logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

42865

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 894

18 octobre 2001

S O M M A I R E

BELRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.640. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 13, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21124/750/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Agenscom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42906

Entreprise d’Electricité et d’Eclairage Rucken S.A.,

Agria Benelux, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . .

42907

Marnach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42871

Airisto Re S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42907

Entreprise de Peinture Junker, S.à r.l., Bridel . . . . 

42877

Alfa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42908

Euro Strategy Co Holding S.A., Luxembourg . . . . 

42878

Almega S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42909

Festival Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

42883

Almega S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42910

Fraizeitverein   Pitcher   Team,   A.s.b.l.,   Esch-sur-

Arthrocare Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . .

42911

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42902

Aslosam Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42908

GoldWings Limited, S.à r.l. par actions, London. . 

42905

Bayerische Landesbank International S.A., Luxem-

IPEF III Holdings n° 15 S.A., Luxembourg . . . . . . . 

42894

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42911

IPEF III Holdings n°14 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

42885

Bayerische Landesbank International S.A., Luxem-

Jodewa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42891

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42911

Jodewa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42893

Beaumont Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42912

Lathilux, GmbH, Grummelscheid. . . . . . . . . . . . . . 

42866

Belgo, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42906

Lux-Primo S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42907

Belron International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

42865

Malasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42888

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42912

Minotar Real Estate S.A., Luxembourg-Kirchberg 

42897

Bourmicht S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42874

Polybusiness  International  L.t.d.,  S.à r.l.,  Ober-

Brichele, S.à r.l., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42866

feulen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42866

Carlan International S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

42866

Rucken-Immo S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42868

Chevhifi S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42866

Rucken-Immo S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42869

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Déve-

Société Immobilière Mondercange S.A., Windhof 

42866

loppement Industriel et Commercial S.A.H., Lu-

Sogefim S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42866

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42910

Stalisoc, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42873

Cornelyshaff, Société Coopérative, Heinerscheid  .

42869

Tayabol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42900

Cornelyshaff, Société Coopérative, Heinerscheid  .

42871

Unico Holding S.A.H., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . 

42866

(Les) Deux Soleils S.C.I., Brouch  . . . . . . . . . . . . . . .

42896

VertBois S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42873

F. Mangen.

42866

LATHILUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9654 Grummelscheid, 21, Duerfstrooss.

R. C. Diekirch B 1.829. 

BRICHELE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.748. 

SOGEFIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9552 Wiltz, 20, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 4.189. 

CHEVHIFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.052. 

POLYBUSINESS INTERNATIONAL L.T.D., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 13, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 4.546. 

UNICO HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Diekirch B 2.765. 

CARLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

R. C. Diekirch B 4.976. 

LIQUIDATIONS

Par jugements en date du 4 avril 2001, le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commer-

ciale, a déclaré dissoutes et a ordonné la liquidation des sociétés ci-après désignées:

1) La société à responsabilité limitée LATHILUX, G.m.b.H., avec siège social à L-9654 Grummelscheid, 21,

Duerfstrooss, inscrite au R. C. Diekirch sous le numéro B 1.829;

2) la société à responsabilité limitée BRICHELE, S.à r.l., avec siège social à L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, inscrite

au R. C. Diekirch sous le numéro B 1.748;

3) La société anonyme SOGEFIM S.A., avec siège social à L-9552 Wiltz, 20, rue des Pêcheurs, inscrite au R. C. de

Diekirch sous le numéro B 4.189;

4) la société anonyme CHEVHIFI S.A., avec siège social à L-9530 Wiltz, 57, Grand-rue, inscrite au R. C. de Diekirch

sous le numéro B 3.052;

5) la société à responsabilité limitée POLYBUSINESS INTERNATIONAL LTD., avec siège social à L-9180 Oberfeulen,

13, route d’Arlon, inscrite au R. C. de Diekirch sous le numéro B 4.546;

6) la société anonyme holding UNICO HOLDING S.A.H., avec siège social à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Ken-

nedy, inscrite au R. C. Diekirch sous le numéro B 2.765;

7) la société anonyme CARLAN INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,

inscrite au R. C. de Diekirch sous le numéro B 4.976;

Les mêmes jugements ont nommé juge-commissaire Monsieur Lex Eippers, juge près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch et liquidateur Maître Edith Reiff, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Les déclarations de créance sont à déposer au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch endéans la quin-

zaine de la présente publication. 

Enregistré à Diekirch, le 18 avril 2001, vol. 267, fol. 97, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(91286/999/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 2001.

SOCIETE IMMOBILIERE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme,

(anc. SOCIETE IMMOBILIERE ESCHENFELD S.A.).

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.

R. C. Diekirch B 5.486. 

L’an deux mille un, le premier mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Elvange

sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE ESCHENFELD S.A., R. C. B Diekirch n

°

5.486, constituée suivant acte

reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 novembre 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 122 du 5 février 2000.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Marcel Ehlinger, industriel, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Germaine Schwachtgen, employée privée, demeurant à Brouch/Mersch.

Pour extrait conforme
Maître E. Reiff
<i>Le liquidateur

42867

Monsieur le président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents

actions d’une valeur nominale de mille Euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de cinq cent mille Euros,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant
accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale en SOCIETE IMMOBILIERE MONDERCANGE S.A. et modification sub-

séquente du 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2. Transfert du siège social à L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons et modification subséquente du 2

ème

 alinéa de

l’article 1

er

 des statuts.

3. Insertion d’un nouvel article 5 concernant un droit de préemption en faveur des actionnaires.
4. Remplacement de l’administrateur Madame Rita Ehlinger-Brimeyer décédée.
- Décharge.
5. Nomination d’un nouvel administrateur.
6. Suite à l’insertion d’un nouvel article 5, renumérotation des articles 5 à 13 actuels qui deviennent les articles 6 à 14.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la société est changée en SOCIETE IMMOBILIERE MONDERCANGE S.A.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré à L-8399 Windhof, 11, rue des 3 Cantons.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, les deux premiers alinéas de l’article 1

er

 sont modifiés et auront la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. Alinéas 1 et 2. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOCIETE IMMOBILIERE

MONDERCANGE S.A.

Le siège social est établi à Windhof.»

<i>Quatrième résolution

Il est inséré dans les statuts un nouvel article 5 concernant un droit de préemption en faveur des actionnaires.
Cet article aura la teneur suivante:

«Art. 5. L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions (le «cédant») doit en informer le conseil d’admi-

nistration par lettre recommandée («l’avis de cession») en indiquant le nombre des actions dont la cession est deman-
dée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés.

Dans les quinze jours de la réception de l’avis de cession le conseil d’administration donne son accord ou, le cas

échéant, transmet la copie de l’avis de cession aux actionnaires autres que le cédant par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour l’achat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun de ces actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne peu-
vent être fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour
lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort
et sous la responsabilité du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée endéans les trente jours de la réception de l’avis de cession envoyé conformément aux dispositions du troi-
sième paragraphe de cet article, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits
procédant de l’accroissement des droits de préemption des actionnaires suivant les dispositions de la troisième phrase
du quatrième paragraphe de cet article, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois commençant à
courir à l’expiration du délai de trente jours indiqué dans la première phrase de ce paragraphe.

Les actionnaires exerçant leur droit de préemption pourront acquérir les actions au prix indiqué dans l’avis de ces-

sion. Toute contestation relative à la juste valeur du prix d’achat et n’ayant pas été résolue par accord écrit mutuel entre
actionnaires sera, dans un délai maximum de trente jours après la survenance de cette contestation, soumise à un révi-
seur d’entreprises indépendant nommé par le conseil d’administration de la société. Les honoraires du réviseur d’en-
treprises indépendant seront partagés entre le cédant et le cessionnaire. La détermination du prix d’achat par le réviseur
d’entreprises indépendant sera définitive et sans recours.

Le droit de préemption pourra porter sur tout ou partie seulement des actions faisant l’objet de la demande de ces-

sion. Dans un délai de deux mois à partir de la réception de l’avis de cession indiqué au deuxième paragraphe de cet
article, le conseil d’administration doit approuver ou refuser le transfert des actions. Si le conseil d’administration ni
approuve ni refuse le transfert des actions dans ce délai de deux mois, le transfert des actions est considérée comme
approuvé. Si le conseil d’administration refuse le transfert des actions, le conseil doit, dans un délai de six mois com-
mençant à la date de son refus, trouver un acheteur pour les actions offertes ou doit faire racheter les actions par la

42868

société en conformité avec les dispositions de la loi. Si le conseil d’administration ne trouve pas un acheteur ou si la
société ne rachète pas les actions offertes dans ce délai, le transfert des actions est considéré comme approuvé.»

<i>Cinquième résolution

Madame Rita Ehlinger-Brimeyer, décédée le 26 janvier 2001, est remplacée en tant qu’administrateur.
Décharge lui est donnée dans le cadre de l’article 2010 du Code civil.
Est nommée nouvel administrateur en son remplacement:
- Madame Claudine Wattier, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe (Virton), 7, rue des Marronniers.

<i>Sixième résolution

Suite à l’insertion d’un nouvel article 5, les 5 à 13 actuels sont renumérotés et deviennent les articles 6 à 14.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Ehlinger, R. Thill, G. Schwachtgen, M. Ehlinger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 128S, fol. 69, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91041/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.

RUCKEN-IMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. RUCKEN S.A.).

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 5.179. 

L’an deux mille et un, le cinq mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme RUCKEN S.A., avec siège social à L-9754

Marnach, 17, Marburgerstrooss, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 mars 1999,
publié au Mémorial C de 1999, page 21.514, inscrite au registre de commerce à Diekirch sous le numéro B 5.179.

La séance est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Monsieur Jeannot Rucken, maître électricien, demeurant

à L-9713 Clervaux, 26, rue Ley.

L’assemblée choisit comme secrétaire, Madame Mariette Wagner, employée privée, demeurant à L-9713 Clervaux,

26, rue Ley.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Rucken, étudiant, demeurant à L-9713 Clervaux, 26, rue

Ley.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Changement de la dénomination de la société et modification subséquente de l’art. 1

er

.

2.- Augmentation de capital.
3.- Transformation du capital en Euros.
4.- Modification subséquente de l’article cinq alinéa 1

er

 des statuts.

5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le nom de la société de RUCKEN S.A. en RUCKEN-IMMO S.A. et de modifier l’article

1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après crées

une société anonyme sous la dénomination de RUCKEN-IMMO S.A.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de huit cent cinquante-neuf francs (859,- frs) pour le porter de son mon-

tant actuel de deux millions de francs (2.000.000,- frs) à deux millions huit cent cinquante-neuf francs (2.000.859,- frs)
par apport en espèces ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42869

<i>Troisième résolution

La société adopte l’euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant de deux millions huit

cent cinquante-neuf francs (2.000.859,- frs) étant converti au montant total de quarante-neuf mille six cents euros
(49.600,- euros) divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de quatre cent quatre-vingt-seize euros (496,- euros).

<i>Quatrième et dernière résolution

A la suite des résolutions précédente, le texte de l’article cinq alinéa 1

er

 des statuts de la société est le suivant:

Art. 5. Le capital social est fixé à quarante-neuf mille six cents euros (49.600,- euros) divisé en cent (100) actions de

quatre-cent quatre-vingt-seize euros (496,- euros) chacune.

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rénumérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à 30.000,- francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 12.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Wagner, Ch. Rucken, J. Rucken, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 12 mars 2001, vol. 350, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91044/238/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.

RUCKEN-IMMO S.A., Société Anonyme,

(anc. RUCKEN S.A.).

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.

R. C. Diekirch B 5.179. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91045/238/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.

CORNELYSHAFF, Société Coopérative.

Siège social: Heinerscheid.

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des associés de la société coopérative CORNELYSHAFF, avec siège social à Hei-

nerscheid,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C N

°

177

du 29 février 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Norbert Eilenbecker, cultivateur, demeurant à

Kalborn.

L’assemblée choisit comme secrétaire Madame Marie-Paule Freichel-Schroeder, cultivatrice, demeurant à Kalborn.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Freichel, cultivateur, demeurant à Kalborn.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre des parts possédées par chacun

d’eux ont été portés sur liste de présence, signée par les associés présents et par le mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarant se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés pré-

sents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Changement de la valeur nominale des parts.
2.- Augmentation de capital.
3.- Modification subséquente de l’article 36 (1) et de la souscription des parts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend à

l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Clervaux, le 20 mars 2001.

M. Weinandy.

Clervaux, le 20 mars 2001.

M. Weinandy.

42870

<i>Première résolution

Les associés décident à l’unanimité de modifier la valeur nominale des parts en les divisant en 2 de sorte que le capital

social est représenté par dix-huit parts (18) d’une valeur nominale de six mille deux cent cinquante Euros (6.250,- EUR)
souscrit comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de cinquante-six mille deux cent cinquante Euros (56.250,- EUR) pour

le porter de son montant actuel de cent douze mille cinq cents Euros (112.500,- EUR) à cent soixante-huit mille sept
cent cinquante Euros (168.750,- EUR) par l’émission de neuf (9) parts nouvelles d’une valeur de six mille deux cent cin-
quante Euros (6.250,- EUR).

Les neuf (9) nouvelles parts ont été souscrites comme suit: 
Monsieur Norbert Eilenbecker, prénommé, 2 parts; Madame Marie-Paule Freichel-Schroeder, prénommée, 1 part;

Monsieur Romain Freichel, prénommé, 1 part; Monsieur Jean Leners, cultivateur, demeurant à Heinerscheid, 1 part;
Monsieur Gaston Meyer, chauffeur, demeurant à Heinerscheid, 2 parts; Madame Liliane Schlechter-Antony, cultivatrice,
demeurant Reuler/Clervaux, 1 part et Monsieur Josy Schlechter, cultivateur, demeurant à Reuler/Clervaux, 1 part.

Les nouvelles parts sont libérés intégralement par versement en espèces, de sorte que le montant de cent soixante-

huit mille sept cent cinquante Euros (168.750,- EUR) a été mis à la disposition de la société.

Le document justificatif du paiement en espèces a été présenté au notaire soussigné.

<i>Troisième et dernière résolution

A la suite des résolutions précédente, le texte de l’article 36 (al1) des statuts de la société est le suivant:

Art. 36. (al1) Geschäftsanteile.
Der Wert eines Geschäftsanteils beträgt sechstausendzweihundertfünfzig Euro. Jedes neue Mitglied muss mindestens

zwei Geschäftsanteile zeichnen und diese sofort einzahlen. Die Geschäftsanteile werden ausgestellt gemäss Artikel 127
des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Bei eventuellen späteren Kapitalerhö-
hungen haben die aktuellen Mitglieder das Vorkaufsrecht. Die Zahl ihrer Geschäftsanteile ist dann unbegrenzt, voraus-
gesetzt dem Einverständnis, der Generalversammlung gemäss Artikel 30 und 31.

Neue Mitglieder müssen ein Eintrittgeld welches von der Generalversammlung von Fall zu Fall bestimmt wird beim

Eintritt bezahlen.

Et la souscription des parts est faite comme suit:

<i>Geschäftsanteile

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

<i>Frais

Les dépenses, charges, frais, rénumérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte sont

estimés à 75.000,- francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 11.50 heures.

Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-P. Schröder, R. Freichel, J. Leners, G. Meyer, L. Antony, J. Schlechter, N. Eilenbecker, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 6 mars 2001, vol. 350, fol. 15, case 7. – Reçu 22.691 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91042/238/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.

Monsieur Norbert Eilenbecker, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4 parts

Madame Marie-Paule Freichel-Schroeder, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  parts

Monsieur Romain Freichel, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Monsieur Jean Leners, cultivateur, demeurant à Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  parts

Monsieur Gaston Meyer, chauffeur, demeurant à Heinerscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 parts

Madame Liliane Schlechter-Antony, cultivatrice, demeurant à Reuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Monsieur Josy Schlechter, cultivateur, demeurant à Reuler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 parts

Herr Norbert Eilenbecker, vorgenannt,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Anteile

Dame Marie-Paule Freichel-Schroeder, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Anteile

Herr Romain Freichel, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Anteile

Herr Jean Leners, vorgenannt,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Anteile

Herr Gaston Meyer, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6 Anteile

Dame Liliane Schlechter-Antony, vorgenannt,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3 Anteile

Herr Josy Schlechter, vorgenannt,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Anteile

Clervaux, le 12 mars 2001.

M. Weinandy.

42871

CORNELYSHAFF, Société Coopérative.

Siège social: Heinerscheid.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(91043/238/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 mars 2001.

ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET D’ECLAIRAGE RUCKEN S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.

STATUTS

L’an deux mille et un, le cinq mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jeannot Rucken, maître-électricien, demeurant à L-9713 Clervaux, 26, rue Ley.
2.- Madame Mariette Wagner, employée privée, demeurant à L-9713 Clervaux, 26, rue Ley.
3.- Monsieur Christian Rucken, étudiant, demeurant à L-9713 Clervaux, 26, rue Ley.
Lesquels comparants ont déclaré arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Objet - Durée - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENTREPRISE D’ELECTRICITE ET

D’ECLAIRAGE RUCKEN S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Marnach.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’installation et la réparation de tous appareils et matériaux électri-

ques, électroménagers et électroniques, tous travaux d’installations électriques, ainsi que toutes opérations industrielles,
commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de constitution, de participation, de

crédits, d’achats d’actions, parts, obligations ou toute autre manière à toutes autres sociétés ou entreprises similaires
susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- euros) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- euros) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur aux choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux peuvent être

effectuées librement. Toutes autres cessions ou transmissions sont soumises à l’agrément du conseil d’administration.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres aux moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou E-Mail.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion ou à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

Clervaux, le 8 mars 2001.

M. Weinandy.

42872

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée Générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.00 heures à

Marnach au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux

mille et un.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille deux.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un trente

et un mille euros (31.000,- euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs (65.000,- frs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jeannot Rucken, prénommé, président du conseil d’administration et administrateur-délégué pouvant en-

gager la société valablement par sa signature individuelle.

b) Madame Mariette Wagner, prénommée, administrateur.
c) Monsieur Christian Rucken, prénommé, administrateur.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: FIDUCIAIRE JOHN NEUMAN, 148, route d’Arlon, L-8010 Strassen.
4) Les administrateurs et le commissaire sont nommés pour une durée de six ans.
5) Le siège social de la société est fixé à L-9764 Marnach, 17, Marburgerstrooss.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Jeannot Rucken, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

2.- Madame Mariette Wagner, prénommée, quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 actions

3.- Monsieur Christian Rucken, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: Cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

42873

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Rucken, M. Wagner, C. Rucken, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 12 mars 2001, vol. 350, fol. 17, case 7. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(91061/238/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 mars 2001.

VERTBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1024 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.973. 

Par décision du Conseil d’Administration, qui s’est tenu en date du 20 mars 2001, Monsieur Jacques Drossaert, Ad-

ministrateur-Délégué, domicilié 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, a été nommé au poste de Président
du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 22 mars 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 11, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21078/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2001.

STALISOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.173. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville, en date 

<i>du 30 novembre 2000

La séance est ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Monsieur Bossicard Philippe, demeurant à rue de l’an-

cienne Gare à B-6800 Libramont.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sternon Pascale demeurant à rue des Eaux Bonnes 20, B-6860 Louf-

témont.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Philipin Isabelle demeurant à rue du Bois Brûlé B-6810 Izel-Gare.
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.
Leur bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété:

- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été présenté, de sorte que la présente assemblée a

pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- que dès lors, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
2. Affectation du résultat de l’exercice.
3. Décharge au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 1999.
4. Divers.
Le point n

o

 1 est abordé:

A l’unanimité, l’assemblée décide l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
Le point n

o

 2 est abordé:

Le bilan au 31 décembre 1998 dégage un bénéfice de 139.373,- LUF
Il est décidé à l’unanimité d’affecter 5 % de ce bénéfice à la réserve légale, soit 6.969 LUF et de reporter le solde, soit

132.404 LUF.

Le point n

o

 3 est abordé:

A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre

1999.

Le point n

o

 4 est abordé:

Néant. 

Clervaux, le 20 mars 2001.

M. Weinandy.

G. Klein / L. Goffart
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

P. Bossicard / I. Philipin / P. Sternon
<i>Le président / Le scrutateur / La secrétaire

42874

Enregistré à Diekirch, le 23 mars 2001, vol. 267, fol. 83, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91074/999/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2001.

BOURMICHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, rue de Cessange.

STATUTS

L’an deux mille un, le deux mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée TERBATI S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route

d’Esch,

ici représentée par Monsieur Jean dit Johny Thielen, commerçant, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en sa qualité d’administrateur-délégué de la société pouvant valablement engager la société par sa seule signature.
2) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée C.W.A., S.à r.l., avec siège social à Esch-

sur-Alzette, 24, rue Emile Mayrisch,

ici représentée par son gérant unique, Monsieur Claude Wagner, préqualifié, pouvant valablement engager la société

par sa seule signature.

Lesquelles sociétés comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrê-

ter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de BOURMICHT S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la gestion et la

mise en valeur de tous immeubles, ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières qui sont en rela-
tion directes ou indirectes avec l’objet social prédécrit et qui ont pour objet de le favoriser ou de le développer.

La société a également pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en emprun-
tant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront égale-
ment  être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), chacune entièrement libérées.

Les actions de la société sont et resteront nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

42875

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois

42876

arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier vendredi du mois

de juin à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même
heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi du mois de juin 2002 à 11.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquan-

te mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Frais - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
72.000,-.

1. La société TERBATI S.A., précitée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
2. La société CWA, S.à r.l. précitée, deux cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

42877

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1)
II. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Jean dit Johny Thielen, commerçant, demeurant à Kockelscheuer.
2. Monsieur Claude Wagner, employé privé, demeurant à L-1232 Howald, 12, rue Ernest Beres,
3. Monsieur Pierre Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg, 21, rue de Nassau.
Monsieur Jean dit Johny Thielen, précité, est désigné Président du Conseil d’Administration.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

IlI. La durée du mandat des administrateurs est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

l’an 2002.

IV. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes
Mme Henschen Monique, Maître en Sciences Economiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
V. La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un (1) an et prendra fin lors de l’assemblée générale

à tenir en l’an 2002, statuant sur le premier exercice.

VI. Le siège social de la société est fixé au 22, rue de Cessange à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

états et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Thielen, C. Wagner, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 8CS, fol. 64, case 6. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21084/208/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

ENTREPRISE DE PEINTURE JUNKER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8147 Bridel, 7, rue des Prés.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den zwölften März.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Herr Julius Junker, Kaufmann, wohnhaft in D-Perl, Im Rentriesch 15.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Statuten einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Zwischen den Inhabern der hiermit geschaffenen und noch später zu schaffenden Anteilen, wird hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet, welche geregelt wird durch das Gesetz vom 10. August 1915, sowie es
durch spätere Gesetze abgeändert und vervollständigt wurde und durch vorliegende Statuten.

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung ENTREPRISE DE PEINTURE JUNKER, S.à r.l., an.

Art. 3. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Bridel.
Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Es ist jedoch einem jeden Gesellschafter untersagt den Gesellschaftsvertrag vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres zu

kündigen.

Im übrigen kann der Gesellschaftsvertrag seitens eines Gesellschafters nur auf den Schluss des Geschäftsjahres ge-

kündigt werden und zwar mittels halbjähriger Kündigung durch Einschreibebrief.

Art. 5. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Malerbetriebes, sowie der Handel von allen sich auf den

Gesellschaftszweck beziehenden Arbeitsmitteln und Materialien.

Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammen-

hang stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Luxembourg, le 23 mars 2001.

J. Delvaux.

42878

Diese einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Julius Junker, Kaufmann, wohnhaft in D-Perl, im Rentriesch 15,

gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der einzige Gesellschafter ausdrücklich anerkennt.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter

Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche we-
nigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2001.

Art. 9. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für eine durch sie zu bestimmende Dauer.

Die Geschäftsführer können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und ihre Befugnisse werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 11. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die

durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausge-
übt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich

festgehalten.

Art. 12. Für alle nicht durch die Satzungen vorgesehenen Fälle verweisen die Gesellschafter auf die betreffenden Ge-

setze vom 10. August 1915 und 18. September 1933 respektiv ihre späteren Abänderungen.

<i>Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwach-

sen, werden auf ungefähr zweiunddreissigtausend Luxemburger Franken (LUF 32.000,-) abgeschätzt.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital abgeschätzt auf fünfhundertviertausendzwei-

hundertneunundvierzig Luxemburger Franken (LUF 504.249,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann, nimmt der einzige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welcher an Platz und

Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, folgende Beschlüsse:

1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Rudolf Sieb, Anstreichermeister, wohnhaft in D-66740 Saarlouis-Roden, Altstrasse 12.
2) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Julius Junker, vorgenannt.
3) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
4) Die Adresse des Gesellschaftssitzes lautet: L-8147 Bridel, 7, rue des Prés.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der

Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchli-

chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Junker, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 128S, fol. 72, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks

Veröffentlichung erteilt.

(21089/222/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

EURO STRATEGY CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the twentieth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands.

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Picquerel House, La

Route du Picquerel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernsey, Channel Islands,

both here represented by Mrs lsabelle Pairon, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Luxembourg, on March 19, 2001.

Luxemburg-Bonneweg, den 22. März 2001.

T. Metzler.

42879

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding corporation (Société Anonyme Holding)

in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation under the name of EURO STRATEGY CO HOLDING

S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negociable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfert exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity of its own nor maintain a commercial establishment open to

the public.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment and development of its purposes remaining always, however within the limits of the law of July 31st, 1929, on
holding companies.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand (31,000.-) euros (EUR), divided into three thousand and

one hundred (3,100) shares with a par value of ten (10.-) euros (EUR) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination

whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions

as well as any other conditions in relation thereto. A register of the registered bonds will be lodged at the registered
office of the company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

42880

The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Wednesday of April at 2.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors may
decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the
date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as

amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 concerning holding com-

panies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2001.
2) The first annual general meeting shall be held in 2002.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand (31,000.-) euros is forthwith

at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate capital is valued at one million two hundred and fifty thousand five hundred

and thirty-seven (1,250,537.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eighty thousand (80,000.-) Luxembourg
francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Francis Hoogewerf, Companies Director, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
b) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established and having its registered office at Level 4 North, Town

Mills, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, and

c) AVONDALE NOMINEES LIMITED, a company established and having its registered office at Picquerel House, La

Route du Picquerel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernsey, Channel Islands.

3) The following is appointed Auditor:
Mr Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, residing at 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Brus-

sels.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2006.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, prenamed, one thousand five hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . 1,550
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, prenamed, one thousand five hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . 1,550

Total: three thousand and one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

42881

5) In accordance with Article 60 of the law on commercial companies and with Article 6 of the Articles of Incorpo-

ration, the Board of Directors is authorized to elect among its members a Managing-Director who may have all powers
to validly bind the Company by his sole signature.

6) The Company shall have its registered office in L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said man-

datory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au Level 4 North, Town Mills, St.

Peter Port, Guernesey, Iles Anglo-Normandes.

2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Picquerel House, La Route du Picque-

rel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernesey, Iles Anglo-Normandes,

toutes les deux ici représentées par Madame Isabelle Pairon, employée privée, avec adresse professionnelle au 19,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 19 mars 2001.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’el-

les vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de EURO STRATEGY CO HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières négociables.

La Société peut également acquérir, créer, mettre en valeur et vendre tous brevets, ensemble avec tous droits y rat-

tachés, et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer ces activités et brevets par qui et
de quelque manière que ce soit, participer à la création, le développement et le contrôle de toutes sociétés.

La Société peut emprunter de quelque façon que ce soit, émettre des obligations et accorder tous concours, prêts,

avances ou garanties aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

En général, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations nécessaires à l’accomplissement

et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

42882

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’avril à 14.00 heures

à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les

sociétés holding trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

1) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2) AVONDALE NOMINEES LIMITED, préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

42883

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
(80.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Francis Hoogewerf, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

b) ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au Level 4 North, Town Mills, St.

Peter Port, Guernesey, lles Anglo-Normandes, et

c) AVONDALE NOMINEES LIMITED, une société établie et ayant son siège à Picquerel House, La Route du Picque-

rel, L’Islet, St. Sampson’s, Guernesey, Iles Anglo-Normandes.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Henri Vanherberghen, ingénieur commercial et comptable agréé, demeurant au 78, rue A. Asselbergs, B-

1180 Bruxelles.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.

6) Le siège de la Société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: I. Pairon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 128S, fol. 81, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21090/230/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

FESTIVAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques);

2.- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique).
Tous ici représentés par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique), en vertu

de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FESTIVAL PROPERTIES S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Luxembourg, le 23 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42884

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trente et une (31) actions

de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie A

et d’un administrateur avec pouvoir de signature de catégorie B.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

42885

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen,
Président du conseil d’administration, pouvoir de signature de catégorie A;
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique), pouvoir de signa-

ture de catégorie B;

c) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Strassen, pouvoir de signature de catégorie B.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2002.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Moinet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 mars 2001, vol. 512, fol. 88, case 8. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21091/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

IPEF III HOLDINGS N°14 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Chan-

nel Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 12 mars 2001.
2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 12 mars 2001.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, trente actions  . . . .

30

2.- Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Junglinster, le 26 mars 2001.

J. Seckler.

42886

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 14 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en trente-cinq (35) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 16 mars 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

42887

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 19 avril à 9.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-

vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée contitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifiée, trente-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 34

2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trente-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 35

42888

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 79, case 5. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21093/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

MALASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille un, le quinze mars. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 12 mars 2001. 
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse, 
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié, 
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 12 mars 2001. 
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

 Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux: 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MALASI S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée gé-

nérale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

 La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000). 
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du quinze mars deux mille un au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas,
à cette date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription; 

Luxembourg, le 21 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42889

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération; 
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires; 
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution; 

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin 

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires: 
- La vente et tout autre acte de disposition concernant les participations détenues dans d’autres sociétés; 
- La vente et tout autre acte de disposition concernant les immobilisations de toute nature de la société. 
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obli-

gations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. 

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent. 

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 avril à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. 
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour. 

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

 Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
 Chaque action donne droit à une voix. 

42890

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001. 
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002. 

<i>Souscription et libération 

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation

 Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à un million deux cent cinquante mille cinq cent

trente-sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i> Estimation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive 

 Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui du commissaire à un. 
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

 3) Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxem-

bourg. 

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001. 

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 78, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21098/230/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, cent quatre-vingt-six actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
 2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, cent vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

 Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

Luxembourg, le 21 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42891

JODEWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) PARWA S.A., société anonyme avec siège social à L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël,
ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en

qualité de président du conseil d’administration,

2) Maître Pierre Berna, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Chapitre 1

er

: Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Dénomination. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de JODEWA S.A. (ci-après «la

Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l’intérieur de la commune de

Luxembourg, il pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Durée. La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et immobilières variées dans

le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion et des plus-values éventuelles.

Elle pourra notamment investir en immeubles, vendre ces immeubles, les hypothéquer, les mettre en valeur et les

louer.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres.
En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à quarante mille (EUR 40.000,-) euros, divisé en mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de quarante (EUR 40,-) euros chacune.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par décision

de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Chapitre 2: Administration - Surveillance

Art. 8. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,

actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 9. Présidence. Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier prési-

dent pourra être désigné par l’assemblée générale.

Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil qui les présidera. En cas d’absence du président,

la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Art. 10. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts
est de sa compétence.

42892

A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires pour l’établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses

devenues sans objet y figurent.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la

seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques et en justice.

Art. 11. Délégation des pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses

pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plu-
sieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Il appartient au conseil d’administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette

délégation de pouvoir, avec l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) person-

ne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 12. Délibérations du conseil. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de

ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme,
télécopie ou par un autre procédé électronique étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur
vote par écrit, télégramme, télécopie ou par un autre procédé électronique.

Art. 13. Décisions du conseil. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.

Art. 14. Commissaire ou réviseur. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ac-

tionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d’entreprises, à désigner par

l’assemblée générale parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises.

Chapitre 3: Assemblée générale

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Art. 16. Fonctionnement. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars à

10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne

droit à une voix.

Chapitre 4: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. Attribution des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la forma-

tion du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix (10) pour cent
du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes

sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre 5: Généralités

Art. 19. Dispositions légales. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications

ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002. 

42893

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante: 

Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille

(EUR 40.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à un million six cent treize mille cinq cent quatre-

vingt-seize (LUF 1.613.596,-) francs luxembourgeois.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (LUF
60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Pierre Berna, préqualifié, en qualité de président
b) Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman
c) Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à L-6246 Rippig, Grëntebierg 16
2. Est appelé aux fonctions de commissaire Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à L-6111 Junglinster, 15,

rue Tun Deutsch.

3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2006.

4. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11

des statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administra-
teurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de
la gestion journalière.

5. L’adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: P. Berna, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 128S, fol. 74, case 1. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(21095/222/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

JODEWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2001, le conseil d’admi-

nistration a décidé en sa réunion du même jour de nommer Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à
L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman, administrateur-délégué de la société. Il a tous pouvoirs pour engager vala-
blement la société par sa seule signature dans les limites de la gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21096/222/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

1) PARWA S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) Maître Pierre Berna, préqualifié, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Luxembourg-Bonnevoie, le 23 mars 2001.

T. Metzler.

JODEWA S.A.
Signature

42894

IPEF III HOLDINGS N° 15 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Chan-

nel Islands,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 12 mars 2001.
2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Guernsey, le 12 mars 2001.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IPEF III HOLDINGS N° 15 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet, sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), divisé en trente-cinq (35) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d’euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 16 mars 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans. 

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

42895

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 19 avril à 10.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR

35.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) ITALIAN PRIVATE EQUITY FUND III L.P., préqualifiée, trente-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 34

2) B &amp; S INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: trente-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

42896

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million quatre cent onze mille huit cent quatre-

vingt-dix-sept (1.411.897,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, 

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009, Strassen, Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 79, case 6. – Reçu 14.119 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21094/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

LES DEUX SOLEILS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7415 Brouch, 3, enner Leschent.

EXTRAIT

Dénomination:
LES DEUX SOLEILS S.C.I.
Siège social: 
3, enner Leschent, L-7415 Brouch
Capital:
Le capital social est fixé à LUF 500.000 (cinq cent mille francs luxembourgeois. Il est représenté par cent (100) parts

d’intérêts sans désignation de valeur nominale.

Objet:
La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeurs de tous ses immeubles.
Durée:
La société est constituée pour une durée illimitée.
Associés: 

Gérants: 
La société est gérée et administrée par deux associées-gérantes.
Sont nommés associées-gérantes pour une durée indéterminée:
Madame Margot Bichler et Melle Conny Pleimling, demeurant à L-7415 Brouch, 3, enner Lëschent, respectivement à

L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon. Elles engageront individuellement la société par leur seule signature.

Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées par les associées Madame Margot Bichler et Mlle Pleimling par des

versements en espèces d’un montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-).

Par suite des versements effectués, le montant de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouvait

être à la libre disposition de la société.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Mme Margot Bichler, préqualifiée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Mlle Conny Pleimling préqualifiée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

42897

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 8CS, fol. 56, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21097/208/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

MINOTAR REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

STATUTS

L’an deux mille un, le seize mars.
 Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) ROSEVARA LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone (République d’Ir-

lande), 

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Ma-

lades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 7 mars 2001, 
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place, Athlone (Ré-

publique d’Irlande), 

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sark (Iles Anglo-Normandes), le 8 mars 2001.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles: 

Art. 1er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MINOTAR REAL ESTATE S.A. 
Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

La durée de la Société est illimitée. 
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

 La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros (EUR), divisé en deux (2) actions d’une valeur

nominale de seize mille (16.000,-) euros (EUR) chacune. 

Le capital autorisé de la Société est établi à quatre cent quatre-vingt mille (480.000,-) euros (EUR) divisé en trente

(30) actions d’une valeur nominale de seize mille (16.000,-) euros (EUR) chacune. 

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 16 mars 2001 au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. 

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin. 

<i>Pour la société
J. Delvau

42898

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans. 

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé. 

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi. 
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. 

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration. 

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. 

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent. 

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. 

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale. 

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques. 

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

 Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 20 du mois de mars à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix. 

42899

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2001. 
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2002.

<i> Souscription et libération

 Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille (32.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment. 

<i>Déclaration 

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept (1.290.877,-) francs luxembourgeois. 

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée constitutive

 Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) Monsieur Fernand Heim, chef-comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg, 

b) Monsieur Gérard Muller, économiste, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg, et 

c) Monsieur Marc Schmit, comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg-Kirchberg. 

3) Est appelé aux fonctions de commissaire: 
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121

Luxembourg-Kirchberg. 

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2006. 

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute. 

Signé: M.-R. Dock, G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 128S, fol. 78, case 12. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21099/230/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Luxembourg, le 21 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42900

TAYABOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama-City (Panama),
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-

ges Britanniques).

Tous ici représentés par Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles (Belgique), en vertu

de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de TAYABOL HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) divisé en sept cent cinquante

(750) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

42901

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 14.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de soixan-

te-quinze mille euros (75.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq
mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 3.025.492,50 LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck;
c) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprise, demeurant à Strassen.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.

5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Moinet, J. Seckler.

1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, trois cent soixante-quinze actions  375
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, trois cent soixante-

quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

375

Total: sept cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

42902

Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 mars 2001, vol. 512, fol. 88, case 2. – Reçu 30.255 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(21108/231/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

FRAIZEITVEREIN PITCHER TEAM, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, 27, Grand-rue.

STATUTS

1

er

 Chapitre: Dénomination, Siège, Durée, But et Objet

Art. 1

er

L’association est dénommée FRAIZEITVEREIN PITCHER TEAM, Association sans but lucratif d’Esch-sur-

Alzette.

Art. 2. Son siège social est à L-4132 Esch-sur-Alzette, 27, Grand-rue.

Art. 3. Sa durée est illimitée.

Art. 4. Cette association est régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but

lucratif.

Art. 5. L’association a pour but de pratiquer et de développer tout genre d’activités sportives, culturelles ou de loi-

sirs, de propager par tous moyens les idées sportives et culturelles, d’établir des liens d’amitié entre ses membres et
ceux d’associations poursuivant le même but.

Art. 6. L’association a pour objet:
l’organisation et la participation à des événements sportifs, de loisirs et culturels.

2

ème

 Chapitre: Membres, Admission, Démission, Exclusion et Cotisation

Art. 7. L’association se compose de membres associés. Leur nombre est illimité. Il ne peut être inférieur à cinq.

Art. 8. Pourront devenir membre toutes personnes, qui partageront les mêmes intérêts de l’association et qui con-

tribueront à la réalisation de l’objet en vue duquel elle a été créée, sous réserve de leurs admissions par le conseil d’ad-
ministration qui statuera souverainement sur leurs admissions. Le conseil d’administration n’est pas tenu de faire
connaître le motif de sa décision en cas de non-admission.

Art. 9. Le conseil d’administration pourra constituer des catégories de membres donateurs, protecteurs ou hono-

raires, qui paient une cotisation fixée par le conseil d’administration et qui n’ont pas le droit de vote dans les assemblées
générales.

Art. 10. L’assemblée générale pourra, sur propositions du conseil d’administration, conférer le titre de membre

d’honneur à tout membre ou non, ayant rendu des services notables à l’association ou à la cause de son but. L’assemblée
générale statuera à la majorité des voix présentes.

Art. 11. La qualité de membre se perd:
a) par la démission écrite,
b) par le refus de payement de la cotisation annuelle dans les trois mois de la présentation de la quittance de la carte

membre,

c) par l’exclusion pour des motifs graves prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des voix présentes.

En cas d’urgence, le conseil d’administration pourra décréter l’exclusion après avoir convoqué l’intéressé pour lui per-
mettre d’être entendu dans ses explications sauf ratification de sa décision par l’assemblée générale suivante.

Le membre démissionnaire ou exclu ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées par lui.

Art. 12. La cotisation annuelle qui ne peut être supérieure à EUR 50,- (cinquante) est fixée par l’assemblée générale

à la majorité des voix présentes. Elle est payable d’avance et il sera délivré une carte de membre. Contre présentation
de cette carte, le membre jouit de tous les avantages fixés par le conseil d’administration.

3

ème

 Chapitre: Administration

Art. 13. L’association est administrée par un conseil d’administration de 5 (cinq) à 11 (onze) membres, pris parmi

les associés étant membre au moins une année.

Le conseil d’administration est élu par l’assemblée générale qui peut le révoquer à tout moment.

Art. 14. La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de deux ans. Pourtant la moitié des membres

du conseil d’administration sortiront tous les ans. L’ordre de sortie sera réglé par tirage au sort du conseil d’adminis-
tration.

Art. 15. Les membres du conseil d’administration sortant sont rééligibles. Le conseil d’administration pourra pour-

voir aux vacances qui se produisent dans son sein. Les membres du conseil d’administration ainsi nommés achèveront
le mandat de ceux qu’ils remplacent, sauf ratification par la prochaine assemblée générale.

Art. 16. Les membres du conseil d’administration sortant sont de droit candidats aux élections. Les autres candida-

tures pour un mandat de membre du conseil d’administration doivent être adressées au président jusqu’au début des
élections de chaque assemblée générale.

Junglinster, le 26 mars 2001.

J. Seckler

42903

Les élections auront lieu en principe par vote à la majorité simple des membres présents. En cas de ballottage, la

majorité simple décide. En cas de voix égales, la décision sera prise par le tirage au sort.

Art. 17. L’assemblée générale élit dans le sein des 5 (cinq) à 11 (onze) membres du conseil d’administration un co-

mité exécutif de 5 (cinq) membres, qui se compose comme suit:

un président
un président adjoint
un trésorier
un secrétaire administratif
un secrétaire technique.
Ces cinq mandataires précités ainsi que les autres membres restants, seront désignés chacun séparément.
Le vote par acclamation est autorisé. En tout cas les élections doivent avoir lieu au scrutin secret à la demande de

cinq membres.

Art. 18. Le conseil d’administration peut créer selon les besoins parmi ses membres ou non d’autres commissions

spéciales ou passer un mandat spécial.

Art. 19. Le conseil d’administration se réunit sur convocation chaque fois que le réclame l’intérêt de l’association,

mais au moins une fois par mois. Le président doit convoquer la réunion à la demande d’un tiers des membres du conseil
d’administration.

Tout membre du conseil d’administration absent sans excuse, trois fois pendant un exercice social, est démissionnaire

de droit. Il ne peut dressé sa candidature pour un mandat dans le conseil d’administration qu’après 2 (deux) exercices
sociaux suivant l’exercice social de sa démission.

Art. 20. Les décisions du conseil d’administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les

décisions sont prises à la majorité simple des suffrages et en cas d’égalité, la voix du président ou de son remplaçant est
décisive. Au cas ou une séance du conseil d’administration n’est pas en nombre, la prochaine séance du conseil d’admi-
nistration convoquée sur les mêmes points de l’ordre du jour est compétente.

Art. 21. Les délibérations du conseil d’administration et des commissions sont constatées par des procès-verbaux.

Art. 22. Le conseil d’administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale

par la loi ou par les statuts.

Il peut ester en justice au nom de l’association, tant en demandant qu’en défendant, représentée par son président

ou un de ses membres mandatés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. Il

peut conclure des emprunts, placer des fonds, donner mainlevée de toutes inscriptions d’office ou d’autres, avant ou
après payement, conclure des baux de toute durée, accepter des dons ou des legs, sous réserve des autorisations pré-
vues par la loi. Il peut acquérir des biens meubles et immeubles. Il dresse les comptes annuels et les projets de budget
de l’exercice à venir. Il édicte les règlements nécessaires.

Art. 23. La signature du président ou d’un des secrétaires, ou les deux conjointes, engagent valablement l’association.

Les dépenses sont ordonnancées par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs pour des affaires déterminées à une

ou plusieurs personnes choisies parmi ses membres ou en dehors.

4

ème

 Chapitre: Exercice social

Art. 24. L’exercice social commence le 1

er

 novembre et clôture le 31 octobre.

Toutefois pour les besoins administratifs (état et commune) un exercice social débute le 1

er

 janvier et clôture le 31

décembre.

Art. 25. Chaque année le conseil d’administration soumettra dans la seconde moitié du mois de novembre à l’ap-

probation de l’assemblée générale les comptes et le rapport sur l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant.

Le trésorier soumettra tous les quatre mois un bilan intérimaire au conseil d’administration.

Art. 26. L’assemblée générale du mois de novembre désigne deux vérificateurs chargés du contrôle de la comptabi-

lité. Leur mandat dure une année. Ils sont rééligibles. Ils soumettront leur rapport à l’assemblée générale.

5

ème

 Chapitre: Assemblée Générale

Art. 27. L’assemblée générale se réunit une fois l’an et cela à la clôture de l’année sociale.
A la suite de la demande écrite lui provenant de la part d’un cinquième au moins des membres, dans le délai d’un

mois, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il pourra convoquer une as-
semblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts sociaux l’exigent.

Art. 28. L’ordre du jour de l’assemblée générale est le suivant:
1. Allocution du président.
2. Lecture du rapport de l’assemblée générale précédente.
3. Rapport d’activité du conseil d’administration.
Discussion et décharge à accorder.
4. Rapport sur la situation financière.
Rapport des vérificateurs des comptes.
Discussion et décharge à accorder.

42904

5. Présentation du budget de l’exercice suivant.
6. Modifications aux statuts.
7. Interpellations.
8. Elections.
9. Divers.

Art. 29. L’assemblée générale pourra encore prendre toutes autres décisions, mêmes celles dépassant les limites de

pouvoir légalement ou statutairement dévolus au conseil d’administration.

Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
1. la modification des statuts,
2. la nomination et la révocation des administrateurs,
3. l’approbation des budgets et des comptes,
4. la dissolution de l’association.
Toutes les décisions prises par l’assemblée générale seront actées dans des procès-verbaux qui seront à la disposition

de tous les membres associés au siège social sur simple demande au conseil d’administration.

Art. 30. Les membres sont convoqués par simple lettre missive, par un des moyens de la nouvelle technologie ou

par la voie de la presse au moins trois jours franc à l’avance. Les convocations contiendront l’ordre du jour.

Art. 31. Les résolutions non-conformes dans l’ordre du jour, ne pourront être prises que sur les propositions si-

gnées par cinq membres au moins.

Art. 32. Les propositions des membres qui parviendront au conseil d’administration avant le cinq novembre, seront

portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale, si le conseil d’administration les considère dans l’intérêt de l’associa-
tion.

Art. 33. Le bureau de l’assemblée générale est celui du conseil d’administration. Le président ou son remplaçant

assume la direction de l’assemblée.

Art. 34. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire prise par l’assemblée générale.
Art. 35. L’assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre des membres présents, sous ré-

serve des dispositions prévues à l’article 36. Elle prend ses décisions à la majorité simple des votants. Tous les membres
ont un droit de vote égal. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président et le secrétaire
administratif.

6

ème

 Chapitre: Modification aux statuts, Dissolution, Liquidation

Art. 36. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-

cèdent sont modifiées comme suit:

a. la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée;

b. la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix;

c. si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 37. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Art. 38. La dissolution de l’association ne pourra être prononcée par l’assemblée générale à condition que les deux

tiers de ses membres soient présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion
qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est
votée à la majorité des deux tiers des membres présents. Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une as-
semblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l’association, est soumise à l’homologation du tribunal civil.

L’assemblée générale pourra désigner par la même délibération un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation

de l’association.

Elle déterminera la destination des biens de l’association.

7

ème

 Chapitre: Dispositions générales

Art. 39. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous cas non prévus par les présents statuts.

<i>Liste des membres fondateurs

<i>Noms, Prénoms, Profession, Domicile et Nationalité
Bizjak Claude, employé privé, 
40, rue Dominique Lang, L-3505 Dudelange, 
luxembourgeoise;

Dietz Michel, fonctionnaire de la communauté européenne,
17, rue Wurth-Paquet, L-4350 Esch-sur-Alzette,
luxembourgeoise;

42905

Di Marco Pierre, employé privé,
22, rue de la Tuilerie, L-4336 Esch-sur-Alzette,
luxembourgeoise;

Eiffes Steve, employé privé,
10, cité Dr. Schaeftgen, L-4315 Esch-sur-Alzette
luxembourgeoise; 

Meylender Raoul, fonctionnaire d’Etat,
35, rue de la Forêt, L-3643 Kayl,
luxembourgeoise;

Mousel Christian, employé privé,
11, avenue de la Gare, L-4131 Esch-sur-Alzette,
luxembourgeoise;

Ocko Alex, employé privé,
27, rue de Belvaux, L-4025 Esch-sur-Alzette,
luxembourgeoise;

Schmit Gilbert, employé privé,
8, place de la Paix, L-4275 Esch-sur-Alzette,
luxembourgeoise;

Seiter Jean-Claude, indépendant,
81, rue d’Esch, L-3721 Rumelange,
française.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2001, vol. 319, fol. 55, case 2/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(21109/000/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

GOLDWINGS LIMITED, Société à responsabilité limitée par actions.

Siège social: Londres, EC1V 9EE, 5-7, Cranwood Street.

Adresse du bureau de liaison: L-841 Steinfort, 12, rue des Carrières.

R. C. England B 4043430. 

EXTRAIT

<i>Procès-verbal en langue française 

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 31 janvier 2001

Inscription au registre de commerce
COMPANIES HOUSE (United Kingdom) le 31 juillet 2000
Numéro registre de commerce: N

°

 4043430

Capital souscrit
1.000 £, représenté par 1.000 actions de 1,00 £ chacune
Siège social
Finsgate, 5-7, Cranwood Street, Londres EC1V 9EE - UK

<i>Décision

L’an 2001, le 31 janvier, à 10.00 heures, s’est réuni en assemblée générale au siège social, à Finsgate, 5-7, Cranwood

Street, Londres EC1V 9EE, Angleterre le Conseil des directeurs et des associés de la société GOLDWINGS LIMITED,
lequel après délibération a pris la décision qu’il était de l’intérêt économique de la société d’ouvrir un bureau de liaison
sans activité commerciale au Grand-Duché de Luxembourg, et à ce titre d’accomplir toutes démarches administratives
et en général de faire tout ce qui est nécessaire à la création de ce bureau.

<i>Activités du bureau de liaison

Prestations de services de secrétariat (réception du courrier, téléphone, prise de rdv).

<i>Adresse du bureau de liaison

12, rue des Carrières, L-8411 Steinfort.
Représentant désigné pour le bureau de liaison de Luxembourg:
Monsieur Peter Jean-Marcel Cendrier
en qualité de directeur général, de nationalité française
demeurant: 20, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.
Est nommé, par l’assemblée des directeurs, en qualité de directeur général de la société avec pouvoir d’engager celle-

ci en toutes circonstances, notamment à l’égard des tiers et de la représenter en justice.

Fait et signé ce jour en 2 exemplaires originaux.
Londres, le 31 janvier 2001. 

P. Cendrier / A. Casafina-Aires

42906

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 86, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21110/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

AGENSCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.908. 

<i>Procés-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mars 2001

L’an 2000, le 20 mars à 11.00 heures,
au siège social, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Les administrateurs de la société AGENSCOM S.A. se sont réunis en Conseil, sur convocation de M. Patrick Arama

en qualité d’administrateur.

Sont présents et ont émargé la liste de présence:
- Monsieur Patrick Arama, Administrateur en exercice qui préside la séance
- Monsieur Franck Amouyal, Administrateur en exercice
- Madame Agnès Casafina, représentant par délégation Mme Nathalie Chemla , Administrateur en exercice, en qualité

de secrétaire de la réunion .

Le Conseil réunissant le quorum des administrateurs présent ou représentés, peut valablement délibérer. Le Prési-

dent rappelle les points inscrits à l’ordre du jour et propose de passer aux discussions et au vote.

<i>Ordre du Jour / Décisions

Nomination d’un administrateur-délégué en vue de satisfaire notamment aux exigences du Ministère des Classes

Moyennes relatives à l’autorisation d’établissement de la société.

Après discussion et délibération, le Conseil, à l’unanimité, décide de nommer Patrick Arama prédit en qualité d’ad-

ministrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager seul la société par sa signature et droit de co-signature obli-
gatoire.

La présente délégation de pouvoir est donnée pour une durée indéterminée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séanec est levée à 11.30 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal en 2 exemplaires, lesquels après lecture ont été signé

par le conseil d’administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21111/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BELGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 28, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.105. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue à Luxembourg, le 21 mars 2001 à 8.00 heures

L’assemblée se compose de:
Monsieur Godart Patrick Albert, associé/gérant administratif, demeurant au 9, Hiehl, L-8371 Hobscheid, no matricule

1961 0924 134,

Monsieur Bernabei-Comodi Robert, associé/gérant administratif, demeurant au 7, Brementrausch, L-3317 Bergem,

no matricule 1966 0215 371,

Madame Bernabei-Comodi Manuela, associée/gérante administrative, demeurant au 7, Brementrausch, L-3317 Ber-

gem, no matricule 1966 1113 149,

en qualité d’associés:
Mademoiselle Galasso Patrizia, gérante technique pour la brasserie, demeurant au 12, rue de Pont-Remy, L-2423

Luxembourg, n

o

 matricule 1977 0304 124,

Monsieur Lafontaine Francis, gérant technique pour la restauration, demeurant au 57, rue de la Gare, L-6440 Echter-

nach, n

o

 matricule 1976 0930 396,

en qualité de gérants techniques.
Lesquels associés, seuls et uniques associés actuels de la société, ont pris à l’unanimité, avec les gérants techniques

sur ordre du jour, la résolution suivante:

1. L’assemblée nomme gérante technique pour la restauration et pour une durée indéterminée, Monsieur Lafontaine

Francis, demeurant au 57, rue de la Gare, L-6440 Echternach.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 8.15 heures.

(21122/630/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

<i>Directeur adjoint / Directeur

F. Amouyal / P. Arama / A. Casafina

P.-A. Godart / R Bernabei-Comodi / M. Bernabei-Comodi Manuela / F. Lafontaine / P. Galasso

42907

AGRIA BENELUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 43, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 55.899. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. März 2001

Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. März 2001 beschliessen die Gesellschafter ein-

stimmig, dass Herr Herfried Neumeister in seiner Funktion als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung zurücktritt.

Herrn Neumeister wird in seiner Funktion als Geschäftsführer die Entlastung erteilt.
Wasserbillig, 1. März 2001.                                                                                                                Unterschriften.     
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 80, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.  (signé): Signature.

(21112/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

AIRISTO Re S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.060.

Constituée le 16 juin 1998 et enregistrée le 18 juin 1998.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

L’Assemblée Générale Annuelle du 8 mars 2001 nomme aux postes d’Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale

qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001:

Monsieur Kauko Mannerjärvi
Monsieur Janne Martti
Monsieur Mirkko Korttila
Monsieur Lambert Schroeder.
L’Assemblée Générale Annuelle du 8 mars 2001 nomme également KPMG AUDIT, Luxembourg réviseur indépen-

dant jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21113/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

LUX-PRIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 50, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 43.362. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 20 mars 2001 à 12.00 heures

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un nouveau gérant pour la succursale française PRIMO ART &amp; DECOR en remplacement de Madame

Primo Liliane avec effet immédiat. 

<i>Procès-verbal

Au début de la réunion, qui est ouverte par Madame Primo Liliane, la liste de présence a été signée par tous les

actionnaires présents ou représentés et qui se reconnaissent dûment convoqués.

On peut constater que les Actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de

sorte que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre
du jour.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Riva Roberto, et comme scrutateur Monsieur Passeport

Alain tous présents et ce acceptant.

<i>Résolutions

1) La démission de Madame Primo Liliane de sa fonction de gérante de la succursale française est acceptée avec effet

à ce jour. L’assemblée donne décharge pleine et entière à Madame Primo pour l’exécution de son mandat en France.

2) Est nommé gérant / responsable de la succursale française Monsieur Riva Roberto, 51, rue de l’Orme, F-54220

Malzeville, avec pouvoir de signature seule à partir de ce jour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 17, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21204/725/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Luxembourg, le 26 mars 2001.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

42908

ALFA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 36.420. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le quatorze mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ESTEGGE N.V., une société établie et ayant son siège social à Chuchubiweg, 17, Curaçao (Antilles Néerlandaises),
ici représentée par Mademoiselle Anne Compère, employée privée, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon

Thyes, L-2636 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 mars 2001.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:

- La société anonyme ALFA HOLDING S.A., R. C. B numéro 36.420, dénommée ci-après 'la Société', fut constituée

suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 25 février 1991, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 338 du 13 septembre 1991.

- La Société a actuellement un capital social de trois millions cinq cent mille francs français (3.500.000,- FRF), repré-

senté par trente-cinq mille (35.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, entière-
ment souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ALFA HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: A. Compère, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 8CS, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(21114/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

ASLOSAM MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

M

e

 Joël Lemmer dénonce le siège social de la société, actuellement établi à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Cette décision prend effet en date du 4 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21118/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Luxembourg, le 23 mars 2001.

A. Schwachtgen.

M

e

 J. Lemmer.

42909

ALMEGA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 71.544. 

In the year two thousand and one, on the nineteenth of March.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company established in Luxembourg under

the denomination of ALMEGA S.A., R.C. N° 71.544, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated September 1, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N° 875 of November 20, 1999.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated March 27, 2000, pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 503 of July 14, 2000.

The meeting begins at five-fifteen p.m., Ms Patricia Moes, private employee, with professional address at 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, maître en droit, residing at Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the three thousand

five hundred (3,500) shares with a par value of ten (10.-) euros each, representing the total capital of thirty-five thousand
(35,000.-) euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate
upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented at the meeting
having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. That the end of the current financial year of the Company be changed from 30 April 2001 to 31 December 2000

and that thereafter the financial period of the Company be a period of twelve months commencing 1 January 2001.

2. That Article 22 of the Articles of Incorporation of the Company be amended accordingly.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First and unique resolution

The financial year end is changed from presently 30 April to 31 December, so that the current financial year which

began on 1 May 2000 has ended on 31 December 2000 and that the next financial year has begun on 1 January 2001.

As a consequence Article 22 of the Articles of Incorporation is amended and shall have henceforth the following

wording:

'Art. 22. Financial year
The financial year of the Company shall commence on the 1st of January and end on the 31st of December of the

same year.'

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at five-

thirty p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de ALMEGA S.A., R.C. N° 71.544, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 1

er

 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 875 du 20 novembre

1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 27 mars 2000,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 503 du 14 juillet 2000.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Mademoiselle Patricia Moes, employée privée,

avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Ber-

trange. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

42910

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cinq

cents (3.500) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de tren-
te-cinq mille (35.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de changer la fin de l’année sociale en cours de la Société du 30 avril 2001 au 31 décembre 2000 et qu’en-

suite l’année sociale de la Société soit d’une période de douze mois commençant le 1

er

 janvier 2001. 

2. Décision de modifier en conséquence l’article 22 des statuts de la Société.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

La fin de l’année sociale est changée du 30 avril au 31 décembre, de sorte que l’année sociale en cours qui a débuté

le 1

er

 mai 2000 s’est terminée le 31 décembre 2000 et que l’année sociale suivante a commencé le 1

er

 janvier 2001.

En conséquence l’article 22 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

'Art. 22. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.'.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à seize dix-sept heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Moes, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 128S, fol. 82, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(21115/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

ALMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 71.544. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 319 du 19 mars 2001, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21116/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.767. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2001.

(21133/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Luxembourg, le 23 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 27 mars 2001.

A. Schwachtgen.

<i>Pour COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

42911

ARTHROCARE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.875. 

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999 ré-

gissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’un contrat de domiciliation entre les socié-
tés:

FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
et
ARTHROCARE LUXEMBOURG, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le contrat de domiciliation daté du 20 mars 2001 a été conclu pour une durée indéterminée.
Pour menation aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2001, vol. 551, fol. 20, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21117/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 11.035. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 6, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21119/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 11.035. 

<i>Auszug aus dem Protokoll über die Ordentliche Generalversammlung vom 16. März 2001

1. Die Generalversammlung nimmt die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG LUXEMBOURG geprüfte Bi-

lanz mit Gewinn- und Verlustrechnung, Lagebericht und Anhang per 31. Dezember 2000 an stellt sie fest.

2. Die Generalversammlung beschliesst, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2000 in Höhe von EUR 33.415.000,- an den

Hauptaktionär auszuchütten.

3. Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2000.
4. Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Herr Heinrich Schmidhuber sein Amt als Verwaltungsratsmit-

glied zum 15. Dezember 2000 niedergelegt hat.

5. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates mit einer Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006

wurden neu gewählt die Herren Dr. Kahn, Dr. Merl, Dr. Hanisch, Strohmayr, Brandt, Böhmer, Zehetmair, Stoffel und
Meyer.

Der Verwaltungsrat setzt nunmehr wie folgt zusammen:
Herr Dr. Peter Kahn, D-80333 München, Vorsitzender stv. Vorsitzender des Vorstandes der BAYERISCHE LAN-

DESBANK Gironzentrale, München

Herr Dr. Günther Merl, D-61440 Oberursel, stv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der LANDESBANK HESSEN-

THÜRINGEN GIROZENTRALE, Frankfurt am Main/Erfurt

Herr Dr. Rudolf Hanisch, D-80801 München, Mitglied D-80801 München, Mitglied des Vorstandes der BAYERISCHE

LANDESBANK GIROZENTRALE, München

Herr Werner Strohmayr, D-86391 Stadtbergen Mitglied des Vorstandes der BAYERISCHE LANDESBANK GIRO-

ZENTRALE, München

Herr Geroldt Brandt, D-82166 Gräfelfing, Mitglied des Vorstandes der BAYERISCHE LANDESBANK GIROZEN-

TRALE, München

Herr Dr. Siegfried Naser, D-80335 München, Geschäftsführender Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, Mün-

chen

Herr Gregor Böhmer, D-68163 Mannheim, Geschäftsführender Präsident des Sparkassenverbandes Hessen-Thürin-

gen

ARTHROCARE LUXEMBOURG, S.à r.l.
C. Billon
<i>Réviseur d’entreprises

Luxembourg, le 27 mars 2001.

BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A.
H. Stoffel / B.-D. Bützow
<i>Administrateur-Directeur / Conseiller Juridique

42912

Herr Hans Zehetmair, D-85435 Erding, Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Bayern
Herr Henri Stoffel, L-5964 Fentange, Administrateur-Directeur BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL

S.A. / LBlux S.A., Luxemburg

Herr Akex Meyer, L-5960 Itzig, Administrateur-Directeur HELABA LUXEMBOURG S.A. / LBLux, Luxemburg
Luxemburg, den 22. März 2001 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2001, vol. 551, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21120/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BEAUMONT HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 63.340. 

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 24 février 1998 entre:
Société domiciliée:
BEAUMONT HOLDING S.A.
Société Anonyme
3, rue Eugène Ruppert
L-2350 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 63.340
et
Domiciliataire:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Société Anonyme
5, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
R. C. Luxembourg B 53.097
a pris fin avec effet au 13 avril 2000.
Fait à Luxembourg, le 15 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21121/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 13, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(21123/750/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

Für die Richtigkeit des Protokollauszuges
H. Stoffel / B.-D. Bützow
<i>Administrateur-Directeur / Conseiller Juridique

BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG
Signatures

F. Mangen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Belron International S.A.

Lathilux, GmbH

Société Immobilière Mondercange S.A.

Rucken-Immo S.A.

Rucken-Immo S.A.

Cornelyshaff

Cornelyshaff S.C.

Entreprise d’Electricité et d’Eclairage Rucken S.A.

VertBois S.A.

Stalisoc, S.à r.l.

Bourmicht S.A.

Entreprise de Peinture Junker, S.à r.l.

Euro Strategy Co Holding S.A.

Festival Properties S.A.

Ipef III Holdings n˚14 S.A.

Malasi S.A.

Jodewa S.A.

Jodewa S.A.

Ipef III Holdings n˚ 15 S.A.

Les Deux Soleils S.C.I.

Minotar Real Estate S.A.

Tayabol Holding S.A.

Fraizeitverein Pitcher Team

GoldWings Limited

Agenscom S.A.

Belgo, S.à r.l.

Agria Benelux, S.à r.l.

Airisto Re S.A.

Lux-Primo S.A.

Alfa Holding S.A.

Aslosam Management S.A.

Almega S.A.

Almega S.A.

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial

Arthrocare Luxembourg, S.à r.l.

Bayerische Landesbank International S.A.

Bayerische Landesbank International S.A.

Beaumont Holding S.A.

Belron S.A.