16657

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 348

16 mai 2000

S O M M A I R E

ALuTheCC,  Association  Luxembourgeoise  de

Therapie Cognitivo-Comportementale, A.s.b.l.,
Senningerberg ……………………………………………………………………

16661

Aspen Association S.A., Luxembourg…………………………

16698

Banfie S.A., Luxembourg …………………………………………………

16694

Belunion S.A.H., Strassen…………………………………

16667

,

16668

Bestin S.A. Holding, Luxembourg ………………

16668

,

16671

Bikuben, Sicav, Luxembourg …………………………………………

16666

Ciao Bella, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

16665

Colline S.A., Luxembourg…………………………………………………

16672

Comali Commerce Alimentaire S.A., Bertrange

16671

Combeck, S.à r.l., Beckerich……………………………………………

16673

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg ………………………

16673

Co.Mo.I Group S.A., Luxembourg ………………………………

16672

Compagnie   d’Investissements   Techniques   et

Industriels S.A., Luxembourg ……………………………………

16701

Construction Darma Holding S.A., Luxbg

16673

,

16674

Credito Emiliano SPA, Reggio Emilia …………………………

16674

Data Team Luxembourg, S.à r.l., Junglinster …………

16673

Development  Holding  Company  S.A., Luxembg

16675

Digitrust Holding S.A., Luxembourg …………………………

16674

Docfin Holding S.A., Luxembourg ………………………………

16676

Dragomar S.A.H., Luxembourg ……………………………………

16676

Drum S.A., Luxembourg …………………………………………………

16675

Easy Rider, S.à r.l., Strassen ……………………………………………

16676

Ecsem Lux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

16676

Edfund S.A., Luxembourg…………………………………………………

16677

Eicher Bureau Service, S.à r.l., Luxembourg …………

16677

Elati Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

16677

Emba S.A., Luxembourg……………………………………………………

16678

Endemol International Distribution S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

16678

E.P.D., European Property Development, S.à r.l.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

16680

Eterfinance S.A., Luxembourg ………………………………………

16678

Eterlux S.A., Luxembourg ………………………………………………

16677

Eternit Investment S.A., Luxembourg ………………………

16679

Etoile du Nord S.A., Luxembourg ………………………………

16678

Eumar Soparfi S.A., Luxembourg …………………………………

16679

European Smaller Companies Fund, Sicav, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

16680

European Telecom, S.à r.l., Luxembourg …………………

16681

Europ Invest Holding S.A., Luxembourg …………………

16679

Euro Telnet S.A., Luxembourg………………………………………

16679

Exatis Financial Adviser Europe S.A., Luxembourg

16681

Fédération  Agricole  d’Achat  et  de  Vente  S.C.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

16681

Ficrea (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………

16682

Financial Corporation International Holding S.A.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

16683

Financière Eternit S.A., Luxembourg …………………………

16680

Financière Poincaré S.A., Luxembourg ……………………

16682

Finanz Universal S.A., Luxemburg ………………………………

16685

Finmedica S.A., Luxembourg …………………………………………

16687

FKI Luspartone, S.à r.l., Luxembourg…………………………

16686

FKI Luspartwo, S.à r.l., Luxembourg …………………………

16686

Fortis L Fund, Sicav, Luxembourg ………………………………

16687

Fullsteel Trading S.A., Luxembourg ……………………………

16687

G.A.C. Trust Holding S.A., Luxembourg …………………

16688

Garage La Macchina, S.à r.l., Luxembourg ………………

16686

Garance Holding S.A., Luxembourg ……………………………

16688

Greenback Holdings S.A., Luxembourg ……

16683

,

16685

Groupe de Méditation SRI Chinmoy, A.s.b.l., Lu-

xembourg………………………………………………………………………………

16659

Habitcenter S.A., Bereldange …………………………………………

16682

Immoeuro.Com Luxembourg, S.à r.l., Luxembg

16689

Indocam  Asian  Growth  Management  Company

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

16688

Infoteam, S.à r.l., Godbrange …………………………………………

16689

Installations  Electriques  Hurt-Jungblut,  S.à r.l.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

16689

International Metals S.A., Strassen ……………

16691

,

16692

Kenson Holding S.A., Luxembourg………………………………

16685

Laan Holding S.A., Luxembourg……………………………………

16689

Lab Systems S.A., Munsbach …………………………………………

16690

Lead International S.A., Luxembourg ………

16692

,

16694

Projet Soleil International, A.s.b.l., Lenningen ………

16663

Wisu 1, S.C.I., Mondorf-les-Bains …………………………………

16658

WISU 1, S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.

—

STATUTS

L’an deux mille, le trois février.
Par devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Wiltzius, ingénieur industriel, demeurant à L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein;
2.- Madame Alix Sunnen, institutrice remplaçante, épouse de Monsieur Marc Wiltzius, demeurant à L-5653 Mondorf-

les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.

Monsieur Marc Wiltzius et Madame Alix Sunnen agissent: 
a) en leur nom personnel;
b) comme porte-forts de leurs deux enfants mineurs, à savoir: 
3.- Monsieur Alain Wiltzius, étudiant, demeurant à L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein;
4.- Monsieur Paul Wiltzius, étudiant, demeurant à L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte de constitution d’une société civile immobilière

familiale qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont ils arrêté les statuts comme suit: 

Titre l

er

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège 

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière familiale sous la dénomination: WlSU 1, S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur et la gestion de tous biens immobiliers ainsi que toutes

opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
La dissolution de la société ne peut être décidée par les associés qu’avec les majorités prévues pour la modification

des statuts. 

Toutefois, chaque associé peut céder ses parts conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés.

Titre II.- Capital - Apports - Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF), divisé en cent (100)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. 

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort par un associé à des non-

associés (à l’exception des descendants en ligne directe) que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des
associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Titre lll.- Administration

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité des voix. Le ou

les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société et faire et autoriser tous
actes et opérations nécessaires à la réalisation de son objet social.

La société est engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant.
Toutefois, pour acquérir ou aliéner des immeubles, les donner en gage ou les grever d’une hypothèque, la signature

conjointe de tous les gérants est requise.

Art. 9. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Art. 10. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications

statutaires, est déterminé, par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts sociales entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à

l’usufruitier.

Art. 11. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérant(s) et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit contenir l’ordre du jour de
l’assemblée. 

Titre IV.- Exercice social

Art. 12. L’exercice social commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 13. La société ne prend pas fin par la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un associé ou du ou des

gérant(s). 

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s), à moins que l’assemblée n’en décide

autrement.

16658

Titre Vl.- Dispositions générales

Art. 15. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le

31 décembre 2000.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
a) Monsieur Marc Wiltzius, prénommé, quarante-neuf parts sociales ……………………………………………………………………………

49

b) Madame Alix Sunnen, épouse de Monsieur Marc Wiltzius, prénommée, quarante-neuf parts sociales ……………

49

c) Monsieur Alain Wiltzius, préqualifié, une part sociale ……………………………………………………………………………………………………

1

d) Monsieur Paul Wiltzius, préqualifié, une part sociale………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs

luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration pour l’enregistrement

Pour les besoins de l’enregistrement, il est déclaré que la société ci-avant constituée est une société familiale entre

les époux Monsieur Marc Wiltzius et Madame Alix Sunnen et leurs enfants Monsieur Alain Wiltzius et Monsieur Paul
Wiltzius. 

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations incombant à la société en raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se sont reconnus dûment convoqués et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

1.- Monsieur Marc Wiltzius et Madame Alix Sunnen, préqualifiés, sont nommés gérants de la société pour une durée

indéterminée. 

Conformément à l’article 8 des statuts, la société est valablement engagée à l’égard des tiers par la signature indivi-

duelle d’un gérant.

Toutefois pour acquérir ou aliéner des immeubles, les donner en gage ou les grever d’une hypothèque, la signature

conjointe de tous les gérants est requise.

2.- Le siège social est fixé à L-5653 Mondorf-les-Bains, 20, rue Adolphe Klein.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Wiltzius, A. Sunnen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 7 février 2000, vol. 417, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 16 février 2000.

A. Weber.

(10855/236/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

GROUPE DE MEDITATION SRI CHINMOY, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2131 Luxembourg, 10, rue Gabriel de Marie.

—

STATUTS

Les membres fondateurs:
- Robert Schiltz, de nationalité luxembourgeoise, psychologue, 10, rue Gabriel de Marie, L-2131 Luxembourg,
- Svetlana Schintgen, de nationalité russe, guide touristique indépendante, 35, rue Principale, L-6925 Flaxweiler.
- Stephanie Thys, de nationalité luxembourgeoise, employée privée, 18, rue Demy Schlechter, L-2521 Luxembourg,
- Erika Zwirner, de nationalité allemande, retraitée, 3, rue de la Libération, L-5631 Mondorf,
créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée par les lois du 22 février 1984 et 4 mars 1994 et par les présents statuts.

Chapitre I

er

- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination GROUPE DE MEDITATION SRI CHINMOY, association sans but

lucratif.

Art. 2. Le siège social est au Luxembourg, 10, rue Gabriel de Marie, L-2131 Luxembourg.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

16659

Art. 4. L’association a pour objet:
1. de favoriser la pratique de la méditation selon l’enseignement de Sri Chinmoy,
2. d’organiser des conférences sur la spiritualité, des cours de méditation, des concerts, des expositions artistiques et

des manifestations culturelles et sportives,

3. de promouvoir des activités dédiées à la paix.
Art. 5. L’association peut s’affilier à toutes organisations nationales ou internationales qui ont un but identique ou

similaire.

Art. 6. L’association peut faire tout acte juridique et effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et finan-

cières nécessaires ou utiles en vue de l’accomplissement de son objet.

Chapitre II.- Des membres

Art. 7. Le nombre minimum de ses associés est fixé à trois.
Art. 8. Peuvent devenir membres du GROUPE DE MEDITATION SRI CHINMOY toutes personnes admises par le

Conseil d’Administration.

Art. 9. La qualité de membre du GROUPE DE MEDITATION SRI CHINMOY se perd par: 
1. démission par lettre recommandée;
2. non paiement de la cotisation jusqu’au 1

er

avril de l’année en cours;

3. exclusion; l’exclusion d’un membre peut être prononcée par l’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil

d’Administration, pour l’une des raisons suivantes: 

a) manquement grave ou répété aux statuts et règlements de l’association;
b) comportement jetant le déshonneur ou le discrédit sur l’association ou sur un des membres du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 10. Les associés, démissionaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Chapitre III.- Organisation et fonctionnement général de l’association

Art. 11. Les organes de l’association sont: 
1. l’Assemblée Générale; 
2. le Conseil d’Administration.

Chapitre IV.- De l’Assemblée Générale

Art. 12. L’Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement au mois de janvier.
Art. 13. Le Conseil d’Administration peut, de sa propre initiative, convoquer une assemblée générale extraordi-

naire; il doit le faire dans un délai de deux mois, sur une demande écrite et motivée d’au moins un cinquième des
membres.

Art. 14. Toute proposition présentée par écrit au Conseil d’Administration au plus tard deux semaines avant

l’Assemblée Générale par un membre doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. Les membres sont convoqués par écrit deux semaines avant la date de l’Assemblée Générale. La convo-

cation doit contenir la date, l’heure et l’endroit de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour.

Art. 16. Sont de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale: 
* la modification des statuts;
* la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration; 
* l’approbation annuelle des comptes, la fixation du budget ainsi que de la cotisation annuelle; 
* la décharge du Conseil d’Administration; 
* la dissolution de l’association;
* l’exclusion d’un membre de l’association.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans le cas où il en est décidé autrement

par la loi.

Art. 17. Les résolutions prises par l’Assemblée Générale sont portées à la connaissance des membres sous forme

d’un rapport.

Chapitre V.- Du Conseil d’Administration

Art. 18. Le Conseil d’Administration est l’organe administratif et exécutif de l’association. Il a les pouvoirs les plus

étendus pour la conduite des affaires de l’association, dans le cadre des statuts et règlements.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé par la loi à l’assemblée générale ou par les présents statuts est de sa

compétence.

Art. 19. Le Conseil d’Administration se compose: 
- d’un président; 
- d’un secrétaire; 
- d’un trésorier;
- d’un certain nombre de membres.
Le nombre des membres du Conseil d’Administration ne peut pas dépasser sept personnes. 
Le Conseil d’Administration élit, lors de la première réunion qui suit l’élection de ses membres, parmi ceux-ci un

président, un secrétaire et un trésorier.

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Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une période de deux ans. Les membres sortants sont rééli-

gibles.

Art. 20. Les attributions du Conseil d’Administration sont: 
1. l’administration générale de l’association et la gestion des comptes; 
2. l’établissement du budget;
3. l’élaboration de règlements internes;
4. les relations avec les autorités publiques, religieuses et culturelles; 
5. l’admission des membres neutres et la nomination des membres honoraires; 
6. les décisions sur toutes les questions se rapportant à l’application des statuts et des règlements; 
7. tous les autres pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée Générale par la loi et les statuts.
Art. 21. Les membres du Conseil d’Administration sont élus chacun par vote séparé à la majorité absolue.
Art. 22. Le président dirige les travaux du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales. En cas

d’empêchement, il sera remplacé par un autre membre du Conseil d’Administration.

Art. 23. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président, chaque fois que le réclame l’intérêt de

l’association ou que la moitié de ses membres le demande. Il doit se réunir au moins une fois par an.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité de ses membres présents. 
L’association est engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil d’Administration.

Chapitre VI.- Dispositions financières

Art. 24. L’exercice financier commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 25. Les ressources de l’association sont: 
1. ses ressources propres; 
2. les cotisations annuelles; 
3. les subsides et subventions; 
4. les dons et libéralités autorisés;
5. les recettes découlant d’activités organisées dans le cadre de son objet.
Art. 26. La cotisation annuelle des membres est fixée chaque année par l’Assemblée Générale ordinaire. Elle ne peut

pas être supérieure à 5.000,- LUF.

Chapitre VII.- Dispositions diverses

Art. 27. L’Assemblée Générale peut prononcer la dissolution du club dans les conditions prévues à l’article 20 de la

loi du 21 avril 1928.

En cas de dissolution, l’Assemblée Générale répartit l’avoir social, après acquittement du passif, à parts égales à au

moins deux organisations non-gouvernementales (O.N.G.).

Art. 28. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928, les présents statuts ou les règlements pris pour leur

application sont tranchés par le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 13 février 2000. 

R. Schiltz    S. Schintgen    S. Thyes    E. Zwirner

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10856/000/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ALuTheCC, ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE THERAPIE
COGNITIVO-COMPORTEMENTALE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2357 Senningerberg, 5, rue des Pins.

—

STATUTS

L’an deux mille, le 25 janvier, les soussignés:
Marianne Barthelemy-Schomer - psychologue diplômée - Luxembourgeoise - 86A, rue Théodore de Wacquant à

L-3899 Foetz, 

Jean-Marc Cloos - médecin en voie de spécialisation en psychiatrie - Luxembourgeois - 18, rue Sigismond à L-2537

Luxembourg, 

Marcel Lang - médecin-spécialiste en psychiatrie - Luxembourgeois - 6, rue Federspiel à L-1512 Luxembourg, 
Dominique Liberman - psychologue diplômée - Britannique - 30, rue Grand-Duchesse Charlotte à L-7209 Walfer-

dange, 

Françoise Münster - psychologue diplômée - Luxembourgeoise - 45, rue L. van Beethoven à L-1224 Luxembourg,
Charles Pull - médecin-spécialiste en neuro-psychiatrie - Luxembourgeois - 5, rue des Pins à L-2357 Senningerberg,
Marie-Claire Pull-Erpelding - docteur en psychologie - Luxembourgeoise - 5, rue des Pins à L-2357 Senningerberg,
membres fondateurs et tous ceux qui par adhésion aux présents statuts en deviendront membres, constituent entre

eux une a.s.b.l. réglée par la loi du 21 avril 1928 ainsi que par les statuts qui suivent:

Chapitre I

er

- Dénomination - siège - objet - durée

Art. 1

er

. L’association est dénommée ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE THERAPIE COGNITIVO

COMPORTEMENTALE, en abrégé ALuTheCC.

16661

Art. 2. Le siège de l’association est établi au 5, rue des Pins à L-2357 Senningerberg. Il peut être transféré à tout

autre endroit du Grand-Duché par simple décision de l’assemblée générale. 

Art. 3. L’association a comme objets:
1) de promouvoir l’étude, la recherche scientifique, le développement, l’enseignement et l’application des thérapies

comportementales et cognitives;

2) de favoriser les contacts académiques, professionnels et humains et les échanges de vues dans le domaine de la

thérapie cognitivo-comportementale;

3) de défendre les intérêts de la profession et de promouvoir une déontologie et une éthique professionnelles.
Art. 4. L’association pourra s’affilier à des associations ou groupements nationaux ou internationaux poursuivant un

but analogue.

Art. 5. L’association est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre Il- Des membres

Art. 6. L’association se compose de membres titulaires, de membres associés et de membres d’honneur. Leur

nombre est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois. 

Art. 7. Pour devenir membre titulaire de l’association, il faut:
1) être médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuro-psychiatrie ou psychologue diplômé(e); 
2) faire preuve d’une formation en thérapie cognitivo-comportementale; 
3) adresser au conseil d’administration une demande écrite avec curriculum vitae; 
4) être membre associé depuis un an;
5) payer la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale. 
Art. 8. La qualité de membre titulaire se perd par: 
1) une démission écrite adressée au conseil d’administration; 
2) le non-payement de la cotisation pendant deux années consécutives;
3) une décision d’exclusion prononcée pour motif grave par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des

membres; 

4) le décès du membre.
Art. 9. Peut devenir membre associé toute personne intéressée aux sciences cognitivo-comportementales et à leur

application et désirant participer aux activités de l’association. Le membre associé doit:

1) payer la cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale; 
2) adresser une demande écrite au conseil d’administration.
Art. 10. Peut devenir membre d’honneur toute personne qui, sans participer directement aux activités de l’asso-

ciation, lui prêtera son appui matériel et moral.

Art. 11. Le conseil d’administration juge des candidatures et les soumet au vote de l’assemblée générale. Le titre de

membre associé et de membre d’honneur est décerné par l’assemblée générale à la majorité simple. Le titre de membre
titulaire est décerné par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers.

Art. 12. La cotisation des membres est fixée annuellement par l’assemblée générale; elle ne pourra dépasser cent

Euros pour les membres titulaires et associés.

Art. 13. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le rembour-

sement des cotisations.

Chapitre III- Du conseil d’administration

Art. 14. L’association est administrée par un conseil d’administration (CA) composé d’un nombre impair de

membres titulaires compris entre trois et sept (dont le président, le secrétaire général et le trésorier), élus par
l’assemblée générale pour une durée de deux ans. Les membres titulaires élus au conseil d’administration désignent les
charges entre eux. Ils sont rééligibles et révocables par l’assemblée générale. En cas de vacance d’un siège, le conseil
d’administration peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 15. Le conseil d’administration se réunit sur convocation, au moins quinze jours à l’avance, du président ou de

la majorité simple des membres du conseil d’administration.

Art. 16. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres sont

présents, dont au moins un parmi les suivants: président, secrétaire général, trésorier. Les membres du conseil d’admi-
nistration peuvent se faire représenter aux réunions par un autre membre du conseil d’administration par procuration
écrite. Aucun membre ne peut représenter plus qu’un autre membre.

Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix émises par les membres

présents. Le vote peut être ouvert ou secret. Il sera obligatoirement secret si l’un des membres le demande. En cas de
partage des voix, celle du président l’emporte.

Art. 18. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’asso-

ciation. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compé-
tence.

Chapitre IV- De l’assemblée générale

Art. 19. L’assemblée générale se réunit une fois par an, aux jour, heure et lieu fixés dans l’avis de convocation par

lettre circulaire ou par la voie de la presse, conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-
tions sans but lucratif.

16662

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d’administration chaque fois qu’il

le jugera nécessaire ou lorsqu’un cinquième des membres titulaires en fait la demande.

Art. 20. L’assemblée générale peut délibérer quel que soit le nombre de participants, sauf s’il en est disposé

autrement par la loi. Seuls les membres titulaires ont le droit de vote. Les membres associés assistent à l’assemblée
générale avec voix consultative. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres
titulaires présents. Le vote peut être ouvert ou secret. Il sera obligatoirement secret si l’un des membres titulaires le
demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 21. L’assemblée générale entend le bilan moral et le bilan financier de l’exercice écoulé, présentés respec-

tivement par le secrétaire général et le trésorier. Le bilan financier sera approuvé par deux réviseurs de caisse, désignés
annuellement par l’assemblée générale. L’assemblée générale se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et
délibère sur les questions à l’ordre du jour.

Art. 22. Les résolutions de l’assemblée générale sont portées à la connaissance des membres et des tiers confor-

mément à la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Chapitre V- De l’année sociale

Art. 23. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, la première

année sociale commence à la date de la constitution de l’association.

Chapitre VI- Divers

Art. 24. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les articles 8 et 9 de la loi

du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 25. La dissolution de l’association est régie par les articles 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif.

Art. 26. En cas de dissolution de l’association, l’actif social de l’association reviendra, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une institution ou association à désigner par l’assemblée générale. 

Art. 27. Tous les points non expressément prévus par les statuts seront réglés selon la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif.

Le premier conseil d’administration se compose comme suit:
Président:

Charles Pull

Vice-Président:

Dominique Liberman 

Secrétaire Général:

Marianne Barthelemy-Schomer

Secrétaire Adjoint:

Marie-Claire Pull-Erpelding

Trésorier:

Marcel Lang

Membres associés:

Françoise Munster
Jean-Marc Cloos

Les réviseurs de caisse désignés par l’assemblée générale du 25 janvier 2000 sont: 
Françoise Münster et Jean-Marc Cloos.
Luxembourg, le 25 janvier 2000.
Approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 76, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10858/999/133)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

PROJET SOLEIL INTERNATIONAL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-5430 Lenningen, 18, rue du Village.

—

STATUTS

I. Dénomination, siège, durée, objet

Art. 1

er

. L’Association porte la dénomination PROJET SOLEIL INTERNATIONAL, en abrégé P.S.I. Elle est régie par

les dispositions de la loi du 21 avril 1928 modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994.

Art. 2. Le siège de P.S.I. est à L-5430 Lenningen, 18, rue du Village (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré sous réserve des Art. 2 et Art. 26-1 alinéa 3 de la loi du 21 avril 1928, sur décision du Conseil

d’administration.

Art. 3. La durée de P.S.I. est illimitée.
Art. 4. Le P.S.I. a pour objet:
1) de contribuer dans tous les domaines et par tous moyens au développement, à la production et la répartition de

systèmes énergétiques de base solaire, thermique, éolienne, aquatique, biologique;

2) d’initier et de participer à des projets nationaux et internationaux pour la production d’énergies renouvelables;
3) de pousser la sensibilisation de personnages ou groupements politiques, scientifiques et culturels en faveur d’une

production d’énergies souples.

Art. 5. Le nombre des associés ne pourra être inférieur à trois.

16663

Il. Composition, acquisition et perte de la qualité de membre

Art. 6. Le P.S.I. comprend des membres actifs, des membres honoraires et des membres protecteurs. Leur nombre

est illimité.

Art. 7. L’admission comme membre actif se fait sur une demande écrite adressée au Conseil d’administration qui en

charge un comité spécial dénommé Comité de Nomination, de référer à l’Assemblée générale sur les qualités intellec-
tuelles, morales et scientifiques du candidat. La décision définitive de l’admission appartient à l’Assemblée générale.

L’Assemblée générale peut prononcer une admission conditionnelle.
Art. 8. Les membres honoraires de P.S.I. sont des personnalités susceptibles de servir la cause de l’association,

auxquelles ce titre est attribué par décision de l’Assemblée générale sur proposition du Conseil d’administration.

Art. 9. Peuvent être admises comme membres protecteurs, par décision du Conseil d’administration, des personnes

physiques ou morales versant la cotisation fixée par l’Assemblée générale. L’adhésion ne comporte aucun droit de vote
et la qualité de membre protecteur se perd automatiquement avec la non-exécution des obligations financières.

Art. 10. Toute admission comporte de plein droit l’adhésion aux statuts et règlements et aux décisions des organes

de l’association.

Art. 11. La qualité de membre de P.S.I. se perd:
1) par démission moyennant une lettre recommandée adressée au Conseil d’administration 
2) par exclusion.
Art. 12. L’exclusion d’un membre actif ou honoraire peut être prononcée par l’Assemblée générale sur proposition

du Conseil d’administration pour l’une des raisons suivantes:

1) manquement grave à l’article 10 ci-dessus 
2) préjudice grave causé à P.S.I.
3) désintérêt complet des activités de P.S.I. 
4) non-exécution des obligations financières vis-à-vis de P.S.I.
L’exclusion prendra effet immédiatement après le verdict de l’Assemblée générale.
Art. 13. Les décisions de l’Assemblée générale relatives à l’admission et l’exclusion d’un membre sont prises à la

majorité des deux tiers des voix émises.

lll. Organes de P.S.I.

Les organes de P.S.I. sont:
1) l’Assemblée générale 
2) le Conseil d’administration 
3) les Commissions.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée générale peut être ordinaire ou extraordinaire.
L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. La date, l’heure et le lieu sont portés à la connaissance des

membres actifs de P.S.I. 30 jours en avance, moyennant une lettre recommandée indiquant l’ordre du jour. Le Conseil
d’administration peut, de sa propre initiative convoquer une Assemblée générale extraordinaire, il doit le faire dans le
délai d’un mois sur la demande écrite et motivée d’au moins un cinquième des membres actifs. Toute proposition
présentée par écrit au Conseil d’administration datant de 20 jours au moins avant la date de l’Assemblée générale et
signée d’un nombre de membres égal au vingtième des membres actifs doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 15. L’ordre du jour est à arrêter par le Conseil d’administration. Il comprend obligatoirement les points

suivants:

1) appel des membres
2) adoption du rapport de l’Assemblée générale précédente 
3) présentation des rapports des membres du Conseil d’administration 
4) décharge à donner aux membres du Conseil d’administration 
5) fixation du montant des cotisations et contributions 
6) élection des membres du Conseil d’administration
7) examen des propositions valablement présentées au Conseil d’administration.
Art. 16. Tous les associés ont un droit de vote égal et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres

présents.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre membre.
Un associé ne peut représenter plus d’un membre.
Art. 17. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration. Pour les élections une

commission spéciale composée d’un Président et de deux Scrutateurs désignés par l’Assemblée générale dirige et
surveille les opérations de vote.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration est l’organe administratif et exécutif de P.S.I. Il a les pouvoirs les plus étendus pour la

conduite des affaires de P.S.I. dans le cadre des statuts et règlements. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à
l’Assemblée générale par la loi ou par les présents statuts est de sa compétence.

Art. 18. Le Conseil d’administration se compose d’au moins 3 membres. Tous les membres sont élus par

l’Assemblée générale, chacun par vote séparé, à la majorité des voix. Le Conseil d’administration élit, lors de la première
réunion qui suit l’élection de ses membres parmi ceux-ci le Président.

16664

Art. 19. Si à plusieurs postes prévus au Conseil d’administration ne se présente qu’un seul candidat, l’Assemblée

générale peut décider par un vote collectif pour ces postes.

Art. 20. Les candidatures sont à adresser au Conseil d’administration moyennant un formulaire déposé au secrétariat

général 20 jours avant la date de l’Assemblée générale.

Art. 21. La durée du mandat du Président est de neuf ans.
La durée du mandat des autres membres est de trois ans.
Art. 22. Tout membre élu du Conseil d’administration, absent sans excuse valable à 2 réunions consécutives ou trois

réunions non consécutives est réputé démissionnaire.

Art. 23. Le Conseil d’administration se réunit, sur convocation du Président chaque fois que le réclame l’intérêt de

P.S.I. ou que deux tiers de ses membres le demandent.

Art. 24. Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage

des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 25. Le Président du Conseil d’administration peut désigner à titre permanent ou temporaire des collaborateurs,

soit membres soit tiers, chargés de l’exécution de l’ensemble ou de certaines tâches du Conseil d’administration. Il est
également de sa compétence d’instituer des commissions pour exécuter des tâches spéciales.

Les commissions

Art. 26. Les commissions sont formées pour assister le Conseil d’administration. Chaque commission est dirigée par

un Président qui est nommé d’après les dispositions de l’article 25 ci-dessus.

Art. 27. Le Président d’une commission peut nommer, révoquer et remplacer des membres de sa commission.
Art. 28. La composition des commissions, à l’exception du Président, est soumise à l’approbation du Conseil d’admi-

nistration.

Art. 29. Le(s) Président(s) peut(vent) être convoqué(s) aux assemblées du Conseil d’administration sans qu’il n’en

résulte un droit de vote.

Art. 30. Les modalités de fonctionnement des commissions font l’objet d’un règlement interne soumis à l’appro-

bation du Conseil d’administration.

IV. Dispositions financières

Art. 31. L’exercice financier commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Divergeant de

cette règle, l’exercice financier de la 1

ère

année commencera le 1

er

mai 2000.

Art. 32. Les ressources de P.S.I. comprennent:
1) ses recettes propres 
2) les cotisations annuelles 
3) les subsides et subventions 
4) les dons et libéralités autorisées.
Art. 33. La cotisation des membres actifs est fixée chaque année par l’Assemblée générale ordinaire.
Elle ne peut être supérieure à 100.000,- LUF.

V. Modifications aux Statuts

Art. 34. L’Assemblée générale peut modifier les présents statuts dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi

du 21 avril 1928 concernant les A.s.b.l.

Vl. Dispositions diverses

Art. 35. L’Assemblée générale peut prononcer la dissolution de P.S.I. dans les conditions prévues par l’article 20 de

la loi du 21 avril 1928. En cas de dissolution, l’Assemblée générale répartira l’avoir social, après acquittement du passif
au profit d’une ou plusieurs organisations engagée(s) dans des projets de production d’énergies renouvelables dans le
tiers ou quart monde.

Elle précisera alors les noms des organisations ainsi que la hauteur du montant leur revenant.
Art. 36. Tous les cas non prévus par la loi du 21 avril 1928, les présents statuts ou les règlements pris pour leur appli-

cation seront tranchés par le Conseil d’administration.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10857/000/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

CIAO BELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49-51, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.498.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10897/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16665

BIKUBEN, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2132 Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 41.517.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand, on the twentieth of January. 
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Ms Anne Contreras, Avocat, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of BG BANK INTERNA-

TIONAL S.A., a corporation established under the laws of Luxembourg, with registered office at 18-20, avenue Marie-
Thérèse, P.O. Box 594, L-2015 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 30, 1999, which
proxy will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the company BIKUBEN SICAV (the «Company»), a public limited company under the form of a «société d’inve-

stissement à capital variable», having its registered office in L-2132 Luxembourg, 18-20, avenue Marie-Thérèse (R.C.S.
Luxembourg B 41.517), has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden on October 8, 1992 published
in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of November 18, 1992 and that the Articles of Incorpo-
ration have been modified pursuant to a notarial deed of the 15th of January 1996, published in the Mémorial C of April
9, 1992,

- that the capital of the Company is represented by nine thousand and nine hundred Shares (9,900) of no par value;
- that BG BANK INTERNATIONAL S.A. has become the sole owner of the Shares and that it has decided to dissolve

the Company; 

- that herewith the dissolution of the Company is pronounced with immediate effect;
- that the business activity of the Company has ceased, that the sole shareholder is vested with the assets and under-

takes the liabilities of the dissolved Company and that thus the Company is held to be liquidated; 

- that the audited accounts as of this date of dissolution and the reports of the Board of Directors and of the Auditors

of the Company on such accounts are approved;

- that discharge is granted to the Directors and the Auditors for the execution of their mandate until this date of

dissolution;

- that the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years in L-2132 Luxembourg,

18-20, avenue Marie-Thérèse.

Then the appearer presented to the notary the share register which is closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

person, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person, in
case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le vingt janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Anne Contreras, Avocat, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour le compte de BG BANK

INTERNATIONAL S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18-20,
avenue Marie-Thérèse, B.P. 594, en vertu d’une procuration, donnée à Luxembourg, le 30 décembre 1999, laquelle
restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société BIKUBEN SICAV (la «Société»), ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18-20, avenue Marie-

Thérèse (R.C.S Luxembourg B 41.517), a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, en date du 8 octobre
1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, du 18 novembre 1992 et que les statuts en ont
été modifiés suivant acte notarié du 15 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, du 9 avril
1996; 

- que le capital social de la Société est représenté par neuf mille neuf cents actions (9.900) Actions sans valeur

nominale;

- que BG BANK INTERNATIONAL S.A. est devenue propriétaire des Actions dont il s’agit et qu’elle a décidé de

dissoudre la Société;

- que par la présente la dissolution de la Société est prononcée avec effet immédiat;
- que l’activité de la Société a cessé, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il règlera tout le passif de

la Société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que les rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises agréé, de même que les comptes audités

à cette date de dissolution sont approuvés;

- que décharge pleine et entière est accordée aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à cette date de dissolution;

16666

- que les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à L-2132 Luxembourg, 

18-20, avenue Marie-Thérèse.

Ensuite le comparant a présenté au notaire le registre des actions qui est clôturé en sa présence. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête de la

personne comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: A. Contreras, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 3, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2000.

F. Baden.

(10878/200/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

BELUNION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 7.396.

—

L’an deux mille, le vingt-cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,

notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BELUNION S.A., ayant son

siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7.396,
constituée suivant acte notarié en date du 26 août 1966, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 129 du 1

er

octobre 1966 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le

notaire soussigné en date du 28 décembre 1999, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sandy Roeleveld, employée privée,

demeurant à Arlon (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des

lettres recommandées adressées aux actionnaires en date du 14 janvier 2000.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour: 
Modification de l’article 5 des statuts concernant:
1. La réduction du capital social de LUF 95.400.000,- par amortissement de 95.400 parts sociales de LUF 1.000,-

chacune qui sont déjà en possession de la société.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il appert de la liste de présence que sur les cinq cent quatre-vingt-neuf mille quatre cents (589.400) actions

représentant l’intégralité du capital social, vingt-six mille huit cent cinquante (26.850) actions sont représentées à la
présente Assemblée.

Le Président informe l’Assemblée qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire ayant eu le même ordre du

jour avait été convoquée pour le 14 janvier 2000 et que les conditions de quorum pour voter les points de l’ordre du
jour n’étaient pas atteintes.

La présente Assemblée peut donc valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée confor-

mément à l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre-vingt-quinze millions quatre cent mille francs

luxembourgeois (95.400.000,- LUF) pour le ramener de son montant actuel de cinq cent quatre-vingt-neuf millions
quatre cent mille francs luxembourgeois (589.400.000,- LUF) à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions de francs
luxembourgeois (494.000.000,- LUF) par l’annulation de quatre-vingt-quinze mille quatre cents (95.400) actions
rachetées par la Société et se trouvant actuellement dans son portefeuille.

16667

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à quatre cent quatre-vingt-quatorze millions de francs luxem-

bourgeois (494.000.000,- LUF), représenté par quatre cent quatre-vingt-quatorze mille (494.000) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital approximativement à la somme de
cinquante-cinq mille francs luxembourgeois (55.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: S. Roeleveld, M. Strauss, C. Waucquez, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 122S, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2000.

F. Baden.

(10868/200/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

BELUNION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 7.396.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

F. Baden.

(10869/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

BESTIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. BESTIN S.A.).

Registered office: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 35.766.

—

In the year two thousand, on the fourth of February. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the holding corporation BESTIN S.A., established in Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Kerschen, then notary residing in Luxembourg-Eich, dated March
14th, 1991, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 358 of October 2nd, 1991.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of the undersigned notary dated March 24th, 1993,

published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 291 of June 17th, 1993.

The meeting begins at three p.m., Mr Raymond Thill, Maître en droit, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, Maître en droit, residing at Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer. 
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one million four

hundred and sixty-six thousand nine hundred and ninety-eight class A shares and one million seven hundred and nine
thousand three hundred and forty-four class B shares of a par value of fifty Luxembourg francs each, representing the
total share capital of one hundred and fifty-eight million eight hundred and seventeen thousand one hundred Luxem-
bourg francs, are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, whithout prior notice, all the shareholders having agreed to meet after
examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the

present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows: 
1) Change of the name of the Company into BESTIN S.A. HOLDING.
Subsequent amendment of the second paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation.
2) Deletion of the two categories A and B of shares and subsequent deletion of Article 6 of the Articles of Incorpo-

ration.

3) Deletion of the par value of the shares and change of the currency of the share capital of 158,817,100.- LUF into

4,072,234.- USD, at a rate of 38.99 LUF/USD for the conversion.

16668

4) Fixation of the par value of a share at 2.- USD and corresponding reduction of the number of shares from 3,176,342

to 2,036,117.

5) Reduction of the share capital by an amount of 3,822,234.- USD so as to bring it from 4,072,234.- USD to 250,000.-

USD by the deletion of 1,911,117 shares and by repayment to the shareholders.

6) To change the Company’s reporting currency for the financial statements from LUF to USD.
7) Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
8) Following the deletion of Article 6 renumbering of Articles 7 to 23 which become Articles 6 to 22. 
9) Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote: 

<i>First resolution

The general meeting resolved to change the name of the Company into BESTIN S.A. HOLDING.
As a consequence the second paragraph of Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

Art. 1. Second paragraph. The Company exists under the name of BESTIN S.A HOLDING.

<i>Second resolution

The general meeting resolved to delete the two categories A and B of shares and subsequently to delete Article 6 of

the Articles of Incorporation.

<i>Third resolution

The general meeting resolved to delete the par value of the shares and to change the currency of the capital from

Luxembourg francs to United States dollars at a rate of 38.99 LUF/USD, so that the share capital is provisionnally fixed
at four million seventy-two thousand two hundred and thirty-four (4,072,234.-) United States dollars. 

<i>Fourth resolution

The general meeting resolved to fix the par value of the shares to two (2.-) United States dollars per share and conse-

quently to reduce the number of shares from three million one hundred and seventy-six thousand three hundred and
forty-two (3,176,342) to two million thirty-six thousand one hundred and seventeen (2,036,117). 

<i>Fifth resolution

The general meeting resolved to reduce the share capital by three million eight hundred and twenty-two thousand

two hundred and thirty-four (3,822,234.-) United States dollars, so as to bring it from its present amount of four million
seventy-two thousand two hundred and thirty-four (4,072,234.-) United States Dollars to two hundred and fifty
thousand (250,000.-) United States Dollars by the deletion of one million nine hundred and eleven thousand one
hundred and seventeen (1,911,117) shares of a par value of two United States Dollars (2.-) each by repayment in cash
to the shareholders.

This reduction is governed by Article 69-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended. 

<i>Sixth resolution

The general meeting resolved to change the Company’s reporting currency for the financial statements from LUF to

USD. 

<i>Seventh resolution

Following the preceding resolutions the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital of the company is set at two hundred and fifty thousand (250,000.-)

United States dollars, divided into one hundred and twenty-five thousand (125,000) shares with a par value of two
United States (2.-) each, all fully paid up.» 

<i>Eighth resolution

Following the deletion of Article 6 the general meeting resolved to renumber Articles 7 to 23 which become Articles

6 to 22. 

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three thirty

p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

16669

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding BESTIN S.A., établie à et ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 14 mars 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 358 du
22 octobre 1991.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 24 mars 1993, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 291 du 17 juin 1993.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stoltz-Page, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les un million quatre cent

soixante-six mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions de la classe A et les un million quatre cent soixante-six mille
neuf cent quatre-vingt-dix-huit actions de la classe B d’une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois chacune,
représentant l’intégralité du capital social de cent cinquante-huit millions huit cent dix-sept mille cent francs luxem-
bourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination sociale en BESTIN S.A. HOLDING.
Modification subséquente du deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts.

2) Suppression des deux classes d’actions A et B et suppression subséquente de l’article 6 des statuts.
3) Suppression de la valeur nominale des actions et changement de la devise du capital social de 158.817.100,- LUF en

4.072.234,- USD, à un taux de 38,99 LUF/USD pour la conversion.

4) Fixation de la valeur nominale d’une action à 2,- USD et réduction correspondante du nombre d’actions de

3.176.342 à 2.036.117.

5) Réduction du capital social à concurrence d’un montant de 3.822.234,- USD pour le ramener de 4.072.234,- USD

à 250.000,- USD par l’annullation de 1.911.117 actions et par remboursement aux actionnaires.

6) Changement de la devise de référence du bilan de LUF en USD.
7) Modification subséquente de l’article 5 des statuts. 
8) Suite à la suppression de l’article 6 renumérotation des articles 7 à 23 qui deviennent les articles 6 à 22. 
9) Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en BESTIN S.A. HOLDING.
En conséquence le deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Deuxième alinéa. La Société existe sous la dénomination de BESTIN S.A HOLDING. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer les deux classes d’actions A et B et de supprimer en conséquence l’article

6 des statuts. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de changer la devise du capital social de

francs luxembourgeois en dollars des Etats-Unis au cours de 38,99 LUF/USD, de sorte que le capital social est fixé provi-
soirement à quatre millions soixante-douze mille deux cent trente-quatre (4.072.234,-) dollars des Etats-Unis.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à deux (2,-) dollars des Etats-Unis par action et

de réduire en conséquence le nombre des actions de trois millions cent soixante-seize mille trois cent quarante-deux
(3.176.342) à deux millions trente-six mille cent dix-sept (2.036.117).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de trois millions huit cent vingt-deux mille deux

cent trente-quatre (3.822.234,-) dollars des Etats-Unis, pour le ramener de son montant actuel de quatre millions
soixante-douze mille deux cent trente-quatre (4.072.234,-) dollars des Etats-Unis à deux cent cinquante mille (250.000,-)
dollars des Etats-Unis par l’annulation d’un million neuf cent onze mille cent dix-sept (1.911.117) actions d’une valeur
nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,-) chacune, par remboursement en espèces aux actionnaires.

Cette réduction est régie par l’article 69-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de changer la devise de référence du bilan de LUF en USD.

16670

<i>Septième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts se trouve modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital de la société est fixé à deux cinquante mille (250.000,-) dollars des Etats-Unis,

divisé en cent vingt-cinq mille (125.000) actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (2,-) chacune,
entièrement libérées.» 

<i>Huitième résolution

Suite à la suppression de l’article 6 l’assemblée générale décide de renuméroter les articles 7 à 23 qui deviennent les

articles 6 à 22.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quinze heures

trente. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute. 

Signé: R. Thill, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 122S, fol. 35, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2000.

A. Schwachtgen.

(10872/230/190)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

BESTIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding,

(anc. BESTIN S.A.).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 35.766.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 106 du 4 février 2000 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

A. Schwachtgen.

(10873/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

COMALI COMMERCE ALIMENTAIRE, Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 48.134.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le vingt et un janvier. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMALI COMMERCE ALIMENTAIRE,

ayant son siège social à Bertrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 48.134, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juin 1994, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 436 du 5 novembre 1994.

La Société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 juin 1999.
L’Assemblée est ouverte à huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et

maître en sciences économiques, demeurant à Cents,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

16671

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 18 juin 1999, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

La société anonyme AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, société à responsabilité limitée ayant son
siège social à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme COMALI COMMERCE

ALIMENTAIRE a cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

Bertrange, route d’Arlon (Centre Belle Etoile).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Zimmer, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 3, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2000.

F. Baden.

(10902/200/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

COLLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 51.172.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 60, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de COLLINE S.A.

FIDUPLAN S.A.

(10901/752/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

CO.MO.I GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.191.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu en date du 15 décembre 1999

<i>Première résolution

Monsieur Zoncada propose aux présents de nommer Monsieur Marco Janni Président du Conseil d’Administration

de la société.

La proposition est acceptée à l’unanimité par les membres du Conseil avec la seule abstention de Monsieur Janni.
Le Conseil décide de lui attribuer seulement la simple représentation légale de la société en le déchargeant de toute

responsabilité opérationnelle à cause de son activité professionnelle d’avocat exercée en Italie.

Sur proposition de Monsieur Janni, le Conseil d’Administration délibère, à l’unanimité, de nommer Monsieur Tarcisio

Picco et Monsieur Sergio Zoncada Administrateurs-Délégués de la société leur conférant la représentation légale de la
société.

<i>Deuxième résolution

Sur proposition de Monsieur Sergio Zoncada le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité, la nomination de

Monsieur Giulio Norfini en tant que Secrétaire du Conseil.

16672

<i>Troisième résolution

Sur proposition de Monsieur Zoncada le Conseil, après discussion, décide, à l’unanimité, l’attribution du pouvoir de

représenter la société, avec signature conjoint à deux, à Monsieur Coco Pietro, à Monsieur Janni Marco, à Monsieur
Marinelli Luciano, à Monsieur H. Wirth Rolf, à Monsieur Picco Tarcisio et à Monsieur Zoncada Sergio, à fin des obliga-
tions extérieures et pour la gestion sociale courante.

Le Conseil décide en outre, à l’unanimité, de nommer Monsieur Giulio Norfini, né à Milan le 13 mai 1942, dirigeant

d’entreprise, demeurant à Villasanta (Milan), 17, rue de Amicis, comme mandataire de la société pour ce qui concerne
ses obligations extérieures et sa gestion journalière, et de lui attribuer le pouvoir de signature conjointe à celle d’un
autre administrateur sur tous actes courants de la société, la représentation légale de la société étant réservée au
Président du Conseil d’Administration et aux deux Administrateurs-Délégués.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 73, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10905/000/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

COMBECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8523 Beckerich, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 4.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10903/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576.

—

RECTIFICATIF

Il est porté à la connaissance des actionnaires que la troisième résolution prise lors de l’Assemblée Générale des

Actionnaires du 25 mars 1999 doit être lue comme suit:

- de réélire DELOITTE &amp; TOUCHE en qualité de Réviseur d’Entreprises pour un mandat d’un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 9 février 2000.

<i>Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10904/005/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DATA TEAM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Z.I.

R. C. Luxembourg B 59.442.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10906/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.336.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(10907/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16673

CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.336.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(10908/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.336.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour CONSTRUCTION DARMA HOLDING S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(10909/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

CREDITO EMILIANO SPA.

Siège social: I-42100 Reggio Emilia (RE), Via Emilia S. Pietro 4.

Succursale: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.855.

—

<i>Extrait de la délibération du Conseil d’Administration tenu en date du 16 décembre 1999

Le CREDIT EMILIANO a pris la décision de transférer l’ensemble de l’activité, avoirs et dettes de sa succursale de

Luxembourg au CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. et en conséquence de procéder à la fermeture de sa
succursale luxembourgeoise avec effet au 31 mars 2000.

Aux fins de réquisition.
Luxembourg, le 15 février 2000.

CREDITO EMILIANO SPA

Succursale de Luxembourg

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10910/999/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DIGITRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.799.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 janvier 2000

- Le Conseil d’Administration a accepté la démission de M. Martin Dahinden en tant qu’administrateur et lui a accordé

décharge pleine et entière de sa mission accomplie jusqu’à ce jour.

Madame Elsie Grace Gibson, corporate consultant, demeurant à Sark (Iles Anglo-Normandes), a été désignée en

qualité de nouvel administrateur de la société pour un terme expirant à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Luxembourg, le 28 janvier 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10914/576/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16674

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 39.044.

—

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg,

vol. 533, fol. 77, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

(10911/788/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 39.044.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 avril 1999

1. La cooptation de Madame Eliane Irthum, employée privée, de résidence à Helmsange (L), comme administrateur de

la société en remplacement de Madame Sandrine Purel, administrateur démissionnaire, est ratifiée.

2. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés pour une nouvelle période

statutaire jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Pour extrait sincère et conforme

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10912/788/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 39.044.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 octobre 1999

La continuation des activités de la société est décidée bien que les pertes dépassent le capital social.

Pour extrait sincère et conforme

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10913/788/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.281.

—

<i>Avis de conclusion d’un convention de domiciliation

Conformément à l’Article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999

régissant la domiciliation des sociétés, nous vous informons de la conclusion d’une convention de domiciliation entre:

FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA
expert-comptable
11, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
et
DRUM S.A., Société Anonyme
R. C. Luxembourg B 65.281
11, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
La convention de domiciliation datée du 23 octobre 1998 a été conclue pour une durée indéterminée.

Pour publication

DRUM S.A.

P. Sganzerla

<i>Expert-comptable

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10918/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16675

DOCFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 73.207.

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 13 décembre 1999

Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.

Pour extrait sincère et conforme

DOCFIN HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10915/788/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(10916/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.275.

—
—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour DRAGOMAR S.A.H., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(10917/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ECSEM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 510.000,-.

Siège social: L-1011 Luxembourg, 65, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.468.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 8, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

Signature.

(10920/534/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EASY RIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.078.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10919/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16676

EDFUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.517.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour EDFUND S.A.

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

(10921/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EICHER BUREAU SERVICE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 221, rue de Rollingergrung.

R. C. Luxembourg B 23.173.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10922/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.586.

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>passé à Luxembourg, le 2 février 2000

L’Assemblée, après délibération, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Est acceptée la démission du membre du Conseil d’Administration M. Socrates Lambropoulos.
2) Décharge pleine et entière est accordée au membre du conseil d’administration précité, pour l’exercice de ses

fonctions au sein de la société.

3) Est élue, à l’unanimité, en tant que membre du Conseil d’Administration, Mademoiselle Makri Fotoula, avocate,

demeurant à Athènes, Grèce.

Le Conseil d’Administration est désormais composé par:
a) Monsieur Epaminondas Dafermos, homme d’affaires, demeurant à Athènes, Grèce, administrateur-délégué avec

pouvoir de signature individuelle.

b) Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocate, demeurant à Bruxelles, Belgique, administrateur-délégué avec pouvoir

de signature individuelle.

c) Mademoiselle Fotoula Makri, avocat, demeurant à Athènes, Grèce, membre.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an deux mille.

Copie conforme

<i>Le Bureau

N. Korogiannakis

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 2000, vol. 533, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10923/000/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ETERLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 29.029.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 novembre 1999

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Deslypere, administrateur.
Le conseil décide, à l’unanimité, de coopter Madame Liliane Caris, domciliée à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg

124, en remplacement de Monsieur Frédéric Deslypere pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2001, approuvant les comptes de l’année comptable 2000.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de la société.
Luxembourg, le 8 février 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10929/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16677

EMBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.946.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

EMBA S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10924/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 35.142.

—

Avec effet au 31 janvier 2000, Maître Jacques Neuen s’est démis de ses fonctions d’administrateur.
Luxembourg, 10 janvier 2000.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour ENDEMOL INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10925/528/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ETERFINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.490.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Deslypere de ses fonctions de commissaire de la

société et décide, à l’unanimité, de nommer un nouveau commissaire pour une durée de trois ans en la personne de
Madame Liliane Caris, domicilée Mechelsesteenweg 124, à 2018 Antwerpen, en remplacement de Monsieur Frédéric
Deslypere. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

2. L’assemblée, par un vote spécial, donne quitus à Monsieur Frédéric Deslypere en sa qualité de commissaire, pour

l’exercice 1999.

Luxembourg, le 8 février 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10928/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

ETOILE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.864.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 9 février 2000 a pris acte de la démission du conseil

d’administration et a nommé en son remplacement trois nouveaux administrateurs:

Mme Luisella Moreschi, demeurant à L-Brouch-Mersch, 32, route d’Arlon,
Mlle Angela Cinarelli, demeurant à Luxembourg, 28, rue Beethoven et
Mlle Frédérique Vigneron, demeurant à Luxembourg, 9, rue de l’Egalité.
L’assemblée générale a également pris acte de la démission du commissaire aux comptes et a nommé en son rempla-

cement Mme Catherine Calvi, demeurant à L-Bascharage, 8A, rue du Ruisseau.

Décharge spéciale a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion

jusqu’à ce jour.

L’adresse du siège social a été transférée au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10931/693/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16678

ETERNIT INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.619.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

«1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Deslypere de ses fonctions de commissaire de la

société et décide, à l’unanimité, de nommer un nouveau commissaire pour une durée de trois ans en la personne de
Madame Liliane Caris, domicilée Mechelsesteenweg 124, à 2018 Antwerpen, en remplacement de Monsieur Frédéric
Deslypere. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

2. L’assemblée, par un vote spécial, donne quitus à Monsieur Frédéric Deslypere en sa qualité de commissaire, pour

l’exercice 1999.»

Luxembourg, le 8 février 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10930/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EUMAR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 66.230.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 533, fol. 69, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

<i>Pour EUMAR SOPARFI S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(10932/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EUROP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 18, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 58.659.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

<i>Pour EUROP INVEST HOLDING S.A.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A.

Signature

(10933/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EURO TELNET S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 56.925.

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 21 décembre

1999 que M. André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société à
responsabilité limitée INTERAUDIT, Luxembourg, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151
de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extrarordinairement en date du 22 décembre

1999 que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 30 novembre 1999
a été approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière, que la clôture de la liquidation a été prononcée, que
la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux pendant la durée de cinq ans à 
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, 5 janvier 2000.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour EURO TELNET S.A. (en liquidation)

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10938/528/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16679

E.P.D., EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 108, Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 36.731.

Constituée sous la dénomination EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT S.A., en abrégé E.P.D. S.A., par-devant M

e

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 22 avril 1991, acte publié au Mémorial C,
n° 382 du 12 octobre 1991, transformée en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de
EUROPEAN PROPERTY DEVELOPMENT, S.à r.l., en abrégé E.P.D., S.à r.l., par-devant M

e

Frank Baden, notaire de

résidence à Luxembourg, en date du 9 mai 1997, acte publié au Mémorial C, n° 447 du 16 août 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 59, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour E.P.D., EUROPEAN PROPERTY

<i>DEVELOPMENT, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(10934/537/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 20.093.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 août 1999

En date du 10 août 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
- de reconduire les mandats d’Administrateur de MM. Jean-Luc Schilling, Daniel de Laender, et de Lors Ezra pour une

durée d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises  pour une durée d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 10 août 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10935/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 20.093.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1999.

(10936/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.491.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 16 novembre 1999

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Deslypere, administrateur.
Le conseil décide, à l’unanimité, de coopter Madame Liliane Caris, domciliée à 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg

124, en remplacement de Monsieur Frédéric Deslypere pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2001, approuvant les comptes de l’année comptable 2000.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale de la société.
Luxembourg, le 8 février 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10944/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16680

EUROPEAN TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital Social: LUF 500.000,-.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R. C. Luxembourg B 57.769.

Acte constitutif publié à la page 18736 du Mémorial C, n°391 du 21 juillet 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 77, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10937/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EXATIS FINANCIAL ADVISER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.152.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

septembre 1999.

(10939/005/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

EXATIS FINANCIAL ADVISER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.152.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>septembre 1999

En date du 1

er

septembre 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- d’approuver les états financiers au 31 décembre 1998;
- de payer un dividende d’un montant de FRF 4.390.402,31 en date du 2 septembre 1999, aux actions en circulation

à cette date.

- de reconduire les mandats d’Administrateur de Mme Isabelle Motte, MM. Daniel de Laender, Alain Dromer et

Philippe Alter pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 1999.

- de reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de commissaire aux comptes, pour une durée d’un

an expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 1998.

Luxembourg, le 1

er

septembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533 fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10940/005/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FEDERATION AGRICOLE D’ACHAT ET DE VENTE S.C., Société Civile.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 3, rue F.-W. Raiffeisen.

R. C. Luxembourg B 26.985.

—

Depuis le 25 novembre 1999, la société est dirigée par les organismes suivants:

<i>Conseil d’Administration:

Président:

M. Feyder Victor, 14, rue du Port, L-6685 Mertert;

1. Vice-Président:

M. Georges Victor, 12, rue de l’Eglise, L-3341 Huncherange;

2. Vice-Président:

M. Meyers Léon, 14, rue Romaine, L-9640 Boulaide;

Membres:

M. Audry Albert, 30, Kettengaass, L-5680 Dalheim;
M. Fohl Lucien, 36, rue d’Oetrange, L-5360 Schrassig;
M. Hansel Paul, 25, rue de Garnich, L-8277 Holzem;
M. Lommel Henri, Buurghaff, L-7240 Cruchten;
M. Neser Pierre, Maison 21, L-9771 Stockem;
M. Reding Henri, 1, rue Principale, L-8817 Eschette;
M. Steichen Camille, 18, Haaptstrooss, L-9163 Kehmen;
M. Wildgen Claude, 62, rue Michelshof, L-6251 Scheidgen/Altrodeschhof.

<i>Collège des Commissaires:

Président:

M. Frisch Jos, 94, rue Ernest Beres, L-1232 Howald;

Membres:

M. Birkel Julien, Maison 6, L-8539 Huttange;
M. Kleyr Etienne, Geyershof 4, L-6251 Bech.

16681

<i>Direction:

Directeur:

M. Jungen Jos, 27, rue du Moulin, L-4986 Sanem.

Pouvant valablement engager la société par deux signatures conjointes
Président:

M. Feyder Victor, 14, rue du Port, L-6685 Mertert;

1. Vice-Président

M. Georges Victor, 12, rue de l’Eglise, L-3341 Huncherange;

2. Vice-Président:

M. Meyers Léon, 14, rue Romaine, L-9640 Boulaide;

Directeur:

M. Jungen Jos, 27, rue du Moulin, L-4986 Sanem.

Pouvant valablement engager la société dans les affaires journalières par deux signatures conjointes
Président:

M. Feyder Victor, 14, rue du Port, L-6685 Mertert;

Directeur:

M. Jungen Jos, 27, rue du Moulin, L-4986 Sanem.

Fondé de pouvoir: M. Hilger Georges, 56, rue Paul Eyschen, L-7317 Mullendorf-Steinsel;
Chef-comptable:

M. Schaaf Serge, 111, avenue Salentiny, L-9080 Ettelbruck;

Controlling:

M. Reusch Wulf, Wittlicherstrasse 11, D-54518 Heidweiler;

Responsable Organisation
et informatique:

M. Speicher Stefan, Hermannstrasse 31, D-66359 Bous

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10941/000/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FICREA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.755.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

<i>Pour FICREA (LUXEMBOURG) S.A.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A.

Signature

(10942/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FINANCIERE POINCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.034.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 février

2000, enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, volume 122S, folio 39, case 10, que la société anonyme FINANCIERE
POINCARE S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 53.034, constituée suivant acte reçu en date du 29 novembre
1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 55 du 30 janvier 1996, au capital social de LUF
5.000.000,- (cinq millions de francs luxembourgeois), représenté par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF
5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire
unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société anonyme FINANCIERE POINCARE S.A., prédé-
signée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2000.

M. Thyes-Walch.

(10945/233/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

HABITCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

—

<i>Réunion du conseil d’administration du 9 février 2000

Le conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Henri Hilgert, employé privé, demeurant à Meispelt, et Madame
Marie-Josée Hilgert-Knepper, employée privée, demeurant à Meispelt, comme administrateurs-délégués avec pouvoir de
signature individuelle.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 125, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10960/228/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16682

FINANCIAL CORPORATION INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 60.746.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 71, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 1999

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 20 novembre 1999 le conseil d’administration se compose comme suit:
- Dr Mohamed Musa Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Yousuf Salman Al Saleh, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Yeshwant Desai, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Zohair Mohamed Abdullah, demeurant à P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Michael Menezes, demeurant à P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman;

<i>1. Conseil d’Administration

- Dr Mohamed Musa Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Yousuf Salman Al Saleh, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Yeshwant Desai, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Qais Mohamed Al Yousef, demeurant à P.O. Box 200, Postal Code 113, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Zohair Mohamed Abdullah, demeurant à P.O. Box 2232, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman;
- M. Michael Menezes, demeurant à P.O. Box 2254, Postal Code 112, Muscat, Sultanate of Oman;

<i>2. Commissaire aux comptes

- ARTHUR ANDERSEN, avec siège social à City Bank Building, Ruwi, Central Business District, Muscat, Sultanate

d’Oman.

3. AFFECTATION DES RESULTATS

- La perte de l’exercice se terminant au 31 décembre 1998, au montant de USD 571.873,- est reportée à nouveau.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2000.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN

Société Civile

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533 fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10943/501/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

GREENBACK, Société Anonyme,

(anc. GREENBACK HOLDINGS S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 38-40, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.593.

—

L’an deux mille, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GREENBACK HOLDINGS S.A. ayant

son siège social à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.593,
constituée suivant acte notarié en date du 11 novembre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, N° 12 du 13 janvier 1994.

L’assemblée est ouverte à neuf heures quinze sous la présidence de Madame Ute Bräuer, avocat, demeurant à Luxem-

bourg,

qui nomme Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon, comme secrétaire.
L’assemblée élit Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster, comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la dénomination sociale de la société en GREENBACK S.A.;
Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéa 1

er

des statuts de la société;

2. Transfert du siège social de la société de Strassen à Luxembourg; 
3. Modification subséquente de l’article 1

er

, alinéas 2 et 3 des statuts; 

4. Transformation de la société holding en société de participations financières;
5. Modification afférente des articles 1

er

, alinéa 1

er

, 2 et 13 des statuts; 

6. Démission de l’actuel Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes;
7. Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration et du nouveau commissaire aux comptes; 
8. Désignation d’un administrateur-délégué; 
9. Divers.

16683

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée, et peut

valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société en GREENBACK S.A. 

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 1

er

, alinéa 1

er

des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de GREENBACK.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Strassen à Luxembourg, 38-40, rue Zithe. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 1

er

, alinéas 2 et 3 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Des succursales, filiales ou autres bureaux

peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, par décision du Conseil d’Administration.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’objet social de la Société de type Holding, qui est soumise

à la loi du 31 juillet 1929, en société pleinement imposable («société de participations financières»).

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier les articles 2 et 13 des statuts

qui auront désormais la teneur suivante: 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou toute
autre autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de
vente, cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et à la mise en valeur de brevets et
licences connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la Loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

Elle pourra généralement exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière utiles pour

l’accomplissement de son objet.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

Art. 13. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales.» 

<i>Septième résolution

L’assemblée générale constate la démission du Conseil d’Administration actuel composé des personnes suivantes:
Monsieur Albert Pirotte,
Madame Godelive De Tilloux, 
Monsieur Jean-François Wolf,
ainsi que du commissaire aux comptes SCHAER &amp; ASSOCIES S.A. Genève:
L’assemblée appelée à se prononcer sur le prochain bilan devra se prononcer sur leur décharge. 

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes:
1) Monsieur Franco N. Croce, avocat, demeurant à CH-1201 Genève, 7, rue des Alpes;
2) SHAPBURG LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

sons siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

3) QUENON INVESTMENTS LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des lles Vierges Britanniques,

établie et ayant sons siège social à P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

L’assemblée générale décide encore de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:

16684

THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

statuant sur les comptes de la société au 31 décembre 1999. 

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Franco N. Croce en tant qu’administrateur-

délégué de la société. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte. 

Signé: U. Bräuer, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2000, vol. 5CS, fol. 3, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2000.

F. Baden.

(10958/200/115)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

GREENBACK, Société Anonyme,

(anc. GREENBACK HOLDINGS S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 38-40, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 45.593.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

F. Baden.

(10959/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FINANZ UNIVERSAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 18.707.

—

Bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 sind folgende Personen wiedergewählt worden:

<i>Verwaltungsrat:

Herr Dr. Manfred Jungbäck, Justitiar, D-Frankfurt, Vorsitzender des Verwaltungsrats.
Herr Dr. Uwe Salzer, Diplom-Kaufmann, D-Aschaffenburg, delegiertes Verwaltungsratsmitglied;
Herr Bob Bernard, diplômé H.E.C. Paris, Luxemburg, delegiertes Verwaltungsratsmitglied;
Herr Hans-Peter Baum, Verwalter von Gesellschaft, D-Hofheim/Is.
Herr Paul Marx, docteur en droit, Esch-sur-Alzette.

<i>Abschlussprüfer:

INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, Luxemburg.
Luxemburg, den 20. Dezember 1999.

Für gleichlautende Mitteilung

<i>Für FINANZ UNIVERSAL S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

février 2000, vol. 533, fol. 25, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10946/528/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

KENSON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 58.661.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 78, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

<i>Pour KENSON HOLDING S.A.

COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A.

Signature

(10980/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16685

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.137.

—

Il résulte d’un acte notarié daté du 27 janvier 2000, que la société FKI MONDIALE HOLDING B.V., une société à

responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé au Pays-Bas à De Boelelaan 7, Officia 1, 1083 HJ
Amsterdam, a acquis 100% des parts sociales de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10948/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.137.

—

Il résulte d’un acte notarié daté du 27 janvier 2000, que la société FKI US HOLDING B.V., une société à responsabilité

limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé au Pays-Bas à De Boelelaan 7, Officia 1, 1083 HJ Amsterdam, a
acquis 100% des parts sociales de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10949/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FKI LUSPARTONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.137.

—

Il résulte d’un acte sous seing privé daté du 27 janvier 2000, que la société WHIPP &amp; BOURNE, une société de droit

anglais, dont le siège social est situé en Angleterre à West House, Kings Cross Road, Halifax, West Yorkshire HX1 1EB,
a acquis 100% des parts sociales de la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10950/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FKI LUSPARTWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.136.

—

Il résulte d’un acte sous seing privé daté du 27 janvier 2000, que la société BRUSH TRACTION, une société de droit

anglais, dont le siège social est situé en Angleterre à West House, Kings Cross Road, Halifax, West Yorkshire HX1 1EB,
a acquis 100% des parts sociales de la société FKI LUSPARTWO, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10951/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FKI LUSPARTWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2017 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.136.

—

Il résulte d’un acte notarié daté du 27 janvier 2000, que la société FKI LUSPARTONE, S.à r.l., une société à respons-

abilité limitée de droit de Luxembourg, dont le siège social est situé au 70, Grand-rue - B.P. 761, L-2017 Luxembourg,
R.C. Luxembourg, section B n° 73.137, a acquis 100% des parts sociales de la société FKI LUSPARTWO, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10952/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

GARAGE LA MACCHINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1141 Luxembourg, 2, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 37.074.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2000, vol. 533, fol. 67, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2000.

Signature.

(10956/670/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16686

FINMEDICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.804.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 19 mai 1999

L’assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation par le conseil d’administration du 14 mai 1999 de M. Giovanni

Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à L-Senningerberg, aux fonctions d’administrateur, en remplacement de
M. Benoît Sirot, démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FINMEDICA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 62, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10947/058/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FORTIS L FUND,

(anc. INTERSELEX, SICAV), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.237.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 1999

En date du 15 octobre 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
- dre ratifier la nomination des administrateurs suivants: M. Hein Poelmans, M. Freddy Van den Spiegel, M. Roberto

Wessels, M. Dirk De Batselier, Mme Myriam Goujjane, M. Jan de Pooter, M. Pierre Detournay et M. Yves Stein.

- d’élire, pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000, M.

Freddy Van den Spiegel, M. Roberto Wessels, M. Dirk De Batselier et M. Yves Stein en remplacement de Messieurs
Pierre Yves Goemans, Yves Vanderplancke, Joris De Beul, Xavier Timmermans, Robert Scharfe et Hein Poelmans,
démissionnaires.

- de reconduire les mandats d’Administrateur de M. William de Vijlder et Denis Gallet pour une durée d’un an, jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

- de reconduire le mandat de ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un an, jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 10 février 2000.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10953/005/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

FULLSTEEL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.833.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 8 février 2000 a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1.- L’assemblée générale prend acte de la démission du conseil d’administration et nomme en son remplacement trois

nouveaux administrateurs:

Mme Luisella Moreschi, demeurant à L-Brouch-Mersch, 32, route d’Arlon,
Mlle Angela Cinarelli, demeurant à Luxembourg, 28, rue Beethoven et
Mlle Frédérique Vigneron, demeurant à Luxembourg, 9, rue de l’Egalité.
2.- L’assemblée générale prend acte de la démission du commissaire aux comptes et nomme en son remplacement

Mme Catherine Calvi, demeurant à L-Bascharage, 8A, rue du Ruisseau.

3.- Décharge spéciale a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants pour leurs mandat et gestion

jusqu’à ce jour.

4.- L’adresse du siège social a été transférée au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10954/693/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16687

G.A.C. TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.209.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 8 février 2000 a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1.- L’assemblée générale prend acte de la démission d’un administrateur, M. Jean Hoffmann et nomme en son rempla-

cement Mme Luisella Moreschi, demeurant à L-Brouch-Mersch, 32, route d’Arlon.

2.- Décharge spéciale a été accordée à l’administrateur sortant pour son mandat et gestion jusqu’à ce jour.
3.- L’adresse du siège social a été transférée au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 533, fol. 52, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10955/693/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

GARANCE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.001.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 1999

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Deslypere de ses fonctions de commissaire de la

société et décide à l’unanimité de nommer un nouveau commissaire pour une durée de trois ans en la personne de
Madame Liliane Caris, domicilée Mechelsesteenweg 124, à 2018 Antwerpen, en remplacement de Monsieur Frédéric
Deslypere. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 2001.

2. L’assemblée, par un vote spécial, donne quitus à Monsieur Frédéric Deslypere en sa qualité de commissaire, pour

l’exercice 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 février 2000.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 57, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10957/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.367.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 décembre 1999

En date du 28 décembre 1999, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de reporter le résultat de l’exercice 1998;
- de reconduire les mandats d’Administrateur de MM. Thierry Méquillet, Ian McEvatt et Antoine Gilson de Rouvreux

pour une durée d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises  pour une durée d’un an,

prenant fin à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2000.

Luxembourg, le 28 décembre 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10966/005/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.367.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 février 2000, vol. 533, fol. 70, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Luxembourg, le 28 décembre 1999.

(10967/005/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16688

IMMOEURO.COM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 72.429.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales de la société à responsabilité limitée IMMOEURO.COM

LUXEMBOURG, S.à r.l. (ci-après, la «Société») sous seing privé datée du 8 février 2000, acceptée par la Société, qu’avec
effet au 8 février 2000, la société de droit Canadien CHRISM TECHNOLOGY INC., établie et ayant son siège social à
7101 Syntex Drive, Mississauga, Ontario, Canada, titulaire de 500 parts sociales, a cédé l’entièreté de ses parts sociales
à la société de droit néerlandais IMMOEURO.COM NETHERLANDS HOLDING B.V., établie et ayant son siège social
à Herengracht 425-429, 1017 BR Amsterdam, Pays-Bas.

A la suite de cet acte de cession, la répartition des parts sociales se présente comme suit:
IMMOEURO.COM NETHERLANDS HOLDING B.V.………………………………………………………………………………  500 parts sociales
Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts sociales

Pour extrait conforme

CHRISM TECHNOLOGY INC.

E.J. Bink

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2000, vol. 533, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10962/253/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INFOTEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6170 Godbrange, 4, rue Semecht.

R. C. Luxembourg B 63.026.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1999, vol. 531, fol. 42, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.

Signature.

(10968/670/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES HURT-JUNGBLUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 170A, rue de Beggen.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du douze janvier deux

mille, enregistré à Diekirch, le 13 janvier 2000, volume 601, folio 98, case 4, que la société à responsabilité limitée
INSTALLATIONS ELECTRIQUES HURT-JUNGBLUT, S.à r.l., avec siège social à L-1220 Luxembourg, 170A, rue de
Beggen, constituée par acte de Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du deux février mil
neuf cent quatre-vingt-treize, publié au Mémorial C, numéro 199 du 3 mai 1993, a été dissoute avec effet à partir du 30
juin 1999.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 février 2000.

F. Unsen.

(10969/234/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LAAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.514.

—

Il résulte des résolutions du conseil d’administration en date du 18 janvier 2000 que:
Suite à la démission de M. Fabrizio Sorcinelli, administrateur, M. Frédéric Noël, demeurant à L-Sanem, a été appelé

aux fonctions d’administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LAAN HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 533, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10984/058/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

16689

LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

(10986/806/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’Administration de la société LAB SYSTEMS S.A. qui s’est tenue en date du 8 avril

1999 au siège social que:

Monsieur Lowe Michael ayant présenté sa démission comme administrateur avec effet au 31 mars, la question de sa

décharge sera mise à l’ordre du jour lors de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

P. Lowe

B. Moreau

G. Arcone

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10987/806/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’Administration de la société LAB SYSTEMS S.A. qui s’est tenue en date du 9 avril

1999 au siège social que:

Monsieur Kenneth Watson ayant présenté sa démission comme administrateur, la question de sa décharge sera mise

à l’ordre du jour lors de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

P. Lowe

B. Moreau

G. Arcone

<i>Administrateur

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10988/806/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LAB SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5366 Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 50.922.

—

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of the 

<i>Shareholders held on 27th May 1999

The meeting re-appoints the Directors for a new statutory term expiring at the date of the next Annual General

Meeting to be held in 2000.

The present directors are:
- Mr Allan Patrick Lowe, Manager, residing in Senningerberg;
- Mrs Gillian Arcone, Manager, residing in Munsbach;
- Mr Bernard Moreau, Manager, residing in Senningerberg.
The meeting appoints GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg, as commissaire for a

statutory term expiring at the date of the next Annual General Meeting.

Traduction en français:

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle des 

<i>Actionnaires qui s’est tenue le 27 mai 1999

L’assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période statutaire se terminant à

la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2000.

16690

Le conseil d’administration se compose de:
- M. Allan Patrick Lowe, directeur, demeurant à Senningerberg;
- Mme Gillian Arcone, directeur, demeurant à Munsbach;
- M. Bernard Moreau, directeur, demeurant à Senningerberg.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A., Luxembourg, pour une période statutaire se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2000.

Certified true extract

Pour extrait conforme

LAB SYSTEMS S.A.

A. P. Lowe

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2000, vol. 533, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10989/806/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INTERNATIONAL METALS, Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.907.

—

L’an deux mille, le dix-neuf janvier. 
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL METALS, ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 5.907,
constituée suivant acte notarié en date du 30 juillet 1959, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 58 du 18 août 1959, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 9 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 396 du 19 août 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Serge Weber, employé privé, demeurant à

Useldange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Axel Thomas, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Calmes, directeur de société, demeurant à Munsbach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
3) Transfert du siège social à Strassen, 3, route d’Arlon.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Hans-Peter Feller, directeur de société, demeurant à CH-6341 Baar, Baarermattstrasse 3.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

16691

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Strassen, 3, route d’Arlon.
En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 1

er

des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

.∑ Deuxième alinéa. Cette société aura son siège à Strassen; il pourra être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché par simple décision du conseil d’administration.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte. 

Signé: S. Weber, A. Thomas, J. Calmes, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2000, vol. 4CS, fol. 98, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2000.

F. Baden.

(10971/200/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

INTERNATIONAL METALS (en liquidation), Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.907.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

F. Baden.

(10972/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LEAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 37.152.

—

L’an deux mille, le sept février.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée. 

A Luxembourg;

S’est réunie L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEAD INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 37.152, constituée suivant acte reçu en date du 23 mai 1991, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 439 du 21 novembre 1991, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu en date du 18 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 449 du 20
juin 1998.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à Aix-sur-Cloie (Belgique).
Mademoiselle la présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Claire Sanson, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à Fontoy

(France). 

Mademoiselle la présidente déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité

du capital social, actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-), sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour. 

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1.- Modification de l’article 2 relatif à l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

16692

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.»

2.- Conversion du capital social actuellement exprimé en BEF en euros et suppression de la valeur nominale des 1.250

actions représentant le capital social.

3.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 13,31 (treize virgule trente et un euros) par apports en espèces,

sans création d’actions nouvelles.

4.- Modification de l’article 3 des statuts pour l’adapter à ce qui précède.
Sur ce, l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2 des statuts relatif à l’objet social de la société pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.» 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de BEF (francs belges) en EUR (euros), au taux

officiel de EUR 1,- pour BEF 40,3399, le capital social étant dès lors fixé à EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-
vingt-six euros soixante-neuf cents).

L’assemblée décide en outre de supprimer la valeur nominale des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions repré-

sentatives du capital social. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 13,31 (treize euros trente et un cents) pour

le porter de son montant de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents), tel que
résultant de la conversion ci-dessus, à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sans émission d’actions nouvelles, ladite
augmentation de capital étant à libérer intégralement en numéraire. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité de l’augmentation de capital susvisée, l’actionnaire majoritaire, à savoir
Monsieur Bernard Caiazzo, administrateur de sociétés, demeurant à F-75005 Paris (France), 40, rue du Colonel Pierre
Avia. 

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenu Monsieur Bernard Caiazzo prénommé, représenté aux fins des présentes par Mademoiselle

Séverine Cordonnier, préqualifiée;

en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentant, restera

annexée au présentes pour être enregistrée avec elles;

lequel, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire à la totalité de l’augmentation de capital susvisée et la

libérer intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société LEAD INTERNATIONAL
S.A., prédésignée, de sorte que la somme de treize euros trente et un cents (EUR 13,31) se trouve désormais à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

16693

<i>Cinquième résolution

Afin de tenir compte des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui

donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille deux cent cinquante

(1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi. 
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Evaluation

Pour les besoins du fisc, l’augmentation du capital social susvisée est évaluée à cinq cent trente-sept francs luxem-

bourgeois (LUF 537,-). 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparantes prémentionnées ont toutes signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Sanson, S. Cordonnier, I. Schul, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2000, vol. 122S, fol. 39, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 15 février 2000.

M. Thyes.

(10995/233/000)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

LEAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 37.152.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2000.

(10996/233/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2000.

BANFIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an deux mille, le deux février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) la société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, avec siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay

1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-G. de Cicignon,
en vertu d’une procuration donnée le 1

er

février 2000,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2) Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-C. de Cicignon.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BANFIE S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

16694

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cent mille Euros (EUR 100.000,-), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée
comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-
propriétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste. 

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses

membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas

d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée
pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

16695

Les résolutions du conseil seront prises à l’unanimité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admini-

stration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom du
conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’administration
n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou encore par la signature individuelle du
préposé à la gestion journalière dans les limites de ses pouvoirs ou par la signature individuelle ou conjointe d’un ou de
plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans. Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année

à 9.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’admini-

stration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

16696

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout

actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas ou les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, le conseil d’administration soumettra le bilan de la société

et le compte de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être
requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’adminis-

tration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’adminis-

tration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année à 9.00

heures, et pour la première fois, en l’an 2001.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social,

comme suit:

1) la société VESMAFIN (B.V.I.) LTD, prénommée ………………………………………………………………………………………………………

9.999

2) Monsieur Sergio Vandi, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………………………         1
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

mille Euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

16697

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
101.735,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 1 an:
A. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.-G. de Cicignon, Président,
B. Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, Administrateur,
C. Madame Rachel Szymanski, employée privée, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur.
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2001.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de 1 an:
GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxem-

bourg. 5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2001.

6. Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2000, vol. 122S, fol. 24, case 7. – Reçu 40.340 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2000.

J. Delvaux.

(11128/208/237)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2000.

ASPEN ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 26, rue d’Amsterdam.

—

STATUTS

L’an deux mille, le neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à Luxembourg.
2. - La société anonyme de droit luxembourgeois DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G., ayant son siège social à

L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Jaap Geusebroek, prénommé.
Lesquels comparants, représentées comme dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ASPEN ASSOCIATION S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admini-
stration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

16698

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement:
la consultation générale en ce qui concerne les financements et assurances de tout genre.
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la
prestation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 100 (cent) actions d’une valeur nominale de LUF 12.500,- (douze mille cinq cents francs luxembourgeois)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie pouvoirs de gestion journalière à des adminis-

trateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou un des administrateurs-délégués, ou d’un
délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat du commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

16699

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s)

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

<i>Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera 31 décembre 2000.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 2001.

<i>Souscription

Les 100 (cent) actions ont été souscrites comme suit par:
1. - Monsieur Jan Jaap Geusebroek, prénommé, cinquante actions ………………………………………………………………………………

50

2. - la société DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G., prénommée, cinquante actions …………………………………………

  50

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Ces actions ont été libérées pour 25 % (vingt-cinq pour cent) par des versements en espèces, de sorte que la somme

de LUF 312.500,- (trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. - L’adresse du siège social est fixée à L-1126 Luxembourg, (1

er

étage), 26, rue d’Amsterdam.

2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2005:

a) La société anonyme de droit luxembourgeois IDEA DESK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2330

Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

b) Monsieur Jan Jaap Geusebroek, Conseiller, demeurant à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse.
c) La société anonyme de droit anglais SELINE MANAGEMENT LIMITED, ayant son siège social à London W1Y 9HD

(England), New Bondstreet 27.

Monsieur Jan Jaap Geusebroek, prénommé, a été nommé comme administrateur-délégué, lequel peut valablement

engager la société sous sa seule signature.

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2005:

la société de droit luxembourgeois DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G., ayant son siège social à L-2330 Luxem-

bourg, 134, boulevard de la Pétrusse.

16700

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: J.-J. Geusebroek, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2000, vol. 122S, fol. 40, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2000.

J. Elvinger.

(11127/211/161)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2000.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an deux mille, le quatre février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1) La société dénommée TETBURY LTD, avec siège social à Tortola (BVI),
ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et
le numéro 13.859,

elle-même représentée par:
- Monsieur Claudio Bacceli, employé privé, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Vittorio Castellani Pastoris, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 1

er

février 2000, laquelle procuration, signée ne varietur, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

2) Madame Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes), représenté par 1.000 (mille)

actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à lTL 10.000.000.000,- (dix milliards de lires italiennes), représenté par 100.000 (cent mille)

actions d’une valeur nominale de lTL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 4 février 2005, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec
des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas d’autorisation
adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

16701

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui
concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les
administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le
biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admini-
strateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée décider de
tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obli-
gations.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par
des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation
est faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un adminis-

trateur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non. Les assemblées générales ordinaires annuelles et

les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres
présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

16702

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’admini-

stration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:
- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d’administration,
- administrateurs,
- actionnaires,
pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui,

selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déférées à la résolution d’un collège arbitral composé de trois
arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné
par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l’arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compé-

tence du Président du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les

90 jours de leur nomination.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

administrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication
fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier vendredi du mois

d’avril de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire
suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunira le premier vendredi du mois d’avril 2001 à 11.00 heures

16703

Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

La société TETBURY LTD, préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………

999 

Mme Maryse Santini, préqualifiée, une action  …………………………………………………………………………………………………………………        1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de ITL

100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à LUF
68.539,-.

Le capital social est évalué à LUF 2.083.380,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Pierre Girauli, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
- Madame Maryse Santini, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
- Monsieur Germain Birgen, employé privé, demeurant à Luxembourg, Administrateur;
Monsieur Pierre Girault, préqualifié, est nommé président.
3. Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le

premier vendredi du mois d’avril 2001 à 11.00 heures.

4. DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., avec siège à Strassen, 3, route d’Arlon, est désignée comme commissaire aux

comptes en charge de la révision des comptes de la société.

5. Le mandat du commissaire aux comptes est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle

à tenir le premier vendredi du mois d’avril 2001 à 11.00 heures.

6. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

7. Le siège de la société est fixé aux 19-21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bacceli, V. Castellani, M. Santini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2000, vol. 122S, fol. 32, case 10. – Reçu 20.830 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 février 2000.

J. Delvaux.

(11131/208/238)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2000.

16704

---

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FINMEDICA S.A.

FORTIS L FUND

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FULLSTEEL TRADING S.A.

G.A.C. TRUST HOLDING S.A.

GARANCE HOLDING

INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.

INDOCAM ASIAN GROWTH MANAGEMENT COMPANY S.A.

IMMOEURO.COM LUXEMBOURG

INFOTEAM

INSTALLATIONS ELECTRIQUES HURT-JUNGBLUT

LAAN HOLDING S.A.

LAB SYSTEMS S.A.

LAB SYSTEMS S.A.

LAB SYSTEMS S.A.

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INTERNATIONAL METALS

INTERNATIONAL METALS  en liquidation 

LEAD INTERNATIONAL S.A.

LEAD INTERNATIONAL S.A.

BANFIE S.A.

ASPEN ASSOCIATION S.A.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENTS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS S.A.