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51073
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1065
26 novembre 2001
S O M M A I R E
Aneto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51105
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51094
Aneto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51105
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Luxem-
ASI Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51081
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51093
ASI Global S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51084
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Luxem-
B.I.A.C., Bureau d’Informatique d’Analyse et de
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51093
Conseil Luxembourgeois, S.à r.l., Leudelange . . .
51086
Dallco A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51092
Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51078
Damica Chartering S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
51093
Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51079
Davos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
51093
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A.,
DELPA, Organisation pour le Développement
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51080
Economique et la Promotion de l’Agriculture,
Barrilux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51076
Société Coopérative, Luxembourg . . . . . . . . . . .
51094
Barrilux S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51077
DELPA, Organisation pour le Développement
Berit International Holding S.A., Luxembourg . . . .
51086
Economique et la Promotion de l’Agriculture,
Bi.Fan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51087
Société Coopérative, Luxembourg . . . . . . . . . . .
51094
C.D.G. Participations S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
51087
Decosol, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51091
C.M.I., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51089
Del Monte Foods Holdings S.A., Luxembourg . . .
51095
CAMCO Investment Management S.A., Luxem-
Delta Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51096
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51079
Delta Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51096
CB Fund Management Company S.A., Luxem-
Despa First Real Estate Lux. S.A., Senningerberg.
51097
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51084
Despa First Real Estate Lux. S.A., Senningerberg.
51097
CB Fund Management Company S.A., Luxem-
Deutsche Girozentrale International S.A., Luxem-
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51084
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51094
Cedef S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51087
Diatec, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51098
Celtica Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
51089
Diatec, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51099
Challenger Asset Management S.A., Luxembourg .
51089
Dograd Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
51098
Chantraine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
51087
DSB-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg. . . . .
51098
Chaussures Vedette, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . .
51089
E-Comminvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
51095
CommTrust Investment Management S.A., Luxem-
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
51097
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51090
Edifinvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
51097
Compagnie de Promotion et de Financement
Efinhol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51099
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51088
Elna S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51099
Compradore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51090
Emo-Bonnevoie, S.à r.l., Ellange/Mondorf . . . . . . .
51099
Compradore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51091
Esprit Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51100
Comptoir Foncier S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . .
51091
Essor et Développement, S.à r.l., Luxembourg . . .
51089
Cosminvest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51092
Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg. . .
51100
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Luxem-
Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg. . .
51101
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51092
Euro Equity Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51102
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A., Luxem-
Euro Equity Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51102
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51094
European Business Network S.A., Luxembourg . .
51103
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A., Luxem-
European Capital Holdings, Luxembourg . . . . . . .
51103
51074
LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31920/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
MEDICAL BIO CARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 78.088.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001i>
L’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décem-
bre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31945/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Européenne Assurance et Réassurance Agencies
Générale d’Hôtellerie S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51113
S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51096
Générale d’Hôtellerie S.A., Luxembourg . . . . . . . .
51113
Européenne Assurance et Réassurance Agencies
Grand Financial Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
51115
S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51096
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51116
Eysackers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51101
Gucci Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
51116
Farfinance II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
51106
Havsfrun S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51115
Farfinance II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
51106
Heart Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
51118
Ferial A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51106
HQ.SE Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
51116
Fiduciaire Internationale, S.à r.l., Luxembourg . . .
51107
Hundeberg S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . .
51117
Field Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51107
Hundeberg S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . .
51117
Finconex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51102
Immobilière des Trois Ponts S.A., Luxembourg . .
51114
Finconex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51102
Immosol, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51118
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51107
Indaba Holding S.A., Hesperingen . . . . . . . . . . . . . .
51118
Fineco Capital S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
51110
Intégral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51119
Finworldgest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
51111
International Placements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51103
FL Trust Asia, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
51111
International Real Estate Investors Holding S.A.,
FL Trust Switzerland Management Company S.A.,
Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51119
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51112
Isac Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
51120
FL Trust Switzerland, Sicav, Luxembourg . . . . . . .
51110
J.P. Morgan Capital Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Fragest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51112
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51120
Fragest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51113
Jada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51117
Furka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51111
Jasmin Investments S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . .
51120
G.I.M. Geographic Information Management S.A.,
Lear Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
51074
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51092
Lurom International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51119
G.P.C. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
51115
Medical Bio Care International S.A., Luxembourg
51074
Gamma Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
51114
VoiceCom, G.m.b.H., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51075
Gamma Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
51114
<i>Pour LEAR CORPORATION S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
51075
VoiceCom, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-8280 Kehlen, 22A, rue de Mamer.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den zehnten April.
Vor Uns Christine Doerner, Notar am Amtssitz zu Bettemburg.
Sind erschienen:
1.- Herr Daniel Saxer, Elektroniker, zu CH-9548 Matzingen, 12, Bergliweg wohnend.
2.- Herr Gilles May, Developer, zu L-9090 Warken, 36, rue du Welscheid wohnend.
3.- Herr Heinzpeter Sennhauser, Verkäufer zu CH-8902 Urdorf, 5, Kuerferweg wohnend.
hier vertreten durch Herrn Daniel Saxer, vorgenannt;
auf Grund einer Vollmacht welche hier beigefügt bleibt;
4.- Herr Emile Gutenkauf, dirigeant de société, zu L-8205 Kehlen, 22, Mamerstrasse wohnend.
Diese Erschienenen ersuchten den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-
zeichnung VoiceCom, G.m.b.H. (S.à r.l.).
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Kehlen.
Die Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann unter bestimmten Voraussetzungen Ihre Geschäfte nach dem Ausland
verlegen. Eine solche Verlegung ändert die Nationalität der Gesellschaft nicht.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Soft- und Hardware, das Planen und Erstellen von Lösungen im
elektronischen Handel, der Transport von Daten auf telematischem Weg in den öffentlichen Datennetzen (Intranet &
Internet), das Erstellen globaler Plattformen zur Verbindung von Netzen und Daten, das Verbinden elektronischer
Voicesystems mit dem Internet und das Betreiben eigener Serverinfrastrukturen sowie jede Art von Tätigkeit, welche
mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann. Der Erwerb, die Ver-
waltung und die Vertretung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegener Immobilien kann erfolgen. Gegen-
stand und Zweck ist außerdem der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an in- und ausländischen
Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle, Verwertung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft kann namentlich alle
Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption oder Kauf und dieselben durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente, Lizenzen sowie davon ab-
geleitete, oder dieselben ergänzenden Rechte erwerben oder verwerten. Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen
sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung zukommen lassen.
Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-
ginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2001.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-) und ist eingeteilt in vierhundert
(400) Geschäftsanteile zu je einunddreissig (31).
Diese Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde auf ein Bankkonto in Luxemburg eingezahlt, so daß ab heute der
Gesellschaft die Summe von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterfertig-
ten Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der
Gesellschaft. Außer der Geschäftseinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber,
der Gesellschaft persönlich Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein speziel-
les Konto gebucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit Zweidrit-
telmehrheit festgelegt ist. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht. Diese
Kreditzuschüsse sind nicht als zusätzliche Geschäftseinlage zu betrachten.
Art. 8. Zwischen den Gesellschaften sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Da Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung von Gesell-
schaftern, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Drittpersonen gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Ar-
tikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen wor-
den sind.
- Herr Daniel Saxer, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
- Herr Gilles May, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
- Herr Heinzpeter Sennhauser, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
- Herr Emile Gutenkauf, vorgenannt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
Total: vierhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 Anteile
51076
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie wer-
den von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-
führung ihres Mandates verantwortlich.
Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstiger Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Der Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- Fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt, gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen;
- Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-
schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse der Liquidatoren.
Art. 14. Für den Fall des Ablebens einer der Gesellschafter wird die Gesellschaft mit einem rechtmäßigen Erben eines
Gesellschafters fortgesetzt
Art. 15. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf viertausend Luxemburger Franken (LUF 40.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusam-
mengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:
- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Kehlen, 22A, Mamerstrasse;
- Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt Emile Gutenkauf, vorgenannt, der die Gesellschaft durch seine
alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Bettemburg, in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohn-
ort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: D. Saxer, G. May, E. Gutenkauf, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 avril 2001, vol. 859, fol. 4, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(31769/209/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
BARRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 37.586.
—
L’an deux mille un, le trois avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARRILUX S.A. avec siège
social à L-3322 Bivange, 8, avenue de la Gare;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 juin 1991, publié au Mémorial C de 1992,
page 1.694;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial C de
1998, page 11.192;
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous la section B numéro 37.586.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Breny, demeurant à Arlon.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Françoise Vermeylen, demeurant à Arlon.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Alain Breny, demeurant à Aubange (B).
Bettembourg, le 12 mai 2001.
C. Doerner.
51077
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée et le suivant:
1.- Transfert du siège social de la société de Bivange, à L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2.- des statuts de la Société.
3.- Conversion du capital de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 Euro, en appliquant le cours de change de un Euro=40,3399
pour la conversion.
Le capital sera augmenté de 13,31 Euro par incorporation des résultats reportés dans le but d’atteindre une somme
ronde de 31.000,- Euro.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- Changement de la valeur nominale des 125 actions existantes en 248,- Euro par action.
IV.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
V.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Bivange, à L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce transfert du siège, le premier alinéa de l’article 2 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Steinfort.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale décide de convertir le capital social de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 Euro, en utilisant le cours
de change de un Euro=40,3399 pour la conversion.
Ensuite l’assemblée générale a décide d’augmenter le capital de treize virgule trente et un Euro (13,31) par incorpo-
ration des résultats reportés dans le but d’atteindre une somme ronde de trente et un mille Euro (31.000,-).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la valeur nominale des 125 actions existantes en 248 Euro par action.
<i>Cinquième et dernière résolutioni>
Suite aux prédites résolutions le premier alinéa de l’article 5 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000) reparti en 125 actions d’une
valeur nominale de deux cent quarante-huit Euro (248,-) par action.
<i>Disposition transitoirei>
La conversion du capital en Euro ne prendra effet qu’au 1
er
janvier 2002.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à trente mille francs luxem-
bourgeois (LUF 30.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Breny, F. Vermeylen, A. Breny, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2001, vol. 857, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
(31791/209/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
BARRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 12, rue des Carrières.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31792/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Bettembourg, le 12 mai 2001.
C. Doerner.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
C. Doerner.
51078
BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.350.
—
In the year two thousand and one, on the ninth of May.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
BALTIC ASSETS S.A., R.C. Number B 53.350, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary dated December 13, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations Number 106 of March 1st, 1996.
The Articles if Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated
February 20, 2001, not yet, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting begins at five-thirty p.m., Mrs Patricia Moes, private employee, with professional address at 6, rue Adol-
phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the two million four
hundred and twenty-four thousand (2,424,000) shares of a par value of one point twenty-five (1.25) Pounds Sterling
each, representing the total capital of three million and thirty thousand (3,030,000.-) Pounds Sterling are duly represent-
ed at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, herein-
after reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting having agreed to meet after
examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present
deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. That Article 26.2 of the Articles of Incorporation of the Company be amended to read as follows:
«In respect of each financial year, the Board shall prepare a report incorporating financial statements («Financial State-
ments») including a statement of the financial position and a statement of earnings containing a summary of the assets
and liabilities of the Corporation made up to the end of the last preceding financial year to which shall be annexed or
attached a report of the Independent Auditor and the Statutory Auditor and documents containing all other financial
information and details required by the Law.»
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:
<i>First and unique resolutioni>
The General Meeting resolves to amend Article 26.2 of the Articles of Incorporation of the Company to give it hence-
forth the following reading:
«26.2 In respect of each financial year, the Board shall prepare a report incorporating financial statements («Financial
Statements») including a statement of the financial position and a statement of earnings containing a summary of the
assets and liabilities of the Corporation made up to the end of the last preceding financial year to which shall be annexed
or attached a report of the Independent Auditor and the Statutory Auditor and documents containing all other financial
information and details required by the Law.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at six p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the persons appearing, said, persons appearing signed with Us, the
notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le neuf mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-
bourg sous la dénomination de BALTIC ASSETS S.A., R.C. B Numéro 53.350, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 13 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 106
du 1
er
mars 1996.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-
taire en date du 20 février 2001, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Madame Patricia Moes, employée privée, avec
adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
51079
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux millions
quatre cent vingt-quatre mille (2.424.000) actions d’une valeur nominale d’une virgule vingt-cinq livre Sterling, consti-
tuant l’intégralité du capital social de trois millions trente mille (3.030.000,-) livres Sterling, sont dûment représentées à
la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convo-
cation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de modifier l’article 26.2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Pour chaque exercice social, le Conseil préparera un rapport incorporel des état financiers («Etats Financiers») et
incluant un état consolidé de la position financière ainsi qu’un état consolidé des revenus contenant un résumé des avoirs
et des engagements de la Société, complété jusqu’à la fin du dernier exercice social antérieur et auquel sera annexé ou
attaché un rapport du Réviseur Indépendant et du Commissaire, ainsi que les documents contenant les autres informa-
tions financières et les détails requis par la loi.»
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Première et unique résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 26.2 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur
suivante:
«26.2 Pour chaque exercice social, le Conseil préparera un rapport incorporel des état financiers («Etats Financiers»)
et incluant un état consolidé de la position financière ainsi qu’un état consolidé des revenus contenant un résumé des
avoirs et des engagements de la Société, complété jusqu’à la fin du dernier exercice social antérieur et auquel sera an-
nexé ou attaché un rapport du Réviseur Indépendant et du Commissaire, ainsi que les détails requis par la loi.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Moes, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 9 CS, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31786/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.350.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
537 du 9 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31787/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 53.021.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 557, fol. 21, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31807/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
A. Schwachtgen.
CAMCO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Signatures
51080
BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 11.937.
—
<i>Minutes of the meeting of the Board of Directors held at Luxembourg on April 11, 2001i>
Present: Mr Hidetoshi Kikuchi
Mr Masato Takase
Represented: Mr Haruo Kimura
Mr Yoichi Kambara
Mr Susumu Hanada
The meeting is called to order at 15.00 p.m. by Mr Hidetoshi Kikuchi.
The chairman states that the agenda of the meeting is the following:
1. To approve the annual accounts as at December 31, 2000.
2. To make proposals to the annual ordinary meeting of shareholders as to the allocation of the net results.
3. To resolve to convene the annual ordinary meeting of shareholders.
4. To discuss the business promotion and development in the coming years.
5. To change the authorized list of signatures.
6. To approve the internal audit plan for 2001.
7. The authorize a team of internal auditors from the BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD, Tokyo to carry out an
internal inspection.
8. To approve the standards of conduct and ethics of the Bank.
9. To approve the resignation of the chairman of the board of directors and the election of a new chairman.
10. Other items.
After exhaustive discussion, the Board of Directors unanimously adopted the following resolutions:
1. Resolved to approve the draft annual accounts as at December 31, 2000 in the form prepared by management and
furthermore resolved that said draft be submitted to the annual ordinary meeting of shareholders and that a copy there-
of should remain attached to these minutes.
2. Resolved to propose to the annual ordinary meeting of shareholders that the funds available for allocation as at
December 31, 2000 amounting to US$ 5,712,992.- consisting of the net profit of the financial year ended December 31,
2000 amounting to US$ 5,628,914.- and of the profit carried forward from the last year amounting to US$ 84,078.- shall
be allocated as follows:
3. Resolved that the annual ordinary meeting of shareholders be convened so as to be held in Luxembourg on May
16, 2001 at 11.00 a.m. and that the agenda of this meeting shall be as follows:
1) Report of the Board of Directors.
2) Approval of the annual accounts as at December 31, 2000; allocation of the net results and determination of the
date of payment of the dividends.
3) Discharge to the directors.
4) Election and/or re-election of the directors.
5) Miscellaneous.
4. The business promotion and development in the coming years are discussed and approved.
5. Resolved to approve the following changes into the authorized signatures list of the bank as follows:
Class A:
The following signature has to be added:
- Mr Laurent Drees: Vice President and Manager
Class B:
The following signature has to be added:
- Mr Yvan Van Humbeeck: Vice President
- Mrs Marianne Boewinger: Vice President
The following signatures have to be deleted:
- Mr Laurent Drees: Vice President and Deputy Manager
- Mr Patrick Loutsch: Vice President and Deputy Manager
- Mr Andre Weicker: Vice President and Deputy Manager
6. Resolved to approve the audit manual including the annual overall audit plan for 2001, as drawn up by the internal
audit to comply with the requirements of the LMI Circular 98/143 dated April 1, 1998.
The related documents regarding this latter point will be enclosed with the present minutes. (Enclosure N
°
1)
7. Resolved to authorize a team of internal auditors from the BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD, Tokyo to carry
out during a period between May 1st , 2001 and April 30, 2002 an internal inspection of the Bank and its related business
at its registered office 287-289, route d’Arlon at Luxembourg.
Allocation to legal reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282,000.- US$
Dividends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,100,000.- US$
Allocation to free reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIL.- US$
Profit carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84,992.- US$
Allocation to reserve for Net Worth tax . . . . . . . . . .
1,246,000.- US$
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,712,992.- US$
51081
7.1. To request from the BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD., Tokyo to specify the names of the internal auditors
on the Appendix 1 before starting the inspection.
7.2. To request from all the internal auditors to sign a commitment in accordance with Appendix 2 enclosed, in which
they declare they do know the rules applicable in Luxembourg regarding confidentiality and the banking secrecy, and
that they do accept to be bound by these rules. They known and they accept all the consequences of a violation of these
rules.
7.3. To authorize the access to information concerning clients available at the Bank at that would not be usually avail-
able, with the proviso that the name of the clients of the Bank and information concerning these clients as well as the
transactions of the Bank that would be made known to the internal auditors must be protected efficiently, especially in
any report or any document written by the internal auditors of the Bank.
7.4. To require from the internal auditors to abstain from taking with and consulting in other places than the offices
of the Bank copies, photocopies, notes and any other documents containing information concerning the clients and any
other protected information of the Bank.
7.5. To require from the internal auditors to address directly their report to the Board of Directors concerning the
result the consultation carried out in the Bank and concerning the findings of their inquiry at the time.
7.6. To inspect, if necessary, and with the utmost prudence, the contents of filing cupboards, offices desks, if and it is
allowed, after taking the opinion of the Managing Director of the Bank.
7.7. To require from the internal auditors to report to the Board of Directors the contents, number, addressees and
place or places to keep in safety all the written reports made on the internal consultation, especially concerning infor-
mation and transactions related to the clients, as well as on the dispositions and codes used to keep these documents
and information confidential.
7.8. To request the internal auditors to carry out the auditing and controls that are usual and/or recommendable in
conformity with the auditing procedures applicable in the BANK OF TOKYO-MITSUBISHI GROUP, and being always
in conformity with all the directives and authorizations here above mentioned.
8. Resolved to approve the standards of conduct and ethics of the Bank as per the enclosed documents consisting in:
- the internal code of conduct of BANK OF TOKYO-MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A. (Enclosure N
°
1)
- the code of ethics and the code of conduct issued by ABBL (Enclosure N
°
2), and to observe the rules of conduct
in the financial sector as per the CSSF Circular 2000/15 (Enclosure N
°
3).
9. Resolved to approve the resignation as chairman of the board of directors and as director of the bank from April
11, 2001 that Mr Hiroshi Watanabe gave by letter dated March 23rd, 2001 and to elect Mr Hidetoshi Kikuchi as new
chairman in place of Mr Hiroshi Watanabe chairman and director resigner.
There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned at 17.00 p.m.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31788/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.232.
—
In the year two thousand and one, on the nineteenth day of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the present deed.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ASI GLOBAL S.A., a société anonyme having its
registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch, (R.C. Luxembourg, section B number 52.232), incorporated formerly
under the name of AGRICULTURAL SERVICES AND INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., by notarial deed on Sep-
tember 15, 1995, published in the Mémorial C number 585 of November 17, 1995.
The Articles of Association of the said Company have been amended successively and for the last time pursuant to
a deed of the replaced notary on November 10, 2000, not yet published in the Mémorial C.
The extraordinary general meeting is opened by Mr Guy Kettmann, Attaché de Direction, residing in Howald (Lux-
embourg), in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Simone Wallers, bank employee, residing in Bettembourg
(Luxembourg).
The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Day-Royemans, bank employee, residing in Metzert/Attert (Belgium).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the share capital by USD 10,000,000.- (ten million United States Dollars) so as to raise it from USD
50,000,000.- (fifty million Unites States Dollars) up to USD 60,000,000.- (sixty million United States Dollars) by the cre-
ation, the issue and the subscription of 10,000 (ten thousand) new shares of USD 1,000.- (one thousand United States
Dollars) each, to be entirely paid up by payment in cash.
2.- Subsequent amendment of article 3 of the Articles of Incorporation.
3.- Miscellaneous.
51082
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all fifty thousand (50,000) shares representing the total subscribed
capital of fifty million United States Dollars (50,000,000.- USD) are present or represented as this meeting. All the share-
holders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no
convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the corporate subscribed capital by an
amount of ten million United States Dollars (10,000,000.- USD) so as to raise it from its present amount of fifty million
United States Dollars (50,000,000.- USD) up to an amount of sixty million United States (60,000,000.- USD) by the cre-
ation and issue of ten thousand (10,000) new additional shares, having each a par value of one thousand United States
Dollars (1,000.- USD).
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders, comprising all the shares presently issued, acknowledges that, in
relation to the present share capital increase, the existing shareholders have totally or partly waived their preferential
subscription rights and resolves to accept DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, a company exist-
ing under the laws of Luxembourg, and having its registered office at Luxembourg, 69, route d’Esch, to the subscription
of the total ten thousand (10,000) new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the company DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prementioned,
here represented by:
Mrs Catherine Day-Royemans, prenamed,
by virtue of a proxy given to him in Luxembourg, on April 12th, 2001.
Said proxy, after being signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain at-
tached to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities,
declares to subscribe to the ten thousand (10,000) newly issued shares and to pay in cash on each such new share
an amount of one thousand United States Dollars (1,000.- USD) per share.
The subscriber declares and all the participants in the extraordinary general meeting of shareholders recognize that
each new share issued has been entirely paid up and that the Company has at its free disposal the amount of ten million
United States Dollars (10,000,000.- USD); proof of which has been given to the undersigned notary who expressly
records this statement.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above mentioned capital increase the extraordinary general meeting of shareholders resolves to
amend Article 3, First Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation which shall forthwith read as follows:
«Art. 3. First Paragraph. The corporate capital is fixed at sixty million United States Dollars (60,000,000.- USD)
divided into sixty thousand (60,000) shares of one thousand United States Dollars (1,000.- USD) each.»
<i>Valuationi>
For the purpose of registration the aggregate amount of the before stated capital increase is valued at four hundred
fifty-four million nine hundred sixty thousand five hundred Luxembourg francs (454,960,500.- LUF).
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately four million nine hundred thousand Luxembourg Francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le dix-neuf avril.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg) agissant en remplacement
de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier sera dépositaire de la pré-
sente minute.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASI GLOBAL S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch (R.C. Luxembourg, section B numéro 52.232), constituée originairement
sous la dénomination de AGRICULTURAL SERVICES AND INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte notarié
du 15 septembre 1995, publié au Mémorial C numéro 585 du 17 novembre 1995.
51083
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire remplacé en date du 10 novembre 2000, non encore publié au Mémorial C.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald
(Luxembourg).
Le président désigne comme secrétaire Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à Met-
zert/Attert (Belgique).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de USD 10.000.000,- (dix millions de Dollars des Etats-Unis) pour
le porter de son montant actuel de USD 50.000.000,- (cinquante millions de Dollars des Etats-Unis) à USD 60.000.000,-
(soixante millions de Dollars des Etats-Unis) par la création, l’émission et la souscription de 10.000 (dix mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille Dollars des Etats-Unis) chacune, à libérer intégralement en es-
pèces.
2.- Modification afférente de l’Article 3 des statuts.
3.- Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinquante mille (50.000) actions représentant l’intégralité d
capital social de cinquante millions de Dollars des Etats-Unis (50.000.000,- USD) sont présentes ou représentées à cette
assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence
de dix millions de Dollars des Etats-Unis (10.000.000,- USD) pour le porter de son montant actuel de cinquante millions
de Dollars des Etats-Unis (50.000.000,- USD) à celui de soixante millions de Dollars des Etats-Unis (60.000.000,- USD)
par la création et l’émission de dix mille (10.000) actions nouvelles, ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars
des Etats-Unis (1.000,- USD).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît
en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement ou partiellement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des dix mille (10.000)
actions nouvelles, la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, société anonyme de droit luxembour-
geois et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, la société anonyme DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prédésignée,
ici représentée par:
Madame Catherine Day-Royemans, prénommée,
en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg, le 12 avril 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,
déclare souscrire les dix mille (10.000) actions nouvellement émises et déclare libérer chaque action par un verse-
ment en espèces d’un montant de mille Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD).
Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents à l’assemblée générale extraordinaire recon-
naissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en espèces et que la somme de dix mil-
lions de Dollars des Etats-Unis (10.000.000,- USD) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Comme suite à l’augmentation de capital évoquée ci-dessus, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-
cide de modifier l’Article 3.- des Statuts de la Société. L’assemblée générale extraordinaire décide que l’Article 3, pre-
mier alinéa des Statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à soixante millions de Dollars des Etats-Unis (60.000.000,- USD),
divisé en soixante mille (60.000) actions de mille Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’Enregistrement, le montant de l’augmentation de capital ci-avant réalisée est évalué à la somme
de quatre cent cinquante-quatre millions neuf cent soixante mille cinq cents francs luxembourgeois (454.960.500,- LUF).
51084
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de quatre millions neuf cent mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare que la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, faite et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Kettmann, S. Wallers, C. Day-Royemans, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 avril 2001, vol. 859, fol. 11, case 12. – Reçu 4.549.605 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31783/239/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
ASI GLOBAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.232.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31784/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CB FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 28.975.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2000, vol. 553, fol. 5, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
(31810/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CB FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.
H. R. Luxemburg B 28.975.
—
<i>Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburgi>
<i>am 30. März 2001 abgehalten wurdei>
Die Versammlung wird um 10.00 Uhr von ihrem Vorsitzenden Adrien Ney, Administrateur-Directeur, eröffnet.
Er bestellt Theo Weber, Prokurist, zum Sekretär.
Die Versammlung beruft Elmar Winter, Conseiller Juridique, zum Stimmzähler.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so daß von besonderen Einberufungen abgesehen werden
konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, daß sie gehörig zu dieser Versammlung geladen wor-
den sind, daß sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und daß sie somit bereit sind, über alle
Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.
B) Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste genannt. Die-
selbe bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschaftern und den Mitgliedern der Versamm-
lung unterzeichnet worden ist gegenwärtigem Protokoll beigefügt.
C) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, daß das gesamte Gesellschafterkapital in dieser Versammlung vertreten ist,
ist diese somit rechtmäßig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.
D) Die gegenwärtige ordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung
zu beschließen:
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2000, Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2000
2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2000
Belvaux, le 14 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 mai 2001.
J.-J. Wagner.
CB FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signatures
51085
3. Umstellung des Gesellschaftskapitals auf Euro zum 1. Januar 2002
a. Umstellung des Gesellschaftskapitals in Euro
b. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 1.263,89 auf 150.000,-
c. Anpassung des Nennwertbetrages der Aktien
d. Änderung von Artikel 5 der Satzung, um denselben mit den vorgenommenen Änderungen in Einklang zu bringen.
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Neuwahl des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Wirtschaftsprüfers
<i>Beschlußfassung:i>
Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung be-
schließt die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt:
1. Der Bericht des Verwaltungsrates über die Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2000 wird entgegengenommen
und genehmigt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2000 werden genehmigt.
2. Die Gesellschaft weist einen Bilanzgewinn in Höhe von LUF 259.248,- aus. Davon werden 5% (LUF 12.962,-) den
gesetzlichen Rücklagen und LUF 14.925,- den freien Rücklagen zugeführt. Der verbleibende Betrag (LUF 231.361,-) wird
auf neue Rechnung vorgetragen.
3.
a. Die Versammlung beschließt gemäß Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Dezember 1998 über die Umrechnung des
Kapitals von Handelsgesellschaften in Euro, mit Wirkung zum 1. Januar 2002 das Gesellschaftskapital in Höhe von LUF
6.000.000,- in Euro umzustellen. Nach dem amtlichen Umrechnungskurs von 40,3399 : 1 ergibt sich damit ein Gesell-
schaftskapital von Euro ( ) 148.736,11.
b. Zugleich beschließt die Versammlung eine Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 1.263,89 durch Rückführung
des Gewinnvortrags in entsprechender Höhe. Ab diesem Stichtag beträgt das Gesellschaftskapital der CB FUND MA-
NAGEMENT COMPANY S.A. damit 150.000,-.
c. Entsprechend dieser Erhöhung des Gesellschaftskapitals wird der Nennwert der 250 Aktien der Gesellschaft von
bisher LUF 24.000,- pro Aktie auf nun 600,- pro Aktie festgesetzt.
Übersicht
d. Artikel 5 der Satzung wird wie folgt neu gefaßt:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euro ( 150.000,-), eingeteilt in zweihundertfünfzig (250)
Aktien zu je sechshundert Euro ( 600,-), voll eingezahlt.»
4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit, während des am 31. Dezember 2000
abgelaufenen Geschäftsjahres erteilt.
5. Als Mitglieder des Verwaltungsrates werden neu gewählt:
a) Herr Dr. Heinz Hockmann, stellvertretendes Mitglied des Vorstands der COMMERZBANK AG, Frankfurt am
Main, Vorsitzender
b) Herr Adrien Ney, Consdorf, Administrateur-Directeur der COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., stellver-
tretender Vorsitzender
c) Frau Andrea Heitkämper, Hattersheim, Direktorin der COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main
d) Herr Friedrich Pfeffer, Bad Homburg, Mitglied der Geschäftsführung der ADIG ALLGEMEINE INVESTMENT-GE-
SELLSCHAFT mbH
e) Herr Wulf-Dietrich Spöring, Direktor der COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main
f) Herr Dr. Franz-Georg Brune, Frankfurt am Main, stellv. Leiter Zentrales Geschäftsfeld Private Kunden der COM-
MERZBANK AG, Frankfurt am Main
g) Herr Dr. Friedrich Schmitz, Leiter Zentrales Geschäftsfeld Asset Management der COMMERZBANK AG, Frank-
furt am Main
6. PriceWaterhouseCoopers, Luxembourg, wird von der Versammlung für die Dauer des Geschäftsjahres 2001 zum
Wirtschaftsprüfer bestellt.
Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Luxemburg, den 30. März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31811/000/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Altbetrag
LUF
Altbetrag
EUR
Erhöhung
EUR
Neuer Betrag
EUR
Gezeichnetes Gesellschaftskapital . . . . . . . . .
6.000.000,00
148.736,11
1.263,89
150.000,00
Anzahl der Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
250
250
250
Nennwert pro Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.000,00
594,94
5,06
600,00
Gesetzliche Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147.244,00
3.650,08
0,00
3.650,08
Rückführung des Gewinnvortrags . . . . . . . . .
1.263,89
A. Ney / E. Winter / T. Weber
<i>Vorsitzender / Stimmzähler / Sekretäri>
51086
BERIT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 73.518.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
REPARADE NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,
Curaçao (Antilles Néerlandaises),
ici représentée par Mademoiselle Rhonda Hobson, secrétaire, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 avril 2001.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme BERIT INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. B numéro 73.518, dénommée ci-après «la So-
ciété», fut constituée originairement sous la dénomination de PIARRINE HOLDING S.A., suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 27 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 193 du 7
mars 2000.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 27 juin 2000, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 813 du 7 novembre 2000.
- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent
dix (310) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement
libérées.
- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-
diat.
- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-
tuation financière de la Société.
- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif
connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.
- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-
qu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg.
Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel
a été immédiatement annulé.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société BERIT INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire
le présent acte.
Signé: R. Hobson, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31795/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
B.I.A.C., BUREAU D’INFORMATIQUE D’ANALYSE ET DE CONSEIL LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I., rue de la Poudrerie.
R. C. Luxembourg B 25.765.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31806/664/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
51087
BI.FAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.054.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,
fol. 12, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31803/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 17.954.
—
Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31814/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CEDEF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 35, rue de Belval.
R. C. Luxembourg B 78.712.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31815/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CHANTRAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.372.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 4 mai 2001, enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol 514, fol. 49, case 7.
I.- Que la société anonyme CHANTRAINE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 64.372, a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 549 du 28
juillet 1998.
II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire
unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1724 Luxem-
bourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31818/231/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 136.192,05 EUR
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 53.788,17 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 189.980,22 EUR
Signature.
<i>Pour C.D.G. PARTICIPATIONS S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Esch-sur-Alzette, le 18 mai 2001.
Signature.
Junglinster, le 16 mai 2001.
J. Seckler.
51088
COMPAGNIE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. COMPAGNIE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT S.A.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.570.
—
L’an deux mille un, le onze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COMPAGNIE DE
PROMOTION ET DE FINANCEMENT S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée suivant acte
reçu par le notaire Constant Knepper, alors de résidence à Remich, le 14 mai 1971, publié au Mémorial C, Recueil Spé-
cial, numéro 137 du 27 septembre 1971, modifiée suivant actes du même notaire du 21 mars 1973, publiés au Mémorial
C, Recueil Spécial, numéro 87 du 22 mai 1973 et du 24 mai 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, page 638 et
inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 9.570.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie Heynen, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Metzert/At-
tert.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en COMPAGNIE DE PROMOTION ET DE FINANCEMENT HOL-
DING S.A. et modification afférente de l’article 1 des statuts.
2. Changement de la durée de la société.
3. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
4. Modification de l’article 8 des statuts comme suit:
«Art. 8. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.»
5. Modification de l’article 12 des statuts comme suit:
«Art. 12. Le Conseil d’Administration peut désigner son Président, en cas d’absence du Président, la présidence de
la réunion peut être conférée à un Administrateur présent.»
6. Annulation de l’article 20 des statuts concernant le dépôt statutaire d’une action en garantie du mandat des Admi-
nistrateurs et du Commissaire aux comptes.
7. Annulation du paragraphe 2 de l’article 24 des statuts.
8. Annulation du texte actuel de l’article 26 des statuts qui se lira dorénavant comme suit:
«Art. 26. Toute action de capital et toute part de fondateur donne droit à une voix.»
9. Renumérotation des articles 21 à 33.
10. Divers.
II. Que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par des publications faites au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations les 21 avril 2001 et 2 mai 2001, numéro 291 et 322 et au Letzeburger Journal, numéro 76
du 21-22 avril 2001 et numéro 82 du 2 mai 2001.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social,
quatre (4) actions du capital social sont seulement représentées à la présente assemblée générale extraordinaire appelée
à statuer sur un ordre du jour sur lequel il ne peut être délibéré que si au moins la moitié du capital social est repré-
sentée.
Qu’il échoit en conséquence de convoquer une nouvelle assemblée en observant les dispositions de l’article 67-1 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Heynen, C. Day-Royemans, R. Schommer, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 11 mai 2001, vol.464, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial.
(31823/221/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Remich, le 17 mai 2001.
A. Lentz.
51089
CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.906.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31816/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.156.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 91, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31817/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CHAUSSURES VEDETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bertrange.
R. C. Luxembourg B 11.469.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31819/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
C.M.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 54, rue de Cessange.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31821/600/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 58.565.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la société ESSOR ET DEVELOPPEMENT, S.à r.l. (la
«Société»), en date du 10 mai 2001 que l’associé unique a approuvé les comptes annuels de la Société arrêtés au 31
décembre 1999 et a donné décharge pleine et entière à Monsieur Edmond Nicolay pour sa fonction de gérant de la
Société jusqu’au 31 décembre 1999.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31866/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
CHALLENGER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signatures
Luxembourg, le 18 mai 2001.
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Soc. Civ.
<i>Pour le gérant
i>Signature
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
51090
CommTRUST INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.172.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31822/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
COMPRADORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.471.
—
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPRADORE S.A., ayant
son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 29.471.
Ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 1988, publié au
Mémorial C numéro 66 du 16 mars 1989.
L’assemblée est présidée par Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Véronique During, employée privée, demeurant à Molvange (Fran-
ce).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Myriam Lambeau, ingénieur commercial, demeurant à Dal-
heim.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
Il a été établie une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des
actions qu’ils détiennent; laquelle, après avoir été signée ne varietur par tous les actionnaires ou leurs mandataires, ainsi
que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera
soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée, la-
quelle, étant régulièrement constituée, peut dès lors valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour et a
pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation; tous les actionnaires déclarant par eux-mêmes ou par leurs
mandataires respectifs avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
L’ordre du jour de la présente assemblée a été conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de USD 50.000,- (cinquante mille dollars U.S.), en vue
de le porter de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille dollars U.S.) à USD 100.000,- (cent mille dollars
U.S.), par la création et l’émission de 500 (cinq cents) nouvelles actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars
U.S.) chacune.
2. Souscription des nouvelles actions et libération par incorporation des résultats reportés.
3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille dollars U.S. (50.000,- USD), pour
le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars U.S. (50.000,- USD) à cent mille dollars U.S. (100.000,- USD),
par la création et l’émission de cinq cents (500) actions nouvelles de cent dollars U.S. (100,- USD) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les cinq cents (500) nouvelles actions ont été souscrites de la manière suivante:
a) BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg,
27, avenue Monterey, pour quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) actions, ici représentée par Madame Myriam Lam-
beau, préqualifiée; en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 19 avril 2001;
b) ECOREAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, pour une (1)
action, ici représentée par Madame Véronique During, préqualifiée; en vertu d’une procuration sous seing privé lui dé-
livrée à Luxembourg, le 19 avril 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
CommTRUST INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Signatures
51091
Les cinq cents (500) actions nouvelles sont entièrement libérées par incorporation d’une partie des résultats reportés
figurant au bilan de la société, ceci ayant été justifié au notaire soussigné par la présentation des comptes annuels au 31
décembre 2000, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 2001.
<i>Deuxième résolution i>
Suite à la résolution qui précède, l’article cinq des statuts est modifié pur avoir la teneur suivante:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend U.S. Dollar (100.000,- USD) und ist eingeteilt in eintau-
send (1.000) Aktien von je einhundert U.S. Dollar (100,- USD).
Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Globalaktien oder Einzelaktien ausstellen als Namensaktien
oder Inhaberaktien.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à 2.250.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Herkes, V. During, M. Lambeau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol. 514, fol. 49, case 9. – Reçu 22.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(31824/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
COMPRADORE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.471.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 mai 2001.
(31825/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
COMPTOIR FONCIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6795 Grevenmacher, 31, rue de Wecker.
R. C. Luxembourg B 3.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 11 mai 2001, vol. 168, fol. 29, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 14 mai 2001.
(31826/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DECOSOL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 14, avenue de la Liberté.
—
Herr Jos Lamparski-Scholz erklärt seinen Rücktritt als Berater der Gesellschaft zum 30. April 2001.
J. Lamparski.
In Empfang und zur Kenntnis genommen am 31. März 2001.
Dr. H. Scholz.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 555, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31836/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Junglinster, le 16 mai 2001.
J. Seckler.
J. Seckler
<i>Le notairei>
COMPTOIR FONCIER S.A.
Signature
51092
COSMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.830.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Madame Corina Faber de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31827/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 31.340.
—
Les comptes annuels et les comptes consolidés, ensemble avec les rapports de gestion et les rapports des commis-
saires, arrêtés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 7, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31828/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DALLCO A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.788.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31833/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 43.004.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 6 février 2001 a décidé - en vertu des dispositions de la
loi du 10 décembre 1998 - de convertir le capital de LUF 1.250.000,- représenté par 100 actions d’une valeur nominale
de LUF 12.500,- chacune, en EURO 32.000,-, représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EURO 32,- après
avoir effectué un prélèvement sur les résultats reportés de EURO 1.013,31.
Luxembourg, le 6 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31898/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour copie conforme
Signature
<i>Pour la société
i>CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
<i>Pour DALLCO A.G.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait conforme et sincère
G.I.M. GEOGRAPHIC INFORMATION MANAGEMENT S.A.
V. Schreurs
<i>Administrateur-déléguéi>
51093
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31829/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.345.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 avril 2001 à 11 heuresi>
./.
L’Assemblée décide de ratifier la nomination de DELOITTE ET TOUCHE S.A. en sa qualité d’auditeur externe et de
renouveler son mandat pour une période d’un an à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2000.
./.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31830/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DAMICA CHARTERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 43.159.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 mai 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2001:
1.- Monsieur Bruno Dalmino, dirigeant d’entreprise, demeurant à Milan (Italie), Président et Administrateur-Délégué
2.- Monsieur Carlo De Michelis, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan, Administrateur-Délégué
3.- Monsieur Alfio Delorenzi, dirigeant d’entreprises, demeurant à CH-6977 Ruvigliana, Lugano, Suisse
4.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2001:
- H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31834/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DAVOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 72.766.
—
EXTRAIT
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 1
er
août 2000 entre la société anonyme DAVOS HOLDING
S.A. avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et la société HORSBURGH & CO. S.A. avec siège social
à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31835/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour extrait certifié conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Signature.
Fait et signé à Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Signatures.
51094
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31831/019/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
CREDIT LYONNAIS CAPITAL I LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.705.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 avril 2001 à 10.30 heuresi>
./.
L’Assemblée décide de ratifier la nomination de DELOITTE ET TOUCHE S.A., en sa qualité d’auditeur externe et de
renouveler son mandat pour une période d’un an à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2000.
./.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31832/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.462.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 553, fol. 18, case 10, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31844/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DELPA, ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION DE
L’AGRICULTURE, Société Coopérative.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 6.345.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31838/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DELPA, ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION DE
L’AGRICULTURE, Société Coopérative.
Siège social: Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.
R. C. Luxembourg B 6.345.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2001i>
Le 8 mai 2001, à la suite de l’assemblée générale ordinaire, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la so-
ciété coopérative dénommée ORGANISATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA PROMOTION
DE L’AGRICULTURE, en abrégé «DELPA», établie à Luxembourg, 16, boulevard d’Avranches.
L’assemblée est présidée par M. Carlo Raus, agriculteur, demeurant à Aspelt. L’assemblée nomme scrutateurs M.M.
Lucien Haller et Henri Thill. Le président désigne Mme Adèle Reichling comme secrétaire. Le bureau ainsi constitué
dresse et clôture la liste de sociétaires présents et représentés.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Pour extrait certifié conforme
CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
51095
Ensuite le président expose:
1) qu’il résulte de la liste de présence certifiée exacte par les membres du bureau que 7 membres sont présents ou
représentés, détenteurs de 3.009 parts sociales sur 3.090;
2) que la convocation à l’assemblée générale extraordinaire a été faite par deux publications consécutives dans le «De
Letzeburger Bauer», le tout conformément à l’article 29 des statuts de la société;
3) que cette assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut délibérer et décider valablement sur tous les
points portés à son ordre du jour;
4) que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 28 alinéas 1 et 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
L’assemblée générale annuelle se réunit de droit le premier vendredi du mois de juin à quatorze heures au siège social
ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, elle sera tenue le vendredi suivant.
2. Divers
Après cet exposé, l’assemblée, après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après délibération, prend
à l’unanimité la décision de modifier l’article 28 alinéas 1 et 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit de droit le premier vendredi du mois de juin à quatorze heures au siège
social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour de fête légal, elle sera tenue le vendredi
suivant.»
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président clôture la présente as-
semblée.
Dressé en double original à Luxembourg, le 8 mai 2001 par le secrétaire du bureau et signé, après lecture faite, par
les membres du bureau et par les sociétaires présents.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(31839/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DEL MONTE FOODS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.177.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31837/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
E-COMMINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 69.466.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 18 mai 2001.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 mars 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2001:
- Monsieur Norbert Von Kunitzki, licencié en sciences économiques, demeurant à Mondorf-les-Bains, Président
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Strassen
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2001:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31859/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signatures.
<i>Pour DEL MONTE FOODS HOLDING S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Signature.
51096
DELTA RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 34.075.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31840/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DELTA RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 34.075.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mercredi i>
<i>18 avril 2001 au siège social à 12.30 heuresi>
1. L’Assemblée décide de nommer comme administrateur:
Mr. Randall K.C. Kau
Mr. Nicholas Corcoran
Mr. Stephen J. Lerner
Mr. Eugène Moyen
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes
annuels de 2001.
2. L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant
ERNST & YOUNG Kirchberg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes an-
nuels de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31841/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EUROPEENNE ASSURANCE ET REASSURANCE AGENCIES S.A., Société Anonyme.
—
EXTRAIT
Suite au courrier adressé le 15 mai 2001 à la société EUROPEENNE ASSURANCE ET REASSURANCE AGENCIES
S.A., le siège social de la société EUROPEENNE ASSURANCE ET REASSURANCE AGENCIES S.A. a été dénoncé le 15
mai 2001 par la société COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l. et ce, avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31873/677/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EUROPEENNE ASSURANCE ET REASSURANCE AGENCIES S.A., Société Anonyme.
—
EXTRAIT
La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire aux compte de la société
EUROPEENNE ASSURANCE ET REASSURANCE AGENCIES S.A., et ce en date du 15 mai 2001.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31874/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et Réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
51097
DESPA FIRST REAL ESTATE LUX. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 74.797.
—
Die Bilanz der DESPA FIRST REAL ESTATE LUX S.A. zum 31. September 2000, einregistriert in Luxemburg, am 15.
Mai 2001, Band 553, Blatt 4, Feld 9, wurde am 18. Mai 2001 beim Handels- und Gesellschafstregsiter in Luxemburg hin-
terlegt.
Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31842/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DESPA FIRST REAL ESTATE LUX. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 74.797.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 1. Dezember 2000i>
Die Generalversammlung hat sowohl die Bilanz als auch die Gewinn- und Verlustrechnung per 30. September 2000
sowie den Lagebericht des Verwaltungsrates und den Bericht des Rechnungskommissars über das Geschäftsjahr 2000
angenommen.
Die Generalversammlung hat den Verwaltungsratsmitgliedern, den Geschäftsführern und dem Rechnungskommissar
Entlastung erteilt.
Die Generalversammlung hat die vorzeitige Beendigung des Mandates von Herrn Claus Isendahl als Verwaltungsrats-
mitglieder zum 31. Dezember 2000 festgestellt.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31843/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.898.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31860/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 39.898.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2001i>
- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Horst Bartsch, employé privé, D-Illingen, Valerio Zanchi, employé privé,
L-Gonderange et Henri Ernzen, employé privé, L-Olm et le mandat de Commissaire aux Comptes de HIFIN S.A., société
anonyme, Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de 2007.
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31861/696/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxemburg, 17. Mai 2001.
A. Marc.
Für gleichlautenden Auszug
Für Requisition und Veröffentlichung
A. Marc
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour EDIFINVEST HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
51098
DOGRAD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.343.
—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on May 16, 2001, vol. 553, fol. 8, case 9, has
been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 18, 2001.
(31848/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DSB-LATIN BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 41.521.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 14 mai 2001.
(31856/016/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DIATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 31.090.
—
L’an deux mille et un, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Georges Larosch, demeurant à L-3391 Berchem, 29, rue de la Montée;
2.- Madame Monique Larosch-Fischer, demeurant à L-3391 Berchem, 29, rue de la Montée;
3.- Mademoiselle Alexandra Larosch, demeurant à L-3391 Berchem, 29, rue de la Montée;
4.- Monsieur Marc Ehlinger, demeurant à L-4480 Belvaux, 120, Chemin Rouge;
5.- Monsieur Raoul Schoder, demeurant à L-7762 Bissen, 31, route de Boevange;
Les nommés sub 2), 3) 4) et 5) sont ici représentés par Monsieur Georges Larosch, en vertu de 4 procurations ci-
après annexées;
6.- Monsieur Alain Wagner, demeurant à F-57050 Metz, 43, rue Daga;
Lesquels comparants déclarent qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité DIATEC, S.à r.l.
avec siège social à L-3327 Crauthem, 24, rue de Hellange;
inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 31.090;
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de Dudelange, en date du 13 juillet 1989, publié au Mémo-
rial C numéro 356 du 2 décembre 1989;
modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, en date du 23 mai 1991, publié au Mémorial n
°
411, du 29
octobre 1991;
modifiée suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 9 février 1998,
publié au Mémorial C de 1998, page 16780;
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité des voix, l’unique résolution sui-
vante:
<i>Unique résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de Crauthem, à L-3391 Berchem, 29, rue de la Montée.
Suite à ce transfert de siège, le premier alinéa de l’article 3.- des statuts est à lire comme suit:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Berchem.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant à la société lors de l’assemblée générale s’élève approximativement à la somme de
quinze mille francs (15.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Larosch, A. Wagner, C. Doerner.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 17, 2001.
DSB-LATIN BOND FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
Signatures
51099
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2001, vol. 857, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(31845/209/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
DIATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée.
R. C. Luxembourg B 31.090.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31846/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EFINHOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.092.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31862/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
ELNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.785.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31863/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EMO-BONNEVOIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ellange/Mondorf, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 27.930.
—
Suite à une cession de parts sociales sous seing privé du 5 janvier 2000, les parts sociales se répartissent comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31864/510/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Bettembourg, le 26 avril 2001.
C. Doerner.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
C. Doerner.
Pour copie conforme
Signatures
Pour copie conforme
Signatures
1. EUROMEAT (LUXEMBOURG) S.A., Société anonyme avec siège social à Luxembourg . . . . . . .
496 parts
2. Monsieur Nico Eischen, maître boucher, demeurant à Ellange/Mondorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 parts
Luxembourg, le 2 mai 2001.
Signature.
51100
ESPRIT GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 24.190.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31865/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schéleck.
R. C. Luxembourg B 36.513.
—
L’an deux mille un, le huit mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
Ont comparu:
1) La société anonyme de droit français EST-ETUDES, établie et ayant son siège social à F-94210 La Varenne Saint-
Hilaire, 7, place de la Gare,
ici représentée par Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Kayl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à La Varenne Saint Hilaire (France), le 3 avril 2001.
2) Monsieur Maurice Caille, ingénieur, demeurant à F-83470 Saint Maximin, Campagne Campeau, 176, Chemin de
Garrade,
ici représenté par Mademoiselle Valérie Nippert, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cannes (France), le 4 avril 2001.
3) Monsieur Guy Hamelin, directeur général de société, demeurant à F-94420 Le Plessis Trévise, 20, avenue de la
Petite Epargne,
ici représenté par Mademoiselle Valérie Nippert, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à La Varenne Saint Hilaire (France), le 4 avril 2001.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont fait les déclarations suivantes:
- La société à responsabilité limitée EST-ETUDES LUXEMBOURG ayant son siège social à Bettembourg, a été cons-
tituée suivant acte du notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, le 27 mars 1991, publié au Mémorial C des
Sociétés et Associations, numéro 356 du 1
er
octobre 1991;
- La société à responsabilité limitée EST-ETUDES LUXEMBOURG a un capital de cinq cent mille francs luxembour-
geois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-
cune, entièrement libérées et qui étaient détenues comme suit:
- Monsieur Guy Hamelin a cédé la part dont il était propriétaire dans la société à responsabilité limitée EST-ETUDES
LUXEMBOURG, le 24 mai 2000 à Monsieur Maurice Caille, susnommé, et a donné sa démission de son mandat de gé-
rant de ladite société, avec effet au jour même.
Les comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés déclarent accepter la cession avec effet au 24 mai 2000 de la part social détenue par Monsieur Guy Ha-
melin, susnommé, à Monsieur Maurice Caille, également susnommé et domicilié.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés acceptent la démission avec effet au 24 mai 2000 du premier gérant, Monsieur Guy Hamelin, susnommé,
ainsi que cela résulte d’une lettre de démission du 17 mai 2000.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la société, avec effet au 24 mai 2000, Monsieur Maurice
Caille, ingénieur, demeurant à F-83470 Saint Maximin, Campagne Campeau, 176, Chemin de Garrade, ici présent et ce
acceptant.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
1) La société anonyme de droit français EST-ETUDES, établie et ayant son siège social à F-94210 La Varenne
Saint-Hilaire, 7, place de la Gare: quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Monsieur Guy Hamelin, directeur général de société, demeurant à F-94420 Le Plessis Trévise, 20, avenue de
la Petite Epargne: une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
51101
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés acceptent la démission avec effet au 15 janvier 2001 de la deuxième gérante, Madame Corinne Saragoni,
ingénieur, demeurant à F-57100 Thionville, 15, Chemin de la Pomperie, ainsi que cela résulte d’une lettre de démission
du 8 décembre 2000.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés constatent que Monsieur Maurice Caille devient gérant
unique de la société. Celle-ci sera engagée en toutes circonstances sous sa seule signature.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés, à savoir la société EST-ETUDES et Monsieur Maurice Caille, décident d’adopter l’euro comme monnaie
de référence et de comptabilité de la société à responsabilité limitée EST-ETUDES LUXEMBOURG avec effet à ce jour.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de convertir le capital de francs luxembourgeois en euros au cours de change de quarante vir-
gule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, avec effet à ce jour,
de sorte que le capital social sera fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR).
<i>Huitième résolutioni>
En conséquence de la cession de part et de la conversion du capital en euros sus-exposées, l’article 6 des statuts est
modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit
euros (12.394,68 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule soixante-dix-huit euros
(24,78 EUR) chacune, entièrement libérées et détenues comme suit:
Dont acte, faite et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: V. Nippert, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 mai 2001, vol. 464, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-
morial.
(31867/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schéleck.
R. C. Luxembourg B 36.513.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31868/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EYSACKERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 79.835.
—
EXTRAIT
Une convention de domiciliation a été conclue en date du 21 décembre 2000 entre la société anonyme EYSACKERS
S.A. avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe et la société HORSBURGH & CO. S.A. avec siège social
à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31875/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
1) La société anonyme de droit français EST-ETUDES, établie et ayant son siège social à F-94210 La Varenne
Saint-Hilaire, 7, place de la Gare: quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2) Monsieur Maurice Caille, ingénieur, demeurant à F-83470 Saint Maximin, Campagne Campeau, 176, Chemin
de Garrade: une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Remich, le 16 mai 2001.
A. Lentz.
Remich, le 16 mai 2001.
A. Lentz.
Fait et signé à Luxembourg, le 21 décembre 2000.
Signatures.
51102
EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 26.121.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol.553, fol. 6, case 4, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31869/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EURO EQUITY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 26.121.
—
RECTIFICATIF
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>lors de sa réunion du 25 avril 2000i>
- Les comptes annuels au 31 décembre 1999 sont approuvés à l’unanimité.
- Le dividende brut de 100 USD par action versé le 22 octobre 1999 est approuvé et est ratifié. Un dividende final
de 60 USD par action à distribuer le 28 avril 2000 est approuvé à l’unanimité.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats au 31
décembre 1999.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la date de la prochaine
assemblée générale statutaire en l’an 2001.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 25 avril 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31870/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FINCONEX, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 41.720.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31881/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FINCONEX, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 41.720.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 20 avril 2001, a décidé de convertir le capital social
actuel de LUF 1.350.000,-, représenté par 27 actions de LUF 50.000 chacune en Euro 33.750,- représenté par 270 ac-
tions de Euro 125,- chacune après avoir effectué un prélèvement sur les résulats reportés de Euro 284,37, ceci en accord
avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998.
Luxembourg, le 20 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31882/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée i>
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
<i>Pour FINCONEX S.A.
i>F. Sassel / R. Zimmer
<i>Administrateur / Administrateuri>
51103
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.461.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue le 10 mai 2001 à 13 heuresi>
Présents:
M. Anthony J. Nightingale
Mme Christine Picco
M. Keith Darby
Quorum: Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer sur l’ordre
du jour qui lui est proposé.
<i>Résolution unique - Ouverture de succursalei>
Le Conseil décide de modifier le représentant Monsieur Vincent Derudder par Monsieur Michael Lodhi ainsi que le
superviseur Monsieur Emmanuel Wolf par Monsieur Anthony J. Nightingale de notre succursale comme suit:
Monsieur Michael Lodhi, demeurant à L-7305 Mullendorf, 5, rue de l’Alzette, aura le pouvoir d’engager la succursale
et en sera le mandataire général, avec pouvoir de substitution. Il aura tous les pouvoirs pour:
- Représenter la Société en Espagne
- Engager la succursale à l’égard des tiers par sa seule signature
- La représenter en justice
Monsieur Anthony J. Nightingale, demeurant à L-5956 Itzig, 5A, rue de la Corniche, aura mission de superviser le bon
déroulement des opérations commerciales de courtage sur le territoire espagnol.
Le Conseil donne mandat à Monsieur Michael Lodhi, avec pouvoir de substitution, pour exécuter les formalités rela-
tives aux modifications de notre succursale en Espagne, y compris, entre autres, d’effectuer les démarches et dépôts
nécessaires auprès du Registre de Commerce du Royaume d’Espagne compétent et auprès de toutes autres autorités
ou institution espagnole.
Madame Picco est chargée des formalités administratives.
N’ayant pas d’autre sujet à débattre, la réunion s’est terminée à 14 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31871/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 66.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31872/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
INTERNATIONAL PLACEMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme INTERNATIONAL PLACEMENTS S.A. en
liquidation, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, constituée sous la dénomination de TAR-
GET HOLDING S.A. suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date
du 16 octobre 1989, publié au Mémorial C numéro 87 du 20 mars 1990, dont la dénomination a été changée en INTER-
NATIONAL PLACEMENTS S.A. suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 26 octobre 1990, publié
au Mémorial C numéro 132 du 1
er
mars 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marc Elter,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 mai 1991, publié au Mémorial C numéro 421 du 7 novembre
1991, et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 février 2001, en voie de publi-
cation au Mémorial C, ayant un capital social de dix millions six cent mille francs luxembourgeois (10.600.000,- LUF).
A. J. Nightingale / C. Picco / K. Darby
<i>Président / f.f. de secrétairei>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Prime Maron
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
51104
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-
cherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-
port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-
taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en
ce qui concerne l’exécution de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendraient éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exécution de leurs mandats.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-
blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois, sont à la
charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol. 514, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31913/231/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Junglinster, le 16 mai 2001.
J.. Seckler.
51105
ANETO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINWAY INVEST HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.477.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINWAY INVEST
HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 76.477, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 15 juin 2000, publié au Mémorial C numéro 776 du 24 octobre 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon-Heumont (Fran-
ce).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Daniel Michel, employé privé, demeurant à Mondorff (France).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Françoise Goffinet, comptable, demeurant à Saint-Léger (Bel-
gique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
Modification de la dénomination sociale de la société en ANETO HOLDING S.A. et modification subséquente de
l’article 1
er
des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de FINWAY
INVEST HOLDING S.A. en celle de ANETO HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts
pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ANETO HOLDING S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M.-L. Schul, D. Michel, M.-F. Goffinet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 859, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31885/239/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
ANETO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINWAY INVEST HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.477.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31886/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
51106
FARFINANCE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.573.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31876/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FARFINANCE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.573.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 11 mai 2001i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée ratifie la cooptation de Mme Nathalie Mager décidée par le conseil d’administration en sa réunion du 10
janvier 2001.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée décidant sur la mise en liquidation de la société:
<i>Conseil d’administrationi>
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31877/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FERIAL A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31878/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FARFINANCE II S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
M.
Filippo Berti, employé privé, demeurant à Milan (Italie), président;
Mme Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Gerd
Fricke,
employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M.
Massimo Longoni, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
FARFINANCE II S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Pour FERIAL A.G.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
51107
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 34.813.
—
Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 3, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31879/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.346.
—
The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg, on May 16, 2001, vol. 553, fol. 8, case 9, has
been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 18, 2001.
(31880/695/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-fourth day of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Luxembourg), acting in replacement of Maître Jean-
Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the present deed.
There appeared:
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., a «société anonyme» governed by Luxembourg law, established and
having its registered office in Luxembourg.
here represented by:
a) Mr Lino Berti, bank employee, residing in Luxembourg;
b) Mr Massimo Longoni, bank employee, residing in Luxembourg,
acting in its capacity as a special proxy holder of the manager of FINECO CAPITAL S.C.A., a «société en commandite
par actions», incorporated by notarial deed of October 4, 2000, not yet published in the Mémorial C, having its regis-
tered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (the «Company»), the articles of incorporation of
which were for the last time amended by notarial deed of December 20, 2000, not yet published in the Mémorial C,
by virtue of the authority conferred to him by resolutions of the manager, adopted on April 24, 2001,
a certified copy of which resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed with which they shall be formalised.
The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the attesting notary to record his dec-
larations and statements as follows:
I.- That the subscribed share capital of the Company is presently set at fifty-four thousand nine hundred Euro (EUR
54,900.-), divided into four thousand three hundred and ninety-two (4,392) fully paid up A Shares with a par value of
one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, twenty-eight thousand five hundred and forty-eight (28,548) fully paid
up B Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and ten thousand nine hundred and
eighty (10,980) fully paid up C Shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.
II.- That pursuant to article 6 of the Company’s articles of incorporation, the Company’s authorised capital, including
the subscribed capital, is set at one hundred forty thousand four hundred Euro (EUR 140,400.-) divided into eleven thou-
sand and two hundred thirty-two (11,232) class A shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
each, seventy-three thousand and eight (73.008) class B shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR
1.25) each and twenty-eight thousand and eighty (28,080) class C shares with a par value of one Euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) each.
III.- That pursuant to the same article 6, the manager has been authorised to increase in one or several times the
Company’s subscribed capital within the limits of the authorised capital, to limit or to waive the preferential subscription
right reserved to existing shareholders when realising the authorised capital in full or in part and to amend article 6 of
the articles of incorporation so as to reflect the increase of capital.
IV.- That the manager, in its resolutions adopted on April 14, 2001, and in accordance with the authorities conferred
on it pursuant to article 6 of the articles by the amount of two thousand two hundred and fifty Euro (EUR 2,250.-) so
as to raise it from its present amount of fifty-four thousand nine hundred Euro (EUR 54,900.-) to an amount of fifty-
seven thousand hundred and fifty Euro (57,150.-) by the issue of one hundred and eighty (180) class A shares with a par
value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, thousand one hundred and seventy (1,170) class B shares with a
par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and four hundred and fifty (450) class C shares with a par
value of one Euro and twenty-five Euro (EUR 1.25) each.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, May 17, 2001.
51108
V.- That still pursuant to the powers conferred to the Manager and pursuant to article 6 of the articles of incorpo-
ration, the Manager resolved to waive to the extent necessary the preferential subscription right reserved to the existing
shareholders and to accept:
- the subscription of the new issued one hundred and eighty (180) class A shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each by BIPOP-CARIRE S.P.A., a company governed by the laws of Italy, with registered-
office at Via Leonardo da Vinci, 74, Brescia Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (EUR 1.25) each, by SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, a company governed by the laws of
Italy, with registered office in Via Corte d’Appello, 11, Turin, Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (EUR 1.25) each by FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI, a
company governed by the laws of Italy, with registered office in Via Toschi, 9, Reggio Emilia, Italy;
- the subscription of three hundred and ninety (390) new issued class B shares with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (EU 1.25) each, by PANAFILL LTD, a company governed by the laws of Bahamas, with registered office in
Sasson House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. Box 272, Nassau, Bahamas, and
- the subscription of the new issued four hundred and fifty (450) class C shares with a par value of one Euro and
twenty-five cents (EUR 1.25) each by DEVELOPMENT CAPITAL S.A., a company governed by the laws of Luxembourg
with registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VI.- That these new issued shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in cash and that a
total share premium of nine million seven hundred forty-eight thousand three hundred twelve Euro and fifty cents (EUR
9,748,312.50) was paid.
Proof of the following payments, making a total amount of nine million seven hundred fifty thousand five hundred
sixty-two Euro and fifty cents (EUR 9.750,562.50) has been given to the undersigned notary who expressly acknowledg-
es such payments:
- BIPO-CARIRE S.P.A.: nine million Euro (EUR 9,000,000.-);
- SOCIETA’ REALE MUTUTA DI ASSICURAZIONE: two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-);
- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI: two hundred fifty thousand
Euro (EUR 250,000.-);
- PANAFILL LTD: two hundred fifty thousand Euro (EUR 250,000.-);
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: five hundred sixty-two Euros and fifty cents (EUR 562.50).
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, the first paragraph of
article 6 of the articles of incorporation is therefore amended and shall forthwith read as follows:
«The subscribed capital of the Company is set at fifty-seven thousand hundred and fifty Euro (EUR 57,150.-), divided
into four thousand five hundred seventy-two (4,572) fully paid up A Shares with a par value of one Euro and twenty-five
cents (EUR 1.25) each, twenty-nine thousand seven hundred eighteen (29,178) fully paid up B Shares with a par value
of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each and eleven thousand four hundred and thirty (11,430) fully paid up
C Shares with par value of one Euro and twenty-five cents (1.25) each.»
<i>Expenses i>
The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-
imately four million hundred and twenty thousand Luxembourg francs.
<i>Pro Fiscoi>
For the purpose of registration, it is expressly stated that the beforementioned capital increase and the paid in share
premium are together equivalent to three hundred ninety-three million three hundred thirty-six thousand seven hun-
dred sixteen Luxembourg Francs (393,336,716.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the
present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Luxembourg), agissant en remplacement de
Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la pré-
sente minute.
A comparu:
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., une société anonyme, régie par le droit Luxembourg, établie et ayant
son siège à Luxembourg,
elle-même représentée par:
a) Monsieur Lino Berti, employé de banque, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Massimo Longoni, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du gérant de la société en commandite par actions FINECO CAPITAL
S.C.A., constituée suivant acte notarié du 4 octobre 2000, en voie de publication au Mémorial C, ayant son siège social
51109
au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, (la «Société»), dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte notarié du 20 décembre 2000, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu des pouvoirs lui conférés par résolutions du gérant, prises le 24 avril 2001,
dont une copie certifiée conforme, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que le capital souscrit de la Société s’élève actuellement à cinquante-quatre mille neuf cents Euro (EUR 54.900),
divisé en quatre mille trois cent quatre-vingt-douze (4.392) actions de la classe A entièrement libérées ayant une valeur
nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, vingt-huit mille cinq cent quarante-huit (28.548) actions de
la classe B entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et dix mille
neuf cent quatre-vingts (10.980) actions de la classe C entièrement libérées et ayant une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
II.- Qu’en vertu de l’article 6 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, y compris le capital souscrit,
est fixé à cent quarante mille quatre cent Euro (EUR 140.400,-), divisé en onze mille deux cent trente-deux actions de
la classe A ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, soixante-treize mille huit actions
de la classe B ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et vingt-huit mille quatre-
vingt-actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
III.- Qu’en vertu du même article 6, le gérant a été autorisé d’augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit
dans les limites du capital autorisé, de limiter ou du supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires
existants lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, et de modifier l’article 6 des statuts de manière
à refléter l’augmentation de capital.
IV.- Que le gérant, dans ses résolutions du 24 avril 2001 et en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l’ar-
ticle 6 des statuts, a réalisé une augmentation du capital souscrit à concurrence de deux mille deux cent cinquante Euro
(EUR 2.250,-) en vue de le porter de son montant actuel de cinquante-quatre mille neuf cents Euro (EUR 54.900,-) à
celui de cinquante-sept mille cent cinquante Euro (EUR 57.150,-) par l’émission de cent quatre-vingt (180) actions de la
classe A ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, mille cent soixante-dix (1.170)
actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et quatre cent cin-
quante (450) actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.
V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l’article 6 des statuts, le gérant a supprimé le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure du nécessaire et a accepté:
- la souscription des cent quatre-vingt (180) actions de la classe A ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq
cents (EUR 1,25) chacune, par BIPOB-CARIRE S.P.A. une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Leo-
nardo da Vinci, 74, Brescia, Italie;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE, une société régie par le droit
italien, avec siège social à Via Corte d’Appello, 11, Turin, Italie;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANO-
DORI, une société régie par le droit italien, avec siège social à Via Toschi, 9, Reggio Emilia, Italie;
- la souscription de trois cent quatre-vingt-dix (390) actions de la classe B ayant une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune par PANAFILL LTD, une société régie par le droit des Bahamas, avec siège social
à Sasson House, Sherley Street/Victoria Avenue, P.O. box 272, Nassau, Bahamas; et
- la souscription de quatre cent cinquante (450) actions de la classe C ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune par DEVELOPMENT CAPITAL S.A., une société régie par le droit luxembourgeois, avec
siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
VI.- Que ces nouvelles actions émises ont été souscrites par les souscripteurs susnommés, et libérées intégralement
en numéraire et qu’une prime d’émission de neuf millions sept cent quarante-huit mille trois cent douze Euros et cin-
quante cents (EUR 9.748.312,50) a été payée.
La preuve des paiements suivants, faisant un total de neuf millions sept cent cinquante mille cinq cent soixante-deux
Euros et cinquante cents (EUR 9.750.562,50) a été rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
- BIPOB-CARIRE S.P.A.: neuf millions d’Euros (EUR 9.000.000,-);
- SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE: deux cent cinquante mille Euro (EUR 250.000,-);
- FONDAZIONE CASSA DI RESPARMIO DI REGGIO EMILIA PIETRO MANODORI: deux cent cinquante mille
Euro (EUR 250.000,-);
- PANAFILL LTD: deux cent cinquante mille Euro (EUR 250.000,-);
- DEVELOPMENT CAPITAL S.A.: cinq cent soixante-deux Euro et cinquante cents (EUR 562,50).
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital souscrit, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est
modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à cinquante-sept mille cent cinquante Euro (57.150,-), divisé en quatre mille
cinq cent soixante-douze (4.572) actions de la classe A entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un Euro et
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, vingt-neuf mille sept cent dix-huit (29.718) actions de la classe B entièrement libé-
rées ayant une valeur nominale d’une Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et onze mille quatre cent trente
(11.430) actions de la classe C entièrement libérées ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune.»
51110
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre millions cent vingt mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Pro Fiscoi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital social précitée et la prime d’émis-
sion versée équivalent ensemble à la somme de trois cent quatre-vingt-treize millions trois cent trente-six mille sept
cent seize francs luxembourgeois (LUF 393.336.716,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent acte.
Signé: L. Berti, M. Longoni, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2001, vol. 859, fol. 23, case 7. – Reçu 3.933.367 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31883/239/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FINECO CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.555.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31884/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FL TRUST SWITZERLAND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.846.
Société Anonyme de droit luxembourgeois constituée le 29 mai 1990 sous le régime d’une société d’investissement à
capital variable, suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
253 du 30 juillet 1990, modifié par acte du même notaire en
date du 25 juin 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
253 du 30 juillet 1990,
modifié par acte du même notaire en date du 25 avril 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations N
°
229 du 1
er
juin 1991, modifié par acte du même notaire en date du 18 avril 1995, publié au
Mémorial C, Recueil N
°
229 du 27 mai 1995.
—
L’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social en date du 17 avril 2000 a pris les résolutions suivantes:
1. Les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sont approuvés.
2. Les états financiers établis au 31 décembre 2000 sont approuvés.
3. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31
décembre 2000.
4. Monsieur Thomas Wittlin, Président du Comité de Direction de la BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG)
S.A., demeurant à Mamer est nommé Administrateur en lieu et place de Monsieur Walter Infanger, démissionnaire, à
qui décharge pleine et entière est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Les mandats des membres suivants du Conseil d’Administration:
- Thomas Wittlin, Président
- Philippe Schindler
- Daniel Rea
- Marie-Claude Catalogna
ainsi que du Réviseur d’Entreprises, ERNST & YOUNG S.A., viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale An-
nuelle qui statuera sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31889/038/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Belvaux, le 14 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 14 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
51111
FINWORLDGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 69.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 153, fol. 17, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31887/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FL TRUST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.447.
Société Anonyme de droit luxembourgeois constituée en date du 29 décembre 1992 sous le régime d’une société
d’investissement à capital variable, suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N
°
94 du 27 février 1993.
—
L’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social en date du 2 mai 2001 a pris les résolutions suivantes:
1. Les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sont approuvés.
2. Les états financiers établis au 31 décembre 2000 sont approuvés.
3. Décharge est donnée aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31
décembre 2000.
4. Monsieur Thomas Wittlin, Président du Comité de Direction de la BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG),
demeurant à Mamer est nommé Administrateur.
Les mandats des membres suivants du Conseil d’Administration:
- Thomas Wittlin, Président
- Philippe Schindler
- Daniel Rea
- Marie-Claude Catalogna
- Van Thanh Tran
ainsi que du Réviseur d’Entreprises, ERNST & YOUNG S.A., viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale An-
nuelle, qui statuera sur les états financiers arrêtés au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31888/038/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FURKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 34.909.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2001 que Monsieur Bernard Van
Renterghem est remplacé par Monsieur Jean Faber, réviseur d’entreprise, demeurant à Luxembourg, boulevard Roose-
velt 15 comme troisième administrateur.
Monsieur Luc Pletschette, demeurant à Luxembourg, boulevard Roosevelt 15 a été désigné comme quatrième admi-
nistrateur. Ce mandat d’administrateur prend fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006, ensemble avec les
autres mandats d’administrateurs.
Du même procès-verbal, il résulte que Monsieur Jean Faber a été remplacé par la FIDUCIAIRE FERNAND FABER
S.A. comme commissaire aux comptes. Le mandat de commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale annuelle de 2003.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31893/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour extrait conforme
BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Signature
<i>Un administrateuri>
51112
FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.847.
Société Anonyme de droit luxembourgeois constituée le 29 mai 1990 sous le régime d’une société anonyme, suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations N
°
253 du 30 juillet 1990, modifié par acte du même notaire en date du 7 janvier 1991,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
246 du 15 juin 1991.
—
L’Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social en date du 17 avril 2001 a pris les décisions suivantes:
- Monsieur Thomas Wittlin, Président du Comité de Direction de la BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG)
S.A., demeurant à Mamer et nommé Administrateur en remplacement de Monsieur François Rumpf, démissionnaire, à
qui décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à cette date.
- Monsieur Daniel Beck, Directeur-Adjoint de Banque, demeurant à Bonnevoie est nommé Administrateur en rem-
placement de Monsieur Lucien Ieven, démissionnaire, à qui décharge pleine et entière lui est accordée pour l’exercice
de son mandat jusqu’à ce jour.
- Messieurs Thomas Wittlin, Daniel Beck, Daniel Rea, Administrateurs, sont nommés pour une nouvelle année qui
prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2001.
- Nomination de ERNST & YOUNG S.A., Commissaire aux Comptes en remplacement de ABA CAB, S.à r.l., Luxem-
bourg, à qui décharge pleine et entière est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
- Messieurs Thomas Wittlin, Daniel Beck, Daniel Rea, Administrateurs, ainsi que ERNST & YOUNG S.A., Commis-
saire aux Comptes sont nommés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice
arrêtés au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31890/038/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FRAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.897.
—
L’an deux mille un, le huit mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRAGEST S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 novembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil, numéro 136 du 4 mars 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Hermans, économiste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie Nippert, employée privée, demeurant à Kayl.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jim Brimeyer, employé privé, demeurant à Waldbredimus.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le conseil d’administration peut déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.»
2) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts.
Suite à cette décision, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Pour extrait conforme
BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
51113
«Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant
a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: G. Hermans, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 mai 2001, vol. 464, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-
morial.
(31891/221/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
FRAGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 72, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.897.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18
mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31892/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GENERALE D’HOTELLERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 25.464.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31896/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GENERALE D’HOTELLERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 25.464.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2001i>
Les actionnaires de la société GENERALE D’HOTELLERIE S.A., réunis au siège social le 9 mai 2001, ont décidé, à
l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:
- Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises en fonction étant arrivés à échéance, l’Assemblée décide
de les renouveller pour une période de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos en 2006.
Sont donc reconduits pour une durée de six années les administrateurs suivants:
Monsieur André Cointet, directeur de société, F-78590 Noisy-le-Roi
Monsieur Jean-Pierre Helaine, directeur de société, F-78150 Rocquencourt
Monsieur Robert Molinari, directeur de société, F-91450 Soisy-sur-Seine
Est reconduit à son poste de réviseur d’entreprise pour une durée de six années:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
- L’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de convertir le capital social en EUR. Cette conversion du capital
soical en EUR prendra effet à compter du 1
er
janvier 2002.
Le capital est converti de la manière suivante:
Remich, le 15 mai 2001.
A. Lentz.
Remich, le 15 mai 2001.
A. Lentz.
<i>Pour GENERALE D’HOTELLERIE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Conversion de 66.000.000,- LUF/ 40,3399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.636.097,26
Augmentation de capital par incorporation de réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
902,74
1.637.000,00
51114
Le capital de 1.637.000 est représenté par 66.000 actions de 24,80 chacune, entièrement libérées en numéraire.
Luxembourg, le 9 mai 2001.
Pour extrait conforme
Signature
(31897/503/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GAMMA RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 35.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
(31894/253/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GAMMA RE, Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 35.415.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le mercredi 18 avril 2001 i>
<i>au siège social à 12.00 heuresi>
1. L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs:
Mr. Randall K.C. Kau
Mr. Nicholas Corcoran
Mr. Stephen J. Lerner
Mr. Eugène Moyen
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes
annuels de 2001.
2. L’Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises indépendant ERNST & YOUNG KIRCHBERG, rue
Richard Coudenhove-Kalergi, L-2017 Luxembourg
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002 délibérant sur les comptes an-
nuels de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31895/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
IMMOBILIERE DES TROIS PONTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 89, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 53.334.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale ordinaire tenue en date du 30 septembre 2000, que:
1° La démission de Monsieur Pascal Simonon de son poste d’administrateur-délégué au 31 décembre 2000 a été ac-
ceptée et décharge lui a été donnée de son mandat;
2° Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Christian Drappier, sa nomination sera effective au 1
er
janvier 2001;
3° Le rapport de gestion de Monsieur Simonon a été approuvé;
4° Le bilan au 31 décembre, le compte d’exploitation et le report à nouveau ont été acceptés.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31909/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
C. Drappier
<i>Administrateur-déléguéi>
51115
G.P.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 64.486.
—
<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2001i>
Les actionnaires de la société G.P.C. INTERNATIONAL S.A., réunis au siège social en Assemblée Générale Extraor-
dinaire le 23 avril 2001, ont décidé à l’unanimité de prendre la résolution suivante:
- La démission de Monsieur Eric Tombal avec effet au 1
er
juin 2001 de son poste d’administrateur-délégué de la so-
ciété est acceptée; il reste néanmoins administrateur de la société jusqu’au terme de son mandat.
- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat d’administrateur-délégué
- Le siège de la société est transféré avec effet au 1
er
juillet 2001 à l’adresse suivante:
16, Val Sainte-Croix
L-1370 Luxembourg
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(31900/503/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GRAND FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.481.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en
date du 14 mai 2001 au siège social de la société que:
1) Monsieur Gleb G. Fetisov, demeurant à Moscow, 121019; 21, Novy Arbat st. et Monsieur Piers Hemy, demeurant
à Jersey JE4 5PS; 66-68 Esplanade, St Helier sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Or-
dinaire qui se tiendra en 2005 en remplacement de Mademoiselle Martine Even et Monsieur Miguel Munoz démission-
naires avec effet immédiat.
2) Une convention de domiciliation a été conclue entre la société GRAND FINANCIAL HOLDING S.A. et WILSON
ASSOCIATES établie à L-2449 Luxembourg; 11, boulevard Royal en date du 15 mai 2001.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31901/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
HAVSFRUN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 67.238.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Claes Werkell, Stockholm, Suède
- Monsieur Georges Deitz, Luxembourg
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg
L’assemblée a renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31904/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
51116
GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 69.008.
—
Monsieur le Président du registre de commerce de Luxembourg est prié de procéder à l’inscription des modifications
suivantes, comme prises par décision du conseil de gérance du 20 avril 2001 concernant la société GUCCI LUXEM-
BOURG S.A. ayant son siège social à Luxembourg inscrite section B 69.008.
Adresse
A biffer:
67, rue Ermesinde
L-1469 Luxembourg
A inscrire:
12, rue Léon Thyes
L-2636 Luxembourg
Toute inscription contraire est à rayer.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31902/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
GUCCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 69.008.
—
<i>Décision du Conseil d’administration du 20 avril 2001i>
En conformité avec l’article 2 des statuts de la Société le conseil décide de transférer le siège statutaire de la Société
de 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg avec effet à partir du 1
er
janvier
2001.
Le membre du conseil, M. Teun Chr. Akkerman, est mandaté et habilité de négocier et de signer un contrat de do-
miciliation entre la Société et BENELUX TRUST et de faire tout le nécessaire afin de formaliser la présente décision.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31903/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
HQ.SE PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 33.101.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 97, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire:
- Monsieur Nicklas Storåckers
- Monsieur Hans Hedström
- Monsieur Jos Hemmer
Est nommé(e) commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire:
ARTHUR ANDERSEN & CO., Luxembourg.
AFFECTATION DES RESULTATS
L’assemblée générale ordinaire a décidé de reporter les résultats à l’année prochaine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31906/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour réquisition
T. Chr. Akkerman
<i>Mandatairei>
D. De Sole / M. Biagioni / F. Buccola / T. Chr. Akkerman
<i>For the Company
i>SEB PRIVATE BANK S.A., Luxembourg
Signature
51117
HUNDEBERG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 62.971.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 22, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31907/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
HUNDEBERG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 62.971.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 10 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 31 décembre 1999 comme suit:
- l’assemblée a décidé de continuer l’activité de la société malgré que les pertes cumulées au 31 décembre 1999 dé-
passent les trois quarts du capital social;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Madame Ute Bräuer,
Madame Rita Goujon,
ainsi qu’au commissaire aux comptes Monsieur François Lentz pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre
1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
Monsieur Guy Harles,
Madame Ute Bräuer,
Madame Rita Goujon,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur François Lentz, jusqu’à la pro-
chaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 22, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31908/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
JADA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 mai 2001 que Monsieur Giovanbattista
Landi, entrepreneur, avec adresse professionnelle à F-06400 Cannes, 21, Quai Saint-Pierre, a été coopté en tant qu’ad-
ministrateur en remplacement de Monsieur Lou Huby, démissionnaire.
L’élection définitive de Monsieur Giovanbattista Landi sera soumise à la plus prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31916/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
Résultats reportés des exercices antérieurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR - 23.746,01
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR - 15.702,30
Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR - 39.448,31
<i>Pour HUNDEBERG S.A. HOLDING
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
51118
HEART INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.341.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2001.
(31905/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
IMMOSOL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 14, avenue de la Liberté.
—
Herr Jos Lamparski-Scholz erklärt seinen Rücktritt als Geschäftsführer der Gesellschaft zum 30. April 2001.
In Empfang und zur Kenntnis genommen am 31. März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 15, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31910/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
INDABA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 72.712.
—
Im Jahre zweitausendundeins, den neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft INDABA HOLDING S.A., mit Sitz in L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, R.C. Luxemburg
Sektion B Nummer 72.712.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 11. No-
vember 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 58 vom 18. Januar 2000, mit einem Gesellschaftskapital von ein-
unddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in zweiundsechzig (62) Aktien von jeweils fünfhundert Euro (500,-
EUR).
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Fernand Hack, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in Hesperingen.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Chantal Forret-Steffen, Privatbeamtin, wohnhaft in Kayl.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von der Gesell-
schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar un-
terzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgenden Punkt:
<i>Tagesordnung:i>
Abtretung von 61 Aktien durch die Gesellschaft MULTIWORLD MANAGEMENT INC. an Herrn Mark-Jan Terwindt,
Doornseweg 28A, NL-3832 RM Leusden.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Gesellschaft panamesischen Rechtes MULTIWORLD MANAGEMENT INC., mit Sitz in Panama-City (Panama),
hier vertreten durch Herrn Fernand Hack, vorgenannt, auf Grund einer der vorgenannten Vollmachten, erklärt hiermit
abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr rechtens an:
Herrn Mark-Jan Terwindt, Volkswirtschaftler, wohnhaft in NL-3832 RM Leusden, Doornseweg 28A (Niederlande),
hier vertreten durch Herrn Fernand Hack, vorgenannt, auf Grund einer der vorgenannten Vollmachten:
<i>Pour HEART INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
J. Lamparski.
H. Scholz.
51119
einundsechzig (61) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfhundert Euro (500,- EUR) der vorgenannten Gesell-
schaft INDABA HOLDING S.A.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
vierzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Hesperingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: F. Hack, A. Thill, Ch. Forret-Steffen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mai 2001, vol. 514, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31911/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
INTEGRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 4.072.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, 18 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31912/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTORS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 41.616.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 14. Mai 2001i>
Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Rücktritt der Herren Paul Joseph Williams und Percy James Williams,
beide wohnhaft in Sark (Kanalinseln) von ihren Ämtern als Verwaltungsräte sowie von Herrn Simon Couldridge, eben-
falls wohnhaft in Sark (Kanalinseln), von seinen Ämtern als Vorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrates mit soforti-
ger Wirkung zur Kenntnis zu nehmen und ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag zu
erteilen.
Frau Danielle Roth, wohnhaft in Audun-le-Tiche (F), Herr Christian Faltot, wohnhaft in Villerupt (F), und Herr Marion
Thill, wohnhaft in Luxemburg, wurden zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern ernannt. Sie beenden die Mandate ihrer
Vorgänger.
Luxemburg, den 14. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31914/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
LUROM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 74.966.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,
fol. 12, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31924/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Junglinster, den 16. Mai 2001.
J.. Seckler.
Luxembourg, le 18 mai 2001.
Signature.
<i>Für den Verwaltungsrat
i>Unterschrift
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(EUR 8.795,42)
Signature.
51120
ISAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 36.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 mai 2001, vol. 553,
fol. 12, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31915/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
JASMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.529.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 12 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Eric Breuillé de son poste d’administrateur avec effet
au 12 avril 2001. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Patrick Dhondt, directeur de banque, demeurant à Luxembourg. Sa
nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31917/019/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
J.P. MORGAN CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 78.868.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue à Luxembourg en date du 23 avril 2001i>
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue en date du 23 avril 2001 que:
1. M. Jean-Marc Faber et M. Puneet Gulati ont été nommés gérants de la Société avec effet au 23 avril 2001, en rem-
placement de Mme Maggy Kohl et M. Edmund Colloton.
2. Le siège social de la Société a été transféré à l’adresse suivante, à savoir 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2001, vol. 553, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31918/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2001.
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1.267.294,- LUF)
Perte de l’exercice 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(283.704,- LUF)
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1.550.998,- LUF)
Signature.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Pour J.P. MORGAN CAPITAL LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Lear Corporation S.A.
Medical Bio Care International S.A.
VoiceCom, G.m.b.H.
Barrilux S.A.
Barrilux S.A.
Baltic Assets S.A.
Baltic Assets S.A.
CAMCO Investment Management S.A.
Bank of Tokyo - Mitsubishi (Luxembourg) S.A.
ASI Global S.A.
ASI Global S.A.
CB Fund Management Company S.A.
CB Fund Management Company S.A.
Berit International Holding S.A.
B.I.A.C., Bureau d’Informatique d’Analyse et de Conseil Luxembourgeois, S.à r.l.
Bi.Fan S.A.
C.D.G. Participations S.A.
Cedef S.A.
Chantraine S.A.
Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A.
Celtica Investissements S.A.
Challenger Asset Management S.A.
Chaussures Vedette, S.à r.l.
C.M.I., S.à r.l.
Essor et Développement, S.à r.l.
CommTrust Investment Management S.A.
Compradore S.A.
Compradore S.A.
Comptoir Foncier S.A.
Decosol, S.à r.l.
Cosminvest S.A.
Crédit Agricole Indosuez Luxembourg
Dallco A.G.
G.I.M., Geographic Information Management
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A.
Damica Chartering S.A.
Davos Holding S.A.
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A.
Crédit Lyonnais Capital I Luxembourg S.A.
Deutsche Girozentrale International S.A.
DELPA, Organisation pour le Développement Economique et la Promotion de l’Agriculture
DELPA, Organisation pour le Développement Economique et la Promotion de l’Agriculture
Del Monte Foods Holdings S.A.
E-Comminvest S.A.
Delta Ré
Delta Ré
Européenne Assurance et Réassurance Agencies S.A.
Européenne Assurance et Réassurance Agencies S.A.
Despa First Real Estate Lux. S.A.
Despa First Real Estate Lux. S.A.
Edifinvest Holding S.A.
Edifinvest Holding S.A.
Dograd Holding S.A.
DSB-Latin Bond Fund
Diatec, S.à r.l.
Diatec, S.à r.l.
Efinhol S.A.
Elna S.A.
Emo-Bonnevoie, S.à r.l.
Esprit Gestion S.A.
Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l.
Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l.
Eysackers S.A.
Euro Equity Holdings S.A.
Euro Equity Holdings S.A.
Finconex S.A.
Finconex S.A.
European Business Network S.A.
European Capital Holdings
International Placements S.A.
Aneto Holding S.A.
Aneto Holding S.A.
Farfinance II S.A.
Farfinance II S.A.
Ferial A.G.
Fiduciaire Internationale, S.à r.l.
Field Holding S.A.
Fineco Capital S.C.A.
Fineco Capital S.C.A.
FL Trust Switzerland
Finworldgest S.A.
FL Trust Asia
Furka S.A.
FL Trust Switzerland Management Company
Fragest S.A.
Fragest S.A.
Générale d’Hôtellerie S.A.
Générale d’Hôtellerie S.A.
Gamma Ré
Gamma Ré
Immobilière des Trois Ponts S.A.
G.P.C. International S.A.
Grand Financial Holding S.A.
Havsfrun S.A.
Gucci Luxembourg S.A.
Gucci Luxembourg S.A.
HQ.SE Portfolio, Sicav
Hundeberg S.A. Holding
Hundeberg S.A. Holding
Jada S.A.
Heart Invest S.A.
Immosol, S.à r.l.
Indaba Holding S.A.
Intégral S.A.
International Real Estate Investors Holding S.A.
Lurom International S.A.
Isac Holding S.A.
Jasmin Investments S.A.
J.P. Morgan Capital Luxembourg, S.à r.l.