This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.





Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1128

7 décembre 2001


Acinemot S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Siltal Fin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Actis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Simon & Christiansen S.A., Capellen . . . . . . . . . . . 


Adélie Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .


Simon & Christiansen S.A., Capellen . . . . . . . . . . . 


Adélie Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . .


Simon & Christiansen S.A., Capellen . . . . . . . . . . . 


Administration et Finance S.A., Luxembourg. . . . .


Simon & Christiansen S.A., Capellen . . . . . . . . . . . 


Alpha Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .


Sinergy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


Association Internationale Sûkyô Mahikari, A.s.b.l., 

Société du Parking Martyrs S.A., Luxembourg . . . 


Ansembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Société du Parking Théâtre S.A., Luxembourg. . . 


Dixifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Soclinpar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


DZ Bank International S.A., Strassen  . . . . . . . . . . .


Sodecom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Fondation Prince Henri - Princesse Maria Teresa, 

Sodecom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 


Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Sophie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


GZ - Bank International S.A., Luxemburg . . . . . . . .


Southern  Pacific  Petroleum  (Europe)  S.A.,  Lu- 

Insinger de Beaufort Manager Selection, Sicav, 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stabilpress Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


123 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .


Stabilpress Overseas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 


123 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .


Stahlbau S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


123 Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .


Standard  International  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Luximmo  Sechste  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Systems, Applications and Information Lore S.A., 

Open Informatique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .


Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Raiffeisen  Arsis  Epsilon  Aktiengesellschaft, Lu- 

Tekneco International Holding S.A., Luxembourg


xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Thiel Air Sea Logistics, S.à r.l., Senningerberg . . . 


Raiffeisen  Arsis  Epsilon  Aktiengesellschaft, Lu- 

Tibonite Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 


xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Transworld  International  Luxembourg  S.A., Lu- 

Redmoon Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Rexfelgen Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


UBU, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 


Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A., Luxem- 

UBU, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Unico Financial Services S.A., Luxemburg  . . . . . . 


Round International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .


Unico Financial Services S.A., Luxemburg  . . . . . . 


Rowlands International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .


V.D. International Holding S.A., Luxembourg  . . . 


Rowlands International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .


V.I.M. Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 


S.U. International Holding Company S.A., Luxem- 

Vallecito S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Versum International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 


San Cristina Immobiliare S.A., Luxembourg  . . . . .


Weavinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 


San Pantaleo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .


Wesel Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Sanope S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wesel Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 


Sanope S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Wine Program Development Holding S.A. . . . . . . 


SBIC Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .


Worldwide Financial Holding S.A., Luxembourg  . 


Sergio Rossi International, S.à r.l., Luxembourg. . .


ZER Import/Export, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . 




Société d’Investissement à Capital Variable,


Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.761. 

In the year two thousand one, on the twelfth of October.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INSINGER MANAGER SELECTION, having its

registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary, on the 17th of May 2000, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 22nd of June 2000, number 445.

The meeting was presided by Mrs Nathalie Caria, employée de banque, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Bärbel Frey, employé de banque, residing in Metzig (D).
The meeting elected as scrutineer Mr Christophe Preney, employé de banque, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- It appears from the attendance list, that out of 520.709,514 shares in circulation, 404.709 shares are present or

represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the

III.- That the present meeting was convened by notices containing the agenda and sent by registered letters on Sep-

tember 17, 2001.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:





AGER SELECTION SICAV. The articles 1 and 5 paragraph 17 of the Articles of Incorporation will be subsequently
amended and shall henceforth read as follows:

«There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation

in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of

«In case of merger with another sub-fund of INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV or with a

sub-fund of another Luxembourg SICAV, shareholders of the Sub Fund to be merged may continue to ask for the re-
demption of their shares, this redemption being made without cost to the shareholders during a minimum period of
one month beginning on the date of publication of the decision of merger. At the end of that period, all the remaining
shareholders will be bound by the decision of merger.»

- Insertion of a new Article 17 in the Articles of incorporation and renumbering of the following Articles, that allow

the Board of Directors to pool the assets of two or more Sub-Funds, which shall henceforth read as follows:

To insert a new Article 17 in the Articles of incorporation and renumber the following Articles, that allow the Board

of Directors to pool the assets of two or more Sub-Funds, which shall henceforth read as follows:

«For the purpose of effective management and proper internal administrative, custodial and accounting treatment,

the Board of Directors may invest and manage all or part of the assets relating to two or more Sub-Funds on a pooled

Such pools may not be considered as separate legal entities and any notional accounting units of a pool of assets shall

not be considered as shares. Shares of the SICAV do not relate to such pools of assets, but only to each relevant Sub-
Fund which may participate therein with certain assets for internal purposes stated above.

The entitlement of each participating Sub-Fund to the co-managed assets apply to each and every line of investment

of such pool.»

- Single legal entity
To treat each Sub-Fund as a separate entity so that the assets of a particular Sub-Fund are only applicable to the debts,

engagements and obligations of that Sub-Fund and the liabilities, whatever Sub-Fund they are attributable to, are not
binding for the SICAV as a whole anymore. The Article 24 in the version as amended, section D, 6th paragraph of the
Articles of Incorporation will be modified subsequently and shall be read as follows:

«The board of directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circum-

stances so require. Notwithstanding the fact that each Sub-Fund constitutes a separate body of assets and liabilities, the
SICAV is a single legal entity. With regard to the SICAV’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for
all debts, liabilities and obligations attributable to it.»

- Miscellaneous
As far as the first annual general meeting of the shareholders and the first financial year have already been held and

closed, to delete the reference to the first annual general meeting and the first financial year respectively in the articles
10 and 26 of the Articles of Incorporation, which should be read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-


ing, on the last Wednesday of the month of April in each year at 11.30 a.m. If such day is not a bank business day in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of


«The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January in each year and shall terminate on the

last day of December of the same year.»

Further to the liquidation of the Sub-Fund INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund, to delete the

Article 5 paragraph 5 of the Articles of Incorporation. «The initial capital of the Corporation is USD 30,000.- represent-
ed by 300 capitalisation shares of the Sub-Fund INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The meeting decides to change the name of the SICAV from INSINGER MANAGER SELECTION to INSINGER DE

BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV. The articles 1 and 5 paragraph 17 of the Articles of Incorporation will be
subsequently amended and shall henceforth read as follows:

«There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation

in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the name of

«In case of merger with another sub-fund of INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV or with a

sub-fund of another Luxembourg SICAV, shareholders of the Sub-Fund to be merged may continue to ask for the re-
demption of their shares, this redemption being made without cost to the shareholders during a minimum period of
one month beginning on the date of publication of the decision of merger. At the end of that period, all the remaining
shareholders will be bound by the decision of merger.»

<i>Second resolution

The meeting decides to insert a new Article 17 in the Articles of Incorporation and renumber the following Articles,

that allow the Board of Directors to pool the assets of two or more Sub-Funds, which shall henceforth read as follows:

«For the purpose of effective management and proper internal administrative, custodial and accounting treatment,

the Board of Directors may invest and manage all or part of the assets relating to two or more Sub-Funds on a pooled

Such pools may not be considered as separate legal entities and any notional accounting units of a pool of assets shall

not be considered as shares. Shares of the SICAV do not relate to such pools of assets, but only to each relevant Sub-
Fund which may participate therein with certain assets for internal purposes stated above.

The entitlement of each participating Sub-Fund to the co-managed assets apply to each and every line of investment

of such pool.»

<i>Third resolution

The meeting decides to treat each Sub-Fund as a separate entity so that the assets of a particular Sub-Fund are only

applicable to the debts, engagements and obligations of that Sub-Fund and the liabilities, whatever Sub-Fund they are
attributable to, are not binding for the SICAV as a whole anymore. The Article 24 in the version as amended, section
D, 6th paragraph of the Articles of Incorporation will be modified subsequently and shall be read as follows:

«The board of directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circum-

stances so require. Notwithstanding the fact that each Sub-Fund constitutes a separate body of assets and liabilities, the
SICAV is a single legal entity. With regard to the SICAV’s creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for
all debts, liabilities and obligations attributable to it.»

<i>Fourth resolution

As far as the first annual general meeting of the shareholders and the first financial year have already been held and

closed, the meeting decides to delete the reference to the first annual general meeting and the first financial year re-
spectively in the articles 10 and 26 (new) of the Articles of Incorporation, which should be read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at

the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meet-
ing, on the last Wednesday of the month of April in each year at 11.30 a.m. If such day is not a bank business day in
Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The an-
nual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional
circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of


«The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January in each year and shall terminate on the

last day of December of the same year.»

<i>Fifth resolution

Further to the liquidation of the Sub-Fund INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund, the meeting

decides to delete the Article 5 paragraph 5 of the Articles of Incorporation. «The initial capital of the Corporation is
USD 30,000.- represented by 300 capitalisation shares of the Sub-Fund INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger
Money Fund.»


There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le douze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

INSINGER MANAGER SELECTION, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 17 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 22 juin 2000,
numéro 445.

L’assemblée est présidée par Madame Nathalie Caria, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bärbel Frey, employé de banque, demeurant à Metzig (D).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Christophe Preney, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 520.709,514 actions en circulation, 404.709 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et envoyés par lettres recom-

mandées en date du 17 septembre 2001.

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:




SELECTION SICAV. Les articles 1 et 5 paragraphe 17 des statuts seront modifiés et auront dorénavant la teneur sui-

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société

anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable» sous la dénomination de INSINGER DE

«En cas de fusion avec un autre compartiment de INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV ou

avec un compartiment d’une autre SICAV de droit luxembourgeois, les actionnaires du compartiment devant être fu-
sionné peuvent continuer à demander le rachat de leurs actions, ce rachat étant effectué sans frais durant une période
minimale d’un mois à compter de la date de la publication de la décision relative à la fusion. A la fin de cette période,
tous les actionnaires restants seront liés par la décision de fusion.»

- Insertion d’un nouvel article 17 des statuts et renumérotation des articles suivants, en vue de permettre au conseil

d’administration de regrouper les avoirs de deux ou plusieurs compartiments, article qui aura la teneur suivante:

Insérer un nouvel article 17 des statuts et renuméroter les articles suivants, en vue de permettre au conseil d’admi-

nistration de regrouper les avoirs de deux ou plusieurs compartiments, article qui aura la teneur suivante:

«Pour les besoins d’une gestion effective et d’un traitement administratif, de domiciliataire et comptable interne cor-

rect, le conseil d’administration pourra investir et gérer tout ou partie des avoirs de deux ou plusieurs compartiments
sur une base regroupée.

Ces regroupements ne seront pas considérés comme entités légales séparées et des unités comptables fictives

d’avoirs regroupés ne seront pas considérées comme actions.

Les actions de la SICAV n’ont pas trait à ces regroupements d’avoirs, mais seulement au compartiment concerné qui

y participera avec certains avoirs pour les besoins internes stipulés ci-dessus.

Le droit de tout compartiment participant sur les avoirs gérés en commun s’applique à toute ligne d’investissement

de ce regroupement.»

- Entité juridique séparée
Considérer chaque compartiment comme une entité séparée afin que les actifs d’un compartiment particulier soient

seulement applicables aux dettes, engagements et obligations de ce compartiment et que les engagements, quel que soit
le compartiment auquel ils s’appliquent n’engageront jamais la SICAV toute entière. L’article 24 de la version telle
qu’amendée, section D, alinéa 6 des statuts sera modifié en conséquence et aura la teneur suivante:

«Le conseil d’administration peut réattribuer un avoir ou un engagement préalablement attribué s’il estime que les

circonstances le requièrent. Malgré le fait que chaque compartiment constitue une entité séparée d’actifs et passifs, la


SICAV est une entité juridique séparée. Vis-à-vis des créanciers de la SICAV, chaque compartiment sera exclusivement
responsable pour toutes dettes, engagements et obligations lui attribuables.»

- Divers
Etant donné que la première assemblée générale annuelle des actionnaires a déjà été tenue et le premier exercice

comptable a déjà été clôturé, supprimer la référence à la première assemblée générale annuelle et au premier exercice
comptable à l’article 10 et à l’article 26 des statuts, qui auront la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier
mercredi du mois d’avril de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg,
l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire à Luxembourg suivant. L’assemblée générale
annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances ex-
ceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation res-


«L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour de décembre de la même année.»

Suite à la liquidation du compartiment INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund, supprimer l’article

5 alinéa 5 des statuts. «Le capital initial de la Société est de USD 30.000,- représenté par 300 actions de capitalisation
du compartiment «INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-


<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le nom de la SICAV de INSINGER MANAGER SELECTION en INSINGER DE

BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV. Les articles 1 et 5 paragraphe 17 des statuts seront modifiés et auront
dorénavant la teneur suivante:

«Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une société

anonyme sous le régime d’une «société d’investissement à capital variable» sous la dénomination de INSINGER DE

«En cas de fusion avec un autre compartiment de INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV ou

avec un compartiment d’une autre SICAV de droit luxembourgeois, les actionnaires du compartiment devant être fu-
sionné peuvent continuer à demander le rachat de leurs actions, ce rachat étant effectué sans frais durant une période
minimale d’un mois à compter de la date de la publication de la décision relative à la fusion. A la fin de cette période,
tous les actionnaires restants seront liés par la décision de fusion.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel article 17 des statuts et renuméroter les articles suivants, en vue de permettre

au conseil d’administration de regrouper les avoirs de deux ou plusieurs compartiments, article qui aura la teneur sui-

«Pour les besoins d’une gestion effective et d’un traitement administratif, de domiciliataire et comptable interne cor-

rect, le conseil d’administration pourra investir et gérer tout ou partie des avoirs de deux ou plusieurs compartiments
sur une base regroupée.

Ces regroupements ne seront pas considérés comme entités légales séparées et des unités comptables fictives

d’avoirs regroupés ne seront pas considérées comme actions.

Les actions de la SICAV n’ont pas trait à ces regroupements d’avoirs, mais seulement au compartiment concerné qui

y participera avec certains avoirs pour les besoins internes stipulés ci-dessus.

Le droit de tout compartiment participant sur les avoirs gérés en commun s’applique à toute ligne d’investissement

de ce regroupement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de considérer chaque compartiment comme une entité séparée afin que les actifs d’un compar-

timent particulier soient seulement applicables aux dettes, engagements et obligations de ce compartiment et que les
engagements, quel que soit le compartiment auquel ils s’appliquent n’engageront jamais la SICAV toute entière. L’article
24 de la version telle qu’amendée, section D, alinéa 6 des statuts sera modifié en conséquence et aura teneur suivante:

«Le conseil d’administration peut réattribuer un avoir ou un engagement préalablement attribué s’il estime que les

circonstances le requièrent. Malgré le fait que chaque compartiment constitue un corps séparé d’actifs et passifs, la
SICAV est une entité juridique séparée. Vis-à-vis des créanciers de la SICAV, chaque compartiment sera exclusivement
responsable pour toutes dettes, engagements et obligations lui attribuables.»

<i>Quatrième résolution

Étant donné que la première assemblée générale annuelle des actionnaires a déjà été tenue et le premier exercice

comptable a déjà été clôturé, l’assemblée décide de supprimer la référence à la première assemblée générale annuelle
et au premier exercice comptable à l’article 10 et à l’article 26 (nouveau) des statuts, qui auront la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg

au siège social de la Société ou tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier
mercredi du mois d’avril de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg,
l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire à Luxembourg suivant. L’assemblée générale
annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances ex-
ceptionnelles le requièrent.


Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation res-


«L’exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier

jour de décembre de la même année.»

<i>Cinquième résolution

Suite à la liquidation du compartiment INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund, l’assemblée décide

de supprimer l’article 5 alinéa 5 des statuts: «Le capital initial de la Société est de USD 30.000,- représenté par 300 ac-
tions de capitalisation du compartiment INSINGER MANAGER SELECTION - Insinger Money Fund.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Caria, B. Frey, C. Preney, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2001, vol. 419, fol. 73, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68998/228/279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

FONDATION PRINCE HENRI - PRINCESSE MARIA TERESA, Etablissement d’utilité publique 

pour l’intégration des handicapés.

Siège social: L-8008 Strassen, 104, route d’Arlon.

Constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, le 10 novembre 1981. Approuvé par arrêté

grand-ducal le 18 décembre 1981. Statuts publiés au Recueil du Mémorial C, n


 289 du 31 décembre 1981. Statuts

modifiés le 9 juin 1993 et publiés au Recueil Spécial du Mémorial C, n


 417 du 11 septembre 1993. Statuts modifiés

le 12 mars 1996 et publiés au Recueil du Mémorial C, n


 453 du 13 septembre 1996. Statuts modifiés le 31 mars

1999 et publiés au Recueil du Mémorial C, n


 651 du 27 août 1999.





Mersch, le 30 octobre 2001.

E. Schroeder.



Immobilisations corporelles . . . . . . . .


Dotation initiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Autres créances  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Résultats d’exercices antérieurs. . . . . . .


Avoirs en banque . . . . . . . . . . . . . . . .


Dettes  résultant  d’achats  et  de  presta-
tions de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dettes fiscales et sociales . . . . . . . . . . . .


Comptes de régularisation . . . . . . . . . . .


Résultat exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Dons divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dépenses concernant l’objet de la fonda-
tion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Vente cassettes vidéo «Zwee Liewe

fir e Land» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Autres produits d’exploitation   . . . . .


Intérêts et produits assimilés . . . . . . .


Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . .


Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . .


Correction de valeurs  . . . . . . . . . . . . . .


Excédent des dépenses sur les recet-

tes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Excédent des recettes sur les dépenses


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . .


Dépenses ordinaires de financement:

Vente cassettes «Zwee Liewe fir e

Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


- Objet de la fondation
Subsides et coopérations . . . . . . . . . . . .



Par arrêté grand-ducal du 15 février 1982, la FONDATION PRINCE HENRI - PRICESSE MARIA TERESA a été dési-

gnée comme société pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses
spéciales, dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1


, n


 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions

prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la même loi.

<i>Le Conseil d’administration:

S.A.R. la Grande-Duchesse Maria Teresa, présidente
Jos. Pauly, Directeur de production e.r., vice-président
Roger Linster, Premier conseiller de gouvernement honoraire, 2



Mill Majerus, Conseiller de gouvernement 1


 classe, administrateur

Dr Henri Metz, Neurologue, administrateur
Gaston Reinard, Docteur en droit, administrateur
Françoise Reuter, Traductrice, administrateur
André Roelants, Licencié en sciences commerciales et financières, administrateur (à partir du 19 janvier 2001)
Aline Schleder-Leuck, Licenciée en droit, administrateur

<i>Vérificateur aux comptes:

Armand Haas, Expert-comptable, COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2001, vol. 557, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54128/799/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2001.

GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets.

H. R. Luxemburg B 41.959. 

Im Jahre zweitausendeins, den zweiundzwanzigsten November, um 10.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft GZ-BANK

INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets, eingetragen im Handelsregister beim Be-
zirksgericht Luxemburg unter Sektion B und Nummer 41.959 (hiernach «die Gesellschaft» oder «die übertragende Ge-
sellschaft»), gegründet unter der Gesellschaftsbezeichnung SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A. gemäß einer Urkunde
aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, vom 19. November 1992, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 9 vom 7. Januar 1993. Die Satzung wurde mehrmals abgeändert und dies zuletzt durch eine Urkunde
erstellt durch Notar Camille Mines, mit Amtssitz in Redingen/Attert, vom 21. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 632 vom 5. September 2000.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Heinz Hilgert, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG, Deutsche Zen-

tral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main, wohnhaft in Frankfurt/Main, welcher Herrn Norbert Friedrich, Administra-
teur-Délégué der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A., wohnhaft in Perl-Nennig, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Clemens Geiger, Sous-Directeur der GZ-BANK INTERNA-

TIONAL S.A., wohnhaft in Larochette.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierendem Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde gegenwärtige Versammlung einberufen durch Einschreibebrief an alle Ak-

tionäre vom 22. Oktober 2001. 

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß die Inhaber von sämtlichen der 5.700 ausgegebenen Stammaktien

(«Aktien der Gattung A»), sowie die Inhaber von 1.695 der 1.800 ausgegebenen stimmberechtigten Vorzugsaktien («Ak-
tien der Gattung B») in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind, diese Anwesenheitsliste
wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvor-
standes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

Intérêts sur comptes en banque . . . .


Projet Roumanie:
part fondation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


part dotation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


part subside MAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . 


Excédent des dépenses sur les recet-

tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dépenses d’investissement  . . . . . . . . . . 


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


J. Pauly / R. Linster
<i>Le vice-président / <i>Le 2


<i> vice-président


III.- In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise der Vertretung der Inhaber von 5.700 Aktien der Gattung A,

sowie von 1.695 Aktien der Gattung B, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt und kann über alle
Punkte der Tagesordnung beschließen.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:


1. Umwandlung von zweitausendachthundertdreiundachtzig (2.883) Stammaktien («Aktien der Gattung A») in stimm-

berechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B») und entsprechende separate Beschlußfassung durch die Gesell-
schafter der Aktiengattungen A und B.

2. Billigung des gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des Verwaltungs-


3. Billigung des gemäß Artikel 266 (1) des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des unabhängi-

gen Sachverständigen.

4. Feststellung der Erfüllung aller durch Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Formalitä-


5. Billigung des im Mémorial C Nummer 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlichten Verschmelzungsplans.
6. Feststellung der Verschmelzung.
7. Feststellung der Beendigung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung.
V.- In ihren jeweiligen Sitzungen vom 13. und 14. September 2001 haben die Verwaltungsräte der Aktiengesellschaft

GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. und der Aktiengesellschaft DG BANK LUXEMBOURG S.A., gemäß Artikel 261 des
Handelsgesellschaftengesetzes, einen Verschmelzungsplan der Aktiengesellschaft GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
und der Aktiengesellschaft DG BANK LUXEMBOURG S.A., durch Aufnahme ersterer durch letztere, gebilligt.

Dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C Nummer 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlicht.
VI.- Gemäß den Artikeln 265 und 266 des Handelsgesellschaftengesetzes haben die Verwaltungsräte am 13. und 14.

September 2001, sowie die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers, am 27. September 2001, in ihrer Eigenschaft als un-
abhängiger Sachverständiger, wie er durch eine Ordonnanz vom 21. September 2001 bestellt worden ist, jeweils einen
schriftlichen Bericht erstellt und den Aktionären der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Berichte sowie eine Kopie der Ordonnanz vom 21. September 2001 sind nach ne varietur Unterzeichnung

durch die Komparenten und den Notar dieser Urkunde beigefügt und werden mit einregistriert.

VII.- Gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes standen der Verschmelzungsplan, die Jahresabschlüsse

und Geschäftsberichte für die letzten drei Geschäftsjahre, die Zwischenabschlüsse zum 30. Juni 2001, sowie die in Ar-
tikel 265 und 266 angeführten Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Sachverständigen den Aktionären
der Gesellschaft während einem Monat vor der heutigen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zwecks Kenntnis-
nahme zur Verfügung.

Eine diesbezügliche Bescheinigung der Geschäftsleitung bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende

Beschlüsse, wobei hervorzuheben ist, daß der erste Beschluß in separaten Abstimmungen durch die Aktionäre der Gat-
tungen A und B vorgenommen wird:

<i>Erster Beschluß

Um die Beteiligung der Volksbanken und Raiffeisenbanken an dem neu entstehenden Institut zukünftig auch weiterhin

in verbundpolitisch gewünschter Größenordnung sicherzustellen, beschließt die Generalversammlung, daß bereits vor
der Verabschiedung der Fusionsbeschlüsse, 2.883 (zweitausendachthundertdreiundachtzig) Stammaktien («Aktien der
Gattung A»), versehen mit den Nummern 30 bis 1.462 und 6.051 bis 7.500, in stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien
der Gattung B») umgewandelt werden.

<i>Zweiter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des Verwaltungsrates zu billigen.

<i>Dritter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des unabhängigen Sachverständigen zu billigen.

<i>Vierter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, daß alle gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen

Formalitäten erfüllt wurden.

<i>Fünfter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den im Mémorial C Nr. 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlichten Verschmel-

zungsplan zu billigen.

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, daß gemäß diesem Verschmelzungsplan, die Gesellschafter der über-

tragenden Gesellschaft für Stück zweitausendachthundertsiebzehn (2.817) Stammaktien («Aktien der Gattung A», ver-
sehen mit den Nummern 1.463 bis 4.279), ohne Nennwert, sowie für Stück viertausendsechshundertdreiundachtzig
(4.683) stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B», versehen mit den Nummern 1 bis 1.462 und 4.280
bis 7.500), ebenfalls ohne Nennwert, der übertragenden Gesellschaft, Stück eine Million vierhundertzweiundzwanzigtau-
sendfünfhundertfünfundachtzig (1.422.585) Stammaktien ohne Nennwert, sowie Stück zwei Millionen
dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn (2.364.915) stimmberechtigte Vorzugsaktien, ebenfalls ohne
Nennwert, erhalten, die im Zuge einer Kapitalerhöhung von neunzehn Millionen dreihundertzweiundneunzigtausend


EUR (19.392.000,-) bei der übernehmenden Gesellschaft geschaffen werden. Das Umtauschverhältnis entspricht 1 : 505

Die neuausgegebenen stimmberechtigten Vorzugsaktien sowie die neuausgegebenen Stammaktien werden die glei-

chen Rechte in der übernehmenden Gesellschaft haben, wie die, die sie in der übertragenden Gesellschaft hatten.

<i>Sechster Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Verschmelzung mit Wirkung auf den heutigen Tag stattfindet. Das Datum,

ab welchem buchhalterisch die Operationen der übertragenden Gesellschaft für Rechnung der übernehmenden Gesell-
schaft getätigt zu gelten haben, wird auf den 1. Januar 2001 festgelegt.

<i>Siebter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, daß durch die am heutigen Tag beschlossene Verschmelzung die Mandate der

Verwaltungsratsmitglieder und der Geschäftsleitung von Rechtswegen enden.


Unter Vorbehalt eines übereinstimmenden Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft DG BANK LU-

XEMBOURG S.A., stellt die Generalversammlung fest, daß durch die am heutigen Tag beschlossene Verschmelzung
durch Aufnahme, die übertragende Gesellschaft GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. ohne Abwicklung aufgelöst wird,
alle ihre Aktiva und Passiva auf die übernehmende Gesellschaft übertragen werden und die Aktionäre der übertragenden
Gesellschaft Aktionäre der übernehmenden Gesellschaft werden.


Gemäß Artikel 271 (2) des Handelsgesellschaftengesetzes erklärt der amtierende Notar, daß er die Rechtshandlungen

und Formalitäten, welche der übertragenden Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung obliegen, sowie den Verschmel-
zungsplan auf ihr Vorliegen und ihre Rechtmäßigkeit geprüft hat.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen,

schließt der Vorsitzende die Sitzung um 10.30 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierendem Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die vorgenannten Erschienenen mit dem
Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Hilgert, N. Friedrich, C. Geiger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 132S, fol. 61, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations, erteilt.

(75700/200/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.



Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 15.579. 

Im Jahre zweitausendeins, den zweiundzwanzigsten November, um 10.30 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Treten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen, die Aktionäre der Aktiengesellschaft DG BANK

LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-
gister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 15.579 (hiernach «die Gesellschaft» oder «die übernehmende Ge-
sellschaft»), gegründet unter der anfänglichen Bezeichnung DG BANK INTERNATIONAL S.A., gemäß Urkunde erstellt
durch Notar Robert Elter, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 28. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 9 vom 17. Januar 1978.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und dies zuletzt durch eine Urkunde erstellt durch Notar

Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, am 17. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 234 vom 28.
März 2000.

Der Vorsitz der Versammlung führt Herr Heinz Hilgert, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG, Deutsche Zen-

tral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main, wohnhaft in Frankfurt/Main, welcher Herrn Hans-Peter Sättele, Administra-
teur-Délégué der DG BANK LUXEMBOURG S.A., wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Franz Schulz, Administrateur-Délégué der DG BANK LU-

XEMBOURG S.A., wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Er-

klärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß  sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder

rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste wurde von den Aktieninhabern beziehungsweise deren Vertretern so-
wie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um
mit derselben einregistriert zu werden.

Luxemburg, den 27. November 2001.

F. Baden.


Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß

durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Ak-

II.- In Anbetracht der Anwesenheit beziehungsweise der Vertretung sämtlicher Aktieninhaber ist die Generalver-

sammlung rechtsgültig zusammengesetzt und kann über alle Punkte der Tagesordnung beschließen.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:


1. Billigung des gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des Verwaltungs-


2. Billigung des gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Berichtes des unabhängigen


3. Feststellung der Erfüllung aller durch Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen Formalitä-


4. Billigung des im Mémorial C Nummer 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlichten Verschmelzungsplans.
5. Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von einundsechzig Millionen dreihundertfünfundzwanzigtausendein-

hundertachtundsechzig Euro vierundsechzig Cents (61.325.168,64 EUR) um den Betrag von neunzehn Millionen drei-
hundertzweiundneunzigtausend Euro (19.392.000 EUR) auf achtzig Millionen siebenhundertsiebzehntausendeinhun-
dertachtundsechzig Euro vierundsechzig Cents (80.717.168,64 EUR), durch die Ausgabe von Stück eine Million
vierhundertzweiundzwanzigtausendfünfhundertfünfundachtzig (1.422.585) neuen Stammaktien ohne Nennwert, sowie
Stück zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn (2.364.915) neuen stimmberechtigten
Vorzugsaktien, ebenfalls ohne Nennwert, die im Gegenzug der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der übertra-
genden Gesellschaft geschaffen werden, und Streichung der Angabe des Nennwertes bei den vor der Kapitalerhöhung
bestehenden Aktien der übernehmenden Gesellschaft, um somit das gesamte Kapital der übernehmenden Gesellschaft
in Aktien ohne Nennwert umzustellen.

6. Zuführung des überschüssigen Kapitals der übertragenden Gesellschaft in Höhe von neunzehn Millionen sechshun-

dertachttausend Euro (19.608.000 EUR) in das Ausgabeagio der übernehmenden Gesellschaft.

7. Feststellung der Verschmelzung.
8. Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
9. Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vorgeschlagene Neufassung den Aktio-

nären vorab zugegangen ist.

10. Abänderung des Aktienregisters der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. gemäß den oben erwähnten Änderungen.
11. Verwaltungsratsbesetzung.
IV.- In ihren jeweiligen Sitzungen vom 13. und 14. September 2001 haben die Verwaltungsräte der Aktiengesellschaft

GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. und der Aktiengesellschaft DG BANK LUXEMBOURG S.A., gemäß Artikel 261 des
Handelsgesellschaftengesetzes, einen Verschmelzungsplan der Aktiengesellschaft GZ-BANK INTERNATIONAL S.A.
und der Aktiengesellschaft DG BANK LUXEMBOURG S.A., durch Aufnahme ersterer durch letztere, gebilligt.

Dieser Verschmelzungsplan wurde im Mémorial C Nummer 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlicht.
V.- Gemäß den Artikeln 265 und 266 des Handelsgesellschaftengesetzes haben die Verwaltungsräte am 13. und 14.

September 2001, sowie die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, am 27. September 2001, in ihrer Eigenschaft
als unabhängiger Sachverständiger, wie er durch eine Ordonnanz vom 21. September 2001 bestellt worden ist, jeweils
einen schriftlichen Bericht erstellt und den Aktionären der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Diese Berichte sowie eine Kopie der Ordonnanz vom 21. September 2001 sind nach ne varietur Unterzeichnung

durch die Komparenten und den Notar dieser Urkunde beigefügt und werden mit einregistriert.

VI.- Gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes standen der Verschmelzungsplan, die Jahresabschlüsse und

Geschäftsberichte für die letzten drei Geschäftsjahre, die Zwischenabschlüsse zum 30. Juni 2001 sowie die in Artikel
265 und 266 angeführten Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Sachverständigen den Aktionären der
Gesellschaft während einem Monat vor der heutigen Generalversammlung am Gesellschaftssitz zwecks Kenntnisnahme
zur Verfügung.

Eine diesbezügliche Bescheinigung der Geschäftsleitung bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.
Sodann trifft die Versammlung, nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende


<i>Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 265 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des Verwaltungsrates zu billigen.

<i>Zweiter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den gemäß Artikel 266 des Handelsgesellschaftengesetzes angefertigten Bericht

des unabhängigen Sachverständigen zu billigen.

<i>Dritter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, daß alle gemäß Artikel 267 des Handelsgesellschaftengesetzes vorgeschriebenen

Formalitäten erfüllt wurden.

<i>Vierter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt, den im Mémorial C Nr. 896 vom 19. Oktober 2001 veröffentlichten Verschmel-

zungsplan zu billigen.


Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, daß gemäß diesem Verschmelzungsplan die Gesellschafter der über-

tragenden Gesellschaft für Stück zweitausendachthundertsiebzehn (2.817) Stammaktien («Aktien der Gattung A», ver-
sehen mit den Nummern 1.463 bis 4.279), ohne Nennwert, sowie viertausendsechshundertdreiundachtzig (4.683)
stimmberechtigte Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B», versehen mit den Nummern 1 bis 1.462 und 4.280 bis 7.500),
ebenfalls ohne Nennwert, der übertragenden Gesellschaft, Stück eine Million vierhundertzweiundzwanzigtausendfünf-
hundertfünfundachtzig (1.422.585) neue Stammaktien ohne Nennwert, sowie Stück zwei Millionen
dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn (2.364.915) neue stimmberechtigte Vorzugsaktien, ebenfalls
ohne Nennwert, erhalten, die im Zuge einer Kapitalerhöhung von neunzehn Millionen dreihundertzweiundneunzigtau-
send Euro (19.392.000,- EUR) bei der übernehmenden Gesellschaft geschaffen werden. Das Umtauschverhältnis ent-
spricht 1: 505 Aktien.

<i>Fünfter Beschluß

In Anbetracht der Tatsache, dass beide Aktiengattungen, wie sie bei der übertragenden Gesellschaft existiert haben,

übernommen werden (wie dies durch Artikel 5 der neuen koordinierten Satzung des fusionierten Unternehmens be-
stätigt wird), beschließt die Generalversammlung die Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von einundsechzig
Millionen dreihundertfünfundzwanzigtausendeinhundertachtundsechzig Euro vierundsechzig Cents (61.325.168,64 EUR)
um neunzehn Millionen dreihundertzweiundneunzigtausend Euro (19.392.000,- EUR) auf achtzig Millionen
siebenhundertsiebzehntausendeinhundertachtundsechzig Euro vierundsechzig Cents (80.717.168,64 EUR), durch die
Ausgabe von Stück eine Million vierhundertzweiundzwanzigtausendfünfhundertfünfundachtzig (1.422.585) neuen
Stammaktien ohne Nennwert, sowie Stück zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn
(2.364.915) neuen stimmberechtigten Vorzugsaktien, ebenfalls ohne Nennwert, die im Gegenzug der Übertragung sämt-
licher Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft, sowie der Annullierung aller zweitausendachthundertsiebzehn
(2.817) Stammaktien und aller viertausendsechshundertdreiundachtzig (4.683) stimmberechtigten Vorzugsaktien der
übertragenden Gesellschaft, geschaffen werden und die Streichung der Angabe des Nennwertes bei den bestehenden
Aktien der übernehmenden Gesellschaft, um somit das Kapital der übernehmenden Gesellschaft in Aktien ohne Nenn-
wert umzustellen.

Soweit juristisch erforderlich verzichten die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft, im Rahmen der vorgenannten Ka-

pitalerhöhung, auf ihr bevorzugtes Zeichnungsrecht der neu ausgegebenen Aktien.

Die Aktionäre der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. erhalten somit für zweitausendachthundertsiebzehn (2.817)

Stammaktien und viertausendsechshundertdreiundachtzig (4.683) stimmberechtigte Vorzugsaktien der übertragenden
Gesellschaft Stück eine Million vierhundertzweiundzwanzigtausendfünfhundertfünfundachtzig (1.422.585) neue Stamm-
aktien ohne Nennwert, sowie Stück zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn (2.364.915)
neue stimmberechtigte Vorzugsaktien, ebenfalls ohne Nennwert, der übernehmenden Gesellschaft, im Umtauschver-
hältnis von 1 : 505.

Die neuausgegebenen stimmberechtigten Vorzugsaktien sowie die neuausgegebenen Stammaktien werden die glei-

chen Rechte in der übernehmenden Gesellschaft haben, wie die, die sie in der übertragenden Gesellschaft hatten.

Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem neunten Beschluß wiedergegeben.

<i>Sechster Beschluß

Die Generalversammlung beschließt den Überschuss der übertragenen Aktiva und Passiva der übertragenden Gesell-

schaft in Höhe von neunzehn Millionen sechshundertachttausend Euro (19.608.000,- EUR) dem Ausgabeagio der über-
nehmenden Gesellschaft zuzuführen.

<i>Siebter Beschluß

Die Generalversammlung stellt fest, daß die Verschmelzung mit Wirkung auf den heutigen Tag nach Abschluss dieser

Generalversammlung stattfindet. Das Datum, ab welchem buchhalterisch die Operationen der übertragenden Gesell-
schaft für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft getätigt zu gelten haben, wird auf den 1. Januar 2001 festgelegt.

<i>Achter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung der Gesellschaft in DZ BANK IN-


Diese Abänderung wurde durch Schreiben des Ministère des Finances vom 15. November 2001 genehmigt.
Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem neunten Beschluß wiedergegeben.

<i>Neunter Beschluß

Die Generalversammlung beschließt die Abänderung der Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, wie sie als vor-

geschlagene Neufassung den Aktionären vorab zugegangen ist.

Der Wortlaut der neuen Gesellschaftssatzung ist demnach folgender:


1. Name, Sitz, Gegenstand und Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Unter der Firma DZ BANK INTERNATIONAL S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form

einer Aktiengesellschaft.

Art. 2.
(1) Der Sitz der Gesellschaft ist Strassen.
(2) Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz be-

hindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat den Sitz der Gesellschaft pro-
visorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muß er eine Generalversammlung einberufen,


die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist, oder
ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird.

(3) Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflußt durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxembur-

gisch bleiben.

Art. 3.
(1) Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art, für eigene und für Rech-

nung Dritter im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, sowie alle Operationen, die damit direkt oder indirekt

(2) Leitlinie der Geschäftspolitik der Gesellschaft ist insbesondere die Unterstützung der Kreditgenossenschaften im

Geschäftsgebiet der DZ BANK AG.

(3) Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland

beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

II. Kapital und Aktien

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt Euro 80.717.168,64 (achtzig Millionen siebenhundertsiebzehntausendeinhunder-

tachtundsechzig Euro und vierundsechzig Cents), eingeteilt in 13.400.157 (dreizehn Millionen vierhunderttausendein-
hundertsiebenundfünfzig) Stammaktien («Aktien der Gattung A», versehen mit den Nummern 1 bis 13.400.157) ohne
Nennwert, sowie zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausendneunhundertfünfzehn (2.364.915) stimmberechtigte
Vorzugsaktien («Aktien der Gattung B», versehen mit den Nummern 13.400.158 bis 15.765.072), ebenfalls ohne Nenn-
wert. Alle Aktien sind voll eingezahlt. Sowohl die Aktien der Gattung A als auch die der Gattung B haben sämtliche ge-
setzlich zuerkannten Rechte.

Die Aktien der Gattung B verfügen zusätzlich über ein grundsätzliches Anrecht auf die bevorzugte Ausschüttung von

Dividenden, deren Höhe von der jeweiligen Generalversammlung, die über die Ausschüttung bestimmt, festgesetzt wird.
Falls keine entgegenstehende Satzungsbestimmung vorliegt oder die Umstände es nicht anders erfordern, bezieht sich
die Bezeichnung «Aktien» sowohl auf die Aktien der Gattung A als auch auf die der Gattung B.

Dasselbe gilt mutatis mutandis für die Bezeichnung «Aktionäre».

Art. 6.
(1) Das Gesellschaftskapital kann ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder

nach Umwandlung von Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine Erhö-
hung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

(2) Im Falle der Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen haben die Aktionäre ein bevorzugtes Recht auf Zuteilung

eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien, sofern nicht ein entgegen-
stehender mit der für Satzungsänderungen notwendigen Mehrheit gefaßter Beschluß der Generalversammlung vorliegt.

Dieses Recht wird bezüglich Form, Frist und Bedingungen so ausgeübt, wie sie von der Generalversammlung be-

schlossen werden.

(3) Abweichend von der Bestimmung unter Artikel 6 (2), haben im Fall der Ausgabe neuer Aktien einer einzigen Ak-

tiengattung, die Aktionäre, welche dieser Gattung angehören, ein bevorzugtes Recht auf die Zuteilung eines ihrem Anteil
an dem bisherigen Aktienkapital in der jeweiligen Gattung entsprechenden Teiles der neuen Aktien. Falls die betroffenen
Aktionäre ihre bevorzugten Zeichnungsrechte nicht oder nur teilweise nutzen, gehen die verbleibenden Rechte, unter
den entsprechenden Zuteilungsbedingungen, auf die Aktionäre der anderen Gattung über.

Art. 7.
(1) Die Aktien lauten auf den Namen und können nicht in Inhaber-Aktien umgewandelt werden.
(2) Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht

nehmen kann. Die Eintragung umfaßt folgende Angaben:

die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs sowie
die Zahl seiner Aktien; 
die geleisteten Zahlungen;
die Übertragungen mit ihren Daten.

Art. 8. Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet. Auf Wunsch

wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt.

Art. 9. Die Aktien sind zwischen den Aktionären frei übertragbar. Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch

eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten un-
terzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktienregister eingetragen. Die Übertragung an Dritte bedarf der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Das gilt auch für den Ersterwerb von Anteilen im Rahmen einer
Kapitalerhöhung. Soweit Anteile an einen Dritten übertragen werden sollen, der ein Unternehmen des FinanzVerbundes
ist, muß der Verwaltungsrat im Falle der Ablehnung der gewünschten Übertragung seinerseits einen anderen bezeich-
nen, welcher bereit ist, die abzutretenden Aktien zu erwerben. Der Abtretungspreis wird durch den mit der Aufsicht
der Gesellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer festgelegt, es sei denn die Parteien sind sich einig, zu welchem Preis die
Aktien übernommen werden.

Art. 10. Die Rechte aus den Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.


III. Verwaltungsrat

Art. 11.
(1) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brau-

chen. Sie werden von der Generalversammlung ernannt, die ihre Zahl bestimmt.

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können wiedergewählt werden.
(3) Die Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils nachträglich von der jährlichen ordentli-

chen Generalversammlung festgesetzt.

Art. 12.
(1) Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen und alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Er-

füllung des Geschäftszwecks notwendig oder zweckmäßig sind, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Gene-
ralversammlung vorbehalten sind.

(2) Er kann insbesondere Beteiligungen übernehmen, Schuldverschreibungen und sonstige Schuldscheine mit oder

ohne Sicherheiten ausgeben, hypothekarische oder anderweitige Sicherheiten gewähren oder annehmen, die Löschung
von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten bewilligen, Schulden nachlassen und über irgendwie geartete Inter-
essen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse abschließen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten
sowie im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, Prozesse führen.

(3) Er kann die Ausschüttung einer Vorabdividende beschließen. 

Art. 13.
(1) Der Verwaltungsrat kann die tägliche Führung der Geschäfte der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft,

soweit dies die Führung betrifft, Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und anderen Angestellten sowie Gesellschaf-
tern oder Dritten übertragen. Er kann die derartig Bevollmächtigten jederzeit abberufen. Die Übertragung an einzelne
Mitglieder des Verwaltungsrates ist der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung unterworfen.

(2) Der Verwaltungsrat kann die Mitglieder eines Beirats benennen, dessen Aufgaben und Befugnisse durch den Ver-

waltungsrat geregelt werden.

(3) Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmacht für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder auch an Dritte erteilen.

Art. 14.
(1) Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach außen. Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grundsätzlich

durch die gemeinsamen Unterschriften zweier Verwaltungsratsmitglieder oder eines Verwaltungsratsmitgliedes und ei-
nes Prokuristen vertreten, es sei denn, daß der Verwaltungsrat gemäß Artikel dreizehn einen Bevollmächtigten oder
mehrere Bevollmächtigte mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt hat.

In diesem Fall vertritt ein derart Bevollmächtigter die Gesellschaft hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung zusam-

men mit einem anderen derart Bevollmächtigten oder einem Prokuristen oder einem Verwaltungsratsmitglied.

(2) Der Verwaltungsrat kann bestimmen, daß die Gesellschaft zusätzlich durch die gemeinsamen Unterschriften zwei-

er Prokuristen vertreten wird. Er legt in diesem Fall den Umfang der Prokuren und die Art der Ausübung fest.

(3) Etwaige für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltenden Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Be-

stimmungen nicht betroffen, sondern werden vom Verwaltungsrat nach Belieben geregelt.

Art. 15. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte für bestimmte Aufgaben Ausschüsse bestellen und/oder einzelne

Delegierte ernennen.

Art. 16.
(1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der Generalversammlung bestellt, die

über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, falls die Generalversammlung
bei der Wahl nicht etwas anderes bestimmt. Das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt antreten, wird mitgerechnet. Die
Amtsdauer endet vorzeitig, wenn das Mitglied aus einem Amt ausscheidet, das für seine Bestellung maßgeblich war.

(2) Scheidet ein von der Generalversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat

aus, so ist in der nächsten Generalversammlung eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzu-
nehmen. Die Amtszeit eines von der Generalversammlung bestellten Ersatzmitgliedes endet mit dem Beginn der Amts-
zeit des nachgewählten Verwaltungsratsmitgliedes.

Art. 17. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sein Amt durch eine an die Gesellschaft zu richtende Erklärung

niederlegen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung ab-
berufen werden.

Art. 18. Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrats frei, so können, unbeschadet der Bestimmungen von

Artikel sechzehn und vierundzwanzig, die verbleibenden Mitglieder das freigewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 19.
(1) Der Verwaltungsrat wählt zum Zwecke der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Generalversamm-

lung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Bei Abwesenheit des Vorsitzenden vertritt ihn auf diesen Sitzungen der stellvertretende Vorsitzende.

Art. 20.
(1) Der Verwaltungsrat hat, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, zusammenzutreten. Dies soll mindestens

einmal jährlich geschehen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder.
Eine Sitzung soll ferner einberufen werden, wenn es ein Verwaltungsratsmitglied beantragt.

(2) Die Sitzungen des Verwaltungsrates finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt wer-

den. Mindestens eine Sitzung im Geschäftsjahr muß am Ort der Gesellschaft stattfinden.


(3) In den Sitzungen des Verwaltungsrates hat die Geschäftsleitung über den Gang der Geschäfte, insbesondere die

wirtschaftliche Entwicklung, zu berichten.

Art. 21.
(1) Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen die Sitzungen des Verwaltungsrats mindestens fünf Tage vorher an-

gekündigt werden. Eine Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen. Mit der An-
kündigung sind die Verhandlungsgegenstände bekanntzumachen.

(2) Jedes Verwaltungsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde oder Telefax erteilt

(3) Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist es erforderlich, daß die Mehrheit der am-

tierenden Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.

Art. 22.
(1) Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder, bei seiner Verhinderung, eines anderen Mitglieds und im Einverständnis

aller Mitglieder können im Falle von Dringlichkeit Beschlüsse auch per Brief, per Telefax oder fernmündlich mit schrift-
licher Bestätigung gefaßt werden. Soweit schriftlich zur Stimmabgabe aufgefordert wird, ist eine Frist zu setzen, welche
zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

(2) Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis. Die Nichtabgabe der Stimme gilt als


Art. 23.
(1) Über die Sitzungen des Verwaltungsrats ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Vorsit-

zenden des Verwaltungsrates und den an der Sitzung teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsleitung zu unterschreiben
und binnen zwei Wochen nach der Sitzung des Verwaltungsrats allen Verwaltungsratsmitgliedern in Abschrift zuzusen-

(2) Absatz (1) gilt sinngemäß auch für Beschlüsse im Verfahren gemäß Artikel zweiundzwanzig Absatz eins. Eine Nie-

derschrift kann bei schriftlicher Beschlußfassung unterbleiben, wenn sämtliche Stimmen auf einer Urkunde schriftlich ab-
gegeben sind.

IV. Generalversammlung

Art. 24. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) die Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
c) der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats zuzustimmen;
d) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu verfügen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 25. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet jeweils am letzten Donnerstag des Monats März um

11.00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einberufungsschreiben bestimmten Ort statt. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so wird die Versammlung auf den vorhergehenden Tag verlegt.

Art. 26. Jederzeit können weitere Generalversammlungen zu Sitzungen an beliebigen Orten innerhalb oder in Fällen

höherer Gewalt auch außerhalb des Großherzogtums einberufen werden.

Art. 27. Die Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muß innerhalb einer Frist

von einem Monat einberufen werden und stattfinden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesell-
schaftskapitals vertreten dies in einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat ver-

Art. 28. Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 oder 70 des luxemburgischen

Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

Art. 29. Jeder Aktionär ist berechtigt, der Generalversammlung beizuwohnen. Ein Aktionär kann sich aufgrund einer

privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien
vertreten lassen.

Art. 30. Für die Beschlüsse der Generalversammlung müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten des Artikels

67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften erfüllt sein. Generalversammlungen, die
keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, sind beschlußfähig, selbst wenn nicht eine Anzahl von Aktionären
anwesend oder vertreten ist, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vereint.

V. Rechnungslegung, Jahresergebnis

Art. 31. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am Ende des Monats

Dezember 1978. Alle weiteren Geschäftsjahre beginnen am ersten Januar und enden am Ende des Monats Dezember.


Art. 32.
(1) Jedes Jahr erstellt die Verwaltung ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und

ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Direktoren und Mit-
glieder des Verwaltungsrats gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

(2) Die Verwaltung stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erforderlichen Abschreibungen


(3) Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewie-

sen, bis der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

(4) Desweiteren können sonstige Rücklagen gebildet werden, über die nur unter den für Satzungsänderungen vorge-

sehenen Bedingungen verfügt werden kann.

(5) Wenigstens einen Monat vor der jährlichen ordentlichen Generalversammlung legt die Verwaltung die Bilanz und

die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft vor.

Art. 33.
(1) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen binnen vierzehn Tagen nach ihrer Genehmigung durch

die Generalversammlung durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 75 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die
Handelsgesellschaften zur Veröffentlichung eingereicht werden.

(2) In der Veröffentlichung ist das Datum der Veröffentlichung der Gründungsurkunde der Gesellschaft anzugeben.
(3) Gleichzeitig werden Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der zu diesem Zeitpunkt tätigen Mitglieder des Ver-

waltungsrats und etwaige Neubenennungen veröffentlicht, sowie die von der Generalversammlung beschlossene Ver-
wendung des Gewinns.

VI. Auflösung und Liquidation

Art. 34.
(1) Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluß der Generalversammlung vorzeitig aufgelöst werden.
(2) Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen,

welche die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

VII. Allgemeine Bestimmung

Art. 35. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze.


Die Versammlung stellt fest, dass zu den übertragenen Aktiva der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. auf die DG

BANK LUXEMBOURG S.A. unter anderem folgender Grundbesitz gehört:

ein Gebäude mit Platz und Zubehör gelegen in L-2167 Luxemburg-Weimershof, 26B, rue des Muguets, eingetragen

im Kataster der Gemeinde Luxemburg, frühere Gemeinde Luxemburg-Eich, Sektion D von Neudorf unter der Nummer
471/4320, rue des Muguets, gross achtzehn Ar.


Vorgezeichnete Immobilie wurde von der GZ-BANK INTERNATIONAL S.A. erworben von der Gesellschaft MILA-

MAR ASSOCIATES L.P., 5200 Giant Road, Richmond, California 94802, auf Grund einer Verkaufsurkunde aufgenommen
durch Notar Camille Hellinckx, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 28. November 1994, welche im ersten Hy-
pothekenamte in Luxemburg, am 14. Dezember 1994, Band 1403, Nummer 48 überschrieben wurde.

<i>Zehnter Beschluss

Die Versammlung ermächtigt den Verwaltungsrat die neuausgegebenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft den

Aktionären der übertragenden Gesellschaft zuzuteilen und das Aktienregister der DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
dementsprechend abzuändern.

<i>Elfter Beschluß

Die Generalversammlung nimmt die Rücktritte der Verwaltungsratsmitglieder:
- Prof. Dr. Willibald Folz per 28. März 2001
- Dr. Bernd Thiemann per 30. April 2001
- Dr. Friedbert Malt per 14. September 2001
- Dr. Berthold Eichwald per 22. November 2001
- Dr. Alexander Erdland per 22. November 2001
- Dr. Jürgen Förterer per 22. November 2001
- Hermann M. Remaklus per 22. November 2001
Die Generalversammlung bestätigt die Kooptierung von Herrn Heinz Hilgert, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK

AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt/Main, in den Verwaltungsrat.

Die Generalversammlung bestellt - unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die CSSF - zu Verwaltungsratsmit-

gliedern mit Wirkung vom 22. November 2001:

- Herrn Andreas Geißler, Vorstand der LEUTKIRCHER BANK RAIFFEISEN UND VOLKSBANKEN eG, Leutkirch;
- Herrn Günther Knödler, Mitglied des Vorstandes MAINZER VOLKSBANK eG, Mainz;
- Herrn Nikolaus Sillem, Bereichsleiter der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main;


- Herrn Norbert Friedrich, Mitglied der Geschäftsleitung der DZ BANK INTERNATIONAL S.A. (Administrateur-

Directeur), Luxemburg.

Die Generalversammlung beschließt anschließend, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf 11 festzusetzen.
Der Verwaltungsrat stellt sich somit bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2002 wie folgt zusammen:
1. Heinz Hilgert, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/

Main; Vorsitzender;

2. Andreas Geißler, Vorstand der LEUTKIRCHER BANK RAIFFEISEN UND VOLKSBANKEN eG, Leutkirch;
3. Jürgen Kind, Mitglied des Vorstandes der VOLKSBANK EINBECK eG, Einbeck;
4. Günther Knödler, Mitglied des Vorstandes MAINZER VOLKSBANK eG, Mainz;
5. Dr. Peter Scharpf, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der SPARDABANKEN e.V., Frankfurt/Main;
6. Jochen Seiff, Mitglied des Vorstandes der AUGUSTA-BANK eG RAIFFEISEN-VOLKSBANK, Augsburg;
7. Nikolaus Sillem, Bereichsleiter der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt / Main;
8. Hans-Peter Sättele, Administrateur-Délégué, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg;
9. Franz Schulz, Administrateur-Délégué, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg;
10. Norbert Friedrich, Administrateur-Directeur, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg;
11. Bernhard Singer, Administrateur-Directeur, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg.


Unter Berücksichtigung eines übereinstimmenden Beschlusses der Generalversammlung der Gesellschaft GZ BANK

INTERNATIONAL S.A. vom 22. November 2001, stellt die Generalversammlung fest, daß die Verschmelzung durch
Aufnahme vollzogen ist und die übertragende Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst ist.


Gemäß Artikel 271 (2) des Handelsgesellschaftengesetzes erklärt der amtierende Notar, daß er die Rechtshandlungen

und Formalitäten, welche der übernehmenden Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung obliegen, sowie den Ver-
schmelzungsplan auf ihr Vorliegen und ihre Rechtmäßigkeit geprüft hat.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorliegt, schließt

der Vorsitzende die Sitzung um 11.30 Uhr.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Notar die ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Hilgert, H.-P. Sättele, F. Schulz und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2001, vol. 10CS, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations, erteilt.

(75699/200/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2001.

SOCLINPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.980. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001

Renouvellement de mandats d’administrateurs
L’assemblée générale renouvelle les mandats de Messieurs Frédéric Velge, Xavier Scheyven, Günter Strauss, Admi-

nistrateurs, pour une période de trois ans, soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2004.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L’assemblée générale renouvelle le mandat de Monsieur Guy Fasbender, Commissaire aux comptes pour une période

d’un an, soit jusqu’à l’assemblée statutaire de 2002.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36250/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Luxemburg, den 27. November 2001.

F. Baden.

<i>Pour le Conseil d’Administration
X. Scheyven



Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 77.964. 

Die Bilanz zum 30. September 2000 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2000 abge-

laufene Geschäftsjahr sowie die Anlagen wurden eingetragen in Luxemburg, am 6. Juni 2001, Vol. 553, Fol. 86, Case 5,
und wurden im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 8. Juni 2001.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Juni 2001.

Einregistriert in Luxemburg, am 6. Juni 2001, Vol. 553, Fol. 86, Case 5.

(36218/656/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 77.964. 

<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 16. März 2001 in Luxemburg am Gesellschaftssitz stattfand

Durch gesonderte Wahl beschliesst die Versammlung, die Verwaltungsratsmitglieder für die ordnungsgemässe Aus-

führung ihrer Aufgaben für das Geschäftsjahr, das am 30. September 2000 endete, zu entlasten.

Die Versammlung bestätigt die Kooptation von Herrn Diderrich zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Gesell-

schaft. Sein Mandat wird, wie das der restlichen Mitglieder, nach der ordentlichen Generalversammlung von 2005 enden.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Juni 2001.

Einregistriert in Luxemburg, am 6. Juni 2001, Vol. 553, Fol. 86, Case 5.

(36219/656/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.156. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire du lundi 2 avril 2001 que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution


<i>Quatrième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l’Assemblée

décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36230/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.



<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / A. Belardi
<i>Administrateur / Administrateur


REDMOON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.482. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1


 juin 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36223/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

REXFELGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.326. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36226/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 18.076. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mai 2000

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, conformément à l’article 12 des statuts, propose à l’assemblée gé-

nérale de nommer comme administrateurs pour une durée de six ans:

Josy Welter, 10, rue Génistre, Luxembourg,
Setec Copark, 58, Quai de la Rapée, Paris,
SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., 4A, rue Notre-Dame, Luxembourg,
François Degurse, Parc des 7 Collines, 18, Square de l’Egalier, Marseille,
Gaston Linster, 13, rue Glesener, Luxembourg,
Jean-Pierre Molé, 8, rue Denis Poisson, Paris,
Gérard Muller, 33, rue de Bragance, Luxembourg,
Léon Pauly, 1, avenue A. Munchen, Luxembourg,
Guy Rosseljong, 14, Kiem, Moutfort.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36248/799/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / P. Bouchoms / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme

Pour extrait conforme et sincère



Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.088. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des voix de transférer le siège social de la société du 8, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1


 juin 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36227/043/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SANOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1314 Luxembourg, 10, rue Guillaume Capus.

R. C. Luxembourg B 51.695. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36231/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SANOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1314 Luxembourg, 10, rue Guillaume Capus.

R. C. Luxembourg B 51.695. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 11 mai 2001

L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Jochum Pihl, demeurant à Luxembourg. Le président a désigné comme se-

crétaire Madame Britta Hans, demeurant à Trier et l’assemblée a élu Madame Aude Marie Thouvenin, scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000 actions était représentée

et donc l’assemblée peut discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.


1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Nomination et élection des membres du conseil d’administration.
4. Election du commissaire aux comptes.


1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000 ont élu unanime-

ment approuvés par l’assemblée.

2. Les actionnaires ont accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
3. Les administrateurs suivants:
Jochum Pihl,
Thorvald Ranta,
Ing-Marie Nordgren,
ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle.
4. Le Commissaire aux Comptes actuel, Monsieur Jean David Van Maele, a été élu jusqu’à la prochaine assemblée

générale annuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36232/759/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 8 juin 2001.

A. Dieu.

J. Pihl / B. Hans / A.-M. Thouvenin
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur


SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001,

vol. 553, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

(36239/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001,

vol. 553, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

(36240/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001,

vol. 553, fol. 92, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

(36241/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SIMON &amp; CHRISTIANSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8303 Capellen, rue Pafebruch.

R. C. Luxembourg B 55.631. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 23 mai 2001


<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Erny Simon, Président du Conseil d’Administration
- Monsieur Jens Christiansen, administrateur-délégué
- Monsieur Denis Cridel, administrateur
- Monsieur Marcel Hetto, administrateur
- Monsieur Affi Scherer, administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36242/657/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.




Pour copie conforme


ROWLANDS INTERNATIONAL, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.746. 

Le bilan et le compte de pertes et profi au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol.

92, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.


L’exercice clôturé le 31 décembre 1998 présente un résultat net de 6.052.924,- LUF.


- Monsieur Harold Armitage, demeurant à Luxembourg.

<i>Réviseur externe

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Situation du capital social 

Le capital social est représenté par 500 parts sociales nominatives de 1.000,- LUF, entièrement libérées.

(36228/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

ROWLANDS INTERNATIONAL, S.a r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.746. 

Le bilan et le compte de pertes et profi au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol.

92, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.


L’exercice clôturé le 31 décembre 1999 présente un résultat net de 6.351.633,- LUF.


- Monsieur Harold Armitage, demeurant à Luxembourg.

<i>Réviseur externe

ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Situation du capital social 

Le capital social est représenté par 500 parts sociales nominatives de 1.000,- LUF, entièrement libérées.

(36229/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SERGIO ROSSI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 74.072. 

<i>Décision du Conseil de Gérance du 20 avril 2001

En conformité avec l’article 5 des statuts de la Société le conseil décide de transférer le siège statutaire de la Société

de 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, avec effet à partir du 1




Le membre du conseil, M. Teun Chr. Akkerman, est mandaté et habilité de négocier et de signer un contrat de do-

miciliation entre la Société et BENELUX TRUST et de faire tout le nécessaire afin de formaliser la présente décision.

A.A. Tuttle / R. S. Singer / T. Chr. Akkerman.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36235/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

<i>Pour la société
H. Armitage
<i>Gérant technique

<i>Pour la société
H. Armitage
<i>Gérant technique


SAN PANTALEO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.157. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire du lundi 16 avril 2001 que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prends acte que les mandats des Administrateurs et du Commissair aux Comptes sont venus à échéance

à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36233/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.444. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(36234/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SINERGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.075. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommée commissaire en son remplacement, madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-
Alzette. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36243/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

<i>Le Conseil d’Administration
A. Belardi / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour SBIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme


SILTAL FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.539. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 77, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(36237/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg, 4A, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 18.741. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mai 2000

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires a pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, conformément à l’article 12 des statuts, propose à l’assemblée gé-

nérale de nommer comme administrateurs pour une durée de six ans:

Josy Welter, 10, rue Génistre, Luxembourg,
Setec Copark, 58, Quai de la Rapée, Paris,
SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., 4A, rue Notre-Dame, Luxembourg,
Gérard Muller, 33, rue de Bragance, Luxembourg,
Léon Pauly, 1, avenue A. Munchen, Luxembourg,
Claude Reinard, 6, rue de la Reine, Luxembourg,
Guy Rosseljong, 14, Kiem, Moutfort,
Romain Wehles, 22, rue de l’Ecole, Bourglinster.

Luxembourg, le 5 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36249/799/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.


L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme, établie et ayant son siège

social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B numéro 6.307), ici représentée par

1.- Monsieur Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, Luxembourg;
2.- Monsieur Christoph Kossmann, Attaché de direction, adresse professionnelle; 69, route d’Esch, Luxembourg.

2.- La société LIREPA S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch

(R.C. Luxembourg, section B numéro 9.969),

ici représentée par:
Monsieur Pietro Longo, employé de banque, adresse professionnelle; 69, route d’Esch, Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 17 mai 2001.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1


. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ROUND INTERNATIONAL


Le siège social est établi à Luxembourg.

<i>Pour SILTAL FIN S.A., Société Anonyme Holding
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait conforme et sincère


Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR) divisé en deux cent quarante (240)

actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée


La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier vendredi du mois d’avril de chaque année

à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.


Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme


Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de deux cent quarante mille euros (240.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.


Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de cent cinquante mille
francs luxembourgeois.

<i>Pro fisco

Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de deux cent quarante mille

euros (240.000,- EUR) est l’équivalent de neuf millions six cent quatre-vingt et un mille cinq cent soixante-seize francs
luxembourgeois (9.681.576,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, Luxembourg;
b) Monsieur Guy Baumann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, Luxembourg;
c) Monsieur Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, Luxembourg;
d) Monsieur Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
Madame Manuela Alecci-Macalli, Employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: G. Baumann, C. Kossmann, P. Longo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 mai 2001, vol. 859, fol. 55, case 11. – Reçu 96.816 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36299/239/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

1.- La société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prédésignée, deux cent trente-neuf

actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- LIREPA S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Belvaux, le 5 juin 2001.

J.-J. Wagner.


SODECOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.723. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36251/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SODECOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.723. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36252/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

SOPHIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.076. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 29 mai 2001,

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de transférer le siège social de la société du 8, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg au 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, avec effet au 1


 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36253/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.445. 

Le bilan et le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 77, case

12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(36258/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.558,69 USD

Luxembourg, le 6 juin 2001.


- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-5.535,12 USD

Luxembourg, le 6 juin 2001.


S. Vandi / D. Murari
<i>Président / Administrateur

Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers



Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.255. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 75, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 8 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur John A. Browing, administrateur, demeurant à Londres (Royaume-Uni);
- Monsieur John V. Browing, administrateur, demeurant à Ogden (Etats-Unis d’Amérique);
- Monsieur John J. French, administrateur, demeurant à New York (Etats-Unis d’Amérique);
- Monsieur Reinout van Lennep, demeurant à Zumikon (Suisse);
- Monsieur Donald Macpherson, administrateur, demeurant à Londres (Royaume-Uni);
- Sir Ian McFarlane, administrateur, demeurant à Sydney (Australie);
- Monsieur le Comte Pierre de Montjou, administrateur, demeurant à Paris (France);
- S.A.R. l’Archiduc Rudolph d’Autriche, administrateur, demeurant à Bruxelles (Belgique);
- Madame Jennifer A. McFarlane, administrateur, demeurant à Sydney (Australie);
- Monsieur James D. McFarland, managing director, demeurant à Brisbane (Australie);
- Monsieur John Freiherr von Twickel, retraité, demeurant à Frankfurt (Allemagne).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2001:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36254/534/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

STAHLBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.654. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36257/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Capital social: 1.250.000,- LUF.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

R. C. Luxembourg B 76.667. 

<i>Conseil d’Administration

Le conseil d’administration décide de transférer à compter de ce jour, le siège social de la société à L-1946 Luxem-

bourg, 9-11, rue de Louvigny, en vertu de l’autrisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire des

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36260/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Luxembourg, le 6 juin 2001.


- Résultat de l’exercice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.581.145,- LUF

- Résultat reporté:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.221.787,- LUF

- Résultat disponible: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.802.932,- LUF

- Dividende total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.772.832,- LUF

- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.100,- LUF

Luxembourg, le 5 juin 2001.


Luxembourg, le 1


 janvier 2001.

J. Jongen / D. Leclercq / R. Peeters.



Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 55.275. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36255/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 55.275. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale Ordinaire annuelle tenue le 2 mai 2001

<i>pour statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2000

<i>Commissaire aux comptes

Après avoir constaté et accepté la démission de ses fonctions de Commissaire aux comptes présentée par la société

semblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec effet immédiat la société anonyme A.T.T.C. CONTROL
S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice social clos au 31

décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36256/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 16.274. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2001

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2001:

- Monsieur Antonio Maccaferri, industriel, Via Sabbioni 29, Bologna, Président,
- Monsieur Alessandro Maccaferri, industriel, Via Santa Barbara 5, Bologna,
- Monsieur Stefano Salmi, directeur général, Via Andrea Costa 73, Bologna.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2001:

Dr. Fioravante Montanari, industrial manager, demeurant à Bologne (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36259/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.



Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.495. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 97, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36262/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.



- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7.604,00 EUR

Luxembourg, le 6 juin 2001.




Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.910. 

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 30 mai 2001 que l’Assemblée a pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assembée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

Les mandats des Administrateurs prendront fin de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36263/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 25.551. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2000 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2000

bis zum 31. Dezember 2000 wurden einregistriert in Luxemburg, am 6. Juni 2001, Band 553, Blatt 86, Feld 5 und wurden
beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt, am 8. Juni 2001.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Juni 2001.

(36272/656/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 25.551. 

<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 25. Mai 2001 in Luxemburg stattfand

Den Geschäftsführern sowie den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die

ordnungsgemässe Ausführung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2000 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung er-

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Juni 2001.

Einregistriert in Luxemburg, am 6. Juni 2001, Band 553, Blatt 86, Feld 5.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36273/656/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

S. Vandi / A. Belardi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur / Administrateur





Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 76.470. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes, leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2001.

(36264/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

UBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 58.138. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 319, fol. 35, case 2/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.

(36266/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

UBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4003 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 58.138. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 319, fol. 35, case 2/1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001.

(36267/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.


Im Jahre zweitausendeins, den fünften Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtswohnsitz in Luxemburg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft Luxemburgischen Rechts LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG, mit Gesell-

schaftssitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund eines

Verwaltungsratsbeschlusses der Gesellschaft vom 31. Mai 2001;

2) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe,
hier vertreten durch Frau Patricia Thill, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe aufgrund einer

Vollmacht vom 25. Mai 2001.

Obengenannter Verwaltungsratsbeschluss, sowie obengenannte Vollmacht bleiben, nachdem sie durch die Erschiene-

ne und den unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurden, zusammen mit gegenwärtiger Urkunde zur Ein-
registrierung vorgelegt.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen

zu gründenden Gesellschaft aufzunehmen.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft wer-

den, eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme), unter der Bezeichnung LUXIMMO SECHSTE

Luxembourg, le 8 juin 2001.


UBU, S.à r.l.

UBU, S.à r.l.


Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,

Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland. 

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-

sem Sitze mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden.

Die einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch


Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche am besten

geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, welche vorwiegend im Bereich der Immobilienverwaltung, sowie allen diesem Firmenzweck
dienenden Bereichen tätig sind, sowie die Verwaltung, Kontrolle, und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornah-
me von allen anderen Anlageformen; sie kann alle Arten von Wertpapieren und Baranlagen erwerben, sei es durch Ein-
lage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstige Veräusserungen, sowie die Verwaltung, Überwachung und Betreuung
dieser Interesseformen. Die Gesellschaft kann sich beteiligen an der Gründung und Betreuung von Geschäfts- und In-
dustriebetrieben, sie kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unter-
stützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren, Schuldscheine, oder sonstige Schuldanerkennungen ausgeben.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen in Verbindung mit An- und Verkauf, sowie die Verwaltung
und Vermietung von bebautem oder unbebautem Grundbesitz sowie sonstige Betriebsvorrichtungen jeglicher Art. Fer-
ner kann die Gesellschaft Dienstleistungen unter allen Formen, inklusive Beratungsdienstleistungen, für beteiligte Unter-
nehmen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer wie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder
geschäftlicher Natur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 200.000,- (zweihunderttausend) Euro und ist eingeteilt

in 20.000 (zwanzigtausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro, voll eingezahlt.

Zusätzlich zum gezeichneten Kapital der Gesellschaft wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das

genehmigte Kapital beträgt 68.000.000,- (achtundsechzig Millionen) Euro, eingeteilt in 6.800.000 (sechs Millionen acht-
hunderttausend) Aktien zum Nennwert von 10,- (zehn) Euro.

Der Verwaltungsrat ist des weiteren ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tag, an,

das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführten Bedingun-
gen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt werden durch
Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, durch Bareinzahlung, Naturalleistung nach den dann gültigen gesetzlichen Bestim-
mungen und durch Einverleibung sämtlicher freier Rückstellungen und vorgetragener Gewinne, welche von Gesetzes
wegen dem Kapital einverleibt werden können, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach Beschlüssen des Verwaltungs-
rates. Der Verwaltungsrat ist speziell dazu ermächtigt diese Kapitalerhöhung durchzuführen ohne den bestehenden Ak-
tionären ein Vorzugsrecht zu gewähren. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist
oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien
und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen.

Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung,

wird Artikel 5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen,
respektiv genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen,

Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt

werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung.

Die Gesellschaft kann, insofern als vom Gesetz gestattet und unter den gesetzlichen Bedingungen, ihre eigenen Aktien


Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind grundsätzlich Inhaberaktien, auf Wunsch des Aktionärs Namensaktien.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.

Verwaltung - Überwachung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern, welche

nicht Aktionäre sein müssen, besteht, welche von der Hauptversammlung für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht über-
schreiten darf, ernannt werden, und welche jederzeit abberufen werden können.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wäh-

len. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und der dafür verantwortlich
sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und der Hauptversammlungen der Aktionäre zu führen. Die Pro-
tokolle der Verwaltungsratssitzungen sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung und, falls vorhanden, vom Se-
kretär zu unterschreiben.


Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet.
Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem

in der Einberufung festgesetzten Ort zusammenkommen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertre-

ten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche oder per Kabel, Tele-

gramm, Telex oder Telefax gegebene Vollmacht an ein anderes Verwaltungsratsmitglied teilnehmen. Ein Mitglied des
Verwaltungsrates kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Der Verwaltungsrat beschliesst mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Stim-

me des Verwaltungsratsvor sitzenden ausschlaggebend.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftliche Beschlüsse, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern befürwortet und un-

terschrieben werden, genauso rechtswirksam wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.

Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschritten eines identischen Be-

schlusses stehen und können durch Brief, Telefax, Telegramm oder Fernschreiben bestätigt werden.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten

sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-

schaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des
Verwaltungsrates oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Verwaltungsratsmitglieder sein müs-
sen) übertragen, welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten
und beschliessen.

Er kann ausserdem jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Ver-

waltungsratsmitglied sein muss, übertragen, Beamte und Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festset-

Art. 10. Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro unterschreiten, wird die

Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift
der Person oder Personen, welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen wird, verpflichtet.

Für alle Geschäfte, die den Betrag von 250.000,- (zweihundertfünfzigtausend) Euro übersteigen wird die Gesellschaft

durch die gemeinsame Unterschrift von allen Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Für alle Geschäfte, welche der täglichen Geschäftsführung entsprechen, und unabhängig von Ihrem Wert, wird die

Gesellschaft durch Einzel unterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates verpflichtet.

Art. 11. Die Überwachung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren/Wirtschaftsprüfern, welche

von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest-
legt, welche 6 Jahre nicht überschreiten kann. Abtretende Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.


Art. 12. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Aktionäre wird die Gesamtheit der Aktionäre vertreten. Sie

wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu
vollstrecken oder zu ratifizieren.

Art. 13. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung

angegebenen Ort in Luxemburg-Stadt am letzten Mittwoch im Mai um 11.30 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2002.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vereinbart, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-

versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenom-
men. Dabei gewährt jede Aktie eine Stimme.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder Be-
kanntmachung abgehalten werden.

Geschäftsjahr - Geschäftskosten - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember

eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.

Art. 15. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäss

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der jähr-

lichen Geschäftskonten zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen Bestim-
mungen vorgeschrieben sind, den Kommissaren/ Wirtschaftsprüfern zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Kommissare/Wirtschaftsprüfer und alle

solche Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz vierzehn


Tage vor dem Datum, an welchem die Hauptversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während den
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Der Überschuss von Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträge, Abschreibun-

gen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche von Verwaltungsrat festgestellt werden, bil-
det den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht zur freien Verfügung der Hauptversammlung.

Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Auflösung - Liquidation

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren (wel-

che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden,
welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.

Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-

zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Zeichner haben wie folgt gezeichnet und folgende Beträge bar eingezahlt: 

Der Nachweis über diese Zahlungen ist dem unterzeichneten Notar erbracht worden, so dass der Betrag von

200.000,- (zweihunderttausend) Euro von heute ab zur Verfügung der Gesellschaft steht.


Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 26 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-

sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.


Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr 220.000,- (zweihundertzwanzigtausend) Luxemburger Franken abge-

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 3, die der Kommissare/ Wirtschaftsprüfer auf 1 festgesetzt.

2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
a) Herr Jörg Schuster, Diplom-Volkswirt, wohnhaft in D-54344 Kenn, Gartenstrasse, 31;
b) Herr Albert Wildgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe;
c) Herr Pierre Metzler, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-2014 Luxemburg, 6, rue Zithe.

3. Zum Kommissar/Wirtschaftsprüfer wird FISOGEST S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau ernannt.

4. Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

5. Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder erlischt automatisch mit der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr


6. Das Mandat des Kommissars/ Wirtschaftsprüfers erlischt automatisch mit der nächsten ordentlichen Hauptver-


7. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesell-

schaft betreffend solche Geschäftsführung an Herrn Jörg Schuster zu übertragen, welcher auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ausüben wird.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Verlesung der Urkunde an die Erschienene, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohn-

sitz bekannt ist, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Thill, T. Metzler.





Kapital (in EUR)

Kapital in (EUR)

der Aktien





Albert Wildgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Gesamt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 9CS, fol. 33, case 1. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt. 

(36295/222/208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

VALLECITO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.332. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeu-
rant à Bertrange. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36277/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.887. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36281/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.020. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36312/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.


Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.020. 


Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée du 14 mai 2001 que la démission de la société

VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

La société ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, est élue nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36313/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 7. Juni 2001.

T. Metzler.

Pour extrait sincère et conforme

Luxembourg, le 8 juin 2001.


R.-P. Pels.

Pour extrait conforme
R.-P. Pels


V.D. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 74.196. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg le vendredi 6 avril 2001,

que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la date de ce jour l’Assemblée

décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.

Les mandats des Administrateurs prendront fin de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de

l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 1


 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36278/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

OPEN INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.


L’an deux mille un, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- LENTZ LOGISTICS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et

des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 53.604,

ici représentée par deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Charles Lentz jr, commerçant, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’Industrie, et
- Monsieur Pierre Vagner, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’Industrie,
pouvant valablement engager la société sous leurs signatures conjointes conformément à l’article 12 des statuts.
2.- Monsieur Pierre Vagner, préqualifié, agissant en nom personnel.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi affé-

rente et par les présents statuts.

Art. 1


. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Elle porte la dénomination de OPEN INFORMATIQUE, S.à r.l.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville et pourra être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision de la gérance.

La durée de la Société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet le développement et la maintenance de logiciels informatiques, conseils et applications

en matière de traitement et de transfert de données, la vente et la maintenance de matériels informatiques. 

La Société pourra en outre participer, sous quelque forme que ce soit, à d’autres sociétés luxembourgeoises et étran-

gères, contrôler ces participations et les mettre en valeur.

La Société pourra notamment réaliser d’autres opérations de tout genre, liées directement ou indirectement à l’objet

social ou susceptibles de le favoriser.

Art. 3. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille (25.000,-) Euros, représenté par mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq (25,-) Euros chacune.

<i>Le Conseil d’Administration
R. Szymanski / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur


Ces parts sont réparties comme suit: 

Ces parts ont été entièrement libérées.

Art. 4. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul associé par part sociale.
Les parts sont librement cessibles entre associés. La cession de parts sociales entre vifs à des tiers sera soumise à

l’autorisation préalable de tous les autres associés, à défaut d’une telle autorisation, il y aura lieu de respecter les dispo-
sitions énoncées aux alinéas ci-dessous.

Art. 5. Au cas où un associé entendrait aliéner ses parts en tout ou en partie ou désirerait les céder d’une quelconque

autre manière à un ou plusieurs acquéreurs, il sera tenu de proposer les parts en question en premier lieu à la Société
(offre de rachat). L’offre de rachat devra être soumise à la Société par lettre recommandée avec indication des condi-
tions de vente.

Le prix de rachat équivaudra au prix de vente indiqué à la Société, tel qu’il aura été ou sera convenu avec l’acquéreur/

les acquéreurs, ce prix étant toutefois limité au montant correspondant à la valeur de rendement ou, pour le moins, à
la valeur de liquidation de chaque part sociale à aliéner. Faute par les parties de pouvoir s’entendre à farniable sur ladite
valeur, la détermination de la valeur se fera par voie d’arbitrage conformément à l’article 8.

La Société pourra accepter l’offre de rachat par lettre recommandée dans les trois mois qui suivent la réception de

l’offre. La décision relative à l’offre de rachat sera arrêtée par une résolution adoptée lors d’une assemblée extraordi-
naire des associés qu’il conviendra de convoquer incessamment. La Société sera tenue par la résolution de l’assemblée,
lors de laquelle aucun droit de vote ne sera rattaché aux parts sociales faisant l’objet de la cession.

Au cas où la Société déciderait de donner suite à une offre de rachat, elle devra offrir les parts rachetées aux associés

restants au prorata de leurs parts sociales et au prix de rachat, majoré des frais d’acquisition accessoires. Les parts so-
ciales non reprises par les autres associés devront être annulées.

Art. 6. Sous réserve de la réglementation prévue à l’article 7 en cas de succession, les dispositions de l’article 5 s’ap-

pliqueront mutatis mutandis dans tous les autres cas où des parts sociales seront cédées à des tiers, mises en valeur par
des tiers ou utilisées d’une quelconque autre façon, en particulier au cas où

- il serait prévu de céder une ou plusieurs parts à titre gratuit à un ou plusieurs tiers,
- une procédure d’insolvabilité serait ouverte sur le patrimoine d’un associé ou
- une ou plusieurs parts d’un associé feraient l’objet d’une saisie par des tiers,
- un associé serait mis en liquidation,
- les rapports de participation d’un associé subiraient des modifications de nature à donner lieu à une participation

majoritaire de tiers relative à cet associé.

Dans les cas énumérés au premier alinéa, la Société pourra exiger de l’associé concerné, de ses ayants-droit et/ou de

ses liquidateurs qu’il(s) lui cède(nt) les parts en question à un prix de rachat déterminé en fonction de la valeur de ren-
dement des parts, et subsidiairement en fonction de la valeur de liquidation.

Les alinéas 3 et 4 de l’article 5 s’appliqueront mutatis mutandis, le délai de 3 mois prévu à l’alinéa 3 commençant à

courir dès la prise de connaissance d’une des circonstances prévues à l’alinéa 1


 du présent article.

Art. 7. Au cas où un associé viendrait à décéder et que ses parts soient dévolues en tout ou en partie à des héritiers,

non associés, ces héritiers tout comme la Société elle-même pourront réclamer le rachat de ces parts sociales ou de
partie de celles-ci par la Société. Pour ce qui est de la détermination du prix de rachat, l’article 6, alinéa 3 sera d’appli-

Ce droit ne pourra être exercé que par lettre recommandée dans un délai de six mois à compter de la prise de con-

naissance de la succession. En cas de refus de la Société de donner suite à une telle demande de rachat, les héritiers
pourront obtenir la dissolution de la Société à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification de la de-

Art. 8. Si, dans les cas prévus aux articles 4 à 7 des présents statuts, les parties ne parviennent pas à s’entendre sur

la valeur de rendement et/ou la valeur de liquidation des parts sociales devant tenir lieu de prix de cession, chacune des
parties désignera un réviseur d’entreprises luxembourgeois en tant qu’expert.

Les deux experts détermineront conjointement la valeur à fixer. En cas de désaccord entre les deux experts, ceux-

ci désigneront conjointement un troisième expert, avec lequel ils détermineront la valeur par décision majoritaire. A
défaut d’accord sur la personne du troisième expert, celui-ci sera désigné par le Président de l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises luxembourgeois.

Art. 9. La Société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non; ils sont nommés ou révoqués par

l’assemblée des associés à la majorité de 3/4 des voix.

Art. 10. Les gérants (désignés globalement «la gérance») disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser toutes

les opérations et accomplir tous les actes qu’ils jugeront nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Leur com-
pétence s’étend à tout ce qui n’est pas réservé par la loi ou les présents statuts à l’assemblée des associés.

La Société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants; l’assemblée des associés pourra

cependant fixer un plafond jusqu’au quel chaque gérant pourra engager la société sous sa seule signature.

1.- LENTZ LOGISTICS S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, détenant trois cents parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Monsieur Pierre Vagner, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’Industrie,

détenant sept cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000


Les gérants pourront, moyennant procuration écrite, déléguer la représentation de la Société en ce qui concerne tout

ou partie de la gestion quotidienne à un ou plusieurs directeurs, fondés de pouvoir ou autres employés.

Une telle délégation de pouvoirs sera cependant soumise à une résolution préalable de l’assemblée des associés prise

à la majorité de 3/4 des voix.

En cas de nomination de plus de deux gérants, ils désigneront un président en leur sein.
Les décisions de la gérance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Art. 12. L’assemblée générale annuelle des associés se tiendra au mois de mai à la date fixée par les gérants, au siège

social ou à tout autre endroit précisé dans l’avis de convocation. La convocation à l’assemblée devra se faire par lettre
recommandée au moins quatre semaines avant la date de l’assemblée. La convocation adressée aux associés devra être
accompagnée des comptes annuels révisés.

Les assemblées générales extraordinaires seront convoquées par les gérants à chaque fois que l’intérêt de la Société

l’exige, ou à la demande d’un ou de plusieurs associés représentant individuellement ou conjointement vingt-cinq pour
cent du capital social.

Il pourra être fait abstraction des dispositions relatives à la convocation des assemblées d’associés si tous les associés

sont présents ou représentés et déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Chaque associé pourra exercer son droit de vote en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, associé ou

non. Sauf disposition contraire prévue par la loi, chaque part sociale donne droit à une voix.

Art. 13. L’assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus aux fins de prendre toutes les mesures et d’adopter

ou de ratifier toutes les décisions qu’elle jugera favorable aux intérêts de la Société. Elle décide notamment de l’affecta-
tion et de la répartition du bénéfice annuel.

Art. 14. La Société ne se trouvera pas dissoute par le décès, l’incapacité, la liquidation ou la faillite d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation se fera par les gérants alors en fonction ou par un liquidateur nommé

par la Société conformément aux conditions de majorité prévues à l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

Les liquidateurs disposent des plus amples pouvoirs en vue de la réalisation des actifs et de la liquidation des passifs.

Tout bénéfice éventuel de liquidation sera versé aux associés au prorata de leurs parts.

Art. 15. Pour tous les points non régis par les présents statuts, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales

ainsi que les lois modificatives afférentes seront d’application.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2001.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle à raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante-cinq mille (45.000)
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des

1. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Dominique Morano, programmeur analyste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’In-

dustrie, gérant technique, et

b) Monsieur Pierre Vagner, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 3, rue de l’Industrie, gérant


La société est valablement engagée par la signature individuelle de chacun des deux gérants pour les affaires courantes

ne dépassant pas le montant de sept mille cinq cents (7.500,-) Euros.

2. L’adresse du siège social est fixée à L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société doit obtenir une autorisation administrative à

faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, ce que les comparants reconnaissent ex-

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Ch. Lentz jr, P. Vagner, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 129S, fol. 69, case 11. – Reçu 10.085 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(36297/226/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

R. Neuman.


V.I.M. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 29.333. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001. 

(36282/680/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 74.604. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2001

La démission de Madame Elisabetta Pinto de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est donnée. Est

nommé administrateur en son remplacement, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 22 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36283/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


R. C. Luxembourg B 63.517. 

Monsieur Thierry Schmit, administrateur, et la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE, Commissaire aux

Comptes, ont démissionné des fonctions respectives qu’ils assumaient au sein de la société, avec effet au 31 décembre

La BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., dénonce le domicile de la société WINE PROGRAM DEVELOP-

MENT HOLDING S.A., 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, de sorte que cette dernière se trouve jusqu’à
nouvel avis sans domicile connu, avec effet au 31 mai 2001.

Senningerberg, le 31 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36286/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

ACTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.026. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36311/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

<i>Pour la S.A. V.I.M. LUXEMBOURG

Pour extrait sincère et conforme

<i>L’Agent domiciliataire

<i>Pour ACTIS S.A.


WESEL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.785. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36284/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

WESEL IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 34.785. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 6 juin 2001 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2007.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B).
Le Commissaire aux Comptes est:

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36285/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.


Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 35.476. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 4 mai 1998

<i>pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1997


L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les bénéfices de

l’exercice social clos au 31 décembre 1997 sur l’exercice en cours.

Enregistré à Luxembourg, le 1


 juin 2001, vol. 553, fol. 81, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(36287/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

DIXIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.


L’an deux mille un, le vingt-cinq mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg,
2.- Monsieur Guy Genin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1


. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1


. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de DIXIFIN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 2001.


Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 4 mai 1998.



Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière

et, le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Elle pour-
ra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-
Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3. - Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.


Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siege social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de mai, à 14.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre 4. - Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5. - Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.


Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Assembles generale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Nicole Pollefort, employée privée, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
b) Monsieur Jean-Marie Bondioli, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse;
c) Monsieur Guy Genin, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

<i>Quatrième résolution

Est nommé commissaire:
- Monsieur Philippe Zune, employé privé, L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

1.- Monsieur Jean-Marie Bondioli, prénommé, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Monsieur Guy Genin, prénommé, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: Trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2007.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plu-
sieurs personnes du conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Bondioli, G. Genin, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 juin 2001, vol. 418, fol. 23, case 3. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36292/228/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ASSOCIATION INTERNATIONALE SÛKYÔ MAHIKARI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-7411 Ansembourg, 10, rue de la Vallée.

L’an deux mille un et le onze mai à onze heures, les membres actifs de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE SÛKYÔ

MAHIKARI, A.s.b.l. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 10, rue de la Vallée, L-7411 Ansembourg, sur
la convocation du Président par lettre recommandée.

L’Assemblée a désigné le Président M. Yoshio Tanimitsu et a élu le secrétaire M. Ody-Marc Duclos et le scrutateur

M. Yasuhiro Moriwaki.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Yoshio Tanimitsu, le Président constate que le quorum est atteint et

que l’Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Puis, il rappelle que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- approbation du rapport du Comité de Direction,
- approbation des comptes de 2000,
- quitus au Comité de Direction pour sa gestion en 2000,
- attribution des mandats des membres du Comité de Direction pour une nouvelle période d’un an,
- présentation du budget prévisionnel 2001,
- proposition de modification de l’article 5 de nos statuts,
- divers.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l’Assemblée les convocations, le rapport du Comité de

Direction, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l’Assemblée.

Le Président donne ensuite lecture du rapport du Comité de Direction.
La discussion close, plus personne ne demande la parole, le Président met au vote les résolutions suivantes figurant

à l’ordre du jour.

<i>Première résolution

Après lecture, l’Assemblée Générale approuve le rapport du Comité de Direction.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale discute et approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée donne quitus au Comité de Direction pour sa gestion au cours de l’exercice 2000.

<i>Quatrième résolution

Comme le prévoit l’article 10 des statuts, le mandat des membres du Comité de Direction s’achève à la date de l’As-

semblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. L’Assemblée propose de reconduire les man-
dats des membres du Comité de Direction:

- Président: M. Yoshio Tanimitsu, Association de droit japonais;
- Premier Vice-Président : M. Jean Gousse, Association de droit français; 
- Second Vice-Président: M. Koichiro Fujisaki, Association de droit britannique;
- Secrétaire: M. Ody-Marc Duclos;
- Trésorier: M. Yasuhiro Moriwaki.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale approuve l’établissement du budget prévisionnel 2000 et remercie le Comité de Direction ain-

si renouvelé pour ses efforts de suivi budgétaire.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale approuve la modification de l’article 5 des statuts.
Fin de l’Assemblée Générale à ...

Mersch, le 8 juin 2001.

E. Schroeder.


Fait à Ansembourg, le 11 mai 2001. 

<i>Proposition de modification de l’article 5 de nos statuts

Le Comité de Direction, lors de sa réunion du mercredi 7 mars 2001 a adopté, comme suit, la proposition de modi-

fication de l’article 5 des statuts de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE SÛKYÔ MAHIKARI, A.s.b.l., qu’il soumet à
adoption à l’Assemblée Générale:

«Tous les membres actifs et non actifs sont tenus à payer la cotisation qui est fixée annuellement par le Comité de

Direction. Ce montant ne pourra toutefois pas dépasser la somme de 625 Euros par an pour les personnes physiques.

Pour les associations nationales membres de l’ASSOCIATION INTERNATIONALE SÛKYÔ MAHIKARI, A.s.b.l., le

montant indicatif de la cotisation des associations nationales membres est proportionnel au nombre des membres co-
tisants au sein de chaque association nationale, et est constitué d’une base de calcul de 10 Euros (valeur 2001) par mem-
bre de chaque association nationale, sans que le montant de la cotisation annuelle ne puisse dépasser le montant de
250.000 Euros (deux-cent cinquante mille euros). Le Comité de Direction reste cependant libre de fixer une cotisation
annuelle inférieure dérogeant à la prédite base de calcul.

Cette base de calcul reste indicative, chaque association nationale pouvant verser un montant réduit de sa cotisation

en fonction de ses capacités contributives et de l’état de ses finances. Dans cette hypothèse, l’association nationale mem-
bre motivera la réduction de sa cotisation vis-à-vis du Comité de Direction de l’Association internationale.»

Fait à Ansembourg, le 7 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36289/279/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2001.

123 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.215. 

Acte Constitutif publié à la page 21727 du Mémorial C n


 453 du 13 septembre 1996

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36307/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

123 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.215. 

Acte Constitutif publié à la page 21727 du Mémorial C n


 453 du 13 septembre 1996

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36308/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

123 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 55.215. 

Acte Constitutif publié à la page 21727 du Mémorial C n


 453 du 13 septembre 1996

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36309/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Y. Tanimitsu / O.-M. Duclos / Y. Moriwaki
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

J. Gousse / Y. Tanimitsu
<i>Premier vice-président / Président
O.-M. Duclos / K. Fujisaki
<i>Secrétaire / Second vice-président
Y. Moriwaki


THIEL AIR SEA LOGISTICS, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1736 Senningerberg, 3, Heienhaff.


Im Jahre zweitausendeins, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas, genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

THIEL AS LOGISTICS AG, mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, hier vertreten durch Herrn Patrick

Chantrain, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, handelnd als Bevollmächtigter der Gesellschaft, durch Vollmacht vom
17. Mai 2001, welche, nachdem sie ne varietur von dem Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser
Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden.

Vorbenannte Person, handelnd wie vorstehend, ersucht den unterzeichneten Notar die folgende Satzung einer von

ihrem Mandanten zu gründenden Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung aufzunehmen.

Kapitel I. - Sitz, Zweck, Dauer, Benennung

Art. 1. Hiermit wird vom Inhaber der hiermit geschaffenen Anteile eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haf-

tung gegründet, die geregelt wird durch die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen und durch die hiernach folgenden

Der Gesellschafter kann jederzeit einen oder mehrere Mitgesellschafter aufnehmen, wobei die zukünftigen Gesell-

schafter auch jederzeit die zur Wiederherstellung des ursprünglichen Einmann Charakters der Gesellschaft geeigneten
Massnahmen treffen können.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg. Dieser Sitz kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Be-

schluss des oder der Geschäftsführer verlegt werden, innerhalb des Großherzogtums nur durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder der ausserordentlichen Hauptversammlung und zwar mit der für Satzungsänderungen erforderli-
chen Stimmenmehrheit.

Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck das Betreiben eines ganzheitlichen, internationalen Logistikunternehmens

mit Fokussierung auf die Beratung, Vermittlung und Durchführung von Luftfracht-, Seefracht-, und Sea Air Transporten,
NVOCC-, Kurier- und Expressdiensten in Luxemburg, Europa sowie von und nach Übersee im eigenen, als auch im
fremden Namen, Zollabwicklungen, Lagerbewirtschaftung, E’ Commerce und Fulfilment Services, Kontraktlogistik, In-
ternet Shop und Supply Chain Management, die Vermarktung, Vermittlung und Durchführung von Reisen, der Ein-/Ver-
kauf und Handel mit Waren auf eigene und fremde Rechnung, sowie den Vertrieb von logistischer Software.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte mobiliarer, sowie immobiliarer, finanzieller, industrieller oder geschäftlicher Na-

tur, welche direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, vornehmen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.
Die Auflösung der Gesellschaft kann nur durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der außerordentlichen

Hauptversammlung erfolgen und zwar mit der für Satzungsänderungen erforderlichen Stimmenmehrheit.

Art. 5. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung THIEL AIR SEA LOGISTICS, S.à r.l.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital, Gesellschaftsanteile

Art. 6. Das Stammkapital beträgt 100.000 EUR (hunderttausend Euro) und ist eingeteilt in 4.000 (viertausend) Ge-

schäftsanteile zu je 25 Euro (fünfundzwanzig Euro), welche voll eingezahlt sind.

Diese Geschäftsanteile wurden vollständig von der THIEL AS LOGISTICS AG, vorbezeichnet, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, daß die Einlage voll einbezahlt ist, so daß die Summe von 100.000 EUR (hundert-

tausend Euro) ab heute der Gesellschaft zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt worden ist.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Ge-

sellschafter oder mit der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter abgeändert werden.

Art. 8. Falls die Gesellschaft zwei oder mehrere Gesellschafter zählt, sind die Geschäftsanteile frei zwischen den Ge-

sellschaftern übertragbar.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nichtgesellschafter bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von drei Vier-

teln der Gesellschafter, wobei die Anteile des Zedenten inbegriffen sind.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft oder Dritten gegenüber erst wirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des

Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen wurden.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder

an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Ge-

sellschafters oder eines der Gesellschafter bedingen in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser

die Gesellschaft durch seine Unterschrift allein. Im Falle der Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft
durch die Unterschrift aller Geschäftsführer vertreten.

Der alleinige Gesellschafter oder die ausserordentliche Gesellschafterversammlung bestimmt die Dauer des Manda-

tes des oder der Geschäftsführer sowie deren Entgelt.


Alles was nicht der Gesellschafterversammlung ausschließlich vorbehalten ist, fällt in die Befugnisse des oder der Ge-


Der Geschäftsführer ist befugt, jegliche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder nützlichen

Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die nicht durch das Gesetz dem Beschluss der Gesellschafter
vorbehalten sind.

Der Geschäftsführer geht aufgrund seiner Funktion keinerlei persönliche Verpflichtung hinsichtlich der von ihm im

Namen der Gesellschaft ordnungsgemäss eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als einfacher Bevollmächtigter haftet er
lediglich für die Ausführung seines Auftrags.

Art. 11. Das Ableben des Geschäftsführers oder sein Rücktritt aus welchem Grunde auch immer bewirken nicht die

Auflösung der Gesellschaft.

Art. 12. Der alleinige Gesellschafter übt die der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgrund der Bestimmungen

von Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 zu den Gesellschaften mit beschränkter Haftung zuerkannten Be-
fugnisse aus.

Art. 13. Falls die Gesellschaft mehrere Gesellschafter zählt, gelten die gemeinschaftlichen Beschlüsse, mit Ausnahme

der in Artikel 7 angesprochenen Beschlüsse, nur dann als rechtsgültig gefasst, sofern sie von Gesellschaftern, die mehr
als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, verabschiedet wurden. Sollte diese Zahl anlässlich der ersten Ver-
sammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht werden, so werden die Gesellschafter erneut per Einschreiben ein-
berufen oder befragt, woraufhin die Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden, ungeachtet
des bei dieser Gelegenheit vertretenen Kapitals.

Kapitel IV. - Hauptversammlung, Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 15. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch und den gesetzlichen Vorschriften

Buch geführt. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung eine Inventur, eine Bilanz und eine
Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Die jährliche Bilanz, so wie vom Gesetz bestimmt, muß in den zwölf Monaten nach Jahresabschluss dem beziehungs-

weise den Gesellschaftern vorgelegt werden und in den gesetzlichen Formen veröffentlicht werden.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten und gesetzlichen Reserve der Gesellschafterversammlung

zur Verfügung gestellt. 

Kapitel V. - Liquidation, Gesetzliche Bestimmungen

Art. 16. Die eventuelle Liquidation der Gesellschaft wird von einem Liquidator ausgeführt, der durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt wird.

Das Kreditsaldo der Liquidation wird unter die Gesellschafter im Verhältnis zur Zahl ihrer Geschäftsanteile aufgeteilt.
Die eventuellen Verluste werden in gleichem Verhältnis unter die Gesellschafter aufgeteilt. Kein Gesellschafter haftet

jedoch über den Betrag seiner Einlage hinaus.

Art. 17. Für sämtliche in Gegenwärtigem nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz über die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung vom 18. September 1933, sowie das Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915,
und dessen Abänderungen.


Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.


Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Aufwendungen jeglicher Art, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer

Gründung erwachsen, beläuft sich auf ungefähr einhundertausend Luxemburger Franken (LUF 100.000,-).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Im Anschluß hat sich die eingangs erwähnte Partei zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefun-

den, zu der sie sich als ordnungsgemäß einberufen betrachtet, und folgende Beschlüsse gefaßt

1) Die Versammlung ernennt einen Geschäftsführer.

Zum Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Josef Nacken, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-65510 Idstein, Elisabeth-Selbert-Strasse 3A. 

2) Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1736 Senningerberg, 3, Héienhaff.
Hierüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtssube, im Jahre, Monat und am Tage, wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Verlesen und Erläuterung hat der Erschienene zusammen mit dem beurkundenden Notar die vorliegende Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Chantrain, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mai 2001, vol. 129S, fol. 71, case 1. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(36302/222/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 7. Juni 2001.

T. Metzler.


ZER IMPORT/EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.


L’an deux mille un, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

GRAINGER CREATIONS S.A., une société régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Christiane Tempels, administrateur de sociétés, demeurant à Hautcharage (Luxem-


en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Tortola (Iles Vierges Britanniques), le 19 juillet 1999.
Une copie certifiée conforme à l’original par le notaire instrumentant, restera, après avoir été signée ne varietur par

les comparants et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par la présente.

Titre I


.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1


. Il est formé par la présente entre la comparante et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

Art. 2. La société a pour objet le commerce:
- de produits alimentaires et d’articles de ménage;
- d’articles d’habillement;
- de chaussures et de maroquinerie;
- d’équipements du bâtiment et du foyer;
- d’articles d’ameublement;
- d’articles électroménager et audiovisuel;
- de moyens de transport.
La société a encore pour objet l’exploitation d’une agence immobilière avec promotion immobilière et la gérance

d’immeubles ainsi que l’exploitation d’une agence d’affaires.

Elle peut faire de l’importation et d’exportation de tous produits.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ZER IMPORT/EXPORT, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cents euros (12.600,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-six euros (126,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associée unique, la société GRAINGER

CREATIONS S.A., prédésignée, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille
six cents euros (12.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption, Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.


Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des


Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2001.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trente-cinq mille francs luxem-


Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant du capital social souscrit à hauteur de douze mille six cents

euros (12.600,- EUR) est l’équivalent de cinq cent huit mille deux cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois
(508.283,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.

2.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

Gérant technique:
Monsieur Stéphane Schmitt, agent immobilier, demeurant à L-2739 Luxembourg, 47, rue Camille Wampach.

Gérant administratif:
Monsieur Jeannot Tempels, employé privé, demeurant à L-4941 Bascharage, 16, rue des Prés.

3.- Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant tech-

nique ou par la signature conjointe des deux (2) gérants.


Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la constituante sur la nécessité d’ob-

tenir des autorités compétentes les autorisations et agréments éventuellement requis pour exercer les activités plus
amplement décrites comme objet social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, passé à Bascharage (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Tempels, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2001, vol. 859, fol. 50, case 8. – Reçu 5.083 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36303/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Belvaux, le 5 juin 2001.

J.-J. Wagner.


ACINEMOT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 47.273. 


L’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2001 a approuvé les résolutions suivantes:
1. Le mandat des Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et M. Markus Hugelshofer, est

renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

2. Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, WELLINGTON LIMITED, n’est pas renouvelé. La société GALI-

NA INCORPORATED, domiciliée The Lake Building, P.O. Box 3161, Road Rown, British Virgin Islands, est élue nou-
veau Commissaire aux Comptes pour une période de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36310/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.


Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.283. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36314/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ALPHA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.325. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-

En date du 8 mai, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGEMENT,

S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur William Schietekat, administrateur de sociétés, demeurant 18, Bosdreef à B-2400 Herentals;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-


Luxembourg, le 8 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36318/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxembourg, le 18 mai 2001.

R.-P. Pels.


Pour extrait conforme
<i>Pour la société
<i>Un mandataire


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline


Insinger de Beaufort Manager Selection, Sicav

Fondation Prince Henri - Princesse Maria Teresa

DG Bank Luxembourg S.A.

DZ Bank International S.A.

Soclinpar S.A.

Raiffeisen Arsis Epsilon Aktiengesellschaft

Raiffeisen Arsis Epsilon Aktiengesellschaft

San Cristina Immobiliare S.A.

Redmoon Holding S.A.

Rexfelgen Holding S.A.

Société du Parking Martyrs S.A.

Risa Immobilien Finanziarien (Lux) S.A.

Sanope S.A.

Sanope S.A.

Simon &amp; Christiansen S.A.

Simon &amp; Christiansen S.A.

Simon &amp; Christiansen S.A.

Simon &amp; Christiansen S.A.

Rowlands International, S.à r.l.

Rowlands International, S.à r.l.

Sergio Rossi International, S.à r.l.

San Pantaleo S.A.

SBIC Investments S.A.

Sinergy Holding S.A.

Siltal Fin S.A.

Société du Parking Théâtre S.A.

Round International S.A.

Sodecom Holding S.A.

Sodecom Holding S.A.

Sophie S.A.

Standard International Holdings S.A.

Southern Pacific Petroleum (Europe) S.A.

Stahlbau S.A.

Systems, Applications and Information Lore S.A.

Stabilpress Overseas S.A.

Stabilpress Overseas S.A.

S.U. International Holding Company S.A.

Tekneco International Holding S.A.

Tibonite Investments S.A.

Unico Financial Services S.A.

Unico Financial Services S.A.

Transworld International Luxembourg S.A.

UBU, S.à r.l.

UBU, S.à r.l.

Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft AG

Vallecito S.A.

Versum International S.A.

Adelie Investissements S.A.

Adelie Investissements S.A.

V.D. International Holding S.A.

Open Informatique, S.à r.l.

V.I.M. Luxembourg S.A.

Weavinvest Holding S.A.

Wine Program Development Holding S.A.

Actis S.A.

Wesel Immo S.A.

Wesel Immo S.A.

Worldwide Financial Holding S.A.

Dixifin S.A.

Association Internationale Sûkyô Mahikari, A.s.b.l.

123 Luxembourg S.A.

123 Luxembourg S.A.

123 Luxembourg S.A.

Thiel Air Sea Logistics, S.à r.l.

ZER Import/Export, S.à r.l.

Acinemot S.A.

Administration et Finance S.A.

Alpha Invest S.A.