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10513
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 220
24 mars 2001
S O M M A I R E
Adriatic Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10517
Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . .
10514
Andaluz Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10547
Financerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10516
Apparatur Verfahren S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
10557
Financerium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10516
Autumn Leaf Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . .
10543
Financière Naturam S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10559
Bergasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10540
Finibanco Portfolio Fund, Sicav, Luxembourg. . . .
10545
BHF-Deutschlandzins »LUX« . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10515
Finvalley S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10537
BHF-Europazins »LUX« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10515
Finvalley S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10537
BHF-Weltzins »LUX« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10515
FL Trust Switzerland, Sicav, Luxembourg. . . . . . .
10539
Bigo Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10551
Galilée Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10545
Bipolaire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10541
Gestoria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10540
Biva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10545
Global Fund Selection, Sicav, Luxembourg . . . . . .
10559
Blairmont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10552
H & A Lux Pronobis A.G., Luxemburg. . . . . . . . . .
10523
Blueshire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10541
Ibis Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10549
Butaz International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
10552
Indian Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
10544
Capita Plus Bond S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10557
Initi International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .
10550
Ceraton Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
10547
Inter Lotto® Bavalux® Luxembourg,
Cervara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10522
A.s.b.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10534
Chipnet S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10557
Intercone S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10542
Clairland Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
10540
Interland Cie S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
10538
COFIN - Compagnie Financière Internationale
Internautic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
10548
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10554
Invest-India S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10548
Cyclades Investments Holding S.A., Luxembourg .
10556
ITW Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
10517
Elhe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10546
ITW Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
10519
Envoy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10558
ITW Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
10521
EPAL, European Planning Associates Luxem-
Ixos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10554
bourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10554
Lanimullion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10540
Eparlux Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
10554
Laver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10546
Erdan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10551
Lion-Intergestion, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
10549
Etablissement Heintz, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . .
10533
Lux High Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
10542
Etablissement Heintz, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . .
10534
Macotec S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
10523
Euro Révision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
10514
Mazfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10553
European Fashion Group S.A.H., Luxembourg. . . .
10539
Medical BioHe@lth-Trends . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10537
Europlâtre, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
10514
Morote S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10550
ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange . . . . .
10536
Nikkei Invest Corporation S.A.H., Luxembourg . .
10543
Falkland S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10538
Nomura Funds-NGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10537
Fatima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10553
Nouvelle Société d’Investissements S.A., Luxem-
Fedcor International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10536
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10558
Federal Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
10555
NR Participation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
10542
Ferrania Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10516
Palandis Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .
10546
Feston Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
10553
Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10560
10514
EUROPLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 33.096.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2000, vol. 543, fol. 94, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58190/500/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
EURO REVISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.019.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 1
er
août 2000 que les
Administrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à partir du 25 septembre 2000.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 453, fol. 75, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58191/576/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 56.682.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 545, fol. 1, case 10, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58199/793/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
Partak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10551
Sonic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10551
Patrimoine Croissance, Sicav, Luxembourg . . . . .
10515
Sorelu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10560
Prolifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10541
Southern Participations S.A.H., Luxembourg . . . .
10548
Quassine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
10552
Strategic Global Investment, Sicav, Luxembourg .
10544
Rania Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
10550
Teramo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
10548
Salux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10549
Totham S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10556
SG Privinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg
10555
Truth Tech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
10557
Sicav Euro Continents, Luxembourg . . . . . . . . . . .
10543
Tung Luxembourg S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . .
10550
Sicav France-Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . .
10559
Ulixes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10546
Sicav Placeuro, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10544
Von Ernst Key Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
10560
Simla Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
10539
Wallsort International S.A.H., Luxembourg . . . . .
10556
Socalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10552
Walltech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10556
Société le Coq Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
10538
West Fields Consolidated S.A.H., Luxembourg. . .
10549
Soleil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10547
Ygrec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
10558
Esch-sur-Alzette, le 29 juin 2000.
F. Rocha
<i>Gérant Administratifi>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 16 octobre 2000.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
10515
BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«, WKN 972059
BHF-EUROPAZINS »LUX«, WKN 971218
BHF-WELTZINS »LUX«, WKN 972617
—
Der Verwaltungsrat der BHF INVESTMENT MANAGEMENT AG, Luxemburg, hat am 5. Februar 2001 beschlossen,
die oben angegebenen Fonds gemäß § 20 des Verwaltungsreglements in der z. Zt. gültigen Fassung (Mémorial C Nr. 884
vom 11. Dezember 2000) zu fusionieren. Aufnehmender Fonds ist der BHF-EUROPAZINS »LUX«. Der Umtauschfaktor
wird auf Basis der am 30. März 2001 (letzter Berwertungstag des Fondsgeschäftsjahres) ermittelten Rücknahmepreise
errechnet und zu gegebener Zeit veröffentlicht. Depotverwahrte Anteile der Fonds BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«
und BHF-WELTZINS »LUX« werden von den depotführenden Instituten automatisch umgestellt; eigenverwahrte An-
teile gelten nach der Fusion als Anteile des BHF-EUROPAZINS »LUX«, deren Wert sich durch Multiplikation des jeweils
für den BHF-EUROPAZINS »LUX« errechneten Rücknahmepreises mit dem Umtauschfaktor ergibt. Ab sofort können
nur noch Anteile des BHF-EUROPAZINS »LUX« erworben werden. Die Anleger können ihre Anteile bis zum Fusions-
termin kostenfrei zurückgeben oder in andere von der Verwaltungsgesellschaft oder dem FRANKFURT-TRUST verwal-
tet, allgemein angebotene Publikumsfonds umtauschen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 2001, vol. 550, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(17668/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2001.
PATRIMOINE CROISSANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le six octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., une société de droit suisse, ayant son siège social à Place du Lac 2, CH-1211
Genève 3,
ici représentée par Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant à B-Saint-Léger,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société d’investissement à capital variable PATRIMOINE CROISSANCE, avec siège social à Luxembourg, fut
constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 25 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, en date du 27 août 1997, numéro 466.
- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir HSBC
REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., préqualifiée.
- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société PATRIMOINE CROISSANCE.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société PATRI-
MOINE CROISSANCE.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou
inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société PATRIMOINE CROISSANCE.
Les livres et documents comptables de la société PATRIMOINE CROISSANCE demeureront conservés pendant cinq
ans à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Lebrun, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2000, vol. 415, fol. 56, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Weber.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58273/228/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
BHF INVESTMENT MANAGEMENT
Aktiengesellschaft
F. Rybka / M. Strowa
<i>Administrateur-Délégué / Fondé de Pouvoiri>
Mersch, le 13 octobre 2000.
E. Schroeder.
10516
FERRANIA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.684.
—
EXTRAIT
II résulte d’une réunion des associés de ladite société sous seing privé tenue le 20 février 2001, enregistrée à Luxem-
bourg, le 22 février 2001, volume 550, folio 3, case 3, les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés représentés décident de transférer le siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés représentés décident d’accepter la démission du gérant Monsieur John Marren, demeurant à Guernesey,
et ceci avec effet immédiat.
Egalement, les associés représentés décident de lui donner décharge pleine et entière concernant l’exécution de son
mandat jusqu’aujourd’hui.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés représentés décident de nommer comme nouveau gérant, HALSEY, S.à r.l. avec siège social au 4, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés représentés décident de modifier les pouvoirs des gérants comme suit:
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant pour toutes les opérations relevant de
la gestion journalière de la société et pour toutes les transactions n’excédant pas la somme de 100.000 euro.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants pour toutes transactions qui excèdent
la somme de 100.000 euro et pour toutes les transactions qui ne relèvent pas de la gestion journalière comme par exem-
ple l’achat et/ou vente d’actions etc.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(17099/230/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
FINANCERIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.742.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57908/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
FINANCERIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 24.742.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital
social de LUF 6.800.000,- est converti à EUR 168.567,60, représenté par 5.440 actions sans désignation de valeur nomi-
nale. Suite à cette résolution l’Assemblée a constaté que seul l’article trois des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-huit mille cinq cent soixante-sept Euros et soixante cents
(EUR168.567,60), représenté par cinq mille quatre cent quarante (5.440) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57909/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Luxembourg, le 5 mars 2001.
A. Schwachtgen.
<i>Pour la société
FINANCERIUM S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
FINANCERIUM S.A.
i>Signature
10517
ADRIATIC LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.498.
—
EXTRAIT
II résulte d’une réunion de l’associé unique de ladite société sous seing privé tenue le 27 février 2001, enregistrée à
Luxembourg, le 28 février 2001, volume 550, folio 21, case 3, les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission du gérant Monsieur John Marren, demeurant à Guernesey, et ceci
avec effet immédiat. Egalement, l’associé unique décide de lui donner décharge pleine et entière concernant l’exécution
de son mandat jusqu’aujourd’hui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme nouveau gérant, HALSEY, S.à r.l. avec siège social au 4, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat.
Par conséquent, les gérants de la société sont les suivants:
- Monsieur Laurence McNairn, demeurant à Guernesey,
- Monsieur Paul Michael Everitt, demeurant à Guernesey,
- HALSEY, S.à r.l. avec siège social au 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, 400, Route d’Esch,
B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(16988/230/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2001.
ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
In the year two thousand, on the thirty-first of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., with registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,
here duly represented by Mr Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), residing at Fauvillers (Belgium), by virtue of
a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, through his proxy holder, declared and requested the notary to act:
That the appearing person is the sole actual partner of ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., a limited liability company,
having ist registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, incorporated by deed of the undersigned notary on
the 21st of August 2000;
and that he has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased by the amount of two hundred and two thousand euros (202,000.- EUR), in order to
raise it from its present amount of one hundred thousand euros (100,000.- EUR) to three hundred and two thousand
euros (302,000.- EUR), by the issue of two hundred and two (202) new shares having a par value of one thousand euros
(1,000.- EUR) each.
These new shares are issued with a share premium of nine hundred and ninety-seven thousand five hundred and eight
euros (997,508 EUR) per share.
The two hundred and two (202) new shares have been subscribed and fully paid up as well as the share premium by
the sole shareholder of the company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., prenamed, by the transfer of:
a) twenty (20) ordinary shares, representing 100 % of the ordinary issued share capital, of lLLINOIS TOOL WORKS
(ITW) NEDERLAND B.V., a company incorporated in the Netherlands, valued at 89,743,656.- EUR;
b) ten thousand (10,000) ordinary shares representing 100 % of the ordinary issued share capital, of PAUBRU BE-
HEER N.V., a company incorporated in the Netherland Antilles, valued at 4,696,625.- EUR;
c) five thousand and seventy-five (5,075) ordinary shares, representing 100 % of the ordinary issued share capital, of
ITW ITALY HOLDINGS SRL, a company incorporated in Italy, valued at 107,258,281.- EUR.
These ordinary shares are valued in total at two hundred and one million six hundred and ninety-eight thousand five
hundred and sixty-two euros (201,698,562.- EUR).
This transfer is certified by a report from DELOITTE & TOUCHE S.A., a company having its registered office at
L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, and the conclusion of which is the following:
Luxembourg, le 5 mars 2001.
A. Schwachtgen.
10518
<i>«Conclusion:i>
Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value (par value of EUR 1,000.00 plus premium of EUR 997,508.-
per share) of the 202 ordinary shares to be issued; and
- we have no further comment to make on the value of the contribution.
This report is produced solely for the purposes of reporting on the description and valuation of the contribution in
kind as if the requirements of Articles 26-1 and 32-1(5) of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as
subsequently modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent.
Luxembourg, August 30, 2000.»
This report, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 6. The corporate capital is set at three hundred and two thousand euros (302,000.- EUR), consisting of three
hundred and two (302) shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each, totally paid up.
The shares have been subscribed by the company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., with registered office at L-1526
Luxembourg, 50, Val Fleuri.»
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at about two million three hundred and forty-five thousand Luxembourg francs, the present increase of
capital being an increase with partial receipts of the fixed registration fee by the Luxembourg registration office, in ac-
cordance with the European Council Directive of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of April 9, 1973 and
of June 10, 1985.
The amount of the capital increase and the issue premium is valued at 8,136,499,821.22 LUF.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente et un août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,
ici dûment représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée aux présentes, avec lesquelles elle sera formalisée.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à
L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 21 août 2000,
et qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de deux cent deux mille euros (202.000,- EUR), pour le porter de son
montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à trois cent deux mille euros (302.000,- EUR), par l’émission de
deux cent deux (202) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.
Ces parts sociales nouvelles sont émises avec une prime d’émission de neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent
huit euros (997.508,- EUR) par part sociale.
Les deux cent deux (202) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement ainsi que la
prime d’émission par l’associé unique la société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., prédésignée, moyennant apport de:
a) vingt (20) parts sociales, représentant 100 % du capital social souscrit, de ILLINOIS TOOL WORKS (ITW)
NEDERLAND B.V., une société constituée aux Pays-Bas, évaluées à 89.743.656,- EUR;
b) dix mille (10.000) parts sociales, représentant 100 % du capital social souscrit, de PAUBRU BEHEER N.V., une so-
ciété constituée aux Antilles Néerlandaises, évaluées à 4.696.625,- EUR;
c) cinq mille soixante-quinze (5.075) parts sociales, représentant 100% du capital social souscrit, de ITW ITALY HOL-
DINGS SRL, une société constituée en Italie, évaluées à 107.258.281,- EUR.
Ces parts sociales sont évaluées au total à deux cent un millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent soixante-
deux euros (201.698.562,- EUR).
10519
La description de ces apports résulte d’un rapport dressé par DELOITTE & TOUCHE S.A., une société ayant son
siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, et dont la conclusion est libellée comme suit:
<i>«Conclusioni>
Basé sur la procédure de vérification appliquée comme décrite ci-avant:
- l’apport est au moins égal au nombre et à la valeur (valeur nominale de EUR 1.000.000 plus prime de EUR 997.508,-
par part) des 202 parts sociales à émettre; et
- nous n’avons plus de commentaires à faire sur la valeur de l’apport.
Ce rapport est délivré seulement pour fournir la description et la valeur de l’apport et pour satisfaire aux fins des
articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. Il ne
peut pas être utilisé pour d’autres fins sans notre consentement écrit exprès.
Luxembourg, le 30 août 2000.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte, avec lequel il sera enregistré.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent deux mille euros (302.000,- EUR), représenté par trois cent deux (302)
parts sociales de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites par la société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social L-1526
Luxembourg, 50, Val Fleuri.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux millions trois cent quarante-cinq mille
francs luxembourgeois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une augmentation de capital avec perception partielle par l’ad-
ministration de l’Enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la directive européenne du 19 juillet
1969 (335), modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.
Le montant de la présente augmentation de capital et de la prime d’émission sont évalués à la somme de
8.136.499.821,22 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 septembre 2000, vol. 511, fol. 32, case 12. – Reçu 1.894.614 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57937/231/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
In the year two thousand, on the first of September.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
The company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., with registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,
here duly represented by Mr Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), residing at Fauvillers (Belgium), by virtue of
a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed, to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing person, through his proxyholder, declared and requested the notary to act:
That the appearing person is the sole actual partner of ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., a limited liability company,
having its registered office at L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, incorporated by deed of the undersigned notary on
the 21st of August 2000, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on
the 31st of August 2000, not yet formalised;
and that he has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The share capital is increased by the amount of four hundred and eighteen thousand euros (418,000.- EUR), in order
to raise it from its present amount of three hundred and two thousand euros (302,000.- EUR) to seven hundred and
Junglinster, le 11 octobre 2000.
J. Seckler.
10520
twenty thousand euros (720,000.- EUR), by the issue of four hundred and eighteen (418) new shares having a par value
of one thousand euros (1,000.- EUR) each.
These new shares are issued with a share premium of nine hundred and ninety-eight thousand three hundred and
ninety-seven euros (998,397.- EUR) per share.
The four hundred and eighteen (418) new shares have been subscribed and fully paid up as well as the share premium
by the sole shareholder of the company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., prenamed, by the transfer of:
a) one (1) ordinary share, representing 94 % of the ordinary issued share capital, of ITW (DEUTSCHLAND), GmbH,
a company incorporated in Germany, valued at 278,754,422.- EUR;
b) one (1) ordinary share, representing 94 % of the ordinary issued share capital, of ITW SIGNODE HOLDINGS,
GmbH, a company incorporated in Germany, valued at 138,993,680.- EUR.
These ordinary shares are valued in total at four hundred and seventeen million seven hundred and forty-eight thou-
sand one hundred and two euros (417,748,102.- EUR).
This transfer is certified by a report from DELOITTE & TOUCHE S.A., a company having its registered office at
L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, and the conclusion of which is the following:
<i>«Conclusioni>
Based on the verification procedures applied as described above:
- the contribution is at least equal to the number and value (par value of EUR 1,000.00 plus premium of EUR 998,397.-
per share) of the 418 ordinary shares to be issued; and
- we have no further comment to make on the value of the contribution.
This report is produced solely for the purposes of reporting on the description and valuation of the contribution in
kind as if the requirements of Articles 26-1 and 32-1(5) of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies as
subsequently modified were to apply. It should not be used for any other purpose without our express written consent.
Luxembourg, August 31, 2000.»
This report, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this doc-
ument to be filed with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, Article six of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 6. The corporate capital is set at seven hundred and twenty thousand euros (720,000.- EUR), consisting of
seven hundred and twenty (720) shares with a par value of one thousand euros (1,000.- EUR) each, totally paid up.
The shares have been subscribed by the company CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., with registered office at L-1526
Luxembourg, 50, Val Fleuri.»
<i>Expensesi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at about three hundred and fifty thousand Luxembourg francs, the present increase of capital being an
increase with receipts of the fixed registration fee by the Luxembourg registration office, in accordance with the Euro-
pean Council Directive of July 19, 1969 (335), modified by the Directives of April 9, 1973 and of June 10, 1985.
The amount of the capital increase and the issue premium is valued at 16,851,916,659.80 LUF.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
La société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri,
ici dûment représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à Fauvillers (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée aux présentes, avec lesquelles elle sera formalisée.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul et unique associé actuel de lTW PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à
L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 21 août 2000,
et qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de quatre cent dix-huit mille euros (418.000,- EUR), pour le porter de
son montant actuel de trois cent deux mille euros (302.000,- EUR) à sept cent vingt mille euros (720.000,- EUR), par
10521
l’émission de quatre cent dix-huit (418) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) cha-
cune.
Ces parts sociales nouvelles sont émises avec une prime d’émission de neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille trois cent
quatre-vingt-dix-sept euros (998.397,- EUR) par part sociale.
Les quatre cent dix-huit (418) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement ainsi que
la prime d’émission par l’associé unique la société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., prédésignée, moyennant apport
de:
a) une (1) part sociale, représentant 94 % du capital social souscrit, de ITW (DEUTSCHLAND), GmbH, une société
constituée en Allemagne, évaluées à 278.754.422,- EUR;
b) une (1) part sociale, représentant 94 % du capital social souscrit, de ITW SIGNODE HOLDINGS GmbH, une so-
ciété constituée en Allemagne, évaluées à 138.993.680,- EUR.
Ces parts sociales sont évaluées au total à quatre cent dix-sept millions sept cent quarante-huit mille cent deux euros
(417.748.102,- EUR).
La description de cet apport résulte d’un rapport dressé par DELOITTE & TOUCHE S.A., une société ayant son siège
social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, et dont la conclusion est libellée comme suit:
<i>«Conclusioni>
Basé sur la procédure de vérification appliquée comme décrite ci-avant:
- I’apport est au moins égal au nombre et à la valeur (valeur nominale de EUR 1.000,00 plus prime de EUR 998.397,-
par part) des 418 parts sociales à émettre; et
- nous n’avons plus de commentaires à faire sur la valeur de l’apport.
Ce rapport est délivré seulement pour fournir la description et la valeur de l’apport et pour satisfaire aux fins des
articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. Il ne
peut pas être utilisé pour d’autres fins sans notre consentement écrit exprès.
Luxembourg, le 31 août 2000.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte, avec lequel il sera enregistré.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent vingt mille euros (720.000,- EUR), représenté par sept cent vingt (720)
parts sociales de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites par la société CS (HOLDINGS) EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social L-1526
Luxembourg, 50, Val Fleuri.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trois cent cinquante mille francs luxembour-
geois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une augmentation de capital avec perception par l’administration de l’Enregistre-
ment luxembourgeois du droit fixe, en application de la directive européenne du 19 juillet 1969 (335), modifiée par les
directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.
Le montant de la présente augmentation de capital et de la prime d’émission sont évalués à la somme de
16.851.916.659,80 LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2000, vol. 511, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57938/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57939/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Junglinster, le 11 octobre 2000.
J. Seckler.
Junglinster, le 11 octobre 2000.
J. Seckler.
10522
CERVARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 59.335.
—
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée CERVARA S.A. avec siège social à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la Section B et le numéro 59.335.
Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial
C numéro 464 du 27 août 1997, page 22255.
Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le même notaire en date
du 11 mai 1999, publié au Mémorial C numéro 600 du 6 août 1999.
L’assemblée est présidée par Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Gina Tucci, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par tous les action-
naires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et
le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enre-
gistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’ acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de USD 250.000,- (deux
cent cinquante mille dollars des Etats-Unis d’Amérique), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d’une valeur
nominale de USD 5,- (cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune entièrement libérées, sont présents ou dûment
représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant
à l’ordre du jour sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Paiement à effectuer.
2. Décision de mise en liquidation volontaire de la société.
3. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.
III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocations préalables.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur
- GEF GESTIONS, EXPERTISES ET FISCALITES, S.àr.l., établie au 13A, avenue Guillaume à L-2018 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de
la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. La liquidation est valablement engagée en toute hypothèse
par la signature individuelle de chacune des personnes ci-avant nommées.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale
des associés.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée approuve et autorise, pour autant que de besoin, le liquidateur à faire les paiements à effectuer encore
pour clôturer la liquidation.
<i>Clôture de l’assembléei>
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
mises à sa charge en raison des présentes, est évalué à LUF 28.000,-.
10523
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: D. Murari, G. Tucci, M. Cottella, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 89, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(57551/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
MACOTEC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.395.
—
RECTIFICATIF
Réctification de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 1999 déposée en date du 27 septembre 2000 au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
La répartition du bénéfice disponible au 31 décembre 1999 est modifiée comme suit:
REPARTITION BENEFICIAIRE
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2000, vol. 543, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(58246/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
H & A LUX PRONOBIS, Aktiengesellschaft, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Siège social: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendeins, den ersten Februar.
Vor Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
burg,
vertreten durch Robert Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht ausgegeben in Luxemburg, am 30. Januar 2001.
2. HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
burg,
vertreten durch Robert Hoffmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht ausgegeben in Luxemburg, am 30. Januar 2001.
Die erteilten Vollmachten, ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem
Dokument beigefügt um mit demselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft,
weiche zwischen ihnen bestehen soll, wie folgt zu beurkunden:
Erster Abschnitt
Name, Sitz, Dauer und Gesellschaftszweck
Art. 1. Name. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche Inhaber von nachfolgend ausgegebenen Anteilen
werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Ka-
pital («société d’investissement à capital variable») unter dem Namen H & A Lux ProNobis (die «Gesellschaft»).
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
J. Delvaux.
- dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 LUF
- à reporter à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.055.423,00 LUF
125.055.423,00 LUF
<i>Pour MACOTEC S.A.
i>CREGELUX
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
10524
Art. 2. Sitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Zweigstellen, Tochter-
gesellschaften oder andere Büros können auf Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb oder außerhalb des Grossher-
zogtums Luxemburg errichtet werden (keinesfalls indessen in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien
oder Besitztümern).
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass aussergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse statt-
gefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem
Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur
völligen Normalisierung der Lage in das Ausland verlagert werden; solche provisorischen Massnahmen werden auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens
in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit
dem Ziel, den Anteilinhabern die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.
Die Gesellschaft kann jegliche Massnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom
30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen («Gesetz vom 30. März 1988»).
Zweiter Abschnitt
Gesellschaftsvermögen, Anteile, Anteilwert
Art. 5. Gesellschaftsvermögen, Teilfonds. Das Gesellschaftsvermögen wird zu jedem Zeitpunkt dem Gesamt-
nettovermögen der verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft entsprechen. Das Gesellschaftskapital wird durch voll ein-
gezahlte Anteile ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Netto-Teilfondsvermögens
der jeweiligen Teilfonds gemäss nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Mindestkapital muss dem Gegenwert von
fünfzig Millionen Luxemburger Franken (LUF 50.000.000,-) entsprechen. Das Gründungskapital beträgt 75.000,- EUR
und ist in 750 voll eingezahlte Anteile ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von
sechs Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») nach Luxembur-
ger Recht erreicht werden.
Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Eu-
ro, aufgestellt.
Das Kapital des Fonds besteht aus den Vermögenswerten der verschiedenen Teilfonds des Fonds, welche zusammen
eine rechtliche Einheit bilden. Zeichnungsbeträge werden in dem Vermögen des betreffenden Teilfonds angelegt.
Der Verwaltungsrat ermittelt für jeden Teilfonds eine unterschiedliche Nettovermögensmasse. Im Verhältnis der An-
teilinhaber zueinander wird diese Vermögensmasse allein den für diesen Teilfonds ausgegebenen Anteilen zugeteilt. Ge-
genüber Dritten steht das Vermögen eines Teilfonds ausschliesslich für die Schulden, Verbindlichkeiten und sonstigen
Verpflichtungen dieses Teilfonds ein.
Die Anteile, die an der Gesellschaft ausgegeben werden, können auf Beschluss des Verwaltungsrates in Form von
mehreren Anteilklassen, die den verschiedenen Teilfonds zugeordnet sind, ausgegeben werden.
Art. 6. Anteile.
1. Der Verwaltungsrat wird beschliessen, ob die Gesellschaft Inhaber- und/oder Namensanteile ausgibt. Sofern Zer-
tifikate über Inhaberanteile ausgegeben werden, werden sie in der Stückelung ausgegeben, wie dies der Verwaltungsrat
bestimmt.
Alle ausgegebenen Namensanteile der Gesellschaft werden in das Anteilregister eingetragen, welches bei der Gesell-
schaft oder bei einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Re-
gister wird den Namen jedes Inhabers von Namensanteilen, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend
den Angaben gegenüber der Gesellschaft, die Zahl der von ihm gehaltenen Namensanteile und den auf Anteilbruchteile
bezahlten Betrag enthalten.
Der Eintrag des Namens des Anteilinhabers in das Anteilregister dient als Nachweis der Berechtigung des Anteilin-
habers an solchen Namensanteilen. Die Gesellschaft wird darüber beschliessen, ob ein Zertifikat über einen solchen Ein-
trag an den Anteilinhaber ausgestellt werden soll oder ob der Anteilinhaber eine schriftliche Bestätigung über seinen
Anteilbesitz erhält.
Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, können, auf Antrag des Anteilinhabers, Namensanteile in Inhaberanteile
und Inhaberanteile in Namensanteile umgetauscht werden. Ein Umtausch von Namensanteilen in Inhaberanteile erfolgt
durch die Ungültigerklärung der - gegebenenfalls über die Namensanteile ausgestellten - Zertifikate und durch Ausgabe
eines oder mehrerer Inhaberanteilzertifikate, welche die ungültig erklärten Namenszertifikate ersetzen; der Vorgang
wird im Anteilregister zum Nachweis dieser Ungültigerklärung eingetragen. Der Umtausch von Inhaberanteilen in Na-
mensanteile erfolgt durch Ungültigerklärung der Anteilzertifikate über die Inhaberanteile und gegebenenfalls durch Aus-
gabe von Anteilzertifikaten über Namensanteile an deren Stelle; zum Nachweis dieser Ausgabe erfolgt ein Eintrag im
Anteilregister. Nach Ermessen des Verwaltungsrates können die Kosten eines solchen Umtausches dem antragstellen-
den Anteilinhaber belastet werden.
Anteilzertifikate werden durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Die Unterschriften können hand-
schriftlich erfolgen, gedruckt werden oder als Faksimile erstellt werden. Eine dieser Unterschriften kann durch eine hier-
zu ordnungsgemäss durch den Verwaltungsrat ermächtigte Person geleistet werden; in diesem Fall muß sie
handschriftlich erfolgen. Die Gesellschaft kann vorläufige Anteilzertifikate in einer vom Verwaltungsrat zu beschliessen-
den Form ausgeben.
10525
2. Sofern Inhaberanteile ausgegeben werden, erfolgt die Übertragung von Inhaberanteilen durch Übergabe der ent-
sprechenden Anteilzertifikate. Die Übertragung von Namensanteilen erfolgt (i) sofern Anteilzertifikate ausgegeben wur-
den, durch Übergabe an die Gesellschaft des oder der Zertifikate(s), welche diese Anteile repräsentieren, zusammen
mit anderen Unterlagen, welche die Übertragung der Gesellschaft gegenüber in zufriedenstellender Weise nachweisen
und (ii) sofern keine Anteilzertifikate ausgegeben wurden, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, welche in
das Anteilregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend vertretungs-
berechtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muß. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das An-
teilregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende
Angestellte der Gesellschaft oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäss vom Verwaltungsrat hierzu er-
mächtigte Personen unterzeichnet.
3. Anteilinhaber, welche Namensanteile erhalten sollen, müssen der Gesellschaft eine Adresse mitteilen, an welche
sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Adresse wird ebenfalls in das Anteilregister
eingetragen.
Sofern ein Anteilinhaber keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in
das Anteilregister eingetragen wird und die Adresse des Anteilinhabers wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesell-
schaft oder unter einer anderen, von der Gesellschaft einer zu gegebener Zeit einzutragenden Adresse geführt, bis der
Anteilinhaber der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Ein Anteilinhaber kann zu jeder Zeit die im Anteilregister
eingetragene Adresse durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche
von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.
4. Sofern ein Anteilinhaber zur Zufriedenheit der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Anteilzertifikat abhanden
gekommen ist, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf Antrag des Anteilinhabers ein Duplikat nach den Bedingungen
und unter Stellung der Sicherheiten, wie dies von der Gesellschaft festgelegt wird, ausgegeben werden; die Sicherheiten
können in einer von einer Versicherungsgesellschaft ausgegebenen Schuldverschreibung bestehen, sind aber auf diese
Form der Sicherheit nicht beschränkt. Mit Ausgabe des neuen Anteilzertifikates, welches als Duplikat gekennzeichnet
wird, verliert das ursprüngliche Anteilzertifikat, welches durch das neue ersetzt wird, seine Gültigkeit.
Beschädigte Anteilzertifikate können von der Gesellschaft für ungültig erklärt und durch neue Zertifikate ersetzt wer-
den.
Die Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen dem Anteilinhaber die Kosten für die Erstellung eines Duplikates oder
eines neuen Anteilzertifikates sowie sämtliche angemessenen Auslagen, welche von der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Ausgabe und der Eintragung dieses Zertifikates oder im Zusammenhang mit der Ungültigerklärung des ursprüng-
lichen Anteilzertifikates getragen wurden, dem Anteilinhaber auferlegen.
5. Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Anteil an. Sofern ein oder mehrere Anteil(e) im gemeinsamen
Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Anteil(en) strittig ist, kann die Gesell-
schaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung eine der Personen, weiche eine Berech-
tigung an (einem) solchen Anteil(en) behaupten, als rechtmässigen Vertreter dieses/dieser Anteile(s) gegenüber der
Gesellschaft ansehen.
6. Die Gesellschaft kann beschliessen, Anteilbruchteile auszugeben. Solche Anteilbruchteile verleihen kein Stimm-
recht, berechtigen jedoch anteilig an dem dem entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Anteilklasse zuzuordnen-
den Nettovermögen. Im Falle von Inhaberanteilen werden nur Zertifikate über ganze Anteile ausgegeben.
Art. 7. Ausgabe von Anteilen. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll
eingezahlter Anteile zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Anteilinhabern ein Vorrecht zur Zeichnung neu
auszugebender Anteile einzuräumen.
Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Anteilausgabe Einschränkungen unterwerfen.
Die Ausgabe von Anteilen erfolgt grundsätzlich an dem im Verkaufsprospekt festgesetzten Bewertungstag. Ausgabe-
preis ist der gemäss Artikel 11 ermittelte Nettoinventarwert, zuzüglich der im Verkaufsprospekt festgelegten Verkaufs-
provision. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen
Vertriebsländern anfallen.
Der so bestimmte Preis wird innerhalb einer Frist, welche vom Verwaltungsrat bestimmt wird, zu entrichten sein;
diese Frist wird nicht mehr als vier Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag betragen.
Die Gesellschaft kann, gemäss den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Be-
wertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Anteile gegen Lieferung von Wertpapieren aus-
geben, vorausgesetzt, dass solche Wertpapiere mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen
des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen.
Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-
derzeit und ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Anteilen auszusetzen.
Sollte die Ermittlung des Nettoinventarwertes aufgrund des ihm durch nachfolgenden Artikel 12 vorbehaltenen Rech-
tes ausgesetzt werden, so werden während dieses Zeitraums keine Anteile ausgegeben.
Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge wird die Depotbank unverzüglich zinslos zurückerstatten.
Art. 8. Rücknahme von Anteilen. Jeder Anteilinhaber kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Anteile
durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunter-
lagen für die Anteile festgelegt werden, und innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen ver-
langen.
Der Rücknahmepreis pro Anteil wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche
vier Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des
10526
Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Anteilzertifikate und sonstige Unterlagen zur
Übertragung von Anteilen bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäss Artikel 12 die-
ser Satzung.
Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert des entsprechenden Teilfonds/der entsprechenden Anteilklasse ge-
mäß Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den
Verkaufsunterlagen für die Anteile. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf-
oder abgerundet werden, gemäss Bestimmung des Verwaltungsrates.
Sofern die Zahl oder der gesamte Netto-Vermögenswert von Anteilen, welche durch einen Anteilinhaber in einem
Teilfonds/einer Anteilklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen
würde, welche vom Verwaltungsrat festgelegt wurden, kann die Gesellschaft bestimmen, dass dieser Antrag als Antrag
auf Rücknahme des gesamten Anteilbesitzes des Anteilinhabers in diesem Teilfonds/dieser Anteilklasse behandelt wird.
Sollte aufgrund von nachfolgendem Artikel 12 die Ermittlung des Nettoinventarwertes pro Anteil des entsprechenden
Teilfonds/der entsprechenden Anteilklasse ausgesetzt werden, so erfolgt keine Rücknahme der Anteile.
Gemäss vorerwähntem Artikel 12 kann der Fonds bei umfangreichen Rücknahmeanträgen ferner beschliessen, die
Anteile erst nach Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der entsprechenden Mittel zurückzunehmen,
dies unter Berücksichtigung der Interessen aller Anteilinhaber. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden im Falle
einer Aussetzung der Nettoinventarwertermittlung am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.
Des weiteren sind die unter nachfolgendem Artikel 24 aufgeführten Bestimmungen zu beachten.
Alle zurückgenommenen Anteile werden entwertet.
Art. 9. Umtausch von Anteilen. Jeder Anteilinhaber ist berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner
Anteile in einem Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im
Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Um-
tausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.
Der Preis für den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds wird auf der Grundlage
des jeweiligen Anteilwertes der jeweiligen Anteilklasse an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Be-
wertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.
Sofern die Zahl der von einem Anteilinhaber in einem Teilfonds gehaltenen Anteile oder der gesamte Anteilwert der
von einem Anteilinhaber in einem Teilfonds gehaltenen Anteile aufgrund eines Umtauschantrages unter eine Zahl oder
einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, daß dieser
Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Anteilinhaber in einem solchen Teilfonds gehaltenen Anteile
behandelt wird.
Anteile, welche in Anteile an einem anderen Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.
Art. 10. Beschränkung des Eigentums an Anteilen. Die Gesellschaft kann den Erwerb oder Besitz von Anteilen
eines jeden Teilfonds durch natürliche oder juristische Personen verhindern oder einschränken, soweit nach Meinung
der Gesellschaft ein solcher Erwerb oder Besitz den Interessen der Gesellschaft zuwiderliefe, soweit ein solcher Erwerb
oder Besitz eine Verletzung Luxemburger oder ausländischer Rechtsgrundsätze zur Folge hätte oder soweit ein solcher
Erwerb oder Besitz zur Folge hätte, dass die Gesellschaft anderen steuerlichen Regelungen unterworfen würde als sol-
chen des Grossherzogtums Luxemburg.
Art. 11. Ermittlung des Nettoinventarwertes. Der Anteilwert lautet auf die Referenzwährung (entsprechend
den Verkaufsunterlagen für die Anteile) des jeweiligen Teilfonds. Er wird an jedem Bewertungstag durch Division der
Nettovermögenswerte des Gesellschaftsvermögens des jeweiligen Teilfonds, d.h. des Wertes der Vermögenswerte ab-
züglich der diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten an einem Bewertungstag, durch die Zahl der dann im
Umlauf befindlichen Anteile unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsregeln bestimmt. Der An-
teilwert kann auf die nächste Einheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat
auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestim-
mung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der Vermögensanlagen eines jeweiligen Teilfonds gehandelt
oder notiert sind, erfolgen, kann die Gesellschaft im Interesse der Anteilinhaber und der Gesellschaft die erste Bewer-
tung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.
Die Bewertung des Nettoinventarwert der Anteile sämtlicher Teilfonds wird wie folgt vorgenommen:
I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:
1. alle Wertpapiere sowie sonstigen Vermögenswerte, die von dem Teilfonds gehalten oder zu seinen Gunsten er-
worben wurden,
2. alle Anteile an Organismen für gemeinsame Anlage,
3. alle flüssigen Mittel, die von dem Teilfonds gehalten werden, einschliesslich der hierauf angefallenen Zinsen,
4. angefallene Zinsen aus verzinslichen Vermögenswerten, die von dem Teilfonds gehalten werden, soweit diese nicht
im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes enthalten sind,
5. sämtliche sonstigen Vermögenswerte des Teilfonds einschliesslich im voraus bezahlter Ausgaben.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:
a. Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren be-
zahlten Kurs bewertet. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der
letzte Verkaufskurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Vermögenswerte ist.
b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber auf einem anderen Reglementierten Markt
gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Brief-
10527
kurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die
Wertpapiere verkauft werden können.
c. Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen werden zu ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert
bewertet.
d. Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen
Zinsen werden mit einbezogen, soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken. Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit
von bis zu 60 Tagen können zu ihrem jeweiligen Renditekurs bewertet werden.
e. Soweit Vermögenswerte nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen organisierten Markt gehandelt wer-
den oder falls die nach den vorstehend bestimmten Grundsätzen ermittelten Preise nicht marktgerecht sind, werden
diese Vermögenswerte zu ihrem Verkehrswert bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben und all-
gemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
f. Alle auf eine andere Währung als die Fondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren
Devisenmittelkurs in die Fondswährung umgerechnet.
g. Falls aussergewöhnliche Umstände eintreten, welche die Bewertung gemäss den oben aufgeführten Kriterien un-
möglich oder unsachgerecht werden lassen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt, zeitweilig andere von ihr nach Treu und
Glauben festgelegte, allgemein anerkannte, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbare Bewertungsregeln zu befolgen, um eine
sachgerechte Bewertung des Fondsvermögens zu erreichen.
II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:
1. sämtliche Kredite und fälligen Forderungen, die dem Teilfonds zugeordnet werden,
2. sämtliche aufgelaufenen Zinsen aus Krediten des Teilfonds (einschliesslich Kreditaufnahmekosten),
3. sämtliche fälligen oder anfallenden Kosten (einschliesslich Verwaltungs- und Fondsmanagementgebühren, Depot-
bankgebühren und sonstige Vertretergebühren), die dem Teilfonds zugeordnet werden,
4. sämtliche bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschliesslich Zahlungsverbindlichkeiten
auf Geld oder Sachwerte aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividen-
den des Teilfonds,
5. angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen und sonstige vom Verwaltungsrat genehmigten und
angenommenen Rückstellungen, sowie Rücklagen als Vorsorge für sonstige Verbindlichkeiten des Teilfonds,
6. sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Bei Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche zu zahlenden Ausgaben her-
anziehen, welche Gründungskosten, Vergütungen des Fondsmanagers, der Depotbank, der Domiziliar- und Verwal-
tungsstelle, der Register- und Transferstelle, jeglicher Zahlstelle, sonstiger Vertriebsstellen und ständiger
Repräsentanten in Vertriebsländern sowie sämtlicher sonstiger Zwischenstellen des Teilfonds umfassen. Weiter kom-
men in Betracht die Tantiemen und Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrates, die angemessenen Reisekosten und
Spesen im Zusammenhang mit Sitzungen des Verwaltungsrates der Mitglieder des Verwaltungsrates, Versicherungsprä-
mien, Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung
der Gesellschaft bei Regierungsstellen und Börsen in Luxemburg und in jeglichem anderen Land, Kosten und Honorare
für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Werbekosten, Druckkosten, Berichts- und Veröffentlichungskosten ein-
schliesslich der Anzeigenkosten, Kosten für die Vorbereitung und Ausführung des Druckes und der Verteilung der Ver-
kaufsprospekte, Informationsmaterial, regelmässige Berichte, Steuern, Abgaben und ähnliche Belastungen, sämtliche
sonstigen Ausgaben der täglichen Geschäftsführung einschliesslich den Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermö-
genswerten, Zinsen, Bankgebühren, Brokergebühren sowie Kosten für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann
Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmässiger oder wiederkehrender Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für
jährliche oder andere Perioden im voraus ansetzen und kann diese in gleichen Raten über einen solchen periodischen
Zeitraum zusammenfassen.
III. Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:
Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds eine oder mehrere Anteilklassen nach dem folgenden Verfahren errich-
ten:
1) Wenn zwei Anteilklassen an einem bestimmten Teilfonds errichtet sind, so verkörpert die eine Anteilklasse ein
Anrecht auf Ausschüttungen, während die andere Anteilklasse keine Berechtigung auf Ausschüttungen verleiht, jedoch
an der Wertentwicklung dieses Teilfonds im Verhältnis zu dem Anteil an dessen Nettovermögen, welches dieser An-
teilklasse zuzuordnen ist, teilnimmt und wobei weiterhin die nachfolgenden Regelungen im Falle der Ausgabe von zwei
Anteilklassen an einem Teilfonds für beide Anteilklassen anwendbar sind.
2) Das Entgelt aus der Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse wird in den Büchern der Gesellschaft dem Teilfonds
zugeordnet, für den diese Anteilklasse errichtet wurde, und der entsprechende Betrag wird den Anteil am Nettover-
mögen des Teilfonds, dem die auszugebende Anteilklasse zuzuordnen ist, entsprechend erhöhen und Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen, die den entsprechenden Anteilklassen zuzuordnen sind, wer-
den dem jeweiligen Teilfonds nach den Bestimmungen dieses Artikels zugeschrieben.
3) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Gesell-
schaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet sind und zu jeder Neube-
wertung eines Vermögenswertes wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entsprechenden Teilfonds
zugeordnet.
4) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermögens-
wert eines bestimmten Teilfonds oder im Zusammenhang mit einer Handlung bezüglich eines Vermögenswertes eines
bestimmten Teilfonds steht, so wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet.
5) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuord-
nen ist, so wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens
10528
der entsprechenden Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt,
zugeteilt.
6) Nach Zahlung von Ausschüttungen an die Anteilinhaber einer Anteilklasse wird der Nettovermögenswert dieser
Anteilklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.
Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu
treffen und auszulegen.
Vorbehaltlich Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigem Irrtum ist jede Entscheidung im Zusammen-
hang mit der Berechnung des Anteilwertes, der vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen
Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt hat, getroffen wird, endgültig und für die
Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Anteilinhaber bindend.
IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:
1. Zur Rücknahme ausstehende Anteile der Gesellschaft gemäss Artikel 8 dieser Satzung werden als bestehende An-
teile behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, der vom Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewertungs-
tag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt und von diesem Zeitpunkt
an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Ge-
sellschaft.
2. Auszugebende Anteile werden ab dem Zeitpunkt, der vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag, an
welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Anteile behandelt, und von diesem Zeit-
punkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zugunsten der Gesellschaft.
3. Alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, die auf andere Währungen als der Wäh-
rung der jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertberechnung geltenden
Devisenkursen bewertet, und
4. An jedem Bewertungstag gelten folgende Grundsätze:
- Sofern die Gesellschaft die Verpflichtung zum Kauf eines Vermögenswertes eingegangen ist, so wird der Wert der
zu erbringenden Gegenleistung für diesen Vermögenswert als Verbindlichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der
Wert des zu erwerbenden Vermögenswertes wird als Vermögenswert der Gesellschaft ausgewiesen.
- Sofern die Gesellschaft sich verpflichtet hat, einen Vermögenswert zu veräussern, so wird der Wert der Gegenlei-
stung, welche die Gesellschaft für diesen Vermögenswert zu erhalten berechtigt ist, als Vermögenswert der Gesellschaft
ausgewiesen, und der zu liefernde Vermögenswert wird nicht in den Aktiva der Gesellschaft ausgewiesen.
Die vorstehenden Regeln stehen unter dem Vorbehalt, daß der Wert der vorerwähnten Gegenleistung bzw. des Ver-
mögenswertes von der Gesellschaft geschätzt werden kann, sofern der genaue Wert oder die Art dieser Gegenleistung
oder des Vermögenswertes an dem jeweiligen Bewertungstag nicht bekannt sind.
Art. 12. Häufigkeit und zeitweilige Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung sowie Ausgabe und
Rücknahme von Anteilen.
1. Nettoinventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis jedes Teilfonds/jeder Anteilklasse werden von der Gesellschaft
oder einer von ihr beauftragten Stelle mindestens einmal monatlich, im übrigen entsprechend der Festlegung durch den
Verwaltungsrat an einem Bewertungstag berechnet.
2. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Bewertung der Nettovermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der
Gesellschaft und die Bewertung pro Anteil sowie die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen zeitweilig
einzustellen:
a. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an der/auf dem ein wesentlicher Teil der Ver-
mögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds notiert ist oder gehandelt wird, geschlossen ist (ausser an Wochenenden
oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse oder auf diesem Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;
b. in Notlagen, wenn ein oder mehrere Teilfonds über Vermögenswerte nicht verfügen kann/können, oder es für die-
sen oder diese Teilfonds unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die
Berechnung des Nettoinventarwertes ordnungsgemäss durchzuführen;
c. während einer Zeit, in welcher die gewöhnlich verwendeten Kommunikationsmittel oder Hilfsmittel für die Net-
toinventarwertberechnung eines oder mehrerer Teilfonds oder für die Kursberechnung an den Börsen oder auf den
Märkten, an/auf denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds notiert ist/gehandelt
wird, unterbrochen sind.
3. Eine Mitteilung über Anfang und Ende dieser Aussetzungsperiode ist im Luxemburger Wort und je nach Beschluss
des Verwaltungsrats in weiteren Zeitungen zu veröffentlichen; des weiteren hat eine solche Mitteilung seitens des Fonds
an die betroffenen Anteilinhaber zu erfolgen, d.h. an diejenigen, die einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von
Anteilen der betroffenen Teilfonds eingereicht haben, für welche die Nettoinventarwertermittlung ausgesetzt wurde.
4. Der Verwaltungsrat kann jederzeit, insbesondere unter den Voraussetzungen des Artikels 24 Anteile zwangsweise
zurückkaufen.
Dritter Abschnitt
Verwaltung und Aufsicht
Art. 13. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mit-
gliedern besteht, welche nicht Anteilinhaber an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für
eine Frist von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Anteilinhabern anlässlich der General-
versammlung gewählt; die Generalversammlung beschliesst ausserdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Ver-
gütung und die Dauer ihrer Amtszeit.
10529
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gewählt.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluß der Gene-
ralversammlung abberufen oder ersetzt werden.
Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates
die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Anteilinhaber werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige
Entscheidung über die Ernennung treffen.
Art. 14. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestim-
men. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muß und der die Protokolle der
Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des
Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusam-
men.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Ab-
wesenheit können die Anteilinhaber oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsra-
tes oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.
Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschliesslich einen Geschäftsführer und beigeordnete Geschäftsfüh-
rer sowie sonstige Angestellte, welche die Gesellschaft für erforderlich hält, für die Ausführung der Geschäftsführung
und Leitung der Gesellschaft ernennen. Diese Ernennungen können jederzeit vom Verwaltungsrat rückgängig gemacht
werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates oder Anteilinhaber an der Gesell-
schaft sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch die Satzung haben die leitenden Angestellten die Rechte
und Pflichten, welche ihnen vom Verwaltungsrat übertragen wurden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens vierundzwanzig Stunden vor
dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, ausser in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Ein-
ladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder an-
dere, ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu
Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, durch Telegramm, Telex,
Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwal-
tungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenz-
schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.
Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäss einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungs-
ratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, ausser im Falle einer ausdrücklichen
entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.
Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die
Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder
vertreten sind.
Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsrats-
sitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Ver-
fahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern
rechtsgültig zu unterzeichnen.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche
Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung
wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Be-
schlussfassung.
Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Ver-
fügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäss
Artikel 18 dieser Satzung vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.
Art. 16. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche
Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von
Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.
Art. 17. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der
täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschliesslich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesell-
schaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Ge-
sellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht
Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden
und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.
Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Anteilen an der Gesellschaft beschrieben,
einen Fondsmanagementvertrag mit einer Gesellschaft («Fondsmanager») abschliessen, welche im Hinblick auf die An-
lagepolitik der Gesellschaft gemäss Artikel 18 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten
10530
soll und der Fondsmanager kann, im Rahmen der täglichen Anlagepolitik und unter der Gesamtaufsicht des Verwaltungs-
rates, gemäß den Bestimmungen einer schriftlich zu treffenden Vereinbarung, Entscheidungen zum Erwerb und zur Ver-
äusserung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten der Gesellschaft treffen.
Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.
Art. 18. Anlagepolitik. Der Verwaltungsrat legt die Anlagepolitik fest, nach welchem die Vermögenswerte der ein-
zelnen Teilfonds investiert werden. Die Vermögenswerte sämtlicher Teilfonds sind nach dem Grundsatz der Risi-
kostreuung und im Rahmen der Anlageziele und -grenzen, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben werden, anzulegen.
Das Vermögen der einzelnen Teilfonds setzt sich insbesondere zusammen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen
Vermögenswerten einschliesslich flüssiger Mittel. Die Gesellschaft darf Anteile anderer OGA erwerben, wobei jedoch
die im Verkaufsprospekt beschriebenen Einschränkungen zu beachten sind. Die Gesellschaft darf ferner im Rahmen der
im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrenzen Techniken und Instrumente verwenden.
Art. 19. Interessenkonflikt. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesell-
schaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein
persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter
sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmen, mit welcher die Gesellschaft
Verträge abschliesst oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Ge-
sellschaft oder Unternehmen nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen
Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Ge-
schäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliçhes Interesse hat, wird
dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persön-
liche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen
teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder
leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.
«Entgegengesetztes Interesse» entsprechend den vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit
einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unter-
nehmen umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen bezeichnet werden.
Art. 20. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Ge-
sellschafterversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmit-
gliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschliesslich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmassnahmen, es
sei denn, solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsrats-
mitglieds.
Art. 21. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirt-
schaftsprüfer (réviseur d’entreprises agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesell-
schaft bezahlt wird.
Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für ge-
meinsame Anlagen.
Vierter Abschnitt
Generalversammlung - Rechnungsjahr - Ausschüttungen
Art. 22. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Anteilinhaber der
Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Anteilinhaber unabhängig von den Teilfonds/Anteilklassen, welche von ihnen
gehalten werden. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Ge-
sellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Anteilinhabern, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentie-
ren, zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg
an einem in der Einladung angegebenen Ort am 19. des Monats Dezember um 14.00 Uhr abgehalten.
Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversamm-
lung am nächstfolgenden Werktag abgehalten.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der
entsprechenden Einladung angegeben wird.
Die Anteilinhaber treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht
Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensanteilen an dessen in dem Anteilregister eingetragene
Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensanteilen muß auf der Versamm-
lung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, ausser in den Fällen, in wel-
chen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Anteilinhaber zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat
eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.
Sofern Inhaberanteile ausgegeben wurden, wird die Einladung zu der Versammlung zusätzlich entsprechend den ge-
setzlichen Bestimmungen im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, in einer oder mehreren Luxemburger Zei-
tungen und in anderen Zeitungen entsprechend der Bestimmung des Verwaltungsrates veröffentlicht.
10531
Wenn sämtliche Anteile als Namensanteile ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann
die Einladung an die Anteilinhaber ausschliesslich per Einschreiben erfolgen.
Sofern sämtliche Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäss eingeladen und über
die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Anteilinhabern zur Teilnahme
an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten
sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu sol-
chen Vorgängen gehören.
Jeder Anteil berechtigt, unabhängig von dem Teilfonds/der Anteilklasse zu einer Stimme im Einklang mit den Vor-
schriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Ein Anteilinhaber kann sich bei jeder Generalversammlung durch
eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Anteilinhaber sein muss und Verwaltungsratsmitglied der
Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Ge-
neralversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.
Art. 23. Generalversammlungen der Anteilinhaber in einem Teilfonds oder einer Anteilklasse. Die An-
teilinhaber eines Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, wel-
che ausschliesslich diesen Teilfonds betreffen.
Darüber hinaus können die Anteilinhaber einer Anteilklasse zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle
Fragen, welche diese Anteilklasse betreffen, abhalten.
Die Bestimmungen in Artikel 22 Absätze 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 11 sind auf solche Generalversammlungen analog an-
wendbar.
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Sat-
zung. Anteilinhaber können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche
kein Anteilinhaber sein muss aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalver-
sammlung eines Teilfonds oder einer Anteilklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinha-
ber gefasst.
Art. 24. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds. Sofern aus irgendeinem Grund der Gesamtnettover-
mögenswert eines Teilfonds unter einen Wert gefallen ist oder diesen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Verwaltungs-
rat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds festgesetzt wurde, sowie im Falle einer
wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisie-
rung kann der Verwaltungsrat beschliessen, alle Anteile des entsprechenden Teilfonds zum Anteilwert (unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages oder
-zeitpunktes, zu welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen. Die Gesellschaft wird die Inha-
ber des entsprechenden Teilfonds vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Zwangsrücknahme entsprechend in Kenntnis
setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Rücknahme aufgeführt werden: die Inhaber von Namensanteilen
werden schriftlich informiert; die Gesellschaft wird die Inhaber von Inhaberanteilen durch Veröffentlichung in vom Ver-
waltungsrat zu bestimmenden Tageszeitungen informieren, soweit die Adressen solcher Anteilinhaber der Gesellschaft
nicht bekannt sind. Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Anteilinhaber oder zur Wahrung
der Gleichbehandlung aller Anteilinhaber können die Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds die Rücknahme oder den
Umtausch ihrer Anteile vor Wirksamwerden der Zwangsrücknahme weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter
Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und -kosten der Anlagen).
Nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für Anteile, die nicht eingereicht
wurden für eine Frist von höchstens sechs Monaten ab dem Datum des Abschlusses des Liquidationsverfahrens bei der
Depotbank; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der Caisse des Consignations hinterlegt.
Alle zurückgenommen Anteile werden entwertet.
Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert kann der Verwaltungsrat beschliessen, die Vermögens-
werte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen, nach den Bestim-
mungen gemäss Teil II des Gesetzes vom 30. März 1988 organisierten OGA oder einem anderen Teilfonds innerhalb
eines solchen OGA («Neuer Teilfonds») zuzuteilen und die Anteile der betroffenen Teilfonds als Anteile eines anderen
Teilfonds (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, so erforderlich, und der Auszahlung der Anteilsbruchteile an die
Anteilinhaber) neu zu bestimmen. Diese Entscheidung wird in derselben Weise wie im ersten Absatz beschrieben einen
Monat vor ihrer Wirksamkeit veröffentlicht (und die Veröffentlichung wird Angaben zu dem Neuen Teilfonds enthal-
ten), um den Anteilinhabern während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer
Anteile zu ermöglichen.
Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen anderen OGA erfordert die ein-
stimmige Billigung aller Anteilinhaber des betroffenen Teilfonds.
Art. 25. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober jeden Jahres und endet am
30. September des darauffolgenden Jahres.
Art. 26. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Anteilklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds
wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag
aus diesem Teilfonds zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat
hierzu ermächtigen.
10532
Auf jede ausschüttungsberechtigte Anteilklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit
den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen.
Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensanteilen erfolgt an deren im Anteilregister vermerkte
Adressen. Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Inhaberanteilen erfolgt gegen Vorlage des Ertragsscheins
bei den hierzu von der Gesellschaft bezeichneten Stellen.
Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der
Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzun-
gen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschliessen.
Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zugun-
sten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse(n).
Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden,
erfolgen keine Zinszahlungen.
Fünfter Abschnitt
Schlussbestimmungen
Art. 27. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit
einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Depotbank») abschliessen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz vom 30. März
1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehen ist.
Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit
dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um in-
nerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu
bestellen; bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der An-
teilinhaber ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 28. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversamm-
lung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäss Artikel 30 dieser Satzung aufgelöst wer-
den.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäss Artikel 5 dieser Sat-
zung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalver-
sammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Generalversammlung
vertretenen Anteile entscheiden.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesell-
schaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäss Artikel 5 dieser Satzung fällt; in diesem
Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Anteilinha-
ber entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile
halten.
Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der
Tatsache, daß das Netto-Gesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums ge-
fallen ist, abgehalten werden kann.
Art. 29. Liquidierung. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits
natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und
über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.
Art. 30. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorum- und
Mehrheitserfordernissen gemäss dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschliesslich nachfolgen-
der Änderungen und Ergänzungen unterliegt, geändert werden.
Art. 31. Begriffsbestimmungen. Maskuline Bezeichnungen dieser Satzung schliessen die korrespondierende fe-
minine Bezeichnung ein und Bezüge auf Personen oder Anteilinhaber erfassen auch juristische Personen, Personenge-
meinschaften oder sonstige organisierte Personenvereinigungen, unabhängig davon ob sie Rechtspersönlichkeit besitzen
oder nicht.
Art. 32. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmun-
gen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz vom 30. März 1988 über Organismen
für gemeinsame Anlagen einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.
<i>Zeichnung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
1) HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., vorgenannt, zeichnet dreihundertfünfundsiebzig
(375) Anteile zum Gegenwert von siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500,-).
2) HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., vorgenannt, zeichnet dreihundertfünfundsiebzig
(375) Anteile zum Gegenwert von siebenunddreissigtausendfünfhundert Euro (EUR 37.500,-).
Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt fünfundsiebzigtausend Euro (EUR 75.000,-). Die Einzahlung des gesam-
ten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäss nachgewiesen.
10533
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-
ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Abschätzungi>
Zur weiteren Verwendung wird das Kapital abgeschätzt auf drei Millionen fünfundzwanzigtausendvierhundertdreiund-
neunzig (3.025.493,-) Luxemburger Franken.
<i>Gründungskosten i>
Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf zweihunderttausend (200.000,-) Franken veran-
schlagt.
<i>Gründungsversammlung der Gesellschafti>
Oben angeführte Personen, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine
Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse ge-
fasst:
I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Lothar Rafalski, Geschäftsführer, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg;
- Horst Baumann, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg;
- Romain Bellwald, Prokurist, HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Luxemburg.
Lothar Rafalski wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2002.
II. Gemäss Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschliesslich seiner Erweite-
rungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung auf einzelne seiner Mitglieder zu übertragen.
III. Sitz der Gesellschaft ist 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.
IV. Das erste Rechnungsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. September 2001.
V. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird am 19. Dezember des Jahres 2001 stattfinden.
VI. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:
BDO Luxembourg, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2002.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe ge-
genwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: R. Hoffmann, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2001, vol. 128S, fol. 23, case 8. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(12773/230/661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2001.
ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3813 Schifflange, 13, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 56.231.
—
L’an deux mille, le trois octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENT
HEINTZ, S.à r.l., exploitant sous l’enseigne commerciale DE KICHE-MAN, avec siège social à L-3813 Schifflange, 15, rue
Basse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 17 septembre 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 611 du 26 novembre 1996, modifié suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 15 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 580 du 23
octobre 1997, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 56.231,
au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.
L’assemblée est composée de:
1.- Monsieur Camille Heintz, maître électricien, demeurant à L-3813 Schifflange, 15, rue Basse,
propriétaire de cinquante (50) parts sociales,
2.- Madame Georgette Kirchmann, employée privée, demeurant à L-1529 Luxembourg, 38, rue Raoul Follereau,
propriétaire de cinquante (50) parts sociales,
Les comparants déclarent être les seuls associés de la société, se considérer comme dûment convoqués, avoir con-
naissance de l’ordre du jour et avoir pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de changer l’objet social et de modifier l’article deux des statuts, lequel aura dorénavant la te-
neur suivante:
Luxemburg, den 9. Februar 2000.
A. Schwachtgen.
10534
«Art. 2. La société a pour objet la représentation et la vente en gros et en détail d’appareils et de matériaux élec-
troniques, électriques et électroménagers, les travaux d’électricien, la vente et le montage de cuisines incorporées, ainsi
que la vente et le montage de systèmes d’alarmes.
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières et de services pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement,
tant sur le marché national que sur le marché international.»
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société au 13, rue Basse à L-3813 Schifflange.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Heintz, G. Kirchmann, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 126S, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(58184/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
ETABLISSEMENT HEINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3813 Schifflange, 15, rue Basse.
R. C. Luxembourg B 56.231.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(58185/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2000.
INTER LOTTO® BAVALUX® LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-3353 Leudelange, 25, rue d’Esch.
—
STATUTEN
Die Unterzeichnenden
1) Michael Hemgesberg, 15A, rue de Niederanven, L-5401 Ahn, Geb: 26.08.1961
2) Charles Allard, 73, rue Viaduc, L-4343 Esch/Alzette, Geb: 18.02.1964
3) Patrik Rohr, 9, rue Emile Bofferding, L-4911 Bascharage, Geb: 09.04.1969
4) Markus Kurz, 25, rue d’Esch, L-3353 Leudelange, Geb: 05.09.1971
Name, Sitz und Zweck
Art. 1. Name und Sitz
Unter dem Namen Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg besteht ein Verein im Sinne einer Lotto Spielgemeinschaft,
gemäß Gesetz vom 21. April 1928, sowie den entsprechenden Umänderungen und nachfolgenden Statuten.
Der Inter LOTTO®Bavalux® Luxembourg hat seinen Sitz in Luxemburg / Leudelange.
Der Verein kann seinen Sitz innerhalb des Großherzogtums Luxemburg nach Beschluss des Vorstandes, verlegen.
Art. 2. Zweck
Der Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg bezweckt, die Chancen auf einen Lotto-Gewinn, im Deutschen Lotto-
block, durch Lotto-Systemscheine in einer Spielgemeinschaft, für den einzelnen Teilnehmer zu erhöhen, welches durch
eine große Teilnehmerzahl realisiert wird.
Der Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg ist weltanschaulich und parteipolitisch neutral. Er ist selbstlos und ohne
eigenwirtschaftliche Zwecke tätig.
Ein Prozent der Gewinne, wird einmal im Quartal an die Krebshilfe - Organisation Luxemburg per Scheck übergeben.
Art. 3. Dauer
Die Dauer des Vereins ist auf unbegrenzte Zeit festgelegt.
Art. 4. Mittel
Der Verein, wie seine Mitglieder und Teilnehmer, werben im eigenen Interesse um weitere Teilnehmer, um die Ge-
winnchancen der Spielgemeinschaft weiter zu erhöhen.
Festlegung der Konditionen und Teilnahmebedingungen, sowie Verteilungsschlüssel sind dem Verein vorbehalten.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 12 octobre 2000.
E. Schlesser.
10535
Mitgliedschaft
Art. 5. Mitgliedschaft
Mitglied und Teilnehmer im Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg, kann jede natürliche und unbescholtene Person
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr werden.
Art. 6. Aufnahme
Die Aufnahme erfolgt durch Vorstandsbeschluss, dem ein schriftlicher Antrag vorausgegangen sein muss.
Dieser muss folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, vollständige Adresse, Beruf und Geburtsdatum.
Der Vorstand ist nicht verpflichtet etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu geben.
Mit dem Aufnahme- bzw. Teilnahmeantrag anerkennt der Bewerber, respektive der Teilnehmer, für den Fall seiner
Aufnahme bzw. Teilnahme, die Statuten.
Art. 7. Rechte und Pflichten der Mitglieder
Alle Mitglieder, des Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg haben die gleichen Rechte und Pflichten.
Sie sind berechtigt, an den Vorteilen des Vereins teilzuhaben und angehalten diesen bei der Erfüllung seiner Aufgaben
zu unterstützen.
Die Mitglieder haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht.
Art. 8. Erlöschen der Mitgliedschaft, Austritt
Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod.
Der Ausschluss aus dem Verein kann durch Beschluss des Vorstandes des Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg
erfolgen.
Ausschließungsgründe sind insbesondere unehrenhaftes Verhalten innerhalb und außerhalb des Vereines und grobe
Verstöße gegen die Statuten des Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg, wie gegen Beschlüsse der Vereinsorgane.
Der freiwillige Austritt ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich, es genügt eine einfache schriftliche Willens-
erklärung, die per eingeschriebenen Brief an den Sitz des Vereines gerichtet sein muss.
Organisation
Art. 9. Geschäftsjahr
Das Vereinsjahr dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Kalenderjahres.
Art. 10. Organe des Vereins
Die Organe sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand
Die Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Art. 11. Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich einberufen.
Die Einladung erfolgt in Form einer schriftlichen Mitteilung, an alle Vereinsmitglieder, mindestens 14 Tage im Voraus,
unter Angabe der zu behandelnden Punkte.
Den Vorsitz an der Generalversammlung führt der Präsident, das Protokoll, ein vom Vorstand bestellter Sekretär.
Anträge an die Mitgliederversammlung, aus der Reihe der Mitglieder, sind mindestens fünf Tage vor Zusammentreffen
der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich, mit einer kurzen Begründung einzureichen.
Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident mit Stichentscheid.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftliches Verlangen von
zwei Fünfteln der Mitglieder unter Angabe der zu behandelnden Geschäfte einberufen.
Die Befugnisse der Mitgliederversammlung sind:
a) Abnahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
b) Dechargeerteilung an den Vorstand
c) Wahl des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder
d) Behandlung von Anträgen des Vorstandes und der Mitglieder
e) Änderung der Statuten
f) Auflösung des Vereins
Art. 12. Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
Er wird von der Mitgliederversammlung gewählt und konstituiert sich selbst.
Die Amtsdauer beträgt vier Jahre.
Alle Mitglieder sind wiederwählbar.
Die Wahlen erfolgen in schriftlicher, geheimer Abstimmung.
Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu vollziehen und durch seine Tätigkeit, die Vereinsin-
teressen zu wahren und zu fördern.
Er vertritt den Verein nach außen.
Jedes Vorstandsmitglied ist nur zusammen mit dem Präsidenten, zeichnungsberechtigt.
Der Vorstand kann, auf seine Verantwortung, eventuelle Tätigkeiten an eine Drittperson, eine Agentur oder ähnliche,
in Auftrag geben
Der Vorstand entscheidet über die Anlage des Vereinsvermögens, welches nicht für die laufenden Kosten benötigt
wird bzw. als Spenden ausgegeben werden.
10536
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsdauer aus dem Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg
aus, so wird der Vorstand, falls nötig, für den Rest der Amtszeit durch Zuwahl aus der Reihe der Vereinsmitglieder er-
gänzt.
Finanzen
Art. 13. Einnahmen
Die finanziellen Mittel bestehen aus
a) den ordentlichen Mitgliederbeiträgen
b) den freiwilligen Beiträgen.
Die Mitglieder werden über den Stand des Vereinsvermögens regelmäßig orientiert.
Die geleisteten Beiträge werden nach Austritt aus dem Inter LOTTO® Bavalux® Luxembourg nicht rückerstattet.
Art. 14. Verbindlichkeit
Für die Schulden des Vereins haftet ausschließlich das Vereinsvermögen.
Eine persönliche Haftung von Mitgliedern ist ausgeschlossen.
Auflösung des Vereines
Art. 15. Auflösung des Vereines
Die Auflösung des Vereines kann nur von einer statutengemäß einberufenen Mitgliederversammlung unter Einhaltung
der Regeln für die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Für den Fall der Auflösung des Ver-
eines, werden der erste Vorsitzende und sein Stellvertreter zu Liquidatoren ernannt.
Zur Beschlussfassung der Liquidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich.
Das nach Auszahlung der Liquidationsanteile verbleibende Vereinsvermögen wird nach Beschluss der Mitgliederver-
sammlung an eine zu bestimmende Vereinigung übertragen.
Art. 16. Schlussbestimmungen
Für alle nicht geregelten Punkte in diesen Statuten unterliegen die Unterzeichner dem Gesetz vom 21 April 1928 so-
wie den entsprechenden Umänderungen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2000, vol. 317, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
(57491/000/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
ExxonMOBIL LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.
Capital social: 14.491.000,- LUF.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 72.559.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale du 3 octobre 2000i>
L’assemblée générale accepte la démission comme administrateurs de Monsieur Nikolaas Baeckelmans et Monsieur
Pieter Huisman et décide de nommer comme nouveaux administrateurs Monsieur Ralph Mayer, employé privé, demeu-
rant au 13, rue de la Madeleine, B-1000 Brussels, Belgique, Monsieur Guido Michiels, employé privé, demeurant à J.B.
Tassynsstraat 24, B-2070 Zwijndrecht, Belgique et Monsieur Curt Levan, employé privé, demeurant à Wouversdreef
21, B-2900 Schoten, Belgique, pour une période prenant fin à l’assemblée générale qui se tiendra en 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57598/267/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2000.
FEDCOR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 61.538.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 26 septembre 2000, enregistré à Grevenmacher, le 29 septembre 2000, volume 511, folio 48, case 3.
I.- Que la société annonyme FEDCOR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont, R.C. Luxembourg section B numéro 61.538 a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 15 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 85 du 10 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 656 du 16 septem-
bre 1998,
Unterzeichnet in Leudelange, den 7. Oktober 2000.
Unterschriften.
<i>Pour la Société
i>Signature
10537
II.- Que suite à la réunion de toutes les actions dans une seule main celle-ci se trouve dissoute par l’actionnaire unique,
par reprise par lui de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.
III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant au moins cinq ans à L-1219 Luxem-
bourg, 17, rue Beaumont.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
(57904/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
FINVALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.586.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(57911/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
FINVALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.586.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2000i>
A partir de l’exercice social commençant le 1
er
janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre1998, le capital
social de ITL 2.350.000.000,- est converti à EUR 1.213.673,71, représenté par 2.350 actions sans désignation de valeur
nominale. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article quatre des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:
Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent treize mille six cent soixante-treize Euros et soixante et onze
Cents (EUR 1.213.673,71, représenté par deux mille trois cent cinquante (2.350) actions sans désignation de valeur no-
minale.
Le capital autorisé est fixé à cinq millions cent soixante-quatre mille cinq cent soixante-huit Euros et quatre-vingt-dix-
neuf Cents (EUR 5.164.568,99), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
Enregistré à Luxembourg, le 9 octobre 2000, vol. 543, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(57912/005/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
NOMURA FUNDS-NGS, Fonds Commun de Placement.
—
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., acting as management company (the «Management Company») to NOMU-
RA FUNDS, has decided on 23rd March 2001 to liquidate NOMURA FUNDS - NGS, a sub-fund of NOMURA FUNDS,
because of a continuous reduction of its size.
To issue, conversion and redemption of shares in NOMURA FUNDS - NGS have veen suspended as from and in-
cluding such date.
The Management Company will proceed to the liquidation of NOMURA FUNDS - NGS in accordance with Luxem-
bourg laws and regulations.
It is intended that the liquidation proceeds shall be paid to the shareholders in proportion to the number of shares
held by each of them, to the extent possible by 23rd April 2001.
(01170/260/15)
MEDICAL BioHE@LTH-TRENDS, Fonds Commun de Placement.
(WKN: 941 135 - ISIN: LU 0119891520).
—
Hiermit wird allen Anteilinhabern bekanntgemacht, dass ab 1. April 2001 gemäss dann aktualisiertem Verkaufspro-
spekt die Errechnung von Ausgabe- und Rücknahmepreis börsentäglich erfolgt (gegenüber bisher einmal wöchentlich).
Der darurch verursachte Verwaltungsmehraufwand hat zur Folge, dass die Verwaltungsvergütung innerhalb des Rah-
Junglinster, le 12 octobre 2000.
J. Seckler
<i>Pour la société
FINVALLEY S.A.
i>Signature
<i>Pour la société
FINVALLEY S.A.
i>Signature
<i>The Board of Directors of
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.i>
10538
mens des Verwaltungsreglements (Artikel 12 Abs. 1) von bisher 1,6% p.a. ab 1. April 2001 auf 1,7% p.a. des Netto-Fonds-
vermögens erhöht wird. Ebenfalls ab 1. April 2001 wird es keine Kündigungsfrist mehr geben bei der Rückgabe von An-
teilen.
Gleichzeitig wird mit Wirkung vom 1. April 2001 das Verwaltungsreglement dahingehend präzisiert, dass in den ver-
schiedenen Fondskategorien (Teilfonds) nicht nur verschiedene Anteilklassen (z.B. ausschüttend/thesaurierend), son-
dern auch je Anteilklasse verschiedene Unterklassen (z.B. classical/institutional) ausgegeben werden können.
Luxemburg, 12. März 2001.
(01180/755/17)
FALKLAND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.430.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Autorisation au conseil d’administration, dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités
de conversion du capital social en Euro, d’augmenter le capital social et d’adapter les statuts en conséquence
6. Divers.
I (00746/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERLAND CIE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.891.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (00792/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE LE COQ HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.337.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers
I (00793/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
<i>Der Verwaltungsrati>
10539
EUROPEAN FASHION GROUP S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 32.930.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>13. April 2001i> um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 1997, 1998, 1999 und 2000
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar
4. Statutarische Ernennungen
5. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Handelsgesellschaften
6. Verschiedenes.
I (00794/795/18)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
SIMLA TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.474.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2001i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (00795/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FL TRUST SWITZERLAND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.846.
—
Messieurs les Actionnaires de FL TRUST SWITZERLAND (la «Société) sont invités à participer à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social le mardi <i>17 avril 2001i> à 15.00 heures afin de délibérer sur les points suivants:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des états financiers établis au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
4. Nominations statutaires
5. Divers.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Statutaire. Les décisions seront
prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.
Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès des
banques dont le nom et l’adresse figurent ci-dessous où ils peuvent également obtenir le texte des résolutions qui sont
proposées ainsi que les procurations. Les actions ainsi que les procurations doivent être déposées cinq jours francs avant
l’Assemblée auprès de l’une des banques suivantes:
- BANQUE FERRIER LULLIN (LUXEMBOURG) S.A.,
26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- FERRIER LULLIN & CIE S.A.,
15, rue Petitot, CH-1211 Genève 11
- BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET, DEMACHY,
3, avenue Hoche, F-75008 Paris
- CBC BANQUE S.A.,
5, Grand-place, B-1000 Bruxelles
I (01127/584/30)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10540
LANIMULLION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.984.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>13 avril 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (00796/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CLAIRLAND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 79.129.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
I (00900/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
GESTORIA, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (00956/755/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 49.590.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 avril 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
10541
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00963/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
BIPOLAIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.479.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 avril 2001i> à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00964/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
BLUESHIRE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.300.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 avril 2001i> à 9.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00965/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
PROLIFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.047.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 avril 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
10542
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers
I (00967/029/20)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
INTERCONE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.408.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>12 avril 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
I (00966/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
NR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.241.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 avril 2001i> à 11.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
I (00989/795/14)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LUX HIGH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 68.080.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation
des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.
I (01003/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10543
AUTUMN LEAF HOLDINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.271.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôtu-
rant les 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000.
2. Approbation des bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 31 décembre 2000 et affectation
des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Conversion en Euro (loi du 10 décembre 1998)
autorisation au Conseil d’Administration
* de convertir en Euro tant le capital social que le capital autorisé
* au besoin de procéder à une (aux) augmentation(s) de capital
* d’adapter ou de supprimer la valeur nominale des actions
* en conséquence d’adapter les statuts de la société
7. Divers.
I (01002/755/26)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.354.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>13 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
I (01004/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SICAV EURO CONTINENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 16, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 49.850.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi <i>10 avril 2001i> à 15.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration;
2. Présentation du rapport du réviseur;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes, et affectation des résultats au 31 décembre
2000;
4. Décharge à donner aux administrateurs et réviseurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (01091/000/18)
10544
SICAV PLACEURO, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 16, rue d’Epernay.
R. C. Luxembourg B 31.183.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le mardi <i>10 avril 2001i> à 10.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration;
2. Présentation du rapport du réviseur;
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes, et affectation des résultats au 31 décembre
2000;
4. Décharge à donner aux administrateurs et réviseurs;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.
I (01092/000/18)
STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.387.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV STRATEGIC GLOBAL INVEST-
MENT à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>12 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000;
3. Affectation des résultats;
4. Quitus aux Administrateurs;
5. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., à
Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (01094/755/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INDIAN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 31.162.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>18 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01130/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10545
FINIBANCO PORTFOLIO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 70.393.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders will be held at the registered office of the company, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, at 11.00 on Thursday <i>4 April 2001i> for the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Report of the Board of Directors to the Shareholders;
2. Approval of the audited financial report as at 31 December 2000;
3. Discharge to the Board of Directors and to the Statutory Auditors;
4. Appointment of the Board of Directors;
5. Appointment of the Statutory Auditors
In order to take part at the ordinary general meeting, the unitholders who are not able to attend the meeting are
invited to vote by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office. In order to be valid, proxy
forms duly completed must be received at the registered office, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERV-
ICE (LUXEMBOURG) S.A., 5 clear days prior to the ordinary general meeting.
I (01144/736/21)
<i>The Board of Directors.i>
GALILEE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 54.888.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre Société, qui aura lieu le <i>11 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Ratification de la cooptation d’un administrateur.
5. Réélection de PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, comme Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau ter-
me d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
6. Divers.
Les décisions concernant les points de l’ordre du jour requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la majorité sim-
ple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut
se faire représenter à l’Assemblée.
I (01174/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BIVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.071.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>16b avril 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du conseil d’administration.
– Rapport du commissaire aux comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en Euro dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01181/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10546
LAVER S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.989.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
L’Assemblée Générale du 8 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00499/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.906.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
L’Assemblée Générale du 5 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00500/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ULIXES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.045.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
L’Assemblée Générale du 5 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00501/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ELHE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.636.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
POSTPONED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 2, 2001i> at 10.30 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Liquidator
2. Appointment of a statutory Auditor to the liquidation
3. Fixation of the liquidation date.
and at the
POSTPONED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 2, 2001i> at 2.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
10547
<i>Agenda:i>
1. Report of the statutory Auditor to the liquidation.
2. Discharge of the liquidator and statutory Auditor to the liquidation.
3. Discharge of the Directors and Auditor for the period of March 31, 2000 until the date of the present meeting.
4. Closure of the liquidation.
5. Determination of the place where all legal documents of the company will be kept during the legal period of five
years.
II (00847/795/25)
<i>The Liquidator.i>
ANDALUZ FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 42.475.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
L’Assemblée Générale du 7 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00502/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOLEIL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.352.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
jour de la mise en liquidation de la société.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 6 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00503/795/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
CERATON HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 26.040.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
jour de la mise en liquidation de la société.
4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
L’Assemblée Générale du 7 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (00504/795/18)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
10548
INVEST-INDIA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.128.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 2, 2001i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Statutory Appointment.
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915.
6. Miscellaneous.
II (00537/795/18)
<i>The Board of Directorsi>.
TERAMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.693.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 2, 2001i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999 and 2000.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (00538/795/15)
<i>The Board of Directors.i>
SOUTHERN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 35.096.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00539/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INTERNAUTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 52.508.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00541/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10549
SALUX S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 23.844.
—
Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
die am <i>2. April 2001i> um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen.
<i>Tagesordnung:i>
1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Kommissars.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar.
4. Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Handelsgesellschaften.
5. Verschiedenes.
II (00540/795/17)
<i>Der Verwaltungsrati>.
IBIS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.718.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00542/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
WEST FIELDS CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.460.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00543/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
LION-INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.033.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 avril 2001i> à 11.00 heures dans les bureaux de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 19-21,
route d’Arlon, L-8009 Strassen, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises.
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
6. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
7. Divers.
10550
Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social de la société, en vue de participer à l’Assemblée,
au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées jusqu’à l’issue de l’Assemblée. Les
procurations sont à adresser au siège social avant le 2 avril 2001.
II (00684/755/22)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
INITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.135.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.
II (00544/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.960.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00545/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
RANIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 17.784.
—
Mssrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 2, 2001i> at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statuory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointment
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
6. Miscellaneous.
II (00583/795/17)
<i>The Board of Directors.i>
MOROTE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.471.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
10551
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00546/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.122.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.
II (00547/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARTAK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 73.120.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.
II (00548/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
ERDAN S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 11.812.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>April 3, 2001i> at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2000.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Miscellaneous.
II (00549/795/15)
<i>The Board of Directorsi>.
BIGO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 34.947.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
10552
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00550/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
QUASSINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.978.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 avril 2001i> à 15.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (00551/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BUTAZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.768.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 avril 2001i> à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (00552/795/16)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SOCALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.683.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00553/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
BLAIRMONT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.725.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>4 avril 2001i> à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
10553
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 odécembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00554/795/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
MAZFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.303.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (00584/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FESTON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.031.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers
II (00650/029/21)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
FATIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.294.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (00586/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10554
COFIN - COMPAGNIE FINANCIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 63.120.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>3 avril 2001i> à 15.45 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (00651/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
EPAL, EUROPEAN PLANNING ASSOCIATES LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 35.579.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (00652/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
IXOS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.916.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 avril 2001i> à 14.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-
saire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (00653/029/19)
<i>Le Conseil d’administrationi>.
EPARLUX FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 71.240.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
10555
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. renouvellements statutaires
g. divers.
II (00654/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
SG PRIVINVEST HARMONY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 61.871.
—
Le Conseil d’Administration convoque les actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social de la société, le lundi <i>2 avril 2001i> à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir et approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2000
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2000
3. Décider de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2000
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l’accomplissement de leurs mandats au cours de l’exercice
clos le 31 décembre 2000
5. Nominations statutaires
6. Divers
Modalités d’admission à l’Assemblée
Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnai-
res présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.
Les actionnaires seront admis à l’Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître à la
société, à son siège (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg / Administration SG PRIVINVEST HARMONY
FUND - TITR / JUR), le 29 mars 2001 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l’Assemblée; les ac-
tionnaires ne pouvant assister en personne à l’Assemblée pourront s’y faire représenter par toute personne de leur
choix, ou voter par procuration (des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège de la société).
Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au siège de
la société au plus tard le 30 mars 2001.
Les personnes assistant à l’Assemblée, en qualité d’actionnaires ou de mandatés, ainsi que les détenteurs d’actions au
porteur devront pouvoir produire au bureau de l’Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses
d’un intermédiaire agréé ou en celles de SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. / LUXEMBOURG (11-13, avenue
Emile Reuter, L-2420 Luxembourg).
II (00994/045/34)
FEDERAL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 65.788.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00720/045/17)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
A. Le Dirac’h
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
10556
CYCLADES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 75.504.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (00732/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TOTHAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.022.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (00733/005/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WALLSORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.248.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (00734/795/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
WALLTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 70.519.
—
Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (00842/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
10557
CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 69.942.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant.
<i>Ordre du jour:i>
a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.
II (00740/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
APPARATUR VERFAHREN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.420.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suviant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00780/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHIPNET S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.175.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>4 avril 2001i> à 15.30 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant
le 31 décembre 2000.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 et affectation des résultats.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.
II (00781/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TRUTH TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 59.292.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE REPORTEE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
10558
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (00782/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ENVOY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.338.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>4 avril 2001i> à 15.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du comissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du
capital de la société de LUF en EURO dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sotn priés de déposer leurs titres
cinqu jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00844/755/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
YGREC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.632.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 13.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2000.
4. Divers.
II (00860/005/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NOUVELLE SOCIETE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 76.382.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2001i> à 16.30 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.
II (00879/716/15)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
10559
FINANCIERE NATURAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.520.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 avril 2001i> à 16.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration
– Rapport du commissaire aux comptes
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00887/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 26.560.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoquées par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 avril 2001i> à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Nomination des Administrateurs et du Réviseur d’Entreprises agréé pour un nouveau terme d’un an.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.
II (00903/755/18)
GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 65.035.
—
Die Aktionäre der GLOBAL FUND SELECTION, SICAV, werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>3. April 2001i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
– Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
– Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
– Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
– Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder für das neue Geschäftsjahr.
– Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers für das neue Geschäftsjahr.
– Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionäre kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
II (00904/755/20)
<i>Der Verwaltungsrati>.
10560
VON ERNST KEY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 69.448.
—
Die Aktionäre der Sicav VON ERNST KEY FUND werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>3. April 2001i> um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:
<i>Tagesordnung:i>
– Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers.
– Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000.
– Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
– Festsetzung der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern.
– Verschiedenes.
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionäre kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
II (00905/755/19)
<i>Der Verwaltungsrat.i>.
SORELU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.534.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>3 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour: i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du
capital de la société de LUF en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00943/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.661.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>5 avril 2001i> à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de BEF en Euro dans
le cadre de la loi du 10 décembre 1998.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00946/755/20)
<i>Le Conseil d’Administrationi>.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Europlatre, S.à r.l.
Euro Révision S.A.
Fiduciaire Grand-Ducale S.A.
BHF-Deutschlandzins »LUX«, WKN 972059
Patrimoine Croissance
Ferrania Lux, S.à r.l.
Financerium S.A.
Financerium S.A.
Adriatic Lux, S.à r.l.
ITW Participations, S.à r.l.
ITW Participations, S.à r.l.
ITW Participations, S.à r.l.
Cervara S.A.
Macotec S.A.
H & A Lux Pronobis
Etablissement Heintz, S.à r.l.
Etablissement Heintz, S.à r.l.
Inter Lotto® Bavalux® Luxembourg, A.s.b.l.
Exxonmobil Luxembourg
Fedcor International S.A.
Finvalley S.A.
Finvalley S.A.
Nomura Funds-NGS
Medical BioHe&commat;lth-Trends
Falkland S.A.
Interland Cie S.A.
Société le Coq Holding S.A.
European Fashion Group S.A.
Simla Trust S.A.
FL Trust Switzerland
Lanimullion S.A.
Clairland Investments S.A.
Gestoria
Bergasa Holding S.A.
Bipolaire S.A.
Blueshire S.A.
Prolifin S.A.
Intercone S.A.
NR Participation S.A.
Lux High Tech Holding S.A.
Autumn Leaf Holdings
Nikkei Invest Corporation S.A.
Sicav Euro Continents
Sicav Placeuro
Strategic Global Investment
Indian Investment S.A.
Finibanco Portfolio Fund
Galilee Fund, Sicav
Biva Holding S.A.
Laver S.A.
Palandis Investment S.A.
Ulixes S.A.
Elhe Holding S.A.
Andaluz Finance S.A.
Soleil Holding S.A.
Ceraton Holding
Invest-India S.A.
Teramo Holding S.A.
Southern Participations S.A.
Internautic S.A.
Salux S.A.
Ibis Holdings S.A.
West Fields Consolidated S.A.
Lion-Intergestion
Initi International S.A.
Tung Luxembourg S.A.
Rania Holdings S.A.
Morote S.A.
Sonic S.A.
Partak S.A.
Erdan S.A.
Bigo Finance S.A.
Quassine Holding S.A.
Butaz International S.A.
Socalux S.A.
Blairmont S.A.
Mazfin S.A.
Feston Investissements S.A.
Fatima S.A.
COFIN - Compagnie Financière Internationale S.A.
EPAL, European Planning Associates Luxembourg
Ixos Holding S.A.
Eparlux Finance Holding S.A.
SG Privinvest Harmony Fund
Federal Finance Holding S.A.
Cyclades Investments Holding S.A.
Totham S.A.
Wallsort International S.A.
Walltech S.A.
Capita Plus Bond S.A.
Apparatur Verfahren S.A.
Chipnet S.A.H.
Truth Tech Holding S.A.
Envoy Holding S.A.
Ygrec Holding S.A.
Nouvelle Société d’Investissements S.A.
Financière Naturam S.A.
Sicav France-Luxembourg
Global Fund Selection, Sicav
Von Ernst Key Fund, Sicav
Sorelu S.A.
Parsector S.A.