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8545
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 179
8 mars 2001
S O M M A I R E
ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8559
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8553
Lord Nelson, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8561
ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A.,
Lustan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8561
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8556
Lux-Industrie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
8561
AM-Graphidec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8561
Lux-Tir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8550
Anrena S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
Luxumbrella, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8562
Automotive Textile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
8547
Mariz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8560
BA & B Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
8548
Maymouth Developments Limited S.A., Luxem-
BA & B Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .
8548
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8562
Bodoni S.A., Holler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8571
MEDEV-Medical Development S.A., Luxembourg
8562
Cagou S.C., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8575
Meersel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8562
Cargefin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8546
Memory Keepers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8563
Cobre, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8569
(Le) Midi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8557
Cofinor S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8571
(Le) Midi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8557
E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H., Diekirch. . . . . . . . .
8571
(Le) Midi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8557
Gestec Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8556
Molandi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8558
Gipe S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8579
Montelux Investments & Finance S.A., Luxem-
Gipe S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8582
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8563
Gipe S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8582
Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8564
Global Fresh, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . .
8571
Neroli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8564
Heimata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8563
Netrent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8563
Imdar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8552
News Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8564
Imdar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8553
Niwron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8565
Immobat, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
8558
Novamex-Promotion Industrielle et Financière
Intercuir S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8558
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8565
Internationalcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8551
O.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8571
Isiiis Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8558
Orioles Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8565
J. P. Morgan Global Funds, Sicav, Luxembourg . . .
8583
Osborne & Moore Holding S.A., Luxembourg . . .
8592
Jerilee S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8559
Pamela Immo S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
8590
Kadouri 26 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
8586
Pamela Invest S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
8589
Kimako Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8587
Pareturn, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8592
Kimako Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8588
Pharma Goedert S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . .
8590
Kloose, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8592
Pharma Goedert S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . .
8590
Kloose, GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8591
Polena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8588
Kubis Software S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .
8559
Power Invest Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8592
L’Agence Commerciale S.A., Luxembourg . . . . . . .
8548
Recherche et Développement Participations S.A.,
L’Industie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8560
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8566
Land’s End S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
8559
Remember-The-Future S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8546
Lear Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
8560
Route 66 Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . .
8566
Les Entreprises Gilles Moury Luxembourg S.A.,
S.B.I. Scan Baltic Investment S.A., Luxembourg .
8567
8546
CARGEFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 51.208.
—
Par décision unanime du conseil d’administration réuni le 13 décembre 2000, le siège social a été transféré avec effet
immédiat de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Luxembourg, le 8 janvier 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15125/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
REMEMBER-THE-FUTURE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.332.
—
La présente pour information
- que le siège social de la société à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies est dénoncé avec effet immédiat,
- que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l., (Eischen) a dénoncé le mandat de commissaire aux
comptes avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2001.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15324/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SP IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 55.753.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 8 janvier 2001, que le Conseil a pris la réso-
lution suivante:
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini de sa
fonction d’Administrateur de la société et décide de coopter, avec effet immédiat, en son remplacement, Monsieur Ser-
gio Vandi, demeurant à Luxembourg, employé privé, en qualité d’Administrateur de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15360/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
S.B.L., S.à r.l., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8567
Snow Spirit Snowboard School, A.s.b.l., Luxem-
Safeinvest Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8567
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8576
(Le) Saumur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8560
Société du Vieux Moulin de Bourscheid, S.à r.l.,
Savennières Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8547
Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8570
Savennières Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8547
SP Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8546
Schneider Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
8569
Valle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .
8573
Security Capital Holdings S.A., Luxembourg. . . . .
8566
Security Capital U.S. Realty Management Holdings
S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8572
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CARGEFIN S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
C.E.R., S.à r.l.
Signature
SP IMMOBILIERE S.A.
S. Bosi
8547
ANRENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 51.093.
—
EXTRAIT
Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 1
er
janvier
2000, un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:
- HOOGEWERF & CIE., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité
d’Agent Domiciliataire,
et
- ANRENA S.A., société constituée le 24 mai 1995 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 51.093, en qualité de Société Domiciliée.
Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52767/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
AUTOMOTIVE TEXTILE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 64.746.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52771/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.268.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54059/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 35.268.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 mai 2000i>
Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54060/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE.
Agent Domiciliataire
i>Signature
Extrait sincère et conforme
<i>Pour AUTOMOTIVE TEXTILE S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
SAVENNIERES HOLDING S.A.
Signature
Pour extrait sinc`ère et conforme
SAVENNIERES HOLDING S.A.
Signature
8548
BA & B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.424.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BA & B INVESTISSEMENT S.A. du 27
septembre 2000 que:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de leur mandat d’administrateur de Messieurs Philippe Boissy d’Anglas, Marcel
Wurth et Gilbert Caristan et leur donne quitus pour leur gestion.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Georges Brunel, directeur de société, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)
- Madame Simone Brunel, employée, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)
- Madame Karine Brunel, secrétaire, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52772/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
BA & B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.424.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, à l’article 6 des statuts de la société et à l’auto-
risation préalable donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2000, les administrateurs se sont
réunis en conseil et ont élu Monsieur Georges Brunel, Directeur de société, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (Fran-
ce) aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule
signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52773/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
L’AGENCE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 58.064.
—
L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1424 Luxem-
bourg, 1, rue Duchscher sous la dénomination de L’AGENCE COMMERCIALE S.A.,
inscrite au registre de commerce et des sociétés B 58.064,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 14 janvier
1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 12587 de l’année 1997.
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, page 40792 de l’année 1998.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1160 Luxembourg,
4, boulevard d’Avranches.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise aux formalités d’enregistrement;
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
G. Brunel / S. Brunel / K. Brunel
8549
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert de l’adresse du siège social.
2.- Modification de l’engagement de la société vis-à-vis des tiers et modification de l’article 10 des statuts.
3.- Libération du solde du capital social.
4.- Acceptation de la démission des trois administrateurs.
5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs et d’un fondé de pouvoir.
6.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
7.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8.- Approbation des comptes sociaux pour les années 1997, 1998 et 1999.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer l’adresse du
siège social et de donner à la société celle suivante:
L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’engagement de
la société vis-à-vis des tiers et de donner à l’article dix des statut la teneur suivante:
Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, soit par la signature de deux admi-
nistrateurs, soit par la seule signature du fondé de pouvoir.
<i>Troisième résolutioni>
Préalablement, l’assemblée rappelle ce qui suit:
I.- suivant acte sous seing privé, en date, à Luxembourg, du 19 juin 1998, savoir:
a) Monsieur Michel François, administrateur de société, demeurant à Boulogne-Billancourt/France a cédé et trans-
porté sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme holding dénommée EUROPEAN SHARES
CAPITAL S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, les mille deux cent quarante-neuf actions
(1.249) sur les mille deux cent quarante-neuf actions (1.249) lui appartenant dans la prédite société;
b) Madame Marie Danièle Jacquart, administrateur de société, demeurant à Biarritz/France a cédé et transporté sous
les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme holding dénommée EUROPEAN SHARES CAPITAL S.A.
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, une action (1) sur une action (1) lui appartenant dans la
prédite société;
II.- Suivant acte sous seing privé, en date, à Luxembourg, du 19 juin 1998, la société anonyme holding dénommée
EUROPEAN SHARES CAPITAL S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, a cédé et transporté
sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur René Arama, prédit, une action (1) sur une action (1) lui
appartenant dans la prédite société.
Les prédits actes de cessions d’actions sous seing privé, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et
le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront formalisés.
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de libérer le solde du capital
social à concurrence de la somme en espèces de sept cent cinquante mille francs (750.000,-), pour le porter de son
montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-).
Cette libération a été faite par les actionnaires actuels au prorata des actions leur appartenant dans la prédite société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, révoque de leurs fonctions d’admi-
nistrateur, à compter rétroactivement du 1
er
mars 1999:
1.- Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de société, demeurant à The Avenue, Sark, Channel Islands GY9
OSB;
2.- Monsieur James William Grassick, administrateur de société, demeurant à La Colinette, Sark, Channel Islands GY9
OSB;
3.- Monsieur Simon Peter Elmont, administrateur de société, demeurant à La Fregondee, Sark, Channel Islands GY9
OSB.
et leur donne quitus de leur gestion jusqu’au 1
er
mars 1999.
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, savoir:
- à compter rétroactivement du 1
er
mars 1999 comme nouveaux administrateurs de la prédite société:
a) Monsieur Réné Arama, prédit;
b) Monsieur Michel Arama, prédit;
c) Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
- à compter de ce jour comme fondé de pouvoir de la prédite société, Monsieur René Arama, prédit.
Les mandats des administrateurs et fondé de pouvoir prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an-
née 2004.
8550
Conseil d’Administration actuel:
- Monsieur René Arama, prédit;
- Monsieur Michel Arama, prédit;
- Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
Fondé de pouvoir:
Monsieur René Arama, prédit.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction
de commissaire aux comptes de la prédite société à compter rétroactivement du 31 décembre 1999 de la société FI-
DUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l., et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 31 décembre 1999.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter ré-
troactivement du 1
er
janvier 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A.
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, après avoir entendu:
a) la lecture des rapports du commissaire aux comptes, respectivement sur les comptes sociaux des années 1997,
1998 et 1999;
b) et la lecture des rapports du conseil d’administration respectivement sur les comptes sociaux des années 1997,
1998 et 1999;
approuve à l’unanimité des voix les prédits rapports et les comptes sociaux respectivement pour les années 1997,
1998 et 1999 et décide que le résultat est affecté en report à nouveau sur l’exercice suivant.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente-deux mille francs (32.000,-).
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: R. Arama, M. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(52879/224/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
LUX-TIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
—
L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-
bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de LUX-TIR S.A.
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 décembre
1997 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174, du 24 mars 1998;
modifiée en vertu d’une acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 août 1999 publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 812 du 2 novembre 1999;
et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations, numéro 371, du 24 mai 2000.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg,
61, avenue de la Gare.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement;
Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2000.
N. Muller.
8551
2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert de l’adresse du siège social.
2.- Approbation des comptes sociaux de l’année 1999.
3.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
4.- Et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de transférer l’adresse du
siège social et de lui donner comme nouvelle adresse celle de: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, après avoir lu les rapports du commissaire aux comptes et
du conseil d’administration et entendu leurs explications sur les comptes sociaux de la prédite société pour l’année
1999, décide à l’unanimité des voix, d’approuver les comptes sociaux de l’année 1999 et donne quitus de leur gestion
au commissaire aux comptes et au conseil d’administration.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction
de commissaire aux comptes de la prédite société à compter rétroactivement du 7 février 2000 de la société FIDUCIAI-
RE DE L’UNION et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 7 février 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter ré-
troactivement du 7 février 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A.,
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à la somme de
trente mille francs (30.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: M. Arama, R. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
(52888/224/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.
INTERNATIONALCOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.297.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte de la décision collective prise le 27 septembre 2000 par le conseil d’administration de la société INTERNA-
TIONALCOM S.A. que:
- En date du 27 juin 2000, le capital de la société a été augmenté à concurrence de 29.750.000,- LUF et libéré à con-
currence de 23.610.000,- LUF.
- Avec effet au 27 septembre 2000, les administrateurs prennent acte de la libération du solde du capital souscrit, soit
6.140.000,- LUF versé sur le compte en banque de la société par l’actionnaire redevable de cette libération intégrale.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53077/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.
N. Muller.
Pour extrait conforme
INTERNATIONALCOM S.A.
Signature
8552
IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 67.442.
—
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMDAR HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 23 février 1999, numéro 111.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 novembre
1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 1
er
avril 2000 numéro 248.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultante, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 88.106,48 (quatre-vingt-huit mille cent et six virgule qua-
rante-huit euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros) à EUR 336.000,- (trois cent trente-six mille euros), d’une
part par incorporation d’une partie des bénéfices reportés à concurrence de EUR 52.106,48 (cinquante-deux mille cent
six virgule quarante-huit euros) et d’autre part, par versement en espèces à concurrence de EUR 36.000,- (trente-six
mille euros).
4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 1.500.000,-.
6.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
7.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour 1,- EUR de
façon à ce que le capital social de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) soit établi à EUR 247.893,52
(deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 88.106,48 (quatre-vingt-huit mille cent et six
virgule quarante-huit euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros) à EUR 336.000,- (trois cent trente-six mille euros).
L’augmentation de capital est libérée:
- par apport en espèces à concurrence de EUR 36.000,- (trente-six mille euros), preuve en ayant été rapportée au
notaire instrumentaire;
- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de EUR 52.106,48 dont l’existence se dégage d’un bilan ar-
rêté au 31 décembre 1999 dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR
336.000,- (trois cent trente-six mille euros) soit représenté par 33.600 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 1.500.000,-.
8553
<i>Sixième résolutioni>
Suite aux modifications qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéas 1 et 3) des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 3. 1
er
alinéa. Le capital social est de trois cent trente-six mille euros (336.000,- EUR), représenté par trente-
trois mille six cents (33.600) actions au porteur d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»
«Art. 3. 3
ème
alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant total
d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée pour l’incorporation des bénéfices
reportés à deux millions cent un mille neuf cent soixante-dix francs luxembourgeois (2.101.970,- LUF) et pour l’apport
en espèces à un million quatre cent cinquante-deux mille deux cent trente-six francs luxembourgeois (1.452.236,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2000, vol. 415, fol. 32, case 11. – Reçu 14.522 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53068/228/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 67.442.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53069/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.302.
—
In the year two thousand, on the thirteenth of September.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG)
S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed on August 19, 1977,
published in the Mémorial, Recueil Spécial C, No. 258 of November 8, 1977. The articles of incorporation have been
modified for the last time by a notarial deed on September 9, 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, No.
104 of March 25, 1992.
The meeting was opened by Mrs Marjolijne Froogleever Fortuyn, private employee, residing in Contern,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Marian Pirinu, private employee, residing in Strassen.
The meeting elected as scrutineer Mr Marco Dijkerman, private employee, residing in Ondelange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To suppress the designation of the nominal value of the shares.
2. To increase the capital by incorporation of (a part of) reserves with an amount of LUF 5,006,444.- from LUF
10,000,000.- to LUF 15,006,443.-
3. To convert the capital from LUF 15,006,443.- to EUR 372,000.-
4. To reintroduct the designation of a nominal value of shares.
5. To appoint Mr D.R. Scheepe, Mr F.B. Deiters and Mr J.M.J. Kallen to managing director (administrateur-délégué)
next to Mr J.P. Everwijn who will all be authorized to bind the Company by their single signature.
6. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
7. Sundries.
Mersch, le 25 septembre 2000
E. Schroeder.
Mersch, le 29 septembre 2000.
E. Schroeder.
8554
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance liste; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to increase the subscribed capital by five million six thousand four hundred and forty-
three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed
capital will amount to fifteen million six thousand four hundred and forty-three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF)
represented by ten thousand (10,000) shares without designation of a nominal value.
<i>Third resolutioni>
This increase of capital has been full paid up by incorporation of the reserves of five million six thousand four hundred
and forty-three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF).
Proof of the existence of the reserves has been given to the undersigned notary by a certificate dated on August 28,
2000 signed by two directors and the statutory auditor.
The said certificate, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg Francs (LUF) into euro (EUR) at the
rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.
The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)
into Euros (EUR).
After this conversion, the subscribed capital is fixed at three hundred and seventy-two thousand euro (372,000.-
EUR), represented by ten thousand (10,000) shares without designation of a nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to thirty-seven point twenty euro (37.20 EUR)
per share.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read
as follows:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté par
dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) chacune.»
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to authorize the board of directors to delegate the daily management of the company
as well as the representation concerning the daily management to:
- Mr D.R. Scheepe, senior vice-president, residing in Bussum/Netherlands;
- Mr F.B. Deiters, managing director, residing in Schuttrange;
- Mr J.M.J. Kallen, senior vice-president, residing in Bussum/Netherlands,
next to Mr J.P. Everwijn who will all be authorized to bind the Company by their single signature.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of
the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg Francs
(35,000.- LUF).
There being not further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was draws up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABN AMRO TRUST COMPANY
(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 19 août 1977,
8555
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 258 du 9 novembre 1977, dont les statuts furent modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 9 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 104 du 25 mars 1992.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant
à Contern,
qui désigne comme secrétaire Madame Marian Pirinu, employée privée, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Ondelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmenter le capital par incorporation des (une partie des) réserves à concurrence d’un montant de LUF
5.006.443,- pour le porter de LUF 10.000.000,- à LUF 15.006.443,-
3. Convertir le capital de LUF 15.006.443,- à EUR 372.000,-
4. Réintroduire la désignation d’une valeur nominale des actions.
5. Nommer Monsieur D.R. Scheepe, Monsieur F.B. Deiters et Monsieur J.M.J. Kallen en tant qu’administrateurs-dé-
légués avec Monsieur J.P. Everwijn qui sont tous autorisés à engager la société par leur signature individuelle.
6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions six mille quatre cent quarante-trois
francs luxembourgeois (5.006.443,- LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le
capital social aura un montant de quinze millions six mille quatre cent quarante-trois francs luxembourgeois
(15.006.443,- LUF), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée par incorporation des réserves de cinq millions six mille quatre
cent quarante-trois francs luxembourgeois (5.006.443,- LUF).
L’existence desdites réserves a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat
établi en date du 28 août 2000 signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes,
lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux
présentes pour être formalisé avec elles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros
(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1
er
janvier 1999.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois
(LUF) en euros (EUR).
Après cette conversion, le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté
par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) par action.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1
er
alinéa. Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR),
représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la
représentation de la société concernant cette gestion à:
- Monsieur D.R. Scheepe, Senior Vice-Président, demeurant à Bussum/Pays-Bas;
8556
- Monsieur F.B. Deiters, Administrateur-délégué, demeurant à Schuttrange;
- Monsieur J.M.J. Kallen, Senior Vice-Président, demeurant à Bussum/Pays-Bas;
avec Monsieur J.P. Everwijn qui seront tous autorisés à engager la société par leur signature individuelle.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente-cinq mille
francs luxembourgeois (35.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera fois.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, M. Pirinu, M. Dijkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52987A/220/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.302.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52988A/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GESTEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.339.
—
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GESTEC LUXEMBOURG S.A., avec siège
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 57.339 publié au Mémorial, N° 124
du 14 mars 1997.
La séance est ouverte sous la présidence de: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Christophe Jacob, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-
bourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs, sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de LUF 1.525.493,- pour le porter de son montant actuel de LUF
1.500.000,- à LUF 3.025.493,- par incorporation de réserves.
2. Conversion du capital social de LUF en euros.
3. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1
er
des statuts.
4. Modification afférente de l’article 14 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
Hesperange, le 2 octobre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 2 octobre 2000.
G. Lecuit.
8557
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de LUF 1.525.493,- pour le porter de son montant actuel
de LUF 1.500.000,- à LUF 3.025.493,- par incorporation de réserves. L’augmentation de capital est justifiée par un bilan
annexé au présent acte.
La devise du franc luxembourgeois est convertie en euros (3.025.493,- LUF = 75.000,- EUR).
Suite à ces décisions l’article 5 alinéa 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (EUR 75.000,-) représenté par mille
(1.000) actions de soixante-quinze euros (EUR 75,-) chacune.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts comme suit:
«Art. 14. L’assemblée générale ordinaire de la société affectera à la distribution annuelle, au moins 75 % du bénéfice
net.
Cette distribution pourra éventuellement être différée ou réduite, si, après vote à l’unanimité sur ce point, une ré-
serve est constituée pour assurer le financement du développement programmé.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à soixante-dix mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: J. Quintus-Claude, N. Keup, C. Jacob, G. d’Huart.
Pétange, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Ech-sur-Alzette, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(53056/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LE MIDI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 26.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53096/278/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LE MIDI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 26.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53097/278/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LE MIDI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 26.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53098/278/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
8558
IMMOBAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 31.722.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53072/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
INTERCUIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 60.422.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53076/636/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ISIIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 71.054.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 27 septembre 2000 lors de la décision circulairei>
<i>du Conseil d’Administration de la sociétéi>
En date du 27 septembre 2000, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 11, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg au 398, route dEsch L-1471 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri>(signé): J. Muller.
(53081/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MOLANDI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.367.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société MOLANDI HOLDING S.A. tenue à
Luxembourg, le 27 septembre 2000, que:
- abstraction des délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société, avec effet
au 1
er
octobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de Trintange,
L-5465 Walbredimus, en tant qu’administrateur, avec effet au 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54013/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Signature.
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
i>P. Sganzerla
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
8559
JERILEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.955.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53082/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
KUBIS SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 55.773.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 15. September 2000, abgehalten am i>
<i>Gesellschaftssitzi>
Das Verwaltungsratsmitglied Dagmar Bost wird von ihrem Amt mit Wirkung vom 1. September 2000 abberufen.
Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird berufen Herr Thomas Böttcher, F-Alsting. Sein Mandat erlischt mit der Ge-
neralversammlung des Jahres 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53093/756/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.908.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 18 août 2000i>
Par suite du décès de Mademoiselle Marie-Francinne Kirsch, un siège d’Administrateur est devenu vacant.
A l’unanimité, les Administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl
aux fonctions d’Administrateur, par voie de cooptation.
La ratification du mandat d’Administrateur de Monsieur Giovanni Pompei aura lieu lors de la prochaine Assemblée
Générale Statutaire.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>¨Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53094/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LES ENTREPRISES GILLES MOURY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 44.295.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
(54000/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
JERILEE S.A.
Signature
Luxemburg, den 15. September 2000.
Für die Richtigkeit
Unterschrift
Extrait sincère et conforme
LAND’S END S.A.H.
A. Kayser / P. Mousel
<i>Administrateur / Administrateuri>
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
8560
LEAR CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 21.660.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53095/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LE SAUMUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.687.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(53099/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
L’INDUSTIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 10.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2000, vol. 317, fol. 70, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54001/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MARIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 61.660.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 octobre 1999i>
- La société HIFIN S.A., 3, place Dargent, Luxembourg est nommée en tant que commissaire aux comptes en rem-
placement de Monsieur Jean-Paul Defay, dont la démission a été acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l’as-
semblée statutaire de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54007/696/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Pour LEAR CORPORATION S.A.
Société Anonyme Holding
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J-M. Schiltz / S. Wallers
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour l’INDUSTIE S.A.
i>Signature
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MARIZ S.A.
i>COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
8561
LORD NELSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.406.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54003/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LUSTAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.643.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 20 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54004/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
LUX-INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1321 Luxembourg, 145, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 72.600.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2000, vol. 317, fol. 70, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54005/597/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
AM-GRAPHIDEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 7, rue Auguste Charles.
R. C. Luxembourg B 56.300.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du Conseil d’Administration du 6 novembre 2000 qu’avec effet immédiat il est mis fin aux
mandats et au compétences de Messieurs Frans Kops et Luc Sonck, et que Monsieur Danny Vanheste, demeurant à
B-8610 Kortemark, Tulpenlaan 1, est nommé représentant légal, agissant séparément. Les compétences de Monsieur
Allard Banga et de Madame Pascale Bardot restent inchangées.
Luxembourg, le 16 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15084/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour LUX-INDUSTRIE S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
8562
LUXUMBRELLA.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 50.794.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54006/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MAYMOUTH DEVELOPMENTS LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.692.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54008/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MEDEV-MEDICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.927.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54010/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MEERSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.553.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant à 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur
de la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54011/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
F. Baden.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour MEDEV-MEDICAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
Pour extrait conforme
Signature
8563
MEMORY KEEPERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 50.085.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54012/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
MONTELUX INVESTMENTS & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.486.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société MONTELUX INVESTMENTS & FI-
NANCE S.A. tenue à Luxembourg, le 27 septembre 2000, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société, avec effet
au 1
er
octobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de Trintange,
L-5465 Walbredimus, en tant qu’administrateur, avec effet au 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54014/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
NETRENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1447 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.
R. C. Luxembourg B 61.696.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54017/278/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
HEIMATA, Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 77.486.
—
Les soussignés
- Monsieur Jean-Pierre Jabely, gérant de société, demeurant à 01 BP V122 Abidjan, Côte d’Ivoire,
- Monsieur Konan Amani, employé privé, demeurant à Marcory, Côte d’Ivoire,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la société HEIMATA avec siège social à Luxembourg, 15 rue de la Cha-
pelle,
décident de transférer le siège social de la société au 7, rue Bender, L-1229 Luxembourg, à compter de ce jour.
Fait à Luxembourg, le 31 décembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2001, vol. 549, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15212/206/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEF (1.070.354,-)
Luxembourg, le 28 septembre 2000.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
J.-P. Jabely / K. Amani
8564
MOSHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.297.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54015/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
NEROLI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.700.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 juin 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas.
- Monsieur Maurice Houssa.
- Madame Ladislaja Von Seyffertitz.
Et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54016/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
NEWS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.939.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54024/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
8565
NIWRON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.683.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 27 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société NIWRON S.A. tenue à Luxembourg,
le 27 septembre 2000, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de Mr Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société, avec effet
au 1
er
octobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer Mr Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de Trintange,
L-5465 Walbredimus, en tant qu’administrateur, avec effet au 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54025/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
NOVAMEX-PROMOTION INDUSTRIELLE ET FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.475.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann demeurant 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur de
la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54027/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ORIOLES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 67.961.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 28 septembre 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société ORIOLES INVESTMENTS S.A. tenue
à Luxembourg, le 28 septembre 2000, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société, avec effet
au 1
er
octobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de Trintange,
L-5465 Walbredimus, en tant qu’administrateur, avec effet au 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54028/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
8566
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 46.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
L’assemblée générale renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Phillippe Slendzak
- Monsieur Maurice Houssa
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
(54052/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ROUTE 66 LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.442.
—
Les bilans au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
(54054/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.783.
—
Following the annual general meeting held on June 28, 2000, the resolutions taken by the Board of Directors at the
meeting of June 28, 2000 and the circular resolutions of the Board of Directors of the Company, the Board of Directors
and Officers are comprised as follows:
<i>Board of Directors:i>
- Jeffrey A. Cozad
- Jay O. Light
- François Moes
- Claude Kremer
- James Mauck
<i>Managing Director:i>
- Jeffrey A. Cozad
<i>Vice-Presidents:i>
- Susan Liow
- Laura Hamilton
- Marc Duke
The Company is bound by the joint signature of any two Directors or by the sole signature of a Managing Director
or a Vice-President.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54063/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
<i>On behalf of SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A.
i>Signatures
<i>Directorsi>
8567
SAFEINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 25.449.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54055/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
S.B.I. SCAN BALTIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 67.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 52, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54061/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
S.B.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
Monsieur Lars Bleyens, commerçant, demeurant à B-2340 Beerse (Belgique), 4, Oudstrijdersstraat;
Monsieur Yves Segers, commerçant, demeurant à B-2390 Malle (Belgique), 8, Berckhovenstraat;
Monsieur Henri Segers, retraité, demeurant à B-2390 Malle (Belgique), Berckhovenstraat 8/1,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
- la promotion de sociétés et toutes prestations de services administratifs et de secrétariat s’y rattachant;
- l’achat, la vente et la location de systèmes de transmission industrielle et l’assistance logistique et administrative
pour entreprises.
- la location de biens meubles et immeubles et l’intervention comme intermédiaire dans le commerce immobilier,
l’achat, la vente et la location de tous genres de commerces immobiliers y compris tous fonds de commerce.
La société pourra effectuer généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ci-dessus.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de S.B.L., S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représentés par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
F. Baden
<i>Notairei>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
- Monsieur Lars Bleyens, prénommé, trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
- Monsieur Yves Segers, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
- Monsieur Henri Segers, prénommé, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8568
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze
mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, sous peine
de forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à des coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant Monsieur Lars Bleyens, prénommé.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Bleyens, Y. Segers, H. Segers, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 22 août 2000 , vol. 603, fol. 82, case 2. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92523/234/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.
Diekirch, le 27 septembre 2000.
F. Unsen.
8569
SCHNEIDER CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 70.302.
—
Les bilans au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2000.
(54062/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
COBRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
- Monsieur Patrick Cocquyt, boulanger, demeurant à B-2040 Anvers (Belgique), 27, Putsebaan;
- Madame Daniella Bresseleers, sans profession, épouse du Sieur Patrick Cocquyt, prénommé, demeurant à B-2040
Anvers (belgique), 27, Putsebaan,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la promotion de sociétés et toutes prestations de services administratifs et de secré-
tariat s’y rattachant et généralement toute opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout patrimoine social.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
La société a également pour objet la location de biens meubles et immeubles, l’achat et la location de tous genres de
commerces immobiliers y compris tous fonds de commerce et peut intervenir comme intermédiaire dans le commerce
immobilier.
Elle peut acheter, vendre et louer du matériel et des installations complètes pour boulangeries, boucheries et tous
autres commerces.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de COBRE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros représentés par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze
mille quatre cents (12.400,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, sous peine
de forclusion.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
- Monsieur Matrick Cocquyt, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Madame Danielle Bresseleers, prénommée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8570
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à des coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci
ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Réunion des associési>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérante:
- Madame Daniella Bresseleers, prénommée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ vingt-cinq mille (25.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Cocquyt, D. Bresseleers, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
septembre 2000, vol. 603, fol. 87, case 2. – Reçu 2.501 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92524/234/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 octobre 2000.
SOCIETE DU VIEUX MOULIN DE BOURSCHEID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9164 Bourscheid.
R. C. Diekirch B 3.038.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92543/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 octobre 2000.
Diekirch, le 29 septembre 2000.
F. Unsen.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
8571
BODONI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9962 Holler.
R. C. Diekirch B 4.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Clervaux, le 3 octobre 2000, vol. 208, fol. 86, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92546/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
E.W.G. WANDMILLEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 3.285.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 29 septembre 2000, vol. 266, fol. 56, case 7,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92548/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
GLOBAL FRESH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26A, cité Lopert.
R. C. Diekirch B 4.950.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 2 octobre 2000, vol. 266, fol. 57, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92549/591/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
COFINOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
R. C. Diekirch B 3.250.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 4 octobre 2000, vol. 266, fol. 61, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92550/798/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
O.P.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Diekirch B 4.835.
—
L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Wiltz sous la dé-
nomination de O.P.M. S.A., R. C. B Diekirch Numéro 4.835, ayant son siège social à Wiltz, constituée suivant acte reçu
par Maître Roger Arrensdorff, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 11 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 658 du 16 septembre 1998.
La séance a été ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Catherine Dewalque, employée privée,
demeurant à Gouvy (Belgique).
Madame la Présidente a désigné comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Madame la Présidente a exposé ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent vingt-cinq (125)
actions d’une valeur nominale de dix mille (10.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représentant l’intégralité du
capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois (LUF), sont dûment représen-
BODONI S.A.
Signature
Diekirch, le 4 octobre 2000.
Signature.
Diekirch, le 4 octobre 2000.
Signature.
Diekirch, le 4 octobre 2000.
COFINOR S.A.
Signature
8572
tées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider vala-
blement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans
convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de la Société à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
2.- Modification subséquente de la 1
ère
phrase du 2
ème
alinéa de l’article 1
er
des statuts.
3.- Remplacement du 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts concernant l’objet social par un nouvel alinéa de la teneur
suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente, l’import et l’export de tout équipement électrique en général.»
4.- Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-
tuée a pris, après délibération, a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société de L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse
Charlotte à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, la 1
ère
phrase du 2
ème
alinéa de l’article 1
er
des statuts est modifié pour
avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Première phrase. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de remplacer le 1
er
alinéa de l’article 2 des statuts concernant l’objet social par un nou-
vel alinéa de la teneur suivante:
«La société a pour objet l’achat et la vente, l’import et l’export de tout équipement électronique en général.»
Plus tien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: C. Dewalque, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 125S, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expéditon conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92547/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 59.758.
—
Following the annual general meeting held on April 26, 2000, and following the resolutions taken by the Board of
Directors at the meeting of June 27, 2000, the Board of Directors and Officers are comprised as follows:
<i>Board of Directors:i>
- C. Ronald Blankenship
- Mark Duke
- Jeffrey A. Cozad
<i>Managing Director:i>
- Jeffrey A. Cozad
<i>Vice-Presidents:i>
- Susan Liow
- Laura Hamilton
The Company is bound by the joint signature of any two Directors or by the sole signature of a Managing Director
or a Vice-President.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54064/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
A. Schwachtgen.
<i>On behalf of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY MANAGEMENT HOLDINGS S.A.
i>Signatures
<i> Directorsi>
8573
VALLE, S.À R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Brill.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Leonardo Panaia, cuisinier, demeurant à L-4220 Esch-sur-Alzette, 9, rue de Luxembourg.
2.- Madame Rosa Tinello, sans profession, épouse de Monsieur Leonardo Panaia, demeurant à L-4220 Esch-sur-Al-
zette, 9, rue de Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée fami-
liale qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcoolisées et non-al-
coolisées.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de VALLE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte
bancaire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité
requise pour les modifications statutaires.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)
jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-
poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et
inventaires de la société.
1.- Monsieur Leonardo Panaia, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Madame Rosa Tinello, préqualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8574
Titre III. - Administration et gérance
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.
La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont
plusieurs, par les signatures conjointes de 2 (deux) gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-
nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 (trois quarts) du capital social.
Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution du fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de La dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Disposition transitoire i>
Par dérogation à l’artide dix-sept (17) qui précède, la première année sociale commence aujourd’hui-même pour finir
le 31 décembre 2000.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée générale extraordinaire i>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée à L-4041 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Brill.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique:
Monsieur Leonardo Panaia, cuisinier, demeurant à L-4220 Esch-sur-Alzette, 9, rue de Luxembourg.
b) Gérante administrative:
Madame Rosa Tinello, sans profession, épouse de Monsieur Leonardo Panaia, demeurant à L-4220 Esch-sur-Alzette,
9, rue de Luxembourg.
Pour des opérations ne dépassant pas le montant de LUF 50.000,- (cinquante mille francs) la société est valablement
engagée par la signature individuelle d’un gérant. Pour les opérations dépassant le montant ci-avant fixé, la signature con-
jointe des deux gérants est requise.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des statuts qui précèdent, et ceci avant toute activité.
8575
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: L. Panaia, R. Tinello, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000, vol. 853, fol. 38, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52981A/239/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CAGOU S.C., Société Civile.
Siège social: L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach.
—
STATUTS
<i>Constitution de société du 14 septembre 2000i>
1. Monsieur Jean-Paul Effantin, chemin de la Bayot, F-26000 Valence;
2. Madame Martine Raillon, chemin de la Bayot, F-26000 Valence.
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile Familiale qu’ils déclarent constituer entre eux
comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.
Art. 2. La Société a pour objet l’utilisation à des fins privées d’un navire de plaisance de construction amateur avec
coque en acier de type voilier et doté d’un moteur N° BF 2803N° K 5470.
Art. 3. La dénomination est CAGOU S.C.
Art. 4. Le siège social est établi à L-6160 Junglinster, 18, route d’Echternach, il pourra être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à 100.000,- FRF réparti en 100 parts de 1.000,- FRF chacune et apporté par le navire
dont l’utilisation est décrite ci-dessus.
Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à M. Jean-Paul Effantin et 50 parts à Madame Martine Raillon,
les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord représentant
au moins 75% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des
tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréés d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renoncia-
tion d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans
le capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent par leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associés décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régu-
larisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéres-
sant la Société.
Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.
Art. 11. Le Gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstances au nom et pour
le compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du
gérant.
Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices les bénéfices sont
répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863, 1864 du
Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.
Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le quatrième lundi
d’avril de chaque année à 15.00 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur
des parts conformément à l’art. 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions
Belvaux, le 28 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
8576
sont prises à la simple majorité des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix. Toutes
modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, à 550,- FRF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolu-
tions suivantes:
1. Madame Martine Raillon est nommée Gérante.
2. Le siège de la Société est établi à L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.
Lu et accepté par les parties intervenantes.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 33, case 8. – Reçu 3.075 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52983/000/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 15, avenue de la Faïencerie.
—
STATUTS
Nom, But, Siège
Entre les soussignés:
1.- Monsieur Edouard Hilbert, directeur technique, demeurant 2, rue de la Forêt, L-3471 Dudelange;
2.- Monsieur Sergio Da Silva, trésorier, demeurant 42, rue du Commerce, L-3616 Kayl;
3.- Monsieur Fernando Gagliardi, secrétaire, demeurant 10, rue de Hostert, L-8560 Roodt;
4.- Monsieur Edy Erpelding, coordinateur, demeurant 49, route de Luxembourg, L-8140 Bridel;
5.- Monsieur Ants Anupold, responsable Internet, demeurant 42, rue Macher, L-5550 Remich.
Lesquels ont dressé par les présentes les statuts d’une association sans but lucratif qu’ils déclarent constituer entre
eux, conformément à la loi du 21 avril 1928.
Art. 1
er
. L’association est connue sous le nom de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL, L-1510 Luxembourg-
Ville, 15, avenue de la Faïencerie.
Art. 2. Le siège social de l’association est établi à l’adresse du siège administratif, ou à tout autre endroit à désigner
par l’assemblée générale.
Art. 3. L’association a pour objet:
- L’organisation de stages d’initiation et de perfectionnement en appliquant l’enseignement pédagogique de la Swiss
Snowboard School, en abrégé SSBS.
- La formation de base et la formation continue des instructeurs/trices luxembourgeois/es de snowboard.
- La création de programmes d’enseignement, de formation et de moyens didactiques.
- La représentation des intérêts des instructeurs/trices et auprès d’autres associations, organisations et institutions.
- La promotion des aspirations de ses membres et la collaboration avec d’autres milieux intéressés au snowboard.
- La promotion de nouveaux talents et la formations d’entraîneurs.
- Créer un esprit d’équipe (camaraderie) et un sens des responsabilités dans la pratique de ce sport.
- Encourager le contact et la collaboration avec les associations nationales et internationales, ainsi qu’avec les orga-
nisations fédérales.
- Organiser des manifestations nationales et internationales.
- La collaboration avec les fabricants, les stations de sports d’hivers, les offices de tourisme, agences de voyages etc.
- Pour la formation d’instructeurs au niveau du snowboard la responsabilité incombe au Flatlands Official Teaching
ou tout membre du Flatlands Official Teaching représentant la SSBS (Schweitzer Snowboard Schulungsverband).
Art. 4. L’année sociale court du premier mai au 31 avril de chaque année.
Art. 5. L’association est politiquement et confessionnellement neutre.
Membres de l’Association
Art. 6. Les membres de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL sont les instructeurs/trices de l’association ainsi
que des membres passifs.
Membres actifs peuvent devenir les instructeurs/trices de snowboard breveté(e)s.
Membres passifs sans droit de vote ni d’élection, sont toutes personnes ayant accompli un cours auprès de SNOW
SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL dans le cadre du Rider System. Si le membre passif ne désire pas prolonger son ad-
Signatures.
8577
hésion en payant une cotisation de membre réduite, fixé par le comité directeur, son adhésion à l’association est annulée
automatiquement une année après le dernier cours effectué.
D’autre part les instructeurs et instructrices SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL inactifs peuvent rester mem-
bres passifs.
Membres d’honneurs: ils sont nommés par les membres de l’Association en reconnaissance de leur participation ac-
tive au développement du snowboard.
Les personnes qui désirent devenir membres de l’association, doivent déposer une demande d’admission écrite au
comité. Ils joindront un curriculum vitae.
Une admission provisoire d’un demandeur est prise par le comité, cette admission peut être effective en tout temps.
Chaque membre, instructeur/trice et passif affilié à SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL recevra un exemplaire
des statuts.
Art. 7.
- Exclusion d’instructeurs/trices
Seuls les membres actifs sont mentionnés dans la liste officielle (conditions: cours de répétition bisannuel réussi).
Après une inactivité de cinq ans le membre est automatiquement exclu, l’exclusion est prononcée par le comité direc-
teur (après deux rappels). L’adhésion en tant que membre actif reste possible contre une cotisation annuelle réduite.
Une réintégration n’est possible que par un renouvellement du brevet après un cours de brevet réussi. La réussite ou
l’échec de l’un de ces cours est déterminée par le directeur technique et le chef de classe. S’il s’avère, lors d’un cours
de répétition, que les qualifications techniques ou didactiques sont insuffisantes, l’instructeur/trice a une année à sa dis-
position pour s’améliorer et se présenter à un nouveau cours de répétition. Si les qualifications sont à nouveau insuffi-
santes, il ou elle devra suivre un cours d’au moins cinq jours auprès de l’école SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL.
L’obligation de suivre un cours de répétition bisannuel peut être remplie lors de chaque cours Official Teaching Flatlands
ou SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL, pour autant qu’un directeur technique soit présent.
Radiation d’un membre:
- lorsqu’un membre ne remplit pas ses devoirs envers SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL.
- Lors de l’exclusion d’un membre.
Art. 8. Lors de l’Assemblée Générale, le comité peut proposer l’exclusion d’un membre:
- Lorsque d’une manière générale celui-ci a un comportement négatif envers SNOW SPIRIT SNOWBOARD
SCHOOL, Flatlands Official Teaching, SSBS, ou un des partenaires de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL.
- Lorsque celui-ci ne s’est pas acquitté de ses cotisations, malgré plusieurs rappels.
La décision finale appartient à l’Assemblée Générale.
Art. 9. Droits de membres.
- Les instructeurs dans leurs grades et membres fondateurs actifs.
- Tous les autres membres de l’association, ainsi que les membres d’honneur sont invités à participer à l’Assemblée
Générale, sans droit de vote.
Art. 10. Devoirs des membres: cotisation.
Membres Actifs:
Finance d’inscription: BEF 2.500,- par instructeur/trice;
Cotisation des membres actifs: BEF 1.500,- par instructeur/trice.
Membres passifs:
Finance d’inscription: 1.500,- BEF par personne;
Cotisation des Membres passifs: BEF 1.000,- par personne;
BEF 1.000,- pour des jeunes jusqu’à 14 ans.
Les cotisations seront décidées à l’Assemblée Générale.
Organisation/département et exercice annuel
Art. 11. Les département de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL sont:
- l’Assemblée Générale;
- le comité;
- les commissions;
- les vérificateurs des comptes.
L’Assemblée Générale
Art. 12. Chaque année, le comité a l’obligation de convoquer l’Assemblée Générale au plus tard 6 mois après la clô-
ture de l’exercice annuel.
La convocation de l’Assemblée Générale doit être faite par écrit, au minimum 3 semaines avant la date de l’Assem-
blée. L’ordre du jour sera joint à la convocation.
Pour les points ne figurant pas à l’ordre du jour, aucune décision ne pourra être prise.
Art. 14. L’Assemblée Générale a les obligations suivantes:
- acceptation du protocole de la dernière assemblée;
- lecture du rapport annuel du président;
- lecture des comptes, rapport des vérificateurs des comptes;
- fixation de la finance d’inscription et de la cotisation des membres;
- acceptation du budget;
8578
- élection du comité organisateur et des vérificateurs des comptes.
Art. 15. L’Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le conseil d’administration par lettre ordinaire ou
par carte postale adressée à chaque membre, au moins huit jours avant l’assemblée, et signée par le secrétaire et/ou le
trésorier, au nom du conseil d’administration.
L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment, par décision du conseil d’admi-
nistration ou à la demande d’un cinquième des membres au moins.
Elle doit avoir lieu au plus tard 30 jours après la requête déposée. Pour la convocation, les mêmes clauses que pour
l’Assemblée générale seront appliquées.
Art. 16. L’Assemblée Générale sera dirigée par le Président de l’école, en son absence par le vice-président ou un
autre membre du comité.
Art. 17. Toute Assemblée Générale convoquée conformément aux statuts est habilitée à décider. Lors du scrutin
la majorité des membres présents décident, pour autant que les statuts ne stipulent pas autrement. En cas d’égalité lors
du scrutin, le Président décide.
Art. 18. Après chaque Assemblée Générale un protocole (procès-verbal) sera établi.
Art. 19. Le vote s’effectue à main levée. Sur demande d’un cinquième des délégués présents mais, au minimum 10
délégués, un vote secret sera organisé. Lors des trois premiers tours de scrutin, la majorité absolue est valable, ensuite
la relative.
Le Comité
Art. 20. Le comité directeur se compose de trois membres, le/la Président/te, d’un/e directeur(trice) technique et
le secrétaire.
Art. 21. Le comité organisateur a les droits et devoirs suivants:
- faire des propositions à l’Assemblée Générale;
- représenter la SSBS, le Flatlands Official Teaching et les partenaires de l’industrie à l’extérieur à travers SNOW
SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL;
- en vertu des statuts régler les problèmes qui lui sont confiés;
- travailler en accord avec les décisions de l’Assemblée Générale;
- pouvoir de décision pour toutes les affaires de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL, pour lesquelles, en accord
avec les statuts, la responsabilité n’incombe pas à un autre organe;
- le comité s’occupe du travail administratif en cours;
- la défense de la politique de l’enseignement suisse de snowboard SSBS et du Flatlands Official Teaching et l’élabo-
ration des changements de statuts;
- représentation à travers les cours et formations nationaux et internationaux;
- lors d’égalité du scrutin le président décide, en son absence le président de la réunion;
- représentation de son team de compétition à travers des compétitions nationales et internationales.
Les vérificateurs des comptes
Art. 22. Deux membres de l’Association ne faisant pas partie du Comité sont à élire à tour de rôle comme réviseurs
de comptes pour une durée de trois ans.
Les changements de statuts
Art. 23. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association.
Sont réservées à sa compétence:
- les modifications aux statuts sociaux;
- la nomination des budgets et des comptes;
- la dissolution volontaire de l’association;
- les exclusions d’associés;
- toutes les décisions dépassant les pouvoirs qui légalement ou statutairement sont réservés au conseil d’administra-
tion.
La dissolution de l’association
Art. 24. La dissolution de SNOW SPIRIT SNOWBOARD SCHOOL peut être proposée uniquement par le comité
ou les deux tiers des membres actifs. Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire, le quorum est atteint avec les trois
quarts des votes des délégués présents.
Art. 25. Après la décision de dissoudre l’Association, la fortune de celle-ci sera léguée à une institution qui est tenue
de respecter le but de l’Association.
Sont élus en qualité d’administrateurs:
1.- Monsieur Edouard Hilbert, demeurant 2, rue de la Forêt, L-3471 Dudelange.
Nationalité: Luxembourgeoise. Date de naissance: 12.06.1962.
Fonction: directeur technique.
2.- Monsieur Sergio Da Silva, demeurant 42, rue du Commerce, L-3616 Kayl.
Nationalité: Portugaise. Date de naissance: 03.04.73.
Fonction: trésorier.
3.- Monsieur Fernando Gagliardi, demeurant 10, rue de Hostert, L-8560 Roodt.
8579
Nationalité: Luxembourgeoise. Date de naissance: 24.10.64.
Fonction: secrétaire.
4.- Monsieur Edy Erpelding, demeurant 49, route de Luxembourg, L-8140 Bridel.
Nationalité: Luxembourgeoise. Date de naissance 14.12.70.
Fonction: coordinateur.
5.- Monsieur Ants Anupold, demeurant 42, rue Macher, L-5550 Remich.
Nationalité: Estonien. Date de naissance: 23.12.83
Fonction: responsable Internet
Ainsi fait à Dudelange, le 19 janvier 2000 en autant d’exemplaires que de parties.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52984A/000/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GIPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 12.037.
—
L’an deux mille, le quatre août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIPE S.A., ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 21 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 9 août 1974,
numéro 161.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 18 janvier 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 10
juin 1995, numéro 251.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gilles Coremans, administrateur de sociétés, demeurant à
Bruxelles.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Vandeven, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rym Mizouni, employée privée, demeurant à Howald.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il apert de cette liste de présence que toutes les six mille sept cents (6.700) actions, représentant l’intégralité
du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’as-
semblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Renonciation au statut holding et changement de l’objet social.
2.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches
à l’exclusion des opérations d’assurance directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui sont de nature
à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, com-
merciales ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.»
3.- Augmentation du capital social à concurrence d’un million sept cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-
vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (1.774.787,50 DM) par un prélèvement de cent soixante-quatre mille
soixante-dix-neuf Deutsche Mark (164.079,- DM) sur la réserve indisponible et d’un million six cent dix mille sept cent
huit virgule cinquante Deutsche Mark (1.610.708,50 DM) sur le bénéfice reporté, pour le porter de son montant actuel
de six cent soixante-dix mille Deutsche Mark (670.000,- DM) à deux millions quatre cent quarante-quatre mille sept
cent quatre-vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (2.444.787,50 DM).
4.- Conversion de la devise du capital social en Euro.
5.- Transfert du siège social au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
6.- Acceptation de la démission du Commissaire aux comptes et désignation d’un Réviseur d’Entreprises.
7.- Refonte des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée renonce au statut holding et change l’objet social.
8580
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les
branches à l’exclusion des opérations d’assurance directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de par-
ticipation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui sont
de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobiliè-
res, commerciales ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million sept cent soixante-quatorze mille sept
cent quatre-vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (1.774.787,50 DM) par un prélèvement de cent soixante-quatre
mille soixante-dix-neuf Deutsche Mark (164.079,- DM) sur la réserve indisponible et d’un million six cent dix mille sept
cent huit virgule cinquante Deutsche Mark (1.610.708,50 DM) sur le bénéfice reporté, pour le porter de son montant
actuel de six cent soixante-dix mille Deutsche Mark (670.000,- DM) à deux millions quatre cent quarante-quatre mille
sept cent quatre-vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (2.444.787,50 DM).
L’existence de cette réserve indisponible ainsi que du bénéfice reporté se dégage d’un bilan au 30 juin 2000,
lequel bilan restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capial social de Deutsche Mark en Euros au cours de
1,95583 DM pour 1,- EUR, de façon à ce que le capital social de deux millions quatre cent quarante-quatre mille sept
cent quatre-vingt-sept virgule cinquante Deutsche Mark (2.444.787,50 DM) soit établi à un million deux cent cinquante
mille euros (1.250.000,- EUR).
L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-
velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg au 6B, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux comptes et elle lui donne pleine et entière décharge.
L’assemblée désigne comme Réviseur d’Entreprises:
DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg.
Le mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2001.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide la refonte des statuts comme suit:
«STATUTS
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de GIPE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Senningerberg.
Le conseil d’administration pourra établir des succursales ou bureaux aussi bien à Luxembourg qu’à l’étranger.
Si en raison d’événements politiques ou de guerre ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle
ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège fixé, le conseil d’administration, en vue
d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays
mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu. Pendant
ce transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la loi législative luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. La société a pour objet, au Luxembourg et à l’étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les
branches à l’exclusion des opérations d’assurance directes, la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de par-
ticipation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social identique ou similaire et qui sont
de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobiliè-
res, commerciales civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l’objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par six
mille sept cents (6.700) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives et un registre des actionnaires contiendra la désignation précise de chaque actionnaire,
l’indication du nombre de ses actions et, le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.
Art. 5. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires.
Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre. Ils sont élus pour une
période de six ans au plus et sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’élire, à la majorité des voix,
un administrateur pour combler cette vacance jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
8581
Art. 6. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée
quand deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par
télécopie, par télex ou par e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’ad-
ministration.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
télégramme, par télécopie, par télex et par e-mail, un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux administrateurs sont pré-
sents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En
cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.
En cas d’urgence le conseil d’administration pourra approuver les résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télex, par télécopie, par télégramme ou par e-mail sur un ou plusieurs documents, pourvu que les résolutions soient
approuvées par tous les administrateurs.
Art. 7. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président du conseil d’ad-
ministration et par un administrateur.
Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du
conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, notamment ester en justice, à l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée
générale.
Il peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui con-
cerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, ou à des tiers, qui peuvent mais n’ont pas besoin d’être action-
naires.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Le conseil d’administration peut conférer des pouvoirs et mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou tem-
poraires à des personnes ou agents de son choix.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par
la loi.
Art. 9. A moins de délégation spéciale par le conseil d’administration à un de ses membres ou à un tiers, la société
est valablement engagée par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier d’une délibération préalable au conseil
d’administration.
Art. 10. Les comptes de la société seront soumis à une révision comptable externe effectuée par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises.
Ils seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six ans et ils seront rééligibles.
Art. 11. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes ayant trait aux opérations de la
société.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans
les convocations, le troisième mercredi du mois d’avril à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle ordinaire, pourront se tenir en
pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement
par le conseil d’administration.
Chaque action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire peut pren-
dre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par téléfax ou télex un man-
dataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Art. 13. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’administration dans les formes prévues
par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’ils déclarent avoir eu connaissance
de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale pourra se tenir sans convocation préalable.
8582
Art. 14. Sauf en cas de modification des statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre d’actions repré-
sentées, à la majorité simple.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par
le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 15. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le dernier jour du
mois de décembre de la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la société, il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du
capital social.
L’assemblée générale peut décider d’attribuer la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de pro-
vision ou de le reporter à nouveau, ou de le distribuer aux actionnaires.
Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.
Art. 18. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Evaluation de l’augmentation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à trente-six millions six cent cinq
mille huit cent quatorze francs luxembourgeois (36.605.814,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite du
présent acte est estimé à environ cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Coremans, S. Vandeven, R. Mizouni, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 août 2000, vol. 414, fol. 93, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53057/228/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GIPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 12.037.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53058/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GIPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 12.037.
—
<i>Actionnariat:i>
Le capital social de la société GIPE S.A. se répartit comme suit:
- IFEM HOLDING, 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, détient 4 actions
- CIN S.A., 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, détient 6.696 actions.
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Maurizio Fumagalli, domicilié Via Amendola 12, I-2002 Monza
- Monsieur Gilles Coremans, domicilié à B-Arlon
- SOGECORE INTERNATIONAL S.A., 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 45, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53059/689/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Mersch, le 16 août 2000
E. Schroeder.
Mersch, le 21 septembre 2000
E. Schroeder.
<i>Pour la société
i>Signature
8583
J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS, SICAV , Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.286.
—
In the year two thousand, on the fifteenth day of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS (the «Corpo-
ration»), a société d’investissement à capital variable with its registered office at 5, rue Plaetis in L-2338 Luxembourg,
incorporated in The Commonwealth of the Bahamas on 7th February, 1992 under the name of JPM GLOBAL BAL-
ANCED FUNDS, LTD, the registered office of which has been transferred to the Grand Duchy of Luxembourg by a
deed of the undersigned notary on 1st December, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
(the «Mémorial») number 166 of 23rd February, 2000.
The meeting was presided by Mr Jean-Noël Vaz, Assistant Vice President, residing in Metz.
The Chairman appointed as secretary Mr Pierre Reuter, master-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer Mr Rémy Meyers, bank employee, residing in Echternach.
The Chairman declared and requested the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of
the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this docu-
ment, to be registered with this deed.
II.- This meeting has been convened by notices, containing the agenda, sent on 29th August, 2000, to every registered
shareholder.
III.- It appears from the attendance list that out of one hundred eighty-eight thousand two hundred seven point twelve
shares (188,207.012) issued and outstanding, one hundred and nineteen thousand eighty-six point four hundred and sev-
enty (119,086.470) shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting
is validly constituted and the shareholders may validly decide on the items of its agenda.
IV.- A Merger Proposal was published in the Mémorial number 580, of 14th August, 2000.
V.- The Merger Proposal, the Ordinance of the Vice President of the District Court appointing a joint auditor to re-
port on the liquidation, the special report prepared by the auditor so appointed, the reports of the directors of J. P.
MORGAN INVESTMENT FUND and J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS, the financial reports containing the audited an-
nual accounts of the last 3 years of J. P. MORGAN INVESTMENT FUND, the semi-annual report of the Corporation
as of 30th June, 2000 and the current Prospectus of J. P. MORGAN INVESTMENT FUND were available for inspection
to the shareholders of the Corporation and of J. P. MORGAN INVESTMENT FUND, from 14th August, 2000 at the
addresses set forth in the Merger Proposal.
VI.- As of the date of this meeting no shareholder(s) of the sub-fund J. P. MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD
GLOBAL BALANCED FUND ( JPM USD GLOBAL BALANCED FUND) or J. P. MORGAN INVESTMENT FUND
has(ve) requested that a shareholders’ meeting of JPM USD GLOBAL BALANCED FUND or J. P. MORGAN INVEST-
MENT FUND, respectively, be held to deliberate on the proposed merger.
VII.- The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
To approve the merger of the Corporation into JPM USD GLOBAL BALANCED FUND, a sub-fund of J.P. MORGAN
INVESTMENT FUND, a «société d’investissement à capital variable» created under the laws of Luxembourg having its
registered office at 5, rue Plaetis, Luxembourg and more specifically, upon hearing:
(i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposal published in the Mémorial on
14th August, 2000 and deposited with the Chancery of the District Court of Luxembourg, and
(ii) the audit report prescribed by Article 266 of the law on corporation prepared by PricewaterhouseCoopers, S.à
r.l.,
1) to approve the proposed merger as set forth in the Merger Proposal;
2) to fix 15th September, 2000, as Effective Date of the merger, as defined in the Merger Proposal;
3) to approve that on the Effective Date the assets and liabilities (the «Assets») of the Corporation, which are con-
stituted by the assets and liabilities of J.P. MORGAN GLOBAL FUNDS - JPM GLOBAL BALANCED (the «Sub-Fund»),
the only active sub-fund of the Corporation, upon their contribution to J. P. MORGAN INVESTMENT FUND, be allo-
cated to the J. P. MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND, an existing sub-fund of J.
P. MORGAN INVESTMENT FUND having the same investment policy as the Sub-Fund;
4) to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the Assets, J. P. MORGAN INVEST-
MENT FUND issues to the holders of shares of the Corporation, class A shares in J. P. MORGAN INVESTMENT FUND
- JPM USD GLOBAL BALANCED FUND (as described in 3. above). The number of shares to be issued will be deter-
mined on the basis of the respective net asset values per share of the Sub-Fund and the relevant class of J. P. MORGAN
INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND. On the Effective Date, the new shares in J. P. MOR-
GAN INVESTMENT FUND will be issued in registered form.
5) to state that, as a result of the merger, the Corporation be wound up on the Effective Date and all its shares in
issue be cancelled.
After having approved the foregoing and heard the reports of the Board of Directors and of the special joint auditor
referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the meeting approves the following
resolutions by unanimous vote:
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<i>First resolutioni>
The shareholders decide to approve and ratify the proposed merger.
<i>Second resolutioni>
The shareholders fix 15th September, 2000 as Effective Date of the merger.
<i>Third resolutioni>
The shareholders decide to accept the allocation, on the Effective Date, of the Assets of the Corporation to J. P.
MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders decide to accept, in exchange of the contribution of the Assets, the allocation of newly issued class
A shares in J. P. MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND, at the exchange rate to be
determined on the basis of the respective net asset values per shares.
The new shares will be issued in registered form.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides that, as a result of the merger, the Corporation shall be wound up on the Effective Date and all
its former shares in issue shall be cancelled, on the basis that all assets and liabilities of the Corporation shall be deemed
to be transferred to J. P. MORGAN INVESTMENT FUND as of the Effective Date.
The undersigned notary declares, in compliance with article 271(2) of the law on commercial companies, on hand of
a certificate issued by the two merging corporations, which will be annexed to this deed, that he has verified and certifies
the accomplishment and the legality of the measures incumbent upon the merging corporations and of the Merger Pro-
posal.
There being no further item on the agenda the meeting was then closed and these minutes signed by the members
of the bureau and the notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at forty thousand Luxembourg francs.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French texts, the English text shall be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS (la «Socié-
té»), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social au 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, consti-
tuée aux Bahamas le 7 février 1992 sous le nom de JPM GLOBAL BALANCED FUNDS, LTD, dont le siège social a été
transféré au Grand-Duché de Luxembourg par acte du notaire soussigné le 1
er
décembre 1999, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 166 du 23 février 2000.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Noël Vaz, Vice-Président Assistant, demeurant à Metz.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Reuter, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Rémy Meyers, employé de banque, demeurant à Echternach.
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenus par chacun d’eux sont renseignés sur
une liste de présence signée par les actionnaires et les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau. Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau demeurent jointes à l’ori-
ginal du présent acte et seront enregistrées avec celui-ci.
II.- La présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour envoyés à chacun des actionnaires
figurant sur le registre des actionnaires nominatifs de la Société le 29 août 2000.
III.- Il résulte de la liste de présence que sur les cent quatre-vingt-huit mille deux cent sept virgule douze actions
(188.207,012) émises et en circulation, cent dix-neuf mille quatre-vingt-six virgule quatre cent soixante-dix
(119.086,470) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de façon que
l’assemblée est valablement constituée et les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l’ordre du jour.
IV.- Le Projet de Fusion contenu dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial le 14 août 2000.
V.- Le Projet de Fusion, l’ordonnance du Vice-Président du tribunal d’arrondissement désignant un réviseur unique
pour préparer un rapport sur la fusion, le rapport ainsi préparé par le réviseur, les rapports des conseils d’administration
de J. P. MORGAN INVESTMENT FUND et de J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS, les rapports financiers comprenant
les comptes annuels révisés des 3 dernières années pour J. P. MORGAN INVESTMENT FUND, le rapport semi-annuel
daté du 30 juin 2000 de J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS, ainsi que le prospectus actuel de J. P. MORGAN INVEST-
MENT FUND, étaient disponibles aux actionnaires de la Société et de J. P. MORGAN INVESTMENT FUND depuis le
14 août 2000 aux adresses indiquées dans le Projet de Fusion.
8585
VI.- A la date de la présente réunion, aucun actionnaire de J. P. MORGAN INVESTMENT FUND n’a demandé à ce
que soit convoqué une assemblée générale des actionnaires J. P. MORGAN INVESTMENT FUND afin de délibérer sur
la fusion projetée.
VII.- L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
Approuver la fusion de la Société dans JPM USD GLOBAL BALANCED FUND, un Sous-Fonds de J. P. MORGAN
INVESTMENT FUND, une Société d’investissement à capital variable de droit luxembourgeois ayant son siège social au
5, rue Plaetis, Luxembourg, et plus spécifiquement après avoir entendu:
(i) le rapport du conseil d’administration qui explique et justifie le projet de fusion et qui a été publié au Mémorial le
14 août 2000 et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et
(ii) le rapport du réviseur d’entreprises tel que prévu par l’article 266 de la loi sur les Sociétés commerciales, préparé
par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.,
1) pour approuver la fusion proposée telle qu’exposée dans le projet de fusion;
2) pour fixer la date du 15 septembre 2000 comme Date Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de
fusion;
3) pour approuver qu’au jour de la date effective, l’actif et le passif (les «Avoirs») de la Société, qui sont constitués
par l’actif et le passif de J. P. MORGAN GLOBAL FUNDS - JPM GLOBAL BALANCED FUND (le «Sous-Fonds», l’unique
sous-fonds actif de la Société, soient apportés à J. P. MORGAN INVESTMENT FUND, et alliés à J. P. MORGAN IN-
VESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND qui est un sous-fonds existant de J. P. MORGAN INVEST-
MENT FUND qui a la même politique d’investissement que le Sous-Fonds;
4) pour approuver qu’à la Date Effective J. P. MORGAN INVESTMENT FUND va émettre des actions de catégorie
A de J. P. MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND (tel que décrit sub 3 ci-dessus)
aux actionnaires de la Société, en échange de l’apport des Avoirs. Le nombre d’actions à émettre sera déterminé par
référence aux valeurs nets d’inventaire par action du Sous-Fonds et de la catégorie de J. P. MORGAN INVESTMENT
FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND concernée. A la date Effective, les actions nouvelles de J. P. MORGAN
INVESTMENT FUND seront émises sous forme nominative.
5) Pour déclarer qu’en conséquence de la fusion, la Société sera liquidée à la date effective et toutes les actions émises
seront annulées.
Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports des conseils d’administration et du réviseur mentionnés
dans l’Ordre du jour, lesquels rapports resteront annexés au présent acte, l’assemblée approuve les résolutions ci-après
à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires décident d’approuver et de ratifier la fusion projetée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires fixent le 15 septembre 2000 comme Date Effective de la Fusion.
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires décident d’accepter l’attribution à la Date Effective, des Avoirs de la Société J. P. MORGAN INVEST-
MENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires décident d’accepter, en échange de la contribution des Avoirs, l’allocation d’actions de la classe A,
nouvellement émises, dans J. P. MORGAN INVESTMENT FUND - JPM USD GLOBAL BALANCED FUND, au taux
d’échange à être déterminé sur fondement des valeurs nettes d’inventaire par action respectives.
Les nouvelles actions seront émises sous forme nominative.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide qu’à la suite de la fusion, la société sera dissoute à la Date Effective et toutes ces actions en émis-
sion seront annulées du fait que tous les avoirs et engagements de la Société seront censés être transférés à J. P. MOR-
GAN INVESTMENT FUND à la Date Effective.
Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 272(2) de la loi sur les sociétés commercia-
les, et au vu d’un certificat de la société qui restera annexé aux présentes, avoir vérifié et attesté l’existence et la légalité
des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent ainsi que du projet de fusion.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le
notaire.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sont évalués à quarante mille francs luxem-
bourgeois.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais et
français, la version anglaise fera foi.
8586
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, le Président,
le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. N. Vaz, P. Reuter, R. Meyers, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000, vol. 853, fol. 37, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53084/239/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
KADOURI 26 S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 73.737.
—
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Norbert Mulet, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée KA-
DOURI 26 S.A.H., établie à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare,
inscrite au registre de commerce et des sociétés B, numéro 73.737,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 20 janvier 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil C des Sociétés et Associations, numéro 244, de 2000;
modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 6 avril 2000, numéro 557 de son répertoire,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611
Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.
Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg,
61, avenue de la Gare.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste
de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.
La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement.
2.- Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-
ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Démission des deux administrateurs.
2.- Nomination de deux nouveaux administrateurs.
Composition du nouveau Conseil d’Administration, et
3.- Approbation des comtpes sociaux pour l’année 1999.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte, à compter rétroactivement
du 1
er
mars 1999, les démissions, savoir:
a) la société de droit irlandais NORTHCOURT LIMITED, avec siège social au 48, Fitzwilliam Square, Dublin 2,
constituée et inscrite au registre des sociétés de Dublin (Irlande) en date du 20 avril 1998, numéro 284250,
représentée par Monsieur Jesse Hester, administrateur de société, demeurant à Farm House, La Peigneurie, Sark GY9
0SB (Channel Islands); et
b) de la société de droit anglais COMPAGNIE GENERALE DE MANAGEMENT UK LIMITED, avec siège social à Du-
blin,
constituée et inscrite au registre des sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles en date du 17 décembre 1996,
numéro 3293473,
représentée par Monsieur Michael Dwen, administrateur de société, demeurant à Aurora, Rue Lucas, Sark, GY9 0SB
(Channel Islands);
de leurs fonctions d’administrateurs de la prédite société et leur donne quitus de leur gestion rétroactivement jus-
qu’au 1
er
mars 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de nommer comme nou-
veaux administrateurs de la prédite société, à compter rétroactivement du 1
er
mars 1999, savoir :
- Monsieur René Arama, prédit; et
- Monsieur Michel Arama, prédit.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’année 2005.
Belvaux, le 28 septembre 2000
J.-J. Wagner.
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<i>Composition du Conseil d’Administrationi>
Le conseil d’administration de la prédite société s’établit actuellement comme suit:
a) Monsieur Robert Belhassen, administrateur de sociétés, demeurant à F-75011 Paris, 31, avenue de la République;
b) Monsieur René Arama, prédit, et
c) Monsieur Michel Arama, prédit.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, après avoir entendu:
a) la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l’année 1999; et
b) la lecture du rapport du conseil d’administration sur les comptes sociaux de l’année 1999,
approuve à l’unanimité des voix les prédits rapports et les comptes sociaux de l’année 1999.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé
avec lui le présent acte.
Signé: M. Arama, R. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2000, vol. 862, fol. 59, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53085/224/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
KIMAKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. KIMAKO S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 18.204.
—
L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KIMAKO S.A., avec siège
social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 18.204,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4
mars 1981, publié au Mémorial C numéro 89 du 4 mai 1981,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Marc Elter, notaire prénommé, en date du 14
juillet 1986, publié au Mémorial C numéro 286 du 30 septembre 1986.
La séance est ouverte à 8.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-
nich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-
serange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à
Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les sept mille
cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité
du capital social de sept millions cinq cent mille francs belges (BEF 7.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Il est rappelé à l’assemblée que suivant le procès-verbal sous seing privé d’une assemblée générale tenue en date du
6 septembre 2000, le capital a été converti en cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros et quatorze cents
( 185.920,14).
Par prélèvement opéré sur les résultats reportés, le capital a été augmenté à cent quatre-vingt-sept mille cinq cents
euros ( 187.500,-), représenté par sept mille cinq cents (7.500) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros
( 25,-) chacune.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Changement de la dénomination en KIMAKO HOLDING S.A., modification de la durée de vie de la société en durée
illimitée et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2000
N. Muller.
8588
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société en KIMAKO HOLDING S.A. et de fixer la durée de vie
de la société en durée illimitée.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article premier (1
er
) des statuts a désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de KIMAKO HOLDING S.A.
Cette société a son siège à Luxembourg-Ville.
La durée en est illimitée.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Henryon, M. Santiago, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 63, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53088/219/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
KIMAKO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. KIMAKO S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 18.204.
—
Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Exraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53088B/219/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
POLENA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.903.
—
L’an deux mille, de dix-huit septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme POLENA S.A., avec siège à Luxembourg,
inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.903, publié au Mémorial C n° 394
du 16 août 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires,
demeurant à Dudelange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire:
Madame Lidia Palumbo, maître en droit, demeurant à (F) Tiercelet.
L’assemblée élit comme scrutatrice:
Madame Valérie Chaumier, employée privée, demeurant à (F) Breistroff-la-Petite.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions
représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million deux cent cinqante mille (1.250.000,-) francs, sont
dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi
que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Conversion du capital social de LUF 1.250.000,- en euros. (avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000).
3. Augmentation du capital social d’un montant adéquat pour le porter de EUR 30.986,69 à EUR 1.000.000,- à
souscrire et à libérer en espèces par augmentation de la valeur nominale des actions existantes.
4. Substitution aux 1.250 actions anciennes, sans désignation de valeur nominale, de 1.250 actions nouvelles d’une
valeur nominale de EUR 800,-.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000
F. Kesseler.
8589
5. Conversion du capital autorisé en euros, renouvellement pour une période de cinq ans et augmentation de ce
dernier pour le porter à EUR 10.000.000,-.
6. Modification subséquente de l’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital de LUF 1.250.000,- en EUR
30.986,69 (avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2000).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide ensuite d’augmenter le capital social en EUR 969.013,31 pour le porter de son montant
actuel de EUR 30.986,69 à EUR 1.000.000,- par l’augmentation de la valeur nominale des actions existantes.
L’augmentation de la valeur nominale des actions existantes a été souscrite par les actionnaires.
L’augmentation de capital de EUR 969.013,31 a été libérée par un versement en espèces ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de substituer les 1.250 actions sans désignation de valeur nominale par 1.250 actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 800,- chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le capital autorisé à EUR 10.000.000,-. Le capital souscrit peut être augmenté
dans le cadre du capital autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au Mémorial
C.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 5 alinéas 1 et 2 des statuts, pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 5. Alinéa 1
er
. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR
10.000.000,-, représenté par 12.500 actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 800,-.»
«Art. 5. Alinéa 2. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million de euros), représenté par
1.250 actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 800,- (huit cents euros).»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont
estimés à cinq cent vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M. Gehlen, L. Palumbo, V. Chaumier, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2000, vol. 862, fol. 68, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(54044/207/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
PAMELA INVEST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 43.073.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2000, um 17.00 Uhr, abgehalten am i>
<i>Gesellschaftssitzi>
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur Generalversammlung des
Jahres 2004.
Luxemburg, den 3. Mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54031/756/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Für die Richtigkeit
Unterschrift
8590
PHARMA GOEDERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 13.658.
Constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée par-devant M
e
René Frank, notaire de résidence à
Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au Mémorial C n
°
75 du 13 avril 1976, modifiée par-devant
le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au Mémorial C n
°
214 du 30 septembre 1977, modifiée par-
devant M
e
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C
n
°
199 du 6 août 1983, modifiée et transformée en société anonyme par-devant le même notaire en date du 22
janvier 1985, acte publié au Mémorial C n
°
65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors
de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C n
°
115 du 31 mars 1992, modifiée
par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n
°
215 du 12 mai 1993, modifiée
par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1993, acte publié au
Mémorial C n
°
584 du 8 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 mai 1994, acte publié
au Mémorial C n
°
358 du 26 septembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juillet 1997, acte
publié au Mémorial C n
°
609 du 4 novembre 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54040/537/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
PHARMA GOEDERT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8320 Capellen, Zoning Hirebusch.
R. C. Luxembourg B 13.658.
Constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée par-devant M
e
René Frank, notaire de résidence à
Ettelbruck, en date du 30 décembre 1975, acte publié au Mémorial C n
°
75 du 13 avril 1976, modifiée par-devant
le même notaire en date du 5 avril 1977, acte publié au Mémorial C n
°
214 du 30 septembre 1977, modifiée par-
devant M
e
Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 16 mai 1983, acte publié au Mémorial C
n
°
199 du 6 août 1983, modifiée et transformée en société anonyme par-devant le même notaire en date du 22
janvier 1985, acte publié au Mémorial C n
°
65 du 5 mars 1985, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors
de résidence à Mersch, en date du 19 septembre 1991, acte publié au Mémorial C n
°
115 du 31 mars 1992, modifiée
par-devant le même notaire en date du 29 janvier 1993, acte publié au Mémorial C n
°
215 du 12 mai 1993, modifiée
par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1993, acte publié au
Mémorial C n
°
584 du 8 décembre 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 mai 1994, acte publié
au Mémorial C n
°
358 du 26 septembre 1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juillet 1997, acte
publié au Mémorial C n
°
609 du 4 novembre 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54041/537/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
PAMELA IMMO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 43.378.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Mai 2000, 9.00 Uhr, abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur Generalversammlung des
Jahres 2003.
Luxemburg, den 17. Mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54030/756/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Pour PHARMA GOEDERT S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
<i>Pour PHARMA GOEDERT S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
Für die Richtigkeit
Signature
8591
KLOOSE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1420 Luxemburg, 175, avenue Gaston Diderich.
—
Im Jahre zweitausend, am neunzehnten September.
Vor Notar Edmond Schroeder, im Amtssitze zu Mersch.
Sind erschienen:
1.- Herr Günter Kloose, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.
2.- Frau Ingeborg Kloose-Mende, Büroangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Welche Komparenten erklären alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KLOOSE, GmbH,
mit Sitz in Luxemburg, zu sein.
Die Gesellschaft wurde gegründet laut Urkunde aufgenommen durch Notar Lucien Schuman, mit dem damaligen
Amtssitz in Luxemburg, am 31. Dezember 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions vom 19. Februar 1981, Nummer 34.
Die Satzung wurde zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitz in
Mersch am 4. Februar 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 11. Juli 1998, Num-
mer 512.
Die Komparenten ersuchten den Notar folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital von Luxemburger Franken in Euro umzuwandeln zum Kurs
von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von einer Million Luxemburger Franken (LUF 1.000.000,-)
umgewandelt wird in vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro (EUR 24.789,-).
Der Überschuss von null Komma fünfunddreissig Euro wird in eine freie Reserve überführt.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapital um zweihundertundelf Euro (EUR 211,-) zu erhöhen, um es
von seinem jetzigen Stand von vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundachtzig Euro (24.789,-) auf fünfundzwanzig-
tausend Euro (EUR 25.000,-) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31. Dezember
1999 bestätigt wird.
Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Anzahl und den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschafts-
kapital von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-) aus zweitausendfünfhundert (2.500) Aktien mit einem Nominal-
wert von je zehn Euro (EUR 10,-) bestehen wird.
Die Gesellschafter tauschen die bestehenden Anteile gegen die neu herauszugebenden Anteile aus.
<i>Fünfter Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 5 wie folgt abgeändert:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in zweitausendfünf-
hundert (2.500) Anteile mit einem Nominalwert von je zehn Euro (EUR 10,-), die den Gesellschaftern wie folgt zugeteilt
sind:
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen einen zweiten Geschäftsführer mit Einzelzeichnungsrecht zu ernennen:
Herr Jörg Kloose, Privatbeamter, wohnhaft in L-2526 Luxemburg, 2, rue Schrobilgen.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Kloose, I. Kloose-Mende, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2000, vol. 415, fol. 34, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(53090/228/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
1.- Herr Günther Kloose, Geschäftsmann, wohnhaft in Bereldingen, 24, rue de l’Europe, eintau-
sendsechshundertfünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.625
Anteile
2.- Frau Ingeborg Kloose-Mende, Büroangestellte, wohnhaft in Bereldingen, 24, rue de l’Europe,
achthundertfündunsiebzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
875
Anteile
Total: zweitausendfünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500
Anteile»
Mersch, den 26. September 2000
E. Schroeder.
8592
KLOOSE, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 175, avenue Gaston Diderich.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53091/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
OSBORNE & MOORE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 25.170.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54029/588/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
PARETURN.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.104.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54034/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
POWER INVEST HOLDING.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg, le 21 juin 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
- Mademoiselle Céline Stein
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
(54045/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Mersch, le 29 septembre 2000
E. Schroeder.
OSBORNE & MOORE HOLDING S.A.
Signature
F. Baden
<i>Notairei>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Cargefin S.A.
Remember-The-Future S.A.
SP Immobilière S.A.
Anrena S.A.
Automotive Textile S.A.
Savennieres Holding S.A.
Savennieres Holding S.A.
BA & B Investissement S.A.
BA & B Investissement S.A.
L’Agence Commerciale S.A.
Lux-Tir S.A.
Internationalcom S.A.
Imdar Holding S.A.
Imdar Holding S.A.
ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A.
ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A.
Gestec Luxembourg S.A.
Le Midi
Le Midi
Le Midi
Immobat, S.à r.l.
Intercuir S.A.
Isiiis Technologies S.A.
Molandi Holding S.A.
Jerilee S.A.
Kubis Software S.A.
Land’s End S.A.H.
Les Entreprises Gilles Moury Luxembourg S.A.
Lear Corporation S.A.
Le Saumur, S.à r.l.
L’Industrie S.A.
Mariz S.A.
Lord Nelson, S.à r.l.
Lustan S.A.
Lux-Industrie S.A.
AM-Graphidec S.A.
Luxumbrella
Maymouth Developments Limited
MEDEV-Medical Development S.A.
Meersel Holding S.A.
Memory Keepers S.A.
Montelux Investments & Finance S.A.
Netrent S.A.
Heimata
Moshe S.A.
Neroli S.A.
News Holding S.A.
Niwron S.A.
Novamex-Promotion Industrielle et Financière S.A.
Orioles Investments S.A.
Recherche et Développement Participations S.A.
Route 66 Luxembourg, S.à r.l.
Security Capital Holdings S.A.
Safeinvest Conseil S.A.
S.B.I. Scan Baltic Investment S.A.
S.B.L. S.à r.l.
Schneider Consulting, S.à r.l.
Cobre, S.à r.l.
Société du Vieux Moulin de Bourscheid, S.à r.l.
Bodoni S.A.
E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H.
Global Fresh, S.à r.l.
Cofinor S.A.
O.P.M. S.A.
Security Capital U.S. Realty Management Holdings S.A.
Valle, S.à r.l.
Cagou SC
Snow Spirit Snowboard School
Gipe S.A.
Gipe S.A.
Gipe S.A.
J. P. Morgan Global Funds, Sicav
Kadouri 26 S.A.H.
Kimako Holding S.A.
Kimako Holding S.A.
Polena S.A.
Pamela Invest S.A.
Pharma Goedert S.A.
Pharma Goedert S.A.
Pamela Immo S.A.
Kloose, GmbH
Kloose, GmbH
Osborne & Moore Holding S.A.
Pareturn
Power Invest Holding