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9361
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 196
15 mars 2001
S O M M A I R E
A + U Location, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
9401
Redcliffe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9363
A.L.S.O.H. S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9398
Redcliffe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9364
Advanced Material Investments Holding S.A., Lu-
Relys S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9365
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9398
RT Promotions, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . .
9365
Albir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9397
SAP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9366
Allsoft S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9398
SAP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9366
Aqua-Trans, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9400
Sabafin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9362
Architectural Supplies, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . .
9400
Secret Garden, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9366
AustralAsia Storage Equities S.A., Luxembourg . .
9401
Semino & C. International S.A., Luxembourg . . . .
9367
Axis Capital, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
9401
Semino & C. International S.A., Luxembourg . . . .
9367
Banif Renta Fija Multidivisa Management S.A., Lu-
Semino & C. International S.A., Luxembourg . . . .
9367
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9400
Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
9370
Bel Canto, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
9401
Sigma Tau America S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
9370
Beltrame International S.A., Luxembourg . . . . . . .
9408
Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
9372
Beltrame International S.A., Luxembourg . . . . . . .
9408
Sigma Tau Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
9372
Bercam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
9365
SLEA, Société Luxembourgeoise des Equipements
BJ Services International, S.à r.l., Luxembourg . . .
9402
Africains S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9405
Black Diamond S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
9375
Société Nationale de Contrôle Technique - Homo-
Boissons Stoltz, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . . . . .
9408
logations, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . .
9368
Brasserie à l’Abri, S.à r.l., Schifflange. . . . . . . . . . . .
9382
Sofinmer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9369
Business Practice S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . .
9403
Spring Multiple 99 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . .
9369
Cetinex Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9405
Sulnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9368
Compulex Holding A.G., Bascharage. . . . . . . . . . . .
9394
Sulnet S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9368
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)
Synergy Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9370
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9378
Taroze-Invest, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . .
9405
Finde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9402
Tau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9369
Finde S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9402
Thomson Finance Holdings S.A., Luxembourg . . .
9371
Fondation Crèche de Luxembourg, Luxembourg .
9379
Thomson Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
9372
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . .
9383
Tree Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
9373
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . .
9384
Troja S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9373
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . .
9386
UBS (Lux) Bond, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .
9374
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . .
9387
UBS (Lux) Equity, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
9375
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . .
9389
UBS (Lux) Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .
9375
International Finaf 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . .
9399
Vanderburg Plast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
9376
International Finaf 2000 S.A., Luxembourg. . . . . . .
9399
Venezia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
9376
JM Kirchberg Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9364
Vestir S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9374
JM Kirchberg Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9364
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg . . .
9396
P.F. Wellness Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9390
Villeneuve Investissements S.A., Luxembourg . . .
9397
Pade S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9362
VO Consulting S.A., Clemency . . . . . . . . . . . . . . . .
9376
Peinture Guy Lamard S.A., Clemency . . . . . . . . . . .
9362
Weiss’Blau S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
9376
Redcliffe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9363
Willette Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . .
9378
Redcliffe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9363
Zanparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9379
9362
PADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 56.787.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juillet 2000, que le conseil d’administration
a pris la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de, et accepte la démission présentée par Monsieur Reno Tonelli de sa fonc-
tion d’administrateur de la société. Le Conseil d’Administration décide de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur Maurizio Cottella, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en remplacement de Monsieur Reno Tonelli, démissionnaire. L’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur qui expirera à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.
En conformité avec la loi, l’Assemblée Générale des Actionnaires procédera, lors de sa prochaine réunion, à la no-
mination définitive.
Le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56590/043/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
PEINTURE GUY LAMARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4961 Clemency, 15, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 51.848.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Capellen, le 20 septembre 2000, vol. 136, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56594/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SABAFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 37.032.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 mai 2000, que l’Assemblée a pris, entre autres,
la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Ermanno Gozzoli, administrateur de sociétés, demeurant à Savignano S. Panaro (MO) (Italie) - Via della
Vecchia, 6;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société WEBER & BONTEMPS, 6, place de Nancy,
L-2212 Luxembourg, en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
¨Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56614/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
PADE S.A., Société Anonyme
S. Vandi
<i>Administrateuri>
S. Vandi
<i>Administrateuri>
9363
REDCLIFFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.089.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 8 avril 1999i>
L’assemblée était ouverte à 8.30 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-
crétaire Mlle Corine Néré demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand demeurant à Luxembourg
comme scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée
et donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 décembre 1998.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1998 n’étant pas encore
disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 décembre 1998 n’étant pas encore disponibles leur présentation
est remise à une assemblée ultérieure.
3. Le Commissaire aux Comptes actuel, AUDILUX LIMITED (Isle of Man), n’a pas été réélu et l’assemblée générale
décide d’élire CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands) comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 9.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56606/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
REDCLIFFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.089.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDCLIFFE
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 25 août 2000 que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 décembre 1998 sont approuvés
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 1999.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-
saire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 1999.
- Changement des administrateurs, démission de Monsieur Anthony John Nightingale et nomination de Mademoiselle
Corinne Néré.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56607/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
REDCLIFFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.089.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REDCLIFFE
S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 18 septembre 2000 que:
- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés
- Le bénéfice pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
S. W. Baker / C. Néré / D. Shand
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
9364
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-
saire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>(signé): J. Muller.
(56608/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
REDCLIFFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 62.089.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 13 avril 2000i>
L’assemblée était ouverte à 9.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-
crétaire Mlle Corine Néré demeurant à Luxembourg. L’assemblée a élu Mlle Dawn E. Shand demeurant à Luxembourg
comme scrutateur.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.250 actions était représentée
et donc l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 1999.
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Election du commissaire aux comptes.
<i>Décisionsi>
1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore
disponibles leur présentation est remise à une assemblée ultérieure.
2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 1999 n’étant pas encore disponibles la décharge aux
Administrateurs et au Commissaire est Comptes a été remise à une assemblée ultérieure.
3. Le Commissaire aux Comptes actuel, CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), a été réélu jusqu’à
l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 9.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56609/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
JM KIRCHBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.783.
—
Le siège social de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(16863/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.
JM KIRCHBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 63.783.
—
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. a été nommée commissaire aux comptes de la
société lors de sa constitution sans en avoir été avisée. GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. présente
sa démission de ses fonctions de commissaire avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2001, vol. 550, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(16864/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2001.
Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Administrateuri>
S. W. Baker / C. Néré / D. Shand
<i>Présidenti> / <i>Secrétairei> / <i>Scrutateuri>
Luxembourg, le 21 février 2001.
GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signature
Luxembourg, le 21 février 2001.
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
Signature
9365
RELYS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 41.173.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 2000 que l’Assemblée a pris, entre autres, la ré-
solution suivante:
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
en date du 15 avril 1999 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Admi-
nistrateurs et le Commissaire aux Comptes ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg;
Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
clôturé au 31 décembre 2000.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg en qualité de Commissaire aux Comptes.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-
cice clôturé au 31 décembre 2000.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56610/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
RT PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 10, rue de Longwy.
R. C. Luxembourg B 37.291.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56612/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
BERCAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 21 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration de la société BERCAM INTERNATIONAL S.A. tenue à
Luxembourg, le 21 septembre, que:
- décision a été prise de prendre acte de la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société;
- décision a été prise de soumettre la décharge à l’administrateur sortant à la plus prochaine Assemblée Générale
Ordinaire;
- décision a été prise de pourvoir provisoirement au remplacement de M. Dennis Bosje par M. Christian Bühlmann,
et de soumettre la ratification de cette nomination à la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire,
- décision a été prise de nommer M. Christian Bühlmann, demeurant 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster, en
tant qu’administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature
individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 82, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56702/729/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
RELYS S.A.
A. Belardi / S. Vandi / P. Bouchoms
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société BERCAM INTERNATIONAL S.A.
i>Signature
9366
SECRET GARDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.985.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal de cession de parts et d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul
Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 2000, numéro 719/2000, enregistré à Luxem-
bourg le 20 septembre 2000, volume 125S, folio 87, case 1, qu’après diverses cessions de parts les quatre cents (100)
parts sociales représentatives du capital social, sont réparties comme suit:
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56617/216/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.029.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
(56615/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SAP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.029.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipéei>
<i>le 15 septembre 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période du premier juillet au 30 septembre 2000:
<i>Conseil d’administrationi>
MM.
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Simone Strocchi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme
Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
1. Monsieur Giuseppe d’Eufemia, prénommé, quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2. Monsieur Vincenzo d’Eufemia, prénommé, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
J.-P. Hencks.
Pour extrait conforme
<i>Pour SAP INTERNATIONAL S.A.
i>SOCIETE GENERALE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Pour extrait conforme
<i>Pour SAP INTERNATIONAL S.A.
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
9367
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56616/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
(56618/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.336.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
(56619/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.336.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 8 août 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Conseil d’administrationi>
MM.
Enrico Semino, courtier d’assurances, demeurant à Naples (Italie), président;
Domenico Mancino, courtier d’assurances, demeurant à Naples (Italie), administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56620/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
<i>Pour SEMINO & C. INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
9368
SULNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 64.006.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56632/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SULNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 64.006.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourgi>
<i>le 19 septembre 2000 à 11.00 heuresi>
<i>Résolutionsi>
L’Assemblée ratifie la nomination au poste d’administrateur de Monsieur Guy Genin, employé privé, par décision du
conseil d’administration en date du 29 février 2000.
Monsieur Guy Genin terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
statutaire de l’an 2003.
L’assemblée décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuellement exprimés en ITL en EUR avec effet
au 1er mai 2000.
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions émises.
L’assemblée décide d’augmenter le capital autorisé, dans le cadre défini par la loi relative à la conversion par les so-
ciétés commerciales de leur capital en euros, pour le porter de son montant actuel de EUR 5.164.568,99 à EUR
5.165.000,-.
L’assemblée décide d’adapter les trois premiers paragraphes de l’article 3 des statuts pour leur donner la teneur sui-
vante:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un cents (EUR 30.987,41),
représenté par six cents (600) actions sans mention de valeur nominale.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq mil-
lions cent soixante-cinq mille euros (EUR 5.165.000,-).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécia-
lement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles,
la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concondance avec les modifications
dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août
1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56633/046/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 27.180.
—
Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:
<i>(a) Conseil d’Administration:i>
- M. Paul Schmit, commissaire de gouvernement, demeurant au 10, Um Schennbierg, L-5372 Munsbach, président du
Conseil d’Administration
- M. Jean-Paul Kraus, directeur, demeurant au 7, rue de Dippach, L-8055 Bertrange, administrateur
SULNET S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
9369
- M. Ralph Weis, secrétaire de FEGARLUX, demeurant au 7, rue Antoine, L-1131 Luxembourg, administrateur
- M. Thierry Nothum, administrateur de société, demeurant au 16, rue Al. Hoffmann, L-6913 Rood-sur-Syre (en rem-
placement de M. Marc Faber, démissionnaire), administrateur
<i>(b) Conseil de surveillancei>
- M. Guy Arend, fonctionnaire, demeurant au 2, rue Léon Kauffmann, L-1853 Luxembourg
- M. Bernard Gross, administrateur de société, demeurant au 83, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
- M. Camille Gonderinger, directeur, demeurant au 13, Op der Haangels, L-5322 Contern (en remplacement de M.
Paul Keiser, démissionnaire).
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56626/537/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 69.424.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 61, case 11, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56630/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 23.433.
—
Le bilan et les annexes au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 58, case 12, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président du Conseil d’Ad-
ministration
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56636/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SOFINMER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue à Luxembourg le 6 mars 2000 que l’Assemblée a pris,
entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg aux fonc-
tions d’Administrateur de la société. Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Ro-
berto Brero, Administrateur démissionnaire.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CONTROLE TECHNIQUE - HOMOLOGATIONS, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
<i>Pour la Société
i>SPRING MULTIPLE 99 S.C.A.
Signatures
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
Signature.
9370
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance
et décide de nommer, pour l’exercice 2000, les administrateurs suivants:
L’Assemblée décide de nommer pour un terme d’un an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Pieraldo Mortara, demeurant à Torino (Italie), Administrateur,
- Monsieur Sergio Vandi, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur,
- Madame Rachel Szymanski, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
L’Assemblée décide de nommer, pour l’exercice 2000, la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS
S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2001.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56629/043/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.949.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
(56621/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SIGMA TAU AMERICA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.949.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 23 août 2000i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mme Federica Bacci décidée par le conseil d’administration en sa réu-
nion du 29 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56623/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SYNERGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.210.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYNERGY LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 44.210, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 juin 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 410
SOFINMER S.A.
R. Szymanski /S. Vandi
<i>Administrateursi>
SIGMA TAU AMERICA S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
SIGMA TAU AMERICA S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
9371
du 9 septembre 1993. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
20 avril 1998, publié au Mémorial C, numéro 501 du 7 juillet 1998.
La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mars 2000.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Pierre Walczak, informaticien, de-
meurant à Flémalle,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Yolande Walczak, employée, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par
lettres recommandées adressées aux actionnaires en date du 12 septembre 2000.
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour: i>
1) Rapport du commissaire-vérificateur.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4) Clôture de la liquidation.
5) Désignation de l’endroit où les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de 5 ans.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-
gralité du capital social, mille cent soixante-quinze (1.175) actions sont présentes ou représentées à la présente Assem-
blée.
V.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date de ce 21 septembre 2000, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:
Compagnie Luxembourgeoise de Révision, ayant son siège social à Strassen.
Et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la
gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut que l’ensemble des opérations relatives à la liquidation sont en conformité avec la loi et les déci-
sions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2000.
2) Ensuite, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni res-
triction, à Madame Yolande Walczak, employée, demeurant à Mamer de sa gestion de liquidateur de la Société.
L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme SYNERGY LUXEMBOURG
S.A. a cessé d’exister à partir de ce jour.
4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à
L-8248 Mamer, rue Op Paasseleck, 2.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Walczak, N. Weyrich, Y. Walczak et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 125S, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(56635/200/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.071.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires i>
<i>tenue à Luxembourg, le 26 septembre 2000i>
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Walter Meier, avocat, demeurant à Fischmarkt 1, 6300 Zug, Suisse;
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
F. Baden.
9372
Monsieur Robert Daleo, Executive Vice-President, demeurant à Stamford, USA;
Monsieur David Hulland, administrateur de société, demeurant à Stamford, USA;
Monsieur Martin B. Jones, Vice-President, demeurant à Londres, Grand-Bretagne;
Monsieur Virender Puri, European Vice-President, demeurant à Zug, Suisse.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56640/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.948.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
(56622/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
SIGMA TAU EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.948.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 23 août 2000i>
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Mme Federica Bacci décidée par le conseil d’administration en sa réu-
nion du 29 mars 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56624/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
THOMSON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.691.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i> tenue à Luxembourg, le 26 septembre 2000i>
L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
Monsieur Walter Meier, avocat, demeurant à Fischmarkt 1, 6300 Zug, Suisse;
Monsieur Robert Daleo, Executive Vice-President, demeurant à Stamford, USA;
Monsieur David Hulland, administrateur de société, demeurant à Stamford, USA;
Monsieur Martin B. Jones, Vice-President, demeurant à Londres, Grand-Bretagne;
Monsieur Virender Puri, European Vice-President, demeurant à Zug, Suisse.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A.
i>Signature
SIGMA TAU EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
Pour extrait conforme
SIGMA TAU EUROPE S.A.
Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateuri> / <i>Un administrateuri>
9373
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 60, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56641/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
TREE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.169.
—
Par décision du Conseil d’Administration du 23 août 2000, Monsieur Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Mon-
dercange, a été coopté au Conseil d’administration, en remplacement de M. Robert Martiny, démissionnaire.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56646/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
TROJA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.190.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Michel Hocquet, administrateur de sociétés, demeurant à
MC-98000 Monaco, avenue Saint Roman, 7,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 14 juillet 2000, laquelle restera, après avoir été paraphée ne
varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme TROJA S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13.190, a été constituée suivant acte notarié daté du 14 août 1975, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 210 du 5 novembre 1975. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu du notaire soussigné en date du 8 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 563 du 4 novembre 1995.
- Le capital social est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (15.000.000,- LUF) représenté par deux mille
cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.
- Son mandant est devenu le propriétaire des deux mille cinq cents (2.500) actions dont il s’agit et il a décidé de dis-
soudre et de liquider la société.
- Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Il assume la
fonction de liquidateur.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont
été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuel-
le. Il réglera également les frais des présentes.
- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête, et après lecture faite et interprétation donnée au comparant,
celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill et F.Baden.
<i>Pour THOMSON FINANCE HOLDINGS S.A.
i>Signature
<i>Pour TREE INVEST S.A., Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
9374
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 125S, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(56647/200/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
VESTIR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme holding VESTIR S.A., ayant son siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 22 septembre 1988, publié au Mémorial C, Re-
cueil Spécial, numéro 333 du 20 décembre 1988.
L’Assemblée est ouverte à midi dix sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences commerciales,
demeurant à Dalheim,
qui désigne comme secrétaire Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, demeurant à Mamer.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Dominique Koedinger, employée privée, demeurant à Olm.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Qu’il résulte de la liste de présence qu’un actionnaire détenant quatre cents (400) actions représentant l’intégralité
du capital social, est dûment représenté à la présente assemblée.
II.- Que la liste de présence et la procuration de l’actionnaire unique resteront annexés aux présentes.
III.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté à l’ordre du jour.
L’Assemblée générale prend ensuite les résolutions suivantes:
1) Elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume la
fonction de liquidateur.
2) L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
3) L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement
de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également
les frais des présentes.
4) Partant, l’assemblée constate que la liquidation de la Société est à considérer comme achevée et la Société comme
définitivement clôturée et liquidée.
5) Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution
de leur mandat.
6) Les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la
société dissoute à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Vogt, R. Schlim, D. Koedinger et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 2, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(56651/200/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
UBS (LUX) BOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.385.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2000i>
- Messieurs H. Hämmerli, M. Hauser, A. Gnand, J. Glesener sont renommés administrateurs pour une période d’un
an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
F. Baden.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
F. Baden.
9375
- M. Mario Cueni est nommé comme nouvel administrateur, en remplacement de M. Arthur Decurtins, pour une
période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
- PricewaterhouseCoopers est renommée commissaire aux comptes pour une période d’un an se terminant à l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
(56648/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
UBS (LUX) EQUITY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 56.386.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 20 septembre 2000i>
- Messieurs H. Hämmerli, M. Hauser, A. Gnand, J. Glesener sont renommés administrateurs pour une période d’un
an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
- M. Mario Cueni est nommé comme nouvel administrateur, en remplacement de M. Arthur Decurtins, pour une
période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
- PricewaterhouseCoopers est renommée commissaire aux comptes pour une période d’un an se terminant à l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
(56649/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
BLACK DIAMOND S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 53.385.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinairei>
<i>tenue extraordinairement le 18 septembre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes au 31 décembre 2000:
- Monsieur Wilmo Montanari, administrateur de sociétés, demeurant à Città di San Marino, République de San Ma-
rino;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56706/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
UBS (LUX) STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2010 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 43.925.
—
Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 64, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 21 août 2000i>
- Messieurs H. Hämmerli, M. Hauser, A. Gnand, J. Glesener sont renommés administrateurs pour une période d’un
an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
UBS (LUX) BOND, SICAV
M. Hauser / G. Schintgen
UBS (LUX) EQUITY, SICAV
M. Hauser / G. Schintgen
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
9376
- M. Mario Cueni est nommé comme nouvel administrateur, en remplacement de M. Arthur Decurtins, pour une
période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
- PricewaterhouseCoopers est renommée commissaire aux comptes pour une période d’un an se terminant à l’as-
semblée générale annuelle de l’an 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2000.
(56650/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.290.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 61, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56654/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
VO CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 8, rue Haute.
—
Mme Guiot-Willemet Marie-Denise démissionne de son mandat d’Administrateur.
Kehlen, le 31 août 1999.
Enregistré à Capellen, le 20 septembre 2000, vol. 136, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(56660/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
WEISS’BLAU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.817.
—
Il résulte du conseil d’administration du 4 octobre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56661/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
VANDERBURG PLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
—
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VANDERBURG PLAST S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, de résidence à Luxembourg en
date du 11 novembre 1992, publié au Mémorial C numéro 55 du 5 février 1993 et modifiée une dernière fois aux termes
d’un acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 22 octobre 1998, publié au
Mémorial C numéro 935 du 28 décembre 1998.
UBS (LUX) STRATEGY, SICAV
M. Hauser / G. Schintgen
<i>Pour la Société
VENEZIA FINANCE S.A.
i>Signature
M.D. Guit-Willemet
<i>Expert-comptablei>
Pour extrait conforme
Signature
9377
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
Madame le président désigne comme secrétaire Madame Catherine Hubert, employée privée, demeurant à Ville-Hou-
dlemont (France).
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Mademoiselle Anna Dicorato, employée privée, demeurant à Long-
wy (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.
Madame le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social.
2. Modification subséquente de l’article 1 des statuts.
3. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
4. Divers
B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la réalisation au Luxembourg ou à l’étranger en faveur de sociétés du groupe de toutes étu-
des de marché et de faisabilité dans le secteur des matières plastiques, de recherches préliminaires; toutes les activités
de consultance en marketing et exploitation et d’assistance dans le même secteur; la coordination dans l’optique de la
promotion des ventes et de l’introduction des sociétés du groupe sur différents marchés; l’administration générale.
La société a également pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.»
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-
après créées, une société anonyme et sous le dénomination de VANDERBURG PLAST S.A.»
<i> Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la réalisation au Luxembourg ou à l’étranger en faveur de sociétés du groupe de toutes étu-
des de marché et de faisabilité dans le secteur des matières plastiques, de recherches préliminaires; toutes les activités
de consultance en marketing et exploitation et d’assistance dans le même secteur, la coordination dans l’optique de la
promotion des ventes et de l’introduction des sociétés du groupe sur différents marchés; l’administration générale.
9378
La société a également pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces ; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.
Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.
En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,
industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: V. Wauthier, C. Hubert, A. Dicorato, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 50, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56653/202104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
WILLETTE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 53.155.
—
Il résulte du conseil d’administration du 4 octobre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56662/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 71.689.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56722/228/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Senningen, le 27 septembre 2000.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
9379
ZANPARFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 55.379.
—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 66, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56667/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
FONDATION CRECHE DE LUXEMBOURG.
Siège social: L-1123 Luxembourg, plateau Altmunster.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
PERTES ET PROFITS AU 31 DÉCEMBRE 1999
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Actif
31-Dec-99
31-Dec-98
<i>1. Valeur réalisables
i>1.1. Assurlux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.587.504
15.285.049
1.2. Titres Cegedel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.033.508
905.100
1.3 Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.836.851
1.586.255
1.4. Subvention Ministère de la Famille à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900.000
900.000
1.5. Subvention Grande-Duchesse Charlotte à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
500.000
1.6. Subvention extraordinaire Ville de Luxembourg à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
-
1.7. Contributions parentales à recevoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357.654
78.900
1.8. Indemnités à recevoir sur contrats jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
258.215
<i>2. Valeurs disponibles
i>2.1. C.C.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224.104
419.985
2.2. B.I.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58.275
44.442
2.3. Banque de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.557
6.206
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.000.453
19.984.152
Passif
31-Dec-99
31-Dec-98
<i>1. Capitaux propres
i>1.1. Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.986.787
17.144.820
1.2. Variation du patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.776.548
1.841.967
<i>2. Dettes à échéance < 1 ani>
2.1. Factures à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.747
78.671
2.2. Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
968.466
726.402
2.3. Impôts sur salaires à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.565
53.542
2.4. Ajustement rémunérations (art. 29 conv. coll. SAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560.831
-
2.5. Contributions parentales payées d’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.509
108.750
2.6. Frais de comptabilité à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.000
30.000
<i>3. Produits constatés d’avance
i>3.1. Don Comité Alstad payé d’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000
-
3.2. Don Fondation Lheir payé d’avance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
-
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.000.453
19.984.152
Charges
31-Dec-99
31-Dec-98
<i>1. Charges en relation avec l’activitéi>
1.1. Frais d’exploitation payés par la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.609.301
2.431.777
1.2. Frais d’alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.051.835
1.034.708
1.3. Frais de mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443.900
298.903
1.4. Frais d’animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177.637
215.856
1.5. Assurances/taxes/abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78.673
212.117
1.6. Frais de langes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238.122
202.147
1.7. Frais d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225.719
198.532
1.8. Frais médicaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.699
114.623
1.9. Remboursements parents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.611
62.893
1.10 Frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167.362
56.506
1.11 Frais de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.890
40.575
9380
Total des recettes extournées car prises en compte au titre de l’exercice 1998: 1.737.115 LUF
Total des charges extournées car prises en compte au titre de l’exercice 1998: 858.615 LUF
CRÈCHE DE LUXEMBOURG - PROJET DE BUDGET 2000
1.12 Frais électroménager et petit équipement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.670
30.656
1.13 Frais de comptabilité à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000
30.000
1.14 Frais bancaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.271
6.524
1.15 Dépenses exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
688.968
1.16 Formation/Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.863
146.161
<i>2. Charges de Personnel
i>2.1. Salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.754.833
10.706.249
2.2. Cotisations sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.475.733
2.865.072
2.3 Impôts sur salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354.279
318.383
<i>3. Charges financières
i>3.1. Variation moins-value non-réalisée sur Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 250.596
115.385
3.2. Variation moins-value non-réalisée Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 128.408
143.850
<i>4. Charges à reporter/à imputer
i>4.1. Charges à reporter (factures à payer en 97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
-184.681
4.2. Charges à imputer (factures à payer en 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
64.989
4.3. Charges à reporter (factures à payer en 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 64.989
-
4.4. Charges à imputer (factures à payer en 99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188.891
-
Total charges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.604.296
19.800.193
Variation du Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.776.548
- 1.841.967
Revenus
31-Dec-99
31-Dec-98
<i>1. Subsides
i>1.1. Oeuvre Grande Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
500.000
1.2. Ministère de la Famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900.000
900.000
1.3. Subvention extraordinaire Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500.000
-
1.4. Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399.643
399.972
<i>2. Dons
i>2.1. Dons privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
230.700
<i>3. Cotisations des membres i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300
117.700
4. Contribution parentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.371.509
15.790.161
<i>5. Produits financiers
i>5.1. Assurlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
682.455
705.547
5.2. Coupons Cegedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.380
14.490
5.3. Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
175.640
<i>6. Autres produits
i>6.1. Indemnités de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.940
54.122
6.2. Frais d’exploitation payés par la ville. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.609.301
2.431.777
6.3. Indemnités reçues sur contrats jeunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277.426
<i>7. Produits à reporter/à imputer
i>7.1. Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 98) . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
- 108.750
7.2. Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 97). . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
153.375
7.3. Produits à reporter (cotisations perçues d’avance en 99) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 38.509
-
7.4. Produits à imputer (cotisations perçues d’avance en 98). . . . . . . . . . . . . . . . . .
108.750
-
Total revenus
23.380.844
21.642.160
<i>Recettes
i>Subsides: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.400.000
Dons / Cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
Contributions parentales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500.000
<i>Subside de la Ville
i>Frais de fonctionnement 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400.000
Frais de fonctionnement 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000.000
(pour applic. convention collective)
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19.550.000
<i>Dépenses
i>Charges salariales 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.000.000
Rattrapage charges salariales 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Frais de gestion salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200.000
Assurances / Taxes / Abonnements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000
9381
Remarque:
Une différence de 2.090.000 FRF est observée entre les recettes et dépenses estimées en 2000.
Cette prévision ne tient pas compte des éventuelles dépenses liées à la mise en application de la crèche avec les dé-
cisions du Ministère de la Famille, dans le cadre de la procédure d’Agrément des Crèches.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juillet 2000 i>
Composition du nouveau Conseil d’Administration
Composition du nouveau Comité des Administrateurs-délégués
<i>Conseil d’Administrationi>
1. Madame Colette Flesch, diplômée en sciences économiques et politiques, demeurant 11A, boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
2. Madame Margot Reiffers, épouse Serge Libens, antiquaire, demeurant 11, Plateau Altmunster, L-1123 Luxembourg.
3. Monsieur Jean Prum, docteur en droit, demeurant 41, Allée Saint-Hubert, L-8183 Bridel.
4. Madame Marie-Françoise Lentz, épouse Thierry Glaesener, sans profession, demeurant 3, rue Calmes, L-1310
Luxembourg.
5. Madame Margot Ferres, épouse Ernest Arendt, sans profession, demeurant 13, avenue Pescatore, L-2324 Luxem-
bourg.
6. Madame Josette Spautz épouse Frank Baden, demeurant 10, rue des Foyers à L-1537 Luxembourg.
7. Madame Alice Wersant épouse Jean Grosges, sans profession, demeurant 15, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.
8. Madame Anne Brasseur, psychologue, demeurant 8, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg.
9. Madame Françoise Herriges, épouse Hubert Clasen, employée privée, demeurant à Scheidberg, L-6689 Mertert.
10. Madame Nadine Schmitz, épouse Victor Kneip, sans profession, demeurant 12, boulevard Emile Servais, L-2535
Luxembourg.
11. Madame Anne-Marie Probst, veuve Guy Mandres, docteur en médecine, demeurant 25, rue Astrid, L-1143
Luxembourg.
12. Madame Marlyse Kauffman, épouse Jacques Neuen, docteur en droit, demeurant 286, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg.
13. Madame Annette Lacroix, veuve Georges Schwall, docteur en droit, demeurant 20, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-
bourg.
14. Madame Mildred Laevens, veuve Maurice Steinmetz, sans profession, demeurant 8, rue de l’Ordre de la Couronne
de Chêne, L-1361 Luxembourg.
15. Madame Laure Geiershoefer, veuve Auguste Thyes, sans profession, demeurant 11, rue Nassau, L-2213 Luxem-
bourg.
16. Madame Andrée Elise Marie-Josée De Muyser, épouse Camille Weiss, sans profession, demeurant 7, rue Laurent,
L-1919 Luxembourg.
17. Madame Martine Mergen, épouse Stein, docteur en médecine, demeurant 6, rue Lamartine, L-1914 Luxembourg.
Tous les membres sont de nationalité luxembourgeoise à l’exception de Madame Laevens qui est de nationalité amé-
ricaine.
<i>Comité des Administrateurs-déléguési>
1. Madame Margot Reiffers, épouse Serge Libens demeurant à Luxembourg, Présidente
2. Monsieur Jean Prum, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, Vice-président
3. Madame Marie-Françoise Lentz, épouse Thierry Glaesener, demeurant à Luxembourg, Secrétaire
4. Madame Martine Mergen, épouse Stein, demeurant à Luxembourg, Trésorière
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56670/000/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Téléphone / Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.000
Administration secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.110.000
Langes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
Hygiène maison-linge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
Hygiène enfants-pharmacie-médecin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130.000
Formations personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.000
Jouets / Bricolage / Animation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250.000
Equipement mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.000
Electro-ménagers: Achats/Réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.000
Petit équipement cuisine-vaisselle linge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.640.000
Signature / Signature
<i>Présidente / Secrétairei>
9382
BRASSERIE A L’ABRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 46, avenue de la Libération.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Monsieur Armindo De Freitas Nunes Guardado, retraité, demeurant à L-3850 Schifflange, 46, avenue de la Libé-
ration;
2.- Mademoiselle Brigina Andrade de Freitas, employée privée, demeurant à L-3850 Schifflange, 46, avenue de la Li-
bération.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de BRASSERIE A L’ABRI, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Schifflange. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit et vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées.
La société peut faire toutes opérations financières, industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cent (100)
parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (5.000,- LUF) chacune.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par les associés, qui déterminent
leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum à tout moment.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément de tous les associés.
Art. 9. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers et ayants droit
de l’associé décédé.
Art. 10. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions légales.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours à la date de la constitution de la société et finit le 31 décembre
2000.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à trente mille francs luxembourgeois
(30.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinai-
re, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Le siège social est établi à L-3850 Schifflange, 46, avenue de la Libération.
2) Monsieur Fernando Matias Ferreira de Andrade, employé privé, demeurant à L-6720 Grevenmacher, 10, rue de
l’Eglise, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
Mademoiselle Brigina Andrade de Freitas, préqualifiée, est nommée gérant administratif de la société pour une durée
indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
1) Monsieur Armindo De Freitas Nunes Guardado, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Mademoiselle Brigina Andrade de Freitas, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
9383
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. de Freitas Nunes Guardado, B. Andrade de Freitas, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 29 septembre 2000, vol. 419, fol. 83, case 9. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(56676/236/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1997
Bascharage, le 4 octobre 2000.
A. Weber.
ACTIF
1997
%
1996
%
<i>Frais d’établissementi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Valeurs immobilisées
i>Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.733.418,-
33,77 21.654.554,-
31,53
Mobilier et installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.396.972,-
1,83
808.266,-
1,18
Matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.130.390,-
35,60 22.462.820,-
32,71
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.639.162,-
33,64 21.365.228,-
31,11
<i>Capitaux circulantsi>
Stocks de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs réalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.027,-
0,11
23.635,-
0,03
CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76.919,-
0,10
24.636,-
0,04
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.255.802,-
30,51 24.802.099,-
36,11
Transferts de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.412.748,-
30,72 24.850.370,-
36,18
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.000,-
0,04
0,-
0,00
<i>Somme actifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.212.300,-
100,00 68.678.418,-
100,00
PASSIF
1997
%
1996
%
<i>Capitaux propresi>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
9,18
7.000.000,-
10,19
Réserves-dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.791.257,-
37,78 25.841.257,-
37,63
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.719.501,-
29,81 20.224.838,-
29,45
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.763.670,-
3,63
2.494.663,-
3,63
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.274.428,-
80,40 55.560.758,-
80,90
<i>Provisions pour risques et chargesi>
13.100.000,-
Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
17,19 13.100.000,-
19,07
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Dettesi>
Dettes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
17.660,-
0,03
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
876.144,-
1,15
0,-
0,00
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.741,-
0,05
0,-
0,00
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
920.987,-
1,21
0,-
0,00
Dettes à court et moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.837.872,-
2,41
17.660,-
0,03
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme Passifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.212.300,-
100,00 68.678.418,-
100,00
9384
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1997
<i>Composition du Conseil d’Administration de l’année 1998 i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 21,
avenue G. Diderich, L-1420 Luxembourg.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, 18, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg.
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, 41, boulevad Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Monsieur René Wolf, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 40, rue du X septembre, L-4320 Esch-sur-Alzet-
te.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56671/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1996
1997
%
1996
%
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.841.020,-
94,44 11.499.617,-
95,70
Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
755.340,-
5,56
517.150,-
4,30
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.596.360,-
100,00 12.016.767,-
100,00
Achats - matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.361.328,-
17,37
2.945.005,-
24,51
Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 118.889,-
- 0,87
0,-
0,00
Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.242.439,-
16,49
2.945.005,-
24,51
<i>Bénéfice brut i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.353.921,-
83,51
9.071.762,-
75,49
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.003.840,-
51,51
5.906.391,-
49,15
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.228.760,-
16,39
2.847.415,-
23,70
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149.784,-
1,10
207.422,-
1,73
Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156.178,-
1,15
50.021,-
0,42
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.930.916,-
14,20
711.120,-
5,92
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.469.478,-
84,36
9.722.369,-
80,91
Correcteurs de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . .
943.251,-
6,94
624.818,-
5,20
<i>Résultat d’exploitation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.058.808,-
- 7,79 - 1.275.425,-
- 10,61
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428.567,-
3,15
2.325.100,-
19,35
Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.498.787,-
25,73
1.444.988,-
12,02
Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104.876,-
0,77
0,-
0,00
<i>Résultat de l’exercice i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.763.670,-
20,33
2.494.663,-
20,76
Luxembourg, le 22 septembre 1998.
Signatures.
ACTIF
1996
%
1995
%
<i>Frais d’établissement i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Valeurs immobilisées
i>Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.654.554,-
31,53 22.247.795,-
33,88
Mobilier et installations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
808.266,-
1,18
511.785,-
0,78
Matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.462.820,-
32,71 22.759.580,-
34,66
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.365.228,-
31,11
0,-
0,00
<i>Capitaux circulantsi>
Stocks de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
9385
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1996
<i>Composition du Conseil d’Administration de l’année 1997 i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 21,
avenue G. Diderich, L-1420 Luxembourg.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, 18, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg.
Valeurs réalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23.635,-
0,03
30.540,-
0,05
CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.636,-
0,04
140.286,-
0,21
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.802.099,-
36,11 42.735.689,-
65,08
Transferts de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.850.370,-
36,18 42.906.515,-
65,34
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme actifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.678.418,-
100,00 65.666.095,-
100,00
PASSIF
1996
%
1995
%
<i>Capitaux propresi>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
10,19
7.000.000,-
10,66
Réserves-dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.841.257,-
37,63 25.341.257,-
38,59
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.224.838,-
29,45 15.822.403,-
24,10
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.494.663,-
3,63
4.402.435,-
6,70
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.560.758,-
80,90 52.566.095,-
80,05
<i>Provisions pour risques et chargesi>
Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.100.000,-
19,07 13.100.000,-
19,95
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Dettesi>
Dettes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.660,-
0,03
0,-
0,00
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à court et moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.660,-
0,00
0,-
0,00
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme Passifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.678.418,-
100,00 65.666.095,-
100,00
1996
%
1995
%
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.499.617,-
95,70 10.900.613,-
95,70
Loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
517.150,-
4,30
490.350,-
4,30
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.016.767,-
100,00 11.390.963,-
100,00
Achats - matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.945.005,-
24,51
2.020.914,-
17,74
Frais sur achats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Marchandises engagées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.945.005,-
24,51
2.020.914,-
17,74
<i>Bénéfice brut i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.071.762,-
75,49
9.370.049,-
82,26
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.906.391,-
49,15
3.963.558,-
34,80
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.847.415,-
23,70
1.729.595,-
15,18
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207.422,-
1,73
71.170,-
0,62
Publicité, voyages, représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.021,-
0,42
13.055,-
0,11
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711.120,-
5,92
539.210,-
4,73
Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.722.369,-
80,91
6.316.588,-
55,45
Correcteurs de valeur sur immobilisations. . . . . . . . . . . . . . . . .
624.818,-
5,20
690.256,-
6,06
<i>Résultat d’exploitation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.275.425,-
- 10,61
2.363.205,-
20,75
Produits exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.325.100,-
19,35
179.400,-
1,57
Intérêts et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.444.988,-
12,02
1.859.830,-
16,33
Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Résultat de l’exercicei>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.494.663,-
20,76
4.402.435,-
38,65
9386
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, 41, boulevad Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Monsieur René Wolf, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 40, rue du X septembre, L-4320 Esch-sur-
Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56672/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1995
Luxembourg, le 19 septembre 1999.
Signatures.
ACTIF
1995
%
1994
%
<i>Frais d’établissement i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Valeurs immobilisées
i>Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.247.795,-
33,88 22.715.036,-
37,38
Mobilier et installations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
511.785,-
0,78
734.800,-
1,21
Matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.759.580,-
34,66 23.449.836,-
38,59
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Capitaux circulantsi>
Stocks de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs réalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.540,-
0,05
1.038,-
0,00
CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140.286,-
0,21
280.035,-
0,46
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.735.689,-
65,08 37.032.751,-
60,95
Transferts de fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42.906.515,-
65,34 37.313.824,-
61,41
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme actifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.666.095,-
100,00 60.763.660,-
100,00
PASSIF
1995
%
1994
%
<i>Capitaux propresi>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
10,66
7.000.000,-
11,52
Réserves-dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.341.257,-
38,59 24.841.257,-
40,88
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.822.403,-
24,10 11.895.925,-
19,58
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.402.435,-
6,70
3.926.478,-
6,46
Fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.566.095,-
80,05 47.663.660,-
78,44
<i>Provisions pour risques et chargesi>
Subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.100.000,-
19,95 13.100.000,-
21,56
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Dettesi>
Dettes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à court et moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme Passifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.666.095,-
100,00 60.763.660,-
100,00
9387
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1995
<i>Composition du Conseil d’Administration de l’année 1996 i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 21,
avenue G. Diderich, L-1420 Luxembourg.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, 18, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg.
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, 41, boulevad Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Monsieur René Wolf, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 40, rue du X septembre, L-4320 Esch-sur-
Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56673/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1998
1995
%
1994
%
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.900.613,-
95,70
9.824.088,-
95,33
Loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490.350,-
4,30
481.589,-
4,67
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.390.963,-
100,00 10.305.677,-
100,00
Achats - matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.020.914,-
17,74
1.903.530,-
18,47
Frais sur achats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Marchandises engagées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.020.914,-
17,74
1.903.530,-
18,47
<i>Bénéfice brut i> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.370.049,-
82,26
8.402.147,-
81,53
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.963.558,-
34,80
3.563.682,-
34,58
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.729.595,-
15,18
1.694.757,-
16,44
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71.170,-
0,62
116.981,-
1,14
Publicité, voyages, représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.055,-
0,11
13.250,-
0,13
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
539.210,-
4,73
459.467,-
4,46
Frais généraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.316.588,-
55,45
5.848.137,-
56,75
Correcteurs de valeur sur immobilisations. . . . . . . . . . . . . . . . .
690.256,-
6,06
712.175,-
6,91
<i>Résultat d’exploitation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.363.205,-
20,75
1.841.835,-
17,87
Produits exceptionnels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179.400,-
1,57
144.750,-
1,40
Intérêts et produits assimilés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.859.830,-
16,33
1.939.893,-
18,82
Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,-
<i>Résultat de l’exercicei>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.402.435,-
38,65
3.926.478,-
38,10
Luxembourg, le 19 septembre 1999.
Signatures.
ACTIF
1998
%
1997
%
<i>Frais d’établissementi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Valeurs immobilisées
i>Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.137.355,-
32,97 25.733.418,-
33,77
Mobilier et installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.177.523,-
2,75
1.396.972,-
1,83
Matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.314.878,-
35,72 27.130.390,-
35,60
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.820.979,-
55,28 25.639.162,-
33,64
<i>Capitaux circulantsi>
Stocks de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.858,-
0,02
0,-
0,00
9388
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1998
<i>Composition du Conseil d’Administration de l’année 1999 i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 21,
avenue G. Diderich, L-1420 Luxembourg.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, 18, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg.
Valeurs réalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.858,-
0,02
0,-
0,00
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136.329,-
0,17
80.027,-
0,11
CCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172.495,-
0,22
76.919,-
0,10
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.797.939,-
7,31 23.255.802,-
30,51
Transferts de fonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000,-
1,26
0,-
0,00
Valeurs disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.106.763,-
8,97 23.412.748,-
30,72
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.291,-
0,01
30.000,-
0,04
<i>Somme actifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.269.769,-
100,00 76.212.300,-
100,00
PASSIF
1998
%
1997
%
<i>Capitaux propresi>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
8,83
7.000.000,-
9,18
Réserves-dons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28.791.257,-
36,32 28.791.257,-
37,78
Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.483.171,-
32,15 22.719.501,-
29,81
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.571.256,-
4,51
2.763.670,-
3,63
Fonds propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.845.684,-
81,80 61.274.428,-
80,40
<i>Provisions pour risques et chargesi>
Subsides. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.100.000,-
16,53 13.100.000,-
17,19
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Dettesi>
Dettes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357.516,-
0,45
876.144,-
1,15
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59.652,-
0,08
40.741,-
0,05
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
906.917,-
1,14
920.987,-
1,21
Dettes à court et moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.324.085,-
1,67
1.837.872,-
2,41
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Somme Passifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79.269.769,-
100,00 76.212.300,-
100,00
1998
%
1997
%
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.322.312,-
93,70
12.841.020,-
94,44
Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.141.605,-
6,93
755.340,-
5,56
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.463.917,-
100,00
13.596.360,-
100,00
Achats matières premières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.579.423,-
15,67
2.361.328,-
17,37
Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
- 118.889,-
- 0,87
Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.579.423,-
15.67
2.242.439,-
16,49
<i>Bénéfice brut i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.884.494,-
84,33
11.353.921,-
83,51
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.095.034,-
43,09
7.003.840,-
51,51
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.705.560,-
16,43
2.228.760,-
16,39
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117.865,-
0,72
149.784,-
1,10
Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.585,-
0,59
156.178,-
1,15
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.802.976,-
10,95
1.930.916,-
14,20
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.819.020,-
71,79
11.469.478,-
84,36
Correcteurs de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . .
1.334.437,-
8,11
943.251,-
6,94
<i>Résultat d’exploitation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
731.037,-
4,44
- 1.058.808,-
- 7,79
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160.215,-
0,97
428.567,-
3,15
Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.368.344,-
20,46
3.498.787,-
25,73
Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
688.340,-
4,18
104.876,-
0,77
<i>Résultat de l’exercice i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.571.256,-
21,69
2.763.670,-
20,33
9389
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, 41, boulevad Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Monsieur René Wolf, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 40, rue du X septembre, L-4320 Esch-sur-
Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56674/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
FONDATION ROER-KATZ, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2533 Luxembourg, 36, rue de la Semois.
—
BILAN AU 31 DECEMBRE 1999
Luxembourg, le 24 septembre 1999.
Signatures.
ACTIF
1999
%
1998
%
<i>Frais d’établissementi>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Valeurs immobilisées
i>Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Terrains et constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.541.088,-
30,40 26.137.355,-
32,97
Mobilier et installations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.187.778,-
2,60
2.177.523,-
2,75
Matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.728.866,-
33,00 28.314.878,-
35,72
Immobilisations financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.906.811,-
54,63 43.820.979,-
55,28
<i>Capitaux circulantsi>
Stocks de marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Valeurs d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Clients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Autres créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.423,-
0,01
17.858,-
0,02
Valeurs réalisables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.423,-
0,01
17.858,-
0,02
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137.280,-
0,16
136.329,-
0,17
CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107.757,-
0,13
172.495,-
0,22
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.062.774,-
11,98
5.797.939,-
7,31
Transferts de fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
1.000.000,-
1,26
Valeurs disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.307.811,-
12,27
7.106.763,-
8,97
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.750,-
0,09
9.291,-
0,01
<i>Somme actifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.025.661,-
100,00 79.269.769,-
100,00
PASSIF
1999
%
1998
%
<i>Capitaux propresi>
Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.000.000,-
8,33
7.000.000,-
8,83
Réserves-dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.291.257,-
34,86 28.791.257,-
36,32
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.054.427,-
34,58 25.483.171,-
32,15
Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.660.475,-
4,36
3.571.256,-
4,51
Fonds propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.006.159,-
82,13 64.845.684,-
81,80
<i>Provisions pour risques et chargesi>
Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.910.000,-
16,55 13.100.000,-
16,53
Autres provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
<i>Dettesi>
Dettes bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Dettes à long terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.094,-
0,03
0,-
0,00
Fournisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251.930,-
0,30
357.516,-
0,45
TVA à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80.749,-
0,10
59.652,-
0,08
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
629.729,-
0,75
906.917,-
1,14
Dettes à court et moyen terme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
989.502,-
1,18
1.324.085,-
1,67
<i>Comptes de régularisation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000,-
0,14
0,-
0,00
<i>Somme Passifi> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.025.661,-
100,00 79.269.769,-
100,00
9390
COMPTE DE PROFITS ET PERTES 1999
,
<i>Composition du Conseil d’Administration de l’année 2000 i>
Monsieur Pierre Schneider, Président du Conseil d’Administration, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 21,
avenue G. Diderich, L-1420 Luxembourg.
Madame Thérèse Bulz, de nationalité française, 18, rue Jean Schoetter, L-2523 Luxembourg.
Madame Paulette Hertz, commerçante, de nationalité luxembourgeoise, 9, rue de la Corniche, L-5956 Itzig.
Monsieur Robert Simon, ingénieur, de nationalité luxembourgeoise, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Monsieur Dr. Francis Cerf, cardiologue, de nationalité luxembourgeoise, 41, boulevad Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Monsieur René Wolf, commerçant, de nationalité luxembourgeoise, 40, rue du X septembre, L-4320 Esch-sur-
Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56675/000/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
P.F. WELLNESS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) La société anonyme WORLD FITNESS HOLDING S.A., dont le siège social est établi au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg à la section B sous le n
°
77294, ici représentée
par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm, agissant en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.
2) Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg.
La dite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être enregistrée en même temps que lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
holding qu’elles vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. II est régi par les présents statuts une société anonyme holding sous la dénomination de P.F. WELLNESS
HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
1999
%
1998
%
Pensionnaires payants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.411.423,-
80,15 15.322.312,-
93,70
Loyers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.570.080,-
19,85
1.141.605,-
6,93
Produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.981.503,-
100,00 16.463.917,-
100,00
Achats - matières premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.987.705,-
16,62
2.579.423,-
15,67
Frais sur achats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Salaires en nature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Marchandises engagées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.987.705,-
16,62
2.579.423,-
15.67
<i>Bénéfice brut i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.993.798,-
83,38 13.884.494,-
84,33
Frais de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.664.477,-
53,75
7.095.034,-
43,09
Frais de locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.526.142,-
14,05
2.705.560,-
16,43
Assurances et cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161.917,-
0,90
117.865,-
0,72
Publicité, voyages, représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.803,-
0,56
97.585,-
0,59
Frais divers de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600.381,-
8,90
1.802.976,-
10,95
Frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.053.720,-
78,16 11.819.020,-
71,79
Correcteurs de valeur sur immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.462.122,-
8,13
1.334.437,-
8,11
<i>Résultat d’exploitation i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 522.044,-
- 2,90
731.037,-
4,44
Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.400,-
0,94
160.215,-
0,97
Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.599.525,-
25,58
3.368.344,-
20,46
Charges exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,-
0,00
0,-
0,00
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
586.406,-
3,26
688.340,-
4,18
<i>Résultat de l’exercice i>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.660.475,-
20,36
3.571.256,-
21,69
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signatures.
9391
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les limites tra-
cées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000, (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-
semblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa premiè-
re réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires, achè-
ve le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg,
indiqué dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés
par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-
sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-
dataire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
9392
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
II peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et géné-
ralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle ales pouvoirs les plus étendus pour décider des affai-
res sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième mardi du mois de mai à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-
mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent ou repré-
senté. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions
prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
9393
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-
dalités fixées par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-
ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, notamment son article 209, ainsi que la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2001.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai 2002 à 15.00
heures.
3) Le premier président du conseil d’administration sera nommé à l’occasion de la première assemblée générale ex-
traordinaire, suivant immédiatement la constitution.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-
(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les réso-
lutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à L-Olm ;
lequel est par ailleurs nommé Président du Conseil d’Administration.
a) Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerbeg.
b) Monsieur Frédéric Noel, administrateur de sociétés, demeurant à L-Sanem.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Weis, employé privé, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-
dinaire statuant sur l’exercice 2002.
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de
l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, G. Vittore, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 126S, fol. 10, case 5. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56681/211/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
1.- La société WORLD FITNESS HOLDING S.A.: trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Monsieur Giovanni Vittore: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total. trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Luxembourg, le 26 octobre 2000.
J. Elvinger.
9394
COMPULEX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4930 Bascharage, 10, boulevard J.F. Kennedy.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
- Die Gesellschaft INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS (IPB) LIMITED, mit Sitz in P.O. Box 3161 Road
Town, Tortola, Lake Building, Second Floor,Wickhams Cay 1,
hier vertreten durch ihren Generalbevollmächtigten Direktor, Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in B-4791
Burg-Reuland, Maldingen, 45.
- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel I. Benennung - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung COMPULEX Holding A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-4930 Bascharage, 10, boulevard J.F. Kennedy.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz
vorübergehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen Verle-
gung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem
Erwerb, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Unter-
nehmen zusammenhängen. Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation
eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wert-
papieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.
Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wert-
papiere und Patente auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüsse oder Garantien gewähren. Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von
Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern. In ihren sämtlichen
Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetztes vom 31. Juli 1929.
Kapitel II. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zweiunddreissigtausendfünfhundert (32.500,-) Euro, eingeteilt in
tausenddreihundert (1300) Aktien zu je fünfundzwanzig (25,-) Euro.
Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellenden Zertifikaten, oder in Zertifikaten über
zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Zu allen fiskalischen Zwecken beträgt das Kapital eine Million dreihundertelftausendsiebenundvierzig (1.311.047,-)
Franken.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung - Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktio-
näre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit, durch
die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Auf-
gaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stim-
me auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern geneh-
9395
migt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Be-
schluss.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung gefas-
sten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im Mémorial und
in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Dienstag des Monats Mai um sechzehn Uhr
am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verscho-
ben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20 %) des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr - Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2001. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5 %) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zufüh-
rung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwi-
schendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen
zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung - Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher
unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
- INTERNATIONAL PARTICIPATIONS BRUSSELS LIMITED, vorgenannt, tausendzweihundertneunund-
neunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1299
- U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: tausenddreihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.300
9396
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100 %) in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Sum-
me von zweiunddreissigtausendfünfhundert (32.500,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis er-
bracht wurde.
<i> Feststellungi>
Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungs-
gesetze, finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend (50.000,-)
Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier, diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf
einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Walter Fuchs-Vladu, Geschäftsmann, wohnhaft in D-65550 Limburg, Lerchenweg, 1;
- Herr Valent Lubomir, Ingenieur, wohnhaft in 97401 Banska Bystrica (Slowakei), Kukucinova, 5;
- Herr Uwe Helmut Münz, Kaufmann, wohnhaft in D-65558 Kaltenholzhausen, Kirbergerstrasse, 13;
- Herr Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in B-4791 Burg-Reuland (Belgien), Maldingen, 45.
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Herbert März, vorgenannt.
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird durch die Unterschrift des Verwaltungs-
ratsvorsitzenden.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
- Herr John Neumann, Privatbeamter, wohnhaft in 3850 Schifflingen, 24, rue Denis Netgen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
septembre 2000, vol. 603, fol. 87, case 10. – Reçu 13.111 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zu Verwaltungszwecken
erteilt.
(56677/234/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
L’an deux mille, le six septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 février 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro
220 du 14 mai 1993.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, avec
adresse professionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, avec adresse professionnelle à
Luxembourg, 10, boulevard Royal.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent actions
ordinaires A non rachetables et les cent actions B rachetables sans valeur nominale représentant l’intégralité du capital
social sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut dé-
libérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Diekirch, den 5. Oktober 2000.
F. Unsen.
9397
1) Modification de l’objet social qui aura désormais la teneur suivante:
«La Société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entrepri-
ses, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ces participations.
La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social».
2) Modification afférente de l’article 4 des statuts.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix.
<i>Résolutioni>
L’objet social de la société est modifié, de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier,
sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ces participations.
La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant directe-
ment ou indirectement à son objet social».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à
douze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: N. Didier, D. Pacci, L. Van Walleghem, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56655/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 42.989.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1070 du 6 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56656/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2000.
ALBIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 48.223.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 67, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Thierry Felming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg
(56686/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
9398
ADVANCED MATERIAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 31.334.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 58, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56683/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
ALLSOFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 70.536.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2000, vol. 543, fol. 65, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
(56688/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
A.L.S.O.H. S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1313 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 76.525.
—
Im Jahre zweitausend, am zweiten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft A.L.S.O.H. S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufge-
nommen durch den instrumentierenden Notar am 4. Juli 2000, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer 76.525.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft zu Remich.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft zu Bascharage.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
Abänderung der Aktienzahl und des Nennwertes der Aktien.
Entsprechende Abänderung der Statuten in Artikel 3, Absatz 1 und 2.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums
der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.
Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-
net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.
III. Aus dieser Anwesensheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertre-
ten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt
ist, zu beschliessen.
IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Satzung, um die Zahl der Aus-
gabe der Aktien und ihres Nennwertes in der Satzung festzuhalten, sodass Artikel 3 Absatz 1 und 2 von nun an lauten
wie folgt:
«Art. 3. Absatz 1 und 2. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR), ein-
geteilt in eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von je zweiundzwanzig Euro (22,- EUR), die sämt-
lich voll eingezahlt wurden.
Das genehmigte Aktienkapital wird auf dreihundertdreissigtausend Euro (330.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in fünf-
zehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von je zweiundzwanzig Euro (22,- EUR).»
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, alle dem Notar nach Namen, gebräuchli-
chem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. Stenke, E. Hinkel, F. Welscher und A. Lentz.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
9399
Enregistré à Remich, le 2 octobre 2000, vol. 463, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée sur demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial.
(56689/221/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A., Société Anonyme,
(anc. AFFAIRE S.A.).
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.367.
—
L’an deux mille, le vingt septembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AFFAIRE S.A., avec siège so-
cial à Luxembourg, 69, route d’Esch, constituée sous la dénomination de STRIPERU S.A. suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 20 juin 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 474 du
31 décembre 1991 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 octobre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1008 du 29 décembre 1999 et suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 11 mai 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rin Ricciardi, employée de banque, demeurant à L-Kayl,
qui désigne comme secrétaire Madame Simone Wallers, employée de banque, demeurant à L-Bettembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à B-Met-
zert-Attert.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire intrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Changement de la dénomination de AFFAIRE S.A. en INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A. et modification subséquen-
te du premier paragraphe de l’article 1
er
des statuts de la société.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de AFFAIRE S.A. en INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A.
Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l’article 1
er
des statuts de la société est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont estimés à environ vingt-trois mille francs luxembourgeois (23.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: R. Ricciardi, S. Wallers, C. Day-Royemans, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 septembre 2000, vol. 419, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56684/236/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
INTERNATIONAL FINAF 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.367.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56685/236/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Remich, le 6 octobre 2000.
A. Lentz.
Bascharage, le 5 octobre 2000.
A. Weber.
9400
AQUA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6673 Mertert, 30, cité Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 43.198.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 266, fol. 58, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56690/501/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
ARCHITECTURAL SUPPLIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 40.673.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 56, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56691/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.149.
—
Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
– Président du Conseil d’Administration:
M. Eduardo Suárez
Head of Asset Management
BSCH GESTIÓN S.A., S.G.I.I.C.
Paeso de la Castellana, 32 3
°
Plata
E-28046 Madrid
– Administrateurs:
• M. Martin Manuel Armas Agüero
Director of MADESANT - GESTIÓNE INVESTIMENTOS S.U., S.A.
Edificio Marina Club
Avenida Arriaga, 73 2
°
Andar, Sala 211
E-9000 060 Funchal
• M. Carlos Garcia de Juana
Managing Director
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO LONDON BRANCH
100 Ludgate Hill
UK-EC4M 7NJ London
• M. Geoffroy Linard de Gueterchin
Senior Vice-President
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
20, boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
– Le Réviseur d’Entreprises est:
DELOITTE & TOUCHE
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56697/010/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Signature.
Pour réquisition
<i>Pour la société
i>BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i>La Banque Domiciliataire
i>V. Jean / N. Jejada
<i>Mandataire Commerciale / Fondé de Pouvoiri>
9401
A + U LOCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 2, rue Goethe.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 266, fol. 49, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56694/501/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
AustralASIA STORAGE EQUITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.025.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 63, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56695/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
AXIS CAPITAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 63.689.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2000, vol. 541, fol. 63, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
(56696/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BEL CANTO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.614.
—
Le Conseil d’Administration est composé comme suit:
– Président du Conseil d’Administration
M. Eduardo Suárez
Head of Asset Management
BSCH GESTIÓN S.A., S.G.I.I.C.
Paeso de la Castellana, 32 3
°
Plata
E-28046 Madrid
– Administrateurs:
• M. Luis Lopéz Bregel
Deputy General Manager
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (SUISSE) S.A.
2-4, place des Alpes
CH-1221 Genève 11
• M. Paul Saurel
General Manager and Chairman of
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (SUISSE) S.A.
2-4, place des Alpes
CH-1221 Genève 11
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Signature.
<i>Pour AXIS CAPITAL
Société d’Investissement à Capital Variable
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
9402
– Le Réviseur d’Entreprises est:
DELOITTE & TOUCHE
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2000, vol. 543, fol. 72, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56698/010/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BJ SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 76.063.
—
Il résulte d’un conseil de gérance tenu le 29 septembre 2000 que le siège social de la société a été transféré à L-1611
Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2000, vol. 543, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56705/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
FINDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.344.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
(56739/024/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
FINDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.344.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière avancée le 17 avril 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
M. Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
M. Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Daniele Zanette, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56740/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour réquisition
<i>Pour la société
i>BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
<i>La Banque Domiciliataire
i>V. Jean / N. Tejada
<i>Mandataire Commerciale / Fondé de Pouvoiri>
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Signature.
FINDE S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
FINDE S.A.
Société Anonyme Holding
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
9403
BUSINESS PRACTICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
- Monsieur Reginald Duthoo, expert-comptable, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), 3, Struikenlaan;
- Monsieur Tony Duthoo, étudiant, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), 3, Struikenlaan.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS PRACTICE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-
ministration.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts ou la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres
entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de
toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et
de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
La société pourra prendra part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter sont assistance à des entreprises ayant un objet similaire au moyen des prêts, de garantie ou autre-
ment.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR).
Il est divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Il pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modifications du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3(5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
9404
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre prochain.
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille un.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approvation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouvera son
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25 %) par des versements en numéraires, de sorte
que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) correspond à un million deux
cent cinquante mille cinq cente trente-sept (1.250.537,-) francs.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Reginald Duthoo, prénommé;
- Monsieur Tony Duthoo, prénommé;
- Madame Philomena Jacobs, sans profession, demeurant à B-2930 Brasschaat (Belgique), Struikenlaan, 3.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Monsieur Reginald Duthoo, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Tony Duthoo, prénommé, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
9405
La société anonyme BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., établie et ayant son siège à L-9764
Marnach, 12, rue de Marbourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2005.
5) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Reginald Duthoo, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Duthoo, T. Duthoo, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
septembre 2000, vol. 603, fol. 87, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92564/234/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
SLEA, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DES EQUIPEMENTS AFRICAINS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 9, Duerfstrooss.
R. C. Diekirch B 5.365.
Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 2 octobre 1999.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que toutes informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,
le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 57, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92569/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 octobre 2000.
TAROZE-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
Suite à une modification par la commune de la dénomination de la rue, l’adresse de la société est actuellement:
12, rue de Marbourg, L-9764 Marnach.
Fait à Marnach, le 6 octobre 2000.
Enregistré à Diekirch le 6 octobre 2000, vol. 266, fol. 64, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(92570/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
CETINEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
—
STATUTS
L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1. La société à responsabilité limitée unipersonnelle DELMA & CIE, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-9515
Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à L-9577 wiltz, 543, route de Winseler,
agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la société.
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse
Charlotte,
ici représentée par son administrateur-délégué, la S.à r.l. DELMA & CIE, elle-même représentée comme il est dit ci-
avant par Monsieur Benoît de Bien, prénommé, agissant en sa qualité de seul associé et gérant unique de la susdite S.à r.l.
Lesquels comparants, représentés comme il est indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte
constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société sous forme de société anonyme holding sous la dénomination de CETINEX HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Wiltz.
Diekirch, le 5 octobre 2000.
F. Unsen.
<i>Pour SLEA S.A.
i>Signature
F. Depré
<i>géranti>
9406
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100)
actions sans désignation de valeur nominale.
Ces actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président du
conseil d’administration est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 10. La société ne se trouve engagée que, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par celle
individuelle du délégué du conseil d’administration.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
9407
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le dernier mardi du mois de mai au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq mille Euros (25.000,- EUR).
Cette somme se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.
Les actions restent nominatives jusqu’à la libération intégrale.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation - Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à soixante mille francs (60.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée,
b) Monsieur Benoît de Bien, prénommé,
c) La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée.
3.- Est nommée administrateur-délégué de la société, la société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
4.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, établie à Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
5.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille six.
6.- Le siège social est fixé à L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Senningen.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2000, vol. 125S, fol. 72, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92566/202/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 octobre 2000.
1. La société DELMA & CIE, S.à r.l., préqualifiée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
2. La société anonyme SOLFICORP S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Senningen, le 20 septembre 2000.
P. Bettingen.
9408
BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.240.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemble générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 mars 2000i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire
pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2000:
<i>Conseil d’Administration:i>
<i>Commissaire aux comptes:i>
ARTHUR ANDERSEN, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(56699/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BELTRAME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.240.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 42, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
(56700/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
BOISSONS STOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6636 Wasserbillig, 54, rue de Mertert.
R. C. Luxembourg B 42.624.
—
Le bilan, arrêté au 31 décembre 1999, enregistré à Grevenmacher, le 4 octobre 2000, vol. 167, fol. 77, case 7, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(56707/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2000.
MM.
Giancarlo Beltrame, entrepreneur, demeurant à Vincenza (Italie), président;
Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur
Martin F.F. Hesselmann, avocat, demeurant à Hambourg (Allemagne), administrateur.
Pour extrait conforme
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
BELTRAME INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateursi>
Wasserbillig, le 6 octobre 2000.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Pade S.A.
Peinture Guy Lamard S.A.
Sabafin S.A.
Redcliffe S.A.
Redcliffe S.A.
Redcliffe S.A.
Redcliffe S.A.
JM Kirchberg Properties S.A.
JM Kirchberg Properties S.A.
Relys S.A.
RT Promotions, S.à r.l.
Bercam International S.A.
Secret Garden, S.à r.l.
SAP International S.A.
SAP International S.A.
Semino & C. International S.A.
Semino & C. International S.A.
Semino & C. International S.A.
Sulnet S.A.
Sulnet S.A.
Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations, S.à r.l.
Spring Multiple 99 S.C.A.
Tau International S.A.
Sofinmer S.A.
Sigma Tau America S.A.
Sigma Tau America S.A.
Synergy Luxembourg S.A.
Thomson Finance Holdings S.A.
Sigma Tau Europe S.A.
Sigma Tau Europe S.A.
Thomson Holdings S.A.
Tree Invest S.A.
Troja S.A.
Vestir S.A.
UBS (Lux) Bond, Sicav
UBS (Lux) Equity, Sicav
Black Diamond S.A.
UBS (Lux) Strategy, Sicav
Venezia Finance S.A.
VO Consulting S.A.
Weiss’Blau S.A.
Vanderburg Plast S.A.
Willette Corporation S.A.
Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.
Zanparfi S.A.
Fondation Creche de Luxembourg
Brasserie à l’Abri, S.à r.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
Fondation Roer-Katz, A.s.b.l.
P.F. Wellness Holding S.A.
Compulex Holding A.G.
Villeneuve Investissements S.A.
Villeneuve Investissements S.A.
Albir S.A.
Advanced Material Investments Holding S.A.
Allsoft S.A.
A.L.S.O.H. S.A.
International Finaf 2000 S.A.
International Finaf 2000 S.A.
Aqua-Trans, S.à r.l.
Architectural Supplies, S.à r.l.
Banif Renta Fija Multidivisa Management S.A.
A + U Location, S.à r.l.
AustralAsia Storage Equities S.A.
Axis Capital
Bel Canto, Sicav
BJ Services International, S.à r.l.
Finde S.A.
Finde S.A.
Business Practice S.A.
SLEA, Société Luxembourgeoise des Equipements Africains S.A.
Taroze-Invest, S.à r.l.
Cetinex Holding S.A.
Beltrame International S.A.
Beltrame International S.A.
Boissons Stoltz, S.à r.l.