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54625
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1139
11 décembre 2001
S O M M A I R E
CEFRALUX, Centrale Electrique Franco - Luxem-
M & C Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
54664
bourgeoise, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54635
M.P.I., Marketing et Publicité International, S.à r.l.,
Chacal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54635
Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54663
Connect, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54636
(La) Maison de l’Assurance S.C.I., Luxembourg . .
54626
Connectcom, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
54634
Maringa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54663
DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Lu-
May 24 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54663
xembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54638
Mayence S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54664
DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Lu-
Melkat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54664
xembourg, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54637
Monstaal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54657
Dibelco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54638
Nemian Life & Pensions S.A., Senningerberg . . . .
54665
Dibelco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54641
Neuman Engineering, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54666
Editpress Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . .
54646
New Comptaplus S.A., Hagen. . . . . . . . . . . . . . . . .
54665
Editpress Luxembourg S.A., Esch-sur-Alzette . . . .
54647
Nextpharma Technologies S.A., Luxembourg . . .
54659
Entreprise J.-P. Becker S.A., Luxembourg . . . . . . .
54645
Olspo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54664
Epicea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54641
P.F.H. Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54664
Epicea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54645
Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54667
Experta Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54652
Parax S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54666
Experta Finanz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54653
Passadena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54667
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54654
Passadena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
54667
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
54657
Photo Station S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54668
Grenada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54647
Pizza Cosmos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
54662
Grenada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54651
Playloc International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54668
Indushold S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
54653
Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
54665
Infante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54657
Presco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54669
Inter-Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54658
Presco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54669
Inter-Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54658
Prewos 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54670
Investment Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . .
54631
Prodygène Trading Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
54670
Itach A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54659
R. H. Immobilière, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . .
54667
Kirchberg Büro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
54659
REFRAMIN, International Refractories and Mine-
Kölner Bank eG, Niederlassung Luxembourg,
rals S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54669
Köln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54636
RES S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54670
L & N S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54661
Recherche et Développement Européen Holding
L2S Communication S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
54660
S.A., Luxemborug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54668
Lakshmi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54645
(La) Relatière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
54660
Latione S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54660
Reval Consulting S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . .
54671
Lazare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54658
Reval Consulting S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . .
54672
Lazare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54658
Rhô, GmbH, Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54670
Lensa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54660
Richemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
54671
Lonimag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54661
Risla S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54672
Lonimag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54661
Société Civile Immobilière Gatoune, Bereldange .
54627
Lorenzo Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . .
54661
Témoins de la 2ème Génération, A.s.b.l., Luxem-
Luxembourg Henin Vie, Luxembourg . . . . . . . . . . .
54662
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54632
Luxeurope S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
54662
Traction S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54629
Lycoris Enterprises S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
54663
54626
LA MAISON DE L’ASSURANCE S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 198, rue de Beggen.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le dix sept mai.
Ont comparu:
1. Monsieur Christian Penning, agent d’assurances, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, 9, rue du Bois.
2. Madame Marie-Christine Bach-Fagneray, employée, demeurant à B-6780 Hondelange, 9, rue de l’Amicale.
3. Monsieur François Biermann, employé, demeurant à L-8328 Capellen, 23, rue du Kiem.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualité, déclarent dresser acte d’une société civile immobilière qu’ils déclarent
constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou plusieurs
immeubles.
Art. 2. La société prendra la dénomination LA MAISON DE L’ASSURANCE S.C.I. , société civile immobilière.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social fixé à trois mille six cent euros (3.600,- EUR) est représenté par cent-vingt (120) parts so-
ciales d’une valeur de trente euros (30,- EUR) chacune, attribuées aux associés à raison de :
Ces parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trois mille
six cents euros (3.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucun associé ne peut céder entre vifs tout ou
partie de ses parts, ni s’associer une tierce personne relativement à sa ou ses parts, ni grever sa ou ses parts de droits
quelconques sans le consentement exprès et par écrit de ou des autres associés.
En cas de cession de parts de la société par un associé, le ou les autres associés auront un droit de préemption sur
ces parts, au prorata de leur participation dans la société.
La cession, si elle est autorisée, ne peut être faite que conformément à l’ article 1690 du code civil.
Art. 7. Chaque part donne droit dans l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle
au nombre de parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire
et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.
Chaque part est indivisible à l’égard des associés.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée géné-
rale.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe
leur nombre et la durée de leur mandat.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par
décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire autoriser tous actes et opérations rentrant dans son objet.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. Les associés se réunissent aussi souvent que les affaires de la société l’exigent en assemblée générale, sur
convocation de l’un d’eux, contenant l’ordre du jour de la réunion. Si tous les associés sont présents ou représentés,
l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
1. Monsieur Christian Penning, prénommé, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
2. Madame Marie-Christine Bach-Fagneray, prénommée, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
3. Monsieur François Biermann, prénommé, quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total : cent vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
54627
Art. 14. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Par dérogation, le pre-
mier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 15. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées
aux associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-
présentés.
Art. 16. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts sociales entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.
Art. 17. Les associés peuvent apporter toute modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 18. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des asso-
ciés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux; est réparti entre les associés proportion-
nellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.
Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté qu’elle était
régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée :
Monsieur Christian Penning, prénommé,
Madame Marie-Christine Bach-Fagneray, prénommée, et
Monsieur François Biermann, prénommé.
2. Chaque gérant peut engager la société par sa seule signature jusqu’à concurrence d’un montant de 2.500,- EUR par
opération.
Pour toute opération dépassant le montant de 2.500,- EUR, la signature conjointe des trois gérants est requise.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1220 Luxembourg, 198, rue de Beggen.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Fait et passé en autant d’exemplaires que de parties.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 10, case 9. – Reçu 1.452 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36957/294/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GATOUNE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.Monsieur Igor Lachwa, coiffeur, demeurant à F-54190 Villerupt, 2, rue Achille Bertin,
2.Mademoiselle Nancy Soldi, coiffeuse, demeurant à F-54190 Villerupt, 2, rue Achille Bertin.
Ces comparants ont déclaré avoir convenu de constituer la société dont ils vont établir les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires
des parts sociales ci-après créées et de ceux qui pourront le devenir ultérieurement.
Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois Luxembourgeoises, notamment les articles 1832
à 1872 du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles, dans la limite d’opérations de caractère strictement civil, et à l’exclusion de toutes opérations commerciales.
C. Penning / M.-C Bach-Fagneray / F. Biermann
54628
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Art. 3. La société prend la dénomination suivante : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GATOUNE.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à Bereldange.
II pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-
nis en assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision des associés prise à la majorité prévue à l’article 13 des statuts.
La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un
associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), représenté par cinquante (50) parts
d’intérêts de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme
de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société civile, ainsi qu’il
a été justifié au notaire, qui le constate expressément.
Ces parts d’intérêts ont été souscrites comme suit :
Art. 7. Les parts d’intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
Chaque année l’assemblée des associés fixe la valeur d’une part d’intérêts.
Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être op-
posable à la société, la cession doit conformément à l’article 1690 du code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire
ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet
d’une publicité au Mémorial Recueil C.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Avant toute transmission de parts à des tiers non associés, l’associé cédant tout ou partie de ses parts devra les pro-
poser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres associés, tout en indiquant le prix de cession et les
coordonnées relatives au tiers amateur.
En cas d’acceptation de l’offre dans les quinze jours, les parts seront attribuées soit à l’associé ayant accepté l’offre,
soit aux associés ayant accepté l’offre et dans ce cas au prorata de leur participation antérieure.
A défaut d’acceptation de l’offre dans les quinze jours de sa réception, l’associé cédant pourra céder ses parts au tiers
amateur.
Art. 9. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation, la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires
indivis.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée
de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts
existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.
Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la so-
ciété, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à
l’article 1863 du Code Civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous
les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation
formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent,
par suite de cette renonciation, intenter d’actions et de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.
Art. 11. La société est gérée collectivement par les associés. Toutefois, ils peuvent confier cette gestion à un ou
plusieurs associés-gérants, qui sont nommés par les associés à la majorité de trois quarts des parts existantes.Ils sont
révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée fixe la durée de leur mandat.
1. Monsieur Igor Lachwa, préqualifié, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2. Mademoiselle Nancy Soldi, préqualifiée, vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total : cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
54629
Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-
constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet, dans les limites prévues à l’article
13 et dans les limites éventuelles de leur nomination.
Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 12. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date
et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et
sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix. Les résolutions sont prises à la majorité de trois quarts des
parts existantes.
Art. 13. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elles qu’en soient la nature et l’impor-
tance.
Les décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité de trois quarts des parts existantes.
La même majorité s’applique aux opérations de vente ou d’achat d’immeubles.
Art. 14. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire
sera signé par tous les associés.
Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés proportionnellement à leur parti-
cipation dans le capital social, les pertes s’il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants
ou de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.
Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Réunion des Associés.i>
A l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués. A l’unanimité, ils prennent les résolutions suivantes :
1. La société sera gérée collectivement par les associés et sera en conséquence valablement engagée en toutes cir-
constances par la signature conjointe de tous les associés.
2. L’adresse de la société est fixée à L-7217 Bereldange, 71, rue de Bridel.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de trente mille francs (LUF 30.000,-).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure,
ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Lachwa, N. Soldi, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 29 mai 2001, vol. 418, fol. 17, case 9. – Reçu 1.008 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36951/232/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
TRACTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man),
ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de par-
ticipations financières, sous forme de société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les
statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de TRACTION S.A.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Mersch, le 11 juin 2001.
U. Tholl.
54630
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés Luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.
La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)
actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-
gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.
Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mars à 17.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
54631
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs Luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.290.876,80 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange.
3.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2004.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé : R. Scheifer-Gillen - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2001, vol. 514, fol. 69, case 5. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36954/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
INVESTMENT INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 54.217.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37126/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
Junglinster, le 12 juin 2001.
J. Seckler.
<i>Pour INVESTMENT INDUSTRIES S.A., Société Anonyme
i>FIDUCIAIRE MANACO, Société Anonyme
Signature
54632
TEMOINS DE LA 2
eme
GENERATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15, avenue Gaston Diderich.
—
STATUTS
Entre les soussignés
Amoyel Laure
D’Antonio-Leite Sesa
Goerens Charles
Hammelmann Paul
Heyman Paul
Heyman Valérie
Hirt Jean
Kayser Simone
Pütz Monique
Reuter Christian
Rollinger Georges
Schiltz Jay
Schoentgen Marc
Thill Simone
Et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il est constitué une association sans but lucratif, réglée par les présents
statuts et par la Loi du 21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par la suite.
I. Dénomination
Art. 1
er
. II est fondé par les présents statuts une association sans but lucratif dénommée TEMOINS DE LA 2
ème
GE-
NERATION ayant son siège à Luxembourg.
II. Objet
Art. 2. L’association entend lutter contre l’intolérance, (le) racisme, la xénophobie et l’antisémitisme. Elle s’efforcera
à cette fin de développer des concepts pédagogiques susceptibles de mieux informer l’opinion publique, et plus particu-
lièrement les jeunes, des dangers que font courir à la société le négationnisme et le révisionnisme.
Elle concentrera son action sur le respect de la mémoire des victimes de l’univers concentrationnaire et l’enseigne-
ment de l’Histoire de la Shoah.
L’association possède la capacité juridique la plus large prévue par la loi. Elle peut conclure avec toutes personnes de
droit public ou privé, physiques ou morales, tous arrangements et contrats appropriés pour la réalisation de son objet.
III. Membres
Art. 3. Peuvent être membre de l’association les personnes physiques ou morales partageant les mêmes idées ou
sympathisant avec elle.
L’association comprend des membres actifs et des membres associés. Ont qualité de membres actifs, les membres
fondateurs mentionnés ci-dessus ainsi que les membres qui seront admis ultérieurement et auxquels le conseil d’admi-
nistration aura donné cette qualité conformément à l’article 4 ci-dessous.
Art. 4. La qualité de membre associé est conférée à toute personne physique ou morale qui, sans participer direc-
tement aux travaux de l’association, entend en favoriser l’activité par son soutien moral ou financier.
L’admission d’un nouveau membre sera faite par le conseil d’administration qui décidera de sa qualité (actif ou associé)
sans qu’il ait à justifier sa décision.
Art. 5. Chaque membre sera tenu de payer la cotisation dont l’exigibilité et le montant sont fixés par le conseil d’ad-
ministration.
La cotisation annuelle ne peut dépasser le montant de 100 (cent) euros.
Art. 6. Tout membre peut démissionner de l’association à n’importe quel moment, en notifiant sa démission par écrit
au président du conseil d’administration.
Tout membre peut être exclu par l’assemblée générale si son attitude n’est pas conforme aux buts de l’association.
La demande d’exclusion peut émaner du président de l’association, ainsi que de tout membre de celle-ci. L’assemblée
générale statue sur la demande d’exclusion à la majorité des deux tiers des voix.
Art. 7. Le membre démissionnaire ou exclu, ses ayants droit et les héritiers d’un membre décédé ne peuvent pas
porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont aucun droit à faire valoir sur son patrimoine ni sur les cotisations
payées. Ils ne peuvent réclamer aucun compte, ni faire apposer les scellés ni requérir inventaire.
Art. 8. Le nombre de membres de l’association n’est pas limité. Celui des actifs ne peut être inférieur à cinq.
IV. Assemblée générale
Art. 9. L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président avant la fin du premier
semestre au siège de l’association ou au lieu stipulé sur la convocation.
Art. 10. Le président convoque tous les membres de l’assemblée générale par lettre missive à laquelle est joint l’or-
dre du jour, en observant un préavis de trois semaines.
54633
Art. 11. A l’assemblée générale, seuls les membres actifs ont voix délibérative. Les résolutions sont prises à la ma-
jorité des voix des membres actifs présents ou représentés, sauf dans le cas où il est autrement décidé par la loi ou les
présents statuts.
Art. 12. Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre en lui donnant une
procuration écrite. Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.
Art. 13. L’assemblée générale:
1- modifie éventuellement les statuts et de prononce la dissolution de l’association en se conformant aux règles éta-
blies par la loi
2- nomme et de révoque les administrateurs
3- approuve annuellement les budgets et les comptes
4- exerce tous les autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts
V. Le conseil d’administration
Art. 14. Le conseil d’administration est composé de cinq membres au moins. Ils sont désignés par l’assemblée géné-
rale pour une durée de trois ans, le mandat des premiers administrateurs expirant à l’assemblée générale ordinaire de
l’année 2004.
Tous les membres du conseil d’administration sont rééligibles.
Art. 15. En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le conseil d’administration pourvoit au
remplacement du mandataire partant jusqu’à l’assemblée générale suivante.
Tout administrateur appelé à remplacer un autre membre dont les fonctions ont cessé, achève le mandat de celui
qu’il remplace.
Art. 16. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l’association; tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de la compétence du conseil
d’administration. Il statue notamment sur tous traités, conventions, transactions et compromis, sur l’acquisition, l’alié-
nation et l’échéance de tous biens meubles et immeubles, sur la constitution d’hypothèque et la mainlevée de toute ins-
cription hypothécaire et autres droits réels, sur tous baux et locations, sur toutes acceptations de dons et legs, sur
toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant, sur toutes nominations d’employés et leurs émoluments.
Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président et un ou deux vice-présidents, un secrétaire et
un trésorier.
Art. 17. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à des mandataires associés
ou non. Les délégations sont révocables.
II pourra également créer, dans son sein, un comité exécutif dont il déterminera les pouvoirs.
Art. 18. Tous les actes engageant l’association, tous pouvoirs et procurations relatifs à ces actes sont, à défaut d’une
délégation permanente ou particulière donnée par délibération du conseil d’administration, signés soit par deux admi-
nistrateurs, soit par le président et un administrateur, lesquels n’auront pas à justifier, à l’égard de tiers, en ce compris
les conservateurs des hypothèques, d’une décision préalable du conseil.
Les actes de la gestion journalière et la correspondance sont signés par la ou les personnes désignées par le conseil
d’administration et de la manière que ce dernier détermine.
L’association n’est engagée et les actes accomplis en son nom ne sont valables que moyennant les signatures prescri-
tes par le présent article.
Art. 19. Chaque année le conseil d’administration soumettra à l’approbation de l’assemblée générale le compte de
recettes et de dépenses et le budget de l’exercice suivant. L’excédent favorable des comptes sera versé à la réserve.
L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre.
VI. Surveillance
Art. 20. L’assemblée générale désigne un ou plusieurs réviseurs de caisse chargés de la surveillance et du contrôle
des opérations sociales.
VII. Modification des statuts
Art. 21. Toute modification des statuts se fera conformément à l’article 8 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, l’assemblée générale déterminera la destina-
tion des biens de l’association dissoute.
IX. Disposition finale
Art. 23. Sont applicables, pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la
loi du 21 avril 1928 précitée concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
<i>Assemblée généralei>
Les statuts de l’association étant ainsi établis, les associés ci-dessus se sont ensuite constitués assemblée générale et
à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
I - Le nombre des administrateurs est fixé de 14 personnes.
Sont nommés administrateurs leur mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée statutaire au premier semestre 2004:
- Amoyel Laure, française, employée privée, résidant à Luxembourg
- D’Antonio-Leite Sesa, luxembourgeoise, employée privée, résidant à Bascharage
- Goerens Charles, luxembourgeois, membre (de) gouvernement, résidant à Schieren
54634
- Hammelmann Paul, luxembourgeois, avocat, résidant à Bertrange
- Heyman Paul, luxembourgeois, employé privé résidant à Mensdorf
- Heyman Valérie, luxembourgeoise, étudiante, résidant à Mensdorf
- Hirt Jean, luxembourgeois, A.T.M, résidant à Ettelbruck
- Kayser Simone, luxembourgeoise, professeur, résidant à Walferdange
- Pütz Monique, luxembourgeoise, journaliste, résidant à Kleinbettingen
- Reuter Christian, luxembourgeois, journaliste, résidant à Steinsel
- Rollinger Georges, luxembourgeois, professeur, résidant à Luxembourg
- Schiltz Jay, luxembourgeois, journaliste, résidant à Bonnert
- Schoentgen Marc, luxembourgeois, professeur, résidant à Michelbouch
- Thill Simone, luxembourgeoise, professeur, résidant à Leudelange
II - Est nommé réviseur de caisse, son mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée statutaire à tenir premier semestre
2004:
Mme Moyse-Jacob Mady
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et aussitôt les administrateurs se sont réunis en conseil, et à l’unanimité, ont pris les décisions suivantes:
I. M. Goerens est nommé président du conseil d’administration.
II. Mme D’Antonio et M. Rollinger sont nommés vice-présidents
III. Mme Amoyel est nommée secrétaire
IV. M. Schiltz est nommé trésorier
V. La cotisation annuelle est fixée à 600,- LUF, soit 15,- EUR
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36959/999/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
CONNECTCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.789.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 mai 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF
40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La
conversion s’applique avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfice reportés d’un montant de 210,65
euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 euros à 25.000,- euros, sans émission de parts nouvelles.
3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est
fixée à 2.500,- euros par part.
4. l’assemblée générale décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. «Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales,
d’une valeur de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille
euros (25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.»
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36998/549/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
L. Amoyel / S. D’Antonio-Leite / C. Goerens
P. Hammelmann / P. Heyman / V. Heyman
J. Hirt / S. Kayser / M. Pütz
C. Reuter / G. Rollinger / J. Schiltz
M. Schoentgen / S. Thill
1) Monsieur Arens Jean-Marie, ingénieur-technicien, demeurant à L-1870 Luxembourg, 75, Kohlenberg,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Deitz Claude, ingénieur diplômé, demeurant à L-8290 Kehlen, 7, Domaine Brameschhof, cinquante
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Pour extrait sincère et conforme
Signature
54635
CHACAL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 juin 2001i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2001i>
L’assemblée décide de convertir le capital social en euros avec effet au 1
er
janvier 2001, en conformité avec la loi du
10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 62.000,00, représenté par 2.500 actions sans désignation
de valeur nominale. La conversion du capital en euros a donné un montant de EUR 61.973,38.
Pour arriver à un capital de EUR 62.000,00, un montant de EUR 26,62 a été prélevé des résultats reportés.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(36990/506/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
CEFRALUX, CENTRALE ELECTRIQUE FRANCO - LUXEMBOURGEOISE,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 32.618.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés i>
<i>en date du 9 mai 2001 à Luxembourgi>
L’an deux mille un, le 9 mai à 11.30 heures.
S’est réunie au siège social l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée
CENTRALE ELECTRIQUE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE en abréviation CEFRALUX.
L’assemblée désigne comme Président Monsieur Jean-Paul Hoffmann, ingénieur;
le Président de l’assemblée des associés désigne comme secrétaire Monsieur Klaus Brucherseifer, assessor jur.;
qui constituent le bureau.
<i>Liste des présencesi>
L’associé unique et son mandataire ainsi que le nombre des parts qu’il détient sont indiqués sur une liste des présen-
ces; cette liste des présences, après avoir été signée par le mandataire de l’associé unique ainsi que par les membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal.
<i>Constatations du Présidenti>
Avec l’approbation de l’assemblée, le Président expose ce qui suit:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1) Conversion du capital social de LUF 80.000.000,- en EUR 1.983.148,20
2) Suppression de la valeur nominale des parts sociales
3) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 851,80 pour le porter du montant de EUR 1.983.148,20 à
EUR 1.984.000,- sans émission de parts nouvelles par prélèvement de la somme de EUR 851,80 sur les résultats reportés
4) Modification de l’article 6 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros (1.984.000,- EUR) divisé en mille six
cent (1.600) parts sans valeur nominale.»
5) Divers
II. Les convocations à la présente assemblée générale extraordinaire indiquant l’ordre du jour ont été effectuées par
lettre du 4 avril 2001.
III. Il résulte de la liste des présences que l’associé unique est présent ou représenté. Les membres du comité de
gérance sont également présents.
IV. Conformément à l’article 14 des statuts de la société et l’article 195 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales (telle que modifiée) chaque part donne droit à une voix.
Les constatations du Président sont vérifiées et reconnues exactes par l’assemblée générale de sorte que celle-ci est
valablement constituée et peut délibérer sur l’ordre du jour.
<i>Pour la société
i>Signature
54636
<i>Résolutionsi>
L’assemblée générale procède à l’ordre du jour.
1. Le capital social de LUF 80.000.000,- est converti en EUR 1.983.148,20.
2. La valeur nominale des parts sociales est supprimée.
3. Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 851,80 pour le porter du montant de EUR 1.983.148,20 à
EUR 1.984.000,- sans émission de parts nouvelles par prélèvement de la somme de EUR 851,80 sur les résultats repor-
tés.
4. En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros (1.984.000,- EUR) divisé en mille six
cent (1.600) parts sans valeur nominale.»
La séance est levée ensuite.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36987/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
CONNECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.641.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 mai 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de LUF
40,3399 pour EUR 1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La con-
version s’applique avec effet au 1
er
janvier 2001.
2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfice reportés d’un montant de 210,65
euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 euros à 25.000,- euros, sans émission de parts nouvelles.
3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts sociales. La nouvelle valeur nominale est
fixée à 2.500,- euros par part.
4. l’assemblée générale décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. «Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par dix (10) parts sociales, d’une
valeur de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-cinq mille
euros (25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement.»
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(36997/549/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
KÖLNER BANK eG, NIEDERLASSUNG LUXEMBOURG.
Siège social: D-50672 Köln, Kölner Bank eG.
R. C. Luxembourg B 45.332.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Madame Sandra Ferron le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37131/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Le Bureau de l’Assemblée Générale
Signature / Signature
<i>Le Secrétaire / Le Présidenti>
1) La société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS NEU, SUCC. J.M. ARENS, S.à r.l., préqualifiée, sept parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2) Monsieur Jean-Marie Arens, préqualifié, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Total: dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pour extrait sincère et conforme
Signature
KÖLNER BANK eG
Signatures
54637
DAIMLERCHRYSLER SERVICES RE INSURANCE S.A. LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.
(anc. Debis Re INSURANCE S.A.),
Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare.
H. R. Luxemburg B 48.654.
—
Im Jahre zweitausendeins, den vierzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Versammelte sich die außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft Debis Re
INSURANCE S.A. mit Sitz in L-1616 Luxemburg, 5, place de la Gare, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 48 654;
gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 8. September 1994, veröffentlicht im Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 518 vom 12. Dezember 1994, abgeändert laut Urkunde,
aufgenommen durch den amtierenden Notar am 13. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 216 vom 29. April 1996, abgeändert laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden No-
tar am 11. März 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 428 vom 9. Juni
1999.
Die Versammlung wurde eröffnet um 16.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Frederick Gabriel, Ge-
neraldirektor, wohnhaft in Luxemburg.
Der Präsident bestimmte zum Sekretär Frau Valérie Coquille, Beamtin, wohnhaft in Thionville (Frankreich).
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Frau Annerose Göbel, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft DEBIS RE INSURANCE S.A. sowie die Anzahl
der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung durch den Präsi-
denten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um
mit ihr einregistriert zu werden.
II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 5.000 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,
in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.
III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Umbenennung der Gesellschaft in DAIMLERCHRYSLER SERVICES RE INSURANCE S.A. Luxembourg.
2. Abänderung von Artikel 1 der Statuten wie folgt:
Art. 1. Form, Firma
Zwischen den unterzeichneten Parteien und all jenen Personen, welche Eigner der hiermit geschaffenen Aktien wer-
den, wird eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer Aktiengesellschaft gegründet, die den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung unterliegt. Die Gesellschaft trägt den
Namen DAIMLERCHRYSLER SERVICES RE INSURANCE S.A. Luxembourg.
3. Sonstiges.
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-
mig gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Gesellschaft in DAIMLERCHRYSLER SERVICES RE INSURANCE S.A. Luxembourg
umzubenennen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst infolgedessen Artikel 1 der Statuten abzuändern wie folgt:
Art. 1. Form, Firma
Zwischen den unterzeichneten Parteien und all jenen Personen, welche Eigner der hiermit geschaffenen Aktien wer-
den, wird eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer Aktiengesellschaft gegründet, die den Gesetzen des Groß-
herzogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung unterliegt. Die Gesellschaft trägt den
Namen DAIMLERCHRYSLER SERVIVES RE INSURANCE S.A. Luxembourg.
Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 16.30 Uhr.
<i>Bestätigung des Notarsi>
Der amtierende Notar bestätigt ausdrücklich, dass die Bedingungen von Artikel 26 und folgende des Gesetzes über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen,
werden abgeschätzt auf 30.000,- LUF.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden vor den Mitgliedern des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Gabriel, V. Coquille, A. Göbel, P. Decker.
54638
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 129S, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für Gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
(37011/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
DAIMLERCHRYSLER SERVICES RE INSURANCE S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme,
(anc. Debis Re INSURANCE S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.654.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37012/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
DIBELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered Office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.550.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-third day of May.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DIBELCO INTERNATIONAL S.A. (the «Compa-
ny»), a société anonyme which was incorporated by deed of September 8, 1999, published in the Mémorial C number
878 of November 22, 1999, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 71.550 and having
its registered office at L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The Articles of Incorporation of the Company have for the last time been amended pursuant to a deed of the under-
signed notary, on December 29, 1999, published in the Mémorial C number 252 of April 4, 2000.
The extraordinary general meeting is opened at 11.00 a.m. by Mrs Vanessa Molloy, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer and secretary Sacha Salonika, employee, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I)The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To increase the corporate share capital by an amount of five hundred seventy-three thousand nine hundred Euro
(573,900.- EUR) so as to raise it from its present amount of nine million seventy-six thousand nine hundred Euro
(9,076,900.- EUR) to an amount of nine million six hundred fifty thousand eight hundred Euro (9,650,800.- EUR) by the
issue of five thousand seven hundred thirty-nine (5,739) additional new shares with a par value of hundred Euro (100.-
EUR) per share.
2.- To have all of the five thousand seven hundred thirty-nine (5,739) new shares subscribed by FAMGLAS N.V., a
company with registered office at c/o CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg 17, Box 816, Curaçao (Netherlands
Antilles) and by STC INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office in Trident Chambers, PO Box 146,
Road Town, Tortola (British Virgin Islands), in proportion to their respective contribution, each of the existing share-
holders having to the extent necessary waived its preferential subscription right and to have payment of the par value
of Hundred Euro (100.- EUR) of each such new share made in full by contribution in kind of a claim held by FAMGLAS
N.V. and STC INTERNATIONAL LTD, against the Company represented by part of the outstanding loan notes (prin-
cipal and accrued interests) issued on December 16, 1999 by the Company.
3.- To replace the existing Article 5. of the Articles of Incorporation of the Company with the following new Article
5. in order to reflect the increase of the issued corporate capital:
Art. 5. Corporate Capital
«The corporate capital of the Company is set at nine million six hundred fifty thousand eight hundred Euro
(9,650,800.-EUR) divided into ninety-six thousand five hundred eight (96,508) shares with a par value of hundred Euro
(100.- EUR) per share.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities
III) It appears from the said attendance-list that all the ninety thousand seven hundred sixty-nine (90,769) shares rep-
resenting the total capital of nine million seventy-six thousand nine hundred Euro (9,076,900.- EUR) are present or rep-
resented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the
agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.
Luxemburg-Eich, den 11. Juni 2001.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
54639
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an
amount of five hundred seventy-three thousand nine hundred Euro (573,900.- EUR) so as to raise it from its present
amount of nine million seventy-six thousand nine hundred Euro (9,076,900.- EUR) to an amount of nine million six hun-
dred fifty thousand eight hundred Euro (9,650,800.- EUR) by the creation and issue of five thousand seven hundred thir-
ty-nine (5,739) new additional shares of a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that the existing shareholders duly waived their
preferential subscription right to the extent necessary and resolves to accept FAMGLAS N.V., a company with regis-
tered office at c/o CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg 17, Box 816, Curaçao (Netherlands Antilles), and STC
INTERNATIONAL LIMITED, a company with registered office in Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola
(British Virgin Islands), to the subscription of the total five thousand seven hundred thirty-nine (5’739) new shares, in
proportion to their respective contribution in the Company.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, FAMGLAS N.V., and STC INTERNATIONAL LIMITED above mentioned, represented by Mrs. Vanessa
Molloy, employee, residing in Luxembourg,
by virtue of two (2) proxies given on May 22, 2001, which proxies, after being signed ne varietur by all the persons
appearing and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities,
declare to subscribe to the five thousand seven hundred thirty-nine (5,739) new shares at the par value of hundred
Euro (100.- EUR) per share, in proportion to their respective contribution in the Company, and to entirely pay up each
such new share by a contribution in kind of a claim held by FAMGLAS N.V. and STC INTERNATIONAL LTD, against
the Company represented by part of the outstanding loan notes (principal and accrued interests) issued on December
16, 1999 by the Company.
The above mentioned subscribers declare and all the participants in the extraordinary general meeting recognise that
each new share issued has been entirely paid up so that the Company has at its disposal the amount of five hundred
seventy-three thousand nine hundred Euro (573,900.- EUR), proof of which has been given to the undersigned notary
by a report, dated May 23, 2001, of ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs d’entreprises, with registered office in 6, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg (Luxembourg), in accordance with Article 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915
on commercial companies.
The said report which shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities comes to the following conclusions:
«Based of the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.
ARTHUR ANDERSEN, Independant Auditors» (Signature)
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to replace the existing Article 5. of the Company’s Ar-
ticles of Incorporation with the following new Article 5. in order to reflect the increase of the issued corporate capital.
Art. 5. Corporate Capital
«The corporate capital of the Company is set at nine million six hundred fifty thousand eight hundred Euro
(9,650,800.-EUR) divided into ninety-six thousand five hundred eight (96,508) shares with a par value of hundred Euro
(100.- EUR) per share.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately three hundred and ten thousand Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIBELCO INTERNATIONAL
S.A. (la «Société»), société anonyme constituée suivant acte du 8 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 878
du 22 novembre 1999, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 71.550 et ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Les statuts de la Société ont pour la dernière fois été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 252 du 4 avril 2000.
54640
La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Vanessa Molloy, employée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur et secrétaire Sacha Salonika, employé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I)L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour :i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent soixante-treize mille neuf cents euro (573.900,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de neuf millions soixante-seize mille neuf cents euro (9.076.900,- EUR) à un
montant de neuf millions six cent cinquante mille huit cents euro (9.650.800,- EUR) par l’émission de cinq mille sept cent
trente-neuf (5.739) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) par action.
2.- Souscription, en proportion de leur apport respectif, de l’intégralité de ces cinq mille sept cent trente-neuf (5.739)
actions nouvelles par FAMGLAS N.V., une société ayant son siège social à c/o CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg
17, Box 816, Curaçao (Antilles néerlandaises) et par STC INTERNATIONAL LIMITED, une société ayant son siège so-
cial à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola (British Virgin Islands), chacun des actionnaires existants
ayant renoncé dans la mesure nécessaire à son droit de souscription préférentiel et libération intégrale de la valeur no-
minale de cent euro (100,- EUR) de chacune de ces actions nouvelles par apport en nature d’une créance détenue par
FAMGLAS N.V. et STC INTERNATIONAL LTD contre la Société représentée par partie des «Loan Notes» (principaux
et intérêts accumulés) en suspens, émis par la Société, en date du 16 décembre 1999.
3.- Remplacement de l’Article 5. actuel des Statuts de la Société par l’Article 5 nouveau suivant de manière a refléter
l’augmentation du capital social intervenue:
Art. 5. Capital social
«Le capital social de la Société est fixé à neuf millions six cent cinquante mille huit cents euro (9.650.800,- EUR) divisé
en quatre-vingt-seize mille cinq cent huit (96.508) actions d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) par action.»
II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions que chacun d’entre eux détient sont repris sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les ac-
tionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau de l’assemblée, sera annexée au présent acte pour être
soumise simultanément à l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les personnes présentes et le notaire instru-
mentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement.
III) II résulte de ladite liste de présence de toutes les quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-neuf (90.769) actions
représentant l’intégralité du capital social de neuf millions soixante-seize mille neuf cents euro (9.076.900,- EUR) sont
présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur tous les points de l’ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à la
concurrence de cinq cent soixante-treize mille neuf cents euro (573.900,- EUR) afin de le porter de son montant actuel
de neuf millions soixante-seize mille neuf cents euro (9.076.900,- EUR) à un montant de neuf millions six cent cinquante
mille huit cents euro (9.650.800,- EUR) par la création et l’émission de cinq mille sept cent trente-neuf (5.739) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) par action.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que les autres actionnaires existants ont dans la me-
sure nécessaire renoncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’accepter la souscription de l’intégralité de
ces cinq mille sept cent trente-neuf (5.739) actions nouvelles par FAMGLAS N.V., une société ayant son siège social à
c/o CORPORATE TRUST N.V., Chuchubiweg 17, Box 816, Curaçao (Antilles Néerlandaises) et par STC INTERNA-
TIONAL LIMITED, une société ayant son siège social à Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola (British
Virgin Islands), et ceci en proportion de leur apport respectif dans le capital social.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, les sociétés FAMGLAS N.V., et STC INTERNATIONAL LIMITED précitées,
représentées par Madame Vanessa Molloy, employée, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations données, le 22 mai 2001, lesquelles procurations, après avoir signées ne varietur
par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises simultané-
ment à l’enregistrement, déclarent souscrire les cinq mille sept cent trente-neuf (5.739) actions nouvelles d’une valeur
nominale de cent euro (100,- EUR) par action et ceci en proportion de leur apport respectif dans la Société et déclare
libérer entièrement chaque action par apport en nature d’une créance détenue par FAMGLAS N.V. et par STC INTER-
NATIONAL LTD contre la Société, représentée par partie des «Loan Notes» (principaux et intérêts accumulés) en
suspens, émis par la Société, en date du 16 décembre 1999.
Les souscripteurs susmentionnés déclarent et toutes les personnes présentes à cette assemblée générale extraordi-
naire reconnaissent que chaque action nouvelle a été entièrement libérée et que la Société dispose du montant de cinq
cent soixante-treize mille neuf cents Euro (573.900,- EUR) dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant par un
rapport daté du 23 mai 2001 rédigé par ARTHUR ANDERSEN, réviseurs d’entreprises, ayant son siège social à 6, rue
Monnet, L-2180 Luxembourg (Luxembourg), conformément à l’article 26-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
54641
Le rapport précité, qui sera annexé au présent acte pour être soumis simultanément à l’enregistrement, aboutit aux
conclusions suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs d’Entreprises» (Signature)
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer l’Article 5 actuel des Statuts de la Société
par l’Article 5 nouveau suivant de manière à refléter l’augmentation du capital social intervenue:
Art. 5. Capital social
«Le capital social de la Société est fixé à neuf millions six cent cinquante mille huit cents euro (9.650.800,- EUR) divisé
en quatre-vingt-seize mille cinq cent huit (96.508) actions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) par action.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société du fait de ce document sont
estimés à trois cent dix mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Molloy, S. Salonika, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 mai 2001, vol. 859, fol. 59, case 12. – Reçu 231.511 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37016/239/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
DIBELCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.550.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37017/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
EPICEA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.137.
—
L’an deux mille un, le quatorze mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EPICEA FINANCE S.A., avec siège social
à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 décembre 1999, publié au Mé-
morial Recueil des Sociétés et Associations numéro 340 du 12 mai 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Post (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour Ordre du jour:
1. Augmentation du capital à concurrence de deux cent quatre-vingt-neuf mille euros (289.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent vingt mille euros (320.000,- EUR) par
l’émission de deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2.890) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.
3. Souscription et libération entière des actions nouvellement émises par Madame Ribaldi Ramelia par apport en na-
ture de biens immobiliers sis à Orbetello (Grosseto) dans la localité de Ansedonia (Italie) et à Civita Castellana (Viterbo
- Italie) tels que les biens sont plus amplement décrits dans un rapport établi par M
e
Marco Forcella, notaire à Rome en
date du 8 avril 2001.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Belvaux, le 8 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 8 juin 2001.
J.-J. Wagner.
54642
5. Nomination d’un mandataire aux fins d’effectuer en Italie toutes formalités nécessaires à la mutation du bien ap-
porté et notamment les formalités de transcription hypothécaire.
5. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société à concurrence de deux cent quatre-vingt-neuf mille euros
(289.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent vingt mille
euros (320.000,- EUR) par l’émission de deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2.890) actions nouvelles d’une valeur no-
minale de cent euros (100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide, après que les actionnaires actuels aient renoncé à leur droit de souscription préférentielle, d’ac-
cepter la souscription des deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2.890) actions nouvelles par Madame Ramelia Ribaldi,
sans profession, née à Civita Castellana (Italie) le 22 novembre 1928, demeurant à la Via Catalano 4, Civita Castellana
(Italie) et sa libération par apport de biens immobiliers sis à Orbetello (Grosseto) dans la localité de Ansedonia (Italie)
et à Civita Castellana (Viterbo - Italie).
<i>Souscription et Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes:
Madame Ramelia Ribaldi, prénommée, ici représenté par Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration authentique reçue par Maître Marco Forcella, notaire inscrit à la Chambre des Notaires des
Arrondissements Réunis de Rome, Velletri et Civitavecchia, datée du 2 novembre 2000.
La dite procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par
les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée en même temps que les
présentes.
Ladite intervenante, représentée comme dit-est, déclare souscrire les deux mille huit cent quatre-vingt-dix (2.890)
actions nouvelles et les libérer entièrement par apport de biens immobiliers sis à Orbetello (Grosseto) dans la localité
de Ansedonia (Italie) et à Civita Castellana (Viterbo - Italie).
Les désignations cadastrales, l’origine de propriété et la situation hypothécaire résultent d’un document intitulé «DI-
CHIARAZIONE» établi par le notaire Marco Forcella, de résidence à Rome, en date du 8 avril 2001, et traduit de l’italien
en français par Madame Soghra M. Sadeghi, traductrice assermentée, demeurant au 10, avenue des Boveresses, CH-1010
Lausanne (Suisse).
Ce document et sa traduction resteront, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumen-
tant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.
Pour les besoins des formalités de mutation immobilière en Italie et à toutes autres fins, l’assemblée générale décide
qu’en cas de divergences entre le rapport notarié et sa traduction, la version contenue dans le dit rapport notarié pré-
vaudra.
La traduction française du document a la teneur suivante:
«Je soussigné, M
e
Marco Forcella, notaire à Rome et inscrit à la Chambre des Notaires des Districts réunis de Rome,
Velletri et Civitavecchia, certifie avoir examiné les actes provenant des sources citées ci-après et relatifs aux biens im-
mobiliers suivants, soit plus précisément:
A) Une partie de l’immeuble sis à Orbetello (Grosseto), dans la localité d’ Ansedonia, à la Via della Mimosa n
°
35/A
(trente-cinq /A), constituée de deux pièces au rez-de-chaussée et de deux pièces au premier étage, outre la cuisine, salle
de bains et pièces accessoires, d’une superficie total de 132 mètres carrés (cent trente-deux), avec une cour annexe
d’une superficie de 550 mètres carrés (cinq cent cinquante), le tout confinant au chemin privé Pieri Padovani.
Inscrite dans le Nouveau Cadastre des constructions urbaines d’Orbetello au feuillet 110, parcelle 861/2 et parcelle
863, catégorie A/2, classe 2, pièces 8,5, rente Lit. 2.550.000.
Il ressort, des documents susmentionnés et consultés le 7 avril 2001, que le bien immobilier décrit plus haut est la
propriété de Madame Ribaldi Ramelia, née à Civita Castellana (Viterbo), le 22 novembre 1928, conformément à l’acte
de donation, acte notarié dressé par le Notaire Ruggero Imbellone de Narni, en date du 28 décembre 1988, répertoire
n
°
11680, enregistré à Terni le 17 janvier 1989 au n
°
185, vol. 23/V et transcrit à Grossetto le 25 janvier 1989 au numéro
813 de formalité; il ressort également que le bien immobilier lui-même n’est grevé d’aucune hypothèque, pas plus que
n’apparaissent d’inscriptions ni de transcriptions préjudiciables.
B) Biens immobiliers sis à Civita Castellana (Viterbo)
a) Immeuble sis à la Via Catalona, n
°
4 (quatre), sur trois étages (sous-sol, rez-de-chaussée et premier), avec annexe
avoisinant une zone de dépendances, le tout étant sur une zone de superficie cadastrale couverte et découverte de 1156
mètres carrés (mille cent cinquante-six) et confinant à un chemin privé, à la propriété Bracci, à la propriété des héritiers
54643
Vitali. L’immeuble est inscrit dans le Nouveau Cadastre des constructions urbaines de Civita Castellana, au feuillet 27,
parcelle 273, catégorie A/7, classe 1, pièces 10, rente Lit. 2.950.000.
La zone de dépendances est inscrite dans le Nouveau Cadastre des terrains de Civita Castellana, au feuillet 27, par-
celles:
261 de ha. 0.01.86 rente dom. 2.604 rente agr. 1.116
273 de ha. 0.02.60 rente dom. 3.640 rente agr. 1.560
753 de ha. 0.00.30 rente dom. 420 rente agr. 180
755 de ha. 0.00.60 rente dom. 840 rente agr. 360
et au feuillet 16, les parcelles:
170 de ha. 0.05.50 rente dom. 8.250 rente agr. 3.850
450 de ha. 0.00.70 rente dom. 1.050 rente agr. 490
b) Entrepôt sis à la Via Giosuè Carducci n
°
30, au sous-sol, confinant à un immeuble de copropriété sur trois côtés,
inscrit dans le Nouveau Cadastre des constructions urbaines de Civita Castellana au feuillet 17, parcelle 150/13, caté-
gorie C/2, classe 2, 308 mètres carrés, rente Lit. 1.540.000.
c) Entrepôt sis à la Via Rio Cruè n
°
11-13, au sous-sol, confinant à un immeuble de copropriété sur trois côtés, inscrit
dans le Nouveau Cadastre des constructions urbaines de Civita Castellanan au feuillet 17, parcelle 170/26, catégorie C/
2, classe 2, 764 mètres carrés, rente Lit. 3.820.000.
Il ressort des documents susmentionnés et consultés le 7 avril 2001 que les biens immobiliers décrits plus haut sont
la propriété de Madame Ribaldi Ramella, née à Civita Castellana (Viterbo), le 22 novembre 1928, pour la part d’ 1/3 (un
tiers) en vertu de la succession de son conjoint Vitali Guiseppe, né à Civita Castellana le 30 octobre 1924 et décédé en
cette même ville le 20 décembre 1991, sans avoir laissé des dispositions testamentaires, et selon la déclaration de suc-
cession enregistrée à Viterbo, le 20 juin 1992 au n
°
5, volume 872 et transcrite à Viterbo le 23 mai 1996 au numéro 6.602
de formalité. Il ressort également que les biens immobiliers eux-mêmes ne sont pas grevés d’hypothèques, pas plus que
n’apparaissent d’inscriptions ni de transcriptions préjudiciables à l’exception de ce qui est rapporté ci-après:
- hypothèque inscrite à Viterbo le 22 août 1986 au n
°
863 de formalité grevant également le bien immobilier sis à la
Via Rio Cruè (au précédent point B/c);
- hypothèque inscrite à Viterbo, le 23 février 1988 au n
°
296 de formalité, grevant aussi le bien immobilier sis à la Via
Giosuè Carducci (précédent point B/b)
toutes deux en faveur de l’Institut Italien de Crédit Foncier - S.p.A, toutes deux en cours d’annulation, attendu que
les diverses approbations relatives à une annulation ont été faites au moyen d’actes authentifiés par le notaire Paola Car-
delli de Rome, en date du 8 février 2001, rép. n
°
. 13.208 et 13.207, enregistré à Rome le 13 février 2001;
- nantissement transcrit à Viterbo le 22 novembre 2000 au n
°
. 10.792 de formalité, en faveur de la société PENTA,
S.à r.l., dont le siège se trouve à Civita Castellana, grevant également tous les biens immobiliers sis à Civita Castellana
décrits plus haut, et concernant lequel a été émise par le Juge compétent de l’exécution auprès du Tribunal de Viterbo,
l’ordonnance d’annulation en date du 1
er
mars 2001, enregistrée à Viterbo le 16 mars 2001 au n
°
709.
Je déclare également que les critères utilisés en Italie - conformément aux art. 51 et 52 du D.P.R. du 26 avril 1986,
n
°
131, pour la détermination de la valeur, aux seules fins fiscales, des biens dont il est question sont les suivantes:
Pour les immeubles:
valeur vénale en commerce commun, mais en respectant le minimum résultant de la formule suivante:
rente cadastrale + 5% x 100.
Pour les terrains non agricoles:
valeur vénale en commerce commun.
En appliquant lesdits critères aux biens immobiliers qui font l’objet de la présente déclaration, on obtient ce qui suit:
A) appartement à Orbetello:
Lit. 2.550.000 + 5 % x 100=Lit. 267.750.000
B/a) immeuble à Vicita Castellana, Via Catalona:
Lit. 2.950.000 + 5 % x 100=Lit. 309.750.000 : 3 (part de propriété)=Lit. 103.250.000
A ladite valeur, est ajoutée une valeur supplémentaire pour le terrain avoisinant.
B/b) entrepôt à Civita Castellana, Via Carducci:
Lit. 1.540.000 + 5 % x 100=Lit. 161.700.000: 3 (part de propriété)=Lit. 53.900.000
B/c) Entrepôt à Civita Castellana, Via Rio Cruè:
Lit. 3.820.000 + 5 % x 100=Lit. 401.100.000 : 3 (part de propriété)= Lit. 133.700.000
Fait à Rome, le huit avril deux mille un
Sceau et signature»
<i>Evaluationi>
Les biens prédécrits ont été évalués dans un rapport établi par la société ELFERS & CO, Réviseurs d’entreprises, S.à
r.l., ayant son siège social à Luxembourg, en date du 11 mai 2001 qui conclut comme suit.
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports autres qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des ac-
tions à émettre en contrepartie.»
Ce rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau, les mandataires des actionnaires
représentés et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.
La différence entre la valeur vénale de l’apport en nature, s’il en est, et la valeur nominale des actions émises en con-
trepartie, sera portée à un compte de prime d’émission.
54644
<i>Déclarationsi>
Madame Ramelia Ribaldi, la comparante prénommée, représentée comme dit est, a produit au notaire instrumentant,
une déclaration faite par devant le notaire Marco Forcella prénommé, en date du 2 novembre 2000.
Cette déclaration faite en langue italienne et traduite en langue française, après avoir été signée ne varietur par les
comparants, les membres du bureaux et le notaire soussigné, restera ci-annexée pour être enregistrée avec les présen-
tes.
Le contenu intégral, version française, de ladite déclaration est reproduit ci-après:
« ATTESTATION
La soussignée Ramelia Ribaldi, née à Civita Castellana (Viterbo - Italie) le 22 novembre 1928, sans profession, demeu-
rant à Civita Castellana (Viterbo - Italie), Via Catalano n
°
4, déclare par la présente sous sa responsabilité que:
1. Aux sens de la loi italienne du 28 février 1985 n
°
47:
- l’immeuble sis à Orbetello (Grosseto), localité Ansedonia Via della Mimosa n
°
35/a, a été construit en vertu du per-
mis de construction délivré par la commune d’Orbetello en date du 15 février 1971 n
°
3245;
- l’époque de la construction de tous les immeubles sis à Civita Castellana, dont la déclarante est propriétaire, et plus
précisément Via Catalano n
°
4, Via Giosuè Carducci n
°
30 et Via Rio Cruè n
°
11 et 13, est antérieure au 1
er
septembre
1967 et pour tous les abus édilitaires commis dans l’immeuble de la via Catalano, la commune de Civita Castellana a
délivré les «concessioni edilizie in sanatoria» en date du 13 décembre 1996 n
°
079, 080 et 081.
- Aux sens de la loi italienne n
°
165 du 26 juin 1990, article 3, alinéa 13 ter, qu’elle a dénoncé dans sa dernière décla-
ration fiscale le rendement foncier des immeubles qui seront apportés dans la EPICEA S.A.
2. Jusqu’à ce jour, aucun événement ne s’est produit après le 31 décembre 1999, qui pourrait influencer directement
ou indirectement la description ou l’évaluation de l’apport autre qu’un numéraire ou des résultats futurs de l’entreprise.
3. La Société ELPERS & CO. Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., sera informée directement au cas ou des événements
tels que décrits au points deux ci-dessus se produiraient entre ce jour et la date de la réalisation de l’apport autre qu’en
numéraire.
Je soussigné M
e
Marco Forcella Notaire à Rome, Viale Bruno Buozzi n
°
47, inscrit à la Chambre des Notaires des Ar-
rondissements Réunits de Rome, Velletri et Civitavecchia,
CERTIFIE
Que Madame Ramelia Ribaldi, sans profession, née à Civita Castellana (Viterbo - Italie) le 22 novembre 1928, demeu-
rant à Civita Castellana (Viterbo - Italie), Via Catalano n
°
4, dont je soussigné notaire connais l’identité, a signé cette
déclaration en ma présence, après avoir écouté les avertissements, que j ’ai lus et qui sont relatifs aux conséquences
pénales en cas de déclaration mensongère.
Rome, le 2 novembre 2000
Signature illisible Cachet du Notaire.»
La comparante prénommée, représentée comme dit-est, déclare en outre qu’à ce jour, aucun événement ne s’est
produit après ladite déclaration faite en date du 2 novembre 2000, qui pourrait influencer directement ou indirectement
la description ou l’évaluation de l’apport.
<i>Conditions de l’apporti>
L’apporteur prénommé, représenté comme dit-est, déclare que l’apport en nature est fait sous les conditions et ga-
ranties suivantes:
1. Les immeubles sont apportés avec toutes appartenances et dépendances, dans l’état où ils se trouvent, sans garan-
tie quant aux vices éventuels du sol ou du sous-sol et avec toutes servitudes passives ou actives qui pourraient les grever
ou y être attachées.
2. Il n’est pas fourni de garanties quant à la contenance indiquée, le plus ou le moins éventuel étant au profit ou à
charge de la société bénéficiaire.
3. Les immeubles sont apportés pour francs et libres de toutes dettes, privilèges et hypothèques, qui pourraient les
grever, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus.
4. Les apporteurs déclarent qu’il n’existe aucun obstacle d’ordre légal ou urbanistique ou administratif à l’apport des
immeubles, qu’il n’existe pas de droit de préemption au profit d’une tierce personne et que les immeubles ne sont pas
donnés à bail.
5. La société bénéficiaire de l’apport fera son affaire de l’enregistrement, du dépôt et de la transcription des présentes
en Italie partout où il sera besoin, ainsi que de toutes formalités de mutation généralement quelconques, et tant l’ap-
porteur que la société bénéficiaire déchargent le notaire instrumentant de toutes recherches et démarches y relatives.
6. L’entrée en jouissance aura lieu à partir de ce jour, sans préjudice des formalités de mutation restant à accomplir
en Italie.
7. Que jusqu’à ce jour la situation hypothécaire des biens immeubles apportés n’a pas subi de modifications par rap-
port aux énonciations du rapport notarié dont question-ci avant.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 1
er
alinéa des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa
Le capital souscrit de la société est fixé à trois cent vingt mille euros (320.000,- EUR) représenté par trois mille deux
cents (3.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
54645
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de donner tous pouvoirs à Maître Marco Forcella, notaire prénommé, aux fins d’effectuer en Italie
toutes formalités nécessaires à la mutation du bien objet des présentes et notamment les formalités de transcription
hypothécaire.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, la valeur de l’apport en nature est évaluée à 289.000,- EUR, soit 11.658.231,-
LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ 220.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. C. Oppelaar, S. Colson, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 9CS, fol. 20, case 10. – Reçu 116.582 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37036/220/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
EPICEA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 74.137.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37037/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
ENTREPRISE J.-P. BECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 25, rue d’Oradour.
R. C. Luxembourg B 20.154.
—
En date du 5 juin 2001 et conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés com-
merciales de leur capital en EUR, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. L’EUR est adopté comme monnaie d’expression du capital.
2. Le capital actuel de LUF 4.000.000,- est converti en EUR 99.157,4099.
3. Le capital converti actuel est augmenté à concurrence de EUR 842,5901 pour le porter de EUR 99.157,4099 à EUR
100.000,- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de LUF 33.990,- sans émission d’actions nouvelles.
4. Une valeur nominale de EUR 250,- par action est adoptée.
5. Le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), divisé en quatre cents (400) actions de deux cents cin-
quante euros (EUR 250,-) chacune.»
6. Les 400 actions existantes d’une valeur nominale de LUF 10.000,- chacune sont échangées contre 400 actions d’une
valeur nominale de EUR 250,- chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 96, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37035/537/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LAKSHMI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.610.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37133/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Hesperange, le 30 mai 2001.
G. Lecuit.
Hesperange, le 30 mai 2001.
G. Lecuit.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour J.-P. BECKER S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
<i>Pour la société
i>LAKSHMI S.A.
Signature
54646
EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 5.407.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Alvin Sold, directeur, demeurant à Esch-sur-Alzette (ci-après «le mandataire»),
agissant en sa qualité de mandataire du conseil d’administration de la société anonyme EDITPRESS LUXEMBOURG
S.A., ayant son siège social à L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal, R.C. Luxembourg section B numéro 5.407, cons-
tituée originairement sous forme de société coopérative sous la dénomination de «Luxemburger Genossenschaftsdruc-
kerei», en français IMPRIMERIE COOPERATIVE LUXEMBOURGEOISE suivant acte sous seing privé du 10 avril 1927,
publié au Mémorial C numéro 72 du 1
er
décembre 1927;
dont la durée a été prorogée à partir du 10 avril 1957 d’un terme supplémentaire de trente ans par décision de l’as-
semblée générale extraordinaire du 1
er
décembre 1956, publiée au Mémorial C numéro 81 du 4 septembre 1964;
dont les statuts ont été modifiés suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 1969, publiée au
Mémorial C numéro 119 du 22 juillet 1969;
dont la durée a été prorogée une nouvelle fois de trente ans avec effet au 19 janvier 1981 et les statuts modifiés
suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 1981, publiée au Mémorial C numéro 52 du 14
mars 1981;
transformée en une société à responsabilité limitée et dont la dénomination a été changée en EDITPRESS LUXEM-
BOURG suivant acte du notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, du 6 août 1981, publié au Mémorial C
numéro 246 du 18 novembre 1981;
dont les statuts ont été modifiés par actes reçus par le susdit notaire Marc Elter:
en date du 22 décembre 1981, publié au Mémorial C numéro 77 du 13 avril 1982,
en date du 25 juin 1986, publié au Mémorial C numéro 275 du 29 septembre 1986;
en date du 30 janvier 1987, publié au Mémorial C numéro 127 du 11 mai 1987;
et suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 février 1992, publié au Mémorial C numéro 417 du 22
septembre 1992, transformée en une société anonyme et dont la dénomination a été changée en EDITPRESS LUXEM-
BOURG S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro
50 du 5 février 1994,
dont les statuts ont été modifiés par actes du notaire soussigné:
en date du 25 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 352 du 22 septembre 1994,
en date du 4 juillet 1994, publié au Mémorial C numéro 479 du 23 novembre 1994;
en date du 22 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 179 du 10 avril 1996;
en date du 14 mai 1998, publié au Mémorial C numéro 590 du 14 août 1998;
en date du 18 décembre 1998, publié au Mémorial C numéro 210 du 26 mars 1999;
en date du 20 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C, en date des 14 mai 2001 et 18 mai 2001, en
voie de formalisation,
en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 26 avril 2001; un extrait
du procès-verbal de la dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, res-
tera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel mandataire, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., prédésignée, s’élève actuellement à
cent quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (190.000.000,- LUF), représenté par cent dix mille sept cents
(110.700) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.
IV.- Qu’aux termes de l’article trois des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à deux cent cinquante-deux
millions cent vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze francs luxembourgeois (252.124.375,- LUF), et le conseil d’ad-
ministration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de capital, l’article trois des statuts se trou-
vant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.
V.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 26 avril 2001 et en conformité des pouvoirs à lui conférés aux
termes de l’article trois des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de huit millions quatre cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois
(8.447.877,- LUF), en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix millions de
francs luxembourgeois (190.000.000,- LUF) à cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quarante-sept mille huit
cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (198.447.877,- LUF), par la création et l’émission de quatre mille neuf cent
vingt-deux (4.922) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire et à libérer intégralement en nu-
méraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes à compter du 1
er
janvier 2001 et émises avec
une prime d’émission totale de neuf millions deux cent un mille neuf cent quatre-vingt-six francs luxembourgeois
(9.201.986,- LUF).
VI.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société ano-
nyme de droit français LE MONDE S.A., ayant son siège social à Paris, 21bis, rue Claude Bernard (France).
VII.- Que les quatre mille neuf cent vingt-deux (4.922) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur pré-
nommé, libérées intégralement en numéraire et le paiement de la prime d’émission réalisé par versement à un compte
bancaire au nom de la société EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., prédésignée, de sorte que la somme de dix-sept millions
54647
six cent quarante-neuf mille huit cent soixante-trois francs luxembourgeois (17.649.863,- LUF), faisant pour le capital le
montant de huit millions quatre cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (8.447.877,-
LUF) et pour la prime d’émission le montant de neuf millions deux cent un mille neuf cent quatre-vingt-six francs luxem-
bourgeois (9.201.986,- LUF), a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VIII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
trois des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix-
sept francs Luxembourgeois (198.447.877,- LUF) divisé en cent quinze mille six cent vingt-deux (115.622) actions sans
désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent trente mille francs luxembourgeois.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette. Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Sold - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 7 juin 2001, vol. 514, fol. 70, case 7. – Reçu 176.499 francs.
<i>Le Receveuri> (signé):G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(37031/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
EDITPRESS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 44, rue du Canal.
R. C. Luxembourg B 5.407.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37032/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
GRENADA S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 77.557.
—
In the year two thousand and one, on the thirty-first of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under
the denomination of GRENADA S.A., R.C.B Number 77.557 incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit,
notary residing in Hesperange, dated August 2, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 88 of February 6th, 2001.
The meeting begins at eleven forty-five, Mrs Sandrine Martz, accountant, with professional address at L-2519 Luxem-
bourg, 9, rue Schiller, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, with professional address
at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The meeting elects as scrutineer Mrs Karine Vautrin, lawyer, with professional address at L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three hundred
and ten (310) shares having a par value of one hundred (100.-) Euros each, representing the total capital of thirty-one
thousand (31,000.-) Euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may de-
liberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, all the persons present or repre-
sented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented at the meeting, shall remain at-
tached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the par value of the shares to EUR 2.- each so as to bring the subscribed capital of the company from
an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares of one hun-
dred euros (EUR 100.-) each to an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by fifteen thousand
five hundred (15,500) shares of two euros (EUR 2.-) each.
2. Increase of the subscribed share capital by one hundred ninety-eight thousand three hundred and ninety-six euros
(EUR 198,396.-) by the creation and issue of ninety-nine thousand one hundred and ninety-eight (99,198) new shares
with a par value of two euros (EUR 2.-), so that after this increase the subscribed capital will amount to two hundred
Junglinster, le 12 juin 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
54648
and twenty-nine thousand three hundred and ninety-six euros (EUR 229,396.-) represented by one hundred and four-
teen thousand six hundred and ninety-eight (114,698) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.
3. Subscription to this increase of capital and full payment by contribution in cash as follows:
- by MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV for fourteen thousand eight hundred and thirteen
(14,813) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each,
- by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP for thirty thousand two hundred and forty
(30,240) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each,
- by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP for twenty-five thousand four hundred
and thirty-one (25,431) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each,
- by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP for twenty-three thousand three hun-
dred and sixty-five (23,365) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each,
- by BREDERODE S.A. for five thousand three hundred and forty-nine (5,349) new shares with a par value of two
euros (EUR 2.-) each.
4. Subsequent amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company.
5. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The par value of the shares is changed to EUR 2.- each so as to bring the subscribed capital of the company from an
amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred
euros (EUR 100.-) each to an amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by fifteen thousand five
hundred (15,500) shares of two euros (EUR 2.-) each.
<i>Second resolutioni>
The subscribed share capital is increased by one hundred and ninety-eight thousand three hundred and ninety-six
euros (EUR 198,396.-) by the creation and issue of ninety-nine thousand one hundred and ninety-eight (99,198) new
shares with a par value of two euros (EUR 2.-), so that after this increase the subscribed capital will amount to two
hundred and twenty-nine thousand three hundred and ninety-six euros (EUR 229,396.-) represented by one hundred
and fourteen thousand six hundred and ninety-eight (114,698) shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each.
These new shares have been entirely subscribed as follows:
- for fourteen thousand eight hundred and thirteen (14,813) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each
by MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, a company with registered office at De Ruyterkade 62,
P.O. Box 812 Willemstad, Curaçao, Netherland Antilles,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Willemstad, Curaçao, on May 2, 2001, itself here represented by Mrs Sandrine Martz
and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respective qualities of proxyholder A and B,
- for thirty thousand two hundred and forty (30,240) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each by
MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, a company with registered office at 22 Grenville
Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on May 8, 2001,
itself here represented by Mrs Sandrine Martz and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholder A and B,
- for twenty-five thousand four hundred and thirty-one (25,431) new shares with a par value of two euros (EUR 2)
each by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, a company with registered office at 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on May 8, 2001,
itself here represented by Mrs Sandrine Martz and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholder A and B,
- for twenty-three thousand three hundred and sixty-five (23,365) new shares with a par value of two euros (EUR 2)
each by MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, a company with registered office at 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on May 8, 2001,
itself here represented by Mrs Sandrine Martz and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholder A and B,
- for five thousand three hundred and forty-nine (5,349) new shares with a par value of two euros (EUR 2.-) each by
BREDERODE S.A., a company with registered office at Drève Richelle 161 Bte 1, B-1410 Waterloo, Belgium,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company with registered office at 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on May 8, 2001,
54649
itself here represented by Mrs Sandrine Martz and Mrs Karine Vautrin, both prenamed, acting jointly in their respec-
tive qualities of proxyholder A and B.
Said proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The reality of the subscriptions has been proved to the undersigned notary by relevant papers.
The new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of one hundred and ninety-eight thousand three
hundred and ninety-six euros (EUR 198,396.-) is henceforth at the free disposal of the Company, as has been proved to
the undersigned notary, who expressly bears witness of it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions Article 5, paragraph 1 of the Company’s Articles of Incorporation is
amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 5. paragraph 1. The subscribed capital of the corporation is set at two hundred and twenty-nine thousand
three hundred and ninety-six euro (229,396.- EUR) represented by one hundred and fourteen thousand six hundred
and ninety-eight (114,698) shares with a par value of two euros (2.- EUR) each.»
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the increase of capital by one hundred and ninety-eight thousand three hundred and ninety-six
euros (EUR 198,396.-), the share capital of the company is henceforth allocated as follows:
<i>Valuationi>
For registration purposes the present increase of share capital is valued at eight million three thousand two hundred
and seventy-five (8,003,275.-) Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve fif-
teen.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède :
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de GRENADA S.A., R.C. Numéro 77.557, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, no-
taire de résidence à Hesperange, le 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 88
du 6 février 2001.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Sandrine Martz, comptable, avec
adresse professionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, avec adresse profes-
sionnelle à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Karin Vautrin, juriste, avec adresse professionnelle à L-2519 Luxem-
bourg, 9, rue Schiller.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)
actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un
mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous
les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la valeur nominale des actions à EUR 2,- chacune pour porter le capital social de la société du
montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR
Shareholders
Number of shares
1) MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, prenamed, . . . . . . . . . . . . .
30,313
2) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, prenamed, . . . .
30,240
3) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, prenamed, . . . .
25,431
4) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, prenamed, . . .
23,365
5) BREDERODE S.A., prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,349
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114,698
54650
100,-) chacune à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq cents (15.500)
actions de deux euros (EUR 2,-) chacune.
2. Augmentation du capital social à concurrence de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros
(EUR 198.396,-) par la création et l’émission de quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit (99.198) actions
nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), de sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit s’élève
à deux cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize euros (EUR 229.396,-) représenté par cent quatorze mille six
cent quatre-vingt-dix-huit (114.698) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
3. Souscription à l’augmentation de capital et libération complète par apport en espèces de la manière suivante:
- par MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV à quatorze mille huit cent treize (14.813) actions
nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune,
- par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP à trente mille deux cent quarante
(30.240) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune,
- par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS Il, LP à vingt-cinq mille quatre cent trente et
une (25.431) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune,
- par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP à vingt-trois mille trois cent soixante-
cinq (23.365) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune,
- par BREDERODE S.A. à cinq mille trois cent quarante-neuf (5.349) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux
euros (EUR 2.-) chacune.
4. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et reconnu qu’elle était régulièrement constituée
a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est changée à EUR 2,- chacune pour porter le capital social de la société du montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (EUR 100.-) chacune
à un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux
euros (EUR 2,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros
(EUR 198.396,-) par la création et l’émission de quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit (99.198) actions
nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-), de sorte qu’après cette augmentation le capital souscrit s’élève
à deux cent vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize euros (EUR 229.396,-) représenté par cent quatorze mille six
cent quatre-vingt-dix-huit (114.698) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites comme suit:
- pour quatorze mille huit cent treize (14.813) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) cha-
cune par MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, une société avec siège social à De Ruyterkade 62,
P.O. Box 812 Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Willemstad, Curaçao, le 2 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B,
- pour trente mille deux cent quarante (30.240) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, une société avec siège social à 22
Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 8 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B,
- pour vingt-cinq mille quatre cent trente et une (25.431) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR
2.-) chacune par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, une société avec siège social à
22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 8 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B,
- pour vingt-trois mille trois cent soixante-cinq (23.365) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune par MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, une société avec siège social
à 22 Grenville Street, St Helier, Jersey JE4 8PX, Channel Islands,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, le 8 mai 2001,
54651
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B,
- pour cinq mille trois cent quarante-neuf (5.349) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-)
chacune par BREDERODE S.A., une société avec siège social à Drève Richelle 161 Bte 1, B-1410 Waterloo, Belgique,
ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société avec siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Waterloo, le 4 mai 2001,
elle-même ici représentée par Madame Sandrine Martz et Madame Karine Vautrin, les deux préqualifiées, agissant
conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et B.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire resteront an-
nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de cent quatre-vingt-dix-
huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros (EUR 198.396,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5, alinéa ter des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais
la teneur suivante:
«Art. 5. alinéa 1
er
. Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent vingt-neuf mille trois cent quatre-
vingt-seize euros (229.396,- EUR), représenté par cent quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-huit (114.698) actions
d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital à concurrence de cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-seize euros
(EUR 198.396,-) le capital social de la société est attribué comme suit:
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital social est évaluée à huit millions trois mille deux cent
soixante-quinze (8.003.275,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: S. Martz, G. Martin-Saudax, K. Vautrin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 35, case 5. – Reçu 80.033 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37103/230/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
GRENADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 77.557.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
626 du 31 mai 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37104/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Actionnaires
Nombre d’actions
1) MERCAPITAL, SOCIEDAD DE CAPITAL INVERSION, NV, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . .
30.313
2) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS I, LP, préqualifiée, . . . . . . .
30.240
3) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS II, LP, préqualifiée, . . . . . . .
25.431
4) MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY (JERSEY) PARTNERS III, LP, préqualifiée, . . . . . .
23.365
5) BREDERODE S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.349
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114.698
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachrgen.
Signature.
54652
EXPERTA FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.066.
—
L’an deux mille un, le trente et un mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de EXPERTA FINANZ S.A., R.C. B N
°
80.066, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire ins-
trumentaire en date du 28 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Sereyjol-Garros, conseil juridique
et fiscal, domicilié professionnellement au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fabio Pezzera, informaticien, domicilié professionnelle-
ment au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une actions
d’une valeur nominale de mille euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté
de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.Changement de la valeur nominale des actions de EUR 1.000,- à EUR 100,- et augmentation correspondante du
nombre des actions.
2.Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social en y ajoutant un 1
er
alinéa de la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- Toutes prestations de services en matière de conseil d’entreprises, de direction, gestion, exploitation de sociétés
ou de fonds de commerce ou d’industrie dans tous les domaines d’activité;
- La création, l’achat, la vente, l’exploitation, la prise ou la mise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
d’industrie ou entreprises dans tous secteurs d’activité;
- La participation par souscription, acquisition, apport, fusion ou toutes autres modalités dans toutes sociétés ou
groupements ayant une activité industrielle, commerciale, agricole, financière, immobilière ou de services;
- La gestion de ces participations. Toutes activités financières en découlant, l’assistance technique, commerciale ou
financière;
- La souscription, l’achat, la vente, l’échange de toutes valeurs mobilières;
- La prise, l’acquisition et la création de tous brevets, marques, licences, procédés ayant un rapport direct ou indirect
avec l’objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport.
4. Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.»
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des actions est changée de mille euros (EUR 1.000,-) à cent euros (EUR 100,-). En conséquence
le nombre des actions est augmenté de trente et une (31) à trois cent dix (310).
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
II est ajouté à l’article 2 concernant l’objet social un 1
er
alinéa de la teneur suivante:
«La société a pour objet:
- Toutes prestations de services en matière de conseil d’entreprises, de direction, gestion, exploitation de sociétés
ou de fonds de commerce ou d’industrie dans tous les domaines d’activité;
- La création, l’achat, la vente, l’exploitation, la prise ou la mise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
d’industrie ou entreprises dans tous secteurs d’activité;
- La participation par souscription, acquisition, apport, fusion ou toutes autres modalités dans toutes sociétés ou
groupements ayant une activité industrielle, commerciale, agricole, financière, immobilière ou de services;
- La gestion de ces participations. Toutes activités financières en découlant, l’assistance technique, commerciale ou
financière;
- La souscription, l’achat, la vente, l’échange de toutes valeurs mobilières;
- La prise, l’acquisition et la création de tous brevets, marques, licences, procédés ayant un rapport direct ou indirect
avec l’objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport.»
En conséquence cet article aura désormais la teneur suivante:
54653
«Art. 2. La société a pour objet:
- Toutes prestations de services en matière de conseil d’entreprises, de direction, gestion, exploitation de sociétés
ou de fonds de commerce ou d’industrie dans tous les domaines d’activité;
- La création, l’achat, la vente, l’exploitation, la prise ou la mise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
d’industrie ou entreprises dans tous secteurs d’activité;
- La participation par souscription, acquisition, apport, fusion ou toutes autres modalités dans toutes sociétés ou
groupements ayant une activité industrielle, commerciale, agricole, financière, immobilière ou de services;
- La gestion de ces participations. Toutes activités financières en découlant, l’assistance technique, commerciale ou
financière;
- La souscription, l’achat, la vente, l’échange de toutes valeurs mobilières;
- La prise, l’acquisition et la création de tous brevets, marques, licences, procédés ayant un rapport direct ou indirect
avec l’objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport.
La Société a encore pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-
dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la créa-
tion, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le dévelop-
pement de son entreprise ou à le lui faciliter.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix-
sept heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: A. Sereyjol-Garros, F. Pezzera, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 9CS, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au MémorialC, Recueil des Sociétés et Associations.
(37065/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
EXPERTA FINANZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.066.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
629 du 31 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37066/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.314.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
(37121/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 8 juin 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Signature.
54654
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered Office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-first day of May.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A, a «société anonyme», governed by Luxembourg law, established and
having its registered office in Luxembourg,
her represented by:
a) Mr Lino Berti, bank employee, residing in Luxembourg;
b) Mr Massimo Longoni, bank employee, residing in Luxembourg, acting in its capacity as a special proxyholder of the
manager of FINECO CAPITAL S.C.A., a «société en commandite par actions», incorporated by notarial deed of Octo-
ber 4, 2000, not yet published in the Mémorial C, having its registered office at 31, Boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg (the «Company»), the articles of incorporation of which were for the last time amended by notarial deed
of April 24, 2001, not yet published in the Mémorial C,
by virtue of the authority conferred to him by resolutions of the manager, adopted on May 21, 2001,
a certified copy of which resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed with which they shall be formalised.
The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the attesting notary to record his dec-
larations and statements as follows:
I.- That the subscribed share capital of the Company is presently set at fifty-seven thousand hundred and fifty Euro
(57,150.- EUR) divided into four thousand five hundred seventy-two (4,572) fully paid up A Shares with a par value of
one Euro and twenty-five cents (1,25 EUR) each, twenty-nine thousand seven hundred eighteen (29,718) fully paid up B
Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1,25 EUR) each and eleven thousand four hundred and thirty
(11,430) fully paid up C Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1,25 EUR) each.
II.- That pursuant to article 6 of the Company’s articles of incorporation, the Company’s authorised capital, including
the subscribed capital, is set at one hundred forty thousand four hundred Euro (140,400.- EUR) divided into eleven thou-
sand two hundred and thirty-two (11,232) class A shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1,25 EUR)
each, seventy-three thousand and eight (73,008) class B shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1,25
EUR) each and twenty-eight thousand and eighty (28,080) class C shares with a par value of one Euro and twenty-five
cents (1,25 EUR) each.
III.- That pursuant to the same article 6, the manager has been authorised to increase in one or several times the
Company’s subscribed capital within the limits of the authorised capital, to limit or to waive the preferential subscription
right reserved to existing shareholders when realising the authorised capital in full or in part and to amend article 6 of
the articles of incorporation so as to reflect the increase of capital.
IV.- That the manager, in its resolutions adopted on May 21, 2001, and in accordance with the authorities conferred
on it pursuant to article 6 of the articles of incorporation, resolved to increase the subscribed corporate capital by the
amount of two thousand two hundred and fifty Euro (2,250.- EUR) so as to raise it from its present amount of fifty-
seven thousand hundred and fifty Euro (57,150.- EUR) to an amount of fifty-nine thousand four hundred Euro (59,400.-
EUR), by the creation and issue of one hundred and eighty (180) class A shares with a par value of one Euro and twenty-
five cents (1,25 EUR) each, thousand one hundred and seventy (1,170) class B shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (1,25 EUR) each and four hundred and fifty (450) class C shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (1,25 EUR) each.
V.- That still pursuant to the powers conferred to the Manager and pursuant to article 6 of the articles of incorpo-
ration, the Manager resolved to waive to the extent necessary the preferential subscription right reserved to the existing
shareholders and to accept:
- the subscription of the new issued one hundred and eighty (180) class A shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (1,25 EUR) each by BIPOP- CARIRE S.p.A., a company governed by the laws of Italy, with registered
office at Via Leonardo da Vinci, 74, Brescia, Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (1,25 EUR) each, by SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, a company governed by the laws of
Italy, with registered office in Via Corte d’Appello, 11, Turin, Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (1,25 EUR) each by FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, a
company governed by the laws of Italy, with registered office in Via Toschi, 9, Reggio Emilia, Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (1,25 EUR) each, by PANAFILL LTD, a company governed by the laws of Bahamas, with registered office
in Sasson House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. Box 272, Nassau, Bahamas; and
- the subscription of the new issued four hundred and fifty (450) class C shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (1,25 EUR) each by DEVELOPMENT CAPITAL S.A., a company governed by the laws of Luxembourg
with registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VI.- That these new issued shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash, together
with a total share premium of three million eight hundred ninety-eight thousand three hundred twelve Euro and fifty
cents (3,898,312,50 EUR) was paid.
54655
Proof of the following payments, making a total amount of three million nine hundred thousand five hundred sixty-
two Euro and fifty cents (3,900,562,50 EUR) has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such
payments:
- BIPO - CARIRE S.p.A.: up to three million six hundred thousand Euro (3,600,000.- EUR);
- SOCIETA’ REALE MUTUTA DI ASSICURAZIONE: up to one hundred thousand Euro (100,000.- EUR);
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI: up to one hundred thousand
Euro (100,000.- EUR);
- PANAFILL LTD: up to one hundred thousand Euro (100,000.- EUR);
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: up to five hundred sixty-two Euros and fifty cents (562,50 EUR).
The total paid in share premium amount of three million eight hundred ninety-eight thousand three hundred twelve
Euro and fifty cents (3,898,312,50 EUR) is to be allocated entirely to the Special Reserve referred to in the Company’s
Articles of Incorporation.
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, the first paragraph of
article 6 of the articles of incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:
«The subscribed capital of the Company is set at fifty-nine thousand four hundred Euro (59,400.- EUR), divided into
four thousand seven hundred fifty-two (4,752) fully paid up A Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents
(1,25 EUR) each, thirty thousand eight hundred eighty-eight (30,888) fully paid up B Shares with a par value of one Euro
and twenty-five cents (1,25 EUR) each and eleven thousand eight hundred eighty (11,880) fully paid up C Shares with a
par value of one Euro and twenty-five cents (1,25 EUR) each»
<i>Expensesi>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-
imately one million seven hundred thousand Luxembourg francs.
<i>Pro-Fiscoi>
For the purpose of registration, it is expressly stated that the before mentioned capital increase and the total paid in
share premium are together equivalent to hundred fifty-seven million three hundred forty-eight thousand three hundred
and one Luxembourg francs (157,348,301.- LUF).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
A comparu
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A. , une société anonyme, régie par le droit Luxembourg, établie et ayant
son siège à Luxembourg,
elle-même représentée par
a) Monsieur Lino Berti, employé de banque, demeurant à Luxembourg ;
b) Monsieur Massimo Longoni, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant de la société en commandite par actions FINECO CAPITAL
S.C.A., constituée suivant acte notarié du 4 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial C, ayant son siège social
à 31, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte notarié du 24 avril 2001, non encore publié au Mémorial C,
en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du gérant, prises le 21 mai 2001,
dont une copie certifiée conforme, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital souscrit de la Société s’élève actuellement à cinquante-sept mille cent cinquante euros (57.150,-
EUR), divisé en quatre mille cinq cent soixante-douze (4.572) actions de la classe A entièrement libérées ayant une va-
leur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, vingt-neuf mille sept cent dix-huit (29.718) actions de
la classe B entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et onze
mille quatre cent trente (11.430) actions de la classe C entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune.
Il.- Qu’en vertu de l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, y compris le capital souscrit,
est fixé à cent quarante mille quatre cents euros (140.400,- EUR) divisé en onze mille deux cent trente-deux (11.232)
actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, soixante-treize mille
huit (73.008) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et vingt-
huit mille quatre-vingt (28.080) actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR)
chacune.
54656
III.- Qu’en vertu du même article 6, le gérant a été autorisé d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé, de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires
existants lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, et de modifier l’article 6 des statuts de manière
à refléter l’augmentation de capital.
IV.- Que le gérant, dans ses résolutions du 21 mai 2001 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article
6 des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de deux mille deux cent cinquante euros
(2.250,- EUR) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cinquante-sept mille cent cinquante
euros (57.150,- EUR) à celui de cinquante-neuf mille quatre cents euros (59.400,- EUR) par la création et l’émission de
cent quatre-vingts (180) actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) cha-
cune, mille cent soixante-dix (1.170) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25
EUR) chacune et quatre cent cinquante (450) actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune.
V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 6 des statuts, le gérant a supprimé le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure du nécessaire et a accepté:
- la souscription des cent quatre-vingts (180) actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq
cents (1,25 EUR) chacune, par BIPOB-CARIRE S.p.A. une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Leo-
nardo da Vinci, 74, Brescia, Italie ;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune par SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, une société régie par le droit
italien, avec siège social à Via Corte d0’Appello, 11, Turin, Italie ;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune par FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANO-
DORI , une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Toschi, 9, Reggio Emilia, Italie ;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un euro et
vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune par PANAFILL LTD , une société régie par le droit des Bahamas, avec siège social
à Sasson House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. box 272, Nassau, Bahamas ; et
- la souscription de quatre cent cinquante (450) actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-
cinq cents (1,25 EUR) chacune par DEVELOPMENT CAPITAL S.A., une société régie par le droit luxembourgeois, avec
siège social à 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VI.- Que ces nouvelles actions émises ont été souscrites par les souscripteurs susnommés, et libérées intégralement
en numéraire ensemble avec une prime d’émission totale de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent
douze euros et cinquante cents (3.898.312,50 EUR) a été payée.
La preuve des paiements suivants, faisant un total de trois millions neuf cent mille cinq cent soixante-deux euros et
cinquante cents (3.900.562,50 EUR) a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
- BIPOB-CARIRE S.P.A.: à concurrence de trois millions six cent mille euros (3.600.000,- EUR) ;
- SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE: à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR) ;
- FONDAZIONE CASSA DI RESPARMIO DI REGGIO EMILIA: à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR) ;
- PANAFILL LTD: à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR) ;
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: à concurrence de cinq cent soixante-deux euros et cinquante cents (562,50 EUR).
Le montant intégral de la prime d’émission de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent douze
euros et cinquante cents (3.898.312,50 EUR) est à transférer à la Réserve Spéciale telle qu’indiquée dans les statuts de
la Société.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
« Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante-neuf mille quatre cents euros (59.400,- EUR), divisé en quatre
mille sept cent cinquante-deux (4.752) actions de la classe A entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro
et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, trente mille huit cent quatre-vingt-huit (30.888) actions de la classe B entière-
ment libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune et onze mille huit cent quatre-
vingts (11.880) actions de la classe C entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25
EUR) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million sept cent mille francs luxembour-
geois.
<i>Pro-Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital social précitée et la prime d’émis-
sion totale versée, équivalent ensemble à cent cinquante-sept millions trois cent quarante-huit mille trois cent et un
francs Luxembourgeois (157.348.301,- LUF).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal. Passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: L. Berti, M. Longoni, J.-J. Wagner.
54657
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mai 2001, vol. 859, fol. 61, case 2. – Reçu 1.573.483 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(37077/239/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37078/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
INFANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.649.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Raymond Balsen, ingénieur, demeurant à Paris, Président;
- Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37122/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
MONSTAAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 128, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 63.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i> Extrait de l’Assemblée Générale du 28 août 2000i>
AFFECTATION DU RÉSULTAT
<i>Composition du conseil d’administrationi>
- M. Raymond Leynaert, administrateur-délégué, demeurant à Niewpoort (B),
- M. Vanoorenberg, administrateur, demeurant à Dunkerque (F),
- Mme Violette Maillot, administrateur, demeurant à Calais (F).
<i>Commissaire aux comptesi>
P.K.F. LUXEMBOURG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37162/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Belvaux, le 7 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 7 juin 2001.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature.
- réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.481,- LUF
- résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.833.140,- LUF
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.C.
54658
INTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 53.003.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37124/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
INTER-RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 53.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 avril 2001i>
<i>Quatrième résolutioni>
Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises
a) Les mandats de MM. Michel Van Hemele, Bart Gonnissen et de la société J. VAN BREDA & CO REINSURANCE
MANAGEMENT prennent fin à l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006.
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST & YOUNG est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37125/689/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LAZARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.288.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 29 avril 2001i>
Le 29 avril 2001, les administrateurs se sont réunis en Conseil et ont décidé, à l’unanimité, ce qui suit:
Monsieur J.-R. Marquilie, conseiller économique, demeurant à Luxembourg, 21, rue Jean-Pierre Brasseur, est nommé
administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société sur sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37136/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LAZARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 54.288.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Ordinaire du 29 avril 2001i>
1. Continuation de l’exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital.
2. Les mandats des administrateurs sont renouvelés pour une nouvelle période de six ans.
3. Le mandat de commissaire aux comptes de Frank Marquilie est renouvelé pour six ans.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 553, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37137/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>J.-R. Marquilie / IMACORP S.A. / IMACORP BUSINESS CENTRE S.A.
- / Signature / Signature
J.-R. Marquilie / R. Bonnet / F. Marquilie
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
54659
ITACH A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 67.775.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2001:
- HRT REVISION, S.à. r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37128/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
KIRCHBERG BÜRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 76.574.
—
EXTRAIT
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société KIRCHBERG BÜRO S.A., éta-
blie et ayant son siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 76.574 et qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 15 mai 2001 à 10.00 heures.
L’assemblée décide:
A- Transfert du siège social de l’adresse actuelle au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, vers le 2, avenue de
la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37130/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
NEXTPHARMA TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 74.367.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2001 que:
- M. David Jaffe, 277, Park Avenue, NY 10172 New York, démissionne de son poste d’administrateur de la société et
du comité;
- M. Daniel Pulver, domicilié 277, Park Avenue, NY 10172 New York, est élu au poste d’administrateur de la société
et membre du conseil d’administration Acquisitions, Mergers, Divestitures and Investments Comittee. Son mandat pren-
dra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37166/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>R, Moris
<i>Administrateur-Déléguéi>
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>agent domiciliataire
i>D. Oppelaar / A. Compère
54660
L2S COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue Christophe Plantin.
R. C. Luxembourg B 75.725.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2000 les démissions et nominations
suivantes:
La démission de M. Christian Mercenier en tant qu’administrateur est acceptée, décharge lui est donnée pour l’exé-
cution de son mandat jusqu’à ce jour et la société BILOREN S.A., avec siège social Citco Building / Wickhams Cay, Tor-
tola, Iles Vierges Britanniques, est nommée administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2005.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2001, vol. 552, fol. 10, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37132/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LA RELATIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 58.256.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37134/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LATIONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.353.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 juin 2001 que:
A été nommé aux fonctions d’administrateur, Monsieur Marcel Recking, économiste, demeurant à Bertrange, en rem-
placement de Monsieur Renato Bullani, administrateur démissionnaire.
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37135/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LENSA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
—
Par la présente, Maître Thierry Pouliquen démissionne de son mandat d’administrateur au sein de la société anonyme
LENSA, établie et ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, avec effet au 15 janvier 2001.
T. Pouliquen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37138/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
L. Sunnen
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
i>LA RELATIERE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
54661
L & N S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.677.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 6 juin 2001, vol. 137, fol. 42, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37139/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LONIMAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.665.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37140/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LONIMAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.665.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2001i>
Messieurs Guy Bourdon et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Mon-
sieur Jean-Marie Poos est élu Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commis-
saire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37141/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LORENZO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2330 Luxemburg, 122, boulevard de la Pétrusse.
H. R. Luxemburg B 10.874.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 5. Juni 2001i>
Die Generalversammlung hat beschlossen, den sofortigen Rücktritt der Herren Luc Schanen, François Moyse und Ma-
rio Di Stefano, von ihren Ämtern als Mitglieder des Verwaltungsrates zu akzeptieren und ihnen für die Ausübung ihrer
Mandate bis zum heutigen Tag zu erteilen.
Frau Simone Fehlen, ohne Stand, wohnhaft in L-Senningerberg, Herrn Marc Jones, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Lu-
xemburg und Herrn Andreas Fellmann, Direktor, wohnhaft in L-Grevenmacher wurden zu neuen Mitgliedern des Ver-
waltungsrates ernannt.
Die Mandate der neu ernannten Verwaltungsratsmitglieder wurden für den Zeitraum bis zür nächsten Ordentlichen
Generalversammlung verlängert.
Die Generalversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von 49, avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg,
nach 122, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxemburg, zu verlegen.
Luxemburg, den 5. Juni 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37142/576/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>LONIMAG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>LONIMAG S.A.
Signature
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
54662
LUXEMBOURG HENIN VIE, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.145.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-
registrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Alain Gajan, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Jean-Léon Meunier, Administrateur-Délégué
- Monsieur André Cahagne
- Monsieur Patrice Bonin
- Monsieur Jean-François Lequoy
- Monsieur Emmanuel Morandini
Est nommé réviseur d’entreprises, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
- KPMG AUDIT, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37143/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
LUXEUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.888.
—
EXTRAIT
L’an deux mille un (2001), le 10 mai, à 14.30 heures, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la so-
ciété anonyme LUXEUROPE S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires à l’unanimité:
A. décident la révocation des administrateurs et de l’administrateur délégué et donnent décharge pour l’exercice ef-
fectué,
B. décident la révocation du Commissaire aux Comptes et donnent décharge pour l’exercice effectué,
C. nomment administrateur la société GENERAL CONSULT S.A., M-STRATEGIES S.A., et Monsieur Jean-Louis To-
maszkiewicz et comme administrateur délégué Monsieur Jean-Louis Tomaszkiewicz, demeurant à Huy (B-4500), Plaine
de la Sarte, 4,
D. nomment commissaire aux comptes Monsieur Bernard Pranzetti, demeurant à Lintgen (L-7450), 14, rue Principale,
E. décident l’ouverture d’une succursale en Belgique, à Huy, Plaine de la Sarte, 4, exploitée sous la dénomination ARS
BELGIQUE, et donnent à cette fin tous pouvoirs à Monsieur Jean-Louis Tomaszkiewicz, demeurant à Huy, (B-4500),
Plaine de la Sarte, 4.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37144/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PIZZA COSMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 80, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 53.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 6 juin 2001, vol. 137, fol. 42, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37179/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 11 juin 2001.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur
i>Pour copie conforme
G. Bouneou
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signatures.
54663
LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 22.207.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juin 2001i>
L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Monsieur Pierre Schill et de Madame Denise Vervaet pour
une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Elle appelle aux fonctions d’administrateur Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg et aux fonctions de commissaire aux comptes, la société LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC.,
824 Market Street, Suite 720, Wilmington de 19801, U.S.A., pour une même période.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juin 2001i>
L’assemblée décide de convertir le capital social en EUROS avec effet au 1
er
janvier 2002, en conformité avec la loi
du 10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 114.031,02, représenté par 7.000 actions sans dési-
gnation de valeur nominale. La conversion du capital en EUROS a donné un montant de 114.031,02.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37145/506/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
MARINGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37147/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
M.P.I., MARKETING ET PUBLICITE INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000,-.
Siège social: L-5314 Contern, 35, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.735.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 9, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37148/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
MAY 24 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.729.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37150/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>MARINGA HOLDING S.A.
Signature
Luxembourg, le 12 juin 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>MAY 24 S.A.
Signature
54664
MAYENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37151/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
M & C CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 72.155.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 6, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2001.
(37152/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
MELKAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.697.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37159/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
OLSPO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 50.363.
—
Le soussigné, Christian Mercenier, comptable, donne par la présente, pour des raisons personnelles, sa démission
comme commissaire aux comptes de la société OLSPO HOLDING S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37168/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
P.F.H. LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 51.500.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37175/716/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Pour la société
i>MAYENCE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
<i>Pour la société
i>MELKAT S.A.
Signature
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
C. Mercenier.
P.F.H. LUX S.A.
Signature
54665
NEMIAN LIFE & PENSIONS, Société Anonyme.
(anc. THE HARTFORD LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-1735 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 55.637.
—
<i>Conseil d’Administrationi>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 11 avril 2001 a reconduit dans leurs fonctions pour la durée d’un
an et jusqu’à leur remplacement les administrateurs:
1) M. Bartholomeus (Ben) G.-W. Degen, Insurance Executive, demeurant à Bennekom, Pays-Bas,
2) M. Alex de Grunt, Insurance Executive, demeurant à Utrecht, Pays-Bas,
3) M. Bert G.-J. Bouton, Insurance Executive, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Réviseur Indépendant d’Entreprisesi>
La même Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires a désigné la société KPMG LUXEMBOURG, établie et ayant
son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme Réviseur Indépendant d’Entreprises de la société pour
le terme d’une année.
<i>Membres du Bureau de la Société (Officers)i>
En date du 11 avril 2001, le Conseil d’Administration a élu membres du Bureau de la société:
1) M. Bartholomeus (Ben) G.-W. Degen, Président du Conseil d’Administration,
2) M. Bert G.-J. Bouton, Vice-Président du Conseil d’Administration et Administrateur-Délégué (sur autorisation de
l’Assemblée Générale Annuelle du 11 avril 2001),
3) M. Alexander C. de Grunt, Administrateur,
4) M. Roger Glover, Operations Manager et Compliance Officer,
5) M. Cédric Broe, Trésorier,
6) M. François Jacquemin, Marketing et Development Manager.
Luxembourg, le 7 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37163/259/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
NEW COMPTAPLUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8365 Hagen, 7, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.207.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue à Hagen, en date du 28 mai 2001.
L’assemblée générale accorde décharge à l’ancien conseil d’administration et décide de nommer un nouveau conseil
d’administration qui se présente comme suit:
- Madame Patricia Scholer, épouse Diederich, infirmière, demeurant L-8368 Hagen, 20, An Der Laach.
- Monsieur Guy Diederich, agent d’assurances, demeurant à L- Strassen, 98, route d’Arlon,
- Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant L-8368 Hagen, 20, An Der Laach.
Est confirmé comme administrateur-délégué Monsieur Paul Diederich, préqualifié, avec pleins pouvoirs pour engager
la société par sa seule signature
Enregistré à Capellen, le 6 juin 2001, vol. 137, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(37165/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 16.974.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37181/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Pour NEMIAN LIFE & PENSIONS S.A.
Par mandat
i>L. Dupong
Pour inscription - réquisition - modification
Signatures
<i>Pour la société POLIFONTAINE S.A.
i>Signature
54666
NEUMAN ENGINEERING, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 5, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.761.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L’an deux mille un, le 1
er
mars à 11.00 heures,
S’est réunie au siège social, 8, rue Jean Engling, L- 1466 Luxembourg, l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la société anonyme NEUMAN ENGINEERING, constituée suivant acte reçu par M
e
Seckler, notaire en rési-
dence à Junglinster, en date du 23 décembre 1999 (RC N
°
B 73.761).
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Camisan Christophe, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne en qualité de secrétaire Monsieur Risch Julien, chargé de clientèle, demeurant à Wasserbillig et choisit com-
me scrutateur Monsieur Patrick Chollot, employé privé, demeurant à Strassen.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I. - que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social.
II. - que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée
au présent procès-verbal;
qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté.
III. - qu’en conséquence la présent assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière après délibération prend à l’unanimité la
résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 8, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg à 5, avenue
de la Gare, L-1611 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à 5.000,- FRF.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, le Président a levé la séance à 12.00
heures.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37164/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PARAX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 3, place Clairefontaine.
R. C. Luxembourg B 48.142.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2001:
- Madame Anne Meeus, épouse Boucau, demeurant à B-1340 Ottignies, Président du Conseil d’Administration,
- Monsieur Dominique de Ville de Goyet, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Bruxelles,
- Monsieur Olivier de Jamblinne de Meux, employé privé, demeurant à L-8285 Kehlen, Luxembourg,
- Monsieur Philippe Amand, employé privé, demeurant à L-7516 Rollingen (Mersch).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001.
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37172/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / La secrétaire / Le scrutateuri>
Luxembourg, le 11 juin 2001.
Signature.
54667
PAOLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 35.448.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 15 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 15 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 15 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle à l’election définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Johan Dahlstrand, demeurant à S-18263 Djursholm;
- Monsieur Roeland P. Pels, demeurant 12, rue Léon Thyes à L-2636 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
¨Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37171/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PASSADENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.703.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37174/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PASSADENA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 57.703.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2001i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37173/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
R. H. IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8067 Bertrange, 16, rue de Charron.
R. C. Luxembourg B 70.843.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Capellen, le 6 juin 2001, vol. 137, fol. 41, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37191/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
<i>Pour la société PASSADENA HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour la société PASSADENA HOLDING S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 13 juin 2001.
Signature.
54668
PHOTO STATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 35, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.964.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ayant eu lieu le 30 mai 2001i>
1. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Jacques Baud, administrateur de société, domicilié à F-54180 Houdemont, 31, rue des Jardins, président du conseil
d’administration,
M. Cédric Gubert, contrôleur de gestion, domicilié à F-54000 Nancy, 19, boulevard Albert I
er
(en remplacement de
M. Michael Likierman, démissionnaire),
M. Hervé Delvig, responsable administratif et financier, domicilié à F-54600 Villers les Nancy, 4, rue Francis Poulenc,
appartement 401 (en remplacement de Monsieur Elie Vannier, démissionnaire).
<i>Commissaire aux comptes:i>
La société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1014
Luxembourg, 400, route d’Esch, B.P. 1443 (en remplacement de la société civile, KPMG AUDIT, démissionnaire).
Luxembourg, le 30 mai 2001.
(37178/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PLAYLOC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.155.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
en date du 15 mai 1998
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37180/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT EUROPEEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.867.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 30 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à
L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 30 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37186/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PHOTO STATION S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
PLAYLOC INTERNATIONAL S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signatures
54669
PRESCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.921.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,
enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37183/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PRESCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.921.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 17 mai 2001, que
l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2001.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-
SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 1
er
juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 554, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37182/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
REFRAMIN, INTERNATIONAL REFRACTORIES AND MINERALS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-5832 Fentange, 33, op der Hobusch.
R. C. Luxembourg B 13.605.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire et de la réunion du Conseil d’Administration du 29 mars 2001 que
Monsieur Terry Goedert a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa signature indi-
viduelle.
Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration se compose de Messieurs Albert Gauche, administrateur, Uwe
Stürmer, administrateur, et Terry Goedert, administrateur-délégué.
De plus, la nomination du 30 mars 1998 de DMS & ASSOCIES, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes a été
confirmée.
Le 31 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 88, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37187/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms / A. Belardi
<i>Administraeur / Administrateur / Administrateuri>
Signature
<i>Mandatairei>
54670
PREWOS 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 74.488.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des résolutions du conseil d’administration de la Société du 1
er
juin 2001 que le siège social
de la Société a été transféré du 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 juin 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37184/312/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
PRODYGENE TRADING EUROPE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 69.876.
—
Par la présente, Madame Natalia Kornienkova et Monsieur Guy Paul Hermans donnent leur démission en temps
qu’administrateur de la société et ce à partir du 1
er
janvier 2000, ainsi qu’ils résilient en temps l’adresse du siège social
72, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37185/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
RES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.865.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
en date du 28 octobre 1996
—
Le bilan et l’annexe établis au 31 décembre 2000, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 11 juin 2001, vol. 554, fol. 8, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37188/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
RHÔ, GMBH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 64.595.
—
<i>Abtretung von Gesellschaftsanteileni>
Herr Patrick Haas, wohnhaft in L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves erklärt hiermit vierzig (40) seiner Ge-
schäftsanteile der Gesellschaft RHÔ, GmbH, mit Sitz in L-6940 Niederanven, 205, route de Trèves, an Herrn Dr. Han-
nes Enthofer, wohnhaft in A-2500 Baden, Germergasse 46, zum Preis von vierzigtausend luxemburgischen Franken
(40.000,- LUF) abzutreten.
Die Herren Dr. Hannes Enthofer und Patrick Haas, in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft RHÔ,
GmbH, erklären diese Abtretung in allen ihren Teilen gutzuheissen und zu genehmigen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(37192/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Luxembourg, le 6 juin 2001.
N. Hermans-Kornienkova / G. P. Hermans.
RES S.A.
Signature
Luxemburg, den 31. Oktober 2000.
P. Haas / Dr. H. Enthofer.
54671
RICHEMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 50.941.
—
Monsieur le préposé du registre de commerce est requis de procéder à la modification de l’inscription suivante et à
enregistrer sur la liste de nom du nouvel administrateur M. Simon Critchell.
<i>Conseil d’Administration:i>
M. Johann Rupert, 34, Alexander Street, Stellenbosch 7600, République d’Afrique du Sud,
M. John P. Rupert, 27, Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.,
M. Jan du Plessis, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.,
M. Albert E. Kaufmann, 6, boulevard James Fazy, 1201 Genève, Suisse,
M. Alain D. Perrin, 27, Knightsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.,
M. Norbert A. Platt, Hellgrundweg,100, D-22525 Hamburg,
M. Franco Cologni, 51, rue François 1
er
, 75008, Paris, France,
M. Richard Lepeu, 51, rue François 1
er
, 75008 Paris, France,
M. Callum Barton, 27, Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
M. Eloy Michotte, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.,
M. Gunter Blumklein, 15, Baumgartenstrasse, 8201 Schaffhausen, Suisse,
M. Frederick Mostert, 15, Hill Street, London, W1X 7FB, U.K.,
M. Guy Leymarie, 13, rue de la Paix, 75002 Paris, France,
M. Simon Critchell, 27, Knighsbridge, London, SW1X 7YB, U.K.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(37193/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
REVAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 54.136.
—
L’an deux mille un, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REVAL CONSULTING
S.A., ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, (R. C. Luxembourg, section B numéro 54.136),
constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
27 février 1996, publié au Mémorial C, numéro 263 du 31 mai 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 6 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 379 du 26 mai 1998,
- en date du 4 janvier 1999, publié au Mémorial C, numéro 281 du 22 avril 1999, contenant notamment la transfor-
mation en société anonyme,
- en date du 11 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 291 du 21 avril 2001.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, à L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
Pour réquisition
Signature
54672
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen, à L-3511 Dudelange, 53,
rue de la Libération, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 5, premier alinéa. Le siège social est établi à Dudelange.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à dix-huit mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Kos, J. Beicht, T. Hellers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 juin 2001, vol. 514, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G.Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37189/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
REVAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3511 Dudelange, 53, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 54.136.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(37190/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 18.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2001, vol. 554, fol. 13, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2001i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 13 juin 2001.
(37194/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2001.
Junglinster, le 12 juin 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 11 juin 2001.
J. Seckler.
<i>Pour la société
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
La Maison de l’Assurance S.C.I.
Société Civile Immobilière Gatoune
Traction S.A.
Investment Industries S.A.
Témoins de la 2ème Génération, A.s.b.l.
Connectcom, S.à r.l.
Chacal S.A.H.
CEFRALUX, Centrale Electrique Franco - Luxembourgeoise
Connect, S.à r.l.
Kölner Bank eG, Niederlassung Luxembourg
DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Luxembourg
DaimlerChrysler Services Re Insurance S.A. Luxembourg
Dibelco International S.A.
Dibelco International S.A.
Epicea Finance S.A.
Epicea Finance S.A.
Entreprise J.-P. Becker S.A.
Lakshmi S.A.
Editpress Luxembourg S.A.
Editpress Luxembourg S.A.
Grenada S.A.
Grenada S.A.
Experta Finanz S.A.
Experta Finanz S.A.
Indushold S.A.
Fineco Capital S.C.A.
Fineco Capital S.C.A.
Infante S.A.
Monstaal S.A.
Inter-Ré S.A.
Inter-Ré S.A.
Lazare S.A.
Lazare S.A.
Itach A.G.
Kirchberg Büro S.A.
Nextpharma Technologies S.A.
L2S Communication S.A.
La Relatière S.A.
Latione S.A.
Lensa S.A.
L & N S.A.
Lonimag S.A.
Lonimag S.A.
Lorenzo Holding S.A.
Luxembourg Henin Vie
Luxeurope S.A.
Pizza Cosmos, S.à r.l.
Lycoris Enterprieses S.A.
Maringa Holding S.A.
M.P.I., Marketing et Publicité International
May 24 S.A.
Mayence S.A.
M & C Consulting S.A.
Melkat S.A.
Olspo Holding S.A.
P.F.H. Lux S.A.
Nemian Life & Pensions
New Comptaplus S.A.
Polifontaine S.A.
Neuman Engineering
Parax S.A.
Paoli S.A.
Passadena Holding S.A.
Passadena Holding S.A.
R. H. Immobilière, S.à r.l.
Photo Station S.A.
Playloc International S.A.
Recherche et Développement Européen Holding S.A.
Presco S.A.
Presco S.A.
REFRAMIN, International Refractories and Minerals S.A.
Prewoa 2 S.A.
Prodygène Trading Europe S.A.
RES S.A.
Rhô, GmbH
Richemont S.A.
Reval Consulting S.A.
Reval Consulting S.A.
Risla S.A.H.