15985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 334

8 mai 2001

S O M M A I R E

AA Coal No. 1 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16007

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . 

16015

AA Coal No. 1 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16008

Hutchison 3G Italy Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

AA Coal No. 1 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16003

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16016

AA Coal No. 3 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16024

Hutchison 3G Italy Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

AA Coal No. 3 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16025

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16016

AA Coal No. 3 Holdings S.A.H., Luxembourg  . . . .

16020

I.P.R., S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16018

Anglo American International S.A., Luxembourg  .

16012

Ilyoson S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16017

Anglo American International S.A., Luxembourg  .

16014

Imac, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16017

Buhrmann Silver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16027

Inter Indu (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . 

16018

Buhrmann Silver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

16029

Jubilaeum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16016

(La) Concorde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

16019

Jubilaeum S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16016

Emceco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16003

Lamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16017

Euroskandic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

16001

Lamia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16017

Eurotex, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

16000

Lasfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16020

F.T.A.  Satellite  Communication  Technologies 

Lepont Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . 

16018

Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

16001

Lepont Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . 

16018

Figueirense, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16001

Lloyd Schroeder & Dupont Associates  S.A., Lu- 

Filova International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

16000

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16019

Financial Realizations S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

16001

London and Henley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

16026

Finatra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16002

Luxconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16019

Finatra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16002

Luxscan Technologies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . 

16020

Firstrand International Asset Management S.A., 

Luxscan Technologies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . 

16020

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16009

M.M.A. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16031

Foretron International Services S.A., Hesperange .

16011

M.M.A. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16031

Foretron International Services S.A., Hesperange .

16011

M.M.A. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16031

Fugro Eco Consult, GmbH, Munsbach . . . . . . . . . . .

16002

Marbrerie Bertrand, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . 

16020

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies 

Marcus Bertrams, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . 

16029

Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16009

Medical Investments International S.A., Luxem- 

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16031

Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16010

Medine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16032

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies 

Mika International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

16026

Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16010

Mika International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

16026

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies 

Minervois Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . 

16029

Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

16010

Miros Investment Holding et Cie S.C.A., Luxem- 

Garbuio International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

16009

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16030

Gavia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16011

Mitte Holdings Management S.C.A., Luxembourg

15992

Giezendanner Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

16015

Miva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16032

Giezendanner Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

16015

Miva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16032

Global Marketing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

16015

MK Luxinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

16030

Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg. . . . . . . .

16002

Osteria Del Teatro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

16030

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16011

Société Civile Immobilière Leideleng 5, Mamer . . 

15986

Grissin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16011

Sports  Finance & Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Günther Langer, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .

16019

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15988

15986

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEIDELENG 5.

Siège social: L-8232 Mamer, 61, rue de Holzem.

—

STATUTS

L’an deux mille, le dix-huit octobre 2000
les soussignés:
1) Monsieur Paul Faber, directeur de société, demeurant à Ell, 1, rue Principale,
2) Monsieur Jacques Funck, directeur de société, et son épouse Elisabeth Faber, demeurant ensemble à Bertrange,

79, rue des Champs,

3) Madame Danielle Kremer-Faber, directeur de société, demeurant à Roeser, 2, rue de Weiler
ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:

Titre I

er

 - Objet, dénomination, durée, siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, échange, construction ou

de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à
la réalisation de l’objet principal.

Art. 2. La société prend la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEIDELENG 5.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour, pour une durée illimitée.
Le contrat de société pourra pour la première fois être dénoncé pour le 18 octobre 2010 et ensuite à l’expiration

de chaque période triennale successive à condition qu’un préavis d’un an au moins ait été donné par l’associé prenant
l’initiative de la dénonciation à la société et aux autres associés.

Jusqu’à la prise d’effet de la dénonciation, le ou les autres associés peuvent éviter la dissolution en rachetant les parts

de l’associé qui a donné le préavis.

En cas de désaccord sur le prix des parts, ce prix sera fixé définitivement et sans recours par un collège de trois

experts. L’associé qui a pris l’initiative de la dénonciation et les associés qui entendent racheter les parts de l’associé
dénonçant procéderont chacun de leur côté à la nomination d’un expert. Le troisième expert sera désigné d’un commun
accord par les deux experts. A défaut par l’une des parties de procéder à la désignation ou à défaut d’accord entre les
associés ou entre les deux experts, ceci dans les huit jours de l’invitation par lettre recommandée qui leur a été faite, la
désignation interviendra à l’initiative de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal Civil de l’Arrondissement
de Luxembourg.

Les experts devront prendre leur décision au plus tard dans les trois mois après que le collège des experts aura été

complété, sinon une nouvelle désignation d’experts devra intervenir. Le prix fixé par les experts devra être payé au plus
tard dans les trois mois de la décision contre signature des documents de transfert de parts. Les experts devront, dans
leur évaluation, tenir compte de tous les éléments de la société et les évaluer à leur juste valeur et devront notamment
tenir compte d’éventuelles charges fiscales pouvant frapper les revenus ou les plus-values.

Art. 4. Le siège de la société est au 61, rue de Holzem, L-8232 Mamer. Il pourra être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration.

Titre II - Apports, capital, parts sociales

Art. 5. Le capital est fixé à 600.000,- LUF. Il est représenté par 60 parts sociales de 10.000,- LUF chacune.
Le capital est libéré par des versements en numéraire.
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit: 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés

représentant plus des deux tiers du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les administrateurs devront, sauf accord

contraire et unanime des sociétaires, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit
d’exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action
et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

1) Monsieur Paul Faber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2) M. et Mme Jacques Funck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3) Madame Danielle Kremer-Faber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

15987

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la

société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux et par un mandataire commun pris par les autres associés.

Les droits et les obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III - Administration de la société.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un conseil d’administration composé de:
1) Monsieur Paul Faber, préqualifié
2) Monsieur Jacques Funck, préqualifié
3) Madame Danielle Kremer-Faber, préqualifiée.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l’as-

semblée générale extraordinaire décidant à la majorité requise pour les changements aux statuts prévue à l’article 18
ci-dessous.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire

ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs: il administre les biens de la société et

il la représente vis-à-vis des tiers et de toutes les administrations; il consent ou accepte et résilie tous les baux et loca-
tions, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’il juge convenables; il touche les sommes dues à la société à
quelque titre et pour quelque cause que ce soit; il paie toutes celles qu’elle peut devoir et en ordonne le paiement.

Il règle et arrête tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Il exerce toutes les actions judiciaires, tant en de-

mandant qu’en défendant.

Il autorise aussi toutes ventes, traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que tou-

tes les subrogations et toutes mainlevées d’inscriptions hypothécaires, privilèges et droits de résolution, saisies et autres
droits, avant ou après paiement.

Il arrête les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, il statue sur

toutes propositions à lui faire et arrête son ordre du jour.

Le conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il juge convenables à un ou plusieurs de ses membres pour l’administration

courante de la société, et l’exécution de ses décisions.

Il peut en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 12. Tous les actes et engagements concernant la société, décidés ou approuvés par le conseil, sont signés par

deux administrateurs, à moins d’une délégation spéciale du conseil à un seul administrateur ou à tout autre mandataire.

Titre IV - Assemblée générale.

Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale par le conseil d’administration, avant la fin du

mois d’avril, aux jour, heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation.

Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le conseil d’administration quand il le

juge convenable, mais elles doivent l’être par lui dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs
associés représentant deux tiers au moins des parts existantes.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recomman-

dées adressées aux associés cinq jours francs au moins à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la
réunion.

L’assemblée peut même se tenir sur convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 14. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 18 ci-après, elle

doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins de toutes les parts.

Si cette condition n’est pas remplie, l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel

que soit le nombre de parts représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 15. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l’article 18.
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d’administration sur les affaires sociales; elle

discute, approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes les propositions portées à l’ordre du jour que ne sont pas de la compétence de l’assemblée

générale extraordinaire.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut sur l’initiative du conseil d’administration ou à la demande d’un

ou de plusieurs associés représentant deux tiers des parts, apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit
la nature ou l’importance.

Elle peut décider notamment:
- l’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales;

15988

- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres

sociétés, par intérêt ou par action, constituées ou à constituer;

- la transformation de la société en société de tout autre f orme;
- l’extension ou la restriction de l’objet social;
- la nomination d’administrateurs.

Titre V - Dissolution, liquidation.

Art. 18. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, l’assemblée générale règle, sur la proposition

du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pou-
voirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la
cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et donner quitus au liqui-
dateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés, propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI - Disposition générale.

Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil ainsi que les dispositions applicables de la loi du 10 août mille neuf

cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront application partout où il n’y est
dérogé par les présents statuts.

Il est certifié par la présente que Monsieur Paul Faber, Madame Elisabeth Funck-Faber et Madame Danielle Kremer-

Faber sont frère et soeurs.  

Enregistré à Capellen, le 20 octobre 2000, vol. 136, fol. 66, case 5. – Reçu 6.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64019/000/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

SPORTS FINANCE &amp; INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-sixth of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FRIMI INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at Bordage House, Le Bordage, St. Peter Port,

Guernsey GY1 3QJ (Channel Islands),

here represented by Mrs Laura Molenkamp, private employee, with professional address at 10, rue Antoine Jans,

L-1820 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in St. Peter Port, on October 25, 2000.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxy holder, intends to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles

of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws, in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à re-
sponsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the «unipersonnelle» status of the Company.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of SPORTS FINANCE &amp; INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 3. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

The Company may furthermore carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in re-

spect of real estate or movable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and patents,
to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to companies
in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Signatures.

15989

Art. 4. The Company has its head office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The head office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR), represented by two

hundred and fifty (250) shares of a par value of fifty (50.-) euros (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

Title Ill.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital, the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Interim dividends may be distributed to the extent it is permitted and under the conditions foreseen by the law on

commercial companies.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The shares have been entirely subscribed by FRIMI INVESTMENTS LIMITED, prenamed.

15990

The appearing party declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from

now on the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) euros (EUR) is as of now at the free disposal of the
Company.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2000.

<i>Valuation

For registration purposes the corporate share capital is valued at five hundred four thousand two hundred and forty-

nine (504,249.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty-five thousand (55,000.-) Luxem-
bourg francs.

<i>Constitutive meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-

scribed capital, has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undetermined period with the power to bind the Company by

their sole signature:

- MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10,

rue Antoine Jans and

- Mr Hans de Graaf, private employee, with professional address at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
2) The Company shall have its registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, he signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FRIMI INVESTMENTS LIMITED, une société établie avec siège social à Bordage House, Le Bordage, St. Peter Port,

Guernesey GY1 3QJ (Iles Anglo-Normandes),

ici représentée par Madame Laura Molenkamp, employée privée, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine

Jans, L-1820 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à St. Peter Port, le 25 octobre 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle, dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée, et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société prend la dénomination de SPORTS FINANCE &amp; INVESTMENTS, S.à.r.l.

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de

participations dans toutes entreprises, sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières ainsi que toutes

transactions en relation avec des immeubles ou biens meubles que la Société estimera utiles pour le développement de
son entreprise.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et brevets de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et bre-
vets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

15991

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante (50,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés dans la mesure permise et suivant les conditions prévues par la loi.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites par FRIMI INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée.

15992

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf

(504.249,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante-cinq mille (55.000,-) francs luxem-
bourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par leur seule signature:
- MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg et
- Monsieur Hans de Graaf, employé privé, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: L. Molenkamp, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 72, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64014/230/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2018 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II.

—

STATUTES

In the year two thousand, on the ninth of November.
Before the undersigned Alphonse Lentz, notary residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1) MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., a private limited liability company («société à responsablité limitée»),

having its registered office in 4-6, rue Philippe II, L-2018 Luxembourg, the Manager, unlimited partner («associé com-
mandité»);

2) PGAM WAREHOUSE, INC., having its registered office in the State of Delaware, at 2711 Centerville Road Suite

400, Wilmington, DE 19808, United States of America, limited partner («associé commanditaire»);

3) PRICOA PROPERTY PRIVATE EQUITY LIMITED, having its registered office at 115 Coutlers Court, Houndsditch,

London EC3A 7 BR, United Kingdom, limited partner («associé commanditaire»),

the three of which are represented by Christophe Antinori, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of three prox-

ies under private seal given in Luxembourg on November 9th, 2000, in Parsippany on November 7th, 2000 and in Lon-
don on November 8th, 2000.

These proxies, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time, with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacity, has requested to undersigned notary, to draw up the

following articles of association of a partnership limited by shares («société en commandite par actions») which the pre-
named parties declared to organise among themselves:

Chapter I.- Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a partnership limited by shares («société en commandite par ac-
tions») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the corporate name of MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.C.A.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

15993

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager. In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company.

Art. 3. Purpose
The object of the Company is the holding of participations directly or indirectly, in any form whatever, in Luxembourg

companies and foreign companies or other entities; the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes or other securities of any kind;
and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may borrow money in any form and may give security for any borrowings. It may lend funds including

the proceeds of such borrowings to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guar-
antees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.

The Company may, however, participate in the establishment and development of any industrial or commercial en-

terprises, and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise. In a general fashion,
the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
The corporate capital of the Company is set at EUR 347,600.- (three hundred forty-seven thousand six hundred eu-

ros), divided into 278,080 (two hundred seventy-eight thousand and eighty) shares with a par value of EUR 1.25 (one
point twenty-five euros), all of which are fully paid up.

Art. 6. Shares
The shares are and shall remain in registered form. The Company may also issue multiple share certificates.

Chapter III.- Management

Art. 7. Management
The Company shall be managed by MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à.r.l., a company organised and existing

under the laws of Luxembourg (herein referred to as «the Manager») and having its registered office in Luxembourg, in
its capacity as general partner («associé commandité») of the Company. The other shareholders shall neither participate
in nor interfere with the management of the Company.

Art. 8. Powers of the Manager
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-

pany’s object. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 9. Liability of the Manager and of the shareholders
The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be

met out of the Company’s assets. The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the
Company in any manner or capacity whatever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and
otherwise, and they shall only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Com-
pany owned by them.

Art. 10. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more

duly authorised signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion.

Art. 11. Dissolution - Incapacity of the Manager
In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager

to act, the Company will not be dissolved. In that event the Supervisory Board shall designate one or more administra-
tors, who need not be shareholders, until such time as the general meeting of shareholders shall convene. Within fifteen
days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the way provided
for by article 20 of these articles. The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary ad-
ministration until such time as the general meeting of shareholders shall convene.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Art. 12. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of its officers or of the officers of the Company has a personal
interest in, or is a manager, director, member, officer or employee of such other company or firm. The Manager or

15994

officer of the Manager or of the Company who serves as a manager, director, member, officer or employee of any com-
pany or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affili-
ation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with
respect to such contract or other business.

Chapter IV.- Meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Sub-

ject to the provisions of article 8 and to all the other powers reserved to the Manager under these articles, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. It shall neither carry out nor
ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these articles without the Manager’s
consent.

Art. 14. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the first Thursday of June
at 9:00 o’clock. If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 15. Other General Meetings
The Manager may convene other general meetings.
Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 16. Notice of General Meetings
Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.

The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the
articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. The convening
notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the date set for the meet-
ing. lf all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 17. Attendance - Representation
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings. A shareholder may act at any general meeting

of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or telex as his proxy another person who need not be
a shareholder himself. Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the
hand of a duly authorised officer, or may authorise by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks
fit to act as its representative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the
Manager may require. The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited
at the place indicated by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting. Holders of founder shares must not attend meetings
of shareholders and founder shares have no voting rights except where the rights and privileges attaching thereto are
to be altered, in which case each founder share entitles to one vote and the provisions of this Chapter IV shall apply
mutatis mutandis.

Art. 18. Proceedings
The general meeting shall be presided over by the Manager or by a person designated by the Manager. The chairman

of the general meeting shall appoint a secretary. The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the
shareholders present or represented. They together form the board of the general meeting.

Art. 19. Adjournment
The Manager may forthwith adjourn any general meeting by four weeks. He must adjourn it if so required by share-

holders representing at least one fifth of the Company’s capital. Such adjournment automatically cancels any resolution
already adopted prior thereto. The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies
regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 20. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings. The general meeting may deliberate and
vote only on the items comprised in the agenda. Each share entitles to one vote. Voting takes place by a show of hands
or by a roll call, unless the general meeting resolves by a simple majority vote to adopt another voting procedure.

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast.

Art. 21. Extraordinary General Meetings
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the

quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a second
meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amendment to
be adopted, a two-third majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any such general
meeting.

15995

Art. 22. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary and

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager.

Chapter V.- Financial Year, Distribution of earnings

Art. 23. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

Art. 24. Statutory Auditor
The operations of the Company, including particularly its books and tax matters and the filing of any tax returns or

other reports required by Luxembourg law shall be supervised by a Statutory Auditor who shall be an independent pub-
lic accountant («réviseur d’entreprises») who shall be affiliated with an internationally established firm of auditors. The
Statutory Auditor shall be elected by the annual general meeting of the shareholders for a period ending at the date of
the next annual general meeting of the shareholders and until his successor is elected.

The Statutory Auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected. The first Statutory Au-

ditor shall be elected by the general meeting of the shareholders immediately following the incorporation of the Com-
pany, and shall remain in office until the date of the next annual general meeting of the shareholders and until his
successor is elected. The Statutory Auditor in office may be removed at any time by the general meeting of the share-
holders with or without cause.

Art. 25. Adoption of financial statements
At every annual general meeting in each year the Manager shall present to the meeting the financial statements in

respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the financial
statements.

Art. 26. Appropriation of Profits
The audited unconsolidated profits in respect of the financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That de-

duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalise dividends) and
provisions.

Subject to the conditions laid down by law, the Manager may pay out an advance payment on dividends. The Manager

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. lf an advance payment on dividends is paid out,
the preceding paragraph shall apply.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation
Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with

the same quorum and majority as for the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation. After
payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be
distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 28. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed to the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Shareholder

Subscribed

Paid-in

Number

capital

capital

 of shares

EUR

EUR

MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., prenamed . . . . . 

1.25

1.25

1

PRICOA PROPERTY PRIVATE EQUITY LIMITED, prenamed 

1.25

1.25

1

PGAM WAREHOUSE, INC., prenamed:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347,597.50

347,597.50

278,078

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347,600.-

347,600.-

278,080

15996

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses - Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at approximately 200,000.- LUF.

For the purposes of registration the corporate capital is valued at LUF 14,022,149.- (fourteen million twenty-two

thousand one hundred forty-nine Luxembourg francs).

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that the meeting was regu-
larly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

I. Resolved to set at 3 (three) the number of members of the Supervisory Board and further resolved to elect the

following as members of the Supervisory Board for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be
held in 2001.

1) Jonathan Short, Managing Director, residing 166 Sloane Street, London SW1X 9QF, UK.
2) Richard Della Pietra, Vice President, residing 8 Campus Drive, Parsippany, NJ 07054, USA.
3) Charles Pardoe, Managing Director, residing 8 Campus Drive, Parsipanny, NJ 07054,USA.
II. Resolved to set at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect as statutory auditor for

a period ending at the annual meeting of shareholders to be held in 2005:

ARTHUR ANDERSEN, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
III. The first accounting year shall by exception begin on the day of incorporation of the Company and finish on De-

cember 31st, 2000.

IV. The registered office of the Company shall be in 4-6, rue Philippe II, L-2018 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same ap-
pearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. The document having been read to the appearing persons, the same appearing persons signed together with Us,
the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Nous, Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-2018 Luxembourg, 4-6, rue Philippe II, gérant (associé commandité);

2) PGAM WAREHOUSE, INC., établie et ayant son siège social aux ÉtatsUnis d’Amérique, dans l’Etat du Delaware,

à Wilmington, DE 19808, 2711 Centerville Road Suite 400, associé commanditaire;

3) PRICOA PROPERTY PRIVATE EQUITY LIMITED, établie et ayant son siège social au Royaume-Uni, à Cutlers

Court 115, Houndsditch, Londres EC3A 7 BR, associé commanditaire,

les trois représentés par Maître Christophe Antinori, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu de procurations données à Luxembourg le 9 novembre 2000, à Parsippany le 7 novembre 2000 et à Londres

le 8 novembre 2000.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte être soumises en même temps à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès dites qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant, de documenter, ainsi qu’il suit, les

statuts d’une société en commandite par actions que les parties déclarent constituer entre elles:

Chapitre l

er

.- Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Raison sociale.

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées, une Société sous forme de société en commandite par actions qui sera régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg et par les présents statuts.

La Société adopte la raison sociale MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.C.A. 

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans tout autre

endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du Gérant de la Société.

Au cas où le Gérant décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger,
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant de la Société ou par l’un des organes ou l’une des
personnes à qui le Gérant a confié la gestion journalière.

15997

Art. 3. Objet social
La Société a pour seul objet la prise de participations directement ou indirectement, sous toutes formes, dans toutes

sociétés luxembourgeoises et étrangères ou autres entités; l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou autrement d’actions, obligations, créances, billets ou autres valeurs
mobilières de toutes sortes; la détention, administration, mise en valeur et gestion de son portefeuille.

La Société peut emprunter de l’argent sous toutes formes et peut garantir tous emprunts. Elle peut prêter des fonds,

y compris les montants empruntés à des sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés. Elle peut donner des garan-
ties en faveur de sociétés filiales, affiliées ou toutes autres sociétés.

La Société peut toutefois participer à l’établissement et au développement de toutes entreprises industrielles ou com-

merciales et peut leur prêter toute assistance par voie de prêts, de garanties ou autrement. D’une manière générale, la
Société peut prendre toute mesure de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qu’elle jugera utile à
l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social de la Société est fixé  à EUR 347.600,- (trois cent quarante-sept mille six cents euros), divisé en

278.080 (deux cent soixante-dix-huit mille quatre-vingts) actions d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un virgule vingt-
cinq euros), entièrement libérées.

Art. 6. Actions
Les actions sont et resteront nominatives.
La Société peut également émettre des certificats d’actions multiples.

Chapitre III.- Gestion

Art. 7. Gestion
 La Société sera gérée par MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à.r l., une société anonyme régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg (ci-après «le Gérant») et ayant son siège social à Luxembourg, en sa qualité d’associé
commandité de la Société. Les autres actionnaires ne participeront pas à la gestion de la Société et ne pourront pas y
intervenir.

Art. 8. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’ob-

jet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’assemblée gé-
nérale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Art. 9. Responsabilité du Gérant et des actionnaires
Le Gérant est solidairement responsable avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne peuvent pas être

couvertes par l’actif de la Société. Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société
de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires
aux assemblées générales ou d’une autre façon et ils sont tenus à l’égard de la Société uniquement à hauteur de la valeur
nominale de chaque action qu’ils détiennent dans la Société. Le même principe s’applique, mutatis mutandis, aux pro-
priétaires de parts de fondateur.

Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant, agissant par l’intermédiaire d’un ou de

plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant.

Art. 11. Dissolution - Incapacité du Gérant
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d’agir, la

Société ne sera pas dissoute. Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, action-
naires ou non, qui resteront en fonction jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs
devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans un délai de quinze jours à partir de leur nomination et
dans les formes prévues à l’article 20 des présents statuts. Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des
actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que l’assemblée générale des actionnaires se réunisse. Les adminis-
trateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que le Gérant ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoir ou des fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt
personnel ou en seront gérant, administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé. Le Gérant ou le fondé de pou-
voir du Gérant ou de la Société qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre,
fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement
en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 13. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires. Sous

réserve des dispositions de l’article 8 et de tous les autres pouvoirs réservés au Gérant d’après les présents statuts, elle

15998

a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société. Elle ne peut ni
accomplir ou ratifier d’actes qui engagent la Société vis-à-vis des tiers, ni décider de modifier les présents statuts sans
l’accord du Gérant.

Art. 14. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre en-

droit indiqué dans les avis de convocation le premier jeudi du mois de juin à neuf heures. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. Autres assemblées générales
Le Gérant peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les ac-

tionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent. Les assemblées générales, y compris l’as-
semblée générale annuelle, peuvent se tenir à  l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force
majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 16. Convocation des assemblées générales
Les assemblées des actionnaires sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure de la réu-

nion ainsi que l’ordre du jour. L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire,
décrire toutes les modifications proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant
l’objet social ou la forme de la Société. La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en nom
huit jours avant la date de l’assemblée. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils
déclarent qu’ils ont été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 17. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales. Tout actionnaire

peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée un mandataire, lequel
peut ne pas être actionnaire. Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration
sous la signature d’une personne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée
toute personne qu’elle estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir
toute preuve de pouvoir que le Gérant pourrait exiger. Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut
exiger que les procurations soient déposées au lieu indiqué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assem-
blée. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises
en gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale. Les porteurs de parts de fon-
dateur n’ont pas le droit de participer aux assemblées des actionnaires et les parts de fondateurs n’ont pas de droit de
vote, sauf si les droits et prérogatives attachés à ces parts sont modifiés. Dans ce cas chaque part de fondateur donne
droit à une voix, et les dispositions du chapitre IV s’appliqueront mutatis mutandis.

Art. 18. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant. Le président de l’as-

semblée générale nommera un secrétaire. L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires pré-
sents ou représentés. Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.

Art. 19. Prorogation
Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande

d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social. Cette prorogation annule automatiquement toute
décision déjà prise. L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et
les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxiè-
me assemblée.

Art. 20. Vote
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au vote

est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée. L’assemblée générale peut
délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour. Chaque action donne droit à une voix. Le vote
se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité simple d’adopter
une autre procédure de vote. Lors de toute assemblée générale autre que l’assemblée générale extraordinaire réunie
en vue de la modification des statuts de la Société, les décisions seront adoptées, quel que soit le nombre d’actions re-
présentées, par une simple majorité des suffrages exprimés.

Art. 21. Assemblées générales extraordinaires
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée conformément à la loi en vue de la modification des sta-

tuts, un quorum de la moitié de toutes les actions émises doit être réuni. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde
assemblée peut être convoquée, pour laquelle aucun quorum n’est requis. Lors de chacune de ces assemblées générales
une majorité des deux tiers des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est requise pour l’adoption
de la modification proposée.

Art. 22. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant.

15999

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 23. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de la même année.

Art. 24. Commissaire aux Comptes
Les opérations de la Société, y inclus en particulier ses livres et questions fiscales, ainsi que le dépôt de toute décla-

ration fiscale ou autre rapport exigé par la loi luxembourgeoise, seront supervisés par un commissaire aux comptes qui
devra être un réviseur d’entreprises indépendant appartenant à une entreprise de réviseurs établie internationalement.
Le commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant
à la date de l’assemblée générale des actionnaires suivante et jusqu’à ce que son successeur ait été élu. Le commissaire
aux comptes restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu ou jusqu’à ce que son successeur soit élu. Le premier com-
missaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale des actionnaires immédiatement après la constitution de la So-
ciété et il restera en fonction jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires suivante et jusqu’à ce que
son successeur ait été élu. Le commissaire aux comptes en fonction pourra être révoqué à tout moment par l’assemblée
générale des actionnaires, avec ou sans motif.

Art. 25. Adoption des comptes annuels
Lors de l’assemblée générale annuelle, le Gérant soumet les comptes annuels relatifs à l’année sociale précédente.

L’assemblée les examine et, si elle le juge approprié, les adopte.

Art. 26. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période. Sur les bénéfices nets
ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera
d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social. Sur la proposition du Gérant l’as-
semblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut comprendre la
distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription, la cons-
titution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements imprévus
ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions. Dans les conditions fixées par la loi, le Gérant peut
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. Le Gérant détermine le montant et la date de paiement de ces
acomptes. Si un tel acompte est versé, le paragraphe précédent s’applique.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation
Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (per-
sonnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et
leurs émoluments. Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif
net sera également réparti entre tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 28. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront déterminées conformément à la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, elles ont souscrit le nombre d’actions et elles ont

libéré en espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion, sont estimés à environ 200.000,- LUF.

Actionnaire Capital

Montant

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

EUR

EUR

MITTE HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., prénommée . . . 

1,25

1,25

1

PRICOA PROPERTY PRIVATE EQUITY LIMITED, prénom-

mée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,25

1,25

1

PGAM WAREHOUSE, INC., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . 

347.597,50

347.597,50

278.078

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347.600,-

347.600,-

278.080

16000

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social, est évalué à LUF 14.022.149,- (quatorze millions vingt-deux mil-

le cent quarante-neuf francs luxembourgeois).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,

les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à 3 (trois). Sont nommés membres du Conseil de

Surveillance pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001:

1) Jonathan Short, Managing Director, demeurant au 166 Sloane Street, Londres SW1X 9QF, UK.
2) Richard Della Pietra, Vice President, demeurant au 8 Campus Drive, Parsippany, NJ 07054, USA.
3) Charles Pardoe, Managing Director, demeurant au 8 Campus Drive, Parsipanny, NJ 07054,USA.
II. Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une période venant à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire qui se tiendra en 2005:

ARTHUR ANDERSEN, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6 rue Jean Monnet.
III. Le premier exercice social commencera par exception le jour de la constitution de la Société, et se terminera le

31 décembre 2000.

IV. Le siège social est fixé aux 4-6, rue Philippe II, L-2018 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par la présente qu’à la requête du comparant, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois en an qu’en tète des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Antinori et A. Lentz. 
Enregistré à Remich, le 10 novembre 2000, vol. 464, fol. 7, case 12. – Reçu 140.222 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64009/221/527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

EUROTEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 8.347. 

Constituée par acte sous seing privé en date du 3 mars 1969, publié au Mémorial C n

°

 100 du 26 juin 1969, modifiée

par acte sous seing privé en date du 19 octobre 1972, publié au Mémorial C n

°

 195 du 30 novembre 1972, modifiée

par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1984, acte publié au Mémorial

C n

°

 155 du 12 juin 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1988, acte publié au

Mémorial C n

°

 100 du 14 avril 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000. 

(64132/537/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FILOVA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64139/312/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Remich, le 13 novembre 2000.

A. Lentz.

<i>Pour EUROTEX, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

Luxembourg, le 8 novembre 2000.

Signature
<i>Le Conseil d’administration

16001

EUROSKANDIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 14, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 32.464. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration en date du 20 octobre 2000, que conformément

à l’article 7 de l’acte de constitution, M. Hans Christer Malmberg, Karlbergsvägen 44, SE-113 62 Stockholm, Suède, a
été nommé administrateur de la société, de sorte que le nombre des administrateurs a été augmenté de 3 à 4.

En plus et conformément à l’article 9 de l’acte de constitution, pouvoir individuel est délégué à Monsieur Hans Chris-

ter Malmberg, demeurant à Karlabergsvägen 44, SE-113 62 Stockholm, Suède pour la gestion journalière des affaires de
la société et la représentation de la société dans la conduite des affaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64131/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FIGUEIRENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 23, rue Joseph Junck.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2000, vol. 318, fol. 14, case 1, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64135/630/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FINANCIAL REALIZATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 52-54, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 13.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 1, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64136/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

F.T.A. SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGIES HOLDING, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. F.T.A. CONSULTING AND TRADING, S.à r.l.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 38.420. 

Constituée par-devant M

e

 Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 4 octobre 1991, acte

publié au Mémorial C n

°

 148 du 16 avril 1992, modifiée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch, en date du 9 mars 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 296 du 28 juin 1995, modifiée par-devant M

e

 Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 25 mars 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 525 du 9 juillet

1999, modifiée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1999,

acte publié au Mémorial C n

°

 309 du 27 avril 2000

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64143/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Esch-sur-Alzette, le 13 novembre 2000.

GILBERT BERNABEI &amp; FILS SOCIETE CIVILE
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour F.T.A. SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGIES HOLDING, S.à r.l.
KPMG Experts Comptables
Signature

16002

FINATRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 3 août 2000, enregistré à Luxembourg, le 13

novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64137/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FINATRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 51.234. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 3 août 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1999.

Les mandats de Jacqueline Cazes, administrateur-délégué, Jean-Philippe Fontaine et Marcus T. Mussa, administrateurs,

et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assem-
blée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64138/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FUGRO ECO CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 49.402. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 23 novembre 1994, acte publié au

Mémorial C n

°

 94 du 7 mars 1995, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 décembre 1998, acte publié

au Mémorial C n

°

 239 du 7 avril 1999

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64144/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.875. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 96, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64154/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
FINATRA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FUGRO ECO CONSULT, GmbH
KPMG, Experts Comptables
Signature

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature

16003

EMCECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.108. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

COWLEY ENTERPRISES LIMITED, une société avec siège social à Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 20 octobre 2000.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au pré-

sent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que ;
- Le 30 janvier 1997 a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire la société anonyme EMCECO

S.A., R.C. B N

°

 58.108, dénommée ci-après la Société et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations numéro 267 du 31 mai 1997.

- La Société a actuellement un capital social de seize millions (16.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par

seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec

effet immédiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant, la liquidation de la Société est à considérer comme
faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1118 Luxembourg,

14, rue Aldringen.

Sur ce la comparante a présenté au notaire les seize mille (16.000) actions toutes au porteur, lesquelles ont été im-

médiatement lacérées.

Sur la base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société EMCECO S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: F. Herkes, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 126S, fol. 75, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64120/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 1 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.337. 

—

In the year two thousand, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen,
acting as attorney of the company AA COAL NO. 1 HOLDINGS, R.C. B Number 77.337, having its registered office

in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on October 26, 2000, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that: 

I.

The company AA COAL NO. 1 HOLDINGS was organized as a société anonyme pursuant to a deed of the under-

signed notary, dated August 2, 2000 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16004

II.

The company AA COAL NO. 1 HOLDINGS currently has a fully subscribed and paid share capital of fifty thousand

US Dollars (USD 50,000.00) divided into twenty-five thousand (25,000) repurcheasable shares having a par value of two
US Dollars (USD 2.00) each.

The authorized capital of the Company is set at one billion US Dollars (USD 1,000,000,000.00), divided into five hun-

dred million (500,000,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00) each.

Articles 6.1. to 6.6. of the Articles of Incorporation of the Company state that:
«6.1. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company

up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorpo-
ration dated August 2, 2000 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations».

The period or extent of this authority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as

defined in Article 11) from time to time.

6.2. The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Ar-

ticle 6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect
such whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended («the Law»),
including by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution
of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.4. When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5. Either the shareholders in general meeting or the board of directors are, in accordance with the provisions of

Article 49-8 of the Law, permitted to issue repurchaseable shares within the limits of the unissued shares comprised in
the authorised capital. The repurchaseable shares so issued may be repurchased by the Company thirty days (or such
shorter period as the shareholders shall agree to after written notice of repurchase has been served on the shareholders
in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation relating to the giving of notice of shareholders’ meet-
ings or in such other manner as the shareholders may agree to. The repurchase notice shall state the number of shares
being repurchased and the repurchase price. The repurchase price per share shall not be less than the net asset value
of the company divided by the number of shares in issue.

Any repurchase shall affect all shareholders pro rata. In all other respects, the repurchaseable shares shall rank pari

passu with the other shares of the company.

6.6. The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of October 26, 2000, the Directors have ob-

tained and accepted the subscription of 59,188,428 additional shares of the Company having a par value of 2.00 US Dol-
lars each issued at a total share premium of 355,130,567.00 US Dollars.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO COAL HOLDINGS LIMITED, a company having its ad-

ministrative office at 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom, and they have been paid up by
a contribution in kind consisting of the following elements of all its assets and liabilities, and comprising namely:

- 394,767,361 shares having no par value of and representing 65.2 % of the share capital of the company ANGLO

COAL HOLDINGS (AUSTRALIA) LIMITED, a company incorporated under the laws of Australia, with registered office
at 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom,

- its existing shareholding in the capital of AA COAL NO. 1 HOLDINGS consisting of 24,999 shares having a par

value of 2.00 US Dollars and

- a debt claim of 2.00 US Dollars against STONERIDGE LIMITED, a company having its administrative office at

Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

The value of the contribution in kind, which amounts to 473,507,423.00 US Dollars is alloted for 118,376,856.00 US

Dollars to the capital of the Company and for 355,130,567.00 US Dollars to the share premium account.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on October 26, 2000 by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises in Luxembourg, which report after signature ne varietur by the appearer and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion:

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 59,188,428 ordinary shares of nominal value USD

2.00 to be issued at a premium of USD 5.999999983 each (total share premium of USD 355,130,567); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

16005

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.1. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«Art. 5. Capital
5.1. The Company has an issued capital of one hundred eighteen million four hundred twenty-six thousand eight hun-

dred and fifty-six US Dollars (USD 118,426,856.00), divided into fifty-nine million two hundred thirteen thousand four
hundred and twenty-eight (59,213,428) repurchaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00) each.»

<i>Valuation

For all purposes the present increase of capital is valued at twenty-two billion eight hundred forty-one million nine

hundred ninety-eight thousand and eighty-six (22,841,998,086.-) Luxembourg francs.

<i>Capital Tax

Since the contribution in kind consists partly of a process whose object is the contribution of all the assets and liabil-

ities, recorded on the same day in three deeds of the undersigned notary, of the company ANGLO COAL HOLDINGS
LIMITED, incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-1 of the Law dated December 29, 1971,
which provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David A. L. Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme AA COAL NO. 1 HOLDINGS, R.C. B Numéro 77.337, ayant

son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 26 octobre 2000, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I.

La société AA COAL NO. 1 HOLDINGS fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire, le 2 août 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La Société AA COAL NO. 1 HOLDINGS a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de cinquante mille

dollars US (USD 50.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars
US (USD 2,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard de dollars US (USD 1.000.000.000,-), divisé en cinq cent millions

(500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Les articles 6.1. à 6.6. des statuts de la Société disposent que:
«6.1. Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte de constitution du 2 août 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou
l’extension de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale Extraor-
dinaire (telle que définie à l’article 11).

6.2. Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1., y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 («la Loi»), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3. Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1. sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au
moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la Société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4. Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions pré-

citées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en

16006

outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5. Soit les actionnaires réunis en Assemblée Générale, soit le Conseil sont autorisés, en conformité avec les dispo-

sitions de l’article 49-8 de la Loi, d’émettre des actions rachetables dans le cadre du capital autorisé. Les actions rache-
tables ainsi émises peuvent être rachetées par la Société trente jours (ou toute autre période plus courte acceptée par
les actionnaires) après l’envoi d’un avis de rachat adressé aux actionnaires conformément aux dispositions des statuts
concernant les convocations aux assemblées générales ou de toute autre manière convenue par les actionnaires. L’avis
de rachat indiquera le nombre d’actions devant être rachetées ainsi que le prix de rachat. Le prix de rachat par action
ne pourra être inférieur à la valeur nette d’inventaire de la Société divisée par le nombre d’actions émises. Tout rachat
concernera tous les actionnaires proportionnellement. A tous autres égards, les actions rachetables rangeront pari pas-
su avec les autres actions de la Société.

6.6. Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.»

III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 26 octobre 2000, les administra-

teurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de 59.188.428 nouvelles actions de la Société d’une valeur
nominale de 2,- dollars US chacune, émises avec une prime d’émission totale de 355.130.567,- dollars US.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par ANGLO COAL HOLDINGS LIMITED, une société ayant

son siège administratif au 20 Carlton House Terrace, Londres SW1Y 5AN, Royaume-Uni, et elles ont été entièrement
libérées moyennant un apport en nature se composant notamment des éléments suivants de son patrimoine (actifs et
passifs), à savoir:

- 394.767.361 actions sans valeur nominale et représentant 65,2% du capital social de la société ANGLO COAL HOL-

DINGS (AUSTRALIA) LIMITED, une société constituée sous les lois d’Australie, ayant son siège social au 20 Carlton
House Terrace, Londres SW1Y 5AN, Royaume-Uni,

- sa participation actuelle dans le capital social de AA COAL NO.1 HOLDINGS, consistant en 24.999 actions d’une

valeur nominale de 2,- dollars US et

- une créance de 2,- dollars US à l’égard de STONERIDGE LIMITED, une société ayant son siège administratif à Crai-

gmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

La valeur de l’apport en nature, s’élevant à 473.507.423,- dollars US, est attribuée pour 118.376.856,- dollars US au

capital social de la Société et pour 355.130.567,- dollars US au compte de prime d’émission.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
26 octobre 2000, dressé par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
établi à Luxembourg, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:

<i>«Conclusion:

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 59,188,428 ordinary shares of nominal value USD

2.00 to be issued at a premium of USD 5.999999983 each (total share premium of USD 355,130,567); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.1. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Capital Social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent dix-huit millions quatre cent vingt-six mille huit cent cin-

quante-six dollars US (USD 118.426.856,-), divisé en cinquante-neuf millions deux cent treize mille quatre cent vingt-
huit (59.213.428) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins la présente augmentation de capital est estimée à vingt-deux milliards huit cent quarante et un

millions neuf cent quatre-vingt-dixhuit mille quatre-vingt-six (22.841.998.086.-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en une partie d’une opération ayant pour objet l’apport de la totalité du patrimoine

(actif et passif), constatée dans trois actes du notaire soussigné datés du même jour, de la société ANGLO COAL HOL-
DINGS LIMITED, constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971
qui prévoit l’exonération du droit d’apport dans ce cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

16007

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. A. L. Bennett, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64020/230/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 1 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.337. 

—

In the year two thousand, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of AA COAL NO. 1 HOLDINGS, R.C. B N

°

 77.337, with its registered office in Luxembourg, organ-

ized as a «société anonyme» pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 2, 2000, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated October 27, 2000, not

yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at ten-thirty a.m., Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen, being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Shayne Krige, private employee, residing in Paris.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that out of the fifty-nine

million two hundred thirteen thousand four hundred and twenty-eight (59,213,428) repurchaseable shares having a par
value of two US Dollars (USD 2.00) each, whereof twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) are
non-voting shares, representing the total capital of one hundred eighteen million four hundred twenty-six thousand eight
hundred and fifty-six US Dollars (USD 118,426,856.00), the fifty-nine million one hundred eighty-eight thousand four
hundred and twenty-nine (59,188,429) voting shares are duly represented at this meeting which is consequently regu-
larly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders present and/or represented and the members

of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
That the capital of the Company be reduced by an amount of United States Dollars 49,998 by the cancellation of

24,999 shares of USD 2.00 each held by the Company.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote of the voting shares:

<i>Sole resolution

The General Meeting resolves to cancel twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) shares of USD

2.00 each held by the Company, effective October 27, 2000.

As a consequence thereof Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall, with effect from October

27, 2000, henceforth read as follows:

«Art. 5. Capital
5.1. The Company has an issued capital of one hundred eighteen million three hundred seventy-six thousand eight

hundred and fifty-eight US Dollars (USD 118,376,858.00), divided into fifty-nine million one hundred eighty-eight thou-
sand four hundred and twenty-nine (59,188,429) repurchaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00)
each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten-forty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16008

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de AA COAL NO. 1 HOLDINGS, R.C. B N

°

 77.337,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 août 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 2000, non en-

core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur David A. L. Bennett, «Chartered Secreta-

ry», demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Shayne Krige, employé privé, demeurant à Paris.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les cinquante-

neuf millions deux cent treize mille quatre cent vingt-huit (59.213.428) actions rachetables d’une valeur nominale de
deux dollars US (USD 2,-) chacune, dont vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions sans droit
de vote, représentant l’intégralité du capital social de cent dix-huit millions quatre cent vingt-six mille huit cent cinquan-
te-six dollars US (USD 118.426.856,-), les cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-neuf
(59.188.429) actions votantes sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents et/ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 49.998 dollars US par l’annulation

de 24.999 actions de USD 2,- chacune détenues par la Société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, la résolution suivante à l’unanimité des
voix des actions votantes:

<i>Unique résolution

L’Assemblée Générale décide d’annuler, avec effet au 27 octobre 2000, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf (24.999) actions de USD 2,- chacune détenues par la Société.

En conséquence l’article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante, avec effet au 27 octobre

2000:

«Art. 5. Capital Social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cent dix-huit millions trois cent soixante-seize mille huit cent

cinquante-huit dollars US (USD 118.376.858,-), divisé en cinquante-neuf millions cent quatre-vingt-huit mille quatre cent
vingt-neuf (59.188.429) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quarante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: D. A. L. Bennett, M. Prospert, S. Krige, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 73, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64021/230/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 1 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.337. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

 1306 et n

°

 1309 du 27 octobre 2000, déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64022/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16009

FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 55.632. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 8 septembre 2000

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de USD 70.900 par action pour un montant total

de USD 7.090.000 et de reporter à l’exercice suivant le solde de USD 4.085.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nou-

velle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2001.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président:

Monsieur Richard Spilg, Directeur, ANSBACHER HOLDINGS LIMITED.

<i>Administrateurs:

Monsieur Alberto Bottega, Executive Chairman, FUTUREGROWTH ASSET LTD.
Monsieur Carel de Ridder, Directeur, FIRSTRAND INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT S.A.
Monsieur Jean Heckmus, Sous-Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

<i>Commissaire aux Comptes: 

PricewaterhouceCoopers ayant son siège social à Espace Ariane, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Luxembourg, le 10 novembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64140/010/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GARBUIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.770. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64145/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

G.I.T.E.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.153. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2000, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs sont venus à échéance en date du 18 mai 1999, et qu’en

l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs ont poursuivi leur mandat
jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée prend acte de et accepte les démissions présentées par Messieurs Sergio Vandi et Pierre Bouchoms,

employés privés, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), de leur fonction d’Ad-
ministrateur de la société.

<i>Troisième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-

ministrateurs suivants:

- Monsieur Marco Montanari, expert-comptable, demeurant à Montecchio Emilia (RE), en qualité d’Administrateur

de la société.

- Monsieur Luca Bonini, demeurant à Rivoli Veronese (Italie), en qualité d’Administrateur de la société.
Les mandats ainsi conférés aux nouveaux administrateurs viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant

sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i> Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>GARBUIO IINTERNATIONAL S.A.
Signature

16010

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64149/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

G.I.T.E.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.153. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2000, que l’Assemblée a pris, entre autres, la ré-

solution suivante:

<i>Sixième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats d’un Administrateur et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 18 mai 1999 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, l’Adminis-
trateur et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend égale-
ment acte que les mandats des deux autres administrateurs sont venus à échéance en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an les Administrateurs suivants:
- Monsieur Marco Montanari, expert-comptable, demeurant à Montecchio Emilia (RE), en qualité d’Administrateur

de la société.

- Monsieur Luca Bonini, demeurant à Rivoli Veronese (Italie), en qualité d’Administrateur de la société.
- Monsieur Nello Bonini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Maturin (Venezuela), en qualité d’Administrateur de la

société.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64150/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

G.I.T.E.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.153. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1998,

enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64151/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

G.I.T.E.N. GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.153. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64152/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Le Conseil d’Administration
N. Bonini / M. Montanari / L. Bonini
<i>Administrateurs

<i>Le Conseil d’Administration
N. Bonini / M. Montanari / L. Bonini
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

16011

FORETRON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 46.090. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 81, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64142/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

FORETRON INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300C, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 46.090. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 81, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64141/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GAVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.022. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration du 12 septembre 2000 que Monsieur Geert H.T. van

der Molen, demeurant Chemin de Sodome, CH-1272 Genolier, a été nommé administrateur, en remplacement de Mon-
sieur Thomas Andersson, administrateur démissionnaire.

Monsieur Geert H.T. van der Molen terminera le mandat de son prédécesseur. Son mandat viendra à expiration lors

de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 7 novembre 2000 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64146/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 63.710. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64157/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 63.710. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64158/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour la S.A. FORETRON INTERNATIONAL SERVICES 
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour la S.A. FORETRON INTERNATIONAL SERVICES
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

16012

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.552. 

—

In the year two thousand, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen,
acting as attorney of the company ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, R. C. B Number 41.552, having its reg-

istered office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on October 26, 2000, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I.

The company ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. was organized as a société anonyme pursuant to a deed

of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated September 24, 1992 and published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Number 625 of December 29, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended by several deeds and for the last time by a deed of the undersigned

notary, dated August 30, 2000, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

The company ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. currently has a fully paid, subscribed share capital of two

billion two hundred and eighty million and fifty thousand US Dollars (USD 2,280,050,000.-) represented by twenty-five
thousand (25,000) normal Ordinary shares and one billion one hundred and forty million (1,140,000,000) repurchasea-
ble Ordinary shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each which have been fully paid up.

The authorized capital of the Company is set at fifteen billion US Dollars (USD 15,000,000,000.-) divided into seven

billion five hundred million (7,500,000,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.-) each. 

Article 6.1. of the Articles of Incorporation of the Company states that:
«6.1. Within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed, the Board shall be authorized

and empowered to issue offers or agreements and to issue further shares in whole or in part so as to bring the total
capital of the Corporation up to the total authorised capital of the Corporation pursuant to and within the terms of this
authority as follows:

(a) in connection with a rights issue which for this purpose shall mean an offer of shares open for acceptance for a

period fixed by the Board to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with Ordinary
Shares) on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to
such exclusions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitle-
ments or legal or pratical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any
stock exchange in any territory);

(b) in connection with a bonus issue of shares upon the conversion of any distributable reserve of the Corporation

into the capital, to holders of Ordinary Shares (and any other class of shares ranking pari passu with the Ordinary shares)
on a fixed record date in proportion to their respective holdings of such shares on that date (but subject to such exclu-
sions or other arrangements as the Board may deem necessary or expedient in relation to fractional entitlements or
legal or practical problems under the laws of, or the requirements of any recognised regulatory body or any stock ex-
change in any territory);

(c) otherwise than in connection with a rights or bonus issue, and in connection with wich the Shareholders shall

have no preferential subscription right.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolutions of the Board of Directors of October 26, 2000, the Directors have

obtained and accepted the subscription of 31,582,679 additional repurchaseable shares of the Company having a par
value of 2.00 US Dollars each issued at a total share premium of 189,496,072.00 US Dollars.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., a company with reg-

istered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, and they have been paid up by a contribution in kind consisting
of 31,582,678 repurcheasable shares having a par value of 2.00 US Dollars each, representing all but one of the shares
of the company AA COAL NO. 2 HOLDINGS, a company having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg.

The value of the contribution in kind, which amounts to 252,661,430.00 US Dollars is alloted for 63,165,358.00 US

Dollars to the capital of the Company and for 189,496,072.00 US Dollars to the share premium account.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on October 26, 2000 by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises in Luxembourg, which report after signature ne varietur by the appearing parties and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:

16013

- the contribution is at least equal to the number and value of the 31,582,679 ordinary shares of nominal value of

USD 2.00 to be issued at a premium of USD 5.99999937 each (total share premium of USD 189,496,072); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.2. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«5.2. The Corporation has an issued capital of two billion three hundred and forty-three million two hundred and

fifteen thousand three hundred and fifty-eight US Dollars (2,343,215,358.- USD) represented by twenty-five thousand
(25,000) normal Ordinary shares and one billion one hundred and seventy-one million five hundred and eighty-two thou-
sand six hundred and seventy-nine (1,171,582,679) repurchaseable Ordinary shares having a par value of two US dollars
(2.- USD) each which have been fully paid up.»

<i>Valuation

For all purposes, the present increase of capital is valued at twelve billion one hundred eighty-eight million three hun-

dred eighty-six thousand five hundred fifteen (12,188,386,515.-) Luxembourg francs.

<i>Capital tax

Since the contribution in kind consists of all but one of the shares of the company AA COAL NO. 2 HOLDINGS

incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which
provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David A. L. Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, R. C. B Numéro

41.552, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 26 octobre 2000, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I.

La société ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. a été constituée sous forme d’une société anonyme suivant

acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 septembre 1992, publié au Mémorial, Re-
cueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 625 du 29 décembre 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte recu par le notaire

instrumentaire en date du 30 août 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La Société ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL S.A. a actuellement un capital entièrement libéré, souscrit de

deux milliards deux cent quatre-vingt millions et cinquante mille dollars US (USD 2.280.050.000,-) représenté par vingt-
cinq mille (25.000) Actions Ordinaires normales et un milliard cent quarante millions (1.140.000.000) d’Actions Ordi-
naires rachetables de deux dollars US (USD 2,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quinze milliards de dollars US (USD 15.000.000.000,-) représenté par sept

milliards cinq cent millions (7.500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

L’article 6.1. des statuts de la Société dispose que:
«6.1. Durant une période expirant au cinquième anniversaire de la date de la publication du présent acte au Mémorial,

Recueil C, le conseil sera autorisé et habilité à faire des offres ou conclure des accords et émettre des actions nouvelles
en totalité ou en partie de façon à porter le capital total de la Société au niveau du capital autorisé de la Société et ce,
conformément à et dans le cadre des conditions de cette autorisation, de la manière suivante:

(a) en relation avec une émission de droits qui signifiera une offre d’actions ouverte pour acceptation durant une pé-

riode fixée par le Conseil aux détenteurs d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal
à celui des Actions Ordinaires) à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respec-
tivement à cette date (mais sous réserve des exclusions et autres dispositions que le conseil estime nécessaires ou op-
portunes en relation avec des droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions
d’une autorité réglementaire ou d’une bourse sur un territoire donné);

(b) en relation avec une émission d’actions en prime à la suite de la conversion en capital d’une réserve distribuable

en faveur d’Actions Ordinaires (et de toute autre classe d’actions occupant un rang égal à celui des Actions Ordinaires)
à une date de référence fixée proportionnellement aux actions qu’ils détiennent respectivement à cette date (mais sous

16014

réserve des exclusions et autres dispositions que le Conseil estime nécessaires ou opportunes en relation avec des
droits fractionnels ou des problèmes légaux ou pratiques ou encore les prescriptions d’une autorité réglementaire ou
d’une bourse sur un territoire donné);

(c) autrement qu’en relation avec une émission de droits ou primes, et en relation avec laquelle les Actionnaires

n’auront pas de droit de souscription préférentiel.»

III.

En exécution des résolutions du Conseil d’Administration précitées prises en date du 26 octobre 2000, les adminis-

trateurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription pour un total de 31.582.679 nouvelles actions rachetables
de la Société d’une valeur nominale de 2,00 dollars US chacune émises avec une prime d’émission totale de 189.496.072,-
dollars US.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A., une société

avec siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, et elles ont été entièrement libérées moyennant un apport
en nature consistant en 31.582.678 actions rachetables d’une valeur nominale de 2,- dollars US chacune, représentant
toutes les actions, sauf une, de la société AA COAL NO. 2 HOLDINGS, une société ayant son siège social au 9, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
26 octobre 2000, dressé par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
établi à Luxembourg, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 31,582,679 ordinary shares of nominal value of

USD 2.00 to be issued at a premium of USD 5.99999937 each (total share premium of USD 189,496,072); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.2. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«5.2. La société a un capital souscrit de deux milliards trois cent quarante-trois millions deux cent quinze mille trois

cent cinquante-huit dollars US (USD 2.343.215.358,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) Actions Ordinaires nor-
males et un milliard cent soixante et onze millions cinq cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-dix-neuf
(1.171.582.679) d’Actions Ordinaires rachetables de deux dollars US (USD 2,-) chacune entièrement libérées.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à douze milliards cent quatre-

vingt-huit millions trois cent quatre-vingt-six mille cinq cent quinze (12.188.386.515,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en l’apport de toutes les actions, sauf une, de la société AA COAL NO. 2 HOLDINGS,

constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une
éxonération du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. A.L. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 126S, fol. 75, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64044/230/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

ANGLO AMERICAN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 41.552. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1317 du 27 octobre 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64045/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16015

GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 24 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64147/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.437. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 24 octobre 2000

Les comptes sociaux au 31 décembre 1999 sont approuvés et le gérant a obtenu la décharge de l’assemblée pour

l’exécution de son mandat durant l’exercice 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64148/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GLOBAL MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(64153/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.157. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui s’est tenue le 28 juillet 2000

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999 et de réélire:

M. T. Hirschmann,
M. H. Koehli,
M. T. Kelley,
M. T. Loesch,
M. K. Locher,
Dr H. Zimmer,
comme administrateurs de la société ainsi que KPMG Audit comme Commissaire aux Comptes.
Luxembourg, le 6 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 87, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64161/710/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Signature.

<i>GIEZENDANNER LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ordre
FIDU-CONCEPT, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Agent Domiciliataire

16016

HUTCHISON 3G ITALY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

—

L’associé de la société a décidé en date du 10 août 2000 de nommer en tant que gérant supplémentaire pour une

durée indéterminée avec effet immédiat Mademoiselle Edith Shih, Legal Counsel and Company Secretary, demeurant
13C, Po Garden, 9 Brewin Path, Mid-Levels, Hong-Kong.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64162/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

HUTCHISON 3G ITALY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

—

L’associé de la société a décidé en date du 11 août 2000 de nommer en tant que gérant supplémentaire pour une

durée indéterminée avec effet immédiat M. Christian Salbaing demeurant 45, rue Vineuse, Paris, France.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2000, vol. 541, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64163/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.890. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64169/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

JUBILAEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.890. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 3 novembre 2000, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 3 avril 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an les Administrateurs suivants:
- M. Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liber-

té;

- M. Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,
- M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64170/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Président / Administrateur

16017

ILYOSON, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 54.250. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de et à Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 22 août 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2000:

- M. Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- M. Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommé commissaire aux comptes, sont mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2000:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.

(64164/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

IMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 78, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 5.159. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 81, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64165/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.093. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 6,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64172/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.093. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 septembre 2000

Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64173/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour IMAC, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LAMIA S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LAMIA S.A.
Signature

16018

INTER INDU (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 67.600. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la résolution des associés du 28 septembre 2000 que:
- Monsieur Eric Leclerc, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, et Monsieur Charles Meyer, adminis-

trateur de société, demeurant à Luxembourg, ont été nommés gérants pour une durée illimitée en remplacement de
Messieurs Michel Bellemans, Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc Debatty;

- le siège social de la société a été transféré à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 84, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64166/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

I.P.R., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(64167/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 11.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 5 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le

13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64177/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LEPONT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 11.803. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 5 octobre 2000

Les comptes clôturés au 31 décembre 1999 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 1999.

Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les
comptes clôturés au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64178/717/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
LEPONT LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

16019

LA CONCORDE, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.078. 

—

Les comptes annuels corrigés au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 96, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
<i>Pour LA CONCORDE, Société Anonyme

(64171/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 59, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 54.194. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 545, fol. 81, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64174/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LUXCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 15.625. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2000.

(64182/514/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LLOYD SCHROEDER &amp; DUPONT ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.293. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue en date du 25 octobre 2000 à 

<i>Luxembourg

L’Assemblée acte et accepte la démission de Messieurs Riccardo Moraldi, Alain Tircher et Martin A. Rutledge de leurs

fonctions d’administrateur de la société. Par votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Messieurs
Riccardo Moraldi, Alain Tircher et Martin A. Rutledge, administrateurs démissionnaires, pour l’exercice de leurs fonc-
tions.

L’Assemblée décide de nommer Messieurs Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, de-

meurant  à Uebersyren; Federico Innocenti, maître en sciences économiques, résidant  à Bertrange; Jean-Marc Heitz,
comptable, demeurant à Wormeldange/Haut, nouveaux administrateurs de la société.

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64179/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>Pour GÜNTHER LANGER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

<i>Pour LUXCONSULT S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

16020

LASFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.019. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64176/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.710. 

—

Le bilan au 30 septembre 1999 approuvé par l’Assemblée Générale du 21 janvier 2000, enregistré à Luxembourg, le

13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14
novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64183/717/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.710. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 21 janvier 2000

Les comptes sociaux au 30 septembre 1999 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour

l’exécution de son mandat jusqu’à l’exercice clôturant au 30 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64184/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MARBRERIE BERTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 151-156, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 19.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64185/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 3 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.339. 

—

In the year two thousand, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen,
acting as attorney of the company AA COAL NO. 3 HOLDINGS, R. C. B Number 77.339, having its registered office

in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on October 26, 2000, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Who declared and required the notary to act that:

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Signature.

Pour publication
LUXSCAN TECHNOLOGIES, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MARBRERIE BERTRAND S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.
Signature

16021

I.

The company AA COAL NO. 3 HOLDINGS was organized as a société anonyme pursuant to a deed of the under-

signed notary, dated August 2, 2000 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

The company AA COAL NO. 3 HOLDINGS currently has a fully subscribed and paid share capital of fifty thousand

US Dollars (USD 50,000.00) divided into twenty-five thousand (25,000) repurcheasable shares having a par value of two
US Dollars (USD 2.00) each.

The authorized capital of the Company is set at one billion US Dollars (USD 1,000,000,000.00), divided into five hun-

dred million (500,000,000) shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00) each.

Articles 6.1. to 6.6. of the Articles of Incorporation of the Company state that:
«6.1. The Board is hereby authorised to issue further shares so as to bring the total issued capital of the Company

up to the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept
subscriptions for such shares within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed of incorpo-
ration dated August 2, 2000 in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Association». The period or extent of this au-
thority may be extended by the Shareholders in Extraordinary General Meeting (as defined in Article 11) from time to
time.

6.2. The Board is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription for shares under Ar-

ticle 6.1 including the issue of shares as ordinary or repurchaseable shares and may from time to time resolve to effect
such whole or partial increase by such means as are permitted by the law of 10 August 1915, as amended («the Law»),
including by the issue of shares upon the conversion of any net profit of the Company into capital and the attribution
of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

6.3 The Board is authorised to issue shares under and during the period referred to in Article 6.1 without the share-

holders having any preferential subscription right. The price per share at which such further shares are issued shall be
left to the discretion of the Board. The Board shall, however, ensure that except where such shares are issued to current
shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where current share-
holders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting
the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue. 

6.4. When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged

to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorise
the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

6.5. Either the shareholders in general meeting or the board of directors are, in accordance with the provisions of

Article 49-8 of the Law, permitted to issue repurchaseable shares within the limits of the unissued shares comprised in
the authorised capital. The repurchaseable shares so issued may be repurchased by the Company thirty days (or such
shorter period as the shareholders shall agree to) after written notice of repurchase has been served on the sharehold-
ers in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation relating to the giving of notice of shareholders’
meetings or in such other manner as the shareholders may agree to. The repurchase notice shall state the number of
shares being repurchased and the repurchase price. The repurchase price per share shall not be less than the net asset
value of the company divided by the number of shares in issue. Any repurchase shall affect all shareholders pro rata. In
all other respects, the repurchaseable shares shall rank pari passu with the other shares of the company.

6.6. The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of Shareholders in Extraor-

dinary General Meeting.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of October 26, 2000, the Directors have ob-

tained and accepted the subscription of 6,986,144 additional shares of the Company having a par value of 2.00 US Dollars
each issued at a total share premium of 41,916,863.00 US Dollars.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO COAL HOLDINGS LIMITED, a company having its ad-

ministrative office at 20 Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom, and they have been paid up by
a contribution in kind consisting of the following elements of all its assets and liabilities, and comprising namely:

- its existing shareholding in the capital of AA COAL NO. 3 HOLDINGS consisting of 24,999 shares having a par

value of 2.00 US Dollars.

- a debt claim of 6.00 US Dollars against STONERIDGE LIMITED, a company having its administrative office at

Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

- a debt claim of 99,996.00 US Dollars against AA COAL NO. 1 HOLDINGS and AA COAL NO. 2 HOLDINGS,
- the right to receive Shell Coal Bermuda Limited shares valued at 23,015,644.00 US Dollars,
- a debt claim of 27,723,507.00 US Dollars against ANGLO AMERICAN LC, and
- proceeds of sale of SHELL COAL MARKETING LIMITED amounting to 5,000,000.00 US Dollars.
The value of the contribution in kind, which amounts to 55,889,151.00 US Dollars is alloted for 13,972,288.00 US

Dollars to the capital of the Company and for 41,916,863.00 US Dollars to the share premium account.

In accordance with the provisions of Articles 26-1 and 32-1 of the Law of August 10th, 1915 on commercial compa-

nies, as amended, this contribution in kind has been reported on October 26, 2000 by FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.,
réviseur d’entreprises in Luxembourg, which report after signature ne varietur by the appearer and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

16022

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 6,986,144 ordinary shares of nominal value USD

2.00 to be issued at a premium of USD 5.999999857 each (total share premium of USD 41,916,863.00); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

As a consequence of such increase of capital, Article 5.1. of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

«Art. 5. Capital. 
5.1. The Company has an issued capital of fourteen million twenty-two thousand two hundred and eighty-eight US

Dollars (USD 14,022,288.00), divided into seven million eleven thousand one hundred and forty-four (7,011,144) repur-
chaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00) each.»

<i>Valuation

For all purposes the present increase of capital is valued at two billion nine hundred sixty-nine million ninety-two

thousand six hundred forty-four (2,969,092,644.-) Luxembourg francs.

<i>Capital tax

Since the contribution in kind consists partly of a process whose object is the contribution of all the assets and liabil-

ities, recorded on the same day in three deeds of the undersigned notary, of the company ANGLO COAL HOLDINGS
LIMITED, incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4-1 of the Law dated December 29, 1971,
which provides for capital tax exemption.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur David A. L. Bennett, «chartered secretary», demeurant à Strassen,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme AA COAL NO. 3 HOLDINGS, R. C. B Numéro 77.339, ayant

son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 26 octobre 2000, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

I.

La société AA COAL NO. 3 HOLDINGS fut constituée sous forme d’une société anonyme suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire, le 2 août 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La Société AA COAL NO. 3 HOLDINGS a actuellement un capital entièrement souscrit et libéré de cinquante mille

dollars US (USD 50.000,-) divisé en vingt-cinq mille (25.000) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars
US (USD 2,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est fixé à un milliard de dollars US (USD 1.000.000.000,-), divisé en cinq cents millions

(500.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.

Les articles 6.1. à 6.6. des statuts de la Société disposent que:
«6.1. Le Conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires de façon à ce que le total du capital social souscrit

et émis de la Société atteigne le total du capital autorisé, en une fois ou en tranches successives à la seule discrétion du
Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la pu-
blication de l’acte de constitution du 2 août 2000 au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. La durée ou l’ex-
tension de ce pouvoir peut être prolongée de temps en temps par les actionnaires en Assemblée Générale
Extraordinaire (telle que définie à l’article 11).

6.2. Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions de toute souscription d’actions conformément à l’article

6.1., y compris l’émission d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi modifiée du 10 août 1915 («la Loi»), y
compris par l’émission d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux
actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

6.3. Le Conseil est autorisé à émettre des actions pendant la période dont il est fait référence à l’article 6.1. sans que

les actionnaires aient un droit de souscription préférentiel. Le prix par action auquel ces actions supplémentaires seront
émises sera laissé à la discrétion du Conseil. Le Conseil s’assurera cependant que, excepté dans le cas où ces actions
seront émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans la société au

16023

moment de la nouvelle émission, ou si les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel
ces actions supplémentaires seront émises, n’aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la Société détenues
par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.4. Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions pré-

citées, il sera tenu de faire modifier l’article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en
outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification
en concordance avec la loi.

6.5. Soit les actionnaires réunis en Assemblée Générale, soit le Conseil sont autorisés, en conformité avec les dispo-

sitions de l’article 49-8 de la Loi, d’émettre des actions rachetables dans le cadre du capital autorisé. Les actions rache-
tables ainsi émises peuvent être rachetées par la Société trente jours (ou toute autre période plus courte acceptée par
les actionnaires) après l’envoi d’un avis de rachat adressé aux actionnaires conformément aux dispositions des statuts
concernant les convocations aux assemblées générales ou de toute autre manière convenue par les actionnaires. L’avis
de rachat indiquera le nombre d’actions devant être rachetées ainsi que le prix de rachat. Le prix de rachat par action
ne pourra être inférieur à la valeur nette d’inventaire de la Société divisée par le nombre d’actions émises. Tout rachat
concernera tous les actionnaires proportionnellement. A tous autres égards, les actions rachetables rangeront pari pas-
su avec les autres actions de la Société.

6.6. Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en

Assemblée Générale Extraordinaire.»

III.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 26 octobre 2000, les administra-

teurs de la Société ont obtenu et accepté la souscription de 6.986.144 nouvelles actions de la Société d’une valeur no-
minale de 2,- dollars US chacune, émises avec une prime d’émission totale de 41.916.863,- dollars US.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites par ANGLO COAL HOLDINGS LIMITED, une société ayant

son siège administratif au 20 Carlton House Terrace, Londres SW1Y 5AN, Royaume-Uni, et elles ont été entièrement
libérées moyennant un apport en nature se composant notamment des éléments suivants de son patrimoine (actifs et
passifs), à savoir:

- sa participation actuelle dans le capital social de AA COAL NO. 3 HOLDINGS, consistant en 24.999 actions d’une

valeur nominale de 2,- dollars US,

- une créance de 6,- dollars US à l’égard de STONERIDGE LIMITED, une société ayant son siège administratif à Crai-

gmuir Chambers, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques

- une créance de 99.996 dollars US à l’égard de AA COAL NO. 1 HOLDINGS et AA COAL NO. 2 HOLDINGS,
- le droit de recevoir des actions SHELL COAL BERMUDA LIMITED estimées à 23.015.644,- dollars US,
- une créance de 27.723.507,- dollars US à l’égard de ANGLO AMERICAN PLC, et
- le produit de la vente de SHELL COAL MARKETING LIMITED s’élevant à 5.000.000,- de dollars US.
La valeur de l’apport en nature, s’élevant à 55.889.151,- dollars US, est attribuée pour 13.972.288,- dollars US au ca-

pital social de la Société et pour 41.916.863,- dollars US au compte de prime d’émission.

Conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, l’évaluation de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentant par un rapport daté du
26 octobre 2000, dressé par le réviseur d’entreprises FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg,
établi à Luxembourg, lequel rapport restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Le rapport précité arrive aux conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value of the 6,986,144 ordinary shares of nominal value USD

2.00 to be issued at a premium of USD 5.999999857 each (total share premium of USD 41,916,863); and

- we have no further comment to make on the value of the contribution.»

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5.1. des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Capital Social. 
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatorze millions vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-huit

dollars US (USD 14.022.288,-), divisé en sept millions onze mille cent quarante-quatre (7.011.144) actions rachetables
d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour tous besoins la présente augmentation de capital est estimée à deux milliards six cent quatre-vingt-six millions

quatre-vingt-doute mille six cent quarante-quatre (2.696.092.644,-) francs luxembourgeois.

<i>Droit d’apport

L’apport en nature consistant en une partie d’une opération ayant pour objet l’apport de la totalité du patrimoine

(actif et passif), constatée dans trois actes du notaire soussigné datés du même jour, de la société ANGLO COAL HOL-
DINGS LIMITED constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971
qui prévoit l’exonération du droit d’apport dans ce cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.

16024

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. A. L. Bennett, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 73, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64026/230/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 3 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.339. 

—

In the year two thousand, on the twenty-seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of AA COAL NO. 3 HOLDINGS, R.C. B N° 77.339, with its registered office in Luxembourg, organ-
ized as a «société anonyme» pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 2, 2000, not yet published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, dated October 27, 2000, not

yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at ten-fifty a.m., Mr David A. L. Bennett, Chartered Secretary, residing in Strassen, being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «Maître en droit», residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Shayne Krige, private employee, residing in Paris.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that out of the seven

million eleven thousand one hundred and forty-four (7,011,144) repurchaseable shares having a par value of two US
Dollars (USD 2.00) each, whereof twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) are non-voting shares,
representing the total capital of fourteen million twenty-two thousand two hundred and eighty-eight US Dollars (USD
14,022,288.00), the six million nine hundred eighty-six thousand one hundred and forty-five (6,986,145) voting shares
are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on
its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons present at the meeting having agreed to meet
after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the proxy holders of the shareholders present and/or represented and the members

of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time
with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
That the capital of the Company be reduced by an amount of United States Dollars 49,998.- by the cancellation of

24,999 shares of USD 2.00 each held by the Company.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote of the voting shares:

<i>Unique resolution

The General Meeting resolves to cancel twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) shares of USD

2.00 each held by the Company, effective October 27, 2000.

As a consequence thereof Article 5.1 of the Articles of Incorporation is amended and shall, with effect from October

27, 2000, henceforth read as follows:

«Art. 5. Capital. 
5.1. The Company has an issued capital of thirteen million nine hundred seventy-two thousand two hundred and nine-

ty US Dollars (USD 13,972,290.00), divided into six million nine hundred eighty-six thousand one hundred and forty-
five (6,986,145) repurchaseable shares having a par value of two US Dollars (USD 2.00) each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven a.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16025

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de AA COAL NO. 3 HOLDINGS, R. C. B N° 77.339, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 août 2000, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.

Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 octobre 2000, non en-

core publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix heures quarante sous la présidence de Monsieur David A. L. Bennett, «Chartered Secre-

tary», demeurant à Strassen.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Shayne Krige, employé privé, demeurant à Paris.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les sept millions

onze mille cent quarante-quatre (7.011.144) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-)
chacune, dont vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions sans droit de vote, représentant l’in-
tégralité du capital social de quatorze millions vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-huit dollars US (USD
14.022.288,-), les six millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent quarante-cinq (6.986.145) actions votantes sont dû-
ment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents et/ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Décision de réduire le capital social de la Société à concurrence d’un montant de 49.998 dollars US par l’annulation

de 24.999 actions de USD 2,- chacune détenues par la Société.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, la résolution suivante à l’unanimité des
voix des actions votantes:

<i>Unique résolution

L’Assemblée Générale décide d’annuler, avec effet au 27 octobre 2000, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf (24.999) actions de USD 2,- chacune détenues par la Société.

En conséquence l’article 5.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante, avec effet au 27 octobre

2000:

«Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à treize millions neuf cent soixante-douze mille deux cent quatre-

vingt-dix dollars US (USD 13.972.290,-), divisé en six millions neuf cent quatre-vingt-six mille cent quarante-cinq
(6.986.145) actions rachetables d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête dés présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. A. L. Bennett, M. Prospert, S. Krige, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 73, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64027/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

AA COAL NO. 3 HOLDINGS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 77.339. 

—

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

 1308 et n

°

 1311 du 27 octobre 2000 déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64028/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

16026

LONDON AND HENLEY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.650. 

—

Pursuant to the annual general meeting held on May 31, 2000, the Board of Directors is comprised as follows:
Board of Directors:
- Thomas B. Allin
- Kerry Kearton-Gee
- Jean-François van Hecke
- Thomas G. Wattles
- Jeremy J. Plummer
The Company is bound by the sole signature of any Director. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 97, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64180/250/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.606. 

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64191/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.606. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue en date du 31 octobre 2000, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date du 8 mai 2000 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an les Administrateurs suivants:
- M. Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liber-

té;

- Mme Rachel Szymanski, employée privée, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la

Liberté;

- M. Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS

S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’ex-

cercice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64190/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

<i>On behalf of
LONDON AND HENLEY S.A.
Signature
<i>Director

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
S. Vandi / R. Szymanski
<i>Président / Administrateur

16027

BUHRMANN SILVER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.881. 

—

In the year two thousand, on the twenty-sixth of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary meeting of the shareholders of BUHRMANN SILVER S.A., having its statutory seat at 400,

route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the registry of commerce in Luxembourg under Section B and
Number 75.881 (hereafter the «Company»), incorporated under the denomination of BUHRMANN LUXEMBOURG
II S.A. by a deed of 17th May, 2000 of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 670 of 19th September 2000 and modified by a deed of 22nd June 2000 of the undersigned notary,
not yet published.

The meeting begins at five p.m. and is presided by Mr Jean Schaffner, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as a secretary Ms Monica Novak-Stief, master-at-laws, residing in Luxembourg.
The meeting elected as a scrutineer Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
I.The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are as shown on an at-

tendance list, which is signed by each shareholder or its representative, the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and
the undersigned notary. Said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

II. As it appears from the said attendance list, all 3,100 shares in issue are present or represented at the present gen-

eral meeting so that the meeting can validly decide on the agenda.

III. The agenda of the meeting contains the following resolution:
1) Decision to modify the Company’s corporate object;
2) Subsequent amendment of article 2 of the articles of association;
3) Decision to appoint Mr Herman Vandaele, director, residing in Zwevegem (Belgium) as new director of the Com-

pany, for a term expiring at the annual general meeting of shareholders of the year 2005;

4) Decision to pay Mr Herman Vandaele an annual director’s fee of LUF 50,000.-.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to modify the corporate object of the Company and to amend

therefore article 2 of the articles of association of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, article 2 of the articles of association shall now read as follows in its English

version:

«Art. 2. The object of the Company is to acquire receivables from entities of the BUHRMANN group of companies;

to finance the acquisition of receivables through the issuance of loan notes; to grant security over its assets; to grant
loan advances to BUHRMANN EUROPCENTER N.V.; and to enter into transactions, agreements or deeds ancillary
thereto or in connection therewith.

The Company may also carry out any industrial, commercial, financial transactions pertaining to personal or to real

estate property and in particular to securitization activities, which are directly or indirectly in relation to the creation,
the management and the financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies. The Company may grant
loans, in any form whatsoever, to related undertakings.

The Company may participate in any company or undertaking which is directly or indirectly in relation to its corpo-

rate purpose or which may favour its development.

The Company may provide any guarantees and financial securities for the benefit of third parties.
The Company may carry out its activities both in Luxembourg and abroad.
The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières (SOPARFI)».»

<i>Third resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to appoint Mr Herman Vandaele, director, residing at

Zwevegem (Belgium), as new director of the Company. The term of the appointment of the new director will expire at
the annual general meeting of shareholders of the year 2005.

<i>Fourth resolution

The shareholders of the Company unanimously decide to pay Mr Herman Vandaele an annual amount of LUF 50,000.-

for the execution of his mandate.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at five thirty p.m.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and German version, the English version shall prevail.

16028

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend, den sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten, die Aktionäre der Aktiengesellschaft Lu-

xemburger Rechts BUHRMANN SILVER A.G., mit Sitz in 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 75.881 (die «Gesellschaft»), gegründet unter der
Bezeichnung von BUHRMANN LUXEMBOURG II S.A., gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden
Notar vom 17. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial des Großherzogtums Luxemburg, Register C der Vereinigungen
und Gesellschaften, Nummer 670 vom 19. September 2000, abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch den in-
strumentierenden Notar vom 22. Juni 2000, welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht ist.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr und tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jean Schaffner, Rechtsanwalt,

wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Monika Novak-Stief, Doktor der Rechtswissenschaften, wohnhaft in

Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herr Jean-Luc Fisch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden No-

tar zu Protokoll genommen werden:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Ak-

tien sind auf einer Anwesenheitsliste vermerkt, welche von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertreter, sowie
vom Vorsitzenden, vom Schriftführer, vom Stimmenzähler und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
net wurde. Diese Anwesenheitsliste bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu wer-
den.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche 3.100 ausgegebenen Aktien der Gesellschaft in dieser Ge-

neralversammlung anwesend oder vertreten sind, somit diese Versammlung rechtmäßig zusammengesetzt ist und gültig
über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

III. Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;
2. Abänderung des Artikels 2 der Gesellschaftssatzung;
3. Bestellung von Herrn Herrman Vandaele, Direktor, wohnhaft in Zwevegem (Belgien), zum Mitglied des Verwal-

tungsrates der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005;

4. Bezahlung von jährlichen Tantiemen in Höhe von LUF 50.000,- an Herrn Herrman Vandaele für die Ausführung

seines Mandates.

Nach Beratung nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig den Gesellschaftszweck der Gesellschaft abzuändern und somit Ar-

tikel 2 der Gesellschaftssatzung abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Aufgrund des vorhergehenden Beschlusses, hat Artikel 2 der Gesellschaftssatzung jetzt, in seiner deutschen Fassung,

folgenden Wortlaut:

«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Forderungen von natürlichen Personen von Gesellschaften der

BUHRMANN Gruppe; die Finanzierung des Erwerbs von Forderungen durch die Emission von Schuldverschreibungen
(loan notes); die Gewährleistung von Garantien; die Gewährleistung von Darlehen an BUHRMANN EUROPCENTER
N.V.; sowie das Abschließen jeglicher Geschäfte oder Verträge oder das Unternehmen jeglicher Handlungen bezüglich
des Gesellschaftszweckes.

Die Gesellschaft kann auch jegliche industriellen, kommerziellen, finanziellen Handlungen, hinsichtlich beweglicher

oder unbeweglicher Sachen, und im besonderen hinsichtlich Securitization (Titrisierung) durchführen, welche direkt
oder indirekt in Zusammenhang stehen mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung, unter welcher Form auch im-
mer, von jeglichen Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann an verbundene Unternehmen Darlehen ge-
währen, unter jeglicher Form.

Die Gesellschaft kann sich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit einem

identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder welche mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder
ihm nützlich sind.

Die Gesellschaft kann jegliche Garantien und Bürgschaften zu Gunsten von Drittpersonen gewähren.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

üben.

Die Gesellschaft soll als «Société de Participations Financières (SOPARFI)» betrachtet werden.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig Herrn Herrman Vandaele, Direktor, wohnhaft in Zwevegem (Belgi-

en), zum Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005 zu
bestellen.

16029

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig Herrn Herrman Vandaele jährliche Tantiemen in Höhe von LUF

50.000 für die Ausführung seines Mandates zu bezahlen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr dreissig für

geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Schaffner, M. Novak-Stief, J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64079/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

BUHRMANN SILVER S.A., Société Anonyme,

(anc. BUHRMANN LUXEMBOURG II S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.881. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1304 du 26 octobre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64080/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MARCUS BERTRAMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 70.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 75, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(64186/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MINERVOIS PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.727. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des Résolutions des actionnaires du 25 août 2000 que
M. Dirk C. Oppelaar, 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, M. Matthijs Bogers, 29D, rue D’Amberloup, B-6881

Lavacherie, et M. Bart Zech, 3 chemin de la Glèbe, F-57570 Rodemack ont démissionné de leur poste d’administrateur.

CST ADMINISTRATION (BAHAMAS) LIMITED, The Bahamas Financial Centre, 4th Floor, Charlotte and Shirley

Streets, Nassau, Bahamas; BLUE SEAS ADMINISTRATION LIMITED, Mareva House, 4 George Street, Nassau, Baha-
mas; MANEX LIMITED, The Bahamas Financial Centre, 4th Floor, Charlotte and Shirley Streets, Nassau, Bahamas sont
élus au poste d’administrateur.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 546, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64192/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature

<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l. 
R.P. Pels
<i>Agent domiciliataire

16030

MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE, Société en Commandite par Actions,

(anc. MIROS INVESTMENT S.A.). 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 38.205. 

Société constituée sous forme de société anonyme sous la dénomination de MIROS INVESTMENT suivant acte reçu

par M

e

 Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 16 juillet 1991, publié au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations C N

°

 117 du 1

er

 avril 1992. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus

par le même notaire, en date du 16 décembre 1993, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations C N

°

 212 du 31 mai 1994, en date du 25 novembre 1994, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations C N

°

 233 du 30 mai 1995, et en date du 18 septembre 1995, acte publié au Mémorial

Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 631 du 12 décembre 1995. Les statuts ont ensuite été modifiés, la société

anonyme MIROS INVESTMENT étant notamment transformée en société en commandite par actions sous la dé-
nomination de MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE, suivant acte reçu par le même notaire en date du 28
décembre 1999, acte publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 359 du 19 mai 2000. Les statuts

ont enfin été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 février 2000, acte publié au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 359 du 19 mai 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.

(64193/546/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MK LUXINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 93, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.

(64196/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

OSTERIA DEL TEATRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 67.743. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue au siège social le 10 novembre 2000 à 14.00 heures a pris à

l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Exploitation de la Concession de Cabaretage dans le local du CAFE-RESTAURANT sis à Luxembourg, 4, rue Jean

l’Aveugle.

<i>Deuxième résolution

Nomination de Madame Nadine Lebeault née à Vierzon le 17 mai 1957, cabaretière, demeurant au 224, avenue Gas-

ton Diederich, L-1420 Luxembourg en qualité de Gérante chargée de la gestion journalière de l’exploitation nommée
sub. Première résolution. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64220/553/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIROS INVESTMENT HOLDING ET CIE
Société en commandite par actions
Par MIROS INVESTMENT HOLDING S.A.
<i>Associé commandité
Signatures

<i>Pour MK LUXINVEST S.A.
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
N. Lebeault

16031

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64197/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 octobre 2000

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MMA INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1997,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1997,
- d’allouer comme suit le résultat de l’exercice:
le report à nouveau de la perte: 33.665.462,- LUF,
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 8 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64198/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

M.M.A. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 35.819. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 23 octobre 2000 

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MMA INTERNATIONAL S.A. («la société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société.
Luxembourg, le 8 novembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64199/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MEDICAL INVESTMENTS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 3, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 60.402. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 avril 2000

<i>Démission d’administrateur

L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur de Monsieur Van Rijckevorsel Maurits et

lui donne quittance de sa gestion à ce jour.

<i>Nomination d’administrateur

- L’assembée, à l’unanimité, décide de nommer M. Hoffeld Nico, 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, com-

me administrateur-délégué.

- L’administrateur-délégué peut valablement engager la Société avec sa seule signature.

<i>Changement de siège social

Le siége social est fixé au 3, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

16032

Remich, le 10 octobre 2000.  

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 176, fol. 38, case 9. – Reçu 4.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64187/221/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MEDINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2000, vol. 546, fol. 5, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 4 janvier 2000 que

FIDEI Révision, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été élue
Commissaire aux comptes en remplacement de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64188/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.112. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 89, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(64194/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.112. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 octobre 2000

M. Angelo De Bernardi, Mme Marie-Fiore Ries-Bonani et Mme Romaine Scheifer-Gillen sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de un an. M. Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64195/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

N. Hoffeld
<i>L’administrateur-délégué
Pour copie conforme à l’original
A. Lentz
<i>Notaire

Luxembourg, le 14 novembre 2000.

MIVA S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
MIVA S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

---

Document Outline

Sommaire

Société Civile Immobilière Leideleng 5

Sports Finance &amp; Investments, S.à r.l.

Mitte Holdings Management S.C.A.

Eurotex, S.à r.l.

Filova International S.A.

Euroskandic S.A.

Figueirense, S.à r.l.

Financial Realizations S.A.

F.T.A. Satellite Communication Technologies Holding, S.à r.l.

Finatra S.A.

Finatra S.A.

Fugro Eco Consult, GmbH

Grandex Promotion S.A.

Emceco S.A.

AA Coal No. 1 Holdings

AA Coal No. 1 Holdings

AA Coal No. 1 Holdings

Firstrand International Asset Management S.A.

Garbuio International S.A.

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles

G.I.T.E.N. Groupe International des Technologies Naturelles

Foretron International Services S.A.

Foretron International Services S.A.

Gavia Holding S.A.

Grissin S.A.

Grissin S.A.

Anglo American International

Anglo American International

Giezendanner Luxembourg, S.à r.l.

Giezendanner Luxembourg, S.à r.l.

Global Marketing S.A.

Hirschmann International S.A.

Hutchison 3G Italy Investments, S.à r.l.

Hutchison 3G Italy Investments, S.à r.l.

Jubilaeum S.A.

Jubilaeum S.A.

Ilyoson

Imac, S.à r.l.

Lamia S.A.

Lamia S.A.

Inter Indu (Luxembourg)

I.P.R., S.à r.l.

Lepont Luxembourg Holding S.A.

Lepont Luxembourg Holding S.A.

La Concorde

Günther Langer, S.à r.l.

Luxconsult S.A.

Lloyd Schroeder &amp; Dupont Associates S.A.

Lasfin S.A.

Luxscan Technologies, S.à r.l.

Luxscan Technologies, S.à r.l.

Marbrerie Bertrand, S.à r.l.

AA Coal No. 3 Holdings

AA Coal No. 3 Holdings

AA Coal No. 3 Holdings

London and Henley S.A.

Mika International S.A.

Mika International S.A.

Buhrmann Silver S.A.

Buhrmann Silver S.A.

Marcus Bertrams, S.à r.l.

Minervois Participations, S.à r.l.

Miros Investment Holding et Cie

MK Luxinvest S.A.

Osteria Del Teatro, S.à r.l.

M.M.A. International S.A.

M.M.A. International S.A.

M.M.A. International S.A.

Medical Investments International

Medine S.A.

Miva S.A.

Miva S.A.