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8593
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 180
8 mars 2001
S O M M A I R E
A 1 S.A., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8611
Gefalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8603
A.T.E.A., S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8611
Gefalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8603
Advanco Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
8627
Immo Foyer, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8616
Alphacom Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .
8605
PB Restauration, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
8618
Argus Management & Controlling S.A., Luxem-
Planeta A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8603
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8606
Promod, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8619
Benelux Import Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
8602
Purim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8622
Brasserie Jules Simon et Cie S.e.c.s., Wiltz . . . . . . .
8614
RT Promotions, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8604
Brasserie Jules Simon et Cie S.e.c.s., Wiltz . . . . . . .
8614
S.L.E. Installations, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
8627
(Um) Brill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8639
Sassi, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8604
Camtech, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8594
SCI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
8595
Chilean Corporation of Transport S.A., Luxem-
Scheron Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8606
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8626
Security Capital U.S. Realty S.A., Luxembourg . .
8618
Clery, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8622
Sikkim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8626
Climmolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8637
Sikkim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8626
Climmolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8638
Skepsy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8629
COFIM S.A., Compagnie Européenne de Finan-
Société de Développements Agricoles S.A., Lu-
cements Immobiliers S.A., Luxembourg. . . . . . . .
8630
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8627
COFIM S.A., Compagnie Européenne de Finan-
Société de Développements Agricoles S.A., Lu-
cements Immobiliers S.A., Luxembourg. . . . . . . .
8630
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8627
Compagnie d’Investissement d’Outre Mer S.A.,
Société Holding de Bois Exotiques pour Sciages
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8613
et Grumes, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8630
Compagnie de Construction - CDC Société à res-
Société Luxembourgeoise d’Entreprise, S.à r.l.,
ponsabilité limitée & Cie, S.e.c.s., Luxembourg . .
8613
Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8631
Corcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8604
Société Luxembourgeoise de Malterie S.A., Luxem-
Corcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8604
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8631
CSB Consulting, Communication - System &
Soparscan Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
8632
Business Consulting, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8605
Spinne Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8631
Euro Ifa Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8636
Spinne Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
8631
Exival Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
8632
Stallion Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
8633
Exival Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
8632
Stallion Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
8633
Finanz & Beratungs AG, Luxembourg . . . . . . . . . . .
8602
Stereolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8633
Finexco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8619
Suprafinance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
8634
Fingecom Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8611
Suprafinance S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
8636
Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .
8615
Synergy Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
8634
Fluides Equipements S.A., Dudelange . . . . . . . . . . .
8616
Synergy Luxembourg S.A., Strassen . . . . . . . . . . .
8634
Fototype S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8614
T.O.O.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8639
Funcraft Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8615
Talmadge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8637
Gaichel Invest, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8618
Tamboobo Financial Holding S.A., Luxembourg .
8633
Games Workshop, S.à r.l., Paris . . . . . . . . . . . . . . . .
8605
Tamboobo Financial Holding S.A., Luxembourg .
8633
8594
VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 20.742.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54099/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
VITA NOSTRA HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.482.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société VITA NOSTRA HOLDING
(LUXEMBOURG) S.A., tenue à Luxembourg, le 27 septembre 2000, que:
- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Dennis Bosje en tant qu’administrateur de la société, avec effet
au 1
er
octobre 2000,
- décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à l’administrateur sortant pour la période de son mandat,
- décision a été prise de nommer M. Michal Wittmann, administrateur de sociétés, demeurant 27, rue de Trintange,
L-5465 Waldbredimus, en tant qu’administrateur, et ce avec effet au 1
er
octobre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55000/729/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CAMTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 75.521.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 19 septembre 2000i>
Entre
Monsieur Sandro Camilleri, demeurant au 21, Via Cappuccio, Milan (Italie)
et
CAMTECH S.r.l. ayant son siège social au 10, Corso di Porta Nuova, Milan (Italie)
Monsieur Sandro Camilleri cède et vend à la société CAMTECH S.r.l. qui accepte et acquiert la part représentant
100 % du capital social de la société CAMTECH, S.à r.l., selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55055/003/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Telpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8613
Vemmafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8639
Tilbury Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8637
Vemmafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8640
Tondam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8638
Venture Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
8640
Top GSA, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8639
Viga Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .
8594
Transbella Participation & Finance S.A., Weiswam-
Vita Nostra Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-
pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8600
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8594
<i>Pour VIGA HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
Pour extrait sincère et conforme
A. Dostert
<i>Géranti>
8595
SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the nineteenth of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
SCI INTERNATIONAL LTD, having its registered office at 1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019, United States
of America.
This one, appearing as company’s founder, is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy,
Belgium by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it
declared to incorporate.
Name - Registered Office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of the laws of August 10th,
1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «société à responsabilité
limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company’s name is SCI LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, to issue ordinary private debentures loans, and finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding
Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euros), represented by 125
(one hundred and twenty-five) shares of EUR 100 (one hundred euros) each.
Art. 9. Each share, either ordinary or preferred, confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
8596
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with
or without limitation of their period of office.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
However, in case of emergency or material difficulties, the holding of such meeting is not compulsory.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
The management of the Company is authorized to issue one or more strictly private loans by issue or registered
bonds, to the exclusion of any convertible debentures or with warrant, to determine the conditions of their issuance
and to fix all provisions and modalities of application of such loans.
Shareholders’ decisions
Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders’ number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-
ners representing the three quarters of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-
resented.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
In case of resolution amending the articles of association duly taken by circular way, the votes shall be counted and
the result of the vote shall be drawn up by notarial minute, the whole by and at the request of the management or by
any other duly authorised person delegated by the management.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of
the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
Financial year - Balance Sheet
Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement which are vested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners in ac-
cordance with article nine of the by-laws.
8597
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2001.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 125 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 100 (one hundred euros) each, representing the capital have
been entirely subscribed by SCI INTERNATIONAL LTD, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of
EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euros) is as now at the disposal of the Company SCI LUXEMBOURG,
S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand Luxembourg Francs.
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
SCI INTERNATIONAL LTD, having its registered office at 1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019, United States
of America.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by each manager on his single signature.
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route cl’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
SCI INTERNATIONAL LTD, ayant son siège social établi à 1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019, Etats-Unis
d’Amérique.
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, telles
que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer les caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La dénomination de la société sera SCI LUXEMBOURG, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, d’émettre des emprunts obli-
gataires ordinaires privés, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement
ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
8598
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts et
à l’étranger moyennant l’unanimité des associés.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)
parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 11. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
de la majorité des votes.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Toutefois, en cas d’urgence ou de difficultés matérielles, la tenue de réunions n’est pas obligatoire.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie de
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
La gérance de la Société est autorisée à émettre un ou plusieurs emprunts strictement privés par émission d’obliga-
tions nominatives, à l’exclusion de toutes obligations convertibles ou assorties de warrants, à déterminer les conditions
de leur émission et à fixer toutes les dispositions et modalités d’application de tels emprunts.
<i>Décisions des associési>
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettres recommandées.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
En cas de décision modificative des statuts prise par voie de circulaire, les votes émis seront dépouillés et le résultat
du scrutin fera l’objet d’un procès-verbal établi par acte notarié, le tout par et à la requête de la gérance ou de toute
personne à ce déléguée par la gérance.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
8599
Exercice social - Comptes Annuels
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en conformité avec l’article neuf des
statuts.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2001.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de EUR 100,- (cent euros), représentant l’intégralité du capital social ont tou-
tes été souscrites par SCI INTERNATIONAL LTD, prénommée, et ont été intégralement libérées par des versements
en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la
disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée SCI INTERNATIONAL LTD, ayant son siège social établi à
1929 Allen Parkway, Houston, TX 77019, Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par chaque gérant sous sa signature indivi-
duelle.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 125S, fol. 88, case 4. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55028/211/334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
J. Elvinger.
8600
TRANSBELLA PARTICIPATION & FINANCE S.A., Aktiengesellschaft (Soparfi).
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den neunzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft TRANSBELLA HOLDING S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal,
hier vertreten durch ihren geschäftsführenden Direktor, Herrn Johannes Christianus Voesenek, Direktor, wohnhaft
in B-6987 Rendeux (Belgien), 277, La Boverie.
2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ADMIVO, GmbH, mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de Sta-
velot,
hier vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Johannes Christianus Voesenek, vorgenannt.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung
wie folgt festzulegen:
Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung TRANSBELLA PARTICIPATION & FINANCE S.A.
Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Weiswampach.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Ge-
schäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesellschaft
durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja selbst des
Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder
Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einalge,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehnen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie.
Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt
oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.
Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf
vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spe-
zifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.
Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 310
(dreihundertundzehn) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro), wobei jede einzelne Aktie auf
den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre welche im Falle ei-
ner Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,
die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ist weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu ver-
walten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen
Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.
Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen
Bedingungen und Modalitäten.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die
Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschaften sein müssen.
Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder eingehen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungs-
ratsmitglieder oder duch die einzige Unterschrift der vom Verwaltungsrat dazu bestimmten Person, oder aber durch
die einzige Unterschrift des geschäftsführenden Direktors oder eines der geschäftsfürenden Direktoren.
Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als beklagte, von einem Verwal-
tungsratsmitglied oder einer vom Verwaltungsrat dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.
8601
Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Person darf
sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigtsen Dezember jeden Jahres. Ab-
weichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 2000 zu
Ende gehen.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am zweiten Werktag des Monats Mai um 15.00 Uhr am
Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf
volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.
Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht Aktionär zu sein
braucht.
Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichti-
gen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reingewinns.
Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-
kapitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.
Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die ver-
tragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft TRANSBELLA PARTICIPA-
TION & FINANCE S.A. die Summe von EUR 31.000,- (einunddreissigtausend Euro) ab heute zur Verfügung steht, wor-
über dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften gegeben sind und vermerkt ausdrüklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgeben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
I.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
a) Herr Johannes Christianus Voesenek, Direktor, wohnhaft in Rendeux (Belgien);
b) Die Gesellschaft GENERAL BUSINESS SUPPORT, GmbH, mit Sitz in Weiswampach;
c) Die Gesellschaft ADMIVO, GmbH, mit Sitz in Weiswampach.
Herr Johannes Christianus Voesenek, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor angestellt.
II.- Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
Herr Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in Steinfort.
III.- Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2006.
IV.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten
zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. C. Voesenek, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000 vol. 125S, fol. 87, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92545/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2000.
1.- TRANSBELLA HOLDING S.A., dreihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
2.- ADMIVO, GmbH, zehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: dreihundertundzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Luxemburg, den 27. September 2000.
J. Elvinger.
8602
BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 75.360.
—
Suite à son courrier recommandé du 5 avril 2001 par lequel la société BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A. an-
nonce son départ à une adresse non communiquée, le siège social au 51, boulevard Dr Charles Marx, L-2130 Luxem-
bourg, de la société BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., inscrite au R. C. Luxembourg B 75.360, a été dénoncé
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 22 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2001, vol. 550, fol. 3, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15100/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
FINANZ & BERATUNGS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de FINANZ & BERATUNGS AG, établie et ayant
son siège à L-1882 Luxembourg 3A, rue Guillaume Kroll, constituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date
du 17 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 25 du 17 janvier 1995.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Stéphane Biver, employé privé, demeurant à Sélange (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Frédéric Deflorenne, employé privé, demeurant à Remerschen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Valérie Kirch, employée privée, demeurant à Thionville (France).
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Dissolution et mise en liquidation de la société;
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer vala-
blement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation, à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Clive Godfrey, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-
vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevées, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Deflorenne, V. Kirch, S. Biver et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2000, vol. 853, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55094/223/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
D. Phong
<i>Avocat à la Couri>
Dudelange, le 20 septembre 2000.
F. Molitor.
8603
PLANETA A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 26.616.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2001 que le conseil d’administration de la
société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Henrik Brink, demeurant à Kirke Vaerlosevej 26A, DK-3500 Vaerlose, Président,
- Monsieur Michael Köfeler, demeurant à Starenstrasse 4, CH-4059 Basel,
- Monsieur Hans-Joachim Neumann, demeurant à Nachtweidweg 8, D-87778 Stetten.
Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leurs prédécesseurs.
Strasbourg, le 16 février 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15310/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
GEFALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.499.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 mai 2000i>
Le bénéfice total de l’exercice au 30 novembre 1999 s’élevant à FRF 4.105.722,23 est réparti comme suit:
Les mandats d’Administrateur de
Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, Luxembourg
Monsieur Norbert Lang, employé privé, Bertrange
venant à échéance lors de cette Assemblée sont renouvelés pour une nouvelle période de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.
L’Administrateur,
Madame Charlotte Pereira, employée privée, Crauthem
dont le mandat vient à échéance lors de cette Assemblée, est remplacé par
Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, Kayl
pour une période de 6 ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Le mandat de Commissaire aux Comptes de
H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53053/008/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GEFALUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.499.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53054/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
- à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116.000,00 FRF
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.989.722,23 FRF
Extrait sincère et conforme
GEFALUX S.A.
C. Hoffmann / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateuri>
Copie sincère et conforme
GEFALUX S.A.
C. Hoffmann / N. Lang
<i>Administrateur / Administrateuri>
8604
RT PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 37.291.
—
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 30 novembre 2000.
Le gérant Romain Thill a démissionné avec effet immédiat en date du 30 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2001, vol. 549, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15336/999/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
SASSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 77.913.
—
Il résulte d’un courrier recommandé du 29 janvier 2001 que Monsieur René Sassi a démissionné avec effet immédiat
de son poste de gérant technique.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2001, vol. 549, fol. 72, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(15339/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2001.
CORCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.414.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 2000i>
Le bénéfice total de l’exercice au 30 novembre 1999 s’élevant à FRF 4.843.721,79 est réparti comme suit:
Le mandat de Commissaire aux Comptes de
V.O. CONSULTING LUX S.A., Clémency
venant à échéance lors de cette Assemblée est renouvelé pour une nouvelle période de 1 an, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53013/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CORCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.414.
—
Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 49, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53014/008/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
R. Thill
Signature
<i>Un mandatairei>
- à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227.000,00 FRF
- report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.616.721,79 FRF
Extrait sincère et conforme
CORCORP S.A.
A. Angelsberg / C. Hoffmann
<i>Administrateursi>
Copie sincère et conforme
CORCORP S.A.
A. Angelsberg / C. Hoffmann
<i>Administrateursi>
8605
ALPHACOM HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
H. R. Luxemburg B 36.346.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2000, 10.00 Uhr, i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Mandate der Verwaltungsräte und des Aufsichtskommissars werden verlängert bis zur Generalversammlung des
Jahres 2002.
Luxemburg, den 4. Mai 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 34, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52985A/756/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
GAMES WORKSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: F-75014 Paris, 13, rue Poirier de Narçay.
—
Informations à enregistrer conformément à la loi du 27 novembre 1992, article 160-2 en vue de l’immatriculation au
registre de commerce des succursales relevant du droit d’un Etat membre de l’EU.
1. Adresse de la succursale
74, Grand-rue à Luxembourg.
2. Indication des activités de la succursale
Commerce de jeux et jouets, d’articles d’art de la table et de décoration.
3. Registre auprès duquel le dossier de la société est ouvert et le n
°
d’immatriculation
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 81 B 04918.
4. Montant du capital de la société
Cinquante mille francs français (50.000 FRF).
5. Dénomination et forme de la société
GAMES WORKSHOP, S.à r.l., 13, rue Poirier de Narçay, F-75014 Paris.
6. Nomination et identité des personnes qui pourront engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en
justice:
- En tant qu’organe de la société légalement prévu
Madame Danièle Gaudry, gérante, domiciliée 112, rue Mouffetard à F-75005 Paris.
- En tant que représentant permanent de la société pour l’activité de la succursale, et étendue de pouvoirs
Madame Daniéle Gaudry, gérante, domiciliée 112, rue Mouffetard, F-75005 Paris. Possède tout pouvoir pour engager
la succursale à l’égard des tiers et la représenter en justice.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2000, vol. 541, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(52985/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CSB CONSULTING, COMMUNICATION - SYSTEM & BUSINESS CONSULTING.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543 fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue extraordinairement, le 7 juin 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Bruno Falesse, administrateur-délégué de la société;
- Monsieur Ilias Casabalis;
- Monsieur Jean-Marie Polain.
L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendra à échéance à l’issue de l’assem-
blée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
(53019/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Für die Richtigkeit
Unterschrift
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
8606
ARGUS MANAGEMENT & CONTROLLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 68.706.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52986A/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SCHERON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared the following:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Miss Céline Bertolone, employée privée, residing in F-Hayange and by Mrs. Christelle Ferry, law-
yer, residing in Luxembourg, acting jointly in their respective qualities of proxy holder B and proxy holder A.
2. T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Miss Céline Bertolone, prenamed, and by Mrs. Christelle Ferry, prenamed, acting jointly in their
respective qualities of proxy holder B and proxy holder A.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the
articles of association of a société anonyme which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SCHERON HOLDING S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities
of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg
or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.
The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-
tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.
The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) represented
by three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each.
Shares may be evidenced at the owner’s option, in certificates representing single shares or in certificates represent-
ing two or more shares.
Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which
decision has to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
8607
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not
less than two directors.
The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.
In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-
ers, shall fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole
signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,
to one or more directors, who will be called managing directors.
The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or
more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of
shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
Title V. - General Meeting
Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place
specified in the convening notices on the first Monday of May at 11.00. a.m. and the first time in the year 2001.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,
the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of
December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2000.
Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents
the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5 %) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10 %).
The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation
will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
The subscribed capital has been entirely paid up in cash.
The result is that as of now the company has at its disposal the sum of thirty-one thousand euros (31,000.- EUR) as
was certified to the notary executing this deed.
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . .
155
2. T.C.G. GESTION S.A., prenamed, one hundred fifty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: three hundred ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
8608
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
For the purpose of the registration, the capital is evaluated at 1,250,537.- LUF.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 70,000.- LUF.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2005:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) T.C.G. GESTION S.A., prenamed,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, with registered office in Tortola (British Virgin Islands).
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the
year 2005:
C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-
tion concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
<i>Meeting of the Board of Directorsi>
According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-
ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote, LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A. prenamed, as managing director to bind the company in all circumstances by its individual signature.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange et par Madame Chris-
telle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir
B et fondé de pouvoir A.
2. T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Céline Bertolone, prénommée, et par Madame Christelle Ferry, prénommée, agis-
sant conjointement et en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir B et fondé de pouvoir A.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SCHERON HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre
manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
8609
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’Article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Titre II: Capital, actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.
Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par
la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV: Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V: Assemblée Générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 2000.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
8610
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII: Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII: Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscription - Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un
mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 1.250.537,- LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ 70.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée,
c) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, dont le siège social est établi à Tortola (Iles Vierges Bri-
tanniques).
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2005:
C.A.S. SERVICES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont
désigné à l’unanimité en conformité avec les pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORA-
TION COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances
par sa seule signature.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Bertolone, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 125S, fol. 63, case 10. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55027/220/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . .
155
2. T.C.G. GESTION S.A., préqualifiée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Hesperange, le 2 octobre 2000
G. Lecuit.
8611
A 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9907 Troisvierges, 13, rue d’Asselborn.
R. C. Luxembourg B 5.265.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52986/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
A.T.E.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3352 Leudelange.
R. C. Luxembourg B 49.349.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(52987/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FINGECOM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FINGECOM S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.803.
—
L’an deux mille, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINGECOM S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 54.803, constituée suivant
acte reçu le 24 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 380 du 8 août 1996 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 30 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 286 du 28 avril
1998.
L’assemblée est présidée par Monsieur Rémy Meneguz, Administrateur de sociétés, demeurant à Olm.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de sociétés, demeurant à Sennin-
gerberg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Noël, Administrateur de sociétés, demeurant à Sanem.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette
liste, signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera ci-annexée pour être enregistrée avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 800 (huit cents) actions représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour :i>
1. Modification de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de FINGECOM HOLDING S.A.»
2. Modification subséquente de l’article 11 alinéa deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Toutefois, la vente ou l’aliénation de quelque manière que ce soit de parts ou d’actions de toute société dans laquelle
FINGECOM HOLDING S.A. détient une participation supérieure à 25 % (vingt-cinq pour cent) devra être préalable-
ment approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires délibérant à une majorité spéciale de 70 % (soixante-dix
pour cent) des voix.»
3. Suppression de la valeur nominale des 800 actions existantes.
4. Conversion de la devise d’expression du capital social de DEM en euro avec effet au 1
er
janvier 2000.
5. Augmentation de capital à concurrence de EUR 290.966,50 pour le porter de son montant converti de EUR
409.033,50 à EUR 700.000 par versement en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur participation sans
émission d’actions nouvelles.
6. Remplacement des 800 actions existantes sans valeur nominale par 700 actions d’une valeur nominale de EUR 1.000
chacune et attribution aux actionnaires actuels au prorata de leur participation.
7. Modification de l’article 5 alinéa premier des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
Luxembourg, le 6 septembre 2000.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
8612
«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 700.000 (sept cent mille euros) représenté par 700 (sept cents) actions d’une
valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de FINGECOM HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 11, alinéa deux, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Toutefois, la vente ou l’aliénation de quelque manière que ce soit de parts ou d’actions de toute société dans laquelle
FINGECOM HOLDING S.A. détient une participation supérieure à 25 % (vingt-cinq pour cent) devra être préalable-
ment approuvée par l’Assemblée Générale des Actionnaires délibérant à une majorité spéciale de 70 % (soixante-dix
pour cent) des voix.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 800 (huit cents) actions représentant le capital social de DEM
800.000,- (huit cent mille Deutsche Mark)
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1
er
janvier 2000, la devise d’expression du capital social de la société,
actuellement fixé à DEM 800.000,- (huit cent mille Deutsche Mark), pour l’exprimer dorénavant en EUR (euros), au
cours officiellement établi au 1
er
janvier 1999 de EUR 1,-, égal à DEM 1,95583; par conséquent, le capital social de la
société sera dorénavant fixé à EUR 409.033,50 (quatre cent neuf mille trente-trois Euros cinquante cents)
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 290.966,50 (deux cent quatre-vingt-dix mille
neuf cent soixante-six euros cinquante cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 409.033,50 (quatre cent
neuf mille trente-trois euros cinquante cents) à EUR 700.000,- (sept cent mille euros), sans émission d’actions nouvelles.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la présente augmentation de capital les actionnaires actuels au
prorata de leur participation dans le capital social de la société.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite sont intervenus les actionnaires actuels, lesquels ont déclaré souscrire la présente augmentation de capital,
chacun au prorata de sa participation actuelle dans le capital social de la société, et la libérer intégralement en numéraire,
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 290.966,50 (deux cent quatre-
vingt-dix mille neuf cent soixante-six euros cinquante cents), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer les 800 (huit cents) actions existantes sans expression de valeur nominale par 700
(sept cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune et de les attribuer aux actionnaires
actuels au prorata de leur participation actuelle dans le capital social de la société.
<i>Huitième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
5, premier alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 700.000,- (sept cent mille euros) représenté par 700 (sept cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs luxembour-
geois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Meneguz, G. Vittore, F. Noël, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 126S, fol. 3, case 4. – Reçu 117.376 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55096/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
J. Elvinger.
8613
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - CDC Société à responsabilité limitée & Cie, Société en
commandite simple.
Siège social: Luxembourg, 2, Place de Strasbourg.
—
En date du vingt-sept juillet deux mille, la société ABAQUE, S.à r.l. a cédé les 2.160 (deux mille cent soixante) parts
qu’elle détenait dans la société en commandite simple, COMPAGNIE DE CONSTRUCTION - CDC, Société à respon-
sabilité limitée & Cie, ayant son siège social à Luxembourg, 2, rue de Strasbourg,
- 250 parts à Madame Danielle Kieffer-Diederich, demeurant à Luxembourg,
- 250 parts à Madame Monique Diederich, demeurant à Zürich,
- 460 parts à la société ARDEC S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg,
- 65 parts à CDC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social à Luxembourg,
- 300 parts à JEFECO, S.à r.l., en voie de formation, Luxembourg,
- 100 parts à H.L.R., S.à r.l., en voie de formation, Luxembourg,
- 300 parts à 5, S.à r.l., en voie de formation, Mamer/Luxembourg,
- 100 parts à SELAMA, S.à r.l., en voie de formation, Pétange/Luxembourg,
- 200 parts à AGENCE IRKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée ayant son siège social à Noertzange,
- 135 parts à SC KOPPES, société civile ayant son siège à Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 38, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(53011/200/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT D’OUTRE MER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.410.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543 fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 1i>
<i>eri>
<i> août 2000i>
L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Monsieur Maurice Houssa
Ainsi qu’à la fonction de commissaire aux comptes la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 2000.
Luxembourg, le 12 septembre 2000.
(53020/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
TELPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.774.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte de la décision collective prise le 27 septembre 2000 par le conseil d’administration de la société TELPART
S.A. que:
- En date du 27 juin 2000, le capital de la société a été augmenté à concurrence de 27.750.000,- LUF et libéré à con-
currence de 20.369.000,- LUF.
- Avec effet au 27 septembre 2000, les administrateurs prennent acte de la libération du solde du capital souscrit, soit
7.381.000,- LUF versé sur le compte en banque de la société par l’actionnaire redevable de cette libération intégrale.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54090/729/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signatures
<i>Gérantsi>
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme
TELPART S.A.
Signature
8614
FOTOTYPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 13, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg B 16.304.
—
«Conformément aux délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, réunie en date du 22 septem-
bre 2000, portant nomination de M. Jean Schintgen, demeurant à Luxembourg, à la fonction de membre du Conseil d’ad-
ministration, la société se compose de la façon suivante:
<i>Conseil d’administration:i>
- M. Jos. Jentgen, directeur, Bertrange, président
- M. Lucien Graas, directeur, Noertzange, membre
- M. Jean Schintgen, directeur, Luxembourg, membre
- M. Paul Thill, chef de production e.r., Luxembourg, membre
- M. Jean Vanolst, attaché de direction, Remich, membre.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- M. Egon Seywert, chef des services financiers, Livange.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(53046/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
BRASSERIE JULES SIMON ET CIE, Société en commandite simple.
Siège social: Wiltz.
R. C. Diekirch B 257.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Charles Mersch de Luxembourg, le 19 décembre 1946, publié au Recueil
Spécial du Mémorial N
°
11 du 1
er
mars 1947, modifiée suivant actes sous seing privé en date des 27 mai 1951, 8
janvier 1955, 30 juillet 1956, 31 mai 1958, 19 mai 1963, 1
er
mars 1975, prorogée le 23 avril 1976, suivant publication
parue au Recueil Spécial du Mémorial N
°
267 du 29 novembre 1976.
—
Il résulte des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 2 juillet 1999 et du 29 août 2000 que M. André
Valentin a donné sa démission en tant qu’associé de la S.e.c.s. BRASSERIE JULES SIMON ET CIE et que Madame Jacque-
line Braas-Simon a donné sa démission en tant qu’associée commanditée de la S.e.c.s. BRASSERIE JULES SIMON ET CIE.
Wiltz, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Wiltz, le 18 septembre 2000, vol. 171, fol. 65, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92482/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.
BRASSERIE JULES SIMON ET CIE, Société en commandite simple.
Siège social: Wiltz.
R. C. Diekirch B 257.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Charles Mersch de Luxembourg, le 19 décembre 1946, publié au Recueil
Spécial du Mémorial N
°
11 du 1
er
mars 1947, modifiée suivant actes sous seing privé en date des 27 mai 1951, 8
janvier 1955, 30 juillet 1956, 31 mai 1958, 19 mai 1963, 1
er
mars 1975, prorogée le 23 avril 1976, suivant publication
parue au Recueil Spécial du Mémorial N
°
267 du 29 novembre 1976.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2000, que les 80 parts sociales représentant
le capital social de 50 millions se répartissent comme suit:
Wiltz, le 29 août 2000.
Enregistré à Wiltz, le 4 septembre 2000, vol. 171, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(92483/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.
J. Jentgen
<i>Président du Conseil d’administrationi>
J. Fontaine
<i>Associé commandité - géranti>
Pleine
Nue-
Usufruit
Propriété
Propriété
Monsieur Jacques Fontaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 parts
10 parts
Mme Lierka Pauly-Kolarovic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 parts
10 parts
10 parts
J. Braas-Simon / J. Fontaine
8615
FUNCRAFT SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 49.472.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
2 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 106 du 14 mars 1995, dont les statuts ont été modifiés aux termes
d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 7 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 287
du 22 juin 1995,
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 6 septembre 2000, enregistré à Esch-sur-
Alzette, le 12 septembre 2000, vol. 862, fol. 54, case 7,
que la société anonyme FUNCRAFT SHIPPING S.A., avec siège social à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 49.472,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il
n’existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
(53049/219/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.411.
—
L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FLUIDES EQUIPEMENTS
S.A., avec siège social à L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 77.411
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 2000, en cours de publication
au Mémorial.
La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Jaminet, dirigeant de sociétés, demeurant à
Hettange-Grande.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-
serange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à
Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 1.500,-), représentant l’intégralité du ca-
pital social de un million cinq cent mille francs (1.500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’or-
dre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir
sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Modification du dernier alinéa de l’article sept pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique réso-
lution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article sept (7) des statuts, qui aura la teneur suivante:
«La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Jaminet, S. Henryon, M. Santiago, F. Kesseler.
au capital social de deux cent cinquante mille francs français (250.000,- FRF) représenté par deux cent cinquante
(250) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.
Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2000.
F. Kesseler.
Pour extrait conforme
8616
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2000, vol. 862, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(53042/219/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FLUIDES EQUIPEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3515 Dudelange, 42, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.411.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(53043/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
IMMO FOYER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Madame Marie-Louise Anstett, employée privée, demeurant à L-1148 Luxembourg, 33, rue Jean L’Aveugle.
2. Madame Anne-Marie Dutreix, employée privée , demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 1, rue du Chemin Commun.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des parts
ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de IMMO FOYER, S.à r.l.
Art. 3. Le siège est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-
sociés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet social la construction, la transformation, l’acquisition, la gestion, la mise en valeur, la
location et la vente de biens immeubles, elle peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.
La société a également comme objet l’exploitation d’une agence d’affaires et de consultance ainsi que toutes les opé-
rations qui se rattachent directement ou indirectement à l’objet social. En général elle peut effectuer toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes opérations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.
Titre Il. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2000.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 2000.
F. Kesseler.
- Mme Marie-Louise Anstett, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts sociales
- Mme Anne-Marie Dutreix, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 parts sociales
8617
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers
non-associés qu’avec l’agrément unanime des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les héritiers, créanciers ou ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elIes aient été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Ex-
ceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2000.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ LUF 30.000,-
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-
nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-1466 Luxembourg, 8 rue Jean Engling.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
- Madame Marie-Louise Anstett, prénommée.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-L. Anstett, A.-M Dutreix, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 125S, fol. 63, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55018/220/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Hesperange, le 2 octobre 2000.
G. Lecuit.
8618
GAICHEL INVEST.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 49.403.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 21 juin 2000i>
L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Cristina Ferreira en date du 15 mars 2000.
L’Assemblée entérine la décision du Conseil d’Administration du 21 mars 2000 de coopter Monsieur Stéphane Lié-
geois aux fonctions d’administrateur.
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Monsieur Stéphane Liégeois.
Et le mandat de commissaire aux comptes de
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2001.
(53050/636/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
PB RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 80, rue de l’Aciérie.
R. C. Luxembourg B 45.777.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 40, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54039/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.654.
—
Following the annual general meeting held on June 28, 2000, the resolutions taken by the Board of Directors at the
meeting of June 28, 2000 and the circular resolutions of the Board of Directors of the Company, the Board of Directors
and Officers are comprised as follows:
<i>Board of Directors:i>
- Jeffrey A. Cozad
- Claude Kremer
- Jay O. Light
- William D. Sanders
- François Moes
- Erich Coenen
- James Mauck
<i>Managing Director:i>
- Jeffrey A. Cozad
<i>Vice-Presidents:i>
- Susan Liow
- Marc Duke
- Laura Hamilton
The Company is bound by the sole signature of any Director or a Managing Director or a Vice-President.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54065/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
<i>On behalf of SECURITY CAPITAL U.S. REALTY
i>Signature
<i>Directori>
8619
PROMOD, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.044.
—
Les comptes annuels au 29 février 2000, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54046/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FINEXCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1) CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 27, avenue
Monterey,
ici représentée par son mandataire Monsieur Guy Fasbender, employé de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 26 septembre 2000;
2) ECOREAL S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen,
ici représentée par son mandataire Monsieur Jacques Claeys, employé de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le notaire et les comparants, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit :
Titre I
er
. - Dénomination, siège social, objet, durée, capital social
Art. 1
er
. Il formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme sous la dénomination de FINEXCO HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière des statuts.
Lorsque des évènements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possèdera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties, elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-
neuf sur les sociétés de participations financières ainsi que l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales telles que
modifiées.
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent soixante-dix mille Euros (170.000,- EUR) représenté par cent
soixante-dix (170) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Signature.
8620
Titre II. - Administration, surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans ; ils sont
rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent ou à défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée
à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou
représentés, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.
Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer
les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur, sans préju-
dice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III. - Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à
tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-
ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que
celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la mon-
naie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-
criptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
8621
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Dispositions générales
Pour toutes les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi qu’à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre de l’an
deux mille un.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille deux.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit :
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la
somme de cent soixante-dix mille Euros (170.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié par le notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Frais - Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 7.537.783,- francs luxembourgeois.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois
(125.000,-).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se considérant
comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unani-
mité des voix les résolutions suivantes.
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
- Monsieur Daniel Bisetti, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Genève.
- Monsieur Michael Leahy, administrateur de sociétés, demeurant à IRL-Clonmel
- Monsieur Jürg Kocher administrateur de sociétés, demeurant à CH-Genève.
2) Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée d’un an:
Monsieur Aloyse Scherer jr, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
3) Exceptionnellement le premier mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’assemblée
générale de l’an deux mille deux.
4) Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Fasbender, J. Claeys et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 28 septembre 2000, vol. 463, fol. 95, case 2. – Reçu 75.378 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55015/221/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
<i>Actionnairesi>
<i>Capitali>
<i>Capitali>
<i>Nombrei>
<i>souscriti>
<i>libéréi>
<i>d’actionsi>
<i>EURi>
<i>EURi>
1) CREGELUX S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169.000,-
169.000,-
169
2) ECOREAL S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000,-
1.000,-
1
Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170.000,-
170.000,-
170
Remich, le 3 octobre 2000.
A. Lentz.
8622
PURIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.300.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 septembre 2000i>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann, demeurant au 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur
de la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54047/729/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CLERY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the twenty-fourth of August.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.
There appeared:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxembourg,
here represented by Mrs Christelle Ferry, lawyer, residing in Luxembourg, and by Mrs Céline Bertolone, lawyer, re-
siding in F-Hayange, acting jointly in their respective qualities of proxy holder A and proxy holder B.
Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as
follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member companies.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name CLERY, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one hundred twenty-five
(125) share quotas of one hundred euro (100.- EUR) each, all held by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY
S.A., with registered office in Luxembourg.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR)
is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’
meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Pour extrait conforme
Signature
8623
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single partner or of one of the partners.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner’s meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespective of the number of
shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-
ing at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2000.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Estimatei>
For the purpose of the registration, the capital is valued at five hundred and four thousand two hundred and forty-
nine Luxembourg Francs (504,249.- LUF).
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately forty thousand Luxembourg Francs (40,000.- LUF).
<i>Resolutions of the sole partneri>
1) The company will be administered by two managers:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed,
b) T.C.G. GESTION S.A., having its registered office at Luxembourg.
The duration of their mandates is unlimited and they have the power to bind the company by their single signature.
2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
8624
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg et par Mademoiselle Céline Bertolo-
ne, juriste, demeurant à F-Hayange, agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondé de pouvoir A et de
fondé de pouvoir B.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société
à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de biens immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination CLERY, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-
cinq (125) parts sociales de cent euro (100,- EUR) chacune, toutes détenues par LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., dont le siège social est établi à Luxembourg.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
8625
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf
francs luxembourgeois (504.249,- LUF).
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La société est administrée par deux gérants:
a) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
b) T.C.G. GESTION S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La durée de leurs mandats est illimitée et ils ont le pouvoir d’engager la société par leur signature individuelle.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2000, vol. 125S, fol. 63, case 9. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kerger.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55014/220/239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Hesperange, le 2 octobre 2000.
G. Lecuit.
8626
SIKKIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.761.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54067/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SIKKIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.761.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2000i>
Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés admi-
nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54068/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CHILEAN CORPORATION OF TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 58.962.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société le 21 septembre 2000
que:
1- sont nommés nouveaux administrateurs de la société:
- Madame Francesca Iacorossi, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à Via Fontanella Borghese 23,
Rome 00186 (Italie)
- Monsieur Darrel G. Blomberg, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle au 179, High Street Bromley,
Kent BR 1LB (Grand-Bretagne)
- Monsieur Berge Tossounian, administrateur de sociétés avec adresse professionnelle à Via Fontanella Borghese 23,
Rome 00186 (Italie).
2- L’assemblée générale accepte la démission des administrateurs suivants:
- Monsieur Francis Hoogewerf,
- Monsieur Emmanuel Famerie,
- Monsieur Hovanes Kevork Bedikian.
Décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs fonctions.
3- L’assemblée générale nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes, Monsieur Henri Vanherberghen, Ingé-
nieur Commercial demeurant 78, rue Asselbergs, B-1180 Bruxelles (Belgique). Son mandat court à partir de l’exercice
1997.
4- L’assemblée générale décide la révocation de ses fonctions de Commissaire aux Comptes de ARTHUR ANDER-
SEN (Huerfanos 770, Santiago de Chile).
Décharge lui est donnée pour l’exercice de ses fonctions.
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55059/634/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
SIKKIM S.A.
Signature
Pour extrait sincère et conforme
SIKKIM S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.
Agent Domiciliataire
i>Signature
8627
S.L.E. INSTALLATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1145 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.865.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54071/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS AGRICOLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.958.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 août 2000 que Monsieur René Schmitter, licen-
cié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur, en remplacement
de Monsieur Peter Steimle, démissionnaire.
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 51, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54072/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENTS AGRICOLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.958.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54073/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
ADVANCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an deux mille, le six septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Ont comparu:
1.- Olgun Yenersoy, ingénieur civil, demeurant à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, 14, rue de L’Aquilon,
ici représenté par Jean-Pierre Higuet, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, suivant pouvoir
ci-joint.
2.- Marina Barigand, employée privée, demeurant à B-5644 Mettet, 14, rue des Roches,
ici représenté par Jean-Pierre Higuet, préqualifié, suivant pouvoir ci-joint.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-
tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ADVANCO LUXEMBOURG S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-
ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
Pour extrait conforme
Signature
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 261.330,- LUF
Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Signature.
8628
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour son propre compte
que pour compte de tiers, tous actes et services se rapportant généralement aux produits et services ci-après énumérés,
matériel, machines, équipement, know-how et systèmes informatiques dans le sens le plus large, électrique, électroni-
que, mécanique et pour usage commercial, industriel, scientifique ou tout autre emploi, y compris achat, vente import,
export, location, transport, distribution, représentation, recherche, étude, conception, promotion, développement, fa-
brication et assemblage de tout article, pièce, produit, matériel, instrument, machine, équipement et système ainsi que
tout service y relatif soit directement, soit indirectement.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son
objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés dont l’objet serait similaire, ana-
logue ou connexe au sein, ou qui serait de nature à favoriser celui de la société.
Elle a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, et peut leur prêter tout concours, que ce
soit par des prêts, des garanties, des avances ou de toutes autres manières. Elle a en outre pour objet l’acquisition par
achat, par voie de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option, d’achat de négociation, de souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets,
brevets et licences et autres valeurs de toutes espèces, la possession, I’administration, le développement et la gestion
de son portefeuille.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille euro (35.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante (350)
actions de cent euro (100,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 8.30 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Olgun Yenersoy, ingénieur civil, demeurant à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, 14, rue de L’Aquilon, trois
cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349
2.- Marina Barigand, employée privée, demeurant à B-5644 Mettet, 14, rue des Roches, une action . . . . . . . . .
1
Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
8629
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour
cent de sorte que la somme de trente-cinq mille euro (35.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille francs (50.000,- LUF).
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Olgun Yenersoy, ingénieur civil, demeurant à B-1200 Woluwé-Saint-Lambert, 14, rue de L’Aquilon;
2.- Jean-Pierre Higuet, avocat, demeurant à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix;
3.- Buyar Kartal, expert-comptable, demeurant à B-1000 Bruxelles, 33-37, rue du Lac.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Maurizio Manfredi, expert-comptable, demeurant à L-7349 Heisdorf, 1, rue Baron de Reinach.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-P. Higuet. F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 septembre 2000, vol. 853, fol. 18, case 9. – Reçu 14.119 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55010/223/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
SKEPSY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.231.
—
Les comptes annuels au 31 mars 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 12, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54070/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Dudelange, le 20 septembre 2000.
F. Molitor.
SKEPSY S.A.
Signature
8630
SOCIETE HOLDING DE BOIS EXOTIQUES POUR SCIAGES ET GRUMES.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 55.145.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 47, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, tenue à Luxembourg, le 31 mai 2000i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Philippe Slendzak
- Monsieur Maurice Houssa
et le mandat de commissaire aux comptes de:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateur et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’As-
semblée Générale Annuelle à tenir en 2001.
Luxembourg, le 2 octobre 2000.
(54074/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
COFIM S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.601.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 11 juillet 2000 à 14.00 heures à Luxembourgi>
<i>Troisième résolutioni>
Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 1999 dépassant les trois quarts du capital social, conformément à
l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide de ne pas
procéder à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale accepte la démission de Messieurs Edmond Ries et Claude Schmitz de leur poste d’adminis-
trateur de la Société. L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Ries, Monsieur Laurent Jacquemart, em-
ployé privé, demeurant au 7A, rue des Barbouillons, B-6929 Daverdisse. Le nouvel administrateur terminera le mandat
de son prédécesseur.
L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Schmitz, Monsieur Etienne Gillet, employé
privé, demeurant au 23, rue du Bois, B-6724 Rulles. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 549, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55073/643/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
COFIM S.A., COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS IMMOBILIERS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 33.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2000, vol. 543, fol. 38, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55074/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
8631
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE D’ENTREPRISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4973 Dippach.
R. C. Luxembourg B 17.760.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54075/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE MALTERIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.414.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann, demeurant au 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur
de la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54076/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54078/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.698.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54079/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour SPINNE INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
<i>Pour SPINNE INVESTMENTS S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
8632
SOPARSCAN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 75.633.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administrationi>
Il résulte du conseil d’administration du 27 septembre 2000 que:
la démission de Monsieur Dennis Bosje de son poste d’administrateur de la société a été acceptée, et ceci avec effet
au 1
er
octobre 2000.
Monsieur Michal Wittmann, demeurant au 27, rue de Trintange, L-5465 Waldbredimus, a été nommé administrateur
de la société, et ceci avec effet au 1
er
octobre 2000.
La ratification de la nomination de Monsieur Michal Wittmann, de même que la décharge à l’administrateur sortant
pour la durée de son mandat, seront soumises lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.
Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54077/729/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
EXIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 12.398.
—
EXTRAIT
L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2000 a renouvelé les mandats d’administrateur de Mes-
sieurs Robert Roderich, Luciano Dalzotto et Nico Becker pour une durée d’un an.
Cette Assemblée a également reconduit le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Guy Schosseler pour
une durée d’un an.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2001.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55088/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
EXIVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 12.398.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date
du 23 septembre 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
°
225 du 6 novembre
1974. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 17 octobre 1975, publiés au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
°
14 du 23 janvier 1976 et N
°
26 du 10 février 1976 et
en date du 29 mai 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N
°
220 du 21
septembre 1979. Les statuts ont ensuite été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de
résidence à Pétange, en date du 28 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N
°
146 du 6 mars 1999. Enfin, les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 septembre 2000, acte non encore publié.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2000.
(55089/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
EXIVAL HOLDING
Société Anonyne
Signature
EXIVAL HOLDING
Société Anonyme
Signature
8633
STALLION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.203.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54080/278/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
STALLION MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.493.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 46, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54081/278/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
STEREOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 42.722.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2000.
(54082/636/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
TAMBOOBO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.488.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 septembre 2000i>
Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Romaine Scheifer-Gillen et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés
administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(54088/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
TAMBOOBO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 58.488.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 2 octobre 2000, vol. 543, fol. 54, case 12,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54089/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Signature.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
Pour extrait sincère et conforme
TAMBOOBO FINANCIAL HOLDING S.A.
Signature
TAMBOOBO FINANCIAL HOLDING S.A.
Signature
8634
SYNERGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.210.
—
La situation au 21 septembre 2000, enregistrée à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54085/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SYNERGY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 166, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 44.210.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 44, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54086/678/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 42.881.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SUPRAFINANCE S.A., avec
siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 2 février 1993, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 200 du 3 mai 1993.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 septembre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 23 novembre 1993 numéro 556.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Senningerberg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Paul Albrecht, employé privé, Senningerberg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, Senningerberg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, Ies procurations des actionnaires représentés resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social à Aerogolf Center, 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
2.- Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une
société de participations financières (Soparfi) avec effet au 1
er
juillet 2000.
3.- Modification de la clôture de l’année sociale au 30 juin et pour la première fois le 30 juin 2001.
4.- Changement de la date de l’AGO au 4
ème
jeudi de septembre à 18.00 heures et pour la première fois en 2001.
5.- Conversion du capital social de USD 40.000,- en euro et suppression de la valeur nominale des actions.
6.- Augmentation du capital social.
7.- Fixation d’un nouveau capital autorisé à euro 500.000,-.
8.- Modifications afférentes des articles 1, 2, 3, 9 et 11 des statuts.
9.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social à L-1736 Senningerberg, Aerogolf Center, 1A Heienhaff.
L’article 1
er
(alinéa 2) aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 2. Cette société aura son siège à Senningerberg. La durée en est illimitée.»
Strassen, le 29 septembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Signature.
8635
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et
d’adopter le statut d’une société de participations financières (Soparfi).
L’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à
l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à
pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société qui se tiendra désormais du 1
er
juillet au 30
juin de l’année suivante:
L’exercice social qui a commencé le 1
er
janvier de cette année a été clôturé le 30 juin.
L’article 9 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. L’année sociale commence le 1
er
juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu désormais le
quatrième jeudi de septembre à 18.00 heures et pour la première fois en 2001.
L’article 11 (alinéa 1
er
) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 11. Alinéa 1
er
.L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout
autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de septembre à 18.00 heures.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir le capital social de USD en EUR au cours de USD 0,9525 pour EUR 1,- de façon à
ce que le capital social actuel de USD 40.000,- soit établi à EUR 41.994,75 et représenté par 4.000 actions sans valeur
nominale.
L’assemblée générale donne pouvoir au conseil d’administration d’échanger les actions anciennes contre des actions
nouvelles.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent vingt mille cinq euro et vingt-cinq cents (EUR
120.005,25) par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel de quarante et un mille neuf neuf cent quatre-
vingt-quatorze euro et soixante-quinze cents (EUR 41.994,75) à cent soixante-deux mille euro (EUR 162.000,-) par
l’émission de 11.430 actions nouvelles sans valeur nominale.
<i>Huitième résolutioni>
Les actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme
de cent vingt mille cinq euro et vingt-cinq cents (EUR 120.005,25) se trouve à la disposition de la société, preuve en
ayant été rapportée au notaire instrumentaire.
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé de cinq cent mille euro (EUR 500.000,-).
<i>Dixième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à cent soixante-deux mille euro (EUR 162.000,-), représenté par quinze mille
quatre cent trente (15.430) actions sans valeur nominale.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à cinq cent
mille euro (EUR 500.000,-).
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
8636
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.»
<i>Déclarationi>
Les parties entendent donner à la deuxième résolution effet au 1
er
juillet 2000.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-).
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social est évaluée à quatre millions huit cent quarante
mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (4.840.999,-LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Schmit, P. Albrecht, S. Becker, E. Schroeder.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Mersch, le 21 août 2000, vol. 415, fol. 3, case 11. – Reçu 48.410 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
(54083/228/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
SUPRAFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 42.881.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54084/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
EURO IFA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, tenue le 28 septembre 2000 à 9.00 heuresi>
La réunion commence à 9.00 heures.
Sont présents ou représentés:
Monsieur Martin Brown, administrateur-délégué, faisant fonction de Président
Monsieur Vincent J. Derudder, administrateur faisant fonction de Secrétaire
Monsieur Anthony J. Nightingale, administrateur
Après délibération et discussion sur l’ordre du jour de la réunion tel que proposé par le Président pour la réunion,
les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1) Il est décidé de transférer le siège social de la société à partir du 1
er
octobre 2000 du 218, route de Longwy à
L-1940 Luxembourg, au 21, rue des Jardiniers à L-1835 Luxembourg.
2) Pour satisfaire aux nouvelles exigences de la loi luxembourgeoise, le Conseil décide de mettre fin au contrat d’as-
sistance administrative passé avec EUROPEAN BUSINESS NETWORK S.A.
Un contrat de domiciliation sera signé avec la SARL VAN CAUTER et Monsieur Martin Brown est chargé de cette
démarche.
3) Le Conseil donne mandat exclusif à Monsieur Martin Brown pour le droit de signature sur les comptes en banque
de la société.
Monsieur Martin Brown pourra signer seul sans limitation de montant, avec pouvoir de délégation et de substitution
si besoin est.
Cette résolution annule toutes dispositions antérieures.
Madame Picco est chargée des formalités d’enregistrement.
N’ayant pas d’autres points à l’ordre du jour, la réunion se termine à 10.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2000, vol. 543, fol. 55, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(55085/999/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
Mersch, le 11 septembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 21 septembre 2000.
E. Schroeder.
M. Brown / V.J. Derudder / A. J. Nightingale
<i>Président / Secrétaire / Directeuri>
8637
TALMADGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.959.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54087/545/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
TILBURY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 32.612.
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
4 janvier 1990, publié au Mémorial C, numéro 232 du 12 juillet 1990;
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 12 septembre 2000, enregistré à Esch-
sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 62, case 10,
que la société anonyme TILBURY HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 32.612, a été dissoute par décision de
l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu’il n’existe plus de passif et que la
liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de la société
seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2000.
(54091/219/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
—
L’an deux mille, le premier septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CLIMMOLUX S.A., avec siège social à L-2163
Luxembourg, 10, avenue Monterey, constituée suivant acte du notaire Frank Baden de Luxembourg du 9 novembre
1994, publié au numéro 60 du Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Christine Schneider, employée privée, Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Corina Faber, employée privée, Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Isabelle Simon, employée privée, Luxembourg.
Le Président expose d’abord que
I.- La présente Assemblée a pour ordre du jour:
Approbation du projet de fusion par absorption de DOMANIUM LUXEMBOURG S.A. par CLIMMOLUX S.A. avec
effet au 31 décembre 1999.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.
Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-
lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
V.- Que le rapport justificatif du conseil d’administration prévu par l’article 265 de la loi sur les sociétés commerciales
a été dressé le 20 juin 2000.
Un exemplaire dudit rapport restera annexé à l’acte.
TALMADGE S.A.
Signature
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, préqualifié, en date du 15
mai 1990, publié au Mémorial C, numéro 415 du 12 novembre 1990,
au capital social de neuf millions de francs (9.000.000,-), représenté par neuf mille actions (9.000) d’une valeur
nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Pour extrait conforme
F. Kesseler
8638
VI.- Que le rapport de l’expert indépendant, HRT REVISION, S.à r.l de L-1258 Luxembourg, Domaine de Beaulieu,
32, rue J.-P. Brasseur, sur le projet de fusion prévu par l’article 266(1) de la loi sur les sociétés commerciales a été dressé
le 17 juillet 2000.
Un exemplaire dudit rapport restera annexé à l’acte.
Ensuite, ces faits ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil
d’administration à proposer le point figurant à l’ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion par absorption de DOMANIUM LUXEM-
BOURG S.A. par CLIMMOLUX S.A., tel qu’il a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
468 du 3 juillet 2000, sur base des bilans des deux sociétés arrêtés au 31 décembre 1999.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- LUF) pour le porter de son montant initial de vingt-trois millions cinq cent mille francs (23.500.000,- LUF)
à vingt-quatre millions sept cent cinquante mille francs (24.750.000,- LUF) par l’émission de mille deux cent cinquante
(1.250) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune et jouissant à compter du 31 dé-
cembre 1999 des mêmes droits et obligations que les actions anciennes, attribuées aux actionnaires de DOMANIUM
LUXEMBOURG S.A. et les actionnaires de CLIMMOLUX S.A. céderont par ailleurs neuf mille vingt-six (9.026) de leurs
actions CLIMMOLUX S.A. aux actionnaires de DOMANIUM LUXEMBOURG S.A..
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société absorbante pour procéder à l’attribution res-
pectivement l’échange des actions de la société absorbante et à l’annulation des actions de la société absorbée.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts.
«Le capital est fixé à vingt-quatre millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (24.750.000,- LUF), repré-
senté par vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF)
chacune.»
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi sur les sociétés commerciales,
l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, avenue Monterey.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé : C. Schneider, C. Faber, I. Simon et F. Molitor
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2000, vol. 853, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55060/223/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
CLIMMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(55061/223/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2000.
TONDAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2000, vol. 543, fol. 43, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54092/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Dudelange, le 20 septembre 2000.
F. Molitor.
<i>Pour TONDAM S.A.
Société Anonyme
i>BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
J.-M. Schiltz / S. Wallers
8639
T.O.O.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 69.092.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 41, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54093/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
TOP GSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Steinfort.
R. C. Luxembourg B 58.412.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 50, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54094/596/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
UM BRILL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 38, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 mars 2000i>
AFFECTATION DU RESULTAT
La perte au montant de 3.448,- LUF est reportée à nouveau.
<i>Administrateursi>
Mme Josette Knaf, demeurant à L-1227 Luxembourg
Mme Marie-Louise Schmitz, demeurant à L-1940 Luxembourg
M. André Harpes, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher
<i>Commissaire aux comptesi>
Mme Tanja Wagener, demeurant à L-8140 Bridel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54095/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
VEMMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.432.
—
L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEMMAFIN S.A., avec siège
social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section
B numéro 40.432
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 26 mai 1992, publié au Mémorial C, numéro 462 du 14 octobre 1992,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire prénommé, en
date du 24 mai 1995, publié au Mémorial C, numéro 442 du 9 septembre 1995.
La séance est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à
Garnich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à
Herserange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria De Sousa-Santiago, employée privée, demeurant à
Differdange.
Monsieur le Président expose ensuite:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN
Signature
<i>Pour la société
i>J. R. Schmitz
8640
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les huit cent
quatre-vingt mille (880.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq mille lires italiennes (LIT 25.000,-), représentant
l’intégralité du capital social de vingt-deux milliards de lires italiennes (LIT 22.000.000.000,-) sont dûment représentées
à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent
procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
Modification de l’article sept pour lui donner la teneur suivante:
«La société se trouve valablement engagée, soit par la signature de la majorité des membres du conseil
d’administration soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.»
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la seule et unique
résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article sept (7) des statuts, qui aura la teneur suivante:
«La société se trouve valablement engagée, soit par la signature de la majorité des membres du conseil
d’administration soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Henryon, M. Santiago, F. Kesseler.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 62, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
(54096/219/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
VEMMAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 40.432.
—
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-
sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(54097/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
VENTURE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2000, vol. 543, fol. 48, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2000.
(54098/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2000.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.
F. Kesseler.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2000.
F. Kesseler.
VENTURE FINANCIERE S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Viga Holdings (Luxembourg) S.A.
Vita Nostra Holding (Luxembourg) S.A.
Camtech, S.à r.l.
SCI Luxembourg, S.à r.l.
Transbella Participation & Finance S.A.
Benelux Import Management S.A.
Finanz & Beratungs AG
Planeta A.G.
Gefalux S.A.
Gefalux S.A.
RT Promotions, S.à r.l.
Sassi, S.à r.l.
Corcorp S.A.
Corcorp S.A.
Alphacom Holding S.A.
Games Workshop, S.à r.l.
CSB Consulting, Communication-System & Business Consulting
Argus Management & Controlling S.A.
Scheron Holding S.A.
A 1 S.A.
A.T.E.A., S.à r.l.
Fingecom Holding S.A.
CDC, Compagnie de Construction
Compagnie d’Investissement d’Outre Mer S.A.
Telpart S.A.
Fototype S.A.
Brasserie Jules Simon et Cie
Brasserie Jules Simon et Cie
Funcraft Shipping S.A.
Fluides Equipements S.A.
Fluides Equipements S.A.
Immo Foyer, S.à r.l.
Gaichel Invest
PB Restauration, S.à r.l.
Security Capital U.S. Realty
Promod
Finexco Holding S.A.
Purim S.A.
Clery, S.à r.l.
Sikkim S.A.
Sikkim S.A.
Chilean Corporation of Transport S.A.
S.L.E. Installations, S.à r.l.
Société de Développements Agricoles S.A.
Société de Développements Agricoles S.A.
Advanco Luxembourg S.A.
Skepsy S.A.
Société Holding de Bois Exotiques pour Sciages et Grumes
COFIM S.A., Compagnie Européenne de Financements Immobiliers S.A.
COFIM S.A., Compagnie Européenne de Financements Immobiliers S.A.
Société Luxembourgeoise d’Entreprise, S.à r.l.
Société Luxembourgeoise de Malterie S.A.
Spinne Investments S.A.
Spinne Investments S.A.
Soparscan Finance S.A.
Exival Holding S.A.
Exival Holding S.A.
Stallion Investments S.A.
Stallion Management S.A.
Stereolux S.A.
Tamboobo Financial Holding S.A.
Tamboobo Financial Holding S.A.
Synergy Luxembourg S.A.
Synergy Luxembourg S.A.
Suprafinance S.A.
Suprafinance S.A.
Euro Ifa Group S.A.
Talmadge S.A.
Tilbury Holding S.A.
Climmolux S.A.
Climmolux S.A.
Tondam S.A.
T.O.O.L. S.A.
Top GSA, S.à r.l.
Um Brill S.A.H.
Vemmafin S.A.
Vemmafin S.A.
Venture Financière S.A.