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22225

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 464

26 juin 1998

S O M M A I R E

Abate Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette

………………………………………………………………………… pages

22269

22270

Adergo Holding S.A., Luxembourg ………………………………

22270

C&A Retail S.A., Strassen ……

22229

22230

22232

22233

Dario S.A., Strassen ………………………………………………

22226

22227

FRM Participations S.A., Strassen …………………

22227

22229

Galerie La Cité, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

22237

(Les) Gantiers Luxembourg S.A., Luxembourg ………

22239

Gestador S.A. Strassen/Luxembourg ……………………………

22237

Ilres S.A., Luxembourg…………………………………………………………

22233

Intermontana Luxemburg, S.à r.l., Bettembourg

22237

International Corporate Activities S.A., Luxbg ………

22236

International Finance & Investment Group for Com-

panies S.A., Luxembourg…………………………………………………

22237

Investissements Aéroportuaires S.A., Luxbg ……………

22237

Invicta Insurance Services S.A., Luxembourg …………

22238

IT Investments S.A., Luxembourg …………………………………

22238

Jobelux S.A., Luxembourg …………………………………

22239

22240

KPMG Experts Comptables, Société civile particu-

lière, Luxembourg ………………………………………………………………

22238

Levira Holdings S.A., Senningerberg ……………………………

22240

Lipa International S.A., Luxembourg ……………………………

22240

Lofsen Invest S.A., Luxembourg………………………………………

22241

Merita, Sicav, Luxembourg ………………………………………………

22241

Midas Asset Management S.A., Luxembourg……………

22241

Multigold Advisory Company S.A., Luxembourg ……

22243

Multigold, Sicav, Luxembourg …………………………

22241

22242

OMI, Ortopedico Medical International S.A., Luxbg

22242

Omnium Continental Financier S.A., Luxembourg

22242

Oriante S.A., Luxembourg …………………………………………………

22243

Peter Stuyvesant Travel Investments S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………

22244

22245

Pininfarina International S.A., Luxembourg………………

22245

P.K. Inter-Trading, S.à r.l., Alzingen ……………

22245

22246

Placindus S.A., Luxembourg………………………………………………

22247

Polybeton Luxembourg, S.à r.l., Altwies ……………………

22247

Polygram Holding and Finance S.A., Luxembourg

22247

Polygram Holding (Luxembourg) S.A., Luxbg …………

22248

Polygram Luxembourg Finance S.A., Luxembourg

22248

Polygram S.A., Luxembourg ……………………………………………

22246

Pregel Soparfi S.A., Luxembourg ……………………………………

22248

Presidi International Holding S.A., Luxembourg ……

22247

Prodev Holding S.A., Luxembourg…………………………………

22249

Progetra S.A., Luxembourg ………………………………………………

22249

Promax S.A., Luxembourg …………………………………………………

22250

Putnam International Growth Management S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

22248

Pylissier Holding S.A., Luxembourg ………………………………

22249

Rectilux, S.à r.l., Remich………………………………………………………

22250

Rembrandt Europe Investments S.A., Luxembourg

22251

Rick Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………

22251

Rigal S.A., Luxembourg ………………………………………………………

22251

RTGS-L, Groupement d’Intérêt Economique Lu-

xembourgeois pour le règlement brut en temps
réel d’ordres de paiement, Luxembourg …………………

22251

S.C.I. Bausch-Reithmeier, Dudelange …………

22257, 22258

Shadowridge S.A., Luxembourg ……………………………………

22260

Siat International Holding S.A., Luxembourg …………

22260

Sina International S.A., Luxembourg ……………………………

22261

S.I.P.E.M. S.A.H., Luxembourg…………………………………………

22261

Société Financière de Leman S.A., Luxembourg ……

22261

Société Financière du Leman N° ll S.A., Luxbg ………

22263

Sodecom Holding S.A., Luxembourg ……………………………

22263

Soderest, S.à r.l. ………………………………………………………………………

22260

Sogemar S.A., Luxembourg ………………………………

22261

22262

Sonesta S.A., Luxembourg …………………………………………………

22262

Sopico, S.à r.l., Bettembourg ……………………………………………

22263

Sorial S.A., Luxembourg ……………………………………………………

22263

Stevens, Zimmer et Lawaisse S.A., Strassen ……………

22264

Studio 3, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

22264

Submitsave Trading Limited, Luxembourg ………………

22267

Suco S.A., Pontpierre ……………………………………………………………

22264

Techinvest S.A., Luxembourg …………………………………………

22267

Techno Group, Luxembourg ……………………………………………

22267

Telma Holding S.A., Luxembourg …………………………………

22268

Travaux d’Electricité Luxembourgeois, S.à r.l., Esch-

sur-Alzette………………………………………………………………………………

22268

Tridelphos S.A., Luxembourg …………………………………………

22269

U.G.I. Universal Gem Investments (Luxembourg)

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

22269

Uno S.A., Luxembourg…………………………………………………………

22269

Vereins und Westbank Beteiligungs Gesellschaft

S.A., Luxembourg ………………………………………………………………

22272

Woodworks S.A., Luxembourg ………………………………………

22268

DARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 57.801.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six février à dix-sept heures trente.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme DARIO S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57.801,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 25

février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme DARIO S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 janvier

1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 211 du 28 avril 1997. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 1998, non encore publié.

2) Le capital souscrit de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital pourra être augmenté à quinze milliards de francs luxembour-

geois (15.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission de quatorze millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille sept
cent cinquante (14.998.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

4) En sa réunion du 25 février 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de six milliards de francs luxembourgeois (6.000.000.000,- LUF) pour le porter ainsi de son montant
actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à six milliards un million deux
cent cinquante mille francs luxembourgeois (6.001.250.000,- LUF) par l’émission de six millions (6.000.000) d’actions
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et
avantages que les anciennes actions, émises avec une prime d’émission totale de cinq milliards huit cent trente-neuf
millions onze mille sept cent trente-quatre francs luxembourgeois (5.839.011.734,- LUF).

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit préférentiel de souscription des anciens

actionnaires et a admis la société ANTIBELLA N.V. ayant son siège à Curaçao, Antilles Néerlandaises, à la souscription
des six millions (6.000.000) d’actions nouvelles.

Les six millions (6.000.000) d’actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par ladite société ANTIBELLA N.V.,

ici représentée par Monsieur André de Groot, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée
à Curaçao, le 25 février 1998 annexée aux présentes.

La société ANTIBELLA N.V. libère les actions ainsi souscrites entièrement par l’apport et le transfert par celle-ci à la

Société, ce qui a été accepté par son Conseil d’Administration dans la résolution ci-avant mentionnée, de dix millions
cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (10.118.994) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) de la société anonyme C&A RETAIL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 1B, rue Thomas
Edison, inscrit dans le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 59.342.

La preuve que le souscripteur est propriétaire de ces actions est apportée au notaire par un extrait certifié conforme

du registre des actionnaires de la société C&A RETAIL S.A.

L’apporteur-souscripteur déclare avoir la propriété exclusive des actions ainsi apportées et avoir la capacité

d’apporter les actions ci-avant désignées dans la présente Société.

Il garantit en outre que les actions apportées sont libres de tous gages et autres charges pouvant les grever, qu’il

n’existe pas de droit de préemption au profit d’une tierce personne, que l’agrément d’aucune tierce personne n’est
requis en l’occurrence et que le transfert de propriété est valablement effectué par le présent acte.

La société DARIO S.A. accepte expressément cet apport à son profit en rénumération des actions nouvellement

émises attribuées en contrepartie au souscripteur-apporteur.

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 26 février 1998 par DELOITTE & TOUCHE,

S.à r.l., réviseur d’entreprises agréé, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport
restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes, pour être soumis avec
elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:
«Conclusion:
La description des titres correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et
à la prime d’émission de LUF 5.839.011.734,-.»

22226

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six milliards un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (6.001.250.000,- LUF), représenté par six millions mille deux cent cinquante (6.001.250) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Déclaration pour les besoins de l’enregistrement

L’apport fait ci-avant à DARIO S.A., représentant près de 100% des actions et du capital social de la société anonyme

C&A RETAIL S.A., doit se faire en exonération du droit d’apport en vertu de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971
sur le rassemblement de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 300.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. de Groot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 13, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15468/200/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

DARIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 57.801.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

F. Baden.

(15469/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 58.158.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq février à dix-sept heures trente.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme FRM PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas Edison, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.158,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 24

février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme FRM PARTICIPATIONS S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date

du 31 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 278 du 5 juin 1997. Les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 1998, non encore publié.

2) Le capital souscrit de la société est actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital pourra être augmenté à vingt-cinq milliards de francs luxem-

bourgeois (25.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission de vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit
mille sept cent cinquante (24.998.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

22227

4) En sa réunion du 24 février 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de quatre milliards sept cent quarante-huit millions quatre cent soixante-quinze mille francs luxembour-
geois (4.748.475.000,- LUF) pour le porter ainsi de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à quatre milliards sept cent quarante-neuf millions sept cent vingt-cinq mille francs
luxembourgeois (4.749.725.000,- LUF) par l’émission de quatre millions sept cent quarante-huit mille quatre cent
soixante-quinze (4.748.475) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit préférentiel de souscription des anciens

actionnaires et a admis la société ANTIBELLA N.V. ayant son siège à Curaçao, Antilles Néerlandaises, à la souscription
des quatre millions sept cent quarante-huit mille quatre cent soixante-quinze (4.748.475) actions nouvelles.

Les quatre millions sept cent quarante-huit mille quatre cent soixante-quinze (4.748.475) actions nouvelles sont

souscrites à l’instant même par ladite société ANTIBELLA N.V., ici représentée par Monsieur André de Groot,
prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Curaçao le 24 février 1998 annexée aux
présentes.

La société ANTIBELLA N.V. libère les actions ainsi souscrites entièrement par l’apport et le transfert par elle à la

Société, ce qui a été accepté par son Conseil d’Administration dans de la résolution ci-avant mentionnée, de la part
sociale unique d’une valeur nominale de cinquante mille Deutsche Mark (50.000,- DEM) de la société à responsabilité
limitée de droit allemand dénommée FARO TEXTILHANDEL, GmbH ayant son siège social à Düsseldorf, inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro HRB 28610 suivant extrait joint en annexe.

La preuve que le souscripteur est propriétaire de cette part unique est apportée au notaire par l’acte d’achat de cette

participation par ANTIBELLA suivant acte du notaire Dr Lambert Goder en date du 24 février 1998.

L’apporteur-souscripteur déclare avoir la propriété exclusive de la part ainsi apportée et avoir la capacité d’apporter

la part ci-avant désignée dans la présente société.

Il garantit en outre que la part apportée est libre de tous gages et autres charges pouvant la grever, qu’il n’existe pas

de droit de préemption au profit d’une tierce personne, que l’agrément d’aucune tierce personne n’est requise et que
le transfert de propriété est valablement effectué par le présent acte.

La société FRM PARTICIPATIONS S.A. accepte expressément cet apport en rénumération des actions nouvellement

émises attribuées au souscripteur-apporteur.

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 24 février 1998 par DELOITTE & TOUCHE,

Luxembourg, réviseur d’entreprises agréé, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel
rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes, pour être
soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

«Conclusion:

La description des titres correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre milliards sept cent quarante-neuf millions sept cent vingt-

cinq mille francs luxembourgeois (4.749.725.000,- LUF) représenté par quatre millions sept cent quarante-neuf mille sept
cent vingt-cinq (4.749.725) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Déclaration pour les besoins de l’enregistrement

L’apport fait ci-avant à FRM PARTICIPATIONS S.A. représentant 100 % des parts sociales et du capital social de la

société de droit allemand FARO TEXTILHANDEL, GmbH, se fait en exonération du droit d’apport en vertu de l’article
4-2 de la loi du 29 décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 300.000,- LUF.

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. de Groot et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 12, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15483/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22228

FRM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 58.158.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.
Pour mention afin de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

F. Baden.

(15484/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq février, à dix-sept heures.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme C&A RETAIL S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.342,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de Iadite société en sa réunion du 24

février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme C&A RETAIL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai

1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 662 du 26 août 1997. Les statuts ont été
modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 février 1998, non encore publié.

2) Le capital souscrit de la société est actuellement fixé à cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF)

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital pourra être augmenté à vingt-cinq milliards de francs luxem-

bourgeois (25.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission de vingt-quatre millions neuf cent mille (24.900.000)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

4) En sa réunion du 24 février 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de sept milliards dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille (7.018.995.000,- LUF) pour porter
le capital social souscrit ainsi de son montant actuel de cent millions de francs luxembourgeois (100.000.000,- LUF) à
sept milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois (7.118.995.000,- LUF) par
l’émission de sept millions dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (7.018.995) actions nouvelles d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit préférentiel de souscription des anciens

actionnaires et a admis la société ANTIBELLA N.V. ayant son siège à Curaçao, Antilles Néerlandaises, à la souscription
des sept millions dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (7.018.995) actions nouvelles.

Les sept millions dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (7.018.995) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par ladite société ANTIBELLA N.V., ici représentée par Monsieur André de Groot, prénommé, agissant en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Curaçao, le 24 février 1998 annexée aux présentes.

La société ANTIBELLA N.V. libère les actions ainsi souscrites entièrement par l’apport et le transfert par elle à la

Société, ce qui a été accepté par son Conseil d’Administration dans la résolution ci-avant mentionnée, de la part sociale
unique d’une valeur nominale de cinquante mille Deutsche Mark (50.000,- DEM) de la société à responsabilité limitée de
droit allemand dénommée C&A MODE, GmbH ayant son siège social à Berlin, inscrite au registre de commerce de
Berlin sous le numéro HRB 48.037 suivant extrait joint en annexe.

La preuve que le souscripteur est propriétaire de cette part unique est apportée au notaire par l’acte d’achat de cette

participation par ANTIBELLA suivant acte du notaire Dr Lambert Goder en date du 24 février 1998.

L’apporteur-souscripteur déclare avoir la propriété exclusive de la part ainsi apportée et avoir la capacité d’apporter

la part ci-avant désignée dans la présente Société.

Il garantit en outre que la part apportée est libre de tous gages et autres charges pouvant la grever, qu’il n’existe pas

de droit de préemption au profit d’une tierce personne, que l’agrément d’aucune tierce personne n’est requis en l’occur-
rence et que le transfert de propriété est valablement effectué par le présent acte.

La société C&A RETAIL accepte expressément cet apport à son profit en rénumération des actions nouvellement

émises attribuées en contrepartie au souscripteur-apporteur.

22229

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 24 février 1998 par DELOITTE & TOUCHE,

Luxembourg réviseur d’entreprises agréé, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, lequel
rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux présentes, pour être
soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

«Conclusion:

La description des titres correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-

quinze mille francs luxembourgeois (7.118.995.000,- LUF) représenté par sept millions cent dix-huit mille neuf cent
quatre-vingt-quinze (7.118.995) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Déclaration pour les besoins de l’enregistrement

L’apport fait ci-avant à C&A RETAIL S.A., représentant 100 % des parts sociales et du capital social de la société de

droit allemand C&A MODE, GmbH, se fait en exonération du droit d’apport en vertu de l’article 4-2 de la loi du 29
décembre 1971 sur le rassemblement de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 300.000,- LUF.

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. de Groot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15451/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq février à dix-huit heures.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme C&A RETAIL S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B, rue Thomas Edison, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.342,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 25

février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme C&A RETAIL S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai

2) Le capital souscrit de la société est actuellement fixé à sept milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital pourra être augmenté à vingt-cinq milliards de francs luxem-

bourgeois (25.000.000.000,- LUF) par la création et l’émission de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-un mille cinq
(17.881.005) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera sans réserver aux actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre.

22230

4) En sa réunion du 25 février 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de trois milliards de francs luxembourgeois (3.000.000.000 LUF) pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de sept milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois
(7.118.995.000,- LUF) à dix milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois
(10.118.995.000,- LUF) par l’émission de trois millions (3.000.000) d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions, émises
avec une prime d’émission totale d’un milliard sept cent vingt-deux millions neuf cent soixante-six mille cent soixante-
dix-sept francs luxembourgeois (1.722.966.177,- LUF).

Le Conseil d’Administration a supprimé pour autant que de besoin le droit préférentiel de souscription des anciens

actionnaires et a admis la société ANTIBELLA N.V. ayant son siège à Curaçao, Antilles Néerlandaises, à la souscription
des trois millions (3.000.000) d’actions nouvelles.

Les trois millions (3.000.000) d’actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par ladite société ANTIBELLA N.V.,

ici représentée par Monsieur André de Groot, prénommé, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
à Curaçao, le 25 février 1998, annexée aux présentes.

La société ANTIBELLA N.V. libère les actions ainsi souscrites entièrement par l’apport et le transfert par elle à la

Société, ce qui a été accepté par son Conseil d’Administration dans la résolution ci-avant mentionnée, de quatre millions
sept cent quarante-huit mille quatre cent soixante-quinze (4.748.475) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) de la société anonyme FRM PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Strassen, 1B,
rue Thomas Edison, inscrit dans le registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.158.

La preuve que le souscripteur est propriétaire de ces actions est apportée par la production des actes de constitution

et d’augmentation de capital de la Société.

L’apporteur-souscripteur déclare avoir la propriété exclusive des actions ainsi apportées et avoir la capacité

d’apporter les actions ciavant désignées dans la présente Société.

Il garantit en outre que les actions apportées sont libres de tous gages et autres charges pouvant les grever, qu’il

La société C&A RETAIL accepte expressément cet apport à son profit en rénumération des actions nouvellement

émises attribuées en contrepartie au souscripteur-apporteur.

L’apport en nature ci-dessus a fait l’objet d’un rapport établi en date du 24 février 1998 par DELOITTE & TOUCHE,

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

«Conclusion:

La description des titres correspondant à l’apport répond à des conditions normales de précision et de clarté.
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et
à la prime d’émission de LUF 1.722.966.177.»

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts est modifié et

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à dix milliards cent dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze-

mille francs luxembourgeois (10.118.995.000,- LUF), représenté par dix millions cent dix-huit mille neuf cent quatre-
vingt-quinze (10.118.995) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»

Déclaration pour les besoins de l’enregistrement

L’apport fait ci-avant à C&A RETAIL S.A., représentant 99,97 % des actions et du capital social de la société anonyme

FRM PARTICIPATIONS S.A., se fait en exonération du droit d’apport en vertu de l’article 4-2 de la loi du 29 décembre
1971 sur le rassemblement de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de 300.000,- LUF.

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. de Groot, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 13, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15452/200/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22231

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C&A RETAIL S.A., ayant son siège social

à Strassen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.342, constituée sous
la dénomination de FRM INVESTMENTS S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 mai 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 462 du 26 août 1997. La dénomination a été modifiée en
C&A RETAIL S.A. suivant acte reçu par le notaire soussigné du 3 décembre 1997. Les statuts ont été encore modifiés
suivant actes reçus par le notaire soussigné en date des 13 février et 25 février 1998.

L’Assemblée est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Monsieur André de Groot, juriste, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Création de 1.000 parts bénéficiaires en échange d’un versement de 100.000,- francs à la Société.
2. Modification des articles 19 et 20 des statuts. Insertion d’un nouvel article 6 et renumérotation des articles suivants.
3. Modification du registre des actionnaires pour tenir compte des points ci-dessus de l’ordre du jour.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’émettre mille (1.000) parts bénéficiaires et de les attribuer à la société ANTIBELLA N.V., ayant

son siège à Curaçao, Antilles Néerlandaises en rémunération d’un versement en espèces de cent mille francs (100.000,-)
effectué sur un compte de la Société. Ce montant sera alloué à une réserve spéciale indisponible de la Société.

La preuve du paiement a été apportée au notaire par une attestation bancaire. Il résulte par ailleurs d’une attestation

émanant de DELOITTE & TOUCHE, Luxembourg, réviseur d’entreprises agréé, que les 1.000 parts bénéficiaires émises
par la société, conformément aux dispositions statutaires, ne devraient pas avoir de valeur économique au 26 février
1998 (date de leur émission).

Les parts bénéficiaires ainsi émises auront les caractéristiques et les droits décrits dans les statuts tels que modifiés

dans la résolution ci-après.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’insérer un article 6 nouveau dans les statuts ayant la teneur suivante:
«Art. 6. La société a émis mille (1.000) parts bénéficiaires sans valeur nominale. Les parts bénéficiaires sont sous

forme nominative.

Les détenteurs de parts bénéficiaires ne disposent pas du droit de vote.
Les parts bénéficiaires sont librement transférables. Les transferts doivent être effectués vis-à-vis de la société par

application d’une des procédures prévues à l’article 40 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Les détenteurs de parts bénéficiaires ont droit au montant des bénéfices nets annuels de la société supérieur à dix

pour cent (10%) du montant total du capital social souscrit augmenté des réserves légales et des autres contributions
faites à la société, telles que les primes d’émission, selon les conditions fixées aux articles 20 et 21 des présents statuts.»

Les articles suivants sont renumérotés.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’alinéa 2 de l’article 19 (nouvel article 20) des statuts comme suit:
«Le bénéfice annuel net sera utilisé par priorité pour compenser toute perte subie pendant les exercices précédents.

Sur décision de l’assemblée générale, le solde éventuel du bénéfice annuel jusqu’à et y compris dix pour cent (10 %) d’un
montant total représentant l’addition des montants suivants: capital social souscrit de la société augmenté des réserves
légales et des autres contributions faites à la société, telles que les primes d’émission, sera distribué aux actionnaires,
respectivement alloué à une réserve créée au bénéfice des actionnaires. Le solde du bénéfice excédant dix pour cent
(10 %) du montant total tel que défini ci-dessus sera distribué aux détenteurs de parts bénéficiaires, respectivement alloué

22232

à une réserve créée au bénéfice des détenteurs de parts bénéficiaires. En cas de distribution de bénéfices alloués à ces
réserves, le montant de la réserve créée au profit des détenteurs de parts bénéficiaires sera distribué aux détenteurs de
ces parts avant que le montant de la réserve créée au profit des actionnaires ne soit distribuée à ces derniers.

Au cas où la société subit des pertes, ces pertes seront supportées par les actionnaires et les détenteurs de parts

bénéficiaires au pro rata du solde des réserves de bénéfice créées à leur profit respectif. Le montant des pertes qui
seront supportées par les détenteurs de parts bénéficiaires ne sera jamais supérieur au solde de la réserve de bénéfice
créée à leur profit.»

Quatrième résolution

Il est inséré à l’article 20 (nouvel article 21) un troisième alinéa conçu comme suit:
«Les détenteurs de parts bénéficiaires ont droit au solde du produit de liquidation dont le montant est supérieur à la

somme du capital social nominal augmenté (i) des réserves légales, (ii) des autres contributions faites à la société telles
que les primes d’émission et (iii) du solde de la réserve de bénéfice créée au profit des actionnaires.»

Cinquième résolution

L’assemblée décide que le registre des actionnaires nominatifs soit complété par l’inscription des parts bénéficiaires

au nom de ANTIBELLA N.V.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. de Groot, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 13, case 5. – Reçu 1.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

F. Baden.

(15453/200/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

C&A RETAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 59.342.

—

F. Baden.

(15454/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

ILRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 16.186.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq mars.
Par-devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ILRES S.A., ayant son siège

social à L-1728 Luxembourg, 15, rue du Marché aux Herbes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B numéro 16.186.

Ladite société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée sous la dénomination de ILRES,

INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE RECHERCHES SOCIALES suivant acte reçu par Maître Marc Elter alors notaire de
résidence à Junglinster, en date du 8 septembre 1978, publié au Mémorial C numéro 267 du 11 décembre 1978, et dont
les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

– en date du 30 juin 1981, publié au Mémorial C numéro 212 du 8 octobre 1981;
– en date du 8 novembre 1984, publié au Mémorial C numéro 353 du 31 décembre 1984;
– et suivant deux actes du 9 novembre 1984, dont une contenant la transformation en société anonyme et modifi-

cation de la dénomination en ILRES S.A., publié au Mémorial C numéro 353 du 31 décembre 1984.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Louis Mevis, directeur-gérant, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à

Godbrange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

22233

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de frs 1.000.000.-, pour le porter de frs 3.600.000,- à frs 2.600.000.-, par

le rachat par la société de 1.000 actions de catégorie B d’une valeur nominale de frs 1.000,-.

2.- Remplacement des actions de catégorie A et de catégorie B par une seule catégorie d’actions.
3.- Adoption par la société d’une durée illimitée.
4.- Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet les études de marchés, les sondages d’opinions, les études médias et les recherches sociales,

ainsi que toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social.»

5.- Refonte complète des statuts en langue anglaise et en langue française.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à raison d’un million de francs (1.000.000,- frs) pour le ramener de son

montant actuel de trois millions six cent mille francs (3.600.000,- frs) à deux millions six cent mille francs (2.600.000,-
frs) par l’annulation de mille (1.000) actions de catégorie B d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune
que la société a rachetées.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer toutes les actions A et B existantes par deux mille six cents (2.600) actions nouvelles

d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs) chacune d’une seule catégorie.

Les actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires actuels à raison d’une action nouvelle pour chaque action A ou

Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer à la société une durée illimitée.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet les études de marchés, les sondages d’opinions, les études médias et les recherches sociales,

ainsi que toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social.»

Cinquième résolution

«L’assemblée décide de procéder à la refonte des statuts qui seront dorénavant rédigés comme suit:

Version anglaise:

Art. 1. There exists a Luxembourg company (société anonyme) under the title of ILRES S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The Registered Office of the Company is in Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of

Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be
deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the
Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The purpose of the company is market, opinion, media and social research, as well as all commercial,

industrial, financial, movable and immovable operations which are in direct or indirect relation with this purpose.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at two million six hundred thousand francs (2,600,000.- frs)

represented by two thousand six hundred (2,600) nominal shares of a par value of one thousand francs (1,000.- frs) each.

The shares are and will remain in nominal form.
Shares cannot be transmitted to third parties either inter vivos or in case of death without the unanimous agreement

of all the remaining shareholders. These remaining shareholders have a preemption right proportionally to the number
of shares they own in the remaining capital. They must make use of this preemption right by registered mail within 6
months from the date of death or the sale’s offer of a shareholder.

In case that one or several shareholders do not make use of this preemption right, the remaining shareholders are

entitled to buy these shares in concordance to the number of shares that they own.

In case that one or several shareholders do not make use or partly use of the preemption right, the transfer right

grows to the shareholders for which this preemption right is not exercised.

22234

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of

shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association.

The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares.
Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

All decisions of the Board of Directors must be taken by a simple majority.
The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the second Thursday of June at 11.00 a.m. in Luxembourg, at the

Company’s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday
the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a
shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or rarify any action concerning the Company. It decides

how the net profit is allocated and distributed.

All decisions of the General Meeting require a majority of seventy-five per cent (75 %) of the totality of shares.
The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915, and of the modifying Acts.

Version française:

Art. 1er.  Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ILRES S.A.
Art. 2.  La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet les études de marchés, Ies sondages d’opinions, les études médias et les recherches

sociales, ainsi que toutes opérations industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions six cent mille francs (2.600.000,- frs), représenté par

deux mille six cents (2.600) actions nominatives d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- frs.) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions ne peuvent être cédées à des tiers entre vifs ou par cause de mort qu’avec l’accord unanime de tous les

autres actionnaires restants qui disposent d’un droit de préemption au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent
dans le capital actuel. Ce droit de préemption doit être exercé par lettre recommandée dans les 6 mois à dater du décès
d’un actionnaire ou à dater de son offre de vente.

Pour le cas où un ou plusieurs actionnaires renoncent à faire usage de ce droit de préemption, les actionnaires

restants peuvent reprendre les actions concernées au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

En cas de non exercice ou d’exercice partiel du droit de préemption la cession devient libre pour les actionnaires

pour lesquelles ce droit de préemption n’est pas exercé.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son

sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

22235

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Toutes les décisions du conseil d’administration doivent être prises à la majorité simple.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Toutes les décisions de l’assemblée requièrent une majorité de soixante-quinze pour cent (75 %) de la totalité des

actions.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Mevis, Leiten, Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

avril 1998, vol. 502, fol. 89, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 15 avril 1998.

J. Seckler.

(15495/231/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 10.548.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 1

avril 1998 que le

siège social de la succursale de Lugano (Suisse) a été transféré à Via Stefano Franscini, 17, Casella Postale 4458, CH- 6904
Lugano (Suisse).

Luxembourg, le 14 avril 1998.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15497/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22236

INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT GROUP FOR COMPANIES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 47.551.

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

- M. Ernest Doneux, administrateur, L-Luxembourg;
- M. Joseph Vliegen, administrateur, L-Luxembourg;
- M. Bruno Klein, administrateur, L-Luxembourg.
Les mandats des administrateurs expirent à l’assemblée ordinaire devant statuer sur les comptes sociaux de l’exercice

1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15498/049/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

GALERIE LA CITE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.205.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15485/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

GESTADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen/Luxembourg, 1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 18.014.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour réquisition

I. Vermeulen

(15486/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

INTERMONTANA LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 24.958.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

Signature.

(15496/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 39.963.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

INVESTISSEMENTS AEROPORTUAIRES S.A.

Signature

(15499/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22237

INVICTA INSURANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1456 Luxembourg, 92, rue de l’Egalité.

R. C. Luxembourg B 31.517.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Signature.

(15500/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

IT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 26.741.

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générlae ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 mars 1998

que M. André Wilwert, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que la société civile
KPMG Experts Comptables avec siège à Luxembourg a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151
de la loi sur les sociétés commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 12 mars 1998

que le rapport du commissaire-vérificateur invitant à l’adoption des comptes de liquidation au 17 février 1998 a été
approuvé, que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat, que la clôture de la liqui-
dation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux
pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, a été ordonné.

Luxembourg, le 12 avril 1998.

Pour IT INVESTMENTS S.A. (en liquidation)

A. Wilwert

Liquidateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15501/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

KPMG EXPERTS COMPTABLES, Société civile particulière,

(anc. INTERFIDUCIAIRE, Société civile particulière).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Société civile créée par acte sous seing privé du 1

novembre 1969, acte publié au Mémorial C n

15 du 28 janvier 1970,

modifiée par acte sous seing privé du 1

novembre 1970, acte publié au Mémorial C n

27 du 26 février 1971,

modifiée par acte sous seing privé du 23 février 1972, acte publié au Mémorial C n

110 du 1

août 1972, modifiée

par actes sous seing privé du 20 février 1974 et des 20 et 28 mars 1974, actes publiés au Mémorial C n

178 du 6

septembre 1974, modifiée par acte sous seing privé du 1

août 1977, acte publié au Mémorial C n

69 du 6 avril

1978, modifiée par acte sous seing privé du 25 avril 1980, acte publié au Mémorial C n

211 du 26 septembre 1980,

modifiée par acte sous seing privé du 20 février 1981, acte publié au Mémorial C n

74 du 11 avril 1981, modifiée

par actes sous seing privé du 14 octobre 1982, acte publié au Mémorial C n

306 du 24 novembre 1982, modifiée

par acte sous seing privé du 14 août 1984, acte publié au Mémorial C n

253 du 19 septembre 1984, modifiée par

actes sous seing privé du 2 janvier 1985 et du 8 janvier 1985, actes publiés au Mémorial C n

73 du 11 mars 1985,

modifiée par acte sous seing privé du 20 décembre 1985, acte publié au Mémorial C n

28 du 3 février 1987,

modifiée par acte sous seing privé avec effet au 30 juin 1988, acte publié au Mémorial C n

308 du 23 novembre

1988, modifiée par acte sous seing privé du 15 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n

128 du 11 mai 1989,

modifiée par acte sous seing privé du 3 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

96 du 20 mars 1992, modifiée par

acte notarié par-devant M

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 juin 1993, publié au

Mémorial C n

430 du 16 septembre 1993, modifiée par acte sous seing privé du 17 janvier 1994, publié au

Mémorial C n

240 du 17 juin 1994, modifiée par acte sous seing privé du 15 avril 1994, publié au Mémorial C n

336 du 13 septembre 1994, modifiée par acte sous seing privé du 24 janvier 1995, publié au Mémorial C n

308 du

5 juillet 1995, modifiée par acte sous seing privé du 15 mai 1995, publié au Mémorial C n

456 du 14 septembre

1995, modifiée par acte sous seing privé du 21 septembre 1995, publié au Mémorial C n

637 du 14 décembre

1995.

—

A la suite d’une cession de parts intervenue avec effet au 1

janvier 1998 et dûment acceptée par la société, l’article

5 des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à sept cent cinquante-six mille francs luxembourgeois (756.000,- LUF). Il est repré-

senté par sept cent cinquante-six (756) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées en
espèces et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs:

22238

1. Monsieur Carlo Damge, diplômé H.E.C. Lausanne, demeurant à Bereldange, trois cent quarante-huit parts

sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

348

2. Monsieur Roger Molitor, licencié en administration des affaires Liège, demeurant à Strassen, cent

quarante-deux parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

142

3. Monsieur Pierre Wagner, conseiller fiscal, demeurant à Strassen, cent cinquante-deux parts sociales ……………

152

4. Monsieur Jean-Marie Schockmel, conseiller fiscal, demeurant à Kayl, cent quatorze parts sociales …………………

114

Total: sept cent cinquante-six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………

756

Les parts sociales sont nominatives.»
Luxembourg, le 2 avril 1998.

Pour avis sincère et conforme

KPMG EXPERTS COMPTABLES

C. Damge

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 8, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15505/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

LES GANTIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.894.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 504, fol. 9, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société

Signature

(15506/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

LES GANTIERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 56.894.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 février 1998

L’assemblée générale accepte la démission de PRICE WATERHOUSE de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Elle appelle en remplacement Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, dont le

mandat s’achèvera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 9, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15507/506/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

JOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.360.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 4, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(15502/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

JOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.360.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 4, case 10, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(15503/595/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22239

JOBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.360.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 1998

- Maître René Faltz, Madame Carine Bittler et Monsieur Mike Körner ont été réélus aux fonctions d’administrateurs

de la société pour une période d’une année renouvelable.

- COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRE S.A., ayant son siège social 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg

a été élue au poste de commissaire aux comptes de la société pour une période d’une année renouvelable.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice 1997.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15504/595/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.592.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Signature.

(15508/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

LEVIRA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 22, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.592.

—

Extrait des résolutions adoptées en date du 14 janvier 1998,

lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société

Les comptes annuels de l’exercice social clôturant au 31 mars 1997 sont approuvés.
Madame Annick Vischel-Ducros, Monsieur Michel Ducros et Monsieur Christian Billon obtiennent la décharge de

l’Assemblée pour l’exercice de leur mandat d’administrateur relatif à la période clôturant au 31 mars 1997.

Le mandat des administrateurs en place est reconduit pour une année supplémentaire.
Le commissaire aux comptes, PRICE WATERHOUSE LUXEMBOURG S.A., obtient la décharge de l’Assemblée pour

l’exercice de son mandat relatif à la période clôturant au 31 mars 1997.

Son mandat est reconduit pour une année supplémentaire.

Pour publication

Pour extrait conforme et sincère

LEVIRA HOLDINGS S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15509/250/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.196.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23 juillet 1994.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que toutes informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,

le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16
avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LIPA INTERNATIONAL S.A.

Signature

(15510/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22240

LOFSEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.828.

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

- M. Ernest Doneux, administrateur, L-Luxembourg
- M. Joseph Vliegen, administrateur, L- Luxembourg
- M. Bruno Klein, administrateur, L-Luxembourg.
Les mandats des administrateurs expirent à l’assemblée ordinaire devant statuer sur les comptes sociaux de l’exercice

1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Extrait pour publication au Mémorial et dépôt au registre de commerce et des sociétés.

(15511/049/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

MERITA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.410.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

MERITA, SICAV

Signatures

(15512/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

MIDAS ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val St. André.

R. C. Luxembourg B 39.025.

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 5, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 17 mars 1998

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

Monsieur Ernest Hoffmann, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Garnich,
Madame Madeleine Schmidt, administratrice de sociétés, demeurant à Garnich,
Monsieur Jean-Claude Thoma, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Bridel.
Est nommée commissaire aux comptes pour un terme d’un an, son mandat expirant lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998:

COMPAGNIE DE REVISION, société anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

(15513/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

MULTIGOLD, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.892.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour MULTIGOLD, Sicav

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Dépositaire

Signatures

(15514/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22241

MULTIGOLD, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.892.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 avril 1998 à 15.00 heures à Luxembourg

Résolution

Les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de les renouveler

pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1998 comme suit:

Conseil d’administration

MM. Jean Van Troostenburg, président

Fluvio Barbaro, administrateur
Leandro Ferrari, administrateur
Claude Deschenaux, administrateur
Germain Birgen, secrétaire

Réviseur d’entreprises

DEBELUX AUDIT, S.à r.l., 3, rue Nic. Welter, L-2740 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour MULTIGOLD, Sicav

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Réquisition pour publication au Mémorial et changement au registre de commerce et des sociétés.

(15515/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

OMI, ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 54.612.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société

OMI, ORTOPEDICO MEDICAL INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(15518/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

OMNIUM CONTINENTAL FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.395.

—

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 février 1998

Sont présents:
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur
Monsieur Yvan Juchem, Administrateur.
Est excusé:
Monsieur Danielle Keller, Administrateur.

Ordre du jour:

Liquidation de la société.

Résolution unique

Le Conseil d’Administration constate que la durée de vie de la société n’a pas été renouvelée.
La société a été constituée le 31 août 1966 pour une durée de 30 ans qui arrivait donc à échéance le 31 août 1996.
Depuis cette date, la société poursuit son activité pour les besoins de sa liquidation.
Les soussignés décident de procéder à la distribution des actifs sous forme de remboursement du capital et de distri-

bution du résultat de liquidation.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Pour la société

Y. Juchem

J. Winandy

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15519/009/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22242

MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.893.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Dépositaire

Signatures

(15516/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.893.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 avril 1998 à 15.30 heures à Luxembourg

Résolution

L’assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs et du réviseur d’entreprises pour la période

expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1998 comme suit:

Conseil d’administration

MM. Jean Van Troostenburg, président

Fluvio Barbaro, administrateur
Leandro Ferrari, administrateur
Claude Deschenaux, administrateur
Germain Birgen, secrétaire

Réviseur d’entreprises

DEBELUX AUDIT S.A., 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Pour MULTIGOLD ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Réquisition pour publication au Mémorial et changement au registre de commerce et des sociétés.

(15517/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

ORIANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.139.

—

Extrait de décision du Conseil d’Administration du 19 janvier 1998

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Alexander Ruxton de son poste d’Administrateur avec

effet au 19 janvier 1998.

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Jean Rouch au poste d’Administrateur de la société et de

lui confier la gestion journalière de la société, avec effet au 19 janvier 1998.

Au 19 janvier 1998, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Jean Rouch: Administrateur-Délégué
Monsieur Derek S. Ruxton: Administrateur
Monsieur Patrick Meunier: Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ORIANTE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15520/690/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22243

PETER STUYVESANT TRAVEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 61.998.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PETER STUYVESANT

TRAVEL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

, R. C. Luxem-

bourg, section B numéro 61.998, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 novembre
1997, publié au Mémorial C numéro 153 du 13 mars 1998.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Valérie Fisson, employée privée, demeurant à Hatrival

(Belgique).

La présidente désigne comme secrétaire Madame Sylvie Goffin, employée privée, demeurant à Longlaville (France).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christian Bühlmann, employé privé, demeurant à Junglinster.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 7.320.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF

1.250.000,- à LUF 8.570.000,- par la création et l’émission de 7.320 actions nouvelles jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept millions trois cent vingt mille francs luxem-

bourgeois (7.320.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (1.250.000,- LUF) à huit millions cinq cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (8.570.000,- LUF), par la
création et l’émission de 7.320 (sept mille trois cent vingt) actions nouvelles de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

Souscription – Libération

Les 7.320 (sept mille trois cent vingt) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous

les actionnaires par la société de droit irlandais JAYLAND INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à Dublin
2, Lower Baggot Street, 98 (Irlande).

Le montant de sept millions trois cent vingt mille francs luxembourgeois (7.320.000,- LUF) a été apporté en numéraire

de sorte que le prédit montant se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société PETER STUYVESANT TRAVEL
INVESTMENTS S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:

Art. 5. (First paragraph). The subscribed capital of the company is fixed at eight million five hundred and seventy

thousand Luxembourg Francs (8,570,000.- LUF), represented by eight thousand five hundred and seventy (8,570) shares
of a par value of one thousand Luxembourg Francs (1,000.- LUF) each.

Version française:

Art. 5. (Premier alinéa). Le capital souscrit de la société est fixé à huit millions cinq cent soixante-dix mille francs

luxembourgeois (8.570.000,- LUF), représenté par huit mille cinq cent soixante-dix (8.570) actions, chacune d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).

22244

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quinze mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Fisson, Goffin, Bühlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

avril 1998, vol. 502, fol. 89, case 6. – Reçu 73.200 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 avril 1998.

J. Seckler.

(15521/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PETER STUYVESANT TRAVEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 61.998.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 avril 1998.

J. Seckler.

(15522/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PININFARINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 15.978.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 1998

Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé commissaire aux comptes de la société, en

remplacement de la société WEBER & BONTEMPS, Réviseurs d’Entreprises, 6, place de Nancy à Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1998.
Luxembourg, le 14 janvier 1998.

Pour extrait sincère et conforme

Pour PININFARINA INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15523/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

P.K. INTER-TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck.

R. C. Luxembourg B 58.790.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - Monsieur Paul Koch, indépendant, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck;
2. - Madame Arlette Kuhn, couturière, demeurant à L-4383 Ehlerange, 8, Cité Op Gewaennchen.
Lesquels comparants ont a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée P.K. INTER-TRADING, avec siège social à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck,

R. C. Luxembourg B numéro 58.790, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 mars
1997, publié au Mémorial C numéro 377 du 15 juillet 1997.

- Que le comparant sub 1.- est le seul et unique associé actuel de ladite société et que les comparants ont pris à l’una-

nimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Paul Koch, préqualifié, cède par les présentes, une (1) part sociale qu’il détient dans la prédite société à

Madame Arlette Kuhn, préqualifiée, qui accepte, au prix de mille francs (1.000,- Frs.), laquelle somme le cédant reconnaît
avec reçue de la cessionnaire avant la signature des présentes et hors la présence du notaire, ce dont il consent bonne
et valable quittance, titre et décharge.

Cette cession de part est approuvée conformément à l’article sept des statuts et les associés la considèrent comme

dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi sur les sociétés
commerciales.

22245

La cessionnaire susdite est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de ce jour.

Deuxième résolution

A la suite de la cession de part sociale ci-avant mentionnée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (1.000,- Frs.) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:
1. - Monsieur Paul Koch, indépendant, demeurant à L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck, quatre cent quatre-vingt-

dix-neuf parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 499

2. - Madame Arlette Kuhn, couturière, demeurant à L-4383 Ehlerange, 8, Cité Op Gewaennchen, une part

sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont entièrement libérées.»

Troisième résolution

Les associés décident de nommer Madame Arlette Kuhn, préqualifiée, comme gérante technique de la branche

textiles de la société.

Monsieur Paul Koch, gérant de la société, est habilité à engager la société en toutes circonstances par sa signature

individuelle à l’exception de la branche textiles où la signature conjointe de la gérante technique Mademoiselle Arlette
Kuhn et du gérant Monsieur Paul Koch est nécessaire pour tout engagement dépassant la valeur de cinquante mille
francs (50.000,- Frs.).

Quatrième résolution

Les associés décident de modifier le deuxième alinéa de l’article douze des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 12. (deuxième alinéa). Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent

réunir les voix représentant les trois quarts (3/4) du capital social.»

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt-cinq mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Koch, A. Kuhn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 mars 1998, vol. 502, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 avril 1998.

J. Seckler.

(15524/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

P.K. INTER-TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck.

R. C. Luxembourg B 58.790.

—

J. Seckler
Le notaire

(15525/231/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

POLYGRAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.293.

—

Par décision du Conseil d’Administration prise le 9 mars 1998, le siège social a été transféré de L-1643 Luxembourg,

2, rue de la Grève, à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

By a decision of the Board of Directors passed on March 9, 1998, the registered office was transferred from L-1643

Luxembourg, 2, rue de la Grève, to L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 23 mars 1998/March 23, 1998.

Pour avis sincère et conforme

Certified true excerpt

Pour/for POLYGRAM S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15528/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22246

PLACINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.182.

—

Le bilan et l’annexe au 30 septembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15526/524/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

POLYBETON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 500.000,-.

Siège social: L-5671 Altwies, 12, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.263.

—

Suite au contrat de cession de parts conclu sous seing privé le 30 janvier 1998, M. André Gloumeaud a cédé 500 parts

sociales, représentant l’intégralité des parts sociales de POLYBETON LUXEMBOURG, S.à r.l., à la société ROCLAND
NORD EUROPE, S.à r.l. qui devient dès lors l’associé unique de POLYBETON LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 10, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15527/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.453.

—

Par décision du Conseil d’Administration prise le 9 mars 1998, le siège social a été transféré de L-1643 Luxembourg,

2, rue de la Grève, à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

By a decision of the Board of Directors passed on March 9, 1998, the registered office was transferred from L-1643

Luxembourg, 2, rue de la Grève, to L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 23 mars 1998/March 23, 1998.

Pour avis sincère et conforme

Certified true excerpt

Pour/for POLYGRAM HOLDING

AND FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15529/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PRESIDI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 43.302.

Constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à L-Bettembourg, en date du 1

mars

1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

268 du 4 juin 1993.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue en date du 25 février 1998 que

l’assemblée a ratifié à l’unanimité des voix les décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 27 janvier
1998:

- de coopter Monsieur Jean Faber, licencié en H.E.C., demeurant à L-Bereldange, comme administrateur en rempla-

cement de Monsieur Thierry Kraëminger,

- d’accorder décharge pleine et entière à Monsieur Thierry Kraëminger pour l’exercice de son mandat jusqu’au 20

novembre 1996.

Monsieur Jean Faber terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 30 mars 1998.

Pour la société PRESIDI INTERNATIONAL

HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15533/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22247

POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 30.373.

—

Par décision du Conseil d’Administration prise le 9 mars 1998, le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

By a decision of the Board of Directors passed on March 9, 1998, the registered office was transferred from L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, to L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 23 mars 1998/March 23, 1998.

Pour avis sincère et conforme

Certified true excerpt

Pour/for POLYGRAM HOLDING

(LUXEMBOURG) S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15530/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

POLYGRAM LUXEMBOURG FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.582.

—

Par décision du Conseil d’Administration prise le 9 mars 1998, le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, à L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

By a decision of the Board of Directors passed on March 9, 1998, the registered office was transferred from L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, to L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

Luxembourg, le 23 mars 1998/March 23, 1998.

Pour avis sincère et conforme

Certified true excerpt

Pour/for POLYGRAM LUXEMBOURG

FINANCE S.A.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15531/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PREGEL SOPARFI S.A., Société Luxembourgeoise de Participations Financières,

(anc. TRANSOVEST SOPARFI S.A.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 42.806.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’administration

Signature

(15532/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire, Place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 33.293.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 9, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour PUTNAM INTERNATIOAL

GROWTH MANAGEMENT S.A.

DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Y. Takahashi

Manager

(15537/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22248

PRODEV HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 49.391.

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Extrait pour publication au Mémorial et dépôt au registre de commerce et des sociétés.

(15534/049/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PROGETRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.602.

—

1) Le siège social est établi à L-3201 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.
2) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2001, les personnes suivants sont mandataires de la société:

Conseil d’Administration:

Monsieur Giovanni Zona, administrateur de société, demeurant à F-Villeneuve-Loubet-Plage, administrateur-délégué,
Monsieur Jean-Jacques Savy, demeurant à
(en remplacement de Monsieur Ernest Hilbert, démissionnaire),
Monsieur Carmine Zona, demeurant à
(en remplacement de la société TRAGECO, S.à r.l., démissionnaire)

Commissaire aux comptes:

La société F.G.A. S.A. avec siège à Mamer (en remplacement de la société FIDUCIAIRE PORTIC S.A., démissionnaire).
Luxembourg, le 5 mars 1998.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROGETRA S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15535/537/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

PYLISSIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 50.151.

Constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à L-Pétange, en date du 26 janvier 1995,

publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

235 du 31 mai 1995.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 avril 1998 à 10.00 heures au 15,

boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, qui les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

1. L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en fonction et leur donne

décharge pleine et entière pour l’exercice de leur mandat.

2. L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs:
- M. Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à L-Bereldange.
- M. Didier Kirsch, maître ès sciences de gestion, demeurant à F-Thionville.
- Mlle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à L-Consdorf.
L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes la société REVILUX S.A. avec siège social à L-1371

Luxembourg, 223, Val Ste Croix, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

3. Le siège social est transféré avec effet immédiat au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 avril 1998.

Pour la société PYLISSIER HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15538/622/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22249

PROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 59.491.

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Le Conseil d’Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Extrait pour publication au Mémorial et dépôt au registre de commerce et des sociétés.

(15536/049/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

RECTILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 15.126.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente mars.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Alfred Visilit, retraité, demeurant à Remich, rue Enz;
2) la société anonyme FINUS S.A.H., avec siège social à Strassen,
ici représentée par Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité

d’administrateur-délégué de ladite société.

3) Madame Marie-Thérèse Weber, gérante, épouse de Monsieur Alfred Visilit, demeurant à Remich, rue Enz.
Lesquels comparants sont déclaré être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée RECTILUX,

S.à r.l., ayant son siège social à Remich, constituée suivant acte reçu par le notaire Constant Knepper, alors de résidence
à Remich, le 28 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 172 du 12 août
1977, dont le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF), représenté par six mille
(6.000) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:
1) Monsieur Alfred Visilit, prénommé, mille huit cent cinquante parts sociales………………………………………………………… 1.850
2) la sociét anonyme FINUS S.A.H., prénommée, trois mille neuf cent parts sociales …………………………………………… 3.900
3) Madame Marie-Thérèse Weber, prénommée, deux cent cinquante parts sociales …………………………………………… 250
Total: six mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.000

Résolution unique

Les comparants requièrent alors le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Monsieur Visilit a cédé, avec effet au 1

janvier 1998 sept cent cinquante (750) parts sociales à son épouse Marie-

Thérèse Weber et mille cent (1.100) parts sociales à la société anonyme FINUS S.A.H. Le cédant reconnaît que le prix
de la cession a été réglé et accorde quittance et décharge. Les cessions sont acceptées au nom de la société par sa
gérante Madame Marie-Thérèse Weber conformément aux dispositions de l’article 1640 du Code civil et 140 de la loi
sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession l’article 6 paragraphe 2 aura désormais la teneur suivante:
1) la société anonyme FINUS S.A.H., prénommée, cinq mille parts sociales ……………………………………………………………… 5.000
2) Madame Marie-Thérèse Weber, prénommée, mille parts sociales ………………………………………………………………………… 1.000
Total: six mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.000
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: A. Visilit, J. Reuter, M.-T. Weber, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 31 mars 1998, vol. 461, fol. 33, case 5. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 8 avril 1998.

A. Lentz.

(15539/221/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22250

REMBRANDT EUROPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 50.844.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(15540/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

RICK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.836.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 3, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(15541/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

RIGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 54.836.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 1998

1. Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut, est nommé commissaire aux comptes en

remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.
Luxembourg, le 10 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme

RIGAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15542/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

RTGS-L, Groupement d’Intérêt Economique luxembourgeois

pour le règlement brut en temps réel d’ordres de paiement.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 63, avenue de la Liberté.

—

TEXTE COORDONNE DES STATUTS, modifiés en dernier lieu le 9 avril 1998

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize septembre.

Ont comparu:

1) L’INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS, établissement de droit public créé par la loi modifiée du 20 mai

1983, avec siège à Luxembourg, 63, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, représenté par sa direction;

2) la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 5.310, ici représentée par M. Pierre
Ahlborn, en vertu d’une procuration datée du 12 septembre 1996;

3) la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome, avec siège social à Luxembourg,

1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B
30.775, ici représentée par M. Gilbert Ernst, en vertu d’une procuration datée du 16 septembre 1996;

4) la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy,

L-2951 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.481, ici représentée
par M. Pascal Massard, en vertu d’une procuration datée du 11 septembre 1996;

5) la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.307, ici représentée par
M. Jean-Marie Bley, en vertu d’une procuration datée du 16 septembre 1996;

6) la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.754, ici représentée par M. Michel
Messeca et M. Alain Gregond, en vertu d’une procuration datée du 16 septembre 1996;

7) la CEDEL BANK S.A., avec siège social à Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 9.248, ici représentée par M. Ray
Soudah, en vertu d’une procuration datée du 16 septembre 1996;

22251

8) la COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Notre-Dame L-2013

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 8.495, ici représentée par
M. Günter Klose, en vertu d’une procuration datée du 11 septembre 1996;

9) le CREDIT EUROPEEN S.A., avec siège social à Luxembourg, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.041, ici représentée par M. Louis Balance, en vertu
d’une procuration datée du 9 septembre 1996;

10) la DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes,

L-2097 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 7.589, ici représentée
par M. Gerd Stapelmann et M. Tino Piazza, en vertu d’une procuration datée du 16 septembre 1996;

11) la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, avec siège social à Luxembourg, 43, boulevard Royal, L-2955

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.395, ici représentée par
M. Jean-Paul Loos, en vertu d’une procuration datée du 4 septembre 1996.

Toutes les prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants restent annexées aux

présentes pour être enregistrées avec elles, lesquels comparants déclarent créer par les présentes un groupement
d’intérêt économique, conformément à la loi du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, et ils ont
arrêté les statuts comme suit:

Préambule

A l’initiative de l’INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS (IML) et avec la participation des autres établisse-

ments comparants, il est créé par les présentes, un groupement d’intérêt économique ayant pour objectif la mise en
place et la gestion d’un système de paiement, dénommé LIPS-Gross, qui doit effectuer l’échange sous forme de messages
électroniques entre les membres du groupement d’ordres de paiement et le règlement en temps réel du montant brut
de chacun de ces ordres sur les comptes que les membres détiennent auprès de l’IML.

Outre l’échange et le règlement de paiements entre les membres du présent groupement, le système doit assurer le

transfert d’opérations de paiement vers d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. A cette fin le système
LIPS-Gross mis en place par le groupement sera intégré au système européen TARGET («Trans-European Automated
Real Time Gross Settlement Express Transfer System»). Le système LIPS-Gross sera ainsi un élément constitutif de
l’infrastructure technique nécessaire à l’exécution au Luxembourg de la politique monétaire européenne.

Titre I

.- Dispositions constitutives du groupement

Art. 1

. Dénomination.

Le groupement est dénommé GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE LUXEMBOURGEOIS POUR LE

REGLEMENT BRUT EN TEMPS REEL D’ORDRES DE PAIEMENT, en abrégé RTGS-L GIE.

Art. 2. Siège.
Le siège du groupement est établi à Luxembourg avec pour adresse INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS,

63, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Il peut être transféré dans tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance, notifiée

par écrit aux membres, et partout ailleurs sur décision de l’Assemblée Générale.

Art. 3. Statut juridique.
Le groupement est régi par la législation sur les groupements d’intérêt économique, par les présents statuts, ainsi que

par les règlements internes qu’il se donne lui-même.

La qualité de membre emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux règlements internes.
Art. 4. Objet.
(1) Le groupement a pour objet d’étudier, de mettre en place, de gérer, de promouvoir et d’assurer, sur les plans

juridique, technique et commercial, l’échange entre les membres des ordres de paiement décrits dans les règlements
internes et leur présentation à l’IML afin que ce dernier effectue, en ses livres, la liquidation en temps réel du montant
brut de chaque ordre.

Le groupement prend toutes les dispositions utiles pour assurer le transfert d’ordres de paiement de ses membres

vers d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, conformément aux règles du système européen TARGET.

Le groupement peut offrir tous services accessoires à son objet principal.
(2) Le groupement peut conclure toutes conventions avec les organismes financiers ainsi qu’avec des sociétés,

associations, administrations, groupements ou toutes autres personnes, physiques ou morales, relatives à son objet.
Pour la réalisation de son objet, le groupement peut passer des conventions avec un ou plusieurs exploitants de
systèmes techniques.

Art. 5. Relations entre le groupement et ses membres.
(1) Les membres agissent à l’égard du groupement en leur nom et pour compte propre.
(2) Dans le cadre des activités entrant dans son objet, le groupement assure la représentation collective de ses

membres, ce pour quoi il reçoit, par le présent acte, le mandat général.

(3) Le groupement, et toutes les autres personnes qui participent à un titre quelconque à ses activités, s’abstiennent

de toute ingérence dans les relations des membres avec leurs correspondants et clients respectifs.

(4) Le groupement ne recherche pas de bénéfice pour son propre compte.
Art. 6. Durée.
Le groupement est constitué pour une durée illimitée.

Titre II.- Dispositions financières

Art. 7. Droits d’entrée.

22252

Le financement du groupement est assuré en premier lieu par le biais d’un droit d’entrée à charge de tous les

membres. Les comparants, membres fondateurs, s’engagent à verser par parts égales des droits d’entrée pour un total
de cent millions de francs, à l’exception de l’IML qui souscrit vingt pour cent (20 %) du total des droits d’entrée. Un quart
des droits d’entrée est libéré en numéraire au moment de la signature du présent acte. Le solde est à verser selon les
décisions prises par le Conseil de Gérance tenant compte des besoins du groupement.

Le droit d’entrée à payer par des futurs membres est arrêté au moment de leur admission conformément à l’article

13.

Par décision spéciale, sur proposition du Conseil de Gérance, l’Assemblée peut accepter le versement d’un droit

d’entrée autre qu’en numéraire.

Art. 8. Financement complémentaire.
(1) Le Conseil de Gérance peut décider de mettre à la charge des membres des cotisations annuelles calculées en

fonction du nombre des droits de vote à l’Assemblée, conformément à l’article 20 ci-après.

(2) Le financement du groupement peut également être assuré par toute autre ressource autorisée par la loi, dans les

conditions à fixer par le Conseil de Gérance.

Art. 9. Exercice financier.
L’exercice financier commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice commence

à la date de l’immatriculation du groupement et se termine au 31 décembre de l’année suivant celle de sa constitution.

Art. 10. Comptes annuels.
Chaque année le Conseil de Gérance établit les comptes annuels.
Art. 11. Contrôle des comptes.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations au regard des statuts et

de la loi est effectué par le commissaire-réviseur désigné par l’Assemblée Générale.

Art. 12. Résultats financiers.
Après approbation des comptes annuels et affectation aux provisions, le solde bénéficiaire ou déficitaire provenant de

l’activité du groupement sera considéré comme bénéfice ou perte des membres adhérents au système et réparti entre
eux au prorata des droits de vote détenus.

√ Titre III.- Admission, Démission, Suspension et Exclusion de membres

Art. 13. Admission.
(1) Les établissements relevant des catégories suivantes peuvent demander leur admission au groupement:
– les établissements de crédit autorisés à exercer leurs activités au Luxembourg
– l’Entreprise des Postes et Télécommunications
– les entités du secteur public autorisées à ouvrir des comptes à leurs clients ou actifs dans les marchés monétaires,

c’est-à-dire les institutions internationales ou européennes, gouvernementales, régionales, locales ou autres institutions
régies par des dispositions de droit public à Luxembourg

– les entreprises d’investissement autorisées à exercer leurs activités au Luxembourg, définies à l’article 24 nouveau

de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998

– les organismes offrant des services de règlement sur titres, soumis à la supervision d’une autorité compétente.
(2) La demande d’adhésion est introduite par lettre à adresser au président du Conseil de Gérance.
Moyennant approbation formelle préalable de l’IML, le Conseil de Gérance sur délégation de l’Assemblée Générale

statue sur chaque demande individuelle conformément aux conditions d’admission fixées par ou en vertu des statuts. Les
postulants doivent disposer d’un compte courant auprès de l’IML; ils doivent également remplir les conditions de
capacité opérationnelle, de solvabilité, de sécurité juridique, de paiement de droit d’entrée et d’autres aspects définis
dans les règlements internes du groupement.

La décision d’acceptation est notifiée au postulant par écrit avec l’indication précise des conditions financières de

participation le concernant.

La décision éventuelle de rejet est notifiée au postulant par écrit avec indication des motifs de la décision.
Art. 14. Démission.
Tout membre peut démissionner du groupement, moyennant préavis de six mois adressé au président du Conseil de

Gérance.

Art. 15. Suspension et exclusion.
(1) Toute inexécution, même temporaire, par un membre d’une des obligations établies par les présents statuts ou

par les règlements internes, en particulier en matière de critères de participation, ainsi que le non-respect par un
membre d’une des décisions de l’Assemblée Générale ou du Conseil de Gérance, peut donner lieu à une décision de
suspension de sa participation au système LIPS-Gross pour une durée maximale de 5 jours ouvrables, prononcée par le
président du Conseil de Gérance.

(2) Tout changement survenant dans la situation juridique, économique ou financière d’un membre susceptible de

remettre en cause sa participation au système LIPS-Gross et d’entraîner, notamment, son insolvabilité ou sa cessation
de paiements et, de manière générale, tout fait de nature à ébranler la confiance du groupement ou des autres membres
dans le membre concerné, permettent à l’IML de suspendre la participation du membre concerné au système LIPS-Gross
pour la durée qu’il détermine.

(3) A la demande du président du Conseil de Gérance, l’Assemblée Générale peut exclure du groupement le membre

suspendu sur base des critères mentionnés ci-dessus après mise en demeure et sans que l’exercice ou le non-exercice
de cette faculté ne puisse entraîner une quelconque responsabilité du groupement envers le membre concerné ou
envers tout autre membre. Cette décision d’exclusion est dûment motivée; elle est prise par l’Assemblée Générale à la
majorité des trois quarts des voix, le membre intéressé ayant été invité préalablement à formuler ses moyens de
défense.

22253

L’exclusion prend effet à la date fixée par la décision qui la prononce, sans que cette date ne puisse se situer après le

dernier jour de l’exercice financier au cours duquel la décision d’exclusion a été prise.

Art. 16. Dispositions communes à la démission et à l’exclusion d’un membre.
Le membre démissionnaire ou exclu reste tenu à l’égard des tiers et à l’égard des autres membres de tous les engage-

ments contractés par le groupement dans les limites de son objet et antérieurement au dépôt de la démission ou du
prononcé de l’exclusion.

Il reste redevable, à l’égard du groupement, de toutes les contributions appelées, à quelque titre que ce soit, et

exigibles jusqu’à cette date.

Il n’a droit à aucun remboursement.

√ Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 17. Pouvoirs.
L’ensemble des membres du groupement constitue l’Assemblée Générale.
Sans préjudice des dispositions légales et statutaires particulières, toutes les décisions sont prises au sein de

l’Assemblée Générale à la majorité simple des droits de vote des membres présents ou représentés.

L’Assemblée Générale nomme et révoque les membres du Conseil de Gérance autres que le président.
Elle nomme le commissaire-réviseur, membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises à Luxembourg, pour trois

exercices financiers; cette nomination est renouvelable. L’Assemblée Générale approuve chaque année les comptes
annuels et se prononce sur la décharge du Conseil de Gérance.

L’Assemblée Générale se prononce sur proposition du Conseil de Gérance d’affecter aux provisions le montant

éventuel de l’excédent à répartir des recettes sur les dépenses. Elle se prononce sur la politique générale du
groupement.

Elle approuve le budget que lui soumet le Conseil de Gérance pour chaque exercice financier.
Elle décide des modes de financement conformément au titre II.
Art. 18. Convocation.
L’Assemblée Générale est convoquée par lettre recommandée à l’initiative du président du Conseil de Gérance,

adressée à chaque membre du groupement, quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée. La convocation contient
l’indication de l’ordre du jour. Les membres du groupement ainsi que les gérants agissant individuellement ont le droit
de requérir le président du Conseil de Gérance, de convoquer une Assemblée Générale en indiquant les points qu’ils
désirent voir portés à l’ordre du jour. Dans ce cas, le président du Conseil de Gérance, dans les huit jours de la
réception de la demande qui lui en aura été adressée, convoque une Assemblée Générale avec un ordre du jour
reprenant ces points. Une Assemblée Générale ordinaire doit en tout cas être tenue, chaque année, dans les 6 mois de
la clôture de l’exercice financier.

Art. 19. Déroulement.
L’Assemblée Générale se réunit au siège du groupement ou à tout autre endroit précisé dans la convocation.

L’Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par le plus âgé des
membres présents du Conseil de Gérance.

Chaque membre désigne par lettre adressée au président la personne chargée de prendre part à l’Assemblée

Générale pour son compte. Tout membre peut aussi se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre membre;
la procuration doit être adressée au mandataire par lettre, télex ou télécopie, et une copie de cette procuration est
adressée au président.

Art. 20. Répartition des voix.
Le total des voix à l’Assemblée Générale est de 12.500 (douze mille cinq cents) dont 2.500 (deux mille cinq cents)

sont attribuées à l’IML, les 10.000 (dix mille) restantes étant réparties parmi les autres membres de la façon suivante:

2.000 (deux mille) voix sont réparties par parts égales entre les membres du groupement,
4.000 (quatre mille) voix sont attribuées en fonction du nombre d’ordres de paiements remis et 4.000 (quatre mille)

voix sont attribuées en fonction du montant de ces ordres. Le nombre de voix attribuées en fonction du nombre
d’ordres remis et le nombre de voix attribuées en fonction de la valeur de ces ordres s’additionnent et donnent le
nombre de voix dont dispose un membre. Le calcul de répartition des voix est refait à la fin de chaque exercice financier
par le Conseil de Gérance qui communique par écrit le résultat de ce calcul à chaque membre. Le résultat du nouveau
calcul devient effectif après l’Assemblée Générale ordinaire annuelle. Aucun membre ne peut détenir la majorité absolue
des voix.

Au cas où en application de la présente règle de répartition, un membre détiendrait plus de 6.250 voix, les voix

dépassant ce nombre sont à négliger pour ce membre.

Pendant une période transitoire qui s’achèvera avec le premier exercice financier au cours duquel des ordres de

paiement auront été réglés par le système, les voix autres que celles de l’IML sont réparties par parts égales entre les
membres fondateurs.

Pendant cette même période transitoire, le Conseil de Gérance, habilité à statuer sur l’adhésion de nouveaux

membres en vertu de l’article 13, peut procéder à une nouvelle répartition des voix et des droits d’entrée entre
membres fondateurs et nouveaux membres du groupement en respectant les règles établies par les présentes statuts.

Titre V.- Conseil de Gérance

Art. 21. Composition.
Le groupement est géré par un Conseil de Gérance, composé de 11 membres au plus et de 3 membres au moins,

dont un membre est d’office un représentant de l’IML qui assume également la présidence du Conseil de Gérance. Les
membres du Conseil de Gérance sont des personnes physiques.

22254

Les membres du Conseil de Gérance portent le titre de gérant. Ils sont nommés en ce qui concerne le président du

Conseil de Gérance par la direction de l’IML et en ce qui concerne les autres membres du Conseil de Gérance par
l’Assemblée Générale.

Sauf révocation par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des trois quarts des voix, les nominations au Conseil

de Gérance se font pour une période de trois ans, renouvelable. En cas de démission, les gérants doivent notifier celle-
ci moyennant un préavis de trois mois au Conseil de Gérance.

Le mandat de gérant n’est pas rémunéré.
Le Conseil de Gérance peut inviter un ou plusieurs observateurs à participer à tout ou partie de ses réunions et

travaux.

Pendant une période transitoire qui s’achèvera le 31 décembre 2002 et afin de faciliter la mise en place du système,

le Conseil de Gérance est composé d’un représentant de chaque membre fondateur du groupement.

Art. 22. Pouvoirs et fonctions.
Le Conseil de Gérance met en oeuvre la politique générale du groupement. Il dispose également des pouvoirs qui ne

sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l’Assemblée Générale. En particulier, le Conseil de Gérance
établit dans les règlements internes les principes et procédures qui régissent le système LIPS-Gross. Dans ce cadre, il
définit les normes d’activité incombant aux membres et arrête en particulier les rôles et les responsabilités dévolus à
chaque participant.

Toutes les décisions qui touchent la sécurité financière et technique telle que spécifiée dans les règlements internes

ne peuvent être adoptées et modifiées qu’avec l’accord de l’INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS.

Le Conseil de Gérance détermine le programme d’actions et d’activités du groupement; il instaure tout comité ou

groupe de travail; il décide de convoquer une assemblée générale ou une consultation écrite des membres; il établit,
chaque année, les comptes annuels du groupement et fait rapport sur les activités de celui-ci au cours de l’exercice
écoulé.

Art. 23. Réunions et délibérations.
(1) Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation du président aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige.

Le Conseil se réunira au moins trois fois dans l’année au siège du groupement ou en tout autre endroit indiqué dans la
convocation. Le Conseil devra également être réuni à la demande d’un gérant qui indiquera les points qu’il désire voir
portés à l’ordre du jour.

Le président détermine l’ordre du jour des réunions du Conseil et le préside. En cas d’empêchement du président,

ses fonctions sont exercées par le membre le plus âgé.

Les convocations peuvent être adressées soit par lettre, soit par télex ou télécopie. Elles doivent être adressées aux

membres du conseil huit jours au moins avant la date prévue pour la réunion et contenir l’énoncé précis de son ordre
du jour. En cas d’urgence dûment motivée dans la convocation, le délai de convocation peut être réduit.

(2) Le Conseil de Gérance ne se réunit et ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président
sera prépondérante.

Le Conseil délibère valablement sur tout point porté à l’ordre du jour et lorsque tous ses membres sont présents ou

représentés et moyennant leur accord unanime sur tout autre point de sa compétence.

Tout gérant empêché peut donner procuration à un autre gérant de le représenter. Cette procuration ne pourra être

donnée que par lettre ou par télex ou télécopie. Un gérant ne pourra toutefois représenter plus d’un gérant empêché.
Aucun gérant ne pourra se faire représenter à l’occasion de plus de deux réunions consécutives au Conseil de Gérance.

Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par deux membres du Conseil.
Art. 24. Représentation.
Le groupement est valablement représenté à l’égard des tiers et en justice par le président qui n’a pas à justifier d’une

décision ou d’une autorisation préalable du Conseil de Gérance ou de l’Assemblée Générale.

Art. 25. Gestion journalière.
La gestion administrative journalière est assurée par un secrétariat sous l’autorité du Conseil de Gérance. Les frais en

sont à la charge du groupement.

√ Titre VI.- Dissolution, liquidation et arbitrage

Art. 26. Dissolution et Liquidation.
La dissolution, la faillite, la liquidation, la démission ou l’exclusion d’un de ses membres ne met pas fin au groupement

qui continue de subsister entre les autres membres.

Le groupement pourra être dissous par une décision unanime de l’Assemblée Générale. La dissolution du groupement

entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.

L’Assemblée Générale des membres fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs. En cas

d’excédent des avoirs du groupement, cet excédent est partagé entre les membres dans les mêmes proportions que
celles fixées à l’article 12. En cas d’insuffisance d’actif pour régler l’intégralité du passif, le solde est acquitté par les
membres dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 12.

Art. 27. Arbitrage.
Tous différends et contestations qui pourront s’élever à l’occasion de l’interprétation et de l’application des présents

statuts et des règlements internes ou de l’application des règles qu’ils instituent, soit entre le groupement et un ou
plusieurs membres, soit entre membres, seront résolus par arbitrage, à l’exclusion de la voie judiciaire ordinaire.

A cette fin chaque partie concernée désignera un arbitre, et les deux arbitres désigneront le troisième arbitre. Si plus

de deux parties sont concernées, celles qui ont le même intérêt devront s’entendre pour nommer un arbitre commun.

22255

Le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la requête de la partie la plus diligente, la ou les autres

parties dûment convoquées, nomme les arbitres dans les cas suivants:

– l’une des parties est en défaut de nommer son arbitre dans un délai d’un mois courant à partir d’une date arrêtée

par le président du Conseil de Gérance;

– les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai d’un mois courant

à partir de la date de la nomination du deuxième arbitre.

Le troisième arbitre exercera les fonctions de président du tribunal arbitral. L’arbitrage aura lieu à Luxembourg et la

langue de l’arbitrage sera le français. Sous réserve de dispositions impératives de la loi, le tribunal arbitral fixera lui-même
la procédure qu’il appliquera, et qui tiendra dûment compte des droits de la défense des parties à l’arbitrage. Les arbitres
décideront non seulement en droit mais également en amiables compositeurs. La sentence arbitrale sera définitive et
non sujette à recours.

Membres-fondateurs du RTGS-L GIE

1) L’lNSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS, établissement de droit public créé par la loi modifiée du 20 mai

1983, avec siège à Luxembourg, 63, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg;

2) la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous et des sociétés le n° B 5.310;

3) la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, établissement public autonome, avec siège social à Luxembourg,

1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B 30.775;

4) la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy,

L-2951 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.481;

5) la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des socitésé de Luxembourg sous le n° B 6.307;

6) la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.754;

7) la CEDEL BANK S.A., avec siège social à Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 9.248;

8) la COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Luxembourg, 11, rue Notre-Dame, L-2013

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 8.495;

9) le CREDIT EUROPEEN S.A., avec siège social à Luxembourg, 52, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.041;

10) la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-

1115 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 9.164;

11) la DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg, 26, rue du Marché-aux-Herbes,

L-2097 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 7.589;

12) la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, avec siège social à Luxembourg, 43, boulevard Royal, L-2955

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B 6.395.

Composition du Conseil de Gérance du RTGS-L GIE

Considérant les alinéas 1

et 2 de l’article 21 des statuts du GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE LUXEM-

BOURGEOIS POUR LE REGLEMENT BRUT EN TEMPS REEL D’ORDRES DE PAIEMENT, RTGS-L GIE, et vu les procu-
rations dont peuvent se prévaloir les comparants, il est décidé, à l’unanimité, que le conseil de gérance du groupement
est constitué à compter de ce jour des représentants des membres fondateurs énumérés ci-après, qui acceptent:

M. Pierre Ahlborn, Membre du Comité de Direction de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.;
M. Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT;
M. Marc Lenert, Directeur de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.;
M. Jean-Marie Bley, Sous-Directeur de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.;
M. Michel Messeca, Membre du Comité de Direction de la BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG S.A.;
M. Bernd Stiehl, Directeur de la CEDEL BANK S.A.;
M. Klaus Tjaden, Administrateur-Directeur de la COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.;
M. Louis Balance, Directeur-Adjoint du CREDIT EUROPEEN S.A.;
M. Ernst Wilhelm Contzen, Directeur de la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.;
M. Alois Braun, Sous-Directeur de la DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.;
M. Jean-Paul Loos, Directeur de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE;
M. Jean Guill, Directeur de l’INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS.

Pour extrait conforme

Horper

Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15543/000/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22256

S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3340 Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Julien André Pierre dit Jules Bausch, commerçant, demeurant à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse

Charlotte;

2) Madame Erika Reithmeier, sans état particulier, épouse de Monsieur Jules Bausch, demeurant à Dudelange,

8, avenue Grande-Duchesse Charlotte;

3) Mademoiselle Danielle Bausch, employée privée, demeurant à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte;
4) Monsieur Gérard Bausch, ouvrier, demeurant à Rumelange, 6, rue de l’Eglise.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER, avec siège

social à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le
14 mars 1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 310 du 6 juillet 1995.

II.- Le capital social est fixé à la somme de vingt-deux millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF

22.300.000,-), divisé en quatre cent quarante-six (446) parts sociales de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
50.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme suit:

1) à Monsieur Jules Bausch, préqualifié, deux cent vingt-deux parts sociales …………………………………………………………

222

2) à Madame Erika Reithmeier, préqualifiée, deux cent vingt-deux parts sociales…………………………………………………

222

3) à Mademoiselle Danielle Bausch, préqualifiée, une part sociale ……………………………………………………………………………

4) à Monsieur Gérard Bausch, préqualifié, une part sociale ………………………………………………………………………………………

Total: quatre cent quarante-six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………

446

III.- Mademoiselle Danielle Bausch, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties

ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit une (1) part sociale de la société dont s’agit à Monsieur
Jules Bausch, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-),
somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la présence
du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Monsieur Gérard Bausch, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties ordinaires

de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit une (1) part sociale de la société dont s’agit à Madame Erika Reith-
meier, préqualifiée, qui accepte, moyennant le prix global de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 50.000,-),
somme que le cédant reconnaît avoir reçue de la cessionnaire dès avant la signature des présentes et en dehors la
présence du notaire instrumentant, ce dont bonne et valable quittance.

V.- Les cessionnaires se trouvent subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce

jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à

toute garantie, de la part des cédants.

VI.- Monsieur Jules Bausch et Madame Erika Reithmeier, préqualifiés, agissant en leurs qualités d’associés déclarent

pour autant que de besoin approuver les susdites cessions de parts sociales et en leur qualité d’associés-gérants
déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

VII.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent la résolution suivante:

Résolution unique

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier

l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de vingt-deux millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF

22.300.000,-), divisé en quatre cent quarante-six (446) parts sociales de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
50.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Julien André Pierre dit Jules Bausch, commerçant, demeurant à Dudelange,

8, avenue Grande-Duchesse Charlotte, deux cent vingt-trois parts sociales ………………………………………………………………

223

2.- Madame Erika Reithmeier, sans état particulier, épouse de Monsieur Jules Bausch,

demeurant à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte, deux cent vingt-trois parts sociales ………………

223

Total: quatre cent quarante-six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………

446

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»
VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de trente-

cinq mille francs luxembourgeois (LUF 35.000,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant
solidairement tenus envers le notaire.

IX.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.

22257

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: J. Bausch, E. Reithmeier, D. Bausch, G. Bausch, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1998, vol. 106S, fol. 71, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1998.

T. Metzler.

(15544/222/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3340 Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente mars.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Julien André Pierre dit Jules Bausch, commerçant, né à Dudelange, le 21 décembre 1938, demeurant à

Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte;

2) Madame Erika Reithmeier, sans état particulier, née à Springelbach (Allemagne), le 1

janvier 1939, épouse de

Monsieur Jules Bausch, demeurant à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société civile immobilière S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER, avec siège social à

Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 14 mars
1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 310 du 6 juillet 1995, et modifiée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date de ce jour, sous le numéro 49.117 de son répertoire.

II.- Le capital social est fixé à la somme de vingt-deux millions trois cent mille francs luxembourgeois (LUF

22.300.000,-), divisé en quatre-cent-quarante-six (446) parts sociales de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
50.000,-) chacune, entièrement libérées et réparties entre les associés comme suit:

1) Monsieur Jules Bausch, préqualifié, deux cent vingt-trois parts sociales ……………………………………………………………

223

2) Madame Erika Reithmeier, préqualifiée, deux cent vingt-trois parts sociales ……………………………………………………

223

Total: quatre cent quarante-six parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………

446

III.- Les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet immédiat.
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent reprendre, chacun en proportion de leurs parts,

tous les actifs de la société et ils s’engagent également à régler tout passif de la société. Les associés se trouvent donc
investis de tous les éléments actifs de la société, et notamment des éléments immobiliers dont question ci-après, et
répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure
actuelle. Ils règleront également les frais des présentes.

En conséquence de ce qui précède, les associés, préqualifiés, décident de clôturer la liquidation de la société civile

immobilière S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER, celle-ci ayant disparu et cessé d’exister.

La pleine propriété des éléments immobiliers ci-après décrits se voient dès lors transférés aux associés, chacun en

proportion de leurs parts:

Désignations

I.- Une propriété immobilière sise à Dudelange, «In der Soibelkaul», inscrite au cadastre comme suit:
Commune de Dudelange, section A de Budersberg:
Numéro 1598/7586, lieu-dit «In der Soibelkaul», place, contenant 5 ares 9 centiares;
Numéro 1598/7599, lieu-dit «rue Ditzenheck», place, contenant 6 ares 22 centiares;
Numéro 1598/7600, même lieu-dit, place, contenant 7 ares 57 centiares;
Numéro 1599/7581, même lieu-dit, place, contenant 10 ares 79 centiares;
Numéro 1599/7585, lieu-dit «rue an der Soibelkaul», place, contenant 5 ares 10 centiares.
II.- Dans un immeuble en copropriété à usage mixte dénommé «RESIDENCE BOTANICA» sise à Dudelange, avenue

Grande-Duchesse Charlotte, inscrit au cadastre de la commune de Dudelange sous la section C de Dudelange comme
suit:

Numéro 18/8881, lieu-dit «Avenue Grande-Duchesse Charlotte», maison, place contenant 02 ares 26 centiares, et
Numéro 18/8882, lieu-dit «rue de l’Etang», bâtiment, place contenant 05 ares 43 centiares.
1. en propriété privative et exclusive:
– le lot numéro 001,
avec la désignation cadastrale suivante: 001 AB 81,
savoir comme partie privative dans le Bloc A une cave sise au sous-sol,
faisant 5,16/1.000;
– le lot numéro 004,
avec la désignation cadastrale suivante:

22258

004 AA 00,
savoir comme partie privative dans le Bloc A un local de commerce sis au rez-de-chaussée,
faisant 13,62/1.000;
– le lot numéro 005,
avec la désignation cadastrale suivante:
005 AA 00,
savoir comme partie privative dans le Bloc A une cuisine sise au rez-de-chaussée,
faisant 4,57/1.000;
– le lot numéro 006,
avec la désignation cadastrale suivante:
006 AA 00,
savoir comme partie privative dans le Bloc A une réserve sise au rez-de-chaussée,
faisant 7,31/1.000;
– le lot numéro 007,
avec la désignation cadastrale suivante:
007 AA 00,
savoir comme partie privative dans le Bloc A une réserve sise au rez-de-chaussée,
faisant 4,87/1.000;
– le lot numéro 008,
avec la désignation cadastrale suivante:
008 AA 00,
savoir comme partie privative dans le Bloc A un atelier sis au rez-de-chaussée,
faisant 7,08/1.000;
– le lot numéro 010,
avec la désignation cadastrale suivante:
010 AA 00,
savoir comme partie privative sans le Bloc A un local de commerce sis au rez-de-chaussée,
faisant 20,35/1.000.
2. en copropriété et indivision forcée,
correspondant à ces éléments privatifs, une quotité dans les choses communes de soixante-deux virgule quatre-vingt-

seize millièmes (62,96/1.000) indivis, y compris le sol ou terrain.

Origine de propriété:

Les éléments immobiliers appartiennent à la société civile immobilière S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER partiellement

pour lui avoir été apporté par les époux Jules Bausch-Reithmeier dans son acte de constitution, reçu par le notaire
instrumentant en date du 14 mars 1995, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 29 mars 1995,
volume 1006, numéro 90 et partiellement en vertu d’un échange contenu dans un acte de base modificatif reçu par le
notaire soussigné en date 5 du 4 juillet 1997, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 14 juillet
1997, volume 1100, numéro 6.

Règlement de copropriété:

L’immeuble dont l’objet sub II. fait partie, est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis tel que ce

régime est prévu par les lois des 16 mai 1975 et 22 avril 1985 ainsi que par le règlement grand-ducal du 13 juin 1975.

Le règlement de copropriété a été arrêté dans un acte de vente (acte de base) reçu par le notaire soussigné en date

du 14 mars 1995, transcrit au deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, en date du 22 mars 1995, volume 1005,
numéro 112 et dans un acte de base modificatif reçu par le notaire soussigné en date du 4 juillet 1997, transcrit au
deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg, le 14 juillet 1997, volume 1100, numéro 6.

Par le seul fait des présentes, les associés de la société civile immobilière S.C.I. BAUSCH-REITHMEIER dissoute, se

trouvent subrogés, chacun en proportion de leurs parts détenues dans la société dissoute, dans tous les droits, actions
et obligations résultant pour la société dissoute desdits lois et règlement grand-ducal ainsi que dudit règlement de
copropriété.

Ils en feront leur affaire personnelle et ils s’obligent à l’exécuter dans tous ses termes et à en imposer le respect à

leurs successeurs à tous titres.

Servitudes:
Le prédit acte de base modificatif, reçu par le notaire soussigné, en date du 4 juillet 1997, reproduit diverses clauses

et conditions spéciales parmi lesquelles, plus particulièrement, les clauses suivantes inscrites dans l’acte d’acquisition
Metzler du 3 mai 1994, intervenu entre la BRASSERIE DE DIEKIRCH comme venderesse d’une part, et les époux Jules
Bausch-Reithmeier comme acquéreurs d’autre part, et portant sur l’acquisition de l’actuel numéro cadastral 18/8882,
comme suit:

«2.- La société venderesse est formellement autorisée à maintenir, à titre de servitude perpétuelle et gratuite, la

gouttière et la descente eau fixée le long du mur de sa propriété restante et adjacente, et la partie acquéreuse marque
son accord à ce que l’eau provenant de la descente eau s’évacue par sa propriété.

En outre, la société venderesse est formellement autorisée à maintenir, à titre de servitude perpétuelle et gratuite, la

fenêtre existant dans le mur de sa propriété adjacente, respectivement à la murer, si elle le désire.

22259

En cas de nécessité de réparations et de travaux d’entretien à ce mur, mais seulement à ces fins, l’accès à ce mur sera

garanti par la parcelle faisant l’objet de la présente vente qui, à ces fins, restera grevée d’une servitude d’accès.»

L’acte de mise en copropriété Metzler du 14 mars 1995, dont question ci-avant et relatif à l’ancienne copropriété

limitée sur l’actuel numéro cadastral 18/8881, stipule la servitude d’accès suivante libellée comme suit:

«Le propriétaire ou occupant à tous titres du lot 009 (escalier) situé au rez-de-chaussée à gauche entre le local de

commerce 010 et l’atelier 008 devra accorder l’accès à ces lots à travers son lot privatif.

A ces fins, le lot privatif numéro 009 est grevé d’une servitude d’accès perpétuelle au profit des lots 008 et 010.»
IV.- Décharge est donnée aux époux Jules Bausch-Reithmeier, préqualifiés, de leur fonction d’associés-gérants de la

Société.

V.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile des associés

Jules Bausch-Reithmeier, à Dudelange, 8, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire, lequel
certifie l’état civil des comparants sur base d’extraits des registres de l’Etat civil afférents.

Signé: J. Bausch, E. Reithmeier, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 1998, vol. 106S, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 avril 1998.

T. Metzler.

(15545/222/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SHADOWRIDGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.716.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15548/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SIAT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.711.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société SIAT INTERNATIONAL HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(15549/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SODEREST, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 25.598.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 janvier 1998

Suite à son départ en retraite, l’Assemblée décide de mettre fin au mandat de gérant technique de Monsieur Jean-Paul

Murat et appelle en remplacement Monsieur Denis Marcel.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux de ses gérants.
Cette clause est opposable au tiers.
Cette résolution est prise à l’unanimité.

Pour réquisition

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15556/636/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22260

S.I.P.E.M. S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.949.

—

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social à Luxembourg

le 30 mars 1998 à 11.00 heures

Présents:
Madame Michèle Adam
Madame Rita Reichling.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rita Reichling qui informe le Conseil que suite au décès de

l’Administrateur, Maître Camille Hellinckx, il y a lieu de pourvoir à son remplacement lors de la prochaine Assemblée
Générale.

Sera proposée comme nouvel administrateur en remplacement de Maître Camille Hellinckx:
- Mademoiselle Isabelle Karger, demeurant à L-8372 Hobscheid, 1A, rue St. Donat.
Par ailleurs, le Conseil décide de transférer le siège de la société au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

M. Adam

R. Reichling

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 504, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15552/307/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.876.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’administration

Signature

(15551/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.809.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(15553/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SOGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.920.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGEMAR S.A. ayant son siège social

à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 29.920, constituée
suivant acte notarié en date du 19 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 555
du 9 octobre 1997 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin 1997,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 568 du 17 octobre 1997.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures trente sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, employé privé,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- Changement de l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

22261

«L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mars à dix heures au siège social ou à tout autre

endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la préssente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur le point porté de l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier jeudi du mois de mars à dix heures au siège social ou à

tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
L’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’année 1997 se tiendra donc le dernier jeudi du mois de

mars 1998.

présent acte.

Signé: M. Canepa, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 106S, fol. 67, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15557/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SOGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.920.

—

F. Baden.

(15558/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SONESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.222.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre

1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 60 du 7 février 1995.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 janvier 1998 que les décisions

suivantes ont été prises à l’unanimité:

1. Les cooptations de M. Guy Cognioul du 29 mai 1995, de M. Thierry Kraeminger du 26 septembre 1995 et de Mlle

Jeanne Piek du 20 novembre 1996 ont été ratifiées et décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs
sortants.

2. L’assemblée accepte la démission de M. Karl Guenard de son poste d’administrateur et lui donne décharge pleine

et entière pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

3. L’assemblée nomme comme nouvel administrateur M. Norbert Coster, licencié en sciences économiques,

demeurant à Senningerberg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la société SONESTA S.A.

FIDUCIARE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15559/622/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22262

SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN N

II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 36.568.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN N

o

II S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(15554/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SODECOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 33.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 12, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Report à nouveau………………………………………………………………………… USD (6.372,54)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15555/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SOPICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3369 Bettembourg, 2, rue de la Paix.

R. C. Luxembourg B 36.345.

—

Monsieur Giovanni Zona, administrateur de société, demeurant à F-Villeneuve-Loubet-Plage, a été nommé gérant

pour une durée indéterminée avec le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature en
remplacement de Messieurs Ernest Hilbert et Philippe Istat, démissionnaires.

Luxembourg, le 5 mars 1998.

Pour avis sincère et conforme

Pour SOPICO, S.à r.l.

KPMG Experts-Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 1998, vol. 504, fol. 90, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15560/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SORIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 29.463.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 mars 1998

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Mademoiselle Margrith Giovanoli;
- Monsieur Pedro Mendes;
- Monsieur Patrick Rochas.
L’Assemblée entérine la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes pour l’exercice 1995 de la société

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), en lieu et place de la société EXCOSA EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES
S.A.

L’Assemblée renouvelle le poste de commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

pour l’exercice 1996.

Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1996.

Luxembourg, le 25 mars 1998.

P. Rochas

Administrateur

(15561/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22263

STEVENS, ZIMMER ET LAWAISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.002.

Acte de constitution publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 17 septembre 1996.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que tous documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STEVENS, ZIMMER ET LAWAISSE

Signatures

(15562/255/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

STEVENS, ZIMMER ET LAWAISSE, Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.002.

—

Depuis l’assemblée générale du 3 avril 1998, le conseil d’administration se compose comme suit:
a) Monsieur Marc Stevens, agent de change, demeurant à Brasschaat (B), président
b) Monsieur Guy Zimmer, gestionnaire, demeurant à Contern (L), administrateur-délégué
c) Monsieur Philippe Lawaisse, agent de change, demeurant à Kortrijk (B)
d) Monsieur Alain Kremer, gestionnaire, demeurant à Mondorf-les-Bains (L)
e) Monsieur John Glaesener, gestionnaire, demeurant à Bertrange (L).
Les mandats expireront lors de l’assemblée générale annuelle de 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

STEVENS, ZIMMER ET LAWAISSE

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15563/255/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

STUDIO 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stuemper.

R. C. Luxembourg B 48.041.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Redange, le 24 février 1998, vol. 142, fol. 95, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

(15564/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SUCO S.A., Société Anonyme,

(anc. FERNAND SUNNEN ET CIE, Société en nom collectif).

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Fernand Sunnen, industriel en retraite, demeurant à Remerschen, Simengseck,
ici représenté par Monsieur Yves Sunnen, oenologue, demeurant à Remerschen,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Remerschen, le 22 mars 1998.
2) Monsieur Yves Sunnen, prénommé, agissant en son nom personnel.
3) Madame Corinne Kox-Sunnen, sans état, demeurant à Remich,
ici représentée par Monsieur Yves Sunnen, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Remerschen, le 20 mars 1998.
4) Monsieur Ernest Schemel, agent de douane en retraite, demeurant à Schengen, route du Vin,
ici représenté par Monsieur Jacquot Schwertzer, ci-après nommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Schengen, le 20 mars 1998.
5) Monsieur Jacquot Schwertzer, commerçant, demeurant à Schrassig, 51, rue d’Oetrange.
6) Monsieur Marc Schwertzer, commerçant, demeurant à Reckange/Mess, rue des 3 Cantons,
ici représenté par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1998.
Lesquelles procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à l’enregistrement.

22264

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société en nom collectif FERNAND

SUNNEN ET CIE, ayant son siège social à Remerschen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 19.755, constituée suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 1982 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 38 du 19 janvier 1998, ont-déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire
et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

Les associés décident de transformer la société en nom collectif FERNAND SUNNEN ET CIE en société anonyme

sous la dénomination de SUCO S.A. avec effet au 1

janvier 1998.

Il résulte d’un rapport établi par ABACAB, S.à r.l., réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date

du 26 mars 1998 que la valeur de la société transformée correspond au moins à son capital social.

Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«Sur base de ce qui précède, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la valeur globale de la Société qui corres-

pond au moins au nombre et à la valeur nominale de LUF 10.000,- des 300 actions de SUCO S.A. représentatives du
capital social.»

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Toutes les opérations réalisés par la Société depuis le 1

janvier 1998 sont censées avoir été faites directement par

et pour compte de la société anonyme ainsi transformée.

Les trois cents (300) parts sociales existantes sont échangées contre trois cents actions de dix mille francs (10.000,-)

chacune, réparties comme suit:

1) Monsieur Fernand Sunnen, cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………

2) Monsieur Yves Sunnen, vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………

3) Madame Corinne Kox-Sunnen, vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………………………

4) Monsieur Ernest Schemel, prénommé, cent actions ………………………………………………………………………………………………

100

5) Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé, cinquante actions ………………………………………………………………………………

6) Monsieur Marc Schwertzer, prénommé, cinquante actions……………………………………………………………………………………

Total: trois cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

300

Deuxième résolution

Les associés décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SUCO S.A. pouvant faire le commerce sous la

dénomination de SUCO, anciennement FERNAND SUNNEN ET CIE.

Art. 2. Le siège social est établi à Pontpierre.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature a compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de produits pétroliers, la construction, la location et l’exploitation

de stations-service et de shops pour articles divers, y compris les boissons alcoolisées.

D’une façon générale la société pourra faire toutes opérations liées directement ou indirectement à son objet social,

notamment la prise de participations dans d’autres sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes
opérations qui seraient seulement utiles à l’accomplissement de cet objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) représenté par trois

cents (300) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Toutes les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser un an; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

22265

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de trois administrateurs, soit par la signature

individuelle de l’administrateur-délégué, soit par les signatures individuelles ou conjointes de toutes autres personnes à
qui des pouvoirs ont été délégués.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par l’administrateur-

délégué et/ou le Conseil d’Administration.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de mars à neuf heures à Pontpierre au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Troisième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Jacquot Schwertzer de sa fonction de gérant de la société et lui

donnent décharge.

Quatrième résolution

Les associés décident de procéder aux nominations statutaires suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Fernand Sunnen, industriel en retraite, demeurant à Remerschen.
b) Monsieur Jacquot Schwertzer, commerçant, demeurant à Schrassig.
c) Monsieur Ernest Schemel, agent en douane en retraite, demeurant à Schengen.
2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DMS & ASSOCIES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de mil neuf

cent quatre vingt-dix-neuf.

3) Conformément à l’article 9 in fine l’assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d’administration à

nommer comme administrateur-délégué Monsieur Jacquot Schwertzer.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé à L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration, tous ici présents ou représentés se sont réunis ensuite en une première

réunion du Conseil et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Monsieur Fernand Sunnen est nommé Président du Conseil d’Administration.
2. Monsieur Jacquot Schwertzer est nommé administrateur-délégué. Il est chargé de la gestion journalière de la

société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Il engage la société par sa seule
signature pour autant que les engagements ne dépassent pas cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF).

3. Monsieur Jean-Yves Colson, demeurant à B-6780 Messancy, 1, rue des Cerisiers, est nommé fondé de pouvoir.

22266

Il a le pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle pour toutes opérations ne dépassant pas cinq cent mille

francs luxembourgeois (500.000,- LUF).

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge de sa transformation, s’élève à la somme de soixante mille francs (60.000,-) .

présent acte.

Signé: Y. Sunnen, J. Schwertzer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 106S, fol. 67, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

F. Baden.

(15566/200/172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

SUBMITSAVE TRADING LIMITED.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 45.281.

—

Il résulte d’une décision prise en date du 1

novembre 1997 que la société WIDFORD TRADING S.A., avec siège

social à Panama, est nommée avec effet immédiat gérant de la succursale de Luxembourg.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

Pour la succursale de Luxembourg

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 14, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15565/622/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

TECHINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 51.567.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 13, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour la société TECHINVEST S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(15567/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

TECHNO GROUP.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 48.057.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Giuseppe d’Angelo, administrateur de société, demeurant à Milan (Italie);
2.- Monsieur Emilio Signorelli, administrateur de société, demeurant à Cernobbio (Italie).
Tous deux ici représentés par Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en

vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, par leur représentante susnommée, ont requis le notaire instrumentaire de documenter

comme suit leurs déclarations:

Les comparants sub. 1.- et 2.- ci-dessus sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

TECHNO GROUP, ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue August Neyen, (R. C. Luxembourg B numéro
48.057), constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 30 juin 1994,
publié au Mémorial C, numéro 421 du 27 octobre 1994,

22267

au capital de social de un million de francs luxembourgeois (1.000.000,- LUF), représenté par mille (1.000) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

D’un commun accord des associés, la société à responsabilité limitée TECHNO GROUP est dissoute.
Les associés déclarent que la liquidation a eu lieu aux droits des parties, par reprise par les associés de l’intégralité de

l’actif et du passif de la société, et qu’elle est clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social

à Luxembourg.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte sont à la charge de la société dissoute.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

avril 1998, vol. 502, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinsgter le 15 avril 1998.

J. Seckler.

(15568/231/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

TRAVAUX D’ELECTRICITE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4260 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 51.987.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Rédange, le 24 février 1998, vol. 142, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

(15569/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

TELMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

H. R. Luxemburg B 39.685.

—

Laut Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der TELMA HOLDING S.A. vom 9. April 1998 ist

folgende Änderung beschlossen worden:

1. Ernennung der neuen Verwaltungsratsmitglieder:
Kalt Nada, D-74078 Heilbronn, als Verwaltungsratpräsidentin
Djordjevic Maria, D-74060 Heilbronn, als Verwaltungsratsmitglied
Wittwer Karin, D-74076 Heilbronn, als Verwaltungsratsmitglied.
2. Als Prüfungskommissar wird die Gesellschaft KATTO FINANCIAL SERVICES S.A. (PANAMA) ernannt.
3. Der Sitz der Gesellschaft wird 11, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxemburg festgelegt.
Luxemburg, den 9. April 1998.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 1998, vol. 506, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15570/567/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

WOODWORKS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 56.696.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 6 avril 1998

Le siège social de la société a été transféré de L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch à L-1720 Luxembourg, 6, rue

Heine.

Luxembourg, le 8 avril 1998.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 1998, vol. 504, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15580/595/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22268

TRIDELPHOS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.616.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 506, fol. 1, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 1998.

Signature.

(15571/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

U.G.I. UNIVERSAL GEM INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 56.238.

—

Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire de la société en date du 7 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

- M. Ernest Doneux, administrateur, L-Luxembourg
- M. Joseph Vliegen, administrateur, L-Luxembourg
- M. André Arnould, administrateur, L-Luxembourg.
Les mandats des administrateurs expirent à l’Assemblée Ordinaire devant statuer sur les comptes sociaux de

l’exercice 1998.

Luxembourg, le 7 avril 1998.

Signature

Le Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(15572/049/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 1998.

UNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 50.477.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1998, vol. 506, fol. 17, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 17 juin 1997

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs;
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Bernard Schwab;
- Madame Christiane Maret.
L’Assemblée renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1997.

Luxembourg, le 13 mars 1998.

P. Rochas

Administrateur

(15573/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte d’Assemblée Générale reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du 18 mars

1998, enregistré à Capellen en date du 23 mars 1998, vol. 412, fol. 36, case 5.

- que l’associé unique a décidé de transférer le siège social de Differdange à Esch-sur-Alzette.
- que l’associé unique a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur

Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
- que l’associé unique a décidé de fixer l’adresse du siège social à L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.
Capellen, le 8 avril 1998.

Pour extrait conforme

A. Biel

Notaire

(15598/203/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

22269

ABATE CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 17 avril 1998.
(15599/203/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

ADERGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en son nom et pour compte de son

collègue empêché Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire
définitif de la présente minute.

Ont comparu:

1.- DAIMYO HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à Luxembourg, 5, rue Emile

Bian, constituée en date du 6 avril 1998, en voie d’enregistrement et de publication au Mémorial,

ici représentée par Monsieur Patrick Rochas, ci-après qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Luxembourg, le 8 avril 1998, ci-annexée

2.- Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, agissant en son nom personnel.
Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme de droit luxembour-

geois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADERGO HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million cinq cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par

mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduits par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est admimstrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.

22270

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas
réservés expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième lundi du mois de juin à neuf heures trente.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

22271

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois au jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1999.

Souscription

Les mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- DAIMYO HOLDING S.A., préqualifiée, mille quatre cent quatre vingt-dix neuf actions ………………………………… 1.499
2.- Monsieur Patrick Rochas, préqualifié, une action…………………………………………………………………………………………………………

Total: mille cinq cents actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million cinq

cent mille (1.500.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante mille (60.000,-)

francs luxembourgeois.

Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 1999:

a) Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
c) Mademoiselle Anne-Isabelle De Man, employée privée, demeurant à Luxembourg;
2.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 1999:

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG), société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, ès qualité qu’il agit, connu du notaire instrumentant par ses noms, prénoms

usuels, états et demeures, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: P. Rochas, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 1998, vol. 107S, fol. 5, case 10. – Reçu 15.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 1998.

R. Neuman.

(15581/226/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 1998.

VEREINS UND WESTBANK BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.945.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 1998, vol. 506, fol. 10, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1998.

Signatures.

(15574/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1998.

22272

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PININFARINA INTERNATIONAL S.A.

P.K. INTER-TRADING

POLYGRAM S.A.

PLACINDUS S.A.

POLYBETON LUXEMBOURG

POLYGRAM HOLDING AND FINANCE S.A.

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PREGEL SOPARFI S.A.

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SOCIETE FINANCIERE DU LEMAN S.A.

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TECHINVEST S.A.

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TELMA HOLDING S.A.

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VEREINS UND WESTBANK BETEILIGUNGS GESELLSCHAFT S.A.