27841

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 581

27 juillet 2001

S O M M A I R E

FLEMING FLAGSHIP ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves, European Bank and Business Center.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 547, fol. 55, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03550/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BEC Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

27870

Changes, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

27886

Belle Ligne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27850

Chrisada S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27886

Bertoni S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27870

CLB, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27888

Bertoni S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27870

Clafin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

27888

Bocimar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

27870

Claudia Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27877

Brevik Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27862

Clearstream International S.A., Luxembourg . . . . 

27886

Broderinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

27871

Clearstream International S.A., Luxembourg . . . . 

27887

BSOP Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

27871

Colosseo Inn Nuovo, S.à r.l., Sandweiler-Gare  . . . 

27888

BSOP Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

27871

Culinaris  Nettoyage  Industriel  et  de  Bureaux, 

BSOP Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27871

S.à r.l. & Co, Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27872

BT Vordertaunus (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Europ Continents Holding S.A., Luxembourg . . . . 

27880

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27872

Fleming Flagship Advisory Company, S.à r.l., Sen- 

BT Vordertaunus (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27841

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27872

Mira-Rio S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27842

C.A.S. Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

27882

Monte Rosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27846

Cable & Wireless Western Hemisphere Luxem- 

Montinvest International S.A., Luxembourg . . . . . 

27851

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27873

Murten Financière Holding S.A., Luxembourg . . . 

27854

Cable & Wireless Western Hemisphere Luxem- 

Officio International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

27856

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27876

Ouest Invest Holding S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . 

27852

Calima Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

27876

Rhodis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27882

Caloocan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27877

Sita  Information  Networking  Computing  B.V., 

Calvados S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27878

Amsterdam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27844

Calvados S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27880

System Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

27863

Carrefour Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

27880

Tipper Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

27868

Ceji Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

27882

<i>Pour le Conseil d’Administration
Certifié conforme
A. Godefroid
<i>Company Secretary

27842

MIRA-RIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatre décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, indépendant, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen
2. Madame Elske Willemina van Herwijnen, indépendante, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4238 JD Giessen,
ici représentée par Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Giessen, le 3 décembre 2000.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants agissant ès-dites qualités ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme dénommée MIRA-RIO S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation, l’affrètement et la location de bateaux pour la navigation fluviale.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter, directement ou indirectement, la
réalisation de l’objet social ou son extension.

La société peut réaliser son objet social tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger et de toutes les maniè-

res et suivant les modalités qui lui apparaîtront les mieux appropriées.

L’énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémuné-

rations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation préa-
lable de l’assemblée générale est requise.

Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pour-

ront, le cas échéant, être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

27843

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Le conseil d’administration peut exiger que pour assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions

au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2001.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1. Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, indépendant, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen.
2. Madame Elske Willemina van Herwijnen, indépendante, demeurant à Ambachstraat 1, NL-4283 JD Giessen.
3. Madame Nicoline de Deken, indépendante, demeurant au 9, rue du Chemin de Fer, L-8057 Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée LUX INNOVATE, S.à r.l., ayant son siège social à L-8057 Bertrange, 9, rue du Che-

min de Fer.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise dès à présent la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués chargés de la gestion

journalière de la société, même au sein du conseil d’administration.

1. Monsieur Johannes Petrus van Tilborg, prénommé, six cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

2. Madame Elske Willemina van Herwijnen, prénommée, six cent vingt-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

Total: mille deux cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250

27844

<i>Cinquième résolution

L’assemblée faisant usage de la prérogative lui reconnue par l’article 7 des statuts, nomme Monsieur Johannes Petrus

van Tilborg, prénommé en qualité d’administrateur-délégué à la gestion journalière des affaires de la société ainsi que sa
représentation en ce qui concerne cette gestion, entendue dans le sens plus large et sous sa signature individuelle.

<i>Septième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-8057 Bertrange, 9, rue du Chemin de Fer.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. P. van Tilborg, J. J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 2000, vol. 855, fol. 32, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03408/239/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-1043 Amsterdam, 10, Heathrowstraat.

Succursale: L-1360 Luxembourg Aéroport, Luxair Cargo Centre.

—

EXTRAIT

<i>Dénomination et Adresse de la succursale

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. (Luxembourg Branch)
Luxair Cargo Centre, Bureaux J2075-J2077, 21 ét.
Luxembourg Aéroport
L-1360 Luxembourg.

<i>Activités de la succursale

La succursale de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V. a pour objet les opérations suivantes:
a. l’approvisionnement et l’intégration de technologies d’information et de services d’information, ainsi que tous ser-

vices et matériaux y relatifs à des aéroports, des services d’applications des avions et des compagnies de navigation aé-
rienne, des services de desktop, des applications de commerce électronique, des services de outsourcing et de
consultation, ainsi que d’autres services comprenant sans toutefois y être limité, la vente, le leasing, la location, la four-
niture de licences et le maintien d’équipement informatique et/ou de logiciel;

b. l’acquisition, la détention et la mise à disposition de divers avoirs et d’autres ressources destinés à son usage et/ou

à celui d’autres sociétés et entreprises qui font partie du même groupe, dans le cadre des activités indiquées dans le
présent objet;

c. la réalisation d’emprunts, l’octroi de prêts et la recherche de fonds, comprenant l’émission d’obligations, des billets

à ordre ou d’autres garanties ou titres de créance, ainsi que la conclusion des contrats en relation avec le présent objet
social;

d. les conseils et la fourniture des services à des entreprises et sociétés qui font partie du même groupe ainsi qu’à

des tiers;

e. la constitution, la participation dans quelque forme que ce soit, la gestion, la surveillance et l’exploitation des en-

treprises, sociétés et des fonds de commerce;

f. le développement et le commerce des brevets, marques, droits d’auteur et savoir-faire, ainsi que d’autres droits de

la propriété intellectuelle;

g. la réalisation de toutes actions ou opérations directement ou indirectement liées ou contributives aux objets de la

Société, chacunes prises dans leur sens le plus large.

<i>Registre aux Pays-Bas dans lequel la société étrangère est immatriculée

Chambre du commerce et de l’Industrie d’Amsterdam
(Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam)
No. 34123443

<i>Dénomination et forme de la société étrangère

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.,
Besloten vennootschap (société à responsabilité limitée)

<i>Représentants de SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.

Administrateur-Délégué: Monsieur John Oliver Watson
Corporate Secretary: Monsieur Raymond Gérard Vaude

Belvaux, le 8 décembre 2000.

J.-J. Wagner.

27845

<i>Représentation de la succursale

La représentation permanente de la société pour l’activité de la succursale de Luxembourg est confiée à Monsieur

Raymond Gérard Vaude, demeurant à Marnixstraat 360-3, NL-1016 XW Amsterdam, Pays-Bas.

En sa fonction de représentant permanent les pouvoirs les plus étendus pour (a) la gestion journalière de la succursale

et (b) pour engager la Société envers des tiers et pour représenter la Société devant les autorités judiciaires en relation
avec les activités de la succursale sont confiés à Monsieur Vaude.

Les pouvoirs de la gestion journalière du représentant permanent comprennent les pouvoirs suivants sans que cette

énumération ne soit limitative:

a. de conclure des contrats pour l’approvisionnement et l’intégration de technologies d’information et de services

d’information, ainsi que tous services et matériaux y relatifs à des aéroports, des services d’applications des avions et
des compagnies de navigation aérienne, des services de desktop, des applications de commerce électronique, des ser-
vices de outsourcing et de consultation ainsi que à touts autres services, notamment des contrats concernant la vente,
le leasing, la location, la fourniture de licences et le maintien d’équipement informatique et/ou de logiciel;

b. de signer tous documents relatifs à l’acquisition, la détention et la mise à disposition de divers avoirs et d’autres

ressources, ainsi que la fourniture des conceils et des services à des entreprises et sociétés qui font partie du même
groupe;

c. de contracter des prêts en tant qu’emprunteur et de prêteur jusqu’à un montant de USD 25.000,-, tout prêt ex-

cédant ce montant ne pourra être contracté qu’avec l’agrément préalable de l’administrateur-délégué de la Société;

d. de recruter, de promouvoir et de licencier des employées à l’exception des gérants et des cadres, de déterminer

ou de modifier leurs fonctions et leur rémunération avec l’agrément du directeur général de la Société;

e. de nommer des consultants pour toute assistance et d’acheter et de vendre des matériaux pour les besoins inter-

nes de la succursale;

f. de signer toute correspondance ordinaire et tout contrat nécessaire à l’accomplissement des activités de la gestion

journalière;

g. d’ouvrir, de négocier, de conclure et de déterminer tous comptes avec des débiteurs et des créanciers;
h. d’agir au nom de la succursale auprès de l’Etat de Luxembourg, des autorités communales, du Registre de Com-

merce, de l’administration fiscale, de l’administration des douanes, de l’administration des postes, et de tous autres ser-
vices ou autorités publiques luxembourgeoises;

i. de signer tous reçus pour des lettres recommandées ou des colis adressés à la succursale par les soins de l’admi-

nistration des postes, de l’administration des douanes, des sociétés de chemins de fer, des compagnies d’aviation et de
toutes autres entreprises et services de transport;

j. d’affilier la succursale auprès de tous groupements ou organisations professionnels, ainsi qu’auprès les authorités

de la sécurité sociale;

k. de représenter la succursale auprès des organisations patronales et syndicales;
l. de prendre toutes mesures nécessaires pour l’application des décisions et des recommandations de l’administra-

teur-délégué de la Société;

m. de représenter la succursale dans toutes procédures judiciaires ou arbitrales qui seront endéans de la gestion jour-

nalière, tant en demandeur qu’en défendeur, négocier tous compromis, prendre toutes les mesures nécessaires pour
les procédures, obtenir tous jugements et les faire exécuter;

n. de déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la succursale ou à d’autres personnes,

en précisant que l’accord préalable de l’administrateur-délégué de la Société sera requis pour la nomination des signa-
taires autorisés par le représentant permanent de la succursale;

o. sous réserve des limitations indiquées ci-dessus, rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en oeuvre

des pouvoirs de la gestion journalière.

Le représentant permanent est en outre autorisé à exercer les pouvoirs bancaires suivants au nom de la Société:
- d’ouvrir toute sorte de compte bancaire avec toute banque, institut financier ou de crédit ou avec la poste, ainsi

que d’exercer toutes transactions sur ces comptes, clôturer ces comptes et retirer leurs soldes;

- de signer, négocier ou endosser toutes ordres, chèques, billets de change, billets à ordre et autres documents simi-

laires.

Le représentant permanent est autorisé à exercer par sa seule signature les pouvoirs bancaires indiquées ci-avant

jusqu’à un montant de USD 25.000,-. Pour toute transaction excédant le montant de USD 25.000,-, le représentant per-
manent devra signer conjointement avec une des personnes suivantes:

M. John Watson;
M. Michael Whiddett;
M. Jean-Marie Badoy;
M. Clive Baker;
M. Mario Rémy.
Pour publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03419/267/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

<i>Pour SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING B.V.
M

e

 M. Loesch

27846

MONTE ROSA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie, by virtue of a power of attorney established in Luxembourg, on November 20, 2000, and

2.- Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by virtue of a power of attorney established in Luxembourg, on
November 20, 2000.

Said powers of attorney signed ne varietur by the notary and the attorney will be registered together with the present

deed.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, registered office, object, duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of MONTE ROSA S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionnally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-

pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licences as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II.- Capital, shares

Art. 5. The corporate capital is set at 450,000.- EUR (four hundred and fifty thousand Euros) divided into 45,000

(forty-five thousand) shares with a par value of 10.- EUR (ten Euros) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-

nature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature

27847

in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles
of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 17

at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on December 31 of

the same year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00%) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of 100% (one hundred percent) by payment in cash, so that the amount

of 450,000.- EUR (four hundred and fifty thousand Euros) is now available to the company, evidence thereof having been
given to the notary.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December

31, 2001.

The first annual meeting will be held in 2002.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two hundred and fifty thousand
Luxembourg francs.

For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 18,152,955.- LUF.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. - Mr Gérard Matheis, prenamed, forty-four thousand nine hundred and ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . . 44,999
2. - Mr André Wilwert, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: forty-five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,000

27848

1. - The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. - The following are appointed directors:
a) Mr Gérard Matheis, conseil économique, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïen-

cerie, chairman of the board of directors;

b) Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie;

c) Mr Dennis Bosje, conseil économique, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. - Has been appointed statutory auditor:
The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., with its registered office in L-1511 Luxembourg, 119, avenue de

la Faïencerie.

4. - The terms of office of the directors will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
The terms of office of the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
5. - The registered office of the company is established in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. - The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to Messrs Gérard Matheis and André Wilwert, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the attorney, the present incorpora-

tion deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same attorney and in case of divergenc-
es between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, given name, civil status and res-

idence, the attorney signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausend, den elften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïence-
rie, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 20. November 2000, und

2.- Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la

Faïencerie, vertreten durch Herrn Paul Marx, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 20.
November 2000.

Diese Vollmachten werden nach ne varietur Unterzeichnung durch den Notar und den Bevollmächtigten mit dieser

Urkunde einregistriert werden.

Die Komparenten, namens wie sie handeln, ersuchten den Notar nachstehenden, durch alle Parteien vereinbarten

Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:

Titel I.- Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung MONTE ROSA S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-

ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-

eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsange-
hörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden,
welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-

gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und
den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern. Darüber hinaus kann die Ge-
sellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und
veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.

Titel II.- Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 450.000,- EUR (vierhundertfünfzigtausend Euro) aufgeteilt in 45.000 (fünf-

undvierzigtausend) Aktien mit einem Nennwert von je 10,- EUR (zehn Euro).

27849

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jeder Zeit abberufen.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-

fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung
durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertra-

gen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben
brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschafts als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-

schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt in Luxemburg an dem in der Einberufung angegebenen Ort,

am 17. Mai um 11.00 Uhr.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Titel VI.- Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-

schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenom-
men und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner
vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer
in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII.- Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein

oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überalle wo gegewärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Zeichnung

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, das genannte Kapital wie folgt zu zeichnen: 
1. - Herr Gérard Matheis, vorbenannt, vierundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig Aktien . . . . . . . . . 44.999
2. - Herr André Wilwert, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: fünfundvierzigtausend Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000

27850

Sämtliche Aktien wurden zu 100% (hundert Prozent) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort

uneingeschränkt über einen Betrag von 450.000,- EUR (vierhundertfünfzigtausend Euro) wie dies dem Notar nachge-
wiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2001.
Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2002 statt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr zweihundertfünfzigtau-
send Luxemburger Franken.

Zwecks Berechnung der Fiskalgebühren wird das Gesellschaftskapital auf 18.152.955,- LUF abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen. Sie fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgelegt.
2.- Folgende Personen werden in dem Verwaltungsrat berufen:
a) Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,

Vorsitzender des Verwaltungsrates;

b) Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la

Faïencerie;

c) Herr Dennis Bosje, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
3. - Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, S.à r.l., mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la

Faïencerie.

4. - Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006

enden.

Die Amtszeit des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2006 enden.
5. - Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. - Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft an die Her-

ren Gérard Matheis und André Wilwert, vorbenannt, zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag des Bevollmächtigten,

dass diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag des Be-
vollmächtigten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung mass-
gebend.

Woraufhin diese notarielle Urkunde in Luxemburg an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, vorgelesen worden war, wurde sie von diesem und dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2000, vol. 512, fol. 13, case 6. – Reçu 181.530 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial.

(03409/231/289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BELLE LIGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 69.344. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg. Vol. 548, fol. 17, case 9, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03457/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Junglinster, den 9. Januar 2001.

J. Seckler.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

27851

MONTINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège à L-1628 Luxembourg, ici représentée par son

gérant, Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue
des Glacis.

2) Monsieur Jean-Marie Nicolay, Licencié en Droit U.C.L., domicilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71,

rue des Galcis.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

 er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de MONTINVEST INTERNATIONAL S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. La durée est illimitée

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étran-

gères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son
objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions

de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille (EUR 31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaîtres sur un document unique ou sur
des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

1) La société à responsabilité limitée LUXFIDUCIA, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.099 actions

2) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqulifié   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 3.100 actions

27852

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 16.30 heures et pour la pre-
mière fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, prix les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Van Hoek; préqualifié.
b) Monsieur Jean-Marie Nicolay, préqualifié.
c) Madame Laurence Braun, employée, demeurant à B-6700 Arlon, 172, avenue du Bois d’Arlon.
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
COMEXCO INTERNATIONAL S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
4. le siège social de la société est fixé à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: M. Van Hoek, J.-M. Nicolay, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 92, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

(03410/207/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

OUEST INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue Jean-Baptiste Gillardin.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme PRIMECITE INVEST S.A., avec siège à Pétange, ici représentée par son administrateur délégué

Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant à Bergem.

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, en nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OUEST INVEST HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Pétange. Il pourra être transféré dans toute autre localité au Grand-Duché de Luxem-

bourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’alinéation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participation.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en mille actions de trente et un (31,-)

euros chacune.

Pétange, le 3 janvier 2001.

G. d’Huart.

27853

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille

(31.000,-) euros, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant ad-
mis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, di-

recteur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er 

 janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice com-

mencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constitué représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux dé-

libérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première
fois en 2002.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt dix mille
francs (180.000,- francs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs
a) Monsieur Pascal Wagner, comptable demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’école
b) Madame Renée Wagner-Klein, employée privée demeurant à L-3317 Bergem, 31 rue de l’école
c) Monsieur Martin Melsen, agent immobilier demeurant à L-9175 Niederfeulen, 4 rue de la Wark
3.- est appelé aux fonctions de commissaire INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING

S.A., L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin

4.- est nommé administrateur-délégué, Monsieur Pascal Wagner, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature

5.- le siège social de la société est fixé à L-4735 Pétange, 81 rue J.B. Gillardin

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire. 
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Wagner, G. d’Huart.

1) PRIMECITE INVEST S.A., préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

2) Monsieur Pascal Wagner, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 action

Total: mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

27854

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 93, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme.

(03411/207/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

MURTEN FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société GRAVELL INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands.
2. Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de

Nassau,

tous les deux ici représentés par Maître Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privés.
Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentaire, res-

teront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’elle suit les statuts d’une société à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de MURTEN FINANCIERE HOL-

DING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation, et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Art. 4. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), divisé en mille cinq cents (1.500) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Pétange, le 3 janvier 2001.

G. d’Huart.

27855

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en

effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en per-
sonne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires.

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et libération.

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent

cinquante mille euros (150.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 6.050.985,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 16, rue de

Nassau;

b) Monsieur Edward Patteet, conseil fiscal, demeurant à L-2620 Luxembourg, 14, rue Joseph Tockert;
c) Monsieur Jean-Pierre Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant à L-8084 Eischen, 20, Cité Aischdall.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme LA FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-2213

Luxembourg, 16, rue de Nassau.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

6) Le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

1. La société GRAVELL INVESTMENTS INC., prédésignée, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . 1.499
2.- Monsieur Jean Zeimet, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille cinq cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

27856

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Henon, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2000, vol. 512, fol. 13, case 9. – Reçu 60.510 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(03412/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

OFFICIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

1. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO, having its registered office at Straatweg, 280, 3054 AP, Rot-

terdam (The Netherlands)

2. MANACOR (Jersey) Ltd, having its registered office at 8, Hill Street, St Hélier, Jersey (Channel Islands)
Both here represented by MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 46A boulevard J-F

Kennedy, L-1855 Luxembourg, acting by virtue of two proxies given on December 8 and 6, 2000, itself here represented
by Mrs Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, residing in Contern, in her capacity as proxyholder A.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary shall

remain to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, represented as stated hereabove, have drawn up the following articles of a joint stock com-

pany which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of OFFICIO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at twenty-three million three hundred ninety-three thousand

five hundred euro (23,393,500.- EUR), represented by forty-six housand seven hundred eighty-six (46,786) shares A and
one (1) share B with a par value of five hundred euro (500.- EUR) each.

The share(s) B will be entitled to a preferred and recoverable dividend right equal to five per cent (5%) of the amount

paid in on the share, to the exclusion of any other dividends. Each share A or B will be entitled only to a prorata of the
share premium as paid in on the shares A or B by the shareholder of the shares A or B.

In case of liquidation of the Company, the holder(s) of share(s) B will have a preferential right to the reimbursement

of the nominal value of such share(s), but to the exclusion of the other proceeds of liquidation.

Junglinster, le 10 janvier 2001.

J. Seckler.

27857

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except the share(s) B which is(are)

in the registered form.

The authorized capital of the corporation is fixed at fifty million euros (50,000,000.- EUR) to be divided into one hun-

dred thousand (100,000) shares with a par value of five hundred euros (500.- EUR).

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
The board of directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving

payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares. 

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three directors, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time.

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionnally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is apppointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management is subject to previous authorization by the General
Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signature of two directors,

of which one should be chairman of the board or a managing director («administrateur-délégué»).

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the first Tuesday of November at 11.00. a.m., and for the first time in 2002.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

27858

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2001.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors.

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Subscription - Payment

The forty-six thousand seven hundred eighty-six (46,786) shares A and the (1) share B have been subscribed as fol-

lows:

1. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO, prenamed and represented as stated hereabove, declares to

subscribe for the forty-six thousand seven hundred eighty-six (46,786) shares A and to pay them up by contribution in
kind of forty-five thousand one hundred fifty-eight (45,158) shares with a par value of five hundred euros (500.- EUR)
each of HOOCH HOLDING (NEDERLAND) B.V., a company existing under the laws of The Netherlands, having its
registered office at Parklaan 18, 3016 BB Rotterdam (The Netherlands), representing 100% of the capital of such com-
pany, valued to twenty-three million three hundred three thousand euros (23,393,000.- EUR) in a report established by
Mr Fons Mangen, réviseur d’entreprises, residing at L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, on December 8, 2000, con-
cluding as follows:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution in kind, if any, shall

be transferred to a share premium account of the corporation, corresponding to the shares A of OFFICIO INTERNA-
TIONAL S.A.

This report, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Furthermore it results from a certificate issued on December 7, 2000, by the management of HOOCH HOLDING

(NEDERLAND) B.V. that:

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO is the owner of 45.158 shares of HOOCH HOLDING (NED-

ERLAND) B. V., being 100 % of the company’s total share capital;

- such shares are fully paid-up;
- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO is the entity solely entitled to the shares and possessing the

power to dispose of the shares;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment

- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the Dutch law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable.
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in the Netherlands, will

be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

The said certificate, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

27859

2. MANACOR (JERSEY) LTD., prenamed and represented as stated here above, declares to subscribe for the one

(1) share B and to pay it up by a contribution in cash, so the company has at its disposal the sum of five hundred euros
(500.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately three hun-

dred thousand Luxembourg francs (300,000.- LUF).

For what concerns the contribution tax on the contribution in kind, the parties refer to article 4-2 of the law of De-

cember 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1. The company’s address is fixed at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J-F Kennedy.
2. The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
a) Mr Jaap P. Everwijn, private employee, residing residing in Senningerberg
b) Mr Marco Dijkerman, private employee, residing in Livange
c) Mr Patrick L.C. van Denzen, private employee, residing in Howald
3. The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

COMPANIES TRUSTS PROMOTION S.A. (CTP S.A.), having its registered office at 3, place Dargent, L-1413 Lux-

embourg

4. The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation

concerning the daily management to one or more directors.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, she signed together with the notary the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

l. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO, dont le siège social est établi à Straatweg, 280, 3054 AP Rot-

terdam (Pays-Bas)

2. MANACOR (JERSEY) LTD, dont le siège social est établi au 8, Hill Street, St Hélier, Jersey (Iles Anglo-Normandes)
Toutes deux ici représentées par MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., en vertu de deux procurations données les 8

et 6 décembre 2000, elle-même ici représentée par Madame Marjolijne Droogleever-Fortuyn, employée privée, demeu-
rant à Contern, agissant en sa qualité de fondé de pouvoirs A.

Les dites procurations, aprés avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, repésentés comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de OFFICIO INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

27860

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé  à vingt-trois millions trois cent quatre-vingt-treize mille cinq cents euros

(23.393.500,- EUR), représenté par quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A et une (1) action B
d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

L’action B aura droit a un dividende privilégié et récupérable égal à cinq pour cent (5%) du montant versé sur cette

action, à l’exclusion de tout autre dividende. Chaque action A ou B aura respectivement droit au prorata de la prime
d’émission telle que payée sur les actions A ou B par les actionnaires A ou B.

En cas de liquidation de la société, les détenteur(s) d’actions B auront un droit préférentiel au remboursement de la

valeur nominale de telle(s) actions, mais à l’exclusion des autres produits de liquidation.

Le capital autorisé est fixé  à cinquante millions d’euros (50.000.000,- EUR) qui sera représenté par cent mille

(100.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

27861

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
de la gestion journalière est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs dont un au moins sera président du conseil d’administration ou administrateur-délégué.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de novembre à 11 heures et pour la première fois en 2002.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2001.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Souscription - Libération

Les quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A et l’action B ont été souscrites comme suit:
1. STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO, préqualifiée et représentée comme dit ci-avant, déclare

souscrire les quarante-six mille sept cent quatre-vingt-six (46.786) actions A et les libérer par apport en nature de qua-
rante-cinq mille cent cinquante-huit (45.158) parts sociales d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) cha-
cune de HOOCH HOLDING (NEDERLAND) B.V., une société de droit néerlandais, dont le siège social est établi au
18, Parklaan, 3016 BB Rotterdam (Pays-Bas), représentant 100% de son capital, évaluées à vingt-trois millions trois cent
quatre-vingt-treize mille euros (23.393.000,- EUR) dans un rapport établi par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entre-
prises, demeurant à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken, en date du 8 décembre 2000, concluant comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

L’excédent entre la valeur nominale des actions émises et la valeur totale de l’apport en nature, s’il en était, sera porté

à un compte de prime d’émission, correspondant aux actions A de OFFICIO INTERNATIONAL S.A.

Le dit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

En outre, il résulte d’un certificat émis le 7 décembre 2000 par l’administrateur de HOOCH HOLDING (NEDER-

LAND) B.V. que:

27862

- STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR OFFICIO est propriétaire de 45.148 parts sociales de HOOCH HOL-

DING (NEDERLAND) B.V., représentant cent pour cent (100%) du capital social;

- ces parts sociales sont entièrement libérée;
- il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne pourrait revendiquer

qu’une ou plusieurs parts sociales lui soient transférées.

- aucune de ces parts sociales n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit d’acquérir un tel gage ou

usufruit sur ces parts sociales, et qu’aucune de ces parts sociales ne fait l’objet d’une saisie,

- selon la loi néerlandaise et les statuts de HOOCH HOLDING (NEDERLAND) B.V., ces parts sociales sont libre-

ment transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des parts sociales de la société, requises aux Pays-Bas, seront

effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.

Le dit certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, res-

tera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

2. MANACOR (JERSEY) LTD., préqualifiée et représentée comme dit-est, déclare souscrire l’action B et la libérer

par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition la somme de cinq cents euros
(500,- EUR), ce qui a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois cent mille francs

luxembourgeois (300.000,- LUF)

En ce qui concerne le droit d’apport relatif à l’apport en nature, les parties se réfèrent à l’article 4-2 de la loi du 29

décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Assemblee générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J-F Kennedy.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice de l’année 2006:

a) Monsieur Jaap. P. Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg.
b) Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Livange.
c) Monsieur Patrick L.C. van Denzen, employé privé, demeurant à Howald.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant

sur l’exercice de l’année 2006:

COMPANIES TRUSTS PROMOTION S.A. (CTP S.A.), dont le siège social est établi au 3, place Dargent, L-1413

Luxembourg.

4. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un des administrateurs.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: M. Droogleever-Fortuyn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03413/220/408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BREVIK CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 67.477. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 86, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03462/779/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Hesperange, le 4 janvier 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Signatures.

27863

SYSTEM TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the seventh of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. Mr Pieter W. van Hasselt, computer programmer, residing at NL-1075 TE Amsterdam, 18 Sluisstraat.
2. Mr Rene Schelvis, computer programmer, residing at Vijverweg 8/c, NL-2061 GW Bloemendaal.
Both here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing at F-57570 Rodemack, 3, Chemin de la Glèbe,
by virtue of two proxies given on December 7, 2000, which, after having been signed ne varietur by the proxyholder

of the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SYSTEM TRADING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euros (100,- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, directors A

or B, either shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of
shareholders. They may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

27864

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of one director A and of one di-

rector B or by the sole signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached con-
cerning the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors
pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the second Monday of March at 2.00 p.m. and the first time in the year 2002.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of registration the amount of the capital is valued at one million two hundred fifty thousand five

hundred and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, inany form whatsoever, which the cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg francs
(60,000.- LUF).

1. Mr Pieter W. van Hasselt, prenamed, three hundred and nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Mr Rene Schelvis, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

27865

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2006:
Director A:
a) Mr Pieter W. van Hasselt, prenamed;
Directors B:
b) Mr Dirk Oppelaar, lawyer, residing at L-2410 Luxembourg, 62, rue de Reckenthal.
c) Mr Bart Zech, lawyer, residing at F-57570 Rodemack, 3, Chemin de la Glèbe.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2006:

- Mr Frans Elpers, réviseur d’entreprises, residing at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to Mr Pieter W. van Hasselt, prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote Mr Pieter W. van Hasselt, prenamed, as
managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the French version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Pieter W. van Hasselt, informaticien, demeurant à NL-1075 TE Amsterdam, 18 Sluisstraat.
2. Monsieur René Schelvis, informaticien, demeurant à Vijverweg 8/c, NL-2061 GW Bloemendaal.
Tous deux ici représentés par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-57570 Rodemack, 3, Chemin de la Glèbe,
en vertu de deux procurations données le 7 décembre 2000.
Les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYSTEM TRADING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

27866

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, administrateurs A ou B, as-

sociés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils
peuvent être réélus et révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur A et d’un

administrateur B, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la si-
gnature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article
10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le deuxième lundi du mois de mars à 14.00 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

27867

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente

et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-sept

francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
Administrateur A:
a) Monsieur Pieter W. van Hasselt, prénommé.
Administrateur B:
b) Monsieur Dirk Oppelaar, juriste, demeurant à L-2410 Luxembourg, 62, rue de Reckenthal,
c) Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à F-57570 Rodemack.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
Monsieur Frans Elpers, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Pieter W. van Hasselt, prenommé.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Pieter W. van Hasselt,
prénommé, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 32, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03423/220/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

1. Monsieur Pieter W. van Hasselt, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Monsieur René Schelvis, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Hesperange, le 3 janvier 2001.

G. Lecuit.

27868

TIPPER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), ici représentée par

Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, agissant en nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société ano-

nyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée TIPPER HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cinquante-quatre mille Euros (54.000,- EUR), représenté par cinq cent quarante

(540) actions de cent Euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mars à 9.45 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

27869

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2001.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de cinquante-quatre mille Euros (54.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève  à environ cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de deux millions cent soixante-dix-huit

mille trois cent cinquante cinq francs luxembourgeois (2.178.355,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange;
2.- Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut;
3.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Alexis de Bernardi, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2004.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheiffer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2000, vol. 512, fol. 17, case 3. – Reçu 21.784 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03425/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, cinq cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Junglinster, le 10 janvier 2001.

J. Seckler.

27870

BEC UNIVERSAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 32.967. 

—

<i>Extrait des décisions prises par voie de résolution circulaire par le Conseil d’Administration

En date du 28 décembre 2000, le Conseil d’Administration de BEC UNIVERSAL FUND a décidé:

- de prendre acte de la démission, datée du 20 décembre 2000, de Monsieur Michel Girardin.
- de ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 décembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03456/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BERTONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale I.

R. C. Luxembourg B 54.094. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.

(03458/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BERTONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale I.

R. C. Luxembourg B 54.094. 

—

<i>Composition du Conseil d’Administration 

Monsieur Gilbert De Schutter, demeurant à L-6776 Grevenmacher, rue Nationale I
Madame Tonia Van Der Linden, demeurant à B-8400 Ostende, Westlaan 37
Madame Monique Maller, demeurant à L-6795 Grevenmacher, 26, rue de Wecker. 

<i>Commissaires aux comptes 

LUX-FIDUCIAIRE avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste. Zithe.
Les mandats expirent lors de l’assemblée générale de l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03459/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BOCIMAR LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.272. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la Société BOCIMAR LUXEMBOURG en date du 20 

<i>novembre 2000

La nomination de la société EXMAR LUX S.A., représentée par Monsieur Ludo Beersmans en tant que Directeur

Général chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société, en tant que dirigeant d’entreprise
maritime de la société BOCIMAR LUXEMBOURG est acceptée avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03460/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

<i>Pour la S.A. BERTONI
Signature

<i>Pour BOCIMAR LUXEMBOURG
L. Beersmans
<i>Directeur Général

27871

BRODERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.946. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2000.

(03463/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.903. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03464/009/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.903. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 18 mai 2000 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
L’Assemblée Générale Statutaire décide  à  l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du

Commissaire aux Comptes pour une période venant à  échéance  à  l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

- L’assemblée autorise le Conseil d’Administration  à renommer Monsieur Bernard Ewen Administrateur-Délégué

pour la même période.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03466/009/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BSOP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.903. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 19 mai 2000

<i>Résolution:

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, dûment autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire des

Actionnaires du 18 mai 2000, décide,  à l’unanimité, de renouveler le mandat d’Administrateur-délégué de Monsieur
Bernard Ewen pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03465/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

27872

BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 30.000 DEM.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.749. 

—

<i>Decision of the Sole Shareholder

The undersigned being the sole shareholder of BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company

organised under the laws of Luxembourg, with its registered office at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
hereby takes the following decision pursuing to Article 8 of the Articles of Association: 

It was resolved to accept the resignation of Mr Peter Gatehouse, residing at Kensington Chambers, 46-50 Kensington

Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands as Manager (Gérant) of the Company.

It was resolved to grant full discharge to Mr Peter Gatehouse for the period of his mandate.

Done on the 16th day of September 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03467/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 30.000 DEM.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.749. 

—

<i>Decision of the Sole Shareholder

The undersigned being the sole shareholder of BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company

organised under the laws of Luxembourg, with its registered office at 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
hereby takes the following decision pursuing to Article 8 of the Articles of Association: 

It was resolved to accept the resignation of Miss Ann Mills, residing at Dumaresq House, St. Paul’s Gate, St. Helier,

Jersey, Channel Islands as Manager (Gérant) of the Company.

It was resolved to grant full discharge to Miss Ann Mills for the period of her mandate.
It was resolved to accept the resignation of Mr Timothy Haddleton, residing at Elizabeth Square, George Town,

Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies as Manager (Gérant) of the Company.

It was resolved to grant full discharge to Mr Timothy Haddleton for the period of his mandate.

Done on the 27th day of October 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03468/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CULINARIS NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l. &amp; Co,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 44.475. 

—

Les comptes annuels aux 30 juin 1994, 30 juin 1995, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 9, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03490/304/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

<i>The Sole Shareholder of BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
B.T. FOREIGN INVESTMENT CORPORATION
Signatures

<i>The Sole Shareholder of BT VORDERTAUNUS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
B.T. FOREIGN INVESTMENT CORPORATION
Signatures

<i>Pour la société
Signature

27873

CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.450. 

—

In the year two thousand, on the fourth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG,

S.à.r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, constituted by a deed of Maître
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg on 3 November 1999, published in the Mémorial C, number 17 of 6
January 2000, page 800, amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, in replacement of the undersigned notary, on 30
August 2000, not yet published in the Mémorial C.

The extraordinary general meeting was presided by François Brouxel, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Philippe Docquier, private employee, residing in Hachy (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet which, having been signed by

the proxy representing the partner and by the members of the board and the notary, will remain attached to the present
minutes together with the proxy.

The chairman declares and requests the notary to declare that:
I. - According to the attendance sheet, the partner representing the full amount of the corporate capital of two billion

nine hundred and fifty-six million nine hundred and forty-two thousand British Pounds (GBP 2,956,942,000.-) is validly
represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda
without there having been a prior convening.

II. - The agenda of the meeting is following:
1. Increase of the subscribed capital by one hundred eighty-three million fifty-eight thousand British Pounds (GBP

183,058,000.-) to bring it from its present amount of two billion nine hundred fifty-six million nine hundred forty-two
thousand British Pounds (GBP 2,956,942,000.-) to an amount of three billion one hundred forty million British Pounds
(GBP 3,140,000,000.-) by the issuing of one hundred eighty-three thousand fifty-eight (183,058) corporate units with a
par value of one thousand British Pounds (GBP 1,000.-) each, having the same rights and obligations as the existing units.

2. Subscription and payment of the one hundred eighty-three thousand and fifty-eight (183,058) additional corporate

units by the company CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., whose registered office is at
L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri, by a contribution of all its assets and liabilities.

The new units will be issued with a share premium of one hundred eighty-seven million eight hundred ninety-six thou-

sand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 187,896,890.-).

3. Amendment of article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the proposed capital increase.
4. Any other business.
The meeting having approved the chairman’s statement and having been validly constituted and convened it has de-

liberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of one hundred eighty three million

fifty-eight thousand British Pounds (GBP 183,058,000.-) so as to raise it from its present amount of two billion nine hun-
dred fifty-six million nine hundred forty-two thousand British Pounds (GBP 2,956,942,000.-) divided into two million
nine hundred fifty-six thousand nine hundred forty-two (2,956,942) units with a par value of one thousand British Pounds
(GBP 1,000.-) to three billion one hundred and forty million British Pounds (GBP 3,140,000,000.-) divided into three
million one hundred and forty thousand (3,140,000) units with a par value of one thousand British Pounds (GBP 1,000)
each.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to issue one hundred eighty three thousand fifty-eight (183,058) units with a par value

of one thousand British Pounds (GBP 1,000.-) each, having the same rights and obligations as the existing units.

The new units are issued with payment of a share premium of one hundred eighty seven million eight hundred ninety-

six thousand eight hundred and ninety British Pounds (GBP 187,896,890.-).

<i>Subscription and payment

There now appeared Mr François Brouxel, previously named, acting in his capacity as duly appointed attorney of the

company CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., whose registered office is L-1724 Luxem-
bourg, 29, boulevard du Prince Henri, a company organised and existing under the laws of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney granted on 4 December 2000 which will remain attached to the present deed.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the said CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL

BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., for the one hundred eighty three thousand fifty-eight (183,058) additional units and to
make payment in full for such new units by a contribution in specie, consisting of all the assets and liabilities of CABLE
&amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l.

The person appearing stated that the value of the contribution is based on a report drawn-up by CABLE AND WIRE-

LESS PLC on 4 December 2000 as well as by the audited accounts of said company as of March 31, 2000.

27874

It results from a contribution agreement dated 4 December 2000, duly signed by the subscriber and the Company,

that all the assets and liabilities of CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l. have been transferred
to the Company.

That agreement as well as the aforesaid report and the audited accounts will remain attached to the present deed

and will be filed together with it with the registration authorities.

Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one hundred

eighty-three thousand fifty-eight (183,058) additional units to the said subscriber CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSI-
NESSES HOLDING, S.à r.l., as fully paid shares.

The general meeting empowers the manager of the Company to execute all formalities which might be necessary in

relationship with the transfer of all the assets and liabilities of CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING,
S.à r.l., to the Company.

The corporate capital of three billion one hundred and forty million British Pounds (GBP 3,140,000,000.-) will hence-

forth be represented as follows:

- CABLE &amp; WIRELESS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, being a holder of 2,956,942 corporate units of the

Company, 

- CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., being a holder of 183,058 corporate units of the

Company.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend article 6 of the articles of incorporation so as to reflect the capital increase

resolved pursuant to the above resolution.

Consequently, article 6 of the articles of incorporation is replaced by the following text:
«The subscribed capital is set at three billion one hundred and forty million British Pounds (GBP 3,140,000,000.-)

divided into three million one hundred and forty thousand (3,140,000) units with a par value of one thousand British
Pounds (GBP 1,000.-) each.»

<i>Declaration for tax purposes

Insofar as the first contribution in kind results in the Company holding all the assets and liabilities of the company

CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., having its registered office and its place of management
in the European Community, such contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law dated 29 December
1971, which provides for capital duty exemption.

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the company as a result of the present stated

increase of capital, are estimated at 500,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board of the meeting signed together

with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le quatre décembre.
Par-devant nous, Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société à responsabilité limitée CABLE &amp; WIRELESS WES-

TERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à.r.l, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Hen-
ri, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 1999,
publié au Mémorial C, n° 17, page 800, le 6 janvier 2000, page 800, modifié par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire,
en remplacement du notaire soussigné, en date du 30 août 2000, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Docquier, employé privé, demeurant à Hachy (Belgique).
L’assemblée élit comme scrutateur Maître Michel Bulach, avocat, demeurant à Luxembourg.
Ainsi constitué, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, signée par le mandataire représentant l’as-

socié, par les membres du bureau ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès verbal en-
semble avec la procuration donnée au mandataire.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. - Conformément à la liste de présence, l’associé représentant l’intégralité du capital social de deux milliards neuf

cent cinquante-six millions neuf cent quarante-deux mille Livres Sterling (GBP 2.956.942.000,-) est valablement repré-
senté à la présente assemblée. L’assemblée peut ainsi délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du
jour sans qu’il y ait eu des convocations préalables.

II. - L’assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social par cent quatre-vingt-trois millions cinquante-huit mille Livres Sterling (GBP

183.058.000,-) pour l’augmenter du montant actuel de deux milliards neuf cent cinquante-six millions neuf cent quaran-
te-deux mille Livres Sterling (GBP 2.956.942.000,- GBP) à un montant de trois milliards cent quarante millions Livres
Sterling (GBP 3.140.000.000,-) par l’émission de 183.058 (cent quatre-vingt-trois mille cinquante-huit) parts sociales

27875

d’une valeur unitaire de mille Livres Sterling (GBP 1.000.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

2. Souscription et paiement de 183.058 (cent quatre-vingt-trois mille cinquante-huit) nouvelles parts sociales par la

société CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., dont le siège social se trouve à L-1724 Luxem-
bourg, 29, boulevard du Prince Henri, par la contribution de tous ses actifs et passifs.

Les nouvelles parts sociales seront émises avec une prime d’émission de cent quatre-vingt-sept millions huit cent qua-

tre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 187.896.890,-).

3. Modification de l’article 6 des statuts de la société afin de documenter l’augmentation de capital proposée. 
4. Divers.
L’assemblée ayant approuvé la déclaration du président et étant valablement constituée et convoquée, a délibéré et,

par vote unanime, a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent quatre-vingt-trois millions cinquante-

huit mille Livres Sterling (GBP 183.058.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux milliards neuf cent cinquan-
te-six millions neuf cent quarante-deux mille Livres Sterling (GBP 2.956.942.000,-) divisé en deux millions neuf cent cin-
quante-six mille neuf cent quarante-deux (2.956.942) parts sociales d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP
1.000,-) chacune à trois milliards cent quarante millions de Livres Sterling (GBP 3.140.000.000,-) divisé en 3.140.000
(trois millions cent quarante mille) parts sociales d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’émettre 183.058 (cent quatre-vingt-trois mille cinquante-huit) parts sociales nouvelles

d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) chacune, avec les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

Les nouvelles parts sociales sont émises avec paiement d’une prime d’émission de cent quatre-vingt-sept millions huit

cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-dix Livres Sterling (GBP 187.896.890,-).

<i>Souscription et libération

Est alors intervenu Maître François Brouxel, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CA-

BLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., dont le siège social est sis à L-1724, 29, boulevard du Prince
Henri, une société enregistrée d’après la loi luxembourgeoise,

en vertu d’une procuration en date du 4 décembre 2000 laquelle restera annexée au présent acte.
La personne intervenante déclare souscrire au nom et pour le compte de la société préqualifiée CABLE &amp; WIRELESS

GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., aux 183.058 (cent quatre-vingt-trois mille cinquante-huit) parts sociales sup-
plémentaires et libérer entièrement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature, consistant dans l’intégralité
des actifs et passifs de la société CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à.r.l.

La personne intervenante déclare que la valeur de l’apport est basée sur un rapport établi par CABLE AND WIRE-

LESS PLC le 4 décembre 2000, ainsi que sur les comptes audités de ladite société au 31 mars 2000.

Il résulte du contrat relatif à l’apport daté du 4 décembre 2000, dûment signé par le souscripteur et la société, que

l’intégralité des actifs et passifs de CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à.r.l. ont été transférés à
la société.

Ce contrat ainsi que le rapport susmentionné, et les comptes audités resteront annexés au présent acte et seront

enregistrés avec l’acte auprès de l’administration de l’enregistrement.

Sur ce, l’assemblée générale déclare accepter ladite souscription et libération et attribuer les 183.058 (cent quatre-

vingt-trois mille cinquante-huit) parts sociales supplémentaires entièrement libérées au prédit souscripteur CABLE &amp;
WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l.

L’assemblée générale charge le gérant de la société d’exécuter toutes les formalités nécessaires en relation avec le

transfert des droits et obligations de CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l. à la société. Le
capital social de trois milliards cent quarante millions Livres Sterling (GBP 3.140.000.000,-) sera désormais représenté
comme suit:

- CABLE &amp; WIRELESS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, propriétaire de 2.956.942 parts sociales de la So-

ciété, 

- CABLE &amp; WIRELESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à r.l., propriétaire de 183.058 parts sociales de la Société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts de la société pour documenter l’augmentation de ca-

pital conformément aux résolutions qui précèdent.

En conséquence, l’article 6 des statuts de la société est remplacé comme suit:
«Le capital souscrit et libéré est fixé à trois milliards cent quarante millions Livres Sterling (GBP 3.140.000.000,-) di-

visé en 3.140.000 (trois millions cent quarante mille) parts sociales d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP
1000,-) chacune.»

<i>Déclaration pour le fisc

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en l’apport de tous les actifs et passifs de la société CABLE &amp; WIRE-

LESS GLOBAL BUSINESSES HOLDING, S.à.r.l., ayant son siège social et son siège de direction effective sur le territoire
de la Communauté européenne, la société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption
du droit d’apport.

27876

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués à 500.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent acte qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Brouxel, P. Docquier, M. Bulach, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2000, vol. 127S, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03469/200/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CABLE &amp; WIRELESS WESTERN HEMISPHERE LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.450. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03470/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CALIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.193. 

—

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALIMA INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 49.193, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 novembre 1994,
publié au Mémorial C numéro 55 du 3 février 1995,

ayant un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs belges (1.250.000,- BEF).
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivan-

tes:

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

F. Baden.

27877

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2000, vol. 512, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03471/231/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CALOOCAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 78.376. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03472/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CLAUDIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.613. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 12 décembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2000, volume 512, folio 16, case 12:

I.- Que la société anonyme CLAUDIA INVEST S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon, R.C.

Luxembourg, section B numéro 62.613, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 258 du 20 avril 1998.

II.- Que suite de la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire

unique, par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-8009 Stras-

sen, 111, route d’Arlon.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 10 janvier 2001

(03481/231/2121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Junglinster, le 10 janvier 2001.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

J. Seckler
<i>Notaire

27878

CALVADOS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg.

—

In the year two thousand, on the eighth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CALVADOS S.A., a société anonyme holding, (the

«Company») having its registered office in Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B. pending), incorporated pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 30 November 2000, not yet published.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mr Jean-Marc Ueberecken, LL.M., residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Nadia Weyrich, employee, residing in Arlon.
The meeting elected as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital up to forty-four million nine hundred and forty-five thousand Swiss Francs (CHF

44,945,000.-) through the issue of four hundred forty-eight thousand eight hundred and fifty (448,850) shares at a price
of one hundred Swiss Francs (CHF 100.-) each.

2. Subsequent modification of article 5 of the articles of incorporation.
3. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appear-
ing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the share capital from sixty thousand Swiss Francs (CHF

60,000.-) up to forty-four million nine hundred and forty-five thousand Swiss Francs (CHF 44,945,000.-) through the
issue of four hundred forty-eight thousand eight hundred and fifty (448,850) shares at a price of one hundred Swiss
Francs (CHF 100.-) each.

All the newly issued shares are subscribed at a price of one hundred Swiss Francs (CHF 100.-) per share by Mr Guy

Harles, maître en droit, residing in Luxembourg, duly represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, previously named, by
virtue of a proxy given in Luxembourg, on 7th of December 2000, which proxy, after having been signed ne varietur by
the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered there-
with.

The shares so subscribed have been entirely paid up in cash by the subscriber so that the total sum of forty-four

million eight hundred and eighty-five thousand Swiss Francs (CHF 44,885,000.-) is at the disposal of the Company as has
been proved to the undersigned notary.

The subscription of the above mentioned shares of the Company is met with the approval of the other shareholder

of the Company, who duly waives its preferential subscription right.

<i>Second Resolution

As a consequence of the preceding resolution, article five paragraph one and paragraph two of the articles of incor-

poration are amended by the general meeting and now read as follows:

«The subscribed capital is set at forty-four million nine hundred and forty-five thousand Swiss Francs (CHF

44,945,000.-) consisting of four hundred forty-nine thousand four hundred and fifty (449, 450) shares having a par value
of one hundred Swiss Francs (CHF 100.-) each.

The board of directors is authorised, during a period offive years from the date of the publication of these Articles

of Incorporation, to increase the corporate capital up to an amount of two hundred million sixty thousand Swiss Francs
(CHF 200,060,000.-) with or without the issue of new shares with a par value of one hundred Swiss Francs (CHF 100.-).»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at 12,200,000.- LUF.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

27879

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille, le huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CALVADOS S.A. (la «Société»),

ayant son siège social à Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B en cours d’obtention), constituée suivant acte notarié du
notaire soussigné en date du 30 novembre 2000, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Ueberecken, L.L.M., demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital jusqu’à quarante-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille francs suisses (CHF

44.945.000,-) par l’émission de quatre cent quarante-huit mille huit cent cinquante (448.850) actions nouvelles au prix
de cent francs suisses (CHF 100,-) par action.

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de soixante mille francs suisses (CHF 60.000,-) jusqu’à qua-

rante-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille francs suisses (CHF 44.945.000,-) par l’émission de quatre cent qua-
rante-huit mille huit cent cinquante (448.850) actions nouvelles au prix de cent francs suisses (CHF 100,-) par action.

Toutes les actions ainsi émises sont souscrites au prix de cent francs suisses, (CHF 100,-) par action par Monsieur

Guy Harles, maître en droit, demeurant à Luxembourg, dûment représenté par Monsieur Jean-Marc Ueberecken, pré-
nommée, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, en date du 7 décembre 2000, lquelle procuration, après
avoir été signée ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de quarante-quatre millions huit cent

quatre-vingt-cinq mille francs suisses (CHF 44.885.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.

La souscription de ces actions est approuvée par l’autre actionnaire de la Société, qui renonce à son droit préférentiel

de souscription.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article cinq paragraphe un et paragraphe 2 des statuts sont modifiés

par l’assemblée générale et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé  à quarante-quatre millions neuf cent quarante-cinq mille francs suisses (CHF

44.945.000,-) représenté par quatre cent quarante-neuf mille quatre cent cinquante (449.450) actions d’une valeur no-
minale de cent francs suisses (CHF 100,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts, à

augmenter le capital social jusqu’à un montant de deux cent millions soixante mille francs suisses (CHF 200.060.000,-)
avec ou sans émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs suisses (CHF 100,-).»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 12.200.000,- LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

27880

L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, N. Weyrich, A. Siebenaler et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. ...CS, fol. 28, case 2. – Reçu 11.968.899 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(03473/200/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CALVADOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03474/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CARREFOUR LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.655. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des Associés tenue extraordinairement le 30 novembre 2000

Eu égard à l’article 8 des statuts, l’associé majoritaire agrée la société FIDUPAR, domiciliée au 10, boulevard Royal à

L-2449 Luxembourg afin que cette dernière acquière la part détenue à ce jour par Marina Lespagnard au prix de sa valeur
nominale.

Par ailleurs, Théo Braun désirant pour des raisons personnelles, être relevé de ses fonctions de Gérant de la société

CARREFOUR LUX, S.à r.l., l’Assemblée décide, après l’avoir remercié pour sa précieuse collaboration, de le remplacer
par Noël Didier, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Noël Didier continuera ainsi le mandat de
Théo Braun, initialement donné, d’une part, pour une durée indéterminée, et d’autre part, à titre gratuit, tout comme
l’est celui de Marina Lespagnard.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2000, vol. 548, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03475/009/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

EUROP CONTINENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.913. 

—

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société EUROP CONTINENTS HOLDING,

société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, sous le numéro B 16.913, constituée originairement sous la dénomination de SOCIETE D’EQUIPEMENT POUR
L’AFRIQUE (S.E.A.), son capital social ayant été libéré par voie d’apport de l’universalité des biens actifs et passifs de la
SOCIETE D’EQUIPEMENT POUR L’AFRIQUE, société anonyme, dont le siège social était précédemment à Libreville
(République Gabonaise), suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Junglinster (Luxembourg), en
date du 30 juillet 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 251 du 29 octobre
1979.

Les statuts ont été modifiés et la dénomination de la société a été changée en SOCIETE D’EQUIPEMENT GENERAL

(S.E.G.), suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 27 novembre 1986,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 39 du 16 février 1987.

Les statuts ont encore été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 27 septembre 1990, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 107 du 6 mars 1991.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

F. Baden.

Extrait sincère et conforme
CARREFOUR LUX, S.à r.l.
M. Lespagnard / N. Didier
<i>Gérante / Gérant

27881

Enfin, les statuts ont été modifiés, la société adoptant notamment sa dénomination actuelle de EUROP CONTI-

NENTS HOLDING, suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 mai
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 422 du 29 août 1996.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Beaujolin, président, demeurant à

CH-1025 Saint-Sulpice (VD).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Louppe, Secrétaire du conseil, demeurant à

F-75015 Paris.

L’assemblée élit comme scrutateurs:
1) Monsieur Marc Deferne, demeurant à CH-1261 Genolier (VD);
2) Monsieur Luciano Dal Zotto, demeurant à L-4423 Soleuvre.
Monsieur le président expose ensuite:
I. Que la présente assemblée générale a été convoquée par des annonces, contenant l’ordre du jour, insérées:
a) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 871 du 4 décembre 2000 et numéro 886 du 12 dé-

cembre 2000;

b) au journal quotidien «Letzebuerger Journal», éditions des 4 et 12 décembre 2000.
Les numéros jusitificatifs de ces publications sont déposés sur le bureau de l’assemblée.
II. Que la présente assemblée a été convoquée en vue de se prononcer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la limite existante à la durée de la société et modification corrélative de l’article cinq des statuts.
2) Adoption de l’Euro comme monnaie d’expression de son capital social, le capital existant de huit millions neuf cent

mille trois cents francs français (8.900.300,- FRF), représenté par cent soixante dix-huit mille et six (178.006) actions
d’une valeur nominale de cinquante francs français (50,- FRF) chacune, étant converti au montant total d’un million trois
cent cinquante-six mille huit cent quarante et un Euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (1.356.841,99 EUR), soit sept
Euros et soixante-deux cents (7,62 EUR) par action.

3) Augmentation du capital social à concurrence de soixante-sept mille deux cent six Euros et un cent (67.206,01

EUR), par incorporation de résultats reportés, pour le porter de son montant d’un million trois cent cinquante-six mille
huit cent quarante et un Euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (1.356.841,99 EUR) au montant d’un million quatre cent
vingt-quatre mille quarante-huit Euros (1.424.048,- EUR), par voie d’augmentation du nominal des cent soixante-dix-huit
mille et six (178.006) actions existantes de sept Euros et soixante-deux cents (7,62 EUR) à huit Euros (8,- EUR) par
action.

4) Modification de l’article six des statuts de manière à les mettre en concordance avec les deux résolutions qui pré-

cèdent.

5) Introduction d’une disposition statutaire permettant à la société de procéder au rachat de ses propres actions dans

le cadre des dispositions légales en vigueur.

6) Modification des dispositions statutaires relatives au droit de représentation de la société, insérées à l’article dix-

huit, appelé à recevoir la rédaction suivante:

«Art. 18. Vis-à-vis des tiers, et sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation

de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article dix-sept des statuts,
la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou la signature
conjointe de deux administrateurs.»

7) Divers.
III. Que les actionnaires présents à la présente assemblée générale et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont in-

diqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents et par les membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de la liste de présence dressée à l’ouverture de la présente assemblée que sur un total de cent soixan-

te-dix-huit mille et six actions d’une valeur nominale de cinquante francs français (50,- FRF), représentant l’intégralité
du capital social de huit millions neuf cent mille trois cents francs français (8.900.300,- FRF), soixante mille six cent qua-
tre-vingt-six (60.686) actions sont dûment représentées à la présente assemblée.

La présente assemblée ne réunit donc pas le quorum de 50% des actions émises, prévu à l’article 67-1 de la loi coor-

donnée sur les sociétés commerciales.

Le président constate donc, et le notaire instrumentant en dresse acte, que la présente assemblée générale extraor-

dinaire ne peut délibérer sur son ordre du jour.

Le président lève dès lors la séance à 11.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Les frais incombant à la société en raison du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs luxembour-

geois.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Dal Zotto, M. Deferne, J.-M. Beaujolin, J.-P. Louppe, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 2000, vol. 864, fol. 91, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 4 janvier 2001.

(03527/207/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour expédition conforme
G. d’Huart

27882

C.A.S. SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.168. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de C.A.S. SERVICES S.A. qui s’est tenu le 4 janvier 2001

Au Conseil d’Administration de C.A.S. SERVICES S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
* de nommer Monsieur José Correira, Fondé de pouvoir B
* de nommer Mademoiselle Karine Vautrin, Fondé de pouvoir B.

Luxembourg, le 4 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2000, vol. 548, fol. 7, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03476/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CEJI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.665. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
* Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 9, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(03477/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

RHODIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La Société MONTALVET, société anonyme, dont le siège social est à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423
Soleuvre, en vertu d’un pouvoir donné le 13 décembre 2000.

2) La Société CHESNAY, société anonyme, dont le siège social est à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, repré-

sentée par un des ses administrateurs, Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bri-
del.

Le prédit pouvoir, après avoir été signé ne varietur, restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités

de l’enregistrement.

Lesquels comparants ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de RHODIS.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. 
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d’administration à tout autre endroit de la com-

mune du siège. 

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront immi-
nents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans
que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provi-
soire du siège, restera luxembourgeoise.

T. van Dijk
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

27883

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de

l’Assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix requise pour la modification des statuts.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle pourra, notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, obligations, créances, billets, valeurs et droits immobiliers; participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise; acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement; faire mettre en valeur ces affaires; accorder tous concours, que ce soit par des prêts, garanties
ou de toute autre manière, à des sociétés filiales ou affiliées.

La société peut encore effectuer tous investissements immobiliers.
La société peut emprunter sous toutes les formes et émettre des obligations.
La société pourra, enfin, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Titre II.- Capital - Actions - Obligations

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à la somme de deux millions d’Euros (2.000.000,- EUR), représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra, sous réserve des dispositions légales, procéder au rachat de ses propres actions. 

Art. 7. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Art. 8. Le capital social pourra être augmenté ou diminué, dans les conditions établies par la loi, par l’Assemblée

générale des actionnaires délibérant de la manière exigée pour les changements des statuts.

En cas d’augmentation de capital dans les limites d’un capital autorisé, le Conseil d’administration est autorisé à sup-

primer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Art. 9. Le Conseil d’administration peut émettre des emprunts obligataires et en fixer les conditions et modalités.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par
elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’Assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’Assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive, et l’administrateur

nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président il

est remplacé par l’administrateur le plus âgé.

Le Conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,

aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Sauf dans le cas de force majeure, de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le Conseil d’administration

ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, confirmé par écrit, à un de

ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et voter à ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

du conseil est prépondérante.

Art. 12. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax, con-

firmé par écrit dans les six jours francs. Ces lettres, télégrammes, télex ou téléfax, seront annexés au procès-verbal de
la délibération.

En cas d’urgence encore, une décision prise à la suite d’une consultation écrite des administrateurs aura le même effet

que les décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’administration. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits ayant le même contenu, signés chacun, par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 13. De chaque séance du Conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal, qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

27884

Les copies ou extraits des procès-verbaux, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administra-

teur.

Art. 14. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée générale.

Le Conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administra-

teurs, directeurs, gérants ou autres agents, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plu-
sieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation de pouvoirs de gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de

l’Assemblée générale.

Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la signature d’un seul administrateur ou par la signature indi-

viduelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’administration.

Titre IV.- Surveillance

Art. 16. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée générale; elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tou-
tes écritures de la société.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 17. L’Assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 18. L’Assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin de chaque année, à dix heures, et pour la première fois en l’an deux mille deux.

Si la date de l’Assemblée tombe un jour férié légal ou bancaire, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut fixer les conditions et formalités auxquelles doivent satisfaire les actionnaires pour

prendre part aux assemblées générales.

Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par le Com-

missaire. Elle doit être convoquée par le Conseil d’administration sur la demande d’actionnaires représentant le cinquiè-
me du capital social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 21. Tout propriétaire d’actions a le droit de voter aux assemblées générales. Tout actionnaire peut se faire re-

présenter pour un nombre illimité d’actions par un fondé de procuration spéciale sous seing privé.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 22. L’Assemblée générale délibère suivant le prescrit de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales et des lois modificatives. Dans les assemblées non modificatives des statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voix représentées.

Art. 23. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration ou, à son défaut, par l’ad-

ministrateur le plus âgé.

Le Président désigne le Secrétaire et l’Assemblée générale élit un ou deux scrutateurs. 

Art. 24. Les délibérations de l’Assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les déci-

sions prises, les nominations effectuées, ainsi que les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 25. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis le jour de la constitution de la

société jusqu’au trente et un décembre deux mille un.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la société sont arrêtés.
Le Conseil d’administration établit les comptes annuels dans les formes requises par la loi.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 26. Quinze jours avant l’Assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil

d’administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront
déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance.

27885

Art. 27.  L’excédent favorable du bilan, après déduction des charges, amortissements et provisions pour engage-

ments, passés ou futurs, déterminés par le Conseil d’administration, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve aura été entamé.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée générale.
Le Conseil d’administration pourra, sous l’observation des prescriptions légales, procéder à la distribution d’acomp-

tes sur dividendes.

Sur décision de l’Assemblée générale, tout ou partie des bénéfices et réserves disponibles pourront être affectés à

l’amortissement du capital, sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 28. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après la réalisation de l’actif et l’apurement du passif les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 29. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y aura pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants déclarent souscrire ainsi qu’il suit aux deux mille (2.000)

actions représentant le capital social: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux

millions d’Euros (2.000.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations de toute nature qui incombent à la société en raison du présent acte,

est estimé à la somme d’un million cent mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité
des voix, les décisions suivantes:

1. Le Conseil d’administration est composé de trois membres. Sont nommés administrateurs pour un terme d’une

année:

a) Monsieur Pierre de Andrea, administrateur de sociétés, demeurant à F-75008 Paris;
b) Monsieur Freddy de Greef, administrateur de sociétés, demeurant à B-1950 Kraainem;
c) Monsieur Robert Roderich, prénommé.
2. Est désigné comme commissaire aux comptes pour un terme d’une année:
- Monsieur Guy Schosseler, expert comptable, demeurant à L-3409 Dudelange.
3. L’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à l’un ou

plusieurs de ses membres.

4. L’adressé du siège social de la société est fixée, 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Dal Zotto, R. Roderich, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 864, fol. 82, case 9. – Reçu 806.798 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pétange, le 2 janvier 2001.

(03416/207/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

1) La société MONTALVET, préqualifiée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.999
2) La société CHESNAY, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

27886

CHANGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 73.158. 

—

Les statuts coordonnés au 5 janvier 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 2001, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03478/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CHRISADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 68.577. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 96, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03479/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

—

In the year two thousand, on the fifth day of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of CLEARSTREAM INTERNATIONAL, a société

anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 72.350), incorporated pursuant to a deed of
the undersigned notary on October 28th, 1999, published in the Mémorial Recueil C, number 1018 of December 31st,
1999. The Articles of Incorporation have been modified at last pursuant to a deed of the undersigned notary on January
14th, 2000, published in the Mémorial, Recueil C, number 312 of April 28th, 2000.

The meeting was opened at 10.30 a.m. with Mr Marc Hambach, Manager Corporate Secretariat, residing in Luxem-

bourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing in Junglinster.
The meeting elected as scrutineer Mr James Hall, Corporate Affairs Administrator, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
Change of Date of Annual General Meeting and Amendment of Article 16.3 of the Articles of Incorporation to read

as follows:

«The annual general meeting shall be held in accordance with the law at the registered office of the Company or at

such other place as specified in the notice of the meeting, on the day following the second Monday in the month of May
at 11.00 a.m.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting of shareholders resolves to change the date of the annual general meeting.
As a consequence Article 16.3. of the Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:
«16.3. The annual general meeting shall be held in accordance with the law at the registered office of the Company

or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the day following the second Monday in the month
of May at 11.00 a.m.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Signature.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature

27887

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLEARSTREAM INTER-

NATIONAL, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 72.350, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 octobre 1999, publié au
Mémorial, Recueil C, numéro 1018 du 31 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil C , numéro 312 du 28 avril 2000.

L’assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Hambach, Manager Corporate Se-

cretariat, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur James Hall, Corporate Affairs Administrator, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la date de l’assemblée générale annuelle et modification subséquente de l’article 16.3. des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle.
En conséquence l’article 16.3. des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«16.3. L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi, à son siège social ou à tout autre endroit in-

diqué dans l’avis de convocation, le jour après le deuxième lundi du mois de mai à onze heures du matin.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Hambach, A. Siebenaler, J. Hall et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 21, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial.

(03483/200/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.350. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03484/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Luxembourg, le 9 janvier 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

F. Baden.

27888

CLAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2001, vol. 548, fol. 13, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(03480/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2097 Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 32.569. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2001, vol. 548, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 janvier 2001.

(03482/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

COLOSSEO INN NUOVO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler-Gare.

R. C. Luxembourg B 44.373. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2000

<i>Ordre du jour:

1) Cessions de parts sociales.
2) Nomination d’un gérant administratif.
La cessation des parts de Monsieur Lutovac Vesilim de 245 parts sociales sont céder à Monsieur Schlim Fernand ci-

dont quittance.

La cessation des parts de Monsieur Ciatti Jos de 105 parts sociales sont céder à Monsieur Schlim Fernand ci-dont

quittance.

La cessation des parts de Monsieur Ciatti Jean-Jacques de 150 parts sociales sont céder à Monsieur Schlim Fernand

ci-dont quittance.

Monsieur Schlim Fernand demeurant à Differdange est nommé comme gérant administratif de ladite société.
La société est engagée seul avec la signature de Monsieur Schlim Fernand ou des deux gérants. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2000, vol. 318, fol. 66, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(03487/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2001.

CLAFIN HOLDING S.A.
Signatures

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Lu et approuvé
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Fleming Flagship Advisory Company, S.à r.l.

Mira-Rio S.A.

Sita Information Networking Computing B.V.

Monte Rosa S.A.

Belle Ligne S.A.

Montinvest International S.A.

Ouest Invest Holding S.A.

Murten Financière Holding S.A.

Officio International S.A.

Brevik Capital S.A.

System Trading S.A.

Tipper Holding S.A.

Bec Universal Fund

Bertoni S.A.

Bertoni S.A.

Bocimar Luxembourg

Broderinvest S.A.

BSOP Invest S.A.

BSOP Invest S.A.

BSOP Invest S.A.

BT Vordertaunus (Luxembourg), S.à r.l.

BT Vordertaunus (Luxembourg), S.à r.l.

Culinaris Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l. &amp; Co

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.

Cable &amp; Wireless Western Hemisphere Luxembourg, S.à r.l.

Calima Investments S.A.

Caloocan Holding S.A.

Claudia Invest S.A.

Calvados S.A.

Calvados S.A.

Carrefour Lux, S.à r.l.

Europ Continents Holding

C.A.S. Services S.A.

Ceji Investments S.A.

Rhodis

Changes, S.à r.l.

Chrisada S.A.

Clearstream International

Clearstream International

Clafin Holding S.A.

CLB, S.à r.l.

Colosseo Inn Nuovo, S.à r.l.