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42241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 881

15 octobre 2001

S O M M A I R E

(Au) Bon Tonneau, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . .

42267

SEB  Lux  Capital  Selection  (Sicav)  S.A.,  Luxem-

C.D.D. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42278

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42259

Callassou International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

42270

SEB  Lux  Equity  Fund  Management  Company 

Clerical Medical Europaïsche Management Gesell-

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42257

schaft mbH, Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42273

SEB Lux (F) Management Company S.A., Luxem-

Coiffure Coccinella, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . . . . .

42284

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42260

Combray S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42251

SEB Lux (Sicav) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

42251

Demar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42281

Sea Print S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42250

Energo Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42261

Seb Lux Short Bond Fund Management Company

Energo Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42262

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42261

(Alain) Kockhans Coiffure Homme, S.à r.l., Schiff-

Sely S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . 

42246

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42269

Sely S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . 

42246

Olive Oil Factory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42286

Shroff Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42257

Roque Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42242

Sibad International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

42258

Roque Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42242

Sibad International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

42258

Rupelzand International S.A., Luxembourg  . . . . . .

42243

Société  Européenne  de  Banque  S.A.,  Luxem-

Rupelzand International S.A., Luxembourg  . . . . . .

42244

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42262

Saint Clair International S.A., Luxembourg  . . . . . .

42244

Socotel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42263

Saint Martin Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42245

Socotel S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42263

Saint Martin Inc. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42245

Sport 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42259

Salamandre Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42247

Stolberger Satellite Solutions S.A. . . . . . . . . . . . . . 

42268

San Sebastian Seniorenresidenz S.A., Alicante. . . .

42248

Tatung  International  Corporation  S.A.,  Luxem-

Saro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42247

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42262

Saro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42247

Tatung  International  Corporation  S.A.,  Luxem-

Saro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42247

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42262

Sauternes Finances Ltd. S.A., Luxembourg. . . . . . .

42249

Tatung  International  Corporation  S.A.,  Luxem-

Sauternes Finances Ltd. S.A., Luxembourg. . . . . . .

42249

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42263

Scholz International A.G., Luxembourg  . . . . . . . . .

42248

Telestock & Securities  Corporation  S.A.H.,  Lu-

Scholz International A.G., Luxembourg  . . . . . . . . .

42248

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42272

Scholz International A.G., Luxembourg  . . . . . . . . .

42248

Telestock & Securities  Corporation  S.A.H.,  Lu-

SEB Lux Advisory Company S.A.H., Luxembourg .

42244

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42272

SEB Lux Asia Fund Management Company S.A., 

Valessore Holding S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . 

42260

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42251

Wanig S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42250

SEB Lux Bond Fund Management Company S.A., 

Wiljo Lëtzbuerg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42264

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42257

Wiljo Lëtzebuerg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42265

SEB Lux Capital Growth Advisory Company S.A.H.,

Wiljo Reederei I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42265

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42259

Wiljo Reederei I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42266

SEB  Lux  Capital  Growth  (Sicav)  S.A.,  Luxem-

Wiljo Reederei II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

42266

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42258

Wiljo Reederei II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

42267

SEB  Lux  Capital  Selection  Advisory  Company 

Zara Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

42263

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42260

42242

ROQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.116. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires 

<i>tenue à 15.00 heures le 15 décembre 2000

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) d’autoriser le Conseil d’administration à convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé

en LUF en Euros;

2) d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 373,48 Euros

pour le porter de son montant actuel de 43.951,52 Euros à 44.325,- Euros par apport nouveau;

3) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la

mention du capital social;

4) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante-quatre mille trois cent vingt-cinq euros (44.325,- EUR), divisé en mille sept cent

soixante-treize (1.773) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à douze millions cinq cent mille euros

(12.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20269/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

ROQUE FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.116. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à 15.00 heures le 19 décembre 2000

Après en avoir délibéré, et conformément aux décisions prises par les actionnaires dans l’assemblée générale extra-

ordinaire tenue en date du 15 décembre 2000, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) de convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros;

2) d’augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 373,48 euros pour le porter de son montant actuel de

43.951,52 euros à 44.325,- euros par apport nouveau;

3) d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
4) d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à quarante-quatre mille trois cent vingt-cinq euros (44.325,- EUR), divisé en mille sept cent

soixante-treize (1.773) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

42243

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à douze millions cinq cent mille euros

(12.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives. Le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20270/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

RUPELZAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

L’an deux mille un, le seize février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RUPELZAND INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire
de résidence à Pétange, en date du 19 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du
18 septembre 1998, numéro 666.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Anna Teti, juriste, demeurant à Liège.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Rudi Lehnen, capitaine, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Lopes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Extension de l’article deux: entre l’actuel alinéa 2 et 3, l’alinéa suivant est rajouté:
«Elle pourra également entreprendre tous travaux de réparation et d’entretien de bateaux et navires appartenant à

des tiers et pour le compte de tiers.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour rajouter entre l’actuel alinéa 2 et 3, l’alinéa suivant:
«Elle pourra également entreprendre tous travaux de réparation et d’entretien de bateaux et navires appartenant à

des tiers et pour le compte de tiers.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

42244

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Teti, R. Lehnen, S. Lopes, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 février 2001, vol. 417, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé):A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20273/228/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

RUPELZAND INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20274/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SAINT CLAIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.379. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 19 mars 2001 que la démis-

sion de la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes est acceptée et que la société
ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., société ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg, est élue nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale
Annuelle de l’an 2004.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20275/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEB LUX ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 44.726. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du Conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, président;
- Monsieur Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 3.010.622,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20291/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Mersch, le 8 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

42245

SAINT MARTIN INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.189. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à 16.00 heures

 <i>le 15 décembre 2000

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) d’autoriser le Conseil d’administration à convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé

en LUF en Euros;

2) d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 263,31 euros

pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.250,- euros par apport nouveau;

3) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la men-

tion du capital social;

4) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20276/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SAINT MARTIN INC. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.189. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à 16.00 heures le 19 décembre 2000

Après en avoir délibéré, et conformément aux décisions prises par les actionnaires dans l’assemblée générale extra-

ordinaire tenue en date du 15 décembre 2000, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) de convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros;

2) d’augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 263,31 euros pour le porter de son montant actuel de

30.986,69 euros à 31.250,- euros par apport nouveau;

3) d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
4) d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

42246

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20277/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.511. 

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue le 13 janvier 2000 que, en vertu des dis-

positions de l’article 3 de la loi du 10 décembre 1998, il a été décidé de remplacer dans les statuts de la société toute
référence à l’ECU par une référence à l’Euro.

Par conséquent, le capital social est fixé à EUR 31.500,- représenté par 3.150 actions de EUR 10,- chacune. 

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20301/230/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SELY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.511. 

Statuts coordonnés en vigueur sur base d’un extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration sous

seing privé en date du 13 janvier 2000 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société
en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur
capital en euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20302/230/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

42247

SALAMANDRE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 70.110. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20278/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.264. 

Le bilan au 31 mars 1997, approuvé par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 19

mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20281/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.264. 

Le bilan au 31 mars 1998, approuvé par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 19

mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 10, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars
2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20280/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SARO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.264. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 31 janvier 2001

Les comptes clôturés aux 31 mars 1997 et 1998 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’aux 31 mars 1997 et 1998.

La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 mars 1999.

Les mandats de Ivano D’Andrea, Marc Muller et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 mars 1999.

L’activité de la société est constituée malgré la perte dépassant les trois quarts du capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20282/717/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.612.358,30 EUR

Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 200.000,00 EUR

Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.000,00 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.392.358,30 EUR

Luxembourg, le 19 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
SARO S.A.
Signature
Un mandataire

42248

SAN SEBASTIAN SENIORENRESIDENZ S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Moreira 03724 Alicante, 172, CR Moreira -Teulada.

H. R. Alicante A 533 737 67. 

Zweigniederlassung in Luxemburg: L-6830 Berbourg, 3, Neie Wee.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20279/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SCHOLZ INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.087. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20288/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SCHOLZ INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.087. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20287/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SCHOLZ INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 55.087. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2001, vol. 550, fol. 49, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20286/794/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Eintragung im Handelsregister in Spanien:

ALICANTE A 533 737 67

MwSt. Nummer:

ESA 53373767

Gesellschaftsform:

Aktiengesellschaft

Stammkapital:

20.000.000 Pesetas

Gründungsdatum:

21.06.1999

    Geschäftsaktivitäten der Zweigniederlassung in

Luxemburg:

Marketing und Vertrieb von Wohnrechten in Seniorenresi-
denzen in Spanien

Verwaltungsrat:

Alleiniger Verwaltungsrat: Herr Hans-Joachim Freiherr v.
Tautphoeus

Geschäftsführer der Zweigniederlassung in Luxemburg: Herr Hans-Joachim Freiherr v. Tautphoeus, wohnhaft in der

Ohmoorstrasse 16E in D-Hamburg

Unterschrift:

Die Zweigniederlassung wird verpflichtet durch die alleinige
Unterschrift von Herrn Hans-Joachim Freiherr v. Taut-
phoeus.

<i>Für SAN SEBASTIAN SENIORENRESIDENZ S.A.
H.-J. Freiherr v. Tautphoeus

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42249

SAUTERNES FINANCES LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.190. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à 14.00 heures

 le 15 décembre 2000

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) d’autoriser le Conseil d’administration à convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé

en LUF en Euros;

2) d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 263,31 euros

pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 euros à 31.250,- euros par apport nouveau;

3) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la men-

tion du capital social;

4) d’autoriser le Conseil d’administration à adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 91, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20284/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SAUTERNES FINANCES LTD. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 61.190. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à 14.00 heures le 19 décembre 2000

Après en avoir délibéré, et conformément aux décisions prises par les actionnaires dans l’assemblée générale extra-

ordinaire tenue en date du 15 décembre 2000, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1) de convertir en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social actuellement exprimé en LUF en Euros;

2) d’augmenter en date du 1

er

 janvier 2001 le capital social de 263,31 euros pour le porter de son montant actuel de

30.986,69 euros à 31.250,- euros par apport nouveau;

3) d’adapter en conséquence la valeur nominale des actions émises et la mention du capital social;
4) d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), divisé en mille sept cent

soixante-treize (1.773) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

42250

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille euros

(2.500.000,- EUR) par la création et l’émission d’actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.»

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 2001, vol. 550, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20283/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEA PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.195. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 91, case 12, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20289/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WANIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 28.422. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 6 mars 2001 lors de l’Assemblée Générale de la société

- M. Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, Mme

Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg et Mme
Marion Muller, employée, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommés
administrateurs.

- La nomination de M. Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg à la fonction de Commissaire aux comptes de la société a été approuvée.

- Le siège de la société est refixé au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2001, vol. 550, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20351/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

Pour publication et réquisition
WANIG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

42251

SEB LUX (SICAV), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 35.166. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 2001 que
- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Head of Invest + Fonder, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), demeu-

rant à Stockholm, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur William Af Sandeberg, démissionnaire.
Monsieur Bergh terminera le mandat de son prédécesseur;

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh a été désigné président du conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20290/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEB LUX ASIA FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.164. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 4.168.096,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20292/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

COMBRAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

STATUTES

In the year two thousand one, on the twenty second of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. QUATUOR S.A., having its registered office at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II,
here represented by its managing director, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at Lux-

embourg, 26, rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr. Jan A.J. Bout, managing director, residing in
Luxembourg.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, 26,

rue Philippe II, itself represented by its managing director, Mr. Jan A.J. Bout, prenamed,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
Un administrateur

42252

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of COMBRAY S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out trading in securities of any kind and any commercial, industrial or financial

operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to
the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporations shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

42253

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 1st Monday of August at 9.00 a.m. and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General Disposition

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at one million two hundred and ninety thousand eight

hundred and seventy-seven Luxembourg francs (1,290,877.- LUF).

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately seventy-five

thousand Luxembourg francs (75,000.- LUF).

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).

1. QUATUOR S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

42254

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,
b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A. as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L’an deux mille un, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. QUATUOR S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II,
ici représentée par son administrateur-délégué, NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, 26, rue Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, admi-
nistrateur-délégué, demeurant à Luxembourg.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 26, rue

Philippe II, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, prénommée,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMBRAY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir le commerce de valeurs de toute nature ainsi que toutes autres opérations com-

merciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

42255

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euro (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois d’août à 9.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le (s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement ces-
sera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.

42256

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

luxembourgeois (75.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euro (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II (B.P. 653 L-2016 Luxembourg).
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa,

b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 8CS, fol. 52, case 10. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20378/220/315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

1. QUATUOR S.A., préqualifiée, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Hesperange, le 14 mars 2001.

G. Lecuit.

42257

SEB LUX BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.898. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Monsieur Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée â en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 1.306.091,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20293/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEB LUX EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.899. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 31.045.610,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20294/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SHROFF INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 47.460. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20303/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

42258

SEB LUX CAPITAL GROWTH (SICAV), Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 57.085. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 2001 que
- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Head of Invest + Fonder, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), demeu-

rant à Stockholm, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur William Af Sandeberg, démissionnaire.
Monsieur Bergh terminera le mandat de son prédécesseur;

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh a été désigné président du conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20295/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20304/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SIBAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.798. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 janvier 2001

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000/2001 comme suit:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20305/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SIBAD INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Giacomo D’Ali Staiti, professeur d’université, demeurant à Trapani (Italie), président;

Giovanni Adragna, assureur, demeurant à Trapani (Italie), administrateur;
Pietro D’Ali, dirigeant de banque, demeurant à Trapani (Italie), administrateur;
Dario Burgarella, agriculteur, demeurant à Trapani (Italie), administrateur.

<i>Pour SIBAD INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

42259

SEB LUX CAPITAL GROWTH ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.473. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé l’affectation des résultats suivants: 

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20296/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEB LUX CAPITAL SELECTION (SICAV), Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136. 

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 30 janvier 2001 que
- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Head of Invest + Fonder, SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ.), demeu-

rant à Stockholm, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur William Af Sandeberg, démissionnaire.
Monsieur Bergh terminera le mandat de son prédécesseur;

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh a été désigné président du conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20297/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SPORT 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.875. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SPORT 3000 S.A. qui s’est 

<i>tenue au siège social à Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve le 15 mars 2001 à 9.00 heures.

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de porter le nombre des administrateurs de trois à quatre en conséquence décide de

nommer, en adjointe aux actuels administrateurs, Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat en Italie, résidant
professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 94, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20315/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Bénéfice de l’exercice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.970.124,- SEK

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 75.000,- SEK

Dividende: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.895.124,- SEK

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 15 mars 2001.

Signatures.

42260

SEB LUX CAPITAL SELECTION ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.474. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20298/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SEB LUX (F) MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 43.999. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du conseil d’administration du 24 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président;
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm;
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg.
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 27.488.768,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20299/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

VALESSORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 29.489. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20338/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.640.806,- SEK

Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 75.000,- SEK

Dividende:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.565.806,- SEK

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société

Si-

gna-
ture

<i>Un administrateur

Bereldange, le 21 mars 2001.

Signature.

42261

SEB LUX SHORT BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 26.549. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 76, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire et de la réunion du Conseil d’Administration du 25 janvier 2001

Ont été nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001:

- Monsieur Kaj-Gustaf Bergh, Stockholm, président
- Madame Barbro Lilieholm, Stockholm,
- Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg
L’assemblée a en outre renouvelé pour la même période, le mandat du commissaire aux comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée a décidé de payer le montant total du bénéfice de l’année de SEK 351.980,-.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20300/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

ENERGO FINANCE S.A., Société Anonyme,

(anc. SMARTWEAR S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 63.364. 

L’an deux mil un, le neuf février. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SMARTWEAR S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 avril 1998, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 28 juillet 1998, numéro 548. 

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Anna Teti, juriste, demeurant à Liège. 
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Rudi Lehnen, capitaine, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Lopes, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-

tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la raison sociale SMARTWEAR S.A. en ENERGO FINANCE S.A. 
2.- Extension de l’article deux: entre l’actuel alinéa 2 et 3, l’alinéa suivant est rajouté:
«La société pourra aussi réaliser toutes opérations commerciales qui ont trait à l’industrie du gaz, de l’électricité et

du pétrole. Elle pourra, en outre, accomplir toutes transactions financières avec des tiers.»

3.- Décharge d’un administrateur démissionnaire, Madame Antonella Natale, et cooptation d’un nouvel administra-

teur, Monsieur Janos Kozma, en remplacement de l’administrateur.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale SMARTWEAR S.A. en ENERGO FINANCE S.A. 
Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ENERGO FINANCE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts pour rajouter entre l’actuel alinéa 2 et 3, l’alinéa suivant : 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

42262

«La société pourra aussi réaliser toutes opérations commerciales qui ont trait à l’industrie du gaz, de l’électricité et

du pétrole. Elle pourra, en outre, accomplir toutes transactions financières avec des tiers.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de Madame Antonella Natale comme administrateur et elle lui donne pleine et en-

tière décharge. 

L’assemblée décide de coopter comme nouvel administrateur: 
- Monsieur Janos Kozma, consultant, demeurant à Zsindelt, U. 12 1025 Budapest. 
Le mandat du nouvel administrateur prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2003. 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé : A. Teti, R. Lehnen, S. Lopes, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 13 février 2001, vol. 416, fol. 92, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédiiton conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20308/228/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

ENERGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 63.364. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20309/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.859. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20310/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

Le bilan abrégé 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20324/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

Le bilan abrégé 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 95, case 5, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20325/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Mersch, le 16 février 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 21 mars 2001.

Signature.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

Signature.

42263

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

<i>Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders

<i>held on 13th June, 2000 at the registered office

The meeting reelected GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg as Auditor of the Com-

pany for a new statutory period of one year.

Translation in French - Traduction en français

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

<i>qui s’est tenue en date du 13 juin 2000 au siège social

L’Assemblée réélit GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg auditeur de la société pour

une nouvelle période statutaire d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20326/716/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SOCOTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 12.635. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20312/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

SOCOTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 12.635. 

L’assemblée générale statutaire du 16 mai 2000 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

Luxembourg, le 12 mars 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20313/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

ZARA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 49.966. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20364/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Certified true extract
Pour extrait conforme
Signature
<i>Director / Administrateur

<i>Pour SOCOTEL S.A.
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour SOCOTEL S.A.
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

J. Elvinger
<i>Notaire

42264

WILJO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.032. 

L’an deux mille un, le seize février. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILJO LETZEBUERG S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 694 du 26 septembre 2000. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur P.E.J. Verhoeven, administrateur de sociétés, demeurant à An-

vers.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Heirwegh, employé privé, demeurant à Sint-Niklaas. 
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anna Teti, juriste, demeurant à Liège. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille (2.000) actions sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour :

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Augmentation du capital social.
3.- Conversion en euros 
4.- Modification de l’article 3. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de cinq millions cinq cent soixante-sept

mille neuf cent quatre-vingt francs luxembourgeois (5.567.980,- LUF) pour le porter de son montant actuel de deux
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,-LUF) à huit millions soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt
francs luxembourgeois (8.067.980,- LUF), sans émission d’actions nouvelles. 

L’augmentation de capital a été entièrement libérée par des versements en espèces, de sorte que le montant de cinq

millions cinq cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt francs luxembourgeois (5.567.980,- LUF) se trouve à la dis-
position de la société, preuve en ayant été rapportée au notaire instrumentaire. 

L’augmentation se fait par apport des anciens actionnaires au prorata de leur détention d’actions. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital de la société de LUF en EUROS au cours de LUF 40,3399 pour

EUR 1,-, de façon à ce que le capital social s’établisse à deux cent mille euros (200.000,- EUR), représenté par deux mille
(2.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée décide de modifier le 1

er

 et le 3

ème

 alinéas de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) représenté par deux mille

(2.000) actions de cent euros (100) chacune.»

«Art. 3. 3

ème

 alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son

montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante- sept virgule six cent vingt-trois euros
(1.239.467,623 EUR).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de

cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: P.E.J. Verhoeven, J. Heirwegh, A. Teti, E. Schroeder. 

42265

Enregistré à Mersch, le 23 février 2001, vol. 417, fol. 5, case 9. – Reçu 55.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20358/228/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WILJO LETZEBUERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.032. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20359/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WILJO REEDEREI I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.033. 

L’an deux mille un, le seize février. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILJO REEDEREI I S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 696 du 27 septembre 2000. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur P.E.J. Verhoeven, administrateur de sociétés, demeurant à An-

vers. 

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Heirwegh, employé privé, demeurant à Sint-Niklaas. 
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anna Teti, juriste, demeurant à Liège. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toute les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour :

1.- Suppression de la valeur nominale. 
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro. 
3.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros au

cours de 40,3399 LUF pour 1,- euro, de façon à ce que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) soit établi à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf zéro cinquan-
te-neuf euros (30.986,69059 EUR). 

<i>Troisième résolution 

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéas de l’article des

statuts pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf

zéro cinquante-neuf euros (30.986,69059 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées.» 

«Art. 3. (deuxième alinéa). Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter

de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule six cent vingt trois
euros (1.239.467,623 EUR).»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 

Mersch, le 8 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

42266

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: P.E.J. Verhoeven, J. Heirwegh, A. Teti, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 23 février 2001, vol. 417, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20360/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WILJO REEDEREI I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.033. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20361/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WILJO REEDEREI II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.034. 

L’an deux mille un, le seize février. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WILJO REEDEREI II S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 mai 2000,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 696 du 27 septembre 2000. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur P.E.J. Verhoeven, administrateur de sociétés, demeurant à An-

vers.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jacques Heirwegh, employé privé, demeurant à Sint-Niklaas. 
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anna Teti, juriste, demeurant à Liège. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toute les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour :

1.- Suppression de la valeur nominale. 
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro. 
3.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros au cour

de 40,3399 LUF pour 1,- euro, de façon à ce que le capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (1.250.000,- LUF) soit établi à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf zéro cinquante-
neuf euros (30.986,69059 EUR). 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième alinéas de l’article 3

des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 3. premier alinéa.. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf

zéro cinquante-neuf euros (30.986,69059 EUR), représenté par mille (1.000) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées.» 

Mersch, le 8 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

42267

«Art. 3. deuxième alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de

son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule six cent vingt trois euros
(1.239.467,623 EUR).» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: P.E.J. Verhoeven, J. Heirwegh, A. Teti, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 23 février 2001, vol. 417, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20362/228/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

WILJO REEDEREI II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.034. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20363/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

AU BON TONNEAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 75, rue du Nord.

STATUTS

L’an deux mille un, le douze mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich. 

Ont comparu: 

1.- Monsieur Bernard Flammang, employé privé, demeurant à L-3531 Dudelange, 75, rue du Nord, 
2.- Monsieur Antoine Luciani, gérant de sociétés, demeurant à F-57780 Rosselange, 17, Cité Saint-Henri, agissant tant

en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de: 

Monsieur Rizk Mouwannes, gérant de sociétés, demeurant à L-3501 Dudelange, 38, rue Aloyse Kayser, 
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 12 mars 2001, 
Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée. 

Lesquels comparants, présents ou représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et entre tous ceux qui en deviendront associés par
la suite et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de AU BON TON-

NEAU, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés. 

Art. 3. La société a pour objet l’achat et la vente de produits alimentaires, ainsi que des boissons alcoolisées et non

alcoolisées.

Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement. 

La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes

entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six (6) premiers

mois de l’exercice avec effet au 31 décembre par lettre recommandée à la poste à ses co-associés. 

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice sur le rachat des parts de l’associé sortant. 
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent Euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

avec une valeur nominale de cent vingt-quatre Euros (124,- EUR) chacune, réparties comme suit:  

Mersch, le 8 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

1.- Monsieur Antoine Luciani, prénommé, trente-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

2.- Monsieur Bernard Flammang, prénommé, trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3.- Monsieur Rizk Mouwannes, prénommé, trente-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Total des parts: Cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

42268

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros

(12.400,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le
confirme. 

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’assemblée générale des asso-

ciés qui désignent leurs pouvoirs. 

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise. 

Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante: 

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales. 
- le solde restant à la libre disposition des associés. 
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social. 

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société. 
Les parts sociales ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés.

En cas de refus d’agrément les associés restants s’obligent à reprendre les parts à céder ou héritées. 

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur . 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation la première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001. 

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à approximativement 30.000.-LUF. 

<i>Assemblée Générale

Et ensuite les associés représentés ou présents, représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme

valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Antoine Luciani, prénommé, 
- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Rizk Mouwannes, prénommé, 
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants, 
- Le siège social est établi à L-3531 Dudelange, 75, rue du Nord.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte. 

Signé: B. Flammang, A. Luciani, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 128S, fol. 73, case 11. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(20372/206/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

STOLBERGER SATELLITE SOLUTIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. CHELSEA S.A.).

R. C. Luxembourg B 70.047. 

Il résulte d’une lettre recommandée datée du 20 mars 2001, que le siège social a été dénoncé avec effet au 20 mars

2001.

Il résulte d’un courrier adressé en date du 20 mars 2001 à notre société, que:
La société CD-SERVICES, S.à r.l., démissionne de son poste de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20319/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Luxembourg-Eich, le 21 mars 2001.

P. Decker.

Pour réquisition
Signature
<i>Un Mandataire

42269

ALAIN KOCKHANS COIFFURE HOMME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq mars. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

A comparu :

Monsieur Alain Kockhans, coiffeur, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 50, Grand-rue. 
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente. 

Titre I

er.

- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaires

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour hommes avec vente de produits accessoires. 
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement. 

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de ALAIN KOCKHANS COIFFURE HOMME, S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée. 

Art. 5. Le siège social est établi à Schifflange (Luxembourg). 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune. 

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Alain Kockhans, préqualifié, et ont été libérées

intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment. 

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société. 

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des as-

sociés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. 

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci. 

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

42270

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V.- Disposition générale

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2001. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ trente mille francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes: 
1.- Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération. 
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée: 
Monsieur Alain Kockhans, coiffeur, demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 50, Grand-rue. 
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique. 
3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer. 

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes, 
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte. 

Signé: A. Kockhans, J.J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mars 2001, vol. 857, fol. 51, case 9. – Reçu 5.002 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20371/239/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

CALLASSOU INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt deux février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu:

SYDNEY NOMINEES LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building, Fisher’s Estate, P.O Box 3820, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, 

ici représentée par Monsieur Bart Zech, Juriste, demeurant à Rodemack, 3 Chemin de la Glebe, F-57570, en vertu

d’une procuration générale lui donnée en date du 10 août 2000. 

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de biens immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.

Belvaux, le 16 mars 2001.

J.-J. Wagner.

42271

Art. 4. La Société aura la dénomination: CALLASSOU INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand- Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euro (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. 

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

d’un membre du conseil de gérance. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

42272

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

La société SYDNEY NOMINEES LIMITED précitée, ici représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire les

cent vingt cinq (125) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à cinq cent et quatre mille deux cent quarante-neuf francs

luxembourgeois (504.249,- LUF). 

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF). 

<i>Décisions de l’Associé Unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar, Maître en Droit, demeurant 62, rue de Reckenthal, à L-2410 Luxembourg, 
- Madame Anna Bobo-Remijn, juriste, demeurant 36, rue des Cerisiers à L-6113 Junglinster. 
2) L’adresse de la Société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 8CS, fol. 53, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20373/220/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

TELESTOCK &amp; SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.587. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20329/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

TELESTOCK &amp; SECURITIES CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.587. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2000

- Madame Françoise Dumont-Simon, employée privée, 22 C. Aischdall, L-8480 Eischen est nommée en tant qu’Ad-

ministrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20330/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Hesperange, le 13 mars 2001.

G. Lecuit.

TELESTOCK &amp; SECURITIES CORPORATION
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
TELESTOCK &amp; SECURITIES CORPORATION
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

42273

CLERICAL MEDICAL EUROPÄISCHE MANAGEMENT GESELLSCHAFT mbH,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.

STATUTES

In the year two thousand and one, on the thirteenth of March.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

CLERICAL MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., a company incorporated under the laws of The Nether-

lands and having its registered office at Universiteitssingel 5-D, P.O. Box 1105, NL-6201 BC Maastricht, The Nether-
lands,

here represented by Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Bristol, England, on the 15th of December 2000.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he deems to incorporate
and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to provide management and administration services to companies in which

it holds a direct or indirect participation, or which hold a direct or indirect participation in the Company, or which form
part of the same group of companies as the Company.

Such services may include in particular, but without limitation, product development, project management, client sup-

port, marketing, accounting and human resources management services, as well as all research, advice and consulting
services on all legal, tax, commercial and financial matters regarding the risk financing, as well as the investment and fund
management sectors.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CLERICAL MEDICAL EUROPÄISCHE MANAGEMENT GESELL-

SCHAFT m.b.H.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general

meeting of its partners. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution
of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing partners, in propor-
tion to the share in the capital represented by their shares.

Art. 8. The Company will recognise only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to

new partners subject to the approval of such transfer given by the partners in a general meeting, at a majority of three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviv-
ing spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

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C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be partners.
The managers are appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time.

In the case of several managers, the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
The managers may not grant a general delegation of all of their powers to non-managers. However, each manager

may through his sole signature validly delegate daily management powers, powers to bind the Company in relation to
all banking matters, ail employment matters, all real estate matters and in general grant authority to validly bind the
Company within pre-defined limits, to non-managers. Such delegations may be validly sub-delegated, unless otherwise
specified in the delegation deeds.

Art. 13. In case of several mana gers, the Company shall be managed by a board of managers made up of such man-

agers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its mem-
bers a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the share-

holders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of

the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of

section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The board of managers is
authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

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F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine
their powers and fees.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All one hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by CLERICAL MEDICAL INTERNATIONAL

HOLDINGS B.V., prenamed.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December

31, 2001.

2) The first annual general meeting of partners shall be held in 2002.

<i>Valuation

For registration purposes, the capital is valued at five hundred four thousand two hundred forty-nine (504,249.-) Lux-

embourg francs.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately seventy thousand (70,000.-) Luxembourg francs.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon
2. The sole partner resolves to elect the following persons as manager(s) of the company for an indefinite period:
- Roland Gordon Ward, Finance Director of CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, with profes-

sional address at Narrow Plain, Bristol BS2 0JH, United Kingdom

- Michael Stewart Robinson, Chief Executive of CMI FINANCIAL SERVICES LIMITED, with professional address at

Narrow Plain, Bristol BS2 0JH, United Kingdom

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between
the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend und eins, am dreizehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

CLERICAL MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., eine Gesellschaft holländischen Rechts, mit Sitz in Uni-

versiteitssingel 5-D, P.O. Box 1105, NL-6201 BC Maastricht, Holland,

hier vertreten durch Herrn Jean-Marc Ueberecken, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, mittels einer Vollmacht, ausge-

stellt in Bristol, England, am 15. Dezember 2000.

Die Vollmachten wurden von der erschienenen Person und dem Notar ne varietur unterzeichnet und wurden der

vorliegenden Urkunde zum Zweck der Einregistrierung beigebogen.

Dieser Komparent, namens wie er handelt, ersucht den amtierenden Notar den Gründungsakt einer Gesellschaft mit

begrenzter Haftung, welche er zu gründen beschließt, sowie den Gesellschaftsvertrag mit folgendem Wortlaut zu beur-
kunden:

A. Gegenstand - Dauer - Gesellschaftsbezeichnung - Sitz

Art. 1. Hiermit ist zwischen dem gegenwärtigen Besitzer der hiernach entstehenden Anteile sowie alle diejenigen die

diese Eigenschaft in Zukunft erwerben werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (hiernach die «Gesellschaft»)
gegründet, die den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, so-
wie dem nachstehenden Gesellschaftsvertrag unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die zur Verfügungsstellung verwaltungstechnischer Dienstleistung und Betriebs-

führungsdienstleistung für Unternehmen in denen die Gesellschaft eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, für Un-
ternehmen die eine direkte oder indirekte Beteiligung in der Gesellschaft halten oder welche Teil des gleichen Konzerns
sind als die Gesellschaft.

Solche Dienstleistungen können insbesondere, jedoch ohne Einschränkung, Leistungen auf den Gebieten der Produkt-

entwicklung, Projektleitung, Kundendienstunterstützung, Vermarktung, Buchhaltung und des Personalmanagements um-

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fassen, sowie jegliche Studien, konsultative und Beratungsdienstleistungen betreffend aller rechtlichen, steuerlichen und
finanziellen Angelegenheiten des Risikofinanzierungssektors, sowie des Anlagen- und Fondsverwaltungssektors.

Die Gesellschaft kann, für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter, alle Geschäfte tätigen welche für die Ausfüh-

rung des Gesellschaftszweckes nützlich oder nötig sein können oder welche direkt oder indirekt in Zusammenhang mit
dem Gesellschaftszweck stehen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Die Gesellschaftsbezeichung lautet CLERICAL MEDICAL EUROPÄISCHE MANAGEMENT GESELLSCHAFT

m.b.H 

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen, Großherzogtum Luxemburg.
Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter in jede beliebige Ortschaft des Großherzog-

tums verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde, kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder der
Geschäftsführung verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum als
auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile zu je hundert Euro (EUR 100,-).

Jedes Anteil gibt Anspruch auf eine Stimme bei der Fassung von Entschließungen gewöhnlicher oder außergewöhnli-

cher Generalversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vor-

ausgesetzt die anwesenden Gesellschafter vertreten mindestens drei Viertel des Kapitals. Die zu zeichnenden Anteile
werden vorzugsweise den Gesellschaftern angeboten, verhältnismäßig zu ihrem Anteil im Kapital.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Besitzer für jedes Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müs-

sen sich durch eine einzige Person bei der Gesellschaft vertreten lassen.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an

Dritte unter Lebenden bedarf der Zustimmung der Generalversammlung der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.

Die Übertragung an Drittpersonen von Tode wegen bedarf der Zustimmung der Generalversammlung der Gesell-

schafter, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Diese Zustimmung ist jedoch nicht ver-
langt wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendete oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zah-

lungsfähigkeit eines Gesellschafters.

Art. 11. Weder Gläubiger noch Erbe können aus irgendwelchem Grund die Eigentümer oder Dokumente der Ge-

sellschaft versiegeln.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geleitet von einem oder mehreren Geschäftsführer. Die Geschäftsführer können Ge-

sellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden ernannt durch Beschluss der Hauptversammlug der Gesellschafter. Die Geschäftsführer

können zu jedem Zeitpunkt und ohne Angabe von Gründen aus ihren Funktionen entlassen werden.

Bei Ernennung mehrerer Geschäftsführer, wird die Gesellschaft in allen Fällen durch die Unterschrift jedes einzelnen

Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 13. Bei Ernennung mehrerer Geschäftsführer, wird die Gesellschaft durch einen aus diesen Geschäftsführern

zusammengesetzten Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsit-
zenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht
Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der
Generalversammlungen verantwortlich zeichnet.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Präsident hat den Vorsitz in allen Generalversammlungen und in den Sitzungen des Verwaltungsrates. In seiner

Abwesenheit kann die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernen-
nen, um den zeitweiligen Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens 24 Stunden vor dem geplanten Datum der Sitzung eine förm-

liche Einberufung; der förmlichen Einberufung bedarf es nicht in Dringlichkeitsfällen in welchem Falle die Natur und die
Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsbrief erwähnt sein müssen. Auf schriftliche, durch Fernschreiben, Fernko-
pierer, Telegramm oder andere ähnliche Mittel gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Eine förmliche Einberufung ist nicht erforderlich für Sitzungen des Ver-
waltungsrates die an einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden welche in einem vorherigen Beschluss des Ver-
waltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Fernkopierer oder
Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Mitglieder des Verwaltungsrates vertre-
ten.

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Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch telefonische Konferenz an einer Sitzung, oder in ähnlicher Weise voraus-

gesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise
entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder.

Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Rundschreiben (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Mittel) gefasst werden, vorausgesetzt sie werden schriftlich bestätigt. Die Ge-
samtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis für den Beschluss gilt.

Art. 14. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-

sitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden.

Kopien der Protokolle oder Auszüge aus den Protokollen, die vor Gericht oder anderswo zu Beweiszwecken Ver-

wendung finden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch den Tod oder den Rücktritt, für welchen Grund auch immer,

eines Geschäftsführers.

Art. 16. Die Geschäftsführer gehen durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen ein, bezüglich der

Verbindlichkeiten die sie im Namen der Gesellschaft abschließen. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

D. Beschlüsse des Alleingesellschafters - Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an Beschlüssen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der An-

teile die er besitzt. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 18. Gemeinsame Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechts wirksam wenn sie von den Gesellschaftern die

mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden.

Änderungen der Satzung bedürfen einer Mehrheit der Gesellschafter, sofern sie mindestens drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der Alleingesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung zustehen, gemäß den

Bestimmungen von Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

E. Geschäftsjahr - Jährliche Konten - Auszahlung der Gewinne

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 21. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer nehmen

die Inventur auf einschließlich einer Angabe der aktiven und passiven Wende der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann
am Gesellschaftssitze Einsicht in die Bilanz und in die Inventur nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Ge-

sellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Die Geschäfts-
führer können Vorschussdividenden ausschütten insofern genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 24. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Alle hundertfünfundzwanzig (125) Anteile wurden von CLERICAL MEDICAL INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.,

vorgenannt, gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der

Gesellschaft ab jetzt zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2002 stattfinden.

<i>Abschätzung

Zwecks Einregistrierung wird das Kapital auf fünfhundertviertausendzweihundertneunundvierzig (504.249,-) Luxem-

burger Franken abgeschätzt.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf siebzigtau-

send (70.000,-) Luxemburger Franken geschätzt.

<i>Ausserordentlïche Hauptversammlung

Sofort nach der Gründung trifft der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon

42278

2. Zum Geschäftsführer werden ernannt:
- Roland Gordon Ward, Finance Director von CLERICAL MEDICAL INVESTMENT GROUP LIMITED, mit berufli-

cher Anschrift in Narrow Plain, Bristol BS2 0JH, United Kingdom

- Michael Stewart Robinson, Chief Executive von CMI FINANCIAL SERVICES LIMITED, mit beruflicher Anschrift in

Narrow Plain, Bristol BS2 0JH, United Kingdom

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, hält hiermit fest dass auf Wunsch des Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist auf Wunsch des Komparenten die englische Fassung massgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J-M. Ueberecken, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 128S, fol. 76, case 2. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20375/230/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

C.D.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3508 Dudelange, 42, op Lenkeschlei.

STATUTS

L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Monsieur Germain Becker, médecin-dentiste-orthodontie, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, op Lenkeschlei,
agissant tant en son nom personnel, ainsi qu’en sa qualité de mandataire spécial de son épouse Madame Laurence

Heinisch, pharmacienne, demeurant à L-3508 Dudelange, 42, op Lenkeschlei,

en vertu d’une procuration lui délivrée à Dudelange en date du 5 février 2001,
Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire demeurera an-

nexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant ès qualités qu’il agit a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une so-

ciété anonyme à constituer pour leur compte, à savoir:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anomyme sous la dénomination de: C.D.D. S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Dudelange.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition et la mise en valeur de biens immobiliers et mobiliers.
La société pourra faire en outre toutes opérations industrielles, commerciales et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, pouvant avoir trait directement ou indirectement à son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, dont cent soixante (160) actions A et cent soixante (160)
actions B.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

A. Schwachtgen.

42279

Titre II.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou té-
léfax, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour
par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation. préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 8.00 heures

du matin au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Chaque action A donne droit à une voix.
Les actions B n’ont aucun droit de vote.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Titre IV.- Année Sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5,00 %) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent

(10,00%) du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminées par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que

celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la mon-
naie du paiement effectif.

La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions légales alors

en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions impérative-

ment prévues par la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

42280

Après apurement de toutes les dettes privilégiées, chirographaires ou subordonnées, par paiement ou mise en réser-

ve, les actions sans droit de vote recevront d’abord le dividende privilégié, qui n’aura pas encore pu être récupéré jus-
qu’à la clôture du dernier exercice précédant la mise en liquidation.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les actions A et B ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, si bien que la somme de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’Enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent quatre-vingt-dix mille huit cent

soixante-dix-sept francs luxembourgeois (LUF 1.290.877,-).

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cents euros (Eur
1.200,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, ont déclaré se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris,
à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Germain Becker, prénommé.
- Madame Laurence Heinisch, épouse de Monsieur Germain Becker, prénommée.
- Monsieur Fernand Dichter, fonctionnaire en retraite, demeurant à Esch-sur-Alzette.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Nicolas Comes, diplômé en révision et gestion d’entreprises industrielles, demeurant à Bridel.
3.- Les mandats des administrateurs, commissaire, président du conseil et administrateur-délégué prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

5.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 9 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Germain Becker, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture dans le cadre de la gestion dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-3508 Dudelange, 42, op Lenkeschlei.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Becker, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2001, vol. 866, fol. 46, case 7. – Reçu 12.909 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(20374/272/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

1.- Par Monsieur Germain Becker, le comparant sub 1),
quatre-vingts actions A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80A

quatre-vingts actions B   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80B

2.- Par Madame Laurence Heinisch, épouse de Monsieur Germain Becker, la comparante sub 2),
quatre-vingts actions A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80A

quatre-vingts actions B   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80B

Total: trois cent vingt actions A et B   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 A et B

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mars 2001.

B. Moutrier.

42281

DEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

STATUTS

L’an deux mille un, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société anonyme holding de droit luxembourgeois dénommée TARIS HOLDING S.A., avec siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro
13.859,

elle-même représentée par Messieurs Dominique Audia et Pier Luigi Briganti, tous deux employés privés, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration donnée le 22 février 2001.
2) Monsieur Richard Marck, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
ici représenté par la prédite société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à

Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, elle même représentée par Messieurs Dominique Audia et Pier Luigi
Briganti, préqualifiés,

en vertu d’une procuration donnée le 22 février 2001.
Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les sta-

tuts d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de DEMAR S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 200.000 (deux cent mille Euro), représenté par 20.000 (vingt mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000 (deux millions d’Euro), représenté par 200.000 (deux cent mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10 (dix Euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 février 2006, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
en cas d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation
de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

42282

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-pré-

sidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les adminis-
trateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable que si elle avait été adoptée lors

d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

II peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

42283

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence

du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle  de  la  société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 1

er

 vendredi du mois de

mars à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi du mois de mars 2002 à 14.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

42284

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

200.000 (deux cent mille Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
125.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 4 (quatre).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Georges Chamagne, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président,
- Monsieur Marco Lagona, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur,
- Madame Isabelle Dumont, employée privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, Administrateur.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le

premier vendredi du mois de mars 2002 à 14.00 heures.

4. La société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, est désignée comme com-

missaire aux comptes en charge de la révision des comptes de la société.

5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle

à tenir le premier vendredi du mois de mars 2002 à 14.00 heures.

6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

7. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Audia, P.L. Briganti, R. Marck, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 8CS, fol. 47, case 12. – Reçu 80.680 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20379/208/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

COIFFURE COCCINELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 264B, route d’Esch.

L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Cristina de Stephanis, coiffeuse, épouse de Monsieur Fulvio Traversini, demeurant à L-4451 Belvaux, 266,

route d’Esch.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à consti-

tuer.

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de

COIFFURE COCCINELLA, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

La société TARIS HOLDING S.A., préqualifiée, dix-neuf mille neuf cent quatre vingt-dix-neuf actions  . . . .

19.999

M. Richard Marck, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

Luxembourg, le 7 mars 2001.

J. Delvaux.

42285

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Belvaux.
II pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure avec vente de produits de beauté de salon de

coiffure, et prestations de services.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social commencera le premier janvier de l’an deux mille un (1

er

 janvier 2001) pour finir le trente

et un décembre deux mille un (31 décembre 2001).

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par mille (1000)

parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents francs (500,- LUF) chacune.

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l’associé unique Madame Cristina de Stephanis, épouse de Mon-

sieur Fulvio Traversini, préqualifiée.

L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.

 a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les pou-

voirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.

A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L’associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu’à l’étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s’en réfère aux dispositions

légales.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de trente cinq mille
francs luxembourgeois (35.000,- LUF)

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée Madame Cristina de Stephanis, épouse de

Monsieur Fulvio Traversini, prénommée.

2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
3. Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante: L-4451 Belvaux, 264B, route d’Esch.

42286

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, la comparante a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: C. de Stephanis, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2001, vol. 866, fol. 46, case 6 – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé):Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(20376/272/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

OLIVE OIL FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 9 mars 2001.
2) La société FIDMA LIMITED, ayant son siège social à Huntly, Ecosse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 9 mars 2001.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissantes et par le notaire soussigné seront an-

nexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OLIVE OIL FACTORY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante (50) actions d’une valeur

nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à dix millions d’euros (EUR 10.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 13 mars 2001 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui con-
cerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette date,
d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2001.

B. Moutrier.

42287

- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- Les acquisitions et les ventes de participations;
- Les engagements de la société pour les émissions d’obligations;
- La mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties;
- La concession de garanties et/ou fidéjussions à des tiers.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 18 avril à 14.30 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales extraordinaires se tiendront nécessairement dans un pays de l’Union Européenne ou en

Suisse.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

42288

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux millions seize mille neuf cent quatre-vingt-

quinze (2.016.995,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CederLux-SERVICES S.à.r.l., ayant son siège au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant

sur les comptes de l’exercice social de l’an 2001.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous

notaire le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 128S, fol. 75, case 12. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20393/230/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2001.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Luxembourg, le 19 mars 2001.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Roque Finances S.A.

Roque Finances S.A.

Rupelzand International S.A.

Rupelzand International S.A.

Saint Clair International S.A.

SEB Lux Advisory Company

Saint Martin Inc. S.A.

Saint Martin Inc. S.A.

Sely S.A.

Sely S.A.

Salamandre Holding S.A.

Saro S.A.

Saro S.A.

Saro S.A.

San Sebastian Seniorenresidenz S.A.

Scholz International A.G.

Scholz International A.G.

Scholz International A.G.

Sauternes Finances Ltd. S.A.

Sauternes Finances Ltd. S.A.

Sea Print S.A.

Wanig S.A.

SEB Lux (Sicav)

SEB Lux Asia Fund Management Company

Combray S.A.

SEB Lux Bond Fund Management Company

SEB Lux Equity Fund Management Company

Shroff Investment S.A.

SEB Lux Capital Growth (Sicav)

Sibad International S.A.

Sibad International S.A.

SEB Lux Capital Growth Advisory Company

SEB Lux Capital Selection (Sicav)

Sport 3000 S.A.

SEB Lux Capital Selection Advisory Company

SEB Lux (F) Management Company

Valessore Holding S.A.

Seb Lux Short Bond Fund Management Company

Energo Finance S.A.

Energo Finance S.A.

Société Européenne de Banque

Tatung International Corporation S.A.

Tatung International Corporation S.A.

Tatung International Corporation S.A.

Socotel S.A.

Socotel S.A.

Zara Luxembourg S.A.

Wiljo Lëtzbuerg S.A.

Wiljo Lëtzbuerg S.A.

Wiljo Reederei I S.A.

Wiljo Reederei I S.A.

Wiljo Reederei II S.A.

Wiljo Reederei II S.A.

Au Bon Tonneau, S.à r.l.

Stolberger Satellite Solutions S.A.

Alain Kockhans Coiffure Homme, S.à r.l.

Callassou International, S.à r.l.

Telestock &amp; Securities Corporation

Telestock &amp; Securities Corporation

Clerical Medical Europaïsche Management Gesellschaft mbH

C.D.D. S.A.

Demar S.A.

Coiffure Coccinella, S.à r.l.

Olive Oil Factory S.A.