46705

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 974

18 décembre 1999

S O M M A I R E

Acabiit Analysis, Conception and Building in it S.A.,

Doncols…………………………………………………… pages  

46749

,

46751

Agora,  Plattform  fir  eng  Human  Drogepolitik,

A.s.b.l., Echternach …………………………………………………………

46740

A.G.W. - Transport A.G., Weiswampach ………………

46720

Alges, S.à r.l., Oberpallen …………………………………………………

46728

AP Consulting, S.à r.l.…………………………………………………………

46742

Arens-Scheer S.A., Diekirch……………………………

46723

,

46728

Armurerie  Paul  Frauenberg,  S.à r.l.,  Welscheid

46723

A.T.I.L. S.A., Ateliers de Tuyauterie Industrielle

Luxembourgeois, Rombach/Martelange ………………

46718

Auberge l’Espérance, S.à r.l., Grauenstein-Puet-

scheid………………………………………………………………………………………

46736

Auto Traction du Nord S.A. ……………………………………………

46742

Beremco Luxembourg S.A., Diekirch ………………………

46737

Bifkolux, S.à r.l., Bigonville ………………………………………………

46715

Brasserie de Diekirch S.A., Diekirch …………………………

46752

(D.) Carette S.A., Echternach ………………………………………

46738

Chalet Télésiège Famille Petry, S.à r.l., Vianden

46736

CLD, S.à r.l., Rippweiler ……………………………………………………

46715

(Den) Daachatelier, S.à r.l., Hosingen ………………………

46730

Dominoes Engineering S.A., Troivierges …

46723

,

46725

Dragon de Chine, S.à r.l., Hosingen ……………………………

46736

D.S.I. S.A., Capellen ……………………………………………………………

46708

Eldalux, S.à r.l., Wiltz …………………………………………………………

46752

Electricité Colles Patrick, S.à r.l., Wilwerdange……

46727

Electrogest, S.à r.l., Hosingen…………………………………………

46751

Emergency   Systems   Information   (Systèmes

d’Information d’Urgence - Notaufnahme Infor-
mationen System), A.s.b.l., Wiltz ……………………………

46742

Encolux, S.à r.l., Echternach ……………………………………………

46730

Entreprise  de  Construction  Claude  Jans  S.A.,

Eschweiler ……………………………………………………………………………

46727

Etangs de Mechelsbach, S.à r.l., Ettelbruck ……………

46736

Ets. Claude Kremer, S.à r.l., Vianden …………………………

46728

Euro Art Luxembourg, S.à r.l., Hosingen …………………

46737

Euro-Consult, S.à r.l., Troisvierges………………………………

46746

Europiscine S.A., Troisvierges ………………………………………

46707

Europolymer S.A., Ettelbruck ………………………………………

46752

Figara Holding S.A., Capellen…………………………………………

46707

Garden Center, S.à r.l., Ettelbruck………………………………

46720

Hartwood International S.A., Redange-sur-Attert

46749

Hôtel Victor Hugo, S.à r.l., Vianden ……………………………

46737

Husting & Reiser S.A., Redange-sur-Attert ……………

46728

Immobilière  Claude  Jans & Associés  S.A.,  Esch-

weiler ………………………………………………………………………………………

46727

I.M.U.L.,  International  Motorized  Ultra  Light

Aircraft Corporation, S.à r.l., Wolwelange …………

46707

Interpoint S.A., Diekirch …………………………………………………

46746

Karier S.C.I., Ettelbrück ……………………………………………………

46717

Localease S.A., Oberpallen………………………………………………

46738

Luxcoma S.A., Rombach/Martelange …………………………

46737

Lux Invest Immobilière S.A., Useldange …………………

46711

Masters Food Compounds, S.à r.l., Luxemburg ……

46729

M.U.S.T. Invest Luxembourg S.A., Diekirch …………

46746

Noramco International, S.à r.l., Echternach……………

46736

Nosbusch-Kohnen, S.à r.l., Diekirch ……………………………

46720

(La) Parfumerie de Martelange, S.à r.l., Rombach-

Martelange……………………………………………………………………………

46728

Peters Mixer, G.m.b.H., Lullange …………………………………

46713

PG LVA S.A., Rombach/Martelange……………………………

46737

Promcon-Immo S.A., Ingeldorf ……………………………………

46707

Rêve, S.à r.l., Ettelbruck ……………………………………………………

46706

Rheuma-Ligue Ettelbreck, A.s.b.l., Ettelbruck ………

46715

Rittershaus, G.m.b.H., Diekirch ……………………………………

46742

Roma S.C.I., Platen ……………………………………………………………

46725

Ruudy’s Flowership, S.à r.l., Diekirch …………………………

46730

Safe Finance Holding A.G., Beaufort …………………………

46709

Schaefer A.G., Weiswampach ………………………………………

46745

(Daniel) Schlechter, S.à r.l., Vianden …………………………

46729

Serlux Union S.A., Diekirch ……………………………………………

46706

Solamer, Zivilrechtliche Gesellschaft, Merscheid

46731

Transports  Internationaux  Bock  Roger,  S.à r.l.,

Hoscheid ………………………………………………………………………………

46736

Vino Select S.A., Perlé ………………………………………………………

46718

Western Classics, S.à r.l., Everlange……………………………

46734

White River Trading Company, S.à r.l., Hoffelt ……

46737

SERLUX UNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9233 Diekirch, 37B, Avenue de la Gare.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente septembre.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Monsieur Claude Mongin, administrateur de sociétés, demeurant à L-9233 Diekirch, 37B, avenue de la Gare. 
Lequel comparant a prié le notaire d’acter que: 
Le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire, la société

anonyme SERLUX UNION S.A., avec siège social à L-9233 Diekirch, 37B, avenue de la Gare, dont les statuts furent
publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 447 du onze septembre mil neuf cent quatre-vingt-
seize.

La société SERLUX UNION S.A. a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-)

francs, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.

Le comparant s’est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société SERLUX UNION S.A.
Par la présente, le comparant, en tant qu’actionnaire unique, prononce la dissolution anticipée de la société SERLUX

UNION S.A. avec effet immédiat.

Le comparant déclare qu’il a pleine connaissance des statuts de la société et qu’il connaît parfaitement la situation

financière de la société SERLUX UNION S.A.

Le comparant, agissant en sa qualité de liquidateur de la société SERLUX UNION S.A., déclare que l’activité de la

société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire de la société a été
payé ou provisionné et que l’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à la charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout payement à sa
personne; partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

jusqu’à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans auprès de la société

anonyme FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A., avec siège social à Diekirch, 3, place Guillaume.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société SERLUX UNION S.A.
Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée, le comparant a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Mongin, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 4 octobre 1999, vol. 601, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 21 octobre 1999.

F. Unsen.

(92626/234/41)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

REVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.044.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 30 juin 1999 à 10.00 heures à Ettelbruck

Présences:
Mademoiselle Pascale Reding
Madame Ginette Hilbert-Verzin

<i>Ordre du jour:

Démission de la gérante Mademoiselle Pascale Reding.

<i>Résolutions

L’Assemblée prend note de la démission de Mademoiselle Pascale Reding en tant que gérante administrative.
Il n’est pas pourvu à son remplacement.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Le bureau

P. Reding

G. Hilbert-Verzin

Enregistré à Diekirch, le 21 octobre 1999, vol. 264, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92627/663/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

46706

EUROPISCINE, Société Anonyme.

Siège social: L-9905 Troisvierges.

R. C. Diekirch B 3.136.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 25 octobre 1999, vol. 264, fol. 39, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 octobre 1999.

Signature.

(92628/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

PROMCON-IMMO, Société Anonyme.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 63, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 4.552.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 19 octobre 1999, vol. 264, fol. 36, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 octobre 1999.

Signatures.

(92631/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 octobre 1999.

I.M.U.L., INTERNATIONAL MOTORIZED ULTRA LIGHT AIRCRAFT CORPORATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 15, rue des Romains.

R. C. Diekirch B 2.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 87, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(92633/506/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 1999.

FIGARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit octobre. 
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIGARA HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-9676 Noertrange, 10, An Heirich,

constituée sous la dénomination de DELVA HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de

résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 401 du 15 septembre 1992,

modifiée en dernier lieu en FIGARA HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de

résidence à Wiltz, en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page 7867
de 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 3.199.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Eddy Dockx, expert-comptable, demeurant

à Larochette,

qui désigne comme sécrétaire Monsieur Jacques Orban, employé privé, demeurant à Eischen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gabriel Rassart, expert-comptable, demeurant à Bruxelles.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour
1. Transfert du siège de la société de Noertrange à Capellen. 
2. Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

des statuts. 

3. Fixation de l’adresse de la société à L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon. 
4. Confirmation dans leurs fonctions des mandats des administrateurs, Messieurs Jacques Orban et Eddy Dockx, et

de FINEDO HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée annuelle de l’an 2003.

Il: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec
lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte.

46707

III: Il résulte de ladite liste de présences que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Noertrange à Capellen.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 3 alinéa 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Capellen.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme dans leurs fonctions les mandats des administrateurs, Messieurs Jacques Orban et Eddy Dockx,

et de la société FINEDO HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée annuelle de l’an 2003.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.15 heures. 

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à vingt mille francs (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Dockx, G. Rassart, J. Orban, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 12 octobre 1999, vol. 314, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 octobre 1999.

M. Decker.

(92630/206/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 1999.

D.S.I., Société Anonyme.

Siège social: L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit octobre. 
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme D.S.I. S.A., ayant son siège

social à L-9676 Noertrange, 10, An Heirich,

constituée sous la dénomination de DELVA INVESTISSEMENTS S.A. suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de

résidence à Luxembourg, en date du 10 avril 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 401 du 15 septembre 1992,

modifiée en demier lieu en D.S.l. S.A. suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz,

en date du 18 décembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, page 17878 de 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 3.202.
L’assemblée est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Eddy Dockx, expert-comptable, demeurant

à Larochette,

qui désigne comme sécrétaire Monsieur Jacques Orban, employé privé, demeurant à Eischen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gabriel Rassart, expert-comptable, demeurant à Bruxelles.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège de la société de Noertrange à Capellen. 
2. Modification subséquente de l’article 3 alinéa 1

er

des statuts. 

3. Fixation de l’adresse de la société à L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon. 
4. Confirmation dans leurs fonctions des mandats des administrateurs, Messieurs Jacques Orban et Eddy Dockx, et

de FIGARA HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée annuelle de l’an 2003.

Il: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec
lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

46708

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Noertrange à Capellen.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 3 alinéa 1

er

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3 Alinéa 1. Le siège social est établi à Capellen.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-8380 Capellen, 81, route d’Arlon.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme dans leurs fonctions les administrateurs, Messieurs Jacques Orban, Eddy Dockx et la société

FIGARA HOLDING S.A. jusqu’à l’assemblée annuelle de l’an 2003.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.45 heures. 

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à vingt mille francs (20.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Dockx, G. Rassart, J. Orban, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 12 octobre 1999, vol. 314, fol. 62, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 octobre 1999.

M. Decker.

(92632/241/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 octobre 1999.

SAFE FINANCE HOLDING A.G., Holding-Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6312 Beaufort, 16, cité Altburg.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Herr Dirk Johannes Oosterbaan, Jurist, wohnhaft in L-6312 Beaufort, cité Altburg, 16.
2.- Die Aktiengesellschaft AIGLE HOLDING A.G., mit Sitz zu L-6312 Beaufort, 13, route d’Eppeldorf.
Beide hier vertreten durch Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien), auf Grund von zwei ihm

erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Diese Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit, eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung

wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Holding-Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung: SAFE FINANCE HOLDING A.G.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Beaufort.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitz der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja
selbst des Auslandes verlegt werden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handels, Industrie-, Finanz-

und anderen luxernburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg
einer Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen belie-
bigen Form; insbesondere kann sie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, jede Art von Hilfe - Darlehen, Vorschüsse und Bürgschaften - angedeihen lassen; schliesslich ist sie
zu sämtlichen Tätigkeiten und Geschäften ermachtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck
beziehen und in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger

Franken) festgesetzt, eingeteilt in 125 (einhundertfünfundzwanzig) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 10.000,-
(zehntausend Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme
verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.

46709

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Die Amtszeit der genannten Personen darf sechs
Jahre nicht überschreiten.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung von Sicherheiten mit und
ohne Zahlungzustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die

Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder,

oder aber durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder durch die alleinige Unter-
schrift des geschäftsführenden Direktors, eingehen.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-

mitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Person darf

sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.

Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 2000 zu
Ende gehen.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am ersten Werktag des Monats Mai um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen angegeben ist.

Art. 12. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf

volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.

Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein

braucht.

Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft

wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reinge-
winns.

Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftska-

pitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Für alle anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die

vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:
1.- die Aktiengesellschaft AIGLE FINANCE HOLDING A.G., vorgenannt, eine Aktie ………………………………………………

1

2.- Herr Dirk Johannes Oosterbaan, vorgenannt, einhundertvierundzwanzig Aktien ………………………………………………… 124
Total: einhundertfünfundzwanzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von

LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung steht, worüber
dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst: 

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt: 
1) Herr Dirk Johannes Oosterbaan, Jurist, wohnhaft zu L-6312 Beaufort, cité Altburg, 16, vorgenannt; 

46710

2) Die Aktiengesellschaft AIGLE FINANCE HOLDING A.G., mit Sitz zu L-6312 Beaufort, 13, route d’Eppeldorf,

vorgenannt;

3) Die Aktiengesellschaft HANDEL-, TRANSPORT- UND SCHIFFART EUROPA HOLDING A.G., mit Sitz zu

L-6312 Beaufort, 16, cité Altburg.

Herr Dirk Johannes Oosterbaan, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor ernannt. 

<i>Zweiter Beschluss

Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
la société civile FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG, L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt. 

<i>Dritter Beschluss

Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2005. 

<i>Vierter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft ist L-6312 Beaufort, 16, cité Altburg.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu

verlegen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten

zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1999, vol. 3CS, fol. 70, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. Oktober 1999.

J. Elvinger.

(92634/211/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

LUX INVEST IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Van Nuffelen, commerçant, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 33, rue des Bovrées.
2. - Madame Carine Van Espen, sans état particulier, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 33, rue des Bovrées.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre 1

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de: LUX INVEST IMMOBILIERE S.A.

Le siège social est établi à Useldange. 
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

La société aura une durée illimitée. 
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,

le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

46711

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), représenté

par deux mille cinq cents (2.500) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre 2: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-

mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre 3: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société;

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin, à 15.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties. 

Titre 4: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art.14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre 5: Disposition Générale 

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille.

<i>Souscription et Libération 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social

comme suit:

1.- Monsieur Alain Van Nuffelen, prénommé, mille deux cent cinquante actions …………………………………………………… 1.250
2.- Madame Carine Van Espen, prénommée, mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………… 1.250
Total: deux mille cinq cents actions……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.500

46712

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs luxembourgeois (80.000,- LUF). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alain Van Nuffelen, commerçant, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 33, rue des Bovrées; 
b) Madame Carine Van Espen, sans état particulier, demeurant à B-1325 Chaumont Gistoux, 33, rue des Bovrées;
c) Monsieur Alphonse Van Nuffelen, retraité, demeurant à B-1420 Braine, 58, avenue du 112

ème

.

4) Est nommée commissaire:

- Madame Joëlle Wurth, comptable, demeurant à L-8705 Useldange, 18, rue de la Gare.
5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale

statutaire de 2005.

6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des

présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Madame Carine Van Espen,
prénommée, comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle. 

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Van Nuffelen, C. Van Espen, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 1999, vol. 411, fol. 36, case 5. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 octobre 1999.

E. Schroeder.

(92636/228/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

PETERS MIXER, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9762 Lullange, 37, rue Principale.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, am vierzehnten Oktober.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch.

Sind erschienen:

1.- Herr Bernard Peters, Geschäftsführer, wohnhaft in B-4700 Eupen, Limburgerweg, 6.
2.- Herr Jean-Marc Peters, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in B-4700 Eupen, Limburgerweg, 8.
3.- Herr Olivier Peters, Pneumatik- und Hydraulikmeister, wohnhaft in B-4700 Eupen, Limburgerweg, 6.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung PETERS MIXER, G.m.b.H. besteht eine luxemburgische Handelsgesellschaft mit

beschränkter Haftung.

Art. 2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lullange.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel mit Güllemixern sowie deren Zubehör.
Die Gesellschaft kann im allgemeinen alle kaufmännische finanzielle und industrielle Tätigkeiten ausüben, welche

mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes
beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäss den Modalitäten verwirklichen, die ihr als
geeignet erscheinen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF).

46713

Es ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF). 
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt: 
1.- Herr Bernard Peters, vorgenannt, zweiundfünfzig Anteile …………………………………………………………………………………………

52

2.- Herr Jean-Marc Peters, vorgenannt, vierundzwanzig Anteile………………………………………………………………………………………

24

3.- Herr Olivier Peters, vorgenannt, vierundzwanzig Anteile……………………………………………………………………………………………

24

Total: einhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Die Gesellschafter haben ihre Anteile voll und in bar eingezahlt, so dass die Gesellschaft über das Gesellschaftskapital

verfügen kann, was ein jeder der Gesellschafter anerkennt.

Art. 6. Unter Gesellschaftern ist die Abtretung von Gesellschaftsanteilen frei. Abtretung an Nichtgesellschafter kann

nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen an andere Gesellschafter oder an Nichtgesellschafter erfolgt durch

privatschriftliche oder notarielle Urkunde. Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber jedoch erst
dann rechtswirksam, wenn sie derselben gemäss Artikel 1690 des Code Civil zugestellt wurden oder wenn sie von
derselben in einer notariellen Urkunde angenommen wurden; eine Verpfändung der Gesellschaftsanteile ist nicht
statthaft.

Art. 8. Die Gesellschafter ernennen einen oder mehrere Geschäftsführer für die von ihnen zu bestimmende Dauer.
Der oder die Geschäftsführer verwalten die Gesellschaft und haben Befugnis im Namen und für Rechnung der Gesell-

schaft zu handeln. Ihre Befugnisse werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt, welche die Geschäftsführer zu
jedem Moment, mit oder ohne Grund, entlassen kann.

Der oder die Geschäftsführer können auch verschiedene ihrer Befugnisse für die von ihnen zu bestimmende Zeit und

unter den zu bestimmenden Bedingungen an einen von ihnen oder an eine Drittperson übertragen.

Art. 9. Die Beschlüsse der Gesellschaft sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als

die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen angenommen werden.

Beschlüsse, welche eine Abänderung der Statuten bewirken, sind nur dann rechtswirksam, wenn sie von Gesell-

schaftern angenommen wurden die mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.
Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsun-

fähigkeit eines Gesellschafters.

Im Todesfalle eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Es ist einem jeden Gesellschafter untersagt, vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres die Auflösung der Gesellschaft zu

beantragen.

Art. 12. Am Sitz der Gesellschaft werden die handelsüblichen Geschäftsbücher geführt.
Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

Von diesem Gewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht der Gesellschaft zur Verfügung. 

Art. 13. Es ist einem jeden der Gesellschafter sowie dessen Erben und Gläubigern untersagt, die Gesellschaftsgüter

pfänden zu lassen oder irgendwelche Massnahmen zu ergreifen, welche die Tätigkeit der Gesellschaft einschränken
könnten.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden. Dieser Beschluss bedarf der

Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen.

Art. 15. Im Falle der Geschäftsauflösung erfolgt die Liquidation durch die Gesellschafter; bei Uneinigkeit, durch einen

gemeinsam gewählten oder vom Friedensrichter zu bestimmenden Liquidator.

Art. 16. Für alle nicht in der Satzung vorgesehenen Fälle verweisen die Komparenten auf das Gesetz vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften, sowie dieses abgeändert wurde.

<i>Kosten

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Entstehung obliegen, oder

zur Last gelegt werden, werden geschätzt auf dreissigtausend Luxemburger Franken (30.000,- LUF).

<i>Gesellschaftsversammlung

Sodann vereinigen sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen erklären, und nehmen folgende einstimmige Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Zu Geschäftsführern werden ernannt auf unbestimmte Dauer: 
- Herr Bernard Peters, vorgenannt; 
- Herr Jean-Marc Peters, vorgenannt; 
- Herr Olivier Peters, vorgenannt. 

<i>Zweiter Beschluss

Bis zu einem Betrag von einhunderttausend luxemburger Franken (100.000,- LUF) wird die Gesellschaft durch die

Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet. Für alle Geschäfte, die diesen Betrag überschreiten, wird die
Gesellschaft unter der alleinigen Unterschrift von Herrn Bernard Peters verpflichtet. 

46714

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9762 Lullange, 37, rue Principale.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Peters, J.-M. Peters, O. Peters, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 1999, vol. 411, fol. 36, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Mersch, den 22. Oktober 1999.

E. Schroeder.

(92635/228/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

CLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8720 Rippweiler, 7, an der Brem’chen.

R. C. Diekirch B 4.557.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 octobre 1999, vol. 143, fol. 59, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(92638/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

BIFKOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 2, rue des Romains.

R. C. Diekirch B 3.054.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange-sur-Attert, le 26 octobre 1999, vol. 143, fol. 63, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1999.

Signature.

(92639/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

RHEUMA-LIGUE ETTELBRECK, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 17, rue Prince Henri.

—

STATUTS

Entre les soussignés
et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique, ainsi que par les présents
statuts. 

Chapitre I

er

- Dénomination, siège, durée, objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination RHEUMA-LIGUE ETTELBRECK, A.s.b.l.

Art. 2, Le siège de l’association est établi au 17, rue Prince Henri, L-9047 Ettelbruck.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objet: l’entretien de la mobilité articulaire et musculaire des personnes souffrant de

séquelles de maladies rhumatismales. 

Chapitre Il - Membres

Art. 5. Le nombre des membres est limité à 50; il ne peut cependant être inférieur à 20.
Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant sa volonté, déterminée à observer les présents

statuts et agréée par le comité et présentant un certificat médical certifiant aucune maladie contagieuse ni de problèmes
pour lesquels la pratique de la gymnastique dans l’eau serait contre-indiquée.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de

l’association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l’art. 9 des présents statuts et
modifiable annuellement sur décision de l’assemblée générale.

Art. 8. Le Comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des

dons à l’association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée pour la 1

ère

année à LUF 4.000,-.

Art. 10. La qualité de membre se perd:
1. par démission au comité.

46715

2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave. 

3. par décès.
Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations.

Chapitre III - Du comité

Art. 12. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres compris entre

3 et 11 dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 2 ans par l’assemblée générale.
Lorsqu’un administrateur cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement

pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Le membre du comité alors élu achèvera le
mandat de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.
Les membres du comité désignent entre eux pour la durée de 2 ans un président, un secrétaire et un trésorier. Ils

sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président au moins 48 heures

avant l’assemblée générale. 

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent sur convocation du président ou

de 3 de ses membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société. Tout ce qui n’est

pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou

du trésorier.

Le comité pourra, à l’unanimité des voix de ses membres, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un de ses

membres ou à un tiers.

Chapitre IV - De l’Assemblée Générale

Art. 16. L’Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant du mois de septembre aux jour, heure et lieu

indiqués dans l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant sommairement l’ordre

du jour.

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage la

voix du président est prépondérante. 

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.
Art. 17. L’Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non-membres du comité, sont désignés annuellement par l’Assemblée Générale.

Chapitre V - Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 8 et 9 de la loi du 21

avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 19. La dissolution de l’association est régie par les art. 20 et 21 de la loi du 21 avril 1928. 
Art. 20. En cas de dissolution de l’association les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance de son choix.

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 22. L’assemblée constituante qui s’est réunie à Ettelbruck, le 27 septembre 1999 a approuvé les présents statuts.

Signatures.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l’association, se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution
suivante:

<i>Constitution du Comité

1. Mme Marguerite Leider, Ettelbruck

Présidente

2. Mme Suzette Streitz-Wealer, Ettelbruck

Vice-Présidente

3. M. Jerry Kemp, Schieren

Trésorière

4. Mme Claudine Kemp-Nimax, Schieren

Secrétaire

5. Mme Laure Linden-Faber, Ettelbruck

Membre

6. Mme Neuman-Schmit, Ettelbruck

Membre

46716

7. Mme Théa Peschon-Colbach, Bettborn

Membre

8. Mme Marianne Schroeder, Erpeldange

Membre

9. Mme Manette Zeien-Kauth, Ettelbruck

Membre

Fait à Ettelbruck, le 27 septembre 1999.

Signatures.

<i>Comité

Mme Marguerite Leider

37, rue Dr Klein

L-9054 Ettelbruck 

Mme Suzette Streitz-Wealer

4A, cité Patton

L-9068 Ettelbruck

M. Jerry Kemp

14, rue des Vergers

L-9134 Schieren

Mme Claudine Kemp-Nimax

14, rue des Vergers

L-9134 Schieren

Mme Laure Linden-Faber

89, avenue JF Kennedy

L-9053 Ettelbruck

Mme Renée Neuman-Schmit

36, um Boeschel

L-9017 Ettelbruck

Mme Théa Peschon-Colbach

1, rue de I’EgIise

L-8606 Bettborn

Mme Marianne Schroeder

30A, rue Laduno

L-9543 Erpeldange

Mme Mariette Zeien-Kauth

55, Grondwee

L-9045 Ettelbruck

Enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

<i>Délibération

Séance du 27 septembre 1999
Sont présents:
1. Madame Marguerite Leider

Président 

2. Madame Suzette Streitz-Wealer

Vice-Président 

3. Monsieur Jerry Kemp

Trésorier 

4. Madame Claudine Kemp-Nimax

Secrétaire 

5. Madame Laure Linden-Faber

Membre 

6. Madame Renée Neuman-Schmit

Membre 

7. Madame Théa Peschon-Colbach

Membre 

8. Madame Marianne Schroeder

Membre 

9. Madame Mariette Zeien-Kauth

Membre

Absents et excusés: ///
siégeant en assemblée générale des associés / conseil d’administration / comité de l’association RHEUMA-LIGUE

ETTELBRECK, A.s.b.l.

il a été délibéré ce qui suit:
Contrairement aux stipulations de l’article 15 des statuts du 27 septembre 1999, l’association sera valablement

engagée par la signature individuelle de M. Jerry Kemp, Trésorier

Il est acquis que cette modification se rapporte uniquement aux comptes ouverts ou à ouvrir dans les livres de la

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Ainsi fait à Luxembourg, le 27 septembre 1999.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 27 septembre 1999, vol. 264, fol. 41, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92640/000/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

KARIER S.C.I., Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9040 Ettelbrück, 11, rue Dicks.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den neunundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Frau Maisy Stoos, ohne besonderen Stand, Witwe von Herrn Aloyse Karier, wohnhaft in L-9040 Ettelbrück, 11,

rue Dicks, Résidence Dr. Herr 

und ihr Sohn
2.- Herr Robert Karier, Arzt, wohnhaft in D-54310 Ralingen-Olk, Waldstrasse, Nummer 1.
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaber der zivilrechtlichen Gesellschaft KARIER S.C.I. mit Sitz in L-9040

Ettelbrück, 11, rue Dicks,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Mai 1998, veröffentlicht im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 595 vom 17. August 1998.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten nachfolgende von den Gesellschaftern einstimmig genom-

menen Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Die vorbenannte Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung einfach und vorbehaltlos, den Rechten der Anteilhaber

gemäss, aufgelöst und liquidiert.

46717

Die Anteilhaber erklären persönlich und solidarisch die gesamte Aktiva und Passiva der Gesellschaft im Verhältnis der

ihnen zugehörenden Anteile zu übernehmen.

<i>Zweiter Beschluss

Den Geschäftsführern wird hiermit Demission mit Entlastung erteilt.

<i>Dritter Beschluss

Die Unterlagen und Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden vom Anteilhaber Robert Karier, vorbe-

nannt, während mindestens fünf Jahren aufbewahrt. 

<i>Kosten und Honorare

Die Kosten, Gebühren und Honorare welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden

abgeschätzt auf 13.000,- LUF und sind zu Lasten der Gesellschaft. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Stoos, R. Karier, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 1999, vol. 3CS, fol. 48, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 25. Oktober 1999.

P. Decker.

(92637/206/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

VINO SELECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8826 Perlé, 14bis, rue de I’Eglise.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

<i>tenue en date du 20 septembre 1999 au siège de la société

<i>Résolutions

1) Sont nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Madame Madeleine-Marie Thomasset, employée privée, domiciliée 2A, rue Ribonnet, B-5760 Virton,
- Monsieur Jean-Paul Bourjou, administrateur de sociétés, domicilié 6, avenue Tenbroeck, B-1420 Braine l’Alleud,
- Monsieur Nicolas Francart, domicilié 10, Sint Jansbergdreef, B-3090 Overijse.
Est nommée commissaire aux comptes
FIDUCIAIRE REUTER WAGNER, S.à r.l., avec siège social au 283, route d’Arlon, L-8011 Strassen.
Les nouveaux administrateurs et le nouveau commissaire aux comptes continueront et termineront le mandat de

leurs prédécesseurs.

2) Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Jean-Paul Bourjou, prénommé. 
La société sera en toutes circonstances engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué prénommé

qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

3) Décharge est donnée aux administrateurs et aux commissaire aux comptes sortants. 
La société sera en toutes circonstances engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué prénommé

qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

Strassen, le 11 octobre 1999 

Pour extrait sincère et conforme 

FIDUCIAIRE REUTER - WAGNER, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1999, vol. 529, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92644/578/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

A.T.I.L. S.A., ATELIERS DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE LUXEMBOURGEOIS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit septembre. 
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1.- La société anonyme SOFIROM S.A. avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par deux de ses administrateurs, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800

Libramont, 11, rue de l’Ancienne Gare,

et Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue de la Corne du Bois, Parette. 
2.- Monsieur Etienne Lalot, préqualifié.

46718

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrété les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATELIERS DE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE

LUXEMBOURGEOIS S.A. - en abrégé - A.T.I.L. S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch. 
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’exécution de tous travaux de tuyauterie, soudure, chaudronnerie.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de son détenteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
L’assemblée générale des actionnaires fixe les pouvoirs de signature.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation le 2

ème

mardi du mois de mai à 20.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1999.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1.- La société anonyme SOFIROM S.A. désignée ci-avant, quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………

99

2.- Monsieur Etienne Lalot, préqualifié, une action………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Le capital social a été entièrement libéré de sorte qu il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à quarante-cinq mille francs (LUF 45.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, les parties ont évalué le montant du capital social à un million deux cent

cinquante mille cinq cent trente-sept francs (LUF 1.250.537,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: 
- Monsieur Christian Lemahieu, cadre de direction, demeurant à B-6800 Libramont, 9, rue du Vicinal,
- Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à B-6800 Libramont, 11, rue de l’Ancienne Gare.
- Monsieur Etienne Lalot, employé privé, demeurant à B-6717 Attert, 31, rue de la Corne du Bois, Parette. 

46719

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- La société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l. avec siège social à Rombach/Martelange.
3.- Les pouvoirs de signature sont fixés comme suit:
La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature collective de deux administrateurs.

4.- Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville. 

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidés à l’unanimité de nommer Monsieur

Christian Lemahieu, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire. 

Signé: P. Bossicard, E. Lalot, C. Lemahieu, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 8 octobre 1999, vol. 398, fol. 80, case 4. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 25 octobre 1999.

L. Grethen.

(92641/240/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 octobre 1999.

NOSBUSCH-KOHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 2.157.

—

Les comptes de clôture de l’année 1997, enregistrés à Mersch, le 18 octobre 1999, vol. 125, fol. 11, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, octobre 1999.

<i>Pour NOSBUSCH-KOHNEN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND

Signature

(92645/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

GARDEN CENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9047 Ettelbruck, 39, rue Prince Henri.

R. C. Diekirch B 3.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 39, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92648/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

AGW - TRANSPORT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den fünften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1) Die anonyme Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Herbert März,

Kaufmann, in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45, wohnend;

2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer

Aktiengesellschaft zu beurkunden: 

Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung AGW - TRANSPORT A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer

Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.

46720

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im

Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von internationalen Transporten und Handel mit Paletten,

sowie jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn
fördern kann.

Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,

die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen

Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und
unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.

Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken,

eingeteilt in tausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je tausend (1.000,-) Franken.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Kapitel III. Verwaltung, Übertragung 

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche

Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den

Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt

wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.

Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.

Art. 9. Dieser Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, ∑ mit dem Gesellschafts-

zweck zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.

Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-

versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung

gefassten Beschlüsse.

Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

46721

Kapitel V. Generalversammlung

Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem zweiten Montag des Monats Mai um fünfzehn Uhr

nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag

verschoben.

Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember

eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese
Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen Gewinne und ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Kapitel VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche

unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Auf-
gaben und Vergütung ernannt werden.

Kapitel VIII. Allgemeines

Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom

10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen. 

<i>Zeichnung der Aktien

Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie

folgt gezeichnet wurde:

1. Die anonyme Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., vorbenannt, tausendzweihundertneunund-

vierzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.249

2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorbenannt, eine Aktie ………………………………………

 1

Total: tausendzweihundertfünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Sämtliche Aktien wurden in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einer Million zweihun-

dertfünfzigtausend (1.250.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Festellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich. 

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft

im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf

einen.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Frau Luzia Schneider, Kauffrau, wohnhaft zu B-4780 St. Vith, Engelsdorferstrasse, 4;
b) Frau Gerlinde Ohles, Kauffrau, wohnhaft zu B-4960 Malmedy, Ligneuville, 43A, Grand-rue;
c) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l. mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 117, route de

Stavelot.

46722

3. Die Generalversammlung bestimmt zu Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren: 
- Frau Luzia Schneider, vorgenannt;
- Frau Gerlinde Ohles, vorgenannt, welche gleichzeitig zur technischen Geschäftsführerin ernannt wird;
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird, durch die gemeinsame Unterschrift der

beiden Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.

5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann J. Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in B-4784 St. Vith, Hinderhausen, 82.
6. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot. 
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 6 octobre 1999, vol. 601, fol. 17, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 26. Oktober 1999.

F. Unsen.

(92642/234/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1999.

ARMURERIE PAUL FRAUENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9191 Welscheid, 3, rue de la Wark.

R. C. Diekirch B 3.059.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 39, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92649/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ARENS-SCHEER S.A., Société Anonyme,

(anc. PATISSERIE-CONFISERIE NICOLAS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.760.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92650/561/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

DOMINOES ENGINEERING S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. DOMINOES CONSULTING &amp; ENGINEERING S.A.).

Gesellschaftssitz: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

H. R. Diekirch B 4.462.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den ersten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren

Vertreter, der anonymen Gesellschaft DOMINOES CONSULTING &amp; ENGINEERING S.A., mit Sitz zu L-9910 Trois-
vierges, 1, rue de la Laiterie;

welche gegründet wurde unter dem Namen MECALUX S.A. zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile

Schlesser, mit dem damaligen Amtswohnsitze in Echternach, am 15. März 1983, veröffentlicht im Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 100 vom 13. April 1983, abgeändert wie folgt:

- zufolge Urkunde des Notars Paul Decker, mit dem damaligen Amtswohnsitze in Echternach, am 25. November

1986, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 38 vom 14. Februar 1986,

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitze in Grevenmacher, am 5.

Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 279 vom 20. Juli 1991,

- zufolge Urkunde äufgenommen durch Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze in Niederanven, am 16. Juli 1997,

veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 601 vom 31. Oktober 1997,

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. Februar 1999, veröffentlicht im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 434 vom 10. Juni 1999,

46723

eingetragen im Handelsregister in Diekirch unter der Nummer 4.462,
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Karl Hugo, lndustrieller, wohnhaft zu L-9392 Wallendorf-Pont, 1,

Im Rohr.

Er beruft zum Schriftführer Frau Marianne Jaminon, Privatbeamtin, wohnhaft zu D-Echternacherbrück,
und zum Stimmzähler Herrn Bernd Hugo, Buchhalter, wohnhaft zu B-4960 Malmédy, 4, sur les Roches.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-

schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der

Versammlung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen,
um mit demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren

Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1.- Abänderung der Firmenbezeichnung in DOMINOES ENGINEERING S.A., und entsprechende Abänderung von

Artikel 1 (Absatz 1) der Satzung.

2.- Abänderung von Artikel 2 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 
«Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck: 
- Engineering-Tätigkeiten
Diese Tätigkeit beinhaltet die Vorprojekterstellung, Projektentwicklung, Erstellung von Ausführungsplänen, Projekt-

steuerung und Koordination, Lastenhefterstellung; 

- Sekretariatsarbeiten
a) Die Bearbeitung und Ausführung von administrativen, verwaltungstechnischen, buchhalterischen, technischen,

organisatorischen und finanztechnischen Arbeiten innerhalb der eigenen Struktur, der eingegliederten Partnerunter-
nehmen sowie deren Kundenunternehmen; 

b) Sekretariatsarbeiten aller Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Insbe-

sondere kann die Gesellschaft die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen übernehmen, sich mittelbar
oder unmittelbar an anderen Unternehmen beteiligen, derartige Unternehmen gründen oder erwerben, Zweignieder-
lassungen im In- und Ausland errichten, sowie Interessengemeinschaften und Unternehmungsverträge abschliessen.»

3.- Änderung der Dauer der Gesellschaft, und dementsprechende Abänderung des letzten Abschnittes von Artikel 1

der Satzung. 

4.- Abänderung von Artikel 8 der Satzung. 
5.- Abberufung des Verwaltungsratsvorsitzenden. 
6.- Ernennung eines neuen Delegierten des Verwaltungsrates. 
7.- Festlegung der Vertretung der Gesellschaft.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Abänderung der Firmenbezeichnung in DOMINOES ENGINEERING S.A., und die

entsprechende Abänderung von Artikel 1 (Absatz 1) der Satzung, welcher folgenden Wortlaut erhält:

Art. 1. Absatz 1. Zwischen den Komparenten und allen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, besteht

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DOMINOES ENGINEERING S.A.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Dauer der Gesellschaft zu ändern, und den letzten Abschnitt von Artikel 1 der

Satzung abzuändern wie folgt:

Art. 1. Letzter Absatz. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Artikel 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben: 
«Art. 2. Die Gesellschaft hat zum Zweck: 
- Engineering-Tätigkeiten
Diese Tätigkeit beinhaltet die Vorprojekterstellung, Projektentwicklung, Erstellung von Ausführungsplänen, Projekt-

steuerung und Koordination, Lastenhefterstellung; 

- Sekretariatsarbeiten
a) Die Bearbeitung und Ausführung von administrativen, verwaltungstechnischen, buchhalterischen, technischen,

organisatorischen und finanztechnischen Arbeiten innerhalb der eigenen Struktur, der eingegliederten Partnerunter-
nehmen sowie deren Kundenunternehmen; 

b) Sekretariatsarbeiten aller Art.
Die Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Insbe-

sondere kann die Gesellschaft die Geschäftsführung und Vertretung anderer Unternehmen übernehmen, sich mittelbar
oder unmittelbar an anderen Unternehmen beteiligen, derartige Unternehmen gründen oder erwerben, Zweignieder-
lassungen im In- und Ausland errichten, sowie Interessengemeinschaften und Unternehmungsverträge abschliessen.»

46724

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 8 abzuändern wie folgt:
Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung tritt alljährlich am ersten Dienstag des Monats Juli, um 14.00 Uhr, am

Sitz der Gesellschaft zusammen, beziehungsweise an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort.

<i>Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abberufung von Herrn André Jacobs, Verantwortlicher für Finanz und Verwaltung,

wohnhaft in B-4770 Born, 1A, Rechterstrasse, ohne Entlastung für die Ausübung seines Mandates als Verwaltungsrats-
mitglied respektive als Delegierter des Verwaltungsrates.

Zum neuen Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Stephan Hugo, Ingenieur, wohnhaft zu B-4750 Niderum, 6, auf dem Schwirtzberg.

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den letzten Absatz von Artikel 5 wie folgt abzuändern: 
Art. 5. Letzter Absatz. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern vertreten beziehungsweise durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates, handelnd im
Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung. Im Verkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch die
Unterschrift jedes einzelnen Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

<i>Kosten

Die Kosten der gegenwärtigen Urkunde werden abgeschätzt auf ungefähr fünfundzwanzigtausend Franken

(25.000,- LUF). 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten

Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: K. Hugo, M. Jaminon, B. Hugo, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 octobre 1999, vol. 349, fol. 27, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 20. Oktober 1999.

H. Beck.

(92646/201/123)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

DOMINOES ENGINEERING S.A., Société Anonyme,

(anc. DOMINOES CONSULTING &amp; ENGINEERING S.A.).

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.462.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 20 octobre 1999.

H. Beck.

(92647/201/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ROMA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8615 Platen, 2A, Beim Kinnebesch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le vingt-cinq octobre.

Ont comparu:

1. Mademoiselle Maddy Wickler, gestionnaire, demeurant à L-8615 Platen; 
2. Monsieur Romain Zimmer, expert-comptable, demeurant à L-2230 Luxembourg. 
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile, qu’ils vont constituer entre eux.
Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir.

Art. 2. La société prend la dénomination de ROMA, Société Civile Immobilière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est à Platen. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision du gérant ou des gérants.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille (100.000,-) francs. Il est représenté par cent (100) parts sociales de mille

(1.000,-) francs chacune.

Ces parts sociales sont souscrites comme suit:

46725

- Mlle Maddy Wickler, prénommée …………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

- M. Romain Zimmer, prénommé………………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

100

Les mêmes parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille (100.000,-)

francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil. Les parts seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des trois

quarts du capital social.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil, en précisant que les obligations de chaque associé vis-à-vis des créanciers de la société sont proportionnelles au
nombre de parts que chaque associé détient dans la société.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront sauf accord contraire et

unanime des sociétaires sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, pour toutes obligations prises au nom de la société, de telle sorte que lesdits
créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appar-
tiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui

continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés à la majorité simple.

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations, ils consentent,

acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables;
ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit; ils payent toutes celles qu’elles peut
devoir ou en ordonnent le payement.

Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant

en demandant qu’en défendant.

Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes

subrogations, prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après payement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés; ils

statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenables,
mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 15. Dans toutes réunions chaque part donne droit à une voix. Les résolutions sont prises à la majorité simple

des voix des associés présents ou représentés.

Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à l’unanimité de toutes les parts existantes.

46726

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par
les associés. Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile
ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations. Le produit net de la liquidation, après le
règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées
par chacun d’eux.

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est par dérogée par les

présents statuts.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour sa constitution sont

estimés à environ vingt-cinq mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’una-
nimité des voix, pris les résolutions suivantes: 

1. Sont nommés gérants: 
a) Mademoiselle Maddy Wickler, préqualifiée; 
b) Monsieur Romain Zimmer, préqualifié;
pour une durée indéterminée.
2. La société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant. 
Le siège social est établi à L-8615 Platen, 2A, Beim Kinnebesch.
Signé à Platen, le 25 octobre 1999.

M. Wickler    R. Zimmer

Enregistré à Diekirch, le 29 octobre 1999, vol. 264, fol. 43, case 6. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92643/000/116)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ELECTRICITE COLLES PATRICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 3A, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 4.340.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92651/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CLAUDE JANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 2.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92652/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

IMMOBILIERE CLAUDE JANS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 4.680.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92653/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

46727

ETS. CLAUDE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9417 Vianden, 10, impasse Kalchesbach.

R. C. Diekirch B 1.833.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92654/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

LA PARFUMERIE DE MARTELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 4, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 1.453.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92655/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

HUSTING &amp; REISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 13, rue d’Ell.

R. C. Diekirch B 2.572.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(92656/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ARENS-SCHEER S.A., Société Anonyme,

(anc. PATISSERIE-CONFISERIE NICOLAS S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.760.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 15 juillet 1999 à 14.30 heures

<i>Nomination d’un commissaire aux comptes

Est élue commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Charles Ensch, la S.R.E. REVISION, SOCIETE DE

REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., avec siège à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim. Ce mandat viendra
à expiration avec les autres mandats à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice
1999.

Diekirch, le 15 juillet 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92657/561/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ALGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 9, chemin de la Platinerie.

R. C. Diekirch B 4.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 29 octobre 1999, vol. 264, fol. 43, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 octobre 1999.

G. Weber

<i>Gérant

(92660/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

46728

DANIEL SCHLECHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9412 Vianden, 12, rue de la Frontière.

R. C. Diekirch B 3.309.

—

<i>Réunion des associés de la S.à r.l. DANIEL SCHLECHTER, 

<i>constituée le 9 octobre 1995 par-devant Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, 

<i>tenue à Vianden en date du 1

<i>er

<i>septembre 1999

Présents:
Daniel Schlechter …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.125 parts sociales
Claude Kremer…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125 parts sociales

Unique point de l’ordre du jour:

<i>Transfert du siège social

- Les associés prennent à l’unanimité des voix la décision de transférer le siège de la société à L-9412 Vianden, 12, rue

de la Frontière.

Vianden, le 1

er

septembre 1999.

D. Schlechter

C. Kremer

Enregistré à Diekirch, le 26 octobre 1999, vol. 264, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(92658/561/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

MASTERS FOOD COMPOUNDS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. STRUCON, G.m.b.H.). 

Gesellschaftssitz: L-1328 Luxemburg, 2, rue Charlemagne.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Sind die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung STRUCON, G.m.b.H., mit Sitz in L-9227 Diekirch,

50, Esplanade, gegründet zufolge Urkunde des amtierenden Notars vom zweiundzwanigsten Oktober eintausendneun-
hundertsechsundneunzig, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 5 vom 7. Januar 1997,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.
Die Versammlung setzt sich zusammen aus den einzigen Gesellschaftern der vorgenannten Gesellschaft:
1. Der Aktiengesellschaft WEPAS HOLDING A.G., mit Sitz in L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, hier vertreten durch

ihren geschäftsführenden Verwalter, Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft in Diekirch;

2. Herrn David Veloso, Privatbeamter, wohnhaft in L-9142 Bürden, 12, rue an der Hiel‘t,
hier vertreten durch Herrn Paul Müller, vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom heutigen

Tage, welche nach ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den Notar gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, handelnd in seinen vorerwähnten Eigenschaften den amtierenden Notar ersucht folgende, nach

gleichlautender Tagesordnung genommenen Beschlüsse zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von STRUCON, G.m.b.H. in MASTERS FOOD

COMPOUNDS, S.à r.l. unzuändern und demgemäss Artikel drei wie folgt zu ändern:

«Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen MASTERS FOOD COMPOUNDS, S.à r.l.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-9227 Diekirch, 50, Esplanade nach L-1328 Luxemburg,

2, rue Charlemagne zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel vier wie folgt abzuändern, um ihm
folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 4. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1328 Luxemburg, 2, rue Charlemagne.»

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftszweck, und somit Artikel zwei wie folgt umzuändern: 
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist: 
- der Import und Export sowie der Gross- und Kleinhandel von Handelsgütern verschiedener Art;
- die Projektentwicklung und die dazugehörende Unterstützung und Beratung;
- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen, welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

46729

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Marketing-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder

indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch
dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

<i>Vierter Beschluss

Der technische Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Peter Weijers, Diplomingenieur Bau, wohnhaft in NL-6370 TK

Landgraaf, Kennedyplantsoen 36, wird von seinem Amt entlassen.

Zum neuen technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit, wird Herr Johannes Gerardus Hendrikus Maria Van

Hooft, Manager, wohnhaft in I-20129 Milano, Via Goldoni, 38, ernannt.

<i>Fünfter Beschluss

Der administrative Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Antonius Passau, Geschäftsführer, wohnhaft in NL-6227

ST Maastricht, Hovenstraat, 10, wird von seinem Amt entlassen.

Zum neuen technischen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit, wird Herr Hubertus Matheus Roijakkers,

Geschäftsmann, wohnhaft in NL-6662 DD Elst, Europaplein, 90, ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: P. Müller, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 11 octobre 1999, vol. 601, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 27. Oktober 1999.

F. Unsen.

(92659/234/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

DEN DAACHATELIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9807 Hosingen, 23, Kraeizgaass.

R. C. Diekirch B 4.889.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92661/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

RUUDY’S FLOWERSHIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9280 Diekirch, 50, rue de Stavelot.

R. C. Diekirch B 4.094.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92662/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ENCOLUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.

H. R. Diekirch B 2.137.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den vierzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Frau Manuela Plein, geborene Plei, Kauffrau, wohnhaft in N-1450 Nesoddtangen, Enerveien 10.
Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ENCOLUX, S.à r.l., mit Sitz zu L-6471

Echternach, 32, rue du Pont,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Diekirch, unter der Nummer B 2.137,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Decker, mit dem damaligen Amtssitze zu Echternach, am

10. Dezember 1990, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 201 vom 2. Mai
1991, deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- gemass Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Decker am 7. Juni 1991, veröffentlicht im Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 456 vom 9. Dezember 1991,

46730

- gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 30. Juni 1994, veröffentlicht im Mémorial,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 432 vom 3. November 1994.

- gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 14. Dezember 1998, veröffentlicht im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 151 vom 9. März 1999.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile

von je eintausend Franken (1.000,- LUF).

Die vorgenannte Komparentin, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar

ersucht Folgendes zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst Herrn Norbert Mullen in seiner Funktion als technischer Geschäftsführer abzube-

rufen. Ihm wird volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt. 

<i>Zweiter Beschluss

Zum technischen Geschäftsführer im Bereiche Maschinenbau wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Christian Konzer, Schlossermeister, (Metallbauer), wohnhaft in L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.
Das Mandat von Herrn Peter Becker, Maurermeister, als technischer Geschäftsführer im Bereiche der Bautätigkeiten,

sowie das Mandat von Herrn Manfred Konzer als kaufmännischer Geschäftsführer der Gesellschaft werden hiermit für
eine unbestimmte Dauer bestätigt.

<i>Dritter Beschluss

Die Geschäftsführer können die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift bis zu einem Betrag von 200.000,-

Franken verpflichten.

Für Verpflichtungen, die diesen Betrag überschreiten, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des technischen

Geschäftsführers des jeweiligen Bereiches zusammen mit der Unterschrift des kaufmännischen Geschäftsführers rechts-
kräftig verpflichtet. 

<i>Kostenabschötzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf

ungefähr fünfzehntausend Franken (15.000,- LUF) abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Plein, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 octobre 1999, vol. 349, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 26. Oktober 1999.

H. Beck.

(92674/201/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

SOLAMER, Zivilrechtliche Gesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9165 Merscheid, 24, Duerfstrooss.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, am siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz in Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Nicolas Schaul, Landwirt, geboren zu Ettelbrück, am 15. August 1952 und seine Ehegattin Frau Catherine

Provost, ohne Stand, geboren zu Redingen/Attert, am 6. Mai 1954, beisammen zu L-9 165 Merscheid (Heiderscheid), 24,
Duerfstrooss wohnend;

2.- Herr Gérard Robert, Landwirt, geboren zu Luxemburg, am 22. November 1958, ledig, zu L-9165 Merscheid

(Heiderscheid), 12, um Bechel wohnend.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt: 

I.- Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorgenannten

Personen ihre Betriebszweige der Milchviehhaltung zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem
Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Code
Civil, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen

oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.

46731

II.- Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen SOLAMER, sociét civile. Ihr Sitz befindet sich in Merscheid (Heiderscheid)

und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Grossherzogtums verlegt werden.

III.- Gesellschaftsdauer 

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn (15) Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige

Auflösung der Gesellschaft können durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen. 

IV.- Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von drei Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend luxem-

burgischen Franken (3.422.000,- LUF), umfasst folgende Einlagen:

<i>I.

Von Seiten der Eheleute Herrn Nicolas Schaul und Frau Cathérine Provost:
A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf eine Million zweihundertsiebenundachtzigtausend luxem-

burgische Franken (1.287.000,- LUF);

B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf vierhundertzweitausend luxemburgische Franken

(402.000,- LUF).

C) Anteilscheine Molkerei und Herdbuch, abgeschätzt auf vierhundertdreiundzwanzigtausend luxemburgische

Franken (423.000,- LUF). 

<i>II.

Von Seiten des Herrn Gérard Robert:
A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf siebenhunderteinundvierzigtausend luxemburgische

Franken (741.000,- LUF);

B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf dreihundertzweiundzwanzigtausend luxemburgische

Franken (322.000,- LUF).

C) Anteilscheine Molkerei und Herdbuch, abgeschätzt auf zweihundertsiebenundvierzigtausend luxemburgische

Franken (247.000,- LUF).

Das besagte Vieh- und Maschinenkapital ist näher bezeichnet in einem Inventar unter Privatschrift, welches, von den

Gesellschaftern ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregi-
striert zu werden.

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge drei Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend

luxemburgische Franken (3.422.000,- LUF), und ist eingeteilt in dreitausendvierhundertzweiundzwanzig (3.422) Anteile
von je eintausend luxemburgischen Franken (1 .000,- LUF), welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

a) an die Eheleute Herrn Nicolas Schaul und Frau Cathérine Provost, vorgenannt, zweitausendeinhundertzwölf

Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.112

b) an Herrn Gérard Robert, vorgenannt, eintausenddreihundertzehn Anteile ………………………………………………………… 1.310
Total: dreitausendvierhundertzweiundzwanzig Anteile …………………………………………………………………………………………………… 3.422

V.- Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt

unter Privatschrift. Gemäss Artikel 1690 des luxemburgischen Code Civil muss die Übereignung in allen Fällen der
Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seines Partners, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Anteile der Gesellschaft sowie dem Partner durch

Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen
Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht
auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch
Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz
oder teilweise Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen

Anteile, welche mit allen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und wollen die in der Gesellschaft verbleibenden Partner die zu

übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem
auf gütlichem Wege oder durch Experten vereinbarten Preise ankaufen. Falls nur ein Gesellschafter übrig bleibt und
dieser den vorgeschlagenen Übernehmer verweigert sowie die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise
aufkaufen will, so zieht dies eine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten auch

dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht. 

VI.- Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem

solchen Fall können die übrigen Gesellschafter wahrend einer Dauer von einem Jahr den landwirtschaftlichen Betriebs-
zweig Milchviehhaltung, der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermög-
lichen, verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist die von

46732

diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während einem Jahr
eine Entschädigung zu, begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für
die dem gemeinsamen Betriebszweig zur Verfügung gestellten Bodenfläche und Milchquoten.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestim-

mungen, wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,

Verteilung des Gewinnes

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste

Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2000.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt. 

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung

eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des
Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.
Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Massgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten

Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen
Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und/oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen

zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

Art. 13. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorherge-
henden Artikel.

VIII.- Haftung der Gesellschafter

Art. 14. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern, die ihm persönlich anfallen für Auto-, Telefon-,

Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 15. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im

Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel
1863 des luxemburgischen Code Civil.

IX.- Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 16. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person, wie auch mit seinen Familienangehörigen, an der

Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebszweiges nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.

Art. 17. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich, für die Gesellschaftsdauer die nach guter landwirtschaftlicher Praxis

benötigten Betriebsgebäude, Weiden, Wiesen und Äcker sowie die Gesamtmilchquote an die Gesellschaft zu
verpachten.

X.- Verwaltung, Betriebsreglemente und Beschlüsse

Art. 18. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten

gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von einhunderttausend luxemburgischen Franken
(100.000,- LUF). Für Verpflichtungen, die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der beiden
Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 19. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.

Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit

die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI.- Generalversammlung 

Art. 20. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. 
Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 21. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.
Art. 22. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch

einen anderen Gesellschafter oder einen Familienangehörigen vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei
Gesellschafter zählt.

Art. 23. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von den Gesell-

schaftern unterzeichnet. 

XII.- Auflösung - Liquidation

Art. 24. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1871 des luxemburgischen Code Civil aufgelöst werden.

46733

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschliessen.

Art. 25. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegan-

genen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII.- Schlussbestimmungen 

Art. 26. Die Gesellschaft pachtet von Dritten die zur Durchführung ihres Zweckes benötigten Betriebsgebäude,

Weiden, Wiesen und Äcker.

Art. 27. Fur die Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872 des

luxemburgischen Code Civil anwendbar.

Art. 28. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die

Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige
Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der
mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der
Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 29. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern eintreten, in betreff der

Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schieds-
richter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder, im Falle von
Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 30. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgende

Beschlüsse gefasst:

1) Zu Verwaltern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
a) Herr Nicolas Schaul, vorgenannt; 
b) Herr Gérard Robert, vorgenannt.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9165 Merscheid (Heiderscheid), 24, Duerfstrooss.

<i>Kosten

Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie derjenigen, die mit der Gründung in Zusammenhang

stehen, auf ungefähr fünfundsiebzigtausend luxemburgische Franken (75.000,- LUF).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle gegenwärtige Urkunde unter-

schrieben mit dem Notar, welcher den Zivilstand der Komparenten bescheinigt an Hand von Zivilstandsregisteraus-
zügen.

Gezeichnet: N. Schaul, G. Robert, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 30 septembre 1999, vol. 416, fol. 70, case 5. – Reçu 34.220 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 26. Oktober 1999.

A. Weber.

(92673/236/206)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

WESTERN CLASSICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8715 Everlange, 3, am Eck.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre octobre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Claude Acciarini, employé privé, demeurant à L-8715 Everlange, 3, am Eck, et son épouse
2.- Madame Anita Munhoven, employé privé, demeurant à L-8715 Everlange, 3, am Eck.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de WESTERN CLASSICS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Everlange. 
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet le commerce d’articles équestres, de textiles et vêtements de sport et de camping,

de pièces de rechange et accessoires pour véhicules automoteurs (voiture, motos, véhicules utilitaires) et remorques,
et tout ce qui s’y rapporte. La société pourra également vendre sur les foires et marchés, ainsi que faire toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement
à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

46734

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1999.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Jean-Claude Acciarini, prédit………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

- Madame Anita Munhoven, prédite ………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts

Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Ces parts ont été intégralement libérées comme suit:
par un versement en espèces d’un montant de cent mille francs (LUF 100.000,-), de sorte que la somme de cent mille

francs (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément;

et par un apport en nature qui comprend:
- un véhicule automoteur utilitaire Dodge Dakota (fourgon vitré) évalué à la somme de quatre cent mille francs

(LUF 400.000,-), constaté par un rapport d’un réviseur d’entreprises daté du 30 septembre 1999, dont un rapport
restera annexé.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent etre cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales; 
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
Les parties déclarent qu’il s’agit d’une société familiale, le lien de parenté entre associés est celui de conjoints. 

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à quarante mille francs (LUF 40.000,-).

<i>Assemblée générale

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-8715 Everlange, 3, am Eck. 
- Est nommée gérante technique pour la branche articles de sport et camping équestres et de textiles Madame Anita

Munhoven, prédite.

- Est nommé gérant technique pour la branche pièces de rechange et accesoires pour véhicules automoteurs

(voitures, motos, véhicules utilitaires et remorques) Monsieur Jean-Claude Acciarini, prédit.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l’attention des constitutants sur la

nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l’objet social.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparents, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: J.-C. Acciarini, A. Munhoven, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 octobre 1999, vol. 845, fol. 16, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 21 octobre 1999.

C. Doerner.

(92675/209/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

46735

TRANSPORTS INTERNATIONAUX BOCK ROGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Hoscheid, 14, Geisseck.

R. C. Diekirch B 1.835.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92663/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

CHALET TELESIEGE FAMILLE PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 32, rue Sanatorium.

R. C. Diekirch B 3.281.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92664/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

AUBERGE L’ESPERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9461 Grauenstein-Puetscheid, 1A, rue de Vianden.

R. C. Diekirch B 3.074.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92665/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

ETANGS DE MECHELSBACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9001 Ettelbruck.

R. C. Diekirch B 1.671.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92666/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

NORAMCO INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 6, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 5.062.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 42, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 octobre 1999.

Signature.

(92670/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

DRAGON DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 13, rue Principale.

R. C. Diekirch B 4.731.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 octobre 1999.

Signature.

(92671/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

46736

HOTEL VICTOR HUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 1, rue Victor Hugo.

R. C. Diekirch B 1.618.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92667/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

EURO ART LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 2, rue d’Eisenbach.

R. C. Diekirch B 4.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92668/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

WHITE RIVER TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9960 Hoffelt, 81, rue de Stockem.

R. C. Diekirch B 4.156.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 27 octobre 1999, vol. 264, fol. 41, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(92669/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 octobre 1999.

BEREMCO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch, 61, Am Floss.

R. C. Diekirch B 1.590.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 86, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signatures

(92672/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

LUXCOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 3.169.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 6, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 octobre 1999.

Signature.

(92676/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

PG LVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 4.326.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 7, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 octobre 1999.

Signature.

(92677/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

46737

LOCALEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 17, chemin de l’Eglise.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par le notaire Robert Schuman, de résidence à Differdange, en date

du 20 octobre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette en date du 22 octobre 1999, volume 845, folio 32, case 2.

L’actionnaire unique a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit: 
- Que la Société dénommée LOCALEASE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à

L-8552 Oberpallen, 17, chemin de l’Eglise, ci-après dénommée la «Société», a été constituée aux termes d’un acte reçu
par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 23 juillet 1990, publié au Mémorial C n° 21 en date du
24 janvier 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Henri Beck, en date du 14
déoembre 1990, publié au Mémorial C, n° 184 en date du 17 avril 1991, et dernièrement suivant acte reçu par le notaire
Camille Mines, de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 16 septembre 1997, publié au Mémorial C, n° 536 en date
du 30 septembre 1997. 

- Que le capital social de la Société est fixé à deux millions de Francs Luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), représenté

par deux cents (200) actions au porteur d’une valeur nominale de dix mille Francs Luxembourgeois (LUF 10.000,-) par
action. 

- Que son mandant, l’actionnaire unique, s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la

Société;

- Que l’activité de la Société ayant cessé, l’actionnaire unique, siégeant comme actionnaire unique en assemblée

générale extraordinaire modificative des statuts de la Société décide la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat;

- Que l’actionnaire unique se désigne comme liquidateur de la Société, qu’en cette qualité il requiert le notaire instru-

mentant d’acter qu’il déclare que tout le passif de la Société est réglé et que le passif en relation avec la clôture de la
liquidation est dûment provisionné; en outre, il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement
inconnus et non payés à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer ce passif éventuel; qu’en consé-
quence tout le passif de ladite Société est réglé;

- Que l’actif restant est repris par l’actionnaire unique;
- Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée; 
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société.
- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans auprès de l’ancien siège social de la

Société.

- Que les actions au porteur de la Société ont été détruites en présence du notaire instrumentant.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 26 octobre 1999.

R. Schuman.

(92679/237/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

D. CARETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6462 Echternach, 8, rue des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze octobre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Daniel Carette, indépendant, demeurant à B-1652 Alsemberg, 44A, onze Lieve Vrouwstraat,
2.- Madame Marguerite-Marie Merckaert, sans état, demeurant à B-1652 Alsemberg, 44A, onze Lieve Vrouwstraat, et
3.- Monsieur Ivan Carette, employé, demeurant à B-1410 Waterloo, 283, Chaussée de Tervuren.
Observation est ici faite que Monsieur Ivan Carette, prédit, non présent, est ici représenté par Monsieur Daniel

Carette, prédit, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Waterloo en date du 4 octobre 1999,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de D. CARETTE S.A.

Le siège social est établi à Echternach. 
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’import-export, l’intermédiaire commercial, cadeaux d’affaires, montres, briquets,

bijoux de fantaisie et gadgets, gros et détail, courrier express.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

46738

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent

cinquante actions (1250) de mille francs (1.000,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non actionnaire devra préalablement avertir par avis

écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en

proportion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre. La vente ou la cession
d’actions entre actionnaires est libre. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs
tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts. La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par
l’assemblée générale au conseil d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire, sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi, cette augmentation de capital.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-

saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer toute partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à

un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf

cent quatre vingt-dix-neuf.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures du matin et pour la première fois en l’an deux mille.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi. 
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, trouveront leur appli-

cation partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Daniel Carette, prédit, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………

625 actions

2.- Madame Marguerite-Marie Merckaert, prédit, six cent quinze actions ……………………………………………………

615 actions

3.- Monsieur Ivan Carette, prédit, dix actions ……………………………………………………………………………………………………

 10 actions

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions

46739

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme

de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes :

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
Sont nommés Administrateurs: 
1) Monsieur Daniel Carette, prédit; et
2) Madame Marguerite-Marie Merckaert, prédite;
3) Monsieur Serge Carette, indépendant, demeurant à B-1410 Waterloo, 50, avenue des Croix du Feu.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2004.
2.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, par la seule signature, soit de Monsieur Daniel

Carette, prédit, soit de Madame Marguerite Marie Merckaert, prédite.

Toutefois, vis-à-vis des administrations publiques, la signature d’un seul administrateur est suffisante.
3.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes :
Monsieur André Gilis, expert-comptable, demeurant à L-6462 Echternach, 8, rue des Bons Malades.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2004.
4.- L’adresse du siège social de la société est fixée à L-6462 Echternach, 8, rue des Bons Malades. 
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Carette, M. M. Merckaert, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 1999, vol. 854, fol. 16, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1999.

N. Muller.

(92678/224/134)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

AGORA, PLATTFORM FIR ENG HUMAN DROGEPOLITIK, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6475 Echternach, 16, rue Rabatt.

—

STATUTS

Entre les soussignés,
Nom

Prénom Adresse

Localité

Nationalité

Profession

Bailleux

Anne

16, rue Rabatt

L-6475

Echternach

luxembourgeoise

Infirmière
diplômée

Biwersi

Günter

6, um Waisseraech

L-3317

Bergem

allemande

Diplompädagoge

Denzel

Dietmar 46, Im Sonnenschein

D-52292

Trier

allemande

Diplompädagoge

Dietz

Simone

58, rue Dr Welter

L-4347

Esch-sur-Alzette

luxembourgeoise

Assistante
d’hygiène sociale

Kick

Hervé

24, rue Ste Barbe

L-4021

Esch-sur-Alzette

luxembourgeoise

Lic. en politique
écon. et sociale

Recktenwald Pit

3, rue Flammang

L-5675

Burmerange

luxembourgeoise

Diplompädagoge

Schmit

Sylvie

5, um ale Waasser

L-9370

Diekirch

luxembourgeoise

Psychologue
diplômée

Schlechter

Tom

4, rue d’Amsterdam

L-1126

Luxembourg

luxembourgeoise

Educateur
gradué

Thull

Carlo

31, rue Tony Schmit

L-9081

Ettelbruck

luxembourgeoise

Infirmier
psychiatrique

et tous ceux qui par la suite adhéreront aux présents statuts, il est formé une association sans but lucratif sous le

régime fixé par la loi du 21 avril 1928 et par la loi du 4 mars 1994. Les statuts sont arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination. L’association est dénommée: AGORA, A.s.b.l. - PLATTFORM FIR ENG HUMAN

DROGEPOLITIK.

Art. 2. Siège. Le siège de l’association est établi au 16, rue Rabatt à L-6475 Echternach.

46740

Art. 3. Durée. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet. L’objet de l’association est d’intervenir pour:
- relever les questionnements sociétaux posés par les «toxicomanies» et les resituer dans leurs contextes culturels,

socio-économiques et politiques

- une approche en matière de politique envers les consommateurs de substances psychotropes, dans le sens de leur

redonner la possibilité à la parole ainsi que le droit de décider dans les questions les concernant

- dénoncer et arrêter toute forme de ségrégation envers les usagers de psychotropes
- favoriser un débat collectif autour des thèses antiprohibitionnistes 
- promouvoir, porter et organiser toute initiative allant dans le sens des points ci-dessus, pourvu que le conseil

d’administration en ait délibéré et donné son accord. 

Art. 5. Nombre de membres. Le nombre des membres est illimité, mais ne peut être inférieur à trois.
Art. 6. Catégories. L’association est ouverte à tous ceux qui adhèrent aux principes des présents statuts. L’asso-

ciation se compose de membres actifs et donateurs. 

Art. 7. Démission/exclusion. Le conseil d’administration de l’association statuera sur toute demande d’admission

de membre actif. L’exclusion d’une personne, qui a causé un préjudice moral ou matériel grave à l’association, pourra
être proposée par le conseil d’administration à l’assemblée générale qui en décidera à la majorité des deux tiers des voix,
après avoir entendu l’intéressé en question dans ses explications. Tout membre de l’association peut à tout moment
démissionner moyennant une notification écrite au conseil d’administration. Quiconque ne paie pas sa cotisation sera
considéré comme démissionnaire. L’associé démissionnaire n’a aucun droit sur le fonds social.

Art. 8. Cotisation. La cotisation annuelle des membres actifs est fixée par l’assemblée générale et ne pourra être

supérieure à 2.500,- LUF.

Art. 9. Composition du conseil d’administration. L’activité de l’association s’exerce à travers une assemblée

générale et un conseil d’administration qui assume la gestion journalière de l’association. Les membres du conseil d’admi-
nistration sont élus par l’assemblée générale pour une durée de deux ans. Leurs mandats sont renouvelables.

Art. 10. Délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réunit autant de fois que

nécessaire. Il est convoqué par son secrétaire sur la demande du président ou de deux de ses administrateurs. Il ne peut
délibérer valablement que si la majorité simple de ses membres est présente. Il sera tenu un registre des rapports du
conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés
par les membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est décisive.

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la

représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Le conseil d’administration gère les finances de l’association
et en dispose, à charge d’en rendre compte annuellement à l’assemblée générale. Le président ou son représentant signe,
conjointement avec un autre membre du conseil d’administration, toutes les pièces qui engagent la responsabilité de
l’association.

Art. 12. Réviseurs de caisse. Le trésorier encaisse les créances de l’association et en donne quittance. Il tient la

comptabilité et acquitte les sommes dues par l’association. Il établira pour chaque exercice le compte des recettes et
dépenses, lequel est soumis à un comité de surveillance (réviseurs de caisse) à désigner par l’assemblée générale qui, en
cas d’approbation, donne décharge au trésorier et au conseil d’administration.

Art. 13. Attributions du conseil d’administration. Les droits, obligations, pouvoirs ainsi que la responsabilité

des membres du conseil d’administration sont réglés par les articles 13 et 14 de la loi du 21 avril 1928. 

Art. 14. Assemblée générale. Le conseil d’administration convoquera annuellement tous les membres réunis en

assemblée générale. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur initiative du conseil d’admi-
nistration ou lorsqu’un tiers des membres actifs en fait la demande. L’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que la
date et le lieu de la réunion sont établis par le conseil d’administration ou par le tiers des membres actifs dont il est
question ci-devant. Toute convocation de l’assemblée générale comprend nécessairement l’ordre du jour, est portée à
la connaissance des membres au moins dix jours avant la date fixée. Le président ou, à défaut, le vice-président assume
la direction de l’assemblée générale. Des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour sur proposition
du président ou du conseil d’administration. Tous les membres actifs ont un droit de vote égal et leurs résolutions sont
prises à la majorité simple des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les
présents statuts ou par la loi. Les membres actifs et les tiers peuvent prendre connaissance des résolutions de toute
assemblée générale auprès du secrétaire.

Art. 15. Année sociale. Par dérogation à cette règle, la première année sociale commence le jour de la signature

des présents statuts et finira en février 2000. L’année sociale commence au mois de mars de chaque année. 

Art. 16. Ressources. Les ressources de l’association proviennent des cotisations des membres actifs, de dons en

espèces ou en nature, de subventions d’organismes publics ou privés et de toute autre provenance légale. Les moyens
financiers de l’association sont utilisés aux fins définis à l’article 4.

Art. 17. Modifications des statuts. Toute modification des statuts doit être effectuée conformément aux

prescriptions de l’article 8 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Art. 18. Affectations des biens. En cas de dissolution, l’actif de l’association sera attribué à une oeuvre de bienfai-

sance, désignée au moment venu par l’assemblée générale.

Art. 19. Autres dispositions. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus

dans les présents statuts.

Fait à Diekirch, le 12 octobre 1999.

Signatures.

46741

<i>Composition du conseil d’administration

Nom:

Fonction:

Hervé Hock

président

Pit Recktenwald

vice-président

Sylvie Schmit

secrétaire

Simone Dietz

trésorière

Anne Bailleux

membre

Günter Biwersi

membre

Tom Schlechter

membre

Carlo Thull

membre

Dietmar Denzel

membre

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 1999, vol. 264, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92681/000/112)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

AUTO TRACTION DU NORD S.A., Société Anonyme.

—

Par la présente, le soussigné dénonce le siège social qui a été établi à son domicile privé et ce avec effet à ce jour.
Ingeldorf, le 29 octobre 1999.

J. Barrela.

Enregistré à Diekirch, le 3 novembre 1999, vol. 264, fol. 45, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92680/999/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

AP CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 4.877.

—

Le siège social au 14, Crendal à L-9743 Wincrange a été dénoncé avec effet au 1

er

octobre 1999.

Crendal, le 1

er

octobre 1999.

CLIG S.A.

Signature

Enregistré à Clervaux, le 28 octobre 1999, vol. 207, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(92682/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

RITTERSHAUS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch, 2, rue du Palais.

R. C. Diekirch B 1.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 1999, vol. 264, fol. 45, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(92683/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

EMERGENCY SYSTEMS INFORMATION (SYSTEMES D’INFORMATION D’URGENCE -

NOTAUFNAHME INFORMATIONEN SYSTEM), A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9544 Wiltz, 21, Ilôt du Château.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le seize septembre. 
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. Monsieur Eric Hamal, administrateur de sociétés, demeurant à L-9544 Wiltz, 21, Ilôt du Château, de nationalité

belge,

2. Monsieur Nicolas Duchenne, sans profession, demeurant à B-4130 Esneux, 22, avenue Saint-Michel, de nationalité

belge,

3. Monsieur François-Xavier Raffin, éditeur électronique, demeurant à F-75015 Paris, 361, rue Lecourbe, de natio-

nalité française.

ici représenté par Monsieur Eric Hamal, demeurant à Wiltz, 21, Ilôt du Château, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Paris, le 13 septembre 1999,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux

présentes, pour être enregistrée en même temps.

46742

Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser par les présentes les statuts d’une association sans but lucratif

(A.s.b.l.), qu’ils déclarent constituer entre eux, conformément à la loi coordonnée du 21 avril 1928.

Titre I

er

.

Dénomination - Siège social 

Art. 1

er

. L’association est dénommée A.s.b.l. EMERGENCY SYSTEMS INFORMATION (SYSTEMES D’INFOR-

MATION D’URGENCE - NOTAUFNAHME INFORMATIONEN SYSTEM).

Art. 2. Son siège social est établi à Wiltz.
Il peut être transféré par décision du conseil d’administration dans tout autre lieu de cette agglomération.
Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Titre Il.

Objet

Art. 3. L’association a pour objet la création, l’exploitation et la gestion autonome d’une banque de données confi-

dentielles, dans le but de protéger ses adhérents lors de leurs déplacements à l’étranger. L’efficacité d’intervention du
personnel des centres hospitaliers d’urgence désirant bénéficier du système sera accrue.

Cette banque de données confidentielles sera exclusivement constituée par les dossiers des personnes qui, par une

démarche volontaire de leur part, les auront complétées auprès et avec l’aide de leurs médecins traitants.

L’expression «dossier sanitaire» est dans le cadre de cet objet à interpréter au sens de la Résolution du conseil et des

représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du 29 mai 1986 concernant l’adoption
d’une carte sanitaire européenne d’urgence.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment

prêter son concours et s’intéresser à toute activité similaire à son objet. 

Titre III.

Associés - Admissions

Art. 4. Le nombre des membres de l’association n’est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Les premiers

membres sont les fondateurs soussignés.

Art. 5. Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d’administration.
Les personnes qui désirent aider l’association à réaliser son but peuvent être admises, sur leur demande écrite, en

qualité de membres sympathisants ou protecteurs.

Art. 6. La démission, la suspension et l’exclusion des membres se font de la manière déterminée par l’article 12 de

la loi.

Art. 7. L’associé démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droit de l’associé décédé, n’ont

aucun droit sur le fonds social.

Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Titre IV.

Cotisations

Art. 8. Les membres paient une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est fixée par l’assemblée

générale. Elle ne pourra être supérieure à mille (1.000,-) francs. 

Titre V.

Assemblée générale

Art. 9. L’assemble générale est le pouvoir souverain de l’association. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expres-

sément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:
1) les modifications aux statuts sociaux,
2) la nomination et la révocation des administrateurs, 
3) l’approbation des budgets et des comptes, 
4) la dissolution volontaire de l’association,
5) les exclusions d’associés et membres sympathisants ou protecteurs.
Art. 10. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.
L’association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d’admi-

nistration ou à la demande d’un cinquième des membres au moins. Chaque réunion se tiendra aux jour, heure et lieu
mentionnés dans la convocation.

Tous les membres doivent y être convoqués. 
Art. 11. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration par courrier recommandé adressé à

chaque membre, au moins quinze jours avant l’assemblée, et signé par le secrétaire, au nom du conseil d’administration.

L’ordre du jour est mentionné dans la convocation.
Sauf dans les cas prévus aux articles 8, 12 et 20 de la loi coordonnée du 21 avril 1928, l’assemblée peut délibérer

valablement sur les points qui ne sont pas mentionnés à l’ordre du jour.

Art. 12. Chaque membre a le droit d’assister à l’assemblée. Il peut se faire représenter par un mandataire. Ce

mandataire doit être un autre associé. Chaque membre ne peut être titulaire que d’une procuration. Tous les associés
ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix.

46743

Art. 13. L’assemblée doit être convoquée par le conseil d’administration lorsqu’un cinquième des associés en fait la

demande.

De même, toute proposition signée par un cinquième des associés doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration.
Art. 15. Tous les membres effectifs ont un droit de vote égal à l’assemblée générale.
Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix présentes ou représentées, sauf dans le cas où il en

est décidé autrement par la loi ou les présents statuts.

En cas de partage des voix, celle du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante.
Art. 16. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l’association ou la modification des

statuts que conformément aux articles 8 et 20 de la loi coordonnée du 21 avril 1928 relative aux associations sans but
lucratif.

Art. 17. Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le

président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre
connaissance, mais sans déplacement du registre.

Tous les associés ou tiers justifiant d’un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil

d’administration et par un administrateur.

Toute modification aux statuts doit être publiée dans le mois de sa date au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions. Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d’administrateur. 

Titre VI.

Administration - Gestion journalière

Art. 18. L’association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de cinq au plus, nommés

parmi les associés par l’assemblée générale pour une durée illimitée, et en tout temps révocables par elle.

Art. 19. En cas de vacance au cours d’un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l’assemblée

générale. Il achève dans ce cas le mandat de l’administrateur qu’il remplace. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art. 20. Le conseil désigne parmi ses membres un président, un trésorier, un secrétaire et éventuellement un vice-

président.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou par le plus âgé des admi-

nistrateurs présents.

Art. 21. Le conseil se réunit sur convocation du président et/ou du secrétaire et en tout cas, sur demande de deux

administrateurs. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente.

Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix; quand il y a parité des voix, celle du président ou de son

remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux dans un registre spécial. Les extraits
qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par le président et le secrétaire.

Art. 22. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.
Il peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, faire et passer tous actes et tous contrats, transiger,

compromettre, acquérir, échanger, vendre tous biens meubles et immeubles, hypothéquer, emprunter, conclure des
baux de toute durée, accepter tous legs, subsides, donations et transferts, renoncer à tous droits, conférer tous
pouvoirs à des mandataires de son choix, associés ou non, représenter l’association en justice, tant en défendant qu’en
demandant.

Il peut aussi toucher et recevoir toutes sommes et valeurs, retirer toutes sommes et valeurs consignées, ouvrir tous

comptes auprès des banques et de l’Office des chèques postaux, effectuer sur lesdits comptes toutes opérations et
notamment tout retrait de fonds par chèques, ordres de virement ou de transfert, ou tout autre mandat de paiement,
prendre en location tout coffre de banque, payer toutes sommes dues par l’association, retirer de la poste, de la douane,
de la société des chemins de fer les lettres, télégrammes, colis, recommandés, assurés ou non, encaisser tous mandats
postaux ainsi que toutes assignations ou quittances postales.

Renoncer à tous droits contractuels ou réels, ainsi qu’à toutes garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée,

avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêche-
ments; exécuter tous jugements, transiger et compromettre.

Le conseil nomme soit lui-même, soit par mandataire, tous les agents, employés et membres du personnel de l’asso-

ciation et les destitue; il détermine leurs occupations et traitements.

Art. 23. Le conseil peut déléguer la gestion journalière de l’association, avec l’usage de la signature afférente à cette

gestion, à un ou plusieurs administrateurs-délégués choisis parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventu-
ellement le salaire ou les appointements.

Les actes qui engagent l’association autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d’une délégation

spéciale du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs, lesquels n’auront pas à justifier de leurs pouvoirs
à l’égard des tiers. 

Art. 24. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l’asso-

ciation, par le conseil d’administration, sur les poursuites et diligences du président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 25. Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 26. Le président ou, en son absence, le secrétaire, est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéra-

lités faites à l’association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition.

46744

Titre VII.

Règlement d’ordre intérieur

Art. 27. Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d’administration à l’assemblée générale.

Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité des trois
quarts des associés présents ou représentés.

Titre VIII.

Dispositions diverses

Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
Art. 29. Le compte de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis à l’appro-

bation de l’assemblée générale ordinaire.

Art. 30. En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera

leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation devra obligatoirement être en faveur d’une oeuvre de bienfaisance.
Ces décisions ainsi que les nom, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Art. 31. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi coordonnée du 21 avril

1928 régissant les associations sans but lucratif.

<i>Assemblée constitutive

Les fondateurs préqualifiés se sont ensuite réunis en assemblée constitutive et ont pris à l’unimité des voix les

décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont élus administrateurs:
- Monsieur Eric Hamal, 
- Monsieur Nicolas Duchenne, 
- Monsieur François-Xavier Raffin, 
tous trois préqualifiés.
Le mandat des administrateurs est illimité.
2. L’adresse du siège de l’association est fixée à L-9544 Wiltz, 21, Ilôt du Château.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: E. Hamal, N. Duchenne, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 24 septembre 1999, vol. 411, fol. 10, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 15 octobre 1999.

U. Tholl.

(92686/232/193)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 1999.

SCHAEFER A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Haus 112.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den vierten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SCHAEFER A.G., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Haus 112, gegründet

zufolge Urkunde des Notars Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz in Clerf, 25. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 547 vom 6. Oktober 1999,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Walter Schaefer, Kaufmann, wohnhaft zu B-4791 Burg-

Reuland, Grüfflingen 41.

Zum Sekretär wird Herr Patrick Schaefer, Ingenieur, wohnhaft in L-9753 Heinerscheid, Huserknapp, 20 bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Paul Müller, Privatbeamter, wohnhaft in L-9227 Diekirch, 50,

Esplanade.

Nachdem die Wahl der Mitglieder des Büros erfolgt ist, erklärt der Vorsitzende:
I. dass aus einer von den Aktionären unterzeichneten Präsenzliste hervorgeht, dass sämtliche Aktien vertreten sind

und deshalb von den durch das Gesetz vorgeschriebenen Einberufungen abgesehen werden konnte. Demnach ist die
Generalversammlung regelrecht zusammengetreten und kann rechtsgültig über die den Aktionären bekannte Tages-
ordnung beraten.

Die von den Mitgliedern des Büros ne varietur-paraphierte Präsenzliste, nebst Vollmacht bleiben gegenwärtiger

Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat: 
1. Umänderung von Artikel 16 der Statuten. 
Alsdann geht die Versammlung zur Tagesordnung über und fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

46745

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 16 der Statuten wie folgt zu ändern:
Art. 16. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einundreissigsten Dezember.
Ausnahmsweise läuft das dritte Geschäftsjahr vom 1. Juli 1999 bis zum 31. Dezember 1999.
Da die Tagesordnung hiermit erschöpft ist, wird die Sitzung aufgehoben.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen werden auf

zwanzigtausend (20.000,-) Franken abgeschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Schaefer, P. Schaefer, P. Müller, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 5 octobre 1999, vol. 601, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft, auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 26. Oktober 1999.

F. Unsen.

(92687/234/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 1999.

EURO-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9952 Troisvierges, 1E Dringklange.

R. C. Diekirch B 2.560.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 3 novembre 1999, vol. 264, fol. 45, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 3 novembre 1999.

Signature.

(92684/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1999.

INTERPOINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Diekirch, 3, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.984.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 1999, vol. 314, fol. 61, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour INTERPOINT S.A.

Signature

(92688/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 1999.

M.U.S.T. INVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9220 Diekirch, 96-98, rue Clairefontaine.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq octobre. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

1) Monsieur Alain Surny, courtier en assurances, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
2) Monsieur Ioannis Gournis, comptable, demeurant à B-6280 Gerpinnes, 73, rue de Villers (Belgique),
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux, et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de M.U.S.T. INVEST LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Diekirch.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

46746

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles ou commerciales se

rapportant directement ou indirectement à la comptabilité et à la fiscalité, sous quelque forme que ce soit, tant à titre
direct que par représentation.

Elle a également pour objet l’exploitation et la gestion d’un bureau de conseils en matière commerciale, financière, et

de courtage en assurances.

Elle peut, en outre faire toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut aussi s’intéresser par voie d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou par tous autres modes,

dans toutes sociétés ou entreprises.

La société pourra également exercer un mandat d’administrateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération n’étant nullement limitative ni exhaustive, elle doit être interprétée dans le sens le plus large du

terme et la société pourra effectuer toutes les opérations susceptibles, de quelque manière que ce soit, de favoriser la
réalisation de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

(100) actions de douze mille deux cent cinquante francs (12.500,- LUF) par action. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Le conseil d’administration pourra à la

demande d’actionnaires délivrer des certificats d’actions.

Titre Il.- Administration, surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants dési-

gneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la
première réunion suivante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou
par deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

effectuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les
dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.
Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le deuxième vendredi du mois de mars à 17.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration. Le
conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

46747

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix
pourcent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les

prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2000. 

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Alain Surny, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………

99

2.- Monsieur Ioannis Gournis, préqualifié, une action …………………………………………………………………………………………………………

1

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de 1.250.000,- LUF se

trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 55.000,- LUF. 

<i>Assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l’intégralité du

capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extra-
ordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq. 
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: 
a) Monsieur Alain Surny, courtier en assurances, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
b) Monsieur Ioannis Gournis, comptable, demeurant à B-6280 Gerpinnes, 73, rue de Villers (Belgique),
c) Monsieur Jacques Surny, pensionné, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
d) Madame Arlette Capart, infirmière, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
e) Monsieur Arnaut Verdoot, avocat, demeurant à B-1060 Bruxelles, 146, rue de Savoie (Belgique), président du

conseil d’administration. 

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: La fiducaire D.J. LUX S.A., avec siège social à

L-9220 Diekirch, 96-98, rue Clairefontaine.

3.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

4.- Le siège social de la société est fixé à L-9220 Diekirch, 96-98, rue Clairefontaine.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme M.U.S.T. INVEST LUXEM-

BOURG S.A., à savoir:

a) Monsieur Alain Surny, courtier en assurances, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),

46748

b) Monsieur Ioannis Gournis, comptable, demeurant à B-6280 Gerpinnes, 73, rue de Villers (Belgique),
c) Monsieur Jacques Surny, pensionné, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
d) Madame Arlette Capart, infirmière, demeurant à B-5300 Coutisse, Moulin de Jodion (Belgique),
e) Monsieur Arnaut Verdoot, avocat, demeurant à B-1060 Bruxelles, 146, rue de Savoie (Belgique), président du

conseil d’administration.

Lesquels membres, présents ou représentés comme dit ci-avant, après avoir déclaré se considérer comme dûment

convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Alain Surny et Monsieur Ioannis Gournis,

prénommés, administrateurs-délégués, chargés de la gestion journalière qui auront tous pouvoirs pour engager la
société par leur seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Surny, I. Gournis, J. Surny, A. Capart, A. Verdoot, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1999, vol. 3CS, fol. 53, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 3 novembre 1999.

P. Decker.

(92689/206/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

HARTWOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8508 Redange-sur-Attert, 36, rue de Reichelange.

R. C. Diekirch B 4.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 529, fol. 88, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 octobre 1999.

<i>Extraits des minutes de l’assemblée générale du 30 septembre 1999

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale décide de reporter la perte d’un montant de 4.337.182,- LUF.

<i>- Administrateurs:

Folke Dollander, administrateur, Redange-sur-Attert;
Ebba Odhner, employée privée, Redange-sur-Attert;
Lena Kolmodin Andersson, employée privée, Neuhäusgen;
Claes Dollander, directeur marketing, Falkenberg;
Per-Eric Andersson, directeur, Neuhäusgen.

<i>- Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1999.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Experts-comptables, réviseurs d’entreprises

Signature

(92685/592/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 1999.

ACABIIT ANALYSIS, CONCEPTION AND BUILDING IN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné. 

Ont comparu:

1. - Benoît Lesuisse, informaticien, demeurant à B-6687 Bertogne, 332, Compogne;
2. - Carine Triffet, informaticien, demeurant à B-6687 Bertogne, 332, Compogne.
Lesquels comparants ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée ACABIIT ANALYSIS, CONCEPTION AND
BUILDING IN IT S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-

vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts. 

46749

Art. 3. Le siège de la société est établi à Doncols.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la (re)vente de matériel informatique, l’installation (y compris le cabling), l’analyse et

le développement software (sous-traitance éventuelle avec un partenaire off-shore) ainsi que toutes opérations indus-
trielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur nominale, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives jusqu’à leur libération intégrale et ensuite, au choix de l’actionnaire, nominatives

ou au porteur.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. lls sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement. Le conseil d’administration est autorisé à
procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 19.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
un mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1. - Benoît Lesuisse, préqualifié, neuf cent trente-sept actions  ………………………………………………………………………………………

937

2. - Carine Triffet, préqualifiée, trois cent treize actions  …………………………………………………………………………………………………  313
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de vingt-cinq pour

cent (25%) de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents (312.500,- LUF) se trouve dès maintenant à la
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ quarante-sept mille francs (47.000,- LUF).

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2000.

46750

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur: 
1. - Benoît Lesuisse, préqualifié; 
2. - Carine Triffet, préqualifiée;
3. - Daniel Gresse, kinésithérapeute, demeurant à B-6600 Bastogne, 18D Noville.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
LUCOS CONSULTING SA, avec siège social à L-2112 Howald, 43, rue du 9 Mai 1944.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’exercice social 2000.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-9647 Doncols, 9, Bohey. 
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des

présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière. 

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: B. Lesuisse, C. Triffet, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1999, vol. 845, fol. 38, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 21 novembre 1999.

F. Molitor.

(92690/223/122)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

ACABIIT ANALYSIS, CONCEPTION AND BUILDING IN IT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 9, Bohey.

—

Il résulte d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 21 octobre 1999 de ACABIIT ANALYSIS,

CONCEPTION AND BUILDING IN IT S.A. avec siège à L-9647 Doncols, 9, Bohey, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27
octobre 1999, volume 845, folio 38, case 2, que Benoît Lesuisse, informaticien, demeurant à B-6687 Bertogne, 332
Compogne a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature pour les actes
de gestion journalière.

Signé: B. Lesuisse, C. Triffet, Gresse
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 2 novembre 1999.

F. Molitor.

(92691/223/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

ELECTROGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hosingen, 51, rue Principale.

R. C. Diekirch B 1.713.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1999, vol. 530, fol. 20, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société Civile

Signature

(92693/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

46751

BRASSERIE DE DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch, 1, rue de la Brasserie.

R. C. Diekirch B 318.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 octobre 1999 tenue au siège social de la société

L’assemblée générale révoque de son mandat d’administrateur Monsieur Fredy Geisser. Elle nomme administrateur,

en son remplacement, Monsieur Marc Schrauwen, pour achever le mandat de Monsieur Fredy Geisser, lequel était
nommé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2005.

<i>Le conseil d’administration:

Monsieur Marc Jacobs, président;
Madame Margot Libens-Reiffers, administrateur;
Monsieur Patrice Thys, administrateur;
Monsieur Marc Schrauwen, administrateur;
Monsieur Edmond Müller, administrateur.

Pour extrait sincère et conforme

<i>Pour BRASSERIE DE DIEKIRCH S.A.

M. Jacobs

<i>Président du conseil d’administration

Enregistré à Diekirch, le 4 novembre 1999, vol. 264, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92694/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

ELDALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9556 Wiltz, 80, rue du Rocher.

R. C. Diekirch B 2.943.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Wiltz, le 3 novembre 1999, vol. 170, fol. 83, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 5 novembre 1999.

Signature.

(92695/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

EUROPOLYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.320.

—

Les bilans au 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 7, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1999.

<i>Pour la société

Signature

(92697/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

EUROPOLYMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 92, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 5.320.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1999, vol. 530, fol. 8, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 octobre 1999.

<i>Pour la société

Signature

(92698/592/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 novembre 1999.

46752

---

Document Outline

S O M M A I R E

SERLUX UNION S.A.

REVE

EUROPISCINE

PROMCON-IMMO

I.M.U.L.

FIGARA HOLDING S.A.

D.S.I.

SAFE FINANCE HOLDING A.G.

LUX INVEST IMMOBILIERE S.A.

PETERS MIXER

CLD

BIFKOLUX

RHEUMA-LIGUE ETTELBRECK

KARIER S.C.I.

VINO SELECT S.A.

A.T.I.L. S.A.

NOSBUSCH-KOHNEN

GARDEN CENTER

AGW - TRANSPORT A.G.

ARMURERIE PAUL FRAUENBERG

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DOMINOES ENGINEERING S.A.

DOMINOES ENGINEERING S.A.

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IMMOBILIERE CLAUDE JANS &amp; ASSOCIES S.A.

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LA PARFUMERIE DE MARTELANGE

HUSTING &amp; REISER S.A.

ARENS-SCHEER S.A.

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RUUDY’S FLOWERSHIP

ENCOLUX

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CHALET TELESIEGE FAMILLE PETRY

AUBERGE L’ESPERANCE

ETANGS DE MECHELSBACH

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