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8545

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 179

8 mars 2001

S O M M A I R E

ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8559

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8553

Lord Nelson, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8561

ABN Amro Trust Company (Luxembourg) S.A., 

Lustan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8561

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8556

Lux-Industrie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

8561

AM-Graphidec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

8561

Lux-Tir S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8550

Anrena S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8547

Luxumbrella, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8562

Automotive Textile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

8547

Mariz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8560

BA & B Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . .

8548

Maymouth Developments Limited S.A.,  Luxem- 

BA & B Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . .

8548

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8562

Bodoni S.A., Holler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8571

MEDEV-Medical Development S.A., Luxembourg 

8562

Cagou S.C., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8575

Meersel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8562

Cargefin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8546

Memory Keepers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

8563

Cobre, S.à r.l., Marnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8569

(Le) Midi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8557

Cofinor S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8571

(Le) Midi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8557

E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H., Diekirch. . . . . . . . .

8571

(Le) Midi S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

8557

Gestec Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

8556

Molandi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8558

Gipe S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8579

Montelux Investments & Finance  S.A.,  Luxem- 

Gipe S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8582

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8563

Gipe S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8582

Moshe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8564

Global Fresh, S.à r.l., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . . .

8571

Neroli S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8564

Heimata S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8563

Netrent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8563

Imdar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

8552

News Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

8564

Imdar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

8553

Niwron S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8565

Immobat, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

8558

Novamex-Promotion Industrielle  et  Financière 

Intercuir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8558

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8565

Internationalcom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

8551

O.P.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8571

Isiiis Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

8558

Orioles Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8565

J. P. Morgan Global Funds, Sicav, Luxembourg  . . .

8583

Osborne & Moore Holding S.A., Luxembourg  . . . 

8592

Jerilee S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8559

Pamela Immo S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

8590

Kadouri 26 S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

8586

Pamela Invest S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

8589

Kimako Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

8587

Pareturn, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8592

Kimako Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

8588

Pharma Goedert S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . 

8590

Kloose, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8592

Pharma Goedert S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . 

8590

Kloose, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8591

Polena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8588

Kubis Software S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . .

8559

Power Invest Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

8592

L’Agence Commerciale S.A., Luxembourg . . . . . . .

8548

Recherche et Développement Participations S.A.,

L’Industie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8560

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8566

Land’s End S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

8559

Remember-The-Future S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8546

Lear Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

8560

Route 66 Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . 

8566

Les Entreprises Gilles  Moury  Luxembourg  S.A., 

S.B.I. Scan Baltic Investment S.A., Luxembourg  . 

8567

8546

CARGEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.208. 

Par décision unanime du conseil d’administration réuni le 13 décembre 2000, le siège social a été transféré avec effet

immédiat de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Luxembourg, le 8 janvier 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2001, vol. 549, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15125/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

REMEMBER-THE-FUTURE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 75.332. 

La présente pour information
- que le siège social de la société à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies est dénoncé avec effet immédiat,
- que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION, S.à r.l., (Eischen) a dénoncé le mandat de commissaire aux

comptes avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2001.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 21 février 2001, vol. 144, fol. 23, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15324/999/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

SP IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 55.753. 

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 8 janvier 2001, que le Conseil a pris la réso-

lution suivante:

<i>Première résolution

Le Conseil d’Administration prend acte et accepte la démission présentée par Madame Vania Migliore-Baravini de sa

fonction d’Administrateur de la société et décide de coopter, avec effet immédiat, en son remplacement, Monsieur Ser-
gio Vandi, demeurant à Luxembourg, employé privé, en qualité d’Administrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 4, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15360/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.

S.B.L., S.à r.l., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8567

Snow Spirit Snowboard School, A.s.b.l., Luxem- 

Safeinvest Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

8567

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8576

(Le) Saumur, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

8560

Société du Vieux Moulin de Bourscheid, S.à r.l., 

Savennières Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8547

Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8570

Savennières Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

8547

SP Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

8546

Schneider Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

8569

Valle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

8573

Security Capital Holdings S.A., Luxembourg. . . . . 

8566

Security Capital U.S. Realty Management Holdings 

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8572

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour CARGEFIN S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

C.E.R., S.à r.l.
Signature

SP IMMOBILIERE S.A.
S. Bosi

8547

ANRENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.093. 

EXTRAIT

Conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 31 mai 1999, il a été conclu à Luxembourg, le 1

er

 janvier

2000, un contrat de domiciliation, sans limitation de durée et prenant effet immédiatement entre:

- HOOGEWERF &amp; CIE., société ayant son siège au 19, rue Aldringen, B.P. 878, L-2018 Luxembourg, en qualité

d’Agent Domiciliataire,

et
- ANRENA S.A., société constituée le 24 mai 1995 à Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro B 51.093, en qualité de Société Domiciliée.

Fait à Luxembourg, le 31 août 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2000, vol. 541, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52767/634/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

AUTOMOTIVE TEXTILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.746. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(52771/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.268. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case

3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2000.

(54059/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.268. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 12 mai 2000

Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(54060/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE.
Agent Domiciliataire
Signature

Extrait sincère et conforme
<i>Pour AUTOMOTIVE TEXTILE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

SAVENNIERES HOLDING S.A.
Signature

Pour extrait sinc`ère et conforme
SAVENNIERES HOLDING S.A.
Signature 

8548

BA &amp; B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.424. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BA &amp; B INVESTISSEMENT S.A. du 27

septembre 2000 que:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de leur mandat d’administrateur de Messieurs Philippe Boissy d’Anglas, Marcel

Wurth et Gilbert Caristan et leur donne quitus pour leur gestion.

<i>Deuxième et dernière résolution

L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Georges Brunel, directeur de société, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)
- Madame Simone Brunel, employée, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)
- Madame Karine Brunel, secrétaire, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (France)

Luxembourg, le 28 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52772/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

BA &amp; B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1025 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.424. 

<i>Réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000

Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales, à l’article 6 des statuts de la société et à l’auto-

risation préalable donnée par l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2000, les administrateurs se sont
réunis en conseil et ont élu Monsieur Georges Brunel, Directeur de société, demeurant à Saint-Christol-Les-Ales (Fran-
ce) aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, lequel aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule
signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(52773/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

L’AGENCE COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 58.064. 

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1424 Luxem-

bourg, 1, rue Duchscher sous la dénomination de L’AGENCE COMMERCIALE S.A.,

inscrite au registre de commerce et des sociétés B 58.064,
constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 14 janvier

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 12587 de l’année 1997.

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 25 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, page 40792 de l’année 1998.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1160 Luxembourg,

4, boulevard d’Avranches.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise aux formalités d’enregistrement;

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature

G. Brunel / S. Brunel / K. Brunel

8549

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de l’adresse du siège social.
2.- Modification de l’engagement de la société vis-à-vis des tiers et modification de l’article 10 des statuts.
3.- Libération du solde du capital social.
4.- Acceptation de la démission des trois administrateurs.
5.- Nomination de trois nouveaux administrateurs et d’un fondé de pouvoir.
6.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
7.- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8.- Approbation des comptes sociaux pour les années 1997, 1998 et 1999.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer l’adresse du

siège social et de donner à la société celle suivante:

L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de modifier l’engagement de

la société vis-à-vis des tiers et de donner à l’article dix des statut la teneur suivante:

Art. 10. La société se trouve engagée en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, soit par la signature de deux admi-

nistrateurs, soit par la seule signature du fondé de pouvoir.

<i>Troisième résolution

Préalablement, l’assemblée rappelle ce qui suit:
I.- suivant acte sous seing privé, en date, à Luxembourg, du 19 juin 1998, savoir:
a) Monsieur Michel François, administrateur de société, demeurant à Boulogne-Billancourt/France a cédé et trans-

porté sous les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme holding dénommée EUROPEAN SHARES
CAPITAL S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, les mille deux cent quarante-neuf actions
(1.249) sur les mille deux cent quarante-neuf actions (1.249) lui appartenant dans la prédite société;

b) Madame Marie Danièle Jacquart, administrateur de société, demeurant à Biarritz/France a cédé et transporté sous

les garanties ordinaires de fait et de droit à la société anonyme holding dénommée EUROPEAN SHARES CAPITAL S.A.
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, une action (1) sur une action (1) lui appartenant dans la
prédite société;

II.- Suivant acte sous seing privé, en date, à Luxembourg, du 19 juin 1998, la société anonyme holding dénommée

EUROPEAN SHARES CAPITAL S.A. avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, a cédé et transporté
sous les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur René Arama, prédit, une action (1) sur une action (1) lui
appartenant dans la prédite société.

Les prédits actes de cessions d’actions sous seing privé, après avoir été signés ne varietur par tous les comparants et

le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront formalisés.

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de libérer le solde du capital

social à concurrence de la somme en espèces de sept cent cinquante mille francs (750.000,-), pour le porter de son
montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-).

Cette libération a été faite par les actionnaires actuels au prorata des actions leur appartenant dans la prédite société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, révoque de leurs fonctions d’admi-

nistrateur, à compter rétroactivement du 1

er

 mars 1999:

1.- Monsieur Philip Mark Croshaw, administrateur de société, demeurant à The Avenue, Sark, Channel Islands GY9

OSB;

2.- Monsieur James William Grassick, administrateur de société, demeurant à La Colinette, Sark, Channel Islands GY9

OSB;

3.- Monsieur Simon Peter Elmont, administrateur de société, demeurant à La Fregondee, Sark, Channel Islands GY9

OSB.

et leur donne quitus de leur gestion jusqu’au 1

er

 mars 1999.

<i>Cinquième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, savoir:
- à compter rétroactivement du 1

er

 mars 1999 comme nouveaux administrateurs de la prédite société:

a) Monsieur Réné Arama, prédit;
b) Monsieur Michel Arama, prédit;
c) Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
- à compter de ce jour comme fondé de pouvoir de la prédite société, Monsieur René Arama, prédit.
Les mandats des administrateurs et fondé de pouvoir prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an-

née 2004.

8550

Conseil d’Administration actuel:
- Monsieur René Arama, prédit;
- Monsieur Michel Arama, prédit;
- Monsieur Jean-Pascal Cambier, prédit.
Fondé de pouvoir:
Monsieur René Arama, prédit.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction

de commissaire aux comptes de la prédite société à compter rétroactivement du 31 décembre 1999 de la société FI-
DUCIAIRE DU CENTRE, S.à r.l., et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 31 décembre 1999.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter ré-

troactivement du 1

er

 janvier 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A.

avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, après avoir entendu:
a) la lecture des rapports du commissaire aux comptes, respectivement sur les comptes sociaux des années 1997,

1998 et 1999;

b) et la lecture des rapports du conseil d’administration respectivement sur les comptes sociaux des années 1997,

1998 et 1999;

approuve à l’unanimité des voix les prédits rapports et les comptes sociaux respectivement pour les années 1997,

1998 et 1999 et décide que le résultat est affecté en report à nouveau sur l’exercice suivant.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
trente-deux mille francs (32.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: R. Arama, M. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52879/224/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

LUX-TIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-1611 Luxem-

bourg, 61, avenue de la Gare, sous la dénomination de LUX-TIR S.A.

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 décembre

1997 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174, du 24 mars 1998;

modifiée en vertu d’une acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 10 août 1999 publié au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 812 du 2 novembre 1999;

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 7 février 2000, publié au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations, numéro 371, du 24 mai 2000.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, de-
meurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Michel Arama, employé privé, demeurant à L-1611 Luxembourg,

61, avenue de la Gare.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés.

La liste de présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement;

Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2000.

N. Muller.

8551

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les ac-
tionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert de l’adresse du siège social.
2.- Approbation des comptes sociaux de l’année 1999.
3.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
4.- Et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide, à l’unanimité des voix, de transférer l’adresse du

siège social et de lui donner comme nouvelle adresse celle de: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, après avoir lu les rapports du commissaire aux comptes et

du conseil d’administration et entendu leurs explications sur les comptes sociaux de la prédite société pour l’année
1999, décide à l’unanimité des voix, d’approuver les comptes sociaux de l’année 1999 et donne quitus de leur gestion
au commissaire aux comptes et au conseil d’administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte la démission de sa fonction

de commissaire aux comptes de la prédite société à compter rétroactivement du 7 février 2000 de la société FIDUCIAI-
RE DE L’UNION et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 7 février 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer, à compter ré-

troactivement du 7 février 2000, comme nouveau commissaire aux comptes, la société FIDUCIAIRE PREMIUM S.A.,
avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à la somme de
trente mille francs (30.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: M. Arama, R. Arama, J.-P. Cambier, N. Muller.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2000, vol. 862, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(52888/224/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

INTERNATIONALCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.297. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 27 septembre 2000

Il résulte de la décision collective prise le 27 septembre 2000 par le conseil d’administration de la société INTERNA-

TIONALCOM S.A. que:

- En date du 27 juin 2000, le capital de la société a été augmenté à concurrence de 29.750.000,- LUF et libéré à con-

currence de 23.610.000,- LUF.

- Avec effet au 27 septembre 2000, les administrateurs prennent acte de la libération du solde du capital souscrit, soit

6.140.000,- LUF versé sur le compte en banque de la société par l’actionnaire redevable de cette libération intégrale.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(53077/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.

N. Muller.

Pour extrait conforme
INTERNATIONALCOM S.A.
Signature

8552

IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 67.442. 

L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMDAR HOLDING S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre
1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 23 février 1999, numéro 111.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 novembre

1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 1

er

 avril 2000 numéro 248.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Theisen, consultante, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Caterina Scotti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider va-
lablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale.
2.- Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 88.106,48 (quatre-vingt-huit mille cent et six virgule qua-

rante-huit euros) pour le porter de son montant, après conversion, de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros) à EUR 336.000,- (trois cent trente-six mille euros), d’une
part par incorporation d’une partie des bénéfices reportés à concurrence de EUR 52.106,48 (cinquante-deux mille cent
six virgule quarante-huit euros) et d’autre part, par versement en espèces à concurrence de EUR 36.000,- (trente-six
mille euros).

4.- Fixation de la valeur nominale à EUR 10,- par action.
5.- Fixation d’un capital autorisé de EUR 1.500.000,-.
6.- Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec ce qui précède.
7.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise du capital social de LUF en EUR au cours de LUF 40,3399 pour 1,- EUR de

façon à ce que le capital social de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) soit établi à EUR 247.893,52
(deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 88.106,48 (quatre-vingt-huit mille cent et six

virgule quarante-huit euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille
huit cent quatre-vingt-treize virgule cinquante-deux euros) à EUR 336.000,- (trois cent trente-six mille euros).

L’augmentation de capital est libérée:
- par apport en espèces à concurrence de EUR 36.000,- (trente-six mille euros), preuve en ayant été rapportée au

notaire instrumentaire;

- par incorporation de bénéfices reportés à concurrence de EUR 52.106,48 dont l’existence se dégage d’un bilan ar-

rêté au 31 décembre 1999 dont une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre et la valeur nominale des actions de façon à ce que le capital social de EUR

336.000,- (trois cent trente-six mille euros) soit représenté par 33.600 actions de EUR 10,- (dix euros) chacune.

L’assemblée donne instruction au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions nou-

velles et de les attribuer aux actionnaires proportionnellement à leurs droits.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé à EUR 1.500.000,-.

8553

<i>Sixième résolution

Suite aux modifications qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 (alinéas 1 et 3) des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est de trois cent trente-six mille euros (336.000,- EUR), représenté par trente-

trois mille six cents (33.600) actions au porteur d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

«Art. 3. 3

ème

 alinéa. Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant total

d’un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée pour l’incorporation des bénéfices

reportés à deux millions cent un mille neuf cent soixante-dix francs luxembourgeois (2.101.970,- LUF) et pour l’apport
en espèces à un million quatre cent cinquante-deux mille deux cent trente-six francs luxembourgeois (1.452.236,- LUF).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s’élève approximativement à cinquante mille francs luxembourgeois
(50.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Theisen, C. Scotti, E. Irthum, E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2000, vol. 415, fol. 32, case 11. – Reçu 14.522 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53068/228/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

IMDAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 67.442. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(53069/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.

ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

In the year two thousand, on the thirteenth of September.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG)

S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a notarial deed on August 19, 1977,
published in the Mémorial, Recueil Spécial C, No. 258 of November 8, 1977. The articles of incorporation have been
modified for the last time by a notarial deed on September 9, 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, No.
104 of March 25, 1992.

The meeting was opened by Mrs Marjolijne Froogleever Fortuyn, private employee, residing in Contern,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Marian Pirinu, private employee, residing in Strassen.
The meeting elected as scrutineer Mr Marco Dijkerman, private employee, residing in Ondelange.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To suppress the designation of the nominal value of the shares.
2. To increase the capital by incorporation of (a part of) reserves with an amount of LUF 5,006,444.- from LUF

10,000,000.- to LUF 15,006,443.-

3. To convert the capital from LUF 15,006,443.- to EUR 372,000.-
4. To reintroduct the designation of a nominal value of shares.
5. To appoint Mr D.R. Scheepe, Mr F.B. Deiters and Mr J.M.J. Kallen to managing director (administrateur-délégué)

next to Mr J.P. Everwijn who will all be authorized to bind the Company by their single signature.

6. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association.
7. Sundries.

Mersch, le 25 septembre 2000

E. Schroeder.

Mersch, le 29 septembre 2000.

E. Schroeder.

8554

II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance liste; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by five million six thousand four hundred and forty-

three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF) without issuing any new shares, so that after this increase the subscribed
capital will amount to fifteen million six thousand four hundred and forty-three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF)
represented by ten thousand (10,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Third resolution

This increase of capital has been full paid up by incorporation of the reserves of five million six thousand four hundred

and forty-three Luxembourg Francs (5,006,443.- LUF).

Proof of the existence of the reserves has been given to the undersigned notary by a certificate dated on August 28,

2000 signed by two directors and the statutory auditor.

The said certificate, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to convert the corporate capital of Luxembourg Francs (LUF) into euro (EUR) at the

rate of exchange of 40.3399 LUF for 1.- EUR prevailing since January 1, 1999.

The general meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from Luxembourg Francs (LUF)

into Euros (EUR).

After this conversion, the subscribed capital is fixed at three hundred and seventy-two thousand euro (372,000.-

EUR), represented by ten thousand (10,000) shares without designation of a nominal value.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides the reintroduction of a nominal value to thirty-seven point twenty euro (37.20 EUR)

per share.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation which will read

as follows:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté par

dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) chacune.»

<i>Seventh resolution

The general meeting decides to authorize the board of directors to delegate the daily management of the company

as well as the representation concerning the daily management to:

- Mr D.R. Scheepe, senior vice-president, residing in Bussum/Netherlands;
- Mr F.B. Deiters, managing director, residing in Schuttrange;
- Mr J.M.J. Kallen, senior vice-president, residing in Bussum/Netherlands,
next to Mr J.P. Everwijn who will all be authorized to bind the Company by their single signature.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated, increase of capital are estimated at approximately thirty-five thousand Luxembourg Francs
(35,000.- LUF).

There being not further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was draws up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABN AMRO TRUST COMPANY

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 19 août 1977,

8555

publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 258 du 9 novembre 1977, dont les statuts furent modifiés à plusieurs
reprises et en dernier lieu suivant acte notarié, en date du 9 septembre 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial C,
numéro 104 du 25 mars 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant

à Contern,

qui désigne comme secrétaire Madame Marian Pirinu, employée privée, demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, demeurant à Ondelange.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmenter le capital par incorporation des (une partie des) réserves  à concurrence d’un montant de LUF

5.006.443,- pour le porter de LUF 10.000.000,- à LUF 15.006.443,-

3. Convertir le capital de LUF 15.006.443,- à EUR 372.000,-
4. Réintroduire la désignation d’une valeur nominale des actions.
5. Nommer Monsieur D.R. Scheepe, Monsieur F.B. Deiters et Monsieur J.M.J. Kallen en tant qu’administrateurs-dé-

légués avec Monsieur J.P. Everwijn qui sont tous autorisés à engager la société par leur signature individuelle.

6. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
7. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions six mille quatre cent quarante-trois

francs luxembourgeois (5.006.443,- LUF) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le
capital social aura un montant de quinze millions six mille quatre cent quarante-trois francs luxembourgeois
(15.006.443,- LUF), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée par incorporation des réserves de cinq millions six mille quatre

cent quarante-trois francs luxembourgeois (5.006.443,- LUF).

L’existence desdites réserves a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 28 août 2000 signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes,

lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros

(EUR) au cours de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en euros (EUR).

Après cette conversion, le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR), représenté

par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de réintroduire une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) par action.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à trois cent soixante-douze mille euros (372.000,- EUR),

représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trente-sept virgule vingt euros (37,20 EUR) chacune.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la

représentation de la société concernant cette gestion à:

- Monsieur D.R. Scheepe, Senior Vice-Président, demeurant à Bussum/Pays-Bas;

8556

- Monsieur F.B. Deiters, Administrateur-délégué, demeurant à Schuttrange;
- Monsieur J.M.J. Kallen, Senior Vice-Président, demeurant à Bussum/Pays-Bas;
avec Monsieur J.P. Everwijn qui seront tous autorisés à engager la société par leur signature individuelle.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ trente-cinq mille
francs luxembourgeois (35.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera fois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Droogleever Fortuyn, M. Pirinu, M. Dijkerman, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 125S, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des S&