22321

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 466

26 juin 1998

S O M M A I R E

Aerania S.A., Luxembourg …………………………………… page

22355

Alba Finin S.A., Luxembourg ……………………………………………

22343

Aythia S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22357

BRC Europe S.A., Luxembourg ………………………………………

22360

Caisse de Pension des Employés de la Banque Géné-

rale du Luxembourg, Luxembourg ……………………………

22349

Cieffeci S.A., Luxembourg …………………………………………………

22363

Efer Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

22322

E.I.B. Euro-Inter-Boissons, S.à r.l., Remich

22325

,

22326

Espirito Santo Financial Group S.A., Luxbg…

22322

,

22324

EUFORES, European Forum for Renewable Energy

Sources, Luxembourg………………………………………………………

22351

Eurochroma Holdings S.A., Luxembourg……………………

22324

Euromac, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………

22325

Euro-Must S.A., Luxembourg ……………………………………………

22324

Fairmark S.A., Luxembourg………………………………

22326

,

22327

Fair Wind Finance S.A.H., Luxembourg ……

22327

,

22329

Famab S.A., Luxembourg……………………………………………………

22332

FICS Group Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

22334

FININVEST, Société Financière d’Investissement

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

22346

First European Transfer Agent S.A., Luxembourg

22332

Fondation du Mérite Européen (Fondation François

Visine), Luxembourg ………………………………………………………

22353

Fondation Henry J. & Erna D. Leir, Luxembourg ……

22362

(Le) Foyer-ARAG, Compagnie Luxembourgeoise

d’Assurances S.A., Luxembourg-Kirchberg …………

22337

F.P.A. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22364

Hartwig & Kentner Holding S.A., Luxembourg ………

22336

Holding Luxembourgeois de Participations Indus-

trielles S.A., Luxembourg ………………………………………………

22338

Hostendia S.A., Luxembourg ……………………………………………

22338

HT Beteiligungen AG, Luxemburg ………………

22338

,

22340

I.I.P., International Investments and Participations

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

22329

Immobilière du Cents, S.à r.l., Luxembourg ……………

22330

International Golf Constructors, S.à r.l., Luxbg ………

22331

Junon Investissements S.A., Luxembourg …………………

22340

Kehlen S.A.H., Luxembourg ……………………………

22333

,

22334

Lampebank International S.A., Luxembourg ……………

22332

Lea Construction S.A., Luxembourg ……………

22340

,

22341

Lenrec Holding S.A., Luxembourg …………………………………

22336

Little Britain, S.à r.l., Strassen …………………………………………

22336

Luxembourg Finance & Investment Company S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

22342

Med Corp S.A., Luxembourg ……………………………

22334

,

22335

Mercury Holding S.A., Luxembourg………………………………

22341

Metros Holding S.A., Luxembourg…………………

22335

,

22336

MJ Media Group S.A. ……………………………………………………………

22341

Mode et Textile, Développement S.A., Luxbg …………

22337

Netbuilding S.A., Belgique …………………………………………………

22337

Oakland S.A., Luxembourg ………………………………………………

22341

Oil Finance Holding S.A., Luxembourg ………………………

22342

PFA Pension Luxembourg S.A., Luxembourg …………

22368

Pininfarina International S.A., Luxembourg………………

22342

Restaurant-Pizzeria L’Aquila, S.à r.l., Capellen ………

22343

Sanlois, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

22343

Sardis S.A., Eischen ………………………………………………………………

22344

Savalmo S.A., Luxembourg ………………………………………………

22343

Sim S.A., Luxembourg …………………………………………………………

22343

Sinaf S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22344

Société de Gestion du Rominvest International Fund,

Luxembourg …………………………………………………………………………

22347

Sodiesa Holding S.A., Luxembourg ………………………………

22347

Sumitomo  Trust  &  Banking  (Luxembourg)  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

22346

Tropan Holding S.A., Luxembourg ………………………………

22349

T.S.P.I. S.A., Luxembourg …………………………………………………

22351

United Continent Lines, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …

22349

Vernon, Luxembourg ……………………………………………

22347

,

22348

Vetshop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………

22350

Videl S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22348

EFER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.680.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 avril 1998 que:
1) L’Assemblée prend acte des lettres de démission des administrateurs Maître Charles Duro et Maître Philippe

Morales. A l’unanimité des voix elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs sortants. A l’unanimité des
voix elle élit aux fonctions d’administrateurs Madame Maggy Kohl et Monsieur Rui Fernandes Da Costa. Leur mandat
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001.

2) L’Assemblée prend acte de la lettre de démission du commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE

S.A. A l’unanimité des voix elle donne décharge pleine et entière au commissaire aux comptes TMF LUXEMBOURG S.A.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001.

3) A l’unanimité des voix l’Assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1724 Luxembourg, 33,

boulevard du Prince Henri, avec effet au 1

er

mars 1998.

Luxembourg, le 16 avril 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15648/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.232.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the second of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Michael Probst, private employee, residing in Konz (Germany),
acting as attorney of the company ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., R. C. B No. 22.232, having its

registered office in Luxembourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on 24th March, 1998, a certified copy of which shall remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

I. 

The company ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. was organized as a société anonyme before Maître Marc

Elter, then notary residing in Luxembourg, on November 28th, 1984.

The Articles of Incorporation of said société anonyme have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, Number 2 of January 3rd, 1985.

The Articles of Incorporation have been amended at several times by deeds of the same notary and for the last time

by a deed of the undersigned notary, on March 16, 1998, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

ll.

The company has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of four hundred fourteen million nine

hundred ninety-four thousand eight hundred fourty (414,994,840.-) United States Dollars divided into forty-one million
four hundred ninety-nine thousand four hundred and eighty-four (41,499,484) shares having a par value of ten (10.-)
United States Dollars each, all fully paid up in cash.

Article 5, first paragraph, fixes the authorized capital of the Company at one billion (1,000,000,000.-) United States

Dollars divided into one hundred million (100,000,000) shares having a par value of ten (10.-) United States Dollars each,
whereas paragraphs 2, 3 and 4 of the same Article 5 state that:

«The Board of Directors is authorized to issue shares in one or several tranches within the limits of the authorized

capital on such terms and conditions as it shall approve and, among others, without reserving a preferential subcription
right to the shareholders but including such issue premium as it may set forth. Such authorization is valid for a period of
five years from the date of the extraordinary general shareholders, meeting having decided to create an authorized
capital and may be renewed for further periods of five years each by decision of a general meeting of shareholders, for
such portion of the authorized capital as shall at such time remain unissued or for any other amount determined by the
general meeting of shareholders.

Upon each such decision of the Board of Directors to increase the corporate capital, Article 5 shall be amended

accordingly to reflect the number of shares issued and their degree of liberation.

The Board of Directors is authorised to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.»

Ill.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of 24th March, 1998, the Directors have

obtained and accepted the subscription by different subscribers to three hundred seventy-four thousand one hundred 

22322

and two (374,102) shares of the Company having a par value of ten (10.-) United States Dollars per share, representing
an increase of capital of three million seven hundred forty-one thousand and twenty (3,741,020.-) United States Dollars.

These new shares have been fully subscribed and entirely paid up by conversion of ECU 5,400,000.- of convertible

bonds from the issue 1991-2003 at 8.75 %.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report.
The conversion premium of three million two hundred ninety-six thousand and eight hundred (3,296,800.-) United

States Dollars has been transferred to a free reserve account.

IV.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article five should now read as follows:
«Art. 5, first paragraph.  The authorized capital is fixed at one billion (1,000,000,000.-) United States Dollars

represented by one hundred million (100,000,000) shares of ten (10.-) United States Dollars each, of which forty-one
million eight hundred seventy-three thousand five hundred eighty-six (41,873,586) have been issued, subscribed and fully
paid-in.»

<i>Valuation 

For registration purposes the present increase of capital is valued at two hundred and sixty-four million seven

hundred and sixty-two thousand seven hundred and eighty-eigth (264,762,788.-) Luxembourg Francs.

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le deux avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:  

Monsieur Michael Probst, employé privé, demeurant à Konz (Allemagne),
agissant en tant que mandataire de la société anonyme ESPIRITO SANTO FlNANCIAL GROUP S.A., R. C. B N°

22.232 ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 24 mars 1998, dont une copie certifiée conforme

restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

I.

La société ESPlRlTO SANTO FlNANClAL GROUP S.A. fut constituée sous forme d’une société anonyme par acte

reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1984.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Numéro 2

du 3 janvier 1985.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises par actes du même notaire et pour la dernière fois

par un acte du notaire instrumentaire en date du 16 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.

II.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de quatre cent quatorze millions

neuf cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quarante (414.994.840,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique divisé en
quarante et un millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-quatre (41.499.484) actions
d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune, toutes entièrement libérées.

Le premier alinéa de l’article 5 de la Société fixe le capital autorisé à un milliard (1.000.000.000,-) de dollars des Etats-

Unis d’Amérique, représenté par cent millions (100.000.000,-) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des
Etats-Unis d’Amérique chacune, alors que les alinéas 2, 3 et 4 du même article 5 disposent:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions en une ou plusieurs tranches dans les limites du

capital autorisé, aux conditions qu’il déterminera et ce notamment sans réserver un droit de souscription préférentiel
aux actionnaires existants mais comprenant telle prime d’émission qu’il déterminera. Cette autorisation est valable pour
une durée de 5 ans à partir de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la création du capital
autorisé et peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes de 5 ans par décision de l’assembée générale des
actionnaire pour la portion du capital autorisé non encore émise ou pour tout autre montant determiné par l’assemblée
générale des actionnaires.

Chaque fois que le Conseil d’Administration décide une telle augmentation du capital social, l’article 5 sera modifié de

façon à refléter le nombre d’actions émises et leur degré de libération.

Le Conseil d’Administration est autorisé à supprimer ou à limiter le droit de souscription préfèrentiel au cas d’aug-

mentation du capital dans le cadre du capital autorisé.»

Ill.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 24 mars 1998, les administrateurs

de la Société ont obtenu et accepté les souscriptions par différents souscripteurs pour trois cent soixante-quatorze mille 

22323

cent deux (374.102) actions de la société d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune,
représentant une augmentation de capital de trois millions sept cent quarante et un mille et vingt (3.741.020,-) dollars
des Etats-Unis d’Amérique.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par conversion d’ECU 5.400.000,-

d’obligations convertibles de l’émission de 1991-2003 à 8,75 %.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.
La prime de conversion de trois millions deux cent quatre-vingt-seize mille huit cents (3.296.800,-) Dollars des Etats-

Unis d’Amérique a été transférée à un compte libre de réserve.

lV. 

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5, alinéa premier.  Le capital social autorisé est fixé à un milliard (1.000.000.000,) de dollars des Etats-Unis

d’Amérique représenté par cent millions (100.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-
Unis d’Amérique chacune, dont quarante et un millions huit cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-six
(41.873.586) ont été émises, soucrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation decapital est estimée à deux cent soixante-quatre

millions sept cent soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-huit (264.762.788,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: M. Probst, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 107S, fol. 5, case 1. – Reçu 2.688.236 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

A. Schwachtgen.

(15649/230/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 22.232.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 2 avril 1998 - N° 289, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

A. Schwachtgen.

(15650/230/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

EUROCHROMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.089.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1998, la démission de l’administrateur M. Peter Hafter

a été acceptée. Mmes Verena Biedermann, administrateur de société, CH-Thalwil et Silvia Wirz, administrateur de
société, CH-Männedorf, ont été appelées aux fonctions d’administrateur, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 1999. De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour EUROCHROMA S.A.,

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15651/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

EURO-MUST S.A., Société Anonyme. 

iège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 26.984.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Signatures.

(15655/032/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22324

EUROMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.742.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 avril 1998

Le siège social de la société a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1611 Luxembourg, 41, avenue

de la Gare.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15654/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

E.I.B. EURO-INTER-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EURO-INTER-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Gesellschaftssitz: L-5517 Remich, 43, rue de la Cité.

H. R. Luxemburg B 60.620.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am sechsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Frau José Augusta Elsa Nelis, Kauffrau, wohnhaft zu L-5517 Remich, 43, rue de la Cité.
Die Erschienene ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:
Die Erschienene ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EURO-INTER-BAU, S.à r.l.,

mit Sitz in Remich, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Wiltz am
20. März 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 338 vom 1. Juli 1997 und
abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 20. August 1997, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 675 vom 2. Dezember 1997, mit einem Gesellschaftskapital
von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000.-), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je eintausend
Luxemburger Franken (1.000.-), vollständig eingezahlt.

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst die Firmenbezeichnung in EURO-INTER-BOISSONS, S.à r.l., abgekürzt: E.I.B.,

abzuändern und dementsprechend Artikel 1 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

A

Arrtt..   1

1.. Die vorgenannte Komparentin errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der

Bezeichnung EURO-INTER-BOISSONS, S.à r.l., abgekürzt: E.I.B.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Zweck der Gesellschaft abzuändern und dementsprechend Artikel 3 der Statuten

abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

A

Arrtt..  3

3..  Gegenstand der Gesellschaft ist der Im- und Export sowie der Vertrieb von alkoholischen und nicht alkoholi-

schen Getränke jeder Art, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben
fördert.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen änhlichen Zweck

verfolgen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterin beschliesst den Rücktritt von Herrn Jean-Paul Bessemans, Architekt, wohnhaft in B-3800 St

Truiden, als Technischer Geschäftsführer anzunehmen und ihm Entlastung für seine Tätigkeit zu erteilen.

Zur neuen technischen Geschäftsführerin wird Frau Els Verbergt, dipl. Kauffrau, wohnhaft zu B-2950 Kapellen, Garde-

nialaan 5, ernannt, welche hier anwesend dies annimmt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der Geschäftsführer.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Nelis, Verbergt und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 8 avril 1998, vol. 461, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial.

Remich, le 15 avril 1998.

A.  Lentz

<i>Notaire

(15652/221/49)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22325

E.I.B. EURO-INTER-BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. EURO-INTER-BAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.)

Gesellschaftssitz: L-5517 Remich, 43, rue de la Cité.

H. R. Luxemburg B 60.620.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 15 avril 1998.

A.  Lentz

<i>notaire

(15653/221/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FAIRMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.995.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six février à dix-huit heures.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme FAIRMARK S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 30.995,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 26

février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme FAIRMARK S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 juin

1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 349 du 27 novembre 1989. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 1998, non encore publié.

2) Le capital souscrit de la société est actuellement fixé à trois cent un millions de francs luxembourgeois

(301.000.000 LUF), représenté par trois cent un mille (301.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital pourra être augmenté à vingt milliards de francs luxembour-

geois (20.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission de dix-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille
(19.699.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

4) En sa réunion du 26 février 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de six milliards de francs luxembourgeois (6.000.000.000,- LUF) pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de trois cent un millions de francs luxembourgeois (301.000.000,- LUF) à six milliards trois cent un
millions de francs luxembourgeois (6.301.000.000,- LUF) par l’émission de six millions (6.000.000) d’actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les anciennes actions, émises avec une prime d’émission totale de cinq milliards huit cent quarante millions quatre-
vingt-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (5.840.089.499,- LUF).

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit préférentiel de souscription des anciens

actionnaires et a admis la société DARIO S.A., société anonyme, ayant son siège à Strassen, 1B, rue Thomas Edison, à la
souscription des six millions (6.000.000) d’actions nouvelles.

Les six millions (6.000.000) d’actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par ladite société DARIO S.A.,

prénommée, ici représentée par Monsieur André de Groot, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Strassen, le 26 février 1998, annexée aux présentes.

La société DARIO S.A. libère les actions ainsi souscrites entièrement par l’apport par elle à la Société, ce qui a été

accepté par son Conseil d’Administration dans la résolution ci-avant mentionnée, de la totalité de son patrimoine actif
et passif, rien excepté ni réservé.

La consistance active et passive de l’universalité du patrimoine de DARIO S.A. apporté à FAIRMARK S.A. résulte du

rapport du réviseur ci-après indiqué.

Le souscripteur garantit qu’il a le droit de disposer librement de son patrimoine, que celui-ci est libre de tous gages

et autres charges pouvant le grever, qu’il n’existe pas de droit de préemption au profit d’une tierce personne, que
l’agrément d’aucune tierce personne n’est requis en l’occurrence et que le transfert de propriété est valablement
effectué par les présentes.

La société FAIRMARK S.A. accepte expressément cet apport à son profit en rénumération des actions nouvellement

émises attribuées en contrepartie au souscripteur apporteur.

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 26 février 1998 par DELOITTE &amp; TOUCHE,

S.àr.l., réviseur d’entreprises agréé, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport 

22326

restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes, pour être soumis avec
elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

<i>«Conclusion:

La description du patrimoine correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et
à la prime d’émission de LUF 5.840.089.499,-.»

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:»

«Art. 5, premier alinéa. Le capital social est fixé à six milliards trois cent un millions de francs luxembourgeois

(6.301.000.000 LUF), représenté par six millions trois cent un mille (6.301.000) actions d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Déclaration pour les besoins de l’enregistrement
L’apport fait ci-avant à FAIRMARK S.A., représentant l’universalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme

DARIO S.A., se fait en exonération du droit d’apport en vertu de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 sur le
rassemblement de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de ...

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui -ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. de Groot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 13, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15656/200/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FAIRMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.995.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

F. Baden.

(15657/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.483.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-sixth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

FAIR WIND FINANCE S.A., R. C. number B 49.483, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant
to a deed of the undersigned notary dated 2 December 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Number 107 of 14 March, 1995.

The meeting begins at eleven a.m., Mr Dirk C. Oppelaar, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer.
The Chairman then states that:
l. lt appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand two

hundred and fifty shares of a par value of one thousand Luxembourg francs each, representing the total capital of one
million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the persons represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

22327

1.- Increase of the corporate capital by LUF 2,750,000.- so as to raise it from its amount of LUF 1,250,000.- to LUF

4,000,000.- by the creation of 2,750 new shares of a par value of LUF 1,000.-.

Subscription and payment in cash of the new shares.
2.- Subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution 

The general meeting resolved to increase the corporate capital by two million seven hundred and fifty thousand

(2,750,000.-) Luxembourg francs so as to raise it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand
(1,250,000.-) Luxembourg francs to four million (4,000,000.-) Luxembourg francs by the creation and issue of two
thousand seven hundred and fifty (2,750) new shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each.

The other shareholder having waived its preferential subscription right, the new shares have been subscribed and fully

paid up in cash by REPARADE NOMlNEES N.V., a company with registered office in Curaçao (Netherlands Antilles),

here represented by Mr Dirk C. Oppelaar, prenamed,
by virtue of a general proxy given in Curaçao (Netherland Antilles), on October 1 7th, 1996 which is remained

attached to a deed of the undersigned notary dated November 29th, 1996, filed with the registration authorities in
Luxembourg A.C. on December 9th, 1996, Volume 94S, Folio 92, Case 5.

lt has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it that the amount of two million seven

hundred and fifty thousand (2,750,000.-) Luxembourg francs is as of now available to the Company.

<i>Second resolution 

As a consequence of the preceding resolution the first paragraph of Article 3 is amended and will henceforth read as

follows:

«Art. 3, first paragraph. The corporate capital is set at four million (4,000,000.-) francs divided into four thousand

(4,000) shares with a par value of one thousand (1,000.-) francs each, all fully paid up in cash.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was terminated at eleven

thirty a.m.

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de FAlR WlND FINANCE S.A. R.C. B N° 49 483, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 2 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 107
du 14 mars 1995.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Dirk C. Oppelaar, maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président expose ensuite:
l.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, constituant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la présente assemblée
qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur es points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après
avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 2.750.000,- pour le porter de son montant de LUF

1.250.000,- à LUF 4.000.000,- et ce par la création de 2.750 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,-.

- Souscription et libération des actions en espèces.
2.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après spêtre reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale decide d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions sept cent cinquante mille

(2.750.000,-) francs luxembourgeois pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille 

22328

(1.250.000,-) francs luxembourgeois à quatre millions (4.000.000,-) de francs luxembourgeois par la création et
l’émission de deux mille sept cent cinquante (2.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement

souscrites et entièrement libérées en espèces par REPARADE NOMlNEES N.V., une société avec siège social à Curaçao
(Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Dirk C. Oppelaar, préqualifié,
en vertu d’un mandat général donné à Curaçao (Antilles Néerlandaises), le 17 octobre 1996 qui est resté annexé à un

acte du notaire instrumentaire en date du 29 novembre 1996, enregistré à Luxembourg le 9 décembre 1996, Volume
94S, Folio 92, Case 5.

ll a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de deux millions sept cent

cinquante mille (2.750.000,-) francs luxembourgeois est dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution 

Suite à la précédente résolution, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 3, premier alinéa.  Le capital social est fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs divisé en quatre mille

(4.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, toutes intégralement libérées.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ils ont signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: D. Oppelaar, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1998, vol. 106S, fol. 80, case 8. – Reçu 27.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1998.

A. Schwachtgen.

(15658/230/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FAIR WIND FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.483.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 26 mars 1998 - N° 255, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

A. Schwachtgen.

(15659/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

I.I.P., INTERNATIONAL INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme

(en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.964.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, s’est tenue l’Assemblée

Générale Extraordinaire de la société anonyme INTERNATIONAL INVESTMENTS AND PARTICIPATIONS, en abrégé
I.I.P. (“la société”), avec siège social à Luxembourg, R.C.S. B 15.964, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien
Schuman, notaire de résidence à Luxembourg en date du 5 avril 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, n°132 du 22 juin 1978. Les statuts furent modifiés en date des 21 mars 1979, 24 juillet 1979, 15 novembre
1979 et 20 octobre 1980 suivant actes reçus par le même notaire, publiés respectivement au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, n°233 du 8 octobre 1979, n°247 du 24 octobre 1979, n°33 du 15 février 1980 et n°19 du 30
janveir 1981.

L’Assemblée débute à onze heures sous la présidence de Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Franz Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.

L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, employé privé, demeurant à Bertrange.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
A. que les actionnaires ont été convoqués par avis publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n°139 et

156 des 5 mars 1998 et 16 mars 1998 et dans le Lëtzebuerger Journal des 5 mars 1998 et 14 mars 1998 ainsi qu’il appert
des pièces justificatives présentées au bureau de l’Assemblée;

B. qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que, sur trente mille

(30.000) actions, vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (29.994) actions de cent (100,-) dollars US, soit plus de  

22329

la moitié du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit.

Ladite liste de présence, portant la signature de l’actionnaire présent ou représenté ainsi que celles des membres du

bureau et du notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux
formalités de l’enregistrement.

C. que l’ordre du jour de la présente assemblée est libellé comme suit:
1. Rapport du commissaire à la liquidation
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation
3. Décision de clôturer la liquidation de la société.
4. Mesures à prendre pour la consignation des sommes revenant aux créanciers.
5. Détermination d’un endroit de conservation des documents et livres sociaux pour une période de cinq ans.
6. Divers
L’Assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée et, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le

Président, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions mentionnées
ci-après.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale entend le rapport du commissaire à la liquidation portant sur l’examen des documents de la

liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et restera annexé au

présent acte après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire. Adoptant les conclusions de ce rapport,
l’Assemblée approuve les comptes de liquidation.

<i>Deuxième résolution

Le liquidateur est chargé de faire la répartition du produit de liquidation aux actionnaires, à concurrence de leur parti-

cipation dans la société et en tenant compte de leur créance envers la société.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur et au commisaire

à la liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide que les livres, comptes et documents de la société resteront conservés pendant cinq

ans après la publication de la clôture de liquidation à l’ancien siège social, L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la
Foire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
signé: P. Berna, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 106S, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1998.

A. Schwachtgen

<i>notaire

(15674/230/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

IMMOBILIERE DU CENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.913.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente-et-un mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.septembre

A comparu:

GRANOR CONSULT INTERNATIONAL LTD., une société de droit libérien ayant son siège social à Monrovia

,Broad Street, Libéria, ici représentée par Madame Sabine Perrier, gérante, demeurant à Thionville-Elange, 5, rue du
Colombier, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 20 mars 1998.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- le 9 février 1996 fût constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-

bourg, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE DU CENTS, S.à r.l., R.C. Luxembourg B n°53.913, dont les
statuts furent publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n°224 du 3 mai 1996,

- la société a actuellement un capital social de LUF 500.000 (cinq cents) parts socialeseptembres d’une valeur

nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois) chacune, intégralement libérées en espèces,

22330

- la comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des parts sociales de la société IMMOBILIERE

DU CENTS, S.à r.l., suivant deux actes de cession sous seing privé du 15 décembre 1997 respectivement du 19 mars
1998, lesquelles cessions resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps,

- par la présente, la comaprante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;
- la comparante déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la société et connaît la situation financière de

cell-ci; qu’elle approuve à titre d’actionnaire unique les comptes intérimaires préparés pour l’administration fiscale dans
le cadre de la dissolution et présentés par le gérant,

- la comparante, en sa qualité de liquidateur de la société IMMOBILIERE DU CENTS, S.à r.l., déclare que tout le passif

de la société est règlé,

- l’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il règlera tout passif éventuel de la

société dissoute et, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée,

- l’actionnaire unique donne décharge pleine et entière au gérant et au commissaire aux comptes pour leur mandat

jusqu’à ce jour.

Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant 5 ans à L-2449 Luxembourg, 11,

boulevard Royal.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des parts avec les transferts afférents.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.
signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1998, vol. 106S, fol. 83, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1998.

A. Schwachtgen

<i>notaire

(15673/230/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

INTERNATIONAL GOLF CONSTRUCTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 16, Allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 31.550.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité

d’administrateur-délégué et de président du Conseil d’Administration de la société anonyme holding QUARRY S.A.,
avec siége social à Luxembourg, 16, Allée Marconi, qui a exposé au notaire instrumentaire et l’a prié d’acter:

1) Que la société à responsabilité limitée INTERNATIONAL GOLF CONSTRUCTORS, S.à r.l., avec siège social à

Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro
31.550, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 31 août 1989, publié au Recueil du
Mémorial C, numéro 28 du 23 janvier 1990.

2) Que le capital social est fixé à un million de francs (1.000.000,- LUF) représenté par mille (1.000) parts sociales de

mille francs (1.000,- LUF) chacune.

3) Que QUARRY S.A., préqualifiée, seule propriétaire de toutes les mille (1.000) parts sociales de la société à

responsabilité limitée INTERNATIONAL GOLF CONSTRUCTORS, S.à r.l., et nommer Monsieur Paul Lutgen, préqua-
lifié, comme liquidateur, avec les pouvoirs suivants:

- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise

modifiée sur les sociétés commerciales;

- le liquidateur est autorisé et mandaté d’accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise

sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Générale des actionnaires dans le cas
où elle est requise;

- le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-

taires et pour la durée qu’il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

signé: Lutgen, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 106S, fol. 55, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 avril 1998.

P. Frieders

<i>notaire

(15675/212/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22331

FAMAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thoams Edison.

R. C. Luxembourg B 33.041.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenant lieu

<i>d’Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 août 1996

L’Assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle période

statutaire de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2002 statuant sur les comptes au 31
décembre 2001.

<i>Pour FAMAB S.A.

Signature

<i>l’Agent Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15660/032/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 16.577.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

Signatures.

(15679/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.192.

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 1998, les démissions des administrateurs MM. Bernard

Herman, et William Reed, ont été acceptées. MM. John Pauly, Sous-Directeur de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., Schouweiler et Bernard Schaetzel, Directeur-Adjoint de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., Luxembourg ont été nommés administrateurs-délégués et Monsieur Michel Malpas, Directeur de
la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg a été nommé administrateur, jusqu’à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 1999. De ce fait, le nombre des administrateurs a été augmenté de sept à huit.

Par décision du Conseil d’Administration du 20 février 1998, COOPERS &amp; LYBRAND S.C., Luxembourg, a été

nommée réviseur d’entreprises jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1999.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15664/006/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 47.192.

—

<i>Pouvoirs de signature - Dispositions générales

Actes engageant la société:
Tous les actes engageant valablement la société portent deux signatures de catégorie A, à l’exeption des contrats de

travail (embauche de nouveaux employés), des contrats de service (tels que contrats d’Agent de Transfert et Teneur de
Registre), des actes de gestion courante, et de la correspondance avec les administrations, qui doivent porter deux
signatures sans distinction de catégories A et B.

Les signatures isolées des catégories A et B sont valablement apposées sur:
- les accusés de réception de chèques, de titres ou de coupons,
- les quittances d’espèces et les reçus de titres ou d’autres objets,
- les endos et les acquits de chèques,
- les avis d’acceptation et de non acceptation,
- les décharges envers l’adminisitration des Chemins de Fer et des Postes.

22332

Mouvements sur les comptes ouverts au nom de la société:
Pour les comptes ouverts au nom de la société, les ordres de virement d’espèces et les chèques dont le montant

dépasse 20.000.000,- (vingt millions) ou contre-valeur doivent porter deux signatures de catégories A.

Pour les montants inférieurs à 20.000.000,- (vingt millions) et supérieurs à 1.000.000,- (un million) ou leur contre-

valeur, les ordres de virement d’espèces, les ordres de virement collectif des salaires et les chèques doivent porter deux
signatures, dont l’une au noins doit être de catégorie A, l’autre de catégorie B.

Pour les montants inférieurs à 1.000.000,- (un million) ou contre-valeur, les ordres de virement d’espèces et les

chèaues doivent porter deux signatures de catégories B.

Correspondance relative à l’opérationnel:
La correspondance opérationnelle courante, telle que les confirmations d’opérations, les informations ou instructions

données aux banques dépositaires, aux distributeurs et de manière générale aux divers intervenants professionnels liés
aux OPC doivent porter, en sus de celle de l’agent en charge de l’opérationnel, au moins une signature de catégorie C.

Ne portent pas de signature:
- les avis d’opéré (confirmations) à destination des actionnaires,
- les relevés de positions d’actionnaires.
Signatures A:
Les membres du Conseil d’Administration:
M. André Roelants (Président)
M. Jean-Michel Gelhay (Administrateur)
M. Michel Henaut (Administrateur)
M. Marc Hoffmann (Administrateur)
M. Michel Malpas (Administrateur)
M. François Steil (Administrateur)
M. John Pauly (Administrateur-Délégué)
M. Bernard Schaetzel (Administrateur-Délégué)
Signatures B:
M. Alain Briatte
Mme Sophie Cheilletz
M. Christian Engler
M. Stéphane Guiot
M. François Honore
Mme Sandra Reiser
Signatures C:
M. Philippe Bonval
M. Etienne Carmon
Mlle France De Lannoy
Mlle Danièla Di Dodo
M. Bernard Fontaine
Mme Carole Kohll
M. Laurent Smolarski
Mme Petra Stoermer
M. PierreTarsi
M. Claude Villance
Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15665/006/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

KEHLEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.242.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

KEHLEN S.A.H.

<i>un Administrateur

<i>un Administrateur

Signature

Signature

(15677/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22333

KEHLEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.242.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 6 avril 1998

<i>Résolution

L’Assemblée élit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l’Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur l’exercice 1998 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg président;

Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;

<i>Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

KEHLEN S.A.H.

Signature

Signature

<i>un Administrateur

<i>un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15678/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FICS GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.638.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 mars 1998 que:
1. Madame Nadine Gilis a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 décembre 1997. Décharge

lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 1997.

2. Madame Chantal Soyier, demeurant à B-3000 Leuven, Casaclancalaan 12, est nommée aux fonctions d’adminis-

trateur. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 1998.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 8, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15661/549/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MED CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2223 Luxembourg, 32 rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 56.660.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme MED CORP S.A., établie à Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.660, constituée suivant acte reçu
par Maître Camille Hellinckx en date du 16 octobre 1996, publié au Mémorial, Série C numéro 667 du 28 décembre
1996.

L’Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Maître Danièle Martin, maître en droit, demeurant à

Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

L’Assemblée élit comme scrutateurs Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, et

Mademopiselle Nathalie Boumans, employée privée, demeurant à Kautenbach.

Madame le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 7.500 (sept mille

cinq cents) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent dollars US) chacune représentant l’intégralité du capital
social de USD 750.000,- (sept cent cinquante mille dollars US) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

22334

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Réduction du capital social souscrit de la société à concurrence de USD 230.000,-, pour le porter de son montant

actuel de USD 750.000,- à USD 520.000,- par l’annulation de 2.300 actions d’une valeur nominale de USD 100,-.

2.- Remboursement du montant de 230.000,- USD aux actionnaires.
3.- Modification afférente des statuts.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président, et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et après en avoir délibéré a pris les résolutions suivantes à
l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de USD 230.000.- (deux cent trente

mille dollars US) pour le porter de son montant Actuel de USD 750.000.- (sept cent cinquante mille dollars US) à USD
520.000.- (cinq cent vingt mille dollars US) par remboursement aux actionnaires et annulation de 2.300 (deux mille trois
cents) actions.

Cette réduction de capital est régie par les dispositions de l’article 69, paragraphe (2) et (3), de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Au vu de ce qui précède, l’Assemblée décide de rembourser le montant de USD 230.000.- (deux cent trente mille

dollars US) aux actionnaires proportionnelllement à leur participation au capital social.

<i>Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

Art. 5. Alinéa 1. Le capital souscrit est fixé à USD 520.000,- (cinq cent vingt mille dollars US), représenté par 5.200

(cinq mille deux cents) actions de USD 100,- (cent dollars US) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées
générales.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente réduction de capital est évaluée à 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à 14.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. Martin, M. Gillardin, M. Schaeffer, N. Boumans, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 106S, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 1998.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(15687/230/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MED CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2223 Luxembourg, 32 rue August eNeyen.

R. C. Luxembourg B 56.660.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

A. Schwachtgen

<i>notaire

(15688/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 500, fol. 19, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signature

(15691/024/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22335

METROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 6.470.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 1998

<i>Résolution

L’Assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 1998 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

MM. Peter W. Mangold, président

Paul D. Albert, administrateur
Dirk Raeymaekers, administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

ATAG ERNST &amp; YOUNG AG, Berne (Suisse).

Pour extrait conforme

<i>Pour METROS HOLDING S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15692/024/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

HARTWIG &amp; KENTNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 19.948.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

Signatures.

(15666/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

HARTWIG &amp; KENTNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 19.948.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

Signatures.

(15667/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

LENREC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 24.077.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Signatures.

(15683/032/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

LITTLE BRITAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 206-210 route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.501.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 15 avril 1998, vol. 133, fol. 22, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(15684/787/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22336

LE FOYER-ARAG

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1246 Luxembourg-Kirchberg, 6, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 26.984.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 12, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LE FOYER-ARAG

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.

A. Lamberty

F. Tesch

REPARTITION DU BENEFICE

L’Assemblée, à l’unanimité, décide d’employer le bénéfice net disponible de LUF 5.351.102,- conformément aux dispo-

sitions de l’article 20 des statuts, comme suit:

Dividende de LUF 1.500,- brut d’impôt par action………

LUF 3.000.000,-

Réserve légale ………………………………………………………………………

LUF

252.000,-

Affectation au poste autres réserves ………………………………

LUF 1.500.000,-

Report à nouveau…………………………………………………………………

LUF

 599.102,-

Total ………………………………………………………………………………………

LUF  5.351.102,-

<i>Conseil d’Administration

M. François Tesch, président
Dr Ludwig Fassbender, vice-président
Mme Adèle Lamberty, administrateur délégué
MM. Kurt-Joachim Hofmann, administrateur

Henri Marx, administrateur.

Luxembourg, le 12 mars 1998.

LE FOYER-ARAG

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.

A. Lamberty

F. Tesch

<i>Administrateur-délégué

<i>Président

(15682/180/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MODE ET TEXTILE, DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.301.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 1998

- Le siège social de la société a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1611 Luxembourg, 41,

avenue de la Gare.

- Madme Nathalie Triolé, employée privée, demeurant à F-Elzange a été nommée au poste d’administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Johan Dejans, administrateur démissionnaire.

- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxemburg

a été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de BBL TRUST SERVICES LUXEM-
BOURG, commissaire aux comptes démissionnaire.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15694/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

NETBUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Sint Job In’t Goor-Brecht (B).

R. C. Luxembourg B 39.095.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998, vol. 309, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1998.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signatures

(15695/612/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22337

HOLDING LUXEMBOURGEOIS DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.033.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

Signature.

(15668/057/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

HOLDING LUXEMBOURGEOIS DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.033.

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Luxembourg - 7 avril 1998

Messieurs Riccardo di Lorenzo, Alex Schmitt et Madame Sylvie Theisen sont reconfirmés dans leurs mandats d’admi-

nistrateurs pour une nouvelle période statutaire d’un (1) an.

La société de révision ERNST &amp; YOUNG S.A., Luxembourg a été nommée Commissaire aux Comptes de la société

pour une période statutaire d’un (1) an.

Leurs mandats expireront à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur l’exercice clôturant le 31 décembre

1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme

HOLDING LUXEMBOURGEOIS DE 

PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15669/057/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

HOSTENDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 61.449.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue

<i>le 7 avril 1998 à 10h00 au siège social

<i>Résolution unique

Suite à la démission de M. Christian Nicolas, M. Reinald Loutsch, employé privé, 16, boulevard Emmanuel Servais, 

L-2535 Luxembourg, est coopté en qualité d’administrateur de la société à dater de ce jour.

M. Ambroisien

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15670/010/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

HT BETEILIGUNGEN AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 52.570.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den zweiten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HT BETEILIGUNGEN AG, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handels-

register von Luxemburg unter der Nummer B 52.570, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenge-
treten.

Die Akiengesellschaft HT BETEILIGUNGEN AG wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom

13. Oktober 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 646 vom 19. Dezember
1995.

Die Versammlung wird um fünf zehn Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Dr. Hans-Martin Kuske, expert-comptable,

wohnhaft in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Diekirch.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Liette Bontemps, Privatangestellte, wohnhaft in

Luxemburg.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

22338

I.- Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Umwandlung der Holdinggesellsshaft in eine Soparfi.
2. Abänderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen

Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Lizenzen

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

3. Entsprechende Abänderung von Artikel 1, 4 und 17 der Satzung.
4. Es wird festgestellt, dass die Gesellschaft unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist und der in Luxemburg

üblichen Besteuerung unterliegt. Die Gesellschaft fällt nicht in den Bereich des Gesetzes für Holdinggesellschaften vom
31. Juli 1929.

II.- Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre
sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Versammlungsvorstand gezeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger
Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben

gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigefügt.

III.- Da das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären, Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, waren keine Einladungen zu gegenwärtiger
Versammlung notwendig.

IV.- Gegenwärtige Versammlung, in welcher das gesamte Aktienkapital vertreten ist, ist somit regelrecht zusammen-

gesetzt und ist befugt über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Holdinggesellschaft in eine unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtige

Gesellschaft umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Dementsprechend werden Artikel 1, 4 und 17 der Satzung wie folgt abgeändert:
Art. 1.  Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HT BETEILIGUNGEN AG.
Art. 4.  Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung,

Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Lizenzen

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede

Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 17.  Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschliesslich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Dritter Beschluss

Aufgrund der vorstehenden Beschlüsse wird durch die Versammlung festgestellt, dass die Gesellschaft unbeschränkt

körperschaftssteuerpflichtig ist und der in Luxemburg üblichen Besteuerung unterliegt und dass die Gesellschaft nicht
mehr in den Bereich des Gesetzes für Holdinggesellschaften vom 31. Juli 1929 fällt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H.-M. Kuske, T. Dahm, L. Bontemps, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 1998, vol. 106S, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. April 1998.

F. Baden.

(15671/200/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22339

HT BETEILIGUNGEN AG, Aktiengesellschaft.

Siège social: Luxemburg.

R. C. Luxembourg B 52.570.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

F. Baden.

(15672/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

JUNON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution du 27 mars 1998, reçu par le notaire Aloyse Biel, de résidence à Capellen, enregistré

à Capellen en date du 2 avril 1998, vol. 412, fol. 43, case 3,

- que la société JUNON INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg a été constituée suivant acte

reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1993, publié au Mémorial
Recueil C n°67 du 17 février 1994;

- que le capital social est fixé à un million trois cent mille francs (1.300.000,- Francs) représenté par mille trois cents

(1.300) actions de mille francs (1.000,- Francs) chacune;

- que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions dont s’agit et qu’il adécidé de dissoudre la société;
- que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il règlera tout le passif

de la société dissoute et qu’ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution

de leur mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de la société à

Luxembourg.

- que le livre des actionnaires a été anéanti et que les actions, représentées par quatre certificats au porteur, ont été

détruites, le tout en la présence du notaire.

Capellen, le 10 avril 1998.

Pour extrait conforme

A. Biel
<i>notaire

(15676/203/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

LEA CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 38.125.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date

<i>du 27 mars 1998 pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1995

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas dissoudre la société et de

reporter les pertes de l’exercice clos au 31 décembre 1995 sur l’exercice suivant.

<i>Conseil d’Administration

A. Les actionnaires constatent la démission d’un administrateur, à savoir Monsieur César Augusto Lemos.
B. Renouvellement des mandats des administrateurs.
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats d’administrateur et d’administrateur-délégué de Monsieur

Antonio Faria Pedro jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 1996, laquelle doit se tenir le 3 avril 1998.

De même, l’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats d’administrateurs et d’administrateur-délégué

de Monsieur Khaled Mettidji jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos
au 31 décembre 1996; laquelle doit se tenir le 3 avril 1998.

<i>Commissaire aux Comptes

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE ET

SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 27 mars 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15680/720/28)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22340

LEA CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 38.125.

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement

<i>le 3 avril 1998 pour statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1996

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, de ne pas dissoudre la société et de

reporter les pertes de l’exercice clos au 31 décembre 1996 sur l’exercice suivant.

Renouvellement des mandats d’administrateur.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Antonio Faria-Pedro est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1997.

Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Antonio Faria-Pedro n’est pas renouvelé.
Le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Khaled Mettidji n’est pas renouvelé.
Luxembourg, le 3 avril 1998.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 1998, vol. 504, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15681/720/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MERCURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 50.393.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(15689/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MERCURY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 50.393.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

J. Lorang

<i>Administrateur

(15690/003/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 38.462.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 1997

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exerccie au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 15 avril 1997.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 491, fol. 44, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15693/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

OAKLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.542.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 504, fol. 31, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(15696/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22341

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.124.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

LUXEMBOURG FINANCE &amp;

INVESTMENT COMPANY S.A.

Signatures

(15685/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.124.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 29 décembre 1996

<i>Résolution

Leur mandat venant à échéance, l’Assemblée décide d’élire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour

la période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg président du Conseil d’Administration;

Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Dirk Raeymaekers, sous-directeur, demeurant à Kopstal (Luxembourg), administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

LUXEMBOURG FINANCE &amp;

INVESTMENT COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15686/024/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

OIL FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.429.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant

<i>eu lieu au siège social de la société le 2 décembre 1997

<i>Résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires décide de nommer Monsieur Marc Payal, demeurant à Belair,

Luxembourg, comme nouvel administrateur, en remplacement de Madame Claude Sevenig, démissionnaire.

Luxembourg, le 2 avril 1998.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 102, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15697/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

PININFARINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 15.978.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

<i>Pour PININFARINA INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(15701/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22342

RESTAURANT-PIZZERIA L’AQUILA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Capellen.

R. C. Luxembourg B46.418.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998, vol. 307, fol. 28, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1998.

VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(15702/612/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

ALBA FININ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 52.799.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 101, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 1998.

ALBA FININ S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(15748/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

SANLOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 41.485.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1998

- Le siège social de la société a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1611 Luxembourg, 41,

avenue de la Gare.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 9, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15703/000/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SAVALMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 45.473.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 2, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

(15704/319/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.702.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 1997, les mandats des administrateurs Jean Bodoni, Klaus

Bruchhäuser, Guy Kettmann et Dr. Udo Madaus ainsi que celui du commissaire aux comptes M. Wulf Drefahl ont été
renouvelés pour la durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1998.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour SIM S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15706/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22343

SINAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.824.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mars 1998, les mandats des administrateurs Rag. Piero

Belletti, Rag. Antonio Nicolai, MM. Guy Baumann et Jean Bodoni ainsi que celui du commissaire aux comptes la
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, ont été renouvelés pour la durée d’un an. M. Albert Pennacchio, attaché
de direction, L-Mondercange, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de M. Marcello Ferretti,
démissionnaire. Tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2001.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour SINAF S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15707/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SARDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

√ Ont comparu: 

Monsieur Claude Meyer, comptable, demeurant à B-6700 Waltzing, 3, rue du Lingenthal.
Monsieur Marc Meyer, agent de sécurité, demeurant à L-7416 Brouch, 43, rue du Village, étant ici représenté par

Monsieur Claude Meyer, prénommé, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé lui délivré à Brouch, le 19 mars 1998,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par toutes les parties et le notaire soussigné, restera annexé aux

présentes aux fins de formalisation.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société civile immobilière SCl SARDIS avec siège social

à L-7416 Brouch, 43 rue du Village, constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à
Mersch, en date du 29 juillet 1994, publié au Mémorial C de 1994, page 22.365.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter leurs déclarations comme suit:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de un million cent cinquante mille francs (1.150.000,- Francs) pour le

porter de son montant actuel de cent mille francs (100.000,- Francs) à un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- Francs) par l’émission de cent (100) actions nouvelles d’une valeur nominale de onze mille cinq cents francs
(11.500,- Francs) chacune.

2) Souscription de cinquante (50) actions nouvelles par Monsieur Claude Meyer, prénommé, et de cinquante (50)

actions nouvelles par Monsieur Marc Meyer, prénommé, et libération en espèces jusqu’à concurrence de six cent vingt-
cinq mille francs (625.000,- Francs).

3) Conversion de la société en une société anonyme commerciale.
4) Conversion de la structure de la société en celle d’une société anonyme commerciale.
5) Adoption de nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions.
6) Nomination d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de un million cent cinquante mille francs (1.150.000,-

Francs) pour le porter de son montant actuel de cent mille francs (100.000,- Francs) à un million deux cent cinquante
mille francs (1.250.000,- Francs) par l’émission de cent (100) actions nouvelles d’une valeur nominale de onze mille cinq
cents francs (11.500,- Francs) chacune.

<i>Deuxième résolution 

<i>Souscription - Libération 

Ensuite, Monsieur Claude Meyer, prénommé, a déclaré souscrire cinquante (50) actions nouvelles pour la valeur

nominale de onze mille cinq cents francs (11.500,- Francs) chacune et Monsieur Marc Meyer, prénommé, a déclaré
souscrire cinquante (50) actions nouvelles pour la valeur nominale de onze mille cinq cents francs (11.500,- Francs)
chacune, lesquelles ont été libérées par le versement en espèces à hauteur de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,-
Francs).

La preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,- Francs) se

trouve à la disposition de la société.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide la conversion de la société en une société anonyme commerciale.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide la conversion de la structure de la société en celle d’une société anonyme commerciale.

22344

<i>Cinquième résolution  

L’assemblée adopte les nouveaux statuts pour réaliser les précédentes résolutions pour leur donner la teneur suivante:

√ «Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SARDIS S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Eischen.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à I’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet l’étude et la promotion de toutes réalisations immobilières, plus spécialement l’achat,

la vente, I’échange d’immeubles bâtis et non bâtis, la transformation, l’aménagement et la mise en valeur de tous biens
immobiliers, tant pour son compte que pour compte de tiers, la prise à bail, la location de toutes propriétés immobi-
lières avec ou sans promesse de vente, la gérance et l’administration ou l’exploitation de tous immeubles, ainsi que
toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu.

Elle s’occupera aussi de la vente de maisons et autres constructions préfabriquées de même que de la vente d’élé-

ments préfabriqués et matériaux de construction en rapport avec l’activité principale.

La société pourra de facon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles,

mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en
faciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs Iuxembourgeois (1.250.000,- LUF)

représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- Francs) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre ll.- Administration, surveillance

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à I’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8.  Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; la voix de celui qui préside la réunion est

prépondérante.

Art. 9.  Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de I’assemblée

générale

Art. 10.  La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommé(s)

pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

√ Année sociale - Assemblée Générale

Art. 12.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à I’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

22345

Art. 14.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15.  L’assemblée générale décide de I’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente septembre à 15.00 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Sixième résolution 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Antoinette Meyer, sans état, demeurant à L-7416 Brouch, 43, rue du Village.
b) Monsieur Claude Meyer, prénommé.
c) Monsieur Marc Meyer, prénommé.
Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Claude Meyer, prénommé.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
COMPAGNIE EUROPEENNE DE REVISION (EISCHEN), S.à r.l., L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5) Le siège social de la société est fixé à L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Meyer, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 23 mars 1998, vol. 412, fol. 37, case 8. – Reçu 11.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Capellen, le 9 avril 1998.

A. Biel.

(15705/203/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.787.

—

Par décision du conseil d’administration du 10 octobre 1997, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

<i>Pour FININVEST, SOCIETE FINANCIERE D’INVESTISSEMENT

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15708/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SUMITOMO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 22.765.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 1998, Monsieur Hiromasa Yakushiji a été nommé

administrateur de la société en remplacement de Monsieur Tosei Takenaka.

Par décision du Conseil d’administration Monsieur Hiromasa Yakushiji a été nommé Président du Conseil d’admi-

nistration de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15712/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22346

SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.197.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>La société

Signatures

(15709/058/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour extrait conforme

(15710/536/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 26, avenue Monterey.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Annuelle du 18 février 1998 tenue au siège social de la société

<i>Résolution

La société INTERCONSULT est renommée Commissaire aux Comptes pour un nouveau mandat de six ans. Ce

nouveau mandat expirera lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

A l’unanimité, l’Assemblée Générale renouvelle les mandats des Administrateurs actuels pour une nouvelle période

de six ans. Il s’agit de MM. Karl U. Sanne, Fernand Heim et Gérard Muller. Leur mandat expirera lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Pour extrait conforme

SODIESA HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15711/536/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

VERNON.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.066.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit le trente et un mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme VERNON, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 30 mars

1998.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

1) La société anonyme VERNON a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 27 juin 1997,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 579 du 23 octobre 1997.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à six millions deux cent mille francs luxembourgeois (6.200.000,-

LUF) représenté par six mille deux cents (6.200) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois

(100.000.000,- LUF) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

22347

4) En sa réunion du 30 mars 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) pour porter le capital
social ainsi de son montant actuel de six millions deux cent mille francs luxembourgeois (6.200.000,- LUF) à neuf millions
neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois (9.950.000,- LUF) par l’émission de trois mille sept cent cinquante
(3.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a admis les actionnaires majoritaires à la souscription des trois mille sept cent cinquante

(3.750) actions nouvelles et constate que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur  droit de souscription préférentiel.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF) se trouve à la libre dispo-
sition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et des versements en espèces ont été présentés au notaire soussigné,

qui le constate expressément. Ces documents resteront annexés aux présentes.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à neuf millions neuf cent cinquante mille francs luxembourgeois

(9.950.000,- LUF) représenté par neuf mille neuf cent cinquante (9.950) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de quatre-vingt-cinq mille francs luxembourgeois (85.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège social de la société, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Delfosse, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

avril 1998, vol. 106S, fol. 78, case 4. – Reçu 37.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 1998.

F. Baden.

(15716/200/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

VERNON.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.066.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

F. Baden.

(15717/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

VIDEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue François Seimetz.

—

Les associés de la société VIDEL S.A., se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l’ordre

du jour suivant:

1) établissement du siège social à Luxembourg;
2) renouvellement du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

Le siège social est établi avec effet au 13 janvier 1998 à Luxembourg, 1, rue François Seimetz.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés membres du Conseil d’Administration:
1) Madame Rossi Rosa, demeurant à Turi, Via Gubielmo, Cisternino, 1A,
2) Monsieur Simone Vito, demeurant à Longwy, 26, rue de Chadelle,
3) Madame Vannet Delphine, demeurant à Longwy, 26, rue de Chadelle.
Est nommée commissaire aux comptes Madame Simone Rosella, demeurant à San Michele di Bari (I).
Les trois membres du Conseil d’Administration choisissent Monsieur ou Madame Simone Vito comme président.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15719/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22348

TROPAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 62.539.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 avril 1998

- Le siège social de la société est transféré de L-2450 Luxembourg, 6, boulevard Roosevelt à L-1611 Luxembourg, 41,

avenue de la Gare.

- Madame Anne-Marie Arcaute, viticultrice, demeurant à F-Saint Germain du Puch et Monsieur Philippe Schell,

directeur de société, demeurant à Paris

ont été nommés administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires.
COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., ayant son siège social 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg a

été nommée au poste de commissaire aux comptes de la société.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2004.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 103, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15713/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

UNITED CONTINENT LINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.451.

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998, vol. 309, fol. 28, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1998.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signatures

(15715/612/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES DE LA BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG,

Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: Luxembourg, 50, avenue J.P. Kennedy.

—

BILANS AUX 31 DECEMBRE 1997 ET 1996

<i>Actif

1997

1996

Notes

LUF

LUF

<i>Placements …………………………………………………………………………………………………… 3

Placements dans des entreprises liées …………………………………………………………………………

69.809.268

69.809.268

Autres placements financiers:…………………………………………………………………………………………

Actions et parts dans des fonds communs de placement ……………………………………

95.111.583

73.922.549

Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe ………………………………………

585.354.088

500.535.178

Dépôts auprès des établissements de crédit………………………………………………………………

  66.207.524

150.596.533

746.673.195

725.054.260

816.482.463

794.863.528

<i>Autres éléments d’actif

Avoirs en banque à vue……………………………………………………………………………………………………

5.029.891

7.133.576

<i>Comptes de régularisation

Intérêts et loyers acquis non échus ………………………………………………………………………………

  19.330.717

  19.319.708

840.843.071

821.316.812

<i>Passif

1997

1996

Notes

LUF

LUF

<i>Capitaux propres ………………………………………………………………………………………… 4

Résultats reportés ……………………………………………………………………………………………………………

125.534.321

86.476.457

Bénéfice de l’année …………………………………………………………………………………………………………

  26.187.432

  39.057.864

151.721.753

125.534.321

<i>Provisions techniques relatives à l’assurance-vie………………………………………… 5

684.309.379

692.015.456

22349

<i>Provisions pour autres risques et charges

Provisions pour impôts……………………………………………………………………………………………………

2.725.299

2.725.299

Autres provisions ……………………………………………………………………………………………………………

   1.213.040

   1.041.736

   3.938.339

   3.767.035

<i>Comptes de régularisation ………………………………………………………………………………………

      873.600

         –         

840.843.071

821.316.812

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 1997 ET 1996

1997

1996

Notes

LUF

LUF

<i>Compte technique

Produits des placements -

Produits des autres placements …………………………………………………………………… 6

50.963.787

50.053.085

Reprise de correction de valeur sur placements …………………………………………………

3.175.842

974.293

Produits provenant de la réalisation des placements …………………………………………

20.000

42.208.920

Autres produits techniques ……………………………………………………………………………… 7

     562.267

   1.562.305

 54.721.896

 94.798.603

Charge des sinistres -

Montants payés ………………………………………………………………………………………………… 8

(29.191.365)

(29.147.313)

Variation des provisions techniques ……………………………………………………………………………

7.706.077

(23.868.201)

Frais d’administration ………………………………………………………………………………………………………

(1.292.899)

(339.307)

Pertes provenant de la réalisation des placements …………………………………………………

(2.398.654)

(142.314)

Moins-values non réalisées sur placements ………………………………………………………………

  (3.186.319)

  (2.172.300)

(28.363.160)

(55.669.435)

Résultat technique de l’année ……………………………………………………………………………………

  26.358.736

  39.129.168

<i>Compte non technique

Autres charges ……………………………………………………………………………………………………… 9

   (171.304)

     (71.304)

Résultat non technique de l’année ……………………………………………………………………………

   (171.304)

     (71.304)

Bénéfice de l’année …………………………………………………………………………………………………………

  26.187.432

  39.057.864

BUDGET POUR L’EXERCICE 1998

<i>Débit

<i>Crédit

Charges des sinistres ………………………………………

30.000.000

Produits des placements ………………………………… 52.000.000

Pertes provenant de la réalisation ………………

Produits provenant de la réalisation

des placements …………………………………………………

2.000.000

des placements …………………………………………………

3.000.000

Frais généraux et administratifs ……………………

1.000.000

Résultats ……………………………………………………………

22.000.000
55.000.000

55.000.000

Pour l’exercice 1998 le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Paul Meyers, président
Monsieur Raymond Bremer, administrateur
Monsieur Armand Drews, administrateur
Monsieur Carlo Thill, administrateur.
Luxembourg, le 7 avril 1998.

<i>Le Conseil d’Administration

A. Drews

C. Thill

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15720/000/87)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

VETSHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 21.900.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998, vol. 309, fol. 28, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1998.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signatures

(15718/612/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22350

T.S.P.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 54.800.

—

Le bilan au 31 décembre 1996 (+annexes), enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998, vol.309, fol. 43, case 10/1,

10/2 et 3 avril 1998, vol. 309, fol. 28, case 10/3, 10/4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1998.

FIDUCIAIRE VIC. COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signatures

(15714/612/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

EUFORES, EUROPEAN FORUM FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES.

Registered office: Luxembourg.

—

<i>Minutes of the Board of Governors, Luxembourg, 22 September 1997

A meeting of the Board of Governors was held in Luxembourg (European Parliament, BAK 1515) on 22 September

1997. Following members attended or were officially represented:

Christiane Egger
Juan Fraga
Wolf Rasch
Carlos Robles Piquer
Eryl McNally
J. Owen Lewis
Alain Liébard
Antonio Luque
Albert Mitjà
Present also, as observers, were:
Emmanuelle Jorigné
Jose Luis Ruiz de la Torre
The Meeting started at 12.30 p.m. Quorum was attained (9 out of 17, more than 1/3). The discussion followed the

proposed agenda.

Report on previous activities
The General Secretary presented the Report on previous activities of EUFORES during 1996 and 1997, explaining the

information distributed to the attending members. The report of activities of 1996 was approved.

Some comments were made on a Conference being organised for RES in Central and Eastern Europe (10-11 December

1997). A new biannual Conference was discussed, and the importance of the regional level for this event was stressed.
Christiane Egger was asked to explore the possibilities to hold this event in Austria during 1998, possibly in a place with
touristic interest. Concerning the explanation of new projects, many showed interest in a CD-ROM for RES in the EU.

Approval of accounts, budget, and organisational issues
The minutes of the previous meeting (Brussels 5 December 1996) were approved. The General Secretary presented

the accounts of 1996, highlighting the turnaround from the previous deficit to the surplus on the end of 1996. The
accounts were accompanied by an audit certificate by an authorised accounting firm of Luxembourg. The accounts were
approved.

The draft budget for 1998 was approved. The need to increase staff, in sight of the requirements of ongoing and

recently accepted projects, was also discussed and accepted, highlighting the extraordinary effort made by the reduced
staff to carry out all the tasks accomplished.

The Board of Governors approved the following delegation of power. 
«The Secretary General of the European EUFORES is hereby empowered to act on behalf of the Board of Governors

to carry out the following current administrative tasks:

- Preparing and proposing contracts with institutions and organisations, in order to provide services carried out by

EUFORES staff and collaborators, as well as contracting and paying third parties for supplies and services explicitly
required by these contracts. ln the case that quick action is required, the General Secretary is also authorised to sign the
contract with the institution, but it has to be endorsed later by the President.

- Payroll control and management
- Contracting and paying collaborators to carry out tasks required in approved contracts with third parties
- Payment of supply services needed for operation, including telephone, mail electricity, water cleaning
- Travel (for approved contracts with third parties, plus general purpose travel up to 5,000 ECU yearly)
- Printing and office consumables
- Computing equipment and supplies (up to 3,000 ECU yearly)
- Provisionally accepting membership requests, including exchange of memberships with other RES-related organ-

isations. In any case, all have to definitively approved by the Board

This delegation includes any officially requested signature in front of any institution, as well as the authorisation to

realise the needed payments from the bank accounts of EUFORES.

22351

Any other activity not included herein will require the approval and signature of the President and another member

of the Board of Governors.»

lt was also approved to propose new members for the Board of Governors to the General Assembly: Martin

Jakubowski; a representative of the Authorities of Luxembourg; and to ask EURE to provide a new representative in
substitution of Roberto Vigotti, who has expressed his intention to resign.

Discussion on new activity lines
A strategy paper describing the proposed main guidelines was presented and discussed. The main ones proposed and

approved were:

- Contribution to the White Paper
- corresponding EU-wide legislative development
- new key studies and mechanisms to be developed (such as juridical harmonisation, employment and economic

growth, financing tools, competitivity-oriented market promotion, information and dissemination initiatives, standard-
isation, etc...)

- a treaty/directive/charter to promote the RE industry (EURENEW), with the EC obligation of periodic indicative

programs (PlPER)

- a network to co-ordinate the main actors lobbying for RES in the EU
Other questions
The General Secretary asked for the support of all to gather new members, in order to increase the independence

and representativity of EUFORES.

A discussion followed on the electricity laws in Spain and Germany. The importance of long-term stability and com-

petitiveness-oriented promotion tools were highlighted.

The meeting ended at 13.55 p.m.

C. R. Piquer

J. Fraga

<i>President

<i>General Secretary

Suit la traduction française du texte qui précède:

Une réunion du Conseil des Gouverneurs s’est tenue le 22 septembre 1997 à Luxembourg (Parlement Européen,

BAK 1515). Les membres suivants étaient présents ou valablement représentés:

Christiane Egger
Juan Fraga
Wolf Rasch
Carlos Robles Piquer
Eryl McNally
J. Owen Lewis
Alain Liébard
Antonio Luque
Albert Mitjà
Etaient également présents en qualité d’observateurs:
Emmanuelle Jorigné
Jose Luis Ruiz de la Torre
La séance a été déclarée ouverte à 12.30 heures. Les conditions de quorum d’un tiers ont été satisfaites (9 sur 17).

Les débats ont porté sur l’ordre du jour.

Rapport concernant les activités antérieures
Le Secrétaire Général a présenté le Rapport de l’EUFORES concernant les activités au cours des années 1996 et 1997,

et expliqué les informations distribuées aux membres présents. Le rapport d’activité pour 1996 a été approuvé.

Certains commentaires ont été émis concernant l’organisation d’une Conférence sur les SER en Europe de l’Est et en

Europe Centrale (10-11 décembre 1997). L’idée d’une nouvelle conférence bisannuelle a été débattue, et l’importance
d’un niveau régional pour cet événement a été soulignée. Il a été demandé à Christiane Egger d’explorer les possibilités
de tenir une telle conférence en Autriche en 1998, peut-être même en un lieu présentant un intérêt touristique. En ce
qui concerne l’explication de nouveaux projets, bon nombre de participants ont exprimé leur intérêt pour un CD-ROM
relatif aux SER au sein de l’UE.

Approbation des comptes, du budget et des questions organisationnelles
Le procès-verbal de la réunion précédente (tenue à Bruxelles le 5 décembre 1996) a été approuvé. Le Secrétaire

Général a présenté les comptes pour 1996, en soulignant Ie passage du déficit antérieur à un solde positif à la fin 1996.
Les comptes étaient accompagnés d’un certificat de révision émis par une société comptable Iuxembourgeoise dûment
agréée. Lesdits comptes ont été approuvés.

Le projet de budget 1998 a été approuvé. Le besoin d’une augmentation du personnel en vue d’assurer les projets en

cours et récemment approuvés a également été débattu et accepté, soulignant de ce fait les efforts extraordinaires
consentis par une équipe réduite aux fins de mener à bien l’ensemble des tâches à accomplir.

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé la Délégation de Pouvoir suivante:
«Le Secrétaire Général de l’EUFORES Européen est autorisé par les présentes à agir au nom et pour le compte du

Conseil des Gouverneurs aux fins d’accomplir les tâches administratives courantes qui suivent:

- Préparation et soumission de contrats conclus avec des institutions et organismes en vue de fournir les services

prestés par le personnel et les collaborateurs de l’EUFORES, conclure des contrats et rémunérer tous tiers en ce qui
concerne les fournitures et services spécifiques éxigés par ces contrats. Au cas où une action rapide serait nécessaire, 

22352

le Secrétaire Général est également autorisé à signer le contrat avec l’institution concernée, sous réserve de l’appro-
bation ultérieure du Président.

- Contrôle et gestion du registre des salaires.
- Contracter et rémunérer les collaborateurs chargés d’accomplir les tâches demandées par le biais de contrats

autorisés auprès de tiers.

- Payer la prestation des services nécessaires en vue de l’exploitation, y compris tous frais de téléphone, de poste,

d’électricité, d’eau et de nettoyage.

- Effectuer des déplacements et voyages (concernant des contrats autorisés auprès de tiers y compris les déplace-

ments d’ordre général, à concurrence de 5.000 ECU par an).

- Frais d’impression et fournitures de bureau.
- Installations, matériels et fournitures informatiques (à concurrence de 3.000 ECU par an).
- Acceptation provisoire des demandes d’affiliation de membres potentiels, y compris l’échange de membres avec des

organismes tiers liés aux SER; ces affiliations seront en tout état de cause soumises à l’approbation finale du Conseil.

La présente délégation inclut toute signature officiellement requise par-devant toute institution, ainsi que l’autori-

sation d’effectuer les paiements nécessaires à être tirés sur les comptes bancaires de l’EUFORES.

Tout acte non repris aux présentes exigera l’approbation et la signature du Président et d’un autre membre du

Conseil des Gouverneurs.»

La proposition faite à l’Assemblée Générale de nommer de nouveaux membres au Conseil des Gouverneurs a

également été approuvée: M. Martin Jakubowski; un représentant des autorités luxembourgeoises; et Ia demande à faire
à EURE de présenter un nouveau représentant en remplacement de M. Roberto Vigotti, Iequel a exprimé son souhait
de remettre sa démission.

Discussion concernant de nouveaux créneaux d’activité
Un projet stratégique établissant Ies principales lignes de conduites a été présenté et discuté; les plus importantes à

avoir été présentées et approuvées sont les suivantes:

- contribution au Projet Blanc;
- élargissement Iégislatif au niveau communautaire global;
- nouvelles études et nouveaux mécanismes clés à mettre au point (tels que l’harmonisation légale, l’emploi et la crois-

sance économique, les outils de financement, la promotion concurrentielle de marché, Ies initiatives d’information et de
dissémination, la normalisation et...);

- traité/directive/charte destiné(e) à promouvoir l’industrie des ER (EURONEW) avec obligation CE de programmes

indicatifs périodiques (PIPER);

- un réseau destiné à permettre la coordination entre les principaux acteurs actifs dans la promotion des SER au sein

de l’UE.

Questions diverses
Le Secrétaire a fait appel à l’appui de tous en vue de rassembler de nouveaux membres afin de renforcer l’indépen-

dance et d’augmenter Ia représentativité de l’EUFORES.

Un débat a suivi concernant la législation sur l’électricité en vigueur en Espagne et en Allemagne.
L’importance d’une stabilité sur Ie Iong terme et d’outils de promotion orientés sur la compétivité a été soulignée.
La séance est close à 13.55 heures.
Signé: deux signatures illisibles.

C. Robles-Piquer

Juan Fraga

<i>Président

<i>Secrétaire Général

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15721/000/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

FONDATION DU MERITE EUROPEEN (FONDATION FRANCOIS VISINE),

Etablissement d’Utilité Publique.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 80, boulevard de la Pétrusse.

—

COMPTES DE L’EXERCICE 1997

Remarque préalable:
L’article 3 des statuts de la FONDATION DU MERITE EUROPEEN (FONDATION FRANCOIS VISINE), Etablis-

sement d’utilité publique prévoit que 

«Monsieur François Visine affecte à l’Etablissement:
3.1. le modèle du MERITE EUROPEEN qui a été effectué sur ses instructions par la sculpteur-médailler André Barbier,

décédé le 24 avril 1988 et dont il a acquis le droit exclusif de propriété et de reproduction par lettre en date du 11
janvier 1969, annexée aux présents statuts;

3.2. les droits d’auteur sur son ouvrage titre «Dictionnaire Visine, dictionnaire de l’Européen» ainsi que sur tous les

autres ouvrages pour lesquels il possède les droits d’auteur d’exclusifs;

3.3. ses archives consistant en travaux personnels ainsi que sa documentation relative aux questions européennes, à

l’exclusion de ses papiers et archives de caractère privé, personnel ou familial;

3.4. la nue-propriété, et dès sa cessation de l’usufruit, donc à son décès, la pleine propriété de l’appartement numéro

10, comprenant en outre la cave numéro 12, sis à Luxembourg, 80, boulevard de la Pétrusse, dans une maison à appar-
tements dénommée «Résidence Europe», inscrite au cadastre de la commune de Hollerich, section A de Hollerich 

22353

comme suit: Numéro 349/3264, «boulevard de la Pétrusse», maison place contenant 01 ares 90 centiares, avec 49,5
millièmes dans les parties communes.

(...)
Cet appartement servira de siège social à l’Etablissement et de bureau personnel du Président;
3.5. le total de l’affectation à l’Etablissement par Monsieur François Visine représente une valeur estimée à environt

quatre millions de francs.»

LES COMPTES DE L’EXERCICE 1997

<i>Dépenses (en francs luxembourgeois)

1. Frais de secrétariat ………………………………………………………………………………………………………………………………

10.500

2. Frais liés aux obligations légales et fiscales ……………………………………………………………………………………

48.204

Frais d’enregistrement et de publication au Mémorial C …………………………………………………………………

47.564 *

Impôt fonciers ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

640

3. Frais liés à la nue-propriété de l’appartement ………………………………………………………………………………

37.607

4. Frais liés aux manifestations et aux remises……………………………………………………………………………………

201.754

Frais de gravure des médailles ………………………………………………………………………………………………………………

6.480

Frais de publication de brochures …………………………………………………………………………………………………………

106.830 **

Frais liés à la séance académique du 26 avril 1997 ……………………………………………………………………………

88.444

5. Frais liés aux comptes bancaires ………………………………………………………………………………………………………

       448

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

298.513

* dus dans une très large mesure à la publication résultant des modifications statutaires.
** concernent la publication de la brochure «bleue claire» présentée lors de la séance académique du 26 avril 1997

<i>Dépenses (en francs luxembourgeois)

1. Dons des membres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

123.007

2. Intérêts créditeurs sur compte bancaire …………………………………………………………………………………………………………………

2.546

3. Intérêts créditeurs sur compte d’épargne ………………………………………………………………………………………………………………

6.206

4. Excédent des dépenses sur les recettes …………………………………………………………………………………………………………………

166.754

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

298.513

<i>Avoirs en compte au 31 décembre 1997 (en francs luxembourgeois)

Compte chèque postal - Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………

53.768

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT - compte courant ………………………………………………………………………

42.617

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT - compte d’épargne …………………………………………………………………

231.825

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

318.210

Luxembourg, le 21 mars 1998.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président 

<i>Le Président du

<i>L’Administrateur-délégué

<i>du Conseil d’Administration

<i>Directoire

<i>chargé de la trésorerie

BUDGET POUR L’EXERCICE 1998

<i>Dépenses prévisionnelles

1. Frais de secrétariat ……………………………………………………………………………………………………………

LUF 25.000,-

Timbres, enveloppes etc ………………………………………………………………………………………………………

LUF 15.000,-

Papier avec entête …………………………………………………………………………………………………………………

LUF 10.000,-

2. Frais liés aux obligations légales et fiscales …………………………………………………………………

6.000,-

Frais d’enregistrement et de publication au Mémorial C………………………………………………

LUF   5.000,-

Impôts fonciers ………………………………………………………………………………………………………………………

LUF   1.000,-

3. Frais liés aux comptes bancaires et postaux ………………………………………………………………

LUF 1.000,-

4. Frais liés aux manifestations ……………………………………………………………………………………………

LUF 160.000,-

dont frais en rapport avec les médailles ……………………………………………………………………………

LUF 10.000,-

5. Frais liés au siège de la Fondation …………………………………………………………………………………

LUF 100.000,-

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 292.000,-

<i>Recettes prévisionnelles

1. Dons divers ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 200.000,-

2. Intérêts créditeurs sur comptes bancaires …………………………………………………………………………………………………

LUF   10.000,-

3. Excédent des dépenses sur les recettes ……………………………………………………………………………………………………

LUF   82.000,-

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUF 292.000,-

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président 

<i>Le Président du

<i>L’Administrateur-délégué

<i>du Conseil d’Administration

<i>Directoire

<i>chargé de la trésorerie

Rapport des Commissaires aux comptes de la FONDATION DU MERITE EUROPEEN pour l’exercice 1997
Conformément aux dispositions statutaires et dans le cadre de l’exécution de notre mandat, les tableaux des recettes

et des dépenses de l’exercice 1997 clos le 31 décembre 1997 ont été contrôlés et le rapport suivant est soumis:

1) La vérification des pièces comptables a révélé une tenue correcte des tableaux qui sont en concordance avec les

écritures des extraits bancaires.

22354

2) La somme bilantaire s’élevait en début d’exercice 1997 à 494.964 francs et il a été constaté en fin d’exercice 1997

un montant de 328.210 francs.

3) L’exercice 1997 clôture avec une perte de 166.754 francs.
Le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice 1997 tels qu’ils sont soumis dont l’exactitude est certifiée

peuvent être donc acceptés.

Luxembourg, le 15 avril 1998.

E. Seywert

J. Vanolst

<i>commissaire

<i>commissaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15723/000/94)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

AERANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- AYTHIA S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,
ici représentée par deux administrateurs, à savoir:
a) Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Rui Fernandes Da Costa, comptable, demeurant à Luxembourg,
2.- TRINIT MANAGEMENT LTD, société commerciale internationale, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques),

ici représentée par son administrateur, Madame Maggy Kohl-Birget, prénommée.
Lesdits comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AERANIA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de succursales, de filiales ou d’autres bureaux de la société

à l’intérieur ou a l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle

s’intéresse directement ou indirectement.

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune,
intégralement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)

à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), par la création et l’émission de sept mille (7.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

22355

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation

préalable de l’assemblée générale.

Pour la première fois l’administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin de chaque année à

13.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou representés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

22356

1.- AYTHIA S.A., prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………

999

2.- TRINIT MANAGEMENT LTD, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………        1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation 

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 3, rue du Maréchal Foch.
b) Monsieur Rui Fernandes Da Costa, comptable demeurant à Luxembourg, 220, route de Thionville,
c) TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
TMF LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille un.

5. Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: M. Kohl, R. Da Costa, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 106S, fol. 95, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

E. Schlesser.

(15727/227/158)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

AYTHIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois avril.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- TRINIT MANAGEMENT LTD, société commerciale internationale, ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges

Britanniques),

ici représentée par son administrateur, Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
2.- Madame Maggy Kohl-Birget, prénommée.
Lesdites comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre elles:
Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AYTHIA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Le conseil d’administration pourra décider l’établissement de succursales, de filiales ou d’autres bureaux de la société

à l’intérieur ou à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

22357

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Elle peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder des prêts aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle

s’intéresse directement ou indirectement.

La société pourra faire en général toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille (1.000) actions de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune,
intégralement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)

à dix millions de francs luxembourgeois (LUF 10.000.000,-), par la création et l’émission de sept mille (7.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (LUF 1.250,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute autre personne qu’il aura mandatée à
ces fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation de la gestion journalière à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation

préalable de l’assemblée générale.

Pour la première fois l’administrateur-délégué est nommé par l’assemblée générale extraordinaire.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est conférée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mardi du mois de juin de chaque année à

14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

22358

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectées à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que les modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme

suit:

1.- TRINIT MANAGEMENT LTD, prénommée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………

999

2.- Madame Maggy Kohl-Birget, prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation 

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 70.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Madame Maggy Kohl-Birget, directeur de société, demeurant à Luxembourg, 3, rue du Maréchal Foch,
b) Monsieur Rui Fernandes Da Costa, comptable demeurant à Luxembourg, 220, route de Thionville,
c) TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
TMF LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an deux mille un.

5. Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, elles ont signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Kohl, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 106S, fol. 95, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 17 avril 1998.

E. Schlesser.

(15729/227/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

22359

BRC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

.  ll est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de BRC EUROPE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à deux cent mille dollars des Etats-Unis (USD 200.000,-), divisé en quatre mille

(4.000) actions de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million de dollars des Etats-Unis (USD

1.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée génréale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

22360

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalières ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de mai à 16.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarant souscrire les actions comme

suit:

1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, trois mille neuf cent quatre-vingt-seize actions …… 3.996
2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………       4
Total: quatre mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000
La comparante sub. 1) est désignée fondateur; la comparante sub. 2) n intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux cent

mille dollars des Etats-Unis (USD 200.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Déclaration 

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent quarante-cinq
mille francs luxembourgeois ( LUF 145.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

22361

<i>Deuxième résolution 

Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b) Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c) Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange

<i>Troisième résolution 

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

<i>Cinquième résolution 

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 1998, vol. 833, fol. 63, case 11. – Reçu 75.600 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(15730/239/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

FONDATION HENRY J. &amp; ERNA D. LEIR.

Siège social: Luxembourg.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marie-Antoine-Paul-Octave-Roger Wurth, notaire de résidence à Luxembourg-

Eich, en date du 14 mars 1972, publié au Recueil Spécial au Mémorial C du 28 juillet 1972 n

o

108.

—

BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

<i>Actif

<i>Passif

Portefeuille ………………………………………………………

57.774.276

Excédent d’Actif …………………………………………… 129.638.313

Cptes. Financiers ……………………………………………   71.866.302

Banques ……………………………………………………………           2.265

129.640.578

129.640.578

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES

<i>Dépenses

<i>Recettes

Frais Généraux…………………………………………………

1.126.102

Intérêts reçus …………………………………………………

5.609.039

Subventions ………………………………………………………

6.570.000

Rev. s/Portef. …………………………………………………

4.800.707

Taxes Div. …………………………………………………………

670.223

Diff. de Change ………………………………………………

12.601.248

Excédent de Recettes ……………………………………

 14.644.669
 23.010.994

  23.010.994

BUDGET DE L’EXERCICE 1998

<i>Dépenses

<i>Recettes

Frais Généraux…………………………………………………

1.500.000

Intérêts et Div. ………………………………………………

7.000.000

Subventions ………………………………………………………    5.500.000

   7.000.000

   7.000.000

<i>Composition du Conseil d’Administration

Monsieur Henry J. Leir, président honoraire
Monsieur Jacques Loesch, président du Conseil d’Administration
Monsieur Arthur S. Hoffman, administrateur
Monsieur Lucien Dalscheid, administrateur
Monsieur Edmond Israel, administrateur
Monsieur Paul-Henri Meyers, administrateur
Madame Mady Moyse, administrateur
Madame Margot Gibis, administrateur.

FONDATION HENRY J. ET ERNA D. LEIR

A. Serrig

<i>Secrétaire-Général

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15722/000/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22362

CIEFFECI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le premier avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu: 

1) La société COMETA S.A.S., DI GlANFAUSTO CAPRA &amp; C, avec siége à l-Brescia, ici représentée par Monsieur

Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
2) La société RAFFINERIA METALLl CAPRA S.p.A., avec siège à l-Brescia, ici représentée par Monsieur Marc Koeune,

préqualifié,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux.

Art. 1

er

.  Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de CIEFFECI S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre localite du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3.  Le capital social est fixé à ITL 300.000.000,- (trois cents millions) de lires italiennes, divisé en trois cents (300)

actions d’un million (ITL 1.000.000,-) de lires italiennes chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société COMETA S.A.S. Dl GlANFAUSTO CAPRA &amp; C., préqualifiée……………………………………………

84 actions

2) La société RAFFINERIA METALLl CAPRA S.p.A., préqualifiée ………………………………………………………………

216 actions

Total: trois cents ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

300 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

cents millions (ITL 300.000.000,-) de lires italiennes, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires privés et publics.
Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8.  Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

22363

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1999.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à six millions deux cent quatre-vingt mille cinq cents

(6.280.500,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- sont nommés administrateurs:
a) Madame Clotilde Capra, administrateur de sociétés, demeurant à l-Brescia
b) Monsieur Gianfausto Capra, administrateur de sociétés, demeurant à l-Brescia
c) Monsieur Carlo Capra, administrateur de sociétés, demeurant à I-Brescia
3. est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marc Koeune, préqualifié;
4. le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Koeune, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 avril 1998, vol. 840, fol. 43, case 9. – Reçu 6.280.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 15 avril 1998.

G. d’Huart.

(15731/207/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

F.P.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné,

Ont comparu:

1.- Monsieur Filippo Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, Italie,
ici représenté par Monsieur Giovanni Vittore, administrateur de sociétés, demeurant à Senningerberg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 1998,
2.- Mademoiselle Alessandra Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, ltalie,
ici représentée par Monsieur Rémy Meneguz, administrateur de sociétés, demeurant à Olm,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 1998,
3.- Monsieur Andrea Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, Italie,
ici représenté par Monsieur Davide Pianaro, administrateur de sociétés, demeurant à Oberanven,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 mars 1998.
Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de F.P.A. S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

22364

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que cesoit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d’en faciliter la réalisation.

Art. 5.  Le capital social est fixé à cinq cents millions de Lires Italiennes (ITL 500.000.000), représenté par cinq cents

(500) actions d’une valeur nominale de un million de Lires Italiennes (ITL 1.000.000) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont et resteront nominatives.
Le transfert d’actions est soumis aux dispositions suivantes:
1) Tout actionnaire, avant de transférer ses actions, devra les offrir à tous les actionnaires à un prix égal à celui offert

par l’acquéreur en perspective et aux mêmes formes et conditions. Un avis écrit indiquant le prix offert et contenant
toutes les informations sur l’identité de l’acquéreur en perspective et les dispositions et conditions du contrat de vente
envisagé, sera soumis aux actionnaires. Les actionnaires disposeront d’un délai de soixante jours à partir de la réception
de l’avis pour accepter ou refuser cette offre par écrit. En cas d’acceptation de l’offre, les actionnaires acceptants seront
en droit d’obtenir le transfert des actions dans les trente jours qui suivent l’acceptation.

2) Le droit de tout actionnaire d’acquérir les actions ainsi offertes s’exercera en proportion du nombre d’actions qu’il

détient et aux mêmes conditions. En cas de refus ou à défaut par certains actionnaires d’exercer leurs droits, leurs droits
passeront aux autres actionnaires sans que le délai de soixante jours prévu ci-avant soit pour autant prorogé. Aucun
actionnaire qui désire vendre ses actions ne pourra être obligé à ne vendre qu’une partie de ses actions.

3) Au cas où pareille offre n’est pas acceptée dans un délai de soixante jours, I’actionnaire qui offre de vendre ses

actions pourra, pendant une période de soixante jours qui court à partir du refus de l’offre ou de l’expiration du premier
délai de soixante jours, vendre pareilles actions à la personne indiquée comme acquéreur en perspective, au prix et aux
formes et conditions indiquées dans l’avis. Au cas où l’actionnaire qui offre de vendre ses actions ne conclut pas pendant
la période de soixante jours prévue au présent alinéa un accord qui l’engage à vendre ses actions à l’acheteur envisagé,
il devra reprendre la procédure qui vient d’être décrite s’il persiste à vouloir vendre ses actions.

Art. 6.  Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à

ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

Administration - Surveillance 

Art. 7.  La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après

l’assemblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

L’administrateur ainsi nommé par l’assemblée générale achève le terme de celui qu’il remplace.
Art. 8.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, indiqué
dans les convocations, ou de l’étranger.

Sauf dans Ie cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par

écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.

22365

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des

décisions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.

Art. 9.  En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.

Art. 10.  De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-

taire.

Art. 11.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 12.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de I’assemblée générale.

ll peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 13.  Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle du président du conseil d’administration. La signature d’un seul administrateur
sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Art. 14.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par I’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par I’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et

généralement de toutes écritures de la société.

Art. 15.  Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-

nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Art. 17.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de I’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le

premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.

Art. 18.  Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par leconseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

Art. 19.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Art. 20.  Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non.

Art. 21.  L’assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou repré-

sentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.

Art. 22.  L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.

22366

Art. 23.  Les délibérations de I’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les

décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 24.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation 

Art. 26.  Lors de la dissolution de la société, la Iiquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par I’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne

seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

Disposition générale 

Art. 27.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le dernier lundi du mois de juin à 11.00 heures en

1999.

<i>Constatation 

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation - Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 170.000,- LUF,
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à 10.487.500,- LUF.

<i>Souscription 

Les actions ont été souscrites comme suit par:
1.- Monsieur Filippo Paola, prénommé, cent soixante-huit actions ………………………………………………………………………………

168

2.- Mademoiselle Alessandra Paola, prénommée, cent soixante-six actions ………………………………………………………………

166

3.- Monsieur Andrea Paola, prénommé, cent soixante-sixt actions ………………………………………………………………………………

166

Total: cinq cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Ces actions ont été Iibérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de cinq cents

millions de Lires Italiennes (LIT 500.000.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
1.- Monsieur Filippo Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, Italie, Administrateur et

Président du Conseil d’Administration;

2.- Mademoiselle Alessandra Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, Italie, Adminis-

trateur;

3.- Monsieur Andrea Paola, entrepreneur, demeurant à Rogliano, 31, Via Antonio Guarasci, Italie, Administrateur.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Francesco Indrieri, expert-comptable, demeurant à Cosenza, Via Monte S. Michele 1/A.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur l’exercice 2000.

5. Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière

de la société à un de ses membres.

6. L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 26, boulevard Royal.

22367

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Vittore, R. Meneguz, D. Pianaro, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 106S, fol. 57, case 12. – Reçu 104.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 1998.

J. Delvaux.

(15736/208/230)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 1998.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.460.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1998.

<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(15698/250/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.460.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 15 avril 1998

Il résulte de décisions de l’assemblée générale ordinaire de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.
- qu’il est donné décharge de leur mandat aux administrateurs;
- que sont nommés administrateurs:
1) André Lublin, administrateur-délégué, actuaire, résidant à Copenhague.
2) Andreas Kühle, administrateur, chef actuaire, résidant à Copenhague.
3) Finn Scheibye, Chef comptable, résidant à Copenhague;
- qu’est nommé réviseur:
ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, ayant leur siège social à L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des

actionnaires appelée à délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1998.

<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15699/250/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.460.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 15 avril 1998

Il résulte de décisions de l’assemblée générale ordinaire de la société PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.
- que, conformément à la proposition du Conseil d’administration en date du 3 mars 1998, l’assemblée générale des

actionnaires à décidé le report à nouveau du profit.

<i>Pour PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 1998, vol. 506, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(15700/250/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22368

---

Document Outline

S O M M A I R E

EFER HOLDING S.A.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.

EUROCHROMA HOLDINGS S.A.

EURO-MUST S.A.

EUROMAC

E.I.B. EURO-INTER-BOISSONS

E.I.B. EURO-INTER-BOISSONS

FAIRMARK S.A.

FAIRMARK S.A.

FAIR WIND FINANCE S.A.

FAIR WIND FINANCE S.A.

 I.I.P.

IMMOBILIERE DU CENTS

INTERNATIONAL GOLF CONSTRUCTORS

FAMAB S.A.

LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A.

FIRST EUROPEAN TRANSFER AGENT S.A.

KEHLEN S.A.

KEHLEN S.A.

FICS GROUP LUXEMBOURG S.A.

MED CORP S.A.

MED CORP S.A.

METROS HOLDING S.A.

METROS HOLDING S.A.

HARTWIG &amp; KENTNER HOLDING S.A.

HARTWIG &amp; KENTNER HOLDING S.A.

LENREC HOLDING S.A.

LITTLE BRITAIN

LE FOYER-ARAG COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.

MODE ET TEXTILE

NETBUILDING S.A.

HOLDING LUXEMBOURGEOIS DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.

HOLDING LUXEMBOURGEOIS DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES S.A.

HOSTENDIA S.A.

HT BETEILIGUNGEN AG

HT BETEILIGUNGEN AG

JUNON INVESTISSEMENTS S.A.

LEA CONSTRUCTION S.A.

LEA CONSTRUCTION S.A.

MERCURY HOLDING S.A.

MERCURY HOLDING S.A.

MJ MEDIA GROUP S.A.

OAKLAND S.A.

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A.

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A.

OIL FINANCE HOLDING S.A.

PININFARINA INTERNATIONAL S.A.

RESTAURANT-PIZZERIA L’AQUILA

ALBA FININ S.A.

SANLOIS

SAVALMO S.A.

SIM S.A.

SINAF S.A.

SARDIS S.A.

FININVEST

SUMITOMO TRUST &amp; BANKING  LUXEMBOURG  S.A.

SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND. 

SODIESA HOLDING S.A.

SODIESA HOLDING S.A.

VERNON. 

VERNON. 

VIDEL S.A.

TROPAN HOLDING S.A.

UNITED CONTINENT LINES

CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES DE LA BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG

VETSHOP

T.S.P.I. S.A.

EUFORES

FONDATION DU MERITE EUROPEEN  FONDATION FRANCOIS VISINE 

AERANIA S.A.

AYTHIA S.A.

BRC EUROPE S.A.

FONDATION HENRY J. &amp; ERNA D. LEIR. 

CIEFFECI S.A.

F.P.A. S.A.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.

PFA PENSION LUXEMBOURG S.A.