6817

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 143

23 février 2001

S O M M A I R E

A 3 B Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6834

Fit Favero Internationale Transporte, S.à r.l., 

Aerie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6851

Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6849

BCH Horizons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6826

Focus Services, S.à r.l., Kopstal   . . . . . . . . . . . . . . . 

6844

Beartree Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

6856

Focus Services, S.à r.l., Kopstal   . . . . . . . . . . . . . . . 

6844

BPB Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

6827

Fonditalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6824

BPM Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6851

Food Quality Société Anonyme, Luxembourg  . . . 

6859

BTM European Fund 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6821

Frontrunner II, Sicav, Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6852

BTM European Fund 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6822

Hefesto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6851

C.B.I., Compagnie Bordelaise d’Investissement 

HK Administration S.A., Luxembourg   . . . . . . . . . 

6849

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6847

Iéna Luxembourg Société Anonyme, Luxem- 

C.I.P., Compagnie Industrielle et Financière des 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6859

Produits Amylacés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6863

Incofi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6855

Cap de l’Ecole Française Holding S.A., Luxem- 

Intereureka S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

6860

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6855

Ipolux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

6856

Carbofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6828

Isline S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6827

Cargo Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

6845

Itraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6858

Cargo Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

6845

M.S.P., Mediterranean Shipping Properties S.A., 

Chauffage-Sanitaire Thill Claude, S.à r.l., Dude-

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6840

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6845

Mediterinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

6856

Cinkimco S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Mercan Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

6856

Cinsa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6846

Multi-Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

6849

Citai Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6846

Nordea 1, Sicav, Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6854

City Transport International S.A., Luxembourg. . .

6846

P.B.M. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6861

City Transport International S.A., Luxembourg. . .

6846

Palitana S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6859

Copralim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6864

Partners & Co. Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . 

6820

Crimacri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6839

Pipe Investments Company S.A., Luxembourg. . . 

6857

Dailkan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6858

Pletor Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

6864

Dione Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6847

ProLogis European Properties, S.à r.l., Luxem-

Dione Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6847

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6845

E-Solutions International Holding S.A.H., Luxem- 

Ruggero Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

6863

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6837

Sage S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6860

E.B.I.M. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6857

Solupro S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6860

Easybox General Partner, S.à r.l., Luxembourg . . .

6848

Stolt Offshore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

6862

Easybox Italy Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

6848

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

6861

Easybox Spain Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

6848

Taxalo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6858

Endherma S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6854

Thiel Logistik A.G., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . 

6852

Europe Bijoux Finanz S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

6860

U.P.I., Union de Participations et d’Investisse-

Faba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6836

ments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6857

Faranda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6857

Venture Capital Investments S.A., Luxembourg  . 

6828

FICS Group Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . .

6848

Venture Capital Investments S.A., Luxembourg  . 

6830

Fideuram Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6818

Venture Capital Investments S.A., Luxembourg  . 

6834

Fideuram Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6822

Voxtron Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

6855

6818

FIDEURAM FUND, Fonds Commun de Placement.

—

REGLEMENT DE GESTION

<i>Modifications

Entre: 
1. LA SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FIDEURAM FUND,
avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains
(la «Société de Gestion»)
et
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.,
 avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains
(la « Banque Dépositaire»)
Il a été convenu de modifier le règlement de gestion comme suit:

Art. 3. Objet et caractéristiques du Fonds.
- paragraphe 3: - point 1: lire : FIDEURAM FUND - EURO SHORT TERM («FF 01»)
- point 2: lire: FIDEURAM FUND - EURO BOND LOW RISK («FF 02»)
- point 3: lire: FIDEURAM FUND - EURO BOND MEDIUM RISK («FF 03»)
- point 4 : lire: FIDEURAM FUND - EURO BOND LONG RISK («FF 04»)
- point 6 : lire: FIDEURAM FUND - BOND USD («FF 06»)
- point 7 : lire: FIDEURAM FUND - BOND YEN («FF07»)

Art. 4. Politique d’Investissement.
- paragraphe 2:
- point (1): à lire comme suit:
(1) FIDEURAM FUND - EURO SHORT TERM, exprimé en Euro, constitué par des activités à bas risque et de liquidité

rapide, telles que des obligations d’Etat, des obligations ordinaires émises par une entité non étatique, des obligations
indexées et, dans le respect des limites d’investissement précisées à l’article 5, des instruments du marché monétaire.
Ces valeurs seront libellées en Euro.

La durée résiduelle de chaque obligation, valeur ou instrument ne dépasse pas 12 mois, à l’exception des obligations

indexées pour lesquelles il n’y a aucune limite de durée résiduelle.

- point (2): à lire comme suit:
(2) FIDEURAM FUND - EURO BOND LOW RISK, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de

ses actifs nets de valeurs mobilières de nature obligataire à taux fixe et variable, libellées en Euro.

- point (3): à lire comme suit:
(3) FIDEURAM FUND - EURO BOND MEDIUM RISK, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins

de ses actifs nets de valeurs mobilières de nature obligataire à taux fixe et variable libellées en Euro.

- point (4): à lire comme suit:
(4) FIDEURAM FUND - EURO BOND LONG RISK, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de

ses actifs nets de valeurs mobilières de nature obligataire à taux fixe et variable libellées en Euro.

- point (5): à lire comme suit:
(5) FIDEURAM FUND - HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS, exprimé en Euro, constitué à concur-

rence des 2/3 au moins de ses actifs nets de valeurs mobilières de nature obligataire, libellées en Euro et en Dollars
Américains, d’émetteurs gouvernementaux des Etats émergeants et d’émetteurs non gouvernementaux à risque de cré-
dit élevé.

- point (6): à lire comme suit:
(6) FIDEURAM FUND - BOND USD, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs nets

de valeurs mobilières de nature obligataire à taux fixe et variable libellées en Dollars U.S.A.

- point (7): à lire comme suit:
(7) FIDEURAM FUND - BOND YEN, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs nets

de valeurs mobilières de nature obligataire à taux fixe et variable, libellées en Yen.

- point (8): à lire comme suit:
(8) FIDEURAM FUND - EQUITY ITALY, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur principale activité éco-
nomique en Italie, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé en Italie.

- point (9): à lire comme suit:
(9) FIDEURAM FUND - EQUITY EUROPE, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur principale activité éco-
nomique dans un pays d’Europe, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé des Etats
européens suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse.

- point (10): à lire comme suit:
(10) FIDEURAM FUND - EQUITY BRITAIN, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur principale activité éco-
nomique au Royaume Uni, cotées en bourse officielle ou négociées su un autre marché réglementé au Royaume-Uni.

- point (11): à lire comme suit:

6819

(11) FIDEURAM FUND - EQUITY USA BLUE CHIP, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de

ses actifs nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions émises par des sociétés des Etats-Unis d’Amérique de pre-
mier ordre - caractérisées par une capitalisation importante - cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre mar-
ché réglementé des Etats-Unis d’Amérique.

- point (12): à lire comme suit:
(12) FIDEURAM FUND - EQUITY USA SMALL CAP, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de

ses actifs nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions émises par des sociétés des Etats-Unis d’Amérique carac-
térisées par une capitalisation limitée, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé des
Etats-Unis d’Amérique.

- point (13): à lire comme suit:
(13) FIDEURAM FUND - EQUITY JAPAN, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur principale activité éco-
nomique au Japon, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé au Japon.

- point (14): à lire comme suit:
(14) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA, exprimé en Euro, constitué à concur-

rence des 2/3 au moins de ses actifs nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège
social ou leur principale activité économique dans un pays d’Amérique Latine, cotées en bourse officielle ou négociées
sur un autre marché réglementé - dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des
Etats de l’Amérique Latine en voie de développement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Argentine, Brésil, Chili, Colom-
bie, Costa Rica, Equateur, Jamaïque, Mexique, Panama, Pérou et Vénézuela. Les investissements dans ces Etats d’Amé-
rique Latine sont soumis à des risques particuliers tels que décrits ci-après.

- point (15): à lire comme suit:
(15) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS ASIA, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3

au moins de ses actifs nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur
principale activité économique dans un pays asiatique, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché ré-
glementé - dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats asiatiques en voie
de développement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Chine, Hong Kong, Corée, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Phi-
lippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan et Thaïlande. Les investissements dans ces pays d’Asie sont soumis à des risques
particuliers tels que décrits ci-après.

- point (16) : à lire comme suit:
(16) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE, exprimé en Euro, constitué à concurrence des

2/3 au moins de ses actifs nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur
principale activité économique dans un pays européen émergeant, cotées en bourse officielle ou négociées sur un mar-
ché réglementé dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats de l’Europe en
voie de développement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Chypre, Estonie, Hongrie, Islande, Malte, Pologne, République
Tchèque, Roumanie, Russie, Slovénie, Slovaquie, Turquie et Ukraine. Les investissements dans ces Etats d’Europe sont
soumis à des risques particuliers tels que décrits ci-après.

- point (17): à lire comme suit:
(17) FIDEURAM FUND - EQUITY FRANCE, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions d’émetteurs ayant leur siège social ou leur principale activité éco-
nomique en France, cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé en France.

- point (37): à lire comme suit:
(37) FIDEURAM FUND - NEW ECONOMY, exprimé en Euro, constitué à concurrence des 2/3 au moins de ses actifs

nets de valeurs mobilières ayant la nature d’actions ou d’autres valeurs mobilières assimilables émises par des sociétés
aux perspectives de développement élevé.

Art. 18. Charges et Frais incombant au Fonds.
- paragraphe 1: point I a), alinéa 2, tirets 1 et 2: à lire comme suit:
«- 1/12 par mois du taux annuel de 0,65 % pour le compartiment FIDEURAM FUND - EURO SHORT TERM;
- 1/12 par mois du taux annuel de 0,85 % pour le compartiment FIDEURAM FUND - EURO BOND LOW RISK;»

Luxembourg, le 8 février 2001.   

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2001, vol. 549, fol. 49, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(12086/275/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2001.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FIDEURAM FUND
<i>La Société de Gestion
Signatures
FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG S.A.)
<i> La Banque Dépositaire
Signatures
Pour copie conforme
Bonn Schmitt Steichen
<i>Avocats 

6820

PARTNERS &amp; CO. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.099. 

—

L’an deux mille un, le seize janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en remplacement de son confrère em-

pêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, lequel dernier restera dépositaire du présent
acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée PARTNERS &amp; CO. FINAN-

CE S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxem-
bourg sous la section B et le numéro 46.099.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire Christine Doerner de résidence à Bettembourg, en date

du 30 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 94 du 14 mars 1994.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par

le notaire Jacques Delvaux en date du 15 mai 2000, publié au Mémorial C - 2000, page 21698.

Ladite société a un capital social actuel de soixante-deux millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(62.250.000,- LUF), divisé en 62.250 (soixante-deux mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF
1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune.

L’assemblée est présidée par Monsieur Lino Berti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Forget, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Christophe Velle, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 62.250 (soixante-deux mille deux cent cinquante) actions représentatives de l’intégralité du capital social

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de LUF 20.850.000 (vingt millions huit cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois), en vue de ramener le capital social souscrit actuel de LUF 62.250.000 (soixante-deux millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF 41.400.000 (quarante et un millions quatre cent mille francs luxembour-
geois), par le remboursement aux actionnaires d’un montant de LUF 20.850.000 (vingt millions huit cent cinquante mille
francs luxembourgeois) au prorata des actions détenues par les actionnaires actuels de la société, et annulation de
20.850 actions.

2.- Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement aux actionnaires.
3.- Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quarante et un millions quatre cent mille francs luxembourgeois (41.400.000,- LUF),

divisé en 41.400 (quarante et un mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.»

L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires, de l’unanimité de tous les actionnaires représentant la totalité du capital social, décide

de réduire le capital social souscrit de LUF 20.850.000 (vingt millions huit cent cinquante mille francs luxembourgeois),

en vue de ramener le capital social souscrit actuel de LUF 62.250.000 (soixante-deux millions deux cent cinquante

mille francs luxembourgeois) à LUF 41.400.000 (quarante et un millions quatre cent mille francs luxembourgeois),

par le remboursement aux actionnaires d’un montant de LUF 20.850.000 (vingt millions huit cent cinquante mille

francs luxembourgeois) au prorata des actions détenues par les actionnaires actuels de la société, en tenant compte du
problème de rompu,

et l’annulation de 20.850 actions portant les numéros 1 à 472 et 22.512 à 42.889.
Un remboursement ne pourra intervenir qu’en observant les prescriptions de l’article 69, 3

ème

 alinéa de la loi sur les

sociétés.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution qui précède, pouvoir est donné au conseil d’administration en vue de fixer les modalités

d’annulation des actions anciennes, et d’accomplir les autres actes en vue de la réalisation de la décision qui précède.

6821

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts

afin de lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à quarante et un millions quatre cent mille francs luxembourgeois (41.400.000,- LUF),

divisé en 41.400 (quarante et un mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxem-
bourgeois) chacune.»

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Berti, L. Forget, Ch. Velle, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2001, vol. 8CS, fol. 17, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10880/208/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2001.

BTM EUROPEAN FUND 97, Fonds Commun de Placement.

—

AMENDMENT AGREEMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS 

Between
1) BTM LUX MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 287-289, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); 

And
2) BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg bank having also its registered office at

287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

Whereas:
(A) The Management Company is the management company of BTM EUROPEAN FUND 97 (the «Fund»), a Luxem-

bourg fonds commun de placement constituted under the law of July 19, 1991;

(B) The Custodian is the custodian of the assets of the Fund;
(C) It has been decided to change the dividend policy in the three Portfolios presently in existence and to amend each

time the relevant Section of the Specific Part as follows:

«The Management Company anticipates to distribute dividends on a yearly basis in conformity with the following for-

mula:

The amount of any distribution shall not exceed the greater amount of: 
a) the Net Asset Value minus the Aggregate Subscription Amount multiplied by 0.8,
and
b) the total amount of the net investment income and net realised capital gain.
The minimum total net assets of the Fund shall remain at least 50 million Luxembourg Francs or the equivalent in the

applicable currency.

The Net Asset Value relevant in this context is defined as the Net Asset Value of the respective Portfolio of the Val-

uation Day falling on or immediately preceding December 31st of each year.

The Aggregate Subscription Amount is defined as the aggregate amount paid in respect of the subscription of the

units of such portfolio (not including any subscription fees) from the inception of the respective Portfolio until the rel-
evant December 31st.

Distributions that are permitted according to the formula described above may be made out of net realised and un-

realised gains.»

and, generally, to update the Management Regulations.
Now therefore is agreed as follows:
The Custodian and the Management Company hereby agree to bring the Management Regulations up-to-date and to

change the dividend policy in the three Portfolios presently in existence and to amend each time the relevant Section
of the Specific Part as follows:

«The Management Company anticipates to distribute dividends on a yearly basis in conformity with the following for-

mula:

The amount of any distribution shall not exceed the greater amount of:
a) the relevant Net Asset Value minus the Aggregate Subscription Amount
multiplied by 0.8,
and
b) the total amount of the net investment income and net realised capital gain.
The minimum total net assets of the Fund shall remain at least 50 million Luxembourg Francs or the equivalent in the

applicable currency; 

Luxembourg, le 1

er

 février 2001.

J. Elvinger.

6822

The Net Asset Value relevant in this context is defined as the Net Asset Value of the respective Portfolio of the Val-

uation Day falling on or immediately preceding December 31st of each year.

The Aggregate Subscription Amount is defined as the aggregate amount paid in respect of the subscription of the

units of such portfolio (not including any subscription fees) from the inception of the respective Portfolio until the rel-
evant December 31st.

Distributions that are permitted according to the formula described above may be made out of net realised and un-

realised gains.»

This Amendment Agreement to the Management Regulations was signed on 19 January 2001 by the Management

Company and the Custodian. It will become effective on such date. A set of coordinated Management Regulations will
be deposited at the Register of Commerce in Luxembourg.

Done in Luxembourg, on January 19, 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2001, vol. 548, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(08266/267/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

BTM EUROPEAN FUND 97, Fonds Commun de Placement.

—

Règlement de Gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(08267/267/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2001.

FIDEURAM FUND, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples et à 

Capitalisation Intégrale des Revenus.

—

REGLEMENT DE GESTION

<i>Modifications

Entre:
1. La SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FIDEURAM FUND, avec siège social à

Luxembourg, 17A, rue des Bains

(la «Société de Gestion»)
et:
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains
(la «Banque Dépositaire»)
Il a été convenu de modifier le règlement de gestion comme suit:

Art. 3. Objet et caractéristiques du Fonds.
- paragraphe 2:
-remplacer «36 compartiments» par «37 compartiments»
- paragraphe 3:
- point 5: lire: FIDEURAM FUND HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS («FF 05»)
- compléter in fine par:
FIDEURAM FUND - NEW ECONOMY («FF 37»).

Art. 4. Politique d’Investissement.
- paragraphe 2:
- point (5): à lire comme suit:
(5) FIDEURAM FUND - HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS, exprimé en Euro, constitué essentiel-

lement de valeurs mobilières de nature obligataire, libellées en Euro et en Dollars Américains, d’émetteurs gouverne-
mentaux des Etats émergeants et d’émetteurs non gouvernementaux à risque de crédit élevé.

Les investissements seront effectués indépendamment de la durée des titres et seront essentiellement couverts con-

tre le risque de change.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Merrill Lynch Blended USD and Euro Low Grade Markets

Index.»

L’investissement dans les marchés des Etats en voie de développement comporte des risques particuliers tels que

décrits dans le prospectus et ci-après:

- point (9) FIDEURAM FUND - EQUITY EUROPE,
alinéa 1: ajouter à la liste des Etats européens «Grèce»;
- point (14) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

BTM LUX MANAGEMENT S.A. / BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature

Luxembourg, le 25 janvier 2001.

<i>Pour la société
Signature

6823

(14) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA, exprimé en Euro, constitué essentiel-

lement de valeurs mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché ré-
glementé - dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats de l’Amérique Latine
en voie de développement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur,
Jamaïque, Mexique, Panama, Pérou et Vénézuela. Les investissements dans ces Etats d’Amérique Latine sont soumis à
des risques particuliers tels que décrits ci-après:

- point (15) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

(15) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS ASIA, exprimé en Euro, constitué essentiellement de va-

leurs mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé -
dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats asiatiques en voie de dévelop-
pement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Chine, Hong Kong, Corée, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan, Philippines, Sin-
gapour, Sri Lanka, Taiwan et Thaïlande. Les investissements dans ces pays d’Asie sont soumis à des risques particuliers
tels que décrits ci-après:

- point (16) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

(16) FIDEURAM FUND - EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE, exprimé en Euro, constitué essentiellement de

valeurs mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé -
dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats de l’Europe en voie de déve-
loppement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Chypre, Estonie, Hongrie, Islande, Malte, Pologne, République Tchèque,
Roumanie, Russie, Slovénie, Slovaquie, Turquie et Ukraine. Les investissements dans ces Etats d’Europe sont soumis à
des risques particuliers tels que décrits ci-après:

- compléter le paragraphe 2 in fine par le texte suivant:
(37) FIDEURAM FUND - NEW ECONOMY, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobilières ayant

la nature d’actions ou d’autres valeurs mobilières assimilables émises par des sociétés aux perspectives de développe-
ment élevé.

En particulier, les secteurs répondant le plus à l’heure actuelle aux conditions requises sont, à titre d’exemple: ceux

des médias, de la biotechnologie, du software internet et de ses services, du conseil en informatique, des software, des
équipements en communication, des ordinateurs et de ses périphériques, des équipements et instruments électroni-
ques, de l’automatisation de bureau, des semi-conducteurs, des services de télécommunications et des téléphones por-
tables.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Morgan Stanley Capital International World», valorisé en

Euro, limité aux secteurs «Consumer Discretionary», «Health Care», «Information Technology» et «Telecommunica-
tion Services».

Certaines entreprises, faisant l’objet de l’investissement, peuvent être fortement engagées dans le domaine de la re-

cherche et du développement. Leurs titres peuvent accuser des variations de cours supérieures à la moyenne, par suite
de cette activité et de ses résultats en termes de commercialisation:

- paragraphes 20 et 23 remplacer CEDEL par CLEARSTREAM BANKING S.A.

Art. 6. Banque Dépositaire - Agent Administratif.
- paragraphe 3: lire:
«Le capital de FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A. est de 20.000.000,- Euro au 31 décembre 1999.»

Art. 18. Charges et Frais incombant au Fonds.
- paragraphe 1: phrase 1: à lire comme suit:
«I. Les frais à charge de chaque compartiment n

°

 1 à 17 inclus et n

°

 37 du Fonds sont:»

point I a) alinéa 2 tiret 2: à lire comme suit:
«- 1/12 par mois du taux annuel de 0,85 % pour le compartiment FIDEURAM FUND EURO BOND SHORT TERM»;
- paragraphe 2: point II b) à lire comme suit:
«b) Une taxe d’abonnement de 0,01 % par an payable trimestriellement et calculée sur base des avoirs nets de chaque

compartiment du Fonds à la fin de chaque trimestre.»

Luxembourg, le 5 décembre 2000.   

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04968/256/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FIDEURAM FUND
<i>La Société de Gestion
Signatures
FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i> La Banque Dépositaire
Signatures
Pour copie conforme
Bonn Schmitt Steichen
<i>Un administrateur

6824

FONDITALIA, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples et à 

Capitalisation Intégrale des Revenus.

—

REGLEMENT DE GESTION

<i>Modifications

Entre:
1. La SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDITALIA, avec siège social à Luxem-

bourg, 17A, rue des Bains

(la «Société de Gestion»)
et:
2. FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 17A, rue des Bains
(la «Banque Dépositaire»)
il a été convenu de modifier le règlement de gestion comme suit:

Art. 3. Objet et caractéristiques du Fonds.
- paragraphe 2: remplacer «18 compartiments» par «23 compartiments» 
- paragraphe 3:
- point 14: lire: FONDITALIA HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS («F 14»);
- compléter in fine par:
- FONDITALIA AMERICAN EQUITIES («F19»),
- FONDITALIA EUROPEAN EQUITIES («F20»),
- FONDITALIA EMERGING MARKETS EQUITIES («F21»),
- FONDITALIA GLOBAL BONDS («F22»),
- FONDITALIA NEW ECONOMY («F23»).

Art. 4. Politique d’Investissement.
paragraphe 3: point (8) FONDITALIA EQUITY EUROPE alinéa 1

er

 phrase 2 ajouter dans la liste des Etats européens:

«Grèce»;

- point (11) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

(11) FONDITALIA EQUITY EMERGING MARKETS ASIA, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs

mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé - dans le
respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats asiatiques en voie de développement.
Ces Etats sont à titre d’exemple: Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Corée, Malaisie, Pakistan, Philippines, Singapour,
Sri Lanka, Taiwan et Thaïlande.

- point (14): à lire comme suit:
(14) FONDITALIA HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS, exprimé en Euro, constitué essentiellement

de valeurs mobilières de nature obligataire, libellées en Euro et en Dollars Américains, d’émetteurs gouvernementaux
des Etats émergeants et d’émetteurs non gouvernementaux à risque de crédit élevé.

Les investissements seront effectués indépendamment de la durée des titres et seront essentiellement couverts con-

tre le risque de change.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Merrill Lynch Blended USD and Euro Low Grade Markets

Index.»

L’investissement dans des marchés de pays en voie de développement comporte des risques particuliers tels que dé-

crits dans le prospectus et ci-dessous.

- point (16) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

(16) FONDITALIA EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA, exprimé en Euro, constitué essentiellement

de valeurs mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé
- dans le respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats de l’Amérique Latine en voie
de développement. Ces Etats sont à titre d’exemple: Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Jamaïque,
Mexique, Panama, Pérou et Vénézuela;

- point (17) alinéa 1

er

: à lire comme suit:

(17) FONDITALIA EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs

mobilières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé - dans le
respect des restrictions d’investissement prévues à l’article 5 ci-après - des Etats de l’Europe en voie de développement.
Ces Etats sont à titre d’exemple: Chypre, Estonie, Hongrie, Islande, Malte, Pologne, République Tchèque, Roumanie,
Russie, Slovénie, Slovaquie, Turquie et Ukraine;

- compléter le paragraphe 3 in fine par le texte suivant:
(19) FONDITALIA AMERICAN EQUITIES, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobilières ayant

la nature d’actions cotées en bourse ou négociées sur un autre marché réglementé des Etats-Unis d’Amérique.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Morgan Stanley Capital International USA Extended», va-

lorisé en Euro.

(20) FONDITALIA EUROPEAN EQUITIES, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobilières ayant

la nature d’actions cotées en bourse ou négociées sur un autre marché réglementé en Europe.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Morgan Stanley Capital International Europe», valorisé en

Euro.

6825

(21) FONDITALIA EMERGING MARKETS EQUITIES, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobi-

lières ayant la nature d’actions cotées en bourse officielle ou négociées sur un autre marché réglementé - dans le respect
des restrictions d’investissements prévues à l’article 5 ci-après - des Etats en voie de développement au niveau mondial. 

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Morgan Stanley Capital International World Emerging Mar-

kets Free», valorisé en Euro.

Les investissements dans des pays émergeants sont soumis à des risques particuliers tels que décrits dans le prospec-

tus et ci-dessous. 

(22) FONDITALIA GLOBAL BONDS, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobilières de nature

obligataire à taux fixe et variable, libellées en Euro, Dollars des Etats-Unis d’Amérique, Yen japonais et Livres Sterling
anglaises.

Les investissements seront effectués indépendamment de la durée des titres.
Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Salomon Smith Barney World Government Bond Index »,

valorisé en Euro.

(23) FONDITALIA NEW ECONOMY, exprimé en Euro, constitué essentiellement de valeurs mobilières ayant la na-

ture d’actions ou d’autres valeurs mobilières assimilables émises par des sociétés aux perspectives de développement
élevé.

En particulier, les secteurs répondant le plus à l’heure actuelle aux conditions requises sont, à titre d’exemple: ceux

des médias, de la biotechnologie, du software internet et de ses services, du conseil en informatique, des software, des
équipements en communication, des ordinateurs et de ses périphériques, des équipements et instruments électroni-
ques, de l’automatisation de bureau, des semiconducteurs, des services de télécommunications et des téléphones por-
tables.

Le benchmark du compartiment est constitué par l’index «Morgan Stanley Capital International World», valorisé en

Euro, limité aux secteurs «Consumer Discretionary», «Health Care», «Information Technology» et «Telecommunica-
tion Services».

Certaines entreprises, faisant l’objet de l’investissement, peuvent être fortement engagées dans le domaine de la re-

cherche et du développement. Leurs titres peuvent accuser des variations de cours supérieures à la moyenne, par suite
de cette activité et de ses résultats en termes de commercialisation.

- Paragraphe 4: lire : «En ce qui concerne les points 11, 14, 16, 17 et 21, il s’avère ... » (texte inchangé).
- Paragraphe 24: supprimer «tels que CEDEL et EUROCLEAR».
- Paragraphe 27: remplacer CEDEL par CLEARSTREAM BANKING S.A.

Art. 6. Banque Dépositaire.
- paragraphe 3 lire:
«Les moyens propres de FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A. étaient de 30.503.032,- Euro au 31 décembre

1999.»

Art. 7. Société de Vente.
- paragraphe 2: lire:
«En particulier, en Italie, la charge de Société de Vente est confiée exclusivement à BANCA FIDEURAM S.p.A., établie

et ayant son siège social à Milan, Corso di Porta Romana, N

°

 16, et ayant son siège secondaire à Rome, P. le Giulio

Douhet, 31.»;

 - paragraphe 3: remplacer «31 décembre 1998» par «31 décembre 1999»;
- paragraphe 4: lire:
«Ses moyens propres s’élèvent à la date du 31 décembre 1999 à 791.445.441.853,- Lires Italiennes.»;
- paragraphe 5: lire:
BANCA FIDEURAM S.p.A. veille au placement:
- par l’intermédiaire de ses propres promoteurs financiers auprès du public des investisseurs italiens;
- au moyen de l’utilisation de techniques de communications à distance;
- directement à son propre siège et à ses autres établissements auprès du public constitué de ses propres employés

et promoteurs financiers.»

Art. 10. Modalités de souscription.
- avant-dernier paragraphe: à supprimer.

Art. 13. Prix d’émission des parts.
- ajouter in fine le paragraphe suivant:
«Le prix d’émission d’une part d’un compartiment, durant la période initiale de souscription déterminée et publiée

par la Société de Gestion, est de 10 Euros.» 

Art. 16. Charges et frais des participants.
- paragraphe 1 point A) 1)
- compléter la liste des compartiments en actions par: «Fonditalia American Equities, Fonditalia European Equities,

Fonditalia Emerging Markets Equities et Fonditalia New Economy»

et remplacer dans l’énumération des taux maxima applicables aux compartiments en actions la référence à «5.000.000

Euro» par une référence à «3.500.000 Euros»;

- lire la liste des compartiments en obligations comme suit:
«Fonditalia Euro Currency, Fonditalia Euro Bond Long Term, Fonditalia Bond USA, Fonditalia Bond Japan, Fonditalia

Euro Bond Medium Term, Fonditalia Euro Bond Short Term, Fonditalia High Yield and Emerging Markes Bonds, Fondi-
talia Free Bond et Fonditalia Global Bonds»

6826

et remplacer dans l’énumération des taux maxima applicables aux compartiments en obligations la référence  à

«5.000.000 Euros» par une référence à «3.500.000 Euros»;

- paragraphe 1 point A) 2)
- remplacer toute référence à «5.000.000 Euros par une référence à 3.500.000 Euros.»

Luxembourg, le 30 août 2000.   

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 2001, vol. 548, fol. 39, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(04969/256/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2001.

BCH HORIZONS. 

—

<i>Amendment to the Management Regulations

Upon decision of BCH GESTION LUXEMBOURG S.A., acting as management company of BCH HORIZONS (the

«Fund»), the Management Regulations of the Fund shall be amended as follows:

1- The fifth paragraph of the article 1 is amended so as to read as follows:
The assets of the Fund shall be held in custody by a custodian bank (hereinafter referred to as the «Custodian»), and

shall be segregated from the assets of the Management Company. SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST (LUXEM-
BOURG) is appointed as the Custodian.

2- The reference to CEDEL BANK S.A. as «Correspondent» is replaced by the reference to CLEASTREAM INTER-

NATIONAL wherever it occurs and the context so requires.

3- The first four paragraphs of article 7 are modified so as to read as follows:
Units shall be issued by the Management Company without undue delay upon receipt of full payment therefor, by or

on behalf of the Custodian, not later than five business days after the relevant Valuation Day (being any full working day
in Luxembourg when the banks are open for business) . The issuance of Units shall be evidenced by recording it on the
Unit-register of the Fund and acknowledged by Unit Confirmations. The Units may be issued in fractions of up to three
decimal places. If any Unitholder shall establish to the satisfaction of the Management Company that his Unit Confirma-
tion has been lost or destroyed, a duplicate may be issued at the request of such Unitholder under such conditions and
guarantees as the registrar appointed by the Management Company (the «Registrar») shall determine. By the issuance
of the new Unit confirmation (on which it shall be recorded that it is a duplicate), the old confirmation in place of which
the new confirmation has been issued shall automatically become null and void. The Management Company may also
authorize the exchange of mutilated Unit confirmations for new Unit confirmations. In such case, the mutilated confir-
mations shall be delivered to the Registrar and shall be cancelled at the time that the new confirmations are issued.

Units shall be offered for sale on each Valuation Day (defined above) at a price (the «Offering Price per Unit») which

shall be based on the Net Asset Value per Unit calculated on that Valuation Day, pursuant to subscription orders re-
ceived by the Management Company or the Registrar and Transfer Agent on the Luxembourg Business Day (any full
working day in Luxembourg when the banks are open for business) preceding the Valuation Day (hereafter the «Dealing
Day»), by not later than a Specified Time limit as described in the prospectus. The Offering Price may be increased by
a sales charge of up to a maximum of 5 % of the Net Asset Value, if applicable, as described in the current Prospectus.

Any applications for subscription received after the Specified Time on the relevant Dealing Day will be processed on

the next Dealing Day on the basis of the Net Asset Value per share determined on the next Valuation Day.

Units will be issued on the relevant Valuation Day, subject to the receipt by or on behalf of the Custodian of the

Offering Price not later than five business days after the relevant Valuation Day in the relevant currency corresponding
to the Portfolio, as described in the current Prospectus. All funds received, net of subscription fees, if applicable, will be
invested in full and, if necessary, fractional Units will be issued

4- The first two paragraphs of article 13 are modified so as to read as follows:
Units shall be redeemed on each Valuation Day (defined above) at a price (the «Redemption Price per Unit») which

shall be based on the Net Asset Value per Unit calculated on that Valuation Day, pursuant to redemption orders re-
ceived by the Management Company or the Registrar and Transfer Agent on the Luxembourg Business Day (any full
working day in Luxembourg when the banks are open for business) preceding the Valuation Day (hereafter the «Dealing
Day»), by not later than a Specified Time limit as described in the prospectus.

Any applications for redemption received after the Specified Time on the relevant Dealing Day will be processed on

the next Dealing Day on the basis of the Net Asset Value per share determined on the next Valuation Day.

5- The last sentence of the first paragraph of article 15 is deleted.
6- The term «Registrar Agent» is completed with «Registrar and Transfer Agent» wherever it occurs.

SOCIETE DE GESTION FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDITALIA
<i>La Société de Gestion
Signatures

FIDEURAM BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i> La Banque Dépositaire
Signatures
Pour copie conforme
Bonn Schmitt Steichen
Signature

6827

7- For subscription, redemption or conversion procedures, the term «Valuation Date» is replaced by «Valuation

Day» wherever it occurs and the context so requires.

Luxembourg, 9th February 2001.
This amendment shall become effective on 1st March 2001.  

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2001, vol. 549, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(14116/045/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2001.

BPB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 62.518. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 1

er

 septembre 2000 que:

- Monsieur Richard Cousins, Monsieur Jean-Pierre Clavel, Monsieur Bernard Delhomme, Monsieur Plevna Ellis, Mon-

sieur Heinz Ramsauer et Monsieur Stewart Grant Snowden ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec
effet au 1

er

 septembre 2000;

- Monsieur Gareth Rhys Williams a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 juillet 2000.
- Les personnes suivantes ont été nommées comme nouveaux administrateurs avec effet au 1

er

 septembre 2000:

Monsieur Andrew Woolley, Associate Chartered Accountant, demeurant au 3, Inwood Close, Cookham Dean, Berk-

shire, SL6 9PT, Grande-Bretagne,

Monsieur Edouardo Bacardit, Economiste, demeurant à Ferran d’Antequera 44, 08700 Igualada, Espagne,
Monsieur Herbert Grunewald, Management Consultant, demeurant à Sperberstrasse 68, 41565 Kaarst, Allemagne,
Monsieur Keith Campbell, Chartered Accountant, demeurant au 2522 Wynten Way, Oakville, Ontario L6J7K5 Ca-

nada,

Monsieur Charles Porter, Associate Chartered Accountant, demeurant à Igelkottsvagen 72, 16757 Bromma, Stoc-

kholm, Sweden.

Le mandat d’administrateur de Messieurs Andrew Woolley, Edouardo Bacardit, Herbert Grunewald, Keith Campbell,

Charles Porter prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires statuant sur les comptes
au 28 septembre 1999.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50694/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

ISLINE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.443. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 22 novembre 1999

- la cooptation de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant à 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm, en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Hubert Hansen, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004;

- est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Simon, employée privée, demeurant à 22, C. Ais-

chdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2000, vol. 541, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50862/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

BCH GESTION LUXEMBOURG S.A.
<i>as Management Company
Signatures

CITIBANK INTERNATIONAL Plc - (Luxembourg Branch)
<i>as Custodian Bank
Signature

Luxxembourg, le 15 septembre 2000.

Pour extrait conforme
Signature

Extrait certifié sincère et conforme
ISLINE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

6828

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.207. 

—

<i>Extrait des résolutions prises dans le cadre de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires 

<i>tenue en date du 12 septembre 2000

<i> Deuxième résolution

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale annuelle

à tenir le 2

e

 mardi du mois de septembre 2001.

L’Assemblée Générale, pour autant que de besoin, ratifie tous actes passés par eux en leur qualité d’administrateurs

jusqu’au présent renouvellement.

<i>Administrateurs

- M. Ravano Giovanni, administrateur de société, demeurant à Genova (Italie).
- M. Iacopini Mario, employé privé, demeurant à Luxembourg.
- M. Jelmoni Alessandro, employé privé, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 11, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(50699/065/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.385. 

—

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENTURE CAPITAL IN-

VESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en
date du 24 mai 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-

nancières, demeurant à Brouch/Mersch.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. - Augmentation du capital social à concurrence de sept mille huit cents Euros (EUR 7.800,-) pour le porter de son

montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à trente-huit mille huit cents Euros (EUR 38.800,-), par la
création et l’émission de soixante-dix-huit (78) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-), cha-
cune.

2. - Renonciation des actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription, à la souscription des actions

nouvelles.

3. - Souscription et libération intégrale en numéraire des soixante-dix-huit (78) actions nouvelles par la société KIWI

II VENTURA SERVICOS DE CONSULTORIA S.A., ayant son siège à Funchal (Madeire, Portgugal), 22, rue Joao Tavira,
à concurrence de trente-neuf (39) actions nouvelles et par la société 3 I GROUP PLC, ayant son siège à Londres, Wa-
terloo Road 91, à concurrence de trente-neuf (39) actions nouvelles et paiement sur chaque action nouvellement émise
d’une prime d’émission de vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept Euros et quatre cent trente-six cents (EUR
23.297,436) soit au total la somme de un million huit cent dix-sept mille deux cents Euros (EUR 1.817.200,-).

4. - Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.
5. - Modification du deuxième alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante

«Art. 3. deuxième alinéa. Les actions sont et resteront nominatives.»
6. - Convocation d’une assemblée générale extraordinaire en vue d’augmenter le capital social par incorporation des

résultants disponibles.

6829

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept mille huit cents Euros (EUR 7.800,-)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à trente-huit mille huit cents Euros
(EUR 38.800,-), par la création et l’émission de soixante-dix-huit (78) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,-), chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont totalement renoncé à leur droit
de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des soixante-dix-huit (78) nouvelles
actions présentement émises:

1.- KIWI II VENTURA SERVICOS DE CONSULTORIA S.A., ayant son siège à Funchal (Madeire, Portgugal), 22, rue

Joao Tavira, à concurrence de trente-neuf (39) actions nouvelles,

2.- 3 I GROUP PLC, ayant son siège à Londres, Waterloo Road 91, à concurrence de trente-neuf (39) actions nou-

velles,

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sont ensuite intervenues aux présentes:
1.- KIWI II VENTURA SERVICOS DE CONSULTORIA S.A., prédésignée,
2.- 3 I GROUP PLC, prédésignée,
tous les deux souscripteurs ici représentés par Madame Luisella Moreschi, prénommée,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui,

déclarent souscrire les soixante-dix-huit (78) actions nouvellement émises, chacun au nombre et aux modalités pour

lequel il a été admis et déclarent libérer chaque action par un versement en espèces d’un montant de cent Euros (EUR
100,-), assortie d’une prime d’émission de vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-dix-sept virgule quatre cent trente-
six (EUR 23.297,436) par action, soit au total la somme d’ un million huit cent dix-sept mille deux cents Euros (EUR
1.817.200,-).

Les souscripteurs susmentionnés déclarent et tous les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale

extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle émise a été intégralement libérée en espèces et
que la somme totale d’un million huit cent vingt-cinq mille Euros (EUR 1.825.000,-), représentant pour le capital social
souscrit la somme de sept mille huit cents Euros (EUR 7.800,-) et pour la prime d’émission la somme d’un million huit
cent dix-sept mille deux cents Euros (EUR 1.817.200,-) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la
société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier

le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-huit mille huit cents Euros (EUR 38.800,-), divisé en trois

cent quatre-vingt-huit (388) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le deuxième alinéa de l’article trois des statuts pour lui don-

ner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. deuxième alinéa. Les actions sont et resteront nominatives.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de tenir une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet une aug-

mentation de capital par incorporation des réserves disponibles pour le 3 août 2000 à 16.00 heures.

<i>Pro Fisco

Pour les besoins de l’enregistrement, il est constaté que l’augmentation de capital à hauteur de sept mille huit cents

Euros (EUR 7.800,-) et le montant total de la prime d’émission à hauteur d’un million huit cent dix-sept mille deux cents
Euros (EUR 1.817.200,-) équivalent ensemble à soixante-treize millions six cent vingt mille trois cent dix-huit francs
luxembourgeois (LUF 73.620.318,-).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante mille francs luxembour-
geois (LUF 850.000,).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, F. Vigneron, J.-J. Wagner.

6830

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 851, fol. 87, case 6. – Reçu 736.203 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51021/239/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.385. 

—

L’an deux mille, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENTURE CAPITAL IN-

VESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte notarié en
date du 24 mai 2000, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 3 août 2000, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et fi-

nancières, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’en-
registrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent quatre-vingt-huit (388) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de un million huit cent onze mille deux cents Euros (EUR

1.811.200,-) pour le porter de son montant actuel de trente-huit mille huit cents Euros (EUR 38.800,-) à un million huit
cent cinquante mille Euros (EUR 1.850.000,-), par la création et l’émission de dix-huit mille cent douze (18.112) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées et par incorporation au capital
social d’un montant d’un million huit cent onze mille deux cents Euros (EUR 1.811.200,-) à prélever sur les réserves
disponibles.

2.- Modification subséquente de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à un million huit cent cinquante mille Euros (EUR 1.850.000,-), divisé en dix-huit

mille cinq cents (18.500) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

3.- Ajout à l’article trois modifié des paragraphes ayant la teneur suivante:
«Les actions à souscrire en numéraire nouvellement émises ainsi que les obligations convertibles en actions devront

être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent les actions
qu’ils possèdent. Au cas d’émission d’obligations convertibles, le droit préférentiel appartient également aux propriétai-
res de ces dernières, concourant avec les actionnaires.

L’offre de souscription doit être communiquée par lettre recommandée. Le droit de souscription peut être exercé

pendant un délai fixé par le conseil d’administration, mais ne peut être inférieur à trente jours.

Le non-exercice, total ou partiel, par un ou plusieurs bénéficiaires du droit préférentiel de son/leurs droit(s), confère

aux autres bénéficiaires un droit de préemption  à exercer dans les trente jours de la communication de l’offre de
préemption qui lui/leur sera communiquée par lettre recommandée.

L’assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l’augmen-

tation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le capital conformément à l’article 32 (1) de la loi du 24 avril 1983,
peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil à le faire. Cette proposition doit
être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par
le conseil d’administration portant notamment sur le prix d’émission proposé et présenté à l’assemblée.

Ledit rapport sera communiqué aux commissaires au moins quinze jours avant la date de l’assemblée. Les commis-

saires doivent, dans dix jours, exprimer par écrit leur opinion sur la pertinence du prix d’émission des actions.

Cet avis sera déposé au siège social où les actionnaires pourront en prendre connaissance.»
4.- Modification du premier alinéa de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est administrée par un conseil composé de sept membres, actionnaires ou non.»

Belvaux, le 14 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

6831

5.- Modification de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président chaque fois que les affaires l’exigeront, mais au

moins une fois par trimestre.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par vidéoconférence, conférence télé-

phonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peu-
vent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois les décisions concernant les matières suivantes resteront de la compétence exclusive du Conseil d’Admi-

nistration et ne pourront être déléguées:

Arrêt du budget annuel de la Société, qui devra être soumis à l’approbation de l’assemblée ordinaire et révision du

bilan en cours d’année;

Ouverture ou prise de crédits ultérieurs par rapport à ceux approuvés dans le budjet annuel, pour une valeur supé-

rieure à EUR 250.000,-;

Tout investissement supérieur à EUR 250.000,- non compris dans le budget annuel;
Prêt ou paiement d’acompte de la Société en faveur de tiers, à l’exception de ceux en faveur des sociétés contrôlées,

délivrance de garanties, réelles ou personnelles, ou des concessions de prêts à tout titre, à l’exception de ceux en faveur
des sociétés contrôlées;

Acquisition ou vente de participations, même minoritaires, dans les sociétés ou des entités ayant un objet social sem-

blable à celui de la Société;

Acquisition ou cession d’entreprises ou de branches d’entreprises;
Bail d’entreprises ou de branches d’entreprises;
Détermination de l’émolument dû aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
Engagement de nouveaux dirigeants auxquels sera attribuée la qualification de partner, étant entendu qu’ils ne leur

sera pas permis de faire partie de l’actionnariat de la Société, à l’exception des cas prévus par les dispositions de l’article
6, point ii);

Choix des réviseurs comptables de la Société;
Préparation des plans de stock option en faveur du manager, des salariés et des collaborateurs de la Société;
Participation aux assemblées de VENTURE CONSULTING S.r.l., la délégation devra être réitérée pour chaque as-

semblée et la personne déléguée devra se conformer strictement aux instructions qui lui seront données lors de cette
désignation;

Donations ou contributions à des entités politiques, religieuses ou philanthropiques.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil ou du président du conseil d’administration.»

6.- Modification de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La surveillance de la société est confiée à un collège de trois commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

7.- Modification de l’article neuf des statuts en y ajoutant inter alia les paragraphes suivants:
«Les résolutions seront adoptées conformément aux prescriptions légales en matières de quorum et de majorité sauf

que les résolutions portant sur les points suivants devront être adoptées par des actionnaires représentant au moins
80% du capital social:

- modifications statutaires; dissolution de la société; distribution de dividendes et réserves; achat ou vente de parti-

cipations, même minoritaires, au sein de sociétés ou d’autres entités ayant un objet semblable à celui de la Société; ac-
quisition ou cession d’entreprises ou de branches d’entreprises.»

8.- Nomination comme membres du conseil d’administration:
Monsieur Ettore Pietrabissa, Président du conseil d’administration,
Monsieur Alessandro Di Fiore, Administrateur-délégué,
Monsieur Elserino Piol,
Madame Luisella Moreschi,
Monsieur Alessandro M. Lerro
Monsieur Luigi Lerro,
Madame Frédérique Vigneron.

6832

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence d’un million huit cent

onze mille deux cents Euros (EUR 1.811.200,-) pour le porter de son montant actuel de trente-huit mille huit cents
Euros (EUR 38.800,-) à un million huit cent cinquante mille Euros (EUR 1.850.000,-) par incorporation au capital social
d’une partie des réserves disponibles à due concurrence et par la création et l’émission de dix-huit mille cent douze
(18.112) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

En outre l’assemblée décide que les dix-huit mille cent douze (18.112) actions nouvellement émises seront attribuées

gratuitement aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans le capital social.

La preuve de l’existence desdites réserves disponibles a été rapportée au notaire instrumentant par un rapport établi

par la société FIDUCIAIRE H.R.T. REVISION, S.à r.l., 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, en date du 3
août 2000, dont les conclusions sont les suivantes:

Sur base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les capitaux propres

au 3 août 2000 soient inférieurs au montant de EUR 1.803.433 repris au bilan du 3 août 2000, qui se décomposent com-
me suit 

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier

l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million huit cent cinquante mille Euros (EUR 1.850.000,-), divisé en dix-huit

mille cinq cents (18.500) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter au nouvel article trois des statuts les paragraphes ayant la teneur suivante:
«Les actions à souscrire en numéraire nouvellement émises ainsi que les obligations convertibles en actions devront

être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent les actions
qu’ils possèdent. Au cas d’émission d’obligations convertibles, le droit préférentiel appartient également aux propriétai-
res de ces dernières, concourant avec les actionnaires.

L’offre de souscription doit être communiquée par lettre recommandée. Le droit de souscription peut être exercé

pendant un délai fixé par le conseil d’administration, mais ne peut être inférieur à trente jours.

Le non-exercice, total ou partiel, par un ou plusieurs bénéficiaires du droit préférentiel de son/leurs droit(s), confère

aux autres bénéficiaires un droit de préemption  à exercer dans les trente jours de la communication de l’offre de
préemption qui lui/leur sera communiquée par lettre recommandée.

L’assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l’augmen-

tation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le capital conformément à l’article 32 (1) de la loi du 24 avril 1983,
peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil à le faire. Cette proposition doit
être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par
le conseil d’administration portant notamment sur le prix d’émission proposé et présenté à l’assemblée.

Ledit rapport sera communiqué aux commissaires au moins quinze jours avant la date de l’assemblée. Les commis-

saires doivent, dans dix jours, exprimer par écrit leur opinion sur la pertinence du prix d’émission des actions.

Cet avis sera déposé au siège social où les actionnaires pourront en prendre connaissance.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article quatre des statuts pour lui donner désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. premier alinéa. La société est administrée par un conseil composé de sept membres, actionnaires ou

non.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

EUR

- Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.800,00

- Autres réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.817.200,00

- Perte de la période. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 52.567,42

1.803.433

6833

«Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président chaque fois que les affaires l’exigeront, mais au

moins une fois par trimestre.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par vidéoconférence, conférence télé-

phonique ou d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peu-
vent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois les décisions concernant les matières suivantes resteront de la compétence exclusive du Conseil d’Admi-

nistration et ne pourront être déléguées:

Arrêt du budget annuel de la Société, qui devra être soumis à l’approbation de l’assemblée ordinaire et révision du

bilan en cours d’année;

Ouverture ou prise de crédits ultérieurs par rapport à ceux approuvés dans le budjet annuel, pour une valeur supé-

rieure à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-);

Tout investissement supérieur à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) non compris dans le budget annuel;
Prêt ou paiement d’acompte de la Société en faveur de tiers, à l’exception de ceux en faveur des sociétés contrôlées,

délivrance de garanties, réelles ou personnelles, ou des concessions de prêts à tout titre, à l’exception de ceux en faveur
des sociétés contrôlées;

Acquisition ou vente de participations, même minoritaires, dans les sociétés ou des entités ayant un objet social sem-

blable à celui de la Société;

Acquisition ou cession d’entreprises ou de branches d’entreprises;
Bail d’entreprises ou de branches d’entreprises;
Détermination de l’émolument dû aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
Engagement de nouveaux dirigeants auxquels sera attribuée la qualification de partner, étant entendu qu’ils ne leur

sera pas permis de faire partie de l’actionnariat de la Société, à l’exception des cas prévus par les dispositions de l’article
6, point ii);

Choix des réviseurs comptables de la Société;
Préparation des plans de stock option en faveur du manager, des salariés et des collaborateurs de la Société;
Participation aux assemblées de VENTURE CONSULTING S.r.l., la délégation devra être réitérée pour chaque as-

semblée et la personne déléguée devra se conformer strictement aux instructions qui lui seront données lors de cette
désignation;

Donations ou contributions à des entités politiques, religieuses ou philanthropiques.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil ou du président du conseil d’administration.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article six des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un collège de trois commissaires, actionnaires ou non, nommés

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article neuf des statuts en y ajoutant in fine les paragraphes ayant la teneur

suivante:

«Les résolutions seront adoptées conformément aux prescriptions légales en matières de quorum et de majorité sauf

que les résolutions portant sur les points suivants devront être adoptées par des actionnaires représentant au moins
80% du capital social:

- modifications statutaires;dissolution de la société; distribution de dividendes et réserves; achat ou vente de partici-

pations, même minoritaires, au sein de sociétés ou d’autres entités ayant un objet semblable à celui de la Société; acqui-
sition ou cession d’entreprises ou de branches d’entreprises.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme membres du conseil d’administration:
1.- Monsieur Ettore Pietrabissa, administrateur de sociétés, demeurant à Rome (Italie), Via Torquato Taranelli, 6, Pré-

sident du conseil d’administration,

6834

2.- Monsieur Alessandro Di Fiore, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Via Cassia, 1020, Administrateur-

délégué,

3.- Monsieur Elserino Piol, administrateur de sociétés, demeurant à Milan, Via Mameli, 11.
4.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

5.- Monsieur Alessandro M. Lerro, avocat, demeurant à Rome, Via Ugo da Como, 7.
6.- Monsieur Luigi Lerro, administrateur de sociétés, demeurant à Rome, Via Giovanni Severano, 5.
7.- Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois (LUF
115.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi, F. Vigneron, S. Schieres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2000, vol. 851, fol. 87, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51019/239/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

VENTURE CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.385. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51020/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2000.

A 3 B GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an deux mille, le onze septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme DIVECO S.A., avec siège social à Port Louis, Le Caudan Waterfront, Barkly Wharf, Suite 345,

3rd floor (Mauritius),

ici représentée par Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
2.- Monsieur Gernot Kos, préqualifié, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de A 3 B GESTION S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

Belavux, le 9 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 9 septembre 2000.

J.-J. Wagner.

6835

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1.- La société anonyme DIVECO S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Monsieur Gernot Kos, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6836

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gernot Kos, expert-comptable, demeurant à Moutfort;
b) Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg,

3, rue des Foyers.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2006. 

5) Le siège social est établi à L-1160 Luxembourg, 241, route d’Arlon. 
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 2000, vol. 511, fol. 39, case 1. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51033/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 66.559. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2000, vol. 543, fol. 10, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2000

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2002, en remplacement de Messieurs Jos Hemmer et Jean Nicolas Goergen:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
- Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2002, en remplacement de Monsieur Emile Kremer:

- CHECK CORP., Alofi, Niue
Le siège social est transféré au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, avec effet au 25 avril 2000.

(51118/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Junglinster, le 21 septembre 2000.

J. Seckler.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

6837

E-SOLUTIONS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatorze septembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu :

1.- La société anonyme ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

P.O. Box 3186, Road Town,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 août 2000 ;
2.- La société anonyme ALPHA TRUST LTD, avec siège social à Charlestown (Nevis Island), National Bank Building,

Memorial Square, P.O. Box 556,

ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 17 août 2000.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de E-SOLUTIONS INTERNATIONAL

HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur des brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), divisé en six cent vingt (620) actions sans

valeur nominale.

Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR), représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions sans
valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voie d’apports en
numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de titres nouveaux.
Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours à dater de la
publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

6838

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se réunit

sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que
deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-propriétaire,

selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale ; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leures émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
que de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2001.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

6839

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de soixante-

deux mille euros (62.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins du fisc il est déclaré que les soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), représentant le capital social,

équivalent à deux millions cinq cent un mille soixante-quatorze francs luxembourgeois (2.501.074,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante-dix mille francs luxem-
bourgeois (70.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé  à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe ;
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder ;
c) Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant à F-57330 Soetrich, 20, rue du Soleil ;
d) Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, demeurant L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.

<i>Troisième résolution

A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic Martha.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2006.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Rentmeister, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 septembre 2000, vol. 419, fol. 70, case 11. – Reçu 25.011 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(51043/236/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CRIMACRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 7, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51106/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

1) ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, prénommée, trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
2) ALPHA TRUST LTD, prénommée, trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Total: six cent vingt actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Bascharage, le 20 septembre 2000.

A. Weber.

<i>Pour CRIMACRI S.A.
Signature
Un Administrateur

6840

M.S.P., MEDITERRANEAN SHIPPING PROPERTIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den zweiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz.

Sind Erschienen:

1) Herr Gulio Riggio, Bootsbauer, wohnhaft in SP-Baleares 07100 Soler, Cami Raco Den Vives 1b,
hier vertreten durch Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt zu Palma/ Mallorca am 21. August 2000, welche Vollmacht,

nachdem sie von dem Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert wurde, gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigebogen verbleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;

2) Herr André Harpes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Welche Komparenten erklären zwischen ihnen und allen denjenigen welche im Nachhinein Aktieninhaber werden

könnten, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften nebst den dazu ergangenen Gesetzesänderungen und der vorlie-
genden Satzung unterliegt.

Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Name
Die Gesellschaft trägt den Namen MEDITERRANEAN SHIPPING PROPERTIES (M.S.P.) S.A.

Art. 2. Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg/Stadt.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Filialen oder Büros im Grossherzogtum Luxemburg sowie im Ausland

eingerichtet werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwi-
schen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Diese provisorische Massnahme hat keinen Ein-
fluss auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche unbeschadet dieser Verlegung des Gesellschaftssitzes die lu-
xemburgische Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der mit der täglichen Geschäftsführung betrauten

ausübenden Organ der Gesellschaft bekanntzugeben.

Art. 3. Gesellschaftszweck
Zweck der Gesellschaft ist der Einkauf, Verkauf, die Befrachtung, Frachtung und die Verwaltung von Hochseeschiffen

jeglicher Art.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche finanzielle und kommerzielle Operationen auszuführen die direkt

oder indirekt mit dem Hauptgesellschaftszwecks in Verbindung stehen oder, zu dessen Vervollkommnung dienlich sein
können.

Art. 4. Gesellschaftsdauer
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre unter den für Sat-

zungsänderungen geltenden Bedingungen aufgelöst werden.

Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünfzig (50) Aktien mit einem Nenn-

wert von tausend Euro (1.000,- EUR) je Aktie.

Art. 6. Form der Aktien
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Inhaberaktien stammen aus einem Register mit laufend numerierten Kontrollabschnitten.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Register der Namensaktiens geführt, welches die genaue Bezeichnung eines jeden

Aktionärs erfasst, sowie die Zahl der Aktien über welche er verfügt, und, gegebenenfalls die Abtretung dieser Aktien
mit dem Datum der Abtretung.

Der Verwaltungsrat kann Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgeben.
Die Aktien sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar. Die Gesellschaft kennt nur einen Inhaber pro Aktie, hinsichtlich

der einer Aktie anhaftenden Rechte, insbesondere des Stimmrechts.

Wenn mehrere Personen Anrecht auf eine Aktie haben, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller Rechte

dieser Aktie auszusetzen, bis eine Person als alleiniger Inhaber im Aktienregister eingetragen ist.

Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden; den Beschluss fasst die Generalversammlung

unter den zur Zeit der Beschlussfassung geltenden Bestimmungen.

6841

Art. 7. Übertragung und Verkauf der Aktien
Jede Übertragung von Aktien an Dritte die nicht Aktionär sind, aus welchem Grund und unter welcher Form auch

immer, sogar wenn sie nur das Titeleigentum ohne den Niessbrauch betrifft, unterliegt der vorherigen Zustimmung des
Verwaltungsrates.

Gläubiger, Berechtigte oder Erben eines Aktionärs können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschafts-

eigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen, noch die Teilung oder Statthaftung der Güter und Werte der Ge-
sellschaft verlangen, Vorbeugungsmassnahmen nehmen, Inventare provozieren oder sich in irgendeiner Weise in deren
Verwaltung einmischen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare und Bilanzen, und auf
die Beschlüsse des Verwaltungsrates und der Generalversammlung beziehen.

Art. 8. An die Aktien verbundene Rechte
Zusätzlich zu dem Stimmrecht, das der Aktie gesetzlich zugeschrieben ist, gibt jede Aktie Recht auf einen zu den be-

stehenden Aktien proportionalen Anteil des Gesellschaftsvermögens, der Gewinne oder des Liquidationskontos.

Die mit jeder Aktie verbundenen Rechte und Verpflichtungen können nicht von ihr getrennt werden, gleichwohl in

wessen Besitz sie gelingt.

Der Besitz einer Aktie bringt vollen Rechtes die Einwilligung der Gesellschaftsstatuten und der Entscheidungen der

Gesellschafterversammlung mit sich.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 9. Verwaltungsrat
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nicht-

aktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, welche deren Zahl sowie die

Dauer von höchstens sechs Jahren deren Mandates festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und kön-
nen jederzeit von der Generalversammlung beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des vakanten Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen. In diesem
Fall wird die nächstfolgende Generalversammlung die endgültige Wahl vornehmen.

Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen, der in den Generalversammlungen den Vorsitz führt.
in Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Mitglied des Verwaltungsrates

übertragen.

Die Entschädigung und Honorare der Verwaltungsratsmitglieder werden gegebenenfalls von der jährlichen ordentli-

chen Gesellschafterversammlung festgesetzt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können durch jedes Mittel, sogar mündlich, zu den Sitzungen des Verwaltungsrates

einberufen werden.

Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Brief,

Kabeltelegramm, Telegramm, Fernschreiben oder Telekopie, erteilt werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung, welche regelmässig einberufen wurde
und gültig beraten hat, gefasst worden. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren Dokumenten, in der Form
eines Schriftstückes, eines Kabeltelegramms, eines Telegramms, eines Fernschreibens oder einer Telekopie, mit glei-
chem Inhalt beurkundet werden.

Art. 11. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen
Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden der Versammlung oder vom Generalbevoll-

mächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern unterschrieben. Die Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei beliebigen Mitgliedern beglaubigt. Die
Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt. 

Art. 12. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Ge-

sellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung
der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

Er kann unter anderem und ohne dass die folgende Aufzählung komplett oder begrenzt sei, alle Verträge zeichnen

oder Massnahmen treffen, die zur Ausführung jener Unternehmen oder Operationen die im Interesse der Gesellschaft
sind, jede finanzielle oder andere Vereinbarung in diesem Zusammenhang machen, alle der Gesellschaft geschuldeten
Summen einkassieren, davon Quittung abgeben, Überweisungen oder Abzüge von Geldern, Renten, Guthaben oder
sonstigen Werten der Gesellschaft durchführen oder erlauben, jede Kontoeröffnung und alle damit verbundenen Ope-
rationen durchführen, Geld auf kurz oder lang an- oder verleihen.

Art. 13. Vollmachten
Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten bezüglich der täglichen Geschäftsfüh-

rung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung ein oder mehrere Ver-
waltungsratsmitglieder, sowie Direktoren, Handlungsbevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

6842

Er kann auch Spezialvollmachten ausstellen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder

Beauftragte seiner Wahl übergeben.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung auf ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfas-

sung der Generalversammlung unterworfen.

Art. 14. Interessenkonflikte
Verträge oder Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen können nicht

beeinträchtigt oder ungültig erklärt werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der
Gesellschaft ein persönliches Interesse in diesen anderen Gesellschaften haben oder dass die Verwaltungsratsmitglieder,
Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der Gesellschaften sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, welcher zur gleichen Zeit die Funktion eines Verwaltungsratsmitgliedes,

Gesellschafters, Handlungsbevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unter-
nehmens ausübt, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschliesst oder mit welcher sie in irgendeiner Weise in ge-
schäftlicher Verbindung steht, wird nicht durch die Tatsache seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder diesem
Unternehmen daran gehindert sein, seine Meinung zu äussern, seine Stimme abzugeben oder tätig zu werden betreffend
irgendeiner Frage im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einem solchen Geschäft.

Die Gesellschaft wird jedes Verwaltungsratsmitglied oder dessen Erben, Testamentvollstrecker oder Verwalter ent-

schädigen für alle vernünftigerweise von ihm aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit irgendeiner Tätigkeit, Klage
oder einem Verfahren, in welchem er aufgrund seiner derzeitigen oder früheren Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied
der Gesellschaft zu einer Partei gemacht worden ist, oder auf Verlangen der Gesellschaft oder einem anderen Unter-
nehmen, bei dem die Gesellschaft Aktionär ist oder Gläubiger ist und bei der ihm nicht das Recht auf eine Entschädigung
eingeräumt wurde, sei es denn im Zusammenhang mit Angelegenheiten bei denen er rechtskräftig wegen solch einer
Handlung in einer Klage oder einem Rechtsverfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung
verurteil worden ist, im Falle eines Vergleichs soll Schadenersatz nur im Zusammenhang mit solchen Angelegenheiten
geleistet werden, die durch den Vergleich gedeckt sind und bei denen die Gesellschaft durch ihre Rechtsanwälte dahin-
gehend belehrt worden ist, dass keine Pflichtverletzung die Person, welche von dem Schaden freigestellt wird, trifft. Die
vorstehenden Rechte auf Entschädigung sollen nicht andere Rechte ausschliessen, auf die diese Person Anrechte hat.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von je drei Mitgliedern des

Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift eines zu diesem Zwecke beauftragten Mitglieds des Verwaltungs-
rates oder Bevollmächtigten, oder durch die einzelne Unterschrift einer Person, an welche durch den Verwaltungsrat
oder sein Vertreter eine spezielle Vollmacht ausgestellt wurde, jedoch nur in den Grenzen dieser Vollmacht.

Art. 16. Bezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Gesellschafterversammlung kann an die Mitglieder des Verwaltungsrates Festbeträge auszahlen oder Präsenzgel-

der verteilen oder ihnen einen Festbetrag zur Rückzahlung ihrer Reisekosten oder anderer Allgemeinkosten vergüten,
welche als Betriebsausgaben zu verbuchen sind.

Art. 17. Kommissare
Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre oder Nicht-Aktionäre

sein können. Der oder die Kommissare werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren ernannt; sie sind wiederwähl-
bar und die Gesellschafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit, mit oder ohne Grund abberufen.

Die jährliche ordentliche Generalversammlung setzt gegebenenfalls die Vergütung der Kommissare fest.

Gesellschafterversammlung

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Ge-

sellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse welche diese Satzung oder das Gesetz ihr erteilen.

Art. 19. Jährliche Generalversammlung
Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch im Monat Februar um 10 Uhr und zwar

am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahr 2001.

Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-

folgenden Werktag statt.

Art. 20. Aussergewöhnliche Generalversammlungen
Eine aussergewöhnliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe

vorliegen oder von einem oder mehreren Aktieninhaber die Einberufung gefordert wird, die mittelbar oder gemeinsam
mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 21. Prozedur, Abstimmungen
Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von dem oder den Kommissaren in der vom

Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung
beinhalten.

Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen

werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Tele-

gramm, Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversamm-

6843

lung erteilen. Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterver-
sammlungen festzulegen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes und der Abberufung des Delegierten des Verwal-

tungsrates welche eine Mehrheit von dreiviertel der anwesenden Stimmen benötigt, erfolgen die Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der Stimmen.

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Generalbevollmächtigten oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern beglaubigt.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 22. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das

erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2000.

Der Verwaltungsrat bereitet die jährliche Bilanz sowie alle dazu gehörenden Dokumente vor, unter Beachtung der

luxemburgischen Gesetzgebung und der luxemburgischen Buchhaltungspraxis.

Art. 23. Gewinnanwendung
Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn dienen die ersten fünf Prozent (5 %) zur Speisung des gesetzli-

chen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein Zehntel des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat.

Die Gesellschafterversammlung beschliesst gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrates über die Anwendung des

restlichen Reingewinns. Sie kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve oder Pro-
visionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Aktionäre als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.

Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag sowie das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.

Die Gesellschaft kann unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Auflösung - Liquidation

Art. 24. Auflösung, Liquidation
Ausser im falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes kann im Wege einer Satzungsänderung durch Be-

schluss der Gesellschafterversammlung die Gesellschaft jederzeit aufgelöst werden.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung welche die Befugnisse und Bezüge festsetzt. Gesetzgebung

Art. 25. Gesetzgebung
Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. einschliesslich der Änderungsgesetze Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von fünfzigtausend Euro (50.000,-

EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind. 

<i>Erklärung für die Einregistrierung

Zu allen Einregistrierungszwecken wird der Betrag von 50.000,- EUR auf zwei Millionen sechzehntausend neun-

hundertfünfundneunzig luxemburgische Franken abgeschätzt (Kurs 1 EUR=40,3399 LUF).

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, die der Gesell-

schaft aus Anlass der Gründung enstehen, beläuft sich auf ungefähr siebzigtausend Franken (70.000,- LUF). 

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer aussergewöhnlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Die Aktiengesellschaft MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche Herrn Robert

Mehrpahl, als ihren Vertreter bestimmt.

1) Herr Julio Riggio, vorgenannt, fünfundzwanzig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2) Herr André Harpes, vorgenannt, fünfundzwanzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

6844

b) Herr André Harpes, vorbenannt.
c) Herr Gulio Riggio, vorbenannt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt. Es wird zum Kommissar ernannt:
Herr Laurent Fisch, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.

<i>Dritter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden am Schluss der jährlichen ordentlichen Ge-

neralversammlung von 2005.

<i>Vierter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

<i>Fünfter Beschluss

Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungsrat,

die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Ge-
schäftsführung individuell an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.

<i>Versammlung des Verwaltungsrates

Alsdann sind die vorgenannten Verwaltungsratsmitglieder zu einer Versammlung des Verwaltungsrates zusammenge-

kommen und haben, nachdem sie sich als gültig zusammenberufen betrachtet, einstimmig folgenden Beschluss gefasst:

Die Firma MARELUX S.A., vertreten durch Herrn Robert Mehrpahl, vorgenannt, wird zum Generalbevollmächtigten

ernannt; der Verwaltungsrat überträgt die gesamte tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der-
selben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ihn, welcher individuell zeichnet, gemäss der Ermächtigung die dem
Verwaltungsrat an diesem Tag von der ausserordentlichen Generalversammlung erteilt wurde mit ganzer Vollmacht die
Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift für alle Geschäfte zu binden.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Wiltz, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Harpes, R. Mehrpahl, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 23 août 2000, vol. 315, fol. 41, case 7. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(51051/241/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FOCUS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 62, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 59.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51123/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FOCUS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8181 Kopstal, 62, rue de Kopstal.

R. C. Luxembourg B 59.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 6, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51122/600/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Wiltz, den 20. September 2000.

M. Decker.

Luxembourg, le 29 septembre 2000.

<i>Pour le gérant
Signature

Luxembourg, le 20 septembre 2000.

<i>Pour le gérant
Signature

6845

CARGO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.758. 

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51095/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CARGO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.758. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARGO

CONSULTING S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 7 septembre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-

saire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51096/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CHAUFFAGE-SANITAIRE THILL CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3507 Dudelange, 16, rue Abbé Lemire.

R. C. Luxembourg B 44.766. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2000, vol. 541, fol. 8, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51100/624/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 30,000,000.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.340. 

—

<i>Excerpt of the resolutions of the sole Shareholder of the Company taken on June 22, 2000

It was resolved that:
1. The resignations of Messrs Jeffrey H. Schwartz, K. Dane Brooksher and John Cutts as managers of the Company

with effect as of June 22, 2000 were accepted.

2. Discharge will be granted to the resigning managers at the general meeting of shareholders approving the annual

accounts as at December 31, 1999. 

3. ProLogis Directorship, S.à r.l., a company with limited liability («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg, was appointed as sole manager of the Company.

4. The newly elected manager has been appointed for a term of office which shall end on December 31, 2000.
5. The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any circumstances and may validly

bind the Company by its sole and individual signature.

June 22, 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2000, vol. 540, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51197/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

Signature
<i>Manager

6846

CINSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 66.583. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 septembre 2000

Au Conseil d’Administration de CINSA S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la société du 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 9, rue Schiller, L-2519

Luxembourg, et ce avec effet au 24 juillet 2000.

Luxembourg, le 7 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 100, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51101/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CITAI LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

EXTRAIT 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2000 que l’assemblée générale prend

connaissance des démissions de l’administrateur Mademoiselle Martine Gillardin et elle les accepte. La décharge pleine
et entière lui est accordée.

L’assemblée générale décide de nommer nouveau membre du conseil d’administration Mademoiselle Maria Laura

Guardamagna, avocat en Italie, demeurant à Milan, 3, Largo Donegani; son mandat expirera à  l’issue de l’assemblée
générale qui se tiendra en l’an 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51102/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CITY TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.495. 

—

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(51103/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

CITY TRANSPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 68.495. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CITY

TRANSPORT INTERNATIONAL S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, en date du 7 septembre 2000 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 1999 sont approuvés.
- La perte pour l’exercice est reportée aux comptes de l’année 2000.
- Décharge est donnée aux administrateurs et à CARDINAL TRUSTEES LIMITED (British Virgin Islands), le Commis-

saire aux Comptes en fonction pendant la période et leur mandat est renouvelé pour l’exercice au 31 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 19, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51104/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Signature.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

6847

C.B.I., COMPAGNIE BORDELAISE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 56.957. 

Date de constitution: 21 novembre 1996.

Mémorial N

°

 58 du 7 février 1997.

N.I.N. 1996 22 18 728.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2000 que:
1) Le siège social de la société, actuellement au 25, rue Nicolas Barblé, L-1210 Luxembourg est transféré au 120,

avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

2) Sont nommés administrateurs:
Monsieur Willy Gérard, Administrateur, résidant à Luxembourg;
Madame Désirée Herschbach, Employée, résidant à Medernach;
Monsieur Patrick Mirgaine, Employé, résidant à Rodemack,
en remplacement de:
Monsieur Laurent Casters, médecin, demeurant à L-1210 Luxembourg,
Mademoiselle Fabienne Corman, employée, demeurant à B-4600 Visé,
Monsieur Michel Dedée, ouvrier boulanger-pâtissier, demeurant à B-4650 Herve,
Mademoiselle Laurence Odeurs, employée, demeurant à B-4041 Vottem.
3) Est nommé Administrateur-Délégué:
Monsieur Willy Gérard, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
4) Est nommé Commissaire aux comptes, Monsieur Frédéric Deflorenne en remplacement de Monsieur Eric Blaise.

Luxembourg, le 20 septembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 20, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51105/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

DIONE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.032. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol.

543, fol. 8, case 15, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51110/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

DIONE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.032. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2000

«
3. The Balance Sheet, Profit and Loss Account as of March 31st, 2000 are approved.
For the fiscal year 1999/2000, the Company has made a result of 5,823,156.- LUF. In consequence, the Meeting

decides to allocate this amount to the profit brought forward.

. . .
5. The Meeting elects the Company DELOITTE &amp; TOUCHE as External Auditor of the Company until the next

Annual General Meeting (i e. June 2001).

6. The Meeting elects Messrs Yaichi Kimura, Yasuo Sakata and Satoshi Miyamoto as Directors of the Company until

the next Annual General Meeting of June 2001.» 

Traduction libre de ce qui précède:

«
3. Le Bilan, le compte de pertes et profits au 31 mars 2000 sont approuvés.
Pour l’exercice social 1999-2000, la société a fait un résultat de 5.823.156,- LUF. En conséquence, l’Assemblée décide

d’affecter ce montant en résultat reporté.

Pour extrait conforme
W. Gérard
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 22 septembre 2000.

<i>Pour la société
Signature

6848

. . .
5. L’Assemblée décide de reconduire DELOITTE &amp; TOUCHE en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à

l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire (c’est-à-dire en juin 2001).

6. L’Assemblée élit Messieurs Yaichi Kimura, Yasuo Sakata and Satoshi Miyamoto en tant qu’Administrateurs de la

société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinare de juin 2001.»

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2000, vol. 543, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51111/730/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

EASYBOX GENERAL PARTNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.706. 

—

<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000

Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i> Le Receveur (signé): J. Muller.

(51114/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

EASYBOX ITALY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.707. 

—

<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000

Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i> Le Receveur (signé): J. Muller.

(51115/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

EASYBOX SPAIN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.708. 

—

<i>Décision des gérants de la société en date du 7 septembre 2000

Le siège social de la société est transféré au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2000, vol. 543, fol. 5, case 9. – Reçu 500 francs.

<i> Le Receveur (signé): J. Muller.

(51116/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

FICS GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2000, vol. 541, fol. 99, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(51119/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour EASYBOX GENERAL PARTNER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EASYBOX ITALY LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

<i>Pour EASYBOX SPAIN LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 20 septembre 2000.

<i>Pour ordre
FIDUCAIRE ALBERT SCHILTZ SC
Signature

6849

FIT FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221. 

Constituée suivant acte reçu par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher en date du 1

er

 

mars 1990, publication au Mémorial en cours.

—

Par la présente, Madame Marie Antoinette Reding, démissionne avec effet immédiat de sa fonction de gérant techni-

que dans la S.à r.l., FIT FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2000, vol. 167, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

(51121/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

HK ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme,

(anc. HSBC BANK (LUXEMBOURG) S.A.)

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 7.790. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire qui s’est tenue le 16 août 2000 à 14.30 heures

L’Assemblée Générale est ouverte à 14.30 heures dans les locaux de KPMG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

et présidée par Monsieur Zia, Hossen, manager, résidant à Bascharage (Luxembourg).

Le Président a nommé comme scrutateur Mlle Sandrine Periot, consultant, résidant à Thionville (France) et comme

secrétaire Monsieur Hans-Joachim Rosteck, banquier, demeurant à Luxembourg.

Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes pour la période clôturée au 31 décembre 1999.
Après vérification que l’Assemblée soit proprement constituée et après délibération, l’Assemblée Générale prend, à

l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises sur les comptes pour la période

clôturée au 31 décembre 1999.

2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1999 dont les soldes bilantaires affichent un total de LUF

39.570.719 et le compte de profits et pertes une perte de LUF 1.550.205.

3. Décharge les administrateurs et le réviseur d’entreprises de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs

fonctions durant l’année écoulée. Les décharge également pour avoir convoqué l’Assemblée Générale à une date ulté-
rieure à celle initialement prévue dans les articles d’incorporation.

4. Décharge le réviseur d’entreprises, KPMG Audit, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Le mandat de KPMG

Audit a été reconduit pour l’année suivante.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2000, vol. 543, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51137/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2000.

MULTI-FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 244, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.824. 

—

Le Conseil d’Administration de la SICAV MULTI-FUNDS a décidé de fusionner les compartiments ING BANK

BENELUX DEFENSIEF respectivement ING BANK BENELUX NEUTRAAL respectivement ING BANK BENELUX
AGRESSIEF (ci-après désignés les «Fonds Benelux Mix» ou les «Compartiments Absorbés») avec les compartiments
ING MULTICOLOUR BLUE respectivement ING MULTICOLOUR WHITE respectivement ING MULTICOLOUR
RED (ci-après désignés les «Fonds Multicolour Mix» ou les «Compartiments Absorbants») à la date du 30 mars 2001
(la «Date d’Effet»).

Les Fonds Multicolour Mix et les Fonds Benelux Mix faisant partie de la SICAV MULTI-FUNDS, une société d’inves-

tissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, sujette à la partie II de la loi du 30 mars 1988 sur les Or-
ganismes de Placements Collectifs, ayant son siège social à 224, route d’Arlon, L-8010 Strassen, ont été lancés en
décembre 1997 respectivement en Avril 1998 avec des politiques d’investissement convergentes. Les deux groupes de
Compartiments investissent au moins 20 % de leurs avoirs nets dans d’autres OPC, principalement des OPC du groupe
ING, de type ouvert, les Fonds Benelux Mix investissant exclusivement dans les pays et les devises du Benelux.

La fusion est opérée pour des raisons économiques et de marketing. Le Conseil d’Administration est d’avis que la

fusion permettra d’augmenter le rendement, d’atteindre une économie d’échelle et de réduire les frais pour les action-
naires.

Les étapes pratiques de la fusion sont expliquées ci-dessous.
1. Compartiment Absorbé: ING BANK BENELUX DEFENSIEF

Biwer, le 16 août 2000.

M. A. Reding.

Z. Hossen / S. Periot / H.-J. Rosteck

6850

Détails du Compartiment Absorbant:
Nom: ING MULTICOLOUR BLUE
Politique d’Investissement: L’objectif du fonds est de réaliser un rendement stable à long terme en investissant au

moins 20 % de son actif net dans d’autres OPC de type ouvert. De par la structure et la diversification de son porte-
feuille, il peut être considéré que ce compartiment maintiendra un profil de risque faible suivant une politique d’inves-
tissement qui peut être qualifiée de défensive.

Devise de base: EUR
Forme et Classe d’Actions: Actions au Porteur, Capitalisation
Commission de Souscription: Maximum 2,5 %
Commission de Conseil: 0,75 % p.a. minimum EUR 7.714,26
Commission de Rachat: n.a.
Taxe d’Abonnement: 0 %
Procédure de Fusion: A la Date d’Effet, le fonds ING MULTICOLOUR BLUE recevra recevra tous les actifs et les

engagements du fonds ING BANK BENELUX DEFENSIEF et tous les actionnaires du fonds ING BANK BENELUX DE-
FENSIEF deviendront actionnaires du fonds ING MULTICOLOUR BLUE, en échange d’actions émises par le fonds ING
MULTICOLOUR BLUE.

Ratio de Conversion: A la Date d’Effet, le nombre des actions du fonds ING MULTICOLOUR BLUE à attribuer aux

actionnaires du fonds ING BANK BENELUX DEFENSIEF est obtenu en divisant la valeur nette d’inventaire par action
du fonds ING BANK BENELUX DEFENSIEF, calculée à la date du 29 mars 2001 par la valeur nette d’inventaire du fonds
ING MULTICOLOUR BLUE, calculée à la même date.

2. Compartiment Absorbé: ING BENELUX NEUTRAAL
Détails du Compartiment Absorbant:
Nom: ING MULTICOLOUR WHITE
Politique d’Investissement: L’objectif du fonds est de réaliser un rendement stable à long terme en investissant au

moins 20 % de son actif net dans d’autres OPC de type ouvert. De par la structure et la diversification de son porte-
feuille, il peut être considéré que ce compartiment maintiendra un profil de risque moyen suivant une politique d’inves-
tissement qui peut être qualifiée de neutre.

Devise de base: EUR
Forme et Classe d’Actions: Actions au Porteur, Capitalisation
Commission de Souscription: Maximum 2,5 %
Commission de Conseil: 0,75 % p.a. minimum EUR 9.983,16
Commission de Rachat: n.a.
Taxe d’Abonnement: 0 %
Procédure de Fusion: A la Date d’Effet, le fonds ING MULTICOLOUR WHITE recevra tous les actifs et les engage-

ments du fonds ING BANK BENELUX NEUTRAAL et tous les actionnaires du fonds ING BANK BENELUX NEU-
TRAAL deviendront actionnaires du fonds ING MULTICOLOUR WHITE, en échange d’actions émises par le fonds ING
MULTICOLOUR WHITE.

Ratio de Conversion: A la Date d’Effet, le nombre des actions du fonds ING MULTICOLOUR WHITE à attribuer

aux actionnaires du fonds ING BANK BENELUX NEUTRAAL est obtenu en divisant la valeur nette d’inventaire par
action du fonds ING BANK BENELUX NEUTRAAL, calculée à la date du 29 mars 2001 par la valeur nette d’inventaire
du fonds ING MULTICOLOUR WHITE, calculée à la même date.

3. Compartiment Absorbé: ING BANK BENELUX AGRESSIEF
Détails du Compartiment Absorbant:
Nom: ING MULTICOLOUR RED
Politique d’Investissement: L’objectif du fonds est de réaliser un rendement stable à long terme en investissant au

moins 20 % de son actif net dans d’autres OPC de type ouvert. De par la structure et la diversification de son porte-
feuille, il peut être considéré que ce compartiment maintiendra un profil de risque supérieur à la moyenne suivant une
politique d’investissement qui peut être qualifiée d’agressive.

Devise de base: EUR
Forme et Classe d’Actions: Actions au Porteur, Capitalisation
Commission de Souscription: Maximum 2,5 %
Commission de Conseil: 0,75 % p.a. minimum EUR 12.252,06
Commission de Rachat: n.a.
Taxe d’Abonnement: 0 %
Procédure de Fusion: A la Date d’Effet, le fonds ING MULTICOLOUR RED recevra tous les actifs et les engagements

du fonds ING BANK BENELUX AGRESSIEF et tous les actionnaires du fonds ING BANK BENELUX AGRESSIEF de-
viendront actionnaires du fonds ING MULTICOLOUR RED, en échange d’actions émises par le fonds ING MULTICO-
LOUR RED.

Ratio de Conversion: A la Date d’Effet, le nombre des actions du fonds ING MULTICOLOUR RED à attribuer aux

actionnaires du fonds ING BANK BENELUX AGRESSIEF est obtenu en divisant la valeur nette d’inventaire par action
du fonds ING BANK BENELUX AGRESSIEF, calculée à la date du 29 mars 2001 par la valeur nette d’inventaire du fonds
ING MULTICOLOUR RED, calculée à la même date.

La fraction d’actions est arrondie à la seconde décimale la plus proche. Le montant devant le point décimal indiquera

le nombre d’actions dans les Compartiments Absorbants auxquels l’actionnaire des Compartiments Absorbés a droit.
Le montant après le point décimal indiquera la fraction d’actions ou le solde résiduel d’une action auquel l’actionnaire a
également droit. Concernant les actions existant sous forme de certificats physiques, la fraction d’actions est rembour-

6851

sée aux actionnaires aux bureaux de la ING BANK (LUXEMBOURG) S.A. ou par l’intermédiaire du réseau de distribu-
tion de la ING BANK N.V.

La fusion ainsi que l’échange d’actions seront opérés sans frais pour les actionnaires.
Les actionnaires ne désirant pas participer à la fusion, peuvent racheter leurs actions, sans frais, durant un mois avant

la Date d’Effet, du 28 février 2001 au 28 mars 2001.

Les porteurs de certificats d’actions au porteur des Compartiments Absorbés peuvent convertir leurs certificats en

certificats d’actions des Compartiments Absorbants, sans frais, conformément au Rapport d’Echange, à partir du 30
mars 2001, aux bureaux de la ING BANK N.V. ainsi qu’au siège social de la SICAV, 224, route d’Arlon, L-8010 Luxem-
bourg.
(00483/755/95) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BPM FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en liquidation le fonds BPM FUND avec effet au 9 février 2001.

L’émission et le rachat des parts ainsi que le calcul de la valeur nette d’inventaire ont été suspendus avec effet au 9 février
2001.

La dernière valeur nette d’inventaire, tenant compte des frais de liquidation et des frais d’établissement amortis inté-

gralement, sera calculée le 28 février 2001.

Toutes les demandes de rachat de parts, reçues à partir du 9 février 2001, seront traitées sur base de cette valeur

nette d’inventaire.

A la fin de la procédure de liquidation, le produit net de liquidation sera payé aux porteurs de parts en proportion

du nombre de parts détenues par chacun d’eux. Tout solde du produit de liquidation sera déposé à la Caisse des Con-
signations à Luxembourg.

A la clôture de la liquidation, les comptes et les dossiers de BPM FUND seront conservés pendant une période de 5

ans dans les bureaux de l’agent administratif BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
(00526/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.542. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mars 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes; 
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. divers.

I (00206/006/15) 

<i>Le Conseil d’administration.

HEFESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.952. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>15 mars 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comtpes;
4. nomination statutaire;
5. divers.

I (00211/006/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

6852

FRONTRUNNER II, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.248. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of FRONTRUNNER II, SICAV that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Corporation, 672, rue de Neudorf, Findel, on <i>15 March 2001 at 14.00 local
time, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties

during the fiscal year ended 31 December 2000.

4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may by present in person or represented by a duly ap-

pointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Corporation to arrive not later than 12 March 2001. Proxy forms can also be obtained
at the address of the Corporation, being 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.
I (00338/256/25) 

<i>By order of the Board of Directors.

THIEL LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaschberg, 5, an de Längten.

H. R. Luxemburg B 40.890. 

—

Hiermit wird allen Aktionären der THIEL LOGISTIK A.G. («die Gesellschaft») mitgeteilt, dass eine

ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

 der Aktionäre am <i>14. März 2001 um 10.00 Uhr in L-1499 Luxemburg, Plateau de Kirchberg, Hémicycle, Centre Con-
férence, 1, rue du Fort Thüngen stattfinden wird.

Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

 

Die Tagesordnung der ausserordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt: 

<i>Tagesordnung: 

1. Verlesen des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2000
2. Verlesen des Berichtes des Verwaltungsrates über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2000
3. Verlesen des Berichtes des Wirtschaftsprüfers über den Jahresabschluss per 31. Dezember 2000
4. Genehmigung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2000
5. Beschlussfassung  über die Verwendung des Ergebnisses per 31. Dezember 2000, welches wie folgt verwendet

werden soll: Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden

6. Entlastung des Verwaltungsrates und des Beirates für die Ausübung ihrer Mandate während des Geschäftsjahres

zum 31. Dezember 2000

7. Entlastung des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung seines Mandates während des Geschäftsjahres zum 31. De-

zember 2000

8. Statutarische Ernennungen:

- Bestellung des Wirtschaftsprüfers
- Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder
- Bestellung der Beiratsmitglieder

9. Verschiedenes

1. Verlegen des Datums der ordentlichen Hauptversammlung auf den zweiten Mittwoch des Monats April
2. Änderung von Artikel 22, Absatz 1 der Satzung auf Grund des Vorgesagten wie folgt: «Die Hauptversammlung

tritt zusammen am Gesellschaftssitz oder an irgendeinem in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg am
zweiten Mittwoch des Monats April um 10.00 Uhr.»

3. Aufstockung des Aktienkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von 60.000.000,- (sechzig Millionen) Euro, um

es von seinem gegenwärtigen Betrag von 20.000.000,- (zwanzig Millionen) Euro auf den Betrag von 80.000.000,-
(achtzig Millionen) Euro zu erhöhen, durch Umwandlung von Rücklagen in Kapital und Ausgabe von drei Gratis-
aktien je Aktie

6853

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktienzerti-

fikate am Gesellschaftssitz, bei der Zentralen Hinterlegungsstelle für die Aktionäre bei anderen Kreditinstituten, bei der
DRESDNER BANK mit Sitz in 60301 Frankfurt, Jürgen-Ponto-Platz 1, oder bei der DEXIA BIL mit Sitz in L-2953 Lu-
xemburg, 69, route d’Esch hinsichtlich der Hauptversammlung der Aktionäre bis spätestens zum 9. März 2001 hinterlegt
haben.

Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate bei einem der vorgenannten Bankinstitute ist ausreichend, um dem Aktionär

das Recht zuzugestehen an der Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass das Bank-
institut ein Zertifikat ausstellt, welches die Hinterlegung der Aktienzertifikate sowie ihre Blockierung durch das Bankin-
stitut bis zum Tag nach der Hauptversammlung bestätigt.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, werden aufgefordert, eine

rechtmässig ausgestellte und gezeichnete Vollmacht bei ihrer Depotbank zu hinterlegen bis spätestens drei Tage vor der
Hauptversammlung. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

4. Änderung von Artikel 5 der Satzung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt 80.000.000,- (achtzig Millionen) Euro eingeteilt in
64.000.000 (vierundsechzig Millionen) Aktien ohne Nennwert, voll eingezahlt. Zusätzlich zum gezeichneten Kapital
aus Absatz 1 dieses Artikels wird ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft eingeführt. Das genehmigte Kapital be-
trägt 120.000.000,- (hundertzwanzig Millionen) Euro eingeteilt in 96.000.000 (sechsundneunzig Millionen) Aktien
ohne Nennwert. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen
Tage an, das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der hier nachgehend aufgeführ-
ten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durchgeführt
werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie je nach Beschlüssen des Ver-
waltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ord-
nungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die
Zahlung und die Aktion, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder
im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat festgesetzten Kapitalerhöhung, wird Artikel
5 der Satzung dementsprechend umgeändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche Schritte unternehmen, respek-
tive genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Umänderung, wie vom Gesetz vorgesehen,
vorzunehmen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Schuldverschreibungen bis zu Euro 500 Millionen oder für eine
Dauer von 30 Monaten Wandelschuldverschreibungen für bis zu 6,4 Millionen Aktien (entsprechend einem Kapital
von   8 Millionen) gem. Art. 8 der Satzung der Gesellschaft auszugeben und die Natur, den Preis, die Zinsraten,
die Zahlungs- und Ausgabebedingungen und alle anderen Bedingungen hierüber festzusetzen. Der Verwaltungsrat
wird weiterhin ermächtigt, im Zusammenhang mit der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen das Bezugs-
recht (droit de souscription préférentiel) der bestehenden Aktionäre - unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Bestimmungen - teilweise auszuschliessen oder zu beschränken. Die Verwendung des genehmigten Kapitals ist wie
folgt:
(i) bis zur Höhe von 8.000.000,- (acht Millionen) Euro, eingeteilt in 6.400.000 (sechs Millionen vierhunderttausend)
Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausübung der Optionsrechte unter dem Stock-Option-Plan zu ermög-
lichen; 
(ii) bis zur Höhe von 20.000.000,- (zwanzig Millionen) EUR, eingeteilt in 16.000.000 (sechzehn Millionen) Aktien
ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung zu ermöglichen; 
(iii) bis zur Höhe von 8.000.000,- (acht Millionen) EUR, eingeteilt in 6.400.000 (sechs Millionen vierhunderttau-
send) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien um die Wandelschuldverschreibungen zu
ermöglichen;
(iv) bis zur Höhe von 16.000.000,- (sechzehn Millionen) EUR, eingeteilt in 12.800.000 (zwölf Millionen achthun-
derttausend) Aktien ausschliesslich vorgesehen, um die Ausgabe neuer Aktien gegen Barkapitaleinlagen zu ermög-
lichen. 
Hinsichtlich der unter (i) bis (iv) auszugebenden Aktien erklären alle Aktionäre ausdrücklich und einstimmig, vorab
auf alle Bezugsrechte zu verzichten und ihr unwiderrufliches Einverständnis mit der Ausgabe der diesbezuglichen
Aktien zu geben und somit die Ausübung der hierobengenannten Rechte zu ermöglichen. 
Hinsichtlich der unter (ii), (iii) und (iv) auszugebenden Aktien darf der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht we-
sentlich unterschreiten.
Bei jeder Kapitalerhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Rahmen des genehmigten Kapitals, muss der Ver-
waltungsrat prioritär, und im Rahmen der hier obengenannten Summe und Anzahl der Aktien die zu diesem Zeit-
punkt unter dem Stock-Option-Plan gültig ausgeübten Optionsrechte respektieren und die dementsprechenden
Aktien an die Berechtigten ausgeben. 
Das genehmigte und gezeichnete Kapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt
werden. Die Hauptversammlung wird unter denselben Bedingungen abstimmen, wie bei einer Satzungsänderung. 
Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird das genehmigte Kapital unter Punkt (i) im gleichen
Verhältnis wie das Stammkapital erhöht. Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den Bedingungen die das
Gesetz vorsieht ihre eigenen Aktien zurückkaufen.»

5. Genehmigung des Stock-Option-Planes für Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie Kenntnisnahme und Gutheis-

sen des Stock-Option-Planes für ausgewählte Führungskräfte. 

6. Verschiedenes.

6854

<i>Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ordentlichen Hauptversammlung sowie bei TOP 5 der ausserordentlichen Hauptversammlung ist keine An-

wesenheitsmehrheit erfordert. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung sowie TOP 5 der ausserordentli-
chen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Bei der ausserordentlichen Hauptversammlung (abgesehen von TOP 5) muss die Hälfte des gezeichneten Aktienka-

pitals anwesend oder vertreten sein. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Hauptversammlung (abgesehen von TOP
5) werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Luxemburg, den 20. Februar 2001.

I (00522/000/115) 

<i>Der Verwaltungsrat.

CINKIMCO S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 21.033. 

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>16. März 2001 um 15.30 Uhr an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2000;
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars;
4. Neuwahlen;
5. Verschiedenes.

I (00268/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ENDHERMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.761. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>16 mars 2001 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du

capital de la société de LUF en Euro dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00468/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORDEA 1, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.442. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA 1, SICAV that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Corporation, 672, rue de Neudorf, Findel, on <i>15 March 2001 at 10.00 local
time, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties

during the fiscal year ended 31 December 2000.

4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

6855

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may by present in person or represented by a duly ap-

pointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Corporation to arrive not later than 12 March 2001. Proxy forms can also be obtained
at the address of the Corporation, being 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.
I (00339/256/25) 

<i>By order of the Board of Directors.

INCOFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.758. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 mars 2001 à 11.00 heures au siège social de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes concernant l’exercice 1999
2. Approbation des comptes annuels
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux organes sociaux
5. Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales
6. Divers

I (00469/535/18) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

VOXTRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 49.049. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>14 mars 2001 à 16.00 heures au siège social

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d’administration et du commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 mars 1998, au 31 mars 1999

et au 31 mars 2000.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4. Elections statutaires.
5. Transfert du siège social de la société.
6. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
7. Divers.

I (00482/595/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAP DE L’ECOLE FRANCAISE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 71.828. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00473/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 13 février 2001.

6856

BEARTREE INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 52.966. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mars 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I (00478/696/) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MEDITERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 56.829. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00489/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.215. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mars 2001 à 11.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2000.

4. Divers.

I (00490/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERCAN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 69.853. 

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>14. März 2001 um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2000.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000, sowie Zuteilung des Resul-

tats;

3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2000;
4. Verschiedenes.

I (00491/005/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

6857

PIPE INVESTMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.036. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>14 March 2001 at 3.00 p.m.

<i>Agenda:

1. To approve the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor at 31 December 2000.
2. To approve the balance sheet as at 31 December 2000, and profit and loss statement as at 31 December 2000.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2000.

4. Miscellaneous.

I (00492/005/15) 

<i>The Board of Directors.

FARANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 74.801. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le <i>15 mars 2001 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme FARANDA S.A.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (00495/802/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

U.P.I., UNION DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.793. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>15 mars 2001 à 10.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

• Démission du Président;
• Démission de deux administrateurs-délégués;
• Nomination d’un administrateur supplémentaire;
• Modification du régime de signature;
• Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.

I (00493/531/20) 

E.B.I.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.613. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>19 mars 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

6858

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration, en vue de la conversion du capital de la société de francs

belges en Euro.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00524/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DAILKAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.759. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>16 mars 2001 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes;
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration de convertir le capital social de la société de LUF en Euro

dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00527/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TAXALO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.974. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>16 mars 2001 à 15.15 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’assemblée au siège social.
I (00528/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ITRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.286. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 mars 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nominations statutaires;
5. divers.

II (00209/006/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

6859

IENA LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.085. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 mars 2001 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. changement de la dénomination sociale de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, Secs en FIDUCIAIRE REVI-

SION MONTBRUN, S.à r.l.

g. conversion du capital en Euro;
h. divers.

II (00243/045/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALITANA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.748. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>5 mars 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000; 
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (00262/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FOOD QUALITY SOCIETE ANONYME.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 45.845. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>6 mars 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2000;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2000;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. renouvellements statutaires
g. conversion du capital en Euro;
h. changement de la dénomination sociale de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, Secs en FIDUCIAIRE REVI-

SION MONTBRUN, S.à r.l.

i. divers.

II (00244/045/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

6860

INTEREUREKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 61.004. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mars 2001 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915

5. Divers

II (00246/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPE BIJOUX FINANZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 48.202. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>6 mars 2001 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre du
jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
5. Divers

II (00247/788/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAGE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.292. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>7 mars 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (00263/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUPRO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.671. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>8 mars 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

6861

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (00264/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

P.B.M. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.631. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>9 mars 2001 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration en vue de la conversion du capital de la société de francs bel-

ges en Euro.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00295/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of STOLT-NIELSEN S.A. (the «Company») will be held at the offices of SERVICES GENERAUX DE
GESTION S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, on Tuesday <i>March 6, 2001 at 10.00 a.m. for the following
purposes:

<i>Agenda: 

(1) To approve the recommendation of the board of Directors of the Company of the compulsory reclassification,

by means of conversion, of all issued Class B Shares of the Company into Common Shares of the Company, on a
share-for-share basis and otherwise on such terms and conditions as the Board of Directors shall determine, such
reclassification to be made on or about March 7, 2001 (or as soon thereafter as is practicable);

(2) To amend the Articles of Incorporation of the Company (i) to amend the authorized capital from the current sixty

million (60,000,000) Common Shares, sixty million (60,000,000) non-voting Class B Shares and fifteen million
(15,000,000) Founder’s Shares, each of par value, to one hundred twenty million (120,000,000) Common Shares
and thirty million (30,000,000) Founders’ Shares, each of no par value, such amended authorized shares (in excess
of existing Common Shares and those Common Shares and Founders’ Shares and those resulting from the reclas-
sification set forth in agenda item (1) to be available for issuance upon decision by the Board of Directors of the
Company and (ii) to make certain other amendments to the Articles of Incorporation eliminating all references
to the Class B Shares (other than one million five hundred thousand (1,500,000) Class B Shares, no par value,
continuing to be authorized for the sole purpose of options granted under the Company’s existing stock option
plans, the Class B Shares issued upon exercise to be immediately converted into an equal number of Common
Shares), eliminating the special class voting rights in favor of the Founder’s Shares and setting forth the relative
rights, preferences and priorities of the Company’s Common Shares and Founder’s Shares following implementa-
tion of the reclassification set forth in agenda item (1) (a summary of the amended and restated Articles of Incor-
poration as they will exist assuming approval of the proposed amendments is set forth in the Information
Statement referred to hereafter); and;

(3) In conformity with the provisions of the Luxembourg Company Law and Article Five of the Articles of Incorpo-

ration of the Company, as amended, to approve the Report of the Board of Directors of the Company recom-
mending, and authorizing the Board to implement the suppression of shareholder’s pre-emptive rights in respect
of the issue of shares for cash with respect to all remaining authorized but unissued Common Shares, such action
to be effective for a five-year period from the date of the publication of the minutes of the Extraordinary General
Meeting.

6862

It is stipulated that each of the aforesaid agenda items is interdependent and fully conditional, so that all of such agenda

items must be approved for any of such agenda items to be considered approved.

The Extraordinary General Meeting will be conducted in conformity with the quorum and voting requirements of the

Luxembourg Company Law and the Company’s Articles of Incorporation, namely

- for agenda item (1), general vote of all shares of the Company voting together, plus separate class vote of Class B

Shares, with a quorum of 50% of the shares eligible to vote and a two-thirds affirmative vote of those shares present or
represented at the meeting needed in each case;

- for agenda item (2), general vote of all shares of the Company voting together, plus separate class Vote of Common

Shares, Class B Shares and Founder’s Shares, with a quorum of 50% of the shares eligible to vote and two-thirds affirm-
ative vote of those shares present or represented at the meeting needed in each case; and

- for agenda item (3), general vote of all shares of the Company voting together, with a quorum of 50% of the shares

eligible to vote and two-thirds affirmative vote of those shares present or represented at the meeting required.

A more detailed explanation of the proposed share reclassification and amendments to the Articles of Incorporation

is set forth in an Information Statement which may be obtained from the registered office.

The Board of Directors of the Company has determined that shareholders of record at the close of business on Jan-

uary 29, 2001 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

February 2, 2001. 

–––––––
To assure shareholders’ representation at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, Shareholders are

hereby requested to fill in, sign, date and return the Proxy Card, a form of which may be obtained from the registered
office.
II (00352/795/61) 

STOLT OFFSHORE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 43.172. 

—

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of STOLT OFFSHORE S.A. (the «Company») will be held at the offices of SERVICES GENERAUX DE
GESTION S.A., 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, on Tuesday <i>March 6, 2001 at 11.00 a.m. for the following
purposes:

<i>Agenda: 

It is stipulated that each of the aforesaid agenda items is interdependent and fully conditional, so that all of such agenda

items must be approved for any of such agenda items to be considered approved.

The Extraordinary General Meeting will be conducted in conformity with the quorum and voting requirements of the

Luxembourg Company Law and the Company’s Articles of Incorporation, namely

J. Stolt-Nielsen
<i>Chairman of the Board

(1) To approve the recommendation of the Board of Directors of the Company of the compulsory reclassification,

by means of conversion, of all issued Class A Shares of the Company into Common Shares of the Company, on
a share-for-share basis and otherwise on such terms and conditions as the Board of Directors shall determine,
such reclassification to be made on or about March 7, 2001 (or as soon thereafter as is practicable);

(2) To amend the Articles of Incorporation of the Company (i) to amend the authorized capital from the current

thirty-four million (34,000,000) Common Shares, thirty-four million (34,000,000) Class B Shares and sixty-eight
million (68,000,000) non-voting Class A Shares, each of par value USD 2.00 per share, to one hundred forty million
(140,000,000) Common Shares, and thirty-four million (34,000,000) Class B Shares, each of par value USD 2.00
per share, such amended authorized shares in excess of existing Common Shares and those Common Shares re-
sulting from the reclassification set forth in agenda item (1) to be available for issuance upon decision by the Board
of Directors of the Company and (ii) to make certain other amendments to the Articles of Incorporation elimi-
nating all references to the Class A Shares (other than one million five hundred thousand (1,500,000) Class A
Shares, par value USD 2.00 per share, continuing to be authorized for the sole purpose of options granted under
the Company’s existing stock option plan, the Class A Shares issued upon exercise to be immediately converted
into an equal number of Common Shares) and setting forth the relative rights, preferences and priorities of the
Common Shares and Class B Shares following implementation of the reclassification set forth in agenda item (1)
(a summary of the amended and restated Articles of Incorporation as they will exist assuming approval of the pro-
posed amendments is set forth in the Information Statement referred to hereafter); and;

(3) In conformity with the provisions of the Luxembourg Company Law and Article 5 of the Company’s Articles of

Incorporation, to approve the Report of the Board of Directors of the Company recommending, and authorizing
the Board to implement the suppression of shareholder’s pre-emptive rights in respect of the issuance of shares
for cash with respect to all remaining authorized but unissued Common Shares, such action to be effective for a
five-year period from the date of the publication of the minutes of the Extraordinary General Meeting.

6863

- for agenda item (1), general vote of all shares of the Company voting together, plus separate class vote of Class A

Shares, with a quorum of 50% of the shares eligible to vote and a two-thirds affirmative vote of those shares present or
represented at the meeting needed in each case;

- for agenda item (2), general vote of all shares of the Company voting together, plus separate class vote of Class A

Shares, with a quorum of 50% of the shares eligible to vote and two-thirds affirmative vote of those shares present or
represented at the meeting needed in each case; and

- for agenda item (3), general vote of all shares of the Company voting together, with a quorum of 50% of the shares

eligible to vote and two-thirds affirmative vote of those shares present or represented at the meeting required.

A more detailed explanation of the proposed share reclassification and amendments to the Articles of Incorporation

is set forth in an Information Statement which may be obtained from the registered office.

The Board of Directors of the Company has determined that shareholders of record at the close of business on Jan-

uary 29, 2001 will be entitled to vote at the aforesaid meeting and at any adjournments thereof.

February 2, 2001. 

––––––
To assure shareholders’ representation at the Extraordinary General Meeting of Shareholders, Shareholders are

hereby requested to fill in, sign, date and return the Proxy Card, a form of which may be obtained from the registered
office.
II (00353/795/59) 

RUGGERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 68.459. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à Luxembourg, 10, rue Antoine Jans, le <i>5 mars 2001 à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation du bilan, du compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes quant à l’exercice sous revue;
4. Démission et nomination de deux administrateurs;
5. Divers.

II (00400/003/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.I.P., COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DES PRODUITS AMYLACES S.A.,

 Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.367. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>6 mars 2001 à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (00404/550/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

J. Stolt-Nielsen
<i> Chairman of the Board

6864

COPRALIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.151. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>6 mars 2001 à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph II, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (00405/550/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.731. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>6 mars 2001 à 11.00 heures dans les bureaux de la FIDUCIAIRE JEAN REUTER, 3, rue Thomas Edison
à Strassen, L-1445 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Transfert du siège social à Strassen.
La deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.»
Les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au plus tard 5 jours francs avant la date de l’Assemblée auprès de

la KREDIETBANK S.A. à son siège à Luxembourg.

I (00428/517/20) 

<i>Pour le Conseil d’Administration
J. Reuter
<i>Administrateur-délégué

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg

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Focus Services, S.à r.l.

Focus Services, S.à r.l.

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Cargo Consulting S.A.

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City Transport International S.A.

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