This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
24289
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 507
17 juillet 2000
S O M M A I R E
Barclays Fund Management (Luxembourg) S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………… page
24320
Barlux S.A., Luxembourg …………………………………………………
24321
Bellavista International S.A., Luxembg ……
24319
,
24320
Borgen Holding S.A., Luxembourg………………………………
24321
Bremex S.A., Luxembourg ………………………………………………
24321
Bristal Real Estate S.A., Luxbg-Kirchberg ………………
24322
Café de l’Opéra, S.à r.l., Luxembourg ………………………
24322
Calchas Holding S.A., Luxembourg ……………………………
24322
Calisco Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………
24323
Carfax Holding S.A., Luxembourg ………………………………
24321
Carshine S.A., Luxembourg ……………………………………………
24323
Cerix Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………
24323
Citicorp Investment Management (Luxembourg)
S.A., Luxembourg ……………………………………………
24323
,
24324
Comit Holding International S.A., Luxbg……
24325
,
24326
Copraco S.A., Luxembourg ……………………………………………
24336
Credito Emiliano S.p.A., I-Reggio Emilia …………………
24324
Cross Ventures Holding S.A., Luxbg-Kirchberg ……
24324
Dai-Ichi Kangyo Bank (Luxembourg) S.A., Luxbg
24325
Dana Services, S.à r.l., Pétange………………………………………
24325
Danver International S.A., Luxembourg……………………
24326
Discount Bank S.A., Luxembourg…………………………………
24325
DMR Consulting Group S.A., Luxembourg ……………
24327
DSB-Latin Bond Fund, Sicav, Senningerberg …………
24327
EBS Dealing Resources International Limited,
London …………………………………………………………………………………
24327
Economy Holding S.A., Luxemburg ……………………………
24331
Eden S.A., Luxembourg ……………………………………………………
24328
E.I.I. S.A., Luxembourg………………………………………………………
24326
Elettra Finance S.A., Luxembourg ………………………………
24328
Ersa, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………
24329
Eurobrade, S.à r.l., Luxembourg-Bonnevoie……………
24329
EuroLeisure.com S.A., Luxembourg……………………………
24329
Eurovin S.A., Bettembourg………………………………………………
24328
Eximinter S.A., Luxembourg …………………………………………
24330
Ferney Holding S.A., Luxembourg ………………………………
24330
Ficotext S.A., Luxembourg………………………………………………
24333
Fiduciaire Rhin & Moselle S.A., Luxembourg …………
24331
Fingamma S.A., Luxembourg …………………………………………
24331
First Financial Office S.A., Luxembg …………
24327
,
24328
Florian Investissements S.A., Luxembourg ……………
24332
Garfin International S.A., Luxembourg ……………………
24332
Gazebo S.A., Luxembourg ………………………………
24330
,
24331
GC Europe S.A., Luxembourg ………………………………………
24332
G.E. Capital Fleet Services, S.à r.l., Luxbg ………………
24332
Giovint Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ………
24332
Greenback, Luxembourg …………………………………………………
24333
Guillaume Invest S.A., Luxembourg ……………………………
24333
Newmedia Investment S.A., Luxembg ………
24334
,
24336
Palinuro, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………
24290
Point S.A., Luxemburg ………………………………………
24291
,
24294
Schüler vum Lycée Hubert Clément, A.s.b.l., Esch-
sur-Alzette …………………………………………………………………………
24318
Scoturk Holding S.A., Luxembourg ……………………………
24294
Siderco S.A., Luxembourg ………………………………………………
24304
Smedicolux S.A., Windhof ………………………………………………
24296
Spider.lu S.A., Luxembourg ……………………………
24298
,
24301
Startec Holding S.A., Luxembourg………………………………
24301
Sun Ice S.A., Luxembourg ………………………………………………
24306
(Am) Waikeller, S.à r.l., Schifflange……………………………
24320
Wind Real Estate S.A., Luxembourg …………………………
24314
PALINURO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(faisant le commerce sous l’enseigne de RESTAURANT POMPEI).
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.F. Kennedy.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-trois mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Fedele Marsicano, indépendant, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 19, rue Clair-Chêne.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.
Titre I
er
.- Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire
de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société a pour objet principal l’exploitation d’un commerce de brasserie-café-restaurant-pizzeria avec débit
de boissons alcoolisées et non-alcoolisées.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,
pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.
La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de PALINURO, S.à r.l., faisant le commerce sous l’enseigne de
RESTAURANT POMPEI.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre ll.- Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une
valeur nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Fedele Marsicano, préqualifié,
et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les
trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent
pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III.- Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
24290
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV.- Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V.- Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2000.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ trente mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4170 Esch-sur-Alzette, 6, boulevard J.-F. Kennedy.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique:
Monsieur Moïses Morgado Fonseca, cuisinier, demeurant à L-3313 Bergem, 140, Grand-rue.
b) Gérant administratif:
Monsieur Fedele Marsicano, indépendant, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 19, rue Clair-Chêne.
Pour des opérations ne dépassant pas le montant de LUF 50.000,- (cinquante mille francs) la société est valablement
engagée par la signature individuelle d’un gérant. Pour toutes autres opérations bancaires, la signature conjointe des
deux gérants est requise.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec
le notaire le présent acte.
Signé: F. Marsicano, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 mars 2000, vol. 849, fol. 21, case 5. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 4 avril 2000.
J.-J. Wagner.
(19284/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
POINT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den dreiundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Sind erschienen:
1.- Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny,
hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:
- Herrn Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9.
- Herrn Erwin Moses, Kaufmann, wohnhaft in D-54338 Schweich, Unter Mastein 3.
2.- Herr Jan Thomas Lang, vorgenannt, handelnd in seinem eigenem Namen.
Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, den handelnden Notar ersuchten die Satzungen einer zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
I.- Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital
Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung POINT S.A.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-
wickelung entgegen stehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
24291
Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre Luxemburgische Staatszugehörigkeit
erhalten.
Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur Geschäftsführung der Gesellschaft zeitweilig Befugten, können die
Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.
Art. 3. Die Gesellschaft hat zum Zweck betriebswirtschaftliche Beratung und Konzepterstellung für innerbetriebliche
und zwischenbetriebliche Kommunikation.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen
oder denselben fördern.
Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetz-
lichen Bestimmungen durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre erfolgen.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertsechzigtausend Franken (1.260.000,- LUF) und ist
aufgeteilt in neunzig (90) Aktien mit einem Nennwert von je vierzehntausend Franken (14.000,- LUF).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die beste-
henden Aktien.
Art. 6. Das Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre
erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorgeschriebenen gesetzlichen
Formen und Voraussetzungen genügen.
II.- Verwaltung und Aufsicht
Art. 7. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern. Auch Nicht-
Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.
Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsrats-
mitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfol-
gende Generalversammlung bestellt dann endgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.
Die Amtsdauer des Verwaltungsrates beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den
Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder einberufen.
Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.
In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch telegrafisch zur Tagesordnung
abzustimmen.
Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden
ausschlaggebend.
Art. 9. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet.
Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden von
dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnissen zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur
Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen.
Seine Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen
Statuten vorbehaltene Beschlüsse.
Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-
führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,
vom Verwaltungsrate übertragen werden, welcher deren Befugnisse festlegt. Erfolgt die Übertragung an ein Verwal-
tungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu denen er selbst befugt ist.
Dritten gegenüber ist die Gesellschaft in allen Fällen durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, handelnd im Rahmen
der täglichen Geschäftsführung, verpflichtet.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-
glied rechtsgültig vertreten.
Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsi-
denten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die General-
versammlung, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.
Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt
höchstens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden.
Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.
24292
III.- Generalversammlung
Art. 13. Jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der
Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen und Rechtsge-
schäfte zu tätigen und gutzuheissen.
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Mittwoch des Monats Mai um 11.30 Uhr
vormittags statt am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich in der Generalversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen.
Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen.
Der Verwaltungsrat kann alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden Bedingungen, um an der Generalver-
sammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.
Art. 15. Falls sämtliche Gesellschafter das Gesamtkapital vertreten, können Generalversammlungen auch ohne
vorherige Einberufungen stattfinden.
IV.- Geschäftsjahr und Gewinnverteilung
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals erreicht hat.
Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten
zur Auszahlung. Die Generalversammlung kann den Verwaltungsrat ermächtigen, die Dividende in einer anderen
Währung als derjenigen, in der die Bilanz erstellt wird, zu zahlen und dabei den Umrechnungskurs zu bestimmen.
V.- Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten
Art. 18. Die Generalversammlung ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu beschliessen. Bei Auflösung
der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquidatoren ernannt; zu Liquida-
toren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;
Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung.
Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,
unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.
Art. 20. Der amtierende Notar erklärt ausdrücklich, dass die durch Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August
eintausendneunhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2000.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2001 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die neunzig (90) Aktien wie folgt zu zeichnen:
1.- Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny, fünfundvierzig
Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
2.- Herr Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9, fünfundvierzig
Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
45
Total: neunzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
90
Sämtliche Aktien wurden voll und in bar eingezahlt, demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt
über den Betrag von einer Million zweihundertsechzigtausend Luxemburger Franken (1.260.000,- LUF), wie dies dem
Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
<i>Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft obliegenden Gründungskosten irgendwelcher Art werden abgeschätzt auf ungefähr sechzig-
tausend Franken.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann treten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens berufen bekennen und fassten, nachdem sie die
ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden bestellt:
a) Die Aktiengesellschaft SANTANKLUX S.A., mit Sitz in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny,
b) Herr Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9.
c) Frau Monika Lang, Kauffrau, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9.
3.- Zum Kommissar wird bestellt:
Die Gesellschaft SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., mit Sitz in L-2444 Luxemburg, 14, rue des Romains.
24293
4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen General-
versammlung des Jahres 2005.
5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny.
6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt einen oder mehrere seiner Mitglieder zum Delegierten des Verwaltungsrates
zu ernennen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Echternach, in der Amtsstube, des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, handelnd wie erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unter-
schrieben.
Gezeichnet: J. T. Lang, T. Moses, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 mars 2000, vol. 350, fol. 1, case 12. – Reçu 12.600 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, den 29. März 2000.
H. Beck.
(19285/201/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
POINT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny.
—
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Verwaltungsrates vom 23. März 2000i>
Die Unterzeichneten:
a) Die Aktiengesellschaft SANTANALUX S.A., mit Sitz in L-1946 Luxemburg, 9-11, rue Louvigny,
vertreten durch den Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Jan Thomas Lang, nachgenannt,
b) Herr Jan Thomas Lang, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9,
c) Frau Monika Lang, Kauffrau, wohnhaft in D-35753 Greifenstein, Auf der Plinke 9,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Verwaltungsrats vorgenannter Gesellschaft, beschliessen, gemäss
Artikel 11 der Satzung, und gemäss der Ermächtigung der Generalversammlung, dass Herr Jan Thomas Lang, vorgenannt,
zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt wird, und dies im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung, mit
Ermächtigung die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung durch seine alleinige Unterschrift zu
vertreten.
Luxemburg, den 23. März 2000.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschriften
Enregistré à Echternach, le 3 avril 2000, vol. 132, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J.M. Miny.
(19286/201/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SCOTURK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social à Panama City (Panama),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola (Iles
Vierges Britanniques),
ici représentée par Monsieur Bruno Beernaerts, préqualifié;
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SCOTURK HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
24294
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.
Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de mille
euros (1.000,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai à 11.30 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2001.
24295
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, cinquante actions …………………………
50
2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, cinquante actions ……
50
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cent
mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-quinze mille
francs luxembourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 4.033.990,- LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, directeur, demeurant à Ettelbruck;
c) Monsieur Alain Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée FIDEI REVISION, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
5.- Le siège social est établi à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Beernaerts, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2000, vol. 510, fol. 4, case 9. – Reçu 40.340 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 avril 2000.
J. Seckler.
(19288/000/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SMEDICOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Eddy Smets, administrateur de sociétés, demeurant à B-83360 Bierbeek, 112 Waversesteenweg.
2.- La société anonyme SMEDICO, ayant son siège social à B-3360 Bierbeek, 114, Waversesteenweg, ici représentée
par son administrateur-délégué, Monsieur Eddy Smets, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SMEDICOLUX S.A.
Le siège social est établi à Windhof.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet:
L’achat et la vente, le commerce de gros et de détail, l’importation et l’exportation, directement ou par intermédiaire,
de meubles, petits meubles de cuisine, de matériel sanitaire et électrique ainsi que le développement, l’exploitation, le
commerce, l’importation et l’exportation de tout matériel et logiciel, de toutes sortes d’ordinateurs, de systèmes infor-
matiques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
24296
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de
cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée
générale des actionnaires.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de trois administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois d’octobre à 14.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- Monsieur Eddy Smets, administrateur de sociétés, demeurant à B-3360 Bierbeek, 112 Waversesteenweg,
deux actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
2.- La société anonyme SMEDICO, ayant son siège social à B-3360 Bierbeek, trois cent huit actions ………………… 308
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
24297
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunerations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social de 31.000,- Euros a été évalué à 1.250.536,90 francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Eddy Smets, administrateur de sociétés, demeurant à B-3360 Bierbeek, 112 Waversesteenweg.
b) Monsieur Roger Libotte, expert-comptable, demeurant à B-3360 Bierbeek, Waversesteenweg, 126.
c) Monsieur Daniel Van den Driesch, administrateur de sociétés, demeurant à B-1700 Dilbeek, 86 Elegemstraat.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- Madame Anny Vandenbempt, administrateur de sociétés, demeurant à B-3360 Bierbeek, 112 Waversesteenweg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-8399 Steinfort (Windhof), 9, route des Trois Cantons.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article six des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué de la société Monsieur Eddy Smets, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Steinfort, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous, par leur mandataire, signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Smets, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2000, vol. 510, fol. 5, case 7. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 avril 2000.
J. Seckler.
(19290/231/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SPIDER.LU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A., société établie ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Roland Roth, employé privé, demeurant à L-7563 Mersch,
14, rue des Romains.
2) mké S.A., société établie ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 15, rue Dicks,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Michel Koedinger, éditeur, demeurant à L-1930 Luxem-
bourg, 42, avenue de la Liberté,
lui-même ici représenté par Monsieur François Altwies, employé privé, demeurant à L-8395 Septfontaines, 3, rue de
l’Eglise.
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 mars 2000.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
3) XYZ PRODUCTIONS S.A., société établie ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 238C, rue de Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur François Altwies, préqualifié.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre elles:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SPIDER.LU S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
24298
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des succursales, agences ou sièges admi-
nistratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la publication et l’exploitation de sites Internet et de tous documents multimédia sous
quelque forme que ce soit, notamment du site portail «Spider.lu».
La société peut poser tous actes civils et commerciaux, conclure tous contrats et accords et faire toutes opérations
généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou qui sont susceptibles de le favoriser.
La société peut en outre prendre des participations directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères et administrer, gérer, contrôler et développer ces participations et
accorder aux entreprises et sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.
Art. 5. En cas de cession d’actions de la société, un droit de préemption est réservé aux actionnaires de la société.
Ce droit de préemption peut être exercé par ses bénéficiaire au prorata des actions détenues dans le capital social de
la société.
L’actionnaire qui désire céder ses actions devra en informer tous les autres actionnaires repris dans le registre des
actions nominatives par lettre recommandée.
Les bénéficiaires du droit de préemption sont tenus de manifester leur volonté d’exercer le droit de préemption dans
un délai de trois (3) mois à partir de la notification. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions
possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption
accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont fractionnées: si le nombre des actions à céder n’est pas
exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les actions en
excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du conseil d’administration.
Si le cédant et les bénéficiaires ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de la cession, celui-ci sera déterminé par
un collège d’experts sur base de la valeur vénale réelle d’une action. Le cédant et le bénéficiaire du droit de préemption
désigneront chacun un expert. Si les deux experts ne parviennent pas à un accord, ils désigneront un troisième expert.
A défaut d’accord sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé majoritairement pas le collège des experts.
En cas de refus des actionnaires d’acquérir les actions proposées ou en cas de non-réponse de leur part dans le délai
imparti, l’actionnaire sera libre de céder ses actions au cessionnaire proposé par lui.
Administration - Surveillance - Année sociale
Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procéde à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La société est engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de
l’administrateurdélégué dans le cadre de la gestion journalière.
24299
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 9. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra
cependant pas dépasser six années. Ils sont rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale
Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mai de chaque année à
quatorze heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles
ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par un mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Dissolution - Liquidation
Art. 15. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires,
délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Disposition générale
Art. 16. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2000.
2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en mai 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) GLOBAL MEDIA SYSTEMS S.A., préqualifiée, cinquante actions…………………………………………………………………………………
50
2) mké S.A., préqualifiée, trente-cinq actions…………………………………………………………………………………………………………………………
35
3) XYZ PRODUCTIONS S.A., préqualifiée, quinze actions ………………………………………………………………………………………………
15
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille (31.000,-)
euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur François Altwies, administrateur-délégué, demeurant à L-8395 Septfontaines, 3, rue de l’Eglise,
b) Monsieur Michel Koedinger, éditeur, demeurant à L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté,
c) Monsieur Roland Roth, administrateur-délégué, demeurant à L-7563 Mersch, 14, rue des Romains,
d) Monsieur Steve Ludovicy, administrateur, demeurant à L-7782 Bissen, 32, rue des Jardins.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Claude Larbière, comptable, demeurant à L-5801 Fentange, 50, rue de Bettembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de
février 2005.
24300
5) Le siège social de la Société est fixé à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 7 des statuts, le Conseil d’Admi-
nistration est autorisé et mandaté pour élire en son sein Messieurs François Altwies, Michel Koedinger, Roland Roth et
Steve Ludovicy, préqualifiés, aux fonctions d’administrateur-délégué qui auront tous pouvoirs pour engager la Société
par leur seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: R. Roth, M. Koedinger, F. Altwies, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 mars 2000, vol. 123S, fol. 38, case 11. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2000.
A. Schwachtgen.
(19291/230/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SPIDER.LU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 20 mars 2000i>
Se sont réunis les membres du conseil d’administration, à savoir:
a) Monsieur François Altwies, administrateur-délégué, demeurant à L-8395 Septfontaines, 3, rue de l’Eglise,
b) Monsieur Michel Koedinger, éditeur, demeurant à L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté,
c) Monsieur Roland Roth, administrateur-délégué, demeurant à L-7563 Mersch, 14, rue des Romains,
d) Monsieur Steve Ludovicy, administrateur, demeurant à L-7782 Bissen, 32, rue des jardins,
pour décider sur le point suivant figurant à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour: i>
Nomination de quatre administrateurs-délégués.
<i>Résolution uniquei>
Conformément à l’article 7 des statuts de la société et en vertu de l’autorisation donnée au conseil d’administration
lors de l’assemblée constitutive du 20 mars 2000, Messieurs François Altwies, Michel Koedinger, Roland Roth, Steve
Ludovicy, préqualifiés, sont nommés à l’unanimité des voix aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, avec
tous pouvoirs pour engager valablement la société par leur seule signature.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 2000.
F. Altwies
M. Koedinger
R. Roth
S. Ludovicy
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19292/230/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
STARTEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- FINACAP HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer,
ici représentée par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, employée privée, demeurant à Soleuvre,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2.- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Madame Agnese Fantauzzi-Monte, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conféree.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il
suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme holding, sous la dénomination de STARTEC HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des
succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
24301
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale au siège ou la communication aisée avec ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois.
Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de participa-
tions dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe et plus particulièrement la prise de participation
dans des start-up introduites sur les nouveaux marchés.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi
du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (
€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (
€ 310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions
d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Assemblée générale
Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit
indiqué dans les convocations, le second mercredi du mois d’avril à 10.30 heures, et pour la première fois en 2001.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance
de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Administration, surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.
Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur la
convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué sans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction
sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre les administrateurs en fonction
étant admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
24302
Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président,
par le secrétaire, ou par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à
l’assemblée générale par la loi ou par les statuts.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes
les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures
conjointes de deux administrateurs.
Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice qui commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci
atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.
L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.
Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions
légales alors en vigueur.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de
la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent huit actions ………………………………………………………………………………… 308
2.- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, deux actions……………………………………………………………………………………………………
2
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de
trente et un mille euros (
€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à cinquante mille francs (50.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2005:
a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Norbert Werner, Sous-Directeur, demeurant à Steinfort;
c) Monsieur Jean-Marie Poos, Fondé de Pouvoir Principal, demeurant à Dippach.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2005:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
24303
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Monte, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2000, vol. 858, fol. 39, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ehlinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2000.
F. Kesseler.
(19293/219/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SIDERCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTS
L’an deux mille, le quinze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.
Ont comparu:
1.- Monsieur Eric Magrini, conseil juridique, domicilié professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la
Faïencerie, représenté par son mandataire spécial, Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement
à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration, établie le 2 mars 2000 à Luxembourg;
2.- Maître Carlo Sganzini, avocat, domicilié professionnellement à CH-6900 Lugano, via Somaini 10 (Suisse), repré-
senté par son mandataire spécial, Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration, établie le 28 février 2000
à Luxembourg.
Lesquelles procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre l
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SIDERCO S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même
commune par simple décision du Conseil d’Administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la Société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euros), représenté par 62 (soixante-deux) actions
d’une valeur nominale de 500,- EUR (cinq cents Euros) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III.- Administration
Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
24304
Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En
cas d’empêchement de l’un et de l’autre, ils sont remplacés par l’administrateur le plus âgé.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, du vice-
président, ou à leur défaut, de l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être
convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du président et d’un admi-
nistrateur, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et
mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil
d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le 30 juin à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:
1.- Monsieur Eric Magrini, préqualifié, soixante et une actions…………………………………………………………………………………………… 61
2.- Maître Carlo Sganzini, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: soixante-deux actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de 31.000,- EUR (trente et un mille Euros)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la Société jusqu’au 31
décembre 2000.
2.- La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 2001.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
24305
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Maître Carlo Sganzini, avocat, domicilié professionnellement à CH-6900 Lugano, via Somaini 10 (Suisse), préqua-
lifié, président du conseil d’administration;
b) Monsieur Marcello Osterwalder, conseil, domicilié professionnellement à CH-6900 Lugano, via Somaini 10 (Suisse);
c) la société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de
la Faïencerie, représentée par son gérant Monsieur André Wilwert.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de 2005.
5.- Le siège social de la société est établi à L-1511 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon l
er
.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 mars 2000, vol. 510, fol. 6, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 4 avril 2000.
J. Seckler.
(19289/231/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SUN ICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Monsieur Ludovicus Achilles Janssens, sans profession, demeurant à MC-98000 Monaco, 15, boulevard Louis Il;
2.- STANLEY RESOURCES LIMITED, société de droit des Bahamas, ayant son siège social à Nassau, Bahamas,
ici représentée par Monsieur Vincent Lebbe, employé privé, demeurant à Opprebais (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
La prédite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les
statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Chapitre I
er
Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite
propriétaires des actions ci-après créées, il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg») et par les présents statuts.
La Société adopte la dénomination SUN ICE S.A.
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre
endroit du Luxembourg par une décision du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra en outre
établir des succursales ou bureaux aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la Société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion journalière.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement, le frètement et la gestion de navires de mer,
ainsi que les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement ou indirectement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prescrites pour
les modifications des statuts.
24306
Chapitre II
Capital, Actions
Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à quatre cent cinquante mille euros (
€ 450.000,-), représenté par
quatre mille cinq cents (4.500) actions, d’une valeur nominale de cent euros (
€ 100,-) chacune, toutes de même
catégorie.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusiers fois par décision de l’Assemblée Générale statuant
dans les formes prescrites pour les modifications de statuts. L’exécution d’une telle augmentation de capital pourra être
confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration.
Art. 6. Forme des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au gré de l’actionnaire.
Les titres d’actions au porteur sont extraits d’un registre à souches et numérotés.
La Société tiendra un registre des actions nominatives qui contiendra la désignation précise de chaque actionnaire,
l’indication du nombre de ses actions et, le cas echéant, leur transfert avec la date y afférente.
Le Conseil d’Administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 7. Transmission et cession des actions. Toute cession d’actions à un tiers non actionnaire, volontaire ou
forcée, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu’elle ne porterait que sur la nue-propriété, ne
peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du Conseil d’Administration.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d’un actionnaire ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, provoquer
l’apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, prendre des mesures
conservatoires, provoquer des inventaires, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour
l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d’Administration
et de l’Assemblée Générale.
Art. 8. Droits attachés à chaque action. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne
droit à une quotité, proportionnelle au nombre des actions existantes, de l’actif social, des bénéfices ou du boni de liqui-
dation.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’Assemblée
Générale.
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Chapitre III
Conseil d’Administration
Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois
membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui détermine leur nombre, pour une
durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééli-
gibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale des Actionnaires, lors de la
première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres
un Président et un ou plusieurs Administrateur-Délégué(s) et fixe leur pouvoirs. L’Assemblée Générale Ordinaire fixe,
le cas échéant, leurs honoraires et émoluments.
Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d’Administration par tous moyens, même verbalement.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit, par
télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur pour le représenter aux réunions du Conseil
et y voter en ses lieux et place.
Le Conseil d’Administration délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
En cas d’urgence le Conseil d’Administration peut approuver des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit,
par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex pourvu que les résolutions soient approuvées par tous les
administrateurs. Une telle décision est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil
d’Administration, dûment convoquée et tenue. Elle pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le
même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux sont dressés et les
copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés par le Président ou par l’Administrateur-Délégué ou par
deux administrateurs. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du Conseil d’Admi-
nistration.
Il peut notamment et sans que la liste suivante soit limitative ou exhaustive, faire et conclure tous contrats et actes néces-
saires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de toutes interventions financières,
relatives auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner quittance, faire et autoriser
tous retraits, transferts et aliénation de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société, ouvrir tout
compte, escompter ou émettre tout chèque ou billet à ordre, emprunter ou prêter à court ou à long terme.
24307
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer toute ou partie de ses pouvoirs
concernant la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n’auront pas
besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes
ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un membre du Conseil d’Administration est soumise à l’autorisation préalable
de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Art. 14. Conflits d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé. Un administrateur de la Société qui remplira en même
temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas pour le motif de cette appartenance à
cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel
contrat ou opération.
La Société indemnisera tout administrateur et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens
pour tout frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeur dans des actions
en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou
anciennes d’administrateur de la Société ou à la demande de la Société ou de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancière et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils
avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transac-
tionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser
n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes
susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par les signatures conjointes de
deux administrateurs dont nécessairement celle de l’Administrateur-Délégué, ou par la signature individuelle d’un
administrateur ou d’un mandataire de la Société dûment autorisé à cette fin, ou par la signature individuelle d’une
personne à qui un pouvoir spécial a été conféré par le Conseil d’Administration ou son représentant, mais seulement
dans les limites de ces pouvoirs.
Art. 16. Rémunération des Administrateurs. L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une
rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou
autres charges des frais généraux.
Art. 17. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-
saires aux comptes, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires, qui déterminera
leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs
soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués par l’Assemblée Générale, avec ou sans motif.
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe, le cas échéant, leurs émoluments.
Chapitre IV
Assemblée Générale des actionnaires
Art. 18. Pouvoirs de l’Assemblée Générale. Toute Assemblée Générale des Actionnaires régulièrement
constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg,
au siège social de la Société ou à tel endroit indiqué dans les avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à
10.00 heures et pour la première fois en 2001. Si ce jour est un jour férié légal, la réunion a lieu le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres Assemblées
Générales.
Les Assemblées Générales des Actionnaires, y compris l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire, peuvent se tenir à
l’étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par
le Conseil d’Administration.
Art. 21. Procédure, vote. Les Assemblées Générales des actionnaires seront convoquées par le Conseil d’Admi-
nistration ou le ou les commissaires aux comptes dans les formes prévues par la loi. La convocation contiendra l’ordre
du jour de l’Assemblée Générale des Actionnaires.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux Assemblées des Actionnaires en désignant par écrit, par câble, par
télégramme, par télex ou par télécopieur un mandataire, lequel ne peut pas être actionnaire. Le Conseil d’Admi-
nistration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux Assemblées Générales.
Chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises à la majorité
simple des voix présentes ou représentées.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président
du Conseil d’Administration ou par l’Administrateur-Délégué ou par deux administrateurs.
24308
Chapitre V
Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour
de décembre de chaque année, à l’exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution de la société
et finira le dernier jour du mois de décembre 2000.
Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les
pratiques comptables.
Art. 23. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra le dixième du capital social.
Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide de l’affectation du
solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou
de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le Conseil d’Adminstration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.
Chapitre VI
Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée
générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts,
sauf dispositions contraires de la loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l’Assemblée Générale des Actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs de leurs émoluments.
Chapitre VII
Lois applicables
Art. 25. Lois applicables. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglés confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions indiquées à l’article cinq (5) ont été souscrites comme suit:
1) M. Ludovicus Achilles Janssens, préqualifié, quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………… 4.499
2) STANLEY RESOURCES LIMITED, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………
1
Total: quatre mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.500
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par des versements en espèces de sorte
que la somme de quatre cent cinquante mille euros (
€ 450.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 300.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraor-
dinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après délibération, ils ont pris chaque fois à l’unanimité les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1) Madame Daniela Panigada, directeur financier, demeurant à Howald;
2) Monsieur Pascal Collard, juriste, demeurant à Spa (Belgique);
3) Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un (1).
Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Ana De Sousa, comptable, demeurant à Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer en totalité la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion individuellement à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
24309
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Et aussitôt les administrateurs prédésignés
- Monsieur Pascal Wiscour-Conter et Monsieur Pascal Collard,
ici représentés par Mademoiselle Laura Lazzaro, juriste, demeurant à Luxembourg, aux termes de deux procurations
ci-annexées, et
- Madame Daniela Panigada,
ici représentée par Monsieur Vincent Lebbe, préqualifié, aux termes d’une procuration ci-annexée,
se sont réunis en Conseil et, à l’unanimité, ils ont pris la décision suivante:
- En vertu de l’autorisation qui leur a été conférée par l’assemblée générale extraordinaire de ce jour, Monsieur Pascal
Wiscour-Conter, préqualifié, est nommé «administrateur-délégué»; le Conseil d’Administration lui délègue la totalité de
la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec plein
pouvoir pour engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute ouverture de compte bancaire et
généralement toute opération bancaire ne dépassant pas six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF) (ou la
contre-valeur en devise) et sous réserve de la limitation suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypo-
thèque de navire, toute prise de crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux
administrateurs.
Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand, on the twenty-fourth March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
1.- Mr Ludovicus Achilles Janssens, without profession, residing in MC-98000 Monaco, 15, boulevard Louis II;
2.- STANLEY RESOURCES LIMITED, company incorporated under the laws of Bahamas, with registered office in
Nassau, Bahamas,
here represented by Miss Laura Lazzaro, prenamed,
by virtue of a proxy which shall be annexed to the present deed.
Such appearing parties, acting in the above-stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of
a company which they declared organized among themselves.
Chapter I
Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. It is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
shares hereafter created a Company in the form of a société anonyme which will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg («Luxembourg») and by the present articles.
The Company will exist under the name of SUN ICE S.A.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg. The registered
office may be transferred to any other place within Luxembourg by a resolution of the board of directors. The board of
Directors can moreover set up branches or offices as well as in the Grand Duchy of Luxembourg as in foreign countries.
In the event the board of Directors considers that extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of
the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.
Art. 3. Object. The object of the Company is the purchase, the selling, the chartering in, the chartering out, and the
management of seagoing vessels, as well as those financial and commercial operations linked either directly or indirectly
to this object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time pursuant to a resolution of the meeting of shareholders resolving in
conformity with the provisions of the law.
Chapter II
Capital, Shares
Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at four hundred fifty thousand euros
(
€ 450,000.-), divided into four thousand five hundred (4,500) shares with a par value of one hundred euros (€ 100.-)
per share, all of the same category.
24310
The corporate capital can be increased or reduced in one or several times upon decision of the shareholders’ meeting
resolving in conformity with the provisions of the law regarding the modification of the articles of incorporation. The
board of directors can be entrusted by the shareholders’ meeting for the implementation of such increase of capital.
Art. 6. Shares. The shares can be in registered or bearer form according to the shareholder’s choice.
The bearer shares will be issued from a numbered counterfoil book.
The Company will maintain a register of the registered shares that shall include the precise indication of each
shareholder, the number of his shares, and if necessary the date of transfer.
The Board of Directors may create multiple share certificates.
Art. 7. Transfer of shares. Any transfer of shares to a third party who is not a shareholder, on a voluntary or
forced basis, for whatever reason and under any form, even if only in consideration of the sole property, may only be
carried out with the prior consent of the board of directors.
The heirs, beneficiary and creditors of a shareholder cannot, for whatever reason invoked, request the appending of
seals on to the goods of the Company, request the partition, take measures of conservation or request the drawing of
inventories, nor interfere in any way into the administration of the Company. For the exercise of their rights, they must
refer to the inventories and annual accounts, and to the decisions of the board of Directors and the shareholders’
meeting.
Art. 8. Rights attached to each share. In addition to the right of vote conferred by law, each share gives right to
a quota of the company assets, the profits or the bonus of liquidation, that is proportional to the number of shares
existing.
The rights and duties attached to a share follow this share to whoever it would be handed over.
The possession of a share means immediately the adhesion to the articles of incorporation of the company and to the
decisions of the shareholders’ meeting.
The shares are indivisible toward the company that recognises only one owner for each share.
Chapter III
Board of Directors
Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a board of directors composed of at least three
members who do not need to be shareholders.
The directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
In the event of a vacancy in the board of directors, the remaining directors may meet and may temporarily provide
for. In such case the General Meeting of Shareholders during its next meeting, organises the definitive election.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The board of Directors can choose from among its members a
chairman and one or several Managing Director(s) and fix their powers. The Annual General Meeting will set their
powers and salary.
The directors are called to the meetings of the board of directors by any means, even by voice.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writting, by telefax, cable, telegram or telex
another director in order to represent at the meeting of the board of directors and to vote for and on behalf of him.
A quorum of the board shall be the presence or the representation of a majority of the directors holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In case of emergency, the board of directors can adopt resolutions by circular vote expressed in writting, by telefax,
cable, telegram or telex as far as the resolutions have been approved by all directors. Such decision is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the board of Directors which was duly convened and held. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content, signed by one or
several directors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the board of directors
will be signed by the chairman or the managing director or any two directors. Any proxies will remain attached thereto.
Art. 12. Powers of the board of Directors. The board of Directors is vested with the broadest powers to
perform all acts necessary or useful for accomplishing the company’s object. All powers that are not expressly reserved
by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.
The board of Directors can notably, without the following list being complete or exhaustive, write and conclude any
contracts and deeds necessary for the execution of any enterprises or operations that are in the interest of the
Company, decide any financial intervening in connection with these operations, cash any sums due belonging to the
company, give receipt, do and authorise any withdrawal, transfer and alienate funds, rents, credence or values belonging
to the company, open any bank account, discount any cheque or promissory note, borrow or lend money in the short
or in the long term.
Art. 13. Delegation of powers. The board of directors may delegate the daily management of the company and
the representation of the company within such daily management to one or more directors, officers, executives,
employees or other persons who may but do not need to be shareholders, or delegate special powers or proxies, or
entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting
of shareholders.
Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest
24311
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Company who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the company, or of any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negli-
gence or misconduct, in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which he may be entitled.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of two directors, one of those being the managing director, or by the individual signature of a director or a
mandatory of the Company duly authorised, or by the single signature of any person to whom such special power of
attorney has been delegated by the board of directors, but only within the limits of such power.
Art. 16. Retribution of the Directors. The shareholders’ meeting may grant to the directors a fix retribution, a
payment of fees or the reimbursement on a lump basis of their traveling expenses or other overhead expenses.
Art. 17. Statutory Auditors. The supervision of the operation’s of the Company is entrusted to one or more
auditors who do not need to be shareholders.
The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not
exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.
The shareholders’ meeting shall set, in such case, their retributions.
Chapter IV
Meeting of Shareholders
Art. 18. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
It has the powers conferred upon it by law.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting will be held in Bertrange, Luxembourg, at the
registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the
first Friday of June of each year, at 10.00 a.m. and for the first time in 2001.
If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. The board of Directors may convene other general meetings.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the board of
Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the board of Directors or the auditor or the
auditors made in the forms provided by law. The notice will contain the agenda of the meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writting or by telefax, cable, telegram or
telex as his proxy another person who does not need to be a shareholder. The board of Directors may determine all
other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders’ meeting.
One vote is attached to each share. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken by a simple
majority of votes.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judical proceedings or otherwise will be signed
by the chairman or by the managing director or by any two other members of the board of directors.
Chapter V
Financial Year, Distribution of Profits
Art. 22. Financial Year. The company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December every year, except that the first financial year begins on the date of formation of the Company and will end
on the last day of 2000.
The board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and
accounting practice.
Art. 23. Appropriation of Profits. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated
to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
Upon recommendation of the board of Directors, the general meeting of shareholders determines how the
remainder of the annual net profit will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a
reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.
24312
Subject to the conditions fixed by law, the board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions on the law.
Chapter VI
Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved at any time by a decision of the general meeting
voting with the same quorum and majority, as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise
provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.
Chapter VII
Applicable law
Art. 25. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accor-
dance with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter:
1) Mr Ludovicus Achilles Janssens, prenamed, four thousand four hundred ninety-nine shares …………………………… 4,499
2) STANLEY RESOURCES LIMITED, prenamed, one share……………………………………………………………………………………………
1
Total: four thousand five hundred shares…………………………………………………………………………………………………………………………… 4,500
All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) by payments in cash, so that the
sum of four hundred fifty thousand euros (
€ 450,000.-) is forwith at the free disposal of the corporation, as has been
proved to the undersigned notary, who certifies it.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the law on commercial
companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the
corporation of which shall be charged to it in connection with its corporation, at 300,000.- francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Then the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves duly convened,
have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and have passed the following resolutions, each
time by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
Resolved to fix at three (3) the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a
period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2001.
1) Ms Daniela Panigada, financial manager, residing in Howald;
2) Mr Pascal Collard, legal advisor, residing in Spa (Belgium);
3) Mr Pascal Wiscour-Conter, graduated in economics and finance, residing in Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
Resolved to fix at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory
auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2001.
Mrs Ana De Sousa, accountant, residing in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law, resolved to authorise hereby the
board of Directors to delegate the total daily management of the company and the representation of the company within
such daily management to two or more members of the board of directors.
<i>Fourth resolutioni>
Resolved to establish the registered office at L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.
<i>Meeting of the Board of Directorsi>
And then the above-named directors
- Mr Pascal Wiscour-Conter and Mr Pascal Collard,
here represented by Miss Laura Lazzaro, legal advisor, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies which remain
annexed to the present deed,
- Ms Daniela Panigada,
here represented by Mr Vincent Lebbe, prenamed, by virtue of one proxy which remain annexed to the present deed,
have immediately decided to meet in a board of directors and have taken the following decisions unanimously:
- In pursuance of the authorisation that has been given to them by the extraordinary shareholder’s meeting of today,
Pascal Wiscour-Conter, prenamed, is appointed as Managing Director; the board of directors delegates the full daily
management of the company and the representation of the company within such daily management, with all powers to
24313
bind the company on his sole signature for any bank operations up to an amount of six hundred thousand francs
(LUF 600,000.-) (or the exchange value in foreign currency) including but not limited to the opening bank accounts, upon
the following limitation: any purchase, any selling, any mortgage of ships as well as any bank credit shall require the
previous approval of two directors.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in French followed by an English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English text, the French version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary, this
original deed.
Signé: L. A. Janssens, V. Lebbe, L. Lazzaro, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2000, vol. 858, fol. 39, case 4. – Reçu 181.530 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ehlinger.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2000.
F. Kesseler.
(19294/219/531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
—
STATUTS
L’an deux mille, le dix mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société anonyme de droit anglais dénommée GERYON LTD, ayant son siège social à Douglas, Isle of Man, St
James’s Chamber, 23 Athol Street,
ici représentée par Mademoiselle Christina Marques, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Douglas, Isle of Man, le 7 mars 2000,
laquelle procuration après signature ne varietur par mandataire du comparant et le notaire instrumentaire restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.
2. Monsieur Marco Sterzi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté, les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de WIND REAL ESTATE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliations contractuelles au cas où le siège social de la
Société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le présent article.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales
partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances finan-
cières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.
24314
Capital - Actions
Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 800.000,-
(huit cent mille Euro), représenté par 80.000 (quatre-vingt mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10,-
(dix Euro).
Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 520.000,- (cinq cent vingt mille Euro), représenté par 52.000
(cinquante-deux mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 mars 2005, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer, en tout ou en partie, en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas
d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’admi-
nistration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il
fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix
des actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs.
Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés
jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission
d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.
Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit
imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.
Administration - Surveillance
Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas
d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour
la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou
valablement représentés.
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en ses lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion sera prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
24315
Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises en vertu d’une lettre circulaire, à condition que cette
procédure soit approuvée à l’unanimité des membres du conseil.
Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation
du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la
majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d’administration ou par deux
administrateurs.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition
et d’administration dans l’intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les
statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.
Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner
des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, avec l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admi-
nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable. A moins que le conseil d’admi-
nistration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de
ses réunions.
Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés
au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pas
dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération
appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.
Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent
les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.
Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certi-
ficats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée
pour l’assemblée.
Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.
Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-
bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.
Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les
statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.
Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins
un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.
Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le
délai et au lieu qu’il indiquera.
24316
Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, l’administrateur qui le remplace, préside les
assemblées générales.
L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d’administration
complètent le bureau.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire
qui le demande.
Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront
délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.
Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans
les formes prévues par la loi.
A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte de profits et pertes
de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte de pertes et profits en même temps que le bilan de la société et le compte de pertes et profits
en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés
au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau
normales.
Art. 29. L’excédent créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice ne restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’admini-
stration endéans les limites fixées par l’assemblée générale.
Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires
peuvent être payés par le conseil d’administration.
L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital
sans réduire le capital social.
Dissolution - Liquidation
Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale suivant les modalités
prévues pour les modifications des statuts.
Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou
plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.
Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour
rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.
Disposition générale
Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier lundi du mois de juin 2001 à 11.00 heures.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire aux mille actions représentant l’inté-
gralité du capital social comme suit:
1. GERYON LTD, préqualifiée, cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………… 51.999
2. Monsieur Marco Sterzi, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinquante-deux mille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent
vingt mille euros (EUR 520.000,-) se trouve dès à présent à la disposition libre de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée
ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
LUF 300.000,-.
24317
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolu-
tions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Mademoiselle Maria Laura Guardamagna, avocate, demeurant à Milan (Italie), 3, Largo Donegani.
b) Monsieur Marco Sterzi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
c) Mademoiselle Christina Marques, employée privée, demeurant à Stadtbredimus, 12, rue Dicks.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2005
4. Monsieur Achille Severgnini, licencié en sciences économiques, demeurant à Milan (Italie), 1, Via Nino Bixio, a été
appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.
5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2005.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays des comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénoms, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Marques, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 123S, fol. 15, case 5. – Reçu 209.767 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
J. Delvaux.
(19296/208/275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
SCHÜLER VUM LYCEE HUBERT CLEMENT, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4277 Esch-sur-Alzette, 2, rue Général Patton.
—
STATUTS
Chapitre 1
er
: Dénomination, siège, durée
Art. 1
er
. Les soussignés sont convenus de créer une association sans but lucratif dénommée SCHÜLER VUM LYCEE
HUBERT CLEMENT, As.b.l.
Art. 2. Le siège de l’association est établi à L-4277 Esch-sur-Alzette, 2, rue Général Patton.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Chapitre 2: Objets
Art. 4. L’association est strictement neutre sur le plan politique et religieux.
L’association a pour objet:
1. défense des intérêts des élèves de l’établissement;
2. représentation de ces élèves auprès du Ministère de l’Education Nationale ainsi qu’auprès de toutes les autorités
concernées.
Art. 5. L’association peut s’affilier ou s’associer à tous les groupements et associations nationaux ou internationaux pou-
rsuivant des buts semblables ou qui sont susceptibles de lui prêter un concours utile pour atteindre les buts qu’elle poursuit.
Chapitre 3: Membres, démissions, exclusion et cotisation
Art. 6. Le nombre des associés est illimité mais il ne peut pas être inférieur à trois.
Art. 7. L’association se compose des membres fondateurs sous-indiqués ainsi que de ceux qui par la suite vont
adhérer aux présents statuts et payer la cotisation annuelle. Les nouveaux membres doivent êtres agréés par le conseil
d’administration. Peut devenir membre actif de l’association toute personne qui a la qualité d’élève dans l’établissement
en question. Tout membre actif a le droit de vote dans tous les organes de l’association prévus par les chapitres de ces
statuts. Toute personne qui n’a pas la qualité d’élève peut devenir membre passif. Le membre passif a le droit d’assister
à l’assemblée générale et à participer à tous les discours.
Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être ni inférieure à un franc (0,0248
Euro), ni supérieure à mille francs (24,7894 Euro).
Art. 9. Les membres sont libres de se retirer de l’association en adressant leur démission écrite au conseil d’adminis-
tration. Tout membre ou administrateur démissionnaire doit cependant continuer à honorer ses engagements envers
l’association jusqu’au moment de son remplacement par le Conseil d’Administration. Il ne peut être libéré que si toutes
les obligations qu’il a contractées envers l’association ont été honorées. Peuvent être exclus les membres qui agissent à
l’encontre des présents statuts ou qui d’une manière quelconque nuisent au bon fonctionnement de l’association.
L’exclusion d’un membre est prononcée par le conseil d’administration à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
Chapitre 4: Administration
Art. 10. Les organes de l’association sont
1. l’assemblée générale
2. le conseil d’administration.
24318
Art. 11. L’assemblée générale est convoquée une fois par an selon les modalités et les formalités prévues par la loi
du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février
1984 et 4 mars 1994.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le conseil d’administration ou si vingt
pour cent des membres en font la demande. L’assemblée générale fixe les cotisations, élit le conseil d’administration et
deux réviseurs de caisse, discute et approuve les bilans, comptes et rapports concernant les activités et les finances.
L’assemblée générale donne décharge au trésorier et aux réviseurs de caisse. Les décisions de l’assemblée générale sont
prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés, chaque membre présent ne pouvant repré-
senter plus de deux membres actifs. L’assemblée générale ne peut toutefois valablement statuer sur les modifications des
statuts que si les conditions de majorité prévues par la loi sont remplies. Les résolutions de l’assemblée générale sont
portées à la connaissance des membres et des tiers par voie d’affichage au siège social de l’association.
Art. 12. L’association est administrée par un conseil d’administration (CA) composé de 20 membres au maximum.
La durée du mandat des administrateurs est d’un an. Les administrateurs sont rééligibles. Le conseil d’administration
nomme en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Des fonctions supplémentaires
peuvent être créées par le CA. Sous réserve des pouvoirs réservés par les présents statuts ou la loi, l’assemblée générale
et le CA ont les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires courantes de l’association. Le conseil d’administration
représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut déférer une partie de ses attributions à
un ou plusieurs membres. La signature de trois membres du conseil d’administration, dont au moins celle du président
ou du vice-président, engage valablement l’association.
Chapitre 5: Exercice social, règlement des comptes
Art. 13. L’année sociale commence le vingt septembre et s’achève le dix-neuf septembre de l’année suivante. Par
dérogation à ce qui précède, le premier exercice social commence le jour de la constitution de l’association et se
termine le dix-neuf septembre de la même année. Chaque année le conseil d’administration soumet à l’approbation de
l’assemblée générale le compte des recettes de l’année écoulée.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 14. La dissolution et la liquidation de l’association sont régies par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et
fondations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.
Art. 15. En cas de dissolution, le capital sera affecté au Comité des élèves du Lycée Hubert Clément Esch.
Chapitre 7: Membres fondateurs
Linda Reuter, élève, 8, rue de Niederkorn, L-4990 Sanem, Luxembourgeoise
Bettendorf Lynn, élève, Ecole Scheuerhof, L-4492 Soleuvre, Luxembourgeoise
Ballini Claude, élève, 51, rue Arthur Useldinger, L-4351 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeois
Poos Marc, élève, 26, rue Edison, L-4105 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeois
Schoetter Henri, élève, 56, rue de la Forêt, L-3317 Bergem, Luxembourgeois
Knabe Christophe, élève, 26, rue Henri Dunant, L-4085 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeois
Fabeck Michael, élève, 73, rue Emile Mayrisch, L-4470 Soleuvre, Luxembourgeois
Humbert Joel, élève, 9, rue du Parc, L-3782 Tétange, Luxembourgeois
Braquet Pitt, élève, 53, C-M Spoo, L-4323 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeois
Charpentier Julie, élève, 6, rue Général Patton, L-4277 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeoise
Charpentier Christophe, élève, 6, rue Général Patton, L-4277 Esch-sur-Alzette, Luxembourgeois
Gilbertz Frank, élève, 2, rue des Cerisiers, L-4420 Soleuvre, Luxembourgeois
Schmit Cliff, élève, 21, rue Pierre et Marie Curie, L-3447 Dudelange, Luxembourgeois.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 2000, vol. 316, fol. 17, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(19298/000/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 44.981.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 30 mars 2000 que le conseil
d’administration a décidé d’émettre des certificats d’actions au porteur.
Le conseil d’administration a également décidé de transférer le siège social au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19317/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24319
BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 44.981.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mars 2000 que:
1. Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires Madame Anne Smons et Madame
Marie-France Haag en ce qui concerne l’accomplissement de leur mandat d’administrateur.
2. Monsieur Neil Medlyn, administrateur de sociétés, demeurant à Steinfort et Monsieur Joë Lemmer, juriste,
demeurant à Luxembourg, sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur
mandat est valable pour une durée de 6 ans et expirera lors de l’assemblée générale ordiaire statuant sur les comptes
de l’année 2005.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
<i>Un mandatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19318/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
AM WAIKELLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Schifflange.
R. C. Luxembourg B 11.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mars 2000, vol. 316, fol. 6, case 6-1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 5 avril 2000.
R. Claus
<i>Géranti>
(19301/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
BARCLAYS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.346.
—
Le bilan au 31 décembre 1999 de BARCLAYS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. a été enregistré à
Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 45, case 10 et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, avril 2000.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(19314/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
BARCLAYS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.346.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 31 mars 2000, la composition du conseil d’administration de la société est la
suivante:
David Cariseo,
George Ladino,
Philippe Hoss,
Sachio Hori,
John Murphy.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et d’inscription au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, avril 2000.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19315/051/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24320
BARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.300.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 26, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
BARLUX S.A.
<i>Deux Administrateursi>
Signatures
(19316/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
BORGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 47.421.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 31 mars 2000 que:
Mademoiselle Chantal Weber, Directeur, demeurant à L-9054 Ettelbruck, 27, rue Dr. Klein, a été nommée adminis-
trateur en remplacement de Monsieur Claude Schroeder, demeurant à L-9419 Vianden, 30A, rue du Vieux Marché.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19319/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
BREMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 10.064.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Georges Bourg, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 17 mars 1972, publié au Mémorial C, n° 107 du 26 juillet 1972,
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’actes reçus par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette,
* en date du 13 février 1978, publié au Mémorial C, n° 76 du 14 avril 1978, et
* en date du 8 décembre 1978, publié au Mémorial C, n° 42 du 23 février 1979,
au capital social de deux millions de francs suisses (CHF 2.000.000,-), représenté par deux mille (2.000) actions
d’une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 mars
2000,
enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mars 2000, vol. 858, fol. 38, case 11,
que la société anonyme BREMEX S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 10.064,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré qu’il n’existe plus de passif et que la liquidation de
la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société seront conservés à l’ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans.
Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2000.
Pour extrait conforme
F. Kesseler
<i>Notairei>
(19320/219/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CARFAX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.627.
Acte constitutif publié à la page 32103 du Mémorial C, n° 669 du 31 décembre 1996.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19328/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24321
BRISTAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
—
Il résulte d’une résolution écrite du Conseil d’Administration datée du 15 mars 2000 que M. Franco N. Croce, avocat,
demeurant 7, rue des Alpes, CH-1201 Genève, a été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir
d’engager valablement la société par sa seule signature pour tous les actes de gestion journalière, dans le sens le plus
large autorisé par la loi.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19321/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CAFE DE L’OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(19322/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CAFE DE L’OPERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue de Rollingergrund.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(19323/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CALCHAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 62.503.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
CALCHAS HOLDING S.A.
Signature
(19324/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CALCHAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 62.503.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 13 mars 2000i>
Monsieur Angelo De Bernardi et Mesdames Marie-Fiore Ries-Bonani et Romaine Scheifer-Gillen sont renommés
administrateurs de la société pour une nouvelle période de trois ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de
l’assemblée générale statutaire de l’an 2003. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire pour la même période.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2003.
Luxembourg, le 13 mars 2000.
Pour extrait sincère et conforme
CALCHAS HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19325/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24322
CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne
R. C. Luxembourg B 45.646.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
<i>Pour CALISCO LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
(19326/549/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CALISCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne
R. C. Luxembourg B 45.646.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 15 mars 2000, que suite à la démission de
Monsieur A. Th. Eltink de ses fonctions d’administrateur, Monsieur Dirk Stolp, administrateur de sociétés, demeurant à
NL-1076 EE Amsterdam, Fred. Roeskestraat, 123, a été nommé administrateur pour une période se terminant à l’issue
de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19327/549/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CARSHINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4818 Luxembourg, 54, avenue Docteur Gaasch.
R. C. Luxembourg B 54.305.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 44, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19335/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CERIX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 3, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.037.
—
<i>Exrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la sociétéi>
<i>tenue de façon extraordinaire au siège social de la société le 6 juillet 1999i>
A l’unanimité, l’AGE accepte les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998, donne décharge aux administrateurs
et au commissaire aux comptes, décide le report à nouveau de la perte de l’exercice d’un montant de 62.685,- LUF et
décide de poursuivre l’activité malgré les pertes reportées.
Strassen, le 13 janvier 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2000, vol. 535, fol. 23, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19336/678/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.087.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 38, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
<i>Pour le compte dei>
<i>CITICORP INVESTMENT MANAGEMENTi>
<i>(LUXEMBOURG) S.A.i>
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manageri>
(19339/014/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24323
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 38.087.
—
<i>Extract of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on March 21, 2000 at 11.00 a.m.i>
Upon motion duly made and seconded, it was resolved:
– The Meeting of the Shareholders noted that the annual accounts show a net gain after taxation amounting to USD
22,155. The Meeting, on recommendation of the Board, resolved that no dividend will be distributed and the net profit
will be allocated as follows:
– USD 10,565
to the special reserve
– USD 11,590
will be reinvested
– The mandates of the Directors in office, Mrs Jill A. Paitchel (Chairperson), Mr Philippe Lespinard, Mr John Alldis
and Mr Simon P. Airey are renewed for a period of one year, ending on the date of the next Annual General Meeting.
The Meeting of Shareholders hereby confirms the appointment of Mr Vernon Barback as Director on February 21, 2000
in replacement of Mr Christopher M. Robinson who resigned on February 14, 2000.
– The Meeting of Shareholders approved the re-appointment of KPMG Audit as Statutory Auditors for a period of
one year, ending on the date of the next Annual General Meeting.
<i>On behalf ofi>
<i>CITICORP INVESTMENT MANAGEMENTi>
<i>(LUXEMBOURG) S.A.i>
T. Leemans
<i>Funds Corporate Services Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19340/014/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Siège social: I-42100 Reggio Emilia (RE), Via Emilia S. Pietro 4.
R. C. Reggio Emilia 22.326.
Succursale: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 53.855.
—
Par suite de la décision de fermeture de la succursale luxembourgeoise du CREDITO EMILIANO S.p.A. avec effet au
31 mars 2000 et la réquisition pour publication de la fermeture déposée le 17 février 2000, il y a lieu de procéder à la
radiation de ladite succursale du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Succursale de Luxembourg
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19353/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
CROSS VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 61.815.
—
Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 mars 2000 que:
* Monsieur Claudio Maimone, administrateur de sociétés, demeurant Via Dufour 9, CH-6900 Lugano, a été nommé
comme nouveau membre supplémentaire du Conseil d’Administration avec effet immédiat.
Son mandat viendra à échéance en même temps que celui de ses co-administrateurs, à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2003.
* M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 231, Val des Bons-Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg, a été nommé, avec effet à partir de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000, au poste de
commissaire aux comptes en remplacement de MOTHERWELL SERVICES LIMITED, démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2003.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19354/521/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24324
DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.568.
—
Les comptes annuels de l’établissement de crédit au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 avril 2000,
vol. 535, fol. 36, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
<i>For Tadashi Kanotoi>
<i>Managing Directori>
Signature
(19355/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DANA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 71.643.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte dressé par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 2 mars 2000, enregistré
à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 5CS, fol. 21, case 6,
que la société à responsabilité limitée DANA SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 20 août 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, n° 895 du 26 novembre 1999,
a transféré son siège social à L-4751 Pétange, 7, rue des Acacias.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Hesperange, le 28 mars 2000.
G. Lecuit.
(19356/220/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DANA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 71.643.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 mars 2000.
G. Lecuit.
(19357/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DISCOUNT BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.471.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 41, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
Signature.
(19361/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 44, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
<i>Pour COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
(19341/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24325
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 44.318.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg,i>
<i>au siège social, le 21 mars 2000i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat des personnes suivantes au Conseil d’Administration:
MM. Enrico Meucci, Président;
Franco Riolo, Vice-président;
Leonardo G. Attanasio, Administrateur;
Claude Deschenaux, Administrateur;
Giuseppe Raimondi, Administrateur;
Stefano Tabanelli, Administrateur;
Oscar Vito-Colonna, Administrateur.
L’Assemblée fixe l’échéance du mandat aux administrateurs à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire devant
statuer sur les comptes de l’exercice 2000.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes à DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg,
pour une durée d’un an venant à échéance à la date de l’Assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19341/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DANVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 73.488.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2000, que:
1. Les démissions de M. Patrick Aflalo et de Mme Joëlle Mamane, en leur qualité d’administrateur, sont acceptées avec
effet à ce jour.
Décharge de leur gestion est confirmée aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leurs mandat et
gestion depuis leur nomination jusqu’à ce jour.
2. Sont élus au poste d’administrateur, en remplacement des administrateurs démissionnaires:
– M. Frédéric Cilins, administrateur de sociétés, demeurant en France;
– M. Michaël Noy, administrateur de sociétés, demeurant en France.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 43, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19358/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
E.I.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 23.044.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 31 mars 2000 que Mademoiselle Chantal
Weber, Comptable, demeurant à L-9054 Ettelbruck, 27, rue Dr. Klein, a été nommée comme Administrateur en rempla-
cement de Monsieur Claude Schroeder, Comptable, demeurant à L-9419 Vianden.
Luxembourg, avril 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19372/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24326
DMR CONSULTING GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.734.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1999, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 9, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(19362/799/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DMR CONSULTING GROUP, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.734.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2000i>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2000 que la société ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, a été
nommée réviseur d’entrerpises à partir de l’exercice 1999/2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le mandataire de la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19363/799/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
DSB-LATIN BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 41.521.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
DSB-LATIN BOND FUND
Société d’Investissement à Capital Variable
Signatures
(19365/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EBS DEALING RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED,
Company limited by shares,
(anc. CITICORP DEALING RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED).
Siège social: London WC2A 3LJ, 55-56 Lincoln’s Inn Fields.
R. C. Luxembourg B 56.332.
—
Il résulte d’une réunion du conseil d’administration du 29 mars 2000:
– que la démission de Monsieur David Ledsham en tant que directeur a été acceptée avec effet immédiat;
– que Monsieur Rodney Neal Yoshida a été nommé directeur de la société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
<i>Pour EBS DEALING RESOURCESi>
<i>INTERNATIONAL LIMITEDi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19369/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.994.
Acte constitutif publié à la page 10322 du Mémorial C, n° 216 du 22 mai 1992.
—
Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19387/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24327
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.994.
Acte constitutif publié à la page 10322 du Mémorial C, n° 216 du 22 mai 1992.
—
Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19388/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 38.994.
Acte constitutif publié à la page 10322 du Mémorial C, n° 216 du 22 mai 1992.
—
Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19389/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 42.646.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 mars 1999
que le siège social a été transféré du 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19371/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
ELETTRA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
H. R. Luxemburg B 72.125.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu au siège social le 3 avril 2000i>
Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gustave Stoffel de sa fonction d’administrateur, décide
d’accepter cette démission.
Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet au 3 avril 2000, M. Patrick Ehrhardt, directeur de banque,
demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
ELETTRA FINANCE S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 44, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19373/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EUROVIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, 71, rue des Fermes.
H. R. Luxemburg B 55.433.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 mars 2000i>
Le Conseil d’Administration décide de nommer fondé de pouvoir avec pouvoir d’engager la société en toute circons-
tance par sa signature individuelle,
Monsieur Flavio Becca, administrateur de sociétés, demeurant à Alzingen.
Pour extrait conforme
J. Seckler
<i>Le notairei>
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2000, vol. 167, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(19381/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24328
ERSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 50, rue Arthur Herchen.
H. R. Luxemburg B 35.707.
—
Suite à la cession de parts intervenues le 16 mars 2000, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Le capital social est fixé à six cent mille francs (LUF 600.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales
d’une valeur nominale de mille francs (frs 1.000,-) chacune, antérieurement libérées et attribuées au seul associé:
Monsieur Paul Faber, demeurant à L-Brassen.
Suite à la démission de Monsieur Jan Schotel avec effet au 31 décembre 1999, le seul gérant pour une durée indéter-
minée est:
Monsieur Paul Faber, demeurant à L Strassen.»
Strassen, le 27 mars 2000.
Pour extrait sincère et conforme
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 33, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19374/578/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EUROBRADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2355 Luxembourg-Bonnevoie, 17, rue du Puits.
H. R. Luxemburg B 64.498.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social.
Tous les associés sont présents de façon que l’intégralité du capital est représentée.
A l’unanimité des voix, les associés décident de transférer le siège social de ladite société de L-1320 Luxembourg, 30,
rue de Cessange,
à L-2355 Luxembourg-Bonnevoie, 17, rue du Puits.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 11.30 heures.
V. Colle
R. Rossignol
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2000, vol. 316, fol. 22, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(19375/612/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EuroLeisure.com S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 69.633.
—
L’an deux mille, le vingt-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de EuroLeisure.com S.A., R.C. Numéro B 69.633 ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte du
notaire instrumentaire en date du 29 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 531
du 10 juillet 1999.
La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur∑ Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent mille euros
(EUR 100.000,-) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les
actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1.- Décision sur la mise en liquidation de la société;
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermintation de leurs pouvoirs.
3.- Divers.
24329
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de mettre la société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale nomme Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de
l’Eau, L-1449 Luxembourg aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus entendus pour réaliser la liqui-
dation, sauf les restriction prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 123S, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
A. Schwachtgen.
(19376/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
EXIMINTER, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 11.870.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Pétange, en date
du 21 mars 1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 114 du 7 juin 1974. Les
statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date
du 28 mars 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 198 du 15 juillet 1986 et
en date du 15 septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 596 du 15
décembre 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 39, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
EXIMINTER
Société Anonyme
Signature
(19382/546/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FERNEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 63.905.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mars 2000 que:
* Monsieur Jos Wagner, Directeur, demeurant à L-9013 Ettelbruck, 40, rue Grande-Duchesse Charlotte, et
Mademoiselle Chantal Weber, comptable, demeurant à L-9054 Ettelbruck, 27, rue Dr. Klein, ont été nommés adminis-
trateurs en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers
(Belgique), et Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9012 Ettelbruck.
Luxembourg, mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19383/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
GAZEBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 56.040.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
GAZEBO S.A.
Signature
(19393/545/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24330
GAZEBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 56.040.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 27 mai 1999i>
Monsieur Angelo De Bernardi, Monsieur E. Grimbaum et Madame Marie-Fiore Ries-Bonani sont renommés adminis-
trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Pour extrait sincère et conforme
GAZEBO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19394/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 57.393.
—
<i>Décision du Conseil d’Administrationi>
Conforme à l’article 5 de la constitution de la société, le conseil d’administration décide de transférer le siège social
de la société de 140, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,
au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,
dès le 27 mars 2000.
Fait à Luxembourg, le 22 mars 2000.
H. Steyert
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 49, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19385/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FINGAMMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 47.729.
Société constituée le 11 mai 1994 par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg,
acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 367 du 29 septembre 1994.
—
Messieurs René Lanners et George Diederich, administrateurs, ainsi que Madame Romaine Scheifer-Gillen, commis-
saire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19386/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
ECONOMY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 40.196.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom Dienstag, den 7. Dezember 1999, 11.00 Uhr,i>
<i>abgehalten am Gesellschaftssitzi>
Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1) Zum neuen Verwaltungsrat werden gewählt Herr Egon Bentz, Kaufmann, Luxemburg, Vorsitzender, Herr
Hermann-Joseph Dupré, Rechtsanwalt, Trier, Herr Götz Schoebel, Betriebswirt, Luxemburg.
2) Zum neuen Aufsichtskommissar wird gewählt LUXEMBOURG CONSULTING GROUP AG, 11A, boulevard
Joseph II, L-1840 Luxemburg.
Luxemburg, den 7. Dezember 1999.
<i>Unterschrifti>
<i>Die Versammlungi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19370/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24331
FLORIAN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 51.970.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 3 avril 2000, que:
* Mademoiselle Chantal Weber, comptable, demeurant au 27, rue Dr. Klein à L-9054 Ettelbruck, a été nommée
Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Schroeder, comptable, demeurant au 30B, rue du Vieux Marché
à L-9419 Vianden.
Luxembourg, avril 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19390/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
GARFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 73.326.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 29 mars 2000 à 10.00 heures a pris la résolution
suivante:
L’adresse du siège social est transférée au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2000, vol. 535, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19392/693/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
GC EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.047.
Acte constitutif publié à la page 12216 du Mémorial C, n° 255 du 29 juin 1994.
—
Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(19395/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
G.E. CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 46, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
Signature.
(19396/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
GIOVINT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 47.897.
—
Il résulte de la résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 17 mars 2000 que M. Dario Colombo,
expert-comptable, demeurant à 6927-Agra, Suisse, a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la
société par sa seule signature.
Pour extrait conforme
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19397/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
24332
GREENBACK.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe.
R. C. Luxembourg B 45.593.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i>tenue au siège social le 8 mars 2000i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
– l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs:
Monsieur Albert Pirotte,
Madame Godelieve dite Carine de Tilloux,
Monsieur Jean-François Wolff,
ainsi qu’au commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l.
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 décembre 1998;
– l’assemblée a décidé de continuer l’activité de la société malgré que les pertes cumulées au 31 décembre 1998
dépassent les trois quarts du capital social.
Luxembourg, le 31 mars 2000.
<i>Pour GREENBACKi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19398/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
GUILLAUME INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 37.599.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 3 avril 2000, que:
* Mademoiselle Weber Chantal, secrétaire, 27, rue Dr. Klein, L-9054 Ettelbruck, a été nommée Administrateur en
remplacement de Monsieur Claude Schroeder, comptable, demeurant à L-9419 Vianden.
Luxembourg, mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 33, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19399/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
FICOTEXT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.810.
—
L’an deux mille, le premier mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FICOTEXT S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 165 du 10 avril 1995, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 31 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 268 du 22 avril 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à
Leudelange,
qui désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée de banque, demeurant à B-Hachy.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée de banque, demeurant à
B-Metzert-Attert.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée de la société
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.
24333
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-
1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’acorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs
mandats respectifs, jusqu’à ce jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Mines-Honneff, I. Maréchal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2000, vol. 5CS, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 28 mars 2000.
G. Lecuit.
(19384/220/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
NEWMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPORTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.634.
—
STATUTS
L’an deux mille, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPORTAL
INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, constituée sous la
dénomination de EUROPORTAL HOLDING S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril
1999, publié au Mémorial C, numéro 530 du 10 juillet 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 640 du 24 août 1999, et suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 743 du 7 octobre 1999.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claudio Sposito, directeur, demeurant à Milan.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Rossana Pacetti, dirigeante d’entreprise, demeurant à
Milan.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les quarante-cinq mille (45.000) actions représentant l’intégralité
du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.
24334
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la dénomination sociale de EUROPORTAL INVESTMENT S.A. en NEWMEDIA INVESTMENT
S.A.
2.- Modification subséquente de l’article premier des statuts.
3.- Modification de l’article 4 des statuts en y ajoutant l’alinéa suivant:
«Si par suite de démission ou pour toute autre raison, venait à manquer la moitié des membres du conseil d’admi-
nistration (Si leur nombre est pair) et plus de la moitié (Si leur nombre est impair), l’ensemble du conseil d’administration
serait automatiquement considéré comme démissionnaire, et une assemblée générale devrait immédiatement être
convoquée en vue de la nomination d’un nouveau conseil d’administration.»
4.- Modification de l’article 5 des statuts en y ajoutant les alinéas suivants:
«La convocation de chaque membre du conseil d’administration sera faite par le Président ou par l’Administrateur
Délégué par lettre recommandée ou par télégramme ou fax, envoyé au moins trois jours avant la réunion, ou bien en
cas d’urgence par télégramme ou fax envoyé au moins un jour avant la date fixée pour la séance.
La réunion du conseil d’administration pourra se tenir par téléconférence ou vidéoconférence à la condition que tous
les participants puissent être identifiés et qu’ils aient consentis à suivre la discussion et d’intervenir, en temps réel, sur
les développements des arguments exposés; si ces conditions sont réunies, le conseil d’administration sera exposés; si
ces conditions sont réunies, le conseil d’administration sera considéré comme tenu à l’endroit où se trouve le Président,
qui procédera à la rédaction et à la signature du procès-verbal.»
5.- Démission du conseil d’administration.
6.- Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de EUROPORTAL INVESTMENT S.A.,
en NEWMEDIA INVESTMENT S.A. .
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article premier des statuts pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier alinéa. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NEWMEDIA
INVESTMENT S.A.».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article quatre des statuts en y ajoutant in fine l’alinéa suivant:
«Si par suite de démission ou pour toute autre raison, venait à manquer la moitié des membres du conseil d’admi-
nistration (si leur nombre est pair) et plus de la moitié (si leur nombre est impair), l’ensemble du conseil d’administration
serait automatiquement considéré comme démissionnaire, et une assemblée générale devrait immédiatement être
convoquée en vue de la nomination d’un nouveau conseil d’administration.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article cinq des statuts en y ajoutant in fine les alinéas
suivants:
«La convocation de chaque membre du conseil d’administration sera faite par le Président ou par l’Administrateur
Délégué par lettre recommandée ou par télégramme ou fax, envoyé au moins trois jours avant la réunion, ou bien en
cas d’urgence par télégramme ou fax envoyé au moins un jour avant la date fixée pour la séance.
La réunion du conseil d’administration pourra se tenir par téléconférence ou videoconférence à la condition que tous
les participants puissent être identifiés et qu’ils aient consentis à suivre la discussion et d’intervenir, en temps réel, sur
les développements des arguments exposés; si ces conditions sont réunies, le conseil d’administration sera considéré
comme tenu à l’endroit où se trouve le Président, qui procédera à la rédaction et à la signature du procès-verbal.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs Messieurs Claudio Sposito, Arsène Kronshagen, Jean-
Pierre Winandy et Alain Steichen.
<i>Sixième résolutioni>
Le conseil d’administration considéré comme démissionaire suite à la démission de plus de la moitié des ses membres,
l’assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme nouveaux administrateurs, leur mandat se terminant à
l’issue de l’assemblée générale statutaire qui délibérera sur les comptes de l’exercice 2004.
Monsieur Jean-Pierre Winandy, avocat, demeurant à Luxembourg. Monsieur Alessandro Grimaldi, dirigeant d’entre-
prise, demeurant à Milan.
Monsieur Arsène Kronshagen, avocat, demeurant à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
Monsieur Claudio Sposito, directeur, demeurant à Via Vivaio 10, I-20100 Milan (Italie).
Monsieur Alain Steichen, avocat, demeurant à Luxembourg.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée autorise la nomination d’un administrateur-délégué en la personne de Monsieur Claudio Sposito,
prénommé.
24335
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Sposito, R. Pacetti, J.-P. Winandy, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2000, vol. 849, fol. 18, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(19379/239/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
NEWMEDIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROPORTAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 69.634.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 mars 2000.
J.-J. Wagner.
(19380/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
COPRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 26.113.
—
EXTRAIT
Il résulte de la lettre du 31 janvier 2000 adressée par Monsieur Kurt Kindle et des lettres du 22 mars 2000 rédigées
par Messieurs Ulrich Siegfried et Urs Leiser que ces derniers démissionnent de leurs fonctions d’Administrateur de la
société COPRACO S.A., société ayant son siège social au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 26.113, car ils sont dans l’impossibilité d’établir les
comptes arrêtés au 31 décembre 1999, par défaut d’informations probantes concernant les immobilisations financières.
Il résulte de la lettre du 23 mars 2000 que Monsieur Rodolphe Gerbes démissionne de ses fonctions de Commissaire
aux comptes faute d’être en possession des comptes devant être arrêtés par le Conseil d’Administration de ladite
société COPRACO S.A.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19345/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
COPRACO S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 26.113.
—
EXTRAIT
Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme ayant son siège social
au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme COPRACO
S.A., ayant son siège social 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 avril 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 avril 2000, vol. 535, fol. 42, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(19346/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2000.
b
24336
S O M M A I R E
PALINURO
POINT S.A.
POINT S.A.
SCOTURK HOLDING S.A.
SMEDICOLUX S.A.
SPIDER.LU S.A.
SPIDER.LU S.A.
STARTEC HOLDING S.A.
SIDERCO S.A.
SUN ICE S.A.
WIND REAL ESTATE S.A.
SCHÜLER VUM LYCEE HUBERT CLEMENT
BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
BELLAVISTA INTERNATIONAL S.A.
AM WAIKELLER
BARCLAYS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
BARCLAYS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
BARLUX S.A.
BORGEN HOLDING S.A.
BREMEX S.A.
CARFAX HOLDING S.A.
BRISTAL REAL ESTATE S.A.
CAFE DE L’OPERA
CAFE DE L’OPERA
CALCHAS HOLDING S.A.
CALCHAS HOLDING S.A.
CALISCO LUXEMBOURG S.A.
CALISCO LUXEMBOURG S.A.
CARSHINE S.A.
CERIX LUXEMBOURG S.A.
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
CREDITO EMILIANO S.p.A.
CROSS VENTURES HOLDING S.A.
DAI-ICHI KANGYO BANK LUXEMBOURG S.A.
DANA SERVICES
DANA SERVICES
DISCOUNT BANK S.A.
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A.
COMIT HOLDING INTERNATIONAL S.A.
DANVER INTERNATIONAL S.A.
E.I.I. S.A.
DMR CONSULTING GROUP
DMR CONSULTING GROUP
DSB-LATIN BOND FUND
EBS DEALING RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A.
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A.
FIRST FINANCIAL OFFICE S.A.
EDEN S.A.
ELETTRA FINANCE S.A.
EUROVIN S.A.
ERSA
EUROBRADE
EuroLeisure.com S.A.
EXIMINTER
FERNEY HOLDING S.A.
GAZEBO S.A.
GAZEBO S.A.
FIDUCIAIRE RHIN & MOSELLE S.A.
FINGAMMA S.A.
ECONOMY HOLDING S.A.
FLORIAN INVESTISSEMENTS S.A.
GARFIN INTERNATIONAL S.A.
GC EUROPE S.A.
G.E. CAPITAL FLEET SERVICES
GIOVINT HOLDING S.A.
GREENBACK.
GUILLAUME INVEST S.A.
FICOTEXT S.A.
NEWMEDIA INVESTMENT S.A.
NEWMEDIA INVESTMENT S.A.
COPRACO S.A.
COPRACO S.A.