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43777
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 913
23 octobre 2001
S O M M A I R E
Autostrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43814
O.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43800
Autostrade Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
43814
Orchestre d’Harmonie des Jeunes de l’Union
Badengruppe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43823
Européenne, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43803
Baltic Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43823
Orion Electronics S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43801
Café Henri VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43819
Persal Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43799
Croix du Sud Investissements Holding S.A., Lu-
Persal Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43801
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43778
Pharmapack S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43801
FL Trust Asia, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43824
01 Pliroforiki International S.A., Luxembourg . . .
43815
Fondation Félix Chomé, Luxembourg . . . . . . . . . . .
43781
PM Sports, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43802
JRS BestSelect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43784
PM Sports, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43802
JRS BestSelect 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43794
R.B.I.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43803
Lamber S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43796
R.B.I.C. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43803
Lion-Belgium, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43824
Rolajol Investissements S.A.H., Luxembourg . . . .
43804
Luxocar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43783
Rolajol Investissements S.A.H., Luxembourg . . . .
43804
Lyreco Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
43811
Rose Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43802
Major Finances et Participations S.A., Luxem-
Rose Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43802
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43796
S.C. Investments Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
43806
Maranello Racing S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
43797
Sangati Berga International S.A., Luxembourg. . .
43800
Marella Participations et Finance S.A., Luxem-
Schweitzer Art et Design, S.à r.l., Mondorf-les-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43798
Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43807
Materis Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
43780
Schweitzer Decoration, S.à r.l., Mondorf-les-
Materis Financing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43798
Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43804
Materis Participations, S.à r.l. , Luxembourg . . . . .
43798
SEB Private Bank S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
43808
MCM International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
43795
Seraya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43821
Media Web Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
43797
Seraya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43821
Media Web Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
43797
Sibiti S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43821
Merith International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .
43823
SOMARFI, Société Maritime de Financement S.A.,
Netania S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43796
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43822
Netania S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43796
Société Civile Immobilière Dernier Sol, Luxem-
Nikko Skill Investments Trust (Lux) . . . . . . . . . . . .
43784
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43806
Nimie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43798
Softness, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
43822
Nordan Beteiligungs- und Finanzierungsgesell-
Solutions Graphiques, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . .
43822
schaft S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43799
Source Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .
43808
North Atlantic Investments S.A., Luxembourg . . .
43799
Source Investissements, S.à r.l., Luxembourg . . . .
43811
Nouveau Garage Benelux, S.à r.l., Esch-sur-Al-
Tamsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43822
zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43800
Valolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43812
O.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43800
Valolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43814
43778
CROIX DU SUD INVESTISSEMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles
Vierges Britanniques.
2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanni-
ques.
Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon,
en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 5 juin 2001,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire ins-
trumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte
constitutif d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme
suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CROIX DU SUD INVESTISSEMENTS
HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés de
capitaux luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’Article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), par
la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles,
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
43779
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue, cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Le Conseil d’Administration est également autorisé, à et mandaté pour:
- émettre en une ou plusieurs tranches un emprunt obligataire convertible en actions dans le cadre du capital autorisé
à concurrence d’un montant maximum de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR),
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives des obligations, la valeur nominale, le taux d’intérêt,
le prix d’émission, le taux de conversion et tous autres termes et conditions de l’emprunt obligataire à émettre.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’ac-
tions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit
de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à disposition de l’assemblée générale.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mars à 11.15 heures
à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que les modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions Transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.
43780
<i> Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 100.000,- EUR se trouve
dés à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des frais.i>
Pour la perception des droits d’enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de 100.000,- EUR à 4.033.990,-
LUF (cours officiel 1,- EUR=40,3399 LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 90.000,- LUF.
<i>Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du
capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen,
b) Monsieur Marcel Krier, comptable, demeurant à Metzert (Belgique),
c) Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1330 Luxembourg.
3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an deux mille sept.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant. date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes connue du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Mathot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 130S, fol. 12, case 11. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(44378/206/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
MATERIS ACQUISITIONS, Société à responsabilité limitée,
(anc. SPECIALTY MATERIALS ACQUISITIONS).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 80.217.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 12 mars 2001 entre la société MATERIS ACQUISITIONS, anciennement SPE-
CIALTY MATERIALS ACQUISITIONS, société à responsabilité limitée et l’association d’avocats ARENDT & MEDER-
NACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a été conclu pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22272/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, neuf mille neuf cents actions . . . . . . . . 9.900
2.- La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée (simple souscripteur), cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Luxembourg-Eich, le 10 juillet 2001.
P. Decker.
<i>Pour MATERIS ACQUISITIONS
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43781
FONDATION FELIX CHOME.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an, deux mille un, le onze juin.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réuni le Conseil d’administration de la fondation dénommée FONDATION FÉLIX CHOMÉ, ayant son siège so-
cial à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 19 décembre 1972, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 63 du 11 avril 1973.
Ladite fondation a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 février 1973.
Le Conseil d’administration se réunit sous la présidence de Monsieur Roland Hoff, Président du Conseil d’Adminis-
tration, demeurant à Junglinster.
Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter:
1) Suivant décision du Conseil d’administration réuni le 23 avril 2001, à laquelle tous les administrateurs ont assisté
en personne, il a été décidé de procéder à une modification des statuts, en ses articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 alinéa 1, 12 et 13.
Conformément à l’article 13 des statuts, toute modification des statuts doit résulter d’une résolution du Conseil d’ad-
ministration, qui aura subi l’épreuve du second vote, en respectant un intervalle d’au moins un mois entre la première
et la seconde délibération. Une telle modification des statuts doit être décidée par le Conseil d’administration statuant
à une majorité renforcée de quatre de ses cinq membres, présents ou représentés, sous réserve de son approbation
par le Ministre de la Justice. Précision est ici faite que la première réunion avait adopté ces modifications à l’unanimité.
Par conséquent, il y a lieu d’approuver par les présentes lesdites modifications définitivement, une telle approbation
devant réunir 4/5 au moins des voix des membres du Conseil d’administration.
2) La présente réunion se tient en exécution d’une décision prise par le Conseil d’administration en date du 23 avril
2001, aux termes de laquelle il a été unanimement décidé que cette deuxième délibération se tiendrait aujourd’hui à
11.45 heures à Luxembourg et qu’elle vaut convocation à la présente réunion. Dès lors de nouvelles convocations n’ont
pas été envoyées aux différents administrateurs.
3) Les membres du Conseil d’administration présents ou dûment représentés à la présente réunion sont indiqués sur
une liste de présence qui restera annexée aux présentes.
4) Il résulte de la liste de présence que tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou dûment re-
présentés à la présente réunion et qu’en conséquence le Conseil d’administration peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.
Ensuite, après avoir délibéré, le Conseil d’administration prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 2 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«La Fondation a pour objet:
1) La création et l’entretien à Eich d’une maison à petits appartements adaptés aux besoins de personnes âgées. Cette
maison portera le nom de la Fondation. Toute personne qui ne dispose que de revenus modestes y sera admise comme
locataire suivant des modalités à arrêter par le Conseil d’administration.
La création et l’entretien éventuels de maisons analogues dans d’autres localités du Grand-Duché de Luxembourg et
à l’étranger.
2) L’intervention par des aides financières, dans des cas où, compte tenu des ressources de l’intéressé, les prestations
des organismes et institutions d’instruction publique, de sécurité sociale, d’assistance sociale et de santé publique feront
défaut ou ne couvriront qu’imparfaitement les besoins sociaux spécifiques afférents, et ce notamment dans les domaines
suivants:
a) traitement médical et hospitalier des personnes admises dans les maisons mentionnées sub 1);
b) enfance mentalement et/ou physiquement handicapée;
c) aides à des institutions qui s’occupent des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent et qui s’obligent à em-
ployer ces aides conformément aux instructions de la Fondation;
d) aides à des personnes dignes d’intérêt ayant subi des revers, tel par exemple des victimes de guerre ou d’émeutes,
des réfugiés, des personnes n’ayant pas accompli des stages d’assurance ou affectées de maladies ou infirmités non cou-
vertes par une assurance.
Au cas où les revenus de la Fondation ne suffiraient temporairement ou définitivement pas pour la couverture des
besoins énumérés ci-dessus, les dépenses relatives aux besoins des catégories mentionnées sub 2) sont à restreindre
ou à supprimer en respectant l’ordre indiqué ci-dessus, la catégorie 1 ayant la priorité absolue sur la catégorie 2, la ca-
tégorie 2a ayant la priorité sur la catégorie 2b, la catégorie 2b sur la catégorie 2c et la catégorie 2c sur la catégorie 2d.
3) L’intervention par des aides financières, notamment sous forme de bourses, à allouer à des étudiants nécessiteux
et méritants.
L’administration de la Fondation est tenue d’observer une stricte neutralité en matière, politique, religieuse, idéolo-
gique et philosophique.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Font partie du patrimoine de la Fondation, les immeubles suivants, en pleine propriété, sis à Luxembourg et inscrits
au cadastre comme suit:
Ville de Luxembourg, ancienne commune d’Eich, section E de Eich:
numéro 62/2588, lieu-dit «Rue d’Eich», maison, place, contenant 6 ares, et dépôt, contenant 26 ares 30 centiares;
numéro 64/2402, même lieu-dit, maison, place, contenant 22 ares 67 centiares;
43782
numéro 64/2403, même lieu-dit, maison, place, contenant 5 ares 90 centiares;
numéro 65/2773, même lieu-dit, place, contenant 1 are 30 centiares;
numéro 67/2278, même lieu-dit, place, contenant 41 ares 50 centiares;
numéro 69/2124, même lieu-dit, maison, place, contenant 5 ares 35 centiares;
numéro 69/2178, même lieu-dit, maison, place, contenant 86 centiares;
numéro 69/3151, même lieu-dit, bâtiment, place, contenant 20 ares, et place, contenant 90 ares 06 centiares;
numéro 76/1438, lieu-dit «Montée Pilate», place, contenant 11 ares 70 centiares;
numéro 76/2774, même lieu-dit, place, contenant 64 centiares.
Titre de propriété des immeubles:
1) Les immeubles désignés ci-dessus et portant les numéros 65/2773, 67/2278, 69/2124, 69/2178, 69/3151 (ancien-
nement 42/1293, 43/1613 et 69/2177), 76/1438 et 76/2774 ont été affectés par Madame Félix Chomé-Bastian au service
de la Fondation, savoir:
- en pleine propriété, les numéros 76/1438 et 76/2774,
- et en nue-propriété, les numéros 69/3151 (anciennement 42/1293, 43/1613 et 69/2177), 65/2773, 67/2278, 69/2124
et 69/2178,
aux termes des statuts constitutifs de la Fondation visés ci-avant.
Précision est ici faite que l’usufruit des immeubles que Madame Félix Chomé-Bastian s’était réservé, comme expliqué
ci-dessus, se trouve éteint suite à son décès survenu à Luxembourg, le 14 août 1981.
2) Les immeubles désignés ci-dessus et portant les numéros 62/2588, 64/2402 et 64/2403 ont été acquis par la Fon-
dation, aux termes d’un acte d’échange reçu par Maître Auguste-Nicolas-Pierre Metzler, alors notaire de résidence à
Grevenmacher, le 20 mars 1974, transcrit au premier bureau des hypothèques de Luxembourg, le 17 mai 1974, volume
617, numéro 104.
<i>Troisième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La Fondation est administrée et représentée dans toutes les relations et contestations civiles et administra-
tives par un Conseil d’administration composé de sept membres.
Le directeur de la Croix Rouge Luxembourgeoise est d’office membre du Conseil d’administration. Les autres mem-
bres sont cooptés à la majorité simple par les membres du Conseil d’administration en fonction, y compris le directeur
de la Croix Rouge Luxembourgeoise.»
<i>Quatrième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Le mandat d’administrateur est renouvelable. En cas
d’expiration du mandat, de démission ou de décès d’un administrateur, il sera pourvu à son remplacement suivant la
règle établie à l’article 4, étant entendu que l’administrateur dont le mandat expire ne peut pas participer à l’opération
de cooptation qui le concerne.
Le mandat d’administrateur prend fin de plein droit à la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date
à laquelle l’administrateur atteint l’âge de 72 ans.»
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 7 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 7. Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l’exigent, et au moins
trois fois par an, au lieu indiqué dans les avis de convocation qui sont signés du président.»
<i>Sixième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 8. Le Conseil d’administration élit un président parmi ses membres pour une durée de trois ans; le président
sortant est rééligible, étant entendu qu’il ne pourra exercer cette fonction que pendant quatre périodes, soit douze an-
nées en tout. Les séances du Conseil d’administration sont présidées par le président et en son absence par l’adminis-
trateur le plus âgé.»
<i>Septième résolutioni>
Le conseil décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 9 des statuts, qui aura la teneur suivante:
«Le Conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Les administrateurs absents peuvent donner mandat à un de leurs collègues pour les représenter aux délibéra-
tions du Conseil d’administration, un même membre du Conseil ne pouvant représenter qu’un seul de ses collègues.»
<i>Huitième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 12 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
La gestion des biens fera l’objet d’une comptabilité régulière.
Chaque année, la Fondation communiquera son compte et son budget au Ministre de la Justice dans les formes et
délai de la loi.»
<i>Neuvième résolutioni>
Le conseil décide de modifier l’article 13 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
43783
«Art. 13. Les statuts pourront être modifiés par une résolution du Conseil d’administration, qui aura subi l’épreuve
du second vote. Il y aura entre les deux délibérations un intervalle d’au moins un mois.
Les décisions seront prises à la majorité renforcée de cinq des sept membres composant le Conseil d’administration,
et qui tous les cinq devront être présents ou représentés aux réunions.
Les modifications des statuts n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvées par le Ministre de la Justice.
Il ne pourra jamais être porté atteinte à l’objet de la Fondation ni à son caractère de neutralité politique et religieuse,
idéologique et philosophique.»
Ces résolutions sont prises à l’unanimité des voix.
Le président constate dès lors que les modifications, telles que reproduites ci-avant, ont été définitivement adoptées,
sous réserve de son approbation par arrêté grand-ducal.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-
verbal.
Signé: R. Hoff, Pauly, Neuen-Kauffman, Hansen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2001, vol. 9CS, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Le présent acte a été approuvé par arrêté grand-ducal du 14 septembre 2001.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(62615/222/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2001.
LUXOCAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 58.826.
—
<i>Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairementi>
L’an deux mille un, le trente et un mars.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement des actionnaires de la société anonyme
LUXOCAR S.A. ayant son siège à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 58.826.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Salim Kheirallah.
II est appelé aux fonctions de secrétaire Madame Solange Al Achkar.
II est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Assad Ghandour-Achkar.
Le bureau constate:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’or-
dre du jour, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. - Modification de la situation du siège social,
2. - Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
<i>Première resolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la situation du siège social de la prédite société en le fixant désormais 66,
boulevard Napoléon l
er
, L-2210 Luxembourg.
<i>Deuxième resolutioni>
L’assemblée générale constate la démission de:
- Monsieur Camille Kheirallah de la fonction d’administrateur de la prédite société à compter de ce jour.
L’assemblée générale, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce jour comme nouvel administrateur:
- Madame Solange Al Achkar, qui accepte son mandat.
Le mandat expirera à l’assemblée générale statutaire en 2007.
Plus rien étant à l’ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22266/505/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 octobre 2001.
T. Metzler.
<i>Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur
i>Signature / Signature / Signature
43784
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX).
—
AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS
Upon decision of TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the «Management Com-
pany») acting as Management Company of NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX) (the «Fund») and with the ap-
proval of NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A. as custodian of the Fund, the Management Regulations of the Fund shall
be amended:
1. by deleting last paragraph of Clause 3 of Article 6.
2. by adding the following paragraph after the first paragraph of Clause 7.4. of Article 6: «Restrictions listed under
Clauses 3 and 4 of this Chapter are applicable to short sales.»
These amendments will become effective as from the date of their publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Luxembourg, 15th October 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2001, vol. 558, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65024/064/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2001.
JRS BestSelect.
—
Änderungsbeschluß betreffend das Allgemeine Verwaltungsreglement des von der HAUCK & AUFHÄUSER INVEST-
MENT GESELLSCHAFT S.A. in der Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples verwalteten
Dachfonds JRS BestSelect.
Die HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. hat mit Zustimmung der Depotbank HAUCK &
AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das am 2. März 2001 im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlichte Allgemeine Verwaltungsreglement des
Dachfonds JRS BestSelect entsprechend den für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen gesetz-
lichen Bestimmungen zu ändern.
Die konsolidierte Fassung dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements lautet nunmehr wie folgt:
<i>JRS BestSelecti>
<i>Allgemeines Verwaltungsreglementi>
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Anteilinhabers hinsicht-
lich des Sondervermögens bestimmen sich nach dem folgenden Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie dem, im An-
schluß an dieses Allgemeine Verwaltungsreglement abgedruckten, Sonderreglement des jeweiligen Teilfonds. Das
Allgemeine Verwaltungsreglement trat am 18. Januar 2001 in Kraft und wurde am 2. März 2001 im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg («Mémorial»), veröffentlicht. Änderungen
desselben traten am 24. September 2001 in Kraft und werden am 23. Oktober 2001 im Mémorial veröffentlicht.
Art. 1. Der Fonds.
1. Der Fonds JRS BestSelect («Fonds») ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen (fonds commun de place-
ment) aus Investmentanteilen und sonstigen Vermögenswerten («Fondsvermögen»), das für gemeinschaftliche Rech-
nung der Inhaber von Anteilen («Anteilinhaber») unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird.
Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne des Artikel 111 des Gesetzes vom 30. März 1988 über
Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) («Gesetz vom 30.
März 1988»). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Anteilinhaber sind am Fonds durch Beteiligung an
einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt. Jeder Teilfonds wird detailliert im jeweiligen Sonderreglement zu diesem
Allgemeinen Verwaltungsreglement beschrieben.
2. Die gegenseitigen vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber und der Verwaltungsgesellschaft sowie der
Depotbank sind in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement in Verbindung mit dem Sonderreglement des jeweiligen
Teilfonds geregelt, dessen gültige Fassung sowie Änderungen derselben im Mémorial veröffentlicht und beim Handels-
register des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das All-
gemeine Verwaltungsreglement und das jeweilige Sonderreglement sowie alle genehmigten und veröffentlichten
Änderungen derselben an.
3. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt außerdem einen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) entsprechend den Be-
stimmungen des Luxemburger Rechts.
4. Das Netto-Fondsvermögen (Fondsvermögen abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten) muß in-
nerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 50 Millionen Luxemburger Franken er-
reichen. Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-
Fondsvermögen der Teilfonds ergibt.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen. In diesem Falle wird dieses Allgemeine Verwal-
tungsreglement durch ein entsprechendes Sonderreglement ergänzt und ein entsprechender Anhang zum Verkaufspro-
spekt hinzugefügt. Teilfonds können auf bestimmte und auf unbestimmte Zeit errichtet werden.
TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A./ NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>As Management Companyi> / <i>As Custodian
i>Signature / Signatures
43785
6. Die im Allgemeinen Verwaltungsreglement aufgeführten Anlagebeschränkungen sind auf jeden Teilfonds separat
anwendbar.
7. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständiges Sondervermögen. Die Rechte
und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds getrennt. Ge-
genüber Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für Verbindlichkeiten, welche von den be-
treffenden Teilfonds eingegangen werden.
8. Die Berechnung des Anteilwertes erfolgt separat für jeden Teilfonds nach den in Artikel 7 des Allgemeinen Ver-
waltungsreglements festgesetzten Regeln.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
1. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., eine Ak-
tiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in Luxemburg-Stadt.
2. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im eigenen Namen, aber ausschließlich im Interesse und für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber. Die Verwaltungsbefugnis erstreckt sich auf die Ausübung aller Rechte, die
unmittelbar oder mittelbar mit den Vermögenswerten des Fonds bzw. seiner Teilfonds zusammenhängen.
3. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik des Fonds unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertrag-
lichen Anlagebeschränkungen fest.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und Kontrolle sowie auf Kosten des Fonds Anla-
geberater hinzuziehen.
Art. 3. Die Depotbank.
1. Depotbank des Fonds ist die HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. Sie ist eine Aktiengesell-
schaft nach Luxemburger Recht und betreibt Bankgeschäfte. Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz
vom 30. März 1988, dem Depotbankvertrag, diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, den einzelnen Sondenregle-
ments sowie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen).
2. Die Depotbank ist mit der Verwahrung der Vermögenswerte der Teilfonds beauftragt.
a) Sämtliche Investmentanteile, flüssigen Mittel und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte der Teilfonds wer-
den von der Depotbank in gesperrten Konten («Sperrkonten») und Depots («Sperrdepots») verwahrt, über die nur in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements, der jeweiligen Sonderreglements,
dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem jeweils geltenden Depotbankvertrag sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen verfügt werden darf.
b) Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung (nach Maßgabe des Gesetzes vom 30. März 1988) und mit Ein-
verständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Ver-
wahrung von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten der Teilfonds beauftragen, sofern
diese an einer ausländischen Börse zugelassen oder in ausländische organisierte Märkte einbezogen sind oder es sich um
sonstige ausländische Vermögensgegenstände handelt, die nur im Ausland lieferbar sind.
c) Die Anlage von Vermögenswerten der Teilfonds in Form von Einlagen bei anderen Kreditinstituten sowie Verfü-
gungen über diese Einlagen bedürfen der Zustimmung der Depotbank. Die Depotbank darf einer solchen Anlage oder
Verfügung nur zustimmen, wenn diese mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem
Allgemeinen Verwaltungsreglement und dem jeweiligen Sonderreglement sowie dem Depotbankvertrag vereinbar ist.
Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten verwahrten Einlagen zu überwachen.
3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-
schließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten,
vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonder-
reglement, dem jeweils geltenden Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) und dem
Gesetz. Sie wird entsprechend den Weisungen insbesondere:
a) Anteile eines Teilfonds gemäß Artikel 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements auf die Zeichner übertragen,
b) aus den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds den Kaufpreis für Investmentanteile, Optionen und sonstige gesetz-
lich zulässige Vermögenswerte zahlen, die für den betreffenden Teilfonds erworben worden sind,
c) aus den Sperrkonten die notwendigen Einschüsse beim Abschluß von Terminkontrakten zahlen,
d) Investmentanteile sowie sonstige zulässige Vermögenswerte und Optionen, die für einen Teilfonds verkauft wor-
den sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen,
e) dafür Sorge tragen, daß der Umtausch von Investmentanteilen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes, des Allge-
meinen Verwaltungsreglements und des jeweiligen Sonderreglements sowie des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen)
und des Depotbankvertrages erfolgt,
f) Dividenden und andere Ausschüttungen (falls vorgesehen) an die Anteilinhaber auszahlen,
g) den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 des Allgemeinen Verwaltungsreglements gegen Rückgabe und Ausbuchung
der entsprechenden Anteile auszahlen,
h) das Inkasso eingehender Zahlungen des Ausgabepreises und des Kaufpreises aus dem Verkauf von Investmentan-
teilen und sonstigen zulässigen Vermögenswerten sowie aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen, Entgelte für den Opti-
onspreis, den ein Dritter für das ihm für Rechnung des Teilfondsvermögens eingeräumte Optionsrecht zahlt,
Steuergutschriften ((i) falls vorgesehen, (ii) falls vom jeweiligen Teilfonds im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkom-
men zwischen Luxemburg und anderen Ländern rückforderbar und (iii) falls ausdrücklich hierzu von der Verwaltungs-
gesellschaft angewiesen) vornehmen und diese Zahlungen den Sperrkonten des jeweiligen Teilfonds unverzüglich
gutschreiben,
i) im Zusammenhang mit der Zahlung von Ausschüttungen auf Investmentanteile und andere gesetzlich zulässige Ver-
mögenswerte Eigentums- und andere Bescheinigungen und Bestätigungen ausstellen, aus denen der Name des jeweiligen
Teilfonds als Eigentümer hervorgeht und alle weiteren erforderlichen Handlungen für das Inkasso, den Empfang und die
43786
Verwahrung aller Erträge, Ausschüttungen, Zinsen oder anderer Zahlungen an den jeweiligen Teilfonds vornehmen so-
wie die Ausstellung von Inkassoindossamenten im Namen des jeweiligen Teilfonds für alle Schecks, Wechsel oder an-
deren verkehrsfähigen Investmentanteile und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte.
4. Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, daß
a) alle Vermögenswerte eines Teilfonds unverzüglich auf den Sperrkonten bzw. Sperrdepots des betreffenden Teil-
fonds eingehen, insbesondere der Rücknahmepreis aus dem Verkauf von Investmentanteilen,
b) anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien sowie eingehende Zahlungen des Ausgabepreises
abzüglich des Ausgabeaufschlages und etwaiger Steuern und Abgaben unverzüglich auf den Sperrkonten des jeweiligen
Teilfonds verbucht werden,
c) der Verkauf, die Ausgabe, der Umtausch, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für
Rechnung des jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, dem Gesetz, dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem
Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie den Sonderreglements gemäß erfolgen,
d) die Berechnung des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens und des Anteilwertes dem Gesetz und dem Allgemeinen
Verwaltungsreglement gemäß erfolgt,
e) bei allen Geschäften, die sich auf das Vermögen eines Teilfonds beziehen, die Bestimmungen des Allgemeinen Ver-
waltungsreglements, der Sonderreglements, des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) sowie die gesetzlichen Bestim-
mungen beachtet werden und der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen zugunsten des jeweiligen Teilfonds bei ihr
eingeht,
f) die Erträge des jeweiligen Teïlfondsvermögens dem Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), dem Allgemeinen Verwal-
tungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß verwendet werden,
g) Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden,
h) sonstige Vermögenswerte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben werden, der unter Berücksichtigung
der Bewertungsregeln nach Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements angemessen ist und die Gegenleistung im
Falle der Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur unwesentlich über- bzw.
unterschreitet, und
i) die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Devisen-
terminkontrakten sowie bezüglich anderer Devisenkurssicherungsgeschäfte eingehalten werden.
5. Darüber hinaus wird die Depotbank
a) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens, der Verwal-
tungsgesellschaft und/oder von der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Repräsentanten schriftlich über jede Auszah-
lung, über den Eingang von Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, von unbaren
Ausschüttungen und Barausschüttungen, Zinsen und anderen Erträgen sowie über Erträge aus Schuldverschreibungen
Bericht erstatten sowie periodisch über alle von der Depotbank gemäß den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft ge-
troffenen Maßnahmen unterrichten,
b) nach Maßgabe des zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vereinbarten Verfahrens unverzüglich
alle sachdienlichen Informationen, die sie von Emittenten erhalten hat, deren Investmentanteile, flüssige Mittel und an-
dere gesetzlich zulässigen Vermögenswerte sie von Zeit zu Zeit verwahrt, oder Informationen, die sie auf andere Weise
über von ihr verwahrte Vermögenswerte erhält, unverzüglich an die Verwaltungsgesellschaft weiterleiten,
c) ausschließlich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr ernannten Repräsentanten Stimmrechte
aus den Investmentanteilen und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, die sie verwahrt, ausüben, sowie
d) alle zusätzlichen Aufgaben erledigen, die von Zeit zu Zeit zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank
schriftlich vereinbart werden.
6. a) Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den Sperrkonten bzw. den Sperrdepots des betreffenden
Teilfonds nur das in diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement und dem jeweils gül-
tigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) festgesetzte Entgelt sowie Ersatz von Aufwendungen.
b) Die Depotbank hat jeweils Anspruch auf das ihr nach diesem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen
Sonderreglement, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt (nebst Anhängen) sowie dem Depotbankvertrag zustehende
Entgelt und entnimmt es den Sperrkonten des betreffenden Teilfonds nur nach Zustimmung der Verwaltungsgesell-
schaft.
c) Darüber hinaus wird die Depotbank sicherstellen, daß den jeweiligen Teilfondsvermögen Kosten Dritter nur ge-
mäß dem Allgemeinen Verwaltungsreglement, dem jeweiligen Sonderreglement und dem Verkaufsprospekt (nebst An-
hängen) sowie dem Depotbankvertrag belastet werden.
7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen
a) Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen
b) gegen Vollstreckungsmaßnahmen Dritter Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn wegen eines Anspruchs
in das Vermögen eines Teilfonds vollstreckt wird, für den das jeweilige Teilfondsvermögen nicht haftet.
Die vorstehend unter a) getroffene Regelung schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwaltungs-
gesellschaft direkt bzw. die frühere Depotbank durch die Anteilinhaber nicht aus.
8. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen
die Depotbank geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Depotbank durch die
Anteilinhaber nicht aus.
9. Die Depotbank sowie die Verwaltungsgesellschaft sind jeweils berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit
schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung durch die Verwaltungsgesellschaft wird
wirksam, wenn die Verwaltungsgesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur
Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt; falls eine Kündigung durch die
Depotbank erfolgt, wird die Verwaltungsgesellschaft innerhalb der gesetzlichen Fristen eine neue Depotbank ernennen,
43787
welche die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß dem Allgemeinen Verwaltungsreglement sowie, gegebenen-
falls, dem jeweiligen Sonderreglement übernimmt. Bis zur Bestellung dieser neuen Depotbank wird die bisherige Depot-
bank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich
nachkommen.
Art. 4. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds die Anlagepolitik des je-
weiligen Teilfonds. Folgende allgemeine Anlagegrundsätze und -beschränkungen gelten für sämtliche Teilfonds, sofern
keine Abweichungen oder Ergänzungen im Sondenreglement des entsprechenden Teilfonds enthalten sind.
1. Risikostreuung
Das jeweilige Teilfondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung im Sinne der Regeln des
Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 und nach den nachfolgend beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen und
innerhalb der Anlagebeschränkungen gemäß diesem Artikel des Allgemeinen Verwaltungsreglements angelegt.
Es dürfen ausschließlich Investmentanteile folgender Arten von Investmentfonds und/oder Investmentgesellschaften
erworben werden:
- in der Bundesrepublik Deutschland aufgelegte Geldmarkt-, Wertpapier-, Beteiligungs-, Grundstücks-, gemischte
Wertpapier- und Grundstücks- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen, die keine Spezialfonds sind;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben und die nach dem Aus-
landinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich vertrieben werden dürfen;
- Investmentvermögen, bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine Spezialfonds
sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, deren Zweck der Schutz der An-
leger ist
(insgesamt die «Zielfonds» genannt).
Die einzelnen Teilfonds können sich hinsichtlich der Anlageziele und der Arten der Zielfonds sowie hinsichtlich ihrer
Gewichtung in Bezug auf die anlagepolitischen Zielsetzungen der Zielfonds unterscheiden. Diese Gesichtspunkte wer-
den für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Sonderreglement aufgeführt.
Unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung dürfen je Teilfonds bis zu 100% Anteile ausländischer Zielfonds
für das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen erworben werden, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union, der Schweiz, den USA, Kanada, Japan oder in Hongkong haben.
Der Umfang, in dem in Anteilen von nicht-Luxemburger Zielfonds angelegt werden darf, ist nicht begrenzt.
Die Investmentanteile der vorgenannten Zielfonds sind in der Regel nicht börsennotiert. Soweit sie börsennotiert
sind, handelt es sich um eine Börse in einem OECD-Land.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen keine Anteile von Future-, Venture Capital- oder Spezialfonds sowie keine ande-
ren Wertpapiere (mit Ausnahme von in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten) erworben werden.
Der Wert der Zielfondsanteile darf 51% des jeweiligen Netto-Teilfondsvermögens nicht unterschreiten.
Der jeweilige Teilfonds darf nicht mehr als 20% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteilen eines einzigen Zielfonds
anlegen. Für den jeweiligen Teilfonds dürfen nicht mehr als 10% der ausgegebenen Anteile eines Zielfonds erworben
werden.
Die im vorstehenden Absatz geregelten Anlagegrenzen beziehen sich bei Investmentvermögen, die aus mehreren
Teilfonds bestehen (Umbrella-Fonds), jeweils auf einen Teilfonds. Dabei darf es nicht zu einer übermäßigen Konzentra-
tion des Netto-Teilfondsvermögens auf einen einzigen Umbrella-Fonds kommen.
Für den jeweiligen Teilfonds dürfen Anteile an Zielfonds, die ihrerseits mehr als 5% des Wertes ihres Vermögens in
Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen dürfen, entweder nicht oder nur dann erworben werden, wenn diese
Anteile nach den Vertragsbedingungen des Investmentfonds oder der Satzung der Investmentgesellschaft anstelle von
Bankguthaben gehalten werden dürfen.
2. Finanzinstrumente
Die Verwaltungsgesellschaft darf im Rahmen der ordnungsgemäßen Verwaltung für Rechnung des jeweiligen Teilfonds
nur mit Absicherungszweck folgende Geschäfte tätigen, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben:
a) Devisenterminkontrakte abschließen sowie Optionsrechte zum Erwerb bzw. zur Veräußerung von Devisen ein-
räumen bzw. erwerben sowie Optionsrechte auf Zahlung eines Differenzbetrages, der sich an der Wertentwicklung von
Devisen oder Devisenterminkontrakten bemißt, einräumen oder erwerben.
b) Optionsrechte im Sinne des vorgenannten Absatzes, deren Optionsbedingungen das Recht auf Zahlung eines Dif-
ferenzbetrags einräumen, dürfen nur eingeräumt oder erworben werden, wenn die Optionsbedingungen vorsehen, daß
aa) der Differenzbetrag zu ermitteln ist als ein Bruchteil, das Einfache oder das Mehrfache (Differenzbetragsmultipli-
kator) der Differenz zwischen dem
(1) Wert oder Indexstand des Basiswertes zum Ausübungszeitpunkt und dem Basispreis oder dem als Basispreis ver-
einbarten Indexstand oder
(2) Basispreis oder dem als Basispreis vereinbarten Indexstand und dem Wert oder Indexstand des Basiswertes zum
Ausübungszeitpunkt
bb) bei negativem Differenzbetrag eine Zahlung entfällt.
3. Notierte und nicht notierte Finanzinstrumente im Sinne von vorstehender Nr. 2
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte tätigen, die zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen an-
deren geregelten Markt einbezogene Finanzinstrumente zum Gegenstand haben.
b) Geschäfte, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassene oder in einen anderen geregelten Markt einbezogene
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur mit geeigneten Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten auf der Grundlage standardisierter Rahmenverträge getätigt werden.
43788
c) Die im vorgenannten Absatz genannten Geschäfte dürfen mit einem Vertragspartner nur insofern getätigt werden,
als der Verkehrswert des Finanzinstrumentes einschließlich des zugunsten des jeweiligen Teilfonds bestehenden Saldos
aller Ansprüche aus offenen, bereits mit diesem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Ge-
schäften, die ein Finanzinstrument zum Gegenstand haben, 5% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens nicht
überschreitet.
Bei Überschreitung der vorgenannten Grenze darf die Verwaltungsgesellschaft weitere Geschäfte mit diesem Ver-
tragspartner nur dann tätigen, wenn diese zu einer Verringerung des Saldos führen. Überschreitet der Saldo aller An-
sprüche aus offenen, mit dem Vertragspartner für Rechnung des jeweiligen Teilfonds getätigten Geschäfte, die
Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, 10% des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens, so hat die Verwaltungs-
gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber unverzüglich diese Grenze wieder einzuhalten. Konzern-
unternehmen gelten als ein Vertragspartner.
4. Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte mit Absicherungszweck
a) Die Verwaltungsgesellschaft darf nur zur Währungskurssicherung von in Fremdwährung gehaltenen Vermögensge-
genständen für Rechnung des jeweiligen Teilfonds Devisenterminkontrakte verkaufen sowie nur Verkaufsoptionsrechte
auf Devisen oder Verkaufsoptionsrechte auf Devisenterminkontrakte erwerben, die auf dieselbe Währung lauten.
b) Eine indirekte Absicherung über eine dritte Währung ist unter Verwendung von Devisenterminkontrakten nur zu-
lässig, wenn sie zum Zeitpunkt des Abschlusses dem gleichen wirtschaftlichen Ergebnis wie bei einer Direktabsicherung
entspricht und gegenüber einer Direktabsicherung keine höheren Kosten entstehen.
c) Devisenterminkontrakte und Kaufoptionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte dürfen im Falle schwe-
bender Verpflichtungsgeschäfte nur erworben werden, soweit sie zur Erfüllung des Geschäftes benötigt werden.
d) Die Verwaltungsgesellschaft wird von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen, wenn und soweit sie dies im Inter-
esse der Anteilinhaber für geboten hält.
5. Flüssige Mittel
Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmäßig gehandelten Geldmarktpapie-
ren in Höhe von maximal 49% seines Netto-Teilfondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen. Die Geldmarktpa-
piere dürfen im Zeitpunkt des Erwerbs für den jeweiligen Teilfonds eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.
6. Weitere Anlagerichtlinien
a) Wertpapierleerverkäufe oder der Verkauf von Call-Optionen auf Vermögensgegenstände, die nicht zum jeweiligen
Teilfondsvermögen gehören, sind nicht zulässig.
b) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht zur festen Übernahme von Wertpapieren benutzt werden.
c) Der jeweilige Teilfonds wird nicht in Wertpapiere investieren, die eine unbegrenzte Haftung zum Gegenstand ha-
ben.
d) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht in Immobilien, Edelmetallen, Edelmetallkontrakten, Waren oder Wa-
renkontrakten angelegt werden.
e) Wertpapierdarlehens- und Pensionsgeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
f) Es werden keine Vermögenswerte erworben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarung irgendwel-
chen Beschränkungen unterliegt.
g) Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einverständnis der Depotbank weitere Anlagebeschränkungen vornehmen,
um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Anteile vertrieben werden bzw. vertrieben werden sol-
len.
7. Kredite und Belastungsverbote
a) Das jeweilige Teilfondsvermögen darf nicht verpfändet oder sonst belastet, zur Sicherung übereignet oder zur Si-
cherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen im Sinne des nachstehenden Buchstabens
b).
b) Kredite zu Lasten des jeweiligen Teilfonds dürfen nur kurzfristig und bis zur Höhe von 10% des Netto-Teilfonds-
vermögens aufgenommen werden, sofern die Depotbank der Kreditaufnahme und deren Bedingungen zustimmt.
c) Zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens dürfen weder Kredite gewährt noch für Dritte Bürgschaftsverpflich-
tungen eingegangen werden.
Art. 5. Fondsanteile - Ausgabe von Anteilen.
1. Fondsanteile sind Anteile an dem jeweiligen Teilfonds. Sie werden durch Anteilzertifikate in der durch die Verwal-
tungsgesellschaft aufgelegten und in dem jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführten Stückelung, die auf den
Inhaber lauten, ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft kann zusätzlich oder alternativ auch die Verbriefung in Global-
zertifikaten vorsehen. Ein Anspruch der Anteilinhaber auf Auslieferung effektiver Stücke besteht in diesem Fall nicht. Die
Verbriefung in Globalzertifikaten findet gegebenenfalls Erwähnung in dem jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt des
Fonds.
2. Alle Fondsanteile an einem Teilfonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte.
3. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Teilfonds zwei Anteilklassen A und B vorsehen. Anteile der Klasse A
berechtigen zu Ausschüttungen, während auf Anteile der Klasse B keine Ausschüttung erfolgt. Alle Anteile sind vom
Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteil-
klasse beteiligt. Sofern Anteilklassen gebildet werden, findet dies Erwähnung in dem jeweiligen Anhang zum Verkaufs-
prospekt.
4. Im Falle von Sparplänen wird höchstens ein Drittel von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen für die
Deckung von Kosten verwendet und die restlichen Kosten auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt.
43789
5. Anteile werden an jedem Tag, der zugleich Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist («Bewertungs-
tag»), ausgegeben. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements zuzüglich
eines Ausgabeaufschlages zugunsten der Vertriebsstellen, dessen maximale Höhe für den jeweiligen Teilfonds im betref-
fenden Anhang zu dem Verkaufsprospekt aufgeführt wird. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bankarbeitstagen in
Luxemburg und Frankfurt am Main nach Eingang des Zeichnungsantrages (unter Einschluß des Tages des Eingangs des
Zeichnungsantrages) bei der Depotbank oder den Zahlstellen zahlbar, und zwar nachdem der Zeichnungsantrag unmit-
telbar oder über eine andere der unten in Nr. 6 genannten Stellen bei der Depotbank eingegangen ist, unter Einschluß
des Tages des Eingangs des Zeichnungsantrages. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen
erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
6. Für alle Zeichnungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Zahlstellen oder Vertriebsstellen
bis 16.30 Uhr an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis.
Für Zeichnungen, die bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank den Zahlstellen oder Vertriebsstellen nach 16.30
Uhr an einem Bewertungstag eintreffen, kommt der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis zur An-
wendung.
7. Fondsanteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, den Vertriebsstellen oder jeder Zahlstelle
gezeichnet werden. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank im Auftrag
der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank zugeteilt und dem Anteilinhaber in entsprechender Höhe übertragen.
Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die
Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Anteile gegen Zahlung des Rück-
nahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Anteilinhaber, im öffentlichen Interesse, zum Schutz des Fonds
bzw. des jeweiligen Teilfonds oder der Anteilinhaber erforderlich erscheint.
2. In diesem Fall wird die Depotbank auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unver-
züglich zurückerstatten.
Art. 7. Anteilwertberechnung.
Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) («Referenzwährung»).
Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des entsprechenden Teilfonds festgelegte
Währung («Teilfondswährung»). Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten
unter Aufsicht der Depotbank an jedem Bewertungstag, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen
Netto-Teilfondsvermögens durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder ge-
mäß den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des
Fonds insgesamt gegeben werden muß, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung
umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
1. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Invest-
mentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso
wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswerk bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt.
2. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
3. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren be-
zahlten Kurs bewertet.
4. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber auf einem anderen geregelten,
anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, werden zu dem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf
und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere
verkauft werden können.
5. Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch auf einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet.
6. Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Verwal-
tungsgesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Ren-
ditekurs dem Realisierungswert entspricht.
7. Devisentermingeschäfte und Optionen werden grundsätzlich zu den letzten verfügbaren Börsenkursen bzw. Mak-
lerpreisen bewertet. Sofern ein Bewertungstag gleichzeitig Abrechnungstag einer Option ist, erfolgt die Bewertung der
entsprechenden Option zu ihrem jeweiligen Schlußabrechnungspreis («settlement price»).
8. Die auf Geldmarktpapiere bzw. Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie
nicht bereits im Kurswert enthalten sind.
9. Alle anderen Vermögenswerte werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festgelegt
hat.
10. Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs
in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet.
11. Sofern Anteilklassen gebildet werden, erfolgt die Anteilwertberechnung innerhalb einer Anteilklasse nach den
vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat.
43790
Art. 8. Einstellung der Berechnung des Anteilwertes.
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des jeweiligen Anteilwertes eines Teilfonds zeitweilig
einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung
unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, insbesondere:
a) während der Zeit, in der die Berechnung des Anteilwertes von Zielfonds, in welchen ein wesentlicher Teil des
Fondsvermögens des betreffenden Teilfonds angelegt ist, ausgesetzt ist, oder wenn eine Börse oder ein anderer gere-
gelter Markt, an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen
Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist
b) in Notlagen, wenn die Verwaltungsgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist,
den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwertes ordnungs-
gemäß durchzuführen.
2. Anleger, welche einen Rücknahmeauftrag erteilt oder Umtauschantrag gestellt haben, werden von einer Einstellung
der Berechnung des Anteilwertes unverzüglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Anteil-
wertes unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.
3. Jeder Antrag für die Zeichnung, die Rücknahme oder den Umtausch kann im Fall einer Aussetzung der Berechnung
des Anteilwertes vom Anteilinhaber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Wiederaufnahme der Berechnung des
Anteilwertes widerrufen werden.
Art. 9. Rücknahme und Umtausch von Anteilen.
1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt zum Anteilwert gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements (Rücknahmepreis) und nur an
einem Bewertungstag im Sinne von Artikel 5 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements. Die Zahlung des Rücknah-
mepreises erfolgt unverzüglich nach dem entsprechenden Bewertungstag, spätestens aber innerhalb von drei Bankar-
beitstagen in Luxemburg und Frankfurt am Main nach dem entsprechenden Bewertungstag bzw. spätestens innerhalb
von sieben Kalendertagen nach Eingang des vollständigen Rücknahmeantrages bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahl-
stellen, den Vertriebsstellen oder der Depotbank. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt der entsprechende
Anteil. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die betreffenden Anteilinhaber er-
folgen über die Depotbank sowie über die Zahlstellen.
2. Für alle Rücknahmeaufträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, den Vertriebsstellen oder der
Depotbank bis 16.30 Uhr an einem Bewertungstag eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte
Rücknahmepreis je Anteil. Für alle Rücknahmeaufträge, die bei der Verwaltungsgesellschaft, den Zahlstellen, den Ver-
triebsstellen oder der Depotbank nach 16.30 Uhr, eintreffen, gilt der am übernächsten Bewertungstag ermittelte Rück-
nahmepreis.
3. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank unter Wahrung der Interessen
der Anteilinhaber berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des je-
weiligen Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Anteilen. Die
Verwaltungsgesellschaft achtet aber darauf, daß dem jeweiligen Teilfondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Ver-
fügung stehen, damit eine Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilinhabern unter normalen Umständen unver-
züglich erfolgen kann.
4. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Rücknahme von Anteilen wegen einer Einstellung der Anteilwertbe-
rechnung gemäß Artikel 8 des Allgemeinen Verwaltungsreglements zeitweilig einzustellen. Entsprechendes gilt für den
Umtausch von Anteilen.
5. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrecht-
liche Vorschriften oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des Rücknahme-
preises in das Land des Antragstellers verbieten.
6. Die Verwaltungsgesellschaft kann Anteile einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies
im Interesse der Gesamtheit der Anteilinhaber oder zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft oder des Fonds oder eines
Teilfonds erforderlich erscheint.
7. Anteile können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, einer der Zahlstellen oder Vertriebsstellen um-
getauscht werden.
8. Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der
Grundlage des nächsterrechneten Anteilwertes der betreffenden Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschpro-
vision. Die maximale Umtauschprovision, die zugunsten der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann, entspricht
der Differenz zwischen dem Höchstbetrag des Ausgabeaufschlages, der im Zusammenhang mit der Ausgabe von Antei-
len des Teilfonds erhoben werden kann, abzüglich des Ausgabeaufschlages, der vom Anteilinhaber im Zusammenhang
mit der Zeichnung der umzutauschenden Anteile gezahlt wurde. Falls keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies
im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.
Sofern unterschiedliche Anteilklassen innerhalb eines Teilfonds angeboten werden, ist auch ein Umtausch von Antei-
len einer Anteilklasse in Anteile einer anderen Anteilklasse des Teilfonds möglich.
9. Umtauschanträge, welche bis spätestens 16.30 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen
eingegangen sind, werden zum Anteilwert des darauffolgenden Bewertungstages abgerechnet. Umtauschanträge, weiche
nach 16.30 Uhr an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen sind, werden zum Anteilwert
des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.
Art. 10. Rechnungsjahr - Abschlußprüfung.
1. Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Das erste Rechnungsjahr beginnt mit Gründung des Fonds und endet am 31. Dezember 2001.
43791
2. Die Jahresabschlüsse des Fonds werden von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert, der von der Verwaltungsgesell-
schaft ernannt wird.
3. Spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen
geprüften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.
4. Zwei Monate nach Ende der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht die Verwaltungsgesellschaft einen un-
geprüften Halbjahresbericht. Der erste Bericht ist ein ungeprüfter Halbjahresbericht und wurde zum 30. Juni 2001 er-
stellt. Der erste geprüfte Jahresbericht wird zum 31. Dezember 2001 erstellt. Sofern dies für die Berechtigung zum
Vertrieb in anderen Ländern erforderlich ist, können zusätzlich geprüfte und ungeprüfte Zwischenberichte erstellt wer-
den.
Art. 11. Verwendung der Erträge.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann die in einem Teilfonds erwirtschafteten Erträge an die Anteilinhaber dieses Teil-
fonds ausschütten oder diese Erträge in dem jeweiligen Teilfonds thesaurieren. Dies findet Erwähnung im Sonderregle-
ment des entsprechenden Teilfonds sowie im betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt.
2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können
die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen
des Fonds insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 1 Nr. 4 des Allgemeinen
Verwaltungsreglements sinkt.
3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Ausschüttungen können
ganz oder teilweise in Form von Gratisanteilen vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar
ausbezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht abgefordert wur-
den, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds.
4. Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Anteilklassen gemäß Artikel 5 Nr. 3 des Allgemeinen Ver-
waltungsreglements ausschließlich die Anteile der Anteilklasse A des jeweiligen Teilfonds.
Art. 12. Kosten.
Neben den im Sondenreglement des entsprechenden Teilfonds festgelegten Kosten trägt jeder Teilfonds folgende
Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:
1. Für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds erhebt die Verwaltungsgesellschaft ein Entgelt, dessen Höhe im jewei-
ligen Sonderreglement festgelegt ist.
Neben der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung der Teilfonds wird dem jeweiligen Teilfonds-
vermögen eine Verwaltungsvergütung für die in ihm enthaltenen Zielfonds berechnet.
Soweit ein Zielfonds von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet wird, wer-
den dafür dem Teilfonds von der Verwaltungsgesellschaft keine Ausgabeaufschläge, Rücknahmeabschläge und keine
Verwaltungsvergütung belastet. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen anwendbar, in denen ein Teilfonds Anteile
einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden Satzes verbunden ist. Bei der Verwal-
tungsvergütung kann das dadurch erreicht werden, daß die Verwaltungsgesellschaft ihre Verwaltungsvergütung für den
auf Anteile an solchen verbundenen Zielfonds entfallenden Teil - gegebenenfalls bis zu ihrer gesamten Höhe jeweils um
die von den erworbenen Zielfonds berechnete Verwaltungsvergütung kürzt. Leistungsbezogene Vergütungen und Ge-
bühren für die Anlageberatung fallen ebenfalls unter den Begriff der Verwaltungsvergütung und sind deshalb mit einzu-
beziehen.
Soweit ein Teilfonds jedoch in Zielfonds anlegt, die von anderen Gesellschaften aufgelegt und/oder verwaltet werden,
sind gegebenenfalls der jeweilige Ausgabeaufschlag bzw. eventuelle Rücknahmegebühren zu berücksichtigen. Im übrigen
ist zu berücksichtigen, daß zusätzlich zu den Kosten, die dem Teilfondsvermögen gemäß den Bestimmungen dieses All-
gemeinen Verwaltungsreglements, des Sonderreglements und des Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) belastet wer-
den, Kosten für das Management und die Verwaltung der Zielfonds, in welchen der Teilfonds anlegt sowie die
Depotbankvergütung, die Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten und Gebühren auf das Fonds-
vermögen dieser Zielfonds anfallen werden und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten entstehen kann.
2. Das Entgelt der Depotbank, dessen maximale Höhe im jeweiligen Sondenreglement für den betreffenden Teilfonds
aufgeführt wird, sowie deren Bearbeitungsgebühren und banküblichen Spesen.
3. Der Anlageberater erhält eine Vergütung und eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung («Zusatzvergütung»). Die Hö-
he, Berechnung und Auszahlung dieser Vergütung und der Zusatzvergütung sind im Sonderreglement des jeweiligen Teil-
fonds geregelt.
4. Sämtliche Kosten werden zunächst dem laufenden Einkommen und den Kapitalgewinnen sowie zuletzt dem jewei-
ligen Teilfondsvermögen angerechnet.
5. Die Verwaltungsgesellschaft kann dem jeweiligen Teilfonds außerdem folgende Kosten belasten:
a) die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallenden Kosten mit
Ausnahme von Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen bei Anteilen von Zielfonds, die von der Verwaltungsge-
sellschaft selbst oder von einer anderen Gesellschaft, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, verwaltet werden. Diese Beschränkung ist ebenfalls in den Fällen
anwendbar, in denen ein Teilfonds Anteile einer Investmentgesellschaft erwirbt, mit der er im Sinne des vorhergehenden
Satzes verbunden ist
b) Steuern, die auf das jeweilige Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen
Teilfonds erhoben werden
c) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse
der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds handeln
d) Kosten des Wirtschaftsprüfers
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e) Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Allgemeinen Verwal-
tungsreglements, des jeweiligen Sonderreglements sowie anderer Dokumente, die den jeweiligen Teilfonds betreffen,
einschließlich Anmeldungen zur Registrierung, Verkaufsprospekte (nebst Anhängen) oder schriftliche Erläuterungen bei
sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschließlich der örtlichen Wertpapierhändlervereinigungen), die im Zu-
sammenhang mit dem jeweiligen Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vorgenommen/erstellt werden müssen, die
Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber in allen notwendigen Sprachen
sowie Druck- und Vertriebskosten sämtlicher weiterer Berichte und Dokumente, die gemäß den anwendbaren Geset-
zen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Gebühren an die jeweiligen Repräsentanten im
Ausland sowie sämtliche Verwaltungsgebühren
f) die banküblichen Gebühren, gegebenenfalls einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Investmentanteile im Ausland
g) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von
Anteilen anfallen
h) Kosten der für die Anteilinhaber bestimmten Veröffentlichungen
i) Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen.
Eine Schätzung der unter Nr. 5 a) und c) bis h) fallenden Kosten wird für den jeweiligen Teilfonds im betreffenden
Sonderreglement angegeben.
Die Kosten für die Gründung des Fonds und die Erstausgabe von Anteilen werden auf maximal Euro 50.000,- ge-
schätzt und werden dem Fondsvermögen der bei der Gründung bestehenden Teilfonds belastet. Die Aufteilung der
Gründungskosten sowie der o.g. Kosten, weiche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vermögen eines be-
stimmten Teilfonds stehen, erfolgt auf die jeweiligen Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsgesellschaft. Ko-
sten im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds werden dem jeweiligen Teilfondsvermögen belastet, dem
sie zuzurechnen sind.
Art. 13. Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements und der Sonderreglements.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Zustimmung der Depotbank das Allgemeine Verwaltungsreglement sowie
jedes Sonder reglement jederzeit vollständig oder teilweise ändern.
2. Änderungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements sowie des jeweiligen Sonderreglements werden beim Han-
delsregister des Bezirksgerichtes Luxemburg hinterlegt und im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes
bestimmt ist, am Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Art. 14. Veröffentlichungen.
1. Der jeweils gültige Anteilwert, die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informa-
tionen können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, jeder Zahlstelle und jeder Vertriebsstelle erfragt wer-
den. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden außerdem in mindestens einer überregionalen Tageszeitung eines
jeden Vertriebslandes veröffentlicht.
2. Die Verwaltungsgesellschaft erstellt für den Fonds einen geprüften Jahresbericht sowie einen Halbjahresbericht
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg. In jedem Jahres- und Halbjahresbericht
wird der Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge angegeben, die jedem Teilfonds im Berichtszeitraum
für den Erwerb und die Rückgabe von Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind, sowie die Vergütung angegeben,
die dem jeweiligen Teilfonds von einer anderen Verwaltungsgesellschaft (Kapitalanlagegesellschaft) oder einer anderen
Investmentgesellschaft einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die in dem jeweiligen
Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.
3. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), Allgemeines Verwaltungsreglement, die Sonderreglements sowie Jahres- und
Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei jeder
Zahlstelle und jeder Vertriebsstelle erhältlich. Der jeweils gültige Depotbankvertrag sowie die Satzung der Verwaltungs-
gesellschaft können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen und bei den Vertriebsstellen an deren jeweili-
gem Hauptsitz eingesehen werden.
Art. 15. Auflösung des Fonds oder von Teilfonds.
1. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Unbeschadet dieser Regelung können der Fonds bzw. ein oder meh-
rere Teilfonds jederzeit durch die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden.
2. Die Auflösung des Fonds erfolgt zwingend in folgenden Fällen:
a) wenn die Depotbankbestellung gekündigt wird, ohne daß eine neue Depotbankbestellung innerhalb der gesetzli-
chen oder vertraglichen Fristen erfolgt
b) wenn über die Verwaltungsgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Verwaltungsgesellschaft li-
quidiert wird
c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Viertel der Mindestgrenze gemäß Artikel
1 Nr. 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements bleibt
d) in anderen, im Gesetz vom 30. März 1988 vorgesehenen Fällen.
3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur vorzeitigen Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, werden die Aus-
gabe und der Rückkauf von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidations-
kosten und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der
Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des jeweiligen
Teilfonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens
von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluß des Liquidationsverfahrens für
Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Be-
träge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
43793
4. Die Anteilinhaber, deren Erben, Gläubiger oder Rechtsnachfolger können weder die vorzeitige Auflösung noch die
Teilung des Fonds oder eines Teilfonds beantragen.
5. Die Auflösung des Fonds oder eines Teilfonds gemäß Artikel 15 wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial und in mindestens drei überregionalen Tageszeitungen, von denen eine
eine Luxemburger Zeitung ist, veröffentlicht.
Art. 16. Verschmelzung des Fonds und von Teilfonds.
1. Die Verwaltungsgesellschaft kann durch Beschluß des Verwaltungsrates gemäß den nachfolgenden Bedingungen be-
schließen, zwei Teilfonds des Fonds zu verschmelzen oder den Fonds oder einen Teilfonds in einen anderen Organismus
für gemeinsame Anlagen («OGA»), der von derselben Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird oder der von einer ande-
ren Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, einzubringen. Die Verschmelzung kann in folgenden Fällen beschlossen wer-
den:
- sofern das Netto-Fondsvermögen bzw. das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag
gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Fonds bzw. den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu
verwalten.
Die Verwaltungsgesellschaft hat diesen Betrag auf 5 Mio. Euro festgelegt.
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirt-
schaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, den Fonds oder Teilfonds zu verwalten.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA verstößt.
2. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds
und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA oder Teilfonds ge-
gen Ausgabe von Anteilen an die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds.
3. Der Beschluß der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds wird jeweils in einer von
der Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder
Teilfonds vertrieben werden, veröffentlicht.
4. Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die
Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9
des Allgemeinen Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rück-
nahme ihrer Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwert pro Anteil an dem Tag des Inkraft-
tretens der Verschmelzung durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber
einen Spitzenausgleich.
5. Der Beschluß, den Fonds oder einen Teilfonds mit einem ausländischen OGA zu verschmelzen, bedarf der Geneh-
migung der Versammlung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds. Die Einladung zu der Versamm-
lung der Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds wird von der Verwaltungsgesellschaft zweimal in
einem Abstand von mindestens acht Tagen und acht Tage vor der Versammlung in einer von der Verwaltungsgesellschaft
bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teilfonds vertrieben werden,
veröffentlicht. Der Beschluß zur Genehmigung der Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds mit einem ausländischen
OGA unterliegt einem Anwesenheitsquorum von 50% der sich im Umlauf befindlichen Anteile und wird mit einer 2/3
Mehrheit der anwesenden oder der mittels einer Vollmacht vertretenen Anteile getroffen, wobei nur die Anteilinhaber
an den Beschluß gebunden sind, die für die Verschmelzung gestimmt haben. Bei den Anteilinhabern, die nicht an der
Versammlung teilgenommen haben sowie bei allen Anteilinhabern, die nicht für die Verschmelzung gestimmt haben, wird
davon ausgegangen, daß sie ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben. Im Rahmen dieser Rücknahme dürfen den An-
teilinhabern keine weiteren Kosten berechnet werden.
Art. 17. Verjährung und Vorlegungsfrist.
1. Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5
Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in
Artikel 15 Nr. 3 des Allgemeinen Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.
2. Die Vorlegungsfrist für Ertragsscheine beträgt 5 Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklärung.
Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb dieser Frist geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds.
Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds sowie das jeweilige Sonderreglement des einzelnen Teilfonds un-
terliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsge-
sellschaft und der Depotbank. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen
Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988. Das Allgemeine Verwaltungsreglement sowie
die jeweiligen Sonderreglements sind bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen An-
teilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts
im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind be-
rechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit
es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf Angelegen-
heiten, die sich auf den Fonds beziehen.
2. Der deutsche Wortlaut dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft
und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in dem jeweiligen Land verkauft wurden,
für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche An-
teile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen oder berechtigt sind.
43794
Art. 19. Inkrafttreten.
Das Allgemeine Verwaltungsreglement tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft, sofern nichts anderes bestimmt ist.
Dieses Allgemeine Verwaltungsreglement wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.
Luxemburg, den 24. September 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62837/250/639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.
JRS BestSelect 100.
—
Änderungsbeschluß betreffend das Sonderreglement für den Teilfonds JRS BestSelect 100 des von der HAUCK &
AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. in der Form eines fonds commun de placement à compartiments
multiples verwalteten Dachfonds JRS BestSelect.
Die HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. hat mit Zustimmung der Depotbank HAUCK &
AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das am 2. März 2001 im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlichte Sonderreglement des Teilfonds JRS
BestSelect 100 des Dachfonds JRS BestSelect entsprechend den für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland
erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen zu ändern.
Die konsolidierte Fassung dieses Allgemeinen Verwaltungsreglements lautet nunmehr wie folgt:
<i>JRS BestSelect 100i>
<i>Sonderreglementi>
Für den Teilfonds JRS BestSelect 100 (im folgenden «Teilfonds») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allge-
meinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik.
Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, sollen für den Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend An-
teile an Aktienfonds des offenen Typs erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Netto-Teilfonds-
vermögen bis zu 100% in Anteile von offenen Aktienfonds, in gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und
geldmarktnahen Fonds angelegt werden. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Grundstücksfonds ange-
legt werden.
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Allgemeinen Verwaltungsreglements enthalten.
Art. 2. Teilfondswährung.
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Anteilwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist der Euro.
2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden
Bewertungstages zuzüglich einem Ausgabeaufschlag von bis zu 5% davon.
3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-
glements.
Art. 3. Kosten.
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 0,4% p.a., mindestens Euro
35.000,- zu erhalten, das monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des be-
treffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.
2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu 0,1% p.a., mindestens Euro 6.000,-, sowie Bearbeitungsgebühren und
bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfonds-
vermögen während des betreffenden Monats berechnet und ausgezahlt.
3. Der Anlageberater erhält eine Vergütung in Höhe von 0,5% p.a. des durchschnittlichen Nettovermögens dieses
Teilfonds. Diese Vergütung wird pro Kalenderquartal berechnet und im Folgemonat des Kalenderquartalsendes gelei-
stet.
Neben dieser Vergütung erhält der Anlageberater eine erfolgsbezogene Zusatzentschädigung im Falle einer Steige-
rung des Nettovermögenswertes der Anteile des Teilfonds vor Rückstellung der Zusatzentschädigung. Diese Zusatz-
entschädigung beläuft sich auf 10% p.a. des Betrages, der die Erhöhung des Nettovermögens von 5% übersteigt. Die
Zusatzentschädigung wird jährlich berechnet und zum jeweiligen Jahresende ausbezahlt. Die Berechnung erfolgt durch
Vergleich des Nettovermögenswertes am Jahresende mit dem Nettovermögenswert am Ende des unmittelbar voraus-
gehenden Jahres, wobei gegebenenfalls ein Verlustvortrag zu berücksichtigen ist (die «Vergleichsbasis»). Entsprechend
dem Ergebnis des täglichen Vergleichs des jeweiligen Nettovermögenswertes mit der Vergleichsbasis wird eine etwa
anfallende erfolgsbezogene Vergütung im jeweiligen Teilfondsvermögen zurückgestellt.
Liegt die tägliche Entwicklung des Anteilwertes unter dem Wert, der als Vergleichsbasis gilt, so wird bis zu einem
Zehntel der Differenz zwischen der entsprechenden Entwicklung des Anteilwertes und der Vergleichsbasis von der bis-
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften
HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
43795
her zurückgestellten erfolgsbezogenen Vergütung abgezogen, oder, falls keine erfolgsbezogene Vergütung zurückgestellt
wurde, zwecks Anrechnung an zukünftige erfolgsbezogene Vergütungen in Betracht gezogen.
4. Die jährlichen, nicht bezifferbaren Kosten (vgl. Artikel 12 Nr. 5 a) und c) bis h) des Allgemeinen Verwaltungsregle-
ments) werden voraussichtlich EUR 60.000,- nicht überschreiten.
Art. 4. Ausschüttungspolitik.
Es ist vorgesehen, die Erträge des Teilfonds zu thesaurieren.
Art. 5. Dauer des Teilfonds.
Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.
Art. 6. Inkrafttreten.
Das Sonderreglement des Teilfonds trat am 18. Januar 2001 in Kraft und wurde erstmals am 2. März 2001 im Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht.
Änderungen desselben traten am 24. September 2001 in Kraft und werden am 23. Oktober 2001 im Mémorial veröf-
fentlicht.
Dieses Sonderreglement wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.
Luxemburg, den 24. September 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(62838/250/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.
MCM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.962.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 9 mars 2001i>
L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Madame Cristina Floroiu, demeurant à Luxembourg. La présidente a désignée comme
secrétaire Madame Anabela Inverno, demeurant à Arlon/Belgique et l’assemblée a élue Madame Britta Hans, demeurant
à Trèves/Allemagne, scrutatrice.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 100 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits en date du 31 décembre 2000.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Re-nomination et élection des membres du conseil d’administration.
4. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 2000 n’étant pas encore
disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant 31 décembre 2000 n’étant pas encore disponible la décharge aux Ad-
ministrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Les administrateurs suivants:
Madame Aude Marie Thouvenin
Madame Anne Smons
Madame Cristina Floroiu
sont élus jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes
et profits.
4. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED, a été élu jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire
dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22275/759/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften
HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.
Unterschriften
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
i>C. Floriou / A. Inverno / B. Hans
43796
LAMBER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 62.911.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 31, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
(22256/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 63.326.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22269/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
NETANIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.538.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 10 janvier 2000i>
<i>Résolutioni>
Sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euros
et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, le Conseil d’Administration
décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1
er
janvier 1999, et de remplacer dans les statuts toutes ré-
férences à l ’ECU par des références à l’euro.
Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration. prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de ECU en EURO.
Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (990.000,- EUR) représenté par neuf cent quatre-
vingt-dix (990) actions d’une valeur norninale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix mille euros (990.000,- EUR) représenté par neuf cent quatre-
vingt-dix (990) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
En conséquence, le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22279/200/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
NETANIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.538.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22280/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
<i>Pour LAMBER S.A.
Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Mersch, le 30 mars 2001.
E. Schroeder.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 2 avril 2001.
F. Baden.
43797
MARANELLO RACING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 70.511.
—
L’an deux mille un, le 3 mars.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionpnaires de la société MARANELLO RACING S.A. R.C. B
n
°
70.511 avec siège sociale au 4, avenue de la Gare L-4131 Esch-sur-Alzette.
La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Liviana Biagoni, comptable, demeurant à Belvaux.
Madame la présidente désigne comme secrétaire Monsieur Stefano Gammaitoni, employé privé, demeurant à Ber-
gem.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Giacometti, employée privée, demeurant à Rumelange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent
acte.
Madame la présidente expose et l’assemblée constate que la présente assemblée générale extraordinaire a pour or-
dre du jour:
Changement du siège social au 28A, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris à l’unamnuté des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Changement du siège sociale au 28A, rue Dicks, L-4081 Esch sur Alzette.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne en demandant la parole, la séance est levée à 17.30 heures.
Dont procès-verbal, passé à Esch-sur-Alzette, les jours mois et an qu’en tête des présentes.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 mars 2001, vol. 319, fol. 41, case 2/1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(22270/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
MEDIA WEB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.568.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 43, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22276/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
MEDIA WEB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.568.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mai 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et aux Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1999.
Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 43, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22277/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
i>L. Biagoni / S. Gammaitoni / V. Giacometti
<i>Administrateurs
i>Signatures
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
43798
MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. MARELLA HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22271/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
MATERIS FINANCING, Société Anonyme,
(anc. SPECIALTY MATERIALS FINANCING).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 78.974.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 12 mars 2001 entre la société MATERIS FINANCING, anciennement SPE-
CIALTY MATERIALS FINANCING, société anonyme et l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux
38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22273/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
MATERIS PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée,
(anc. SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS).
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 79.148.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 12 mars 2001 entre la société MATERIS PARTICIPATIONS, anciennement
SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS, société à responsabilité limitée et l’association d’avocats ARENDT & ME-
DERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domiciliation a été conclu pour
une durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le29 mars 2001, vol. 551, fol. 36, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22274/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
NIMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 32.362.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Luxembourg en date i>
<i>du 15 novembre 2000 à 15.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée au gérant démissionnaire Monsieur Paul
de Geyter de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.
La société BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été nommée com-
me nouveau gérant de la société.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22281/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Niederanven, le 16 janvier 2001.
<i>Pour MATERIS FINANCING
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour MATERIS PARTICIPATIONS
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour NIMIE, S.à r.l.
i>Signature
43799
NORDAN BETEILIGUNGS- UND FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme Holding
(liquidée).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.337.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 31, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 2001.
(22282/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
NORTH ATLANTIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 36.778.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 23 mars 2001i>
Au Conseil d’Administration de NORTH ATLANTIC INVESTMENTS S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22283/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
PERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 48.478.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 22 mars 2001 i>
Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PER-
SAL HOLDING S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’ordre du jour:
- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, avec effet immédiat;
- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands en tant qu’Administrateur, avec effet immédiat;
- accepter la démission de LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué, avec effet immédiat;
- donner décharge aux Administrateurs et à l’Administrateur-Délégué;
- nommer trois nouveaux Administrateurs, avec effet immédiat;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège à Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, en tant que Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, en tant qu’agent domiciliataire;
- transférer le siège social de la société, avec effet immédiat;
- divers.
En conséquence, l’Assemblée n’a pas pu valablement être tenue.
Le siège social de la société au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22288/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
<i>Pour NORDAN BETEILIGUNG - UND FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT
Société Anonyme Holding (liquidée)
i>BGL-MeesPIERSONn TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
43800
NOUVEAU GARAGE BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.160.
—
L’an deux mille un, le 12 mars.
Les associés de la société à responsabilité limitée NOUVEAU GARAGE BENELUX, S.à r.l., R. C. n
°
18.160 a tenu
une Assemblée Générale Extraordinaire et a pris la résolution suivante:
- Changement du gérant technique,
- Signature conjointe.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer:
Monsieur Giuseppe Muscato, mécanicien, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, rue de Luxembourg en sa fonc-
tion de gérant technique.
<i>Deuxième résolutioni>
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique Monsieur Giuseppe Muscato et
Monsieur Raoul Vitali.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2001, vol. 319, fol. 54, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(22284/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
O.P.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22285/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
O.P.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 78.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22286/634/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SANGATI BERGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 62.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22303/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
T. Vitali / M. Vitali / R. Vitali
<i>Associési>
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliataire
i>Signature
Luxembourg, le 2 avril 2001.
43801
ORION ELECTRONICS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1261 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 52.771.
—
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2001, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>1i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
La démission de Messieurs De Ridder Patrick et la démission de Monsieur Declerck Michel sont acceptées.
<i>2i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
Le siège de la société est transféré au 100, rue de Bonnevoie à L-1261 Luxembourg (B.P. 1235, L-1012 Luxembourg).
Fait et passé à Luxembougr, le 13 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 39, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22287/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
PERSAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 48.479.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 19 mars 2001 i>
Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de PER-
SAL INVESTMENTS S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’ordre du jour:
- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, avec effet immédiat;
- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tor-
tola, British Virgin Islands en tant qu’Administrateur, avec effet immédiat;
- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’Administrateur et Administrateur-Délégué, avec effet immédiat;
- donner décharge aux Administrateurs et à l’Administrateur-Délégué;
- nommer trois nouveaux Administrateurs, avec effet immédiat;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège à Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, en tant que Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes, avec effet immédiat;
- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg, en tant qu’agent domiciliataire;
- transférer le siège social de la société, avec effet immédiat;
- divers.
En conséquence, l’Assemblée n’a pas pu valablement être tenue.
Le siège social de la société au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22289/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
PHARMAPACK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 61.805.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2001,
vol. 551, fol. 40, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22292/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
<i>Les rapporteurs
i>P. De Ridder / Signature
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43802
PM SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 79A, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 26.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22294/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
PM SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5330 Moutfort, 79A, route de Remich.
R. C. Luxembourg B 26.209.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 41, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22295/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
ROSE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 72.226.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22301/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
ROSE CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 72.226.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 9 mars 2001, que:
- Les rapports du conseil d’administration ainsi que du commissaire aux comptes ont été approuvés par l’assemblée
générale des actionnaires.
- Le bilan, les comptes de pertes et profits et les annexes pour l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2000,
ont été approuvés par l’assemblée générale des actionnaires.
- Monsieur Gérard Birchen, employé privé, 14, rue Aldringen, L-2951 Luxembourg, ainsi que Monsieur Edward Bruin,
licencié en droit, 14, rue Aldringen, L-2951 Luxembourg, ainsi que Monsieur Alexis Berryer, licencié en sciences com-
merciales et financières, 14, rue Aldringen, L-2951 Luxembourg, ont été nommés administrateurs de la société en rem-
plaçant M. Lennart Stenke, M
e
Jacques Schroeder et M
e
René Faltz, administrateurs démissionnaires, de sorte que leurs
mandats se terminerons après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2005.
Soit que M. Gérard Birchen, M. Edward Bruin, M. Alexis Berryer et M. Magnus Rosenbäck seront les nouveaux ad-
ministrateurs de la société.
- COMCOLUX S.A. 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, a été nommé nouveau commissaire aux
comptes de la société en remplaçant EuroSkandic S.A., commissaire aux comptes démissionnaire, de sorte que son man-
dat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2005.
- Par conséquent, décharge fût donnée à EuroSkandic S.A. (commissaire aux comptes démissionnaire) ainsi qu’aux
administrateurs démissionnaires pour la période sous revue.
- Que le siège social fut transféré de 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, au 14, rue Aldringen, L-2951 Luxem-
bourg. Le numéro de la boîte postale «Box 638 L-2016 Luxembourg» fut annulée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 40, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22302/779/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
43803
R.B.I.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.203.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations s’y rapportant, enregistrés
à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 43, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22297/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
R.B.I.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 52.203.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, tenue le 20 juin 2000i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats jusqu’à ce jour.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22298/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES DE L’UNION EUROPEENNE, Association sans but lucratif,
(anc. ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A.s.b.l.).
Siège social: L-2722 Luxembourg, 2, rue Sosthène Weis.
R. C. Luxembourg B 52.897.
—
<i>Modification des statuts arrêtée lors de l’Assemblée Générale du 15 mars 2001 de l’associationi>
Art. 1
er
. L’ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES <i>DE L’UNION EUROPEENNEi>, créé en 1989 à Luxembourg par
l’ASSOCIATION EUROPEENNE UNION MUSICALE INTERREGIONALE sous l’égide de la Commission des Commu-
nautés Européennes et avec l’appui de ( . . . ).
Art. 4. L’Association, qui est créée dans un but purement culturel, a pour objet de:
1) faire fonctionner périodiquement l’ensemble instrumental dit ORCHESTRE D’HARMONIE DES JEUNES <i>DEi>
<i>L’UNION EUROPEENNEi> composé de jeunes musiciens venant prioritairement des Etats-Membres <i>de l’Union Européennei>;
2) prendre toute mesure ( . . . ).
Art. 5. L’Association se compose des <i>onzei> membres du Comité central de l’Union Grand-Duc Adolphe, <i>de trois mem-i>
<i>bres de la Commission de l’UNION EUROPEENNE DES MUSICIENS (UEM) et de trois membres de l’UNION MUSICALE IN-
TERREGIONALE (UMI)i>.
Art. 12. L’Association est dirigée par un conseil d’administration de <i>septi> membres, dont <i>cinqi> sont nommés par
l’assemblée générale sur proposition du Comité central de l’UNION GRAND-DUC ADOLPHE, <i>un sur proposition de la
Commission de l’UNION EUROPEENNE DES MUSICIENS et un sur proposition de l’UNION MUSICALE INTERREGIONALEi>.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 19. Les travaux de la Commission des vérificateurs de caisse se limitent au contrôle des opérations de tréso-
rerie. La commission se compose de trois membres dont un est nommé par l’assemblée générale sur proposition du
Comité central de l’UNION GRAND-DUC ADOLPHE, <i>un sur proposition de la Commission de l’UNION EUROPEENNE
DES MUSICIENSi> et un sur proposition de l’UNION MUSICALE INTERREGIONALE.
Les vérificateurs de caisse sont nommés pour un terme de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Remarque: Les modifications sont en italique.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22341/999/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
43804
ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.864.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue le 2 mars 2000i>
<i>Résolutionsi>
En conséquence, le Conseil d’Administration se chargera de la coordination des statuts et des différentes publications.
1. Le Conseil d’Administration, dûment mandaté par l’Assemblée Générale du 15 février 2000, et sur base de la loi
du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital social en Euros et modifiant
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux différences résultant des règles
d’arrondi, décide de convertir le capital social de la société de FRF en Euros avec effet au 1
er
décembre 1999, au cours
de change de 1 Euro pour 6,55957 francs français et de remplacer dans les statuts toutes références au FRF par des
références à l’Euro.
Le capital social de francs français cinq millions cinq cent mille (FRF 5.500.000,-) est converti en huit cent trente-huit
mille quatre cent soixante-neuf Euros et cinquante-neuf Euro centimes (EUR 838.469,59).
2. Dans le cadre de cette conversion, le Conseil d’Administration décide de procéder à une augmentation du capital
social par l’incorporation d’une partie des résultats reportés, à concurrence de trente Euros et quarante et un Euro-
centimes (EUR 30,41). Le Conseil d’Administration décide par conséquent de fixer le montant du capital social à huit
cent trente-huit mille cinq cents Euros (EUR 838.500,-).
3. Annulation des 5.500 actions existantes d’une valeur de FRF 1.000,- chacune et création de cinq mille (5.000) ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées.
4. Le Conseil d’Administration décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer un nouveau capital auto-
risé de trois millions quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-un Euros (EUR 3.048.981,-) par la création et l’émission
d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.
5. En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts et le premier alinéa se
référant au capital autorisé de la société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:
* 1
er
alinéa.
6. «Le capital social est fixé à huit cent trente-huit mille cinq cents Euros (EUR 838.500,-), représenté par cinq mille
cinq cents (5.500) actions sans désignation de valeur nominale.»
* Capital autorisé
«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trois millions quarante-huit mille neuf cent
quatre-vingt-un Euros (EUR 3.048.981,-) par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur no-
minale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.»
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22299/200/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.864.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22300/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 12, rue Dicks.
—
L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Lucien Schweitzer, maître peintre-décorateur, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Pru-
nelles,
- détenteur de huit cent quarante-neuf (849) parts sociales de la société SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l.;
2) Madame Doris Engel, professeur, épouse de Monsieur Lucien Schweitzer, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains,
41, rue des Prunelles,
- détentrice de cent cinquante et une (151) parts sociales de la société SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l.,
avec siège social à L-5615 Mondorf-les-Bains, 12, rue Dicks, constituée sous la dénomination de DECOPAINT, S.à r.l.
Pour copie conforme
K. Lozie / J. Winandy
<i>Administrateur / Présidenti>
Luxembourg, le 2 avril 2001.
F. Baden.
43805
suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 décembre 1985,
publié au Mémorial C, numéro 8 du 10 janvier 1986, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit
notaire Tom Metzler en date du 30 juin 1988, publié au Mémorial C, numéro 247 du 17 septembre 1988, suivant acte
reçu par le notaire Frank Molitor, alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 15 février 1989, publié au Mémorial
C, numéro 185 du 6 juillet 1989, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 1993, publié au Mé-
morial C, numéro 336 du 23 juillet 1993 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 juin 1997, publié
au Mémorial C, numéro 580 du 23 octobre 1997,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant d’un million seize mille francs luxembourgeois
(1.016.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) à deux
millions seize mille francs luxembourgeois (2.016.000,- LUF), par l’émission de mille seize (1.016) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
1) Monsieur Lucien Schweitzer, prénommé, déclare souscrire cent cinquante-neuf (159) parts sociales nouvelles et
les libérer par un apport en nature d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SCHWEITZER DECO-
RATION, S.à r.l. de cent cinquante-neuf mille francs luxembourgeois (159.000,- LUF).
2) Madame Doris Engel, prénommée, déclare souscrire huit cent cinquante-sept (857) parts sociales nouvelles et les
libérer par un apport en nature d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SCHWEITZER DECORA-
TION, S.à r.l. de huit cent cinquante-sept mille francs luxembourgeois (857.000,- LUF).
Les prédites créances ont été certifiées par la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxem-
bourg, 6, place de Nancy, en vertu d’un certificat établi en date du 6 mars 2001, lequel certificat, après avoir été signé
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec
celui-ci.
Après cette augmentation, le capital social est souscrit comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours
de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour
un euro (1,- EUR).
Suite à cette conversion, le capital est fixé à quarante-neuf mille neuf cent soixante-quinze virgule trois mille trois
cent quarante-cinq euros (49.975,3345 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de vingt-quatre virgule six mille six cent cinquante-
cinq euros (24,6655 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille neuf cent soixante-quinze virgule
trois mille trois cent quarante-cinq euros (49.975,3345 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), sans émission de
parts sociales nouvelles, par un apport d’une créance certaine, liquide et exigible que les époux Monsieur Lucien
Schweitzer et Madame Doris Engel ont envers la société SCHWEITZER DECORATION, S.à r.l. Cette créance a été
certifiée par la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, en vertu
du prédit certificat établi en date du 6 mars 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux augmentations et conversion du capital ci-avant stipulées, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des sta-
tuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux mille seize (2.016) parts sociales
de vingt-quatre virgule huit mille quinze euros (24,8015 EUR) chacune.»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du
présent acte, s’élèvent approximativement à quarante-trois mille francs luxembourgeois (43.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Schweitzer, D. Engel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 16 mars 2001, vol. 421, fol. 25, case 11. – Reçu 5.085 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(22306/236/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
1) Monsieur Lucien Schweitzer, prénommé, mille huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.008
2) Madame Doris Engel, prénommée, mille huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.008
Total: deux mille seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.016
Bascharage, le 30 mars 2001.
A. Weber.
43806
S.C. INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.346.
—
Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé entre:
Société domiciliée: S.C. INVESTMENTS HOLDING S.A., (anc. EUMENE HOLDING S.A.), Société Anonyme, R. C.
Luxembourg B 63.346
et
Domiciliataire: BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, R. C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 22 février 2001
Fait à Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22304/595/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DERNIER SOL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2543 Luxembourg, Dernier Sol.
—
L’an deux mille un, le quinze mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- Madame Simone Kons, sans état particulier, veuve de Monsieur Jean Kremer, demeurant à L-1852 Luxembourg,
1, rue Kaltgesbrück,
2.- Madame Julie Kremer, sans état particulier, épouse de Monsieur Edouard Engel, demeurant à L-2543 Luxembourg,
66, boulevard de la Fraternité,
Lesquelles comparantes déclarent qu’elles sont les seules associées de la société immobilière, SOCIÉTÉ CIVILE IM-
MOBILIÈRE DERNIER SOL, avec siège social à L-2543 Luxembourg, Dernier Sol, constituée suivant acte reçu par le
notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 27 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C, numéro 60 du 2 février 1999.
Ceci exposé, les comparantes ont convenu ce qui suit:
1. Suite au décès du gérant Monsieur Jean Kremer, maître-ferblantier, ayant demeuré en dernier lieu à Luxembourg,
décédé à Luxembourg, le 26 août 1998, les associées décident à l’unanimité de nommer gérante pour une durée indé-
terminée Madame Simone Kremer-Kons, prénommée.
La société est dès lors gérée par:
a) Madame Simone Kremer-Kons, prénommée,
b) Madame Julie Engel-Kremer, prénommée.
La société est engagée valablement par les signatures conjointes des deux gérantes.
Ensuite, les associées décident à l’unanimité de modifier l’article six des statuts de la société, pour lui donner doré-
navant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) représenté par six cents
(600) parts d’intérêts de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, entièrement libérées.
Les six cents (600) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Kons, J. Engel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 128S, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(22316/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures
1.- Madame Simone Kons, sans état particulier, veuve de Monsieur Jean Kremer, trois cents parts . . . . . . .
300
2.- Madame Julie Kremer, sans état particulier, épouse de Monsieur Edouard Engel, trois cents parts . . . .
300
Total: six cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600»
Luxembourg, le 27 mars 2001.
E. Schlesser.
43807
SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5615 Mondorf-les-Bains, 9, rue Dicks.
—
L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1) Monsieur Lucien Schweitzer, maître peintre-décorateur, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 41, rue des Pru-
nelles,
- détenteur de cinq cents (500) parts sociales de la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l;
2) Madame Doris Engel, professeur, épouse de Monsieur Lucien Schweitzer, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains,
41, rue des Prunelles,
- détentrice de cinq cents (500) parts sociales de la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l.,
avec siège social à L-5615 Mondorf-les-Bains, 9, rue Dicks, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor,
alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 30 mai 1989, publié au Mémorial C, numéro 297 du 18 octobre 1989,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant d’un million seize mille francs luxembourgeois
(1.016.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF) à deux
millions seize mille francs luxembourgeois (2.016.000,- LUF), par l’émission de mille seize (1.016) parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
1) Monsieur Lucien Schweitzer, prénommé, déclare souscrire cinq cent huit (508) parts sociales nouvelles et les li-
bérer par un apport d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à
r.l. de cinq cent huit mille francs luxembourgeois (508.000,- LUF).
2) Madame Doris Engel, prénommée, déclare souscrire cinq cent huit (508) parts sociales nouvelles et les libérer par
un apport d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l. de cinq
cent huit mille francs luxembourgeois (508.000,- LUF).
Les prédites créances ont été certifiées par la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxem-
bourg, 6, place de Nancy, en vertu d’un certificat établi en date du 6 mars 2001, lequel, après avoir été signé ne varietur
par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
Après cette augmentation, le capital social est souscrit comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours
de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF) pour
un euro (1,- EUR).
Suite à cette conversion, le capital est fixé à quarante-neuf mille neuf cent soixante-quinze virgule trois mille trois
cent quarante-cinq euros (49.975,3345 EUR).
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de vingt-quatre virgule six mille six cent cinquante-
cinq euros (24,6655 EUR) pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille neuf cent soixante-quinze virgule
trois mille trois cent quarante-cinq euros (49.975,3345 EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR), sans émission de
parts sociales nouvelles, par un apport d’une créance certaine, liquide et exigible que les époux Monsieur Lucien
Schweitzer et Madame Doris Engel ont envers la société SCHWEITZER ART ET DESIGN, S.à r.l. Cette créance a été
certifiée par la FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, avec siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, en vertu
du prédit certificat établi en date du 6 mars 2001.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux augmentations et conversion du capital ci-avant stipulées, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des sta-
tuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par deux mille seize (2.016) parts sociales
de vingt-quatre virgule huit mille quinze euros (24,8015 EUR) chacune.»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du
présent acte, s’élèvent approximativement à quarante-trois mille francs luxembourgeois (43.000.-LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Schweitzer, D. Engel, A. Weber.
1) Monsieur Lucien Schweitzer, prénommé, mille huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.008
2) Madame Doris Engel, prénommée, mille huit parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.008
Total: deux mille seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.016
43808
Enregistré à Capellen, le 16 mars 2001, vol. 421, fol. 25, case 6. – Reçu 5.085 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
(22305/236/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SEB PRIVATE BANK S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 10.831.
—
Das Unterschriftsverzeichnis (Stand 7. März 2001), einregistriert in Luxemburg am 29. März 2001, Vol. 551, Fol. 36,
Case 12, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg am 2. April 2001 hinterlegt.
Dieses Verzeichnis ersetzt alle vorherigen Unterschriftsverzeichnisse.
Für gleichlautende Abschrift im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22307/250/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.594.
—
L’an deux mille un, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SOURCE INVES-
TISSEMENTS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg sec-
tion B numéro 79.594, constituée par acte du notaire soussigné en date du 8 décembre 2000, non encore publié au
Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 janvier 2001,
non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée est composée par:
1.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., ayant son siège social à St. Helier,
22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
2.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., ayant son siège social
à St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
3.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., ayant son siège social
à St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
4.- La société DE STEEG INVESTMENT B.V., ayant son siège social à NL-5751 KA Deurne, Derpsestraat 238 (Pays-
Bas);
5.- La société BREDERODE S.A., ayant son siège social à B-1410 Waterloo, 161, Drève Richelle (Belgique).
Tous ici représentés par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à L-8383 Koerich, 8, rue Principale,
en vertu de cinq procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elle seront enregistrées.
Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que le comparant sub 1 est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants ont pris sur ordre
du jour conforme, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La valeur nominale des parts sociales est changée de cinquante euros (50,- EUR) en vingt-cinq euros (25,- EUR) avec
la conséquence que le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sera divisé en mille deux cent quarante
(1.240) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trois cent quarante-quatre mille deux cents euros (344.200,- EUR),
pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à trois cent soixante-quinze mille deux
cents euros (375.200,- EUR), par l’émission de treize mille sept cent soixante-huit (13.768) parts sociales nouvelles d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Les treize mille sept cent soixante-huit (13.768) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées
entièrement comme suit:
1.- par la société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., prédésignée, à concurrence de
onze mille trois cent quatre-vingt-une (11.381) parts sociales;
2.- par la société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., prédésignée, à con-
currence de sept cent quatre-vingt-dix-sept (797) parts sociales;
Bascharage, le 29 mars 2001.
A. Weber.
Signature
<i>Ein Prokuristi>
43809
3.- par la société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., prédésignée, à con-
currence de sept cent quatre-vingt-dix-sept (797) parts sociales;
4.- par la société DE STEEG INVESTMENT B.V., prédésignée, à concurrence de quatre cent soixante-seize (476) parts
sociales;
5.- par la société BREDERODE S.A., prédésignée, à concurrence de trois cent dix-sept (317) parts sociales;
par versement en numéraire de sorte que la somme de trois cent quarante-quatre mille deux cents euros (344.200,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolution i>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille deux cents euros (375.200,- EUR), représenté par
quinze mille huit (15.008) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison du présent acte sont évalués à la somme
de deux cent mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de
13.884.993,58 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en français suivi d’une traduction anglaise, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.
Suit la traduction en langue anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and one, on the fourteenth of February.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., a société à re-
sponsabilité limitée, having its registered office at L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg
section B number 79.594, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 8th of December 2000, not yet
published in the Mémorial C, and whose Articles of Incorporation have been changed by deed of the undersigned notary
on the 12th of January 2001, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is composed by:
1.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., having its registered office at
St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
2.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., having its regis-
tered office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
3.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., having its regis-
tered office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands);
4.- The company DE STEEG INVESTMENT B.V., having its registered office at NL-5751 KA Deurne, Derpsestraat
23B (The Netherlands);
5.- The company BREDERODE S.A., having its registered office at B-1410 Waterloo, 161, Drève Richelle (Belgium).
All here represented by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at L-8383 Koerich, 8, rue Principale,
by virtue of five proxies given under private seal.
These proxies, signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
These appearing persons, through their mandatory, declared and requested the notary to act:
1.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., ayant son siège social à St.
Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), douze mille six cent vingt et une parts sociales
12.621
2.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., ayant son siè-
ge social à St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), sept cent quatre-vingt-dix-sept parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
3.- La société MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., ayant son siè-
ge social à St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), sept cent quatre-vingt-dix-sept parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
4.- La société DE STEEG INVESTMENT B.V., ayant son siège à social à NL-5751 KA Deurne, Derpsestraat
23B (Pays-Bas), quatre cent soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
5.- La société BREDERODE S.A., ayant son siège social à B-1410 Waterloo, 161, Drève Richelle (Belgique),
trois cent dix-sept parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Total: quinze mille huit parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.008
43810
That the appearing person sub 1 is the sole actual partner of the said company and that the appearing persons have
taken the following resolutions according to the agenda:
<i>First resolutioni>
The nominal value of the shares is changed from fifty euro (50.- EUR) into twenty-five euro (25.- EUR), with the con-
sequence that the share capital of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) will be divided into one thousand two hun-
dred and forty (1,240) shares with a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) per share.
<i>Second resolutioni>
The share capital is increased by the amount of three hundred and forty-four thousand two hundred euro (344,200.-
EUR), in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) to three hundred and
seventy-five thousand two hundred euro (375,200.- EUR), by the issue of thirteen thousand seven hundred and sixty-
eight (13,768) new shares of a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each.
The thirteen thousand seven hundred and sixty-eight (13,768) new shares have been subscribed and fully paid up as
follows:
1.- by the company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., prenamed, to the extent of
eleven thousand three hundred and eighty-one (11,381) shares;
2.- by the company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., prenamed, to
the extent of seven hundred and ninety-seven (797) shares;
3.- by the company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., prenamed, to
the extent of seven hundred and ninety-seven (797) shares;
4.- by the company DE STEEG INVESTMENT B.V., prenamed, to the extent of four hundred and seventy-six (476)
shares;
5.- by the company BREDERODE S.A., prenamed, to the extent of three hundred and seventeen (317) shares;
by payment in cash so that the amount of three hundred and forty-four thousand two hundred euro (344,200.- EUR)
is from this day on at the free disposal of the corporation SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l. and proof thereof has
been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 6. The corporate capital is set at three hundred and seventy-five thousand two hundred Euro (375,200.- EUR),
consisting of fifteen thousand and eight (15,008) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.
The shares have been subscribed by:
All the shares have been totally paid up.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately two hundred thousand Luxembourg francs.
For the purposes of the registration the amount of the capital increase is evaluated at 13.884.993,58 LUF.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in French followed by an English translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the French and the English text, the French version will prevail.
Signed: K. Krumnau, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 février 2001, vol. 512, fol. 80, case 12. – Reçu 138.850 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(22320/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
1.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (JERSEY), L.P., having its registered
office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), twelve thousand six hundred and
twenty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,621
2.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) A, C.V., having its
registered office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), seven hundred and ninety-
seven shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
3.- The company MERCAPITAL SPANISH PRIVATE EQUITY FUND II (NETHERLANDS) B, C.V., having its
registered office at St. Helier, 22, Grenville Street, Jersey JE4 8PX (Channel Islands), seven hundred and ninety-
seven shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797
4.- The company DE STEEG INVESTMENT B.V., having its registered office at NL-5751 KA Deurne,
Derpsestraat 23B (The Netherlands), four hundred and seventy-six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476
5.- The company BREDERODE S.A., having its registered office at B-1410 Waterloo, 161, Drève Richelle
(Belgium), three hundred and seventeen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
Total: fifteen thousand and eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,008
Junglinster, le 29 mars 2001.
J. Seckler.
43811
SOURCE INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.594.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22321/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
LYRECO LUXEMBOURG, Société Anonyme,
(anc. VERMEIRE LUXEMBOURG).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.924.
—
L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERMEIRE LUXEMBOURG,
avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée sous la dénomination de SDFB, suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, en date du 16 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations, numéro 226 du 27 mai 1992, modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 1
er
avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
366 du 9 juillet 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro
38.924.
L’assemblée est présidée par Maître Laurent Ries, avocat, demeurant à Luxembourg.
qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Wagner, employé privé, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutatrices:
a) Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach,
b) Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg-Gasperich.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées, de sorte que
la présente assemblée a pu se tenir sans avis de convocation préalable.
III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu
comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société en LYRECO LUXEMBOURG.
2. Modification de l’article 1
er
des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination de la société en LYRECO LUXEMBOURG.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination LYRECO LUXEMBOURG.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: L. Ries, M. Wagner, A. Prott, M. Perrard, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 128S, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(22335/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Junglinster, le 29 mars 2001.
J. Seckler.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
E. Schlesser.
43812
VALOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
In the year two thousand and one, on the ninth day of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of VALOLUX, S.à r.l., a société à responsabilité lim-
itée, having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated by notarial deed of August 30,
2000, not yet published in the Mémorial C.
The meeting is composed by the sole shareholder:
VALOJER LIMITED, having its registered office in 22 Grenville Street, St. Helier, JE 48XP, Jersey, Channel Islands,
here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in St. Helier on March 7th, 2001.
The aforesaid proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will re-
main attached to this document, to be filed with it to the registered authorities.
The prenamed shareholders declared that they have decided to hold a general meeting with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the subscribed capital by 391,200.- EUR to bring it from its present amount of 447,200.- EUR to
838,400.- EUR by the issue of 3,912 new shares with a par value of 100.- EUR each, vested with the same rights and
obligations as the existing shares.
2.- Subscription and full payment of this increase of capital, together with an aggregate share premium in the amount
of 37.- EUR as follows:
VALOJER LIMITED, 22, Grenville Street, St. Helier, JE 48XP, Jersey.
3.- Subsequent amendment of article 6 of the by-laws.
4.- Miscellaneous.
The appearing person then adopted the following resolutions:
<i>First resolution i>
The extraordinary general meeting resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of three hun-
dred and ninety-one thousand two hundred Euros (EUR 391,200.-) so as to raise it from its present amount of four
hundred and forty-seven thousand two hundred Euros (EUR 447,200.-) up to eight hundred and thirty-eight thousand
four hundred Euros (EUR 838,400.-) by the issue of three thousand nine hundred and twelve (3,912) new shares with
a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, issued with a total share premium of thirty-seven Euros (EUR 37),
and having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting, resolves to accept the existing sole shareholder VALOJER LIMITED, a company
having its registered office at 22, Grenville Street, St. Helier JE 48XP, Jersey, Channel Islands, to the subscription of these
three thousand nine hundred and twelve (3,912) new shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared:
VALOJER LIMITED, prenamed,
here, represented by Mr Bart Zech, prenamed, by virtue of the aforesaid proxy.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of VALOJER LIMITED, prenamed, the three
thousand nine hundred and twelve (3,912) shares, at par, and to entirely pay up in cash each such new share at its par
value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, and to pay a total share premium of thirty-seven Euros (EUR 37.-).
The above-mentioned subscriber declares that each new share issued has been entirely paid up in cash, with the pre-
mentioned issued share premium, and that the Company has at its disposal the total amount of three hundred and nine-
ty-one thousand two hundred and thirty-seven Euros (EUR 391,237.-), proof of which was given to the undersigned
notary, who expressly states this.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of Article 6 of the Company’s articles of
incorporation which shall forthwith read as follows:
«Art. 6. First paragraph. The Company’s corporate capital is fixed at eight hundred and thirty-eight thousand four
hundred Euros (EUR 838,400.-), represented by eight thousand three hundred and eighty-four Euros (EUR 8,384.-) hav-
ing a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all fully paid-un and subscribed.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately two hundred and thirty-five thousand Luxembourg francs.
<i>Valuationi>
For the purposes of registration, the capital increase in the amount of three hundred and ninety-one thousand two
hundred euros (EUR 391,200.-) and the total share premium amount of thirty-seven Euros (EUR 37.-) are the equivalent
of fifteen million seven hundred and eighty-two thousand four hundred and sixty-one Luxembourg francs (LUF
15,782,461.-).
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
43813
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VALOLUX, S.à r.l.,
ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, constituée suivant acte notarié en date du 20 août
2000, non encore publié au Mémorial C.
L’assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:
VALOJER LIMITED, ayant son siège à 22, Grenville Street, St. Helier JE 48XP, Jersey, Iles anglo-normandes,
ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée à St. Helier, le 7 mars 2001.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant expose que l’ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de 391.200,- EUR pour le porter de son montant actuel de 447.200,- EUR à
838.400,- EUR, par la création de 3.912 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune, investies
des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
2.- Souscription et libération intégrale de cette augmentation de capital ensemble avec une prime d’émission de 37,-
EUR comme suit:
VALOJER LIMITED, 22 Grenville Street, St. Helier, JE 48XP, Jersey.
3.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
4.- Divers.
Ensuite le comparant a, chaque fois à l’unanimité, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de trois cent
quatre-vingt-onze mille deux cents euros (EUR 391.200,-), pour le porter de son montant actuel de quatre cent quaran-
te-sept mille deux cents euros (EUR 447.200,-) à un montant de huit cent trente-huit mille quatre cents euros (EUR
838.400,-) par l’émission de trois mille neuf cent douze (3.912) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune, souscrites avec une prime d’émission totale de trente-sept euros (EUR 37,-) ayant les mê-
mes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire, décide d’admettre l’associé unique la société VALOJER LIMITED, une société
ayant son siège au 22, Grenville Street, St. Helier JE 48XP, Jersey, Iles anglo-normandes, à la souscription de ces trois
mille neuf cent douze (3.912) parts sociales nouvelles.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite la société VALOJER LIMITED, prédésignée,
ici représentée par Monsieur Bart Zech, prénommé,
en vertu de la procuration dont mention ci-avant.
Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de VALOJER LIMITED, prédésignée, trois mille neuf cent
douze (3.912) parts sociales nouvelles, à leur valeur nominale, et de libérer intégralement chacune des ces nouvelles
parts sociales en espèces pour leur valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de payer une prime d’émission
totale de trente-sept euros (EUR 37,-).
Le souscripteur prénommé déclare que chaque part sociale nouvelle a été libérée entièrement en espèces avec la
prime d’émission prémentionnée et que la somme totale de trois cent quatre vingt un mille deux cent trente-sept euros
(EUR 391.237,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire, qui le
reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’Article 6 des statuts de la Société pour
lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit cent trente-huit mille quatre cents euros (EUR 838.400,-),
représenté par huit mille trois cent quatre-vingt-quatre (8.384) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à deux cent trente-cinq mille francs luxembourgeois.
43814
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital à hauteur de trois cent quatre-vingt-
onze mille deux cents euros (EUR 391.200,-) et le montant de la prime d’émission de trente-sept euros (EUR 37,-) sont
l’équivalent de quinze millions sept cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante et un francs luxembourgeois (LUF
15.782.461,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par ses nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: B. Zech, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2001, vol. 857, fol. 60, case 11. – Reçu 157.825 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(22331/239/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
VALOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22332/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.908.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22391/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
AUTOSTRADE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.908.
—
<i>Following the resolution taken by the Ordinary General Meeting of the Shareholders on March 28th, 2001i>
The following Board of Directors has been nominated:
- Mr Pietro Cordova, Chairman
- Mr Roberto Ramaccia, Deputy Chaiman
- Mr Rémy Meneguz, Director.
Their mandate will end with the Ordinary General Meeting of the year 2002.
The meeting has also appointed ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, Luxembourg as Statutory Auditor (Commis-
saire aux Comptes) for the year 2001.
The mandate of the Statutory Auditor will end with the Ordinary Meeting of the year 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2001, vol. 551, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22392/058/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
Belvaux, le 21 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 21 mars 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Le Domiciliatairei>
AUTOSTRADE FINANCE S.A.
Signature
43815
01 PLIROFORIKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTES
In the year two thousand and one, on the fifth of March.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- The company of Greek law 01 PLIROFORIKI (INFORMATIQUE) S.A., having its registered office in GR-11143
Athens, Acharnon 438 (Greece),
here represented by Mr Stylianos-Eva Beis-Koronaios, company director, residing in GR-14563 Kifissia, Ch. Trikoupi
107 (Greece),
by virtue of a proxy given under private seal.
2.- Mr Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), residing at B-6637 Fauvillers (Belgium).
The said proxy signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the
present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles
of association of a company which they declare to have established as follows:
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of 01 PLIROFORIKI INTERNATIONAL
S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the board of direc-
tors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed
imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Head Office
of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.
Art. 4. The object of the company is:
- The development, production and exploitation of data-processing softwares relating to the sectors of communica-
tion and information technologies, of robotic, the automated control of the financial administration of the company and
the administration of the company in general, and any other information processing system.
- The provision of services and the consulting with the physical people and morals like with the legal administration,
in all the above-mentioned sectors.
- The organisation of conferences and formations as well as the development of teaching instruments relating to the
above-mentioned sectors.
- The development, the organisation and the realisation of programmes of education in the above-mentioned sectors.
- Studies, search and programmes of development in the sectors mentioned above, or on all other similar sectors.
- The development and exploitation of added value services in the sectors data-processing, of the communications,
robotic and of automated control.
The object of the company is also the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of real and movable values, either by way of contribution, sub-
scription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The company can also proceed to all operations real, movable, commercial, industrial and financial necessary and use-
ful for the realisation of the social object.
The company is authorised to open subsidiary companies or branches both in Grand Duchy and abroad.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) represented
by one thousand (1,000) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The authorized capital is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) to be divided into ten thousand (10.000) shares
with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.
The board of directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of
association in the Mémorial, Receuil des Sociétés et Associations, to increase in one or several times the subscribed
capital within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in
the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors may determine. The board of directors
may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts
of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors
within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
43816
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General
Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.
The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves. The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a
provision of dividend within the bounds laid down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-
rectors.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on July 1st and closes on June 30th of the following year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Wednesday in the month of October at 10.00 a.m. at the
Company’s Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the
General Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the
date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-
cides how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Special Dispositionsi>
1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 30th of June 2002.
2) The first General Meeting will be held in the year 2002.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed as follows:
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of one hundred thousand Euro (100,000.-
EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary,
who bears witness expressly to this fact.
<i>Statement - Valuation - Costsi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as
subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one hundred and ten thousand Luxem-
bourg francs.
For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 4,033,990.- LUF.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-
vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Stylianos-Eva Beis-Koronaios, company director, residing in GR-14563 Kifissia, Ch. Trikoupi 107 (Greece);
b) Mr Konstantinos Metaxas, company director, residing in GR-11854 Anixi Attikis, Atlantos 4 (Greece);
1.- The company of Greek law 01 PLIROFORIKI (INFORMATIQUE) S.A., prenamed, nine hundred and ninety-
nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Mr Bruno Beernaerts, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000
43817
c) Mr Ilias Katrakazis, financial director, residing in GR-14123 Athens, Lykovysi, Karaiskaki 19 (Greece).
3.- The following firm has been appointed as statutory auditor:
The company FIDEI REVISION, having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- The Company’s registered office shall be at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor will end at the general ordinary meeting of 2002.
6.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its
members.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by
their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- La société de droit grecque 01 PLIROFORIKI (INFORMATIQUE) S.A., ayant son siège social à GR-11143 Athènes,
Achamon 438 (Grèce),
ici représentée par Monsieur Stylianos-Eva Beis-Koronaios, directeur de société, demeurant à GR-14563 Kifissia, Ch.
Trikoupi 107 (Grèce),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).
Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts
d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de 01 PLIROFORIKI INTERNATIO-
NAL S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet:
- Le développement, la production et l’exploitation de logiciels informatiques (softwares) relatifs aux secteurs des
technologies de l’information et de la communication, de la robotique, du contrôle automatisé de l’administration finan-
cière de l’entreprise et de l’administration de l’entreprise en général, et de tout autre système informatique.
- La prestation de service et le conseil aux personnes physiques et morales ainsi qu’à l’administration judiciaire, dans
tous les secteurs susmentionnés.
- L’organisation de conférences et de formations ainsi que le développement d’instruments pédagogiques relatifs aux
secteurs susmentionnés.
- L’élaboration, l’organisation et la réalisation de programmes d’éducation dans les secteurs susmentionnés.
- Les études, recherches et programmes de développement dans les secteurs mentionnés ci-dessus, ou bien sur tous
autres secteurs similaires.
- Le développement et l’exploitation de services à valeur ajoutée dans les secteurs informatique, des communications,
robotique et du contrôle automatisé.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut également acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
43818
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) ac-
tions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la société est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) ac-
tions, chacune d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que
le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le
présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’octobre à 10.00 heu-
res au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’as-
semblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (100.000,-
EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui
le constate expressément.
1.- La société de droit grecque 01 PLIROFORIKI (INFORMATIQUE) S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
43819
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de cent dix mille francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 4.033.990,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Stylianos-Eva Beis-Koronaios, directeur de société, demeurant à GR-14563 Kifissia, Ch. Trikoupi 107
(Grèce);
b) Monsieur Konstantinos Metaxas, administrateur de société, demeurant à GR-11854 Anixi Attikis, Atlantos 4 (Grè-
ce);
c) Monsieur Ilias Katrakazis, directeur financier, demeurant à GR-14123 Athènes, Lykovysi, Karaiskaki 19 (Grèce).
3.- A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Le siège de la société est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2002.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S.-E. Beis-Koronaios, B. Beernaets, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2001, vol. 512, fol. 98, case 10. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22342/231/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
CAFE HENRI VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le huit mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- Monsieur Romain Butgenbach, indépendant, demeurant à Bertrange.
2.- Madame Pascale Giangregorio, cabaretière, demeurant à L-5670 Altwies, 11, rue Dr. Berger.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, à savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CAFE HENRI VII, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Junglinster, le 2 avril 2001.
J. Seckler.
43820
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les cent parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en référent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoire i>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre deux mille un.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
<i>Déclaration i>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire i>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante technique de la société Madame Pascale Giangregorio, prénommée.
2.- Est nommé gérant administratif de la société Monsieur Romain Butgenbach, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances sous les signatures conjointes des deux gérants.
3.- Le siège social est établi à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Butgenbach, P. Giangregorio, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 mars 2001, vol. 421, fol. 22, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir à des fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(22345/203/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2001.
1.- Monsieur Romain Butgenbach, prénommé, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Pascale Giangregorio, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Capellen, le 26 mars 2001.
A. Biel.
43821
SERAYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.549.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2000i>
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Luc Demaré, qui désigne comme secrétaire
Madame Anne Willem et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Dochen.
Le président constate que l’Assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998
relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de prendre, par acte sous seing privé, à
la majorité simple, sans que les publications n’aient été requises, les décisions figurant à l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF en Euro avec effet au 1
er
juillet 1999.
2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de
leur capital en Euro à concurrence de EUR 4.612,23, pour le porter de EUR 1.425.387,77 à EUR 1.430.000,00 par l’in-
corporation des Résultats Reportés.
3. Adaptation de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Le capital social est fixé à un million quatre
cent trente mille euros (EUR 1.430.000,00), représenté par cinq cent soixante-quinze (575) actions sans désignation de
valeur nominale.
4. Divers.
L’assemblée, après en avoir délibéré, prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le capital social actuellement exprimé en LUF est converti en Euro.
2) Le capital social est reporté de EUR 1.425.387,77 à EUR 1.430.000,00 par l’incorporation des Résultats Reportés
à concurrence de EUR 4.612,23.
3) La mention du capital social est adapté.
4) L’article 3 des statuts est adapté et a la teneur suivante: «Le capital social est fixé à un million quatre cent trente
Euro (EUR 1.430.000,00), représenté par cinq cent soixante-quinze (575) actions sans mention de valeur nominale.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne de demandant la parole, le président lève la séance à 12.00 heures.
EXTRAIT
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue le 15 juin 2000 que:
Le capital social de la société a été converti en Euros avec effet au 1
er
juillet 1999 et augmenté ensuite dans le cadre
de cette conversion, de sorte que le capital social est fixé à un million quatre cent trente mille Euros (EUR 1.430.000,00).
En conséquence, l’article 6 des statuts a été modifié, pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à un million quatre cent trente mille Euros (EUR 1.430.000,00), représenté par cinq cent
soixante-quinze (575) actions sans mention de valeur nominale.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(22308/200/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SERAYA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.549.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22309/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SIBITI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 52.961.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 43, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22314/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
L. Demaré / P. Dochen / A. Willem
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
Luxembourg, le 2 avril 2001.
F. Baden.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
43822
TAMSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 62.578.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 30 mars 2001, vol. 551, fol. 39, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2001i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, résidant au 25, rue de Re-
mich, L-5250 Sandweiler,
- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, résidant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz,
- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, résidant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- ERNST & YOUNG, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22323/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SOFTNESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 2, rue Gabriel Lippmann.
R. C. Luxembourg B 48.898.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 22 mars 2001, vol. 172, fol. 18, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2001.
(22317/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SOMARFI, SOCIETE MARITIME DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 73.410.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2001, vol. 551, fol. 37, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(22319/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 2001,
enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 128S, fol. 81, case 7, que l’article six des statuts de la société à respon-
sabilité limitée SOLUTIONS GRAPHIQUES, S.à r.l., avec siège social L-8009 Strassen, 147, route d’Arlon, est modifié
comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douzze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par
cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune, entièrement libérées.
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
ERNST & YOUNG
Signature
<i>Pour la société
SOFTNESS, S.à r.l.i>
Luxembourg, le 2 avril 2001.
Signature.
1.- Monsieur Nicolas Adami, ingénieur, demeurant à F-57155 Marly, 34, rue Calmette et Guerin, cinquante-et
une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2.- Madame Anne Catherine Zorzutti, épouse de Monsieur Nicolas Adami, animatrice-qualifié, demeurant à
F-57155 Marly, 34, rue Calmette et Guerin, neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.- M Monsieur Adolfo Tommasi, agent commercial, demeurant à I-Milan, 5, Via Senofonte, quarante parts so-
ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43823
Pour extrait conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(22318/227/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2001.
BALTIC INVESTMENTS, Société Anonyme (in liquidation).
R. C. Luxembourg B 52.306.
—
Please take note that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Shareholders of the Company, which is to be held at 3 p.m. on <i>8 November 2001i> at the registered office of the
Company, to consider and vote on the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To note the presentation by the Liquidator of the liquidation accounts,
2. To approve the appointment of RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l. as commissaire for the purpose of
verifying the liquidation accounts,
3. To note the date, as advised by the Liquidator, of the next Extraordinary General Meeting to be held before a
notary in order to approve the actions of the Liquidator.
5 October 2001.
I (04620/631/18)
BADENGRUPPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 82.195.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 novembre 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 juillet 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
juillet 2001.
4. Divers.
I (04622/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MERITH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.044.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 novembre 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mai 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
mai 2001.
4. Divers.
I (04623/005/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
E. Schlesser.
<i>By order of the Liquidator
i>PALADIN LIMITED
43824
FL TRUST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable (in liquidation).
Registered office: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.447.
—
We hereby give you notice of the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of FL TRUST ASIA, in liquidation (the «Corporation») to be held in Luxembourg at the registered office
of the Corporation, on <i>November 9th, 2001i> at 9.00 a.m. in order to deliberate upon the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the audited accounts as from January 1st, 2001 until the date of dissolution of the
Corporation;
2. Presentation and approval of the accounts of the liquidation;
3. Discharge to the directors of the Corporation for the execution of their mandate until the date of the dissolution
of the Corporation;
4. Presentation of the report of the liquidator;
5. Presentation of the report of the auditor to the liquidation;
6. Discharge to be given to the liquidator for the liquidation;
7. Closing of the liquidation;
8. Designation of the place where the books of accounts and the corporate documents of the Corporation will be
deposited and lodged during a period of five years.
The items on the agenda of the meeting may be passed, whatever be the portion of the capital represented at the
meeting, at the simple majority of the shares present or represented at the meeting.
If you are unable to attend the meeting in person, a proxy form giving authorisation to another named individual is
available at the registered office of the Corporation.
I (04675/584/26)
<i>By order of the Board of Directors.i>
LION-BELGIUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 43.046.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société d’investissement à capital variable LION-BELGIUM («la société») qui se tiendra le <i>31 octobre 2001i> à 11.00
heures au siège social et dont l’ordre du jour sera le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination du liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.
Les actionnaires sont informés que cette Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si la
moitié au moins du capital est présente ou représentée et que les résolutions ne peuvent être adoptées qu’avec l’accord
des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires désirant assister à cette assemblée doivent déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée
générale, soit:
II (04606/250/25)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
au Grand-Duché de Luxembourg:
en Belgique
au siège social de la société
au siège administratif de la
2, boulevard Konrad Adenauer
DEUTSCHE BANK BELGIUM S.A./N.V.
L-1115 Luxembourg
17, avenue Mamix
B-1050 Bruxelles
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Croix du Sud Investissements Holding S.A.
Materis Acquisitions
Fondation Félix Chomé
Luxocar S.A.
Nikko Skill Investments Trust (Lux)
JRS BestSelect
JRS BestSelect
MCM International S.A.
Lamber S.A.
Major Finances et Participations S.A.
Netania S.A.
Netania S.A.
Maranello Racing S.A.
Media Web Investments S.A.
Media Web Investments S.A.
Marella Participations et Finance S.A.
Materis Financing
Materis Participations
Nimie, S.à r.l.
Nordan Beteiligungs - und Finanzierungsgesellschaft
North Atlantic Investments S.A.
Persal Holding S.A.
Nouveau Garage Benelux, S.à r.l.
O.P.M. S.A.
O.P.M. S.A.
Sangati Berga International S.A.
Orion Electronics S.A.
Persal Investments S.A.
Pharmapack S.A.
PM Sports, S.à r.l.
PM Sports, S.à r.l.
Rose Capital S.A.
Rose Capital S.A.
R.B.I.C. S.A.
R.B.I.C. S.A.
Orchestre d’Harmonie des Jeunes de l’Union Européenne
Rolajol Investissements S.A.
Rolajol Investissements S.A.
Schweitzer Decoration, S.à r.l.
S.C. Investments Holding S.A.
Société civile immobilière Dernier Sol
Schweitzer Art et Design, S.à r.l.
SEB Private Bank S.A.
Source Investissements, S.à r.l.
Source Investissements, S.à r.l.
Lyreco Luxembourg
Valolux, S.à r.l.
Valolux, S.à r.l.
Autostrade Finance S.A.
Autostrade Finance S.A.
01 Pliroforiki International S.A.
Café Henri VII, S.à r.l.
Seraya S.A.
Seraya S.A.
Sibiti S.A.
Tamsen S.A.
Softness, S.à r.l.
SOMARFI, Société Maritime de Financement S.A.
Solutions Graphiques, S.à r.l.
Baltic Investments
Badengruppe S.A.
Merith International S.A.
FL Trust Asia
Lion-Belgium