15793

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 330

5 mai 2001

S O M M A I R E

Activ’Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15825

Dapol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15829

Agiv Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

15819

De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg  . . . . 

15830

Améthyste International S.A., Luxembourg . . . . . .

15835

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15837

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15832

Distrikit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15829

Anquith Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

15815

DKTrans S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15812

Aquilon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15814

Enosis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15814

Artal Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

15820

Espace S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15804

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Invest-

Eurobuild Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

15822

ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15833

Europacific Property Holding S.A.H., Luxembourg

15827

Ataraxie Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

15815

Europe Design S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

15837

Azay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

15830

European Marketing Holding S.A., Luxembourg  . 

15819

B.C.C. S.A., Clervaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15826

FIB Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15836

B.F.B., Bois  et  Forêts  du  Brabant  S.A.,  Luxem-

Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Lu-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15826

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15825

Baikal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15830

Finmacrien S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

15829

Bamberg Finanz A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

15811

Fluor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15834

BCA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15835

Fondaco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15820

Bellay S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15815

Futur 2000 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

15817

Bio-Tech International S.A., Luxembourg. . . . . . . .

15835

Graficom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15828

Bovet & Cie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

15802

Hemex, GmbH, Grindhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15800

Cadimex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15838

Heraclite Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15815

Cami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

15819

Honeybee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

15828

Capital  International  Global  Small  Cap  Fund 

Hoplite Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15825

Management Company S.A., Luxembourg . . . . . .

15795

IDR Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

15813

Capital  International  Global  Small  Cap  Fund 

Ilico S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15826

Management Company S.A., Luxembourg . . . . . .

15795

Iridys S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15816

Capital International Kokusai Fund Management 

J.E.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15824

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15800

Klacken Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

15831

Capital International Kokusai Fund Management 

Koplast A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15825

Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15800

Leisure Software S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

15840

Carillon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

15813

Liegus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15840

Cedinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

15816

Logos Invest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15824

Central Holdings Investments Limited, Luxem-

Luxembourgeoise de Construction Immobilière 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15802

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15823

Chalhoub Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15816

Luxriver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15816

Compagnie  Financière  Euro-Asiatique  S.A.H., 

Manitoba Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

15822

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15813

Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

15813

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15824

Mercury Selected Trust, Sicav, Luxembourg  . . . . 

15833

Cusa Holding, Nicholas of Cusa S.A.H., Luxem-

Mobile Communications S.A., Bertrange  . . . . . . . 

15805

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15820

Monticello Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

15824

15794

PALMERI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.436. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 mars 2000

- Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, est nommé Administrateur

supplémentaire. Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2004;

- La cooptation de Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant 22C Aischdall, L-8480 Eischen en tant

qu’administrateur en remplacement de Madame Yolande Johanns, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2004.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63900/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

REUMONSERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4953 Hautcharage, 58, Cité Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 29.685. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 novembre 2000, vol. 318, fol. 11, case 5, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 novembre 2000.

(63923/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Mori Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

15817

Ripoulux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15822

Motors Investments Company S.A., Luxembourg  

15837

Safe International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

15836

Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15821

Santorini S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15827

Navlink S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15832

SEO, Société Electrique de l’Our S.A.  . . . . . . . . . .

15811

Neutral Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15839

Secure Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

15818

Nifrac Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

15839

Senim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

15795

Noisette S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15817

Senim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

15800

Nord-Sud Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

15826

Shantar Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

15832

Pacific Finance (Bijoux) S.A.H., Luxembourg  . . . . 

15838

Shivling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

15834

Palmeri S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15794

Silver Tongue S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

15837

Pamaxeco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15822

SOCLINPAR S.A., Société Luxembourgeoise d’In-

Parax S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15812

vestissements et de Participations S.A., Luxem-

PEF Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . 

15828

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15831

Pelops S.A.H., Sennningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15809

Société  de  Construction  Immobilière  Franco-

Pelops S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15809

Belge, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15823

Piment International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

15808

Sofinka S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15821

Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15835

Standard   Fund   Management   (Luxembourg) 

Poly Sciences, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

15808

Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

15823

Porta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15811

Technodev S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

15833

Preform, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . . . . 

15804

Transconti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15831

Professional Investment Consultants (Europe) S.A.,

Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

15839

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15808

Valgest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15836

Rakham Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15818

Valindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15834

Rama S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15807

Vincalux Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

15827

Rama S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15808

Westland Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

15818

RD &amp; C S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15810

Wilkes Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

15814

Red Berry S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15809

Wisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15830

Reflexion Development S.A., Luxembourg  . . . . . . 

15810

Wisa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15839

Retarder International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

15810

Woodlander Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

15838

Retarder International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

15810

Yarra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15821

Reumonservices, S.à r.l., Hautcharage . . . . . . . . . . 

15794

Zanetti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15818

Rheingold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15812

Certifié sincère et conforme
PALMERI S.A.
F. Simon / F. Mesenburg
<i>Administrateurs

15795

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.158. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64088/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND MANAGEMENT COMPANY, 

Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.158. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2000, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme

CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CUP FUND MANAGEMENT COMPANY est composé comme suit,
jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2000:

N. Parker Simes
Farhad Tavakoli
Hartmut Giesecke
Ida Levine
Jacques Elvinger.
Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64089/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

SENIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. SENIM S.A., Société Anonyme Holding).

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

 B 37.173. 

—

In the year two thousand, on the third of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme holding SENIM

S.A., having its registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, R. C. Luxembourg number B 37.173,

incorporated by a deed of the undersigned notary on the 7th of June 1991, published in the Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, number 441 on the 22nd of November 1991.

The extraordinary general meeting begins with Mr Pietro Longo, bank employee, residing in Luxembourg, acting as

Chairman of the meeting.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Rosita Schommer, bank employee, residing in Strassen.
The meeting elects as scrutineer Mrs Simone Wallers, bank employee, residing in Bettembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the company’s name into SENIM HOLDING S.A. and subsequent amendment of article 1 of the

articles of incorporation.

2. Increase of the corporate capital by an amount of LUF 113,896,000.-, so as to raise it from LUF 6,500,000.- to LUF

120,396,000.-, by the creation, the issue and the subscription of 113,896 new shares of LUF 1,000.- each to be entirely
paid up in cash.

3. Authorisation to the Board of Directors for a period of five years starting from the date of publication of the

present deed to increase the corporate capital of the company from its present amount of LUF 120,396,000.- to LUF
300,000,000.- by the creation and the issue of new shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

15796

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

4. Subsequent amendments of article 3 of the articles of incorporation.
5. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to change the company’s name into SENIM HOLDING S.A.
As a result of the change of the company’s name the extraordinary general meeting resolves to amend article 1, par-

agraph 1 of the articles of incorporation, which henceforth will in French read as follows:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

.

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SENIM HOLDING S.A.»

«Art. 1. Paragraph 1 in English version.
There is hereby formed a joint stock holding company (société anonyme holding) under the name of SENIM HOLD-

ING S.A.»

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of one hundred thirteen

million eight hundred ninety-six thousand (LUF 113,896,000.-) Luxembourg Francs, so as to raise it from its present
amount of six million five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 6,500,000.-) to one hundred twenty million three
hundred ninety-six thousand (LUF 120,396,000.-) Luxembourg Francs, by the creation and the issue of one hundred
thirteen thousand eight hundred ninety-six (113,896) new shares with a par value of one thousand (LUF 1,000.-) Lux-
embourg Francs per share.

The shareholder BILCA SECURITIES INCORPORATED, having its registered office in Panama, represented as indi-

cated in the attendance list, waives its preferential subscription right of the new shares.

The extraordinary general meeting having acknowledged that one of the shareholders has waived its preferential sub-

scription right, resolves to accept the other shareholder DEGERE ENTERPRISES GROUP, having its registered office
in Büyükdere Cad. No. 78-80, Kat 1 Mecidiyeköy/Istanbul, Turkey, to the subscription of the one hundred thirteen thou-
sand eight hundred ninety-six (113,896) new shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon DEGERE ENTERPRISES GROUP, previously named, represented as indicated in the attendance list, de-

clares to subscribe to the one hundred thirteen thousand eight hundred ninety-six (113,896) new shares with a par value
of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) per share and to fully pay up in cash each share by payment of the
total amount of one hundred thirteen million eight hundred ninety-six thousand (LUF 113,896,000.-) Luxembourg
Francs.

The subscriber declares and all participants of the extraordinary meeting recognize that each new share issued has

been entirely paid up and that the Company has at its disposal the total amount of the capital increase of one hundred
thirteen million eight hundred ninety-six thousand (LUF 113,896,000.-) Luxembourg Francs, proof of which has been
given to the undersigned notary who expressly records this statement.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to authorize the Board of Directors for a period of five years starting

from the date of publication of the present deed to increase the corporate capital of the company from its present
amount of one hundred twenty million three hundred ninety-six thousand (LUF 120,396,000.-) Luxembourg Francs to
three hundred million (LUF 300,000,000.-) Luxembourg Francs by the creation and the issue of new shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.

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Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

<i>Fourth resolution

As a result of the above capital increase and the third resolution the extraordinary general meeting resolves to amend

the following paragraphs of article 3 of the Articles of Incorporation, which will from now on read in French as follows:

«Art. 3. Alinéa 1

er

.

Le capital social est fixé à cent vingt millions trois cent quatre-vingt-seize mille (LUF 120.396.000,-) francs luxembour-

geois, divisé en cent vingt mille trois cent quatre-vingt-seize (120.396) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.»

«Art. 3. Alinéas 5, 6 et 7.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de cent vingt millions trois cent quatre-vingt-

seize mille (LUF 120.396.000,-) francs luxembourgeois à trois cents millions (LUF 300.000.000,-) de francs luxembour-
geois par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (LUF 1.000,-) francs luxembour-
geois chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou par émissions continues d’ac-

tions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.»

«Art. 3. Paragraph 1 in English version.
The corporate capital is fixed at one hundred twenty million three hundred ninety-six thousand (LUF 120,396,000.-)

Luxembourg Francs, divided into one hundred twenty thousand three hundred ninety-six (120,396) shares with a par
value of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) per share.»

«Art. 3. Paragraphs 5, 6 and 7 in English version.
The corporate share capital may be increased from its present amount of one hundred twenty million three hundred

ninety-six thousand (LUF 120,396,000.-) Luxembourg Francs up to three hundred million (LUF 300,000,000.-) Luxem-
bourg Francs by the creation and issue of additional shares with a par value of one thousand Luxembourg Francs (1,000.-
LUF) per share.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the corporation are estimated

at approximately one million three hundred fifty thousand Luxembourg Francs (LUF 1,350,000.-).

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 4.20 p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences be-
tween the English and the French text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le trois novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding luxembourgeoise SE-

NIM S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.173,

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constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 juin 1991, publié au Mémorial C, numéro 441

du 22 novembre 1991.

La séance est ouverte à seize heures (16.00) sous la présidence de Monsieur Pietro Longo, employé de banque, de-

meurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Rosita Schommer, employée de banque, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à Bettembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en SENIM HOLDING S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

 des statuts de la Société.
2. Augmentation du capital social à concurrence de LUF 113.896.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF

6.500.000,- à LUF 120.396.000,-, par la création, l’émission et la souscription de 113.896 actions nouvelles, d’une valeur
nominale de LUF 1.000,- chacune, à libérer chacune intégralement en espèces.

3. Autorisation au Conseil d’Administration pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du pré-

sent acte à augmenter le capital social de son montant actuel de LUF 120.396.000,- à LUF 300.000.000,- par la création
et l’émission d’actions nouvelles.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou par émissions continues d’ac-

tions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

4. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
Il) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, reste-

ront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination de la Société en SENIM HOLDING S.A.
A la suite du changement de la dénomination de la Société, l’assemblée générale extraordinaire décide de modifier

l’article 1

er

, alinéa 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 1

er

.

Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SENIM HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cent treize

millions huit cent quatre-vingt-seize mille (LUF 113.896.000,-) francs luxembourgeois, pour le porter de son montant
actuel de six millions cinq cent mille (LUF 6.500.000,-) francs luxembourgeois à cent vingt millions trois cent quatre-
vingt-seize mille (LUF 120.396.000,) francs luxembourgeois, par la création et l’émission de cent treize mille huit cent
quatre-vingt-seize (113.896) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille (LUF 1.000,-) francs luxembourgeois cha-
cune.

L’actionnaire BILCA SECURITIES INCORPORATED, ayant son siège social à Panama, representé comme il est indi-

qué ci-avant sur la liste de présence, renonce à son droit de souscription préférentiel.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pris acte que l’un des anciens actionnaires renonce à son droit de sous-

cription préférentiel, décide d’admettre à la souscription des cent treize mille huit cent quatre-vingt-seize (113.896) ac-
tions nouvelles l’autre actionnaire DEGERE ENTERPRISES GROUP, ayant son siège social à Büyükdere Cad. No. 78-80,
Kat 1 Mecidiyeköy / Istanbul, Turquie.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite DEGERE ENTERPRISES GROUP, prénommée, représentée comme il est indiqué ci-avant sur la liste de pré-

sence,

déclare souscrire les cent treize mille huit cent quatre-vingt-seize (113.896) actions nouvelles d’une valeur nominale

de mille (LUF 1.000,-) francs luxembourgeois chacune et déclare libérer intégralement en espèces chaque action, faisant
pour les 113.896 actions un paiement total de cent treize millions huit cent quatre-vingt-seize mille (LUF 113.896.000,-)
francs luxembourgeois.

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Le souscripteur déclare et tous les participants de l’assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément

que chaque action nouvelle a été entièrement libérée en espèces de sorte que la somme de cent treize millions huit cent
quatre-vingt-seize mille (LUF 113.896.000,-) francs luxembourgeois se trouve à la libre disposition de la Société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une période de cinq ans à

partir de la date de la publication du présent acte, à augmenter le capital social de son montant actuel de cent vingt
millions trois cent quatre-vingt-seize mille (LUF 120.396.000,-) francs luxembourgeois à trois cents millions (LUF
300.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l’émission d’actions nouvelles.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou par émissions continues d’ac-

tions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.»

<i>Quatrième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède et à la troisième résolution, l’assemblée générale extraordinaire décide

de modifier les alinéas suivants de l’article 3 des statuts de la Société, pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

.

Le capital social est fixé à cent vingt millions trois cent quatre-vingt-seize mille (LUF 120.396.000,-) francs luxembour-

geois, divisé en cent vingt mille trois cent quatre-vingt-seize (120.396) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Art. 3. Alinéas 5, 6 et 7.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel de cent vingt millions trois cent quatre-vingt-

seize mille (LUF. 120.396.000,-) francs luxembourgeois à trois cents millions (LUF 300.000.000,-) de francs luxembour-
geois par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (LUF 1.000,-) francs luxembour-
geois chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou par émissions continues d’ac-

tions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou
encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, sont estimés à environ un million trois cent cinquante mille (LUF 1.350.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à seize heures vingt (16.20).
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Longo, R. Schommer, S. Wallers, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 novembre 2000, vol. 509, fol. 80, case 1. – Reçu 1.138.960 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(63942/213/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Grevenmacher, le 9 novembre 2000.

J. Gloden.

15800

SENIM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.173. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63943/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(64090/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.851. 

—

Suite  à  l’assemblée générale ordinaire du 26 octobre 2000, le Conseil d’Administration de la Société Anonyme

CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND MANAGEMENT COMPANY est composé comme suit, jusqu’à la date
de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2000:

N. Parker Simes
Farhad Tavakoli
Hartmut Giesecke
Ida Levine
Jacques Elvinger.
Luxembourg, le 10 novembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 100, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64091/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

HEMEX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9751 Grindhausen, Maison 9.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den zwölften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Herr Alexander Herrmann, Handelsvertreter, wohnhaft in D-54340 Schleich, Weiherbachstrasse, 5.
Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Der Unterzeichnete gründet eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem

Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Verkauf und Vermittlung sowie An- und Verkauf von Textilstoffen.
Im allgemeinen kann die Gesellschaft jede Art von mobiliaren, immobiliaren, kommerziellen, industriellen oder finan-

ziellen Operationen tätigen, sowie jede Transaktionen und Operationen vornehmen, welche auf direkte oder indirekte
Weise die Realisierung oder die Ausdehnung des Gesellschaftszwecks fördern oder erleichtern.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen HEMEX G.m.b.H.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9751 Grindhausen, Maison 9.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an je-

den anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

J. Gloden.

Luxembourg, le 10 novembre 2000.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

15801

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist eingeteilt in hun-

dertfünfundzwanzig (125) Anteile von einhundert (100,-) Euro pro Anteil, alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Alex-
ander Herrmann, vorgenannt, gehörend.

Der Gesellschafter erklärt und anerkennt, dass die vorerwähnten Anteile voll eingezahlt worden sind und sich in der

Gesellschaftsklasse befinden.

Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegenwert von fünfhundertviertausendzweihundertneun-

undvierzig (504.249,-) Franken.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Aus-

führung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abge-

ben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember dieses Jahres.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
- Zum Geschäftsführer wird Herr Alexander Herrmann, vorgenannt, ernannt.
- Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreissigtau-

send (30.000,-) Franken geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. Herrmann, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2000, vol. 604, fol. 25, case 4. – Reçu 5.043 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): M. Felten.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft, auf Verlangen auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(92852/234/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 novembre 2000.

Diekirch, den 10. November 2000.

F. Unsen.

15802

CENTRAL HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 9.857. 

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 99, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2000

(64093/028/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

BOVET &amp; CIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) MORVILLE SERVICES LIMITED, une société ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Tortola, le 20 octobre 2000.
2) FIDMA LIMITED, une société ayant son siège social à Huntly, Scotland,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Huntly, le 23 octobre 2000.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par les parties comparaissant et par le notaire soussigné seront annexées

au présent acte pour être déposées auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BOVET &amp; CIE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

CENTRAL HOLDINGS INVESTMENTS LIMITED
Signature

15803

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’assemblée générale des actionnaires:
- les ventes de participations;
- les décisions de mettre en liquidation les sociétés dans lesquelles une participation est détenue;
- la mise en gage d’avoirs de la société et l’octroi de garanties;
- les décisions d’émettre des emprunts obligataires.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 avril à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille Euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

1) La société MORVILLE SERVICES LIMITED, préqualifiée, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) La société FIDMA LIMITED, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

15804

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2000, vol. 126S, fol. 71, case 12. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63995/230/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2000.

PREFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 6, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.020. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(63906/770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

ESPACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.919. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg le 7 juillet 2000

que le Conseil d’Administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion d’administrateur de la société: Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en rempla-
cement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur coopté terminera le mandat de son prédécesseur
qui expirera à l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2000.

En conformité avec la Loi, l’Assemblée Générale des actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

Luxembourg, le 31 octobre 2000.  

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2000, vol. 545, fol. 88, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63767/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Luxembourg, le 9 novembre 2000.

A. Schwachtgen.

<i>PREFORM, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

ESPACE S.A.
M. Cottella / S. Vandi
<i>Administrateurs

15805

MOBILE COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an deux mille, le trois novembre
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar dénommée INTEREST FORM LIMITED, avec siège social à Gibraltar,
constituée en vertu d’un acte reçu en date du 2 juillet 2000 et inscrite au registre du commerce n° 75.187,
représentée par Madame Sandra Vommaro, employée privée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
a) Monsieur Leslie Martin Philip Bruzon, demeurant à Gibraltar;
b) et Madame Hazel Valarino, demeurant à Gibraltar;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 2 juillet 2000

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Gibraltar en date du 30 octobre 2000
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2.- et la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social au 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue,

n° 001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de:
- Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
- et Monsieur Juan Mashburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Alofi en date du 18 juin 1997,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Observation est ici faite que Monsieur Jean Marie Detourbet, prédit, non présent, est ici représenté par Madame

Sandra Vommaro, prédite, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 3 novembre
2000

laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, l’import-export, le courtage dans le domaine de la téléphonie, des

téléphones portables et accessoires et de tous matériels et services électroniques, télécommunications, internet, ainsi
que l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représentation de tous produits ou mar-
chandises.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-

senté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

15806

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale,
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou, d’un administratreur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en l’an deux
mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 2000.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être
repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dis-

positions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

1.- la prédite société de droit de Gibraltar, dénommée INTEREST FORM LIMITED, cinq cents actions

500 actions

2.- et la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, cinq cents actions

500 actions

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000 actions

15807

Toutes ces actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme d’un million deux cent cin-

quante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) Monsieur Thierry Sayada, directeur, de sociétés, demeurant à F-93260 Les Lilas, 10, rue des Bruyères.
b) la prédite société de droit de Gibraltar dénommée INTEREST FORM LIMITED.
c) la prédite société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC,
3.- Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2006.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ont nommé comme administrateur-

délégué, Monsieur Thierry Sayada, prédit.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Vommaro, Sayada, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2000, vol. 864, fol. 19, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(63670/224/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

RAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de RAMA S.A. avec siège à Strassen, constituée

par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 10 mai 1989, publiée au Mémorial C numéro 272 du 26 sep-
tembre 1989.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 27 septembre 1993, publié au

Mémorial C numéro 555 du 22 novembre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-

tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège, la suppression du capital autorisé et de la valeur nominale des actions et la conversion du
capital en Euros.

L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la suppression de la valeur

nominale des actions et du capital autorisé et la conversion du capital de 1.250.000,- LUF en Euros.

Le 1

er

 alinéa de l’article 3 se lira dorénavant comme suit:

« Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

Esch-sur-Alzette, le 10 novembre 2000.

N. Muller.

15808

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63914/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

RAMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 30.543. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63915/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

PIMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.456. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 95, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63903/783/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

POLY SCIENCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 151, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 16.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 91, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(63904/770/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

PROFESSIONAL INVESTMENT CONSULTANTS (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 218, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 70.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63911/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Mersch, le 11 septembre 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 9 novembre 2000.

E. Schroeder
<i>Notaire

PIMENT INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société POLY SCIENCES,S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIBETRUST

<i>Pour PROFESSIONAL INVESTMENT CONSULTANTS (EUROPE) S.A.
D. Martin / C. Martin-Farrell

15809

RED BERRY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.328. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the annual General Meeting of June 15th, 2000 

- The co-option of Mrs. Françoise Simon, employée privée, residing at 22, C. Aischdall, L-8480 Eischen, as a Director

in remplacement of Mrs. Yolande Johanns, who resigned, is ratified. Her mandate will lapse at the Annual General Mee-
ting of 2002.

Luxembourg, 15th June 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2000, vol. 545, fol. 78, case 3. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63917/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

PELOPS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 36.599. 

—

L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch. 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de PELOPS S.A. avec siège à Strassen, constituée

par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire à Mersch, le 9 avril 1991, publiée au Mémorial C numéro 368 du 7 oc-
tobre 1991.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentaire du 27 septembre 1993, publié au

Mémorial C numéro 555 du 22 novembre 1993.

L’assemblée est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
La liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés sont annexées et font ressortir que l’in-

tégralité du capital social est représentée, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour pré-
voyant le transfert du siège, la suppression du capital autorisé et de la valeur nominale des actions et la conversion du
capital en Euros.

L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de Strassen à Senningerberg, la suppression de la valeur

nominale des actions et du capital autorisé et la conversion du capital de 1.250.000,- BEF en Euros.

Le 1

er

 alinéa de l’article 3 se lira dorénavant comme suit:

« Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt six Euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), re-

présenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale.»

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(63901/228/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

PELOPS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 36.599. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(63902/228/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

For true copy
RED BERRY S.A.
F. Simon / F. Mesenburg
<i>Directors

Mersch, le 11 septembre 2000.

E. Schroeder.

Mersch, le 9 novembre 2000.

E. Schroeder
<i>Notaire

15810

RD &amp; C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 66.843. 

—

Un contrat de domiciliation a été conclu en date du 6 octobre 1998 pour une durée indéterminée entre RD &amp; C S.A.,

société anonyme et PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., société anonyme.

Cette convention porte sur le domicile suivant:
54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 8. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63916/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

REFLEXION DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.895. 

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 novembre

2000, vol. 545, fol. 98, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre
2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(63918/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

RETARDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.160. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>le 22 septembre 1999 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires

CORPEN INVESTMENTS LIMITED et SAROSA INVESTMENTS LIMITED avec siège social au 18 Gowrie Park, Glena-
geary, Co. Dublin (Irlande), et Monsieur Paul De Geyter, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs
fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882

Luxembourg, et Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald, ont été nommés comme nouveaux administra-
teurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Le Conseil d’Administration est autorisé à délégué la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald.

<i>Extrait sincère et conforme du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg en date du 23 septembre 1999 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald a été élu aux fonctions d’ad-

ministrateur-délégué de la société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 23 septembre 1999. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 5. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63921/768/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

RETARDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 50.160. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg le 26 juin 2000 à 11.00 

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald

et des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882
Luxembourg a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de 2006.

RD &amp; C S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur

<i>Pour RETARDER INTERNATIONAL S.A.
Signature

15811

Il résulte  également dudit procès-verbal que le mandat de Monsieur Frank McCarroll demeurant à Dublin, 38B,

Leeson Place(Irlande) a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de

la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Paul De Geyter, con-
seiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu à Luxembourg le 26 juin 2000 à 16.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Peter Vansant a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la so-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 26 juin 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 545, fol. 98, case 5. – Reçu 500,- francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(63922/768/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

PORTA S.A., Société Anonyme,

(anc. ROMIKA S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2000, vol. 545, fol. 90, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2000.

(63905/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2000.

SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.

—

RECTIFICATIF

A la page 13945 du Mémorial C N

°

291 du 21 avril 2001, il y a lieu de lire sous le point 1 de l’ordre du jour:

1. Conversion du capital social de LUF 1.250.000.000 en EUR 30.986.690,60.

(02307/xxx/7) 

BAMBERG FINANZ A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.217. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

I (01413/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

<i>Pour RETARDER INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour la société
MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

15812

PARAX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 3, place Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 48.142. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2001 à 14.30 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg; avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01420/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DKTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.358. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affec-

tation des résultats.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998). 

Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en Euro le capital social
- au besoin, de procéder à une augmentation de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence d’adapter les statuts de la société.

7. Divers.

I (02197/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RHEINGOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 18.854. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, le <i>30 mai 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé le 31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation du résultat net.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

I (01633/267/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15813

MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.973. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2001 à 13.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le Conseil d’Administration et décharge à accorder à l’Ad-

ministrateur démissionnaire.

6. Divers.

I (01757/806/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE EURO-ASIATIQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.590. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et

2000

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (01899/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IDR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.781. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (01909/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARILLON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.221. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

15814

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01910/795/14) 

<i>The Board of Directors.

ENOSIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.226. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01911/795/14) 

<i>The Board of Directors.

AQUILON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.641. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 mai 2001 à 9.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décem-

bre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation des résultats.

3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998). 

Autorisation au Conseil d’Administration
- de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
- au besoin, de procéder à une (aux) augmentation(s) de capital
- d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
- en conséquence d’adapter les statuts de la société.

7. Divers.

I (02198/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WILKES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.236. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01912/795/14) 

<i>The Board of Directors.

15815

ANQUITH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.215. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01913/795/14) 

<i>The Board of Directors.

HERACLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.229. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01914/795/14) 

<i>The Board of Directors.

BELLAY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.132. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 mai 2001 à 15.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Divers

I (01926/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATARAXIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.217. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 25, 2001 at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

I (01915/795/14) 

<i>The Board of Directors.

15816

CHALHOUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.833. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2001 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01916/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.192. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 mai 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01922/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IRIDYS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 30.663. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>23 mai 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (02190/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXRIVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.852. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02142/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

15817

MORI HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.635. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02143/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

FUTUR 2000, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.343. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>28 mai 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs français en EUR avec effet au 1

er

janvier 2001 au cours de 1,- EUR pour 6,55957 FRF, le nouveau capital de la société s’élevant à EUR 5.488.164,62.

– Réduction du capital social à concurrence de euros quatre millions cinq cent trente-huit mille cent soixante-quatre

euros et soixante-deux euros cents (EUR 4.538.164,62) pour le ramener de son montant actuel de euros cinq mil-
lions quatre cent quatre-vingt-huit mille cent soixante-quatre euros et soixante-deux euros cents (EUR
5.488.164,62) à euros neuf cent cinquante mille euros (EUR 950.000,-) par le remboursement aux actionnaires au
prorata de leur participation, sans modification du nombre d’actions.

– Pouvoirs à conférer au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour effectuer le

remboursement aux actionnaires.

– Modification afférente de l’article 5 des statuts.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jour francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02230/755/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOISETTE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.853. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 17.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02144/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

15818

RAKHAM FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.677. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02145/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

SECURE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.038. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>23 mai 2001 à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (02191/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WESTLAND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.185. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02146/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

ZANETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.528. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 9.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

15819

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02147/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

AGIV HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.669. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 17.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02148/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

EUROPEAN MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.899. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Conversion du capital social en Euros
7. Divers

I (02150/029/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

CAMI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.672. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>25 mai 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes

15820

5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02149/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

ARTAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 105, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 44.470. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra à la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, le <i>23 mai 2001 à 11.00
heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat au 31 décembre 2000;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
5. Nominations statutaires;
6. Pouvoir au Conseil d’Administration de convertir, voire arrondir le capital en euro ainsi que le capital autorisé s’il

y a lieu dans les limites de la loi du 10 décembre 1998;

7. Divers.

Les détenteurs d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG

S.A. ou une autre banque reconnue, le 17 mai 2001 au plus tard.
I (02163/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CUSA HOLDING, NICHOLAS OF CUSA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.258. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02229/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FONDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.480. 

—

Messieurs les actionnaire sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>29 mai 2001 à11.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF eu EUR dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02231/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15821

SOFINKA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 60.650. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>28 mai 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en EUR dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02298/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>25 mai 2001 à 12.00 heures, à Luxembourg, au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport consolidé de gestion.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes.
3. Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Lecture des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2000.
5. Lecture du rapport des réviseurs d’entreprises sur les comptes consolidés.
6. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2000.
7. Affectation des résultats.
8. Quitus aux administrateurs, aux commissaires aux comptes et aux réviseurs d’entreprises.
9. Questions diverses.

I (02347/046/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.140. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (01282/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15822

RIPOULUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.552. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (01283/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAMAXECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.549. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (01286/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MANITOBA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.021. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

II (01288/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROBUILD FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.434. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

15823

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01287/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.744. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 9.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01358/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.701. 

—

Shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND are kindly invited to at-

tend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, Luxembourg, on <i>May 15, 2001 at 2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2000;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The items on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and decisions will be taken at the

simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restriction.

In order to attend the meeting the owners of bearer shares have to deposit their shares five clear days before the

Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
II (02103/584/26) 

<i>The Board of Directors.

SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.586. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 9.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01359/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15824

LOGOS INVEST S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 58.006. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>14. Mai 2001 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Verschiedenes.

II (01360/795/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

J.E.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.545. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales 

5. Divers

II (01361/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTICELLO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.220. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2001 à 9.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 22 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01364/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2001 à 14.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 22 mars 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01365/795/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15825

ACTIV’INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.828. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>16 mai 2001 à 16.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01366/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KOPLAST A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.702. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2001 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01367/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.822. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2001 à 15.30 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes
5. Divers

II (01602/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOPLITE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.399. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>16 mai 2001 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01368/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15826

ILICO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 5.379. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01369/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORD-SUD INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.453. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (01377/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.C.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9701 Clervaux, 4, route de Bastogne.

R. C. Diekirch B 2.814. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>mardi 15 mai 2001 à 20.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et du rapport du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et Commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01626/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.723. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01740/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15827

VINCALUX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 72.014. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 mai 2001 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (01758/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPACIFIC PROPERTY HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.892. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2001 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31
décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décem-

bre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation des ré-
sultats.

3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998), 

autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société

7. Divers. 

II (02107/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SANTORINI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.358. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01814/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15828

HONEYBEE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 14.148. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001 à 18.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01815/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

PEF HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.280. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-

rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.

2. Approbation des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affec-

tation des résultats.

3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998), 

autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro le capital social
* au besoin, de procéder à une augmentation de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société.

6. Divers. 

II (02108/755/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRAFICOM, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.865. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01816/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

15829

FINMACRIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.902. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>16 mai 2001 à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01817/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

DISTRIKIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 47.041. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>15 mai 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01868/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DAPOL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 6.427. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (01818/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

15830

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.364. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>15 mai 2001 à 11.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (01819/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.284. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01865/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WISA S.A. , Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.075. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>14 mai 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Nomination d’un commissaire dont la fonction sera de contrôler les comptes du liquidateur
3. Divers

II (02041/506/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BAIKAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 13.152. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>15 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

15831

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01869/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.102. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mai 2001 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. conversion du capital en euro;
g. divers

II (01873/045/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCLINPAR S.A., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS ET DE 

PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.980. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister aux

ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

qui se tiendront le mardi <i>15 mai 2001 à 14.30 heures au siège social:

<i>Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Rapport du Commissaire aux Comptes
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 - affectation des résultats
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Renouvellement des mandats des Administrateurs
6. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
7. Divers

<i>Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire:

1. Proposition de convertir, en application de la loi du 10 décembre 1998 relative à l’EUR, le capital social de LUF

225.000.000,- en EUR 5.577.604,307 et de procéder à une augmentation de capital de EUR 47.395,693 par prélè-
vement sur le bénéfice reporté, pour porter le capital social à EUR 5.625.000,00 représnté par 225.000 actions
sans désignation de valeur nominale, avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2001.

2. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance.

Les dépôts d’actions en vue des assemblées seront reçus jusqu’au 10 mai 2001 aux guichets de la BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen, Luxembourg, ainsi qu’au siège social.
II (02110/802/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.133. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

15832

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 mars 2001.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01943/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SHANTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.624. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01944/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 9.30 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nomination statutaire.
5. Divers.

II (01945/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 11.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.

II (01946/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15833

TECHNODEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.262. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01947/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERCURY SELECTED TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

—

The ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of MERCURY SELECTED TRUST («the Company») will be held at the registered office at 6D, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg at 11.00 a.m. on <i>15 May 2001 for the purpose of considering and voting
upon the following matters:

<i>Agenda:

1. To accept the Directors’ and Auditors’ reports and to adopt the financial statements for the year ended 31

December 2000.

2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 December, 2000 and to authorize the Directors to

declare further dividends in respect of the financial year ended 31 December, 2000.

3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year

ended 31 December 2000 and to approve their remuneration.

4. To elect Mr S. Lamgbaek KBE and Mr J.-C. Wolter as Directors.
5. To re-elect Mrs E P L Corley, Mr AS Dalton, Mr D. Ferguson, Mr FP Le Feuvre, Mr ZOH M Baron van Hövell tot

Westerflier, Mr G. Radcliffe, Mr J. Reimnitz, M. B. Stone, and Mr F. Tesch as Directors.

6. To approve the payment of Directors’ fees of USD 15,000.- per annum.
7. To re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. as Auditors.
8. To decide on any other business which may properly come before the Meeting.

Voting
Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by simple majority of the votes cast thereon at the

Meeting.

Voting Arrangements
In order to vote at the meeting:
- the holders of Bearer Shares must deposit their shares not later than 7 May 2001 either at the registered office of

the Company, or with any bank or financial institution acceptable to the Company, and the relative Deposit Receipt
(which may be obtained from the registered office of the Company) must be forwarded to the registered office of the
Company to arrive not later than 11 May 2001. The shares so deposited will remain blocked until the day after the
Meeting or any adjournment thereof;

- shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form

to the registered office of the Company to arrive no later than 11 May 2001. Proxy forms for Registered Shareholders
are included with the annual report and can also be obtained from the registered office. A person appointed proxy need
not be a holder of Shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the
Meeting if he decides to do so.

20 April 2001.

II (02025/755/39) 

<i>The Board of Directors.

ATLI, ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.844. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2001 à 15.00 heures au siège social.

15834

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 décembre 2000.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01948/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FLUOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.349. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>14 mai 2001 à 12.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant

le 31 mars 2001.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01949/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SHIVLING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.938. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 13.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (01963/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.813. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2000.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01964/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15835

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (01965/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIO-TECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.341. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés com-

merciales.

5. Divers.

II (01968/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.965. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02017/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.868. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (01969/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15836

VALGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.664. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2000.

4. Divers.

II (01970/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIB STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.021. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le mardi <i>15 mai 2001 à 12.00 heures, à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 41, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de dénomination de la société en FIM GROUP ASSETS L1;
2. Introduction de la possibilité de gestion des actifs de la SICAV par clonage;
3. A cet effet, refonte complète des Statuts de la SICAV. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance du texte des modifications et des nouveaux statuts proposés 
sur simple demande au siège de la société.
Conformément à l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée 
par la loi du 7 septembre 1987, l’Assemblée ne pourra valablement délibérer sur les trois premiers points que si 
la moitié au moins du capital de la société est présente ou représentée à l’Assemblée. Les décisions devront être 
prises par les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Ensuite l’Assemblée délibérera, en ordinaire, sur les points suivants:

4. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 dé-

cembre 2000;

5. Présentation et approbation du rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
6. Présentation et approbation des Comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000;
7. Affectation des résultats de l’exercice;
8. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
9. Nominations statutaires;

10. Divers.

Pour pouvoir assister ou être représentés à l’Assemblée Générale, les propriétaires d’actions au porteur devront

faire part de leur désir d’assister à l’Assemblée et sont priés de déposer leurs actions aux guichets des agences suivantes:

en Belgique
- FORTIS BANQUE, Montagne du Parc, 3 à Bruxelles
au Grand-Duché de Luxembourg
- BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J.F. Kennedy, à Luxembourg

le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins

avant la réunion, fait connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (02105/584/40) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.776. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

15837

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (01972/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SILVER TONGUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.828. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (01973/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02018/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPE DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 68.517. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02019/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOTORS INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 43.300. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

15838

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02020/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.226. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2001 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (02021/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CADIMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.329. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

POSTPONED ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 15, 2001 at 10.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999 and 2000
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Statutory Appointment
6. Miscellaneous.

II (02029/795/16) 

<i>The Board of Directors.

PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.314. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 mai 2001 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la Société.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02035/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

15839

NEUTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 49.151. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>14 mai 2001 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes. 
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2000.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (02040/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.253. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 17, 2001 at 11.00 a.m. at the registered office with the following 

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2000,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2000,
– To grant discharge to the Directors and to the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2000,

– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five

clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
II (02067/755/19) 

<i>The Board of Directors.

WISA S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.075. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>14 mai 2001 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle de la liquidation
3. Conservation des documents
4. Dissolution définitive

II (02042/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NIFRAC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.252. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>17 mai 2001 à 9.30 heures au siège social avec pour

15840

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du commissaire aux comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en Euro dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (02069/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LEISURE SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.072. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02130/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LIEGUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 63.074. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mai 2001 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux comptes;
– divers.

II (02131/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Sommaire

Palmeri S.A.

Reumonservices, S.à r.l.

Capital International Global Small Cap Fund Management Company

Capital International Global Small Cap Fund Management Company

Senim Holding S.A.

Senim Holding S.A.

Capital International Kokusai Fund Management Company

Capital International Kokusai Fund Management Company

Hemex, GmbH

Central Holdings Investments Limited

Bovet &amp; Cie S.A.

Preform, S.à r.l.

Espace S.A.

Mobile Communications S.A.

Rama S.A.

Rama S.A.

Piment International S.A.

Poly Sciences, S.à r.l.

Professional Investment Consultants (Europe) S.A.

Red Berry S.A.

Pelops S.A.

Pelops S.A.

RD &amp; C S.A.

Reflexion Development S.A.

Retarder International S.A.

Retarder International S.A.

Porta S.A.

SEO, Société Electrique de l’Our

Bamberg Finanz A.G.

Parax S.A.

DKTrans S.A.

Rheingold S.A.

Media Scan Services S.A.

Compagnie Financière Euro-Asiatique S.A.

IDR Holding S.A.

Carillon Holding S.A.

Enosis Holding S.A.

Aquilon S.A.

Wilkes Holding S.A.

Anquith Holding S.A.

Heraclite Holding S.A.

Bellay S.A.

Atraxie Holding S.A.

Chalhoub Holding S.A.

Cedinvest S.A.

Iridys

Luxriver S.A.

Mori Holding

Futur 2000

Noisette S.A.

Rakham Finance S.A.

Secure Invest S.A.

Westland Holding S.A.

Zanetti S.A.

Agiv Holding

European Marketing Holding S.A.

Cami Holding S.A.

Artal Group S.A.

Cusa Holding, Nicholas of Cusa S.A.H.

Fondaco S.A.

Sofinka S.A.

Naftofina Holding S.A.

Yarra Holding S.A.

Ripoulux S.A.

Pamaxeco S.A.

Manitoba Investments S.A.

Eurobuild Finance S.A.

Luxembourgeoise de Construction Immobilière

Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund, Sicav

Société de Construction Immobilière Franco-Belge

Logos Invest S.A.

J.E.L. S.A.

Monticello Properties S.A.

Coparrinal S.A.

Activ’Invest

Koplast A.G.

Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.

Hoplite Holding S.A.

Ilico

Nord-Sud Invest Holding S.A.

B.C.C. S.A.

B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.

Vincalux Finance S.A.

Europacific Property Holding S.A.H.

Santorini S.A.

Honeybee Holding S.A.

PEF Holding (Luxembourg) S.A.

Graficom

Finmacrien S.A.

Distrikit S.A.

Dapol

Azay Holding S.A.

De Patt Investissement S.A.

Wisa S.A.

Baikal S.A.

Transconti S.A.

SOCLINPAR S.A., Société Luxembourgeoise d’Investissements et de Participations

Klacken Holdings S.A.

Shantar Holding S.A.

Navlink S.A.

Anbeca Holding

Technodev S.A.

Mercury Selected Trust

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.

Fluor S.A.

Shivling Holding S.A.

Valindus S.A.

Polifontaine S.A.

Bio-Tech International S.A.

BCA S.A.

Amethyste International S.A.

Valgest S.A.

FIB Strategy

Safe International S.A.

Silver Tongue S.A.

Destiny Invest S.A.

Europe Design S.A.

Motors Investments Company S.A.

Woodlander Project S.A.

Cadimex Holding S.A.

Pacific Finance (Bijoux) S.A.

Neutral Holding S.A.

Unit Investments S.A.

Wisa S.A.

Nifrac Finance S.A.

Leisure Software S.A.

Liegus Holding S.A.