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44497

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 928

23 décembre 1998

S O M M A I R E

Alpha G S.A., Luxembourg ………………………………

page

44544

Assekuranz AG, Luxemburg……………………………………………

44544

C.L.I.C., Compagnie Luxembourgeoise d’Inves-

tissements Commerciaux S.A., Luxembourg ……

44500

CLR Select, Sicav, Luxembourg ……………………………………

44498

Coeura S.A., Luxembourg ………………………………

44498

44499

Crédit Lyonnais Capital Luxembourg S.A., Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

44501

Crossfin S.A., Luxembourg………………………………………………

44499

Crusader, S.à r.l., Luxembourg………………………………………

44501

Defence Management & Investment Holding, Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

44500

Demar Investments S.A., Luxembourg ……………………

44502

Denham S.A., Luxembourg ……………………………………………

44502

Diwilux, S.à r.l., Lintgen ……………………………………………………

44503

Domanium Luxembourg S.A., Strassen ……………………

44503

Eagle Energy Group S.A., Luxembourg ……………………

44500

Ebinvest S.A., Luxembourg ……………………………………………

44501

Effevi Holding S.A., Luxembourg …………………………………

44528

Elith S.A., Luxembourg ……………………………………………………

44503

Energo-Gest S.A., Luxembourg ……………………………………

44532

Entex International S.A., Luxembourg………………………

44503

Entreprise de Constructions Modeste Baatz et Fils,

S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………………

44504

Eurobahn A.G., Luxembourg …………………………

44503

44504

European Marine Services S.A., Luxembourg ………

44504

Exco Trading, Luxembourg ……………………………………………

44506

Ferrero West Europe S.A., Senningerberg ……………

44504

Ferropol S.A., Luxembourg ……………………………………………

44534

Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H. ………………

44507

Financière 2 G S.A., Luxembourg…………………………………

44507

Fintinvest AG, Luxembourg ……………………………………………

44507

Firo S.A. ……………………………………………………………………………………

44507

Fluxinter S.A., Luxembourg ……………………………………………

44508

Fortis Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………………

44508

Galvalange, S.à r.l. ………………………………………………

44508

44509

Gandalf Holding S.A., Luxembourg ……………

44506

44507

Gestion Lion-Interoblig, Luxembourg ………………………

44510

Gestion Lion Oblig Euro Investment Fund, Luxem-

bourg………………………………………………………………………………………

44512

Grand Garage de Mondercange, S.à r.l., Monder-

cange………………………………………………………………………………………

44512

Hepilo S.A., Luxembourg …………………………………………………

44510

Hercules S.A., Luxembourg ……………………………………………

44509

Horizon Investments S.A., Luxembourg …………………

44502

Humete Luxembourg, S.à r.l., Luxemburg………………

44509

Immo Capitol S.A., Luxembourg …………………………………

44512

Imperio International S.A., Luxembourg-Strassen

44513

Inodis, S.à r.l., Schrassig ……………………………………………………

44513

Instrument International Holding S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………

44513

44514

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg ………………

44515

I.R.E.A.T., International Real Estate and Art Tra-

ding S.A., Luxembourg …………………………………………………

44513

Leeman Investments S.A., Luxembourg …………………

44516

Lion-Belgium, Sicav, Luxembourg ………………………………

44514

Lion Convertible Euro, Sicav, Luxembourg ……………

44519

Lion-Eurocash, Sicav, Luxembourg ……………………………

44514

Lion Interaction, Sicav, Luxembourg …………………………

44519

Lion Intergestion, Sicav, Luxembourg ………………………

44520

Lion Interinvest, Sicav, Luxembourg …………………………

44520

Lion-Oblilux, Sicav, Luxembourg …………………………………

44521

Lux Technologies S.A., Luxembourg …………………………

44521

Mabri S.A.H., Luxembourg………………………………………………

44522

Madulyn S.A., Luxembourg ……………………………………………

44521

Mandanor S.A., Luxembourg …………………………………………

44522

Manuli Auto International S.A., Luxembourg ………

44522

Masofema Holding S.A., Luxembourg ………………………

44522

M&C Europe S.A., Luxembourg ……………………

44511

44512

Mecatron S.A., Luxembourg …………………………………………

44541

Merilen S.A., Luxemburg …………………………………………………

44519

Methusala S.A., Luxembourg …………………………………………

44520

Metro Investments S.A., Luxembourg ………………………

44523

Micheline Invest S.A., Luxembourg ……………………………

44523

Milioni International S.A., Luxembourg ……

44523

44524

Molsema Participations S.A., Luxembourg ……………

44524

Money Plus, Sicav, Luxembourg ……………………………………

44525

MSO Medical Second Opinion S.A., Luxembourg

………………………………………………………………………………………

44524

44525

M.T.C. - Gestions, S.à r.l., Remich…………………………………

44524

M.V.S.F. S.A., Luxembourg ………………………………………………

44526

Nadine, S.à r.l., Luxembourg …………………………

44527

44528

Nobel Constructing Company S.A., Luxembourg

44526

Novomir S.A., Luxembourg ……………………………………………

44532

Pembrooke S.A., Luxembourg ………………………………………

44525

Plusfin S.A., Luxembourg …………………………………

44526

44527

Sicav Lion Fortune, Luxembourg …………………………………

44518

UBS Fund Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-

burg ………………………………………………………………………

44517

44518

CLR SELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.173.

—

Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 31 août 1998

.../...
3. Le Conseil est informé de la démission de Monsieur B. Darmayan, comme Administrateur de CLR SELECT jusqu’au

31 août 1998. Le Conseil le remercie de sa collaboration. Monsieur B. Darmayan ne sera pas remplacé.

Monsieur G. Legrand, quittant ses fonctions à Luxembourg, remet sa démission qui sera effective à partir du 3

septembre 1998. Le Conseil d’Administration propose la nomination de Monsieur P. Grundrich, en remplacement de
Monsieur G. Legrand pour la pousuite de son mandat, sous réserve de l’agrément de la BANQUE CENTRALE DE
LUXEMBOURG. Cette nomination sera soumise à la ratification lors de la prochaine Assemblée Générale des
Actionnaires.

.../...

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44400/019/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 1998.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.552.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial du

conseil d’administration de la société anonyme COEURA S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite société en sa réunion du
22 septembre 1998.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par le

comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités
de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
1) La société anonyme COEURA S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée originairement en tant que

société de droit italien sous la dénomination COEURA Spa, società par azioni, suivant acte reçu par le notaire Marco
Terzi, de résidence à Ancona (I), en date du 8 mai 1979. Par décision des assemblées générales extraordinaires réunies
en date des 19 mai 1995 par-devant Maître Franco Pongelli, notaire de résidence à Orvieto (I) et 22 juin 1995 par-devant
le notaire instrumentaire, il a été décidé de transférer le siège social de la société à Luxembourg et d’adopter la natio-
nalité luxembourgeoise, avec la précision que tous les actifs et tous les passifs de la société ci-avant italienne, tout
compris et rien excepté, ont été repris par la société luxembourgeoise qui est devenue propriétaire de tous les actifs et
se reconnaît obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société ci-avant italienne. Ledit acte du 22 juin 1995
a été publié au Mémorial Recueil C n° 471 du 20 septembre 1995. Les statuts ont été à nouveau modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mai 1996, publié au Mémorial C n° 472 du 23 septembre 1996. Les
statuts ont encore été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 janvier 1997, publié au
Mémorial C n° 376 du 15 juillet 1997.

2) Le capital social de la susdite société COEURA S.A. s’élève actuellement à deux milliards sept cents millions de lires

italiennes (ITL 2.700.000.000,-) représenté par deux cent soixante-dix mille (270.000) actions d’une valeur nominale de
dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

3) L’article 5, alinéas quatre à onze, des statuts sociaux prévoit:
«Le capital autorisé est fixé à dix milliards de lires italiennes (10.000.000.000,- ITL), qui sera représenté par un million

(1.000.000) d’actions de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.»

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents

statuts, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au prix,

avec ou sans prime d’émission, et libérés en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le conseil
d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

44498

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

4) Suite à cette autorisation le Conseil d’Administration a décidé dans sa réunion du 22 septembre 1998 d’augmenter

le capital social à concurrence d’un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) pour le porter du montant de deux
milliards sept cents millions de lires italiennes (2.700.000.000,- ITL) à trois milliards sept cents millions de lires italiennes
(3.700.000.000,- ITL) par la création et l’émission au pair de cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de dix
mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Il résulte du procès-verbal de ladite réuion que l’intégralité des cent mille (100.000) actions nouvelles a été souscrite

et entièrement libérée par la société de droit costaricain KOLAZA EUROPEA SOCIEDAD ANONYMA, société ayant
son siège social à San José de Costarica (République du Costarica), inscrite au registre de commerce sous le numéro
301/2212012, par le versement en espèces de la somme d’un milliard de lires italiennes (1.000.000.000,- ITL) ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément au moyen d’un certificat bancaire.

Le Conseil d’Administration a encore, dans sa réunion du 22 septembre 1998 donné mandat à Monsieur Nico

Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, de faire acter l’augmentation de capital décidée dans les formes
légales par-devant notaire.

En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa, des statuts est modifié et a désormais la

teneur suivante:

«Art. 5 (Alinéa 1). Le capital social souscrit est fixé à trois milliards sept cents millions de lires italiennes

(3.700.000.000,- ITL), représenté par trois cent soixante-dix mille (370.000) actions d’une valeur nominale de dix mille
lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.»

Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède est estimée à 21.000.000,- LUF (vingt et

un millions de francs luxembourgeois).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 1998, vol. 111S, fol. 64, case 10. – Reçu 209.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(44401/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

COEURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.552.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 971 du 7 octobre 1998, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(44402/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

CROSSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.532.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 22 octobre 1998 a pris acte de la démission de deux

administrateurs, Mlle Andrea Adam et Mme Nicole Thommes et a nommé M. Marc Koeune, économiste, demeurant à
Bereldange et Monsieur Stefano Marzotto, Industriel, demeurant à I-36100 Vicenza, en remplacement des administra-
teurs démissionnaires dont ils termineront le mandat.

En outre, Monsieur Stefano Marzotto a été nommé Président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44407/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44499

C.L.I.C., COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.619.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 21, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président.
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Signature.

(44403/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.368.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Signature

Administrateur

(44409/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

DEFENCE MANAGEMENT & INVESTMENT HOLDING.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.368.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 1998

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice écoulé ainsi que pour la non tenue de l’Assemblée à la date
statutaire.

4. L’Assemblée nomme au poste d’administrateurs Messieurs Denis Duquenne, Xavier Duquenne et Noël Dessard

pour une durée de 6 ans et nomme la société H.R.T. REVISION, S.à r.l. au poste de commissaire aux comptes en rempla-
cement de Monsieur Rodney Haigh. Les mandats viendront à échéance à l’Assemblée de l’an 2003.

Certifié conforme

X. Duquenne

N. Dessard

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1998, vol. 512, fol. 94, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44410/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

EAGLE ENERGY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.777.

—

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

EAGLE ENERGY GROUP S.A.

Signature

(44418/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44500

CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.345.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Guy Legrand de son poste d’administrateur-délégué

avec effet au 10 septembre 1998. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil nomme aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Pascal Grundrich, directeur de banque,

demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44404/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.345.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Guy Legrand de son poste d’administrateur-délégué

avec effet au 10 septembre 1998. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil nomme aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Pascal Grundrich, directeur de banque,

demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1998.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44405/019/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

CRUSADER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 233, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.273.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44408/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

EBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.651.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 22 octobre 1998 a pris acte de la démission de deux

administrateurs, Mlle Andrea Adam et Mme Nicole Thommes et a nommé M. Marc Koeune, économiste, demeurant à
Bereldange et Monsieur Gaetano Marzotto, industriel, demeurant à I-37100 Verona, en remplacement des administra-
teurs démissionnaires dont ils termineront le mandat.

En outre, Monsieur Gaetano Marzotto a été nommé Président du conseil d’administration.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44419/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44501

DEMAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 51.539.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44411/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

DEMAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 51.539.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

tenue à Luxembourg en date du 23 octobre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1997.

Madame Cristina Fileno a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, administrateur

démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre
1998.

Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL,

S.à r.l., jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Les mandats de

Madame Frie van de Wouw
Monsieur Brunello Donati

en tant qu’administrateurs ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44412/614/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

DENHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.179.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue le 21 octobre 1998 que Mademoi-

selle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été nommée nouvel administrateur pour
terminer le mandat de Monsieur Willy Hein, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44413/273/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

HORIZON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 48.021.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires

qui s’est tenue en date du 21 octobre 1998 à Luxembourg

* L’Assemblée décide de ratifier la nomination de l’administrateur MEDIATOR HOLDING INC., ayant son siège

social à Tortola, Mill Mall, Road Town (BVI), cooptée par le Conseil d’Administration en date du 12 octobre 1998.

Luxembourg, le 21 octobre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1998, vol. 513, fol. 23, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44444/742/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44502

DIWILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7447 Lintgen, 176, route de Fischbach.

R. C. Luxembourg B 51.572.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 37, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lintgen, le 26 octobre 1998.

Signatures.

(44414/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

DOMANIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 5.552.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Guy Legrand de son poste d’administrateur-délégué

avec effet au 10 septembre 1998. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil nomme aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Pascal Grundrich, directeur de banque,

demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44415/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

ELITH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 42.501.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1998

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Paul Lutgen et Luc Braun ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
ARGOS, S.à r.l. est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

ELITH S.A.

Signature

(44420/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

ENTEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 56.803.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(44421/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

EUROBAHN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 5.890.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44423/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44503

EUROBAHN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 5.890.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 19 octobre 1998

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1997.

Les mandats de

CARDALE OVERSEAS Inc.
TASWELL INVESTMENTS Ltd
KELWOOD INVESTMENTS Ltd

en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés

pour un terme d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au
31 décembre 1998.

Luxembourg, le 19 octobre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44424/614/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MODESTE BAATZ ET FILS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.520.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(44422/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

EUROPEAN MARINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.115.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 34, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(44425/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FERRERO WEST EUROPE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 46.118.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventh of October.
Before Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the company established in Luxembourg under the denomination of

FERRERO WEST EUROPE S.A., R.C. Number B 46.118, with its registered office at Senningerberg, organised as a
société anonyme pursuant to a deed of notary Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on December 21st, 1993,
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N° 98 of March 17th, 1994.

The Articles of Incorporation of said company were amended by a deed of the same notary dated April 4th, 1995,

published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C N° 348 of May 28th, 1995.

The meeting begins at 10 a.m., Mr Robert Tieskens, tax lawyer, residing in Apeldoorn (The Netherlands), being in the

chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Rina Breininger, lawyer, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr Federico Rusconi, assistant for corporate and fiscal affairs, residing in Luxem-

bourg. The Chairman then states that:

l.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one hundred and

sixty thousand (160,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each and representing the
total capital of one hundred and sixty million (160,000,000.-) Luxembourg francs, are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter repro-

44504

duced, without prior notices, all the persons present at the meeting having agreed to meet after examination of the
agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed.

II.- The agenda of the meeting is the following:
1) The liquidation of the Company;
2) The appointment of a liquidator;
3) The determination of the powers of said liquidator;
4) The determination of the remuneration of said liquidator.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

debated on the agenda and after deliberation, by unanimous vote, passed the following resolutions:

First resolution

The meeting hereby decides the anticipatory winding-up of the Company and that the Company shall go into liqui-

dation as of the present date.

Second resolution

The meeting decides to appoint Mr Francesco Colonnello, administration and finance manager, residing in Luxem-

bourg, as liquidator.

Third resolution

The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148A (148bis) of the Law on commercial

Companies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorisation from the
General Meeting of Shareholders, in as much as it may be required.

The liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from

registration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutory actions, as well as
to grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints,
seizures, attachments and foreclosings or other hindrances.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of his

powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

Fourth resolution

The liquidator shall be remunerated according to standard usage. There being no further item on the agenda, the

meeting was closed at 10.30 a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal at Senningerberg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept octobre.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de FERRERO WEST EUROPE S.A., R.C. B Numéro 46.118, avec siège social à Senningerberg, constituée suivant acte du
notaire Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C N° 98 du 17 mars 1994.

Les statuts de la dite société ont été modifiés suivant acte du même notaire en date du 4 avril 1995, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 348 du 28 mai 1995.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Robert Tieskens, fiscaliste, demeurant à

Apeldoorn (Pays-Bas).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rina Breininger, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Federico Rusconi, assistant pour les affaires sociétaires et fiscales,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
l.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent soixante mille

(160.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune et représentant l’intégralité
du capital social de cent soixante millions (160.000.000,-) de francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur
les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convoca-
tions préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

44505

1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d’un liquidateur.
3) Détermination des pouvoirs du liquidateur.
4) Fixation de la rémunération du liquidateur.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Francesco Colonnello, directeur administration et finance,

demeurant à Luxembourg.

Troisième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commer-

ciales. II peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans
les cas où elle est requise.

II peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
II peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Quatrième résolution

Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à dix

heures trente.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Tieskens, R. Breininger, F. Rusconi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 52, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(44427/230/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

EXCO TRADING.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.609.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN.

(44426/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, vol. 513, fol. 35, case 1, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau …………………………………………………………

LUF (3.205.596,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(44437/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44506

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg le 20 octobre 1998 a renouvelé le mandat des administrateurs et

du commissaire pour une nouvelle période statutaire de 1 an, échéant à l’issue de l’assemblée générale annuelle se
prononçant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44438/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FINANCIERE 2 G S.A., Société Anonyme,

(anc. CRAUWEN S.A.).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.031.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

(44428/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 30.822.

—

Par la présente FORTIS BANK LUXEMBOURG dénonce le siège social mis à la disposition de la société.
Le commissaire aux comptes a démissionné de son mandat ce jour.
Luxembourg, le 15 octobre 1998.

L’agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44429/011/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FINTINVEST AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.446.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

(44430/019/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FIRO, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 32.868.

—

Par la présente FORTIS BANK LUXEMBOURG dénonce le siège social mis à la disposition de la société.
L’ensemble des administrateurs et commissaire aux comptes ont démissionné de leurs mandats ce jour.
Luxembourg, le 30 septembre 1998.

L’agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44431/011/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44507

FLUXINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.739.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 septembre 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Guy Legrand de son poste d’administrateur-délégué

avec effet au 10 septembre 1998. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale
ordinaire.

Le Conseil nomme aux fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Pascal Grundrich, directeur de banque,

demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour copie conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44432/019/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

FORTIS FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.939.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 octobre 1998

Le mandat du Réviseur d’Entreprises COOPERS & LYBRAND est renouvelé pour une durée statutaire d’un an

échéant à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Sont nommés nouveaux administrateurs pour une période de 6 ans venant à échéance à l’issue de l’Assemblée

Statutaire de 2004:

– La société FORTIS INVESTMENT BELGIUM, représentée par Monsieur Dirk de Batselier;
– La société FORTIS INVESTMENT NEDERLAND, représentée par Monsieur David Voûte;
– La société ASLK-CGER, représentée par Patrick Evrard.
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de la société se compose comme suit:
– Monsieur Pierre Detournay, Président;
– Monsieur Freddy Van den Spiegel;
– Monsieur Georges Logelin;
– FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A., représentée par Monsieur Claude Jeitz;
– FORTIS INVESTMENT BELGIUM S.A., représentée par Monsieur Dirk de Batselier;
– FORTIS INVESTMENT NEDERLAND N.V., représentée par Monsieur David Voûte;
– ASLK-CGER S.A., représentée par Monsieur Patrick Evrard.
Les mandats de Messieurs Detournay, Van den Spiegel, Logelin et de FORTIS BANK LUXEMBOURG S.A. viendront

à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2002.

Les mandats des sociétés FORTIS INVESTMENT BELGIUM, FORTIS INVESTMENT NEDERLAND et ASLK-CGER

viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2004.

Luxembourg, le 6 octobre 1998.

L’agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44433/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

GALVALANGE, Société à responsabilité limitée.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 1998

L’assemblée adopte à l’unanimité la résolution suivante:
1. La démission de Monsieur Jean Lecomte, Vice-Président est acceptée avec effet au 31 décembre 1997; l’assemblée

donne décharge à Monsieur Lecomte.

2. Monsieur Jean-Claude Delobel, Directeur Général adj. de COCKERILL SAMBRE, est nommé Vice-Président en

remplacement de Monsieur Jean Lecomte.

Monsieur Delobel achèvera le mandat de Monsieur Lecomte, qui viendra à expiration lors de l’assemblée générale

ordinaire de 2001.

Dudelange, le 22 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44434/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44508

GALVALANGE, Société à responsabilité limitée.

—

Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 1998

L’assemblée adopte à l’unanimité la résolution suivante:
– accepte la démission de Monsieur Fernand Wagner;
– nomme administrateur, en remplacement de M. Wagner, Monsieur André Laux, Administrateur-directeur du

Laminoir de Dudelange.

Monsieur Laux achèvera le mandat de Monsieur Wagner, qui viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale

ordinaire de l’année 2001.

Dudelange, le 22 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44435/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

GALVALANGE, Société à responsabilité limitée.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de GALVALANGE du 9 juin 1998

Monsieur Jean-Claude Delobel et Monsieur André Laux sont élus à l’unanimité président respectivement vice-

président du Conseil d’Administration de GALVALANGE; leurs mandats s’étendent sur les exercices 1998, 1999 et
2000.

Dudelange, le 22 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 8, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44436/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

HERCULES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.510.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 21, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

– Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président;
– Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange;
– Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

– AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Signature.

(44443/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

HUMETE LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 52.019.

—

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 16. Juli 1998

Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach 26, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 36, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44445/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44509

GESTION LION-INTEROBLIG.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.715.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 2 octobre 1998

. . . / . . .

1. Démission et nomination d’un Administrateur

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand et de Monsieur Alain Hindie; il les remercie de leur

collaboration apportée à la Société de Gestion et décide les nominations de Monsieur Pascal Grundrich et de Monsieur
Alain Papiasse pour la poursuite de leur mandat, sous réserve de l’agrément de la BANQUE CENTRALE DU LUXEM-
BOURG.

Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

2. Nomination du Président

Suite à la démission du Président, Monsieur Alain Hindie, le Conseil nomme parmi ses membres Monsieur Alain

Papiasse comme Président.

3. Délégation de pouvoirs à un Administrateur

Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

délègue donc pouvoirs à Monsieur Pascal Grundrich pour représenter la société dans ses rapports avec les diverses
institutions et administrations et pour autoriser tout acte de nature à assurer la bonne marche de la société et
permettre la poursuite de son objet social sous les restrictions prévues par la loi, les statuts et les documents de vente.

. . . / . . .

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44439/019/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

HEPILO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 57.362.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the seventh of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

HEPILO S.A., R.C. number B 57.362, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated 4th December 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 129 of 17th March 1997.

The meeting begins at eleven thirty a.m., Mr Dirk Boer, private employee, residing in Bertrange, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Xavier Isaac, private employee, residing in Luxembourg,
The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Koch, private employee, residing in Luxembourg. The Chairman then

states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the seventy (70)

shares of a par value of one thousand (1,000.-) Dutch Guilders each, representing the total corporate capital of seventy
thousand (70,000.-) Dutch Guilders are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the persons represented
at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1 .- Decision to be taken about the dissolution of the corporation.
2. - Appointment of a liquidator and determination of his powers. After approval of the statement of the Chairman

and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed, after deliberation, the following resolutions by
unanimous vote:

First resolution

The general meeting resolved to dissolve the company HEPILO S.A. with effect as from today.

Second resolution

The general meeting resolved to appoint MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office

at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, as liquidator of the company, which will be invested with the widest powers
to realise the liquidation, providing the legal restrictions or those of the articles of incorporation of the company in liqui-
dation.

44510

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven forty-

five a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation dead is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing persons, they signed together with

Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de HEPILO S.A. R.C. B N° 57.362, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 4 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 129 du 17 mars 1997.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Dirk Boer, employé privé, demeurant à

Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Isaac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les soixante-dix

(70) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) florins néerlandais chacune, constituant l’intégralité du capital social
de soixante-dix mille (70.000,-) florins néerlandais, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. - Décision de dissoudre la société.
2. - Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société HEPILO S.A. avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société

avec siège social 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la
liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente

minute.

Signé: D. Boer, X. Isaac, C. Koch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 52, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1998.

A. Schwachtgen.

(44442/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

M&C EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 52.700.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Signature.

(44478/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44511

M&C EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 52.700.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1998.

Signature.

(44479/032/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

GESTION LION OBLIG EURO INVESTMENT FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.126.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 2 octobre 1998

. . . / . . .

1. Démission et nomination de deux Administrateurs

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand et de Monsieur Alain Hindie; il les remercie de leur

Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

2. Nomination du Président

Suite à la démission du Président, Monsieur Alain Hindie, le Conseil nomme parmi ses membres Monsieur Alain

Papiasse comme Président.

3. Délégation de pouvoirs à un Administrateur

Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

. . . / . . .

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44440/019/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

GRAND GARAGE DE MONDERCANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3938 Mondercange, 7, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.343.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Grevenmacher, le 26 octobre 1998, vol. 166, fol. 37, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondercange, le 26 octobre 1998.

GRAND GARAGE DE MONDERCANGE

Signature

(44441/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

IMMO CAPITOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.753.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 1998

Continuation de l’activité de la société malgré une perte supérieure à la moitié du capital.
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société IMMO CAPITOL S.A.

Signature

(44446/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44512

IMPERIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 1, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 46.544.

—

Résolution circulaire du Conseil d’Administration datée du 21 octobre 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Guilherme Barata Pereira Dias de Magalhães. Monsieur

Carlos Fernando Tomé Silva Westerman, Directeur de la société COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO S.A. est co-
opté administrateur en remplacement de Monsieur Magalhães dont il terminera le mandat. Cette cooptation sera
soumise à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.

V. M. Guimarães José de Mello

J. M. Pereira Caldas Gonçalves

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1998, vol. 513, fol. 45, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44447/032/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

INODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5362 Schrassig, 8, rue Saint-Donat.

R. C. Luxembourg B 26.886.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 41, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Son mandataire

(44448/273/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 10.904.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 513, fol. 35, case 1, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau: …………………………………………………………

(USD 6.088,58)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(44449/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

I.R.E.A.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.116.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

I.R.E.A.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE

AND ART TRADING S.A.

Signature

(44453/588/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

I.R.E.A.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE AND ART TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.116.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

I.R.E.A.T., INTERNATIONAL REAL ESTATE

AND ART TRADING S.A.

Signature

(44454/588/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44513

INSTRUMENT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 10.904.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 22 octobre 1998 a pris acte de la démission d’un adminis-

trateur, Monsieur Pascal Hubert, et a nommé en son remplacement, M. Marc Koeune, Economiste, demeurant à
Bereldange. M. Koeune terminera le mandat de son prédécesseur auquel décharge pleine et entière a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 35, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44450/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LION-BELGIUM, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.046.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la Sicav et décide la nomination de Monsieur Pascal Grundrich
pour la poursuite de son mandat, sous réserve de l’agrément de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur
Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44459/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LION-EUROCASH, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.442.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 15 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Nomination du Président
Suite à la démission du Président, Monsieur Guy Legrand, le Conseil nomme parmi ses membres Monsieur Pascal

Grundrich comme Président.

3. Délégation de pouvoirs à un Administrateur
Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44461/019/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44514

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2189 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 63.994.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the ninth of October.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Corporation established at 4, rue Jean Monnet, L-2189 Luxem-

bourg under the denomination of INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., pursuant to a deed by Maître Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem, dated 3rd April, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 483 of Ist July 1998.

The meeting was presided by Mr Xavier Isaac, private employee, residing at 23, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
There was appointed as secretary Mr Dirk Boer, private employee, residing at 79, rue de Dippach, L-8055 Bertrange

and Ms Catherine Koch, private employee, residing at 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, as scrutineer.

The Chairman declared and requested the notary to state that:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are as shown on an

attendance list, signed by the Chairman, the Secretary and Scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to this document to be filed with the Registration authorities. The proxies given by the represented
shareholders after having been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned
notary, shall stay affixed in the same manner to these minutes.

II) As appears from the said attendance list, all the one hundred million and twenty thousand (100,020,000) shares in

issue are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda.

III) The agenda of the meeting contains the following resolution: In furtherance of a capital increase of two hundred

million US Dollars (US$ 200,000,000.-) made on 3rd June, 1998, to decide that the surplus, if any, between the nominal
value of the shares issued at such capital increase and the total value of the contribution in kind shall be transferred to
a share premium account of the Corporation.

After approval of the foregoing agenda, the meeting unanimously took the following resolution:

Sole resolution

It is resolved that the surplus, if any, between the nominal value of the shares issued on 3rd June, 1998 i.e. two

hundred million US Dollars (US$ 200,000,000) represented by one hundred million (100,000,000.-) fully paid shares of
a par value of two US Dollars (US$ 2) each and the total value of the contribution in kind i.e. two thousand (2,000)
shares with a nominal value of ten Canadian Dollars (CAD 10) each in INTRAWEST (GIBRALTAR) LIMITED, shall be
transferred to a share premium account of the Corporation.

The above contribution in kind has been examined by KPMG Audit, acting through Mr Dennis Robertson and Mr

Vincent Dogs, authorized auditors, pursuant to a report dated June 3rd 1998, which shall remain attached to this deed
to be submitted with it to the formality of registration.

Nothing else being on the agenda the meeting was thereupon closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges due in relation with this deed are estimated at LUF 25,000.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed was worded in English followed by a French version; on request the same appearing persons
and in the case of divergences between the English and French text, the English version of it will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil

statuses and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie et ayant son siège social 4, rue Jean

Monnet, L-2189 Luxembourg, sous la dénomination de INTRAWEST LUXEMBOURG S.A, constituée suivant acte reçu
par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 3 avril, 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 483 du 1

juillet 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Xavier Isaac, employé privé, demeurant 23, rue Nassau, L-2213 Luxembourg.
Monsieur Dirk Boer, employé privé, demeurant 79, rue de Dippach, L-8055 Bertrange est nommé Secrétaire et

Mademoiselle Catherine Koch, employée privée, demeurant 15, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg est appelée aux
fonctions de Scrutateur.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence signée par le Président, le Secrétaire et Scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence sera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

44515

II) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent millions vingt mille (100.020.000) actions en circulation sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Suite à une augmentation de capital de deux cents millions de dollars US (US$ 200.000.000,-) faite le 3 juin 1998, il a

été décidé que la différence si elle existe, entre la valeur nominale des actions émises lors de l’augmentation de capital
et la valeur totale de lapport en nature, sera transférée à un compte de primes d’émission de la Société.

Après que I’ordre du jour ci-dessus fut approuvé par l’assemblée, l’assemblée prit à l’unanimité la résolution suivante:

Unique résolution

Il est décidé que la différence, si elle existe, entre la valeur nominale des actions émises le 3 juin 1998 c’est-à-dire deux

cents millions de dollars US (US$ 200.000.000,-) représentée par cent millions (100.000.000) d’actions entièrement
libérées d’une valeur de deux dollars US (US$ 2) chacune et de la valeur totale de rapport en nature c’est-à-dire deux
mille (2.000) actions d’une valeur nominale de dix dollars canadiens (CAD 10) chacune dans INTRAWEST
(GIBRALTAR) LIMITED, sera transféré à un compte de primes d’émission de la Société.

Les apports en nature précités ont été examinés par KPMG Audit, agissant par Monsieur Dennis Robertson et

Vincent Dogs, réviseurs d’entreprises, dans un rapport daté du 3 juin 1998 qui restera annexé au présent acte pour être
soumis avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Plus rien n’étant à lordre du jour, la séance est levée.

Dépenses

Les dépenses, frais et rémunérations et charges en relation avec cet acte s’élèvent à approximativement LUF 25.000,-
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une version francaise; à la requête des mêmes comparants et en cas
de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. Isaac, D. Boer, C. Koch, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 1998, vol. 111S, fol. 52, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 26 octobre 1998.

P. Frieders.

(44452/212/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LEEMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.055.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Signature

Un mandataire

(44457/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LEEMAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 56.055.

—

Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 12

mai 1998, à 10.00 heures.

Décisions:

L’Assemblée à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31.12.1997.

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social terminant le 31.12.1997. L’exercice clôture avec une perte

de LUF 713.833,-

- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
* Report à nouveau de LUF 713.833,-
- conformément à l’art. 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne pas

dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu’elle a subies jusqu’à ce
jour.

44516

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l’exécution de leurs mandats respectifs

jusqu’au 31.12.1997.

- de reconduire les administrateurs dans leur mandat jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant

sur les comptes de l’année 1998.

- d’acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.
- d’accorder décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1998.

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée

privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue de Jemmapes. Le mandat du nouveau commissaire prendra fin direc-
tement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1998.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44458/751/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

UBS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 291, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 50.206.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

Aktiengesellschaft KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., mit Amtssitz zu L-1140 Luxembourg, 26, route
d’Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 50.206, gegründet
gemäss Urkunde vom 3. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil C Nummer 111 vom 15. März 1995.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Schott, Executive Director SBC KEYFUNDS SERVICES

(LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in L-4970 Bettange-Mess.

Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in

Messancy (Belgien).

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl

der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten,

nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt dem amtierenden Notar zu beurkunden:
I. - Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 100.000 (einhunderttausend) voll eingezahlten

Aktien jeweils mit einem Nennwert von CHF 420,- (vierhundertzwanzig Schweizer Franken) die das gesamte Gesell-
schaftskapital von CHF 42.000.000,- (zweiundvierzig Millionen Schweizer Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten
sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtgültig tagt und über die Tages-
ordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II. - Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung

1) Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung von KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. in UBS FUND

HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.

2) Umbesetzung des Verwaltungsrats.
3) Entlastung der austretenden Verwaltungsratsmitglieder.
4) Änderung des Gesellschaftssitzes.
5) Verschiedenes.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn

Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass die am 3. Februar 1995 errichtete Aktiengesellschaft vom heutigen Tage an

die Bezeichnung UBS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A. führen soll.

Artikel eins der Satzung würde also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung UBS FUND HOLDING (LUXEM-

BOURG) S.A.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, vom heutigen Tage an, der folgenden Verwaltungsrats-

mitglieder: Herrn Wolf Treubig; Herrn Albert Gnand; Herrn Patrick Schott.

44517

Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung vom heutigen Tage an:
a) Herrn Heinz Hämmerli, Managing Director UBS AG, wohnhaft in CH-8053 Zürich;
b) Herrn Markus Steiner, Director UBS AG, wohnhaft in CH- 8706 Meilen;
c) Herrn Manuel Hauser, Executive Director UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in L-5485

Wormeldange-Haut;

d) Herrn Ignatius Bundi, Managing Director UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in L-8344 Olm;
als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 1999.
Der Verwaltungsrat ist also gebildet wie folgt:
a) Herrn Heinz Hämmerli, Managing Director UBS AG, wohnhaft in CH-8053 Zürich; Präsident.
b) Herrn Markus Steiner, Director UBS AG, wohnhaft in CH- 8706 Meilen; Vizepräsident.
d) Herrn Ignatius Bundi, Managing Director UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in L-8344 Olm;

geschäftsführender Direktor.

c) Herrn Manuel Hauser, Executive Director UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., wohnhaft in L-5485

Wormeldange-Haut; Verwaltungsratsmitglied.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt Herrn Wolf Treubig, vorgenannt, Herrn Albert Gnand, vorgenannt, und Herrn

Patrick Schott, vorgenannt, volle Entlastung für das von ihnen ausgeübte Mandat.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Anschrift der Gesellschaft festzulegen wie folgt: L-1150 Luxembourg, 291,

route d’Arlon.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: P. Schott, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1998, vol. 109S, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(44455/211/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

UBS FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. KEYFUNDS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1150 Luxemburg, 291, route d’Arlon.

H. R. Luxemburg B 50.206.

—

Koordinierte Statuten hinterlegt auf dem Handelsregister zu Luxemburg, am 27. Oktober 1998.
Zwecks Vermerk zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 26. Oktober 1998.

Signature.

(44456/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

SICAV LION FORTUNE, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.925.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 21 septembre 1998

1. Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44462/019/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44518

LION CONVERTIBLE EURO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.416.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44460/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LION INTERACTION, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.100.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44463/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MERILEN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 59.191.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. September 1998

Die ausserordentliche Generalversammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Aufsichtskommissar

Entlastung für ihre am heutigen Tage endende Tätigkeit und fasst folgende Beschlüsse:

Ernennung der folgenden Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Walter Isidor Carolina Vissers, wohnhaft in B-Antwerpen,
- Frau Ann Daniels, wohnhaft in B-Lummen,
- Frau Ute Liebke, wohnhaft in B-Schilde.

Ernennung des folgenden Aufsichtskommissars:

- Herr Franz Josef Schieffer, wohnhaft in NL-Zandvoort

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 31, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44480/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44519

LION INTERGESTION, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.033.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44464/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LION INTERINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.004.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination de deux Administrateurs
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand et de Monsieur Alain Hindie; il les remercie de leur

collaboration apportée à la Sicav et décide les nominations de Monsieur Pascal Grundrich et de Monsieur Alain Papiasse
pour la poursuite de leur mandat, sous réserve de l’agrément de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG.

Ces nominations seront soumises à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.
2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur
Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44465/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

METHUSALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.513.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 21, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monseur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Signature.

(44481/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44520

LION-OBLILUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.530.

—

Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration du 2 octobre 1998

1. Démission et nomination d’un Administrateur
Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

Pour extrait certifié conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44466/019/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LUX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon l

R. C. Luxembourg B 52.362.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(44468/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

LUX TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon l

R. C. Luxembourg B 52.362.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1998, vol. 513, fol. 4, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 1998.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN

Signature

(44469/502/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MADULYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.502.

—

Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1998

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant venus à échéance, Messieurs Norbert

Schmitz, Jean Bintner et Norbert Werner ont été réélus en tant qu’Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.
Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MADULYN S.A.

Signature

(44471/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44521

MABRI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.699.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 39, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Signature

L’agent domiciliataire

(44470/011/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MANDANOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.407.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MANDANOR S.A.

Signature

(44472/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MANULI AUTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.408.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le conseil d’administration

Signature

(44473/273/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MANULI AUTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 31.408.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 30 juin 1998 que le mandat

du commissaire aux comptes, la FIDUCIAIRE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., a été reconduit pour une nouvelle
période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 24 septembre 1998.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d’administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44474/273/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MASOFEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.027.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MASOFEMA HOLDING S.A.

Signature

(44477/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44522

METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.383.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44482/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

METRO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.383.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, en date du 22 octobre

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 1997.

Madame Cristina Fileno a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Lex Benoy, administrateur

démissionnaire, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre
1998.

Monsieur Lex Benoy a été nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMEXCO INTERNATIONAL,

S.à r.l., jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 1998.

Les mandats de Madame Frie van de Wouw et Monsieur Brunello Donati en tant qu’administrateurs ont été renou-

velés pour un terme d’une année, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 1998.

Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44483/614/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MICHELINE INVEST, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.372.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 20 octobre 1998, vol. 513, fol. 21, case 6, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1998.

Signature.

(44484/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MILIONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.043.

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Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1998, vol. 513, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 ocotbre 1998.

Signature

Un mandataire

(44485/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44523

MILIONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 53.043.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social

de la société en date du 2 juin 1998, à 14.00 heures

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 1997.

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1997.
L’exercice clôturant avec un bénéfice de LUF 328.207,-.
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:

- Affectation à la réserve légale ………………………………………………

LUF

16.410,-

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

LUF 311.797,-

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs de la société pour l’exécution de leurs mandats respectifs

jusqu’au 31 décembre 1997.

- d’acter la démission de Monsieur Clive Godfrey de son mandat de commissaire aux comptes de la société.
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1998.

- de donner en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Madame Laurence Mathieu, employée

privée, demeurant à F-57100 Thionville, 21, rue Jemmapes, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Pour publication

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 44, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44486/751/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MOLSEMA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.007.

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Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordiniaire du 16 janvier 1998

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

MOLSEMA PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(44487/005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MSO MEDICAL SECOND OPINION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1998, vol. 513, fol. 37, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 octobre 1998.

(44489/614/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

M.T.C. - GESTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5514 Remich, 5, rue des Cerisiers.

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Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1998, vol. 513, fol. 10, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 ocotbre 1998.

Pour le gérant

Signature

(44491/600/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

44524

MONEY PLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.424.

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Extrait du procès-verbal des résolutions du Conseil d’Administration tenu le 2 octobre 1998

. . . / . . .

1. Démission et nomination d’un Administrateur

Le Conseil est informé de la démission de Monsieur Guy Legrand, appelé à d’autres fonctions au sein du CREDIT

LYONNAIS; il le remercie de sa collaboration apportée à la SICAV et décide la nomination de Monsieur Pascal
Grundrich pour la poursuite de son mandat, sous réserve de l’agrément de la BANQUE CENTRAL DU LUXEM-
BOURG.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

2. Délégation de pouvoirs à un Administrateur

Monsieur Pascal Grundrich exercera les pouvoirs précédemment délégués à Monsieur Guy Legrand. Le Conseil

. . . / . . .

Pour extrait conforme

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(44488/614/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 1998.

MSO MEDICAL SECOND OPINION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 55.374.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, en date du 23 octobre