This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
50545
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1054
22 novembre 2001
S O M M A I R E
A.M.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50576
Green House Investments S.A., Luxembourg . . . .
50564
C.M.R. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50549
Groupe Transaxxion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Camberley Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50547
GSC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50563
Comfort Immo S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
50547
GSC S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50563
Communication Mobile Digitale S.A., Luxem-
HB Institutional Investment Fund, Luxembourg .
50564
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50549
HELABA Luxembourg Landesbank Hessen-Thürin-
Crèche Poucelina, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . .
50549
gen International S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
50566
D.S. Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50547
Hexagone Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50566
D.S. Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50547
High Street Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
50567
Dallco A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50550
High Street Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
50569
Dewaay Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
50550
Holding Vassco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50570
Economic Systems Analysis and Forecasting S.A.,
I.B.S. Compta S.A., Important Business Services,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50551
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Equicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50548
Idrissi Holdings Limited, S.à r.l., Luxembourg. . . .
50566
Equicom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50548
Infisol 2001, S.L. , Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50570
Equinox Investment Company S.C.A., Luxem-
Interinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50569
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50552
Intesa Luxembourg Fund S.A., Luxembourg. . . . .
50574
Eufi-Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50552
Invicta (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
50573
Eufigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50551
ISSOL, Information Systems Solutions S.A., Lu-
Eufigest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50551
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50574
Euro Fina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50558
ISSOL, Information Systems Solutions S.A., Lu-
Euro-Kälte-Klima-Lüftung S.A., Mertert . . . . . . . . .
50560
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50575
Eurobridge Sicav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50550
J.M.B. S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50575
European Resorts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50560
J.M.B. S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50575
Eusign S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50560
Kyoei Life Investment Luxembourg S.A.H., Luxem-
Faïence S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50561
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50562
Ferial AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50549
LAB, Locations, Archives et Bureaux, S.à r.l.,
Finnat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50558
Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50576
Finnat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
50558
La Luxembourgeoise, S.A. d’Assurances, Luxem-
Finsearch Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
50561
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50580
Finstra S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50561
La Luxembourgeoise Ré S.A. de Réassurance, Lu-
Format Locations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
50561
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50581
Frigolux S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . .
50559
La Luxembourgeoise S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50580
Fructilux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50562
La Luxembourgeoise-Vie S.A. d’Assurances, Lu-
Fructilux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50562
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50580
Fundinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
50562
Lavoni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50577
Garlan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50563
Lavoni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50577
Global Alliance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
50563
Leroy - Merlin & Cie Valaction S.C.A., Luxem-
Gowan Convergent Services, S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50576
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50564
Leya S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50577
50546
SCI YANIMMO, Société Civile Immobilière.
Siège social: Altlinster, 1, rue des Prés.
—
¨STATUTS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 avril 2001, en-
registré à Luxembourg, le 27 avril 2001, volume 8CS, folio 97, case 12, qu’il a été constitué une société civile immobilière
familiale entre:
Associés:
1) Monsieur Roland Munhowen, employé privé, demeurant à Altlinster, 1, rue des Prés et son épouse.
2) Madame Gisèle Munhowen-Wagner, chargée de cours, demeurant à Altlinster, 1, rue des Près.
Et leurs deux enfants
3) Madame Lyne Munhowen, institutrice préscolaire, demeurant à Luxembourg, 41, rue St. Mathieu.
4) Monsieur Yann Munhowen, étudiant, demeurant à Altlinster, 1, rue des Prés.
Dénomination:
La société a pris la dénomination de SCI YANIMMO.
Objet:
La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles pour son compte
propre qu’elle pourra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Siège:
Le siège de la société est établi à Altlinster, 1, rue des Prés.
Gérant:
Monsieur Roland Munhowen, employé privé, demeurant à Altlinster, 1, rue des Prés.
Il a le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle conformément à l’article 13
des statuts.
Capital:
Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cent (100) parts d’intérêts de cent trente
euros (130,- EUR) chacune, attribuées comme suit:
Les associés ont libéré les parts souscrites par eux par un versement à un compte bancaire ouvert au nom de la So-
ciété.
Durée:
La société aura une durée indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial.
(31386/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2001.
Lodenbau International S.A., Luxembourg . . . . . .
50578
MMC Titrisation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50586
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50577
New Life, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
50585
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50578
Nichido Investment (Luxembourg) S.A., Luxem-
Luxigec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50578
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50576
Luxoterme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
50578
Nora International Limited, Luxembourg . . . . . . .
50587
Luxplaisance, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .
50579
One World Productions, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . .
50588
Luxplaisance, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .
50579
Opera Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50587
M-Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50581
Opera Participations S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
50591
Magelux, Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50582
Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
50588
Magelux, Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50582
Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .
50591
Magelux, Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50582
Osteria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50591
Masylux S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50581
Planetarium Advisor S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50592
Merpalais Royal Participations S.A., Luxembourg.
50584
Presidential Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50582
Metimex S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50580
Presidential Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50583
Millenium Trading Luxembourg S.A., Luxem-
Pro Wert Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50592
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50584
Promax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50581
Mineta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50585
Protrust International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50591
Mirabella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50586
SCI Yanimmo, Altlinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50546
Mirabella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50586
Simaphi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50585
MMC Titrisation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50586
Simaphi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50585
1) Monsieur Roland Munhowen, soixante-quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2) Madame Gisèle Munhowen-Wagner, vingt-trois parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
3) Madame Lyne Munhowen, une part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
4) Monsieur Yann Munhowen, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 7 mai 2001.
F. Baden.
50547
CAMBERLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 46.904.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31180/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
COMFORT IMMO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 55.011.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 23 April 2001i>
Gemäss Beschluss der Verwaltungsratsmitglieder vom 23 April 2001 setzt sich der Verwaltungsrat ab heute wie folgt
zusammen:
- Robert Roth, wohnhaft in F-Audun-le-Tiche, Verwaltungsratsmitglied;
- Christian Faltot, wohnhaft in F-Villerupt, Verwaltungsratsmitglied;
- Waldemar Kronauer, wohnhaft in L-Gonderange, Verwaltungsratsvorsitzender, der mit der täglichen Geschäftsfüh-
rung beauftragt ist und die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten kann.
Auszug für die Hinterlegung beim Amtsgericht Luxemburg und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations, erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31188/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 79.334.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mai 2001i>
- La démission de Madame Sylvie Theisen en tant qu’administrateur est acceptée et décharge lui est donnée pour
l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31195/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
D.S. CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 79.334.
—
<i>extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 11 mai 2001i>
Nomination de Madame Sylvie Theisen comme directeur avec pouvoir de signature individuelle pour la gestion jour-
nalière de la société.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 6, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31196/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxemburg, den 23 April 2001.
Für den Verwaltungsrat
Unterschrift
Pour extrait conforme
D.S. CORPORATION S.A.
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
D.S. CORPORATION S.A.
Signatures
50548
EQUICOM S.A., Société Anonyme,
(anc. EQUIL S.A.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 24, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 54.977.
—
L’an deux mille un, le sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de EQUIL S.A., R. C. B Numéro 54.977, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 22 mai 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 411
du 24 août 1996.
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Hoffmann, représentant,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions
d’une valeur nominale de deux mille cinq cents francs chacune constituant l’intégralité du capital social de deux millions
cinq cent mille francs sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
tera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur
par les comparants.
Il.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination sociale en EQUICOM S.A. et modification subséquente du 1
er
alinéa de l’article
1
er
des statuts.
2) Ajoute à l’article 2 des statuts concernant l’objet social d’un deuxième alinéa de la teneur suivante:
«La Société a encore pour objet le commerce de véhicules automoteurs et de machines industrielles.»
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée en EQUICOM S.A.
En conséquence le 1
er
alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de EQUICOM S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est ajouté à l’article 2 des statuts concernant l’objet social un deuxième alinéa de la teneur suivante:
«La Société a encore pour objet le commerce de véhicules automoteurs et de machines industrielles.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à douze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-
nute.
Signé: J.-C. Hoffman, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 129S, fol. 53, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31202/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EQUICOM S.A., Société Anonyme,
(anc. EQUIL S.A.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 24, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 54.977.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
529 du 7 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31203/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
50549
COMMUNICATION MOBILE DIGITALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 43.411.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 juin 1993
—
Les comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 2000, ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rappor-
tent et dont la loi prescrit la publication, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 4, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31189/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
C.M.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 32.488.
—
Le bilan et le comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552,
fol. 99, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31190/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
CRECHE POUCELINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4945 Hautcharage, 5, rue de Schouweiler.
—
Moi, Véronique Isidoro Alfaiate née le 20 mars 1972, demeurant à Pétange L-4757, 1, rue Marie-Adelaïde, déclare par
la présente lettre que je me retire comme associée de la CRECHE POUCELINA, S.à r.l., fondée le 24 mai 1997 avec
siège social 5, rue de Schouweiler L-4945 Hautcharage et la deuxième crèche à Helmdange L-7374 155, rue de Luxem-
bourg. Les statuts ont été faits le 24 mai 1997 par le Notaire Alex Weber de Bascharage. Avec cette lettre je laisse les
fonctions de Gérante Technique avec mes 50 parts sociales de la S.à r.l., pour la somme de 50.000,- francs (cinquante
mille francs). En accord des deux parts à Madame Marie-José Papi Berchem née le 28 juin 1954 demeurant au 31, rue
de Hussigny L-4580 Differdange. Ainsi Madame Papi Berchem Marie-José sera seule Gérante Technique et Administra-
tive de la S.à r.l. (CRÈCHE POUCELINA). Je renonce à mes fonctions et mes responsabilités auprès de la CRECHE
POUCELINA, S.à r.l., à partir du 1
er
septembre 1999.
Hautcharage, le 24 août 1999.
Enregistré à Capellen, le 16 mai 2001, vol. 137, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(31192/999/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FERIAL AG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 18.541.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2000, les mandats des Administrateurs Dott. Severo
Antonini, M. Antonio Ventura, M. Jean-Antoine Wild et du Commissaire aux comptes CONSULFIDE S.A., CH-Lugano,
ont été renouvelés pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Dott. Severo Antonini est confirmé dans ses fonctions de Président et Administrateur-délégué, et M. Antonio
Ventura est confirmé dans ses fonctions d’Administrateur-délégué.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31214/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour COMMUNICATION MOBILE DIGITALE S.A.
i>Signature
<i>Pour la Société
i>Signature
Fait en quatre exemplaires le 24 août 1999
V. Isidoro Alfaiate / M.J Papi Berchem
<i>Pour FERIAL AG, Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
50550
DALLCO A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.788.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2000, les mandats des Administrateurs Mme Birgit Mines-
Honneff, MM Jean Bodoni, Guy Kettmann et Guy Baumann ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Marie-
Claire Zehren ont été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Birgit Mines-Honneff, employée de banque,
adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse pro-
fessionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-
2953 Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31193/006/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.966.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 décembre 2000i>
<i> au siège social de la sociétéi>
Il résulte de la réunion que:
1) L’assemblée a ratifié la cooptation de Monsieur Eric Derobert, demeurant 60, rue de la Madeleine, B-1000 Bruxel-
les aux fonctions d’administrateur de la société à compter du 1
er
janvier 2001.
2) Le capital a été converti au 1
er
janvier 2001 en euros pour le transformer de son montant actuel de LUF
25.000.000,- en EUR 620.000,- représenté par 25.000 actions sans désignation de valeur nominale, avec incorporation
des réserves à hauteur de EUR 266,19 afin d’arrondir ces montants.
L’article 5 alinéa 1
er
des statuts a été modifié corrélativement pour avoir la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à six cent vingt mille euros ( 620.000,-), représenté par vingt cinq mille (25.000) actions
sans désignation de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31194/799/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUROBRIDGE SICAV, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.206.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, le rapport du Réviseur d’Entreprises ainsi que les autres documents et
informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 8, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
L’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2001 a nommé ERNST & YOUNG aux fonctions de Réviseur d’Entreprises,
son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31208/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour DALLCO S.A.
i>Société Anonyme Holding
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P, Frédéric / S. Wallers
Luxembourg, le ... 2001.
Signature.
ERNST & YOUNG
Signature
50551
ECONOMIC SYSTEMS ANALYSIS AND FORECASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1243 Luxembourg, 58, rue Félix de Blochausen.
R. C. Luxembourg B 31.387.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. , case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31197/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUFIGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 3, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31205/012/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUFIGEST S.A., Société Anonyme.
Registered Office: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 30.641.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société i>
<i>en date du 12 avril 2001i>
I. Pofit and loss allocation
The meeting approves the attribution of the net profit suggested by the board of Directors.
II. Statutory appointments
The meeting notes that during the General Shareholders’ Meeting of April 13th, 1995, it was decided that the term
of the Directors shall end at this General Shareholders’ Meeting.
The meeting decides to reconduct the term of the Directors for a new period of one year, i.e. until the General Share-
holders’ Meeting to be held in 2002.
Thus, the Board of Directors is composed as follows.
- BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, represented by Mr Jean-Claude Finck, Chairman;
- CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, represented by Mr Dominique Hartog;
- CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE, represented by Mr Jean-Yves Rouchy;
- DGZ•DekaBANK DEUTSCHE KOMMUNALBANK, represented by Mr Osvin Nöller;
- EPTAFUND S.p.A., represented by Mr Marco Bolgiani;
- FORTIS BANQUE S.A., represented by Mr Freddy Van Den Spiegel;
- SWISSCA HOLDING S.A., represented by Mr Stefan Bichsel.
The meeting decides to nominate Mr Camille Thommes from BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Lux-
embourg as manager for current business and to renew the mandate of Mr Norbert Nickels from BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, as manager for current business until the General Shareholders’ Meeting to be
held in 2002.
The mandate of the statutory auditor of EUFIGEST S.A., Arthur Andersen, coming to an end at this Shareholders’
Meeting, the meeting decides to nominate ERNST & YOUNG S.A. as the new statutory auditor for the revision of the
exercise closing on December 31st, 2001.
The meeting also decides to nominate ERNST & YOUNG S.A. as the new auditor of EUFI-PRIMA FCP and EUFI-
GLOBAL FCP for the revision of the exercices closing on December 31st, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31206/012/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Signature.
<i>Pour EUFIGEST S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
- amount brought forward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,299,58.- EUR
14,299,58.- EUR
<i>Pour EUFIGEST S.A.
i>BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures
50552
EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.581.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 99, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31204/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUFI-GLOBAL, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
Section 1. The Fund. EUFI-GLOBAL (hereinafter referred to as the «Fund») is launched as an Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities («UCITS») taking the form of an investment fund («fonds commun de
placement») under Luxembourg law. The Fund is jointly owned by all unitholders (hereinafter referred to as «unithold-
ers») and consists of transferable securities and other legally pemitted assets managed by EUFIGEST, Société d’admin-
istration des OPC constituée à l’initiative des CAISSES D’EPARGNE EUROPEENNES S.A. (hereinafter referred to as
the «Management Company») as separate property in its own name and on joint account with the unitholders. The Man-
agement Company has been incorporated as a «société anonyme» under Luxembourg law and has its registered office
in Luxembourg.
The units in the Fund (hereinafter referred to as «units») are issued in the form of bearer certificates (hereinafter
referred to as «unit certificates»).
The Fund’s assets, which are held by BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, serving as custo-
dian (hereinafter referred to as the «Custodian»), shall be kept apart from the Management Company’s assets.
These Fund Management Regulations govern the contractual rights and obligations of the unitholders, the Manage-
ment Company and the Custodian. These Fund Management Regulations and any updated versions to be issued in the
future shall be deposited with the Company Registry at the Luxembourg District Court and published in the «Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations», the official bulletin of the Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred
to as the «Mémorial»), as well as in, if legally required, the official bulletins of the countries where the units are offered
for sale to the public.
By acquiring one or more units, the unitholder acknowledges the Fund Management Regulations as well as the duly
approved and published amendments pursuant to section 15.
Section 2. The Management Company. Subject to the investment limits defined in Section 5 hereunder, the
Fund shall be managed by the Management Company acting in its own name but exclusively in the interest of the
unitholders and for their joint account.
The Management Company’s scope of management competence includes the purchase, sale, underwriting, repur-
chase and transfer of transferable securities and other legally permitted assets, as well as the exercise of all rights that
are directly or indirectly connected with the Fund’s assets. The Management Company lays down the Fund’s investment
policy subject to the legally and contractually stipulated investment limits (as described in Section 5 hereunder). The
Management Company may retain the counsel of an Investment Committee and/or an Investment Adviser and, under
its responsibility, delegate the day-to-day management of the Fund’s portfolio to an Investment Manager. The Manage-
ment Company’s Board of Directors may appoint one or more of its members and/or other individuals or companies
for the day-to-day determination of the investment policy and the day-to-day running of the business.
The Management Company is entitled to a fee of up to 0.010% calculated each month on the Fund’s net asset value
at the end of each month and payable at the end of the respective month.
Section 3. The Custodian. The Custodian shall be appointed by the Management Company.
As per a Custodian Agreement, BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, a public establishment
under Luxembourg law having legal personality, with its registered office in Luxembourg, has been appointed Custodian.
It is authorised to conduct all types of banking business in Luxembourg.
The Custodian or the Management Company are entitled to terminate the Custodian Agreement at any time by giving
the other party six months’ written notice. A termination of this agreement by the Management Company shall take
effect when a bank authorised to do so by the competent regulatory authority assumes the obligations of the Fund’s
Custodian as set forth in the Fund Management Regulations. In case the Bank elects to resign from its appointment as
Custodian, the Management Company shall appoint a new Custodian to assume the duties and functions of the Custo-
dian as set forth in the Fund Management Regulations. To ensure the protection of the unitholders’ interests, the Bank
shall continue to be bound by its duties and perform its functions in accordance with the Fund Management Regulations
until a new Custodian has been appointed.
All cash, securities and other legally permitted assets constituting the Fund’s assets shall be held in custody by the
Custodian for the account of the unitholders. These assets shall be booked in separate accounts («blocked accounts»)
EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A.
Gérant unique de EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.C.P.A.
Signatures
50553
or deposits («blocked security deposits»), access to which is governed by the provisions of the Fund Management Reg-
ulations.
The Custodian may appoint other foreign banks and/or collective security depositories to keep the Fund’s securities
in custody, if such securities are listed or traded on foreign stock exchanges. The responsibility for such appointment
remains with the Custodian.
Pursuant to the directions issued by the Management Company - and provided such directions are in accordance with
the Fund Management Regulations, the Custodian Agreement, the Offering Prospectus, as amended from time to time,
and the applicable legal provisions - the Custodian shall:
- transfer Fund units to the subscribers pursuant to Section 6 hereunder;
- draw on the blocked accounts in order to pay for any securities, stock rights, allotment rights, options, and other
legally permitted transactions and currency exchange hedging dealings acquired/concluded on behalf of the Fund;
- deliver and transfer on receipt of the purchase price any securities, stock rights, allotment rights, options and other
legally permitted transactions sold or effected for the account of the Fund;
- pay out the repurchase price pursuant to Section 11 hereunder on receipt of the respective unit certificates;
- pay out dividends pursuant to Section 14 hereunder.
The Custodian shall ensure that:
- all assets owned by the Fund are booked to its blocked accounts/deposits without delay, and that after deduction
of the sales commission and possible taxes and levies, the incoming payments of the issuing price are immediately
booked to the Fund’s blocked accounts;
- the sale, issue, repurchase, payment and cancellation of the units on the Fund’s account are carried out by the Man-
agement Company in accordance with legal provisions and pursuant to the Fund Management Regulations;
- the calculation of the net asset value and of the value of the units is carried out in accordance with legal provisions
and pursuant to the Fund Management Regulations;
- no listed securities, stock rights or allotment rights and options are purchased at a price higher than the daily price
or sold at a price lower than the daily price; and that unlisted securities and options are not purchased and sold at prices
that obviously fail to reflect their actual value;
- it collects the due proceeds from all dealings it conducts involving the Fund’s assets;
- the proceeds from the Fund’s assets are used in accordance with legal provisions and the Fund Management Regu-
lations;
- the legal and contractual limitations applying to the purchase/sale of options and currency-rate hedging transactions
are observed.
The Custodian shall pay the Management Company a consideration not higher than the amount/percentage fixed in
the Fund Management Regulations. This consideration shall be paid out of the blocked accounts.
The Custodian shall obtain the Management Company’s consent before taking its agreed fee out of the blocked ac-
counts.
As far as legally permissible, the Custodian in its own name is entitled and obliged to:
- put forth unitholders’ claims against the Management Company or a former Custodian;
- file objections against judicial enforcements brought about by third parties, if such enforcements affect the Fund’s
assets in spite of the fact that the Fund is not liable for the cause of the enforcement.
The Custodian is entitled to a consideration to be agreed with the Management Company, which is graduated ac-
cording to the Fund’s net assets and shall not exceed a maximum of 0.08% p.a. This consideration shall be calculated
monthly on the basis of the Fund’s net assets at the end of each month and shall be payable at the end of the respective
month. In addition, the Custodian is entitled to reimbursement of expenses and extraordinary handling charges.
Section 4. Central Administration. The Central Administration of the Fund is situated in Luxembourg, which
means inter alia that
(a) the Fund’s accounting is handled in Luxembourg and the books and accounts are available in Luxembourg;
(b) the net asset value is calculated in Luxembourg;
(c) the units are issued and repurchased in Luxembourg;
(d) the Offering Prospectus, the statement of accounts and all other documents directed at the unitholders are pre-
pared in conjunction with the Central Administration in Luxembourg;
(e) the correspondence, the financial reports and all other documents directed at the unitholders are posted from
Luxembourg, unless legal provisions in the countries where the units are offered to the public disallow such procedure.
Section 5. Investment policy and investment limits.
5.1 The Management Company that lays down the Fund’s investment policy may be supported by a «Consulting In-
vestment Committee» and/or an Investment Adviser.
The primary objectives of the investment policy are an appropriate return and capital growth taking into account
economic, political and currency risks.
The Fund’s assets consist of shares, bonds, convertible and warrant bonds, dividend-right certificates and warrants,
as well as other securities within the frame of the investment limits as contained under point 5.2. of the Management
Regulations. The acquisition of shares and bonds is not limited in a geographical way or to a specific industry.
In more detail, the Fund’s assets will be invested in:
(a) transferable securities officially listed respectively dealt in on a stock exchange in a member state of the European
Union (hereinafter referred to as an «EU Member State») or on other regulated markets in an EU Member State which
operate regularly and are recognised and open to the public;
50554
(b) transferable securities officially listed respectively dealt in on stock exchanges or other regulated markets which
operate regularly and are recognised and open to the public in another member state of the Organisation for Economic
Cooperation and Development (hereinafter referred to as an «OECD Member State»), a member state of the Associ-
ation of South East Asian Nations («ASEAN»), Hong Kong or South Korea;
c) newly issued transferable securities, provided that the terms of issue include the engagement that application will
be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly
and is recognised and open to the public as mentioned in (a) or (b) above and on the condition that such admission is
granted within one year of issue.
5.2 In addition to that, the Management Company may:
(a) invest up to 10% of the Fund’s net assets in securities other than those described above in Section 5.1 under (a)
to (c);
(b) invest up to 10% of the Fund’s net assets in rights such as money-market instruments which can be considered
equivalents of transferable securities (especially with regard to their transferability, liquidity and periodical accessibility)
and whose residual maturity exceeds 12 months. However, the aggregate of the investments described under Section
5.2 under (a) and (b) above may not be in excess of 10% of the Fund’s net assets;
c) within the investment limits, employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that
such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and employ techniques and
instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of the Fund’s as-
sets;
(d) in addition to the securities and security equivalents, hold liquid assets in freely convertible currencies or as fixed-
term deposits. Regularly traded money market instruments with a residual maturity of 12 months or less will be deemed
cash equivalents.
5.3 However, the Management Company is not allowed to:
(a) exceed the limits described below when investing the Fund’s assets in securities issued by a single issuer:
(1) No more than 10% of the Fund’s net assets may be invested in securities issued by a single issuer. The total com-
bined investment in securities of issuers in whose securities more than 5% of the Fund’s net assets are invested may not
exceed 40% of the net value of the Fund’s net assets.
(2) The 10% limit indicated above may be raised to 25% for certain bond debt securities issued by a credit institution
which has its registered office in an EU Member State and which is subject to public supervision that affords a special
degree of investor protection. In particular, the sums raised from the issue of such securities have to be invested pur-
suant to the law in assets which secure the repayment of all obligations for the entire term of the securities, and which
in the case of the issuer going bankrupt would be preferentially used to repay the invested capital and pay the accrued
interest. However, the total combined investment in bonds of issuers in whose bonds more than 5% of the Fund’s net
assets are invested may not exceed 80% of the net value of the Fund’s assets.
(3) The 10% limit indicated above may be raised to 35% in order to facilitate the purchase of securities issued or
guaranteed by a government, regional or local authorities of an EU Member State, by another government or by inter-
national bodies equivalent to public sector institutions, provided their membership includes at least one EU Member
State.
(4) The securities described under (2) and (3) will not be included in the calculation of the 40% limit indicated in (1).
(5) The limits provided by (1), (2) and (3) may not be cumulated, so that the investment in securities of a single issuer
may not exceed 35% of the Fund’s total net assets;
(6) The Management Company has been authorised to invest, according to the principle of risk diversification, up to
100% of the Fund’s assets in transferable securities of different issues and which are issued or guaranteed by an EU Mem-
ber State, its local authorities, an OECD Member State or public international bodies of which one or more EU Member
States are members. However, these securities must originate from at least six different issues, whereby securities from
any one issue may not account for more than 30% of the Fund’s total net assets.
(b) invest any of the Fund’s assets in securities issued by the Management Company itself;
(c) purchase shares enabling it to exercise a notable influence on the management of the issuer; neither is the Man-
agement Company allowed to purchase more than 10% of the non-voting shares of a single issuer;
(d) invest in shares that have not been fully paid up, except where the total value of the outstanding amounts does
not exceed 5% of the Fund’s net assets. In the case of such shares being acquired, the outstanding amounts will be cal-
culated with the credits regarding the limit defined in (h). In addition, liquidity provisions must be made to allow for such
shares to be paid up later;
(e) purchase more than 10% of a single issuer’s total bonds;
(f) grant loans or act as guarantor for credits granted to third parties;
(g) pledge any assets as security, encumber any assets or transfer any assets as collateral;
(h) take out loans. In exceptional cases, the Management Company may take out short-term loans provided they do
not exceed 10% of the Fund’s net assets;
(i) engage in short sales of securities. However, the Management Company may, under the conditions described here-
under, sell call options on securities that do not belong to the assets of the Fund on the date when the options are sold;
(j) purchase or sell commodities or commodity futures;
(k) purchase bullion or bullion certificates;
(l) invest in real estate;
(m) purchase any securities on behalf of the Fund whose subsequent sale is subject to any limitations whatever by
virtue of contractual provisions;
50555
(n) acquire units of other undertakings for collective investment of the open-ended type, unless they qualify as Un-
dertakings for Collective Investment in Transferable Securities («UCITS») within the meaning of Council Directive 85/
611/EEC of 20 December 1985 on the co-ordination of laws, regulations and administrative provisions relating to un-
dertakings for collective investment in transferable securities. In addition, investments of this type are subject to the
following restrictions:
(1) No more than 5% of the Fund’s net assets may be invested in units of such UCITS.
(2) The acquisition of units in an investment fund managed by the Management Company itself, or by any other com-
pany with which the Management Company is linked by way of joint management or control or through a significant
direct or indirect holding, is only permitted if the investment fund’s formation documents lay down a specialisation for
its investment in a particular geographical area or economic sector.
(3) In the case of transactions described under item (2), the Management Company may not charge fees or costs.
(4) Item (2) applies as appropriate to investments in shares of an investment company with which the Management
Company has connections.
The limits defined in (c) and (e) are not applicable to securities issued or guaranteed by a government, regional or
local authorities of an EU Member State, securities issued or guaranteed by the government of another state, or secu-
rities issued by international bodies equivalent to public-sector institutions, provided their membership includes at least
one EU Member State.
Should the limits defined above be exceeded unintentionally or as a consequence of subscription rights being exer-
cised, the Management Company will adopt a selling strategy primarily aimed at bringing the portfolio into line with said
limits, with the investors’ best interest being taken into account.
The Management Company may take appropriate measures and, in agreement with the Custodian, adjust the invest-
ment limits and other parts of the Management Regulations, as well as establish new investment limits which are required
to fulfil the conditions stipulated in the countries where the Fund units are offered respectively will be offered to the
public.
Section 6. Issue of units. Subject to Section 7 hereunder, any natural or legal person may acquire units through
application and payment of the issue price.
The purchase price («issue price») to be paid per unit by the subscriber is the amount which corresponds to the net
asset value (NAV) per unit on the valuation day (as described in Section 9 of the Fund Management Regulations) plus a
sales commission of up to 5.26% of the NAV. The issue price is payable in Euro within three bank working days starting
from the relevant valuation day.
Subscription applications received by the Management Company before 10.00 a.m. (Luxembourg local time) on any
valuation day (as defined in Section 9 of the Fund Management Regulations) are processed on the basis of the same val-
uation day’s issue price. Subscription applications received by the Management Company after 10.00 a.m. (Luxembourg
local time) are processed on the basis of the following valuation day’s issue price. Immediately after receipt of payment,
the units are issued by the Custodian acting on the Management Company’s instructions, and the respective certificates
pursuant to Section 8 of the Fund Management Regulations are handed over.
All issued units have the same rights.
It is also possible for the investor to acquire units in the context of a savings plan. In this case, the sales commission
is calculated only on the payments actually made.
The issue price may be increased by stamp duties or other levies charged in the countries where the units are sold.
If re-investments of dividends in accordance with Section 14 of the Fund Management Regulations are made, a re-
investment discount, determined by the Management Company, can be granted on the issue price of the units.
Section 7. Limitations on the issue of units. In issuing the units, the Management Company has to observe the
laws and regulations of the countries where the units are offered to the public. The Management Company may at its
discretion reject any applications for units in order to limit the issue of units temporarily or to abandon such applications
altogether, if the applications have been made by legal or natural persons residing in countries that make such a step
appear warranted. Moreover, the Management Company may bar any legal or natural person from the purchase of units,
if such measure becomes necessary to protect the unitholders or the Fund.
In addition, the Management Company:
(a) has the discretion to reject any subscription application;
(b) is entitled to repurchase against payment of the repurchase price any units held by unitholders who are barred
from purchasing or owning such units.
The Custodian shall repay any payment received for subscription applications that are not immediately accepted. The
Custodian shall not pay interest on such amounts.
Section 8. Unit certificates. The Management Company shall issue bearer unit certificates and the corresponding
coupons for the number of units determined by the Management Company. Each unit certificate shall bear the original
or facsimile signatures of the Management Company and the Custodian. The Management Company may split the cer-
tificates or aggregate them to higher denominations if this is found to be in the unitholders’ best interest.
Section 9. Calculation of the net asset value. The unit value («net asset value») is expressed in Euro. It is cal-
culated on each bank working day in Luxembourg («valuation day») by the Management Company or one of its agents
in Luxembourg under supervision of the Custodian. This calculation is made by dividing the Fund’s net assets (Fund as-
sets less liabilities) by the total number of units that have been issued at the time the calculation is carried out.
The calculation of the Fund’s net assets is governed by the following principles:
(a) Listed securities are valued at the latest available quotation. If a security is listed on several stock exchanges, the
last offering price quoted on the security’s principal market is used.
50556
(b) Securities which are not listed on a stock exchange but are traded in another regulated, regular and agreed market
which is open to the public, are valued at a rate not lower than «bid price» and not higher than the «asked price», this
rate being the one that the Management Company considers the best possible selling price attainable for the securities
at the time.
(c) If these prices fail to reflect the reality of the market, these securities are valued at the market value determined
by the Management Company in good faith and by using generally accepted assessment principles that can be verified
by independent auditors.
(d) Liquid assets are valued at nominal value plus proportional interest.
(e) Interest borne by securities is also calculated unless already included in the market value.
(f) All assets that are not denominated in Euro are converted into Euro at the latest available middle rate of exchange.
If exceptional circumstances preclude a sensible valuation based on the criteria listed above, the Management Com-
pany is temporarily entitled to adopt different generally accepted assessment principles which have been laid down in
good faith and which can be verified by an independent auditor, in order to achieve a sensible and realistic valuation of
the Fund’s assets.
If a large number of repurchase applications are received in excess of available liquidity and permissible credit lines,
the Management Company may obtain the Custodian’s consent to determine the net asset value based on the rates
applying on the day the required quantity of securities is actually sold. In such a case, the same calculation procedure
will be applied to subscription applications and repurchase applications received at the same time.
Section 10. Suspension of issue of units, repurchase of units and net asset value calculation. The Man-
agement Company may temporarily suspend the calculation of the net asset value as well as the issue and repurchase
of units:
(a) on days when a stock exchange, or another regulated market which operates regularly, is recognised and open to
the public where a substantial part of the Fund’s securities are listed and traded, is closed (apart from normal weekends
or public holidays), or while trading at such a stock exchange or market has been suspended or limited;
(b) in exceptional situations precluding the Management Company’s access to the Fund’s assets, or situations which
make it impossible for the Management Company to freely transfer the consideration paid for securities bought or sold,
or to carry out an orderly calculation of the net asset value.
Section 11. Repurchase of units. Unitholders are entitled to ask for the repurchase of their units on any valuation
day. Repurchase applications received by the Management Company before 10.00 a.m. (Luxembourg local time) on any
valuation day (as defined in Section 9 of the Fund Management Regulations) are processed on the basis of the same val-
uation day’s net asset value (as defined in Section 9 of the Fund Management Regulations). Repurchase applications re-
ceived by the Management Company after 10.00 a.m. (Luxembourg local time) are processed on the basis of the net
asset value valid on the following valuation day after the arrival of the application.
The Custodian will be instructed to pay out the repurchase price no later than three bank working days starting at
the applicable valuation day, but only against surrender of the unit certificates. After having obtained the Custodian’s
consent, the Management Company may delay the processing of large numbers of repurchase applications until a suffi-
cient quantity of the Fund’s assets has been sold in the shortest possible time. In such a case, the repurchase applications
will be processed in accordance with the last paragraph of Section 9 of the Fund Management Regulations on the basis
of the then applicable net asset value. The repurchase price is paid out in Euro. The units cease to exist upon payment
of the repurchase price.
Unitholders who have applied for the repurchase of their units shall be informed of any suspension of the calculation
of the net asset value pursuant to Section 10 hereof and shall also be notified as soon as the calculation of the net asset
value is resumed.
The Custodian is not obliged to carry out repurchase payments if legal provisions (e.g. currency exchange regulations)
or other circumstances beyond the Management Company’s and the Custodian’s control prohibit or limit the transfer
of the repurchase price to the applicant’s country of residence.
Section 12. Expenses borne by the Fund. The Fund shall bear the following costs:
- all taxes that may be or become payable on the Fund’s assets, earnings and expenses;
- the Management Company’s fee;
- the Custodian’s fee, as well as its eventual extraordinary handling charges and third party expenses;
- the fees for the calculation of the net asset value, the administration of the Fund, the sales and paying agents and
investment advisors;
- the usual brokerages and bank fees, in particular securities commissions for dealings concerning the Fund’s securities
and other assets as well as for currency and securities hedging operations;
- the Investment Manager’s fee;
- legal fees incurred by the Management Company or the Custodian acting in the unitholders’ interest;
- all printing costs of the unit certificates (certificates and coupon sheets);
- the Fund’s auditors’ fees;
- the cost of the preparation and publication of the Management Regulations and other documents, such as applica-
tions for registration, offering prospectuses and written statements to all registration authorities and stock exchanges
(including the local securities traders’ associations) which have to be prepared in connection with the Fund and the issue
of its units;
- the printing and distribution costs of the annual and semiannual reports for the unitholders in all required languages,
as well as printing and distribution costs of all other reports and documents stipulated by the law or by regulations im-
posed by the authorities already mentioned;
50557
- the costs of the publications directed at the unitholders;
- the costs of the Fund’s foreign representatives;
- all administrative costs.
Advertising costs and other costs directly connected with the offering and selling of units in the Fund are excluded.
All costs and remuneration are firstly to be paid out of the current proceeds, then out of the net capital gains and
lastly out of the Fund’s assets.
Section 13. Financial year and audit. The financial year of the Fund ends on 31 December of each calendar year.
The Management Company’s accounts and the Fund’s assets shall be audited and certified by an independent auditor
admitted to practice in Luxembourg and appointed by the Management Company.
Section 14. Dividends. It is the intention of the Management Company to each year distribute the Fund’s net in-
vestment income and to pay out the respective amounts within four months after the end of the Fund’s financial year.
The Fund’s net investment income is composed of net dividends and interest received less general costs. Realised capital
gains and capital losses, non-realised increases and depreciations in value as well as proceeds from the sale of options
and/or any other non-recurring proceeds are excluded from the Fund’s net investment income.
Notwithstanding the preceding rules, the Management Company may, from time to time and in addition to the net
investment income, distribute in whole or in part realised capital gains less realised capital losses as well as proceeds
from the sale of options and/or any other non-recurring proceeds. These distributions may be paid in cash or in the
form of bonus units.
Remaining fractions after distributions of bonus units may be paid in cash. Entitlements to dividends and allocations
not claimed within five years after publication of the dividend declaration shall be forfeited and the corresponding assets
shall revert to the Fund.
Section 15. Amendments to the Management Regulations. After having obtained the Custodian’s consent,
the Management Company may in its discretion and in the unitholders’ best interests amend these Management Regu-
lations in whole or in part.
Any amendments to the Management Regulations shall be published in the «Mémorial» and, where legally required,
in the official bulletins of the countries where the units are offered to the public. Such amendments shall take force seven
days after publication in the «Mémorial». The Management Company may effect further publications in accordance with
Section 16 (first paragraph) of these Management Regulations.
Section 16. Publications. The issue and repurchase prices will be available at the registered offices of the Manage-
ment Company, the Custodian, the Fund’s Paying Agencies and the Fund’s foreign representatives. If legally required or
so determined by the Management Company, this information will also be published in one or several newspapers ap-
pearing in the countries where the Fund’s units are offered to the public. The same procedure applies to dividend an-
nouncements and other types of unitholder information.
Within four months after the end of the financial year, the Management Company shall make available to the unithold-
ers an audited annual report informing them of the state of the Fund’s assets and the results achieved. No later than
two months after the end of the first half of the financial year, the Management Company shall make available to the
unitholders a six-month report informing them of the state of the Fund’s assets and its management during the six
months under review.
Free copies of the annual report and all interim reports are available to the unitholders at the Management Company,
the Custodian and at every paying agency.
Section 17. Duration and dissolution of the Fund. The Fund has been established for an unlimited duration but
may be dissolved at any time by the Management Company.
The Fund must be dissolved if and when the Management Company is dissolved for any reason. The Management
Company shall announce such a dissolution in the Mémorial and, where necessary, in the official bulletins of the coun-
tries where the units are offered to the public, as well as in at least three daily newspapers with appropriate circulation
figures. One of these newspapers must be a paper published in Luxembourg. If and when so instructed by the Manage-
ment Company or the liquidators appointed by the Management Company or the Custodian in agreement with the su-
pervisory authority, the Custodian shall distribute the liquidation proceeds less liquidation costs and fees among the
unitholders. Liquidation proceeds not claimed by the unitholders upon conclusion of the liquidation procedure, if so
legally stipulated, shall be converted to Luxembourg francs and deposited by the Custodian with the Caisse des Consig-
nations in Luxembourg for the account of the respective unitholders. Unless these amounts are claimed within the le-
gally stipulated period, they lapse.
No unitholder, heir or successor shall have the right to demand the dissolution and/or splitting of the Fund.
Section 18. Statute of limitations. Unitholders’ claims against the Management Company or the Custodian fall
under the statute of limitations of five years after origination. This provision does not affect the provisions contained in
Section 17 hereof.
Section 19. Applicable law, place of jurisdiction. These Management Regulations shall be governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg and shall be deposited with the Luxembourg District Court. The competent court
of the City of Luxembourg shall be the place of jurisdiction for all cases of litigation between unitholders, the Manage-
ment Company and the Custodian.
The Management Company and the Custodian may subject themselves to the jurisdiction and law of any country
where the units are offered to the public as far as claims by residents of those countries are concerned, and as far as
matters related to the subscription and repurchase of the units are concerned.
50558
The English wording of the Management Regulations will prevail. However, the Management Company and the Cus-
todian may declare translations in languages of such countries in which units are offered to the public as binding with
regard to themselves and to the Fund.
These Management Regulations shall take effect seven days after their publication in the Mémorial.
Luxembourg, 26 January 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31207/012/389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EURO FINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 20.882.
—
Le bilan non-consolidé et le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol.
551, fol. 93, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31209/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.789.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31216/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 16.789.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 27 avril 2001 a converti le capital social en Euro.
Par application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399, le capital social de LUF 20.000.000,- est converti en EUR
495.787,05.
L’assemblée générale a encore décidé de supprimer la valeur nominale des actions.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 6.01 des statuts est modifié comme suit et aura dorénavant la teneur
suivante:
article 6.01:
Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt quinze mille sept cent quatre-vingt sept virgule zéro cinq Euro
(EUR 495.787,05) représenté par vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31217/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUFIGEST
<i>The Management Company
i>Société d’administration constituée à l’initiative des caisses d’épargne européennes S.A.
Signatures
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
<i>The Custodian
i>Signatures
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN
Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
50559
FRIGOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 31, allée Saint Christophe.
R. C. Luxembourg B 44.186.
—
L’an deux mille un, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRIGOLUX S.A., ayant son
siège social à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse, R. C. Luxembourg section B numéro 44.186, constituée
suivant acte reçu le 16 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 19580 de 1993.
L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Elvinger, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant à Torgny (Belgique).
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 210 (deux cent dix) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de Luxembourg à Mondorf-les-Bains.
2.- Modification afférente de la première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Modification du premier alinéa de l’article deux des statuts (objet) pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet le commerce d’aliments et de produits agricoles, le transport national et international de
marchandises par route, affrètement, et la location de véhicules.».
4. Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mondorf-les-Bains, à l’adresse suivante:
L-5612 Mondorf-les-Bains, 31, allée Saint-Christophe.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier la première
phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Cette société aura son siège à Mondorf-les-Bains.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts (objet) pour lui donner la teneur sui-
vante:
«La société a pour objet le commerce d’aliments et de produits agricoles, le transport national et international de
marchandises par route, l’affrètement, et la location de véhicules.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter avec décharge entière et définitive la démission des administrateurs et du commissaire
actuellement en fonction.
L’assemblée décide de nommer:
A) comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Johann Thallauer junior, gérant de société, demeurant à A-3042 Würmla (Autriche), 16, Neulengbacker
Strasse;
- Madame Annelise Steinhauser, comptable, demeurant à A-3042 Würmla (Autriche), 16, Neulengbacker Strasse;
- Monsieur Johann Thallauer senior, gérant de société, demeurant à A-3042 Würmla (Autriche), 6, Kirchenplatz.
b) comme nouveau commissaire:
la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
Leurs mandats se termineront lors de l’assemblée générale de 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Elvinger, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31221/211/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
J. Elvinger.
50560
EURO-KÄLTE-KLIMA-LÜFTUNG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.
H. R. Luxemburg B 70.768.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 14. Mai 2001i>
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde festgesetzt auf vier Personen.
Als viertes Verwaltungsratsmitglied wurde berufen:
Herr Jan Schulte, wohnhaft in Am Geistfeld 41, D-47239 Duisburg.
Vom Rücktritt von Herrn Horst Lehnerts als Administrateur-Délégué wurde Kenntnis genommen.
Herr Lehnerts verbleibt als ordentliches Verwaltungsratsmitglied in der Geschäftsführung.
Gleichzeitig wurde Herr Jan Schulte mit sofortiger Wirkung als neuer Administrateur-Délégué ernannt und vertritt
die Gesellschaft durch alleinige Unterschrift.
Für Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 14. Mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31210/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUROPEAN RESORTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 48.743.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Il résulte de résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire tenue le 21 mai 2001 que:
Le capital souscrit de la société est converti de francs luxembourgeois en euros avec effet au 1
er
janvier 2001 et par
application du taux de change de 1 EUR=40,3399 LUF.
L’Assemblée générale décide de fixer le capital souscrit à soixante et un mille neuf cent soixante-treize euros et tren-
te-huit cents (61.973,38 EUR).
La valeur nominale des actions est supprimée.
En conséquence de cette décision, les alinéa premier et second de l’article 3 des statuts sont modifiés comme suit:
«Article 3. alinéa premier.
Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-deux cents
(247.893,52 EUR), représenté par dix mille (10.000) actions sans valeur nominale.»
«Article 3. alinéa 2.
Le capital souscrit est fixé à soixante et un mille neuf cent soixante-treize mille euros et trente-huit cents (61.973,38
EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31211/793/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EUSIGN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 75.028.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg, le 6 mars 2001i>
Il résulte de la décision du conseil d’administration tenu le 6 mars 2001 de la société EUSIGN S.A. (la «Société») que
la Société a décidé de transférer son siège social à l’adresse suivante: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mars 2001, vol. 514, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur:i> Signature.
(31212/231/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
EURO-KÄLTE-KLIMA-LÜFTUNG S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour EUSIGN S.A.
i>V. Rau /G. Harles
<i>Administrateur-délégué / Administrateuri>
50561
FAÏENCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 31.105.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 5 juillet 1989, acte publié au
Mémorial C N
°
346 du 24 novembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 octobre 1990, acte
publié au Mémorial C N
°
125 du 14 mars 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31213/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FINSEARCH INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
—
En date du 1
er
décembre 2000, EURO REVISION S.A., 33 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. B N
°
73.019, et
la société FINSEARCH INVEST HOLDING S.A., 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ont conclu une convention de
domiciliation pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31218/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FINSTRA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 69.388.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung i>
<i>vom Dienstag, dem 8. Mai 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgennanten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1) Die Versammlung nimmt den Rücktritt von Frau Ilka Zerche une der Herren H.-J. Dupré und Götz Schöbel als
Verwaltungsratsmitglieder an und gibt ihnen vollen Entlast.
2) Die Versammlung ernennt einstimmig zu den neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
Mrs Christalla Kirkillari, Privatbeamtin, Luxemburg, als Vorsitzende
Mr Koudellaris Constantinos, Privatbeamter, Luxemburg
Mrs Vasiliki Argyrou, Privatbeamter, Luxemburg.
Luxemburg, den 8. mai 2001.
Le notaire soussigné, Maître Edmond Schroeder, de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) certifie par
la présente l’authenticité de la (des) signature(s) apposée(s) ci-dessus.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31219/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FORMAT LOCATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 126, rue Albert Unden.
R. C. Luxembourg B 41.444.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31220/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour FAÏENCE S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Signature.
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
Mersch, le 14 mai 2001
E. Schroeder.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
50562
FRUCTILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.728.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 4, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31222/749/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FRUCTILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.728.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 27 avril 2001 que:
1. L’Assemblée Générale des actionnaires a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
L’Assemblée Générale Ordinaire a par ailleurs décidé la capitalisation ou le report suivant les compartiments des ré-
sultats des opérations réalisées au cours de l’exercice.
2. L’Assemblée Générale a renouvelé pour un an les mandats d’administrateur de:
- INTEREPARGNE S.A., établie et ayant son siège social à F-75008 Paris, 9, rue d’Argenson,
- BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO Société coopérative à responsabilité limitée établie et ayant
son siège social à I-52100 Arezzo, Corso Italia 179,
- FRUCTILIFE LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 49 boulevard du Prince
Henri.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
3. L’Assemblée Générale a renouvelé le mandat du Réviseur d’Entreprise DELOITTE & TOUCHE S.A. pour une du-
rée d’une année.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2001.
Enregistré à Luxembourg, le15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31223/749/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
FUNDINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 76.965.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31226/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
KYOEI LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding (liquidated).
Registered Office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 22.911.
—
The balance sheet as for the period from January 1st, 2001 to March 5th, 2001, registered in Luxembourg, on May
10th, 2001, vol. 552, fol. 88, case 9, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, on May 16th, 2001.
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31252/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, May 10th, 2001.
Signature.
50563
GARLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 29.098.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2001i>
- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes actuellement en fonction pour un terme expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comp-
tes annuels de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31227/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
GLOBAL ALLIANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 71.556.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 septembre 2000
- la délibération sur les comptes au 30 avril 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction sont provisoirement renouvelés jusqu’à
la date de l’assemblée générale ajournée.
Luxembourg, le 5 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31230/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
GSC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 58.519.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 mars 1997, acte publié au
Mémorial C N
°
340 du 1
er
juillet 1997. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 17
novembre 2000, acte en voie de publication
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31234/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
GSC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 58.519.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 4 mars 1997, acte publié au
Mémorial C N
°
340 du 1
er
juillet 1997. les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date du 17
novembre 2000, acte en voie de publication
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31235/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Pour
extrait
conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
<i>Pour GSC S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour GSC S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
50564
GOWAN CONVERGENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2665 Luxembourg, 60, rue du Verger.
R. C. Luxembourg B 74.208.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2001, i>
<i>au siège de la société 60, rue du Verger, L-2665 Luxembourgi>
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au Gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31231/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
GREEN HOUSE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 72.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31232/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
GROUPE TRANSAXXION S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 73.170.
—
Le siège social de la société GROUPE TRANSAXXION S.A. est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(31233/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND.
Siège social: Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 58.955.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31236/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
I.B.S. COMPTA S.A., IMPORTANT BUSINESS SERVICES, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 74.307.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2001 i>
L’an 2001, le 17 avril 2001 à 10.30 heures, les actionnaires (qualifiés sur la feuille de présence) de la société anonyme
I.B.S. COMPTA S.A., société au capital de 1.250.000,- LUF, ayant sont siège social à Luxembourg, 4, rue Jean Engling,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire à Junglinster, le 20 janvier 2000, publié au Mémorial C,
modifié suivant acte sous seing privé, le 1
er
mars 2000, modifié suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire à
Junglinster, le 14 avril 2000, modifié suivant acte sous seing privé, le 1
er
juillet 2000, modifié suivant acte sous seing privé,
le 4 octobre 2000, publication de tout acte faite au Mémorial C, se sont réunis au siège social à Luxembourg, 4, rue Jean
Engling, en Assemblée Générale Extraordinaire tous les associés afin de délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous.
<i>Ordre du jour:i>
1) Situation suite à l’établissement du bilan 2000 et des situations établies pour le 1
er
trimestre 2001
2) Recapitalisation et mesures pour faire face aux problèmes financiers actuels
3) Départ d’un associé
Aux fins de publication
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Signature.
50565
Tous les actionnaires ont reconnu avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin à toute
publicité.
La scéance est ouverte à 10.35 heures par Monsieur Claude Karp, président de l’assemblée.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Pezzarro Fabio et comme scrutateur Monsieur Alain S. Garros.
Le bureau, ainsi constitué, constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaires de l’intégralité
des actions qui jouissent du même nombre de voix, sont présents.
Le président met à disposition de l’assemblée:
1) le bilan de l’exercice 2000
2) les annexes au bilan de l’exercice 2000
3) les situtations 2001 au 31.1.2001, 28.2.2001 et 31.3.2001 avec les annexes.
<i>Première résolutioni>
Après lecture du bilan au 31 décembre 2000, des situations au 31 janvier 2001, au 28 février 2001 et au 31 mars 2001,
et après discussion des chiffres soumis à l’assemblée, les associés retiennent que la société se trouve dans une situation
financière fragile, qui depuis le 1
er
janvier 2001 s’est agravée, mis à part la perte résultant du premier exercice social.
Sont retenus les points importants suivants:
1) les clients douteux, dont l’importance est de 60,17% par rapport au total des créances clients le 1
er
janvier 2001.
Suivant l’arrêté des comptes au 31 mars 2001 les clients douteux représentent 63,98% des créances totales.
2) Le déséquilibre financier dans la société, surtout causé par l’importance des clients douteux et la situation
agravante de ce poste, ne permettrait pas à la société de continuer son activité dans des conditions normales.
L’assemblée prend note de la mesure prise par l’administrateur-délégué début mars 2001 qui consistait dans la
résiliation de tous les contrats de travail pour raisons économiques, sauf celui de l’apprentie-secrétaire, un contrat qui
ne peut être résilié par l’employeur.
L’assemblée prend note du fait que cette mesure diminuera les charges fixes mensuelles de 164.669,- LUF par mois.
L’assemblée décide de traiter le point suivant de l’ordre du jour et approuve unanimement l’intégralité des résolutions
prises dans le cadre du premier point de l’ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale note qu’une recapitalisation est inévitable.
Les mesures suivantes supplémentaires sont discutées:
1) la poursuite des clients dont le dépassement de l’échéance est supérieur à huit semaines
2) la réadaptation des honoraires et une révision des fréquences de facturation
3) la réduction des frais courants fixes
Les propositions suivantes sont soumis au vote:
1) les créances, n’ayant pas fait objet de poursuites judiciaires jusqu’à présent et dépassant l’échéance de huit
semaines, seront remis au service contentieux de la société pour entamer les procédures de recouvrement forcé.
2) Les associés et le conseil d’administration reverront les prix facturés par dossier par rapport au travaux
comptables effectués chaque mois dans chaque dossier. Les facturations trimestrielles et annuelles sont à changer en
facturations mensuelles.
3) Pour faire face au dettes dans l’immédiat, notamment les dettes sociales, tels que salaires, sécurité sociale et
impôts, l’assemblée décide de fermer provisoirement les bureaux à Dommeldange. Ceci permettra de réduire les frais
d’électricité, les frais de bureau et informatiques, ainsi que les frais de téléphone. L’activité de la société sera poursuivie
et l’administrateur-délégué prendra en charge les frais de fonctionnement jusqu’à rétablissement de la situation. Une
situation régulière des livres de la société devra être soumise aux associés et au conseil d’administration.
L’assemblée vote unanimement en faveur des propositions soumises.
La résolution est adoptée unanimement.
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur El Gourari Saïd soumet à l’assemblée sa volonté de céder ses actions dans la société. L’assemblée accepte
une cession de 10 actions de Monsieur El Gourari Saïd à la société EUROFORTUNE S.A., actuellement propriétaire de
620 actions.
Un contrat de cession sera établi entre Monsieur El Gourari Saïd et la société EUROFORTUNE S.A.
La résolution est adoptée unanimement.
La session est close à 11.50 heures du 17 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31242/000/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Les associés
i>EUROFORTUNE S.A. / VIB SERVICES LLC / S. El Gourari
Signature / Signature / Signature
<i>Le bureau
i>Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
50566
HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL,
Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2313 Luxemburg, 2, place de Paris.
H. R. Luxemburg B 17.544.
—
Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, nebst Anlagen, zum 31. Dezember 2000, einregistriert zu Luxemburg,
am 3. Mai 2001, Band 552, Feld 53, Blatt 4, wurde am 16. Mai 2001 beim Handelsregister zu Luxemburg hinterlegt.
<i>Zusammensetzung des Verwaltungsratesi>
Herren
Dr. Günther Merl, Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, -GIROZENTRALE- , Frank-
furt am Main/Erfurt, wohnhaft in Oberursel, Vorsitzender
Walter Schäfer, Vorsitzender des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, -GIROZENTRALE- ,
Frankfurt am Main/Erfurt, wohnhaft in Karben, stellvertretender Vorsitzender
Rudolf Becker, Vorzitzender des Vorstandes der ZWECKVERBANDS-SPARKASSE DIEBURG, Dieburg, wohnhaft in
Groß-Umstadt
(bis 30. April 2000)
Dr. Norbert Bräuer, Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, -GIROZENTRALE- ,
Frankfurt am Main/Erfurt, wohnhaft in Bensheim
(ab 1. Oktober 2000)
Frederick R. Hopson, Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN, -GIROZENTRALE- ,
Frankfurt am Main/Erfurt, wohnhaft in London
(bis 30. September 2000)
Dr. Friedrich Hornbach, Vositzender des Vorstandes der SPARKASSE LANGEN-SELIGENSTADT, Seligenstadt,
wohnhaft in Seligenstadt
(ab 1. Mai 2000)
Alex Meyer, Geschäftsführendes Mitglied, wohnhaft in Itzig
Jürgen Völzer, Geschäftsführendes Mitglied, wohnhaft in Schuttrange
(bis 31. Dezember 2000)
Für Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31237/226/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
HEXAGONE INVEST.
Siège social: 18, rue d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 63.128.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 67, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31238/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
IDRISSI HOLDINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée.
Capital: 373.000,- USD.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 16.579.
Constituée par-devant M
e
André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 1979, acte publié
au Mémorial C N
°
147 du 2 juillet 1979, modifiée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 15 octobre 1981, acte publié au Mémorial C N
°
288 du 30 décembre 1981, modifiée par-devant le même
notaire, en date du 9 juin 1983, acte publié au Mémorial C N
°
198 du 5 août 1983, modifiée par-devant le même
notaire, en date du 18 mai 1998, acte publié au Mémorial C N
°
602 du 20 août 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 77, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31243/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
HELABA LUXEMBOURG LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL
Aktiengesellschaft
A. Meyer
<i>Administrateur-directeuri>
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Signature.
<i>Pour IDRISSI HOLDINGS LIMITED
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
50567
HIGH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.393.
—
In the year two thousand one, on the fourth of May.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor,
Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,
L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C.,
himself here represented by Mr Ivor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001,
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor,
Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,
L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C.,
himself here represented by Mr lvor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001,
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th floor,
Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,
L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C.,
himself here represented by Mr lvor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001,
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th
floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,
L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C.,
himself here represented by Mr lvor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001,
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C, a company with its registered office in 44 Brattle Street, 5th
floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
here represented by Mr Thomas W. Blumenthal, residing in Boston, managing director of THE BAUPOST GROUP,
L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C.,
himself here represented by Mr lvor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-
5529, USA,
by virtue of a proxy given in Cambridge, Massachusetts, on May 3, 2001.
Said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such proxy holder acting as described here above, has requested the notary to state that:
- These appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité
limitée») existing under the name of HIGH STREET FINANCE, S.à r.l. R. C. B Number 73.393, with registered office in
Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 8th December 2000, not yet published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- The company’s capital is set at twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) euros represented by five hundred
(500) common shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euros each, all entirely subscribed and fully paid in.
- The agenda is worded as follows:
1) Acceptance of the resignation of the three present managers.
2) Appointment of three new managers.
3) Transfer of the registered office of the company to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
4) Miscellaneous.
The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The resignation of the three present managers namely HALSEY, S.à r.l., Mr David Harvey and Mr Joseph El Gammal
is accepted.
By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.
<i>Second resolutioni>
Are appointed as new managers:
- Mr Alphonse Mangen, réviseur d’entreprises, residing in L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
50568
- Mr Thomas W. Blumenthal, managing director of THE BAUPOST GROUP, L.L.C., with professional address in 44
Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Mr lvor W. Freeman, accountant, residing at 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the company is transferred to L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the persons appearing, said mandatory signed
with us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST
GROUP, L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS H-1, L.L.C.,
lui-même ici représenté par Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001,
2) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST
GROUP, L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS P-1, L.L.C.,
lui-même ici représenté par Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001,
3) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST
GROUP, L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS Y-1, L.L.C.,
lui-même ici représenté par Monsieur lvor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001,
4) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor, Cam-
bridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST
GROUP, L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVI-1, L.L.C.,
lui-même ici représenté par Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001,
5) BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C, une société avec siège social à 44 Brattle Street, 5th floor,
Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
ici représentée par Monsieur Thomas W. Blumenthal, demeurant à Boston, managing director de THE BAUPOST
GROUP, L.L.C., the General Partner of BAUPOST PRIVATE INVESTMENTS BVIII-1, L.L.C.,
lui-même ici représenté par Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH
03255-5529, USA.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cambridge, Massachusetts, le 3 mai 2001.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Ce mandataire, agissant comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seuls associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
HIGH STREET FINANCE, S.à r.l., R. C. B Numéro 73.393, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du
notaire instrumentaire en date du 8 décembre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1) Acceptation de la démission des trois gérants actuels.
2) Nomination de trois nouveaux gérants.
50569
3) Transfert du siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
4) Divers.
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
La démission des trois gérants actuels de la société, à savoir HALSEY, S.à r.l., Monsieur David Harvey et Monsieur
Joseph El Gammal est acceptée.
Par vote spécial décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés comme nouveaux gérants:
- Monsieur Alphonse Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken,
- Monsieur Thomas W. Blumenthal, managing director de THE BAUPOST GROUP, L.L.C., avec adresse profession-
nelle à 44 Brattle Street, 5th floor, Cambridge, Massachusetts 02138 (USA),
- Monsieur Ivor W. Freeman, comptable, demeurant à 434 Old Post Road, Newbury, NH 03255-5529, USA.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est transféré à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes comparantes les
présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire la
présente minute.
Signé: I. W. Freeman, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 9CS, fol. 6, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31239/230/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
HIGH STREET FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.393.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
523 du 4 mai 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31240/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
INTERINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.622.
Constituée par-devant M
e
Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1988,
acte publié au Mémorial C N
°
90 du 7 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1989,
acte publié au Mémorial C N
°
288 du 21 août 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juin 1991, acte
publié au Mémorial C N
°
12 du 15 janvier 1992, modifiée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster,
en date du 11 mai 1993, acte publié au Mémorial C N
°
388 du 26 août 1993, modifiée par-devant le même notaire en
date du 7 juillet 1995, publié au Mémorial C N
°
537 du 20 octobre 1995, modifiée par-devant le même notaire en date
du 6 juillet 1998, acte publié au Mémorial C N
°
736 du 12 octobre 1998, modifiée par-devant le même notaire en date
du 14 décembre 1998, acte publié au Mémorial C N
°
182 du 18 mars 1999, et en date du 1
er
mars 1999, acte publié au
Mémorial C N
°
396 du 1
er
juin 1999, mofifiée par-devant M
e
Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date
du 27 juillet 2000 et en date du 14 novembre 2000, actes en voie de publication.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31247/528/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
<i>Pour INTERINVEST, S.à r.l.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
50570
HOLDING VASSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 67.556.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2001, le changement suivant est à apporter au registre de com-
merce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31241/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
INFISOL 2001, S.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: E-08034 Barcelone.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Juan Soler, associé unique, demeurant à Josep Irla i Bosch, 1-3, 4a pl., Barcelone, Espagne,
ici représenté par Monsieur Charles de Kerchove, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Barcelone, Espagne, le 30 mars de 2001.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée INFIAUTO, S.à r.l., ayant son siège social à
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 72.114,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 8
octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 973 du 17 décembre 1999;
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire prénommé, en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 338 du
12 mai 2000.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de convertir la monnaie d’expression du capital social des francs luxembourgeois en euros,
avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer le capital social à neuf cent quatre-vingt-neuf mille euros (EUR 989.000,-) par dotation
d’un montant de quatre-vingt-quinze euros et seize cents (EUR 95,16) de la réserve disponible.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer la nouvelle valeur nominale des parts sociales à deux cent cinquante euros (EUR 250,-).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’échanger les trois mille neuf cent quatre-vingt-dix (3.990) parts sociales existantes de dix mille
francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune contre trois mille neuf cent cinquante-six (3.956) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de deux cinquante euros (EUR 250,-) chacune.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux ac-
tionnaires en proportion de leur participation dans la société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le domicile de la Société en Espagne avec effet à ce jour et d’adopter la natio-
nalité espagnole.
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide d’adopter la forme juridique d’une Sociedad de Responsabilidad Limitada (Société à respon-
sabilité limitée).
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide de changer la dénomination légale de la Société en INFISOL 2001, S.L.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide l’adoption de nouveaux statuts en conformité avec la loi espagnole, qui après une nouvelle
rédaction complète auront la teneur suivante:
Luxembourg, le 11 mai 2001.
50571
Titre I
er
. Dénomination, Objet et siège de la société
Art. 1
er
. Réglementation. La société sera régie par les présents statuts et, pour tous les points qui n’y sont pas
prévus, par la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur et toutes autres dispositions applicables en la ma-
tière.
Art. 2. Dénomination. La Société aura pour dénomination INFISOL 2001, S.L.
Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la réalisation des activités suivantes:
l’acquisition, la détention, l’administration et la disposition d’actions et de parts dans d’autres sociétés, et l’interven-
tion dans la direction et la gestion de ces sociétés.
Dans la mesure où la loi l’exige expressément, certaines activités seront exercées par des personnes ayant une qua-
lification adéquate.
La Société pourra réaliser lesdites activités soit directement, soit par le biais de la propriété d’actions ou de parts
dans des sociétés ayant un objet identique ou analogue.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Barcelone, C/ Josep Irla i Bosch 1-3. Le Conseil d’Administration de
la Société pourra transférer le siège social dans le même district communal et établir, supprimer ou transférer les suc-
cursales, agences et bureaux auxiliaires en tout autre lieu tant en Espagne qu’à l’étranger.
Titre II. Capital social et parts
Art. 5. Capital Social. Le capital social s’élève à neuf cent quatre-vingt-neuf mille euros (EUR 989.000,-), représenté
par trois mille neuf cent cinquante-six (3.956) parts sociales d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR
250,-) chacune, cumulables et indivisibles, numérotées corrélativement à des fins d’identification du numéro un (1) au
numéro trois mille neuf cent cinquante-six (3.956) inclus, entièrement souscrites et libérées.
Art. 6. Prestations accessoires. Sous réserve de l’accord de l’Assemblée Générale et du respect des dispositions
afférentes stipulées par la Loi régissant les Sociétés à Responsabilité Limitée, les parts sociales pourront êtres assorties
en tout ou en partie de prestations accessoires.
Art. 7. Transfert de parts sociales. L’associé qui se propose de transférer entre vifs, en tout ou en partie, ses
parts sociales détenues dans la Société, devra en aviser le Conseil d’Administration par un écrit faisant foi, précisant le
nombre des parts qu’il désire transférer, la ou les personnes avec laquelle/lesquelles il aura négocié la vente, et le prix
qui lui/leur a été indiqué.
Dans les 7 jours qui suivent la communication, le Conseil d’Administration de la Société notifiera cette circonstance
aux associés restants par télégramme avec accusé de réception, adressé aux domiciles respectifs consignés dans le Re-
gistre des Associés, afin de leur permettre d’exercer, le cas échéant, leur droit de préemption.
Les associés désireux d’exercer ce droit devront dans les 15 jours qui suivent la réception de la notification aviser le
Conseil d’Administration de la Société, également par un écrit faisant foi, de leur intention d’acquérir la totalité des parts
sociales ainsi offertes. Dans ce cas, le prix de chaque part sociale correspondra impérativement à la valeur réelle déter-
minée par le Commissaire aux Comptes de la Société ou, à défaut, par le Commissaire aux Comptes désigné par le
Registre de Commerce.
En cas de pluralité d’associés désireux d’exercer leur droit de préemption, la vente se fera moyennant répartition des
parts sociales vendues entre les acquéreurs au prorata du nombre de parts détenu par chacun d’eux dans la Société au
moment de la notification en question.
Si aucun associé ne manifeste son intention d’exercer son droit de préemption, la Société pourra l’exercer elle-même
dans le même délai, et acquérir les parts sociales aux fins de leur amortissement moyennant réduction du capital social
et au prix déterminé conformément au troisième alinéa du présent article.
A l’expiration du délai de 15 jours sans réponse des autres associés ou de la Société, le Conseil d’Administration de
la Société délivrera une attestation, autorisant l’associé à vendre ses parts sociales à concurrence du nombre demandé,
à la personne et au prix indiqués. Cette attestation aura une validité de 30 jours à compter de sa délivrance.
Sont dispensés de la satisfaction des exigences stipulées ci-avant les transferts de parts sociales au conjoint, à des
ascendants ou descendants jusqu’au deuxième degré, entre des sociétés appartenant au même groupe d’associés, et par
actes «mortis causa».
La Société pourra ne pas reconnaître les transferts effectués en violation des dispositions du présent article.
Art. 8. Registre des Associés. La Société tiendra un Registre des Associés, dans lequel seront consignés les don-
nées personnelles des associés, le nombre de parts sociales détenu par chacun d’eux, les transferts successifs de parts
sociales et la constitution de droits réels sur celles-ci.
Les associés seront tenus de communiquer à la Société, moyennant envoi d’une copie du document public afférent,
toute modification intervenue en rapport avec les annotations au Registre des Associés, qu’ils pourront consulter à tout
moment et dont ils pourront demander des extraits.
Titre III. Droits et obligations des Associés
Art. 9. Associés. La possession d’une ou de plusieurs part(s) confère à son détenteur légitime la qualité d’associé
et présuppose l’assomption de tous les droits et obligations stipulés par la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée,
par les présents Statuts et par les décisions de la Société.
Titre IV. Organes sociaux, Assemblée générale des Associés et Conseil d’Administration
Art. 10. Assemblée Générale. Les associés réunis en Assemblée Générale décideront à la majorité légale des voix
stipulée par la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur de toutes les affaires de la compétence de ladite
Assemblée.
50572
Tous les associés, même dissidents ou n’ayant pas participé à la réunion, seront soumis aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les compétences de l’Assemblée Générale seront celles stipulées par la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée
en vigueur.
Art. 11. Convocations. L’Assemblée Générale sera convoquée par les Administrateurs et, le cas échéant, par les
liquidateurs de la Société et, le cas échéant, par le Juge du Tribunal de Première Instance du siège social, conformément
aux dispositions de la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur.
Le Conseil d’Administration convoquera l’Assemblée Générale à chaque fois qu’il le jugera opportun ou nécessaire,
dans les six premiers mois de chaque exercice, aux fins d’apprécier la gestion de la Société, d’approuver le cas échéant
les comptes de l’exercice écoulé et de décider de l’affectation du résultat.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration sera tenu de convoquer une Assemblée Générale à chaque fois que des as-
sociés, représentant cinq pour cent du capital social, le demandent en stipulant dans leur demande les affaires qu’ils dé-
sirent voir traiter dans ladite Assemblée Générale, cette Assemblée Générale devant alors être tenue dans un délai non
supérieur à trente jours à compter de la réception de ladite demande. La demande de tenue d’une Assemblée Générale
devra se faire moyennant mise en demeure notariée, et l’Assemblée Générale tenue suite à une telle requête devra pour
le moins inclure à l’Ordre du Jour les affaires mentionnées dans ladite demande.
La convocation aux Assemblées Générales devra se faire par communication individuelle, moyennant lettre recom-
mandée avec accusé de réception, envoyée à tous les associés à leur domicile respectif indiqué à ces fins, ou à celui
consigné dans le Registre des Associés. Cette communication devra inclure le libellé de l’avis de convocation mention-
nant à son tour l’Ordre du Jour.
Le délai entre la remise de cette dernière communication et la date prévue pour la tenue de l’Assemblée, devra com-
porter au moins quinze jours.
L’avis de convocation devra stipuler sans faute le nom de la Société, la date et l’heure de la réunion, de même que
l’Ordre du Jour qui mentionnera toutes les affaires à traiter. Il devra également indiquer le nom de la ou des personne(s)
ayant procédé à ladite communication.
Art. 12. Constitution et Principe Majoritaire. L’Assemblée Générale sera réputée dûment constituée pour trai-
ter d’une quelconque affaire, sans qu’il soit besoin d’une quelconque convocation préalable, à chaque fois que la totalité
du capital social sera présente ou représentée et que les participants acceptent à l’unanimité la tenue de cette réunion
et l’Ordre du Jour afférent.
Les décisions de la Société seront adoptées à la majorité des voix telle que stipulée à l’article 53 de la Loi sur les
Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur. Les votes blancs ne seront pas pris en compte. Chaque part sociale confère
à son propriétaire le droit d’émettre un vote.
Art. 13. Tenue. Les Assemblées Générales seront présidées par l’Administrateur Unique au cas où l’Administration
aurait été confiée à un tel Administrateur Unique; par le Président du Conseil d’Administration au cas où l’Administra-
tion aurait été confiée à un Conseil d’Administration; et par l’Administrateur désigné par les associés dans ladite Assem-
blée, au cas ou l’Administration aurait été confiée à plusieurs Administrateurs agissant de manière solidaire et conjointe.
Le Président sera assisté d’un Secrétaire, à savoir le Secrétaire du Conseil d’Administration au cas où l’Administration
aurait été confiée à un Conseil d’Administration et, à défaut, par le Secrétaire désigné à cet effet par les associés.
Le Secrétaire dressera le procès-verbal de chaque réunion, qui devra inclure la Liste des Associés présents et les dé-
cisions adoptées par l’Assemblée Générale. Le procès-verbal devra être approuvé par les associés présents à l’Assem-
blée à l’issue de celle-ci, faute de quoi il sera approuvé dans les quinze jours qui suivent la tenue de ladite Assemblée par
le Président et deux Associés Réviseurs désignés par l’Assemblée, dont l’un représentera la majorité et l’autre la mino-
rité. Les procès-verbaux seront transcrits au Livre des Procès-Verbaux de la Société.
Art. 14. Administration. La Société sera administrée par un Administrateur Unique, un Conseil d’Administration,
plusieurs Administrateurs Solidaires ou par deux Administrateurs agissant conjointement.
L’Assemblée Générale pourra opter pour l’un quelconque des systèmes d’administration stipulés ci-avant.
Les Administrateurs seront élus par les associés réunis en Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale pourra désigner des Administrateurs suppléants.
Les vacances de poste, quelle qu’en soit la raison, ne pourront être comblées que par l’Assemblée Générale, sauf en
cas de nomination d’Administrateurs suppléants, auquel cas ceux-ci occuperont le poste devenu vacant.
Les Administrateurs de la Société ne devront pas nécessairement être associés.
Le mandat d’Administrateur est compatible avec le statut d’employé de la Société, de même qu’avec le mandat de
Directeur Général, de Gérant, ou tout autre poste de nature salariée.
Art. 15. Conseil d’Administration. En cas d’option pour le système de Conseil d’Administration, celui-ci sera
composé d’un nombre d’Administrateurs compris entre trois et sept, suivant la décision de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration élira en son sein un Président et un Secrétaire et, le cas échéant, un Vice-Président et
un Secrétaire Adjoint, lesquels remplaceront avec les mêmes fonctions les titulaires desdits mandats en cas d’absence
ou d’empêchement de ces derniers. Le Secrétaire désigné et, le cas échéant, le Secrétaire Adjoint ne devront pas né-
cessairement être Administrateurs.
Le Conseil d’Administration sera réputé valablement constitué à condition que, lors de la réunion dûment convoquée,
la moitié plus un de ses membres soit présente ou valablement représentée, sauf pour le cas où le nombre des membres
du Conseil d’Administration serait de trois, auquel cas le Conseil d’Administration sera réputé valablement constitué à
condition qu’au moins deux Administrateurs assistent à la réunion. Le Conseil d’Administration décidera des affaires de
sa compétence à la majorité absolue des voix des membres présents à la réunion.
50573
Le Conseil d’Administration se réunira au moins une fois par an aux fins de décider des affaires de sa compétence
ainsi qu’à la demande de son Président ou sur requête d’au moins deux Administrateurs.
Les convocations se feront par le Président moyennant lettre adressée au domicile figurant dans le procès-verbal de
nomination ou à celui expressément indiqué par l’Administrateur de la Société, au moins 48 heures avant la date prévue
pour la réunion et avec indication du lieu et de l’heure de la réunion. Les débats sans réunion seront réputés valables à
condition que les Administrateurs y marquent leur accord et consignent celui-ci au procès-verbal de la réunion.
Le Conseil d’Administration pourra déléguer ses facultés en tout ou en partie à un Administrateur Délégué, à l’ex-
ception de celles déclarées non délégables par la loi. Le tout sous réserve du vote favorable des deux tiers des membres
du Conseil d’Administration, sans aucune incidence sur le Registre de Commerce conformément aux dispositions de
l’art. 141 de la Loi sur les Sociétés Anonymes en relation avec l’art. 57 de la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée.
Art. 16. Durée. Les Administrateurs désignés exerceront leur mandat pour une durée indéterminée, sans préjudice
de la faculté de l’Assemblée Générale des associés de procéder à tout moment à leur destitution et/ou à la cessation
dudit mandat conformément aux dispositions de la Loi et des présents statuts.
Art. 17. Facultés. Le Conseil d’Administration représentera la Société judiciairement et extra-judiciairement, étant
habilité au-delà de cette représentation à décider de l’exploitation et des opérations de la Société avec les plus amples
facultés d’administration, de disposition et de contrôle, à l’exception de celles réservées expressément de par la Loi ou
les présents statuts à la décision des associés.
Art. 18. Rétribution. Le mandat d’Administrateur n’est pas rétribué.
Art. 19. Règles supplétoires. Pour tous les points non prévus dans les présents statuts en ce qui concerne l’ad-
ministration de la Société, l’on se référera aux dispositions de la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée.
Titre V. Modification des statuts
Art. 20. Modification des statuts. Toute modification des statuts sera soumise aux dispositions des présents sta-
tuts et de la Loi sur les Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur.
Titre VI. Comptes annuels
Art. 21. Comptes annuels. Pour ce qui est des comptes annuels, on se référera aux dispositions de la Loi sur les
Sociétés à Responsabilité Limitée en vigueur. L’exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre
de chaque année.
Titre VII. Transformation, Fusion, Scission, Démission et exclusion d’Associés, Dissolution et liquidation
de la société
Art. 22. Transformation, fusion, démission et liquidation. La transformation, fusion, scission, démission et
exclusion d’associés, et la dissolution et liquidation de la Société seront soumises aux dispositions de la Loi sur les so-
ciétés à Responsabilité Limitée en vigueur.
<i>Neuvième résolutioni>
L’associé unique décide de fixer l’adresse du siège social à Josep Irla i Bosch, 1-3, 4
°
, 08034-Barcelona, Espagne.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s’élève à environ soixante-dix mille francs (70.000,-).
Le comparant remet au notaire instrumentant aux fins d’être annexé aux présentes, le texte de l’acte qui précède
traduit en langue espagnole.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. de Kerchove, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mai 2001, vol. 868, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(31244/219/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
INVICTA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 53.683.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, vol. 553, fol. 6, case 2, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31249/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2001.
F. Kesseler.
Luxembourg, le 15 mai 2001.
50574
INTESA LUXEMBOURG FUND, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 77.033.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 8, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
L’assemblée générale ordinaire du 30 avril 2001 a nommé ERNST & YOUNG aux fonctions de Réviseur d’Entreprise,
son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31248/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
ISSOL, INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 76.567.
—
L’an deux mille un, le quatre mai.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFORMATION SYSTEMS
SOLUTIONS S.A. (en abrégé ISSOL S.A.), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 20 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 781 du 25
octobre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Didier Longton, ingénieur commercial, demeurant à Luxem-
bourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Olivier Duyckaerts, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Roger Greden, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la’présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Libération totale du capital social.
2.- Modification de l’article 3 alinéa 1
er
afin de le mettre en concordance avec la présente libération de capital.
3.- Nomination de Monsieur Laurent Quittre, domicilié 29, avenue de Ningloheid, B-4802 Verviers (Belgique) au pos-
te d’administrateur.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit de trente et un mille euros (31.000,- EUR).
Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de dix mille euros (10.000,- EUR).
L’assemblée décide la libération intégrale de toutes les actions de la société.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de vingt et un mille euros
(21.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à cette décision l’article 3 (alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois
mille cent) actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, entièrement libérées».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, à savoir Monsieur Laurent Quittre, domicilié au
29, avenue de Ningloheid, B-4802 Verviers (Belgique).
Ce mandat viendra à expiration à l’assemblée générale extraordinaire de 2006.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Signature
50575
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Longton, O. Duyckaerts, R. Greden, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 mai 2001, vol. 417, fol. 93, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31245/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
ISSOL, INFORMATION SYSTEMS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 76.567.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31246/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
J.M.B., Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.
—
<i>Cession de Parts Socialesi>
Monsieur François May, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-6832 Betzdorf, 6, rue de Wecker,
cède et transporte par la présente 40 (quarante) parts sociales de la société civile immobilière J.M.B. avec siège social
à Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel
à
ORVELL FINANCE LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
représentée par Monsieur Claeys Otis, demeurant à L-1135 Luxembourg, 13, avenue des Archiducs,
de façon que Monsieur May ne possède plus aucune part sociale dans ladite société.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-) que le
cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31250/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
J.M.B., Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel.
—
<i>Cession de Parts Socialesi>
Monsieur Claude Bollendorf, médecin, demeurant à L-2410 Luxembourg, 175, rue de Reckenthal,
cède et transporte par la présente 40 (quarante) parts sociales de la société civile immobilière J.M.B. avec siège social
à Luxembourg, 37, allée Léopold Goebel
à
ORVELL FINANCE LIMITED, société de droit britannique, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),
représentée par Monsieur Claeys Otis, demeurant à L-1135 Luxembourg, 13, avenue des Archiducs,
de façon que Monsieur Bollendorf ne possède plus aucune part sociale dans ladite société.
La cession qui précède est faite moyennant le prix de quarante mille francs luxembourgeois (LUF 40.000,-) que le
cédant reconnaît avoir reçu de la cessionnaire avant la signature.
Fait à Luxembourg, le 27 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31251/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
Bon pour cession / bon pour acceptation
F. May / O. Claeys
Bon pour cession / bon pour acceptation
C. Bollendorf / O. Claeys
50576
LAB, LOCATIONS, ARCHIVES ET BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5466 Munsbach, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 15.257.
—
Il résulte d’un acte d’apport à la société LAB SERVICES S.A. du 8 décembre 1999, qu’avec effet de cette même date
la société anonyme MIPAT S.A., avec siège social à L-2543 Luxembourg, 22, Dernier Sol a apporté cent-dix (110) parts
sociales de la société LAB, LOCATIONS, ARCHIVES ET BUREAUX, S.à r.l., à la société anonyme LAB SERVICES S.A.,
avec siège social à L-5366 Munsbach, Zone Industrielle à la société LAB SERVICES S.A.
A la suite de cette cession, la répartition des parts se présente comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31253/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LEROY - MERLIN & CIE VALACTION, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.283.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 1998, acte publié au
Mémorial C N
°
530 du 21 juillet 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 avril 1999, acte publié au
Mémorial C N
°
522 du 8 juillet 1999 et en date du 18 août 1999, acte publié au Mémorial C N
°
874 du 20 novembre
1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31256/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
A.M.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.015.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552,
fol. 94, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31257/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
NICHIDO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 25.701.
—
The balance sheet as per December 31, 2000, registered in Luxembourg, on May 15, 2001, vol. 553, fol. 6, case 7, has
been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on May 16, 2001.
(31284/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LAB SERVICES S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 parts sociales
Monsieur Michael Lowe:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 parts sociales
MIPAT S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 parts sociales
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LEROY-MERLIN & CIE VALACTION S.E.C.P.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>pour la Société
i>A. Hauglustaine
<i>Directeur Générali>
As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Luxembourg, May 15, 2001.
Signature.
50577
LAVONI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 40.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31254/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LAVONI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 51, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 40.333.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mai 2001i>
- Les démissions de Messieurs Jean-Paul Defay, Alain Vasseur et Toby Herkrath en tant qu’Administrateurs, et de
HIFIN S.A. en tant que Commissaire aux comptes sont acceptées.
-En leur remplacement, Madame Simone Bardou, demeurant à L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare, Madame Ma-
rie-Elisabeth Fero, demeurant à L-9391 Reisdorf, 33, rue de l’Ernz et Madame Martine Corring, demeurant à L-9175
Niederfeulen, 2, rue de la Wark sont nommées nouveaux administrateurs. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2005.
- La société MS GESTION, ayant son siège à L-9233 Diekirch, 14, avenue de la Gare est nommée nouveau Commis-
saire aux Comptes. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.
- Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au L-2130 Luxembourg, 51, boulevard du Docteur
Charles Marx.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 553, fol. 1, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31255/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LEYA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 81.451.
—
<i>Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 3. April 2001i>
Entsprechend den Statuten und der Artikel 53 Absatz 4 und 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften in ihrer modifizierten Form und auf der Grundlage der dem Verwaltungsrat von der Generalversammlung
erteilten Ermächtigung, beschliessen die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig, Herrn Andreas Fellmann, wohn-
haft in L-Grevenmacher, zum geschäftsführenden Verwaltungsrat zu wählen, der die Gesellschaft durch seine alleinige
Unterschrift verpflichten kann und mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wird.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31258/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31264/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LAVONI HOLDING S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
A. Fellmann / R. Harnack / Monique Maller
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50578
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du
27 avril 2001 que:
Avec effet au 1
er
janvier 2001, la société a décidé de modifier et d’augmenter son capital social en euros de sorte que
l’alinéa 1
er
de l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Le capital social est fixé à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) représenté par 1.000 (mille) actions d’une
valeur nominale de 250,- EUR (deux cent cinquante euros).
L’autorisation donnée au titre du capital autorisé ayant expiré, l’assemblée décide de supprimer les alinéas 2, 3 et 4
de l’article 6.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31265/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LUXIGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.246.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 27 avril 2001 que:
Bénéfices nets au 31 décembre 2000 s’élève à 7.834.740,- LUF et le résultat reporté au 31 décembre 2000 s’élève à
17.046.620,- LUF. Le dividende brut distribué s’élève à 7.992.000,- LUF.
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:
BANQUE POPULAIRE DU LUXEMBOURG S.A., 47, boulevard Royal, Luxembourg.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable:
DELOITTE & TOUCHE, 3, route d’Arlon, Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31266/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LODENBAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 48.518.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 août 1994, acte publié au
Mémorial C N
°
497 du 2 décembre 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 76, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31259/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LUXOTERME, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.509.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 25 avril 2001i>
En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les résolu-
tions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 1.365.893,32 (un million trois cent soixante-cinq
mille huit cent quatre-vingt-treize euros et trente-deux cents).
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour LODENBAU INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
50579
3. Le conseil d’administration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
Art. 5. 1
er
alinéa.
«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.365.893,32 (un million trois cent soixante-cinq mille huit cent quatre vingt-treize
euros et trente-deux cents), représenté par 55.100 (cinquante-cinq mille cent) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»
4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 25 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 73, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31267/222/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LUXPLAISANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 72.197.
—
L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Monsieur Léo Nilles, employé privé, demeurant à L-7343 Steinsel, 1, rue des Templiers,
ici représenté par Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-Saint Nicolas en Forêt,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Madame Anne Nilles-Quintus, employée privée, demeurant à L-7343 Steinsel, 1, rue des Templiers,
ici représentée par Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, demeurant à D-54636 Dahlem,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Les procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUXPLAISANCE, S.à r.l., avec
siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 octobre 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 décembre 1999, numéro 991.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume à L-7327 Steinsel,
Zone Industrielle, 35, rue J.F. Kennedy.
Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Steinsel.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Giovannacci, M. Ernzerhof, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 mai 2001, vol. 417 fol. 84, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31268/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LUXPLAISANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 72.197.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31269/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
50580
LA LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 7.074.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31260/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LA LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme d’Assurances.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31261/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LA LUXEMBOURGEOISE-VIE, Société Anonyme d’Assurances.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 31.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31262/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
METIMEX, Société Anonyme.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 52.225.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 octobre 2000 à Petangei>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2000 que les décisions suivantes ont été
prises:
Le Président prend acte de la démission de Madame Denise Homerin, domiciliée à Esneux de son poste d’adminis-
trateur et la remercie pour son travail effectué au sein du Conseil d’Administration.
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de Madame Denise Homerin et la nomination de Madame Bini, do-
miciliée F-54400 Cosnes et Romain, rue du Berry, au poste d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31276/799/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LA LUXEMBOURGEOISE
Société Anonyme
Signatures
<i>Le Directeur Général / Un Administrateuri>
LA LUXEMBOURGEOISE
Société Anonyme d’Assurances
Signatures
Administrateurs
LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
Société Anonyme d’Assurances
Signatures
Administrateurs
Signature
<i>Le mandataire de la sociétéi>
50581
LA LUXEMBOURGEOISE RE, Société Anonyme de Réassurance.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.632.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31263/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
M-FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 42.004.
—
Le bilan au 31décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
(31270/010/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MASYLUX S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: Luxembourg.
—
Suite à la décision d’acceptation du rapport du liquidateur enregistrée à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol.552, fol 99,
case 9, la résolution suivante a été déposée au Registre de Commerce:
- Acceptation du Rapport établi par le liquidateur par Monsieur Carlo Wetzel, réviseur d’entreprises, demeurant 11,
rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31274/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PROMAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 59.491.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2001i>
- L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société EUROPEAN
AUDITING S.A. et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
La société EUROTRUST S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer, a été nommée nouveau Com-
missaire aux Comptes.
- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux
comptes actuellement en fonction pour un terme expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comp-
tes annuels de l’exercice 2001.
Luxembourg, le 23 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2001, vol. 552 fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31295/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
LA LUXEMBOURGEOISE RE
Société Anonyme de Réassurance
Signatures
<i>Administrateursi>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / P. Visconti
<i>Mandataire Principal / Sous-Directeuri>
<i>Pour MASYLUX S.C.I.
i>FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
50582
MAGELUX.
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MAGELUX.
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31272/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MAGELUX.
Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 55.541.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31273/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 22.569.
—
L’an deux mille un, le vingt-sept avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRESIDENTIAL PARTNERS
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence
à Remich, en date du 14 février 1985, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 21
mars 1985, numéro 82.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges Cloos, docteur en droit, demeurant à Mondorf-les-
Bains.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Antoine Conrardy, ingénieur, demeurant à Sandweiler.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Germain Menager, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille trois cent cinquante (1.350) actions, représentant l’in-
tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de l’objet social en SOPARFI.
2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
4.- Acceptation des démissions des administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs.
5.- Acceptation de la démission du commissaire et nomination d’un nouveau commissaire.
6.- Modification du deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du Président du Conseil d’Administration, soit par la
signature collective de deux administrateurs.»
Luxembourg, le 12 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Signature.
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Signature.
50583
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social en SOPARFI.
L’article deux des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères. Plus spécialement,
l’objet social pourra s’étendre à la détention, l’exploitation et la mise en valeur d’immeubles et de terrains industriels et
autres, situés au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières y
rattachées directement ou indirectement.
Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts,
avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques, qui se rattachent
à son objet ou qui le favorisent.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros au cours de 40,3399 LUF pour
1,- EUR, de façon à ce que le capital social de un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,-
LUF) soit établi à trente-trois mille quatre cent soixante-six euros (33.466,- EUR).
L’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est de trente-trois mille quatre cent soixante-six euros (33.466,- EUR), divisé en trois cent
trente-cinq (335) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte les démissions des administrateurs et elle leur donne pleine et entière décharge.
Sont nommés comme nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Georges Cloos, docteur en droit, demeurant à Mondorf-les-Bains, Président du Conseil d’Administration.
- Monsieur Romain Schumacher, conseil comptable et fiscal, demeurant à Olm.
- Monsieur Thierry Reisch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du commissaire et elle lui donne pleine et entière décharge.
Est nommée comme nouveau commissaire pour une durée de six ans:
- ECOFISC S.A., avec siège social à Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Deuxième alinéa. La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du Président du Conseil
d’Administration, soit par la signature collective de deux administrateurs.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Cloos, A. Conrardy, G. Menager, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 mai 2001, vol. 417, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31293/228/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 22.569.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31294/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 14 mai 2001.
E. Schroeder.
50584
MERPALAIS ROYAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 77.960.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2001, le changement suivant est à apporter au Registre de Com-
merce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31275/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 68.531.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2001i>
L’année 2001, le 30 mars à 14.00 heures s’est réuni l’assemblée générale extraordinaire de la société MILLENIUM
TRADING LUXEMBOURG S.A., société au capital de 1.250.000,- LUF, au siège de la société, situé à Luxembourg/Dom-
meldange, 8, rue Jean Engling.
Tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin à toute
publicité.
La séance est ouverte à 14.00 heures par Monsieur Thierry Beaulieu, président de l’assemblée.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Choukart Pascal et comme scrutateur Monsieur Udo L. Pontzen.
Le bureau, ainsi constitué, constate de la feuille de présence que tous les actionnaires, propriétaire de l’intégralité des
actions qui jouissent du même nombre de voix, sont présents.
Le président ouvre la séance par la lecture de l’ordre du jour de l’assemblée:
1) Approbation du bilan de l’exercice 1999
2) Approbation du bilan de l’exercice 2000
3) Démission de l’administrateur-délégué Thierry Beaulieu
4) Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
Le bureau met à disposition de l’assemblée:
1) le bilan de l’exercice 1999
2) le bilan de l’exercice 2000
3) le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 1999
4) le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice 2000
5) le lettre de démission de Monsieur Thierry Beaulieu
Suivant débat le président met aux voix les résolutions découlant de l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de reporter le résultat de l’exercice 1999, tel qu’il en résulte du bilan et de ses annexes,
sur le prochain exercice.
La résolution est approuvée unanimement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de reporter le résultat de l’exercice 2000, tel qu’il en résulte du bilan et de ses annexes,
sur le prochain exercice.
La résolution est approuvée unanimement.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prend note de la démission de Monsieur Thierry Beaulieu de son poste d’administrateur-délégué et lui
donne entière décharge. La démission aura effet à partir du 1
er
avril de l’année 2001.
La résolution est approuvée unanimement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prend note de la candidature de Monsieur Choukart Pascal Marguerite pour le poste d’administrateur-
délégué de la société MILLENIUM TRADING LUXEMBOURG S.A. L’assemblée nomme Monsieur Choukart Pascal Mar-
guerite au poste d’administrateur-délégué. Le mandat de Monsieur Choukart Pascal Marguerite commencera le 1
er
avril
2001.
La résolution est adoptée unanimement.
Tous les points de l’ordre du jour étant traités, les résolutions y relatives ayant été approuvées unanimement, la séan-
ce est levée à 16.30 heures.
Signature du bureau
Luxembourg, le 11 mai 2001.
Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur / Les associési>
50585
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31277/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MINETA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R. C. Luxembourg B 17.957.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 78, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31278/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
NEW LIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 13, rue Dicks.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les associés soussignés du NEW LIFE, S.à r.l.
- M. Albert Wolf, demeurant 15, rue Joliot-Curie à L-4154 Esch-sur-Alzette,
- M. Marc Wolf, demeurant 12, am Bockelsfeld à L-4397 Pontpierre,
- M. Raoul Wolf, demeurant 11, rue du Commerce à L-4067 Esch-sur-Alzette
réunis en assemblée générale extraordinaire ont à l’unanimité nommé la dame Fabienne Persico, demeurant 18, bou-
levard Verdun à L-2670 Luxembourg, comme gérante technique du NEW LIFE, S.à r.l. avec pouvoir individuelle ou co-
signature obligatoire et ceci à partir du 1
er
juillet 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2001, vol. 319, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(31283/00016/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
SIMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 71.441.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999 enregistrés à Luxembourg, vol. 552, fol. 96, case 12, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31314/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
SIMAPHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 71.441.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration des 22 et 23 décembre 2000, que Mademoiselle
Christel Humbert demeurant à La Roche sous Montigny (France) a été nommée Administrateur-délégué en remplace-
ment de Monsieur Norbert Siest, démissionnaire.
La société est engagée par la signature conjointe de Monsieur Philippe David et Humbert Christel.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J.. Muller.
(31315/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Signatures
<i>Administrateursi>
A. Wolf / M. Wolf / R. Wolf
Luxembourg, le 15 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signatures
50586
MIRABELLA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.075.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 27 avril 2001i>
« ... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:
1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 619.733,81 (six cent dix-neuf
mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-un cents) et le capital autorisé à EUR 7.436.805,74 (sept millions quatre
cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents).
2. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1
er
et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 619.733,81 (six cent dix-neuf mille sept cent trente-trois euros
et quatre-vingt-un cents), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
4
ème
alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 7.436.805,74 (sept millions
quatre cent trente-six mille huit cent cinq euros et soixante-quatorze cents) qui sera représenté par 300.000 (trois cent
mille) actions sans désignation de valeur nominale.»
3. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente. ...»
Pour extrait conforme.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2001, vol. 319, fol. 92, case 1-2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(31279/239/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MIRABELLA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 69.075.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31280/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MMC TITRISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.955.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31281/749/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
MMC TITRISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.955.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 16 février 2001 que:
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 sont approuvés.
L’assemblée a procédé à la distribution d’un dividende à hauteur de 11.899.356,- FRF, soit 123,90 FRF par action.
L’assemblée a réélu au poste d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable, c’est à dire jusqu’à l’assem-
blée statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:
Monsieur Christian Hebrard, administrateur de CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant à Paris,
Luxembourg, le 27 avril 2001.
Signature.
Belvaux, le 15 mai 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50587
Monsieur Raymond Facon, délégué départemental de la MAIF, demeurant à Dainville,
Monsieur Jean-Baptiste Le Corre, trésorier M.G.E.N., demeurant à Herouville,
Monsieur Jean-Pierre Duvillard, responsable organisation CASDEN BANQUE POPULAIRE, demeurant à Marne-la-
Vallée.
Elle a réélu au poste de réviseur aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable, c’est à dire
jusqu’à l’assemblée statuant sur les comptes au 31 décembre 2001:
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31282/749/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
NORA INTERNATIONAL LIMITED.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 53.649.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>de la société lors de sa réunion du 7 mai 2001 à 10.00 heures:i>
- La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 2000 est reportée à une date ultérieure.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de
l’assemblée générale ajournée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 7 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 98, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31285/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
OPERA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.713.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
- Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 avril 2001 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Delio Fabbri, dirigeant industriel, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Francesco Trapani, dirigeant industriel, demeurant à Rome (Italie)
- Monsieur Renato Preti, conseil financier, résidant à Milan (Italie)
- Monsieur Gustave Stoffel, licencié et maître en administration et gestion, résidant à Luxembourg
- Monsieur Antonio Belloni, Président PROCTER & GAMBLE WESTERN EUROPE, demeurant à Genève (Suisse)
- Monsieur Aref Lahham, FOUNDING PARTNER ORION, demeurant à Paris (France)
- Monsieur Vito Varvaro, General Manager PROCTER & GAMBLE, GERMANY, demeurant à Kronberg/Frankfurt
(Allemagne)
Monsieur Delio Fabbri, prénommé, à été réélu Président du Conseil d’Administration
A été réélue à la fonction de Commissaire aux comptes:
- La Société Anonyme FIDUCIAIRE GRAND DUCALE S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg,
3, rue du Fort Rheinsheim
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire
qui se tiendra en l’an 2002
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31287/793/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50588
ONE WORLD PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 40.404.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société ONE WORLD PARTICIPATIONS, S.à r.l., que Madame Isabelle Costantini,
demeurant à L-1637 Luxembourg, 36, rue Goethe, a démissionné avec effet au 1
er
mars 2001 de sa fonction de gérante
administrative de la société ONE WORLD PRODUCTIONS, S.à r.l., R.C.S., section B, n
°
40.404.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31286/576/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.752.
—
In the year two thousand and one, on the thirteenth day of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-
ment of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who shall remain depos-
itary of the present deed.
There appeared:
ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., a limited partnership set up under Dutch law, having its registered
office in Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, on which behalf is acting ORION EUROPEAN
PARTNER L.P., in its capacity as the general partner,
hereby represented by Mr Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given to him on March 27, 2001.
Before said proxy, having been signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
I.- The appearing party has requested the undersigned notary to document the following:
The appearing party is the single shareholder of the société à responsabilité limitée established in Luxembourg, under
the name of ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated following a deed of the Maître Jean-Joseph Wag-
ner, prenamed, on November 24, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
63 of Jan-
uary 19, 2000, whose articles have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 14 June 2000,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
796 of 31 October 2000, and entered in the Com-
pany Register at Luxembourg, Section B, under the number 72.752.
ll.- The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1.- To increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred sixty-three thousand Euros
(EUR 163,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-) to an amount of
one hundred seventy-six thousand Euros (EUR 176,000.-).
2.- To issue sixteen thousand three hundred (16,300) new shares so as to raise the number of shares from one thou-
sand three hundred (1,300) shares, each with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-), to seventeen thousand six hun-
dred (17,600) shares, each with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-), those shares to have the same rights and
privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the extraordinary shareholders’ meeting
resolving on the proposed capital increase.
3.- To accept the subscription of sixteen thousand three hundred (16,300) new shares by ORION EUROPEAN REAL
ESTATE FUND C.V., a company governed by the laws of The Netherlands, having its registered office at Locatellikade
1, NL-1076 AZ Amsterdam, The Netherlands, to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash,
to allocate the newly issued shares to the contributor, in consideration for such cash contribution and to acknowledge
the effectiveness of the capital increase.
4.- To amend article 5 of the articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1)
to 4) of the Agenda.
5.- Miscellaneous.
Thereupon, the appearing party has adopted the resolutions hereinafter reproduced and requested the undersigned
notary to document them:
<i>First resolutioni>
The single shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one hundred
sixty-three thousand Euros (EUR 163,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand Euros (EUR
13,000.-) to an amount of one hundred seventy-six thousand Euros (EUR 176,000.-).
<i>Second resolutioni>
The single shareholder resolved to issue sixteen thousand three hundred (16,300) new shares so as to raise the
number of shares from one thousand three hundred (1,300) shares, each with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-),
EUROTRUST S.A.
Signature
50589
to seventeen thousand six hundred (17,600) shares, each with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-), those shares to
have the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the day of the adoption of
the present resolution.
<i>Subscription and allotmenti>
There now appeared Me Laurent Schummer, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of
the appearing party by virtue of the same proxy mentioned hereabove.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said appearing party to the newly issued
shares of the Company as follows:
The said subscriber declared through his duly appointed attorney-in-fact to make payment in full for all such new
shares by a contribution in cash.
Proof of such payment by the subscriber to the Company has been given to the undersigned Notary.
<i>Third resolutioni>
The single shareholder resolved to accept the subscription of sixteen thousand three hundred (16,300) new shares
by ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., prenamed, to accept payment in full of each of these shares by a
contribution in cash, to allocate the newly issued shares to the contributor, in consideration for such cash contribution
and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the single shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the
articles of association of the Company, which shall have the following wording:
«The issued share capital of the Company is set at one hundred seventy-six thousand Euros (EUR 176,000.-) divided
into seventeen thousand six hundred (17,600) shares of with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each.»
<i>Costs and expenses - Valuationi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at one hundred and thirty thousand Luxembourg Francs.
For the purpose of registration the capital increase of corporate capital of hundred sixty-three thousand Euros (EUR
163,000.-) is stated to be equivalent to six million five hundred seventy-five thousand four hundred and four Luxembourg
Francs (LUF 6,575,404.-).
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Hesperange on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,
first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille et un, le treize avril.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), agissant
en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel
dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
A comparu:
ORION REAL ESTATE FUND C.V., une société en commandite par actions établie sous la loi néerlandaise, ayant son
siège social à Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, Pays-Bas, au nom de laquelle agit ORION EUROPEAN
PARTNER L.P., en sa qualité de partenaire général,
représentée aux fins des présentes par Me Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui déIivrée le 27 mars 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée avec lui.
I.- Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Le comparant est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée, établie à Luxembourg, sous la déno-
mination de ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
prénommé, le 24 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
63 du 19 janvier 2000,
les articles de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 juin
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
796 en date du 31 octobre 2000, et inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 72.752.
Il.- Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Name of subscriber i>
<i>Number of sharesi>
<i>subscribedi>
ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,300
50590
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent soixante-trois mille Euros (EUR 163.000,-) de
manière à ce que le capital social est porté de son montant actuel de treize mille Euros (EUR 13.000,-) à un montant de
cent soixante-seize mille Euros (EUR 176.000,-).
2.- Emission de seize mille trois cents (16.300) parts sociales nouvelles, de manière à ce que le nombre de parts so-
ciales sera augmenté de mille trois cents (1.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix Euros (EUR
10,-) à dix-sept mille six cents (17.600) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-), ces
parts sociales devant avoir les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividen-
des à partir de la date à laquelle l’assemblée générale extraordinaire décide sur l’augmentation de capital proposée.
3.- Acceptation de la souscription de seize mille trois cents (16.300) parts sociales nouvelles par ORION REAL ES-
TATE FUND C.V., une société de droit néerlandais, ayant sont siège social à Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam,
Pays-Bas, d’allouer les parts sociales nouvellement émises à rapporteur en rémunération dudit apport en espèces et ac-
ceptation de la prise d’effet de l’augmentation du capital.
4.- Modification de l’article 5 des statuts de la société pour ainsi refléter les résolutions à adopter sous les points 1)
à 4) de l’ordre du jour.
5.- Divers.
Ces déclarations faites, le comparant a arrêté les résolutions ci-après reproduites et requis le notaire instrumentant
de les acter.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent soixante-trois mille Euros
(EUR 163.000,-) de manière à ce que le capital social est porté de son montant actuel de treize mille Euros (EUR 13.000)
à un montant de cent soixante-seize Euros (EUR 176.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique a décidé d’émettre seize mille trois cents (16.300) parts sociales nouvelles, de manière à ce que le
nombre de parts sociales sera augmenté de mille trois cents (1.300) parts sociales, chacune avec une valeur nominale
de dix Euros (EUR 10,-) à dix-sept mille six cents (17.600) parts sociales, chacune avec une valeur nominale de dix Euros
(EUR 10,-), ces parts sociales devant avoir les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et donnant
droit aux dividendes à partir de la date de l’adoption de la présente résolution.
<i>Souscription et allocationi>
Est intervenu ensuite Maître Laurent Schummer, prénommé, agissant en sa qualité du comparant en vertu de la même
procuration comme indiquée ci-dessus.
Le comparant a déclaré souscrire en nature au nom et pour le compte du comparant aux parts sociales nouvellement
émises de la manière suivante:
Le souscripteur agissant par son mandataire a déclaré libérer entièrement toutes les nouvelles parts sociales par ap-
port en espèces.
La preuve d’un tel paiement du souscripteur à la Société a été rapportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique a décidé d’accepter la souscription de seize mille trois cents (16.300) parts sociales nouvelles par
ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V., préqualifiée, d’allouer les parts sociales nouvellement émises à rap-
porteur en rémunération dudit apport en espèces et acceptation de la prise d’effet de l’augmentation du capital.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier le premier alinéa de l’article
5 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social émis de la Société est fixé à cent soixante-seize mille Euros (EUR 176.000,-), divisé en dix-sept mille
six cents (17.600) parts sociales, chacune avec un pair comptable de dix Euros (EUR 10,-).»
<i>Coût - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à cent trente mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, les cent soixante-trois mille Euros (EUR 163.000,-) sont déclarés équivaloir à
six millions cinq cent soixante-quinze mille quatre cent quatre francs luxembourgeois (LUF 6.575.404,-).
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise déclare que le présent acte rédigé en langue anglaise
est suivi d’une version française; à la requête du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec
nous notaire le présent acte.
Signé: L. Schummer, G. Lecuit.
<i>Nom du souscripteur i>
<i>Nombre de partsi>
<i>sociales souscritesi>
ORION EUROPEAN REAL ESTATE FUND C.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.300
50591
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 avril 2001, vol. 859, fol. 8, case 1. – Reçu 65.754 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31289/239/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.752.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31290/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
OPERA PARTICIPATIONS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 78.701.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 100, case 1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
- Il résulte d’une résolution prise par l’Assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 avril 2001 que:
Ont été réélus aux fonctions de membres du Conseil de Surveillance:
- Monsieur Alberto Capponi, dirigeant industriel, demeurant à Rome (Italie)
- Madame Simonetta Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie)
- Monsieur Marcel Recking, administrateur de société, demeurant à Bertrange (Luxembourg)
A été réélue à la fonction de Commissaire aux comptes:
- La Société KPMG, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Le mandat des membre du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée
générale statutaire qui se tiendra en l’an 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mai 2001.
(31288/793/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
OSTERIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 80.368.
—
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2001 nous vous prions d’apporter le changement suivant au
registre de commerce:
Le siège social est transféré à L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31291/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PROTRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.542.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration que suite à la démission de Monsieur Colin Kingsmill, avec effet
au 6 avril 2001, Monsieur Alexander Bell, administrateur de société, demeurant à CH-Vezia (Suisse), a été coopté ad-
ministrateur avec effet au 6 avril 2001. Monsieur Alexander Bell terminera le mandat de son prédécesseur.
La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 11 mai 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 11 mai 2001.
50592
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31296/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PLANETARIUM ADVISOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 23, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(31292/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
PRO WERT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 79.409.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mai 2001.
- Que le siège social de la société est transféré au 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg.
- Que l’Assemblée prend note de la démission de Messieurs Marcel Hilbert, Claude Schmit et Gustave Vogel de leurs
fonctions d’administrateurs.
- Que par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux administrateurs démissionnaires pour
l’exécution de leur mandat.
- Que l’Assemblée nomme Messieurs Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, Fernand Sassel,
expert-comptable, demeurant à Munsbach et Alhard von Ketelhodt, expert-comptable, demeurant à Blaschette aux pos-
tes d’administrateurs pour un mandat d’une durée de six ans.
- Que l’Assemblée prend note de la démission de la société EUROTRUST S.A. de sa fonction de commissaire aux
comptes.
- Que par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à la société EUROTRUST S.A. pour l’exécu-
tion de son mandat.
- Que l’Assemblée nomme la société AUDIT & BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. établie et ayant son siège social à
L-7233 Bereldange, 40, cité Grand-Duc Jean au poste de commissaire aux comptes pour un mandat d’une durée de six
ans.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2001, vol. 553, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31297/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2001.
<i>Pour PLANETARIUM ADVISOR S.A.
i>Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour le Conseil d’administration
i>Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
SCI Yanimmo
Camberley Holdings S.A.
Comfort Immo S.A.
D.S. Corporation S.A.
D.S. Corporation S.A.
Equicom S.A.
Equicom S.A.
Communication Mobile Digitale S.A.
C.M.R. S.A.
Créche Poucelina, S.à r.l.
Ferial AG
Dallco A.G.
Dewaay Luxembourg S.A.
Eurobridge Sicav
Economic Systems Analysis and Forecasting S.A.
Eufigest S.A.
Eufigest S.A.
Equinox Investment Company S.C.A.
Eufi-Global
Euro Fina S.A.
Finnat International S.A.
Finnat International S.A.
Frigolux S.A.
Euro-Kälte-Klima-Lüftung S.A.
European Resorts S.A.
Eusign S.A.
Faïence S.A.
Finsearch Invest Holding S.A.
Finstra S.A.
Format Locations, S.à r.l.
Fructilux, Sicav
Fructilux, Sicav
Fundinvest S.A.
Kyoei Life Investment Luxembourg S.A.
Garlan Holding S.A.
Global Alliance Holding S.A.
GSC S.A.
GSC S.A.
Gowan Convergent Services, S.à r.l.
Green House Investments S.A.
Groupe Transaxxion S.A.
HB Institutional Investment Fund
I.B.S. Compta S.A., Important Business Services
Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen International
Hexagone Invest
Idrissi Holdings Limited
High Street Finance, S.à r.l.
High Street Finance, S.à r.l.
Interinvest, S.à r.l.
Holding Vassco S.A.
Infiauto, S.à r.l.
Invicta (Luxembourg) S.A.
Intesa Luxembourg Fund
ISSOL, Information Systems Solutions S.A.
ISSOL, Information Systems Solutions S.A.
J.M.B.
J.M.B.
LAB, Locations, Archives et Bureaux, S.à r.l.
Leroy - Merlin & Cie Valaction
A.M.E. S.A.
Nichido Investment (Luxembourg) S.A.
Lavoni Holding S.A.
Lavoni Holding S.A.
Leya S.A.
Luxigec S.A.
Luxigec S.A.
Luxigec S.A.
Lodenbau International S.A.
Luxoterme
Luxplaisance, S.à r.l.
Luxplaisance, S.à r.l.
La Luxembourgeoise
La Luxembourgeoise
La Luxembourgeoise-Vie
Metimex
La Luxembourgeoise Ré
M-Fund, Sicav
Masylux S.C.I.
Promax S.A.
Magelux
Magelux
Magelux
Presidential Partners S.A.
Presidential Partners S.A.
Merpalais Royal Participations S.A.
Millenium Trading Luxembourg S.A.
Mineta S.A.
New Life, S.à r.l.
Simaphi S.A.
Simaphi S.A.
Mirabella
Mirabella
MMC Titrisation S.A.
MMC Titrisation S.A.
Nora International Limited
Opera Management S.A.
One World Productions, S.à r.l.
Orion Master Luxembourg, S.à r.l.
Orion Master Luxembourg, S.à r.l.
Opera Participations S.C.A.
Osteria Holding S.A.
Protrust International S.A.
Planetarium Advisor S.A.
Pro Wert Holding S.A.