2113

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 45

26 janvier 1999

S O M M A I R E

Abralux S.A., Esch-sur-Alzette ……………………………… page

2159

Agence  Immobilière  Gérard,  S.à r.l.,  Niederpallen

2144

Beverage Industrial Private Label S.A., Luxembourg

2160

Britt Participations S.A., Luxembourg ……………………………

2142

Fintad Securities S.A., Luxembourg …………………………………

2146

Immobiliengesellschaft  CSC  (Kirchberg)  S.A.,  Lu-

xemburg ………………………………………………………………………………………

2150

Insight Optimal S.A., Wiltz ……………………………………

2146

,

2149

JC Racing and Autoparts, S.à r.l., Harlange …………………

2149

KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg …………………………

2114

Kent Inter Holding S.A., Luxembourg ……………………………

2114

Kent Investment Holding S.A., Luxembourg ………………

2114

Lefin International S.A., Luxembourg ……………………………

2154

Ludec, S.à r.l., Holzem-Mamer ……………………………………………

2115

Lusofin S.A. Holding, Luxembourg ……………………………………

2114

Mak & Scher, S.à r.l., Luxembourg ………………………

2134

,

2135

Manama Holding, Luxembourg …………………………………………

2115

Marcsam, S.à r.l., Luxembourg………………………………

2116

,

2118

Marketing Control Holding S.A., Luxembourg ……………

2115

Med Corp S.A.H., Luxembourg …………………………………………

2115

Merlin Prépresse S.A., Strassen …………………………………………

2116

Met-Lux (Métalliseurs Luxembourgeois) S.A., Rodange

2118

Mon Jardin Entretien, S.à r.l., Schifflange ………………………

2114

Mon Jardin Gardencenter, S.à r.l., Schifflange ……………

2116

Mon Jardin Paysage, S.à r.l., Schifflange …………………………

2116

Mon Jardin Production, S.à r.l., Schifflange ……………………

2116

Montanor, S.à r.l., Bissen ………………………………………………………

2118

Murfield S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2119

(The) NCM Japan Fund, Sicav, Luxembourg ………………

2135

Nomura Asian Infrastructure Fund, Sicav, Luxembg

2119

Nomura Global Fund, Sicav, Luxembourg ………

2118

,

2119

Optotec S.A., Luxembourg ……………………………………

2122

,

2125

Padt en Van Kralingen Trust (Luxembourg) S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………

2119

,

2120

Palimuna S.A., Luxembourg …………………………………………………

2121

Parmetal S.A., Luxembourg …………………………………………………

2121

Pâtisserie Rosenfeld, S.à r.l., Luxembourg ……………………

2120

Pew Luxembourg Holding S.A., Luxembourg ……………

2121

Piedmont International S.A., Luxembourg……………………

2122

Primavera Pain II Ettelbruck, S.à r.l., Luxembourg

2120

Properties Trust Consult GmbH, Luxembourg …………

2122

Reicom S.A., Soleuvre ……………………………………………………………

2122

Remolux S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………

2127

Restaurant-Brasserie Trevi S.A., Schifflange ………………

2127

Robeco Bank (Luxembourg) S.A., Luxembg ……

2125

,

2127

Roby Tex S.A., Luxembourg …………………………………………………

2128

Roev Finance Limited S.A., Luxembourg ………………………

2128

Rolux, S.à r.l., Rodange ……………………………………………………………

2128

Rowlands International, S.à r.l., Luxembourg………………

2129

Rowlands Temporaire RTT Lux, S.à r.l., Luxembourg

2129

RTT International, S.à r.l., Luxembourg…………………………

2129

Samm Investment Holdings S.A., Luxembourg …………

2129

Scandinavian Broadcasting System S.A., Luxembourg

2131

Schommer, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

2131

S & E - Consult S.A., Luxembourg ………………………

2129

,

2131

SINOPIA Multi Bond Fund Sinopia M.B.F., Sicav, Lu-

xembourg……………………………………………………………………………………

2131

Sitrag S.A., Luxembourg…………………………………………………………

2131

Sivry S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………

2132

Société de Participations Alimentaires S.A., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………

2133

,

2134

Société Immobilière Neipuert S.A., Luxembourg ……

2132

Société Internationale d’Investissements Financiers

S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2132

,

2134

Soparlec S.A., Luxembourg …………………………………………………

2137

Swindon Investments S.A., Luxembourg ………………………

2141

Sylvania Financière S.A., Luxembourg ……………………………

2128

Target-Promocourse Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………………

2132

Toiture Plus, S.à r.l., Ehlerange ……………………………

2135

,

2136

Toutes Toitures, S.à r.l., Schouweiler ………………………………

2136

Touzet Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

2138

Transcarrib Canadian International S.A., Luxembourg

2137

Ubam, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………

2138

Uniplan S.A., Luxembourg ……………………………………………………

2140

Unitessile Lussemburgo S.A., Luxembourg …………………

2138

Veka Investment S.A., Luxembourg……………………

2138

,

2139

Vivarais Participations S.A., Luxembourg ……………………

2141

Will-Pharma Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

2141

KB LUX BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 1998.

E. Schroeder.

(48910/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.570.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 23 novembre 1998 , Monsieur Charles Müller, maître en droit,

demeurant à Luxembourg, a été nommé, avec effet au 19 novembre 1998, par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 novembre 1998.

<i>Pour KENT INTER HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48911/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.505.

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 23 novembre 1998 , Monsieur Charles Müller, maître en droit,

demeurant à Luxembourg, a été nommé, avec effet au 19 novembre 1998, par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Francine Herkes, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 23 novembre 1998.

<i>Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48912/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.018.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 50, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

<i>Pour LUSOFIN S.A. HOLDING, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(48915/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MON JARDIN ENTRETIEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 45.011.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48923/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2114

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 50, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(48913/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

LUDEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem-Mamer, 24, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 13.745.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 50, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(48914/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MANAMA HOLDING.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.967.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Signatures.

(48917/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 42.234.

—

Les bilans au 31 décembre 1995, 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 54, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Signature.

(48918/756/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MED CORP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2233 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.660.

—

DISSOLUTION

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 6 novembre 1998, enregistré à Grevenmacher, le 11 novembre 1998, volume 504, folio 65, case 12.

I.- Que par acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 octobre

1996, publié au Mémorial C numéro 667 du 28 décembre 1996, il a été constituée une société anonyme holding sous la
dénomination de MED CORP S.A., avec siège social à L-2233 Luxembourg, R.C. Luxembourg B numéro 56.660, avec un
capital social de cinq cent vingt mille dollars US (520.000,- USD), représenté par cinq mille deux cent (5.200) actions de
cent dollars US (100,- USD) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’à la suite de la réunion de toutes les actions de la société dans une seule main, celle-ci se trouve dissoute

suivant décision de l’actionnaire unique.

III.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-2233 Luxem-

bourg, 32, rue Auguste Neyen.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 novembre 1998.

J. Seckler.

(48921/231/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2115

MERLIN PREPRESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 54.178.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière 

<i>extraordinaire en date du 8 octobre 1997

L’assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Pascal Fabry, expert-comptable, 12, rue Haut Husquet,

B-4800 Verviers en tant que commissaire aux comptes et ratifie la nomination de la société S.A. FIDUFA, Potiérue 48,
B-4650 Herve, pour pourvoir à son remplacement. La S.A. FIDUFA reprend et poursuivra le mandat de son prédé-
cesseur.

Strassen, le 18 novembre.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48922/678/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MON JARDIN GARDENCENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 45.012.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48924/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MON JARDIN PAYSAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 45.013.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48925/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MON JARDIN PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 45.014.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48926/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MARCSAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.606.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-ninth of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of

MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l., R. C. Number B 29.606, with its principal office in Luxembourg, incorporated under
the denomination of PLUMPTON, MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l., before Maître Frank Baden, notary residing in
Luxembourg, on December 22nd, 1988, published in the Recueil Special du Mémorial C, number 104 of April 19th, 1989.

The Articles of Incorporation have been amended by two deeds of the same notary dated July 18th, 1991 and

December 21st, 1993, published in the Mémorial C, Number 38 of February 3rd, 1992 and Number 125 of April 5th,
1994.

2116

The Articles of Incorporation have finally been amended by three deeds of the undersigned notary dated May 17th,

1994, July 10th, 1996 and November 11th, 1997, published in the Mémorial, Recueil Spécial Number 360 of September
27th, 1994, Number 554 of October 29th, 1996 and Number 148 of March 11th, 1998.

The meeting begins at ten a.m., Mr Jean-Marie Bettinger, lawyer, residing in Metz (France), being in the chair.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The chairman then states that:
I. It appears from an attendance list, established and certified by the members of the Bureau, that out of the five

hundred shares of a par value of one thousand Luxembourg francs each, representing the total capital of five hundred
thousand Luxembourg francs, four hundred and fifty shares are duly represented at this meeting which is regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereafter reproduced, all the shareholders or their
proxyholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders or their proxyholders shall remain attached together with the proxies

to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
- Change of the name of the company to MARCSAM, S.à r.l.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Resolution

The partners of the Company resolved to change the name of the company to MARCSAM, S.à r.l.
As a consequence Article 4 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:
«Art. 4. The company exists under the name of MARCSAM, S.à r.l.»
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at ten

thirty a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la

dénomination de MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l, R. C. B numéro 29.606, avec siége social à Luxembourg, constituée
sous la dénomination de PLUMPTON, MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l. suivant un acte reçu par Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, le 22 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 104 du 19 avril
1989.

Les statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le même notaire en date des 18 juillet 1991 et 21 décembre

1993, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial n° 38 du 3 février 1992 et n° 125 du 5 avril 1994.

Les statuts ont encore été modifiés par trois actes du notaire instrumentaire en date des 17 mai 1994, 10 juillet 1996

et 11 novembre 1997, publiés au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 360 du 27 septembre 1994, numéro 554 du 29
octobre 1996 et numéro 148 du 11 mars 1998.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Jean-Marie Bettinger, juriste, demeurant à Metz

(France).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange. Monsieur le

Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les cinq cents

parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune représentant la totalité du capital social de
cinq cent mille francs luxembourgeois, quatre cent cinquante parts sociales sont représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
- Changement de la dénomination sociale en MARCSAM, S.à r.l.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix la

résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale en MARCSAM, S.à r.l.
En conséquence l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

2117

«Art. 4. La société porte la dénomination de MARCSAM S.à r.l.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à dix heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-M. Bettinger, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 112S, fol. 11, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(48928/230/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MARCSAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MORGAN &amp; PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.606.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 1056 du 29 octobre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(48929/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MONTANOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7777 Bissen, 9, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 1.471.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 20 novembre 1998, vol. 262, fol. 27, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 novembre 1998.

Signatures.

(48927/591/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MET-LUX (METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS) S.A., Société Anonyme.

Siège social:  L-4801 Rodange, Site du Pôle Européen de Développement.

R. C. Luxembourg B 53.778.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 1998,

vol. 514, fol. 53, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

<i>Pour MET-LUX (METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS) S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(48930/545/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

NOMURA GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.127.

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg le 4 mai 1998, les administrateurs suivants

ont été élus, respectivement réélus:

M. Takashi Tsutsui;
M. Shiro Fujitsu;
M. Yasuhiro Bansho,
M. Jean-Philippe Dromer.

<i>Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48933/267/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2118

NOMURA GLOBAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 31.127.

—

EXTRAIT

Monsieur Yukio Kobayashi, Managing Director, NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED, London, a été

nommé par cooptation administrateur de la société, en remplacement de Messieurs M. Takashi Tsutsui et Jean-Philippe
Dromer, en date du 19 octobre 1998.

<i>Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48934/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MURFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.676.

—

Le bilan au 31 août 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 39, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(48931/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 34.248.

—

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg le 4 mai 1998, les administrateurs suivants

ont été élus, respectivement réélus:

M. Takashi Tsutsui;
M. Shiro Fujitsu;
M. Yasuhiro Bansho.

<i>Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48932/267/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.765.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PADT EN VAN

KRALINGEN TRUST (LUXMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 64.765, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
20 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 610 du 24 août 1998.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de

Lamotte, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Strassen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
La société a pour objet l’exécution de tous services se rapportant à l’exercice de la profession d’expert-comptable à

titre indépendant, consistant notamment à organiser, contrôler, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes
de toute nature, ainsi qu’à analyser par des procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des
entreprises sous leurs différents aspects, à faire le contrôle des comptes de sociétés ou d’organismes ainsi que de rendre
des services et à donner des consultations dans les domaines financiers, administratifs et fiscaux, ainsi que l’exercice de
toutes autres activités qui ne sont pas incompatibles avec la profession précitée.

2. Modification afférente de l’article 4 des statuts.

2119

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la Société.
Par conséquent, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet l’exécution de tous services se rapportant à l’exercice de la profession d’expert-

comptable à titre indépendant, consistant notamment à organiser, contrôler, apprécier et redresser les comptabilités et
les comptes de toute nature, ainsi qu’à analyser par des procédés de la technique comptable la situation et le
fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects, à faire le contrôle des comptes de sociétés ou d’orga-
nismes ainsi que de rendre des services et à donner des consultations dans les domaines financiers, administratifs et
fiscaux, ainsi que l’exercice de toutes autres activités qui ne sont pas incompatibles avec la profession précitée.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: N. Vainker Bouvier De Lamotte, P. Pierrard, N. Weyrich, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 5, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 novembre 1998.

F. Baden.

(48937/200/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.765.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

F. Baden.

(48938/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PATISSERIE ROSENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 42, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 31.503.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48942/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PRIMAVERA PAIN II ETTELBRUCK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 27, rue J. Junck.

R. C. Luxembourg B 48.504.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48945/510/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2120

PALIMUNA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.658.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société 

<i>tenue à Luxembourg le 16 novembre 1998

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Georges Bettermann de son poste d’Adminis-

trateur.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés holdings, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur,

sous réserve légale d’approbation de la nomination de la prochaine Assemblée Générale:

M. Emile Schneider, indépendant, demeurant à L-9762 Lullange, Maison 41 jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à

tenir en l’an 2001.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48939/531/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PARMETAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.170.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

<i>Pour PARMETAL, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

(48940/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PARMETAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 4.170.

—

A la suite de l’assemblée générale statutaire du 9 septembre 1996, le Conseil d’Administration se compose comme

suit:

- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart
- Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg
- Monsieur Benoît Duvieusart, licencié en droit, Roodt/Syre

<i>Commissaire aux Comptes:

Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 17 novembre 1998.

<i>Pour PARMETAL, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48941/029/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.555.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

<i>Pour PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(48943/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2121

PIEDMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.532.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 24 novembre 1998.

E. Schroeder.

(48944/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

PROPERTIES TRUST CONSULT GmbH, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.856.

—

DISSOLUTION

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale, qui s’est tenue en date du 23 novembre 1998 que:
1. Le rapport des commissaires spéciaux sur la gestion de la liquidation et de la dissolution de la société a été

approuvé.

2. L’assemblée a accordé décharge pleine de leurs missions respectives au liquidateur, aux administrateurs et aux

commissaires.

3. L’assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société.
4. Les documents de la société seront conservés pendant la durée légale de cinq ans au siège de la société, 23, rue

Beaumont à L-1219 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 novembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Le Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 57, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48946/535/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

REICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social:  L-4439 Soleuvre, 49, rue d’Ehlerange.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Soleuvre le 25 septembre 1998

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration, dûment

autorisé par l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1998, délègue tous ses pouvoirs en ce qui concerne
la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à :

Monsieur Steve Reiland, demeurant 49, rue d’Ehlerange à Soleuvre, qui portera le titre d’Administrateur-Délégué et

qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48947/531/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

OPTOTEC S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 54.834.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eleventh of November.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of OPTOTEC S.A., a société anonyme having its

registered office in Luxembourg City, incorporated by deed dated 26th of April 1996, published in the Mémorial, Recueil
C number 384 dated 10th of August 1996, and amended by a deed of the same notary dated 7th of April 1997, published
in the Mémorial, Recueil C number 426 dated 5th of August 1997.

The meeting is presided by Mr Lennart Stenke, director, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Edmée Hinkel, employée, residing in Remich.
The meeting elects as scrutineer Mr Francis Welcher, employée, residing in Bascharage.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of the possibility for the Corporation to issue shares in a new class, namely Non-Voting Preference Shares

entitling their owner inter alia to a cumulative 10% and an additional amount of twice the dividend paid on voting shares
and to twice the liquidation bonus of voting shares.

2122

2. Amendment of Article 3, paragraph 2 of the articles of incorporation in order to reflect the issuing of Non-Voting

Preference Shares.

3. Increase of the subscribed share capital of the Corporation by an amount of two million one hundred and twenty-

five thousand Luxembourg Francs (2,125,000.- LUF) in order to bring it from its current amount of one million two
hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) to the amount of three million three hundred and
seventy-five thousand Luxembourg Francs (3,375,000.- LUF) by the issue of five hundred (500) new ordinary shares and
one thousand two hundred (1,200) 10% Non-Voting Preference shares of one thousand two hundred and fifty Luxem-
bourg Francs (1,250.- LUF) each.

4. Waiwer by the existing shareholders of their preferential right to subscribe new shares with respect to the issue

of the new ordinary shares and of the 10% Non-Voting Preference shares.

5. Subscription of the five hundred (500) new ordinary shares and one thousand two hundred (1,200) 10% Non-

Voting Preference shares.

6. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the
notary, will be registered with this deed together with the proxy signed ne varietur by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the
shareholders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The meeting resolves to create the possibility for the Corporation to issue shares in a new class, namely Non-voting

Preference Shares entitling their owner inter alia to a cumulative 10% and an additional amount of twice the dividend
paid on voting shares and to twice the liquidation bonus of voting shares.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend article 3 of the articles of incorporation in order to reflect the issuing of Non-Voting

Preference Shares.

<i>Third resolution

The meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Corporation by an amount of two million one

hundred and twenty-five thousand Luxembourg Francs (2,125,000.- LUF) in order to bring it from its current amount of
one million two hundred and fifty thousand Luxembourg Francs (1,250,000.- LUF) to the amount of three million three
hundred and seventy-five thousand Luxembourg Francs (3,375,000.- LUF) by the issue of five hundred (500) new
ordinary shares and one thousand two hundred (1,200) 10% Non-voting Preference shares of one thousand two
hundred and fifty Luxembourg Francs (1,250.- LUF) each.

<i>Fourth resolution

The general meeting having acknowledged that the other shareholders waiwed their preferential subscription rights

resolves to accept the subscription by GULFCREST INVESTMENTS S.A., a corporation duly incorporated under the
laws of Panama, with registered office at Swiss Bank Building, East 53rd Street, Marbella, Panama City, Republic of
Panama, to the 500 new ordinary shares and 1,200 10% Non-Voting Preference shares.

There upon GULFCREST INVESTMENTS S.A., prenamed, represented by Mr Lennart Stenke, director, residing in

Luxembourg, pursuant to a proxy dated February 24, 1994, declared to subscribe to the five hundred (500) new
ordinary shares and one thousand two hundred (1,200) 10% Non-Voting Preference shares and to pay in cash on each
such new shares an amount of one thousand two hundred and fifty Luxembourg Francs (1,250.- LUF) each, as was
certified to the undersigned notary, so that as from now on OPTOTEC S.A. has at its free disponal the additional
amount of two million one hundred and twenty-five thousand Luxembourg francs (2,125,000.- LUF).

<i>Fifth resolution

As a consequence of the increase in capital, the meeting resolves to amend Article three of the Artciles of Incorpo-

ration as follows:

«Art. 3. Paragraph 2. The subscribed capital is set at three million three hundred seventy-five thousand Luxem-

bourg Francs (3,375,000.- LUF) consisting of one thousand five hundred (1,500) ordinary shares and of one thousand
two hundred (1,200) 10% Non-Voting Preference shares of a par value of one thousand two hundred and fifty Luxem-
bourg Francs (1,250.- LUF) per share, each one having been entirely paid in.

The Non-Voting Preference Shares are entitled to a cumulative 10% and an additional amount of twice the dividend

paid on voting shares and to twice a liquidation bonus of voting shares.»

<i>Estimate of Costs

The costs, expenses, fees and charges in whatsoever form, which are to be borne by the Company as a result of the

presently stated increase in capital, have been estimated not to exceed 65,000.- Luxembourg Francs.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between
the English and the German text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.

2123

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with Us, the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am elften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft OPTOTEC S.A., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde aufge-

nommen am 26. April 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 384 vom 10. August 1996 und abgeändert gemäss
Urkunde aufgenommen am 7. April 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 426 vom 5. August 1997, zu einer
ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Lennart Stenke, Direktor, wohnhaft zu Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Frau Edmée Hinkel, Privatbeamtin, wohnhaft in Remich.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzählern Herr Francis Welscher, Privatbeamter, wohnhaft in Bascharage.
Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Einführung einer neuen Aktienklasse und Ermöglichung der Ausgabe von bevorzugten Aktien ohne Stimmrecht, mit

Anrecht auf eine kumulative 10% Dividende und darüber hinaus auf die zweifache Dividende, welche den normalen
Aktien zusteht, sowie mit Anrecht auf einen Liquidationsanteil, welcher zweifach denjenigen Anteil, der den
Stimmrechtsaktien zusteht, ausmacht.

2. Abänderung von Artikel 3 Paragraph 2 der Satzung, um die Ausgabe von bevorzugten nicht Stimmrechtsaktien in

der Satzung festzuhalten.

3. Aufstockung des gezeichneten Kapitals um einen Betrag von zwei Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend

Luxemburger Franken (2.125.000,- LUF), um das Kapital von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünf-
zigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf drei Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend Luxemburger
Franken (3.375.000,-) zu erhöhen mit Ausgabe von fünfhundert (500) normalen Anteilen, sowie eintausendzweihundert
(1.200) bevorzugte 10% Nicht-Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxem-
burger Franken (1.250,- LUF).

4. Verzicht der jetzigen Anteilinhaber auf ihre bevorzugten Zeichnungsbefugnisse der neuen normalen Anteile, sowie

bevorzugte 10% Nicht-Stimmrechtsaktien.

5. Zeichnung der fünfhundert (500) normalen Anteile und der eintausendzweihundert (1.200) bevorzugte 10% Nicht

Simmrechtsaktien.

6. Verschiedenes.
II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeichnet.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur
paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung

vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Einführung einer neuen Aktienklasse und Ermöglichung der Ausgabe von

bevorzugten Aktien ohne Stimmrecht, mit Anrecht auf eine kumulative 10% Dividende und darüber hinaus auf die
zweifache Dividende, welche den normalen Aktien zusteht, sowie mit Anrecht auf ein Liquidationsanteil, welcher
zweifach denjenigen Anteil, der den Stimmrechtsaktien zusteht, ausmacht.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 3, Paragraph 2 der Satzung, um die Ausgabe von

bevorzugten Nicht Stimmrechtsaktien in der Satzung festzuhalten.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Aufstockung des gezeichneten Kapitals um einen Betrag von zwei Millionen

einhundertfünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken (2.125.000,- LUF), um das Kapital von seinem jetzigen Betrag
von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (1.250.000,- LUF) auf drei Millionen dreihundertfünf-
undsiebzigtausend Luxemburger Franken (3.375.000,-) zu erhöhen mit Ausgabe von fünfhundert (500) normalen Anteile
sowie eintausendzweihundert (1.200) bevorzugte 10% Nicht-Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von je eintau-
sendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF).

<i>Vieter Beschluss

Nachdem die Versammlung festgestellt hat, dass die bisherigen Anteilsinhaber auf ihr Zeichnungsprivileg verzichtet

haben, beschliesst sie die Zeichnung der fünfhundert (500) normalen Anteile und der eintausendzweihundert (1.200)
bevorzugte 10% Nicht-Simmrechtsaktien durch die Gesellschaft panamaischen Rechtes GULFCREST INVESTMENTS
S.A., mit Sitz in SWISS BANK BUILDING, East 53rd Street, Marbella, Panama City, Republik von Panama anzunehmen.

Woraufhin vorgenannte Gesellschaft GULFCREST INVESTMENTS S.A., hier vertreten durch Herrn Lennart Stenke,

Director, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben am 24. Februar 1994, erklärte die
fünfhundert (500) normalen Anteile sowie die eintausendzweihundert (1.200) bevorzugte 10% Nicht-Stimmrechtsaktien 

2124

mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF), zu zeichnen und in bar
für jede gezeichnete Aktie einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Luxemburger Franken (1.250,- LUF) einge-
zahlt zu haben, sowie das dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, sodass von nun an der Gesellschaft
OPTOTEC S.A. ein zusätzlicher Betrag von zwei Millionen einhundertfünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken
(2.125.000,- LUF) zur Verfügung steht.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge der vorgenommenen Kapitalaufstockung, beschliesst die Generalversammmlung Artikel 3 Paragraph 2 der

Satzung wie folgt abzuändern:

«Das gezeichnete Aktienkapital beträgt drei Millionen dreihundertfünfundsiebzigtausend Luxemburger Franken

(3.375.000,- LUF) und ist eingeteilt in eintausendfünfhundert (1.500) normale Anteile sowie eintausendzweihundert
(1.200) bevorzugte 10% Nicht-Stimmrechtsaktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig Luxem-
burger Franken (1.250,- LUF), vollständig eingezahlt.

Die bevorzugten Aktien ohne Stimmrecht haben ein Anrecht auf eine kumulative 10% Dividende und darüber hinaus

auf die zweifache Dividende, welche den normalen Aktien zusteht, sowie ein Anrecht auf ein Liquidationsanteil, welcher
zweifach denjenigen Anteil, der den Stimmrechtsaktien zusteht, ausmacht.»

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 65.000,- Luxemburger Franken abgeschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt hiermit, dass auf Wunsch der

vorgenannten Komparenten die vorliegende Urkunde in Englisch niedergeschrieben wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung; auf Wunsch derselben Komparenten und im Fall einer Divergenz zwischen dem englischen und dem
deutschen Text wird die englische Fassung ausschlaggebend sein.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: L. Stenke, E. Hinkel, F. Welscher, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 12 novembre 1998, vol. 462, fol. 3, case 11. – Reçu 21.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial.

Remich, le 20 novembre 1998.

A. Lentz.

(48935/221/186)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

OPTOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 54.834.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25

novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 23 novembre 1998.

A. Lentz.

(48936/221/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.761.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the thirteenth of November.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Bernard Biggar, Administrative Manager, residing in Clemency, Luxembourg,
acting in the capacity of special agent of the Board of Directors of ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A. (the

«Company»), a société anonyme, having its registered office in L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, and entered
in the company register in Luxembourg under section B number 47.761,

by virtue of the authority conferred upon him by a resolution of the Board of Directors, passed at its meeting on the

15 October, 1998, a certified extract of the minutes of said meeting remains annexed to the present deed.

The appearing person, acting in the said capacity, has requested the attesting notary public to record the following:
1) The Company was incorporated by notary deed on 25th of May 1994, published in the Mémorial C, number 265

of the 7th of July 1994, with a share capital of fourteen million three hundred thousand Swiss francs (14,300,000.- CHF),
consisting of fourteen thousand three hundred (14,300) registered shares with a par value of one thousand Swiss francs
(1,000.- CHF) each and carrying the numbers 1 - 14,300, entered in the shareholder register, which were paid in cash
up to seven hundred and fifty Swiss francs (750.- CHF) per share.

2125

2) A first call for a further payment for the shares in an amount of one million Swiss francs (1,000,000.- CHF) has been

resolved by the Board of Directors of the Company on 31st of March 1995, and consequently payment of five hundred
and ten thousand Swiss francs (510,000.- CHF) has been made in respect of the shares carrying the number 1 - 7300
bringing the paid up capital per share for such shares to eight hundred and nineteen Swiss francs and eighty-six cents
(819.86 CHF) and payment of four hundred thousand and ninety Swiss francs (490,000.- CHF) has been made in respect
of the shares carrying the number 7301 - 14300, bringing the paid up capital per share for such latter shares to eight
hundred and twenty Swiss francs (820.- CHF). Said payment has been recorded by virtue of a notarial deed dated 24
August 1995 published in the Mémorial C, number 565 on 6 November 1995.

3) A second call for a payment for the shares in the Company for the balance in an amount of two million five hundred

and seventy-five thousand Swiss francs (2,575,000.- CHF) has been resolved by the Board of Directors on 12 March
1997, and consequently payment of one million three hundred and fifteen thousand Swiss francs (1,315,000.- CHF) has
been made in respect of the shares carrying the number 1 - 7300, bringing the paid up capital to one thousand Swiss
francs (1,000.- CHF) per share for such shares and one million two hundred and sixty thousand Swiss francs (1,260,000.-
CHF) have been paid for the shares carrying the number 7301 - 14300, bringing the paid up share capital for such latter
shares to one thousand Swiss Francs (1,000.- CHF).

A certified extract of said board meeting remains attached to the present deed.
4) The Board of Directors has conferred upon Mr Bernard Biggar, prementioned, all powers necessary in order to

appear before the notary in order to establish these additional payments and to amend article 5 of the articles of incor-
poration accordingly. Proof of these payments were given to the undersigned notary on hand of audited financial state-
ments for the year ended on the 31st of December 1997.

5) Following the accomplishment of these additional payment of capital, the second paragraph of article 5 is deleted

and the third paragraph of article 5 of the articles of incorporation is amended so as to read as follows:

«The shares have all been fully paid up.»
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will be prevailing.

In witness whereof, concluded in Luxembourg, day, month and year above.
The document having been read, the person appearing, known to the notary, by surname, first name, civil status and

residence, signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bernard Biggar, directeur administratif, demeurant à Clemency, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A.,

(la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison, inscrite au
registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg, secion B, sous le numéro 47.761,

en vertu du pouvoir qui lui a été donné par décision du Conseil d’administration de la Société, prise lors de la réunion

du 15 octobre 1998, copie du procès-verbal restant annexé à la présente.

Lequel a demandé le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1) La Société a été constituée par acte en date du 25 mai 1994, publié au Mémorial C, numéro 265 du 7 juillet 1994,

avec un capital social de quatorze millions trois cent mille francs suisses (14.300.000,- CHF) représenté par quatorze
mille trois cents (14.300) actions nominatives d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune et
portant les numéros 1 - 14.300, inscrites dans le registre des actionnaires, lesquelles ont été libérées à concurrence de
sept cent cinquante francs suisses (750,- CHF) par action.

2) Un premier appel de fonds pour un montant d’un million de francs suisses (1.000.000,- CHF) a été décidé par le

conseil d’administration de la Société le 31 mars 1995 et en conséquence un paiement de cinq cent dix mille francs
suisses (510.000,- CHF) a été effectué pour les actions numérotées 1 - 7300, portant la part du capital libéré pour ces
actions à huit cent francs suisses et quatre-vingt-six centimes (819,86 CHF) par action et un paiement de quatre cent
quatre-vingt-dix mille francs suisses (490.000,- CHF) a été effectué, pour les actions numérotées de 7.301 - 14.300,
portant la part du capital libéré pour ces actions à huit cent vingt francs suisses (820,- CHF) par action. Ladite libération
a été constatée par acte notarié du 24 août 1995, publié au Mémorial C, numéro 565 du 6 novembre 1995.

3) Un deuxième appel de fonds pour la libération des actions de la société pour le solde qui s’élève à deux millions

cinq cent soixante-quinze mille francs suisses (2.575.000,- CHF) a été décidé par le conseil d’administration le 12 mars
1997, et en conséquence, un paiement d’un million trois cent quinze mille francs suisses (1.315.000,- CHF) a été réalisé
pour les actions numérotées 1 - 7300, portant la part du capital libéré pour ces actions à mille francs suisses (1.000,-
CHF) et un paiement d’un million deux cent soixante mille francs suisses (1.260.000,- CHF) a été réalisé pour les actions
numérotées 7.301 - 14.300 portant la part du capital libéré pour ces actions à mille francs suisses (1.000,- CHF) par
action. Un extrait du procès-verbal restera annexé à la présente.

4) Le conseil d’administration a donné à Monsieur Bernard Biggar, prénommé, tous pouvoirs nécessaires pour compa-

raître devant le notaire pour faire constater ces libérations additionnelles du capital et pour modifier l’article 5 des
statuts. Preuve de ces paiements a été donnée au notaire soussigné à l’appui du bilan au 31 décembre 1997 approuvé par
le réviseur indépendant.

5) Suite à l’accomplissement de la libération additionnelle du capital social, le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts

est supprimé et le troisième alinéa de l’article 5 des statuts est modifié afin de lire comme suit:

2126

«Les actions ont toutes été entièrement libérées.»
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est documenté en anglais, suivi d’une

traduction française; à la demande du comparant et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant, lequel le notaire connaît par son nom, son prénom, son état civil et sa résidence,

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Biggar, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1998, vol. 112S, fol. 31, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1998.

J. Elvinger.

(48950/211/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.761.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre

1998.
(48951/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

REMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social:  L-4326 Esch-sur-Alzette, 40, rue de Stalingrad.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Esch-sur-Alzette le 25 septembre 1998

Conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l’article 7 des statuts, le conseil d’administration, dûment

autorisé par l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1998, délégue tous ses pouvoirs en ce qui concerne
la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion
à :

Monsieur Francis Meinguet, demeurant 100, rue de Lasne à B-1380 Lasne, qui portera le titre d’Administrateur-

Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48948/531/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

RESTAURANT-BRASSERIE TREVI S.A., Société Anonyme.

Siège social:  L-3850 Schifflange, 74, avenue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 64.673.

Constituée par acte de Maître J. J. Wagner, notaire de résidence à Sanem le 20 mai 1998.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize octobre au siège de la société.
Ont comparu les actionnaires de la société désignés à l’acte constitutif, à savoir:
- Monsieur Domenico Nezi, retraité, demeurant à L-3932 Mondercange, 95, rue de Limpach, propriétaire de 625

actions,

- Monsieur Pasquale Cavuoto, ouvrier, demeurant à L-4261 Esch-sur-Alzette, 22, rue de Neudorf, proprétaire de 625

actions,

lesquels se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris les décisions suivantes:
La démission de Monsieur Pasquale Cavuoto, préqualifié, comme administrateur de la société est acceptée et

décharge lui est accordée pour son mandat.

La démission de Monsieur Claudio di Paolo, ouvrier, demeurant à L-4011 Esch-sur-Alzette, 147, rue de l’Alzette,

comme administrateur de la société est acceptée et décharge lui est accordée pour son mandat.

L’assemblée désigne comme administrateurs, pour un mandat allant jusqu’au 1

er

vendredi du mois de mai 2004:

- Madame Isabella Ferrara, sans état, épouse de Monsieur Domenico Nezi, demeurant à L-3932 Mondercange, 95, rue

de Limpach,

- Monsieur Loïc Damien Baudouin, cuisinier, demeurant à F-54000 Briey, 23, avenue Albert de Briey.
Schifflange, le 16 octobre 1998.

D. Nezi

P. Cavuoto

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48949/000/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2127

ROBY TEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.419.

—

Le bilan au 17 novembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1998, vol. 514, fol. 33, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Pour requisition

Signature

<i>Un mandataire

(48952/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROBY TEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.419.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 17 novembre

1998, enregistré à Remich le 18 novembre 1998, vol. 462, fol. 6, case 1, aux droits de cinq cents francs 500,-,

que la société ROBY TEX S.A., ayant son social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire prénommé, le 10 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 66 du 2
février 1998, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 61.419 et que le capital social de la
société s’élève actuellement à LUF 1.250.000,-

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les actions de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Remich, le 24 novembre 1998.

A. Lentz.

(48953/221/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROEV FINANCE LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 28.012.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(48954/520/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4807 Rodange, 101, rue Nic Biever.

R. C. Luxembourg B 29.780.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48955/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SYLVANIA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.971.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 59, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SYLVANIA FINANCIERE S.A.

Signature

<i>Deux Administrateurs

(48977/045/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2128

ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.746.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 52, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROWLANDS INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

(48956/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

ROWLANDS TEMPORAIRE RTT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.158.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 52, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ROWLANDS TEMPORAIRE RTT LUX, S.à r.l.

Signature

(48957/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

RTT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.262.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 52, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RTT INTERNATIONAL, S.à r.l.

Signature

(48958/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.667.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1998.

Signatures.

(48959/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

S &amp; E - CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.985.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S &amp; E - CONSULT S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 52.985, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 novembre 1995, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial, numéro 44 du 24 janvier 1996 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié
en date du 9 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 214 du 6 avril 1998.

L’Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Tremong, ingénieur, demeurant à

Steinfort,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Modification des articles 3, 5, 6, 7, 11 et 17 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les 

2129

actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer l’article 17, alinéa 2 des statuts par le texte suivant:
«Art. 17. Alinéa 2. Toutes les décisions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire, même celles portant

sur une modification des statuts, ne sont prises valablement qu’à la majorité des trois-quarts du capital social.»

<i>Deuxième résolution

Faisant suite à la résolution précédente, l’assemblée décide l’adaptation corrélative des articles 3, deuxième phrase, 5

alinéas 3 et 4 deuxième phrase, et 6 alinéa 1 deuxième phrase pour les remplacer par les textes suivants:

«Art. 3. Deuxième phrase. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires

qui décidera à la majorité retenue par l’article 17 des statuts pour la modification des statuts.»

«Art. 5. Alinéa 3. Le capital social pourra être augmenté ou diminué par décision de l’assemblée générale des

actionnaires statuant conformément à l’article 17 des statuts.»

«Art. 5. Alinéa 4, deuxième phrase. L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital

soit sur l’autorisation d’augmenter le capital conformément à l’article 32 (1) de la loi sur les sociétés, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire sous les condi-
tions définies par l’article 32,3 (5) deuxième alinéa de la loi sur les sociétés à la majorité prévue à l’article 17 des statuts
pour la modification des statuts.»

«Art. 6. Alinéa 1, deuxième phrase. Cette disposition statutaire ne pourra être modifiée que par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant conformément à l’article 17 des statuts.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer l’article 7 alinéas 1, 2 et 3 des statuts par le texte suivant:
«Art. 7. Alinéas 1, 2 et 3. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires. En cas de cession à des non

actionnaires, l’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit d’abord en informer les autres actionnaires
par lettre recommandée en indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée.

Les actionnaires auront alors pendant le délai de trente jours un droit de préemption pour le rachat des actions dont

la cession est proposée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des
actionnaires. Le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres actionnaires par lettre recom-

mandée dans les trente jours de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de
préemption.

En cas de non-exercice ou de déchéance du droit de préemption, les actions dont question ne peuvent être cédées

qu’avec l’agrément préalable du ou des cessionnaires par le conseil d’administration donné à la majorité des trois quarts
dans le délai de trente jours après réception de la demande adressée à la société par lettre recommandée contenant les
nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés.

A défaut d’agrément endéans les trente jours à partir de cette demande d’agrément, l’agrément est censé donné.
En cas de refus du conseil d’administration de donner l’agrément au cessionnaire proposé, si le cédant maintient son

offre de cession, la société peut acquérir ses actions lorsqu’elle remplit les conditions exigées pour l’acquisition par une
société de ses propres titres. Si tel n’est pas le cas, le conseil d’administration doit désigner une tierce personne qui
rachète les actions offertes en vente.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer à l’alinéa 3 de l’article 11 les mots «la majorité de ses membres est présente ou

représentée» par les mots «si trois quart de ses membres sont présents ou représentés» et au cinquième alinéa les mots
«à la majorité des votants» par les mots «à la majorité des trois quarts des membres composant le conseil».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-L. Tremong, T. Dahm, N. Weyrich, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 novembre 1998.

F. Baden.

(48962/200/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2130

S &amp; E - CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.985.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

F. Baden.

(48963/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SCANDINAVIAN BROADCASTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.996.

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 59, case

7, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 1998.

Signature.

(48960/250/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SCHOMMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 7, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 13.332.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 47, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE

Signature

(48961/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SINOPIA MULTI BOND FUND SINOPIA M.B.F., Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 novembre 1998.

E. Schroeder.

(48966/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SITRAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.274.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1998, vol. 514, fol. 28, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE

Signature

(48967/504/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SITRAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.274.

—

Composition du Conseil d’Administration suite à l’assemblée générale du 12 juin 1998:
Monsieur Paul Lutgen, demeurant à Luxembourg, Président.
Monsieur Luc Braun, demeurant à Schrassig, Administrateur-Délégué.
ARMOR S.A., 16, allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1998, vol. 514, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48968/504/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2131

SIVRY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.252.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 23 septembre 1998 à Luxembourg

L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2004.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48969/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.046.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 27 décembre 1997 que:
le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sont reconduits pour une période de 6 ans, se

terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels 2002.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48970/549/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 39.052.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 1

<i>er

<i>août 1998

<i>Première résolution

Madame Catherine Mouratoglou est nommée Administrateur de la société anonyme SOCIETE INTERNATIONALE

D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statutant sur
le bilan au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

Madame Catherine Mouratoglou est élue Président du Conseil d’Administration.
Luxembourg, le 1

er

août 1998.

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT FINANCIERS S.A.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST

Signature

<i>Le Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 54, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48971/045/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TARGET-PROMOCOURSE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société NOBEFIL OVERSEAS INVESTMENTS CORPORATION, société de droit panaméen, avec siège social à

Panama,

ici représentée par Monsieur Boris Monnin, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, habilité à engager

la société par sa seule signature.

2132

2) La société PAN LEASING &amp; SURVEING LTD, société de droit libérien, ayant son siège social à Monrovia,
ici représentée par Monsieur Boris Monnin, prénommé, habilité à engager la société par sa seule signature.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

TARGET-PROMOCOURSE LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, ont requis le notaire soussigné
d’acter ce qui suit:

- La société à responsabilité limitée TARGET-PROMOCOURSE LUXEMBOURG, S.à r.l., inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro B 61.720, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 11 novembre 1997, publié au Mémorial C, numéro 108 du 19 février 1998.

- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

- Les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat, la liquidation ayant été opérée

aux droits des parties avant les présentes.

- Partant, la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge est donnée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
- Les livres et documents de la société sont à conserver pendant une période de cinq ans au siège social de la société,

à Luxembourg, 12, rue Jean Engling. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Monnin, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1998, vol. 112S, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 1998.

F. Baden.

(48978/200/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize novembre.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPA-

TIONS ALIMENTAIRES S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix, constituée originairement
sous la dénomination Société de Participations qualifiées (SPQ) S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 29 juillet 1997, publié au Mémorial C, n° 640, en date du 17 novembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 11 décembre 1997, publié au Mémorial C, n° 173, en date du 24
mars 1998.

L’assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Faber, licencié en sciences écono-

miques, demeurant à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Carole Farine, employée privée, demeurant à Metz, France.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Francini, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 8.750.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(LUF 1.250.000,-) à dix millions francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) par la création et l’émission de huit mille sept
cent cinquante (8.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Modification subséquente du 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires, le
notaire soussigné et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec la ou les procu-
ration(s) signée(s) ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée, et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée générale prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions sept cent cinquante mille

francs luxembourgeois (LUF 8.750.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-) par la création et
l’émission de huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (LUF 1.000,-) chacune.

2133

Et après avoir constaté que l’actionnaire INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES INC., avec siège social à Panama-

City, République du Panama, a renoncé à son droit de souscription préférentiel des actions nouvellement émises,
l’assemblée générale accepte la société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC., avec siège social à Panama-City,
République du Panama à la souscription des huit mille sept cent cinquante (8.750) actions nouvelles,

ici représentée par Monsieur Claude Faber, préqualifié, en vertu d’une décision prise par le Conseil d’Administration

de la société GLOBAL SERVICES OVERSEAS INC. en assemblée générale extraordinaire à Panama-City, en date du 23
janvier 1998, dont le procès-verbal est resté annexé à un acte de dépôt reçu par le notaire instrumentant le 3 février
1998.

Toutes les actions nouvelles ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que

la somme de huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 8.750.000,-) se trouve dès maintenant
à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante
«Art. 5. Le capital social est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), représenté par dix mille

(10.000) actions au porteur d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

ou demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Francini, C. Farine, C. Faber, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 1998, vol. 837, fol. 68, case 11. – Reçu 87.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 23 novembre 1998.

R. Schuman.

(48972/237/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

—

Les statuts coordonnés  de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 novembre 1998.
(48973/237/5)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MAK &amp; SCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TE SENSELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.446.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six novembre.
Par-devant Maître Jean seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée TECTRONA, S.à r.l., ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 44, rue de

Strasbourg,

ici representée par son gérant Monsieur Mohammad Ather Khan, ci-après qualifié,
2. - Monsieur Mohammad Ather Khan, directeur de sociétés, demeurant à L-8079 Bertrange, 5, rue de Leudelange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée TE SENSELEC, S.à r.l., R.C. Luxembourg section B numéro 58.446, ayant son

siège social à L-8079 Bertrange, 5, rue de Leudelange, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4
mars 1997, publié au Mémorial C, numéro 325 du 26 juin 1997.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), divisé en cinq cents (500) parts sociales de mille

francs (1.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la société en MAK &amp; SCHER, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article

deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. La société prend la dénomination de MAK &amp; SCHER, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

Le siège social est transféré de Bertrange à L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

2134

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’ajouter à l’article trois des statuts un deuxième alinéa ayant la teneur suivante: 
«Art. 3. Deuxième alinéa. La société pourra faire le commerce de détail de produits de nourriture pour animaux

et d’accessoires destinés à les nourrir et entretenir.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des

présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: A. Khan, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 novembre 1998, vol. 504, fol. 64, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 23 novembre 1998.

J. Seckler.

(48979/231/52)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

MAK &amp; SCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TE SENSELEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Siège social: L-2560 Luxembourg, 44, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 58.446.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 novembre 1998.

J. Seckler.

(48980/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

THE NCM JAPAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 48.010.

—

Lors de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 10 juillet 1998, les administrateurs

suivants ont été élus, respectivement réélus:

- Mr Shiro Fujitsu
- Mr Yasuhiro Bansho
- Mr Yukio Kobayashi
Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 514, fol. 48, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48981/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’activité ZARE.

R. C. Luxembourg B 50.517.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze novembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Carlo Kieffer, couvreur, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean-Pierre Bicheler.
2) Madame Josiane Senger, employée de bureau, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean-Pierre Bicheler.
Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l., ayant son siège

social à L-3933 Mondercange, 10, rue Kiemel, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B. 50.157,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, numéro 293 du 26 juin 1995, modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 17 février 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 400 du 3 juin 1998.

Lesquels comparants agissant en leurs dites qualités de seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURE

PLUS, S.à r.l., ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

2135

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société TOITURE PLUS, S.à r.l., de L-3933 Mondercange, 10,

rue Kiemel, à L-4384 Ehlerange, Zone d’activité ZARE.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Ehlerange.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.
Des succursales ou agences pourront être établies partout, au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera

utile».

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire par nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Kieffer, J. Senger, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 1998, vol. 504, fol. 68, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 20 novembre 1998.

J. Gloden.

(48982/213/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TOITOURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’activité ZARE.

R. C. Luxembourg B 50.517.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(48983/213/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TOUTES TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schouweiler.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Jean-Jacques Allarding, maître-couvreur, demeurant à Heinstert,
et Madame Nicole Coppens, sans état, demeurant à Heinstert,
ici représentés par Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à Steinfort,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Steinfort, le 7 octobre 1998.
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux présentes aux forma-

lités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

TOUTES TOITURES, S.à r.l., avec siège social à Schouweiler, constituée suivant acte notarié en date du 5 mai 1993,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 342 du 28 juillet 1993, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant à Steinfort.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

2136

<i>Troisième résolution

Le siège social est transféré à Dudelange, 147, route de Burange pour les besoins de la liquidation.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: L. Heyse, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1998, vol. 112S, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 1998.

F. Baden.

(48984/200/44)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOPARLEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.482.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1998.

Signatures.

(48974/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SOPARLEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.482.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 6 octobre à Luxembourg

L’Assemblée ratifie la nomination de Monsieur Yves Wallers par le conseil d’administration du 6 novembre 1997 au

poste d’administrateur en remplacement de Monsieur Joseph Degreef démissionnaire dont il terminera le mandat.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 60, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48975/531/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 17.321.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(48986/520/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 17.321.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est

<i>tenue en date du 26 mai 1998 au siège social

L’Assemblée ratifie la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Martin A. Rutledge aux fonctions

d’Administrateur de la société, nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher, Administrateur démissionnaire.

Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Jean Brucher pour l’exercice de ses

fonctions.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48987/520/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2137

TOUZET LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.183.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 novembre 1998 et enregistrée à Luxembourg,

le 20 novembre 1998, vol. 514, fol. 39, case 6 que

La société BRP EUROPEAN PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP, une société avec siège social à 44 Brattle Street,

Cambridge, Massachusetts 02138 (U.S.A.), a cédé cent quarante neuf parts (149) parts sociales des classes A, B, C, D et
E (soit 745 parts sociales au total) à la société TOUZET HPY, S.à r.l., une société avec siège social à L-2449 Luxembourg,
4, boulevard Royal.

Delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(48985/230/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

UBAM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 novembre 1998.

E. Schroeder.

(48988/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.301.

—

STATUTS

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 24 août 1998, il a été décidé de transférer le siège social de la

société du 57, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 1998.

<i>Pour UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 56, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48991/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

VEKA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.197.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie: 

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société anonyme VEKA INVESTMENT S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 21.197,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 48 du 20 février 1984 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 23 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 167 du 21 mai 1990.

L’Assemblée est ouverte à quatorze heures sous la présidence de Madame Nicole Henoumont, employée privée,

demeurant à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Mademosielle Cristine Astgen, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Grandjean, employé privé, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

2138

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour. 

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à l48bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser l’inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Henoumont, C. Astgen, D. Grandjean, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 novembre 1998, vol. 112S, fol. 13, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 novembre 1998.

F. Baden.

(48992/200/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

VEKA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.197.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEKA INVESTMENT S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 21.197,
constitutée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 48 du 20 février 1984 et dont les status ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 23 novembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 167 du 21 mai 1990. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3
novembre 1998, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Claudine Cambron, employée privée, demeurant

à B-Etalle,

qui désigne comme secrétaire Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandrine Ortwerth, employée privée, demeurant à B-Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge du liquidateur et du commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans à

partir du 4 novembre 1998.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

2139

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 novembre 1998, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

- Monsieur Yves Wallers, réviseur d’entreprises, demeurant à Burden
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, de sa
gestion de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture et liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme VEKA INVESTMENT S.A. a

cessé d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 38, boulevard du Prince Henri.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Cambron, N. Henoumont, S. Ortwerth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1998, vol. 112S, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 1998.

F. Baden.

(48993/200/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

UNIPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.288.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 58, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

UNIPLAN S.A.

Signature

(48989/024/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

UNIPLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.288.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 2 octobre 1998

<i>Résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée réelit pour la période

expirant à l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 1998:

<i>Conseil d’administration:

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Dirk Raeymaekers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Germain Birgen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, B.P. 1173, L-1011 Luxembourg.

Pour extrait conforme

UNIPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 58, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48990/024/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

2140

VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.785.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1998

Acceptation de la démission de Messieurs Norbert Schmitz et Jean Bintner, Administrateurs. L’Assemblée leur donne

décharge pour leur mandat jusqu’à ce jour.

Acceptation de la démission de Monsieur Eric Herremans. L’Assemblée lui donne décharge pour son mandat jusqu’à

ce jour.

Acceptation de la nomination de Mademoiselle Angela Cinarelli demeurant à Fentange (Luxembourg), et de Mademoi-

selle Sandrine Klusa demeurant à Hagondange (France),

comme Administrateurs en remplacement des précédents. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée

générale de 2003.

Acceptation de la nomination de la société VECO TRUST S.A. dont le siège est au 8, boulevard Royal à L-2449

Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes, en remplacement du précédent. Son mandat viendra à échéance lors
de l’assemblée générale de 2003.

Le siège social est transféré au 8, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg.

<i>Pour la société

VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48994/005/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

WILL-PHARMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 60, rue de la Vallée.

—

A dater du 1

er

janvier 1999, le siège social de la société sera transféré à l’adresse suivante:

WILL-PHARMA LUXEMBOURG S.A., 60, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

WILL-PHARMA LUXEMBOURG S.A.

M.G.F. WILL

<i>Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 514, fol. 54, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(48995/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

SWINDON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.747.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Frédéric Otto, director, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société REDTON COMPANY LIMITED, ayant son siège social à

Tortola, Abbott Building, P.O. Box 3186, Main Street, Road Town, British Virgin Islands,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 septembre 1998, laquelle restera, après avoir été paraphée

ne varietur par le comparant et le notaire annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enre-
gistrement.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme SWINDON INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.747, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 23 du 22 janvier 1997.

- Le capital social est fixé à cinquante-trois millions deux cent mille francs français (53.200.000,- LUF) représenté par

cinq cent trente-deux mille (532.000) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- LUF) chacune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des cinq cent trente-deux mille (532.000) actions dont s’agit et elle a décidé

de dissoudre et de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Le seul poste passif consiste dans les frais de liquidation qui seront pris en charge par l’actionnaire avec les frais
des présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

2141

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans à l’ancien siège social de la société

dissoute à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Otto, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1998, vol. 112S, fol. 25, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 1998.

F. Baden.

(48976/200/42)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 1998.

BRITT PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- BRITT INTERNATIONAL FOUNDATION, société de droit du Liechtenstein, avec siège social à Mitteldorf 1,

9490 Vaduz (Liechtenstein),

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Vaduz, le 30 octobre 1998, ci-annexée.
2.- FIRESA FIDUCIARIA E REVISIONE S.A., société anonyme de droit Suisse, avec siège social à Via Balestra 17,

CH-6901 Lugano (Suisse),

ici représentée par Madame Cristina Ferreira-Decot, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Lugano, le 30 octobre 1998, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BRITT PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’Administration, la société

pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois cent dix mille (310.000,- XEU) Ecus, représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-XEU) Ecus chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

2142

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier lundi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

2143

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

<i>Souscription

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- BRITT INTERNATIONAL FOUNDATION, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions …………

3.099

2.- FIRESA FIDUCIARIA E REVISIONE S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………

 1

Total: trois mille cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.100

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois cent dix

mille (310.000,-XEU) Ecus se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation et estimation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent soixante mille

(160.000,-) francs luxembourgeois.

Pour des besoins d’enregistrement le présent capital est estimé à douze millions cinq cent quatre-vingt-six mille

(12.586.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoques, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 1999:

a. Monsieur Pietro Bernasconi, avocat, demeurant à Mendrisio (Suisse);
b. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, qui est nommé président du

Conseil d’Administration;

c. Madame Cristina Ferreira-Decot, employée privée, demeurant à Luxembourg;
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 1999:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, C. Ferreira-Decot, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 1998, vol. 112S, fol. 40, case 2. – Reçu 125.860 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Luxembourg, le 23 novembre 1998.

R. Neuman.

(48999/226/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

AGENCE IMMOBILIERE GERARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 1, rue Wildbusch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

Monsieur André Gerard, agent immobilier, demeurant à L-9682 Selscheid, Maison 8.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

2144

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et la promotion dans le domaine immobilier.

Elle a plus particulièrement pour objet l’acquisition, la vente, la location d’immeubles et de tous droits immobiliers, la
prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance respectivement la gestion
d’immeubles ou de patrimoine mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers en
général toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social.

En outre la société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et de
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la
création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de
toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participation financière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AGENCE IMMOBILIERE GERARD, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Niederpallen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées. Les parts sociales ont
été souscrites par Monsieur André Gerard, sans profession, demeurant à L-9682 Selscheid, Maison 8.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs

luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société. 

Titre III.- Administration et gérance 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments. 

Titre V.- Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

2145

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1998.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8545 Niederpallen, 1, rue Wildbusch. 
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur André Gerard, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Gérard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 1998, vol. 504, fol. 67, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 24 novembre 1998.

J. Seckler.

(92283/231/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 novembre 1998.

FINTAD SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.269.

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n° 1139 du 25 novembre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 1998.

A. Schwachtgen.

(48998/230/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

INSIGHT OPTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A. établie et ayant son siège social à Wiltz, rue Charles Lambert,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, comptable, demeurant à B-1081

Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. en abrégé B.A.L. INT. établie

et ayant son siège social à Wiltz, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.425,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Thierry Hernalsteen, indépendant, demeurant à B-1050

Bruxelles, 91/3, rue Américaine.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INSIGHT OPTIMAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wiltz.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

2146

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et jounalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objets:
- l’organisation de foires commerciales, d’expositions culturelles, de colloques, etc,
- l’organisation d’événements commerciaux, culturels, sportifs et sociaux,
- représentation commerciale dans le domaine publicitaire,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme ou télécopie.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage, la

voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation, le

deuxième mardi du mois de mai à 18.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

2147

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 19. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de pertes et profits.
Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur

ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra avec l’approbation du commissaire aux comptes et sous l’observation des règles y

relatives, verser des acomptes sur dividendes.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1998.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 1999.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 50.000,- francs.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant,

déclarent souscrire les actions comme suit:

1.- La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A. établie et ayant son siège social à Wiltz, rue Charles

Lambert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424, mille
deux cent quarante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.240

2.- La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. en abrégé B.A.L. INT.

établie et ayant son siège social à Wiltz, rue Charles Lambert, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Diekirch, section B sous le numéro 4.425, dix actions……………………………………………………………………………………………………

 10

Total des actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes ces actions ont été immédiatement libérées par versements en espèces, à concurrence de deux cent cinquante

francs (250,- LUF) par action, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs (312.500,- LUF) se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Les actions resteront nominatives jusqu’à leur complète libération.
La libération intégrale des actions, faisant pour chaque action sept cent cinquante francs (750,- LUF) doit être

effectuée sur première demande de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentées comme dit ci-avant, représentant

l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale et ont
pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, celui des commissaires à un.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice

2002.

1. La société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A. établie et ayant son siège social à Wiltz, rue Charles Lambert,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 4.424,

2. La société anonyme BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. en abrégé B.A.L. INT. établie et

ayant son siège social à Wiltz, rue Charles Lambert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
section B sous le numéro 4.425,

3. Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à B-1170 Bruxelles, 59, rue des Touristes.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur

l’exercice 2002, Madame Véronique Trooskens, secrétaire, demeurant à B-1081 Bruxelles, 80, Rue O. Lepreux.

2148

4) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le Conseil d’Admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Hologne, T. Hernalsteen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 112S, fol. 4, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 novembre 1998.

P. Decker.

(92286/206/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 1998.

INSIGHT OPTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-huit octobre.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme INSIGHT OPTIMAL, à savoir:
a) BUSINESS IS BUSINESS S.A. établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, représentée

par Monsieur Jean-Pierre Hologne, domicilié à B-1081 Bruxelles, 80, rue Orner Le preux,

b) BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. établie et ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98,

rue Charles Lambert, représentée par Monsieur Thierry Hernalsteen, domicilié à B-1050 Bruxelles, 91/3 rue Américaine,

c) Monsieur Patrick Talazac, administrateur de sociétés, demeurant à B-7 1170 Bruxelles, 59, rue des Touristes.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent la société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A.,

prénommée, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, comptable, demeurant à 
B-1081 Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux, administratrice-déléguée, chargée de la gestion journalière et de la représen-
tation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

J.-P. Hologne

T. Hernalsteen

P. Talazac

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 112S, fol. 4, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(92545/206/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 décembre 1998.

JC RACING AND AUTOPARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Mgr. Fallize.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize novembre.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Jean-Claude Simon, ouvrier, demeurant à B-6661 Houffalize, Tavemeux 18A.
Lequel comparant a exposé et requis le notaire d’acter qu’il désire constituer une société à responsabilité limitée sous

la forme d’une société unipersonnelle dont les statuts auront la teneur suivante:

Art. 1

er

.  La société à la forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de JC

RACING AND AUTOPARTS, S.à r.l.

Art. 2.  Elle a pour objet l’exploitation d’une station de service avec remorquage de voitures, le commerce en gros

et en détail de pneus et d’accessoires pour véhicules automoteurs et le commerce en gros et en détail de voitures
automobiles.

La société fera tous actes juridiques susceptibles de favoriser la réalisation de son objet.
Art. 3.  Le siège social est établi à L-9655 Harlange, 14, rue Mgr Fallize.
Il pourra être transféré en tout autre lieu par la seule volonté de l’associé unique.
Art. 4.  la durée de la société est illimitée.
Art. 5.  Le capital social est de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur

nominale de cinq mille francs (LUF 5.000,-) chacune, toutes détenues par l’associé unique.

Le capital social est entièrement libéré par des versements en espèces, ainsi qu’il a été constaté par le notaire instru-

mentaire, qui le confirme expressément.

Art. 6.  La société est administrée par l’associé unique avec pouvoir de signature illimité, ou par le ou les gérants que

l’associé unique désignera avec les pouvoirs qu’il fixera.

Art. 7.  L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

2149

Art. 8.  L’associé unique exercice tous les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Toutefois les décisions

réservés par la loi à l’assemblée générale doivent être inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les
contrats conclus entre l’associé unique et la société, sauf les opérations courantes conclues dans des conditions
normales, seront inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Art. 9.  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par l’associé unique sinon par le ou les liqui-

dateur(s) qu’il désignera.

Art. 10.  La société n’est pas dissoute par la mort de l’associé unique.
Art. 11.  Pour tous les autres points non expressément réglés par les présents statuts, l’associé se réfère à la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.

<i>Mise en garde

Le notaire a informé le comparant que la société devra solliciter et obtenir les autorisations administratives requises

avant de commencer les opérations commerciales prévues à l’objet social.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 1998.

<i>Frais

L’associé estime les frais des présentes à approximativement quarante mille francs, sans nul préjudice.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement, l’associé unique s’est constitué en assemblée générale et il a décidé:
qu’il assumera seul la gérance de la société.
Dont acte, fait et passé à Redange, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et explications données au comparant, lequel s’est identifié au préalable à l’aide de sa carte

d’identié belge n° 516000806845, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. Simon, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 20 novembre 1998, vol. 397, fol. 83, case 4. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 25 novembre 1998.

C. Mines.

(92289/225/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 novembre 1998.

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC (KIRCHBERG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den vierten November.
Vor Uns Notar André Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft HT-LUX S.A., mit Sitz in Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck,
vertreten durch Herrn Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland),
aufgrund einer in Köln am 30. Oktober 1998 gegebenen Vollmacht.
Die vorbezeichnete Vollmacht, welche von den erschienenen Parteien und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist,

bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

2) Herr Heinz-Gerd Schumacher, vorgenannt. 
Die erschienenen Parteien, handelnd in den vorbezeichneten Eigenschaften, haben erklärt, die nachfolgende Satzung

einer Aktiengesellschaft, die sie gemeinsam gründen wollen, festzulegen: 

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1.  Zwischen den vorgenannten Personen und allen denjenigen, welche später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft («société anonyme») unter der Bezeichnung IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC
(KIRCHBERG) S.A. gegründet. 

Art. 2.  Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend

die Kündigung von Verträgen, im Falle, wo der Gesellschaftssitz aufgrund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt
wurde, kann durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb
der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Verwaltungsrat hat ebenfalls die Befugnis, Büros, Verwaltungszentren,
Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften überall, wo er es nötig findet, zu eröffnen, sowohl im Ausland als
auch im Großherzogtum Luxemburg.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von

diesem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.

Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die luxemburgisch

bleibt.

2150

Die Bekanntmachung von einer derartigen einstweiligen Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch die Organe, welche

am besten geeignet sind, dies unter den gegebenen Umständen zu tun. 

Art. 3.  Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. 

Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist ausschließlich der Erwerb und die Nutzung von Eigentums- sowie Ober-

flächenrechten an Grundstücken, welche zur Errichtung des Nationalen Sport- und Kulturzentrums erforderlich sind.

Die Gesellschaft ist in diesem Rahmen in ihrer Eigenschaft als Eigentümer und als Bauträger berechtigt, die erforder-

lichen Bau-, Planungs- und Finanzierungsverträge im Hinblick auf die Errichtungen des Nationalen Kultur- und Sportzen-
trums abzuschließen. Sie ist ferner berechtigt, die zur Vermietung und Nutzung des fertiggestellten Gebäudes erforder-
lichen Miet- und Verwaltungsverträge abzuschließen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus sämtliche Geschäfte tätigen, die zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes

notwendig, nützlich oder dienlich sind. 

Aktienkapital - Aktien

Art. 5.  Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt LUF eine Million zweihundertfünfzigtausend

(1.250.000,-), eingeteilt in zwölfhundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominalwert von je LUF eintausend (1.000,-),
welche voll eingezahlt sind.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden durch Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher mit der gleichen Stimmenmehrheit wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen und unter den gesetzlichen Beschränkungen ihre eigenen Aktien erwerben. 

Art. 6.  Die Gesellschaftsaktien können auf den Namen oder auf den Träger lauten, oder sie können teilweise

Namensaktien oder Trägeraktien sein, dies nach Wahl der Aktionäre, vorbehaltlich der gesetzlichen Einschränkungen.

Ein Register für Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht aufliegt. Dieses

Register wird alle durch Artikel 39 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vorgeschriebenen Auskünfte enthalten.

Das Eigentumsrecht von Namensaktien wird aus den in vorerwähntem Register enthaltenen Eintragung hervorgehen.
Zertifikate betreffend diese Eintragungen werden von einem Register mit Abschnittsstreifen ausgegeben und vom

Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie von einem Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Die Gesellschaft kann Zertifikate über Trägeraktien ausstellen. Diese Zertifikate werden vom Vorsitzenden des

Verwaltungsrates sowie von einem anderen Verwaltungsratmitglied unterschrieben. 

Art. 7.  Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen. Sollte eine Aktie mehreren Personen gehören,

hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und
zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird. Die gleichen Regeln werden
angewandt für den Fall, daß ein Streit zwischen einem Nießbraucher und einem Eigentümer oder zwischen einem Bürgen
und einem Bürgschaftsnehmer bestehen sollte. 

Schuldverschreibungen

Art. 8.  Der Verwaltungsrat kann, nach erfolgtem Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, Schuldver-

schreibungen herausgeben, welche konvertierbar sein können oder nicht, in der Trägerform oder anderswie, mit jeder
Bezeichnung und zahlbar in jedweder Währung oder Währungen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, die Zinsraten, die Ausgabebedingungen und Zahlung, und alle anderen

Bedingungen hierüber festsetzen.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register bezüglich der auf den Namen lautenden Schuldverschreibungen geführt.
Die Schuldverschreibungen müssen durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben werden. Diese zwei Unter-

schriften können handgeschrieben, gedruckt sein oder mit einem Stempel aufgetragen werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 9.  Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer ernannt werden, die
sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welche jederzeit abberufen werden können.

Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und falls er es so beschließt, einen oder

mehrere stellvertretende Vorsitzende. Der erste Vorsitzende wird durch die Generalversammlung gewählt. Im Falle der
Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben. 

Art. 10.   Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einbe-

rufen.

Die Einberufungen zu jeder Verwaltungsratssitzung erfolgen getrennt an jedes Mitglied. Außer in Dringlichkeitsfällen,

welche in dem Einberufungsschreiben erwähnt werden müssen, muß das Einberufungsschreiben wenigstens fünfzehn
Tage vor dem Sitzungstermin aufgegeben werden.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, falls alle Verwaltungsrats-

mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Die Sitzungen finden statt an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Verwaltungsratsmitglieder, welche nicht anwesend sein können, können schriftlich ein anderes Mitglied bevoll-

mächtigen, um in ihrem Namen abzustimmen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit ist die

Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

2151

Schriftlich gefaßte Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, sind

genauso rechtswirksam wie anläßlich einer Verwaltungsratssitzung gefaßte Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf
einem einzelnen Dokument oder auf mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und können bestätigt
werden durch Brief, Telegramm oder Fernschreiben.

Ein Verwaltungsratsmitglied, welches entgegengesetzte Interessen hat gegenüber der Gesellschaft in einer Angele-

genheit, welche dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, ist verpflichtet, den Verwaltungsrat hierüber zu
benachrichtigen und muß die diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstreben. Dieses Verwaltungsratsmitglied
wird nicht an dem diesbezüglichen Beschluß des Verwaltungsrates teilnehmen.

Bevor die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre über andere Punkte zu beschließen hat, müssen die

Aktionäre Kenntnis erhalten von den Fällen, in welchen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber
der Gesellschaft hat.

Für den Fall, daß ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonfliktes enthalten muß, werden

Beschlüsse, welche durch die Mehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates in einer solchen Sitzung gefaßt
werden, als gültig angesehen. 

Art. 11.  Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in ein Spezialregister eingetragen und von wenigstens einem

Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.

Abschriften oder Auszüge werden vom Vorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet. 
Art. 12.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen

im Interesse der Gesellschaft vorzunehmen.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915, so wie abgeändert, und durch

die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist. 

Art. 13.  Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren seiner Mitglieder Vollmachten erteilen. Er kann Bevoll-

mächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen. Er kann ebenfalls mit vorheriger Geneh-
migung der Generalversammlung einem seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung übertragen. 

Art. 14.  Der Verwaltungsrat kann einen Exekutivausschuß ernennen, welcher aus Mitgliedern des Verwaltungsrates

zusammengesetzt ist, und kann die Zahl dessen Mitglieder bestimmen. Dieser Exekutivausschuß kann solche
Vollmachten und Rechte erhalten, wie nötig, um im Namen des Verwaltungsrates zu handeln, so wie letzterer dieses
vorher beschließt. Es sei denn, daß der Verwaltungsrat es anders bestimmen würde, so kann der Exekutivausschuß seine
eigene Prozedur festlegen zwecks Einberufung und Beschlußfassung der Sitzungen.

Der Verwaltungsrat wird, insoweit als nötig, die den Mitgliedern des Exekutivausschusses zustehende Vergütung

festsetzen. 

Art. 15.  Der Verwaltungsrat wird die Gesellschaft vor Gericht als Klägerin oder als Beklagte vertreten.
Alle Schriftstücke oder Gerichtsakten zum Vorteil oder Nachteil der Gesellschaft sind rechtswirksam, falls im allei-

nigen Namen derselben herausgegeben. 

Art. 16.  Alle Schriftstücke sowie jede Ernennung von Bevollmächtigten verpflichten die Gesellschaft rechtskräftig,

wenn dieselben von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder von einem im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten
handelnden Delegierten des Verwaltungsrates unterschrieben werden. 

Art. 17.  Die Überwachung der Gesellschaftstätigkeit unterliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren,

welche nicht Aktionäre sein müssen und welche von der Generalversammlung ernannt werden, die ihre Zahl, ihre
Vergütung und ihre Amtszeit bestimmt, welche sechs Jahre nicht überschreiten kann.

Abtretende Aufsichtskommissare können wiedergewählt werden. 

Generalversammlung

Art. 18.  Die Generalversammlung kann durch einfachen Beschluß den Mitgliedern des Verwaltungsrates eine ihrer

Verwaltungsarbeit angemessene Vergütung gewähren. 

Art. 19.  Die rechtmäßig einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind bindend für

die Aktionäre, welche nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten. 

Art. 20.  Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, muß jeder Aktionär seine Trägeraktien oder seine

registrierten Zertifikate fünf Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Termin, am Gesellschaftssitz oder bei
Bankinstituten hinterlegen, welche in den Einberufungsschreiben angegeben sind. 

Art. 21.  Die Generalversammlung tritt am 15. Mai eines jeden Jahres um 11.00 Uhr zusammen.
Falls dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, wird die Versammlung zur selben Stunde auf den nächsten vollen

Arbeitstag verlegt. Die ordentliche Generalversammlung wird abgehalten in Luxemburg an dem Ort, welcher in den
Einberufungsschreiben angegeben ist, und die außerordentlichen Generalversammlungen werden an dem Ort
abgehalten, den der Verwaltungsrat bestimmt. 

Art. 22.  Die Generalversammlung nimmt Kenntnis der Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtkommissare,

beschließt die Genehmigung der jährlichen Geschäftskonten und die Ausschüttung des Gewinnes, schreitet zu den
satzungsmäßigen Ernennungen, erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und Aufsichtskommissaren Entlastung, und
beschließt solche zukünftigen Handlungen, welche ihr in ihr gültig vorgelegten anderen Angelegenheiten, nötig scheinen.
Jede Aktie gibt ihrem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme. Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär zu sein braucht, sein Stimmrecht ausüben.

Jeder Aktionär hat das Recht zu verlangen, daß geheim abgestimmt wird. 
Art. 23.  Die Generalversammlung, gebildet mit dem Quorum und mit der Mehrheit, welche durch die jeweils

geltenden gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, aber nur insoweit,
wie gesetzliche Einschränkungen bestehen.

2152

Art. 24.  Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen

Generalversammlungen.

Er muß eine solche Generalversammlung einberufen, falls Aktionäre, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten

Aktienkapitals vertreten, einen derartigen Antrag schriftlich mit Angabe der Tagesordnung stellen.

Alle Einberufungsschreiben für Generalversammlungen müssen die Tagesordnung der Versammlung enthalten.
Der Verwaltungsrat kann die Form der Vollmachten, welche zu verwenden sind, vorschreiben, und verlangen, wann

und wo dieselben hinterlegt werden müssen.

Art. 25.  Die Generalversammlung steht unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Verwaltungsrates. In seiner

Abwesenheit wird der Vorsitz der Generalversammlung dem Verwaltungsratsmitglied übertragen, welches den Vorsit-
zenden des Verwaltungsrates ersetzt.

Die Versammlung wird unter ihren Mitgliedern zwei Stimmzähler wählen.
Die anderen Verwaltungsratsmitglieder vervollständigen das Büro der Versammlung. 
Art. 26.  Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet und von

den Aktionären, welche dies wünschen.

Jedoch in Fällen, wo die Beschlüsse der Generalversammlung bescheinigt werden müssen, Abschriften von Auszügen

herausgegeben werden, um vor Gerichten oder anderswo zu dienen, müssen diese von dem Vorsitzenden des Verwal-
tungsrates oder von einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet werden. 

Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung

Art. 27.  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember

eines jeden Jahres. 

Art. 28.  Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die jährlichen Geschäftskonten gemäß

den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat alle Dokumente bezüglich der

jährlichen Geschäftskonten, zusammen mit ihrem Bericht und anderen Dokumenten, welche durch die gesetzlichen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, den Aufsichtskommissaren zur Einsicht vor, welche daraufhin ihren Bericht
erstellen.

Die jährlichen Geschäftskonten, die Berichte des Verwaltungsrates und der Aufsichtskommissare und alle solche

Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen erfordert sind, werden am Gesellschaftssitz, vierzehn Tage
vor dem Datum, an welchem die Generalversammlung stattfinden soll, hinterlegt, wo die Aktionäre während der
normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 29.  Der Überschuß vom Gewinn- und Verlustkonto, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Sozialbeiträgen,

Abschreibungen und Provisionen für vergangene und zukünftige Verpflichtungen, welche vom Verwaltungsrat festgestellt
werden, bildet den Reingewinn.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet.
Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. Ausschüttbare Dividenden werden ausgezahlt, wann

und wo der Verwaltungsrat es bestimmt.

Zwischendividenden können im Laufe des Geschäftsjahres unter Beachtung der gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt

werden. 

Auflösung - Liquidation

Art. 30.  Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter

den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß, wie bei Satzungsänderungen. 

Art. 31.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Generalversammlung den Liquidationsmodus festlegen und

einen oder mehrere Liquidatoren ernennen und deren Vollmachten festlegen.

Ein Betrag für die Rückzahlung des für jede Aktie eingezahlten Nennkapitals wird, nach Zahlung der Schulden, welche

zur Zeit der Liquidation bestehen, abgezogen. Der verbleibende Restbetrag wird zu gleichen Teilen unter die Aktionäre
verteilt. 

Allgemeine Bestimmungen

Art. 32.   Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen desselben. 

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1999.
Die erste ordentliche Generalversammlung tritt am 15. Mai 2000 um 11.00 Uhr zusammen. 

<i>Kapitalzeichnung

Nachdem die Satzung beurkundet ist, erklären die erschienenen Parteien hiermit, daß sie die 1.250 Aktien, welche das

gesamte Aktienkapital darstellen, wie folgt zeichnen:

1) HT-LUX S.A., vorgenannt, eintausendzweihundertneunundvierzig Aktien…………………………………………………………

1.249

2) Herr Heinz-Gerd Schumacher, vorgenannt, eine Aktie …………………………………………………………………………………………

 1

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

2153

Diese Aktien wurden alle gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft der Betrag von LUF

1.250.000,- zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung - Kosten

Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, erfüllt sind.

Der annähernde Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter irgendwelcher Form, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen sind, sind abgeschätzt auf LUF 65.000,- (fünfundsechzig-
tausend).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die obengenannten Parteien, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertreten, sich zu einer außeror-

dentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Aufsichtskommissare auf einen festgelegt. 
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt: 
a) Herr Ulrich Kirk, Bankdirektor, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender;
b) Herr Manfred Karlé, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Köln (Deutschland);
c) Herr Heinz-Gerd Schumacher, Diplom-Ökonom, wohnhaft in Moers (Deutschland).
3) Zum Aufsichtskommissar wird ernannt:
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, Société Civile, mit Sitz in Luxemburg.
4) Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1852 Luxemburg, 9, rue Kalchesbruck.
5) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder beträgt grundsätzlich 1 Jahr und verfällt am Datum der jährlichen

Generalversammlung. Die Amtsdauer der ersten Verwaltungsratsmitglieder endet ausnahmsweise am Datum der
jährlichen Generalversammlung des Jahres 2000.

6) Die Amtsdauer des Aufsichtskommissars beträgt 1 Jahr, und verfällt am Datum der jährlichen Generalver-

sammlung. Die Amtsdauer des Aufsichtskommissars endet ausnahmsweise am Datum der jährlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2000.

7) Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche

Geschäftsführung der Gesellschaft zu übertragen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt. 
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben. 

Gezeichnet: H-G. Schumacher, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1998, vol. 112S, fol. 27, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. November 1998.

R. Neuman.

(49000/230/272)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

LEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twentieth of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1) MAWYSFIN iNTERNATIONAL S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route

d’Esch,

incorporated by a deed of the undersigned notary of the 18th of November 1998, 
here represented by the three directors, Mr Jean Bodoni, commercial engineer, residing in Strassen, Mr Guy

Baumann, employee, residing in Belvaux and Mr Albert Pennacchio, employee, residing in Mondercange,

2) LIREPAS.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 69, route d’Esch,
here represented by Mr Christoph Kossmann, Attaché de Direction, residing in Remich,
on behalf of a proxy given at the 20th of November, 1998. 
The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of LEFIN INTERNATIONAL S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered 

2154

office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.
Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The corporation may issue bonds.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its
purposes.

Art. 3. The corporate capital is fixed at two billion and four hundred million Italian Lira (2,400,000,000.- ITL), divided

into twenty-four thousand (24,000) shares of one hundred thousand Italian Lira (100,000.- ITL) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those

enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to ten milliards Italian Lira

(10,000,000,000.- ITL) by the creation and issue of seventy-six thousand (76,000) additional shares of a par value of one
hundred thousand Italian Lira (100,000.- ITL) each.

The board of directors is fully authorised and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares; 

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supple-

mentary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorised capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such
purposes.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be

removed at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
meeting.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any three directors or by the individual signature of

the delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

2155

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the 1st of January and shall end on the 31st of December each

year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Monday of March at 4.00 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.
Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation. It shall determine the appropriation and distribution of net profits. The board of directors is
authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10th, 1915, on Commercial companies, as amended, shall apply insofar as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 31st of December 1998.
2) The first annual general meeting shall be held in 1999.
Subscription and payment
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

1) MAWYSFIN INTERNATIONAL S.A., prenamed,

twenty-three thousand nine hundred and ninety-nine shares ………………………………………………………………………………………… 23,999

2) LIREPA S.A. prenamed, one share ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total : twenty-four thousand shares ………………………………………………………………………………………………………………………………… 24,000
The party sub 1 is designated founder, the party sub 2 only intervenes as common subscriber.
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of two billion and four hundred

million Italian Lira (ITL 2,400,000,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the
notary. 

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on

Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about six hundred thirty-three
thousand Luxembourg francs (633,000.- LUF).

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at fifty million one hundred and sixty thousand Luxem-

bourg Francs (50,160,000.- LUF). 

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote: 

1) The number of directors is set at five (5) and that of the auditors at one (1). 
2) The following are appointed directors:
a) Mr Jean Bodoni, commercial engineer, residing in Strassen, 
b) Mr Guy Baumann, employee, residing in Belvaux, 
c) Mr Albert Pennacchio, employee, residing in Mondercange, 
d) Mr Francesco Castellazzi, Wydlerweg 8, CH-8047 Zurich, 
e) Mr Stephan Müller, Im Marbach 5, CH-8000 Thalwil/ZH. 
3) Has been appointed auditor:
Miss Isabelle Arend, employee, residing in Alzingen.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2004

(two thousand four). 

5) The registered office will be fixed at 69, route d’Esch, Luxembourg. 
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

2156

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known to

the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with
Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt novembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société MAWYSFIN INTERNATIONAL S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg,

69, route d’Esch,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire le 18 novembre 1998, ici représentée par ses trois adminis-

trateurs Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, Monsieur Guy Baumann, employé de
banque, demeurant à Belvaux et Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange,

2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,

ici représentée par Monsieur Christoph Kossmann, Attaché de Direction, demeurant à Remich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 novembre 1998,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LEFIN INTERNATIONAL S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut émettre des obligations.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux milliards quatre cents millions de lires italiennes (2.400.000.000,- ITL), divisé

en vingt-quatre mille (24.000) actions de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix milliards de lires italiennes

(10.000.000.000,- ITL) par la création et l’émission de soixante-seize mille (76.000) actions nouvelles de cent mille lires
italiennes (100.000,- ITL) chacune. 

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

2157

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mars à seize heures

(16.00) à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit: 
1. MAWYSFIN INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, prénommée,

vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………………… 23.999

2. LIREPA S.A. prénommée, une action……………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: vingt-quatre mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.000
Le comparant sub 1 est désigné fondateur, le comparant sub 2 n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

milliards quatre cents millions de Lires Italiennes (2.400.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de six cent trente-trois
mille francs luxembourgeois (633.000.- LUF). 

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cinquante millions cent soixante mille francs luxem-

bourgeois (50.160.000,- LUF).

2158

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen, 
b) Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux, 
c) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange,
d) Monsieur Francesco Castellazzi, Wydlerweg 8, CH-8047 Zurich, 
e) Monsieur Stephan Müller, Im Marbach, 5, CH-8000 Thalwil/ZH. 
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen. 
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004

(deux mille quatre). 

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le

présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir
une connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: J. Bodoni, G. Baumann, A. Pennacchio, C. Kossmann, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 1998, vol. 504, fol. 74, case 3. – Reçu 501.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 24 novembre 1998.

J. Gloden.

(49002/213/323)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

ABRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 1998.

<i>Pour le Gérant

Signature

(49110/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

ABRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 1998.

<i>Pour le Gérant

Signature

(49111/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

ABRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 227, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.698.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 1998, vol. 513, fol. 68, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 1998.

<i>Pour le Gérant

Signature

(49112/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

2159

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange,
agissant en vertu d’un pouvoir lui conféré par délibération du conseil d’administration de la société BEVERAGE

INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A. en date du 9 novembre 1998, dont une copie restera annexée au présent acte pour
être enregistrée avec lui,

lequel comparant déclare et requiert le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1) La societe BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 août 1991, publié au Mémorial C n° 70 du 28 février 1992,
et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire
en date du 12 août 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de l’année 1997, page 31161.

2) Suivant acte du notaire sousigné en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C n° 229 du 27 mai 1995, la

société a décidé de créer un capital autorisé de deux cents millions de francs (200.000.000,- frs), représenté par vingt
mille (20.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- frs) chacune.

3) Suivant le même article 5 des statuts, le conseil d’administration est autorisé à augmenter en temps qu’il appar-

tiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé par l’émission d’actions correspondantes et l’accep-
tation de leur souscription et à faire constater authentiquement l’augmentation de capital ainsi décidée.

4) Dans le cadre de cette autorisation, le conseil d’administration a décidé dans sa prédite réunion du 9 novembre

1998, d’augmenter le capital social à concurrence de douze millions de francs (12.000.000,- frs) pour le porter de son
montant actuel de cent trente-six millions trois cent mille francs (136.300.000,- frs) à cent quarante-huit millions trois
cent mille francs (148.300.000,- frs) par la création et l’émission de mille deux cents (1.200) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix mille francs (10.000,- frs) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

5) En vertu de cette même autorisation, le conseil d’administration, après avoir constaté que les actionnaires existants

ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription, a accepté la souscription de ces mille deux cents (1.200) actions
nouvelles par la société CREGELUX, Crédit Général du Luxembourg, S.A., avec siège social à Luxembourg, ainsi que leur
libération intégrale par le versement en espèces de la somme de douze millions de francs (12.000.000,- frs) qui se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

6) En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5 alinéa premier des statuts aura dorénavant la teneur

suivante:

Le capital social est fixé à cent quarante-huit millions trois cent mille francs (148.300.000, frs), représenté par

quatorze mille huit cent trente (14.830) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- frs) chacune.» 

<i>Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, s’élève approximativement à ± 200.000,- francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interpretation donnée, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Rosen, Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 1998, vol. 112S, fol. 19, case 7. – Reçu 120.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 1998.

J.-P. Hencks.

(49023/216/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(49024/216/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 1998.

2160

---

Document Outline

S O M M A I R E

KB LUX BOND FUND

KENT INTER HOLDING S.A.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A.

LUSOFIN S.A. HOLDING

MON JARDIN ENTRETIEN

LUDEC

LUDEC

MANAMA HOLDING. 

MARKETING CONTROL HOLDING S.A.

MED CORP S.A.

MERLIN PREPRESSE S.A.

MON JARDIN GARDENCENTER

MON JARDIN PAYSAGE

MON JARDIN PRODUCTION

MARCSAM

MARCSAM

MONTANOR

MET-LUX  METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS  S.A.

NOMURA GLOBAL FUND

NOMURA GLOBAL FUND

MURFIELD S.A.

NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST  LUXEMBOURG  S.A.

PADT EN VAN KRALINGEN TRUST  LUXEMBOURG  S.A.

PATISSERIE ROSENFELD

PRIMAVERA PAIN II ETTELBRUCK

PALIMUNA

PARMETAL

PARMETAL

PEW LUXEMBOURG HOLDING S.A.

PIEDMONT INTERNATIONAL S.A.

PROPERTIES TRUST CONSULT GmbH

REICOM S.A.

OPTOTEC S.A.

OPTOTEC S.A.

ROBECO BANK  LUXEMBOURG  S.A.

ROBECO BANK  LUXEMBOURG  S.A.

REMOLUX S.A.

RESTAURANT-BRASSERIE TREVI S.A.

ROBY TEX S.A.

ROBY TEX S.A.

ROEV FINANCE LIMITED S.A.

ROLUX

SYLVANIA FINANCIERE S.A.

ROWLANDS INTERNATIONAL

ROWLANDS TEMPORAIRE RTT LUX

RTT INTERNATIONAL

SAMM INVESTMENT HOLDINGS S.A.

S &amp; E - CONSULT S.A.

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SCANDINAVIAN BROADCASTING SYSTEM S.A.

SCHOMMER

SINOPIA MULTI BOND FUND SINOPIA M.B.F.

SITRAG S.A.

SITRAG S.A.

SIVRY S.A.H.

SOCIETE IMMOBILIERE NEIPUERT S.A.

SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.

TARGET-PROMOCOURSE LUXEMBOURG

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ALIMENTAIRES S.A.

MAK &amp; SCHER

MAK &amp; SCHER

THE NCM JAPAN FUND

TOITURE PLUS

TOITOURE PLUS

TOUTES TOITURES

SOPARLEC S.A.

SOPARLEC S.A.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A.

TRANSCARRIB CANADIAN INTERNATIONAL S.A.

TOUZET LUXEMBOURG HOLDINGS

UBAM

UNITESSILE LUSSEMBURGO S.A.

VEKA INVESTMENT S.A.

VEKA INVESTMENT S.A.

UNIPLAN S.A.

UNIPLAN S.A.

VIVARAIS PARTICIPATIONS S.A.

WILL-PHARMA LUXEMBOURG S.A.

SWINDON INVESTMENTS S.A.

BRITT PARTICIPATIONS S.A.

AGENCE IMMOBILIERE GERARD

FINTAD SECURITIES S.A.

INSIGHT OPTIMAL S.A.

INSIGHT OPTIMAL S.A.

JC RACING AND AUTOPARTS

IMMOBILIENGESELLSCHAFT CSC  KIRCHBERG  S.A.

LEFIN INTERNATIONAL S.A.

ABRALUX S.A.

ABRALUX S.A.

ABRALUX S.A.

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A.

BEVERAGE INDUSTRIAL PRIVATE LABEL S.A.