29761

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 621

1

er

septembre 1998

S O M M A I R E

A.E.A.-Grand-Duché de Luxembourg, Académie

Européenne des Arts Grand-Duché de Luxem-
bourg, A.s.b.l., Hesperange ……………………………… page

29790

A & K Invest S.A., Bertrange …………………………………………

29808

Boran S.A.H., Luxembourg………………………………

29805

,

29806

Brockmont International S.A., Luxembourg …………

29807

3C Communications International S.A., Bertrange

……………………………………………………………………………………

29792

,

29795

Cimphalux S.A., Luxembourg …………………………………………

29761

Cobelpin S.A., Luxembourg ……………………………

29806

,

29807

Espirito Santo Financière S.A., Luxembg

29802

,

29804

FILUX, Compagnie Financière Luxembourg S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………

29777

Four Wheels S.A., Soparfi, Luxembourg …………………

29779

International Trading and Investments Holdings

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

29762

Liberty S.A., Luxembourg…………………………………………………

29765

Lucarvest S.A., Luxembourg……………………………………………

29766

Luxberg S.A., Luxembourg ………………………………………………

29762

Lux Civil Engineering S.A., Luxembourg …………………

29766

Luxpet, G.m.b.H. & Co. KG, Sandweiler……………………

29767

Luxpet Management, G.m.b.H., Sandweiler ……………

29765

Magabir S.A., Luxembourg ………………………………………………

29767

Malibu, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

29767

Mini Movies International, S.à r.l., Luxembourg ……

29769

Most Active, S.à r.l., Luxembourg-Findel …………………

29778

N.S. Cleaning, S.à r.l., Senningerberg …………

29767

,

29768

Old Town S.A., Luxembourg …………………………………………

29768

Parfums & Co. S.A., Luxembourg …………………………………

29769

Phos Holdings S.A., Luxembourg …………………

29769

,

29770

Pompjeën Réiserbann, A.s.b.l., Roeser ………………………

29797

Prima Paint, S.à r.l., Walferdange…………………………………

29770

ProfilArbed S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………

29768

RMF Umbrella, Sicav, Luxembourg ……………………………

29770

SCN,  Société  Luxembourgeoise  de  Centrales

Nucléaires S.A., Luxemburg…………………………………………

29772

(Kurt) Selbig, S.à r.l., Belvaux …………………………………………

29781

SEO, Société Electrique de l’Our S.A., Luxembg

29774

Serama S.A., Luxembourg ………………………………………………

29785

(La) Sesta S.A., Luxembourg …………………………………………

29764

Shoe-Lux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

29771

Sicav Euro Continents (Conseil), Luxembourg ………

29770

Sicav Euro Continents, Luxembourg …………………………

29770

Sicav Placeuro (Conseil) S.A., Luxembourg ……………

29772

Sicav Placeuro, Sicav, Luxembourg ……………………………

29771

Simon-Diasol Holding S.A., Luxembourg …………………

29772

Si.To. Financière S.A.H., Luxembourg ………………………

29776

Société du Port Fluvial de Mertert S.A., Mertert

29771

Solugest S.A.H., Luxembourg …………………………………………

29776

Sopartag S.A., Luxembourg ……………………………………………

29788

Start 97, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………

29771

Stevenage S.A., Luxembourg …………………………

29777

,

29778

Technoblock International S.A., Luxembourg ………

29775

Trief Corporation S.A., Luxembourg …………………………

29776

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg ………………

29772

,

29773

Tyco International Group S.A., Luxembourg …………

29773

Vanaaris, S.à r.l., Luxembourg-Findel …………………………

29795

Vertusa International Luxembourg S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

29782

Waggons-Lits Tourisme, S.à r.l., Luxembourg ………

29775

(La) World Fin, S.à r.l., Luxembourg …………

29763

,

29764

CIMPHALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.776.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 66, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

<i>Administrateur-délégué

(25661/683/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 29.742.

Acte constitutif publié à la page 6093 du Mémorial C n° 128 du 11 mai 1989.

—

Les comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol.

508, fol. 83, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25513/581/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 29.742.

—

L’assemblée générale ordinaire du 2 juin 1998 a décidé de réduire le nombre des administrateurs de dix à neuf et a

nommé les personnes suivantes aux postes d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur
l’exercice se terminant le 31 décembre 1998:

Monsieur Jan Wejchert, Directeur de Société, demeurant à Dublin 4, Sandymount, 50 Sydney Parade Avenue, Irlande
Monsieur Mariusz Walter, Ingénieur, demeurant à Warszawa, Orlawickza 6, appartement 42, Pologne
Monsieur Bruno Valsangiacomo, Administrateur de société, demeurant à Beustweg 12, 8032 Zürich, Suisse
Monsieur Henryka Bochniarz, Economiste, demeurant à Piaseczno, ul. Orzeskowej 26b, Pologne
Monsieur Marciej Raczkiewicz, Homme d’affaires, demeurant à Chicago, 6930 North Tonty, Illinois 60646, USA
Monsieur Miroslaw Wyrzykowski, Avocat, demeurant à Renens, Chemin du Mottey 22, Suisse
Monsieur Michel Broniatowski, Journaliste, demeurant à Lomianki, Al Lip 8a, Pologne
Monsieur Ian Hume, Consultant, Nowogrodska 62B m 20, Varsovie 02-002 Pologne
Monsieur Robert R. Grusky, Administrateur, demeurant à Harrison, New York, USA
Cette même assemblée a accepté les démissions de Monsieur Ronald S. Lauder et Monsieur Jonathan S. Woollett en

tant qu’administrateurs de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25514/581/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUXBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 9, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 51.013.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 6 mai 1998

AFFECTATION DU RESULTAT

- Résultats reportés ……………………………………………………………………

0,- LUF

- Bénéfice de l’exercice……………………………………………………………… 1.078.302,- LUF

Total:……………………………………………………………………………………………… 1.078.302,- LUF

- Dotation à la réserve légale……………………………………………………

122.848,- LUF

- Distribution de dividendes ……………………………………………………

375.000,- LUF

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

  580.454,- LUF

Total:……………………………………………………………………………………………… 1.078.302,- LUF

<i>Composition du Conseil d’Administration:

M. Markus Leijola, économiste, demeurant à Luxembourg;
M. Duncan Tippin, consultant, demeurant à Ernster;
M. Rauno Leijola, directeur d’emtreprise, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux Comptes:

PANNELL KERR FORSTER, P.K.F., S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables &amp; fiscaux

Réviseurs d’entreprises

(25542/592/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29762

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25526/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25527/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25528/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25529/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25530/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29763

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables

Réviseurs d’entreprises

(25531/592/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA WORLD FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 41.461.

—

Suite à l’assemblée générale du 10 juin 1998, le siège social de la société a été transféré, avec effet immédiat, 6, place

de Nancy, L-2212 Luxembourg.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, société civile

Experts-comptables et fiscaux

Réviseurs d’entreprises

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25532/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA SESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.807.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 81, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Signature

<i>Le domiciliataire

(25524/058/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LA SESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.807.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 19 mai 1998 que:
Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Assemblée

nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur
le résultat de l’exercice 2000, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Marco Brustio, Conseiller d’entreprise, demeurant à Galliate-Lombardo (Italie), Président du Conseil d’Admini-

stration;

- M. Giovanni Orsi Mazzucchelli, Dirigeant d’entreprise, demeurant à Varese (Italie), Administrateur;
- M. Marco Orsi Mazzucchelli, Dirigeant d’entreprise, demeurant à Varese (Italie), Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

- M. Franco Lenti, demeurant à Milan (Italie)
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Signatures

<i>Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 81, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25525/058/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29764

LIBERTY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.373.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mai 1998, vol. 507, fol. 62, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

A. Riera

<i>Président du Conseil d’Administration

(25534/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LIBERTY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.373.

—

Il résulte ce qui suit du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 18 février 1998:
La gestion journalière des affaires de la société a été déléguée à Roger Castle conformément à l’Article 60 de la Loi

du 10 août 1915 et l’Article 16 des statuts de la société. Roger Castle peut représenter la société conjointement avec
un des administrateurs.

Luxembourg, le 18 mai 1998.

A. Riera

J. Marziniak

<i>Président du Conseil d’Administration

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 1998, vol. 507, fol. 76, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25535/200/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LIBERTY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.373.

—

Il résulte ce qui suit du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 10

avril 1998:

Le mandat de Monsieur André Lussi comme administrateur a expiré.
Jürgen Marziniak et Michel Peeters ont été nommés administrateurs.
Les administrateurs, Antonio Riera, Curt Brill, Jerry Lees, Phil DeFeo et Jeff Metter ont été réélus comme adminis-

trateurs.

Le Conseil d’Administration est actuellement composé des membres suivants:
- Antonio Riera
- Jürgen Marziniak
- Curt Brill
- Jerry Lees
- Phil DeFeo
- Michel Peeters
- Jeff Metter
Luxembourg, le 18 mai 1998.

A. Riera                                         J. Marziniak

<i>Président du Conseil d’Administration

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 mai 1998, vol. 507, fol. 87, case 9,– Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25536/200/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUXPET MANAGEMENT, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

—

Aufgrund erfolgter Abtretungen von Gesellschaftsanteilen ist mit Wirkung am 1. Mai 1998 das Gesellschaftkapital wie

folgt verteilt:

Nennwert

Beteiligungs-

quote

MAY PET Auslandsbeteiligung GmbH, mit Sitz in Erfstadt ………………………………………………

325.000,-

65,00 %

NIMALUX, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxembourg ……………………………………………………

175.000,-

 35,00 %

500.000,-

100,00 %

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25547/592/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29765

LUCARVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.353.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour LUCARVEST S.A.

<i>Société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric              G. Baumann

(25539/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUCARVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.353.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour LUCARVEST S.A.

<i>Société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric              G. Baumann

(25540/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUCARVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.353.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour LUCARVEST S.A.

<i>Société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric              G. Baumann

(25541/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUX CIVIL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 33.046.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, 

Société civile

(25543/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

LUX CIVIL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.

R. C. Luxembourg B 33.046.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, 

Société civile

(25544/592/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29766

LUXPET, G.m.b.H. &amp; CO. KG, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

—

Aufgrund erfolger Abtretungen von Gesellschaftsanteilen ist mit Wirkung am 1. Mai 1998 das Gesellschaftkapital wie

folgt verteilt:

Nennwert

Beteiligungs-

quote

MAY PET Auslandsbeteiligung GmbH, mit Sitz in Erfstadt ……………………………………………… 12.870.000,-

64,35 %

NIMALUX, Aktiengesellschaft, mit Sitz in Luxembourg ……………………………………………………

6.930.000,-

34,65 %

LUXPET MANAGEMENT GmbH mit Sitz in Sandweiler …………………………………………………      200.000,-

    1,00 %

20.000.000,-

100,00 %

<i>Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25546/592/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

MAGABIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.268.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour MAGABIR S.A.

<i>Société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

P. Frédéric            G. Baumann

(25548/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

MALIBU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 51.627.

—

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1997, tels qu’approuvés par l’Assemblée Générale des associés du 8

mai 1998 et soumis à l’enregistrement en date du 8 juin 1998, vol. 508, fol. 18, case 5, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 1998.

M. Quiniou

<i>Gérant

(25550/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

N.S. CLEANING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.

R. C. Luxembourg B 52.022.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, soussigné.

A comparu:

La société anonyme MEYERS S.A., ayant son siège social à L-6235 Beidweiler, 8, route de Grevenmacher,
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:
- Monsieur Edouard Meyers, commerçant, époux de Madame Fernande Flies, demeurant à Beidweiler;
- Madame Mireille Meyers, employée privée, épouse de Monsieur Jeannot Schroeder, demeurant à Gonderange.
Laquelle comparante, par ses deux représentants susnommés, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée N.S. CLEANING, S.à r.l.,  R.C. Luxembourg section B numéro 52.022 ayant

son siège social à L-1450 Luxembourg, 59, Côte d’Eich, a été constituée par acte du notaire soussigné en date du 6 juillet
1995, publié au Mémorial C numéro 546 du 25 octobre 1995;

- que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs), représenté par cinq cents (500) parts sociales de

mille francs (1.000,- Frs) chacune;

- que la comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de Luxembourg à L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.

29767

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. (premier alinéa) Le siège social est établi à Senningerberg.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de quinze mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglister, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Meyers - Meyers - J. Seckler.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglister, le 19 juin 1998.

J. Seckler

<i>Notaire

Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 1998, vol. 503, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff (signé): Steffen.

(25560/231/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

N.S. CLEANING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.

R. C. Luxembourg B 52.022.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglister, le 19 juin 1998.

J. Seckler

<i>Notaire

(25561/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

OLD TOWN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.139.

—

La société anonyme OLD TOWN S.A. établie et ayant son siège social à Luxembourg, 22-24, boulevard Royal, inscrite

sous le numéro R.C. Luxembourg B 64.139, requiert par la présente la modification suivante au registre de commerce
et des sociétés:

Sous la rubrique «Conseil d’Administration» est à remplacer:
Nicolaas Peter Ruys

Directeur Financier EXOR GROUP, demeurant à 37, Utoquai, CH-8008 Zurich.

par:
Nicolaas Peter Ruys

Administrateur de sociétés, demeurant à 37, Utoquai, CH-8008 Zurich.

Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 1998.

E. Chaltin.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 70, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25562/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

PROFILARBED, Société Anonyme.

Siège social: L-4009 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 41.983.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 19 juin 1998

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Joseph Kinsch comme Président et admini-

strateur de la société.

Il est proposé de coopter Monsieur Fernand Wagner, Président de la Direction générale groupe de l’ARBED, en

remplacement de Monsieur Joseph Kinsch.

Cette cooptation est sujette à ratification par la prochaine assemblée; Monsieur Fernand Wagner achèvera le mandat

de Monsieur Joseph Kinsch, mandat venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2003.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration nomme, à l’unanimité, Monsieur Fernand Wagner, Président du Conseil

d’Administration de la société.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25567/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29768

MINI MOVIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.152.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d’entreprises

(25555/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

MINI MOVIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.152.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d’entreprises

(25556/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

MINI MOVIES INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 48.152.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Société civile

Experts comptables et fiscaux

Réviseurs d’entreprises

(25557/592/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

PARFUMS &amp; CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.260.

—

Le conseil d’administration du 19 juin 1998 a décidé de coopter M. Porfiri Arnaldo, administrateur de sociétés,

résidant Corso Indipendenza 24, Milan, Italie, en tant que nouvel administrateur en remplacement de M. Nicola
Tarantino, démissionnaire.

Cette cooptation sera sujette à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 83, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25563/581/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

PHOS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.955.

—

Le bilan de la société et l’affectation des résultats au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508,

fol. 84, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

<i>Un administrateur.

(25564/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29769

PHOS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 28.955.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement à Luxembourg

<i>le 12 juin 1998

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 12 juin 1998 que les résolutions suivantes ont été

prises à l’unanimité:

1. Le mandat de l’administrateur, MEDIATOR HOLDING INC. étant venu à échéance, l’assemblée décide de renou-

veler le mandat pour une période d’une année, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.

2. Le mandat du commissaire aux comptes TMF LUXEMBOURG S.A. étant venu à échéance, l’assemblée décide de

renouveler le mandat pour une période d’une année, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 84, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25565/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

PRIMA PAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7220 Walferdange, 9, route de Diekirch.

R. C. Luxembourg B 23.076.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 83, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 1998.

<i>Pour PRIMA PAINT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25566/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

RMF UMBRELLA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.150.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour RMF UMBRELLA SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société anonyme

Signatures

(25570/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SICAV EURO CONTINENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.850.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

Signature.

(25573/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SICAV EURO CONTINENTS (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 49.851.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

Signature.

(25574/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29770

SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.698.

—

Les rapports et bilan pour l’exercice 1997, enregistrés à Luxembourg, le 20 mai 1998, vol. 107S, fol. 93, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

(25568/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mertert.

R. C. Luxembourg B 6.698.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 mai 1998, documenté par acte du notaire

soussigné, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 1998, vol. 107S, fol. 93, case 10,

que Monsieur Alphonse Kugeler, chef du département juridique et fiscal de l’ARBED, demeurant à Kehlen, a été

nommé commissaire de surveillance en remplacement de Monsieur Roland Hoff, démissionnaire, dont il terminera le
mandat,

que Monsieur René Streff, Administrateur-Directeur général de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER

LUXEMBOURGEOIS, demeurant à Luxembourg, a été désigné comme membre du conseil d’administration, en rempla-
cement de Monsieur Robert Molitor, dont il terminera le mandat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 1998.

F. Baden

<i>Notaire

(25569/200/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SHOE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 52.830.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 83, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juin 1998.

<i>Pour SHOE-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(25572/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SICAV PLACEURO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 31.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

Signature.

(25575/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

START 97, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du vingt-huit mai mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit, enregistré à Diekirch, le 2 juin 1998, vol. 597, fol. 36, case 9, que

le siège social de la société à responsabilité limitée unipersonnelle START 97 a été transféré de L-8057 Bertrange, 9,

rue du Chemin de Fer à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 8 juin 1998.

F. Unsen

<i>notaire

(25584/234/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29771

SICAV PLACEURO (CONSEIL) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d’Epernay.

R. C. Luxembourg B 31.055.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 78, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

Signature.

(25576/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SIMON-DIASOL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 22, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 29.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

Signature.

(25577/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 13.083.

—

Les rapports et comptes annuels pour l’exercice 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 1998, vol. 507, fol. 68,

case 6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 1998.

(25581/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SCN, SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CENTRALES NUCLEAIRES S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 13.083.

—

Die Generalversammlung vom 8. Mai 1998 hat die vorläufige Ernennung von Herrn Ass. jur. Andreas Böwing zum

Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer von Herrn Dr. Mutschler bestätigt.

Zusammensetzung des Verwaltungsrates für das Jahr 1998:
A) Herr Roland Farnung, Dipl.-Kfm., Direktor, Essen,
B) Herr Edmond Anton, Ingénieur Commercial, Strassen,
C) Herr Georges Arendt, docteur en droit, Luxembourg,
D) Herr Günther Berger, Dipl.-Kfm., Essen,
E) Herr Andreas Böwing, Ass. jur., Essen,
F) Herr André Elvinger, docteur en droit, Luxembourg,
G) Herr Werner Hlubek, Prof. Dr.-Ing., Direktor, Essen.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE

CENTRALES NUCLEAIRES S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1998, vol. 507, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25582/200/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.111.

—

Il résulte d’une décision de l’associé unique de la Société prise en date du 1

er

juin 1998 que la Société a décidé de

transférer son siège social avec effet immédiat à:

L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25589/282/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29772

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.111.

—

EXTRAIT

Il résulte de décisions du Conseil de gérance de la société TYCO GROUP, S.à r.l. (la Société) prise en date du 13

février 1998 que:

- l’un quelconque des membres du Conseil de gérance de la Société est autorisé à désigner une ou plusieurs banques

ou fiduciaires en tant que dépositaires de fonds de la Société et de désigner les noms et individus dont la signature
manuscrite ou fac-similée sera apposée sur les chèques, projets et autres ordres de paiement et de modifier ces noms
de temps en temps;

- l’un quelconque des membres du Conseil de gérance de la Société est autorisé à désigner une ou plusieurs

personnes agissant individuellement ou conjointement pour effectuer, engager et/ou confirmer des ordres de transfert
et des transferts de fonds de et vers les comptes de la Société et d’en désigner d’autres de temps en temps;

- ces décisions du Conseil de gérance annulent toutes les décisions antérieures concernant les opérations bancaires.

Pour extrait conforme

Signature

<i>un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25590/282/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.939.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 4 juin 1998

Le conseil d’administration décide à l’unanimité:
- de transférer le siège social de la société avec effet au 1

er

juin 1998 à:

L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter;
- de nommer Byron Kalogerou et Richard Brann, administrateur-délégué avec effet au 1

er

juin 1998 et ceci jusqu’à la

fin de leur mandat d’administrateur de la société.

Luxembourg, le 15 juin 1998.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25591/282/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.939.

—

EXTRAIT

Il résulte de décisions du Conseil d’administration de la société TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A. (la Société)

prises en date du 30 mars 1998 que:

- l’un quelconque des membres du Conseil de gérance de la Société est autorisé à désigner une ou plusieurs banques

ou fiduciaires en tant que dépositaires de fonds de la Société et de désigner les noms et individus dont la signature
manuscrite ou fac-similée sera apposée sur les chèques, projets et autres ordres de paiement et de modifier ces noms
de temps en temps;

- l’un quelconque des membres du Conseil d’administration de la Société est autorisé à désigner une ou plusieurs

personnes agissant individuellement ou conjointement pour effectuer, engager et/ou confirmer des ordres de transfert
et des transferts de fonds de et vers les comptes de la Société et d’en désigner d’autres de temps en temps;

- ces décisions du Conseil de gérance annulent toutes les décisions antérieures concernant les opérations bancaires.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 63, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25592/282/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29773

SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 5.901.

—

Les rapports et bilan pour l’exercice 1997, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 1998, vol. 507, fol. 68, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25578/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2010 Luxemburg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 5.901.

—

Durch Beschluss der Generalversammlung vom 8. Mai 1998 wurde das Mandat der Herren Farnung, Dr. Hlubek  und

Dr. Niederberger für die Dauer von sechs Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004 erneuert.

Anstelle von Herrn Dr. Kuhnt wurde Herr Dr. Bierhoff, wohnhaft in Essen, als Administrateur-Délégué bestellt. In

diesem Zusammenhang wurde Herrn Dr. Bierhoff die kollektive Unterschriftsbefugnis erteilt.

SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 1998, vol. 507, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25579/200/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SEO, SOCIETE ELECTRIQUE DE L’OUR, Société Anonyme.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 2, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 5.901.

—

<i>SEO - valable à partir du 8 mai 1998

<i>Conseil d’Administration:

1. Monsieur Jean Hoffmann, ingénieur, Luxembourg, président du conseil;
2. Monsieur Friedhelm Gieske, Dr. jur., Essen, vice-président;
3. Monsieur Edmond Anton, ingénieur commercial, Luxembourg;
4. Monsieur Carlo Bartocci, ingénieur, Luxembourg;
5. Monsieur Rolf Bierhoff, Dr.-Ing., Essen;
6. Monsieur Eric Bosman, ingénieur civil, Braasschaat;
7. Monsieur Roland Farnung, Dipl.-Kaufmann, Essen;
8. Monsieur Werner Hlubek, Prof. Dr.-Ing., Essen;
9. Monsieur Bernard Jakob, ingénieur, Suresnes;

10. Monsieur Fernand Kesseler, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
11. Monsieur Dietmar Kuhnt, Dr. jur., Essen;
12. Monsieur Claude Lanners, inspecteur ppal 1

er

en rang au Ministère de l’Economie, Luxembourg;

13. Monsieur Ronald Mayer, licencié en sciences économiques, Luxembourg;
14. Monsieur Jean Morby, licencié en sciences économiques et commerciales, Mamer;
15. Monsieur Alex Niederberger, Dr. rer. pol., Rheinfelden;
16. Monsieur Karl-Wilhelm Otto, Dr.-Ing., Essen;
17. Monsieur Gaston Reinesch, master of science in economics, Schifflange;
18. Monsieur Léon Rinnen, inspecteur ppal 1

er

en rang au Ministère de l’Environnement, Luxembourg;

19. Monsieur Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;
20. Monsieur Jeannot Waringo, licencié en sciences économiques, Mensdorf;
21. Monsieur Michel Waringo, licencié en sciences économiques et financières, Walferdange.

<i>Réviseur d’entreprises:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Société Civile de Révision, d’Expertises Comptables, Fiscales et Financières,

avec siège à Luxembourg.

<i>Comité de direction:

1. Monsieur Jean Hoffmann, président
2. Monsieur Friedhelm Gieske, vice-président
3. Monsieur Carlo Bartocci
4. Monsieur Rolf Bierhoff
5. Monsieur Werner Hlubek
6. Monsieur Fernand Kesseler
7. Monsieur Dietmar Kuhnt
8. Monsieur Jeannot Waringo

29774

<i>Administrateurs-Délégués:

1. Monsieur Edmond Anton
2. Monsieur Carlo Bartocci
3. Monsieur Rolf Bierhoff
4. Monsieur Jean Hoffmann
5. Monsieur Fernand Kesseler
6. Monsieur Karl-Wilhelm Otto

<i>Secrétaire Général:

Monsieur Edmond Anton

<i>Administrateurs ayant pouvoir d’engager valablement la société par deux signatures collectives:

1. Monsieur Jean Hoffmann
2. Monsieur Friedhelm Gieske
3. Monsieur Edmond Anton
4. Monsieur Carlo Bartocci
5. Monsieur Rolf Bierhoff
6. Monsieur Fernand Kesseler
7. Monsieur Karl-Wilhelm Otto

<i>Fondés de pouvoir:

Les fondés de pouvoir sont autorisés à engager la société pour les affaires de la gestion courante en signant conjoin-

tement avec l’un des administrateurs ayant pouvoir d’engager la société par signature collective. Dans le cadre de la
gestion journalière, les fondés de pouvoir sont également autorisés à engager la société en signant conjointement.

1. Monsieur Hubert Weis
2. Monsieur Jean-Paul Schaul

<i>Délégués des Gouvernements:

1. Monsieur Jean-Paul Hoffmann, ingénieur, Commissaire du Gouvernement, Bereldange;
2. Monsieur Georges Molitor, ingénieur, Luxembourg;
3. Monsieur Rainer Brüderle, Staatsminister, Mainz;
4. Monsieur Heinrich Studentkowski, Regierungspräsident, Trèves.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 508, fol. 47, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25580/200/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 52.752.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juin 1998

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur

Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1998.
Luxembourg, le 8 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme

TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 79, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25588/545/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

WAGONS-LITS TOURISME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.916.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 29 mai 1998

<i>au siège social de la société

Il résulte de l’assemblée générale que le commissaire aux comptes de la société est la société DELOITTE &amp; TOUCHE,

anciennement DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 juin 1998.

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 1998, vol. 508, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25593/507/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29775

SOLUGEST, Société Anonyme Holding.

(Au capital de FRF 1.000.000).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.823.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la quatrième réunion du Conseil d’Administration tenue le 17 février 1992

1. Monsieur Bertrand Klein a démissionné de ses fonctions d’administrateur-délégué en date du 18 octobre 1991.
2. Depuis le 18 octobre 1991, la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société,

en ce qui concerne cette gestion, sont déléguées à deux administrateurs agissant conjointement, comme indiqué à
l’article 25 des statuts.

En vertu de l’article 24 des statuts, la Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux administra-

teurs.

Luxembourg, le 17 février 1992.

Certifiée sincère et conforme

SOLUGEST S.A.

Signature

Signature

<i>Un Administrateur

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le ?? juin 1998, vol. 508, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25583/749/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SI.TO. FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.390.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.H.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

G. Baumann

(25597/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

SI.TO. FINANCIERE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.390.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour SI.TO. FINANCIERE S.A.H.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

G. Baumann

(25598/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

TRIEF CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 50.162.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 508, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

<i>Pour TRIEF CORPORATION S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

G. Baumann

(25599/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29776

FILUX, COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 16.119.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du 31

juillet 1978, acte publié au Mémorial C n° 248 du 17 novembre 1978, modifiée par-devant le même notaire en date
du 17 décembre 1984, acte publié au Mémorial C n° 38 du 8 février 1985, modifiée par-devant le même notaire en
date du 19 juin 1987, acte publié au Mémorial C n° 290 du 17 octobre 1987, modifiée par-devant le même notaire
en date du 9 février 1988, acte publié au Mémorial C n° 131 du 17 mai 1988, modifiée par-devant le même notaire
en date du 31 août 1990, acte publié au Mémorial C n° 81 du 21 février 1991, modifiée par-devant le même notaire
en date du 31 octobre 1996, acte publié au Mémorial C n° 26 du 23 janvier 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 1998, vol. 508, fol. 49, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FILUX S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(25669/528/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

STEVENAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.080.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter la perte de l’exercice

de 110.584,- LUF à nouveau.

<i>Composition du Conseil d’Administration

- M. Ulf Martinsen, Luxembourg;
- M. Bernard Zimmer, Leudelange;
- M. Thierry Maréchal, Léglise.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Signature

(25585/592/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

STEVENAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.080.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter le bénéfice de

84.369,- LUF à nouveau.

<i>Composition du Conseil d’Administration

- M. Ulf Martinsen, Luxembourg;
- M. Bernard Zimmer, Leudelange;
- M. Thierry Maréchal, Léglise.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Signature

(25586/592/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

29777

STEVENAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.080.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1998, vol. 508, fol. 77, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’assemblée générale des actionnaires qui s’est réunie au siège de la société a décidé de reporter le bénéfice de

24.920,- LUF à nouveau.

<i>Composition du Conseil d’Administration

- M. Ulf Martinsen, Luxembourg;
- M. Bernard Zimmer, Leudelange;
- M. Thierry Maréchal, Léglise.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS

Signature

(25587/592/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 1998.

MOST ACTIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2639 Luxembourg-Findel, 7A, route de Trèves.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Mademoiselle Séverine Koob, maître tapissier-décorateur, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé

Muller;

2) Monsieur Michel Koob, employé privé, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé Muller.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet l’organisation de voyages et l’exploitation de services de taxi.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend le nom de MOST ACTIVE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Findel. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

29778

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle.
Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Le décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts, ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels de la société ainsi que son

rapport de gestion.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 1998.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales sont souscrites comme suit:
a) Mademoiselle Séverine Koob, prénommée, quatre cents parts sociales …………………………………………………………………

400

b) Monsieur Michel Koob, prénommé, cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………

100

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Le capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié au

notaire instrumentant.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Monsieur Michel Koob, prénommé, est désigné comme gérant de la société, avec les pouvoirs définis à l’article 12

des statuts.

Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant se terminera lors de l’assemblée statuant sur le bilan du premier exercice. Le gérant est rééli-

gible.

2) Le siège social est fixé à L-2639 Luxembourg-Findel, 7A, route de Trèves.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Koob, M. Koob, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 juin 1998, vol. 412, fol. 93, case 12. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 19 juin 1998.

A. Weber.

(25612/236/93)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

FOUR WHEELS S.A., Société de participations financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Marc

Koeune, économiste, demeurant à Bereldange,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
2) La société INTERKEY HOLDING LTD, avec siège à Nassau, Bahamas, ici représentée par Monsieur Marc Koeune,

préqualifié,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.

29779

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. ll est formé une société de participations financières sous la dénomination de FOUR WHEELS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à ECU deux cent mille (ECU 200.000,-), divisé en deux cents actions de mille ECU

(ECU 1.000,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée …………………………………………………………………………………

2 actions

2) La société INTERKEY HOLDING LTD, préqualifiée ……………………………………………………………………………………… 198 actions

Total: deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

mille (ECU 200.000,-) ECU se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

Le capital autorisé est fixé à ECU 5.000.000,-.
A la date d’entrée en vigueur de l’EURO, le capital sera automatiquement converti en EURO (1 EURO = 1 XEU).
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.

Art. 6. L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. Les assemblées générales annuelles des actionnaires pourront  se tenir dans un des Etats de la Communauté

Européenne ou en Suisse. Le Conseil d’Administration devra obligatoirement se réunir au Luxembourg.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

29780

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé  à huit millions cent vingt-huit mille neuf cent soixante

(8.128.960,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent trente mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1. - le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2. - sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
b) Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen,
c) Monsieur Marc Koeune, préqualifié;
3. - est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FIDIREVISA S.A., avec  siège à CH-Lugano;
4. - le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 1998, vol. 842, fol. 22, case 9. – Reçu 81.290 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pétange, le 18 juin 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(25607/207/108)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

KURT SELBIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4430 Belvaux, 48, rue Grande-Duchesse Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mai.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1.- Monsieur Kurt Selbig, peintre, demeurant à L-4430 Belvaux, 48, rue Grande-Duchesse Charlotte.
2.- Monsieur Medo Adilovic, ouvrier, demeurant à L-4430 Belvaux, 48, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet une entreprise de traitement de surfaces métalliques - Commerce de matériel pour

peintres décorateurs, de tableaux, de papiers-peints, d’articles de bricolage et de matériel de décoration. - Encadreur.
Vente de matériel pour peintres décorateurs, de tableaux, de papiers-peints, d’articles de bricolage, de matériel de
décoration, d’articles de peinture, d’articles d’artisanat d’art, de cadres et d’articles de bimbeloterie aux foires et
marchés.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de KURT SELBIG, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Belvaux.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,- francs) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1.- Monsieur Kurt Selbig, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- Monsieur Medo Adilovic, prénommé…………………………………………………………………………………………………………………………………

 50

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

29781

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée: Monsieur Kurt Selbig, prénommé.
Il peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
2.- Le siège social est établi à L-4430 Belvaux, 48, rue Grande-Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: K. Selbig, M. Adilovic, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 25 mai 1998, vol. 412, fol. 89, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 16 juin 1998.

A. Biel.

La présente expédition signée par M

e

Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son

confrère dûment empêché.

J.-J. Wagner.

(25615/203/85)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

VERTUSA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf juin.
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) VERTUSA AG, société de droit suisse, avec siège social à Zoug,
ici représentée par Madame Dany Gloden-Manderscheid, employée privée, demeurant à Gonderange, en vertu d’une

procuration sous seing privé donnée à Zoug, le 9 juin 1998;

2) Monsieur Emilio Martinenghi, expert fiscal, demeurant à Lugano,
ici représenté par Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Lugano, le 9 juin 1998.

Lesdites procurations resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

29782

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: VERTUSA INTERNATIONAL LUXEM-
BOURG S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-

nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à CHF 5.100.000,- (cinq millions cent mille francs suisses), représenté par

5.100 (cinq mille cent) actions d’une valeur nominale de CHF 1.000,- (mille francs suisses) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur nommé par l’assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas,
l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et

accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

29783

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’admi-

nistration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est
un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1998.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 1999.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. VERTUSA AG, Zoug, préqualifiée, cinq mille quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………

5.099

2. Monsieur Emilio Martinenghi, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………

        1

Total: cinq mille cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.100

Toutes les quatre-vingt-dix-neuf actions souscrites par VERTUSA AG, Zoug, ainsi que l’unique action souscrite par

Monsieur Emilio Martinenghi ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de cent mille francs suisses (CHF
100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
sur base d’une certification bancaire.

Toutes les cinq mille actions souscrites par VERTUSA AG ont été libérées au moyen de l’apport à la Société de

2.280.000 (deux millions deux cent quatre-vingt mille) actions de capital d’une valeur nominale de mille lires italiennes
(ITL 1.000,-) chacune, toutes entièrement libérées, de la société par actions de droit italien F.I.M.P.A. - FINANZIA-
MENTI IMMOBILIARI MOBILIARI E PARTECIPAZIONI AZIENDALI - S.p.A., en abrégé FIMPA SpA, inscrite au registre
des sociétés près le tribunal de Milan sous les numéros 64342/1981/3055, et ayant son siège social à Milan, 28, via De
Amicis, cedit apport représentant 45,60% du capital social émis et souscrit de FIMPA S.p.A.

<i>Transfert de propriété

Il a été justifié au notaire instrumentant que les susdites 2.280.000 (deux millions deux cent quatre-vingt mille) actions

FlMPA S.p.A. ont été cédées et transférées à la Société sur base d’une déclaration d’apport expresse de la part de
l’apporteur préqualifié, contenant instruction irrévocable à la personne chargée de la tenue du registre des actionnaires
de FIMPA S.p.A. de procéder à l’inscription du transfert de propriété en faveur de la Société et encore sur base d’un
endossement des certificats d’actions en faveur de la Société effectué le 9 juin 1998 à Lugano, par-devant le notaire
Maître Emanuela Agustoni de Lugano.

<i>Expertise

Conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a fait

l’objet d’un rapport établi en date du 9 juin 1998 par la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, membre de l’Institut des
réviseurs d’entreprises luxembourgeois, et ayant son siège 11, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.

La conclusion dudit rapport est libellée comme suit:

29784

«1. L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2. La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3. La valeur de l’apport, représentée par 2.280.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- chacune, représen-

tatives de 45,60% du capital social, qui est de ITL 5.000.000.000,- de la société de droit italien FIMPA S.p.A. est au moins
égale au nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 5.000 actions de CHF 1.000,-
chacune, totalisant CHF 5.000.000,-.»

Ladite expertise, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire, restera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à cent vingt-sept millions cent quatre-vingt-quatorze

mille francs luxembourgeois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.367.000,- francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Enrico Pagani, expert fiscal, demeurant à Lugano (Suisse);
- Monsieur Matteo Pagani, expert fiscal, demeurant à Lugano (Suisse);
- Monsieur Emilio Martinenghi, expert fiscal, demeurant à Lugano (Suisse).

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Giovanni Manzini, expert fiscal, demeurant à Lugano (Suisse).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’année 2004.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Gloden-Manderscheid, N. Schaeffer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 108S, fol. 63, case 10. – Reçu 1.267.499 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(25620/230/199)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

SERAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- FINACAP S.A., avec siège social à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer;
ici représentée par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
2.- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg;
ici représenté par Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

29785

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de SERAMA S.A.

Art. 2.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 3.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4.  La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5.  Le capital social est fixé à cent cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,- ITL), représenté par cent

cinquante (150) actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune disposant d’une
voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions, l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,- ITL), représenté par cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de un million de lires italiennes (1.000.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans, prenant fin le 22 mai 2003 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport en espèces ou en
nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

29786

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à 11.15 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le quatrième mercredi du mois de juin à

11.15 heures en 1999.

Art. 12.  Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14.  Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- FINACAP S.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions ……………………………………………………………………………………………… 149
2.- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action ………………………………………………………………………………………………………     1

Total: cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 150
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent

cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois (80.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Norbert Werner, Sous-Directeur, demeurant à Steinfort; et
c) Monsieur Jean Bintner, Fondé de pouvoir, demeurant à Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2003.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les six (6) ans.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

29787

L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, R. Klopp, Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 mai 1998, vol. 842, fol. 6, case 7. – Reçu 31.388 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 1998.

F. Kesseler.

(25616/219/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

SOPARTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Raymond de Broux, administrateur de sociétés, domicilié au 17, avenue Bois du Dimanche, B-1150

Bruxelles;

2.- Madame Sophie de Broux, sans état, domiciliée au 63, Sparrenlaan, B-3090 Overijse;
3.- Madame Isabelle de Broux, sans état, domiciliée au 29, Welriekende dreef, B-3090 Overijse;
4.- Madame Marie de Broux, sans état, domiciliée au 17, avenue Bois du Dimanche, B-1150 Bruxelles,
ici représentée par Monsieur Raymond de Broux, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
5.- Mademoiselle Nathalie de Broux, sans état, domiciliée au 17, avenue Bois du Dimanche, B-1150 Bruxelles,
ici représentée par Monsieur Raymond de Broux, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de SOPARTAG S.A.

Art. 2.  La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4.  La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg

qu’à l’étranger.

Art. 5.  Le capital social est fixé à un milliard de francs (1.000.000.000,-), représenté par cent mille (100.000) actions

d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,-) chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

29788

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. Par dérogation le

premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le trente juin dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième lundi du mois de septembre à 10.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le troisième lundi du mois de septembre

en dix-neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 12.  Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14.  Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Raymond de Broux, prénommé, vingt mille actions …………………………………………………………………………

20.000

2.- Madame Sophie de Broux, prénommée, vingt mille actions ………………………………………………………………………………

20.000

3.- Madame Isabelle de Broux, prénommée, vingt mille actions………………………………………………………………………………

20.000

4.- Madame Marie de Broux, prénommée, vingt mille actions …………………………………………………………………………………

20.000

5.- Mademoiselle Nathalie de Broux, prénommée, vingt mille actions …………………………………………………………………

  20.000

Total: cent mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un

milliard de francs (1.000.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à dix millions trois cent mille francs
(10.300.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

29789

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Raymond de Broux, prénommé;
c) Monsieur Philippe Speeckaert, Administrateur de Sociétés, domicilié au 29, Welriekende dreef, B-3090 Overijse;
d) Monsieur Philippe Bioul, Administrateur de Sociétés, domicilé au 63, Sparrenlaan, B-3090 Overijse.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale statutaire de 2003.

Le mandat des administrateurs et du commissaire est renouvelable tous les six (6) ans.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un ou plusieurs de ses membres administrateur-délégué.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. de Broux, S. de Broux, I. de Broux, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juin 1998, vol. 842, fol. 24, case 9. – Reçu 10.000.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 juin 1998.

F. Kesseler.

(25618/219/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

A.E.A.-GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ACADEMIE EUROPEENNE DES ARTS

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5827 Hesperange, rue Gaessel.

—

STATUTS

Art. 1

er

.  Les soussignés

Présidente d’honneur Mme Gantebein Marie-Thérèse

Echevin de la commune de Hesperange
474, rte de Thionville
L-5886 Hesperange
Privé: 123, rue de Bettembourg

L-5811 Fentange

Nationalité Luxembourgeoise

Présidente

Mme Klopp-Zazzi Elma
1A, allée Drosbach
L-1423 Howald
Nationalité Luxembourgeoise

Vice-Présidente

Mme Robin-Cimolino Evelyne
35, rue Bannent
L-3414 Dudelange
Nationalité Française

Secrétaire

Mme Ierace-Schneider Félicie
17A, Ceinture des Rosiers
L-2446 Howald
Nationalité Luxembourgeoise

Se sont réunis en ce jour du 24 juin 1998 pour créer une association sans but lucratif portant la dénomination

ACADEMIE EUROPEENNE DES ARTS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Asbl et désignée sous le sigle A.E.A.-
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Le siège est fixé au Centre Civique à L-5827 Hesperange, rue Gaessel.

29790

Art. 2.  L’association a pour objet la promotion sous toutes les formes, de toutes activités artistiques et littéraires,

notamment en créant et en favorisant tous contacts entre artistes de toutes disciplines et entre artistes et public, à
l’échelon national et international. Elle organise et soutient toutes manifestations artistiques, concours et expositions.
EIle apporte son aide aux artistes, écrivains, compositeurs etc.

L’association est indépendante, sans aucun caractère politique, philosophique ou confessionnel.
Art. 3.  L’association a au moins 3 membres. L’association est composée de membres adhérents actifs et de membres

honoraires.

Art. 4.  Le membre actif doit payer une cotisation fixée annuellement par le comité pouvant aller jusqu’à un maximum

de 2.000,- LUF, abonnement à la Revue Bulletin A.E.A. compris.

Le membre honoraire doit payer une cotisation fixée annuellement par le comité pouvant aller jusqu’à un maximum

de 1.000,- LUF.

Les ressources de l’association comprennent notamment les cotisations des membres, les dons au legs en sa faveur,

ainsi que les subsides et subventions.

Art. 5.  Conditions de mise à sortie:
- Tout membre est libre de se retirer de l’association en donnant sa démission par écrit au comité.
- L’exclusion forcée peut se faire par décision majoritaire du comité. Cette décision devra être approuvée par

l’assemblée générale.

- Est démissionnaire, tout membre qui ne paie pas la cotisation pendant deux ans. La cotisation est due trois mois

après l’émission des cartes de membres annuelles.

- L’exclusion se fait par écrit et elle prend immédiatement effet.
- Le membre démissionnaire ou exclu, n’a aucun droit sur les fonds de l’association et ne peut réclamer les cotisa-

tions versées antérieurement.

Art. 6.  Les membres sont convoqués chaque année avant la fin avril à une assemblée générale, laquelle a pouvoir sur

tout point intéressant l’association et en particulier sur les points fixés dans l’ordre du jour et exclusivement sur les
points suivants:

- la modification des statuts;
- la nomination et révocation des membres du comité;
- l’approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution de l’académie.
Art. 7.  L’assemblée générale est convoquée par le comité. Cette convocation se fait par écrit et est signalée à tout

membre actif et honoraire. Cette convocation doit contenir les lieux, l’heure, la date et l’ordre du jour de l’assemblée.
Néanmoins des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, si un cinquième des membres en font la
demande par écrit au moins 15 jours avant l’assemblée générale, aucune ajoute à l’ordre du jour concernant la modifi-
cation des statuts ne peut être accueillie.

Art. 8.  Seuls les membres en ordre de cotisation ont un droit de vote. Les membres absents pourront déléguer par

écrit leur pouvoir à d’autres membres. Aucun membre ne pourra présenter plus que quatre pouvoirs. Les membres
d’honneur ont un statut d’observateur dans l’assemblée générale. Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9.  La modification des statuts ne peut être faite que lors de l’assemblée générale dûment mentionnée dans

l’ordre du jour. Cette modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres actifs présents.

Art. 10.  Le comité est formé de 3 membres au moins. La durée de leur mandat est de trois années, ils sont rééli-

gibles. L’assemblée générale peut changer ce nombre.

Art. 11.  Les résolutions prises par l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres par lettre

ordinaire. Les résolutions portant modification des statuts sont publiées au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

Art. 12.  Le comité fondateur se compose de:
Présidente d’honneur

Mme Gantebein Marie-Thérèse
Echevin de la commune de Hesperange
374, rte de Thionville
L-5886 Hesperange
Privé: 123, rue de Bettembourg

L-5811 Fentange

Nationalité Luxembourgeoise

Présidente

Mme Klopp-Zazzi Elma
1A, allée Drosbach
L-1423 Howald
Nationalité Luxembourgeoise

Vice-Présidente

Mme Robin-Cimolino Evelyne
35, rue Bannent
L-34 14 Dudelange
Nationalité Française

Secrétaire

Mme Ierace-Schneider Félicie
17A, Ceinture des Rosiers
L-2446 Howald
Nationalité Luxembourgeoise

29791

Trésorier

M. Genson Claude
36, op der Houscht
L-5221 Sandweiler
Nationalité Luxembourgeoise

Commissaire

M. Scholtes Guy Michel
15, rue Auguste Lumière
L-1951 Luxembourg
Nationalité Luxembourgeoise

Commissaire adjoint

M. Becker Jeannot
31, rue de Luxembourg
L-3392 Roedgen
Nationalité Luxembourgeoise

Conseiller Artistique

M. Giusto Angelo
1418, Av. Salvador Allende
F-57390 Audun-le-Tiche
Nationalité Italienne

Conseiller Artistique

M. Deflorenne Jean

adjoint

23, Haffstrooss
L-5752 Frisange
Nationalité Belge

Attachée de Presse

Mme Parriès Maggy
29, rte d’Arlon
L-8760 Useldange
Nationalité Luxembourgeoise

Art. 13.  Le trésorier gère le capital de l’académie. Il rédige pour chaque assemblée générale un rapport, visé par

deux commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale de l’année précédente. La décharge du trésorier est
donnée par l’assemblée générale sur avis des commissaires aux comptes.

Art. 14.  Tout membre actif peut poser sa candidature en vue de devenir membre du comité.
Art. 15.  Le comité est élu par l’assemblée à la majorité des voix.
Art. 16.  Tout membre du comité est libre de donner sa démission. En cas de démission d’un membre du comité, le

comité peut coopter un membre de l’association comme membre du comité pour terminer le mandat du membre
démissionnaire. A la prochaine assemblée générale, le membre coopté peut poser sa candidature pour le terme d’une
année.

Art. 17.  L’association peut être dissoute par l’assemblée générale décidant valablement conformément à la loi.
Art. 18.  En cas de dissolution les fonds restants seront légués à l’Office Social de la Commune de Hesperange.
Statuts établis en date du 16 juin 1998 à Hesperange.

M.-T. Gantebein

E. Klopp-Zazzi

E. Robin-Cimolino

F. Ierace-Schneider

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 86, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25621/000/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 29.697.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-sixth of May.
Before the undersigned Maître Alex Weber, notary, residing at Bascharage.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of 3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL

S.A., a société anonyme, with its registered office in Bertrange, 75, route de Longwy, registered at the Registre de
Commerce et des Sociétés of Luxembourg, R.C. Luxembourg B 29.697, incorporated under the name of COMVIK
CARD CALL S.A. by deed of M

e

Christine Doerner, notary, residing at Bettembourg, on December 12, 1988, published

in the Mémorial C, number 103 of April 18, 1989, the articles of which have been amended by a deed of M

e

Christine

Doerner, prenamed, on February 13, 1989, published in the Mémorial C, number 175 of June 26, 1989, by a deed of M

e

Alex Weber, prenamed, on March 27, 1990 published in the Mémorial C, number 359 of October 3, 1990 and by a deed
of M

e

Alex Weber, prenamed, on February 14th, 1996, published in the Mémorial C, number 234 from May 9th, 1996.

The meeting is opened at 15.00 p.m. and is presided by Mr Jean Mondloch, finance and administration manager,

residing in Mondorf-les-Bains.

The chairman appointed as secretary Mr Léon Rentmeister, private employee, residing in Dahl.
The meeting elected as scrutineer Mr Tom Stockreiser, private employee, residing in Mertert.
The chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned
notary. Said attendance list will remain annexed to the present minutes.

29792

II. That, as appears from the said attendance list, all the one hundred and fifty thousand (150,000) shares, representing

the total capital, are duly represented at the extraordinary meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

III. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital by an amount of three hundred fifty-two million seven hundred and twenty-eight

thousand Luxembourg francs (352,728,000.- LUF), divided into fifty-eight thousand seven hundred and eighty-eight
(58,788) shares having a par value of six thousand Luxembourg francs (6,000.- LUF) each, all subscribed by the company
JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, having its registered office in Stockholm, and paid by a contri-
bution in kind representing the forgiveness of an advance with a nominal value of three hundred fifty-two million seven
hundred and twenty-eight thousand Luxembourg francs (352,728,000.- LUF) made by JOHN ENGLUND (JE)
FÖRVALTNING AKTIEBOLAG.

2. Amendment, as a consequence of the preceding capital increase, of the first paragraph of article 5 of the articles of

association.

3. Renunciation by the company KINNEVIK B.V. of its preferential subscription right of the new shares.
4. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the share capital by an amount of three hundred fifty-two million seven hundred and

twenty-eight thousand Luxembourg francs (352,728,000.- LUF) from its present amount of nine hundred million Luxem-
bourg francs (900,000,000.-) to one billion two hundred fifty-two million seven hundred and twenty-eight thousand
Luxembourg francs (1,252,728,000.- LUF) by the creation and issue of fifty-eight thousand seven hundred and eighty-
eight (58,788) new shares with a nominal value of six thousand Luxembourg francs (6,000.- LUF) each. This resolution
has been adopted by unanimous vote.

<i>Subscription

The meeting unanimously resolves to allot the fifty-eight thousand seven hundred and eighty-eight (58,788) new

shares to JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, a company with registered office at S-103 13
Stockholm, Sweden, 01 Stockholms län, 80.

The company JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, prenamed, here represented by Mr Jean

Mondloch, prenamed,

by virtue of a proxy given on May 25th, 1998, which proxy shall remain annexed to these minutes,
declares to subscribe to the fifty-eight thousand seven hundred and eighty-eight (58,788) new shares.
The shares are fully paid up by a contribution in kind representing the forgiveness of an advance with a nominal value

of three hundred fifty-two million seven hundred and twenty-eight thousand Luxembourg francs (352,728,000.- LUF)
made by JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG.

The contribution in kind has been examined in a Valuation Report dated May 26th, 1998, prepared by ARTHUR

ANDERSEN, Independent Auditors, having its registered office in L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, in
conformity with article 26-1 of the law of August 10th, 1915 as amended on commercial companies the conclusion of
which report reads as follows:

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.»

A copy of the Valuation Report shall remain annexed to these minutes.

<i>Renunciation

The company KINNEVIK B.V., with registered office in NL-3012 KE Rotterdam, Westblaak 79,
here represented by Mr Jean Mondloch, prenamed,
by virtue of a proxy given on May 25th, 1998, which proxy shall remain annexed to these minutes,
declares to renounce at its preferential subscription right of the new shares.

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company which

shall forthwith read as follows:

The corporate capital is set at one billion two hundred fifty-two million seven hundred and twenty-eight thousand

Luxembourg francs (1,252,728,000.- LUF) divided into two hundred eight thousand seven hundred and eighty-eight
(208,788) shares of six thousand Luxembourg francs (LUF 6,000.-) each.

This resolution has been adopted by unanimous vote.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind, which shall be borne by the Company as a result of the present

deed are estimated at approximately three million seven hundred and ten thousand Luxembourg francs (3,710,000.-
LUF).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 15.15 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.

29793

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the

beginning of the document. The document having been read and translated to the appearing persons, all known to the
notary by their surname, first names, civil status and residence, said appearing persons signed with Us, the notary, the
present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am sechsundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft 3C COMMUNICATIONS

INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Bartringen, 75, route de Longwy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg
unter der Nr B 29.697, gegründet unter dem Namen COMVIK CARD CALL S.A. gemäss Urkunde des Notars Christine
Doerner, mit Amtswohnsitz in Bettemburg, am 12. Dezember 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 103 vom
18. April 1989, abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Christine Doerner am 13. Februar
1989, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 175 vom 26. Juni 1989, gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar
Alex Weber am 27. März 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 359 vom 3. Oktober 1990 und abgeändert
gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Alex Weber am 14. Februar 1996, veröffentlicht im Mémorial
C, Nummer 234 vom 9. Mai 1996.

Die Versammlung ist eröffnet um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Jean Mondloch, finance and administration

manager, zu Bad Mondorf wohnend,

welcher zum Sekretär beruft Herrn Léon Rentmeister, Privatbeamter, zu Dahl wohnend.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Tom Stockreiser, Privatbeamter, zu Mertert wohnend.
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar Nachstehendes zu beurkunden:
I. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der ihnen gehörenden Aktien in einer Anwesen-

heitsliste aufgeführt sind; diese Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktionären, deren bevollmächtigten
Vertretern, dem Büro und dem unterzeichneten Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.

II. Dass aus der vorerwähnten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass alle einhundertfünfzigtausend (150.000) Aktien,

welche das ganze Aktienkapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind und, dass die
Versammlung rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden kann.

III. Dass die Tagesordnung der Generalversammlung wie folgt lautet: 
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von dreihundertzweiundfünfzig Millionen siebenhundertacht-

undzwanzigtausend luxemburgischen Franken (352.728.000,- LUF), eingeteilt in achtundfünfzigtausendsiebenhundert-
achtundachtzig (58.788) Aktien von je sechstausend luxemburgischen Franken (6.000,- LUF), alle gezeichnet durch die
Gesellschaft JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, mit Sitz zu Stockholm, und eingezahlt durch den
Erlass von Vorschusszahlungen von dreihundertzweiundfünfzig Millionen siebenhundertachtundzwanzigtausend luxem-
burgischen Franken (352.728.000,- LUF), getätigt durch die Gesellschaft JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING
AKTIEBOLAG.

2. Abänderung von Artikel 5, Absatz 1, der Satzung der Gesellschaft infolge der vorerwähnten Kapitalerhöhung.
3. Verzicht durch die Gesellschaft KINNEVIK B.V. auf ihr Vorzugsrecht auf die neuen Aktien.
4. Verschiedenes.
Nachdem dies von der Versammlung anerkannt wurde, hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um dreihundertzweiundfünfzig Millionen siebenhundertacht-

undzwanzigtausend luxemburgische Franken (352.728.000,- LUF) zu erhöhen um es von seinem gegenwärtigen Betrag
von neunhundert Millionen luxemburgischen Franken (900.000.000,- LUF) auf einen Betrag von einer Milliarde zweihun-
dertzweiundfünfzig Millionen siebenhundertachtundzwanzigtausend luxemburgische Franken (1.252.728.000,- LUF) zu
bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtundfünfzigtausendsiebenhundertachtundachtzig (58.788) neuen
Aktien zu je sechstausend luxemburgischen Franken (6.000,- LUF).

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

<i>Zeichnung

Die Versammlung beschliesst einstimmig, die achtundfünfzigtausendsiebenhundertachtundachtzig (58.788) neuen

Aktien der JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, eine Gesellschaft mit Sitz in S-103 13 Stockholm
(Schweden), 01 Stockholms län 80, zuzuteilen.

Die Gesellschaft JOHAN ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG, hier vertreten durch Herrn Jean

Mondloch, vorbenannt,

aufgrund einer Vollmacht gegeben am 25. Mai 1998, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt,
erklärt die achtundfünfzigtausendsiebenhundertachtundachtzig (58.788) neuen Aktien zu zeichnen. Die Aktien sind

voll eingezahlt durch den Erlass von Vorschusszahlungen in Höhe von dreihundertzweiundfünfzig Millionen siebenhun-
dertachtundzwanzigtausend luxemburgischen Franken (352.728.000,- LUF), getätigt durch die Gesellschaft JOHAN
ENGLUND (JE) FÖRVALTNING AKTIEBOLAG.

In Übereinstimmung mit Artikel 26-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 wie abgeändert über die Handelsgesell-

schaften, wurde die Sacheinlage gemäss einer Berichterstattung vom 26. Mai 1998 durch ARTHUR ANDERSEN,
Wirtschaftsprüfer, mit Sitz zu L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet, geprüft. Die Schlussfolgerung der Berichter-
stattung lautet wie folgt:

29794

<i>«Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-

bution in kind which corresponds at least in number and in value to the shares to be issued.»

Eine Ablichtung der Berichterstattung wird gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleiben.

<i>Verzicht

Die Gesellschaft KINNEVIK B.V. mit Sitz zu NL-3012 KE Rotterdam, hier vertreten durch Herrn Jean Mondloch,

vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht gegeben am 25. Mai 1998, welche Vollmacht gegenwärtiger Urkunde beigebogen
verbleibt, erklärt auf ihr Vorzugsrecht auf die neuen Aktien zu verzichten.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Milliarde zweihundertzweiundfünfzig Millionen siebenhundertachtund-

zwanzigtausend luxemburgische Franken (1.252.728.000,- LUF), eingeteilt in zweihundertachttausend sieben-hundert-
achtundachtzig (208.788) Aktien zu je sechstausend luxemburgischen Franken (6.000,- LUF).

Dieser Beschluss wurde einstimmig angenommen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben in irgendwelcher Form, die der Gesellschaft im

Zusammenhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, wird abgeschätzt auf drei Millionen siebenhundertzehntausend
luxemburgische Franken (3.710.000,- LUF).

Da hiermit dies Tagesordnung erschöpft ist, ist die Versammlung um 15.15 Uhr beendet.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben

erwähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst
worden ist; auf Begehren der vorher erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, ist der englische Text massgebend.

Geschehen und aufgenommen zu Niederkerschen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienenen Personen, die dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben die Komparenten gegenwärtige
Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Mondloch, L. Rentmeister, T. Stockreiser, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 juin 1998, vol. 412, fol. 100, case 4. – Reçu 3.527.280 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Abschrift, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 19. Juni 1998.

A. Weber.

(25623/236/191)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 29.697.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(25624/236/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

VANAARIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2639 Luxembourg-Findel, 7A, route de Trèves.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Mademoiselle Séverine Koob, maître tapissier-décorateur, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé

Muller;

2) Mademoiselle Valentina Seslija, employée, demeurant à L-1211 Luxembourg-Bonnevoie, 99, rue Baden-Powell;
3) Monsieur Michel Koob, employé privé, demeurant à L-9065 Ettelbruck, 10, Impasse Abbé Muller.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et

les dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la tapisserie-décoration avec l’application d’occupations annexes tels la couture de

rideaux, les retouches et le nettoyage à sec.

29795

La société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend le nom de VANAARIS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Findel. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle.
Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Le décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts, ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels de la société ainsi que son

rapport de gestion.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le 31

décembre 1998.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales sont souscrites comme suit:
a) Mademoiselle Séverine Koob, prénommée, deux cents parts sociales ……………………………………………………………………

200

b) Mademoiselle Valentina Seslija, prénommée, deux cents parts sociales …………………………………………………………………

200

c) Monsieur Michel Koob, prénommé, cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………

100

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Le capital est entièrement libéré et se trouve dès à présent dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié au

notaire instrumentant.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Mademoiselle Séverine Koob, prénommée, est désignée comme gérante de la société pour une durée indéter-

minée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts.

Elle pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

29796

2) Le siège social est fixé à L-2639 Luxembourg-Findel, 7A, route de Trèves.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Koob, V. Seslija, M. Koob, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 juin 1998, vol. 412, fol. 93, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 19 juin 1998.

A. Weber.

(25619/236/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

POMPJEËN RÉISERBANN, Association sans but lucratif.

Gesellschaftssitz: L-3394 Roeser, Grand-rue.

—

STATUTEN

Zwischen den unterzeichnenden Mitgliedern der POMPJEËN RÉISERBANN, A.s.b.l.:
Name

Vorname

Beruf

Wohnort

Bertrand

Marco

Blumen- und Kunstgärtner

L-3321 Berchem

Bertrand

Serge

Elektriker

L-3321 Berchem

Bigdowski

René

Techniker

L-3396 Roeser

Bintz

Mike

Schlosserlehrling

L-3327 Crauthem

Bonifas

Paul

Beleuchtungstechniker

L-3330 Crauthem

Christen

Serge

Privatangestellter

L-3395 Roeser

Cordeiro

Sandra

Erzieherin

L-3236 Bettembourg

Damy

Claude

Automechaniker

L-3320 Bivange

Damy

Fernand

Dreher a.D.

L-3390 Peppange

Damy

Michel

Mechanikermeister

L-3320 Bivange

Dumont

Martin

Arbeiter a.D.

L-3391 Peppange

Engelberty

Jean

Transportunternehmer

L-3378 Livange

Engleitner

René

L-3391 Peppange

Erpelding

Fabien

Elektriker

L-3390 Peppange

Faber

Daniel

Schüler

L-3396 Roeser

Fischbach

Eugène

Arbeiter a.D.

L-3390 Peppange

Frantz

Camille

Landwirt

L-3394 Roeser

Frantz

Nicole

Krankenschwester

L-3394 Roeser

Glod

Raymond

Fahrer a.D.

L-3378 Livange

Glod

Nicolas

Fahrer a.D.

L-3378 Livange

Hames

Steve

Industrie- und

L-3322 Bivange

Wartungsmechaniker

Haupert

Nicolas

Versicherungsagent a.D.

L-3322 Bivange

Hubert

Martin

Landwirt

L-3394 Roeser

Jungen

Corinne

Bankangestellte

L-3330 Crauthem

Jungen

Nathalie

Schülerin

L-3330 Crauthem

Jungen

Tom

Elektromechaniker

L-3330 Crauthem

Kemp

Léon

Bankangestellter

L-3323 Bivange

Kraus

Léon

Pfarrer

L-3394 Roeser

Loullingen

Claude

Student

L-3328 Crauthem

Meisch

Gérard

Schüler

L-3391 Peppange

Pater

Robert

Student

L-3326 Crauthem

Petry

Jérôme

Schüler

L-3327 Crauthem

Picco

Marco

Schlosser

L-3321 Berchem

Pierson

Michel

Techn. Ingenieur

L-3397 Roeser

Scharpantgen

Raymond

Arzt

L-3326 Crauthem

Schertz

Raymond

Bankangestellter

L-3330 Crauthem

Schumacher

Pierre

Bankangestellter

L-3321 Berchem

Strecker

Erny

Maschinenschlossermeister

L-3390 Peppange

Theis

Aly

Metzgermeister

L-3327 Crauthem

Thill

Patrick

Polizeibeamter

L-3328 Crauthem

Wark

Claude

Friseur

L-3327 Crauthem

Weber

Gilles

Verkäufer/Lagerverwalter

L-3252 Bettembourg

Weber

Roger

Lagerverwalter

L-3321 Berchem

Wester

John

Eisenbahner

L-3397 Roeser

Zandonella

Gwendy

Schülerin

L-3583 Dudelange

welche alle die luxemburgische Nationalität haben, wurde folgender Gesellschaftsvertrag abgeschlossen.

29797

I. Natur und Wesen

1.1 Die freiwillige Feuerwehr Peppingen, gegründet am 10. August 1918 ist der Zusammenschluß von Männern,

Frauen und Jugendlichen zu einer Hilfsorganisation zur Bekämpfung von Bränden und anderen Notständen. In der
Generalversammlung vom 17. Januar 1965 wurde die Feuerwehr Peppingen durch mehrheitlichen Beschluß in
Feuerwehr Roeserbann umbenannt.

Durch mehrheitlichen Entschluß fällt das Roeserbänner Feuerwehrkorps ab sofort unter das Statut einer sogenannten

asbl-association sans but lucratif und führt in Zukunft den Namen: POMPJEËN REISERBANN, Asbl.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Roeser.
1.2 Die Wehr gehört über ihren Kantonalverband, dem Luxemburger Landes-Feuerwehrverband an, und steht,

gemäß dem Großherzoglichen Reglement vom 7. Mai 1992, als Gemeindedienst ehrenamtlich und autonom im Dienste
aller sich in Not befindenden Personen, auf dem Gebiet ihres Zuständigkeitsbereiches. Die Wehr ist politisch, wie
ideologisch neutral.

1.3 Ebenso in ihrer inneren Verwaltung und in ihrer Tätigkeit ist sie autonom, jedoch nur innerhalb des Gesetzes,

sowie der Satzungen des Luxemburger Feuerwehrverbandes.

2. Aufgabe und Ziel

2.1 Aufgabe der Feuerwehr ist die geordnete, sowie fachgerechte Hilfeleistung bei Bränden und technischen

Einsätzen.

2.1.1 Zur Erfüllung der Aufgaben unter Artikel 2.1 dieses Paragraphen dient die theoretische und praktische

Ausbildung der aktiven Mitglieder vor Ort, auf kantonaler Ebene, sowie die Fortbildung auf Landesebene, an der natio-
nalen Feuerwehrschule.

2.2 Eine weitere Aufgabe besteht darin, die Mitglieder zur Nächstenhilfe anzuregen, sowie Kameradschaft unter den

aktiven Mitgliedern zu fördern und zu pflegen.

2.3 Außerdem hat sie das Recht eine eigene Jugendfeuerwehr zu gründen und zu leiten, die natürlich den kantonalen

und nationalen Richtlinien entsprechen muß.

3. Wehrleitung

3.1 Die Leitung der Wehr untersteht einem aus wenigstens 7 Personen bestehenden Verwaltungsrat, an dessen Spitze

der Wehrleiter (chef de corps) steht.

Die Mindestzahl an Verwaltungsratsmitgliedern kann lediglich durch die in Punkt 3.3 vorgesehenen Posten

überschritten werden.

3.1.1 Der Wehrleiter, sein Beigeordneter, sowie der Sekretär bilden die Exekutive des Feuerwehrkorps und dienen

als Bindeglied zwischen der Gemeinde und dem Korps.

3.2 Dem Verwaltungsrat können nur aktive Feuerwehrleute angehören.
3.3 Der Verwaltungsrat:
muß aus

a) dem Wehrleiter
b) dem beig. Wehrleiter
c) dem Sekretär
d) dem Kassierer
e) dem Instruktor
f) dem Jugendleiter
g) dem Mannschaftsvetreter
h) den Gruppenleitern

und kann aus i) dem oder den Beisitzenden bestehen.
3.3.1 Da die aktiven Feuerwehrleute, außer dem Mannschaftsvertreter, das Recht haben, mehrere Posten gleichzeitig

zu besetzen, jedoch nicht mehr als zwei Posten, muß der Verwaltungsrat einen oder mehrere Beisitzende wählen lassen,
um das Mindesteffektiv des Verwaltungsrates zu erreichen. (siehe Art. 3.1)

3.3.2 Wenn die Mindestzahl von den oben Genannten unter (a, b, c, d, e, f, g, h) erreicht wurde, müssen der oder die

Beisitzende, den Verwaltungsrat nach Ablauf ihrer Amtszeit, wieder verlassen.

3.4 Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder sind für eine Amtszeit von 4 Jahren mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

Nach Abschluß dieser Amtszeit stehen diese Posten zur Wiederwahl, ohne daß sie dazu einen neuen Antrag zu stellen
brauchen.

3.4.1 Die Wahl des Wehrleiters muß umgehend der Gemeindeverwaltung, sowie dem Generalsekretariat des Luxem-

burger Landesverbandes über den zuständigen Kantonalverband schriftlich gemeldet werden. Vor Amtsantritt eines
neuen Wehrleiters muß dieser von einer Mehrheit im Gemeinderat gestimmt werden. (Gemeindegesetz vom 13.
Dezember 1988 &amp; großherzogl. Reglement vom 7. Mai 1992)

3.5 Bei Stimmengleichheit entscheidet das Dienstalter.
3.6 Um sich für einen Posten im Verwaltungsrat zu bewerben, muß der Kandidat nachstehende Bedingungen erfüllen:
a) Der Kandidat muß seit mindestens 3 Jahren in der Wehr aktiv Dienst geleistet haben.
b) Der Kandidat muß weiter, gemäß den Richtlinien des nationalen Feuerwehrverbandes, im Besitz der vorgeschrie-

benen Urkunden der Nationalen Feuerwehrschule (FGA, BTl, BT2,...) sein.

c) Kandidat können mehrere Mitglieder einer Famille (1. Grades) sein, jedoch dürfen nur maximal zwei Familienmit-

glieder auch später dem Verwaltungsrat angehören. Desweiteren dürfen nicht beide Familienangehörige, Mitglieder der
Exekutive sein. (siehe Art. 3.1.1). Bei mehr als zwei gewählten Mitgliedern einer Familie, dürfen lediglich die zwei
Dienstältesten ihr Amt antreten.

29798

d) Kandidaturen müssen wenigstens 7 Tage vor der Generalversammlung schriftlich beim Wehrleiter eingegangen

sein.

3.7 Die Mitglieder des Verwaltungsrates treten aus ihrem Amt aus;
a) durch Tod,
b) durch freiwilligen Abgang,
c) durch Abwahl,
d) durch Erreichen, der vom Landesverband vorgeschriebenen Altersgrenze.
Sie werden mittels Neuwahlen ersetzt.
3.8 Die Aufgaben des Verwaltungsrates:
a) die Geschäftsführung,
b) Verhandlungen mit der Gemeindeführung,
c) Aufnahme von Mitgliedern, (insbesondere nach den Richtlinien des Oberfeuerwehrrates und des Landesfeuer-

wehrverbandes).

d) die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung und die Festsetzung der Tagesordnung,
e) den Fortbestand der Feuerwehr mittels einer Jugendfeuerwehr zu garantieren.
f) kann eine oder mehrere Mannschaftsversammlungen einberufen.
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie es die Belange der Wehr erfordern, wenigstens jedoch 6mal im Jahr,

auf Einberufung durch den Wehrleiter, oder falls ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder dies wünscht. Der Verwal-
tungsrat ist beschlußfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

Er faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der Vorschlag abgelehnt.
3.9 Die Aufgaben des Wehrleiters: (chef de corps)
a) die Leitung des Ausbildungs-, Übungs-, Feuerschutz- und Rettungsdienstes,
b) die Leitung der Verwaltungsratssitzungen und der Generalversammlung,
c) die Beurkundung, mit dem Sekretär, der Sitzungsberichte,
d) die Beratung der Gemeindeführung in allen Angelegenheiten des Feuerschutzes, namentlich bei der Schaffung von

Feuerschutzeinrichtungen und der Anschaffung von Feuerlösch- und Rettungsgeräten, sowie die Anregung von Verbes-
serungsmaßnahmen. Weiter vertritt der Wehrleiter, den Feuerwehrkorps in der Bautenkommision und in anderen
eventuell anfallenden kommunalen konsultativen Kommissionen.

e) die Vertretung der Wehr bei allen öffentlichen Anlässen,
f) die Überwachung einer ordnungsgemäßen Führung von Inventar- und Dienstbuch, sowie von Anwesenheits- und

Mitgliederliste.

Der Wehrleiter kann die unter d) und e) aufgeführten Aufgaben an ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates

delegieren.

3.10 Die Aufgaben des beig. Wehrleiters: (chef de corps adj.)
Er unterstützt den Wehrleiter bei der Ausführung seiner Mission und ersetzt ihn im Abwesenheits- und Verhinde-

rungsfalle.

3.11 Die Aufgaben des Instruktors:
Unter der Aufsicht und der Anweisung des Wehrleiters sorgt er für die Ausbildung der Feuerwehrleute in der Wehr.
3.12 Die Aufgaben der Gruppenleiter: (chef de section)
Sie unterstützen den Instruktor bei der Ausbildung. Weiter sind Sie die Ansprechpersonen des Einsatzleiters bei

einem Einsatz.

3.13 Die Aufgaben des Sekretariats:
Der Sekretär der Wehr:
- führt das Mitgliederverzeichnis. Dieses muß, außer den Personalangaben wie Name, Vorname, Geburtsort, -datum,

Wohnort der Mitglieder, stets die fortlaufende Nummer, das Eintritts- und das Austrittsdatum derselben beinhalten.
Mitglieder der Jugendfeuerwehr werden im Mitgliederverzeichnis genauso geführt wie die Erwachsenen.

- erledigt schriftliche Arbeiten, wie Korrespondenz, Einberufung von Generalversammlungen und Verwaltungsratssit-

zungen mit gegebener Tagesordnung (wenn vorliegend), veröffentlicht Aktivitätsprogramme von Veranstaltungen,
Übungen und Kursen, 

- verfaßt Berichte über Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen.
3.14 Die Aufgaben des Kassierers:
3.14.1 Der Kassierer.
Das Kassenwesen wird vom Kassierer versehen. Er führt ordnungsgemäß Buch über Einnahmen und Ausgaben welche

durch Unterlagen belegt werden müssen.

Zahlungen dürfen nur geleistet werden, wenn Sie vom Kommandant schriftlich angewiesen sind. Rechnungen dürfen

nur beglichen werden, wenn Sie der Kommandant abgezeichnet hat. Zahlungen, welche eine jährlich, vom Verwal-
tungsrat festzulegende Summe, überschreiten, müssen vom Vorstand genehmigt werden. Kassen- und Buchführung sind
jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres abzuschließen und von den 3 Kassenrevisoren auf ihre Richtigkeit zu prüfen und
abzuzeichnen. Nach erfolgter Prüfung berichten die Kassenrevisoren dem Verwaltungsrat und der Generalversammlung.
Der Kassierer erhält Entlastung durch die Generalversammlung. Er hält Kassen- und Kontenbuch dem Verwaltungsrat
zu jeder Zeit zur Verfügung.

3.14.2 Die Revisoren:
In der Generalversammlung werden für die Dauer von 4 Jahren, 3 Kassenrevisoren, welche dem Verwaltungsrat auf

keinen Fall und der Wehr nicht unbedingt angehören, ernannt. Sie haben das Recht zu jeder Zeit eine Revision der Kasse
vorzunehmen. Der Kassierer muß innerhalb von 5 Tagen auf Antrag von wenigstens 2 Kassenrevisoren, Kasse und
Buchung für eine Revision bereitstellen. Revisor kann nur werden, wer nicht zur Familie des Kassierers gehört.

29799

3.15 Die Aufgaben der Jugendleitung:
Der Jugendleiter, sowie der/die Stellvertreter unterrichten die Jugendfeuerwehr nach den Reglementen und

Vorschriften des nationalen Jugendfeuerwehrausschußes. Der Jugendleiter legt dem Verwaltungsrat regelmäßig einen
Bericht vor. Unterstützt in seiner Arbeit wird er von seinem Stellvertreter. Der Jugendleiter kann, wenn die Zahl der
Jugendlichen über 15 hinausschreitet, sich einen zweiten Stellvertreter beantragen. Die Entscheidung liegt allerdings
beim Verwaltungsrat.

Der Jugendleiter sowie sein(e) Stellvertreter bilden die Jugendleitung. Die stellvertretenden Jugendleiter werden

genau wie alle anderen Posten für eine Amtszeit von 4 Jahren durch die Generalversammlung gewählt.

3.16 Die Aufgaben des Mannschaftsvertreters:
Der Mannschaftsvetreter vertritt die Meinung und das Interesse der Mannschaft im Verwaltungsrat. Er kann

Mannschaftsversammlungen einberufen, muß den Verwaltungsrat jedoch im voraus darüber informieren. Diese
Mannschaftsversammlungen, die wenigstens von der Hälfte der aktiven Mitglieder besucht sind, und ihre Entscheidungen
mit einer 2/3 Mehrheit nimmt, haben konsultativen Charakter und dienen dem Verwaltungsrat als Meinungsbild bei ihrer
Entscheidung.

4. Mitgliedschaft

Die Wehr besteht aus:
4.1 Aktiven Mitglieder unter 65 Jahren. (resp. nach den Bestimmungen des Landesfeuerwehrverbandes).
4.2 Inaktiven Mitglieder über 65 Jahren.
4.3 Jugendfeuerwehrmitgliedern vom 8. bis zum 16. Lebensjahr. (resp. nach den Bestimmungen des Landesfeuer-

wehrverbande(s).

4.4 Ehrenmitgliedern.
4.1.1 Die aktiven Mitglieder
Erwachsene vom 16. bis zum 65. Lebensjahr können in den aktiven Dienst des Vereins aufgenommen werden. Bis zum

18. Lebensjahr ist hier die Zustimmung der Eltern resp. des Erziehungsberechtigten erfordert. Sie bilden die Erwachse-
nenabteilung. (gemäß den Bestimmungen des LFV)

Ab dem 50. Lebensjahr erfolgt die Aufnahme ohne Anrecht auf Sterbegeld und Allocation de Vétérance.
4.1.2 Über die Aufnahme entscheidet laut Art 3.8c) dieser Satzung der Verwaltungsrat in geheimer Wahl.
Eine eventuelle Ablehnung ist zu begründen und dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.
4.1.3 Die aktive Dienstzeit erlischt mit dem Alter von 65 Jahren. Erworbene Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranen-

zulage und Sterbegeld bleiben jedoch gewahrt. Der Aktive tritt in die Abteilung der inaktiven Mitglieder über.

4.1.4 Der Verein muß wenigstens 7 aktive Mitglieder haben. Die Liste der aktiven Mitglieder muß binnen dem 1.

Trimester eines jeden Jahres veröffentlicht werden. (Gesetz vom 21. April 1928 sowie abgeändert.)

4.2.1 Die inaktiven Mitglieder
Inaktives Mitglied wird jeder Aktive beim Erreichen der Altersgrenze. Inaktive Mitglieder bleiben stimmberechtigt und

wahren laut Art. 4.1.3 dieser Satzung die erworbenen Rechte auf Ehrenzeichen, Veteranenzulage und Sterbegeld.

4.3.1 Die Jugendfeuerwehrmitglieder
Jugendliche vom 8. bis zum 16. Lebensjahr können, wenn die schriftliche Zustimmung der Eltern resp. des Erzie-

hungsberechtigten vorliegt, Mitglied der Jugendfeuerwehr werden.

4.3.2 Jugendliche, die sich in der Jugendfeuerwehr bewährt haben, werden ab dem 16. Lebensjahr in die Erwachse-

nenabteilung übernommen.

4.4. Die Ehrenmitglieder
Ehrenmitglied kann jeder werden, der zur Förderung und Unterstützung der Wehr den hierzu vorgeschriebenen

Jahresbeitrag leistet.

Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

5. Rechte und Pflichten der Mitglieder

5.1. Jedes aktive Mitglied hat das Recht:
- bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken.
- in eigener Sache gehört zu werden.
- an der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder teilzunehmen.
5.2 Jedes Jugendfeuerwehrmitglied hat das Recht:
- bei der Gestaltung des Wehrgeschehens aktiv mitzuwirken.
- in eigener Sache gehört zu werden.
- an der Wahl der Jugendleitung mitzuwirken.
5.3 Jedes aktive sowie Jugendfeuerwehrmitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
a) - die im Rahmen dieser Statuten gegebenen Anordnungen genau zu befolgen.
- an den angesetzten praktischen und theoretischen Übungen und Wehrveranstaltugen regelmäßig, pünktlich und

aktiv teilzunehmen.

b) nur für aktive Mitglieder: soweit als möglich sich an allen Einsätzen der Wehr, bei Bränden und sonstigen

Notständen aktiv zu beteiligen.

5.3.3 Jedes aktive Mitglied das nicht, ohne triftigen Grund, an wenigstens 15% der Tätigkeiten teilnimmt, kann durch

Beschluß der Generalversammlung aus der Wehr ausgeschlossen werden.

5.4 Der am Anfang eines jeden Geschäftsjahres zu entrichtende Mitgliedsbeitrag darf die Summe von LUF 1.000,- nicht

überschreiten.

29800

6. Ordnungsmassnahmen

Bei Verstößen gegen die Statuten der Wehr können nachfolgende Ordnungsmassnahmen ergriffen werden:
a) Verweis unter vier Augen vor der Exekutive.
b) Verweis vor dem Verwaltungsrat.
c) Suspendierung vom aktiven Dienst bis zur Generalversammlung durch den Verwaltungsrat.
d) Ausschluß aus der Wehr durch die Generalversammlung.
e) Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit einen Graduierten zu degradieren.
Gegen die Ordnungsmassnahmen steht jedem aktiven und inaktiven Mitglied das Recht auf Beschwerde zu. Sie muß

spätestens 7 Tage nach dem Ausspruch der Ordnungsmassnahmen schriftlich beim Verwaltungsrat eingereicht werden,
der darüber schriftlich entscheidet.

7. Verlust der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a)Tod
b) freiwilligen Abgang
c) Ausschluß, gemäß Art. 6d) dieser Satzung.
d) Nicht-Entrichten des Mitgliedsbeitrages innerhalb eines Geschäftsjahres.

8. Generalversammlungen

8.1 Die ordentliche Generalversammlung:
8.1.1 Die Generalversammlung muß mindestens einmal jährlich, im ersten Trimester, vom Verwaltungsrat, oder auf

Anfrage eines Fünftels der Mannschaft, mit 14 Tagen Frist und Bekanntgabe der Tagesordnung, einberufen werden.

8.1.2 Sie wird vom Wehrleiter resp. von seinem Stellvertreter geleitet.
8.1.3 An der Generalversammlung können lediglich die unter Punkt 4.1/4.2/4.3 genannten Mitglieder, sowie jene, vom

Verwaltungsrat, eingeladenen Personen teilnehmen.

8.1.4 Sie ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt nur über eine Stimme. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit

gefaßt, sofern die Satzung es nicht anders bestimmt. Eine Wahl durch Erteilung einer Vollmacht ist nicht vorgesehen und
wird auch nicht angewendet.

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
8.1.5 Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben:
a) die geheime Wahl vom Wehrleiter, beig. Wehrleiter, Instruktor, Gruppenleiter, Mannschaftsvertreter, Sekretär,

Kassierer und der Jugendleitung.

b) die geheime Abberufung von Wehrleiter, beig. Wehrleiter, Instruktor, Gruppenleiter, Mannschaftsvertreter,

Sekretär, Kassierer, Kassenprüfer und der Jugendleitung,

c) die Genehmigung der Tätigkeits-, Kassen- und Kassenprüfberichte,
d) die Entlastung des Kassierers,
e) die Festlegung der Mitgliedsbeiträge,
f) die Beratung und Beschlußfassung über eingebrachte Anträge,
g) die Ernennung der Kassenprüfer,
h) die Abänderung der Wehrstatuten gemäß Art. 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 (sowie abgeändert), mit einer

2/3 Stimmenmehrheit, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind,

i) die Beratung und Entscheidung über sonstige wichtige Angelegenheiten innerhalb der Wehr, die der Verwaltungsrat

nicht verabschieden kann,

j) die Auflösung der Wehr, gemäß Art. 20 des Gesetzes vom 21. April 1928. (sowie abgeändert)
8.2 Die außerordentliche Generalversammlung:
Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Der

Verwaltungsrat ist verpflichtet, auf schriftlichen Antrag 1/5 der aktiven Mitglieder innerhalb 14 Tagen eine außerordent-
liche Generalversammlung einzuberufen. Sie ist nur dann beschlußfähig, wenn wenigstens die 1/2 der aktiven Mitglieder
anwesend ist. Ist die außerordentliche Generalversammlung ein erstes Mal wegen Mangels an Teilnehmern nicht
beschlußfähig, so ist sie es jedoch auf jeden Fall, wenn sie ein zweites Mal innerhalb von 8 Tagen mit der gleichen Tages-
ordnung einberufen wird. (Art. 8 des Gesetzes über Gesellschaften ohne Gewinnzweck von 1994) Außerordentliche
Generalversammlungen sind nicht öffentlich.

9. Galauniform

Die Galauniform ist einzig und allein die, im Uniformreglement des Luxemburger Landesfeuerwehrverbandes, Vorge-

schriebene.

10. Auflösung der Wehr

Die Wehr wird aufgelöst gemäß Art. 20 des Gesetzes vom 21. April 1928 (sowie abgeändert). Wenn eine eigens zu

diesem Zweck einberufene Generalversammlung, zu der 2/3 der Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sein muß, den Beschluß der Auflösung mit 2/3 Stimmenmehrheit fasst, oder wenn die Zahl der aktiven
Mitglieder soweit abgesunken ist, daß die Wehr außerstande ist, die von ihr eingegangenen Verpfichtungen zu erfüllen.

Im Falle der Auflösung wird das Vermögen der Gemeinde überwiesen, mit dem Antrag, dasselbe einer neuen Wehr,

die die selben Ziele verfolgt, zu übergeben.

11. Das Feuerwehrlokal

11.1 Im Feuerwehrlokal dürfen einzig und allein Lösch-, Rettungs-, Ausbildungs-, und das vereinseigene Material unter-

gebracht sein. Es ist untersagt dasselbe zu anderen Zwecke zu nutzen, sowie Lösch-, Rettungs- und sonstiges Material,
das der Wehr gehört, ohne die Genehmigung der Führungskräfte zu entfernen.

29801

11.2 Der Verwaltungsrat ernennt aus den Reihen der aktiven Mitglieder einen oder mehrere kompetente(n)

Gerätewart(e), der/die das vorhandene Material stets in einem einwandfreien Zustand zu halten hat/haben. Der Verwal-
tungsrat hat das Recht, den Gerätewart jederzeit seines Postens zu entheben.

12. Allgemeine Verfügung

12.1 Beim Austritt oder Ausschluß eines aktiven oder inaktiven, sowie bei der Auflösung der Wehr, besteht kein

Anrecht auf jedwehige Aus- oder Rückzahlung.

12.2 Beim Austritt oder Ausschluß eines aktiven oder inaktiven Mitgliedes, muß dasselbe alle der wehreigenen Gegen-

stände und Uniformteile an den Verwaltungsrat abliefern.

12.3 Die vom Verwaltungsrat oder der Generalversammlung intern festgesetzten Ordnungsbestimmungen, welche

nicht weiter als oder gegen die vorliegenden Statuten gehen dürfen, müssen von jedem Mitglied des Feuerwehrkorps
befolgt werden.

12.4 Das Nicht-Einhalten des Statutenanhangs wird mit Art. 6 a), b), c), d), e) bestraft. Der Anhang kann nicht über

die Statuten hinausgehen, ebenso kann der Anhang nicht gegen einen Artikel dieser Statuten gehen. Der Anhang, sowie
Ergänzungen des Anhangs müssen jedem Mitglied ausgehändigt werden.

12.5 Alle Punkte, welche in diesem Statut nicht geregelt sind, fallen unter die Richtlinien des Gesetzes vom 21. April

1928 (sowie abgeändert) über die Gesellschaften ohne Gewinnnzweck.

<i>Composition actuelle de son conseil d’administration:

Fonction

Prénom Nom

Adresse

Localité

Profession

Chef de Corps

Erny

Strecker

46A, rue de Crauthem

L-3390 Peppange

employé privé

Chef de Corps adj.

Claude

Damy

3, rue de Roeser

L-3320 Bivange

ouvrier communal

Secrétaire

Tom

Jungen

10, rue Paul Goedert

L-3330 Crauthem

technicien

Trésorier

Michel

Damy

2, rue de Roeser

L-3320 Bivange

employé privé

Chef de Section

René

Engleitner

19, rue Alex Federspil

L-3390 Peppange

employé privé

Chef de Section

Léon

Kemp

4, rue Jean Schortgen

L-3323 Bivange

employé bancaire

Chef de Section

Pierre

Schumacher 11, rue du Chemin de Fer L-3321 Berchem

employé bancaire

Monitrice des Jeunes

Nicole

Frantz

33, Grand-rue

L-3394 Roeser

infirmière

Représentant de l’équipe Gilles

Weber

25, rue de Livange

L-3252 Bettembourg vendeur-

magasinier

Assesseur

Sandra

Cordeiro

20, rue de la Gare

L-3236 Bettembourg éducatrice

Le siège social est fixé au Centre d’Intervention
Grand-rue, L-3394 Roeser.

Roeser, le 22 juin 1998.

E. Strecker

T. Jungen

<i>Chef de Corps

<i>Secrétaire

<i>Annexe:

Statuts de l’association sans but lucratif POMPJËN RÉISERBANN adoptés lors de l’Assemblée Générale Extra-

ordinaire du 2 avril 1998.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 1998, vol. 508, fol. 85, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25622/000/366)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.338.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the tenth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs M.-Rose Dock, general director, residing in Luxembourg,
acting as attorney of the company ESPlRlTO SANTO FlNANClERE S.A., R.C. B N° 46.338, having its registered office

in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on june 8th, 1998, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

<i>l.

The company ESPlRlTO SANTO FlNANClERE S.A. was organized as a société anonyme before Maître Marthe Thyes-

Walch, notary residing in Luxembourg, on December 23rd, 1993.

The Articles of Incorporation of said société anonyme have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, Number 131 of April 7th, 1994.

The Articles of lncorporation have been amended by a deed of the undersigned notary, on May 12th, 1998, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

29802

<i>Il.

The company has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of seven million (7,000,000.-) United States

Dollars divided into seven hundred thousand (700,000) shares having a par value of ten (10.-) United States Dollars each,
all fully paid up in cash.

Article 3, third paragraph, fixes the authorized capital of the Company at one hundred million (100,000,000.-) United

States Dollars divided into ten million (10,000,000) shares having a par value of ten (10.-) United States Dollars each,
whereas paragraphs 4, 5, 6, 8 and 9 of the same Article 3 state that:

«The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at

once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription any payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution,
to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of
capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th 1915 and especially under the
condition that the authorization has to be renewed every five years.

Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-

sement and any other conditions which may be related to such bond issue.

With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the

Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.

The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.»

<i>Ill.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of June 8th, 1998, the Directors have obtained

and accepted the subscription by a subscriber to two million eight hundred thousand (2,800,000) shares of the Company
having a par value of ten (10.-) United States Dollars per share, representing an increase of capital of twenty-eight million
(28,000,000.-) United States Dollars.

These new shares have been fully subscribed and entirely paid up in cash.
The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report.
lt has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it, that the amount of twenty-eight

million (28,000,000.-) United States Dollars is forthwith at the free disposal of the company.

<i>lV.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article three should now read as follows:
«Art. 3. First paragraph. The corporate capital is fixed at thirty-five million dollars of the United States (USD

35,000,000.-), represented by three million five hundred thousand (3,500,000) shares of ten dollars of the United States
(USD 10.-) each.»

<i>Valuation

For registration purposes the present increase of capital is valued at one billion thirty-two million three hundred sixty

thousand (1,032,360,000.- LUF) Luxembourg francs.

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société anonyme ESPlRlTO SANTO FlNANClERE S.A., R.C. B N° 46.338 ayant

son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 8 juin 1998, dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

<i>l.

La société ESPlRlTO SANTO FlNANClERE S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte reçu par

Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 décembre 1993.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 131

du 7 avril 1994.

29803

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date du 12 mai 1998, non

encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>ll.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de sept millions (7.000.000,-) de

dollars des Etats-Unis d’Amérique divisé en sept cent mille (700.000) actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars
des Etats-Unis d’Amérique chacune, toutes entièrement libérées.

Le troisième alinéa de l’article 3 de la Société fixe le capital autorisé à cent millions (100.000.000,-) de dollars des

Etats-Unis d’Amérique, représenté par dix millions (10.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des
Etats-Unis d’Amérique chacune, alors que les alinéas 4, 5, 6, 8 et 9 du même article 3 disposent:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions

nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et
même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.»

<i>Ill.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 8 juin 1998, les administrateurs

de la Société ont obtenu et accepté la souscription par un souscripteur pour deux millions huit cent mille (2.800.000)
actions de la société d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, représentant une
augmentation de capital de vingt-huit millions (28.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d’Amérique.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.
Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de vingt-huit millions

(28.000.000,-) de dollars des Etats-Unis d’Amérique est désormais à la libre disposition de la société.

<i>IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 3, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Alinéa premier. Le capital social est fixé à trente-cinq millions de dollars des Etats-Unis (USD 35.000.000,-),

représenté par trois millions cinq cent mille (3.500.000) actions de dix dollars des Etats-Unis (USD 10,-) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est estimée à un milliard trente-deux millions

trois cent soixante mille (1.032.360.000,- LUF) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M.-R. Dock, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 1998, vol. 108S, fol. 64, case 1. – Reçu 10.301.200 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(25697/230/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 46.338.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N° 522 du 10 juin 1998 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1998.

A. Schwachtgen.

(25698/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

29804

BORAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.936.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BORAN S.A. ayant son siège

social à L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B numéro 47.936, constituée suivant acte reçu
le 15 juin 1994, publié au Mémorial C numéro 403 du 18 octobre 1994.

L’assemblée est présidée par Madame Viviane Bruno, employée de banque, demeurant à Pétange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Bofferding, employé de banque, demeurant à Steinfort.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Hedy Scholtes, fondé de pouvoir, demeurant à Mersch.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Qu’il ressort de la liste de présence que les 266 (deux cent soixante-six) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression pure et simple du 5ème paragraphe de l’article 3 des statuts.
2. Insertion d’un nouvel article 4 relatif au droit de préemption (voir Annexe), et changement de la numérotation de

tous les articles suivants.

3. Ajout d’un 4ème paragraphe dans l’article 10 devenu article 11 après changement de la numérotation des articles.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer purement et simplement les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème paragraphes de l’article

trois des statuts concernant le capital autorisé.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel article quatre relatif au droit de préemption, lequel a la teneur suivante:

«Art. 4.  1. Les actionnaires ne peuvent céder leurs actions de la société que dans le stricte respect des conditions

fixées aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. L’actionnaire désirant céder une ou plusieurs de ses actions (ci-après «l’actionnaire cédant») doit notifier son

intention au conseil d’administration et à tous les autres actionnaires par une lettre recommandée (ci-après la «Notifi-
cation») précisant le nombre d’actions à céder et l’identité du ou des cessionnaires proposés.

3. Les actionnaires de la société ont un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit de préemption peut être exercé par chaque actionnaire sur l’ensemble des actions que l’actionnaire cédant
présente à la cession.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de Ia Notification, l’actionnaire qui entend exercer son droit de

préemption doit en informer l’actionnaire cédant et le conseil d’administration par lettre recommandée en indiquant le
nombre d’actions qu’il souhaite acquérir. A défaut, il est déchu de son droit de préemption.

Dans le cas où plusieurs actionnaires souhaitent exercer leur droit de préemption, le nombre d’actions qu’ils peuvent

acquérir chacun est réduit proportionnellement à la part du capital qu’ils représentent les uns par rapport aux autres.
En aucun cas les actions ne sont fractionnées; si le nombre des actions n’est pas exactement proportionnel au nombre
des actions pour lequel s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par
tirage au sort sous la responsabilité du conseil d’administration.

En cas d’exercice du droit de préemption par un ou plusieurs actionnaires, le prix de la cession est fixé, par action, à

la valeur nette comptable de l’action au moment de la cession, et ce quel que soit le prix offert par des tiers. A défaut
d’accord des parties sur le prix de la cession ainsi défini, celui-ci sera déterminé par le commissaire aux comptes de la
société, aux frais de celle-ci. Le prix déterminé par le commissaire aux comptes liera toutes les parties.

4. Au plus tôt à l’expiration du délai d’un mois visé au paragraphe précédent, mais au plus tard dans un délai de 3 mois

à compter de la réception de la Notification, et dans le cas où les actions dont la cession est proposée ne sont pas
acquises en tout ou en partie par les autres actionnaires, le conseil d’administration peut, pour la cession des actions qu’il
reste à céder:

- soit, agréer le ou les cessionnaires qui lui ont été présentés dans la Notification par l’actionnaire cédant,
- soit, désigner un ou plusieurs autres candidats cessionnaires pour autant que ceux-ci offrent un prix par action qui

n’est pas inférieur à la valeur nette comptable de l’action telle qu’elle est déterminée au dernier alinéa du point 3 du
présent article, et ce quel que soit le prix offert par des tiers. Dans ce dernier cas l’actionnaire cédant peut céder ses
actions aux candidats cessionnaires désignés par le conseil d’administration.

5. Le défaut du conseil d’administration de présenter un ou plusieurs candidats dans le délai qui lui est imparti aura

pour conséquence d’autoriser l’actionnaire cédant à céder librement ses actions au(x) cessionnaire(s) indiqué(s) dans la
Notification.

29805

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes qui précèdent, un actionnaire peut, à tout moment, céder ses actions

à toute personne pour autant qu’il ait recueilli préalablement l’accord écrit de tous les autres actionnaires de la société.»

Par conséquent, l’assemblée décide de changer la numérotation de tous les articles qui suivent.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un quatrième paragraphe à l’article 10 devenu article 11, après changement de la

numérotation des articles, lequel est à insérer entre le deuxième et l’actuel troisième paragraphe et lequel a la teneur
suivante:

«Art. 11. Troisième paragraphe.  Par dérogation aux articles 67 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, toute résolution relative, à la modification des statuts, à la cession de participations détenues
par la société, au démembrement de la propriété des actions de la société ou à la mise en gage des actions de société,
ne pourra être adoptée que par la réunion de deux tiers au moins des voix représentatives du capital social. Le conseil
d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes se conformant aux conditions prescrites par la loi.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Bruno, C. Bofferding, H. Scholtes, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1998, vol. 107S, fol. 53, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 mai 1998.

J. Elvinger.

(25652/211/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

BORAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.936.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(25653/211/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.075.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze juin.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COBELPIN S.A., avec siège

social à Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous
le numéro 41.075.

L’assemblée est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à

Steinfort, qui désigne comme secrétaire Madame Carole Deltenre, employée privée, demeurant à Arlon/Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Didier Sabbatucci, employé privé, demeurant à Longlaville, France. 
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence de vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le

porter de son montant actuel de quarante millions (40.000.000,-) de francs luxembourgeois, à soixante millions
(60.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l’émission à la valeur nominale de vingt mille (20.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, ayant les mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

2) Souscription et libération de vingt mille (20.000,-) actions nouvelles par Monsieur Dominique Leone et son épouse,

Madame Dominique Jung, avec renonciation au droit de souscription préférentiel de tous les autres actionnaires.

3) Modification afférente de l’article cinq des statuts.
4) Acceptation de la démission d’un administrateur de société et nomination de deux nouveaux administrateurs.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires repré-
sentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

29806

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de vingt millions (20.000.000,-) de francs luxembour-

geois, pour le porter de son montant actuel de quarante millions (40.000.000,-) de francs luxembourgeois, à soixante
millions (60.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et l’émission à la valeur nominale de vingt mille (20.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, ayant les mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

Ensuite sont intervenus aux présentes, 
Monsieur Dominique Leone, administrateur de sociétés et son épouse Madame Dominique Jung, administrateur de

sociétés, demeurant ensemble à 18, Bas Chemin, B-7321 Blaton-Bernissart, déclarant être mariés sous le régime matri-
monial de la communauté légale de droit belge, lesquels ont déclaré souscrire aux vingt mille (20.000) actions nouvelles
et les libérer intégralement en numéraire.

Tous les autres actionnaires, tels que relevés à la liste de présence ont déclaré renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les vingt mille (20.000)

actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de vingt millions (20.000.000,-)
de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, la premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à soixante millions (60.000.000,-) de francs luxembourgeois, représenté par

soixante mille (60.000) actions de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission comme membre du Conseil d’Administration, de Monsieur Eric Vanderkerken,

administrateur de sociétés, demeurant à Bertrange et nomme deux nouveaux administrateurs, à savoir:

Monsieur Dominique Leone, administrateur de sociétés, demeurant à Blaton-Bernissart (Belgique);
Madame Dominique Jung, administrateur de sociétés, demeurant à Blaton-Bernissart (Belgique);
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en l’an 2003.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à deux cent cinquante mille (250.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J. Dejans, C. Deltenre, D. Sabbatucci, D. Leone, D. Jung, R. Neuman.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juin 1998.

R. Neuman

<i>Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 1998, vol. 108S, fol. 53, case 4. – Reçu 200.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(25667/226/78)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

COBELPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 41.075.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 1998.

(25668/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

BROCKMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.068.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 1998, vol. 508, fol. 66, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 1998.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur-délégué

Signatures

(25654/683/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

29807

A &amp; K INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’assemblée générale reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du 27 mai

1998, enregistré à Capellen en date du 2 juin 1998, vol. 412, fol. 95, case 4,

- que l’assemblée générale extraordinaire a renouvelé le mandat des administrateurs, administrateur-délégué et

commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

<i>Administrateurs:

a) Monsieur E. Guido Wathion, expert-comptable, demeurant à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
b) Monsieur Michel Troisfontaine, administrateur, demeurant à B-3700 Tongres, 43, Driekruisenweg.
c) Monsieur Henri Troisfontaine, administrateur, demeurant à B-3700 Tongres, 99, rue de Maastricht.

<i>Administrateur-délégué:

Monsieur Henri Troisfontaine, administrateur, demeurant à B-3700 Tongres, 99, rue de Maastricht.

<i>Commissaire aux comptes:

Madame Viviane Deroije, demeurant à L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.
- que l’assemblée extraordinaire a décidé de transférer le siège social de Bridel à Bertrange et en conséquence l’alinéa

2 de l’article 1

er

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bertrange.»
- que l’assemblée générale extraordinaire a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-8041 Bertrange, 224, rue des

Romains.

- que l’assemblée générale extraordinaire a décidé de supprimer les deux premières phrases de l’article 2 pour les

remplacer par: «La société a pour objet tous travaux comptables et fiduciaires ainsi que le contrôle commercial des
sociétés dont elle est actionnaire majoritaire.»

En conséquence l’article 2 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«La société a pour objet tous travaux comptables et fiduciaires ainsi que le contrôle commercial des sociétés dont

elle est actionnaire majoritaire, la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et prêter
son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Prêt ou emprunter avec ou sans
intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes. Réaliser toutes opérations mobilières, immobi-
lières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Réaliser son objet social directement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant
toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. Prendre
toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut paraître utile dans l’accomplis-
sement de son objet et son but.»

Le présent extrait est signé par Maître Jean Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de son

confrère dûment empêché.

Capellen, le 22 juin 1998.

Pour extrait conforme

A. Biel

<i>Notaire

(25629/203/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

A &amp; K INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Bertrange, 224, rue des Romains.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 25 juin 1998.
(25630/203/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 1998.

29808

---

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CIMPHALUX S.A.

INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.

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LUXBERG S.A.

LA WORLD FIN

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LA SESTA S.A.

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LIBERTY

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LUCARVEST S.A.

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LUX CIVIL ENGINEERING S.A.

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LUXPET

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MINI MOVIES INTERNATIONAL

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SOCIETE DU PORT FLUVIAL DE MERTERT S.A.

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SICAV PLACEURO  CONSEIL  S.A.

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TYCO GROUP

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SI.TO. FINANCIERE S.A.H.

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STEVENAGE S.A.

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A.E.A.-GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

3C COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A.

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VANAARIS

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ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.

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BORAN S.A.

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COBELPIN S.A.

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BROCKMONT INTERNATIONAL S.A.

A &amp; K INVEST S.A.

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