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43825
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 914
24 octobre 2001
S O M M A I R E
ACM International Health Care Fund, Sicav, Lu-
CD Expansion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43849
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43864
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.,
ACM International Health Care Fund, Sicav, Lu-
Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43870
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43864
CV Models S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43851
Aero International Finance S.A., Luxembourg . . . .
43864
De Agostini Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43871
Africa Investissements International S.A., Luxem-
E.C.F. Limited, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43857
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43840
ERI S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43861
Al-Cap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43864
European Consultancy & Finance Ltd, Cardiff. . . .
43857
Ardefinex S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43865
I Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43832
Arianespace Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43865
I Lux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43832
Arianespace Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43866
Modern Life Style, GmbH, Medingen . . . . . . . . . . .
43862
(D’) Arrigo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43856
Parfumerie Arthur S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
43828
Atomo Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43868
Parfumerie Arthur S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
43828
Atomo Advisory S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43868
Pargon Benelux A.G., Beaufort. . . . . . . . . . . . . . . .
43831
Atomo, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43866
R.M.P. S.A., Sassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43831
Atomo, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43866
Schlepper Oldies, A.s.b.l., Binsfeld . . . . . . . . . . . . .
43829
Atori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43867
Show Equipment Touring S.A., Heinerscheid . . . .
43832
Au Pays S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43865
Show Equipment Touring S.A., Heinerscheid . . . .
43832
Automotive Trading & Industrial Consultancy S.A.,
Specialty Materials Investors, S.à r.l., Luxem-
Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43830
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43833
Avenue de Lyon Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
43867
Sporos Northern S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43833
Avenue de Lyon Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
43867
Taxis-Ambulances Privées José, S.à r.l., Schiff-
Awelu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43865
lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43833
Baal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43869
Tess-Cat, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .
43834
Balmoral Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
43865
The Consultancy S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .
43837
Barolo Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43868
The e-Business Company S.A., Wiltz . . . . . . . . . . .
43831
Baron de Septfontaines, S.à r.l., Echternach . . . . . .
43826
Tie Rack Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
43836
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg . . . . . .
43869
Ting Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
43835
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg . . . . . .
43869
Ting Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
43835
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg . . . . . .
43869
Tompers, S.à r.l., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43832
Base Luxembourg Invest S.A., Luxembourg . . . . . .
43869
Tramelux, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43828
Base Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43869
Transport International Noseda, S.à r.l., Doncols.
43828
BCH Gestion Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .
43870
Triune Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
43836
Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43872
Triune Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
43836
Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43872
Vandelay Industries, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
43836
Bierset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43870
Velarco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43836
BKS, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43871
Vencap Foundation S.A.-Soparfi, Luxembourg . . .
43847
BKS, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43871
Vinotran S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43837
BKS, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43871
World-Net Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43837
BLE, G.m.b.H., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43826
Yoli Holdings Limited, Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . .
43840
Bodena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43871
Yoli Holdings Limited, Gibraltar . . . . . . . . . . . . . . .
43840
Brenner International Trading S.A., Luxembourg .
43845
Zymase Participations S.A., Luxembourg . . . . . . .
43837
Café de la Poste Vianden, S.à r.l., Vianden . . . . . . .
43826
43826
BLE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping.
—
AUSZUG
Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit dem Amtswohnsitz in Diekirch vom 22. Februar 2001, registriert
in Diekirch am 23. Februar 2001, Band 605, Seite 35, Feld 12,
geht hervos dass, nach Abtretung von Gesellschaftsanteilen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BLE, G.m.b.H,
mit Sitz in L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping,
gegründet zufolge Urkunde des Notars Aloyse Biel, mit Amtswohnsitz in Differdingen vom 7. März 1995, veröffent-
licht im Mémorial C, Nummer 306 vom 4. Juli 1995,
sich das Gesellschaftskapital wie folgt verteilt:
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(91101/234/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2001.
BARON DE SEPTFONTAINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6486 Echternach, 1, Porte Saint Willibrord.
R. C. Diekirch B 4.076.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 3, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(91102/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2001.
CAFE DE LA POSTE VIANDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9410 Vianden, 10, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
A comparu:
Madame Josette Eischen, cabaretière, demeurant à L-9418 Vianden, 15, rue Kohnerloch.
Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques ainsi que
la petite restauration.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CAFE DE LA POSTE VIANDEN, S.à r.l. unipersonnelle.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9410 Vianden, 10, Grand-rue.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euros, représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur de cent vingt-quatre (124,-) Euros chacune.
Ces parts ont été souscrites par Madame Josette Eischen, prénommée.
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze
mille quatre cents (12.400,-) Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour tous besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
1. Herr Georges Graffe, Ingenieur, wohnhaft in L-9022 Ettelbrück, 54, Chemin du Camping, siebzig Gesell-
schaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
2. Die Aktiengesellschaft DROBMASCH, mit Sitz in Russland, 607030 Nishegroadskaja obl, Wyxa, ul. Sawods-
kaja, achtzehn Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3. Herr Andrey Dobrynin, Geschäftsmann, wohnhaft in Russland 125057 Moskau, Leningradsky Prospect 77-
13, zwölf Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Total: hundret Gesellschaftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Diekirch, den 28. März 2001.
F. Unsen.
43827
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille un.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extra-
ordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée nomme gérante administrative:
Madame Josette Eischen, prénommée;
2. L’assemblée nomme gérant technique:
Monsieur Johannes Aalmans, cabaretier, demeurant à L-9410 Vianden, 10, Grand-rue.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, états et
demeure, a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Marnach-Eischen, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 23 février 2001, vol. 605, fol. 35, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(91103/234/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 mars 2001.
Diekirch, le 28 mars 2001.
F. Unsen.
43828
PARFUMERIE ARTHUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 28 mars 2001, vol. 267, fol. 86, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91104/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2001.
PARFUMERIE ARTHUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.071.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 28 mars 2001, vol. 267, fol. 86, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91105/999/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2001.
TRAMELUX, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.
—
L’an deux mille un, le premier mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidencee à Pétange.
A comparu:
Monsieur Joseph Sepult, gérant de sociétés, demeurant à B-6960 Malempré
agissant comme gérant de la société TRAMELUX, S.à r.l., avec siège à Allerborn, constituée suivant acte notarié du
13 décembre 1993, publié au Mémorial C N
°
91 du 11 mars 1994.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 29 octobre 1998, publié au Mémorial C page
291/99.
Lequel comparant a requis le notaire de faire acter les modifications suivantes:
1. Transfert du siège d’Allerborn à Doncols.
L’adresse du siège est fixée: L-9647 Doncols, Bohey, 9.
2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
Art. 4. Le siège social est établi à Doncols. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire la présent minute.
Signé: J. Sepult, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2001, vol. 866, fol. 82, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91107/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2001.
TRANSPORT INTERNATIONAL NOSEDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R. C. Diekirch B 4.148.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 2 avril 2001, vol. 267, fol. 88, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91120/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Diekirch, le 27 mars 2001.
J. Stilmant.
Diekirch, le 27 mars 2001.
J. Stilmant.
Pétange, le 9 mars 2001.
G. d’Huart.
Signature.
43829
SCHLEPPER OLDIES, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-9946 Binsfeld, 47, Musée Rural.
—
STATUTEN
Art. 1. Der Name des Vereins lautet SCHLEPPER OLDIES, A.s.b.l.
Art. 2. Der Sitz des Vereins ist in Binsfeld. (Musée Rural) L-9946 Binsfeld, 47.
Art. 3. Der Sinn des Vereins besteht, den Menschen die Arbeit in der Landwirtschaft von früher zu zeigen und vor-
zuführen.
Art. 4. Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern.
a) Jede Person, die als aktives Mitglied dem Verein beizutreten wünscht, hat vorher einen Antrag zu stellen. Der Vor-
stand befindet über den Beitritt.
Art. 5. Der Austritt aus dem Verein kann zu jeder Zeit erfolgen, durch eine schriftliche Anzeige unter Angabe des
Grundes an den Präsidenten oder dessen Verteter.
Art. 6. Der Ausschluss eines aktiven Mitgliedes aus dem Verein erfolgt durch Beschluss einer Versammlung der ak-
tiven Mitglieder mit einer Mehrheit von 2/3 der Abstimmenden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, ein Mitglied pro-
visorisch auszuschliessen, welches durch absichtliche und wiederholte Nichteinhaltung der Statuten den Beschlüssen der
Generalversammlung, den Anordnungen des Vorstandes, Unfriede erregt, oder dessen Benehmen dem Verein schaden
könnte.
Art. 7. Austretende oder ausgeschlossene Mitglieder haben kein Recht auf Rückersstattung der von ihnen geleisteten
Zahlungen.
Art. 8. Austretende oder ausgeschlossene aktive Mitglieder sind verpftichtet, die in ihrem Besitz befindlichen Gegen-
stände des Vereins sofort abzuliefern.
Abgelieferte Gegenstände müssen sich in tadellosem Zustand befinden.
Der Vorstand
Art. 9. Die Zahl der Vorstandsmitglieder soll zwischen 3 und 5 liegen. Diese Zahl wird jedes Mal vor der Vorstands-
wahl festgelegt und soll wenn möglich ungerade sein.
Der Vorstand besteht aus:
1 Präsidenten
1 Schriftführer
1 Kassierer
2 Beisitzende
Die Neuwahl des Vorstandes erfolgt jedes Jahr in der Generalversammlung.
Art. 10. Ein Vorstandsmitglied wird für zwei Jahre gewählt. Die ausscheidenden Mitglieder sind wieder wählbar.
a) Ein zu wählendes Mitglied muss dem Verein mindestens 2 Jahre dienen.
b) Der Vorstand darf nicht durch 2 Personen aus 1 Haushalt verwaltet werden.
Art. 11. Kandidaten müssen eine diesbezügliche schriftliche Kandidaturerklärung bis spätestens 3 Tage vor der Wahl
beim Präsidenten oder dessen Vertreter abgeben. Kandidaturberechtigt sind alle aktiven Mitglieder ab 16 Jahre, stimm-
berechtigt sind alle aktiven Mitglieder, welche ihren Beitrag bezahlt haben ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter.
Art. 12. Der Vorstand ist im allgemeinen berufen, die Ausführung der Statuten zu überwachen, die Beschlüsse der
Generalversammlung zur Ausführung zu bringen, und über alle Angelegenheiten des Vereins zu bestimmen, welche nicht
ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 13. Der Vorstand verwaltet die Geschäftsangelegenheiten und gibt der Generalversammlung über alle Ausgaben
Aufschluss.
Art. 14. Der Vorstand wird vom Präsidenten oder dessen Vertreter zu einer Sitzung einberufen, so oft dieser es
nötig findet. Dieselbe ist beschlussfähig, wenn die Mehreit der Mitglieger anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit ab-
soluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit endscheidet der Vorsitzende.
Art. 15. Falls die Zahl der Mitglieder unter 3 sinkt, wird der Verein aufgelöst, und das Guthaben des Vereins wird
überwiesen an die
* Fondation: AIDE AUX ENFANTS ATTEINTS D’UN CANCER*
Generalversammlung
Art. 15. Die Generalversammlung bildet sich aus allen aktiven Mitgliedern unter dem Vorsitz des Präsidenten oder
eines vom Vorstand bezeichneten Mitglieds.
Art. 16. Die Einberufungen zur Generalversammlung messen wenigstens 7 Tage voraus schriftlich den aktiven Mit-
gliedern zugestellt werden.
Art. 17. Jede vorschriftsmässig einberufene Versammlung ist beschlussfähig, ungeachtet der Zahl der anwesenden
Mitglieder, in den Angelegenheiten, die auf der Tagesordnung stehen. Über Anträge, welche nicht auf der Tagesordnung
stehen, darf kein Beschluss gefasst werden.
Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung müssen mit absoluter Stimmenmehrheit in offener oder geheimer Ab-
stimmung getätigt werden.
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag auf die nächste Sitzung zu setzen.
43830
Art. 18. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich in der ersten Jahreshälfte statt.
Art. 19. Ausserordenliche Generalversammlungen können einberufen werden:
a) durch den Präsidenten oder dessen Vertreter,
b) durch die Hälfte der Vorstandsmitglieder,
c) durch die Hälfte der aktiven Mitglieder, die hierzu einen schriftlichen Antrag nebst Begründung einzureichen haben.
Art. 20. Abänderungen der Statuten können nur durch eine ausserordentliche Generalversammlung mit einer Mehr-
heit von 2/3 der Abstimmenden beschlossen werden.
Falls diese 2/3 Mehrheit nicht erreicht wird, genügt im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit der Stimmen.
Mitgliedsbeitrag
Art. 21. Jedes aktive Mitglied muss einmal jährlich dem Kassierer ein Mitgliedsbeitrag zahlen. Die Höhe des Mitglieds-
beitrag wird in der Generalverummlung festgelegt, und der Beitrag ist auch hier zu entrichten.
Abwesende Mitglieder sollen dies spätestens einen Monat nach der Generalversammlung nachgeholt haben.
Rechnungskommission und Rechnungswesen
Art. 22. Die Rechnungskommission besteht aus zwei Mitgliedern, wovon mindestens einer nicht im Vorstand ver-
treten ist und wird jedes Jahr in der ordentlichen Generalersammlung gewählt. Sie hat die Buchführung und die abge-
schlossene Jahresrechnung zu prüfen und der Generalversammlung über den Befund Bericht abzugeben.
Art. 23. Zahlungen dürfen nur auf Anweisung des Präsidenten oder dessen Vertreter geschehen. Besitzer eines
Schleppers sind gebeten eine Abschrift seiner Fahrzeugpapiere abzugeben zwecks Erstellen einer Liste.
Art. 24. Die landwirtschaflichen Maschinen von Vereinsmitgliedern, welche zum Vorführen benutzt werden, sollen
mindestens 30 Jahre alt sein.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 25. Bei Veranstaltungen an denen die SCHLEPPER OLDIES teilnehmen, verpflichten sich die Besitzer ihre land-
wirtschaftlichen Fahrzeuge und Maschinen ordnungsgemäss angemeldet und versichert zu haben.
Die Fahrer der Fahrzeuge müssen im Besitz eines gültigen Führerscheins sein und sich an die Bestimmungen der Stras-
senverkehrsordnung halten.
Bei Unfällen kann der Verein nicht haftbar gemacht werden für entstandene Schäden.
Art. 26. Die verbindliche Unterschrift wird in allen Vereinsangelegenheiten durch den Präsidenten oder dessen Ver-
treter gegeben.
Art. 27. Gespräche der Vorstandssitzungen und Vereinsversammlungen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Art. 28. Jedes Mitglied erhält ein Exemplar dieser Statuten und hat sich sämtlichen in denselben enthaltenen Bestim-
mungen zu unterwerfen.
Art. 29. Mit der Annahme dieser Statuten durch die Generalversammlung treten alle vorherigen Statuten ausser
Kraft, nur die zuletzt unterzeichneten Statuten sind massgebend.
<i>Der Vorstandi>
Flesch John, 10, Schoulbierg, L-9746 Drauffelt,
Heck Marco, rue Dickt, L-9841 Wahlhausen,
Dupont Raymond, Maison 23, L-9759 Knaphoscheid,
Meyer Jeannot, Maison 21, L-9839 Rodershausen,
Heirens Mario, 6, am Eck, L-9807 Hosingen. Unterschriften.
Enregistré à Clervaux, le 13 mars 2001, vol. 209, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(91106/999/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2001.
AUTOMOTIVE TRADING & INDUSTRIAL CONSULTANCY, Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
R. C. Diekirch B 5.526.
—
<i>Nomination d’un administrateur-délégué et fixation des pouvoirsi>
Lors du conseil d’administration du 10 mars 2001, la nomination en tant qu’administrateur-délégué de Monsieur Guy
Fontaine est confirmé.
Il aura la signature obligatoire en toutes affaires qui concernent l’autorisation d’établissement, ensemble avec un autre
administrateur, comme prévu par l’article 10 de l’acte de constitution.
Enregistré à Diekirch, le 30 mars 2001, vol. 267, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(91118/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Fait à Marnach, le 10 mars 2001.
Signature.
43831
THE e-BUSINESS COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ce 15 mars 2001, à 9.30 heures, les actionnaires de la Société Anonyme THE e-BUSINESS COMPANY S.A. se sont
réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, constituant ainsi la majorité requise, au siège de la société, 52, rue des
Charretiers à L-9514 Wiltz.
<i>Ordre du jour:i>
Nomination d’un Administrateur-Délégué.
Sous la présidence de Monsieur Georges Réculé, Président et Administrateur-Délégué de la société THE e-BUSINESS
COMPANY S.A., l’Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie à 9.30 heures et a décidé de nommer à la fonction
d’Administrateur-Délégué, avec droit de co-signature obligatoire, Monsieur Christian Collard, domicilié avenue des Ra-
miers n
°
12 à B-1330 Rixensart, qui accepte.
La majorité des actionnaires étants présents, la séance s’est clôturée à 10.30 heures.
Fait à Wiltz, le 15 mars 2001.
Enregistré à Wiltz, le 28 mars 2001, vol. 172, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(91110/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2001.
R.M.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9976 Sassel, Maison 8.
R. C. Diekirch B 5.859.
—
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.M.P. S.A., ayant son siège
social à L-9976 Sassel, Maison 8,
- constituée suivant l’acte du Maître Martine Decker, notaire à Wiltz, le 3 novembre 2000, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro
B 5.859.
L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Meinguet, indépendant, demeurant
à L-9976 Sassel, Maison 8,
qui désigne comme secrétaire, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St-With, 51, Rodter Strasse.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hütte.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Objet du jour:i>
1. Attribution du droit de co-signature obligatoire à l’administrateur-délégué.
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide d’attribuer à l’administrateur-délégué nommé Monsieur Raymond Meinguet, préqualifié, à comp-
ter du 3 novembre 2000, le droit de co-signature obligatoire pour tous les actes.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 9.15 heures.
Enregistré à Clervaux, le 27 mars 2001, vol. 209, fol. 49, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
(91111/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 mars 2001.
PARGON BENELUX A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6312 Beaufort, 16, Cité Altburg.
R. C. Diekirch B 3.227.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 23 mars 2001, vol. 267, fol. 83, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91124/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2001.
G. Réculé / BRIFEX S.A.
<i>Président / Administrateur-Déléguéi>
R. Meinguet / S. Maus / S. Veithen
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateuri>
Diekirch, le 23 mars 2001.
Signature.
43832
SHOW EQUIPMENT TOURING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 36.
R. C. Diekirch B 4.846.
Acte constitutif publié aux pages 32999-33003 du Mémorial C n
°
688 du 25 septembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(91112/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
SHOW EQUIPMENT TOURING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, Maison 36.
R. C. Diekirch B 4.846.
Acte constitutif publié aux pages 32999-33003 du Mémorial C n
°
688 du 25 septembre 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(91113/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
I LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMO LUX DIEKIRCH S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 6.028.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date
du 6 mars 2001, enregistré à Diekirch, le 7 mars 2001, volume 605, folio 45, case 4, que:
La dénomination sociale de la société IMMO LUX DIEKIRCH S.A, avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen en date du 20 février 2001, en voie de publication au Mé-
morial C,
a été modifié en I LUX S.A.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(91114/234/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
I LUX S.A., Société Anonyme,
(anc. IMMO LUX DIEKIRCH S.A.), société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 6.028.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91115/234/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2001.
TOMPERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8825 Perlé, 20, route d’Arlon.
R. C. Diekirch B 1.067.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2001, vol. 319, fol. 59, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91125/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2001.
Diekirch, le 30 mars 2001.
F. Unsen.
Diekirch, le 30 mars 2001.
F. Unsen.
Pour extrait conforme
<i>Pour TOMPERS, S.à r.l.
i>Signature
43833
SPOROS NORTHERN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 5.024.
—
Le bilan abrégé du 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22315/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 78.973.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 12 mars 2001 entre la société SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, société
à responsabilité limitée et l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763
Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22322/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TAXIS-AMBULANCES PRIVEES JOSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3835 Schifflange, 29, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.826.
—
L’an deux mille un, le neuf janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Herculano Mendonca Varela Mendes, indépendant, demeurant à L-3835 Schifflange, 29, route d’Esch.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.
<i>Exposé préliminairei>
1.- Qu’il est jusqu’à ce jour le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée TAXIS-AMBULANCES
PRIVEES JOSE, S.à r.l., ayant son siège social à L-3835 Schifflange, 29, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 59.826, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 27 juin 1997, publié au Mémorial C numéro 541 du 2 octobre 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1
er
août 2000, non encore publié au Mémorial C.
2.- Que le capital social de la société à responsabilité TAXIS-AMBULANCES PRIVEES-LOCATIONS ET
REMORQUAGES JOSE, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à cinq cent mille francs (Frs 500.000,-) représenté par
cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (Frs 5.000,-) chacune, intégralement libérées.
<i>Cession de parts sociales i>
Ceci exposé, Monsieur Herculano Mendonca Varela Mendes, prénommé, déclare céder et transporter par les pré-
sentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et de droit à:
Monsieur Paulo César Costa Brito, chauffeur, demeurant à L-4349 Esch-sur-Alzette, 4, rue Joseph Wester, ici per-
sonnellement présent et ce acceptant,
cinquante (50) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (Frs 5.000,-) chacune, qu’il détient actuelle-
ment dans la société TAXIS-AMBULANCES PRIVEES JOSE, S.à r.l.,
pour le prix principal de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 250.000,-), acquitté avant les présen-
tes, ce dont quittance.
Ensuite Monsieur Herculano Mendonca Varela Mendes, prénommé, agissant en sa qualité de seul et unique gérant de
ladite société TAXIS-AMBULANCES PRIVEES JOSE, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de la société, la
cession de parts sociales ci-avant documentée et la considérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux
dispositions de l’article 1690 du Code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
<i>Assemblée Généralei>
Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en assemblée générale et
ont pris voix les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
<i>Pour SPECIALTY MATERIALS INVESTORS
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43834
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de gérant administratif Monsieur Paulo César Costa Brito,
prénommé.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est encore décidé de nommer aux fonctions de gérant technique l’actuel gérant:
Monsieur Herculano Mendonca Varela Mendes.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants
technique et administratif.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt mille francs luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: H. Mendonca Varela Mendes, P. C. Costa Brito, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2001, vol. 855, fol. 88, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(22324/239/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TESS-CAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard.
R. C. Luxembourg B 22.913.
—
L’an deux mille un, le quinze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Kremer, ingénieur diplômé, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard;
2.- Monsieur Angelo Tessaro, maître-électromécanicien, demeurant à L-4105 Esch-sur-Alzette, 35, rue Edison.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée TESS-CAT S.à r.l., ayant son siège social à L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue
Lankelz, R. C. Luxembourg section B numéro 22.913, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 23 mai 1985, publié au Mémorial C numéro 202 du 15 juillet 1985, et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 1988, publié au Mémorial C numéro 11 du 14 janvier 1989.
- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Angelo Tessaro, préqualifié, cède par les présentes les quatre cent soixante-quinze (475) parts sociales qu’il
détient dans la prédite société TESS-CAT, S.à r.l. à Monsieur Marc Kremer, préqualifié, qui accepte.
Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article sept des statuts et les associés la considèrent comme
dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la cession de parts sociales ci-avant mentionnée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura doré-
navant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), représenté par cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales sont détenues par Monsieur Marc Kremer, ingénieur diplômé, demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzet-
te, 68, rue Zénon Bernard.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’objet social et en conséquence de donner la teneur suivante à l’article 2 des
statuts
«Art. 2. La société a pour objet la construction, la réparation, l’achat et la vente de bateaux de plaisance et de voiliers,
l’achat, la vente, la réparation, la fabrication de matériel et appareils de levage, de manutention et de transport, le com-
merce et la représentation commerciale de tous articles de ces branches ainsi, que toutes opérations commerciales,
financières, industrielles mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet ou qui
sont de nature à le favoriser ou en développer la réalisation ou l’extension.»
Belvaux, le 26 mars 2001.
J.-J. Wagner.
43835
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège de la société à L-4031 Esch-sur-Alzette, 68, rue Zénon Bernard.
<i>Evaluation des fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Kremer, A. Tessaro, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2001, vol. 512, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22325/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.229.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22327/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TING CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.229.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionaires tenue en date du 9 mars, 2001 que:
- Les rapports, du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux comptes, ont été approuvés par l’assemblée
générale des actionaires.
- Le bilan, les comptes de pertes et profits et les annexes pour l’exercice social se clôturant le 31 decembre 2000,
ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires.
- Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 14, rue Aldringen, L- 2951 Luxembourg, ainsi que Monsieur Edward Bruin,
licencé en droit, 14, rue Aldringen, L-2951 Luxembourg, ainsi que Monsieur Alexis Berryer, licencé en siences commer-
ciales et financières, 14, rue Aldringen, L- 2951 Luxembourg ont été nommé administrateurs de la société en remplaçant
M. Lennart Stenke, M
e
Jacques Schroeder, administrateurs démissionaire de sorte que leurs mandats se terminerons
après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2005.
- Que le nombre d’administrateurs fut augmenté de 3 à 4.
- Soit que M. Gérard Birchen, M. Edward Bruin, M. Alexis Berryer et M. Ulf Liljenberg seront les nouveaux admins-
trateurs de la société.
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L- 2551 Luxembourg à été nommé nouveau commissaire aux
comptes de la société en remplaçant EuroSkandic S.A., commissaire aux comptes démissionaire, de sorte que son man-
dat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2005.
- Par conséquent, décharge fût donnée à EuroSkandic S.A. (commissaire au compte démissionaire) ainsi qu’aux admi-
nistrateurs démissionnaires pour la période sous revue.
- Que le siège social fût transféré de 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg à14 rue Aldringen, L- 2951 Luxem-
bourg. Le numéro de la boîte postale «Box 638 L-2016 Luxembourg » fût annulée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars, 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i> (signé): Signature.
(22328/779/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Junglinster, le 29 mars 2001.
J. Seckler.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43836
TIE RACK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 54.838.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22326/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TRIUNE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22329/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
TRIUNE CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22330/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
VANDELAY INDUSTRIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 77.498.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution adoptée par l’actionnaire unique le 22 mars 2001 que la démission de Monsieur Matthew
Perry est acceptée et que décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22333/724/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
VELARCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.246.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 mars 2001, que Mademoiselle Martine
Gillardin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été coop-
tée en tant qu’administrateur en remplacement de Mademoiselle Nathalie Boumans, démissionnaire.
L’élection définitive de Mademoiselle Gillardin sera soumise à la plus prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22334/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Niederanven, le 27 mars 2001.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour extrait conforme
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
43837
VINOTRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 80.734.
—
<i>Extrait du contrat de domiciliation concernant la sociétéi>
En vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 23 décembre 1909, l’attention est attirée sur le fait qu’un contrat de do-
miciliation a été conclu le 8 janvier 2001 entre VINOTRAN S.A. (la «Société») et CITCO (LUXEMBOURG) S.A. en tant
qu’agent domciliataire. La durée du contrat est illimitée.
Fait à Luxembourg, le 16 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22336/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
WORLD-NET HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 79.113.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 27 mars 2001, a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes avec effet immédiat.
La société CeDerLux SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été
nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22337/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
ZYMASE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 38, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22340/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
THE CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Hugues Ait Mokhtar, consultant en informatique, demeurant à L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
2.- Monsieur Yan Ait Mokhtar, ingénieur financier, demeurant à F-92131 Issy-les-Moulineaux, 16, allée Jean Monnet,
(France).
3.- Monsieur Dimitri Nizet, indépendant, demeurant à B-6280 Loverval, 16, rue des Dominicains, (Belgique).
4.- Monsieur Frédéric Verset, comptable, demeurant à B-6230 Pont-à-Celles, 6, Impasse Goutière, (Belgique).
Les comparants sub 1 à 4 sont ici représentés par Madame Jennifer Nizet, assistante commerciale, demeurant à L-
4761 Pétange, 3, route de Luxembourg,
en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées.
<i>L’agent domiciliataire
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
ZYMASE PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
43838
Les prédites procurations, signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de THE CONSULTANCY S.A.
Le siège social est établi à Pétange.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet:
- le développement, la création, la maintenance de logiciels et de sites Web et toutes activités périphériques liées à
l’utilisation d’internet et des nouvelles technologies;
- l’achat et la vente de matériel informatique, électronique, téléphonique, bureautique ainsi que les activités de for-
mation aux tiers et de conseil dans tous ces domaines;
- l’assistance des entreprises et des administrations, le conseil dans l’exécution de leurs activités, ainsi que tous ser-
vices de tous genres, tant commerciaux, qu’industriels ou financiers;
- l’acquisition, la gestion, l’entretien et l’extension judicieuse d’un patrimoine, constitué principalement de biens im-
mobiliers, que la société peut également aliéner s’il existe de bonnes raisons pour ce faire.
La société pourra, dans le cadre de son objet, procéder aux achats, équipements, restaurations, valorisations, cons-
tructions, locations de biens immobiliers, meublés ou pas, ainsi qu’à toutes opérations de leasing immobilier.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4.- Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de trente
et un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs dont la signature de l’administrateur-
délégué ou par la seule signature de l’administrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juillet à 10.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
43839
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Hugues Ait Mokhtar, consultant en informatique, demeurant à L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
b) Monsieur Yann Ait Mokhtar, ingénieur financier, demeurant à F-92131 Issy-les-Moulineaux 16, allée Jean Monnet,
(France).
c) Madame Jennifer Nizet, assistante commerciale, demeurant à L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Frédéric Verset, comptable, demeurant à B-6230 Pont-à-Celles, 6, Impasse Goutière, (Belgique).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-4761 Pétange, 3, route de Luxembourg.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Hugues Ait Mokhtar, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signatu-
re, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Nizet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 mars 2001, vol. 512, fol. 94, case 4. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(22366/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
1.- Monsieur Hugues Ait Mokhtar, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
2.- Monsieur Yan Ait Mokhtar, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
3.- Monsieur Dimitry Nizet, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
4.- Monsieur Frédéric Verset, préqualifié, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Junglinster, le 30 mars 2001.
J. Seckler.
43840
YOLI HOLDINGS LIMITED
Siège social: Gibraltar, 28, Irish Town.
Siège social de la succursale: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.146.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 39, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22338/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
YOLI HOLDINGS LIMITED.
Siège social: Gibraltar, 28, Irish Town.
Siège social de la succursale: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 51.146.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 39, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22339/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
AFRICA INVESTISSEMENTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the seventh of March.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg, and Miss Céline Bertolone, lawyer, resid-
ing in Hayange (France), acting jointly in their respective qualities of proxy holders A and B.
2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, prenamed, and Miss Céline Bertolone, prenamed, acting jointly in their
respective qualities of proxy holders A and B.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of AFRICA INVESTISSEMENTS INTERNA-
TIONAL S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Signature
<i>Le responsable de la succursalei>
Signature
<i>Le responsable de la succursalei>
43841
Title II.- Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented
by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
Shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates represent-
ing two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III.- Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV.- Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be reelected and removed at any time.
Title V.- General Meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the
place specified in the convening notices on the first Monday of August at 11.00 a.m. and the first time in the year 2002.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI.- Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10 %).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
43842
Title VIII.- General Provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August l0th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and Payment i>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million two hundred and fifty thousand five hundred
and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy-five thousand Luxem-
bourg francs (75,000.- LUF).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) T.C.G. GESTION S.A., prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2006:
C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
<i>Meeting of the Board of Directorsi>
According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-
ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company by its individual signature for matters of daily
management.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le sept mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle Céline Bertolone,
juriste, demeurant à Hayange (France), agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.
2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, prénommée, et Mademoiselle Céline Bertolone, prénommée, agissant
conjointement et en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A et B.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AFRICA INVESTISSEMENTS INTERNATIONAL
S.A.
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
43843
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III.- Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
43844
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier lundi du mois d’août à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-
te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
43845
<i>Réunion du Conseil d’Administration i>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 128S, fol. 76, case 6. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22343/220/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BRENNER INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BRENNER INTERNATIONAL
TRADING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet le trading, le courtage, le commissionnariat et toutes les activités sur base de contrats
d’agence.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières en re-
lation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
La société peut ouvrir des succursales à l’intérieur et à l’extérieur du pays.
Art. 3.Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille cent (3.100)
actions de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Hesperange, le 29 mars 2001.
G. Lecuit.
43846
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille cinq cent cin-
quante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, mille cinq cent cinquante actions 1.550
Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
43847
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen;
c) Monsieur Roberto Franchini, commercialiste, demeurant à CH-6977 Ruvigliana/TI, Via Vall’Orba 21 (Suisse).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2001, vol. 512, fol. 98, case 11. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22344/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
VENCAP FOUNDATION S.A., Société Anonyme-Soparfi.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son
gérant, Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable,
demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
2) La société à responsabilité limitée DELPHEA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son
gérant, Jean-Marie Nicolay, Licencié en Droit U.C.L., domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des
Glacis.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont cons-
tituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de VENCAP FOUNDATION
S.A.
Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-
gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogues,
similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (EUR 31,-) chacune.
<i>Souscription du capitali>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille (EUR 31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées
par la loi.
Junglinster, le 2 avril 2001.
J. Seckler.
1) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999 actions
2) La société responsabilité DELPHEA, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
43848
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises
lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-
recteur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-
jointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation
du ou des commissaires aux comptes.
Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-
mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-
libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 17.30 heures et pour la première
fois en 2002.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:
1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié.
b) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié.
c) COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
LUXFIDUCIA, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Van Hoek, J.-M. Nicolay, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette le 26 mars 2001, vol. 868, fol. 3, case 11. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme.
(22368/207/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pétange, le 28 mars 2001.
G. d’Huart.
43849
CD EXPANSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premier mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La Société anonyme WINTRUST HOLDING S.A., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 21, Côte d’Eich,
ici représentée par son administrateur Monsieur Frank Amouyal, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2.- La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., avec siège social L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue,
ici représentée par son administrateur Madame Joëlle Karp, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CD EXPANSION S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet la vente d’articles des branches commerciales suivantes: chaussures, mercerie, bon-
neterie et laines, prêt-à-porter, et activités annexes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société est engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué de la société, soit par la signature con-
jointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
43850
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Catherine Delfour, commerçante, demeurant à L-1221 Luxembourg, 8, rue Beck.
b) Monsieur Frédéric Masse, juriste, demeurant à L-1221 Luxembourg, 8, rue Beck.
c) Monsieur Frank Amouyal, employé privé, demeurant à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société anonyme FIDUCIAIRE EUROPEENNE S.A., ayant son siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de
Paris.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006.
5) Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Madame Catherine Delfour, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seu-
le signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Amouyal, J. Karp, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2001, vol. 512, fol. 91, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22346/231/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
1.- La société anonyme INTERALPINA HOLDING S.A., prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- La société anonyme WINTRUST HOLDING, prédésignée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Junglinster, le 2 avril 2001.
J. Seckler.
43851
CV MODELS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
—
STATUTES
In the year two thousand one, on the fifth of March.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,
Apia Samoa,
here represented by its director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Lux-
embourg, 26, rue Philippe II, itself represented by Mrs Rika Mamdy, employée privée, residing in Tuntange, acting by
virtue of a general proxy established on August 21, 1997,
by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea
Street, Apia Samoa,
here represented by its director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., prenamed, itself represented as
thereabove mentioned,
by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock
company which they intend to organize among themselves.
Name - Registered Offices - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-
ter, a joint stock company is herewith organised under the name of CV MODELS S.A.
Art. 2. The registered offices are in Luxembourg City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-
embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at
the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial
operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR), represented by
three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the
law prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
Management - Supervision
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-
pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
43852
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-
eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-
rector’s meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting carries the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board
of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not
be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors
or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General Meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the
notice convening the meeting on the 2nd Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today
and ends on December 31st, 2001.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-
eral Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten per cent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-
out reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General Dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-
panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
43853
<i>Expensesi>
For the purpose of the registration, the capital is valuated at one million two hundred and ninety thousand eight hun-
dred and seventy-seven Luxembourg Francs (1,290,877.- LUF).
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five
thousand Luxembourg Francs (75,000.- LUF).
<i>Subscriptioni>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal
the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Extraordinary General Meeting i>
The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,
then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:
1.- The company’s address is fixed in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2006:
FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to a member of the board of directors.
<i>Meeting of the Board of Directors i>
According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-
ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia
Samoa,
ici représentée par son director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, 26, rue Philippe II, elle-même représentée par Madame Rika Mamdy, administrateur de sociétés, demeurant à
Tuntange, agissant en vertu d’un pouvoir général établi le 21 août 1997,
en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,
Apia Samoa,
ici représentée par son director, TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, elle-même représen-
tée comme dit ci-avant,
en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaire des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CV MODELS S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one hundred and sixty shares . . . . . . . . . . . . .
160
Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
43854
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-
merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-
semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
43855
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 2ème lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement ces-
sera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent
soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs
luxembourgeois (75.000,- LUF).
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux
mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY & ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
1. TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
320
43856
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Mamdy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 128S, fol. 63, case 11. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22347/220/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
D’ARRIGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 120, Val Sainte Croix.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le premiers mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Santo D’Arrigo, ouvrier, demeurant à Bascharage,
2. Monsieur Jeannot Gils, ouvrier, demeurant à Bettembourg,
les deux ici représentés par Monsieur Carlo Arend, Legal Manager & Consultant, demeurant à Sandweiler, en vertu
de deux procurations sous seing privé données à Hesperange en date du 6 novembre 2000, lesquelles procurations
après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de D’ARRIGO, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’une boulangerie et elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, oui qui sont de nature à favoriser le
développement de sa société ou à le lui faciliter.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées comme suit:
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de
la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit apposer des scellés sur
les biens et documents de la société.
Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), associé(s) ou non.
Art. 12. Le décès d’un gérant ou sa démission pour quelque motif que ce soit n’entraîne pas la dissolution de la so-
ciété.
Hesperange, le 27 mars 2001.
G. Lecuit.
Monsieur Santo D’Arrigo, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Monsieur Jeannot Gils, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
43857
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société. Simple(s) mandataire(s), il(s) n’est/ne sont respon-
sable(s) que de l’exécution de son/leur mandat.
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence le 1
er
avril 2001 et se termine le 31 décembre 2001.
Art. 15. Chaque année au 31 décembre les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire compre-
nant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Les associés peuvent prendre communication au siège social
de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds de
réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui fixeront ses/leurs pouvoirs et émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ LUF 50.000,-.
Et aussitôt l’associé a pris les résolutions suivantes:
1. Monsieur Jeannot Gils, préqualifié, est nommé gérant technique de la société et il pourra engager la société par sa
seule signature.
2. Monsieur Santo D’Arrigo, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société.
3. Le siège social de la société est établi au 120, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: C. Arend, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 8CS, fol. 55, case 1. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22348/220/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
EUROPEAN CONSULTANCY & FINANCE LTD.
Registered office: Cardiff.
E.C.F. LIMITED
Registered office: L-1931 Luxembourg, 51, avenue de la Liberté.
—
<i>Informations concernant la déclaration d’une société de droit anglais sur le territoire luxembourgeois i>
La société EUROPEAN CONSULTANCY & FINANCE LTD inscrite auprès de Companies House à Cardiff en date
du 29 novembre 2000 et immatriculée sous le numéro 4117088, son capital a fait l’objet récemment d’une augmentation
passant ainsi à £ 20.000,- afin de pouvoir se développer sur le marché européen.
Elle souhaite établir sur le territoire luxembourgeois une succursale sous le nom de E.C.F. LIMITED qui aura pour
adresse: 51, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
La succursale aura pour activité le conseil en entreprises, son représentant permanent sera Monsieur Michel Vauthe-
rin qui pourra par sa seule signature engager la société à l’égard des tiers ou la représenter en justice. Il s’occupera aussi
de la gestion quotidienne de celle-ci.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 10. – Reçu 12.760 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
<i>Certificate of Incorporation of a Private Limited Companyi>
Company N
°
4117088
The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that EUROPEAN CONSULTANCY & FINANCE
LTD is this day incorporated under the Companies Act 1985 as a private company and that the company is limited.
Given at Companies House, Cardiff, the 29th November 2000.
<i>Companies acts, 1985 to 1989 private company limited by sharesi>
MEMORANDUM OF ASSOCIATION
1. The Company’s name is EUROPEAN CONSULTANCY & FINANCE LTD.
2. The registered office of the company will be situated in England and Wales.
Hesperange, le 26 mars 2001.
G. Lecuit.
M. Vautherin.
Certifié conforme à l’original
Signature
43858
3. The objects for which the company is established are:
(A) To carry on, in conjunction with each other or as separate and distinct undertakings, all or any of the following
businesses namely:
a general commercial company;
manufacturers, importers, exporters, agents, dealers (both wholesale and retail) in all articles of commercial, manu-
facturing, personal and household use and consumption and in all kinds of raw materials; warehousemen, storage con-
tractors, shipping and forwarding agents; dealers in property and estates, property developers, property managers,
investors in property; estate agents, insurance agents and brokers, accountants, financiers, financial agents and to act as
nominee, trustee, agent, factor, broker, executor, administrator receiver for or otherwise on behalf of Companies, Cor-
porations, firms or persons, builders; scaffolders; contractors; heating and ventilation engineers and contractors; refrig-
eration engineers, specialists and contractors; decorators; painters; bricklayers, carpenters; shuttering manufacturers
and erectors; joiners; public works contractors; plasterers, plumbers, electricians, shop front fitters; builders’ and dec-
orators’ merchants; civil, mechanical, constructional, agricultural, consulting, heating, electrical and general engineers;
welders; sheet metal workers; blacksmiths, motor engineers; garage proprietors; car hire service, taxi proprietors and
operators, travel agents, tour operators, proprietors of vehicles and vessels of all kinds, transport and haulage contrac-
tors; general engineers; tool makers; booking agents for, and managers of theatres, cinemas and all other kinds of en-
tertainments and sporting events; turf and sporting accountants in all their branches, proprietors of shops, cafes, dubs,
hotels and restaurants, catering contractors; dealers in foods and provisions of all kinds; wine and spirit merchants;
butchers; grocers, greengrocers; fishmongers and poultry merchants, farmers; florists, horticulturists; bakers; confec-
tioners, tobacconists; ironmongers, hardware merchants; dealers in plastics of all kinds, antique dealers; furniture man-
ufacturers and dealers; leather and fancy goods dealers; jewellers, radio television and electrical retailers, dealers and
repairers, toys games and sports equipment dealers; photographers and dealers in all kinds of photographic material and
equipment, film producers and distributors; textile merchants, tailors, fashion designers, ladies and gentlemen’s outfit-
ters, boot and shoe retailers, perfumery and cosmetic dealers, hairdressers; manufacturing and retail chemists, printers,
publishers, stationers, advertising and publicity agents, public relation specialists, consultants, business transfer agents
and employment agents, computer operators, programmers and dealers; market research specialists, business advisers,
mail order specialists; dyers and cleaners, dry cleaners, proprietors of launderettes, excavation and demolition contrac-
tors; provision of security services, plant hirers, scrap iron and waste merchants and to carry on all or any of the said
businesses, and provide services in connection therewith, either together as one business or as separate and distinct
businesses, in any part of the world.
(B) To carry on any other business which in the opinion of the Directors of the Company may seem capable of being
conveniently carried out in connection with or as ancillary to any of the above businesses or to be calculated directly
or indirectly to enhance the value of or render profitable any of the property of the Company or to further any of its
objects.
(C) To build, construct, maintain, alter, enlarge, pull down, remove or replace any buildings, works, plant, and ma-
chinery necessary or convenient for the business of the Company or to join with any person, firm or company in doing
any of the things aforesaid.
(D) To purchase, take on lease, exchange, hire or otherwise acquire for any estate or interest any real or personal
property and any rights or privileges which the Company may think necessary or convenient for the purposes of its
business.
(E) To borrow or raise money upon such terms and on such security as may be considered expedient and in particular
by the issue or deposit of debentures or debenture stock (whether perpetual or not) and to secure the repayment of
any money borrowed, raised or owing by mortgage charge or lien upon the whole or any part of the undertaking prop-
erty and assets of the Company, both present and future, including its uncalled capital.
(F) To apply for, purchase or otherwise acquire any patents, licences and the like, conferring any exclusive or non-
exclusive or limited right of use or any secret or other information as to any invention which may seem capable of being
used for any of the purposes of the Company or the acquisition of which may seem calculated directly or indirectly to
benefit the Company, and to use, exercise, develop, grant licences in respect of, or otherwise turn to account any rights
and information so acquired.
(G) To purchase, subscribe for or otherwise acquire and hold and deal with any shares, stocks or securities of any
other company having objects wholly or in part similar to the objects of the Company or carry on any business capable
of being conducted so as directly or indirectly to benefit the Company.
(H) To issue, place, underwrite, or guarantee the subscription of, or concur or assist in the issuing or placing, under-
writing, or guaranteeing the subscription of shares, debentures, debenture stock, bonds, stocks, and securities of any
company, whether limited or unlimited or incorporated by Act of Parliament or otherwise, at such times and upon such
terms and conditions as to remuneration and otherwise as may be agreed upon.
(I) To invest and deal with monies of the Company not immediately required for the purposes of its business in or
upon such investments and securities and in such manner as may from time to time be considered expedient and to
dispose of or vary any such investments or securities.
(J) To lend money or give credit to such persons, firms or companies and on such terms as may be considered ex-
pedient and to receive money on deposit or loan from and give guarantees or become security for any persons, firms
and companies and to charge any properties or property of the Company in support of any guarantee or to secure the
debts or obligations, contracts or engagements of any other company or person.
(K) To enter into any arrangement with any Government or other authority, supreme, municipal, local or otherwise,
and to obtain from any such Government or authority all rights, concessions, and privileges which may seem conducive
43859
to the Company’s objects or any of them, or to obtain or to endeavour to obtain, any provisional order of the Board
of Trade, or any Act or Acts of Parliament for the purposes of the Company or any other company.
(L) To enter into partnership or into any arrangement for sharing profits or to amalgamate with any person, firm or
company carrying on or proposing to carry on any business which the Company is authorised to carry on or any busi-
ness or transaction capable of being conducted so as directly or indirectly to benefit the Company
(M) To establish or support or aid in the establishment and support of associations, institutions, clubs, funds, trusts,
and schemes calculated to benefit the officers, ex-officers, employees or ex-employees of the Company or of any sub-
sidiary, allied or associated company or the families, dependants or connections of such persons, and to grant pensions,
gratuities and allowances and to make payments towards insurance, and to subscribe or guarantee money for charitable
or benevolent objects or for any exhibition or for any public, general or useful objects.
(N) To sell, exchange, lease, dispose of, turn to account or otherwise deal with the whole or any part of the under-
taking of the Company for such consideration as may be considered expedient and in particular for shares, stock or
securities of any other company formed or to be formed.
(O) To promote, finance or assist any other company for the purpose of acquiring all or any part of the property
rights and liabilities of the Company or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit
the Company.
(P) To pay all or any of the preliminary expenses of the Company and of any company formed or promoted by the
Company.
(Q) To remunerate any person, firm or company rendering services to the company in such manner as may be
thought expedient.
(R) To draw, accept, endorse, negotiate, execute and issue promissory notes, bills of exchange, scrip, warrants and
other transferable or negotiable instruments.
(S) To distribute among the Members in specie any property of the Company, or any proceeds of sale or disposition
of any property of the Company, and for such purpose to distinguish and separate capital from profits, but so that no
distribution amounting to a reduction of capital be made except with the sanction, (if any) for the time being required
by law.
(T) To purchase or otherwise acquire all or any part of the business or assets of any person, firm or company, carrying
on or formed to carry on any business, and to pay cash or to issue any shares, stocks, debentures or debenture stock
of this Company as the consideration for such purchase of acquisition and to undertake any liabilities or obligations,
relating to the business or property so purchased or acquired.
(U) To do all or any of the above things in any part of the world either alone or in conjunction with others and either
as principals, agents, contractors, trustees or otherwise and either by or through agents, sub-contractors, trustees or
otherwise.
(V) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or
any of them.
4. The liability of the members is limited.
5. The share capital of the Company is £ 100.- divided into 100 shares of £ 1 each.
6. The shares in the original or any increased capital of the Company may be issued with such preferred, deferred or
other special rights or restrictions, whether in regard to dividend, voting return of capital or otherwise as the Company
may from time to time determine. The rights and privileges attached to any of the shares of the Company may be mod-
ified, varied, abrogated or dealt with in accordance with the provisions for the time being of the Company’s Articles of
Association.
I, the person whose name and address is subscribed, am desirous of being formed into a Company, in pursuance of
this Memorandum of Association, and I agree to take the number of shares in the capital of the Company as set opposite
my name.
Dated 23 November 2000.
Witness to the above Signature:
Miriam Younger, 39A Leicester Road, Salford, Manchester M7 4AS
ARTICLES OF ASSOCIATION
Preliminary
1. The Company shall be a private company within the meaning of the Companies Act, 1985 (hereinafter referred to
as «the Act») and subject as hereinafter provided by the regulations contained in The Companies (Tables A to F) Reg-
ulations 1985 as in force at the date of incorporation of the Company. Such regulations (hereinafter referred to as «Ta-
ble A») shall apply to the Company.
Name and Address of Subscriber
Number of shares taken by the Subscriber
(in words)
Norman Younger, 39A Leicester Road, Salford, Manches-
ter M7 4AS, Accountant
one
Signature
<i>Accountanti>
Signature
<i>Secretaryi>
43860
2. Regulations 60, 61, 64, 73, 74, 75, 81(e), 89, 94, 95, 96, 97 and 98 of Table A shall not apply to the Company but
the Articles hereinafter contained together with the remaining regulations of Table A, subject to the modifications here-
inafter expressed, shall constitute the regulations of the Company.
General Meetings
3. In every notice calling a General Meeting of the Company there shall prominently appear a statement that a mem-
ber who is entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of that member and that
the proxy need not be a member of the Company. Every notice calling a General Meeting of the Company shall also be
sent to the current Auditors of the Company.
4. One member may constitute a quorum where the Company is a single member company.
Auditors
5. The appointment of an auditor shall be subject to the regulations concerning exemption from such an appointment
where the relevant criteria as defined by the Act are met.
Share Capital
6. The Company is a private company limited by shares, within the meaning of the Act.
7. The directors of the Company are authorised during the period of five years from the date of incorporation of the
Company to allot, grant options over or otherwise dispose of the original share in the capital of the company to such
persons at such time and on such conditions as they think fit, subject to the provisions of Articles 8 and 9 hereof and
provided that no share shall be issued at a discount.
8. Subject to any direction to the contrary that may be given by the Company in general meeting, any original shares
for the time being unissued and any new shares from time to time to be created, shall, before they are issued, be offered
to the members in proportion as nearly as possible to the nominal value of the existing shares held by them and such
offer shall be made by notice specifying the number of shares to which the member is entitled and limiting a time within
which the offer if not accepted shall be deemed declined, and after the expiration of such time or on receipt of an inti-
mation from the member to whom the notice is given that he declines to accept the shares, the directors may dispose
of the same in such manner as they think most beneficial to the Company. The provisions of section 89 of the Act shall
have effect only insofar as they are not inconsistent with this Article.
9. A member desiring to transfer shares otherwise than to a person who is already a member of the Company shall
give notice in writing of such intention to the Directors of the Company giving particulars of the share in question. The
directors as agents for the member giving such notice may dispose of such shares or any of them to members of the
Company at a price to be agreed between the transferor and the Directors, or failing agreement, at a price fixed by the
Auditors of the Company as the fair value thereof. If within twenty-eight days from the date of the said notice the Di-
rectors are unable to find a member or members willing to purchase all such shares, the transferor may dispose of so
many of such shares as shall remain undisposed of in any manner he may think fit within three months from the date of
the said notice. Where the Company has no auditor an individual or body eligible for appointment as an auditor as per
the Companies Act shall be chosen to fix the price.
Appointment of Directors
10. The first director or directors of the Company shall be determined in writing by the subscriber(s) to the Mem-
orandum of Association, pursuant to section 10 of the Act.
11. Unless otherwise determined by ordinary resolution, the numbers of directors (other than alternate directors)
shall not be subject to any maximum, but shall be not less than one.
12. A person may be appointed a director of the Company notwithstanding that he has attained the age of seventy
years and no directors shall be liable to vacate the office by reason only of his having attained that age or any other age.
Proceedings of Directors
13. A director may vote as a director in regard to any contract or arrangement in which he is interested or upon any
matter arising thereout, and if he shall so vote, his vote shall be counted and he shall be reckoned in estimating a quorum
when any such contract or arrangement is under consideration.
14. The necessary quorum for the transaction of the business of the directors may be fixed by them and unless so
fixed, shall be two, except when one director is in office. A person who holds office only as an alternate director shall,
if his appointer is not present, be counted in the quorum.
15. The directors may exercise all of the powers mentioned in the Memorandum of Association part 3.
Secretary
16. The first secretary of the Company shall be determined in writing by the subscriber(s) to the Memorandum of
Association, pursuant to Section 10 of the Act.
Seal
17. In accordance with the provisions of the Act the Company need not have a seal. If it does have a seal Regulation
101 of Table A shall apply.
Name and Address of Subscriber:
Norman Younger, 39A Leicester Road, Salford, M7 4AS
Dated 23 November 2000.
Witness to the above Signature:
Signature
<i>Accountanti>
43861
Miriam Younger, 39A Leicester Road, Salford, M7 4AS
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 59, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22350/000/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ERI S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Wolf, indépendant, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
2.- Madame Edna Wolf, employée privée, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
Lesquels comparants déclarent constituer entre eux comme suit une société civile immobilière familiale.
Art. 1
er
. Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion de toute activité
commerciale.
Art. 3. La dénomination de la société est ERI S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)
parts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué à:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être libé-
rée sur demande d’un gérant ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant
75% du capital en cas de cession entre vifs, respectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas
de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-
tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé propor-
tionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part
profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les asso-
ciés.
Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les
actes d’administration que pour les actes de dispositions.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du Code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs
parts dans la société.
Signature
<i>Secretaryi>
1.- Monsieur Robert Wolf, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Edna Wolf, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
43862
Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés aux fonctions de gérant:
- Monsieur Robert Wolf, indépendant, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
- Madame Edna Wolf, employée privée, demeurant à L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
2.- Le siège social est établi à L-4260 Esch-sur-Alzette, 19, rue du Nord.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Wolf, E. Wolf, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2001, vol. 512, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22349/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
MODERN LIFE STYLE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5328 Medingen, 20, rue de la Chapelle.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundeins, den zweiten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtsitz in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Herr Martin Reitz, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-63768 Rottenberg, Ulmenstrasse 28 (Deutschland);
2.- Herr Halwart Kahnert, Doktor der Pharmazeutik, wohnhaft in CH-8802 Kilchberg, Alte Landstrasse 79 (Schweiz),
hier vertreten durch Herrn Bernd Kahnert, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-55864 Bad Bertrich, Hauptstrasse 71
(Deutschland), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht von den Komparenten
und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit der-
selben zur Einregistrierung zu gelangen.
3.- Herr Max Schammel, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in L-5328 Medingen, rue de la Chapelle 20.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:
Art. 1. Es wird zwischen den Komparenten und allen, welche spätere Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung MODERN LIFE STYLE, GmbH, gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Medingen.
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgend eine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren, Medikamenten und sonstigen Artikeln aus dem Bereich
der Lifestylemedizin. Die Gesellschaft handelt mit frei verkäuflichen Lifestyleartikeln wie z.B. Vitaminen, Mineralien, Kos-
metika ebenso wie mit apothekenpflichtigen und verordnungspflichtigen Medikamenen aus dem In- und Ausland. Die
Gesellschaft betreibt einen Versandhandel unter Einschluss des Betriebes von elektronisch gestützten Datensystemen,
e-Commerce und ähnlichem.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer
Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Junglinster, le 2 avril 2001.
J. Seckler.
43863
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt sechzehntausendeinhundertfünfzig Euro (16.150,- EUR), aufgeteilt in sechs-
hundertsechsundvierzig (646) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche Anteile gezeichnet wurden,
wie folgt:
Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von sechzehntausendeinhundertfünfzig Euro (16.150,- EUR)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-
sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesellschaf-
ter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen 30 Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.
Art. 7. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsfüh-
rer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jeder Zeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter, welche
sie ernennt, abberufen werden können.
Art. 8. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Ein Teil des frei verfügbaren jährlichen Gewinns kann durch Gesellschafterbeschluss an den oder die Ge-
schäftsführer als Prämie ausgezahlt werden.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern
weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder
mit Einverständnis aller Anteilinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.
Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder
an den Gesellschaftsunterlagen stellen.
Art. 11. Im Falle, wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche
durch das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 12. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten, berufen und beziehen sich die Komparenten, han-
delnd wie erwähnt, auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend
die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2001.
<i>Gründungskosteni>
Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft
sich auf ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken.
Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 651.489,39 LUF abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung i>
Anschliessend haben sich die Komparenten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden, zu der sie
sich als ordentlich einberufen erklären, und folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5328 Medingen, rue de la Chapelle 20.
2.- Zu Geschäftsführern werden ernannt:
a) Herr Halwart Kahnert, vorgenannt;
b) Herr Max Schammel, vorgenannt.
Die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu
verpflichten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: M. Reitz, H. Kahnert, M. Schammel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 mars 2001, vol. 512, fol. 97, case 2. – Reçu 6.515 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22355/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
1.- Herr Martin Reitz, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-63768 Rottenberg, Ulmenstrasse 28 (Deutschland),
hunderteinundsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.- Herr Halwart Kahnert, Doktor der Pharmazeutik, wohnhaft in CH-8802 Kilchberg, Alte Landstrasse 79
(Schweiz), dreihundertvierundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
324
3.- Herr Max Schammel, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in L-5328 Medingen, rue de la Chapelle 20, hundertein-
undsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Total: sechshundertsechsundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Junglinster, den 2. April 2001.
J. Seckler.
43864
ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.105.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
(22372/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.105.
—
Suite à l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2001, le Conseil d’Administration de la SICAV ACM INTERNA-
TIONAL HEALTH CARE FUND est composé comme suit, jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale de 2002:
J. Kent Blair, Jr.
John D. Carifa
S.M. Davies
David H. Dievler
William H. Henderson
Edward J. Ledder
Y. Prussen
R. David Smart, C.B.E.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 47, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22373/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.378.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 4
décembre 1989, acte publié au Mémorial C n
°
181 du 1
er
juin 1990, modifiée par-devant le même notaire en date
du 19 juillet 1991, acte publié au Mémorial C n
°
32 du 29 janvier 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22375/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AL-CAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 62.342.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 décembre 1997, acte publié au
Mémorial C n
°
217 du 6 avril 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22376/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature
<i>Pour AERO INTERNATIONAL FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour AL-CAP S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
43865
AU PAYS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 20, rue du Curé.
R. C. Luxembourg B 40.976.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22382/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ARDEFINEX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-8025 Strassen, 13, rue de l’Eglise.
R. C. Luxembourg B 54.971.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22383/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BALMORAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 42.868.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22399/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AWELU, S.a r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BIJOUTERIE NIC. WELTER, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg, 4, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 16.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2001.
(22395/514/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ARIANESPACE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 55.425.
—
La société, constituée en date du 26 juin 1996 par acte devant le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 488 du 30 septembre 1996, dont le bilan, compte
de résultat et affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 43,
case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2001.
(22384/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signatures.
<i>Pour AWELU, S.a r.l.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
43866
ARIANESPACE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 55.425.
Constituée en date du 26 juin 1996 par acte devant le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg (Luxembourg),
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 488 du 30 septembre 1996.
—
AFFECTATION DU RESULTAT
Le bénéfice de 550,804,00 USD est affecté comme suit:
- un montant de 27,540.20 USD à la réserve légale;
- un montant de 250,000,00 USD à la distribution de dividende;
- un montant de 273.263,80 USD est reporté à l’exercice suivant.
<i>Conseil d’administration au 31 décembre 1999i>
- Mme Françoise Bouzitat, administrateur de sociétés, demeurant à Paris,
- M. Pierre Crettiez, administrateur de sociétés, demeurant à Paris,
- M. Gerhard Schulz, administrateur de sociétés, demeurant à Paris,
- M. Carl Kolbow, administrateur de sociétés, demeurant à Karlsfeld, Allemagne,
- M. Jaques Tournier, administrateur de sociétés, demeurant à Paris,
- M. Eckart Wolff, administrateur de sociétés, demeurant à Bremen, Allemagne.
<i>Commissaire aux comptes au 31 décembre 1999i>
- MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG), Société Anonyme, ayant son siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 43, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22385/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ATOMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.035.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22386/024/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ATOMO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.035.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2001i>
<i>à 10.00 heures au siège sociali>
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateur et du réviseur d’entreprises pour un an. Dès lors,
le conseil d’administration aura la composition suivante:
<i>Conseil d’administration:i>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
<i>Pour ATOMO, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Président:
M. Nicola Bravetti, General Manager
BANCA ARNER S.A. P.za Manzoni, 8, CH-6901 Lugano
Administrateurs:
M. Jean-Jaques Schrämli, General Manager
BANCA ARNER S.A. P.za Manzoni, 8, CH-6901 Lugano
M. Mario Speciale,
Via Monti, 41, I-20100 Milano
M. Germain Birgen, Directeur
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
43867
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22387/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ATORI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 50.212.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22390/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AVENUE DE LYON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22393/800/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AVENUE DE LYON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire tenue le 19 mars 2001i>
<i>à 15.00 heures précises au 13, rue Bertholet, Luxembourgi>
Sont adoptées à l’unanimité les résolutions suivantes:
L’assemblée générale approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2000 comprenant le bilan, le compte
de pertes et profits et l’annexe tels que présentés et se soldant par une perte de FRF 26.936,-.
L’assemblée générale décide d’additionner cet bénéfice à celle de l’année précédente, soit FRF 6.751.223,- et de re-
porter cette bénéfice au 1
er
juillet 2000.
L’assemblée générale donne par votes spéciaux, décharge aux administrateurs de leur mandat pour l’exercice écoulé
et décharge au commissaire aux comptes pour l’exécution de sa mission au cours de ce même exercice.
Luxembourg, le 19 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22394/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Secrétaire:
M. Jean-Louis Catrysse
Fondé de pouvoir
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Réviseur d’Entreprises:
ERNST & YOUNG S.A.
B.P. 780, L-2017 Luxembourg
Pour extrait conforme
<i>Pour ATOMO, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque dépositaire
i>Signatures
Mersch, le 2 avril 2001.
E. Schroeder.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le domiciliataire
i>MCS
Agent domiciliataire
Signature
43868
ATOMO ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.036.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22388/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
ATOMO ADVISORY, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.036.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 28 mars 2001i>
<i>à 15.00 heures au siège sociali>
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateur et du commissaire aux comptes pour une durée
d’une année, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.
<i>Conseil d’administration:i>
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22389/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BAROLO TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 52.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22402/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
<i>Pour ATOMO ADVISORY
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Président:
M. Nicola Bravetti, BANCA ARNER S.A.
P.za Manzoni, 8, CH-6901 Lugano
General Manager
Administrateurs:
M. Jean-Jaques Schrämli, BANCA ARNER S.A.
P.za Manzoni, 8, CH-6901 Lugano
General Manager
M. Germain Birgen, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Directeur
Secrétaire:
M. Jean-Louis Catrysse, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Fondé de pouvoirs principal
Commissaire aux comptes:
ERNST & YOUNG S.A.
B.P. 780, L-2017 Luxembourg
Pour extrait conforme
<i>Pour ATOMO, SICAV
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque dépositaire
i>Signatures
43869
BAAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 53.843.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 31, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22396/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22403/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22404/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22405/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BASE LUXEMBOURG INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22406/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BASE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 551, fol. 47, case 8, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(22407/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BAAL S.A.
Signatures
43870
BCH GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 57.043.
Constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 29 novembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 10 du 13 janvier 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 49, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22408/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BIERSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.663.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22413/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 28.700.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 23 mars 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Duncan Smith, Head of Operations, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., de-
meurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Mike Bray, Director, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LIMITED, demeurant à Amersham, Buc-
kinghamshire (Royaume-Uni);
- Monsieur Anthony Solway, Managing Director, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LIMITED, demeurant à
Londres (Royaume-Uni);
- Madame Janice Sparkes, Manager - Investment Accounting, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEM-
BOURG S.A., demeurant à Helmsange;
- Monsieur Tony Sugrue, Head of Market Operations, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.,
demeurant à Luxembourg;
- Monsieur John Sutherland, Head of Offshore Operations, COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG
S.A., demeurant à Hesperange;
- Monsieur Jeremy Vickerstaff, Head of Investment Accounting - Fund Accounting, COGENT INVESTMENT OPE-
RATIONS LUXEMBOURG S.A., demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Nick Kirk, Director - COGENT INVESTMENT OPERATIONS LIMITED, demeurant à Surrey (Royaume-
Uni).
Est nommée commissaire aux comptes pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
(22437/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence
à Mersch, en date du 16 septembre 1998 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 38
du 22 janvier 1999.
<i>Pour BCH GESTION LUXEMBOURG S.A.
i>SOCIETE GENERALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
<i>L’agent domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signatures.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
Signature.
43871
BKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.155.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22414/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.155.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22415/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 14, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.155.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2001.
(22416/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BODENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 39.362.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 31 mai 2000:
- la délibération sur les comptes annuels au 28 février 2000 est reportée à une date ultérieure;
- les mandats des administrateurs et du commissaire sont provisoirement renouvelés jusqu’à la date de l’assemblée
générale ajournée.
Luxembourg, le 31 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22418/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
DE AGOSTINI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 41.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 48, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22454/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signatures
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signatures
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signatures
Signature
<i>Secrétaire de l’assembléei>
43872
BERO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.413.
—
EXTRAIT
<i>Des résolutions du conseil d’administration du 21 février 2001i>
« ... En vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les ré-
solutions suivantes:
1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-
nistration décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2001, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés
en francs luxembourgeois (LUF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 369.361,35 (trois cent soixante-
neuf mille trois cent soixante et un euros et trente-cinq cents) et le capital autorisé à EUR 3.718.402,87 (trois millions
sept cent dix-huit mille quatre cent deux euros et quatre-vingt-sept cents).
3. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés
de EUR 3.138,65 (trois mille cent trente-huit euros et soixante-cinq cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 372.500,-
(trois cent soixante-douze mille cinq cents euros) sans émission d’actions nouvelles.
4. Le conseil d’administration décide d’augmenter le capital autorisé de EUR 31.597,13 (trente et un mille cinq cent
quatre-vingt-dix-sept euros et treize cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante
mille euros).
5. Le conseil d’administration décide d’adapter la valeur nominale des actions et de la fixer à EUR 25,- (vingt-cinq
euros) par action. Ainsi, le capital social sera dorénavant représenté par 14.900 (quatorze mille neuf cents) actions d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et le capital autorisé par 150.000 (cent cinquante mille) actions
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
6. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:
Art. 5..
1
er
alinéa.
«Le capital souscrit est fixé à EUR 372.500,- (trois cent soixante-douze mille cinq cents euros), représenté par 14.900
(quatorze mille neuf cents) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»
4
ème
alinéa.
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cin-
quante mille euros) qui sera représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq euros) chacune.»
7. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables
qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.
Luxembourg, le 21 février 2001.
Enregistré à Mersch, le 16 mars 2001, vol. 126, fol. 85, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(22411/228/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
BERO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.413.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 avril 2001.
(22412/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour extrait conforme
Signature
E. Schroeder
<i>Notairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
BLE, G.m.b.H.
Baron de Septfontaines, S.à r.l.
Café de la Poste Vianden, S.à r.l.
Parfumerie Arthur S.A.
Parfumerie Arthur S.A.
Tramelux, S.à r.l.
Transport International Noseda, S.à r.l.
Schlepper Oldies, A.s.b.l.
Automotive Trading & Industrial Consultancy
The e-Business Company S.A.
R.M.P. S.A.
Pargon Benelux A.G.
Show Equipment Touring S.A.
Show Equipment Touring S.A.
I Lux S.A.
I Lux S.A.
Tompers, S.à r.l.
Sporos Northern S.A.
Specialty Materials Investors
Taxis-Ambulances Privées José, S.à r.l.
Tess-Cat, S.à r.l.
Ting Capital S.A.
Ting Capital S.A.
Tie Rack Luxembourg S.A.
Triune Consulting S.A.
Triune Consulting S.A.
Vandelay Industries, S.à r.l.
Velarco S.A.
Vinotran S.A.
World-Net Holding S.A.
Zymase Participations S.A.
The Consultancy S.A.
Yoli Holdings Limited
Yoli Holdings Limited
Africa Investissements International S.A.
Brenner International Trading S.A.
Vencap Foundation S.A.
CD Expansion S.A.
CV Models S.A.
D’Arrigo, S.à r.l.
E.C.F. Limited
ERI S.C.I.
Modern Life Style, GmbH
ACM International Health Care Fund
ACM International Health Care Fund
Aero International Finance S.A.
Al-Cap S.A.
Am Pays S.A.
Ardefinex S.A.
Balmoral Investments S.A.
Awelu, S.à r.l.
Arianespace Finance S.A.
Arianespace Finance S.A.
Atomo, Sicav
Atomo, Sicav
Atori Holding S.A.
Avenue de Lyon Holding S.A.
Avenue de Lyon Holding S.A.
Atomo Advisory
Atomo Advisory
Barolo Trading S.A.
Baal S.A.
Base Luxembourg Invest S.A.
Base Luxembourg Invest S.A.
Base Luxembourg Invest S.A.
Base Luxembourg Invest S.A.
Base Management S.A.
BCH Gestion Luxembourg S.A.
Bierset S.A.
Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.
BKS, S.à r.l.
BKS, S.à r.l.
BKS, S.à r.l.
Bodena S.A.
De Agostini Holding S.A.
Bero S.A.
Bero S.A.