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16129
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 337
9 mai 2001
S O M M A I R E
Aroma-e Marketing, GmbH, Luxemburg . . . . . . . .
16133
Société Civile Immobilière Kraus, Mamer . . . . . . .
16171
Article S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16148
Société Civile Immobilière Lafrite, Mamer . . . . . .
16172
Athena II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16171
Société Civile Immobilière Lampertsbierg
Athena II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16171
Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16172
Avroy S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16151
Société Civile Immobilière Leideleng, Mamer . . .
16173
Banca di Roma International S.A., Luxembourg . .
16173
Société Civile Immobilière Liberty, Mamer . . . . .
16174
Cherrywood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
16134
Société Civile Immobilière Polida, Mamer . . . . . .
16160
CIT Luxembourg Cobblestone Leasing, S.à r.l.,
Société Civile Immobilière Westside, Mamer. . . .
16161
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16137
Société Européenne de Banque S.A., Luxem-
Cresset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16162
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16175
Cresset S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16162
Société Européenne de Sidérurgie S.A., Esch-
Croax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16168
sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16160
Croax, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16170
Sogerel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16161
D.B.R., S.C.I., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16149
Solluxhotel S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16162
D.T.Z., Découpe et Transformations Zamora S.A.,
Somet (Far East) Limited S.A., Luxembourg . . . .
16162
Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16144
Sottam S.A., Pontpierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16162
Dominoes Engineering S.A., Troisvierges . . . . . . . .
16154
Special’s, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16132
Ellira S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16172
Synapse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16163
Finance Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
16174
Synapse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16163
Finance Concept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
16174
Tandem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16164
Financière Quirinus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
16146
Tandem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16165
Integra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16155
Technoblock International S.A., Luxembourg . . .
16175
Kendal Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
16166
Tel Europe Systems & Services EWIV, Diekirch. .
16151
LinaLux, S.e.n.c., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16150
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Lu-
S.J.M. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
16130
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16154
Service Photo Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
16130
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A., Lu-
SLPM, Société Luxembourgeoise de Participation
xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16154
dans les Médias S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .
16131
Ventara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16165
Société Civile Immobilière Beaumont, Mamer. . . .
16130
Ventint S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
16161
Société Civile Immobilière Bettembourg,
Vista Global Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . .
16136
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16131
Vista Global Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . .
16137
Société Civile Immobilière Bierg, Mamer . . . . . . . .
16131
Vista Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .
16135
Société Civile Immobilière Dudelange, Mamer . . .
16132
Vouvray S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
16130
Société Civile Immobilière Esch, Mamer. . . . . . . . .
16132
Welnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16143
Société Civile Immobilière Ettelbreck, Mamer. . . .
16133
Welnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16144
Société Civile Immobilière Groussgaass, Mamer . .
16133
(Pol) Winandy et Cie, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . .
16137
Société Civile Immobilière Hesper, Mamer . . . . . .
16134
Zatra, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16137
Société Civile Immobilière Highway, Mamer . . . . .
16134
Société Civile Immobilière Ilot Clairefontaine,
Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16171
16130
SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.878.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 juillet 1996, acte publié au
Mémorial C n
°
553 du 29 octobre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64246/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
S.J.M. FINANCE, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.825.
—
Le bilan au 31 mars 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
(64247/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAUMONT, Société Civile Immobilière.
Siège social: Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAUMONT, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64249/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
VOUVRAY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 26.921.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64304/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
<i>Pour SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG, EXPERTS COMPTABLES
Signature
<i>Pour S.J.M. FINANCE
Société Anonyme Holding
i>CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Société Anonyme
Signature
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
16131
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BETTEMBOURG, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BETTEMBOURG, Société
Civile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64250/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BIERG, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BIERG, Société Civile Im-
mobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64251/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SLPM, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATION DANS LES MEDIAS,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 44.164.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2000, vol. 545, fol. 54, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 20 octobre 2000i>
Affectation du résultat: la perte de 646.325,- LUF est reportée sur l’exercice suivant. La répartition des résultats est
conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de
continuer la société.
L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Madame Patricia Thill, et, nomme comme remplaçante Madame
Paule Kettenmeyer, 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, son mandat venant à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale à tenir en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
(64274/279/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
16132
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUDELANGE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUDELANGE, Société Ci-
vile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64252/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESCH, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BOUNEWEG, Société Ci-
vile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64253/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5555 Remich, 8, Place du Marché.
R. C. Luxembourg B 48.526.
—
Décision des associés prise lors de leur réunion en date du 1
er
juin 2000:
Sont présents;
1) Madame Alix Knepper-Wagner, commerçante, demeurant à L-9051 Ettelbruck, 63, Grand-rue;
2) Monsieur Marco Denis Constant Knepper, employé privé, demeurant à L-9051 Ettelbruck, 63, Grand-rue;
représentant la totalité des associés et l’intégralité du capital social qui prennent à l’unanimité la décision suivante:
<i>Décision:i>
Les associés décident de transférer le siège de la succursale à L-9051 Ettelbruck, 20, Dr. Herr à L-9051 Ettelbruck,
63, Grand-rue avec effet immédiat.
Décidé et signé à Remich, le 1
er
juin 2000.
Enregistré à Remich, le 10 novembre 2000, vol. 176, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): P. Molling.
(64280/598/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
A. Knepper-Wagner / M. D. C. Knepper
16133
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETTELBRECK, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETTELBRECK, Société Ci-
vile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64254/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GROUSSGAASS, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESCH, Société Civile Im-
mobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64255/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
AROMA-E MARKETING, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschafssitz: L-2449 Luxemburg, 25B, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 78.486.
—
AUSZUG
Aus dem Beschluß des alleinigen Geschäftsführers geht hervor, daß folgende Personen zeichnungsberechtigt sind in
Bezug auf das von der Gesellschaft eröffnete Bankkonto:
- Frau Elisabeth Koppelkamm, wohnhaft in D-55624 Rhaunen, 1, Otto-Conrad Strasse: alleinige Unterschrift;
- Herr Thomas Jäger, wohnhaft in L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon: alleinige Unterschrift.
Diese Hinterlegung erfolgt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 22. Oktober 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 42, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64337/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
ERNST & YOUNG
Société anonyme
Signature
16134
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HESPER, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ESCH, Société Civile Im-
mobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64256/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HIGHWAY, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HIGHWAY, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64257/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
CHERRYWOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 69.985.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 13 novembre 2000 que le
Conseil d’Administration a décidé de nommer Monsieur Daniel Fix seul administrateur-délégué de la société.
Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Patrick Aflalo,
- Monsieur Albert Desenfans,
- Monsieur Daniel Fix, administrateur-délégué.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64348/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
Pour extrait conforme
Signature
16135
VISTA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. VISTA HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.758.
—
L’an deux mille, le six octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VISTA HOLDING
S.A., établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 72.758, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 65 du 20 janvier 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Björn Jonsson, senior manager, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la raison sociale de VISTA HOLDING S.A., en celle de VISTA INVESTMENT HOLDING S.A.
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l’actuelle raison sociale de la société de VIS-
TA HOLDING S.A., en celle de VISTA INVESTMENT HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires décide de changer dans les deux versions anglaise et française, l’article premier des statuts, de sorte que
celui-ci se lira désormais comme suit:
English version:
«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of VISTA INVESTMENT HOLDING
S.A.»
Version française:
«Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de VISTA INVESTMENT HOLDING S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé : E. J. Hilmarsson, B. D. Klapp, B. Jonsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2000, vol. 853, fol. 71, case 1. Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64303/239/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Belvaux, le 8 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
16136
VISTA GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. VISTA INVESTMENT HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.758.
—
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VISTA INVESTMENT
S.A., établie et ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, inscrite au registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 72758, constituée sous la dénomination de VISTA
HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 novembre 1999, publié au Mémorial C,
numéro 65 du 20 janvier 2000.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 octobre 2000,
en voie de publication au Mémorial C (cet acte contenant le changement de la raison sociale de la société de VISTA
HOLDING S.A. en celle de VISTA INVESTMENT HOLDING).
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Eggert J. Hilmarsson, employé de banque, demeurant à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thordut Emil Olafsson, account manager, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la raison sociale de INVESTMENT HOLDING S.A. en celle de VISTA GLOBAL HOLDING S.A.
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer l’actuelle raison sociale de la société de VIS-
TA INVESTMENT HOLDING S.A., en celle de VISTA GLOBAL HOLDING S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires décide de changer dans les deux versions anglaise et française, l’article premier des statuts, de sorte que
celui-ci se lira désormais comme suit:
English version:
«Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares
hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of VISTA GLOBAL HOLDING S.A.»
Version française:
«Art. 1
er
. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme holding sous la dénomination de VISTA GLOBAL HOLDING S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-
trumentant le présent procès-verbal.
Signé: E. J. Hilmarsson, B. D. Klapp, T. E. Olafsson, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2000, vol. 853, fol. 89, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64301/239/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Belvaux, le 8 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
16137
VISTA GLOBAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. VISTA INVESTMENT HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.758.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64302/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
POL WINANDY ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8140 Bridel, 106A, rue de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 9 novembre 2000.
(64307/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
ZATRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 62.963.
Constituée par-devant M
e
Roger Arrensdorf, notaire de résidence à Wiltz, en date du 23 décembre 1997, acte publié
au Mémorial C N° 204 du 2 avril 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64308/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
In the year two thousand, on the thirtieth day of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
CHESSMAN, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2134 Luxem-
bourg, 58, rue Charles Martel,
represented by Mr Tom Loesch, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a proxy granted to him on October 20,
2000, which proxy shall remain annexed to the present deed.
The appearing persons, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a company which they declared organised among themselves:
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
created a company (the «Company») in the form of a société à responsabilité limitée which will be governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.
The Company will exist under the name of CIT LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-
ing of Shareholders.
In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would inter-
fere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication with such office
or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company.
Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted
with the daily management of the Company.
Belvaux, le 8 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
<i>Pour ZATRA, S.à r.l.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
16138
Art. 3. Object.
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,
as well as the administration, development and management of such holdings.
The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also enter into lease or leasing transactions of any kind with companies forming part of the group
of companies the Company is a part of.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in con-
formity with the provisions of the law.
Chapter II.- Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital.
The issued share capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros), divided into
500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each.
Chapter III.- Board of directors
Art. 6. Management.
The Company is managed by a board of at least three directors, shareholders or not, appointed by decision of the
shareholders.
Retiring directors are eligible for re-election. Directors may be removed with or without cause at any time by the
shareholders at a simple majority.
The board of directors may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting.
The board of directors may elect a secretary of the Company and such other officers as it shall see fit.
None of these appointees need be members of the board of directors.
Art. 7. Meetings of the board of directors.
Meetings of the board of directors are called by the chairman or two members of the board. The meetings are held
at the place, the day and the hour specified in the notice convening it.
The board of directors may only proceed to business if a majority of its members are present or represented.
One or more directors may participate in a board meeting by means of a conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
Directors unable to be present or deemed present at a meeting may delegate by letter or by fax another member of
the board to represent them and to vote in their name. Directors unable to be present may also cast their votes by
letter, by fax or by telegram.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Where the number of votes cast for and against a resolution is equal, the chairman has a casting vote.
A director having an interest contrary to that of the Company, in a matter submitted for the approval of the board,
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
At the next general meeting of the shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders shall
be informed of the cases in which a director has an interest contrary to that of the Company. In the event of a member
of the board of directors having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority of the other
members of the board present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.
Resolutions signed by all the directors shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
All decisions adopted by the board of directors will be recorded in minutes signed by a majority of the directors.
Copies or extracts are signed by the chairman or any two members of the board of directors.
Art. 8. Powers of the board of directors.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in
the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting fall
within the competence of the board of directors.
The board of directors may with the prior approval of the general meeting of shareholders entrust the day-to-day
management of the Company’s business to one of its members appointed managing director.
The board may further delegate specific powers to directors or other officers.
It may appoint agents with definite powers, and revoke such appointments at any time.
Without prejudice to the foregoing powers, all acts binding the Company and all powers and mandates must be signed
by any two directors or by any two persons to whom signatory authority has been delegated by the board of directors.
Any litigation, whether as plaintiff or as defendant, shall be conducted by the board of directors in the Company’s
name. AII writs or judicial acts are validly issued in the name of the Company alone.
16139
Art. 9. Indemnity of directors.
The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other Com-
pany of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.
Chapter IV.- Shareholders’ resolutions
Art. 10. Powers of the Shareholders.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. It has
the powers conferred upon it by law. Decisions by the shareholders may be adopted by written resolutions signed by
all the shareholders.
Art. 11. General Meetings, Adoption of Resolutions.
General meetings are convened by the board of directors at such place and with such agenda as determined by the
board of directors. General meetings may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, which is final,
circumstances of force majeure so require. The shareholders may as well adopt resolutions in writing.
Art. 12. Procedure, Vote.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or
telex as his proxy another person who need not be a shareholder. Except as otherwise required by law, resolutions will
be taken by a simple majority of votes irrespective of the number of shares represented. One vote is attached to each
share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by any manager of the Company.
Chapter V.- Financial year, Distribution of profits
Art. 13. Financial Year.
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of every year.
The board of directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 14. Appropriation of Profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.
That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the
subscribed capital of the Company.
Upon recommendation of the board of directors the shareholders shall determine how the remainder of the annual
net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Chapter VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 15. Dissolution, Liquidation.
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as
for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-
solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII.- Applicable law
Art. 16. Applicable Law.
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg
law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended, have been observed.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
Shareholder
Subscribed
Number of
Amount
capital (EUR)
Shares
paid-in (EUR)
CHESSMAN, S.à r.l., prementioned. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500.-
500
12,500.-
16140
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation, are estimated at approximately fifty thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named party, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:
I.- Resolved to fix at three the number of membres of the board of directors and further resolved to elect the fol-
lowing as directors for an unlimited period:
1.- Mr Stéphane Daillencourt, company director, residing at 104, rue Albert 1
er
, F-92563 Rueil-Malmaison Cedex.
2.- Mr Neil Sawbridge, chartered tax advisor, residing at 66 Buckingham Gate, 5WIE 6AU London.
3.- Mr Rolf Althen, lawyer, residing at 66 Buckingham Gate, 5WIE 6AU London.
II.- The registered office shall be at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
III.- By exception to the provisions of Article 13 of the Articles of Association the first financial year will begin on the
date of formation of the Company and will end on the last day of December 2000.
IV.- Resolved to fix at one the number of auditors and further resolved to elect KMPG AUDIT S.C., having its regis-
tered office in L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, as statutory auditor.
The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in
the English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having
personal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
CHESSMAN, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège à L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles
Martel,
représentée par M. Tom Loesch, avocat, résidant à Luxembourg, au terme d’une procuration donnée en date du 20
octobre 2000, laquelle procuration restera annexée aux présentes.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’il déclare consti-
tuer.
Chapitre l
er
.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales
ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société à responsabilité limitée (S.à r.l.) qui sera régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination LUXEMBOURG COBBLESTONE LEASING, S.à r.l.
Art. 2. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-
tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront faites et portées à
la connaissance des personnes intéressées par l’une des personnes ou l’un des organes exécutifs de la Société ayant
qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut s’engager dans des opérations de location et de crédit-bail sous toutes formes avec des sociétés qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions
prévues par la loi.
Chapitre Il.- Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social.
Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), divisé en 500 (cinq cents) parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.
16141
Chapitre III.- Conseil d’Administration
Art. 6. Gestion.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs, associés ou non,
nommés par l’assemblée générale des associés.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les administrateurs sont révocables à tout moment avec ou sans cause,
par décision des associés prise à la majorité simple.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, les réunions
du conseil sont présidées par un administrateur présent.
Le conseil d’administration pourra désigner un secrétaire de la Société et tels autres agents qu’il jugera convenir.
Aucun de ceux-ci n’a besoin d’appartenir au conseil d’administration.
Art. 7. Réunions du Conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les conseils se tiennent au lieu, à la date et à l’heure indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement sur l’ordre du jour que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
Tout administrateur empêché peut par lettre écrite ou par fac-similé donner pouvoir à un autre membre du conseil
pour le représenter et pour voter en ses lieu et place. Les administrateurs empêchés peuvent également émettre leur
vote par lettre, par fac-similé ou par télégramme.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.
Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la Société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,
sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux opérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des associés, avant de procéder au vote de toute autre question, les action-
naires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt contraire à celui de la Société. Au cas où un mem-
bre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour conflit d’intérêts, les résolutions prises à la majorité des autres
membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent seront tenues pour valables.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles sont prises lors d’une
réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plu-
sieurs exemplaires d’une résolution identique.
Les décisions du conseil d’administration seront constatées dans des procès-verbaux qui seront signés par une ma-
jorité d’administrateurs. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président du conseil d’adminis-
tration ou par deux administrateurs.
Art. 8. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d’ad-
ministration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les
présents statuts à l’assemblée générale des associés, seront de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut, de l’assentiment préalable de l’assemblée générale des associés, déléguer la gestion
journalière de la Société à un de ses membres qui portera le titre d’administrateur-délégué.
Il peut aussi déléguer des pouvoirs spécifiques à des administrateurs et fondés de pouvoir.
II peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis, et les révoquer en tout temps.
Sans préjudice des pouvoirs de délégation susmentionnés, tous les actes qui engagent la Société, tous les pouvoirs et
toutes les procurations doivent être signés par deux administrateurs, ou par deux personnes à qui des pouvoirs de si-
gnature auront été délégués par le conseil d’administration.
Tout procès, tant en demandant qu’en défendant, sera suivi par le conseil d’administration au nom de la Société. Tous
les exploits ou autres actes judiciaires seront valablement faits au nom de la Société seule.
Art. 9. Indemnisation des administrateurs.
La Société s’engage à indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir et ses successeurs, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, de tout et contre toutes dépenses raisonnablement exposées par lui en rapport avec toutes
demandes en justice, procès ou procédure à laquelle il devient partie pour être ou avoir été administrateur ou fondé
de pouvoir de la Société ou, à la demande de la Société, de toute autre société de laquelle la Société est un actionnaire
ou un créancier et par laquelle il n’est pas en droit d’être indemnisé, sauf pour ce qui est des demandes en justice, procès
ou procédure dans lesquelles il sera jugé responsable pour négligence ou fraude. Dans le cas d’une transaction, l’indem-
nité sera accordée uniquement en rapport avec des affaires couvertes par la transaction dans lesquelles la Société est
avisée par son conseiller juridique que la personne indemnisée n’a commis aucune violation de ses obligations. Le pré-
sent droit à indemnités n’exclut pas l’exercice d’autres droits auxquels il peut prétendre.
Chapitre IV.- Assemblée générale des associés
Art. 10. Pouvoirs de l’assemblée Générale.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés. Elle a les pou-
voirs qui lui sont réservés par la loi. Les décisions de l’assemblée générale peuvent être prises par voie de résolutions
écrites, signées de tous les associés.
16142
Art. 11. Assemblée Générale annuelle/Adoption de résolutions.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration en tel lieu et avec tel ordre du jour qui sera
déterminé par le conseil d’administration. Les assemblées générales peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se pro-
duiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d’administration.
Art. 12. Procédure, Vote.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme ou
par télex un mandataire, lequel peut ne pas être associé. Sauf disposition contraire de la loi, les décisions sont prises à
la majorité des votes émis, sans considération de la proportion de capital représentée. Chaque action donne droit à une
voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux ad-
ministrateurs de la Société.
Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 13. Année sociale.
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-
tiques comptables.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième (10 %)
du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des associés décide de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 15. Dissolution, Liquidation.
La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et
de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VII.- Loi applicable
Art. 16. Loi applicable.
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a souscrit au nombre d’actions et a libéré en espèces
les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Coût, Evaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion, sont estimés à environ quarante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée illimitée:
1.- Monsieur Stéphane Daillencourt, administrateur de société, demeurant au 104, rue Albert l
er
, F-92563 Rueil-Mal-
maison Cédex.
2.- Monsieur Neil Sawbridge, conseiller fiscal, demeurant au 66 Buckingham-Gate, 5WIE 6AU London.
3.- Monsieur Rolf Althen, avocat, demeurant au 66 Buckingham Gate, 5WIE 6AU London.
II.- Le siège social est fixé à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
III.- Par exception aux dispositions de l’article 13 des statuts, la première année sociale commencera à la date de cons-
titution de la Société et se terminera le dernier jour de décembre 2000.
IV.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Associé
Capital
Nombre de
Libération
Souscrit (EUR)
parts sociales
(EUR)
CHESSMAN, S.à r.l., prédésignée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500,-
500
12.500,-
16143
Est nommée commissaire:
KPMG AUDIT S.C., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-
sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.
Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.
Signé : T. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2000, vol. 853, fol. 93, case 1. – Reçu 5.043 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64309/239/314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
WELNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.102.
—
L’an deux mille, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-
tion de WELNET S.A., R. C. Numéro B 75.102 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par
acte du notaire instrumentaire, en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 517 du 19 juillet 2000.
La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-huit mille (28.000)
actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité du capital so-
cial de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence,
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de la date de clôture de l’année sociale.
2. Modification afférente de l’article 8 des statuts.
3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle.
4. Modification afférente de l’article 9 des statuts.
5. Divers
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’année sociale du 31 décembre au 31 juillet, de sorte
que la précédente année sociale qui a commencé le 30 mars 2000 s’est terminée le 31 juillet 2000, l’année sociale en
cours commencée le 1
er
août 2000 se terminera le 31 juillet 2001 et les prochaines années sociales commenceront le
1
er
août de chaque année et se termineront le 31 juillet de l’année suivante.
En conséquence, l’article 8 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8. L’année sociale commence le premier août de chaque année et finit le trente et un juillet de l’année suivan-
te.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 15 décembre à 10.00 heures.
En conséquence, le premier alinéa de l’article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9, alinéa 1
er
. L’assemblée générale se réunit de plein droit le 15 décembre à 10.00 heures à Luxembourg, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-
res quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Belvaux, le 10 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
16144
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 72, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64305/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
WELNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 75.102.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1288 du 25 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64306/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
D.T.Z., DECOUPE ET TRANSFORMATIONS ZAMORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. Monsieur Ciriaco Zamora Mena, boucher, demeurant à B-4690 Bassenge, 36, Grand-route,
2. Monsieur Léon Stein, comptable, demeurant à Pétange.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils décla-
rent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de DECOUPE ET TRANSFORMATIONS ZAMO-
RA S.A., en abrégé, D.T.Z. S.A.
Cette société aura son siège social à Rodange.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des
actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait
obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Admi-
nistration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social
dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura
disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet:
- la découpe et la transformation de viandes bovines, porcines et autres,
- l’achat, la vente, la distribution, la fabrication, la transformation et le négoce en général de tous produits alimentaires
et non alimentaires d’origine animale ou de composition à base de viande,
- le conseil aux entreprises en ces matières,
- la prestation de services dans les activités précitées du secteur de la viande,
- la mise à disposition des moyens techniques nécessaires à l’exercice de telles activités.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité
ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société
ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opé-
rations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.
Elle pourra gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, si cette opération
est de nature à favoriser son développement.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille (32.000,-) EUR, représenté par trois cent vingt (320) actions d’une
valeur nominale de cent (100,-) EUR chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Toute cession d’actions de la société entre vifs sera soumise au droit de préemption en faveur des autres actionnaires,
dans la proportion de leur participation au capital de la société et à la valeur comptable du jour, à l’exclusion toutefois
Luxembourg, le 9 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
16145
de tout transfert de propriété, ou partie du droit de propriété, résultant d’une dévolution successorale en faveur du
conjoint survivant ou d’héritiers du premier degré.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée
du mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le Conseil d’Administration désigne son président. II ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondé-
rante.
Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion jour-
nalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administra-
teurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées
par le Conseil d’Administration.
La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assem-
blée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans limi-
tation de pouvoirs, ou par la signature de l’ensemble des administrateurs.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
II est révocable en tout temps par l’assemblée générale. Le commissaire sortant est rééligible.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier
exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 25 juin à 18.00 heures, au siège social ou en tout
autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les trois cent vingt (320) actions
comme suit:
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) par des versements en espèces,
de sorte que la somme de vingt-quatre mille (24.000,-) EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ont été accomplies.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-
risation préalable des autorités compétentes.
1) Monsieur Ciriaco Zamora Mena, préqualifié, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2) Monsieur Léon Stein, préqualifié, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Total: trois cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
16146
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Ciriaco Zamora Mena, préqualifié,
- Madame Maria de los Reyes Romero Gonzalez, employée de bureau, demeurant à B-4690 Bassenge, 36, Grand-
route,
- Monsieur Léon Stein, préqualifié.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la société A & M FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social à Useldange.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) L’adresse du siège social est fixée à L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.
4) Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué Monsieur Ciriaco Zamora Mena, pré-
nommé, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature en toutes circonstances.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Zamora Mena, L. Stein, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2000, vol. 415, fol. 79, case 6. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64311/232/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
FINANCIERE QUIRINUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles Vier-
ges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Eddy Dome, employé privé, demeurant à Bastogne (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici représentée par Monsieur Eddy Dome, préqualifié;
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront an-
nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE QUIRINUS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
Mersch, le 9 novembre 2000.
U. Tholl.
16147
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-
LUF), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 16.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
16148
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen;
b) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
c) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Stegen.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Greiveldange.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2001.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dome, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2000, vol. 511, fol. 45, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weniger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64313/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
ARTICLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.103.
—
<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 décembre 1999i>
L’Assemblée ratifie les décisions des Conseils d’Administration comme suit:
- Les démissions de Mesdames Fabienne Pateras-Boccard, Heidi Mueller et Francine Stucker de leurs postes d’Admi-
nistrateur de la société sont acceptées.
- En remplacement, Messieurs Derek S. Ruxton, Patrick Meunier et Alexander Ruxton sont nommés aux postes d’Ad-
ministrateur de la société.
- Monsieur Derek S. Ruxton est nommé au poste d’administrateur-délégué.
- La démission de DEBELUX AUDIT, S.à r.l. de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.
- FIGESTA GENEVE, S.à r.l. est nommée en remplacement au poste de commissaire aux comptes de la société.
- Les administrateurs et le commissaire aux comptes sont nommés pour une période de 4 ans. Leurs mandats pren-
dront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64339/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
1.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, mille deux cent qua-
rante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.249
2.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Junglinster, le 13 octobre 2000.
J. Seckler.
16149
D.B.R., S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois octobre.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- La société STEEL PARTNER S.A., avec siège social L-4575 Differdange, 45, Grand-rue,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain Rob, directeur de sociétés, demeurant à Differdange;
2.- Monsieur José Braconnier, entrepreneur, demeurant à L-4575 Differdange, 45, Grand-rue;
3.- Monsieur Didier Demolder, expert-comptable, demeurant à B-6760 Virton, 4, rue C. Barthélémy.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte de constitution d’une société civile immobilière
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination - Objet - Durée - Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière sous la dénomination D.B.R., S.C.I.
Art. 2. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte de
tiers:
- Toutes les activités relatives aux opérations immobilières et notamment l’achat, la vente, la location, la transforma-
tion et la construction d’immeubles.
- Toutes les activités liées à la gestion de complexes immobiliers, notamment leur entretien, leur gardiennage, mais
aussi la prestation de tous services aux personnes occupant tout ou partie d’immeubles, notamment la fourniture ou la
mise à disposition de personnel, de matériel, de service, ou de tout ce qui est nécessaire ou utile auxdites personnes
dans l’utilisation par elles des locaux mis à leur disposition par la société ou dans les activités que ces personnes y ac-
complissent.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s’intéresser par toutes les voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification
des statuts.
Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Rodange.
Titre II.- Capital - Apports - Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de quarante-cinq mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF), divisé en
cent (100) parts sociales de quatre cent cinquante francs luxembourgeois (450,- LUF) chacune.
Il a été souscrit comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante-cinq
mille francs luxembourgeois (45.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-
associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément unanime des autres associés.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.
Titre III.- Administration
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou
les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser
tous actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.
La société est engagée à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe des deux gérants, soit par la signature indi-
viduelle du gérant unique.
Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfice, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.
Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-
taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.
a) La société STEEL PARTNER S.A., prénommée, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
b) Monsieur José Braconnier, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
c) Monsieur Didier Demolder, prénommé, trente-deux parts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
16150
Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du
ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 12. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des
gérant(s).
Art. 13. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide
autrement.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 14. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution, s’élèvent approxi-
mativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur José Braconnier, préqualifié, est nommé gérant pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager
valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-4831 Rodange, 81, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Rob, J. Braconnier, D. Demolder, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2000, vol. 420, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64310/236/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
LinaLux, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-9560 Wiltz, 6, rue du X Septembre.
R. C. Diekirch B 5.086.
—
L’an deux mille, le mercredi quinze novembre.
Il est approuvé entre les constituants:
1. Madame Ferreira Lina,
2. Monsieur Dernoncourt Jean-Luc,
demeurant tous deux à L-9560 Wiltz au 6, rue du X Septembre.
Dénomination, siège
LINALUX, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Le siège social de la société est transféré à L-9560 Wiltz au 6, rue du X Septembre.
Nomination de gérance
Est nommée gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Ferreira Lina.
Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Dernoncourt Jean-Luc.
Droits de signature
Le gérant technique est signataire, le gérant administratif est co-signataire. Pour les sommes dépassant 100.000,- LUF
ou l’équivalent en Euro, la société n’est engagée que par la signature conjointe de deux gérants.
Wiltz, le 15 novembre 2000.
Enregistré à Diekirch, le 16 novembre 2000, vol. 266, fol. 91, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92898/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 novembre 2000.
Bascharage, le 13 novembre 2000.
A. Weber.
Pour réquisition
<i>La société
i>Signatures
16151
TEL EUROPE SYSTEMS & SERVICES EWIV, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung.
Gesellschaftssitz: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
—
<i>Erklärungeni>
Aus dem Protokoll der Hauptversammlung der Mitglieder vom 29. Februar 2000 geht hervor, dass Herr Wolfgang
Hanitzsch, wohnhaft in D-40721 Hilden und Herr Christoph Dubois, wohnhaft in F-93500 Pantin als Geschäftsführer
der Vereinigung anstelle von Herrn H. Schmidt und Herrn H. Hauri ab dem 1. März 2000 ernannt wurden.
Luxemburg, den 22. Oktober 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2000, vol. 545, fol. 40, case 2. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(92858/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2000.
AVROY, Société Anonyme.
Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société de droit néerlandais BREEVAST BV, établie et ayant son siège à NL-3511 Utrecht, 431, Godebaldkwar-
tier
inscrite au registre de commerce et des sociétés à Utrecht, sous le numéro KvK 30037036 à Utrecht (NL)
2. La société anonyme CREABEL S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 17 avril 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des sociétés, numéro 413 du 30 juillet 1997,
à ce non présentes mais ici représentées par Monsieur Benoît de Bien, demeurant à Wiltz,
en vertu de procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeu-
reront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.
Elle existera sous la dénomination de AVROY S.A.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’admi-
nistration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
- les opérations immobilières tant à la vente qu’à l’achat, les études et la promotion;
- la gestion, la location et la mise à disposition de biens immobiliers;
- la consultance et le conseil dans ce domaine;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille Euros (350.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions
d’une valeur de trois cent cinquante Euros (350,- EUR) chacune.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
16152
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions non divisibles.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée géné-
rale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La constatation d’une telle augmentation
ou diminution peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
La société peut, dans la mesure, dans les limites et aux conditions permises par la loi, racheter ses propres actions.
Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans par l’assemblée générale des action-
naires statuant à l’unanimité des voix (100 %); ils sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale statuant
aux mêmes conditions de majorité.
Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour toute autre cause que la démission, les administrateurs restants
réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans le cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procèdera
à l’élection définitive.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par les sta-
tuts ou par la loi sont de la compétence du conseil d’administration.
Art. 10. Pour toute opération supérieure au montant du capital social, comme acheter ou aliéner tous immeubles,
consentir l’inscription d’hypothèques sur tous biens sociaux, donner mainlevée avec ou sans paiement, compromettre,
transiger, renoncer à tout droit réel, privilège, action résolutoire, consentir tous désistements, le conseil devra obtenir
l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires se prononçant à l’unanimité (100 %) des droits de vote attachés
à l’ensemble des actions.
Les délégations de pouvoirs éventuelles nécessitées par les actes repris ci-dessus seront également approuvées par
la même assemblée.
Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs et missions qu’il juge convenable à un ou plusieurs administra-
teurs pour l’administration journalière de la société et pour l’exécution des décisions du conseil.
Le conseil peut en outre conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semblera, par mandat spécial, pour un
ou plusieurs objets déterminés. Il peut conférer des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.
Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la si-
gnature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera
toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations.
Art. 12. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et toujours révocables.
Assemblées générales - Exercice social
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de mai à 15.30 heures, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations et pour la première fois le troisième mardi du mois
de mai 2001.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’ac-
tions représentées, à la majorité simple.
16153
Art. 16. L’assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la so-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce pré-
lèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve atteindra dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale qui décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.
Dissolution - Liquidation
Art. 18. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques
ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants préqualifiés, tels que représentés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été libérées en totalité par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent
cinquante mille Euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent soixante-quinze
mille francs (175.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelées aux fonctions d’administrateur, tous ici présents et acceptant:
a) la société CREABEL S.A., préqualifiée,
b) la société BREEVAST BV, préqualifiée,
c) la société BELEGGINGMAATSCHAPPIJ EUROSTATE BV, avec siège social à Utrecht (NL).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille cinq.
5) Le siège social est fixé à l’adresse suivante: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à la société CREABEL S.A., prénommée.
Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 126S, fol. 23, case 4. – Reçu 141.190 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(92885/202/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 novembre 2000.
1. La société BREEVAST BV, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
999
2. La société CREABEL, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Niederanven, le 30 octobre 2000.
P. Bettingen.
16154
DOMINOES ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. DOMINOES CONSULTING & ENGINEERING S.A.).
Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
H. R. Diekirch B 4.462.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Firma abgehalten am 27. März 2000 um 14.00 Uhr i>
1) Annahme der Kündigung und Entlastung des statutorischen Kommissars.
Die Anwesenden der Aufsichtsratssitzung nehmen einstimmig die Kündigung des statutorischen Kommissars, Herrn
Lex Benoy mit Wohnsitz in Luxemburg, vom 9. März 2000 und erteilen dem scheidenden Kommissar Entlastung für die
Ausübung seines Mandates.
2) Ernennung eines neuen Kommissars.
Einstimmig ernennen alle Anwesenden die Zivilgesellschaft S.R.E. SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l.
mit Sitz in Luxemburg, 7, rue du Fort Rheinsheim zum statutorischen Kommissar. Dieses Mandat endet mit der Jährli-
chen Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2003.
Enregistré à Diekirch, le 31 octobre 2000, vol. 266, fol. 81, case 7. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92882/561/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 novembre 2000.
TRIDELTA HEAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 35, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 46.649.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 1999, eingetragen in Luxemburg, den 13. November 2000, Volumen 545, Fol.
100, Case 9, wurde beim Handels-und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg, den 14. November 2000 hinterlegt.
ERGEBNISVERWENDUNG
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(64295/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
TRIDELTA HEAL BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 46.649.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 novembre
2000 que:
- Suivant la procédure prévue par la Loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société
a été changée du Deutsche Mark en Euro avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000. Le capital social a également été aug-
menté à concurrence de 2.177,03 EUR pour le porter à 130.000,- EUR par incorporation des résultats reportés, sans
émission d’actions nouvelles et est à présent représenté par 2.500 actions d’une valeur nominale de 52,- EUR chacune.
- L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence.
- Monsieur Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg a été élu
commissaire aux comptes en remplacement de FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, démissionnaire.
Luxembourg, le 9 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64296/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Troisvierges, den 27 März 2000.
<i>Der Verwaltungsrat
i>Unterschriften
Ergebnisvortrag zum 1. Januar 1999 . . . . . . . . . . . .
27.810.259,- LUF
Gewinn des Geschäftsjahres 1999
14.921.531,- LUF
42.731.790,- LUF
Dividende (751.000,- DEM)
-15.489.375,- LUF
Vortrag auf neue Rechnung
27.242.415,- LUF
Luxemburg, den 9. November 2000.
Unterschrift.
Pour extrait conforme
Signature
16155
INTEGRA, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the eighth day of November.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Luxembourg).
There appeared:
1.- Mr Robert Zyzanski, director, residing at Eriksbergsg. 13, 11430 Stockholm, Sweden,
2.- Mr Anders Eckerbom, director, residing at PL 669, 185 41 Vaxholm, Sweden,
both represented by M
e
Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given at Stockholm
(Sweden) on October 23, 2000.
These proxies, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed
for the purpose of registration.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the following
articles of incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:
Art. 1. Form.
There is established by the appearing parties a société à responsabilité limitée (the «company») governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.
The Company is initially composed of several partners. The Company may however at any time be composed of a
single partner, owner of all the shares, notably as a result of the transfer of shares.
Art. 2. Name.
The Company will exist under the name of INTEGRA.
Art. 3. Object.
The object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign companies, as well as the
administration, development and management of its portfolio.
The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,
among others, the provision of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.
The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of the partners, as the case may be.
Art. 5. Registered office.
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-
agement.
The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-
embourg or abroad.
Art. 6. Capital.
The capital is set at five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 500,000.-), represented by five hundred (500)
shares of a par value of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each.
Art. 7. Amendment of the capital.
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general
meeting of the partners, as the case may be.
Art. 8. Rights and duties attached to the shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general
meetings of the partners.
If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the
articles of incorporation to all the partners.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions
of the single partner or the general meeting of the partners.
The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of the partners, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
16156
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares if the Company is composed of a single partner.
The single partner may transfer freely its shares, without having to comply with the formalities provided for by Article
1690 of the Civil Code.
10.2. Transfer of shares if the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting
of the partners representing at least three quarters of the capital.
Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
When the Company is composed of more than one partner, the transfer is not binding upon the Company and upon
third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil
Code.
Art. 12. Redemption of shares.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 13. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a partner.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners
does not put the Company into liquidation.
Art. 14. Management.
The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners or not.
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the
partners.
While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the
duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.
The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with
or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.
Art. 15. Powers.
The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning
the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company. The
manager is authorized to bind the Company by his sole signature. In the event of several managers being appointed, each
manager is authorized to bind the Company by his sole signature.
Art. 16. Events affecting the manager.
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation
or removal for any cause does not put the Company into liquidation.
Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the
Company.
Art. 17. Liability of the manager.
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken
on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.
Art. 18. General meeting of the partners.
18.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general
meeting of the partners.
Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
18.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting
or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to the partners
by registered mail.
In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the
text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 19. Decisions.
The decisions of the single partner or of the general meeting of the partners are documented in writing, recorded in
a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the pow-
er-of-attorneys are attached to the minutes.
Art. 20. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December.
The first financial year starts on the present date and ends on December 31, 2001.
Art. 21. Balance sheet.
Each year, on December 31, the accounts are closed, the management draws up an inventory of assets and liabilities,
the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.
16157
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the
general meeting of the partners for approval.
Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within
a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting.
Art. 22. Allocation of profits.
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit
of the financial year.
Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be
mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.
The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting
of the partners, as the case may be.
Art. 23. Dissolution, Liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of the partners, as the
case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).
Art. 24. Matters not provided.
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have
subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately sixty thousand Luxembourg Francs (LUF 60,000.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have adopted the following resolutions by
unanimous vote:
1. Resolved to set at one (1) the number of managers of the Company, resolved to appoint Mr André Meder, expert-
comptable, residing at 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg as manager of the Company for an unlimited duration and
to entrust him with the powers set forth in article 15 of the articles of incorporation of the Company.
2. Resolved to set the registered office at 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the Notary, having per-
sonal knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le huit novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Zyzanski, directeur, demeurant à Eriksbergsg. 13, 11430 Stockholm, Suède,
2.- Monsieur Anders Eckerbom, directeur, demeurant à PL 669, 185 41 Vaxholm, Suède,
les deux sont ici représentés par M
e
Marc Loesch, avocat, demeurant au Luxembourg,
en vertu de deux procurations données à Stockholm (Suède), le 23 octobre 2000.
Lesquelles procurations, signées par le comparant et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte
aux fins de formalisation.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une
société à responsabilité limitée que les parties prémentionnées déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Forme.
Il est formé par les comparants une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’ar-
ticle 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts.
La Société comporte initialement deux associés, elle peut, à toute époque, comporter un associé unique, propriétaire
de la totalité des parts sociales, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts.
<i>Shareholdersi>
<i>Subscribed capital Number of sharesi>
<i>Amount paid ini>
1) Mr Robert Zyzanski, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,000.- LUF
250
250,000.- LUF
2) Mr Anders Eckerbom, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250,000.- LUF
250
250,000.- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,000.- LUF
500
500,000.- LUF
16158
Art. 2. Dénomination.
La Société prend la dénomination sociale de INTEGRA.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’ad-
ministration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.
La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que
la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous
quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera
utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.
Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-
blée générale des associés, selon le cas.
Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance
le jugera utile.
Art. 6. Capital social.
Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée
par l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social
et à une voix à l’assemblée générale des associés.
Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à
la collectivité des associés.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique
ou de la collectivité des associés.
Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce
soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont
libres, sans que les formalités prévues à l’article 1690 du Code civil doivent être accomplies.
10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée
générale des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Formalités.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Lorsque la Société comporte plus d’un associé, les cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’el-
les ont été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.
Art. 12. Rachat des parts sociales.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 13. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés
n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 14. Gérance.
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
16159
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés.
Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un
gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 15. Pouvoirs.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition inté-
ressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l’objet de
la Société. Le gérant pourra engager la Société par sa seule signature. En cas de nomination de plusieurs gérants, chacun
d’eux pourra engager la Société par sa seule signature.
Art. 16. Evénements atteignant la gérance.
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-
mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.
Les créanciers, héritiers et ayants cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 17. Responsabilité de la gérance.
Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux enagements régu-
lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 18. Décisions de l’associé ou des associés.
18.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée
générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
18.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai
de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
Art. 19. Décisions.
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans
un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.
Art. 20. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2001.
Art. 21. Bilan.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des dettes
et établit le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.
Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée
générale des associés.
Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes
annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.
Art. 22. Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale: ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.
Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.
Art. 23. Dissolution, Liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par
un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 24. Disposition générale.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se séfèrent aux
dispositions légales en vigueur.
<i>Souscriptioni>
Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre de parts sociales et ont
libéré en espèces les montants ci-après énoncés:
<i>Associési>
<i>Capital souscriti>
<i>Nombre de partsi>
<i>Libérationi>
<i>socialesi>
1) Monsieur Robert Zyzanski, prénommé . . . . . . . . . . . . .
250.000,- LUF
250
250.000,- LUF
2) Monsieur Anders Eckerbom, prénommé . . . . . . . . . . . .
250.000,- LUF
250
250.000,- LUF
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000,- LUF
500
500.000,- LUF
16160
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à soixante mille francs luxembourgeois (LUF 60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-
rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, chaque fois, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à un. Est nommé gérant de la Société pour une durée illimitée:
Monsieur André Meder, expert-comptable, demeurant 12, rue Ste. Zithe, L-2763 Luxembourg.
Il a les pouvoirs prévus à l’article 15 des statuts de la Société.
2. L’adresse du siège social est fixée 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version en langue française, la version anglaise devant sur la demande des
mêmes comparants faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par
ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2000, vol. 853, fol. 93, case 7. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64316/239/358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POLIDA, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POLIDA, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64270/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE SIDERURGIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4241 Esch-sur-Alzette, boulevard Aloyse Meyer.
R. C. Luxembourg B 62.537.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
(64273/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Belvaux, le 13 novembre 2000.
J.-J. Wagner.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
SOCIETE EUROPEENNE DE SIDERURGIE S.A.
Signature
16161
SOGEREL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 23.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(64275/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WESTSIDE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE WESTSIDE, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 66, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64271/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
VENTINT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.880.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 octobre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les élire
pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2000/2001 comme suit:
<i>Conseil d’Administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64298/024/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
<i>Pour SOGEREL S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
MM. Giorgio Seragnoli, administrateur de sociétés, demeurant à Bologne (Italie), président;
Giancarlo de Martis, administrateur de sociétés, demeurant à Bologna, administrateur;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Pour extrait conforme
<i>Pour Ventint S.A.
Société Anonyme Holding
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliaire
i>Signatures
16162
SOLLUXHOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 218, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.824.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(64276/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOMET (FAR EAST) LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 57.857.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,
enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
(64277/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOTTAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 73, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 66.218.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
(64278/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
CRESSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.555.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 87, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
(64356/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
CRESSET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 41.555.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 87, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
(64355/694/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
<i>Pour SOLLUXHOTEL S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
<i>Pour SOTTAM S.A.
i>FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature
CRESSET S.A.
Signature
CRESSET S.A.
Signature
16163
SYNAPSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.333.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 20 octobre 2000 i>
L’an deux mille, le vingt octobre.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire de la société anonyme dénommée SYNAPSE S.A., inscrite au registre
de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 61.333, ayant son siège social à Luxembourg, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Ladite société constituée par acte du notaire soussigné de résidence à Luxembourg en date du 10 octobre 1997, pu-
blié au Mémorial C de 1998, page 2492.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné de résidence à Luxem-
bourg en date du 26 mai 2000, en voie de publication au Mémorial C.
L’Assemblée est présidée par Marc Neuen.
Monsieur le président désigne comme secrétaire David Tonhofer et il appelle aux fonctions de scrutateur Pit Schu-
macher.
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les parties, demeurera annexée au présent acte avec
lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les parties.
Ensuite Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les 2.231 (deux mille deux cent trente et une) actions
représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en con-
séquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour
ci-après reproduit, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
- Démission et nomination statutaire.
- Ensuite l’Assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir déli-
béré, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Kersten de ses fonctions d’administrateur-délégué.
<i>Deuxiéme résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, Monsieur Marc Neven et de
lui confier le pouvoir de co-signature obligatoire.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix des actionnaires ayant droit de vote.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’Assemblée.
Dont acte, fait et passé aux lieu et date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64281/000/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SYNAPSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 61.333.
—
<i>Compte-rendu du Conseil d’Administration du 27 octobre 2000i>
Le Conseil d’Administration de SYNAPSE S.A. s’est réuni le 27 octobre 2000 au 49, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Les administrateurs présents:
- Patrick Hansen (Président du Conseil d’Administration)
- Marc Neuen (Administrateur-délégué)
- David Tonhofer (Administrateur)
Tous les administrateurs étant présents, le Conseil d’Administration est valablement réuni.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation de l’ordre du jour;
2. Attributions de pouvoirs à l’administrateur-délégué.
Signatures
<i>Le scrutateur / Le président / Le secrétairei>
16164
<i>Approbation de l’ordre du jouri>
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
<i>Attributions de pouvoirs à l’administrateur-déléguéi>
Le Conseil d’Administration désigne Marc Neuen comme mandataire individuel pouvant engager la société à lui seul,
y compris pour toute opération bancaire, et lui confère le pouvoir de co-signature obligatoire.
Luxembourg, le 27 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64282/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
TANDEM S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. TANDEM S.A., Société Anonyme).
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.442.
—
L’an deux mille, le dix-sept octobre,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TANDEM S.A., ayant son siè-
ge social à Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 72.442, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date
du 20 octobre 1999, publié au Mémorial C, numéro 14 du 5 janvier 2000. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus
par le même notaire Gérard Lecuit, en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C, numéro 514 du 19 juillet 2000 et
en date du 30 juin 2000, en voie de publication.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-
meurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à
Arlon (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxem-
bourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transformation de la société en société holding et modification subséquente des articles 1
er
et 4 des statuts.
II. Que l’actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions qu’ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’actionnaire
présent, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les cent soixante-dix (170) actions représentant l’intégralité du capital
social de quatre-vingt-cinq mille Euro (85.000,- EUR) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transformer la société en société holding et de modifier en conséquence les articles
1
er
et 4 des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding, sous la dénomination de TANDEM S.A.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Signatures pour accord des administrateurs
P. Hansen / M. Neuen / D. Tonhofer
16165
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Lutgen, N. Schoppach, L. Braun, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(64284/212/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
TANDEM S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 72.442.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64285/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
VENTARA S.A., Société Anonyme.
Capital social: LUF 15.000.000.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 57.736.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2000 que l’assemblée générale prend
connaissance des résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion
par les sociétés commerciales de leur capital en euros, de procéder à la conversion du capital de francs luxembourgeois
en euros et ceci par l’application du taux de conversion EUR/LUF de 40,3399, de sorte que le capital de LUF 15.000.000
est fixé à EUR 371.840,29, représenté par 15.000 actions sans désignation de valeur nominale, et ceci avec effet au 1
er
janvier 2000.
En conséquence, l’assemblée générale décide que tous les autres postes du bilan libellés en la monnaie d’un des pays
de l’Union Européenne qui ont adhéré à la troisième phase de l’Union monétaire sont convertis pareillement en euros
aux taux officiels.
En conséquence de ce qui précède l’article 5, alinéa 1
er
des statuts sociaux sera modifié comme suit avec effet au 1
er
janvier 2000 et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital souscrit est fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent quarante virgule vingt-
neuf euros (EUR 371.840,29), représenté par quinze mille (15.000) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance des démissions des administrateurs, Mademoiselle Gabriele Schneider et
Monsieur Mathis Hengel, et du Commissaire aux Comptes, Madame Gerty Marter et elle les accepte. La décharge pleine
et entière leur est accordée.
L’assemblée générale décide de nommer nouveaux membres du conseil d’administration Mademoiselle Maria Laura
Guardamagna, avocate en Italie, demeurant à Milan, 3, Largo Donegani, et Mademoiselle Francesca Docchio, employée
privée, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg; leur mandat expirera à l’issue de
l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2002.
L’assemblée générale décide de nommer nouveau Commissaire aux Comptes Monsieur Achille Severgnini, licencié
en sciences économiques, demeurant à Milan, 9, via Camperio.
Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 1, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64297/535/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
P. Frieders.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
P. Frieders.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>M. Sterzi
16166
KENDAL ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 6.307, établie et ayant son siège social à Luxembourg,
69, route d’Esch,
ici représentée par Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, demeurant à Howald et Monsieur Guy Baumann,
attaché de direction, demeurant à Belvaux.
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par Madame Birghitte Kornerup, employée de banque, demeurant à Schuttrange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2000,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, an-
nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de KENDAL ENTERPRISES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles à la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-quatre mille euros (44.000,- EUR), divisé en quatre cent quarante (440)
actions de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentaion du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouis-
sent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR) par la
création et l’émission de neuf mille cinq cent soixante (9.560) actions nouvelles de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou de réserves au capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionniares quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembourse-
16167
ment et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des oblibations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième mercredi du mois d’août à quinze heures
(15.00) à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Le comparant sub 1) est désigné fondateur, le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de quarante-
quatre Euros (44.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, prénommée, quatre cent trente-huit ac-
tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438
2. LIREPA S.A. prénommée, deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: quatre cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
16168
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million sept cent soixante-quatorze mille neuf
cent cinquante-six francs luxembourgeois (1.774.956,- LUF).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
b) Monsieur Guy Kettmann, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
c) Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg,
d) Monsieur Giancarlo Froelich, directeur, demeurant à Via Soriscio, CH-6984 Pura.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, adresse professionnelle, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
2006.
5) Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Kettmann, G. Baumann, B. Kornerup, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 novembre 2000, vol. 509, fol. 80, case 6. – Reçu 17.750 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(64318/213/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
CROAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.553.
—
L’an deux mille, le trente et un octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Peter Ullvin, administrateur de sociétés, demeurant à 1950 Kraainem, Belgique,
ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue
Schiller,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Bruxelles, le 31 octobre 2000,
la mandataire étant elle-même ici représentée par son fondé de pouvoir B Mademoiselle Céline Bertolone, juriste,
domiciliée professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, et son administrateur Monsieur Tim van Dijk, ad-
ministrateur-délégué, domicilié professionnellement à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Ledit comparant a, par ses mandataires, requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de CROAX, S.à
r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 24 octobre 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
- Le capital social de la Société est fixé à treize mille Euros (EUR 13.000,-), représenté par cent trente (130) parts
sociales d’une valeur nominale de cent (EUR 100,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libé-
rées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social souscrit de CROAX, S.à r.l., à concurrence de EUR 3.435.800,- Euros pour le por-
ter de son montant actuel de EUR 13.000,- à EUR 3.448.800,-.
Grevenmacher, le 10 novembre 2000.
J. Gloden.
16169
2.- Emission de 34.358 nouvelles parts d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales déjà existantes, de façon à augmenter le nombre des actions émises à 34.488 d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune.
3.- Souscription des 34.358 nouvelles parts par Monsieur Peter Ullvin pour un montant de EUR 3.435.800,- et libé-
ration de la manière suivante:
a) à concurrence de EUR 516.405,31 correspondant à DEM 1.010.001,- par l’apport en nature de la valeur des créan-
ces de l’associé unique à l’égard des sociétés suivantes:
- GUSHI GESELLSCHAFT FÜR UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN IN DER SANITÄR- UND HYGIENEINDUS-
TRIE m.b.H., ladite créance étant évaluée à DEM 50.000,-.
- AUROFLEX HOLDING, G.m.b.H., ladite créance étant évaluée à DEM 1,-.
- MUSICPLAY, G.m.b.H., lesdites créances étant évaluées à DEM 20.000,-, DEM 20.000,- et DEM 20.000.-;
- RUDOLPH BETEILIGUNGS, G.m.b.H., ladite créance étant évaluée à DEM 900.000,-.
b) A concurrence de EUR 1.935.788,90 par l’apport en nature de 200 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
100,- de la société néerlandaise COVANA HOLDING B.V.
3.- A concurrence de EUR 983.600,- par l’apport en nature de 10.036 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
100,- de la société belge RESWELL Sprl.
4.- A concurrence de EUR 5,79 par apport en espèces.
5.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
6.- Divers.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris ensuite les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
Le capital social de la société est augmenté à concurrence de EUR 3.435.800,- pour le porter de son montant actuel
de EUR 13.000,- à EUR 3.448.800,- par la création et l’émission de 34.358 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 100,- chacune.
Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Peter Ullvin, préqualifié, et elles ont été
libérées pour leur valeur nominale de la manière suivante:
a) à concurrence de EUR 516.405,31 correspondant à DEM 1.010.001,- par l’apport en nature de la valeur des créan-
ces de l’associé unique à l’égard des sociétés suivantes:
- GUSHI GESELLSCHAFT FÜR UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN IN DER SANITÄR UND HYGIENEINDUS-
TRIE m.b.H., ladite créance étant évaluée à DEM 50.000,-.
- AUROFLEX HOLDING, G.m.b.H., ladite créance étant évaluée à DEM 1,-.
- MUSICPLAY G.m.b.H., lesdites créances étant évaluées à DEM 20.000,-, DEM 20.000,- et DEM 20.000.-.
- RUDOLPH BETEILIGUNGS, G.m.b.H, ladite créance étant évaluée à DEM 900.000,-.
Il resulte d’une déclaration dressée à Luxembourg, le 31 octobre 2000 et signée par LUXEMBOURG CORPORA-
TION COMPANY S.A. et Mademoiselle Céline Bertolone, agissant en remplacement de Madame Christelle Ferry, gé-
rantes de CROAX, S.à r.l., en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 octobre 2000, que ces créances ont
une valeur de DEM 1.010.001,-.
Il resulte d’un certificat dressé à Kraainem par l’associé unique Monsieur Peter Ullvin, le 31 octobre 2000 qu’il est
bien créancier de ces sommes, que ces créances sont certaines, liquides et exigibles et que rien ne s’oppose donc à
l’apport du montant de DEM 1.010.001,-.
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
b) à concurrence de EUR 1.935.788,90 par l’apport en nature de 200 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
100,- de la société néerlandaise COVANA HOLDING B.V., et représentant 100% du capital social émis de la société
COVANA HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais, avec siège social à Strawinskylaan
1725, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas.
Il resulte d’une déclaration dressée à Luxembourg, le 30 octobre 2000, et signée par LUXEMBOURG CORPORA-
TION COMPANY S.A. et Mademoiselle Céline Bertolone, agissant en remplacement de Madame Christelle Ferry, gé-
rantes de CROAX, S.à r.l., en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 octobre 2000, que les actions
apportées de COVANA HOLDING B.V. sont évaluées à EUR 1.935.788,90.
Il résulte également d’un certificat émis par le gérant unique de la société COVANA HOLDING B.V., à Amsterdam
en date du 27 octobre 2000, que:
«- il est propriétaire de 200 parts sociales (ci-après dénommées «les Parts Sociales») émises par COVANA HOL-
DING B.V., une société à responsabilité limitée, d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, représentant 100% du
capital social de COVANA HOLDING B.V.
- les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- les Parts Sociales sont nominatives.
- il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d’en disposer.
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soient transférées.
- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ni d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un
nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.
- les Parts Sociales sont librement transmissibles.»
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
16170
c) à concurrence de EUR 983.600,- par l’apport en nature de 10.036 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
100,- chacune de la société belge RESWELL Sprl et représentant 100% du capital social émis de la société RESWELL
Sprl, une société à responsabilité limitée de droit belge, avec siège social à avenue Milcamps, 41, 1030 Bruxelles:
Il resulte d’une déclaration dressée à Luxembourg, le 31 octobre 2000, et signée par LUXEMBOURG CORPORA-
TION COMPANY S.A. et Mademoiselle Céline Bertolone, agissant en remplacement de Madame Christelle Ferry, gé-
rantes de CROAX, S.à r.l., en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 octobre 2000, que les actions
apportées de RESWELL Sprl sont évaluées à EUR 983.600,-.
Il résulte également d’un certificat émis par le gérant unique de la société RESWELL Sprl, à Bruxelles en date du 31
octobre 2000, que:
«- il est propriétaire de 10.036 parts sociales (ci-après dénommées «les Parts Sociales») émises par RESWELL Spr.l.,
une société à responsabilité limitée, d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune, représentant 100% du capital social
de RESWELL Sprl.
- les Parts Sociales sont libérées à concurrence d’un tiers pour 186 d’entre elles, et entièrement libérées pour 9.850
d’entre elles.
- les Parts Sociales sont nominatives.
- il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d’en disposer.
- il n’existe pas de droit de préemption ni d’autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à
demander à ce que l’une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soient transférées.
- les Parts Sociales ne sont grevées ni d’un nantissement ni d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un
nantissement ou d’un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.
- les Parts Sociales sont librement transmissibles.»
Ces déclaration et certificat, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront
annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
d) A concurrence de EUR 5,79 par apport en espèces, un supplément de EUR 194,21 étant porté au poste «avances
associés».
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de EUR 200,- Euros est dès à
présent à la libre disposition de la société.
Suite à cette augmentation du capital social, l’article 6, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la
teneur suivante:
«Art. 6, alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à trois millions quatre cent quarante-huit mille huit cents (3.448.800,-)
Euros (EUR), représenté par trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-huit (34.488) parts sociales d’une valeur no-
minale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, les augmentations sub a) et d) sont évaluées à vingt millions huit cent trente et
un mille neuf cent soixante-douze (20.831.972,-) francs luxembourgeois.
A toutes fins utiles, les augmentations sub b) et c) sont évaluées à cent dix-sept millions sept cent soixante-sept mille
huit cent cinquante-six (117.767.856,-) francs luxembourgeois.
<i>Droit d’apporti>
Les apports en nature sub b) et c) consistant en l’apport de la totalité des parts sociales de deux sociétés constituées
dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption
du droit d’enregistrement.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: C. Bertolone, T. van Dijk, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 68, case 12. – Reçu 208.320 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64357/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
CROAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 78.553.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1344 du 31 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64358/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
16171
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILOT CLAIREFONTAINE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILOT CLAIREFONTAINE,
Société Civile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64258/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KRAUS, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE KRAUS, Société Civile Im-
mobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64259/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
ATHENA II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64344/660/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
ATHENA II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
—
Le procès-verbal du 27 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 77, case 5, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64343/660/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Signature.
16172
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAFRITE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAFRITE, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64260/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAMPERTSBIERG, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAMPERTSBIERG, Société
Civile Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64261/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
ELLIRA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.847.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000 que Monsieur Nicolas
Schaeffer Jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été
nommé nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Nico Schaeffer, démissionnaire.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64370/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Par mandat
Signature
16173
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEIDELENG, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEIDELENG, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64262/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 15.936.
—
<i>Régime des signatures autoriséesi>
La Banque est engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil d’Administration.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
En outre, tous les actes engageant la Banque doivent porter deux signatures autorisées dont une, obligatoirement,
doit être de la catégorie «A».
Pour les endos de chèques et effets remis à l’encaissement en faveur de BANCA DI ROMA INTERNATIONAL et la
correspondance générale, de nature non comptable ayant un caractère de simple demande ou d’information, une seule
signature autorisée de catégorie «A» ou «B» est suffisante:
Sont porteurs de signatures de catégorie «A»:
<i>Comité Exécutifi>
<i>Directioni>
Sont porteurs de signatures de catégorie «B»:
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
- Gianfranco Imperatori
Président
- Antonio Ciocio
Vice-Président
- Alessandro Agnolucci
Administrateur
- Antonio Izzi
Administrateur
- Massimo Santoro
Administrateur
- Gianfranco Imperatori
Président
- Antonio Ciocio
Vice-Président
- Alessandro Agnolucci
Administrateur
- Alessandro Agnolucci
Directeur Général
- Maurizio Betti
Directeur Général Adjoint
- Rémy Meneguz
Directeur Adjoint
- Luigi Vaccarella
Directeur Adjoint
- Mario Tommasi
Sous-Directeur
- Bruno Viscogliosi
Sous-Directeur
- Giovanni Vittore
Sous-Directeur
- Marco Cameroni
Sous-Directeur
- Silvio Rinaldi
Fondé de Pouvoir Principal
- Luigina Barbarino
Fondé de Pouvoir
- Geniale Brunetti
Fondé de Pouvoir
- Raffaele Gentile
Fondé de Pouvoir
- Raffaello Geronimo
Fondé de Pouvoir
16174
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 2, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64060/000/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIBERTY, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.
—
<i>Décision des Associési>
Les soussignés:
- Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Madame Elisabeth Faber, employée privée, demeurant
ensemble à Bertrange,
- Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell,
- Madame Danielle Faber, directeur de société, demeurant à Roeser,
agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LIBERTY, Société Civile
Immobilière, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin,
décident
de transférer le siège social de la société de L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin à L-8232 Mamer, 61, rue
de Holzem et d’adapter en conséquence la première phrase de l’article quatre des statuts, qui aura dorénavant la teneur
suivante:
«Le siège social de la société est à Mamer.»
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(64263/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
FINANCE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 44.158.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(64390/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
FINANCE CONCEPT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 44.158.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société tenue en date du 7 août 2000 que
l’Assemblée confirme le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Jean-Paul Seiller.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64391/677/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
- Olivier Humblet
Fondé de Pouvoir
- Alain Marx
Fondé de Pouvoir
- Davide Pianaro
Fondé de Pouvoir
- Roberto Morocutti
Fondé de Pouvoir
- Marie-Louise Schmit
Fondé de Pouvoir
- Fabio Tonus
Fondé de Pouvoir
- Elisabetta Spadafora
Fondé de Pouvoir
Luxembourg, le 10 novembre 2000.
BANCA DI ROMA INTERNATIONAL
Signatures
J. Funck / E. Faber / P. Faber / D. Faber
Signature
Pour extrait sincère et conforme
Signature
16175
TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.752.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 6,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
(64287/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.859.
—
Il résulte des résolutions prises en différents Conseils d’Administration que la liste actuelle des signatures autorisées de
la banque se compose comme suit:
TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.
Signature
Noms
Grade / Fonction
Signature
Claude Deschenaux
Président
A
Leonardo Gregorio Attanasio
Administrateur
A
Mario Centonza
Administrateur
A
Edmond Israel
Administrateur
A
Arnaldo Lanteri
Administrateur
A
Enrico Meucci
Administrateur
A
Giuseppe Raimondi
Administrateur
A
Jean Wagner
Administrateur
A
Claude Bacceli
Directeur
A
Patrick Ehrhardt
Directeur
A
Richard Marck
Directeur
A
Ermenegildo Polito
Directeur
A
Stefano Tabanelli
Secretaire Général / Directeur
A
Lino Berti
Directeur Adjoint
A
Germain Birgen
Directeur Adjoint
A
Perluigi Briganti
Directeur Adjoint
A
Francis Da Silva
Inspecteur Général / Directeur Adjoint
A
Frederico Franzina
Directeur Adjoint
A
Andrew Simms
Directeur Adjoint
A
Emanuela Brero
Sous-Directeur
A
Georges Chamagne
Sous-Directeur
A
Nico Hansen
Sous-Directeur
A
Alberto Nani
Conseiller
A
Maryse Santini
Sous-Directeur
A
Féréchté Stein
Sous-Directeur
A
Gerd Fricke
Sous-Directeur
B
Rita Theisen
Sous-Directeur
B
Jean-Marc Leonard
Fondé de Pouvoir ppal
B
Carlo Santoiemma
Fondé de Pouvoir ppal
B
Franz Ulrich
Fondé de Pouvoir ppal
B
Irène Acciani
Fondé de Pouvoir
B
Frederica Bacci
Fondé de Pouvoir
B
Pierrette Bianconi
Fondé de Pouvoir
B
Manfred Blaskovits
Fondé de Pouvoir
B
Jean-Louis Catrysse
Fondé de Pouvoir
B
Jacques Cavalieri
Fondé de Pouvoir
B
Rosanna Joncquel
Fondé de Pouvoir
B
16176
Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(64272/000/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Benoît Pescatore
Fondé de Pouvoir
B
Martine Pierrat
Fondé de Pouvoir
B
Rita Pierre
Fondé de Pouvoir
B
Marie-Luce Putz
Fondé de Pouvoir
B
Sabine Schiettinger
Fondé de Pouvoir
B
Simone Strocchi
Fondé de Pouvoir
B
Jean-Pierre Verlaine
Fondé de Pouvoir
B
Frédéric Adam
Chef de Service ppal
B
Mady Dellere
Chef de Service ppal
B
Rosetta Lieggi
Chef de Service ppal
B
Guy Nimax
Chef de Service ppal
B
Patrick Picco
Chef de Service ppal
B
Solange Velter
Chef de Service ppal
B
Nathalie Viot
Chef de Service ppal
B
Carlo Calamida
Chef de Service
B
Maria Chiapolino
Chef de Service
B
Thérèse De’Rose
Chef de Service
B
Isabelle Dumont
Chef de Service
B
Laurent Forget
Chef de Service
B
Nathalie Mager
Chef de Service
B
Augusto Mazzoli
Chef de Service
B
Thérèse Rabineau
Chef de Service
B
Gaby Stammet
Chef de Service
B
Frédéric Vanhaeperen
Chef de Service
B
Eric Colussi
Sous-Chef de Service
B
Catherine Huet
Sous-Chef de Service
B
Karin Nervi
Sous-Chef de Service
B
Marco Lagona
Chef de Section
B
Cristobalina Moron
Chef de Section
B
Dominique Audia
Mandataire Spécial
B
Massimo Longoni
Mandataire Spécial
B
Pascal Verdin-Pol
Mandataire Spécial
B
Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Société Anonyme
i>Signatures
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Service Photo Luxembourg S.A.
S.J.M. Finance
Société Civile Immobilière Beaumont
Vouvray S.A.
Société Civile Immobilière Bettembourg
Société Civile Immobilière Bierg
SLPM, Société Luxembourgeoise de Participation dans les Médias
Société Civile Immobilière Dudelange
Société Civile Immobilière Esch
Special’s, S.à r.l.
Société Civile Immobilière Ettelbreck
Société Civile Immobilière Esch
Aroma-e Marketing, GmbH
Société Civile Immobilière Hesper
Société Civile Immobilière Highway
Cherrywood S.A.
Vista Investment Holding S.A.
Vista Global Holding S.A.
Vista Global Holding S.A.
Pol Winandy et Cie, S.à r.l.
Zatra, S.à r.l.
CIT Luxembourg Cobblestone Leasing, S.à r.l.
Welnet S.A.
Welnet S.A.
D.T.Z., Découpe et Transformations Zamora S.A.
Financière Quirinus S.A.
Article S.A.
D.B.R., S.C.I.
LinaLux, S.e.n.c.
Tel Europe Systems & Services EWIV
Avroy
Dominoes Engineering S.A.
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A.
Tridelta Heal Beteiligungsgesellschaft S.A.
Integra
Société Civile Immobilière Polida
Société Européenne de Siderurgie S.A.
Sogerel S.A.
Société Civile Immobilière Westside
Ventint S.A.
Solluxhotel S.A.
Somet (Far East) Limited
Sottam S.A.
Cresset S.A.
Cresset S.A.
Synapse S.A.
Synapse S.A.
Tandem S.A.
Tandem S.A.
Ventara S.A.
Kendal Enterprises S.A.
Croax, S.à r.l.
Croax, S.à r.l.
Société Civile Immobilière Ilot Clairefontaine
Société Civile Immobilière Kraus
Athena II, Sicav
Athena II, Sicav
Société Civile Immobilière Lafrite
Société Civile Immobilière Lampertsbierg
Ellira S.A.
Société Civile Immobilière Leideleng
Banca di Roma International
Société Civile Immobilière Liberty
Finance Concept S.A.
Finance Concept S.A.
Technoblock International S.A.
Société Européenne de Banque