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5569
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 117
3 février 2000
S O M M A I R E
AFSR S.A., Luxembourg ………………………………………
page
5616
ALIP, Association Luxembourgeoise des Infir-
mièr(e)s en Pédiatrie, A.s.b.l., Luxembourg…………
5589
Amerifoods S.A., Luxembourg…………………………………………
5589
Anthea S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
5583
Apithera, S.à r.l., Mondorf-les-Bains ………………
5582
,
5583
AP Portico Galicja, S.à r.l., Luxembourg ……………………
5583
AP Portico Heveliusz, S.à r.l., Luxembourg ………………
5584
AP Portico Port, S.à r.l., Luxembourg …………………………
5584
AP Portico, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
5583
AP Portico Slask, S.à r.l., Luxembourg ………………………
5584
Argus Management & Controlling S.A., Luxembg
5585
Asian Trade Holding S.A., Luxembourg ……………………
5585
Astrilux S.A., Luxembourg…………………………………………………
5592
Atlantis S.A., Luxembourg …………………………………………………
5592
Aubay Technology Services, Luxembourg …………………
5593
Audiovision International S.A., Luxembourg
5594
,
5595
B&B International Services S.A., Luxembourg ………
5594
Be.L.Part S.A., Luxembourg ……………………………………………
5595
B.I.H. Investissements S.A.H., Luxembourg ……………
5596
Borelux S.A., Luxembourg …………………………………………………
5596
Brainvest International S.A., Luxembourg…………………
5596
B.R.T. Holding S.A., Luxembourg……………………………………
5598
Brullon S.A., Luxembourg …………………………………………………
5598
Butaz International S.A., Luxembourg ………………………
5595
Calibois S.A., Luxembourg…………………………………………………
5598
Carlsoe Newman Invest S.A., Luxembourg……
5599
,
5613
Central European Associates S.A. …………………………………
5595
CFNR Lux S.A., Luxembourg……………………………………………
5593
Chamberley Holding S.A., Luxembourg ……………………
5599
C.M. International S.A., Luxembourg …………………………
5599
C.N. International S.A., Luxembourg ……………
5604
,
5605
Cobrilux S.A., Luxembourg ………………………………………………
5600
COFIND - Compagnie Financière Industrielle S.A.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
5599
Comat Conter & Cie S.A., Howald ………………………………
5600
Comat Location S.A., Howald …………………………………………
5601
Comat Matériel, S.à r.l., Howald ……………………………………
5601
Comat S.A., Howald………………………………………………………………
5600
Corbet S.A., Luxembourg …………………………………………………
5600
Cunst S.A., Luxemburg …………………………………………
5596
,
5598
Danpark S.A.H., Esch-sur-Alzette …………………………………
5601
DB Funds, Sicav, Luxemburg ……………………………………………
5616
Décorama, S.à r.l., Bereldange…………………………………………
5603
Deka International S.A., Senningerberg………………………
5570
DekaLux Mix: ……………………………………………………………………………
5570
Deutsche Girozentrale International AG, Luxembg
5593
Domfin S.A., Luxembourg …………………………………………………
5613
Draco S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5603
Dundee & Robin Holding S.A., Luxembourg ……………
5602
Durosols S.A., Contern ………………………………………………………
5603
Eagle Corporation S.A., Luxembourg …………………………
5604
East-West Express, S.à r.l., Luxembourg ……………………
5604
Ernst & Young Services S.A., Luxembourg ………………
5603
Eura 2000 S.A., Luxembourg ……………………………………………
5605
Eurolux Sicherheitsdienst, S.à r.l., Luxembourg ……
5605
Europeaninvestor.Com Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
5606
Fajr Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
5605
Falarc S.A., Larochette ………………………………………………………
5606
FINAMERICA, Financing American S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
5607
Financement Fontaine S.A., Luxembourg …………………
5606
Finger S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5607
Fintad International S.A., Luxembourg ………………………
5608
Foggy Bay S.A., Luxembourg ……………………………………………
5606
F.P.C. Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
5608
Fuscine Holding S.A., Luxembourg ………………………………
5614
Garudamar Holding S.A., Luxembourg ………………………
5608
Gaulinvest, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
5607
Geram International S.A., Luxembourg ……………………
5612
G.F.E. S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5609
G.H.N. S.A., Luxembourg …………………………………………………
5609
Ginger Investissements S.A., Luxembourg ………………
5610
Gramont S.A., Hesperingen ………………………………………………
5611
Griminvest S.A., Luxembourg …………………………………………
5610
Grottamar Immobilière Holding S.A., Luxembourg
5611
Guilde vun den Phantasiespiller Kopstal-Bridel,
A.s.b.l., Bridel ………………………………………………………………………
5585
Hauck Return, Sicav ………………………………………………………………
5570
Hausinvest S.A., Luxembourg …………………………………………
5608
Héliotrope S.A., Luxembourg …………………………………………
5609
Homeinvest S.A.H., Luxembourg …………………………………
5609
International Control Automation Finance, S.à r.l.,
Luxembourg …………………………………………………………………………
5610
Lisboa Immobilière S.A., Luxembourg ………………………
5611
Luxembourg Rent Equipment S.A., Luxembourg……
5614
Maslet S.A., Luxembourg ……………………………………………………
5614
Mimehan S.A., Luxembourg………………………………………………
5613
Navarino S.A., Luxembourg………………………………………………
5615
Pacific Finance (Bijoux) S.A., Luxembourg ………………
5613
Procalux Holding S.A., Luxembourg ……………………………
5614
Skimeet 2001, A.s.b.l., Luxembourg………………………………
5587
Société Foncière de Salitre S.A.H., Luxembourg……
5578
Sogeclib S.A., Luxembourg ………………………………………………
5615
Stris S.A., Luxembourg ………………………………………………………
5571
Sunova S.A., Luxembourg …………………………………………………
5615
Unicap S.A., Luxembourg …………………………………………………
5615
Wirei S.C.I., Senningerberg ………………………………………………
5578
Xantor S.A., Roeser …………………………………………………
5580
,
5582
DEKA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 28.599.
—
Herr Hans-Jürgen Gutenberger scheidet zum 31. Dezember 1999 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft aus.
Senningerberg, 12. Januar 2000.
Schneider
ppa. Weydert
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 530, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04194/775/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
DekaLux-Mix:.
—
<i>Änderung des Sonderreglements DekaLux-Mix: vom 7. Januar 2000i>
Im Hinblick auf die Einführung des Euro hat die DEKA INTERNATIONAL S.A., Senningerberg, als Verwaltungsgesell-
schaft des nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlage errich-
teten «fonds commun de placement à compartiments multiples» DekaLux-Mix: das Verwaltungsreglement mit
Zustimmung der Depotbank, der DEUTSCHEN GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A., Luxemburg, in Artikel 7
Absatz 1 wie folgt geändert.
1. Artikel 7 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
«Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro («Referenzwährung»). Der Wert eines Anteils («Anteilwert»)
lautet auf die im Verkauspropekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Unterfonds aufgelegt wird.»
2. Die Änderung tritt zum 1. Januar 2000 in Kraft.
Senningerberg, den 7. Januar 2000.
Luxemburg, den 7. Januar 2000.
DEKA INTERNATIONAL S.A.
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04195/775/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
HAUCK RETURN, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
—
<i>Protokoll über die ordentliche Generalversammlung am 17. Dezember 1999i>
Ort:
Luxemburg, 6, boulevard Joseph II
Beginn:
11.00 Uhr
Vorsitzender:
Lothar Rafalski
Protokollführer:
Romain Bellwald
Stimmzähler:
Horst Baumann
<i>Tagesordnung:i>
1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates über den Jahresabschluß per 30. September 1999.
2. Genehmigung der Bilanz per 30. September 1999.
3. Beschlußfassung über die Verwendung des Gewinns per 30. September 1999.
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für die Ausübung ihrer Mandate während des
Geschäftsjahres zum 30. September 1999.
5. Statutarische Nominierungen:
* Bestellung des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1999/2000,
* Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1999/2000.
6. Verschiedenes:
* Beschluss die Fondswährung zum 30. September 1999 auf Euro umzustellen und entsprechende Änderung der
Satzung.
Herr Rafalski, Vorsitzender des Verwaltungsrates der HAUCK RETURN, SICAV heißt die anwesenden Anteilseigner
willkommen. Im Einvernehmen mit den anwesenden Anteilseigner wird Herr Bellwald zum Protokollführer, Herr
Baumann zum Stimmzähler ernannt.
Herr Rafalski stellt fest, daß die Einladung satzungsgemäß erfolgt ist und bittet Herrn Baumann um Feststellung der
stimmberechtigten Anleger. Die Vertretung der Aktionäre ist der beigefügten Anwesenheitsliste zu entnehmen (Anhang
1).
Herr Rafalski stellt fest, daß die Generalversammlung beschlußfähig ist und geht zur Tagesordnung über.
<i>Beschlussfassungi>
<i>Erster Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Bericht des Verwaltungsrates (Anhang 2) und des Abschlußprüfers
(Anhang 3) zu billigen.
5570
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung billigt die vom Verwaltungsrat vorgelegte und vom Abschlußprüfer geprüfte Bilanz
sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr per 30. September 1999.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Jahresergebnis per 30. September 1999 zu thesaurieren.
<i>Vierter Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Verwaltungsrat und den Wirtschaftsprüfer für die Ausführung ihrer
Mandate im abgeschlossenen Geschäftsjahr zu entlasten.
<i>Fünfter Beschlußi>
Statutarische Nominierungen:
1. Die Gesellschafterversammlung beschließt folgende Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 1999/2000 zu
bestellen:
Lothar Rafalski, Director HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.,
Matthias Meyer, Director HAUCK & AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A.,
Thomas B. Wedewer, Abteilungsdirektor, HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA, Frankfurt,
2. Die Gesellschafterversammlung bestellt BDO LUXEMBOURG S.à r.l. zum Abschlußprüfer der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 1999/2000.
<i>Sechster Beschlußi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Fondswährung auf Euro umzustellen und dementsprechend Artikel 5,
Absatz 1 und Absatz 2 sowie Artikel 25 der Satzung umzuändern.
Der geänderte Wortlaut von Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 «Gesellschaftsvermögen, Teilfonds und Anteilklassen»
lautet wie folgt:
«Das Gesellschaftsvermögen wird zu jedem Zeitpunkt dem Gesamtnettovermögen der verschiedenen Teilfonds der
Gesellschaft entsprechen. Das Mindestgesellschaftsvermögen beläuft sich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
auf den Betrag oder den Gegenwert von fünfzig Millionen Luxemburger Francs (LUF 50.000.000,-). Das Mindestgesell-
schaftsvermögen muß innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem die Gesellschaft als Organismus für
gemeinsame Anlagen nach Luxemburger Recht zugelassen wurde, erreicht werden. Das anfängliche Gesellschaftsver-
mögen beträgt den Gegenwert in Euro von fünfundsiebzigtausend Deutsche Mark (DEM 75.000,-) und ist in siebenhun-
dertfünfzig (750) Anteile ohne Nennwert eingeteilt.
Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro
aufgestellt.»
Der geänderte Wortlaut von Artikel 25 «Rechnungsjahr, Jahresberichte» lautet wie folgt:
«Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des folgenden Jahres. Die
Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in Euro erstellt. Im Falle daß verschiedene Teilfonds bestehen, und daß die
Jahresrechnungen dieser Teilfonds in verschiedenen Währungen aufgestellt sind, werden diese Konten in Euro
umgewandelt und zusammengezählt.»
Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung gegen 11.30 Uhr.
Luxemburg, den 17. Dezember 1999.
Lothar Rafalski
Romain Bellwald
Horst Baumann
<i>Vorsitzenderi>
<i>Protokollführeri>
<i>Stimmzähleri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2000, vol. 532, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(01184/250/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2000.
STRIS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the third of December.
Before Us, Maître Reginald Neuman, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) TRUSTINVEST LIMITED, having its registered office at Simpson Xavier Court, Merchants Quay, Dublin 8, Ireland,
duly represented by Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, residing in Kehlen,
by virtue of a proxy dated November 29, 1999;
2) Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Contern,
acting in his own name.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of
Incorporation of a corporation which they form between themselves:
Art. 1. Form, Name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of STRIS S.A.
5571
Art. 2. Duration.
The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at any time by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as
prescribed in Article 18 hereof.
Art. 3. Object.
The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Registered office.
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be
established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.
In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.
Art. 5. Capital, Shares and Share certificates.
The subscribed capital of the Corporation is set at forty thousand (40,000.-) EUR, divided into forty (40) registered
shares with a par value of thousand (1,000.-) EUR per share.
Shares will be in registered form.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders
as the full owner of such shares.
Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be
effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.
The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.
Art. 6. Increase of capital.
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the
manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof.
Art. 7. Meetings of Shareholders, General.
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders
of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Corporation.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 8. Annual General Meeting of Shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the last
Wednesday of the month of September in each year at 3.00 p.m.
If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of
directors, exceptional circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 9. Board of directors.
The Corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be
shareholders of the Corporation.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall
hold office until their successors are elected.
5572
A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the
shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 10. Procedures of meeting of the board.
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.
The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circum-
stances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or
telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex
another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting
party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.
Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such
approval may be in a single or in several separate documents.
Art. 11. Minutes of meetings of the board.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two directors.
Art. 12. Powers of the board.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the
Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.
The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and
the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be
directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 13. Binding signatures.
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation or by the joint or single
signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of
directors.
Art. 14. Supervision.
The operations of the corporation shall be supervised by an independent auditor who shall be elected by the annual
general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.
The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
Art. 15. Accounting year.
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the 31st
of December of the same year, with the exception of the first accounting year.
Art. 16. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the Corporation.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the
remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law upon decision of the board of
directors.
5573
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors.
The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,
shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders
of shares.
Art. 17. Dissolution and liquidation.
In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.
Art. 18. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting
requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 19. Governing law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August
tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the company and end on the thirty-first of
December 1999.
The annual general meeting shall be held for the first time on the day, time and place as indicated in the articles of
incorporation in 2000.
<i>Subscriptionsi>
The shares have been subscribed at par as follows:
<i>Subscribersi>
<i>Number ofi>
<i>Paymentsi>
<i>sharesi>
<i>(EUR)i>
1) TRUSTINVEST LIMITED, prenamed …………………………………………………………………………
39
39,000.-
2) John Seil, prenamed…………………………………………………………………………………………………………
1
1,000.-
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
40
40,000.-
The shares have been entirely paid by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its formation are estimated at approximately seventy-five thousand (75,000.-) Luxembourg francs.
<i>Statementsi>
The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen
hundred and fifteen on commercial companies have been observed.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:
- Göran Grosskopf, lawyer, 6, Chemin de Rovéréaz, CH-1012 Lausanne, Switzerland;
- André Elvinger, lawyer, 174, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- Yves Prussen, lawyer, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
Has been appointed independent auditor:
ERNST & YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The registered office is fixed at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
5574
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, Ie trois décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
TRUSTINVEST LTD, ayant son siège social à Simpson Xavier Court, Merchants Quay, Dublin 8, Irlande,
ici représentée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 29 novembre 1999;
2.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en son nom personnel.
Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une
société qu’elles forment entre elles:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une société anonyme sous la dénomi-
nation de STRIS S.A.
Art. 2. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale
statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.
Art. 3. Objet.
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente,
échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, titres d’emprunt, bons de caisse et d’autres valeurs, ainsi que
la propriété, l’administration et le développement de son portefeuille. La Société peut également détenir des parts dans
des sociétés de personnes.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt.
D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de
contrôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le dévelop-
pement de son objet.
Art. 4. Siège social.
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l’intérieur du Grand-Duché
de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’adminis-
tration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le conseil
d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital, Actions et Certificats.
Le capital souscrit de la Société est fixé à quarante mille (40.000,-) EUR, représenté par quarante (40) actions nomina-
tives d’une valeur nominale de mille (1.000,-) EUR par action.
Les actions seront émises sous la forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires
comme le véritable titulaire de ces actions.
Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera
par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par
délivrance du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.
Art. 6. Augmentation du capital.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant
dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications de statuts, conformément à l’article 18 ci-
après.
Art. 7. Assemblées des actionnaires, Généralités.
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente tous les actionnaires de la
Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.
Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de
la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.
Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une
autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront
adoptées à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à
une assemblée des actionnaires.
5575
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.
Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier mercredi du mois
de septembre de chaque année à 15.00 heures.
Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour
ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration
constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 9. Conseil d’administration.
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du
conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale pour une période maximum de 6 ans et seront en fonction
jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.
Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des
actionnaires.
Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-
teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 10. Procédures des réunions du conseil.
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura
comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des
actionnaires.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué
dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre
président pro tempore pour ces assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil d’administration.
Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par
télécopie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société
(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de l’autre
partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.
Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont
approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents
séparés.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou par le président pro
tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par le
secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition
dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les
présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la repré-
sentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à tous membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes
personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés
et fixer leurs émoluments.
5576
Art. 13. Signatures autorisées.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe ou indivi-
duelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d’administration.
Art. 14. Révision des comptes.
Les opérations de la société sont surveillées par un réviseur d’entreprises indépendant, élu par l’assemblée générale
annuelle des actionnaires pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des
actionnaires.
Le réviseur d’entreprises indépendant en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans
motif.
Art. 15. Exercice social.
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un
décembre de la même année.
Art. 16. Affectation des bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent du
capital souscrit de la Société.
Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera
disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil
d’administration, décider en temps opportun du versement de dividendes.
Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil
d’administration. Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en
temps et lieu qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des
dividendes en la devise de leur paiement.
Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le
propriétaire d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.
Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte
des actionnaires.
Art. 17. Dissolution et liquidation.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des persornnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 18. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des
actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 19. Loi applicable.
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la
loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1999.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 2000.
<i>Souscriptionsi>
Les actions ont été souscrites au pair comme suit:
<i>Souscripteuri>
<i>Nombrei>
<i>Libérationi>
<i>d’actionsi>
<i>(EUR)i>
1) TRUSTINVEST LIMITED, préqualifiée ………………………………………………………………………
39
39.000,-
2) John Seil, prénommé ………………………………………………………………………………………………………
1
1.000,-
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
40
40.000,-
Les actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces; preuve en a été donnée au notaire
soussigné.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
à la suite de sa constitution, sont estimés approximativement à soixante-quinze mille (75.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une
convocation régulière, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elles ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
5577
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de la prochaine assemblée
générale annuelle:
- Göran Grosskopf, avocat, 6, Chemin de Rovéréaz, CH-1012 Lausanne;
- André Elvinger, avocat, 174, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- Yves Prussen, docteur en droit, 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée réviseur d’entreprises:
ERNST & YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.
Signé. L. Hansen, J. Seil, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 86, case 4. – Reçu 16.136 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 15 décembre 1999.
R. Neuman.
(60876/226/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
SOCIETE FONCIERE DE SALITRE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.184.
—
Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1999, vol. 527, fol. 45, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Copie sincère et conforme
SOCIETE FONCIERE DE SALITRE S.A.H.
T. Braun N. Lang
<i>Administrateursi>
(37692A/008/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 1999.
WIREI S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1670 Senningerberg, 16, Ginzegaass.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trois décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Robert Wilmes, ingénieur civil, né à Pétange, le 23 octobre 1956, et son épouse,
2.- Madame Martine Reichling, chargée de cours, née à Luxembourg, le 19 juillet 1960,
les deux demeurant à L-1670 Senningerberg, 16, Ginzegaass.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une société civile immobilière
familiale qu’ils entendent constituer entre eux comme suit:
Titre I
er
. Objet, Dénomination, Durée, Siège
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en location, l’administration et la mise en valeur de
tous immeubles ainsi que l’exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
principal.
Art. 2. La société prend la dénomination de WIREI S.C.I.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi sur le territoire de la commune de Niederanven.
Titre II. Apports, Capital, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à trois mille euros (3.000,- EUR), représenté par trente (30) parts sociales de cent
euros (100,- EUR) chacune.
5578
Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:
1) Monsieur Robert Wilmes, préqualifié, quinze parts sociales ………………………………………………………………………………………… 15
2) Madame Martine Reichling, préqualifiée, quinze parts sociales……………………………………………………………………………………… 15
Total: trente parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement ainsi que les associés le reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
civil.
Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers qu’avec l’agrément des
associés décidant à l’unanimité.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de
leurs droits, de se faire représenter par un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi leurs associés. Les
droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus des dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.
De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne
mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au paiement
de la valeur de leurs parts par les autres associés.
Titre III. Administration
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés à la majorité du
capital social et toujours révocables ad nutum.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus d’administration ou de disposition.
Le ou les gérants pourront notamment acheter ou aliéner tous immeubles, consentir à l’inscription d’hypothèques ou
de privilèges sur tous les biens de la société, stipuler l’exécution forcée, donner mainlevée de toutes inscriptions
hypothécaires, privilégiées ou résolutoires prises au profit de la société avec ou sans paiement. Ils pourront également
contracter tous emprunts ou ouvertures de crédit.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes hypothèses valablement engagée par la signature individuelle d’un seul
gérant.
Le ou les gérants peuvent déléguer à toute personne, associée ou non, tout ou partie de leurs pouvoirs, pour des
objets spéciaux et déterminés.
Art. 11. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Titre IV. Exercice social
Art. 12. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Titre V. Réunion des associés
Art. 13. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de
convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils
doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un
cinquième au moins de toutes les parts existantes.
Art. 14. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature ou l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Titre VI. Dissolution
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne
décident de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.
Titre VII. Dispositions générales
Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les
présents statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de vingt mille francs
luxembourgeois (20.000,- LUF).
5579
<i>Réunion des associési>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants représentant l’intégralité du capital social, et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Robert Wilmes et Madame Martine Reichling, préqualifiés, avec pouvoir d’engager chacun la société en
toutes circonstances par sa signature individuelle.
2.- Le siège social est fixé à L-1670 Senningerberg, 16, Ginzegaass.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Wilmes, M. Reichling, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1999, vol. 3CS, fol. 83, case 6. – Reçu 605 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
P. Frieders.
(61673/212/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
XANTOR, Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le treize décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1. Monsieur Jean-Louis Dussard, analyste-programmeur, demeurant à B-6740 Etalle, 6A, rue Termezort,
ici représenté par Monsieur Eric Jolas, employé privé, demeurant à B-Sainte-Marie-sur-Semois,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 1999,
2. Monsieur Antoine Stefania, gestionnaire, demeurant à F-57970 Yutz, 6, rue Drogon,
ici représenté par Monsieur Eric Jolas, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 1999,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexée aux
présentes, pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de XANTOR.
Cette société aura son siège social à Roeser.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la
commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.
Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation
luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet le commerce de produits et services informatiques (cours de formation,...) et le
commerce de détail en matériel de bureautique et domotique.
Elle peut s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
La société peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, notamment par la création de filiales ou succursales, à condition que ces entreprises aient
un objet analogue ou connexe au sien ou qu’une telle participation puisse favoriser le développement et l’extension de
son propre objet.
En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et faciliter directement ou indirectement la
réalisation de l’objet social ou son extension.
Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés, si cette opération est de nature à favoriser son
développement. Elle pourra également se porter caution pour d’autres sociétés.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
5580
Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille (40.000,-) euros, représenté par mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de quarante (40,-) euros chacune.
Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée
du mandat est de six ans au plus.
Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour
faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion
journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.
La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.
La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué, avec ou sans
limitation de pouvoirs, ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d’Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans
au plus.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier
exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille.
Les opérations antérieures aux présentes faites au nom et pour compte de la société figureront dans les livres et
documents de la société.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier samedi du mois de juin au siège social ou en
tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour était un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions en
effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même
ou par un mandataire.
Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance de
l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les conditions
de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas
à l’objet ou à la forme de la société.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les mille (1.000) actions comme
suit:
1) Monsieur Jean-Louis Dussard, préqualifié, huit cent cinquante actions …………………………………………………………………
850
2) Monsieur Antoine Stefania, préqualifié, cent cinquante actions………………………………………………………………………………… 150
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) chacune, par des versements en
espèces, de sorte que la somme de vingt mille (20.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales ont été accomplies.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert l’auto-
risation préalable des autorités compétentes.
5581
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou
qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) L’adresse du siège social de la société est fixée à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
1. Monsieur Jean-Louis Dussard, préqualifié,
2. Monsieur Antoine Stefania, préqualifié,
3. Madame Elodie Herfeld, employée, demeurant à F-57970 Yutz, 6, rue Drogon.
La durée de leur mandat est fixée à six ans. La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale
annuelle.
3) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire Monsieur Paul Feller, analyste-programmeur, demeurant à L-8310 Capellen, 1C, route
d’Arlon.
La durée de son mandat est fixée à six ans.
4) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateur-délégué, Monsieur Jean-Louis Dussard, préqua-
lifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Jolas, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 13 décembre 1999, vol. 412, fol. 14, case 9. – Reçu 16.136 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 décembre 1999.
U. Tholl.
(61674/232/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
XANTOR, Société Anonyme.
Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-Rue.
—
<i>Réunion du conseil d’Administrationi>
Aujourd’hui, le 13 décembre 1999, s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme XANTOR, avec siège
social à Roeser, à savoir:
1. Monsieur Jean-Louis Dussard, analyste-programmeur, demeurant à B-6740 Etalle, 6A, rue Termezort,
2. Monsieur Antoine Stefania, gestionnaire, demeurant à F-57970 Yutz, 6, rue Drogon,
3. Madame Elodie Herfeld, employée, demeurant à F-57970 Yutz, 6, rue Drogon.
A l’unanimité des voix, ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Jean-Louis Dussard, préqualifié, avec tous
pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Ainsi décidé à Roeser.
Le 13 décembre 1999.
Signé: J.-L. Dussard, A. Stefania, E. Herfeld.
Enregistré à Mersch, le 13 décembre 1999, vol. 412, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 décembre 1999.
U. Tholl.
(61675/232/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
APITHERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 58.418.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1999, vol. 314, fol. 19, case 6/1, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 23 décembre 1999.
Signature.
(61694/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5582
APITHERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mondorf-les-Bains.
R. C. Luxembourg B 58.418.
—
Le bilan au 25 juin 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 1999, vol. 314, fol. 19, case 6/2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 23 décembre 1999.
Signature.
(61693/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ANTHEA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.123.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61687/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AP PORTICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
<i>A resolution of the sole Shareholderi>
The following resolution was taken by AP PORTICO, L.P., with its registered office at c/o CITCO TRUSTEES
(CAYMAN) LIMITED, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, P. O. Box 31106 SMB, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, sole Shareholder of a corporation named AP PORTICO, S.à r.l., incorpor-
ated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg:
* Resolved that BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, is appointed additional manager of the company.
Luxembourg, this 29th October 1999.
AP PORTICO, L.P.
<i>Shareholderi>
By: AP PORTICO GP, LDC
<i>its General Partneri>
By: J. Driscoll
<i>a Director of AP PORTICO GP, LDCi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61688/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AP PORTICO GALICJA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
<i>A resolution of the sole Shareholderi>
The following resolution was taken by AP PORTICO, L.P., with its registered office at c/o CITCO TRUSTEES
(CAYMAN) LIMITED, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, P. O. Box 31106 SMB, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, sole Shareholder of a corporation named AP PORTICO GALICJA, S.à r.l.,
incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg:
* Resolved that BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, is appointed additional manager of the company.
Luxembourg, this 29th October 1999.
AP PORTICO, L.P.
<i>Shareholderi>
By: AP PORTICO GP, LDC
<i>its General Partneri>
By: J. Driscoll
<i>a Director of AP PORTICO GP, LDCi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61689/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5583
AP PORTICO HEVELIUSZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
<i>A resolution of the sole Shareholderi>
The following resolution was taken by AP PORTICO, L.P., with its registered office at c/o CITCO TRUSTEES
(CAYMAN) LIMITED, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, P. O. Box 31106 SMB, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, sole Shareholder of a corporation named AP PORTICO HEVELIUSZ,
S.à r.l., incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg:
* Resolved that BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, is appointed additional manager of the company.
Luxembourg, this 29th October 1999.
AP PORTICO, L.P.
<i>Shareholderi>
By: AP PORTICO GP, LDC
<i>its General Partneri>
By: J. Driscoll
<i>a Director of AP PORTICO GP, LDCi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61690/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AP PORTICO PORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
<i>A resolution of the sole Shareholderi>
The following resolution was taken by AP PORTICO, L.P., with its registered office at c/o CITCO TRUSTEES
(CAYMAN) LIMITED, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, P. O. Box 31106 SMB, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, sole Shareholder of a corporation named AP PORTICO PORT,
S.à r.l., incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg:
* Resolved that BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, is appointed additional manager of the company.
Luxembourg, this 29th October 1999.
AP PORTICO, L.P.
<i>Shareholderi>
By: AP PORTICO GP, LDC
<i>its General Partneri>
By: J. Driscoll
<i>a Director of AP PORTICO GP, LDCi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61691/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AP PORTICO SLASK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
—
<i>A resolution of the sole Shareholderi>
The following resolution was taken by AP PORTICO, L.P., with its registered office at c/o CITCO TRUSTEES
(CAYMAN) LIMITED, Leeward One Building, Corporate Centre, West Bay Road, P. O. Box 31106 SMB, Grand
Cayman, Cayman Islands, British West Indies, sole Shareholder of a corporation named AP PORTICO SLASK,
S.à r.l., incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg:
* Resolved that BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., with its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg, is appointed additional manager of the company.
Luxembourg, this 29th October 1999.
AP PORTICO, L.P.
<i>Shareholderi>
By: AP PORTICO GP, LDC
<i>its General Partneri>
By: J. Driscoll
<i>a Director of AP PORTICO GP, LDCi>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 531, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61692/724/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5584
ARGUS MANAGEMENT & CONTROLLING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 68.706.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue extraordinairement le 19 novembre 1999 à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Philippe Lahaye en tant qu’administrateur de la société et
lui donne décharge pour l’exercice de son mandat.
2. L’Assemblée Générale décide de nommer Madame Christel Marien en remplacement de Monsieur Philippe Lahaye.
Elle exercera également la fonction d’administrateur-délégué de la société. Son mandat courra jusqu’à l’Assemblée de
2005.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61695/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ASIAN TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 22.896.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1999, vol. 531, fol. 74, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 17 mai 1999i>
AFFECTATION DU RESULTAT
La perte de USD 3.243,65 est reportée sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de
continuer la société.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(61696/279/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GUILDE VUN DEN PHANTASIESPILLER KOPSTAL-BRIDEL,
A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-8128 Bridel, 38, rue de l’Ecole.
—
STATUTS
Chapitre I
er
. Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. L’association est dénommée GUILDE VUN DEN PHANTASIESPILLER, A.s.b.l.
Son siège est établi à Kopstal-Bridel, 38, rue de l’école, L-8128 Bridel.
La durée de l’association est illimitée.
Chapitre II. Objet social
Art. 2. La GUILDE VUN DEN PHANTASIESPILLER, A.s.b.l., a pour but de rassembler des gens dont l’intérêt est de
participer à des jeux de stratégie, de fantaisie, de réflexion et de cartes.
Chapitre III. Membres
Art. 3. L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. Leur nombre est illimité, sans
toutefois pouvoir être inférieur à cinq, sans compter les membres d’honneur. Est admissible comme membre de l’asso-
ciation, toute personne manifestant la volonté, déterminée à observer les présents statuts et agréée par le comité.
L’admission est constatée par la remise d’une carte de membre.
Tout membre doit être âgé d’un minimum de quatorze ans.
Cependant une personne âgée de moins de quatorze ans peut être admise à l’association par décision du comité.
Cette décision doit être faite à l’unanimité des voix des membres du comité.
Art. 3bis. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale.
Art. 4. Tout membre est libre de se retirer de l’association en donnant sa démission par écrit au comité. Est réputé
démissionnaire le membre ayant refusé de payer la cotisation annuelle ou ayant omis de la payer trois mois après qu’elle
lui fut réclamée.
5585
L’exclusion forcée peut se faire par décision du comité. Cette décision doit être faite par écrit et à l’unanimité des
voix du comité.
Chapitre IV. Assemblée générale
Art. 5. L’assemblée générale se réunit chaque année au cours du premier trimestre. Jour, heure et lieu seront fixés
par le comité. Celui-ci convoquera les membres par simple lettre circulaire, adressée aux associés au moins dix jours
ouvrables avant l’assemblée. Elle contiendra l’ordre du jour.
Art. 5bis. Sont de la compétence exclusive de l’assemblé générale:
1. la modification des statuts,
2. la nomination et la révocation des membres du comité,
3. l’approbation annuelle des budgets et des comptes,
4. la dissolution de l’association.
Art. 6. L’assemblée générale est composée de tous les membres actifs de l’association. Elle est régulièrement
constituée quelque soit le nombre de membres actifs présents, et elle prend ses résolutions à la majorité simple des voix,
sauf dans le cas où il est décidé autrement par la loi. En cas d’égalité de voix, la proposition est considérée comme
rejetée.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celle-ci est
spécialement indiqué dans la convention, et si l’assemblée réunit les 2/3 des membres. Aucune modification ne peut être
adoptée qu’à la majorité des 2/3 des voix présentes. Si les 2/3 des membres ne sont pas présents à la première réunion,
il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 7. L’assemblée générale donne décharge au comité après rapport sur la gestion administrative et financière et
sur le rapport de deux réviseurs de caisse désignés l’année précédente par l’assemblée générale. Les réviseurs de caisse
contrôlent la comptabilité et la gestion financière au moins une fois par an. Ils présentent leur rapport à l’assemblée
générale qui se prononce ensuite sur la décharge à donner au comité.
Art. 8. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 9. En cas de besoin, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le comité.
Chapitre V. Le comité
Art. 10. L’association est administrée par un comité composé de 5 à 7 membres âgés de 18 ans au moins. Ceux-ci
sont nommés par l’assemblée générale pour le terme d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale. Les membres du
comité sortants sont rééligibles.
Les candidatures pour les différentes élections doivent être présentées au président au moins 48 heures avant
l’ouverture du vote.
Le comité est élu lors de l’assemblée générale.
Art. 11. Toutefois, dans le cas d’incapacité manifeste d’un membre du comité, celui-ci pourra être relevé de sa tâche
par les membres du comité restants et à l’unanimité des voix.
Art. 12. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la
compétence du comité.
Art. 13. Le comité est formé de cinq à sept membres et se compose comme suit:
un président
un vice-président
un président du comité d’organisation
un trésorier
un secrétaire
et deux autres membres de l’association (au cas d’un comité de sept membres).
Art. 13bis. Les membres élus du comité se répartissent entre eux les différentes charges. Ils désignent notamment
les président, vice-président, secrétaire et trésorier.
Le président est élu chaque année par le comité parmi ses membres à la majorité des voix, il représente l’association.
En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président ou par tout autre membre du comité.
Les autres charges au sein du comité seront fixées et réparties par ses soins en fonction des besoins. Le trésorier est
chargé du recouvrement des cotisations, de la tenue de la comptabilité et du contrôle des listes d’affiliation. Il effectue
le paiement des dépenses qui doivent être au préalable visées par le comité.
Le secrétaire a la charge de la rédaction des procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du comité ainsi
que tous les documents du club.
Chapitre VI. Divers
Art. 14. L’association est dissoute dans le cas où le nombre des membres est en dessous du nombre minimum.
Chapitre VII. Dispositions générales
Art. 15. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 21 avril 1928 et la loi du
4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 (sur les associations sans but lucratif et les établissements
d’utilités publiques).
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 17 décembre 1999 la composition du conseil d’adminis-
tration suivante a été arrêtée:
Demuth Carlo
Président
Devaquet Lucien
Vice-président
5586
Bamberg Carlo
Secrétaire
Ries Patrick
Trésorier
Kayser Gilles
Membre
DeToffoli lan
Membre
Mulheims Tom
Membre
Fondateurs de la GUILDE VUN DEN PHANTASIESPILLER KOPSTAL-BRIDEL
<i>Nom, Prénomi>
<i>Professioni>
<i>Domicilei>
<i>Nationalitéi>
Demuth Carlo
Employé CFL
Bridel
Luxembourgeoise
Devaquet Lucien
Employé privé
Blaschette
Luxembourgeoise
Bamberg Carlo
Fonctionnaire de l’état
Ehlerange
Luxembourgeoise
Ries Patrick
Etudiant
Oetrange
Luxembourgeoise
Kayser Cilles
Etudiant
Gosseldange
Luxembourgeoise
DeToffoli lan
Etudiant
Bridel
Luxembourgeoise
Mulheims Tom
Etudiant
Fentange
Luxembourgeoise
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61676/000/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
SKIMEET 2001, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 595 rue de Neudorf.
—
Version originaire déposée au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 22.12.1999.
I
er
. Dénomination, Objet, Siège et Durée de l’association
Art. 1
er
. L’association est dénommée SKIMEET 2001.
Elle est régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été
modifiée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. L’association a pour objet l’organisation de l’événement 26th INTERNATIONAL AIRLINE PILOTS SKI GET-
TOGETHER.
Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Son siège est au 595, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
II. Membres, Admissions, Demissions et Exclusions
Art. 4. Le nombre des membres est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
L’association comprend des membres effectifs (ci-après désignés comme membres).
Art. 5. Pour poser sa candidature de membre, il faut adresser une demande au comité exécutif, accapter les statuts,
payer la cotisation fixée par l’assemblée générale et vouloir participer à l’organisation du 26th INTERNATIONAL
AIRLINE PILOTS SKI GET-TOGETHER.
Le comité admet ou refuse la candidature de nouveaux membres, sauf recours à l’assemblée générale. Sur demande
du candidat refusé, le vote sur sa candidature doit figurer à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire.
Art. 6. La démission ou l’exclusion d’un membre se fait par:
a) démission écrite,
b) démission que le comité peut prendre si le membre dûment sommé n’a pas payé sa cotisation annuelle,
c) l’exclusion prononcée par l’assemblée générale pour des motifs graves, c’est-à-dire si le membre a violé les statuts
et s’il a eu des agissements contraires aux intérêts de l’association.
Toute autre précision est contenue dans l’article 12 de la loi modifiée du 21 avril 1928.
Art. 7. Toute admission à l’association entraîne de plein droit l’adhésion aux statuts, règlements et décisions de
l’association ou de ses organes.
III. Administration
Art. 8. Les organes de l’association sont:
1. L’assemblée générale;
2. Le comité exécutif.
IV. L’Assemblée générale
Art. 9. L’assemblée générale se compose des membres effectifs. La loi précise que tous les membres de l’association
doivent être convoqués aux assemblées générales (Art. 6).
Art. 10. L’assemblée générale élit le comité exécutif.
Art. 11. Elle fixe la cotisation annuelle qui ne peut dépasser 40.000,- francs.
Art. 12. L’assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, au cours du mois de décembre.
Doivent figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire:
a) la nomination et la révocation des administrateurs,
b) les délibérations et décisions sur les activités futures de l’association,
c) l’approbation des comptes et bilans,
d) la fixation des cotisations.
5587
Art. 13. L’assemblée générale est en outre convoquée chaque fois que le comité exécutif le juge nécessaire. Les
membres (tous les membres doivent être convoqués, Art. 6 de la loi) sont convoqués par simple lettre confiée à la
poste. Ces convocations doivent être postées au moins huit jours avant la date à laquelle doit se tenir l’assemblée, la liste
des convocations cochée et contresignée par le président et secrétaire général faisant foi de l’accomplissement de ces
formalités. La convocation doit contenir l’ordre du jour. L’assemblée inclura dans son ordre du jour tout point proposé
par au moins un cinquième des membres présents.
Art. 14. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des membres présents et prend
ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés (sauf si la loi en dispose autrement).
Tous les votes à l’assemblée se font à main levée sauf si un membre présent à l’assemblée le demande autrement ou
si le vote porte sur des questions relevant des Articles 8 et 22 de la loi.
Tout membre peut donner procuration à un autre membre pour le représenter à l’assemblée générale. Aucun
membre ne peut représenter plus de deux membres absents.
La procuration, écrite et signée par le donneur de procuration, contresignée pour acceptation par celui à qui elle est
donnée, doit être déposée entre les mains du président de l’assemblée au plus tard à l’appel nominal des membres
présents.
Les décisions et les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des associés et des tiers par
le biais d’un registre; ce registre doit être accessible sur place pour les membres effectifs sur demande, ainsi qu’aux tiers
sur demande écrite.
En ce qui concerne le vote relatif à l’élection des membres du comité exécutif, chaque membre présent ou représenté
par procuration dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire. Sont élus les candidats réunissant le plus grand
nombre de voix (suffrage universel).
V. Le conseil d’administration
Art. 15. L’association est administrée par un comité exécutif composé de trois membres au moins élus par et parmi
les membres par l’assemblée générale pour une durée de deux ans (majorité de vote),
a) Président,
b) Secrétaire général,
c) Trésorier,
et de quinze membres au plus.
Toute candidature pour le comité exécutif doit être déposée par le candidat sous forme écrite et signée auprès du
secrétaire du comité exécutif au plus tard vingt-quatre heures avant l’assemblée visée.
Tous les membres de comité sortants sont rééligibles.
Art. 16. Le président du comité exécutif, et en son absence le membre du comité le plus ancien en rang, préside
l’assemblée générale.
La fonction de secrétaire est assumée par le secrétaire général de l’association. En son absence, le secrétaire est
désigné par vote à main levée parmi les membres présents.
L’assemblée désigne encore deux scrutateurs.
Art. 17. Le comité exécutif a les pouvoirs les plus étendus pour la conduite des affaires de l’association dans le cadre
de la loi, des statuts et des règlements.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi relève de sa compé-
tence.
Art. 18. Le comité exécutif se réunit aussi souvent que nécessaire, à la convocation du président ou à la demande
des membres.
L’ordre du jour est fixé par le comité exécutif qui doit tenir compte des demandes de modification présentées par ses
membres.
Art. 19. Le comité exécutif délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage de voix,
celle du président de la réunion est prépondérante. Chaque membre du comité exécutif peut être représenté par un
autre membre du comité exécutif, muni d’une procuration.
VI. Exercice social, Comptes et budget
L’exercice social commence le 1
er
janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 20. Le comité exécutif faisant fonction de conseil d’administration au sens de la loi du 21 avril 1928 devra
soumettre un rapport de gestion ainsi que les comptes de l’exercice écoulé et un projet de budget pour le prochain
exercice à l’assemblée générale.
L’assemblée générale désignera deux membres pour procéder à la vérification des comptes et faire rapport à
l’assemblée.
VII. Dissolution, Liquidation et modification des statuts
Art. 21. En cas de dissolution de l’association, prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des
membres présents ou en cas de dissolution judiciaire, les biens de l’association seront affectés à l’Association Luxem-
bourgeoise des Pilotes de Ligne, association sans but lucratif, sans préjudice des dispositions de l’article 17 de la loi.
Art. 22. Les modifications aux statuts se feront conformément aux prescriptions légales (Articles 8 et 9 de la loi).
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-ci est
spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les 2/3 des membres. Aucune modification ne peut
être adoptée autrement qu’à la majorité des 2/3 des voix.
5588
Si les 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde
réunion qui pourrait délibérer quelque soit le nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera soumise
à l’homologation du Tribunal Civil.
Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue duquel l’association est constituée et prévus à l’article 2
des statuts, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:
1. La seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou
représentés;
2. La décision n’est admise, dans l’une ou l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des 3/4 des voix;
3. Si, dans la seconde assemblée, les 2/3 des associées ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être
homologuée par le Tribunal Civil.
Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des sociétés et associa-
tions.
VIII. Dispositions finales
Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il sera procédé conformément aux dispositions
de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.
<i>Présidenti>
<i>Sécrétaire générali>
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61678/000/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AMERIFOODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 67.521.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 juin 1999i>
«L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de MM. Patrick Rochas et Maurice Houssa et décide de
nommer Monsieur Detlef Xhonneux en remplacement de Madame Cristina Ferreira-Decot.»
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61686/636/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ALIP,
ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INFIRMIER(E)S EN PEDIATRIE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 27, rue Nicolas Ernest Barblé.
—
STATUTS
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. Entre les soussignés:
1) Breckler Carole, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 19, rue Nic Schumacher, L-4907 Bascharage;
2) Groff Renée, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 11, rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen;
3) Haan Georges, infirmier en Pédiatrie, domicilié 26, rue de la Chaux, L-8067 Bertrange;
4) Hoffmann Josette ép. Mulheims, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 26, rue Pierre Weydert, L-5891 Fentange;
5) Kieffer Monique, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 34A, rue de Dippach, L-8055 Bertrange;
6) Kintziger Martine, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 24, rue du Gymnase, L-9238 Diekirch;
7) Meyer Michèle, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 15, route de Folkendange, L-9186 Stegen;
8) Schaul Nicole, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 11, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen;
9) Spanier Pascale, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 1, rue de Wormeldange, L-6180 Gonderange,
tous de nationalité luxembourgeoise, et de:
10) Schwan Manuela ép. Wassong, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 3 Im Blumengarten, D-54346 Mehring,
Allemagne, de nationalité allemande;
11) Tirabasso Nicolette, infirmière en Pédiatrie, domiciliée 1, rue des Jardins, F-57180 Terville, France, de nationalité
française,
ainsi que ceux en nombre illimité qui acceptent les présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif
régie par la loi du 21 avril 1928 et par les présents statuts.
Elle porte la dénomination de ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES INFIRMIER(E) S EN PEDIATRIE (A.L.I.P.).
Elle a son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision d’une
assemblée générale statuant conformément aux présents statuts.
Sa durée est illimitée.
5589
Titre II. But, Objet
Art. 2. L’association a pour objet:
– de cultiver et de promouvoir la solidarité, la collaboration et les relations humaines entre les «Infirmier(ère)s en
Pédiatrie»;
– de défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux dans leurs relations avec les différentes
instances gouvernementales, les employeurs et avec toutes autres organisations nationales et internationales;
– de collaborer à la description de l’exercice de la profession d’Infirmier(ère) en Pédiatrie en milieu hospitalier ainsi
qu’en milieu extra-hospitalier;
– de contribuer à l’appréciation du contenu des programmes de formation de même que de favoriser la formation
continue et complémentaire, tant générale que spécifique.
Dans le cadre de ces objets elle peut en outre assurer à ses membres une information générale et détaillée au niveau
professionnel, économique et social.
Respectueuse de toutes les opinions philosophiques et politiques, elle se déclare neutre au point de vue idéologique
et politique.
Art. 3. L’association peut s’affilier à des organismes nationaux et internationaux poursuivant des buts similaires ou
collaborer avec eux.
Titre 3. Composition
Art. 4. L’association se compose de membres actifs, passifs, juniors et membres d’honneur.
Art. 5. Peuvent devenir membres actifs de l’association, les personnes qui ont un diplôme d’«Infirmier(ère) en
Pédiatrie» ou/et une autorisation d’exercer la profession d’Infirmier(ère) en Pédiatrie au Grand-Duché.
Art. 6. Deviennent membres passifs avec voix consultative:
- les membres actifs qui en font la demande expresse à l’occasion d’une cessation supérieure à 5 ans de l’activité
professionnelle,
- les personnes autorisées à exercer, énumérées à l’art 5., mais qui n’exercent pas,
- les personnes possédant un diplôme d’Infirmière en Pédiatrie d’un pays tiers et sans l’autorisation d’exercer la
profession au Grand-Duché.
Art. 7. Peuvent devenir membres juniors avec voix consultative, les élèves suivant une formation préparant à
l’exercice de la profession d’Infirmière en Pédiatrie. De même, les membres actifs qui en font la demande expresse à
l’occasion d’une cessation temporaire de l’activité professionnelle pour formation.
Titre 4. Admission, Démission, Cotisation
Art. 8. Pour devenir membre actif; passif ou junior de l’association, le candidat fera parvenir une déclaration
d’adhésion signée au trésorier de l’association qui en avertira les membres du Comité.
Art. 9. La qualité de membre se perd:
1. Par démission écrite adressée au Comité.
2. Par suite de non-paiement de la cotisation annuelle, au plus tard au terme de l’exercice durant lequel le paiement
en est demandé même si cette cotisation est relative à un exercice précédent et pour autant qu’un rappel de paiement
ait été adressé au membre par le trésorier et que le membre n’y ait pas satisfait endéans les dix jours.
3. Par l’exclusion prononcée pour motifs graves, aprés avoir entendu, ou appelé à être entendu en ses explications, le
membre qui semble devoir faire l’objet de cette mesure.
L’exclusion peut etre prononcée contre tout membre ayant causé volontairement à sa profession ou à l’association
un préjudice matériel ou moral. L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’Assemblée Générale à la
majorité des 2/3 des votants, sur proposition motivée du Comité.
Art. 9bis. Le membre démissionnaire ou exclu et les héritiers d’un membre décédé n’ont aucun droit sur le patri-
moine de l’association. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni apposition de scellés, ni inventaire, ni comptes. Ils ne
peuvent plus particulièrement demander ni indemnités, ni restitution du chef des cotisations payées ou des apports
effectués.
Art. 10. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l’Assemblée Générale. Il ne peut être supérieur à 30,- Euro
ou 1210,- Francs (indice 100) pour les membres actifs, pour les membres passifs et juniors, le montant de la cotisation
annuelle ne pourra être supérieur à 15,- Euro ou 605,- Francs (indice 100).
Titre 5. Gestion
Art. 11. L’association est dirigée par un Conseil d’Administration appelé «Comité» composé d’un président, d’un
vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de membres actifs.
Art. 12. Le Comité compte 5 membres au moins et 11 membres au plus, élus à la majorité relative par l’Assemblée
Générale.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le tresorier sont élues par vote séparé au sein du Comité. Les candi-
datures pour le Comité doivent être déposées au plus tard avant l’ouverture de l’Assemblée Générale. Les membres du
Comité sont élus pour 4 ans. Le renouvellement du Comité se fera tous les deux ans par moitié. Lorsque la totalité des
mandats du Comité aura été renouvelée par un vote, la moitié des administrateurs plus un - qui sortiront après deux
ans - seront désignés par tirage au sort.
Lorsqu’un mandat devient vacant, le candidat suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections
précédentes finira le mandat de l’administrateur sortant.
Les membres du Comité doivent être membres actifs. Toutefois, des membres soit actifs, soit passifs ou juniors
pourront être cooptés comme administrateurs à voix consultative.
5590
Art. 13. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs sont révocables pour motifs graves par l’A.G., statuant à la majorité absolue.
Art. 14. Le Comité est convoqué soit par le Président, soit par le secrétaire. La convocation mentionnera l’ordre du
jour. La réunion se tient au siège de l’association ou au lieu indiqué dans la convocation. Le Comité ne peut délibérer
valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Si le quorum n’est pas atteint au seuil
de cette réunion, une nouvelle convocation sera adressée aux administrateurs visant à les réunir une seconde fois avec
le même ordre du jour, dans les 30 jours de la réunion précédente ajournée. Le Comité pourra alors délibérer et statuer
valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des
voix présentes. En cas d’égalité de voix, celle du Président est prépondérante. En cas d’absence du Président, le Vice-
Président assumera les pleines fonctions du Président.
Art. 15. Tous actes qui engagent l’association autres que ceux de la gestion journalière, tous pouvoirs et procura-
tions, à défaut d’une délégation spéciale donnée par le Comité, sont signés par le Président ou en cas d’absence de ce
dernier par le Vice-Président et un membre du Comité, lesquels n’auront pas à justifier, vis-à-vis de leurs singuliers
contractants, ou des tiers, des pouvoirs donnés à cette fin par le Comité.
Le Comité peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec la signature sociale afférente à cette gestion, à un
administrateur-délégué choisi en son sein, ou même à un simple associé, dont il fixera les pouvoirs.
Art. 16. Le Comité a les pouvoirs les plus étendus pour gérer l’association. ll peut accomplir tous les actes
généralement quelconques qui intéressent l’association, tant les actes d’administration que de disposition, à titre gratuit
ou onéreux. Il peut notamment:
- effectuer et recevoir tous paiements et en exiger ou en donner quittance
- effectuer et recevoir tous dépôts
- accepter et recevoir tous subsides et subventions privés et officiels
- accepter et recevoir tous legs et donations
- consentir et conclure tous contrats, marchés et entreprises
- compromettre ou transiger, renoncer à tous droits, mêmes réels, ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles
- donner mainlevée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions,
saisies ou autres empêchements.
Sous cette réserve impérieuse que tous actes susceptibles d’engager le patrimoine et les finances de l’association ou
de porter atteinte à son organisation doivent préalablement être approuvés par l’A.G. Sont par ailleurs exemptés les
actes que la Loi ou les Statuts ne permettent pas d’enlever ou réservent à l’A.G.
Art. 16bis. Les actions judiciaires, tant en demande qu’en défense, sont suivies, au nom de l’association, par le
Comité sur poursuites et diligence du Président ou d’un administrateur désigné par le Comité à cette fin.
Art. 17. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre de l’année aux lieux
et heures indiqués dans la convocation et à défaut d’indication, au siège de l’association.
Art. 18. Le Comité en fixera la date et enverra les convocations qui comprendront l’ordre du jour au moins 15 jours
à l’avance et par lettre individuelle.
Art. 19. Le Comité peut convoquer une A.G. extraordinaire chaque fois qu’il le jugera nécessaire et sur demande
expresse d’un cinquième des membres adressée par pli recommandé à la poste à la Présidente du Comité.
Art. 20. En règle générale, l’assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés, et ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés sauf dispositions
légales ou statutaires contraires. Les membres de l’assemblée peuvent déléguer un pouvoir à un autre membre, chacun
ne pouvant être porteur au maximum que de deux mandats. Le mandat doit être daté et signé.
Chaque associé présent ou représenté dispose d’une voix.
Art. 21. Le procès-verbal de l’assemblée après approbation par le Comité. Sera publié en totalité ou par extraits soit
dans un quotidien luxembourgeois, soit dans l’organe officiel de l’association.
Art. 21bis. L’assemblée générale ne pourra modifier les statuts, prononcer l’exclusion d’un membre ou décider la
dissolution de l’association qu’à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Art. 22. Sont de la compétence exclusive de l’A.G.:
- les modifications des statuts
- la nomination et la révocation des administrateurs
- l’approbation des comptes et budjets
- la dissolution volontaire de l’association
- toutes décisions dépassant les limites de pouvoirs légalement ou statutairement dévolus au Comité et spécialement
toutes décisions susceptibles de porter atteinte à l’organisation de l’association ou d’engager son patrimoine et ses
finances
- toutes décisions qui sont exclusivement réservées par la Loi.
Titre 6. Divers
Art. 23. L’année sociale commencera le 1
er
janvier et finira le 31 décembre.
Art. 24. Les comptes sont clôturés chaque année au 31 décembre et sont soumis à l’assentiment de l’A.G. Ils sont
revus par deux réviseurs de caisse qui sont nommés par l’A.G. pour une durée de 2 ans. Ceux-ci ne peuvent pas être
membres du Comité.
Art. 24bis. L’excédent favorable du compte appartient à l’association. ll est versé à la réserve.
5591
Art. 25. L’assemblée générale ne peut modifier les présents statuts ou prononcer la dissolution que si les deux tiers
de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoqué une deuxième réunion qui
délibérera valablement quel que soit le nombre de membres présents.
L’assemblée désignera un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation de l’association dissoute.
Art. 26. En cas de dissolution volontaire de l’association, l’Assemblée Générale qui l’aura prononcée déterminera
après acquittement des dettes et apurement des charges, la destination des biens de l’association dissoute, en affectant
ces biens à une association s’occupant d’enfants en difficulté. A défaut de décision de l’Assemblée Générale sur cette
question, dans les trois mois de la dissolution, la dite affectation de ces biens sera, autant que possible dans les limites
de but et d’objet ci-dessus indiquées, souverainement décidée par Madame/Monsieur le Juge de Paix territorialement
compétent.
En cas de dissolution judiciaire, celle-ci sera suivie d’une Assemblée Générale des convoqués par le liquitateur aux fins
de décider de l’affectation de l’avoir, conformément aux dispositions du présent article.
Art. 27. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par la suite sont applicables à tous les
cas non prévus par les présents statuts.
1) Breckler Carole;
2) Groff Renée;
3) Haan Georges;
4) Hoffmann Josette ép. Muhleims;
5) Kieffer Monique;
6) Kintziger Martine;
7) Meyer Michelle;
8) Schaul Nicole;
9) Spanier Pascale;
10) Schwan Manuela ép. Wassong;
11) Triabasso Nicolette.
Enregistré à Luxembourg, le 15 décembre 1999, vol. 531, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(61677/000/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ASTRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 49.005.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
Administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61697/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ATLANTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Bertholet.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue extraordinairement le 25 novembre 1999 à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale décide d’échoir tous les mandats des administrateurs, et décide de reconduire respectivement
de nommer:
* Monsieur Luc de Valence de Minardière, commerçant, résidant Paris, 65, rue Saint-Maur, administrateur-délégué;
* Monsieur Joël Delanöe, 9, rue de la Lavande, L-1923 Luxembourg, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule
signature;
– Madame Jacqueline Deretz, employée, résidant 13, rue du Culot, B-1402 Nivelles, pouvant engager la société
conjointement avec un autre administrateur.
La société MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg, est
nommée commissaire aux comptes.
Tous les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée statutaire de 2005.
Pour réquisition
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61698/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5592
AUBAY TECHNOLOGY SERVICES,
(anc. OPEN TECHNOLOGY SERVICES).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.317.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des actionnaires tenue en date du 4 novembre 1999i>
1. L’Assemblée Générale prend acte des démissions de:
* Monsieur Christian Aubert de sa fonction d’administrateur de la société en date du 18 octobre 1999;
* Monsieur Nestor Van Den Abbeele de sa fonction d’administrateur de la société en date du 3 novembre 1999.
L’Assemblée Générale nomme aux fonctions d’administrateur:
* Monsieur Pierre Letargez, administrateur de sociétés, demeurant à Grimbergen (Belgique);
* Monsieur Jean-François Denis, Directeur, demeurant à Wolkrange (Belgique);
* Monsieur Daniel Dewil, ingénieur, demeurant à Molenbek-Saint-Jean.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur
les comptes de 1999.
2. L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Pierre Letargez, Monsieur Jean-François Denis et Monsieur
Daniel Dewil aux fonctions d’administrateur-délégué de la société avec pouvoir d’engager la société par leur signature
individuelle.
3. L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Daniel Dewil représentant légal de la succursale belge.
Pour réquisition
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 96, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61699/636/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CFNR LUX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 48.292.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, au siège sociali>
<i>le vendredi 15 octobre 1999i>
Le conseil prend connaissance de la démission de Monsieur Jean Chardon de son mandat d’administrateur et de
président de CFNR LUX avec effet de ce jour.
Le conseil coopte Monsieur Norbert Point en qualité d’administrateur de CFNR LUX en remplacement de Monsieur
Jean Chardon pour la durée du mandat restant à courir de celui-ci, qui arrive à échéance lors de l’assemblée générale
réunie en 2000 pour statuer sur les comptes de l’exercice 1999.
Le conseil élit ensuite Monsieur Norbert Point en qualité de président de CFNR LUX.
Pour réquisition
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61717/636/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL, Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 16, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 9.462.
—
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 23. Dezember 1998 hat die Umwandlung zum 1. Januar 1999, des in
Deutscher Mark 50.000.000,- bestehenden Gesellschaftskapital in ein in Euro (EUR) ausgedrücktes Gesellschaftskapital
beschlossen und die Änderung von Artikel 5 der Satzung genehmigt, welcher somit folgenden Wortlaut erhält:
«Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzig Millionen fünfhundertvierundsechzigtausendfünfhundertvierund-
neunzig Komma nullsechs Euro (25.564.594,06 EUR), eingeteilt in einhunderttausend (100.000) Aktien im Nennwert von
je zweihundertfünfundfünfzig Komma sechs Millionen vierhundertneunundfünfzigtausendvierhundertsechs Euro
(255,6459406 EUR). Die Aktien wurden voll eingezahlt.»
Luxemburg, den 7. Dezember 1999.
B. Stuckenbroeker
H. Weber
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 97, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61733/600/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5593
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61706/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.900.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61705/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 2, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61704/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61703/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61702/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5594
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61701/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61700/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BE.L.PART S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.349.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg a été nommé Administrateur
en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61707/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BUTAZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.768.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BUTAZ INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61713/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CENTRAL EUROPEAN ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
—
Le siège social de la société a été dénoncé avec effet au 30 décembre 1999.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
<i>Pour la société.i>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61716/592/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5595
B.I.H. INVESTISSEMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 44.560.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur
en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61708/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BORELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de Namur.
R. C. Luxembourg B 50.707.
Constituée le 21 mars 1995 par-devant le notaire Maître Frank Baden.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 février 1999i>
Conformément à l’article 8 des statuts, le conseil décide de confier la présidence du conseil à Monsieur Damien le
Grelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
(61709/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BRAINVEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 25, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 59.297.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur
en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61710/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CUNST S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig. den zweiten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine Doerner, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CUNST S.A., zusammengetreten.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler aus Junglinster, am
28. Januar 1994, veröffentlicht im Mémorial C von 1994, Seite 9431.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland Gierenz, Notarschreiber, wohnhaft in Luxemburg.
Derselbe ernennt zum Schriftführer Frau Josiane Hammerel, Privatangestellte, wohnhaft in Bettemburg.
Zum Stimmzähler wird ernannt Maître Luc Schaack, avocat, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,
hervorgeht dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Franken
(1.000,-), welche das gesamte Stammkapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,-)
darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzu-
folge über alle in der Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre
bereit waren sich ohne vorherige Einberufung zu versammeln.
Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt
wird gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
5596
II. - Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. - Umstellung der Währung des Kapitals der Gesellschaft von LUF auf Euro.
2. - Abschaffting des Nennwertes pro Aktie und Umstellung auf nennwertlose Aktien.
3. - Erhöhung des Gesellschaftskapitals von fünfhunderttausend Euro (500.000,-) durch Bareinzahlung.
4. - Änderung des ersten Absatzes von Artikel drei der Satzung.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach
Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig
folgende Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Währung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken auf Euro
umzustellen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Konvertierung des in Luxemburger Franken ausgedrückten Kapitals in Euro ergibt mit dem am 31. Dezember
1998 unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs von 1 Euro = 40,3399 Luxemburger Franken einen Betrag von
30.986,69 (gerundet).
Die Generalversammlung beschliesst eine Erhöhung des Kapitals von 13,31 (gerundet), um so das Kapital auf den
runden Betrag von 31.000.- festzusetzen. Die Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 13,31 wird vorgenommen, indem
dieser Betrag dem Bilanzposten (freie Rücklagen) abgebucht und dem Bilanzposten «gezeichnetes Kapital» gutge-
schrieben wird.
<i>Dritter Beschlussi>
Um das Problem der Mitführung «krummer» Nennwerte zu vermeiden, beschliesst die Generalversammlung den
Nennwert pro Aktie abzuschaffen und die Aktien auf nennwertlose Aktien umzustellen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalverammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um fünfhunderttausend Euro (500.000,-) zu erhöhen, um
dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,-) auf fünfhunderteinunddreissigtausend
Euro (531.000,-) festzusetzen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung stellt fest, dass diese Kapitalerhöhung sich aufteilt wie folgt:
Durch eine Bareinlage von 500.000,- welche Summe der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, so wie es dem unter-
zeichneten Notar nachgewiesen wurde laut Bescheinigung ausgestellt durch die BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG.
<i>Sechster Beschlussi>
Die neuen Aktien werden gezeichnet durch:
1) Herrn Karl-Heinz Schumann, wohnhaft in Bitterfelderstrasse 48, D-06844 Dessau,
hier vertreten durch M
e
Luc Schaack, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift,
für die Summe von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,-).
2) Herrn Christian Steinmetz, wohnhaft in Berlin,
hier vertreten durch M
e
Luc Schaack, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift,
für die Summe von zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,-);
welche beiden vorerwähnten Vollmachten nach gehöriger ne varietur-Paraphierung gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen verbleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.
<i>Siebter und Letzer Beschlussi>
Gemäss vorhergehenden Beschlüssen beschliesst die Generalversammlung den Wortlaut des ersten Absatzes des
Artikels 3 der Satzung wie folgt zu ändern:
«Art. 3. Erster Absatz. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderteinunddreissigtausend Euro (531.000,-) und ist
eingeteilt in fünfhunderteinunddreissig (531) Aktien ohne Nennwert.»
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung
obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf ungefähr dreihunderttausend Franken (300.000,-).
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bettemburg in der Amtsstube des handelnden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: L. Schaack, R. Gierenz, J. Hammerel, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1999, vol. 845, fol. 90, case 2. – Reçu 201.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
C. Doerner.
(61728/209/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5597
CUNST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
C. Doerner.
(61729/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
B.R.T. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 25.854.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 23 décembre 1999, que Monsieur René
Schmitter, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé Administrateur
en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61711/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
BRULLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.502.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 novembre 1999i>
- La démission de Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, rue Bertholet à L-1233 Luxembourg
de son poste de commissaire aux comptes a été acceptée.
- La société COMMISERV, S.à r.l., société ayant son siège social au 54, boulevard Napoléon I
er
à L-2210 Luxembourg,
a été nommée commissaire aux comptes. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2004.
- Les démissions de Messieurs Lars Andersson, administrateur de société demeurant à Breviksnäsvägen 5 à S - 135 69
Tyresö , de Monsieur Bjorn Andersson, économiste demeurant à Breviksnäsvägen 5 à S - 135 69 Tyresö et de Monsieur
Hans Gynge, administrateur de société demeurant à Breviksnäsvägen 5 à S - 135 69 Tyresö ont été acceptées.
- Monsieur Dennis Bosje, administrateur de société demeurant au 3, rue Boxepull à L-8447 Steinfort, Monsieur
Christian Bühlmann, employé privé demeurant au 18, route d’Echternach à L-6114 Junglinster et Madame Valérie
Petcovich-Fisson employée privée demeurant au 6, rue du Launet à B-6870 Hatrival, ont été nommés administrateurs
de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leur mandat se terminera lors de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en 2004.
- Le siège est transféré du 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg, au 3, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 1999.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 1999, vol. 531, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61712/595/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CALIBOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, rue de Louvigny.
R. C. Luxembourg B 26.069.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CALIBOIS S.A.
F. Mesenburg J.-P. Reiland
<i>Administrateursi>
(61714/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5598
CARLSOE NEWMAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.030.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CARLSOE NEWMAN INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61715/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CHAMBERLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.193.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(61718/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CHAMBERLEY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 30.193.
—
<i>Composition du Conseil d’Administration:i>
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, Président du Conseil d’Administration, demeurant au
16, allée Marconi, Luxembourg.
- Luc Braun, diplômé en sciences économiques, Administrateur-Délégué, demeurant au 16, allée Marconi, Luxem-
bourg.
- ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61719/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
C.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 41.453.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
C.M. INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
(61720/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
COFIND - COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 59.057.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 2, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(61722/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5599
COBRILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 30.320.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1999 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case
3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 1999i>
<i>Conseil d’Administration:i>
L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un an. Suite à cette
décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 1999/2000 est composé comme suit:
- Mangen, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5 rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 10, rue de Chiny, B-6821 Lacuisine.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
L’assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes de M. Maqua Dominique,
Comptable, demeurant au 43A, rue de Montmédy, B-6767 Lamorteau pour la durée d’un an.
<i>Répartition du résultat de l’exercice:i>
L’assemblée générale a décidé d’affecter le bénéfice de LUF 898.070,- pour l’exercice se terminant au 31 mars 1999
comme suit:
Allocation à la réserve légale …………………………………………………
44.904 LUF
Report à nouveau ………………………………………………………………………
853.166 LUF
898.070 LUF
F. Mangen
<i>Administrateuri>
(61721/750/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
COMAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 13.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 530, fol. 2, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
(61723/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
COMAT CONTER & CIE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 10.675.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 530, fol. 2, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 28 décembre 1999.
(61724/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour CORBET S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric S. Wallers
(61727/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5600
COMAT LOCATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 40.322.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1999, vol. 532, fol. 2, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
(61725/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
COMAT MATERIEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 10, rue des Bruyères.
R. C. Luxembourg B 31.048.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 28 décembre 1999.
(61726/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DANPARK S.A.H., Holding-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-4170 Esch-sur-Alzette, 100, boulevard J.-F. Kennedy.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den zehnten Dezember.
Vor Notar Norbert Muller, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.
Sind die Aktionäre der Holding-Aktiengesellschaft DANPARK S.A.H., mit Sitz in L4170 Esch-sur-Alzette, 100, boule-
vard J.-F. Kennedy, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar Norbert Muller am
10. Mai 1993, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial) Sonderband C Nummer 374 vom 18. August 1993, abgeändert
gemäss privatschriftlichem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. August 1995, veröffentlicht im
Amtsblatt Sonderband C Nummer 516 vom 9. Oktober 1995, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusam-
mengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet durch Herrn Aksel Moller-Andersen, Direktor, wohnhaft in in D-24983 Handewitt
(Deutschland), Siedlungsstrasse 3B, der zum Schriftführer Herrn Götz Empel, Privatbeamter, wohnhaft in Beles ernennt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn René Greisch, Immobilienmakler, wohnhaft in Foetz.
Welche Komparenten den Versammlungsvorstand bilden.
Alle anwesenden Aktionäre und bevollmächtigten Aktionärsvertreter sowie die Zahl der Aktien, die sie innehaben,
sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt, die vom Vorsitzenden, dem Sekretär und dem Stimmzähler, den
anwesenden Aktionären und den bevollmächtigten Aktionärsvertretern und vom instrumentierenden Notar unter-
schrieben wurde. Diese Anwesenheitsliste wird nach gehöriger ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und
den instrumentierenden Notar durch den Versammlungsvorstand abgeschlossen und gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen, um mit ihr formalisisert zu werden.
Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien auf gegenwärtiger ausserordentlicher Generalver-
sammlung vertreten sind.
Gegenwärtiger ausserordentlicher Generalversammlung kann ohne vorheriges Einberufungsschreiben Beschlüsse zu
allen auf der Tagesordnung stehenden Punkten fassen, da alle Aktionäre und die bevollmächtigten Aktionärsvertreter
sich nach Prüfung der folgenden Tagesordnung bereit erklärten, ohne weitere Formalitäten zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammenzutreten.
<i>Tagesordnung:i>
1. - Einzahlung des restlichen Stammkapitals von sechshundertfünfundzwanzigtausend Franken (625.000,-),
2. - Annahme des Rücktritts von Frau Lissa Faber von ihrem Amt als derzeitiges Verwaltungsratsmitglied sowie Titel
und Entlast für ihre Geschäftsführung,
3. - Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes,
4. - Bestätigung von Herrn Aksel Moller-Andersen und Herrn Henrik Moller-Andersen in ihren Ämtern als Verwal-
tungsratsmitglieder für eine weitere Dauer von sechs Jahren.
<i>Verwaltungsratssitzungi>
5. - Versammlung des Verwaltungsrates und Bestätigung von Herrn Aksel Moller-Andersen in seinem Amt als
delegiertes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) mit dem Titel «Direktor» für weitere sechs Jahre.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig nachstehende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, das bei der Gründungsurkunde eingezahlte
Kapital von sechshundertfünfundzwanzigtausend Franken (625.000,-) um weitere sechshundertfünfundzwanzigtausend
Franken (625.000,-) aufzustocken, so dass das Gesamtkapital von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken
5601
(1.250.000,-) eingezahlt ist und ab heute der Gesellschaft der Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend
Franken (1.250.000,-) in vollem Umfang zur Verfügung steht, worüber dem instrumentierenden Notar ein Nachweis
erbracht wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, den Rücktritt von Frau Lissa Faber, Verwaltungs-
ratsmitglied, wohnhaft in DK-9180 Hobro (Dänemark), Ranunkelvej 2, anzunehmen und erteilt ihr Titel und Entlastung
für ihre Geschäftsführung bis zum heutigen Tage.
<i>Dritter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, als neues Verwaltungsratsmitglied Frau Jan.
Moller-Andersen, Studentin, wohnhaft in DK-5560 Arup (Dänemark), Pejrupvej 36 Hestbjerg zu ernennen.
Ihre Mandat erstreckt sich über eine Dauer von sechs Jahren.
<i>Vierter Beschlussi>
Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst einstimmig, Herrn Aksel Moller-Andersen, vorgenannt, und
Herrn Henrik Moller-Andersen, Student, wohnhaft in 62800 Brno (Tschechien) Herbenova 15 Lisen, in ihren Ämtern als
Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Dauer von sechs Jahren zu bestätigen.
<i>Zusammensetzung des derzeitigen Verwaltungsratesi>
1. - Herr Aksel Moller-Andersen, vorgenannt,
2. - Herr Henrik Moller-Andersen, vorgenannt,
3. - Frau Jane Moller-Andersen, vorgenannt.
Hierbei sei darauf verwiesen, dass Herr Henrik Moller-Andersen und Frau Jane Moller-Andersen, vorgenannt, nicht
anwesend sind und durch Herrn Aksel Moller-Andersen, vorgenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vertreten werden, die in Esch-sur-Alzette am 5. Dezember 1999 erteilt wurde.
Diese Vollmacht bleibt nach gehöriger ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den instrumentie-
renden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit ihr formalisiert zu werden.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Verwaltungsratsmitglieder, die alle hier anwesend respektive vertreten sind, sind zu einer Versammlung des
Verwaltungsrates zusammengetreten und haben einstimmig Herrn Aksel Moller-Andersen, vorgenannt, in seinem Amt
als delegiertes Verwaltungsratsmitglied (administrateur-délégué) mit dem Titel «Direktor» für eine weitere Dauer von
sechs Jahren bestätigt.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Gebühren, welche der vorgenannten Aktiengesellschaft aus Anlass dieser Urkunde
erwachsen, werden auf fünfundzwanzigtausend franken (25.000,-) geschätzt.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung schliesst der Vorsitzende die ausserordentliche Generalversammlung.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Esch-sur-Alzette in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparanten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, diese Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Moller-Andersen, G. Empel, R. Greisch, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1999, vol. 856, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Abschrift, zu dienlichen Zwecken Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Esch-sur-Alzette, den 23. Dezember 1999.
N. Muller.
(61730/224/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 36.254.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61736/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5602
DECORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 7, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(61731/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DECORAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 13.765.
—
<i>Réviseur d’entreprisesi>
En remplacement de M. Paul Lutgen, 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, a été nommée FIDUCIAIRE CONTI-
NENTALE S.A., 16, allé Marconi, L-2120 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61732/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DRACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 35.706.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(61735/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
DUROSOLS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Contern, rue des Chaux.
R. C. Luxembourg B 58.223.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 10 février 1998i>
Le conseil d’administration appelle les actionnaires à libérer le capital souscrit à concurrence de LUF 437.500,- (quatre
cent trente sept mille cinq cents francs luxembourgeois).
<i>Pour réquistioni>
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61737/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
ERNST & YOUNG SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1359 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.
R. C. Luxembourg B 69.847.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 août 1999 que Monsieur Pierre Constant
a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la société avec effet à la même date et que le conseil d’administration
a annulé le pouvoir de signature en banque accordé précédemment à ce dernier.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
Pour extrait conforme
M. Liesch
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 4, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61742/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5603
EAGLE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.842.
—
Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour EAGLE CORPORATION S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(61738/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
EAST-WEST EXPRESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.182.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 4, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Signature.
(61739/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. E.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 53.556.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de E.C. INTERNATIONAL S.A., R.C. Numéro B 53.556 ayant son siège social à Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 10 janvier 1996, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 150 du 26 mars 1996.
Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 21 juin 1999, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 714 du 25 septembre 1999.
La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié
professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les douze mille (12.000)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois
cent mille Euros (EUR 300.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. - Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la société en C.N. INTERNATIONAL S.A.
2. Modification de la date de l’Assemblée Générale annuelle.
3. Modifications afférentes de l’article 1
er
alinéa 1
er
et de l’article il des statuts.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de changer la dénomination de la société en C.N. INTERNATIONAL S.A.
En conséquence le 1
er
alinéa de l’article 1
er
aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
, alinéa 1
er
. Il existe une société de participations financières sous la dénomination de C.N. INTERNA-
TIONAL S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 11 des statuts et de fixer la date de l’Assemblée Générale annuelle
au 5 juin à 16.00 heures.
5604
En conséquence, l’article 11 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 11. L’Assemblée Générale se réunit de plein droit le 5 juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.».
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(61740/230/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. E.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 53.556.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1446 du 16 décembre 1999, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(61741/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
EURA 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 39.200.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 532, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
EURA 2000 S.A.
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
(61743/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
EUROLUX SICHERHEITSDIENST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 40.708.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(61744/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 18.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FAJR HOLDING S.A.
G. Lammar
J.R. Bartolini
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61746/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5605
EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 71.466.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 24 novembre 1999i>
Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Jacques Simon en qualité d’administrateur de la société, notifiée au
conseil le 16 novembre 1999, et fera acter cette démission par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
<i>Pour réquistioni>
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG)
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 94, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61745/636/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FALARC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Larochette, Scherfenhof.
R. C. Luxembourg B 37.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour FALARC S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(61747/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FINANCEMENT FONTAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.817.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 85, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE
Signature
(61748/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FOGGY BAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.683.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 96, case 21,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(61753/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FOGGY BAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 56.683.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 531, fol. 96, case 21,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(61754/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5606
FINAMERICA, FINANCING AMERICAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.680.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue le 11 novembre 1999 que:
1. L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1994.
2. L’assemblée décide d’affecter la perte de l’exercice se terminant au 31 décembre 1994 au montant de USD
399.297,- aux bénéfices reportés.
3. L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 1994.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(61749/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FINAMERICA, FINANCING AMERICAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 9.680.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Il résulte d’une assemblée générale des actionnaires tenue le 11 novembre 1999 que:
1. L’assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1995.
2. L’assemblée décide d’affecter la perte de l’exercice se terminant au 31 décembre 1995 au montant de USD 66.700,-
aux bénéfices reportés.
3. L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat
jusqu’au 31 décembre 1995.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes aux comptes venant à échéance. L’assemblée
reconduit leur mandat jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’exercice social se terminant au 31 décembre
1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 novembre 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(61750/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
FINGER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 57.849.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg, a été nommé administrateur en
remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61751/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GAULINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1
er
.
R. C. Luxembourg B 55.445.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1999, vol. 531, fol. 37, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ordrei>
ETUDE ALAIN LORANG
Signature
(61757/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5607
FINTAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 10, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 39.700.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 2 décembre 1999 que
suite à l’autorisation accordée par l’assemblée générale des actionnaires dans sa réunion du 2 décembre 1999, et confor-
mément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales , le conseil d’administration a
nommé administrateur-délégué de la société Monsieur Sergio Agosta, administrateur de sociétés, demeurant à Milan,
avec tous pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et
encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Monsieur Sergio Agosta portera le titre d’administrateur-délégué.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 1999.
N. Schaeffer
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 2, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61752/535/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
F.P.C. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 50.765.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61755/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GARUDAMAR HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 60.019.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 4 juin 1999i>
L’assemblée décide de nommer la société VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg au poste de commissaire aux comptes.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale ordinaire statutaire de 2002.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
<i>Pour réquisitioni>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 8. – Reçu 500 francs.
(61756/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
HAUSINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 38.373.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61767/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5608
G.F.E, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
<i>Pour réquisitioni>
Signature
<i>Un mandatairei>
(61759/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
G.F.E, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 54.135.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 5, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
<i>Pour réquisitioni>
Signature
<i>Un mandatairei>
(61758/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
G.H.N. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Le domiciliatairei>
(61760/058/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
HELIOTROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 45.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1999, vol. 532, fol. 1, case 5, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 décembre 1999.
<i>Pour HELIOTROPE S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
S. Wallers
(61768/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
HOMEINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 23.771.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 23 décembre 1999 que Monsieur René
Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), a été nommé
administrateur en remplacement de Monsieur Paul Laplume, démissionnaire.
Luxembourg, le 24 décembre 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61769/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
5609
GINGER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.150.
—
L’assemblée générale de la société anonyme GINGER INVESTISSEMENTS S.A. réunie au siège social le 12 mars 1998
a nommé Monsieur Hans de Graaf, employé privé, demeurant à Mamer, aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Wouter Müller, demeurant à Uerikon (CH), démissionnaire.
Le mandat de Monsieur Edoardo Professione, demeurant à Milan (Italie), administrateur de la société, a été renouvelé
et viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
1997.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61761/003/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GINGER INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 47.150.
—
L’assemblée générale de la société anonyme GINGER INVESTISSEMENTS S.A. réunie au siège social le 15 décembre
1998 a renouvelé le mandat de Monsieur Edoardo Professione, demeurant à Milan (Italie), administrateur. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
1998.
<i>Pour le conseil d’administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 531, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61762/003/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 36.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GRIMINVEST S.A.
F. Stamet
J.-P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61764/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
INTERNATIONAL CONTROL AUTOMATION FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 31.844.
—
Résolution de l’associé unique de la Société, ELSAG INTERNATIONAL N.V., prise par écrit conformément à l’article
11 des statuts de la Société pour valoir comme si prise lors d’une assemblée générale des associés.
<i>Résolutionsi>
1. L’associé unique approuve les comptes annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 1998, tels qu’annexés au
présent procès-verbal, desquels se dégage un bénéfice de USD 89.698.093,-. L’associé approuve le rapport d’audit
présenté par Pricewaterhouse-Coopers qui conclut à une image fidèle des comptes annuels.
2. Comme suite à la réduction de capital de la Société intervenue le 18 février 1999, en vertu de laquelle le capital
social a été fixé à USD 16.000,-, l’associé unique décide de réduire la réserve légale actuelle d’un montant de USD
12.945.097,- à un montant de USD 1.600,- représentant de la sorte une affectation correspondant à 10 % du capital
social de la Société, soit le maximum prévu par l’article 197 de la loi du 10 août 1915, telle qu’amendée, sur les sociétés
commerciales (la «Loi»).
L’associé unique décide de distribuer le montant de USD 12.943.497,- (douze millions neuf cent quarante-trois mille
quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) à ELSAG INTERNATIONAL N.V. en date du 19 mai 1999.
3. L’associé unique décide de nommer comme gérant unique de la Société Monsieur Willem Bakker, conseiller fiscal,
demeurant à Berkel en Rodenrijs, Pays-Bas enremplacement de tous les autres gérants démissionnaires, à savoir
Monsieur Vincenzo Cannatelli, Monsieur Jean-Paul Marie et Monsieur Mark V. Santo.
5610
4. Considérant que les états comptables de la Société au 17 mai 1999 font apparaître que le montant des résultats
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés
excède USD 65.000.000,- (soixante-cinq millions dollars américains);
Considérant que la réserve légale est entièrement dotée à ce jour et qu’aucune affectation supplémentaire n’est
nécessaire;
Considérant que l’article 15 des statuts de la Société autorise l’assemblée générale des associés à procéder au
versement de dividendes intérimaires;
Considérant qu’une telle distribution n’aurait pas pour effet de réduire l’actif net de la Société à un montant inférieur
à celui du capital social augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;
L’associé unique de la Société décide, en considération de ce qui précède et conformément aux dispositions de la Loi
et des statuts de la Société, de verser un dividende intérimaire d’un montant de USD 52.056.503,- (cinquante-deux
millions cinquante-six mille cinq cent trois dollars américains) à être entièrement payé à ELSAG INTERNATIONAL N.V.
en date du 19 mai 1999.
En foi de quoi, l’associé unique à signé cette résolution ce 19 mai 1999.
ELSAG INTERNATIONAL N.V.
Par W. Bakker
<i>Managing Directori>
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 532, fol. 4, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(61779/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GRAMONT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5884 Hesperingen.
H. R. Luxemburg B 35.553.
—
Der Jahresabschluss per 31. Dezember 1998, eingetragen in Luxemburg, am 27. Dezember 1999, Vol. 532, Fol. 4,
Case 5, wurde im Handelsregister der Gesellschaften in Luxemburg hinterlegt, am 28. Dezember 1999.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 28. Dezember 1999.
GRAMONT S.A.
Unterschrift
(61763/681/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 531, fol. 89, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(61765/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
LISBOA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 29.982.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LISBOA IMMOBILIERE S.A.,
avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à
Dudelange, le 7 février 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 155 du 6 juin
1989 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 29.982.
La liquidation a été décidée aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire instrumen-
taire en date du 27 août 1999, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à
Bertrange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Schmit, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen.
Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires ont été convoqués à la présente assemblée par des publications faites au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations et au Letzebuerger Journal les 27 et 28 novembre et 8 décembre 1999.
5611
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.
III. Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur un total de cent (100) actions, cinquante-quatre (54) actions, donc
plus de la moitié des actions émises sont représentées à la présente assemblée, qui est donc régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire-vérificateur sur les comptes de la liquidation.
2) Approbation des comptes de liquidation.
3) Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4) Clôture de liquidation.
5) Décision de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
ans.
Passant à l’ordre du jour, Madame la Présidente met aux voix les propositions inscrites à l’ordre du jour et l’assemblée
prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport oral et écrit du commissaire-vérificateur sur la liquidation,
approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes en liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur sur la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée approuve les comptes de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui
concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et constate que ladite société LISBOA IMMOBILIERE
S.A. a cessé d’exister.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pour une période
de cinq années (5) à l’ancien siège social de la société à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-
cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Bittler, N. Triolé, V. Schmit et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 décembre 1999, vol. 463, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 22 décembre 1999.
A. Lentz.
(61794/221/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 1999.
GERAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 19.372.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>6 mars 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
L’Assemblée Générale du 6 janvier 2000 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum
prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00131/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
5612
CARLSOE NEWMAN INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.030.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation.
3. Fixation d’une date pour la tenue d’une nouvelle Assemblée Générale à écouter le rapport du commissaire à la
liquidation et à décider la clôture de la liquidation de la société.
I (00147/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MIMEHAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 56.212.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>18 février 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au
30 novembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de Francs Français en Euros à partir de l’exercice commençant le 1
er
décembre
1999, conformément aux conditions d’application de la loi du 10 décembre 1998.
5. Divers.
I (00222/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DOMFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 51.639.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société en date du <i>25 février 2000 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Proposition de vente d’une part d’une participation et délibérations par rapport à cette vente.
2. Pouvoirs à accorder dans le cadre de cette vente.
3. Divers.
I (00223/802/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PACIFIC FINANCE (BIJOUX) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 48.314.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le jeudi <i>24 février 2000 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la Société.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00231/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
5613
PROCALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 27.958.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2000 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (04519/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 30.475.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>22 février 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nomination d’un Administrateur supplémentaire
5. Divers.
I (04520/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FUSCINE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.554.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
I (04536/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MASLET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 21.613.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 octobre 1998 et 1999
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.
I (04615/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
5614
UNICAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.225.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>21 février 2000 i>à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998 et 1999
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers.
I (04627/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOGECLIB S.A., Société Anonyme, (en liquidation).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.605.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>15 février 2000 i>à 18.00 heures à Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réception du rapport du commissaire-vérificateur;
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans;
6. Divers.
II (00118/230/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUNOVA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.363.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 février 2000 i>à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000.
5. Divers.
II (00125/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
NAVARINO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 30.358.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 février 2000 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
5615
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 septembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30
septembre 1999.
4. Conversion de la devise du capital de francs luxembourgeois en Euros à partir de l’exercice social commençant le
1
er
janvier 2000.
5. Divers.
II (00126/005/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
AFSR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 51.153.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>11 février 2000 i>à 15.45 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1999.
4. Décision sur la continuation de l’activité de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés.
5. Divers.
II (00127/005/17))
<i>Le Conseil d’Administration.i>
DB FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 38.660.
—
Die Anteilinhaber der DB FUNDS, SICAV bestehend aus den Teilfonds DB FUNDS EURO GARANT und DB FUNDS
MONEY PLUS werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, die am <i>10. Februar 2000 i>um 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bestätigung von Änderungen im Verwaltungsrat
Mit Wirkung vom 30. September 1999 sind Herr Christian Strenger und Herr Hans J. Lange aus dem Verwal-
tungsrat ausgeschieden. Durch Beschluß des Verwaltungsrates vom 1. Oktober 1999 wurden Herr Oliver Behrens
und Herr Axel Benkner vorläufig in den Verwaltungsrat aufgenommen.
2. Bestätigung von Änderungen in der Geschäftsführung
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1999 wurde Herr Oliver Behrens vom Verwaltungsrat zum Geschäftsführenden
Verwaltungsratsmitglied ernannt. Herr Udo Behrenwaldt ist nicht mehr geschäftsführendes Verwaltungsratsmit-
glied.
3. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
4. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 1999.
5. Entlastung des Verwaltungsrates.
6. Verwendung des Jahresergebnisses.
7. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-
inhaber berechtigt, die bis spätestens 4. Februar 2000 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, daß die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.
Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer
Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefaßt.
Luxemburg, im Januar 2000.
II (00168/755/35)
<i>Der Verwaltungsrat.i>
5616
S O M M A I R E
DEKA INTERNATIONAL S.A.
DekaLux-Mix:.
HAUCK RETURN
STRIS S.A.
SOCIETE FONCIERE DE SALITRE S.A.H.
WIREI S.C.I.
XANTOR
XANTOR
APITHERA
APITHERA
ANTHEA S.A.H.
AP PORTICO
AP PORTICO GALICJA
AP PORTICO HEVELIUSZ
AP PORTICO PORT
AP PORTICO SLASK
ARGUS MANAGEMENT & CONTROLLING S.A.
ASIAN TRADE HOLDING S.A.
GUILDE VUN DEN PHANTASIESPILLER KOPSTAL-BRIDEL
SKIMEET 2001
AMERIFOODS S.A.
ALIP
ASTRILUX S.A.
ATLANTIS S.A.
AUBAY TECHNOLOGY SERVICES
CFNR LUX
DEUTSCHE GIROZENTRALE INTERNATIONAL
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A.
B&B INTERNATIONAL SERVICES S.A.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A.
BE.L.PART S.A.
BUTAZ INTERNATIONAL S.A.
CENTRAL EUROPEAN ASSOCIATES S.A.
B.I.H. INVESTISSEMENTS S.A.H.
BORELUX S.A.
BRAINVEST INTERNATIONAL S.A.
CUNST S.A.
CUNST S.A.
B.R.T. HOLDING S.A.
BRULLON S.A.
CALIBOIS S.A.
CARLSOE NEWMAN INVEST S.A.
CHAMBERLEY HOLDING S.A.
CHAMBERLEY HOLDING S.A.
C.M. INTERNATIONAL S.A.
COFIND - COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A.
COBRILUX S.A.
COMAT S.A.
COMAT CONTER & CIE S.A.
CORBET S.A.
COMAT LOCATION S.A.
COMAT MATERIEL
DANPARK S.A.H.
DUNDEE & ROBIN HOLDING S.A.
DECORAMA
DECORAMA
DRACO S.A.
DUROSOLS S.A.
ERNST & YOUNG SERVICES S.A.
EAGLE CORPORATION S.A.
EAST-WEST EXPRESS
C.N. INTERNATIONAL S.A.
C.N. INTERNATIONAL S.A.
EURA 2000 S.A.
EUROLUX SICHERHEITSDIENST
FAJR HOLDING S.A.
EUROPEANINVESTOR.COM LUXEMBOURG
FALARC S.A.
FINANCEMENT FONTAINE S.A.
FOGGY BAY S.A.
FOGGY BAY S.A.
FINAMERICA
FINAMERICA
FINGER S.A.
GAULINVEST
FINTAD INTERNATIONAL S.A.
F.P.C. HOLDING S.A.
GARUDAMAR HOLDING
HAUSINVEST S.A.
G.F.E
G.F.E
G.H.N. S.A.
HELIOTROPE S.A.
HOMEINVEST S.A.H.
GINGER INVESTISSEMENTS S.A.
GINGER INVESTISSEMENTS S.A.
GRIMINVEST S.A.
INTERNATIONAL CONTROL AUTOMATION FINANCE
GRAMONT S.A.
GROTTAMAR IMMOBILIERE HOLDING S.A.
LISBOA IMMOBILIERE S.A.
GERAM INTERNATIONAL S.A.
CARLSOE NEWMAN INVEST S.A.
MIMEHAN S.A.
DOMFIN S.A.
PACIFIC FINANCE BIJOUX S.A.
PROCALUX HOLDING S.A.
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT S.A.
FUSCINE HOLDING S.A.
MASLET S.A.
UNICAP S.A.
SOGECLIB S.A.
SUNOVA S.A.
NAVARINO S.A.
AFSR S.A.
DB FUNDS