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42097

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 878

13 octobre 2001

S O M M A I R E

Balbis S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42140

Internation Sale Management S.A., Luxemburg . . 

42129

Bantleon EUR-Benchmark Invest S.A., Luxemburg

42111

International   Metallurgical   Consulting   S.A., 

Bantleon EUR-Dynamic Invest S.A., Luxemburg . .

42111

Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42127

Bantleon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42112

Invensys European Holdings S.A., Luxembourg  . . 

42129

(Le) Coiffeur, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

42138

Invensys European Holdings S.A., Luxembourg  . . 

42131

Dinvest Two, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42140

IPSOS Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

42131

da Vinci Investment S.A., Luxemburg-Strassen . . .

42112

J. Rotschild Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

42128

Eurodiet S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42119

Jedodial Food S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42139

Eurtech Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42143

Kartell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42131

Federale Advisory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

42125

KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

42140

Federale Advisory S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

42126

Kjeto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42132

Figeac Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42116

Kombassan Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

42134

(La) Financière du Lierre S.A., Luxembourg. . . . . .

42134

Kombassan Holdings S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . 

42132

(La) Financière du Lierre S.A., Luxembourg. . . . . .

42136

(Marc) Lamesch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

42137

Forestière  Internationale  Luxembourg  S.A.,  Lu-

(J.P.) Lasserre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42131

xembourg-Cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42115

Laura Shipping S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

42137

Forestière  Internationale  Luxembourg  S.A.,  Wei-

Luxembourg Patent Company S.A., Luxembourg 

42138

mershof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42115

Malay  Investors  (Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem-

Galia Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42142

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42142

Galor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42143

(La) Marraine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

42136

Garage Stamerra Frères, S.à r.l., Altwies  . . . . . . . .

42115

Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . 

42116

Go Clean S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42118

Mobilim Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . 

42117

Go Clean S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42118

Mondofinance International S.A.H., Luxembourg  

42141

Gordana Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

42123

Mora S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42144

Grande Corniche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42119

Notz  Stucki  &  Cie,  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Grande Corniche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42119

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42123

Hentou S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42121

Offitec, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42126

Hentou S.A., Esch-sur-Sûre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42122

Offitec, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42126

Hotwork International S.A.H., Luxembourg. . . . . .

42123

Quatingo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42143

Hypo-TPA, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

42141

Ranylux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42139

Ibisland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42114

Revesta S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42141

Ide Investment Trust S.A., Sandweiler (Findel)  . . .

42118

Ridgewell International S.A.H., Luxembourg  . . . . 

42140

IGLS Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

42125

Rostuwa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42108

IMI Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42127

Rostuwa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42111

Immobilière Gecko, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

42127

Seraya S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42144

Independent  Management  for  Institutionals 

Sofi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42142

Advisory Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

42125

Titlis Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

42143

Infogate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42124

Unico CashBox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42098

Infogate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42124

42098

UNICO CashBox, Fonds Commun de Placement.

VERWALTUNGSREGLEMENT

Art. 1. Der Fonds.
Der UNICO CashBox (im folgenden «Fonds» genannt) wurde nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als

Investmentfonds (fonds commun de placement) errichtet. Es handelt sich um ein Sondervermögen aller Anteilinhaber,
bestehend aus Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten, wel-
ches im Namen der Verwaltungsgesellschaft und für gemeinschaftliche Rechnung der Anteilinhaber (im folgenden «An-
teilinhaber» genannt) durch die UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in Luxemburg (im folgenden «Verwaltungsgesellschaft» genannt) verwaltet wird.

Der Fonds kann im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft dem Anleger einen oder mehrere Unterfonds («Umbrella

Konstruktion») anbieten. Die Gesamtheit der Unterfonds ergibt den Fonds. Jeder Anleger ist am Fonds durch Beteili-
gung an einem oder mehreren Unterfonds beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit weitere, neue Unter-
fonds auflegen und/oder einen oder mehrere Unterfonds auflösen; Unterfonds können zusammengelegt oder mit
anderen Organismen für gemeinsame Anlagen verschmolzen werden.

Unter Bezugnahme auf Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juli 2000 betreffend das Gesetz vom 30. März 1988 über die

Organismen für gemeinsame Anlagen haftet jeder Unterfonds nur für die Schulden, Verpflichtungen und Verbindlichkei-
ten, die diesen Unterfonds betreffen. Damit bildet jeder einzelne Unterfonds in Bezug auf den Anteilinhaber eine eigene
Einheit.

Die Fondsanteile werden in Globalurkunden verbrieft. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

An dem jeweiligen Unterfonds sind die Anteilinhaber des Unterfonds zu gleichen Rechten und im Verhältnis der Zahl
der jeweils gehaltenen Anteile des Unterfonds beteiligt.

Das Netto-Fondsvermögen (d. h. die Summe aller Vermögenswerte abzüglich aller Verbindlichkeiten des Fonds) muss

innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 50 Millionen Luxemburger Franken er-
reichen. Hierfür ist auf das Netto-Fondsvermögen des Fonds insgesamt abzustellen, das sich aus der Addition der Netto-
Fondsvermögen der Teilfonds ergibt. Das Vermögen des Fonds, das von einer Depotbank (im folgenden «Depotbank»
genannt) verwahrt wird, ist von dem Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt zu halten.

Zur Depotbank ist die DG BANK LUXEMBOURG S.A, Luxemburg, bestellt. 
Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank sind in die-

sem Verwaltungsreglement geregelt, dessen jeweils gültige Fassung im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations»,
dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, (im folgenden «Mémorial» genannt) veröffentlicht wird. Durch den
Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber das Verwaltungsreglement sowie alle ordnungsgemäß genehmigten und
veröffentlichten Änderungen desselben an.

Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft.
Der Fonds wird - vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Artikel 4 des Verwaltungsreglements - durch die Ver-

waltungsgesellschaft im eigenen Namen, aber ausschließlich im Interesse und für gemeinschaftliche Rechnung der An-
teilinhaber, verwaltet. Diese Verwaltungsbefugnis erstreckt sich namentlich, jedoch nicht ausschließlich, auf die Anlage,
den Kauf, den Verkauf, die Zeichnung, den Umtausch und die Annahme von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und
sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten sowie auf die Ausübung aller Rechte, welche unmittelbar oder mittel-
bar mit den Vermögenswerten des Fonds zusammenhängen. Die Verwaltungsgesellschaft legt die Anlagepolitik der ein-
zelnen Unterfonds unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen des Artikels 4 des Verwaltungsreglements fest.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft kann eines oder mehrere seiner Mitglieder, und/oder Dritte mit der

täglichen Geschäftsführung betrauen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten Anlageberater hinzuziehen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Anteilinhaber gegen die
Depotbank geltend zu machen.

Art. 3. Die Depotbank.
Die Bestellung der Depotbank erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.
Die Funktion der Depotbank richtet sich nach dem Gesetz des Großherzogtums Luxemburg über Organismen für

gemeinsame Anlagen, dem zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abgeschlossenen Depotbankver-
trag und diesem Verwaltungsreglement.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Depotbank die Verwahrung des Fondsvermögens übertragen. Der Name der

Depotbank wird in Artikel 1 des Verwaltungsreglements, in den Verkaufsprospekten und ähnlichen Dokumenten des
Fonds genannt.

Die Depotbank oder die Verwaltungsgesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit

einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn eine von der zuständigen Auf-
sichtsbehörde genehmigte Bank im Großherzogtum Luxemburg die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß die-
sem Verwaltungsreglement übernimmt. Falls eine Kündigung durch die Depotbank erfolgt, wird die
Verwaltungsgesellschaft eine neue Depotbank ernennen, die die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß diesem
Verwaltungsreglement übernimmt. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz
der Interessen der Anteilinhaber ihre Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß diesem Verwaltungsreglement in
vollem Umfang nachkommen.

Alle Geldmarktinstrumente und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte des Fondsvermögens werden von

der Depotbank in separaten Konten oder Depots verwahrt, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses Verwaltungsreglements verfügt werden darf. Die Depotbank kann unter ihrer Verantwortung und mit Einver-

42099

ständnis der Verwaltungsgesellschaft andere Banken im Ausland und/oder Wertpapiersammelstellen mit der Verwah-
rung von Wertpapieren des Fonds beauftragen, sofern die Wertpapiere an ausländischen Börsen zugelassen sind oder
gehandelt werden.

Die Anlagen von Teilen des Fondsvermögens des jeweiligen Unterfonds in Bankeinlagen erfolgt bei der Depotbank

oder anderen Kreditinstituten, soweit letztere einer geeigneten Einrichtung zur Sicherung der Einlagen eines Mitglieds-
staates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum angehören, oder bei Kreditinstituten, für die Kredit-
institute, die einer solchen Sicherungseinrichtung angehören, eine Patronatserklärung abgegeben haben. Die Einlagen
müssen auf separaten Konten unterhalten werden und in vollem Umfang durch die vorerwähnte Sicherungseinrichtung
geschützt sein. Die Depotbank ist verpflichtet, den Bestand der bei anderen Kreditinstituten unterhaltenen Bankeinlagen
zu überwachen. Die Verfügung über solche Einlagen bedarf jeweils der Zustimmung der Depotbank und muss mit den
gesetzlichen Bestimmungen und diesem Verwaltungsreglement vereinbar sein.

Die Depotbank zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus den separaten Konten des Fonds nur die in diesem Verwal-

tungsreglement festgesetzten Vergütungen. Die Depotbank entnimmt den separaten Konten nur nach Zustimmung der
Verwaltungsgesellschaft die ihr gemäß dem gesondert abgeschlossenen Depotbankvertrag innerhalb der in Artikel 11
festgelegten Höchstgrenze zustehende Vergütungen sowie die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten
sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten.

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Depotbank berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen:
- Ansprüche der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine frühere Depotbank geltend zu machen;

die Geltendmachung von Ansprüchen durch die Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft wird dadurch nicht aus-
geschlossen;

- gegen Vollstreckungsmaßnahmen von Dritten Widerspruch zu erheben und vorzugehen, wenn in das Fondsvermö-

gen wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den das Fondsvermögen nicht haftet.

Die Depotbank hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber zu handeln.
Die Depotbank wird entsprechend den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft - vorausgesetzt diese stehen in Über-

einstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt und den
anwendbaren Gesetzen:

- Anteile des jeweiligen Unterfonds auf die Zeichner gemäß Artikel 5 des Verwaltungsreglements übertragen:
- aus den Konten den Kaufpreis für Wertpapiere, Bezugs- oder Zuteilungsrechte und sonstige gesetzlich zulässige

Vermögenswerte zahlen, die für einen Unterfonds erworben worden sind;

- Wertpapiere, Bezugs- oder Zuteilungsrechte und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte, die für einen Un-

terfonds verkauft worden sind, gegen Zahlung des Verkaufspreises ausliefern bzw. übertragen und Wertpapiere im Rah-
men von Wertpapierleihgeschäften übertragen; 

- den Rücknahmepreis gemäß Artikel 9 des Verwaltungsreglements gegen Empfang der entsprechenden Anteile aus-

zahlen;

- jedwede Ausschüttungen gemäß Artikel 13 des Verwaltungsreglements auszahlen;
- aus den separaten Konten den Kaufpreis für Kauf- und Verkaufsoptionen sowie Devisenkurssicherungsgeschäften

zahlen, die für den Fonds erworben beziehungsweise getätigt worden sind;

- aus den Konten die notwendigen Einschüsse beim Abschluß von Terminkontrakten leisten.
Ferner wird die Depotbank dafür sorgen, daß:
- alle Vermögenswerte der Unterfonds unverzüglich auf den Konten beziehungsweise Depots eingehen, insbesondere

der Kaufpreis aus dem Verkauf von Vermögenswerten, die Rückzahlung fälliger Bankeinlagen bei anderen Kreditinstitu-
ten, anfallende Erträge und von Dritten zu zahlende Optionsprämien und Entgelte für Wertpapierleihgeschäfte sowie
eingehende Zahlungen des Ausgabepreises abzüglich der Verkaufsprovision und jeglicher eventueller Ausgabesteuern,
unverzüglich auf den Konten des jeweiligen Unterfonds verbucht werden;

- die Ausgabe, die Rücknahme und die Auszahlung der Anteile, die für Rechnung eines Unterfonds oder durch die

Verwaltungsgesellschaft vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsreglement gemäß
erfolgt;

- bei allen Geschäften, die sich auf das Fondsvermögen eines Unterfonds beziehen, der Gegenwert innerhalb der üb-

lichen Fristen bei ihr eingeht;

- die Erträge aus den Fondsvermögen der einzelnen Unterfonds gemäß dem Verwaltungsreglement verwendet wer-

den;

börsennotierte Wertpapiere, höchstens zum Tageskurs gekauft und mindestens zum Tageskurs verkauft werden; sie

dürfen abweichend davon zum vereinbarten Basispreis erworben oder verkauft werden, wenn dies in Ausübung eines
einem Dritten eingeräumten Wertpapieroptionsrechts geschieht;

- nicht an einer Börse notierte Wertpapiere, verbriefte Rechte und Optionen höchstens zu einem Preis erworben

werden, der unter Berücksichtigung der Bewertungsregeln nach Artikel 8 des Verwaltungsreglements angemessen ist,
und die Gegenleistung im Falle der Veräußerung dieser Vermögenswerte den zuletzt ermittelten Wert nicht oder nur
unwesentlich unterschreitet;

- die gesetzlichen und vertraglichen Beschränkungen bezüglich des Kaufs und Verkaufs von Optionen und Finanzter-

minkontrakten eingehalten werden. 

Die Depotbank überwacht die Festsetzung des Inventarwertes eines Anteils gemäß Artikel 8 des Verwaltungsregle-

ments.

Die Depotbank entnimmt für die Verwaltungsgesellschaft aus den Konten des Fonds nur die in dem jeweils gültigen

Verkaufsprospekt des UNICO CashBox festgesetzten Entgelte und, jedoch nur nach Zustimmung der Verwaltungsge-
sellschaft, für sich die ihr gemäß dem gesondert abgeschlossenen Depotbankvertrag zustehenden Entgelte, innerhalb der

42100

im Verwaltungsreglement festgelegten Höchstgrenze sowie die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements des UNICO
CashBox aufgeführten sonstigen zu Lasten des Fonds zu zahlenden Kosten.

Auf nicht unverzüglich ausgeführte Kaufaufträge eingehende Ausgabepreis-Zahlungen wird die Depotbank unverzüg-

lich zinslos zurückzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft wird die Depotbank über alle getroffenen Entscheidungen oder die den Anteilinhabern

des Fonds zu erteilenden Benachrichtigungen informieren. Die Verwaltungsgesellschaft wird die Depotbank außerdem
über alle Entscheidungen informieren, die die Rechte der Verwaltungsgesellschaft berühren, namentlich, wie in Artikel
6 des Verwaltungsreglements vorgesehen, bezüglich Ausgabebeschränkungen, Registrierung des Fonds in verschiedenen
Jurisdiktionen, ferner über Forderungen eines Anteilinhabers, die nicht innerhalb von 30 Tagen befriedigt werden oder
deren Erfüllung von der Verwaltungsgesellschaft abgelehnt oder verweigert wird.

Art. 4. Anlagepolitik und Anlagegrenzen.
Das Anlageziel der Unterfonds besteht im Erzielen eines angemessenen laufenden Ertrages bei möglichst konstanter

Anteilpreisentwicklung sowie Minimierung der wirtschaftlichen Risiken bei gleichzeitiger Beachtung der Liquidität des
Fondsvermögens.

Um das Anlageziel zu erreichen, wird der überwiegende Teil des jeweiligen Vermögens eines Unterfonds - minde-

stens jedoch 20 % - nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in auf die jeweilige Unterfondswährung lautende Bankgut-
haben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als
Bankeinlagen angenommen oder von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen
Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig ein-
wandfrei geltende Garanten garantiert werden. Die Bankeinlagen und Geldmarktinstrumente werden überwiegend eine
Laufzeit beziehungsweise Zinsbindungsdauer von 12 Monaten nicht überschreiten.

Daneben kann der jeweilige Unterfonds in variabel und festverzinslichen Wertpapieren sowie in anderen verbrieften

Rechten, die im Rahmen der Bestimmungen des Verwaltungsreglements ihren Merkmalen nach Wertpapieren gleichge-
stellt werden können oder sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft wird für die jeweiligen Unterfondsvermögen keine Wertpapiere oder andere verbriefte

Rechte mit einer Restlaufzeit von über 12 Monaten erwerben. Anlagen mit mindestens jährlicher Zinsanpassung können
hiervon abweichen. Auf Anlagen des Fonds, die in Verbindung mit dem Einsatz von Techniken und Instrumen wirtschaft-
lich einer Zinsbindung von weniger als 12 Monaten unterliegen und andere Anlagen, die zu einer synthetischen Geld-
marktrendite führen, findet die Laufzeitbegrenzung ebenfalls keine Anwendung.

Bankguthaben, welche bei der Depotbank unterhalten werden, müssen nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung

der Einlagen geschützt sein.

Der Anlagekatalog kann gegebenenfalls durch die Verwaltungsgesellschaft erweitert werden, wenn am Markt neue,

dem Anlageziel entsprechende Instrumente angeboten werden.

Sonstige Regeln für die Anlagepolitik
A. Vorbehaltlich der weiter unten aufgeführten Anlagegrenzen müssen die Wertpapiere, in welchen der Fonds anlegt:
1. an einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaates der EU notiert werden,
2. an einem anderen geregelten Markt eines Mitgliedstaates der EU, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen

Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden;

3. an einer Wertpapierbörse eines Staates außerhalb der EU amtlich notiert oder an einem anderen geregelten Markt

eines Staates außerhalb der EU, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
gehandelt werden.

Soweit es sich um Wertpapiere aus Neuemissionen handelt, müssen die Emissionsbedingungen die Verpflichtung ent-

halten:

- daß die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder zum Handel an einem anderen geregel-

ten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, beantragt wird, und
zwar an den Börsen oder geregelten Märkten eines Mitgliedstaates der EU oder eines Staates außerhalb der EU;

- und daß die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Emission erlangt wird.
Geldmarktinstrumente wie z. B. Commercial Papers, Certificates of Deposits, U-Schätze oder kurzlaufende Schuld-

verschreibungen fallen nicht unter die Pflicht zur Börsennotiz.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Anlagen in anderen Währungen als der des betreffenden Unterfonds vornehmen,

sofern diese zur Vermeidung von Währungsrisiken mindestens zu 90 % durch Devisensicherungsgeschäfte abgesichert
werden.

B. Unter Beachtung der nachfolgenden Anlagegrenzen und -beschränkungen kann die Verwaltungsgesellschaft sich der

Techniken und Instrumente bedienen, die Vermögensgegenstände des Unterfonds zum Gegenstand haben, sofern die
Einsetzung dieser Techniken und Instrumente im Hinblick auf eine ordentliche Verwaltung des Fondsvermögens ge-
schieht. Dies gilt insbesondere für Tauschgeschäfte (Swaps), welche im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu Siche-
rungszwecken vorgenommen werden können. Solche Geschäfte sind ausschließlich mit erstklassigen Finanzinstitutionen
zulässig, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

Ferner kann die Verwaltungsgesellschaft Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungs-, Zins- und Kursri-

siken im Rahmen der Verwaltung des Fondsvermögens nutzen.

Darüber hinaus ist es der Verwaltungsgesellschaft auch gestattet, solche Techniken und Instrumente mit einem an-

deren Ziel als der Absicherung von Vermögensgegenständen des Fondsvermögens im Rahmen der von ihr verfolgten
Anlagepolitik anzuwenden.

42101

Zu den Techniken und Instrumenten gehören insbesondere:
1. Optionen
Eine Option ist ein Vertrag, in dem der Käufer/Verkäufer gegen Zahlung/Erhalt einer Prämie berechtigt ist/sich ver-

pflichtet, bestimmte Vermögensgegenstände zu einem fest vereinbarten Preis (Ausübungspreis) während einer vorher
vereinbarten Zeitdauer oder zu einem bestimmten Tag auf seinen Wunsch/Wunsch des Käufers zu liefern/zu beziehen.

Käufe und Verkäufe von Optionen sind mit besonderen Risiken verbunden, die je nach der eingegangenen Position

unterschiedlich groß sind:

Der Kaufpreis einer erworbenen Call- oder Put-Option kann verloren gehen. 
Der Käufer einer Call-Option (Kaufoption) erwirbt das Recht, aber nicht die Pflicht, bestimmte Vermögensgegen-

stände während einer vorher vereinbarten Zeitdauer oder an einem bestimmten Tag zu vorher fest vereinbarten Kon-
ditionen zu erwerben. Der Verkäufer einer Call-Option hat die Pflicht, diese Vermögensgegenstände wie vereinbart zu
liefern.

Wenn eine Call-Option verkauft wird, besteht die Gefahr, daß der Fonds nicht mehr an einer besonders starken

Wertsteigerung des Vermögensgegenstandes teilnimmt.

Der Käufer einer Put-Option (Verkaufsoption) erwirbt das Recht, aber nicht die Pflicht, bestimmte Vermögensgegen-

stände während einer vorher vereinbarten Zeitdauer oder an einem bestimmten Tag zu vorher fest vereinbarten Kon-
ditionen zu verkaufen. Der Verkäufer einer Put-Option hat die Pflicht, diese Vermögensgegenstände wie vereinbart zu
erwerben. 

Beim Verkauf von Put-Optionen besteht die Gefahr, daß der Fonds zur Abnahme von Vermögensgegenständen zum

Ausübungspreis verpflichtet ist, obwohl der Marktwert dieser Vermögensgegenstände deutlich geringer ist. Durch die
Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Fondsvermögens stärker beeinflußt werden, als dies beim unmittelba-
ren Erwerb von Vermögensgegenständen der Fall ist.

a) Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Börsenindizes, Finanz-

terminkontrakte und sonstige Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, sofern diese Optionen an Börsen oder anderen
geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt wer-
den. Bis zu 10 % des jeweiligen Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds darf die Verwaltungsgesellschaft diese Optio-
nen auch mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung, die auf solche Geschäfte spezialisiert sind, abschließen (OTC-
Optionen).

b) Die Addition der Prämien für den Erwerb der unter a) genannten Optionen darf 15 % des Nettovermögens eines

Unterfonds nicht übersteigen, soweit die Optionen noch valutieren,

c) Für den Fonds können Call-Optionen auf Wertpapiere nur verkauft werden, wenn der den Gegenstand der Call-

Optionen bildende Vermögensgegenstand im Zeitpunkt des Verkaufs der Call-Option zum Fonds gehört.

d) Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Put-Optionen, so muß der Fonds während der gesamten Lauf-

zeit der Optionen über ausreichende Mittel verfügen, um den Verpflichtungen aus dem Optionsgeschäft jederzeit nach-
kommen zu können.

2. Finanzterminkontrakte
Finanzterminkontrakte sind grundsätzlich durch eine Terminbörse vermittelte, für beide Vertragspartner unbedingt

verpflichtende Vereinbarungen, zu einen bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeitsdatum, eine bestimmte Menge eines be-
stimmten Basiswertes (z. B. Börsenindizes), zu einem im voraus vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen bzw. zu
verkaufen.

a) Die Verwaltungsgesellschaft kann die Finanzterminkontrakte an hierfür vorgesehenen Börsen oder an anderen ge-

regelten Märkten mit regelmäßigem Betrieb, die anerkannt und für das Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, für den Fonds diese als Zinsterminkontrakte kaufen und verkaufen. 

Daneben kann die Verwaltungsgesellschaft auch Zinssicherungsvereinbarungen (forward rate agreements) mit Finanz-

instituten erster Ordnung, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben, abschließen.

b) Die Verwaltungsgesellschaft kann durch den Handel mit Finanzterminkontrakten im Fondsvermögen befindliche

Geldmarkttitel und Wertpapierbestände gegen Kursverluste absichern.

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Finanzterminkontrakte kaufen und verkaufen, die

nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds dienen.

Diese Art von Geschäften ist mit erheblichen Chancen, aber auch mit Risiken verbunden, weil jeweils nur ein Bruch-

teil der jeweiligen Kontraktgröße (Einschuß) sofort geleistet werden muß. Das Verlustrisiko kann unbestimmbar sein
und auch über etwaige geleistete Sicherheiten hinausgehen. Kursausschläge in die eine oder andere Richtung können zu
erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen.

c) Die Summe der Verbindlichkeiten, die sich aus Finanzterminkontrakten, Optionsgeschäften und Tauschverträgen

(Swaps) ergibt, die der Absicherung von Vermögensgegenständen dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der zu si-
chernden Vermögensgegenstände in der entsprechenden Währung nicht übersteigen.

d) Die Summe der Verbindlichkeiten, die sich aus Finanzterminkontrakten, Optionsgeschäften und aus dem Kauf und

Verkauf sonstiger Arten von Finanzinstrumenten ergibt, die nicht der Absicherung von Vermögensgegenständen dienen,
darf zu keinem Zeitpunkt das Nettovermögen eines Unterfonds übersteigen. Verkäufe von Call-Optionen, die durch
angemessene Werte im Fondsvermögen unterlegt sind, bleiben dabei unberücksichtigt.

3. Wertpapierleihe
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems bis zu 50%

der im Fonds befindlichen Wertpapiere bis zu höchstens 30 Tage ausleihen. Dies setzt voraus, daß das Wertpapierleih-
system durch einen anerkannten Abrechnungsorganismus organisiert ist oder durch eine Finanzeinrichtung erster Ord-
nung, die sich auf solche Geschäfte spezialisiert hat, betrieben wird. 

42102

Die Verwaltungsgesellschaft kann solche Geschäfte im gleichen Rahmen auch mit anderen, als bonitätsmäßig einwand-

frei geltenden Kreditinstituten abschließen, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.

Die Höchstgrenze von 50 % des Wertpapierbestandes gilt nicht, soweit die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds

das Recht auf jederzeitige Kündigung des Wertpapierleihvertrages hat und die Rückgabe der verliehenen Papiere ver-
langen kann.

4. Wertpapierpensionsgeschäfte
Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds Käufe und Verkäufe von Wertpapieren mit Wiederkaufsvorbehalt

abschließen, bei denen dem jeweiligen Verkäufer das Recht vorbehalten ist, die verkauften Wertpapiere vom Erwerber
innerhalb einer bestimmten Frist zu einem fest vereinbarten Preis zurückzukaufen. Dabei muß es sich bei dem Vertrags-
partner um ein Finanzinstitut erster Ordnung handeln, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist.

Während der Laufzeit eines Wertpapierpensionsgeschäftes darf die Verwaltungsgesellschaft Wertpapiere, die Gegen-

stand dieses Geschäftes sind, nicht verkaufen. Der Umfang von Wertpapierpensionsgeschäften wird stets auf einem Ni-
veau gehalten, das es der Verwaltungsgesellschaft ermöglicht, den Verpflichtungen für den Fonds aus solchen und
anderen Geschäften sowie der Verpflichtung zur Rücknahme von Anteilen gemäß Artikel 9 des Verwaltungsreglements
jederzeit nachzukommen. 

5. Währungskurssicherungen
Zur Sicherung von Währungsrisiken von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten des Fonds in einer anderen

als der Währung des jeweiligen Unterfonds kann die Verwaltungsgesellschaft für den Fonds Devisen auf Termin verkau-
fen bzw. umtauschen im Rahmen freihändiger Geschäfte, die mit auf diese Geschäfte spezialisierten Finanzeinrichtungen
erster Ordnung abgeschlossen werden.

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte verkaufen und

Call-Optionen auf Devisen verkaufen bzw. Put-Optionen auf Devisen kaufen, sofern solche Transaktionen an einem ge-
regelten Markt mit regelmäßigem Betrieb abgeschlossen werden, der für das Publikum offen und dessen Funktionsweise
ordnungsgemäß ist.

Währungskurssicherungsgeschäfte setzen eine direkte Verbindung zu den abzusichernden Vermögensgegenständen

und Verbindlichkeiten voraus. Sie dürfen daher grundsätzlich die jeweiligen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des
Fonds in der gesicherten Währung weder in ihrer Größenordnung noch in ihrer Restlaufzeit überschreiten.

6. Tauschgeschäfte (Swaps)
Ein Swap ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der den Austausch von Zahlungsströmen auf einen festgelegten No-

minalbetrag eines Vermögenswertes, zu einem festgelegten Zinssatz oder Index und während einer bestimmten Zeit
beinhaltet.

Alle Swapgeschäfte nutzen Preisdifferenzen an verschieden Märkten.
Ein Zinsswap ist eine Transaktion, in welcher zwei Parteien Zahlungsströme tauschen, die auf fixen beziehungsweise

variablen Zinszahlungen beruhen. Die Transaktion kann mit der Aufnahme von Mitteln zu einem festen Zinssatz und der
gleichzeitigen Vergabe von Mitteln zu einem variablen Zinssatz verglichen werden, wobei die Nominalbeträge der Ver-
mögenswerte nicht ausgetauscht werden.

Währungsswaps beinhalten zumeist den Austausch der Nominalbeträge der Vermögenswerte. Sie lassen sich mit ei-

ner Mittelaufnahme in einer Währung und einer gleichzeitigen Mittelvergabe in einer anderen Währung gleichsetzen.

Asset-Swaps, oft auch «synthetische Wertpapiere» genannt, sind Transaktionen, die die Rendite aus einem bestimm-

ten Vermögenswert in einen anderen Zinsfluß (fest oder variabel) oder in eine andere Währung konvertieren, indem
der Vermögenswert (z. B. Anleihe, floating rate note, Bankeinlage, Hypothek) mit einem Zins- oder Währungsswap
kombiniert wird. 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für den Fonds im Rahmen der von ihr verfolgten Anlagepolitik zu Sicherungszwek-

ken Tauschgeschäfte (Swaps) eingehen, soweit die beschriebenen Geschäfte mit Finanzinstituten erster Ordnung getä-
tigt werden, welche auf derartige Geschäfte spezialisiert sind.

Die Summe der Verbindlichkeiten, die sich aus Optionsgeschäften, Finanzterminkontrakten und Tauschverträgen auf

Zinssätze ergibt, die der Absicherung von Vermögensgegenständen dienen, darf grundsätzlich den Gesamtwert der zu
sichernden Vermögensgegenstände in der entsprechenden Währung nicht übersteigen.

C. Der Verwaltungsgesellschaft ist es nicht gestattet,
1. mehr als 10 % des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in Geldmarktinstrumenten und Wertpapieren ein und

desselben Emittenten anzulegen; 

2. für das Netto-Fondsvermögen mehr als 10 % der Schuldverschreibungen und mehr als 10 % der Geldmarktinstru-

mente ein und desselben Emittenten zu erwerben.

Diese Grenze braucht beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldverschrei-

bungen beziehungsweise der Geldmarktinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen läßt. Ferner ist diese
Grenze unter Beachtung der Risikomischung nicht einzuhalten in Bezug auf:

- Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der EU oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften begeben oder

garantiert werden; 

- von einem Mitgliedstaat der OECD außerhalb der EU begebene oder garantierte Wertpapiere;
- Wertpapiere, die von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden, denen ein

oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören;

3. mehr als 10 % des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in anderen als in den unter Absatz A genannten Wert-

papieren anzulegen;

4. mehr als 10 % des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in verbrieften Rechten anzulegen, die ihren Merkma-

len nach Wertpapieren gleichgestellt werden können, die insbesondere übertragbar und veräußerbar sind und deren

42103

Wert jederzeit oder zumindest in den nach Artikel 5 des Verwaltungsreglement vorgesehenen Zeitabständen genau be-
stimmt werden kann.

In den in Ziffern 3 und 4 genannten Anlagen dürfen zusammen höchstens 10 % des Nettovermögens eines Unterfonds

angelegt werden; abweichend hiervon erhöht sich die in Absatz 1 genannte Grenze von 10 % auf 50 %, sofern Aussteller
eine öffentlich-rechtliche Institution mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ist.

5. Edelmetalle oder Zertifikate über diese zu erwerben;
6. mehr als 10 % des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in Wertpapieren ein und desselben Emittenten anzu-

legen, mit der Maßgabe, daß der Gesamtwert der Werkpapiere von Emittenten, in deren Wertpapieren mehr als 5 %
des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds angelegt sind, 40 % des Wertes des Netto-Fondsvermögens eines Unter-
fonds nicht übersteigen darf.

Die vorerwähnte Grenze von 10 % kann auf höchstens 35 % angehoben werden, wenn die Wertpapiere von einem

Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat außerhalb der EU oder von internationalen
Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben
oder garantiert werden.

In Abweichung von dieser Bestimmung kann die unter Ziffer 6, Unterabsatz 1, genannte Grenze von 10 % höchstens

25 % betragen fürverschiedene Schuldverschreibungen, die von Kreditinstituten ausgegeben sind, welche ihren Sitz in
einem Mitgliedstaat der EU haben und dort einer speziellen Aufsicht unterliegen, die den Schutz der Inhaber dieser Pa-
piere bezweckt. Werden mehr als 5 % des Netto-Fondsvermögens eines Unterfonds in unter Ziffer 6., Unterabsatz 3
genannten Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten angelegt, so daß der Gesamtwert derselben 80 % des
Wertes des Nettovermögens eines Unterfonds nicht überschreiten.

Die in Ziffer 6., Unterabsätze 2 und 3 genannten Wertpapiere bleiben für die Anwendung der in Ziffer 6., Unterabsatz

1, vorgesehenen 40 %-Grenze außer Ansatz.

Ferner können die in Ziffer 6, Unterabsätze 1, 2 und 3 festgelegten Grenzen nicht addiert werden, so daß Anlagen in

Wertpapieren desselben Emittenten in keinem Fall zusammen 35 % des Nettovermögens eines Unterfonds übersteigen
dürfen;

7. Kredite aufzunehmen, es sei denn in besonderen Fällen für kurze Zeit und mit Zustimmung der Depotbank zu den

Darlehensbedingungen bis zur Höhe von 10 % des Nettovermögens eines Unterfonds;

8. Kredite zu gewähren oder für Dritte als Bürge einzustehen. Diese Beschränkung steht dem Erwerb von nicht voll

eingezahlten Wertpapieren nicht entgegen. Nicht voll eingezahlte Wertpapiere dürfen nur insoweit erworben werden,
als der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen 5 % des Nettovermögens eines Unterfonds nicht übersteigt. Falls der
Fonds nicht voll eingezahlte Wertpapiere besitzt, muß eine Liquiditätsvorsorge zur späteren vollen Einzahlung geschaffen
werden, die in die Anlagebeschränkungen gemäß Ziffer 7. mit einzubeziehen ist;

9. Vermögenswerte zu verpfänden oder sonst zu belasten, zur Sicherung zu übereignen oder zur Sicherung abzutre-

ten, es sei denn für Kreditaufnahmen gem. Ziffer 7,

10. Wertpapiere zu erwerben, deren Veräußerung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen irgendwelchen Beschrän-

kungen unterliegt;

11. in Immobilien anzulegen und Waren oder Warenkontrakte zu kaufen oder zu verkaufen;
12. Wertpapierleerverkäufe zu tätigen;
13. Wertpapiere im «underwriting» fest zu übernehmen;
14. in andere Investmentfonds oder von der Verwaltungsgesellschaft selbst emittierte Wertpapiere zu investieren.
Die obenvorgesehenen Beschränkungen brauchen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die mit zu dem Fondsver-

mögen gehörenden Wertpapieren verbunden sind, nicht eingehalten zu werden.

Werden die in Vorstehendem genannten Grenzen unbeabsichtigt oder infolge der Ausübung von Bezugsrechten

überschritten, so hat die Verwaltungsgesellschaft bei ihren Verkäufen als vorrangiges Ziel, die Normalisierung dieser
Lage unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber anzustreben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann im Einvernehmen mit der Depotbank die Anlagebeschränkungen und andere Teile

des Verwaltungsreglements ändern, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in deren Anteile vertrieben
werden sollen.

Art. 5. Ausgabe und Tausch von Anteilen.
Grundsätzlich kann jede natürliche oder juristische Person, vorbehaltlich von Artikel 6 des Verwaltungsreglements,

Anteile zeichnen und durch Zahlung des Ausgabepreises je Anteil erwerben.

Alle ausgegebenen Anteile eines Unterfonds gewähren grundsätzlich gleiche Rechte auf das Sondervermögen des je-

weiligen Unterfonds.

Die Anteile werden von der Verwaltungsgesellschaft unverzüglich nach Eingang eines Zeichnungsantrages an einem

Bewertungstag gemäß Artikel 8 des Verwaltungsreglements dem Zeichner zugeteilt. Der Ausgabepreis je Anteil ist zahl-
bar innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag. Die Anteile gemäß Artikel 7 des
Verwaltungsreglements werden unverzüglich nach Eingang des Inventarwertes je Anteil bei der Depotbank im Auftrag
der Verwaltungsgesellschaft von der Depotbank gutgeschrieben.

Des Ausgabepreis je Anteil der Anteile ist der Nettovermögenswert pro Anteil gemäß Artikel 8 des Verwaltungsre-

glements des entsprechenden Bewertungstages des entsprechenden Unterfonds.

Der Ausgabepreis je Anteil erhöht sich um Stempelgebühren, sonstige öffentliche Abgaben oder andere Belastungen,

die in dem jeweiligen Land anfallen, in dem die Anteile verkauft werden. Im Zusammenhang mit Anlage- und Entnahme-
plänen wird der Ausgabeaufschlag nur auf die tatsächlich geleisteten Zahlungen berechnet.

Der Anteilinhaber eines Unterfonds kann gegen Zahlung einer im Verkaufsprospekt festgelegten Umtauschprovision

an die mit dem Vertrieb der Fondsanteile beauftragten Stelle und unter Zurechnung von eventuell anfallenden Ausgabe-
steuern einen Teil oder alle seine Anteile in Anteile eines anderen Unterfonds tauschen. Dieser Tausch erfolgt zu den

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nächsterrechneten Inventarwerten je Anteil der entsprechenden Unterfonds. Der sich gegebenenfalls aus dem Tausch
ergebende Restbetrag wird an den Anteilinhaber in der Währung des gewählten Unterfonds ausbezahlt, sofern dieser
einen Betrag von Euro 10,- übersteigt.

Art. 6. Beschränkungen der Ausgabe und Tausch von Anteilen.
Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ausgabe von Anteilen die Gesetze und Vorschriften des jeweiligen Landes,

in welchem Anteile angeboten werden, zu beachten.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsauftrag oder ein Tauschverlangen

zurückweisen sowie die Ausgabe von Anteilen oder den Tausch gemäß Artikel 10 des Verwaltungsreglements zeitweilig
beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen.

Weiterhin kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises je Anteil zurück-

kaufen, die von Anteilinhabern gehalten werden, welche vom Erwerb oder Besitz von Anteilen ausgeschlossen sind.

Auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen werden von der Depotbank unverzüglich zinslos zu-

rückgezahlt.

Art. 7. Anteile und Anteilklassen.
Die Depotbank gibt nur Globalurkunden, die auf den Inhaber lauten, über jede von der Verwaltungsgesellschaft be-

stimmte Anzahl von Anteilen aus. Jede Globalurkunde trägt die handschriftlichen oder vervielfältigten Unterschriften
der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Für den Fonds können unterschiedliche Anteilklassen ausgegeben werden, die sich hinsichtlich bestimmter Ausgestal-

tungsmerkmale unterscheiden. In diesem Zusammenhang berechtigen Anteilscheine der Klasse «A» zu Ausschüttungen
während auf Anteilscheine der Klasse «T» keine Ausschüttung bezahlt wird.

Art. 8. Berechnung des Nettovermögenswertes.
Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in Euro ausgedrückt; der Wert eines Anteils ist in der Währung des jewei-

ligen Unterfonds ausgedrückt.

Der Nettovermögenswert wird für jeden Unterfonds unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft

oder von einem von ihr Beauftragten in Luxemburg an jedem Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main («Be-
wertungstag») errechnet.

Die Berechnung des Wertes eines Anteils erfolgt durch Teilung des Nettovermögens eines jeden Unterfonds (Wert

der zu diesem gehörenden Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten) durch die Zahl der am Bewertungstag im Um-
lauf befindlichen Anteile desselben.

Das Nettovermögen eines jeden Unterfonds wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum letzten verfüg-

baren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein Wertpapier oder Geldmarktinstrument an mehreren Wertpapierbörsen no-
tiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt ist;

b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber aktiv an einem

geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt wer-
den, werden zu dem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der
Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere oder
Geldmarktinstrumente verkauft werden können;

c) falls diese jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, werden diese Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, eben-

so wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwal-
tungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren
Bewertungsregeln festgelegt;

d) Die Bewertungskurse der unter a) oder b) genannten Anlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten,

werden, ausgehend von den jeweiligen Nettoerwerbskursen, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlageren-
dite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei größeren Änderungen der Marktverhältnisse kann die Bewer-
tungsbasis der einzelnen Anlagen den aktuellen Marktrenditen angepaßt werden;

e) Die Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;
f) Festgelder mit einer Ursprunggslaufzeit von mehr als 30 Tagen werden zum Renditekurs bewertet, sofern ein ent-

sprechender Vertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der Bank, bei der das jeweilige Festgeld angelegt wurde,
geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar sind und der Renditekurs dem Realisationswert ent-
spricht;

g) Die Zinserträge bis einschließlich zum zweiten Bankarbeitstag in Luxemburg nach dem jeweiligen Bewertungstag

werden nach Abzug der in Artikel 11, Ziffern 1 und 2, aufgeführten prozentualen jährlichen Entgelte und der taxe d’abon-
nement in die Bewertung einbezogen;

h) Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der Währung des jeweiligen Unterfonds entspricht, werden

zum letzten bekannten Devisenmittelkurs in die Währung des jeweiligen Unterfonds umgerechnet. Gewinne und Ver-
luste aus gemäß Art. 4 B abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Falls außergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäß den oben aufgeführten Kriterien unmög-

lich oder unsachgerecht machen, ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, andere von ihr nach Treu und Glauben fest-
gelegte, allgemein anerkannte und von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine
sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens und/oder des Vermögens einzelner Unterfonds zu erreichen.

Für jeden Unterfonds kann ein Ertragsausgleichskonto geführt werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen, die nicht aus den liquiden Mitteln und zu-

lässigen Kreditaufnahmen des in Frage kommenden Unterfonds befriedigt werden können, mit Einwilligung der Depot-
bank den Nettovermögenswert bestimmen, indem sie dabei die Kurse des Bewertungstages zugrunde legt, an dem sie

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für den Fonds die Vermögenswerte verkaufte, die je nach Lage verkauft werden mußten. In diesem Fall wird für gleich-
zeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsweise angewandt.

Anteilkaufaufträge und Rücknahmeanträge, die bis zu einer von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzten und im Ver-

kaufsprospekt des jeweiligen Fonds genannten Zeit an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden auf der Grund-
lage des an diesem Bewertungstag festgestellten Ausgabe- bzw. Rücknahmepreises abgerechnet. Schalteraufträge
können auch nach diesem Zeitpunkt noch mit diesen Preisen abgerechnet werden, sofern keine besonderen Umstände
auftreten, die auf eine erhebliche Änderung des Ausgabe- bzw. Rücknahmepreises pro Anteil schließen lassen.

Art. 9. Rücknahme von Anteilen.
Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur

an einem Bewertungstag gemäß Artikel 8 des Verwaltungsreglements, und wird auf Basis des nächsten, gemäß Artikel 8
des Verwaltungsreglements errechneten Nettovermögenswert des jeweiligen Unterfonds, getätigt. Die Zahlung des
Rücknahmepreises je Anteil erfolgt innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit Einwilligung der Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen,

nachdem entsprechende Vermögenswerte des jeweiligen Unterfonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Fal-
le erfolgt die Rücknahme gemäß den Bestimmungen des letzten Absatzes von Artikel 8 des Verwaltungsreglements zum
dann geltenden Rücknahmepreis je Anteil.

Der Rücknahmepreis je Anteil wird in der Währung des jeweiligen Unterfonds vergütet.
Die Verwaltungsgesellschaft achtet darauf, daß das Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel umfaßt, damit eine

Rücknahme von Anteilen auf Antrag von Anteilinhabern, sofern nicht außergewöhnliche Umstände entgegenstehen, un-
verzüglich erfolgen kann.

Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Berechnung des Netto-

vermögenswertes gemäß Artikel 10 des Verwaltungsreglements umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme
der Berechnung des Nettovermögenswertes unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Die Depotbank ist nur soweit zur Zahlung verpflichtet, wie die jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, z.

B. devisenrechtliche Vorschriften, oder andere von der Depotbank nicht beeinflußbare Umstände, die Überweisung des
Inventarwertes je Anteil in das Land des Antragstellers erlauben.

Art. 10. Einstellung der Ausgabe, der Rücknahme und der Tausch von Anteilen und der Berechnung

des Nettovermögenswertes.

Die Verwaltungsgesellschaft darf die Berechnung des Nettovermögenswertes eines jeden Unterfonds, unbeschadet

der ihr gemäß Artikel 6 zustehenden Befugnis, die Rücknahme und der Tausch von Anteilen vorübergehend aussetzen,
wenn:

a) ein Markt, welcher die Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teiles des Fondsvermögens bildet, ge-

schlossen ist, oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist;

b) aufgrund eines politischen, wirtschaftlichen, militärischen, monetären oder anderweitigen Notfalles außerhalb der

Kontrolle, Verantwortlichkeit und Einflußmöglichkeit der Verwaltungsgesellschaft Verfügungen über das Fondsvermö-
gen nicht unter normalen Umständen möglich sind oder den Interessen der Anteilinhaber abträglich wären;

c) im Falle einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträcht-

lichen Teils des Fondsvermögens nicht bestimmt werden kann;

d) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Geschäfte für

den Fonds undurchführbar werden, oder falls es nach objektiv nachprüfbaren Maßstäben feststeht, daß Käufe und Ver-
käufe von Fondsvermögen nicht zu normalen Umtauschraten getätigt werden können.

Art. 11. Aufwendungen und Kosten des Fonds.
1.1 Aus dem Fondsvermögen erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung von bis zu 1 % p.a. zuzüglich anfallen-

der gesetzlicher Mehrwertsteuer, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögenswertes des Fonds während
des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist.

1.2 Darüber hinaus kann die Gesellschaft aus den jeweiligen Unterfonds eine monatlich erfolgsbezogene Vergütung

in Höhe von bis zu 30 Prozent des Betrages erhalten, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile
den 1-Monats-Libid-Satz (London interbank bid rate) abzüglich der in 1.1 und 2. genannten prozentualen jährlichen so-
wie den in Ziffer 3 genannten und den Sondervermögen tatsächlich belasteten Vergütungen übersteigt.

2. Aus dem Fondsvermögen erhält die Depotbank ein Entgelt von bis zu 0,02 zuzüglich anfallender gesetzlicher Mehr-

wertsteuer, das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögenswertes des Fonds während des entsprechenden
Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Daneben werden der Depotbank die
ihr im Zusammenhang mit der Hinterlegung von Globalurkunden bei Drittverwahrern in Rechnung gestellten Kosten
und Gebühren erstattet. Ferner erhält die Depotbank einen Ausgleich für alle Porto- und Versicherungsspesen, die ihr
nachweislich durch den Versand effektiver Anteile der Investmentfonds im Rahmen der Abwicklung der Anteilumsätze
entstanden sind.

3. Die nachstehend aufgeführten, im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds anfallenden Aufwendungen gehen

zu Lasten das Fonds:

a) bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren, Geldmarktpapieren und sonstigen Vermögenswerten und

Rechten des Fonds und für deren Verwahrung;

b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Prüfung, der Hinterlegung und Veröffentlichung der Fondsreglements ein-

schließlich eventueller Änderungsverfahren und anderer mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Verträge und Re-
gelungen sowie der Abwicklung und Kosten von Zulassungsverfahren bei den zuständigen Stellen;

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c) Kosten für die Vorbereitung, den Druck und Versand der Verkaufsprospekte sowie der Jahres- und Zwischenbe-

richte und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber in den zutreffenden Sprachen, Kosten der Veröffentlichung der
Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie aller anderen Bekanntmachungen;

d) Kosten der Fondsadministration sowie andere Kosten der Verwaltung;
e) Honorare der Wirtschaftsprüfer;
f) etwaige Kosten von Kurssicherungsgeschäften;
g) ein angemessener Teil an den Kosten für die Werbung und an solchen, welche direkt in Zusammenhang mit dem

Anbieten und Verkauf von Anteilen anfallen;

h) Kosten für Rechtsberatung, die der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank entstehen, wenn sie im Interesse

der Anteilinhaber handeln;

i) Kosten und evtl. entstehende Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten

des Fonds erhoben werden;

j) Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren der Aufsichtsbehörden und/oder Kosten für die Registrie-

rung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiedenen Ländern, diejenigen der Repräsentanten und der Zahlstellen
in den Ländern, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;

k) Kosten für das Raten des jeweiligen Unterfonds durch international anerkannte Ratingagenturen;
l) Kosten der Auflösung eines Unterfonds oder des Fonds.
Die als Entgelte und Kosten gezahlten Beträge werden in den Jahresberichten aufgeführt.
Alle Kosten und Entgelte werden zuerst dem laufenden Einkommen angerechnet, dann den Kapitalgewinnen und erst

dann dem Fondsvermögen.

Die mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Vermögenswerten verbundenen Kosten und Bearbeitungsgebühren

werden in den Einstandspreis eingerechnet bzw. beim Verkaufserlös abgezogen.

Das Vermögen des Fonds haftet insgesamt für alle vom Fonds zu tragenden Kosten, jedoch werden diese Kosten den

einzelnen Unterfonds, soweit sie diese gesondert betreffen, angerechnet, ansonsten werden die Kosten den einzelnen
Unterfonds gemäß deren Nettovermögen anteilmäßig belastet.

Art. 12. Rechnungsjahr und Revision.
Das Rechnungsjahr des Fonds und der einzelnen Unterfonds endet jährlich am 31. März, zum ersten Mal am 31. März

2002. Die Bücher der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds werden durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, der von
der Verwaltungsgesellschaft zu ernennen ist.

Art. 13. Ertragsverwendung.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung aus den ordentlichen

Nettoerträgen eines jeden Unterfonds für Anteilscheine der Klasse A erfolgen wird. Ausschüttungen werden sobald als
möglich nach Vorlage der geprüften Jahresrechnung der Unterfonds ausgezahlt. Als ordentliche Nettoerträge des Fonds
gelten vereinnahmte Zinsen, abzüglich der allgemeinen Kosten, unter Ausschluß der realisierten Kapitalgewinne und Ka-
pitalverluste, der nicht realisierten Wertsteigerungen und Wertminderungen sowie aller sonstigen Einkünfte nicht wie-
derkehrender Art.

Die Verwaltungsgesellschaft kann neben den ordentlichen Nettoerträgen die realisierten Kapitalgewinne und/oder

alle sonstigen Einkünfte nicht wiederkehrender Art, abzüglich realisierter Kapitalverluste ganz oder teilweise in bar oder
in Form von Gratisanteilen ausschütten. Eventuell verbleibende Bruchteile können in bar bezahlt werden.

Eine Ausschüttung erfolgt auf die Anteile, die am Ausschüttungstag zugeteilt waren.
Ausschüttungsbeträge, die binnen fünf Jahren ab Datum der veröffentlichten Ausschüttungserklärung nicht geltend

gemacht wurden, verfallen und gehen an den entsprechenden Unterfonds zurück.

Art. 14. Änderung des Verwaltungsreglements.
Die Verwaltungsgesellschaft kann mit Einwilligung der Depotbank dieses Verwaltungsreglements jederzeit im Inter-

esse der Anteilinhaber ganz oder teilweise ändern.

Jegliche Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts ande-

res bestimmt ist, am Tage ihrer Unterzeichnung in Kraft. Die Verwaltungsgesellschaft kann weitere Veröffentlichungen
analog zu Artikel 15, Absatz 1 des Verwaltungsreglements veranlassen.

Art. 15. Veröffentlichungen.
Der Inventarwert je Anteil sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis eines jeden Unterfonds ist jeweils am Sitz der

Verwaltungsgesellschaft und der Repräsentanten des Fonds im Ausland verfügbar. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis
wird jeweils in einer Tageszeitung eines jeden Landes veröffentlicht, in dem die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zuge-
lassen sind. Der Nettoinventarwert eines jeden Unterfonds kann am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefragt werden.

Nach Abschluß jedes Rechnungsjahres wird die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern einen geprüften Jahres-

bericht der Auskunft gibt über das Fondsvermögen, dessen Verwaltung und die erzielten Resultate. Nach Ende der er-
sten Hälfte jedes Rechnungsjahres stellt die Verwaltungsgesellschaft den Anteilinhabern einen Halbjahresbericht zur
Verfügung, der Auskunft über das Fondsvermögen und dessen Verwaltung während des entsprechenden Halbjahres gibt.
Die Jahres- und Halbjahresberichte beinhalten die Berichterstattung über den Fonds insgesamt und über jeden einzelnen
Unterfonds.

Die Jahresberichte und Halbjahresberichte des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft,

der Depotbank und jeder Zahlstelle erhältlich.

Art. 16. Dauer und Auflösung des Fonds bzw. von Unterfonds.
Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluß der Verwaltungsgesell-

schaft aufgelöst werden. Eine Auflösung erfolgt zwingend, falls die Verwaltungsgesellschaft aus irgendeinem Grunde auf-

42107

gelöst wird sowie in allen anderen gesetzlich vorgeschrieben Fällen. Sie wird entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen von der Verwaltungsgesellschaft im Mémorial veröffentlicht und in wenigstens drei dann zu bestimmen-
den Tageszeitungen mit breiter Streuung (davon mindestens einer luxemburgischen Tageszeitung) in solchen Ländern,
in denen Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Liquidation des Fonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf sowie der

Tausch von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird diese Liquidationserlöse und Honorare auf Anweisung der Ver-
waltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank im Einvernehmen mit der Auf-
sichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber nach Maßgabe deren Anteil(e) an einem oder mehreren
Unterfonds verteilen. Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern einge-
zogen wurden, werden, soweit dann gesetzlich notwendig, in Luxemburger Franken umgewandelt und von der Depot-
bank für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo diese
Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Unterfonds auflösen, sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen

der Anteilinhaber, zum Schutz der Verwaltungsgesellschaft, zum Schutz das Fonds oder im Interesse der Anlagepolitik
notwendig oder angebracht erscheint.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung eines auf bestimmte Zeit errichteten Unterfonds vorange-

hen, wird die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Unterfonds abwickeln. Dabei werden die Vermögensanlagen
veräußert, die Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die Auflösung bestehender, unbefristeter Unterfonds wird mindestens 30 Tage zuvor veröffentlicht. Die in Absatz 2

enthaltene Regelung gilt entsprechend für sämtliche nicht nach Abschluß des Liquidationsverfahrens eingeforderten Be-
träge.

Unterfonds können zusammengelegt oder mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen verschmolzen werden.
Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar, als die Anlagepolitik des einzubringenden Fonds oder Teil-

fonds nicht gegen die Anlagepolitik des aufnehmenden OGA verstößt.

Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung des einzubringenden Fonds oder Teilfonds

und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch den aufnehmenden OGA.

Der Beschluss der Verwaltungsgesellschaft zur Verschmelzung des Fonds oder Teilfonds wird jeweils in einer von der

Verwaltungsgesellschaft bestimmten Zeitung jener Länder, in denen die Anteile des einzubringenden Fonds oder Teil-
fonds vertrieben werden, veröffentlicht.

Die Anteilinhaber des einzubringenden Fonds oder Teilfonds haben während 30 Tagen das Recht, ohne Kosten die

Rücknahem aller oder eines Teils ihrer Anteile zum einschlägigen Anteilwert nach dem Verfahren, wie es in Artikel 9
dieses Verwaltungsreglements beschrieben ist, zu verlangen. Die Anteile der Anteilinhaber, welche die Rücknahme ihrer
Anteile nicht verlangt haben, werden auf der Grundlage der Anteilwerte an dem Tage des Inkrafttretens der Verschmel-
zung durch Anteile des aufnehmenden OGA ersetzt. Gegebenenfalls erhalten die Anteilinhaber einen Spitzenausgleich.

Weder Anteilinhaber noch deren Erben bzw. Rechtsnachfolger können die Auflösung und Teilung des Fonds oder

eines Unterfonds beantragen.

Art. 17. Verjährung.
Forderungen der Anteilinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank können nach Ablauf von 5 Jah-

ren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; ausgenommen bleiben die in Artikel
13 und 16 des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelungen.

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.
1. Dieses Verwaltungsreglement unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg und ist bei dem Bezirksge-

richt in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depot-
bank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum
Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und jeden Fonds der Gerichts-
barkeit und dem Recht jeden Landes zu unterwerfen, in dem Anteile dieses Fonds zur öffentlichen Vertrieb zugelassen
sind, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf
Angelegenheiten, die sich auf diesen Fonds beziehen.

2. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile eines Fonds, die an Anleger in dem

jeweiligen Land verkauft wurden, für sich selbst und diesen Fonds Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als ver-
bindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

3. Das Verwaltungsreglement tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft.

Luxemburg, den 11. September 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 553, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60282/999/644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
<i>als Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften
DG BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>als Depotbank
Unterschriften

42108

ROSTUWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille un, le treize mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) PARWA S.A., société anonyme avec siège social à L-2413 Luxembourg, 43, rue du Père Raphaël,
ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, en

qualité de président du conseil d’administration,

2) Maître Pierre Berna, préqualifié.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Chapitre I

er

: Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Dénomination

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROSTUWA S.A. (ci-après 'la Société').

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. A l’intérieur de la commune de Luxembourg, il pourra être

transféré sur simple décision du conseil d’administration.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. Durée
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 4. Objet
La Société a pour objet le placement de ses avoirs en valeurs mobilières et immobilières variées dans le but de faire

bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion et des plus-values éventuelles.

Elle pourra notamment investir en immeubles, vendre ces immeubles, les hypothéquer, les mettre en valeur et les

louer.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires ou autres. 
En général, la Société pourra faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 5. Capital
Le capital social est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale

de quarante euros (EUR 40,-) chacune.

Art. 6. Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les limites autorisées par la loi.

Art. 7. Modification du capital social
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale des actionnaires

prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Chapitre II: Administration - Surveillance

Art. 8. Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale des actionnaires.

42109

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 9. Présidence
Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale.

Les réunions du conseil sont convoquées par le président du conseil qui les présidera. En cas d’absence du président,

la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Art. 10. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social;

tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

A la suite d’une modification statutaire, le conseil d’administration est autorisé à prendre toutes les mesures néces-

saires pour l’établissement des statuts coordonnés.

Il est en outre dans ses pouvoirs de procéder à l’actualisation des statuts et ceci notamment, lorsque des clauses

devenues sans objet y figurent.

La Société se trouve engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la

seule signature de son président, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation
de pouvoirs par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.

La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rap-

ports avec les administrations publiques et en justice.

Art. 11. Délégation des pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représen-

tation de la Société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Il appartient au conseil d’administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette

délégation de pouvoir, avec l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale de cette rémunération
allouée au(x) délégué(s).

Dans le cadre de la gestion journalière, la Société peut être engagée par la signature individuelle de la (des) person-

ne(s) désignée(s) à cet effet, dans les limites de ses (leurs) pouvoirs.

Art. 12. Délibérations du conseil
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou par un autre procédé
électronique étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télé-
copie ou par un autre procédé électronique.

Art. 13. Décisions du conseil
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Des décisions peuvent également être prises par résolutions circulaires signées par tous les administrateurs.

Art. 14. Commissaire ou réviseur
La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Si les conditions légales sont remplies, le commissaire sera remplacé par un réviseur d’entreprises, à désigner par

l’assemblée générale parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises.

Chapitre III: Assemblée Générale 

Art. 15. Pouvoirs de l’assemblée
L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires socia-

les.

Art. 16. Fonctionnement
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2ème mardi de mars à 9.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

42110

Chapitre IV: Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport

sur les opérations de la Société un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. Attribution des bénéfices
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq (5) pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélè-

vement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes

sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Chapitre V: Généralités

Art. 19. Dispositions légales
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante: 

Ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante mille

euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le présent capital est évalué à un million six cent treize mille cinq cent quatre-

vingt-seize (LUF 1.613.596,-) francs luxembourgeois.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille (LUF
60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Pierre Berna, préqualifié, en qualité de président;
b) Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman;
c) Madame Linda Rudewig, licenciée en lettres, demeurant à L-6246 Rippig, Grëntebierg, 16.

2. Est appelé aux fonctions de commissaire Monsieur Jean Thyssen, comptable, demeurant à L-6111 Junglinster, 15,

rue Tun Deutsch.

3. Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2006.

4. Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 11

des statuts, le conseil d’administration de la Société est autorisé à élire parmi ses membres un ou plusieurs administra-
teurs-délégués qui auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature, dans le cadre de
la gestion journalière.

5. L’adresse de la Société est fixée à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: P. Berna, T. Metzler.

1) PARWA S.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) Maître Pierre Berna, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

42111

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 128S, fol. 74, case 2. – Reçu 16.136 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(21106/222/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

ROSTUWA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2001, le conseil d’admi-

nistration a décidé en sa réunion du même jour de nommer Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à
L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman, administrateur-délégué de la société. Il a tous pouvoirs pour engager vala-
blement la société par sa seule signature dans les limites de la gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 2001, vol. 551, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(21107/222/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2001.

BANTLEON EUR-BENCHMARK INVEST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 72.916. 

<i>Änderung des Verwaltungsreglements

Durch Entscheidung der BANTLEON EUR-BENCHMARK INVEST S.A. mit Zustimmung der BANQUE GENERALE

DU LUXEMBOURG S.A. wurde das Verwaltungsreglement des BANTLEON EUR-BENCHMARK wie folgt geändert.

1. Einfügen des nachfolgenden Satzes in Artikel 5 «Anlagegrenzen» im Teil II «Anlagepolitik» mit folgendem Wortlaut:
«Schuldverschreibungen eines Emittenten dürfen 10% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.»

Luxemburg, den 1. Oktober 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62616/584/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

BANTLEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxembourg B 77.837. 

<i>Änderung des Verwaltungsreglementes

Durch Entscheidung der BANTLEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A. mit Zustimmung der BANQUE GENERALE DU

LUXEMBOURG S.A wurde das Verwaltungsreglement des BANTLEON EUR-DYNAMIC wie folgt geändert.

1. Einfügen des nachfolgenden Satzes in Artikel 5 «Anlagegrenzen» im Teil II «Anlagepolitik» mit folgendem Wortlaut:
«Schuldverschreibungen eines Emittenten dürfen 10% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.»
Luxemburg, den 1. Oktober 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62617/584/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

Luxembourg-Bonnevoie, le 22 mars 2001.

T. Metzler.

ROSTUWA S.A.
Signature

BANTLEON EUR-BENCHMARK INVEST S.A.
Unterschriften
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

BANTLEON EUR-DYNAMIC INVEST S.A.
Unterschriften
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

42112

BANTLEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 72.580. 

<i>Änderung des Verwaltungsreglementes

Durch Entscheidung der BANTLEON INVEST S.A. mit Zustimmung der BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

S.A wurde das Verwaltungsreglement des BANTLEON STRATEGIE No. 1 wie folgt geändert.

1. Einfügen des nachfolgenden Satzes in Artikel 5. «Anlagegrenzen» im Teil II «Anlagepolitik» mit folgendem Wortlaut:
«Schuldverschreibungen eines Emittenten dürfen 10% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.»
Luxemburg, den 1. Oktober 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2001, vol. 558, fol. 60, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(62618/584/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2001.

DA VINCI INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendeins, den zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Frankfurt am Main, hier vertreten

durch Herrn Günter Reibstein, Vorstand der FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, wohnhaft in Bad Vilbel,
Deutschland, und Herrn Rudolf Reil, Mitglied des Vorstandes der FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, wohn-
haft in Bad Soden, Deutschland, handelnd in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglieder der FRITZ NOLS GLOBAL EQUI-
TY SERVICES AG.

2.- Herr Günter Reibstein, Vorstand der FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, mit Wohnsitz in Rhönstras-

se 1, 61118 Bad Vilbel.

Die vorstehend unter 1.- und 2.- bezeichneten Personen ersuchten den unterzeichneten Notar die Satzung einer Ak-

tiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen DA VINCI

INVESTMENT S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Strassen.

Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft behindern oder zu behindern drohen,

kann der Sitz durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Ver-
hältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Ge-
sellschaft nicht.

Art. 3. Der Gesellschaftszweck ist die Gründung und Verwaltung von Luxemburger Organismen für gemeinsame

Anlagen (nachfolgend: OGA) im Sinne der Gesetze vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen (nach-
folgend: Gesetz von 1988) und 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht für den öf-
fentlichen Vertrieb bestimmt sind (nachfolgend: Gesetz von 1991). Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die
zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser OGA notwendig oder nützlich sind. Die Gesell-
schaft kann jedwede Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihre Interessen fördern oder sonst ihrem Gesell-
schaftszweck dienen oder nützlich sind, insoweit diese dem Gesetz von 1988 und dem Gesetz von 1991 entsprechen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Die Gesellschaft kann durch, unter den für

Satzungsänderungen geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Bedingungen gefaßten, Beschluß der Generalversamm-
lung aufgelöst werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 125.000,- (hundertfünfundzwanzigtausend Euro) und ist eingeteilt in

1.250 (eintausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von Euro 100,- (hundert Euro) je Aktie.

Das Gesellschaftskapital ist in voller Höhe eingezahlt.

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien.

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren
von der Generalversammlung bestellt; sie können von ihr jederzeit abberufen werden. Eine Wiederwahl ist möglich.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden von der Generalver-
sammlung benannten Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von
der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muß.

BANTLEON INVEST S.A.
Unterschriften
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

42113

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die Befugnisse, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Ge-
sellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. In Abwesenheit des Vorsitzenden wird der Vorsitz einem

stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Ver-

waltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu durch Brief, Tele-
gramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde. Die Verwaltungsratsmitglieder können Beschlüsse im
Umlaufverfahren fassen. In diesem Falle sind die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenen Beschlüsse glei-
chermaßen gültig und vollzugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sit-
zung des Verwaltungsrates gefaßt wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf
mehreren Kopien desselben Dokumentes gemacht werden und können mittels Brief, Telegramm, Telekopie oder Fern-
schreiben eingeholt werden.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle einer Stimmengleichheit ist die

Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwal-

tungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann auch einzelnen Verwaltungsratsmitgliedern oder Dritten für die Gesamtheit oder einen Teil

der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des
Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung und einem der an-

deren Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen, Vollmachten sind dem Protokoll anzuheften.

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats oder zwei Verwaltungsratsmitglieder sind ermächtigt, Kopien oder Auszüge

solcher Sitzungsprotokolle zu unterzeichnen.

Art. 10. Die Kontrolle der Jahresabschlüsse der Gesellschaft ist einem Rechnungskommissar zu übertragen, welcher

von der Generalversammlung bestellt wird.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am ersten Mittwoch im Februar eines jeden Jahres

um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet,
und der in der Einladung angegeben ist. Fällt dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Generalver-
sammlung am nächsten Bankarbeitstag abgehalten.

Generalversammlungen einschließlich der jährlichen Generalversammlung können auch im Ausland abgehalten wer-

den, wenn der Verwaltungsrat dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt, eine solche Entscheidung ist unanfecht-
bar.

Die Protokolle der Generalversammlung werden von dem Vorsitzenden unterschrieben und von dem Stimmzähler

und/oder dem Sekretär der jeweiligen Generalversammlung, so sie dies verlangen.

Art. 12. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einberufung von Generalversammlungen kann

abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Bevollmächtigten ausüben, der nicht Aktionär zu sein

braucht. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 13. Die Generalversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.
Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) Mitglieder des Verwaltungsrates und den Rechnungskommissar zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen

festzusetzen;

c) die Einwilligung zur Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates zu

erteilen;

d) die Berichte des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars entgegenzunehmen;
e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
f) den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Rechnungskommissar Entlastung zu erteilen;
g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
h) die Gesellschaft aufzulösen.
Art. 14. Gemäß der in Artikel 72 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (nachfolgend:

Gesetz von 1915) enthaltenen Bestimmungen ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden an die Aktionäre
auszuzahlen. Beschlüsse über Ausschüttungen aus den Fondsvermögen an die Anteilinhaber der von der Gesellschaft
verwalteten OGA werden vom Verwaltungsrat beschlossen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Art. 16. Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes von 1915, des Gesetzes von 1988 und diejenigen des Ge-

setzes von 1991.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2001.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2002 statt. 

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Urkunden erwachsen, auf ungefähr Euro 5.000,- (fünftausend Euro).

42114

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort über den Betrag von

Euro 125.000 (hundertfünfundzwanzigtausend Euro), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, daß die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten. zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt, nachdem sie die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser außerordentlichen Generalversammlung festgestellt haben:

1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf vier festgelegt.
3) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
Verwaltungsratsvorsitzender:
- Herr Günter Reibstein, Vorstand FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, Frankfurt am Main, Hochstrasse

31.

Stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender:
- Herr Julien Zimmer, Directeur DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Klaus-Peter Bräuer, Directeur Adjoint DG BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas

Edison;

- Herr Rudolf Reil, Vorstand FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, Frankfurt am Main, Hochstrasse 31.
Die Generalversammlung genehmigt, daß der Verwaltungsrat einzelne Mitglieder mit der täglichen Geschäftsführung

der Gesellschaft betraut.

4) Zum Wirtschaftsprüfer (Rechnungskommissar) wird ernannt:
ERNST &amp; YOUNG S.A., B.P. 780, L-2017 Luxembourg.
5) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers (Rechnungskommissars) endet mit der or-

dentlichen Generalversammlung im Jahre 2007.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: G. Reibstein, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2001, vol. 131S, fol. 76, case 9. – Reçu 50.425 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(60049/200/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

IBISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.177. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement

en date du 22 décembre 2000

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire pour une période de trois ans,

leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20180/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

1) FRITZ NOLS GLOBAL EQUITY SERVICES AG, vorgenannt eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien  1.249
2) Herr Günter Reibstein, D-61118 Bad Vilbel, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

Luxemburg, den 24. September 2001.

F. Baden.

<i>Pour IBISLAND S.A.
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

42115

FORESTIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 68.974. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la société le mercredi, 3 mai 2000 à 10.30 heures

Président: Monsieur Robert A. Manssen.
Secrétaire: Madame Terry Clair Van Loon.
Scrutateur: Monsieur Marcel Van Den Basch.

Capital présent ou représenté: 100%.

A l’unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du conseil d’administration est approuvé.
2. Les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 1999 sont approuvés.
3. Le résultat au 31 décembre 1999 est attribué de la façon suivante:
9.850,- Flux à la réserve légale et le solde de 187.147,- Flux est reporté à nouveau.
4. Acceptation de la nomination de la société ELIOLUX S.A. comme commissaire aux comptes en remplacement de

la FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER jusqu’à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005.

Weimershof, le 3 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20164/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

FORESTIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Luxembourg B 68.974. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000

L’an deux mille, le 28 décembre.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORESTIERE INTERNATIONALE

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Weimershof, 30, rue des Muguets, constituée suivant acte notarié du 1

er

 mars

1999.

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège de la société de Weimershof à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman.
La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer vala-

blement sur le point porté sur l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-1853 Cents, 24, rue Léon Kauffman. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20165/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

GARAGE STAMERRA FRERES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5670 Altwies, 6, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.890. 

Suite à une cession de parts la société GARAGE STAMERRA FRERES, S.à r.l. celle-ci est devenue une société à res-

ponsabilité limitée unipersonnelle ayant comme associé unique Monsieur Claude Stamerra, gérant technique, demeurant
à Mondorf-les-Bains. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20168/664/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

<i>Conseil d’Administration
R. A. Manssen / T. C. Van Loon / M. Van Den Basch
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Dont acte
R. A. Manssen / T. C. Van Loon / M. Van Den Basch
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Altwies, le 6 février 2001.

C. Stamerra.

42116

FIGEAC CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 46.509. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social de la société le lundi 2 mai 2000 à 16.00 heures

Président: Dominique De Laveleye.
Secrétaire: Geneviève Delfosse.
Scrutateur: Pascale De Laveleye.

Capital présent ou représenté: 100%.

A l’unanimité les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. Les comptes sociaux arrêtés aux 31 décembre 1999 sont approuvés.
3. Le résultat au 31 décembre 1999 est reporté à nouveau.
4. Reconduction du mandat de la Société ELIOLUX S.A. comme commissaire aux comptes et des 3 administrateurs,

Madame Dominique De Laveleye, Madame Geneviève Delfosse et Mademoiselle Pascale De Laveleye, jusqu’à l’assem-
blée générale statuant sur l’exercice 2005.

Luxembourg, le 2 mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2001, vol. 550, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20161/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. PRAETOR GESTION S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.624. 

L’an deux mille un, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, no-

taire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute. 

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRAETOR GESTION S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, R.C. Luxembourg, section B numéro 24.624,
constituée suivant acte reçu le 8 juillet 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
267 du 20 septembre 1986 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 1

er

 octobre

1999, publié au Mémorial C numéro 957 du 14 décembre 1999. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que: 
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte. 

II.- Il ressort de la liste de présence que les 25.000 (vingt-cinq mille) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social de la société par rachat et annulation de 10.800 actions, en application de l’article 49.3

de la loi sur les sociétés commerciales. 

2.- Autorisation de rachat d’actions propres.
3.- Conversion du capital en Euro sans émission d’actions nouvelles. 
4.- Augmentation de capital afin de le porter de son montant après conversion à EUR 100.000,- (cent mille euros). 
5.- Souscription et libération par incorporation de réserves. 
6.- Changement de dénomination sociale. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de CHF 108.000,- (cent huit mille francs suisses), pour

le ramener de son montant actuel de CHF 250.000,- (deux cent cinquante mille francs suisses) à CHF 142.000,- (cent
quarante-deux mille francs suisses), par annulation de 10.800 (dix mille huit cents) actions. 

<i>Conseil d’Administration
G. Delfosse / P. De Laveleye / D. De Laveleye
<i>Administrateurs 

42117

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que la Société procède à l’acquisition de 10.800 (dix mille huit cents) de ses propres actions ap-

partenant à un de ses actionnaires, la société GESTION INVESTMENTS LIMITED avec siège social à St Helier, Jersey,
Le Gallais Chambers, 74, Bath Street, en vue de leur destruction immédiate en exécution de la résolution de réduction
qui précède. 

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, et

à l’annulation des actions acquises. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’autoriser la Société de procéder à l’acquisition de ses propres actions et d’intégrer cette auto-

risation dans les statuts. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de valeur nominale des 14.200 (quatorze mille deux cents) actions

restantes de la Société et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de francs
suisses en euros au taux de conversion conventionnellement arrêté à EUR 1,-=CHF 0,655. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter à concurrence de EUR 7.000,- (sept mille euros) le montant de EUR 93.000,- (qua-

tre-vingt-treize mille euros) résultant de la conversion, afin de porter le capital souscrit à EUR 100.000,- (cent mille
euros) sans création d’actions nouvelles, en transférant ledit montant des résultats reportés au capital souscrit. 

Preuve des résultats reportés disponibles a été donnée au notaire instrumentant au moyen d’un bilan récent de la

société certifié conforme et inchangé à ce jour. 

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en MOBILIM PARTICIPATIONS S.A.

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les ar-

ticles 1, 5 et 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale.

Il est régi par les présents statuts une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme, existant sous la dé-

nomination de MOBILIM PARTICIPATIONS S.A.»

«Art. 5. Capital. 
Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 14.200 (quatorze mille deux cents) actions

sans désignation de valeur nominale.» 

«Art. 6. Actions. 

Nouvel alinéa. La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la

loi.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembourgeois. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2001, vol. 128S, fol. 62, case 85. – Reçu 2.824 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20259/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

MOBILIM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. PRAETOR GESTION S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 24.624. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20260/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

42118

GO CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.672. 

L’an deux mille un, le treize février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GO CLEAN S.A., ayant son

siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, R. C. Luxembourg section B numéro 70.672, constituée suivant
acte reçu le 8 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 725 du 29 septembre
1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gilles Burini, employé privé, demeurant à Bertrange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 315 (trois cent quinze) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

<i>Transfert du siège social

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg à L-3730 Rume-

lange, 39, Grand-rue.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Rumelange.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Burini, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 128S, fol. 48, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20169/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

GO CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.672. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20170/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

IDE INVESTMENT TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sandweiler (Findel).

R. C. Luxembourg B 48.670. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20181/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Luxembourg, le 13 mars 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

42119

GRANDE CORNICHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.824. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20172/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

GRANDE CORNICHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.824. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 29 décembre 1999 a pris, entre autres, la ré-

solution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance en date du 3 mai 1999 et

qu’en l’absence de renouvellement du mandat ou de nouvelle nomination, le Commissaire aux Comptes a poursuivi son
mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un nouveau terme de -1- (un) an la société GRANT THORNTON REVISION

ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire qui

doit approuver les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 16 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20173/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

EURODIET S.A., Société Anonyme,

(anc. FORMULA LOGIC).

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 64.867. 

L’an deux mille un, le douze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORMULA LOGIC, établie

et ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 64.867, constituée sous la dénomination de FURTH FORMULA S.A.,
suivant acte notarié du 8 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 629 du 4 septembre 1998.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte notarié du 29 juillet 1998, publié au Mémorial C numéro 886

du 8 décembre 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel Gilles, représentant de commerce, demeurant à

Millonfosse (France).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nicoline Clabbers, indépendante, demeurant à Bertrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Flugel, employé privé, demeurant à Metz (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanent des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate :
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la raison sociale de la société de FORMULA LOGIC, en celle de EURODIET S.A. et modification

afférente de l’article premier des statuts.

<i>Le Conseil d’Administration
L. A. Albrecht / D. Mortara / L. G. Calliano
<i>Administrateurs

42120

2.- Modification de l’actuel objet social de la société et modification y afférente du premier alinéa de l’article deux des

statuts pour lui donner la teneur suivante :

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente de produits naturels non-réglementés. La société

a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou
étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administra-
tion, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au dévelop-
pement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen
de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et
autres reconnaissances de dettes».

3.- Révocation avec décharge de tous les membres actuels du conseil d’administration ainsi de l’administrateur-délé-

gué de la société.

4.- Nomination de trois (3) nouveaux administrateurs de la société et fixation de la durée de leur mandat.
5.- Nomination d’un nouveau administrateur-délégué, en la personne de Monsieur Michel Gilles, et détermination de

ses pouvoirs.

6.- Révocation avec décharge de l’actuel commissaire aux comptes de société.
7.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en son remplacement et fixation de la durée de son mandat.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de FORMULA

LOGIC en celle de EURODIET S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l’article premier des statuts pour
lui donner à l’avenir la teneur suivante :

«Art. 1

er

. Premier alinéa. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURODIET S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de compléter l’actuel objet social de la société nouvel-

lement dénommée EURODIET S.A. et de modifier par conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour
lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente de produits naturels non-réglementés. La société

a en outre pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou
étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administra-
tion, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement et au dévelop-
pement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen
de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et
autres reconnaissances de dettes.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de révoquer avec effet immédiat tous les membres ac-

tuellement inscrits au conseil d’administration de la société anciennement dénommée FORMULA LOGIC, et de leur
donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de leur mandat en tant qu’administrateurs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions de trois nouveaux administra-

teurs de la société EURODIET S.A., pour une période de six (6) ans, leur mandat se terminant ainsi à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle statutaire à tenir en mai 2006, les personnes suivantes:

1.- Monsieur Michel Gilles, représentant de commerce, demeurant à 43, route d’Hasnon, F-59178 Millonfosse (Fran-

ce).

2.- Madame Mauricette Ryckewaert, employée bancaire, demeurant à 43, route d’Hasnon, F-59178 Millonfosse (Fran-

ce).

3.- Monsieur Giovanni Menga, administrateur de société, demeurant à 8/10, rue de la Fonderie, B-6031 Charleroi

(Belgique).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément à la faculté offerte par l’article six (6) des sta-

tuts, décide de nommer aux fonctions de nouvel administrateur-délégué de la société nouvellement dénommée EURO-
DIET S.A.:

Monsieur Michel Gilles, prénommé.

42121

Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement sous

sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations ban-
caires.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide, de révoquer avec effet immédiat Monsieur Jean-Marc

Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, 8, rue de l’Eau, en tant que commissaire aux comptes de la société
et de lui donner pleine et entière décharge pour l’accomplissement de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer en tant que nouveau commissaire aux comp-

tes de la société en remplacement de Monsieur Jean-Marc Faber, pour une période de six (6) ans, son mandat se ter-
minant également à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en mai 2006, la société suivante:

GESTACCOUNT S.A., une société régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8057 Ber-

trange, 9, rue du Chemin de Fer.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le Notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé : M. Gilles, N. Clabbers, P. Flugel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 février 2001, vol. 857, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20166/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

HENTOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue d’Eschdorf.

R. C. Luxembourg B 62.783. 

L’an deux mille un, le vingt et un février.
Par-devant Maître Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HENTOU S.A., ayant son

siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 62.783, constituée suivant acte reçu en date du 15 janvier 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 287 du 28 avril 1998 et dont les statuts n’ont subi à ce jour aucune
modification.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Pello, ingénieur, demeurant à Forges-les-Bains (France).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niede-

ranven.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Clois/

Aubange (Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
1. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée
au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2. Qu’il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social, ac-

tuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont présentes ou re-
présentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social de Franc Luxembourgeois en Euro au cours de change fixé entre le Franc Luxembour-

geois et l’Euro.

2. Suppression de la valeur nominale des actions existantes.
3. Augmentation du capital social à concurrence de 13,31,- EUR par incorporation de bénéfices reportés, pour le

porter de 30.986,69,- EUR à 31.000,- EUR.

4. Remplacement des mille actions sans désignation de valeur existante par trois cents dix actions d’une valeur nomi-

nale de 100,- EUR chacune.

Belvaux, le 15 mars 2001.

J.-J. Wagner.

42122

5. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Esch-sur-Sûre et fixation d’une nouvelle adresse de la so-

ciété.

6. Modification subséquente des statuts.
7. Nomination d’un commissaire aux comptes.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de LUF (francs luxembourgeois) en EUR

(euros), au taux officiel de 1,- EUR pour 40,3399,. LUF, le capital social étant dès lors fixé à 30.986,69,- EUR (trente
mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents).

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes et d’augmenter le capital social à concur-

rence de 13,31,- EUR (treize euros trente et un cents) pour le porter de son montant de 30.986,69,- EUR (trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents), tel que résultant de la conversion ci-dessus, à 31.000,- EUR (trente
et un mille euros), par incorporation au capital social de bénéfices reportés à due concurrence et sans émission d’actions
nouvelles.

La preuve de l’existence desdits résultats reportés a été apportée au notaire instrumentant sur base d’un bilan arrêté

au 31 décembre 1999 et d’une attestation constatant que les résultats reportés y mentionnés existent à ce jour.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de fixer désormais la valeur nominale des actions existantes à 100,- EUR (cent euros) chacune et

en conséquence de remplacer les mille (1.000) actions sans désignation de valeur existante par trois cent dix (310) ac-
tions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.

<i>Quatrième résolution 

 Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois

cent dix (310) actions de cent euros (100,- EUR) chacune».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Esch-sur-Sûre et de modifier en conséquence le

premier alinéa de l’article deux des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa premier. Le siège social est établi à Esch-sur-Sûre».

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-9650 Esch-sur-Sûre, 12 rue d’Eschdorf.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de nommer à compter de ce jour, en qualité de commissaire aux comptes de la société, la société

anonyme V.O. CONSULTING S.A., avec siège social à L-4963 Clemency, 8, rue Haute.

<i>Frais 

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: T. Pello, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2001, vol. 128S, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(20176/233/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

HENTOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 12, rue d’Eschdorf.

R. C. Luxembourg B 62.783. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20177/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

M. Thyes-Walch.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

42123

GORDANA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.581. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2001

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs et du commissaire de surveillance en fonction pour une pé-

riode de six ans. Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2001, vol. 550, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20171/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.707. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20179/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

NOTZ STUCKI &amp; CIE, LUXEMBOURG S.A., Société Anonmye,

(anc. NSM ADVISORY SERVICES S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.060. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 87, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 22 février 2001

* L’assemblée décide:
- d’allouer EUR 49.500,- à la réserve légale;
- d’allouer EUR 34.000,- au compte «Réserve impôt fortune imputé 2000», conformément à la circulaire LIR n

°

 174

bis/1 du 9 mars 1998;

- de reporter le solde de EUR 496.759,53 à nouveau, compte tenu de l’augmentation de capital de EUR 495.000,- par

incorporation des résultats reportés décidée à l’assemblée générale extraordinaire tenue ce jour.

* Messieurs Marc Maisonneuve, Hervé Burger, Christoph La Roche et François Delalande sont nommés administra-

teurs pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre
2001.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 22 février 2001

- M. Marc Maisonneuve est nommé Président du Conseil d’administration.
- Messieurs Marc Maisonneuve et Hervé Burger, sont nommés administrateurs-délégués.
- Le siège social de la société est transféré au 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
- ARTHUR ANDERSEN est nommé réviseur externe de la société pour une période d’un an se terminant au premier

conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(20237/534/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

GORDANA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

<i>Pour HOTWORK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 20 mars 2001.

NOTZ, STUCKI &amp; CIE, LUXEMBOURG S.A.
T. Limpach
<i>Fondé de Pouvoir

42124

INFOGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.036. 

L’an deux mille un, le vingt février.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg). 

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFOGATE S.A., ayant son

siège social à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 74.036, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2
février 2000, publié au Mémorial C numéro 338 du 12 mai 2000, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors. 

L’assemblée est présidée par Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg. 
La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Piotr Tyranowski, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement. 

II.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. 

IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«La société a pour objet de fournir aux sociétés privées et publiques de même qu’aux particuliers tous conseils en

matière de traitements électroniques d’informations, d’intégration de systèmes et de réseaux informatiques. De plus, la
société pourra fournir tous conseils en matière de relations et de psychologie. 

En général, la société pourra faire toute opération mobilière et immobilière, commerciale, industrielle ou financière

ainsi que toute transaction ou opération de mesure à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation
de l’objet social ou son extension.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts quant à l’objet pour lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet de fournir aux sociétés privées et publiques de même qu’aux particuliers tous con-

seils en matière de traitements électroniques d’informations, d’intégration de systèmes et de réseaux informatiques. De
plus, la société pourra fournir tous conseils en matière de relations et de psychologie. 

En général, la société pourra faire toute opération mobilière et immobilière, commerciale, industrielle ou financière

ainsi que toute transaction ou opération de mesure à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la réalisation
de l’objet social ou son extension.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal. 

Signé: D. Schroeder, P. Tyranowski, A. Hientgen, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 février 2001, vol. 857, fol. 38, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20187/239/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

INFOGATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 74.036. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20188/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Belvaux, le 12 mars 2001.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 mars 2001.

J.-J. Wagner.

42125

IGLS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 66.743. 

Les bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 mars 2001, vol. 550, fol. 94, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20182/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS ADVISORY COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.762. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

(20184/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

FEDERALE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

L’an deux mille un, le six mars.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FEDERALE ADVISORY

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juillet
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 31 juillet 2000, numéro 545.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à B-Tinti-

gny.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie Muller, employée de banque, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à B-Saint-Léger.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille (3.000) actions, représentant l’intégralité du capital

souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

3. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 4 des statuts: «Elle peut exercer toutes activités considérées

utiles à l’accomplissement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 régissant
les sociétés holding.»

2. Décider que ladite modification prend effet à la date de constitution de la société c’est-à-dire au 4 juillet 2000.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 4 des statuts:
«Elle peut exercer toutes activités considérées utiles à l’accomplissement de son objet en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 régissant les sociétés holding.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide que ladite modification prend effet à la date de constitution de la société c’est-à-dire au 4 juillet

2000.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.

INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS ADVISORY COMPANY S.A.
Société Anonyme
Signature

42126

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Guillaume, A.-M. Muller, S. Lebrun, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 mars 2001, vol. 417, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20157/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

FEDERALE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 76.555. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20158/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

OFFITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 66.662. 

L’an deux mille un, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-6140 Junglinster, 21, rue du Village;
2.- Madame Fernande Sunnen-Thill, sans état particulier, demeurant à L-7241 Bereldange, 121A, route de Luxem-

bourg, ici représentée par Monsieur Emile Wirtz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé;

3.- Madame Caroline Molitor, sans état particulier, demeurant à L-5355 Oetrange, 16, Am Medenpoull, ici représen-

tée par Monsieur Emile Wirtz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée OFFITEC, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 octobre 1998, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 917 du 18 décembre 1998.

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume à L-7224 Walferdange,

87, rue de l’Eglise.

L’article 2 (première phrase) des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Première phrase. Le siège social est établi à Walferdange.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présesnt acte.

Signé: E. Wirtz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 5 mars 2001, vol. 417, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20242/228/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

OFFITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7224 Walferdange, 87, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 66.662. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20243/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 12 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

42127

IMI REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.762. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 550, fol. 98, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2001.

(20185/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

IMMOBILIERE GECKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.

R. C. Luxembourg B 68.341. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2001, vol. 548, fol. 23, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2001.

(20186/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

INTERNATIONAL METALLURGICAL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.

L’an deux mille, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL METAL-

LURGICAL CONSULTING S.A., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 mars 1997, publié au Mémorial C en 1997 à la page 18062, et dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 décembre 1997, publié au Mé-
morial C en 1998 à la page 12691. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à Schouweiler. 
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Ebsen, comptable, demeurant à Wasserbillig. 
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’ actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. 

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d’

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant. 

Monsieur le président expose et l’ assemblée constate: 
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves à L-5540 Remich, 36, rue de la Gare, et

modification du deuxième alinéa de l’article un des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Remich.»

2. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euro et augmentation du capital social pour le fixer au

montant de 31.000 euro, par prélèvement sur les résultats reportés. 

3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts. 
4. Divers 
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

IMI REAL ESTATE S.A.
Société Anonyme
Signature

Signature
<i>Mandataire

42128

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves à L-5540

Remich, 36, rue de la Gare. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, le deuxième alinéa de l’article un des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Remich.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit sera de trente mille neuf cent quatre vingt six virgule six mille neuf cent six
euros (EUR 30.986,6906). 

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize virgule trois mille

quatre vingt quatorze euro (EUR 13,3094) pour le porter de son montant actuel converti de trente mille neuf cent qua-
tre vingt six virgule six mille neuf cent six euros (EUR 30.986,6906) à un montant total de trente et un mille euros (EUR
31.000), par prélèvement sur les résultats reportés, sans création ni émission d’actions nouvelles mais en augmentant la
valeur nominale de chaque action de zero virgule mille trois cent trente et un euros (EUR 0,1331), de manière à porter
leur valeur nominale de trois cent neuf virgule huit mille six cent soixante neuf euros (EUR 309,8669) à trois cent dix
euro (EUR 310,-). 

<i>Cinquième résolution

Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante: 

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR. 31.000,-), divisé en cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement libérées.» 

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est clôturée. 

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte. 

Signé: C. Hess, R. Ebsen, M. Molina, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 90, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20189/202/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

J. ROTSCHILD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 17.089. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 14 mars 2001 que:
- la démission de AMICORP S.A., administrateur de la société, est acceptée;
- BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, est élue nouvel administra-

teur de la société. Elle terminera le mandat de l’administrateur précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale annuelle
de 2004.

Luxembourg, le 14 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20196/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Niederanven, le 20 février 2001.

P. Bettingen.

Pour extrait conforme
BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
<i>Administrateur
Signature

42129

INTERNATION SALE MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1140 Luxemburg, 45-47, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 78.083. 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung vom 9. März 2001

Am 9. März 2000 haben sich die Gesellschafter der INTERNATION SALE MANAGEMENT S.A. zu einer ausseror-

dentlichen Generalversammlung versammelt.

Die Gesellschafter erklären den Rücktritt des Verwaltungsratmitglieds Herrn Walter Friedrich Bischof und ernennen

einstimmig als neues Verwaltungsratmitglied Herrn François Thill, expert-comptable wohnhaft in Strassen. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 73, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20190/510/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.165. 

In the year two thousand and one, on the twenty-second of February. 
Before Us, Maître Gerard Lecuit, notary, residing in Hesperange. 

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS

S.A., having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoleon I

er

, constituted by a deed of the under-

signed notary, on 24 June 1998, published in the Mémorial, Recueil C no 675 dated 22 September 1998, page 32389.
These articles of incorporations have been amended by a deed of the undersigned notary on 20 July 1998, published in
the Mémorial, Recueil C n° 771 dated 16 October 1998, page 36992, by a deed of the undersigned notary on 30 March
1999, published in the Mémorial, Recueil C n° 517 dated 7 July 1999, page 24812, by a deed of the undersigned notary
on 20 July 1999, published in the Mémorial, Recueil C no 818 dated 4 November 1999, page 39245, by a deed of the
undersigned notary on 27 October 1999, published in the Mémorial, Recueil C no 15 dated 6 January 2000, page 713
and by a deed of the undersigned notary on 31 March 2000, published in the Mémorial, Recueil C no 633 dated 6 Sep-
tember 2000, page 30338. 

The extraordinary general meeting is opened at 3.30 p.m. by Maître François Brouxel, lawyer, residing in Luxem-

bourg, acting as chairman and appointing Maître Eric Sublon, lawyer, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer Mr Michael McDonald, director, residing in Luxembourg. 

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet which, having been signed by

the proxyholders representing the shareholders and by the members of the board and the notary, will remain attached
to the present minutes together with the proxies. 

The chairman declares and requests the notary to act that: 
According to the attendance sheet, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR

650,708,570.- (six hundred and fifty million seven hundred eight thousand five hundred and seventy Euro) are present
or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on
the agenda without there having been a prior convening notice. 

The agenda of the meeting is following: 
1. Change of the term of the accounting year to the 31st of March.
2. Amendment of article 14 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed change. 
3. Any other business. 
Then, the shareholders’ meeting, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval

to the explanations of the chairman, deliberates and passes, via unanimous vote, the following resolutions: 

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the term of the accounting year to the 31st of March and then consequently,

the accounting year started on 30 April 2000 will terminate on 31st March 2001. 

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend the article 14 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed

change of the term of the accounting year. 

Consequently, the article 14 of the articles of incorporation is replaced by the following text: 
«The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of April and shall terminate on the 31st March of the

next year.»

<i>Costs

The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately 25,000.- francs. 

With no outstanding points on the agenda the chairman brought the meeting to a close at 4.00 p.m. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Unterschrift.

42130

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux février. 
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS

S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, constituée suivant acte du notaire sous-

signé, en date du 24 juin 1998, publié au Mémorial C 675 du 22 septembre 1998, page 32389. Lesdits statuts ont été
modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 20 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

°

 771 du

16 octobre 1998, page 36992, suivant acte du notaire soussigné en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil
C n

°

 517 du 7 juillet 1999, page 24812, suivant acte du notaire soussigné en date du 20 juillet 1999, publié au Mémorial,

Recueil n

°

 818 du 4 novembre 1999, page 39245, suivant acte du notaire soussigné en date du 27 octobre 1999, publié

au Mémorial, Recueil C n

°

 15 du 6 janvier 2000, page 713 et suivant acte du notaire soussigné en date du 31 mars 2000,

publié au Mémorial, Recueil C n

°

 633 du 6 septembre 2000, page 30338. 

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.30 heures par Maître François Brouxel, avocat, demeurant à

Luxembourg, agissant en tant que Président, qui désigne Maître Eric Sublon, avocat, demeurant à Luxembourg, comme
secrétaire. L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michael McDonald, administrateur, demeurant à Luxem-
bourg. 

Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les, mandataires des actionnaires

représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
ensemble avec les procurations. 

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit: 
Conformément  à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social soit EUR

650.708.570,- (six cent cinquante millions sept cent huit mille cinq cent soixante-dix Euros) sont présents ou dûment
représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à
l’ordre du jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables. 

La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants: 
1. Changement du terme de l’exercice social au 31 mars. 
2. Modification de l’article 14 des statuts de la société pour refléter l’augmentation de capital proposée. 
3. Divers. 
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant dûment constituée et

convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de clôturer l’exercice social au 31 mars afin que l’exerce social com-

mencé 30 avril 2000 se terminera le 31 mars 2001. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 14 des statuts de la société pour refléter le chan-

gement de terme de l’exercice social. 

En conséquence, l’article 14 des statuts est remplacé par le texte suivant dans sa version allemande: 
«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März des folgenden Jahres.»

Dans sa version française: 

«L’exercice social commence au 1

er

 avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l’année suivante.»

<i>Dépenses

Le montant des frais, rémunération et charges, incombant à la société en raison de la présente assemblée générale

est estimé approximativement à la somme de 25.000,-.

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande des comparants, le présent acte

de sociétés est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en cas
de divergences entre le texte français et anglais, ce dernier fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé : F. Brouxel, E. Sublon, M. McDonald, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2001, vol. 8CS, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20191/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Hesperange, le 13 mars 2001.

G. Lecuit.

42131

INVENSYS EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.165. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20192/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

IPSOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 23.038. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 95, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20195/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

KARTELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.460. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire

<i>des actionnaires de la société, qui s’est tenue au siège social le 12 mars 2001 à 9.00 heures

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de porter le numéro des administrateurs de trois à quatre en conséquence décide de

nommer, en adjointe aux actuels administrateurs, Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocat en Italie, résidant
professionnellement à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve, son mandat expirera à l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20199/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

J.P. LASSERRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 3, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 80.635. 

L’an deux mille un, le dix-neuf mars.
Les associés de la société à responsabilité limitée J. P. LASSERRE, S.à r.l., R. C. B n

°

 80.635, ont tenu une Assemblée

Générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

- Changement du gérant technique.
- Signature conjointe.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer Madame Maryse Bergantz-Potu, 45, rue de

l’Etoile, F-57190 Florange, en sa fonction de gérante technique.

<i>Deuxième résolution

La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique Madame Maryse Bergantz-Potu, 45,

rue de l’Etoile, F-57190 Florange et Monsieur Jean-Pascal Lasserre, 4, rue Xavier Brasseur, L-4040 Esch-sur-Alzette.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2001, vol. 319, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(20209/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Hesperange, le 13 mars 2001.

G. Lecuit.

<i>Pour le conseil d’administration
M. Sterzi / M. L. Guardamagna

J:-P. Lasserre / J. Schmit
<i>Associé / Associé

42132

KJETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.254. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 97, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20201/029/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 4, rue Dicks.

H. R. Luxemburg B 70.610. 

Im Jahre zweitausendundeins, den ersten Februar. 
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft KOMBASSAN HOLDINGS S.A., R. C. Luxemburg Sektion B Nummer 70.610, mit Sitz in L-1417 Lu-
xemburg, 4, rue Dicks.

Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 3. Juli

1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 713 vom 24. September 1999, und deren Statuten wurden mehrmals ab-
geändert und zum letzten Mal durch Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 11. Januar 2001,
noch nicht im Mémorial C veröffentlicht. 

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Ibrahim Kilic, Direktor, wohnhaft in Luxemburg. 
Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Helene Müller, Juristin, wohnhaft in Grevenmacher. 
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Baytullah Babur, Direktor, wohnhaft in München (Deutschland). 
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest: 
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist. 

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden. 

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten. 

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte: 

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung von Artikel 4, Absatz 4, um ihn folgenden Wortlaut zu geben:
«Die Gesellschaft kann Anleihen auf der Grundlage von LIBOR EUROBOR aufnehmen». 
«The company may borrow funds on the basis of LIBOR EUROBOR». 
2.- Änderung von Artikel 7, Absatz 1, um ihn folgenden Wortlaut zu geben: 
«Jeder Aktionär kann die Gesellschaft jederzeit um die Rücknahme seiner Aktien bitten. Ein Anspruch auf Rücknahme

der Aktien besteht nicht. Eine Rücknahme der Aktien kommt nur insoweit in Betracht als die ausschüttungsfähigen Rück-
lagen bzw. der Erlös aus einer Neuemission, die zum Zwecke des Rückkaufs durchgeführt wurde, für den Rückkauf aus-
reichen.»

«Any shareholder may any time request the company for redemption of his shares. An obligation of the company to

redeem the shares does not exist. A redemption of the shares is onIy possible as far as the company disposes of sufficient
reserves for distribution or if the proceed of a new emission, carried out with the aim of a redemption, allow redemp-
tion.»

3.- Änderung von Artikel 12: 
Verlängerung des Vorkaufsrechts im Falle einer Übertragung vom Aktien von 15 auf 45 Tage. 
4.- Änderung von Artikel 21: 
Verlegung des Tages der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 15. April auf den 1. Mittwoch im Monat Juni. 
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Absatz vier von Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wort-

laut zu geben: 

Deutsche Fassung: 

«Art. 4. (Absatz 4). Die Gesellschaft kann Anleihen auf der Grundlage von LIBOR EUROBOR aufnehmen.

Englische Fassung:

«Art. 4. (Paragraph 4). The company may borrow funds on the basis of LIBOR / EUROBOR». 

H. de Graaf
<i>Administrateur

42133

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Absatz vier von Artikel sieben der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wort-

laut zu geben: 

Deutsche Fassung:

«Art. 7. (Absatz 4). Jeder Aktionär kann die Gesellschaft jederzeit um die Rücknahme seiner Aktien bitten. Ein

Anspruch auf Rücknahme der Aktien besteht nicht. Eine Rücknahme der Aktien kommt nur insoweit in Betracht als die
ausschüttungsfähigen Rücklagen bzw. der Erlös aus einer Neuemission, die zum Zwecke des Rückkaufs durchgeführt
wurde, für den Rückkauf ausreichen.»

Englische Fassung: 

«Art. 7. (Paragraph 4). Any shareholder may any time request the company for redemption of his shares. An ob-

ligation of the company to redeem the shares does not exist. A redemption of the shares is only possible as far as the
company disposes of sufficient reserves for distribution or if the proceeds of a new emission, carried out with the aim
of a redemption, allow the redemption.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlängerung des Vorkaufsrechts im Falle einer Übertragung von Aktien von

15 auf 45 Tage und demzufolge Absatz zwei von Artikel zwölf der Satzung wie folgt abzuändern: 

Deutsche Fassung: 

«Art. 12. (Absatz 2). Alle zur Übertragung oder zum Verkauf anstehende Aktien müssen vorerst den bestehenden

Aktionären im Verhältnis zu ihren bestehenden Aktienanteilen und auch der Gesellschaft angeboten werden. Die beste-
henden Aktionäre können neue Aktien nur unter dem Vorbehalt des Artikels 6 erwerben. Die Vorkaufsrechte können
von den bestehenden Gesellschaftern und der Gesellschaft innerhalb eines Zeitraums von 45 (fünf und vierzig) Tagen
nach Mitteilung des anstehenden Kaufs oder der anstehenden Übertragung ausgeübt werden. Der von den bestehenden
Gesellschaft oder der Gesellschaft zu zahlende Kaufpreis wird vom Verwaltungsrat in Anlehnung an den Marktpreis der
Aktien bestimmt. Falls Uneinigkeit über den zu zahlenden Preis besteht, muss ein unabhängiger Sachverständiger heran-
gezogen werden.»

Englische Fassung: 

«Art. 12. (Paragraph 2). All shares to the transferred or sold must first be offered to the existing shareholders in

relation to their existing shareholding and to the Corporation itself. The existing shareholders must respect the limita-
tions set out by article 6 when acquiring additional shares. The right of first refusal of the other shareholders and the
corporation may be exercised within 45 (forty-five) days after the information about the prospected alienation or trans-
fer. The price to be paid by the existing shareholders or the corporation for the shares is determined by the board of
directors in accordance with the market value of the shares. If the parties do not agree on the price to be paid, must
an independent expert be consulted.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Verlegung des Tages der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April

auf den 1. Mittwoch im Monat Juni und demzufolge Absatz vier von Artikel einundzwanzig der Satzung wie folgt abzu-
ändern: 

Deutsche Fassung:

«Art. 21. (Absatz 4). Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch im Monat Juni

um 14.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.»

Englische Fassung: 

«Art. 21. (Paragraph 4). The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxem-

bourg City at the registered office of the Company or at a place specified in the notice of meeting, on the first Wed-
nesday in the month of June, at 14.00 hours.»

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-

anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben. 

Gezeichnet:I. Kilic, H. Müller, B. Babur, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 2001, vol. 512, fol. 75, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(20202/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Junglinster, den 16. März 2001. 

J. Seckler.

42134

KOMBASSAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 70.610. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20203/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

L’an deux mille un, le sept mars. 
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LA FINANCIERE DU LIER-

RE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, issue d’un acte de scission reçu par Maître Frank Baden, notaire de rési-
dence à Luxembourg en date du 27 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date
du 8 février 1996, numéro 68. 

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 juin 1998,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 29 septembre 1998, numéro 696. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg. 

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Gautier, employée privée, demeurant à Wecker. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jérôme Cardi, juriste, demeurant à Strassen. 
Le Président déclare et prie le notaire d’acter: 
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trente-trois mille deux cent quatre-vingt-dix (33.290) actions

ordinaires et les onze mille cinq cent soixante-dix (11.570) actions rachetables, représentant l’intégralité du capital sous-
crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de trente-trois millions sept cent quatre-vingt mille francs luxem-

bourgeois (33.780.000,- LUF), en vue de le porter de quatre cent quarante-huit millions six cent mille francs luxembour-
geois (448.600.000,- LUF) à quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois
(482.380.000,- LUF) par la création de trois mille trois cent soixante-dix-huit (3.378) actions rachetables de dix mille
francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
rachetables existantes, assortie d’une prime d’émission de quarante-deux millions trois cent vingt-neuf mille sept cent
dix-huit francs luxembourgeois (42.329.718,- LUF), soit douze mille cinq cent trente et un francs luxembourgeois
(12.531,- LUF) par nouvelle action émise. 

2.- Souscription et libération des trois mille trois cent soixante-dix-huit (3.378) actions nouvelles par FIDCORP LI-

MITED à libérer moyennant apport de cinq mille cinquante-six (5.056) actions de la SICAV DEWAAY SICAV EURO
SHORT, l’ensemble de ces apports étant évalué par un réviseur d’entreprise. 

3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Conversion du capital social et du capital autorisé de la société en euros conformément aux dispositions requises

par la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

5.- Décision quant aux arrondis éventuels et augmentation du capital social dans le cadre autorisé par la loi du 10

décembre 1998 par incorporation de bénéfices reportés. 

6.- Adaptation de l’article cinq, alinéas 1, 4 et 6 des statuts en conséquence afin de lui donner la teneur suivante: 

Art. 5. Alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à douze millions d’euros (12.000.000,- EUR), représenté par trente-

trois mille deux cent quatre-vingt-dix (33.290) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et quatorze mille
neuf cent quarante-huit (14.948) actions rachetables sans désignation de valeur nominale.

Alinéa 4. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-cinq millions d’euros

(25.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nominale. 

Alinéa 6. En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 7 mars

2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la

Junglinster, le 16 mars 2001.

J. Seckler.

42135

société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par
conversion d’obligations comme dit ci-après. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-trois millions sept cent quatre-vingt mille

francs luxembourgeois (33.780.000,- LUF), en vue de le porter de quatre cent quarante-huit millions six cent mille francs
luxembourgeois (448.600.000,- LUF) à quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (482.380.000,- LUF) par la création de trois mille trois cent soixante-dix-huit (3.378) actions rachetables de
dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions rachetables existantes, assortie d’une prime d’émission de quarante-deux millions trois cent vingt-neuf mille
sept cent dix-huit francs luxembourgeois (42.329.718,-LUF), soit douze mille cinq cent trente et un francs luxembour-
geois (12.531,- LUF) par nouvelle action émise. 

<i>Deuxième résolution

Les trois mille trois cent soixante-dix-huit (3.378) actions nouvelles sont souscrites et libérées ensemble avec la prime

d’émission par FIDCORP LIMITED moyennant apport de cinq mille cinquante-six (5.056) actions de la SICAV DEWAAY
SICAV EURO SHORT. 

L’existence de cet apport est certifiée par un rapport de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., en date du 7 mars 2001,

dont la conclusion se lit comme suit:

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contre-partie, c’est-à-dire 3.378 actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- chacune, assorties d’une prime
d’émission globale de LUF 42.329.718,- totalisant LUF 76.109.718,-.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social de francs luxembourgeois en euros au taux de change de 40,3399

LUF contre 1,- euro, de sorte que le capital social de quatre cent quatre-vingt-deux millions trois cent quatre-vingt mille
francs luxembourgeois (482.380.000,- LUF) est désormais fixé à onze millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent
quatre-vingt-sept virgule quatre-vingt-quatre euros (11.957.887,84 EUR). 

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

Les actionnaires entendent donner effet à la conversion au 1

er

 janvier 2001. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-deux mille cent douze virgule seize euros

(42.112,16 EUR), pour le porter de son montant actuel de onze millions neuf cent cinquante-sept mille huit cent quatre-
vingt-sept virgule quatre-vingt-quatre euros (11.957.887,84 EUR) à douze millions d’euros (12.000.000,- EUR), sans
émission d’actions nouvelles. 

L’augmentation de capital se fait par incorporation de bénéfices reportés ainsi que cela résulte d’un bilan arrêté au

31 décembre 2000. 

Ce bilan restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement. 
L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé du montant de vingt-cinq millions d’euros (25.000.000,- EUR). 

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les alinéas un, quatre et six de l’article cinq des statuts auront la teneur suivante: 

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à douze millions d’euros (12.000.000,- EUR), représenté par

trente-trois mille deux cent quatre-vingt-dix (33.290) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale et quatorze
mille neuf cent quarante-huit (14.948) actions rachetables sans désignation de valeur nominale.» 

«Art. 5. (quatrième alinéa). Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-cinq mil-

lions d’euros (25.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

«Art. 5. (sixième alinéa). En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans pre-

nant fin le 7 mars 2006, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé
avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission,
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émis-
sion, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.»

<i>Evaluation de l’augmentation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital est évaluée à un million six cent quatre-vingt-dix-huit

mille huit cents francs luxembourgeois (1.698.800,- LUF). 

42136

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du

présent acte est estimé à environ huit cent soixante mille francs luxembourgeois (860.000,- LUF). 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: H. Grisius, N. Gautier, J. Cardi, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 13 mars 2001, vol. 417, fol. 21, case 5. – Reçu 761.097 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20204/228/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.370. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20205/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LA MARRAINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

L’an deux mille, le vingt-huit décembre. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding LA MARRAINE

HOLDING S.A., avec siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire, en date du 20 février 1966, publié au Mémorial C numéro 241 du 14 mai 1996, et dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 21 novembre 1996, publié au Mémorial C
numéro 76 du 18 février 1997, 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Hess, comptable, demeurant à Schouweiler. 
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Ebsen, comptable, demeurant à Wasserbillig. 
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg. 

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée. 

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant. 

Monsieur le président expose et l’assemblée constate: 
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-6793 Grevenmacher, 77 route de Trèves à L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-

Thérèse, et modification du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»

2. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euro et augmentation du capital social pour le fixer au

montant de 31.000 euros, par prélèvement sur les résultats reportés. 

3. Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts. 
4. Divers 
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 20 mars 2001.

E. Schroeder.

42137

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-6793 Grevenmacher, 77 route de Trèves à L-2014

Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit sera de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule six mille neuf cent six
euros (EUR 30.986,6906).

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize virgule trois mille

quatre-vingt-quatorze euros (EUR 13,3094) pour le porter de son montant actuel converti de trente mille neuf cent
quatre-vingt-six virgule six mille neuf cent six euros (EUR 30.986,6906) à un montant total de trente et un mille euros
(EUR 31.000), par prélèvement sur les résultats reportés, sans création ni émission d’actions nouvelles mais en augmen-
tant la valeur nominale de chaque action de zéro virgule zéro cent six euros (EUR 0,0106), de manière à porter leur
valeur nominale de vingt quatre virgule sept mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros (EUR 24,7894) à vingt quatre
virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80).

<i>Cinquième résolution 

Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article trois

des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingt euros (EUR 24,80,-) chacune,
entièrement libérées.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix. 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est clôturée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs (30.000,- LUF). 

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte. 

Signé: C. Hess, R. Ebsen, M. Molina, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 7CS, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(20207/202/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

MARC LAMESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 1.250.000,- LUF

Siège social: Luxembourg, 1, rue du Glacis.

R. C. Luxembourg B 37.509. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2001, vol. 550, fol. 88, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2001.

(20208/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LAURA SHIPPING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.523. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of January 16th, 2001

- The co-option of Ms Carole Caspari, employée privée, residing 159, Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, as a Director

in replacement of Mrs Yolande Johanns, who resigned, be ratified;

Niederanven, le 7 mars 2001.

P. Bettingen.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

42138

- The mandates of Mr Pierre Mestdagh, employé privé, L-Strassen, Mr Alain Renard, employé privé, L-Olm, Ms

Corinne Bitterlich, conseiller juridique, L-Luxembourg and Ms Carole Caspari, employée privée, L-Luxembourg are
renewed for a new statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2007;

- The mandate of FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, L-Luxembourg, Statutory Auditor, is renewed for a new

statutory term of six years until the Annual General Meeting of 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2001, vol. 550, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20210/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LE COIFFEUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 22B, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 66.030. 

<i>Démission

Par la présente, la soussignée, Madame Josette Melchior, maître coiffeuse, démissionne avec effet immédiat comme

gérante technique de la société LE COIFFEUR, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2001, vol. 550, fol. 75, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(20211/664/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 41.581. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée Générale mixte du 22 juin 1999

L’assemblée est ouverte à 19.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Schmitz qui désigne comme se-

crétaire Dr. iur. Serge Stojanovic et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Neyens. 

Le Président constate que toutes les actions étant représentées, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage,

tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire et de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

I. L’Assemblée Générale Ordinaire étant dûment constituée, elle peut valablement délibérer sur l’ordre du jour sui-

vant: 

1. Présentation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1998.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers. 
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du commissaire aux

comptes. 

Il soumet ensuite à l’Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et l’affectation des résultats au 31

décembre 1998. 

Il demande à l’assemblée de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998. 

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour. 

<i>Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire

Après en avoir délibéré, l’Assemblée prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 
1. Le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sont acceptés. 
2. L’assemblée décide de reporter le montant de LUF 334.461,- avec le report de l’année antérieure de LUF

8.271.281,-, soit un report à nouveau de LUF 8.605.742,-. 

3. Décharge est accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour l’exercice

de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1998. 

4. L’assemblée générale ordinaire décide qu’à partir de l’exercice 1999, les comptes annuels seront libellés en euro. 
II. L’Assemblée Générale Extraordinaire étant dûment constituée, elle peut valablement délibérer. 
L’assemblée est habilitée, conformément aux dispositions de la loi relative à la conversion par les sociétés commer-

ciales de leur capital en euros, de prendre à la majorité simple les décisions figurant à l’ordre du jour suivant: 

1. Conversion du capital social actuellement exprimé en LUF, un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) en

euros. 

Certified true extract
LAURA SHIPPING S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

Signée à Luxembourg, le 7 mars 2001.

J. Melchior.

42139

2. Augmentation du capital dans le cadre autorisé par la loi relative à la conversion par les sociétés commerciales de

leur capital en euros. 

3. Suppression de la valeur nominale des actions émises. 
4. Adaptation de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale.»

<i>Résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Après en avoir délibéré, l’assemblée par une majorité absolue des voix 
1. décide de convertir le capital social au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt

dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro, de telle sorte que le capital social s’élève à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions. 

2. Décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un (13,31) euros pour le porter de son montant

actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf (30.986,69) euros à trente et un mille (31.000,-)
euros par incorporation de réserves. 

3. Décide de supprimer la valeur nominale des actions émises. 
4. Décide d’adapter l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
«Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions

sans désignation de valeur nominale.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 20.00 heures.  

<i>Liste de présence de l’Assemblée Générale Mixte du 22 juin 1999  

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2001, vol. 550, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(20217/226/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2001.

JEDODIAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Avis aux créanciers

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société JEDODIAL FOOD S.A. a décidé, en date du 27 août 2001, la dis-

solution anticipée de la société JEDODIAL FOOD S.A., a nommé comme liquidateur, Maître Pierre Delandmeter, et a
transféré le siège social pour les besoins de la liquidation à Luxembourg, L-1475 Luxembourg, 7, rue du Saint Esprit.

Dans le cadre de la liquidation, les créanciers sont priés de notifier pour le 10 octobre 2001 au plus tard, les créances

et/ou les créanciers dont vous auriez connaissance, ou toute autre information susceptibles d’influencer la liquidation.
A cette date, toute réponse sera réputée ferme, complète et définitive, ou tout défaut de réponse équivaudra à une
confirmation de l’absence de statuts de créancier, de l’absence de connaissance de créances et/ou de créanciers poten-
tiels ou confirmés de la Société, et de l’absence de connaissance de toute autre information susceptible d’influencer la
liquidation.

P. Delandmeter.

(04596/000/15)

RANYLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.606. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 novembre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (04496/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J.-C. Schmitz / S. Stojanovic / J. Neyens
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

Nom de l’actionnaire

<i>Nombre d’actions

<i>Signature

ROTAREX S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

Signature

Jean-Claude Schmitz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Signature

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

J.-C. Schmitz / S. Stojanovic / J. Neyens
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

42140

DINVEST TWO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.546. 

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

 of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>31 October 2001 at 4.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

a. Approval of the management report of the Board of Directors and of the report of the Auditor,
b. Approval of the annual accounts and appendices and the allocation of the results as at June 2001,
c. Discharge to the Directors for the financial year ended 30 June 2001,
d. Re-election of the Directors for the new financial year,
e. Ratification of the co-optation of Mr David St-George as Director in replacement of Mr William Gowen,
f. Miscellaneous.
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any meeting by proxy.
I (04588/755/20) 

<i>By order of the Board of Directors.

RIDGEWELL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.962. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L’ASSEMBLÉE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 novembre 2001 à 9:30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000,
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire,
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

5. Divers.

I (04589/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BALBIS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.074. 

Messrs. Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held <i>on November 2, 2001 at 10.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda: 

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor,
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000,
3.  Discharge of the Directors and Statutory Auditor,
4. Appointment of an additional Director,
5. Miscellaneous.

I (04590/795/15) 

<i>The Board of Directors.

KB LUX KEY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.616. 

Comme la première Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2001 n’a pas atteint le quorum de 50% au

moins des actions en circulation, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre société, qui aura lieu le <i>14 novembre 2001 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

42141

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts afin de:
– permettre l’émission de fractions d’actions et de permettre ainsi des souscriptions en montant;
– permettre la création de différentes sous-catégories d’actions;
– prévoir la désolidarisation entre compartiments dans le cadre de la loi du 17 juillet 2000;
– de permettre la fusion d’un compartiment avec un autre compartiment et de faire l’apport des avoirs d’un com-

partiment à un autre OPC de droit luxembourgeois:

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 8 novembre

2001 au plus tard au siège de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.
I (04593/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HYPO-TPA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.853. 

Da die erste aussergewöhnliche Generalversammlung vom 9. Oktober 2001 das Quorum von mindestens 50% nicht

erreicht hat, werden die Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zur

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

unserer Gesellschaft eingeladen, die am <i>14. November 2001 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit der folgenden
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

– Auflösung der Gesellschaft und Ernennung von B.D.O. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l., als Liquidator, vertreten

durch Herrn Guy Hornick und Herrn Théo Limpach.

Für Beschl¨üsse über alle Tagesordnungspunkte ist kein Quorum erforderlich. Die Beschlussfassung erfolgt mit der

Mehrheit von 2/3 der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.
Jede Aktionärin bzw. jeder Aktionär kann sich auf der Versammlung vertreten lassen.
I (04595/755/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

MONDOFINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.397. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 29 août 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04332/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REVESTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.807. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (04416/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales

42142

SOFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.136. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2001 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001,
3. Affectation du résultat,
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes,
5. Divers

II (04422/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GALIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.320. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>23 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:

- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (04423/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MALAY INVESTORS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 31.324. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>24 octobre 2001 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra consécutivement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire avec l’ordre du jour suivant:

- Conversion en euros du capital social en conformité avec les dispositions de la loi du 10 décembre 1998

II (04424/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

42143

GALOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 28.343. 

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>23 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (04425/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

QUATINGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.607. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 octobre 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2001.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 sur la législation de sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (04427/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TITLIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.613. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 octobre 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2001.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04428/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EURTECH FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 40.564. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>23 octobre 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

42144

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (04476/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SERAYA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.549. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue exceptionnellement le <i>22 octobre 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (04478/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MORA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.659. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>25 octobre 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04488/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Forestière Internationale Luxembourg S.A.

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Mobilim Participations S.A.

Mobilim Participations S.A.

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Grande Corniche S.A.

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Hentou S.A.

Hentou S.A.

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Infogate S.A.

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Federale Advisory S.A.

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Offitec, S.à r.l.

Offitec, S.à r.l.

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Invensys European Holdings S.A.

Invensys European Holdings S.A.

IPSOS Holding S.A.

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Kombassan Holdings S.A.

Kombassan Holdings S.A.

La Financière du Lierre S.A.

La Financière du Lierre S.A.

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KB Lux Key Fund, Sicav

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Galor Holding S.A.

Quatingo Holding S.A.

Titlis Participations S.A.

Eurtech Finance S.A.

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Mora S.A.