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5521
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 116
3 février 2000
S O M M A I R E
A. Cube International S.A., Luxembourg………
page
5554
Afford Holdings S.A., Luxembourg ………………………………
5565
Afipa Luxembourg S.A., Luxembourg …………………………
5559
A.G. Buildings S.A., Luxembourg……………………………………
5568
Alicia S.A., Luxembourg………………………………………………………
5568
Alsgard S.A., Luxembourg …………………………………………………
5568
Association Luxembourgeoise de Lutte contre la
Mucoviscidose, A.s.b.l., Dudelange ……………………………
5552
Brell Holding, S.à r.l., Luxembourg ………………………………
5542
Desc-Mad S.C.I., Ehlange-sur-Mess…………………………………
5540
Did S.A., Luxembourg ……………………………………………
5546
,
5547
FININVEST, Société Financière d’Investissement
S.A., Luxembourg………………………………………………………………
5536
Menelao S.A., Luxembourg ………………………………………………
5522
Misure S.A., Luxembourg……………………………………………………
5522
Mondolux, S.à r.l., Soleuvre ………………………………………………
5522
Monte Cristo, S.à r.l., Soleuvre ………………………………………
5522
Mufilux S.A., Luxembourg …………………………………………………
5523
Mytilus S.A., Luxembourg …………………………………………………
5523
Naturmaart, S.à r.l., Bereldange ……………………………………
5523
New Age, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………
5523
New Enterprises S.A., Luxembourg ………………………………
5523
New Toitures, S.à r.l., Goeblange …………………………………
5522
Nicky International S.A., Mamer ……………………………………
5524
N & J S.A., Bascharage …………………………………………………………
5524
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg ……
5525
Oliver Holdings S.A., Luxembourg…………………………………
5525
Oniva Music Holding S.A., Luxembourg ……………………
5525
Pafilis, S.à r.l., Bettembourg………………………………………………
5525
Palmeri S.A., Luxembourg …………………………………………………
5525
Pâtisserie-Boulangerie Schiltz, S.à r.l., Niederan-
ven ………………………………………………………………………………
5526
,
5527
Paumarver S.A., Luxembourg …………………………………………
5524
Pemeco S.A., Luxembourg ………………………………………………
5527
Perlefin, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………
5526
PFMV Benelux S.A., Luxembourg …………………………………
5528
Pirson Frères, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………
5528
Pods Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
5528
Prima Holdings S.A., Luxembourg…………………………………
5529
Promalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………
5529
Rasco S.A., Luxembourg ………………………………………
5529
,
5530
RCI Transports Internationaux, S.à r.l., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
5547
Revu International S.A., Luxembourg …………………………
5529
Riola S.A., Luxembourg ………………………………………………………
5529
Riosal Investment S.A., Luxembourg ……………………………
5528
Rolimmo S.A., Luxembourg………………………………………………
5534
Ropping Holding S.A., Luxembourg ………………………………
5530
Ruggero Holding S.A., Luxembourg ………………
5530
,
5533
Runwood Holding S.A., Luxemburg ………………………………
5533
Salux S.A., Luxembourg………………………………………………………
5535
Savizor Holding S.A., Luxembourg ………………………………
5533
SBS Broadcasting S.A., Luxembourg ……………………………
5534
Schneider Transporte, S.à r.l., Remich…………………………
5534
Seide S.A., Luxembourg………………………………………………………
5535
Shaf Corporation S.A., Luxembourg ……………………………
5536
SIMINTER, Société Immobilière Internationale
S.A., Luxembourg………………………………………………………………
5536
Société de Gestion Ampera S.A., Luxembourg ………
5537
Socoge, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………
5536
Sofind S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5537
Sonic S.A., Luxembourg………………………………………………………
5549
Soproma, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
5536
Sorgho S.A., Luxembourg …………………………………………………
5554
Spectrum S.A., Luxembourg ……………………………………………
5537
SPP International S.A., Luxembourg ……………………………
5538
Stargon S.A., Luxembourg…………………………………………………
5537
Stela, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
5538
Stoll Maître Matelassier, S.à r.l., Leudelange ……………
5538
Tempesta S.A., Luxembourg ……………………………………………
5539
T. J. Voiles, S.à r.l., Larochette …………………………………………
5539
TLS, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………
5539
Tone Temple Productions, S.à r.l., Luxembourg ……
5539
Transco S.A., Esch-sur-Alzette…………………………………………
5540
Transneptune Holding S.A., Luxembourg …………………
5540
Trivega Immobilière, S.à r.l., Dudelange ……………………
5552
Trustaudit S.A., Luxembourg……………………………………………
5556
TSG Transport Service Grevenmacher S.A., Gre-
venmacher ……………………………………………………………………………
5559
Tulgo S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5535
Valfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5539
Velodo S.A., Luxembourg …………………………………………………
5562
Verofin S.A., Luxembourg …………………………………………………
5565
Vetshop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………
5540
Violet Leasing S.A., Luxembourg ……………………………………
5546
Waltzing Parke Productions, S.à r.l., Luxembourg
5540
Wetra International, S.à r.l., Mamer ……………………………
5546
Xerium 3 S.A., Luxembourg ……………………………………………
5545
Yoda Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
5549
MENELAO, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.906.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 1999, les mandats des administrateurs Dr. Severo Antonini,
M. Silvano Agostoni, M. Antonio Ventura et du commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés
pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour MENELAO, société anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61568/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MONDOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 48.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE COLLE ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61575/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MISURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.129.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MISURE S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61573/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MONTE CRISTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Soleuvre.
R. C. Luxembourg B 56.134.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61576/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
NEW TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8358 Goeblange, 7, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 50.893.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 23 décembre 1999, vol. 143, fol. 70, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Arlon, le 23 décembre 1999.
<i>Pour NEW TOITURES, S.à r.l.i>
SUD FIDUCIAIRE SPRL
B. Scholtus
<i>Mandatairei>
(61582/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5522
MUFILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 11.963.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG S.A.
Signature
(61577/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
MYTILUS, Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 33.617.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 septembre 1999, que:
- le capital social de la société est intégralement libéré;
- suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998, la devise d’expression du capital social de la société a
été convertie du franc luxembourgeois en Euro avec effet rétroactif au 1
er
janvier 1999. Le capital social a également été
augmenté, pour le porter à EUR 3.337.500,00 par incorporation des réserves disponibles, sans émission d’actions
nouvelles et est à présent représenté par 13.350 actions d’une valeur nominale de EUR 250,00 chacune.
- L’article 5, alinéa 1
er
des statuts a été modifié en conséquence.
- Madame Natalie Kuningas, étudiante en économie, demeurant Tavaststjemankatu 15, F-00250 Helsinki a été
nommée Administrateur en remplacement de Monsieur Styrbjörn Sumelius, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61578/802/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
NATURMAART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 81, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
<i>Pour la S.à r.l. NATURMAARTi>
Signature
(61579/680/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
NEW AGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 90, rue des Remparts.
R. C. Luxembourg B 71.864.
—
Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat au 90, rue des Remparts, L-4303 Esch-sur-Alzette.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61580/592/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
NEW ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 11.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(61581/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5523
NICKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen, en date
du 23 novembre 1999, enregistré à Capellen en date du 29 novembre 1999, vol. 417, fol. 25, case 12,
- que l’assemblée a décidé de transférer le siège social de Luxembourg à Mamer,
- que l’assemblée a décidé de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Mamer.»,
- que l’assemblée a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.
Capellen, le 21 décembre 1999.
Pour extrait conforme
A. Biel
(61583/203/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
NICKY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 27 décembre 1999.
(61584/203/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
N & J S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bascharage.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Bascharage, le 7 juillet 1995i>
<i>Ordre du jour:i>
- Changement d’administrateurs
- Nomination d’un administrateur-délégué
<i>Procès-verbali>
La réunion est ouverte par Madame Dell’Aera Nietta.
Au début de la réunion la liste de présence a été signée par tous les actionnaires présents ou représentés et qui se
reconnaissent dûment convoqués.
On peut constater que les actionnaires présents ou représentés sont mentionnés sur cette liste de présence, de sorte
que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mlle Gressé et comme scrutateur Mme Pulcinelli.
Tous présents et ce acceptant.
Suite à la vente de ses actions, Madame Ludovicy Carole est démise de sa fonction en tant qu’administrateur de la
société.
Madame Dell’Aera Nietta est nommée en tant qu’administrateur-délégué.
Sont également démissionnés de leurs fonctions, les administrateurs Armano Mario, . . .
qui sont remplacés par M. Dell’Aera Vittorio et Mme Valentini Isabella.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal.
Signatures.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1999, vol. 315, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(61585/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PAUMARVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 10, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 9.507.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau ……………………………………………………………………
LUF 13.152.428,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
Signature.
(61594/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5524
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Colmar-Berg.
R. C. Luxembourg B 34.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 97, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
(61586/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
OLIVER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.053.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
OLIVER HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61587/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
ONIVA MUSIC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 10.088.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 26 juillet 1999 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur mandat
durant l’exercice 1999
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Patrick Sganzerla, jusqu’à la
prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de la société au 30 juin 2000.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
<i>Pour ONIVA MUSIC HOLDING S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61588/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PAFILIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3230 Bettembourg, 15, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 54.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 9, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.
Signature
(61590/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PALMERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 24.436.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PALMERI S.A.
F. Mesenburg J.-R. Bartolin
<i>Administrateursi>
(61591/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5525
PERLEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 67.962.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Guy Dislaire, administrateur de sociétés, demeurant à B-4120 Neupré, 11, allée du Manège.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de PERLEFIN,
S.à r.l., R.C. B Numéro 67.962, ayant son siège social à Strassen, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 17 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 200 du 24
mars 1999.
- Le capital social de la Société est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois (LUF), repré-
senté par mille cinq cents (1.500) parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF)
chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de la Société à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
2. Modification subséquente de l’article 5, alinéa premier des statuts.
3. Divers.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris ensuite la résolution suivante:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le siège social de la Société est transféré à L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
En conséquence l’article 5, alinéa premier des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.».
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Dislaire, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(61597/230/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PERLEFIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 67.962.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1382 du 8 décembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(61598/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PATISSERIE-BOULANGERIE SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen.
R. C. Luxembourg B 70.109.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Jeannot Schiltz, maître boulanger-pâtissier, demeurant à L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen,
2) Madame Isabella Silvia Fiabane, sans état particulier, demeurant à L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen,
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants Jeannot Schiltz et Silvia Fiabane sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PATIS-
SERIE-BOULANGERIE SCHILTZ, S.à r.l., ayant son siège social à L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 70.109,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 3 juin 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 614 du 14 août 1999.
Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur de cinq mille (5.000,-) francs chacune.
5526
Toutes les parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces par les associés Monsieur
Jeannot Schiltz et Madame Silvia Fiabane, préqualifiés.
Lesquels comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident à l’unanimité d’ajouter à l’objet social existant, l’objet suivant:
«- l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie et la fabrication de tous articles de boulangerie et de pâtisserie,»
<i>Deuxième résolutioni>
En conformité avec la résolution prise ci-avant, les associés décident de modifier l’article deux des statuts de la société
PATISSERIE-BOULANGERIE SCHILTZ, S.à r.l. pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 2. Objet. La société a pour objet:
- l’exploitation d’un salon de consommation avec la vente d’articles de boulangerie et de pâtisserie, de sandwichs
garnis et de saucisson, de glaces et de boissons,
- l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie et la fabrication de tous articles de boulangerie et de pâtisserie, et
- généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant
directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes sociétés
et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au sien.»
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des
comparants et de la société.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-
taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Schiltz, S. Fiabane, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 décembre 1999, vol. 508, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 22 décembre 1999.
J. Gloden.
(61592/213/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PATISSERIE-BOULANGERIE SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6942 Niederanven, 25, Mielstrachen.
R. C. Luxembourg B 70.109.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Gloden.
(61593/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PEMECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 32.450.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Signatures.
(61595/636/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PEMECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 32.450.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Signatures.
(61596/636/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5527
PFMV BENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 127, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 54.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 9, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.
Signature
(61599/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PIRSON FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 889.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, case 12, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61600/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PODS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.089.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 25 octobre 1999i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et le
remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer MONTBRUN REVISION, S.à r.l., pour l’exercice du mandat de Commissaire aux
Comptes.
Pour extrait conforme
PODS HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61601/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RIOSAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.610.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 10 mai 1999i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
* Monsieur Philippe Slendzak;
* Monsieur Daniel Croise;
* Mademoiselle Céline Stein,
et le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Luxembourg, le 8 décembre 1999.
P. Slendzak
<i>Administrateuri>
(61608/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5528
PRIMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.845.
—
Le bilan au 31 juillet 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PRIMA HOLDINGS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61602/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
PROMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 30.166.
—
Le bilan au 19 mars 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61603/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
REVU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.215.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
REVU INTERNATIONAL S.A.
A. Renard
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61606/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RIOLA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 26.907.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 mai 1999, les mandats des administrateurs Dr. Severo Antonini,
M. Antonio Ventura, M. Silvano Agostini et du commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renouvelés
pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour RIOLA, Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61607/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RASCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
R. C. Luxembourg B 18.691.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 81, case 2,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
<i>Pour RASCO S.A.i>
Signature
(61604/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5529
RASCO S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.
H. R. Luxemburg B 18.691.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll aus der Generalversammlung vom 29. November 1999i>
1. Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar wird volle Entlastung für ihre Tätigkeit im
abgeschlossenen Geschäftsjahr 1998 erteilt.
2. Annahme der Kündigung als Verwaltungsratsmitglied von:
– Herrn Frédéric Rausch.
3. Als neuer Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
– Frau Rita Harnack, wohnhaft in Luxemburg.
<i>4. Verwaltungsrati>
Frau Rita Harnack, wohnhaft in Luxemburg;
Frau Monique Maller, wohnhaft in Grevenmacher;
Frau Maryse Greisch, wohnhaft in Luxemburg.
<i>5. Rechnungskommissari>
Herr André Meder, wohnhaft in Luxemburg.
Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars wird für 1 Jahr verlängert und endet im Jahr
2000.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 531, fol. 81, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(61605/680/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
ROPPING HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.093.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 10 décembre 1999i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et le
remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer INTERAUDIT REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., pour l’exercice du mandat de
Commissaire aux Comptes.
Pour extrait conforme
ROPPING HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61611/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RUGGERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 68.459.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventh of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the corporation established in Luxembourg under
the denomination of RUGGERO S.A., R.C. B Number 68.459, incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated February 9, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 314 of May
5, 1999.
The Articles of Incorporation of said company were amended by a deed of the same notary dated July 7, 1999,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 769 of October 15, 1999.
The meeting begins at two-thirty, Mr Carl Speecke, private employee, residing in Luxembourg, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, Maître en droit, residing in Bertrange.
The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, Maître en droit, residing in Luxembourg.
The Chairman then states that:
5530
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the eight thousand
seven hundred (8,700) shares with a par value of one hundred (100.-) euros each, representing the entire capital of eight
hundred and seventy thousand (870,000.-) euros are duly represented at this meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to the
present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the name of the Company to RUGGERO HOLDING S.A., and subsequent amendment of Article 1,
paragraph 1 of the Company’s Articles of Incorporation.
2. Increase the corporate capital of the Company by 30,000.- Euros to raise it from its present amount of 870,000.-
euros to 900,000.- euros by the creation and issue of 300 new shares with a par value of 100.- euros each.
3. Waiver by the shareholders of the Company of their preferential subscription rights.
4. Subscription of the new shares and payment in cash by BANQUE MeesPierson GONET S.A.
5. Subsequent amendment of Article 3, paragraph 1 of the Company’s Articles of Incorporation.
6. Resignation and discharge to the Company’s Auditor.
7. Appointment of a new Auditor.
8. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The name of the Company is changed from RUGGERO S.A. to RUGGERO HOLDING S.A.
As a consequence Article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as
follows:
«Art. 1. Paragraph 1. There exists a limited holding company (Société anonyme holding) under the name of
RUGGERO HOLDING S.A.»
<i>Second resolutioni>
The corporate capital is increased by thirty thousand (30,000.-) euros (EUR), so as to raise it from its present amount
of eight hundred and seventy thousand (870,000.-) euros (EUR) to nine hundred thousand (900,000.-) euros (EUR) by
the creation and issue of three hundred (300) new shares with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.
The other shareholder having waived his preferential subscription right, these 300 new shares have been entirely
subscribed by BANQUE MeesPierson GONET S.A., a company having its registered office at L-1820 Luxembourg, 10,
rue Antoine Jans,
here represented by Mr Carl Speecke, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on December 7, 1999.
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The subscription of 300 new shares has been proved to the undersigned notary by relevant papers and all these new
shares have been fully paid in cash so that the amount of 30,000.- euros (EUR) is forthwith at the free disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution Article 3, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and
shall henceforth read as follows:
«Art. 3. Paragraph 1. The corporate capital is set at nine hundred thousand (900,000.-) euros (EUR), represented
by nine thousand (9,000) shares with a par value of one hundred (100.-) euros (EUR) each.».
<i>Valuationi>
For registration purposes the present capital increase is valued at one million two hundred ten thousand one hundred
and ninety-seven (1,210,197.-) Luxembourg francs.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders accept the resignation of the Auditor MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., and by special
vote, give him discharge for the execution of his mandate until this date.
<i>Fifth resolutioni>
The following is appointed new Auditor with effect from this date:
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., a company with registered office at 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at three p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
5531
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le sept décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous
la dénomination de RUGGERO S.A., R.C. B Numéro 68.459, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire, le 9 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 314 du 5 mai 1999.
Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant un acte reçu par le même
notaire en date du 22 septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 872 du 3
décembre 1998.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 7 juillet 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 769 du 15 octobre 1999.
La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Carl Speecke, employé privé,
demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, Maître en droit, demeurant à Bertrange.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les huit mille sept cents
(8.700) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune représentant l’intégralité du capital social de huit
cent soixante-dix mille (870.000,-) euros, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enre-
gistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de la Société en RUGGERO HOLDING S.A. et modification subséquente
de l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts de la Société.
2. Augmentation du capital social à concurrence de 30.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 870.000,-
euros à 900.000,- euros par la création et l’émission de 300 nouvelles actions d’une valeur nominale de 100,- euros
chacune.
3. Renonciation au droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels de la Société.
4. Souscription des nouvelles actions et libération en espèces par la BANQUE MeesPierson GONET S.A.
5. Modification subséquente de l’article 3, alinéa 1
er
des statuts.
6. Démission du commissaire aux comptes de la Société et décharge à lui donner.
7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La dénomination sociale de la Société est changée de RUGGERO S.A. en RUGGERO HOLDING S.A.
En conséquence l’article 1
er
, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de RUGGERO HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de trente mille (30.000,-) euros (EUR), pour le porter de son montant
actuel de huit cent soixante-dix mille (870.000,-) euros (EUR) à neuf cent mille (900.000,-) euros (EUR) par la création
et l’émission de trois cents (300) nouvelles actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, ces 300 nouvelles actions ont été
entièrement souscrites par la BANQUE MeesPierson GONET S.A., une société ayant son siège social à L-1820 Luxem-
bourg, 10, rue Antoine Jans,
ici représentée par Monsieur Carl Speecke, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 décembre 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être enregistrée en même temps.
La souscription 300 nouvelles actions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces
nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de 30.000,- euros (EUR) est
désormais à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à neuf cent mille (900.000,-) euros (EUR), représenté par neuf mille
(9.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.
5532
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à un million deux cent dix mille
cent quatre-vingt-dix-sept (1.210.197,-) francs luxembourgeois.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires acceptent la démission du commissaire aux comptes MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et,
par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes avec effet à partir de ce jour:
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., une société avec siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quinze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: C. Speecke, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 4, case 2. – Reçu 12.102 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(61612/230/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RUGGERO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 68.459.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1376 du 7 décembre 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(61613/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
RUNWOOD HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2015 Luxemburg, 16, rue des Capucins.
H. R. Luxemburg B 52.204.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlungi>
<i>gehalten am 3. Juni 1999 vom 11.00 bis 11.30 Uhri>
Die Gesellschafter fassen den nachstehenden Beschluss:
* Manfred G. Braun, Kristina Braun-Krusenfeldt und Lennart Stenke werden für die Periode 05.06.1999 bis zur im
Jahr 2002 stattfindenden Ordentlichen Generalversammlung einstimmig als Verwaltungsratsmitglieder wieder gewählt.
* EUROSKANDIC S.A. wird für die Periode 05.06.1999 bis zur Jahr 2002 stattfindenden Ordentlichen Generalver-
sammlung einstimmig als Kommissar wieder gewählt.
Für die Richtigkeit des Auszugs
M. G. Braun
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(61614/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SAVIZOR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.355.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SAVIZOR HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61617/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5533
ROLIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 58.639.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 2, case 5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(61609/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
ROLIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 58.639.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue au siège social en date du 14 septembre 1999i>
L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une
nouvelle période statutaire d’un an.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de l’an 2000.
Le Conseil d’Administration se compose de:
– Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach;
– Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen;
– Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen.
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61610/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.996.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Signature.
(61618/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SBS BROADCASTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.996.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Signature.
(61619/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SCHNEIDER TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5574 Remich, 10, avenue Lamort Velter.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 21 décembre 1999, vol. 175, fol. 87, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 21 décembre 1999.
<i>Pour SCHNEIDER TRANSPORTE, S.à r.l.i>
DR. HAACK & CIE., S.e.c.s.
Signature
(61620/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5534
SALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SALUX S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61615/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 23.844.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SALUX S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61616/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SEIDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 43.244.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 16 juin 1999i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
* Monsieur Patrick Rochas;
* Monsieur Daniel Croise;
* Mademoiselle Céline Stein,
et le mandat de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Luxembourg, le 18 novembre 1999.
P. Rochas
<i>Administrateuri>
(61621/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TULGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 51.057.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 15 juin 1999i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
* Monsieur Jean Christian Gounon;
* Monsieur August Remijsen;
* Monsieur Philippe Slendzak
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1999.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
P. Slendzak
<i>Administrateuri>
(61642/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5535
SHAF CORPORATION, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 15.846.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour SHAF CORPORATIONi>
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
SGG
Signature
Signature
(61622/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 6.787.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 1999, le mandat du commissaire aux comptes M. Jean-
Daniel Pauli, CH-Genève, a été renouvelé pour une durée d’un an expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de
l’an 2000.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61623/006/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SIMINTER, SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 6.546.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour SIMINTER,i>
<i>SOCIETE IMMOBILIERE INTERNATIONALE S.A.i>
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61624/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SOCOGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.836.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61626/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SOPROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 9.645.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1999.
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
(61628/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5536
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.188.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.
M. Turrettini
<i>Administrateur-Déléguéi>
(61625/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SOFIND S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 55.459.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SOFIND S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61627/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SPECTRUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.279.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SPECTRUM S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61629/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
STARGON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 59.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Extraits des minutes de l’assemblée générale du 27 juillet 1999i>
AFFECTATION DU RESULTAT
– Réserve légale …………………………………………………………………
418,39 USD
– Résultats reportés……………………………………………………………
7.949,38 USD
Total: ………………………………………………………………………………………
8.367,77 USD
<i>Composition du Conseil d’administrationi>
– Monsieur Ronald Weber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Marc Hilger, demeurant à Luxembourg.
<i>Commissaire aux Comptesi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, Société Civile.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(61631/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5537
SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue de manière extraordinairei>
<i>le 10 décembre 1999i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. et le
remercie pour son activité jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer INTERAUDIT REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., pour l’exercice du mandat de
Commissaire aux Comptes.
Pour extrait conforme
SPP INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61630/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
STELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 63.802.
—
<i>Extrait des résolutions et décisions prises par les associési>
<i>pour l’approbation des comptes au 31 décembre 1998i>
Il a été décidé:
– d’approuver le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1998;
– d’affecter le résultat de l’exercice 1998;
– de donner décharge au gérant durant l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.
Luxembourg, le 20 décembre 1999.
<i>Pour STELA, S.à r.l.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61632/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
STELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 63.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Signature.
(61633/250/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
STOLL MAITRE MATELASSIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SLEEPSYSTEMS).
Siège social: Leudelange.
R. C. Luxembourg B 25.072.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
STOLL MAITRE MATELASSIER, S.à r.l.
Signature
(61634/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5538
TEMPESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 46.869.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1999, les mandats des administrateurs MM. Guy Baumann,
Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que celui du commissaire aux comptes Mme Isabelle Arend ont
été renouvelés pour la durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour TEMPESTA S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61635/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
T.J. VOILES, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7624 Larochette, 17, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 54.679.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(61636/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 99, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 57.989.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 1999, vol. 531, fol. 9, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRES REUNIES DE BONNEVOIE S.A.
Signature
(61637/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TONE TEMPLE PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 108, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 47.065.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(61638/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
VALFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.696.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 1
er
juin 1999, M. Albert Pennacchio, attaché de direction, L-Monder-
cange, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Robert Martiny, démissionnaire, dont il
achèvera le mandat.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour VALFIN S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
G. Baumann
S. Wallers
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61643/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5539
TRANSCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle «Um Monkeler».
R. C. Luxembourg B 25.082.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TRANSCO S.A.
Signature
(61640/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.512.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61641/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
VETSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: Esch-sur-Alzette.
R. C. Luxembourg B 21.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, cases 2-3, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61644/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
WALTZING PARKE PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 108, rue de Rollingergrund.
R. C. Luxembourg B 57.568.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS
Société Civile
(61646/592/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
DESC-MAD S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3960 Ehlange-sur-Mess, 28, rue du Centre.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Ont comparu:
1.- La société civile immobilière DEA-CLAUSAN S.C.I., ayant son siège social à L-3934 Mondercange, 14, op Blach,
constituée suivant acte sous seing privé en date du 8.2.1999, déposé au registre de commerce le 16.2.1999
ici représentée par son gérant Madame Denise Stamerra-Testi.
2.- La société civile immobilière LORIS S.C.I., ayant son siège social à L-5444 Schengen, 26, Killeboesch,
constituée suivant acte sous seing privé en date du 8.2.1999, déposé au registre de commerce le 16.2.1999
ici représentée par son gérant Monsieur Mario Armano.
3.- La société anonyme REGALE S.A., avec siège social à L-4041 Esch-sur-Alzette, 38, rue du Brill,
constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller à Esch-sur-Alzette en date du 3 décembre 1998, numéro
1859 de son répertoire, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 107 du 22 février 1999,
5540
ici représentée par Madame Nadia Gresse employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant en sa qualité d’administrateur-déléguée, fonction à laquelle elle a été nommée à la suite de l’acte constitutif
prédit, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, la société étant valablement engagée par sa seule signature.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts
comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Objet, Durée, Siège
Art. 1
er
. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination:
DESC-MAD S.C.I.
Art. 2. La societé a pour objet la gestion d’un un patrimoine immobilier pour son propre compte. ainsi que toutes
opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec
effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses coassociés.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Ehlange-sur-Mess.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.
Titre II.- Apports, Capital social, Parts
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille (100.000,-) francs divisé en cent parts sociales de mille
(1.000,-) francs de valeur nominale chacune.
Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit:
1.- la société civile immobilière DEA-CLAUSAN S.C.I., prénommée, trente-quatre parts sociales ……………
34 parts
2.- la société civile immobilière LORIS S.C.I., prénommée, vingt-trois parts sociales ………………………………………
23 parts
3.- la société anonyme REGALE S.A., prénommée, quarante-trois parts sociales ……………………………………………
43 parts
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs (100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le reconnaissent
mutuellement.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés et les tiers. Toute cession de parts sociales sera
constatée par acte authentique ou sous seing privé signifiée conformément à l’article 1690 du code civil.
Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.
Art. 8. Chaque part donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices, à une fraction
proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes dans la proportion de leurs parts d’intérêts
dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du code civil.
Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou
les suivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.
Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas
tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises pas l’assemblée générale.
Titre III.- Administration de la Société
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est
engagée valablement et en toutes circonstances par sa seule signature. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent valablement
la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transformation ou de
vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement, et en général les actes d’administration
ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans que cette
énumération ne soit limitative.
Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans
garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens
immobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.
Art. 13. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en
particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du
ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.
5541
Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications
statutaires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part
donnant droit à une voix.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille.
Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices. Tout associé peut
prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée
générale ordinaire.
Titre V.- Dissolution et liquidation
Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par
les associés.
Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-
dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.
Titre VI.- Dispositions générales
Art. 19. Les articles 1832 et 1872 du Code civil, ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles
par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Assemblée généralei>
Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, on pris les résolutions
suivantes:
A) Est nommé comme gérant:
Monsieur Sandro Pica
B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
C) L’adresse de la société est fixée à L-3960 Ehlange-sur-Mess, 28, rue du Centre.
Dont acte, fait et passé à Ehlange-sur-Mess, le 21 décembre 1999.
DEA-CLAUSAN S.C.I.
LORIS S.C.I.
REGALE S.A.
Signature
Signature
Signature
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 décembre 1999, vol. 315, fol. 27, case 2. – Reçu 1.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(61653/000/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BRELL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the sixth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Tor Stefan Brunzell, company director, residing in Mjölnartorpsvägen 22, 18266 Djursholm, Sweden.
The above named party has declared his intention to constitute by the present deed a «société à responsabilité
limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Art. 1. There is set up by the appearing party a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws
in effect and especially by the law of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to
time, as well as by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the corporation is BRELL HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg. It can be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participant(s).
Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.
5542
Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one
hundred and twenty-five (125) parts of one hundred Euro (100.- EUR) each.
Art. 7. In case of a single partner, the corporation’s parts held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the parts held by each partner may be transferred by application of the require-
ments of article 189 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercice their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners
will not bring the company to an end.
Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are
appointed by the single partner or by the general meeting of participants for an undefined period.
The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.
Art. 11. The single partner assumes all powers conferred to the general meeting of participants.
In case of a plurality of partners, no decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants
representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the company may only be adopted by the majority of the
partners owning at least three quarter of the company’s share capital, subject to the provisions of the law of August 10,
1915, as amended.
Art. 12. The accounting year of the corporation starts on January 1st and ends on December 31 each year.
However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall end on December
31, 1999.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as well
as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.
Art. 14. In case of liquidation of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal
amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.
Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.
Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the appearing party declares to subscribe all the one hundred and twenty-
five (125) parts representing the whole corporate capital.
All the parts have been fully paid up in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is
as of now at the disposal of the corporation as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately 40,000.- LUF.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named single partner, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1) Are appointed managers (gérants) of the company for an unlimited period:
- Mr Tor Stefan Brunzell, company director, residing in Mjölnartorpsvägen 22, 18266 Djursholm, Sweden,
- Mr Alexis Kamarowsky, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing in Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
The company is validly bound by the joint signatures of two managers.
2) The registered office of the company is fixed at 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
5543
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.
Follows the French version:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Tor Stefan Brunzell, administrateur de sociétés, demeurant à Mjölnartorpsvägen 22, 18266 Djursholm,
Suède.
Lequel comparant a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme
suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le comparant une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les
lois en vigueur et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de BRELL HOLDING, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-
pement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500,- EUR), divisé en cent vingt-cinq (125) parts
sociales d’une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article
189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas
fin à la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée
générale des associés pour une durée indéterminée.
Les pouvoirs des gérants sont déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité d’associés, aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.
Art. 12. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier
exercice commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 1999.
Art. 13. Chaque année le dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait être
repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait
été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
5544
Art. 14. En cas de liquidation de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa
part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembour-
sement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et ses lois modifica-
tives. Le(s) liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus larges pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ainsi établis, le comparant déclare souscrire à toutes les cent vingt-cinq (125) parts repré-
sentant l’intégralité du capital social.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
Euro (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à 40.000,- LUF.
Les statuts ainsi établis, l’associé préqualifié, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la société pour une durée illimitée:
- Monsieur Tor Stefan Brunzell, administrateur de sociétés, demeurant à Mjölnartorpsvägen 22, 18266 Djursholm,
Suède,
- Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
- Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
La société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.
2) Le siège social est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la demande du comparant, le
présent acte de société est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T.S. Brunzell, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 83, case 8. – Reçu 5.042 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
P. Frieders.
(61652/212/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
XERIUM 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.086.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 décembre 1999i>
L’assemblée accepte la démission de M. Peter Englander, de QUENON INVESTMENTS LIMITED et de LIFTWOOD
INVESTMENTS LIMITED en tant qu’administrateurs de la société. Décharge pleine et entière est donnée pour l’exercice
de leur mandat.
L’assemblée élit en remplacement au conseil d’administration:
– M. Michael Collins, administrateur de sociétés, demeurant au 2 Alexandra House, Queenshill Lodge, London Road,
Ascot, Berks SL5 7EQ, Royaume-Uni;
– M. Guy Harles, maître en droit, demeurant au Luxembourg;
– Mme Renate Krümmer, consultant, demeurant Aiblingerstrasse, 80639 Munich, Allemagne;
– M. Marc Lottig, conseiller financier, demeurant au 1, Roetngenstrasse, 81673 Munich, Allemagne;
– M. Michael Phillips, consultant, demeurant au 50 Ortnitstrasse, 81925 Munich, Allemagne;
– M. John Saunders, administrateur de sociétés, demeurant au 1 Eagle Lane, Londres E11 1PF, Royaume-Uni.
Les nouveaux administrateurs sont élus jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les
comptes annuels du 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
<i>Pour XERIUM 3 S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61648/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
5545
VIOLET LEASING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.140.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnairesi>
<i>du 17 décembre 1999i>
Il résulte du procès-verbal que:
– l’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation en ce qui concerne
l’exécution de leur mandat;
– l’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société VIOLET LEASING S.A., société
anonyme en liquidation a définitivement cessé d’exister;
– l’assemblée décide que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une
durée de cinq ans à partir d’aujourd’hui au 16, allée Marconi, L-2012 Luxembourg (c/o TERRI PROPERTIES, S.à r.l.).
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
<i>Pour VIOLET LEASING S.A. (en liquidation)i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61645/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
WETRA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, en date
du 23 novembre 1999, enregistré à Capellen, en date du 29 novembre 1999, vol. 417, fol. 26, case 1:
– que l’assemblée a approuvé à l’unanimité des voix la gestion du liquidateur et lui a donné décharge pure et simple;
– que l’assemblée a constaté qu’en conséquence de ce vote, la liquidation est close, que la société à responsabilité
limitée WETRA INTERNATIONAL, S.à r.l., a cessé d’exister, même pour les besoins de sa liquidation, et se trouve dès
à présent définitivement liquidée;
– que l’assemblée a décidé, à l’unanimité des voix, que les archives et documents de la société resteront déposés et
conservés pour une durée de cinq ans à Leudelange, Zone Industrielle Hamm-Bann.
Capellen, le 21 décembre 1999.
Pour extrait conforme
A. Biel
<i>Notairei>
(61647/203/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
DID S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue München.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DID S.A., avec siège social à L-9743
Crendal, maison 14, bureau 10/12,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en date du 13
juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 38259 de 1998.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à L-Weiswampach,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à B-Sainte-Marie-sur-Semois.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
a) changement de l’objet social,
b) transfert du siège social,
c) remplacement du commissaire aux comptes.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, qui, après avoir été signée par les actionnaires présents ou leurs représentants, les membres du bureau
, ainsi que signée ne varietur par le notaire instrumentaire restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise
avec lui à la formalité de l’enregistrement.
5546
III.- Le président constate qu’il appert de ladite liste de présences que sur les quarante (40) actions représentant l’inté-
gralité du capital social, toutes les actions sont présentes ou dûment représentées et que par conséquent la présente
Assemblée est régulièrement constituée et sans que les publications n’aient été requises, elle peut valablement délibérer.
Ensuite l’Assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer l’objet social et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article quatre des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet le conseil en management, comprenant l’assistance et le conseil dans la gestion d’entreprises
au sens le plus large, ainsi que l’assistance et le conseil en matière immobilière.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de Crendal à Luxembourg, 10, rue Alphonse München
et de modifier le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Luxembourg».
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Georges Gérard, demeurant à L-9743
Crendal maison 14 par la fiduciaire EVERARD ET KLEIN, ayant son siège social à L-5969 Itzig, 57, rue de la Libération.
<i>Fraisi>
Le montant les frais qui incombent à la société en vertu des présentes est évalué sans nul préjudice à la somme de
trente-cinq mille (35.000,-) francs.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite les comparants ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. Simon, C. Noël, E. Jotas, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 2 décembre 1999, vol. 411, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 10 décembre 1999.
U. Tholl.
(61654/232/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DID S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue München.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 1
er
décembre 1999, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
(61655/232/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
RCI TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Christian Pierre Raymond Roches, demeurant à F-93000 Bagnolet, 215, rue Sadi Carnot;
ici représenté par Monsieur Emile Jegonday, demeurant à F-Pontivy;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 novembre 1999;
2.- Monsieur Tagiq Isaj Hussain, demeurant F-57176 Nancy, 60, rue de l’Etang;
ici représenté par Monsieur Emile Jegonday, prédit;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 novembre 1999;
3.- Monsieur Nisa Ul Hag Chaudry, demeurant à F-78300 Poissy, 121, rue Saint Sébastien;
ici représenté par Monsieur Emile Jegonday, prédit;
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 26 novembre 1999;
lesquelles trois prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de RCI TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le transport international sur routes de marchandises, l’achat, la vente, la location de
véhicules de transports, ainsi que toutes opérations financières et industrielles, civiles ou commerciales, mobilières ou
5547
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s’intéresser par toutes voies
d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations, sociétés
ayant un objet indentique, analogue, connexe ou complémentaire, ou de nature à favoriser ou faciliter le développement
de son entreprises.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent un mille francs (LUF 501.000,-), représenté par cinq cent une (501) parts
sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Christian Pierre Raymond Roches, prédit ……………………………………………………………………………………………… 167 parts
- Monsieur Tagiq Isaj Hussain, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………… 167 parts
- Monsieur Nisa Ul Hag Chaudry, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………… 167 parts
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 501 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent un mille
francs (501.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à quarante mille francs (LUF 40.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.
- Sont nommés gérants administratifs Monsieur Christian Pierre Raymond Roches prédit et Monsieur Emile Jegonday,
demeurant à F-56300 Pontivy, 60, rue du Général de Gaulle.
- Est nommé gérant technique Monsieur Daniel Nansanty, cadre commercial, demeurant à 7, rue Fleurus, F-95190
Goussainville.
La société est valablement engagée par la signature du gérant technique Monsieur Daniel Nansamty.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la
nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Jegonday, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1999, vol. 845, fol. 89, case 9. – Reçu 5.010 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 22 décembre 1999.
C. Doerner.
(61665/209/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5548
YODA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 34.516.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
YODA HOLDING S.A.
<i>Deux Administrateursi>
Signatures
(61649/025/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
YODA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 34.516.
—
<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 octobre 1999i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide à l’unanimité de changer le siège de la société pour le transférer de son adresse actuelle, 11,
avenue Emile Reuter à Luxembourg à sa nouvelle adresse, 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission, pour raison personnelle, de MM. Marc Lamesch, Edmond Ries, Claude Schmitz de
leurs postes d’administrateur, les remercie pour l’activité qu’ils ont exercée au sein de la société et leur donne décharge
pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée accepte la démission, pour raison personnelle, de Monsieur Maurice Haupert de son poste de Commis-
saire aux Comptes, le remercie pour l’activité qu’il a exercée au sein de la société et lui donne décharge pleine et entière
pour l’exercice de son mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée désigne comme nouveaux administrateurs:
– Monsieur Norbert Schmitz, Luxembourg;
– Monsieur Jean Bintner, Bertrange;
– Monsieur Norbert Werner, Luxembourg,
en remplacement des administrateurs démissionnaires qui achèveront les mandats, prenant fin lors de l’assemblée
générale annuelle statutaire de 2001.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée désigne comme nouveau Commissaire de Surveillance:
– Monsieur Eric Herremans, Luxembourg,
en remplacement de Monsieur Maurice Haupert, démissionnaire, qui achèvera le mandat, prenant fin lors de
l’assemblée générale annuelle statutaire de 2001.
YODA HOLDING S.A.
<i>Deux Administrateursi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61650/025/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
SONIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quinze décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Ont comparu:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., société anonyme, avec siège social à Luxembourg,
ici représentée par Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 décembre 1999,
2.- LOUV LTD, société de droit de Jersey, avec siège social à Saint-Hélier (Jersey),
ici représentée par Madame Carole Caspari, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 10 décembre 1999.
5549
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesdits comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de SONIC S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à sept cent quarante-quatre mille euros (EUR 744.000,-), représenté par sept mille
quatre cent quarante (7.440) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de un million sept cent
cinquante-six mille euros (EUR 1.756.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept cent quarante-quatre mille
euros (EUR 744.000,-) à deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), le cas échéant par l’émission de dix-sept
mille cinq cent soixante (17.560) actions nouvelles de cent euros (EUR 100.-) chacune, jouissant des mêmes droits que
les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II: Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
5550
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit
par la signature collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit
à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois d’avril à 11.00 heures. Si ce jour est férié
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV: Exercice social, Dissolution,
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V: Disposition générale
Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille un.
<i>Souscription et libération i>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social
comme suit:
1.- SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, sept mille quatre cent trente-neuf actions ………… 7.439
2.- LOUV LTD, prénommée, une action………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: sept mille quatre cent quarante actions …………………………………………………………………………………………………………………… 7.440
Les sept mille quatre cent quarante (7.440) actions ont été libérées comme suit:
a) une (1) action par LOUV LTD, prénommée, par un versement en espèces, de sorte que la somme de cent euros
(EUR 100,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire,
b) sept mille quatre cent trente-neuf (7.439) actions par SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., prénommée, par
l’apport en nature de douze mille trois cent cinquante (12.350) actions ordinaires de ALMANIJ N.V., société de droit
belge, avec siège social à B-Anvers.
La réalité de cet apport a été prouvé au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé
par un réviseur d’entreprise indépendant, à savoir MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-2014 Luxem-
bourg, 11, boulevard du Prince Henri, dont les conclusions sont les suivantes:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre
en contrepartie, c’est à dire 7.439 actions de EUR 100,- chacune, totalisant EUR 743.900,-.»
Ce rapport de vérification, paraphé «ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.
5551
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août
mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre cent mille
francs luxembourgeois (LUF 400.000,-).
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social de la société est évalué à trente millions douze mille huit cent
quatre-vingt-six francs luxembourgeois (LUF 30.012.886,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix pris les résolutions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au 23, avenue Monterey, à L-2086 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
2.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
3. - Sont nommés administrateurs:
a) Madame Françoise Stamet, Maître en droit, demeurant à L-8066 Bertrange, 7, rue de la Gare,
b) Madame Yolande Johanns, employée privée, demeurant à L-4981 Reckange-sur-Mess, 5, An der Reispelt,
c) Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant à L-2155 Luxembourg, 159, Muhlenweg,
d) Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à L-7793 Bissen, 24, rue Jean Engel.
4.- Est nommée commissaire aux comptes:
FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale
statutaire de l’an deux mille cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparants, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure,
elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Caspari, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 121S, fol. 43, case 5. – Reçu 300.129 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
E. Schlesser.
(61666/227/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE, A.s.b.l.,
Association sans but lucratif.
Siège social: Dudelange.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 1999, vol. 314, fol. 90, cases 1/1, 1/2,
1/3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 1999.
FIDUCIAIRE VIC. COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
(61651/612/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
TRIVEGA IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1.- Monsieur Francis Kerschenmeyer, ingénieur industriel, demeurant à L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
2.- Madame Christiane Kerschenmeyer-Lurquin, sans état particulier, demeurant à L-3541 Dudelange, 117, rue de la
Paix.
3.- Monsieur Alvio Gressani, employé privé, demeurant à L-3432 Dudelange, 5, rue Orphée Bernard.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TRIVEGA IMMOBILIERE, S.à r.l.
5552
Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, l’exploitation d’une agence immobilière, l’acquisition, la
vente et l’échange d’immeubles et de tous autres droits immobiliers, la prise respectivement la mise en location de biens
meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de
cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Francis Kerschenmeyer, prédit ……………………………………………………………………………………………………………
33 parts
- Madame Christiane Kerschenmeyer-Lurquin, prédite………………………………………………………………………………………
33 parts
- Monsieur Alvio Gressani, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………
34 parts
Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (LUF 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constate, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à quarante mille francs (LUF 40.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-3541 Dudelange, 117, rue de la Paix.
- Sont nommés gérants Monsieur Francis Kerschenmeyer et Monsieur Alvio Gressani, prédits.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constituants sur la
nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Kerschenmeyer, C. Lurquin, A. Gressani, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1999, vol. 845, fol. 90, case 6. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 24 décembre 1999.
C. Doerner.
(61667/209/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5553
A. CUBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 36.710.
—
Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Signature.
(61679/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
A. CUBE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 36.710.
—
Le bilan au 31 mai 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 99, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Signature.
(61680/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
SORGHO, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme WHITE DEER COMPANIES, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,
ici représentée par Monsieur Kléber Hardy, administrateur de société, demeurant à F-Maxeville.
2.- La société EURAM LOGISTICS INC., ayant son siège social à Dover (Del) (U.S.A.), 30, Old Rudnick Lane,
ici représentée par Monsieur Kléber Hardy, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SORGHO.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil
d’Administration.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet:
les prestations commerciales, le courtage ou les activités d’intermédiaire en matière de prestation de services,
l’import/export de tous types d’articles; la location; les activités de représentation commerciale, d’intermédiaire ou de
courtier au sens large; la reprise, la gestion et la valorisation de fonds de commerce.
La société a pour objet la prise de participation au sens le plus large dans toute société ayant un objet semblable ou
différent du sien; elle pourra prendre toutes mesures de nature à valoriser sa participation dans ces sociétés, notamment
souscrire à leurs emprunts obligataires ou non, leur consentir des avances de fonds et s’intéresser à leur gestion journa-
lière au travers de l’exécution de mandats d’administrateur ou de mission de consultance au sens le plus large.
Elle pourra également mettre tous types d’immeubles, de matériels au sens le plus large, véhicules ou moyens de
transports divers, à titre gratuit ou onéreux, à la disposition de ses filiales.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente et
un euros (31,- EUR) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
5554
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’adminis-
trateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de juillet à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société WHITE DEER COMPANIES S.A. préqualifiée, cinq cents actions …………………………………………………
500
2.- La société EURAM LOGISTICS INC., préqualifiée, cinq cents actions………………………………………………………………
500
Total: mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) en numéraire de sorte que la somme de sept
mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à la somme de 1.250.536,90 LUF.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) La société EURAM LOGISTICS INC., préqualifiée.
5555
b) La société anonyme WHITE DEER ENTERPRISES S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean
Engling.
c) La société ELITE AND PARTNERS INC., ayant son siège social à Charlestown, Nevis, P.O. Box 556.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- H. FAR & J. DOLE INC., avec siège social à Dover, DE 19901, 30, Old Rudnick Lane.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2005.
5) Le siège social est établi à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.
6) Faisant usage de la faculté offerte par l’article six des statuts l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-
trateur-délégué de la société la société EURAM LOGISTICS INC., ayant son siège social à Dover (Del) (U.S.A.), Old
Rudnick Lane 30, laquelle pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans
son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Hardy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 novembre 1999, vol. 508, fol. 6, case 9. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
Junglinster, le 24 décembre 1999.
J. Seckler.
(61668/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
TRUSTAUDIT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
1.- La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à 1150 Luxembourg, 207,
route d’Arlon,
ici représentée par son administrateur-délégué:
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Lambert, prénommé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de TRUSTAUDIT S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
les transferts de propriété immobilière ou mobilière.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la surveillance
et le contrôle de sociétés en tant que commissaire aux comptes au sens de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle qu’elle a été modifiée par la suite, à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La société peut émettre des emprunts obligataires convertibles ou non susceptibles de favoriser la réalisation de son
objet social.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
5556
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du
présent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-
neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-
teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’université des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le premier jeudi du mois de juin à dix heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
5557
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Adminis-
tration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150
Luxembourg, 207, route d’Arlon, trois cent six actions ……………………………………………………………………………………………………
306
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
quatre actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
Total: trois cent dix actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
310
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées en raison de vingt-cinq pour cent (25%) par versements en
espèces, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,- LUF).
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué au montant d’un million deux cent cinquante mille cinq
cent trente-sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).
<i>Réunion en Assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée d’un an:
a) Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
b) Monsieur Patrice Yande, employé privé, demeurant à Luxembourg.
c) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
5558
Est nommée commissaire pour une durée d’un an:
La société anonyme FIDUPLAN S.A., ayant son siège social à 1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
3) Exceptionnellement, le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de
2001.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 1999, vol. 349, fol. 61, case 1. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Echternach, le 23 décembre 1999.
H. Beck.
(61669/201/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AFIPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 61.704.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. Siret
F. Herlaut
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61681/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Z.I.R. Potaschberg, 5, an den Längten.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den dreissigsten November.
Vor dem Notar Christine Doerner, Notar mit Amtssitz in Bettemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Michael Hugo, Verkehrsfachwirt, wohnhaft in D-54534 Bitburg, hier vertreten durch Frau Tania Fernandes,
Angestellte, wohnhaft in L-Tétange, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt Luxemburg, am 29.11.1999.
2) Herr Thomas Ehlen, Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54472 Longkamp, Altheck 22, hier vertreten durch
Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-Tétange, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in
Luxemburg, am 25.11.1999.
3) Herr Thomas Felten, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Valdenaire Ring 136, hier vertreten durch
Frau Maria Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in
Luxemburg, am 25.11.1999.
4) Herr Walter Mautsch, Kaufmann, wohnhaft in D-54292 Trier, Zurmaienerstr. 110, hier vertreten durch Frau Maria
Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg,
am 25.11.1999.
5) Herr Michel Steffen, Speditionskaufmann, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, Kuschegaessel 12, hier vertreten
durch Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-Tétange, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt
in Luxemburg, am 25.11.1999.
6) Herr Udo Bell, Verkehrsfachwirt, wohnhaft in D-54294 Trier, Kirchenstrasse 51A, hier vertreten durch Frau Tania
Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-Tétange, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg,
am 25.11.1999.
7) Herr Marco Jantos, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54329 Könen, Waldstrasse 18, hier vertreten durch Frau
Maria Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in
Luxemburg, am 25.11.1999.
8) Herr Martin Alt, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54497 Morbach, Rapperath Nr. 75, hier vertreten durch Frau
Maria Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in
Luxemburg, am 25.11.1999.
9) Herr Dirk Grefer, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach-Orscholz, Ringstrasse 18, hier vertreten
durch Frau Maria Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausge-
stellt in Luxemburg, am 25.11.1999.
10) Herr Christian Faltot, Angestellter, wohnhaft in 45, rue Babeuf, F-Villerupt, hier vertreten durch Frau Maria
Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg,
am 25.11.1999
5559
11) Frau Danielle Roth, Angestellte, wohnhaft in 20, avenue Général Leclerc, F-Audun-le-Tiche, hier vertreten durch
Frau Maria Monteiro, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht unter Privatsohrift, ausgestellt in
Luxemburg, am 25.11.1999.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der gegen-
wärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäss
folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER
S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher. Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre in
jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen,
welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr
zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgül-
tigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxem
burgischen Staatsangehörigkeit.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde, aufgelöst werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Planung, die Durchführung sowie die Beratung bei Transporten aller Art sowie
die Vermietung von Lastkraftwagen.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck die Entwicklung und die Planung von ganzheitlichen Logistiklösungen.
Ausserdem die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb
durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und an deren Werten aller Art, der Besitz,
die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften. Sie kann alle
Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweglichen,
kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durchführung
ihres Zweckes.
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in fünftausend (5.000) Aktien
mit einem Nennwert von zehn Euro (10,-) pro Aktie.
Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derje-
nigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.
Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien
ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen
von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.
Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels
Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsän-
derungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalver-
sammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.
Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital
aufzustocken, abzustimmen, gemäss Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter
Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.
Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre
oder Nichtaktionäre sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig
abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die
endgültige Wahl vor.
Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die
Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der
Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.
5560
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.
Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der
Generalversammlung unterworfen.
Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder
durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.
Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 15. Juni, um elf Uhr in Grevenmacher am Gesell-
schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem
Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine
Stimme.
Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-
heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reinge-
winns.
Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-
gesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat
ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.
Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der
Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 1999.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2000 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) Herr Michael Hugo, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………
454 Aktien
2) Herr Thomas Ehlen, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………
454 Aktien
3) Herr Thomas Felten, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………
454 Aktien
4) Herr Walter Mautsch, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
5) Herr Michel Steffen, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
6) Herr Udo Bell, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
7) Herr Marco Jantos, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
8) Herr Martin Alt, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
9) Herr Dirk Grefer, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………
455 Aktien
10) Herr Christian Faltot, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………
454 Aktien
11) Frau Danielle Roth, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………
454 Aktien
Total: fünfzigtausend Euro ……………………………………………………………………………………………………………………………………
5.000 Aktien
Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von
fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 90.000,- Franken.
<i>Gründungsversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,
zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen erkannten und
fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haften, einstimmig
folgende Beschlüsse:
5561
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf fünf, die der Kommissare, auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Michael Hugo, Verkehrsfachwirt, wohnhaft in D-54534 Bitburg;
b) Herr Udo Bell, Verkehrsfachwirt, wohnhaft in D-54294 Trier, Kirchenstrasse 51A;
c) Herr Michel Steffen, Speditionskaufmann, wohnhaft in L-6745 Grevenmacher, Kuschegaessel 12;
d) Herr Marco Jantos, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-54329 Könen, Waldstrasse 18;
e) Herr Dirk Grefer, Speditionskaufmann, wohnhaft in D-66693 Mettlach-Orscholz, Ringstrasse 18.
3) Es wir zum Kommissar ernannt: die Gesellschaft EUROTRUST, Société Fiduciaire luxembourgeoise S.A., mit Sitz
in L-1510 Luxemburg, 10, avenue de la Faïencerie.
4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung
des Jahres 2004.
5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6
der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten des
Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden kann.
6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Z.I.R. Potaschberg, 5, an den Längten, L-6776 Grevenmacher.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Mandatare der Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: T. Fernandes, M. Monteiro, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 1999, vol. 845, fol. 86, case 2. – Reçu 20.170 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 23 décembre 1999.
C. Doerner.
(61670/209/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
VELODO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.
A comparu:
1.- La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207,
route d’Arlon, ici représentée par son administrateur-délégué:
Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean Lambert, prénommé.
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de VELODO S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,
industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
5562
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du
présent acte, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé
à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des
actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Titre II.- Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-
gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du
président ou, à son défaut, de deux administrateurs.
En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou
représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-
dérante.
Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.
Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,
soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans
préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.
Titre III.- Assemblées générales
Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le deuxième mardi du mois de mai à dix heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
5563
Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque
fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.
L’Assemblée Générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Admi-
nistration. L’Assemblée Générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute autre
monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende
dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les
prescriptions légales alors en vigueur.
La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par
la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.
Titre V.- Dissolution, Liquidation
Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
<i>Disposition généralei>
Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2000.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2001.
<i>Souscription et libération i>
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme V TRUST GROUP (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg,
207, route d’Arlon, quatre actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4
2.- La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, trois cent
seize actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 316
Total: trois cent vingt actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 320
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison de vingt-cinq pour cent (25%) par versements en espèces,
de sorte que la somme de huit mille euros (8.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (55.000,- LUF).
Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué au montant d’un million deux cent quatre-vingt-dix
mille huit cent soixante-dix-sept francs luxembourgeois (1.290.877,- LUF).
<i>Réunion en Assemblée Généralei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de un an:
a) Monsieur Jean Lambert, Maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.
b) La société anonyme EDIFAC S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
c) Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un:
5564
Est nommée commissaire pour une durée d’un an:
La société anonyme TRUSTAUDIT S.A., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
3) Exceptionnellement, le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l’assemblée générale de
2001.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
5) Le siège social est fixé à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-
mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 décembre 1999, vol. 349, fol. 60, case 10. – Reçu 12.909 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Echternach, le 23 décembre 1999.
H. Beck.
(61671/201/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AFFORD HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.965.
—
Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AFFORD HOLDINGS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61682/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
VEROFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) LIDINAM SOCIETE HOLDING S.A., société anonyme, établie à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, ici repré-
sentée par Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée en date du 29 novembre 1999 qui après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
2) Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: VEROFIN S.A.
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée
générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-
nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il
pourra même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extra-
ordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.
Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-
bourgeoise.
En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une nationalité
étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous billets, valeurs,
titres négociables et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou
d’échange, de négociation et de toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la
concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.
5565
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse ou encore à d’autres entreprises, qu’elles
soient liées à la Société ou au groupe de sociétés auquel elle appartient ou non, tous concours, prêts, garanties, avances
ou financements directs. La Société peut également accomplir toutes opérations financières, industrielles ou commer-
ciales, liées directement ou indirectement à son objet social.
La société a encore pour objet l’accomplissement habituellement et à titre professionnel ou occasionnellement de
toutes opérations commerciales, patrimoniales, industrielles, et encore toutes opérations d’export et d’import d’achat
et de vente pour son compte ou pour celui de tiers et à titre d’intermédiaire de tous biens économiques, entités
commerciales ou industrielles, patrimoines, mobiliers ou immobiliers, de même que toutes opérations financières se
trouvant directement ou indirectement en relation avec les activités susvisées et son objet social en général et de nature
à en favoriser l’accomplissement ou en promouvoir l’extension. Cet objet comprend aussi la prestation de tous services
intermédiaires et auxiliaires de nature à favoriser ces mêmes opérations.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille Euro), représenté par 310 (trois cent dix)
actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euro) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à 500.000,- EUR (cinq cent mille Euro) qui sera représenté par 5.000 (cinq mille) actions
d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euro) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte constitutif
du 30 novembre 1999, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des
limites du capital autorisé.
Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au
prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.
Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des
émissions.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du
prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire
pour faire acter dans les formes de la loi l’augmentation du capital social ainsi intervenue.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le
présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.
Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six années, ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs
restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et
accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que
la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-
sentée par son conseil d’administration.
Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par
son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter
qu’un seul de ses collègues à la fois.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a
pas de voix prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont
dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.
Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’admi-
nistration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.
5566
Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour
un terme n’excédant pas six années, ils sont rééligibles.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et
un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.
Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale
quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.
Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-
nistration, à son défaut par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt
préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par un mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant
droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois de juin à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la
décharge des organes sociaux.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)
pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux
conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2001.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. LIDINAM SOCIETE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions ……………………………………………………………… 309
2. Madame Maria Dennewald, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………
1
Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 310
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme de 31.000,- EUR (trente et un mille Euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 50.000,- francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Claudio Ottaviani, commercialista, demeurant à CH-6900 Lugano, 3, Via AI Forte,
- Madame Maria Dennewald, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve,
- Monsieur Mathis Hengel, docteur en droit, demeurant à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes:
- MONTBRUN REVISION, S.à r.l. avec siège social à L-2014 Luxembourg, 11, boulevard du Prince-Henri.
5567
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statutaire de 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués qui
pourront engager la société sous leur signature unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l’objet social.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Dennewald, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
décembre 1999, vol. 121S, fol. 5, case 3. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
P. Frieders.
(61672/212/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
A.G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.590.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
A.G. BUILDINGS S.A.
G. Lammar
J.-R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61683/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ALICIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 46.028.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61684/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ALSGARD, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.290.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
(61685/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5568
S O M M A I R E
MENELAO
MONDOLUX
MISURE S.A.
MONTE CRISTO
NEW TOITURES
MUFILUX S.A.
MYTILUS
NATURMAART
NEW AGE
NEW ENTERPRISES S.A.
NICKY INTERNATIONAL S.A.
NICKY INTERNATIONAL S.A.
N & J S.A.
PAUMARVER S.A.
OEKO-SERVICE LUXEMBOURG S.A.
OLIVER HOLDINGS S.A.
ONIVA MUSIC HOLDING S.A.
PAFILIS
PALMERI S.A.
PERLEFIN
PERLEFIN
PATISSERIE-BOULANGERIE SCHILTZ
PATISSERIE-BOULANGERIE SCHILTZ
PEMECO S.A.
PEMECO S.A.
PFMV BENELUX S.A.
PIRSON FRERES
PODS HOLDING S.A.
RIOSAL INVESTMENT S.A.
PRIMA HOLDINGS S.A.
PROMALUX
REVU INTERNATIONAL S.A.
RIOLA
RASCO S.A.
RASCO S.A.
ROPPING HOLDING S.A.
RUGGERO HOLDING S.A.
RUGGERO HOLDING S.A.
RUNWOOD HOLDING S.A.
SAVIZOR HOLDING S.A.
ROLIMMO S.A.
ROLIMMO S.A.
SBS BROADCASTING S.A.
SBS BROADCASTING S.A.
SCHNEIDER TRANSPORTE
SALUX S.A.
SALUX S.A.
SEIDE S.A.
TULGO S.A.
SHAF CORPORATION
FININVEST
SIMINTER
SOCOGE
SOPROMA
SOCIETE DE GESTION AMPERA S.A.
SOFIND S.A.
SPECTRUM S.A.
STARGON S.A.
SPP INTERNATIONAL S.A.
STELA
STELA
STOLL MAITRE MATELASSIER
TEMPESTA S.A.
T.J. VOILES
TLS
TONE TEMPLE PRODUCTIONS
VALFIN S.A.
TRANSCO S.A.
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A.
VETSHOP
WALTZING PARKE PRODUCTIONS
DESC-MAD S.C.I.
BRELL HOLDING
XERIUM 3 S.A.
VIOLET LEASING S.A.
WETRA INTERNATIONAL
DID S.A.
DID S.A.
RCI TRANSPORTS INTERNATIONAUX
YODA HOLDING S.A.
YODA HOLDING S.A.
SONIC S.A.
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE
TRIVEGA IMMOBILIERE
A. CUBE INTERNATIONAL S.A.
A. CUBE INTERNATIONAL S.A.
SORGHO
TRUSTAUDIT S.A.
AFIPA LUXEMBOURG S.A.
TSG TRANSPORT SERVICE GREVENMACHER S.A.
VELODO S.A.
AFFORD HOLDINGS S.A.
VEROFIN S.A.
A.G. BUILDINGS S.A.
ALICIA S.A.
ALSGARD