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50209
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1047
21 novembre 2001
S O M M A I R E
Barclays Investment Funds (Luxembourg), Sicav,
Institut Financier Européen S.A., Luxembourg. . .
50233
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50254
Inter Industrie S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . .
50242
Centrobank, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .
50248
Interferries Trailer Service S.A., Luxembourg . . .
50247
Chabros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50253
Interma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50242
CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète-
International Estate Management S.A., Luxem-
ments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50252
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50243
Cloverleaf International Holdings S.A., Luxem-
International Finance Service S.A., Luxembourg .
50242
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50228
International Investments & Properties S.A., Lu-
Cofima S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50254
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50247
Coris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50254
Interspar Verwaltungsgesellschaft S.A., Senningerberg
50243
Crefina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50250
Iseo International Holding S.A., Luxembourg . . . .
50248
D.B.C. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50252
J.B.S.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50245
Designer Holding S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . .
50256
J.C. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50245
Dresdner Symphonica Management, Sicav, Luxem-
Jaggard S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50214
Jani S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
Exambela S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50225
Jesada Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50225
Fimiproperties S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
50255
Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxemburg .
50249
Financière Saint Vincent S.A., Luxembourg . . . . . .
50234
Klinengo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50251
Finanmag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50235
Königsberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
Finanmag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50235
Königsberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50244
Fitzharding Trustees S.A.H. Luxembourg. . . . . . . .
50256
Lasy S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50237
Franpicam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50235
LBI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50241
Gamax Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50236
Lion Convertible Euro, Sicav, Luxembourg . . . . . .
50211
Gamax Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
50236
Lux-Avantage, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50251
Genista International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
50253
Lux-Garantie, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50249
Graziel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50237
Merrill Lynch S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50210
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50234
Mipral S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50253
Great Waters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
50234
Mondial Vacation Club S.A., Luxembourg . . . . . . .
50251
Helmut Lang, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50245
Moseltank AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . .
50248
I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Par-
Nouna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
50243
ticipation Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
50255
Perf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50227
Iberilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50237
Polydata Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
50246
Idis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50226
Rawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50250
Imbellux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50238
Rotarex S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50210
Immeubles & Valeurs S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
50236
Rotarex S.A., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50211
Immo-Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
50241
Scanor Drilling Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
50252
Immobilière du Soleil S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
50246
Valerap Industries S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
50227
Immobilière Leamond S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50213
Varius, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50256
Immobilière Princesse S.A., Luxembourg . . . . . . . .
50237
Vernel Securities S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
50250
Infoblue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50238
50210
MERRILL LYNCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.046.
—
Les états financiers au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 92, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
Par résolution de l’assemblée générale des actionnaires Madame Mary F. Dargan, Vice President of MERRILL LYNCH
& CO., Inc., Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Irlande, Monsieur Peter V. Kelk, Director of MERRILL LYNCH & CO.,
Inc., 96, avenue d’Iéna, F-75116 Paris, France, Monsieur John G. Shane, First Vice President of MERRILL LYNCH & CO.,
Inc., 2 World Financial Center, 5th Floor, New York, NY 10281, Etats-Unis d’Amérique, Monsieur Eirik Diesen, Direc-
tor of MERRILL LYNCH & CO., Inc., 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg et Monsieur Edward L.
Williams, Director of MERRILL LYNCH & CO., INC., 20 Farringdon Road, Londres EC1M 3NH, Royaume-Uni ont été
réélus administrateurs pour une période prenant fin à la prochaine assemblée annuelle; DELOITTE & TOUCHE S.A., 3,
route d’Arlon, L-8009 Strassen a été réélue comme commissaire aux comptes pour une période prenant fin à la pro-
chaine assemblée annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(36831/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2001.
ROTAREX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 30.984.
—
L’an deux mille un, le treize août.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
Les seuls et uniques actionnaires de la société anonyme ROTAREX S.A., avec siège social à Lintgen, 24, rue de Die-
kirch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 30.984, à savoir:
de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société de quatre millions
(4.000.000,-) d’euros.
Les sociétés comparantes, agissant en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de ROTAREX S.A., déclarant faire
abstraction des règles formelles pour tenir une assemblée générale extraordinaire, telles que convocations et ordre du
jour, et reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir, ont requis le notaire instrumentant d’ac-
ter les résolutions suivantes, prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social d’un montant de quatre millions cent soixante-six mille six cent
vingt-cinq (4.166.625,-) euros pour le porter de son montant actuel de quatre millions (4.000.000,-) d’euros à huit mil-
lions cent soixante-six mille six cent vingt-cinq (8.166.625,-) euros par l’émission à la valeur nominale de cent vingt-cinq
(125,-) euros de trente-trois mille trois cent trente-trois (33.333) actions nouvelles, avec en sus une prime d’émission
globale de huit cent trente-trois mille trois cent soixante-quinze (833.375,-) euros, soit au prix global de cinq millions
(5.000.000,-) d’euros.
Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ensuite J.C.S. HOLDING S.A., préqualifiée, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire la totalité des
nouvelles actions et les libérer intégralement en numéraire,
l’unique autre actionnaire la société HERMESCO HOLDING S.A., préqualifiée, représentée comme il est dit ci-avant,
ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel.
Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les trente-trois mille trois
cent trente-trois (33.333) actions nouvelles ont été libérées entièrement en espèces au prix préindiqué, de sorte que
le montant de cinq millions (5.000.000,-) d’euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Pour MERRILL LYNCH S.A.
i>Signature
1. J.C.S. HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Holzem/Mamer, ici
représentée par Monsieur Joseph Neyens, directeur financier de ROTAREX S.A., avec adresse professionnelle à
Lintgen, 24, rue de Diekirch, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Lintgen, le 9 août 2001, ci-
annexée, détenant seize mille trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.320
2. HERMESCO HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Joseph Neyens, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à
Luxembourg, le 9 août 2001, ci-annexée, détenant quinze mille six cent quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . 15.680
Total: trente-deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000
50211
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à huit millions cent soixante-six mille six cent vingt-cinq (8.166.625,-) euros, représenté par
soixante-cinq mille trois cent trente-trois (65.333) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros cha-
cune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à deux millions cent quarante
mille (2.140.000,-) francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous
signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: J. Neyens, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2001, vol. 131S, fol. 5, case 8. – Reçu 2.016.995 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial.
(57339/226/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.
ROTAREX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7440 Lintgen, 24, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 30.984.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57340/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2001.
LION CONVERTIBLE EURO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.416.
—
L’an deux mille un, le cinq novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
LION CONVERTIBLE EURO, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 35.416, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 novembre
1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 10 du 11 janvier 1991 et dont les statuts ont été modifiés en der-
nier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 389
du 28 mai 1998.
L’Assemblée est ouverte à douze heures sous la présidence de Monsieur Brian Dunne, responsable agent de transfert,
demeurant à Waldbredimus,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Manuel Isidro, employé privé, demeurant à Thionville.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Dubru, employée privée, demeurant à Saint-Rémy.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme suit:
- au Mémorial, Recueil C
numéro 846 du 4 octobre 2001
numéro 904 du 20 octobre 2001
- au Letzeburger Journal
du 4 octobre 2001
du 20 octobre 2001
- au Tageblatt
du 4 octobre 2001
du 20 octobre 2001
II.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de la fusion par absorption de LION CONVERTIBLE EURO par LION FORTUNE, une société d’in-
vestissement à capital variable, constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège au 2, rue Nicolas Bové, L-1253
Luxembourg.
Après avoir entendu
- le rapport du Conseil d’Administration qui explique et justifie le projet de fusion,
- le rapport de l’expert indépendant qui a été établi conformément à l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales par PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, Luxembourg,
Luxembourg, le 10 septembre 2001.
R. Neuman.
50212
et sous réserve de l’approbation dudit projet de fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de LION FORTUNE,
s’il y a lieu.
Le projet de fusion précise notamment l’attribution d’actions du compartiment absorbant de LION FORTUNE en
échange du transfert de tous les actifs et passifs attribuables à LION CONVERTIBLE EURO au compartiment corres-
pondant de LION FORTUNE ayant une politique d’investissement similaire à celle du compartiment absorbé, sur base
d’un rapport d’échange spécifié ci-après.
* Compartiment absorbé: LION CONVERTIBLE EURO
* Compartiment absorbant: LION FORTUNE/EUROPEAN CONVERTIBLE BOND
* Rapport d’échange
Le nombre d’actions de la classe A de LION FORTUNE attribué aux actionnaires de LION CONVERTIBLE EURO
sera calculé en divisant par 100 le produit suivant:
Nombre d’actions de LION CONVERTIBLE EURO détenues x prix par action de ce compartiment au jour de la fu-
sion.
Les actionnaires se verront attribuer un nombre entier d’actions, le solde étant remboursé à l’actionnaire.
Une publication ultérieure renseignera des résultats de la fusion et notamment des rapports et modalités d’échange
déterminés.
* Date d’effet de la fusion.
La date d’effet de la fusion, c’est-à-dire la date à laquelle la fusion devient effective (ci-après la «Date d’Effet») est le
23 novembre 2001 ou toute autre date déterminée par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LION
CONVERTIBLE EURO.
2. Décision que, suite à la fusion par absorption de LION CONVERTIBLE EURO par LION FORTUNE, toutes les
actions de LION CONVERTIBLE EURO en émission seront annulées et que la société sera dissoute sans liquidation.
3. Quitus aux administrateurs de LION CONVERTIBLE EURO pour l’accomplissement de leur mandat allant du 27
février 2001 à la Date d’Effet.
4. Divers.
III.- Les actionnaires présents ou représentés valablement comme dit ci-avant, les mandataires des actionnaires re-
présentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence,
après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV.- Il résulte de ladite liste de présence que sur les 1.406.234,246 actions en circulation, 16.667 actions présentes ou
représentées à la présente Assemblée.
V.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:
1. Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d’Administration des sociétés qui fu-
sionnent au Mémorial C le 13 août 2001 soit un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale
appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Ledit projet de fusion a été modifié par acte notarié du 10 octobre 2001,
publié au Mémorial C, Recueil numéro 924 du 25 octobre 2001.
2. Etablissement d’un rapport écrit par les Conseils d’Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expli-
quant et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d’échange des actions.
3. Etablissement d’un rapport par un expert indépendant en l’occurrence la société PricewaterhouseCoopers, ayant
son siège social à Luxembourg autorisée suivant ordonnance du Vice-Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 1
er
août 2001 à établir un rapport conjoint pour toutes les sociétés qui fusionnent. Ce rapport,
établi en date du 2 novembre 2001, constate entre autres que la méthode suivie pour la détermination du rapport
d’échange proposée est adéquate et pertinente et que le nombre des nouvelles actions à attribuer aux actionnaires des
compartiments absorbés sera établi à la date d’effet de la fusion sur base du rapport d’échange qui sera revu par l’expert
indépendant. Ce dernier rapport sera établi à la date du 23 novembre 2001 par le même expert et sera à la disposition
des actionnaires et publié.
4. Dépôt des documents exigés par l’article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés
un mois avant la date de la réunion de l’Assemblée Générale en vue de leur inspection par les actionnaires.
Le rapport du conseil d’administration, le rapport de l’expert indépendant, une copie de l’ordonnance susmentionnée
ainsi qu’une attestation certifiant le dépôt des documents ci-dessus indiqués pendant le délai légal au siège social de la
Société resteront annexés aux présentes.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend ensuite les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration qui explique et justifie le projet de fusion ainsi que le
rapport de l’expert sur la méthode suivie pour la détermination du rapport d’échange, l’Assemblée approuve la fusion
par absorption de LION CONVERTIBLE EURO, société absorbée, par la société LION FORTUNE, société absorbante,
une société d’investissement à capital variable constituée sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social à Luxem-
bourg, conformément au projet de fusion reçu par acte authentique en date du 27 juillet 2001, publié au Mémorial C,
Recueil numéro 633 du 13 août 2001, tel que modifié par acte notarié le 10 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil
numéro 924 du 27 octobre 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte l’attribution d’actions du compartiment absorbant de LION FORTUNE (société absorbante)
aux actionnaires de LION CONVERTIBLE EURO, en rémunération du transfert de tous les actifs et passifs attribuables
50213
au compartiment LION CONVERTIBLE EURO au compartiment LION FORTUNE / EUROPEAN CONVERTIBLE
EURO de LION FORTUNE sur base du rapport d’échange spécifié ci-après.
<i>Rapport d’échangei>
Le nombre d’actions de la classe A de LION FORTUNE attribué aux actionnaires de LION CONVERTIBLE EURO
sera calculé en divisant par 100 le produit suivant:
Nombre d’actions de LION CONVERTIBLE EURO détenues x prix par action de ce compartiment au jour de la fu-
sion.
Les actionnaires se verront attribuer un nombre entier d’actions, le solde étant remboursé à l’actionnaire.
Une publication ultérieure renseignera des résultats de la fusion et notamment des rapports et modalités d’échange
déterminés.
Ensuite l’Assemblée constate que la fusion est réalisée avec effet au 23 novembre 2001 sous la réserve que confor-
mément à l’article 264 de la loi sur les sociétés commerciales, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante
disposant d’au moins cinq pour cent des actions du capital souscrit de celle-ci ont le droit de requérir jusqu’au lendemain
de la tenue de la présente Assemblée la convocation d’une Assemblée Générale appelée à se prononcer sur l’approba-
tion de la fusion.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate que sous la réserve énoncée ci-dessus et avec effet au 23 novembre 2001, la Société est dis-
soute sans liquidation, tous les actifs et passifs de la société absorbée étant transmis à titre universel à la société absor-
bante. Toutes les actions en circulation de la société absorbée seront annulées.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée donne quitus aux administrateurs de LION CONVERTIBLE EURO pour l’accomplissement de leur man-
dat du 27 février 2001 jusque la date d’effet de la fusion.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide que les livres et documents de la société absorbée resteront déposés pendant cinq ans au siège
social de la société BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1253 Luxembourg, 2, rue
Nicolas Bové.
Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné. conformément à l’article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié et atteste
par les présentes l’existence et la légalité du projet de fusion et tous les autres actes et exigences formelles imposés par
la loi à la société en relation avec la fusion projetée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: B. Dunne, M. Isidro, S. Dubru et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2001, vol. 132S, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
(70737/200/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2001.
IMMOBILIERE LEAMOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 37.576.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 29 juillet 1991,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
33 du 29 juillet 1992.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société IMMOBILIERE LEAMOND S.A. en date du 30 mars 2001 que Monsieur
Norbert Coster a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 mars 2001 que Mademoiselle
Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Mon-
sieur Norbert Coster.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30571/687/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Luxembourg, le 7 novembre 2001.
F. Baden.
<i>Pour la société IMMOBILIERE LEAMOND S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
50214
DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT, Investmentgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 82.353.
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Im Jahre zweitausendundeins, den siebzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtsswohnsitz in Esch-Alzette.
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft die als «so-
ciété d’investissement à capital variable» (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) unter dem Namen DRESDNER
SYMPHONICA MANAGEMENT firmiert mit Sitz in L - 2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes, eingetragen
im Firmenregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Nummer B 82.353
gegründet gemäss Urkunde des amtierenden Notars vom 8. Juni 2001, auf dem Wege der Veröffentlichung.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jochen Rambow, Fondé de Pouvoirs, wohnhaft in Konz,
Der/Die Herr/Frau Vorsitzende bestellt zum Schriftführer
Dame Salomé Calvo, Bankangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Tobias Niehl, Auditor, wohnhaft in Trier,
Der/Die Herr/Frau Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem am-
tierenden Notar zu Protokoll genommen werden.
I.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Zahl der ihnen gehörenden Aktien auf einer Anwe-
senheitsliste aufgeführt sind, unterzeichnet von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar.
Diese Liste, sowie die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden mit dieser Urkunde einregistriert.
II.- Dass aus vorerwähnter Anwesenheitsliste hervorgeht, dass die 3.500 (drei tausend fünfhundert) Aktien, die das
gesamte Gesellschaftskapital von EUR 35.000,- (fünfunddreissig tausend Euro) darstellen, rechtmässig vertreten sind, so
dass die Versammlung gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
III.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnungi>
Verschiedene Änderungen des Textes der Satzung.
Nachdem Vorstehendes von der Generalversammlung gutgeheissen wurde, nahm die Versammlung einstimmig fol-
gende Beschlüsse:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst der Satzung ab sofort folgenden neuen Wortlaut zu geben:
Art. 1. Gründung
Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche nachfolgend Inhaber von ausgegebenen Aktien werden, besteht
eine Gesellschaft in Form einer «societé anonyme» (Aktiengesellschaft), die als «société d’investissement à capital varia-
ble» (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) unter dem Namen DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT fir-
miert.
Der Namensbestandteil «Dresdner» wird aufgrund einer jederzeit widerrufbaren Genehmigung der DRESDNER
BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg verwendet. Wird diese Genehmigung widerrufen, so hat die Gesellschaft ihren
Namen und das Erscheinungsbild zu ändern und alles zu unterlassen, was auf eine direkte oder indirekte Verbindung zur
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. schliessen könnte.
Unterlagen (z. B. Verkaufsprospekte, Briefbögen, etc.), die auf eine solche Verbindung hinweisen, dürfen nicht mehr
verwendet werden.
Art. 2. Dauer
Die Gesellschaft besteht für unbegrenzte Zeit. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Aktionäre aufge-
löst werden, der in der Form erfolgt, die gemäss nachstehendem Artikel 30 für Satzungsänderungen vorgeschrieben ist.
Art. 3. Gegenstand
Zweck der Gesellschaft ist es, dem Anleger Teilfonds anzubieten, die in Investmentanteile von Organismen für ge-
meinsame Anlagen investieren, mit der Vorgabe, das Investitionsrisiko zu streuen und für die Aktionäre einen Wertzu-
wachs zu erzielen.
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne entsprechend dem Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organis-
men für gemeinsame Anlagen jegliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, welche sie für die Erfül-
lung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet.
Art. 4. Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg, im Grossherzogtum Luxemburg. Zweigstellen, Toch-
tergesellschaften und andere Niederlassungen können entweder in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.
Falls der Verwaltungsrat befindet, dass aussergewöhnliche politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungen auf-
getreten sind oder aufzutreten drohen, die die normale Tätigkeit des Sitzes der Gesellschaft sowie die Kommunikation
zwischen diesem und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann der Sitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis jene
ungewöhnlichen Störungen vollständig beendet sind; diese zeitweisen Massnahmen sollen sich nicht auf die Staatszuge-
hörigkeit der Gesellschaft auswirken, die trotz des vorübergehenden Transfers luxemburgisch bleibt.
Art. 5. Gesellschaftskapital - Aktien
Das Kapital der Gesellschaft besteht aus Aktien ohne Nennwert und entspricht zu jeder Zeit dem Nettoinventarwert,
wie er in Artikel 24 dieser Satzung definiert ist.
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Das Mindestkapital der Gesellschaft entspricht dem Gegenwert in Euro von fünfzig Millionen Luxemburgischen Fran-
ken (50.000.000,- LUF).
Der Verwaltungsrat ist ohne Beschränkung berechtigt, jederzeit voll eingezahlte Aktien gegen Bargeld oder, entspre-
chend den Bedingungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften sowie dessen Änderungen und
im besonderen gemäss den Bestimmungen des Artikels 26-1 dieses Gesetzes (Bewertung durch den Wirtschaftsprüfer
der Gesellschaft), gegen Sacheinlagen, Investmentanteile oder andere Vermögensgegenstände auszugeben. Was an Sach-
einlagen, Investmentanteilen oder anderen Vermögensgegenständen eingebracht wird, muss der Investmentpolitik des
jeweiligen Teilfonds und den im Verkaufsprospekt beschriebenen Beschränkungen entsprechen. Die Ausgabe erfolgt auf
der Basis des Nettoinventarwertes bzw. des Nettoinventarwertes pro Aktie, der entsprechend Artikel 24 dieser Sat-
zung bestimmt wird, ohne jedoch den bestehenden Aktionären Vorzugsrechte hinsichtlich der Zeichnung neuer Aktien
zu gewähren. Zusätzlich kann der Verwaltungsrat bestehende Aktien unterteilen, so dass der gesamte Nettoinventar-
wert aller neuen Aktien den gesamten Nettoinventarwert der Aktien, die vor der Teilung bestanden, nicht überschrei-
tet.
Der Verwaltungsrat kann einen Zeichnungsantrag für jede Aktienkategorie im entsprechenden Teilfonds (gemäss den
unten erwähnten Bestimmungen) ganz oder teilweise zurückweisen. Ausserdem kann er von Zeit zu Zeit eine Mindest-
anzahl oder einen Mindestwert für zu haltende bzw. zu zeichnende Aktien vorschreiben, den er entsprechend dem Ver-
kaufsprospekt für angemessen hält. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat die Haltung bzw. die Zeichnung von Aktien
in bestimmten Teilfonds für Aktionäre beschränken, die von ihm bestimmte und im Verkaufsprospekt angegebene Be-
dingungen erfüllen.
Der Verwaltungsrat kann jedem dazu bevollmächtigten Mitglied der Gesellschaft, sowie jeder anderen dazu bevoll-
mächtigten Person die Aufgabe übertragen, Aktienzeichnungen entgegenzunehmen, die Aktien auszugeben und die Zah-
lung für diese neuen Aktien entgegenzunehmen.
Diese Aktien können, nach Entscheidung des Verwaltungsrates, mehreren Teilfonds angehören, und die Kapitalzu-
flüsse jeder Kategorie von Aktien jedes Teilfonds werden gemäss des Artikels 3 dieser Satzung in Investmentanteile oder
in andere zulässige Vermögensgegenstände investiert. Diese können einem geographischen Gebiet, einem industriellen
Sektor oder einer Währungszone angehören bzw. sind spezielle Wertpapiere und Anlagen, die von Zeit zu Zeit vom
Verwaltungsrat bestimmt werden (jeglicher dadurch entstandener Bestand an Vermögensgegenständen und Schulden
wird im folgenden als «Teilfonds» bezeichnet). Des Weiteren können die Aktien, die innerhalb eines Teilfonds gezeich-
net werden, nach Entscheidung des Verwaltungsrates unterschiedlichen Aktienkategorien zugerechnet werden, wobei
sich die Aktienkategorien unterscheiden können nach Ausgabe- und Rückgabegebühren, Mindestanlagebeträgen, unter-
schiedlichen Referenzwährungen, dem Recht, Dividenden zu beziehen, sowie anderen besonderen Merkmalen, die im
Verkaufsprospekt beschrieben werden.
Das Gesamtkapital der Gesellschaft entspricht der Summe der Gesamtnettoinventarwerte aller Teilfonds und wird
in Euro ausgedrückt. Ist die Währung eines Teilfonds nicht Euro, wird sein Gesamtnettoinventarwert zur Bestimmung
des Gesamtkapitals der Gesellschaft in Euro umgerechnet.
Die Gesellschaft und ihre Teilfonds bilden zusammen eine juristische Person. Gegenüber Dritten, insbesondere Gläu-
bigern, haften die Aktiva eines Teilfonds für die Schulden und Verpflichtungen der anderen Teilfonds.
Art. 6. Aktienform
Aktien werden nur gegen Zeichnung und Zahlung des Preises gemäss Artikel 25 dieser Satzung ausgegeben. Dem Käu-
fer werden unverzüglich nach Eingang des Kaufpreises bei der Depotbank Anteile in entsprechender Höhe übertragen.
Der Verwaltungsrat kann Aktien als Inhaber- oder Namensaktien oder beides ausgeben.
Von Aktien dürfen Bruchteile bis zu drei Dezimalstellen ausgegeben werden.
Bei Inhaberaktien werden grundsätzlich keine Aktienzertifikate ausgestellt, sondern sie sind durch eine bei der De-
potbank hinterlegte Globalurkunde verkörpert. Auf Antrag eines Aktionärs kann der Verwaltungsrat jedoch nach freiem
Ermessen die Ausgabe von Aktienzertifikaten beschliessen, in einem Umfang, der von ihm beschlossen wird. Aktienzer-
tifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Beide Unterschriften können handschriftlich, ge-
druckt oder gestempelt sein. Eine der beiden Unterschriften kann jedoch von einer dafür vom Verwaltungsrat
bestimmten Person sein; in diesem Fall sollte sie handschriftlich sein.
Die Gesellschaft kann vorläufige Aktienzertifikate ausgeben, in einer Form, die vom Verwaltungsrat festgelegt wird.
Falls beide Aktienarten ausgegeben werden, können Namensaktien auf Wunsch und zu Lasten des Aktionärs gegen
Inhaberaktien und umgekehrt eingetauscht werden.
Der Tausch von einer Namensaktie in eine Inhaberaktie erfolgt durch Annullierung des Zertifikates der Namensaktie
und durch Ausgabe des Anteilsscheins der Inhaberaktie. Dieser Vorgang wird im Aktienregister festgehalten.
Alle ausgegebenen Aktien der Gesellschaft, die nicht Inhaberaktien sind, müssen im Aktienregister eingetragen wer-
den. Dieses wird von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren anderen Personen geführt, die dafür von der Ge-
sellschaft bestimmt werden. Das Aktienregister enthält Angaben über den Besitzer der Namensaktie, seinen
Hauptwohnsitz oder den von ihm gewählten Wohnsitz, soweit er der Gesellschaft bekannt ist, die Anzahl, die betroffe-
nen Teilfonds sowie gegebenenfalls die Aktienkategorie und den Betrag, der für jede Aktie gezahlt wurde. Jeder Aktien-
tausch, der keine Inhaberaktie betrifft, wird in das Aktienregister eingetragen, und jeder Eingang soll von einem oder
mehreren Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, oder durch eine oder mehrere Personen, die durch den Ver-
waltungsrat bestimmt werden, unterzeichnet werden.
Der Tausch von Namensaktien findet statt, (a) wenn Zertifikate ausgegeben wurden, durch Eintragung des Tausches
durch die Gesellschaft, die diesen durchführt, nachdem die den Aktien entsprechenden Zertifikate sowie jegliche von
der Gesellschaft für den Tausch geforderten Papiere übergeben wurden und (b) wenn keine Zertifikate ausgegeben wur-
den, durch eine schriftliche Erklärung, die ins Aktienregister eingetragen und die vom Abtretenden und Empfänger oder
von der hierfür bevollmächtigten Person mit Datum versehen und unterschrieben wird.
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Als Eigentümer einer Inhaberaktie wird die Gesellschaft den Besitzer der Aktie betrachten.
Als Eigentümer einer Namensaktie wird die Gesellschaft die Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist,
ansehen. Dementsprechend wird die Gesellschaft keine Verpflichtungen gegenüber einer anderen Person eingehen und
jegliche Ansprüche oder Rechte von anderen Personen ausser Acht lassen. Jedoch hindert diese Bestimmung keine Per-
son daran, eine Eintragung von Namensaktien oder eine Änderung einer Eintragung zu ersuchen.
Jeder Besitzer einer Namensaktie muss der Gesellschaft eine Adresse angeben, an die alle Bekanntmachungen und
Ankündigungen geschickt werden. Diese Adresse wird im Aktienregister eingetragen.
Falls ein Aktionär der Gesellschaft keine Adresse angibt, findet dies durch die Gesellschaft im Aktienregister Erwäh-
nung, und der Firmensitz der Gesellschaft bzw. eine andere Adresse, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit festgelegt
wird, wird als Adresse des Aktionärs betrachtet, bis dieser der Gesellschaft eine andere Adresse angibt. Der Aktionär
kann zu jeder Zeit die Adresse, die im Aktienregister eingetragen ist, oder die Adresse, die durch die Gesellschaft fest-
gelegt wird, durch eine schriftliche Erklärung ändern.
Die Dividendenzahlung erfolgt bei Namensaktien an die Adresse, die im Aktienregister angegeben ist, bei Inhaberak-
tien gegen Vorlage eines Kupons, der das Anrecht auf die Dividendenzahlung darstellt, bei den für diesen Zweck von
der Gesellschaft bestimmten zuständigen Stellen.
Art. 7. Verlorene oder zerstörte Zertifikate
Wenn ein Aktionär den Beweis erbringen kann, dass sein Aktienzertifikat verlorengegangen, beschädigt oder gänzlich
zerstört ist, kann auf seine Bitte hin ein Duplikat des Zertifikates ausgegeben werden. Dies geschieht unter bestimmten
Bedingungen und Garantien, die von der Gesellschaft festgelegt werden und die eine Bürgschaft mit einschliessen, dass
das Duplikat ohne Einschränkungen gültig ist. Nach Ausgabe des Duplikats des Anteilscheins, auf dem vermerkt wird,
dass es sich hierbei um ein Duplikat handelt, ist das Original nicht mehr gültig.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Kosten für die Ausgabe eines Duplikats sowie alle Ausgaben, die
im Zusammenhang mit dessen Ausgabe und Eintragung oder im Zusammenhang mit der Annullierung des Originals ste-
hen, dem betreffenden Aktionär auferlegen.
Art. 8. Einschränkung des Aktienbesitzes
Der Verwaltungsrat kann Beschränkungen festlegen, die er für notwendig hält, um sicherzustellen, (i) dass keine Ak-
tien der Gesellschaft von Personen erworben oder gehalten werden, (a) die Gesetze übertreten oder von einem Land
oder einer Regierung gesucht werden oder (b) die sich in einer Situation befinden, in der nach Meinung des Verwal-
tungsrates die Gesellschaft eine Schuld auf sich laden oder finanzielle Nachteile erleiden könnte, was unter anderen Um-
ständen nicht der Fall wäre und, (ii) dass keine Aktien Aktienkategorien angehören, deren Anlage- oder
Finanzierungspolitik den Gesetzen oder den Beschränkungen, denen die Gesellschaft bei ihrer Aktivität unterliegt oder
sich freiwillig unterwirft, widerspricht; eine solche Aktienkategorie wird nachfolgend als «verboten» bezeichnet.
Im besonderen Falle kann die Gesellschaft den Besitz von Aktien durch natürliche oder juristische Personen verhin-
dern oder einschränken. Dies gilt ohne Einschränkung für Anleger mit US-amerikanischem Domizil oder Nationalität
(«US-Bürger»), wie nachfolgend definiert.
Aus diesem Grund ist die Gesellschaft berechtigt:
a) die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung eines Aktientausches zu verweigern, wenn die Ausgabe oder der
Tausch einer Person zugute kommen würde oder könnte, die kein Recht hat, Aktien der Gesellschaft zu halten,
b) jederzeit jede Person, die im Aktienregister eingetragen ist oder jede Person, die im Begriff ist, einen Aktientausch
in das Aktienregister eintragen zu lassen, zu bitten, ihr alle Informationen oder Bestätigungen zu liefern, eventuell mit
einem Eid versehen, die sie für notwendig hält, um mit Sicherheit zu wissen, dass keine Person im Besitz von Aktien ist
oder sein wird, die kein Recht hat, Aktien der Gesellschaft zu halten und,
c) von Aktionären, die kein Recht haben Aktien der Gesellschaft zu halten und die, entweder alleine oder mit anderen
zusammen, Aktien besitzen bzw. Aktien einer Aktienkategorie oder eines Teilfonds halten, die als «verboten» gelten,
den Zwangsverkauf der Aktien auf folgende Art zu verlangen:
1. Die Gesellschaft schickt eine Bekanntmachung (im folgenden «Bekanntmachung über die Rücknahme») an den Ak-
tionär, der Besitzer der Aktien, die zurückgegeben werden, bzw. als deren Besitzer im Aktienregister eingetragen ist, in
der die Aktien, die zurückzugeben sind, der hierfür gezahlte Preis sowie der Ort, an dem der Preis zu zahlen ist, ange-
geben werden. Die Bekanntmachung über die Rücknahme wird dem Aktionär entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen per Einschreiben an seine zuletzt bekannte Adresse oder an die Adresse, die im Aktienregister angegeben ist,
zugeschickt. Der betroffene Aktionär muss in kürzester Zeit das oder die Aktienzertifikate über die Aktien, die in der
Bekanntmachung über die Rücknahme erwähnt werden, zurückgeben. Nach Abschluss des Geschäftes an dem Tag, der
in der Bekanntmachung über die Rücknahme angegeben ist, wird der betroffene Aktionär nicht mehr als Aktionär der
Gesellschaft betrachtet und die von ihm zuvor gehaltenen Aktien sind annulliert.
2. Der Preis, zu dem die Aktien, die in der Bekanntmachung über die Rücknahme angegeben sind, zurückgekauft wer-
den (im folgenden «Rückgabepreis»), entspricht dem Preis der Aktien der Gesellschaft in dem entsprechenden Teilfonds
oder der Aktienkategorie in Übereinstimmung mit Artikel 22 dieser Satzung.
3. Die Zahlung des Rückgabepreises erfolgt an den Besitzer der Aktien in der Währung des Teilfonds oder der Ak-
tienkategorie. Er wird von der Gesellschaft in einer Bank in Luxemburg oder woanders (entsprechend den Angaben in
der Bekanntmachung über die Rücknahme) hinterlegt, die ihn dem betroffenen Aktienbesitzer gegen die Rückgabe des
oder der Zertifikate erstattet, die in der Bekanntmachung über die Rückgabe erwähnt sind. Sobald die Zahlung des Prei-
ses unter diesen Bedingungen erfolgt ist, kann keine Person, die an den in der Bekanntmachung über die Rücknahme
erwähnten Aktien Interesse bekundet, Rechte auf diese Aktien geltend machen oder irgendwelche Aktivitäten gegen die
Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände durchführen, ausser dem Aktionär, der als ehemaliger Besitzer der Aktien
das Recht hat, den Rücknahmepreis, der (ohne Zinsen) in der Bank hinterlegt wurde, gegen Rückgabe der Aktien er-
stattet zu bekommen.
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4. Die Ausübung der in diesem Artikel festgelegten Befugnisse der Gesellschaft soll in keinem Fall aufgrund dessen in
Frage gestellt oder für ungültig erklärt werden, dass die Besitzverteilung der Aktien nicht hinreichend klar oder eine
andere war, als sie der Gesellschaft am Rücknahmetag angezeigt wurde, unter der Voraussetzung, dass die genannten
Befugnisse durch die Gesellschaft in gutem Glauben ausgeübt wurden.
Der innerhalb dieser Satzung verwendete Ausdruck «US-Bürger» wird wie folgt definiert (der Verwaltungsrat kann
die Definition von Zeit zu Zeit abändern): Jeder Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten oder jede Körperschaft,
Teilhaberschaft oder sonstiges Rechtssubjekt unter amerikanischem Recht oder aber jegliches Besitzrecht oder jeglicher
Treuhänder, dessen Einkommen ungeachtet seiner Herkunft der US-amerikanischen Einkommenssteuer unterliegt.
Art. 9. Rechte der Generalversammlung der Aktionäre
Die regelmässig einberufene Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschaftsaktionäre. Ihre Beschlüsse
sind bindend für alle Aktionäre der Gesellschaft ungeachtet der Aktienkategorie der von diesen Aktionären gehaltenen
Teilfonds. Sie verfügt über umfassende Kompetenzen, um Handlungen anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen,
die mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zusammenhängen.
Art. 10. Generalversammlungen
Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre ist in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht in Luxemburg
am Amtssitz der Gesellschaft oder aber an einem in der Einladung festgelegten Ort am 2. Dienstag des Monats Mai um
11.00 Uhr abzuhalten. Sollte dieser Tag nicht auf einen Bankarbeitstag in Luxemburg fallen, findet die Generalversamm-
lung an dem darauf folgenden Werktag statt. Sollten nach Ermessen des Verwaltungsrats ausserordentliche Umstände
dies erfordern, kann sie auch ins Ausland verlegt werden.
Weitere, ausserordentliche Generalversammlungen können an Orten und zu Zeiten abgehalten werden, wie sie in
der jeweiligen Einladung angegeben werden.
Getrennte Gesellschafterversammlungen der Aktionäre eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Katego-
rie können auf Antrag des Verwaltungsrates einberufen werden. Für die Beschlussfähigkeit und Abstimmungen gelten
die in Artikel 11 niedergelegten Grundsätze sinngemäss. Eine getrennte Gesellschafterversammlung kann bezüglich eines
Teilfonds oder einer Kategorie über alle Angelegenheiten beschliessen, wie zum Beispiel die Ausschüttung von Dividen-
den der bestimmten Kategorie die gemäss Gesetz oder dieser Satzung nicht der Generalversammlung oder dem Ver-
waltungsrat vorbehalten sind. Beschlüsse von getrennten Gesellschafterversammlungen dürfen nicht in die Rechte von
Aktionären anderer Teilfonds oder Kategorien oder in die Rechte und Kompetenzen der Generalversammlung oder
des Verwaltungsrats eingreifen.
Art. 11. Beschlussfähigkeit und Abstimmung
Die beschlussfähige Anzahl sowie die einzuhaltenden Fristen, die gesetzmässig gefordert werden, sind massgeblich für
die Einladung und für den Vorsitz der Generalversammlung, es sei denn, innerhalb dieser Satzung ist etwas anderes fest-
gehalten.
Jede Aktie eines jeden Teilfonds oder einer Aktienkategorie berechtigt ungeachtet des Nettoinventarwertes pro Ak-
tie zu einer Stimme. Bruchteile von Aktien geben ihrem Inhaber kein Stimmrecht. Ein Aktionär kann für jede General-
versammlung eine andere Person bestellen, indem er diese Person schriftlich oder telegraphisch bevollmächtigt.
Beschlüsse einer ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwe-
senden oder bevollmächtigten Personen verabschiedet, es sei denn, das Gesetz oder diese Satzung verlangen etwas an-
deres.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Voraussetzungen festlegen, die Aktionäre erfüllen müssen, um an einer
Generalversammlung teilzunehmen.
Art. 12. Einladungen
Für die Aktionäre ist die Einberufung durch den Verwaltungsrat gemäss der Einladung, die die Tagesordnung enthält,
massgeblich; diese ist in Übereinstimmung mit Artikel 70 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu publizieren.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und darin übereinstimmen, über die Tagesordnung infor-
miert worden zu sein, kann eine Generalversammlung ohne weitere Benachrichtigung abgehalten werden.
Art. 13. Der Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet; die Mitglieder des Ver-
waltungsrates müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären in der jährlich stattfindenden Generalversammlung ge-
wählt und bleiben solange Verwaltungsratsmitglieder, bis ihre Nachfolger rechtmässig bestimmt sind, vorausgesetzt, dass
ein Mitglied mit oder ohne Grund ausgeschlossen und/oder jederzeit durch Beschluss der Aktionäre ersetzt werden
kann.
Sollte ein Verwaltungsratsmitglied fehlen (Tod, Pensionierung oder sonstige Gründe), können die übrigen Mitglieder
sich versammeln und durch Mehrheitsbeschluss ein Mitglied bis zur nächsten Generalversammlung wählen.
Art. 14. Interne Organisation des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vor-
sitzende wählen. Darüber hinaus ist ein Schriftführer zu bestimmen, welcher Verwaltungsratsmitglied sein muss und für
die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Der Verwaltungsrat tritt nach Einberufung durch
den Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.
Ist ein Vorsitzender bestimmt, führt er bei allen Aktionärs- und Verwaltungsratsversammlungen den Vorsitz. Für den
Fall, dass der Vorsitzende nicht in der Lage ist, die Versammlung zu leiten oder während dessen Abwesenheit, bestim-
men die Aktionäre oder die Verwaltungsratsmitglieder durch einfachen Mehrheitsbeschluss ein anderes Mitglied als Vor-
sitzenden auf Zeit.
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Sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern ist eine schriftliche Einladung mindestens 24 Stunden vor Beginn der Ver-
sammlung zuzustellen, es sei denn, es tritt ein Notfall ein; in diesem Fall sind die diesbezüglichen Umstände in der Ein-
ladung anzugeben. Jedes Mitglied kann eine Einladung ablehnen. Dieses ist durch Telegramm, Telex, Telefax oder
ähnliche Kommunikationsmittel mitzuteilen. Für Versammlungen, deren Ort und Zeit in einem zuvor bereits durch Ver-
waltungsratsbeschluss festgelegten Verzeichnis angegeben sind, ist keine gesonderte Mitteilung erforderlich.
Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander schriftlich und auch durch Telegramm, Telex, Telefax oder
ähnliche Kommunikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Sie können ihre Stimme
schriftlich und auch durch Telegramm, Telex oder Telefax abgeben.
Der Verwaltungsrat kann nur tagen und ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder bei einer Versamm-
lung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Ver-
waltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch als schriftliche Erklärungen verabschiedet werden, die von allen Mit-
gliedern zu unterschreiben sind.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates können ausschliesslich auf ordnungsgemäss einberufenen Versammlungen fun-
gieren. Einzelne Handlungen der Mitglieder sind nicht bindend für die Gesellschaft, es sei denn, es liegt ein Beschluss des
Verwaltungsrates vor.
Art. 15. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen
Die Verwaltungsratsprotokolle sind vom jeweiligen Versammlungsvorsitzenden zu unterschreiben.
Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in Rechtsangelegenheiten oder ähnlichem verwendet werden, sind vom
Verwaltungsratsvorsitzenden, dem Schriftführer oder aber von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen.
Art. 16. Festlegung der Anlagepolitik
Der Verwaltungsrat hat, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, die Befugnis, die Gesellschafts-
und Investmentpolitik sowie die Richtlinien der Unternehmensführung und der geschäftlichen Angelegenheiten festzu-
legen.
Ziel der Anlagepolitik der Gesellschaft ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entspre-
chenden Ertrag in Euro zu erreichen, indem sie Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen
Typs tätigt. Die Gesellschaft soll nur solche Investmentanteile erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten las-
sen. Die Grundsätze, nach denen die Zielfonds ausgesucht werden, werden im Verkaufsprospekt wiedergegeben.
Bei der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik wird der Verwaltungsrat dafür sorgen, dass die folgenden Anla-
geregeln eingehalten werden:
a. Es dürfen ausschliesslich Anteile an
(1) offenen, nach dem deutschen Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften aufgelegten Geldmarkt-, Wertpapier-, Be-
teiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen, welche
keine Spezialfonds sind,
(2) offenen Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischten Wertpapier- und Grundstücksinvest-
mentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die Anteilinhaber jederzeit das Recht zur Rückgabe ihrer An-
teile haben und die entweder nach dem deutschen Auslandinvestment-Gesetz in Deutschland öffentlich vertrieben
werden dürfen oder welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen.
Hierbei darf die Gesellschaft ihr Vermögen - im Einklang mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds - auch voll-
ständig in eine der genannten Fondskategorien anlegen. Die Anteile der Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert.
Soweit börsennotierte Fonds erworben werden, handelt es sich um Anteile, die an einer offiziellen Börse der EU- bzw.
OECD-Staaten gehandelt werden.
b. Der Wert der Zielfondsanteile darf 51 % des Nettofondsvermögens des jeweiligen Teilfonds nicht unterschreiten.
c. Bis zu 49 % des Nettofondsvermögens eines Teilfonds darf in Bankguthaben und Geldmarktpapieren gehalten wer-
den. Die Geldmarktpapiere dürfen im Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Teilfonds eine restliche Laufzeit von höchstens
12 Monaten haben.
d. Ein Teilfonds darf nur Anteile solcher Zielfonds erwerben, deren Anlagepolitik dem Grundsatz der Risikostreuung
im Sinne der Regeln für Luxemburger Investmentfonds nach Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 folgt. In diesem
Zusammenhang dürfen die Teilfonds nur Anteile an Zielfonds aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, aus der Schweiz, den USA, Kanada,
Hong Kong oder Japan erwerben. Für einen Teilfonds dürfen nicht mehr als 10 % des Nettofondsvermögens an Anteilen
an Zielfonds aus einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der nicht Mitgliedstaat
der Europäischen Union ist, erworben werden. Die Teilfonds dürfen vollständig aus Zielfonds bestehen, die ausserhalb
des Grossherzogtums Luxemburg, jedoch in einem der vorgenannten Staaten aufgelegt worden sind.
e. ein Teilfonds darf nicht mehr als 20 % des Nettofondsvermögens in Anteilen eines einzigen Zielfonds anlegen. Für
einen Teilfonds dürfen nicht mehr als 10 % der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erworben werden. Die beiden
vorstehend geregelten Anlagegrenzen beziehen sich bei Investmentvermögen, die aus mehreren Teilfonds bestehen
(Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermässigen Konzentration des Nettofonds-
vermögens des Teilfonds auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen.
f. Für einen Teilfonds dürfen Anteile an Zielfonds, die ihrerseits mehr als 5 % des Wertes ihres Vermögens in Anteilen
an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen entweder nicht oder nur dann erworben werden, wenn diese Anteile
nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von Bankgut-
haben gehalten werden dürfen.
g. Für einen Teilfonds dürfen keine Anteile von Future-, Venture Capital-, Dachfonds oder Spezialfonds sowie keine
anderen Wertpapiere als Investmentanteile erworben werden.
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h. Die einzelnen Teilfonds unterscheiden sich durch die Art der Zielfonds, deren Anteile für den Teilfonds erworben
werden dürfen und durch den Anteil des jeweiligen Nettofondsvermögens, der höchstens in Anteilen der jeweiligen Art
gehalten werden darf. Dies, wie auch die Grundsätze über die Auswahl der zu erwerbenden Investmentanteile, werden
im Anhang zu dem Verkaufsprospekt für den betreffenden Teilfonds aufgeführt.
i. Kredite zu Lasten des Vermögens des jeweiligen Nettoteilfondsvermögens dürfen nur kurzfristig und mit Zustim-
mung der Depotbank in Höhe von bis zu 10 % des jeweiligen Vermögens aufgenommen werden.
Die Gesellschaft darf für keinen Teilfonds Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen, irgendwelche Ver-
mögenswerte verpfänden oder sonst belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten, es sei denn, es
handelt sich um Kreditaufnahmen zu Lasten von Vermögen des entsprechenden Teilfonds oder um Sicherheitsleistungen
zur Erfüllung von Einschuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit derivati-
ven Finanzinstrumenten.
j. Im Rahmen der ordnungsgemässen Verwaltung dürfen nur folgende Geschäfte getätigt werden, die Finanzinstru-
mente zum Gegenstand haben:
- Devisenkurssicherungsgeschäfte,
- Optionsrechte, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Differenzbetrages einräumen, dürfen nur
eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, dass
1. der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultiplika-
tor) der Differenz zwischen dem
a) Wert oder Indexstand des Basiswerts zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder,
b) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswerts zum
Ausübungszeitpunkt und
2. bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
- Es dürfen ferner Zinsterminkontrakte veräussert und Zinsswaps geschlossen werden, wenn ihnen zum Zeitpunkt
des Abschlusses Vermögensgegenstände im jeweiligen Teilfonds mit Zinsrisiken in entsprechender Höhe gegenüberste-
hen. Die vorstehend erwähnten Zinsterminkontrakte und Zinsswaps müssen auf dieselbe Währung lauten, wie die im
jeweiligen Teilfondsvermögen befindlichen Vermögensgegenstände. Sie dürfen nur mit erstklassigen, auf diese Geschäfte
spezialisierten Finanzinstituten eingegangen werden.
k. Die Gesellschaft darf - wie in j. genannt - Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in
einen anderen organisierten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen organisierten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden. Unter geeigneten Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten sind erstklassige, auf diese Geschäfte spezialisierte Institute zu verstehen.
Die im vorstehenden Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes, einschliesslich des zugunsten des jeweiligen Teilfonds bestehenden Saldos
aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Ge-
schäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5 % des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens nicht
überschreitet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Gesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Ver-
tragspartner nur tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller Ansprüche
aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Geschäfte, die Finanzinstrumente
zum Gegenstand haben, 10 % des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens, so hat die Gesellschaft unter Wahrung
der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzernunternehmen gelten als ein
Vertragspartner.
I. Die Gesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensgegenständen
für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte auf Devisen
oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
Die vorgenannten Geschäfte dürfen nur mit erstklassigen, auf diese Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten getätigt
werden.
Der Sicherungszweck solcher Geschäfte setzt voraus, dass der Umfang der Geschäfte in einer bestimmten Währung
grundsätzlich den Wert der auf diese Währung lautenden Vermögenswerte nicht übersteigen und die Dauer, für welche
der jeweilige Teilfonds diese Vermögenswerte hält, nicht überschreiten darf.
Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schweben-
der Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
m. Es dürfen keine Geschäfte zu Lasten des Vermögens des jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, die den Ver-
kauf von nicht zu diesem Vermögen gehörenden Wertpapieren zum Gegenstand haben. Der Erwerb von Edelmetallen
oder Edelmetallzertifikaten, Immobilien oder Waren sowie der Abschluss von Warenkontrakten ist unzulässig. Wert-
papier-Kaufoptionen dürfen Dritten nicht eingeräumt werden. Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte sind unzu-
lässig.
n. Es dürfen keine Anteile an Zielfonds erworben werden, deren Veräusserung aufgrund vertraglicher Vereinbarun-
gen irgendwelchen Beschränkungen unterliegt. Das Vermögen eines Teilfonds darf nicht zur festen Übernahme von
Wertpapieren benutzt werden.
Art. 17. Unvereinbarkeitsbestimmungen
Verträge oder sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und dritten Unternehmen werden in ihrer Gültigkeit
nicht dadurch entwertet, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, Direktoren oder leitende Angestellte
in dem dritten Unternehmen ein wie auch immer ausgerichtetes Interesse oder eine Stellung als Aktionäre, Verwaltungs-
50220
mitglieder, Direktoren, leitende Angestellte oder Angestellte besitzen. In einem solchen Fall ist das Verwaltungsratsmit-
glied bzw. der leitende Angestellte der Gesellschaft nicht gehindert, über ein solches Geschäft abzustimmen oder
sonstige Handlungen im Rahmen eines solchen Geschäftes vorzunehmen.
Soweit ein Mitglied des Verwaltungsrates, ein Direktor oder ein Angestellter der Gesellschaft Interessen vertritt, wel-
che den Interessen der Gesellschaft zuwiderlaufen, wird dieses Verwaltungsratsmitglied bzw. dieser Angestellte sich ei-
nes Votums im Rahmen des betreffenden Geschäftes enthalten. Über den Vorgang wird der folgenden
Generalversammlung Bericht erstattet werden.
Interessen im Sinne dieses Absatzes sind nicht solche Interessen, die Rechts oder Geschäftsbeziehungen mit der
DRESDNER BANK-GRUPPE und ihren Tochtergesellschaften oder jeder anderen vom Verwaltungsrat noch zu bestim-
menden Gesellschaft betreffen.
Art. 18. Freistellung
Die Gesellschaft kann jedem Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder leitenden Angestellten, (und deren jeweiligen
Erben bzw. Testamentsvollstreckern und -verwaltern) eine angemessene Aufwandsentschädigung für jede Tätigkeit oder
Handlung, die der Betreffende in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder leitender Angestellter der
Gesellschaft ausgeübt hat oder auf Verlangen der Gesellschaft als Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder leitender An-
gestellter jeder anderen Gesellschaft ausgeübt hat, an der die Gesellschaft Aktien hält oder als Gläubiger fungiert und
von der er nicht entschädigt wurde, zahlen. Vorstehend genanntes gilt nicht, wenn er sich in dieser Funktion bei seinen
Handlungen und Tätigkeiten aufgrund von grober Nachlässigkeit oder Missmanagement etwas hat zu Schulden kommen
lassen; in einem solchen Fall wird eine Aufwandsentschädigung nur gezahlt, wenn die Gesellschaft durch ihre Anwälte
informiert wird, dass die zu entschädigende Person die obengenannten Verfehlungen nicht begangen hat.
Das Recht auf Aufwandsentschädigung schliesst keine anderen Rechte bei den betroffenen Personen aus.
Art. 19. Vertretung
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur täglichen Verwaltung und Geschäftsführung sowie seine Befugnisse zur
Verfolgung der Geschäftspolitik auf natürliche und juristische Personen übertragen, die seiner Aufsicht und Kontrolle
unterstehen. Diese müssen nicht dem Verwaltungsrat angehören. Sie können, mit Einverständnis des Verwaltungsrates,
einen Teil ihrer Pflichten delegieren.
Art. 20. Unterschrift
Die Gesellschaft verpflichtet sich durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die gemeinsame oder einfache Unterschrift jedes Verwaltungsratsmitgliedes bzw. jedes Führungsorganes, dem
vom Verwaltungsrat die notwendige Vollmacht erteilt wird.
Art. 21. Wirtschaftsprüfer
Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem Wirtschaftsprüfer geprüft, der von der Gesellschaft be-
stimmt wird und alle Pflichten gemäss dem Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen wahr-
nimmt. Der Wirtschaftsprüfer wird von der Generalversammlung ernannt und bleibt solange im Amt, bis ein Nachfolger
gewählt wird.
Der verpflichtete Wirtschaftsprüfer kann jederzeit von den Aktionären auch ohne ersichtlichen Grund abgesetzt
werden.
Art. 22. Rücknahme und Umtausch der Aktien
Wie im folgenden näher beschrieben wird, hat die Gesellschaft das Recht, ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften zurückzunehmen.
Jeder Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft verlangen. Der Ver-
waltungsrat kann eine ihm für den Rückkauf notwendig erscheinende Frist setzen.
Der Rücknahmepreis ist spätestens sieben Kalendertage nach dem Datum der entsprechenden Nettoinventarwert-
berechnung in Luxemburg zu zahlen bzw. nach dem Datum des Eingangs der Aktienzertifikate (bzw. soweit keine Akti-
enzertifikate begeben wurden, der ordnungsgemäss unterzeichneten Rücknahmebestätigung der Gesellschaft) bei der
Gesellschaft zu zahlen, falls dieses Datum nach dem Zeitpunkt der Bestimmung des Nettoinventarwertes der zurückzu-
kaufenden Aktien liegt.
Die Anweisung zur Auszahlung des Rücknahmepreises muss an dem Werktag erfolgen, der auf den Bewertungstag,
wie er in Artikel 23 definiert ist, folgt.
Der Rücknahmepreis wird gemäss dem nachfolgenden Artikel 24 bestimmt und abzüglich einer Rücknahmegebühr
ausgezahlt, die vom Verwaltungsrat festzulegen ist, wenn die Verkaufsprospekte der Aktien dies vorsehen.
Jeder Rücknahmeantrag muss unwiderruflich sein, es sei denn, im Falle von Aussetzung oder Einschränkungen, wie
sie in Artikel 23 definiert werden und muss vom Aktionär schriftlich bei der Registrierungsstelle der Gesellschaft in Lu-
xemburg oder einer anderen von der Gesellschaft als Rücknahmestelle definierten Person oder Gesellschaft eingereicht
werden. Das oder die Aktienzertifikat/e müssen korrekt und mit einem eindeutigen Hinweis auf die durchzuführende
Transaktion von der Gesellschaft erhalten worden sein, bevor der Rücknahmepreis ausgezahlt werden kann.
Die durch die Gesellschaft zurückgekauften Aktien werden annulliert.
Die Aktionäre sind berechtigt, Aktien einer Kategorie in Aktien einer anderen Kategorie innerhalb eines Teilfonds
oder zwischen Teilfonds zum jeweiligen Nettoinventarwert, der gemäss den Artikeln 22 und 25 dieser Satzung ermittelt
wird, umzutauschen. Der Verwaltungsrat kann Beschränkungen festlegen, die u.a. die Häufigkeit der Umtausche und ein-
zuhaltenden Bestimmungen, - die Umtausche in einem bestimmten Teilfonds oder einer Aktienkategorie erlauben, be-
treffen, und kann für solche Umtausche Gebühren verlangen, die im Verkaufsprospekt festgelegt werden müssen.
Falls aufgrund einer Rücknahme oder eines Umtausches der Werk der Aktien eines Aktionärs in einem Teilfonds
oder einer Aktienkategorie unter den Mindestwert des vom Verwaltungsrat im Verkaufsprospekt von Zeit zu Zeit fest-
50221
gelegten Wertes fällt, wird ein solcher Aktionär so behandelt, als hätte er die Rückgabe oder den Umtausch aller gehal-
tenen Aktien des Teilfonds oder der Aktienkategorie beantragt.
Art. 23. Bewertung und Aussetzung der Bewertung
Der Nettoinventarwert der Gesellschaftsaktien, der der Gesamtheit aller Aktien aller Kategorien entspricht, wird
regelmässig, d.h. keinesfalls weniger als einmal wöchentlich von der Gesellschaft bestimmt, so wie es der Verwaltungsrat
festlegt (der Tag der Bestimmung des Nettoinventarwertes ist in der vorliegenden Satzung als «Bewertungstag» defi-
niert). Fällt dabei ein solcher Bewertungstag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg, wird für diesen Bewertungstag der
diesem Feiertag folgende Werktag genommen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Rücknahme und den
Umtausch von Aktien jeder Kategorie eines Teilfonds zeitweilig einzustellen:
a) wenn irgendeine Börse oder irgendein Markt, an der bzw. auf dem ein erheblicher Teil der Anlagen der Gesellschaft
gehandelt wird, an anderen Tagen als an den gewöhnlichen Feiertagen geschlossen ist oder wenn Abschlüsse an dieser
Börse oder auf diesem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt sind,
b) wenn die Veräusserung der Anlagen seitens der Gesellschaft nicht normal erfolgen kann, ohne die Interessen der
Aktieninhaber der Gesellschaft ernsthaft zu beeinträchtigen,
c) bei einer Störung der in der Regel für die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft benutzten Nachrich-
tenverbindungen oder wenn aus irgendeinem Grunde der Preis oder Wert irgendwelcher Vermögenswerte der Gesell-
schaft nicht sofort und genau ermittelt werden kann,
d) wenn die Realisierung der Anlagen oder die Übertragung der mit dieser Realisierung zusammenhängenden Gelder
nicht zu normalen Preisen oder Wechselkursen erfolgen kann,
e) im Falle einer erheblichen Zahl von Rücknahmeanträgen; in diesem Fall kann die Gesellschaft in ihrem Ermessen
entscheiden, die Anteile erst dann zurückzunehmen, nachdem genügend Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds
verkauft worden sind und der entsprechende Wert bei der Gesellschaft eingegangen ist, wobei sie im Interesse aller
Anteilinhaber handelt. Für alle Ausgabe-oder Rücknahmeanträge, die zur gleichen Zeit eingehen, wird nur ein Preis be-
rechnet.
Eine Mitteilung über eine solche Aussetzungsperiode ist von der Gesellschaft zu veröffentlichen, wie im Verkaufspro-
spekt beschrieben; des Weiteren hat eine solche Mitteilung seitens der Gesellschaft an die betroffenen Aktionäre zu
erfolgen, d.h. an diejenigen, die einen Antrag auf Umtausch oder Rücknahme von Aktien eingereicht haben, so wie es in
Artikel 22 dieser Satzung erläutert wurde.
Im Falle einer Aussetzung wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen
unverzüglich zurückzahlen. Anteilinhaber, die die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen beantragt haben, können
während einer Aussetzungsperiode ihren Antrag widerrufen. Erfolgt kein Widerruf, so werden die Anteile unter An-
wendung des nach dem Ende der Aussetzungsperiode zuerst berechneten Nettoinventarwertes zurückgenommen.
Eine derartige Aussetzung von Berechnungen oder Verschiebung in der Bearbeitung der Rücknahme- oder Um-
tauschanträge, einen Teilfonds oder eine Aktienkategorie betreffend, hat keinen Einfluss auf die Berechnung des Net-
toinventarwertes, der Ausgabe, des Rückkaufes oder des Umtausches von Aktien aller anderen Teilfonds oder anderer
Aktienkategorien der betroffenen Teilfonds.
Art. 24. Bestimmung des Nettoinventarwertes und Bewertungsvorschriften
Der Nettoinventarwert der Aktien jedes Teilfonds oder -falls vorhanden- jeder Aktienkategorie der Gesellschaft
wird pro Aktie in der Währung des Teilfonds oder der betroffenen Aktienkategorie ausgedrückt. Der Nettoinventar-
wert der Aktien jedes Teilfonds wird an jedem Bewertungstag bestimmt, indem zuerst die Nettovermögen der Gesell-
schaft, die jedem Teilfonds zugehörig sind, erstellt werden, d.h. die Differenz aus den Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten zum Geschäftsschluss, die jedem Teilfonds zugehörig sind. Falls ein Teilfonds aus mehreren Aktienka-
tegorien besteht und es erforderlich ist, wird der Nettoinventarwert pro Aktie jeder Aktienkategorie in einem solchen
Teilfonds berechnet. Hierbei wird jeder Kategorie der Anteil am Nettovermögen (unter Abzug der dieser Kategorie
zugehörigen Kosten) des betroffenen Teilfonds zugerechnet, der dem Anteil entspricht, den die Aktien jeder Kategorie
in dem entsprechenden Teilfonds im Verhältnis zur Gesamtanzahl der begebenen Aktien dieses Teilfonds ausmachen.
Die derart erhaltenen Beträge werden für jede Kategorie durch die Gesamtanzahl der begebenen Aktien dieser Kate-
gorie dividiert.
Für einen Teilfonds, der nur eine Aktienkategorie ausgibt, ergibt sich der Nettoinventarwert einer Aktie, indem das
gesamte Nettovermögen des Teilfonds durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien des Teilfonds dividiert wird.
Falls es nach der Ermittlung des Nettoinventarwertes eine wesentliche Veränderung der Kurse an den betreffenden
Börsen gegeben hat, an denen ein grosser Anteil. der Wertpapierbestände der Gesellschaft gehandelt werden oder no-
tiert sind, die einem bestimmten Teilfonds oder einer Aktienkategorie zugerechnet werden können, kann die Gesell-
schaft die erste Berechnung annullieren und eine zweite Berechnung des Nettoinventarwertes durchführen, um die
Interessen der Aktionäre zu schützen.
Die Berechnung des Nettoinventarwertes der einzelnen Teilfonds oder Aktienkategorien wird folgendermassen
durchgeführt:
I. Als Vermögenswerte der Gesellschaft werden betrachtet
1) alles Bargeld, welches sich in der Kasse oder auf einem Bankkonto befindet, die aufgelaufenen und die angefallenen
Zinsen mit inbegriffen;
2) alle Aktiva und Wechsel, welche auf Sicht zahlbar sind und fällige Rechnungen, falls die Gesellschaft hiervon ver-
nünftigerweise Kenntnis haben konnte (einschliesslich der Erlöse von Wertpapierverkäufen, die noch nicht eingegangen
sind);
3) alle Wertpapiere (d. h. Investmentanteile) sowie Einlagenzertifikate und andere Geldmarktpapiere;
50222
4) alle Dividenden und Ausschüttungen, die dem Teilfonds in bar oder in Wertpapieren zustehen (jedoch unter dem
Vorbehalt, dass der Teilfonds Anpassungen machen kann, in Anbetracht derjenigen Fluktuationen des Handelswertes
der Wertpapiere, die durch Usancen wie «ex-dividendes» oder ähnliche Praktiken hervorgerufen werden);
5) alle angefallenen Zinsen von den im Besitz des Teilfonds befindlichen Wertpapieren, ausser wenn diese Zinsen im
Kapitalbetrag dieser Wertpapiere mit einberechnet werden;
6) alle finanziellen Rechte, die sich aus dem Einsatz derivativer Instrumente ergeben;
7) die bei der Gründung entstandenen Kosten, soweit sie noch nicht vollständig abgeschrieben wurden, unter der
Bedingung, dass die Gründungskosten direkt vom Kapital der Gesellschaft abgezogen werden können und
8) alle anderen Aktiva, welcher Natur sie auch seien, die Vorauszahlungen von Ausgaben mit inbegriffen.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen
1) alle Kreditaufnahmen, Wechsel und anderen fälligen Beträge; inklusive Sicherheitsleistungen wie margin accounts
usw. im Zusammenhang mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten und
2) alle fälligen bzw. aufgelaufenen administrativen Aufwendungen inklusive der Gründungs- und Registrierungskosten
bei den Registrierungsstellen wie auch Rechtsberatungsgebühren, Prüfungsgebühren, alle Gebühren des Anlagemana-
gers, der Depotstelle, Vertriebsstellen und aller anderen Repräsentanten und Agenten der Gesellschaft, die Kosten der
Pflichtveröffentlichungen und des Prospekts, der Geschäftsabschlüsse und anderer Dokumente, die den Aktionären ver-
fügbar gemacht werden. Weichen die zwischen der Gesellschaft und den von ihr beigezogenen Dienstleistungserbrin-
gern wie Investmentmanager, Vertriebsstellen und Depotbank vereinbarten Gebührensansätze für solche
Dienstleistungen bezüglich einzelner Teilfonds/Aktienkategorien voneinander ab, so sind die entsprechenden unter-
schiedlichen Gebühren ausschliesslich dem jeweiligen Teilfonds/der jeweiligen Aktienkategorie zu belasten. Marketing-
und Werbungsaufwendungen dürfen nur im Einzelfall durch Beschluss des Verwaltungsrates belastet werden und
3) alle fälligen und noch nicht fälligen bekannten Verbindlichkeiten inklusive der erklärten, aber noch nicht bezahlten
Dividenden und
4) ein angemessener, für Steuern zurückgestellter Betrag, berechnet auf den Tag der Bewertung sowie andere Rück-
stellungen oder Reserven, die vom Verwaltungsrat genehmigt sind und alle anderen Verbindlichkeiten irgendwelcher
Natur gegenüber dritten Parteien.
Zur Bewertung seiner Verbindlichkeiten kann jeder Teilfonds Verwaltungs- und andere Kosten berücksichtigen, die
regelmässig oder periodisch anfallen und sie pro rata auf das Jahr oder eine andere Periode aufteilen.
III. Ermittlung der Vermögenswerte
Die Bewertung von Guthaben und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft erfolgt auf der Grund-
lage der folgenden Grundsätze:
1) Der Wert der Kassenbestände oder Bareinlagen, der Sichtpapiere und Sichtwechsel und aller Geldforderungen,
der vorausgezahlten Kosten und der fällig gewordenen, aber noch nicht vereinnahmten Dividenden und Zinsen ent-
spricht dem Nennwert dieser Guthaben, es sei denn, dass es sich als unwahrscheinlich erweist, dass dieser Wert erzielt
werden kann; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem ein bestimmter Betrag in Abzug gebracht wird, der an-
gemessen erscheint, um den tatsächlichen Wert dieser Guthaben wiederzugeben;
2) Die Zielfondsanteile, die ein Teilfonds hält, werden nach dem letzten bekannten Rücknahmepreis bewertet;
3) Die Bewertung aller an einer Wertpapierbörse zugelassenen oder auf einem anderen geregelten, ordnungsgemäss
funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten Wertpapiere beruht auf dem
letzten bekannten Kurs und falls dieses Wertpapier auf mehreren Märkten gehandelt wird, auf dem letzten bekannten
Kurs des Hauptmarktes des Wertpapiers. Falls der letzte Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Bewertung auf dem
wahrscheinlichen Veräusserungswert, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt wird;
4) Die Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder auf einem geregelten, ordnungsgemäss funktionierenden, aner-
kannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt zugelassen sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage
des wahrscheinlichen Veräusserungswertes, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt
wird, bewertet;
5) Werte, die auf eine andere Währung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum letzten bekannten Kurs
umgerechnet;
6) Alle anderen Guthaben werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräusserungswertes bewertet, der mit
Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben zu schätzen ist.
Im Hinblick auf die von der Gesellschaft zu tätigenden Ausgaben werden angemessene Abzüge vorgenommen, und
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz von Billigkeit und Vorsicht berücksichtigt. Es wer-
den angemessene Rückstellungen für Ausgaben gebildet, für die die Gesellschaft aufzukommen hat; ausserhalb der Bilanz
anfallende Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz von Billigkeit und Vorsicht berücksichtigt.
IV. Zurechnung der Vermögenswerte der Gesellschaft
1) Die Erträge, die durch die Emission von Aktien jedes Teilfonds realisiert werden, werden in den Büchern der Ge-
sellschaft der Masse der Vermögenswerte dieses Teilfonds zugerechnet und die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten,
Erträge und Kosten, die sich auf diesen Teilfonds beziehen, werden dieser Masse zugerechnet;
2) Falls ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet worden ist, soll er in den Büchern der
Gesellschaft der gleichen Vermögensmasse zugeordnet werden, wie der Vermögenswert von dem er herstammt und
bei jeder Neubewertung eines Vermögenswerts wird der Wertzuwachs bzw. Wertverlust der betreffenden Vermö-
gensmasse zugeordnet;
3) Falls die Gesellschaft eine Verpflichtung eingeht, die sich auf einen Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds
oder auf eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds bezieht, so wird diese
Verpflichtung dem bestimmten Teilfonds zugerechnet;
50223
4) Falls ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zugerechnet
werden kann, so ist solch ein Vermögenswert oder eine Verpflichtung allen Teilfonds pro rata zu den Nettoinventar-
werten der betreffenden Kategorien von Aktien zuzurechnen.
5) Falls Dividenden an Inhaber von Aktien eines Teilfonds ausgeschüttet werden, so reduziert sich der Nettoinven-
tarwert dieses Teilfonds um den Wert der Ausschüttungen.
V. Für die Anwendungen der Bestimmungen dieses Artikels gilt:
1) Jede Aktie der Gesellschaft, für die ein Antrag auf Rücknahme gemäss den Bedingungen des Prospekts und der
Satzung der Gesellschaft besteht, gilt bis zum Ende des Bewertungstags als eine ausgegebene und existierende Aktie und
wird von diesem Tag an und bis zur Zahlung des Rücknahmepreises als eine Verpflichtung der Gesellschaft angesehen;
2) Am Bewertungstag wird soweit wie möglich jeder Kauf oder Verkauf von Wertpapieren durch die Gesellschaft
berücksichtigt;
3) Im Falle von einer grossen Menge von Rücknahmeanträgen oder wenn besondere Umstände vorliegen, die die In-
teressen der Aktieninhaber negativ beeinträchtigen könnten, behält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, den Net-
toinventarwert der Aktien erst nach dem Verkauf von bestimmten Wertpapieren zu bestimmen;
4) Wenn die exakte Bewertung der Aktien nach den oben genannten Regeln aufgrund besonderer Umstände unmög-
lich oder sehr schwierig wird, so kann die Gesellschaft andere anerkannte Regeln anwenden, um zu einer korrekten
Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft zu gelangen.
Art. 25. Zeichnungspreis
Wann immer die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, ist der Preis pro Aktie, zu dem Aktien gezeichnet wer-
den können, gleich dem Nettoinventarwert pro Aktie, wie er in der Satzung für den jeweiligen Teilfonds bzw. die jewei-
lige Aktienkategorie am Bewertungstag definiert ist. Dieser Preis erhöht sich um Gebühren in dem Masse, wie es der
Verwaltungsrat beschliesst und es im Prospekt angegeben ist. Der so errechnete Preis ist innerhalb eines vom Verwal-
tungsrat zu beschliessenden Zeitraums von nicht mehr als sieben Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag zur Zahlung
fällig.
Art. 26. Kosten
Dem Gesellschaftsvermögen dürfen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmabschläge sowie keine Verwaltungsver-
gütung für die Zielfondsanteile berechnet werden, welche
. von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, die mit der Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder
mittelbare Beteiligung verbunden ist oder
. von einer Gesellschaft derselben Gruppe oder von einer Verwaltungsgesellschaft für einen Fonds dieser Gruppe
verwaltet werden oder
. von einer Gesellschaft verwaltet werden, bei der ein oder mehrere Mitglied/er der Geschäftsleitung bzw. des Ver-
waltungsrats des Dachfonds oder einer anderen Gesellschaft derselben Gruppe sind.
Das Verbot gilt ferner für Anteile an Zielfonds, die mit der Gesellschaft in der vorstehenden Weise verbunden sind. V.
Verwaltungsvergütungen im Sinne dieses Artikels sind auch leistungsbezogene Vergütungen und Gebühren für die An-
lageberatung.
Bei der Verwaltungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, dass der Anlagemanager und -berater seine Ver-
waltungsvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen Investmentvermögen entfallenden Teil - gegebenenfalls
bis zu ihrer gesamten Höhe - jeweils um die von den erworbenen Investmentvermögen berechnete Verwaltungsvergü-
tung kürzt.
In jedem Rechenschafts- und Halbjahresbericht wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge an-
gegeben, die jedem Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet
worden sind. Ebenso wird die Vergütung angegeben die dem jeweiligen Teilfonds von einer anderen Kapitalanlagegesell-
schaft oder einer anderen Investmentgesellschaft, einschliesslich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung
für die in dem jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
Die weiteren Kosten, die die Gesellschaft trägt, ergeben sich aus Artikel 24.
Bei der für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbarten Abnahme von Anteilen wird höchstens ein Drittel von jeder
der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die Deckung von Kosten verwendet, und die restlichen Kosten werden
auf alle späteren Zahlungen gleichmässig verteilt.
Art. 27. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft fängt am ersten Januar eines jeden Jahres an und endet am 31. Dezember des sel-
ben Jahres. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Datum ihrer Gründung und endet am 31. Dezember
2001. Die Konten der Gesellschaft werden in Euro berechnet. Falls es verschiedene Teilfonds oder Aktienkategorien
gibt, wie es im Artikel 5 dieser Satzung vorgesehen wurde und die Konten dieser Teilfonds oder Aktienkategorien auf
verschiedene Devisen lauten, so werden diese in Euro umgerechnet und für den Jahresbericht der Gesellschaft konso-
lidiert.
Art. 28. Gewinnverteilung
Die Generalversammlung beschliesst auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Ergebnisses des
Geschäftsjahres und kann innerhalb der gesetzlichen Grenzen Ausschüttungen des Ergebnisses beschliessen bzw. den
Verwaltungsrat dazu ermächtigen.
Der Verwaltungsrat kann entsprechend der rechtlichen Auflagen die Ausschüttung von Zwischendividenden für alle
Aktienkategorien beschliessen.
Der Verwaltungsrat behält sich vor, die Dividenden in Form von neuen Aktien anstelle von Bargeld auszuschütten,
gemäss der im Verkaufsprospekt festgelegten Bestimmungen, die von ihm aufgestellt und von den Aktionären bewilligt
wurden.
50224
Auf Ausschüttungen, die nicht innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Gewährung eingefordert wurden, besteht kein An-
spruch mehr. Diese werden dem dieser Kategorie zugehörigen Teilfonds wieder zugeführt.
Dividenden können in Euro oder in jeder vom Verwaltungsrat im Prospekt angegebenen Währung ausgezahlt werden;
Ort und Zeit der Dividendenzahlung werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
Der Verwaltungsrat hat alle Rechte und kann alle notwendigen Massnahmen in Anspruch nehmen, um diese Bestim-
mungen umzusetzen.
Es werden keine Zinsen auf die Dividenden gezahlt, die von der Gesellschaft deklariert und zur Verfügung der Begün-
stigten bereitgestellt wurden.
Art. 29. Liquidation - Verschmelzung
Eine Liquidation wird im Falle der Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt
(die natürliche oder juristische Personen sein können) und die von der Generalversammlung der Aktieninhaber, die die
Auflösung der Gesellschaft beschlossen haben, ernannt werden. Die Generalversammlung bestimmt auch ihre Vollmach-
ten und Vergütung. Der Nettoliquidationserlös jedes Teilfonds und jeder Kategorie von Aktien wird von den Liquida-
toren an die Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds oder der betreffenden Kategorie von Aktien im Verhältnis der
Anzahl ihrer Aktien in dem Teilfonds oder der Kategorie von Aktien ausgeteilt.
Die Generalversammlung des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Aktienkategorie kann das Kapital der Gesell-
schaft durch Annullierung der Aktien jeglicher Teilfonds oder Aktienkategorien reduzieren und den Aktionären dieser
Teilfonds oder dieser Aktienkategorien den Gesamtwert dieser Aktien zurückerstatten, vorausgesetzt, dass das
Quorum bzw. die Mehrheitsverhältnisse zur Änderung der Satzung für die jeweiligen Teilfonds oder Aktienkategorien
erfüllt sind.
Die Generalversammlung der Aktionäre eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie kann die Entscheidung treffen,
die Aktien ihres Teilfonds oder ihrer Aktienkategorie zu annullieren und den betroffenen Aktionären Aktien von einem
anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienkategorie (der «neue Teilfonds» bzw. die «neue Aktienkategorie») zuzu-
teilen; diese Zuteilung muss auf Basis der jeweiligen Nettoinventarwerte der zwei Teilfonds oder der zwei Aktienkate-
gorien am Datum der Zuteilung ausgeführt werden («das Zuteilungsdatum»). In diesem Fall werden die
Vermögensgegenstände, die den aufgelösten Teilfonds oder Aktienkategorien angehören, dem Portfolio der neuen Teil-
fonds oder Aktienkategorien entweder direkt zugeteilt (sofern eine solche Zurechnung nicht mit der Investitionspolitik
des neuen Teilfonds oder der neuen Aktienkategorie in Konflikt steht) oder es wird der am oder vor dem Zuteilungs-
datum erzielte Ertrag aus der Veräusserung der Vermögensgegenstände im neuen Teilfonds bzw. in der neuen Aktien-
kategorie erfasst. Jede Entscheidung der Generalversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds oder der
betroffenen Aktienkategorie muss, wie bereits erwähnt, mit dem notwendigen Quorum bzw. den Mehrheitsverhältnis-
sen, die zur Änderung der Satzung erforderlich sind, getroffen werden.
Die Bekanntgabe einer solchen Annullierung von Aktien muss mindestens einen Monat vor ihrem Inkrafttreten erfol-
gen, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Aktien zum Nettoinventarwert ohne zusätzliche Kosten zurück-
zugeben (sofern bei einem Teilfonds ein Rücknahmeaufschlag vorgesehen ist, muss dieser gleichwohl gezahlt werden).
Nach diesem Zeitraum werden alle Aktionäre des Teilfonds oder der Aktienkategorie automatisch dem anderen Teil-
fonds oder der anderen Aktienkategorie zugeteilt.
Ausserdem hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Befugnis, falls die Vermögenswerte eines Teilfonds oder einer
Aktienkategorie einen Betrag unterschreiten, bei dem der Verwaltungsrat die Sicherstellung der Verwaltung für zu
schwierig erachtet, über die Auflösung solch eines Teilfonds oder solch einer Aktienkategorie zu entscheiden. Dasselbe
gilt im Rahmen einer Rationalisierung der angegebenen Produktpalette, einer Änderung der wirtschaftlichen oder poli-
tischen Rahmenbedingungen, die sich auf den Teilfonds oder die Kategorie von Aktien auswirkt oder in allen anderen
Fällen im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Die Entscheidung einen Teilfonds oder eine Aktienkategorie zu
schliessen, wird von der Gesellschaft vor dem wirksamen Zeitpunkt der Schliessung veröffentlicht. Die Veröffentlichung
beinhaltet die Gründe für die Schliessung sowie die Verfahrensweise. Sofern der Verwaltungsrat nicht im Interesse und
im Hinblick auf die Gleichbehandlung der Aktieninhaber etwas anderes bestimmt, können die Aktieninhaber weiterhin
die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Aktien verlangen. Diejenigen Vermögenswerte, die nach Abschluss des Liqui-
dationsverfahrens nicht an die Berechtigten verteilt werden konnten, werden für einen Zeitraum von sechs Monaten
bei der Depotbank hinterlegt. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Vermögenswerte im Namen der Berechtigten bei
der Caisse des Consignations hinterlegt.
Unter den im vorhergegangenen Paragraphen beschriebenen Umständen kann der Verwaltungsrat beschliessen, einen
Teilfonds oder eine Aktienkategorie zu schliessen und einem anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienkategorie zu-
zuteilen. Eine solche Verschmelzung kann ausserdem vom Verwaltungsrat entschieden werden, wenn es im Interesse
der Aktionäre des Teilfonds oder der Aktienkategorie ist. Diese Entscheidung wird in derselben Art und Weise veröf-
fentlicht, wie es im vorherigen Paragraphen beschrieben wurde, und sie enthält darüber hinaus Informationen bezüglich
des neuen Teilfonds oder der neuen Aktienkategorie. Die Veröffentlichung wird mindestens einen Monat vor dem In-
krafttreten der Verschmelzung durchgeführt, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Aktien zum Nettoin-
ventarwert ohne zusätzliche Kosten zurückzugeben (sofern bei einem Teilfonds eine Rücknahmegebühr vorgesehen ist,
muss diese gleichwohl gezahlt werden), bevor die Zuteilung der Aktien der neuen Teilfonds oder Aktienkategorien
wirksam wird.
Unter denselben Umständen wie oben beschrieben hat der Verwaltungsrat die Befugnis, einen Teilfonds oder eine
Aktienkategorie zu schliessen und einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen (im folgenden «OGA»), der lu-
xemburgischem Recht untersteht und gemäss Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 gegründet wurde (ein «luxem-
burgischer OGA»), zuzuteilen.
Eine solche Verschmelzung kann vom Verwaltungsrat ausserdem entschieden werden, wenn es im Interesse der Ak-
tionäre des Teilfonds oder der Aktienkategorie ist. Diese Entscheidung wird in derselben Art und Weise veröffentlicht,
50225
wie es im vorherigen Paragraphen beschrieben wurde, und sie enthält darüber hinaus Informationen bezüglich des be-
troffenen OGA. Die Veröffentlichung erfolgt mindestens einen Monat vor dem Inkrafttreten der Verschmelzung, um
den Aktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Aktien zum Nettoinventarwert und im Prinzip ohne zusätzliche Kosten
zurückzugeben (sofern bei einem Teilfonds ein Rücknahmeaufschlag vorgesehen ist, muss dieser gleichwohl gezahlt wer-
den), bevor die Zuteilung der Aktien an den neuen OGA wirksam wird. Im Fall einer Verschmelzung eines Teilfonds
oder einer Aktienkategorie der Gesellschaft mit einem «Investmentfonds» bindet die Verschmelzung nur die Aktienin-
haber des Teilfonds, die diese Verschmelzung ausdrücklich befürwortet haben. Den Aktieninhabern, die sich nicht für
diese Verschmelzung ausgesprochen haben, werden ihre Aktien zurückerstattet.
Sollte der Verwaltungsrat befinden, dass es im Interesse der Aktionäre des Teilfonds oder der Aktienkategorie oder
aufgrund einer Änderung der wirtschaftlichen oder politischen Situation, die den Teilfonds oder die Aktienkategorie be-
trifft, notwendig ist, kann er über eine Neugliederung der Teilfonds oder der Aktienkategorien in Form einer Teilung in
einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienkategorien entscheiden. Diese Entscheidung wird in derselben Art und Weise
veröffentlicht, wie es im vorherigen Paragraphen beschrieben wurde, und sie enthält darüber hinaus Informationen be-
züglich der neuen Teilfonds oder Aktienkategorien. Die Veröffentlichung findet mindestens einen Monat, bevor die Neu-
gliederung in Kraft tritt, statt, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, ihre Aktien zum Nettoinventarwert ohne
zusätzliche Kosten zurückzugeben (sofern bei einem Teilfonds ein Rücknahmeaufschlag vorgesehen ist, muss dieser
gleichwohl gezahlt werden), bevor die Aufteilung in zwei oder mehrere Teilfonds oder Aktienkategorien wirksam wird.
Wenn eine Verschmelzung oder eine Aufteilung, wie sie oben genannt werden, Aktionäre betrifft, die Fraktionsein-
heiten von Aktien halten können und diese Aktien bei einem Clearing System zugelassen sind, das keine Fraktionsein-
heiten akzeptiert bzw. wenn sich der Verwaltungsrat entschlossen hat, keine- Fraktionseinheiten von Aktien in den
Teilfonds oder Aktienkategorien zuzulassen, so ist der Verwaltungsrat befugt, diese Fraktionseinheiten zurückzugeben.
Der Nettoinventarwert der zurückgegebenen Fraktionseinheiten wird an die betroffenen Aktionäre ausgeschüttet, es
sei denn, die Summe beträgt weniger als 10 Euro.
Art. 30. Satzungsänderung
Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch eine Generalversammlung unter Wahrung des gesetzlich festgelegten
Quorums und der Mehrheitsverhältnisse abgeändert werden. Jegliche Änderung, die die Rechte der Aktionäre eines
Teilfonds oder einer Aktienkategorie im Vergleich zu den Aktionären anderer Teilfonds oder Aktienkategorien betref-
fen, muss mit dem Quorum bzw. der notwendigen Mehrheit des entsprechenden Teilfonds oder der Aktienkategorie
verabschiedet werden.
Art. 31. Allgemein
Alle Sachverhalte, die nicht in dieser Satzung erwähnt sind, werden entsprechend dem Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften sowie dessen Änderungen sowie dem Gesetz vom 30. März 1988 über OGAs geregelt.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung abgeschlossen.
Und nach Vorlesung an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben
die Mitglieder des Versammlungsvorstandes zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. Rambow, S.Calvo, T.Niehl, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2001, vol. 870, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial
(72639/272/760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.
JESADA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.218.
EXAMBELA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.422.
—
PROJET DE FUSION
Entre:
1) La société anonyme, JESADA HOLDING S.A. (la «Société Absorbante») dont le siège social est 3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 46.218,
d’une part
et
2) La société anonyme, EXAMBELA S.A. (la «Société Absorbée») dont le siège social est 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg, R.C. Luxembourg B 51.422,
d’autre part,
Les prédites sociétés, dénommées ensemble les «sociétés fusionnantes» ont adopté le projet de fusion suivant.
Les conseils d’administration des sociétés fusionnantes proposent une fusion-absorption de la Société Absorbée par
la Société Absorbante.
Esch-sur-Alzette, den 1. August 2001.
B. Moutrier.
50226
La Société Absorbante détient la totalité des actions de la Société Absorbée et la fusion est opérée par le mécanisme
simplifié prévu par les articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
A ces fins, il a été convenu ce qui suit:
1. A partir de la date qui se situe un mois après la publication de ce projet de fusion au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, l’actif et la passif de la Société Absorbée seront attribués à la Société Absorbante.
2. Suite à la fusion, la Société Absorbée cessera d’exister et ses actions seront annulées.
3. La date de prise d’effet comptable de la fusion sera le 31 octobre 2001 et les opérations de la Société Absorbée
seront considérées du point de vue comptable comme effectués pour le compte de la Société Absorbante depuis cette
date.
4. La société Absorbante s’occupera de toutes les formalités, y compris les publications prescrites par la loi, qui sont
indispensables ou utiles pour la réalisation de la fusion et le transfert et l’attribution de l’actif et du passif de la Société
Absorbée.
5. Tous les livres et documents comptables de la Société Absorbée resteront déposés au siège social de la Société
Absorbante pendant la durée exigée par la loi.
6. La Société Absorbante étant propriétaire de la totalité des actions de la Société Absorbée et étant donné que les
conditions de l’article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, seront réunis, la
fusion ne nécessite par l’accord des assemblées générales de chaque société fusionnante.
Toutes les actions de la Société Absorbante étant dans les mains d’un seul et même actionnaire qui s’engage par la
présente à les conserver jusqu’à la date de la fusion, celui-ci reconnaît par la présente avoir pris connaissance des do-
cuments indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des sociétés fusionnantes
des trois derniers exercices se terminant le 31 décembre 2000 et un état comptable arrêté au 31 octobre 2001, et en
avoir pris copie, et renonce à requérir pendant le délai d’un mois avant la prise d’effet de la fusion, la convocation d’une
assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion.
7. Aucun actionnaire de la Société Absorbée n’ayant des droits spéciaux et la Société Absorbée n’ayant émis aucun
titre autre que des actions, la Société Absorbante ne doit prévoir aucune mesure spéciale à cet égard.
8. Aucun avantage particulier n’est attribué aux membres du conseil d’administration des sociétés fusionnantes et à
leurs commissaires.
9. La Société Absorbante conservera sa dénomination et son siège social à l’issue de la fusion.
Fait à Luxembourg, le 12 novembre 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2001, vol. 321, fol. 71, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(72558/005/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2001.
IDIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 65.843.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 30 juin 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Franco Biagetti;
- Mademoiselle Margrith Giovanoli;
- Monsieur Pedro Mendes.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30565/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
JESADA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
EXAMBELA S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
50227
PERF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.299.
VALERAP INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 57.710.
—
PROJET DE FUSION
PERF S.A., société anonyme, dont le siège social est au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, immatriculée au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.299,
désignée au cours des présentes par «société absorbée».
VALERAP INDUSTRIES S.A., société anonyme, dont le siège social est au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.710, désignée au cours des
présentes par «société absorbante».
La société absorbée et la société absorbante reprises sous la dénomination «les sociétés fusionnantes» sont chacune
organisées et existent en tant que «sociétés anonymes» en accord avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
En 2001, PERF S.A. et VALERAP INDUSTRIES S.A. décident de fusionner. Cette fusion se fait par apport de PERF
S.A., la société absorbée, à la société VALERAP INDUSTRIES S.A., la société absorbante.
L’actionnaire principal de PERF S.A. et VALERAP INDUSTRIES S.A. est la même personne morale. Elle désire regrou-
per les activités complémentaires des sociétés fusionnantes avec effet au 1
er
janvier 2001 de manière à ne plus former
qu’une seule entité exerçant son activité à Luxembourg.
Les termes et conditions de la fusion ont été définis comme suit:
1. La date à laquelle ont été arrêtés les comptes des sociétés utilisées pour établir les conditions de l’opération est
le 31 décembre 2000.
2. La société PERF S.A. fait apport à VALERAP INDUSTRIES S.A. de toute la propriété de l’ensemble des biens, droits
et obligations, tant mobiliers qu’immobiliers, sans exception ni réserve, tels que le tout existait au 31 décembre 2000.
3. Les opérations à partir du 1
er
janvier 2001, de la société PERF S.A. sont considérées du point de vue comptable,
comme accomplies par VALERAP INDUSTRIES S.A.
4. Les représentants de la société PERF S.A. certifient que le détail du passif est sincère, qu’il existait dans la société
absorbée, à la date susvisée du 31 décembre 2000, aucun autre passif révélé et non comptabilisé, plus spécialement que
la société est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et que toutes les déclarations requises par les lois et règlements
en vigueur ont été faites en temps utile.
5. Comme conséquence de l’absorption, la société absorbante sera tenue de prendre en charge la totalité du passif
de la société absorbée existant à la date du 31 décembre 2000, ainsi que les frais et charges de dissolution de ladite
société absorbée.
Il est à retenir que:
1) PERF S.A. détient au 31 décembre 2000 une créance vis-à-vis de son actionnaire CHEVRILLON & ASSOCIES
S.C.A. de FRF 12.485.101,83 intérêts compris.
2) VALERAP INDUSTRIES S.A. a une dette vis-à-vis de son actionnaire CHEVRILLON & ASSOCIES S.C.A. au 31 dé-
cembre 2000 de FRF 12.485.330,-.
3) le contrat de cession établi le 27 décembre 2000 entre VALERAP INDUSTRIES S.A. et CHEVRILLON & ASSOCIES
S.C.A. indique que le cessionnaire (VALERAP INDUSTRIES S.A.) pourra se libérer de sa dette par compensation avec
toute créance que le cessionnaire détiendrait sur le cédant (CHEVRILLON & ASSOCIES S.C.A.) et notamment les som-
mes dues au titre de prêt accordé par PERF S.A. (voir 1)).
II convient de préciser que l’actif de VALERAP INDUSTRIES S.A. est notamment constitué de valeurs mobilières dont
le fond Manhattan Investment Fund pour une valeur de USD 101.057,28, entièrement provisionnés dans un souci de
prudence comptable compte tenu du fait que le fond est en liquidation.
6. Suite à la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions seront détruites. Les actionnaires de la
société absorbée deviennent, de plein droit, actionnaires de la société absorbante. Le transfert des actions de la société
absorbante se fera par inscription au Registre des Actionnaires
7. Tant pour ce qui concerne la société absorbante que pour la société absorbée, les présents apports sont faits sous
les charges, garanties et conditions d’usage et de droits en pareille matière.
8. La rémunération des apports a été déterminée comme suit:
PERF S.A. VALERAP INDUSTRIES S.A.
LUF
FRF
Fonds propres
Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000.000,00
1.000.000,00
Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.204.000,00
52.150,00
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.665.402,00
990.654,32
Résultats exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584.284,00
8.283.400,97
64.453.686,00
10.326.205,29
EUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.597.765,14
1.574.219,85
Val. par action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26,63
1.574,22
Rapp. d’échange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59,12
50228
Le rapport d’échange est arrondi à 60 actions PERF S.A. pour 1 action VALERAP INDUSTRIES S.A. avec le paiement
d’une soulte de EUR 23,54529 par action.
En rémunération de cet apport, la société absorbante émettra à titre d’augmentation de capital 1.000 actions nouvel-
les d’une valeur nominale de FRF 1.000,- chacune.
L’augmentation de capital sera de EUR 152.449,02 représenté par 1.000 actions de EUR 152,45 chacune et portant
le capital social à EUR 304.898,03 divisé en 2.000 actions de EUR 152,45 et la constatation d’un boni de fusion de EUR
1.421.770,83.
Suite à la Loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social en euros, une augmentation de capital
de EUR 1.101,97 à prélever des résultats reportés au 1
er
janvier 2001 sera effectuée et amènera le capital à EUR
306.000,- divisé en 2.000 actions de EUR 153,- chacune, soumises à toutes les dispositions statutaires et réglementaires
et assimilées aux actions anciennes. Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et supporteront les mêmes charges,
en sorte que les actions de même nature, sans distinction, donneront droit au paiement de la même somme nette lors
de toute répartition.
II est à noter que l’actif essentiel de la société fusionnée représentera la prise de participation dans europMedica,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est sis: 41 rue du Saule Trapu, Zone du
Moulin de Massy, 91300 Massy, immatriculée au RCS d’Evry (France) B 316 879 972.
9. Aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent.
La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations, faite conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l’article 267, paragraphe (1) a)
b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales; ils peuvent obtenir copie intégrale de ces documents sans frais et sur
simple demande.
Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pourcent) des parts du capital
souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée générale appelée à se pronon-
cer sur l’approbation de la fusion.
A défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,
comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés commercia-
les.
Décharge pleine et entière sera accordée aux organes de la société absorbée lors de la prochaine assemblée générale
de la société absorbante.
Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société absor-
bante.
Pour toutes les autres dispositions, la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications
ultérieures, sont d’application.
Les Conseils d’Administration des sociétés fusionnantes ont approuvé le projet de fusion en date du 15 novembre
2001 et entendent le mettre en application le 1
er
janvier 2001.
Luxembourg, le 15 novembre 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2001, vol. 560, fol. 19, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(73003/006/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2001.
CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
—
DEMERGER PLAN
(«<i>Projet de Scissioni>»)
The board of directors of CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., a «société anonyme», incorporated
under the Laws of Luxembourg, with registered office in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, (hereinafter the
«Company»), proposes the demerger of the Company into two new companies («scission par constitution de sociétés
nouvelles») (hereinafter the «New Companies»).
The demerger of the Company will be effected pursuant to articles 288 and 307 of the law of August 10, 1915 on
commercial companies, as amended, and pursuant to the articles referred to therein. In addition, article 307 (5) of the
law of August 10, 1915 on commercial companies is applicable to the demerger, the shares of each of the New Com-
panies being allocated to the shareholders of the Company pro rata to their shareholding in the capital of the Company.
I. Companies participating in the demerger
- Company to be demerged
CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., a «société anonyme», incorporated under the laws of Luxem-
bourg with registered office in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, originally incorporated under the name of
<i>La société absorbantei>
<i>La société absorbéei>
VALERAP INDUSTRIES S.A.
PERF S.A.
Société Anonyme
Société Anonyme
G. Baumann / J. Bodoni
G. Kettmann / A. Pennacchio
<i>Administrateursi>
<i>Administrateursi>
50229
MERCK SHARP & DOHME OVERSEAS FINANCE, by notarial deed of M
e
Paul Frieders dated December 21, 1993, pub-
lished in the Mémorial C n
°
132 of April 8, 1994 whose articles were subsequently amended by notarial deeds of M
e
Paul Frieders, dated 24 December 1993, published in the Mémorial C n
°
132 of 8 April 1994, and 15 December 1997,
published in the Mémorial C n
°
204 of 2 April 1998, by the resolutions adopted by the annual general meeting of share-
holders, dated May 6, 1999, published in the Mémorial C n
°
902 of November 29, 1999, and by notarial deeds of M
e
Paul Frieders, dated May 4, 2000, published in the Mémorial C n
°
680 on September 21, 2000, and dated December 20,
2000, published in the Mémorial C n
°
605 of August 7, 2001.
The Company has a share capital of two hundred and six million five hundred and forty-five thousand four hundred
and seventy-five Euros (206,545,475.- EUR) represented by eight million two hundred and sixty-one thousand eight hun-
dred and nineteen (8,261,819) shares having a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each. The shares are all regis-
tered shares.
In addition to the corporate capital, issuance premiums for a total of five hundred and nine million four hundred eight-
een thousand five hundred and seven Euros (509,418,507.- EUR) have been paid.
- Companies to be created
The New Companies will have their registered office in Luxembourg and will be named:
1. CANADA HOLDINGS S.A., with registered office to be fixed at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., with registered office to be fixed at 5, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg. In order to avoid any confusion, this new company shall adopt the name of the demerged company.
The share capital of CANADA HOLDINGS S.A. will be fixed at one million three hundred and twenty three thousand
seven hundred and seventy five Euros (1,323,775.- EUR), represented by fifty two thousand nine hundred and fifty one
(52,951) shares having a par value of twenty five Euros (25.- EUR) each and the share capital of the new company
CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. will be fixed at two hundred and five million two hundred and twen-
ty one thousand and seven hundred Euros (205,221,700.- EUR), represented by eight million two hundred and eight
thousand eight hundred and sixty eight (8,208,868) shares having a par value of twenty five Euros (25.- EUR) each.
The draft articles of association for the New Companies are attached as exhibits to this demerger plan.
The boards of directors of the New Companies will initially be composed as follows:
Christopher J. Foreman, attorney, 5 Clos du Lynx, B-1200 Brussels, Belgium;
Richard C. Henriques, controller, One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of Amer-
ica;
Judy C. Lewent, chief financial officer, One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of
America;
Frank R.M. Mattijssen, controller, Waarderweg 39, NL-2031 BN Haarlem, The Netherlands;
Anthony R. Watson, chartered accountant, 33 Cavendish Square, London WIM 9HF, United Kingdom.
II. Share Exchange Ratio
In consideration of the contribution, by the Company, of all its assets and liabilities, without exception, to the New
Companies, shareholders of the Company shall receive, for each share of the Company, a).00640912 shares in
CANADA HOLDINGS S.A. and b).99359088 shares in the new CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.,
with a minimum of 1 full share per each of the New Companies to be created as a result of the demerger.
III. Conditions pertaining to the share issuance by the New Companies to the shareholders
of the Company
The share certificates representing registered shares of the New Companies will be made available to the sharehold-
ers on the date on which the demerger is approved by the extraordinary general shareholders’ meeting of the Company,
conditional upon surrender of the share certificates representing registered shares of the Company, if any. On the same
date, the New Companies shall record the shareholders as shareholders of the New Companies, for their relevant
number of shares, in the share registers of the New Companies.
All the shares of the Company are cancelled as of the date on which the extraordinary shareholders’ meeting has
approved the demerger.
IV. Rights attaching to the new shares
The shares issued by the New Companies shall have the right to participate in the earnings of the New Companies
as of December 17, 2001.
V. Effective date of demerger for accounting purposes
The demerger shall be considered effective, for accounting purposes, on December 17, 2001. As of this date, trans-
actions shall be accounted for either of the two New Companies and shall cease to be accounted for the Company.
VI. Special rights and issuance of securities other than shares
In the course of the demerger, no special rights will be granted to any person or shareholder; no securities, other
than shares of the New Companies will be issued; nor will any payment in cash be made by the New Companies to any
person or shareholder. There were no persons or shareholders to which the Company was committed under special
rights, securities other than shares or special arrangements, except for the Junior Preferred Equity Certificates issued
by the Company which will be allocated between the New Companies in accordance with the provisions of Section VIII.
Rights of the Junior Preferred Equity Certificates holders will not be modified and the obligations undertaken by the
New Companies thereunder will not be altered.
50230
VII. Particular advantages
Except for the ordinary fees payable to the independent expert for the performance of his duties, no particular ad-
vantages shall be allocated to the independent expert, nor to the board of directors or the auditor of the Company with
respect to the demerger.
VIII. Description and allocation of assets and liabilities
Description
The demerger is based on a reviewed balance sheet of the Company as of September 30, 2001 as adjusted for the
revaluation of participations held by the Company. CANADA HOLDINGS S.A. will receive the shares owned by the
Company in MERCK FROSST CANADA & CO., together with the element of the Junior Preferred Equity Certificates
issued by the Company which was originally associated with this participation. All other assets and liabilities will be al-
located to the new company CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
Allocation
IX. Draft articles of association of the New Companies
A. CANADA HOLDINGS S.A. - See Exhibit A attached hereto.
B. CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. - See Exhibit B attached hereto.
EXHIBIT A
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CANADA HOLDINGS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best suited for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
Company
Revaluation
Company
CANADA
CLOVERLEAF
(adjusted) HOLDINGS S.A. INTERNATIONAL
HOLDINGS S.A.
<i>Assets (in Euros)
i>Financial fixed assets . . . . . . .
4,532,164,215
1,013,114,000
5,545,278,215
184,432,000
5,360,846,215
Stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0
0
0
0
0
Receivables . . . . . . . . . . . . . .
200,310,369
0
200,310,369
0
200,310,369
Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154,314
0
154,314
0
154,314
4,732,628,718
1,013,114,000
5,745,742,718
184,432,000
5,561,310,718
<i>Liabilities (in Euros)
i>- Liabilities
Long term liabilities . . . . . . . .
2,906,679,900
0
2,906,679,900
173,055,027
2,733,624,873
Current liabilities . . . . . . . . .
1,063,939,687
0
1,063,939,687
0
1,063,939,687
3,970,619,587
0
3,970,619,587
173,055,027
3,797,564,560
- Equity
Share Capital . . . . . . . . . . . . .
206,545,475
0
206,545,475
1,323,775
205,221,700
Share Premium . . . . . . . . . . .
509,418,507
0
509,418,507
10,053,198
1,537,869,910
Other reserves . . . . . . . . . . .
0
1,020,804,000
1,020,804,000
0
0
Legal Reserve . . . . . . . . . . . .
20,654,548
0
20,654,548
0
20,654,548
Retained earnings . . . . . . . . .
31,649,473
0
31,649,473
0
0
Gain/loss of the year . . . . . . .
- 6,258,872
- 7,690,000
- 13,948,872
0
0
762,009,131
1,013,114,000
1,775,123,131
11,376,973
1,763,746,158
Total liabilities and equity . . .
4,732,628,718
1,013,114,000
5,745,742,718
184,432,000
5,561,310,718
CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
R. C. Henriques / A. R. Watson
Director / Director
50231
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at one million three hundred and twenty three thousand seven hundred and sev-
enty five Euros (1,323,775.- EUR), represented by fifty two thousand nine hundred and fifty one (52,951) shares having
a par value of twenty five Euros (25.- EUR) each.
In addition to the corporate capital, issuance premiums for a total of ten million fifty three thousand one hundred
and ninety eight Euros (10,053,198.- EUR) have been paid. The total of the issuance premiums is allocated to an extraor-
dinary reserve which is at the free disposal of the shareholders.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years, by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the share-
holders.
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or for the pur-
pose of daily management by the sole signature of the managing director, unless special decisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 10. - of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory directors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second
Tuesday of May at 2.00 p.m. and for the first time in the year 2002.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty
first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on December 17, 2001
and shall terminate on the thirty first of December 2001.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve, this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one of more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
50232
Title VIII.- General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
These articles of incorporation are worded in English followed by a French translation and in case of any divergences
between the English and the French text, the English text shall prevail.
EXHIBIT B
Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CLOVERLEAF INTERNATIONAL HOLD-
INGS S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of
the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best suited for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-
terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and five million two hundred and twenty one thousand and seven
hundred Euros (205,221,700.- EUR), represented by eight million two hundred and eight thousand eight hundred and
sixty eight (8,208,868) shares having a par value of twenty five Euros (25.- EUR) each.
In addition to the corporate capital, issuance premiums for a total of one billion five hundred and thirty seven million
eight hundred and sixty nine thousand nine hundred and ten Euros (1,537,869,910.- EUR) have been paid. The total of
the issuance premiums is allocated to an extraordinary reserve which is at the free disposal of the shareholders.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The authorized capital is set at six hundred nineteen million Euros (619,000,000.- EUR) divided into twenty four mil-
lion seven hundred sixty thousand (24,760,000) shares having a par value of twenty-five Euros (25.- EUR).
During a period of five years as from the date of publication of these articles of association, without prejudice to any
renewals in the forms and conditions provided for by law, the Board of Directors shall have all the powers to carry out
a capital increase within the limits of the authorized capital either in one or several tranches, when it deems appropriate,
to be paid in as will be determined by the Board of Directors, including by way of capitalization (incorporation) of re-
serves and by issue of new shares. The Board may, within the limits of the authorized share capital, issue convertible
bonds or bonds carrying a subscription right or redeemable by shares, or any other securities which may give a forward
right to shares the issue of which shall remain subject to the preferential subscription right of the existing shareholders.
The Board of Directors shall determine the subscription price, with or without issue premium and the date of entry
into possession, as well as any other terms applicable to the issue, the subscription and the payment for which it may
reserve the possibility provided for in article 32-1 paragraph (3) of the law of August 10th, 1915 on commercial com-
panies. It may delegate any individual or legal entity duly authorized to organise the sale of the subscription rights, to
receive subscription orders and to receive payment of the price of the bonds, securities and shares representing all or
part of the capital increases within the limits of the authorized share capital.
When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to
above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board of Directors
is authorized to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accord-
ance with the law.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either sharehold-
ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years, by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the share-
holders.
50233
Art. 7. The Board of Directors will elect from among its members a chairman.
The Board of Directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.
It must be convened each time two directors so request.
Art. 8. The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the Board of Directors. The Board of Directors may pay interim dividends in com-
pliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or for the pur-
pose of daily management by the sole signature of the managing director, unless special devisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 10. - of the present articles of association.
Art. 10. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to
one or more directors, who will be called managing directors.
It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-
agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory directors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V.- General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specifed in the convening notices on the second
Tuesday of May at 2.00 p.m. and for the first time in the year 2002.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI.- Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty
first of December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on December 10, 2001
and shall terminate on the thirty first of December 2001.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of
the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the corporation
is dissolved, the liquidation will be carried out by one of more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
These articles of incorporation are worded in English followed by a French translation and in case of any divergences
between the English and the French text, the English text shall prevail.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2001, vol. 560, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(72738/000/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2001.
INSTITUT FINANCIER EUROPEEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 38.180.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30576/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Signature.
50234
FINANCIERE SAINT VINCENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 54.577.
Constitué suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 avril 1996
publié au Mémorial, Recueil C n
°
337 du 13 juillet 1996.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société FINANCIERE ST. VINCENT S.A., en date du 27 février 2001 que Monsieur
Norbert Coster, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Senningerberg, a démissionné de sa fonction d’admi-
nistrateur avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 27 février 2001 que Monsieur
Claude Faber, licencié en sciences écoonomiques, demeurant à L-Mamer, a été coopté comme administrateur en rem-
placement de Monsieur Norbert Coster.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30519/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30552/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
GREAT WATERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.344.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 10 mai 2001i>
<i>Résolutionsi>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 2001:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ARTHUR ANDERSEN Réviseur d’Entreprises, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 93, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller
(30553/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Statuts modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 25 septembre 1996, publié au Mémorial Recueil
C n
°
633 du 6 décembre 1996.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
GREAT WATERS S.A.
Société anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
MM. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
GREAT WATERS S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
50235
FINANMAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.951.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 14 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30521/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
FINANMAG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 47.951.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 12 juin 1999i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30522/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
FRANPICAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 54.620.
—
L’an deux mille un, le vingt-six avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRANPICAM S.A., établie et
ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 54.620,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 avril 1996, publié au Mémorial C,
numéro 350 du 22 juillet 1996, dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 30 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 131 du 2 mars 1999.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeu-
rant à Arlon (Belgique).
Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Royer, employée privée, demeurant à
Thionville (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Marie-Lou Fojaca, diplômée en administration économique
et sociale, demeurant à Colmar-Berg.
Le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,
tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société;
2) Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolution suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre de liquidateur à un (1).
Est nommée liquidateur:
FIDESCO S.A., avec siège social à L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
50236
L’assemblée confère au liquidateur les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et
suivants de la loi concernant les sociétés commerciales, sans qu’il doit recourir à une autorisation particulière de l’as-
semblée générale.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires.
Il est spécialement autorisé à vendre de gré à gré tout l’actif immobilier de la société, d’encaisser le prix de vente et
de renoncer au privilège du vendeur et à l’action résolutoire.
Il engage la société moyennant sa seule signature.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame le Président lève la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Schoppach, V. Royer, M.L. Fojaca, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 mai 2001, vol. 868, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(30531/219/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.325.
—
Le bilan au 31 décembre 2000 de GAMAX HOLDING AG, a été enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552,
fol. 96, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, mai 2001.
(30534/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
GAMAX HOLDING AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.325.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 8 mai 2000, la composition du conseil d’administration de la société est la sui-
vante:
- Hans Walter Schmitz
- Suzanne Kulemann
- Graham R. Smith.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30535/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
IMMEUBLES & VALEURS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 52.602.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30570/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Esch-sur-Alzette, le 10 mai 2001.
F. Kesseler.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
P. Slendzak
<i>Administrateuri>
50237
GRAZIEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 56.352.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30551/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
IBERILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 56.335.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2001i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2001 que Monsieur René Pons est nommé
administrateur-délégué et président du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Paul Thiry, démission-
naire de ses fonctions d’administrateur-délégué et de président du conseil d’administration.
Décharge pleine et entière est donnée à Monsieur Paul Thiry à la date de ce jour 3 mai 2001.
Monsieur René Pons accepte sa nomination et les pouvoirs prévus par les statuts de la société lui sont acquis et ef-
fectifs à la date de ce jour 3 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30564/514/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
IMMOBILIERE PRINCESSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.937.
Constituée suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 15 janvier 1991,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
248 du 18 juin 1991.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société IMMOBILIERE PRINCESSE S.A. en date du 30 mars 2001 que Monsieur
Norbert Coster a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet immédiat.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 mars 2001 que Mademoiselle
Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf, a été cooptée comme administrateur en remplacement de Mon-
sieur Norbert Coster.
Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30572/687/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
LASY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8005 Bertrange, 9, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 62.258.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30602/514/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Ancien siège social:
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Luxembourg, le 3 mai 2001.
Pour extrait conforme.
Statuts modifiés en dernier lieu par-devant le même notaire, en date du 6 octobre 1995, publié au Mémorial,
Recueil C n
°
641 du 16 décembre 1995.
<i>Pour la société IMMOBILIERE PRINCESSE S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
50238
IMBELLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 8.250.
Constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 janvier
1969, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
°
30 du 24 février 1969.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 mars 2001 à Luxembourg, que les
décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
* Le mandat des administrateurs actuellement en fonction a été renouvelé pour une période de six ans, à savoir:
- Monsieur Jean Faber, demeurant à L-Bereldange, président et administrateur-délégué;
- Monsieur Didier Kirsch, demeurant à F-Thionville, administrateur;
- Mademoiselle Elisabeth Antona, demeurant à Luxembourg, administrateur.
* Monsieur Lionel Capiaux, demeurant à F-Metz, a été nommé commissaire aux comptes pour une période de six ans.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30569/687/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INFOBLUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.152.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de INFOBLUE S.A., R. C. Numéro B 66.152 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 août 1998, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 830 du 13 novembre 1998.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date
du 8 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 133 du 21 février 2001.
La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Madame Caroline Notte, juriste, domiciliée pro-
fessionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-huit mille huit
cents (38.800) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social de neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préala-
bles.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social par apport en espèces d’un montant de cent quarante mille euros (EUR 140.000),
pour le porter de son montant actuel de neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-), représenté par trente-huit
mille huit cents (38.800) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million cent dix
mille euros (EUR 1.110.000,-), par l’émission de cinq mille six cents (5.600) actions, chacune d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-).
2. Suppression de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière de la société.
3. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
4. Modification des pouvoirs des administrateurs pour engager la société.
5. Refonte des statuts.
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-), pour le por-
ter de son montant actuel de neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-) représenté par trente-huit mille huit
Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 15 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil C, n
°
656 du 16 septembre 1998.
<i>Pour la société IMBELLUX S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
50239
cents (38.800) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à un million cent dix mille euros
(EUR 1.110.000,-) par la création et l’émission de cinq mille six cents (5.600) actions, chacune d’une valeur nominale de
vingt-cinq euros (EUR 25,-).
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, l’augmentation de capital a été intégrale-
ment souscrite par la société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, B.V.I.,
ici représentée par Mademoiselle Caroline Notte, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
le 27 avril 2001,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
La somme de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-) a été intégralement libérée en espèces par le souscripteur,
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de supprimer des statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière de la société par le
conseil d’administration à un administrateur, directeur, gérant, ou autre agent.
<i>Troisième résolutioni>
Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-
voir de signature «B» lors de leur nomination.
La société se trouve désormais engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A et d’un ad-
ministrateur de la catégorie B.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il est procédé parallèlement à une refonte complète des statuts de la société qui
auront désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INFOBLUE S.A.»
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million cent-dix mille euros (EUR 1.110.000,-), divisé en quarante-quatre mille
quatre cents (44.400) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million cinq cent mille euros (EUR
1.500.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 3 mai 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;
- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital; et enfin
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
50240
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-
semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’As-
semblée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi
que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur
de la catégorie B.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 juin à 16.00 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la deuxième résolution, il est mis fin à la délégation de la gestion journalière de la société attribuée à Monsieur
Ettore Accenti, ingénieur, domicilié à Bissone (TI), Suisse, Contrada Mazzetti 2, lequel conserve son mandat d’adminis-
trateur et est affecté à la catégorie A.
Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, et Monsieur Jean Hoffmann,
administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, administrateurs de la Société, sont affectés
à la catégorie B.
50241
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à cinq millions six cent qua-
rante-sept mille cinq quatre-vingt-six francs luxembourgeois (LUF 5.647.586,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: C. Notte, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 129S, fol. 49, case 8. – Reçu 56.476 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30575/230/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
IMMO-TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 33.683.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30574/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
LBI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.651.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 5 avril 2001i>
Le Conseil d’Administration décide d’accepter la démission d’un Administrateur M. Georges Le Luhandre, demeurant
à F-71100 Villabé, 5, rue Jean Jaurès et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat, conformé-
ment à l’autorisation conférée par l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 avril 2001.
Luxembourg, le 5 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 84, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30603/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
A. Schwachtgen.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Administrateurs:i>
Pour acceptation:
4D CONSULTING CORP
G. Le Luhandre
Signature
L. Ponthieux
J.-L. Reynard
50242
INTER INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 73.396.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
(30578/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INTERMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.778.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998 et au 31 décembres 1999, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 74, case 8, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordiniare du 26 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économique appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(30579/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INTERNATIONAL FINANCE SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 48.249.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 8 mai 2001i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,
demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.
En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-
MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30581/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
<i>Pour INTER INDUSTRIE S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E
Signature
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
50243
INTERNATIONAL ESTATE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 22.579.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 2 mai 2001i>
- L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Yves Schmit au poste d’administrateur de la société.
- L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR).
- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de
son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et
un mille euros (31.000,- EUR) par versement en numéraire.
- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 5 des statuts afférent aux men-
tions du capital pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est
fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) actions, d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30580/794/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INTERSPAR VERWALTUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Senningerberg/Niederanven.
R. C. Luxembourg B 8.558.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 91, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mai 2001.
(30585/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
NOUNA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 73.217.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2001i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 8 mai 2001 que:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg de sa fonction d’administrateur de la société avec effet immédiat.
- L’Assemblée élit en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, de-
meurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
- L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30640/595/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
INTERSPAR S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
i>Signature
50244
JAGGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 45.557.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Ancien siège social: 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social social: 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2001, vol. 552, fol. 25, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30589/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
JANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 49.690.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30590/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
KÖNIGSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 38.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 9 mai 2001i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Pietro Bernasconi;
- Monsieur Maurice Houssa;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30597/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
KÖNIGSBERG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 38.979.
—
NOMINATIONS - RECTIFICATIF
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 29 juin 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Pietro Bernasconi;
- Monsieur Maurice Houssa.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2001, vol. 552, fol. 85, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30598/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
Signature.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
50245
J.B.S.A. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.112.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 2 mai 2001i>
- L’assemblée accepte la démission de Monsieur Koen de Vleeschauwer au poste d’administrateur de la société. Elle
lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire: Madame Nathalie Triole, employée pri-
vée, demeurant à F-Elzange. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003.
- L’assemblée décide de convertir le capital social actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR) qui de cette manière est arrêté à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69
EUR).
- L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter de
son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à trente et
un mille euros (31.000,- EUR) par versement en numéraire.
- L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’adapter l’article 3 des statuts afférent aux men-
tions du capital pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) représenté par mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale en remplacement de «le capital social de la société est fixé à un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille (1.000) actions, d’une valeur nomi-
nale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,- LUF) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30591/794/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
J.C. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 74.183.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 9 mai 2991 que Monsieur Francesco Acerbi,
demeurant à Crema (CR), Italie, a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur René Schmitter, Adminis-
trateur démissionnaire.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30592/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
HELMUT LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.716.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés qui s’est tenue extraordinairement le 17 avril 2001i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de HELMUT LANG, S.à r.l. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’accepter la démission de Monsieur Giacomo Santucci, domicilié Via A. Maffei no 2, 20135 Milan, Italie, gérant A
et gérant délégué de la société avec effet au 20 décembre 2000, et d’accorder pleine et entière décharge à celui-ci;
- de nommer comme gérant A de la société, Monsieur Roberto Massardi domicilié Via Altino, no 4, Milan, Italie et ce
avec effet au 28 février 2001;
Luxembourg, le 17 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 81, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(30600/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
M. Salononi
<i>Manageri>
50246
IMMOBILIERE DU SOLEIL, Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 42.377.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2001, vol. 552, fol. 82, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 2001.
(30573/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
POLYDATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 36.459.
—
L’an deux mille un, le trois mai.
Par-devant Nous Maître Léon Thomas, dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de droit luxembourgeois dénommée
POLYDATA HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 6 rue Zithe, société constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 12 mars 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 340 du 16 septembre 1991,
société immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 36.459.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Esbelta De Freitas, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg, est appelé comme scrutateur.
D’accord entre le président et le scrutateur, Mademoiselle Céline Bour, employée privée, demeurant à Thionville
(France), est appelée à remplir le rôle de secrétaire.
Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Mise en liquidation de la Société.
2. Nomination d’un Liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur
4. Fixation de la rémunération du Liquidateur.
II.- Que tous les Actionnaires sont présents ou représentés ainsi qu’il ressort d’une liste de présence qui restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement après avoir été signée par
les Actionnaires présents et représentés.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations
prévues par la loi, les Actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme Liquidateur Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-
ciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
Le Liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
50247
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la Société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de quarante mille francs (LUF 40.000,-).
Dont acte. En foi de quoi, le présent document a été rédigé à Luxembourg à la date donnée en tête. Et lecture faite
aux personnes comparantes, les membres du bureau de l’assemblée, tous connus du Notaire instrumentant par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent acte avec Nous Notaire, aucun autre actionnaire n’ayant de-
mandé à signer.
Signé: E. De Freitas, M. Bulach, C. Bour, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2001, vol. 9CS, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(30672/222/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INTERFERRIES TRAILER SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 318, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 31.763.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 7 mai 2001, vol. 552, fol. 63, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 avril 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Efthimios Alexiades, demeurant à Athènes (Grèce), Président et Administrateur-Délégué
- Monsieur Vassilios Alexiades, demeurant à Athènes (Grèce)
- Madame Sarita Chaim, demeurant à Athènes (Grèce)
- Monsieur Kyriakos Vennis, demeurant à Athènes (Grèce)
- Madame Theodora Vallianou, demeurant à Athènes (Grèce).
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Isaak Chaim, demeurant à Athènes (Grèce).
(30577/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.052.
Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, n
°
550 du 26 novembre 1992;
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 23 mars 2001 à Luxem-
bourg, qu’à la suite de la démission de Monsieur Norbert Coster avec effet au 23 mars 2001, les décisions suivantes ont
été prises à l’unanimité des voix:
- Décharge pleine et entière a été accordée à Monsieur Norbert Coster, demeurant à L-Senningerberg, pour l’exer-
cice de son mandat d’administrateur jusqu’au 23 mars 2001.
- Monsieur Lionel Capiaux, demeurant à F-Metz a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Norbert
Coster.
- Monsieur Lionel Capiaux terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2001, vol. 552, fol. 72, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(30582/687/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 10 mai 2001.
T. Metzler.
Luxembourg, le 10 mai 2001.
Signature.
Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg en date
du 14 décembre 1999 publié au Mémorial, Recueil C n
°
220 du 22 mars 2000.
<i>Pour la société INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
50248
ISEO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. GUMADE (HOLDING) S.A.).
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 33.012.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2001, vol. 552, fol. 95, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(30587/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2001.
MOSELTANK AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.
H. R. Luxemburg B 73.435.
—
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre der MOSELTANK A.G. welche am <i>3. Dezember 2001i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nach-
folgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars.
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000.
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.
(04880/000/18)
CENTROBANK, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.
H. R. Luxemburg B 71.399.
—
Die Anteilinhaber der CENTROBANK, SICAV werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>10. Dezember 2001i> um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-
Herbes, L-2097 Luxemburg, stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr vom 3. September 1999 bis zum 30. September 2000.
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2000. Bericht über die satzungsgemässe Ge-
winnverwendung sowie Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung.
3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Wahlen zum Verwaltungsrat.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Sonstiges.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Anteilinhaber berechtigt, die bis spätestens 3. Dezember 2001 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Ge-
sellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung gesperrt
gehalten werden. Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch
Fernschreiben, Telegramm oder Telefax bevollmächtigt ist.
Gemäss Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Gesellschafterversammlung
sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestzahl von Anteilinhaber ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden
mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.
Luxemburg, im November 2001.
I (04901/016/27)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6.322,06) EUR
Luxembourg, le 8 mai 2001.
Signature.
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates
i>Unterschrift
50249
JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Investmentgesellschaft mit Variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 44.963.
—
Die Anteilseigner der JULIUS BAER MULTICOOPERATION werden hiermit eingeladen, an einer
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
teilzunehmen, die am <i>30. November 2001i> um 15.30 Uhr am Sitz der CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, abgehalten wird.
Die Vollmachten für die Versammlung sind an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adresse, zu Handen
von Frau Alexandra Gardenghi (Fax Nr. +352 4767 4228) zu schicken, spätestens bis zum 28. November 2001.
Die ausserordentliche Generalversammlung hat folgende Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
Sollte das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum bei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.
November 2001 nicht erreicht werden, werden die Anteilseigner entsprechend durch Veröffentlichung in zwei Luxem-
burger Zeitungen, im Luxemburger Wort und im Tageblatt, sowie im Mémorial vom 5. und 21. Dezember 2001 infor-
miert.
Dieses Schreiben gilt auch als Einberufungsschreiben für die zweite ausserordentliche Generalversammlung, welche
dann mit derselben Tagesordnung am 7. Januar 2002 am Sitz der Gesellschaft abgehalten wird.
Die zweite Versammlung wird wirksam über die Tagesordnung befinden können, unabhängig von der Anzahl von An-
teilen, welche auf der Versammlung anwesend oder vertreten sind.
Die Tagesordnung wird durch Beschluss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anteile der Anteilseigner, welche
anwesend oder vertreten sind und ihre Stimme abgegeben, angenommen.
Wie erwähnt sind die Vollmachten für die Versammlung an den Sitz der Gesellschaft, an die oben angegebene Adres-
se, zu Handen von Frau Alexandra Gardenghi (Fax Nr. +352 4767 4228) zu schicken, spätestens bis zum 28. November
2001.
Der Entwurf der abgeänderten und überarbeiteten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden, und
eine Kopie davon ist auf Anfrage erhältlich.
(04868/755/35)
<i>Der Verwaltungsrati>.
LUX-GARANTIE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 55.646.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le lundi <i>17 décembre 2001i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30
septembre 2001.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2001; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d’entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-
ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisé à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
a)
Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere:
-
Präzisierung der Definition eines Bewertungstages (Artikel 24, erster Absatz);
-
die Abänderung der Dauer des am 1. Januar 2001 begonnenen Geschäftsjahres (Artikel 28, erster Absatz)
sowie
-
die Straffung der Formulierung der Anlagerestriktionen des Artikels 17.
b)
Verschiedenes.
50250
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04877/755/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 46.207.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>7 décembre 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
I (04873/696/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CREFINA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 5.112.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société anonyme CREFINA, Société Anonyme sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la prédite société anonyme qui se tiendra le vendredi <i>7 décembre 2001i> à 11.30 heures au siège social sis à L-2213
Luxembourg, 16, rue de Nassau, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission des administrateurs en fonction.
2. Nomination de nouveaux administrateurs en leur remplacement.
3. Divers.
I (04899/000/16)
RAWI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 40.316.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>12 décembre 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les rapports du conseil d’administration et des
rapports du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EUR, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
7. Divers.
I (04902/534/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
50251
LUX-AVANTAGE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.041.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG à Luxembourg, 1,
rue Zithe, le jeudi <i>20 décembre 2001i> à 11.00 heures et qui aura l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30
septembre 2001.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2001; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d’actions au porteur désirant être présents ou représentés à l’Assemblée Générale devront en avi-
ser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets d’un des établissements
ci-après:
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
FORTUNA BANQUE S.C.
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l’Assemblée sont
autorisé à voter ou à donner procuration en vue du vote. S’ils désirent être présents à l’assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
I (04878/755/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KLINENGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 64.836.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>7 décembre 2001i> à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
• Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
I (04884/696/12)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MONDIAL VACATION CLUB S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.818.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE/EXTRAORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra le <i>7 décembre 2001i> à 15.00 heures au siège social, et de voter sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2000 et affectation des résultats
2. Rapport du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Démission de l’administrateur-délégué et décharge
5. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué
I (04891/549/16)
<i>Le conseil d’administration.i>
50252
SCANOR DRILLING HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 19.540.
—
Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint
lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2001, l’assemblée n’a pas pu prendre de décisions en application de
l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>21 décembre 2001i> à 11.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
2. Divers.
Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
I (04895/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
D.B.C., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.709.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>12 décembre 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1999, ainsi que les rapports du conseil d’administration et des
rapports du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social (et du capital autorisé) en EUR, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.
6. Divers.
I (04903/534/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLd’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 55.803.
—
<i>Avis rectificatif, l’ordre du jour paru dans l’édition du 20/11/2001 a été modifié comme suit:i>
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des Actionnaires qui aura lieu le <i>21 décembre 2001i> à 10.00 heures en l’étude de Maître Blanche Moutrier, Notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, 19, rue de l’Eau avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de Francs Luxembourgeois en Euros
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 13.885,14 (treize mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et
quatorze cents) en vue de le porter de son montant actuel de EUR 148.736.114,86 (cent quarante-huit millions
sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-six cents) à EUR 148.750.000 (cent quarante-huit
millions sept cent cinquante mille euros) sans émission d’actions nouvelles par incorporation des profits reportés.
3. Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts
4. Modification afférente du 3
ème
alinéa de l’article 6 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
«Elles donnent droit à un dividende à fixer annuellement discrétionnairement par l’assemblée des actionnaires, sans
que ce dividende annuel puisse toutefois excéder le montant de un million deux cent cinquante mille euros
(1.250.000,- EUR).»
5. Modification de l’article 14 des statuts pour qu’il ait la teneur suivante:
50253
«L’année sociale commence le 31 décembre et se terminera le 30 décembre de l’année suivante.»
I (04925/000/27)
GENISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 71.953.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>30 novembre 2001i> à 10.30 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (04727/029/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MIPRAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 73.149.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>30 novembre 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (04728/029/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CHABROS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.023.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>30 novembre 2001i> à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 et des
rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes y relatifs.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au
31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (04732/534/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>F. Bracke
<i>Administrateur-déléguéi>
50254
COFIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.922.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 novembre 2001i> à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers
II (04731/534/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CORIS HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.658.
—
Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint
lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2001, l’assemblée n’a pas pu prendre de décisions en application
de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le jeudi <i>6 décembre 2001i> à 17.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
2. Divers.
Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
II (04765/546/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.439.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders will be held on <i>30 November 2001i> at 11.00 a.m. at the registered office at 47, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the annual report incorporating the auditors’ report and the audited financial statements of the Com-
pany for the fiscal year ended 31 July 2001.
2. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year
ended 31 July 2001.
3. Confirmation of the appointment of Martin Scriven, Geoff Towers and Eugenio Yurrita as directors in replacement
of Eduardo Arbizu, John Little, Bob Bashford, Noland Carter and Jean-Louis Tissot and re-election of the following
persons as directors:
Chris Milson, Anthony Dessain, Philippe Hoss, John Murphy, Martyn Scriven, Geoff Towers and Eugenio Yurrita.
4. Re-appointment of PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as independent auditor of the Company to hold office for the
fiscal year ending 31 July 2002.
5. Allocation of results.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will
be taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one
vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
II (04778/755/26)
<i>By order of the Board of Directors.i>
50255
FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.505.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 décembre 2001i> à 11.45 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital de la société de francs belges en euros avec effet au 1
er
janvier
2001 au cours de 1 euro pour 40,3399 BEF, le nouveau capital de la société s’élevant à sept cent quatre-vingt-treize
mille deux cent cinquante-neuf euros et vingt-huit cents (793.259,28 EUR).
3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-treize mille
deux cent cinquante-neuf euros et vingt-huit cents (793.259,28 EUR) à huit cent mille euros (800.000,- EUR) par
l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille sept cent quarante euros et soixante-
douze cents (6.740,72 EUR).
4. Restauration de la valeur nominale des actions du capital social et fixation de celle-ci à deux cent cinquante euros
(250,- EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment suppri-
mées.
5. Fixation du nouveau montant du capital autorisé d’un montant à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR). Le capital
social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) par la créa-
tion et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Autorisation au Conseil d’Administration pour
procéder à l’émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par
transformation de créances en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorpo-
ration de bénéfices ou réserves au capital.
6. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04824/755/31)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
I.P.A.P. S.A.H., INTERNATIONAL PROMOTING AND PARTICIPATION COMPANY S.A.H.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 10.356.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>3 décembre 2001i> à 11.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion de la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euros, avec effet au 1
er
janvier
2001. Le capital social de quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) est converti en trois cent
soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf cents (371.840,29 EUR).
2. Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante-neuf Euros et soixante et onze cents (129,71 EUR)
pour le porter de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante Euros et vingt-neuf cents (371.840,29 EUR)
à trois cent soixante douze mille Euros (372.000 EUR), sans création d’actions nouvelles.
Souscription et libération en numéraire.
3. Suppression pure et simple de la valeur nominale des actions.
4. Modifications afférentes à l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
5. Modification de l’article 2 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée.»
6. Suppression de l’article 9 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et commissaires.
7. Renumérotation des articles suivants.
8. L’article 10 aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
9. Ajout à l’article 13 par la phrase suivante:
«Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.»
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04827/755/30)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
50256
FITZHARDING TRUSTEES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.390.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>30 novembre 2001i> à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. démission des Administrateurs Mme Brigit Mines-Honneff, MM. Guy Baumann, Jean Bodoni et Albert Pennacchio
ainsi que celle du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby;
2. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes sortants;
3. nomination d’un nouveau Conseil d’administration et d’un nouveau Commissaire aux comptes;
4. délibération sur les perspectives d’avenir, sur l’administration et sur le fonctionnement de la société;
5. divers.
II (04807/006/16)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
VARIUS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.661.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 novembre 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30 septembre 2001
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l’assemblée générale ordinaire n’a pas besoin de quorum pour délibérer valable-
ment. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
Pour pouvoir assister à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
II (04818/584/21)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
DESIGNER HOLDING S.A.H., Aktien-Holdinggesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
H. R. Luxemburg B 42.224.
—
Die Herren Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>29 November 2001i> um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Bericht des Aufsichtskommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, sowie Ergebniszuweisungen per 31.
Dezember 1997
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars
4. Verschiedenes.
II (04853/698/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Merrill Lynch S.A.
Rotarex S.A.
Rotarex S.A.
Lion Convertible Euro
Immobilière Leamond S.A.
DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT
Jesada Holding S.A.
Idis S.A.
Perf S.A.
Cloverleaf International Holdings S.A.
Institut Financier Européen S.A.
Financière Saint Vincent S.A.
Great Waters S.A.
Great Waters S.A.
Finanmag S.A.
Finanmag S.A.
Franpicam S.A.
Gamax Holding AG
Gamax Holding AG
Immeubles & Valeurs
Graziel S.A.
Iberilux
Immobilière Princesse S.A.
Lasy S.A.
Imbellux S.A.
Infoblue S.A.
Immo-Trust S.A.
LBI S.A.
Inter Industrie S.A.
Interma S.A.
International Finance Service S.A.
International Estate Management S.A.
Interspar S.A.
Nouna Holding S.A.
Jaggard S.A.
Jani S.A.
Königsberg S.A.
Königsberg S.A.
J.B.S.A. S.A.
J.C. Investment S.A.
Helmut Lang, S.à r.l.
Immobilière du Soleil
Polydata Holding S.A.
Interferries Trailer Service S.A.
International Investments & Properties S.A.
Iseo International Holding S.A.
Moseltank AG
Centrobank, Sicav
Julius Baer Multicooperation
Lux-Garantie, Sicav
Vernel Securities S.A.
Crefina
Rawi S.A.
Lux-Avantage, Sicav
Klinengo S.A.
Mondial Vacation Club S.A.
Scanor Drilling Holding
D.B.C.
CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements S.A.
Genista International S.A.
Mipral S.A.
Chabros Holding
Cofima S.A.
Coris Holding
Barclays Investment Funds (Luxembourg)
Fimiproperties S.A.
I.P.A.P. S.A.H., International Promoting and Participation Company S.A.H.
Fitzharding Trustees S.A.
Varius
Designer Holding S.A.H.