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38593
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 805
25 septembre 2001
S O M M A I R E
A.L.T. Management S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .
38602
Consortium Paneuropéen S.A.H., Luxembourg . .
38611
Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
38600
Consortium Paneuropéen S.A.H., Luxembourg . .
38612
Albenga Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
38600
Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38608
Alliance International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38601
Cristal Finance International S.A., Pétange. . . . . .
38611
Alliance International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
38601
Cutec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38610
Argo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38600
Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38612
Auditorium Investments 3, S.à r.l., Luxembourg . .
38601
D.T.Z. S.A., Découpe et Transformation Zamora
Bal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38602
S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38612
Balalaika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38602
Della Porta & Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38614
Banque MeRich, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
38605
Della Porta & Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38614
BHW Invest, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38605
Della Porta & Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38614
BHW Rückversicherung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38604
Dolle Mina, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
38613
BHW Rückversicherung S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38604
Donna S.A., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38613
Black Hole Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
38606
E.Co.Tour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38615
Black Hole Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
38606
E.Co.Tour S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38615
Black Hole Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
38606
Ebohly Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38615
Bonacci S.A., Bettembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38602
Eden Resort S.A., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38616
Brutin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38605
Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38616
Business and Services & Co S.A., Pétange. . . . . . . .
38607
Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38616
Business and Services & Co S.A., Pétange. . . . . . . .
38607
Eginter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38617
Business and Services & Co S.A., Pétange. . . . . . . .
38607
Eginter S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38617
Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38606
Elaine Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38617
Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38606
Elaine Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38617
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger
Equilease International S.A., Luxembourg . . . . . .
38615
Spielbank - Bad Mondorf S.A. & Cie, S.e.c.s.,
Eurafimex S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38618
Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38608
Euroflex, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . .
38618
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger
Europa Financing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
38597
Spielbank - Bad Mondorf S.A. & Cie, S.e.c.s.,
Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
38619
Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38608
Europa Real Estate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
38621
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger
European Business Network S.A., Luxembourg . .
38618
Spielbank - Bad Mondorf S.A., Mondorf-les-Bains
38607
European Car Lights, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
38622
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger
European Car Lights, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
38622
Spielbank - Bad Mondorf S.A., Mondorf-les-Bains
38607
European Car Lights, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
38622
Caves Saint Remy-Desom, S.à r.l., Remich . . . . . . .
38609
European Tourism S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38623
Charp S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38605
Euroscor, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38623
Chasse et Pêche Partners S.A., Pétange . . . . . . . . .
38609
F.F.E.C. S.A., Foncière Financière Européenne
CoDeTrans S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38609
de Courtages S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . .
38624
Compagnie de Lorraine S.A.H., Luxembourg. . . . .
38610
Faraco S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
38624
Compagnie P&B Luxembourg S.A., Pétange . . . . .
38611
Financière de Wallonie S.A.H., Luxembourg . . . .
38625
Compagnie P&B Luxembourg S.A., Pétange . . . . .
38611
Financière de Wallonie S.A.H., Luxembourg . . . .
38625
38594
MOBILCO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.611.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2001, LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., 5,
rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et M. Johan Dejans, employé privé, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, ont été appelés aux fonctions d’Administrateurs, en remplacement de Messieurs Guy Baumann, Guy Kettmann
et Albert Pennachio, démissionnaires. Le nombre des administrateurs est donc réduit à trois.
ELPERS & CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., représentée par Monsieur Frans Elpers, 11, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, a été appelée, lors de la même assemblée, aux fonctions de Commissaire aux comptes, en
remplacement de Madame Manuella Alecci-Macalli, démissionnaire.
Les mandats des nouveaux Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendront fin avec celui de leur collègue,
Monsieur Joseph Albert Gaspar Verhue, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2006.
Par décision de la même assemblée, le siège social a été transféré au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 236 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15940/006/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Finlobo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38622
Hutchison 3G UK Investments, S.à r.l., Luxem-
Fleming Guaranteed Fund, Sicav, Senningerberg .
38614
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38634
Fluidair Holding and Finance S.A., Luxembourg . .
38625
I.C. Productions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
38635
Food Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38625
I.C. Productions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
38635
Forbi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38626
I.C.B. Internationale Computersystemberatung,
Fort James Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . .
38627
G.m.b.H., Ehnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38631
Fort James, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
38626
I.I. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
38635
Fotoinvest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
38627
I.K.V. Immobilien- und Kapitalanlagen-Vermitt-
G-Systeme S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38627
lungsgesellschaft, G.m.b.H., Ehnen . . . . . . . . . . . .
38636
Gesfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38626
Immobilier Clemenceau S.A., Luxembourg . . . . . .
38633
Giotto Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38628
Immoparibas Royal-Neuve S.A., Luxembourg . . . .
38632
Globica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38627
INTERCULTURES, Compagnie Internationale de
Golfing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38628
Cultures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38610
Gori & Zucci S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
38623
Inter Ikea Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38636
H & A Lux ProNobis, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .
38628
Inter Ikea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
38636
H.P.C., Holding de Presse et de Communication
Intico S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38636
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38630
JDS Team, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38637
Hand Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38629
Klever International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
38595
Hand Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38629
L’Air Liquide Luxembourg S.A., Rodange . . . . . . .
38637
Hand Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38629
Lampos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38640
Heart Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38629
Leola International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
38639
Herka S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38630
Leola International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
38639
Hirgiz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38630
Liberté Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
38640
Hoedic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38631
Liberté Financière S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
38640
Hoedic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38631
Luxopart S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
38635
Holding Immobilière Nouvelle S.A., Luxembourg
38632
Margin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
38634
Hope S.A.H., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38624
Mobilco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38594
Horizon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38621
One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38632
Hutchison 3G Austria Investments, S.à r.l., Lu-
Partners Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . .
38595
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38632
Sidacier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38595
Hutchison 3G Europe Investments, S.à r.l., Lu-
Veni-Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
38598
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38633
Westminster International Investments Fund
Hutchison 3G Italy Investments, S.à r.l., Luxem-
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38603
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38633
Westminster International Investments Fund
Hutchison 3G Sweden Investments, S.à r.l., Lu-
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38604
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38634
<i>Pour MOBILCO S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
<i>Conseilleri> / <i>Conseiller principali>
38595
PARTNERS FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 44.871.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue à Luxembourg en date du 22 janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, a été nommée administrateur en remplace-
ment de Madame Frie van de Wouw, administrateur démissionnaire et Madame Gaby Trierweiler, demeurant à Leude-
lange, a été nommée administrateur en remplacement de Madame Cristina Fileno, administrateur démissionnaire.
Luxembourg, 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15659/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
SIDACIER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 49.097.
—
<i>Extrait des minutes de la réunion du Conseil d’Administration du 9 février 2001i>
Est nommé Président du Conseil d’Administration, Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant au 11,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15684/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2001.
KLEVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, société anonyme avec siè-
ge social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
représentée par Messieurs Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg et Alexis Kamarowsky, adminis-
trateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KLEVER INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour SIDACIER HOLDING S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
38596
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-
sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille US dollars (100.000,- USD), représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de cent US dollars (100,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III.- Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins
que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-
sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs
directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxiè-
me jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2002.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2001.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
38597
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cent mille dollars
US (100.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie
au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de 100.000,- USD est évalué à 4.340.900,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 95.000,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pesca-
tore,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescato-
re.
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à Luxem-
bourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2005.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Cannizzaro, A. Kamarowsky, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 2001, vol. 128S, fol. 18, case 6. – Reçu 43.409 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(15750/212/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPA FINANCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.176.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 28 fé-
vrier 2001.
(15850/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Luxembourg, le 26 février 2001.
P. Frieders.
38598
VENI-INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille un, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société EURAM LOGISTICS INC., avec siège social à DE-19901 Delaware, Dover, 30, Old Rudnick,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Kleber Hardy, qualifié ci-après.
2.- La société INDIANA MANAGEMENT OVERSEAS INC., avec siège social à Tortola, Road Town, (Iles Vierges Bri-
tanniques),
ici représentée par Monsieur Kléber Hardy, administrateur de société, demeurant à F-Maxeville,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une
société anonyme qu’il constitue par la présente.
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de VENI-INVESTMENT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entre-
prises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert
au public.
La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille
se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-
ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous con-
cours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans
garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa
précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings, et de l’article 209 de
la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
38599
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été entièrement libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,-
EUR), de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de quarante-huit mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) La société INDIANA MANAGEMENT OVERSEAS INC., avec siège social à Tortola, Road Town, (Iles Vierges Bri-
tanniques).
b) La société EURAM LOGISTICS INC., avec siège social à DE-19901 Delaware, Dover, 30, Old Rudnick Lane, (Etats-
Unis).
c) La société A.B.T.F. INC., avec siège social à DE-19901 Delaware, Dover, 30, Old Rudnick Lane, (Etats-Unis).
1.- La société INDIANA MANAGEMENT OVERSEAS INC., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2.- La société EURAM LOGISTICS lNC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
38600
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- La société H. FAR & J. DOLE INC., avec siège social à DE-19901 Delaware, Dover, 30, Old Rudnick Lane, (Etats-
Unis).
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article sept (7) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société la société anonyme INDIANA MANAGEMENT OVERSEAS INC., prédésignée, laquelle
pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y
compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Hardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 janvier 2001, vol. 512, fol. 66, case 12. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15754/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 62.645.
—
Les bilan et annexes aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 février 2001, vol.
550, fol. 13, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15770/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 62.645.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2000i>
Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange, est nommée gérante en remplacement de Mon-
sieur Guy Harles, gérant démissionnaire.
La continuation des activités de la société est décidée malgré les pertes cumulées dépassant la moitié du capital social,
et ce conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15771/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ARGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 70.540.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 février 2001, a décidé de:
- nommer FIDUCIAIRE BILLON, domiciliée au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que commissaire en
remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
des Actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
- Transférer le siège social de la société du 16, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 400, route d’Esch, L-1471
Luxembourg.
<i>Le Président de l’Assemblée.i>
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15779/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Junglinster, le 27 février 2001.
J. Seckler.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour extrait sincère et conforme
ALBENGA LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signatures
38601
ALLIANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.239.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
Après délibération, l’Assemblée a décidé à l’unanimité de:
1. Révoquer de leurs fonctions avec effet immédiat l’intégralité des membres du conseil d’administration.
2. Procéder au remplacement des administrateurs révoqués par nomination en leur lieu et place de:
- Monsieur Dominique Phillippe, conseil économique, demeurant à L-1229 Howald, 20, rue Marie-Astrid
- Madame Martine Camus, employée privée, demeurant à L-1229 Howald, 20, rue Marie-Astrid
- Monsieur Sébastien Guiberti Bernal, demeurant à CH-1206 Genève, 34, avenue Eugène Pittard.
3. Faire usage de l’habilitation figurant à l’article 9 des statuts et, sur proposition du conseil d’administration nouvel-
lement nommé, nommer à la fonction d’administrateur-délégué, disposant du pouvoir d’engager la société par sa signa-
ture individuelle, Monsieur Sébastien Guiberti Bernal, demeurant à CH-1206 Genève, 34, avenue Eugène Pittard,
prénommé. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille cinq.
4. Révoquer avec effet immédiat la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège à L-1510 Luxembourg, de ses fonctions
de commissaire aux comptes.
5. Nommer aux fonctions de commissaire aux comptes la société EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG)
S.A., ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15773/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ALLIANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 70.239.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administrationi>
Après délibération, le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer avec effet immédiat le siège statu-
taire de la société à L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15774/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
AUDITORIUM INVESTMENTS 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: 12.500,- EUR.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 74.648.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- la démission de Monsieur Edmond Ho de son mandat de gérant de la société a été actée avec effet au 1
er
février
2001;
- Monsieur Christian Salbaing, administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni, a
été nommé gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil D. McGee
- Monsieur Robin Sng
- Monsieur Christian Salbaing.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15783/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
38602
A.L.T. MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2550 Luxemburg, 6, avenue du X Septembre.
H. R. Luxemburg B 80.430.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 15. Januar 2001i>
Während seiner Sitzung vom 15. Januar 2001, hat der Verwaltungsrat einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
«Gemäss Artikel 7 des Gesellschaftsvertrages und Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften, sowie der Bevollmächtigung der Hauptversammlung vom 15. Januar 2001, wird als geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied, welches unter seiner alleinigen Unterschrift alle täglichen Verwaltungshandlungen vornehmen
kann und die Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung allein vertreten kann, ernannt:
Frau Corinne Parmentier, Maître en sciences de gestion, wohnhaft in F-57190 Yutz, 2, rue des Marguerites.»
Luxemburg, den 29. Januar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 4, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15776/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.419.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15788/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BALALAIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.673.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extroardinaire des actionnaires de la société BALALAIKA HOL-
DING S.A. qui s’est tenue en date du 31 décembre 2000 que:
- les démissions de Monsieur Victor Fischer et Monsieur Jean-Georges Mulhaupt ont été acceptés avec effet immédiat;
- Monsieur Philippe Marchal et Mademoiselle Cindy Reiners ont été nommés avec effet immédiat administrateurs de
la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006;
- le mandat de Monsieur Graham J. Wilson a été reconduit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2006;
- le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, à L-2449 Luxembourg, 11,
boulevard Royal;
- une convention de domiciliation a été conclue entre la société BALALAIKA HOLDING S.A. et WILSON ASSO-
CIATES, établie à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, en date du 1
er
janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15789/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BONACCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, rue in Lachemer, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 47.508.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 2001, vol. 319, fol. 8, case 10/1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15799/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Unterschrift
<i>Der Bevollmächtigtei>
Luxembourg, le 28 février 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Le 27 février 2001.
Signature.
38603
WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. BALLI GROUP S.A.).
Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.693.
—
In the year two thousand and one, on the twelfth of January.
Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the holding company (société anonyme) BALLI
GROUP S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B
number 60.693, incorporated by deed of the undersigned notary on the 20th of August 1997, published in the Mémorial
C, number 680 of the 4th of December 1997, with a share capital of forty thousand US dollars (40,000.- USD).
The meeting is presided by Mr Klaus Krumnau, private employee, residing at Koerich.
The chairman appoints as secretary Mrs Brigitte Dolenc, private employee, residing at Soleuvre.
The meeting elects as scrutineer Mr Benoît Lejeune, private employee, residing at Soumagne (Belgium).
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-
tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.
It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-
ing can take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which
reads as follows:
<i>Agenda: i>
Changement of the name of the company into WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND S.A. and
subsequent amendment of article one of the articles of incorporation.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.
<i>Resolutioni>
The meeting decides to change the name of the company into WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS
FUND S.A. and subsequently amends article one of the articles of incorporation as follows:
'Art. 1. There exists a holding company (société anonyme) under the name of WESTMINSTER INTERNATIONAL
INVESTMENTS FUND S.A.'
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated to about twenty-five thousand Luxembourg francs.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille un, le douze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BALLI GROUP S.A.
avec siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B numéro 60.693, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 août 1997, publié au Mémorial C, numéro 680 du 4 dé-
cembre 1997, avec un capital social de quarante mille dollars US (40.000,- USD).
L’assemblée est présidée par Monsieur Klaus Krumnau, employé privé, demeurant à Koerich.
Le président désigne comme secrétaire Madame Brigitte Dolenc, employée privée, demeurant à Soleuvre.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Soumagne (Belgique).
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-
ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:
38604
<i>Ordre du jour:i>
Changement de la dénomination de la société en WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND S.A. et
modification afférente de l’article premier des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-
lution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS
FUND S.A. et de modifier en conséquence l’article premier des statuts comme suit:
'Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de WESTMINSTER INTERNATIONAL IN-
VESTMENTS FUND S.A.'
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Krumnau, Dolenc, Lejeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 janvier 2001, vol. 512, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15790/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
WESTMINSTER INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.693.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15791/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.861.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15794/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.861.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15795/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Junglinster, le 27 février 2001.
J. Seckler.
Junglinster, le 27 février 2001.
J. Seckler.
Luxembourg, le 27 février 2001.
BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A. LUXEMBURG
Preiss / Ricke
Luxembourg, le 27 février 2001.
BHW RÜCKVERSICHERUNG S.A. LUXEMBURG
Preiss / Ricke
38605
BANQUE MeRich, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.653.
—
La liste des signatures autorisées, enregistrée à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Cette liste remplace toute publication antérieure.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15792/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BHW INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 51.859.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15793/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BRUTIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 55.497.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-
ministration;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15800/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.287.
—
Lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 20 décembre 2000, les actionnaires ont décidé à
l’unanimité de nommer la FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, 398, route d’Esch à L-1025 Luxembourg,
comme commissaire en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, 400, route d’Esch
à L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15811/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour BANQUE MeRich S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 27 février 2001.
BHW INVEST, S.à r.l. LUXEMBURG
Preiss / Ricke
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
G. Becquer
<i>Administrateuri>
38606
BLACK HOLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15796/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BLACK HOLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.820.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15797/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BLACK HOLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.820.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15798/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CANXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.933.
—
<i>Conversion du capital en euros par modification statutairei>
EXTRAIT
Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 2 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550,
fol. 3, case 12, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la loi du 10 décembre
1998, la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros, et que la rubrique ca-
pital a désormais la teneur suivante:
<i>Capital social souscriti>
Le capital souscrit est fixé à 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) ac-
tions sans désignation de valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales et entièrement libé-
rées.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15804/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CANXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.933.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15805/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 28 février 2001.
38607
BUSINESS AND SERVICES & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 58.044.
—
Par la présente, le soussigné Pascal Wagner, administrateur-délégué de la société PRIMECITE INVEST S.A., démis-
sionne en tant qu’administrateur de la société BUSINESS AND SERVICES & CO S.A. avec effet au 15 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15801/762/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BUSINESS AND SERVICES & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 58.044.
—
Par la présente, le soussigné Pascal Wagner, démissionne en tant qu’administrateur-délégué de la société BUSINESS
AND SERVICES & CO S.A. avec effet au 15 janvier 2001.
P. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15802/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BUSINESS AND SERVICES & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 58.044.
—
Par la présente, la soussignée Renée Wagner-Klein, démissionne en tant qu’administrateur de la société BUSINESS
AND SERVICES & CO S.A. avec effet au 15 janvier 2001.
R. Wagner-Klein.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15803/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.159.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15806/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.159.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 7 septembre 2000 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 ont été approuvés;
- l’assemblée a décidé de l’affectation du bénéfice;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs actuellement en fonction;
ainsi qu’au commissaire aux comptes KPMG AUDIT S.C.
pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs actuels jusqu’à la prochaine assemblée statutaire
clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT S.C., jusqu’à la prochaine
assemblée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
PRIMECITE INVEST S.A.
P. Wagner
Signature.
38608
Luxembourg, le 23 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15807/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF S.A. & CIE,
S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15808/250/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG, LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF S.A. & CIE,
S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 18.193.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 7 septembre 2000 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 ont été approuvés;
- l’assemblée a décidé de l’affectation du bénéfice;
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs actuellement en fonction;
ainsi qu’au commissaire aux comptes KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION pour l’exercice de leur mandat jus-
qu’au 31 décembre 1999;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs actuels jusqu’à la prochaine assemblée statutaire
clôturant les comptes au 31 décembre 2000;
- l’assemblée a décidé de nommer en tant que commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, jusqu’à la prochaine assem-
blée statutaire clôturant les comptes au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 23 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2001, vol. 550, fol. 12, case 7. – Reçu * francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15809/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CORTENBERGH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 50.786.
Constituée par-devant M
e
Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 mars 1995, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 1995, page 16328.
—
Un contrat de domiciliation à durée indéterminée a été conclu entre la société et M
e
Albert Wildgen, avocat à la
Cour, avec adresse professionnelle au 6, rue Zithe, L-2014 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15822/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour CASINO DE JEUX DU LUXEMBOURG / LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF
Société Anonyme
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
<i>Pour CASINO DE JEUX DU LUXEMBBOURG / LUXEMBURGER SPIELBANK - BAD MONDORF
Société Anonyme & CIE, S.e.c.s.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 22 février 2001.
Signature.
38609
CAVES SAINT REMY-DESOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5521 Remich, 9, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 19.799.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 23 février 2001, vol. 176, fol. 64, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15810/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CHASSE ET PECHE PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.891.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 11 janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que les démissions de Monsieur Pascal Wagner et de Madame Renée Wagner-Klein en
tant qu’administrateurs ont été acceptées.
Il résulte duti procès-verbal que la démission de la société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING
CONSULTING S.A. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs Monsieur Pascal Wagner
et Madame Renée Wagner-Klein et au commissaire aux comptes INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING
CONSULTING S.A.
Administrateur-délégué: Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés, préqualifié, demeurant à B-1180 Uccle,
82, rue Gabriel.
Pétange, le 11 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15812/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CoDeTRANS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Bereldange, 121A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.024.
—
L’an deux mille un, le 31 janvier.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme CoDeTRANS S.A. composé comme suit:
1. Monsieur Jean Hall, employé privé, demeurant à Mondorf-les-Bains, 13, avenue G.-D. Charlotte;
2. Monsieur Luis Soares de Oliveira, ouvrier, demeurant à Moestroff, 4, rue de la Gare;
3. Monsieur Paulo Pinho, ouvrier, demeurant à Reisdorf, 12, rue de la Sûre,
et qui a pris à l’unanimité ds voix les résolutions suivantes:
1.- Démission du Directeur technique;
2.- Décharge du Directeur technique sortant;
3.- Nomination d’un Administrateur-délégué;
4.- Fixation des pouvoirs de l’Administrateur-délégué par référence à l’article 9 des statuts;
5.- Fixation des pouvoirs des Administrateurs en général par référence à l’article 9 des statuts.
<i>Première résolutioni>
La démission du Directeur technique, Monsieur Jean Hall, prédit, est acceptée avec effet à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est donné pleine et entière décharge au Directeur technique, Monsieur Jean Hall, prédit, pour son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
En conformité des statuts de la société anonyme CoDeTRANS S.A., est nommé Administrateur-délégué, Monsieur
Jean Hall, prédit.
<i>Quatrième résolutioni>
Par référence à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
son Administrateur-délégué, Monsieur Jean Hall.
Remich, le 23 février 2001.
CAVES ST REMY-DESOM, S.à r.l.
<i>Le gérant
i>P. Desom
<i>Pour la société
i>Signature
38610
<i>Cinquième résolutioni>
Par référence à l’article 9 des statuts, la société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes
de deux administrateurs, dont celle obligatoire de l’Administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de son Ad-
ministrateur-délégué.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente réunion a été close.
Fait et passé à Bereldange, au siège social de la société, date qu’en tête.
J. Hall / L. Soares de Oliveira / P. Pinho.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15813/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
INTERCULTURES, COMPAGNIE INTERNATIONALE DE CULTURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 4, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 6.225.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15816/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
COMPAGNIE DE LORRAINE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.559.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordintaire tenue extraordinairement le 7 novembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Guy Harles, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15817/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CUTEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 35.274.
—
Par décision de l’Assemblée générale ordinaire du 1
er
avril 1999, la démission de l’Administrateur M. Jean-Pierre
Feltgen a été acceptée et M. Guy Kettmann, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg, a été appelé aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire de l’an 2002.
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
M. Jean Bodoni, ingénieur commercial, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, M. Laurent
Huss, Fondé de pouvoir principal, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et M. Guy Kettmann,
Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le Commissaire aux comptes est
Madame Myriam Spiroux-Jacoby, Attaché de direction, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15828/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
<i>Pour CUTEC S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
38611
COMPAGNIE P&B LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 62.509.
—
Par la présente, le soussigné Jean Tressel, administrateur de la société TOWN PROPERTIES S.A., démissionne en
tant qu’administrateur de la société COMPAGNIE P&B LUXEMBOURG S.A., avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15818/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
COMPAGNIE P&B LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 62.509.
—
Par la présente, le soussigné Jean Tressel, démissionne en tant qu’administrateur-délégué de la société COMPAGNIE
P&B LUXEMBOURG S.A. avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15819/762/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CRISTAL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.486.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 9 janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en Euros, le capital de la société est converti en Euros et s’élève à 31.000,- EUR.
Pétange, le 9 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15827/762/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.035.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000, Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque,
adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, a été appelée aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de M. Eddy Dome, démissionnaire. Son mandat s’achèvera avec ceux de ses collègues à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de l’an 2003.
Le capital social a été converti de LuF 14.000.000,- (quatorze millions de francs luxembourgeois) en EUR 347.050,93
(trois cent quarante-sept mille cinquante euros et quatre-vingt-treize cents) et augmenté à EUR 350.000,- (trois cent
cinquante mille euros) par le transfert du montant correspondant des Autres Réserves au 31 décembre 1999 et en
échangeant les 14.000 (quatorze mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune contre 14.000
(quatorze mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Madame Romaine Lazzarin-Fautsch, Fondé de pou-
voir, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Madame Birgit Mines-Honneff, employée de ban-
Pétange, le 31 janvier 2001.
J. Tressel.
Pétange, le 31 janvier 2001.
J. Tressel
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Monsieur Renée Wagner-Klein, employée privée
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier
demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange
<i>Pour la société
i>Signature
38612
que, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, et Monsieur Guy Kettmann, Attaché de direction,
adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg. Le commissaire aux comptes est Madame Marie-Claire
Zehren, employée de banque, adresse professionnelle: 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15820/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 10.035.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février
2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15821/006/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.350.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15829/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
D.T.Z. S.A., DECOUPE ET TRANSFORMATION ZAMORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4830 Rodange, 81, route de Longwy.
—
<i>Cessions d’actionsi>
Entre les soussignés:
A) M. Ciriaco Zamora-Mena, demeurant à B-4690 Bassenge, 36, Grand Route,
ci-après dénommé «Le Cédant»
et
B) M. Léon Stein, demeurant à L-3745 Pétange, 64, rue J. B. Gillardin
ci-après dénommé «Le Cessionnaire»
d’autre part il a été exposé et convenu ce qui suit:
Il existe une Société Anonyme dénommée DECOUPE ET TRANSFORMATION ZAMORA S.A., en abrégé D.T.Z.
S.A., avec siège social à L-4830 Rodange, 81, route de Longwy.
Constitué suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du trente et un octobre
de l’an deux mille, au capital de trente-deux mille (32.000,-) euros, divisé en trois cent vingt (320) actions d’une valeur
nominale de cent (100,-) euros chacune, entièrement libérées.
<i>I - Cession d’actionsi>
Par la présente, Monsieur Ciriaco Zamora-Mena, soussigné de première part, cède et transporte sous les garanties
ordinaires de fait et de droit à Monsieur Léon Stein, soussigné de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 160
actions appartenant de la Société Anonyme sus-dénommée.
<i>II - Propriété de jouissancei>
Le cessionnaire sera propriétaire des actions cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour.
En conséquence, il aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur les actions après cette date.
<i>III - Conditions générales et particulièresi>
Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux actions. Il reconnaît avoir reçu ou avoir
pris connaissance des statuts à jour de ladite société ainsi que tous documents l’informant sur la situation financière,
économique ou autre de la Société Anonyme D.T.Z. S.A. dont les actions sont cédées.
Le cessionnaire et le cédant promettent de faire preuve de diligence et s’obligent mutuellement à procéder si néces-
saire, aux formalités à l’effet de régulariser la présente cession sur le registre des actionnaires.
<i>Pour CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Luxembourg, le 28 février 2001.
38613
<i>IV - Prix - Modalités de paiementi>
La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de un (1,-) euro pour les actions cédées, laquelle
somme a été portée en compte entre parties.
<i>V - Déclaration généralei>
Agissant ès qualités, déclare
- qu’il n’existe aucune restriction d’ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celles-ci, notamment par suite
de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies;
- et que la société dont les actions sont cédées n’est pas en cessation de paiements, ni n’a fait l’objet d’une procédure
de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.
Fait à Rodange, le 29 décembre 2000, en autant d’exemplaires que de parties.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15834/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
DOLLE MINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 10, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 62.757.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 20 décembre 2000 à 11.30 heures au siège de la sociétéi>
En conformité avec la loi du 10 décembre 1998 sur la conversion du capital social des sociétés de capitaux l’assemblée
a décidé à l’unanimité de convertir le capital social de la société d’anciennement LUF 500.000,- en EUR 12.394,68 divisé
en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule sept huit neuf trois cinq euros (24,78935 EUR) chacune, avec
effet au 1
er
janvier 2001 en appliquant le taux de conversion officiel tel que fixé à partir du 1
er
janvier 1999.
L’assemblée a également décidé à l’unanimité de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la société
comme suit:
Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six huit euros (12.394,68 EUR) divisé
en cinq cents (500) parts sociales de vingt-quatre virgule sept huit neuf trois cinq euros (24,78935 EUR) chacune.
Luxembourg, le 29 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15835/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
DONNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 74A, rue de Longwy.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 19 décembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que le transfert du siège social de la société vers L-4735 Pétange, 81, rue J.-B. Gillardin
a été accepté.
Pétange, le 19 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15836/762/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
C. Zamora-Mena / L. Stein
<i>Le cédant / Le cessionnairei>
DOLE MINA, S.à r.l.
Signature
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Sanju Grover, prénommé
demeurant au 49/10 East Patel Nagar, New Delhi
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Surinder Kumar Grover
demeurant à New Delhi
Monsieur Mahmood Osman Imam, professeur-assistant d’université
demeurant à Louvain
<i>Commissaire aux comptes: i>INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange
<i>Pour la société
i>Signature
38614
DELLA PORTA & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15831/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
DELLA PORTA & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.550.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15832/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
DELLA PORTA & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 59.550.
—
<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en i>
<i>date du 15 janvier 2001i>
<i>Huitième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à
tenir le 3
ème
mardi du mois de mai 2001.
L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs
jusqu’au présent renouvellement.
<i>Administrateursi>
M. Massimo Della Porta, entrepreneur, demeurant à Milan, Italie;
Mme Carola Rita Della Porta, archéologue, demeurant à Milan, Italie;
M. Gilardoni Andrea, professeur, demeurant à Milan, Italie;
M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg;
M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15833/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FLEMING GUARANTEED FUND, Société d’investissement à capital variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 51.433.
—
Le bilan au 31 août 2000, et pour la période du 1
er
septembre 2000 au 2 novembre 2000, enregistré à Luxembourg,
le 16 février 2001, vol. 549, fol. 79, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28
février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2001.
(15864/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Sellier
<i>Company Secretariat Assistanti>
38615
EBOHLY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 45.843.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15837/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
E.CO.TOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.677.
—
1) Il résulte d’une lettre datée du 13 février 2001, enregistrée à Luxembourg en date du 21 février 2001, vol. 549, fol.
100, case 1, que Monsieur Marc Muller, demeurant à Luxembourg, a démissionné de sa fonction d’administrateur de la
société E.CO.TOUR S.A., avec effet en date précitée.
2) Il résulte de deux lettres datées du 19 février 2001, enregeistrées à Luxembourg en date du 21 février 2001, vol.
549, fol. 100, case 1, que Monsieur Mario Iacopini, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Philippe Pasquasy, demeurant
à Luxembourg, ont démissionné de leurs fonctions d’administrateurs de la société E.CO.TOUR S.A., avec effet en date
précitée.
Pour mention aux fins de la publiation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15838/065/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
E.CO.TOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 58.677.
—
Suivant lettre recommandée du 19 février 2001 le contrat de domiciliation conclu en date du 3 décembre 1997 entre
la société E.CO.TOUR S.A. ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, et BANCA INTESA INTER-
NATIONAL S.A., ayant son siège social au 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, a été résilié en date du 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15839/065/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EQUILEASE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.042.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2001i>
* La révocation de Monsieur Guy-Marc Beaude de son poste d’Administrateur avec effet au 26 janvier 2001 est ac-
ceptée;
* Monsieur Dominque Delhaye, Directeur de Vente & Exploitation QUICK RESTAURANTS S.A., demeurant au 81B,
rue Bas Jaunes, B-1490 Court-Saint-Etienne, est nommé Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15847/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
BANCA INTESA INTERNATIONAL, Société Anonyme
Signatures
Certifié sincère et conforme
<i>Pour EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
38616
EDEN RESORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 55.905.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 9 janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de prélever 125.000,- LUF sur le bénéfice de l’année 1999 pour être affecté à la constitution de
la réserve légale et de continuer les activités de la société. En ce qui concerne l’année 2000, l’assemblée a décidé de
reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Conformément à la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital
en euros, le cpaital de la soicété est converti en euros et s’élève à 31.000,- EUR.
Pétange, le 9 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 6, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15840/762/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EDISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
Le bilan et les comptes de pertes et profits au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol.
550, fol. 15, case 5, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15841/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EDISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
L’assemblée générale de la société anonyme EDISA S.A., réunie à Luxembourg le 19 février 2001 a nommé COM-
COLUX S.A., ayant son siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, aux fonctions de commissaire
aux comptes en remplacement de BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., successeur légal de MeesPIER-
SON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., démissionnaire.
COMCOLUX S.A. terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an
2004.
L’assemblée a nommé M. Koen van Baren, employé privé, avec son adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg,
12-16, avenue Monterey, et M. Carl Speecke, employé privé, avec son adresse professionnelle à L-2163 Luxembourg,
12-16, avenue Monterey aux fonctions d’administrateurs, en remplacement de MM. Hans de Graaf et Maarten van de
Vaart, démissionnaires. MM. K. van Baren et C. Speecke termineront le mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin
à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15842/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Monsieur Martin Melsen, agent immobilier
demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4, rue de la Wark
<i>Commissaire aux comptes: i>INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
8, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
38617
EGINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.916.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15843/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EGINTER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.916.
—
L’assemblée générale statutaire du 8 mai 2000 a nommé aux fonctions d’administrateur Monsieur Paul Wolff, ingé-
nieur commercial, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 13 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15844/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ELAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.010.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une décision circulaire du Conseil d’Administration en date du 15 décembre 2000i>
Il résulte d’une décision circulaire du Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration a décidé:
- de transférer l’adresse du siège social de la société du 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, aux 38-40, rue Sainte
Zithe à L-2763 Luxembourg avec effet au 15 décembre 2000.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15845/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ELAINE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 65.010.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un contrat signé en date du 13 février 2001 entre la société ELAINE LUXEMBOURG S.A. et l’association
d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie aux 38-40, rue Sainte Zithe à L-2763 Luxembourg, qu’un contrat de do-
miciliation a été conclu pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15846/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour EGINTER S.A., Société Anonyme Holding
i>BGL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour EGINTER S.A.
i>GBL-MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour ELAINE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour ELAINE LUXEMBOURG S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
38618
EURAFIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 70.662.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue Pétange le 21 décembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine ete entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire
aux comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Pétange, le 21 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15848/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 60.461.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société anonyme EUROPEAN BUSINESS NETWORK,i>
<i>tenue le 2 février 2001 à 14.00 heuresi>
<i>Quorumi>
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil peut valablement délibérer sur l’ordre du jour qui
lui est proposé.
1. Le Conseil prend note que les statuts de la société ont été modifiés en date du 2 février 2001 par Maître André
Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
2. Le Conseil procède aux nominations suivantes:
* Madame Christine Picco est nommée Président du Conseil d’Administration
* Monsieur Anthony J. Nightingale est nommé Administrateur-délégué avec droit de délégation.
3. Le mandat des administrateurs est gratuit.
Madame Picco est chargée des formalités administratives.
N’ayant pas d’autre sujet à débattre, la réunion s’est terminée à 14.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 7, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15853/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROFLEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. S.D.C. SOCIETE DE CONSTRUCTION 3
e
AGE, S.à r.l.).
Siège social: Grevenmacher.
R. C. Luxembourg B 54.538.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 janvier 2001, que:
1. L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en Euros au cours de LUF 40,3399 pour EUR
1,- de façon à ce que le capital social actuel de LUF 1.000.000,- soit établi à EUR 24.789,35. La conversion s’applique
avec effet au 1
er
janvier 2001.
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Elaidi Mohamed, gérant de société
demeurant à B-4000 Liège, 61A, rue Paradis
<i>Administrateurs:i>
Madame Echajiaa Sadia, employée
demeurant à B-4000 Liège, 61A, rue Paradis
Monsieur Laidi Abdellatif, gérant de société
demeurant à B-4000 Liège, 61A, rue Paradis
<i>Commissaire aux comptes: i>INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange.
<i>Pour la société
i>Signature
Présents:
M. Anthony J. Nightingale, faisant fonction de Président de séance
M. Keith Darby, faisant fonction de Secrétaire
Madame Chrsitine Picco.
A. J. Nightingale / K. Darby
<i>Président / ff. de secrétairei>
38619
2. L’assemblée décide d’augmenter le capital social par incorporation de bénéfices reportés d’un montant de 210,65
Euros pour le porter de son montant actuel de 24.789,35 EUR à 25.000,- EUR, sans émission de parts nouvelles.
3. L’assemblée décide d’adapter en conséquence la valeur nominale des parts émises. La nouvelle valeur nominale est
fixée à EUR 25,-.
4. L’assemblée décide d’adapter l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Le capital social est fixé à la somme de 25.000,- EUR, représenté par mille (1.000) parts sociales, d’une valeur de vingt-
cinq (25,-) Euros chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
Toutes ces parts sont intégralement libérées.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 549, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15849/549/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.365.
—
In the year two thousand, on the thirteenth day of December 2000.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.
There appeared:
EUROPA REAL ESTATE LP, having its registered office in 1013 Center Road, Wilmington, New Castle Delaware
19805-12-97, USA,
here represented by Vincent Goy, company director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established in Jersey, Channel Islands, on December 12, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-
lowing:
1) it is the sole actual partner of EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» (limited liability
company), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, trade register Luxembourg section
B number 73.365, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange dated on De-
cember 9th, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 167 of February 24, 2000
and whose Articles of Association have been amended by deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hes-
perange on October 17, 2000, not yet published.
2) it has taken the following resolution:
<i>First resolutioni>
It is decided to include the possibility to issue redeemable shares and to regulate the conditions and methods of re-
demption of such shares and to amend consequently article six of the articles of association by insertion of a new par-
agraph, to read as follows:
«The Company shall be able to issue redeemable shares of EUR 100 (one hundred Euros) each, which may be divided
in different distinct classes, following each specific investment of the Company or of its subsidiaries, each class being able
to be entirely redeemed by the Company.
The conditions and methods of redemption of the shares so issued are fixed as follows:
1) Redemption can only take place through distributable sums whose amount cannot exceed those of the results of
the last closed financial year or of an interim balance sheet duly approved, increased by the profits carried but reduced
by losses carried forward and sums to be put into reserves according to the law and the present by-laws, and only if the
net asset resulting from this closing is not and shall not become, as results of such a redemption, lower to the amount
of the share capital, increased by reserves the law of by-laws do not allow to distribute.
2) An amount equal to the nominal value of all redeemed shares must be included into a reserve, which cannot, except
in case of reduction of the share capital, be distributed to the partners; this reserve can only be used in order to increase
the share capital by incorporation of reserves.
3) When, as a result of redemption, the payment of a premium in favour of the partners is contemplated, such pre-
mium can only be deducted from the distributable sums which amount is fixed by point 1) of this article.
a) Madame Michèle Wolsfeld, commerçante, demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare, sept cent
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
b) Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de constructions e.r., demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1,
rue de la Gare, deux cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Pour extrait sincère et conforme
Signature
38620
4) The redemption price of the redeemable shares composing the class of shares whose the redemption is contem-
plated depends on the profit realised on the investment financed by this class of shares, taking into consideration the
limits described here above.
5) Each redemption is subject to a publication into the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.»
<i>Second resolutioni>
It is decided to regulate the transfer of such redeemable shares quotas and to amend consequently the article 10 of
the articles of association by addition of a new paragraph, to read as follows:
«No transfer of redeemable shares reporting to a specific class may take place without the unanimous consent of the
partners owners of the shares of the concerned class.»
<i>Third resolutioni>
It is decided to appoint a board of managers in replacement of the resigning manager as follows:
- Mr Vincent Goy, residing at 43, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg;
- Mr Peter Cluff, residing at 124 Sloane Street, London (U.K.)
- Mr Douglas Maccabe, residing at 22 Grenville Street, St Helier, Jersey.
<i>Fourth resolutioni>
It is decided to precise the purpose of the company by amending the article 2 of the articles of association by addition
of a new first paragraph, to read as follows: «The company’s purpose is to serve as a fixed and long-term European
investment platform of the EUROPA acquisition structure by holding and managing as described below all the invest-
ments of the structure in Europe.»
<i>Fifth resolutioni>
It is decided to transfer the registered office of the company to 43, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
<i>Sixth resolutioni>
It is decided to appoint ARTHUR ANDERSEN S.C. with registered office in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
statutory auditor for a period ending on June 30, 2002.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
EUROPA REAL ESTATE LP, ayant son siège social à 1013 Center Road, Wilmington New Castel Delaware 1985-12-
97, USA,
ici représentée par Monsieur Vincent Goy, directeur de société, résidant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Jersey, Iles Anglo-Normandes, le 12 décembre 2000.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) qu’elle est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 73.365, constituée suivant
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange le 9 décembre 1999, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 167 du 24 février 2000 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, le 17 octobre 2000, en voie de publication,
2) qu’elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
II est décidé d’inclure la possibilité d’émettre des parts sociales rachetables et de réglementer les conditions et les
méthodes de rachat de telles parts sociales et de modifier en conséquence l’article six des statuts par addition d’un nou-
veau paragraphe ayant la teneur suivante:
«La Société pourra émettre des parts sociales rachetables de EUR 100,- (cent Euros) chacune, qui pourront être ré-
parties en différentes catégories distinctes, constituées en fonction de chaque investissement spécifique de la Société ou
de ses filiales, chaque catégorie pouvant être entièrement rachetée par la Société.
Les conditions et modalités de rachat par la Sociétés des parts ainsi émises sont fixées comme suit:
1) le rachat ne peut avoir lieu qu’à l’aide de sommes distribuables dont le montant ne peut excéder celui des résultats
du dernier exercice clos ou d’une situation comptable intermédiaire dûment approuvée, augmenté des bénéfices repor-
tés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts et si et seulement si l’actif net tel qu’il résulte
38621
de cet arrêté de compte n’est ou ne deviendrait pas, à la suite d’un tel rachat, inférieur au montant du capital souscrit,
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
2) Un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les parts sociales
rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée
aux associés; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
3) Lorsque, par suite d’un rachat, le versement d’une prime en faveur des associés est prévu, cette prime ne peut
être prélevée que sur des sommes distribuables dont le montant est déterminé au point 1) de cet article.
4) Le prix de rachat des parts sociales composant la catégorie dont le rachat est envisagé sera fonction du gain réalisé
sur l’investissement financé par cette classe de parts sociales, compte tenu des limites ci-avant décrites.
5) Chaque rachat fera l’objet d’une publicité au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.»
<i>Deuxième résolutioni>
II est décidé de réglementer la cession de telles parts sociales rachetables et de modifier en conséquence l’article 17
des statuts par addition d’un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante:
«Aucune cession de parts sociales rachetables relevant d’une catégorie spécifique ne peut être effectuée qu’avec
l’agrément unanime des associés propriétaires des parts de la catégorie concernée.»
<i>Troisième résolutioni>
II est décidé de nommer un conseil de gérance remplaçant le gérant actuel comme suit:
- Monsieur Vincent Goy, domicilié 43, boulevard de la Pétrusse, Luxembourg;
- Monsieur Peter Cluff, domicilié 124 Sloane Street, London (U.K.);
- Monsieur Douglas Maccabe, domicilié 22 Grenville Street, St Helier, Jersey.
<i>Quatrième résolutioni>
Il est décidé de préciser le but de la société en modifiant l’article 2 des statuts par addition d’un nouveau premier
paragraphe ayant la teneur suivante:
«Le but de la société est de servir de plate-forme fixe et permanente pour les investissements européens de la struc-
ture d’acquisition d’EUROPA en détenant et gérant comme précisé ci-dessous tous les investissements de la structure
en Europe.»
<i>Cinquième résolutioni>
II est décidé de transférer le siège social de la société au 43, boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
II est décidé de nommer ARTHUR ANDERSEN S.C., 6, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, commissaire aux
comptes pour une période se terminant au 30 juin 2002.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présente acte.
Signé: V. Goy, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2000, vol. 127S, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15851/211/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.365.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15852/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HORIZON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 9.803.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15890/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 20 décembre 2000.
J. Elvinger.
38622
EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.310.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15854/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.310.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15855/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROPEAN CAR LIGHTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.310.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 février 2001i>
* Le rapport du conseil de gérance est approuvé.
* L’Assemblée donne décharge aux gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 1998 et au 31 décembre
1999.
Luxembourg, le 16 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15856/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FINLOBO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 51.845.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 6 février 2001i>
- Monsieur Paolo Dermitzel, licencié en économie, demeurant à Cureglia (Suisse) est coopté en tant qu’administra-
teur de catégorie A. Il terminera le mandat de Monsieur Paolo Rossi, décédé. Son mandat viendra à échéance lors de
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001 et sa cooptation sera ratifiée à la prochaine Assemblée.
Fait le 6 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15863/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Certifié sincère et conforme
FINLOBO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
38623
EUROPEAN TOURISM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 58.717.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mars 2000i>
EXTRAIT
Les actionnaires de la société EUROPEAN TOURISM S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs Messieurs Andrea Gotti Lega, Gianluca Santilli et Iganzio Caltagirone.
2. Nomination en tant que nouveaux administrateurs en leur remplacement Madame Luisella Moreschi, Mlle Angela
Cinarelli et Sandrine Klusa.
3. Démission de M. Andrea Gotti Lega aux fonctions de Président du Conseil d’Administration.
4. Divers.
Les administrateurs nouvellement nommés termineront les mandats de leur prédécesseur.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15857/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
EUROSCOR, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.569.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 20 décembre 2000 a décidé de nommer à la fonc-
tion d’administrateur Messieurs Maurice Toledano, Antoine Bricard, François Constantin et Christian Mounis pour une
période d’un an en remplacement de Messieurs François Reach, Romain Durand, Pierre-Denis Champvillard ainsi que
de SCOR, représentée par Monsieur Serge Osouf et de SCOR GESTION FINANCIERE, représentée par Monsieur Jac-
ques Blondeau, dont les mandats d’administrateurs n’ont pas été renouvelés.
L’assemblée a également décidé de renouveler pour une période d’un an le mandat de la société DELOITTE & TOU-
CHE, Luxembourg, à la fonction de Réviseur d’Entreprises.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15858/006/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
GORI & ZUCCHI, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.627.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des résolutions du conseil d’administration daté de Luxembourg, le 2 février 2001 que:
L’administrateur Lucio Quinzio Leonelli a présenté la démission de ses fonctions au conseil d’administration à partir
du 2 février 2001.
Le conseil d’administration, conformément à l’Article 51-alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, a coopté comme admi-
nistrateur Monsieur Federico Minoli, président exécutif de UNO A ERRE ITALIA S.p.A. et membre du comité exécutif
de GORI & ZUCCHI S.p.A., avec adresse professionnelle à GORI & ZUCCHI S.p.A., Via Fiorentina, 550, I-52100
Arezzo.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15876/535/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour EUROPEAN TOURISM S.A.
i>L.M.C. GROUP S.A., Société Anonyme
Signature
<i>Pour EUROSCOR, SICAV
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>N. Schaeffer
38624
FARACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 12, rue Lankelz.
R. C. Luxembourg B 5.382.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15859/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
F.F.E.C. S.A. (FONCIERE FINANCIERE EUROPEENNE DE COURTAGES S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 70.670.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue Pétange le 19 décembre 2000i>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.
Les comptes au 31 décembre 1999 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.
Pétange, le 19 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15860/762/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HOPE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 78.442.
—
EXTRAIT
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Pétange, le 29 janvier 2001i>
Il résulte dudit procès-verbal que deux titres représentatifs au porteur ont été crées
Titre n
°
1 donnant droit à 999 actions numérotées de 1 - 999
Titre n
°
2 donnant droit à 1 action numérotée de 1000 - 1000
Administrateur-délégué:
Monsieur Jean Tressel, administrateur de société, demeurant à L-1224 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue
Administrateurs:
Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole.
Commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin
Pétange, le 29 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 96, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15889/762/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 27 février 2001.
<i>Pour la société FARACO S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
<i>Administrateur-délégué:i>
Monsieur Pascal Wagner, comptable
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
<i>Administrateurs:i>
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée
demeurant à L-4709 Pétange, 15, rue Adolphe
Monsieur Jean Tressel, administrateur de sociétés
demeurant à L-1227 Luxembourg, 1, rue Belle-Vue
<i>Commissaire aux comptes: i>INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING S.A.
81, rue J. B. Gillardin, L-4735 Pétange
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
38625
FINANCIERE DE WALLONIE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.498.
—
Suivant lettre recommandée du 19 février 2001 le contrat de domiciliation conclu en date du 31 mars 1994 entre la
société FINANCIERE DE WALLONIE S.A., ayant son siège social 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, R. C. Luxem-
bourg Section B n
°
47.498 et BANCA INTESA INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social 12, rue Goethe, L-1637
Luxembourg a été résilié en date du 19 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15861/065/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FINANCIERE DE WALLONIE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 47.498.
—
Il résulte de deux lettres datées du 19 février 2001, enregistrées à Luxembourg en date du 21 février 2001, vol. 549,
fol. 100, case 1 que Monsieur Mario Iacopini, demeurant à Luxembourg, M. Alessandro Jelmoni, demeurant à Luxem-
bourg et Monsieur Philippe Pasquasy, demeurant à Luxembourg, ont démissionnés de leurs fonctions d’administrateurs
de la société FINANCIERE DE WALLONIE, Société Anonyme Holding, avec effet en date précitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15862/065/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FLUIDAIR HOLDING AND FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 13.386.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Extraits des résolutions prises à l’assemblée générale du 22 février 2001i>
1) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.
2) En application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale a décidé de reporter la
décision sur la dissolution anticipée de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15865/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FOOD COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.062.
—
L’assemblée générale reportée des actionnaires, tenue en date du 9 février 2001, a décidé de nommer:
- FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., en tant que commissaire, en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., pour
une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au
31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15866/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
BANCA INTESA INTERNATIONAL, Société Anonyme
Signatures
Luxembourg, le 22 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
G. Becquer
<i>Président de l’Assembléei>
38626
FORBI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.144.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 mai 1999, la décision des Administrateurs du 6 mai 1998 de
coopter Monsieur Albert Pennacchio au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur
définitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2003.
Luxembourg, le 26 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15867/006/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FORT JAMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 500.000 LUF.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.134.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 13 février 2001i>
1) L’associé unique a révoqué le mandat de Monsieur Joseph W. McGarr, gérant de la Société, avec effet au 13 février
2001 et lui a donné décharge pour l’exercice de son mandat.
2) L’associé unique a nommé Monsieur William A. Mamrack, administrateur de sociétés, demeurant au 1800 Brandon
Hall Dr, Atlanta, GA 30350, en remplacement de Monsieur Joseph W. McGarr, à compter du 13 février 2001 et pour
une durée illimitée.
En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Jaap Everwijn, gérant-délégué
- Monsieur David Landau, gérant
- Monsieur John F. Lundgren, gérant
- Monsieur William A. Mamrack, gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15868/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
GESFO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 31.975.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 1989, acte publié au
Mémorial C, n
°
96 du 26 mars 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 12 décembre 1990, acte
publié au Mémorial C n° 186 du 18 avril 1991, modifié par-daevant le même notaire en date du 12 juillet 1993, acte
publié au Mémorial C, n
°
442 du 24 septembre 1993, modifiée par-devant M
e
Camille Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 19 septembre 1997, acte publié au Mémorial C, n
°
694 du 10 décembre 1997,
modifée par-devant M
e
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 février 2000, acte publié
au Mémorial C, n
°
428 du 16 juin 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 97, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15872/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour FORBI S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric / S. Wallers
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
FORT JAMES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour GESFO S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
38627
FORT JAMES INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: 16.000 USD.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.922.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 13 février 2001i>
1) L’associé unique a révoqué le mandat de Monsieur Joseph W. McGarr, gérant de la Société, avec effet au 13 février
2001 et lui a donné décharge pour l’exercice de son mandat.
2) L’associé unique a nommé Monsieur William A. Mamrack, administrateur de sociétés, demeurant au 1800 Brandon
Hall Dr, Atlanta, GA 30350, en remplacement de Monsieur Joseph W. McGarr, à compter du 13 février 2001 et pour
une durée illimitée.
En conséquence, le conseil de gérance est composé des membres ci-après énumérés:
- Monsieur Jaap Everwijn, gérant-délégué
- Monsieur David Landau, gérant
- Monsieur John F. Lundgren, gérant
- Monsieur William A. Mamrack, gérant.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15869/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
FOTOINVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 56.262.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 1999, vol. 550, fol. 16, case 2, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15870/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
G-SYSTEME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 295, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.666.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 20 février 2001, vol. 267, fol. 61, case 1, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 février 2001.
(15871/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
GLOBICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 48.306.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15874/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
FORT JAMES INVESTMENT, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 28 février 2001.
Signatures.
FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature
<i>Pour la société GLOBICA S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
38628
GIOTTO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.424.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au egistre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15873/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
GOLFING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 46.673.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15875/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
H & A Lux ProNobis, Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
—
Gesetzliche Anzeige hinterlegt beim Gesellschafts- und Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg entspre-
chend Artikel 33 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, mit Bezug auf die
Ausgabe von einer unbegrenzten Anzahl volleinbezahlter Anteile.
1. Gesellschaftszweck
Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen ge-
setzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Anteilinhabern die
Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 30. März 1988»).
2. Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
3. Gesellschaftsgründung
Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital («société d’investissement à capital variable») unter dem Namen H & A Lux ProNobis welche am 1. Februar
2001 gegründet wurde. Die Satzung ist beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt worden und
wird in Kürze im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.
4. Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftsvermögen wird zu jedem Zeitpunkt dem Gesamtnettovermögen der verschiedenen Teilfonds der
Gesellschaft entsprechen. Das Gesellschaftskapital wird durch volleinbezahlte Anteile ohne Nennwert repräsentiert und
wird zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Teilfonds entsprechen. Das Mindest-
kapital muß dem Gegenwert von fünfzig Millionen Luxemburger Franken (LUF 50.000.000,-) entsprechen. Das Grün-
dungskapital beträgt 75.000,- EUR und ist in 750 volleinbezahlte Anteile ohne Nennwert eingeteilt. Das
Mindestgesellschaftskapital muß innerhalb von sechs Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als Organismus für
gemeinsame Anlagen («OGA») nach Luxemburger Recht erreicht werden.
Das Kapital der Gesellschaft besteht aus den Vermögenswerten verschiedener Teilfonds der Gesellschaft, welche zu-
sammen eine rechtliche Einheit bilden. Zeichnungsbeträge werden in dem Vermögen des betreffenden Teilfonds ange-
legt.
Die Gesellschaft kann Inhaber- und/oder Namensanteile ausgeben.
5. Verwaltungsrat / Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft
Der Verwaltungsrat ist aus folgenden Mitgliedern zusammengesetzt:
- Lothar Rafalski, Geschäftsführer, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg
- Horst Baumann, stv. Geschäftsführer, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. Luxemburg
- Romain Bellwald, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg
Wirtschaftsprüfer ist BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
6. Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnung
Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Oktober eines Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jah-
res. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour la société GOLFING S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
38629
Der Fonds veröffentlicht jährlich einen Jahresbericht über seine Aktivitäten und über die Verwaltung seiner Vermö-
genswerte; dieser Bericht enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, eine ausführliche Beschreibung der Ver-
mögenswerte sowie den Bericht des Wirtschaftsprüfers.
Der Fonds wird des weiteren ungeprüfte Halbjahresberichte veröffentlichen, welche insbesondere Auskunft über die
dem jeweiligen Teilfonds zugrundeliegenden Investitionen und die Zahl der seit der letzten Veröffentlichung ausgegebe-
nen und zurückgenommenen Anteile geben.
Der erste ungeprüfte Zwischenbericht wird zum 31. März 2001 erstellt.
Der erste Jahresbericht wird zum 30. September 2001 erstellt.
7. Zahl- und Vertriebsstelle
HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg
Luxemburg, den 1. Februar 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15877/253/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.828.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15878/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.828.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15879/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HAND HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
egistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15880/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HEART HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 54.806.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 9, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15881/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
H & A Lux ProNobis / H & A Lux ProNobis
L. Rafalski / R. Bellwald
<i>Vorsitzender des Verwaltungsrates / Verwaltungsrati>
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2001.
38630
HERKA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8254 Mamer, 9, rue du Millénaire.
R. C. Luxembourg B 55.545.
—
L’an deux mille, le 30 novembre.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme HERKA S.A. composé comme suit:
1) Monsieur Fernand Hertert, demeurant à Mamer
2) Madame Christiane Kayser, demeurant à Mamer
3) Madame Gaby Keller, demeurant à Hagen
et qui ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1
°
Démission du commissaire aux comptes: la société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., avec
siège social à Bergem, 130, Grand-rue.
2
°
Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
<i>Première résolutioni>
La démission du commissaire aux comptes: la société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., avec
siège social à Bergem, 130, Grand-rue pour surcroît de travail est acceptée.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes de la société HERKA S.A. la société anonyme MLD SOPARFI S.A., avec siège
social à Luxembourg, 5, rue Jean-Pierre Sauvage.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente réunion a été close.
Fait et passé à Mamer, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15882/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HIRGIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 15.575.
—
<i>Liste des documents enregistré, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 3i>
Le rapport des réviseurs à l’Assemblée Générale
Le bilan
Le compte de profits et pertes
Les annexes
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire reprend l’affectation du résultat
Le rapport de gestion du Conseil d’Administration
(15883/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
H.P.C., HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.021.
—
FIDUPAR, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en les bureaux de laquelle la société HOLDING DE PRESSE ET
DE COMMUNICATIONS S.A., en abrégé H.P.C. avant fait élection de son siège social, dénonce, avec effet immédiat,
tous offices de domiciliation de ladite société, constituée le 15 février 1996 suivant acte de M
e
André Schwachtgen, no-
taire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
245 du 17 mai 1996,
laquelle société est actuellement sans siège connu à Luxembourg.
Simultanément, Messieurs André Angelsberg et Norbert Lang, Administrateurs, et EURAUDIT, S.à r.l., Commissaire
aux Comptes de la société HOLDING DE PRESSE ET DE COMMUNICATION S.A., en abrégé H.P.C. ont remis leur
démission, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15888/009/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
FIDUPAR
Signature
38631
HOEDIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.882.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15884/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HOEDIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.882.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 février 2001i>
Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat au
31 décembre 1999.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG,
ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée ratifie la cooptation de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. ayant son siège social au 5,
rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur. Son mandat se terminera lors de l’assemblée gé-
nérale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2000.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à convertir en euros, avec une date de prise d’effet à déterminer
par ledit Conseil, le capital social actuellement exprimé en LUF, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
janvier
1999 au 31 décembre 2001.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
augmenter le capital souscrit et éventuellement le capital autorisé dans les limites et selon les modalités prévues par la
loi relative à la conversion, par les sociétés commerciales, de leur capital en euros, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter ou à supprimer la mention de valeur nominale des actions si nécessaire, et ce pendant la période transitoire
allant du 1
er
janvier 1999 au 31 décembre 2001.
L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration, avec une date de prise d’effet à déterminer par ledit Conseil, à
adapter l’article 3 des statuts, et ce pendant la période transitoire allant du 1
er
octobre 1999 au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 92, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15885/595/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
I.C.B. INTERNATIONALE COMPUTERSYSTEMBERATUNG, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5488 Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 46.567.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Remich, le 22 février 2001, vol. 176, fol. 63, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 février 2001.
(15896/598/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour la société
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour I.C.B. INTERNATIONALE
COMPUTERSYSTEMBERATUNG, G.m.b.H.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
38632
HOLDING IMMOBILIERE NOUVELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.507.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2000, vol. 550, fol. 16, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15886/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
ONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.255.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 janvier 2001i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonnyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15887/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HUTCHISON 3G AUSTRIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 77.375.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que Monsieur Neil NcGee,
administrateur, demeurant au 601-320 Meredith Rd. N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada, Monsieur Robin Sng, ad-
ministrateur, demeurant à Blk 5000D n
°
12-14, Marine Parade Road, Singapore 449287 et Monsieur Christian Salbaing,
administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni ont été nommés gérants pour une
durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil McGee
- Monsieur Robing Sng
- Monsieur Christian Salbaing
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15891/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
IMMOPARIBAS ROYAL-NEUVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 31.237.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 11,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15902/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 28 février 2000.
Signature.
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
38633
HUTCHISON 3G EUROPE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 74.649.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- la démission de Monsieur Edmond Ho de son mandat de gérant de la société a été actée avec effet au 1
er
février
2001;
- Monsieur Christian Salbaing, administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni, a
été nommé gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil D. McGee
- Monsieur Robin Sng
- Monsieur Christian Salbaing
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15892/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HUTCHISON 3G ITALY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 77.457.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- la démission de Mademoiselle Edith Shih de son mandat de gérant de la société a été actée avec effet au 1
er
février
2001;
- Monsieur Neil McGee, administrateur, demeurant au 601-320 Neredith Rd., N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada,
et Monsieur Robin Sng, administrateur, demeurant à Blk 5000D, n
°
12-14, Marine Parade Road, Singapore 449287, ont
été nommés gérants pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil D. McGee
- Monsieur Robin Sng
- Monsieur Christian Salbaing
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15893/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
IMMOBILIER CLEMENCEAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 16.946.
—
EXTRAIT
Il ressort de la résolution circulaire du conseil d’administration du 29 janvier 2001 que:
Monsieur Philippe Cottier, avocat, demeurant à Genève
a été nommé comme nouvel administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire. Monsieur Philippe
Cottier terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 19 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15901/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
Pour extrait conforme
38634
HUTCHISON 3G SWEDEN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 74.474.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que Monsieur Neil McGee,
administrateur, demeurant au 601-320 Meredith Rd. N.E. Calgary, Alberta T2E 5A6, Canada, Monsieur Robin Sng, ad-
ministrateur, demeurant à Blk 5000D, n
°
12-14, Marine Parade Road, Singapore 449287 et Monsieur Christian Salbaing,
administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni ont été nommés gérants pour une
durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil McGee
- Monsieur Robing Sng
- Monsieur Christian Salbaing
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15894/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
HUTCHISON 3G UK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: EUR 12.500.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 74.650.
—
Il résulte de la décision de l’Associé Unique de la société prise en date du 31 janvier 2001 que:
- la démission de Monsieur Edmond Ho de son mandat de gérant de la société a été actée avec effet au 1
er
février
2001;
- Monsieur Christian Salbaing, administrateur, demeurant au 9, Ovington Square, London SW3 1LH, Royaume-Uni, a
été nommé gérant pour une durée indéterminée avec effet au 1
er
février 2001.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Susan Chow
- Monsieur Frank Sixt
- Monsieur Neil D. McGee
- Monsieur Robin Sng
- Monsieur Christian Salbaing
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2001, vol. 549, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15895/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
MARGIN FINANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.
R. C. Luxembourg B 15.294.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2001, vol. 550, fol. 5, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 22 février 2001i>
1) Les mandats des administrateurs Brigitte Feger et Nadja Eberle ainsi que du commissaire aux comptes sont renou-
velés jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
2) Le mandat de Madame Dagmar Rogina-Hoop n’est pas renouvelé. Décharge lui est accordée pour l’exercice de
ses mandats.
3) Madame Jacqueline Banzer, Gapont 18, FL-9495 Triesen, est nommée administrateurs jusqu’à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2001.
(15925/280/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2001.
Signature.
38635
I.C. PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.766.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15897/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
I.C. PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 50.766.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des associés du 4 décembre 2000i>
3. Par vote spécial, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière à la gérante pour
l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2001, vol. 550, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15898/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
I.I. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 11.540.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15899/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
LUXOPART, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.304.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 2, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire, tenue extraordinairement le 15 décembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2000:
DELOITTE & TOUCHE, S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15923/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
C. Istace
<i>Gérantei>
Pour extrait conforme
C. Istace
<i>Gérantei>
<i>Pour la société I.I. HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 27 février 2001.
Signature.
38636
I.K.V. IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.
R. C. Luxembourg B 46.596.
—
Le bilan arrêté au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 22 février 2001, vol. 176, fol. 63, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 26 février 2001.
(15900/598/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
INTER IKEA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 11.539.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15905/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
INTER IKEA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 38.952.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15906/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
INTICO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 17.422.
—
L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société anonyme holding luxembourgeoise INTICO S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de
la Foire, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B 17.422, constituée suivant acte notarié
reçu en date du 28 février 1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 120 du 11 juin 1980;
ici représentée aux fins des présentes par Madame Michelle Delfosse, ingénieur demeurant à Tuntange agissant en sa
qualité de mandataire de la société en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration dans sa
réunion du 12 décembre 2000, et dont copie restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
<i>Exposéi>
La comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d’acter ses déclarations faites en application
de l’article 274 de la loi sur les sociétés telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.
Elle constate:
1. qu’en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée, la société anonyme holding
de droit luxembourgeois INTICO S.A. détenant l’intégralité des actions de la société anonyme holding de droit luxem-
bourgeois dénommé STARO S.A., avec siège social au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg, inscrite au registre
<i>Pour I.K.V. IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-
VERMITTLUNGSGESELLSCHAFT G.m.b.H.
i>FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
Signature
<i>Pour la société INTER IKEA FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
<i>Pour la société INTER IKEA HOLDING S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
38637
du commerce de Luxembourg sous le numéro B 12.607, a absorbé cette dernière conformément au projet de fusion
passé par acte authentique en date du 18 octobre 2000, publié au Mémorial C, numéro 818 du 8 novembre 2000.
2. qu’aucune approbation de la fusion, ni par l’assemblée générale de INTICO S.A., ni par l’assemblée générale de
STARO S.A., n’a été nécessaire, les conditions de l’article 279 ayant été observées. La fusion se trouvait réalisée un mois
après le 8 novembre 2000, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, numéro 818 du 8 novembre 2000,
aucun actionnaire d’une des sociétés concernées, spécialement de INTICO S.A., n’ayant requis la convocation d’une
assemblée.
3. qu’en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 8 décembre 2000 et a entraîné de plein droit et simultané-
ment les effets visés à l’article 274, notamment:
- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-
ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la société absorbée STARO S.A. a cessé d’exister.
Les frais des présentes sont à la charge de la société comparante.
Pour l’exécution des présentes, il est élu domicile par la société comparante en son siège social à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite, la comparante a signé avec Nous, Notaire.
Signé: M. Delfosse, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 127S, fol. 48, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15907/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
JDS TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.411.
—
<i>Extrait de la décision collective de l’associé unique du 6 décembre 2000i>
L’associé unique décide que le siège social de la société est transféré du 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen, au 134,
route d’Arlon, L-8008 Strassen.
Strassen, le 5 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2001, vol. 549, fol. 74, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15908/578/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industielle du P.E.D..
R. C. Luxembourg B 9.958.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 16 octobre 2000i>
2. Démission et nomination d’un Administrateur
Monsieur Govers, appelé à d’autres fonctions dans le GROUPE AIR LIQUIDE, présente sa démission en tant qu’Ad-
ministrateur de L’AIR LIQUIDE LUXEMBOURG et ce avec effet du 1
er
novembre 2000.
Le Conseil nomme Monsieur Rémi Charachon Administrateur; il continuera le mandat de Monsieur Govers. Sa no-
mination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
3. Nomination du Directeur Général
Le conseil d’Administration nomme Monsieur Rémi Charachon Directeur Général de la société à partir du 1
er
no-
vembre 2000, en remplacement de Monsieur Thomas Govers appelé à d’autres fonctions au sein du GROUPE AIR LI-
QUIDE.
4. Pouvoirs généraux à Monsieur Rémi Charachon
Le Conseil donne tous pouvoirs à Monsieur Rémi Charachon, à l’effet de, signant seul, pour et au nom de la Société.
1. Représenter la Société auprès de toutes autorités diplomatiques, consulaires ou locales, auprès des arsenaux, com-
pagnies de chemins de fer et de navigation, ainsi qu’auprès de toutes Administrations publiques ou privées, assister aux
Assemblées et réunions sociales de Sociétés et Associations dans lesquelles la Société a une participation d’Actionnaire
ou d’autre nature.
2. Expédier les affaires courantes et signer à cet effet la correspondance de la Société.
3. Passer avec tous entrepreneurs ou fournisseurs, des marchés et contrats d’achat n’engageant pas la Société pour
plus de cinq années et n’excédant pas la somme de 20.000.000 Francs ou son équivalent dans les diverses monnaies
locales, résilier lesdits marchés ou contrats.
Luxembourg, le 4 janvier 2001.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
38638
4. Passer avec tous clients tous marchés et contrats de vente de produits manufacturés n’engageant pas la Société
pour plus de cinq années et n’excédant pas la somme de 20.000.000 Francs ou son équivalent dans les diverses monnaies
locales, résilier lesdits marchés ou contrats.
5. Nommer ou révoquer tous Agents, Employés, Ouvriers, à l’exception du Directeur Adjoint, du Directeur Com-
mercial, du Directeur Technique et Directeur Administratif dont la nomination ou la révocation est réservée au Conseil
d’Administration, fixer leurs rétributions, appointements ou salaires.
6. Retirer de tous bureaux de poste, messageries, compagnies de transports, les plis chargés et les colis postaux, re-
commandés ou non, avec ou sans remboursement, toucher tous mandats postaux ou télégraphiques, donner toutes
quittances auprès de l’Administration des postes, télégraphes et téléphones, des compagnies de chemins de fer et de
toutes Administrations publiques ou privées, à l’exception des banques et établissements de crédit.
7. Toucher ou recevoir tous mandats de paiement émanant des Administrations de la guerre, de la marine, des postes,
télégraphes et téléphones et de toutes Administrations de l’Etat, des provinces et des communes, et en général, de tou-
tes Administrations publiques quelconques, en donner bonne et valable quittance.
8. Représenter la Société auprès de l’Administration des Douanes et, dans les rapports de la Société avec cette Ad-
ministration, signer toutes déclarations, soumissions, acquits-à-caution, reconnaissance, quittances de remboursements
de droits indûment perçus, procès-verbaux de saisie, transactions provisoires ou définitives, règlements de droits ou
autres, enfin tous autres actes généralement quelconques.
9. Faire dresser tous protêts, représenter la Société en justice, tant en demandant qu’en défendant, devant toutes les
juridictions quelconques et, dans toutes déconfitures, faillites ou liquidations, traiter, transiger, compromettre, faire à
ces fins tous actes judiciaires préalables, concomitants ou postérieurs à toutes instances.
10. Créer tous dépôts chez des tiers nécessités par les besoins commerciaux de la société.
11. Signer les titres et effets commerciaux pour le compte de la Société dans les limites de la gestion ordinaire.
Substituer pour l’exercice des pouvoirs stipulés dans les paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11 ci-avant.
5. Modifications des pouvoirs bancaires
Le Conseil délègue les pouvoirs ci-dessous énumérés, pour l’ouverture, le fonctionnement, et éventuellement la clô-
ture des comptes bancaires de la Société.
1. Messieurs Rémi Charachon, Daniel Defechereux, Yves Dufrane, Denis Renaud ainsi que Madame Christine Ver-
kenne, signant à deux conjointement, pourront au nom de notre Société
* Ouvrir les comptes de la Société soit en monnaie locale, soit en monnaies étrangères.
Ces comptes seront
- soit des comptes «A» - entrées de fonds;
- soit des comptes «B» - sorties de fonds.
II pourra être ouvert des comptes «B» auxiliaires pour des besoins spéciaux qui fonctionneront exactement comme
des comptes «B» ordinaires.
* Les fermer.
* Demander des facilités à court terme sous toutes formes qu’ils jugeront utiles et signer à cet effet tous actes et
documents nécessaires.
* Substituer telle personne qu’ils aviseront à telle autre, bénéficiaire des pouvoirs définis ci-dessous, aux paragraphes
2 et 3.
2. Les mêmes personnes ainsi que Messieurs Joseph Lamborelle, Chris Verhaegen, Jean-Pierre Randaxhe, Alain Coune
signant conjointement, pourront, au nom de notre Société:
* Donner des ordres de virement pour alimenter les comptes «B» à partir des comptes «A», mais ils ne pourront
effectuer aucun prélèvement sur les comptes «A».
* Utiliser toutes ouvertures de crédit pour alimenter les comptes «A».
* Demander à toute banque de donner sa caution pour engagements de la Société auprès de toutes administrations
et de tous tiers.
Les présents pouvoirs ne comportent pas la possibilité de consentir d’hypothèques ou de nantissements sur les biens
de la Société.
3. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ainsi que Messieurs Nicolas Henrotte, Georges
Piron, et Jean Collignon, signant conjointement avec une des personnes énumérées aux paragraphes 1 et 2, pourront
au nom de notre Société
* Signer les obligations cautionnés en Douane ainsi que les demandes de cautions bancaires liées à ces obligations.
* Tirer tous chèques, accepter toutes lettres de change, souscrire tous billets à ordre, émettre tous mandats, deman-
der tous virements dont les montants seront portés au débit des comptes «B»;
* Demander tous transferts vers l’étranger à partir des comptes «B»;
* Opérer sur les comptes «B» tous retraits de fonds et de toute somme retirée donner quittance;
* Donner accord sur les relevés de compte et sur les décomptes d’intérêts et agios;
* Se faire délivrer tous carnets de chèques;
* Ordonner des virements de comptes «A» à comptes «A»;
* Ordonner des virements de comptes «B» à comptes «B»;
* Recevoir toutes sommes dues à la Société et en donner quittance.
Les comptes «B» ne devront jamais présenter de solde débiteur; ils ne pourront être alimentés qu’à partir des comp-
tes «A».
4. Les personnes énumérées dans les paragraphes 1, 2 et 3 chacune d’elles signant seule, pourront au nom de notre
Société:
* Tirer à l’ordre de notre Société toutes lettres de change;
38639
* Endosser à l’ordre de nos banquiers les chèques, traites ou billets à ordre remis à l’encaissement et dont le montant
devra être porté au crédit de tout compte «A»;
* Verser toutes sommes au crédit de tout compte «A» de la Société;
* Déposer tous titres dans les banques où notre Société a un compte.
* Louer, au Luxembourg, à l’effet de, pour et au nom de la Société, dans tout établissement de crédit, tous coffres-
forts. En conséquence, chacun séparément, aura le droit d’accéder auxdits coffres-forts, d’y déposer ou d’en retirer tou-
tes valeurs, pièces ou documents quelconques.
Les présents pouvoirs annulent et remplacent à dater du 1
er
novembre 2000, ceux précédemment donnés pour les
mêmes objets.
Luxembourg, le 15 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15909/000/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
LEOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.032.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2001.
(15914/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
LEOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.032.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, tenue de manière extraordinaire le 23 février 2001i>
<i>Résolutionsi>
L’assemblée ratifie la cooptation de Mlle Maria Chiapolino et M. Jean-Marc Leonard comme nouveaux administrateurs
avec effet au 29 mars 2000, en remplacement de M. Gustave Stoffel et M. Dirk Raeymaekers qui ont présenté leur dé-
mission.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 200/2001 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
Madame Simonetta Seragnoli, entrepreneur, demeurant à Bologna (Italie), président;
Madame Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Monsieur Jean-Marc Leonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15915/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour extrait certifié conforme
R. Charachon
<i>Administrateur, Directeur Générali>
<i>Pour la société LEOLA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
i>Signature / Signature
<i>Administrateur /Administrateuri>
Pour extrait conforme
LEOLA INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
38640
LAMPOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 50.459.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 54, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2001.
(15911/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
LIBERTE FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.633.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(15917/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
LIBERTE FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 57.633.
—
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 1
er
décembre 2000, que l’As-
semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 6 mars 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Li-
berté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de
la Liberté;
- Monsieur Federico Milesi, ingénieur, demeurant à Milano (Italie).
Les mandats des Administrateurs prendont fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2001, vol. 550, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15918/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Pour la société LAMPOS S.A.
i>FIDUCIAIRE F. FABER
Signature
Luxembourg, le 28 février 2001.
<i>Le Conseil d’Administration
i>S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Mobilco S.A.
Partners Finance Holding S.A.
Sidacier Holding S.A.
Klever International S.A.
Europa Financing, S.à r.l.
Veni-Investment S.A.
Albenga Luxembourg, S.à r.l.
Albenga Luxembourg, S.à r.l.
Argo S.A.
Alliance International S.A.
Alliance International S.A.
Auditorium Investments 3, S.à r.l.
A.L.T. Management S.A.
Bal Holding S.A.
Balalaika Holding S.A.
Bonacci S.A.
Westminster International Investments Fund S.A.
Westminster International Investments Fund S.A.
BHW Rückversicherung S.A.
BHW Rückversicherung S.A.
Banque MeRich
BHW Invest, S.à r.l.
Brutin S.A.
Charp S.A.
Black Hole Holding, S.à r.l.
Black Hole Holding, S.à r.l.
Black Hole Holding, S.à r.l.
Canxi S.A.
Canxi S.A.
Business and Services & Co S.A.
Business and Services & Co S.A.
Business and Services & Co S.A.
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A.
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A.
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A. & Cie, S.e.c.s.
Casino de Jeux du Luxembourg, Luxemburger Spielbank - Bad Mondorf S.A. & Cie, S.e.c.s.
Cortenbergh Holding S.A.
Caves Saint Remy-Desom, S.à r.l.
Chasse et Pèche Partners S.A.
CoDeTrans S.A.
INTERCULTURES, Compagnie Internationale de Cultures S.A.
Compagnie de Lorraine S.A.
Cutec S.A.
Compagnie P & B Luxembourg S.A.
Compagnie P & B Luxembourg S.A.
Cristal Finance International S.A.
Consortium Paneuropeen S.A.H.
Consortium Paneuropeen S.A.H.
Cyan International S.A.
D.T.Z. S.A., Découpe et Transformation Zamora S.A.
Dolle Mina, S.à r.l.
Donna S.A.
Della Porta & Cie S.A.
Della Porta & Cie S.A.
Della Porta & Cie S.A.
Fleming Guaranteed Fund
Ebohly Holding S.A.
E.Co.Tour S.A.
E.Co.Tour S.A.
Equilease International S.A.
Eden Resort S.A.
Edisa S.A.
Edisa S.A.
Eginter S.A.
Eginter S.A.
Elaine Luxembourg S.A.
Elaine Luxembourg S.A.
Eurafimex S.A.
European Business Network S.A.
Euroflex, S.à r.l.
Europa Real Estate, S.à r.l.
Europa Real Estate, S.à r.l.
Horizon S.A.
European Car Lights, S.à r.l.
European Car Lights, S.à r.l.
European Car Lights, S.à r.l.
Finlobo S.A.
European Tourism S.A.
Euroscor, Sicav
Gori & Zucchi
Faraco S.A.
F.F.E.C. S.A., Foncière Financière Européenne de Courtages S.A.
Hope S.A.H.
Financière de Wallonie
Financière de Wallonie
Fluidair Holding and Finance S.A.
Food Company S.A.
Forbi S.A.
Fort James, S.à r.l.
Gesfo S.A.
Fort James Investment, S.à r.l.
Fotoinvest Luxembourg S.A.
G-Systeme S.A.
Globica S.A.
Giotto Holding S.A.
Golfing S.A.
H & A Lux ProNobis
Hand Holding, S.à r.l.
Hand Holding, S.à r.l.
Hand Holding, S.à r.l.
Heart Holding, S.à r.l.
Herka S.A.
Hirgiz S.A.
H.P.C., Holding de Presse et de Communication S.A.
Hoedic S.A.
Hoedic S.A.
I.C.B. Internationale Computersystemberatung, G.m.b.H.
Holding Immobilière Nouvelle S.A.
One S.A.
Hutchison 3G Austria Investments, S.à r.l.
Immoparibas Royal-Neuve S.A.
Hutchison 3G Europe Investments, S.à r.l.
Hutchison 3G Italy Investments, S.à r.l.
Immobilier Clemenceau S.A.
Hutchison 3G Sweden Investments, S.à r.l.
Hutchison 3G UK Investments, S.à r.l.
Margin Finance
I.C. Productions, S.à r.l.
I.C. Productions, S.à r.l.
I.I. Holding S.A.
Luxopart
I.K.V., Immobilien- und Kapitalanlagen-Vermittlungsgesellschaft, G.m.b.H.
Inter Ikea Finance S.A.
Inter Ikea Holding S.A.
Intico S.A.
JDS Team, S.à r.l.
L’Air Liquide Luxembourg S.A.
Leola International S.A.
Leola International S.A.
Lampos S.A.
Liberté Financière S.A.
Liberté Financière S.A.