54673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1140

11 décembre 2001

S O M M A I R E

Baustahlarmierung Valente, G.m.b.H., Bad-Mon- 

S.I.I.,  Société  d’Investissement  Internationaux 

dorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54704

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54700

EFRTC, European  Federation of Railways Track- 

Safe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54695

work Contractors, A.s.b.l., Rodange  . . . . . . . . . . .

54705

Safe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54695

Ewa Life S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54674

Seforan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54696

Ewa Life S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54674

Seforan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54696

Gelins S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54675

Selwer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54695

Gelins S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54675

Semtex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

54696

Hoen, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54710

Service Photo Luxembourg S.A., Luxembourg. . . 

54693

Hornblower S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

54677

Servomex Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

54695

Hornblower S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54677

Sevem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54697

Hornblower S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54678

Sevem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54697

Hornblower S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

54679

Sevem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54697

Hurricane S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54712

Shuttle Investments S.A.H., Luxembourg-Kirch- 

Immobilière Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . .

54679

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54698

Immobilière Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . .

54681

Shuttle Investments S.A.H., Luxembourg-Kirch- 

Interact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54715

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54698

Maria Sarah S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

54676

Sibrac Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54698

Mat-Sol S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54682

Sipalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54699

McKessonHBOC Finance, S.à r.l., Luxembourg . . .

54682

Sipalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54699

McKessonHBOC Finance, S.à r.l., Luxembourg . . .

54685

So.De.Co.Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

54694

McKessonHBOC  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

So.De.Co.Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

54694

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54688

So.De.Co.Lux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

54694

McKessonHBOC  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

Société du  Parking de l’Avenue  Monterey  S.A., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54690

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54700

Medical Founders Holding S.A., Luxembourg. . . . .

54685

Société Littéraire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

54696

Medical Founders Holding S.A., Luxembourg. . . . .

54687

Société pour  l’Investissement en  Afrique  S.A., 

N.V. SAP Begium S.A., Systems, Applications and

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54700

Products in Data Processing, Bruxelles . . . . . . . . .

54694

Sofiga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54697

Niesen, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54687

Sofra S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54701

Padostom S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54692

Sogeroute, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

54698

Padostom S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54693

Soluz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

54701

Phoenix, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

54691

Sotel, Société coopérative, Esch-sur-Alzette. . . . . 

54702

Phoenix, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

54692

Sotel, Société coopérative, Esch-sur-Alzette. . . . . 

54702

RM Properties S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

54681

Springboks S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

54703

RMB International, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

54693

Steel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

54703

Rolub S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54690

Sterinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54701

Rotada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54692

Sterinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

54701

S.A.L.E.M., Société Anonyme Luxembourgeoise 

Taylor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

54720

d’Exploitations Minières, Luxembourg  . . . . . . . . .

54699

Thielen Transport, S.à r.l., Born . . . . . . . . . . . . . . . 

54720

S.A.L.E.M., Société Anonyme Luxembourgeoise 

Tractolux, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54703

d’Exploitations Minières, Luxembourg  . . . . . . . . .

54699

Wendron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54719

54674

EWA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 49.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37063/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

EWA LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 49.565. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mars 2001

Administrateurs représentants les actionnaires:
- Monsieur Gilles-Emmanuel Bernard, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Jean-François Debrois, Administrateur
- Monsieur Patrick Warin, Administrateur (représentant AGF Vie)
Administrateurs à titre privé:
- Monsieur Wolfgang Oehler, Administrateur
- Monsieur Uwe von Manteuffel, Administrateur.
Membre représentant la Direction:
- Monsieur Luc Métivier, Directeur Général
Invités:
- Mademoiselle Charlotte Waton, Responsable de la Comptabilité
- Monsieur Patrick Miquel, Directeur de l’Organisation et de l’Informatique
Les administrateurs de la Société EWA LIFE, ayant son siège au 16, rue Notre-Dame L-2240 Luxembourg, inscrite au

registre du Commerce à Luxembourg section B, sous le numéro 49.565, se sont réunis au siège social en Assemblée
Générale, conformément aux statuts de la Société, suite à la convocation qui leur a été envoyée par le Président du
Conseil d’Administration. La réunion a eu lieu de 10.30 à 12.00.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée par les administrateurs présents.
Le président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée:
I. Evolution de la structure des actionnaires
II. Présentation détaillée des comptes révisés pour 2000
1. L’assurance-vie au Luxembourg pour 2000
2. EWA LIFE sur son marché
3. EWA LIFE: résultats - présentation du draft du rapport annuel 2000
a. Revue d’activité
- Compte de pertes et profits
- Primes
- Rachats
- Actifs sous gestion
- Charges
- Résultat d’investissements
- Autres revenus et dépenses
b. Evénements clé
c. Conclusions et perspectives pour 2001
III.Affectation du résultat de 2000 
1. Dividendes
2. Affectation à la Réserve Légale
3. Affectation à la Réserve d’impôt sur la fortune
4. Evolution des besoins de la mare de solvabilité par rapport aux fonds propres 
IV. Rappel des modifications intervenues dans les statuts de l’Assemblée Générale
1. Tenue de l’Assemblée Générale le second lundi de mars
2. Elargissement possible du Conseil d’Administration
V. Changement de monnaie de comptabilité (LUF) en faveur de l’EURO (rappel) 
VI.Jetons de présence
VII.Divers

<i>Première résolution

Le Président confirme l’accord intervenu entre LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et la WÜRTTEMBER-

GISCHE LEBENSVERSICHERUNG, en faveur de l’acquisition des parts (35%) détenues par cette dernière, au prix figu-
rant dans le traité de cession. En contrepartie du prix accepté par les AGF, la WÜRTTEMBERGISCHE s’est engagée à
renoncer à sa quote part de dividendes 2000.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

Signature.

54675

Les membres représentants les actionnaires approuvent à l’unanimité cette résolution.

<i>Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs représentants les actionnaires (AGF Vie et AGF Assurances) sont renouvelés jus-

qu’à la prochaine réunion de l’Assemblée Générale.

Les membres représentants les actionnaires approuvent à l’unanimité cette résolution.

<i>Troisième résolution

Après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2000, l’Assemblée

Générale en approuve les termes.

Les membres représentants les actionnaires approuvent à l’unanimité cette résolution.

<i>Quatrième résolution

Après avoir entendu lecture du rapport du Réviseur d’Entreprise indépendant, pour l’exercice 2000, l’Assemblée Gé-

nérale en approuve les termes.

Les membres représentants les actionnaires approuvent à l’unanimité cette résolution.

<i>Cinquième résolution

Après avoir examiné les comptes de l’exercice 2000, l’Assemblée Générale déclare les approuver, ainsi que:
a. l’affectation de 765.592,- LUF à la Réserve légale;
b. l’affectation de 3.154.120,- LUF à la Réserve Spéciale (Impôt sur la Fortune x 5);
c. la distribution de 11.392.122,- LUF au titre des dividendes, intégralement versés aux actionnaires (AGF Vie et AGF

Assurances).

Les membres représentants les actionnaires approuvent a l’unanimité cette résolution.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale approuve le renouvellement des jetons de présence de 50.000,- LUF versés à chaque Admi-

nistrateur.

Les membres représentants les actionnaires approuvent à l’unanimité cette résolution.

<i>Septième résolution

Le mandat de l’auditeur externe ERNST &amp; YOUNG est reconduit pour une durée d’un an.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour la séance est levée à 12 h.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37064/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

GELINS, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37096/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

GELINS, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.199. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 29 mai 2001

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

Le mandat du Réviseur d’Entreprises MAZARS &amp; GUERARD vient à échéance à l’issue de cette Assemblée, son man-

dat est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 12 – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37097/689/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

54676

MARIA SARAH S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.881. 

—

In the year two thousand one, on the tenth of May.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

 Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MARIA SARAH S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on December 24, 1997, published in
the Mémorial C, Recueil 308 of May 5, 1998.

The meeting was opened by Mrs. Marjolijne Droogleever Fortuyn, private employee, residing in Contern, being in

the chair,

who appointed as secretary Mrs. Eliane Klimezyk, private employee, residing in Hussigny (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs. Catherine Belingar, private employee, residing in Thionville (France).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to wind up the company and to put the company in liquidation.
2. Appointment of FIDES (LUXEMBOURG) S.A. as liquidator and determination of the powers of the liquidator.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides the anticipated dissolution of the company with effect as on this day.

<i>Second resolution

The general meeting decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator, FIDES (LUXEM-

BOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. It may

execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and it may refer to the books of the company.
It may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period it may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MARIA SARAH S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 24 décembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil numéro 308 du 5 mai 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Con-

tern.

qui désigne comme secrétaire Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Belingar, employée privée, demeurant à Thionville (Fran-

ce).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Décision de dissoudre la société et de mettre la société en liquidation.
2. Nomination de FIDES (LUXEMBOURG) S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

54677

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, FIDES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxem-

bourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, E. Klimezyk, C. Belingar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 129S, fol. 58, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37146/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

HORNBLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37115/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

HORNBLOWER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 73.115. 

—

<i>Ordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 2. Mai 2001

Die Versammlung wird um. 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von
Herrn Horst Baumann eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär
Herrn Romain Bellwald
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler
Frau Monika Mansour
I. Die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre lautet wie folgt:
1) Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2000
2) Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2000
3) Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns per 31. Dezember 2000
4) Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate während des Ge-

schäftsjahres zum 31. Dezember 2000

5) Beschlussfassung über die Tantiemen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
6) Statutarische Nominierungen
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001
- Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2001
7) Verschiedenes:
II. Die persönlich anwesenden und die rechtsgültig vertretenen Aktionäre sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der

Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und den Mitgliedern des Büros der Generalversammlung der Aktionäre unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste
bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den rechtsgültig paraphierten Vollmachten beigefügt.

Hesperange, le 28 mai 2001.

G. Lecuit.

54678

III. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2001 erfolgte per Schreiben an die der Gesell-

schaft mitgeteilte Adresse der Aktionäre. Alle Aktionäre sind durch privatschriftliche Vollmacht vertreten und erklären
auf das in der Satzung der Gesellschaft festgelegte Einberufungsverfahren zu verzichten.

Nach diesen Erklärungen fasst die Generalversammlung der Aktionäre dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung der Aktionäre beschliesst, den Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers (An-

hang 3) zu billigen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung billigt die vom Verwaltungsrat vorgelegte und vom Abschlussprüfer geprüfte Bilanz sowie

die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2000.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2000 wie folgt zu verwenden:
- Einstellung in die gesetzliche Rücklage: Eur 12.400,00
- Vortrag auf neue Rechnung: Eur 124.723,68

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Verwaltungsrat und den Wirtschaftsprüfer für die Ausführung ihrer Man-

date im abgeschlossenen Geschäftsjahr zu entlasten.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, keine Tantiemen an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2000 zu zahlen.

<i>Sechster Beschluss

Statutarische Nominierungen:
1 Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Klaus Abraham, HORNBLOWER FISCHER AG, wohnhaft in D-65719

Hofheim als Mitglied des Verwaltungsrates zu bestellen, so dass sich der Verwaltungsrat bis zur Generalversammlung,
die über das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2001 befindet, wie folgt zusammen setzt:

Rolf Engel,
Mitglied des Vorstands der HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a.M.
Martin Baumann,
Leiter Abteilung Fonds/Strukturierte Produkte, HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a.M.
Klaus Abraham,
Controller, HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a.M.
2 Die Generalversammlung bestellt BDO LUXEMBOURG, S.à r.l. zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Ge-

schäftsjahr 2001.

<i>Siebenter Beschluss

Verschiedenes:
Nachdem zum Tagesordnungspunkt 7) «Verschiedenes» keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Versamm-

lung aufgehoben.

Luxemburg, den 2. Mai 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37112/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

HORNBLOWER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 73.115. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 2. Mai 2001

Die geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2000 sowie der Be-

richt des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers wurden gebilligt.

Der Verwaltungsrat und der Abschlussprüfer wurden für die Ausübung ihrer Mandate im abgeschlossenen Geschäfts-

jahr entlastet.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2000 wurde nach Dotierung der gesetzlichen Rücklage

auf neue Rechnung vorgetragen.

Für dass Geschäftsjahr 2000 wurden keine Tantiemen an den Verwaltungsrat gezahlt.
Herr Klaus Abraham, wohnhaft in D-65719 Hofheim, wurde als neues Verwaltungsratsmitglied bestellt, so dass sich

der Verwaltungsrat bis zur Generalversammlung, welche über das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2001 befindet,
wie folgt zusammen setzt:

- Rolf Engel, 
Mitglied des Vorstands der HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a. M.
- Martin Baulmann,

H. Baumann / R. Bellwald / M. Mansour
<i>Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

54679

Leiter Abteilung Fonds / Strukturierte Produkte,
 HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a. M.
- Klaus Abraham,
Controller, HORNBLOWER FISCHER AG, Frankfurt a.M.
BDO LUXEMBOURG, S. à r.l. wurde als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2001 bestellt.
Luxemburg, den 9. Mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37113/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

HORNBLOWER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 73.115. 

—

<i>Ordentliche Generalversammlung vom 2. Mai 2001

<i>Anwesenheitsliste

1. HORNBLOWER FISCHER AG:
800 Aktien vertreten durch:
Herrn Romain Bellwald
2. HORNBLOWER FISCHER ZÜRICH AG:
100 Aktien vertreten durch:
Herrn Romain Bellwald
3. HORNBLOWER FISCHER &amp; CO, INC, NY:
100 Aktien vertreten durch:
Herrn Romain Bellwald
Luxemburg, den 2. Mai 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37114/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

IMMOBILIERE INTERFIDUCIAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.682. 

—

L’an deux mille un, le quinze mai.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE INTERFIDU-

CIAIRE, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, constituée sous forme de société civile
particulière suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 août 1982, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 278 du 30 octobre 1982, modifiée suivant acte reçu par
le prédit notaire Marc Elter, en date du 15 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 92 du 10 avril 1989, modifiée
suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 26 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 501 du 3
novembre 1992, transformée en société anonyme suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter, en date du 26 juin
1992, publié au Mémorial C, numéro 497 du 31 octobre 1992, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit,
alors de résidence à Mersch, en date du 17 juin 1993, publié au Mémorial C, numéro 430 du 16 septembre 1993, et
modifiée suivant acte reçu par le notaire Léon Thomas dit Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date
du 6 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 106 du 5 mars 1997, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire
Tom Metzler, en date du 11 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 79 du 2 février 2001, et modifiée suivant acte
reçu par le prédit notaire Tom Metzler, en date du 5 décembre 2001, en voie de publication au Mémorial C, immatri-
culée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 40.682. L’assemblée est ouverte à
11.30 heures et est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marta Kozinska, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (Belgi-

que).

L’assemblée choisit comme scrutatrice madame Danièle Rehlinger, employée privée, demeurant à Mensdorf.

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-

Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

<i>Für die Anteilinhaber
Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
<i>Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

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naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 851.700 pour le porter de EUR 2.070.800 à EUR 2.922.500

par la création de 51 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 16.700 chacune ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions anciennes.

2. Souscription des 51 actions nouvelles par la société à responsabilité limitée BAC FINANCE, S.à r.l. avec siège 121,

avenue de la Faïencerie, à L-1511 Luxembourg, et libération des 51 actions nouvelles par l’apport de 1016 actions, soit
81,28% du capital de la société anonyme FAÏENCE S.A. avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,
évaluées à EUR 3.541.689,4935, dont une prime d’émission de EUR 2.689.989,4935.

3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à deux millions neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 2.922.500), représenté

par cent soixante-quinze (175) actions d’une valeur nominale de seize mille sept cents euros (EUR 16.700) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

4. Divers.
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les cent vingt-quatre (124) actions d’une valeur nominale de seize mille

sept cents euros (EUR 16.700), représentant l’intégralité du capital social de deux millions soixante-dix mille huit cents
euros (EUR 2.070.800) sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur l’objet à l’or-
dre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

<i>Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de monsieur le Président, après vérification par la scrutatrice, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci

se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i>Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit cent cinquante et un mille sept cents

euros (EUR 851.700) pour le porter de deux millions soixante-dix mille huit cents euros (EUR 2.070.800) à deux millions
neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 2.922.500) par la création de cinquante et une (51) actions nouvelles
d’une valeur nominale de seize mille sept cents euros (EUR 15.700) chacune ayant les mêmes droits et obligations que
les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, ayant pris acte du fait que les actionnaires actuels ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel,

décide d’admettre à la souscription des cinquante et une (51) actions nouvelles la société à responsabilité limitée BAC
FINANCE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 1.21, avenue de la Faïencerie.

<i>Souscription et libération

De l’accord de l’assemblée générale, les cinquante et une (51) actions nouvelles sont souscrites par la société à res-

ponsabilité limitée BAC FINANCE, S.à r.l.,

ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 mai 2001
Les cinquante et une (51) actions nouvelles ainsi souscrites sont libérées entièrement moyennant l’apport en nature

de mille seize (1.016) actions représentatives de quatre-vingt et un virgule vingt-huit pour cent (81,28%) du capital social
de la société anonyme FAÏENCE S.A., ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, évaluées
à trois millions cinq cent quarante et un mille six cent quatre-vingt-neuf virgule quatre mille neuf cent trente-cinq euros
(EUR 3.541.689,4935), dont une prime d’émission de deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-neuf virgule quatre mille neuf cent trente-cinq euros (EUR 2.689.989,4935).

La description de cet apport résulte d’un rapport dressé par Monsieur Roger Molitor, réviseur d’entreprises, demeu-

rant L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, le 3 mai 2001, et dont la conclusion est libellée comme suit:

<i>«Conclusion

En conclusion de mes travaux de contrôle, je suis d’avis que:
1. La description de l’apport est claire et précise.
2. Le mode d’évaluation adopté convient à déterminer la valeur de l’apport projeté.
3. La somme attribuée en contrepartie est juste et équitable. 
4. La valeur attribuée à l’apport, soit EUR 3.541.689,4935 est au moins égale à 51 actions de EUR 16.700,- chacune à

émettre en contrepartie, représentative d’une augmentation de capital de EUR 851.700,-

Signé: R. Molitor
<i>Réviseur d’entreprises
Luxembourg, le 3 mai 2001»

54681

Un exemplaire du prédit rapport après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à deux millions neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 2.922.500,-), représenté

par cent soixante-quinze (175) actions d’une valeur nominale de seize mille sept cents euros (EUR 16.700,-) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i> Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée à 12.00 heures.

<i>Frais

Dans la mesure où il s’agit d’un apport de plus de 75 % des actions d’une société ayant son principal établissement

dans l’Union Européenne, au profit d’une société remplissant le même critère, les parties se réfèrent en particulier à
l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 prévoyant l’exemption du droit d’apport.

Pour autant que de besoin la présente augmentation de capital est évaluée à la somme de cent quarante-deux millions

huit cent soixante et onze mille quatre cents francs luxembourgeois (LUF 142.871.400,-).

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 160.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
le Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Marx, M. Kozinska, D. Rehlinger, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 129S, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(37118/222/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

IMMOBILIERE INTERFIDUCIAIRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.682. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37119/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

RM PROPERTIES S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 76.024. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37195/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 juin 2001.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 juin 2001.

Signature.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.256,- EUR

- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . 

- 163,- EUR

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.093,- EUR

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Signature.

54682

MAT-SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 58.874. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le trente mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Lecoq, employé privé, demeurant à F 57000 Metz, 58, rue du XX Coprs Américain, ici repré-

senté par Monsieur Pascal Wagner; comptable, demeurant à Bergem,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lequel comparant a prié le notaire d’acter:
- qu’il existe avec siège social à Luxembourg, une société anonyme sous la dénomination de MAT-SOL S.A., ayant son

siège à Pétange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 58.874, cons-
tituée suivant acte notarié du 3 avril 1997, publié au Mémorial C N

°

 392 du 22 juillet 1997;

- que le capital social de ladite société s’élève actuellement à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs,

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs;

- que le mandant soussigné est devenu propriétaire de toutes les actions de la société; qu’en tant qu’actionnaire uni-

que, le mandant soussigné déclare expressément vouloir procéder à la dissolution de société;

- que le mandant soussigné déclare en outre que le passif a été apuré et que la liquidation de la société est achevée

sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux;

- que le mandant soussigné donne décharge pleine et entière à tous les administrateurs et au commissaire aux comp-

tes de la société;

- que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société.
Sur ce, le comparant a présenté au notaire instrumentant les titres au porteur de la société qui ont été immédiate-

ment oblitérés par le notaire.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juin 2001, vol. 868, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme.

(37149/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

McKessonHBOC Finance, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.540. 

—

In the year two thousand and one on the tenth of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED, with its principal business address at p/o CODAN SERVICES LIMITED,

Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM 1022, Hamilton, Bermuda,

here represented by Mrs Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 10, 2001.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated on March 29, 2001, duly accepted by the Company in conformity

with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, MCKESSON HBOC (HOLDINGS)
LIMITED is the sole actual shareholder of MCKESSONHBOC FINANCE, S.à r.l., a société à responsabilité limitée uni-
personnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 22nd of March 2001, not yet published in the Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.

A copy of the said share transfer agreement, after having been signed by the proxyholder of the appearing party and

the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

- that the sole shareholder, represented as stated hereabove, has taken the following resolutions.

<i> First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by seven hundred thirty-five thousand and five hun-

dred United States dollars (USD 735,500) to bring it from its present amount of twelve thousand five-hundred United

Pétange, le 8 juin 2001

G. d’Huart.

54683

States dollars (USD 12,500) to seven hundred and forty-eight thousand United States dollars (USD 748,000) by the is-
suance of seven thousand three hundred and fifty-five (7.355) new shares with a par value of one-hundred United States
dollars (USD 100) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to accept their subscription
and their payment by a contribution in kind, as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED, prenamed, represented by Mrs. Esther Boers-

de Vries, prenamed, acting by virtue of the same proxy given on May 10, 2001, which declares to subscribe for the seven
thousand three hundred and fifty-five (7.355) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of one
hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred United States dollars (USD 100) each, representing
100% of the shares of the company MCKESSONHBOC HOLDINGS, S.à r.l., a company existing under the laws of Lux-
embourg and having its registered office at Luxembourg.

It results from a certificate issued on the 10th of May 2001, by the management of MCKESSONHBOC HOLDINGS,

S.à r.l., that:

«- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED is the owner of 125 shares of MCKESSONHBOC HOLDINGS S.à

r.l., being 100% of the company’s total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to

dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Luxembourg law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Luxembourg, will be

effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- on May 10, 2001, the 125 shares to be contributed are worth USD 735.551,37, this estimation being based on gen-

erally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per May 10, 2001.»

Such certificate and proxy, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholders decide to amend the first paragraph of article 6 of

the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording: 

«Art. 6. first paragraph
The capital is fixed at seven hundred and forty-eight thousand United States dollars (USD 748,000) represented by

seven thousand four hundred and eighty (7.480) shares with a par value of one-hundred United States dollars (USD
1.00) each.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in McKessonHBOC FINANCE, S.à r.l. holding more than 75 (seventy-five

per cent), in specie 100%, of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Company refers
to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one hundred and twenty thousand Luxembourg Francs (LUF
120,000).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED dont le siège principal d’exploitation est établi au CODAN SERVICES

LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM 1022, Hamilton, Bermuda,

ici représentée par Mme Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d’une pro-

curation datée du 10 mai 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

54684

- Que suite à une cession de parts sociales datée du 29 mars 2001, dûment acceptée par la société en conformité

avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LI-
MITED est la seule et unique associée de la société MCKESSONHBOC FINANCE, S.à r.l., société à responsabilité limi-
tée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 mars 2001, en voie de publication.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le no-

taire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Que l’associé unique, représenté comme dit est, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent trente cinq mille cinq cents dollars

des Etats-Unis (USD 735.500) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (USD
12.500) à sept cent quarante huit mille dollars des Etats-Unis (USD 748.000) par l’émission de sept mille trois cent cin-
quante cinq (7.355) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter la souscription et la libération des
dites parts sociales moyennant apport en nature, comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED précitée, représentée par Mme Esther Boers-de

Vries prénommée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 10 mai 2001, laquelle
déclare souscrire les sept mille trois cent cinquante cinq (7.355) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport
en nature de cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100) cha-
cune, représentant 100% des parts sociales de la société MCKESSON HBOC HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit
luxembourgeois, et ayant son siège social à Luxembourg.

Il résulte d’un certificat émis par la gérance de la société MCKESSONHBOC HOLDINGS, S.à r.l. et daté du 10 mai

2001, que:

«- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED est propriétaire de cent vingt cinq (125) parts sociales de MCKES-

SONHBOC HOLDINGS, S.à r.l. soit 100% du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d’en

disposer;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-

fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en Luxembourg,

seront effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.

- en date du 10 mai 2001, les cent vingt-cinq (125) parts sociales à apporter, ont une valeur de USD 735.551,37, cette

estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur base du bilan de la société daté du
10 mai 2001 qui restera ci-annexé.»

Ces certificat et procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront an-

nexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique déclare modifier le premier alinéa de l’article 6 des sta-

tuts comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à sept cent quarante huit mille dollars des Etats-Unis (USD 748.000) repré-

senté par sept mille quatre cent quatre vingt (7.480) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis
(USD 100) chacune.»

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de McKessonHBOC FINANCE, S.à r. l. de

plus de 75%, en l’espèce 100%, des titres émis par société existant dans l’Union européenne, la société se réfère à l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ cent vingt mille francs luxembour-
geois (120.000,- LUF)

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Boers-de Vries, G. Lecuit.

54685

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 129S, fol. 58, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37153/220/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

McKessonHBOC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.540. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37154/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.792. 

—

L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MEDICAL FOUNDERS

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C. Luxem-
bourg section B numéro 63.792, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pé-
tange, en date du 20 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 451 du 20 juin 1998, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le même notaire Georges d’Huart en date du 20 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 988
du 22 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Maître Isabelle Claude, avocat, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’article 5, alinéas 1 et 2 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à FRF 300.000,- représenté par 3.000 actions de FRF 100,- chacune, entiè-

rement libérées.

Le capital autorisé de la société, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après est fixé à FRF 1.000.000,- représenté

par 10.000 actions de FRF .100,- chacune».

2.- Augmentation du capital souscrit à concurrence de FRF 1.170.000,- pour le porter de son montant actuel de FRF

300.000,- à FRF 1.470.000,- par émission de 11.700 actions nouvelles de FRF 100,- chacune et modification corrélative
de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts.

3.- Augmentation du capital autorisé à concurrence de FRF 1.000.000,- pour le porter de son montant actuel de FRF

1.000.000,- à FRF 2.000.000,- et modification corrélative de l’article 5, alinéa 2 des statuts.

4.- Suppression de la valeur nominale des actions, conversion de la devise du capital en EURO et modification corré-

lative de l’article 5, alinéas 1 et 2, des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 224.100,- représenté par 14.700 actions sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après est fixé à EUR 304.898,-».
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Hesperange, le 28 mai 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 28 mai 2001.

G. Lecuit.

54686

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer les trente (30) actions de la société d’une valeur nominale de dix mille francs français

(10.000,- FRF) par trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, une (1)
action ancienne donnant droit à cent (100) actions nouvelles.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5,

alinéas 1

er

 et 2, des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéas 1

er

 et 2. Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent mille francs français (300.000,- FRF),

représenté par trois mille (3.000) actions de cent francs français (100,- FRF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la société, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après est fixé à un million de francs fran-

çais (1.000.000,- FRF), représenté par dix mille (10.000) actions de cent francs français (100,- FRF) chacune».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cent soixante-dix mille francs français

(1.170.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de trois cent mille francs français (300.000,- FRF) à un million
quatre cent soixante-dix mille francs français (1.470.000,- FRF), par la création et l’émission de onze mille sept cents
(11.700) actions nouvelles de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

<i>Quatrième résolution

Les onze mille sept cents (11.700) actions nouvellement émises sont souscrites de l’accord de tous les actionnaires

par:

1.- Monsieur Gilles Celimene, demeurant à F-75008 Paris, 13, rue de Castellane (France), à concurrence de mille sept

cent quatre-vingt-onze (1.791) actions;

2.- Monsieur Christophe Chapon, demeurant à F-75008 Paris, 6, rue de Madrid (France), à concurrence de trois cent

quatre-vingt-trois (383) actions;

3.- Monsieur Marc Gonon, demeurant à F-94100 Saint Maur des Fossés (France), à concurrence de neuf cent cin-

quante (950) actions;

4.- Monsieur Jean-Marc Guillon, demeurant à F-75018 Paris, 34, rue du Nord (France), à concurrence de mille sept

cent quatre-vingt-onze (1.791) actions;

5.- Monsieur Bernard Komly, demeurant à F-Montgeron, 41, avenue du Clos de Sénart (France), à concurrence de

mille sept cent quatre-vingt-onze (1.791) actions;

6.- Monsieur Michel Lacour, demeurant à F-56000 Vannes, 7bis, avenue Franklin Roosevelt (France), à concurrence

de neuf cent cinquante (950) actions;

7.- Monsieur Luc Mercadal, demeurant à F-77950 Bois le Roi, 64, avenue Gallieni (France), à concurrence de mille

deux cent trente-quatre (1.234) actions;

8.- Monsieur Marc Pericoi, demeurant à F-75016 Paris, 7, avenue Bugeaud (France), à concurrence de mille quatre-

vingt-quatorze (1.094) actions;

9.- Monsieur Jacques Petit, demeurant à F-92000 Le Plessis Robinson, 2, rue Amélie (France), à concurrence de mille

trois cent dix-huit (1.318) actions;

10.- Monsieur Stéphane Romano, demeurant à F-92000 Meudon, 28, rue des Gardes (France), à concurrence de trois

cent quatre-vingt-dix-huit (398) actions.

Le montant de un million cent soixante-dix mille francs français (1.170.000,- FRF) a été apporté en numéraire de sorte

que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société MEDICAL FOUNDERS HOLDING
S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital autorisé  à concurrence de un million de francs français

(1.000.000,- FRF), pour le porter de son montant actuel de un million de francs français (1.000.000,- FRF) à deux millions
de francs français (2.000.000,- FRF).

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quatorze mille sept cents (14.700) actions représentant le

capital social de un million quatre cent soixante-dix mille francs français (1.470.000,- FRF).

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million

quatre cent soixante-dix mille francs français (1.470.000,- FRF), pour l’exprimer dorénavant en EURO, au cours de
6,55957 FRF=1,- EUR, en arrondi deux cent vingt-quatre mille cent euros (224.100,- EUR) et de changer le capital auto-
risé en arrondi trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros (304.898,- EUR).

<i>Huitième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5, alinéas 1

er

 et 2, des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéas 1

er

 et 2. Le capital souscrit de la société est fixé  à deux cent vingt-quatre mille cent euros

(224.100,- EUR), représenté par quatorze mille sept cents (14.700) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées.

54687

Le capital autorisé de la société, tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après est fixé à trois cent quatre mille

huit cent quatre-vingt-dix-huit euros (304.898,- EUR)».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

7.195.242,60 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Steichen, C. Wiser, I. Claude, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 juin 2001, vol. 514, fol. 71, case 11. – Reçu 71.952 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37157/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

MEDICAL FOUNDERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.792. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37158/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

NIESEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. NIESEN CONSULTING, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

—

Im Jahre zweitausendeins, den einundreissigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz zu Niederanven.
Herr Jürgen Niesen, Manager, wohnhaft zu D-54595 Pruem, Altenmarkt 5,
hier vertreten durch Herr Marco Fieger, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft zu L-9217 Diekirch,

2 am Dechensgaard, 

auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Münsbach, am 14. mai 2001, welche Vollmacht ne varietur

unterschrieben, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt.

Vorgenannter Komparent, in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter
Versammelt sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung NIESEN CONSULTING, S.à r.l. mit Sitz zu L-5365 Münsbach, 2, Parc
d’activités Syrdall, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 7. Februar 2001,
noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, 

hat sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung:

1.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung von NIESEN CONSULTING, S.à r.l. in NIESEN, S.à r.l.
2.- Abänderung von Artikel 1.- der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von NIESEN CONSULTING, S.à r.l. in NIESEN,

S.à r.l. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, Artikel eins abzuändern wie folgt:
«Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

unter der Bezeichnung NIESEN, S.à r.l.»

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend

Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit denn Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Niesen, P. Bettingen.

Junglinster, le 12 juin 2001.

J Seckler.

Junglinster, le 11 juin 2001.

J. Seckler.

54688

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 129S, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

(37167/202/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

McKessonHBOC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.542. 

—

In the year two thousand and one on the tenth of May.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED, with its principal business address at p/o CODAN SERVICES LIMITED,

Clarendon House, 2 Church Street, PO Box HM 1022, Hamilton, Bermuda,

here represented by Mrs. Esther Boers-de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on May 10, 2001. The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, pursuant to a share transfer agreement dated on March 29, 2001, duly accepted by the Company in conformity

with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, MCKESSON HBOC (HOLDINGS)
LIMITED is the sole actual shareholder of MCKESSONHBOC INTERNATIONAL, S.à r.l., a société à responsabilité
limitée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on the 22nd of March 2001, not yet published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A copy of the said share transfer agreement, after having been signed by the proxyholder of the appearing party and

the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it. that the sole shareholder, repre-
sented as stated hereabove, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by seven hundred forty-three thousand eight hundred

United States dollars (USD 743,800) to bring it from its present amount of twelve thousand five-hundred United States
dollars (USD 12,500) to seven hundred fifty-six thousand three hundred United States dollars (USD 756,300) by the
issuance of seven thousand four hundred and thirty-eight (7,438) new shares with a par value of one hundred United
States dollars (USD 100) each, having the same rights and obligations as the existing shares and to accept their subscrip-
tion and their payment by a contribution in kind, as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED prenamed, represented by Mrs. Esther Boers-

de Vries prenamed, acting by virtue of the same proxy given on May 10, 2001, which declares to subscribe for the seven
thousand four hundred and thirty-eight (7,438) new shares and to have them fully paid up by contribution in kind of
seven thousand four hundred and eighty (7,480) shares of a par value of one-hundred United States dollars (USD 100)
each, representing 100% of the shares of the company MCKESSONHBOC FINANCE, S.à r.l., a company existing under
the laws of Luxembourg and having its registered office at Luxembourg.

It results from a certificate issued on the 10th of May 2001, by the management of MCKESSONHBOC FINANCE S.à

r.l., that:

«- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED, is the owner of 7.480 shares of MCKESSONHBOC FINANCE, S.à

r.l., being 100% of the company’s total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to

dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment,

- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Luxembourg law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable,
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in Luxembourg, will be

effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind,

- on May 10, 2001, the 7,480 shares to be contributed are worth USD 743,801.40 this estimation being based on

generally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per May 10, 2001.»

Such certificate and proxy, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account.

Senningerberg, den 11. Juni 2001

P. Bettingen.

54689

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of

the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

«Art. 6. first paragraph. The capital is fixed at seven hundred fifty-six thousand and three hundred United States

dollars (USD 756,300) represented by seven thousand five hundred and sixty-three (7,563) shares with a par value of
one hundred United States dollars (USD 100) each.» 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in McKessonHBOC INTERNATIONAL, S.à r.l. holding more than 75% (sev-

enty-five per cent), in specie 100%, of the shares issued by a Company incorporated in the European Union, the Com-
pany refers to Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one hundred and forty thousand Luxembourg francs (LUF 140,000).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le dix mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED dont le siège principal d’exploitation est établi au CODAN SERVICES

LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, P. O. Box HM 1022, Hamilton, Bermuda,

ici représentée par Mme Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg en vertu d’une pro-

curation datée du 10 mai 2001.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts sociales datée du 29 mars 2001, dûment acceptée par la société en conformité

avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LI-
MITED est la seule et unique associée de la société MCKESSONHBOC INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsa-
bilité limitée unipersonnelle, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 22 mars 2001, en voie de
publication.

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le no-

taire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Que l’associé unique, représenté comme dit est, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent quarante trois mille huit cents dollars

des Etats-Unis (USD 743.800) pour porter son montant actuel de douze mille cinq cents dollars des Etats-Unis (USD
12.500) à sept cent cinquante six mille trois cents dollars des Etats Unis (USD 756.300) par l’émission de sept mille qua-
tre cent trente huit (7.438) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent dollars des Etats Unis (USD 100)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes et d’accepter la souscription et la libé-
ration des dites parts sociales par moyennant apport en nature, comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED précitée, représentée par Madame Esther Boers-

de Vries précitée, agissant en vertu de la même procuration sous seing privé donnée en date du 10 mai 2001, laquelle
déclare souscrire les sept mille quatre cent trente huit (7.438) parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport
en nature de sept mille quatre cent quatre-vingt (7.480) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats
Unis (USD 100) chacune, représentant 100% des parts sociales de la société MCKESSON HBOC FINANCE, S.à r.l., une
société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg.

Il résulte d’un certificat émis par la gérance de la société MCKESSONHBOC FINANCE, S.à r.l. daté du 10 mai 2001,

que

- MCKESSON HBOC (HOLDINGS) LIMITED est propriétaire de 7.480 parts sociales de MCKESSON HBOC FI-

NANCE, S.à r.l. soit 100% du capital social total,

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- HBOC MCKESSON (HOLDINGS) LIMITED est le seul ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d’en

disposer;

- aucune des parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usu-

fruit et qu’aucune des parts sociales n’est sujette à saisie,

54690

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi luxembourgeoise et les statuts de la société, ces parts sociales sont librement transmissibles,
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises en Luxembourg,

seront effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature,

- en date du 10 mai 2001, les 7.480 parts sociales à apporter ont une valeur de USD 743.801,40, cette estimation

étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur base du bilan de la société ci-annexé daté du 10
mai 2001.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

Ces certificat et procuration, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte pour être formalisés avec lui.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique déclare modifier le premier alinéa de l’article 6 des sta-

tuts comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à sept cent cinquante six mille trois cents dollars des Etats Unis (USD 756.300)

représenté par sept mille cinq cent soixante-trois (7.563) parts sociales d’une valeur nominale de cent dollars des Etats
Unis (USD 100) chacune.»

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de McKessonHBOC INTERNATIONAL, S.à

r.l. de plus de 75%, en l’espèce 100%, des titres émis par société existant dans l’Union européenne, la société se réfère
à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ cent quarante mille francs luxem-
bourgeois (140.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Boers-de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 129S, fol. 59, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37155/220/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

McKessonHBOC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.542. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37156/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

ROLUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37197/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Hesperange, le 28 mai 2001.

G. Lecuit.

Hesperange, le 28 mai 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
ROLUB S.A.
Signature

54691

PHOENIX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d’Audun.

H. R. Luxemburg B 58.238. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft schweizer Rechts SEMARI AG, mit Sitz in CH-6330 Cham, Zugerstraße 15,
hier vertreten durch Herrn Nicolas Linden, Privatbeamter, wohnhaft in Biwer,
handelnd aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Cham am
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar nachfolgendes auseinandersetzten:
Dass die vorgenannte Gesellschaft SEMARI AG die alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PHOENIX, S.à r.l. ist und somit das gesamte Kapital vertritt.

Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung PHOENIX, S.à r.l., mit Sitz in L-4018 Esch an der Alzette, 10, rue

d’Audun, gegründet wurde aufgrund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. Februar 1997,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 291 vom 11. Juni 1997,

und eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg Sektion B unter Num-

mer 58.238.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 500.000,- LUF, eingeteilt in 100 Anteile zu je 5.000,- LUF.
Alsdann erklärt die alleinige Anteilhaberin, vertreten wie eingangs erwähnt, folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Das gezeichnete Kapital wird um 6.962.881,5 LUF erhöht, um es von 500.000,- LUF auf sieben Millionen

vierhundertzweiundsechzigtausendachthunderteinundachtzig Komma fünfzig Luxemburger Franken (7.462.881,50 LUF)
zu erhöhen, ohne Schaffung von neuen Anteilen.

Die Kapitalerhöhung geschieht vermittels Einbringung einer sicheren, unbestrittenen, forderbaren und fälligen Gut-

schrift der Anteilhaberin gegen die Gesellschaft, so wie diese aus der Bilanz des Geschäftsjahres 1999 hervorgeht und
deren Realität zum heutigen Tage vom Geschäftsführer bescheinigt wird.

Eine Kopie der vorerwähnten Bilanz sowie die Bescheinigung vom Geschäftsführer, bleiben nach gehöriger ne varie-

tur-Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit
derselben einregistriert zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Das Kapital von 7.462.881,50 LUF wird mit Wirkung zum 1. Januar 2001 in 185.000,- Euro umgewandelt, gemäss of-

fiziellem Kurs: 1,- EUR=40,3399 LUF.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse wird Artikel 6 der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfundachtzigtausend Euro (185.000,- EUR), eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile zu je eintausendachthundertfünfzig Euro (1.850,- EUR), alle von der alleinigen Anteilhaberin, der Ge-
sellschaft schweizer Rechts SEMARI AG, mit Sitz in CH-6330 Cham, Zugerstraße 15, gezeichnet.

Jeder Anteil gibt Anspruch auf eine Stimme bei der Beschlussfassung gewöhnlicher oder aussergewöhnlicher Gene-

ralversammlungen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, daß die durch Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten vom 10. August 1915, auferlegten Bedingungen betreffend die Aufstockung des Kapitals erfüllt sind wie dies dem
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Kostenabschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung

entstehen, sind abgeschätzt auf.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort be-

kannt, hat der Komparent zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Linden, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 16, case 2. – Reçu 69.629 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations. 

(37176/206/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Luxemburg-Eich, den 11. Juni 2001.

P. Decker.

54692

PHOENIX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 10, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 58.238. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37177/206/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

ROTADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 31.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37198/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

PADOSTOM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

H. R. Luxemburg B 56.986. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den sechzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die aussergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft PADOSTOM

S.A. mit Sitz in L-1730 Luxemburg, 57, rue de l’Hippodrome,

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 56

986,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 6. November 1996, veröffent-

licht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 64 vom 12. Februar 1997.

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Elisabeth Schaack, Pri-

vatbeamtin, wohnhaft in Hinkel. 

Die Vorsitzende bestimmte zum Sekretär Dame Cristina Simoes Vidal, Privatbeamtin, wohnhaft in Leudelange.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herrn Nicolas Linden, Privatbeamter, wohnhaft in Biwer.
Die Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft PADOSTOM S.A. sowie die Anzahl der von

ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den
Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einre-
gistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, dass die 500 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger aussergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgenden Punkt:
1.- Sitzverlegung von Luxemburg nach L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes und demgemäss Abänderung von Artikel

4 erster Satz und Artikel 8 der Statuten wie folgt:

Art. 4. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort, jeweils am letzten Donnerstag des Monats November eines jeden Jahres um 10.00 Uhr
oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten daraufolgenden Werktag statt.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheissen wurde, wird folgender Beschluss einstimmig

gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird von Luxemburg nach L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes und demgemäss werden Ar-

tikel 4 erster Satz und Artikel 8 der Statuten wie folgt abgeändert:

Art. 4. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort, jeweils am letzten Donnerstag des Monats November eines jeden Jahres um 10.00 Uhr
oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 10.15 Uhr.

P. Decker.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Signatures.

54693

<i>Abschätzung - Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen,

werden abgeschätzt auf 25.000,- LUF.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen so-

wie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Schaack, C. Simoes, N. Linden, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 9CS, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Handels- und Gesell-

schaftsregister.

(37169/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

PADOSTOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R. C. Luxembourg B 56.986. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 11 juin 2001.

(37170/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

RMB INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 55.509. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37196/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.878. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ayant eu lieu le 30 mai 2001

1. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. Stéfane Morin, directeur des magasins, domicilié à F-91390 Morsang sur Orge, 24, avenue Marthe, président du

conseil d’administration (en remplacement de M. George Michael Likierman, démissionnaire).

M. Philippe Fauconnier, directeur administratif et financier, domicilié à F-78360 Montesson, 8, chemin des Murgers

(en remplacement de M. Jean-Luc Selignan, démissionnaire).

Mme Bernadette Fargeas, directeur opérationnel des magasins, domiciliée à F-94220 Charenton le Pont, 34, rue Ga-

brielle, Bâtiment B (en remplacement de Monsieur Elie Vannier, démissionnaire). 

<i>Commissaire aux Comptes

La société  à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège  à L-1014

Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443 (en remplacement de la société civile, KPMG AUDIT, démissionnaire).

Luxembourg, le 30 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37207/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Luxemburg-Eich, den 11. Juni 2001.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

54694

N.V. SAP BELGIUM S.A., SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS IN DATA PROCESSING, 

Société Anonyme.

Siège social: B-1170 Bruxelles, 166, chaussée de la Hulpe.

Succursale Luxembourg: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.803. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>tenue au siège de la société en date du 11 mai 2001

Après en avoir délibéré, le conseil prend la résolution suivante:
- de transférer le siège administratif de SAP LUXEMBOURG, succursale de SAP BELGIUM S.A., de son adresse ac-

tuelle vers l’adresse suivante:

34, avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, R. C. Luxembourg B 58.803.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37199/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SO.DE.CO.LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.347. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37223/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SO.DE.CO.LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.347. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37224/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SO.DE.CO.LUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.347. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37225/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

54695

SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37201/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.776. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2000

Messieurs Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 3 ans. Mon-

sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 3 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 3 ans.

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 16.000.000,- est converti à EUR 396.629,64, représenté par 16.000 actions sans désignation de valeur no-
minale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article cinq des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf Euros et soixante-quatre

Cents (EUR 396.629,64), représenté par seize mille (16.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37200/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SELWER S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.285. 

—

Monsieur Guy Caprasse donne sa démission de la société SELWER S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37205/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.908. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 31 mai 2001, enregistrée  à

Luxembourg le 5 juin 2001, volume 553, folio 83, case 8, que

Monsieur Tom Vink, demeurant à Melisseveld, 3, 7006 SP Doetinchem, Pays-Bas a démissionné de ses fonctions de

gérant à partir du 15 avril 2001.

Egalement, décharge pleine et entière lui a été donnée concernant l’exécution de son mandat jusqu’au 15 avril 2001.

Délivrée aux fin de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(37208/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société
SAFE INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
SAFE INTERNATIONAL S.A.
Signature

Fait à Luxembourg, le 30 mai 2001.

G. Caprasse.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

A. Schwachtgen.

54696

SEFORAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37204/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SEFORAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.574. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 juin 2001 que:
- Suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a

été convertie du franc luxembourgeois en Euro avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

- L’article 3, alinéas 1

er

 et 4, des statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37203/802/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SEMTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37206/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOCIETE LITTERAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 5, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 10.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie en date du 12 avril 2001 au siège de la société a décidé de

reporter le bénéfice de l’exercice d’un montant de 193.006,- LUF à nouveau en transférant un montant de 28.046,- LUF
à une réserve spéciale Euro.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37220/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF 2.457.619,-

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société
SEMTEX HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux, Réviseurs d’entreprises

54697

SEVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37209/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SEVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de FRF 700.000,- est converti à EUR 106.714,31 représenté par 700 actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé est converti à EUR 2.286.735,25 représenté par 15.000 actions sans désignation de valeur nominale.
Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et prendra
la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent six mille sept cent quatorze Euros et trente et un Cents (EUR 106.714,31)

représenté par sept cents (700) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est fixé à deux millions deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-cinq Euros et vingt-cinq

Cents (2.286.735,25) représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37210/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SEVEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.942. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2000

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré

une perte supérieure à la moitié du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37211/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOFIGA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.172. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37226/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société
SEVEM S.A.
Signature

<i>Pour la société
SEVEM S.A.
Signature

<i>Pour la société
SEVEM S.A.
Signature

<i>Pour la société
SOFIGA S.A.H.
Signature

54698

SHUTTLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.287. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1997, 1998 et 1999 enregistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2001.

(37213/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SHUTTLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 58.287. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 mai 2001 que StenGest, S.à r.l., avec

siège social au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été appelé aux fonctions de commissaire
aux comptes, en remplacement de SANINFO, S.à r.l., démissionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre
1997.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37212/521/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SIBRAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 10.207. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration du 22 mai 2001 que le siège social a été transféré de

L-2520 Luxembourg, 21-25 Allée Scheffer à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37214/793/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOGEROUTE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 11.781. 

Constituée par-devant M

e

 André Prost, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 4 février 1974, acte publié au

Mémorial C n

°

 76 du 6 avril 1974, modifiée suivant acte reçu par M

e

 Lucien Schuman, notaire de résidence  à

Luxembourg, en date du 16 septembre 1977, publié au Mémorial C n

°

 267 du 19 novembre 1977, modifiée par

acte reçu par M

e

  Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence  à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

16 janvier 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 149 du 30 mai 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37228/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SOGEROUTE, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signatures

54699

SIPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37216/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SIPALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.925. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> mars 2001

Messieurs, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-

sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37215/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

S.A.L.E.M., SOCIETE ANONYME LUXEMBOURGEOISE D’EXPLOITATIONS MINIERES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 2.050. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37217/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

S.A.L.E.M., SOCIETE ANONYME LUXEMBOURGEOISE D’EXPLOITATIONS MINIERES,

Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 2.050. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2001

ad 4) L’Assemblée, à l’unanimité ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration en date du 22 mars 2001 de

Monsieur Jean Meyers, président du comité de direction de la Banque Générale du Luxembourg demeurant à L-6969
Oberanven comme administrateur en remplacement de Monsieur Alain Georges, administrateur démissionnaire.

ad 5) Tous les mandats des administrateurs et le mandat du commissaire aux comptes sont venus à échéance.
Monsieur Heinz Horn ayant atteint la limite d’âge, l’Assemblée décide de ne plus pourvoir à son remplacement.
Après avoir relevé les mérites de Monsieur Heinz Horn accumulés par son dévouement pour la société, l’Assemblée,

à l’unanimité décide de renouveler tous les autres mandats d’administrateurs de MM. Joseph Kinsch, Etienne Davignon,
Klaus Wendel, José Ramon Alvarez Rendueles et Jean Meyer ainsi que le mandat du commissaire Alphonse Kugeler pour
un nouveau terme d’une année.

Tous les mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2002 statuant sur l’exercice social 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37218/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société
SIPALUX S.A.
Signature

<i>Pour la société
SIPALUX S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour extrait conforme
J. Kinsch
<i>Le Président

54700

S.I.I., SOCIETE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.632. 

—

Il résulte d’une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1

er

 juin 2001 que le Conseil d’Ad-

ministration est composé comme suit:

Monsieur Walter A. Beller
Madame Jehan Marie Mullin
Monsieur Claude Cahen
Pour réquisition et publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37219/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOCIETE DU PARKING DE L’AVENUE MONTEREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 46.778. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mai 2000

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, conformément à l’article 12 des statuts, propose à l’assemblée gé-

nérale de nommer comme administrateurs pour une durée de six ans:

Josy Welter, 10, rue Génistre, Luxembourg
SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., 4a, Notre Dame, Luxembourg
François Degurse, Parc des 7 collines, 18, Square de l’Egalier, Marseille
Paul Huberty, p.a. BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Gaston Linster, 13, rue Glesener, Luxembourg
Jean-Pierre Molé, 8, rue Denis Poisson, Paris
Gérard Muller, 33, rue de Bragance, Luxembourg
Claude Reinard, 6, rue de la Reine, Luxembourg
Jean Cazzaro, Foetz 

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37221/799/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOCIETE POUR L’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.288. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Madame Joëlle Lietz et Madame Denise Vervaet pour une pé-

riode venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle aux fonctions d’administrateurs Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg et aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Bernard Ewen, licencié en
sciences commerciales et financières, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, pour une même période.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2001

Les membres du Conseil d’Administration décident de nommer Monsieur Pierre Schill, administrateur-délégué, suite

à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37222/506/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Signature.

Pour extrait conforme et sincère
Signature

<i>Pour la société
Signature

54701

SOFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.305. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37227/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOLUZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.243. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37229/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

STERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 40.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37235/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

STERINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.934. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 31 mai 2001

- les démissions de Monsieur Serge Thill, consultant, demeurant à Sanem, Monsieur Horst Bartsch, employé privé,

demeurant à Illingen (D) et Monsieur Valerio Zanchi, employé privé, demeurant à Olm de leur mandat d’administrateurs
et de la société HIFIN S.A., société anonyme, domiciliée à Luxembourg de son mandat de commissaire aux comptes
sont acceptées.

- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques, Luxembourg, Madame Angela Cinarelli, employée

privée, Luxembourg et Madame Frédérique Vigneron, employée privée, Luxembourg sont nommées en leur remplace-
ment, en tant qu’administrateurs, tandis la société QUEEN’S HOLDINGS L.L.C., domiciliée à Wilmington (USA) est
nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2007.

- Le domicile de la société est fixé au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37234/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société
SOFRA S.A.
Signature

<i>Pour la société
SOLUZ HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour STERINVEST HOLDING S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

54702

SOTEL, Société coopérative.

Siège social: L-4321 Esch-sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 942. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2001

<i>Première résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Olivier Perdrizet en qualité de membre du Comité-

Directeur.

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Alain Genel en qualité de membre du Comité-Directeur avec effet

à l’issue de la présente assemblée, en remplacement de Monsieur Olivier Perdrizet, dont il terminera le mandat.

Cette première résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale après avoir entendu ce rapport décide de:
prendre acte de la démission de ARBED S.A. à raison de deux parts sociales de coopérateur,
fixer la valeur à laquelle le coopérateur sortant ARBED S.A. a droit, conformément à l’article 124 de la loi coordonnée

sur les sociétés commerciales, à la somme de 25,- EUR par part sociale,

agréer en tant que nouveaux coopérateurs et d’admettre dans SOTEL S.C. les deux sociétés ProfilARBED S.A., et

LAMINOIR DE DUDELANGE S.A., chacune à raison d’une part sociale,

fixer la valeur à verser par chacun des nouveaux coopérateurs pour une part sociale à la somme de 25,- EUR,
modifier la répartition entre les différents coopérateurs des parts sociales de SOTEL S.C. renseignée dans l’article 5

des statuts de SOTEL S.C. et qui aura la teneur suivante:

modifier l’article 10 des statuts qui aura la teneur suivante: 

Art. 10. La société est administrée par un Comité-Directeur composé de huit membres, à raison de six membres

pour le groupe ARBED (ARBED, ARES, TradeARBED, MecanARBED DOMMELDANGE, PAUL WURTH, ProfilARBED,
LAMINOIR DE DUDELANGE) et d’un membre de chacune des sociétés EDF et ELECTRABEL.

L’assemblée générale extraordinaire approuve cette deuxième résoltuion à l’unanimité. 

<i>sixième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur André Simon en qualité de membre du Comité-Direc-

teur.

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Nico Wietor en qualité de membre du Comité-Directeur avec

effet à l’issue de la présente assemblée, en remplacement de Monsieur André Simon, dont il terminera le mandat.

Cette sixième résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des associés.

Conformément à l’article 15 des statuts de SOTEL S.C., le présent extrait du procès-verbal est certitié par M. Romain

Henrion, président du Comité-Directeur.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37230/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SOTEL, Société coopérative.

Siège social: L-4321 Esch-sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 942. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des délibérations du Comité-Directeur du 16 mars 2001

<i>Première résolution

Le Comité-Directeur prend acte de la démission de Monsieur André Simon en qualité d’administrateur-délégué de

SOTEL, société coopérative.

Le Comité-Directeur décide de nommer Monsieur Nico Wietor en qualité d’administrateur-délégué de SOTEL, so-

ciété coopérative, chargé de la gestion journalière de la société, de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion et de l’exécution des décisions du Comité-Directeur.

1. la société anonyme ARBED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.496 parts 462.400,-

EUR

2. la société anonyme TradeARBED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

25,-

EUR

3. la société anonyme ProfilARBED   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

25,-

EUR

4. la société anonyme LAMINOIR DE DUDELANGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

25,-

EUR

5. la société à responsabilité limitée MecanARBED DOMMELDANGE . . . . . . . . 

250 parts

6.250,-

EUR

6. la société anonyme PAUL WURTH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

12.500,-

EUR

7. la société anonyme ARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

25,-

EUR

8. l’établissement public national ELECTRICITE DE FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . 

5.250 parts 131.250,-

EUR

9. la société anonyme ELECTRABEL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

12.500,-

EUR

54703

La société est valablement engagée pour toutes les affaires par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et

d’un autre membre du Comité-Directeur conformément aux prescriptions de l’article 11 dernier alinéa des statuts de
SOTEL.

En ce qui concerne les actes de gestion courante, la société est également engagée par la signature de l’administrateur-

délégué accompagnée de la signature d’un fondé de pouvoir.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité des membres du Comité-Directeur.

Le présent extrait du procès-verbal du Comité-Directeur est certifié par M. Romain Henrion, président du Comité-

Directeur. 

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 320, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37231/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

SPRINGBOKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37232/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

STEEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.436. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Giuseppe Rabaioli, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia, Italie.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- LUXREVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37233/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

TRACTOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.248. 

—

Les associés ont décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
Enceinte de l’Usine «Atelier des Locomotives», ZA LDD, route de Thionville, L-3475 Dudelange.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 2001, vol. 553, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37245/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société SPRINGBOKS S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 juin 2001.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TRACTOLUX, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

54704

BAUSTAHLARMIERUNG VALENTE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5612 Bad-Mondorf, 24, avenue François Clement.

—

Im Jahre zweitausendeins, am einunddreissigsten Mai.
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze in Bad-Mondorf.

Ist erschienen:

Inge Valente-Munz, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Rittersweg, 14.
Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: BAUSTAHLARMIERUNG VALENTE, G.m.b.H.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Baustahlarmierung.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bad-Mondorf.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausenddreihundertfünfundneunzig Euro (12.395,- EUR) und ist in ein-

hundert (100) Anteile von je einhundertdreiundzwanzig Komma fünfundneunzig Euro (123,95 EUR) eingeteilt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Geseilschaftsanteile freiübertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtge-

sellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesell-
schaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung ist der Gesellschaft und
Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zuge-
stellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist. Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt
wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst,
gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich aufgrund
des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, aufgrund zweier
beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können,
wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden kön-
nen, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Ge-

sellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesell-
schaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden
wie sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jah-

res. Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5 %) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10 %) vom

Hundert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter. 

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einmanngesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der General-

versammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründerkosten 

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf fünfundzwanzigtausend Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

<i> Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde durch die einzige Gesellschafterin Inge Valente-Munz, vorgenannt, gezeichnet und zu-

geteilt.

54705

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausenddreihundertfünfundneun-

zigtausend Euro (12.395,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2001.

<i>Generalversammlung

Sodann nimmt die einzige Anteilinhaberin folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf einen (1).
2) Wird zum Geschäftsführer ernannt: Inge Valente-Munz, Geschäftsfrau, wohnhaft in D-66271 Kleinblittersdorf, Rit-

tersweg 14.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5612 Bad-Mondorf, 24, avenue François Clement.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparentin auf die Notwendigkeit hin-

gewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten, zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Bad-Mondorf in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparentin, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: I. Valente, R. Arrensdorff.
Eingetragen in Remich, am 5. Juni 2001, Band 464, Blatt 70, Feld 11. – Erhalten 5.000 LUF.

<i>Der Einnehmer (gez.): P. Molling.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt für die Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associati-

ons.

(37279/218/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

EFRTC, EUROPEAN FEDERATION OF RAILWAYS TRACKWORK CONTRACTORS,

 Association sans but lucratif.

Siège social: L-4830 Rodange, 2-4, route de Longwy.

—

STATUTS

Art. 1

er

. Dénomination 

Il est créé une association sans but lucratif sous la dénomination EUROPEAN FEDERATION OF RAILWAYS

TRACKWORKS CONTRACTORS (EFRTC), ci-après «la fédération».

Art. 2. Objet
L’association a pour objet:
- d’exprimer le point de vue de ses membres à la Commission Européenne, aux gouvernements nationaux, aux auto-

rités du domaine ferroviaire, aux ingénieurs-conseils et aux ingénieurs-civils, aux institutions professionnelles, aux auto-
rités publiques et autres parties intéressées de l’un des pays membre de l’Union Européenne ou de l’Association
Européenne de Libre Echange ou même d’ailleurs,

- de promouvoir les intérêts communs des membres de la fédération, d’améliorer le savoir-faire et de maintenir un

niveau élevé de compétence technique, de sécurité et d’innovation,

- de promouvoir les avantages de tous les types de transports par le rail.

Art. 3. Siège social
Le siège social est établi à Rodange (Grand-Duché de Luxembourg).

Art. 4. Durée et exercice social
La fédération est créée pour une période illimitée.
L’exercice social de la fédération court à partir du 1

er

 janvier de chaque année et prend fin le 31 décembre de la même

année.

Art. 5. Membres
La fédération est composée d’au moins trois membres titulaires.

Art. 6. Conditions d’admission des membres titulaires .
Pour être membre titulaire:
- une fédération nationale d’entrepreneurs spécialisés dans la pose de voies de chemin de fer qui représente la ma-

jorité des entrepreneurs de travaux de pose de voies de chemin de fer de ce pays.

- Un coordinateur national représentant:
* ou bien au moins trois et en tout cas la majorité des entrepreneurs de travaux de pose de voies de chemin de fer

de ce pays

* ou au moins deux et en tout cas la majorité des fédérations nationales des entreprises spécialisées dans les travaux

de pose de voies de chemin de fer de ce pays

à l’exception des entreprises ou fédérations ayant comme membres des entreprises dans lesquelles la majorité des

parts du capital est détenue par une autorité publique.

Ne peuvent devenir membres titulaire que des fédérations nationales ou des coordinateurs nationaux ayant leur siège

ou domicile dans un pays membre de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange.

Bad-Mondorf, am 12. Juni 2001.

R. Arrensdorff.

54706

Toute candidature à l’admission en tant que membre titulaire devra être faite par écrit et devra être soutenue par au

moins deux membres titulaires existants.

Tout candidat à l’admission en tant que membre titulaire devra fournir toutes les informations que pourra lui deman-

der le conseil d’administration afin de pouvoir vérifier qu’il remplit toutes les conditions d’admission pour pouvoir de-
venir membre titulaire et devra s’engager à respecter les règles imposées par les présents statuts.

L’assemblée générale des membres titulaires décidera à la majorité de 75% des votes émis sur l’admission du candidat.

Art. 7. Conditions d’admission des membres associés 
Toute personne physique ou morale répondant aux conditions de l’article 6, sans cependant avoir son domicile resp.

son siège social dans un pays des l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange peut être admise
en tant que membre associé.

Les membres associés ne disposent pas du droit de vote.
Toute candidature à l’admission du membre associé devra être faite par écrit et devra être soutenue par deux mem-

bres titulaires.

Toute candidature à l’admission en tant que membre associé, qui devra être soutenue par au moins deux membres

titulaires, devra être adressée par écrit au conseil d’administration. A la demande qui lui sera adressée par le conseil
d’administration, le candidat devra fournir tous les détails permettant de vérifier qu’il remplit les conditions d’admission.

L’assemblée générale décidera à la majorité de 75% des votes émis sur l’admission du candidat membre associé.

Art. 8. Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd si:
- la fédération-, l’association- ou la société-membre est dissoute ou liquidée.
- la fédération-, l’association- ou la société-membre cesse d’exister légalement ou est déclarée en faillite.
- Le membre titulaire ou le membre associé notifie à la fédération son intention de quitter la fédération et ce moyen-

nant préavis d’au moins trois mois précédant la fin de l’exercice social. A défaut d’un tel préavis, le membre en question
sera redevable de la cotisation pour l’année à venir.

- Le membre titulaire ou le membre associé ne paye pas sa cotisation annuelle après l’écoulement d’un délai de trois

mois qui suit un rappel de paiement qui lui aura été envoyé.

- Le coordinateur national décède ou cesse d’avoir la qualité de coordinateur national et ne serait pas remplacé

moyennant une notification commune de toutes les sociétés ou fédérations représentées par ledit coordinateur décédé
ou destitué adressée au conseil d’administration de la fédération endéans un délai de 60 jours à partir du jour du décès
ou de la destitution dudit coordinateur.

Art. 9. Assemblée générale
L’assemblée générale est composée par les délégués désignés par les membres titulaires. Chaque membre titulaire

peut désigner au maximum trois délégués. Les délégués ont le droit de voter aux assemblées générales.

Chaque membre titulaire a le droit de nommer un délégué suppléant. Cette nomination à faire par écrit devra indi-

quer si ce délégué suppléant est nommé en tant que représentant général ou uniquement pour une ou plusieurs assem-
blées déterminées.

Les membres associés peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un observateur.
L’assemblée générale annuelle qui sera tenue une fois par exercice social, statue sur l’approbation du budget et des

comptes ainsi que sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration.

L’assemblée générale se réunit chaque fois que le conseil d’administration le juge utile ou lorsqu’un tiers au moins des

membres titulaires de la fédération en fait la demande.

L’assemblée générale sera convoquée par les soins du conseil d’administration après qu’une convocation contenant

l’ordre du jour sera envoyée par lettre recommandée à tous les membre au moins quinze jours avant l’assemblée.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents statuts, les décisions des assemblées générales régulièrement con-

voquées seront prises à la majorité simple des membres titulaires présents et votants ou, en cas de vote par correspon-
dance, à la majorité simple des suffrages exprimés.

Chaque membre titulaire disposera du même nombre de voix que celui auquel son pays a droit au sein du Comité

Européen pour la Normalisation (C.E.N.), qui prévoit actuellement la répartition des voix comme suit: 

Pour le cas où un pays serait représenté par plus d’un représentant, ces représentants exerceront le droit de vote

de ce pays collectivement.

L’assemblée générale désignera parmi ses membres deux réviseurs de caisse chargés de vérifier les comptes de la

fédération qui leur seront présentés par le conseil d’administration au moins deux semaines avant l’assemblée générale
annuelle.

Pour chaque vote est requis un quorum de délégués d’au moins 1/3 du nombre de membres titulaires de la fédération.
Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance de tous les membres par la postale.

Art. 10. Conseil d’administration 
Le conseil d’administration sera composé de sept conseillers (ci-après «les Conseillers»).
Les conseillers seront:

Allemagne

10

Belgique

5

Danemark 3

France

10

Grèce

5

Finlande 3

Italie 10

Pays-Bas 5 

Irlande

3

Royaume-Uni

10 Portugal

5  Norvège

3

Espagne 8

Autriche

4

Luxembourg

2

Suisse

5 Suède

4

Islande

1

54707

1. un Président;
2. un Vice-Président;
3. trois Vice-Président suppléants;
4. un Président Honoraire pendant les deux premières années à partir de la constitution de la fédération. A partir de

la troisième année de la constitution de la fédération le président sortant gardera la fonction de conseiller pendant deux
années supplémentaires en qualité de président honoraire.

5. un Trésorier
tous à élire à la majorité simple par l’assemblée générale.
Sauf décision contraire du conseil d’administration, chaque conseiller devra représenter un membre titulaire différent

et avoir une nationalité différente.

Les conseillers ne se confondront par avec les trois délégués nommés par les membres titulaires en application de

l’article 9 des présents statuts.

Les élections auront lieu tous les deux ans.
A la fin de son mandat, le président ne pourra être réélu comme président qu’après l’écoulement d'une période de

deux années.

Le président honoraire, après les deux ans de son mandat, peu demander de rester conseiller à vie du conseil d’ad-

ministration comme observateur.

Le conseil d’administration dispose de tous pouvoirs pour poser tous actes d’administration dans l’intérêt de la fédé-

ration, à l’exception des pouvoirs attribués par la loi exclusivement à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration soumettra chaque année les comptes annuels de la fédération et le budget pour l’exercice

social qui suivra l’assemblée générale.

Le conseil d’administration se réunira chaque fois que l’intérêt de la fédération le rendra nécessaire.
Le conseil d’administration peut demander à des délégués de membre titulaire ou représentants de sociétés qu’il es-

time avoir un lien avec l’objet de la fédération d’assister à ces réunions.

Les conseillers sont investis collectivement de la gestion journalière de la fédération et sont collectivement les repré-

sentants et représenteront collectivement la fédération en justice, tant en demandant qu’en défendant.

Un secrétaire générale élu tous les deux par l’assemblée générale en même temps que les conseillers assistera le con-

seil d’administration pour tous les travaux de secrétariat. Les émoluments du secrétaire seront à la charge de la fédé-
ration.

Art. 11. Droit d’entrée et cotisation annuelle 
Après son élection le membre titulaire payera un droit d’entrée nominal de 500,- EUR multiplié par le nombre de ses

voix pour le vote. Ces droits d’entrée serviront de fond de roulement à la fédération et en seront pas sujets à rembour-
sement sauf s’ils constituaient l’actif net disponible de la fédération en cas de dissolution de celle-ci.

Sur la base du budget de l’année suivante, le taux des cotisations annuelles sera établi par l’assemblée générale à la

majorité simple des membres titulaires présents et votant.

Aucun membre, qu’il s’agisse d’une fédération, d’une association ou d’une société, qui aura cessé d’être membre de

la fédération, et sauf par l’effet de la dissolution de l’association, aura un quelconque intérêt dans ou un quelconque droit
de revendication à l’encontre de la fédération, ses fonds ou ses actifs.

Art. 12. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée générale réunissant au moins 75% des membres titulaires.

La convocation à cette assemblée sera notifiée conformément à l’article 9 des statuts et contiendra une description des
modifications proposées.

Les modifications devront être votées à une majorité de 75% des votes émis.

Art. 13. Dissolution 
La dissolution de la fédération ne pourra être décidée que par une assemblée générale réunissant au moins 75% de

tous les membres titulaires. Si le quorum de 75% ne devait pas être réuni, une nouvelle assemblée dûment convoquée
décidera au sujet de la dissolution sans aucune condition de quorum des membres titulaires.

La dissolution devra être décidée à la majorité de 75% des votes émis.
Dans le cas d’une dissolution les charges et dépenses de la fédération jusqu’au jour de la dissolution seront supportés

par tous les membres et le fond de roulement de la fédération sera distribué à tous les membres titulaires en proportion
du droit d’entrée en vigueur au jour de la dissolution.

Art. 14. Langue officielle
La langue officielle de la fédération sera l’anglais.

Art. 15. Divers
Pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présents statuts de la fédération il sera décidé en application

de la loi du 21 avril 1928 telle que modifiée.

Traduction anglaise du texte qui précède:

Art. 1. Name
There is established an «association sans but lucratif» under the name OF EUROPEAN FEDERATION OF RAILWAY

TRACKWORKS CONTRACTORS (EFRTC), hereafter «the federation».

Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire Générale

54708

Art. 2. Object
The object of the federation is:
To express the point of view of members to the European Commission, National Government, Railway Authorities,

consulting and civil engineers, contractors, professional institutions, public authorities and other interested parties from
a country which is a member of the European Union or the European Free Trade Association or abroad.

To promote the common interests of members of the federation, to improve standards of workmanship and to main-

tain high standards of technical competence, safety and innovation.

To promote the advantages of all types of railway transport.

Art. 3. Registered Office
The registered office is established in Rodange (Grand Duchy of Luxembourg).

Art. 4. Duration, Accounting Year
The federation is established for an unlimited period.
The accounting year of the federation shall begin on the 1st of January of each year and shall terminate on the 31st

December of such year.

Art. 5. Members
The federation shall have at least three full members.

Art. 6. Full Membership
Full membership can be applied for by:
- one national federation of specialised railway trackworks contractors representing the majority trackworks con-

tractors of that country,

- one national co-ordinator representing:
* either three or more and the majority of trackworks contractors of that country
* or two or more and the majority of national federations of specialised railway trackworks contractors of that coun-

try excepting companies or federations having member companies in which the majority of shares is owned by a State
authority.

Full membership can only be applied for by a national federation or a national co-ordinator, both being from a country

which is a member of the European Union or the European Free Trade Association.

The application for full membership shall be in writing and must be supported by at least two existing full members.
Every applicant for full membership shall submit such particulars as may be required by the Board to establish his

eligibility for membership and shall undertake to abide by the rules lay down by these articles.

The general meeting of full members shall decide upon eligibility of an applicant to full membership by a 75% majority

of full member votes cast.

Art. 7. Associate membership
Associate membership can be applied for by applicants from countries, which are not part of the European Union or

the European Free Trade Association, but fulfil all other conditions of article 6 here above.

Associate members have no voting right.
The application for associate membership shall be in writing and must be supported by at least two existing full mem-

bers.

Every applicant for associate membership shall submit such particulars as may be required by the Board to establish

his eligibility for membership and shall undertake to abide by the rules lay down by these articles.

The general meeting shall decide upon eligibility of an applicant to associate membership by a 75% majority of full

member votes cast.

Art. 8. Termination of Membership 
Membership of the federation shall cease if:
- A member federation, - association or - company is dissolved or liquidated,
- A member federation, - association or - company ceases to exist or becomes bankrupt,
- A full member or an associate member gives notice of his intention to withdraw from the Federation, at least three

months prior to the end of the accounting year.

Failing such notice being given, the member shall be liable for the subscription for the ensuing year.
- A full member or an associate member does not pay his annual subscription three months after a reminder has been

sent to him.

- A co-ordinator decease’s or is removed from his office as co-ordinator and would not be replaced by formal com-

mon notice of all companies or federations represented by this coordinator to the Board of the federation within a sixty
days period starting the day he decease’s or is removed from office.

Art. 9. General Meeting of Members 
The general meeting is composed by the delegates appointed by the full members. Each full member may appoint up

to three delegates. The delegates are entitled to vote at the general meeting.

Each full member may nominate a substitute delegate. The written nomination must specify whether such substitute

delegate is nominated generally or for a specific meeting or meetings.

Associate members may be represented at the general meeting by an observer.
The annual general meeting, which shall be held once each accounting year, decides upon the approval of the budget

and of the accounts as on such propositions that will be submitted by the Board.

The general meeting may be convened by the Board or upon request by at least one third of the federation’s full

members.

54709

The general meeting will be convened by the Board, pursuant to notice setting forth the agenda and by registered

mail to all members at least fifteen days prior to the meeting.

Except as otherwise required by law or by these articles, resolutions at the meeting duly convened will be passed by

a simple majority of those full members present and voting or, in case of postal ballots, by a simple majority of those full
members voting.

Each full member shall be allocated a number of votes in accordance with that prevailing in the European Committee

for standardisation (C.E.N.). At present this is as follows: 

Should there be more than one representative from any country, such representatives shall exercise that country’s

voting rights collectively.

The general meeting will appoint among its members two auditors in charge of auditing the accounts of the federation

submitted to them by the Board at least two weeks prior to the general meeting.

A quorum for all voting shall consist of delegates from not less than one third of the full voting membership of the

federation.

The resolutions adopted by the general meeting are notified to all members by mail.

Art. 10. The Board
The Board is composed of seven Officers (here after «the Officers»).
The officers shall be:
1. A President
2. A Vice-President
3. Three Deputy Vice-Presidents
4. An Honorary President for the first two years of the federation’s existence. Then, from the third Year of the fed-

eration existence the immediate past President is remaining officer for two more Years as Honorary President.

5. A treasurer
To be elected at a simple majority during the general meeting.
Unless otherwise decided by the general meeting, each officer must be a representative of a different full member

and a national of a different country.

An officer shall not be considered to be one of the three delegates appointed by the full members pursuant to Article

9.

Elections are held every two years.
After termination of his mandate, the President may only be re-elected as President after a 2-year period.
The Honorary President after the two years of his mandate, can, on his request, remain member of the Board for life

as observer.

The Board is invested with all powers to perform all acts of administration in the federation’s interests, except those

powers attributed by law exclusively to the general meeting.

The Board shall submit each year the annual accounts of the federation and the budget for the following accounting

year to the general meeting.

The Board shall meet each time, as it is required by the federation’s interests.
The Board may invite member’s delegates and representatives of companies, which it deems being connected to the

federation’s object to attend its meetings.

The Officers of the Board will be collectively in charge of the daily management of the federation and will collectively

be the representative of the federation towards third parties in all transactions and negotiations as well as in court ac-
tions, as plaintiff or defendant.

A secretary elected together with the Officers during the general meeting every two years shall assist the Board for

all secretarial work. The cost of the secretary will be supported by the Federation.

Art. 11. Entrance and Subscription fees
Upon election a full member shall pay a nominal entrance fee of 500.- EUR multiplied by its voting rights. These fees

shall form the working capital of the federation and shall not be repayable except in so far as they form part of the sur-
plus asset of the federation in the event of a dissolution.

The rate of the annual subscription fees shall be established, on the base of the budget for the following accounting

year, by the general meeting deciding at a simple majority of the full members present and voting.

No member federation, - association or - company-having ceased to be a member of the federation, except by the

effect to the dissolution of the association, shall have any interest in or claim upon the federation or its funds or assets.

Art. 12. Amendments
The articles may be amended by a general meeting of not less than 75% of all full members. Prior notice of this meeting

must be given according to article 9 here above accompanied by details of the proposed amendments.

The amendments have to be voted by a majority of 75% of the votes.

Germany

10

Belgium

5

Denmark

3

France

10

Greece

5

Finland

3

Italy

10

Netherlands 5 

Eire

3

United-Kingdom

10 Portugal

5  Norway

3

Spain

8

Austria

4

Luxembourg

2

Switzerland

5 Sweden

4

Iceland

1

54710

Art. 13. Dissolution
The dissolution of the federation can only be decided by a general meeting of 75% of all full members. If the quorum

of 75% is not reached, a newly and properly convened meeting can decide upon the dissolution without any quorum of
full members.

The dissolution must be voted by a majority of 75% of the votes.
In the event of dissolution the expenses of the federation up to the date of the dissolution shall be contributed by all

members and the working capital of the federation shall be distributed to all full members in proportion of the entrance
fee applicable at the time of dissolution.

Art. 14. Language 
The language of the federation shall be English.

Art. 15. Miscellaneous
All matters not governed by these articles of federation shall be determined in accordance with the law of April 21,

1928 as modified.

Paris, 11th May 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(37297/000/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

HOEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5531 Remich, 16A, route d’Europe.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den achtundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Josef Hoen, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, Provinzialstr. 75,
2.- Herr Joachim Hoen, Diplomingenieur, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brotdorf, Provinzialstr. 75,
Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Hafture unter der Be-

zeichnung HOEN, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Remich. 
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung von Gipsarbeiten jeglicher Art, Trockenbau, Fassaden, Gerüstbau,

Handel mit Baumaterialien, der Immobilienhandel sowie das Baugeschäft und Bauunternehmung.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In-und Ausland, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am 1. März 2001 und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in

hundert (100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet: 

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewie-
sen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Signature / Signature
<i>President / Secretary General

1. Herr Josef Hoen, vorgenannt, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2. Herr Joachim Hoen, vorgenannt, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

54711

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Le-

benden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-

den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer. Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen,

haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen, 

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf ungefähr vierzigtausend Franken (40.000,- LUF) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer: 
Zum technischen Geschäftsführer für den Bereich Gipsarbeiten:
Herr Jürgen Hoen, Gipsermeister, wohnhaft in D-66663 Merzig, Provinzialstr. 75
Zum technischen Geschäftsführer für den Bereich Immobilien:
Herr Joachim Hoen, Diplomingenieur, wohnhaft in D-66663 Merzig, Provinzialstr. 75,
Zum kaufmännischen Geschäftsführer wird Herr Josef Hoen, Stukkateurmeister, wohnhaft in D-66663 Merzig-Brot-

dorf, Provinzialstr. 75, ernannt.

Für alle Geschäfte bedarf es der gemeinsamen Unterschrift des zuständigen technischen Geschäftsführers und des

kaufmännischen Geschäftsführers.

Sie können ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.
2.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5531 Remich, 16A, route d’Europe.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-

ort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Hoen, J. Hoen, P. Bettingen,
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 129S, fol. 73, case 10. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Asssociations.

(37282/202/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Senningerberg, le 8 juin 2001.

P. Bettingen.

54712

HURRICANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente mai
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- EUROFIN - FINANZIARIA EUROPEA INVESTIMENTI S.A., avec siège social Via tre settembre n. 11, 47899 Ser-

ravalle, Repubblica di San Marino,

ici représentée par Madame Varia Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 29 mai 2001.
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Mademoiselle Canine Evrard, licenciée en lettres modernes, demeurant à Hagondange (France),
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 29 mai 2001.
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en son nom personnel.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement,

lesquelles procurations, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux

formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de HURRICANE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 36.000 (trente-six mille euros), représenté par 3.600 (trois mille six cents)

actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. La société peut, dans la mesure et aux condi-

tions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000 (un million d’euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 30 mai 2006, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en

54713

nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblées générales

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

cominissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

54714

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

six mille Euro (EUR 36.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses. rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
soixante-cinq mille francs (65.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à  l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à L-8253 Mamer, 33, rue

des Merisiers;

Souscripteurs 

 Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré

1. EUROFIN - FINANZIARIA EUROPEA IN-

VESTIMENTI S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . 

3.598

 35.980

2. M. Henri Grisius, prénommé   . . . . . . . . . 

1

10

3. M. John Seil, prénommé   . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.600

36.000

54715

2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-1716 Luxembourg, 30, rue

Joseph Hansen;

3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à L-5322 Contern, 10, Op der Haan-

gels.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d’administra-

tion.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Baravini, C. Evrard, J. Seil, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2001, vol. 9CS, fol. 32, case 6. – Reçu 14.522 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37283/202/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

INTERACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue du Pont Rémy.

—

STATUTS

L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

Ont comparu:

1.- La société anonyme MEDIA FACTORY HOLDING, domiciliée au 13, route de Thionville, L-2611 Luxembourg,

constituée par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mai 2001,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
a) Monsieur Frank Piaia, directeur de société, demeurant à Nommern,
b) Monsieur Raphaël Springer, directeur de création, demeurant à Bertrange;
2.- Monsieur Daniel Eischen, conseiller en communication, demeurant à Hesperange,
3.- Monsieur Pol Goetzinger, conseiller en communication, demeurant à Capellen,
ici représenté par monsieur Daniel Eischen, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Capellen, le 30 mai 2001,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
Lesdits comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination INTERACT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le

monde entier, l’exercice de toute activité d’étude, de conseil d’assistance, de recherche et de prestations de services
dans le domaine de la communication, incluant les aspects techniques, économiques, financiers, de relations publiques
et de publicité.

Elle peut, tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde entier, faire toutes

opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet social.

La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut en apporter tout
soutien financier ou même sa caution.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou parais-
sent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à  l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Senningerberg, le 11 juin 2001.

P. Bettingen.

54716

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,00) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.
Le capital social de la société pourra être porté à cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,00) par la création et

l’émission d’actions nouvelles de trois cent dix euros (EUR 310,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission

continue d’actions nouvelles,

- à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformations de créances en capital ou

encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et de

libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication au Mémorial des pré-

sents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 6. Les actions de la société sont dans leur intégralité ou bien nominatives ou bien au porteur au choix des ac-

tionnaires qui en décideront en assemblée générale représentant au moins la moitié du capital social.

Pour ce qui est des actions nominatives, il est tenu au siège social un registre, dont tout actionnaire pourra prendre

connaissance. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats cons-
tatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. Ledit registre contiendra en outre
les indications prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (actionnaire candidat-cédant) doit en informer les

autres actionnaires en indiquant le nombre des actions dont la cession est demandée, de même que le prix pour lequel
la cession est envisagée, ainsi que les nom, prénom, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Cette information se fera par lettre recommandée adressée au conseil d’administration qui la transmettra sans tarder

aux actionnaires avec obligation d’aviser la réception.

Les actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée. Ce

droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total
ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les actions ne seront fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel

au nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord,
attribuées par la voie du sort.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires dans les trente

jours francs à compter de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, et ceci moyennant lettre recom-
mandée à l’adresse du conseil d’administration qui la transmettra sans tarder aux actionnaires avec obligation d’aviser
la réception, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire de trente

jours francs commençant à courir à l’expiration du délai de trente jours francs imparti aux actionnaires pour faire con-
naître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces actions sera déterminé, soit de commun accord entre l’actionnaire cédant

et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’action-
naire cédant et le ou les actionnaire(s) acquéreur(s), soit, en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par
le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert ainsi désigné déterminera le prix pour l’acquisition des actions sur base de la valeur bilantaire de la société

sans prise en considération d’un fonds de commerce ou de projets en cours. Pour ce faire, il aura accès à tous les livres
et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Il rendra son rapport dans le mois qui suit la date de sa nomination.
L’actionnaire candidat-cédant sera en droit de retirer son offre de vente si le prix déterminé par voie d’expertise

s’écarte de plus de vingt-cinq pour cent du prix avancé par le candidat-cédant.

L’actionnaire candidat-cédant sera de même en droit de retirer son offre si le droit de préemption n’est exercé que

pour une partie des actions offertes.

54717

Art. 8. Nonobstant le respect des conditions prévues à l’article précédent, les cessions ou transmissions d’actions

intervenues entre vifs ou pour cause de mort à des actionnaires ou à des non-actionnaires sont inopposables à la société
manque d’agrément donné en assemblée générale des actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.

Art. 9. L’application des clauses d’agrément et de préemption ne peut toutefois aboutir à ce que l’actionnaire can-

didat-cédant, son héritier, légataire ou autre ayant droit restent prisonniers de leur titre.

Toute personne affectée par l’application desdites clauses pourra donc valablement exiger l’amortissement de sa par-

ticipation dans le capital social et la conversion des actions y relatives en actions de jouissance ne donnant pas accès au
droit de vote, mais conférant le même droit au dividende que les titres non remboursés.

L’amortissement inclura nécessairement les réserves statutaires et devra donc se faire à partir de réserves libres, et,

à défaut de telles, moyennant apport de l’actionnariat restant.

A défaut d’avoir obtempéré à cette demande dans le courant de cent vingt jours francs à compter de l’introduction

d’une telle demande, les actions ainsi frappées seront à nouveau librement cessibles.

III. Assemblée Générale des Actionnaires 

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle doit l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du
mois d’avril à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de
convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit, télégramme ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n’en est
pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convo-
quée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

IV. Conseil d’Administration

Art. 12. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur ne pourra
excéder six ans.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires. 

Au cas où le poste d’un ou de plusieurs administrateurs devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement,

cette vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par
la loi.

Art. 13. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice président. il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit, télégramme ou télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un en-
droit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit,

télégramme ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs
de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre

54718

les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Au cas

où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondé-
rante.

Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie de circulaire en exprimant son

approbation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, télégrammes ou télécopies ou autre moyen de communication simi-
laire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 15. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article y relatif concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur
révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre
du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 16. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué.

V. Surveillance de la société

Art. 17. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 18. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 19. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé vingt-cinq pour cent (25%) pour la formation d’un fonds

de réserve; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint cent pour cent (100 %) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

VII. Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

VIII. Modification des statuts

Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorités prévues par les articles y relatifs concernant les sociétés commerciales.

IX. Disposition finale - Loi applicable 

Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en l’an 2002.

<i> Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

1.- La société anonyme MEDIA FACTORY HOLDING, prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

2.- Monsieur Pol Goetzinger, prénommé, vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Daniel Eischen, prénommé, vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

54719

Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) est

dès maintenant à disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ soixante mille francs luxembourgeois (LUF
60.000,00).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept

francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Le mandat d’administrateur est exercé à titre gratuit.
3. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Daniel Eischen, prénommé,
b) Monsieur Pol Goetzinger, prénommé,
c) Madame Anne Gerson, conseillère en communication, demeurant à Manternach.
4. Est nommée commissaire aux comptes la société  à responsabilité S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION

CHARLES ENSCH, S.à r.l., Luxembourg.

5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année 2005.

6. L’adresse de la société est établie à L-2423 Luxembourg, 21 rue du Pont Rémy.
7. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: F. Piaia, R. Springer, D. Eischen, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 9CS, fol. 33, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(37284/227/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

WENDRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 55.680. 

—

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 mars 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Madame Louise Schuttevaer et de madame Sylvie Theisen ainsi

que celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes de l’exercice clôturant au 30 septembre 2001.

Elle appelle Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

aux fonctions d’administrateur pour une même période.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2001

L’assemblée décide de convertir le capital en Euros avec effet au 1

er

 octobre 2000, en conformité avec la loi du 10

décembre 1998. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 30.986,69, représenté par 1.250 actions
sans désignation de valeur nominale.

Elle décide de remplacer les 1.250 actions actuelles par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 13 juin 2001.

(37271/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

E. Schlesser.

<i>Pour la société
Signature

54720

TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.232. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37236/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

THIELEN TRANSPORT, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6661 Born, 1, Borner Mühle.

H. R. Luxemburg B 74.735. 

—

Im Jahre zweitausendeins, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitze in Niederanven.

Ist erschienen:

Frau Rosalinde Thielen, Kauffrau, wohnhaft in D-54634 Bitburg, Wittlicherstrasse 21.
Welche Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:
Frau Rosalinde Thielen, vorgenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

THIELEN TRANSPORT, S.à r.l., mit Sitz in Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle, eingetragen im Handelsregister beim
Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 74.735, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch
den unterzeichneten Notar, am 20. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
von 2000 Nummer 467.

Frau Rosalinde Thielen, vorgenannt, erklärt dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Gene-

ralversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung: 

<i>Tagesordnung:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle, nach L-6661 Born, Borner

Mühle 1.

2.- Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-6757 Grevenmacher, 2A, rue de la Moselle nach L-

6661 Born, Borner Mühle 1, zu verlegen.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Infolgedessen beschliessen die Gesellschafter Artikel 2 der Satzung wie folgt umzuändern:

«Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Mompach. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der

Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend

Franken (25.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: R. Thielen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37241/202/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.

<i>Pour la société TAYLOR HOLDING S.A.
Signature

Senningerberg, den 11. Juni 2001.

P. Bettingen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ewa Life S.A.

Ewa Life S.A.

Gelins

Gelins

Maria Sarah S.A.

Hornblower S.A.

Hornblower S.A.

Hornblower S.A.

Hornblower S.A.

Immobilière Interfiduciaire

Immobilière Interfiduciaire

RM Properties S.C.A.

Mat-Sol S.A.

MCKESSONHBOC Finance, S.à r.l.

MCKESSONHBOC Finance, S.à r.l.

Medical Founders Holding S.A.

Medical Founders Holding S.A.

Niesen, S.à r.l.

McKessonHBOC International, S.à r.l.

McKessonHBOC International, S.à r.l.

Rolub S.A.

Phoenix, S.à r.l.

Phoenix, S.à r.l.

Rotada S.A.

Padostom S.A.

Padostom S.A.

RMB International, Sicav

Service Photo Luxembourg S.A.

N.V. SAP Begium S.A., Systems, Applications and Products in Data Processing

So.De.Co.Lux Holding S.A.

So.De.Co.Lux Holding S.A.

So.De.Co.Lux Holding S.A.

Safe International S.A.

Safe International S.A.

Selwer S.A.

Servomex Luxembourg, S.à r.l.

Seforan S.A.

Seforan S.A.

Semtex Holding S.A.

Société Littéraire S.A.

Sevem S.A.

Sevem S.A.

Sevem S.A.

Sofiga S.A.H.

Shuttle Investments S.A.

Shuttle Investments S.A.

Sibrac Holding S.A.

Sogeroute

Sipalux S.A.

Sipalux S.A.

S.A.L.E.M., Société Anonyme Luxembourgeoise d’Exploitations Minières

S.A.L.E.M., Société Anonyme Luxembourgeoise d’Exploitations Minières

S.I.I., Société d’Investissement Internationaux S.A.

Société du Parking de l’Avenue Monterey S.A.

Société pour l’Investissement en Afrique S.A.

Sofra S.A.

Soluz Holding S.A.

Sterinvest Holding S.A.

Sterinvest Holding S.A.

Sotel

Sotel

Springboks S.A.

Steel Holding S.A.

Tractolux, S.à r.l.

Valente, G.m.b.H.

EFRTC, European Federation of Railways Trackwork Contractors

Hoen, S.à r.l.

Hurricane S.A.

Interact S.A.

Wendron S.A.

Taylor Holding S.A.

Thielen Transport, S.à r.l.