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43393
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 905
22 octobre 2001
S O M M A I R E
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Fa-
Sioma Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43429
çade, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .
43424
Sioma Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43429
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Fa-
Société Européenne pour le Développement
çade, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . .
43426
(SEDEV) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43430
Computer Business Center S.A., Luxembourg . . . .
43394
Société Européenne pour le Développement
Cowen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43417
(SEDEV) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43430
Cowen Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43418
Société Financière de l’Orient S.A.H., Luxem-
E-Line, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43432
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43422
E-Line, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43433
Société Financière de l’Orient S.A.H., Luxem-
Euro-Media 2000 S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43427
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43422
Euro-Media 2000 S.A, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
43427
Société Financière de l’Orient S.A.H., Luxem-
Europole Trailers, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . .
43439
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43422
Financière Cavok S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43408
Société Immobilière des Artisans S.A., Foetz . . . .
43404
Financière Cavok S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
43409
Socom Participation S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . .
43432
Fondation Sclérose en Plaques Luxembourg, Lu-
Sopoka S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43430
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43433
Sopoka S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43431
Mocaflux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43409
Stasia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43433
Mocaflux S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43412
Stasia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43433
Nordea Bank S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43436
(La) Sterne Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43414
ProLogis UK, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
43412
(La) Sterne Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43417
Remolux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
43418
T.F.I., Transports Frigorifiques International S.A.,
Remolux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
43422
Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43399
Robertson Finance & Co Holding S.A., Luxem-
Terbati S.A. Immobilière, Luxembourg. . . . . . . . .
43426
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43394
Tevorina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43436
Robertson Finance & Co Holding S.A., Luxem-
Tevorina Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43436
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43396
Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
43437
S.M.L. Automobilhandel, S.à r.l., Luxembourg . . . .
43429
Thiel Logistik AG, Grevenmacher . . . . . . . . . . . . .
43437
Salomon Corporation Holding S.A., Luxembourg .
43397
Tinfos Nizi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43438
Salomon Corporation Holding S.A., Luxembourg .
43399
Tinfos Nizi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
43438
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
43423
Torm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43435
Savoy 74 Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43423
Toussaint, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43436
SEPIA S.A., Société Européenne de Participa-
UFF International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
43435
tion Industrielle et Agricole, Luxembourg-Kirch-
V.P.K., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43437
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43423
Versace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43437
Services et Communication S.A., Luxembourg . . .
43427
Vogue International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
43429
Servitia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43396
Warp Distribution S.A., Senningerberg . . . . . . . . .
43438
Sesca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43402
Wolseley Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .
43439
Shabanaz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43423
WTI Technology Inv. S.A., Luxembourg . . . . . . . .
43439
Shabanaz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43423
Yura Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
43440
Silver Enet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43427
Yura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43438
Silver Enet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
43428
43394
COMPUTER BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 35.000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 12, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21340/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2001.
ROBERTSON FINANCE & CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège
social à Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Saint Nicolas-en-Forêt (F), en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2.- CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin (Irlande),
ici représentée par Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster, en vertu d’une procuration sous seing
privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de ROBERTSON FINANCE & CO HOL-
DING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-), représenté par trente-quatre (34) actions
de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
Signature.
43395
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 15.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
34.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs (LUF 80.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent soixante et onze mille cinq
cent cinquante-sept francs luxembourgeois (LUF 1.371.557,-).
1.- INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.- CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD, préqualifiée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
43396
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster;
b) INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, prénommée;
c) FOXBAWN LTD, avec siège social à Dublin (Irlande).
4) Est nommée commissaire:
- SOFICODEC, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Emile Wirtz, préqualifié,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Giovannacci, E. Wirtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 mars 2001, vol. 417, fol. 30, case 7. – Reçu 13.716 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21589/228/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
ROBERTSON FINANCE & CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 14 mars 2001i>
Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster, comme adminis-
trateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Enregistré à Mersch, le 20 mars 2001, vol. 417, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(21590/228/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SERVITIA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 14.241.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2000, vol. 531, fol. 29, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21775/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Mersch, le 27 mars 2001.
E. Schroeder.
INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION
Signature
FOXBAWN LTD
Signatures
Luxembourg, le 29 mars 2001.
SERVITIA
Société Anonyme
Signatures
43397
SALOMON CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège
social à Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Saint Nicolas-en-Forêt (F), en vertu
d’une procuration sous seing privé.
2.- CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Dublin (Irlande),
ici représentée par Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster, en vertu d’une procuration sous seing
privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-
teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de SALOMON CORPORATION HOL-
DING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-
ché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-quatre mille euros (EUR 34.000,-), représenté par trente-quatre (34) actions
de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-
tive de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
43398
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 16.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition Générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
34.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs (LUF 80.000,-).
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million trois cent trente et un mille deux cent
dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.331.217,-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster;
1.- INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.- CAPITAL & EQUITY EUROPE LTD, préqualifiée, quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Total: trente-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
43399
b) INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, prénommée;
c) FOXBAWN LTD, avec siège social à Dublin (Irlande).
4) Est nommée commissaire:
- SOFICODEC, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2006.
6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des
présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Emile Wirtz, préqualifié,
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. Giovannacci, E. Wirtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 20 mars 2001, vol. 417, fol. 30, case 9. – Reçu 13.716 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21591/228/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SALOMON CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administration du 14 mars 2001i>
Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster, comme adminis-
trateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Enregistré à Mersch, le 20 mars 2001, vol. 417, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(21592/228/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
T.F.I., TRANSPORTS FRIGORIFIQUES INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme PERFORM AND SERVICES S.A., ayant son siège social à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue,
ici représentée par ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-direc-
teur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf;
2.- Monsieur Philippe Leprêtre, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de TRANSPORTS FRIGORIFIQUES
INTERNATIONAL, en abrégé T.F.I.
Le siège social est établi à Roeser.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 2. La durée de la société est indéterminée.
Art. 3. La société a pour objet le transport international de marchandises sur la route et la location de matériel, ainsi
que la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
Mersch, le 27 mars 2001.
E. Schroeder.
INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION
Signature
FOXBAWN LTD
Signatures
43400
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent
vingt euros (320,- EUR) chacune.
Le capital autorisé de la société est fixé à soixante-quatre mille euros (64.000,- EUR) représenté par deux cents (200)
actions, chacune d’une valeur nominale de trois cent vingt euros (320,- EUR).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil peut délé-
guer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les
souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Le Conseil d’Administration est autorisé à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires
actuels. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital
souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective d’un administrateur et de l’administrateur-délégué, soit
par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dix-huit du mois de mai à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
43401
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été entièrement libérées en numéraire à concurrence d’un montant de seize mille euros (16.000,-
EUR), de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de quarante-sept mille
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Sandra Tieke Taveirne, employée, demeurant à B-8020 Oostkamp, 35, Scharestraat.
b) Monsieur Filip Mario Taveirne, chauffeur, demeurant à B-8020 Oostkamp, 35, Scharestraat.
c) Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-directeur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mondorf.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Roger Pierre Jerabek, expert-comptable, demeurant à F-69003 Lyon, 3, rue Servient (France).
4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2006.
5) Le siège social est établi à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-
teur-délégué de la société Madame Sandra Tieke Taveirne, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Leprêtre, J.Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2001, vol. 512, fol. 90, case 1. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21597/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
1.- La société anonyme PERFORM & SERVICES S.A., ayant son siège social à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue,
soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
2.- Monsieur Philippe Leprêtre, administrateur-directeur, demeurant à L-5441 Remerschen, 28, route de Mon-
dorf, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Total: cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
Junglinster, le 28 mars 2001.
J. Seckler.
43402
SESCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., en abrégé CTP, société anonyme, ayant son siège social à Luxem-
bourg,
ici représentée par Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 9 mars 2001.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road
Town,
ici représentée par Monsieur Alain Noullet, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 9 mars 2001.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SESCA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
<i>Capital autorisé:i>
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à un
million d’euros (1.000.000,- EUR) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs
fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,
- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-
fectives du capital,
- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-
me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
43403
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans.
Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou
plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-
ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-
bourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de septembre à neuf heures trente.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-
ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
un.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-
me suit:
1) COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A., prénommée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
43404
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente
et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de soixante-cinq mille francs luxembourgeois (65.000,- LUF).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à Mondercange.
b) Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à Soleuvre.
c) Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Nospelt.
4) Est nommée commissaire aux comptes:
- HIFIN S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an deux mille six.
6) L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs
de ses membres.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Noullet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 8CS, fol. 61, case 8. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(21593/200/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE IMMOBILIERE DES ARTISANS S.A., Société Anonyme,
(anc. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES ARTISANS).
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
—
L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) Monsieur Giancarlo Giacometti, plâtrier, né à I-Torre Calzolari/Gubbio le 9 novembre 1953 (matricule: 1953 1109
174),
2) son épouse Madame Marie Bernadette Pinna, sans état particulier, née à F-Algrange le 26 octobre 1958 (matricule:
1958 1026 385), demeurant ensemble à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir,
mariés sous la régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage.
Lesquels comparants requièrent le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Les comparants prénommés déclarent être les seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES
ARTISANS, avec siège social à Foetz, 10, rue de l’Avenir, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le
13 septembre 2000, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 29 septembre 2000, volume 1653,
numéro 63 et au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg le 9 octobre 2000, volume 1248, numéro 52, mais
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le capital social est fixé à la somme de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté
par mille (1.000) parts sociales de cinquante mille francs luxembourgeois (50.000,- LUF) chacune.
Le capital social a été libéré moyennant apport immobilier décrit ci-après.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
F. Baden.
43405
Les parts sociales sont détenues actuellement comme suit:
Les comparants, représentant ainsi l’intégralité du capital social, déclarent alors se réunir en assemblée générale ex-
traordinaire ayant l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Acceptation de la démission du gérant statutaire et décharge à lui accorder.
2) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité avec effet à ce jour.
3) Conversion du capital souscrit de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) en Euro, au
cours de change de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) Euro, avec effet
à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule
soixante-deux euros (1.239.467,62 EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales sans désignation de valeur nomina-
le.
4) Augmentation du capital souscrit de la société d’un montant de trente-deux virgule trente-huit euros (32,38 EUR)
sans création d’actions nouvelles moyennant versement en numéraire d’une somme équivalente, pour le porter de son
montant actuel d’un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euros
(1.239.467,62 EUR) à un montant d’un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros (1.239.500.- EUR) représenté
par mille (1.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
5) Adoption du statut de société anonyme et adaptation conséquente des statuts aux dispositions légales afférentes.
6) Nomination de trois administrateurs et d’un commissaire aux comptes.
7) Nomination d’un administrateur-délégué.
8) Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée générale des associés, représentant l’intégralité du capital social, prend à l’unanimité
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’accepter la démission du gérant statutaire actuellement en fonction, savoir Monsieur Gian-
carlo Giacometti et lui accorder pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’adopter l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité avec effet à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de cinquante millions de francs luxembour-
geois (50.000.000,- LUF) en Euro, au cours de change de quarante virgule trois trois neuf neuf (40,3399) francs luxem-
bourgeois pour un (1,-) Euro, avec effet à ce jour, de sorte que le capital social sera fixé à un million deux cent trente-
neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euros (1.239.467,62 EUR), représenté par mille (1.000) parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital souscrit de la société d’un montant de trente-deux virgule trente-
huit euros (32,38 EUR) sans création d’actions nouvelles, moyennant versement en numéraire d’une somme équivalente,
pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-
deux euros (1.239.467,62 EUR) à un montant d’un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros (1.239.500,-
EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.
Le notaire constate que le montant de trente-deux virgule trente-huit euros (32,38 EUR) a été effectué sur un compte
bancaire de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de conférer à la société le statut de société anonyme et d’adapter en conséquence les statuts aux
dispositions légales afférentes. Cette transformation s’opère sur base des dispositions de l’article 3 alinéas 4 et 6 de la
loi de 1915.
Les statuts de la société auront désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE DES ARTISANS S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Foetz.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou plusieurs
terrains, d’immeubles, de bureaux, d’entrepôts, de bâtiments industriels.
1) Monsieur Giancarlo Giacometti, plâtrier, né à I-Torre Calzolari/Gubbio le 9 novembre 1953, sept cent cin-
quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) son épouse Madame Marie Bernadette Pinna, sans état particulier, née à F-Algrange le 26 octobre 1958,
demeurant ensemble à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
43406
Elle pourra d’une façon générale faire au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger tous actes, transactions ou
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.
Art. 3. Le capital social est fixé à la somme d’un million deux cent trente-neuf mille cinq cents euros (1.239.500,-
EUR), représenté par mille (1.000) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement libéré.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.
Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le cinq du mois de juin à 16.00 heures et pour
la première fois en deux mille un.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment
convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-
tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont
pas besoin d’être actionnaires de la société et qui sont toujours révocables.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne
pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et
à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.
Art. 9. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs, dont celle de l’administrateur-
délégué ou la seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration.
Art. 10. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont toujours
révocables.
Art. 11. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.
Art. 12. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.
L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 14. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-
tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Libérationi>
Les actionnaires constatent que le capital social a été intégralement libéré au moment de la constitution de la société
civile immobilière moyennant apport fait par les époux Giacometti-Pinna d’immeubles inscrits au cadastre comme suit:
43407
1) Une maison d’habitation avec place et toutes autres appartenances et dépendances, sise à Foetz, 10, rue de l’Ave-
nir, inscrite au cadastre de la commune de Mondercange, section C de Foetz comme suit:
numéro 271/864, lieu-dit: 'rue des Artisans', place, contenant 48,00 ares.
2) Un terrain à bâtir sis à Sprinkange, inscrit au cadastre de la commune de Dippach, section C de Sprinkange comme
suit:
numéro 1712/2455, lieu-dit: 'route de Longwy', place, 13,20 ares;
numéro 1713/2456, lieu-dit: 'auf den Rohlen', labour, 28,00 ares.
3) Un terrain sis à Luxembourg-Bonnevoie, rue du Puits, inscrit au cadastre de la commune Ville de Luxembourg,
ancienne commune de Hollerich, section B de Bonnevoie comme suit:
numéro 152/9642, lieu-dit: 'rue du Puits', bâtiment, place, contenant 9,35 ares,
(y compris la mitoyenneté des murs, pignons des maisons avoisinantes numéro 13 et 19).
<i>Titre de propriété:i>
Les époux Giancarlo Giacometti-Marie Bernadette Pinna sont devenus propriétaires des immeubles ci-avant prédé-
crits pour les avoir acquis comme suit:
- numéro cadastral 271/864 de l’Administration communale de Mondercange suivant acte de vente reçu par le notaire
Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette le 27 octobre 1986, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à
Luxembourg le 12 février 1987, volume 693, numéro 20;
- numéros cadastraux 1712/2455 et 1713/2456 (anciens numéros 1712 et 1713) de Marcel Thill suivant acte de vente
reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Differdange le 1
er
février 1991, transcrit au deuxième bureau des
hypothèques à Luxembourg le 21 février 1991, volume 828, numéro 45;
- le numéro cadastral 152/9642 comme suit:
- 448,083/1000es de la société à responsabilité limitée PIERRI, S.à r.l., avec siège social à Fentange, suivant acte de
vente reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich le 17 décembre 1993, transcrit au premier bu-
reau des hypothèques à Luxembourg le 18 janvier 1994, volume 1366, numéro 39;
- 51,917/1000es de la société à responsabilité limitée PIERRI, S.à r.l., prénommée, suivant acte de novation reçu par
le prédit notaire Paul Decker le 23 février 1995, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 14 mars
1995, volume 1413, numéro 53.
- 448,083/1000es des époux Louis Feis-Metzler de Alzingen, suivant acte de vente reçu par le notaire Paul Decker,
de résidence à Luxembourg-Eich le 17 décembre 1993, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le
18 janvier 1994, volume 1366, numéro 40;
- 51,917/1000es des époux Louis Feis-Metzler prénommés, suivant acte de novation reçu par le prédit notaire Paul
Decker le 23 février 1995, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 14 mars 1995, volume 1413,
numéro 52.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
Sont nommés administrateurs de la société pour une durée de six années:
1) Monsieur Giancarlo Giacometti, plâtrier, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
2) Mademoiselle Sandra Giacometti, étudiante, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
3) Monsieur Thierry Giacometti, étudiant, demeurant à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
Est nommé commissaire aux comptes de la société pour une durée d’un an:
Le CABINET COMPTABLE ET FISCAL DU SUD S.A., avec siège social à L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9 des
statuts.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide que le siège social de la société reste fixé à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité Monsieur Giancarlo Giacometti, préqualifié, comme administrateur-délégué conformément à
l’autorisation donnée par les actionnaires.
Monsieur Giancarlo Giacometti a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances
et l’engager valablement par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Giacometti, M. B. Pinna, S. Giacometti, T. Giacometti, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 13 novembre 2000, vol. 464, fol. 8, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21594/221/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Remich, le 28 mars 2001.
A. Lentz.
43408
FINANCIERE CAVOK S.A., Société Anonyme,
(anc. CHATILLON 5 HOLDING S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.849.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHATILLON 5 HOLDING
S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume, Kroll, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 74.849, constituée sous la dénomination de CHATILLON 5
S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 482 du 7
juin 2000.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 27 avril 2000,
publié au Mémorial C numéro 821 du 9 novembre 2000 (cet acte contenant transformation d’une société anonyme de
participations financières (SOPARFI) en société anonyme holding, régie par la loi du 31 juillet 1929, avec changement de
la dénomination sociale en CHATILLON 5 HOLDING S.A.).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant à Rodemack (France).
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Réhon (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La Présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale de la société de CHATILLON 5 HOLDING S.A. en FINANCIERE CA-
VOK S.A.
2.- Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
3.- Modification de l’objet social de Holding soumise à la loi de 1929 en Société de Participations Financières;
4.- Modification de l’article 4 des statuts.
5.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes Monsieur Frank McCarroll et décharge, et nomination
de la société LUXOR AUDIT, S.à r.l. avec siège social au 188, route d’Esch, L-1471 Luxembourg comme nouveau com-
missaire aux comptes.
6.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés de parti-
cipations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence
l’article quatre (4) des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»
43409
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de CHA-
TILLON 5 HOLDING S.A., en FINANCIERE CAVOK S.A. et de modifier concomitamment l’article premier des statuts
afin de lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FINANCIERE CAVOK S.A.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur
Frank McCarroll, en tant que commissaire aux comptes de la société CHATILLON 5 HOLDING S.A. et de lui accorder
pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
L’ assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire, la société suivante:
LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,
188, route d’Esch.
Le nouveau commissaire aux comptes présentement nommé terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui
se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2005.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Ripplinger, B. D. Klapp, J.-M. Bettinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2001, vol. 857, fol. 51, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21635/239/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
FINANCIERE CAVOK S.A., Société Anonyme,
(anc. CHATILLON 5 HOLDING S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.849.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21636/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
MOCAFLUX S.A., Société Anonyme,
(anc. BELIMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 20.162.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1.- Monsieur Joseph Bemelmans, commerçant, demeurant à B-4620 Fleron, 7, rue de Romsee;
2.- Monsieur Jean-Claude Liégeois, chauffeur, demeurant à B-4020 Liège, 8, rue Dieudonné Defrance;
ici représenté par Joseph Bemelmans, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 2 mars 2001.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant agissant ès dites qualités, et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limité BELIMPEX, S.à r.l., avec siège social à
L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Weirich, notaire alors de résidence
à Bettembourg, en date du 29 septembre 1982, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 69
du 16 mars 1983,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 20.162.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs (frs 100.000,-) représenté par cent (100) parts sociales
de mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
1) à Monsieur Joseph Bemelmans, préqualifié, quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
2) à Monsieur Jean-Claude Liégeois, préqualifié, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43410
III.- Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million cent cinquante mille francs luxembour-
geois (LUF 1.150.000,-), pour le porter de son montant actuel de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) à
un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) sans émission de parts sociales nouvelles
mais par augmentation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social
sera désormais d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par cent
(100) parts sociales de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L’augmentation de capital a été souscrite à l’instant par les associés, chacun d’eux en proportion du nombre de parts
sociales qu’il détient, et a été intégralement libérée par versements en espèces, de sorte que du chef de la présente
augmentation de capital, la somme d’un million cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.150.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expres-
sément.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée BELIMPEX, S.à r.l. en une société anonyme, à
compter de ce jour, qui sera dorénavant dénommée MOCAFLUX S.A.
Le capital social étant d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) représenté par
cent (100) parts sociales de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, chaque associé rece-
vra une action de la société anonyme pour une part sociale de l’ancienne société à responsabilité limitée.
Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est
créée.
La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec
la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide d’arrêter comme suit les statuts qui régiront la société sous
sa forme nouvelle de société anonyme:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOCAFLUX S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Foetz.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exportation et l’importation en gros de tous articles généralement quelconques, ainsi
que toutes opérations commerciales, industrielles, financières et autres qui dépendent directement ou indirectement
de son objet ou peuvent en faciliter l’extension. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entre-
prises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser son développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)
représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.
Les actions sont au porteur, mais pourront sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, être converties en
actions nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
43411
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délé-
gué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit en son siège social, le 3ème vendredi du mois de juin à 11.30 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil deux.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés donnent décharge pleine et entière de toutes choses relatives à son mandat à la gérance de la société à
responsabilité limitée.
43412
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide que le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs les personnes suivantes, à savoir:
a) Monsieur Joseph Bemelmans, préqualifié, Président;
b) Madame Antoinette Di Stasi, employée privé, demeurant à L-5720 Aspelt, 12, Gennerwiss;
c) Monsieur Max Blanchard, employé privé, demeurant à F-57570 Mondorff, 2, rue de Paris.
Les mandats des administrateurs expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
<i>Sixième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE EUROPEENNE, S.à r.l., avec siège social à L-2314
Luxembourg, 2A, place de Paris.
Le mandat du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
IV.- Le notaire instrumentant constate, conformément à l’article 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales que les
conditions posées par l’article 26 de la même loi sont remplies.
V.- Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans
nul préjudice à quatre-vingt mille francs luxembourgeois (LUF 80.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie en l’Etude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède donné en langue d’eux connue aux comparants,
tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec
Nous notaire.
Signé: J. Bemelmans, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 128S, fol. 75, case 10. – Reçu 11.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations.
(21621/222/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
MOCAFLUX S.A., Société Anonyme,
(anc. BELIMMPEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Siège social: L-3895 Foetz, 2, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 20.162.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21622/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
ProLogis UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.898.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand and one, on the ninth day of March.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., a limited liability company, organized under the laws of Luxembourg, having its
registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, here represented by its manager ProLogis DIRECTOR-
SHIP, S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, duly represented by its manager
Mr Peter Cassells, Vice-President ProLogis, residing in Luxembourg.
Such appearer, acting in the said capacity has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis UK, S.à r.l. (the «Company») having its registered office in L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal
(R. C. Luxembourg B 60.898), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden on 19 September 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 715 of 22 December 1997. The Articles of
Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on
July 20, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 24 of 13 January 2001;
- that the capital of the Company is fixed at two million four hundred and twenty thousand and forty Pound Sterling
(GBP 2,420,040.-), represented by four thousand and twenty (4,020) shares with a par value of six hundred and two
Pound Sterling (GBP 602.-) per share;
- that Prologis NETHERLANDS, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company;
- that the balance sheets and the profit and loss accounts as at November 30, 2000 and from December 1st, 2000
until the date of dissolution of the Company presented to this Meeting are hereby approved;
- that the anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect;
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 mars 2001.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 27 mars 2001.
Signature.
43413
- that ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., is hereby appointed as liquidator with the broadest powers, as provided for
by article 144 to article 148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended;
- that all the liabilities of the Company have been paid;
- that ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., as sole shareholder, is vested with the assets of the Company;
- that any existing but unknown liability and any future liability of the Company which might occur after the date of
dissolution shall be undertaken by ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.;
- that discharge is granted to the current Managers, as well as those who resigned during the course of the year 2000,
and to the Statutory Auditor of the Company for the execution of their mandate until this date of dissolution of the
Company;
- that the account-books and the documents of the Company shall be lodged during a period of five years at L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, herewith states that on request of the above named
person, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person, in
case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le neuf mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, créée sous les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, ici représentée par son gérant ProLogis DI-
RECTORSHIP, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, dûment représentée par son
gérant Monsieur Peter Cassells, Vice-President ProLogis, demeurant à Luxembourg.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que ProLogis UK, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, (R. C.
Luxembourg B. 60.898), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 19 septembre 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 715 du 22 décembre 1997. Les Statuts de la Société ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 24 du 13 janvier 2001;
- que le capital social de la Société est fixé à deux millions quatre cent vingt mille et quarante Livres Sterling (GBP
2.420.040,-) représenté par quatre mille vingt (4.020) parts sociales d’une valeur nominale de six cent deux Livres Ster-
ling (GBP 602,-) chacune;
- que ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l. est l’unique actionnaire de la Société;
- que les bilans et comptes de profit et pertes au 30 novembre 2000 et à compter du 1
er
décembre 2000 jusqu’à la
date de dissolution de la Société soumis à cette Assemblée sont approuvés par le présent acte;
- que la dissolution anticipée de la Société est, par la présente, prononcée avec effet immédiat;
- que ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l. est, par la présente, nommée liquidateur avec les pouvoirs les plus larges, tels
que stipulés aux articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée;
- que toutes les dettes de la Société ont été payées;
- que ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l., en tant qu’actionnaire unique, est investie de tout l’actif de la Société;
- que tout passif existant mais inconnu et tout passif futur de la Société qui pourrait surgir après la date de dissolution
sera pris en charge par ProLogis NETHERLANDS, S.à r.l.;
- que décharge pleine et entière est accordée aux Gérants en place, ainsi qu’à ceux qui ont démissionné au cours de
l’année 2000, et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat jusqu’à cette date de dissolution de la
Société;
- que les livres comptables et les documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-2449
Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête de la per-
sonne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cassells, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 128S, fol. 74, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(21763/200/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
F. Baden.
43414
LA STERNE INVEST S.A., Société Anonyme,
(anc. PgP HOLDING S.A., PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding)
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.600.
—
L’an deux mille un, le cinq mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PXLgrowthPLAN
HOLDING S.A., en abrégé PgP HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume
Kroll, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.600, constituée
suivant acte notarié du 16 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 13 du 14 janvier 1994.
Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line Schul, juriste, demeurant à Rehon (France).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christel Ripplinger, juriste, demeurant à Rodemack (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social de Holding soumise à la loi du 31 juillet 1929 en Société de Participations Financières.
2.- Changement de la dénomination sociale de la société en LA STERNE INVEST S.A.
3.- Modifications afférentes des articles 1
er
et 2 des statuts.
4.- Décision de supprimer les deux classes d’actions (A et B) et décision que désormais toutes les vingt et un mille
(21.000) actions existantes seront des actions ordinaires.
5.- Suppression dans les statuts, toutes références aux actions de classe «A» et de classe «B».
6.- Suppression pure et simple de la valeur nominale des vingt et un mille (21.000) actions existantes.
7.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs français (FRF) en
euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=FRF 6,55957 du capital social actuel de deux cent dix mille francs français
(210.000,- FRF) en trente-deux mille quatorze euros et vingt-neuf cents (32.014,29 EUR).
8.- Réduction du capital social souscrit à concurrence d’un montant de quatorze euros et vingt-neuf cents (14,29
EUR), pour le ramener de son montant actuel converti de trente-deux mille quatorze euros et vingt-neuf cents
(32.014,29 EUR) à un montant de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) par remboursement aux actionnaires existants
de la société de la somme de quatorze euros et vingt-neuf cents (14,29 EUR).
9.- Décision de remplacer les vingt et un mille (21.000) actions sans désignation de valeur nominale par trois mille
deux cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Pouvoirs à accorder au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à l’échange
des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation de tous les actions anciennes.
10.- Modification afférente de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents
(3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.»
11.- Modification de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
12.- Suppression pure et simple de l’article cinq (5) des statuts.
13.- Modification de l’article six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables par
elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»
14.- Modification de l’article douze (12) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
43415
«L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.»
15.- Renumérotation des articles six (6) à quatorze (14) des statuts qui deviendront les articles cinq (5) à treize (13).
16.- Acceptation avec décharge de la démission de Monsieur Frank McCarrol, en tant qu’actuel commissaire aux
comptes de la société PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., en abrégé PgP HOLDING S.A., nomination de la société
LUXOR AUDIT, S.à r.l., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 188, route d’Esch, comme nouveau commissaire aux
comptes de la société nouvelle dénommée LA STERNE INVEST S.A. et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaires des actionnaires décide d’abandonner le régime fiscal sur les sociétés de parti-
cipations financières régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet social et de modifier en conséquence
l’article deux (2) des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de PXLgrowth-
PLAN HOLDING S.A., en abrégé PgP HOLDING S.A., en celle de LA STERNE INVEST S.A. et de modifier en consé-
quence le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LA STERNE
INVEST S.A.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer les deux classes d’actions, actions de ca-
tégorie «A» et actions de catégorie «B» et décide que désormais toutes les vingt et un mille (21.000) actions, représen-
tatives de l’intégralité du capital social souscrit d’un montant de deux cent dix mille francs français (210.000,- FRF) seront
des actions ordinaires.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide en conséquent de supprimer toutes références aux ac-
tions de classe «A» et de classe «B» dans les statuts de la société.
Outre la modification ci-après de l’article six, l’assemblée décide ainsi de
- donner la teneur suivante à la phrase finale de l’article onze (11):
«Chaque action donne droit à une voix.»;
- de supprimer les trois derniers alinéas de l’article douze (12).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’annuler la valeur nominale des vingt et un mille
(21.000) actions existantes.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que
la comptabilité de la société de francs français (FRF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social
actuel de deux cent dix mille francs français (210.000,- FRF) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=six virgule cin-
quante-cinq neuf cent cinquante-sept francs français (6,55957 FRF), en capital d’un montant de trente-deux mille qua-
torze euros et vingt-neuf cents (32.014,29 EUR).
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire le capital social à concurrence de quatorze
euros et vingt-neuf cents (14,29 EUR) afin de le ramener de son montant actuel après conversion de trente-deux mille
quatorze euros et vingt-neuf cents (32.014,29 EUR) à un montant de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) par rem-
boursement du montant à due concurrence aux actionnaires existants au pro rata de leur participation actuelle dans le
capital social.
43416
L’assemblée générale décide en outre que tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour
procéder aux écritures comptables qui s’imposent, et au remboursement aux actionnaires actuels, étant entendu que
ledit remboursement ne peut avoir lieu que trente (30) jours après la publication du présent acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer les vingt et un mille (21.000) actions sans
désignation de valeur nominale par trois mille deux cents (3.200) actions, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
par action et de répartir le nouveau nombre d’actions entre les actionnaires existants dans les mêmes proportions qu’ils
avaient avant la conversion et réduction de capital.
Tous pouvoirs sont conférés aux membres du conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, notamment pour convertir tous les livres et documents de la société de francs français (FRF)
en euros (EUR), pour procéder à l’échange des vingt et un mille (21.000) actions de l’ancienne valeur nominale de dix
francs français (10,- FRF) chacune, contre trois mille deux cents (3.200) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article trois (3) des statuts de la société afin de refléter la
conversion et la réduction de capital ci-dessus et décide que l’article trois des statuts de la société sera dorénavant ré-
digé comme suit:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux
cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article quatre (4) des statuts, afin de prévoir
la possibilité d’émettre soit des actions au porteur, soit des actions nominatives et décide que le même article trois des
statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’article cinq (5)
des statuts.
<i>Onzième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article six (6) des statuts qui sera désormais
rédigé comme suit:
«Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires, rééligibles et toujours révocables
par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.»
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, que suite à la suppression de l’article cinq (5) des statuts,
les articles subséquents des statuts de la société sont en conséquence à renuméroter de manière à ce que les articles
six (6) à quatorze (14) des statuts deviendront les articles cinq (5) à treize (13).
<i>Treizième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur
Frank McCarroll, en tant que commissaire aux comptes de la société PXLgrowthPLAN HOLDING S.A., en abrégé PgP
HOLDING S.A. et de lui accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire, la société suivante:
LUXOR AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,
188, route d’Esch.
Le nouveau commissaire aux comptes présentement nommé terminera le mandat de son prédécesseur, mandat qui
se terminera à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en 2005.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
43417
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: M. L. Schul, B. D. Klapp, C. Ripplinger, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 857, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21764/239/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
LA STERNE INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 45.600.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21765/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
COWEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
—
L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COWEN HOLDING S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 juillet 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 853 du 22 novembre 2000.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Alex Wersant, employé privé, demeurant à Bascharage.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à Saint-Nicolas-en-
Fôret (F).
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 67.000,- (soixante-sept mille Euros) pour le porter de son
montant actuel de EUR 33.000,- (trente-trois mille Euros) à EUR 100.000,- (cent mille Euros) par apport en espèces, et
par la création de 67 actions nouvelles.
2.- Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 67.000,- (soixante-sept mille Euros) par ap-
port en espèces, pour le porter de son montant actuel de EUR 33.000,- (trente-trois mille Euros) à EUR 100.000,- (cent
mille Euros) par l’émission de 67 actions nouvelles de EUR 1.000,- (mille Euros) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les 67 actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces par INVESTMENT
TRADE SERVICE CORPORATION, de sorte que la somme de EUR 67.000,- (soixante-sept mille Euros) se trouve à la
disposition de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéa 1) des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cent (100)
actions de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 23 mars 2001.
J.-J. Wagner.
43418
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à deux millions sept cent deux mille
sept cent soixante-treize francs luxembourgeois (2.702.773,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois (70.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. Wirtz, A. Wersant, C. Giovannacci, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 mars 2001, vol. 417, fol. 36, case 7. – Reçu 27.028 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21649/228/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
COWEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 76.808.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21650/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
REMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 40, rue de Stalingrad.
R. C. Luxembourg B 66.388.
—
L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REMOLUX S.A., ayant son
siège social à L-4326 Esch-sur-Alzette, 40, rue de Stalingrad, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 66.388,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 septembre 1998, publié au Mémorial C nu-
méro 879 du 5 décembre 1998.
Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Steve Reiland, comptable, demeurant à Soleuvre (Luxem-
bourg).
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Francis Meinguet, ingénieur civil, demeurant à B-1380 Lasne.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’article quatre des statuts en élargissant l’actuel objet social de la société par l’ajout des presta-
tions suivantes:
«- l’étude, la spécification, la construction, l’assemblage, la commercialisation et la pose de plafonds métalliques sus-
pendus rayonnants modulaires, équipés selon les besoins des diverses technologies, telles que climatisation ou ventila-
tion; ainsi que tous systèmes similaires ou concurrents.
- l’étude, la conception, l’assemblage et la commercialisation de tous systèmes de base de données, informatiques ou
autres, cette activité reprenant entre autre, sans que cette liste ne soit limitative, le commerce en gros de matériel bu-
reautique, et de systèmes pour réseaux, la création, l’hébergement et la maintenance de sites Internet, l’élaboration et
le suivi dynamique de base de données.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement tous concours, prêts, avances ou garanties.»
2.- Annulation pure et simple de la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes.
Mersch, le 28 mars 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 28 mars.
E. Schroeder.
43419
3.- Conversion du capital social de la société de même que la comptabilité de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR) au taux de conversion de EUR 1,-=LUF 40,3399 du capital social actuel d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) en trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-
neuf cents (EUR 30.986,69).
4.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence d’un montant de cent quarante-quatre mille treize euros
et trente et un cents (144.013,31) afin de le porter de son montant actuel après conversion de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) à un montant de cent soixante-quinze mille euros
(175.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) d’un montant de cent quarante-quatre mille treize euros et trente
et un cents (144.013,31), sans création ni émission d’actions nouvelles.
5.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale de chaque action à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) et le nombre
d’actions à soixante-dix (70).
Pouvoirs à accorder au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent et à l’échange
des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation de tous les actions anciennes.
6.- Création d’un nouveau capital autorisé d’un montant de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) qui sera repré-
senté par huit cents (800) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) et pouvoirs à
conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives
et pour limiter voire supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, lors de chaque émission
d’actions nouvelles.
A cet effet présentation à l’assemblée du rapport du conseil d’administration de la société, pour satisfaire aux pres-
criptions de l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983.
7.- Autorisation à donner au conseil d’administration de la société, dans le cadre dudit capital autorisé, d’émettre des
emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles.
8.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts, pour tenir compte des points 2 à 7 de l’ordre du jour, men-
tionnés ci-avant.
9.- Décision d’émettre un emprunt convertible d’un montant d’un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,-
EUR), en vue de procurer des fonds à long terme à la société et détermination de la nature, du prix, du taux d’intérêt,
des conditions d’émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
10.- Acceptation avec effet immédiat de la démission de Madame Katia Sulli, en tant qu’administrateur de la société,
nomination de Monsieur Steve Reiland, comptable, demeurant à L-4439 soleuvre, 49, rue d’Ehlerange, en son rempla-
cement et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’élargir l’actuel objet social de la société par l’ajout des
prestations suivantes:
«- l’étude, la spécification, la construction, l’assemblage, la commercialisation et la pose de plafonds métalliques sus-
pendus rayonnants modulaires, équipés selon les besoins des diverses technologies, telles que climatisation ou ventila-
tion; ainsi que tous systèmes similaires ou concurrents.
- l’étude, la conception, l’assemblage et la commercialisation de tous systèmes de base de données, informatiques ou
autres, cette activité reprenant entre autre, sans que cette liste ne soit limitative, le commerce en gros de matériel bu-
reautique, et de systèmes pour réseaux, la création, l’hébergement et la maintenance de sites Internet, l’élaboration et
le suivi dynamique de base de données.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement tous concours, prêts, avances ou garanties.»
Afin de refléter ces changements, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article
quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objets:
- l’exportation et l’importation de matières premières, produits industriels de toutes sortes, de biens de consomma-
tion, d’équipements et de semi-équipements ainsi que de procédés ou de brevets. Elle peut apporter également son con-
cours commercial, financier, juridique et technique sous toutes formes pour assister les entreprises et sociétés situées
tant au Luxembourg, que dans tous les autres pays désirant réaliser à l’extérieur de leur pays leur objet social;
- l’étude, la spécification, la construction, l’assemblage, la commercialisation et la pose de plafonds métalliques sus-
pendus rayonnants modulaires, équipés selon les besoins des diverses technologies, telles que climatisation ou ventila-
tion; ainsi que tous systèmes similaires ou concurrents.
- l’étude, la conception, l’assemblage et la commercialisation de tous systèmes de base de données, informatiques ou
autres, cette activité reprenant entre autre, sans que cette liste ne soit limitative, le commerce en gros de matériel bu-
reautique, et de systèmes pour réseaux, la création, l’hébergement et la maintenance de sites Internet, l’élaboration et
le suivi dynamique de base de données.
Elle peut se substituer sous la forme générale d’interventions précommerciales, opérations paracommerciales, indus-
trielles, financières, juridiques et techniques dans toutes les démarches qui ne sont pas exclusivement du domaine com-
43420
mercial et peut devenir promotrice dans les pays étrangers avec le concours de collaborateurs locaux. Elle peut encore
créer ou acquérir et exploiter tous autres fonds ou établissements de même nature ou de nature similaire.
De même la société peut faire tous travaux comptables et prestations de tous services administratifs ainsi que toute
exploitation d’intelligence humaine.
Elle est ainsi autorisée à participer par tous les moyens et sous quelque forme que c soit à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées et à créer.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-
tement tous concours, prêts, avances ou garanties.
Cet objet social comprend finalement toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, fi-
nancières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini ou suscepti-
bles de le promouvoir.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’annuler purement et simplement la valeur nominale de
toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes et représentatives du capital social souscrit actuellement
fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social de la société de même que
la comptabilité de la société de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital
social actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) au taux de conversion d’un
Euro (1,- EUR)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un
montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de
cent quarante-quatre mille treize euros et trente et un cents (144.013,31) afin de le porter de son montant actuel pré-
sentement converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à un mon-
tant de cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR) par apport en numéraire (espèces) de la somme de cent
quarante-quatre mille treize euros et trente et un cents (144.013,31) sans cependant créer et émettre des actions nou-
velles.
L’assemblée générale constate que la libération de ladite somme a été faite par les actionnaires existants, la société
BOWLER S.A., établie et ayant son siège social à No.2 Commercial Centre Square, P.O. Box # 71, Alofi, Niue et Mon-
sieur Francis Meinguet, demeurant à B-1380 Lasne, 100, route de Lasne, au prorata de leur participation actuelle dans
la société.
La preuve de ces paiements a été apportée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la valeur nominale d’une action à deux mille cinq
cents euros (2.500,- EUR) et le nombre d’actions par conséquent à soixante-dix (70), et de répartir le nouveau nombre
d’actions entre les deux seuls actionnaires actuels, sur base de leur participation, après l’augmentation de capital, dans
le capital social.
Tous pouvoirs sont conférés aux membres du conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures
comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la société de francs luxembourgeois (LUF)
en Euro (EUR), pour procéder à l’échange des mille deux cent cinquante (1.250) actions de l’ancienne valeur nominale
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, contre soixante-dix (70) actions nouvelles d’une valeur nominale
de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune et pour procéder à l’annulation de toutes les actions anciennes.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide par voie de modification statutaire (article cinq) de créer
un nouveau capital autorisé de deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) qui sera représenté par huit cents (800) actions
d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune et de donner en même temps pouvoir au
conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches successives, en limitant
voire supprimant le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants lors de chaque émission d’actions nou-
velles.
Sur ce Monsieur le Président a déposé sur le bureau et a donné connaissance par la lecture à la présente assemblée
générale du rapport du conseil d’administration de la société, établi à cet effet pour satisfaire aux prescriptions de l’ar-
ticle 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport,
après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise le conseil d’administration, dans le cadre du capital
autorisé présentement instauré, à émettre à tout moment des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscrip-
tion ou convertibles, le tout en conformité avec l’article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
43421
<i>Huitième résolution i>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) des statuts de la société afin de refléter la
conversion, l’augmentation de capital et l’instauration d’un nouveau capital autorisé ci-dessus et décide que l’article cinq
des statuts de la société sera dorénavant rédigé comme suit:
«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent soixante-quinze mille euros (175.000,- EUR), représenté
par soixante-dix (70) actions, d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à deux millions d’euros (2.000.000,- EUR) qui sera représenté par huit cents
(800) actions d’une valeur nominale de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans renouvelable à partir de la date de publi-
cation du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2001 au Mémorial C, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit à concurrence du capital autorisé. Ces augmenta-
tions du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera
déterminé par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
La conversion en actions se fera sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’autoriser le conseil d’administration à émettre un emprunt obligataire
convertible d’un montant d’un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,- EUR), en vue de procurer des fonds
à long terme à la société. Cet emprunt portera intérêt aux taux de huit virgule cinq pour cent (8,5 %) l’an, à dater du
28 février 2001. Son échéance est fixée au 31 décembre 2015. Il sera remboursable anticipativement, au pair, à partir
du 1
er
janvier 2002.
La souscription à cet emprunt se fera en numéraire avant le 1
er
mars 2001, par tranches de vingt-cinq mille euros
(25.000,- EUR), chaque tranche donnant droit à une obligation. Les autres modalités sont à fixer ultérieurement par le
conseil d’administration.
Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée et du conseil d’administration à la nécessité de satisfaire aux exigences
découlant de l’article 32-4 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Les comparants déclarent en faire leur affaire.
<i>Dixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission avec effet immédiat de Madame
Katia Sulli, en tant qu’administrateur de la société de lui accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de
son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de nouvel administrateur en
remplacement de l’administrateur démissionnaire, la personne suivante:
Monsieur Steve Reiland, comptable, demeurant à L-4439 Soleuvre, 49, rue d’Ehlerange.
Le nouvel administrateur ci-avant nommé terminera le mandat de son prédécesseur.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois.
<i>Pro fisco i>
Pour les besoins du fisc, il est constaté que le montant de l’augmentation de capital à hauteur de cent quarante-quatre
mille treize euros et trente et un cents (144.013,13 EUR) est l’équivalent de cinq millions huit cent neuf mille quatre
cent quatre-vingt-trois francs luxembourgeois (5.809.483,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
43422
Remarque:
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social modifié ci-avant.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: S. Reiland, B. D. Klapp, F. Meinguet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1
er
mars 2001, vol. 857, fol. 42, case 12. – Reçu 58.095 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21767/239/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
REMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4326 Esch-sur-Alzette, 40, rue de Stalingrad.
R. C. Luxembourg B 66.388.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21768/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21788/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.
—
Le bilan au 31 decembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21786/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée).
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 29.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 24, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2001.
(21787/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
<i>Pour la SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée)
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée)
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour la SOCIETE FINANCIERE DE L’ORIENT, Société Anonyme Holding (liquidée)
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
43423
SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21771/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SAVOY 74 INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 70.736.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21772/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SEPIA S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATION INDUSTRIELLE ET AGRICOLE,
Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 37.978.
—
Le bilan au 31décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 22, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21773/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SHABANAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.611.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21776/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SHABANAZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.611.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 1999i>
Messieurs Norbert Werner et Jean Bintner et Madame Rachel Backes sont réélus Administrateurs pour une nouvelle
période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21777/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
SANPAOLO BANK S.A.
Mersch, le 27 mars 2001.
E. Schroeder.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société
SHABANAZ S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
SHABANAZ S.A.
i>Signature
43424
BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(anc. BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-6738 Grevenmacher, 3, rue des Jardins.
H. R. Luxemburg B 68.872.
—
Im Jahre zweitausendeins, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher.
Sind erschienen:
1) Herr Ralf Bretz, Maler, geboren in Mettlach, am 29. Januar 1969, wohnhaft in D-54441 Schoden, Über Gründlich
14,
2) Herr Fausto Artur Borges, Maler, geboren in Guarda (Portugal), am 29. Januar 1965, wohnhaft in L-5418 Ehnen,
5, An den Aessen,
3) Dame Silke Bretz, geborene Schuster, ohne besonderen Stand, geboren in Mettlach (D), am 16. Januar 1971, Ehe-
gattin von Herrn Ralf Bretz, wohnhaft in D-54441 Schoden, Über Gründlich 14,
4) Dame Maria de Fatima Amorim Canossa, Privatbeamtin, Ehegattin von Herrn Fausto Artur Borges, geboren zu
Arcos de Valdevez (P), am 19. März 1966, wohnhaft zu L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen,
5) Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves, geboren zu Infesta/Celorico de Basto (P), am 14. Januar 1967, wohnhaft zu
L-5481 Wormeldingen, Krunnergaass 2,
6) Herr Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, Maître-Façadier, geboren zu Santo Ildefonso - Porto (Portugal), am 20.
Februar 1952, wohnhaft zu Assel.
Welche Komparenten in ihren vorerwähnten Eigenschaften den unterzeichneten Notar ersuchten Folgendes zu be-
urkunden:
Die Herren Ralf Bretz und Fausto Artur Borges, beide vorgenannt, sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE, S.à r.l., mit Sitz in L-6791 Grevenmacher,
28, route de Thionville, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 68.872,
gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. März 1999, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 396 vom 1. Juni 1999.
Gesellschaftskapital im Betrag von fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, ist eingeteilt in fünfhundert (500) Gesell-
schaftsanteile zu je eintausend (1.000,-) Franken pro Anteil und ist wie folgt gezeichnet:
Die Komparenten ersuchen den amtierenden Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Ralf Bretz und dessen Ehegattin Dame Silke Bretz, geborene Schuster, beide vorbenannt, treten durch Gegen-
wärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Antonio Joaquim Teixeira Alves, vorbenannt, fünfzig (50) Gesell-
schaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Ralf Bretz, ab an der vorgenannten Gesellschaft BRETZ & BORGES
ENTREPRISE DE PEINTURE, S.à r.l., zum Preis von fünfzigtausend (50.000.-) Luxemburger Franken, welchen Betrag die
Zedenten bekennen bei Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu haben, weshalb die
Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Herr Fausto Artur Borges und dessen Ehegattin Dame Maria de Fatima Amorim Canossa, beide vorbenannt, treten
durch Gegenwärtiges unter der gesetzlichen Gewähr an Herrn Antonio Joaquim Teixeira Alves, vorbenannt, fünfzig (50)
Gesellschaftsanteile, eingetragen auf den Namen von Herrn Fausto Artur Borges, ab an der vorgenannten Gesellschaft
BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE, S.à r.l., zum Preis von fünfzigtausend (50.000,-) Luxemburger Franken,
welchen Betrag die Zedenten bekennen bei Errichtung der gegenwärtigen Urkunde vom Zessionar in bar erhalten zu
haben, weshalb die Zedenten dem Zessionar hiermit Quittung und Titel bewilligen.
Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves wird Eigentümer der ihm abgetretenen Anteile am heutigen Tag und erhält das
Gewinnbezugsrecht auf die Dividenden der abgetretenen Anteile ab dem heutigen Tage.
Die Gesellschafter Ralf Bretz und Fausto Artur Borges erklären ausdrücklich ihre Genehmigung zu den vorgenannten
Abtretungen der Gesellschaftsanteile zu geben.
<i>Dritter Beschlussi>
Die nunmehrigen Gesellschafter Ralf Bretz, Fausto Artur Borges und Antonio Joaquim Teixeira Alves beschliessen
das Gesellschaftskapital ausgedrückt in Luxemburger Franken, in Euro umzuwandeln so dass das Gesellschaftskapital von
fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,-) ein Gesellschaftskapital von zwölftausenddreihundertvierund-
neunzig Euro und achtundsechzig Cent (12.394,68 Euro) ergibt. Der Nominalwert der Gesellschaftsanteile von eintau-
send (1.000,-) Luxemburger Franken ergibt somit vierundzwanzig Euro siebenhundertneunundachtzig Cent (24,789
Euro).
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen sodann das Gesellschaftskapital um einhundertfünf Euro und zweiunddreissig Cent
(105,32 Euro) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von zwölftausend dreihundertvierundneunzig Euro und acht-
1) an Herrn Ralf Bretz, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) an Herrn Fausto Artur Borges, vorgenannt, zweihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
43425
undsechzig Cent (12.394,68 Euro) auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- Euro) zu bringen, mittels Bareinzahlung
von einhundertfünf Euro und zweiunddreissig Cent (105,32 Euro).
Herr Ralf Bretz, Herr Fausto Borges und Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves haben diesen Betrag von 105,32 Euro
vollständig und in bar eingezahlt, wie sie dies dem amtierenden Notar nachweisen, und von diesem ausdrücklich bestätigt
wird.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Nominalwert der Gesellschaftsanteile auf fünfundzwanzig Euro (25,- Euro) pro
Anteil festzusetzen.
Die Zahl der Anteile bleibt auf fünfhundert festgesetzt.
<i>Sechster Beschlussi>
Infolge der obigen Beschlüsse erklären die Gesellschafter Artikel sechs der Satzungen der Gesellschaft wie folgt ab-
zuändern:
«Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in fünfhundert (500) Anteile zu je
fünfundzwanzig Euro (25,-) eingeteilt. Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet:
Alle Anteile sind voll eingezahlt.»
<i>Siebenter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig dem Gegenstand der Gesellschaft, folgenden Gegenstand hin-
zuzufügen:
«- die Ausführung von Fassadenarbeiten und Construction Civil.»
Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig Artikel zwei (2) der Satzungen der Gesellschaft wie folgt ab-
zuändern:
«Art. 2. Gegenstand.
Gegenstand der Gesellschaft ist:
- die Ausführung von Maler- und Lackiererarbeiten;
- die Ausführung von Fassadenarbeiten und Construction Civil.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-
teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, aus-
zuführen.»
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Bezeichnung der Gesellschaft von BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEIN-
TURE in BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l. abzuändern.
Infolge des obigen Beschlusses, wird Artikel drei der Satzungen wie folgt abgeändert:
«Art. 3. Bezeichnung.
Die Gesellschaftsbezeichnung lautet BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAçADE, S.à r.l.»
<i>Neunter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird von L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville, nach L-6738 Grevenmacher, 3,
rue des Jardins, verlegt.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung erklärt die Demission von Herrn Ralf Bretz, vorgenannt, als technischer Geschäfts-
fuhrer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BRETZ & BORGES, ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à
r.l., mit sofortiger Wirkung anzunehmen und gewährt ihm Entlast.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, vorgenannt, auf unbestimmte
Zeit zum technischen Geschäftsführer für die Sparte Fassadenarbeiten und Construction Civil.
Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Ralf Bretz, vorgenannt, auf unbestimmte Dauer zum technischen Ge-
schäftsführer für die Sparte Maler- und Lackiererarbeiten.
Herr Fausto Artur Borges, vorgenannt, bleibt auf unbestimmte Dauer administrativer Geschäftsführer der Gesell-
schaft.
Die Gesellschaft wird verpflichtet wie folgt:
1) Herr Ralf Bretz, Maler, wohnhaft zu D-54441 Schoden, Über Gründlich 14, zweihundert Anteile . . . . . . . . . 200
2) Herr Fausto Artur Borges, Maler, wohnhaft zu L-5418 Ehnen, 5, An den Aessen, zweihundert Anteile . . . . . 200
3) Herr Antonio Joaquim Teixeira Alves, Façadier, wohnhaft zu L-5481 Wormeldange, 2, Krunnergaass, einhun-
dert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
43426
- für die Sparte Fassadenarbeiten und Construction Civil, in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift des ad-
ministrativen Geschäftsführers Fausto Artur Borges und des technischen Geschäftsführers Alvaro Manuel Dos Santos
Ferreira.
- für die Sparte Maler- und Lackiererarbeiten, in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift des administrativen
Geschäftsführers Fausto Artur Borges und des technischen Geschäftsführers Ralf Bretz.
<i>Zwölfter Beschlussi>
Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das
Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtre-
tung im Namen der Gesellschaft BRETZ & BORGES, ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l. ausdrücklich
angenommen und in ihrem vollen Umfange nach genehmigt durch ihre technischen Geschäftsführer Herrn Ralf Bretz
und Herrn Alvaro Manuel Dos Santos Ferreira, sowie durch ihren administrativen Geschäftsführer Herrn Fausto Artur
Borges, vorgenannt.
Die Geschäftsführer erklären desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Ge-
richtsvollzieher zustellen zu lassen.
<i>Abschätzungi>
Zwecks Berechnung der Einregistrierungsgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf viertausendzweihun-
dertneunundvierzig (4.249,-) Luxemburger Franken.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zur solidarischen Last der Gesellschaft und der Gesellschafter.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Bretz, F. Borges, S. Bretz-Schuster, M. Amorim Canossa, A. Texeira Alves, A. Dos Santos Ferreira, J.
Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2001, vol. 513, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-
öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21629/213/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE ET DE FAÇADE, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée,
(anc. BRETZ & BORGES ENTREPRISE DE PEINTURE, S.à r.l.).
Siège social: L-6738 Grevenmacher, 3, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 68.872.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21630/213/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
TERBATI S.A. IMMOBILIERE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
Conformément à l’article 5 des statuts, à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2001, le Conseil d’administration du
même jour a décidé, à l’unanimité des voix, de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des
affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:
Monsieur Jean dit Johny Thielen administrateur-délégué, qui, par sa seule signature, peut engager valablement la so-
ciété.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21797/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Grevenmacher, den 27. März 2001.
J. Gloden.
J. Gloden.
<i>Pour TERBATI S.A. IMMOBILIERE
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
C. Day-Royemans / J.M. Schiltz
43427
EURO-MEDIA 2000 S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.832.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars
2001, vol. 551, fol. 23, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
Signature.
(21663/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
EURO-MEDIA 2000 S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 64.832.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars
2001, vol. 551, fol. 23, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2001.
(21664/657/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SERVICES ET COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 60.406.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21774/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SILVER ENET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 75.793.
—
L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SILVER ENET S.A., établie et
ayant son siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre d’Affaires «le 2000», inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 75.793, constituée suivant acte notarié du 16 mai 2000, publié
au Mémorial C, numéro 649 du 12 septembre 2000, page 31132, et dont les statuts n’ont subi aucune modification de-
puis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eric Davet, informaticien, demeurant au 11, rue du Moulinet,
CH-1188 Gimel.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eyal Grumberg, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Livange à Luxembourg-Ville et modification
afférente du premier alinéa de l’article deux (2) des statuts.
2.- Fixation d’une nouvelle adresse de la société à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
FIDUCIAIRE DU LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Mersch, le 26 mars 2001.
E. Schroeder.
43428
3.- Révocation avec décharge des sociétés MAIN GRADE LIMITED, société de droit de l’Etat de Gibraltar et de DUS-
TIN INVEST INC., société de droit de Niue, en leur qualité d’administrateurs de la société; nomination de leurs rem-
placements et fixation de la durée de leur mandat.
4.- Confirmation de l’actuel administrateur Monsieur Eric Davet, informaticien, demeurant au 11, rue du Moulinet,
CH-1188 Gimel, en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SILVER ENET.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de
la société de L-3378 Livange, Zone Industrielle, Centre d’Affaires «le 2000» à L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ledit transfert de siège social, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier
le premier alinéa de l’article deux des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social pourra être transféré par
décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de révoquer avec effet immédiat et conformément à l’ar-
ticle six (6) des statuts de la Société, les sociétés MAIN GRADE LIMITED, avec siège social à Gibraltar et DUSTIN IN-
VEST INC., avec siège social à 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue, de leurs fonctions
d’administrateurs de la Société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l’accomplissement de leur mandat
jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer les personnes suivantes en leurs qualités de
nouveaux administrateurs de la Société:
1.- Madame Patricia Castagna, gérante de société, demeurant au 11, rue du Moulinet, CH-1188 Gimel;
2.- Monsieur Fabrice Schmitt, directeur de vente, demeurant au 170, rue de Cessange, L-1321 Luxembourg.
Les nouveaux administrateurs ainsi élus termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de confirmer à la même occasion le mandat de l’actuel
administrateur-délégué de la Société, Monsieur Eric Davet, informaticien, demeurant au 11, rue du Moulinet, CH-1188
Gimel, nommé à ces fonctions suivant décision prise en assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant im-
médiatement la constitution de la Société du 16 mai 2000.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. Davet, B. D. Klapp, E. Grumberg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2001, vol. 857, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
(21778/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SILVER ENET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 75.793.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21779/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 22 mars 2001.
J.-J. Wagner.
43429
SIOMA FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.144.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21780/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SIOMA FINANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.144.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2001i>
Ratification de la nomination de Madame Marie-Christine Dumolard-Balthazar comme Administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21781/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
S.M.L. AUTOMOBILHANDEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue Bouillon.
R. C. Luxembourg B 66.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21783/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 39.536.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 21 septembre 1999 i>
<i>à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires COR-
PEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary,
Co. Dublin (Irlande), et Monsieur Paul De Geyter, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg, et Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, ont été nommés comme nouveaux adminis-
trateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 21 septembre 1999 à i>
<i>10.30 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions
d’administrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 21 septembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21813/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
<i>Pour la société
SIOMA FINANCES S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
SIOMA FINANCES S.A.
i>Signature
Luxembourg, le 29 mars 2001.
<i>Pour VOGUE INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
43430
SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT (SEDEV), Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.298.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21784/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT (SEDEV), Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.298.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 6 juillet 1999i>
- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant au 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg est nommée
en tant qu’Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2001, vol. 551, fol. 27, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21785/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOPOKA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 24-26, place de la Gare.
H. R. Luxemburg B 28.848.
—
<i>Auszug der ausserordentlichen Generalversammlung der Firma gehalten am 1. März 2001i>
Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft hat:
1. Die Mandatsniederlegung von Frau Outi Hirvikangas, Herrn Kjell Westermark und Herrn Jyrki Ojanen als Verwal-
tungsratsmitglieder angenommen und ihnen Entlastung erteilt.
2. Das Mandat von KPMG als Buchprüfer beendet.
3. Herrn Dr Christian Elleke, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-Feldafing,
Herrn Johannes Sebald, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in D-Ingoldstadt,
Frau Andrea Prokosch, Immobilienfachwirtin, wohnhaft in D-München,
Herrn Claude Werer, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-Pontpierre,
zu Mitgliedern des Verwaltungsrates bestellt.
4. ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet als Buchprüfer bestellt.
5. Das Ende des Mandats der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Buchprüfers mit der ordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre im Jahre 2002 festgesetzt.
6. Eine unwiderrufliche Vollmacht an Herrn RA André Marc zwecks Eintragung einer erstrangigen Hypothek zu Gun-
sten der BAYERISCHEN HYPO- UND VEREINSBANK AG zur Absicherung eines Darlehensvertrages in Höhe von EUR
18.965.000,- angenommen.
Luxembourg, le 27 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21790/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT (SEDEV)
Signature / Signature
<i>Administrateur / Admiistrteuri>
Certifié sincère et conforme
SOCIETE EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT (SEDEV)
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
C. Werer
<i>Un mandatairei>
43431
SOPOKA S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1616 Luxemburg, 24-26, place de la Gare.
H. R. Luxemburg B 28.848.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre gehalten in Luxemburg am 1. März 2001i>
Herr Dr. Elleke eröffnet die Sitzung um 9.30 Uhr.
Herr Dr. Elleke bestimmt Herrn Johannes Sebald zum Schriftführer.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Andrea Prokosch.
Sodann gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab:
1. aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet wird und dieser Urkunde beige-
bogen bleibt, ergibt sich die Anwesenheit, bzw. Vertretung aller Aktionäre, so dass von einer formalen Einberufung ab-
gesehen werden konnte,
2. die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,
welche von den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und den Mitgliedern des Büros ne varietur unterzeichnet wur-
de,
3. die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten, werden gegenwärtiger Urkunde beigebogen und mit einregistriert,
4. die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
- Die Mandatsniederlegung von Frau Outi Hirvikangas, Herrn Kjell Westermark und Herrn Jyrki Ojanen als Verwal-
tungsratsmitglieder anzunehmen und ihnen Entlastung zu erteilen;
- Das Mandat von KPMG als Buchprüfer zu beenden;
- Herrn Dr. Christian Elleke, Diplomkaufmann, wohnhaft in Feldafing, Herrn Johannes Sebald, Bilanzbuchhalter, wohn-
haft in Ingolstadt, Frau Andrea Prokosch, Immobilienfachwirtin, wohnhaft in München und Herrn Claude Werer, Rechts-
anwalt, wohnhaft in Pontpierre, zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestellen;
- ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet, als Buchprüfer zu bestel-
len;
- Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Buchprüfers mit der ordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre im Jahre 2002 beenden zu lassen;
- Eine unwiderrufliche Vollmacht an RA André Marc zwecks Eintragung einer erstrangigen Hypothek zu Gunsten der
BAYERISCHEN HYPO- UND VEREINSBANK AG zur Absicherung eines Darlehensvertrages in Höhe von EUR
18.965.000,- (achtzehn Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend Euro) anzunehmen.
Da sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, ist die Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt
und sie kann sich als wirksam einberufen betrachten. Somit kann sie über die Punkte der Tagesordnung befinden.
Sodann trifft die Versammlung nach Beratung und Billigung der Erklärungen des Vorsitzenden, einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Mandatsniederlegung von Outi Hirvikangas, Herrn Kjell Westermark und Herrn Jyrki Ojanen als Verwaltungs-
ratsmitglieder wird angenommen. Entlastung wird ihnen erteilt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst,
1. Herrn Dr. Christian Elleke, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-Feldafind,
2. Herrn Johannes Sebald, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in D-Ingolstadt,
3. Frau Andrea Prokosch, Immobilienfachwirtin, wohnhaft in D-München,
4. Herrn Claude Werer, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-Pontpierre,
zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu bestellen.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahre
2002.
<i>Dritter Beschlussi>
Das Mandat von KPMG als Buchführer wird beendet. Entlastung wird erteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue
Jean Monnet, als Buchprüfer zu bestellen.
Das Mandat des Buchprüfers endet mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahre 2002.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, Herrn Rechtsanwalt André Marc eine unwiderrufliche Vollmacht zwecks Ein-
tragung einer erstrangigen Hypothek zu Gunsten der BAYRISCHEN HYPO- UND VEREINSBANK AG zur Absicherung
eines Darlehensvertrages in Höhe von EUR 18.965.000,- (achtzehn Millionen neuhundertfünfundsechzigtausend Euro)
zu erteilen.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldung mehr vorliegt, hebt der
Vorsitzende die Sitzung um 10.00 Uhr auf.
Gezeichnet: C. Elleke, J. Sebald, A. Prokosch.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21791/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
43432
SOCOM PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Foetz.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 3 août 2000i>
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 3 août 2000 que les mandats des administrateurs ont été recon-
duits pour une nouvelle durée de 6 ans.
<i>Le conseil d’administration se compose de:i>
Monsieur François Lingen, demeurant à Luxembourg
Monsieur Jean Molitor, demeurant à Luxembourg
Monsieur Gustave Welter, demeurant à Noertzange.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21789/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
E-LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SPECTRUM COMMUNICATION, S.à r.l.).
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
—
L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1.- Madame Bilyana Pavlinova Atanasova-Bolachikova, économiste, demeurant en Bulgarie, BD Hadj Dimitar 37/A/12,
Sliven 8800.
2.- Monsieur Eric Lackner, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange.
Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sous seing privé à la valeur nominale, les seuls as-
sociés de la société à responsabilité limitée SPECTRUM COMMUNICATION, S.à r.l., avec siège social à Bertrange,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 12 du 9 janvier 1999.
Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite aux cessions de parts sous seing privé à la valeur nominale, les parts sociales sont maintenant tenues comme suit:
<i>Deuxième résolution i>
Les associés décident de changer la dénomination de la société de SPECTRUM COMMUNICATION, S.à r.l. en E-
LINE, S.à r.l.
L’article trois des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. La société prend la dénomination de E-LINE, S.à r.l.»
<i>Troisième résolution i>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Bertrange, 206, rue de Luxembourg à L-2430
Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
Le premier alinéa de l’article quatre des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Quatrième résolution i>
Les associés ont accepté la démission du gérant, à savoir Monsieur Eric Lackner, administrateur de sociétés, demeu-
rant à Bertrange, et ils lui donnent pleine et entière décharge.
Est nommée comme nouvelle gérante pour une durée indéterminée:
Madame Bilyana Pavlinova Atanasova-Bolachikova, économiste, demeurant en Bulgarie, BD Hadj Oimitar 37/A/12, Sli-
ven 8800.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. P. Atanasova-Bolachikova, E. Lackner, E. Schroeder.
Pour copie conforme
Signature
1.- Madame Bilyana Pavlinova Atanasova-Bolachikova, économiste, demeurant en Bulgarie, BD Hadj
Dimitar 37/A/12, Sliven 8800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 parts
2.- Monsieur Eric Lackner, administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . .
2 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
43433
Enregistré à Mersch, le 21 mars 2001, vol. 417, fol. 32, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21792/228/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
E-LINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21793/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
STASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.748.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21794/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
STASIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.748.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 février 2001i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21795/005/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
FONDATION SCLEROSE EN PLAQUES LUXEMBOURG, Etablissement d’utilité publique.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée générale i>
BUDGET DE TRÉSORERIE POUR L’EXERCICE 2001
Mersch, le 28 mars 2001.
E. Schroeder.
Mersch, le 28 mars 2001.
E. Schroeder.
<i>Pour la société
STASIA S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
STASIA S.A.
i>Signature
<i>Avoirs en banques au 1i>
<i>eri>
<i> janvier 2001i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.021.086,-
Ressources ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.900.000,-
- Loyers Foyer Aal Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000,-
- Dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000.000,-
- Autres recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000,-
Ressources extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000,-
- Convention avec l’Etat (traitements) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,-
- Subvention de l’Etat (frais de fonctionnement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,-
Total des ressources budgétisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.921.086,-
<i>Charges ordinairesi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.750.000,-
- Traitements et salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500.000,-
- Foyer Aal Esch (T.F.S. extérieurs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800.000,-
- Autres frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000,-
43434
Luxembourg, le 6 février 2001.
BILAN DE CLÔTURE AU 31 DÉCEMBRE 2000
<i>Compte de profits et pertes au 31 décembre 2000i>
- Frais matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000,-
<i>Charges extraordinairesi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.545.000,-
- Remboursement emprunt CCRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.345.000,-
- Nouvelles acquisitions (voiture + fauteuil de relaxation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200.000,-
Total des charges budgétisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.295.000,-
Excédent prévisionnel de trésorerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.626.086,-
P. Wagner / C. Marx
<i>Président / Trésorieri>
<i>Actifi>
2000
1999
<i>Actif immobiliséi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Immeuble Aal Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.682.024,-
137.609.894,-
Garages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.279.068,-
0,-
Mobilier et installations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.764.984,-
6.734.756,-
Matériel de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.025.898,-
1.367.864,-
<i>Avoirs en banques et CCP
i>BCEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209.221,-
18.507,-
BGLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.624.457,-
826.285,-
CCRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.572.126,-
3.717.979,-
CCPL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
615.282,-
1.444.599,-
<i>Comptes d’ordre
i>BGLL garanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301.868,-
263.579,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.074.928,-
151.983.463,-
<i>Passifi>
2000
1999
<i>Capitaux propresi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Excédent d’actif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.784.019,-
141.987.051,-
<i>Dettes
i>Emprunt CCRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.825.398,-
9.722.833,-
Centre d’affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157.293,-
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.350,-
<i>Comptes d’ordre
i>Garanties reçues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301.868,-
273.579,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.074.928,-
151.983.463,-
<i>Chargesi>
2000
1999
Frais immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.683.396,-
5.812.848,-
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.443.478,-
4.666.056,-
Frais matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515.487,-
506.724,-
Frais de déplacements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.993,-
37.778,-
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57.989,-
66.071,-
Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.415,-
5.237,-
Cotisations et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.371,-
6.000,-
Abonnements Téléalarme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,-
30.000,-
Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.180,-
2.516,-
Excédent des produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
209.166,-
Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.882.309,-
11.342.396
<i>Produitsi>
2000
1999
Dons ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.041.200,-
351.550,-
Dons décès et mariages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.564.655,-
3.797.725,-
Dons Rotary Club-Esch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
1.000.000,-
Subsides & subventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,-
1.000.000,-
Convention avec l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.055.304,-
569.239,-
Loyers reçus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.510.713,-
4.450.500,-
Gérance immeubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208.800,-
91.800,-
43435
<i>Frais en relation avec l’immeuble sis à Esch-sur-Alzettei>
<i>Frais matériel de transporti>
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21823/000/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
UFF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 41.863.
—
<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 1997i>
5. Messieurs André Jarno, Patrick Zurstrassen, Philippe Geslin, Salim Chaar et Jacques Picard sont réélus pour une
nouvelle période de 6 ans. COOPERS & LYBRAND est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période
de 3 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(21805/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
TORM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.750.
—
Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21805A/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Autres recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94.887,-
3.225,-
Indemnités Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.194,-
/
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149.524,-
78.357,-
Excédent des charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.203.032,-
/
Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.882.309,-
11.342.396
Schindler ascenseur, entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107.998,-
Syndic - Gérances, avances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.226.728,-
Décomptes charges locataires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121.299,-
Entretien et acquisitions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620.129,-
Taxes communales, électricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153.671,-
Frais de téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45.472,-
Assurances multi-risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.793,-
Amortissement immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.927.870,-
Amortissement garages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26.103,-
Amortissement mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
969.772,-
Intérêts sur emprunt CCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448.561,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.683.396,-
Assurances et impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.967,-
Entretien et réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.554,-
Amortissement auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341.966,-
Loyers garage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.000,-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515.487,-
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société
TORM S.A.
i>Signature
43436
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21798/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
TEVORINA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.417.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2000i>
Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 1.250.000,- est converti à EUR 30.986,69 puis augmenté par prélèvement sur les résultats reportés pour
le porter à EUR 31.250,- représenté par 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 25,-.chacune. Suite à cette réso-
lution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié et prendra la teneur sui-
vante:
«Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante Euros (EUR 31.250,-) représenté par mille
deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-) chacune.»
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol.551, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21799/005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7450 Lintgen, 80, route Principale.
—
Il résulte d’une lettre adressée à la société que Mlle Marie-Thérèse Mertes a démissionné de ses fonctions de gérante
avec effet au 31 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21806/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
NORDEA BANK S.A., Société Anonyme,
(anc. UNIBANK S.A.).
Siège social: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 14.157.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 30, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
(21808/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
<i>Pour la société
TEVORINA FINANCE S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
TEVORINA FINANCE S.A.
i>Signature
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
NORDEA BANK S.A.
Signatures
43437
THIEL LOGISTIK AG, Société Anonyme.
Siège social: Grevenmacher, Z.I. Potaschberg, An de Längten.
R. C. Luxembourg B 40.890.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 5,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21801/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
THIEL LOGISTIK AG, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Grevenmacher, Z.I. Potaschberg, An de Längten.
H. R. Luxemburg B 40.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
<i>Auszug der am 14. März 2001 von der ordentlichen Jahreshauptversammlung der Aktionäre gefassten Beschlüssei>
1) Die Jahreshauptversammlung bestätigt die Mandate von Herrn Günter Thiel und Herrn Dietmar Ley als Mitglieder
des Verwaltungsrates.
2) Die Jahreshauptversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Jürgen Iserhardt und Herrn Dr. Rainer Riedel von
ihren Funktionen als Verwaltungsratsmitglieder zum 14. März 2001 zur Kenntnis.
3) Die Jahreshauptversammlung ernennt Herrn Rodolphe Schoettel, lic. oec. HSG, wohnhaft in A-6900 Bregenz,
Ölrainstr. 18, zum neuen Verwaltungsratsmitglied bis zum 31. März 2005.
4) Die Jahreshauptversammlung erneuert die Mandate von Herrn Prof. Dr. Friedrich Reutner, Herrn Olaf Schuth,
Herrn Josef Ting, Herrn Albert Wildgen und Herrn Prof. Dr. Norbert Szyperski als Mitglieder des Beirates bis zur näch-
sten ordentlichen Jahreshauptversammlung.
5) Die Jahreshauptversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Wilhelm Zins und Herrn Prof. Dr. Andreas
Goldschmidt von ihren Funktionen als Beiratsmitglieder zur Kenntnis.
6) Die Jahreshauptversammlung erneuert das Mandat des Wirtschaftsprüfers ABACAB, S.à r.l. bis zur nächsten or-
dentlichen Jahreshauptversammlung.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21800/280/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
VERSACE S.A., Société Anonyme,
(anc. BAVERS S.A.).
Siège social: L-2167 Luxembourg, 8, rue des Muguets.
R. C. Luxembourg B 50.977.
—
Statuts coordonnés conformément à un extrait des décisions du conseil d’administration sous seing privé tenue en
date du 21 décembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Signé par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître An-
dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(21811/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
V.P.K., S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1212 Luxembourg, 12, rue des Bains.
H. R. Luxemburg B 53.632.
—
Mme Patrizia Martiri-Scombussolo wohnhaft in 19, rue de la Libération, L-7263 Helmsange ist mit Wirkung vom 28.
Februar 2001 als Geschäftsführerin der Gesellschaft ausgeschieden.
Luxemburg, den 12. März 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21814/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Luxembourg, le 29 mars 2001.
M. Weinandy
<i>Notairei>
V.P.K., S.à r.l.
Unterschrift
43438
TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 69.587.
—
Il résulte du conseil d’administration qui s’est tenue le 10 mai 2000 ce qui suit:
- M. Jean-Pierre Lahr démissionne de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 30
juin 2000
- M. Gjermund Roynestad est nommé aux fonctions de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 30
juin 2000
- M. Paul Hellincks est nommé délégué adjoint à la gestion journalière de la société avec effet au 30 juin 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21803/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
TINFOS NIZI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 69.587.
—
Il résulte du conseil d’administration qui s’est tenue le 14 février 2001 ce qui suit:
- M. Gjermund Roynestad démissionne de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au
1
er
mars 2001.
- M. Paul Hellincks est nommé aux fonctions de délégué à la gestion journalière avec effet au 1
er
mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 32, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21804/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
WARP DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 68.381.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 29, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21815/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
YURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.617.
—
<i>Extrait rectificatifi>
Une erreur s’est glissée dans l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 3 janvier 2001 à 13.00 heures.
Au lieu de la démission du commissaire aux comptes Lex Benoy, il y a lieu de lire la démission de Monsieur Pascal
Wagner.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21818/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
<i>Pour TINFOS NIZI S.A.
i>Signature
<i>Pour TINFOS NIZI S.A.
i>Signature
Le 27 mars 2001.
Signatures.
<i>Pour YURA S.A.
i>CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
43439
WOLSELEY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 71.025.
—
Le bilan au 31 juillet 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2001, vol. 551, fol. 33, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21816/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
WTI TECHNOLOGY INV. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 70.533.
—
Le bilan au 31 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 79, case 12, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2001.
(21817/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
EUROPOLE TRAILERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
Ont comparu:
1) Monsieur Jacques Reinartz, directeur commercial, demeurant à F-54400 Longwy, 26, rue des Alpes.
2) Monsieur Pierre Lavaux, administrateur de sociétés, demeurant à F-54400 Cosnes et Romain, rue du Roussillon.
3) Madame Sophie Cousin, épouse de Monsieur Stéphane Soulard, administrateur de sociétés, demeurant à F-85200
Fontenay le Comte,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de EUROPOLE TRAILERS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Rodange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.
Art. 3. La société a pour objet:
- l’étude, la construction, la fabrication et la réparation, l’achat et la vente et la location de tous matériels, notamment
levage, manutention, transport et assimilés;
- l’étude, la réalisation, le développement et l’exploitation des techniques visant à favoriser les économies d’énergies,
à améliorer les procédés de fabrication et la conception de tout composant ou matériel industriel, notamment ceux
indiqués à l’alinéa précédent ainsi que toutes activités connexes ou annexes.
Dans le cadre de son objet, la société peut faire tous actes opérations financières, commerciales, industrielles, mobi-
lières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en assurer le dévelop-
pement ou en faciliter la réalisation notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, créer, prendre ou
donner à bail, aliéner ou céder tous immeubles, brevets, licences, s’intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou
entreprises existantes ou à créer, dont l’objet est identique, analogue, similaire ou connexe à celui de la présente société,
ou même fusionner avec ces sociétés ou entreprises.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à vingt-quatre mille quatre cents euros (EUR 24.400,-), divisé en
deux cent quarante-quatre (244) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Souscription du capital i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Luxembourg, le 29 mars 2001.
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
Monsieur Jacques Reinartz, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 parts
Monsieur Pierre Lavaux, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 parts
Madame Sophie Soulard-Cousin, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
244 parts
43440
La somme de vingt-quatre mille quatre cents euros (EUR 24.400,-), se trouve à la disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Les associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un ou plusieurs mandataires spéciaux
ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont indivisibles à l’égard de la société.
La cession de parts à des tierces personnes non associées nécessite l’accord unanime de tous les associés.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition
des scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 9. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par les associés.
Art. 10. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente mille francs.
<i>Réunion des associési>
Les associés ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Pierre Lavaux, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Reinartz, P. Lavaux, S. Cousin, G. d’Huart.
Pétange, le 8 mars 2001.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2001, vol. 866, fol. 77, case 4. – Reçu 9.843 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(21828/207/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2001.
YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 65.453.
—
<i>Extrait rectificatifi>
Une erreur s’est glissée dans l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg
en date du 3 janvier 2001 à 16.00 heures.
Au lieu de la démission du commissaire aux comptes Lex Benoy, il y a lieu de lire la démission de Monsieur Giacomo
Mottura.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 551, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(21819/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2001.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notairei>
Pétange, le 8 mars 2001.
G. d’Huart.
<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
i>CFT INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Computer Business Center S.A.
Robertson Finance & Co Holding S.A.
Robertson Finance & Co Holding S.A.
Servitia
Salomon Corporation Holding S.A.
Salomon Corporation Holding S.A.
T.F.I., Transports Frigorifiques International
Sesca S.A.
Société Immobilière des Artisans S.A.
Financière Cavok S.A.
Financière Cavok S.A.
Mocaflux S.A.
Mocaflux S.A.
ProLogis UK, S.à r.l.
La Sterne Invest S.A.
La Sterne Invest S.A.
Cowen Holding S.A.
Cowen Holding S.A.
Remolux S.A.
Remolux S.A.
Société Financière de l’Orient
Société Financière de l’Orient
Société Financière de l’Orient
Sanpaolo Bank S.A.
Savoy 74 Investment S.A.
SEPIA S.A., Société Européenne de Participation Industrielle et Agricole
Shabanaz S.A.
Shabanaz S.A.
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Façade, S.à r.l.
Bretz & Borges Entreprise de Peinture et de Façade, S.à r.l.
Terbati S.A. Immobilière
Euro-Media 2000 S.A
Euro-Media 2000 S.A
Services et Communication S.A.
Silver Enet S.A.
Silver Enet S.A.
Sioma Finances S.A.
Sioma Finances S.A.
S.M.L. Automobilhandel, S.à r.l.
Vogue International S.A.
Société Européenne pour le Développement (SEDEV)
Société Européenne pour le Développement (SEDEV)
Sopoka S.A.
Sopoka S.A.
Socom Participation S.A.
E-Line, S.à r.l.
E-Line, S.à r.l.
Stasia S.A.
Stasia S.A.
Fondation Sclerose en Plaques Luxembourg
UFF International S.A.
Torm S.A.
Tevorina Finance S.A.
Tevorina Finance S.A.
Toussaint, S.à r.l.
Nordea Bank S.A.
Thiel Logistik AG
Thiel Logistik AG
Versace S.A.
V.P.K., S.à r.l.
Tinfos Nizi S.A.
Tinfos Nizi S.A.
Warp Distribution S.A.
Yura S.A.
Wolseley Luxembourg S.A.
WTI Technology Inv. S.A.
Europole Trailers, S.à r.l.
Yura Capital S.A.