This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

20401

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 426

9 juin 2001

S O M M A I R E

Anguca, S.à r.l., Beaufort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20442

Ladbroke Group International Luxembourg S.A.,

Auberge Petite Suisse, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . .

20444

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20423

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . .

20442

Ladbroke Group International Luxembourg S.A.,

Blue Jeans, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20444

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20426

Boucherie de Diekirch S.A., Ingeldorf . . . . . . . . . . .

20447

Lemni Technology Holding S.A., Luxembourg . . .

20445

Cactus Bazar II S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . .

20440

Lemni Technology Holding S.A., Luxembourg . . .

20446

CR Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

20402

Lemni Technology Holding S.A., Luxembourg . . .

20446

Duparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20403

Louvre-Constructions, S.à r.l., Machtum . . . . . . . .

20444

Duparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20403

Louvre-Constructions, S.à r.l., Machtum . . . . . . . .

20445

Electricité Jean Scheer et Ass., S.à r.l., Vianden . . .

20442

Luxembourg Business Consultants S.A., Luxem-

Electricité P. Diederich, S.à r.l., Succ. Feypel, Ech-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20415

ternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20440

Luxembourg Business Consultants S.A., Luxem-

Entente des Sociétés de la Commune de Cler-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20416

vaux, A.s.b.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20430

Luxrenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20429

Ets Raymond Thill, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . .

20438

Luxrenta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20430

European Building Society S.A., Luxembourg . . . .

20402

Mark IV Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

20427

Filalac S.A., Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20404

Maxi S.A., Dickweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20413

Fortum Project Finance S.A., Luxembourg . . . . . .

20408

Morgan & Reuter, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . .

20438

Free Time Sports, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . .

20440

Mutsch Richard & Cie, GmbH, Hautbellain . . . . . .

20442

Garden Service Grengen Daum, S.à r.l., Haut-

Napoleon Cosmopolitan S.A., Diekirch . . . . . . . . .

20420

bellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20438

Ost In West S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .

20447

GE Fanuc Automation Europe S.A., Echternach . .

20426

Ost In West S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . .

20448

GE Fanuc Europe Investment S.A., Echternach . . .

20437

Philippi, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20440

Green House S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .

20411

Pizzeria-Restaurant chez Stefano, S.à r.l., Ettel-

Green House S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . .

20413

bruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20441

Hilco-Lux S.A., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20437

Porvins, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

20446

Immobilière Arend et Cie S.A., Mersch. . . . . . . . . .

20409

Porvins, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . .

20447

Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A., Sen-

Salon Contour, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .

20434

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20414

Salon Contour, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .

20435

Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A., Sen-

Siflux International S.A., Weiswampach . . . . . . . .

20441

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20415

TBW Express Lux S.A., Rombach-Martelange . . .

20417

Investimex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20417

Technic Systems International S.A., Weiswam-

Investimex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20417

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20444

Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

20419

Technic Systems International S.A., Weiswam-

Jaguar Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

20420

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20444

Jattis 3, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20402

V.K. Invest S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20435

Keulders Luxembourg S.A., Sandweiler . . . . . . . . .

20403

Van Jean Remouchamps Brunclair & Associés,

Krotz Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .

20413

S.à r.l., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20441

Krypton International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

20420

Wewa Home, S.à r.l., Echternach. . . . . . . . . . . . . .

20440

Krystalux S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20435

20402

CR ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.413.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 546, fol. 59, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

décembre 2000.

(68156/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.

JATTIS 3.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 65.933.

—

EXTRAIT

Le contrat de domiciliation conclu pour une durée indéterminée entre la société JATTIS 3 et A.M. MERCURIA S.A.

est repris avec effet au 1

janvier 2001 par l’association d’avocats ARENDT & MEDERNACH, établie à L-2763 Luxem-

bourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 546, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68269/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2000.

EUROPEAN BUILDING SOCIETY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 66.558.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le treize novembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

La société SILVER MOON COMPAGNY S.A., avec siège social à Panama City;
ci-après nommée «l’actionnaire unique»;
ici représentée par Monsieur Steve Van den Broek, employé privé, demeurant à Luxembourg;
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 novembre 2000;
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée;

laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la Société dénommée EUROPEAN BUILDING SOCIETY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ins-

crite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 66.558, établie et ayant son siège social à
L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II;

ci-après nommée «la société», a été constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire, le 8 octobre

1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 43.280.

Que le capital social de la Société est fixé à cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL) divisé en vingt mille

(20.000) actions de cinq mille lires italiennes (5.000,- ITL) chacune.

- Que sa mandante, l’actionnaire unique, s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la So-

ciété;

- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siègeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat.

- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire ins-

trumentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de
la liquidation est dûment provisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel; qu’en
conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est réparti à l’actionnaire unique;
- Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi;

désigné «commissaire à la liquidation», par l’actionnaire unique de la Société;

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature

Signature
Un mandataire

20403

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la So-

ciété;

Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formali-

tés à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés aux porteur d’une expédition des présentes pour accom-
plir toutes les formalités.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Date qu’en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, ès qualités qu’il agit, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Van den Broek, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2000, vol. 855, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 30 novembre 2000.

(68518/209/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

DUPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 58.807.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68498/025/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

DUPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 58.807.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 août 1999

Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort du bilan au 31 décembre 1998, il résulte que la perte est supérieure

à la moitié du capital social et l’assemblée générale des actionnaires décide du maintien de l’activité sociale de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68499/025/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

KEULDERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. de Rollach.

R. C. Luxembourg B 53.454.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 70, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68566/678/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

C. Doerner
Notaire

DUPARFI S.A.
Signatures
Administrateurs

Strassen, le 4 décembre 2000.

20404

FILALAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: F-75007 Paris, 97, rue de Lille.

—

L’an deux mille, le trente et un octobre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois FILALAC S.A.,

(ci-après la «Société»), ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 35.434, constituée suivant acte reçu le 27 novem-
bre 1990 par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 166 du 6 avril 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 18
du 6 janvier 2000 et suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger en date de ce jour, non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Schaffner, avocat, demeurant à Luxem-

bourg. Le président désigne comme secrétaire Madame Monika Novak-Stief, docteur en droit, demeurant à Luxem-
bourg. L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Pierre Lentz, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

Le président ensuite expose que:
I. Il résulte d’une liste de présence que les 67.372 actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégra-

lité du capital social, sont représentées à l’assemblée laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut dé-
libérer sur les points portés à l’ordre du jour ci-après reproduit, les actionnaires présents et représentés déclarant avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La liste de présence signée par les actionnaires présents et représentés et les membres du bureau demeurera annexée

au présent acte ensemble avec les procurations et avec lesquelles elle sera enregistrée.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Approbation du bilan intermédiaire préparé en vue du transfert du siège social de la Société vers la France;
2. Transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société vers la France;
3. Fin du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, décharge;
4. Décision d’adopter des statuts conformes au droit français;
5. Décision de modifier l’année sociale prochaine de la Société à titre exceptionnel et de modifier l’année sociale pour

l’ouvrir dorénavant au 1

janvier et la clôturer le 31 décembre;

6. Nomination de trois administrateurs;
7. Nomination de commissaires aux comptes titulaire et suppléant;
8. Durée de vie de la Société;
9. Mandat individuel à Maître Jean Schaffner et à tout autre avocat du cabinet Beghin & Feider, à Monsieur Pierre Lentz

et à tout autre collaborateur de la Compagne Fiduciaire, ainsi qu’à Maître Pascal Mayeur et à tout autre avocat du Bureau
Francis Lefebvre, pour accomplir toutes les démarches nécessaires au Luxembourg et en France pour organiser et of-
ficialiser ce transfert;

10. Divers.
Après approbation de l’exposé du président et après vérification qu’elle est régulièrement constituée, l’assemblée a

pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’approuver le bilan intermédiaire au 30 octobre 2000, établi en vue du trans-

fert.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de transférer le siège social et le siège de direction effective de la Société vers

la France, à l’adresse suivante: 97, rue de Lille, F-75007 Paris. Ce transfert se fait en pleine continuation de la personnalité
morale de la Société et prend effet au jour de la présente assemblée.

Troisième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de mettre fin aux mandats des administrateurs Monsieur John Seil, licencié en

sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président;

Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
Monsieur Robert Gimenez, directeur, demeurant à Versailles;
Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, dirigeant de sociétés, demeurant à Paris;
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
en raison du transfert de siège social et de siège de direction.
Les actionnaires décident à l’unanimité que le mandat du commissaire aux comptes de la Société, la société AUDIEX

S.A., société anonyme, ayant son siège social à 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg, prendra fin à l’issue de sa mis-
sion portant sur les comptes de l’exercice clos le 31 octobre 2000 en raison du transfert de siège social et de siège de
direction.

L’assemblée donne quitus au commissaire aux comptes et aux membres du conseil d’administration de la Société pour

l’exercice de leurs fonctions relatives à ce jour.

Quatrième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité d’adopter les statuts suivants, suite au transfert du siège social et du siège de

direction effective, et qui seront ceux d’une société anonyme de droit français:

20405

Section 1 - Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

. Forme.

La Société est de forme anonyme. Elle ne fait pas appel public à l’épargne.

Art. 2. Objet.
La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances, garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 3. Dénomiation.
La dénomination sociale est: FILALAC S.A.

Art. 4. Siège social.
Le siège social est fixé à 97, rue de Lille, F-75007 Paris.
Lors d’un transfert décidé, conformément à la loi, par le conseil d’administration, celui-ci est habilité à modifier les

statuts en conséquence.

Art. 5. Durée.
La Société a été constituée le 27 novembre 1990. Aux termes d’une assemblée générale des actionnaires en date du

31 octobre 2000, la durée de la Société expirera le 31 décembre 2080, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Section 2 - Capital social - Actions

Art. 6. Capital social.
Le capital social est actuellement fixé à 16.711.000,- (seize millions sept cent onze mille euros). Il est divisé en 67.372

(soixante-sept mille trois cent soixante-douze) actions sans désignation de valeur nominale, toutes de même catégorie.

Art. 7. Modifications du capital social.
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément à la loi.

Art. 8. Forme des actions.
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte «nominatif pur» ou «nominatif administré» selon les mo-

dalités prévues par le «cahier des charges des émetteurs teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en Si-
covam» approuvé par la Direction du Trésor.

Art. 9. Transmission des actions.
Les actions se transmettent par virement de compte à compte.
Elles sont librement cessibles sauf exceptions prévues par la loi.

Art. 10. Droits et obligations attachés à chaque action.
La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l’assemblée générale.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque fois qu’un actionnaire devra posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en

cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de ca-
pital, de fusion ou autre opération sociale, il devra faire son affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de
l’achat ou de la vente du nombre d’actions ou de droits nécessaires.

Art. 11. Indivisibilité des actions.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société.
Les copropriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l’un d’entre eux ou

par un mandataire. Celui-ci est désigné en cas de désaccord par odonnance du président du tribunal de commerce sta-
tuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires.

Section 3 - Administration de la Société

Art. 12. Conseil d’administration.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et de vingt-quatre

membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

Art. 13. Durée des fonctions - Limite d’âge.
La durée des fonctions des administrateurs nommés au cours de la vie sociale est de six ans. Les administrateurs sont

toujours rééligibles.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour effet de porter à plus

d’un tiers des membres du conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Si, du fait qu’un administrateur
en fonction vient à dépasser l’âge de 75 ans, la proportion du tiers susvisé est dépassée, l’administrateur le plus âgé est
réputé démissionnaire d’office à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

20406

Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, le conseil d’adminis-

tration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

Art. 14. Actions des administrateurs.
Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur doit être propriétaire d’une action au moins. Si, au jour de

sa nomination, un administrateur ne remplit pas cette obligation, il est réputé démissionnaire d’office s’il n’a pas régula-
risé sa situation dans le délai de trois mois.

Art. 15. Délibérations du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du tiers au moins de ses mem-

bres, même si la dernière réunion date de moins de deux mois, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation.

La convocation est faite trois jours au moins à l’avance, par lettre, télécopie ou télex. Mais elle peut être verbale et

sans délai si tous les administrateurs y consentent.

Les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi.

Art. 16. Bureau du conseil d’administration.
Les séances sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par le plus âgé des vice-

présidents assistant à la séance. En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, les administrateurs présents
désignent le président de séance.

Un secrétaire peut être désigné et choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

Art. 17. Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procès-verbaux établis et signés conformément à

la loi.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration,

un directeur général, l’administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir
habilité à cet effet.

Art. 18. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et

pour faire ou autoriser toutes les opérations intéressant l’activité de la société, dans la limite de l’objet social. Tous actes
d’administration, et même de disposition, qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires
par la loi sont de sa compétence.

Art. 19. Rémunération des administrateurs.
L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs des jetons de présence, dont le montant reste main-

tenu jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale. Le conseil d’administration répartit cette rémunération entre
ses membres comme il l’entend.

Section 4 - Direction de la Société

Art. 20. Président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres, pour une période dont il fixe la durée et qui ne saurait excéder

celle de leur mandat d’administrateur, un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Ils peuvent tou-
jours être réélus.

Quelle que soit la durée pour laquelle elles lui sont conférées, les fonctions du président prennent fin de plein droit

à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue après la date à laquelle il atteint l’âge de 70 ans.

Le président du conseil d’administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et la re-

présente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l’objet social, sous réserve
toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales d’actionnaires et des pouvoirs spé-
cifiques du conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires

spéciaux qu’il avisera.

En cas d’empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d’administration peut déléguer un adminis-

trateur dans les fonctions de président. En cas d’empêchement, cette délégation de durée limitée est renouvelable. En
cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du nouveau président.

La rémunération du président du conseil d’administration est fixée par le conseil d’administration.

Art. 21. Directeurs généraux.
Sur la proposition du président, le conseil d’administration peut nommer un directeur général et, dans les cas auto-

risés par la loi, deux ou cinq directeurs généraux.

Les directeurs généraux sont obligatoirement des personnes physiques. Ils peuvent être choisis parmi les administra-

teurs ou en dehors d’eux, sauf dans le cas où leur nombre est supérieur à deux.

Nul ne peut être nommé directeur général s’il est âgé de plus de 70 ans. Si un directeur général vient à dépasser cet

âge, il est réputé démissionnaire à l’issue de la plus prochaine réunion du conseil d’administration.

L’étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux sont déterminées par le conseil d’administra-

tion, en accord avec le président. A l’égard des tiers, chaque directeur général a les mêmes pouvoirs que le président.

La rémunération des directeurs généraux est fixée par le conseil d’administration.
Le conseil peut déterminer, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles devront être données des signatures de con-

trôle.

20407

Section 5 - Contrôle de la société

Art. 22. Commissaires aux comptes.
L’assemblée générale nomme, pour six exercices, un commissaire aux comptes au moins chargé de remplir la mission

prescrite par la loi, et un commissaire aux comptes suppléant au moins, appelé à remplacer le titulaire en cas de décès,
d’empêchement, de démission ou de refus de celui-ci. Les commissaires sortants sont toujours rééligibles.

Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés conformément à la loi.

Section 6 - Assemblées Générales

Art. 23. Convocation des assemblées générales.
Les assemblées générales d’actionnaires sont convoquées conformément à la loi. Les réunions ont lieu au siège social

ou en tout autre lieu précisé dans la convocation.

Art. 24. Assistance et représentation aux assemblées.
Le droit de participer aux assemblées est subordonné à l’inscription de l’actionnaire à un compte d’actionnaire tenu

par la Société, cinq jours avant la réunion de l’assemblée. Toutefois, l’assemblée est libre d’admettre en son sein des
actionnaires ne remplissant pas cette condition.

Art. 25. Feuille de présence.
Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.

Art. 26. Bureau.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence, soit par un vice-pré-

sident, soit par un administrateur délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée qui disposent du plus grand nombre

de voix et acceptent ces fonctions.

Le bureau désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.

Art. 27. Procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits sont certifiés conformément à la loi.

Art. 28. Quorum et majorité.
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité pres-

crites par les dispositions qui les régissent respectivement exercent les pouvoirs qui leurs sont attribués par la loi.

Section 7 - Comptes sociaux - Répartition des bénéfices

Art. 29. Exercice social.
L’exercice social commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel, le premier exercice social réalisé en France aura une durée de deux mois, du 1

novembre 2000

au 31 décembre 2000.

Art. 30. Résultats sociaux.
Après approbation des comptes et constatation d’un bénéfice distribuable, l’assemblée générale décide d’inscrire ce-

lui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer.

L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la dispo-

sition, en indiquant expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont
prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

L’assemblée générale a la faculté d’accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribu-

tion, ou des acomptes sur dividendes, une option pour le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en
numéraire ou en actions, dans les conditions légales.

Section 8 - Liquidation - Contestations

Art. 31. Liquidation.
La liquidation de la Société est effectuée conformément à la loi.
Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Art. 32. Contestations.
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation,

entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la Société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de modifier l’année sociale de la Société de manière que l’année sociale de la

Société commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année. L’année sociale en cours de la Société

se termine le 31 octobre 2000. A titre exceptionnel, l’exercice sociale prochain de la Société commencera le 1

no-

vembre 2000 et finira le 31 décembre 2000.

Sixième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer, suite au transfert de siège social et de siège de direction effective

de la Société vers la France et de l’adoption de la forme sociale d’une société anonyme de droit français, comme admi-
nistrateurs de la Société, pour une durée de trois ans:

1. Monsieur Robert Gimenez, directeur, demeurant 50, avenue du Maréchal Douglas Haig, F-78000 Versailles;

20408

2. La Société FIMALAC & CIE, ayant son siège social au 97, rue de Lille, F-75007 Paris, inscrite au Registre du Com-

merce et des Sociétés sous le numéro 331 604 983, R.C.S Paris, représentée par Monsieur Patrice Pailleret, demeurant
86, rue des Cherchevets, F-92150 Suresnes;

3. La Société FIMALAC PARTICIPATIONS, ayant son siège social au 97, rue de Lille, F-75007 Paris, inscrite au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 384 579 876 R.C.S Paris, représentée par Monsieur Pierre Castres
Saint Martin, demeurant 7, rue Porto Riche, F-92190 Meudon.

Septième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer, suite au transfert de siège social et de siège de direction effective

de la Société vers la France et de l’adoption de la forme sociale d’une société anonyme de droit français, commissaire
aux comptes de la Société, pour une durée du mandat de six exercices:

comme titulaire Monsieur Jacques Cagnat, demeurant au 22, rue de Madrid, F-75008 Paris;
comme suppléant la société CAGNAT & ASSOCIÉS, ayant son siège social au 22, rue de Madrid, F-75008 Paris.

Huitième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de faire expirer la durée de la société le 31 décembre 2080, sauf dissolution

anticipée ou prorogation.

Neuvième résolution

Les actionnaires décident à l’unanimité de conférer mandat individuel, avec pouvoir de substitution, à Maître Jean

Schaffner et à tout autre avocat du cabinet Beghin & Feider, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, à Monsieur
Pierre Lentz et à tout autre collaborateur de la Compagnie Fiduciaire, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg ainsi
qu’à Maître Pascal Mayeur et à tout autre avocat du Bureau Francis Lefebvre, 1-3, villa Emile Bergerat, F-92522 Neuilly-
sur-Seine, afin d’accomplir toutes les formalités en vue du transfert de siège faisant l’objet de la présente assemblée et,
après le transfert de la Société vers la France, toutes les démarches nécessaires au Luxembourg et en France, de quelque
nature qu’elles soient, qui se rattachent, directement et indirectement, au transfert et à l’enregistrement de la Société
en France et au dépôt de ses statuts auprès du greffe compétent.

Rien ne figurant plus à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée a été clôturée à &lsqb;...&rsqb;

heures.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu par le notaire par son nom, son prénom, son

état civil et sa résidence, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Schaffner, M. Novak-Stief, P. Lentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2000, vol. 126S, fol. 69, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2000.

(68525/211/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

FORTUM PROJECT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Hackin.

R. C. Luxembourg B 65.646.

—

Décision du conseil d’administration

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société Fortum Project Finance S.A. tenue au siège social

en date du 17 octobre 2000 que les administrateurs, ont pris les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la résignation de l’administrateur suivant:
- M. Jari Mäntylä -A-
2. Le conseil d’administration est constitué comme suit:
- M. Seppo Viitanen -A-
- M. Jaap Everwijn -A-
- Mme Lian van den Broek -B-
- M. Jouni Huttunen -A-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 82, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68526/683/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

J. Elvinger
Notaire

FORTUM PROJECT FINANCE S.A.
J. Everwijn
Administrateur

20409

IMMOBILIERE AREND ET CIE S.A., Société Anonyme,

(anc. IMMOBILIERE AREND ET CIE, S.à r.l.).

Siège social: L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.581.

—

L’an deux mille, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE

AREND ET CIE, S.à r.l., ayant son siège social à L-7535 Mersch, 18, rue de la Gare, R. C. Luxembourg section B numéro
29.581, constituée suivant acte reçu le 22 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, page 3890 de 1989 et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois suivant acte
reçu le 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 423 du 15 juin 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Changement de la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité limitée (S.à r.l.)

en société anonyme (S.A.).

2.- Modification de la dénomination sociale de la société en IMMOBILIERE AREND ET CIE S.A..
3.- Décharge au gérant de la société à responsabilité limitée.
4.- Nomination des membres du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes de la société anonyme.
5.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter à la nouvelle forme juridique de la société sans en modifier

les caractéristiques essentielles, notamment son objet, et pour refléter les décisions à prendre au sujet d’éventuelles
clauses particulières.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée a décidé de changer la forme juridique de la société, pour la transformer de société à responsabilité li-

mitée (S.à r.l.) en société anonyme (S.A.) et de procéder à une refonte complète des statuts, de sorte à les adapter à la
nouvelle forme de la société, sans en modifier les éléments essentiels, notamment son objet social.

Par conséquent les 1.250 (mille deux cent cinquante) parts sociales actuelles sont remplacées par 1.250 (mille deux

cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois).

Chaque associé recevra une «action S.A.» en échange d’une «part sociale S.à r.l.».
Conformément aux articles 33-1, 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, ce changement de forme

juridique a fait l’objet d’une vérification par H.R.T. Révision, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises indépendant, représenté par
Monsieur Dominique Ransquin, et son rapport conclut comme suit:

«Conclusion

Sur base des contrôles et documents ci-dessus mentionnés, nous sommes d’avis que la valeur nette de LUF

44.489.956,- à laquelle conduisent les modes d’évaluation adoptés pour l’établissement de la situation des actifs et passifs
de la société au 30 juin 2000, correspond au moins à la valeur des capitaux propres de la société à cette date.»

Ce rapport restera ci-annexé, signé ne varietur par les comparants.

Troisième résolution

L’assemblée a décidé de donner entière décharge au gérant de la société à responsabilité limitée pour l’accomplisse-

ment de son mandat à la date de ce jour.

Cinquième résolution

L’assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateurs de la société anonyme à trois.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg:
a) Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés, demeurant Maison 22 à L-9752 Hamiville.
b) Monsieur Carlo Fischbach, administrateur de sociétés, demeurant 20, rue des Tilleuls, à L-2510 Strassen.
c) Madame Mia Schaack-Van de Berg, demeurant 14, rue Zechel à L-9170 Mertzig.
En vertu de l’article 7 des statuts de la société, l’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer Monsieur Nico Arend,

prénommé, au poste d’administrateur-délégué de la société et lui accorde un pouvoir de signature individuelle.

Sixième résolution

L’assemblée a décidé de nommer en qualité de commissaire aux comptes comme requis par la loi sur la société ano-

nyme et jusqu’à l’issue de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir à Luxembourg:

20410

Madame Sylvie Winkin-Hansen, administrateur de sociétés, demeurant 32, Duerfstrooss à L-9647 Doncols.

Septième résolution

L’assemblée a décidé d’inclure des clauses particulières dans les statuts de manière à refléter les dispositions suivan-

tes, dérogeant aux articles standards:

- Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales.

- La Société peut procéder au rachat de ses propres actions.
- Le premier administrateur-délégué de la Société sous sa forme de société anonyme pourra être nommé par l’as-

semblée générale des actionnaires décidant la transformation.

Huitième résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter à la nouvelle forme juridique de la société, leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

Dénomination, Durée, Siège Social, Objet

Art. 1

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: IMMOBILIERE

AREND ET CIE S.A.

Art. 2. La durée de la Société est illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires

délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Mersch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la Société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4. La Société a pour objet l’achat, la mise en valeur, la promotion, la gestion, la location et la vente d’immeubles,

ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant faciliter la réalisation
ou le développement des affaires sociales.

La société peut faire et traiter les objets qui rentrent dans son objet pour elle-même, pour le compte de tiers ou en

participation dans le Grand-Duché et à l’étranger.

Capital Social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, dispo-
sant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

par un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Art. 7. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non. Le premier administrateur-délégué de la Société sous sa forme de société anonyme pour-
ra être nommé par l’assemblée générale des actionnaires décidant la transformation.

20411

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué ou de toute personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Assemblée Générale

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assem-
blée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait tou-
tefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.

Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 17. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 82, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.

(68553/211/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

GREEN HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 66.970.

—

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREEN HOUSE S.A., ayant

son siège social à L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 66.970, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
6 novembre 1998, publié au Mémorial C numéro 24 du 15 janvier 1999, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis
lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Armelle Beato, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Geneviève Baue, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

J. Elvinger
Notaire

20412

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Senningerberg et modification

afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.

2.- Fixation d’une nouvelle adresse de la société.
3.- Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en euros (EUR) et conversion

au taux de change conventionnel de EUR 1,-=BEF 40,3399,- du capital social de BEF 1.250.000,- en EUR 30.986,69,-

4.- Suppression pure et simple de la valeur nominale des 1.250 actions existantes.
5.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 372.000,- qui sera représenté par des actions sans désignation de

valeur nominale et pouvoir à conférer au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou
plusieurs tranches successives.

6.- Modification subséquente de l’article 5.- des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à

Senningerberg et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la te-
neur suivante:

«Art. 1

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Senningerberg. Il pourra être transféré dans toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,

Heienhaff.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en

euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges
(BEF 1.250.000,-) au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=quarante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs
belges (BEF 40.3399), en capital d’un montant de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents
(EUR 30.986,69.-).

Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des mille deux cent cinquante

(1.250) actions existantes de sorte que le montant du capital social après conversion sera désormais de trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide par voie de modification statutaire (article cinq) de fixer le capital autorisé à trois cent

soixante-douze mille euros (EUR 372.000,-) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale et
de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs tranches
successives, en limitant voire supprimant le droit préférentiel de souscription des actionnaires antérieurs lors de chaque
émission d’actions nouvelles.

Sixième résolution

Pour tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui

donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR

30.986,69,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent soixante-douze mille euros (EUR

372.000,-) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

20413

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période se terminant le jour du cinquième anniversaire de la

date de la publication du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 2000, autorisé à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baue, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 853, fol. 87, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 novembre 2000.

(68543/239/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

GREEN HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 66.970.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 novembre 2000.

(68544/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

KROTZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 44.095.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68568/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

MAXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.

R. C. Diekirch B 5.028.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 546, fol. 53, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93056/619/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

J.-J. Wagner
Notaire

Luxembourg, le 23 novembre 2000.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 29 novembre 2000.

Signature.

20414

INDUSTRIELLE D’ETUDES ET DE VALORISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 67.954.

—

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INDUSTRIELLE D’ETUDES

ET DE VALORSATION S.A., ayant son siège social à L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 67.954, constituée suivant acte reçu par
le notaire instrumentant en date du 30 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 199 du 24 mars 1999, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à Senningerberg et modification

afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.

2.- Fixation d’une nouvelle adresse de la société.
3.- Changement de la devise d’expression du capital social pour l’exprimer dorénavant en euros (EUR) et conversion

au taux de change permanent de EUR 1,-=FRF 6,559570 du capital social de FRF 6.000.000,- en EUR 914.694,10.

4.- Suppression pure et simple de la valeur nominale des 60.000 actions existantes.
5.- Augmentation du capital social souscrit à concurrence de EUR 305,90,- pour le porter de son montant actuel après

conversion de EUR 914.694,10,- à celui de EUR 915.000,- par incorporation au capital social d’une partie des bénéfices
reportés à due concurrence sans création et émission d’actions nouvelles.

6.- Modification subséquente de l’article 5.- des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de Luxembourg à

Senningerberg et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Senningerberg.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A,

Heienhaff.

Troisième résolution

L’assemblée générale décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en

euros (EUR) et de transformer par conséquent le capital social actuel de six millions de francs français (FRF 6.000.000,-)
au taux de conversion d’un euro (EUR 1,-)=six virgule cinq cinq neuf cinq sept francs français (FRF 6,55957,-) en capital
d’un montant de neuf cent quatorze mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et dix cents (EUR 914.694,10,-).

Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement la valeur nominale actuelle des soixante mille (60.000) ac-

tions existantes de sorte que le montant du capital social après conversion sera désormais de neuf cent quatorze mille
six cent quatre-vingt-quatorze euros et dix cents (EUR 914.694,10,-), représenté par soixante mille (60.000) actions sans
désignation de valeur nominale.

Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de trois cent cinq euros et quatre-vingt-dix

cents (EUR 305,90,-) pour le porter de son montant actuel après la prédite conversion de neuf cent quatorze mille six

20415

cent quatre-vingt-quatorze euros et dix cents (EUR 914.694,10) à celui de neuf cent quinze mille euros (EUR 915.000,-)
par incorporation à due concurrence au capital social d’une partie des bénéfices reportés sans cependant créer et émet-
tre des actions nouvelles.

La preuve de l’existence desdits bénéfices reportés a été apportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder aux écritures comptables qui

s’imposent.

Sixième résolution

Pour tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivant:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à neuf cent quinze mille euros (EUR 915.000,-), repré-

senté par soixante mille (60.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baue, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 novembre 2000, vol. 853, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 novembre 2000.

(68554/239/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

INDUSTRIELLE D’ETUDES ET DE VALORISATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 67.954.

—

Belvaux, le 22 novembre 2000.

(68555/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 76.858.

—

L’an deux mille, le vingt-sept novembre.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXEMBOURG BUSINESS

CONSULTANTS S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 20 juillet 2000, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 76.858.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures et est présidée par Monsieur Raymond Le Lourec, conseiller fiscal, demeurant

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paulo Crea, employé privé, demeurant à Thionville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Dan Epps, employé privé, demeurant à Heiderscheid.

Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1) Extension de l’objet social de la société

J.-J. Wagner
Notaire

20416

2) Modification de l’article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet les prestations de services dans les domaines du conseil en management, de la gestion

et de l’organisation des entreprises comme la planification et la gestion financière, de l’accompagnement d’entreprises,
de la préparation et de la mise en oeuvre de projets d’entreprises. Par ailleurs, la société assurera des activités de «fi-
nancial engineering», de «re-engineering», de formation professionnelle et de diffusion d’informations, d’intermédiation
et de négociation au profit des entreprises clientes. La société pourra également assurer toutes les activités se rattachant
directement à la profession d’expert-comptable. La société pourra effectuer, en outre, toute autre activité directement
ou indirectement liée à son objet social ou visant à son développement.»

II.- Il appert de la liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros

(EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présen-
tes ou représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin
de justifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’étendre l’objet social de la société comme suit:
«La société pourra également assurer toutes les activités se rattachant directement à la profession d’expert-compta-

ble.»

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet les prestations de services dans les domaines du conseil en management, de la gestion

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée à 12.00 heures.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(LUF 25.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: R. Le Lourec, P. Crea, D. Epps, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(68585/222/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 76.858.

—

(68586/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 novembre 2000.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 novembre 2000.

T. Metzler.

20417

INVESTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 17.810.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 27 novembre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement, il a été décidé comme suit:
- de changer le siège de la société du 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
- d’accepter la démission de Monsieur Jean Bodoni, Monsieur Albert Pennachio et de Monsieur Guy Baumann, ayant

leur domicile au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, de leur fonction d’Administrateur de la société et ce avec effet
immédiat;

- de nommer LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., T.C.G. GESTION S.A., ayant leur siège social au

9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg et Monsieur Renos Michaelides, ayant son domicile au 2 Crète Str., Palekanos Bldg,
5th floor Office 501, 1060 Nicosia, Cyprus, administrateurs de la société et ce avec effet immédiat, leur fonction expirant
à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant en l’an 2006;

- d’autoriser le Conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société à Monsieur Renos Michaelides qui pourra engager la société par sa seule signature;

- d’accepter la démission de Madame Myriam Spiroux-Jacoby, ayant son domicile au 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg de sa fonction de commissaire aux comptes et ce, avec effet immédiat;

- de nommer C A S SERVICES S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, commissaire aux

comptes de la société et ce, avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
se tenant en l’an 2006;

- de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68560/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

INVESTIMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 17.810.

—

Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 27 novembre 2000

Au Conseil d’Administration, il a été décidé
- de nommer Monsieur Renos Michaelides, domicilié 2 Crète Str., Palekanos Bldg, 5th floor Office 5001, 1060 Nicosia,

Cyprus en qualité d’Administrateur-délégué.

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2000, vol. 546, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(68561/710/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

TBW EXPRESS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.431.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

tenue à L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville, en date du 2 mai 2000

La séance est ouverte à 20.00 heures sous la présidence de Monsieur Walter Bosmans, demeurant à B-1800 Vilvoor-

de, Jan Blockxstraat, 41.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Philippe Bossicard, demeurant à B-6800 Libramont, rue de l’An-

cienne Gare, 11.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lalot Etienne, demeurant à Parette (B).
Tous les membres de la société sont présents et acceptent leur fonction.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents et le nombres d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui

restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les actionnaires présents et les membres de la so-
ciété;

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

20418

- qu’il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital a été représentée, de sorte que la présente assemblée

a pu se réunir sans publication préalable d’avis de convocation. Les actionnaires présents déclarent par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué préalablement;

- que dès lors, la présent assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
2. Affectation du résultat de l’exercice;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décem-

bre 1999.

4. Divers.
Le point n

1 est abordé:

A l’unanimité, l’assemblée décide l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999.
Le point n

2 est abordé:

Le bilan au 31 décembre 1999 dégage une perte de 141.484 LUF.
Le point n

3 est abordé:

A l’unanimité, l’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1999.

Le point n

4 est abordé:

Néant.

Liste de présence

Assemblée générale ordinaire du 2 mai 2000

Rapport du conseil d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 1999

J’ai l’honneur de vous rendre compte de l’activité de votre société au cours de l’exercice 1999 et de soumettre à

votre approbation les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1999 et établis conformément à la loi.

La société clôture son exercice social avec une perte de 141.484 LUF.
Pour conclure, je vous prie, Madame, Monsieur les actionnaires, de bien vouloir donner décharge aux administrateurs

ainsi qu’au commissaire aux comptes pour l’exercice des mandats pendant l’exercice 1999.

Rombach, le 2 mai 2000.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1999

Conformément à l’article 62 de la loi modifiée du 10 août 1915, j’ai l’honneur de vous rendre compte de l’exécution

du mandat de commissaire qui m’a été accordé par votre assemblée du 22 février 1996.

Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée, j’ai vérifié le bilan au 31 décembre 1999 totalisant LUF 1.251.000 et

le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 montrant une perte de LUF 141.484 ainsi que l’annexe sur base
des diligences usuelles au Luxembourg dans l’exécution du mandat de commissaire.

J’ai pu constater en particulier que:
- le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999 concordent avec la comptabilité;
- le résultat se chiffrant à une perte de 141.484 LUF est conforme aux charges et revenus résultant des opérations

de l’exercice clos le 31 décembre 1999.

En conclusion, je vous recommande, Chers Actionnaires, d’approuver les états financiers tels qu’ils vous sont présen-

tés par votre conseil d’administration.

Enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2000, vol. 267, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93076/999/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

W. Bosmans / E. Lalot / P. Bossicard
Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Noms des actionnaires

Nombre d’actions

Signatures

SOFIROM S.A., 18, route de Bigonville, L-8832 Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Monsieur Laurent Adam, 31, Le Blancheau, B-6800 Libramont . . . . . . . . . . . . .

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

W. Bosmans / P. Bossicard / E. Lalot
Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour le conseil d’administration
W. Bosmans
Président

P. Bossicard
Le commissaire aux comptes

20419

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GRAND GARAGE DE LA PÉTRUSSE S.A.).

Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 12.727.

—

L’an deux mille, le quatorze novembre.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GRAND GARAGE DE LA

PETRUSSE S.A., avec siège social à L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers, constituée suivant acte reçu par le notaire
Jean-Paul Hencks, alors de résidence à Mersch, le 31 janvier 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 65 du 8 avril 1975, modifiée suivant acte reçu par le notaire Paul Frieders, de résidence à
Luxembourg, le 17 décembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 39 du
9 février 1985, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 8 juillet 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 31 du 28 janvier 1992,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 12.727.
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures et est présidée par Monsieur Jacques Ciavaldini, administrateur de sociétés,

demeurant au 27, rue Guillaume Apollinaire, F-77150 Lesigny.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Georges Schmit, directeur administratif, demeurant au 19, rue J.-

P. Kirsch, L-4974 Dippach.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur André Maret, administrateur de sociétés, demeurant au 218, rue

de Luxembourg, L-8077 Bertrange.

Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Modification de la dénomination de la société.
2. Modification de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. La société prend la dénomination de JAGUAR LUXEMBOURG S.A.»
II.- Il appert de la liste de présence que toutes les deux cents (200) actions sans désignation de valeur nominale, re-

présentant l’intégralité du capital social de six millions de francs luxembourgeois (LUF 6.000.000,-) sont présentes ou
représentées. L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de jus-
tifier de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’actuelle dénomination de la société GRAND GARAGE DE LA PETRUSSE

S.A., en adoptant la nouvelle dénomination JAGUAR LUXEMBOURG S.A.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de JAGUAR LUXEMBOURG S.A.»

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président a clôturé l’assem-

blée à 16.00 heures.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, sont évalués approximativement à trente mille francs luxembourgeois
(LUF 30.000,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres

du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, notaire.

Signé: J. Ciavaldini, G. Schmit, A. Maret, T. Metzler.

20420

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2000, vol. 126S, fol. 91, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 novembre 2000.

(68562/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

JAGUAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 13, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 12.727.

—

(68563/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

KRYPTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2000, vol. 546, fol. 79, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68569/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

NAPOLEON COSMOPOLITAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-quatre octobre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. La société anonyme N&N S.A., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60,

rue de la Chapelle;

2. La société anonyme holding LUCKY INVEST S.A.H., avec siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Paul Müller, prénommé.
Lesquelles comparantes ont arrêtés ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de NAPOLEON COSMOPOLITAN

S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.

Art. 3.La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet au niveau national et international:
- la promotion de contacts et de relations d’affaires dans divers secteurs, sous-secteurs et éventuellement l’accom-

pagnement de ces contacts;

- le développement de technologies, de concepts, de produits, de services et l’assistance de ceux-ci, la description de

développements stratégiques des concepts pour la promotion, afin de s’introduire dans un marché, y compris l’implan-
tation, l’exploitation des produits, systèmes et services sur support multimédia entre autres;

- la conception, la réalisation, la location, l’édition et la vente d’espaces et de supports publicitaires;
- la recherche, la création, le développement, l’organisation et la commercialisation d’événements et de concepts;

T. Metzler
Notaire

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 novembre 2000.

Signature.

- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 289.489,- LUF

Luxembourg, le 28 novembre 2000.

Signature.

20421

- la représentation commerciale, consulaire et administrative en son propre nom ou comme intermédiaire;
- l’import et l’export, l’achat et la vente, de toutes sortes de produits et biens;
- l’achat et l’exploitation de brevets, concessions et patentes;
- la promotion et le courtage de tous biens immobiliers et de leurs accessoires meublés ainsi que la gestion de tous

patrimoines privés immobiliers ou autres.

La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, financières se rap-

portant directement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents (62.500,-) euros.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de soixante deux virgule cinq (62,5) euros chacune.

Forme et transmission des actions

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis, au gré du propriétaire, des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.

Modification du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou

les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est sub-ordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur délégué.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille un.

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de à 8.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations, et pour la première fois en l’an deux mille deux.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

20422

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de soixante-deux

mille cinq cents (62.500,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Pour les besoins du fisc, le capital social de soixante-deux mille cinq cents (62.500,-) euros correspond à deux millions

cinq cent vingt et un mille deux cent quarante quatre (2.521.244,-) francs.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
(65.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Stéphane Noël, administrateur de sociétés, demeurant à B-4500 Huy (Belgique), 17, rue Portelette;
b. Monsieur Claude Hec, administrateur de sociétés, demeurant à B-1970 Weezembeek-Oppem (Belgique), 132, Op-

pemlaan;

c. Monsieur Benoit Moreau, comptable, demeurant à B-4500 Huy (Belgique), 35, rue Entre deux Portes;
d. Mademoiselle Silvia Lescure, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Uccle (Belgique), 12, avenue Hoche;
e. Monsieur Frédéric Touissaint, administrateur de sociétés, demeurant à B-1367 Bomal (Belgique), 10, rue de la

Tombe.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9513 Wiltz, 60, rue de la Chapelle.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Sont nommés administrateurs-délégués:
1. Monsieur Stéphane Noël, prénommé;
2. Monsieur Benoit Moreau, prénommé, chargé de la gestion générale.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : P. Müller, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2000, vol. 604, fol. 35, case 7. – Reçu 25.213 francs.

Le Receveur (signé): A. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 4 décembre 2000.

(93063/234/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

- La société anonyme N&N S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

- La société anonyme LUCKY INVEST S.A.H., prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total : mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

F. Unsen
Notaire

20423

LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.744.

—

In the year two thousand, on the sixteenth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEM-

BOURG S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, trade reg-
ister Luxembourg section B number 58.744, incorporated by deed dated on the secont day of April 1997, published in
the Mémorial C number 372 of the eleventh o July 1997.

The meeting is presided by Mr Francis Zeler, employee, residing in Rosière-la-Petite (Belgium).
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, the 750,000 (seven hundred and fifty thousand) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Increase of the subscribed capital by seven hundred and eight-three million eight hundred and twenty-eight thou-

sand Pound Sterling (GBP 783,828,000.-) in order to raise it from its present amount of seven hundred and fifty million
Pound Sterling (GBP 750,000,000.-) to one billion five hundred and thirty-three million eight hundred and twenty-eight
thousand Pound Sterling (GBP 1,533,828,000) by the creation of seven hundred and eighty-three thousand eight hun-
dred and twenty-eight (783,828) new shares with a nominal value of one thousand Pound Sterling (GBP 1,000.-) each,
which will be issued together with a total share premium of one billion one hundred and fifty-five million eight hundred
and eighty-five thousand seventy-nine Pound Sterling (GBP 1,155,885,079.-) and an allocation to the legal reserve of sev-
enty-eight million three hundred and eighty-two thousand eight hundred Pound Sterling (GBP 78,382,800.-).

2) Subscription and full payment of the seven hundred and eighty-three thousand eight hundred and twenty-eight

(783,828) new shares, of the total share premium as well as of the amount allocated to the legal reserve by a contribu-
tion in kind by LADBROKE GROUP LIMITED, a company organised under the laws of England and Wales, having its
registered office at Maple Court, Central Park, Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire WD24 4QQ, United Kingdom,
of all its assets and liabilities.

3) Subsequent amendments of Article 5, first paragraph, of the by-laws which henceforth will read as follows:
«Art. 5. First paragraph: The subscribed capital of the company is fixed at one billion five hundred and thirty-

three million eight hundred and twenty-eight thousand Pound Sterling (GBP 1,533,828,000.-), divided into one million
five hundred and thirty-three thousand eight hundred and twenty-eight (1,533,828) shares with a nominal value of one
thousand Pound Sterling (GBP 1,000) each.»

4) Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of GBP 783,828,000.- (seven hundred eighty-

three million eight hundred twenty-eight thousand Pound Sterling) so as to raise it from its present amount of GBP
750,000,000.- (seven hundred fifty million Pound Sterling) to GBP 1,533,828,000.- (one billion five hundred thirty-three
million eight hundred twenty-eight thousand Pound Sterling), by the issue of 738,828 (seven hundred eighty-three thou-
sand eight hundred twenty-eight) new shares having a par value of GBP 1,000.- (thousand Pound Sterling) each.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 738,828 (seven hundred eighty-three thousand eight hundred

twenty-eight) new shares:

LADBROKE GROUP LIMITED, a company organised under the laws of England and Wales, having its registered office

at Maple court, Central Park, Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire WD24 4QQ, United Kingdom.

The issue of the new shares is also subject to payment of a total share premium amounting to GBP 1,155,885,079.-

(one billion hundred fifty-five million eight hundred eighty-five thousand seventy-nine Pound Sterling) and an allocation
to the legal reserve of GBP 78,382,800.- (seventy-eight million three hundred eighty-two thousand eight hundred Pound
Sterling).

Intervention - Subscription - Payment

LADBROKE GROUP LIMITED, prenamed, here represented by Mr Francis Zeler, also prenamed, by virtue of a proxy

under private seal, which will remain attached to the present deed;

declares and acknowledges that the new shares, the total share premium and the allocation to the legal reserve have

been fully paid up through a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (entire property).

20424

The assets and liabilities contributed in kind are free of any pledge or lien and there exist no legal or conventional

impediments to the free transferability to LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., of all the as-
sets and liabilities of LADBROKE GROUP LIMITED, the contribution being carrying out effectively and without any qual-
ification.

Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the Memorandum of Articles of

Association of LADBROKE GROUP LIMITED, and by its balance sheet.

Auditor’s report

In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies’ law, such contribution in kind has been

supervised by COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg, an independent auditor (Réviseur d’Entreprises), represented
by Mr Jean-Marie Gischer, and its report dated November 16, 2000 concludes as follows:

«Conclusion:

«On the basis of the procedures which we have performed, it is our opinion that the method of valuation adopted

by the Board of Directors of LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., in relation to the contri-
bution in kind results in a value which corresponds at least in number and nominal value to the 783,828 shares of nominal
value GBP 1,000.- each together with a share premium of GBP 1,155,885,079 and an allocation to the legal reserve of
GBP 78,382,800.-.

The total consideration is GBP 2,018,095,879.-.»

Luxembourg, November 16, 2000.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5, first

paragraph, of the Articles of Incorporation to read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at GBP 1,533,828,000.- (one billion five

hundred and thirty-three million eight hundred and twenty-eight thousand Pound Sterling), divided into 1,533,828 (one
million five hundred and thirty-three thousand eight hundred and twenty-eight) shares with a nominal value of GBP
1,000.- (one thousand Pound Sterling) each.»

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital consisting of all the assets and liabilities (entire property),

nothing withheld or excepted, of a company having its registered office in a European Union State United Kingdom, the
company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.1 of the Luxembourg law of De-
cember 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax percep-
tion in such a case.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about three hundred fifty thousand Luxembourg francs.

Retainer: Sufficient funds, equal at least to the amount as precised above for notarial fees are already at the disposal

of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

Here being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille, le seize novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LADBROKE GROUP IN-

TERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C.
Luxembourg section B numéro 58.744, constituée suivant acte reçu le 2 avril 1997, publié au Mémorial C, numéro 372
du 11 juillet 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Francis Zeler, employé privé, demeurant à Rosière-le-Petite (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

COMPAGNIE DE REVISION
Société anonyme
Réviseur d’entreprises
J.-M. Gischer

20425

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 750.000 (sept cent cinquante mille) actions, représentant l’intégralité

du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1) Augmentation du capital souscrit à concurrence de sept cent quatre-vingt-trois millions huit cent vingt-huit mille

Livres Sterling (GBP 783.828.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent cinquante millions de Livres Ster-
ling (GBP 750.000.000.-) à un milliard cinq cent trente-trois millions huit cent vingt-huit mille Livres Sterling (GBP
1.533.828.000,-) par la création de sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-huit (783.828) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000,-) chacune, lesquelles sont accompagnées d’une prime d’émis-
sion totale d’un milliard cent cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf Livres Sterling
(GBP 1.155.885.079,-) et d’une affectation à la réserve légale d’une somme de soixante-dix-huit millions trois cent qua-
tre-vingt-deux mille huit cents Livres Sterling (GBP 78.382.800,-).

2) Souscription et libération des sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-huit (783.828) actions nouvelles, de

la prime d’émission totale ainsi que du montant de l’affectation à la réserve légale par un apport en nature par LAD-
BROKE GROUP LIMITED, une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social à Maple Court, Central Park,
Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire WD24 4QQ, United Kingdom, de l’universalité de ses biens.

3) Modification afférente de l’article 5, premier paragraphe, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Premier paragraphe. Le capital souscrit de la société est fixé à un milliard cinq cent trente-trois millions

huit cent vingt-huit mille Livres Sterling (GBP 1.533.828.000,-), représenté par un million cinq cent trente-trois mille huit
cent vingt-huit (1.533.828) actions d’une valeur nominale de mille Livres Sterling (GBP 1.000) chacune.»

4) Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de GBP 783.828.000,- (sept cent quatre-vingt-trois

millions huit cent vingt-huit mille Livres Sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 750.000.000,- (sept cent
cinquante millions de Livres Sterling) à GBP 1.533.828.000,- (un milliard cinq cent trente-trois millions huit cent vingt-
huit mille Livres Sterling), par l’émission de 783.828 (sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-huit) actions nou-
velles d’une valeur nominale de GBP 1.000,- (milles Livres Sterling) chacune.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 783.828 (sept cent quatre-vingt-trois mille huit cent vingt-huit)

actions nouvelles:

LADBROKE GROUP LIMITED, une société de droit anglais et gallois, ayant son siège social à Maple Court, Central

Park, Reeds Crescent, Watford, Hertfordshire WD24 4QQ, United Kingdom.

L’émission des actions est également sujette au paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de GBP

1.155.885.079,- (un milliard cent cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt-cinq mille soixante-dix-neuf Livres Ster-
ling) et l’affectation à la réserve légale d’une somme de GBP 78.382.800,- (soixante-dix-huit millions trois cent quatre-
vingt-deux mille huit cents Livres Sterling).

Intervention - souscription - libération

LADBROKE GROUP LIMITED, prénommée, ici représentée par Monsieur Francis Zeler, également prénommé, en

vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée au présent acte;

déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites ainsi que la prime d’émission et l’affectation aux réserves

légales, ont été intégralement libérées par l’apport en nature de l’intégralité de ses actifs et passifs (l’universalité de ses
biens).

L’actif et le passif apportés en nature sont libres de tout privilège ou gage et il n’existe aucune restriction légale ou

conventionnelle à la cessibilité de tout l’actif et de tout le passif de LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEM-
BOURG S.A., l’apport étant effectivement réalisé sans aucune condition.

Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par la production des statuts de LADBROKE

GROUP LIMITED et de sa situation bilantaire.

Rapport du réviseur

Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a faite

l’objet d’un rapport en date du 16 novembre 2000 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant COMPAGNIE DE
REVISION, Luxembourg, représenté par Monsieur Jean-Marie Gischer, qui conclut comme suit:

«Conclusion:

«On the basis of the procedures which we have performed, it is our opinion that the method of valuation adopted

20426

value GBP 1,000.- each together with a share premium of GBP 1,155,885,079 and an allocation to the legal reserve of
GBP 78,382,800.-. The total consideration is GBP 2,018,095,879.-.

Luxembourg, November 16, 2000.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à GBP 1.533.828.000,- (un milliard cinq cent trente-trois mil-

lions huit cent vingt-huit mille Livres Sterling), représenté par 1.533.828 (un million cinq cent trente-trois mille huit cent
vingt-huit) actions d’une valeur nominale de GBP 1.000,- (mille Livres Sterling) chacune.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d’apport

Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par apport en nature de

tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d’une société de capitaux ayant son siège
dans un Etat de l’Union Européenne (United Kingdom), la société requiert expressément l’exonération du paiement du
droit proportionnel d’apport sur base de l’article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3
décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d’enregistrement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital au droit fixe d’enregistrement, s’élève à environ
trois cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dis-

position du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants e en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: F. Zeler, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68570/211/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LADBROKE GROUP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.744.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68571/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

GE FANUC AUTOMATION EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 1.567.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2000, vol. 267, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93064/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

COMPAGNIE DE REVISION
Société anonyme
Réviseur d’entreprises
J.-M. Gischer»

Luxembourg, le 27 novembre 2000.

J. Elvinger.

Diekirch, le 29 novembre 2000.

Signature.

20427

MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 45,000,000.- EUR.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.400.

—

In the year two thousand, on the third day of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MARK IV HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a

société à responsabilité limitée having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, rue J.F. Kennedy, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 664 of the 2nd of September 1999, inscribed at the Lux-
embourg trade register on the 7th of July 1999, section B under number 70.400, and whose articles of association have
been amended by deed enacted on July 27th, 1999, published in Mémorial C, number 790 of October 23, 1999.

The meeting was presided by Mr Jaap Everwijn, employee, residing at Senningerberg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Eliane Klimezyk, employee, residing at Hussigny, France.
The meeting elected as scrutineer Miss Emmanuelle Charles, employee, residing at Habay-la-Neuve, Belgium.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
(a) Amendment of the first paragraph of Article 3 to read as follows:
«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enter-

prises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
and for the benefit of any enterprises or companies any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.»

(b) Amendment of article 6 by the addition of the following:
«The shares may be pledged by the partners in which case due inscription must be made in the register of partners

of the Company and the shares so pledged are transferred by way of security to the pledgee.

The pledgee(s) may be entitled to receive all dividends and exercise all voting rights and other powers pertaining to

the shares regardless of the occurrence of any breach of any secured obligation under the concerned pledge. Such sub-
stitution will take place automatically vis-à-vis the partners and after having given notice hereof in writing to the Com-
pany, vis à vis the Company.

Once the partner/pledgor has been substituted by the pledgee(s) in accordance with the above paragraph, the pledg-

ee(s) or its agent(s) will be granted the right to dividends and will validly exercise the voting rights and other powers
pertaining to the shares and will be entitled to challenge any resolution taken in breach therewith. The Company shall
take all actions which are deemed to be necessary in order to ensure the effectiveness of the pledgee(s) rights and any
objection not sanctioned by an enforceable court order regarding the breach of the secured obligations under the pledge
will be deemed to be void and ineffective.

The partners acknowledge that the pledgee(s) are fully and unconditionally authorised to pass any resolution which

is deemed necessary or useful by the pledgees to ensure the correct performance of the secured obligations under the
pledge by the Company or to preserve their rights as secured creditors, relinquishing any claim that the partners may
have to this regard.»

c) Amendment of article 7 by the addition of the following to the first paragraph:
«The shares need however not be offered in the first place to the partners and no further approval of the partners

is however required in the event that the shares are transferred upon realization of the pledge to the pledgee(s) by way
of auction or judicial attribution or in any other manner permitted by applicable law, provided the pledgee(s) when the
pledge was created, had been accepted.»

(d) Amendment of the second paragraph (prior to item c hereabove) of article 7 to read as follows:
«Subject as set out above, otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law

on trading companies.»

(e) Amendment of the first paragraph of article 10 to read as follows:
«The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners, subject to

the provisions of the article 6, with or without limitation of their period of office.»

(f) Amendment of the first paragraph of article 12 to read as follows:
«Subject as otherwise set out herein the sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by

the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.»

(g) Amendment of the second paragraph of article 12 to read as follows:
«As a consequence thereof and subject as set out above, all decisions which exceed the powers of the managers are

taken by the sole member.»

II. The sole shareholder is represented and the number of its shares is shown on an attendance list; this attendance

list, signed the Board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital is present or represented at the present meeting.

20428

IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-

da.

After deliberation, the sole shareholder resolved as follows:

Sole resolution

It was resolved to amend the articles of incorporation of the Company as set out in the agenda.
There being no further business for the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.

Done in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie une assemblée extraordinaire des porteurs de parts de la société à responsabilité limitée MARK IV HOL-

DINGS, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 46A, rue J.F.
Kennedy, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 18 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C numéro 664 du 2 septembre 2000, inscrite le 7 juillet 1999 au registre de commerce de Luxembourg, à
la section B sous le numéro 70.400 et dont les statuts ont été modifiés par acte du 27 juillet 1999, publié au Mémorial
C numéro 790 du 23 octobre 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jaap Everwijn, employé privé, demeurant à Senningerberg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Eliane Klimezyk, employée privée, demeurant à Hussigny, France.
L’assemblée désigne comme scrutateur Mademoiselle Emmanuelle Charles, employée privée, demeurant à Habay-la-

Neuve, Belgique.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire instrumentant d’acter

que :

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit :
(a) Modification du premier paragraphe de l’article 3 comme suit :
«La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux et pour le bénéfice de
toutes entreprises ou sociétés, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.»

(b) Modification de l’article 6 par addition de ce qui suit:
«Les parts sociales peuvent être gagées par les associés auquel cas une inscription à cet effet doit être fait dans le

registre des associés de la société et les actions gagées de cette manière sont transférées à titre pignoratif au détenteur
du gage.

Le(s) détenteur(s) du gage peuvent avoir le droit de recevoir toute dividende et d’exercer tout droit de vote et autres

pouvoirs relatifs aux parts sociales indépendamment de l’occurrence de toute violation des obligations garanties par le
gage concerné. Telle substitution sera automatique à l’encontre de l’associé ayant donné en gage ses parts sociales et,
à l’encontre de la société, après notification par écrit de la société.

Une fois que l’associé/débiteur sur gage a été remplacé par le(s) détenteur(s) conformément au paragraphe repris ci-

dessus, le(s) détenteur(s) du gage ou ses (leurs) mandataire(s) seront investis des droits sur les dividendes et exerceront
valablement les droits de vote et autres pouvoirs relatifs aux parts sociales et seront en droit de contester toute réso-
lution prise en contradiction avec ce qui précède. La société exercera toute action jugée utile afin d’assurer l’effectivité
des droits du (des) détenteur(s) et toute objection en relation avec le non-respect d’une obligation garantie sous le con-
trat de gage sera jugée nulle et ineffective.

Les associés reconnaissent que le(s) détenteur(s) de gage est (sont) autorisé(s) de manière absolue et non soumise

à des conditions d’adopter toute résolution qui est jugée nécessaire ou utile afin d’assurer le respect des obligations
garanties sous le contrat de gage par la société et/ou de préserver leurs droits en sa (leur) qualité de créancier(s) ga-
ranti(s) et abandonnant toute action que les associés pourraient avoir à cet effet.»

c) Modification de l’article 7 par addition de ce qui suit:
«Les parts ne doivent cependant pas être offertes en premier lieu aux associés et aucun accord supplémentaire n’est

requis au cas où les parts sont transférées en raison de la réalisation du gage au(x) détenteur(s) du gage par adjudication
publique ou attribution judiciaire ou autrement tel que permis par la loi, étant entendu que le(s) détenteur(s) du gage
ait (ent) été accepté(s) au moment de la création du gage.»

(d) Modification du deuxième paragraphe (avant le point c) ci-avant) de l’article 7 comme suit :
«Excepté tel que dit ci-avant, pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée

sur les sociétés commerciales.»

20429

(e) Modification du premier paragraphe de l’article 10 comme suit:
«La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés, excepté tel que

prévu par l’article 6, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.»

(f) Modification du premier paragraphe de l’article 12 comme suit:
«Excepté tel que prévu autrement par les présent statuts l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité
limitées.»

(g) Modification du deuxième paragraphe de l’article 12 comme suit:
«Il s’ensuit que, excepté ce qui est dit ci-avant, toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont

prises par l’associé unique.»

II. L’associé unique représenté et le nombre de ses parts sont indiqués sur une liste de présence; la liste de présence

signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte.

III. L’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée.

IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

Après délibération, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

Résolution unique

Il est décidé de modifier les statuts tel que prévu par l’ordre du jour.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée a été ensuite clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Everwijn, E. Klimezyk, E. Charles, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 126S, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68589/211/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.526.

—

L’an deux mille, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de LUXRENTA HOLDING S.A., R. C. B N° 34.526, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 juillet 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 44 du 4 février 1991.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 21 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 196 du 23 mars 1999.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Máire Gallagher, avocat, avec adresse profession-

nelle au 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Madame la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Even, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle au 6, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean Schutz, avocat, avec adresse professionnelle au 6, avenue Jean-Pier-

re Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Madame la présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

d’une valeur nominale de dix mille francs français chacune, représentant l’intégralité du capital social de dix millions de
francs français sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les ac-
tionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’exercice social qui commencera le 1

janvier et qui se terminera le 31 décembre de la même

année.

Luxembourg, le 17 novembre 2000.

J. Elvinger.

20430

2. Modification subséquente de l’article 26 des statuts.
3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Seule et unique résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 26 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:
«Art 26. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»
En conséquence l’exercice social en cours prendra exceptionnellement fin le 31 décembre 2000.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Gallagher, M. Even, J. Schutz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2000, vol. 127S, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68587/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LUXRENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.526.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1447 du 23 novembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68588/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

ENTENTE DES SOCIETES DE LA COMMUNE DE CLERVAUX, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9707 Clervaux, 29, rue de la Gare.

—

STATUTS

I. Dénomination, Composition, Siège et Durée

Art. 1

. L’association porte la dénomination ENTENTE DES SOCIETES DE LA COMMUNE DE CLERVAUX, as-

sociation sans but lucratif.

Elle se compose de sociétés poursuivant un but culturel, sportif ou autre de la commune de Clervaux. Chacune des

sociétés-membres garde son entière indépendance. Elle a son siège à Clervaux. Sa durée est illimitée.

Elle est régie par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but

lucratif, ainsi que par les présents statuts.

II. But et Objet

Art. 2. L’association a pour but:
- d’établir un contact étroit entre les sociétés affiliées afin de défendre au mieux leurs intérêts communs et particu-

liers

- de renforcer l’amitié entre les différentes sociétés et de servir de médiateur dans les affaires litigieuses à la demande

écrite des sociétés concernées,

- d’organiser des manifestations non réalisables par une seule société.
Art. 3. L’association réalise son objet par la création, la gestion et l’organisation de toute oeuvre poursuivant un

objet identique ou analogue au sien.

L’association peut louer ou acquérir des immeubles en vue de réaliser son objet social.

III. Admission, Démission, Radiation, Cotisation

Art. 4. Toute société de la Commune de Clervaux, poursuivant un but culturel, sportif ou autre qui voudra adhérer

à l’Entente, doit présenter une demande d’admission signée par son président ou délégué. L’assemblée générale annuelle
de l’Entente statuera sur l’admission d’une société à la majorité absolue des voix. Toutefois, l’admission n’est acquise
que par le versement de la cotisation annuelle.

Art. 5. La qualité de société-membre se perd:
a) par le non-paiement de la cotisation dans un délai de trois mois après l’assemblée générale,
b) par décision à la majorité absolue de l’assemblée générale pour non-observation des statuts.
Art. 6. La démission d’une société-membre doit être envoyée au secrétariat de l’Entente. Elle doit être formulée

par lettre recommandée et signée par le président ou délégué de la société.

L’acceptation ou le refus de la démission sont réservés au conseil d’administration.

Luxembourg, le 1

décembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

A. Schwachtgen.

20431

Art. 7. Toute société sortante n’a aucun droit sur les fonds de l’Entente.
Art. 8. Les sociétés-membres pourront être astreintes, par une décision de l’assemblée générale, à une cotisation

annuelle dont le montant est fixé par l’assemblée générale sur une proposition du conseil d’administration. Le montant
maximum ne peut pas dépasser la somme de 25 euros index 100.

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. L’entente est administrée et dirigée par un conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration se compose de 7 membres au moins et de 13 membres au plus. Le conseil d’ad-

ministration comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et des assesseurs. Les membres du
conseil d’administration sont élus à l’assemblée générale pour une durée de deux ans, à l’exception du président qui est
désigné par le conseil d’administration pour une durée de trois ans.

Le conseil d’administration, à l’exception du président, est renouvelé par moitié chaque année. Les membres sortants

sont rééligibles.

Art. 11. Le conseil d’administration ne peut comprendre que les membres qui représentent officiellement une des

sociétés-membres. Les candidatures pour le conseil d’administration doivent être présentées par écrit par le président
ou délégué des sociétés-membres respectives au secrétariat de l’Entente.

Art. 12. Le conseil d’administration ne peut compter qu’un seul représentant d’une même société-membre.
Art. 13. Le conseil d’administration ne peut pas se composer de membres unis par des liens de parenté directe.
Art. 14. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier sont désignés par le conseil d’administration.
Art. 15. Au cas où un des membres du conseil d’administration est démissionnaire au cours de l’exercice, le conseil

d’administration peut coopter un nouveau membre qui termine le mandat du membre démissionnaire. Le nouveau mem-
bre a tous les droits de membre du conseil d’administration.

Si un ou plusieurs sièges restent vacants lors d’une assemblée générale, le conseil d’administration peut agir de la

même façon.

Art. 16. Les fonctions du conseil d’administration sont:
a) l’administration générale et la gérance des fonds de l’association,
b) la représentation de l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaire,
c) les décisions sur toutes les questions se rapportant aux statuts de l’association,
d) l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale.
Art. 17. Le président préside et dirige les travaux du conseil d’administration et des assemblées générales. Il signe

conjointement avec le secrétaire ou le trésorier tous les documents et toutes les lettres engageant la responsabilité
morale et financière de l’association. Il représente officiellement l’association dans ses rapports avec les autorités. En
cas d’absence, il est remplacé par le vice-président.

Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix présentes. En cas de partage des

voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses
membres sont présents.

Art. 19. La gestion matérielle des affaires de l’association est assurée par le secrétaire et le trésorier.
Art. 20. La gestion financière du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes qui sont nommés an-

nuellement par l’assemblée générale. Le bilan devra être mis en temps utile à la disposition des vérificateurs qui présen-
tent leur rapport à l’assemblée générale.

Art. 21. Les membres du conseil d’administration absents trois fois consécutivement sans excuse justifiée aux séan-

ces, peuvent être suspendus de leurs fonctions. Pour une telle décision, la majorité absolue des voix du conseil d’admi-
nistration est requise.

Art. 22. Les membres du conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou du secrétaire aussi

souvent que l’exige l’intérêt de l’association. Il est convoqué également sur la demande de 1/3 de ses membres.

Art. 23. Les membres du conseil d’administration ne contractent aucune obligation personnelle, relativement aux

engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commi-
ses dans leur gestion.

Art. 24. Les ressources annuelles de l’association se composent:
a) des cotisations annuelles des sociétés-membres,
b) des dons et subventions,
c) des intérêts produits par les fonds,
d) des recettes de manifestation.

V. Exercice social et assemblée générale

Art. 25. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre chaque année.
Art. 26. L’assemblée générale annuelle se tient une fois par un et cela entre le premier janvier et le premier avril.

Elle est convoqué par le conseil d’administration.

Art. 27. Chaque société-membre a le droit de déléguer un de ses membres avec droit de vote à l’assemblée géné-

rale. Ce délégué doit être autorisé à ces fins par le comité de sa société et cela par procuration écrite. Le délégué ne
peut pas être un membre du conseil d’administration.

Art. 28. Les sociétés-membres doivent être convoquées par écrit au moins huit jours avant la date de l’assemblée

générale. La convocation doit contenir l’ordre du jour.

Art. 29. Les décisions de l’assemblée générale sont souveraines, elles sont prises à la majorité absolue des délégués

présents et au vote secret, si la demande en est faite par un des délégués.

Art. 30. Les décisions de l’assemblée générale, les modifications et ajouts aux statuts de l’association sont portés à

la connaissance des sociétés-membres dans le mois qui suit l’assemblée générale.

20432

Art. 31. Le conseil d’administration fixe, conformément aux stipulations de l’article 10 des présents statuts, le nom-

bre exact des membres du conseil d’administration à élire.

Art. 32. Sont portées à l’ordre du jour toutes les questions et propositions adressées au conseil d’administration

quinze jours avant l’assemblée générale et admises après examen par le conseil d’administration comme n’étant pas con-
traires à l’intérêt de l’association.

Art. 33. L’ordre du jour de l’assemblée générale comprend:
a) allocution du président,
b) rapport du secrétaire sur l’activité de l’exercice écoulé,
c) rapport du trésorier sur l’exercice financier écoulé,
d) rapport des vérificateurs des comptes,
e) approbation du bilan,
f) élections,
g) modifications aux statuts,
h) divers.
Cette liste peut être complétée par le conseil d’administration.
Art. 34. Le conseil d’administration a le droit de convoquer des assemblées extraordinaires. Il est tenu de le faire

si un cinquième des sociétés membres, en fait la demande; dans ce cas, l’assemblée doit se tenir dans le mois qui suit
cette demande.

VI. Modifications aux statuts

Art. 35. Aucune modification ne peut être apportée aux présents statuts, si ce n’est à l’assemblée générale annuelle

et aux deux tiers des suffrages exprimés. L’assemblée doit réunir les délégués de deux tiers des sociétés-membres. Si
les deux tiers ne sont pas présents à la première réunion, une deuxième assemblée générale pourra valablement déli-
bérer quel que soit le nombre des membres présents.

VII. Dissolution

Art. 36. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale, spécialement convoquée

à cette fin et comprenant les délégués de deux tiers des sociétés-membres. La dissolution ne sera admise que si elle est
votée à la majorité des trois quarts des votants.

Si les deux tiers ne sont pas présents à la première réunion, une deuxième assemblée générale pourra valablement

délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 37. Dans le cas où le nombre des sociétés-membres est inférieur à trois, l’association est dissoute de plein droit.
Art. 38. En cas de dissolution, l’avoir de l’association est réalisé et le solde céditeur est versé à une oeuvre de bien-

faisance.

VIII. Dispositions générales

Art. 39. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera procédé conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Ainsi convenu, fait et signé à Clervaux, le 27 octobre 2000, par les constituants préqualifiés.

Les membres fondateurs de l’association ENTENTE DES SOCIÉTÉS DE LA COMMUNE DE CLERVAUX

1) Nom:

Bodson

Signature

Prénom:

René

Profession:

employé de banque

Domicile:

maison 116,

L-9768

Reuler

Nationalité:

luxembourgeoise

2) Nom:

Godfroid

Signature

Prénom:

Francis

Profession:

employé de banque

Domicile:

22, rue Bongert
L-9714 Clervaux

Nationalité:

luxembourgeoise

3) Nom:

Junk

Signature

Prénom:

Jacquot

Profession:

ingénieur-technicien

Domicile:

maison 35
L-9768 Reuler

Nationalité:

luxembourgeoise

4) Nom:

Keipes

Signature

Prénom:

Rose

Profession:

commerçante

Domicile:

37, rue de la Gare
L-9707 Clervaux

Nationalité:

luxembourgeoise

20433

Enregistré à Clervaux, le 28 novembre 2000, vol. 208, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association sans but lucratif

ENTENTE DES SOCIETES DE LA COMMUNE DE CLERVAUX au 27 octobre 2000

ENTENTE DES SOCIETES DE LA COMMUNE DE CLERVAUX,

Association sans but lucratif

Liste des membres au 17 novembre 2000

5) Nom:

Konsbruck

Signature

Prénom:

Monique

Profession:

fonctionnaire

Domicile:

bei der Kapell, 15
L-9767 Pintsch

Nationalité:

luxembourgeoise

6) Nom:

Rucken

Signature

Prénom:

Danièle

Profession:

institutrice

Domicile:

5, Schoulbireg
L-9746 Drauffelt

Nationalité:

luxembourgeoise

7) Nom:

Wagner

Signature

Prénom:

Margot

Profession:

employée e.r.

Domicile:

18, route d’Eselborn
L-9706 Clervaux

Nationalité:

luxembourgeoise

8) Nom:

Zahnen

Signature

Prénom:

Nicole

Profession:

commerçante

Domicile:

60, Grand-rue
L-9711 Clervaux

Nationalité:

luxembourgeoise

Président

Jacquot Junk

lux. ingénieur-technicien maison 35

L-9768 Reuler

Vice-président René Bodson

lux. employé de banque maison 116

L-9768 Reuler

Secrétaire

Francis Godfroid

lux. employé de banque 22, rue Bongert

L-9714 Clervaux

Trésorier

Nicole Zahnen-Meisch

lux. commerçante

60, Grand-rue

L-9711 Clervaux

Assesseur

Danièle Rucken

lux. institutrice

5, Schoulbireg

L-9746 Drauffelt

Assesseur

Monique Konsbruck

lux. fonctionnaire

bei der Kapell, 15

L-9767 Pintsch

Assesseur

Rose Keipes-Kremer

lux. commerçante

37, rue de la Gare

L-9707 Clervaux

Assesseur

Margot Wagner

lux. employée privée e.r. 18, route d’Eselborn

L-9706 Clervaux

Société-membre

p.a.

ANTENNE COLLECTIVE CLERVAUX, A.s.b.l.

Winkin Joseph, luxembourgeois, 2B, route d’Eselborn,
L-9706 Clervaux

BASKET BALL CLUB CLARAVALLIS CLERVAUX

Stephany Marie-Louise, luxembourgeoise, 16, rue du village,
L-9748 Eselborn

CERCLE SPORTIF DU NORD, A.s.b.l.

Thoma François, luxembourgeois, 2, rue Massen,
L-9907 Troisvierges

CHORALE STE CECILE CLERVAUX

Reuter-Liani Anny, luxembourgeoise, 25, rue Driecht,
L-9713 Clervaux

5.FOOTBALL CLUB CLARAVALLIS CLERVAUX

Haag Edmond, luxembourgeois, maison 48A,
L-9741 Boxhorn

FRAEN A MAMMEM CLIÄRREF

Schlechter-Antony Liliane, luxembourgeoise, maison 32,
L-9768 Reuler

HARMONIE MUNICIPALE CLERVAUX

Schaack Simon, luxembourgeois, 9A Klatzewee,
L-9714 Clervaux

JEUNESSE CLERVAUX

Szkolik Christian, luxembourgeois, 2, rue Ley,
L-9713 Clervaux

KELECLUB «EISLECKER FRÖNN» CLIÄRREF

Reiter Léon, luxembourgeois, 36, route de Marnach,
L-9709 Clervaux

LES BUCHERONS DU NORD, A.s.b.l.

Beffort Raymond, luxembourgeois, 11A, Am Nidderland,
L-9774 Urspelt

20434

Enregistré à Clervaux, le 4 décembre 2000, vol. 209, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): F. Kler.

(93054/000/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

SALON CONTOUR, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

H. R. Diekirch B 5.286.

—

Im Jahre zweitausend, den dreizehnten November.
Vor dem Unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Sind erschienen:

1.- Herr Serge Ceccon, Geschäftsmann, Ehegatte von Frau Nicole Even, wohnhaft in L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Ech-

ternach.

2.- Die Aktiengesellschaft MAXI S.A., mit Sitz in 6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach,
eingetragen beim Handels- und Firmenregister in Diekirch unter der Nummer B 5.028.
hier vertreten durch den Delegierten ihres Verwaltungsrates:
- Herrn Serge Ceccon, vorgenannt,
Herr Serge Ceccon ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SALON CONTOUR, S.à

r.l., mit Sitz in L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 5.286.
Sie wurde gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Juni 1999, veröffentlicht

im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Nummer 674 am 8. September 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF)
aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), welche integral Herrn

Serge Ceccon zugehören.

Anschliessend bat der Komparent Herr Serge Ceccon, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, den unter-

zeichneten Notar folgendes beurkunden:

Derselbe überträgt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, seine fünfhundert (500) Anteile an die vorge-

nannte Gesellschaft MAXI S.A., für den Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF).

Dieselbe ist von heute an Eigentümerin der ihr hiermit übertragenen Anteile mit allen damit verbundenen Rechten

und Pflichten.

Sie erklärt ausserdem eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu

haben.

Herr Ceccon seinerseits, erklärt vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der besagten Gesellschaft MAXI

S.A., den Betrag von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) erhalten zu haben, worüber hiermit
Quittung.

Herr Serge Ceccon handelnd in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer der Gesellschaft SALON

CONTOUR, S.à r.l., erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtretung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von
der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu entbinden.

Anschliessend hat die neue Gesellschafterin folgenden Beschluss gefa¯ßt:

Einziger Beschluss

Nach der vorstehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen, beschliesst die Gesellschafterin Artikel 6 der Statuten

wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,-LUF) aufgeteilt in hundert (100) An-

teile von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche integral der Aktiengesellschaft MAXI S.A., mit Sitz in 6557 Dick-
weiler, 5, rue d’Echternach, zugehören.»

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Ceccon, H. Beck.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 350, fol. 92, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

SCOUTS ET GUIDES ST. BENOIT CLERVAUX

Kremer Romain, luxembourgeois, 6, Klatzewee,
L-9714 Clervaux

SERVICE D’INCENDIE DE CLERVAUX

Erpelding Remy, luxembourgeois, 4, rue Ley,
L-9713 Clervaux

SYNDICAT D’INITIATIVE DE CLERVAUX, A.s.b.l.

Keipes Manuel, luxembourgeois, 36 Grand-rue,
L-9710 Clervaux

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE

Mettendorf Nico, luxembourgeois, maison 1A,

CLERVAUX, A.s.b.l.

L-9765 Mecher

20435

Echternach, den 28. November 2000.

(93057/201/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

SALON CONTOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6461 Echternach, 4, Devant le Marché.

R. C. Diekirch B 5.286.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 29 novembre 2000.

(93058/201/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

KRYSTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.891.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 4 octobre 2000.

(93061/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 octobre 2000.

V.K. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 20, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1. Monsieur Victor Kneip, agent immobilier, demeurant à L-9455 Fouhren, 19, route de Walsdorf;
2. Madame Jacqueline Meyers, kinésithérapeute, épouse de Monsieur Victor Kneip, demeurant avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Forme - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de V.K. INVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à L-9233 Diekirch, 20, rue de la Gare. Il pourra être transféré dans tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.

Art. 3.La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Objet social

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations immobilières comprenant la promotion immobilière, l’achat,

l’échange et la vente, la mise en valeur et l’exploitation, la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de
Luxembourg et à l’étranger, le lotissement et l’aménagement de tous terrains, l’énumération ci-dessus étant énonciative
et non limitative. Elle peut faire toute opérations qui, directement ou indirectement, en tout ou en partie, peuvent se
rattacher à l’objet social ci-dessus désigné.

Elle pourra s’intéresser par voie d’apports, d’association, de fusion, de prises de participations ou d’interventions fi-

nancières, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
et dont l’objet serait similaire, annalogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société.

Capital social

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,- ) euros.
Il est divisé en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un (31,-) euros chacune.

Forme et transmission des actions

H. Beck
Notar

H. Beck
Notaire

E. Schroeder
Notaire

20436

Modification du capital social

Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

Conseil d’administration

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé des administrateurs restants et du ou des

commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réu-
nion, procède à l’élection définitive.

Pouvoirs du conseil d’administration

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur délégué.

Commissaire

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale

Assemblées générales

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juillet de chaque année

à dix-sept heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en
l’année deux mille un.

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Dividendes intérimaires

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle

Dispositions générales

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. Monsieur Victor Kneip, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2. Madame Jacqueline Meyers, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total : mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

20437

Les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente et un

mille (31.000,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.

Pour les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) euros correspond à un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente sept (1.250.537,-) francs.

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Madame Jacqueline Meyers, prénommée;
2. Monsieur Victor Kneip, prénommé;
3. Monsieur Martin Melsen, agent immobilier, demeurant à Niederfeulen, 4, rue de la Wark.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pascal Wagner, expert-comptable, demeurant à L-Pétange.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Victor Kneip, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé : V. Kneip, J. Meyers, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2000, vol. 604, fol. 37, case 1. – Reçu 12.505 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 4 décembre 2000.

(93062/234/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

GE FANUC EUROPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 2.989.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2000, vol. 267, fol. 4, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93065/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

HILCO-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6440 Echternach, 59, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.398.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 35, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93067/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

F. Unsen
Notaire

Diekirch, le 29 novembre 2000.

Signature.

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

20438

GARDEN SERVICE GRENGEN DAUM, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9943 Hautbellain, Maison 39.

R. C. Diekirch B 2.216.

—

Ausserordentliche Generalversammlung vom 13. Oktober 2000

Im Jahre zweitausend, am dreizehnten Oktober, sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GARDEN SERVICE GRENGEN DAUM, S.à r.l., mit Sitz in L-9361 Brandenburg gegründet gemäss Akt von dem instru-
mentierenden Notar Fernand Unsen in Diekirch am 3. Mai 1991 veröffentlicht im Mémorial C Nummer 375 Seite 17973,
eingetragen im Handelsregister zu Diekirch unter der Registernummer B 2.216 zu einer ausserordentlichen General-
versammlung erschienen.

Die Versammlung setzt sich zusammen aus:
1. Frau Sylvie Pinazza, Gärtnerin, wohnhaft in L-9943 Hautbellain, maison 39, mit 80 Anteilen;
2. Herrn Ferdinand Flammang, Gärtner, wohnhaft in L-9943 Hautbellain, maison 39, mit 20 Anteilen.
Die erschienenen einzigen Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung beschliessen

einstimmig folgenden Beschluss:

Die Gesellschafter beschliessen, den Sitz der Gesellschaft von L-9361 Brandenburg, 1, rue de Landscheid, nach L-9943

Hautbellain, maison 39, zu verlegen und demgemäss Artikel 5 wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu ge-
ben:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9943 Hautbellain.
Weitere Beschlüsse wurden nicht gefasst.

Brandenburg, den 13. Oktober 2000.

Enregistré à Clervaux, le 19 octobre 2000, vol. 208, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): R. Schmit.

(93066/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

ETS RAYMOND THILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

R. C. Diekirch B 4.596.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 36, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93068/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

MORGAN & REUTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6437 Echternach, 15, rue Ermesinde.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1. - Monsieur Chris Reuter, étudiant, demeurant à L-6437 Echternach, 15, rue Ermesinde;
2. - Monsieur Philip Morgan, étudiant, demeurant à A-1030 Vienne, 95, Landstrasse-Hauptstrasse.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent cons-

tituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la production audiovisuelle de films en tous genres, la distribution et la promotion de

ceux-ci avec l’aide de tous médias possibles, ainsi que l’activité d’intermédiaire en rapport avec la main-d’oeuvre et les
artistes intervenant dans le cadre de la production prémentionnée et même au-delà de celle-ci, ainsi que la promotion
du savoir-faire et du matériel ayant trait à la production audiovisuelle.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de MORGAN & REUTER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège de la société est établi à Echternach.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

S. Pinazza / F. Flammang

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

20439

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants doits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dis-

positions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).

Le capital est évalué à cinq cent mille deux cent quinze francs luxembourgeois (LUF 500.215,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1. - Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Chris Reuter, prénommé;
b) Monsieur Philippe Morgan, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
2. - L’adresse de la société sera la suivante:
L-6437 Echternach, 15, rue Ermesinde.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Reuter, P. Morgan, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 93, case 2. – Reçu 5.002 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(93106/227/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2000.

1. - Monsieur Chris Reuter, prénommé, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. - Monsieur Philip Morgan, prénommé, soixante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Total: cent vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Luxembourg, le 7 décembre 2000.

E. Schlesser.

20440

ELECTRICITE P. DIEDERICH, S.à r.l., SUCC. FEYPEL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.606.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 36, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93070/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

WEWA HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6433 Echternach, 1, rue Dondelinger.

R. C. Diekirch B 931.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 36, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93071/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

FREE TIME SPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 34, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.495.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 36, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93072/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

PHILIPPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6453 Echternach, 117, rue Krunn.

R. C. Diekirch B 4.229.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 29 novembre 2000, vol. 133, fol. 36, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93073/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 décembre 2000.

CACTUS BAZAR II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.059.

—

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 18 juillet 2000

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Paul Leesch, Commerçant, Niederterhaff/Bertrange, Président;
- Monsieur Max Leesch, Employé privé, Koerich, Administrateur;
- Monsieur Jeff Leesch, Employé privé, Koerich, Administrateur;
- Monsieur Eloi Krier, Employé privé, Bertrange, Administrateur.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2000.

Enregistré à Diekirch, le 30 novembre 2000, vol. 267, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93089/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

Echternach, le 1

décembre 2000.

Signature.

Pour le président
E. Krier
Administrateur

20441

PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9097 Ettelbruck, 27, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 4.941.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 2000, vol. 546, fol. 42, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 décembre 2000.

(93074/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

SIFLUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2000, vol. 318, fol. 33, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93077/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

VAN JEAN REMOUCHAMPS BRUNCLAIR & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.456.

—

L’an deux mille, le vingt-deux novembre.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société VAN JEAN REMOUCHAMPS

BRUNCLAIR & ASSOCIES, avec siège social à Useldange, constituée suivant acte reçu par le notaire E. Schroeder à
Mersch, en date du 15 novembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Edmond Van Jean, courtier, demeurant à B-1150 Woluwé-

Saint-Pierre, Drève du Bonheur 5/b5.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Joëlle Wurth, comptable, demeurant à Useldange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pascal Remouchamps, courtier, demeurant à B-4130 Esneux, Rue

d’Avister 10.

Le Président déclare:
I. Que les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire et le scrutateur.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des
convocations d’usage. Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de présente assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Démission de Monsieur Pascal Remouchamps en tant que gérant technique;
2. Nomination de Monsieur Edmond Van Jean, en tant que gérant technique.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution

L’assemblée prend les résolutions suivantes:
1. Démission de Monsieur Pascal Remouchamps, en tant que gérant technique;
2. Nomination de Monsieur Edmond Van Jean, en tant que gérant technique.
Fait à Useldange, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Diekirch, le 30 novembre 2000, vol. 267, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93096/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Pour PIZZERIA-RESTAURANT CHEZ STEFANO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Weiswampach, le 4 décembre 2000.

SIFLUX INTERNATIONAL S.A.

E. Van Jean / J. Wurth / P. Remouchamps

20442

ANGUCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 15, rue de Grundhof.

R. C. Diekirch B 2.537.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 octobre 2000, vol. 318, fol. 3, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93078/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

MUTSCH RICHARD & CIE, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9943 Hautbellain, 52C, route de Huldange.

R. C. Diekirch B 2.883.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2000, vol. 266, fol. 100, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 29 novembre 2000.

(93079/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

AUTO-ECOLE D’ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9046 Ettelbruck, 27, rue Guillaume.

R. C. Diekirch B 1.670.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 29 novembre 2000, vol. 266, fol. 99, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 29 novembre 2000.

(93080/663/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

ELECTRICITE JEAN SCHEER ET ASS., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 29, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean Michel Scheer, maître-électricien, demeurant à L-9420 Vianden, 19, rue de la Gare;
2) Monsieur Bernd Matthias Glaesner, électricien, demeurant à D-54669 Bollendorf, 11A, Wallendorferstrasse;
lesquels comparants ont requis le notaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils

ont convenu de constituer entre eux:

Art. 1

. La société prend la dénomination de ELECTRICITE JEAN SCHEER ET ASS., S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Vianden; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’électricité générale avec vente d’articles de la bran-

che, vente d’articles électroniques, électroménagers et de décoration, petits meubles et cadeaux, ainsi que toutes opé-
rations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement
à cet objet social, ou de nature à en favoriser la réalisation.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement dans toutes sociétés

et entreprises existantes ou à créer au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, et dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien.

La société peut créer et ouvrir des succursales.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant un préavis d’une année à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant.

Mamer, le 4 décembre 2000.

ANGUCA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.
Signature

20443

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de dé-

saccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d’Arrondissement compétent.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence à la date du 1

janvier 2001.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d’un million de francs (1.000.000,-), divisé en mille (1.000) parts sociales

de mille (1.000,-) francs chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces de la façon ci-après indiquée, de sorte que
la somme de un million de francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire:

1) par Monsieur Jean Michel Scheer, prénommé, la somme de neuf cent mille (900.000,-) francs;
2) par Monsieur Bernd Matthias Glaesner, prénommé, la somme de cent mille (100.000,-) francs;
Total des apports: un million (1.000.000,-) de francs.
En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de mille (1.000.-) francs chacune,

sont attribuées aux associés de la façon suivante:

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées entre vifs à des tiers que du consentement des associés, représentant au moins les trois

quarts (3/4) du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Cet agrément
est également requis en cas de transmission à des descendants en ligne directe ou au conjoint survivant.

Dans tous les cas où la cession n’est pas libre, la transmission des parts se fera conformément aux dispositions de

l’article 4, alinéa 3, ci-dessus.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5 % pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants droit de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de trente-cinq mille (35.000,-)

francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont réunis en

assemblée générale extra-ordinaire et ont pris, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

1. Est nommé gérant de la société Monsieur Jean Michel Scheer, prénommé;
2. Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société et pour l’engager en toutes circonstances par sa seule

signature;

3. Le- mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale;
4. L’adresse du siège social de la société est fixée à L-9420 Vianden, 29, rue de la Gare.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée .
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, il ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Scheer, B.-M. Glaesner, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 23 novembre 2000, vol. 604, fol. 60, case 6. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93142/205/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 décembre 2000.

1) à Monsieur Jean Michel Scheer, prénommé, neuf cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2) à Monsieur Bernd Matthias Glaesner, prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Ettelbruck, le 28 novembre 2000.

M. Cravatte.

20444

TECHNIC SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.721.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 7, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93099/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

TECHNIC SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.721.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 7 décembre 2000, vol. 267, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93100/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

AUBERGE PETITE SUISSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6311 Beaufort, 11, Grand-rue.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du

24 octobre deux mille, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 2000, volume 604, folio 35 case 11, que Monsieur Marjan
Dukovski, commerçant, demeurant à L-7785 Bissen, 10, rue du Nord, est devenu unique propriétaire des cent (100)
parts sociales de la société à responsabilité limitée AUBERGE PETITE SUISSE, S.à r.l. avec siège social à L-6310 Beaufort,
11, Grand-rue, constituée par acte du notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch en date du 25 mai 1993, publié
au Mémorial C, numéro 395 du 31 août 1993.

Monsieur Marjan Dukovsi, prénommé, est nommé nouveau gérant de la société.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations.

(93094/234/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

BLUE JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.437.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(93098/601/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 décembre 2000.

LOUVRE-CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. LOUVRE-BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise.

H. R. Luxemburg B 77.818.

—

Im Jahre zweitausend, den vierundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im amtssitz zu Luxembourg-Bonneweg.

Sind erschienen:

1.- Herr Michele Gilberto Orciari, Ingenieur, wohnhaft in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains;
2.- Herr Raymund Lukas, Maurermeister, wohnhaft in D-66706 Perl/Hellendorf, Efter Strasse 20.

Welche Komparenten, den amtierenden Notar ersuchten ihre Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:
I.- Die Komparenten sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LOUVRE-BAU,

S.à.r.l., mit Sitz in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains, gegründet zufolge Urkunde, aufgenomment durch den un-
terzeichneten Notar, am 11. September 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

Diekirch, le 7 décembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 7 décembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 4 décembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 6 décembre 2000.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.

20445

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 77.818.

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-), eingeteilt in einhun-

dert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-).

Diese einhundert (100) Anteile gehören den Gesellschaftern wie folgt:

III.- Die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, und welche an Platz und Stelle der ausser-

ordentlichen Generalversammlung, handeln, nehmen folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Abänderung der Benennung der Gesellschaft von LOUVRE-BAU, S.à.r.l., in LOUVRE-CONSTRUCTIONS, S.à.r.l.

Zweiter Beschluss

Der Artikel 2.- der Satzungen wird abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Benennung LOUVRE-CONSTRUCTIONS, S.à.r.l., Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, an.»

Dritter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird von L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains nach L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise

verlegt.

Vierter Beschluss

Der Artikel 3.- (Absatz eins) der Satzungen wird abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 3. Absatz eins. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Machtum.»

IV.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von fünfundzwanzigtausend

Luxemburger Franken (LUF 25.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleiben die
Gesellschafter dem Notar gegenüber solidarisch gehalten.

V.- Die Gesellschafter erwählen Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxembourg-Bonneweg, in

der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M.G. Orciari, R. Lukas, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2000, vol. 127S, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, erteilt.

(68582/222/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LOUVRE-CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 25, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 77.818.

—

(68583/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1310 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 23.490.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2000, vol. 267, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68572/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

1.- Herrn Michele Gilberto Oriciari, vorgenannt, fünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Herrn Raymund Lukas, vorgenannt, fünfzig Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: einhundert Anteile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxemburg-Bonneweg, den 30. November 2000.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 novembre 2000.

T. Metzler.

Diekirch, le 5 décembre 2000.

Signature.

20446

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1310 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 23.490.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2000, vol. 267, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68573/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1310 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 23.490.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 4 décembre 2000, vol. 267, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68574/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

PORVINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LIDS (LUXEMBOURG INFORMATIC DEVELOPMENT SYSTEMS), S.à r.l.).

Siège social: L-2443 Senningerberg, 54, rue des Romains.

—

L’an deux mille, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

José Rebelo Soares, analyste-programmeur, demeurant à L-2443 Senningerberg, 54, rue des Romains,
propriétaire de cent (100) parts sociales de LIDS (LUXEMBOURG INFORMATIC DEVELOPMENT SYSTEMS),

S.à.r.l., avec siège social à L-2443 Senningerberg, 54, rue des Romains, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor
de Mondorf-les-Bains, en date du 26 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380
du 10 août 1995, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 4 juin
1998, publié au susdit Mémorial C, numéro 684 du 24 septembre 1998.

Il déclare d’abord céder à José Pinto Quiaios, indépendant, demeurant à L-8067 Bertrange, 28, rue Am Pesch, cin-

quante (50) parts sociales de la Société, au prix convenu entre parties.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux part sociales cédées et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Le prix de cession a été payé par le cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

José Rebelo Soares, susdit, s’engage à tenir José Pinto Quiaios, également, quitte et indemne d’éventuels engagements

de la société LIDS, S.à.r.l., antérieurs à la présente cession de parts, poursuivis à son encontre.

Ensuite: José Rebelo Soares, susdit, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société la cession qui pré-

cède, conformément à l’article 1690 du Code Civil et dispense le cessionnaire de faire signer ladite cession à la Société,
déclarant n’avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, les associés José Rebelo Soares et José Pinto Quiaios, préqualifiés, se réunissent en assemblée générale

extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Suite à la cession de parts susdite, ils décident de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales de

cinq mille (5.000,- LUF) chacune.»

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition.

3) Ils décident de changer la dénomination de la société en PORVINS, S.à.r.l.

4) Suite à la résolution qui précède ils décident de modifier l’article 1

des statuts et lui donnent la teneur suivante:

«Art. 1. La société prend la dénomination de PORVINS, S.à.r.l.»

Diekirch, le 5 décembre 2000.

Signature.

Diekirch, le 5 décembre 2000.

Signature.

1) Par José Rebelo Soares, susdit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) José Pinto Quiaios, susdit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

20447

5) Ils décident de modifier l’article 3 des statuts et lui donnent dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet le commerce de produits alimentaires, d’articles de ménage, d’équipement de bureau

et d’ordinateurs et en général toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.»

6) Ils acceptent la démission de José Rebelo Soares de ses fonctions de gérant et lui donnent décharge de ses fonc-

tions.

7) Ils nomment gérants pour une durée indéterminée:
a) José Pinto Quiaios, susdit, ayant dans sa compétence la branche alimentaire et d’articles de ménage, et
b) José Rebelo Soares, susdit, ayant dans sa compétence la branche de l’équipement de bureau et d’ordinateurs.
La société sera engagée par la signature conjointe des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Rebelo Soares, J. Pinto Quiaios, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 24 novembre 2000, vol. 464, fol. 11, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68578/218/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

PORVINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LIDS (LUXEMBOURG INFORMATIC DEVELOPMENT SYSTEMS), S.à r.l.).

Siège social: L-2443 Senningerberg, 54, rue des Romains.

—

(68579/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

BOUCHERIE DE DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ingeldorf.

R. C. Diekirch B 904.

—

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 18 juillet 2000

Enregistré à Diekirch, le 30 novembre 2000, vol. 267, fol. 2, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(93090/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 décembre 2000.

OST IN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 19, rue Adolphe Klein.

—

L’an deux mille, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OST IN WEST S.A., avec

siège social à L-3521 Dudelange, 4, rue Karl Marx, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Dudelange du
29 janvier 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 205 du 6 mai 1993, dont
les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Joseph Elvinger, susdit, du 2 février 1994, publié au susdit Mémorial
C, numéro 185 du 11 mai 1994.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Henri Philippe, indépendant, demeurant à L-5653 Mondorf-les-Bains,

19, rue Adolphe Klein, qui désigne comme secrétaire Emilie Jegen, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée Générale a pour

Mondorf-les-Bains, le 29 novembre 2000.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Pour le président
E. Krier
Administrateur

20448

Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la société de Dudelange à Mondorf-les-Bains;
- Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1

des statuts;

- Fixation de l’adresse de la société à L-5653 Mondorf-les-Bains, 19, rue Adolphe Klein.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant, délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

Elle décide de transférer le siège social de la société de Dudelange à Mondorf-les-Bains.

Deuxième résolution

Elle décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.»

Troisième résolution

Elle fixe l’adresse de la société à L-5653 Mondorf-les-Bains, 19, rue Adolphe Klein.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Philippe, D. Risch, E. Jegen, R. Arrensdorff.
Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2000, vol. 464, fol. 12, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68629/218/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

OST IN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 19, rue Adolphe Klein.

—

(68630/218/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Mondorf-les-Bains, le 30 novembre 2000.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 5 décembre 2000.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

Document Outline

Sommaire

CR Associés S.A.

Jattis 3

European Building Society S.A.

Duparfi S.A.

Keulders Luxembourg S.A.

Filalac S.A.

Fortum Project Finance S.A.

Immobilière Arend et Cie S.A.

Green House S.A.

Krotz Holding S.A.

Maxi S.A.

Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A.

Luxembourg Business Consultants S.A.

Investimex S.A.

TBW Express Lux S.A.

Jaguar Luxembourg S.A.

Krypton International S.A.

Napoléon Cosmopolitan S.A.

Ladbroke Group International Luxembourg S.A.

GE Fanuc Automation Europe S.A.

Mark IV Holdings, S.à r.l.

Luxrenta Holding S.A.

Entente des Sociétés de la Commune de Clervaux

Salon Contour, S.à r.l.

Krystalux S.A.

V.K. Invest S.A.

GE Fanuc Europe Investment S.A.

Hilco-Lux S.A.

Garden Service Grengen Daum, S.à r.l.

Ets Raymond Thill, S.à r.l.

Morgan & Reuter, S.à r.l.

Electricité P. Diederich, S.à r.l., Succ. Feypel

Wewa Home, S.à r.l.

Free Time Sports, S.à r.l.

Philippi, S.à r.l.

Cactus Bazar II S.A.

Pizzeria-Restaurant chez Stefano, S.à r.l.

Siflux International S.A.

Van Jean Remouchamps Brunclair & Associés, S.à r.l.

Anguca, S.à r.l.

Mutsch Richard & Cie, GmbH

Auto-Ecole d’Ettelbruck, S.à r.l.

Electricité Jean Scheer et Ass., S.à r.l.

Technic Systems International S.A.

Auberge Petite Suisse, S.à r.l.

Blue Jeans, S.à r.l.

Louvre-Constructions, S.à r.l.

Lemni Technology Holding S.A.

Porvins, S.à r.l.

Boucherie de Diekirch S.A.

Ost In West S.A.