20545

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 429

15 juin 1998

S O M M A I R E

Arroyo S.A. ………………………………………………………………… page

20585

Auriga Finance S.A., Luxembourg ………………………………

20587

Boortmalt Overseas Group S.A., Luxembg

20585

,

20586

(Serge) Borsi et Cie, S.à r.l., Luxembourg

20586

,

20587

Brown Holding S.A., Luxembourg ………………

20588

,

20589

BTAC, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

20589

Cabritu S.A., Luxembourg ………………………………………………

20592

Capital  International Emerging  Markets  Fund,

Sicav, Luxembourg …………………………………………………………

20588

CL Belgium-Finance S.A., Luxembourg ……………………

20590

Cockspur Holding S.A., Luxembourg …………………………

20591

Compagnie d’Investissement pour l’Europe Cen-

trale S.A., Luxembourg …………………………………………………

20590

Conterstuff, S.à r.l., Contern……………………………………………

20581

Corinthe S.A., Luxembourg ……………………………

20582

,

20583

CP/Leasing, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

20583

C-Port, S.e.n.c., Luxembourg-Findel……………………………

20587

Crosby Asia Vision, Sicav, Luxembourg ……………………

20584

C. & T. International Groupe Holding S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

20580

Espirito Santo BP Invest S.A., Luxembourg ……………

20592

Etre Dieu S.A., Hesperange ……………………………………………

20546

Eurobridge Holding S.A., Luxembourg ………………………

20546

Europe SCI, Luxembourg …………………………………………………

20591

Fuji Bank (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………

20546

Garage La Cinquecento, S.à r.l., Strassen …………………

20547

GE Holdings Luxembourg & Co, S.à r.l., Luxembg

20547

Gianad Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg ………………

20547

(Felix) Giorgetti, S.à r.l., Luxembourg ………………………

20547

G.I.Te.N. Groupe International des Technologies

Naturelles S.A., Luxembourg ……………………………………

20547

Grandin S.A., Luxembourg ………………………………………………

20548

Hafeco, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………

20551

Immo Debt S.A., Luxembourg ………………………

20550

,

20551

Infotex S.A., Clervaux …………………………………………………………

20548

International Management & Services Corporation

S.A., Clervaux ……………………………………………………………………

20549

International Vendors S.A., Luxembourg …………………

20552

International Wine Finance Corporation S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………

20553

Internautic Shipping, S.à r.l., Luxembourg ………………

20552

J & BE International S.A., Luxembourg ……………………

20555

Juju S.A., Luxembourg ………………………………………

20553

,

20554

Kader S.A., Luxembourg……………………………………………………

20552

KHSL Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

20554

Landsman S.A.H., Luxembourg ……………………………………

20552

Loda  Victoria  Investment  Company S.A.H., Lu-

xembourg ……………………………………………………………

20556

,

20557

Lodi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

20557

Luxant I S.A., Luxembourg ………………………………………………

20553

Luxant II S.A.,  Luxembourg ……………………………………………

20554

Luxant III S.A.,  Luxembourg …………………………………………

20557

Luxant IV S.A.,  Luxembourg …………………………………………

20557

Medest S.A., Luxembourg ………………………………

20554

,

20555

MJ Media Group S.A., Luxembourg ……………………………

20558

Morgan & Morgan Trust Corporation Ltd, Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

20558

Nif Investments S.A., Luxembourg ………………………………

20558

Nimbus Investments S.A., Luxembourg ……………………

20558

Nordstrooss 2, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

20559

Occilux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

20559

Pameco SerAssur S.A., Strassen……………………………………

20559

Programme 3 Patent Holdings S.A., Luxembourg

20560

Relys S.A., Luxembourg ……………………………………………………

20560

Résidence du Midi SCI, Mondorf-les-Bains ………………

20561

Rocher Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg ………

20561

Ruth Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

20562

Saudi Arabia Investment Company S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

20575

Sellcom Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

20575

S.F.I.I., Société Financière Internationale d’Inves-

tissement S.A., Luxembourg ………………………………………

20576

SHI-MI S.A., Luxembourg ………………

20571

,  

20572

,

20573

Sigma Tau Finance S.A., Luxembourg ………………………

20562

Sigma Tau International S.A., Luxembourg ……………

20562

Sim S.A., Luxembourg ………………………………………………………

20574

Société Européenne de Banque S.A., Luxembourg

20575

Sogefilux S.A., Luxembourg ……………………………………………

20577

Teijin Holding Luxembourg S.A., Luxembourg ……

20577

Tony’s Corner, S.à r.l., Luxembourg……………

20578

,

20580

Transworld Fertilizers Holding S.A., Luxbg

20577

,

20578

Treize S.A. Holding, Luxembourg ………………

20575

,

20576

Trupial Invest S.A., Luxembourg …………………………………

20580

Universal Technics, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg

20580

Velox Financial Investments S.A., Luxembourg ……

20581

ETRE DIEU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hespérange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 46.830.

—

<i>Réquisition

Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 25 mars 1998 prend acte des décisions

suivantes:

1) la démission des Administrateurs suivants:
- Monsieur Ravi Kohli
- Monsieur Jürgen Arweiler
2) l’élection par le Conseil d’Administration, conformément à l’article 4 des statuts, des Administrateurs suivants:
- Monsieur Petrika Ionesco, Metteur en scène, demeurant à Paris,
- Monsieur Gérard Mandalka, Conseiller en spectacle, demeurant à Paris,
- Monsieur Félix Serraclara, Avocat, demeurant à Barcelone,
- Madame Maureen Wingham, Directeur, presse et relations publiques, demeurant à Londres,
- Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Luxembourg.
3) la composition du Conseil d’Administration est désormais la suivante:
- Monsieur Dragan Matic, Administrateur-délégué,
- Monsieur Petrika Ionesco, Administrateur,
- Monsieur Gérard Mandalka, Administrateur,
- Monsieur Félix Serraclara, Administrateur,
- Madame Maureen Wingham, Administrateur,
- Monsieur Angelo Zito, Administrateur.
Lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale, il sera procédé à la modification définitive.

Pour inscription-réquisition

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 52, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13222/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

EUROBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 25.842.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société EUROBRIDGE HOLDING S.A., qui s’est tenue en

date du 9 mars 1998 au siège social que:

Monsieur Serge Tabery ayant présenté sa démission d’Administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Sean O’Brien, employé privé, demeurant à Bereldange.

La ratification de la nomination de Monsieur Sean O’Brien nommé en remplacement de Monsieur Serge Tabery

seront mises à l’ordre du jour de la plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 51, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13224/520/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

FUJI BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 7.284.

—

EXTRAIT

Le Conseil d’Administration a décidé de nommer M. Hiroyuki Obata, Senior Manager en remplacement de M.

Masahiro Narikawa en tant que seconde personne déléguée à la gestion journalière, avec pouvoir d’engager la société
sous sa signature individuelle dans le cadre de la gestion journalière.

Pour publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asssociations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 40, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13235/267/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20546

FELIX GIORGETTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.804.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 48, case 2, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1998.

Signature.

(13227/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

GARAGE LA CINQUECENTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1370 Strassen, 310, Val St Croix.

—

Par la présente, Monsieur R. Roberto démissionne de ses fonctions de gérant administratif de la société GARAGE LA

CINQUECENTO, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1370 Strassen, 310, Val St Croix, avec effet au 31 mars
1998, et ce pour des raisons personnelles.

R. Roberto.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 45, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13236/999/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.198.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hespérange, le 23 mars 1998.

G. Lecuit

<i>notaire

(13237/220/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

GIANAD IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 55.886.

- Constituée sous le régime du droit italien.
- Statuts modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 4

juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°555 du 29 octobre 1996.

—

Il résulte d’une lettre adressée aux associés de la société GIANAD IMMOBILIARE, S.à r.l., en date du 15 juillet 1997

que:

- La société LARKHALL INTERNATIONAL CORP., avec siège social au Panama, a démissionné avec effet immédiat

de sa fonction de gérant

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(13238/622/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

G.I.TE.N GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES

NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.153.

<i>—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 1998, que l’Assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur François Mesenburg, employé privé,

demeurant à Biwer (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’Administrateur de la société, Monsieur Jean-Paul
Reiland, employé privé, demeurant à Bissen (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’Administrateur de la
société et par Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg),
de sa fonction d’Administrateur de la société.

L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 11, rue Aldringen, de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la
société.

20547

<i>Troisième résolution

En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les

Administrateurs suivants:

- Monsieur Nello Bonini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Maturin (Vénézuela), Del Sur Km. 5, en qualité d’Admi-

nistrateur de la société;

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des

Franciscaines, en qualité d’Administrateur de la société;

- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),

89, rue Clair-Chêne, en qualité d’Administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux Administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire à

tenir en 1999.

En remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale

Statutaire à tenir en 1999.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 11, rue Aldringen, L-2960

Luxembourg au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1998.

G.I.TE.N GROUPE INTERNATIONAL

DES TECHNOLOGIES NATURELLES

S. Vnadi

V. Migliore-Baravini

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13239/043/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

GRANDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.236.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, vol. 503, fol. 96, case 6, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1998.

Signatures.

(13240/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

INFOTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 59.206.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INFOTEX S.A., ayant son

siège social à L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 59.206, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen,
en date du 22 avril 1997, publié au Mémorial C numéro 447 du 13 août 1997, avec un capital d’un million deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Gyselinck, informaticien, demeurant à Mortsel (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, demeurant à St. Vith

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vic Belmans, commerçant, demeurant à Anvers (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

20548

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-8140 Bridel, 72, rue de Luxembourg, à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3.- Révocation de Monsieur Guido Wathion comme commissaire de la société.
4.- Nomination de la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC comme nouveau commissaire de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Bridel à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue,

et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Clervaux.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Guido Wathion comme commissaire aux comptes de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 25,

Greystone Manor, 19958 Lewes Delaware (U.S.A.), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Clervaux, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: L. Gyselinck, T. Kohnen, V. Belmans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 1998, vol.502, fol. 76, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 mars 1998.

J. Seckler.

(13244/231/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 61.743.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL

MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 61.743, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 novembre 1997, publié au Mémorial C numéro 113 du 20 février
1997, avec un capital d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Vandebeek, employé privé, demeurant à Hasselt

(Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, demeurant à St. Vith

(Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vic Belmans, commerçant, demeurant à Anvers (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling, à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

20549

2.- Modification afférente du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.
3.- Révocation de Madame Madeleine Kühl comme commissaire de la société.
4.- Nomination de la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC comme nouveau commissaire de la société.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social statutaire de la société de Luxembourg à L-9710 Clervaux, 38, Grand-

rue, et de modifier en conséquence le deuxième alinéa de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Clervaux.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer Madame Madeleine Kühl comme commissaire aux comptes de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 25,

Greystone Manor, 19958 Lewes Delaware (U.S.A.), comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Clervaux, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Vandebeek, T. Kohnen, V. Belmans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 mars 1998, vol. 502, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 mars 1998.

J. Seckler.

(13245/231/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.938.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO DEBT S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 44.938,
constituée suivant acte notarié en date du 23 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 519 du 30
octobre 1993.

L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) pour le

porter de son montant actuel de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) à LUF 6.000.000,- (six
millions de francs luxembourgeois) moyennant émission de 4.800 (quatre mille huit cents) actions nouvelles d’une valeur
nominale de LUF 625 (six cent vingt-cinq francs luxembourgeois) chacune.

2) Souscription et libération des 4.800 (quatre mille huit cents) actions nouvelles.
3) Modification de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de capital ainsi inter-

venue.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

20550

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions de francs luxembourgeois

(3.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) à
six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) par la création et l’émission de quatre mille huit cents (4.800)
actions nouvelles de six cent vingt-cinq francs luxembourgeois (625,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société COMPANIES &amp; TRUSTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 3, place Dargent, à

la souscription des quatre mille huit cents (4.800) actions nouvelles, les autres actionnaires renonçant à leur droit de
souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les quatre mille huit cents (4.800) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par la société COMPANIES &amp; TRUST PROMOTION S.A, prénommée, ici représentée par Monsieur Toby
Herkrath, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 23 février 1998, laquelle
restera annexée aux présentes.

Les quatre mille huit cents (4.800) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte

que la somme de trois millions de francs luxembourgeois (3.000.000,- LUF) se trouve à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à six millions de francs luxembourgeois (6.000.000,- LUF) repré-

senté par neuf mille six cents (9.600) actions d’une valeur nominale de six cent vingt-cinq francs luxembourgeois (625,-
LUF) chacune et rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de quatre-vingt mille francs (80.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: T. Herkrath, T. Dahm, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 105S, fol. 100, case 10. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1998.

F. Baden.

(13242/200/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

IMMO DEBT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.938.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

F. Baden.

(13243/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

HAFECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 33, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.240.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(13241/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20551

INTERNATIONAL VENDORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.296.

<i>—

<i>Extraits des résolutions prises lors du Conseil d’Administration de la société du 20 mars 1998

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de Monsieur Ernesto Benedini de sa fonction d’Adminis-

trateur de la société et décide de coopter Monsieur John Howard Graham demeurant à Amsterdam, au poste d’Admi-
nistrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, dont il terminera le mandat venant à l’échéance à l’issue
de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur l’exercice 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1998.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 504, fol. 32, case 2.

(13246/065/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

INTERNAUTIC SHIPPING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.928.

Constituée suivant acte reçu par M

e

Paul Bettingen, notaire de résidence à L-Niedernaven, en date du 15 novembre

1995, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n°37 du 20 janvier 1996.

<i>—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société INTERNAUTIC SHIPPING, S.à r.l., qui s’est

tenue à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en date du 10 février 1998, les décisions suivantes ont été prises
à l’unanimité des voix:

- La démission de Monsieur Jan Van Maren de son poste de gérant est acceptée et décharge lui est donnée pour

l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

- Est nommé nouveau Gérant Monsieur Gerrit Leendert De Jong, commandant de bateaux, demeurant à Obrechthof

7, NL-4941 WL Raamsdonksveer qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 10 février 1998.

<i>Pour la société internautic shipping, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13248/622/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LANDSMAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 53.550.

Constituée le 4 janvier 1996 par-devant le notaire Maître Marthe Thyes-Walch en remplacement de son collègue

Camille Hellinckx.

—

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société LANDSMAN S.A., en date du 13 mars 1998, la

composition du Conseil d’Administration a été modifiée comme suit:

ont été nommés:
- Administrateur: Jean Souillard, demeurant à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
- Administrateur: Daniel Hussin, demeurant à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
- Administrateur: Jean-Marie Bondioli, demeurant à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
- Commissaire aux Comptes: Philippe Zune, demeurant à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse,
Le siège de la société LANDSMAN S.A., a été transféré à L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13254/262/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

KADER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 32.884.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 96, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1998.

Signatures.

(13251/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20552

INTERNATIONAL WINE FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

<i>—

<i>Réunion du Conseil d’Administration tenue le 7 mars 1998

Les membres du Conseil d’Administration:
Blua Antoine Bernard, né le 12 janvier 1972 à Saint Tropez (Var, France), domicilié 67 Avenue de Versailles F-75016

Paris de nationalité française.

Depee Guillaume, né le 15 août 1972 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine, France), domicilié Les Trembles F-

45290 Bois Morand, de nationalité française.

Kiffer Stéphane Jean-François, né le 15 janvier 1970 à Metz (Moselle, France), domicilié 5 rue du Père Potot F-57000

Metz, de nationalité luxembourgeoise.

Mellot Alphonse, né le 24 mai 1947 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine, France), domicilié 1 rue Porte César F-

18300 Sancerre, de nationalité française.

Tous présents ont pris les délibérations suivantes:
Ils acceptent leur nomination.
Ont désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Stéphane Kiffer,

prénommé, comme Administrateur-délégué.

Ont désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires:
Monsieur Stéphane Kiffer, prénommé, comme Président du Conseil d’Administration.
Monsieur Guillaume Depee, prénommé, comme Secrétaire.
Monsieur Alphonse Mellot, prénommé, comme Scrutateur.
Ont repris à l’unanimité pour le compte de la société les contrats passés le 4 mars 1998 par Stéphane Kiffer avec:
Monsieur Pascal Cotat, domicilié Chemins des Grous F-18300 Sancerre,
Scev Pinard Charles et Vincent domiciliés 42, rue Saint Vincent F-18300 Bue,
Gittons Père et Fils S.A., domiciliés Chemin de Lavaud F-18300 Menetreol sous Sancerre.
Ont repris à l’unanimité, Monsieur Alphonse Mellot, ne prenant pas part au vote, pour le compte de la société les

contrats passés le 4 mars 1998 par Stéphane Kiffer avec: S.C.E.A

Alphonse Mellot, domicilié au 1 rue Porte César F-18300 Sancerre.
Cette convention réglementée a été notifiée aux actionnaires de IWFC.
Ont repris à l’unanimité pour le compte de la société les dépenses engagées par Stéphane Kiffer pour la signature de

ces contrats, ainsi que les dépenses liées au démarrage de l’activité.

Luxembourg, le 7 mars 1998.

A. Blua

G. Depee

S. Kiffer

A. Mellot

<i>Secrétaire

<i>Président

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 51, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13247/000/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LUXANT I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.990.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 13 février 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour LUXANT I

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13258/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

JUJU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

JUJU S.A.

Signatures

(13249/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20553

JUJU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

JUJU S.A.

Signatures

(13250/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

KHSL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.710.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 21 juillet 1997 à 10.00 heures

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer comme nouvel Administrateur:
Monsieur Ajay Khaitan, Administrateur de société, demeurant à 234/3A - A.J.C. Bose Road, - Calcutta 700020 - Inde

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.

Le nombre des Administrateurs passe de quatre à cinq.
L’Assemblée Générale Extraordinaire délègue tous pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de

la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

Monsieur Ajay Khaitan qui portera le titre d’Administrateur délégué et qui par sa seule signature pourra engager

valablement la société.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13253/531/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LUXANT II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.991.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 13 février 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour LUXANT II

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13259/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Bernard Zimmer, administrateur de sociétés, demeurant à Leudelange,
agissant en sa qualité de mandataire des actionnaires de la société anonyme MEDEST S.A. établie et ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro 52.885,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 novembre 1995, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations, numéro 29 du 16 janvier 1996,

en vertu d’un mandat de l’assemblée générale extraordinaire sous seing privé de ladite société du 3 février 1998, dont

l’original, après avoir été paraphé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte avec lequel il sera enregistré.

20554

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

délibérations et constatations y relatées:

En conséquence du prédit pouvoir, le comparant, ès-qualités, et suivant les délibérations de cette assemblée, a requis

le notaire instrumentant d’acter:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de doubler le nombre des actions existantes pour le porter de 1.251 actions de mille francs

(1.000,- LUF) à 2.502 actions de cinq cents francs (500,- LUF).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. (premier alinéa) Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante et un mille francs (1.251.000,-

LUF), divisé en deux mille cinq cent deux (2.502) actions de cinq cents francs (500,- LUF) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à échanger les actions anciennes à raison de une contre deux

nouvelles et à mentionner le nouveau nombre d’actions avec la nouvelle valeur partout où besoin sera.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunération et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de l’augmentation

de capital sont estimés à environ.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. Zimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 106S, fol. 30, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 24 mars 1998.

P. Decker.

(13263/206/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

MEDEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.885.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>le notaire

(13264/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

J &amp; BE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. NEDERLUX S.A.).

Siège social: Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.793.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEDERLUX S.A., avec siège

social à Luxembourg, 12, rue Goethe, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 53.793,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 janvier 1996, publié au Mémorial C numéro 200

du 19 avril 1996.

L’assemblée est présidée par M. Jacopo Rossi, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Nerina Mariani, employée de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Federico Inocenti, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente semblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points
à l’ordre du jour.

20555

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Changement de nom de la société de NEDERLUX S.A. en J &amp; BE INTERNATIONAL S.A.
2) Modification de l’article 1

er

des statuts en vue de l’adapter à la décision prise ci-dessus.

3) Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet principal la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet la promotion et le marketing, l’étude et la recherche , le licencing.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer le nom de la société de NEDERLUX S.A. en J &amp; BE INTERNA-

TIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 1

er

des statuts de la société

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est régi par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme d’une société anonyme, sous la

dénomination de J &amp; BE INTERNATIONAL S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de l’article 4 des statuts, relatif à l’objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet principal la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet la promotion et le marketing, l’étude et la recherche , le licencing.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières

qu’immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé. I. Rossi N. Mariani, F. Inocenti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 106S, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 1998.

J. Delvaux.

(13267/208/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LODA VICTORIA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.915.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 45, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Le Domiciliataire

(13255/058/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20556

LODA VICTORIA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.915.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 14 juillet 1997 que:
Les mandats des Administrateurs et Commissaire aux Comptes étant échus, l’Assemblée Générale des Actionnaires

nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire aux Comptes sortants, à savoir:

Administrateurs:

- Mme Paola Santarelli, Dirigeante de société, demeurant à Rome, Présidente,
- M. Antonio Santarelli, Dirigeant de société, demeurant à Rome, Administrateur,
- Mme Santa Santarelli, Dirigeante de société, demeurant à Rome, Administrateur.

Commissaire aux Comptes:

- M. Federico Malorni, Expert Comptable, demeruant à Rome
pour une période de trois ans.
Leur mandat s’achèvera avec l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

<i>Le Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13256/058/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LODI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.196.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 96, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1998.

Signatures.

(13257/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LUXANT III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.992.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 13 février 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour LUXANT III
Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13260/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

LUXANT IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.993.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 13 février 1998, le siège social de la société a été transféré du 2,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour LUXANT IV
Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13261/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20557

MJ MEDIA GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.462.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 février 1998, vol. 502, fol. 85, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

Signature.

(13265/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

MORGAN &amp; MORGAN TRUST CORPORATION LTD.

Bureau de représentation de Luxembourg.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.780.

—

Les associés de MORGAN &amp; MORGAN TRUST CORPORATION LTD, à savoir:
Eduardo Morgan Jr., Juan David Morgan, Simon Tejeira Sr., Eduardo Ferrer, Carlos Domingo de Puy, Luis Alberto

Hincapie, Rogelio Tribaldos, Jorge Luis Reyes, Mercedes Arauz de Grimaldo, Mario de Diego, Enrique Jimenez, Enrique
de Alba, Roberto Lewis, Luis Vallee, Susana Reyes, Juan David Morgan Jr., Keiji Karasawa,

réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 février 1998 ont pris à l’unanimité les décisions suivantes, avec effet

immédiat:

1) Le siège du bureau de représentation est fixé au 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2) Les pouvoirs de signature sont les suivants:
M. Rogelio Tribaldos Alba, directeur, signature individuelle
M. Jorge Luis Reyes, directeur, signature individuelle
Mme Susana E. Reyes C., directeur, signature individuelle.
Le 15 février 1998.

J. L. Reyes

<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 51, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13266/506/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

NIF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 26.177.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 mars 1998

1. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette est nommée administrateur en

remplacement de Monsieur Louis Bonani, décédé.

La démission de Monsieur P. Tessarolo comme administrateur est acceptée et Monsieur Fabio De Longhi, industriel,

résidant à Treviso, Piazza Sant’Andrea n. 6 est nommé en son remplacement.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 1998.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

Pour extrait sincère et conforme

NIF INVESTMENTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 48, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13268/545/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

NIMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 9.048.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 21 novembre 1997

«Il en résulte que M. J.R. Darné est nommé administrateur avec effet à ce jour.»

Signature
<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1998, vol. 504, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13269/028/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20558

NORDSTROOSS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 7-9, rue du Nord.

R. C. Luxembourg B 55.862.

—

Par décision de l’associé unique en date du 19 mars 1998, la démission de Mademoiselle Laurence Weis comme

gérante technique de la société est acceptée.

Monsieur Roger Herz restera seul gérant de la société avec pouvoir d’engager la société par sa signature invididuelle.
Luxembourg, le 19 mars 1998.

Signature.

Enregistré à Grevenmacher, le 24 mars 1998, vol. 165, fol. 96, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Luxembourg, le 25 mars 1998.

Pour copie conforme

J. Seckler

<i>Notaire

(13270/231/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

OCCILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.913.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

Signature.

(13271/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

PAMECO SerAssur S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 42.333.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie l’assemblée generale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PAMECO SerAssur S.A., avec

siège social à Strassen, constituée sous la dénomination de MERIAL SerAssur S.A. par acte notarié en date du 28
décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numero 51 du 3 février 1993, et dont les statuts furent modifiés
en dernier lieu par acte notarié en date du 5 septembre 1997, en voie d’être publié au Mémorial C, Recueil Spécial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Dufraisse, general manager, demeurant à Hesperange,
qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Tunsch, employée privée, demeurant à Beringen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
2) Changement de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en dollars US (USD),

avec effet au 1

er

janvier 1998, de manière à ce que le capital social actuel de cinquante millions de francs luxembourgeois

(50.000.000,- LUF), représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune, soit remplacé par un capital social d’un million trois cent cinquante-trois mille cent quatre-
vingts US dollars (1.353.180,- USD) représenté par cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale,
au cours de change en vigueur le 1

er

janvier 1998, soit 36,95 LUF pour 1 USD.

3) Modification afférente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à un million trois cent cinquante-trois mille cent

quatre-vingts US dollars (1.353.180,- USD) divisé en cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur
nominale.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil

d’administration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

20559

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide le changement de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois

(LUF) en dollars US (USD), avec effet au 1

er

janvier 1998, de manière à ce que le capital social actuel de cinquante

millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur
nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, soit remplacé par un capital social d’un million trois cent
cinquante-trois mille cent quatre-vingts US dollars (1.353.180,- USD), représenté par cinquante mille (50.000) actions
sans désignation de valeur nominale, au cours de change en vigueur le 1

er

janvier 1998, soit 36,95 LUF pour 1 USD.

La preuve du cours existant entre le US dollar et le franc luxembourgeois au 1

er

janvier 1998 a été rapportée au

notaire instrumentant.

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs luxembourgeois

(LUF) en US dollars (USD).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à un million trois cent cinquante-trois mille cent

quatre-vingts US dollars (1.353.180,- USD) divisé en cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Suit la traduction anglaise:

«Art. 5. Subscribed capital. The subscribed capital is fixed at one million three hundred and fifty-three thousand

one hundred and eighty US Dollars (1,353,180.- USD), represented by fifty-thousand (50,000) shares with no par value.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Dufraisse, I. Keilen, C. Tunsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1998, vol. 106S, fol. 12, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 mars 1998.

G. Lecuit.

(13272/220/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

PROGRAMME 3 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.665.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

<i>er

<i>janvier 1998

«Il en résulte que les démissions de Dr. R. Ostertag et de M. K. Becher ont été acceptées avec effet à ce jour et que

Dr. H. Kohler et M. A. Anderson sont nommés administrateurs avec effet à ce jour.»

Signature
<i>Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 1998, vol. 504, fol. 28, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13273/028/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

RELYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.173.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 janvier 1998, que l’assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur François Mesenburg, employé privé,

demeurant à Biwer (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’Administrateur de la société, Madame Eliane
Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange (Grand-Duché de Luxembourg), de sa fonction d’Administrateur de
la société et par Madame Françoise Stamet, maître en droit, demeurant à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), de
sa fonction d’Administrateur de la société.

L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par la société FIN-CONTROLE S.A., ayant son siège social

à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 11, rue Aldringen, de sa fonction de commissaire aux comptes de la
société.

20560

<i>Troisième résolution

En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les

administrateurs suivants:

- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), 20, rue des Muguets,

en qualité d’Administrateur de la société;

- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 18, rue du

Verger, en qualité d’Administrateur de la société;

- Monsieur Roberto Brero, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 5, avenue du

X Septembre, en qualité d’Administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré aux nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire à

tenir en 1999.

En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat,

la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que Commissaire aux Comptes.

Le mandat ainsi conféré au nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale

Statutaire à tenir en 1999.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société du 11, rue Aldringen, L-2960

Luxembourg au 62, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1998.

RELYS S.A.

R. Brero

A. Belardi

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13274/049/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

ROCHER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 31.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 33, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(13276/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

RESIDENCE DU MIDI SCI, Société civile immobilière.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le huit mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Albert Decker, commerçant, né à Sarrelouis (République Fédérale d’Allemagne) le 23 février 1931 et son épouse

Juliette Anna Catherine Roth, sans état, née à Hargarten-aux-Mines/Moselle (France) le 8 novembre 1934, demeurant
ensemble à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

Les comparants exposent ce qui suit:
1) Ils sont propriétaires, chacun pour moitié, de la totalité des parts sociales de la société civile immobilière

RESIDENCE DU MIDI SCI, avec siège social à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clement, constituée
suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains, en date du 9 octobre 1991, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations C, Numéro 222 du 26 mai 1992 et dont le capital social est fixé à cent mille francs
luxembourgeois (100.000,- LUF), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées;

2) La Société est propriétaire de l’usufruit d’un appartement sis dans un immeuble à Mondorf-les-Bains, 13, avenue

François Clement, dénommé RESIDENCE DU MIDI et inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Mondorf-les-Bains, section B de Mondorf.
- Numéro 714/4578, lieu-dit Mondorf, maison, place, contenant 19 ares 66 centiares
a) en propriété privative et exclusive:
- Appartement constituant le lot numéro 062 A A 03, au troisième étage, avec une surface de quarante virgule six cent

trente mètres carrés (40,630 m

2

)

20561

- Cave constituant le lot numéro 025 A A 81, au sous-sol, avec une surface de quatre virgule deux cent quatre-vingts

mètres carrés (4,280 m

2

)

b) en copropriété et indivision forcée:
Seize virgule deux cent trente et un millièmes des parties communes, y compris le sol ou terrain (15,192 + 1,039 =

16,231/1000ièmes).

<i>Titre de propriété

La société est propriétaire de l’objet pour l’avoir acquis suivant vente (062) du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-

Bains du 9 octobre 1991, transcrit à Luxembourg I, le 28 octobre 1991, vol. 1271, numéro 138 respectivement suivant
échange (025) du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 16 octobre 1991, transcrit à Luxembourg I, le 18
novembre 1991, vol. 1274, numéro 142;

3) L’activité de la Société a cessé;
4) Siègeant en assemblée générale extraordinaire, ils prononcent la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat et la liquident aux droits des parties;

5) Tout le passif de la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment

approvisionné et qu’enfin, par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore
payés, ils assument irrévocablement l’obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé;

6) L’actif restant est attribué aux comparants;
7) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;
8) Décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société;
9) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège social.
Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Decker, Roth et F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 16 mars 1998, vol. 461, fol. 24, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les Bains, le 20 mars 1998.

F. Molitor.

(13275/223/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

RUTH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 503, fol. 96, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1998.

Signature.

(13277/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SIGMA TAU FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.176.

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée

SIGMA TAU FINANCE S.A., ci-après dénommée «la Société», ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 13
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 42.176.

La société a été constituée par acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 1

er

décembre 1992, publiés au Mémorial C numéro 85 du 23 février 1993.

La Société a actuellement un capital social de ITL 3.800.000.000,- (trois milliards huit cents millions de lires italiennes),

représenté par 38.000 (trente-huit mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes)
chacune, entièrement souscrites et libérées.

L’assemblée est présidée par M. Antonio Nicolai, dirigeant de sociétés, demeurant à Rome.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Marco Clerici, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et soussignés.
Les actionnaires présents ou représentés à I’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux a été porté

sur une liste de présence signée par Ies actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle 

20562

liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite liste de
présence après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant demeurera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées des procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et par le notaire instrumentant.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Qu’il résulte de ladite liste de présence prémentionnée que les trente-huit mille (38.000) actions représentatives

de l’intégralité du capital social de trois milliards huit cents millions de lires italiennes (ITL 3.800.000.000,-), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

Il.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation et réalisation du projet de scission annexé à la présente convocation, publié au Mémorial C numéro

64 du 31 janvier 1998, conformément à l’article 307 de la loi sur les sociétés commerciales tel que modifiée par la loi du
7 septembre 1987 par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l’universalité du patrimoine actif et passif de
la Société, sans exception ni réserve, à deux sociétés anonymes, ayant leur siège respectif au 13, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, à constituer sous les dénominations:

a) SIGMA TAU FINANCE S.A., et
b) SlGMA TAU INTERNATIONAL S.A.
2. Renonciation au rapport prévu par l’article 293 de la loi sur les sociétés commerciales.
3. Renonciation à l’application des articles 294 paragraphe 1, 2 et 4 et 295 paragraphe 1c), d) et e), de la loi sur les

sociétés.

4. Approbation de la constitution et des statuts des deux sociétés résultant de la scission tels que publiés au Mémorial

C numéro 64 du 31 janvier 1998 sur le vu des rapports élaborés par le réviseur d’entreprises,

annexés à la présente convocation, avec fixation des sièges sociaux respectifs.
5. Nomination des organes sociaux des sociétés résultant de la scission.
6. Constatation de la réalisation de la scission à la date du 3 mars 1998, sans préjudice des dispositions de l’article 302

sur les effets de la scission à l’égard des tiers.

7. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires de la société scindée pour l’exécution de leurs mandats

respectifs.

8. Détermination du lieu de conservation des documents sociaux de la société scindée pendant le délai légal.
Sur ce, l’assemblée des associés après avoir constaté qu’elle est régulièrement constituée et après avoir approuvé

I’exposé de Monsieur le Président, a abordé l’ordre du jour et après délibération a pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée représentée par l’unanimité de tous les actionnaires de Ia Société constate qu’eIIe a pris connaissance du

projet de scission publié en date du 31 janvier 1998 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 64,

des rapports du réviseur aux apports en application de l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée,

des 3 derniers comptes annuels de la Société avec les rapports de gestion et une certification y relative.
L’assemblée approuve et décide la réalisation de la scission de la Société dans le sens des articles 288 et 307 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, notamment par la loi du 7 septembre 1987, dans les
termes stipulés au projet de scission, par le transfert par suite de la dissolution sans liquidation de l’universalité du patri-
moine de la Société activement et passivement sans exception ni réserve à deux sociétés anonymes de droit luxem-
bourgeois à constituer (les sociétés nouvelles) sous la dénomination de:

a) SIGMA TAU FINANCE S.A., et
b) SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.
toutes les deux avec siège social à L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
Plus particulièrement l’assemblée approuve et décide, par voie de scission, la constitution des deux sociétés SIGMA

TAU FINANCE S.A. et SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.,

au capital social de 2.400.000.000,- ITL (deux milliards quatre cents millions de lires italiennes) représenté par vingt-

quatre mille actions d’une valeur nominale de 100.000,- ITL (cent mille lires italiennes) chacune, respectivement de
1.400.000.000,- ITL (un milliard quatre cents millions de lires italiennes) représenté par quatorze mille actions d’une
valeur nominale de 100.000,- ITL chacune,

et la répartition de l’ensemble des actifs et passifs de la Société entre les deux nouvelles sociétés telle que proposée

au projet de scission.

Elle approuve et décide l’attribution en échange de l’apport de l’ensemble du patrimoine activement et passivement

sans exception de la Société aux actionnaires de la Société pour trente-huit (38) actions de la Société contre vingt-quatre
(24) dans la nouvelle société SIGMA TAU FINANCE S.A. et quatorze (14) actions dans la nouvelle société SIGMA TAU
INTERNATIONAL S.A., sans aucune soulte.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate l’inapplication des règles prévues aux articles 294 et 295 en ce qui concerne le rapport d’expert,

vu l’attribution aux actionnaires de la Société des actions de chacune des deux sociétés nouvelles proportionnellement
aux droits de ceux-ci dans le capital de la Société. De plus l’assemblée comprenant et composé de l’intégralité de tous

20563

les actionnaires renonce à l’unanimité en application de l’article 296 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales telle que modifiée, à l’application des formalités stipulées aux articles 293; 294 paragraphes (1), (2) et (4); et 295
paragraphes (1) c), d) et e).

<i>Troisième résolution

L’assemblée approuve la constitution des deux sociétés anonymes nouvelles et les statuts tels que proposés dans le

projet de scission. Suite à ce qui précède, l’assemblée décide, comme élément de la scission, la constitution sous forme
authentique des deux sociétés anonymes nouvelles, et a requis le notaire instrumentant de constater authentiquement
leurs statuts tels que publiés le 31 janvier 1998 au Mémorial C numéro 64 et de la teneur suivante, à savoir:

SIGMA TAU FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

Art. 1

er

. Il est constitué par Ies présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

ElIe existera sous Ia dénomination de SIGMA TAU FINANCE S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, Ie
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises Iuxembourgeoises ou étrangères, et plus
particulièrement dans celles qui ont trait à la recherche, la fabrication, le commerce et la promotion de produits pharma-
ceutiques et similaires, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société a en outre pour objet quelque forme que ce soit de placements, l’acquisition par achat, souscription ou

toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut aussi:
a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle et/ou sa maison-mère ont un intérêt

direct ou indirect;

b) émettre des obligations et contracter des emprunts;
c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement ou ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;
d) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle ou sa maison-mère ont un intérêt direct;
Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, licences et autres droits dérivant de ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut en outre accorder des crédits sous toutes ses formes aux sociétés dans lesquelles elle-même ou sa

maison-mère ont un intérêt direct ou indirect, émettre des obligations, des bons de caisse et autres titres analogues et
contracter des emprunts, se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même ou sa maison-mère ont un
intérêt direct ou indirect. D’une façon générale la société peut participer à la création, au développement et à la trans-
formation de toutes sociétés et leur prêter tous concours, prendre toutes mesures de contrôle et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites
tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les holding companies et par l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés
commerciales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 2.400.000.000,- (deux milliards quatre cents millions de

lires iteliennes), représenté par 24.000 (vingt-quatre mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille
lires italiennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Toutes les actions sont et resteront nominatives.
Le capital autorisé est fixé à ITL 60.000.000.000,- (soixante milliards de lires italiennes), représenté par 600.000 (six

cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir des présentes, à augmenter en

temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou
par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

20564

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans Iaquelle Ie bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant Ies

modalités fixées par Ia Ioi.

20565

Art. 16. L’assemblée générale entend Ies rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après I’adoption du bilan, I’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs

et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués
dans la convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales
ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 15 avril de chaque année à

douze (12.00) heures. Si ce jour est férié, I’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Libération du capital social

Le capital social souscrit de la société est fixé à deux milliards quatre cents millions de lires italiennes (2.400.000.000,-

ITL), représenté par vingt-quatre mille (24.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,-
ITL), chacune, entièrement souscrites et libérées:

Les actions souscrites sont libérées par Ie transfert à la société des actifs et des passifs de la Société suivant la

répartion proposée dans le projet de scission, savoir:

<i>Eléments de l’Actif

- Amort./frais de const., d’augm. et de réduc. de capital ………………………………………………………………

ITL

8.958.093

- Participation en Sigma Tau Sudan Ltd ………………………………………………………………………………………………

ITL

100.000.000

- Participation en Sigma Tau Espana 1 % ……………………………………………………………………………………………

ITL

126.788.595

- Financements sociétés du Groupe ……………………………………………………………………………………………………

ITL

1.648.183.418

- Créances envers sociétés du Groupe ………………………………………………………………………………………………

ITL 16.000.000.000

- Actif circulant - créances ……………………………………………………………………………………………………………………

ITL

214.971.839

- Actif circulant - valeurs mobilières ……………………………………………………………………………………………………

ITL 13.960.415.852

- Actif circulant - avoirs en banque ………………………………………………………………………………………………………

ITL 30.170.587.517

- Compte de régularisation ……………………………………………………………………………………………………………………

ITL         10.751.094

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL 62.240.656.408

<i>Eléments du Passif

- Capital social …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL

2.400.000.000

- Réserves légales ……………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL

260.200.000

- Total réserves de réduction de capital ……………………………………………………………………………………………

ITL 56.200.000.000

- Total bénéfice réporté et résultat d’exercice …………………………………………………………………………………

ITL

2.660.707.979

- Total déttes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL       719.748.429

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL 62.240.656.408

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait l’objet d’un rapport daté du 19 février 1998, par ARTHUR ANDERSEN,

Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, qui conclut comme suit:

20566

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée du montant affecté à la réserve légale.

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera

annexé aux présentes pour être soumis aux formalités d’enregistrement et de timbre.

<i>Nomination des organes sociaux et fixation du siège social

Le conseil d’administration de la nouvelle société SIGMA TAU FINANCE S.A. est composé des sept personnes

suivantes:

- M. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, Président,
- M. Maurizio Terenzi, dirigeant d’entreprise, demeurant à Rome, Administrateur,
- M. Antonio Nicolai, dirigeant d’entreprise, demeurant à Rome, Administrateur,
- M. Germain Birgen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- M. Piero Belleti, consultant d’entreprise, demeurant à Rome, Administrateur,
- M. Dirk Raeymackers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- M. Maryse Santini, fondée de pouvoirs, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
L’assemblée décide encore que les administrateurs susmentionnés, sont nommés pour un an et resteront en fonction

jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 1999.

L’assemblée décide en outre de nommer à la fonction de commissaire aux comptes:
Société civile ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs d’entreprises.
Son mandat est fixé à un an et se terminera lors de l’assemblée annuelle à tenir en 1999.
Le siège social de la société est fixé, comme précisé à l’article 2 des statuts, au 13, boulevard du Prince Henri à L-1724

Luxembourg.

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

Art. 1

er

. II est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à L-Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou social de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales à
l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays

dans lequel le siège aura été transféré, par l’un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de l’engager pour les
actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en

matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 1.400.000.000,- (un milliard quatre cents millions de lires

italiennes), représenté par 14.000 (quatorze mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires itali-
ennes) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à ITL 60.000.000.000,- (soixante milliards de lires italiennes), représenté par 600.000 (six

cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir des présentes, à augmenter en

temps qu’iI appartiendra Ie capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à Iibérer en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même
par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir,
ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

20567

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opération de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de trois années. Ils prennent fin immédiatement après

l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président, ou de

deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres parti-

cipent à la délibération en votant personnellement, par mandataire, par écrit, par télégramme, télex ou téléfax. Le
mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la loi
ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes

nécessaires à I’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports,
cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opéra-
tions, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous
retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à Ia société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie;

ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être
converties en actions.

Art. 12. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion

journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs adminis-
trateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunéra-

tions spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l’autorisation
préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L’affec-
tation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration par
l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

20568

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.
Après l’adoption du bilan, l’assemblée générale se prononce par unvote spécial sur la décharge des administrateurs et

des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la
situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans
Ia convocation.

Art. 17. L’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration, modifier Ies

statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour Ies assemblées
générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte
de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’admi-

nistration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 18. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 19. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et
immobilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les
actions.

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 21. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le 15 avril de chaque année

à quatorze (14.00) heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même
heure.

Art. 22. Chaque année, le conseil d’administration dressera l’inventaire et le compte de profits et pertes. Les

amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Libération du capital social

Le capital social souscrit de la société est fixé à un milliard quatre cents millions de lires italiennes (1.400.000.000,-

ITL), représenté par quatorze mille (14.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL),
chacune, entièrement souscrites et libérées:

Les actions souscrites sont libérées par le transfert à la société des actifs et des passifs de la Société suivant la

répartion proposée dans le projet de scission, savoir:

<i>Eléments de l’Actif

- Participation en Sigma Tau Europe S.A. 51 % ……………………………………………………………………………………

ITL 1.173.000.000

- Participation en Sigma Tau America S.A. 50,86 % ……………………………………………………………………………

ITL

267.000.000

- Actif circulant - dépôt ITL SEB ……………………………………………………………………………………………………………

ITL    112.000.000

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL 1.552.000.000

<i>Eléments du Passif

- Capital social ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL 1.400.000.000

- Réserves légales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL    152.000.000

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ITL 1.552.000.000

Lequel apport autre qu’en numéraire a fait I’objet d’un rapport daté du 19 février 1998, par ARTHUR ANDERSEN,

Réviseurs d’Entreprises, Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la Ioi sur Ies sociétés commer-
ciales, qui conclut comme suit:

<i>Conclusion:

«Sur base des vérifications effctuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmentée du montant affecté à la réserve légale.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera

annexé aux présentes pour être soumis aux formalités d’enregistrement et de timbre.

20569

<i>Nomination des organes sociaux et fixation du siège social

- Le conseil d’administration de la nouvelle société SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A. est composé des sept

personnes suivantes:

- Monsieur Mario Artali, dirigeant d’entreprise, demeurant à Milan, Président.
- Monsieur Antonio Nicolai, dirigeant d’entreprises, demeurant à Rome, Administrateur,
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Mauro Bové, dirigeant d’entreprise, demeurant à Rome, Administrateur,
- Monsieur Germain Birgen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Monsieur Dirk Raeymackers, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg, Administrateur,
- Madame Maryse Santini, fondée de pouvoirs, demeurant à Luxembourg, Administrateur.
L’assemblée décide encore que Ies administrateurs susmentionnés, sont nommés pour un an et resteront en fonction

jusqu’à I’assemblée générale annuelle à tenir en 1999.

L’assemblée décide en outre de nommer à la fonction de commissaire aux comptes:
Société civile ARTHUR ANDERSEN, Réviseurs d’Entreprises.
Son mandat est fixé à un an et se terminera lors de l’assemblée annuelle à tenir en 1999.
Le siège social de la société est fixé, comme précisé à l’article 2 des statuts, au 13, boulevard du Prince Henri à L-1724

Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée constate que la scission est réalisée avec effet à la date de ce jour, 3 mars 1998, sans préjudice des dispo-

sitions de l’article 302 sur les effets de la scission à l’égard des tiers; étant précisé que d’un point de vue comptable, les
opérations de la société sont accomplies pour compte des deux sociétés nouvelles avec effet au 1

er

janvier 1998, le

premier exercice social, pour chacune des deux sociétés issues de la scission, se terminera le 31 décembre 1998.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide encore d’accorder aux conseils d’administration des deux sociétés nouvelles issues de la scission

tous pouvoirs en vue de poser tous les actes et formalités nécessaires pour l’exécution de la scission réalisée.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaires aux comptes de la

Société pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à la date du 31 décembre 1997.

<i>Septième résolution

Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social des deux

sociétés issues de Ia scission.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare, conformément, aux dispositions de l’article 300 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales, avoir vérifié et atteste l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et aux sociétés
nouvelles ainsi que du projet de scission.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent aux sociétés nouvelles ou qui sont mis à leur charge en raison de leur constitutions, est évalué approxi-
mativement à la somme de 130.000,- LUF,

la société SIGMA TAU FINANCE S.A., respectivement à la somme de 110.000,- LUF pour la société SIGMA TAU

INTERNATIONAL S.A.

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social de la société SIGMA TAU FINANCE S.A. est évalué à

50.304.000.,- LUF,

et le capital social de la société SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A. est évalué à 29.344.000,- LUF.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par Ieurs nom, prénom, état et demeure, les membres du bureau, Ies actionnaires
présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte,
aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: A. Nicolai, G. Stoffel, M. Clerici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 106S, fol. 20, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 1998.

J. Delvaux.

(13284/208/547)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20570

SHI-MI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par:
- Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée SHI-MI S.A. ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 1998, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 4 mars

1998,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à trois millions quatre cent mille Deutsche

Mark (DEM 3.400.000,-), représenté par trois mille quatre cents (3.400) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche
Mark (DEM 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à quarante millions

Deutsche Mark (DEM 40.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille
Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital
social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 janvier 2003 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3.- Que dans sa réunion du 4 mars 1998, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à

concurrence de trois millions sept mille Deutsche Mark (DEM 3.007.000,-),

pour le porter de son montant actuel de trois millions quatre cent mille Deutsche Mark (DEM 3.400.000,-), à six

millions quatre cent sept mille Deutsche Mark (DEM 6.407.000,-),

par la création de trois mille sept (3.007) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-)

chacune,

augmentée d’une prime d’émission de quatre mille sept cent vingt-huit Deutsche Mark et trente Pfennig (DEM

4.728,30) par action, faisant une prime d’émission totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche Mark
(DEM 14.218.000,-),

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par la BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A., société de

droit italien ayant son siège social à Milan (Italie), laquelle a souscrit, à la totalité des trois mille sept (3.007) actions
nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de trois millions sept mille Deutsche Mark (DEM
3.007.000,-), augmentée d’une prime d’émission de quatre mille sept cent vingt-huit Deutsche Mark et trente Pfennig
(DEM 4.728,30) par action, faisant une prime d’émission totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche
Mark (DEM 14.218.000,-),

les anciens actionnaires ayant déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de dix-sept millions deux cent vingt-cinq mille Deutsche Mark (17.225.000,- DEM) représentant

l’augmentation de capital à raison de trois millions et sept mille Deutsche Mark (3.007.000,- DEM) et la prime d’émission
totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche Mark (14.218.000,- DEM), se trouve être à la disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à six millions quatre cent sept mille

Deutsche Mark (DEM 6.407.000,-), de sorte que le premier alinéa l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur
suivante:

20571

«Le capital souscrit est fixé à six millions quatre cent sept mille Deutsche Mark (DEM 6.407.000,-), représenté par six

mille quatre cent sept (6.407) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 3.720.000,-.

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à LUF 355.446.500,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Stoffel, F. Franzina, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 106S, fol. 20, case 8. – Reçu 3.554.378 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

J. Delvaux.

(13281/208/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SHI-MI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le cinq mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par:
- M. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg,
- Mme Emanuela Brero, chef de service, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée SHI-MI S.A. ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 1998, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 5 mars

1998,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
I.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à six millions quatre cent sept mille Deutsche

Mark (DEM 6.407.000,- DEM), représenté par six mille quatre cent sept (6.407) actions d’une valeur nominale de mille
Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à Deutsche Mark

(DEM 40.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM
1.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites
du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 janvier 2003 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital. Ces augmentations du capital peuvent
être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

3.- Que dans sa réunion du 5 mars 1998, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à

concurrence de six cent deux mille Deutsche Mark (DEM 602.000,-),

pour le porter de son montant actuel de six millions quatre cent sept mille Deutsche Mark (DEM 6.407.000,-), à sept

millions et neuf mille Deutsche Mark (DEM 7.009.000,-),

par la création de six cent deux (602) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune,
augmentée d’une prime d’émission de quatre mille sept cent trente Deutsche Mark et quatre-vingt-dix Pfennig (DEM

4.730,90) par action, faisant une prime d’émission totale de deux millions huit cent quarante-huit mille Deutsche Mark
(DEM 2.848.000,-),

20572

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., société

anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, laquelle a souscrit, à la totalité des six cent deux
(602) actions nouvelles, et les libère moyennant une contribution en espèces de six cent deux mille Deutsche Mark
(DEM 602.000,-), augmentée d’une prime d’émission de quatre mille sept cent trente Deutsche Mark et quatre-vingt-dix
Pfennig (DEM 4.730,90) par action, faisant une prime d’émission totale de deux millions huit cent quarante-huit mille
Deutsche Mark (DEM 2.848.000,-)

les anciens actionnaires ayant déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de trois millions quatre cent cinquante mille Deutsche Mark (3.450.000,- DEM) représentant l’aug-

mentation de capital à raison de six cent deux mille Deutsche Mark (602.000,- DEM) et la prime d’émission totale de
deux millions huit cent quarante-huit mille Deutsche Mark (2.848.000,- DEM), se trouve être à la disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à sept millions et neuf mille Deutsche

Mark (DEM 7.009.000,-), de sorte que le premier alinéa l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à sept millions et neuf mille Deutsche Mark (DEM 7.009.000,-), représenté par sept mille

neuf (7.009) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 800.000,-.

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à LUF 71.192.500,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Stoffel, E. Brero, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 106S, fol. 22, case 6. – Reçu 711.908 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

J. Delvaux.

(13282/208/80)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SHI-MI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-huit, le six mars.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,
représentée par:
- M. Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à Luxembourg,
- Mme Emanuela Brero, chef de service, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société dénommée SHI-MI S.A. ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 janvier 1998, en voie de publication au Mémorial C,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 6 mars

1998,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à sept millions et neuf mille Deutsche Mark

(DEM 7.009.000,-), représenté par sept mille neuf (7.009) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM
1.000,-) chacune, entièrement libérées.

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à Deutsche Mark

(DEM 40.000.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM
1.000,-) chacune, et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites
du capital autorisé.

Les alinéas 5 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 13 janvier 2003 à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital. Ces augmentations du capital peuvent

20573

être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par
incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

3.- Que dans sa réunion du 6 mars 1998, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à

concurrence de trois millions sept mille Deutsche Mark (DEM 3.007.000,-),

pour le porter de son montant actuel de sept millions et neuf mille Deutsche Mark (DEM 7.009.000,-), à dix millions

et seize mille Deutsche Mark (DEM 10.016.000,-),

par la création de trois mille sept (3.007) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-)

chacune,

augmentée d’une prime d’émission de quatre mille sept cent vingt-huit Deutsche Mark et trente Pfennig (DEM

4.728,30) par action, faisant une prime d’émission totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche Mark
(DEM 14.218.000,-)

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par la société ANFO PATENT S.A., société de droit suisse ayant

son siège social à Reveredo (Suisse), laquelle a souscrit, à la totalité des trois mille sept (3.007) actions nouvelles, et les
libère moyennant une contribution en espèces de trois millions sept mille Deutsche Mark (DEM 3.007.000,-), augmentée
d’une prime d’émission de quatre mille sept cent vingt-huit Deutsche Mark et trente Pfennig (DEM 4.728,30) par action,
faisant une prime d’émission totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche Mark (DEM 14.218.000,-),

les anciens actionnaires ayant déclaré renoncer à leur droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-

ciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de dix-sept millions deux cent vingt-cinq mille Deutsche Mark (17.225.000,- DEM) représentant

l’augmentation de capital à raison de trois millions et sept mille Deutsche Mark (3.007.000,- DEM) et la prime d’émission
totale de quatorze millions deux cent dix-huit mille Deutsche Mark (14.218.000,- DEM), se trouve être à la disposition
de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à dix millions et seize mille Deutsche

Mark (DEM 10.016.000,-), de sorte que le premier alinéa l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à dix millions et seize mille Deutsche Mark (DEM 10.016.000,-), représenté par dix mille

seize (10.016) actions d’une valeur nominale de mille Deutsche Mark (DEM 1.000,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à LUF 3.715.030,-.

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est évaluée à LUF 355.351.800,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé. G. Stoffel, E. Brero, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 196S, fol. 23, case 6. – Reçu 3.553.518 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 mars 1998.

J. Delvaux.

(13283/208/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.702.

—

Par décision du conseil d’administration du 19 février 1998, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal,

L-2953 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour SIM S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13285/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20574

SAUDI ARABIA INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.921.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 36, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 1998.

Signature.

(13278/531/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SELLCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 36.887.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 18 août 1997

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de la société SELLCOM LUXEMBOURG S.A. tenue au siège social en

date du 18 août 1997 à 11.00 heures, que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- Réélection de H. Moors, J-M. Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. en tant qu’administrateurs et de ING

TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.

Les mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2003.
Luxembourg, le 18 août 1997.

Certifié sincère et conforme

SELLCOM LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 47, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13280/694/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.859.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Signatures

(13286/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TREIZE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.514.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christian Billon, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme TREIZE S.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 3 mars

1998.

Cette décision circulaire restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux

présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme TREIZE S.A. HOLDING a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du

23 octobre 1997, en voie de publication.

2) Le capital social souscrit de la société est actuellement de quatre-vingt-onze millions cinq cent mille francs français

(91.500.000,- FRF) représenté par quatre-vingt-onze mille cinq cents (91.500) actions sans désignation de valeur
nominale.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à trois cents millions de francs français

(300.000.000,- FRF) qui sera représenté par trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale.

20575

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 3 mars 1998, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital social

à concurrence de soixante-dix millions de francs français (70.000.000,- FRF) pour porter le capital social ainsi de son
montant actuel de quatre-vingt-onze millions cinq cent mille (91.500.000,- FRF) à cent soixante et un millions cinq cent
mille francs français (161.500.000,- FRF) par l’émission de soixante-dix mille (70.000) actions nouvelles sans désignation
de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a admis la société anonyme DINO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, à la

souscription des soixante-dix mille (70.000) actions nouvelles, Monsieur Stéphane Lang Willar ayant renoncé à son droit
de souscription préférentiel, la société DINO S.A. a accepté cette souscription suivant bulletin de souscription du 3 mars
1998 qui restera annexé aux présentes.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la

somme de soixante-dix millions de francs français (70.000.000,- FRF) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription, de la renonciation de Monsieur Stéphane Lang Willar à son droit de

souscription préférentiel et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent soixante et un millions cinq cent mille francs français

(161.500.000,- FRF) représenté par cent soixante et un mille cinq cents (161.500) actions sans désignation de valeur
nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de quatre millions cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois (4.550.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Billon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 106S, fol. 14, case 5. – Reçu 4.308.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1998.

F. Baden.

(13294/200/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TREIZE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.514.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

F. Baden.

(13295/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

S.F.I.I., SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 27.172.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 novembre 1995

Présents: M

e

Arsène Kronshagen

M

e

Laurent Hargarten

M

e

Valérie Tutak

Le Conseil d’Administration prend bonne note de la démission du commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A.,

5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions

de l’article 61) de la loi modifiée du 10 août 1915, de coopter M. Maurizio Manfredi, 18, rue Pierre Krier, L-7260
Bereldange, aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement.

La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

A. Kronshagen

L. Hargarten

V. Tutak

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13287/744/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

20576

SOGEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.142.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 50, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

Signature.

(13288/660/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 10.901.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 16 mars 1998, la démission de l’administrateur M. Yasutoshi

Noguchi a été acceptée et M. Hiroyuki Komino, administrateur de sociétés, Osaka, Japon, a été appelé aux fonctions
d’administrateur, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.

Luxembourg, le 23 mars 1998.

<i>Pour TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13289/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.745.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Adnan Kemaloglu, employé privé, demeurant à Luxembourg, 3, boulevard Royal,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme TRANSWORLD FERTI-

LIZERS HOLDING S.A. avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce sous le numéro B 60.745,

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration, prise en sa réunion du 26 février 1998.
Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et par le notaire

instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
I) TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A.. a été constituée dans la forme d’une société anonyme par-devant

le notaire instrumentaire en date du 28 août 1997, publié au Mémorial C numéro 689 du 9 décembre 1997.

II) TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A., a été constituée avec un capital souscrit d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois, et dont la monnaie d’expression a été convertie en dollars des Etats-Unis
d’Amérique.

La société a actuellement un capital social de trois millions sept cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois

dollars des Etats-Unis d’Amérique (3.783.333,- USD), divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

III) L’article 5 des statuts a fixé le capital autorisé de la société à quinze millions dollars des Etats-Unis d’Amérique

(15.000.000,- USD) représenté par mille actions, sans désignation de valeur nominale.

Les alinéas 6 et 7 de l’article 5 des statuts de la société prévoient ce qui suit:
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission

ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé
dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des
apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le
cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. Le conseil
d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un
droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix des actions représentant tout ou partie du capital.

20577

IV) En sa réunion du 26 février 1998, le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix:
«1. En vertu des pouvoirs lui conférés par l’article 5 des statuts, le conseil d’administration décide d’augmenter le

capital souscrit de la société dans le cadre du capital autorisé, à raison d’une tranche de onze millions deux cent seize
mille six cent soixante-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 11.216.667,-) pour le porter de son montant actuel
de trois millions sept cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD
3.783.333,-) à quinze millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 15.000.000,-) sans création d’actions nouvelles
mais en augmentant le pair comptable.

2. Le conseil confère par la présente mandat et procuration à Monsieur Adnan Kemaloglu, prédit, de faire acter l’aug-

mentation de capital décidée ci-dessus dans les formes légales par-devant notaire.»

V) Dans la limite du capital autorisé, le conseil d’administration, dans sa réunion du 26 février 1998, a décidé d’aug-

menter le capital social à concurrence de onze millions deux cent seize mille six cent soixante-sept dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 11.216.667,-) pour le porter de son montant actuel de trois millions sept cent quatre-vingt-trois mille
trois cent trente-trois dollars des Etat-Uunis d’Amérique (USD 3.783.333,-) à quinze millions de dollars des Etats-Unis
d’Amérique (USD 15.000.000,-) sans création d’actions nouvelles mais en augmentant le pair comptable, et d’accepter la
souscription et la libération de ces actions par tous les actionnaires au prorata des actions qu’ils détiennent.

VI) Le montant de onze millions deux cent seize mille six cent soixante-sept dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

11.216.667,-) est à la disposition de la société, ce dont la preuve a été apportée au notaire, qui le constate.

VII) A la suite de l’augmentation de capital, le 1

er

alinéa de l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à quinze millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD

15.000.000,-) représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés,

que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, est évalué approximativement à la somme
de quatre millions quatre cent cinquante mille francs (4.450.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses

nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Kemaloglu, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 106S, fol. 32, case 4. – Reçu 4.186.621 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial.
Niederanven, le 24 mars 1998.

P. Bettingen.

(13292/202/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.745.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 23 mars 1998.

P. Bettingen.

(13293/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.882.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Antoine Scholer, ingénieur commercial, demeurant à Dippach, 2, rue Belle-Vue.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée TONY’S CORNER, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, et inscrite au registre de commerce sous le numéro B 50.882 constituée suivant acte notarié, en
date du 6 avril 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 355 du 31 juillet 1995.

2.- Cession de parts:
Monsieur Antoine Scholer, prénommé, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait

et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Monsieur Patrick Vernieuwe, restaurateur, demeurant à L-2317 Bettem-
bourg, 24, rue du Château, ici présent et ce acceptant, cent vingt-cinq (125) parts sociales.

20578

La cession de parts a lieu au prix de six cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (625.000,- LUF), montant que le

cédant déclare avoir reçu avant la signature des présentes en dehors de la présence du notaire instrumentant, ce dont
il est confirmé bonne et valable quittance.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Le cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de

ce jour et il aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.

En conséquence, le cédant met et subroge le cessonnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts

sociales présentement cédées.

Ensuite, les associés, à savoir:
1. Monsieur Antoine Scholer, prénommé,
2. Monsieur Patrick Vernieuwe, prénommé,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils s’entendent par ailleurs dûment convoqués, et ont

pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux millions de francs luxembourgeois

(2.000.000,- LUF) pour porter son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à deux
millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) par l’émission de deux mille (2.000) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, ayant les mêmes droits et
obligaions que les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Antoine Scholer, ingénieur commercial, demeurant à Dippach, mille cinq cents parts

sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1.500)

2. Monsieur Patrick Vernieuwe, restaurateur, demeurant à Bettembourg, cinq cents parts sociales …………

     (500)

Total: deux mille parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(2.000)

Ces parts sociales ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux

millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts et à la résolution qui précèdent, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour

lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF) représenté

par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,

qui ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Antoine Scholer, ingénieur commercial, demeurant à Dippach, mille huit cent soixante-quinze

parts sociales  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1.875)

2. Monsieur Patrick Vernieuwe, restaurateur, demeurant à Bettembourg, six cent vingt-cinq parts

sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 (625)

Total: deux mille cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………… (2.500)»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de modifier le troisième alinéa de l’article 13 pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 13. Troisième alinéa. La societé n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du

gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société n’est engagée que par la signature conjointe de deux gérants, ou
par la seule signature d’un gérant pour toutes affaires n’excédant pas cinquante mille francs (50.000,-).»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 10. La cession de parts, tant entre associés que vis-à-vis de tiers non-associés doit s’effectuer sous les condi-

tions suivantes:

Les associés restants ont un droit de préférence, proportionnellement à leur participation, pour racheter les parts à

céder. Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur base de la valeur moyenne de l’actif net des trois derniers, des
deux derniers ou du dernier exercice, selon la durée d’existence de la société.

A défaut d’accord amiable sur le prix ainsi fixé, il sera pris recours à l’avis d’un expert à désigner de commun accord

ou à défaut d’accord, par le Juge des Référés, à saisir par la partie la plus diligente.

Le prix fixé par l’expert ainsi désigné, liera les parties définitivement.
Le prix de rachat, dès qu’il est définitif, est payable à raison d’un tiers dans les trois mois, d’un tiers dans l’année et le

solde à l’échéance de la deuxième année. Tout montant non payé à l’échéance portera intérêt au taux légal, sans
préjudice à l’exigibilité.

A défaut d’exercice de leur droit de préemption par les autres associés, dans les trois mois après l’envoi par l’associé

cédant d’une lettre recommandée leur signifiant son intention de céder ses parts, ce dernier pourra librement les céder
à des tiers.»

<i>Cinquième résolution

Les associés décident d’ajouter un deuxième alinéa à l’article 17, libellé comme suit:
«Art. 17. Deuxième alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, le premier samedi du mois de

mai à 11.00 heures.

20579

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.»

<i>Sixième résolution

Les associés confirment Monsieur Antoine Scholer dans sa mission de gérant chargé de la direction commerciale et

opérationnelle et nomment:

comme gérant chargé de la direction et de la gestion technique, Monsieur Patrick Vernieuwe, prénommé.
Les gérants présents déclarent par ailleurs accepter la cession de parts intervenue ci-avant, au nom et pour compte

de la société et dispenser les cédants de la faire notifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code civil.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Scholer, P. Vernieuwe, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1998, vol. 106S, fol. 27, case 1. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 mars 1998.

G. Lecuit.

(13290/220/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TONY’S CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.882.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 24 mars 1998.

G. Lecuit.

(13291/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

TRUPIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.669.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 47, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 1998.

TRUPIAL INVEST S.A.

Signatures

(13296/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

UNIVERSAL TECHNICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 19.174.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 33, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 1998.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(13298/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

C. &amp; T. INTERNATIONAL GROUPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.569.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 504, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 1998.

<i>Pour C. &amp; T. INTERNATIONAL GROUPE HOLDING S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(13571/006/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

20580

VELOX FINANCIAL INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.881.

- Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-2440 Luxembourg, en date du

22 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n

o

176 du 18 avril 1995;

—

Suite à la démission de Messieurs Dimitrio Papantonakis et Ricardo Peirano, il résulte d’une réunion du conseil

d’administration de VELOX FINANCIAL INVESTMENTS S.A. tenue le 16 février 1998 que Monsieur Carlos Ricardo
Esteves, banquier, demeurant à Buenos Aires (Argentine) et Monsieur Alfredo Folle, banquier, demeurant à Montevideo
(Uruguay) ont été cooptés en tant que administrateurs en remplacement des deux administrateurs démissionnaires.

Leur cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires de VELOX

FINANCIAL INVESTMENTS S.A.

Monsieur Carlos Ricardo Esteves a été nommé secrétaire du conseil d’administration.
Luxembourg, le 24 mars 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 1998, vol. 504, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13299/622/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 1998.

CONTERSTUFF, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5310 Contern, place de la Mairie.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre neunhundertachtundneunzig, den dritten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Oskar Biwersi, Geschäftsführer, wohnhaft in L-5310 Contern, 4, place de la Mairie.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht, folgendes zu beurkunden:
Herr Oskar Biwersi ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CONTERSTUFF, S.à r.l.

mit Sitz in L-5310 Contern, place de la Mairie, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter
Sektion B und der Nummer 38.083, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Norbert Muller, im
Amtssitze in Esch-sur-Alzette am 12. September 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, Nummer 108 vom 27. März 1992, abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Joseph
Gloden, im Amtssitze in Grevenmacher am 16. September 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Nummer 527 vom 4. November 1993.

Der alleinige Gesellschafter erklärt sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden zu

welcher er sich regelgerecht berufen erkennt, so dass die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des
Gesellschaftskapitals darstellt, regelmässig zusammentreten kann und dass sie somit gültig über die Tagesordnung
beraten kann, die folgenden Inhalt hat:

<i>Tagesordnung: 

1.- Kündigung und Entlastung der beiden Geschäftsführer.
2.- Auflösung der Gesellschaft CONTERSTUFF, S.à r.l.
3.- Ernennung von Herrn Oskar Biwersi als Liquidator der Gesellschaft, der erklärt:
- volle Kenntnis von der Satzung sowie über die finanzielle Lage der Gesellschaft CONTERSTUFF, S.à r.l. zu haben,
- die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt eventuell noch unbekannten Passiva vorgenommen bezie-

hungsweise vorzunehmen, bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter den Saldo der Aktiva übernehmen
kann.

4.- Schliessung der Liquidation.
Alsdann hat der Komparent, der sich zur ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden hat,

einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Soeben erklären Herr Oskar Biewersi, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer und

Dame Katharina Köwenig, Angestellte, wohnhaft in D-Perl, Ortsteil Sinz, Hauptstrasse 36, in ihrer Eigenschaft als
technische Geschäftsführerin, ihre Rücktritte.

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die Kündigungen von Herrn Oskar Biwersi und von Dame Katharina Köwenig

anzunehmen, und erteilt ihnen hiermit vollständige Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

<i>Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

<i>Dritter Beschluss

Als Liquidator wird Herr Oskar Biwersi, vorgenannt, ernannt und in dieser Eigenschaft erklärt der alleinige Gesell-

schafter:

20581

- volle Kenntnis von der Satzung sowie über die finanzielle Lage der Gesellschaft CONTERSTUFF, S.à r.l. zu haben,
- die Begleichung der bekannten und zu diesem Zeitpunkt eventuell noch unbekannten Passiva der Gesellschaft vorge-

nommen beziehungsweise vorzunehmen, bevor er in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter den Saldo der Aktiva
übernehmen kann.

<i>Vierter und letzter Beschluss

Demgemäss ist Herr Oskar Biwersi, vorgenannt, mit den gesamt möglichen Aktiva und Passiva besagter Gesellschaft

behaftet und somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.

Aufgrund dieser Erklärung hat der Notar die Auflösung der vorgenannten Gesellschaft festgestellt.
Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während fünf Jahren in L-5310 Contern, 4, place de la Mairie,

im Wohnsitz des Liquidators aufbewahrt.

<i>Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf zwanzigtausend Franken

(20.000,- LUF) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vomamen, Stand und

Wohnort bekannt, hat dieser mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: O. Biwersi, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 1998, vol. 106S, fol. 23, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, den 30. März 1998.

P. Bettingen.

(13566/202/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CORINTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize mars.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORINTHE S.A. avec siège

social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey;

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 27 décembre 1990, publié au Mémorial C de 1991, page

12.343.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Birchen, employé privé, demeurant à Obercorn.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Paul Rosen, employé privé, demeurant à Peppange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Vincent Lebrun, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Modification de l’article 4 des Statuts en ajoutant au 2

ième

alinéa, le texte suivant: «La société peut prêter avec ou sans

garantie elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tout concours. Elle peut
contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit, auprès d’une banque, auprès de ses actionnaires ou auprès
d’autres sociétés du groupe.»

II.- Les actionnaires présents ou représentés les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité l’unique résolution suivante:

<i>Unique résolution 

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des Statuts en ajoutant au 2

ième

alinéa le texte suivant:

«La société peut prêter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes

sociétés et leur prêter tout concours. Elle peut contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit, auprès d’une
banque, auprès de ses actionnaires ou auprès d’autres sociétés du groupe.»

Suite à cette modification l’article 4 des Statuts aura la teneur suivante:
«Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur d’un
portefeuille qu’elle possédera.

20582

La société peut prêter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés

et leur prêter tout concours. Elle peut contracter des emprunts sous quelque forme que ce soit, auprès d’une banque,
auprès de ses actionnaires ou auprès d’autres sociétés du groupe.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans
les limites tracées par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille francs

luxembourgeois (LUF 25.000,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Birchen, J.-P. Rosen, V. Lebrun, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 mars 1998, vol. 833, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 24 mars 1998.

C. Doerner.

(13567/209/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CORINTHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

C. Doerner.

(13568/209/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CP/LEASING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.481.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight on the seventeenth of March.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared: 

Mrs Carla H. Okker-Kollee, without profession, residing in NL-2266 CK Leidschendam (Netherlands) de Oude Bleyk,

26,

here represented by Mr Francis N. Hoogewerf, chartered accountant, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 3rd March, 1998,
himself here substituted by Mrs Catherine Noens, private employee, residing in Gouvy (Belgium),
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 16th March, 1998,
said proxies, after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed in the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxy holder has requested the notary to state that:
- The appearing party is the only partner of the «one-man limited company» (société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle) existing under the name of CP/LEASlNG, S.à r.l., R. C. B 47.481, with registered office in Luxembourg.

- The company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 18th, 1994,

published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Number 331 of 9th September 1994.

- The company’s capital is set at five hundred thousand (500,000.-) Luxembourg francs representend by five hundred

(500) shares of a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg francs each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The appearing party as sole shareholder of the company hereby resolved to proceed with the dissolution of the

company with effect from today.

-  lt states as liquidator of the company that all the liabilities of CP/LEASING, S.à r.l. have been settled.
- The activities of the company have ceased; all the assets of the company are alloted to the sole shareholder who will

take over the payment of all liabilities, known or unknown, of the company dissolved; the liquidation of the company is
thus considered as carried out and closed.

- lt has fully knowledge of the articles of incorporation of the company and perfectly knows the financial situation of

the company.

- lt grants full discharge to the manager of the company for his mandate up to this date.
- The books and records of the dissolved company shall be kept for five (5) years in L-1118 Luxembourg, 19, rue

Aldringen.

20583

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergencies between the English and the French versions, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing person, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept mars.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Carla H. Okker-Kollee, sans profession, demeurant à NL-2266 CK Leidschendam (Pays-Bas), de Oude Bleyk,

26,

ici représentée par Monsieur Francis N. Hoogewerf, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 3 mars 1998,
lui-même ici substitué par Madame Catherine Noens, employée privée, demeurant à Gouvy (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 mars 1998,
lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Laquelle comparante par sa mandataire a requis le notaire instrumentaire d’acter:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle existant sous la dénomi-

nation CP/LEASING S.à r.l., R. C. B 47.481, avec siège social à Luxembourg.

- La société a été constituée suivant acte du notaire instrumentaire en date du 18 mars 1994, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 331 du 9 septembre 1994.

- Le capital social de cette société est de cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois représenté par cinq cents

(500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Par la présente la comparante en qualité d’associée unique prononce la dissolution anticipée de la société avec effet

immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare que tout le passif de CP/LEASlNG, S.à r.I., est réglé.
- Les activités de la société ont cessé; l’associée unique est investie de tout l’actif et elle réglera tout passif éventuel

de la société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

- Elle a pleinement connaissance des statuts de la société et de la situation financière de celle-ci.
- L’associée unique donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour son mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans à L-1118 Luxembourg,

19, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: C. Noens, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 1998, vol. 106S, fol. 47, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 1998.

A. Schwachtgen.

(13569/230/86)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CROSBY ASIA VISION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 50.357.

—

Mr Wayne P. Chapman tendered his resignation as a Director of CROSBY ASIA VISION as of 2 January 1998.
The Board elected a new Director, Mr David Bailey in replacement of Mr Geoffrey D. Radcliffe from 2 January 1998.
Mr David Bailey will continue the mandate of the resigned Director.

<i>For CROSBY ASIA VISION

BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 57, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(13570/041/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

20584

ARROYO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.522.

—

Le bilan aux 31 octobre 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 12, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

<i>Pour ARROYO S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

(13516/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

ARROYO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.522.

—

Le domicile de la société ARROYO S.A. établi au 11, rue Aldringen, Luxembourg est dénoncé avec effet au 6 mars

1998.

Luxembourg, le 31 mars 1998.

KREDIETRUST

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13517/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

ARROYO S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 35.522.

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mars 1998

Les démissions de Messieurs Bob Faber, François Mesenburg et Mme Françoise Stamet ainsi que celle de FIN-

CONTROLE S.A. respectivement en tant qu’Administrateurs et Commissaire aux Comptes sont acceptées. Aucune
candidature n’est prévue en leur remplacement.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour ARROYO S.A.

KREDIETRUST

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13518/526/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. BOORTMALT - MAXIMUM GROUP S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.004.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOORTMALT - MAXIMUM

GROUP S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 60.004.

La séance est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Monsieur Philippe Slendzak, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Isabelle De Man, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

A été appelée aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Céline Stein, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
l. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Modification de la dénomination sociale de la société BOORTMALT - MAXIMUM GROUP S.A. en BOORTMALT

OVERSEAS GROUP S.A.

Modification afférente de l’article 1

er

des statuts en vue de l’adapter à la décision prise.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

20585

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de BOORTMALT - MAXIMUM GROUP S.A. en

BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A.

<i>Deuxième résolution 

Suite à la résolution qui précède, l’article un des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Version française:

«Art. 1

er

.  Il existe une société anonyme sous la dénomination de BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A.»

Version anglaise:

«Art. 1.  There exists a société anonyme under the name of BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt-cinq mille (25.000,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à quinze heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Slendzak, A.-I. De Man, C. Stein, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 1998, vol. 106S, fol. 62, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 1998.

R. Neuman.

(13539/226/58)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. BOORTMALT - MAXIMUM GROUP S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 60.004.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du

31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

(13540/226/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

SERGE BORSI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EDECO, S.à r.l.).

Siège social: L-1412 Luxembourg, 7, rue Dante.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Jesus Loureiro, maçon et son épouse Maria Josefa Yanez-Yanez, femme de charge, demeurant ensemble à L-1130

Luxembourg, 60, rue d’Anvers, propriétaires de cent vingt-cinq (125) parts sociales de SERGE BORSI ET CIE (ancien-
nement EDECO) S.à r.l., avec siège social à L-1412 Luxembourg, 7, rue Dante, constituée suivant acte du notaire Tom
Metzler de Luxembourg-Bonnevoie du 4 août 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 378 du 19 décembre 1989, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Frank Molitor de Mondorf-
les-Bains du 17 juillet 1991, publié au susdit Mémorial C, numéro 157 du 22 avril 1992, suivant acte du notaire Martine
Weinandy de Clervaux du 30 juillet 1991, publié au susdit Mémorial C, numéro 46 du 8 février 1992 et suivant acte du
notaire Frank Molitor, de Mondorf-les-Bains du 3 juin 1992, publié au susdit Mémorial C, numéro 482 du 23 octobre
1992.

Ils déclarent d’abord céder à Serge Borsi, technicien, demeurant à L-1412 Luxembourg, 7, rue Dante, cent vingt-cinq

(125) parts sociales de la Société, pour le prix de cent vingt-cinq mille francs (125.000,- LUF).

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront

productives à compter de ce jour.

20586

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
Le prix de cession a été payé par le cessionnaire aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite, Serge Borsi, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant, accepte au nom de la Société la cession qui précède,

conformément à l’article 1690 du Code civil et dispense le cessionnaire à la signifier à la Société, déclarant n’avoir aucune
opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, l’associé unique Serge Borsi, prend les résolutions suivantes:
1) II donne son agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) ll décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents

(500) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites par l’associé unique Serge Borsi, technicien, demeurant à L-1412 Luxembourg,

7, rue Dante.

Toutes les parts sociales ont été Iibérées entièrement en espèces et en conséquence la somme de cinq cent mille

francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Loureiro, M. J. Yanez-Yanez, S. Borsi, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 24 mars 1998, vol. 461, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 mars 1998.

F. Molitor.

(13541/223/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

SERGE BORSI ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EDECO, S.à r.l.).

Siège social: L-1412 Luxembourg, 7, rue Dante.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

(13542/223/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

AURIGA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 1998

3. A l’unanimité, l’Assemblée, par un vote spécial, donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au

commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour ainsi que pour la non tenue de l’Assemblée à
la date statutaire;

4. L’Assemblée décide, à l’unanimité, de nommer jusqu’en 2003:
- Christophe Blondeau, administrateur;
- Nour-Eddin Nijar, administrateur;
- Rodney Haigh, administrateur;
- HRT REVISION, S.à r.l., commissaire aux comptes.

Certifié conforme

C. Blondeau

R. Haigh

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 39, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13528/565/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

C-PORT, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1110 Luxembourg-Findel, Icelandair Halls.

—

DISSOLUTION

En date du 26 mars 1998, la société C-PORT, une société en nom collectif, appartenant à:
1. Monsieur Forberg Gardar, employé, demeurant à Bech (50%)
2. Monsieur Kolbeinsson Johannes, employé, demeurant à Junglinster (50%)
a été dissoute.
Luxembourg, le 26 mars 1998.

G. Forberg J. Kobleinsson.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 59, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13546/999/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

20587

CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.347.

—

Le bilan au 30 novembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 504, fol. 41, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 1998

- M. David H. Beevers, Mme Nancy Englander, Messrs Jean Hamilius et J. David Wallace sont nommés administra-

teurs pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale ordinaire de 1999.

- PRICE WATERHOUSE, Luxembourg sont nommés réviseur d’entreprises pour une période d’un an se terminant

à l’assemblée générale ordinaire de 1999.

- Aucun dividende ne sera distribué pour l’année se terminant au 30 novembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mars 1998.

CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, SICAV

T. Limpach

<i>Administrative Manager

(13548/534/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

BROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.780.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

BROWN HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 310, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 48.780.

L’assemblée est ouverte à neuf heures trente, sous la présidence de Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat,

demeurant à Bruxelles/Belgique,

qui désigne comme secrétaire Madame Eftychia Antoniou, juriste, demeurant à Athènes/Grèce.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dimitrios Kintis-Dilinos, employé privé, demeurant à

Bruxelles/Belgique.

Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Ie Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social d’un montant de dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, pour le

porter de son montant actuel de soixante-quatorze millions cinq cent mille (74.500.000,-) francs luxembourgeois à
quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille (84.500.000,-) francs luxembourgeois, par la création et l’émission à la valeur
nominale de huit cents (800) actions nouvelles d’une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500) francs luxem-
bourgeois chacune, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

2.- Souscription et libération des huit cents (800) actions nouvelles par ELTHA FINANCE INC. OF LIBERIA, une

société établie sous les lois du Liberia, avec siège social à 80, Broad Str. Monrovia/Liberia, avec renonciation de l’unique
autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel.

3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>√ Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de dix millions (10.000.000,-) de francs luxembour-

geois, pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze millions cinq cent mille (74.500.000,-) francs luxem-
bourgeois à quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille (84.500.000,-) francs luxembourgeois par la création et
l’émission à la valeur nominale de huit cents (800) actions nouvelles d’une valeur nominale de douze mille cinq cents
(12.500,-) francs luxembourgeois chacune, à libérer intégralement en numéraire.

Ces actions auront les mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir de ce jour.
Ensuite ELTHA FINANCE INC. OF LIBERIA, une société établie sous les lois du Liberia, avec siège social à 80, Broad

Str. Monrovia/Liberia,

20588

représentée aux fins des présentes par Monsieur Nikolaos Korogiannakis, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré souscrire la totalité des nouvelles actions et

les libérer intégralement en numéraire.

L’unique autre actionnaire Monsieur Kyros-Athanasios Filippou, homme d’affaires, demeurant à Ekali Attikis/Grèce,

18, rue Rodon,

représenté aux fins des présentes par Monsieur Nikolaos Korogiannakis, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée à ladite liste de présence, a déclaré renoncer à son droit de souscription

préférentiel.

Il a été justifié à l’assemblée et au notaire instrumentant, qui le constate expressément, que les huit cents (800) actions

nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de dix millions (10.000.000,-) de francs
luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Deuxième résolution 

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-quatre millions cinq cent mille (84.500.000,-) francs luxembour-

geois, représenté par six mille sept cent soixante (6.760) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents
(12.500,-) francs luxembourgeois chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à cent cinquante mille (150.000,-) francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à neuf heures quarante-cinq.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: N. Korogiannakis, E. Antoniou, D. Kintis-Dilinos, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 1998, vol. 106S, fol. 56, case 8. – Reçu 100.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mars 1998.

R. Neuman.

(13543/226/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

BROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.780.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars

1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

(13544/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

BTAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, Royal Rome I.

R. C. Luxembourg B 56.796.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le 2 mars 1998 à 16.00 heures s’est réuni l’associé unique de la société BTAC, S.à r.l., avec siège social à L-2449

Luxembourg, Royal Rome I, 3, boulevard Royal. Ladite société a été constituée par acte du notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, de résidence à Luxembourg en date du 31 octobre 1997, publié au Mémorial C du 27 janvier 1997 n

o

31.

L’associé unique représenté en vertu d’une procuration à l’assemblée et le nombre de parts sociales possédées par

cet associé unique ont été portés sur une liste de présence signée par le mandataire de l’associé unique représenté.

Ladite liste de présence et la procuration de l’associé unique représenté demeureront annexées au présent acte avec

lequel elles seront enregistrées.

L’associé unique représenté déclare ce qui suit:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales d’une

valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000 LUF) chacune, représentatives de l’intégralité du capital social de
la société d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000 LUF), sont dûment représentées à la
présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

20589

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d’un gérant;
Décharge.
Ensuite l’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission ayant pris effet le 27 février 1998 du gérant suivant:
Monsieur Bernard Saunders, administrateur de sociétés, demeurant à 10 Lefebvre Street, St. Peter Port, Guernsey

GY1 2PE, Channel Islands.

Par vote spécial, il lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
L’ordre du jour étant épuisé, l’associé unique prononce la clôture de l’assemblée à 16.15 heures.
Fait à Luxembourg, le 2 mars 1998.

JEMMA TRUST COMPANY LIMITED

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 mars 1998, vol. 504, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(13545/230/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CL BELGIUM-FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.631.

Société anonyme constituée le 22 août 1990, suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence

à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C N

o

410 du 6 novembre 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1998, vol. 504, fol. 62, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

CL BELGIUM-FINANCE

Société anonyme

Signature

Signature

(13556/546/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CL BELGIUM-FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.631.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le 27 mars 1998 a décidé de reporter à nouveau le résultat

bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 2.553.533,- BEF.

Luxembourg, le 27 mars 1998.

Pour extrait conforme

CL BELGIUM-FINANCE

Société anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 1998, vol. 504, fol. 62, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13557/546/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE CENTRALE S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.651.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT

POUR L’EUROPE CENTRALE S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(13561/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

20590

COCKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.867.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

COCKSPUR HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(13558/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

COCKSPUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.867.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 3 juillet 1997

- les mandats des Administrateurs, Mesdames Françoise Simon, Eliane Irthum et Monsieur Jacques Emmanuel Lebas

ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Certifié sincère et conforme

COCKSPUR HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13559/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

EUROPE SCI.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize mars.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Yohanna Uzan, sans état, demeurant à F-75011 Paris, 6, rue Jean Macé,
propriétaire de cinquante (50) parts sociales de la société EUROPE SCI, avec siège social à L-1618 Luxembourg, 2,

rue des Gaulois, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor, de Mondorf-les-Bains, du 1

er

juillet 1994, publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 445 du 9 novembre 1994.

Elle déclare d’abord céder à DALCO S.A., avec siège social à L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois, ici représentée

par son administrateur-délégué Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, demeurant à L-2167 Luxembourg-
Weimershof, 60, rue des Muguets, cinquante (50) parts sociales de la Société, pour le prix de quatre cent mille francs
(400.000,- LUF).

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront

productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
La cessionnaire a parfaite connaissance de la situation financière de la Société pour avoir pris inspection détaillée de

ses bilans et comptes des pertes et profits dès avant la signature du présent acte.

Les cédants, déclarent que les parts sociales sont libres de tout privilège, fût-il occulte, et gage.
Le prix de cession a été payé à l’instant par la cessionnaire à la cédante.
Ensuite, Pasquale Corcelli, préqualifié et Hubert Uzan, commerçant, demeurant à L-7217 Bereldange, 112, rue de

Bridel, agissant en leur qualité de gérant, acceptent au nom de la Société la cession qui précède, conformément à l’article
1690 du Code Civil et dispensent la cessionnaire à faire signifier ladite cession à la Société, déclarant n’avoir aucune
opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter son effet.

Finalement, les associés DALCO S.A., préqualifiée et Aurelia Corcelli, employée privée, demeurant à L-2167 Luxem-

bourg-Weimershof, 60, rue des Muguets, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elles se recon-
naissent dûment convoquées et à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Elles donnent leur agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Suite à la cession de parts susdite, elles décident de modifier l’article 5 des statuts et lui donnent dorénavant la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital est fixé à cent mille francs (100.000,- LUF), divisé en cent (100) parts de mille francs (1.000,- LUF)

chacune.

Ces parts ont été souscrites, comme suit:

20591

1) par DALCO S.A., préqualifiée, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………… 50
2) par Aurelia Corcelli, préqualifiée, cinquante parts sociales…………………………………………………………………………………………   50  
Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»
3) Ils acceptent la démission de Hubert Uzan, préqualifié, comme gérant et lui donnent décharge de ses fonctions.
4) Ils confirment gérant pour une durée indéterminée: Pasquale Corcelli, préqualifié.
5) La société est engagée à l’égard de tiers par la signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Uzan, A. Corcelli, Y. Uzan, P. Corcelli, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 24 mars 1998, vol. 461, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 mars 1998.

F. Molitor.

(13582/223/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.930.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

<i>Pour ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A.

KREDIETRUST

Signatures

(13577/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.930.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 17 février 1997

- les mandats d’Administrateur de Messieurs Ricardo Espirito Santo Silva Salgado, banquier, CH-Lausanne, José

Manuel P. Espirito Silva, banquier, CH-Pully, Antonio Luis Roquette Ricciardi, banquier, GB-Londres, Mario Mosqueira
do Amaral, banquier, P-Lisbonne et Manuel Fernando Moniz Galvao Espirito Santo Silva, banquier, GB-Londres sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003;

- le mandat du Commissaire aux Comptes de Monsieur Mario Augusto Fernandes Cardoso, contrôleur financier,

P-Lisbonne est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.

<i>Pour ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A.

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 55, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(13578/526/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

CABRITU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.602.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 504, fol. 58, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 1998.

CABRITU S.A.

Signature

Signature

(13547/694/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 1998.

20592

---

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S O M M A I R E

ETRE DIEU S.A.

EUROBRIDGE HOLDING S.A.

FUJI BANK  LUXEMBOURG  S.A.

FELIX GIORGETTI

GARAGE LA CINQUECENTO

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; CO

GIANAD IMMOBILIARE

G.I.TE.N GROUPE INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES NATURELLES S.A.

GRANDIN S.A.

INFOTEX S.A.

INTERNATIONAL MANAGEMENT &amp; SERVICES CORPORATION S.A.

IMMO DEBT S.A.

IMMO DEBT S.A.

HAFECO

INTERNATIONAL VENDORS S.A.

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LANDSMAN S.A.

KADER S.A.

INTERNATIONAL WINE FINANCE CORPORATION S.A.

LUXANT I S.A.

JUJU S.A.

JUJU S.A.

KHSL LUXEMBOURG S.A.

LUXANT II S.A.

MEDEST S.A.

MEDEST S.A.

J &amp; BE INTERNATIONAL S.A.

LODA VICTORIA INVESTMENT COMPANY S.A.

LODA VICTORIA INVESTMENT COMPANY S.A.

LODI HOLDING S.A.

LUXANT III S.A.

LUXANT IV S.A.

MJ MEDIA GROUP S.A.

MORGAN &amp; MORGAN TRUST CORPORATION LTD. 

Bureau de représentation de Luxembourg. 

NIF INVESTMENTS S.A.

NIMBUS INVESTMENTS S.A.

NORDSTROOSS 2

OCCILUX

PAMECO SerAssur S.A.

PROGRAMME 3 PATENT HOLDINGS S.A.

RELYS S.A.

ROCHER HOLDING S.A.

RESIDENCE DU MIDI SCI

RUTH HOLDING S.A.

SIGMA TAU FINANCE S.A.

SIGMA TAU INTERNATIONAL S.A.

SHI-MI S.A.

SHI-MI S.A.

SHI-MI S.A.

SIM S.A.

SAUDI ARABIA INVESTMENT COMPANY S.A.

SELLCOM LUXEMBOURG S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

TREIZE S.A. HOLDING

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S.F.I.I.

SOGEFILUX S.A.

TEIJIN HOLDING LUXEMBOURG S.A.

TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A.

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TONY’S CORNER

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CORINTHE S.A.

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ARROYO S.A.

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BOORTMALT OVERSEAS GROUP S.A.

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SERGE BORSI ET CIE

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BROWN HOLDING S.A.

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COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT POUR L’EUROPE CENTRALE S.A.

COCKSPUR HOLDING S.A.

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EUROPE SCI. 

ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A.

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