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46225
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 964
6 novembre 2001
S O M M A I R E
A.T.T.C. Management, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
46227
Conafex Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46246
A.T.T.C. Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
46228
Conil Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
46248
A.V.M. Group, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
46228
Connaught Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .
46248
Amendola & Stocchi, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . .
46226
Continental Participations S.A.H., Luxembourg. .
46249
Amendola & Stocchi, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . .
46226
Dandara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46232
Amendola & Stocchi, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . .
46226
Degroof & Portabella S.A., Luxembourg . . . . . . . .
46237
Artemis Investment S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . .
46265
Degroof Thierry & Associés S.A., Luxembourg . .
46250
Assfinar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46226
Delfinet, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46251
Assfinar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46227
Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg . . .
46247
B.B.V. Equilibrium Investment Fund, Sicav, Luxem-
Dexia Life & Pensions, Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46250
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46234
Dingwall S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46252
BAA-McArthur/Glen Europe (Holding), S.à r.l.,
Dudinka Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46272
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46228
Duisburg Realty Investments I S.A., Luxembourg
46252
BAA-McArthur/Glen Europe (Holding), S.à r.l.,
Duisburg Realty Investments II S.A., Luxembourg
46252
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46232
Egon Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
46251
Banque Degroof Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
46232
Electris Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
46235
Barbut S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46233
Electronique Commerciale Européenne S.A., Lu-
Bauinvest & Development S.A., Luxemburg. . . . . .
46232
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46256
Bearbull (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
46234
Electronique Commerciale Européenne S.A., Lu-
Bearbull (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
46235
xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46257
Bearbull (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . .
46235
Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46254
Beckmann & Jorgensen Holding S.A., Luxem-
Eozen S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46256
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46236
European & Asian Fund Management S.A., Luxem-
Beckmann & Jorgensen Holding S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46250
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46236
Fondinvest Wit Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
46257
Beckmann & Jorgensen Holding S.A., Luxem-
Fondinvest Wit Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
46259
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46237
Guimofi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46252
Beltaj Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
46233
Guimofi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46253
Betarave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
46234
Haute Sécurité Technologie S.A., Livange . . . . . .
46259
Boats Group (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .
46238
Immobilière Colimex S.A., Bridel. . . . . . . . . . . . . .
46241
BPB Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46238
Infotechnique S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46261
Brait S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46240
Initiatives Biologiques Financières S.A., Luxem-
C.E.P. Européenne d’Investissement S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46262
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46240
International Aviation Fund S.C.A., Luxembourg.
46260
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46240
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46238
C.F.T. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
46241
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46239
CGS International Holdings (Luxembourg) S.A.,
Logas Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
46239
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46241
Lux Publicité, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . .
46263
Comptoir d’Agents de Change du Benelux S.A.,
M B Lux S.C.I. Management and Business, Luxem-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46248
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46266
Conafex Holdings, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
46246
Seawave Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
46267
46226
AMENDOLA & STOCCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, 133, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.307.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25189/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
AMENDOLA & STOCCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, 133, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.307.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25188/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
AMENDOLA & STOCCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4380 Ehlerange, 133, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 56.307.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 99, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25187/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
ASSFINAR S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.566.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASSFINAR S.A.H., avec siège
social à Strassen, 3, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 33.566.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Thil, administrateur de sociétés, avec adresse profession-
nelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse pro-
fessionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de la société de Strassen, 3, rue Thomas Edison à Luxembourg, 5, rue Emile Bian et mo-
dification afférente de la deuxième phrase de l’article premier des statuts et de la première phrase de l’article huit des
statuts.
2) Suppression à l’article trois des statuts des dispositions concernant le capital autorisé de sorte que cet article se
limitera aux trois premières phrases actuelles.
3) Suppression de la deuxième phrase de l’article sept des statuts.
4) Nominations statutaires.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.
IV.- La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 18 avril 2001.
Signature.
46227
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Strassen, 3, rue Thomas Edison à Luxembourg, 5, rue
Emile Bian et en conséquence:
- de modifier la deuxième phrase de l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg.»
- de supprimer à l’article huit des statuts les mots «à Strassen».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer à l’article trois des statuts les dispositions concernant le capital autorisé, de sorte
que cet article se limitera aux trois premières phrases actuelles.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’article sept des statuts.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-
tions.
Elle décide de nommer administrateurs de la société, leurs mandats expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
à tenir en l’an 2002:
1) Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile
Bian;
2) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile
Bian;
3) Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile
Bian.
L’assemblée décide de nommer commissaire de la société, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle à tenir en l’an 2002:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)
francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Rochas, M. Thil, P. Slendzak, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128S, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(25192/226/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
ASSFINAR S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.566.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25193/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.363.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25196/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Luxembourg, le 11 avril 2001.
R. Neuman.
<i>Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.
i>Signature
46228
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.364.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25197/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
A.V.M. GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 68.691.
—
<i>Résolution du conseil de gérancei>
Il résulte d’une résolution du conseil de gérance en date du 28 août 2000 de la société A.V.M. GROUP, S.à r.l. que
les gérants ont pris les décisions suivantes.
1) Acceptation de la résignation du gérant suivant:
Mlle Catherine Koch avec effet le 1
er
septembre 2000.
2) Election du nouveau gérant: Mme Lian van den Broek avec effet au 1
er
septembre 2000.
3) Le conseil de gérance est constitué comme suit:
M. Jaap Everwijn
Mme Eliane Klimezyk
Mme Lian van den Broek.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25198/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BAA-McARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.863.
—
In the year two thousand and one, on the twenty-second of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BAA McARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING),
S.à r.l., incorporated in the form of a société anonyme, under the denomination of BAA McARTHUR/GLEN EUROPE
(HOLDING) S.A., by a notarial deed of August 11, 1993, published in the Mémorial C - No. 508 of October 26, 1993
registered in the Luxembourg Company Register under section B number 44.863 and having its registered office at L-
1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (the «Company»).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary,
on March 30, 1999, published in the Mémorial C - No. 497 of June 29, 1999.
The extraordinary general meeting of shareholders is opened at 4.00 p.m. by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in
4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Maître Antje-Irina Kurz, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer,
L-1734 Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Maître Michèle Hansen, lawyer, residing in 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxem-
bourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meetinq is the following:
1. To amend article 3.2. of the articles of incorporation by deleting the terms «grant to companies in which it has
participating interests any support, loans, advances or guarantees»,
2. To add a new paragrah 3 to the articles of incorporation which shall read as follows:
«3.3. The Company may provide financial assistance to other companies forming part of the same group than the
Company, such as among others the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.»
3. To change the denomination of the subscribed capital of the Company from Luxembourg francs into Euro. As a
consequence thereof, to convert the existing subscribed capital of thirty million Luxembourg Francs (LUF 30,000,000.)
into seven hundred and fourty-three thousand six hundred and eighty point five seven Euro (EUR 743,680.57).
<i>Pour A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l.
i>Signature
A.V.M. GROUP, S.à r.l.
J. Everwijn / E. Klimezyk
Gérant / Gérant
46229
4. To increase the subscribed capital of the Company by an amount of six thousand three hundred nineteen point
four three Euro (EUR 6,319.43) to be paid in cash so as to increase the subscribed capital to an amount of seven hundred
and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) and to increase the nominal value of the existing shares from twenty-four point
seven eight-nine four Euro (EUR 24.7894) to twenty-five Euro (EUR 25.-), without issuing new shares.
5. To decide that the subscribed capital will be represented by thirty thousand (30,000) shares with a nominal value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.
6. To change article 5.1. of the articles of incorporation in order to reflect the change of the denomination and the
increase of the subscribed capital.
7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the said attendance-Iist that all the shares representing the total capital of LUF 30,000,000.- are
present or represented at the meeting, which consequently is regularly constitued and may validly deliberate on all the
items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been
duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agen-
da before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article 3.2. of the articles of incorporation by
deleting the terms «grant to companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guaran-
tees».
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to add a new paragrah 3 to article 3 of the articles of
incorporation which shall read as follows:
«3.3. The Company may provide financial assistance to other companies forming part of the same group than the
Company, such as among others the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.»
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the denomination of the subscribed capital of
the Company from Luxembourg francs into Euro and as a consequence, to convert the existing subscribed capital of
thirty million Luxembourg Francs (LUF 30,000,000.-) into seven hundred and forty-three thousand six hundred and
eighty point five seven Euro (EUR 743,680.57).
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed capital of the Company by an
amount of six thousand three hundred nineteen point four three Euro (EUR 6.319,43) so as to increase the subscribed
capital to an amount of seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) and to increase the nominal value of the
existing shares from twenty-four point seven eight nine four Euro (EUR 24.7894) to twenty-five Euro (EUR 25.-), with-
out issuing new shares.
<i>Paymenti>
Thereupon:
- McARTHUR/GLEN EUROPE HOLDINGS LTD, L.L.C., having its registered office at c/o Corporation Trust Center,
1209, Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, United States of America, declares to pay in cash an
amount of zero point two one zero six Euro (EUR 0.2106) on each of the 15,000 shares held by it, and to pay up such
capital increase.
- BAA ENTERPRISES LTD, having its registered office at 130, Wilton Road, London SW1 V 1 LQ, United Kingdom
declares to pay in cash an amount of zero point two one zero six Euro (EUR 0.2106) on each of the 15.000 shares held
by it and to pay up such capital increase.
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept the existing shareholders to the payment of
said capital increase. The existing sharholders declare and the extraordinary general meeting of shareholders recognises
that the capital increase has thus been paid up to the extent of 100 %, proof of which has been given to the undersigned
notary who expressly records this statement, and that the Company has at its free disposal the amount of EUR 6,319.43.
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves that the subscribed capital will be represented by thirty
thousand (30,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.
<i>Sixth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change article 5.1. of the articles of incorporation in
order to reflect the change of the denomination and the increase of the subscribed capital.
46230
The extraordinary general meeting of shareholders further resolves that article 5.1. of the articles of incorporation
shall forthwith read as follows:
«5.1. The subscribed capital of the Company is set at seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-), divided
into thirty thousand (30,000) Shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately thirty thousand Luxembourg Francs.
For the purpose of registration the amount of the capital increase of Euro 6,319.43 is stated to be the equivalent of
two hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-five Luxembourg Francs (254,925.- LUF).
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 4.15 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le vingt-deux mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée BAA-Mc ARTHUR/
GLEN EUROPE (HOLDING), S.à r.l., constituée sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de BAA-Mc
ARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING) S.A., suivant acte notarié du 11 août 1993, publié au Mémorial C, n
°
508 du 26
octobre 1993, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.863 et ayant
son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
30 mars 1999, publié au Mémorial C, n
°
497 du 29 juin 1999.
La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hem-
mer, L-1734 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Maître Antje-Irina Kurz, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Michèle Hansen, avocat, résidant à 4, rue Carlo Hemmer, L-1734
Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 3.2. des statuts en biffant les termes «attribuer de l’aide, des prêts, des avances ou des
garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations».
2. Insertion d’un nouveau paragraphe 3 qui aura la teneur suivante:
«3.3. La Société peut accorder toute assistance financière à d’autres sociétés qui font partie du même groupe de so-
ciétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut em-
prunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.»
3. Changement de la dénomination du capital social de la Société de francs luxembourgeois en Euro. En conséquence,
conversion du capital social existant de trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) en sept cent qua-
rante-trois mille six cent quatre-vingt virgule cinq sept Euro (EUR 743.680,57).
4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de six mille trois cent dix-neuf virgule
quatre trois Euro (EUR 6.319,43) par apport en espèces afin de le porter à un montant de sept cent cinquante mille
Euro (EUR 750.000,-) et augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes de vingt-quatre virgule sept
huit neuf quatre Euro (EUR 24,7894) à un montant de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) sans émission de nouvelles parts so-
ciales.
5. Décision que le capital social sera représenté de trente mille (30.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) par part sociale.
6. Modification de l’article 5.1. des statuts afin de refléter le changement de la dénomination et l’augmentation du
capital social.
7. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre des parts
sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l’intégralité du capital social de LUF
30.000.000,- sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour. Les associés déclarent qu’ils se reconnaissent dûment convoqués à cette
assemblée générale extraordinaire des associés et qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois,à l’unanimité, les résolutions suivantes:
46231
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l’article 3.2. des statuts en biffant les termes «at-
tribuer de l’aide, des prêts, des avances ou des garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient des participations».
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’insérer un nouveau paragraphe 3 à l’article 3 des statuts
qui aura la teneur suivante:
«3.3. La Société peut accorder toute assistance financière à d’autres sociétés qui font partie du même groupe de so-
ciétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut em-
prunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de changer la dénomination du capital social de la Société
de francs luxembourgeois en Euro. L’assemblée générale extraordinaire des associés décide en conséquence de conver-
tir le capital social existant de trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) en sept cent quarante-trois
mille six cent quatre-vingt, virgule cinq sept Euro (EUR 743.680,57).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un
montant de six mille trois cent dix-neuf virgule quatre trois Euro (EUR 6.319,43) par apport en espèces afin de le porter
à un montant de sept cent cinquante mille Euro (EUR 750.000,-) et décide d’augmenter la valeur nominale des parts
sociales existantes de vingt-quatre virgule sept huit neuf quatre Euro (EUR 24,7894) à un montant de vingt-cinq Euro
(EUR 25,-) sans émission de nouvelles parts sociales.
<i>Paiementi>
Ensuite:
- McARTHUR/GLEN EUROPE HOLDINGS, L.L.C., ayant son siège social à c/o CORPORATION TRUST CENTER,
1209, Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique, délare payer en espèces un
montant de zéro virgule deux un zéro six Euro (EUR 0.2106) pour chacune des 15.000 parts sociales détenues par elle,
et de libérer une telle augmentation de capital;
- BM ENTERPRISES LTD, ayant son siège social à 130, Wilton Road, London SW1 V 1 LQ, Royaume-Uni déclare
payer en espèces un montant de zéro virgule deux un zéro six Euro (EUR 0,2106) pour chacune des 15.000 parts so-
ciales détenues par elle, et de libérer une telle augmentation de capital.
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’accepter les associés existants au paiement de cette aug-
mentation de capital. Les associés existants déclarent et l’assemblée générale extraordinaire des associés reconnaît que
l’augmentation de capital a été payée à 100 %, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément que la Société a à sa libre disposition la somme de EUR 6.319,43.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide que le capital social sera représenté de trente mille (30.000)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) par part sociale.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l’article 5.1. des statuts afin de refléter le chan-
gement de la dénomination et l’augmentation du capital social.
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide ensuite que l’article 5.1. des statuts aura dorénavant le te-
neur suivante:
«5.1. Le capital social de la Société est fixé à sept cent cinquante mille Euro (EUR 750.000,-), divisé en trente mille
(30.000) parts sociales d’une valeur nominale de (EUR 25,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à trente mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital de EUR 6.319,43 est l’équivalent
de deux cent cinquante-quatre mille neuf cent vingt-cinq francs luxembourgeois (254.925,- LUF).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Loesch, A. I. Kurz, M. Hansen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2001, vol. 857, fol. 78, case 7. – Reçu 2.549 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25199/239/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Belvaux, le 3 avril 2001.
J.-J. Wagner.
46232
BAA-McARTHUR/GLEN EUROPE (HOLDING), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 44.863.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25200/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 2001i>
«L’Assemblée décide également à l’unanimité des voix de prendre acte des démissions, avec effet au 22 septembre
2000, de Messieurs Marc Giboux, Gérald Everaert et Marcel Degroof, et de ratifier les mandats de Messieurs Michel
Goreux, Frédéric de Wasseige et Jean-Jacques Degroof, qui avaient été cooptés par le Conseil d’Administration en date
du 22 septembre 2000 en remplacement des Administrateurs démissionnaires.
Les mandats de Messieurs Goreux, de Wasseige et Degroof viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de, respectivement, 2004, 2001 et 2004.
Enfin, l’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Frédéric de Wasseige, Jean Nas-
sau et Alain Schockert pour une durée de six ans, et d’appeler M. Patrick Bonnewijn aux fonctions d’Administrateur,
également pour une durée de six ans. Leur mandat viendra donc à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes clôturés au 30 septembre 2006.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25205/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BAUINVEST & DEVELOPMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 45.192.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlungi>
<i>vom 13. April 2001, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
1.) Der Rücktritt von Herrn Egon Bentz als Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsrates wird an-
genommen, ihm wird volle Entlastung erteilt.
2.) Zum neuen Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende wird ernannt Frau Ilka Zerche, Privatbeamtin, Luxemburg.
Luxemburg, 13. April 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25207/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DANDARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.374.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2001.
(25232/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Belvaux, le 3 avril 2001.
J.-J. Wagner.
Pour extrait conforme
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
F. de Jamblinne
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Die Versammlung
i>Unterschrift
DANDARA S.A.
Signature
46233
BARBUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 60.071.
—
EXTRAIT
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 21 mars 2001, les décisions suivantes
ont été prises:
- les démissions de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAULT MANAGEMENT SERVICES S.A. et
EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateurs de la société sont acceptées. Décharge pour leurs
mandats sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999;
- les sociétés F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. sont élues aux fonctions d’administrateur de la société jusqu’à la la pro-
chaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 1999;
- la démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que commissaire aux comptes de la société est ac-
ceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant
sur les comptes 1999;
- la société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. a été élue comme nouveau commissaire
aux comptes de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels
1999;
- ces quatre résolutions ont effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25206/695/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BELTAJ FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 51.882.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
mars 2001, du rapport et de la déci-
sion du Conseil d’Administration de la société BELTAJ FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unani-
mité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élue MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) Du profit qui s’élève à USD 33.019 un montant de USD 1.650,95 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit
est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25215/005/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
<i>Pour la société
i>F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures
<i>Pour BELTAJ FINANCE S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
46234
B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.223.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 10 avril 2001 au siège social de la société a décidé de li-
beller le capital social de la société non plus en LUF mais en Euro et de modifier en conséquence l’article 6 des statuts,
2
ème
paragraphe, comme suit:
«Le capital minimum de la Société est l’équivalent en Euro de celui fixé par la réglementation en vigueur, à savoir
cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF); ce minimum doit être atteint dans les six mois depuis
l’agrément de la Société.»
L’Assemblée a également décidé de modifier en conséquence l’article 29 des statuts, 2
ème
paragraphe, comme suit:
«Le bilan de la Société sera exprimé en Euro; comme il existe plusieurs compartiments d’actions tels que prévus à
l’article 9 des présents statuts et si les comptes de ces compartiments sont exprimés en monnaies différentes, ces comp-
tes seront convertis en Euro et additionnés en vue de la détermination des comptes de la Société.»
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25208/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BETARAVE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.017.
—
Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 3 août 1999, les mandats des Administrateurs et du Commissaire
aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: MM Guy Baumann, Attaché de direction, adresse
professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Jean Bodoni, Ingénieur commercial, adresse professionnelle, 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch,
L-2953 Luxembourg et Albert Pennacchio, Attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg.
Le Commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, Employée de banque, adresse professionnelle, 69, route
d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25216/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 27.528.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 décembre 2000i>
«Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité, de donner décharge à ARTHUR ANDERSEN pour l’exercice de
son mandat de Réviseur au cours de l’exercice social écoulé et de le nommer pour un nouvel exercice.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25209/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
<i>Pour B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND, SICAV
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
<i>Pour BETARAVE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait conforme
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A.
F. de Jamblinne / M. Goreux
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur-déléguéi>
46235
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 27.528.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 septembre 2000i>
«Le Conseil d’Administration décide de nommer la société ARTHUR ANDERSEN comme Réviseur de la Société,
son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice 2000.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25211/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 27.528.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 2001i>
«L’Assemblée générale approuve ... les comptes annuels clôturés au 30 septembre 2000 ...
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne décharge à tous les Administrateurs pour l’exercice de leur mandat
au cours de l’exercice écoulé.
Les Actionnaires ont pris acte de ce que tous les mandats d’Administrateur sont venus à échéance et décident à l’una-
nimité des voix, de renouveler pour une période d’une année, le mandat de Madame Viviane Glavic et Messieurs Fernand
de Jamblinne, Jean-François Leidner, Michel Goreux, Robert Reckinger, Arnaud Van Dosselaere et Alain Philippson.
L’Assemblée décide également de nommer en qualité d’Administrateur, sous réserve de l’agrément de la CSSF, Mon-
sieur Geert De Bruyne pour le terme d’une année.
Le mandat de tous les Administrateurs précités viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2001.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25210/034/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 22.197.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 2000, les mandats des Administrateurs MM. J.H. Freese, Ad-
ministrateur-délégué, G.P.M. Van Brussel, Jean Bodoni et Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de trois ans,
expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003. Le mandat du Commissaire aux comptes KPMG FIDES
PEAT a été renouvelé pour la durée d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.
Avec effet au 1
er
janvier 2000, le capital social de la société a été converti de NLG 110.000.000,- en EUR
49.915.823,77. Le capital social est dorénavant fixé à EUR 49.915.823,77 (quarante-neuf millions neuf cent quinze mille
huit cent vingt-trois euros et soixante-dix-sept cents) divisé en 11.000,- (onze mille) actions sans désignation de valeur
nominale et entièrement libérées.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25244/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour extrait conforme
BEARBULL (LUXEMBOURG) S.A.
F. de Jamblinne / M. Goreux
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur-déléguéi>
Pour extrait conforme
BEARBULL LUXEMBOURG S.A.
F. de Jamblinne / M. Goreux
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateur-déléguéi>
<i>Pour ELECTRIS FINANCE S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
46236
BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.101.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 23 février 2001, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A. que les actionnaires
et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1996.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1996:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1996:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1996:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.
6) La perte qui s’élève à CHF 40.512 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25213/005/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.101.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 février 2001, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A. que les actionnaires
et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1997.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1997:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1997:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1998.
6) Le profit qui s’élève à CHF 59.451 est reporté.
BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
46237
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25214/005/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 43.101.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 février 2001, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A. que les actionnaires
et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998.
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
Mr Leif Harald Nakken
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.
6) Du profit qui s’élève à CHF 113.527 un montant de CHF 5.459 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit
qui s’élève à CHF 108.068 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25212/005/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DEGROOF & PORTABELLA, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.062.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>du mercredi 17 janvier 2001 à 17.00 heures au siège sociali>
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour l’exercice de leur fonction au cours
de l’exercice passé sous revue.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25235/034/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
<i>BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
<i>BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Pour extrait conforme
P. Pierret / T. López
<i>Administrateur-Directeur / Administrateur-Délégué
i>Copie certifiée
Signature
46238
BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 50.901.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 9 septembre 1999, du rapport et de la
décision du Gérant de la société BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions
suivantes pour les comptes annuels de 1996:
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1996:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1996:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Election de DELOITTE & TOUCHE en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats du Gérant et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle
appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.
5) La perte qui s’élève à BEF 6.046 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25217/005/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
BPB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 62.518.
—
Le bilan et l’annexe au 28 septembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 avril 2001, vol. 551, fol. 93, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 200:i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 28 septembre 2001:
1. Monsieur Peter Edward Sydney-Smith, administrateur de sociétés, demeurant à Laundryhouse, Laundry Lane,
Heckfield, Hook, Hampshire RG27 0LF, Royaume-Uni;
2. Monsieur Jonathan James William Drown, treasurer, demeurant au Royaume-Uni;
3. Monsieur Edouardo Bacardit, Economiste, demeurant au 138, rue de l’Arpent du Prieur, 78955 Carrieres, S/S Pois-
sy, France;
4. Monsieur Herbert Grunewald, Management Consultant, demeurant à Sperberstrasse 68, 41565 Kaarst, Allemagne;
5. Monsieur Keith Campbell, Chartered Accountant, demeurant au 2522 Wynten Way, Oakville, Ontario L6J7K5,
Canada;
6. Monsieur Charles Porter, Associate Chartered Accountant, demeurant à Igelkottsvagen 72, 16757 Bromma,
Stockholm, Suède.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 28 septembre 2001:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
(25218/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
février 2001, du rapport et de la
décision du Gérant de la société LOGAS HOLDING, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour
les comptes annuels de 1998.
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Pour BOATS GROUP (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature.
46239
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 1999.
4) La perte qui s’élève à LUF 105.288.067,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25324/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
février 2001, du rapport et de la
décision du Gérant de la société LOGAS HOLDING, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour
les comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2000.
4) La perte qui s’élève à LUF 326.871,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25323/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
LOGAS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 55.477.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 1
er
février 2001, du rapport et de la
décision du Gérant de la société LOGAS HOLDING, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour
les comptes annuels de 2000:
1) Décharge accordée au Gérant pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
2) Election du nouveau Gérant:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le mandat du Gérant expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes
au 31 décembre 2001.
4) La perte qui s’élève à LUF 283.781,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25325/005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
<i>LOGAS HOLDING, S.à r.li>.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signature
<i>LOGAS HOLDING, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
<i>LOGAS HOLDING, S.à r.l.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
46240
BRAIT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 13.861.
—
M. Craig Lewis Clucas s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 mars 2001.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25219/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
C.E.P. EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 40.720.
—
<i>Extrait des décisions du Conseil d’Administration du 15 janvier 2001i>
Le Conseil d’Administration décide le changement du siège social de la société, avec effet au 1
er
février 2001, comme
suit:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 77, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25220/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 6 mars 2001i>
« ... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxem-
bourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 966.784,75 (neuf cent soixante-six mille sept
cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quinze cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 8.215,25 (huit mille deux cent quinze euros et vingt-cinq cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 975.000,00 (neuf
cent soixante-quinze mille euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,00 (vingt-cinq
euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 39.000 (trente-neuf mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.
5. Le conseil d’adminsitration décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 975.000,00 (neuf cent soixante-quinze mille euros), représenté
par 39.000 (trente-neuf mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,00 (vingt-cinq euros) chacune.»
6. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2001, vol. 551, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25222/233/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
<i>Pour BRAIT S.A.
Société Anonyme Holding
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Ancien sigèe social:
17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Nouveau siège social:
14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
Luxembourg, le 6 mars 2001.
Signature.
46241
C.F.T. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.350.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25221/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 42.570.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 mars 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. que les action-
naires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000:
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Director of type B
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Director of type A
M. Thomas Charles Strike, Director of type B.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
AUTONOMIE DE REVISION
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Director of type B
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Director of type A
M. Thomas Charles Strike, Director of type B.
3) Le conseil d’administration a élue MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de AUTONOMIE DE REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 août 2001.
6) Le profit qui s’élève à AUD 52.311,00 est reporté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25223/005/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
IMMOBILIERE COLIMEX S.A., Société Anonyme.
(anc. COLIMEX S.A.)
Siège social: L-8140 Bridel, 88C, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.128.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COLIMEX S.A., avec siège
social à L-8011 Strassen, 295A, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié du 14 mai 1982, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 189 du 6 août 1982, modifiée suivant acte notarié du 17 février
1984, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 81 du 23 mars 1984, modifiée suivant
acte notarié du 25 octobre 1988, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 19 du 24
janvier 1989, inscrite au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.128.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Flener, promoteur immobilier, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Gérard Eischen, directeur de société, demeurant à Mamer.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Scholtes, directeur des ventes, demeurant à F-Zoufftgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changements des statuts.
1.1. Changement de la dénomination sociale en IMMOBILIERE COLIMEX S.A.
1.2. Changement de l’objet social qui aura dès lors la teneur suivante:
«La société a pour objet les promotions et réalisations immobilières comprenant l’achat, la vente, la construction, la
prise et la mise en location d’immeubles.
<i>Pour CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
46242
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, industrielles, ad-
ministratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de
nature à faciliter son extension ou son développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter
la réalisation et ce tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Elle pourra apporter à tout tiers le concours qu’elle jugera utile en lui accordant plus particulièrement tous prêts,
avances et garanties, hypothécaires ou non.»
1.3. Transfert du siège social au 88C, rue de Luxembourg, à L-8140 Bridel.
1.4. Conversion de la devise du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (EUR 30.986,70).
1.5. Suppression de la valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) par action,
des cent (100) actions.
1.6. Augmentation du capital social à concurrence de treize virgule trente euros (EUR 13,30) pour le porter de son
montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (EUR 30.970,30) à trente et un mille
euros (EUR 31.000,-).
1.7. Remplacement des cent (100) actions existantes sans désignation de valeur nominale, par cent (100) actions nou-
velles et fixation de la valeur nominale de celles-ci à trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.
1.8. Refonte complète des statuts.
2) Nominations, décharges etc.
2.1. Dépôt séance tenante de leur mandat respectif par les administrateurs Gérard Eischen et Daniel Scholtes.
2.2. Révocation du mandat du 3ème administrateur, Daniel Eischen.
2.3. Décharge aux administrateurs sortants.
2.4. Nomination d’un nouveau conseil en les personnes de Messieurs:
a) Christian Bley, commerçant, demeurant au 10, op Felsdorf, L-3318 Bergem,
b) Maurice Elz, promoteur immobilier, demeurant au 24, rue Paul Binsfeld, L-8119 Bridel,
c) Frank Wagner, promoteur immobilier, demeurant à L-2713 Luxembourg-Gasperich, 12, rue René Weimerskirch,
qui seront élus pour une période de six ans.
2.5. Révocation du mandat du commissaire aux compte et décharge.
2.6. Nomination du commissaire aux comptes pour une période de six ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en IMMOBILIERE COLIMEX S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet les promotions et réalisations immobilières comprenant l’achat, la vente, la construction, la
prise et la mise en location d’immeubles.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, industrielles, ad-
ministratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de
nature à faciliter son extension ou son développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter
la réalisation et ce tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Elle pourra apporter à tout tiers le concours qu’elle jugera utile en lui accordant plus particulièrement tous prêts,
avances et garanties, hypothécaires ou non.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 88C, rue de Luxembourg, à L-8140 Bridel.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (EUR 30.986,70).
46243
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF
12.500,-) de chacune des cent (100) actions.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize virgule trente euros (EUR 13,30)
pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-dix euros (EUR
30.986,70) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), à libérer par un apport en espèces.
L’assemblée générale admet à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée, les actionnaires existants,
proportionnellement au nombre de leurs actions.
L’augmentation de capital prémentionnée, a été libérée par un paiement en espèces de sorte que le montant de treize
virgule trente euros (EUR 13,30) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale décide de remplacer les cent (100) actions existantes, sans désignation de valeur nominale, par
cent (100) actions nouvelles, attribuées aux actionnaires actuels proportionnellement à leur participation après l’aug-
mentation du capital qui précède, et de fixer la valeur nominale de ces actions nouvelles à trois cent dix euros (EUR
310,-) chacune.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, de sorte qu’ils auront dorénavant la teneur
suivante:
I. Nom - Durée - Objet - Siège
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE COLIMEX S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. La société a pour objet les promotions et réalisations immobilières comprenant l’achat, la vente, la construc-
tion, la prise et la mise en location d’immeubles.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, industrielles, ad-
ministratives et techniques, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou de
nature à faciliter son extension ou son développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion ou par tout autre moyen à des sociétés ou des entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire, connexe ou complémentaire au sien, ou apte à en promouvoir ou faciliter
la réalisation et ce tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Elle pourra apporter à tout tiers le concours qu’elle jugera utile en lui accordant plus particulièrement tous prêts,
avances et garanties, hypothécaires ou non.
Art. 4. Le siège social est établi à Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires, de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou parais-
sent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats
représentatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues par la loi concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nomi-
natives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront déli-
vrés, signés par deux administrateurs. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action
est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire uni-
que pour présenter l’action à l’égard de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y
attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Art. 7. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par
lettre recommandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, et les noms, pré-
noms, professions et domiciles des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil
d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.
46244
Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.
Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du conseil d’administration.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-
commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement les actionnaires jouiront d’un délai
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément des
propriétaires d’actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, le consentement
n’est pas requis lorsque ces actions sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, et, pour
autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Le refus d’agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’actionnaire cédant.
Celui-ci peut alors obliger ses co-actionnaires à acheter ou à faire acheter les actions dont la cession est envisagée.
La valeur d’une action est fixée chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire.
III.- Assemblée Générale des Actionnaires
Art. 8. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle doit l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit
dans le Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de novembre
à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui
suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-
signant par écrit, télégramme ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n’en est
pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convo-
quée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.
IV. Conseil d’Administration
Art. 10. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d’administrateur ne pourra
excéder six ans.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif ou être remplacé à tout moment par décision de l’as-
semblée générale des actionnaires.
Au cas où le poste d’un ou de plusieurs administrateurs devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement,
cette vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par
la loi.
Art. 11. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;
en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit, télégramme ou télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
46245
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un en-
droit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit,
télégramme ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs
de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou
d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Au cas
où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix pour ou contre une décision, le président aura voix prépondé-
rante.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, télégrammes, ou télécopies ou autre moyen de communication similaire,
à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et
de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article y relatif concernant les sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur
révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre
du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué.
V. Surveillance de la société
Art. 15. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 16. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé dix pour cent (10%) pour la formation d’un fonds de
réserve; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social,
tel que prévu à l’article 5 de ces statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
VII. Liquidation
Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité prévues par les articles y relatifs concernant les sociétés commerciales.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter le dépôt des mandats respectifs d’administrateur de deux membres du conseil
d’administration actuellement en fonction, à savoir:
a) Monsieur Gérard Eischen, directeur de société, demeurant à Mamer,
b) Monsieur Daniel Scholtes, directeur des ventes, demeurant à F-Zoufftgen.
46246
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer le troisième administrateur actuellement en fonction, Monsieur Daniel Eis-
chen, consultant en communication, demeurant à Hesperange.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs sortants.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer administrateurs:
a) Monsieur Christian Bley, commerçant, demeurant à L-3318 Bergem, 10, op Felsdorf,
b) Monsieur Maurice Elz, promoteur immobilier, demeurant à L-8119 Bridel, 24, rue Paul Binsfeld,
c) Monsieur Frank Wagner, promoteur immobilier, demeurant à L-2713 Luxembourg-Gasperich, 12, rue René Wei-
merskirch.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée générale décide de révoquer le commissaire aux comptes en fonction et de lui donner décharge pleine
et entière.
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes, Madame Sonja Majerus, employée privée, demeu-
rant à L-8119 Bridel, 24, rue Paul Binsfeld.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille six.
<i>Evaluationsi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à la somme de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à cinq cent trente-sept francs luxembour-
geois (LUF 537,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres
du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: G. Flener, G. Eischen, D. Scholtes, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 129S, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(25225/227/306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CONAFEX HOLDINGS.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 86, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25228/631/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CONAFEX HOLDINGS.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 17.789.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mars 2001:
- les comptes de la société au 30 septembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- les comptes consolidés du groupe au 30 septembre 2000 sont approuvés à l’unanimité;
- décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction pour l’exercice de leur man-
dat se terminant le 30 septembre 2000;
- les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée
générale annuelle des actionnaires en 2002, à savoir:
<i>Administrateurs:i>
Monsieur M.W. Burrell, demeurant au 43 a Reeves Mews, off South Audley Street, London, W1Y 3PA, Royaume-Uni;
Monsieur Alastair R.C. Barclay, demeurant à Jewell’s Thatch, Chapel Row, Bucklebury, Nr. Reading, Bershire RG7
6PB, Royaume-Uni;
Luxembourg, le 17 avril 2001.
E. Schlesser.
46247
Monsieur C. Barrow, demeurant à Naming’omba House, Naming’omba Estate, Thyola, Malawi;
Monsieur Christopher P. Jousse, demeurant au 27, Steppes Road, P.O. Box Chisipite, Colne Valley, Zimbabwe;
Monsieur Rory Charles Kerr, demeurant au 6 Mount Pleasant Square, Ranelagh, Dublin 6, Irlande;
Monsieur David Courtnall Marshall, demeurant au 32 Sherwood Road, Durban North, Afrique du Sud;
Monsieur Warwick H. Marshall, demeurant au 55, Kelvin Place, Durban North, Afrique du Sud;
Monsieur C.A. Pearson, demeurant à Shotters Farm, Lickfold, near Petworth, West Sussex, Royaume-Uni.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
Mssrs Pim Goldby S.C., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol.551, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25227/631/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 9.164.
Société Anonyme constituée le 12 août 1970 par acte de Maître Carlo Funck, notaire de résidence à Luxembourg,
publiée au Mémorial C, N
°
142 du 27 août 1970 et modifiée par actes de Maître Carlo Funck en date des 20
octobre 1970 publiée au Mémorial C, N
°
180 du 26 octobre 1970 et 21 décembre 1970 publiée au Mémorial C,
N
°
49 du 9 avril 1971 et 12 février 1973 publiée au Mémorial C, N
°
62 du 9 avril 1973 et 26 novembre 1973 publiée
au Mémorial C, N
°
14 du 23 janvier 1974 et 23 octobre 1975 publiée au Mémorial C, N
°
32 du 18 février 1976 et
28 mars 1977 publiée au Mémorial C, N
°
108 du 13 mai 1977 et 11 octobre 1978 publiée au Mémorial C, N
°
14
du 22 janvier 1979 et 30 octobre 1979 publiée au Mémorial C, N
°
3 du 4 janvier 1980 et 12 janvier 1981 publiée
au Mémorial C, N
°
48 du 10 mars 1981 et 26 août 1983 publiée au Mémroial C, N
°
287 du 22 octobre 1983 et 22
novembre 1984 publiée au Mémorial C, N
°
342 du 17 décembre 1984 et 16 mars 1987 publiée au Mémorial C, N
°
97 du 13 avril 1987 et 17 mai 1988 publiée au Mémorial C, N
°
215 du 9 août 1988 et 25 novembre 1992 publiée
au Mémorial C, N
°
59 du 8 février 1993 et 4 décembre 1996 publiée au Mémorial C, N
°
121 du 13 mars 1997 et
17 décembre 1998 publiée au Mémorial C, N
°
123 du 26 février 1999 et 30 décembre 1999 publiée au Mémorial
C, N
°
903 du 29 novembre 1999 et N
°
221 du 22 mars 2000.
—
Der Jahresabschluß 2000 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) der Lagebericht der Bank und der
Bericht der Abschlußprüfer, registriert in Luxemburg, am 18. April 2001, Vol. 552, Fol. 2, Case 7, wurde im Handelsre-
gister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt.
<i>Gewinnverwendungsvorschlag und Beschluß über die Gewinnverwendungi>
<i>Gesellschaftskapitali>
Zum 31. Dezember 2000 beträgt das genehmigte, gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital der Bank
215.000.000 Euro, eingeteilt in 860.000 Aktien.
<i>Abschlußprüferi>
KPMG AUDIT
Réviseurs d’entreprises
31, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxemburg, im März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 552, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25238/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
Verwendung des Jahresüberschlusses in Höhe von wie folgt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122.000.000 Euro
- Dividendenzahlung (als Vorabdividende zahlbar am 29.03.2001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90.000.000 Euro
- Einstellung in Freie Rücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.000.000 Euro
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.
M. Zisselberger / S. Thräm
46248
COMPTOIR D’AGENTS DE CHANGE DU BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2456 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.026.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 décembre 2000i>
«L’Assemblée donne décharge aux administrateurs en fonction pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice
écoulé.»
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25226/034/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 47.733.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 2 mars 2001, du rapport et de la décision
du Conseil d’Administration de la société CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs,
à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
M. Raymond Alexander Zala
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Jaap Everwijn.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
PricewaterhouseCoopers.
2) Election des nouveaux administrateurs:
M. Raymond Alexander Zala
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Jaap Everwijn.
3) Le conseil d’administration a élue MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 1999.
7) La perte qui s’élève à USD 626.501 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25230/005/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CONIL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 53.138.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 mars 2001, du rapport et de la déci-
sion du Conseil d’Administration de la société CONIL LUXEMBOURG S.A. que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Pour extrait conforme
COMPTOIR D’AGENTS DE CHANGE DU BENELUX S.A.
J.-F. Leidner / F. de Jamblinne
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
46249
M. Raymond A. Zala
M. Charles D. Powell
M. Jaap P. Everwijn.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
PricewaterhouseCoopers.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. M.S. Henderson
M. Normna Lyle
M. N.R. Sallnow-Smith
M. Jaap P. Everwijn.
3) Le conseil d’administration a élue MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-
ciété sur autorisation des actionnaires.
4) Election de PricewaterhouseCoopers en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite
de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
6) La perte qui s’élève à EUR 3.106.262 est reportée.
7) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25229/005/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
CONTINENTAL PARTICIPATIONS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 47.233.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CONTINENTAL PARTICIPA-
TIONS S.A.H., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.233, constituée suivant acte reçu le 30 mars 1994, publié au Mé-
morial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1994 à la page 13922.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sophie Van Hees, étudiante, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 10.200 (dix mille deux cents) actions représentant l’intégralité du
capital social (d’un montant de LUF 10.200.000,- (dix millions deux cent mille francs luxembourgeois)) , sont représentés
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination de Monsieur Patrick Van Hees comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
<i>Pour CONIL LUXEMBOURG S.A.
i>MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
i>Signatures
46250
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-
bles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires,
de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de
prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d’inscription; fai-
re tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes dettes; transiger
et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des pres-
criptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, S. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(25231/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DEGROOF THIERRY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.765.
—
Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 89, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25236/034/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DEXIA LIFE & PENSIONS.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.593.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2001, vol. 551, fol. 74, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2001.
(25238A/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
EUROPEAN & ASIAN FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 32.941.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2001, vol. 551, fol. 51, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
(25252/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Luxembourg, le 1
er
mars 2001.
J. Elvinger.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
M. Droissart
<i>Administrateuri>
<i>Pour EUROPEAN & ASIAN FUND MANAGEMENT S.A.
Société Anonyme
i>DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
46251
DELFINET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital EUR 247,900.00.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 61.317.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire i>
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 16 octobre 2000, de la société DELFI-
NET, S.à r.l que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination comme Gérant - A:
M. Paolo Barbonchielli.
2. Le conseil de Gérance est constitué comme suit:
- Luigi Lazzareschi - A
- Emi Stefani - A
- Paolo Barbonchielli - A
- Jaap Everwijn - B
- Marco Dijkerman - B
- Patrick Van Denzen - B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25237/005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
EGON FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 113, rue des Maraîchers.
R. C. Luxembourg B 55.468.
—
<i>Assemblée Générale Annuellei>
Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 31 janvier 2001, du rapport et de la
décision du Conseil d’Administration de la société EGON FINANCE S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999:
1) Décharge accordée aux administrateurs A pour l’année 1999:
Monsieur Jaap Everwijn
Madame Jolande Klijn
Madame Eliane Klimezyk
Mademoiselle Catherine Koch.
Décharge accordée aux administrateurs B pour l’année 1999:
Monsieur Han Wezenberg
Monsieur Dilip Jayantilal Thakkar.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
EURAUDIT, S.à r.l.
2) Election des nouveaux administrateurs A:
Monsieur Jaap Everwijn
Madame Eliane Klimezyk
Monsieur Patrick van Denzen.
Election des nouveaux administrateurs B:
Monsieur Han Wezenberg
Monsieur Dilip Jayantilal Thakkar.
3) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale
annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.
5) La perte qui s’élève à USD 3,231 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25243/005/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DELFINET, S.à r.l.
M. Dijkerman / P. van Denzen
<i>Gérant B / Gérant Bi>
EGON FINANCE S.A.
E. Klimezyk / P. van Denzen
<i>Administrateur / Administrateuri>
46252
DINGWALL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 60.029.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 10 avril 2001 a décidé de distribuer un dividende sup-
plémentaire de LUF 63.543.150,-.
La nouvelle affectation du résultat est donc la suivante:
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2001, vol. 551, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25239/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DUISBURG REALTY INVESTMENTS I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 62.616.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25241/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
DUISBURG REALTY INVESTMENTS II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 62.617.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 9, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25242/813/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
GUIMOFI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.575.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1.- ASSFINAR S.A.H., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
ici représentée par deux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile
Bian,
- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
pouvant valablement engager la société sous leurs signatures conjointes, conformément à l’ article 5 des statuts;
2.- Monsieur Michel Thil, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile
Bian.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- GUIMOFI, société à responsabilité limitée, avec siège social à Strassen, 3, rue Thomas Edison, ci-après «la société»,
a été constituée suivant acte notarié du 2 avril 1990, publié au Mémorial C numéro 377 du 13 octobre 1990 et est ins-
crite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 33.575.
-Report à nouveau au 26 février 2001 suivant l’as-
semblée générale extraordinaire . . . . . . . . . . . . . . . .
68.228.435 LUF
Distribution d’un dividende supplémentaire . . . . . .
- 63.543.150 LUF
- Report à nouveau au 10 avril 2001 . . . . . . . . . . . .
4.685.285 LUF
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
46253
Il ressort du même acte notarié de constitution du 2 avril 1990 que les parts sociales sont réparties comme suit à
l’égard de la société:
de mille (1.000,-) francs chacune, représentant la totalité du capital social souscrit de trente millions (30.000.000,-)
de francs.
II.- Les comparants conviennent de faire abstraction des règles formelles concernant la tenue des assemblées géné-
rales extraordinaires, telles que convocation, ordre du jour et composition du bureau, les résolutions à prendre leur
étant parfaitement connues.
III.- Les comparants acceptent la démission de Madame Denise Weis, préqualifiée, en sa qualité de gérant de la socié-
té.
Ils nomment comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Michel Thil, administrateur
de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian, avec pouvoir d’engager la société
sous sa seule signature.
IV.- Suivant cession de part sociale sous seing privé, ci-annexée, faite à Luxembourg, en date du 8 mars 2001,
- Madame Denise Weis, préqualifiée, a cédé une (1) part sociale de la société à Monsieur Michel Thil, préqualifié.
Les associés décident d’agréer à cette cession de part sociale.
Monsieur Michel Thil, en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter expressément cette cession au nom de
la société, conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
V.- Les associés décident de transférer le siège social de la société de Strassen, 3, rue Thomas Edison à Luxembourg,
5, rue Emile Bian et en conséquence de modifier la première phrase de l’article deux des statuts pour lui donner doré-
navant la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg- Ville.»
VI. Les associés rappellent le transfert du siège social de l’associé ASSFINAR S.A.H. de Strassen à Luxembourg, suivant
décision de l’assemblée générale extraordinaire en date de ce jour.
VII.- Suite à la cession de part sociale et au transfert du siège social de l’associé ASSFINAR S.A.H., les associés actuels
décident de modifier l’article cinq des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente millions (30.000.000,-) de francs, représenté par trente mille
(30.000) parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
Ces parts sont réparties comme suit:
VIII.- Les associés décident de supprimer la deuxième phrase de l’article dix des statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-) francs environ.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé
avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Slendzak, P. Rochas, M. Thil, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128S, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.
(25288/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
GUIMOFI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 33.575.
—
Le texte des tatuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25289/226/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
1) ASSFINAR S.A.H., préqualifiée, vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . 29.999
2) Madame Denise Weis, gestionnaire, demeurant à Strassen, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
1) ASSFINAR S.A.H., société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian, vingt-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.999
2) Monsieur Michel Thil, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L-1235 Luxem-
bourg, 5, rue Emile Bian, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trente mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
Luxembourg, le 11 avril 2001.
R. Neuman.
46254
EOZEN S.A., Société Anonyme.
(anc. DAWINCE ASSOCIATES S.A.)
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 55.944.
—
L’an deux mille, le neuf février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DAWINCE ASSOCIATES
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination sociale de THE ISLAMIC HOLDING FOR HALAL
PRODUCTS S.A., suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, le 18 juillet 1996, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 565 du 5 novembre 1996 et dont les statuts ont été mo-
difiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, le 7 mai 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 587 du 30 juillet 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Hilde Vanlerberghe, employée, demeurant NL-4571 BT
Axel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thomas De Boe, avocat, demeurant à B-Hove.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de la dénomination de la société en EOZEN S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
2) Transfert du siège social de la société de L-9743 Crendal, maison 14 à L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle et
modification subséquente de l’article 2 alinéa 1
er
des statuts.
3) Changement de l’objet social de la société qui aura la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes activités d’intermédiaire, le management, le consultancy et la gestion d’entre-
prises dans le sens le plus large, et ceci dans le Grand-Duché de Luxembourg comme ailleurs, de démarche et de cour-
tage, de prestation de conseil, d’étude et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large et ceci en dehors
du Grand-Duché de Luxembourg. Elle pourra percevoir des commissions en rémunération des activités ci-dessus énon-
cées et dans tout autre domaine en général.
Elle peut, d’une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»
4) Réduction du nombre des actions à mille (1.000) et augmentation afférente de la valeur nominale des actions à cinq
mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) par action.
5) Création de trois cents (300) actions privilégiées sans droit de vote et abolition du nombre correspondant d’ac-
tions avec droit de vote, de sorte que le capital social sera désormais représenté par sept cent (700) actions ordinaires
avec droit de vote et trois cents (300) actions privilégiées sans droit de vote.
6) Fixation des privilèges attachés aux actions privilégiées sans droit de vote, de sorte que ces actions auront droit:
* en cas de répartition de bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable correspondant à 5 % de leur valeur no-
minale (ou de leur pair comptable).
Le restant des bénéfices est réparti aux actions ordinaires ou aux actions privilégiées sans droit de vote pour un mon-
tant égal par action;
* en cas de remboursement de capital, la valeur nette d’inventaire de la Société qui résulte des rapports financiers
préparés pour la liquidation sera distribuée comme suit:
a) en premier lieu aux actions privilégiées sans droit de vote à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
b) en second lieu aux actions ordinaires à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
c) le résidu, s’il y en a, aux actions ordinaires et privilégiées sans droit de vote pour un montant égal par action.
7) Suppression du capital autorisé.
8) Modification de l’article 5 des statuts afin de l’adapter aux décisions prises lors de cette assemblée.
9) Changement de l’article 13 des statuts ayant trait à l’assemblée générale pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour du mois suivant.»
10) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, ont pris les résolutions sui-
vantes:
46255
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en EOZEN S.A. et de modifier en conséquence l’article
1
er
des statuts pour lui en donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EOZEN S.A.»
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-9743 Crendal, maison 14 à L-8017 Strassen, 14,
rue de la Chapelle.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 2 de statuts est modifié et aura la teneur suivante:
«Art. 2. 1
er
alinéa. Le siège social est établi à Strassen.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société afin de donner à l’article des statuts la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet toutes activités d’intermédiaire, le management, le consultancy et la gestion d’entre-
prises dans le sens le plus large, et ceci dans le Grand-Duché de Luxembourg comme ailleurs, de démarche et de cour-
tage, de prestation de conseil, d’étude et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus large et ceci en dehors
du le Grand-Duché de Luxembourg. Elle pourra percevoir des commissions en rémunération des activités ci-dessus
énoncées et dans tout autre domaine en général.
Elle peut, d’une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.»
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide de réduire le nombre des actions à mille (1.000) et d’augmenter la valeur nominale des actions à
cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) par action.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de créer trois cents (300) actions privilégiées sans droit de vote et d’abolir le nombre correspon-
dant d’actions avec droit de vote, de sorte que le capital social sera désormais représenté par sept cent (700) actions
ordinaires avec droit de vote et trois cents (300) actions privilégiées sans droit de vote.
<i>Sixième résolution i>
L’assemblée décide que les actions privilégiées sans droit de vote auront droit à:
* en cas de répartition de bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable correspondant à 5 % de leur valeur no-
minale (ou de leur pair comptable).
Le restant des bénéfices est réparti aux actions ordinaires ou aux actions privilégiées sans droit de vote pour un mon-
tant égal par action;
* en cas de remboursement de capital, la valeur nette d’inventaire de la Société qui résulte des rapports financiers
préparés pour la liquidation sera distribuée comme suit:
d) en premier lieu aux actions privilégiées sans droit de vote à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
e) en second lieu aux actions ordinaires à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
f) le résidu, s’il yen a, aux actions ordinaires et privilégiées sans droit de vote pour un montant égal par action.
<i>Septième résolution i>
L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé.
<i>Huitième résolution i>
Suite aux résolutions précédemment prises, l’article 5 des statuts est modifié afin de lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) représenté par sept cent
(700) actions ordinaires avec droit de vote et trois cents (300) actions privilégiées sans droit de vote de cinq mille francs
luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les actions privilégiées sans droit de vote auront droit à:
* en cas de répartition de bénéfices, à un dividende privilégié et récupérable correspondant à 5 % de leur valeur no-
minale (ou de leur pair comptable).
Le restant des bénéfices est réparti aux actions ordinaires ou aux actions privilégiées sans droit de vote pour un mon-
tant égal par action;
* en cas de remboursement de capital, la valeur nette d’inventaire de la Société qui résulte des rapports financiers
préparés pour la liquidation sera distribuée comme suit:
g) en premier lieu aux actions privilégiées sans droit de vote à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
h) en second lieu aux actions ordinaires à concurrence de 5 % de leur valeur nominale;
i) le résidu, s’il y en a, aux actions ordinaires et privilégiées sans droit de vote pour un montant égal par action.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»
<i>Neuvième résolution i>
L’assemblée décide de changer l’article 13 des statuts ayant trait à l’assemblée générale pour lui donner la teneur
suivante:
46256
«Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre en-
droit au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze du mois d’avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour du mois suivant.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits
comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: L. Voet, H. Vanlerberghe, T. De Boe, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 février 2001, vol. 464, fol. 40, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25245/221/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
EOZEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 55.944.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25246/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
ELECTRONIQUE COMMERCIALE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme,
(anc. FINLINA S.A.).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.283.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de FINLINA S.A., R. C. B numéro 77.283, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 1
er
août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 28 du 16 janvier 2001.
La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adres-
se professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Virginie Dalstein, secrétaire, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Schiltz, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante (60)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de soixante mille (60.000,-) francs suisses (CHF) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en ELECTRONIQUE COMMERCIALE EUROPEENNE S.A.
2. Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première et unique résolution i>
La dénomination sociale de la Société est changée de FINLINA S.A. en ELECTRONIQUE COMMERCIALE EURO-
PEENNE S.A.
En conséquence l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. 1
er
alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ELECTRONIQUE COMMERCIALE
EUROPEENNE S.A.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, V. Dalstein, S. Schiltz, A. Schwachtgen.
Remich, le 2 mars 2001.
A. Lentz.
Remich, le 18 avril 2001.
A. Lentz.
46257
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 129S, fol. 5, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(25266/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
ELECTRONIQUE COMMERCIALE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme,
(anc. FINLINA S.A.)
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 77.283.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
380 du 30 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25267/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
FONDINVEST WIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.447.
—
L’an deux mille un, le trente mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de FONDINVEST WIT HOLDING S.A., R. C. B numéro 61.447, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 31 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
72 du 4 février 1998.
La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-
nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sabine Schiltz, secrétaire, avec adresse professionnel-
le au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Anne-Marie Charlier, secrétaire, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes (ITL) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de deux cent millions (200.000.000,-) de lires italiennes (ITL) sont dûment représentées à la présente as-
semblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de la devise du capital social de ITL en EUR au cours
de 1,- EUR pour 1.936,27 ITL pour fixer le capital social à EUR 103.291,38 , divisé en 20.000 actions sans désignation
de valeur nominale.
2. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 696.708,62 pour le porter à EUR 800.000,- par la création
et l’émission de 135.020 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
- Souscription des 135.020 actions nouvelles ainsi créées par CCR INIZIATIVE SAGL, avec siège social au 10, Via San
Salvatore, CH-6902 Lugano, et libération par conversion partielle d’une créance.
3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 5,- avec augmentation correspondante du nombre d’actions.
4. Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 1.550.000,-.
5. Modification subséquente de l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts.
6. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 17 août au 31 mars et modification subséquente de
l’article 11 des statuts.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
La valeur nominale des actions est supprimée et la devise du capital social est convertie de lires italiennes en euros
au cours de ITL 1.936,27 pour 1,- euro, de sorte que ledit capital social est fixé à 103.291,38 euros, divisé en 20.000
actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
46258
<i>Deuxième résolution i>
Le capital social est augmenté à concurrence de 696.708,62 euros pour le porter de son montant converti de
103.291,38 euros à 800.000,- euros par la création et l’émission de 135.020 actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale.
Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par CCR INIZIATIVE SAGL, une société établie et ayant son
siège social au 10, Via San Salvatore, CH-6902 Lugano,
ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 23 mars 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Les nouvelles actions sans désignation de valeur nominale ont été émises en contrepartie d’un apport en nature cons-
titué par la conversion d’une partie de la créance que la société CCR INIZIATIVE SAGL, préqualifiée, a sur la société
FONDINVEST WIT HOLDING S.A.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a
fait l’objet d’un rapport établi le 22 mars 2001 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.
La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:
<i>«Conclusion:i>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»
Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-
version d’un montant de 696.708,62 euros provenant de cette dette en capital social de la Société.
<i>Troisième résolution i>
La valeur nominale des actions est fixée à 5,- euros avec augmentation correspondante du nombre des actions de
155.020 à 160.000 actions d’une valeur nominale de 5,- euros chacune.
Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 160.000 actions précitées au prorata des par-
ticipations respectives de tous les actionnaires.
<i>Quatrième résolution i>
Le nouveau capital autorisé est fixé à 1.550.000,- euros.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 3, alinéas 1
er
et 2 des statuts est modifié pour avoir
désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
et 2ème alinéa. Le capital social est fixé à huit cent mille (800.000,-) euros (EUR) divisé en cent soixan-
te mille (160.000) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.
Le capital autorisé de la Société est établi à un million cinq cent cinquante mille (1.550.000,-) euros (EUR) divisé en
trois cent dix mille (310.000) actions d’une valeur nominale de cinq (5,-) euros (EUR) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
La date de l’assemblée générale annuelle est changée du 17 août au 31 mars.
En conséquence l’article 11 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le trente et un du mois de mars à dix heures, à
Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à vingt-huit millions cent cinq
mille cent cinquante-six (28.105.156,-) francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous notaire la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, S. Schiltz, A.-M. Charlier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 8CS, fol. 89, case 7. – Reçu 281.052 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(25276/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
A. Schwachtgen.
46259
FONDINVEST WIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 61.447.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte N
°
379 du 30 mars 2001 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25277/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
HAUTE SECURITE TECHNOLOGIE, Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
—
En l’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société HAUTE SECURITE TECHNOLOGIE, une
société anonyme, domiciliée à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue, constituée suivant acte reçu le 17 octobre 2000 par le
notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, non encore publiée au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Monsieur Sylvain Thinus, administrateur de société, demeurant à F-Ars-Laquenexy,
qui nomme comme secrétaire Monsieur Didier Kazenas, expert-comptable, demeurant à F-Hayange.
l’assemblée élit comme scrutateur Madame Irène Schmeer épouse Thinus, demeurant à F-Ars-Laquenexy.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les associés présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistre-
ment.
II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 100 (cent) actions représentant l’intégralité du capital social
de EUR 31.000,- (trente et un mille Euro) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans
convocation préalable.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de son adresse actuelle à L-3378 Livange, Zone Industrielle.
2. Modification de l’article 1
er
des Statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur la base de l’ordre du
jour de l’assemblée.
3. Nomination statutaire.
4. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle étant à L-3394 Roeser, 59,
Grand-rue à L-3378 Livange, Zone Industrielle.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des
statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de HAUTE SECURITE TECHNOLOGIE.
Le siège social est établi à Livange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires nomme comme nouveau commissaire aux comptes, en remplacement de l’ancien savoir:
la société à responsabilité limitée ROGER PIERRE JERABEK & ASSOCIES, S.à r.l., Madame Patricia Pierrat, demeurant
à F-88700 Ramberviller, 16, rue de la Grande Maison.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à LUF 27.000,-.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état et de-
meure, elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Thinus, D. Kazenas, I. Schmeer, J. Delvaux.
A. Schwachtgen.
46260
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 8CS, fol. 71, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25290/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
INTERNATIONAL AVIATION FUND, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.190.
—
L’an deux mille un, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de INTERNATIONAL AVIATION FUND, société
en commandite par actions, société d’investissement régie par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de place-
ment collectif, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section
B, sous le numéro 33.190.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence du gérant statutaire INTERNATIONAL AVIATION, so-
ciété anonyme, avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B, numéro 33.646,
représentée par Monsieur Odilon de Groote, administrateur de INTERNATIONAL AVIATION, demeurant à Aalst
(Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Suttor, employé privé, demeurant à Weiler-la-Tour.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvianne Baronheid, employée privée, demeurant à Anlier (Belgique),
tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Rapport spécial du Gérant sur la demande de dissolution de la Société.
2.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
3.- Nomination d’un liquidateur, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération.
4.- Divers.
II) Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées aux présentes.
III) Il résulte de ladite liste de présence que sur les 40.692 actions émises au 26 mars 2001, 39.214 actions, soit plus
de la moitié, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale.
La résolution sur le point 2 à l’ordre du jour doit réunir les 2/3 au moins des voix des actionnaires présents ou re-
présentés.
La résolution sur le point 3 à l’ordre du jour doit réunir une majorité simple des voix des actionnaires présents ou
représentés.
Toutes les résolutions requièrent en outre l’approbation du gérant.
IV) L’assemblée a été convoquée par des avis publiés:
- dans le Mémorial C, Recueil de& Sociétés et Associations, numéro 181 du 8 mars 2001 et numéro 205 du 17 mars
2001;
- dans le «Luxemburger Wort» en date des 8 mars 2001 et 17 mars 2001;
- dans le journal «Echo de la Bourse» en date du 8 mars 2001;
- dans le journal «Financieel Economische Tijd», en date du 8 mars 2001.
La preuve de ces publications a été fournie à l’assemblée.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Sur ce, Monsieur Odilon de Groote, ès qualités qu’il agit, a donné lecture à l’assemblée du rapport du gérant sur
l’ordre du jour, libellé comme suit:
«<i>Rapport du Gérant à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 mars 2001
i>A la date de clôture de l’exercice 2000, les actifs d’INTERNATIONAL AVIATION FUND S.C.A. sont composés de:
Dès lors, nous nous proposons de procéder à la mise en liquidation d’INTERNATIONAL AVIATION FUND, étant
donné que les actifs sont essentiellement constitués par des liquidités.
Il y a lieu de noter que le principal actionnnaire, BBL S.A., suite à l’offre publique d’achat en 2000, détient au
31.12.2000: 96,37 % d’INTERNATIONAL AVIATION FUND.
Nous vous proposons de désigner comme liquidateurs:
M. Philippe Hermans, Directeur-adjoint au CREDIT EUROPEEN S.A.
M. Jean Cattaruzza, Sous-directeur à la BBL S.A.
Les candidats liquidateurs ont dès à présent déclaré de vouloir assumer cette tâche à titre gratuit; bien entendu, les
frais afférent à cette mission («out of pocket expenses») seront supportés par INTERNATIONAL AVIATION FUND.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Delvaux.
- avoirs en banque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USD 10.773.986,35
- participation dans INTERNATIONAL AVIATION FUND (UNLIMITED) DUBLIN: . . . . . .
USD 1.634.444,00
46261
Signé: Le Gérant
INTERNATIONAL AVIATION FUND
Sur ce, le Président déclare la discussion ouverte.
Après clôture de celle-ci, il soumet à l’assemblée et met aux voix les propositions de résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de dissoudre la société et la mettre en liquidation.
Votes pour: 39.214
Votes contre: /
Abstentions: /
Approbation du gérant: accordée.
En conséquence, la résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée nomme liquidateurs:
- Monsieur Philippe Hermans, Directeur-adjoint au CREDIT EUROPEEN, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, 52, route d’Esch, et
- Monsieur Jean Cattaruzza, Sous-Directeur à la BBL, avec adresse professionnelle à Bruxelles, 24, avenue Marnix,
à qui elle confère les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sans qu’ils ne doivent recourir à une autorisation particulière de
l’assemblée générale, même dans les cas prévus par l’article 145 de ladite loi.
Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou
partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires spéciaux.
Les liquidateurs pourront engager la société en liquidation chacun sous sa seule signature et sans limitation.
Votes pour: 39.214
Votes contre: /
Abstentions: /
Approbation du gérant: accordée.
En conséquence, la résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à soixante mille (60.000,-) francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. de Groote, P. Suttor, S. Baronheid, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 128S, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial.
(25306/226/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
INFOTECHNIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 49.686.
—
L’an deux mille un, le 16 mars 2001.
Se sont réunis les actionnaires de la société anonyme INFOTECHNIQUE S.A., ayant son siège social à L-2529 Ho-
wald, 15, rue des Scillas, R. C. Luxembourg, section B numéro 49.686, constituée par acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 1994, publié au Mémorial C, numéro 144 du 31
mars 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire Edmond Schroeder:
- en date du 24 mars 1995, publié au Mémorial C, numéro 317 du 11 juillet 1995;
- en date du 5 mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 336 du 9 juillet 1997;
- en date du 26 mai 1998, publié au Mémorial C, numéro 660 du 17 septembre 1998.
<i>Orde du jour:i>
Remplacement d’un administrateur, suite à la cession d’actions et au changement d’actionnaire de la société INFO-
TECHNIQUE S.A., prédésignée.
Il est constaté par la présente que l’assemblée ainsi constituée réunit l’intégralité du capital social, est donc réguliè-
rement constituée et peut délibérer valablement, sur l’objet porté à son ordre du jour.
Il est également constaté que, l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage, les actionnaires présents ou représentés, comme cela ressort de la liste des présences annexées, se
déclarent valablement convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité la résolution suivante:
L’assemblée décide de nommer, en remplacement de l’administrateur démissionnaire Charles Rizk,
Le sieur Moncef Selmani, administrateur, demeurant 42, rue Mameranus à L-8249 Mamer.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
R. Neuman.
46262
Les autres administrateurs restent les mêmes: à savoir:
- Monsieur Daniel Velluet, demeurant à Dondelange
- Monsieur Eric Van Der Elst, demeurant à Ohain (Belgique)
- Monsieur Franz Freson, demeurant à Vlezenbeek (Belgique)
- Monsieur Jean-Paul Adans, demeurant à Andenne (Belgique).
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2006.
Lecture faite du présent procès-verbal, les comparants ont signé aux jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 551, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(25301/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
INITIATIVES BIOLOGIQUES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.997.
—
L’an deux mille un, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INITIATIVES BIOLOGIQUES
FINANCIERES S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 49.997 auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 22
décembre 1994, publié au Mémorial, Série C n
°
202 du 6 mai 1995. Les statuts furent modifiés par acte reçu du même
notaire en date du 30 décembre 1995, publié au Mémorial, Série C n
°
178 du 10 avril 1996.
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de
société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont. Madame la Présidente nomme secrétaire
Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sharon Wagner, employée privée, avec adresse professionnelle à
L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 1.250 (mille
deux cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale constituant l’intégralité du capital social de 30.986,69
(trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents) sont dûment représentées à la présente Assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’Assemblée ayant consenti à
se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires représentés et des membres du bureau restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Restera pareille-
ment annexée à la présente la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les
comparantes.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur; définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
3. Divers.
Ensuite l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à
l’article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice
adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l’instruit de liquider
la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la
liquidation.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: G. Schneider, S. Bortolus, S. Wagner, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2001, vol. 129S, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(25303/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 12 avril 2001.
A. Schwachtgen.
46263
LUX PUBLICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MOBILE AFFICHE LUXEMBOURG, S.à r.l.).
Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 67.498.
—
L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dénommée MOBILE AFFI-
CHE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-3490 Dudelange, 17, rue Jean Jaurès, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.498,
constituée par acte du notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 novembre 1998, publiée
au Mémorial C-1999, page 5814.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du
13 juillet 1999, publié au Mémorial C-1999, page 38267.
Cette société a actuellement un capital de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent (100)
parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée des associés est présidée par Monsieur Yves Barbi, gérant de sociétés, demeurant à Thionville (F).
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Becker, employée commerciale, demeurant à Anzeling
(F).
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateurs Monsieur Christian Thomas, gérant de sociétés, demeurant à Uckange
(F) et Monsieur Laurent Boileau, employé commercial, demeurant à Fontoy (F).
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par l’associé présent
et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.
Le Président déclare ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou représen-
tés à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour sans convo-
cation préalable.
II.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-
mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.
III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
1. Agrément à donner à des ventes de parts sociales faites par les 2 associés actuels de la société à des non-associés.
2. Modification de la dénomination sociale de la société en LUX PUBLICITE, et modification subséquente des statuts.
3. Modification de l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objet l’étude, la conception, la fabrication, la distribution, la sous-traitance et la vente de tous gad-
gets, supports ou articles publicitaires imprimés ou sérigraphiés, ainsi que tout ce qui peut se rattacher ou découler de
cette forme d’activité, la création, l’acquisition et l’exploitation de tous autres articles de même nature.
La société a également pour objet l’achat, la vente en gros, demi-gros, détail, de vins fins, champagne, spiritueux et
de toutes boissons alccolisées ou non, servant de support aux cadeaux publicitaires d’entreprises et à des cadeaux de
fin d’année.
Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de fabrique de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et marques, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
4. Démissions et nominations statutaires.
5. Transfert du siège social et modification subséquente des statuts.
6. Divers.
Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de
Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée donne son agrément à la cession de 99 (quatre-vingt-dix-neuf) faites par Monsieur Yves Barbi, demeurant
à F-57100 Thionville, 8, rue de la Meurthe, aux non associés suivants:
1. Monsieur Christian Thomas, né le 4 août 1952 à F-Amnéville, gérant de société, demeurant à F-57270 Uckange,
11, route de Thionville, à concurrence de 49 parts sociales;
46264
2. Monsieur Laurent Boileau, né le 9 juillet 1966 à F-Metz, commercial, demeurant à F-57650 Fontoy, 72, rue de Metz,
à concurrence de 40 parts sociales;
3. Mademoiselle Virginie Becker, née le 3 février 1977 à F-Boulay, commerciale, demeurant à F-57320 Anzeling, 14,
Voie Romaine, à concurrence de 10 parts sociales;
intervenues en date du 16 mars 2001, aux termes de trois cessions de parts sociales sous seing privé.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne son agrément à la cession d’une part (1) faite par Monsieur Eric Barbi, demeurant à F-57100,
Thionville, 2, rue de la Gendarmerie, à Monsieur Christian Thomas, préqualifié, intervenue en date du 16 mars 2001,
aux termes d’une cession de parts sociales sous seing privé.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier
à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.
Suite aux cessions qui précède, les 100 parts sociales, représentatives du capital social de la société, sont détenues
comme suit:
1. Monsieur Christian Thomas, préqualifié, 50 parts sociales;
2. Monsieur Laurent Boileau, préqualifié, 40 parts sociales;
3. Melle Virginie Becker, préqualifiée, 10 parts sociales.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur
suivante:
La société a pour objet l’étude, la conception, la fabrication, la distribution, la sous-traitance et la vente de tous gad-
gets, supports ou articles publicitaires imprimés ou sérigraphiés, ainsi que tout ce qui peut se rattacher ou découler de
cette forme d’activité, la création, l’acquisition et l’exploitation de tous autres articles de même nature.
La société a également pour objet l’achat, la vente en gros, demi-gros, détail, de vins fins, champagne, spiritueux et
de toutes boissons alccolisées ou non, servant de support aux cadeaux publicitaires d’entreprises et à des cadeaux de
fin d’année.
Elle peut encore réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, brevets et marques de fabrique de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres, brevets et marques, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et marques, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse
tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de l’actuel gérant unique de la société, Monsieur Yves Barbi, et décide de nommer
comme nouveau gérant de la société, Monsieur Christian Thomas, préqualifié, pouvant engager seul la société confor-
mément aux dispositions de l’article 8 des statuts.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en LUX PUBLICITE, et modifie en conséquence
l’article 1
er
des statuts comme suit:
Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUX PUBLICITE.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide, en outre, de transférer le siège social de la société à L-3378 Livange, route de Bettembourg, et
décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts comme suit:
«Le siège de la société est établi à Livange.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant
par leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Barbi, V. Becker, C. Thomas, L. Boileau, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 128S, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25343/208/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Delvaux
46265
ARTEMIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.878.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand one, on the twenty one day in March.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
- NEBINVEST HOLDING S.A., a company registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, duly represented by two
of its directors: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. and F. VAN LANSCHOT CORPORTE SERVICES S.A., these
two companies being represented by Mr J. O. H. Van Crugten and Mrs C. A. M. Peuteman, hereafter named «the sole
shareholder».
Which appearing person, has requested the notary to state as follows:
- That the société anonyme ARTEMIS INVESTMENT S.A., registered in the Luxembourg Register of Commerce un-
der the section B and the number 73.878 established and with registered office at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer,
hereafter named the Company, has been constituted according to a deed received by Maître Jacques Delvaux, notary
residing in Luxembourg, on January 14, 2000, deed published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
281 in the year 2000.
- That the share capital of the Company is established at EUR 230,000.- (two hundred thirty thousand Euro), divided
into 2,300 (two thousand three hundred) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each paid up to 26
%. Consequently the initial paid-up capital amounts to EUR 59,800.- (fifty-nine thousand eight hundred Euro).
- That the sole shareholder has successively acquired the totality of shares of the Company;
- That the Company’s activities have ceased; that the sole shareholder decides in general meeting to proceed to the
anticipatory and immediate dissolution of the Company;
- That the here represented sole shareholder appoints himself as liquidator of the Company and acting who in this
capacity requests the notary to authentify his declaration that all the liabilities of the Company have been paid and that
the liabilities in relation of the close down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liq-
uidator that with respect to eventual liabilities of the Company presently unknown that remain unpaid, it irrevocably
undertakes to pay all such eventual liabilities; that as a consequence of the above all the liabilities of the company are paid;
- That the remaining net assets have been paid to the sole shareholder;
- The declarations of the liquidator have been verificated, pursuant to a report that remains attached as appendix, by
Mr Richard Turner, acting as «commissaire to the liquidation»;
- That the liquidation of the Company is done and finalised;
- That full discharge is granted to the Company’s Directors and Commissaire for their respective duties;
- That all books and documents of the Company shall be kept for the legal duration of five years at the Company’s
former registered office in L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.
The bearer of a copy of the present deed shall be granted all necessary powers regarding legal publications and reg-
istration.
Drawn up in Mamer on the date named at the beginning of the presents.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read in the language of the person appearing, all of whom are known to the notary by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the translation in French / Suit la traduction française:
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- NEBINVEST HOLDING S.A., une société domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, dûment représentée
par deux de ses administrateurs: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. et F. VAN LANSCHOT CORPORATE
SERVICES S.A., ces deux sociétés étant représentées par Monsieur J. O. H. Van Crugten et Madame C. A. M. Peuteman.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée ARTEMIS INVESTMENT S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 73.878, établie et ayant son siège
social au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, ci-après nommée la «Société», a été constituée aux termes d’un acte reçu
par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg le l4 janvier 2000, acte publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 281 de l’année 2000;
- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 230.000,- (deux cent trente mille euros), divisé en 2.300 (deux
mille trois cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune libérée pour 26 %. Par conséquent,
le capital libéré initial s’élève à EUR 59.800 (cinquante-neuf mille huit cents euros).
- Que l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaires de la totalité des actions de la Société;
46266
- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-
tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
- Que l’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-
trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuelle-
ment inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel;
qu’en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la
loi, par le réviseur d’entreprises, Monsieur Richard Turner désigné «commissaire à la liquidation» par l’actionnaire uni-
que de la Société;
- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-
ciété au 106, route d’Arlon à L-8210 Mamer.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-
tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la
version française, le texte anglais fera foi.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état
et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. O. H. Van Crugten, C. A. M. Peuteman, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 8CS, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): W. Kerger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(25191/208/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
M B LUX S.C.I. MANAGEMENT AND BUSINESS, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
L’an deux mille un, le cinq avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
A comparu:
Monsieur Udo Pontzen, administrateur de sociétés, demeurant à L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 8 rue Jean En-
gling,
agissant respectivement en sa qualité de vice président et de mandataire de:
1.- La société de droit de l’Etat du Delaware SPIRIT OF ST. LOUIS INC., avec siège social à Loockermanstreet, 15,
Dover-Delaware,
2.- Monsieur René Hanot, administrateur de sociétés, demeurant à B-5640 Mettet, 26, rue du Fumaux,
3.- Monsieur Philippe Noël, administrateur de sociétés, demeurant à B-5000 Namur, 15, allée de Menton,
en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Luxembourg, le 2 avril 2001,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls associés représentant l’intégralité du capital social de la société civile M B LUX S.C.I. MANAGE-
MENT AND BUSINESS, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 18 février 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
289 du 10 juin 1997,
Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juillet 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
752 du 17 octobre 1998,
Que ladite société a été modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 mars 2001, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Qu’elle a un capital social de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) divisé en cent (100) parts sociales de
mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Ensuite les associés actuels prénommés, se réunissent en assemblée générale pour laquelle ils se reconnaissent dû-
ment convoqués, et prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 17 avril 2001.
J. Delvaux.
46267
<i>Première résolution i>
Les associés prénommés acceptent la démission avec pleine et entière décharge au gérant Monsieur Udo Pontzen,
prénommé.
<i>Deuxième résolutiioni>
Les associés nomment comme nouveaux gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur René Hanot, administrateur de sociétés, demeurant à B-5640 Mettet, 26, rue du Fumaux,
- Monsieur Philippe Noël, administrateur de sociétés, demeurant à B-5000 Namur, 15, Allée de Menton.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant y compris ceux de donner hypothèque et
mainlevée.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 25.000,- LUF.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude de notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, représentées comme dit ci-avant,
connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: U. Pontzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2001, vol. 129S, fol. 10, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
(25337/206/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2001.
SEAWAVE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2320 Luxemburg, 21, boulevard de la Pétrusse.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the twenty-ninth day of March.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.
There appeared:
1.- CHIARA LIMITED, having its registered office in St. Vincent and the Grenadines, here represented by Mrs Danielle
Schroeder, administrateur de sociétés, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
2.- Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai 3, Zürich, here represented by Mrs Danielle Schroeder, pre-
named, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a company to be organized between
themselves:
Title I: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital
Art. 1. There is hereby organized a company in the form of a société anonyme, the name of which shall be SEAWAVE
HOLDINGS S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,
or are imminent, which might impair the normal activities of the Registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the Registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the Registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The Company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg
or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as,the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.
The company may borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has a direct
interest.
It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-
ents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.
Luxembourg-Eich, le 17 avril 2001.
P. Decker.
46268
Art. 3. The corporate capital is fixed at fifty thousand US Dollars (USD 50,000.-), represented by five hundred (500)
shares of one hundred US Dollars (USD 100.-) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-
scribes the registered form.
The Board of Directors is authorized to increase the corporate capital in order to raise it to one million US Dollars
(USD 1,000,000.-).
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues,
to determine the terms and conditions of subscription and payment, to call if necessary on new shareholders, finally to
fix all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present reso-
lution, to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective in-
crease of capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the
realized and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under
the condition that the authorization has to be renewed every five years.
Moreover, the Board of Directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-
ment and any other conditions which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter,
the Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title II: Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved
and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.
The corporation. shall be bound by the sole signature of the managing director or by the collective signature of two
directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-
rectors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligble.
Title III: General Meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the third Friday of September at 4.30 p.m at the regis-
tered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public holiday, the meeting will
be held the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.
46269
Title IV: Accounting Year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on the first day of January and end on the thirty-first day of December of
each year.
Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Title V: General Provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Transitory provisionsi>
1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first day
of December two thousand and one.
2.- The first annual general meeting will be held in 2002.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
The shares have all been fully paid up in cash so that USD 50,000.- are now available to the company, evidence thereof
having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Estimate of costs i>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately eighty thousand Luxem-
bourg Francs (LUF 80,000.-).
<i>Estimation of the share capital i>
For the purpose of registration, the share capital is evaluated at two million two hundred eighty-three thousand eight
hundred eighty-five Luxembourg Francs (LUF 2,283,885.-).
<i>Extraordinary General Meeting i>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
1) The registered office of the company is L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
3) Are appointed as directors:
a.- Dr. Patrick K. Oesch, attorney at law, Limmatquai, Zürich;
b) Mr Kurt H. Ooesch, company director, Dreikönigsstrasse 31, Zürich;
c) Mrs Sylvia Wirz, company director, Limmatquai, Zürich.
4) Is appointed as statutory auditor:
- PricewaterhouseCoopers, having its registered office in Halandri-Greece.
5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.
6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the
present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a German translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Folgt die Übersetzung in deutscher Sprache:
Im Jahre zweitausendundeins, am neunundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.
1.- CHIARA LIMITED, prenamed, four hundred and ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2.- Dr. Patrick K. Oesch, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
46270
Sind erschienen:
1.- CHIARA LIMITED, eine Gesellschaft mit Sitz in St. Vincent and the Grenadines, hier vertreten durch Frau Danielle
Schroeder, administrateur de sociétés, Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
2.- Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatqai 3, Zürich, hier vertreten durch Frau Danielle Schroeder, vorge-
nannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch die Komparenten und den instrumentierenden Notar
ne varietur gezeichnet wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-
gesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung SEAWAVE HOLDINGS S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-
schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von
Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwer-
ten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des
Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend US Dollar (USD 50.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500)
Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert US Dollar (USD 100,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt das Gesellschaftskapital auf eine Million US Dollar (USD 1.000.000,-) zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt die Kapitalerhöhung ganz oder teilweise vorzunehmen, den Ort
und das Datum der Aktienausgabe oder der verschiedenen Aktienausgaben festzusetzen, die Bedingungen der Zeich-
nung der Aktien und der Einzahlung die notwendig oder wünschenswert sind festzusetzen, auch wenn sie nicht aus-
drücklich in diesen Satzungen erwähnt sind.
Der Verwaltungsrat ist desweiteren berechtigt, nach der Zeichnung der neuen Aktien, die Einzahlung und die durch-
geführte Kapitalerhöhung in einer Notariatsurkunde festzustellen und die Gesellschaftssatzungen dementsprechend ab-
ändern zu lassen, das Ganze im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 und unter der Bedingung, dass die
obenaufgeführte Ermächtigung jeweils nach fünf Jahren erneuert werden muss.
Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wan-
delanleihen sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und
zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen nur im Rahmen des ge-
nehmigten Kapitals erfolgen kann.
Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe und Rückzahlungsbedingungen sowie jede
andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.
Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz geführt werden.
Im Rahmen der obenerwähnten Bedingungen und ohne Rücksicht auf die in Artikel 10 enthaltenen Bestimmungen, ist
der Verwaltungsrat ermächtigt, das Gesellschaftskapital gegen Einbezug von freien Rücklagen zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat kann, im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Vorzugsrecht der
früheren Aktionäre ausschalten oder beschneiden.
Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch
Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.
II.- Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
46271
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden
des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-
gungen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.
III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Freitag im Monat Mai am Gesellschaftssitz oder an
jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Freitag im Monat
September um 16.30 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden
Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-
tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV.- Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bepingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
V.- Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-
setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungeni>
1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2001.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2002.
<i>VII.- Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von USD 50.000,- zur Verfügung,
was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>VIII.- Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
1.- CHIARA LIMITED, vorgenannt, vierhundertneunundneunzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
2.- Dr. Patrick K. Oesch, vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: fünfhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
46272
<i>IX.- Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf achtzigtausend Luxemburger Franken (LUF 80.000,-).
<i>Schätzung des Kapitals i>
Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf zwei Mil-
lionen zweihundertdreiundachtzigtausendachthundertfünfundachtzig Luxemburger Franken (LUF 2.283.885,-).
<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L- 2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-
schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.
2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.
3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Dr. Patrick K. Oesch, Rechtsanwalt, Limmatquai, 3, Zürich;
b) H. Kurt H. Oesch, company director, Dreikönigsstrasse, Zürich;
c) Frau Silvia Wirz, company director, Limmatquai, 3, Zürich.
4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt:
- PricewaterhouseCoopers, mit Gesellschaftssitz in Halandri, Griechenland.
5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung
des Jahres 2006.
6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-
delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch der Komparenten
vorliegende Urkunde in Englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der Englischen und der Deutschen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die Englische Fassung massge-
bend.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Schroeder, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 3 avril 2001, vol. 417, fol. 51, case 11. – Reçu 22.839 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(25429/228/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.
DUDINKA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.945.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2001, vol. 551, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 avril 2001.
(25528/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2001.
Mersch, den 17. April 2001.
E. Schroeder.
DUDINKA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Amendola & Stocchi, S.à r.l.
Amendola & Stocchi, S.à r.l.
Amendola & Stocchi, S.à r.l.
Assfinar S.A.H.
Assfinar S.A.H.
A.T.T.C. Management, S.à r.l.
A.T.T.C. Services, S.à r.l.
A.V.M. Group, S.à r.l.
BAA-McArthur/Glen Europe (Holding), S.à r.l.
BAA-McArthur/Glen Europe (Holding), S.à r.l.
Banque Degroof Luxembourg S.A.
Bauinvest & Development S.A.
Dandara S.A.
Barbut S.A.
Beltaj finance S.A.
B.B.V. Equilibrum Investment Fund, Sicav
Betarave S.A.
Bearbull (Luxembourg) S.A.
Bearbull (Luxembourg) S.A.
Bearbull (Luxembourg) S.A.
Electris Finance S.A.
Beckmann & Jorgensen Holding S.A.
Beckmann & Jorgensen Holding S.A.
Beckmann & Jorgensen Holding S.A.
Degroof & Portabella
Boats Group (Luxembourg), S.à r.l.
BPB Luxembourg S.A.
Logas Holding, S.à r.l.
Logas Holding, S.à r.l.
Logas Holding, S.à r.l.
Brait S.A.
C.E.P. Européenne d’Investissement S.A.
C.F.T. Finance S.A.
C.F.T. Finance S.A.
CGS International Holdings (Luxembourg) S.A.
Immobilière Colimex S.A.
Conafex Holdings
Conafex Holdings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
Comptoir d’Agents de Change du Benelux S.A.
Connaught Luxembourg S.A.
Conil Luxembourg S.A.
Continental Participations S.A.H.
Degroof Thierry & Associés S.A.
Dexia Life & Pensions
European & Asian Fund Management S.A.
Delfinet, S.à r.l.
Egon Finance S.A.
Dingwall S.A.
Duisburg Realty Investments I S.A.
Duisburg Realty Investments II S.A.
Guimofi
Guimofi
Eozen S.A.
Eozen S.A.
Electronique Commerciale Européenne S.A.
Electronique Commerciale Européenne S.A.
Fondinvest Wit Holding S.A.
Fondinvest Wit Holding S.A.
Haute Sécurité Technologie
International Aviation Fund
Infotechnique S.A.
Initiatives Biologiques Financières S.A.
Lux Publicité, S.à r.l.
Artemis Investment S.A.
M B Lux S.C.I. Management and Business
Seawave Holdings S.A.
Dudinka Holding