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11185

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 234

30 mars 2001

S O M M A I R E

A.T.A. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11202

E.C.T. Europe, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

11194

A.T.A. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11202

E.C.T. Europe, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

11194

ABN Amro Funds Investment Advisory (Luxem- 

Eirins S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11224

bourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

11192

Epervier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11211

ABN Amro Funds Investment Advisory (Luxem- 

Epervier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11211

bourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

11192

European Structured Investments S.A. . . . . . . . . . 

11226

ABN Amro Luxembourg Investment Manage- 

Faranda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11207

ment S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . .

11193

Faranda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11208

ABN Amro Valurente Investment Advisory (Lu- 

Fardainvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11211

xembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

11195

Fiduciaire Claude Uhres et Cie, Conseils Compta- 

ABN Amro Valurente Investment Advisory (Lu- 

bles et Fiscaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

11228

xembourg) S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . .

11195

Fiduciaire Manaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

11228

ABN Amro Valurente, Luxembourg-Kirchberg . . .

11194

Finalfe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11227

Alpha Telecom (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

11195

Financière Montbery S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

11203

Archimède S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11196

Financière Montbery S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

11203

Argere Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

11217

Finénergie International S.A., Luxembourg  . . . . . 

11186

Asco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11196

Finservice Immobilière S.A., Luxembourg  . . . . . . 

11206

Asco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11198

Foncial Participations Investissements S.A., Lu- 

Asset Life Advisory S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

11192

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11227

Asset Life Advisory S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . .

11192

Fortaleza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11227

Aster S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11199

Fortissimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11216

AV TEC S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11202

Fortissimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11217

AV TEC S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11202

Foure S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11227

Avion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11203

Groupe Naga S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11223

Barenbrug-Luxembourg S.A., Ingeldorf. . . . . . . . . .

11221

High Tech Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11186

Bärfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11193

I-Am-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11189

Bärfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11193

I.T.T., International Tube Trading S.A., Luxem- 

Beta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11204

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11228

Bétons et Matériaux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

11189

Jetfly Aviation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

11225

Bick-Stuff, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

11195

Josinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11225

Blakeney Investors, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11202

Kloterklub Hesper, A.s.b.l., Hesperange  . . . . . . . . 

11214

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg, Luxem- 

Limpertsberg Consulting S.A., Luxembourg . . . . . 

11212

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11198

Maja S.A. Holding, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11224

Boissière Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

11207

MPM S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11223

Bondinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11226

MPM S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11224

Bureau de Gestion de Patrimoines Forestiers S.A., 

Nabors Offshore Americas, S.à r.l., Luxembourg . 

11229

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11218

Roventa-Henex (Holdings) S.A., Luxembourg  . . . 

11208

Cosmar International Group S.A., Luxembourg  . .

11225

Roventa-Henex (Holdings) S.A., Luxembourg  . . . 

11210

Cosmar International Group S.A., Luxembourg  . .

11225

Tenovis S.A., Succursale de Luxembourg, Luxem- 

De Grisogono Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11199

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11221

De Grisogono Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11200

Valux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11218

De Grisogono Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11201

11186

HIGH TECH FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 71.427. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 9 octobre 2000 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Madame

Suzy Probst de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nom-

mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58481/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

FINENERGIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an deux mille, le cinq octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société SOFIPO FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social via Pioda 9, CH-6900 Lugano, Suisse,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’eau, L-1449

Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Lugano, le 4 octobre 2000.
2) La société FINGAS S.p.A., ayant son siège social via Trecchi 20 CAP 26100, Cremona (OR), Italie,
ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Alberto Marri, industriel, domicilié viale V. Le Carducci G

26, Carpi, Italie.

Ladite procuration paraphée ne varietur par les parties comparantes et par le notaire soussigné sera annexée au pré-

sent acte pour être déposée auprès des autorités d’enregistrement.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINENERGIE INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social à trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d’émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation

de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l’acte du 5 octobre 2000 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n’existerait pas, à cette
date, d’engagement de la part du conseil d’administration en vue de la souscription;

- de fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

<i>Pour HIGH TECH FINANCE S.A.
Signature

11187

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d’arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues

en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social,

même par incorporation des réserves libres. Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

Au cas où l’un quelconque des membres du conseil d’administration démissionne ou abandonne sa charge pour une

quelconque raison, le conseil d’administration convoquera sans tarder une assemblée générale des actionnaires. Celle-
ci devra se tenir endéans trente (30) jours dans le but de nommer un nouveau conseil d’administration, dont les admi-
nistrateurs restants seront préalablement tenus de démissionner.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité des ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie de circulaire.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, à l’exception des décisions relatives aux

opérations suivantes, lesquelles sont prises à l’unanimité des membres du conseil d’administration:

- l’acquisition, la vente et tout autre acte de disposition concernant les participations détenues dans d’autres sociétés;
- l’acquisition, la vente et tout autre acte de disposition concernant les immobilisations de toute nature de la société;
- l’octroi de garanties de quelque nature que ce soit;
- en règle générale, toutes les opérations qui engagent la société pour un montant supérieur à cinquante mille euros

(EUR 50.000,-).

Si l’obtention d’une décision unanime des administrateurs n’a pas été possible pour ce type d’opérations, une assem-

blée générale des actionnaires est obligatoirement convoquée par le conseil d’administration.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du Président, sauf pour les opérations qui engagent la société

pour un montant supérieur à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), lesquelles requièrent les signatures conjointes d’un
administrateur et du Président du conseil d’administration.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier mai de chaque année et finit le trente avril de l’année suivante.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 octobre à 9.00 heures à Luxembourg, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

11188

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 30 avril 2001.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept (1.250.537,-) francs luxembourgeois.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449

Luxembourg, Président du conseil d’administration,

b) Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
c) Monsieur Alberto Marri, préqualifié.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable, domicilié au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006.

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: M. Koeune, A. Marri, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 126S, fol. 29, case 9. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58619/230/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

1) La société SOFIPO FIDUCIAIRE, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2) La société FINGAS S.p.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

11189

I-AM-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 73.394. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg, le 9 octobre 2000 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Madame

Suzy Probst, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, a été nom-

mée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 89, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58485/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

BETONS ET MATERIAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald.

STATUTS

L’an deux mille, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Lucien Baatz, entrepreneur, demeurant à Colmar-Berg, 25, rue Bellevue;
2. Monsieur Fernand Baatz, entrepreneur, demeurant à Colmar-Berg, 28, rue Bellevue;
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils ont convenu de constituer entre

eux: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination BETONS ET MATERIAUX S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la production, la vente et le transport de béton frais, de concassé et de tous autres

matériaux de construction, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à des objets similaires ou connexes.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement, en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), représenté par deux mille cinq

cents (2.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-après.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont et resteront nominatives.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant seul propriétaire à l’égard de la société.

Les actions de la société sont librement cessibles en ligne directe ainsi qu’entre actionnaires. Toute autre cession à

titre onéreux ou gratuit des actions nécessite l’agrément préalable de l’assemblée des actionnaires et devra se faire con-
formément aux dispositions qui suivent.

Tout actionnaire désirant céder ses actions doit en informer au préalable le conseil d’administration par courrier re-

commandé.

Endéans la quinzaine, le conseil d’administration informera les autres actionnaires de l’intention de cession par cour-

rier recommandé.

Endéans la quinzaine de l’envoi par le conseil d’administration de l’information de cession, chaque actionnaire est tenu

d’informer le conseil d’administration par courrier recommandé s’il accepte la cession d’actions projetée ou non. Si un
actionnaire ne se manifeste pas endéans la quinzaine, il est censé donner son agrément à la cession. L’agrément ou le
refus d’agrément est discrétionnaire.

<i>Pour I-AM-INVEST S.A.
Signature

11190

Toute cession d’actions nécessite l’agrément de l’unanimité des autres actionnaires. La décision d’agrément / de refus

d’agrément sera constatée par une décision du conseil d’administration.

En cas de refus d’agrément, les actionnaires de la société disposeront d’un délai de trois mois à partir de la décision

du conseil d’administration constatant le refus d’agrément afin d’exercer un droit de préemption des action à céder, et
ceci au prorata du nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

Le prix de vente des actions à céder est la valeur réelle des actions. En cas de désaccord quant à la valeur réelle d’une

action, cette valeur sera déterminée par un expert nommé par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, sur demande de l’actionnaire le plus diligent.

Si les autres actionnaires n’exercent pas leur droit de préemption dans les trois mois, l’actionnaire est libre de pouvoir

céder ses actions aux conditions annoncées.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit

à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 du mois de juillet à 15.00 heures et pour la première fois
en l’an deux mille un.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger si, selon une décision définitive et absolue du conseil d’administration, des
circonstances exceptionnelles l’exigent.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par les présents statuts, les délais et quorums imposés par la loi

s’appliquent à la convocation et la tenue des assemblées d’actionnaires.

Dans les limites imposées par la loi et les présents statuts, chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut

se faire représenter à toute assemblée d’actionnaires en indiquant un mandataire par écrit, par télex, téléfax, télégramme
ou courrier.

Dans la mesure ou il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre part

aux assemblées.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent connaître

l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou d’un administrateur, au lieu indiqué dans

l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Toute décision peut être exprimée dans un document et/ou des copies séparées, établis ou transmis à cet effet et

signés par un ou plusieurs administrateurs. Un télex ou une télécopie transmis par un administrateur sera considéré
comme un document signé par cet administrateur à ces fins. Une réunion du conseil d’administration peut également
être tenue avec des administrateurs qui se trouvent en différents lieux pourvu qu’ils puissent s’entendre les uns les
autres, par exemple par conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leur émoluments.

11191

Art. 10. A l’égard des tiers, la société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule

signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera au jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille.

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu au même article des statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de deux cent cinquante

mille euros (EUR 250.000,-) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cent quatre-vingt
mille 80.000,-) francs. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dû-

ment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité et sur ordre du

jour conforme les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Lucien Baatz, prénommé;
b) Monsieur Fernand Baatz, prénommé;
c) Monsieur Paul Baatz, technicien, demeurant à Colmar-Berg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: EVRARD-KLEIN, S.à r.l., avec siège à L-5969 Itzig, 47,

rue de la Libération;

4. L’adresse de la société est fixée à L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald;
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2007.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Baatz, F. Baatz, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 604, fol. 12, case 12. – Reçu 100.850 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58617/205/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

1. Monsieur Lucien Baatz, prénommé, mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250

2. Monsieur Fernand Baatz, prénommé, mille deux cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250

Total: deux mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.500

Ettelbruck, le 6 octobre 2000.

M. Cravatte.

11192

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated September 4, 2000, it has been

decided to transfer the registered office of the Company previously established at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg-Kirchberg to 46, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg as from September 4, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58634/044/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ABN AMRO FUNDS INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 51.163. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated August 18, 2000, Mr Richard God-

dard has been appointed as from such date as new Director of the Company in replacement of Mr Diederik Werd-
mölder who gave its resignation as Director.

In accordance with the articles of incorporation of the Company Mr Richard Goddard is validly appointed as Director

of the Company as from such date, while its nomination will have to be ratified by the shareholders of the Company at
the next annual general meeting of shareholders.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58635/044/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ASSET LIFE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 65.439. 

EXTRAIT

<i>Conversion du capital en Euros par modification statutaire

Il résulte d’un acte sous seing privé en date du 31 décembre 1988, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000,

volume 541S, folio 78, case 7, que suite à une décision de l’assemblée générale des actionnaires et dans le cadre de la
loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social a été convertie de francs luxembourgeois en euros
avec prise d’effet à la date du 4 janvier 1999, et que la rubrique capital a désormais la teneur suivante:

avant conversion (devise: LUF):
Capital social souscrit:
LUF 3.000.000,-
après conversion en euros:
Capital social souscrit:
Le capital social est fixé à EUR 74.368,06 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit euros et six cents), repré-

senté par 3.000 (trois mille) actions d’une valeur nominale de EUR 24,79 (vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf cents)
chacune, entièrement libérées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

(58659/211/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ASSET LIFE ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 65.439. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58660/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>The Board of Directors.

<i>The Board of Directors.

Luxembourg, le 16 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature

11193

ABN AMRO LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.239. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated September 4, 2000, it has been

decided to transfer the registered office of the Company previously established at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg-Kirchberg to 46, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg as from September 4, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58638/044/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BÄRFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.679. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, le vendredi 28 avril

2000, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Renato Vismara, conseiller, demeurant à Milan (Italie); 
* Monsieur Bernard Rudolf Fischer, avocat, demeurant à Gauting (République Fédérale Allemande);
* Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG,

S.à r.l., 3, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58667/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BÄRFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.679. 

Il résulte de la circulaire émise par le Conseil d’Administration en date du 3 juillet 2000, que le Conseil d’Administra-

tion a pris, entre autres, la décision suivante:

<i>Seule et unique décision

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, en
remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur ccopté termine le mandat de son prédéces-
seur qui expirera à l’Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58668/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>The Board of Directors.

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

BÄRFILUX S.A.
R. Vismara / M. Cottella
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

BÄRFILUX S.A.
R. Vismara / M. Cottella
<i>Administrateurs

11194

ABN AMRO VALURENTE.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.219. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated September 4, 2000, it has been

decided to transfer the registered office of the Company previously established at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg-Kirchberg to 46, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg as from September 4, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58641/044/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

E.C.T. EUROPE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1937 Luxemburg, 42, rue Auguste Liesch.

H. R. Luxemburg B 50.551. 

Im Jahre zweitausend, den dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtswohnsitze zu Junglinster.

Ist erschienen:

Herr Hans Peder Danielsen, Holzkaufmann, wohnhaft zu L-1937 Luxemburg, 42, rue Auguste Liesch.
Welcher erklärt als einziger Gesellschafter der Gesellschaft E.C.T. EUROPE, den amtierenden Notar ersuchte fol-

gendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung E.C.T. EUROPE, mit Sitz in L-5239 Sandweiler, 3, am Schrendel, (H. R.

Luxemburg B Nummer 50.551), wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar,
am 21. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 299 vom 29. Juni 1995, und deren Satzung wurde abgeän-
dert durch Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 6. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 320 vom 23. Juli 1995.

<i>Einziger Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Sandweiler nach L-1937 Luxemburg, 42, rue Auguste

Liesch zu verlegen, und dementsprechend Absatz eins von Artikel zwei der Satzung abzuändern um ihn folgenden Wort-
laut zu geben:

«Art. 2. Absatz eins.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

zwanzigtausend Franken abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.

Gezeichnet: H.P. Danielsen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2000, vol. 511, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58712/231/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

E.C.T. EUROPE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1937 Luxembourg, 42, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 50.551. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 octobre 2000.

(58713/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>The Board of Directors.

Junglinster, den 17. Oktober 2000.

J. Seckler.

J. Seckler
<i>Notaire

11195

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.547. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated September 4, 2000, it has been

decided to transfer the registered office of the Company previously established at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-
bourg-Kirchberg to 46, avenue J-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg as from September 4, 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58642/044/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ABN AMRO VALURENTE INVESTMENT ADVISORY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 57.547. 

Further to the circular resolution of the Board of Directors of the Company dated August 18, 2000, Mr Richard God-

dard has been appointed as from such date as new Director of the Company in replacement of Mr Diederik Werd-
mölder who gave its resignation as Director.

In accordance with the articles of incorporation of the Company Mr Richard Goddard is validly appointed as Director

of the Company as from such date, while its nomination will have to be ratified by the shareholders of the Company at
the next annual general meeting of shareholders.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58643/044/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ALPHA TELECOM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.190. 

Les administrateurs de la société:
- Monsieur Robert Roynon-Jones, demeurant à St. Helier (Jersey)
- Monsieur Goeff Lockwood, demeurant à Londres
ont démissionné de leur fonction d’administrateur par lettre adressée à la société, reçue en date du 26 septembre

2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 8, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58654/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BICK-STUFF, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 95, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 74.500. 

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion des associés tenue en date du 9 octobre 2000

Mademoiselle Virginie Rebmann a été nommée en tant que gérant supplémentaire. Elle a le pouvoir de signature in-

dividuelle limité à 100.000,- LUF par opération sur les comptes existants de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58674/696/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>The Board of Directors.

<i>The Board of Directors.

Luxembourg, le 16 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour publication
BICK-STUFF, S.à r.l.
Signature

11196

ARCHIMEDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 26.802. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 88, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(58655/687/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.496. 

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASCO HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1995, publié au Mé-
morial C, numéro 140 du 20 mars 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Mariana Rizzo, employée privée, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sandrine Martz, comptable, demeurant à F-Ranguevaux.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) sans émission d’actions

nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux cent cinquante
mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF), représenté par mille (1.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.

3. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de

leurs participations dans le capital.

4. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 janvier

2001 au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après conver-

sion, le capital social sera d’un montant de trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

5. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital social de trente et un mille euro (31.000,-

EUR) sera représenté par mille (1.000) actions de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

6. Augmentation du capital autorisé de deux mille cent quarante-sept virgule soixante-dix francs luxembourgeois

(2.147,70 LUF), c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital autorisé aura un montant de cinq millions deux mille
cent quarante-sept virgule soixante-dix francs luxembourgeois (5.002.147,70 LUF), représenté par quatre mille (4.000)
actions sans désignation de valeur nominale.

7. Conversion de la monnaie d’expression du capital autorisé de francs luxembourgeois en euro avec effet au 1

er

 jan-

vier 2001 au taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999, c’est ainsi qu’après

conversion, le capital autorisé sera d’un montant de cent vingt-quatre mille euro (124.000,- EUR), représenté par quatre
mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

8. Réintroduction de la désignation d’une valeur nominale, ainsi le capital autorisé de cent vingt-quatre mille euro

(124.000,- EUR) sera représenté par quatre mille (4.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR)
chacune.

9. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
10. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>Pour la société ARCHIMEDE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

11197

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,- LUF) sans

émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million deux
cent cinquante mille cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF), représenté par mille (1.000) actions
sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata

de leurs participations dans le capital, de sorte que le montant de cinq cent trente-sept francs luxembourgeois (537,-
LUF) est à la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé de deux mille cent quarante-sept virgule soixante-dix francs

luxembourgeois (2.147,70 LUF), sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de sous-
cription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé.

C’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital autorisé aura un montant de cinq millions deux mille cent quarante-

sept virgule soixante-dix francs luxembourgeois (5.002.147,70 LUF), représenté par quatre mille (4.000) actions sans
désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, la monnaie d’expression du capital social et du capital

autorisé de francs luxembourgeois (LUF) en euro (EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur
depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembour-

geois (LUF) en euro (EUR).

Après conversion, le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) ac-

tions sans désignation de valeur nominale, et le capital autorisé est fixé à cent vingt-quatre mille euro (124.000,- EUR),
représenté par quatre mille (4.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) par action.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à cent vingt-quatre mille euro (124.000,- EUR) qui sera représenté par quatre mille (4.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte (daté du 7 septembre 2000), autorisé à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

11198

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ferry, M. Rizzo, S. Martz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58657/220/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.496. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58658/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BNP PARIBAS, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.

Siège social: L-2087 Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.968. 

I.

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires de la BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP tenue en date du

23 mai 2000 que sont devenus définitifs à cette date

1. L’opération de fusion par voie d’absorption de:
La société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dénommée PARIBAS, au capital de 16.453.656.100 Francs,

ayant son siège social à Paris (2ème arrondissement), 3, rue d’Antin, immatriculée sous le numéro SIREN 662 047 885
RCS Paris

Par:
La société anonyme à conseil d’administration dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS - BNP, au capital de

1.800.517.976 Euros, ayant son siège social à Paris (9ème arrondissement), 16, boulevard des Italiens, immatriculée sous
le numéro SIREN 662 041 449 R C S Paris

Et, en conséquence, la dissolution corrélative, sans liquidation, de la société PARIBAS, ci-dessus dénommée avec

transmission à la BANQUE NATIONALE DE PARIS de tous les biens, droits, obligations et autres, de quelque nature
qu’ils soient (avec effet rétroactif au 1

er

 janvier 2000), qui appartenaient à PARIBAS.

2. Le changement de la dénomination de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société absorbante ci-dessus dénom-

mée, désormais dénommée BNP PARIBAS.

3. Le siège social de la BNP PARIBAS est établi à Paris 9ème, 16, boulevard des Italiens.

II.

Suite à cette fusion, la dénomination de la succursale à Luxembourg sera BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg,

ayant son adresse à L-2087 Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve et un siège d’exploitation à L-2449 Luxem-
bourg, 24, boulevard Royal.

III.

La gestion de la succursale au Luxembourg est assurée par les personnes suivantes:
- Monsieur Pierre Schneider, directeur, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marie-Paule Weides, directeur adjoint, Luxembourg;
- Monsieur Patrick Lefèbvre, directeur adjoint, Luxembourg;
- Monsieur Joseph Winandy, directeur adjoint, Luxembourg.
Les personnes ainsi désignées ont une signature A et signeront conjointement avec une autre signature A ou B.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 91, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58401/250/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Hesperange, le 12 octobre 2000.

G. Lecuit.

Hesperange, le 12 octobre 2000.

G. Lecuit.

<i>Pour BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
Signature
<i>un mandataire

11199

ASTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Lilberté.

R. C. Luxembourg B 65.569. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 5 juin 2000, que l’Assemblée

a pris, entre autres, les résolutions suivantes: 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire aux Comptes est venu à échéance à la date de ce jour et

décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui doit approuver les comp-

tes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58661/043/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

DE GRISOGONO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.573. 

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de DE GRISOGONO HOLDING S.A., R.C. B Numéro 69.573, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Numéro 518 du 7 juillet 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte de Maître André Schwachtgen en date du 24 août 2000.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domi-

cilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux cent

soixante-dix (270) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune, constituant l’intégralité
du capital social de deux cent soixante-dix mille (270.000,-) francs suisses (CHF) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 124.000,- pour le porter de CHF 270.000,- à CHF 394.000,-

par la création et l’émission de 124 nouvelles actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune et libération inté-
grale en espèces ensemble avec une prime d’émission de CHF 10.376.000,-.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
3. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts, de façon à ce que que les actions soient exclusivement nomina-

tives. 

4. Acceptation de la démission d’un administrateur.
- Décharge.
5. Nomination de trois nouveaux administrateurs. 
6. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté  à concurrence de CHF 124.000,-, pour le porter de son montant actuel de CHF

270.000,- à CHF 394.000,- par la création et l’émission de 124 actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 1.000,-
chacune.

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

ASTER S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

11200

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont toutes été

souscrites et entièrement libérées en espèces pour leur valeur nominale de cent vingt-quatre mille (124.000,-) CHF,
ensemble avec une prime d’émission d’un montant de dix millions trois cent soixante-seize mille (10.376.000,-) CHF par
A &amp; A DOLPHIN AG., une société avec siège social à CH-6343 Rotkreuz, Grundstrasse, 12,

ici représentée par Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Zu-

rich (Suisse), le 20 septembre 2000.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de CHF 10.500.000,- est dès

à présent à la libre disposition de la Société. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-quatorze mille (394.000,-) francs suisses, (CHF) divisé en

trois cent quatre-vingt-quatorze (394) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune.»

<i> Troisième résolution

Le 1

er

 alinéa de l’article 4 des statuts est modifié, de sorte que les actions sont désormais exclusivement nominatives.

Cet alinéa aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Alinéa 1

er

Les actions sont toutes nominatives.»

<i>Quatrième résolution

La démission de Monsieur Roland Schaer, expert-comptable, demeurant à Genève (Suisse), de son poste d’adminis-

trateur est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

Il est procédé à la nomination de trois nouveaux administrateurs, à savoir:
1) Monsieur Christian Weber, directeur financier, demeurant professionnellement au 59, rue du Rhône, CH-1204

Genève,

2) Monsieur Peter Zuppinger, employé, demeurant au 25, Busenhardstrasse, CH-8704 Herrliberg,
3) Monsieur Hans Christoph Tanner, employé, demeurant au 2, Schlittenweg, CH-8810 Horgen.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures. 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital ensemble avec la prime d’émission est éva-

luée à deux cent quatre-vingts millions cent quarante mille (280.140.000,-) francs luxembourgeois. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute. 

Signé: M. Van Hoek, M. Prospert, R. Thill, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 11, case 7. – Reçu 2.804.816 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58424/230/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

DE GRISOGONO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.573. 

L’an deux mille, le quatre octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de DE GRISOGONO HOLDING S.A., R.C. B Numéro 69.573, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Numéro 518 du 7 juillet 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Joseph

Elvinger, en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 21 septembre 2000.

La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, domi-

cilié professionnellement à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent

quatre-vingt-quatorze (394) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune, constituant

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

11201

l’intégralité du capital social de trois cent quatre-vingt-quatorze mille (394.000,-) francs suisses (CHF) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés et des membres du bureau

restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. Res-
teront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de CHF 53.000,- pour le porter de CHF 394.000,- à CHF 447.000,-

par la création et l’émission de 53 nouvelles actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- chacune et libération intégrale
en espèces ensemble avec une prime d’émission de CHF 4.447.000,-.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts. 
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le capital social est augmenté  à concurrence de CHF 53.000,-, pour le porter de son montant actuel de CHF

394.000,- à CHF 447.000,-, par la création et l’émission de 53 actions nouvelles d’une valeur nominale de CHF 1.000,-
chacune.

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont toutes été

souscrites et entièrement libérées en espèces pour leur valeur nominale de cinquante-trois mille (53.000,-) CHF, en-
semble avec une prime d’émission d’un montant de quatre millions quatre cent quarante-sept mille (4.447.000,-) CHF
par A &amp; A DOLPHIN AG., une société avec siège social à CH-6343 Rotkreuz, Grundstrasse, 12, ici représentée par
Monsieur Marc Van Hoek, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Zurich (Suisse), le 2 octobre
2000.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de CHF 4.500.000,- est dès à

présent à la libre disposition de la Société.

<i> Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à quatre cent quarante-sept mille (447.000,-) francs suisses (CHF), divisé en quatre

cent quarante-sept (447) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs suisses (CHF) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital ensemble avec la prime d’émission est éva-

luée à cent dix-neuf millions six cent cinquante-cinq mille (119.655.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Van Hoek, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 126S, fol. 29, case 6. – Reçu 1.197.819 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58425/230/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

DE GRISOGONO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.573. 

Statuts coordonnés suivant les actes N

°

 1129 du 21 septembre 2000 et N

°

 1188 du 4 octobre 2000, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58426/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

11202

A.T.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.163. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 91, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(58662/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

A.T.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.163. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2000 que:
le mandat de commissaire aux comptes de la société Société de Révision et d’Expertises, société civile, Luxembourg,

est reconduit pour une période de six ans.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 91, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58663/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

AV TEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 3.137. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 20 avril 2000, vol. 135, fol. 98, case 10, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58665/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

AV TEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 3.137. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 20 avril 2000, vol. 135, fol. 98, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58664/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BLAKENEY INVESTORS.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.637. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(58678/052/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Signature

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 4 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2000.

M. Berger
<i>Fondé de Pouvoir

11203

AVION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 14.426. 

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 31 mai 2000 que:
1. Messieurs Jean Bodoni, Guy Bauman et Guy Kettman et Madame Romaine Lazzarin-Fautsch ont démissionné de

leurs fonctions d’administrateur.

2. Messieurs Bruno Beernaerts, juriste, demeurant à Fauvillers (Belgique) , David de Marco, directeur de sociétés,

demeurant à Stegen (Luxembourg) et Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen (Luxembourg) ont été
nommés administrateurs.

3. Madame Myriam Spiroux-Jacoby a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes.
4. FIDEI REVISION société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été

nommée commissaire aux comptes.

5. Le siège social est transféré à son ancienne adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58666/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FINANCIERE MONTBERY, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 46.341. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

10 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 132 du 8 avril 1994. Les

statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 214 du 24 mars 1999.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 9, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

(58730/546/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FINANCIERE MONTBERY, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 46.341. 

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2000 a reconduit pour un terme d’un an, expirant à l’issue de l’As-

semblée générale statutaire à tenir en 2001, les mandats d’administrateur de:

- Monsieur Pierre-Marie Fontaneau, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, coopté à la fonction d’ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Pierre Fontaneau, administrateur décédé, par le Conseil d’administration
en date du 9 septembre 1999, nomination ratifiée par l’Assemblée générale ordinaire annuelle du 21 octobre 1999;

- Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel;
- Monsieur Luciano Dal Zotto, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre.
L’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’une année, Monsieur Guy Schosse-

ler, expert-comptable, demeurant à L-3409 Dudelange, dont le mandat expirera à l’issue de l’Assemblée générale ordi-
naire annuelle de 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 9, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58731/546/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FINANCIERE MONTBERY
Société Anonyme
Signature

Pour extrait conforme
FINANCIERE MONTBERY
Société Anonyme
Signatures

11204

BETA RE, Société Anonyme,

(anc. SAFE REINSURANCE).

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 25.361. 

In the year two thousand, on the twenty-sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of BETA RE (the «Company») (formerly SAFE REIN-

SURANCE), a société anonyme having its registered office in 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, incorporated
by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on 29th December, 1986, pub-
lished in the Mémorial C, n

°

 83 of 3rd April, 1987; the Articles of Incorporation of the Company were amended by a

deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, on 14th April, 1987, published in the Mémorial C, n

°

 228 of 19th Au-

gust, 1987; by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen on 26th November, 1993, published in the Mémorial
C, n

°

 43 of 1st February, 1994 and by a deed of Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourgt on 31st January, 2000,

published in the Mémorial C, n

°

 523 of 21st July, 2000. 

The meeting was presided by M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary M

e

 Annick Dennewald, maître en droit, residing in Luxembourg, and as scrutineer

M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Esch-sur-Alzette.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record:

I. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Conversion of the capital of the Company into United States Dollars with effect from 31st March, 2000 at the

Luxembourg Francs / United States Dollars exchange rate of 42.39611 LUF / 1.- USD prevailing as at the close of busi-
ness on 31st March, 2000 so that the amount of fifty million Luxembourg Francs (LUF 50,000,000.-), representing the
capital is converted into one million one hundred and seventy-nine thousand three hundred and fifty-three United States
Dollars and forty-four cents (USD 1,179,353.44)

B. Increase of the share capital by the amount of three hundred and twenty thousand six hundred and forty-six United

States Dollars and fifty-six cents (USD 320,646.56) without issue of shares.

C. Consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the Articles of Incorporation.
II. The Shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this

attendance list and the proxies of the represented Shareholders, signed ne varietur by the Shareholders, the Board of
the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present General Meeting and all the Shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and had been satisfactorily informed of the agenda prior
to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>First resolution

The general meeting resolves to convert the capital of the Company into United States Dollars with effect with effect

from 31st March, 2000 at the Luxembourg Francs / United States Dollars exchange rate of 42.39611 LUF / 1.- USD
prevailing as at the close of business on 31st March, 2000 so that the amount of fifty million Luxembourg Francs (LUF
50,000,000.-), representing the capital is converted into one million one hundred and seventy-nine thousand three hun-
dred and fifty-three United States Dollars and forty-four cents (USD 1,179,353.44).

<i>Second resolution

The general meeting resolves to increase the share capital by the amount of three hundred and twenty thousand six

hundred and forty-six United States Dollars and fifty-six cents (USD 320,646.56) without issue of shares.

The increase of capital has been made by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a result of the preceding conversion and increase of capital, the general meeting resolves to amend the first par-

agraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company so as to read as follows:

«The corporate capital is set at one million five hundred thousand United States Dollars (USD 1,500,000.-), repre-

sented by one thousand (1,000) shares without par value.»

There being no further business, the General Meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its conversion and increase of capital are estimated at two hundred and ten thousand Luxembourg francs.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed

together with the notary the present deed.

11205

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de BETA RE (la «Société») (anc: SAFE REINSU-

RANCE), une société anonyme, ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, constituée suivant
acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre
1986, publié au Mémorial C, n

°

 83 du 3 avril 1987; les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 14 avril 1987, publié au Mémorial C, n

°

 228 du 19 août 1987; suivant acte

reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 26 novembre 1993 publié au Mémorial C, n

°

 43 du 1

er

 fé-

vrier 1994 et par acte reçu par M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 janvier 2000,

publié au Mémorial C, n

°

 523 du 21 juillet 2000.

L’assemblée est présidée par M

e

 Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

A été nommée secrétaire M

e

 Annick Dennewald, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et en tant que scruta-

trice M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-

ter que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A. Conversion du capital social de la Société en US dollars avec effet au 31 mars 2000, au taux de conversion francs

luxembourgeois / US Dollars de 42,39611 LUF / 1 USD prévalant à la clôture du marché le 31 mars 2000 de telle sorte
que le montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), représentant le capital est converti
en un million cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-trois US Dollars et quarante-quatre cents (USD
1.179.353,44).

B. Augmentation du capital social d’un montant de trois cent vingt mille six cent quarante-six US Dollars et cinquante-

six cents (USD 320. 646,56) sans émission d’actions.

C. Modification subséquente du paragraphe 1 de l’article 5 des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de pré-

sence; cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les actionnaires,
le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

III. L’entièreté du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant que l’agenda leur a été dûment notifié et qu’ils ont été informés de manière satisfai-
sante de son contenu avant cette assemblée, il n’était pas nécessaire d’envoyer des convocations.

IV. Cette assemblée, représentant l’entièreté du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement dé-

libérer sur tous les points de l’agenda.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de la Société en US Dollars avec effet au 31 mars 2000, au

taux de conversion francs luxembourgeois / US Dollars de 42,39611 LUF / 1,- USD prévalant à la clôture du marché le
31 mars 2000 de telle sorte que le montant de cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), repré-
sentant le capital est converti en un million cent soixante-dix-neuf mille trois cent cinquante-trois US Dollars et quaran-
te-quatre cents (USD 1.179.353,44).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trois cent vingt mille six cent

quarante-six US Dollars et cinquante-six cents (USD 320.646,56) sans émission d’actions.

L’augmentation de capital a été réalisée par paiement en espèces, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

A la suite de la conversion et de l’augmentation du capital qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le

premier alinéa de l’article 5 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million cinq cent mille US Dollars (USD 1.500.000,-), représenté par mille (1.000) ac-

tions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de la conver-

sion et de l’augmentation du capital s’élèvent à approximativement deux cent dix mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version francaise, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Hoss, A. Dennewald, K. Panichi, J. Elvinger.

11206

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126A, fol. 10, case 11. – Reçu 147.709 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58671/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FINSERVICE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.098. 

L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FINSERVICE IMMOBILIERE S.A., ayant son

siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 33.098, constituée suivant
acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 février 1990, publié au Mémo-
rial C numéro 311 du 5 septembre 1990, ayant un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs belges
(1.250.000,- BEF).

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1.- Mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur:
Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Uebersyren.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de

la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans le cas où cette
autorisation est normalement requise

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de vingt mille francs luxembourgeois, sont à la charge

de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2000, vol. 511, fol. 53, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58732/231/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Luxembourg, le 16 octobre 2000.

J. Elvinger.

Junglinster, le 17 octobre 2000.

J. Seckler.

11207

BOISSIERE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 42.869. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 5 mai 2000

<i>Troisième résolution

Les démissions des administrateurs:
- Monsieur John Weber, Luxembourg,
- Monsieur Jean-Marie Theis, Sélange,
- FLUXINTER S.A., Luxembourg
sont acceptées et décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 30 novembre 1999.

<i>Quatrième résolution

Sont nommés aux postes d’administrateur:
- Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, Schuttrange,
- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, Bertrange,
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, Sandweiler,
pour une durée de six ans.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est transféré du 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, au 11, avenue Emile

Reuter, L-2420 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58679/025/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FARANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 74.801. 

L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

A comparu:

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange, (ci-après «la mandatai-

re»),

agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme FARANDA S.A., ayant

son siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 74.801, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil numéro 473 du 5 juillet 2000,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 27 septembre 2000;

un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Laquelle mandataire, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social de la société FARANDA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à deux cent cinquante mille

euros (250.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, entiè-
rement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq (5) des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à deux millions cinq cent

mille euros (2.500.000,- EUR) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmen-
tation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de ca-
pital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 27 septembre 2000 et en conformité des pouvoirs à lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR), en vue de porter le capital social souscrit de son mon-
tant actuel de deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR), par la création
et l’émission de sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel

de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par la société anonyme FIDUCIAIRE F.
WINANDY &amp; ASSOCIES S.A., avec siège social à L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

V.- Que les sept mille cinq cents (7.500) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées

intégralement en numéraire par versement a un compte bancaire au nom de la société FARANDA S.A., prédésignée,

BOISSIERE INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Trois administrateurs

11208

de sorte que la somme de sept cent cinquante mille euros (750.000,- EUR) a été mise à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

<i> Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois cent soixante-cinq mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant total de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de

30.254.925,- LUF. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 octobre 2000, vol. 511, fol. 51, case 7. – Reçu 302.549 francs = 7.500 EUR.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58451/231/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

FARANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 74.801. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58452/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.959. 

In the year two thousand, on the fifth day of October.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg;
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of the société anonyme ROVENTA-HENEX

(HOLDINGS) S.A., having its registered office at L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, R.C. Luxembourg, section
B number 60.959, incorporated by deed of the undersigned notary on October 3, 1997, published in the Mémorial C
number 726 of December 31, 1997, (the «Company»).

The Articles of Incorporation of the Company have been amended by deeds of the undersigned notary:
- on October 8, 1997, published in the Mémorial C number 42 of January 20, 1998;
- on October 20, 1997, published in the Mémorial C number 42 of January 20, 1998;
- on March 27, 1998, published in the Mémorial C number 486 of July 2, 1998;
- on March 17, 2000, published in the Mémorial C number 495 of July 12, 2000;
by virtue of the authority conferred on him by the resolutions of the Board of Directors, adopted at its meeting held

on August 21, 2000; a certified copy of the minutes of that meeting, signed ne varietur by the appearing person and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his

declarations and statements as follows:

I.- That the subscribed share capital of the prementioned Company is presently set at two million four hundred seven

thousand five hundred Swiss Francs (FS 2,407,500.-) divided into one hundred forty-two thousand five hundred
(142,500) class A shares, ninety thousand seven hundred fifty (90,750) class B shares and seven thousand five hundred
(7,500) class C shares, with a par value of ten Swiss Francs (FS 10.-) per share, all fully paid up.

II.- That pursuant to Article 5.2. of the Articles of Incorporation, the authorised capital, the amount of which does

not include the subscribed share capital, is set at ninety-two thousand five hundred Swiss Francs (FS 92,500.-) divided
into nine thousand two hundred fifty (9,250) class B shares, having each a par value of ten Swiss Francs (FS 10.-) per
share.

Junglinster, le 16 octobre 2000.

J. Seckler.

Junglinster, le 16 octobre 2000.

J. Seckler.

11209

III.- That pursuant to Article 5.3. and Article 5.4. of the Articles of Incorporation, the Board of Directors has been

authorised to increase the capital of the Company and to amend Article five of the Articles of Incorporation then to be
amended so as to reflect the increase of capital.

IV.- That the Board of Directors, in its meeting held on August 21, 2000, and in accordance with the authorities con-

ferred on it pursuant to Article 5.3. of the Articles of Incorporation, has increased the subscribed corporate capital by
the amount of thirty thousand Swiss Francs (FS 30,000.-), so as to raise the subscribed capital from its present amount
of two million four hundred seven thousand five hundred Swiss Francs (FS 2,407,500.-) to two million four hundred
thirty-seven thousand five hundred Swiss Francs (FS 2,437,500.-) by the creation and issue of three thousand (3,000)
new class B shares with a par value of ten Swiss Francs (10.-) each.

V.- That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors and pursuant to Article 5.3. of the Articles

of Incorporation, the Board of Directors has allowed to the subscription of the total three thousand (3.000) new class
B shares, the following:

- Mr Antony Schneiter, residing in Colline 32, CH-2735 Reconvilier, up to one thousand five hundred (1,500) new

class B shares having each a par value of ten Swiss Francs (FS 10.-);

- Mr Jean-Bernard Griessen, residing in Jolicrêt, CH-2525 Le Landeron, up to one thousand five hundred (1,500) new

class B shares having each a par value of ten Swiss Francs (FS 10.-).

VI.- That these three thousand (3,000) class B shares have been entirely subscribed by the aforesaid subscribers, and

fully paid up by contribution in cash.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges such payment.
VII.- That as a consequence of the above mentioned increase of the subscribed share capital, paragraphs 1 and 2 of

article 5 of the Articles of Incorporation are therefore amended and shall read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital. 
5.1. The corporate capital of the Company is set at two million four hundred thirty-seven thousand five hundred Swiss

Francs (FS 2,437,500.-) divided into one hundred forty-two thousand five hundred (142,500) class A shares, ninety-three
thousand seven hundred fifty (93,750) class B shares and seven thousand five hundred (7,500) class C shares, with a par
value of ten Swiss Francs (FS 10.-) per share.

5.2. The Company has an authorized share capital of sixty-two thousand five hundred Swiss Francs (FS 62,500.-) di-

vided into six thousand two hundred fifty (6,250) class B shares, having each a par value of ten Swiss Francs (FS 10.-) per
share and having the rights attached thereto in accordance with these articles of incoporation.»

<i>Valuation

For the purpose of registration, the beforementioned capital in the amount of thirty thousand swiss francs (FS

30,000.-) is valued at seven hundred ninety-five thousand two hundred twelve Luxembourg francs (LUF 795,212.-).

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the Company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately seventy thousand Luxembourg Francs.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme ROVENTA-HENEX

(HOLDINGS) S.A., ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, R.C. Luxembourg, section B
numéro 60.959, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 3 octobre 1997, publié au Mémorial
C numéro 726 du 31 décembre 1997, (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiées suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 8 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 42 du 20 janvier 1998;
- en date du 20 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 42 du 20 janvier 1998,
- en date du 27 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 486 du 2 juillet 1998;
- en date du 17 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 495 du 12 juillet 2000;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par résolutions du conseil d’administration, prises en sa réunion du 21 août 2000;

une copie certifiée conforme du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s’élève actuellement à deux millions quatre cent sept mille

cinq cents Francs Suisses (FS 2.407.500,-) divisé en cent quarante-deux mille cinq cents (143.500) actions de la classe A,

11210

quatre-vingt-dix-mille sept cent cinquante (90.750) actions de la classe B et sept mille cinq cents (7.500) actions de la
classe C, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10.-) par action, intégralement libérées.

II.- Qu’en vertu de l’article 5.2. des statuts, le montant du capital autorisé, ne comprenant pas le capital social souscrit,

est fixé à quatre-vingt-douze mille cinq cents Francs Suisses (FS 92.500,-) divisé en neuf mille deux cent cinquante (9.250)
actions de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10.-) par action.

III.- Qu’en vertu des articles 5.3. et 5.4. des statuts, le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation

de cette augmentation de capital et de modifier l’article cinq des statuts de manière à refléter l’augmentation de capital.

IV.- Que le conseil d’administration , en sa réunion du 21 août 2000, et en coformité des pouvoirs lui conférés en

vertu de l’article 5.3. des statuts, a réalisé une augmentation du capital social souscrit à concurrence de trente mille
Francs Suisses (FS 30.000,-) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de deux millions quatre
cent sept mille cinq cents Francs Suisses (FS 2.407.500,-) à celui de deux millions quatre cent trente-sept mille cinq cents
Francs Suisses (FS 2.437.500,-) par la création et l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de la classe B d’une
valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10.-), chacune.

V. Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu du l’article 5.3. des statuts, le conseil d’administration a

accepté la souscription de la totalité des trois mille (3.000) actions nouvelles de la classe B par:

- Monsieur Antony Schneiter, demeurant à Colline 32, CH-2735 Reconvilier, à concurrence de mille cinq cents

(1.500) actions nouvelles de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10.-) chacune;

- Monsieur Jean-Bernard Griessen, demeurant à Jolicrêt, CH-2525 Le Landeron, à concurrence de mille cinq cents

(1.500) actions nouvelles de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10.-) chacune.

VI.- Que les trois mille (3.000) actions de la classe B ont été souscrites par les souscripteurs susnommés, et libérées

intégralement par des versements en numéraire.

La preuve de ce paiement a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, les alinéas 1 et 2 de l’article 5 des

statuts sont modifiés en conséquence et auront désormais la teneur suivante:

«Art. 5.- Capital social:
5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux millions quatre cent trente-sept mille cinq cents Francs Suisses (FS

2.437.500,-) divisé en cent quarante-deux mille cinq cents (142.500) actions de la classe A, quatre-vingt-treize mille sept
cent cinquante (93.750) actions de la classe B et sept mille cinq cents (7.500) actions de la classe C, d’une valeur nominale
de dix Francs Suisses (FS 10.-) par action.

5.2. Le capital autorisé de la Société est fixé à soixante-deux mille cinq cents Francs Suisses (FS 62.500,-) divisé en six

mille deux cent cinquante (6.250) actions de la classe B, d’une valeur nominale de dix Francs Suisses (FS 10,-) par action
avec les droits y attachés conformément aux présents statuts.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social précitée à hauteur de trente mille francs suisses

(FS 30.000.-) est évaluée à sept cent quatre-vingt-quinze mille deux cent douze francs luxembourgeois (LUF 795.212.-).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française; à la requête du même comparant et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instru-

mentant le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-Sur-Alzette, le 12 octobre 2000, vol. 853, fol. 57, case 3. – Reçu 7.952 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58557/239/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

ROVENTA-HENEX (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.959. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58558/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Belvaux, le 13 octobre 2000.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 13 octobre 2000.

J.J. Wagner.

11211

FARDAINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 34.683. 

- Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 30

juillet 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 60 du 11 février 1991.

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société FARDAINVEST S.A., qui s’est tenue

le 21 septembre 2000 à Luxembourg, que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

- Démission a été accordée à Monsieur Venerio Quadri de sa fonction d’administrateur de la société FARDAINVEST

S.A. et à Monsieur Elio Fiscalini de sa fonction d’administrateur-délégué de la société FARDAINVEST S.A. et décharge
pleine et entière leur a été donnée pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

- Maître Giovanni Gianola, avocat, demeurant à CH-Albonago et Mademoiselle Evelyne Hasler, employée privée, de-

meurant à CH-Viganello ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Maître
Giovanni Gianola, préqualifié, a été nommé président du conseil d’administration.

Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 27 septembre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2000, vol. 543, fol. 88, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58725/687/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

EPERVIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2813 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 58.175. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58716/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

EPERVIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 58.175. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 16 mai 2000

<i>pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de

l’exercice social clos au 31 décembre 1999 sur l’exercice en cours. 

<i>Conseil d’Administration

Après avoir constaté et accepté la démission avec effet immédiat de Monsieur Eddy Patteet et de la société ATTC

SERVICES, S.à r.l., de leurs fonctions d’Administrateur, l’Assemblée Générale a nommé avec effet immédiat deux nou-
veaux Administrateurs en remplacement de l’Administrateur démissionnaire et de l’Administrateur révoqué.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- Monsieur Philippe Gisiger, conseiller fiscal, demeurant à CH-1208 Genève, 12, rue Lecorbusier (Suisse)
- Madame Sophie Gisiger, secrétaire, demeurant à CH-1208 Genève, 12, rue Lecorbusier (Suisse)
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
Les mandats des Administrateurs nouvellement nommés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2004.

<i>Siège social

L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la société de L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau

au L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl, et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2000, vol. 543, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58717/720/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

- Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire
de résidence à L-Luxembourg, en date du 12 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
n

°

 549 du 28 octobre 1996.

<i>Pour la société FARDAINVEST S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signatures

11212

LIMPERTSBERG CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

STATUTS

L’an deux mille, le trois octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur José Jumeaux, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur José Jumeaux, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de LIMPERTSBERG CONSUL-

TING S.A.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg

par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaire d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services, l’assistance administrative et la mise en relation de la clien-

tièle.

La société peut prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière,
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances et garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question ci-dessus.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (310,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, par la

signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) personne(s) à qui
un mandat spécial a été conférée par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conféré à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

11213

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois d’avril à 10.30 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorité

plus strictes.

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre

2000.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été apportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 65.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûmment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
- La société FIDUFRANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2449 Luxembourg 25 A, boulevard Royal, 
- Monsieur José Jumeaux, administrateur de société, demeurant à L-1477 Luxembourg, 28, rue des Etats Unis.
- Madame Patricia Catucci, employée privée, demeurant à L-3912 Mondercange, 47, rue des Champs.
Monsieur José Jumeaux est nommé administrateur délégué.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
Est nommée commissaire:
La société IGESTIA S.A., avec siège social à L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.
2) Le siège de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 25 A, boulevard Royal.

1) La société FIDUFRANCE S.A., prédite, quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Monsieur José Jumeaux, prédit, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

11214

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête, 
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J. Jumeaux, J.P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 54, case 11. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

(58367/216/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

KLOTERKLUB HESPER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5816 Hesperange, 14, Montée du Château.

Chapitre I

er

. Dénomination

Art. 1

er

. L’ association porte la dénomination KLOTERKLUB HESPER, association sans but lucratif. Elle est régie par

les dispositions de la loi modifiee du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et par les présents statuts.

Art. 2. Le siège social est au 14, Montée du Château, L-5816 Hesperange.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour objet:
1. de promouvoir la pratique de l’escalade, de l’alpinisme et de tous sports liés à la montagne (comme par exemple

vélo tout terrain, spéléologie, etc.)

2. de cultiver le développement de la santé physique et de l’esprit sportif des adhérents. Elle s’interdit toute discussion

et activité politique.

3. Elle peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales qui ont un but identique ou similaire au sien.

Elle peut faire tout acte juridique et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières nécessaires ou
utiles en vue de l’accomplissement de son objet.

Chapitre II. Membres

Art. 5. Le nombre minimum de ses associés est fixé à trois.

Art. 6. Peut devenir membre-associé du KLOTERKLUB HESPER toute personne qui fait une demande écrite au con-

seil d’administration.

Le conseil d’administration décide souverainement sur l’admission du nouveau membre.
Toute admission comporte de plein droit adhésion aux statuts et règlements et est soumise au paiement d’une coti-

sation annuelle.

Art. 7. La cotisation annuelle des membres est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne peut dépasser le montant de 3.000,- LUF.
L’assemblée générale peut également déterminer une cotisation réduite pour les membres mineurs d’âge et les mem-

bres d’une même famille.

Art. 8. La qualité de membre du KLOTERKLUB HESPER se perd par:
1. la démission
2. l’exclusion
Est réputé démissionnaire le membre ayant refusé de payer sa cotisation annuelle dans un délai de trois mois après

qu’elle lui fut réclamée.

L’exclusion peut être prononcée par l’assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix dans les cas

suivants:

- manquement grave ou répété aux statuts et règlements de l’association;
- comportement portant atteinte, soit à son honneur ou à sa considération personnelle, soit à l’honneur ou à la con-

sidération d’un autre associé, soit à la considération de l’association;

Chapitre III. Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale se réunit annuellement au cours du premier trimestre sur convocation du conseil d’ad-

ministration.

Sont de la compétence exclusive de l’assemblée générale
- la modification de statuts 
- la nomination et la révocation des administrateurs 
- l’approbation des budgets et des comptes 
- la dissolution de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut convoquer à tout moment une assemblée générale extraordinaire.
Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d’ administration, lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande écrite au conseil d’administration.

La demande doit contenir l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être

portée à l’ordre du jour.

Luxembourg, le 12 octobre 2000.

J-P. Hencks.

11215

La proposition doit parvenir entre les mains du conseil d’administration au moins quinze jours avant la date de l’as-

semblée générale.

Art. 12. Tous les associés doivent être convoqués par écrit au moins 15 jours avant la date des assemblées générales.
La convocation contiendra l’ordre du jour et indiquera la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée générale.

Art. 13. Les associés peuvent se faire représenter dans les assemblées générales par un autre associé, muni d’une

procuration écrite.

Aucun associé ne peut cependant représenter plus de deux associés.

Art. 14. Tous les associés ont un droit de vote égal dans les assemblées générales. Les résolutions sont prises à la

majorité des voix, sauf dans les cas où il en est disposé autrement par les présents statuts ou par la loi.

Chapitre IV. Conseil d’administration

Art. 15. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 7 membres au maximum.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale à la majorité des voix pour un terme de deux ans.
Les administrateurs sont révocables à tout moment, par décision de l’assemblée générale.
Les membres sortants du conseil d’administration sont rééligibles.

Art. 16. Les attributions du conseil d’administration sont:
1. l’administration générale de l’association et la gestion des comptes
2. l’établissement du budget
3. l’élaboration de règlements internes
4. les relations avec les autorités sportives et publiques
5. l’admission des membres
6. la surveillance du contrôle médical des licenciés
7. l’octroi des récompenses honorifiques
8. les décisions sur toutes les questions se rapportant à l’application des statuts et des règlements
9. tous les autres pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts.
L’ association est engagée sous la signature conjointe de son président ou de son vice-président et d’un membre du

conseil d’administration.

Art. 17. Le conseil d’administration élit, lors de la première réunion qui suit l’élection de ses membres, parmi ceux-

ci, un vice-président chargé de représenter le président du club en cas d’indisponibilité, un secrétaire et un trésorier.

Art. 18. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation du président, chaque fois que le réclame l’intérêt du

club ou que la moitié de ses membres le demandent. Il se réunit au moins une fois par an.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité de ses Membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’absence du président c’est celle du vice-

président qui est prépondérante.

Art. 19. Les associés fondateurs sont:
- Bob Krieps, de nationalité luxembourgeoise, 14, Montée du Château, L-5816 Luxembourg
- Christiane Papritz-Bonamigo, de nationalité luxembourgeoise, 91,Cité um Schlass, L-5880 Hesperange
- Paul Jome, de nationalité luxembourgeoise, rue de Kockelscheuer, L-5853 Fentange

Art. 20. L’exercice financier commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Chapitre V. Dopage

Art. 21. Le club, sans préjudice des obligations résultant de son affiliation à une association internationale régissant

son sport, proscrit l’utilisation par les sportifs et l’administration aux sportifs de substances ou de moyens de dopage.

En matière de contrôle contre le dopage, le club se soumet avec tous ses membres actifs et inactifs à l’autorité de

l’organisme national de coordination agréé par le C.O.S.L. et les autorités étatiques compétentes. Elle reconnaît à cet
organisme le droit d’établir la liste des substances dopantes et, de procéder au contrôle de dopage parmi ses licenciés,
notamment de fixer le programme des contrôles, de désigner les licenciés contrôlés, d’arrêter les règles de procédure
du contrôle, de déterminer les mesures protectrices des droits des licenciés, de choisir le ou les établissements effec-
tuant les examens de laboratoire.

Le règlement sportif arrête le détail des interdictions et obligations découlant du présent article et des sanctions

qu’encourent les contrevenants. Ces sanctions sont prononcées par les instances judiciaires de la Fédération.

Chapitre VI. Dissolution

Art. 22. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’assemblée générale désignera 3 liquidateurs et détermi-

nera leurs pouvoirs et rémunération éventuelle.

Art. 23. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, après apurement du passif, l’actif net de la société sera affecté

à l’Office Social de Hesperange.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les soussignés déclarent se référer aux dispositions

de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et au droit commun.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 10, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58631/000/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

B. Krieps / C. Papritz-Bonamigo / P. Jome

11216

FORTISSIMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.224. 

L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FORTISSIMMO, ayant son

siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, R.C. Luxembourg section B numéro 41.224, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 580 du 9 décembre
1992, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 décembre 1998,
publié au Mémorial C numéro 267 du 17 avril 1999, et dont le capital social initial de six millions de francs (6.000.000,-
LUF) a été converti et augmenté à cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800,- EUR), représenté par six cents
(600) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante huit euros (248,- EUR) chacune, suivant assemblée générale
extraordinaire du 15 mars 1999, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 596 du 4 août 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant à Neuhaeus-

gen.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Wagner, employée privée, demeurant à Arlon (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Bath, employé privé, demeurant à Kayl.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour :

1.- Augmentation du capital social à concurrence de 186.000,- EUR, en vue de le porter de son montant actuel de

148.800,- EUR à 334.800,- EUR, par la création et l’émission de 750 actions nouvelles d’une valeur nominale de 248,-
EUR chacune.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de cent quarante-huit mille huit cents euros (148.800,- EUR) à trois cent trente-
quatre mille huit cents euros (334.800,- EUR), par la création et l’émission de sept cent cinquante (750) actions nouvelles
de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes.

<i>Souscription - Libération

Les sept cent cinquante (750) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les ac-

tionnaires par la société anonyme PORTFOLIO CONSULT S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, ave-
nue Monterey.

Le montant de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société anonyme FORTISSIMO, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent trente-quatre mille huit cents euros (334.800,- EUR) divisé en mille trois

cent cinquante (1.350) actions de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent vingt mille francs luxembourgeois.

11217

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué  à la somme de

7.503.221,40 LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: J.-L. Jourdan, S. Wagner, R. Bath, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2000, vol. 511, fol. 53, case 10. – Reçu 75.032 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58737/231/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FORTISSIMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.224. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58738/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ARGERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.224. 

DISSOLUTION

L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Monsieur Elo Rozencwajg, M.B.A., demeurant à L-Mamer
agissant en sa qualité de mandataire de
BAYSIDE GROUP SERVICES LTD., société avec siège social à Tortola (British Virgin Islands),
en vertu d’une procuration générale lui donnée le 19 janvier 1999.
Une copie de ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société ARGERE HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du no-

taire instrumentant, en date du 7 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 547 du 13 novembre 1993;

- que le capital social de la société ARGERE HOLDING S.A. s’élève actuellement à cent mille dollars des Etats-Unis

(100.000,- USD), représenté par deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis
(50,- USD) chacune, entièrement libérées;

- que BAYSIDE GROUP SERVICES LTD., étant devenue seule propriétaire des actions dont il s’agit, a décidé de dis-

soudre et de liquider la société anonyme ARGERE HOLDING S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que BAYSIDE GROUP SERVICES LTD., agissant en sa qualité de liquidateur de la société ARGERE HOLDING S.A.,

en tant qu’actionnaire unique, déclare avoir transféré tous les actifs de la société à son profit et assumer le paiement de
tout le passif de la société même inconnu à présent de sorte que la liquidation de la société ARGERE HOLDING S.A.
est à considérer comme clôturée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

18, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: E. Rozencwajg, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58656/220/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Junglinster, le 17 octobre 2000.

J. Seckler.

Junglinster, le 17 octobre 2000.

J. Seckler.

Hesperange, le 12 octobre 2000.

G. Lecuit.

11218

BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINES FORESTIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.348. 

Sur base du courrier envoyé en date du 20 septembre 2000, par BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A.,

12, rue du Cimetière L-8413 Steinfort, représentée par Madame Claudine Depiesse, administrateur-délégué, aux action-
naires et aux administrateurs de la société:

BUREAU COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS S.A. n’exerce plus la fonction de commissaire de la société BUREAU

DE GESTION DE PATRIMOINES FORESTIERS S.A. à partir du 20 septembre 2000. 

Enregistré à Capellen, le 4 octobre 2000, vol. 136, fol. 56, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

(58686/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

VALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

STATUTS

L’an deux mille, le deux octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg,

2.- Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235

Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Patrick Rochas, précité,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-

gistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent avoir arrêtés comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALUX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, et prodiguer toutes formes de conseil en management donnés à ses participations
ou à des tiers.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties, concéder des licences d’exploitation de procédés de fabrication ainsi que vendre les machines liées à ces procédés.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Fait à Steinfort, le 20 septembre 2000.

C. Depiesse
<i>Administrateur-délégué

11219

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante mille (260.000,-) euro, représenté par deux cent soixante

(260) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euro chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un membre

du conseil, ou par un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six an-

nées.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 2

e

 jeudi du mois de juin à 12.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

11220

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2000.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 2001.
Le ou les premiers Administrateurs-délégués pourront être nommés par l’Assemblée générale suivant immédiate-

ment la constitution de la société.

<i>Souscription

Les deux cent soixante (260) actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

soixante mille euros (260.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société à environ deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,-

LUF).

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à dix millions quatre cent quatre-vingt-huit mille trois

cent soixante-quatorze francs luxembourgeois (10.488.374,- LUF).

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse du siège social est fixée à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2001:

a- Monsieur Patrick Rochas, préqualifié,
b- Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié,
c- Monsieur Maurice Houssa, économiste, avec adresse professionnelle 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg,
3. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2001:

MAZARS &amp; GUERARD (LUXEMBOURG), société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
4. En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales l’assemblée générale autorise le

conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes du conseil d’ adminis-
tration.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 6 octobre 2000, vol. 415, fol. 51, case 4. – Reçu 104.884 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58377/228/180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

1. Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
2. Monsieur Philippe Slendzak, préqualifié, cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Total: deux cent soixante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Mersch, le 13 octobre 2000.

E. Schroeder.

11221

BARENBRUG-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9099 Ingeldorf.

R. C. Diekirch B 449. 

Les comptes annuels au 30 juin 2000, enregistrés à Diekirch, le 16 octobre 2000, vol. 266, fol. 70, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92666/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2000.

TENOVIS S.A., Succursale de Luxembourg, Société Anonyme,

Siège social: L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.

STATUTS

TENOVIS est une société de droit belge, ayant son siège à B-1070 Anderlecht, 1, rue Henri Genesse.
Sa forme est celle d’une société anonyme.
La société est dirigée par un conseil d’administration composé de:
- Monsieur Daniel Robert Waardenburg, demeurant 1, rue Henri Genesse, B-1070 Bruxelles, Belgique,
- Tenovis Netherlands B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à Strawinskylaan 2001, 1077 ZZ

Amsterdam,

- MWW Einundreissigste Vermögensverwaltungs GmbH, une société de droit allemand ayant son siège social à Broc-

kenheimer Landstrasse 51, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne.

Par décision unanime du conseil d’administration de la société en date du 25 avril 2000, il a été décidé d’établir une

succursale à Luxembourg.

1. La succursale luxembourgeoise aura pour dénomination: TENOVIS S.A., SUCCURSALE DE LUXEMBOURG.
2. La succursale luxembourgeoise sera située à L-1260 Luxembourg, 99, rue de Bonnevoie.
3. La succursale aura pour objet:
- La conception, le développement, la production, l’intégration, l’installation, la vente, la location, la gestion, conseiller

et entretenir les systèmes privés de télécommunication dans le sens le plus large du terme, les réseaux d’entreprises et
de données (notamment les systèmes PABX de différentes capacités, y compris les systèmes sans fil, tous les produits
annexes, les systèmes de service et de gestion de réseau, les systèmes de communication avancés de voix et de données
intégrées, la gestion des systèmes d’entreprises (comme fournisseur de services outsourcing) et le «on-site paging».

- Pour l’utilisation de tels systèmes privés de télécommunication, des réseaux d’entreprises et de données: la con-

ception, le développement, la production, la médiation, la vente, la location, l’installation, la gestion, l’intégration et l’en-
tretien de composantes et de produits pour la communication par voie orale et de données.

Aux fins de réaliser son objet, elle pourra notamment:
- exécuter, tant en Belgique qu’à l’étranger, toute opération commerciale, financière, mobilière et immobilière pou-

vant, directement ou indirectement, contribuer à l’extension ou à la promotion de son entreprise. Elle peut même, sous
forme d’investissements, acquérir tous les biens mobiliers ou immobiliers, même si ceux-ci n’ont pas de lien direct ou
indirect avec son objet social.

- tant collaborer avec ou participer dans toutes les entreprises, institutions ou associations poursuivant le même but

ou un but similaire ou pouvant stimuler son entreprise ou pouvant faciliter d’une quelconque manière la vente de ses
produits et services. Cette participation peut également s’effectuer par acquisition d’actions, par apport, fusion, absorp-
tion, scission ou de n’importe quelle autre façon. 

- exercer des fonctions d’administrateur, de commissaire aux comptes ou de liquidateur.
- et plus généralement, entreprendre ou réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobiliè-

res ou immobilières susceptibles de favoriser, même indirectement, les activités sociales.

4. La succursale sera dirigée par M. Matthias Tschech, ingénieur commercial, M. Daniel Waardenburg, administrateur

de société, et M. David Loriaux, administrateur de société, tous les trois demeurant 1, rue Henri Genesse, B-1070
Bruxelles, Belgique.

5. Les pouvoirs suivants sont confiés aux gérants, qui auront la faculté de déléguer:
a) signer tous actes et documents, accomplir toutes formalités, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts auprès

du Registre du Commerce, de la Chambre de Commerce, tout Ministère compétent, et plus généralement de toutes
administrations et de tous organismes sociaux ou autres, en vue de réaliser l’établissement de cette succursale au
Luxembourg;

b) représenter la succursale dans tous les domaines vis-à-vis des tiers et en particulier des administrations publiques

ou semi-publiques et des personnes privées; à moins qu’il n’en soit disposé autrement de manière expresse, la signature
de M. Danny Waardenburg, prénommé, ou de M. David Loriaux, délégué à la gestion journalière de TENOVIS, sera
requise dans tous les cas;

c) négocier au nom de TENOVIS au Luxembourg tous contrats et accords sous réserve de l’obtention de l’autorisa-

tion des personnes habilitées de la société pour ce qui concerne l’acquisition d’actifs immobiliers; tous les contrats de-
vront en toutes circonstances être signés par M. Waardenburg ou M. Loriaux;

d) ouvrir et fermer tous comptes courants dans toutes banques ou établissements de crédit, déposer et retirer toutes

sommes, titres et valeurs, souscrire ou endosser tous billets ou effets de commerce, les négocier, remettre tous billets
ou effets de commerce à l’escompte ou à l’encaissement, signer tous bordereaux, émettre et signer tous chèques, faire

Diekirch, le 18 octobre 2000.

Signature.

11222

tous emplois de fonds, arrêter tous comptes, les solder, en retirer quittance, en recevoir le solde, en donner décharge,
toucher toutes sommes dues à la succursale et payer celles qu’elle doit, donner valablement quittance à tous débiteurs,
fixer leur mode de libération, effectuer tous paiements, accorder tous délais et remises;

e) négocier tous baux, les résilier, contracter toutes assurances contre tous risques; tout contrat devra être approuvé

et signé par M. Waardenburg ou par M. Loriaux;

f) engager et licencier toutes personnes, déterminer leurs attributions, fixer leurs traitements et leurs commissions;

ces contrats devront être approuvés et signés par M. Waardenburg ou par M. Loriaux;

g) recevoir tous courriers ordinaires ou recommandés, des mandats-poste; recevoir tous colis, objets, paquets re-

commandés ou non de toutes personnes; négocier avec les administrations responsables pour le téléphone, l’eau, le gaz
et l’électricité et à cette fin signer toutes décharges, contrats, documents, registres et rôles;

h) nommer tous fondés de pouvoir pour chaque acte ou catégorie d’acte, utiliser tous services d’avocats et experts

nécessaires, déléguer tout ou partie de ces pouvoirs;

i) établir tous documents, signer tous actes et accords;
j) généralement faire le nécessaire au fonctionnement de la succursale et à la représentation de TENOVIS au Luxem-

bourg au travers de cette succursale.

Luxembourg, août 2000. 

Annexes : statuts de TENOVIS S.A.
Décision du conseil d’administration de TENOVIS S.A. autorisant l’ouverture d’une succursale au Luxembourg.

<i>Procès verbal du conseil d’administration 

<i>Ordre du jour:

1. Succursale à Luxembourg 

<i>Décision

La succursale à Luxembourg sera dirigée par Monsieur Matthias Tschech, ingénieur commercial, Monsieur Daniël

Waardenburg, administrateur de la société et Monsieur David Loriaux, administrateur délégué à la gestion journalière,
tous les trois élisant domicile au 1, rue Henri Genesse, B-1070 Bruxelles.

Les pouvoirs suivants sont confiés aux directeurs, qui auront la faculté de déléguer :
A. Signer tous documents, accomplir toutes formalités, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts auprès du Re-

gistre du Commerce, de la Chambre de Commerce, de tous ministères compétents, et plus généralement de toutes
administrations et de tous organismes sociaux ou autres, en vue de réaliser l’établissement de cette succursale à Luxem-
bourg;

B. Représenter la succursale dans tous les domaines vis-à-vis des tiers et en particulier des administrations publiques

officielles et des personnes privées; à moins qu’il n’en soit disposé autrement de manière expresse, la signature de M.
Waardenburg ou de M. Loriaux sera requise dans tous les cas;

C. Négocier, signer et accepter au nom de TENOVIS à Luxembourg tous contrats et accords sous réserve de l’ob-

tention de l’autorisation des personnes habilitées de la société pour ce qui concerne l’acquisition d’actifs immobiliers;
tous les contrats devront en toutes circonstances être signés soit par M. Waardenburg, soit par M. Loriaux;

D. Ouvrir et fermer tous comptes courants dans toutes banques ou établissements de crédit, déposer et retirer tou-

tes sommes, titres et valeurs, souscrire ou endosser tous billets ou effets de commerce, les négocier, remettre tous
billets ou effets de commerce à l’escompte ou à l’encaissement, signer tous bordereaux, émettre et signer tous chèques,
faire tous emplois de fonds, arrêter tous comptes, les solder, en retirer quittance, en recevoir le solde, en donner dé-
charge,

Prendre en location tous coffres-forts dans tous établissements de crédit, accepter et souscrire aux conditions de

location, recevoir les clefs du coffre, y déposer et extraire à tous moments tous documents, titres, obligations, ou éga-
lement tous autres valeurs, recevoir tous reçus, donner valablement quittance, signer toutes décharges et de manière
générale effectuer tout ce qui est nécessaire à la location de tels coffres,

Toucher toutes sommes dues à la succursale et payer celles qu’elle doit, donner valablement quittance à tous débi-

teurs, fixer leur mode de libération;

E. Négocier tous baux, les résilier, contracter toutes assurances contre tous risques; tout contrat ainsi consenti devra

être approuvé et signé par M. Waardenburg ou par M. Loriaux;

F. Engager et licencier toutes personnes, déterminer leurs attributions, fixer leurs traitements et leurs commissions;

ces contrats devront être approuvés et signés par M. Waardenburg ou par M. Loriaux;

G. Recevoir tous courriers ordinaires ou recommandés, des mandats-poste; recevoir tous colis, objets, paquets re-

commandés ou non de toutes personnes; négocier avec les administrations responsables pour le téléphone, l’eau, le gaz
et l’électricité et à cette fin signer toutes décharges, contrats, documents, registres et rôles;

H. Nommer tous fondés de pouvoir pour chaque acte ou catégorie d’acte, utiliser tous services d’avocats et experts

nécessaires, déléguer tout ou partie de ces pouvoirs;

I. Etablir tous documents, signer tous actes et accords;
J. Généralement faire le nécessaire au fonctionnement de la succursale et à la représentation de TENOVIS au Luxem-

bourg au travers de cette succursale.

<i>Pour TENOVIS
Société Anonyme
Signature
<i>un mandataire

11223

Le Conseil d’Administration décide d’approuver le document susmentionné et accorde les pleins pouvoirs à chacun

des Messieurs Waardenburg, Loriaux et Tschech, chacun négociant séparément, le document devant être signé et dé-
posé au registre de commerce de Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58378A/250/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

GROUPE NAGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9544 Wiltz, 1, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 4.538. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 13 octobre 2000, vol. 171, fol. 71, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92655/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.

MPM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.679. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 septembre 2000

La réunion est présidée par Monsieur John Seil. Sont également présents Messieurs Thierry Fleming et Henri Grisius.
Le président constate que tous les membres du conseil d’administration sont présents et que, dés lors, l’ordre du

jour peut être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise du capital social et du capital autorisé de francs luxembourgeois en euros.
3. Modification des alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts.
4. Mandat à conférer en vue de réaliser les opérations sub 1 à 3.
Le président expose que l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 mars 2000 a donné autorisation au conseil d’ad-

ministration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités de conversion du capital social
et du capital autorisé en euros, d’augmenter le capital social et le capital autorisé, d’adapter ou de supprimer la désigna-
tion de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

Après en avoir délibéré, et en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’una-

nimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 octobre 2000, le capital social et le capital autorisé, actuellement expri-

més en francs luxembourgeois, en euros. Ainsi, le capital social s’établit à EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt-dix-
sept mille quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux millions
quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital souscrit est fixé à EUR 297.472,23 (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros

et vingt-trois cents), représenté par 1.200 (mille deux cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent

soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) qui sera représenté par 10.000 (dix mille) actions
sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux ré-
solutions de la présente.

D. Waardenburg
<i>Pour TENOVIS NETHERLANDS B.V. 
Pour TENOVIS GmbH 
Signature

<i>Pour la société
GROUPE NAGA S.A.
Signature

11224

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance.

Luxembourg, le 4 octobre 2000. 

Enregistré à Mersch le 11 octobre 2000, vol. 126, fol. 25, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(58798/228/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

MPM S.A., Soicété Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.679. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 17 octobre 2000.

(58799/228/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

MAJA S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 2.252. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Wiltz, le 13 octobre 2000, vol. 171, fol. 71, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92654/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2000.

EIRINS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 55.716. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juillet 2000 que le conseil d’administration

a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-

tion de Président du Conseil d’Administration et d’Administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de
coopter en son sein, et ce avec effet immédiat, Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, en remplacement de Monsieur Reno Tonelli,
démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale sta-
tuant sur les comptes de l’exercice clôturés au 30 juin 2000.

En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-

mination définitive.

<i>Deuxième résolution

Aux effets de la première résolution, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité

de Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 6 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58714/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

T. Fleming / H. Grisius / J. Seil
Copie certifiée conforme à l’original
COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Signature

E. Schroeder
<i>Notaire

<i>Pour la société
MAJA S.A. HOLDING
Signature

EIRINS S.A.
S. Vandi / D. Murari
<i>Président / <i>Administrateur

11225

JOSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.305. 

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 4, case 5, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

(58785/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

JETFLY AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1718 Luxembourg, 51, rue Haute.

R. C. Luxembourg B 70.397. 

<i>Rectificatif à l’extrait du 11 septembre 2000

Il convient de lire que Monsieur François Philipon, demeurant à F-60117 Russy Bemont (France), Monsieur Michael

Kraland, demeurant 7, avenue de l’Opéra, F-75001 Paris (France), Monsieur Jean-Marc Sassetti, demeurant 10, avenue
Johan de Chelles, F-77500 Chelles (France), et la société I.P.B.M., établie et ayant son siège social au 18, avenue Matignon,
F-75008 Paris (France), ont été nommés en tant que nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin à l’assemblée
générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 16 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58784/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.980. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58704/696/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 47.980. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 21 août 2000

- Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Aldo Salini, ingénieur, I-Rome est reconduit pour une période sta-

tutaire de 6 années jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2006.

- Les mandats d’administrateur de Messieurs Gabriele Salini, étudiant, I-Rome et Alain Vasseur, consultant, Holzem

sont également reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 2006.

- Le mandat du commissaire aux comptes, HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg, est reconduit pour une période

statutaire de 6 ans prenant fin lors de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Luxembourg, le 21 août 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58703/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour JETFLY S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour COSMAR INTERNATIONAL GROUP S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

11226

EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.600. 

<i>Avis de dénonciation d’une convention de domiciliation et de management

Conformément à l’Article 3 de la loi du 12 mai 1999 regissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de

la dénonciation de la convention de domiciliation et de management conclue le 22 avril 1994 pour une durée indéter-
minée entre les sociétés:

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Luxembourg, R. C. B 15.302
Siège social: 46A, avenue JF. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Et
EUROPEAN STRUCTURED INVESTMENTS S.A.
Luxembourg, R. C. B 47.600
Siège social: 46A, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58722/044/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

BONDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 53.986. 

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le mercredi 26 juillet

2000, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Pierre Bouchoms en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Monsieur Hans Dermont, Administrateur démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Admi-
nistration en date du 28 février 2000. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Pierre Bouchoms en qualité d’Ad-
ministrateur de la société. Le mandat ainsi conféré,  à  l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à
l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance

en date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Madame Donata Regis, dirigeant d’entreprises, demeurant à Dilsen (Belgique);
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

(Grand-Duché de Luxembourg);

- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

(Grand-Duché de Luxembourg).

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2000.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.p.A., 1, Via Monte

Ortigara, 24121 Bergamo (Italie), en qualité de Commissaire aux Comptes.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice clôturé au 31 décembre 2000.

Il résulte de la circulaire émise le 26 juillet 2000 par le Conseil d’Administration, que le Conseil d’Administration a

pris la décision suivante:

<i>Seule et unique décision

Le Conseil d’Administration prend acte que l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date

du 26 juillet 2000, a décidé de nommer Madame Donata Regis, dirigeant d’entreprises, demeurant à Dilsen (Belgique),
en qualité d’Administrateur de la société. Suite à cette nomination, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des
voix, de nommer Madame Donata Regis, en qualité de Président du Conseil d’Administration de la société.

Luxembourg, le 13 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58680/043/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

BONDINVEST S.A.
P. Bouchoms / S. Vandi
<i>Administrateur / Administrateur

11227

FOURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.190. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 11, case 7, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58739/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FORTALEZA, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 68.952. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 12, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58736/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FINALFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.209. 

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1999,

enregistrés à Luxembourg, le 16 octobre 2000, vol. 545, fol. 5, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58729/043/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FONCIAL PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.841. 

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 7 septembre 2000,

enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, Volume 125S, Folio 86, Case 3,

que la société FONCIAL PARTICIPATIONS INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, ayant ac-

tuellement un capital social de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) entière-
ment libéré, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 24 novembre
1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 131 du 3 mars 1998;

- a été dissoute et liquidée par décision de l’actionnaire unique, celle-ci ayant cessé toute activité;
- que l’actionnaire unique a déclaré que tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société est

achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement subsis-
tants;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années au siège social de la

société à L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

- que toutes les actions au porteur ont été annulées.
Pour extrait conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Socié-

tés et Associations.

(58735/220/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ITL (52.903.156,-)

Luxembourg, le 12 octobre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Hesperange, le 12 octobre 2000.

G. Lecuit.

11228

FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE, CONSEILS COMPTABLES ET FISCAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1832 Luxembourg, 10, rue Jean Jacoby.

R. C. Luxembourg B 51.515. 

<i>Extrait des décisions des assemblées générales des 13 juin et 12 octobre 2000

Les mandats étant venus à échéance, décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice

de leur fonction. Les décisions prises ont abouti à la composition suivante des organes sociaux:

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Claude Uhres, 10, rue Jean Jacoby, Luxembourg, Administrateur-Délégué,
Madame Yvette Ferrari, 10, rue Jean Jacoby, Luxembourg,
Monsieur Patrick Uhres, 10, rue Jacoby, Luxembourg.

<i>Commissaire:

Monsieur Änder Schanck, 30, rue d’Orchimont, Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés ou confirmées prennent fin à l’issue de l’assemblée

annuelle à tenir en 2006.  

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58728/603/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

FIDUCIAIRE MANACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 19.797. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 2000

Sont réélus administrateurs Messieurs Angelo de Bernardi, Paul Weidig, V. Arno’ et Madame Marie Fiore Ries-Bonani.

Monsieur A. de Bernardi, prénommé, gardant le titre d’administrateur-délégué pour une nouvelle période d’un an. Est
réélue commissaire aux comptes la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. pour une nouvelle période statutaire d’un an.

Luxembourg, le 6 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58727/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

I.T.T., INTERNATIONAL TUBE TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.183. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 16 août 2000 que
L’assemblée a élu avec effet au 24 septembre 2000, pour un terme prenant fin à la prochaine AGO d’approbation des

comptes:

- Carlo Santoiemma, demeurant à Luxembourg
- Augusto Mazzoli, demeurant à Luxembourg
- Gerd Fricke, demeurant à Luxembourg
- Jean Pierre Verlaine, demeurant à Luxembourg
en remplacement de Monsieur Philippe Penning, Monsieur Jean Pierre Penning et Monsieur Pierre Olivier Wurth,

administrateurs démissionnaires.

A compter du 24 septembre 2000, le siège social de la société est transféré du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg au

19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2000, vol. 545, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(58779/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2000.

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

11229

NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l., Société à respoonsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-sixth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SUNDOWNER OFFSHORE INTERNATIONAL (BERMUDA) LIMITED, a company incorporated under the laws of

Bermuda and having its registered office located at 41, Cedar Avenue HM 12, Hamilton, Bermuda;

Hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under

private seal.

Such proxy, after initialling ne varietur by the mandatory and the notary, shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time.

This appearing person, through the mandatory, has incorporated a «société à responsabilité limitée» (limited liability

partnership), the articles of which he has established as follows

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «so-
ciétés à responsabilité limitée», as amended, and more particularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal
companies.

At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the company. 

Art.2. The company is incorporated under the name of NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l. 

Art. 3. The object of the Company is to act as a holding company by owning equity interests in other Luxembourg

or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm pur-
chase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop
them; to grant to enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally
to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

In addition, the Company may purchase drilling rigs and other related equipment for charter or lease to other entities,

and may provide international contract drilling and related services to operators in the oil, gas and geothermal indus-
tries.

The Company may carry out all industrial, commercial, financial operations directly or indirectly linked to the above

object or having a positive effect on its achievement or development.

Art.4. The company has its head office in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office

may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners. 

Art. 5. The company is constituted for an unlimited period. 

Art. 6. The company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euros), represented by 500

(five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euros) each. 

Art. 7. The shares are freely transferable among the partners. 
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them. 

Art. 8. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, parties entitled or heirs of any partner are neither allowed, in any circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings. 

Art. 10. The company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation of their period of office.

The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of

votes.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate. 

Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on «sociétés à responsabilité limitée».

In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.

11230

However, decisions concerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of

partners, representing the three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners
are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Art. 13. The company’s financial year runs from the 1st of February to the 31st of January. 

Art. 14. Each year, as of the 31st of January, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the prescrip-
tions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account

during the fortnight preceding the annual general meeting. 

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve. 

Art. 17. In the event of dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners propor-

tionally to the shares they hold.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on 31st of January 2001.

<i>Subscription

The capital has been subscribed by the sole shareholder SUNDOWNER OFFSHORE INTERNATIONAL (BERMU-

DA) LIMITED prenamed

All these shares have been fully paid up in cash and therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five

hundred Euros) is now at the disposal of the company, proof of which has been duly given to the notary. 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs. 

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions

<i>First resolution

Is appointed as manager for an unlimited duration: Mr Cliff Simpson, Business man, residing at 3, Malcom Road, Wim-

bledon, London SW 19 4AS, United Kingdom

The manager shall have personally and on his single signature the full power to bind the company for all acts within

the bounds laid down by its purpose and by the law. 

<i>Second resolution

The company shall have its registered office located at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City.
On the day named at the beginning of this document. 
The document having been read to the person appearing, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille, le vingt-six septembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

La société SUNDOWNER OFFSHORE INTERNATIONAL (BERMUDA) LIMITED, dont le siège social est établi au

41, Cedar Avenue HM 12, Hamilton, Bermudes,

11231

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Laquelle procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont il a arrêté

les statuts comme suit:

 Art. 1

er

 Il est formé société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les sociétés uni-
personnelles, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2.  La société prend la dénomination de NABORS OFFSHORE AMERICAS, S.à r.l. 

Art. 3.  L’objet de la société est d’agir telle une société de participations financières. Elle peut s’intéresser au travers

de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou
autres, luxembourgeoise ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de
brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, de l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet, sans pour autant être régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

De plus, la société peut acquérir des plates-formes de forage ainsi que le matériel s’y rattachant aux fins de les affréter

ou les concéder à d’autres entités et fournir des contrats internationaux de forage, ainsi que toute prestation de services
annexe à des exploitants opérant dans les industries pétrolière, géothermique et du gaz.

La société peut en outre réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financiè-

res, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la
réalisation et le développement. 

Art. 4.  Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 5.  La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6.  Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt cinq Euros) chacune. 

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offertes en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 9.  Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées. 

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 11.  Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 12.  L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoir reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées, à la majorité des associés votants quelle que soit

la portion du capital représenté. 

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 février et se termine le 31 janvier de chaque année. 

11232

Art. 14.  Chaque année avec effet au 31 janvier la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme aux
dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15.  Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes pendant les quinze jours qui précéderont l’assemblée générale annuelle. 

Art. 16.  L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. 
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 17.  En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

<i>Dispositions transitoires 

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 janvier 2001. 

<i>Souscription

Le capital a été souscrit par l’associé unique SUNDOWNER OFFSHORE INTERNATIONAL (BERMUDA) LIMITED,

préqualifié

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros) est dès à présent à l’entière et libre disposition
de la société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Est nommé gérant pour une durée illimitée: 
Monsieur Cliff Simpson, demeurant 3, Malcom Road, Wimbledon, London SW 19 4AS, Royaume-Uni.
Le gérant aura personnellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la société pour tous actes,

dans les limites fixées par son objet social et la loi. 

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi au 398, route d’Esch L-1471 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire la présente minute. 
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 6CS, fol. 50, case 6. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(58369/211/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2000.

Luxembourg, le 13 octobre 2000.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


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Sommaire

High Tech Finance S.A.

Finenergie International S.A.

I-Am-Invest S.A.

Bétons et Matériaux S.A.

ABN Amro Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

ABN Amro Funds Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Asset Life Advisory S.A.

Asset Life Advisory S.A.

ABN Amro Luxembourg Investment Management S.A.

Bärfilux S.A.

Bärfilux S.A.

ABN Amro Valurente

E.C.T. Europe

E.C.T. Europe

ABN Amro Valurente Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

ABN Amro Valurente Investment Advisory (Luxembourg) S.A.

Alpha Telecom (Luxembourg) S.A.

Bick-Stuff, S.à r.l.

Archimède S.A.

Asco Holding S.A.

Asco Holding S.A.

BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Aster S.A.

De Grisogono Holding S.A.

De Grisogono Holding S.A.

De Grisogono Holding S.A.

A.T.A. S.A.

A.T.A. S.A.

AV TEC S.A.

AV TEC S.A.

Blakeney Investors

Avion S.A.

Financière Montbery

Financière Montbery

Beta Ré

Finservice Immobilière S.A.

Boissiere Investment S.A.

Faranda S.A.

Faranda S.A.

Roventa-Henex (Holdings) S.A.

Roventa-Henex (Holdings) S.A.

Fardainvest S.A.

Epervier S.A.

Epervier S.A.

Limpertsberg Consulting S.A.

Kloterklub, A.s.b.l.

Fortissimmo

Fortissimmo

Argere Holding S.A.

Bureau de Gestion de Patrimoines Forestiers S.A.

Valux S.A.

Barenbrug-Luxembourg S.A.

Tenovis S.A., Succursale de Luxembourg

Groupe Naga S.A.

MPM S.A.

MPM S.A.

Maja S.A. Holding

Eirins S.A.

Josinvest S.A.

Jetfly Aviation S.A.

Cosmar International Group S.A.

Cosmar International Group S.A.

European Structured Investments S.A.

Bondinvest S.A.

Foure S.A.

Fortaleza

Finalfe S.A.

Foncial Participations Investissements S.A.

Fiduciaire Claude Uhres et Cie, Conseils Comptables et Fiscaux

Fiduciaire Manaco S.A.

I.T.T., International Tube Trading S.A.

Nabors Offshore Americas, S.à r.l.