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6865
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 144
24 février 2001
S O M M A I R E
Belles Demeures S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6910
Maega Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6906
Cofint International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
6911
Maluco Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6880
Creaweb, S.à r.l., Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . .
6867
Maluco Holding S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6882
Cyan International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6912
MBS (Lux) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6907
Ecurie de l’Our, Gremling-Dauphin-Schleich S.C.I.,
Medest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6907
Gralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6888
Mercury Strategy Fonds, FCP, Senningerberg . . .
6906
Eeckels Computer Consultancy S.A., Harlange . . .
6880
Merrill Lynch Institutional, FCP, Senningerberg . .
6906
Elfri-Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . .
6885
Mint Consulting S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . .
6878
Elfri-Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . . .
6886
Optique Peeters, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .
6881
Eurosafe, S.à r.l., Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . .
6890
Orion Asset N° 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6906
F.G. Trans, S.à r.l., Rombach-Martelange . . . . . . . .
6867
Orion Asset N° 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6906
Fos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6909
Orion Asset N° 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6905
Garage Schiltz Frères S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . .
6873
Orion Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
6904
Gaudi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6895
Orion Masters Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
6904
Gaudi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6895
Orion Properties N° 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
6903
Gaudi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6895
Orion Properties N° 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
6903
Gaudi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6895
Orion Properties N° 5, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
6903
(Jean) Gils et Fils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
6884
Orion Properties N° 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
6904
Gottschol Alcuilux S.A., Clervaux . . . . . . . . . . . . . .
6878
Ozie, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6872
Hoptimis, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6873
Palais de l’Outillage, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
6902
Immobilière Wolz, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . .
6880
Partest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
6902
Janssen & Erkens, S.à r.l., Clervaux . . . . . . . . . . . . .
6871
Partimco Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6900
Jersa Holding S.A., Lellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6872
Pictoris, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6869
Kruger Brent Luxembourg Holding S.A., Luxem-
Piemme International S.A., Luxembourg . . . . . . .
6902
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6901
Piguet Advisory Company S.A., Luxembourg . . . .
6901
Kulm Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6866
Piguet Consistent Growth Fund, Sicav, Luxem-
Les Amis de l’Orgue de l’Eglise décanale de Cler-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6901
vaux, Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6878
Plantex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6901
Liftinvest Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
6887
Pluspoint Software S.A., Weiswampach . . . . . . . .
6881
Liftinvest Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
6887
Pomal S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6880
LMH-Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . .
6869
Powa (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
6900
LMH-Invest Holding S.A., Weiswampach . . . . . . . .
6870
ProLogis Developments Holding, S.à r.l., Luxem-
Lucas Business Service S.A., Marnach . . . . . . . . . . .
6875
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6905
Luce Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
6866
ProLogis France II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
6902
Lux HP, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6873
ProLogis France IX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
6897
Luxmetalsistem S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . .
6907
ProLogis France V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
6899
M & A Immobilière S.à r.l., Schieren . . . . . . . . . . . .
6894
ProLogis France VI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
6898
M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A., Luxem-
ProLogis France VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
6898
burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6907
ProLogis France, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
6899
Maba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6866
ProLogis Netherlands IX, S.à r.l., Luxembourg. . .
6896
6866
MABA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 66.564.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 20 avril 2000i>
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée, en remplacement de Messieurs Jos Hemmer et Jos Hellers:
- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51166/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LUCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 33.481.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51160/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
KULM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 57.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51156/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Netherlands VII, S.à r.l., Luxembourg . .
6897
Sarilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6886
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Luxembourg . . .
6896
Sarilux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6890
ProLogis Netherlands XV, S.à r.l., Luxembourg . .
6899
SBF & Co. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6893
ProLogis Poland III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
6893
Schor-Invest S.A., Grundhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6882
ProLogis Poland IV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .
6893
SG II Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6905
ProLogis UK V, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6892
Sidfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6891
ProLogis UK VII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
6891
SL Tours, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6888
ProLogis UK VIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
6891
Société Financière et Touristique S.A., Luxem-
ProLogis UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6892
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6872
ProLogis, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6900
Société Financière et Touristique S.A., Luxem-
Proxima Capital Investment S.A.H., Luxembourg
6896
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6872
Prylis S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6869
Société Luxembourgeoise de Produits Cérami-
Quinto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6897
ques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6904
Reesbüro Sprang an d’Wakanz, GmbH, Echter-
Sütter und Partner Immobilien AG, Luxembourg.
6887
nach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6875
T.C. Invest S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6882
Requiem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6890
Tapiola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6892
S.P. Transports, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . .
6903
Teresa S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6896
SA Magic Europe, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
6908
Tibco Software International Inc. Luxembourg
Santa Monica, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6890
Branch, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6885
Santa Monica, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6898
Tr-Enviro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6908
<i>Pour la société
i>Signature
<i>un géranti>
LUCE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
KULM INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
6867
F.G. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.
R. C. Diekirch B 4.155.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92384/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekich, le 18 septembre 2000.
CREAWEB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, in den Allern, Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux,
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Nérincx, commerçant, demeurant à B-1970 Wezembeek-Oppem, 46, avenue de l’Hippodrome.
2.- Monsieur Alain Pirard, commerçant, demeurant à B-2900 Spa, 1, rue Renesse,
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer,
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CREAWEB, S.à
r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Troisvierges.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand Duché de Luxembourg. La durée de la société est indé-
terminée.
Art. 3. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le compte
de tiers ou encore en participation avec des tiers:
- La création, la mise à jour, l’entretien de sites internets.
- La fabrication et le commerce sous toutes ses formes, et notamment la vente en gros, semi-gros et détail, l’impor-
tation, l’exportation, la représentation, l’agence, la commission, la réparation et le conditionnement de tous articles, ma-
tériel et logiciels informatiques, ainsi que tous les produits et articles manufacturés, matières premières et fournitures
pour l’industrie de l’informatique et/ou les entreprises connexes.
- Elle pourra faire au Luxembourg et à l’étranger, d’une façon générale, toutes les opérations commerciales, indus-
trielles, financières, civiles, mobilières et immobilières en relation quelconque avec son objet ou pouvant faciliter la réa-
lisation et s’intéresser par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement dans toutes sociétés ou existantes ou à créer dont l’objet social serait analogue ou connexe au
sien ou qui seraient susceptible de constituer pour elle une source d’approvisionnement ou une possibilité de débou-
chés.
- L’assemblée générale peut étendre et/ou modifier l’objet social.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) par apport en espèces, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Le capital social est divisé en cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices, ainsi que dans le partage de
l’actif net en cas de dissolution.
Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année
précédente. En cas de cession de parts entre vifs ou pour cause de mort à de non-associés, le ou les associés restants
sont tenus, soit de racheter les parts de l’associé, soit de désigner un tiers acheteur. Les héritiers ou ayants droit de
l’associé sortant sont obligés de céder les parts à la valeur comptable arrêtée au 31 décembre de l’année précédente.
La cession et le paiement du prix doivent s’effectuer au plus tard dans un délai d’un an en tenant compte du paiement
d’un intérêt annuel au taux légal, sinon la société devra obligatoirement être mise en liquidation. Pour le surplus, il est
fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Lors d’une cession de parts, la valeur des actions correspond à la valeur comptable.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
<i>Pour la société
F.G. TRANS, S.à r.l.i>
1.- Monsieur Alain Pirard, prénommé, soixante-deux parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 parts
2.- Monsieur Marc Nérincx, prénommé, soixante-deux parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 parts
Total des parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124 parts
6868
Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.
Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée de six années. Leurs pou-
voirs sont définis dans l’acte de nomination.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir, agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite
des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent, chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les 3/4 du capital social.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société, simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2000.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par
les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de
réserve extraordinaire.
Art. 14. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le
capital, le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou
à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-
sitions légales.
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunération, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de quarante mille
francs (40.000,- LUF).
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1.- Sont nommés comme gérants
Monsieur Marc Nérincx, prénommé et Monsieur Alain Pirard, prénommé.
La société est engagée par la signature individuelle de chaque gérant à l’exception des opérations immobilières qui
exigent la signature conjointe des deux gérants.
2.- Le siège social de la société est établi à L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle, in den Allern, 7.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: M. Nérincx, A. Pirard, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 1
er
septembre 2000, vol. 349, fol. 37, case 11. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): R. Schmit.
6869
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(92372/238/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
PRYLIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 4.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92383/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Dirkich, le 18 septembre 2000.
PICTORIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 3.191.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 59, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92385/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
LMH-INVEST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. LMH-INVEST S.A.).
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 1.968.
—
Im Jahre zweitausend, am elften September.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft LMH-INVEST
S.A., mit Sitz zu Weiswampach, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden No-
tar, am 30. Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 17. Juli 1990,
Nummer 238.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Isabelle Even-Bodem, Privatbeamtin, wohnhaft in Ell.
Zum Schriftführer wird bestimmt Fräulein Diane Kieffer, Privatbeamtin, wohnhaft in Bourscheid.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Sitzverlegung der Gesellschaft
2.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung
3.- Streichung des Nominalwertes der Aktien
4.- Kapitalerhöhung
5.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro
6.- Abänderung von Artikel 1 und Artikel 3 der Satzung
7.- Erneuerung respektive Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars.
8.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot nach
L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot zu verlegen.
Clervaux, le 6 septembre 2000.
M. Weinandy.
<i>Pour la société
PRYLIS S.A.i>
<i>Pour la société
PICTORIS, S.à r.l.i>
6870
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von LMH-INVEST S.A. in LMH-INVEST HOL-
DING S.A. abzuändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um dreihundertsechsundfünfzigtausendachthundertfünfundneun-
zig Luxemburger Franken (LUF 356.895,-) zu erhöhen, um es von seinem jetztigen Stand von zweiundvierzig Millionen
Luxemburger Franken (LUF 42.000.000,-) auf zweiundvierzig Millionen dreihundertsechsundfünfzigtausendachthundert-
fünfundneunzig Luxemburger Franken (LUF 42.356.895,-) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31.12.1998 be-
stätigt wird.
Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln
zum Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von zweiundvierzig Millionen
dreihundertsechsundfünfzigtausendachthundertfünfundneunzig Luxemburger Franken (LUF 42.356.895,-) umgewandelt
wird in eine Million fünfzigtausend Euro (EUR 1.050.000,-).
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von
einer Million fünfzigtausend Euro (EUR 1.050.000,-) aus vierhundertzwanzig (420) Aktien mit einem Nominalwert von
je zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-) bestehen wird.
Die Generalversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Ak-
tien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.
<i>Sechster Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 1 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 1. Erster Absatz. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LMH-INVEST HOLDING S.A.»
<i>Siebenter Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 3 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Erster Absatz. Das gezeichnete Gesellschaftkapital beträgt eine Million fünfzigtausend Euro (1.050.000,-
EUR), eingeteilt in vierhundertzwanzig (420) Aktien mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhundert Euro
(2.500,- EUR).
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Erneuerung beziehungsweise Verlängerung der Mandate der Verwaltungs-
ratsmitglieder und des Kommissars bis zur Ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend luxemburgische Fran-
ken (LUF 30.000,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Even-Bodem, D. Kieffer, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2000, vol. 415, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(92453/228/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
LMH-INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.968.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92454/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Mersch, den 14. September 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 septembre 2000.
E. Schroeder.
6871
JANSSEN & ERKENS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9706 Clervaux, 21, rue de Bastogne.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den neunundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Georges d’Huart, Notar im Amtswohnsitze zu Petingen.
Ist erschienen:
1) Herr Johannes Janssen, Gärtner und Landschaftsplaner, wohnhaft in NL 6245eg Eijsden, 3, Breusterstrasse.
2) Herr Gerard Erkens, Geschäftsmann, wohnhaft in NL 6286BM Wittem, 2a, Schulsberweg.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung JANSSEN & ERKENS, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Clervaux. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
1. Die Landschaftsplanung.
2. Der Grosshandel im landwirtschaftlichen Bereich: Samen, Düngemittel und andere Pflanzenmittel, sowie alle Tä-
tigkeiten, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen und die Teilnahme an Gesellschaften die
den selben oder einen ähnlichen Zweck betreiben und die geeignet sind die Entwicklung des Unternehmens zu fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit rückwirkend auf den ersten März 2000 festgelegt.
Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein, ausser für dieses erste Jahr, welches am 1. März 2000 be-
ginnt um am 31. Dezember 2000 zu endigen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert (12.400,-) Euros, eingeteilt in hundert Anteile von
je hundervierundzwanzig (124,-) Euros, eingezahlt durch die Gesellschafter, was dem instrumentierenden Notar nach-
gewiesen wurde.
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Der oder die Gesellschaftsführer
können einen Bevollmächtigten bestellen, welcher die Gesellschaft allein vertreten kann.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Falle einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigen-
tum oder an Firmenschriftstücken stellen, sowie sich in die Gesellschaftsführung einmischen.
Zwecks Ausübung Ihrer Rechte sind sie an die jährlichen Inventare gebunden.
Art. 9. Beim Erlöschen der Gesellschaft wird die Liquidation durch den amtierenden Geschäftsführer oder einen be-
stellten Liquidator vorgenommen.
Art. 10. Bezüglich aller nicht durch gegenwärtige Statuten vorgesehenen Punkte unterwerfen sich die Parteien den
dies bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
<i>Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen auf fünfunddreissigtausend Franken.
<i>Beschluss der Gesellschafteri>
Alsdann beschlossen die Gesellschafter einstimmig:
1. Zu Geschäftsführern werden ernannt:
Herr Johannes Janssens, vorbenannt
Herr Gerard Erkens, vorbenannt
2. Die Gesellschaft ist rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer verpflichtet.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist: L-9706 Clervaux, 21, rue de Bastogne.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Petingen, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuch-
lichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten die gegenwärtige Urkunde mit dem No-
tar unterschrieben.
Signé: J. Janssen, G. Erkens, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 août 2000, vol. 862, fol. 46, case 12. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92374/207/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
- Herr Johannes Janssen, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
- Herr Gerard Erkens, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Anteile
100 Anteile
Pétange, le 7 septembre 2000.
G. d’Huart.
6872
OZIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.309.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92386/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
JERSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9760 Lellingen, 2A, Maison.
R. C. Diekirch B 1.986.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 59, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92387/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.678.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51233/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
SOCIETE FINANCIERE ET TOURISTIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.678.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 août 2000 que le mandat des organes sociaux est
venu à échéance. L’assemblée a nommé:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Nicolas Schaeffer jr., maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Por-
te-Neuve
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
<i>Commissaire aux comptesi>
- REVISION MONTBRUN, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11,
boulevard du Prince Henri.
Le mandat des organes sociaux ainsi élus expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 6. – Reçu 6 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51234/535/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Pour la société
OZIE, S.à r.l.i>
<i>Pour la société
JERSA HOLDING S.A.i>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signatures
Luxembourg, le 18 août 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
6873
HOPTIMIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9378 Diekirch-Fridhaff.
R. C. Diekirch B 1.485.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 61, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92388/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
GARAGE SCHILTZ FRERES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 100, route d’Ettelbrück.
R. C. Diekirch B 4.435.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92394/551/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
LUX HP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9065 Ettelbruck, 27, rue Abbé Henri Müller.
—
STATUTS
L’an deux mille, le onze août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
A comparu:
- La société anonyme holding I.W.O. HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-9065 Ettelbrück, 27, rue Abbé
Henri Müller,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Osman Elibol, commerçant, demeurant à Selvili, Turquie,
ici représenté par Monsieur Vincent Isitmez, Maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et
le comparant, restera annexée aux présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le commerce et la production avec et du textile.
Elle peut faire toutes opérations commerciales et financières qui se rattachent directement ou indirectement en tout
ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension sans pouvoir entraîner cependant
la modification essentielle de celui-ci.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LUX HP, S.à r.l. unipersonnelle.
Art. 5. Le siège social est établi à L-9065 Ettelbrück, 27, rue Abbé Henri Müller. II peut être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) Euro représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur de cent vingt-quatre (124,-) Euro chacune.
Ces parts ont été souscrites par la société anonyme holding I.W.O. HOLDING S.A., prénommée.
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de douze
mille quatre cents Euro (12.400,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société.
Pour les besoins du fisc, le capital social correspond à cinq cent mille deux cent quinze (500.215,-) francs.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article
199 de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
<i>Pour la société
HOPTIMIS, S.à r.l.i>
Echternach, le 15 septembre 2000.
Signature.
6874
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion.
Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner
par lettre recommandée à ses coassociés.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de
gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés.
Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés peut à tout
moment et ad nutum révoquer et remplacer le ou les gérants.
Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que
leur rémunération.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la signature individuelle d’un membre du conseil de gérance, pour toute transaction n’excédant pas un montant de cinq
mille (5.000,-) Euro. Toute transaction excédant le montant de cinq mille (5.000,-) Euro, ainsi que toute ouverture de
compte en banque supplémentaire requièrent la contresignature de l’associé unique.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux en-
gagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-
mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre prochain.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constituée en assemblée générale ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes:
L’assemblée nomme gérant Monsieur Anton Giesers, employé privé, demeurant à L-9065 Ettelbrück, 27, rue Abbé
Henri Müller.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Isitmez, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 août 2000, vol. 603, fol. 78, case 3. – Reçu 5.002 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92428/234/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Diekirch, le 18 septembre 2000.
F. Unsen.
6875
REESBÜRO SPRANG AN D’WAKANZ, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6471 Echternach, 14, rue du Pont.
—
<i>Abtretung von Gesellschaftsanteileni>
Die unterzeichnete Dame Betina Schäfer geborene Schneider alleinige Gesellschafterin, wohnhaft in D-54441 Tras-
sem, Sonnenweg 31, erklärt hiermit zu übertragen an Herrn Guido Schäfer wohnhaft an selbiger Adresse welcher an-
nimmt einen (1) Anteil mit allen daran verbundenen Rechten und Pflichten, welche Sie in der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung REESBÜRO SPRANG AN D’WAKANZ mit Sitz in L-6471 Echternach, 14, rue du Pont hält.
Dame Betina Schäfer erklärt bei Errichtung der gegenwärtigen Abtretung von Herrn Guido Schäfer den Betrag von
125,- Euro (hunderfünfundzwanzig) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung.
Die Gesellschaft REESBÜRO SPRANG AN D’WAKANZ, G.m.b.H. hier vertreten durch ihre Geschäftsführerin
nimmt die Anteilsabtretung an.
Echternach, den 6. September 2000.
Enregistré à Echternach, le 13 septembre 2000, vol. 133, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(92399/19/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
LUCAS BUSINESS SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-huit juillet.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
Madame Rita Bellens, employée, demeurant à B-2200 Herentals (Belgique), 31, St. Magdalenastraat;
Monsieur Willy De Rijck, employé, demeurant à B-2018 Antwerpen (Belgique), K. Oomsstraat, 12;
Ce dernier représenté par Madame Rita Bellens, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et
la comparante, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Forme - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUCAS BUSINESS SERVICE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’ad-
ministration.
Art. 3. La société aura une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Objet social
Art. 4. La société a pour objet:
1. L’exécution de différents services de management, de services et de conseils à des personnes et des sociétés, en
particulier pour la gestion et la vente, tout ce qui est directement ou indirectement lié à ces services, comme des études,
l’organisation et des conseils sur le plan financier, commercial, social.
Toutes les transactions automatiques par ordinateur pour des particuliers et des sociétés, le développement du lay-
out et la coordination de la gestion des sociétés.
2. L’exploitation d’une société de transport ayant une licence non limitée pour le transport national et international
de biens et de personnes, par terre, mer et par avion, aussi bien sur le plan national qu’international, le transport et
toutes cargaisons, le transport de toutes sortes de liquides et de gaz avec des moyens de transport adaptés, le transport
avec ou sans camion isotherme de nourriture et de produits périssables, les transports sus-mentionnés pouvant être le
résultat d’une initiative personnelle mais pouvant également être effectués suite à la demande d’une tierce personne ou
par sous-traitance.
L’exécution de l’entretien et des réparations de tous véhicules, motos, remorques, semi-remorques, ainsi que la re-
présentation et la consignation.
3. Le commerce, l’achat et la vente, l’import et l’export de voitures, camions, remorques et d’autres véhicules, neufs
ou d’occasion, éventuellement électriques.
L’exploitation d’un garage et atelier pour la fabrication, la construction, l’assemblage, la réparation et l’entretien des
véhicules susmentionnés, le graissage et l’entretien, ainsi que la vente des pièces de rechange, carburants, produits de
graissage, produits d’entretien, des chambres à air, accessoires pour véhicules. L’exploitation d’un garage et d’un atelier
pour la fabrication, la construction, l’assemblage, le réparation et l’entretien de la carrosserie dans le sens le plus large
du mot.
La location et le fait de donner en location des véhicules prémentionnés, les pièces de rechange et les accessoires.
B. Schäfer-Schneider / B. Schäfer-Schneider / G. Schäfer
<i>Die Verkäuferini> / <i>Die Geschäftsführerini> / <i>Der Ankäuferi>
6876
4. L’acquisition, l’aliénation, l’exploitation, la mise en valeur de tous immeubles, la location et le fait de donner en
location, la construction ou le fait de faire construire tous immeubles, la promotion et le courtage immobilier, ainsi que
n’importe quelles transactions immobilières dans le sens large du mot.
5. L’exploitation d’un restaurant, ainsi que l’aménagement d’un bar, l’exploitation d’une friture, ainsi que la vente de
moules, gaufres, sandwiches fourrés; l’exploitation de tearooms, snackbars ainsi que la vente de plats à emporter, l’ex-
ploitation d’un lieu de consommation en tant que café, ainsi que la vente de cigarettes, de cartes de vues et de sucreries.
La vente en détail de produits alimentaires et ménagers, en particulier la vente de viande et de préparations à base de
viande, de conserves de viandes, de poisson frais ou préparé, de crustacés, frais ou marinés; de pain et de pâtisserie, de
produits de sucrerie, de produits de chocolat, biscuits et glaces inclus, de fruits, légumes et pommes de terres, de cré-
merie, d’oeufs, de fromage et margarine inclus, de produits coloniaux et d’alimentation, de vins, de boissons alcoolisées
et autres boissons; de jouets, produits de fête, produits solaires, produits de beauté et articles de toilettage.
En général, la société pourra excercer une activité au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger comprenant tou-
tes activités commerciales et industrielles, financières, mobilières et immobilières par rapport à son objet social.
La société peut également par apport, fusion ou toute autre manière participer à toutes sociétés ou associations ayant
un but similaire. La société peut pour de telles sociétés ou associations agir en tant qu’aval, leur donner des crédits ainsi
que d’autres prêts hypothécaires.
Capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) Euro.
II est divisé en cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix (310,-) Euro chacune.
Forme et transmission des actions
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur.
II pourra être émis au gré du propriétaire des certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.
Les actions de la société peuvent être rachetées par celle-ci conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les actions restent nominatives jusqu’à leur entière libération.
Modification du capital social
Art. 7. Le capital social peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-
pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentielle des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.
Conseil d’administration
Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé par les administrateurs restants et le ou
les commissaires réunis, a le droit d’y pouvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Pouvoirs du conseil d’administration
Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l’administrateur-délégué.
Commissaire
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre prochain.
6877
Assemblées générales
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de septembre à 9.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en l’année deux mille et
un.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Dividendes intérimaires
Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée par la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’ad-
ministration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dispositions générales
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Souscription et libération
Art. 17. Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cents (25%) par des versements en numéraires, de sorte
que la somme de sept mille sept cent cinquante (7.750,-) Euro se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Pour tous les besoins du fisc, le capital social de trente et un mille (31.000,-) Euro correspond à un million deux cent
cinquante mille cinq cent trente-sept (1.250.537,-) francs.
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-
ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille
(50.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
Madame Rita Bellens, prénommée;
Monsieur Willy De Rijck, prénommé;
La société anonyme LINEA VERSAILLES S.A., établie et ayant son siège à L-9764 Marnach, 12, rue de Marbourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme BUREAU D’ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE S.A., établie et ayant son siège à L-9764
Marnach, 12, rue de Marbourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
2005.
5) Est nommé administrateur-délégué, Madame Rita Bellens, prénommée.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leus nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Bellens, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 1
er
août 2000, vol. 603, fol. 66, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92429/234/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Madame Rita Bellens, prénommée, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Monsieur Willy De Rijck, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Diekirch, le 18 septembre 2000.
F. Unsen.
6878
MINT CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch en date du 29 août
2000, enregistré à Diekirch, le 1
er
septembre 2000, vol. 603, fol. 87, case 9, que
la société anonyme MINT CONSULTING S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot,
constituée par acte du notaire Paul Bettingen en date du 17 mars 1992, publié au Mémorial C, numéro 349 du 13
août 2000, a été dissoute avec effet au 29 août 2000.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92432/234/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
GOTTSCHOL ALCUILUX S.A., Société Anonyme,
(anc. ALCUILUX S.A.).
Siège social: Clervaux.
R. C. Diekirch B 337.
Constituée suivant acte de M
e
Marc Delvaux, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 3 août 1961, publié au
Mémorial C n
°
66 du 25 août 1961, dont les statuts ont été modifiés par actes du 21 septembre 1962, publié au
Mémorial C n
°
86 du 24 octobre 1962, du 18 septembre 1967, publié au Mémorial C n
°
149 du 18 octobre 1967,
du 16 décembre 1969, publié au Mémorial C n
°
42 du 13 mars 1970, du 19 juin 1972, publié au Mémorial C n
°
149
du 20 septembre 1972, du 27 janvier 1978, publié au Mémorial C n
°
54 du 18 mars 1978 et du 17 juin 1985 (de M
e
Christiane Doerner, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n
°
248 du 30 août 1985, du 15
décembre 1988 (de M
e
Camille Mines, notaire alors de résidence à Clervaux), publié au Mémorial C n
°
147 du 29
mai 1989, du 24 octobre 1994, publié au Mémorial C n
°
51 du 1
er
février 1995, du 21 novembre 1994, publié au
Mémorial C n
°
128 du 22 mars 1995, du 24 juin 1997 (de M
e
Camille Mines, notaire maintenant de résidence à
Rédange-Attert), publié au Mémorial C n
°
547 du 6 octobre 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 96, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92434/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
LES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE DECANALE DE CLERVAUX, Association sans but lucratif.
Siège social: L-9714 Clervaux, 7, Klatzewee.
—
STATUTS
Il est constitué entre les soussignés:
Bartholmé Marcel, 6, Montée de l’Eglise, L-9712 Clervaux
Meyers Francis, 23, rue du Village, L-9748 Eselborn
Nosbusch Aloyse, 2, Klatzewé, L-9714 Clervaux
Reiland Jean, 17, rue du Parc, L-9708 Clervaux
Reuter-Liani Anni, 25, rue Driecht, L-9713 Clervaux
Roemen Jos, 9 Klatzewé, L-9714 Clervaux
Schickes René, 19, route de Bastogne, L-9706 Clervaux
Schlechter Josi, Maison 32, L-9768 Reuler
Stephany Francis, 16, rue du Village, L-9748 Eselborn
et entre ceux qui deviendront ultérieurement membres, une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril
1928 ainsi que par les présents statuts, arrêtés comme suit:
Dénomination, siège, objet, durée
Art. 1
er
. L’association porte la dénomination LES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE DÉCANALE DE CLERVAUX.
Art. 2. Le siège de l’association est à Clervaux, 7, Klatzewé, L-9714 Clervaux.
Art. 3. L’association a pour objet, à l’exclusion de tout but lucratif, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires
visant la restauration de l’orgue de l’église décanale de Clervaux et d’assurer après la restauration la mise en valeur de
l’orgue par une animation culturelle tels que des concerts d’orgues, des festivals d’orgues etc. L’association est neutre
du point de vue politique et idéologique.
Diekirch, le 15 septembre 2000.
F. Unsen.
<i>Pour GOTTSCHOL ALCUILUX S.A.
i>KPMG Experts Comptables
Signature
6879
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute dans les formes et conditions
prévues par la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif. L’année sociale coïncidera avec l’année
civile. En cas de liquidation pour quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, l’avoir social est à verser à
la Fabrique d’Eglise de Clervaux.
Composition, membres
Art. 5. L’association se compose d’un nombre illimité de membres. Ce nombre ne pourra jamais être inférieur à
trois. Peut acquérir la qualité de membre toute personne physique et morale s’engageant à soutenir l’association clans
son activité déterminée à l’article 3 des présents statuts.
Art. 6. Les membres verseront chaque année à la caisse de l’association une cotisation, dont le montant sera fixé
par l’Assemblée générale et qui ne pourra dépasser 1.000,- francs.
Art. 7. Chaque membre s’engage à se conformer aux statuts et aux décisions des organes compétents. Tout mem-
bre, dont l’activité ira à l’encontre des intérêts de l’association, pourra être exclu par simple décision du Conseil d’ad-
ministration,
Assemblée générale ordinaire
Art. 8. L’assemblée générale ordinaire se compose des membres qui ont réglé leur cotisation. L’assemblée générale
ordinaire est convoqué par le président une fois par an pendant le premier semestre. Les membres sont convoqués par
une invitation au plus tard huit jours avant la date fixée. La convocation renseignera l’ordre du jour. L’assemblée générale
ordinaire peut délibérer quelque soit le nombre de membres présents et ses décisions sont prises à la majorité simple
des voix des membres présents ou représentés.
Le vote par procuration est admis. Toutefois un délégué ne peut représenter plus d’un membre. Les procurations
écrites sont à remettre avant le début de l’assemblée générale ordinaire.
Chaque année le conseil d’administration soumettra à l’assemblée générale le compte de l’exercice écoulé. Celui-ci
est vérifié par deux réviseurs de caisse, choisis en dehors du conseil d’administration par l’assemblée générale statutaire.
Les réviseurs de caisse font rapport à l’assemblée générale statutaire sur l’exécution de leur mission après la clôture de
l’exercice.
Assemblée générale extraordinaire
Art. 9. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée et tenue sous les formes et conditions prévues par la
loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif.
Conseil d’Administration
Art. 10. L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins et neuf mem-
bres au plus, élus par vote secret par l’assemblée générale. Les candidatures doivent être remises par écrit au président
trois jours avant la date fixée pour l’assemblée générale. Les administrateurs sont élus pour un terme de quatre ans et
sont rééligibles. Le conseil d’administration se renouvelle par moitié chaque deuxième année (quatre resp. cinq mem-
bres).
Exceptionnellement et en vue du premier renouvellement du conseil d’administration, quatre membres sortants se-
ront désignés par voie de tirage au sort. En cas de vacance de poste, le conseil d’administration peut procéder au rem-
placement provisoire du mandat vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le conseil d’administration se réunit
sur convocation du président ou à la demande de trois de ses membres, aussi souvent que l’intérêt de l’association l’exi-
ge,
Les décisions du conseil d’administration se prennent à la simple majorité des voix des présents; en cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d’administration décide sur tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents
statuts.
Les administrateurs désignent entre eux un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Le cumul de
ces charges est possible.
La signature sociale appartient conjointement à deux administrateurs.
<i>Dispositions additionnellesi>
Les soussignés déclarent que l’assemblée générale réunie à Clervaux, le 18 septembre 2000 s’est considérée comme
régulièrement constituée et, qu’à l’unanimité des voix, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Les statuts ci-dessus de l’association sans but lucratif LES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE DÉCANALE DE CLER-
VAUX sont approuvés.
2. Jusqu’à l’assemblée générale du premier semestre 2001, Messieurs Bartholomé Marcel, Meyers Francis, Nosbusch
Aloyse, Reiland Jean, Reuter-Liani Anni, Roemen Jos, Schickes René, Schlechter Josi et Stephany Francis forment le con-
seil d’administration.
Enregistré à Clervaux, le 19 septembre 2000, vol. 208, fol. 82, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): F. Kler.
(92459/000/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Clervaux, le 18 septembre 2000.
Signature.
6880
IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9520 Wiltz, 37, rue Notre-Dame de Fatima.
R. C. Diekirch B 2.013.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 15 septembre 2000, vol. 171, fol. 63, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92443/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
EECKELS COMPUTER CONSULTANCY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9657 Harlange, 13, rue de Bettlange.
R. C. Diekirch B 2.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 15 septembre 2000, vol. 171, fol. 62, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92444/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
MALUCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.
R. C. Diekirch B 1.987.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 15 septembre 2000, vol. 171, fol. 63, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92445/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
POMAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.
R. C. Diekirch B 5.506.
—
<i>Assemblée Générale extraordinaire du 17 avril 2000 i>
Aujourd’hui, le 17 avril 2000
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POMAL S.A., ayant son siè-
ge social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, avec pour ordre du jour:
1) Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer administrateur-délégué, Monsieur Marcel Beze, de-
meurant à Torre Can Tolra Pins 1, Cabrils Barcelone (E) et de lui donner le pouvoir d’engager la société en toutes cir-
constances par sa signature individuelle.
Tous les associés étant présents, ils se reconnaissent dûment convoqués et prennent les résolutions suivantes à l’una-
nimité:
1) Est nommé administrateur-délégué Monsieur Marcel Beze, demeurant à Torre Can Tolra Pins 1, Cabrils Barcelone
(E). La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de Monsieur Marcel Beze.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Fait à Wiltz, le 17 avril 2000.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2000, vol. 126, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
Pour expédition photocopie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(92455/232/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
<i>Pour la société
IMMOBILIERE WOLZ, S.à r.l.i>
<i>Pour la société
EECKELS COMPUTER CONSULTANCY S.A.i>
<i>Pour la société
MALUCO HOLDING S.A.i>
<i>Pour FIDUCIAIRE ARBO
i>G. Beze / M. Beze / O. Gaspard
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Mersch, le 14 septembre 2000.
U. Tholl.
6881
OPTIQUE PEETERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9575 Wiltz, 15, place des Tilleuls.
R. C. Diekirch B 3.302.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 266, fol. 53, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92447/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2000.
PLUSPOINT SOFTWARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.641.
—
<i>Assemblée Générale ordinaire réunie extraordinairementi>
Le 26 juin 2000;
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de la société anonyme PLUSPOINT
SOFTWARE S.A. avec siège social à L-9991 Weiswampach, 117A, rue de Stavelot constituée suivant acte reçu en date
du 15 janvier 1998 devant Maître Jean Seckler, de résidence à Junglinster, inscrite au registre de commerce de Diekirch
sous le numéro B 4.641;
L’Assemblée est présidée par Monsieur Georges Mathieu, administrateur de sociétés, demeurant à B-4960 Malmedy,
10B, route de Waimes;
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudine Depiesse, demeurant à B-6760 Virton, employée privée, 7,
rue des Marronniers;
et désigne comme secrétaire Madame Michèle Grisard, employée privée, demeurant 6, rue des Cerisiers à F-54260
Allondrelle La Malmaison.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour Ordre du jour:
1. Démission et nomination statutaire
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-
sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Gunter Halmes, demeurant à B-4960 Malmedy, 10, route de
Waimes comme administrateur de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat
jusqu’à la date de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Schanck, employé privé, demeurant à L-9764 Marnach, 43 Foes-
chberstrooss comme administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gunter Halmes dont il termine le man-
dat.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Liste de présences à l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement le 26 juin 2000i>
Total 1.250 actions
Weiswampach, ne varietur, le 26 juin 2000.
Enregistré à Capellen, le 7 septembre 2000, vol. 136, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
(92404/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
T. Peeters.
G. Mathieu / C. Depiesse / M. Grisard / J.-M. Schanck
<i>Présidenti> / <i>Scrutateur i>/ <i>Secrétairei> / <i>Administrateur i>
Nom, prénom et domicile de l’actionnaire
Nombre
Présent ou
Signature
d’actions
représenté
Mathieu Georges L-9991 Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Présent
Signature
Marie-Thérèse Valcanover L-9991 Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
938
Présente
Signature
G. Mathieu / M. Grisard / C. Depiesse
<i>Le Présidenti> / <i>Le Secrétairei> / <i>Le Scrutateuri>
6882
SCHOR-INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6360 Grundhof, Château de Grundhof.
R. C. Diekirch B 3.121.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92448/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
T.C. INVEST S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Diekirch B 5.317.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Wiltz, le 11 septembre 2000, vol. 171, fol. 60, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92379/557/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
MALUCO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2130 Luxemburg, 51, boulevard Dr. Charles Marx.
H. R. Diekirch 1.987.
—
Im Jahre zweitausend, den einunddreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft MALUCO HOLDING S.A., mit Sitz in L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck, R. C. Diekirch Sektion B
Nummer 1.987.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den damals in Wiltz residierenden Notar Paul
Bettingen am 19. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 281 vom 16. August 1990.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Daniel Phong, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Fräulein Françoise Hübsch, Privatbeamtin, wohnhaft in Echter-
nacherbrück (Deutschland).
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
Tagesordnung:
1.- Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder und Entlastung.
2.- Wahl von neuen Verwaltungsratsmitgliedern.
3.- Abberufung des Kommissars.
4.- Wahl eines neuen Kommissars.
5.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Wiltz nach Luxemburg.
6.- Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
7.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in 30.986,69 Euro.
8.- Abschaffung des Nominalwertes der Aktien.
9.- Erhöhung der Zahl der Aktien von 250 auf 1.000.
10.- Einführung eines genehmigten Kapitals von 1.000.000,- EUR.
11.- Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die jetzigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft abzuberufen und erteilt
ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.
<i>Pour SCHOR-INVEST S.A.
i>PricewaterhouseCoopers, Experts Comptables et Fiscaux, S.à r.l.
<i>Pour la société
T.C. INVEST S.A. (Soparfi)i>
6883
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft zu ernennen:
1.- Herr Vanna Ly, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in F-75116 Paris, 94, rue de la Tour (Frankreich);
2.- Herr Bernard Martinez, Gesellschaftsverwalter, wohnhaft in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny;
3.- Die Gesellschaft AXAGORA LIMITED, mit Sitz in London W1Y9DD, New Bond Street 72 (England).
Die Generalversammlung beschliesst den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die tägliche Geschäftsführung der Gesell-
schaft an Herrn Vanna Ly, vorgenannt, zu übertragen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den jetzigen Kommissar der Gesellschaft abzuberufen und erteilt ihm volle Ent-
lastung für die Ausübung seines Mandates.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Herrn Paul Lux, Buchführungsexperte, wohnhaft in L-8020 Strassen, 20, rue de
la Solidarité, zum neuen Kommissar der Gesellschaft zu ernennen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-
lung von 2006.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Wiltz nach L-2130 Luxemburg, 51, boulevard Dr.
Charles Marx, zu verlegen, und demzufolge Absatz 1 von Artikel 2 sowie Absatz 1 von Artikel 15 der Satzung abzuän-
dern um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
«Art. 15. Absatz 1. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Ein-
berufungschreiben genannten Ort zusammen und zwar am letzten Freitag des Monates Mai, um 17.00 Uhr.»
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken
(1.250.000,- LUF) in dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig Euro (30.986,69 Euro) umzu-
wandeln, zum Kurs von 40,3399 LUF=1,- EUR.
<i>Achter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der zweihundertfünfzig (250) Aktien der Gesellschaft abzu-
schaffen.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Zahl der Aktien von zweihundertfünfzig (250) auf eintausend (1.000) zu er-
höhen.
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst die Einführung eines genehmigten Aktienkapitals der Gesellschaft, gemäß den Bestim-
mungen von Artikel 32-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und Festlegung besagten
genehmigten Aktienkapitals auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR).
<i>Elfter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst auf Grund der vorstehenden Beschlüsse Artikel 5 der Satzung dementsprechend abzu-
ändem um ihm künftig folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma neunundsechzig
Euro (30.986,69 EUR), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien ohne Nominalwert.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-
den Aktien.
Das Gesellschaftskapital kann auf eine Million Euro (1.000.000,- EUR) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und
Ausgabe von neuen Aktien.
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt:
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen
oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven;
- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,
sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen;
- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung
von Bareinlagen oder Sacheinlagen, aufzuheben oder einzuschränken.
Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend am Datum der Veröffentlichung der gegen-
wärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals, welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.
6884
Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste
Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken ver-
anschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. Phong, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 septembre 2000, vol. 511, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92366/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2000.
JEAN GILS ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 21.921.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille, le sept septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Jeannot Gils, maître-pâtissier, demeurant à L-3209 Bettembourg, 11, A Leischemer.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée JEAN GILS ET FILS, S.à r.l., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 1
er
août
1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 3 octobre 1984, modifiée suivant acte reçu par le
notaire soussigné, en date du 9 juin 1992, publié au Mémorial C, numéro 476 du 21 octobre 1992, et modifiée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 8 septembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 884 du 8 décembre
1998,
inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 21.921.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement libérées et appartenant à l’associé unique, Monsieur Jeannot Gils, préqua-
lifié.
III.- L’associé unique décide par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat.
L’associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir
transféré tous les actifs à son profit. Il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra per-
sonnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera
également les frais des présentes.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
V.- Décharge est donnée à Monsieur Jeannot Gils, préqualifié, de sa fonction de gérant unique de la Société.
VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-3209 Bettembourg,
11, A Leischemer, au domicile de l’associé unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Gils, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2000, vol. 6CS, fol. 46, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(51151/222/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Junglinster, den 13. September 2000.
J. Seckler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 11 septembre 2000.
T. Metzler.
6885
TIBCO SOFTWARE INTERNATIONAL INC. LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 74.620.
—
<i>Extrait des Résolutions des Administrateurs de la société prises le 16 août 2000i>
Les associés de TIBCO SOFTWARE INTERNATIONAL INC. LUXEMBOURG BRANCH («la société»), ont décidé
comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 16 août 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51250/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ELFRI-INVEST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. ELFRI-INVEST S.A.).
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
H. R. Diekirch B 2.075.
—
Im Jahre zweitausend, am elften September.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft ELFRI-INVEST
S.A., mit Sitz zu Weiswampach, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden No-
tar, am 30. Juni 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 12. Februar 1991,
Nummer 61.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Isabelle Even-Bodem, Privatbeamtin, wohnhaft in Ell.
Zum Schriftführer wird bestimmt Fräulein Diane Kieffer, Privatbeamtin, wohnhaft in Bourscheid.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt
sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen Ein-
berufungsformalitäten abgesehen werden konnte.
II.- Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstim-
men, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.
III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Sitzverlegung der Gesellschaft
2.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung
3.- Streichung des Nominalwertes der Aktien
4.- Kapitalerhöhung
5.- Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro
6.- Abänderung von Artikel 1 und Artikel 3 der Satzung
7.- Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot nach
L-991 Weiswampach, 144, route de Stavelot zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung von ELFRI-INVEST S.A. in ELFRI-INVEST HOL-
DING S.A. abzuändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien zu streichen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschaft beschliesst das Gesellschaftskapital um siebenundsechzigtausendneunhundertundachzig luxemburgi-
sche Franken (LUF 67.980,-) zu erhöhen, um es von seinem jetztigen Stand von acht Millionen luxemburgische Franken
(LUF 8.000.000,-) auf acht Millionen siebenundsechzigtausendneunhundertundachzig luxemburgische Franken (LUF
8.067.980,-) zu bringen, ohne Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
6886
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Einbringen von Gewinnvorträgen, welche durch eine Bilanz vom 31.12.1999 be-
stätigt wird.
Eine Kopie der Bilanz bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von luxemburgischen Franken in Euro umzuwandeln
zum Kurs von 1,- EUR für 40,3399 LUF, so dass das Gesellschaftskapital von acht Millionen siebenundsechzigtausend-
neunhundertundachzig luxemburgische Franken (LUF 8.067.980,-) umgewandelt wird in zweihunderttausend Euro (EUR
200.000,-).
Die Generalversammlung beschliesst den Nominalwert der Aktien abzuändern, so dass das Gesellschaftskapital von
zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) aus achtzig (80) Aktien mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhun-
dert Euro (EUR 2.500,-) bestehen wird.
Die Generalversammlung erlaubt dem Verwaltungsrat die bestehenden Aktien gegen die neu herauszugebenden Ak-
tien umzutauschen gemäss den Ansprüchen der Aktionäre.
<i>Sechster Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 1 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 1. Erster Absatz. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ELFRI-INVEST HOLDING S.A.»
<i>Siebenter Beschlussi>
Auf Grund dieser Änderung wird Artikel 3 der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Erster Absatz. Das gezeichnete Gesellschaftkapital beträgt zweihunderttausend Euro (200.000,- EUR),
eingeteilt in achtzig (80) Aktien mit einem Nominalwert von je zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR).
Alle Aktien lauten auf den Inhaber.»
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreissigtausend luxemburgische Fran-
ken (LUF 30.000,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Even-Bodem, D. Kieffer, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2000, vol.415, fol. 21, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(92449/228/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
ELFRI-INVEST HOLDING S.A., Soiciété Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.075.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92450/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
SARILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.368.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 28 septembre 1999i>
<i>Nominations statutairesi>
<i>Commissaire aux comptes:i>
- Monsieur Aloyse Scherer, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51223/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Mersch, den 14. September 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 septembre 2000.
E. Schroeder.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
6887
SÜTTER UND PARTNER IMMOBILIEN AG, Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 72.207.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 18 septembre 2000 a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
L’assemblée prend acte de la démission de trois administrateurs, MM. Marc Koeune, Jean Hoffmann et Mme Andrea
Dany et nomme en leur remplacement:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
- T.C.G. GESTION S.A., avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller;
Il termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants pour leurs mandat et gestion jusqu’à ce jour.
L’assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CAS
SERVICES S.A. avec siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Décharge pleine et entière est accordée au commissaire sortant.
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51243/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LIFTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.847.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51157/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LIFTINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 30.847.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale du 18 septembre 2000 a nommé
<i>a) administrateurs:i>
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
- Madame Regina Pinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-
Neuve
- Madame Gerty Marter, directrice de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont
<i>b) commissaire aux comptesi>
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Hen-
ri
pour une période de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le receveuri> (Signé): J. Muller.
(51158/535/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
6888
SL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4901 Bascharage, Z. I. Bommelscheuer.
R. C. Luxembourg B 29.711.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51232/236/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ECURIE DE L’OUR, GREMLING-DAUPHIN-SCHLEICH S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-9375 Gralingen, 28, rue Principale.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatre août.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.
Ont comparu:
1. Monsieur Gustave Gremling, maître de cours pratiques, né à Esch-sur-Alzette le 6 septembre 1943, matricule n°
19430906154, époux de Madame Marguerite Dauphin, demeurant à L-9233 Diekirch, 85, avenue de la Gare,
2. Madame Marguerite Dauphin, fonctionnaire de l’Etat, née à Pétange le 3 novembre 1947, matricule n°
19471103244, épouse de Monsieur Gustave Gremling, demeurant à L-9233 Diekirch, 85, avenue de la Gare,
3. Mademoiselle Patrice Gremling, employée privée, née à Esch-sur-Alzette le 12 janvier 1977, matricule n°
19770112101, célibataire, demeurant à L-9273 Diekirch, 13, rue Schleed,
4. Monsieur Marc Schleich, employé de l’Etat, né à Luxembourg le 29 août 1973, matricule n° 19730829151, céliba-
taire, demeurant à L-8544 Nagem, 24, rue d’Ell,
5. Mademoiselle Géraldine Gremling, étudiante, née à Esch-sur-AIzette le 4 mars 1982, matricule n° 19820304120,
demeurant à L-9233 Diekirch, 85, avenue de la Gare.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile qu’ils vont constituer entre eux.
Objet - dénomination - durée - siège
Art. 1
er
. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pour-
ra acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant
en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 2. La société prend la dénomination de ECURIE DE L’OUR, GREMLING-DAUPHIN-SCHLEICH S.C.I.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est établi à 28, rue Principale, L-9375 Gralingen. II pourra être transféré à tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés.
Apports - capital social
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs (100.000,-). II est représenté par cent (100) parts d’intérêts de
mille francs (1.000,-) chacune. Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit:
Les parts d’intérêts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs (100.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
Art. 6. La cession de parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du code
civil.
La cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles
ont lieu au profit d’un autre associé, du conjoint ou de descendants d’associés.
La cession des parts à des tiers non associés ne pourra avoir lieu qu’avec l’agrément donné en assemblée générale
des associés décidant à l’unanimité.
Pour toutes ces cessions de parts, le prix de cession sera fixé chaque année par l’assemblée générale annuelle statu-
taire, après adoption du bilan, sur proposition du ou des administrateurs gérants. Ce point doit être porté à l’odre du
jour. Le prix ainsi fixé sera valable jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante et ne peut être modifié entre temps
que par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts des voix et des participations.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
1. Monsieur Gustave Gremling, préqualifié, trente-trois parts d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Madame Marguerite Dauphin, préqualifiée, trente-deux parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3. Mademoiselle Patrice Gremling, préqualifiée, quinze parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4. Monsieur Marc Schleich, préqualifié, quinze parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5. Mademoiselle Géraldine Gremling, préqualifiée, cinq parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6889
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du code civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, le ou les administrateurs-gérants devront
sous leur responsabilité obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle con-
tre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente
société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants. Les héritiers et bénéficiaires d’institution testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés doivent
faire offre de vente de leurs parts d’intérêts aux autres associés.
Cette offre est à faire endéans les six mois à compter du jour de décès de l’associé. Pour l’exercice de leurs droits,
ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. L’interdiction, la faillite, la
liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre
les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de dé-
confiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs
droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés.
Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées par un ou plusieurs administrateurs-gérants dési-
gnés par l’assemblée générale des associés statuant à la majorité des trois quarts des voix des parts existantes.
Le ou les administrateurs-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire
ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Art. 11. Le ou les administrateurs-gérants peuvent être indemnisés pour les devoirs qu’ils remplissent pour compte
de la société. Cette indemnité est fixée annuellement par l’assemblée générale.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Assemblée générale
Art. 13. Les associés sont réunis chaque année en assemblée générale convoquée par le ou les administrateurs-gé-
rants à la fin du mois de mai aux jour, heure et lieu indiqués dans les avis de convocation.
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le ou les administrateurs-gérants quand
ils le jugeront convenable, mais elles doivent l’être par eux dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou
plusieurs associés représentant un tiers au moins de toutes les parts sociales.
Art. 14. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix et toutes les décisions sont prises à
la majorité des trois quarts des voix des parts existantes.
Art. 15. En cas de division de la propriété de parts d’intérêts entre usufruitiers et nu-propriétaires, le droit de vote
appartient au nu-propriétaire.
Dissolution - liquidation
Art. 16. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins
du ou des administrateurs-gérants, dont les attributions seront fixées par les associés réunis en assemblée générale ex-
traordinaire.
Divers
Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales
applicables en la matière.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils ont pris la résolution suivante:
Est nommé administrateur-gérant:
- Monsieur Gustave Gremling, préqualifié.
II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir individuellement au nom de la société et faire ou autoriser tous
les actes et opérations rentrant dans son objet.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Gremling, M. Dauphin, P. Gremling, M. Schleich, G. Gremling, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 7 août 2000, vol. 603, fol. 71, case 12. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Siebenaler.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92430/234/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 septembre 2000.
Diekirch, le 18 septembre 2000.
F. Unsen.
6890
EUROSAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8833 Wolwelange, 23, rue Principale.
R. C. Diekirch B 2.208.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2000, vol. 541, fol. 84, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2000.
(92458/643/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2000.
SARILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.368.
—
Les comptes annuels ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1999, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre
2000, vol. 543, fol. 13, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2000.
(51222/657/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
SANTA MONICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 53.459.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 15 septembre 2000i>
- Le rapport du gérant est approuvé.
- L’Assemblée donne décharge au gérant pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51220/595/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
REQUIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 27.969.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 19 juin 2000i>
- La démission de Monsieur Philippe van der Westhuizen, administrateur, est acceptée avec effet au 30 juin 2000.
- Monsieur John B. Mills, «Consultant», demeurant 7, rue de la Libération, L-5969 Itzig, est nommé administrateur en
remplacement avec effet au 1
er
juillet 2000, sous réserve d’approbation par les actionnaires lors de leur prochaine as-
semblée générale.
Luxembourg, le 19 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51217/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Z. Suddes
<i>Secrétaire du conseil d’administrationi>
6891
SIDFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.744.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51229/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis UK VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 10,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.810.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, John Cutts, K. Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51214/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis UK VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 10,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.809.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, John Cutts, K. Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51213/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
SIDFIN S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
Signature
<i>Manageri>
Signature
<i>Manageri>
6892
TAPIOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 38.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51245/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis UK V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 10,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.902.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, John Cutts, K. Dane Brooksher, and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51212/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 3,497,400.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.898.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, James S. Lyon, Edward Nekritz, Edward F. Long, John Cutts and K.
Dane Brooksher as managers of the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson
as a manager of the Company with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at November 30, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51211/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Signature
<i>Manageri>
Signature
<i>Manageri>
6893
SBF & CO., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 44.807.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
(51224/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Poland IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 18,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.780.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51210/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Poland III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 18,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.779.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22nd, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts, and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22nd, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51209/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
J. Elvinger
<i>Notairei>
Signature
<i>Manageri>
Signature
<i>Manageri>
6894
M & A IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9131 Schieren, 14, rue Jean-Pierre Schuster.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix-sept août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- Monsieur Marc Michels, commerçant, demeurant à L-9131 Schieren, 14 rue J.-P. Schuster.
2.- Monsieur Toni Manderscheid, commerçant, demeurant à L-3419 Dudelange, 30 rue A. Benoit.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.
Elle a plus particulièrement pour objet l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la
gérance respectivement la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre comp-
te que pour compte de tiers et en général toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet social.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de M & A IMMOBILIERE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Schieren.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-
blée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq
mille francs (5.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2000.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
Francs).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-
parants au paiement desdits frais.
1.- Monsieur Marc Michels, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
2.- Monsieur Toni Manderscheid, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6895
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée Monsieur Marc Michels, prénommé.
2.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant.
3.- Le siège social est établi à L-9131 Schieren, 14 rue J.-P. Schuster.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Michels, T. Manderscheid, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 18 août 2000, vol. 419, fol. 54, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(92369/203/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
GAUDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.731.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51127/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
GAUDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.731.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51128/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
GAUDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.731.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51129/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
GAUDI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.731.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 9, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51130/716/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Capellen, le 13 septembre 2000.
A. Biel.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
6896
PROXIMA CAPITAL INVESTMENT, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 77.214.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
(51215/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(51207/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Netherlands IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.313.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(51206/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
TERESA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.614.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 12, case 9, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(51248/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
J. Elvinger
<i>Notairei>
<i>Pour le Gérant
i>ProLogis Directorship, S.à r.l.
<i>Director
i>P. Cassells
<i>Manageri>
<i>Pour le Gérant
i>ProLogis Directorship, S.à r.l.
<i>Director
i>P. Cassells
<i>Manageri>
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
6897
ProLogis Netherlands VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.253.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(51205/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis FRANCE IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.137.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51203/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
QUINTO, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 60.129.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2000i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2000:
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2000:
- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
(51216/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Pour le Gérant
i>ProLogis Directorship, S.à r.l.
<i>Director
i>P. Cassells
<i>Manageri>
Signature
<i>Manageri>
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Signature.
6898
SANTA MONICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 53.459.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 11,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51221/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis FRANCE VIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,500.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.896.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 have been accepted.
2. Discharge was granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, have been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51202/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis France VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 230,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.529.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Robert Watson as a manager of the Company with
effect as of January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51201/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Manageri>
Signature
<i>Manageri>
6899
ProLogis FRANCE V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 13,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.528.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher, John Cutts and Peter Ruijgrok as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Robert Watson as a manager of the Company
with effect as of January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge will be granted to the managers for the financial year ended December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been elected as sole manager of the Company.
The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002 and shall
have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly bind the Company by
its sole and individual signature.
Luxembourg, June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2000, vol. 540, fol. 86, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51200/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Netherlands XV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, Boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.732.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 2000.
(51208/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 1,080,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.260.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, Robin von Weiler, James S. Lyon, Edward Nekritz, Edward F. Long,
John Cutts and K. Dane Brooksher as managers of the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of
Robert Watson as a manager of the Company with effect as of January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51198/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Signature
<i>Manageri>
<i>Pour le Gérant
i>Signature
Signature
<i>Manageri>
6900
ProLogis, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 950,400.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.424.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, James S. Lyon, Edward Nekritz, Edward F. Long, John Cutts and K.
Dane Brooksher as managers of the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Robert Watson as
a manager of the Company with effect as of January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at November 30, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51195/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
POWA (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 74.820.
—
<i>Extrait des Résolutions de l’Associé unique prises le 21 juillet 2000i>
L’associé unique de POWA (LUXEMBOURG), S.à r.l. («la société»), a décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51194/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PARTIMCO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 69.369.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, i>
<i>tenue à Luxembourg le 20 septembre 1999 à 11.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires JA-
CANA LTD et GALANTO LTD, avec siège social au 18 Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin (Irlande), de toute res-
ponsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonctions pendant la durée de leur mandat.
Les sociétés KEVIN MANAGEMENT S.A. et BRYCE INVEST S.A., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll à L-
1882 Luxembourg, ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédéces-
seurs.
Luxembourg, le 20 septembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51187/768/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Signature
<i>Manageri>
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
<i>Pour PARTIMCO INVEST S.A.
i>Signature
6901
PLANTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 58.623.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51191/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 61.807.
—
EXTRAIT
Il résulte de la décision du conseil d’administration du 25 avril 2000 que le siège de la société est transféré à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51190/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PIGUET ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 61.806.
—
EXTRAIT
Il résulte de la décision du conseil d’administration du 25 avril 2000 que le siège de la société est transféré à L-1347
Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51189/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
KRUGER BRENT LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 76.014.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mohamad Hossein Fallah comme administrateur de la société et lui
donne décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée nomme Monsieur Mark Francis Baker, administrateur de sociétés, demeurant au 864 Furnace Brook
Parkway, Quincy, Massachusetts 02169, U.S.A., administrateur de la société. Il terminera le mandat de l’administrateur
démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51155/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PLANTEX HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour KRUGER BRENT LUXEMBOURG HOLDING S.A.
i>MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature
6902
PIEMME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 14.177.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 22 mai 2000i>
Messieurs P.M. Vellani, G. Del Sante, R. Lanners, A. De Bernardi et F. Zironi sont renommés administrateurs de la
société pour une nouvelle période de trois ans. Madame M.-F. Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes
pour la même période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Le nouveau siège social de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51188/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PARTEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.660.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
(51186/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
PALAIS DE L’OUTILLAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 13, rue Joseph Junck.
R. C. Luxembourg B 42.156.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 8, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51185/624/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis FRANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 5,482,500.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.608.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, Charles de Portes, James S. Lyon, Edward F. Long as managers of
the Company with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Mr Christopher House III as a manager of the Com-
pany with effect as of August 11, 1999 were accepted.
2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
6. The registered office of the Company has been transferred from 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg to 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51199/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
PIEMME INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Manageri>
6903
S.P. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4438 Soleuvre, 210, route de Differdange.
—
<i>Cessions de partsi>
Le soussigné Amadeo Oradei, rentier, demeurant à L-4610 Differdange, 41, rue Emile Mark cède par les présentes
ses 5 parts sociales de la société S.P. TRANSPORTS, S.à r.l., avec siège à Soleuvre, au prix de la valeur nominale à Mlle
Patricia Scheer, ouvrière, demeurant à L-4597 Oberkorn, 31, rue Aloyse Kayser, laquelle accepte.
Differdange, le 19 juin 2000.
Le soussigné Amadeo Oradei démissionne en sa qualité de gérant technique de la même société.
Differdange, le 19 juin 2000.
Le soussigné Amadeo Oradei décline toute responsabilité concernant la société S.P. TRANSPORTS, S.à r.l. (soit tech-
nique, soit financière) à partir de la date de la présente.
Differdange, le 19 juin 2000.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2000, vol. 317, fol. 60, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
(51241/207/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION PROPERTIES N° 5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.753.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51184/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION PROPERTIES N° 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.751.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51183/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION PROPERTIES N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.750.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51182/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
P. Scheer / A. Oradei
P. Scheer / A. Oradei
P. Scheer / A. Oradei
<i>Pour ORION PROPERTIES Ni>
°
<i> 5, S.à r.l.i>
Signature
<i>Pour ORION PROPERTIES Ni>
°
<i> 3, S.à r.l.i>
Signature
<i>Pour ORION PROPERTIES Ni>
°
<i> 2, S.à r.l.i>
Signature
6904
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRODUITS CERAMIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.071.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 11 septembre 2000 que Maître Jacques Schroeder démissionne
de ses fonctions d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 15 septembre 2000, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Yves Schmit,
administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le conseil d’administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le conseil d’administration se compose dès lors comme suit:
- Maître René Faltz,
- Madame Carine Bittler,
- Monsieur Yves Schmit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51237/794/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION PROPERTIES N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.749.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51181/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION MASTERS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.752.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51180/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.656.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51179/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour ORION PROPERTIES Ni>
°
<i> 1, S.à r.l.i>
Signature
<i>Pour ORION MASTERS LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour ORION ASSET LUXEMBOURG, S.à r.l.
i>Signature
6905
SG II LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 16.858.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires i>
<i>qui s’est tenue le 12 juillet 2000 à 9.00 heuresi>
L’Assemblée Générale est ouverte à 9.00 heures dans les locaux de SG II LUXEMBOURG S.A. (en liquidation) et
présidée par Monsieur John Li, Réviseur d’entreprises, demeurant à Bettange sur Mess.
Le Président a nommé comme secrétaire Monsieur Zia Hossen, manager, domicilié à Bascharage, et comme
scrutateur Mlle Sandrine Periot, consultant, résidant à Thionville (France).
Le Président lit l’ordre du jour.
Après vérification que l’Assemblée est proprement constituée et après délibération, l’Assemblée Générale prend, à
l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Présente le rapport de liquidation.
2. Nomme Monsieur Vincent Dogs d’INTERAUDIT, S.à r.l. comme commissaire à la liquidation pour analyser et
commenter le rapport de liquidation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9.30 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51228/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION ASSET N° 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.748.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51178/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ProLogis Developments Holding, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 26,000.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 69.082.
—
<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000i>
It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher and John Cutts as managers of the Company
with effect as of June 22, 2000 and the resignation of Robert Watson as a manager of the Company with effect as of
January 14, 2000 were accepted.
2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual
accounts as at December 31, 1999.
3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-
der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.
4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2002.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly
bind the Company by its sole and individual signature.
6. The registered office of the Company has been transferred from 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg to 25B,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
June 22, 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51196/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
J. Li / Z. Hossen / S. Periot
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
<i>Pour ORION ASSET Ni>
°
<i> 3, S.à r.l.i>
Signature
Signature
<i>Manageri>
6906
ORION ASSET N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.747.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51177/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
ORION ASSET N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.746.
—
<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000i>
Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51176/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL, FCP, Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
—
Règlement de Gestion coordonné, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
(51173/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
MERCURY STRATEGY FONDS, Fonds Commun de Placement.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
—
Règlement de Gestion coordonné, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2000.
(51172/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
MAEGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 40.180.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51167/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
<i>Pour ORION ASSET Ni>
°
<i> 2, S.à r.l.i>
Signature
<i>Pour ORION ASSET Ni>
°
<i> 1, S.à r.l.i>
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
MAEGA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
6907
MEDEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 52.885.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2000i>
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décem-
bre 1999.
Il a été décidé de distribuer LUF 1.407,72 par action, le solde est reporté aux réserves.
Les actionnaires ont décidé la conversion du capital en euro dans le cadre autorisé par la Loi du 10 décembre 1998;
cette conversion se fera avec effet rétroactif du 1
er
janvier 2000.
Le montant du capital social est de 31.275,- euros.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2000, vol. 538, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51171/734/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 10.700.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bank vom 31. März 2000i>
Auf Vorschlag des Verwaltungsrates wählt die ordentliche Generalversammlung Herrn Dr. Tilo Berlin, Hamburg, zum
weiteren Mitglied des Verwaltungsrates. Seine Amtszeit endet wie die der übrigen Mitglieder mit Ablauf der ordentli-
chen Generalversammlung im März 2001, die über den Jahresabschluß per 31. Dezember 2000 befindet.
Luxemburg, den 15. September 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51174/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
MBS (LUX) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 58.827.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 3 juillet 2000i>
Au Conseil d’Administration de MBS (LUX) S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519
Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 8, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51170/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
LUXMETALSISTEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 33.171.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 8, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51162/624/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Signature.
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A.
Harr / Johannsen
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
6908
SA MAGIC EUROPE.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 21, rue des Jardiniers.
R. C. Luxembourg B 73.147.
—
Il résulte d’une Assemblée Générale extraordinaire du 7 septembre 2000 que Monsieur Orphale Crucke, résidant à
Monaco, a donné sa démission en tant qu’administrateur et directeur.
En plus, l’Assemblée Générale confirme la signature exclusive ou cosignature obligatoire de Monsieur Ronald De Wit-
te, administrateur-délégué, pour toutes activités relatives à l’importation et l’exportation d’articles textiles, de vête-
ments et de chaussures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51168/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
TR-ENVIRO S.A., Société Anonyme,
(anc. TRANSENVIRONNEMENT S.A.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 155, Val Sainte Croix.
R. C. Diekirch B 4.736.
—
L’an deux mille, le seize août.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRANSENVIRONNEMENT
S.A., ayant son siège social à L-Weiswampach, 117, route de Stavelot, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, section B sous le numéro 4.736, constituée suivant acte notarié du 19 mars 1998, publié au Mémorial C,
numéro 463 du 26 juin 1998 et dont les statuts n’ont subi aucune modification depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Regis Hempel, indépendant, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Kit Sum Wong, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette
(Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg
(Luxembourg).
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la raison sociale de la société de TRANSENVIRONNEMENT S.A., en TR-ENVIRO S.A.
2.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de la société de L-Weiswampach, 117, route de Stavelot à
L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.
3.- Modification afférente des deux (2) premiers alinéas de l’article premier des statuts.
4.- Nomination des Messieurs Peter Ficker, Klaus Gronemeier et Regis Hempel, en tant que nouveaux administra-
teurs de la société, pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires
à tenir en 2006, en remplacement des trois administrateurs actuellement en fonction.
5.- Nomination de Monsieur Regis Hempel, aux fonctions de nouvel administrateur-délégué de la société et détermi-
nation de ses pouvoirs.
6.- Nomination de Monsieur Charles Doerner, demeurant à L-4917 Bascharage, 45, rue Continentale, comme nou-
veau commissaire aux comptes de la société, pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale
annuelle des actionnaires à tenir en 2006, en remplacement du commissaire actuel.
II) II a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentant l’intégralité
du capital social de deux millions cinq cent mille francs (LUF 2.500.000,-) sont présentes ou représentées à cette assem-
blée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage.
IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de changer la raison sociale de la société de TRANSEN-
VIRONNEMENT S.A., en celle de TR-ENVIRO S.A.
Pour extrait conforme
R. De Witte
<i>Administrateur-déléguéi>
6909
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif de
la société de Weiswampach à Luxembourg Ville.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de tenir compte des deux résolutions prises ci-avant, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide
de modifier les deux premiers alinéas de l’article premier des statuts pour leur donner désormais les teneurs suivantes
«Art. 1
er
. Premier et deuxième alinéas. II existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront proprié-
taires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de TR-ENVIRO
S.A.»
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de modification des statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-1371
Luxembourg, 155, Val Ste Croix.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de remplacer tous les membres actuels du conseil d’ad-
ministration de la société et décide de nommer aux fonctions de nouveaux administrateurs de la société nouvellement
dénommée TR-ENVIRO S.A., pour une période de six (6) ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
des actionnaires à tenir en 2006, les personnes suivantes:
a) Monsieur Peter Ficker, indépendant, demeurant à L-8249 Mamer, 61, rue Mameranus.
b) Monsieur Klaus Gronemeier, indépendant, demeurant à D-66706 Nennig, Berger Weg, 30.
c) Monsieur Regis Hempel, indépendant, demeurant à L-1371 Luxembourg, 155, Val Ste Croix.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer au poste de nouvel administrateur-délégué
de la société TR- ENVIRO S.A.:
Monsieur Regis Hempel, prénommé.
II a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valablement par
sa seule signature.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes
de la société pour une période de six (6) ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires à
tenir en 2006, en remplacement du commissaire actuel:
Monsieur Charles Doerner, industriel, demeurant à L-4917 Bascharage, 45, rue Continentale.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés sans nul préjudice à la somme de trente mille francs luxembourgeois.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Hempel, K.S. Wong, B. D. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2000, vol. 851, fol. 98, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(92373/239/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 septembre 2000.
FOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.963.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 septembre 2000i>
Le Conseil donne pouvoir de signature individuelle à Monsieur Dr. Palikaris afin de le représenter lors de la consti-
tution d’une société de droit grec, dans laquelle la société FOS HOLDING souhaite prendre une participation.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 16, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(51124/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.
Belvaux, le 12 septembre 2000.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 15 septembre 2000.
FOS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
6910
BELLES DEMEURES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille, le huit septembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Pierre Wagner, commerçant, demeurant à Mamer.
2) Madame Jeanne Wagner, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3) Monsieur Claude Ries, employé privé, demeurant à Bertrange.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils entendent constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BELLES DEMEURES S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la com-
mune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social, ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cession complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effets sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une société de promotion immobilière comprenant l’achat, la vente,
l’échange, la location, la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis, tant pour son propre compte que pour le compte
de tiers, ainsi que toutes autres opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou le favorisent.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent soixante mille francs (1.260.000,- LUF), divisé en cent
vingt-six (126) actions d’une valeur de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut en particulier faire tous actes d’achat, de vente et d’échange portant sur tous immeubles ou droits immobiliers,
renoncer à tous droits de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement, consentir
toutes postpositions ou mainlevées, avec ou sans constatation de paiement, passer tous actes de crédit à accorder à la
société avec tous instituts de crédits, consentir toutes promesses d’hypothèques ou affectations hypothécaires sur les
biens sociaux.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, pour tous actes rentrant dans la compétence du conseil d’administration,
soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle ou collective de telle(s) person-
ne(s) à qui un mandat spécial a été conféré par le conseil d’administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d’avril à 15,00 heures au
siège social de la société.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
6911
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil peut décider que pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer
le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités
plus strictes.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-
dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque
fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2001.
<i>Souscription et libération des actionsi>
Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
Toutes les actions sont intégralement libérées en sorte que la somme de un million deux cent soixante mille francs
(1.260.000,- LUF) se trouve à la disposition de la société ainsi que la preuve en a été rapportée au notaire qui le constate
sur le vu d’une attestation bancaire.
<i>Estimation du coûti>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à 50.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, se considérant dûment convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après
avoir constaté que celle-ci était régulièrement convoquée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2) Sont nommés administrateurs pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui se tiendra en l’an 2006:
1.- Monsieur Pierre Wagner, commerçant, demeurant à Mamer.
2.- Madame Jeanne Wagner, employée privée, demeurant à Luxembourg.
3.- Monsieur Claude Ries, employé privé, demeurant à Bertrange.
3) Est nommée commissaire pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
se tiendra en l’an 2006:
La FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES, avec siège social à L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitbourg.
4) Le siège social de la société est fixé à L-1140 Luxembourg, 93, route d’Arlon.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, en l’étude, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
Signé: P. Wagner, J. Wagner, C. Ries, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 125S, fol. 77, case 2. – Reçu 12.600 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(51272/216/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2000.
COFINT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.624.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte sous seing privé, daté du 4 septembre 2000, enregistré à Luxembourg le 8 septembre 2000, volume
541, folio 78, case 7, que la rubrique suivante doit être modifiée:
a) Monsieur Pierre Wagner, prénommé, quarante-deux actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
b) Madame Jeanne Wagner, prénommée, quarante-deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
c) Monsieur Claude Ries, prénommé, quarante- actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: cent vingt-six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Luxembourg, le 21 septembre 2000.
J.-P. Hencks.
6912
<i>Conseil d’administration:i>
Ont démissionné:
- Monsieur Massimo Antoci, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie;
- Monsieur Aldo Galassi, dirigeant bancaire, demeurant à Rome (Italie).
A été nommé:
Monsieur Giuseppe Molinari, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Italie.
Monsieur Danilo Adamo Giannetti, déjà administrateur, a été nommé président du conseil d’administration.
Monsieur Giuseppe Molinari, déjà administrateur, a été nommé vice-président du conseil d’administration.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations.
(50710/211/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
CYAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 65.350.
—
<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue de façon extraordinaire en i>
<i>date du 30 mars 2000i>
<i>2i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L’assemblée décide conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998, que la devise d’expression du
capital actuellement fait en ECU sera dorénavant exprimée en Euro ainsi que toutes les autres références statutaires de
ECU en Euro de sorte que le capital social s’élève dorénavant à 600.000,- EUR (six cent mille euros).
Par conséquence la devise du bilan clôturé au 31 décembre 1998 dont l’approbation est inscrite à l’ordre du jour de
la présente assemblée, sera l’Euro.
Après délibération, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998,
de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à six cent mille euros (600.000,- EUR) représenté par six mille (6.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital autorisé est fixé à six millions d’euros (6.000.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir du 25 juin 1998, autorisé à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration. Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé à réaliser l’augmentation de capital en
tout ou en partie sans réserver aux anciens actionnaires un droit de souscription préférentiel.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(50741/065/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Luxembourg, le 20 septembre 2000.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
Maba, S.à r.l.
Luce Holding S.A.
Kulm Investment S.A.
F.G. Trans, S.à r.l.
Creaweb, S.à r.l.
Prylis S.A.
Pictoris, S.à r.l.
LMH-Invest Holding S.A.
LMH-Invest Holding S.A.
Janssen & Erkens, S.à r.l.
Ozie, S.à r.l.
Jersa Holding S.A.
Société Financière et Touristique S.A.
Société Financière et Touristique S.A.
Hoptimis, S.à r.l.
Garage Schiltz Frères S.A.
Lux HP, S.à r.l.
Reesbüro Sprang an d’Wakanz
Lucas Business Service S.A.
Mint Consulting S.A.
Gottschol Alcuilux S.A.
Les Amis de l’Orgue de l’Eglise décanale de Clervaux
Immobilière Wolz, S.à r.l.
Eeckels Computer Consultancy S.A.
Maluco Holding S.A.
Pomal S.A.
Optique Peeters, S.à r.l.
Pluspoint Software S.A.
Schor-Invest S.A.
T.C. Invest S.A.
Maluco Holding S.A.
Jean Gils et Fils, S.à r.l.
Tibco Software International Inc. Luxembourg Branch
Elfri-Invest Holding S.A.
Elfri-Invest Holding S.A.
Sarilux S.A.
Sütter und Partner Immobilien AG
Liftinvest Holding S.A.
Liftinvest Holding S.A.
SL Tours, S.à r.l.
Ecurie de l’Our, Gremling-Dauphin-Schleich S.C.I.
Eurosafe, S.à r.l.
Sarilux S.A.
Santa Monica, S.à r.l.
Requiem S.A.
Sidfin S.A.
ProLogis UK VIII, S.à r.l.
ProLogis UK VII, S.à r.l.
Tapiola S.A.
ProLogis UK V, S.à r.l.
ProLogis UK, S.à r.l.
SBF & Co.
ProLogis Poland IV, S.à r.l.
ProLogis Poland III, S.à r.l.
M & A Immobilière S.à r.l.
Gaudi S.A.
Gaudi S.A.
Gaudi S.A.
Gaudi S.A.
Proxima Capital Investment
ProLogis Netherlands XI, S.à r.l.
ProLogis Netherlands IX, S.à r.l.
Teresa
ProLogis Netherlands VII, S.à r.l.
ProLogis France IX, S.à r.l.
Quinto
Santa Monica, S.à r.l.
ProLogis France VIII, S.à r.l.
ProLogis France VI, S.à r.l.
ProLogis France V, S.à r.l.
ProLogis Netherlands XV, S.à r.l.
ProLogis France, S.à r.l.
ProLogis, S.à r.l.
Powa (Luxembourg), S.à r.l.
Partimco Invest S.A.
Plantex Holding S.A.
Piguet Consistent Growth Fund
Piguet Advisory Company S.A.
Kruger Brent Luxembourg Holding S.A.
Piemme International S.A.
Partest Holding S.A.
Palais de l’Outillage, S.à r.l.
ProLogis France II, S.à r.l.
S.P. Transports, S.à r.l.
Orion Properties N˚5, S.à r.l.
Orion Properties N˚3, S.à r.l.
Orion Properties N˚2, S.à r.l.
Société Luxembourgeoise de Produits Céramiques S.A.
Orion Properties N˚1, S.à r.l.
Orion Masters Luxembourg, S.à r.l.
Orion Finance Luxembourg, S.à r.l.
SG II Luxembourg S.A.
Orion Asset N˚3, S.à r.l.
ProLogis Developments Holding, S.à r.l.
Orion Asset N˚2, S.à r.l.
Orion Asset N˚1, S.à r.l.
Merrill Lynch Institutional, FCP
Mercury Strategy Fonds
Maega Holding S.A.
Medest S.A.
M.M. Warburg & Co Luxembourg S.A.
MBS (Lux) S.A.
Luxmetalsistem S.A.
SA Magic Europe
Tr-Enviro S.A.
Fos Holding S.A.
Belles Demeures S.A.
Cofint International S.A.
Cyan International S.A.