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38641

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 806

25 septembre 2001

S O M M A I R E

(The) Argonaut Master Holdings S.A. . . . . . . . . . . .

38674

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

38651

(The)  Argonaut Master Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

38674

Monat Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

38652

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Déve- 

Mond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38652

loppement  Industriel  et  Commercial, Luxem- 

Moon Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

38652

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38643

Morga S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38653

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Déve- 

Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38654

loppement  Industriel  et  Commercial, Luxem- 

Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38654

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38643

Netania S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38653

FINDETECH,  Société pour le Financement du 

Netania S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38653

Développement Technique S.A., Luxemburg. . . .

38668

Nikos-Eko Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

38649

Fondation Bethesda, Wormeldange  . . . . . . . . . . . .

38681

North European Investment Properties S.A., Lu- 

Interfisk A/S S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

38645

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38655

Interfisk A/S S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

38645

North European Investment Properties S.A., Lu- 

La Table de François S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38644

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38655

Lam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38643

O.E.E., Omnium Européen d’Entreprises S.A.H., 

Land Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38645

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38656

Libedi, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38646

Overseas Properties, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

38656

Linger Immo S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38646

Overseas Properties, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

38656

Liquid Cool S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38647

Pandora Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

38654

Luximmo Erste Beteiligung und Grundbesitz A.G., 

Paragon Mortgages S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

38656

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38647

Paragon Mortgages (N°2) S.A., Luxembourg  . . . . 

38657

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G., Lu- 

Paragon Mortgages (N°3) S.A., Luxembourg  . . . . 

38657

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38645

Parfums & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38647

M.G. & I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38650

Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg . . . 

38658

Maison-ER, S.à r.l. & Cie S.C.A., Luxembourg  . . . .

38647

PFC II (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

38653

Mariza S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38648

Pharmacia Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . 

38661

Marsala, S.à r.l. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .

38648

Polyma S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38655

MassMutual International (Luxembourg) S.A., Lu- 

Potsdamer Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . 

38657

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38649

Precision Engineering S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

38661

MassMutual International (Luxembourg) S.A., Lu- 

Pro Skill S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38658

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38649

Pro Skill S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38659

Mat-Sol S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38648

Publimail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38661

Mat-Sol S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38648

Publimail S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38662

Mat-Sol S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38648

Reaco S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38660

Metro  Investments  (Luxembourg)  S.A., Luxem- 

Reaco S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38660

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38650

Rockhouse  Société  Immobilière  S.A., Luxem- 

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38650

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38662

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38650

Rockhouse  Société  Immobilière  S.A., Luxem- 

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38650

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38662

Mitol Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

38651

Rolajol Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . . 

38652

38642

WININVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.890. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16038/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

XPERMET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 43.385. 

Avec effet au 1

er

 janvier 2001, le siège social de la société est transféré de L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal

à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 29 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2001, vol. 549, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16041/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Rolajol Investissements S.A.H., Luxembourg  . . . . 

38652

Specialty Materials Financing S.A., Luxembourg . .

38673

Rothan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38663

St. Michel Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

38673

Royale Belge Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . 

38662

Standard  International  Holdings  S.A.,  Luxem- 

Rudolph Cargo, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . . . . 

38663

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38674

S.A. Luxembourgeoise Mobeuro, Capellen  . . . . . . 

38664

Stock Port International S.A., Luxembourg . . . . . .

38675

Saint-Antoine Investissements S.A., Luxembourg  

38663

Stock Port International S.A., Luxembourg . . . . . .

38675

Sands Credit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38665

Symphonium, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

38663

SEC, Société d’Etudes et de Courtages S.A., Pé- 

T.I.C.C., The International Commercial Company 

tange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38664

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38680

SERVERT, S.à r.l., Service Vert, Colmar-Berg. . . . 

38665

Tabaluna Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

38675

Shanxi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38665

Tamind S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38676

Shanxi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38665

TEK Distribution, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

38678

Siemon S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38646

Terrassements Soloter S.A., Luxembourg . . . . . . .

38679

Sinaf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38651

The Oasis Fund, Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . .

38681

Sindar B. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

38666

Tomkins Overseas Holdings S.A., Luxembourg. . .

38681

Sion Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

38666

Traditional Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

38682

Sit Lux S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38667

Trans-Routier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .

38682

Snack Kaya S.A., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38667

Typhoon Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

38679

SO.GE.AS.,  Société  Générale des Assaisonne- 

Typhoon Consulting, S.à r.l., Niederanven . . . . . . .

38679

ments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38666

UGDA, Union Grand-Duc Adolphe, Fédération 

SO.GE.AS.,  Société  Générale des Assaisonne- 

Nationale du Mouvement  Associatif de la Mu- 

ments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38670

sique Chorale et Instrumentale, du Folklore et 

Société de Participations Alimentaires S.A., Lu- 

du Théâtre, Luxembourg-Grund. . . . . . . . . . . . . .

38683

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38668

Ullaromi Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . .

38677

Société de Participations Valorisées S.A., Luxem- 

Ume, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38673

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38669

Unilog Luxembourg, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

38687

Société de Participations Valorisées S.A., Luxem- 

Unipeinture S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38680

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38669

Veco Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

38678

Société Financière Grandvaux S.A. Holding, Lu- 

Ventrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

38675

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38667

Vernes World Fund, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

38687

Société Internationale de Supervision Financière 

Waicor Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

38688

S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38668

Wasysa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38688

Sodimad S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38669

Wininvest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

38642

Sofind Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

38668

World Players Service S.A., Luxembourg  . . . . . . .

38688

Sogexfi S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38669

World Trade &amp; Advertising Services S.A., Luxem- 

Soparti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

38670

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38687

Specialty Materials Financing S.A., Luxembourg. . 

38670

Xpermet, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

38642

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour XPERMET, S.à r.l.
KPMG Experts-Comptables
Signature

38643

COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.767. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(15814/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET 

COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.767. 

L’assemblée générale statutaire du 8 juin 1999 a nommé aux fonctions de commissaire aux comptes COMCOLUX

S.A., 123, rue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Christian Agata.

Cette même assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur

Monsieur Edward Bruin en remplacement de Monsieur Vincenzo Arno’.

Luxembourg, le 2 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15815/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob.

R. C. Luxembourg B 71.743. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des Associés du 25 février 2001

Par contrat en date du 25 février 2001 («Share Purchase Agreement») Monsieur Mark Klavir cède 333 parts de la

société LAM, S.à r.l., à la société ANDMAR, S.à r.l., société de droit luxembourgeois.

Suite à cette cession, le capital souscrit de LUF 1.000.000 est réparti comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2001. 

<i>Share purchase agreement

Between
(1) Mr Mark Klavir, born on 4th February 1957 in Toronto (Canada), manager, residing in Luxembourg.
(the «Vendor»),
and
(2) ANDMAR, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob, L-1831, incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered number R. C. Luxembourg B 17.688, represented
by its «gérant administratif» Mr Andrew Bruce.

(the «Purchaser»),
whereas

Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour COFIDICO, COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Société Anonyme Holding
BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
BGL-MeesPIERSON (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Mme Louise King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334 parts

ANDMAR, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

666 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

de LUF 1.000 chacune

<i>Pour la Société sous rubrique
A. Bruce
<i>Gérant

38644

(A) The Vendor is the owner of 333 shares of LUF 1,000 (one thousand Luxembourg Francs) each (the «Shares») of

LAM, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg, 107, rue de la Tour Jacob, L-1831 («the Company»), duly in-
corporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, (registered number R. C. Luxembourg B 71.743), having
a share capital of LUF 1,000,000, divided into 1000 shares of LUF 1,000 each as follows:

Now it is hereby agreed as follows:

1. Sale of shares
Sale and Purchase
Subject to the other terms and conditions of this Agreement as set out below, the Vendor shall sell and the Purchaser

shall purchase 333 shares of the Company free from all liens and charges, and all other rights and interests of the Vendor
with, against or in the Company.

2. Consideration
The Vendor as owner, agrees to sell and the Purchaser agrees to buy from the Vendor 333 shares of the Company

relating to the above shares for the total consideration of LUF 333,000 (three hundred and thirty-three thousand
Luxembourg Francs). This consideration shall be settled between the vendor and purchaser or before 12th of March
2001.

3. Warranties
The Vendor hereby warrants to the Purchaser:
(1) that he is the sole owner of the above mentioned shares as set out in part (a) of this agreement;
(2) that the Company is not engaged in any litigation or arbitration proceedings as Plaintiff or Defendant, there are

no such proceedings pending or threatened either by or against the Company and there are no facts which are likely to
give rise to any litigation or arbitration;

(3) that there has been full disclosure concerning all matters relating to the assets and liabilities and commitments of

the Company and that the Vendor confirms that to the best of his knowledge there are no liabilities or commitments
or other matters that could in any claim or demand being made against the Company;

(4) that all statutory books records and accounts of the Company and all annual returns in respect thereof are in

order and shall be up-to-date up at the date of this agreement;

(5) the particulars stated in part (A) of this agreement are correct in every respect.
4. Governing law and arbitration
This agreement shall be governed by and construed in accordance with Luxembourg law. Any litigation or dispute

arising out of this Agreement shall be resolved by arbitration, according to Luxembourg arbitration rules as set forth in
the Code of Civil Procedure, such arbitration shall be final and may not be appealed against.

Done in Luxembourg in three originals, on 22nd of February 2001.

The Company, LAM, S.à r.l., represented by its directors/gérant and shareholders hereby acknowledges the above

share transfer.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15910/000/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LA TABLE DE FRANÇOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.583. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15913/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Miss Louise King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334 shares

ANDMAR, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

333 shares

Mr Mark Klavir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

333 shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,000 shares

M. Klavir / ANDMAR, S.à r.l., represented by A. Bruce
<i>The Vendor / The Purchaser

L. King / A. Bruce

<i>Pour la société LA TABLE DE FRANCOIS S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

38645

INTERFISK A/S, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.055. 

Suivant lettre recommandée du 19 février 2001, le contrat de domiciliation conclu en date du 28 février 1994 entre

la société INTERFISK A/S, ayant son siège social 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R.C. Luxembourg Section B n

°

47.055, et BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a été
résilié en date du 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15903/065/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

INTERFISK A/S, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.055. 

Il résulte de quatre lettres datées du 19 février 2001, enregistrées à Luxembourg, en date du 21 février 2001, vol.

549, fol. 100, case 1, que Monsieur Mario Iacopini, demeurant à Luxembourg, M. Alessandro Jelmoni, demeurant à
Luxembourg, Monsieur Virgilio Ranalli, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Phlippe Pasquasy, demeurant à Luxem-
bourg, ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur de la société INTERFISK A/S, Société Anonyne Holding, avec
effet en date précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15904/065/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.785. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15912/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LUXIMMO ERSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 79.238. 

AUSZUG

Es geht aus dem Verwaltungsratsbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2001 hervor dass:
Herr Jörg Schuster, Diplomvolkswirt und Verwaltungsratsmitglied, mit der täglichen Geschäftsführung der

Gesellschaft und der Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung betraut wurde und ab dem 1. Ja-
nuar 2001 auch die Funktion des Vorsitzenden des Verwaltungsrates ausübt.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15921/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

BANCA INTESA INTERNATIONAL
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 22 février 2001.

LAND HOLDING S.A.
Signature

Luxemburg, den 15. Januar 2001.

Unterschrift.

38646

LIBEDI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: CHF 1.800.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 64.108. 

Par résolution circulaire datée du 18 décembre 2000, les associés de LIBEDI, S.à r.l., ont décidé de transférer le siège

social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15916/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LINGER IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 77.625. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Pétange, le 24 janvier 2001

Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur ont été crées.
Titre n

°

 1 donnant droit à 999 actions numérotées de 1 - 999

Titre n

°

 2 donnant droit à 1 action numérotée de 1000 - 1000 

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Jean Tressel, administrateur de société, demeurant à L-1224 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue.

<i>Administrateurs:

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole,
Monsieur Martin Melsen, promoteur immobilier, demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 29 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15919/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage le 21 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Albert Schmit, maître-électricien, maître-bobineur, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.
Madame Marceline Della Modesta, employée privée, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.

<i>Commissaire aux comptes: 

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 21 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15986/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Luxembourg, le 13 février 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

38647

LIQUID COOL S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 5.267. 

<i>Dénonciation d’un siège social

Le domiciliataire dénonce le siège social au 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxembourg de la société LIQUID

COOL S.A., inscrit au R.C. Diekirch n° 5.267 avec effet au 19 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 86, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15920/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

LUXIMMO ERSTE BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 79.237. 

AUSZUG

Es geht aus dem Verwaltungsratbeschluss der Gesellschaft vom 15. Januar 2001, dass:
Herr Jörg Schuster, Diplomvolkswirt und Verwaltungsratsmitglied, mit der täglichen Geschäftsführung der Gesell-

schaft und der Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung betraut wurde und ab dem 1. Januar
2001 auch die Funktion des Vorsitzendes des Verwaltungsrates ausübt.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15922/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MAISON-ER, S.à r.l. &amp; Cie S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 63.202. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15924/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PARFUMS &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.260. 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 2001, a décidé de:
- nommer Madame Noëlla Antoine, employée privée, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au poste

d’administrateur de classe B de la société en remplacement de Monsieur Emmanuel David pour une période venant à
échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31
décembre 2000.

- nommer FIDUCIAIRE BILLON, domiciliée au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que commissaire en

remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.

- transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

<i>Le Président de l’Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15959/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Maître D. Phong
<i>Avocat à la Cour

Luxemburg, den 15. Januar 2001.

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 21.053.145 ITL

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.290.280 ITL

- Affectation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . 

- 761.857 ITL

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.475.278 ITL

Luxembourg, le 20 février 2001.

Signature.

38648

MARIZA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 32.547. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15926/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MARSALA, S.à r.l. HOLDING, Société à responsabilité limitée Holding.

Capital social: ITL 150.000.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.641. 

Suite à une décision prise par les associés en date du 29 décembre 2000, il résulte:
- que le siège social a été transféré du 18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15927/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MAT-SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 58.874. 

Par la présente, la soussignée Renée Wagner-Klein, démissionne en tant qu’administrateur de la société MAT-SOL

S.A., avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15930/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MAT-SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 58.874. 

Par la présente, le soussigné Pascal Wagner, démissionne en tant qu’administrateur-délégué de la société MAT-SOL

S.A., avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15931/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MAT-SOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 58.874. 

Par la présente, le soussigné Pascal Wagner, administrateur-délégué de la société PRIMECITE INVEST S.A., démis-

sionne en tant qu’administrateur de la société MAT-SOL S.A., avec effet immédiat.

Pétange, le 19 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15932/762/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société MARIZA S.A.H.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signatures

Luxembourg, le 12 février 2001.

Signature.

Pétange, le 19 février 2001.

R. Wagner-Klein.

Pétange, le 19 février 2001.

P. Wagner.

PRIMECITE INVEST S.A.
P. Wagner

38649

MASSMUTUAL INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 10, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15928/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MassMutual INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.

R. C. Luxembourg B 26.334. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a lieu le 25 avril 2000 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé d’approuver les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
- l’assemblée a décidé d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de l’affectation du bénéfice;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre

1999;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
1. Andrew Oleksiw
2. Kevin M. Sweeney
3. Jeffrey T. Robinson
4. Paul J. Mousel
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de donner tout pouvoir à son conseil d’administration en vue de déléguer la gestion journalière

de la société.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15929/250/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

NIKOS-EKO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.695. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire

<i>le 27 mars 2001 à 13.00 heures au siège social de la société

Suite à la démission de Monsieur Nikolaj Osaulenko et Monsieur Igor Stepin, l’assemblée a décidé, à l’unanimité, de

donner décharge aux administrateurs démissionnant et a nommé comme nouveaux administrateurs:

1. DIFFUSION FINANCE AND REINSURANCE LTD., Sandforf Office Suites, 1/6 Sandford Road, Dublin 6, Republic

of Ireland;

2. Madame Olga Aleshina-Vinogradov, 18, rue Bechel, L-4970 Bettange-sur-Mess.
Etait nommé nouvel administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle: Monsieur Vladimir Vinogradov.
L’assemblée a également décidé, à l’unanimité, de changer le Commissaire aux Comptes de la société et donne dé-

charge à l’ancien Commissaire aux Comptes, la FIDUCIAIRE BEAUMANOIR, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Est nommé, à l’unanimité, nouveau Commissaire aux Comptes la société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., 32, rue

du Curé, L-1368 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15949/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

 

Signature.

<i>Pour MassMUTUAL INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

NIKOS-EKO HOLDING S.A.
Signature

38650

METRO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 67.220. 

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol.

550, fol. 15, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15933/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

M.G. &amp; I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 55.162. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15934/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15935/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15936/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration
C. Speecke
<i>Administrateur A

MG &amp; I S.A.
Signature

MITOL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

MITOL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

38651

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15937/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15938/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.121. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 29 décembre 2000

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2000:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15939/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SINAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2319 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.824. 

Par décision du Conseil d’administration en date du 27 décembre 2000, le siège social de la société a été transféré

du 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg au 6, avenue Pasteur, L-2319 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15987/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MITOL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

MITOL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

MM. Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Giovanni Battistoni, administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), administrateur-délégué

Mme Simonetta Battistoni, administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), administrateur-délégué

Pour extrait conforme
MITOL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour SINAF S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

38652

MONAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.793. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15941/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15942/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MOON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.809. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15943/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.864. 

Les comptes annuels au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15974/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ROLAJOL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.864. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 15 février 2000 à 15.00 heures

L’Assemblée Générale ratifie, à l’unanimité, la nomination par le Conseil d’Administration du 6 juillet 1999 de M. Koen

Lozie au poste d’Administrateur en remplacement de Mme Joëlle Miler, démissionnaire, dont il terminera le mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15975/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

MONAT HOLDING S.A.
Signature

MOND HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 février 2001.

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

38653

MORGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 21.787. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15944/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

NETANIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.538. 

Les comptes annuels au 30 novembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15947/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

NETANIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.538. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>le 17 février 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de nommer Messieurs Joseph Winandy, Jean Quintus et Koen Lozie au

poste d’Administrateurs de la société et de nommer Monsieur Noël Didier au poste de Commissaire aux Comptes de
la société.

Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale Statu-

taire de 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15948/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PFC II (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-41, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 70.918. 

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat signé en date du 26 janvier 2000 entre la société PFC II (LUXEMBOURG) S.A. et l’association

d’avocats ARENDT &amp; MEDERNACH, établie au 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de domi-
ciliation a été conclu pour une durée de 17 années.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 4, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15961/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société MORGA S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour PFC II (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

38654

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 46.005. 

Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol.

550, fol. 15, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15945/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

NACARAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.005. 

L’assemblée extraordinaire de la société anonyme NACARAT S.A., réunie le 16 février 2001 a nommé Monsieur

Giancarlo Cervino, Monsieur Jean Robert Bartolini, Monsieur François Mesenburg et Monsieur Serge Krancenblum, aux
fonctions d’administrateurs, en remplacement de Messieurs Hans de Graaf, Maarten van de Vaart et Madame Juliette
Lorang, démissionnaires.

L’assemblée extraordinaire a également nommé FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social à Luxembourg à la fonc-

tion de Commissaire aux Comptes, en remplacement de BGL-MessPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., successeur
légal de MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire.

A l’issue de cette assemblée, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg
- Monsieur Jean Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange
- Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue Principale, L-6833 Biwer
- Monsieur Serge Krancenblum, employé privé, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes

FIN-CONTROLE S.A., 25A, boulevard Royal, L-2086 Luxembourg.
Le mandat des nouveaux administrateurs ainsi que le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes viendront à

échéance à l’assemblée générale annuelle de l’année 2007.

Le siège social a été transféré de 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15946/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PANDORA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.310. 

L’associé unique a décidé en date du 25 janvier 2001:
- d’accorder à Madame Judith Garinger, qui remplace Monsieur Henri Dorlet dans ses fonctions de directeur financier

du groupe PANDORA, les pouvoirs les plus étendus pour faire fonctionner tous comptes bancaires de la société, signer
tous chèques et toutes conventions se rapportant au fonctionnement de ces comptes, plus généralement effectuer tou-
tes opérations, et ce sans limitation de montant.

Corrélativement Monsieur Henri Dorlet n’a plus de pouvoirs sur les comptes bancaires.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15955/006/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>administrateur

Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>administrateur

<i>Pour PANDORA INVESTMENT, S.à r.l.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

38655

NORTH EUROPEAN INVESTMENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.316. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2001

Après délibération, l’Assemblée a décidé, à l’unanimité de:
1. Prendre acte de la démission des administrateurs en date du 27 décembre 2000 et de ne pas leur donner décharge

pour l’exercice de leur mandat.

2. Procéder au remplacement des administrateurs démissionnaires par nomination en leur lieu et place de:
- Monsieur Dominique Philippe, conseil économique, demeurant à L-1229 Howald, 20, rue Marie-Astrid,
- Madame Martine Camus, employée privée, demeurant à L-1229 Howald, 20, rue Marie-Astrid,
- Monsieur Olivier Martin, maître en droit, demeurant à L-2680, 10, rue de Vianden.
3. Révoquer avec effet immédiat la société SOCOGEST, S.à r.l., ayant son siège à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de

la Porte-Neuve de ses fonctions de commissaire aux comptes et de ne pas lui donner décharge pour l’exercice de son
mandat.

4. Nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG)

S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15950/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

NORTH EUROPEAN INVESTMENT PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 52.316. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société

Après délibération, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, de transférer avec effet immédiat le siège sta-

tutaire de la société à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

Luxembourg, le 6 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15951/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

POLYMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3921 Mondercange, 54, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 7.664. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 20 février 2001 au siège social de la

société que les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Résolutions

En date du 19 octobre 2000, Monsieur Roger Miller a été nommé administrateur-délégué et président du Conseil

d’Administration. Il a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle. En cas d’engagement de la société par
deux administrateurs tel que stipulé à l’article 12, la co-signature de Monsieur Miller Roger est obligatoire. En cas de
délégation par le conseil d’administration à un tiers la signature de Monsieur Miller est également obligatoire sur cette
délégation de pouvoir.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15963/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

38656

O.E.E., OMNIUM EUROPEEN D’ENTREPRISES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 6.438. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15952/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

OVERSEAS PROPERTIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.667. 

Suivant lettre recommandée du 19 février 2001 le contrat de domiciliation conclu en date du 12 mars 1997 entre la

société OVERSEAS PROPERTIES, Société Anonyme Holding, ayant son siège social 12, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, R. C. Luxembourg section B n

°

 45.667 et BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social 12,

rue Goethe, L-1637 Luxembourg a été résilié en date du 19 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15953/065/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

OVERSEAS PROPERTIES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.667. 

Il résulte de trois lettres datées du 19 février 2001, enregistrées à Luxembourg en date du 21 février 2001, vol. 549,

fol. 100, case 1, que Monsieur Mario Iacopini, demeurant à Luxembourg, M. Virgilio Ranalli, demeurant à Luxembourg,
et Monsieur Philippe Pasquasy, demeurant à Luxembourg, ont démissionnées de leurs fonctions d’administrateurs de la
société OVERSEAS PROPERTIES, Société Anonyme Holding, avec effet en date du précitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15954/065/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PARAGON MORTGAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.925. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété en date du 23 février 2001 que: les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée a décidé, à
l’unanimité, de réélire les membres suivants au Conseil d’Administration pour une période renouvelable d’un an: M. John
Gemmell, M. Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss. Les mandats des administrateurs prendront immédiatement fin à l’is-

sue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

L’assemblée a également décidé de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société, pour une période renouvelable d’un an expirant immédiatement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15956/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

FIDUPAR
Signatures

BANCA INTESA INTERNATIONAL, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.
Signature

38657

PARAGON MORTGAGES (N

°

 2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.035. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété en date du 23 février 2001 que: les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée a décidé, à
l’unanimité, de réélire les membres suivants au Conseil d’Administration pour une période renouvelable d’un an: M. John
Gemmell, M. Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss. Les mandats des administrateurs prendront immédiatement fin à l’is-

sue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

L’assemblée a également décidé de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société, pour une période renouvelable d’un an expirant immédiatement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15957/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PARAGON MORTGAGES (N

°

 3) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.112. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété en date du 23 février 2001 que: les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée a décidé, à
l’unanimité, de réélire les membres suivants au Conseil d’Administration pour une période renouvelable d’un an: M. John
Gemmell, M. Michel Waringo et M

e

 Philippe Hoss. Les mandats des administrateurs prendront immédiatement fin à l’is-

sue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

L’assemblée a également décidé de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que commissaire aux comptes de la

société, pour une période renouvelable d’un an expirant immédiatement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de 2002, approuvant les comptes au 30 septembre 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. ¨550, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15958/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

POTSDAMER HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue J.-P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 48.923. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 février 2001

1. L’Assemblée Générale acte les démissions de Messieurs Christophe Blondeau et Rodney Haigh de leur mandat

d’Administrateur et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour;

2. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Romain Thillens et Dominique Ransquin en remplace-

ment des administrateurs démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
3. L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante:
32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15964/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE DE L’ALLIANCE TMF, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

38658

PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.445. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15960/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PRO SKILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 70.299. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 octobre 2000

L’an deux mille, le 13 octobre à 11.00 heures.
Les actionnaires de la société PRO SKILL S.A., société anonyme au capital 1.250.000,- francs luxembourgeois, dont

le siège est à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, matricule 19992213917 99, se sont réunis au siège social en
Assemblée Générale Extraordinaire.

Une feuille de présence mentionnant les nom et prénom de chacun des actionnaires a été émargée par chacun d’eux

lors de l’entrée en séance, tant en leur nom personnel que, le cas échéant, en qualité de mandataires.

La feuille de présence atteste que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés.
L’Assemblée constitue son bureau. Sont désignés:
- Président: Monsieur Verdini.
- Scrutateur: Monsieur Thierry Kruten.
- Secrétaire: Madame Delhaise.
Ces personnes acceptent leur fonction.
Le président constate que, d’après la feuille de présence, le quorum est atteint, et que, par conséquent. l’Assemblée

peut valablement délibérer.

Puis il dépose sur le bureau, et met à la disposition des actionnaires:
- la feuille de présence de l’Assemblée,
- l’ordre du jour.
Monsieur le Président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée, dont chaque actionnaire déclare avoir connaissance:
1. Nomination d’un nouvel Administrateur-délégué.
2. Cession d’une part (1 action) détenue par Thierry Kruten à MIDEV S.A.
Monsieur le Président demande l’annulation du point 2 de l’ordre du jour et son remplacement par les points suivants:
2. Cession d’une part (1 action) détenue par Monsieur Thierry Kruten à Madame Michelle Delhaise.
3. Cession d’une part détenue par MIDEV S.A. à Monsieur Elzo Verdini.
Cette modification de l’ordre du jour est acceptée, à l’unanimité, par les actionnaires présents qui représentent la

totalité de l’actionnariat de PRO SKILL S.A.

Monsieur le Président rappelle le nouvel ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire dont chaque action-

naire déclare avoir connaissance et que chaque actionnaire accepte.

<i>Nouvel ordre du jour:

1. Nomination d’un nouvel Administrateur-délégué.
2. Cession d’une part (1 action) détenue par Monsieur Thierry Kruten à Madame Michelle Delhaise.
3. Cession d’une part détenue par MIDEV S.A. à Monsieur Elzo Verdini.
Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Madame Michelle Delhaise est nommée administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Thierry Kruten qui

est démissionnaire.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

La totalité des actionnaires étant présent, chacun d’eux donne son accord à la cession de la seule action détenue par

Monsieur Thierry Kruten à Madame Michelle Delhaise.

Chacun des actionnaires déclare que toutes les obligations et droits liées aux droits de préemption et d’agrément

ont été respectées. Tous les actionnaires déclarent par conséquent la cession effective et valide tant en droit qu’en fait.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

La totalité des actionnaires étant présent, chacun d’eux donne son accord à la cession d’une action détenue par MI-

DEV S.A. à Monsieur Elzo Verdini.

Chacun des actionnaires déclare que toutes les obligations et droits liées aux droits de préemption et d’agrément

ont été respectées. Tous les actionnaire déclarent par conséquent la cession effective et valide tant en droit qu’en fait.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 11.30 heures.

38659

Etabli en triple exemplaire à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15966/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PRO SKILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 70.299. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> novembre 2000

L’an deux mille, le 1

er

 novembre à 16.00 heures.

Les actionnaires de la société PRO SKILL S.A., société anonyme au capital 1.250.000,- francs luxembourgeois, dont

le siège est à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, matricule 19992213917-99, se sont réunis au siège social en
Assemblée Générale Extraordinaire.

Une feuille de présence mentionnant les nom et prénom de chacun des actionnaires a été émargée par chacun d’eux

lors de l’entrée en séance, tant en leur nom personnel que, le cas échéant, en qualité de mandataires.

La feuille de présence atteste que la totalité des actionnaires sont présents ou représentés.
L’Assemblée constitue son bureau. Sont désignés:
- Présidente: Madame Delhaise.
- Scrutateur: MIDEV S.A.
- Secrétaire: Monsieur Verdini.
Ces personnes acceptent leur fonction.
La présidente constate que, d’après la feuille de présence, le quorum est atteint, et que, par conséquent, l’Assemblée

peut valablement délibérer.

Puis elle dépose sur le bureau, et met à la disposition des actionnaires:
- la feuille de présence de l’Assemblée,
- l’ordre du jour.
Madame la Présidente rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée, dont chaque actionnaire déclare avoir connaissance:
1. Nomination d’un nouvel administrateur.
2. Nomination d’un second administrateur-délégué.
3. Nomination d’un nouveau président du Conseil d’Administration.
4. Changement de siège social.
Madame la Présidente soumet successivement aux voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Elzo Verdini est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Michel Wisniewski qui est démis-

sionnaire.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

En plus de Madame Michelle Delhaise précédemment nommée, l’Assemblée nomme Monsieur Elzo Verdini en qualité

d’administrateur-délégué.

Les deux administrateurs prénommés sont donc délégués à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

sa représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens le plus large, et ce sous leurs signatures indi-
viduelles.

Cette résolution est adoptée, à l’unanimité.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée nomme Madame Michelle Delhaise comme présidente du Conseil d’Administration.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social à L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 16.30 heures.

Etabli en triple exemplaire à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15967/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

T. Kruten / M. Delhaise / E. Verdini
<i>Le scrutateur / La secrétaire/ Le président

MIDEV S.A. / E. Verdini / M. Delhaise
<i>Le scrutateur / Le secrétaire / La présidente

38660

REACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 23, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.152. 

L’an deux mille un, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REACO S.A., ayant son siège

social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 73.152, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,
en date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 120 du 4 février 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Vincent Linari, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur John Rippinger, employé privé, demeurant à Kenn, (Alle-

magne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Roth, technicien, demeurant à Zimming, (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social, avec effet rétroactif au 14 septembre 2000, de L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon,

à L-8069 Bertrange, 23, rue de l’Industrie.

2.- Modification afférente de la première phrase de l’article deux des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée prend acte du transfert du siège social qui a eu lieu en date du 14 septembre 2000 et décide de modifier

en conséquence la première phrase de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Première phrase. 2.1 Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à seize mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Linari, Rippinger, Roth, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 janvier 2001, vol. 512, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Weniger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15970/231/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

REACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 23, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 73.152. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15971/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Junglinster, le 27 février 2001.

J. Seckler.

Junglinster, le 27 février 2001.

J. Seckler.

38661

PHARMACIA ENTERPRISES S.A., Société Anonyme,

(anc. PHARMACIA &amp; UPJOHN S.A.).

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 50.712. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 décembre 2000

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 7 décembre 2000 qu’il a été décidé de:
- transférer le siège social de la Société du 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 6, Circuit de la Foire Internatio-

nale, L-1347 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2001.

Luxembourg, le 27 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15962/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PRECISION ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.366. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15965/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PUBLIMAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

L’an deux mille un, le dix janvier.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PUBLIMAIL S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 juillet 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 23 septembre 1999, numéro 706.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juin 2000,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 11 novembre 2000, numéro 827.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Wetzel, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-

bourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Joé Doisy, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Paul Agnes, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital sous-

crit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Changement de l’article six des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’administra-

teur-délégué avec celle d’un des autres administrateurs. La signature d’un administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Pour PHARMACIA ENTERPRISES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 février 2001.

38662

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Wetzel, J. Doisy, P. Agnes, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 19 janvier 2001, vol. 416, fol. 63, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15968/228/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

PUBLIMAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 70.573. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15969/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ROCKHOUSE SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 53.377. 

Le bilan et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15972/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ROCKHOUSE SOCIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 53.377. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire en date du 7 juin 2000

1. ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., est nommée Commissaire aux Comptes en remplacement de C.A.S.

CORPORATE ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. démissionnaire. Elle terminera le mandat de C.A.S. CORPORATE
ADMINISTRATIVE SERVICES S.A. venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.

2. Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide la continuation de l’acti-

vité de la société, malgré la perte de l’exercice dépassant le capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13 case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15973/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ROYALE BELGE REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.312. 

Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15977/253/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Mersch, le 31 janvier 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 27 février 2001.

E. Schroeder.

Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour extrait sincère et conforme
ROCKHOUSE SOCIETE IMMOBILIERE S.A.
Signatures

Signature
<i>Un mandataire

38663

ROTHAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.225. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15976/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

RUDOLPH CARGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an der Laentgen.

R. C. Luxembourg B 69.708. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 22 février 2001, vol. 176, fol. 63, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 26 février 2001.

(15978/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SAINT-ANTOINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.542. 

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires a décidé, en date du 15 septembre 2000, de nommer aux

fonctions de commissaire la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15980/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SYMPHONIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 1.764.026.850,-.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 73.153. 

Il résulte de la décision des Associés de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- les démissions de Monsieur Edmond Ho et Monsieur John Lau de leur mandat de gérants de la société ont été actées

avec effet au 1

er

 février 2001;

- Monsieur Christian Salbaing, administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni a

été nommé gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1

er

 février 2001.

En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Monsieur Susan Chow,
- Monsieur Frank Sixt,
- Monsieur Neil D. McGee,
- Monsieur Robin Sng,
- Monsieur Christian Salbaing.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16014/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société ROTHAN S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour RUDOLPH CARGO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

Luxembourg, le 14 février 2001.

Signature.

38664

S.A. LUXEMBOURGEOISE MOBEURO, Société Anonyme.

Siège social: L-8331 Capellen, 1, route d’Olm.

R. C. Luxembourg B 58.186. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire relative aux comptes annuels 1999,

<i>Assemblée tenue de façon extraordinaire dans les bureaux

<i>de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration relatif à

l’exercice clos au 31 décembre 1999 et le rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours
de cet exercice, approuvé les comptes annuels dudit exercice comprenant le bilan, le compte de pertes et profits ainsi
que l’annexe tels que présentés.

<i>Deuxième résolution

L’exercice se clôture avec une perte nette de LUF 343.348,-. L’Assemblée Générale décide d’affecter cette perte net-

te de l’exercice de LUF 343.348,- de la manière suivante:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne, par votes spéciaux décharge aux administrateurs et décharge au commissaire aux

comptes pour l’exercice de sa mission au cours de l’année clôturant au 31 décembre 1999.

<i>Quatrième résolution

Sont élus administrateurs:
- Monsieur Lenoir Jean-Claude, employé privé, demeurant à L-8331 Capellen,
- Madame Clémeur Josiane, épouse Lenoir, demeurant à L-8331 Capellen,
- Madame Dewaelsche Annie, demeurant à B-4400 Flemalle, 5, place du Village.
Est élu commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à Strassen.
Les mandats du commissaire aux comptes et des administrateurs expireront immédiatement à l’issue de l’Assemblée

Générale Statutaire de l’an 2002, statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 86, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15979/578/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SEC, SOCIETE D’ETUDES ET DE COURTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 52.631. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 18 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporte le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Jean-Claude Bertoldi, demeurant à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 18 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15982/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

- bénéfices reportés au 31 décembre 1999: . . . . . .

647.402,- LUF

- imputation de la perte 1999: . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 343.348,- LUF

- Résultats reportés:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

304.054,- LUF

Strassen, le 14 février 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

38665

SANDS CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 20.448. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(15981/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SERVERT, SERVICE VERT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7735 Colmar-Berg, 12A, Cité Morisacker.

AUSZUG

Aus einer Urkunde des Notars Fernand Unsen, mit Amtswohnsitz in Diekirch vom 30. Januar 2001, registriert in Die-

kirch am 1. Februar 2001, Band 605, Blatt 14, Feld 11,

geht hervor dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SERVICE VERT, abgekürzt SERVERT, S.à r.l., mit Sitz in

L-7735 Colmar-Berg, 12A, Cité Morisacker, gegründet zufolge Urkunde des amtierenden Notars vom 11. Dezember
1995, veröffentlicht im Memorial C, Nummer 94 vom 23. Februar 1996:

1. Herrn Joseph Conzemius, Privatbeamter, wohnhaft in L-9454 Fouhren, 1, rue Faeschent, zum administrativen Ge-

schäftsführer ernannt hat;

2. Herrn Thomas Blitgen, Privatbeamter, wohnhaft in Leudelingen, zum technischen Geschäftsführer ernannt hat.
Die Gesellschafter haben die Demission von Herrn Norbert Clemen, Rentner, wohnhaft in L-7635 Ernzen, 71, Mon-

tée d’Ernzen von seinem Mandat als Geschäftsführer an und erteilen ihm Entlastung für sein Mandat.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(15983/762/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.967. 

EXTRAIT

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 2 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550,

fol. 3, case 12, que suite à une décision:

de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du

capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros, et que la rubrique capital a désormais la teneur sui-
vante:

<i>Capital social souscrit

Le capital souscrit est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) ac-

tions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générale et entièrement libé-
rées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15984/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.967. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15985/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société
Signature

Diekirch, den 26. Februar 2001.

F. Unsen.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 28 février 2001.

38666

SINDAR B. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 30.742. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2001

1) Suite à la démission de Madame Elfriede Fassold, l’assemblée générale a nommé administrateur en remplacement

de l’administrateur démissionnaire Madame Nadja Eberle, demeurant à Triesenberg (Liechtenstein) jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire.

2) Suite à la démission de Madame Brigitte Schädler, l’assemblée générale a nommé commissaire aux comptes en rem-

placement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Hans Dermont, comptable diplomé, demeurant à Ca-
nobbio (Suisse) jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15988/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.227. 

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires a décidé, en date du 18 décembre 2000, de nommer aux

fonctions de commissaire la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15989/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SO.GE.AS., SOCIETE GENERALE DES ASSAISONNEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.798. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement le 7 février 2001, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-

berté;

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté;

- Madame Rachel Syzmanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de

la Liberté.

Le mandat de ces administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2001.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., ayant son siège social à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 2, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 16 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15994/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Signature.

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

SO.GE.AS., SOCIETE GENERALE DES ASSAISONNEMENTS S.A.
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Administrateurs / Administrateurs

38667

SIT LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 15, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 70.112. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Howald le 27 novembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Guy Charles Tamarindi, ingénieur, demeurant à F-Florange, 11, rue de la Croix Saint Jacques.

<i>Administrateurs:

Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle, 82, rue Gabriel.
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.

<i>Commissaire aux comptes: 

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.

Pétange, le 27 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15990/762/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SNACK KAYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 69.479. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Differdange le 13 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Madame Jannizzi-Tommassini Nerina en tant qu’administrateur a

été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Kaya Bektas en tant que nouvel administrateur a été

acceptée.

<i>Administrateurs:

Monsieur Kursat Kaya, commerçant, demeurant à F-54150 Briey, F-11548 Résidence Bois des Mines.
Monsieur Nevzat Kaya, électricien, demeurant à F-54150 Briey, F-11548 Résidence Bois des Mines.
Monsieur Bektas Kaya, maçon, demeurant à F-54150 Briey, F-11548 Résidence Bois des Mines.

<i>Commissaire aux comptes: 

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 13 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15991/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.256. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15993/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signatures

<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A. HOLDING
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

38668

FINDETECH, SOCIETE POUR LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT TECHNIQUE S.A., 

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 26, rue Louvigny.

H. R. Luxemburg B 27.100. 

Holger Kincel, Verwaltungsratsmitglied, teilte der Gesellschaft durch Schreiben mit, dass er sein Mandat mit Wirkung

zum 25. Mai 1999 niedergelegt hat.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15992/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 30.683. 

EXTRAIT

Le conseil d’administration a décidé, le 14 décembre 2000 de nommer Monsieur William Mustard, demeurant à 153,

East 53rd Street, suite 5900, 10022 New York, Etats-Unis d’Amérique, Managing Director de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15995/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.431. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15998/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOFIND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 55.459. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administrtion du 6 février 2001

- Monsieur Paolo Dermitzel, licencié en économie, demeurant à Cureglia (Suisse) est coopté en tant qu’administra-

teur de catégorie A. Il terminera le mandat de Monsieur Paolo Rossi, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001 et sa cooptaion sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Fait le 6 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16000/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

FINDETECH, SOCIETE POUR LE FINANCEMENT
DU DEVELOPPEMENT TECHNIQUE S.A., Société Anonyme
Unterschrift / Unterschrift
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Pour SOCIETE INTERNATIONALE DE SUPERVISION FINANCIERE S.A.
Signature

<i>Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Certifié sincère et conforme
SOFIND HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

38669

SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.432. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15996/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 60.432. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(15997/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SODIMAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 50.193. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15999/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOGEXFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Z. I. de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 68.056. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Les mandats des administrateurs:

- Monsieur René Delcomminette, directeur de sociétés, demeurant à B-Rochefort,
- Monsieur Daniel Gheza, directeur de sociétés, demeurant à B-6769 Robermont,
- Monsieur Philippe Denis, administrateur de sociétés, demeurant à B-6700 Arlon;

<i>Commissaire aux comptes:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg;
prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16002/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS VALORISEES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

- Résultat de l’exercice:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

705.128,- LUF

- Résultat reporté:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.169.058,- LUF

- Report à nouveau:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 9.463.930,- LUF

Luxembourg, le 22 février 2001.

Signature.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Signature.

38670

SO.GE.AS., SOCIETE GENERALE DES ASSAISONNEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.798. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16001/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SOPARTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.108. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(16003/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SPECIALTY MATERIALS FINANCING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.974. 

In the year two thousand and one, on the twenty-second day of January.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of SPECIALTY MATERIALS FINANCING, a société

anonyme, (the «Company»), having its registered office in Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and com-
pany register under the number B 78.974, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 21 No-
vember 2000 not published yet.

The meeting was opened with Me Pierre Beissel, Maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Me Maxime Delpy, Elpy, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company from thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) to one hundred twen-

ty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) by the issue of forty-seven thousand (47,000) new shares with a par value of
two Euros (EUR 2.-) each.

2. Approval of the Terms and Conditions of Preferred Equity Certificates.
3. Resignation of two directors of the Company and discharge for their mandates.
4. Appointment of new members of the Board of Directors of the Company.
5. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of
the represented shareholders and by the board of the meetmg, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by
the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no con-
vening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the share capital from thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) up to one hundred

twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) by the issue of forty-seven thousand (47,000) shares, having a par value of
two Euros (EUR 2.-) each.

The new shares have been subscribed by SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS, a société à responsabilité limi-

tée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, for a total price of forty-nine thousand Euros (EUR 94,000.-).

Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société SOPARTI HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

38671

The shares so subscribed have been entirely paid up in cash by the subscriber so that the total sum of forty-nine

thousand Euros (EUR 94,000.-) entirely allocated to the share capital is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary.

The subscription of the above mentioned shares of the Company is met with the approval of the shareholders of the

Company, who duly waive their preferential subscription right.

<i>Second resolution

The Company intends to issue registered Preferred Equity Certificates which are convertible into shares of the Com-

pany to a limited number of subscribers.

The Terms and Conditions of the Preferred Equity Certificates have been submitted to the general meeting and the

general meeting has carefully considered the document and is familiar with its content.

The general meeting approves the Terms and Conditions of the Preferred Equity Certificates and undertakes, as long

as there are Preferred Equity Certificates outstanding, to act in compliance with the Terms and Conditions of such Pre-
ferred Equity Certificates

<i>Third resolution

The meeting resolves to accept the resignation of:
a) Mr Guy Harles, Maître en droit, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
b)Mr Paul Mousel, licencié en droit, residing at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
as directors of the Company, with effect as of the date hereof.
The meeting resolves to grant full discharge to the former directors for their mandates.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to appoint the following people as members of the Board of Directors of the Company for a

term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the fiscal year 2001:

(a) Mr Mark Grizzelle, demeurant an 57, Skeena Hill, Southfields, London SW 18 4PJ, United Kingdom;
(b) The CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg (R. C. S. B 76.600), having its registered office 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg;

(c) Ms Janet Hennessy, residing at 129 Lincoln Street, Melrose, MA 02176, United States of America.
(d) Mr René Riu, residing at 52, avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly sur Seine.
(e) Mr Marc Soulé, demeurant an 34, avenue d’Eylau, F-75116 Paris, France;
(f) Mr Olivier Legrain, residing at 8, passage Saint Ferdinand, F-92200 Neuilly sur Seine, France;
(g) SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to replace ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, as statutory auditor of the Company by:
ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-2017 Luxembourg
The statutory auditor is appointed for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts

of the fiscal year 2001.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about one hundred thousand Luxembourg
Francs.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SPECIALTY MATERIALS FINANCING

(la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
numéro B 78.974, constituée suivant acte notarié en date du 21 novembre 2000 non encore publié.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Pierre Beissel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Maître Maxime Delpy, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

38672

1. Augmentation du capital social de la Société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu’à cent vingt-cinq mille

euros (EUR 125.000,-) par l’émission de quarante-sept mille (47.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de deux
euros (EUR 2,-) chacune.

2. Approbation des Termes et Conditions des Preferred Equity Certificates.
3. Démission de deux membres du Conseil d’Administration de la Société et décharge pour leurs mandats.
4. Nomination de nouveaux membres du Conseil d’Administration.
5. Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) jusqu’à cent vingt-

cinq mille euros (EUR 125.000,-) par l’émission de quarante-sept mille (47.000) actions d’une valeur de deux euros (EUR
2,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par SPECIALTY MATERIALS PARTICIPATIONS, une société à res-

ponsabilité limitée constituée et régie selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 38-
40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg pour un prix total de quatre-vingt-quatorze mille euros (EUR 94.000,-).

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en numéraire de sorte que la somme de quatre-vingt-quatorze mille

euros (EUR 94.000,-) entièrement allouée au capital social, se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

La souscription de ces parts sociales est approuvée par les actionnaires de la Société, qui renoncent à leur droit de

souscription préférentiel.

<i>Deuxième résolution

La Société a l’intention d’émettre des «Preferred Equity Certificates» nominatifs convertibles en parts sociales de la

Société à un nombre limité de souscripteurs.

Les Termes et Conditions des «Preferred Equity Certificates» ont été présentées à l’assemblée générale. L’assemblée

générale a examiné ce document avec précaution et est familiarisée avec son contenu.

L’assemblée générale approuve les Termes et Conditions des «Preferred Equity Certificates» et s’engage, tant qu’il y

aura des «Preferred Equity Certificates» en circulation, à agir conformément aux Termes et Conditions des «Preferred
Equity Certificates».

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission à compter de ce jour de:
a) M. Guy Harles, Maître en droit, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
b) M. Paul Mousel, licencié en droit, demeurant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
de leur fonction d’administrateur de la Société.
L’assemblée décide de donner entière décharge à ces administrateurs pour leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’élire les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du Conseil d’Adminis-

tration de la Société pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle ordinaire réunie pour approuver
les comptes de l’exercice social clos 2001:

(a) M. Mark Grizzelle, demeurant au 57, Skeena Hill, Southfields, London SW 18 4PJ, United Kingdom;
(b) THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée et régie selon le droit du Grand-Duché

de Luxembourg (R. C. S. B 76.600), ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg;

(c) Mme Janet Hennessy, demeurant au 129 Lincoln Street, Melrose, MA 02176, Etats-Unis d’Amérique.
(d) M. René Riu, demeurant au 52, avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly sur Seine.
(e) M. Marc Soulé, demeurant au 34, avenue d’Eylau, F-75116 Paris, France;
(f) M. Olivier Legrain, demeurant au 8, passage Saint Ferdinand, F-92200 Neuilly sur Seine;
(g) SPECIALTY MATERIALS INVESTORS, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon le droit du

Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de remplacer ARTHUR ANDERSEN, Société Civile, en tant que commissaire aux comp-

tes de la Société par:

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ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-2017 Luxembourg
Le commissaire aux compte est nommé pour une période devant expirer à l’assemblée générale annuelle ordinaire

réunie pour approuver les comptes de l’exercice social 2001.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. Beissel, M. Elpy, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 25, case 11. – Reçu 37.920 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16007/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

SPECIALTY MATERIALS FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.974. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16008/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ST. MICHEL GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.317. 

<i>Extrait du procès-verbal des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 1999

Les mandats de Benoît Georis, Fabio Mazzoni, Patrick Gilmont, en tant qu’administrateurs de la société, sont prolon-

gés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2005.

Le mandat de WOOD APPLETON OLIVER &amp; CO S.A., en tant que commissaire aux comptes de la société, est pro-

longé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16010/587/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

UME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 65.167. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.

(16028/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Luxembourg, le 6 février 2001.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Pour extrait
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
M. Dieudonné

Luxembourg, le 27 février 2001.

Signature.

38674

STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.445. 

Par résolution circulaire du conseil d’administration du 25 janvier 2001, M. Derek Cooper, Deputy Chairman de

STANDARD BANK INVESTMENT CORPORATION, avec adresse professionnelle au 5, Simmonds Street, Johannes-
burg 2001, Afrique du Sud, a été coopté au conseil d’administration avec effet au 29 décembre 2000, en remplacement
du Dr. C.B. Strauss, démissionnaire.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16011/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.719. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 10, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16019/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-41, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.719. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>qui a eu lieu le 15 janvier 2001 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décide d’affecter le résultat de l’exercice clôturant au 30 juin 1999 comme suit:

- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
ainsi qu’au commissaire aux comptes THEMIS AUDIT LIMITED pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décem-

bre 1999;

- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
QUENON INVESTMENTS LIMITED,
SHAPBURG LIMITED,
LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 30 juin 2000;

- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, jusqu’à la

prochaine assemblée statutaire clôturant les comptes au 30 juin 2000.

Luxembourg, le 23 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16020/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour STANDARD INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Résultats reportés des exercices antérieurs . . . . . .

- 8.598,24 CHF

Résultat de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.482,02 CHF

Solde à reporter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.080,26 CHF

<i>Pour THE ARGONAUT MASTER HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

38675

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.662. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16012/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

STOCK PORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.662. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 février 2001

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1999.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant 5,

rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son
siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

¨Luxembourg, le 16 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16013/595/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

TABALUNA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.858. 

L’assemblée générale reportée des actionnaires, tenue en date du 9 février 2001, a décidé de nommer:
- FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., en tant que commissaire, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour

une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au
31 mars 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16015/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

VENTRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 68.888. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16032/761/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

38676

TAMIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 76.729. 

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAMIND S.A., ayant son siè-

ge social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 76.729, constituée suivant acte reçu le 13 juin 2000, publié au Mémorial
C page 39391 de l’an 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Korpel, employée

privée, demeurant à Metz (France).

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 15.500 (quinze mille cinq cents) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du projet de fusion par absorption entre TAMIND S.A. et ULLAROMI LUXEMBOURG S. A. et du

rapport du conseil d’administration y afférent.

2. Décision de procéder à la fusion par absorption de ULLAROMI LUXEMBOURG S. A. par TAMIND S.A.
3. Divers.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 17 octobre 2000, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises:

(1) TAMIND S.A., ayant son siège à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, société absor-

bante, titulaire de la totalité des actions et autres titres conférant droit de vote de (2) la ULLAROMI LUXEMBOURG
S.A., ayant son siège à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780 société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 848 du 18 novembre 2000.
Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 16 octobre 2000, limité toutefois à ses effets comptables, et les

droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation
de ladite fusion par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre TAMIND S.A. (la «société absorbante») et ULLA-

ROMI LUXEMBOURG S.A. (la «société absorbée») a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Grand-Duché de Luxembourg numéro 848 du 18 novembre 2000.

Ce projet, arrêté par les conseils d’administration des deux sociétés concernées en vertu d’un acte reçu le 17 octobre

2000, prévoit l’absorption de ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. par TAMIND S.A., avec prise d’effet de la fusion à ce
jour, le 18 décembre 2000 (date effective), date à laquelle la société unique TAMIND S.A. poursuivra seule les activités
des deux sociétés fusionnantes.

L’assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d’administration sur le projet de fusion prévu par les

articles 277 et 265 de la loi sur les sociétés commerciales. Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver sans réserve le projet de fusion par acte du 17 octobre 2000 entre la société absor-

bée ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. et la société absorbante TAMIND S.A., de le ratifier intégralement et de consi-
dérer expressément que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 16
octobre 2000.

Tous pouvoirs sont octroyés au conseil d’administration de la société absorbante aux fins d’opérer le transfert de

l’universalité des actifs et passifs de la société absorbée à la société absorbante et de procéder aux formalités de radia-
tion de l’inscription au registre des sociétés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: F. Zeler, L. Korpel, J. Elvinger.

38677

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 127S, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16016/211/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

ULLAROMI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.344. 

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ULLAROMI LUXEM-

BOURG S.A., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, inscrite au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 78.344, constituée suivant acte reçu par le
notaire Patrizia Galimberti, de résidence à Lugano (Suisse) le 21 octobre 1993, et dont le siège social a été transféré de
Lugano (Suisse) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg) par acte reçu en date du 10 octobre 2000, en cours
de publication au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-la-Petite (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Linda Korpel, employée

privée, demeurant à Metz (France).

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 32.800 (trente-deux mille huit cents) actions, représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Présentation du projet de fusion par absorption entre TAMIND S.A. et ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. et du

rapport du Conseil d’Administration y afférent.

2.- Décision de procéder à la fusion par absorption de ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. par TAMIND S.A.
4.- Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 13 octobre 2000.
5.- Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 18 décembre 2000.
7.- Décharge au commissaire aux comptes pour l’exercice de son mandat jusqu’au 18 décembre 2000.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 17 octobre 2000, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration des deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) TAMIND S.A., ayant son siège à L-2017
Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et autres
titres conférant droit de vote de (2) la ULLAROMI LUXEMBOURG S.A., ayant son siège à L-2017 Luxembourg, rue
Richard Coudenhove-Kalergi, B.F. 780, société à absorber.

Ledit projet de fusion a été publié au Mémorial C numéro 848 du 18 novembre 2000.
Considérant le caractère rétroactif de la fusion au 16 octobre 2000, limité toutefois à ses effets comptables, et les

droits réservés aux actionnaires par la loi, la présente assemblée a été convoquée aux fins de consacrer l’approbation
de ladite fusion par les actionnaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre TAMIND S.A. (la «société absorbante») et ULLA-

ROMI LUXEMBOURG S.A. (la «société absorbée») a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du
Grand-Duché de Luxembourg numéro 848 du 18 novembre 2000.

Ce projet, arrêté par les conseils d’administration des deux sociétés concernées en vertu d’un acte signé le 17 octo-

bre 2000, prévoit l’absorption de ULLAROMI LUXEMBOURG S.A. par TAMIND S.A. avec prise d’effet de la fusion au
18 décembre 2000 (date effective), date à laquelle la société unique TAMIND S.A. poursuivra seule les activités des deux
sociétés fusionnantes.

L’assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d’administration sur le projet de fusion prévu par les

articles 277 et 265 de la loi sur les sociétés commerciales. Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur
par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

Luxembourg, le 12 janvier 2001.

J. Elvinger.

38678

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver le projet de fusion du 17 octobre 2000 entre la société absorbée ULLAROMI

LUXEMBOURG S.A. et la société absorbante TAMIND S.A., de le ratifier intégralement et de considérer expressément
que, du point de vue comptable, la fusion a pris effet entre les sociétés fusionnant à la date du 16 octobre 2000.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’approuver les bilan et compte de profits et pertes au 13 octobre 2000, tels qu’ils ont été éla-

borés par le conseil d’administration et soumis à l’assemblée.

<i>Quatrième résolution:

L’assemblée décide de donner aux administrateurs de la société pleine et entière décharge pour l’exercice de leur

mandat et ce jusqu’au 18 décembre 2000.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de donner au commissaire aux comptes de la société pleine et entière décharge pour l’exercice

de son mandat et ce jusqu’au 18 décembre 2000.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège

de la société absorbante et que tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes pour requérir
la radiation de l’inscription de la société, la dissolution sans liquidation étant achevée.

Le notaire instrumentant atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société, ainsi que du

projet de fusion, ce qu’il a vérifié.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent procès-verbal.
Signé: F. Zeler, L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(17338/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.

TEK DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.449. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(16017/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

VECO TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.849. 

<i>Extrait des décisions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2001

L’Assemblée Générale accepte les démissions des administrateurs M. Roberto Verga, M

e

 Arsène Kronshagen et M.

Alphonse Sinnes, et décide de nommer M

e

 Jean-Marie Verlaine et Mme Frédérique Vigneron aux fonctions d’adminis-

trateur en leur remplacement.

Les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M

e

 Jean-Marie Verlaine et Mme Frédérique Vigneron ainsi

que le mandat du commissaire aux comptes H.R.T. REVISION, S.à r.l., sont reconduits pour un an.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16031/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

J. Elvinger

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour VECO TRUST S.A.
Signature

38679

TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.905. 

L’an deux mille un, le 10 janvier.

S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., composé comme

suit:

1

°

 Monsieur Jean-Marc Mathieu, ouvrier, demeurant à B-6791 Athus, 157, rue de Rodange,

2

°

 Madame Christine Mathieu, employée privée, demeurant à B-6790 Aubange, 14, rue des Merles,

3

°

 Monsieur Marcin Scymarek, employé privé, demeurant à L-4437 Soleuvre, 257, rue de Differdange,

et qui a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Dénonciation du siège social actuel.
2. Transfert du siège social.

<i>Première résolution

Le siège social de la société TERRASSEMENTS SOLOTER S.A., établie à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thion-

ville, est dénoncé avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est transféré à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente réunion a été close.
Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête.

J.-M. Mathieu / C. Mathieu / M. Scymarek.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16018/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

TYPHOON CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.766. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(16026/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

TYPHOON CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven.

R. C. Luxembourg B 74.766. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 9 février 2001, que:
1. l’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour EUR 1,-

de façon à ce que le capital social actuel de LUF 50.000,- soit établi à EUR 12.394,68. La conversion s’applique avec effet
au 1

er

 janvier 2001;

2. l’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 105,32

EUR pour le porter de son montant actuel de 12.394,68 EUR à 12.500 EUR, sans émission de parts nouvelles;

3. l’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts émises. La nouvelle valeur nominale est

fixée à EUR 125;

4. l’assemblée décide d’adapter l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en (100) parts sociales, de cent vingt-

cinq euros (EUR 125) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16027/549/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

38680

T.I.C.C., THE INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 25.639. 

DISSOLUTION

L’an deux mille un, le cinq février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Saeb Nahas, commerçant, demeurant à D-Berlin,
ici représenté par Madame Muriel Debienne, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui délivrée à D-Berlin le 23 décembre 2000.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’ enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses décla-

rations et constatations:

1. Que la société anonyme THE INTERNATIONAL COMMERCIAL COMPANY S.A., en abrégé T.I.C.C. S.A., ayant

son social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, alors
de résidence à Wiltz le 27 février 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 152 du 26 mai 1987, inscrite au
registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 25.639.

2. Que le capital social de la société s’élève actuellement à un million de Deutsche Mark (1.000.000,- DEM), repré-

senté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (1.000,- DEM) chacune, entièrement libé-
rées.

3. Que Monsieur Saeb Nahas est devenu successivement propriétaire de toutes les actions libérées du capital de la-

dite société.

4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite so-

ciété.

5. Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entre-

prendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
7. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Debienne, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 9 février 2001, vol. 464, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16021/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

UNIPEINTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3544 Dudelange, 21, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg B 56.101. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Dudelange le 14 décembre 2000

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter la perte à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Ilija Mitrov, artiste-peintre, demeurant à L-3544 Dudelange, 21, rue Jean Wolter.

<i>Administrateurs:

Madame Valentina Mitrova, demeurant à L-3544 Dudelange, 21, rue Jean Wolter,
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe.

<i>Commissaire aux comptes:

INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Remich, le 27 février 2001.

A. Lentz.

38681

Pétange, le 14 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16030/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

THE OASIS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 52.941. 

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(16022/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

TOMKINS OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 23-25, rue de Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 51.028. 

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 30 avril 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol.

550, fol. 17, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2001.

(16023/501/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

FONDATION BETHESDA, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 178, rue Principale.

Constituée par acte notariel le 30 juillet 1985, approuvé par arrêté grand-ducal du 28 août 1985, publié au Mémorial C

n

°

 302 du 19 octobre 1985.

COMPTES DE L’EXERCICE 2000

BUDGET DE L’EXERCICE 2001

Enregistré à Grevenmacher, le 16 février 2001, vol. 168, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(16043/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société
Signature

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sellier
<i>Company Secretariat Assistant

<i>Pour la société
ARTHUR ANDERSEN, Société civile
Signature

<i>Recettes

<i>Dépenses

frais Maison Bethesda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63.322

intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77.189

frais financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.589

remboursement aide financière . . . . . . . .

170.000

aide financière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.434.000

autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.296

dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248.485

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.561.911

avoir au 1

er

 janvier 2000  . . . . . . . . . . . . .

14.003.714

avoir au 31 décembre 2000 . . . . . . . . . . . . . 

12.690.288

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.252.199

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.252.199

frais de fonctionnement de la Maison Bethesda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500.000

aide financière  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000.000

fond de réserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10.000.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500.000

<i>Pour le Conseil d’Administration
A. Kimmel / J. Hensgen

38682

TRADITIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.093. 

L’assemblée générale reportée des actionnaires, tenue en date du 9 février 2001, a décidé de nommer:
- FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., en tant que commissaire, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour

une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16024/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

TRANS-ROUTIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4289 Esch-sur-Alzette, 4, Quartier.

R. C. Luxembourg B 23.194. 

L’an deux mille un, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée TRANS-ROUTIER,

S.à r.l., ayant son siège social à L-3474 Dudelange, Schwarzewee, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 23.194, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant. en date du 22
août 1985, publié au Mémorial C, numéro 296 du 12 octobre 1985, modifié en dernier lieu, suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, en date du 3 août 1992, publié au Mémorial C, numéro 351 du 3 août 1993.

L’assemblée se compose de tous les associés, savoir:
1) Mademoiselle Cécile Djordjevic, employée privée, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 12, rue Belle-Vue.
2) Madame Yvonne Charlotte Courtois, employée privée, demeurant à Pétange, 78, rue Bel-Air,
ici représentée par Monsieur Dragan Djordjevic, ci-après nommé, en vertu d’une procuration lui donnée, laquelle

procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au pré-
sent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

3) Monsieur Dragan Djordjevic, commerçant, demeurant à Pétange, 78, rue Bel-Air.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions prises cha-

cune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

<i>Cessions de parts sociales

Madame Yvonne Courtois, préqualifiée cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de

fait et de droit;

a) à Monsieur Dragan Djordjevic, prénommé;
126 (cent vingt-six) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune de la société à responsabilité

limitée TRANS-ROUTIER, S.à r.l. prédésignée;

pour et moyennant le prix de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) la part, soit au total la somme de LUF

126.000,- (cent vingt-six mille francs luxembourgeois);

le prix ci-avant fixé a été payé par Monsieur Dragan Djordjevic antérieurement au présent acte et hors présence du

notaire instrumentant, dont quittance entière et définitive;

b) à Monsieur David Djordjevic, employé privé, demeurant à Dudelange;
125 (cent vingt-cinq) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune de la société à responsabi-

lité limitée TRANS-ROUTIER, S.à r.l.;

pour et moyennant le prix de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) la part, soit au total la somme de LUF

125.000,- (cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois).

Le prix ci-avant fixé a été payé par Monsieur David Djordjevic antérieurement au présent acte et hors présence du

notaire instrumentant, dont quittance entière et définitive;

A la suite de cette cession de parts, Madame Yvonne Courtois ne fait plus partie de la société.
Suite aux cessions de parts qui précèdent, les cinq cents (500) parts sociales représentant le capital de la société sont

réparties comme suit, avec effet au premier janvier 2001: 

Les comparants ont déclaré marquer leur accord avec lesdites cessions de parts et accepter les susdites cessions de

parts sociales au nom de la société et n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou empêchement qui puisse en arrêter
l’effet.

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

1) Cécile Djordjevic, cent vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2) Dragan Djordjevic, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
3) David Djordjevic, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

38683

Ensuite Madame Yvonne Courtois, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérante technique et Monsieur Dragan Djor-

djevic, agissant en sa qualité de gérant administratif, déclarent, accepter les cessions de parts ci-avant documentées et
les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de Madame Yvonne

Courtois, prénommée, comme gérante technique de la société.

L’assemblée décide également à l’unanimité d’accepter la démission, avec décharge entière et définitive, de Monsieur

Dragan Djordjevic, prénommé, comme gérant administratif de la société.

Est nommé gérant technique de la société, Monsieur Dragan Djordjevic, prénommé.
Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur David Djordjevic, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant pour toute opération inférieure à cinquan-

te mille francs (50.000,- LUF); à partir de cette somme, la signature de deux gérants est requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-3474 Dudelange, Schwarzwee à L-4289 Esch-sur-

Alzette, 4, Quartier.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article deux

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social de la société est fixé à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge de la société qui s’oblige expressément à

leur acquittement.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Djordjevic, Y. Courtois, D. Djordjevic, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2001, vol. 128S, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(16025/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

UGDA, UNION GRAND-DUC ADOLPHE, FEDERATION NATIONALE DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF DE LA MUSIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE, DU FOLKLORE ET DU THEATRE, 

Association sans but lucratif.

(anc. Union Grand-Duc Adolphe).

Siège social: L-2722 Luxembourg-Grund, 2, rue Sosthène Weis.

MODIFICATIONS DES STATUTS APPROUVEES PAR LE

138

ème

 CONGRES FEDERAL LE 28 JANVIER 2001 

I. Dénomination, Objet, Siège social

Art. 1

er

. La FEDERATION NATIONALE DE MUSIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fondée le 6 sep-

tembre 1863, reconnue comme établissement d’utilité publique par loi du 1

er

 juin 1989 et constituée en association sans

but lucratif selon la loi modifiée du 21 avril 1928, porte la dénomination de UNION GRAND-DUC ADOLPHE, FEDE-
RATION NATIONALE DU MOUVEMENT ASSOCIATIF DE LA MUSIQUE CHORALE ET INSTRUMENTALE, DU
FOLKLORE ET DU THEATRE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, association sans but lucratif, en abrégé
UGDA.

Art. 3. Il est institué, au sein de la Fédération, la MUTUELLE DE L’UNION GRAND-DUC ADOLPHE, régie par la

loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels, ainsi que l’Etablissement d’utilité publique ECOLE DE
MUSIQUE DE L’UNION GRAND-DUC ADOLPHE et la Fondation ORDRE EUROPEEN DU MERITE MUSICAL,
FOLKLORIQUE ET THEATRAL, régies par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations et les fondations sans but
lucratif.

Il. Les membres

Art. 8. Les sociétés qui désirent être affiliées à la Fédération présentent une demande d’admission au Comité central

qui statue sur le bien-fondé de cette demande. L’acceptation ou le rejet de la demande est confirmé par le Congrès.

Les sociétés sont admises sous réserve du paiement d’un droit d’inscription dont le montant est fixé annuellement

par le Congrès.

Le taux du droit d’inscription ne peut excéder le montant de 100,- EUR, N.I. 100 du coût de la vie.

Art. 9. Les sociétés versent à la Fédération des contributions annuelles dont les taux sont fixés pour chaque année

par le Congrès.

Luxembourg, le 12 février 2001.

J. Elvinger.

38684

Les contributions annuelles se composent de:
- une participation aux frais administratifs dont le taux par société ne peut excéder le montant de 100,- EUR, N.I. 100

du coût de la vie;

- une cotisation dont le taux par sociétaire porteur d’une licence fédérale ne peut excéder le montant de 5,- EUR,

N.I. 100 du coût de la vie.

Les contributions annuelles dues à la Fédération sont à payer au cours du premier semestre de l’année en cours.
Toute société admise à la Fédération est redevable de la contribution à partir de l’année de la confirmation de son

admission par le Congrès.

A. Le Congrès

Art. 20. Tout candidat pour le Comité central doit remplir les conditions suivantes:
a) être âgé de 18 ans au moins le jour des élections;
b) être porteur d’une carte de licence depuis les trois dernières années;
c) être proposé par une société affiliée; 
d) remplir les conditions plus amplement spécifiées à l’article 30, ci-après.
Les candidatures pour le Comité central doivent être notifiées au moins 30 jours avant le Congrès au secrétariat

fédéral.

Art. 21. Le Comité central choisit en son sein:
a) le président fédéral,
b) le secrétaire général,
c) le trésorier général,
d) deux vice-présidents,
e) onze rapporteurs pour les branches d’activité telles que définies à l’article 27,
f) les délégués auprès des différents organismes au sein desquels la Fédération est représentée.
La répartition de ces postes et délégations se fait durant la première séance suivant les élections pour le Comité cen-

tral.

Les membres du Comité central:
a) ont comme fonction de veiller à la réalisation et au respect du but social de la Fédération tel que défini à l’article 4,
b) participent au Congrès fédéral, aux Assemblées régionales, aux séances du Comité central et aux réunions avec

les délégués régionaux, ainsi qu’aux autres manifestations organisées par la Fédération,

c) se tiennent à la disposition de la Fédération pour la représenter auprès des sociétés affiliées et ce notamment à

l’occasion d’anniversaires et de remises de distinctions honorifiques,

d) sont appelés de représenter la Fédération sur le plan national ou international auprès des institutions officielles et

des organismes culturels.

Art. 22. Le Comité central est convoqué 8 jours avant la séance sur ordre du président fédéral, du Bureau exécutif

ou du Comité central réuni en séance.

Le Comité central réuni en séance ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. A moins qu’il n’en

soit stipulé autrement dans les présents statuts, les décisions du Comité central sont prises à la majorité simple des voix.

En cas d’urgence, dûment motivée, le Comité central peut être convoqué en séance par le président fédéral dans un

délai de 48 heures.

Art. 23. Le président fédéral
a) préside le Congrès, les séances du Comité central et du Bureau exécutif, ainsi que toute autre manifestation de la

Fédération,

b) veille à la stricte observation des statuts, au bon fonctionnement de la Fédération et à l’exécution des décisions

prises par le Congrès et le Comité central,

c) représente, ensemble avec le secrétaire général, le trésorier général et les vice-présidents, le Comité central

auprès des institutions officielles et des organismes culturels,

d) signe avec le secrétaire général toutes les pièces officielles.

Art. 24. Le secrétaire général a comme fonctions principales:
a) d’assurer le fonctionnement du secrétariat fédéral par une présence appropriée au siège de la Fédération;
b) d’établir les comptes-rendus des activités et de rédiger les procès-verbaux des réunions afin de pouvoir régulière-

ment documenter les sociétés affiliées, le Comité central et le Bureau exécutif;

c) de convoquer les réunions sur décision du président fédéral, du Bureau exécutif ou du Comité central. 
Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par les agents administratifs de la Fédération. Ceux-ci sont placés

sous son autorité.

Sur proposition du secrétaire général, le Comité central peut adjoindre un des agents administratifs de la Fédération

au secrétaire général. Le statut de cet agent administratif, qui assume les fonctions d’adjoint au secrétaire général, est
déterminé par règlement interne.

Art. 30. Les fonctions de membre du Comité central sont incompatibles avec celles de Délégué régional, de membre

du Conseil d’arbitrage et de membre de la Commission des vérificateurs des comptes.

Les fonctions de membre du Comité central sont incompatibles avec un mandat politique national ou international.

En cas d’acceptation d’un mandat politique national ou international, le membre du Comité central intéressé est réputé
démissionnaire d’office à partir de l’acceptation dudit mandat et sans que l’expiration de ce dernier ne fasse réinvestir
l’intéressé dans ses fonctions de membre du Comité central.

38685

Les fonctions de Délégué régional sont incompatibles avec celles de membre du Comité central, de membre du Con-

seil d’arbitrage et de membre de la Commission des vérificateurs des comptes.

Les fonctions d’agent administratif de la Fédération et des organismes mentionnés aux articles 2 et 3 sont incompa-

tibles avec celles de membre du Comité central, de Délégué régional, de membre du Conseil d’arbitrage et de la Com-
mission des Vérificateurs des comptes.

Les fonctions rémunérées à l’Ecole de Musique de l’UNION GRAND-DUC ADOLPHE, mentionnées à l’article 3,

sont incompatibles avec celles de membre du Comité central, de Délégué régional, de membre du Conseil d’arbitrage
et de la Commission des Vérificateurs des comptes. Les personnes élues aux fonctions de Délégués régionaux avant
l’entrée en vigueur du présent alinéa et qui occupent une fonction rémunérée à l’ECOLE DE MUSIQUE DE L’UNION
GRAND-DUC ADOLPHE, peuvent rester en fonction jusqu’à la fin de leur mandat.

C. Le Bureau exécutif

Art. 32. Comme organe d’exécution et de gestion courante de la Fédération, le Bureau exécutif est chargé:
a) de préparer les séances du Comité central;
b) d’exécuter les décisions prises par le Comité central;
c) d’assurer la coordination entre les différentes branches d’activité;
d) de publier la Revue Musicale;
e) d’autoriser les dépenses à charge de la Fédération;
f) de former le Conseil d’administration de l’Etablissement d’utilité publique ECOLE DE MUSIQUE DE L’UNION

GRAND-DUC ADOLPHE et de représenter la Fédération au sein du Conseil d’administration de la Fondation ORDRE
EUROPEEN DU MERITE MUSICAL;

g) de prendre en cas d’urgence des décisions sur les affaires courantes qui sont normalement de la compétence du

Comité central et d’en informer les membres du Comité central dans les meilleurs délais.

Pour la publication de la Revue Musicale, le Bureau exécutif peut se faire assister par des personnes choisies pour

leur compétence dans les domaines de la rédaction, de la publicité et de l’édition.

IV. Les Délégués régionaux

Art. 35. Les Délégués régionaux servent d’intermédiaire entre les sociétés et le Comité central. Ils assistent le Co-

mité central dans l’élaboration et la réalisation du programme d’action, tel qu’il est arrêté par le Congrès.

L’ensemble des sociétés de chaque canton a droit à trois Délégués régionaux, à l’exception du canton de Vianden qui

n’a droit qu’à un délégué et des cantons d’Esch-sur-Alzette et de Luxembourg qui ont droit à six délégués.

Pour les élections des Délégués régionaux, le pays est divisé en quatre circonscriptions:
Nord: les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz;
Est: les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich;
Sud: le canton d’Esch-sur-Alzette;
Centre: les cantons de Capellen, Luxembourg et Mersch.
Les Délégués régionaux sont élus pour une durée de quatre ans par les sociétés des circonscriptions respectives. Ils

sont révocables ad nutum pour cause légitime. 

Les membres sortants sont rééligibles.
Les Délégués régionaux doivent remplir les conditions visées à l’article 20.
Les candidatures pour le poste de Délégué régional doivent être notifiées au secrétariat fédéral au moins huit jours

avant la date fixée pour l’assemblée régionale ordinaire de la circonscription respective.

Des élections complémentaires ont lieu:
a) si, lors des élections des délégués régionaux, il a été impossible de pourvoir à tous les postes par manque de can-

didats, et

b) à la suite de la démission ou du décès d’un délégué régional.
Les sociétés des circonscriptions respectives procèdent à ces élections dans les assemblées régionales suivantes. Dans

l’intervalle, le Comité central est habilité à coopter des sociétaires comme délégués régionaux, dans la limite des postes
vacants.

Les candidats pouvant être cooptés comme délégués régionaux doivent remplir les conditions visées à l’article 20 et

déposer une déclaration par laquelle ils se tiennent prêts à être candidats pour un poste de délégué régional lors des
élections complémentaires.

V. Titres et distinctions honorifiques

Art. 37. Après huit ans d’activité au sein de la Fédération, les anciens membres du Comité central, les délégués ré-

gionaux, ainsi que les membres du Conseil d’arbitrage et de la Commission des vérificateurs des comptes ont droit au
titre honorifique de leurs fonctions.

Luxembourg, le 14 février 2001. 

<i>Sociétés admises à l’UNION GRAND-DUC ADOLPHE au cours de l’année 2000

1. CHORALE «CONCORDIA» &amp; «CONCORDIA SPATZEN» NIEDERANVEN
Présidente: Yvette Libaert, 32, rue du Bois, L-1245 Senningerberg. 

2. CHORALE «WUELESER SÄNGERFRËNN»
Président: Armand Serres, 52, rue Principale, L-9841 Wahlhausen.

3. THEATERFRENN «LÄMTRËPPLER AUS DER GEMENG KIELEN»

L. Karmeyer / R. Weyland
<i>Le secrétaire général / Le président fédéral

38686

Présidente: Colette Weyer-Kosch, 6, rue des Bois, L-8393 Olm.

4. HIEFENECHER BIG BAND
Secrétaire: Gilles Schuler, 45, Op der Strooss, L-7650 Heffingen.

5. BOUSER SPEKTAKEL, A.s.b.l.
Président: Francis Lippert, 15, Hamesfeld, L-5450 Stadtbredimus.

6. LUX-BRASS
Directeur: Luc Rodenmacher, 19, rue Alphonse Munchen, L-8082 Bertrange.

<i>Sociétés ayant cessé leurs activités au cours de l’année 2000

1. HARMONIE SYNDICALE OGBL ESCH-SUR-ALZETTE,
2. HARMONIE REMERSCHEN,
3. DUMMELDENGER KANNER- &amp; JUGENDKOUER.

Luxembourg, le 14 février 2001. 

<i>Composition du comité central

<i>Président fédéral
Weyland Robert, né le 15 octobre 1936 à Mamer,
professeur de Conservatoire e.r., demeurant à L-8477 Eischen, 10, rue de la Vallée,

<i>Secrétaire général
Karmeyer Louis, né le 7 juillet 1939 à Luxembourg,
fonctionnaire d’Etat e.r., demeurant à L-5680 Dalheim, 6, Waldbriedemeserstrooss.

<i>Trésorier général
Massard Aloyse, né le 6 mai 1937 à Garnich,
maître-installateur, demeurant à L-8354 Garnich, 4, rue des Trois Cantons.

<i>Vice-Président
Mamer Robert, né le 17 janvier 1942 à Luxembourg,
fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-8818 Grevels, 11 Bousserwee.

<i>Vice-Président
Reisch Charles, né le 11 février 1932 à Rodange,
employé e.r., demeurant à L-4829 Rodange, 6, rue de Lasauvage.

<i>Membre
Clement Jeannot, né le 7 octobre 1951 à Rumelange,
fonctionnaire communal, demeurant à L-4002 Esch-sur-Alzette, B.P. 342.

<i>Membre
Köller Robert, né le 23 février 1963 à Luxembourg,
employé privé, demeurant à L-1477 Luxembourg, 22, rue des Etats-Unis.

<i>Membre
Krieger Jules, né le 13 janvier 1930 à Mertert,
retraité, demeurant à L-6725 Grevenmacher, 26, rue du Stade. 

<i>Membre
Schaul Joseph, né le 16 mars 1929 à Vianden,
employé e.r., demeurant à L-9420 Vianden, 20, rue de la Gare. 

<i>Membre
Schroeder Raymond, né le 22 décembre 1939 à Pétange,
fonctionnaire des P&amp;T e.r., demeurant à L-9805 Hosingen, 18 Am Weiher.

<i>Membre
Zenner Roby, né le 2 mars 1943, à Pétange,
instituteur, demeurant à L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.
Tous de nationalité luxembourgeoise.

Luxembourg, le 14 février 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16046/000/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

L. Karmeyer / R. Weyland
<i>Le secrétaire général / Le président fédéral

L. Karmeyer / R. Weyland
<i>Le secrétaire général / Le président fédéral

38687

UNILOG LUXEMBOURG.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 67.227. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(16029/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

VERNES WORLD FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.601. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 5 octobre 2000

1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 30 juin 2000.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de donner décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises

pour l’exercice clôturé au 30 juin 2000.

3. L’Assemblée décide:
- le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’Assemblée Générale Odinaire qui se tiendra en 2001;

- la réélection du Réviseur d’Entreprises, DELOITTE &amp; TOUCHE, pour une nouvelle période d’un an prenant fin avec

l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

M. Cyrille Vernes, Président, VERNES &amp; ASSOCIES S.A., Genève, Suisse.

<i>Administrateurs:

- M. Jean Fournier, Directeur Général, FINANCIERE REMBRANDT PARIS, France.
- M. Michael Kraland, Directeur, FINANCIERE REMBRANDT PARIS, France.
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur et Vice-Président du Comité de Direction, BANQUE PRIVEE ED-

MOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.

- M. Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
- M. Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG.
Le Réviseur d’Entreprises est:
- DELOITTE &amp; TOUCHE, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16033/010/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

WORLD TRADE &amp; ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 25.032. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2001.

(16040/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

<i>Pour la société UNILOG LUXEMBOURG
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

<i>Pour la société WORLD TRADE &amp; ADVERTISING SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

38688

WAICOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.086. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 549, fol. 76, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2001.

(16036/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

WASYSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 71.659. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2000, la démission de l’administrateur M. Marc-André

Bechet a été acceptée. De ce fait le nombre des administrateurs a été réduit de quatre à trois.

Luxembourg, le 26 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16037/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

WORLD PLAYERS SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg B 79.440. 

<i>Extrait des résolutions prises par la réunion du Conseil d’Administration du 15 février 2001

Monsieur John Troisfontaines, employé privé, demeurant à La Reid (Belgique), est coopté au poste d’administrateur.

Il terminera le mandat de Monsieur Marco Ianigro, démissionnaire. La démission de Monsieur Marco Ianigro et la dé-
charge à lui donner pour sa gesion, de même que la cooptation de Monsieur John Troisfontaines seront soumises à la
prochaine Assemblée Générale.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(16039/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.

WAICOR IMMOBILIERE S.A.
Signature

<i>Pour WASYSA S.A., Société Anonyme
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
WORLD PLAYERS SERVICE S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Wininvest Holding S.A.

Xpermet, S.à r.l.

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Développement Industrielles et Commerciales

COFIDICO, Compagnie Financière pour le Développement Industrielles et Commerciales

Lam, S.à r.l.

La Table de François S.A.

Interfisk A/S

Interfisk A/S

Land Holding S.A.

Luximmo Erste Beteiligungsgesellschaft AG

Libedi, S.à r.l.

Linger Immo S.A.

Siemon S.A.

Liquid Cool S.A.

Luximmo Erste Beteiligung und Grundbesitz A.G.

Maison-ER, S.à r.l. &amp; Cie S.C.A.

Parfums &amp; Co S.A.

Mariza S.A.H.

Marsala, S.à r.l. Holding

Mat-Sol S.A.

Mat-Sol S.A.

Mat-Sol S.A.

MassMutuel International (Luxembourg) S.A.

MassMutuel International (Luxembourg) S.A.

Nikos-Eko Holding S.A.

Metro Investments (Luxembourg) S.A.

M.G. &amp; I S.A.

Mitol Holding S.A.

Mitol Holding S.A.

Mitol Holding S.A.

Mitol Holding S.A.

Mitol Holding S.A.

Sinaf S.A.

Monat Holding S.A.

Mond Holding S.A.

Moon Holding, S.à r.l.

Rolajol Investissements S.A.

Rolajol Investissements S.A.

Morga S.A.

Netania S.A.

Netania S.A.

PFC II (Luxembourg) S.A.

Nacarat S.A.

Nacarat S.A.

Pandora Investment, S.à r.l.

North European Investment Properties S.A.

North European Investment Properties S.A.

Polyma S.A.

O.E.E., Omnium Européen d’Entreprises

Overseas Properties

Overseas Properties

Paragon Mortgages S.A.

Paragon Mortgages (N˚2) S.A.

Paragon Mortgages (N˚3) S.A.

Potsdamer Holding A.G.

Paribas Trust Luxembourg S.A.

Pro-Skill S.A.

Pro-Skill S.A.

Reaco S.A.

Reaco S.A.

Pharmacia Enterprises S.A.

Precision Engineering S.A.

Publimail S.A.

Publimail S.A.

Rockhouse Société Immobilière S.A.

Rockhouse Société Immobilière S.A.

Royale Belge Réassurance S.A.

Rothan S.A.

Rudolph Cargo, S.à r.l.

Saint-Antoine Investissements S.A.

Symphonium, S.à r.l.

S.A. Luxembourgeoise Mobeuro

SEC, Société d’Etudes et de Courtages S.A.

Sands Credit S.A.

SERVERT, S.à r.l., Service Vert

Shanxi S.A.

Shanxi S.A.

Sindar B. Holding

Sion Holding S.A.

SO.GE.AS., Société Générale des Assaisonnements S.A.

Sit Lux S.A.

Snack Kaya S.A.

Société Financière Grandvaux S.A. Holding

FINDETECH, Société pour le Financement du Développement Technique S.A.

Société Internationale de Supervision Financière S.A.

Société de Participations Alimentaires S.A.

Sofind Holding S.A.

Société de Participations Valorisées S.A.

Société de Participations Valorisées S.A.

Sodimad S.A.

Sogexfi S.A.

SO.GE.AS., Société Générale des Assaisonnements S.A.

Soparti Holding S.A.

Specialty Materials Financing S.A.

Specialty Materials Financing S.A.

ST. Michel Groupe S.A.

Ume, S.à r.l.

Standard International Holdings S.A.

The Argonaut Master Holdings S.A.

The Argonaut Master Holdings S.A.

Stock Port International S.A.

Stock Port International S.A.

Tabaluna Holding S.A.

Ventrust Holding S.A.

Tamind S.A.

Ullaromi Luxembourg S.A.

TEK Distribution, S.à r.l.

Veco Trust S.A.

Terrassements Soloter S.A.

Typhoon Consulting, S.à r.l.

Typhoon Consulting, S.à r.l.

T.I.C.C., The International Commercial Company S.A.

Unipeinture S.A.

The Oasis Fund

Tomkins Overseas Holdings S.A.

Fondation BETHESDA

Traditional Company S.A.

Trans-Routier, S.à r.l.

UGDA, Union Grand-Duc Adolphe, Fédération Nationale du Mouvement Associatif de la Musique Chorale et

Unilog Luxembourg

Vernes World Fund

World Trade &amp; Advertising Services S.A.

Waicor Immobilière S.A.

Wasysa S.A.

World Players Service S.A.