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26017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 543

18 juillet 2001

S O M M A I R E

Commer S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26022

Legal Audit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

26052

Commer S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26023

Leglux, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26053

Diagem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26033

Les Ess’Arts S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26053

Diagem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26035

Luxembourg Business Consultants S.A., Luxem- 

European Charter Services S.A., Luxembourg . . . .

26027

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26054

Exatis  Financial  Adviser  Europe  S.A.,  Luxem- 

Maison Stemper, S.à r.l., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . 

26053

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26035

Manta Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

26053

Exatis  Financial  Adviser  Europe  S.A.,  Luxem- 

Marfinco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

26054

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26036

Maroquinerie Samdam Concorde, S.à r.l., Ber- 

F.H.F., Fit, Health and Fun S.A., Luxembourg  . . . .

26040

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26055

Finde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26041

Mastol S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26061

Foxglove Computing, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .

26040

Mastol S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26063

Foxglove Computing, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .

26040

MDS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

26055

Foxglove Computing, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .

26040

Miu Miu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26050

Foxglove Computing, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . .

26040

Miu Miu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26052

Frou-Frou, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26042

Montini Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

26056

Gan, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26048

Morgana S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26055

3 Garant  International  Holding  S.A.,  Rombach- 

Navilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26056

Martelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26037

Nordstross II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

26055

General Mediterranean Holding, Luxembourg . . . .

26048

Nordstross, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

26054

Global Assets Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

26048

Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26058

Hoedic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26049

Omegalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . 

26056

Ideal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

26049

OP-Invest CHF Management S.A., Luxemburg  . . 

26058

Ikogest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26037

Oppenheim Investment Management Internatio- 

Imfin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26049

nal S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26058

Immogest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26050

Oppenheim Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg  . . 

26059

International Fashion Trading S.A., Luxembourg. .

26042

Opticontact, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26059

International Fashion Trading S.A., Luxembourg. .

26046

Optimise S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26060

Inver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26050

Pergana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26060

Iotalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26023

R.S.R. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26060

IPEF II Holdings N°4 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

26057

Resothel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26060

IPEF II Holdings N°4bis S.A., Luxembourg . . . . . . .

26047

Simon Paul, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26024

Ipso Facto, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

26050

Torpedo Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26019

Italian Central Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26032

Torpedo Luxembourg S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . 

26018

Italian Central Food S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26033

Torpedo Luxembourg S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . 

26018

Kaltlux S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26063

Vault Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26022

Kapalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26042

Vault Luxembourg S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . 

26020

KBA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26052

Vault Luxembourg S.A., Clervaux  . . . . . . . . . . . . . 

26021

L’Andria, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26052

Zamara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

26028

La Balme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26048

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg  

26019

Laccolith S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26049

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg  

26020

26018

TORPEDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.071. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2000

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TORPEDO LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à Clervaux, 17, Grand’rue,

- constituée suivant l’acte du Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 30 avril 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 1

er

 août 1996, page 17634,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.071.
L’assemblée est ouverte à 12.30 heures sous la présidence de Monsieur Walter Philippe, demeurant à B-6698 Ennal,

3, rue des Fusillés, qui désigne comme secrétaire, Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hüt-
te.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St-Vith, 51, Rodter Strasse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des trois administrateurs et de l’administrateur-délégué et le commissaire.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte, à compter de ce jour, les démissions:
I.- de leurs fonctions d’administrateurs à savoir:
a) Monsieur Walter Philippe, demeurant à B-6698 Ennal, 3, rue des Fusillés;
b) Monsieur Baudouin Alimassi, demeurant à B-4100 Seraing, 20, rue Padillon;
c) Madame Pamela Joan Evans, demeurant à B-6698 Ennal, 3, rue des Fusillés.
II.- de sa fonction d’administrateur-délégué de Monsieur Walter Philippe, prédit.
III.- de sa fonction de commissaire à savoir:
Monsieur Rüdiger Van Oppens, demeurant à NL-1051 Amsterdam, 235, Marcantilaan.
Et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 13.10 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 2000, vol. 209, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(90016/999/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

TORPEDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach.

R. C. Diekirch B 4.071. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2000

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TORPEDO LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à Clervaux, 17, Grand’rue,

- constituée suivant l’acte du Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 30 avril 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 1

er

 août 1996, page 17634, 

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.071.
L’assemblée est ouverte à 10.50 heures sous la présidence de Monsieur André Gilis, demeurant à L-9709 Clervaux,

7, route de Marnach (Appt 6), qui désigne comme secrétaire, Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach,
2, Zur Hütte.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St-Vith, 51, Rodter Strasse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de trois nouveaux administrateurs;
2. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué;
3. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
4. Transfert de l’adresse du siège social.

W. Philippe / S. Veithen / S. Maus
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

26019

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer nouveaux admi-

nistrateurs de la prédite société à compter de ce jour:

- Mademoiselle Véronique Peters, employée, demeurant à B-1420 Braine-L’Alleud, 125, rue Valle Bailly;
- la société GESTINTRADE S.A., représentée par Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à L-9709 Cler-

vaux, 7, route de Marnach (Appt 6); et

- Monsieur Patrick Gilis, employé, demeurant à B-1030 Bruxelles, 50, avenue des Cerisiers.
Leurs mandats prendront fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.

<i>Deuxième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de nommer comme nouvel

administrateur-délégué, à partir de ce jour, la société GESTINTRADE S.A., représentée par Monsieur André Gilis, pré-
dit.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme nouveau

commissaire aux comptes de la prédite société à compter de ce jour, Monsieur Silvain Gilis, employé, demeurant à B-
5030 Gembloux, 9, rue de la Rochette.

Son mandat prendra fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille six.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social

à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach (Appt 6).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.35 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 27 décembre 2000, vol. 209, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90017/999/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

TORPEDO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 4.071. 

La société EUROGEST S.A. a dénoncé le contrat de domiciliation avec effet à partir du 1

er

 janvier 2001 de la société

suivante:

TORPEDO LUXEMBOURG S.A.
N° Matricule: 1996.2206.606
Registre de commerce: B 4.071. 

Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 2000, vol. 209, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(90010/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.748. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 67, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00348/253/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2001.

A. Gilis / S. Veithen / S. Maus
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Clervaux, le 21 décembre 2000.

S. Veithen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

26020

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.748. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 décembre 2000

L’assemblée générale a accepté la démission de Monsieur Claude Schuler en tant que membre du conseil d’adminis-

tration de ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire
et la nomination de Monsieur François Thorn comme nouveau membre du conseil d’administration, en remplacement
de Monsieur Claude Schuler, à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale ordinaire et jusqu’à l’assemblée
générale approuvant les comptes sociaux pour l’année financière prenant fin le 31 décembre 2000.

L’assemblée générale a donné décharge à Monsieur Pierre Wauthier, Monsieur Claude Schuler et Monsieur Eugène

Moyen en leur qualité d’administrateurs de ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. pendant l’année financière pre-
nant fin le 31 décembre 1999. L’assemblée générale a renouvelé les mandats de Monsieur Eugène Moyen, Monsieur Mor-
gan Murphy et de Monsieur François Thorn jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux pour l’année
financière prenant fin le 31 décembre 2000. La composition du conseil d’administration est donc désormais la suivante:

- Monsieur Morgan Murphy, group treasurer, dont l’adresse professionnelle est située à CH-8022 Zurich, Mythen-

quai, 2;

- Monsieur Eugène Moyen, director, dont l’adresse professionnelle est située à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bra-

gance; et

- Monsieur François Thorn, manager, dont l’adresse professionnelle est située à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bra-

gance.

L’assemblée générale a nommé Monsieur Neil Thomas en tant que commissaire aux comptes de ZURICH FINANCE

(LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de Monsieur Rolf Pfäffli, à compter de la date de la tenue de l’assemblée gé-
nérale ordinaire et jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes sociaux pour l’année financière prenant fin le
31 décembre 2000. L’assemblée générale a donnée décharge à Monsieur Rolf Pfäffli en tant que commissaire aux comp-
tes de ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. pendant l’année financière prenant fin le 31 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2000, vol. 547, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00349/253/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2001.

VAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.070. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2000

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAULT LUXEMBOURG S.A.,

ayant son siège social à Clervaux, 17, Grand’rue,

- constituée suivant l’acte du Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 30 avril 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 1

er

 août 1996, page 17636,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.070.
L’assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Monsieur Walter Philippe, demeurant à B-6698 Ennal,

3, rue des Fusillés, qui désigne comme secrétaire, Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hüt-
te.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St-Vith, 51, Rodter Strasse.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des trois administrateurs et de l’administrateur-délégué et le commissaire.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société accepte, à compter de ce jour, les démissions:

Pour publication et réquisition
ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

26021

I.- de leurs fonctions d’administrateurs à savoir:
a) Monsieur Walter Philippe, demeurant à B-6698 Ennal, 3, rue des Fusillés;
b) Monsieur Baudouin Alimassi, demeurant à B-4100 Seraing, 20, rue Padillon;
c) Madame Pamela Joan Evans, demeurant à B-6698 Ennal, 3, rue des Fusillés.
II.- de sa fonction d’administrateur-délégué de Monsieur Walter Philippe, prédit.
III.- de sa fonction de commissaire à savoir:
Monsieur Rüdiger Van Oppens, demeurant à NL-1051 Amsterdam, 235, Marcantilaan.
Et leur donne quitus de leur gestion jusqu’à ce jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.30 heures. 

Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 2000, vol. 209, fol. 12, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(90015/999/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

VAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9709 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.070. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2000

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VAULT LUXEMBOURG S.A.,

ayant son siège social à Clervaux, 17, Grand’rue,

- constituée suivant l’acte du Maître Martine Weinandy, notaire à Clervaux, le 30 avril 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 368 du 1

er

 août 1996, page 17636,

- inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 4.070.
- L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur André Gilis, demeurant à L-9709 Clervaux,

7, route de Marnach (Appt 6),

qui désigne comme secrétaire, Madame Veithen Sandra, demeurant à B-4750 Butgenbach, 2, Zur Hütte.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Stéphanie Maus, demeurant à B-4780 St-Vith, 51, Rodter Strasse. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Nomination de trois nouveaux administrateurs;
2. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué;
3. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
4. Transfert de l’adresse du siège social.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau de l’assemblée.

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer nouveaux admi-

nistrateurs de la prédite société à compter de ce jour:

- Mademoiselle Véronique Peters, employée, demeurant à B-1420 Braine-L’Alleud, 125, rue Valle Bailly;
- la société GESTINTRADE S.A., représentée par Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à L-9709 Cler-

vaux, 7, route de Marnach (Appt 6); et

- Monsieur Patrick Gilis, employé, demeurant à B-1030 Bruxelles, 50, avenue des Cerisiers.
Leurs mandats prendront fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.

<i>Deuxième résolution

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de nommer comme nouvel

administrateur-délégué, à partir de ce jour, la société GESTINTRADE S.A., représentée par Monsieur André Gilis, pré-
dit.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme nouveau

commissaire  aux  comptes  de  la prédite société à compter de ce jour, Monsieur Silvain Gilis, employé, demeurant à
B-5030 Gembloux, 9, rue de la Rochette.

Son mandat prendra fin, lors de l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.

W. Philippe / S. Veithen / S. Maus
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

26022

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social

à L-9709 Clervaux, 7, route de Marnach (Appt 6).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.45 heures.
Enregistré à Clervaux, le 27 décembre 2000, vol. 209, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

(90018/999/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

VAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 4.070. 

La société EUROGEST S.A. a dénoncé le contrat de domiciliation avec effet à partir du 1

er

 janvier 2001 de la société

suivante:

VAULT LUXEMBOURG S.A.
N° Matricule: 1996.2206.614
Registre de commerce: B 4.070. 

Enregistré à Clervaux, le 21 décembre 2000, vol. 209, fol. 12, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): F. Kler.

(90012/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

COMMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.053. 

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMMER S.A., ayant son

siège social à L-9710 Clervaux, 17, Grand-Rue,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial C, Re-

cueil des Sociétés et Associations, numéro 162 du 12 mars 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sous le numéro

B 5.053.

L’assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Joao Paulo Rodrigues de Matos, serveur, de-

meurant à L-9707 Clervaux, 23, rue de la Gare,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Stephanie Maus, employée privée, demeurant à B-4780 St. Vith, 51, Rod-

ter Strasse.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgen-

bach, 2, Zur Hütte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais;
2. Modification subséquente de l’article 1 alinéa 1 deuxième phrase des statuts.

II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

A. Gilis / S. Veithen / S. Maus

<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Clervaux, le 21 décembre 2000.

S. Veithen.

26023

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Clervaux à L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 1 alinéa 1 deuxième phrase des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 1. alinéa 1, deuxième phrase.Le siège social est établi à Diekirch».

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 14.45 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 18.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. P. Rodrigues de Matos, S. Maus, S. Veithen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 20 décembre 2000, vol. 315, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(90045/241/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

COMMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 5.053. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(90046/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 janvier 2001.

IOTALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 33.661. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 12 décembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange; 
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le conseil d’administration ne comporte pas d’administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00524/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Wiltz, le 2 janvier 2001.

M. Decker.

Wiltz, le 2 janvier 2000.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

26024

SIMON PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1838 Bridel, 23, allée Saint Hubert.

STATUTES

In the year two thousand on the fifth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

Mr Simon Paul, fiscalist, residing in Bridel,

 Such appearing party has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée unipersonelle), which is hereby incorporated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company. 

Art. 2. The object of the corporation is the participation in other enterprises and companies and in particular to be

a partner in the partnership («maatschap») entered into under Dutch law called LOYENS &amp; LOEFF LUXEMBURG as
well as everything pertaining directly or indirectly to such activity. 

The corporation has also for object the investment in and the exploitation of movable and immovable property. 
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or movable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name SIMON PAUL S.A.

Art. 5. The registered office is established in Bridel. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.-EUR), represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed. 

The Company may redeem its own shares. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the

shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are avail-
able as regards the excess purchase price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an
unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary
general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares. 

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum. 

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

26025

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. 

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. 

Art. 15. The Company’s year starts on the 1 of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2000. 

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare ar inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Interim dividends may be paid, in so far as Law permits it.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, Mr Simon Paul has declared to subscribe for the 500 shares and to have them fully paid-up in cash, so

the amount of 12,500.- EUR is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who
expressly acknowledges it. 

<i>Estimate

For the purposes of the registration, the capital is valuated at 504,249.- LUF. 
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 40,000.- LUF 

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager: 
Mr Simon Paul, prenamed. 
2) The address of the corporation is fixed at 23, allée St. Hubert, L-8138 Bridel, (Municipality of Kopstal) . 

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le cinq décembre. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Simon Paul, fiscaliste, demeurant à Bridel. 

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci- après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

26026

Art. 2. L’objet de la société est de participer dans d’ autres entreprises et sociétés et notamment d’être associé dans

la société («maatschap») crée sous les lois néerlandaises dénommée LOYENS &amp; LOEFF Luxemburg ainsi que tout ce
qui se rapporte directement ou indirectement à cette activité. 

La société aura également pour objet l’investissement dans et l’exploitation de biens mobiliers et immobiliers. 
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, qu’elle pourrait juger utile à la réalisation de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: SIMON PAUL, S.à r.l 

Art. 5. Le siège social est établi à Bridel.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. 

La société peut racheter ses propres parts sociales. Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale

des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont dis-
ponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat. La décision des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées. 

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. 

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-

fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.

26027

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Des dividendes intérimaires peuvent être payés, dans la mesure où la loi le permet.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

Monsieur Simon Paul a déclaré souscrire les 500 parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en

espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire ins-
trumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à 504.249,- LUF.
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 40.000,- LUF 

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant: Monsieur Simon Paul, prénommé. 
2) L’adresse de la Société est fixé à 23, allée St. Hubert, L-8138 Bridel (Commune de Kopstal) . 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé : S. Paul, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 34, case 2. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(00389/220/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

EUROPEAN CHARTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.006. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 84, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

Signature de catégorie A:
Monsieur Horst Sonnentag, 251, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Signatures de catégorie B:
Monsieur Dirk A. Martens, administrateur, demeurant à Luxembourg, Administrateur-délégué;
Monsieur Renaud Florent, directeur, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

(00470/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Hesperange, le 28 décembre 2000. 

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 janvier 2000.

Signature.

26028

ZAMARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand, on the fifth of December.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, companies director, residing in Luxembourg and Miss Valérie Ingelbrecht, pri-

vate employee, residing in B-Aubange, acting jointly in their respective qualities of director and proxy holder B.

2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mr Tim van Dijk, prenamed, and Miss Valérie Ingelbrecht, prenamed, acting jointly in their re-

spective qualities of director and proxy holder B.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ZAMARA HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by three

hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote. 

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

26029

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General Meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notices on the first Monday of May at 10.30 a.m. and the first time in the year 2002. If
such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2001.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation 

The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be car-

ried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers
and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the corporate capital is valuated at one million two hundred and fifty thousand

five hundred and thirty-seven Luxembourg francs (1,250,537.- LUF).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately seventy thousand Luxembourg
francs (70,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares   . . . . . . . . 155
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred and fifty-five shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

26030

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office in Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
c) T.C.G. GESTION S.A., prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2005:

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director to bind the company in all circumstances by its sole signature for mat-
ters of daily management.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et Mademoiselle

Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Aubange, agissant conjointement en leurs qualités respectives d’ad-
ministrateur et de fondé de pouvoir B. 

2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Tim van Dijk, prénommé, et Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, prénommée, agissant

conjointement et en leurs qualités respectives d’administrateur et de fondé de pouvoir B.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ZAMARA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

26031

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pou un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de mai à 10.30 heures et pour la première fois en 2002.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant. 
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

26032

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille Euro (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent tren-

te-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Tortola, BVI,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire sont mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa
seule signature pour les affaires de gestion journalière.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. van Dijk, V. Ingelbrecht, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 127S, fol. 38, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00392/220/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

ITALIAN CENTRAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 60.124. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00528/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions 

155

2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions 

155

Total: trois cent dix actions 

310

Hesperange, le 27 décembre 2000.

G. Lecuit.

Signature.

26033

ITALIAN CENTRAL FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 60.124. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2001, vol. 547, fol. 92, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00529/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

DIAGEM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

RECTIFICATIF

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société de droit luxembourgeois dénommée SYNDIACO S.A. ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14,

rue Aldringen,

ici représentée par deux administrateurs, Messieurs Guy Fassbender et Dirk van Reeth, employés privés, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités d’administrateurs de la société SYNDIACO S.A. constituante et as-

sociée actuelle de la société DIAGEM une société à responsabilité limitée (la société) avec siège social à L-1118 Luxem-
bourg, 14, rue Aldringen, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mai 2000, publié au Mémorial
C de 2000, page 34910.

Ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit: 
La société suivant l’article 5 des statuts a un capital social de EUR 75.000.000,- (soixante-quinze millions d’Euros).
Dans la disposition souscription-libération de l’acte de constitution, il est stipulé comme suit:

<i>Souscription - Libération

Les 750.000 (sept cent cinquante mille) parts sociales représentant tout le capital social de EUR 75.000.000,- (soixan-

te-quinze millions d’Euros) ont été souscrites par la société SYNDIACO S.A. préqualifiée.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par l’apport à la Société de l’universalité du patrimoine de la société

anonyme SYNDIACO S.A., tel qu’il existe à la date du 31 décembre 1999, rien excepté ni réservé.

Ce patrimoine se décompose comme suit: 

SYNDIACO S.A.

<i>Situation des comptes en EUR au 31 décembre 1999

Signature.

<i>Actif

1999

1998

<i>A. Capital souscrit non payé 
<i>B. Frais d’établissement
C. Actif immobilisé
I. Immobilisations incorporelles
II. Immobilisations corporelles
III. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87.932.784,45

<i>D. Actif circulant
I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.520.993,06

II. Valeurs mobilières
III. Avoirs en banques, CCP, chèques etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.677,71

<i>E. Comptes de régularisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.082.499,75

<i>F. Perte de l’exercice

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.587.954,97

0,00

<i>Passif

1999

1998

<i>A. Capitaux propres
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.616.334,00

II. Primes d’émission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.021.859,83

III. Réserve de réévaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.484.523,58

IV. Réserves
1. réserve légale 
2. réserve pour parts
3. réserve statutaire
4. autres réserves

26034

Les Actifs Nets à apporter s’élèvent donc à EUR 92.669.874,91 et sont comptabilisés de la manière suivante:

Que toutes les opérations réalisées par SYNDIACO S.A. depuis la date du 31 décembre 1999 ont été réalisées pour

le compte de la société présentement constituée.

Qu’ainsi le patrimoine se compose de l’actif et du passif à la date du 1

er

 janvier 2000 et de toutes les opérations ef-

fectuées à partir de cette date jusqu’à ce jour.

Or, suite à la rubrique comptes de régularisation reproduite à l’actif de la situation des comptes de SYNDIACO en

EUR au 31 decembre1999, l’actif net de l’universalité des actifs et passifs de la société SYNDIACO ne s’élève pas EUR
92.669.874,91 mais seulement à EUR 89.587.375,16 de façon que c’est seulement jusqu’à concurrence de ce montant
que les actifs nets de la société apporteuse peuvent être utilisés pour libérer le capital social, le compte de prime d’émis-
sion et le compte de réévaluation.

Comme le compte de régularisation ne peut être modifié vu son origine, l’associé unique et constituant de la société

tel que représenté décide de rectifier l’acte du 18 mai 2000 comme suit tant par rapport à l’article 5 que par rapport à
la rubrique «souscription et libération»:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de EUR 72.000.000,- (soixante-douze millions d’Euros) divisé en 720.000

(sept cent vingt mille) parts sociales de EUR 100,- (cent Euros) chacune, entièrement libérées.»

<i>Souscription - Libération

Les 720.000 (sept cent vingt mille) parts sociales représentant tout le capital social de EUR 72.000.000,- (soixante

douze millions d’Euros) ont été souscrites par la société SYNDIACO S.A. préqualifiée.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par l’apport à la Société de l’universalité du patrimoine de la société

anonyme SYNDIACO S.A., tel qu’il existe à la date du 31 décembre 1999, rien excepté ni réservé.

Ce patrimoine se décompose comme suit: 

SYNDIACO S.A.

<i>Situation des comptes en EUR au 31 décembre 1999

  

V. Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.203.884,27

<i>B. Provisions pour risques et charges
C. Dettes
I. Emprunts obligataires et autres emprunts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.850.000,00

II. Autres dettes
1. Etabliss. de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34,97

2. Fiscales et sociales
3. Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.045,09
<i>D. Comptes de régularisation 
<i>E. Profit de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.343.273,23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

106.587.954,97

0,00

- Au compte capital, soit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75.000.000,00 EUR

- Au compte prime d’émission, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

185.351,33 EUR

- Au compte réserve de réévaluation, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.484.523,58 EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

92.669.874,91 EUR

<i>Actif

1999

1998

<i>A. Capital souscrit non payé 
<i>B. Frais d’établissement
C. Actif immobilisé
IV. Immobilisations incorporelles
V. Immobilisations corporelles
VI. Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

87.932.784,45

<i>D. Actif circulant
I. Créances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.520.993,06

II. Valeurs mobilières
III. Avoirs en banques, CCP, chèques ets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51.677,71

<i>E. Comptes de régularisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.082.499,75

<i>F. Perte de l’exercice

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

106.587.954,97

0,00

<i>Passif

1999

1998

<i>A. Capitaux propres
I. Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.616.334,00

II. Primes d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.021.859,83

III. Réserve de réévaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.484.523,58

26035

Les Actifs Nets à apporter s’élèvent donc à EUR 89.587.375,16 et sont comptabilisés de la manière suivante: 

Que toutes les opérations réalisées par SYNDIACO S.A. depuis la date du 31 décembre 1999 ont été réalisées pour

le compte de la société présentement constituée.

Qu’ainsi le patrimoine se compose de l’actif et du passif à la date du 1

er

 janvier 2000 et de toutes les opérations ef-

fectuées à partir de cette date jusqu’à ce jour.

Pour autant que de besoin, il est décidé que la présente rectification est encore à considérer comme une réduction

du capital ainsi que du compte de prime d’émission en vue d’ajuster ces deux comptes à la réalité de l’actif net apporté
par la société SYNDICO au moment de la constitution de la société.

Les comparants, agissant es-qualité comme dit ci-dessus, déclarent que tous les autres articles et mentions dudit acte

de constitution restent inchangés et ils prient le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin
sera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Fassbender, D. van Reeth, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 127S, fol. 51, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00453/208/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

DIAGEM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Statuts coordonnés suite à un acte du 18 décembre 2000, numéro 941, déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

(00454/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

EXATIS FINANCIAL ADVISER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.152. 

<i> Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 18 mai 2000 

La séance est ouverte à 14.00 heures.
L’Assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Mme Anne Felten.
Secrétaire: Mme Céline Gutter.
Scrutateur: Mme Caroline Denies.

IV. Réserves
5. réserve légale 
6. réserve pour parts
7. réserve statutaire
8. autres réserves
V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.203.884,27

<i>B. Provisions pour risques et charges
C. Dettes
III. Emprunts obligataires et autres emprunts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.850.000,00

IV. Autres dettes
1. Etabliss. de crédit   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34,97

2. Fiscales et sociales
3. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68.045,09

<i>D. Comptes de régularisation 
<i>E. Profit de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.343.273,23

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106.587.954,97

0,00

- Au compte capital, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72.000.000,00 EUR

- Au compte prime d’émission, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

102.851,58 EUR

- Au compte réserve de réévaluation, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.484.523,58 EUR

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89.587.375,16 EUR

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

J. Delvaux.

26036

Madame la Présidente expose, et l’Assemblée constate:
- que les deux actionnaires de la société reconnaissent avoir été dûment convoqués,
- que leurs noms sont consignés sur une liste de présence, attachée aux présentes minutes, et dûment signée par les

actionnaires ou leurs mandataires, Madame la Présidente de l’Assemblée, le Scrutateur et la Secrétaire,

- qu’il appert de ladite liste que la totalité des actionnaires est représentée, détenant les 5.000 actions émises,
- que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points figurant

à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital social en euros.
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des Etats Financiers au 31 décembre 1999.
4. Affectation des résultats:
- proposition de paiement d’un dividende d’un montant de FRF 1.756.160,92 en date du 19 mai 2000, pour toutes les

actions en circulation à cette date.

5. Décharge des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat durant l’année fi-

nancière se terminant au 31 décembre 1999.

6. Renouvellement du mandat d’Administrateur des membres du Conseil.
7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
8. Divers.

Après avoir délibéré, l’assemblée adopte à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de convertir en euros, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000, le capital social et tous

autres montants figurant dans les statuts, et exprimés dans une devise «in».

Elle décide de modifier en conséquence les articles des statuts y relatifs.
Elle autorise le Conseil d’Administration à prendre toutes autres mesures nécessaires liées à l’introduction de l’euro.

<i>Seconde résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’En-

treprises, approuve les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 1999, tels qu’ils lui ont été présentes. 

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’En-

treprises, décide de payer un dividende d’un montant de FRF 6.992.122,19, en date du 19 mai 2000 pour toutes les ac-
tions en circulation à cette date.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de

leur mandat au cours de l’exercice écoulé.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale renouvelle les mandats d’Administrateurs de Mme Isabelle Motte, et MM. Daniel de Laender,

Alain Dromer et Philippe Alter, pour une durée d’un an. Leur mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2000.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Commissaire aux Comptes.

Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2000.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance à

14.30 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal. 

Enregistré à Mersch, le 21 décembre 2000, vol. 126, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(00474/228/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

EXATIS FINANCIAL ADVISER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.152. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Bureau
C. Denies / C. Gutter / A. Felten
<i>Scrutateur / Secrétaire / Président

26037

Mersch, le 2 janvier 2001.

(00475/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

IKOGEST, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 31.721. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 12 décembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange;
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le conseil d’administration ne comporte pas d’administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00514/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

3 GARANT INTERNATIONAL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 14, route de Bigonville.

STATUTS

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800

Libramont, rue de l’Ancienne Gare 11, et

Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue de la Corne du Bois, Parette.
2.- la société anonyme IMMOROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par ses administrateurs-délégués, Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié, et Monsieur Etienne Lalot,

préqualifié.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de 3 GARANT INTERNATIONAL HOL-

DING.

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

E. Schroeder
<i>Notaire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

26038

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou e-mail.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation
préalable de l’assemblée générale.

Art. 10. Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le 15 juin de chaque année à 20.00 heures au siège social ou à tout

autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

26039

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an

2001.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2002.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme cinquante-sept mille
francs (LUF 57.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué approximativement à la somme d’un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
b) la société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l., avec siège social à Rombach/Martelange,
c) la société anonyme IMMOROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’Ancienne Gare, 11.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
5) Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature collective des trois administrateurs.

6) Le siège social est fixé à L-8832 Rombach/Martelange, 14, route de Bigonville.
7) L’assemblée autorise le conseil d’administration de nommer la société SOFIROM S.A. aux fonctions d’administra-

teur-délégué.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis, les sociétés SOFIROM S.A. et LUXFIBEL, S.à r.l.,

étant représentées comme mentionné ci-avant, et la société IMMOROM S.A. étant représentée par un de ses adminis-
trateurs-délégués Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié, ils ont décidé à l’unanimité de nommer la société SOFIROM
S.A., qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

A été nommée au poste de Président du Conseil d’Administration la société anonyme SOFIROM S.A.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bossicard, E. Lalot, L. Grethen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Enregistré à Rédange, le 8 décembre 2000, vol. 400, fol. 21, case 5. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

(90063/240/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 janvier 2001.

1) IMMOROM S.A., prénommée, pour quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) SOFIROM S.A., prénommée, pour une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Rambrouch, le 2 janvier 2001.

L. Grethen
<i>Le notaire

26040

F.H.F., FIT, HEALTH AND FUN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.255. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 79, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00479/058/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

FOXGLOVE COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.635. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00489/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

FOXGLOVE COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.635. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00490/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

FOXGLOVE COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.635. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00491/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

FOXGLOVE COMPUTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.635. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00492/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

26041

FINDE S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.344. 

L’an deux mille, le sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée FINDE

S.A. avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg sous la Section B et le numéro 41.344,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 10 septembre 1992, publié au Mémorial C-

1992, page numéro 28671,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le no-

taire Camille Hellinckx en date du 15 novembre 1996, publié au Mémorial C-1992, page numéro 2981.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Massimo Longoni, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Giovanni Manucci, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1.- Que les 11.300 (onze mille trois cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social, sont dûment re-

présentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une

société de participations financières SOPARFI en remplaçant l’article 3 des statuts relatif à l’objet social par le texte sui-
vant:

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé  l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante.

<i>Résolution unique

L’assemblée des actionnaires décide d’abondonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés

holding et d’adopter le statut d’une société de participations financières (Soparfi), en remplaçant l’article 3 des statuts
relatif à l’objet social par le texte suivant: 

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

26042

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

<i>Evaluation - Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à LUF 30.000,-.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, M. Longoni, G. Manucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 25, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00480/208/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

KAPALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 33.689. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 23 novembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange; 
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le conseil d’administration ne comporte pas d’administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00531/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

FROU-FROU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.888. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00495/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.129. 

L’an deux mille, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL

FASHION TRADING S.A., avec siège social à Luxembourg, 17, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg, section B numéro 51.129,

Luxembourg, le 27 décembre 2000.

J. Delvaux.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

26043

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 mai 1995, publié au Mémorial C de l’an 1995,

page 18950,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 no-

vembre 1999, publié au Mémorial C de l’an 2000, page 2905.

L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sabine Wingel, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Messieurs Sergio Vandi et Maurizzio Cottella, tous deux employés

privés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que les trois cents (300) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convo-
qués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Suppression de la mention de la valeur nominale des actions et changement de la monnaie d’expression du capital

social de francs luxembourgeois en euros, au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF.

2) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 631,95 (six cent trente et un euros virgule quatre-vingt-

quinze cents), pour porter le capital social de son montant actuel converti de EUR 74.368,05 (soixante-quatorze mille
trois cent soixante-huit euros virgule zero cinq cents) à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros), sans création d’ac-
tions nouvelles mais par la seule augmentation du pair comptable des 300,- (trois cents) actions existantes, pour le por-
ter de EUR 247,8935 à EUR 250,-, à libérer par incorporation des réserves libres de la société.

3) Fixation de la valeur nominale de 300,- (trois cents) actions existantes à EUR 250,- (deux cent cinquante euros)

par action.

4) Augmentation du capital social à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante mille euros), pour le porter de son mon-

tant actuel 75.000,- (soixante-quinze mille euros) à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros),

par la création et l’émission de 200,- (deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent

cinquante euros) chacune, augmentés d’une prime d’émission de EUR 399.750,- (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
sept cent cinquante euros) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 79.950.000,- (soixante-dix-neuf millions
neuf cent cinquante mille euros),

à souscrire en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Suppression du droit de souscription préférentiel par rapport à la présente augmentation de capital.
Souscription et libération en numéraire des 200,- (deux cents) actions nouvelles, augmentés d’une prime d’émission

de EUR 399.750,- (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) par action, par un des actionnaires,
la société MAX MARA FINANCE S.r.l.

5) Emission d’un emprunt obligataire assorti de bons de souscription, portant les caractéristiques suivantes:
Montant: EUR 42.000.000,-, représenté par 420 obligations de EUR 100.000,-;
Durée: 2000-2010
Echéance finale: 1

er

 décembre 2010

Prix d’émission: 100%
Taux: 3%
Coupons: 1

er

 décembre de chaque année

Bons de souscription: Chaque obligation est encore assortie d’un bon de souscription (warrant), 21 bons de sous-

cription permettant de souscrire, à partir du 1

er

 décembre 2001 jusqu’au 1

er

 décembre 2010, à 5 actions nouvelles de

la société, au prix d’émission de EUR 250,- (deux cent cinquante euros), augmentée d’une prime d’émission de EUR
419.750,- (quatre cent dix-neuf mille sept cent cinquante euros). Les bons de souscription sont négociables à partir de
la date d’émission, dans les mêmes limites que les obligations auxquels ils sont attachés. L’émission de l’emprunt obliga-
taire avec bons de souscription (warrants) sera offert au préalable aux actionnaires de la société ayant souscrit à l’aug-
mentation de capital du 14 décembre 2000, à savoir la société MAX MARA FINANCE S.r.l., dans le rapport de 21
obligations pour 10 actions nouvelles, sans observer le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le
vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit.

Remboursement anticipe: 1

er

 décembre 2001

Autorisation au conseil de prendre toutes mesures en vue de déterminer les autres conditions de l’emprunt et de

réaliser l’émission de cet emprunt.

6. Instauration, à côté et en sus du capital social souscrit, d’un capital autorisé de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros),

représenté par 100 (cents) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros), pour une durée
de 5 ans, renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée, et pouvoir à conférer au conseil d’administration de réa-
liser le capital autorisé, pour porter le capital souscrit à EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros), par l’émission et la
souscription de 100,- (cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer,

26044

soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 419.750,- (quatre cent dix-neuf

mille sept cent cinquante euros) par action, soit par compensation avec la créance sur la société provenant des obliga-
tions émises pour cette dernière à raison de 21 obligations pour 5 actions, par les détenteurs des bons de souscription,
à raison de 21 bons de souscription pour 5 actions.

7. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement sous-
crites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à vingt-cinq mille

euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250)
chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 décembre 2005,

renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé pour le porter à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), par l’émission et la souscrip-
tion de 100 (cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer,

soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 419.750,- (quatre cent dix-neuf

mille sept cent cinquante euros) par action, soit par compensation avec la créance sur la société provenant des obliga-
tions émises par cette dernière à raison de 21 obligations pour 5 actions, par les détenteurs des bons de souscription,
à raison de 21 bons de souscription pour 5 actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
8. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions représentatives du capital social et de con-

vertir le capital souscrit et libéré de la société de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) en euros,
au cours de change fixé entre le francs luxembourgeois et l’euro au 1

er

 janvier 1999, savoir 40,3399,

de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 74.368,05 (soixante-quatorze

mille trois cent soixante-huit euros virgule zero cinq cents), représenté par 300 (trois cents) actions sans désignation
de valeur nominale.

L’assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous pouvoirs

au conseil d’administration pour effectuer la conversion en euro au cours de change précité.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 631,95 (six cent trente et un euros

virgule quatre-vingt-quinze cents),

pour porter le capital social de son montant actuel converti de EUR 74.368,05 (soixante-quatorze mille trois cent

soixante-huit euros virgule zero cinq cents) à EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros),

sans création d’actions nouvelles mais par seule augmentation du pair comptable des 300 (trois cents) actions exis-

tantes, pour le porter de EUR 247,8935 à EUR 250,-, à libérer par l’incorporation des réserves libres de la société.

La preuve de l’existence des réserves libres reportés de la société susceptibles d’être intégrés au capital social a été

rapportée au notaire instrumentant par un bilan au 31 décembre 1999, dûment approuvé par l’assemblée générale an-
nuelle des actionnaires tenue le 30 juin 2000.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale d’une action à EUR 250,- (deux cent cinquante euros).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 50.000,- (cinquante

mille euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 75.000,- (soixante-quinze mille euros) à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq

mille euros),

par la création et l’émission de 200 (deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent

cinquante euros) chacune, augmentés d’une prime d’émission de EUR 399.750,- (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille
sept cent cinquante euros) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 79.950.000,- (soixante-dix-neuf millions
neuf cent cinquante mille euros),

26045

à souscrire par un actionnaire en numéraire, savoir MAX MARA FINANCE S.r.l., société de droit italien, avec siège

social à Turin, Via del Carmine, 10 cap 10100, au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes.

<i>Souscription et libération

Alors est intervenue Monsieur Sergio Vandi, préqualifié, agissant pour la société MAX MARA FINANCE S.r.l., pré-

qualifiée,

en vertu d’une procuration donnée le 14 décembre 2000
laquelle, représentée comme il est dit ci-avant, déclare souscrire à la totalité des 200 (deux cents) actions nouvelles

d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cinquante euros) chacune, augmentés d’une prime d’émission de EUR
399.750,- (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante euros) par action, soit une prime d’émission totale
de EUR 79.950.000,- (soixante-dix-neuf millions neuf cent cinquante mille euros),

qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 80.000.000,- (quatre-vingt mil-

lions d’euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 200 (deux

cents) actions nouvelles par la prédite société MAX MARA FINANCE S.r.l.

<i>Renonciations

Le droit de souscription préférentiel des autres anciens actionnaires de la société, par rapport à l’augmentation de

capital décidée ci-avant est supprimé, sur le vu des renonciations expresse de ces actionnaires, données le 14 décembre
2000,

lesquelles renonciations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire privé assorti de bons de souscription, portant les caractéristi-

ques suivantes:

Montant: EUR 42.000.000,-, représenté par 420 obligations de EUR 100.000,-;
Durée: 2000-2010
Echéance finale: 1

er

 décembre 2010

Prix d’émission: 100%
Taux: 3%
Coupons: 1

er

 décembre de chaque année

Bons de souscription: Chaque obligation est encore assortie d’un bon de souscription (warrant), 21 bons de sous-

cription permettant de souscrire, à partir du 1

er

 décembre 2001 jusqu’au 1

er

 décembre 2010, sous réserve de proroga-

tion du capital autorisé, à 5 actions nouvelles de la société, au prix d’émission de EUR 250,- (deux cent cinquante euros),
augmentée d’une prime d’émission de EUR 419.750,- (quatre cent dix-neuf mille sept cent cinquante euros). Les bons
de souscription sont négociables à partir de la date d’émission, dans les mêmes limites que les obligations auxquels ils
sont attachés. L’émission de l’emprunt obligataire avec bons de souscription (warrants) sera offert au préalable à l’ac-
tionnaire de la société ayant souscrit à l’augmentation de capital du 14 décembre 2000, à savoir la société MAX MARA
FINANCE S.r.l., dans le rapport de 21 obligations pour 10 actions nouvelles, sans observer le droit de souscription pré-
férentiel de l’autre actionnaire, sur le vu de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit. Cette renonciation reste
annexée.

Remboursement anticipe: 1

er

 décembre 2001

L’assemblée autorise encore le conseil de prendre toutes mesures en vue de déterminer les autres conditions de

l’emprunt et de réaliser l’émission de cet emprunt.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’instaurer, à côté en sus du capital social souscrit, un capital autorisé de capital autorisé de EUR

25.000,- (vingt-cinq mille euros), représenté par 100 (cent) actions d’une valeur nominale de EUR 250,- (deux cent cin-
quante euros), pour une durée de 5 ans, renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée,

et pouvoir à conférer au conseil d’administration de réaliser le capital autorisé, pour porter le capital souscrit à EUR

150.000,- (cent cinquante mille euros), par l’émission et la souscription de 100 (cents) actions nouvelles, à souscrire et
à libérer,

soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 419.750,- (quatre cent dix-neuf

mille sept cent cinquante euros) par action, par les détenteurs des bons de souscription à raison de 21 bons de sous-
cription pour 5 actions, soit pas compensation avec la créance sur la société provenant des obligations émises par cette
dernière et lui remises à raison de 21 obligations pour 5 actions, par les détenteurs des bons de souscription, à raison
de 21 bons de souscription pour 5 actions.

L’assemblée des actionnaires décide d’autoriser le Conseil d’Administration de déléguer tout administrateur, direc-

teur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paie-
ment du prix des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au Conseil
d’Administration de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même
temps, l’article 5 des statuts aux changements intervenus.

26046

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant

la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), représenté par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, entièrement sous-
crites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à vingt-cinq mille

euros (EUR 25.000,-), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250)
chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 14 décembre 2005,

renouvelable par la suite sur décision de l’assemblée, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé pour le porter à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), par l’émission et la souscrip-
tion de 100 (cents) actions nouvelles, à souscrire et à libérer,

soit en espèces intégralement au pair, augmentées d’une prime d’émission de EUR 419.750,- (quatre cent dix-neuf

mille sept cent cinquante euros) par action, par les détenteurs des bons de souscription à raison de 21 bons de sous-
cription pour 5 actions, soit par compensation avec la créance sur la société provenant des obligations émises par cette
dernière et lui remises à raison de 21 obligations pour 5 actions, par les détenteurs des bons de souscription, à raison
de 21 bons de souscription pour 5 actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société aux

résolutions prises à la présente assemblée, sont estimé à LUF 32.773.000,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, S. Wingel, S. Vandi, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 127S, fol. 51, case 5. – Reçu 32.271.920 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00519/208/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

INTERNATIONAL FASHION TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.129. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 décembre 2000, acté sous le n

°

930/2000 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00520/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

26047

IPEF II HOLDINGS N°4BIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.896. 

L’an deux mille, le douze décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée IPEF II HOL-

DINGS N° 4 BIS S.A. ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre
du commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 63.896.

Ladite société constituée en vertu un acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 18 mars 1998, publié au

Mémorial C-1998, page numéro 22.521.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juillet

1999, publié au Mémorial C-1999, page 37.711.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 133.163.000 (cent trente-trois millions cent soixante-trois mille francs

luxembourgeois) divisé en 133.163 (cent trente-trois mille cent soixante-trois) actions d’une valeur nominale de LUF
1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabella Pandolfini, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que les 133.163 (cent trente-trois mille cent soixante-trois) actions représen-

tatives de l’intégralité du capital social de LUF 133.163.000 (cent trente-trois millions cent soixante-trois mille francs
luxembourgeois) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit. Les ac-
tionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:
- la société REVISIONS MONTBURN S.à r.l., établie à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri. 
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée. 

26048

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 36.000,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé : L. Berti, D. Audia, I. Pandolfini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00526/208/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

GAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 31, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.957. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 126, fol. 51, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00496/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.453. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 86, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(00498/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

GLOBAL ASSETS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.817. 

<i>Extract of domiciliation agreement

On the 4.07.2000, a domiciliation agreement has been signed between the company ECOGEST S.A. and the company

GLOBAL ASSETS HOLDING S.A. for a period of 9 years.

This agreement authorizes the domiciled company to have its registered office at the following address:
16, Val Sainte-Croix, L-1370 Luxembourg.

Luxembourg, the 4 July 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00502/503/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LA BALME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.696. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 novembre 2000

<i>lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Monsieur le Président propose d’approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 1999 et pour la période du 22

avril 1999 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 182.504,- et de l’affecter au report à nouveau.

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

J. Delvaux.

<i>Pour la Société
BUREAU COMPTABLE P. HAUSEMER, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>The domiciliant

26049

Tous les actionnaires présents ou représentés décident d’approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 1999

et pour la période du 22 avril 1999 au 31 décembre 1999 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 182.504,- et de
l’affecter au report à nouveau. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00533/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

HOEDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 59.882. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00510/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

IDEAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 46.817. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00513/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

IMFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.876. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 70, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00515/696/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LACCOLITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 32.369. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 12 décembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour LA BALME S.A.
P. Sganzerla
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

26050

- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange; 
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le conseil d’administration ne comporte pas d’administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00534/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

IMMOGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.441. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00517/549/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

INVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.615. 

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre 2000

Il résulte d’une décision prise par le Conseil d’Administration en date du 24 novembre 2000 que le siège social de la

société INVER S.A., précédemment établie à L-2530 Luxembourg, 4, rue Schnadt, est transféré à L-1370 Luxembourg,
16, Val Ste Croix.

Luxembourg, le 24 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00522/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

IPSO FACTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4204 Esch-sur-Alzette, 34, rue Large.

R. C. Luxembourg B 53.684. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 126, fol. 51, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00527/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MIU MIU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. MIU MIU S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.708. 

L’an deux mille, le cinq décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la Société
BUREAU COMPTABLE P. HAUSEMER, S.à r.l.
Signature

26051

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MIU-MIU S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte notarié, en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro
602 du 18 décembre 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachita Hasedh, employée privée, demeurant à F-Maizières-les-Metz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Valérie Ingelbrecht, employée privée, demeurant à B-Aubange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Modification de la dénomination de la société en MIU MIU HOLDING S.A. et modification afférente de l’article 1

er

des statuts. 

2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
3. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro avec effet au 1

er

 janvier

2001, c’est ainsi qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf Euro (30.986,69 EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur no-
minale. 

4. Augmentation du capital social de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) sans émission d’actions nouvelles,

c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille Euro (31.000,- EUR) re-
présenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

5. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

6. Modification afférente de l’article 4 des statuts.
7. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en MIU MIU HOLDING S.A. et décide en conséquence

de modifier l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MIU MIU HOLDING S.A.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social de francs

luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier

1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en Euro (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf Euro

(30.986,69 EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) sans émission d’ac-

tions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de trente et un mille Euro
(31.000,- EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de treize virgule trente et un Euro (13,31 EUR) est à la
disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

26052

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euro (31.000,- EUR) représenté par deux mille

cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.»

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de treize Euro virgule trente et un Euro (13,31 EUR) est évalué à

cinq cent trente-sept Euro (537,- EUR).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (25.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Van Dijk, R. Hasedh, V. Ingelbrecht, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2000, vol. 7CS, fol. 34, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00552/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MIU MIU HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.708. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00553/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

KBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.669. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00532/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

L’ANDRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Strassen.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00535/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LEGAL AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.406. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 85, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Hesperange, le 28 décembre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 28 décembre 2000.

G. Lecuit.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE DU LIMPERTSBERG 
Signature

26053

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

(00536/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LEGLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1818 Howald, 12, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 65.649. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Howald le 15 décembre 2000

Les associés de la LEGLUX, S.à r.l. ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social en EUR pour le 1

er

 janvier

2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune, entièrement libérées en

numéraire. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00537/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LES ESS’ARTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 50.617. 

Le siège social sis à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt est dénoncé avec effet rétroactif à la date du 1

er

 janvier

1996.

Luxembourg, le 14 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00538/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MAISON STEMPER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation.

Siège social: L-7500 Mersch, 2, Um Iecker.

R. C. Luxembourg B 10.495. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistré à Mersch, le 22 décembre 2000, vol. 126, fol. 51, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00542/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MANTA CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.988. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves .

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 15 décembre 2000.

Signatures.

Signature
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la Société
BUREAU COMPTABLE P. HAUSEMER, S.à r.l.
Signature

26054

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00543/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.858. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i> décembre 2000

Les actionnaires de la société LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., réunis au siège social en Assemblée

Générale Extraordinaire le 11 décembre 2000, ont décidé, à l’unanimité de prendre la résolution suivante:

- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, est nommé administrateur pour une durée

de six années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
en 2005.

Le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
Suite à cette décision, le conseil d’administration de la société se présente comme suit:
Paul Huberty, expert-comptable et conseiller économique, Mondercange
Robert Elvinger, expert-comptable et conseiller économique et fiscal, Luxembourg
Max Galowich, juriste, Luxembourg
Raymond Le Lourec, conseil fiscal, Luxembourg
Jean-Paul Frank, expert-comptable, Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00541/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MARFINCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.516. 

EXTRAIT

Il résulte de la décision de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 22 décembre 2000

les résolutions suivantes:

- Cooptation de Madame Colette Sadler comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Frank

Schaffner, dont elle continue le mandat.

Luxembourg, le 22 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2000, vol. 547, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00544/312/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

NORDSTROSS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7-9, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 33.521. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 décembre 2000

Les associés de la S.à r.l. NORDSTROOSS II ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social (le capital autorisé

et tous les autres montants figurant dans les statuts de la société) en Euro pour le 1

er

 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le conseil d’administration

26055

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00559/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 49.249. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 47, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

(00545/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.430. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 10 novembre 2000 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert à

L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 546, fol. 13, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00548/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MORGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2327 Luxembourg, 28, Montée de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 71.373. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 47, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

(00555/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

NORDSTROOSS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7-9, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 55.862. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 6 décembre 2000

Les associés de la S.à r.l. NORDSTROOSS II ont décidé à l’unanimité de convertir le capital social (le capital autorisé

et tous les autres montants figurant dans les statuts de la société) en Euros pour le 1

er

 janvier 2001.

Conversion (40,3399)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

Signature.

<i>Pour la MAROQUINERIE SAMDAM CONCORDE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

<i>Pour la MORGANA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

26056

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 100 parts sociales de 125,- EUR chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00560/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MONTINI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.845. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 29 décembre 2000 que:
1) le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la Société a été approu-

vé,

2) l’assemblée a accordé décharge pleine et entière de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs

et aux commissaires,

3) l’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la Société,
4) les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la Société, 23, rue

Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 janvier 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00554/535/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

NAVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.688. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 29 décembre 2000, vol. 547, fol. 84, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00558/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OMEGALUX IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 39.608. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 12 décembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange; 
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy.
Le conseil d’administration ne comporte pas d’administrateur-délégué.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00562/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Conversion (40,3399)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.394,68 EUR
Augmentation de capital par incorporation de réserves  .

105,32 EUR

12.500,- EUR

Luxembourg, le 6 décembre 2000.

Signature.

Pour réquisition-radiation
Signature
<i>Le liquidateur

Luxembourg, le 2 janvier 2001.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

26057

IPEF II HOLDINGS N°4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.895. 

L’an deux mille, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée IPEF II HOL-

DINGS N° 4 S.A., ayant son siège social à 19/21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre
de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 63.895.

Ladite société constituée en vertu un acte reçu par-devant le notaire soussigné en date du 17 mars 1998, publié au

Mémorial C-1998, page numéro 22.514.

Ladite société a un capital social actuel de LUF 81.560.000 (quatre-vingt et un millions cinq cent soixante mille francs

luxembourgeois) divisé en 81.560 (quatre-vingt et un mille cinq cent soixante) actions d’une valeur nominale de LUF
1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Monsieur Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Isabella Pandolfini, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence que les 81.560 (quatre-vingt et un mille cinq cent soixante) actions représen-

tatives de l’intégralité du capital social de LUF 81.560.000 (quatre-vingt et un millions cinq cent soixante mille francs
luxembourgeois) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée
et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit. Les ac-
tionnaires se reconnaissent dûment convoquer à la présente assemblée.

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a l’ordre du jour suivant:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2. Nominations d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation probable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur:
- la société MONTBRUN REVISIONS S.à r.l., établie à Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif. 
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à LUF 32.000,-.

26058

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire
instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: L. Berti, D. Audia, I. Pandolfini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 2000, vol. 127S, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00525/208/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OBERLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.813. 

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 novembre 2000

<i>lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Monsieur le Président propose d’approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 1999 et pour la période du 7

mai 1999 au 31 décembre 1999 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 252.823,- et de l’affecter au report à nou-
veau.

Tous les actionnaires présents ou représentés décident d’approuver les comptes annuels clos au 31 décembre 1999

et pour la période du 7 mai 1999 au 31 décembre 1999 qui présentent un résultat déficitaire de LUF 252.823,- et de
l’affecter au report à nouveau. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2001, vol. 547, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00561/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OP-INVEST CHF MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschafssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 52.935. 

Die Gesellschaften der OPPENHEIM-Gruppe in Luxemburg werden mit Wirkung vom 15. Dezember 2000 innerhalb

des Stadtgebiets von Luxemburg umziehen.

Die neue Anschrift lautet ab diesem Termin:
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg.
Folgende Änderung ist vorzunehmen:
Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft:
OP-INVEST CHF MANAGEMENT S.A.
Aktiengesellschaft
mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet. 

Luxemburg, 5. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00563/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 28.878. 

Die Gesellschaften der OPPENHEIM-Gruppe in Luxemburg werden mit Wirkung vom 15. Dezember 2000 innerhalb

des Stadtgebiets von Luxemburg umziehen.

Die neue Anschrift lautet ab diesem Termin:
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg.

Luxembourg, le 28 décembre 2000.

J. Delvaux.

Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour OBERLAND S.A.
P. Sganzerla
<i>Administrateur

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Heisterkamp / Dreger

26059

Folgende Änderung ist vorzunehmen:
Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft:
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Aktiengesellschaft
mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet. 

Luxemburg, 5. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00564/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OPPENHEIM UMBRELLA FUND, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 58.168. 

Die Gesellschaften der OPPENHEIM-Gruppe in Luxemburg werden mit Wirkung vom 15. Dezember 2000 innerhalb

des Stadtgebiets von Luxemburg umziehen.

Die neue Anschrift lautet ab diesem Termin:
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg.
Folgende Änderung ist vorzunehmen:
Bezeichnung und Sitz der Gesellschaft:
OPPENHEIM UMBRELLA FUND SICAV
Aktiengesellschaft
mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet. 

Luxemburg, 5. Dezember 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2000, vol. 547, fol. 18, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00565/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OPTICONTACT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4771 Pétange, 5, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 7.189. 

L’an deux mille, le quinze décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Léon Muller, optométriste diplômé, et son épouse
2) Madame Berthe Loos, sans état, les deux demeurant ensemble à L-4771 Pétange, 5, rue du Parc,
uniques associés de la société à responsabilité limitée OPTICONTACT, S.à r.l., (R.C. B N

°

 7.189), avec siège à Luxem-

bourg, constituée suivant acte sous seing privé du 23 décembre 1965, publié au Mémorial C, N

°

 13 du 7 février 1966.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 30 novembre 1989, publié au Mémorial C page 9.512/90.
Lesquels comparants ont déclaré au notaire d’acter:
1) Transfert du siège de Luxembourg à Pétange.
L’adresse du siège est: L-4771 Pétange, 5, rue du Parc.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du et des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Muller, Loos, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 2000, vol. 864, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00566/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Heisterkamp / Dreger

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Heisterkamp / Dreger

Pétange, le 28 décembre 2000.

G. d’Huart.

26060

R.S.R. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 73.041. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2000, vol. 547, fol. 47, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 janvier 2001.

(00579/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

OPTIMISE S.A., Société Anonyme,
(anc. MAX MEYER &amp; PARTNERS).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 56.970. 

Suite à l’assemblée générale tenue en date du 4 décembre 2000 les organes de la société sont composés comme suit:

<i>Conseil d’administration:

- Monsieur Max Meyer, administrateur de société, demeurant à Bridel, administrateur-délégué
- M. Fernand Boewinger, conseil en marketing, demeurant à Walferdange
- Mme Rosewitha Meyer, fonctionnaire, demeurant à Bridel

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., Luxembourg, 6, place de Nancy. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00567/592/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

PERGANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 32.371. 

Suite à l’assemblée générale tenue au siège social le 27 novembre 2000 les organes de la société se composent comme

suit:

<i>Conseil d’administration:

- M. Edouard Lux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- M. Eric Lux, employé privé, demeurant à Hesperange; 
- FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile, avec siège au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

ABAX, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy.
Tous les mandats expireront lors de la tenue de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 78, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00568/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

RESOTHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 53.219. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2000

Les actionnaires de la société RESOTHEL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social à Luxem-

bourg le 29 novembre 2000 ont décidé à l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

<i>Pour la R.S.R. S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, Société Civile

26061

1- Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur en fonction, Madame Touria Boumezlag de-

meurant à F-78130 Les Mureaux, 2, rue Levassor.

Acceptation de la démission avec effet immédiat de l’administrateur en fonction, Madame Anique Klein, demeurant

à Luxembourg.

L’Assemblée Générale des actionnaires leur donne pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
2- Nomination de deux nouveaux administrateurs: Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, et

Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

3- Décision de transférer avec effet immédiat le siège social au 16, Val Ste Croix, L-1370 Luxembourg.
4- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes: la société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à Luxembourg.

Luxembourg, le 29 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 2000, vol. 547, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(00574/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MASTOL S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. Société Anonyme).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.523. 

L’an deux mille, le vingt décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MASTOL S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant à la date du 30 décembre 1997, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 243 du 15 avril 1998.

- L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Luxem-

bourg.

- Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Maria Campanella, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

- L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Lauryane Decuber, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la valeur nominale des actions.
2) Adoption de l’Euro comme monnaie de référence et de comptabilité de MASTOL S.A., avec effet à ce jour et con-

version du capital souscrit de francs luxembourgeois en Euros, au cours de change de quarante virgule trois mille trois
cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec effet à ce jour, de sorte que le capital
social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six, virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions. 

3) Augmentation du capital social de la société de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) pour le porter au

montant arrondi de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

4) Conversion du capital autorisé en euro et fixation du capital autorisé au montant de six cent vingt mille euros

(620.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.

5) Adaptation subséquente de l’article 3 paragraphes 1 et 2 des statuts concernant le capital social et autorisé comme

suit:

«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions

sans désignation de valeur nominale».

Pour extrait conforme
Signatures

26062

6) Décision avec effet à ce jour de conférer à la société le statut de société holding et de modifier son objet et en

conséquence les articles 1

er

, 2 et 15 des statuts.

7) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’adopter l’EURO comme monnaie de référence et de comptabilité de MASTOL S.A.,

avec effet à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de francs luxembourgeois en Euros, au cours de change

de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1) euro avec
effet au 1

er

 janvier 2000, de sorte que le capital social sera fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six, virgule soixante-

neuf euros (30.986,69 EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société de treize virgule trente et un euros (13,31

EUR) pour le porter au montant arrondi de trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles,
moyennant versement en numéraire d’une somme équivalente au compte «capital» de la société.

Le notaire constate que le montant de treize virgule trente et un euros (13,31 EUR) a été effectué sur un compte

bancaire de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital autorisé en EURO et de le fixer au montant de six cent vingt mille

euros (620.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions sans valeur nominale.

<i>Sixième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, l’article 3 paragraphes 1 et 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à six cent vingt mille euros (620.000,- EUR) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions

sans désignation de valeur nominale».

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de conférer à la société le statut de société holding.
Suite à cette décision, l’article 1

er

 paragraphe 1, l’article 2 et l’article 15 des statuts auront désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

. Paragraphe 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme holding, sous la dénomination de MASTOL S.A.».

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou toute autre manière de titres, obligations créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent neuf
de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.» 

«Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi
qu’à la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt neuf sur les sociétés holding».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P.L. Tomassi, M. Campanella, L. Decuber, A. Lentz.

26063

Enregistré à Remich, le 22 décembre 2000, vol. 464, fol. 23, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00546/221/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

MASTOL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.523. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00547/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

KALTLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KALTLUX S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de ZOIN BENELUX S.A., suivant acte reçu par Maître Alex
Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 6 août 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C en date du 21 octobre 1993, numéro 495.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 mars 1999,

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 8 juillet 1999, numéro 520.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Adèle Di Iulio, employée privée, demeurant à F-Ottange.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’in-

tégralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission des trois administrateurs et nomination de leurs remplaçants. 
2. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
3. Transfert du siège social.
 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission des trois administrateurs et elle leur donne pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- La société DELMA &amp; CIE, administrateur-délégué avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Char-

lotte.

- La société SOLFICORP S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Jean-Luc Mullier, gérant de sociétés, demeurant à B-1150 Bruxelles, avenue Grandchamp.
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire de 2003.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes et elle lui donne pleine et entière décharge.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE L. FUNCK, ayant son siège social à L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2003.

Remich, le 29 décembre 2000.

A. Lentz.

Remich, le 29 décembre 2000.

A. Lentz.

26064

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr Charles Marx

à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

La première phrase du deuxième alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa, première phrase. Le siège social est établi à Wiltz.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Theisen, A. Di Iulio, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 28 novembre 2000, vol. 415, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Müller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(00530/228/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2001.

Mersch, le 4 décembre 2000.

E. Schroeder.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

Torpedo Luxembourg S.A.

Torpedo Luxembourg S.A.

Torpedo Luxembourg S.A.

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.

Vault Luxembourg S.A.

Vault Luxembourg S.A.

Vault Luxembourg S.A.

Commer S.A.

Commer S.A.

Iotalux Immobilière S.A.

Simon Paul, S.à r.l.

European Charter Services S.A.

Zamara Holding S.A.

Italian Central Food S.A.

Italian Central Food S.A.

Diagem

Diagem

Exatis Financial Adviser Europe S.A.

Exatis Financial Adviser Europe S.A.

Ikogest, S.A.

3 Garant International Holding

F.H.F., Fit, Health and Fun S.A.

Foxglove Computing, S.à r.l.

Foxglove Computing, S.à r.l.

Foxglove Computing, S.à r.l.

Foxglove Computing, S.à r.l.

Finde S.A.

Kapalux Immobilière S.A.

Frou-Frou, S.à r.l.

International Fashion Trading S.A.

International Fashion Trading S.A.

IPEF II Holdings N˚4bis S.A.

Gan, S.à r.l.

General Mediterranean Holding

Global Assets Holding S.A.

La Balme S.A.

Hoedic S.A.

Ideal Holding S.A.

Imfin Luxembourg S.A.

Laccolith S.A.

Immogest, S.à r.l.

Inver S.A.

Ipso Facto, S.à r.l.

Miu Miu Holding S.A.

Miu Miu Holding S.A.

KBA S.A.

L’Andria, S.à r.l.

Legal Audit, S.à r.l.

Leglux

Les Ess’Arts S.A.

Maison Stemper, S.à r.l.

Manta Corporation S.A.

Luxembourg Business Consultants S.A.

Marfinco S.A.

Nordstross, S.à r.l.

Maroquinerie Samdam Concorde, S.à r.l.

MDS Investments S.A.

Morgana S.A.

Nordstross II, S.à r.l.

Montini Holding S.A.

Navilux S.A.

Omegalux Immobilière S.A.

IPEF II Holdings N˚4 S.A.

Oberland S.A.

OP-Invest CHF Mamgement S.A.

Oppenheim Investment Management International S.A.

Oppenheim Umbrella Fund, Sicav

Opticontact, S.à r.l.

R.S.R. S.A.

Optimise S.A.

Pergana S.A.

Resothel S.A.

Mastol S.A.

Mastol S.A.

Kaltlux S.A.