7585

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 159

1

er

 mars 2001

S O M M A I R E

Abetone S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7627

H.R.K.S. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

Aires Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

7621

Habri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

7630

HCD Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

7625

Alerion Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7626

Heliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

7622

Alpha Investment, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . .

7631

Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

Antiva Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

7630

Hinpes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7621

Auberge-Pizzeria  la  Frontière,  S.à r.l.,  Wasser- 

Holding Filobespana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7616

billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7609

HS Architecture S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . 

7614

B.O.P. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7624

I.F.E.M. Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

7615

Bernex Développement S.A.H., Luxembourg. . . . .

7627

I.F.E.M. Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

7616

Brussels City Properties S.A.H., Luxembourg  . . . .

7623

Iena Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

7616

Business and Services & Co S.A., Pétange. . . . . . . .

7610

Iena Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

7617

Buzon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7624

Immo-Confort S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . 

7617

Carrefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7629

Immobilière Tamida S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7617

Compagnie  de Développement  des  Médias  S.A., 

International  Transinvest  Holding  S.A.,  Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7610

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7621

Compagnie  de  Développement des  Médias  S.A., 

Inveca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7614

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7610

Isny S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7623

Contraste Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

7611

Jeruto Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

7622

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7625

Kensington S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

7631

Cosmefin International S.A.H., Luxembourg . . . . .

7623

Laboratories   Research   Facilities   Holdings   S.A., 

Eastkem International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

7611

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7626

Editions Letzeburger Journal S.A., Luxembourg  . .

7632

Le Lys S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7625

Empik Centrum Investments S.A., Luxembourg . .

7609

Montefin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

7627

Eurohoods S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7612

Odalisque S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7624

Eurojeux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7612

Orion Music Corporation S.A., Luxembourg. . . . . 

7622

Euromontages S.A., Differdange  . . . . . . . . . . . . . . .

7612

Persal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

7629

Europäisches Wertpapieremissions- und Handels- 

Plenum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7631

haus S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7628

Raymond James Benelux (Luxembourg) S.A., Lu- 

Europartimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

7628

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7632

Extra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

7612

Ruggero Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

7629

Fajr Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

7621

SecureWave S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 

7586

Financial Invest Company S.A., Luxembourg . . . . .

7612

Sestante Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

7626

Financière Joseph II S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

7625

Sofinaca S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7630

Fincapa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7627

Stratus Computer Systems International S.A., Lu- 

Fortis L Universal Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . .

7613

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7601

Gestimmo Assur International S.A., Roullingen . . .

7618

Stratus Computer Systems International S.A., Lu- 

Gestimmo Assur International S.A., Roullingen . . .

7620

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7609

Global Participation Holding S.A., Luxembourg. . .

7613

Vimur S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7624

Global Participation Holding S.A., Luxembourg. . .

7613

WinGlobal Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7623

7586

SecureWave, Société Anonyme,

(anc. DIGITALWAWE S.A., Société Anonyme).

Registered office: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.428. 

—

In the year two thousand, on the tenth day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DIGITALWAVE (the «Company»), a société

anonyme having its registered office in Mamer,

incorporated by deed of the undersigned notary on the 3 December 1996 published in the Mémorial C No 142 of

24 mars 1997, the articles of incorporation of which Company were amended by deeds of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, of 30 January 1998, published in the Mémorial C No 350 of 15 May 1998,
and of 7 October 1998, published in the Mémorial C No 901 of 14 December 1998. 

The extraordinary general meeting is opened at 3.30 p.m. by Mr Marco Peretti, company director, residing in Mamer.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Me Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Wengler, employé privé, residing in Roodt-sur-Syr.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1) To change the denomination of the subscribed capital of the Company from Luxembourg francs into Euros. As a

consequence, to convert the existing subscribed capital of 1,250,000 LUF into 30,986 Euros. To increase the subscribed
capital of the Company by an amount of 14 Euros so as to increase the subscribed capital to an amount of 31,000 Euros
by increasing the nominal value of the existing shares, without issuing new shares. To decide that the subscribed capital
will be represented by 3,100 shares with a nominal value of 10 Euros per share, and, as a consequence, to convert the
500 existing shares into 3,100 new shares, with a nominal value of 10 Euros per share.

2) To convert the 3,100 existing shares into 3,100 class A shares.
3) To increase the subscribed capital by an amount of 7,930 Euros so as to raise it from its present amount of 31,000

Euros, divided into 3,100 class A shares with a nominal value of 10 Euros per share, fully paid up, to an amount of 38,930
Euros, divided into 3,100 class A shares and 793 class B shares, each with a nominal value of 10 Euros, and to issue,
against a contribution in cash, 793 new class B shares with a nominal value of 10 Euros per share, with the same rights
and privileges as the existing shares, except for those rights and obligations as defined otherwise.

4) To accept the subscription of 687 new class B shares by NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., a société

d’investissement à capital fixe in the form of a société en commandite par actions, governed by Luxembourg law, with
registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and the subscription of 106 new class B shares by SOCIETE
NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, an établissement public governed by Luxembourg law, with regis-
tered office at 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg; to accept payment in full of each of these shares by a contri-
bution in cash with payment of a share premium; to allocate the newly issued shares to the contributor in consideration
for such contribution and to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

5) To create an authorised capital of 65,400 Euros, divided into 3,664 class A shares and 2,876 class B shares with a

nominal value of 10 Euros per share, in order to implement stock option plans and to issue new shares upon the exercise
of warrants (share option rights). To authorise the Board of Directors to issue new shares within the limits of the au-
thorised share capital, including by cancellation of the preferential subscription rights of the existing shareholders.

6) To change the name of the Company from DIGITALWAVE S.A. into SecureWave.
7) To transfer the registered office of the Company from the municipality of Mamer to the municipality of Esch-sur-

Alzette.

8) To fully restate the articles of incorporation of the Company so as notably to reflect the capital increase of the

Company, the creation of an authorised capital with the authorisation to the Board of Directors to cancel the prefer-
ential subscription rights of the then existing shareholders, the change of the name of the Company into SecureWave,
the transfer of the registered office and the amendment of the corporate object which shall be worded as follows:

«Art. 3. Object
The object of the Company is the development and implementation of information and automation technology

projects for private and public entities, as well as marketing, distribution, sale and consultancy in the areas of manage-
ment, information services, information technology, software and hardware.

The Company may also hold participations, in any form whatsoever, in any Luxembourg and/or foreign undertaking.
In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its object, be it on movable or immovable, commercial or industrial assets.»

9) To set the number of Directors. To accept, as the case may be, the resignation of existing Directors and to grant

them discharge. To elect new Directors.

10) To confer powers on the Board of Directors to implement the resolutions adopted under the preceding items.
11) Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

7587

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital of 1,250,000 LUF are

present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the denomination of the subscribed capital of

the Company from Luxembourg franc into Euro.

As a consequence, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to convert the existing subscribed

capital of LUF 1,250,000 into EUR 30,986. 

The extraordinary general meeting of shareholders further resolves to increase the subscribed capital of the Com-

pany by an amount of 14 Euros so as to increase the subscribed capital to an amount of 31,000 Euros by increasing the
nominal value of the existing shares, without issuing new shares.

<i>Subscription, Payment

Thereupon:
- Mr Marco Peretti, company director, residing in 7, rue de Bertrange, L-8216 Mamer, declares to subscribe to the

above capital increase in proportion to the 100 shares held by him, and to pay up such capital increase.

- NETVALUE HOLDING S.A., a company governed by Luxembourg law, having its registered office at L-1628 Lux-

embourg, 71, rue des Glacis, represented by Mr Steve Helminger, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given at Luxembourg, on August 7, 2000, declares to subscribe to the above capital increase in proportion to the 400
shares held by it and to pay up such capital increase.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept the existing shareholders to the subscription

of said capital increase, the subscribers declare and the extraordinary general meeting of shareholders recognises that
the capital increase has thus been paid up to the extent of 100 %, proof of which has been given to the undersigned
notary who expressly records this statement, and that the Company has at its free disposal the amount of 14 Euros.

The extraordinary general meeting of shareholders further resolves and each of the shareholders accepts that the

subscribed capital of 31,000 Euros will be represented by 3,100 shares with a nominal value of 10 Euros per share and,
as a consequence, that the 500 existing shares will be converted into 3,100 new shares as follows:

Mr Marco Peretti: 100 existing shares into 620 new shares.
NETVALUE HOLDING S.A.: 400 existing shares into 2,480 new shares.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to convert the 3,100 existing shares into 3,100 class A

shares.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the subscribed capital by an amount of 7,930

Euros so as to raise it from its present amount of 31,000 Euros, divided into 3,100 class A shares with a nominal value
of 10 Euros per share, fully paid up, to an amount of 38,930 Euros, divided into 3,100 class A shares and 793 class B
shares, with a nominal value of 10 Euros per share, and to issue, against a contribution in cash, with payment of a share
premium in a total amount of 592,070 Euros, 793 new class B shares with a nominal value of 10 Euros per share, with
the same rights and privileges as the existing shares, except for those rights and obligations as defined otherwise, in
particular in the articles of incorporation to be adopted herebelow.

The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges that the existing shareholders of the Company

have waived their preferential right to subscribe the new shares.

<i>Subscription, Payment

Thereupon:
- NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., a société d’investissement à capital fixe in the form of a société

en commandite par actions, governed by Luxembourg law, with registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, represented by Mr Hans-Jürgen Schmitz, company director, by virtue of a proxy given at Luxembourg, on August
9, 2000, declares to subscribe and to fully pay up the 687 new class B shares with a nominal value of 10 Euros per share,
with payment of a share premium in an amount of 513,130 Euros;

- SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, an établissement public governed by Luxembourg

law, with registered office at 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, represented by Mr Georges Schmit, fonction-
naire d’Etat, acting in his capacity as Chairman of the Board, declares to subscribe and to fully pay up the 106 new class
B shares with a nominal value of 10 Euros per share, with payment of a share premium in an amount of 78,940 Euros.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND

S.C.A., prenamed, and SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, prenamed, to the subscription of
such 793 new class B shares.

The subscribers declare and the extraordinary general meeting of shareholders recognises that each new share has

been paid up to the extent of 100 %, with payment of a share premium, proof of which has been given to the undersigned
notary who expressly records this statement, so that the Company has at its disposal the amount of 600,000 Euros.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders, after having acknowledged the special report of the Board of Di-

rectors, resolves to create an authorised capital of 65,400 Euros, divided into 3,664 class A shares and 2,876 class B
shares with a nominal value of 10 Euros per share, in order to implement stock option plans and to issue new shares

7588

upon the exercise of warrants (share option rights) and to authorise the Board of Directors to issue new shares within
the limits of the authorised share capital, including by cancellation of the preferential subscription rights of the existing
shareholders.

<i>Fifth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to change the name of the Company from DIGITAL-

WAVE S.A. into SecureWave.

<i>Sixth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to transfer the registered office of the Company from

the municipality of Mamer to the municipality of Esch-sur-Alzette.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to fix the address of the Company at 66, route de Lux-

embourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

<i>Seventh resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of incorporation of the Com-

pany so as to reflect the capital increase of the Company, the creation of an authorised capital with the authorisation
to the Board of Directors to cancel the preferential subscription rights of the then existing shareholders, the change of
the name of the Company into SecureWave, the transfer of the registered office and the amendment of the corporate
object.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves that the articles of incorporation of the Company will

from now on read as follows:

«Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

created a company (the «Company») in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the name of SecureWave.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Esch-sur-Alzette.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Esch-surAlzette by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors.

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communication with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered
office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no
effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object
The object of the Company is the development and implementation of information and automation technology

projects for private and public entities, as well as marketing, distribution, sale and consultancy in the areas of manage-
ment, information services, information technology, software and hardware.

The Company may also hold participations, in any form whatsoever, in any Luxembourg and/or foreign undertaking.
In a general fashion the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its object, be it on movable or immovable, commercial or industrial assets.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amend-

ment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

Chapter II.- Capital, Shares

Art. 5. Subscribed Capital
The corporate capital of the Company is set at thirty-eight thousand nine hundred and thirty Euros (EUR 38,930.-)

divided into three thousand one hundred (3,100) class A shares and seven hundred ninety-three (793) class B shares
with a par value of ten Euros (EUR 10.-) per share, each fully paid up.

The authorised capital is fixed at sixty-five thousand four hundred Euros (EUR 65,400.-) divided into three thousand

six hundred sixty-four (3,664) class A shares and two thousand eight hundred seventy-six (2,876) class B shares with a
par value of ten Euros (EUR 10.-) per share.

The authorised capital serves the following purposes only:
- the authorisation to issue five hundred sixty-four (564) new class A shares may be used for the sole purpose of

implementing stock option plans as adopted from time to time to the benefit of executive directors and employees of
the Company;

7589

- the authorisation to issue two thousand eighty-three (2,083) new class B shares is reserved for the following:
• the conversion of warrants to be issued at the latest on September 30, 2000 for a maximum of 330 class B shares,
• the subscription of 1,189 class B shares by the class B shareholders,
• the issuance of a maximum of 564 class B shares in favour of certain class B shareholders.
Consequently, the Board of Directors is authorised and empowered to:
- increase the share capital once or in successive phases by issuing new shares to be paid up in cash, with or without

a share premium;

- fix the place and date of the issue or successive issues, the issue price, including all premiums, the terms and con-

ditions for the subscription and paying-up of new shares;

- remove or restrict the preferential subscription right of the shareholders when issuing new shares to be paid up in

cash; but only in order to serve the purposes as stated hereabove.

Such authorisation is valid for a period of five years commencing the date on which the minutes of the extraordinary

general meeting of 10 August, 2000 were published and it can be renewed by decision of the general meeting concerning
the shares of the authorised capital that, at such date, have not been issued by the Board of Directors. Following each
capital increase, duly recorded pursuant to the applicable laws, the first paragraph of this article shall be amended ac-
cordingly; said amendment shall be recorded in a notarial deed at the request of the Board of Directors or by any person
empowered by the latter for the purpose thereof.

The rights and obligations attached to the shares of each class shall be identical except for the rights and obligations

as defined otherwise.

Art. 6. Shares
The shares will be in the form of registered shares.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the amount of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter his address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried in
accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Further-
more, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any correspond-
ence or other document showing the approval of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register will be delivered to the shareholders.
The Company may issue multiple share certificates.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders

voting with the quorum and majority rules set by these articles of incorporation and the law for any amendment of the
articles of incorporation.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorise the Board
of Directors to do so.

Art. 8. Acquisition of own shares
The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Art. 9. Right of first refusal
The right of any owner of class A shares (the «Shares») to transfer Shares or to dispose of any Shares or any interest

in Shares in the Company will be subject to the following restrictions and provisions:

Before transferring or disposing of any Shares or any interest in any Shares, the shareholder proposing to transfer or

dispose of the Shares (the «Transferor») shall give a notice in writing (a «Transfer Notice») to the Company that it
desires to transfer the same. In the Transfer Notice the Transferor shall state:

- the price per Share (the «Prescribed Price»);
- the number of Shares it is willing to sell; and
- any other material conditions applicable to the proposed transfer.
All the Shares of the Transferor included in any Transfer Notice shall, by the Company giving notice in writing, be

offered to the owners of class B shares, pro rata to their existing holdings of class B shares and the Transfer Notice
shall specify a time (being not less than 10 business days) within which such offer is capable of acceptance.

If any of the owners of class B shares shall agree to purchase the Shares concerned they shall give notice in writing

thereof to the Transferor and to the Company in accordance with this article.

Save where there is only one owner of class B shares, any Shares not so agreed to be purchased will immediately be

offered again by the Transferor to the holders of class B shares (including any Shareholder who has already agreed to
purchase Shares in terms of this article) who shall be entitled to bid at the Prescribed Price for some or all of such

7590

remaining Shares and so that, if the number of Shares for which bids are received exceeds the number remaining avail-
able for purchase, such Shares shall be allocated among the bidding shareholders in proportion to their existing holdings
of class B shares, including in such calculation any Shares agreed to be purchased by a owner of class B shares pursuant
to this article. For the avoidance of doubt nothing in this article shall oblige any owner of class B shares to purchase any
greater number of Shares than the number for which they have made an offer.

Provided the Transferor has received notice of agreement to purchase all the Shares included in any Transfer Notice

pursuant to this article, the Transferor shall, within 10 days, provide each purchaser with written confirmation of its
entitlement specifying the date and place for completion of the purchase of such Shares (the «Purchase Date») which
must take place no sooner than 7 days after such notice of agreement to purchase all shares being received by the Trans-
feror but no later than 30 days after such agreement being received. The purchaser(s) shall be bound to complete the
purchase of the Shares and the Transferor shall be bound against payment of the monies in respect of the Prescribed
Price to transfer such Shares to the respective purchasers in accordance with the provisions of this article.

If all of the Shares included in any Transfer Notice are not agreed to be purchased by the owners of class B shares

after the procedures referred to in this article, the Transferor shall be entitled to sell all the Shares included in the Trans-
fer Notice (less any amount sold pursuant to this article) to any person on a bona fide sale basis at arm’s length at any
price, being not less than the Prescribed Price, and on terms no better than those stated in the Transfer Notice provided
always that such sale must be completed within a further period of 30 business days.

Art. 10. Tag-Along Rights and Drag-Along Rights
10.1 Tag-Along Rights
Before a Transferor makes a transfer of Shares (as defined in article 9 of these articles of incorporation) to a person

who is not a Shareholder, the following procedure shall first be implemented:

- the Transferor shall notify the owners of class B shares (the «Tag-Along Shareholders»), in writing, of such proposed

transfer, and of its terms and conditions (including the price at which the Transferor proposes to transfer such Shares);

- within 10 business days of the date of such notice, each Tag-Along Shareholder shall notify the Transferor if he elects

to transfer any of its shares. Any Tag-Along Shareholder that fails to notify the Transferor within such 10 Business Day
period shall be deemed to have waived his rights under this article in respect of such transfer; and

- each Tag-Along Shareholder that so notifies the Transferor shall have the right to sell at the same price per share

and on the same terms and conditions as those applicable to the Transferor, that proportion of its class B shares which
equals the proportion of the number of Shares to be sold to the relevant third party or third parties by the Transferor
to its aggregate holding of Shares immediately prior to such sale and the Transferor shall procure that such sale shall be
effected. 

10.2 Drag-Along Rights
If an independent third party purchaser (meaning a person who is independent and who is not acting on behalf of any

shareholder in the Company or any member of their respective groups and of any person acting in concert with any of
them; a group meaning at the relevant time in relation to a company, such company and the companies or undertakings,
other than the Company, in which such company (a) has a majority of the shareholders’ or members’ voting rights; or
(b) has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory
body of and is at the same time a shareholder or member; or (c) is a shareholder or member, and controls alone, pur-
suant to an agreement with other shareholders in or members of that undertaking, a majority of shareholders’ or mem-
bers’ voting rights in that undertaking) makes an offer for all of the shares in issue which is conditional upon acceptance
by all shareholders and which has been approved by all the owners of class B shares, then each of the owners of class
A shares undertakes to accept that offer.

Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 11. Board of Directors
The Company will be administered by a board of directors (hereafter referred to as the «Board of Directors») com-

posed of at least three (3) members who need not be shareholders (hereafter referred to as the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be re-
moved at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. Meetings of the Board of Directors
The Board of Directors may appoint from among its members a chairman (hereafter referred to as the «Chairman»).

It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will e.g. be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s written notice

of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the
business to be transacted.

7591

The notice may be waived by the consent in writing or by fax, cable, telegram or telex of each Director. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the board may from time to time determine.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram or

telex another Director as his proxy. 

A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Direc-
tors.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board of Directors
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 14. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is vested with the broadest powers (except for those powers which are expressly reserved

by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s
object.

Art. 15. Delegation of Powers
The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company

within such daily management to one or more Directors, officers, executives, employees or other persons who may
but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

Art. 16. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any
Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his or her heirs, executors and administrators, against ex-

penses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he or she may be made
a party by reason of his or her being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the
Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he or she is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he or she shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be
provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its
legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnifi-
cation shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of any two Directors or by the single sig-

nature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management,
or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the
Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 18. Statutory Auditors
The supervision of the operations of the Company is entrusted to one auditor or several auditors who need not be

shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of his, her or their
term as auditor(s), that person or those persons shall be eligible for re-election, but they may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

Chapter IV.- Meeting of Shareholders

Art. 19. Powers of the Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.

7592

Art. 20. Annual General Meeting
The annual general meeting will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be

specified in the notice convening the meeting on the last Thursday of March each year, at 5.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 21. Other General Meetings
The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders rep-

resenting at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board

of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 22. Procedure, Vote
Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor or the auditors made in compliance with

Luxembourg law. The notice will contain the agenda of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax, cable, telegram or telex

as his proxy another person who need not be a shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a sharehold-

ers’ meeting.

Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple majority of votes irrespective of the

number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
In order for a resolution to be validly taken it must be adopted by a majority of shareholders of each class separately

in the following events:

(i) any amendment to the articles of incorporation of the Company including any issuance of new shares (without

prejudice to the right for the Board of Directors to issue new shares within the limits of the authorised capital);

(ii) any decision to pay a dividend to the shareholders;
(iii) any decision to redeem the Company’s own shares or to authorise the Board of Directors to do so; and
(iv) any decision to increase or reduce the number of members of the Board of Directors, to remove a Director

holding office, or to appoint a new Director.

If a quorum of shares to be present or represented is required by law, such quorum must be reached in each class

of shares separately.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman or by any two members of the Board of Directors.

Chapter V.- Financial year, Distribution of Profits

Art. 23. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and ac-
counting practice.

Art. 24. Appropriation of Profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.

That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of the
subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as

for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dis-
solved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders,
which will determine their powers and their compensation.

The net assets will first be used to reimburse the amount paid up (including share premium, if any) for class B shares.

The balance will be distributed equally between the shares.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 26. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg

law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Eighth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to set the number of Directors at three (3).
The extraordinary general meeting of shareholders resolves to accept the resignation of Mrs Elena Gillio-Peretti and

of Mr Alfredo Peretti as Directors and to grant them discharge for the performance of their mandates.

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to elect as new Directors:

7593

- Mr Gérard Lopez, company director, residing in 17, rue du Bourgrund, L-4039 Esch-sur-Alzette;
- Mr Marc Wengler, employé privé, residing in Roodt-sur-Syr.
The term of the mandate of the new Directors and of Mr Marco Peretti, existing Director, will expire immediately

after the annual general meeting of shareholders to be held in 2002.

<i>Ninth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to confer powers on the Board of Directors to imple-

ment the resolutions adopted under the preceding items.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately 500,000.- Luxembourg Francs.

For the purpose of registration, the capital increase is evaluated at 2,420,390.- LUF.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 4.00 p.m.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix août.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIGITALWAVE S.A. (la «So-

ciété»), ayant son siège social à Mamer.

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 décembre 1996, publié au Mémorial C N

°

 142

du 24 mars 1997. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial C N

°

 350 du 15 mai 1998 et du 7

octobre 1998, publié au Mémorial C N

°

 901 du 14 décembre 1998.

La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Marco Peretti, directeur de sociétés, demeurant

à Mamer.

Le Président désigne comme secrétaire Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Wengler, employé privé, demeurant à Roodt-sur-Syr.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du four de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de la dénomination du capital social de la Société de francs luxembourgeois en Euros. Par conséquent,

conversion du capital social souscrit existant de 1.250.000 LUF en 30.986 EUR. Augmentation du capital social souscrit
de la Société d’un montant de 14 Euros afin d’augmenter le capital social souscrit à un montant de 31.000 Euros en
augmentant la valeur nominale des actions existantes, sans émettre de nouvelles actions. Décision que le capital social
souscrit sera représenté par 3.100 actions ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune et, par conséquent, conver-
sion des 500 actions existantes en 3.100 actions nouvelles, ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune.

2) Conversion des 3.100 actions existantes en 3.100 actions de classe A.
3) Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de 7.930 Euros pour le porter de son montant

actuel de 31.000 Euros, divisé en 3.100 actions de classe A, ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, entièrement
libérées, à un montant de 38.930 Euros, divisé en 3.100 actions de classe A et 793 actions de classe B, ayant chacune
une valeur nominale de 10 Euros chacune, par l’émission de 793 actions nouvelles de classe B, d’une valeur nominale de
10 Euros chacune, en contrepartie d’une contribution en espèces, les actions nouvelles ayant les mêmes droits et privi-
lèges que les actions existantes, à l’exception des droits et privilèges déterminés autrement.

4) Souscription de 687 actions nouvelles de classe B par NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., une société

d’investissement à capital fixe sous la forme d’une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 39 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et souscription de 106 actions nouvelles de classe B par la SO-
CIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, un établissement public de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg; libération entière de chacune de ces actions par une contribu-
tion en espèces, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission; attribution des actions nouvellement émises aux
souscripteurs proportionnellement à leurs contributions respectives; et acquiescement de la réalisation de l’augmenta-
tion de capital.

5) Création d’un capital autorisé de 65.400 Euros, divisé en 3.664 actions de classe A et 2.876 actions de classe B

ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, en vue de mettre en place des plans d’options sur actions et d’émettre
des actions nouvelles lors de l’exercice de warrants (droits d’option sur les actions). Autorisation donnée au Conseil
d’Administration d’émettre des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé, y compris par annulation du droit
préférentiel de souscription des actionnaires existants.

6) Modification de la dénomination sociale de la Société de DIGITALWAVE S.A. en SecureWave.
7) Transfert du siège social de la Société de la commune de Mamer à la ville d’Esch-surAlzette.
8) Refonte des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social de la Société, la création d’un

capital autorisé avec l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’annuler le droit préférentiel de souscription

7594

des actionnaires existants, la modification de la dénomination sociale de la Société en SecureWave, le transfert du siège
social de la Société et la modification de l’objet social de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit

«Art. 3. Objet.
La société a pour objet l’étude et la réalisation de projets d’informatique et d’automatisme, au profit d’entreprises et

administrations publiques, ainsi que la commercialisation, la distribution, la vente et la consultance en matière de gestion,
services informatiques, technologie informatique, software et hardware.

La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise

et/ou étrangère.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou

industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.»

9) Fixation du nombre des Administrateurs. Acceptation de la démission des Administrateurs en fonctions et de la

décharge à leur attribuer. Election de nouveaux Administrateurs.

10) Attribution au Conseil d’Administration des pouvoirs afin d’exécuter les résolutions figurant au présent ordre du

jour.

11) Divers.
II) II a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-

re, resteront également annexés au présent acte.

III) II résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social de 1.250.000

LUF sont présentes ou représentées à cette assemblée laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination du capital social de la So-

ciété de francs luxembourgeois en Euros.

Par conséquent, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir le capital social souscrit

existant de 1.250.000 LUF en 30.986 Euros.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide ensuite d’augmenter le capital social souscrit de la So-

ciété d’un montant de 14 Euros afin d’augmenter le capital social souscrit à un montant de 31.000 Euros en augmentant
la valeur nominale des actions existantes, sans émettre de nouvelles actions.

<i>Souscription - Paiement

Ensuite:
- Monsieur Marco Peretti, administrateur de sociétés, demeurant à 7, rue de Bertrange, L-8216 Mamer, déclare sous-

crire à cette augmentation de capital proportionnellement à sa détention de 100 actions et déclare libérer cette aug-
mentation de capital.

- NETVALUE HOLDING S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 71, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg, représentée par Maître Steve Helminger, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée le 7 août 2000 à Luxembourg, déclare souscrire à cette augmentation de capital proportionnellement
à sa détention de 400 actions et déclare libérer cette augmentation de capital.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter les actionnaires existants à la souscription de

ladite augmentation de capital, les souscripteurs déclarent et l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires re-
connaît que l’augmentation de capital a été payée à 100 %, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément et que la Société a à sa libre disposition la somme de 14 Euros.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide ensuite et tous les actionnaires acceptent que le capital

social souscrit de 31.000 Euros soit représenté par 3.100 actions, ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, et
que, par conséquent, les 500 actions existantes seront converties en 3.100 actions nouvelles comme suit:

Monsieur Marco Peretti: 100 actions existantes en 620 actions nouvelles
NETVALUE HOLDING S.A.: 400 actions existantes en 2.480 actions nouvelles

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de convertir les 3.100 actions existantes en 3.100 actions

de classe A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence

de 7.930 Euros pour le porter de son montant actuel de 31.000 Euros, divisé en 3.100 actions de classe A, ayant une
valeur nominale de 10 Euros chacune, entièrement libérées, à un montant de 38.930 Euros, divisé en 3.100 actions de
classe A et 793 actions de classe B, ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, par l’émission de 793 actions nou-
velles de classe B, d’une valeur nominale de 10 Euros chacune, en contrepartie d’une contribution en espèces, ensemble
avec le paiement d’une prime d’émission d’un montant total de 592.070 Euros, les actions nouvelles ayant les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes, à l’exception des droits et privilèges déterminés autrement, particulière-
ment dans les statuts qui seront adoptés ci-dessous. 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que les actionnaires existants de la Société ont renon-

cé à leur droit préférentiel de souscrire les actions nouvellement émises.

7595

<i>Souscription - Paiement

Ensuite:
- NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., une société d’investissement à capital fixe sous la forme d’une

société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, représentée par Monsieur Hans-Jürgen Schmitz, directeur de sociétés, en vertu d’un pouvoir donné à Luxem-
bourg, le 9 août 2000, déclare souscrire et libérer entièrement 687 actions nouvelles de classe B ayant une valeur
nominale de 10 Euros chacune, ensemble avec le paiement d’une prime d’émission d’un montant de 513.130 Euros;

- SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, un établissement public de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 7, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg, représentée par Monsieur Georges Schmit, fonc-
tionnaire d’Etat, agissant en sa qualité de Président du conseil d’administration, déclare souscrire et libérer entièrement
106 actions nouvelles de classe B ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, ensemble avec le paiement d’une
prime d’émission d’un montant de 78.940 Euros.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND

S.C.A., prénommée, et SOCIETE NATIONALE DE CREDIT ET D’INVESTISSEMENT, prénommé, à la souscription des
793 actions nouvelles de classe B.

Les souscripteurs déclarent et l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires reconnaît que chaque action nou-

velle a été libérée à 100 %, ensemble avec le paiement de la prime d’émission, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément et que la Société a à sa libre disposition la somme de 600.000 Euros.

<i>Quatrième résolution

Après avoir pris connaissance du rapport spécial du Conseil d’Administration, l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires décide de créer un capital autorisé de 65.400 Euros, divisé en 3.664 actions de classe A et 2.876 actions
de classe B ayant une valeur nominale de 10 Euros chacune, en vue de mettre en place les plans d’options sur les actions
et d’émettre des actions nouvelles lors de l’exercice de warrants (droit d’option sur les actions) et décide d’autoriser
le Conseil d’Administration à émettre des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé, y compris par annulation
du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société de DI-

GITALWAVE S.A. en SecureWave.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social de la Société de la commune

de Mamer à la ville d’Esch-sur-Alzette.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer l’adresse de la Société au 66, route de Luxem-

bourg, L-4221 Esch-sur-Alzette.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de faire une refonte des statuts de la Société afin de re-

fléter l’augmentation du capital social de la Société, la création d’un capital autorisé avec l’autorisation donnée au Conseil
d’Administration d’annuler le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, la modification de la dénomi-
nation sociale de la Société en SecureWave, le transfert du siège social de la Société et la modification de l’objet social
de la Société.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide que les statuts de la Société auront dorénavant la teneur

suivante:

«Chapitre l

er

. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

II est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg et par les présents statuts.

La Société adopte la dénomination SecureWave.

Art. 2. Siège social
Le siège social est établi dans la Ville d’Esch-sur-Alzette. 
II peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville d’Esch-sur-Alzette par une décision du Conseil d’Administra-

tion. 

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société
ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. Objet
La société a pour objet l’étude et la réalisation de projets d’informatique et d’automatisme, au profit d’entreprises et

administrations publiques, ainsi que la commercialisation, la distribution, la vente et la consultance en matière de gestion,
services informatiques, technologie informatique, software et hardware.

7596

La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise

et/ou étrangère.

D’une manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales ou

industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions de quorum

et de majorité prévues pour la modification des présents statuts, sauf disposition contraire prévue par la loi. 

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente-huit mille neuf cent trente Euros (EUR 38.930,-), divisé en trois

mille cent (3.100) actions de classe A et sept cent quatre-vingt treize (793) actions de classe B d’une valeur nominale de
dix Euros (EUR 10,-) par action, chacune des actions ayant été libérée entièrement.

Le capital autorisé de la Société est fixé à soixante cinq mille quatre cents Euros (EUR 65.400,-), divisé en trois mille

six cent soixante quatre (3.664) actions de classe A et deux mille huit cent soixante seize (2.876) actions de classe B,
d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé ne peut être utilisé que pour les opérations suivantes:
- l’autorisation d’émettre cinq cent soixante quatre (564) actions nouvelles de classe A ne peut être utilisée que pour

le seul but de mettre en place les plans d’options sur les actions tels qu’adoptés de temps en temps au profit des admi-
nistrateurs exécutifs et des employés de la Société;

- l’autorisation d’émettre deux mille quatre-vingt-trois (2.083) actions nouvelles de classe B est réservée pour les

hypothèses suivantes:

• l’autorisation d’émettre des warrants pour un maximum de 330 actions de classe B au plus tard avant le 30 septem-

bre 2000,

• l’autorisation de permettre aux actionnaires de classe B de souscrire 1.189 actions de classe B,
• l’autorisation d’émettre un maximum de 564 actions classe B en faveur de certains actionnaires de classe B.
Par conséquent, le Conseil d’Administration est autorisé et a le pouvoir de:
- augmenter le capital social, en une seule fois ou successivement, en émettant des actions nouvelles qui devront être

libérées en espèces, avec ou sans prime d’émission;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, y compris les primes d’émission,

les modalités et les conditions pour la souscription et la libération des actions nouvelles;

- retirer ou restreindre le droit préférentiel de souscription des actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles

qui devront être libérées en espèces; mais seulement pour servir les opérations telles qu’énoncées ci-dessus.

Une telle autorisation est valable pendant une durée de cinq ans commençant à la date à laquelle le procès-verbal de

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10 août 2000 sera publié et elle peut être renouvelée par
une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires concernant les actions du capital autorisé qui, à
une telle date, n’ont pas été émises par le Conseil d’Administration. Suite à chaque augmentation de capital, valablement
actée suivant les lois applicables, le premier paragraphe de cet article devra être modifié en conséquence; lesdites mo-
difications devront être actées par-devant notaire à la demande du Conseil d’Administration ou par toute autre person-
ne autorisée à cet effet par le Conseil d’Administration.

Les droits et obligations attachés aux actions de chaque classe seront identiques sauf pour les droits et obligations

définis autrement.

Art. 6. Actions
Les actions seront sous forme nominative.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social 
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des ac-

tionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par les présents statuts et par la loi pour toute
modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

7597

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de ma-

jorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se feront en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Art. 9. Droit de premier refus
Le droit des propriétaires d’actions de classe A (les «Actions») de céder les Actions ou de disposer des Actions ou

intérêts dans des Actions de la Société sera soumis aux restrictions et conditions suivantes:

Avant de céder ou de disposer de toute Action ou de tout intérêt dans une Action, l’actionnaire proposant de céder

ou de disposer de ses Actions (le «Cédant») devra le notifier par écrit (I’«Avis de Cession») à la Société.

Dans l’Avis de Cession le Cédant indiquera:
- le prix par Action (le «Prix d’Acquisition»);
- le nombre d’Actions qu’il souhaite céder;
- toutes autres conditions essentielles applicables à la cession proposée.
Toutes les Actions du Cédant énumérées dans l’Avis de Cession devront, par avis écrit émanant de la Société, être

offertes aux propriétaires d’actions de classe B proportionnellement à leur détention d’actions de classe B. L’Avis de
Cession devra prévoir un délai (qui ne devra pas être inférieur à dix jours ouvrables) pendant lequel cette offre d’acqui-
sition pourra être acceptée.

Le propriétaire d’actions de classe B qui entend acquérir ces Actions devra en informer par écrit le Cédant et la So-

ciété conformément aux dispositions de cet article.

Sauf dans le cas où il n’existerait qu’un seul propriétaire d’actions de classe B, toutes les Actions qui n’auront pas été

cédées seront immédiatement réoffertes par le Cédant aux propriétaires d’actions de classe B (y compris les actionnai-
res qui ont déjà accepté d’acquérir des Actions conformément aux dispositions de cet article) qui auront le droit de
faire une offre d’acquisition au Prix d’Acquisition pour certaines ou toutes les Actions restantes de façon à ce que, si le
nombre d’Actions pour lesquelles des offres d’acquisition ont été faites excède le nombre d’Actions restant disponibles,
ces Actions devront être réparties parmi les actionnaires ayant fait une offre d’acquisition proportionnellement à leur
détention d’actions de classe B au moment de la cession, en incluant dans ce calcul toutes les Actions dont la cession a
été convenue conformément aux dispositions de cet article. Rien dans cet article n’oblige les actionnaires d’acquérir
plus d’Actions que prévues dans leur offre d’acquisition.

Dès la réception de la notification de l’offre d’acquisition de toutes les Actions comprises dans un Avis de Cession

conformément à cet article, le Cédant devra faire parvenir à chaque acquéreur, dans un délai de dix jours, une confir-
mation écrite de son droit d’acquisition en précisant les date et lieu pour l’achèvement de l’opération. L’acquisition des
Actions (la «Date d’Acquisition») devra avoir lieu au plus tôt sept jours après réception par le Cédant de la notification
de l’accord d’acquérir toutes les Actions et au plus tard trente jours après réception de cet accord. Le ou les acquéreurs
seront tenus d’achever l’acquisition des Actions et le Cédant sera tenu, contre paiement du Prix d’Acquisition, de céder
les Actions à leurs acquéreurs respectifs conformément aux dispositions de cet article.

Dans l’hypothèse où toutes les Actions prévues dans l’Avis de Cession ne sont pas acquises par les propriétaires d’ac-

tions de classe B selon les procédures prévues par cet article, le Cédant aura le droit de céder toutes les Actions prévues
dans l’Avis de Cession (en retranchant le nombre d’Actions cédées conformément à cet article) à toute personne à des
conditions de vente de bonne foi et de pleine concurrence à un prix quelconque, qui ne sera pas inférieur au Prix d’Ac-
quisition, et à des conditions qui ne sont pas meilleures que celles prévues dans l’Avis de Cession, toujours sous la con-
dition que cette cession devra être accomplie dans un délai supplémentaire de trente jours ouvrables.

Art. 10. Droits de «Tag-Along» et de «Drag-Along»
10.1 Droits de «Tag-Along»
Avant de céder des Actions (telles que définies dans l’article 9 des présents statuts) à une personne autre qu’un ac-

tionnaire, le Cédant devra d’abord respecter la procédure suivante:

- le Cédant devra notifier par écrit aux propriétaires d’actions de classe B (les «Actionnaires Tag-Along») une telle

proposition de cession, ainsi que les conditions applicables (y compris le prix auquel le Cédant propose de céder ces
Actions)

- dans un délai de dix jours ouvrables à partir d’une telle notification, chaque Actionnaire Tag-Along devra notifier au

Cédant s’il désire céder certaines de ses actions. Si l’Actionnaire Tag-Along ne notifie pas une telle intention dans le
délai de dix jours ouvrables, il sera considéré comme avoir renoncé à ses droits dans le cadre d’une telle cession con-
formément à cet article; et

- chaque Actionnaire Tag-Along qui notifie une telle intention au Cédant aura le droit de céder, au même prix par

action et aux mêmes conditions que ceux applicables au Cédant, un nombre d’actions qui équivaut à la proportion du
nombre d’actions à être vendues par le Cédant à la ou les tierce(s) personne(s) concernée(s) par rapport à la détention
globale d’actions précédant une telle vente. Le Cédant devra faire le nécessaire pour qu’une telle vente soit réalisée.

10.2 Droits de «Drag-along»
Si un tiers acquéreur indépendant (signifiant une personne qui est indépendante et qui n’agit pas pour le compte d’un

actionnaire de la Société ou de tout membre de leurs groupes respectifs et de toute personne agissant de concert avec
l’une de ces personnes; un groupe signifie au moment donné et par rapport à une société, cette société et les sociétés
et entreprises, autres que la Société, dans laquelle une telle société (a) détient une majorité des droits de vote des ac-
tionnaires ou des membres; ou (b) a le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres de l’organe admi-

7598

nistratif, commercial ou de supervision et est en même temps actionnaire ou membre; ou (c) est un actionnaire ou
membre et contrôle seul, conformément à un accord avec les autres actionnaires ou les membres de cette société, une
majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres dans cette société) fait une offre pour l’intégralité des
actions émises sous condition de l’obtention de l’accord de tous les actionnaires et si cette offre a été acceptée par tous
les propriétaires d’actions de classe B, alors tous les propriétaires d’actions de classe A déclarent accepter cette offre.

Chapitre III.- Conseil d’Administration, Commissaires aux comptes

Art. 11. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil d’Administration») composé de trois

(3) membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 12. Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président (ci-après le «Président»). II pourra éga-

lement choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur, par câble, par

télégramme ou par télex de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administra-
tion.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra au Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Ad-

ministration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les

procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réa-

lisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale par la loi sont
de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 15. Délégation de pouvoirs
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société

en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres
agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des
fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix. 

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou
fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-

7599

res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoir seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoir et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et ad-

ministrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoir de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 17. Représentation de la Société 
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la signature

individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion
journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 18. Commissaires aux comptes
Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 19. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des action-

naires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 20. Assemblée Générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de

convocation le dernier jeudi du mois de mars de chaque année, à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 21. Autres assemblées générales 
Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être con-

voquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 22. Procédure, vote
Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le ou les commissaires aux

comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra l’ordre du jour de l’assemblée gé-
nérale.

Au cas où tous les actionnaires seraient présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme

ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que soit le nombre d’actions

présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Pour qu’une résolution soit valablement adoptée, elle devra être adoptée par la majorité des actionnaires de chaque

classe séparément dans les cas suivants:

(i) toute modification des statuts de la Société, y compris toute émission de nouvelles actions (sans préjudice du droit

du Conseil d’Administration d’émettre des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé);

(ii) toute décision de payer un dividende aux actionnaires;
(iii) toute décision de racheter les actions de la Société ou d’autoriser le Conseil d’Administration de le faire;
(iv) toute décision d’augmenter ou de réduire le nombre des membres du Conseil d’Administration, de révoquer un

Administrateur en place ou de nommer un nouvel Administrateur.

7600

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président

du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 23. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 24. Affectation des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10 %)
du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde dés bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, liquidation
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions

de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi. Lors
de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Les actifs nets seront utilisés
en premier pour rembourser le montant libéré (y compris la prime d’émission, s’il y en a) pour les actions de classe B.
La différence sera distribuée équitablement parmi les actions.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 26. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer le nombre des Administrateurs à trois (3).
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’accepter la démission de Madame Elena Gillio-Peretti

et de Monsieur Alfredo Peretti de leurs fonctions d’administrateur et de leur accorder décharge pour l’accomplissement
de leur mandat.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’élire comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Gérard Lopez, administrateur de sociétés, demeurant 17, rue du Bourgrund, L-4039 Esch-sur-Alzette,
- Monsieur Marc Wengler, employé privé, demeurant à Roodt-sur-Syr.
Le mandat des nouveaux Administrateurs et celui de Monsieur Marco Peretti, administrateur existant, prendront fin

immédiatement après l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2002.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de conférer au Conseil d’Administration les pouvoirs

afin d’exécuter les résolutions figurant au présent ordre du jour.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à 500.000,- Francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à 2.420.390,- LUF.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des même
comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Peretti, J.-P. Spang, M. Wengler, S. Helminger, H.-J. Schmitz, G. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 31, case 3. – Reçu 242.039 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51783/220/1002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Hesperange, le 19 septembre 2000.

G. Lecuit.

7601

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

—

In the year two thousand, on the eleventh day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

Jean-François Bouchoms, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of the board of directors of STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL

S.A. (hereafter the «Company»), a Luxembourg limited liability company (société anonyme), with registered office at 58,
rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the
number B 68.862,

by virtue of a decision taken by the board of directors of the Company on March 27, 2000. An extract of the minutes

of such decision, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed for the purpose of registration.

The person appearing, represented as stated hereabove, requested the notary to record the following statements.
(a) The Company was incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary of

23 February 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 392 of 31 May 1999. Its articles

of association were amended by a deed of the undersigned notary on 15 October 1999, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1008 of 29 December 1999, by a deed of same notary on 14 April, 2000, not

yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and by a deed of same notary on 16 June, 2000,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Company has its registered office at 58,
rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under
the number B 68.862.

(b) The Company has a subscribed and entirely paid up capital of USD 73,035,001.50 (seventy-three million thirty-

five thousand one United States Dollars and fifty cents), represented by 48,690,001 (forty-eight million six hundred nine-
ty thousand one) shares having a par value of USD 1.50 (one United States Dollar fifty cents) each.

(c) Article 5 of the articles of association of the Company is worded as follows:
5.3 The authorised share capital is set at USD 225,000,000 (two hundred and twenty-five million United States Dol-

lars) represented by 150,000,000 (one hundred and fifty million) shares having a nominal value of USD 1.50 (one United
States Dollar and fifty cents) each.

5.4 The Board of Directors of the Company is authorised and instructed to render effective such increase of the

capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on June 16, 2000, and expiring on June 15, 2005
for any authorised shares which have not yet been subscribed; the Board of Directors shall decide to issue shares rep-
resenting such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

5.7 Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of capital, as authorised, Article 5.1 of

the Articles of Association of the Company shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board of
Directors shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and
publication of such amendment.

5.8 In connection with this authorisation to increase the capital and in compliance with article 32-3 (5) of the law of

10th August, 1915, on commercial companies, as amended, (the «Law»), the Board of Directors of the Company is au-
thorised to waive or to limit any preferential subscription rights of the existing shareholders for the same period of five
years.

(d) The board of directors of the Company in its decision taken on March 27, 2000 resolved to, inter alia, «appoint

the law firm BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY as agents of the Company for the issuance and
recording of the purchase of shares of the Company and to take such other actions and to otherwise represent the
Company before such agencies, notaries or other officials as are appropriate and necessary to give legal and official effect
to the issuance of shares».

(e) In accordance with the above mentioned provisions of article 5 of the articles of association of the Company and

pursuant to the authority given above, M

e 

Jean-François Bouchoms, named above, acting on behalf of (i) the law firm

BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY and of (ii) the board of directors of the Company, declares to
the notary that pursuant to the number of stock options having been exercised, the share capital of the Company shall
be increased by an amount of USD 489,241.50 (four hundred eighty-nine thousand two hundred forty-one United States
Dollars and fifty cents) in order to raise it from its present amount of USD 73,035,001.50 (seventy-three million thirty-
five thousand one United States Dollars and fifty cents) to USD 73,524,243 (seventy-three million five hundred twenty-
four thousand two hundred forty-three United States Dollars and fifty cents) by the creation and issuance of 326,161
(three hundred twenty-six thousand one hundred and sixty-one) new shares with a par value of USD 1.50 (one United
States Dollar fifty cents) each.

(f) Thereupon, Jean-François Bouchoms, prenamed, declared that the board of directors of the Company has accept-

ed the subscription of the 326,161 (three hundred twenty-six thousand one hundred and sixty-one) new shares by the
following persons and entities and for the following payments in cash: 

Name

Date of

Shares

Payment

subscription subscribed

(in USD)

Timothy M. Wegner, 125 West Main Street, Westborough,

Massachusetts, 01581 USA

Nov. 12, 1999

70,000

105,000

7602

Joseph L. Ardini, 86 Sutton Road, Needham, Massachusetts

02192, USA

Feb. 25, 2000

15,000

82,500

David J. Flawn, 82 Ford Road, Sudbury, 01776, USA Massachu-

setts 01776, USA

Feb. 25, 2000

47,000

258,500

Lael D. Oliveira, 46 Croydon Road, Framingham, Massachusetts

01701, USA

March 9, 2000

100

150

Huilan Isabel Ni, 7 Zeus Drive, Chelmsford, Massachusetts

01824, USA

March 15, 2000

320

480

A. Charles Suffin, 47 Pine Arden Drive, West Boylston,

Massachusetts 01583, USA

March 16, 2000

4,400

6,600

Andrew J. Cowan, 141 Randlett Park, Newton, Massachusetts

02165, USA

March 20, 2000

600

900

Karla E. Reynolds, 11 Fox Run, Sterling, Massachusetts 01564,

USA

March 20, 2000

600

900

Michael P. Caissie, 29B Mount Laurel Lane, Lancaster,

Massachusetts 01523, USA

March 21, 2000

200

300

Franz Heder, Am alten Turm 7b, 35305 Gruenberg, Germany

March 22, 2000

280

420

Takeyoshi Horie, 14, Royal Crest Drive, 5, Nashua, New

Hampshire 03060, USA

March 28, 2000

1,500

2,250

Jonathan Maxwell, 203/131 Bronte Road, Waverly, NSW, 2024

Australia

March 28, 2000

720

1,080

Tsukuru Umeda, 3-30-7, Minamisenzoku, Ohta-ku, 145-0063

Tokyo, Japan

March 28, 2000

700

1,050

Lance G. Digby, 7 Sorlie Road, Frenchs Forest, Sydney, Australia

March 28, 2000

2,990

4,485

Zane Kuchera, 46 Roseanna Park Drive, Waltham,

Massachusetts 02452 USA

March 31, 2000

1,800

2,700

Diane P. Mahoney, 100 Tower Street, Apt. 111, Hudson,

Massachusetts, 01749, USA

April 3, 2000

300

450

Tetsuo Nabeshima, 1-3-38-602, Higashisuna, Koto-ku Tokyo

136-0074, Japan

April 4, 2000

2,000

3,000

Tanya Paessens, Stakelbesstraat 9, Westerlo 2260, Belgium

April 4, 2000

140

210

Miyuki Takahashi, 1-1-16-202 Sugeinadazutsumi, Tama-ku, Ka-

wasaki, Kanagawa 214-0003 Japan

April 4, 2000

800

1,200

Francisco Trapero, Calle Sanchez Pacheco 48, 5B, Madrid 28002,

Spain

April 4, 2000

3,200

4,800

Monique M. Duross, 53 Benjamin Road, Marlborough,

Massachusetts 01752, USA

April 4, 2000

400

600

Andrew Spink, The Motte, Ninch, Laytown, Co. Meath, Ireland

April 5, 2000

170

255

Iain Alexander, St Ronans, St Ronans Drive, Kimross Tayside,

Scotland KY 13-8AF

April 6, 2000

570

855

Jean-Pierre Frange, Klein Schmieh 47, Oberursel 61440,

Germany

April 6, 2000

2,200

3,300

Vicky Ive, 9 Legrace Avenue, Hounslow, Middlesex TW4 7RT,

United Kingdom

April 6, 2000

160

240

Richard Porawski, Residencia Almenera, Portal 6, Las Rozas, Ma-

drid, Spain

April 6, 2000

546

819

Francis P. Clark, P.O. 844, Hudson, Massachusetts 01749, USA

April 11, 2000

5,000

7,500

Joyce Bilancieri, 392 South Bolton Road, Bolton, Massachusetts

01740, USA

April 11, 2000

140

210

Maria M. Sawoch-Fillippone, 6 Flower Lane, Glen Cove, New

York 11542, USA

April 11, 2000

240

360

Real Ashby, 130 President Road, Manchester, New Hampshire

03103, USA

April 12, 2000

600

900

Stephen P. Kristan, 22 Howland Terrace, Worcester,

Massachusetts 01602, USA

April 12, 2000

480

720

Paul Bartle, 15 Cobbett Way, Botley, Southampton SO3 02ET,

United Kingdom

April 17, 2000

320

480

John Gardner, flat 7, Catherine House, Busch Close, Isleworth,

United Kingdom, TW7 6UE

April 17, 2000

720

1,080

Kurt Vrancken, Stekelbesstraat 9, Westerloo, B-2260 Belgium

April 17, 2000

3,200

4,800

Esteban Garcia, 3109 S. Fielder Road, Arlington, Texas 76015

USA

April 18, 2000

1,760

2,640

7603

Jennifer Montross, 7603 W. Vermont Avenue, Glendale, Arizona

85303 USA

April 19, 2000

80

120

Deborah L. Downey, 14 Main Street, Oxford, Massachusetts

01540 USA

April 21, 2000

320

480

Michael D. Brown, 23 Elwen Road, Arlington, Massachusetts

02474, USA

April 21, 2000

648

972

Anthony Chun Fai Lo, 17/F, Flat B, Yiu Fai Building, 2-8 TSAP Fai

St. Kowloon, Hong Kong

April 21, 2000

2,383

3,574.50

Naoki Tanaka, 2-15-12 Hayamika, Nerima-ku, Tokyo, 1790085

Japan

April 21, 2000

2,000

3,000

Laurice B. Karrell, 55 Stearns Road, West Roxbury,

Massachusetts, 02132 USA

April 26, 2000

360

540

Kevin Draper, 32 Highland Drive, Bushey, Hertfordshire, WD2

3HH United Kingdom

May 3, 2000

480

720

Sharma Martineau, 2620 N. Mountview, Mesa, Arizona, 85203

USA

May 3, 2000

120

180

Hin Lam Ng, 23 Morris Avenue, Kingsgrove NSW, 2208

Australia

May 3, 2000

600

900

Yoko Watanabe, 1-25-2 Higashi-nakano, Nakano-ku, Tokyo

164-0003, Japan

May 3, 2000

80

120

Stuart Wilson, 11 Murray Road, Ham, Richmond-upon-Thames,

SU United Kingdom

May 3, 2000

120

180

Robert A. Small, 10 Mossman Road, Westminster,

Massachusetts, 01473 USA

May 5, 2000

100

150

Hideaki Takahashi, 5-20-2-707, Mihori-cho, Akishirna-shi, Tokyo

196-0001, Japan

May 9, 2000

2,000

3,000

William D. Lowe, 76S Quinsigamond Avenue, Apt.6,

Shrewsbury, Massachusetts 01545-4278, USA

May 10, 2000

12,000

66,000

Hiroyuki Kanazawa, 28-1-301 Higashi-Furuichiba, Saiwa-ku,

Kawasaki, Kanagawa 212-0051, Japan 

May 12, 2000

2,000

3,000

Beth L. Riedel, 16 Boardman St., Apt. A, Westborough, Massa-

chussetts 01581, USA

May 12, 2000

280

420

Akiko Tsuda, 5-20-4 Narita-higashi, Suginami-ku, Tokyo 166-

0015, Japan

May 12, 2000

140

210

Haruki Yamagata, 1-40-9-320, Hiranuma, Nishi-ku, Yokohama

220-0023, Japan

May 12, 2000

5,400

8,100

Chui Yi Chan, Room 3506, Yan Yui House, Yan Shing Court,

Fanling N.T., Hong Kong

May 16, 2000

140

210

Roger Robinson, 24 Comet Street, Deptford, London SE8 4AN,

United Kingdom

May 19, 2000

160

240

Scott Wilson, 3 Frogston Road East, Edinburgh, Lothian EH17

8AB, United Kingdom

May 19, 2000

740

1,110

Margaret A. MacDonald, 13, Michigan Drive, Hudson,

Massachusetts 01749, USA

May 22, 2000

140

210

Christopher W. Gowaski, 66 Pakachoag Street, Auburn,

Massachusetts 01501, USA

May 24, 2000

400

600

Josephine Mullen, 15 Stanley Road, Ashford, Middlesex TW 15

S2P, United Kingdom

May 24, 2000

140

210

Daniel Kelly, 3 Eglinton Court, Donnybrook, Dublin 4, Ireland

May 24, 2000

2,000

3,000

Jamie C. Farmer, 10 South Green Street, Bradford, Massachu-

setts 01835, USA

May 26, 2000

140

210

CTC-Itochu Techno-Science Corporation, a Japanese corpora-

tion with principle place of business at 11-5 Fujimi 1-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8166, Japan

June 1, 2000

100,000

1,500,000

Iain Alexander, St Ronans, St Ronans Drive, Kimross, Tayside

KY13-8AF, Scotland

June 1, 2000

10

15

James A. Woldman, 18 Cudworth Lane, Sudbury, Massachusetts

01776, USA

June 2, 2000

2,000

3,000

Douglas Mardon, Flat 4, Lastingham Court, Laleham Road,

Staines, Middlesex TW18 2NW, United Kingdom

June 5, 2000

140

210

Graham Bass, 10 Nash Green, Hemel Hempstead, Hertfordshire

HP3 8AA, United Kingdom

June 6, 2000

360

540

7604

From the above contributions in cash of an aggregate amount of USD 2,135,241.50 (two million one hundred thirty-

five thousand two hundred forty-one United States Dollars and fifty cents) (i) an amount of USD 489,241.5 (four hun-
dred eighty-nine thousand two hundred forty-one United States Dollars and fifty cents is to be allocated to the share
capital of the Company and (ii) an amount of USD 1,646,000 (one million six hundred forty six thousand United States
Dollars) is to be allocated to the share premium reserve of the Company.

Thereupon, Mr Jean-François Bouchoms, prenamed, declared on behalf of the board of directors that the new share-

holders as listed above shall all the shareholder rights such as, without limitation, dividend and voting rights as per the
date of their relevant subscription as indicated in the table above. 

Evidence of the payments of an aggregate amount of USD 2,135,241.5 (two million one hundred thirty-five thousand

two hundred forty-one United States Dollars and fifty cents) by the above subscribers has been given to the undersigned
notary by bank statements.

It is further declared that the board of directors of the Company has repealed the existing shareholders’ preferential

subscription right for the purpose of the above new issue of shares.

(g) As a consequence of the increase of the corporate capital, article 5, paragraph 1 of the articles of association will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. § 1. The subscribed capital of the Company is set at USD 73,524,243 (seventy-three million five hundred

twenty-four thousand two hundred forty-three United States Dollars), represented by 49,016,162 (forty-nine million
sixteen thousand one hundred sixty-two) shares having a par value of USD 1.50 (one United States Dollar fifty cents)
each».

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the

presently stated increase of capital are estimated at approximately LUF 1,200,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, whose name, Christian name, civil status and residence are

known to the notary, the said person signed together with the notary the present original deed.

Anthony M. Ruggieri, 7 Spring Hill Avenue, Marlborough, Massa-

chusetts 01752, USA

June 9, 2000

120

180

Chika Kamioka, Toshiba Shinkoyasu Apt. 3-306, 2-14-9

Shinkoyasu, Kanagawa-ku Yokohama City, Kanagawa Pre., Japan
2210013

June 12, 2000

140

210

Masami Ohara, 3-22-16-302 Heiwadai, Nerima-ku, Tokyo, Japan

1790083

June 12, 2000

600

900

Quintin Pyne, 30C Riverside Drive, Staines, Middlesex TW18

3JN, United Kingdom

June 12, 2000

540

810

Cheong San Moi, Blk 283, 06-291, Bukit Batok East Avenue, 3,

038989, Singapore

June 12, 2000

2,400

3,600

Gordon Joss, Apt B 18/F, Block 2, The Grand Panorama, 10,

Robinson Road, Hong Kong

June 12, 2000

2,796

4,194

Barbara A. Horvath, 104 Coburn Road, Berlin, Massachusetts

01503, USA

June 15, 2000

140

210

Heidi C. Bertram, 19 Turnbridge Lane, Hopkinton,

Massachusetts 01748, USA

June 21, 2000

6,000

9,000

Eugene McGinley, 26 Tudor Grove, Ashbourne, Co. Meath,

Ireland

June 22, 2000

2,500

3,750

Gordon Ogborne, 5/17 Greenwich Road, Sydney, Australia 2063

June 22, 2000

1,140

1,710

Mathieu Seiwert, 35, boulevard Rodin, 92130 Issy-les-Moulinaux,

France

June 22, 2000

348

522

Joseph F. Drewniak, 21 Bennington Terrace, Lowell, Massachu-

setts 01854, USA

June 23, 2000

400

600

Gregory J. Vachowski, 6 Wood Street, Hudson, Massachusetts

01749, USA

June 23, 2000

1,000

1,500

Michael McShane, 8 Ribh Avenue, Artane, Dublin 5, Ireland

June 23, 2000

600

900

Ray Lloyd, 21 Castleview Green, Athlumney, Navan, Co. Meath,

Ireland

July 10, 2000

1,000

1,500

Shigeru Ogino, 303-21, Furuto, Abiko-shi, Chiba, Japan 2701111

July 10, 2000

1,200

1,800

James Rothwell, 1 Saint Patrick’s Villas, Julianstown, Co. Meath,

Ireland

July 10, 2000

600

900

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326,161

2,135,241.5

7605

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille, le onze août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

M

e

 Jean-François Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg,

agissant au nom et pour compte du conseil d’administration de STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL

S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 58, rue Charles Martel
à L-2134 Luxembourg, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
68.862, en vertu d’une décision prise par le conseil d’administration de la Société en date du 27 mars 2000. Un extrait
du procès-verbal de la dite décision, restera, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumen-
tant, annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.

Lequel comparant, représenté comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations

suivantes:

(a) La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire le 23

février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 392 du 31 mai 1999. Les statuts de la So-

ciété ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire le 15 octobre 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1008 du 29 décembre 1999, par un acte du même notaire reçu le 14 avril, 2000,

non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et par un autre acte reçu par le même notaire
en date du 16 juin 2000, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. La Société a son siège
social au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg et est inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 68.862.

(b) La Société dispose d’un capital social souscrit et entièrement libéré de USD 73.035.001,50 (soixante-treize mil-

lions trente-cinq mille un dollars des Etats-Unis et cinquante cents) représenté par 48.690.001 (quarante-huit millions
six cent quatre-vingt-dix mille et une) actions, ayant une valeur nominale de USD 1,50 (un dollar des Etats-Unis et cin-
quante cents) chacune.

(c) L’article 5 des statuts de la Société est libellé de la sorte
5.3 Le capital autorisé est fixé à deux cent vingt-cinq millions de dollars des Etats-Unis (225.000.000,- USD) repré-

senté par 150.000.000 (cent cinquante millions) d’actions de la Société d’une valeur nominale de un dollar des Etats-Unis
et cinquante cents (1,50 USD) chacune.

5.4 Le conseil d’administration de la Société est autorisé et mandaté de réaliser cette augmentation de capital, en une

ou plusieurs fois, pendant la période commençant le 16 juin 2000 et prenant fin le 15 juin 2005 pour toutes les actions
autorisées qui n’ont pas été souscrites; le conseil d’administration décidera d’émettre des actions représentant cette
augmentation entière ou partielle de capital et acceptera des souscriptions pour ces actions.

5.7 Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater par acte authentique une augmentation de capital,

comme autorisé, l’article 5.1 des Statuts sera adapté de manière à refléter le résultat de cette opération. Le conseil d’ad-
ministration prendra et autorisera une personne pour faire le nécessaire pour obtenir la réalisation et la publication de
cette modification.

5.8 En rapport avec cette autorisation d’augmenter le capital et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée (la «Loi»), le conseil d’administration est autorisé à supprimer ou
limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels pour la même période de cinq ans.

(d) Le conseil d’administration a notamment décidé par une résolution du 27 mars 2000 de nommer le cabinet BE-

GHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY comme mandataire de la Société pour tout ce qui concerne
l’émission et la constatation de l’acquisition de nouvelles actions de la Société ainsi que de prendre toute mesure et aussi
de représenter le Société devant toutes administrations, notaires et autres autorités publiques qui seraient opportuns
et nécessaires pour donner effet officiel et de droit à l’émission des nouvelles actions.

(e) En vertu de la prédite autorisation prévue à l’article 5 des statuts de la Société et conformément à l’autorisation

qui lui a été donnée, M

e

 Jean-François Bouchoms, précité, agissant (i) pour compte du cabinet BEGHIN &amp; FEIDER en

association avec ALLEN &amp; OVERY et (ii) du conseil d’administration de la Société, a déclaré au notaire instrumentaire
qu’en vertu du nombre d’options sur titres exercées, le capital social de la Société doit être augmenté d’un montant de
USD 489.241,50 (quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante et un dollars des Etats-Unis et cinquante cents)
afin de le porter de son montant actuel de USD 73.035.001,50 (soixante-treize millions trente-cinq mille un dollars des
Etats-Unis et cinquante cents) à USD 73.524.243 (soixante-treize millions cinq cent vingt-quatre mille deux cent qua-
rante-trois dollars des Etats-Unis) par la création et l’émission de 326.161 (trois cent vingt-six mille cent soixante et
une) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 1,50 (un dollar des Etats-Unis et cinquante cents) chacune.

(f) Ensuite de quoi, M

e

 Jean-François Bouchoms, précité, a déclaré que le conseil d’administration de la Société a ac-

cepté la souscription des 326.161 (trois cent vingt-six mille cent soixante et une) actions par les personnes suivantes et
pour les paiements en espèces décrits ci-après: 

Nom

Date de la

Actions

Paiements

souscription souscrites

(en USD)

Timothy M. Wegner, 125 West Main Street, Westborough,

Massachusetts, 01581 USA

Nov. 12, 1999

70.000

105.000

Joseph L. Ardini, 86 Sutton Road, Needham, Massachusetts

02192, USA

Feb. 25, 2000

15.000

82.500

David J. Flawn, 82 Ford Road, Sudbury, 01776, USA Massachu-

setts

Feb. 25, 2000

47.000

258.500

7606

Lael D. Oliveira, 46 Croydon Road, Framingham, Massachusetts

01701, USA

March 9, 2000

100

150

Huilan Isabel Ni, 7 Zeus Drive, Chelmsford, Massachusetts

01824, USA

March 15, 2000

320

480

A. Charles Suffin, 47 Pine Arden Drive, West Boylston,

Massachusetts 01583, USA

March 16, 2000

4.400

6.600

Andrew J. Cowan, 141 Randlett Park, Newton, Massachusetts

02165, USA

March 20, 2000

600

900

Karla E. Reynolds, 11 Fox Run, Sterling, Massachusetts 01564,

USA

March 20, 2000

600

900

Michael P. Caissie, 29B Mount Laurel Lane, Lancaster,

Massachusetts 01523, USA

March 21, 2000

200

300

Franz Heder, Am alten Turm 7b, 35305 Gruenberg, Germany

March 22, 2000

280

420

Takeyoshi Horie, 14, Royal Crest Drive, 5, Nashua, New

Hampshire 03060, USA

March 28, 2000

1.500

2.250

Jonathan Maxwell, 203/131 Bronte Road, Waverly, NSW, 2024

Australia

March 28, 2000

720

1.080

Tsukuru Umeda, 3-30-7, Minamisenzoku, Ohta-ku, 145-0063

Tokyo, Japan

March 28, 2000

700

1.050

Lance G. Digby, 7 Sorlie Road, Frenchs Forest, Sydney, Australia

March 28, 2000

2.990

4.485

Zane Kuchera, 46 Roseanna Park Drive, Waltham,

Massachusetts 02452 USA

March 31, 2000

1.800

2.700

Diane P. Mahoney, 100 Tower Street, Apt. 111, Hudson,

Massachusetts, 01749, USA

April 3, 2000

300

450

Tetsuo Nabeshima, 1-3-38-602, Higashisuna, Koto-ku Tokyo

136-0074, Japan

April 4, 2000

2.000

3.000

Tanya Paessens, Stakelbesstraat 9, Westerlo 2260, Belgium

April 4, 2000

140

210

Miyuki Takahashi, 1-1-16-202 Sugeinadazutsumi, Tama-ku,

Kawasaki, Kanagawa 214-0003 Japan

April 4, 2000

800

1.200

Francisco Trapero, Calle Sanchez Pacheco 48, 5B, Madrid 28002,

Spain

April 4, 2000

3.200

4.800

Monique M. Duross, 53 Benjamin Road, Marlborough,

Massachusetts 01752, USA

April 4, 2000

400

600

Andrew Spink, The Motte, Ninch, Laytown, Co. Meath, Ireland

April 5, 2000

170

255

Iain Alexander, St Ronans, St Ronans Drive, Kimross Tayside,

Scotland KY 13-8AF

April 6, 2000

570

855

Jean-Pierre Frange, Klein Schmieh 47, Oberursel 61440,

Germany

April 6, 2000

2.200

3.300

Vicky Ive, 9 Legrace Avenue, Hounslow, Middlesex TW4 7RT,

United Kingdom

April 6, 2000

160

240

Richard Porawski, Residencia Almenera, Portal 6, Las Rozas, Ma-

drid, Spain

April 6, 2000

546

819

Francis P. Clark, P.O. 844, Hudson, Massachusetts 01749, USA

April 11, 2000

5.000

7.500

Joyce Bilancieri, 392 South Bolton Road, Bolton, Massachusetts

01740, USA

April 11, 2000

140

210

Maria M. Sawoch-Fillippone, 6 Flower Lane, Glen Cove, New

York 11542, USA

April 11, 2000

240

360

Real Ashby, 130 President Road, Manchester, New Hampshire

03103, USA

April 12, 2000

600

900

Stephen P. Kristan, 22 Howland Terrace, Worcester,

Massachusetts 01602, USA

April 12, 2000

480

720

Paul Bartle, 15 Cobbett Way, Botley, Southampton SO3 02ET,

United Kingdom

April 17, 2000

320

480

John Gardner, flat 7, Catherine House, Busch Close, Isleworth,

United Kingdom, TW7 6UE

April 17, 2000

720

1.080

Kurt Vrancken, Stekelbesstraat 9, Westerloo, B-2260 Belgium

April 17, 2000

3.200

4.800

Esteban Garcia, 3109 S. Fielder Road, Arlington, Texas 76015

USA

April 18, 2000

1.760

2.640

Jennifer Montross, 7603 W. Vermont Avenue, Glendale, Arizona

85303 USA

April 19, 2000

80

120

Deborah L. Downey, 14 Main Street, Oxford, Massachusetts

01540 USA

April 21, 2000

320

480

7607

Michael D. Brown, 23 Elwen Road, Arlington, Massachusetts

02474, USA

April 21, 2000

648

972

Anthony Chun Fai Lo, 17/F, Flat B, Yiu Fai Building, 2-8 TSAP Fai

St. Kowloon, Hong Kong

April 21, 2000

2.383

3.574,50

Naoki Tanaka, 2-15-12 Hayamika, Nerima-ku, Tokyo, 1790085

Japan

April 21, 2000

2.000

3.000

Laurice B. Karrell, 55 Stearns Road, West Roxbury,

Massachusetts, 02132 USA

April 26, 2000

360

540

Kevin Draper, 32 Highland Drive, Bushey, Hertfordshire, WD2

3HH United Kingdom

May 3, 2000

480

720

Sharma Martineau, 2620 N. Mountview, Mesa, Arizona, 85203

USA

May 3, 2000

120

180

Hin Lam Ng, 23 Morris Avenue, Kingsgrove NSW, 2208

Australia

May 3, 2000

600

900

Yoko Watanabe, 1-25-2 Higashi-nakano, Nakano-ku, Tokyo

164-0003, Japan

May 3, 2000

80

120

Stuart Wilson, 11 Murray Road, Ham, Richmond-upon-Thames,

SU United Kingdom

May 3, 2000

120

180

Robert A. Small, 10 Mossman Road, Westminster,

Massachusetts, 01473 USA

May 5, 2000

100

150

Hideaki Takahashi, 5-20-2-707, Mihori-cho, Akishirna-shi, Tokyo

196-0001, Japan

May 9, 2000

2.000

3.000

William D. Lowe, 76S Quinsigamond Avenue, Apt.6,

Shrewsbury, Massachusetts 01545-4278, USA

May 10, 2000

12.000

66.000

Hiroyuki Kanazawa, 28-1-301 Higashi-Furuichiba, Saiwa-ku,

Kawasaki, Kanagawa 212-0051, Japan 

May 12, 2000

2.000

3.000

Beth L. Riedel, 16 Boardman St., Apt. A, Westborough, Massa-

chussetts 01581, USA

May 12, 2000

280

420

Akiko Tsuda, 5-20-4 Narita-higashi, Suginami-ku, Tokyo 166-

0015, Japan

May 12, 2000

140

210

Haruki Yamagata, 1-40-9-320, Hiranuma, Nishi-ku, Yokohama

220-0023, Japan

May 12, 2000

5.400

8.100

Chui Yi Chan, Room 3506, Yan Yui House, Yan Shing Court,

Fanling N.T., Hong Kong

May 16, 2000

140

210

Roger Robinson, 24 Comet Street, Deptford, London SE8 4AN,

United Kingdom

May 19, 2000

160

240

Scott Wilson, 3 Frogston Road East, Edinburgh, Lothian EH17

8AB, United Kingdom

May 19, 2000

740

1.110

Margaret A. MacDonald, 13, Michigan Drive, Hudson,

Massachusetts 01749, USA

May 22, 2000

140

210

Christopher W. Gowaski, 66 Pakachoag Street, Auburn,

Massachusetts 01501, USA

May 24, 2000

400

600

Josephine Mullen, 15 Stanley Road, Ashford, Middlesex TW 15

2LP, United Kingdom

May 24, 2000

140

210

Daniel Kelly, 3 Eglinton Court, Donnybrook, Dublin 4, Ireland

May 24, 2000

2.000

3.000

Jamie C. Farmer, 10 South Green Street, Bradford, Massachu-

setts 01835, USA

May 26, 2000

140

210

CTC-Itochu Techno-Science Corporation, a Japanese corpora-

tion with principle place of business at 11-5 Fujimi 1-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-8166, Japan

June 1, 2000

100.000

1.500.000

Iain Alexander, St Ronans, St Ronans Drive, Kimross, Tayside

KY13-8AF, Scotland

June 1, 2000

10

15

James A. Woldman, 18 Cudworth Lane, Sudbury, Massachusetts

01776, USA

June 2, 2000

2.000

3.000

Douglas Mardon, Flat 4, Lastingham Court, Laleham Road, Stai-

nes, Middlesex TW18 2NW, United Kingdom

June 5, 2000

140

210

Graham Bass, 10 Nash Green, Hemel Hempstead, Hertfordshire

HP3 8AA, United Kingdom

June 6, 2000

360

540

Anthony M. Ruggieri, 7 Spring Hill Avenue, Marlborough, Massa-

chusetts 01752, USA

June 9, 2000

120

180

Chika Kamioka, Toshiba Shinkoyasu Apt. 3-306, 2-14-9

Shinkoyasu, Kanagawa-ku Yokohama City, Kanagawa Pre., Japan
2210013

June 12, 2000

140

210

7608

Le montant total des contributions en espèces de USD 2.135.241,50 (deux millions cent trente-cinq mille deux cent

quarante et un dollars des Etats-Unis et cinquante cents) sera affecté comme suit: (i) un montant de USD 489.241,50
(quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante et un dollars des Etats-Unis et cinquante cents) sera affecté au
compte capital social de la société et (ii) un montant de USD 1.646.000 (un million six cent quarante-six mille dollars
des Etats-Unis) sera affecté au compte prime d’émission de la Société. 

M

e 

Jean-François Bouchoms, prénommé, déclare alors au nom du conseil d’administration que les nouveaux action-

naires énumérés ci-dessus bénéficient des droits d’actionnaires tels que, de manière non exhaustive, le droit aux divi-
dendes et le droit de vote à partir de leurs souscriptions respectives comme indiqué au tableau ci-dessus.

Preuve du versement d’un montant total de USD 2.135.241,50 (deux millions cent trente-cinq mille deux cent qua-

rante et un dollars des Etats-Unis et cinquante cents) par les souscripteurs ci-dessus mentionnés a été donnée au notaire
au moyen d’extraits bancaires.

(g) Il est ensuite déclaré que le conseil d’administration de la Société a décidé de supprimer le droit de souscription

préférentiel des actionnaires existants pour les besoins de l’émission des nouvelles actions mentionnée ci-dessus. 

(h) A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. § 1. Le capital social de la Société est fixé à USD 73.524.243 (soixante-treize millions cinq cent vingt-quatre

mille deux cent quarante-trois dollars des Etats-Unis) représenté par 49.016.162 (quarante-neuf millions seize mille cent
soixante-deux) actions, ayant une valeur nominale de USD 1.50 (un dollar des Etats-Unis et cinquante cents) chacune.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ LUF 1.200.000,-.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le comparant l’a requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-F. Bouchoms, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 31, case 12. – Reçu 953.776 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51802/220/526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Masami Ohara, 3-22-16-302 Heiwadai, Nerima-ku, Tokyo, Japan

1790083

June 12, 2000

600

900

Quintin Pyne, 30C Riverside Drive, Staines, Middlesex TW18

3JN, United Kingdom

June 12, 2000

540

810

Cheong San Moi, Blk 283, 06-291, Bukit Batok East Avenue,

3,238989, Singapore

June 12, 2000

2.400

3.600

Gordon Joss, Apt B 18/F, Block 2, The Grand Panorama, 10, Ro-

binson Road, Hong Kong

June 12, 2000

2.796

4.194

Barbara A. Horvath, 104 Coburn Road, Berlin, Massachusetts

01503, USA

June 15, 2000

140

210

Heidi C. Bertram, 19 Turnbridge Lane, Hopkinton,

Massachusetts 01748, USA

June 21, 2000

6.000

9.000

Eugene McGinley, 26 Tudor Grove, Ashbourne, Co. Meath,

Ireland

June 22, 2000

2.500

3.750

Gordon Ogborne, 5/17 Greenwich Road, Sydney, Australia 2063

June 22, 2000

1.140

1.710

Mathieu Seiwert, 35, boulevard Rodin, 92130 Issy-les-Moulinaux,

France

June 22, 2000

348

522

Joseph F. Drewniak, 21 Bennington Terrace, Lowell, Massachu-

setts 01854, USA

June 23, 2000

400

600

Gregory J. Vachowski, 6 Wood Street, Hudson, Massachusetts

01749, USA

June 23, 2000

1.000

1.500

Michael McShane, 8 Ribh Avenue, Artane, Dublin 5, Ireland

June 23, 2000

600

900

Ray Lloyd, 21 Castleview Green, Athlumney, Navan, Co. Meath,

Ireland

July 10, 2000

1.000

1.500

Shigeru Ogino, 303-21, Furuto, Abiko-shi, Chiba, Japan 2701111

July 10, 2000

1.200

1.800

James Rothwell, 1 Saint Patrick’s Villas, Julianstown, Co. Meath,

Ireland

July 10, 2000

600

900

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

326.161

2.135.241,5

Hesperange, le 20 septembre 2000.

G. Lecuit

7609

STRATUS COMPUTER SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 68.862. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51803/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2000.

AUBERGE-PIZZERIA LA FRONTIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6649 Wasserbillig, 1, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 40.047. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le quinze septembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Carlos Alberto Monteiro Figueiredo, chauffeur-livreur, demeurant à L-5530 Remich, 5, rue de l’Eglise.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations et constatations:
1. Que la société à responsabilité limitée AUBERGE PIZZERIA LA FRONTIERES, S.à r. l., ayant son social à L-6649

Wasserbillig, 1, rue de la Sûre, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 avril 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 401 du 15 septembre 1992, inscrite au registre de commerce de Luxem-
bourg, sous le numéro B 40.047.

2. Que le capital social de la Société s’élève actuellement à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF),

représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-
cune, entièrement libérées.

3. Que le comparant Carlos Alberto Monteiro Figueiredo est devenu successivement propriétaire de toutes les parts

sociales de ladite Société.

4. Qu’en tant qu’associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de

la susdite Société, avec effet à ce jour.

5. Que le comparant Monsieur Carlos Alberto Monteiro Figueiredo déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif

et passif connu ou inconnu de cette Société.

6. Que décharge pleine et entière est accordée au gérant Monsieur Carlos Alberto Monteiro Figueiredo prénommé

pour l’exercice de son mandat jusqu’au moment de la dissolution.

7. Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé : C. A. Monteiro Figueiredo, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 septembre 2000, vol. 463, fol. 92, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication aux

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 26 septembre 2000.

(51867/221/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

EMPIK CENTRUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. HANDLOAY INVESTMENTS CENTRUM S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 543, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51922/587/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Hesperange, le 20 septembre 2000.

G. Lecuit.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

7610

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.629. 

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 33, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51902/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DES MEDIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.629. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 21 janvier 2000

L’Assemblée décide de nommer comme nouvel Administrateur Monsieur Dominique Le Hodey. Son mandat viendra

à échéance en même temps que celui des Administrateurs en fonction.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51903/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

BUSINESS AND SERVICES &amp; CO S.A., Société Anonyme,

(anc. B.SOFTWARE S.A.). 

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 58.044.

—

L’an deux mille, le douze septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme B.SOFTWARE S.A., avec siège à Pétange,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 58.044, constituée sous la dénomination de SLAVA
TOURS S.A., suivant acte notarié du 23 janvier 1997, publié au Mémorial C, N° 255 du 27 mai 1997. 

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 22 janvier 1999, publié au Mémorial C, N° 367 du 21 mai 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sylvain Blondin, administrateur de sociétés, demeurant à

F55400 Etain.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Elena Blondin, administrateur de sociétés, demeurant à

F-55400 Etain.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, conseil fiscal, demeurant à Pétange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de
la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en BUSINESS AND SERVICES &amp; CO S.A. 
2. Changement de l’objet social.
3. Modifications afférentes des articles 1

er

 alinéa 1

er

 et 2 des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en BUSINESS AND SERVICES &amp; CO S.A.
Suite à cette résolution, l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante :

Art 1

er

. Alinéa 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BUSINESS AND SERVICES &amp; CO

S.A.

COMPAGNIE FINCANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

7611

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social et en conséquence l’article 2 des statuts aura désormais la te-

neur suivante:

Art. 2. La société a pour objet: 
- l’achat, la vente, l’import et l’export de matériaux de construction,
- toutes opérations commerciales se rattachant à l’objet principal,
- La prise de participations financières dans toutes les sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion

et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales,
financières, mobilières ou immobilières lui paraissent utiles dans l’accomplissement de son objet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs. 

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Blondin, E. Blondin, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2000, vol. 862, fol. 60, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51868/207/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

CONTRASTE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 46.569. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 2 juin au siège social

<i>Cinquième décision

L’Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Thierry Rozet et lui donne en outre décharge pour

l’exercice de son mandat d’administrateur.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.

<i>Sixième décision

L’Assemblée Générale nomme Monsieur Benoît Pirotte à la fonction d’administrateur-délégué et Monsieur Christian

Rozet à la fonction de président du conseil d’administration.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.

<i>Septième décision

L’Assemblée Générale renouvelle le mandat d’administrateur de Messieurs Benoît Pirotte, Marc Evrard, Marc Lafon-

taine, Christian Rozet pour une durée de 3 ans.

Cette décision est adoptée à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 26, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51907/664/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

EASTKEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.654. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol.

543, fol. 36, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51918/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pétange, le 19 septembre 2000.

G. d’Huart.

B. Pirotte / M. Evrard
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 370.823,- LUF

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Signature.

7612

EUROHOODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 64.189. 

—

Le bilan, comptes de pertes et profits et annexes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, vol. 543, fol. 36,

case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51926/788/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

EUROJEUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard G.-D. Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.353. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 14, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51927/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

EUROMONTAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4518 Differdange, 38, rue Xavier Brasseur.

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2000, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Redange, le 21 septembre 2000.

(51928/225/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

EXTRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 52.174. 

—

EXTRAIT

1) La SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISE, Société Civile, avec son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue

de l’Ordre de la Couronne de Chêne, a été nommée Commissaire en remplacement de Monsieur Adrien Schaus.

Le mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale de 2005.
2) La société a changé l’adresse du 20, rue de Hollerich à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne.

Luxembourg, le 12 juin 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51933/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

FINANCIAL INVEST COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 61.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51939/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

<i>Le Bureau
Signature

C. Mines
<i>Notaire

Pour inscription
G. Sirca
<i>Administrateur-Délégué

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

7613

FORTIS L UNIVERSAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.939. 

—

<i>Extrait des minutes du Conseil d’Administration du 13 décembre 1999

Les résolutions suivantes sont prises sous la signature de tous les administrateurs en conformité avec l’article 13 des

statuts.

Le Conseil:
1. Nomme Monsieur Dirk De Batselier au poste de président du Conseil d’Administration;
2. Prend connaissance de la démission, suivant courrier du 3 décembre 1999, de Monsieur Roberto Wessels de son

poste d’Administrateur et décide, conformément à l’article 12, paragraphe 4 des Statuts, de pourvoir à son remplace-
ment en nommant provisoirement jusqu’à la prochaine Assemblée Générale qui sera appelée à ratifier cette décision,
et sous réserve d’approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Monsieur Christian Fabert.

A la suite de quoi, le Conseil d’Administration se compose provisoirement des personnes suivantes:
Monsieur Dirk De Batselier
Monsieur Christian Fabert
Monsieur William De Vijlder
Monsieur Pierre Detournay
Monsieur Denis Gallet
Monsieur Yves Stein
Monsieur Paul Mestag

Luxembourg, le 13 décembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2000, vol. 536, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51945/011/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

GLOBAL PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51957/720/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

GLOBAL PARTICIPATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.532. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement le 3 mai 2000

<i>pour statuer sur les comptes clos au 31 décembre 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de reporter les pertes de

l’exercice social clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours.

<i>Conseil d’administration

Après avoir constaté et accepté la démission avec effet immédiat de Madame Henon Christel et de Monsieur Jean

Vandeworde de leurs fonctions d’Administrateur, l’Assemblée Générale a nommé avec effet immédiat deux nouveaux
Administrateurs en remplacement de l’Administrateur démissionnaire et de l’Administrateur révoqué.

Le Conseil d’Administration se présente désormais comme suit:
- la société ATTC SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
- la société ATTC DIRECTOR, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau
- Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
Les mandats des Administrateurs nouvellement nommés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51958/720/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

<i>L’agent domiciliataire

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Signatures.

Luxembourg, le 3 mai 2000.

7614

INVECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 44.045. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 85, case

3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51980/794/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

HS ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.

—

L’an deux mille, le treize septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HS ARCHITECTURE S.A., avec siège à Ro-

dange, constituée suivant acte notarié du 25 juin 1998, publié au Mémorial C N

°

 699 du 29 septembre 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Serge Humblet, architecte diplômé, demeurant à B-6714

Houdemont.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Joseph Spoidenne, architecte, demeurant à B-6791 Guerlange.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions ac-

tions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs chacune, représentant l’intégralité du capital
social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Rodange à L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins,
2. Modification afférente de l’article 1

er

 alinéa 2.

3. Signature de documents techniques
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulière constituée,

a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première et deuxième résolutions

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège de Rodange à Pétange.
L’adresse du siège est: L-4742 Pétange, 81A, rue des Jardins.
Suite à cette résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante

Art. 1

er

. Alinéa 2. Le siège social est établi à Pétange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d’Administration.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que tous documents techniques et rapports d’expertises quelconques seront valable-

ment signés soit par la signature de Monsieur Joseph Spoidenne soit par celle de Monsieur Serge Humblet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, S. Humblet, J. Spoidenne, d’Huart.
Pétange, le 21 septembre 2000. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2000, vol. 862, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(51970/207/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour expédition conforme
G. d’Huart

7615

I.F.E.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. I.F.E.M. S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.775. 

—

L’an deux mille, le neuf août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I.F.E.M. S.A., avec siège social

à Luxembourg, transférée à Luxembourg suivant acte notarié, en date du 23 novembre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil numéro 183 du 26 avril 1993.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Céline Bertolone, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Carine Vautrin, juriste, demeurant à F-Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société en I.F.E.M. HOLDING S.A. et modification afférente de l’article 1

er

des statuts.

2. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
3. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de ITL en euro avec effet au 1

er

 janvier 2000, c’est ainsi

qu’après conversion, le capital social sera d’un montant de un million six cent cinquante-deux mille six cent soixante-
deux euros (1.652.662,- EUR) représenté par trois cent vingt mille (320.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

4. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en I.F.E.M. HOLDING S.A. et décide en conséquence

de modifier l’article 1

er

 des statuts comme suit

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de I.F.E.M. HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2000, la monnaie d’expression du capital social de lires ita-

liennes (ITL) en euro (EUR) au cours de change de 1.936,27 ITL pour 1,- EUR en vigueur depuis le 1

er

 janvier 1999.

L’assemblée décide de changer de la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de Lires Italiennes (ITL)

en euro (EUR).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social de la société est fixé à un million six cent cinquante-deux mille six cent soixante-

deux euros (1.652.662,- EUR) représenté par trois cent vingt mille (320.000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Ferry, C. Bertolone, C. Vautrin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2000, vol. 6CS, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51973/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Hesperange, le 19 septembre 2000.

G. Lecuit.

7616

I.F.E.M. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.775. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51974/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

HABRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 70.644. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case

11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51964/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

HINPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.013. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol.

543, fol. 36, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51965/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

HOLDING FILOBESPANA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 69.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51968/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

H.R.K.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 20, case

9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51969/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

IENA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 19 septembre 2000.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Signatures.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.344.118,- LUF

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 429.746.645,- LUF

Affectation réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.334.000,- LUF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 419.068.527,- LUF

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Signature.

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Signatures.

Luxembourg, le 25 septembre 2000.

A. Schwachtgen.

7617

Luxembourg, le 27 septembre 2000.

(51971/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

IENA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 7 mars 2000

<i>Troisième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 1999 et du bilan au 31 décembre 1999,

desquels il résulte que les pertes sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’assemblée générale des actionnaires
décide le maintien de l’activité sociale de la société et reporte sa décision à l’assemblée générale des actionnaires qui
statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de reporter la conversion en Euro à l’année 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 35, case 3. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51972/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

IMMOBILIERE TAMIDA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2000, vol. 543, fol. 25, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51975/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

IMMO-CONFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4936 Bascharage, 55A, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 75.507. 

—

L’an deux mille, le onze septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme IMMO-CONFORT S.A., avec siège à Stein-

fort, inscrite au registre de commerce des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75.507 constituée suivant acte
notarié du 13 avril 2000, publié au Mémorial C N

°

 586 du 17 août 2000,

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Paul Diederich, administrateur de sociétés, demeurant à

Hagen.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Maurizio Saddi, administrateur de sociétés, demeurant à L-4985 Sanem,

12, rue des Pommiers.

Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant le capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment re-
présentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-4936 Bascharage 55A, rue de la Reconnaissance Nationale, et modification afférente

de l’article 1

er

 deuxième phrase des statuts.

2. Remplacement du Conseil d’Administration.

IENA LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

IENA LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateurs

Luxembourg, le 26 septembre 2000.

Signature.

7618

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Steinfort à Bascharage.
L’adresse du siège est: L-4936 Bascharage, 55A, rue de la Reconnaissance Nationale.
Suite à cette résolution, l’article 1

er

 deuxième phrase des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Deuxième phrase. Cette société aura son siège à Bascharage.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission du Conseil d’Administration avec décharge aux organes directeurs et nom-

me comme nouveaux administrateurs:

a) Madame Angéla Andresini, sans état, demeurant à L-4985 Sanem, 12, rue des Pommiers.
b) Monsieur Vito Andresini, retraité, demeurant à L-4540 Differdange, 62, rue Dicks Lentz.
c) Monsieur Maurizio Saddi, préqualifié.
Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Maurizio Saddi, préqualifié, avec pouvoir de signature individuelle en

toutes circonstances.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ vingt mille francs.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Quintus-Claude, P. Diederich, M. Saddi, G. d’Huart.
Pétange, le 19 septembre 2000. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 septembre 2000, vol. 862, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(51976/207/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

GESTIMMO ASSUR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9681 Roullingen, 2A, Réimerwee.

—

STATUTS

L’an deux mille, le deux septembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

1.- Madame Bernadette Godefroid, administrateur de sociétés, demeurant à Wawreille (B);
2.- Monsieur Bruno Laffineur, gérant de magasin, demeurant à Hondelange (B);
3.- Monsieur Fabrice Laffineur, fonctionnaire, demeurant à Lesterny (B).
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GESTIMMO ASSUR INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Roullingen.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet:
- l’achat, la vente, la mise en valeur et la location d’immeubles;
- de faire, pour elle ou pour compte de tiers toutes opérations d’assurances et de coassurances généralement quel-

conques, dans toutes les branches d’assurances autres que la branche vie, toutes opérations de réassurances, tant dans
le Grand-Duché qu’à l’étranger;

Pour expédition conforme
G. d’Huart

7619

ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réalisation.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-), re-

présenté par cent (100) actions de douze mille cinq cents francs luxembourgeois (LUF 12.500,-) chacune, libéré à con-
currence de 25 %.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à libération intégrale du capital social. Après libération entière des actions,

celles-ci peuvent être nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai, à 11.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le-premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre de l’an

deux mille.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

7620

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25 % par des versements en espèces, de sorte que la somme

de LUF 312.500,- se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 50.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à L-9681 Roullingen, Reimerwée, 2A.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Madame Bernadette Godefroid, administrateur de sociétés, demeurant à Wawreille (B);
b) Monsieur Bruno Laffineur, gérant de magasin, demeurant à Hondelange (B);
c) Monsieur Fabrice Laffineur, fonctionnaire, demeurant à Lesterny (B).

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
- Madame Cathy Kempeneers,employée de banque, Hondelange (B) .

<i>Cinquième résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statutaire

de 2006.

<i>Sixième résolution

En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des présents

statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Madame Bernadette Godefroid, prénom-
mée, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: B. Godefroid, B. Laffineur, F. Laffineur, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2000, vol. 415, fol. 25, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(92479/228/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.

GESTIMMO ASSUR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9681 Roullingen, 2A, Réimerwee.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 12 septembre 2000

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires nomme:

1.- Madame Bernadette Godefroid, prénommée, cinquante et une actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Monsieur Bruno Laffineur, prénommé, vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Monsieur Fabrice Laffineur, prénommé, vingt-quatre actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total : cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mersch, le 22 septembre 2000.

E. Schroeder.

7621

Madame Bernadette Godefroid, administrateur de sociétés, demeurant à Wawreille (B),
comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle. 

Enregistré à Mersch, le 15 septembre 2000, vol. 415, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92480/228/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 septembre 2000.

HINPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.013. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie à Luxembourg, le 21 septembre 2000, renouvelle les mandats du conseil d’ad-

ministration et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période statutaire de 3 ans, venant à échéance à l’issue
de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2000, vol. 543, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51966/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2000.

AIRES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.946. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 mars 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

jour de la mise en liquidation de la soicété.

4. Clôture de la liquidation.
5. Indication de l’endroit où les livres et documents de la société ont été déposés et vont être conservés pour une

durée de cinq ans.

I (00373/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.448. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 mars 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00321/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL TRANSINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.365. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 mars 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

7622

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (00322/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORION MUSIC CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.688. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 mars 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00327/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 mars 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00334/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JERUTO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.630. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>15 mars 2001 à 11.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire;
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999;
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire;
4. Affectation du résultat;
5. Vote conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.
I (00367/255/22) 

<i>Le conseil d’administration.

7623

COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.738. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 mars 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (00371/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WinGlobal FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Distribution au 1

<i>er

<i> mars 2001 aux porteurs de parts de la classe -A-

<i>(Date Ex-dividende 1.3.2001/Date de paiement: 7.3.2001)

WinGlobal Fund International Equity Portfolio
WKN 973775: 6,10 EUR
WinGlobal Fund International Bond Portfolio
WKN 973776: 12,20 EUR
WinGlobal Fund International Diversified Portfolio
WKN 973777: 6,80 EUR
Guichet de payeur au Luxembourg:
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., 56, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
Guichet de payeur en Suisse:
CREDIT SUISSE, Zürich, Paradeplatz, 8, CH-8070 Zürich
Les rapports de gestion ainsi que le prospectus de vente peuvent être obtenus auprès de l’adresse suivante:
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(00431/736/24) 

ISNY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.285. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 2 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00372/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRUSSELS CITY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.566. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 avril 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Luxembourg, le 12 février 2001.

WINTERTHUR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

7624

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 1

er

 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00374/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BUZON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 26.187. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 avril 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 1

er

 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00375/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ODALISQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.263. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 avril 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 1

er

 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00376/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.O.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.607. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 avril 2001 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 2 février 2001 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00377/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIMUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.516. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 mars 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

7625

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999 et 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00421/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>19 mars 2001 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (00437/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HCD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.818. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 mars 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00438/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE JOSEPH II S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.785. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 mars 2001 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00458/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

LE LYS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 44.804. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 mars 2001 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

7626

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2000. 
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Nomination des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.

I (00459/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

ALERION LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.206. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mars 2001 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2000;

– approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
– affectation des résultats au 31 décembre 2000;
– ratification de la cooptation d’un administrateur;
– décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
– divers.

I (00520/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SESTANTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.185. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 mars 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (00530/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LABORATORIES RESEARCH FACILITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.438. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>21 mars 2001 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Préssentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (00531/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7627

BERNEX DEVELOPPEMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 33.827. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mars 2001 à 11.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (00534/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINCAPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.153. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>19 mars 2001 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’assemblée générale ordinaire du 4 octobre 2000 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum

pérvu par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 19 mars 2001
délibérera quelle que soit la portion du capital représenté.
I (00536/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ABETONE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.226. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>19 mars 2001 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

I (00535/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTEFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg le <i>20 mars 2001 à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et affectation du résultat au 31 décembre 2000.

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

7628

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue.
4. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs actions cinq jours francs avant

l’assemblée au siège social de la société.
I (00600/003/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPÄISCHES WERTPAPIEREMISSIONS- UND HANDELSHAUS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf.

H. R. Luxemburg B 76.371. 

—

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am <i>9. März 2001 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft 78,

rue du Golf, L-1638 Luxemburg-Senningerberg stattfindenden

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

ein.

<i>Tagesordnung:

<i>Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung

Zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach Art. 19. der Satzung

diejenigen Aktionäre/Aktionärinnen berechtigt, die ihre Inhaberaktien spätestens fünf Arbeitstage vor der
Generalversammlung, also spätestens am 2. März 2001 bei der BFI BANK AG LUXEMBURG, Nierderlassung der BFI
BANK AG DRESDEN, 78, rue du Golf, L-1638 Luxemburg-Senningerberg, hinterlegt haben.

Die Ausübung des Stimmrechts kann aufgrund privatschriftlicher Vollmacht auch durch einen anderen Aktionär oder

durch einen Dritten erfolgen.

(00590/000/45) 

<i>Der Verwaltungsrat.

EUROPARTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 65.075. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg le <i>19 mars 2001 à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation du résultat au 31 décembre 1999;
3. Démission des trois administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes démissionnaires pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au 19 mars 2001;

5. Nomination de trois administrateurs et d’un nouveau Commissaire aux Comptes à partir du 19 mars 2001;
6. Transfert du siège social;
7. Divers.

1.  Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2000
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das ausgewiesene Jahresergebnis des Rumpfgeschäftsjahres 2000 in Höhe von
EUR 1.480.840,20 wie folgt zu verwenden: 
- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,37 je Inhaberaktie im Nennbetrag von EUR 2,00, 
- Einstellung von EUR 75.000,00 in die gesetzliche Rücklage, 
- Vortrag des verbleibenden Betrages von EUR 18.340,20 auf neue Rechnung.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2000
4. Beschlussfassung über die Neuwahl von Verwaltungsratsmitgliedern

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden vorbehaltlich der Genehmigung der Commission de Surveillance du
Secteur Financier ernannt: 
Herr Christian Bing, Bankvorstand, D-Alzey 
Herr Norbert Kopp, Diplom-Ökonom, L-Niederanven 
Herr Norbert Mäteling, Diplom-Betriebswirt, L-Niederanven 
Herr Michael Petzold, Bankvorstand, L-Fentange 
Herr Dr. Karl-Heinz Wehner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Expert-Comptable, D-Würzburg. 
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden am Tag der jährlichen Generalversammlung im Jahr 2002.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2001

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die BDO LUXEMBOURG, S.à r.l., Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2001 zu bestellen.

Luxemburg, im Februar 2001.

7629

I (00601/003/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CARREFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 75.699. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>23 mars 2001 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00603/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PERSAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.478. 

—

The Shareholders of PERSAL HOLDING S.A. are hereby convened to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office on <i>March 22, 2001 at 4.00 p.m. to deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Acceptance of the resignation of TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED as Director;
2. Acceptance of the resignation of INTERMAN SERVICES LIMITED as Director;
3. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED S.A. as Director and

Managing Director;

4. Discharge to the Directors and the Managing Director for their services;
5. Appointment of three new Directors;
6. Acceptance of the resignation of LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED as Statutory Director;
7. Discharge to the Statutory Auditor;
8. Appointment of a new Statutory Auditor;
9. Acceptance of the resignation of CITCO (LUXEMBOURG) S.A. as registered agent;
10. Transfer of the registered office of the company;
11. Miscellaneous.

In order to attend the Meeting of the company, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five

clear days before the Meeting at the registered office of the company. The Shareholders who cannot attend the Meeting
in person are invited to send a duly completed and signed proxy form to the registered office of the company to arrive
not later than five clear days before the Meeting.
I (00602/710/27) 

<i>The Board of Directors.

RUGGERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.459. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg le <i>19 mars 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue;
4. Démission et nomination de deux administrateurs;
5. Divers.

I (00604/003/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

7630

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le mercredi 28 mars 2001 à 11.30 heures n’ayant

pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de BEF en EUR avec effet au 1

er

 janvier 2001

au cours de 1 euro pour BEF 40,3399 le nouveau capital de la société s’élevant à  

1.239.467,62.

2. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de   1.239.467,62 (un million deux

cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept euros et soixante-deux centimes) à   1.250.000,- (un million deux
cent cinquante mille) par incorporation des réserves à concurrence de   10.532,38 (dix mille cinq cent trente-
deux euros et trente-huit centimes) sans création ni émission d’actions nouvelles.

3. Annulation des 36.400 actions «A» et des 13.600 actions «B» existantes d’une valeur nominale de BEF 1.000,- et

création, dans les mêmes proportions, de 50.000 actions libellées en Euro et sans désignation de valeur nominale
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions annulées. 

4. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
5. Modification de l’article 2 des statuts libellé comme suit:  

«La durée de la société est fixée à trente ans, à compter de l’acte constitutif et pourra être prorogée. 
La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme excédant sa durée.»
L’article 2 aura désormais la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée».

6. Suppression de l’article 9 des statuts libellé comme suit:  

«Le cautionnement des administrateurs et commissaires est fixé à une action de la société pour chacun d’eux.»
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres 
cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.

I (00633/755/34) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANTIVA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.118. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>12 mars 2001 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (00343/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOFINACA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.653. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>12 mars 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,

7631

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de société de BEF en Euro dans

le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00445/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KENSINGTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.859. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>12 mars 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00453/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLENUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.212. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>9 mars 2001 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

II (00472/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALPHA INVESTMENT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.023. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Lux-
embourg, on <i>March 9, 2001 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2000; allocation of the net results

3. Discharge for the Directors
4. Statutory Appointments
5. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (00449/755/20) 

<i>The Board of Directors.

7632

EDITIONS LETZEBURGER JOURNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1021 Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 5.056. 

—

Les actionnaires sont invités à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le vendredi <i>9 mars 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer (4

e

 étage).

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice 2000.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2000 et du compte des profits et pertes de l’exercice 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 17 des

statuts.
II (00471/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAYMOND JAMES BENELUX (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25, rue Notre-Dame.

—

Les actionnaires de RAYMOND JAMES BENELUX (LUXEMBOURG) S.A., sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>8 mars 2001, à 11.30 heures au siège social de la société, 25, rue Notre Dame à Luxembourg-Ville, Grand-
Duché de Luxembourg.
L’ordre du jour sera le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. décision de liquider la société,
2. nomination des liquidateurs,
3. nomination du commissaire
4. détermination des pouvoirs des liquidateurs,
5. divers.

II (00588/000/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

---

Document Outline

Sommaire

SecureWave

Stratus Computer Systems International S.A.

Stratus Computer Systems International S.A.

Auberge-Pizzeria la Frontière, S.à r.l.

Empik Centrum Investments S.A.

Compagnie de Développement des Médias S.A.

Compagnie de Développement des Médias S.A.

Business and Services &amp; Co S.A.

Contraste Europe S.A.

Eastkem International S.A.

Eurohoods S.A.

Eurojeux, S.à r.l.

Euromontages S.A.

Extra Holding S.A.

Financial Invest Company S.A.

Fortis L Universal Fund, Sicav

Global Participation Holding S.A.

Global Participation Holding S.A.

Inveca S.A.

HS Architecture S.A.

I.F.E.M. Holding S.A.

I.F.E.M. Holding S.A.

Habri S.A.

Hinpes S.A.

Holding Filobespana S.A.

H.R.K.S. S.A.

Iena Luxembourg S.A.

Iena Luxembourg S.A.

Immobilière Tamida S.A.

Immo-Confort S.A.

Gestimmo Assur International S.A.

Gestimmo Assur International S.A.

Hinpes S.A.

Aires Finance Holding S.A.

Fajr Holding S.A.

International Transinvest Holding S.A.

Orion Music Corporation

Heliaste Immobilière S.A.

Jeruto Immobilière S.A.

Cosmefin International S.A.

WinGlobal Fund

Isny S.A.

Brussels City Properties S.A.

Buzon S.A.

Odalisque S.A.

B.O.P. S.A.

Vimur S.A.

Coparrinal S.A.

HCD Holding S.A.

Financière Joseph II S.A.

Le Lys S.A.

Alerion Lux S.A.

Sestante Holding S.A.

Laboratories Research Facilities Holdings S.A.

Bernex Developpement

Fincapa S.A.

Abetone S.A.

Montefin Holding S.A.

Europäisches Wertpapieremissions- und Handels S.A.

Europartimmo S.A.

Carrefin S.A.

Persal Holding S.A.

Ruggero Holding S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Antiva Finance S.A.

Sofinaca S.A.

Kensington S.A.

Plenum S.A.

Alpha Investment, Sicav

Editions Letzeburger Journal S.A.

Raymond James Benelux (Luxembourg) S.A.