31633

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 660

1

er

septembre 1999

S O M M A I R E

Decafin International S.A., Luxembourg …………… page

31634

Deummobil S.A., Mamer…………………………………………………………

31634

Dicam S.A.H., Luxembourg……………………………………………………

31634

DNB Investment Fund, Sicav, Luxembourg …………………

31634

Dodamiar S.A., Luxembourg…………………………………………………

31635

Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg…………………………

31635

Entreprise  de  Transports  Fernand Bourkel, S.à r.l.,

Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………

31635

Esthetica Biacchi, S.à r.l., Mersch ………………………………………

31635

Estim Lux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

31671

Eterfinance S.A., Luxembourg ……………………………………………

31636

Eternit Investment S.A., Luxembourg ……………………………

31636

Eternit Services S.A., Luxembourg ……………………………………

31636

Eurelux S.A., Luxembourg ……………………………………………………

31636

Euro Ga.Ma., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

31636

Ex & Co, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

31636

Feeling S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31637

Fenner Luxembourg S.A., Howald ……………………………………

31637

Fiducenter S.A., Luxembourg ………………………………………………

31637

Financière Eternit S.A., Luxembourg ………………………………

31637

Finandeux S.A., Luxembourg ………………………………………………

31675

Findel Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

31638

Florval S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31638

Food Reinsurance S.A., Luxembourg ………………………………

31639

GAEDS, Guardian Automotive Europe Development

& Services S.A., Dudelange…………………………………………………

31642

Garage Auto-Vite, S.à r.l., Luxembourg …………………………

31637

Garance S.A., Luxembourg ……………………………………………………

31639

Gefco Consulting S.A., Luxembourg …………………………………

31638

GEF, Gestion Expertise et Fiscalité, S.à r.l., Luxbg ……

31639

Gelateria Parmalat S.A., Luxembourg ……………………………

31635

Gelins, Senningerberg ………………………………………………………………

31640

Gemarlux S.A., Luxembourg…………………………………………………

31640

General Consulting 90 S.A., Luxembourg ………………………

31664

Generalux, Sicav, Luxembourg ……………………………………………

31641

Geron S.A., Luxembourg…………………………………………………………

31641

Giorgetti Carlo, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

31640

Group 4 S.A., Luxembourg ……………………………………………………

31641

GT Promotions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………

31641

Guardian Automotive-E S.A., Grevenmacher ………………

31641

Guardian Brazil Investments S.A., Dudelange………………

31639

Guardian Europe Financial Services S.A., Dudelange

31642

Guardian Europe S.A., Dudelange ………………………………………

31639

Guardian Germany Investments S.A., Dudelange ………

31642

Guardian Glass Investments S.A., Dudelange ………………

31642

Guardian Glass S.A., Dudelange …………………………………………

31642

Guardian Luxembourg S.A., Dudelange …………………………

31643

Guardian Luxguard I S.A., Bascharage ……………………………

31643

Guardian Luxguard II S.A., Dudelange ……………………………

31643

Haussmann Holdings S.A., Luxembourg …………………………

31644

Home Invest, S.à r.l., Kopstal ………………………………………………

31679

Ikaloë S.A., Luxembourg …………………………………………………………

31643

(L)Ile Fleurie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

31646

Immobilière du Port S.A., Luxembourg …………………………

31645

Immosan S.A., Luxembourg …………………………………………………

31645

Industrial Re Musini, Senningerberg …………………………………

31644

Infood S.A., Luxembourg…………………………………………………………

31641

Inter-Re S.A., Senningerberg…………………………………………………

31634

Investia S.A., Luxembourg ……………………………………………………

31646

ISL, Innovative  Softwareloesung,  G.m.b.H.,  Remer-

schen ………………………………………………………………………………………………

31647

JD Transports, S.à r.l., Differdange ……………………………………

31647

Knightsbridge S.A., Dudelange ……………………………………………

31646

L.B.S., Luxembourg Service S.A., Luxembourg …………

31649

Lobo S.A., Luxembourg……………………………………………………………

31648

Louvigny Holding S.A., Luxembourg …………………………………

31649

Lucare S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31648

Lux Bâtisseur Immobilier, S.à r.l., Luxembourg …………

31649

Luxmedical, S.à r.l., Remerschen ………………………………………

31654

Luxprod S.A., Luxembourg ……………………

31652

, 

31653

,

31654

Lux. Stam S.A., Luxembourg ………………………………………………

31654

Lynx S.A., Luxembourg……………………………………………

31650

,

31651

Matechoc Holding S.A., Luxembourg ………………………………

31655

Mega, S.à r.l., Dudelange …………………………………………………………

31656

Mentor S.A., Senningerberg …………………………………………………

31657

MJ Media Group S.A., Luxembourg……………………………………

31655

Montblanc Finance S.A., Luxembourg………………………………

31656

Montblanc International S.A., Luxembourg …………………

31656

Montbretia S.A., Luxembourg………………………………………………

31647

Naftofina Holding S.A.H., Luxembourg……………………………

31657

Nilaco, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

31657

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange …………………

31658

Nova Structures International, S.à r.l., Luxembourg

31656

Oakland S.A., Luxembourg ……………………………………………………

31655

Olivi Antonio, S.à r.l., Howald ………………………………………………

31658

Omnium de Participations S.A., Luxembourg ……………

31658

Orda-B S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31657

Oriana S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31659

Osiris Parfums S.A., Luxembourg ………………………………………

31655

Ost-West Import-Export, S.à r.l., Schifflange ………………

31651

Parc-Immo, S.à r.l., Differdange …………………………………………

31659

Paribas Trust Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

31660

Par-Investments S.A., Luxembourg …………………………………

31658

Parmalat Holding Luxembourg S.A. …………………………………

31659

P.I.M., S.à r.l., Participatins Industrielles Management, 

Luxembourg ………………………………………………………………………………

31659

PopB Luxembourg S.A., Luxembourg………………………………

31661

Profi S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

31661

Publicité et Média S.A., Luxembourg ………………………………

31661

Quatro Invest S.A., Luxembourg ………………………………………

31659

Rea Fin, Senningerberg ……………………………………………………………

31661

Rechem S.A., Senningerberg …………………………………………………

31662

Recordati  International  Holding  S.A., Luxembourg

31660

Reinter S.A., Luxembourg ………………………………………………………

31661

RER 2 S.A., Luxembourg …………………………………………………………

31662

Restaurant-Pizzeria-Auberge Charly’s  Gare,  S.à r.l.,

Senningerberg …………………………………………………………………………

31662

Ring Immobilien S.A., Luxembourg …………………………………

31662

R.P. Group S.A., Luxembourg ………………………………………………

31663

Rutherford S.A. Holding, Luxembourg ……………………………

31663

(Jos.) Weirich & Cie, S.à r.l., Dudelange …………………………

31647

DECAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.716.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1997,

enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 11, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30116/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

DEUMMOBIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8214 Mamer, 12, rue Belair.

R. C. Luxembourg B 25.311.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 1999, vol. 524, fol. 43, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Signatures.

(30119/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

DICAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 36.049.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 11, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30124/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

DNB INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 27.316.

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 1999, le Conseil d’Administration de la société se

compose comme suit:

- John Olav Birkeland, DEN NORSKE BANK ASA, Oslo, Norvège
- Svein Eidem, DEN NORSKE BANK ASA, Oslo, Norvège
- Endre Gronnestad, DEN NORSKE BANK ASA, Oslo, Norvège
- Jan Steinar Rognlid, DEN NORSKE BANK ASA, Oslo, Norvège

<i>Pour DNB INVESTMENT FUND, SICAV, 

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30125/006/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INTER-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.003.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 1999

<i>Troisième résolution: Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises

Le mandat du Réviseur d’Entreprises arrivant à expiration, l’Assemblée décide de renouveler le mandat d’ARTHUR

ANDERSEN, rue Jean Monnnet, 6, à Luxembourg, pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30199/689/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31634

DODAMIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 59.876.

—

EXTRAIT

Monsieur Marco Rossetti, expert-comptable, demeurant à Milan, a été nommé nouvel administrateur en rempla-

cement de Madame Rosa de Marco.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale de 2002.
Luxembourg, le 30 juin 1999.

Pour inscription

Certifié sincère et conforme

FIDUCIAIRE ANGILA S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30126/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l’Acierie.

R. C. Luxembourg B 8.485.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 et 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.A. ELTRONA INTERDIFFUSION

FIDUCIARE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30129/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS FERNAND BOURKEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4347 Esch-sur-Alzette, 60, rue Dr. Welter.

—

L’associé unique, Monsieur Fernand Bourkel, entrepreneur de transports demeurant à Esch-sur-Alzette de la S.à r.l.

ENTREPRISE DE TRANSPORT FERNAND BOURKEL, avec siège à Esch-sur-Alzette nomme comme gérante, Madame
Jeannie Probst, demeurant à Esch-sur-Alzette, laquelle peut engager la société par sa seule signature.

Esch-sur-Alzette, le 8 juin 1999.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1999, vol. 313, fol. 47, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30130/207/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ESTHETICA BIACCHI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7526 Mersch, Centre Commercial Topaze.

R. C. Luxembourg B 48.624.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 1999, vol. 517, fol. 64, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. ESTHETICA BIACCHI

FIDUCIARE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30131/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GELATERIA PARMALAT S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 66.692.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 27 mai 1999

«7. a) The Board noted the resignation of Mr Frederick Gabriel as Director and Managing Director of the Company

with effect at the end of this Board Meeting.

The Board thanks Frederick Gabriel for his involvement in the development of the Company.
b) The Board resolved to co-opt Mr Claude Stiennon as Director of the Company in replacement of Mr Frederick

Gabriel. This co-optation wiII be ratified during the next General Meeting of Shareholders.

c) Appoint Mr Claude Stiennon as Managing Director of the Company in replacement of Mr Frederick Gabriel with

effect at the end of this Board Meeting. Mr Claude Stiennon accepts this appointment.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30153/730/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31635

ETERFINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.490.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30133/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ETERNIT INVESTMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.619.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30134/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ETERNIT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 57.515.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30135/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

EURELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.

R. C. Luxembourg B 48.125.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517,

fol. 71, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30136/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

EURO GA.MA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 64.724.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. EURO GA.MA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30137/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

EX &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 10A, rue J.F. Boch.

R. C. Luxembourg B 60.583.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Van Aerde.

(30138/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31636

FEELING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 11-13, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 67.234.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1999, vol. 313, fol. 48, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FEELING S.A..

(30139/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FENNER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 64.131.

—

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 69, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30140/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FIDUCENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30141/207/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.491.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30142/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GARAGE AUTO-VITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre
Monsieur José Carvalho Cristino, commerçant, demeurant à L-1522 Luxembourg, 21, rue Jules Fischer, ci-après

dénommé le cédant,

et
Madame Lucinda Maria Aleixo Baiao, demeurant à L-3321 Berchem, 34, rue Hams Adam, ci-après dénommée la

cessionnaire,

il a été convenu ce qui suit:
Le cédant cède et transporte avec toutes garanties de droit et de fait à la cessionnaire, qui accepte, la pleine propriété

les (30) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille (5.000) francs chacune de la société à responsabilité limitée
AUTO-VITE, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 127-129, rue de Hollerich, société constituée aux termes d’un acte
reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Differdange, en date du 5 octobre 1993.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu’aucune disposition statuaire ou autre

ne peut faire obstacle à la présente cession. 

La cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l’objet de la présente cession à compter de ce jour.
La présente cession est faite moyennant la somme de cent cinquante mille (150.000) francs, que la cessionnaire a

payée à l’instant au cédant, ce dont quittance.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 18 juin 1999.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 10, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30148/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31637

FINDEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 25.193.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 28 juin 1999, vol. 517, fol. 64, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.A. FINDEL FINANCE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30143/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FLORVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.474.

—

Les comptes annuels au 30 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signature

(30145/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

FLORVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.474.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 22 mars 1999 à 10.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale accepte à l’unanimité la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’Administrateur et décide

de nommer en remplacement

M. Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée

Générale Statutaire de 2001.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30146/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GEFCO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

La soussignée, DERFICE BUSINESS CENTRE, renonce formellement à la domiciliation de la société anonyme GEFCO

CONSULTLNG S.A. à l’adresse suivante:

30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg à partir du 30 juin 1999.
Fait à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999. 

DERFICE BUSINESS CENTER Ltd

Signature

<i>La Direction

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30151/692/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GEFCO CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Par la présente le soussigné, Sykes Christopher, demeurant à Luxembourg, donne sa démission en tant qu’adminis-

trateur de la société GEFCO CONSULTING SA, à partir du 30 juin 1999.

Fait à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999. 

C. Sykes.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30152/692/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31638

FOOD REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.041.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 27 mai 1999

«a) Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Frederick Gabriel de son poste d’Administrateur avec effet à

l’issue de ce Conseil. Le Conseil remercie Monsieur Frederick Gabriel pour l’intérêt qu’il a porté au développement des
affaires de la Société.

b) Le Conseil décide qu’il y a lieu de coopter Monsieur Claude Stiennon en remplacement de Monsieur Frederick

Gabriel.

c) Le Conseil décide de nommer avec effet à l’issue de ce Conseil, Monsieur Claude Stiennon en remplacement de

Frederick Gabriel en tant que dirigeant (Administrateur-Délégué) de la Société en conformité avec les dispositions de
l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30147/730/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GARANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.001.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 13, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30149/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GEF, GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.696.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30150/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN BRAZIL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 55.934.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30166/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 23.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30167/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31639

GELINS.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.199.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 1999

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

1. Le mandat d’Administrateur de Messieurs Marc Sels et Eric Van Poucke, ainsi que celui de la société SOGECORE

S.A. venant à échéance à l’issue de cette Assemblée, l’Assemblée Générale décide de reconduire leur mandat pour une
période de trois ans, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en 2002.

2. Le mandat du réviseur d’entreprises LA COMPAGNIE DE REVISION venant à échéance à l’issue de cette

assemblée, son mandat est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l’exercice 1999.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30154/689/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.282.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517,

fol. 71, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30155/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GEMARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.282.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 1999

«5. L’Assemblée décide de convertir le capital social de 5.000.000,- LUF en 123.946,7624 EUR (cours de conversion

01/01/99, 1,- Euro = 40,3399 francs luxembourgeois), avec effet rétroactif au 01/01/99.

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social pour un montant de 1.053,2376 EUR.
Cette augmentation de capital est donc libérée moyennant l’incorporation des réserves libres à concurrence de

1.053,2376 EUR (soit pour information 42.487,- LUF).

L’Assemblée fixe le capital social à 125.000,- EUR, représenté par 5.000 actions d’une valeur nominale de 25,- EUR

chacune et décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à cent vingt-cinq mille Euro (125.000,- Euro), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de 25,- EUR chacune.»

L’assemblée charge l’Administrateur-Delégué de procéder aux formalités légales nécessaires.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30156/730/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GIORGETTI CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 22.500.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1999.

<i>Pour GIORGETTI CARLO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30160/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31640

GENERALUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.819.

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 mai 1999, actée sous le n° 241/99

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30157/208/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GERON S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 57.280.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30159/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GROUP 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.421.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30162/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GT PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 59.651.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1999, vol. 313, fol. 48, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 1999.

GT PROMOTIONS, S.à r.l.

(30163/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN AUTOMOTIVE-E S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaaschberg.

R. C. Luxembourg B 39.475.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30164/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.631.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 525, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30197/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31641

GAEDS, GUARDIAN AUTOMOTIVE EUROPE DEVELOPMENT &amp; SERVICES S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 57.266.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30165/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN EUROPE FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 62.662.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30168/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 50.983.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30169/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN GLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 62.403.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30170/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN GLASS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 40.860.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30171/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31642

GUARDIAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 61.341.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30172/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN LUXGUARD I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Bascharage, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.385.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30173/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

GUARDIAN LUXGUARD II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 27.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

J.-P. de Bonhome

<i>Un mandataire

<i>Directeur

(30174/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IKALOË S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.217.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signature

(30187/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IKALOË S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.217.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 

<i>qui s’est tenue le 24 février 1999 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 3 novembre 1998 de M.

Rory Malcolm Cullinan au poste d’Administrateur en remplacement de M. Yvan Juchem, Administrateur démissionnaire,
dont il terminera le mandat.

<i>Pour le Conseil d’Administration

F. Ullman Hamon

R.M. Cullinan

<i>Administrateur

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30188/009/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31643

HAUSSMANN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.104.

—

EXTRAITS

Par décision du Conseil d’Administration lors de la réunion du 3 janvier 1996, les décisions suivantes ont été prises:
- Le Conseil d’Administration prend bonne note de la démission de M. Claude Janssen aux fonctions d’Administrateur;
- En son remplacement, le Conseil d’Administration décide de nommer un nouvel Administrateur en la personne de

M. Edmond de la Haye Jousselin qui terminera le mandat de son prédécesseur.

- Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer M. Claude Janssen aux fonctions d’Avisor.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1999.

<i>Pour HAUSSMANN HOLDINGS S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30175/744/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

HAUSSMANN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.104.

—

EXTRAITS

Par décision du Conseil d’Administration lors de la réunion du 25 février 1998, les décisions suivantes ont été prises:
- Le Conseil d’Administration prend bonne note de la démission de M. Claude Janssen aux fonctions d’Advisor;
- En son remplacement, le Conseil d’Administration décide de nommer un nouvel Advisor en la personne de M.

Christophe Gruninger.

- Le Conseil d’Administration de HAUSSMANN HOLDINGS S.A. se compose désormais comme suit:
- M. Louis Amédée de Moustier
- M. André Bordier
- M. Edmond de la Haye Jousselin
- M. Beat Notz
- M. Pierre Mirabaud
- M. Alberto Foglia
- M. Nicholas Clive Worms
- M. Antoine Labbe
- M. Christian Stucki
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1999.

<i>Pour HAUSSMANN HOLDINGS S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 517, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30176/744/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INDUSTRIAL RE MUSINI.

Siège social: L-2633 Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 36.702.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1999

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

A) Les mandats d’Administrateur:
1. de la société MUSINI VIDA SOCIEDA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, représentée par M. Mariano

Duro Fernandez,

2. de la société INTERBOLSA S.A., représentée par M. Ildefonso Mulas Lopez,
3. de M. Carlos Rios Puron,
4. de la société MUSINI S.A. représentée par M. Alvaro Munoz Lopez,
5. de la société SERVIFINANZAS S.A. représentée par M. José Antonio Carro Del Castillo,
6. de la société SOGECORE S.A. représentée par M. Jean Thilly ou M. Gilles Coremans
prennent fin à l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui

statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Ramon Samano Bustamante de son poste d’Administrateur, et le

remercie pour sa contribution au développement de la société.

L’Assemblée charge le Conseil d’Administration de proposer un nouvel Administrateur en remplacement de

Monsieur Ramon Samano Bustamante.

31644

b) Suite à la décision du Réviseur d’Entreprises COOPERS &amp; LYBRAND de transférer ses activités à une autre

société, l’Assemblée décide de ne pas renouveler son mandat.

L’Assemblée décide à l’unanimité de confier à la société PricewaterhouseCoopers le mandat de Réviseur d’Entre-

prises jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30196/689/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IMMOBILIERE DU PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.596.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1999 que Madame Mireille Gehlen, licenciée

en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L) et Monsieur René Schmitter, Licencié en sciences commer-
ciales, demeurant à Luxembourg, ont été nommés Administrateurs en remplacement de Messieurs Paul Laplume et
Franz Prost, démissionnaires.

Luxembourg, le 28 juin 1999.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30192/802/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IMMOBILIERE DU PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.596.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… CHF (21.689,81)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 juin 1999.

Signature.

(30193/802/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IMMOBILIERE DU PORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.596.

—

Modification suivante concernant la société IMMOBILIERE DU PORT S.A., société anonyme ayant son siège social au

35, rue Glesener à Luxembourg, inscrite section B numéro 51.596:

<i>Conseil d’administration

A biffer:

Monsieur Franz Prost
Monsieur Paul Laplume

A inscrire: Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange

Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 1999.

Pour réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30194/802/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

IMMOSAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.693.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

IMMOSAN S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(30195/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31645

L’ILE FLEURIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 57, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 45.217.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 1999

Il résulte de la liste de présence que l’associé unique:
- Mademoiselle Sonia Isabel Da Costa Gouveia, demeurante à Kayl, 44, rue de Schifflange
est présente et représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordi-

naire elle a pris la décision suivante:

Mademoiselle Sonia Isabel Da Costa Gouveia, demeurant à Kayl, 44, rue de Schifflange est nommée gérante technique

en remplacement de Madame Maria Gorete Soares, démissionnaire.

La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante unique.
Luxembourg, le 20 janvier 199.

Da Costa.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 1999, vol. 524, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30189/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INVESTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.720.

—

Le bilan au 30 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INVESTIA S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(30200/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

INVESTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.720.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999

Il en résulte que:
- La société MONTBRUN FIDUCIAIRE S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg est nommée Commissaire de Surveillance

et terminera le mandat de la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile, Luxembourg.

Pour réquisition-inscription

INVESTIA S.A.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30201/518/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

KNIGHTSBRIDGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.337.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg,

le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2
juillet 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 22 juillet 1998

1. L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 1993, au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995;
2. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1993 au montant de LUF

868.785- au résultat reporté, lequel s’élève dorénavant à LUF 2.003.520,-;

3. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1994 au montant de LUF

212.536- au résultat reporté, lequel s’élève dorénavant à LUF 2.216.056,-;

4. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1995 au montant de LUF

779.051- au résultat reporté, lequel s’élève dorénavant à LUF 2.995.107,-;

5. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

jusqu’au 31 décembre 1995.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

31646

<i>1. Conseil d’administration

- Madame Monique Tommasini, employée privée, demeurant au 43, rue Principale, L-57330 Entrange
- Madame Marie-Rose Lugli, administrateur de sociétés, demeurant au 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, 

L-3440 Dudelange

- Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, demeurant au 68, avenue Grande-Duchesse Charlotte, L-3440

Dudelange

<i>2. Commissaire aux comptes

Madame Danielle Castellani, employée privée, demeurant à Kayl.

3. AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1993 au montant de LUF 868.785,- est reporté à nouveau;
Le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre 1994 au montant de LUF 212.536,- est reporté à nouveau;
Le bénéfice de l’exercice se terminant au 31 décembre’ 1995 au montant de LUF 779.051,- est reporté à nouveau. 
Luxembourg, le 18 juin 1999.

<i>Pour KNIGHTSBRIDGE S.A., <i>Société Anonyme

V. Goy

(30205/501/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ISL, INNOVATIVE SOFTWARELOESUNG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 76, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 46.531.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la G.m.b.H. ISL, INNOVATIVE SOFTWARELOESUNG

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30202/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

JD TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 64, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 28.288.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, vol. 313, fol. 47, case 10, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30203/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

JOS. WEIRICH &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3544 Dudelange, 28, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg B 4.638.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1999.

<i>Pour JOS. WEIRICH &amp; CIE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30204/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MONTBRETIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30244/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31647

LOBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

LOBO S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(30210/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LOBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

LOBO S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(30211/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LOBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.242.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 1999

Il en résulte que:
- L’Assemblée prend note de la démission de Monsieur Marc Mackel, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg,

comme membre du Conseil d’Administration et accepte cette démission.

- L’Assemblée nomme en remplacement de Monsieur Maurice Haupert, Expert-Comptable, demeurant à Luxem-

bourg, comme nouvel administrateur de la Société. Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs.

Pour réquisition- inscription

LOBO S.A.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30212/518/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.422.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le 20 mai 1999

4. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Frère en tant qu’administrateur avec effet au 1

er

janvier

1999. L’Assemblée donne pleine et entière décharge à Monsieur Roland Frère pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Miel Celis en tant qu’administrateur. L’Assemblée donne pleine et
entière décharge à Monsieur Miel Celis pour l’exécution de son mandat.

5. L’Assemblée ratifie la cooptation de la société ASSURISK S.A. en tant qu’administrateur avec effet au 1

er

janvier

1999 en remplacement de Monsieur Roland Frère.

6. L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs pour l’exercice social 1998 et approuve les affaires traitées avec

des Administrateurs ou des Sociétés ou Etablissements dans lesquels certains Administrateurs sont intéressés.

9. L’Assemblée élit Monsieur A. Kessler en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Miel Celis; son

mandat prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005. KBC VERZEKERINGEN, SECURLUX et ASSURISK
sont reconduits en tant qu’administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale de mai 2005.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 1999, vol. 524, fol. 97, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30215/730/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31648

LOUVIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.537.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

LOUVIGNY HOLDING S.A.

Signature

<i>Un administrateur

(30213/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LOUVIGNY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.537.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 1999

Il en résulte que:
- L’Assemblée désigne la société MONTBRUN FIDUCIAIRE S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg, comme nouveau

Commissaire de Surveillance, qui terminera le mandat de FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile, Luxem-
bourg. Son mandat prendra fin ensemble avec celui des administrateurs,

Pour réquisition- inscription

LOUVIGNY HOLDING S.A.

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30214/518/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUX BATISSEUR IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 4, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.955.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juin 1999, vol. 313, fol. 51, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

<i>Pour LUX BATISSEUR IMMOBILIER, S.à r.l.

Signature

(30216/597/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

L.B.S., LUXEMBOURG SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 2, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 17.020.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1999.

<i>Pour LUXEMBOURG SERVICE (L.B.S.) S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30218/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

L.B.S., LUXEMBOURG SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 2, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 17.020.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 1999.

<i>Pour LUXEMBOURG SERVICE (L.B.S.) S.A.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30217/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31649

LYNX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix juin.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LYNX S.A., avec siège social

à Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen;

constituée suivant acte reçu par M

e

Aloyse Weirich, alors de résidence à Bettembourg, le 1

er

avril 1974, publié au

Mémorial C de 1974, numéro 133 du 3 juillet 1974;

modifiée suivant acte reçu par le même notaire le 31 janvier 1979, publié au Mémorial C, numéro 136 du 19 juin 1979;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman alors de résidence à Bascharage, le 9 avril 1986, publié

au Mémorial C de 1986, page 8382.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernhard Schwoerer Dr. Ing. demeurant à CH-Stadel.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Kontz, économiste, demeurant à Ehnen.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Guy Waltener, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) De changer la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en EURO (

€) avec effet

immédiat.

2) D’approuver le cours de change de 1,- EUR = LUF 40,3399 pour tous les points du bilan et du compte des pertes

et profits.

3) De changer la valeur nominale des actions de LUF 1.000,- pour chaque actions à EUR 500,- pour chaque action.
4) Augmentation du capital social de la société à concurrence de la somme de mille treize virgule trente et un EUR

(

€ 1.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf EUR

(

€ 30.986,69) à trente-deux mille EUR (€ 32.000,-) par incorporation au capital d’une somme de 1.103,31 EUR à

prélever sur les réserves de la société.

5) Modification du premier paragraphe de l’article 5 des Statuts. 6) Annulation de l’article 14 des statuts et rénuméro-

tation des articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 des statuts.

7) Modifiation du premier paragraphe de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Il doit être tenu chaque année une assemblée générale ordinaire dans la commune où se trouve le siège social, soit

à ce dernier soit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi du mois de mai à dix heures du matin.».

Il.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en EUR (

€),

au cours de LUF 40,3399 pour 1,- Euro, de sorte que le capital social actuel de LUF 1.250.000,- est converti en 30.986,69
EUR.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la valeur nominale des actions de LUF 1.000,- par action à EUR 500,- par action.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de la somme de mille treize

virgule trente et un EUR (

€ 1.013,31) pour le porter de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf EUR

(

€ 30.986,69) à trente-deux mille EUR (€ 32.000,-). Cette augmentation de capital est réalisée sans apports nouveaux

et sans création de titres par incorporation au capital de la somme de 1113,31 EUR prélevée sur les réserves de la
société.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par prélèvement sur les réserves de la société, réserves

qui résultent d’un bilan arrêté au 31 décembre 1998, dont une copie après avoir été paraphée ne varietur restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Suite à la prédite augmentation de capital le premier alinéa de l’article 5 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à trente-deux mille EUR (

€ 32.000,-), représenté par soixante-

quatre (64) actions de cinq cents EUR (

€ 500,-) chacune.» 

31650

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide d’annuler l’article 14 des statuts et de changer la numérotation des articles 15, 16, 17,

18, 19 et 20 des statuts. 

<i>Sixième et dernière résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 16. Premier paragraphe. Il doit être tenu chaque année une assembée générale ordinaire dans la commune

où se trouve le siège social, soit à ce dernier soit à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième jeudi du mois
de mai à dix heures du matin». 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à quarante-cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 45.000,-). 

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: B. Schwoerer, P. Kontz, G. Waltener, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juin 1999, vol. 841, fol. 98, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 29 juin 1999.

C. Doerner.

(30233/209/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LYNX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 1999.

C. Doerner.

(30234/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OST-WEST IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange, 17, avenue de la Libération.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le premier juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée dénommée OST-

WEST IMPORT-EXPORT, S.à r.l., ayant son siège social à Schifflange, 17, avenue de la Libération, constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 15 juillet 1997.

Cette société a actuellement un capital de 500.000,- LUF (cinq cent mille francs luxembourgeois), représenté par 100

(cents) parts sociales de 5.000,- LUF (cinq mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

L’assemblée des associés est présidée par Monsieur Aloyse Hoffmann, commerçant, demeurant à Schifflange, 20, rue

Denis Netgen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Natalia Jourievna Kubova, demeurant à Schifflange, 17, avenue

de la Libération.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par l’associé présent

et le mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration pour être soumis à la formalité du timbre et de
l’enregistrement. 

Le Président déclare ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les associés, représentant l’intégralité du capital social, sont présents ou repré-

sentés à la présente assemblée, qui peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour sans
convocation préalable.

Il.- Que dès lors la présente assemblée a pu se réunir sans convocation préalable, tous les associés déclarent par eux-

mêmes avoir eu connaissance de l’ordre du jour soumis à leur délibération.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit: 

1) Agrément à donner à une cession des parts sociales à un associé.
2) Modification de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cents

(100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées. 

31651

3) Divers.
Sur ce, l’assemblée après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée et après avoir approuvé l’exposé de

Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris séparément chacune à l’unanimité des voix
les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée donne son agrément à la cession de trente parts sociales faite par Monsieur Aloyse Hoffmann à Madame

Natalia Jourievna Kubova, préqualifiés, intervenue en date de ce jour aux termes d’un acte de vente de parts sociales
sous seing privé.

Suite à ladite les cents parts sociales représentatives du capital social de la société OST-WEST IMPORT-EXPORT,

S.à r.l., sont détenus comme suit: 

M. Aloyse Hoffmann ………………………………………………………………………………………………………………………………………

50 parts sociales

Mme Natalia Jourievna Kubova ……………………………………………………………………………………………………………………

50 parts sociales

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100 parts sociales

<i>Deuxième résolution

Les associés déclarent accepter ces cessions au nom de la société et dispensent les cessionnaires de les faire signifier

à la société, déclarant n’avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 6 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cent

(100) parts sociales de cinq mille francs luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, entièrement libérées.» 

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture leur faite et interprétation leur donnée, les membres du bureau, connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Hoffmann, N. J. Kubova, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 1999, vol. 117S, fol. 16, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 1999.

J. Delvaux.

(30255/208/67)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1990, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30221/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30222/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30223/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31652

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30224/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30225/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30226/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30227/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30228/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

(30229/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31653

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg, le 18 mai 1999

Il résulte des décisions de l’Assemblée Générale que:
1. L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport de gestion du Conseil d’administration, le rapport du

commissaire aux comptes, ainsi que les comptes annuels des exercices sociaux 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998. 

2. L’Assemblée générale approuve à l’unanimité le report à nouveau des résultats des exercices sociaux écoulés.
3. L’Assemblée générale donne, pour les exercices sociaux écoulés, décharge de leurs mandats aux administrateurs

et au commissaire aux comptes.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juin 1999.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30230/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXPROD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.004.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue au siège le 19 avril 1999

Il résulte des délibérations de l’Assemblée générale que:
1) L’Assemblée générale décide de transférer le siège social à L-1543 Luxembourg-Kirchberg 45, boulevard Pierre

Frieden.

2) L’Assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs Monsieur Michel Welter et Monsieur Romain

Weisen et recompose le Conseil d’administration en nommant: Monsieur Dan Arendt, Président, Monsieur Julien
Joseph, administrateur et Monsieur Pierre-Henry Laureyssens, administrateur.

Monsieur Dan Arendt est nommé administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la société.
Le mandat des administrateurs vient à échéance le jour de l’assemblée générale devant se prononcer sur les états

financiers de l’exercice 1999.

3) L’Assemblée générale prend acte de la démission du Commissaire aux comptes et lui donne décharge pour l’exé-

cution de son mandat. Elle décide de nommer Monsieur Eric Mauer comme nouveau Commissaire aux comptes avec
effet à ce jour.

Luxembourg, le 14 juin 1999.

J.-P. Boever

<i>Mandataire

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30231/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUXMEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 76, Waistrooss.

R. C. Luxembourg B 46.537.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. LUXMEDICAL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30220/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

LUX. STAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.658.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 525, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30232/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31654

MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.462.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1999

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 15 avril 1999.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1999, vol. 523, fol. 74, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Kerger.

(30235/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OSIRIS PARFUMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue en date du 21 juin 1999 au siège de la société, les actionnaires

ont constaté la démission de M Germain Sybertz en sa qualité d’administrateur.

Décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat.
En remplacement de l’administrateur sortant est nommé:
M. Homan Eshghi Malayerie, commerçant.

Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 524, fol. 89, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30236/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MATECHOC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.440.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PARIBAS LUXEMBOURG

Signature

(30237/009/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OAKLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.542.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 69, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(30249/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OAKLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.542.

—

<i>Assemblée générale ordinaire de la société anonyme, tenue à Luxembourg, le 10 juin 1999

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
1) D’enregistrer, de déposer et d’approuver le bilan au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes profits et pertes tels

qu’ils ont été présentés.

2) De donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes. 

<i>Le bureau
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1999, vol. 524, fol. 69, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30250/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31655

MEGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. OMEGA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-3450  Dudelange, 13, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 47.966.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1999.

<i>Pour MEGA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30239/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MEGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. OMEGA SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-3450  Dudelange, 13, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 47.966.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1999.

<i>Pour MEGA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(30238/514/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MONTBLANC FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.435.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 524, fol. 91, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Signature.

(30242/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MONTBLANC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.436.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 524, fol. 91, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Signature.

(30243/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

NOVA STRUCTURES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 9.333.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Entre les associés de la société à responsabilité limitée NOVA STRUCTURES INTERNATIONAL, ayant son siège

social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, est convenu ce premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf le
présent changement de gérant:

La démission de Monsieur Sykes Christopher demeurant à Luxembourg est acceptée et prendra cours à partir du

premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Monsieur Albert Winter, comptable, demeurant à GB-Sheffield est nommé à sa place.
La société est engagée par la signature individuelle de Monsieur Albert Winter.

CREST SECURITIES LIMITED

BENCHROSE FINANCE LIMITED

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30248/692/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31656

MENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 24.127.

—

<i>Extrait du procès-verbal de i ‘Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 mai 1999

L’Assemblée décide de nommer comme administrateurs pour la durée d’une année, leur mandant se terminant à

l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice social au 31 décembre 1999:

- Madame Bemadette Ritz, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
- Monsieur Fabien Zuili, employé privé, demeurant à Mont-Saint-Martin, 
- Monsieur Marc Backes, employé privé, demeurant à Dudelange.
L’Assemblée décide de nommer comme commissaire VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., domiciliée à Luxembourg pour

la durée d’une année, son mandant se terminant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice social au 31 décembre
1999. 

Certifié sincère et conforme

MENTOR S.A.

M. Backes

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30240/003/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

MENTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Senningerberg, 5, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 24.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 525, fol. 3, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MENTOR S.A.

M. Backes

<i>Administrateur

(30241/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 18.622.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NAFTOFINA HOLDING S.A.

Signature

<i>Agent domiciliataire

(30245/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

NILACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 21, rue Poincaré.

R. C. Luxembourg B 42.635.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Probst-Nicoletti

D. Mobley

(30246/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

ORDA-B S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 18.454.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 juin 1999, vol. 524, fol. 60, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Signature.

(30253/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31657

NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 106, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 35.258.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. NOUVELLE GAZEAUTHERME

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30247/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OLIVI ANTONIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1455 Howald, 19, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 27.259.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. OLIVI ANTONIO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30251/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

OMNIUM DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.148.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 1999

L’assemblée reconduit le mandat d’administrateur de Madame Denise Vervaet et de Monsieur Bernard Ewen ainsi que

celui du commissaire aux comptes pour la période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 1999.

Elle appelle aux fonctions d’administrateur LUXEMBOURG CORPORATE SERVICES INC. ayant son siège à

Wilmington, Etat du Delaware, U.S.A., pour la même période.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 1999

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1er janvier 1999, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 4.587.000, représenté par 185.000 actions sans dési-
gnation de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 4.586.030,21. Pour arriver à
un capital de EUR 4.587.000, un montant de EUR 969,79 a été prélevé des résultats reportés.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 26 mai 1999

Les membres du conseil d’administration décident de nommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué, suite

à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30252/506/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PAR-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 36.406.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 9 juin 1999

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme PAR-INVESTMENTS S.A.

tenue à Luxembourg, le 9 juin 1999, que:

- décision a été prise de nommé COMMISERV, S.à r.l., 54, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, comme

nouveau commissaire aux comptes, avec effet à dater de la présente Assemblée.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1999, vol. 525, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30256/536/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31658

ORIANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 23.503.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la société

Signature

(30254/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue A.-Krieps.

R. C. Luxembourg B 46.677.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 1999, vol. 313, fol. 48, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 2 juillet 1999.

(30257/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PARMALAT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.873.

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration tenu à Luxembourg en date du 27 mai 1999

«a) Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Frederick Gabriel de son poste d’Administrateur avec effet à

l’issue de ce Conseil. Le Conseil remercie Monsieur Frederick Gabriel pour l’intérêt qu’il a porté au développement des
affaires de la Société.

b) Le Conseil décide qu’il y a lieu de coopter Monsieur Claude Stiennon en remplacement de Monsieur Frederick

Gabriel.

c) Le Conseil décide de nommer avec effet à l’issue de ce Conseil, Monsieur Claude Stiennon en remplacement de

Frederick Gabriel, en tant que dirigeant (Administrateur-Délégué) de la Société.»

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1999, vol. 524, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30271/730/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

P.I.M, S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.017.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1999, vol. 525, fol. 2, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(30272/727/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

QUATRO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1023 Luxembourg, 8, boulevad Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.917.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration, tenue ne date du 2 juillet 1999 que:
Le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg 18, boulevard Royal, au 8, boulevard Joseph II, B.P.

2383, L-1023 Luxembourg

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 14, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30278/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31659

PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 1999

L’Assemblée générale, sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en Euros et modifiant la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, et aux
différences résultat de l’application des règles d’arrondi, décide de convertir en Euros le capital social de la société.

Dans le cadre de cette conversion, l’assemblée générale décide de procéder à une augmentation du capital par incor-

poration du résultat reporté d’un montant de 179.050,39 Euros.

L’assemblée générale décide par conséquent de fixer le capital social à EUR 21.250.000,-.
L’article 5, alinéa 1, de statuts de la société se lira donc comme suit:
«Le capital social est fixé à eur 21.250.000,- (vingt et un millions deux cent cinquante mille Euros) représenté par

850.000 actions sans désignation de valeur nominale.»

Pour copie conforme

J. Winandy                C. Hamer

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1999, vol. Euro1, fol. 9, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30258/009/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

—

Les comptes annuels de 1998, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 12, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(30259/009/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 29.445.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mars 1999

L’Assemblée donne mandat d’Administrateur pour une durée de un an renouvelable à Madame Marie Paule Weides,

Messieurs Charles Hamer et Joseph Winandy et nomme ERNST &amp; YOUNG en tant que Réviseur d’entreprises pour une
période d’un an.

Pour copie conforme

J. Winandy                C. Hamer

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 517, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30260/009/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RECORDATI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.549.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 tels qu’approuvés par l’assemblée générale oridnaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 2, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 1999

L’assemblée générale a réélu les administrateurs Messieurs Fritz Squindo, Mario Crovetto et Franco Tomasini pour

un terme qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

L’assemblée générale a réélu le commissaire aux comptes Monsieur Paolo Matarazzo pour un terme qui viendra à

expiration lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour RECORDATI INTERNATIONAL HOLDING S.A.

Signature

(30281/267/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31660

POPB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 38.395.

—

Le bilan au 31 août 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(30273/010/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PROFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 29.749.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.A. PROFI

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30274/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

PUBLICITE ET MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 16.722.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.A. PUBLICITE ET MEDIA

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30275/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

REA FIN.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 43.469.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i>juin 1999

<i>Quatrième résolution: Nominations statutaires

Le mandat du Réviseur d’entreprises ERNST &amp; YOUNG S.A. arrivant à échéance à l’issue de cette Assemblée

Générale Ordinaire, il est reconduit à l’unanimité jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l’exercice 1999.

<i>Cinquième résolution: Divers

Sur la proposition du Conseil d’Administration du 5 mai 1999, l’Assemblée Générale décide à l’unanimité de modifier

la devise du capital social en Euro et d’établir toute la comptabilité de la société dans cette devise, à partir du 1

er

janvier

1999.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30279/689/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

REINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.985.

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 1999, vol. 5/7,

fol. 2, case 71, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

(30282/730/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31661

RECHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 50.871.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1999

<i>Troisième résolution: Nominations statutaires

a) Les mandats de MM. Dirk Degrauwe, Jan Gesquiere et de la société J. VAN BREDA &amp; C° REINSURANCE

MANAGEMENT prennent fin à l’issue de cette Assemblée.

Monsieur Dirk Degrauwe ne souhaitant pas se représenter à son poste d’Administrateur, l’Assemblée décide de ne

pas renouveler son mandat et décide de nommer en remplacement la société Dirk Degrauwe N.V.

L’Assemblée Générale décide également de reconduite les mandats de Monsieur Jaan Gesquiere et de la société J.

VAN BREDA &amp; C° REINSURANCE MANAGEMENT.

Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000.
b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises arrivant à expiration, l’Assemblée décide de renouveler le mandat de la

FIDUCIAIRE BILLON pour une période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2000.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 1, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30280/689/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RER 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.998.

—

<i>Assemblée générale Extraordinaire du 3 février 1999

Les actionnaires de la société RER 2 SA. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé:
1. Démission et décharge aux administrateurs M. Remy Meneguz et M. Giovanni Vittore et nomination de Melle

Sandrine Klusa et Melle Angela Cinarelli en leur remplacement.

2. Transfert du siège social du 26, boulevard Royal, Luxembourg, au 8, boulevard Royal, Luxembourg.
3. Divers
Luxembourg, le 9 février 1999.

<i>Pour RER 2 S.A.

VECO TRUST S.A.

Société anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 69, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30283/744/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE CHARLY’S GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 2, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 56.571.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 juin 1999, vol. 517, fol. 55, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

<i>Pour la S.à r.l. RESTAURANT-PIZZERIA-AUBERGE

<i>CHARLY’S GARE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(30284/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RING IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.784.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 1999, vol. 525, fol. 5, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

juillet 1999.

RING IMMOBILIEN S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(30285/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31662

RUTHERFORD S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.127.

Société anonyme luxembourgeoise constituée suivant acte reçu par Maître Frank Reginald Baden, notaire de résidence

à Mersch, en date du 4 juillet 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 192 du
13 juillet 1975. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 18 juin 1981, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 211 du 7 octobre 1981.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RUTHERFORD S.A. HOLDING

Société anoynme

Signature

(30291/546/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

RUTHERFORD S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.127.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 1999 a renouvelé pour un terme d’une année le mandat d’Admi-

nistrateur de Messieurs Claude Vinot et Armand Vesin.

Cette Assemblée a également renouvelé pour un terme d’une année le mandat de Commissaire aux comptes de la

S.F.C. REVISION, société civile.

Enfin, l’Assemblée a nommé en qualité d’Administrateur, pour un terme d’une année Monsieur Alain Kuentz, cadre

de banque, demeurant à F-75044 Paris, en remplacement de Monsieur Elie Baronchelli.

Leurs mandats prendront donc fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de l’an 2000.
Par ailleurs, et conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée s’est prononcée pour

la poursuite de l’activité de la société.

Pour extrait conforme

RUTHERFORD S.A. HOLDING

Société anoynme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30292/546/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le * 1999.

R.P. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 43.376.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juin 1999

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 juin 1999:
Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
ont été nommés administrateurs en remplacement de:
- Monsieur Ninon Dalhem,
- Monsieur Emile Wurtz,
- Monsieur Albert Schumacher,
- Monsieur Jean-Marie Auffret,
- Monsieur Nicolas Reveille
Monsieur René Moris a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de:
- KATTON FINANCIAL SERVICES S.A., commissaire aux comptes démissionnaire auquel il est accordé décharge.
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-1142 Luxembourg, rue Pierre

d’Aspelt au 31, Grand-rue à L-2012 Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1999, vol. 525, fol. 12, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(30287/294/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 1999.

31663

GENERAL CONSULTING 90 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Zithe.

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STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the ninth day of June.
Before the undersigned Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) SHAPBURG LIMITED, a company existing and organised under the laws of the Virgin Islands, having its registered

office at Road Town, Tortola, Virgin Islands,

duly represented by Mr Ivan Cornet, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on June 7th, 1999.

2) QUENON INVESTMENTS LIMITED, a company existing and organised under the laws of the Virgin Islands, having

its registered office at Road Town, Tortola, Virgin Islands,

duly represented by Ivan Cornet, prequalified, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on

June 7th, 1999.

3) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, a company existing and organised under the laws of the Virgin Islands,

having its registered office at Road Town, Tortola, Virgin Islands,

duly represented by Ivan Cornet, prequalified, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on

June 7th, 1999.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpor-

ation of a public limited company which they declare organized among themselves. 

I. Name, Duration, Object, Registered Office 

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a

corporation in the form of a société anonyme, under the name of GENERAL CONSULTING 90 S.A. 

Art. 2. The corporation is established for an unlimited duration.
Art. 3. The object of the corporation is to organise corporation services and operative structures to supply to enter-

prises, realise projects, studies and corporation organisation, reorganisation and restructuring systems, and to provide
corporate advice within the domestic and international context. It may give assistance and co-ordinate transactions such
as but not limited to, mergers, divisions, acquisitions and transformations.

The object of the corporation is also the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in

accomplishment of its purposes.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation. 

II. Social Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-three thousand Euro (33,000.- EUR) consisting of three hundred and

thirty (330) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) per share.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The shares of the corporation shall only be in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established
by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors.

The corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the

persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the corpor-
ation. The corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been
appointed as the sole owner in relation to the corporation.

Any shareholder (the «Transferor») intending to transfer part of all his shares shall offer his shares by priority to the

other shareholders.

31664

The Transferor shall give notice of the proposed transfer in writing to the board of directors of the corporation (the

«Transfer Notice»). The Transfer Notice shall specify; (1) the identity of the third party transferee; (2) the number of
shares intended to be transferred, and (3) the price and conditions at which the third party transferee whishes to
purchase the shares intended for transfer.

Fifteen (15) days after the date of receipt of the Transfer Notice (such date being defined as the Notification Date»),

the board of directors shall give to all the other shareholders (each an «Offeree») written notice of receipt of the
Transfer Notice and the details thereof.

Thirty (30) days after the Notification Date the board of directors shall give to all the Offerees written notice of the

total number of shares on offer (the «Transfer Shares», including, as the case may be, the shares put on offer by any
Offeree), and shall invite each and any Offeree to purchase the Transfer Shares at the price and conditions specified in
the Transfer Notice, by giving irrevocable written notice (a «Purchase Notice») to be received by the corporation sixty
(60) days after the Notification Date. Each Offeree shall be invited to acquire the amount of Transfer Shares in
proportion to his respective holding of shares in the corporation, and shall be entitled to take up the entire amount of
Transfer Shares so offered to him. Any Offeree failing to serve a Purchase Notice as aforesaid shall not be entitled to
acquire any Transfer Shares. The Purchase Notice must further indicate the amount of Transfer Shares which the
Offeree in question irrevocably shall accept to purchase if one or several Offerees do(es) not exercise his pre-emptive
rights (the « Maximum Shares «).

The non-exercise by any Offeree of his pre-emptive rights shall proportionally increase the pre-emptive rights of the

other Offerees within the limit of the Maximum Shares indicated in the purchase Notice.

If there is an excess of Transfer Shares vis-à-vis the total aggregate number of Maximum Shares, the Transferor(s)

shall be free to sell all the Transfer Shares to the third party transferee, at the price and conditions specified in the
Transfer notice. If third party transferee is not willing to acquire all the Transfer Shares at the price and conditions
specified in the Transfer Notice, in case the Transfer Shares belong to several Transferors, the allocation shall be made
on prorata basis by the board of directors.

III. General meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the corporation. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by
request of shareholders representing at least 20 % of the corporation’s share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the

corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last Friday in May
at 9.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another

person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general
meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may
not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the

shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, 

31665

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two directors. 

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and

disposition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the

corporation, as well as the representation of the corporation in relation with this management. may be delegated to one
or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination,
revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the
board of directors is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The corporation may also
grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the corporation

Art. 14. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. 

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on

December 31st.

Art. 16. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced, from time to time, as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the

remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law. 

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation 

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred
and fifteen on commercial companies, as amended.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto. 

<i>Transitory dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the

thirty-first of December one thousand nine hundred and ninety-nine.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in the year two thousand. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

31666

1) SHAPBURG LIMITED, prenamed, one hundred and thirty shares …………………………………………………………………………

130

2) QUENON INVESTMENTS LIMITED, prequalified, one hundred shares ………………………………………………………………

100

3) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, prequalified, one hundred shares ……………………………………………………………

100

Total: three hundred and thirty shares…………………………………………………………………………………………………………………………………

330

All the shares have been entirely paid in, so that the amount of thirty-three thousand Euro (33,000.- EUR) is as of now

available to the corporation, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately seventy thousand Luxembourg francs (70,000.- LUF).

<i>General meeting of shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a) SHAPBURG LIMITED, prequalified; 
b) QUENON INVESTMENTS LIMITED, prequalified 
c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, prequalified. 
3. The following person is appointed statutory auditor:
THEMIS AUDIT, residing in Abbott Building, Main Street, PO Box 3186, Tortola, British Virgin Islands.
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year one thousand nine hundred and ninety-nine.

5. The address of the Corporation is set at 38-40, rue Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg.
6. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on

commercial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the corpor-
ation and the representation of the corporation in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1) SHAPBURG LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

dûment représentée par M. Ivan Cornet, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 7 juin 1999;
2) QUENON INVESTMENTS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, 

dûment représentée par M. Ivan Cornet, prénommé, 
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 7 juin 1999;
3) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, 

dûment représentée par M. Ivan Cornet, prénommé, 
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 7 juin 1999.
Les procurations signées ne varietur par tous les comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de GENERAL CONSULTING 90 S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

31667

Art. 3. L’objet de la société est l’organisation de services aux sociétés et de structures de fonctionnement à fournir

à des entreprises, la réalisation de projets, études et systèmes d’organisation, de réorganisation et de restructuration de
sociétés, et la fourniture de conseils sociétaires dans le contexte national et internationale. Elle pourra fournir une
assistance et coordonner des opérations financières extraordinaires comme, mais de manière non limitative, des fusions,
scissions, acquisitions et transformations.

L’objet de la société consiste également dans la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou
toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accom-

plissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision

du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-trois mille Euros (33.000,- EUR), représenté par trois cent trente (330)

actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit
registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard de
la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Tout actionnaire (le «Cédant») ayant l’intention de transférer une partie de la totalité de ses actions offrira ses actions

par priorité aux autres actionnaires.

Le Cédant notifiera le transfert proposé par écrit au conseil d’administration de la société (la «Notification du

Cédant»). La Notification du Cédant spécifiera; (1) l’identité de la partie tierce cessionnaire; (2) le nombre d’actions
visées par le transfert, et (3) le prix et les conditions auxquels la partie tierce cessionnaire souhaite acheter les actions
visées par le transfert.

Quinze (15) jours après la date de réception de la Notification du Transfert (cette date étant définie comme la «Date

de Notification»), le conseil d’administration donnera à tous les autres actionnaires (chacun un «Destinataire de l’Offre»)
une notification écrite de la réception de la Notification du Transfert et les détails s’y attachant.

Trente (30) jours après la Date de Notification le conseil d’administration donnera à tous les Destinataires de l’offre

une notification écrite du nombre total d’actions offertes (les «Actions Transférées», y compris, si tel est le cas, les
actions offertes par un Destinataire de l’offre), et invitera chacun et tous les Destinataires de l’offre à acheter les Actions
Transférées au prix et aux conditions spécifiés dans la Notification du Transfert, en donnant une notification écrite
irrévocable (une «Notification d’Achat») à être reçue par la société soixante (60) jours après la Date de Notification.
Chaque Destinataire de l’Offre sera invité à acquérir le nombre d’Actions Transférées en proportion avec sa détention
respective d’actions dans la société, et aura droit d’acheter l’entierté des Actions Transférées qui lui sont offertes. Tout
Destinataire de l’offre ne transmettant pas une Notification d’Achat, telle que décrite précédemment, ne sera pas en
droit d’acquérir des Actions Transférées. La Notification d’Achat doit, en outre, indiquer le nombre d’Actions Trans-
férées que le Destinataire de l’offre en question accepte irrévocablement d’acheter si un ou plusieurs Destinataires de
l’offre n’exercent pas leur droit de préemption (le «Nombre Maximal d’Actions»).

Le non-exercice par tout Destinataire de l’offre de ses droits de préemption augmentera proportionnellement les

droits de préemption des autres Destinataires de l’offre dans la limite du Nombre Maximal d’Actions indiqué dans la
Notification d’Achat.

S’il y a un excès d’Actions Transférées vis-à-vis de la totalité du Nombre Maximal d’Actions, le Cédant sera libre de

vendre toutes les Actions Transférées à la partie tierce cessionnaire, au prix et aux conditions spécifiés dans la Notifi-
cation du Transfert. Si la partie tierce cessionnaire n’a pas la volonté d’acquérir toutes les Actions Transférées au prix
et aux conditions spécifiées dans la Notification du Transfert, dans le cas où les Actions Transférées appartiennent à
plusieurs Cédants, l’allocation sera faite au prorata par le Conseil d’Administration. 

III. Assemblées générales des Actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

31668

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.
Elle peut l’être également sur demande d’actionnaires représentant un cinquième au moins du capital social.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 9.00
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en

désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure
où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires
dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

IV. Conseil d’Administration

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué, avec ou sans motif, à tout moment par décision de l’assemblée générale

des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes
présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’ administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut repré-
senter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle
réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de
communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la
décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, être déléguées à

31669

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. La
délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve atteindra dix pour cent
(10 %) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même
article 5.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux

conditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales. 

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en l’an deux mille. 

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 
1) SHAPBURG LIMITED, prénommée, cent trente actions ……………………………………………………………………………………………

130

2) QUENON INVESTMENTS LIMITED, prénommée, cent actions ……………………………………………………………………………

100

3) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, prénommée, cent actions …………………………………………………………………………

100

Total: trois cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

330

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-trois mille Euros

(33.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont évalués à environ soixante-dix mille francs luxembourgeois
(70.000,- LUF). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) SHAPBURG LIMITED, prénommée; 
b) QUENON INVESTMENTS LIMITED, prénommée;
c) LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, prénommée. 

31670

3. A été nommée commissaire aux comptes: 
THEMIS AUDIT, demeurant à Abbott Building, Main Street, PO Box 3186, Tortola, Iles Vierges Britanniques.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

5. L’adresse de la société est établie au 38-40, rue Ste-Zithe, L-2763 Luxembourg.
6. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergence entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: T. Cornet, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 1999, vol. 117S, fol. 31, case 5. – Reçu 13.313 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 1999.

F. Baden.

(30378/200/480)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1999.

ESTIM LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the seventeenth of June.
Before Maître Andre-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg. 

There appeared: 

CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., a company with registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,
here represented by Mr Carl Speecke, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on June 17, 1999. 
Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party has incorporated a société à responsabilité limitée, the Articles of which she has established as

follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on sociétés à
responsabilité limitée and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à
responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial,
personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose. The Company shall be considered as a Société de Participations Financières according to the applicable
provisions.

It may more specifically use its funds for the creation, the management, the development of a portfolio consisting of

any securities and patents, of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enter-
prise, acquire by way of contribution, subscription, or by option to purchase and any other way whatever of securities
and patents, to realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these businesses and patents,
contract loans with or without guarantee, grant to the companies, in which it has direct participating interests, any
support, loans, advances or guarantees.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of ESTIM LUX, S.à r.l.
Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period. 

31671

Title II.- Capital- Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euros (EUR), represented by one

hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred (100.-) Euros (EUR) each, all fully subscribed and
entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of

inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are

transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on

commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the
company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years. 

Titre III.- Management 

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the

case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.
The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the Company towards third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters predetermined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers’ meetings.

Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Titre V.- Financial year - Balance sheet - Distributions 

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason
whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be
resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extra-
ordinary reserve.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold. 

Titre VII.- General provisions 

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. 

<i>Subscription and payment 

All the shares have been entirely subscribed by CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-)

Euros (EUR) is, as of now, at the free disposal of the company as has been proved to the undersigned notary who
expressly bears witness to it. 

31672

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 1999.

<i>Valuation 

For registration purposes the corporate share capital is valued at five hundred four thousand two hundred and forty-

nine (504,249.-) Luxembourg francs.

<i>Estimate of costs 

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about fifty thousand (50,000.-) Luxembourg
francs. 

<i>Resolutions 

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the company for an undefinited period and with power to bind the

Company by their joint signatures:

- Mr Hans De Graaf, private employee, residing in Mamer, 
- Mr Carl Speecke, private employee, residing in Luxembourg. 
2) The Company shall have its registered office in L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearer’s proxy holder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-sept juin. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu: 

CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., une société avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans,
ici représentée par Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 juin 1999.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée unipersonnelle

dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de

succursales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires, toutes opérations généralement
quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, sous quelque forme que ce soit, de
toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la
mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera consi-
dérée selon les dispositions applicables comme Société de Participations Financières.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
emprunter avec ou sans garantie, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts,
avances ou garanties.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de ESTIM LUX, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 5. La durée de la Société est illimitée. 

31673

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros (EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) Euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoir, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs autres gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en

assemblée. 

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales 

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

<i>Souscription et libération 

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par CLEO INTERNATIONAL, S.à r.l., préqualifiée.
Elles ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) Euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément. 

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1999.

31674

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à cinq cent quatre mille deux cent quarante-neuf

(504.249,-) francs luxembourgeois. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ cinquante mille (50.000,-) francs luxembour-
geois. 

<i>Résolutions 

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d’engager la Société par leur

signature conjointe:

- Monsieur Hans De Graaf, employé privé, demeurant à Mamer, 
- Monsieur Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Speecke, A. Schwachtgen.   
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 1999, vol. 117S, fol. 50, case 12. – Reçu 5.042 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 1999.

A. Schwachtgen.

(30376/230/270)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1999.

FINANDEUX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue E. Ruppert.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the eighteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at

Skelton Building, Road Town Tortola, Mam Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands.

2.- Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Both of them hereby represented by Mr Jean-Philippe Fiorucci, employee, residing in Luxembourg, undersigned, by

virtue of proxies given under private seal.

The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the company.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles

of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg S.A. is hereby formed under the name FINANDEUX S.A.

Art. 2. The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of Incorporation.

Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however, without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

31675

Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros), represented by 310 (three hundred

and ten) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each, carrying one voting right in the general
assembly.

All the shares are in bearer or nominative form. 
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. Their mandate may not exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its
competence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without
payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six

years.

Art. 10. The Company’s business year begins on April 1st and closes on March 31st.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the 2nd Tuesday in the month of September at 10.00 a.m. at the

Company’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday
the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder

himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It

decides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Transitory measures 

Exceptionally the first business year will begin today and close on March 31, 2000. 

<i>Subscription - Payment 

The capital has been subscribed as follows: 
1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, predesignated, three hundred and nine shares ………………………………………………

309

2.- Gérard Becquer, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………………

    1

Total: three hundred and ten shares ……………………………………………………………………………………………………………………………………

310

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent) , and therefore the amount

of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) is as now at the disposal of the Company FINANDEUX S.A., proof of which
has been duly given to the notary. 

<i>Statement 

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial

companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled. 

<i>Costs 

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amount to about sixty thousand Luxembourg francs. 

<i>Extraordinary general meeting 

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one. 
The following are appointed Directors: 
1.- Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
2.- Mr Pascal Roumiguie, employee, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
3.- Mrs Marie-Hélène Claude, employee, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

31676

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at March 31, 2000.

<i>Second resolution

Is elected as auditor: 
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

March 31, 2000.

<i>Third resolution

The address of the Company is fixed in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s

corporate seat.

<i>Prevailing language 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Ont comparu:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton

Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques.

2.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Tous deux ici représentés par Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: FINANDEUX S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), représenté par 310 (trois cent dix)

actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur. 
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

31677

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier avril et finit le 31 mars.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de Septembre à 10.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal,
l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires 

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 mars 2000. 

<i>Souscription - Libération 

Le capital social a été souscrit comme suit: 
1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, prédésignée, trois cent neuf actions …………………………………………………………………

309

2.- Gérard Becquer, prénommé, une action ………………………………………………………………………………………………………………………

    1 

Total: trois cent dix actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

310

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Déclartion 

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs: 
1.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
2.- Monsieur Pascal Roumiguie, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
3.- Madame Marie-Hélène Claude, employée privée, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au

31 mars 2000.

<i>Deuxième résolution

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, est nommée

commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au

31 mars 2000.

31678

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg. 16, rue Eugène Ruppert.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Version prépondérante 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: J.-P. Fiorucci, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1999, vol. 117S, fol. 54, case 10. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1999.

J. Elvinger.

(30377/211/251)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1999.

HOME INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 9, rue de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre juin.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

Ont comparu:

1) Monsieur Patrick Colle, employé privé, demeurant à L-9454 Fouhren, 2, rue J.B. Zewen;
2) Monsieur Nico Marechal, entrepreneur, demeurant à L-9189 Vichten, 1, rue um Knapp.
Lesquels ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à responsabilité

limitée déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,

la vente, l’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés
immobilières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi
que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle s’occupera aussi de la vente de maisons et autres constructions préfabriquées de même que la vente d’éléments

préfabriqués et matériaux de constructions en rapport avec l’activité principale.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles,

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.

La société a encore pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou pour toute autre manière ainsi que le
transfert par vente, échange ou par toute autre manière, d’actions, d’obligations et tous autres titres de quelque nature,
et la propriété, l’administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de HOME INVEST, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à L-8184 Kopstal, 9, rue de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,-) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 
1) Monsieur Patrick Collé, préqualifié, deux cent cinquante parts ………………………………………………………………………………

250

2) Monsieur Nico Maréchal, préqualifié, deux cent cinquante parts ……………………………………………………………………………

250

Total: cinq cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices.

31679

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés
restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, sous
peine de forclusion.

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le

premier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre prochain.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité, ont pris les résolu-

tions suivantes: 

L’assemblée nomme:
a) gérant technique Monsieur Nico Maréchal, préqualifié.
b) gérant administratif Monsieur Patrick Collé, préqualifié.
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille francs (30.000.-). 

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, tous ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Collé, N. Maréchal, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 7 juin 1999, vol. 600, fol. 20, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 29 juin 1999.

F. Unsen.

(30379/234/103)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 1999.

31680

---

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S O M M A I R E

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DEUMMOBIL S.A.

DICAM S.A.

DNB INVESTMENT FUND

INTER-RE S.A.

DODAMIAR S.A.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS FERNAND BOURKEL

ESTHETICA BIACCHI

GELATERIA PARMALAT S.A.

ETERFINANCE

ETERNIT INVESTMENT

ETERNIT SERVICES S.A.

EURELUX S.A.

EURO GA.MA

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FEELING S.A.

FENNER LUXEMBOURG S.A.

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FLORVAL S.A.

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GEFCO CONSULTING S.A.

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FOOD REINSURANCE S.A.

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GUARDIAN EUROPE S.A.

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GEMARLUX S.A.

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GROUP 4 S.A.

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GUARDIAN GERMANY INVESTMENTS S.A.

GUARDIAN GLASS S.A.

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HAUSSMANN HOLDINGS S.A.

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IMMOBILIERE DU PORT S.A.

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INVESTIA S.A.

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LOBO S.A.

LOBO S.A.

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LOUVIGNY HOLDING S.A.

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L.B.S.

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LUXPROD S.A.

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LUXPROD S.A.

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LUXPROD S.A.

LUXPROD S.A.

LUXPROD S.A.

LUXPROD S.A.

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LUXMEDICAL

LUX. STAM S.A.

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OSIRIS PARFUMS S.A.

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OAKLAND S.A.

OAKLAND S.A.

MEGA

MEGA

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MONTBLANC INTERNATIONAL S.A.

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MENTOR S.A.

MENTOR S.A.

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PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A.

PARIBAS TRUST LUXEMBOURG S.A.

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PROFI S.A.

PUBLICITE ET MEDIA S.A.

REA FIN. 

REINTER S.A.

RECHEM S.A.

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RING IMMOBILIEN S.A.

RUTHERFORD S.A. HOLDING

RUTHERFORD S.A. HOLDING

R.P. GROUP S.A.

GENERAL CONSULTING 90 S.A.

ESTIM LUX

FINANDEUX S.A.

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