18145

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 379

26 mai 1998

S O M M A I R E

Akam Real Estate, S.à r.l., Luxembourg………

page

18165

Aktiv  Assekuranz  Makler  Luxembourg,  S.à r.l.,

Grevenmacher …………………………………………………………………

18164

Alltiss Invest S.A., Luxembourg ……………………………………

18179

Alpha Bauelemente A.G., Wasserbillig ………………………

18185

AML, Association pour le Multimédia au Luxem-

bourg, A.s.b.l., Luxembourg ………………………………………

18178

Arroba S.A., Luxembourg…………………………………………………

18183

DB Concoord Immobilier, S.à r.l., Howald ………………

18188

GT International S.A., Luxembourg ……………………………

18189

Oppenheim Investment Management International

S.A. …………………………………………………………………………………………

18146

Oud Thanem Holding S.A., Luxembourg …………………

18148

Participations Chimiques S.A., Luxembourg …………

18146

Placements Immobiliers Européens S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

18147

PMF International S.A., Luxembourg …………………………

18146

Procimbria  Finance  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

18150

Promac S.A., Luxembourg ………………………………………………

18150

Pushka Real Estate S.A., Luxembourg ………………………

18151

Raggio di Sole International Participations Finan-

cières S.A., Luxembourg ………………………………………………

18151

Raw Patents S.A., Luxembourg ……………………………………

18152

Regidor Holding S.A., Luxembourg ……………………………

18151

Représentations  Hoffmann, S.à r.l., Luxembourg

18153

Résidence Leonardo Da Vinci, S.à r.,l., Alzingen……

18153

Reval Consulting, S.à r.l., Schifflange …………………………

18154

Rocorp Holding S.A., Luxembourg ………………

18158

,

18160

(The)  Sailor’s  Advisory  Company  S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

18171

Salux S.A., Luxembourg ……………………………………

18157

,

18158

Schmitz & Schockweiler, S.à r.l., Luxbg …

18155

,

18156

Shell Special Foil S.A., Luxemburg ………………………………

18160

Sibelga S.A., Luxembourg …………………………………………………

18147

Sibiti S.A., Luxembourg/Strassen …………………

18156

,

18157

Skala Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

18161

Société de Construction Immobilière Franco-Belge

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

18161

Société de Financement International S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

18161

,

18162

Société de Frelange S.A., Luxembourg………………………

18163

Société  de  Participations  Dorigny  S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

18166

Société Financière pour la Distribution S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………

18163

,

18164

Société Le Coq S.A., Luxembourg ………………………………

18163

Sodemare S.A., Luxembourg …………………………………………

18162

Soficom S.A., Luxembourg ………………………………………………

18167

Soluphil S.A., Luxembourg ………………………………………………

18167

Sopatex S.A., Luxembourg ………………………………

18166

,

18167

Sorgrel Holding S.A., Luxembourg ………………………………

18163

Stal Investments S.A., Luxembourg ……………………………

18171

Stolt Comex Seaway S.A., Luxembourg……

18168

,

18170

Sumala S.A., Luxembourg ………………………………

18154

,

18155

Systemat (Luxembourg) S.A., Luxembourg ……………

18171

Taverne Gusty, S.à r.l., Luxembourg …………………………

18172

Tocade S.A., Luxembourg ………………………………………………

18172

Torex Holding S.A., Luxembourg …………………………………

18165

Tranquera Investments S.A., Luxembourg………………

18172

Tresfin S.A., Luxembourg …………………………………………………

18173

T.R.E. Tourist Real Estate S.A., Luxembourg …………

18172

Troland S.A., Luxembourg ………………………………………………

18173

U.F.F., Unis Fish & Food S.A., Luxembourg

18173

,

18174

Vanille, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

18175

Van Tallage S.A., Luxembourg ………………………………………

18174

Vedior Gregg Luxembourg S.A., Luxembourg ………

18174

Vienna International, Sicaf, Luxembourg

18175

,

18176

Vlimmo International S.A., Luxembourg …………………

18175

Volefin S.A., Luxembourg …………………………………………………

18175

Voyages J.C. S.A., Bourglinster ………………………………………

18178

V.V. B. International, Einmannholdinggesellschaft

mbH, Luxembourg …………………………………………………………

18185

V & V, S.à r.l., Pétange ………………………………………………………

18176

Wapo International, S.à r.l., Luxembourg

18176

,

18177

White Star Publishers S.A., Luxembourg …………………

18177

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

—

Der Verwaltungsrat der OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. hat mit Wirkung zum

1. Februar 1998 beschlossen für die Fonds

Oppenheim Dispo-Bond (dt. WKN 971 994)
Oppenheim Dispo-Cash (dt. WKN 971 993)
Oppenheim Interlux (dt. WKN 974 650 u. 971 173)
Oppenheim DM-Rent 3/99 (dt. WKN 974 104)
Oppenheim Aktien D Protect (dt. WKN 973 987)
OIM Kapital-Garant 9/98 (dt. WKN 974 782 u. 974 781)
OIM Vermögensaufbau-Fonds (dt. WKN 973 912)
die Rundung des Ausgabepreises auf die nächsten 10 Pfennige abzuschaffen und demzufolge Artikel 5 Abs. 3 des

Verwaltungsreglements der genannten Fonds (bzw. Artikel 6 Abs. 3. des Verwaltungsreglements bei Oppenheim Aktien
D Protect) entsprechend abzuändern.

Luxemburg, im Februar 1998.

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT

INTERNATIONAL S.A.

<i>Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1998, vol. 503, fol. 26, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10790/000/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

PARTICIPATIONS CHIMIQUES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 6.266.

—

A la suite de l’assemblée générale statutaire du 22 mai 1997, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Michel Clement, administrateur de sociétés, Grandvaux
Monsieur Thierry De Boccard, administrateur de sociétés, Bourguillon
Monsieur Bruno Labrosse, administrateur de sociétés, Paris

<i>Commissaire aux Comptes:

STG-COOPERS &amp; LYBRAND S.A., réviseurs d’entreprises, Genève.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

<i>Pour PARTICIPATIONS CHIMIQUES

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Société Anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10796/029/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

PMF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PMF INTERNATIONAL S.A., avec siège

social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5
février 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 20 avril 1996, numéro 202.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Steinsel.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus, employée privée, demeurant à Pétange.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Nadine Keup, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante actions de mille francs chacune, représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million deux cent
cinquante mille (1.250.000,-) francs, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu
comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

18146

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’objet social avec effet rétroactif au 5 février 1996.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3. Ratification des opérations exécutées depuis le jour de la constitution, jusqu’à ce jour.
L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social en spécifiant qu’il ne s’agissait dès la date de constitution (5 février 1996)

en l’occurence pas d’une société holding mais d’une société de participations financières.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée ratifie toutes les opérations exécutées depuis la date de la constitution jusqu’à ce jour.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte

n’excéderont pas vingt-cinq mille francs.

Dont acte fait et passé à Bascharage, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Koeune, J. Quintus, N. Keup, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 février 1998, vol. 838, fol. 99, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 3 mars 1998.

G. d’Huart.

(10799/207/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 19.498.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>qui s’est tenue le 17 octobre 1997 à Luxembourg à 11.30 heures

Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Madame N. Willner au poste d’Administrateur.
Le Conseil d’Administration décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Kimberley Marina Van

Amersfoort en remplacement de Madame N. Willner démissionnaire, sous réserve légale d’approbation de la
nomination par la prochaine Assemblée Générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
démissionnaire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2000.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour copie conforme

S. Sheikh

V. Venkataraman

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10798/643/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SIBELGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.151.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 64, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 1998.

Signature.

(10820/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18147

OUD THAMEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 47.616.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eleventh of February.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, acting in replacement of Maître Jacques Delvaux,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom will remain the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company OUD THAMEN HOLDING S.A., a

société anonyme registered at 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, incorporated on April 22, 1994 before Maître Jacques
Delvaux, notary then residing in Esch-sur-Alzette, deed published in Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, No. 351 of September 22, 1994, deed modified on July 14, 1997, before the same notary, then residing in Luxem-
bourg, modification published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 625 of November 10, 1997.

The meeting is presided by J.P. Warren, employé privé, demeurant à Luxembourg,
who appoints as secretary Mme C.A.M. Peuteman, employée privée, demeurant à Arlon.
The assembly elects as scrutineer G.O.H. Van Crugten, employé privé, demeurant à Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to act:
I) The shareholders present or represented and the number of shares held appear on the attendance list signed by

the chairman, secretary, scrutineer and notary. The said list as well as the proxies will remain annexed to this document
and will be filed at the same time with the registration authorities.

II) It appears from the attendance list that all 200 (two hundred) issued shares are present or represented at this

meeting, which consequently may validly deliberate upon the points of its agenda, without preliminary convocations, all
members of the meeting having agreed to meet after been informed on the agenda, without other formalities.

III) The agenda of the Meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the company from its current address to 54, rue de Cessange, L-1320 Luxem-

bourg.

2. Amendment of article No. 2 first paragraph of the Statutes to adapt it to the resolution taken on the basis of the

foregoing agenda.

3. Resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. and

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company.

4. Appointment of Mr. D.J.W. Martin, Mr. J.J.M. Kat and PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (GUERNSEY) LIMITED

as directors of the company.

5. Resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as statutory auditor of the

company.

6. Appointment of TRIUNE CONSULTING S.A. as statutory auditor of the company.
7. Miscellaneous.
After deliberation, the assembly takes by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The assembly decides to transfer the registered office of the company from its current address to 54, rue de

Cessange, L-1320 Luxembourg.

<i>Second resolution

In order to adapt the Statutes to the resolution adopted during this meeting, the assembly decides to amend the

article No. 2 first paragraph of the Statutes to read it as follows:

Art. 2.  The registered office of the company is at 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

<i>Third resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT

CORPORATE SERVICES S.A. and HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. as directors of the company.
Discharge will be given during the general meeting of shareholders approving the annual accounts as of December 31,
1997.

<i>Fourth resolution

The assembly appoints as directors of the company:
Mr. D.J.W. Martin, living at 4 Bergweg, NL-2061 KB Bloemendaal, The Netherlands,
Mr. J.J.M. Kat, living at 22, rue de Pulvermuehl, L-2356 Luxembourg and.
PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (GUERNSEY) LIMITED, registered at Anson Court, Les Camps, St. Martin,

Guernsey.

Their mandate will be valid till the general meeting of shareholders approving the annual accounts as of December 31,

1997.

<i>Fifth resolution

The assembly accepts the resignation of F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. as statutory

auditor of the company.

Discharge will be given during the general meeting of shareholders approving the annual accounts as of December 31,

1997.

<i>Sixth resolution

The assembly appoints TRIUNE CONSULTING S.A., registered at 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg as

statutory auditor of the company.

18148

Its mandate will be valid till the general meeting of shareholders approving the annual accounts as of December 31,

1997.

<i>Estimation

Fees resulting from these amendments are evaluated at approximately 30,000.- LUF.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by names, Christian

names, civil statutes and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

The present deed worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the

English and French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française: 

En l’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le onze février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en remplacement de son confrère dûment

empêché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent
acte.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société OUD THAMEN HOLDING S.A., une

société anonyme, domiciliée au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer, constituée suivant acte reçu le 22 avril 1994 par
Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, No 351 du 22 septembre 1994, acte modifié en date du 14 juillet 1997 par-devant le même
notaire, alors de résidence à Luxembourg, modification publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°
625 du 10 novembre 1997.

L’assemblée est présidée par M. J.P. Warren, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui nomme comme secrétaire Mme C.A.M. Peuteman, employée privée, demeurant à Arlon.
L’assemblée élit comme scrutateur G.O.H. Van Crugten, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
d’enregistrement.

II) Qu’il résulte de cette liste de présence que toutes les 200 (deux cents) actions émises sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les
points portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transférer le siège social de son adresse actuelle au 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.
2. Modification de l’article 2, premier paragraphe des Statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur

base de l’agenda de l’assemblée.

3. Démission de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et

HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leurs fonctions d’administrateurs de la société.

4. Nomination de M. D.J.W. Martin, M. J.J.M. Kat and PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (GUERNSEY) LIMITED aux

fonctions d’administrateurs de la société.

5. Démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire

aux comptes de la société.

6. Nomination de TRIUNE CONSULTING S.A. aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.
7. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 54, rue de Cessange, L-1320

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 2, premier

paragraphe des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2.  Le siège social est établi au 54, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte les démissions de F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN LANSCHOT

CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A. de leurs fonctions d’administrateur de
la société,

décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée qui approuve les comptes annuels se terminant le 31

décembre 1997.

18149

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme:
Mr. D.J.W. Martin, demeurant à Bergweg 4, NL-2061 KB Bloemendaal, Pays-Bas,
Mr. J.J.M. Kat, demeurant au 22, rue de Pulvermuehl, L-2356 Luxembourg, et
PADT &amp; VAN KRALINGEN TRUST (GUERNSEY) LIMITED, domiciliée à Anson Court, Les Camps, St. Martin,

Guernsey,

aux fonctions d’administrateur de la société, leur mandat est valable jusqu’à l’assemblée qui approuve les comptes

annuels se terminant le 31 décembre 1997.

<i>Cinquème résolution

L’assemblée accepte la démission de F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. de ses

fonctions de commissaire aux comptes de la société,

décharge lui sera donnée lors de la prochaine assemblée qui approuve les comptes annuels se terminant le 31

décembre 1997.

<i>Sixième résolution

L’assemblée nomme TRIUNE CONSULTING S.A., 4, avenue J.-P. Pescatore, L-2324 Luxembourg aux fonctions de

commissaire aux comptes de la société,

son mandat est valable jusqu’à l’assemblée qui approuve les comptes annuels se terminant le 31 décembre 1997.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à 30.000,- LUF.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction française. En cas de divergence entre le texte français et

le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. Warren, C.A.M. Peuteman, G.O.H. Crugten, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1998, vol. 105S, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 1998.

J. Delvaux.

(10791/208/168)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.533.

—

Les bilans aux 31 décembre 1995 et 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

PROCIMBRIA FINANCE

LUXEMBOURG S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10800/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

PROMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 46.290.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 26 février 1998

Il résulte du dit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- les mandats des administrateurs, Madame Nathalie Carbotti, Madame Cristina Fileno et Monsieur Lex Benoy, ainsi

que du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. ont été renouvelés jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 26 février 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1998, vol. 503, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10801/614/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18150

PUSHKA REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.086.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

PUSHKA REAL ESTATE S.A.

P. Mestdagh

F. Mesenburg

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10802/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 39.810.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 31 décembre 1997

Il résulte dudit procès-verbal que:
- la liquidation de la société anonyme RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A.

a été clôturée et que celle-ci a par conséquent cessé d’exister avec effet au 31 décembre 1997.

- décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, a été donnée aux liquidateurs, Monsieur Marco Ravaldi,

cadre, demeurant à S.G. Persiceto, Italie, et Monsieur Giovanni La Groce, expert fiscal, demeurant à Milan.

- décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, a été donnée au commissaire-vérificateur Monsieur Lex

Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

- tous les documents et livres comptables seront déposés et conservés auprès de la SOCIETE SOGEPAT S.A., 2, Via

Marconi, Lugano (Suisse), pendant une période de cinq ans.

Luxembourg, le 31 décembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1998, vol. 503, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10803/614/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.270.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

REGIDOR HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10805/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

REGIDOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.270.

—

<i>Extract of the resolution of the Annual General Meeting held on July 1st, 1997

- the Directors, Mrs Eliane Irthum, employée privée, L-Helmsange and Messrs Alain Renard, employé privé, L-Olm

and Jean-Raul Reiland, employé privé, L-Bissen and the Statutory Auditor FIN-CONTROLE S.A., be re-elected for a new
statutory term of 6 years until the Annual General Meeting of 2003.

Luxembourg, July 1st, 1997.

Certified true copy

REGIDOR HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Director

<i>Director

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10806/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18151

RAW PATENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.589.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RAW PATENTS S.A., ayant

son siège social à L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter, R. C. Luxembourg section B numéro 18.589, constituée
suivant acte reçu le 19 août 1981, publié au Mémorial C, numéro 252 du 25 novembre 1981 et dont les statuts ont été
modifiés suivant acte reçu le 6 septembre 1985, publié au Mémorial C, numéro 304 du 22 octobre 1985.

L’assemblée est présidée par Madame Virginie Issumo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yves Cacclin, employé privé, demeurant à Pétange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie Rehm, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 300 (trois cents) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 15.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF

3.000.000,- à LUF 18.000.000,- par la création et l’émission de 1.500 actions nouvelles de LUF 10.000,- chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Réalisation de cette augmentation de capital par incorporation au capital de réserves disponibles à due concur-

rence.

3.- Adoption d’une durée illimitée.
4.- Suppression de l’obligation de cautionnement de la part des administrateurs et du commissaire.
5.- Autorisation de procéder au rachat d’actions propres.
6.- Autorisation de procéder au versement d’acomptes sur dividendes.
7.- Autorisation de procéder à des amortissements du capital.
8.- Modification afférente des articles 4, 5, 9 et 15 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs

luxembourgeois) pour le porter de son montant actuel de LUF 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) à
LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois) par la création et l’émission de 1.500 (mille cinq cents)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et à libérer intégralement par incorporation au capital de réserves dispo-
nibles à due concurrence et d’attribuer gratuitement les 1.500 (mille cinq cents) actions nouvelles ainsi créées aux
anciens actionnaires, au prorata de leur participation antérieure dans le capital.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder à l’attribution des actions nouvelles aux

actionnaires.

La preuve de l’existence de ces réserves disponibles a été apportée par la présentation au notaire d’un bilan récent

contresigné par deux administrateurs.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide d’adopter pour la société une durée illimitée.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de supprimer l’obligation de cautionnement de la part des administrateurs et commissaires pour

garantie de leur gestion.

<i>Quatrième résolution 

L’assemblée décide d’autoriser le rachat de ses propres actions par la société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’autoriser le versement d’acomptes sur dividendes par le conseil d’administration.

<i>Sixième résolution 

L’assemblée décide de permettre des amortissements du capital par décision de l’assemblée.

<i>Septième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de supprimer

l’article 13 des statuts, de procéder à la renumérotation et de modifier comme suit les articles 4, 5, 9 et 14 (nouveaux)
des statuts:

18152

«Art. 4.  La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 5.  Le montant du capital social souscrit est de LUF 18.000.000,- (dix-huit millions de francs luxembourgeois),

représenté par 1.800 (mille huit cents) actions d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois)
chacune, toutes entièrement libérées et qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au porteur.

La société peut racheter ses propres actions conformément aux conditions prévues par l’article 49-2 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

Art. 9, ajout d’un dernier alinéa.  Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes

sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 14, après renumérotation, ajout d’un dernier alinéa.  L’assemblée générale peut décider que les

bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-dix mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Donct acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Issumo, Y. Cacclin, N. Rehm, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1998, vol. 833, fol. 31, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 février 1998.

J. Elvinger.

(10804/211/90)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

REPRESENTATIONS HOFFMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.831.

Constituée par-devant M

e

Hyacinthe Glaesener, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mars 1997, acte

publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

120 du 28 mai 1997, modifiée par-devant le

même notaire en date du 9 mars 1981, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

82

du 23 mai 1981, modifiée suivant acte sous seing privé du 29 décembre 1986, acte publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, n

o

171 du 10 juin 1987, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de

résidence à Mersch, en date du 7 avril 1994, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
n

o

329 du 8 septembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1998, vol. 503, fol. 74, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour REPRESENTATIONS HOFFMANN, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(10807/537/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

RESIDENCE LEONARDO DA VINCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

au capital de LUF 1.250.000.

Siège social: L-5865 Alzingen, 37, rue de Roeser.

R. C. Luxembourg B 28.580.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 juillet 1988, acte publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

284 du 24 octobre 1988, modifiée par-devant le même

notaire en date du 18 octobre 1990, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

153

du 28 mars 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 novembre 1990, acte publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

157 du 30 mars 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1998, vol. 503, fol. 74, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour RESIDENCE LEONARDO DA

<i>VINCI, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(10808/537/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18153

REVAL CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 54.136.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- Mademoiselle Valérie Marchal, consultant formation, demeurant à F-57160 Rozerieulles, 28, Le Clos du Prieuré

(France).

2.- Monsieur Reza Vaezi-Nejad, ingénieur réseaux et télécommunications, demeurant à F-57160 Rozerieulles, 28, Le

Clos du Prieuré (France).

Lequels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée REVAL CONSULTING, S.à r.l. (R.C. Luxembourg B numéro 54.136), avec

siège social à L-1941 Luxembourg, 323, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 27 février 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 du 31 mai 1996.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LU), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

- Que les comparants 1.- et 2.- sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de Luxembourg à L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Schifflange.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Schifflange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Marchal, R. Vaezi-Nejad, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 février 1998, vol. 502, fol. 54, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 mars 1998.

J. Seckler.

(10809/231/40)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

REVAL CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 24, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 54.136.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 mars 1998.

J. Seckler.

(10810/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SUMALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.364.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 503, fol. 70, case 9, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat reporté………………………………………………………………………… (LUF

65.213,-)

Résultat de l’exercice ………………………………………………………………

LUF

466.505,-

./. Affectation réserve légale……………………………………………………

LUF      20.000,-

Report à nouveau………………………………………………………………………

LUF

381.292,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10842/693/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18154

SUMALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.364.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 2 mars 1998 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes et a nommé en son remplacement Monsieur Rudy Cereghetti, expert-comptable, demeurant à CH-Lugano,
avec effet au 1

er

janvier 1996. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, 4 mars 1998, vol. 503, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10843/693/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SUMALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.364.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 3 mars 1998 a pris acte de la démission d’un administrateur,

M. Pascal Hubert et a nommé en son remplacement Monsieur Marc Koeune, Economiste, demeurant à Steinsel. Il
terminera le mandat de son prédécesseur auquel décharge pleine et entière a été accordée à l’administrateur sortant.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, 4 mars 1998, vol. 503, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10844/693/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RAYMOND SCHMITZ, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.509.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Raymond Schmitz, agent général d’assurances, demeurant à Foetz, 4, Biirkewé.
2) La société CRSM S.A., société anonyme, ayant son siège social à Foetz, 4, rue Biirkewé,
ici représentée par Monsieur Raymond Schmitz, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à

Foetz, le 17 février 1998, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité RAYMOND

SCHMITZ, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B
61.509, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 novembre 1997, en voie de publication,

déclarent céder par les présentes deux cent cinquante (250) parts qu’ils détiennent dans la société RAYMOND

SCHMITZ, S.à r.l. comme suit:

Monsieur Raymond Schmitz, prénommé, cède deux cents (200) parts sociales à Monsieur Jean-Marie Schockweiler,

agent général d’assurances, demeurant à L-8542 Lannen, 11, rue du Lannenberg, ici présent et ce acceptant, au prix de
mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par part.

La société CRSM S.A., prénommée, cède cinquante (50) parts sociales à Monsieur Jean-Marie Schockweiler, ici

présent et ce acceptant, au prix de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par part.

Le prix de cession de deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (250.000,- LUF) a été payé par le cessionnaire

aux cédants dès avant la passation des présentes, ce dont quittance.

Conformément à l’article 1690 du Code civil, cette cession de parts est également acceptée au nom de la Société par

le gérant de la Société Monsieur Raymond Schmitz, prénommé.

Ensuite les associés Messieurs Raymond Schmitz, Jean-Marie Schockweiler et la société CRSM S.A. déclarent se réunir

en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société en SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER, S.à r.l. avec effet au

1

er

janvier 1998.

En conséquence l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3.  La société prend la dénomination de SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER, S.à r.l.»

18155

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide de nommer avec effet au 1

er

janvier 1998 Monsieur Jean-Marie Schockweiler, agent général

d’assurances, demeurant au 11, rue du Lannenberg, L-8542 Lannen, comme deuxième gérant de la société pour une
durée indéterminée.

Les gérants pourront valablement engager la société vis-à-vis des tiers par leur signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Schmitz, J.-M. Schockweiler, F. Baden. 
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1998, vol. 105S, fol. 95, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 1998.

F. Baden.

(10815/200/50)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. RAYMOND SCHMITZ, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.509.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

F. Baden.

(10816/200/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SIBITI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg/Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 52.961.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIBITl S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg en date du
9 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 40 du 22 janvier 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Schmit, employé privé, Luxembourg/Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Armelle Beato, employée privée, Luxembourg/Strassen.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Francise Junker, employée privée, Luxembourg/Strassen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’inté-

gralité du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Fixation d’un capital autorisé de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois (250.000.000,- LUF) et

attribution corrélative des pouvoirs les plus larges au conseil d’administration dans les limites de la loi.

2.- Autorisation au conseil d’administration d’émettre un ou plusieurs emprunts obligataires privés ordinaires et/ou

convertibles en actions, en une ou plusieurs tranches.

3.- Autorisation au conseil d’administration de transférer le siège social de la société du 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

4.- Modifications afférentes des articles 1 et 3 des statuts.
5.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer un capital autorisé de deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois

(250.000.000,- LUF) et d’attribuer les pouvoirs les plus larges au conseil d’administration pour le réaliser dans les limites
de la loi.

18156

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration d’émettre un ou plusieurs emprunts obligataires privés ordinaires

et/ou convertibles en actions, en une ou plusieurs tranches.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à transférer le siège social de la société du 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

<i>Quatrième résolution

A la suite des résolutions précédentes, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts et l’article trois des statuts

auront la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg-Strassen.»

«Art. 3.  Le capital social est d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF)
chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social jusqu’au montant total de deux cent cinquante

millions de francs luxembourgeois (250.000.000,- LUF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous

forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg/Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Schmit, F. Junker, A. Beato, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 23 décembre 1997, vol. 404, fol. 35, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 12 janvier 1998.

E. Schroeder.

(10821/228/82)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SIBITI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg/Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 52.961.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 mars 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(10822/228/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 23.844.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SALUX S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10813/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18157

SALUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 37, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 23.844.

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der vertagten ordentlichen Generalversammlung, welche am 10. Dezember 1997

<i>am Gesellschaftssitz stattfindet

- die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Frau Yolande Johanns, Herrn Carlo Schlesser und Herrn François

Mesenburg und des Kommissars, FIN-CONTROLE S.A. sind für weitere 6 Jahre bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung von 2003 verlängert.

Für gleichlautende Abschrift

SALUX S.A.

Unterschrift

Unterschrift

<i>Verwalter

<i>Verwalter

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10814/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

ROCORP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.819.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, this nineteenth day of February.
Before Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

Appeared: 

Mr. Nicolas Schaeffer, master of law, living in Luxembourg,
acting in his capacity as special attorney of the board of directors of the société anonyme ROCORP HOLDING S.A.,

with headoffices in Luxembourg, by virtue of the powers vested upon him by decision of the board of directors of said
company in its meeting of February 17, 1998.

A copy of these minutes, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will

remain enclosed to this present deed for being registered at the same time.

Said appearant, ès qualités, has requested the undersigned notary to deed the following declarations:

I.

The société anonyme ROCORP HOLDING S.A., with headoffices in Luxembourg, 23, rue Beaumont, has been in-

corporated pursuant to a deed by the undersigned notary on January 10, 1997, published in the Mémorial, Série C no.
212 of April 29, 1997. The articles of association have not as yet been amended since incorporation.

II.

Said company ROCORP HOLDING S.A. has been incorporated with a subscribed and fully paid in capital of one

hundred and five thousand US Dollars (USD 105,000.-), represented by one hundred and five (105) shares of a par value
of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each and with an authorized capital of twenty-five million US Dollars (USD
25,000,000.-), represented by twenty-five thousand (25,000) shares of a par value of one thousand US Dollars (USD
1,000.-) each.

The board of directors has been authorized, during a period of five years from the date of publication of the Articles,

to increase the subscribed capital in one time or in several portions, within the limits of the authorized capital.

The shares of the capital increase may be subscribed to and issued in such form and at such price, with or without an

issue premium and will be paid in cash or in kind as the board of directors may determine.

The board of directors is authorized to set all other modalities and determine all other conditions to govern such

share issues.

The board of directors, while proceeding towards such issues, shall reserve preferred subscription rights to the

existing shareholders in accordance with governing law.

The board of directors may delegate to any attorney, the duties for accepting subscriptions and receiving payment for

shares representing part or all of such increased amounts of capital and to appear before notary to have such an increase
of capital enacted in the required form.

Each time the board of directors has had an increase of the subscribed capital authenticated, the present article shall

be considered as adapted to the amendment as effected.

III.

Pursuant to the authorized capital and in execution of the resolutions by the board of directors dated February 17,

1998, the directors of the company have obtained and accepted the following subscriptions:

1. by BANK SINOPAC to 75 (seventy-five) new shares. These 75 (seventy-five) new shares have been entirely paid

in by means of a cash contribution of USD 75,000.- (seventy-five thousand) to the corporate account held with
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., pursuant to proper justification to the undersigned notary by means of
bank certification,

2. by HWA-HSIA LEASING LIMlTED to 75 (seventy-five) new shares. These 75 (seventy-five) new shares have been

entirely paid in by means of a cash contribution of USD 75,000.- (seventy-five thousand) to the corporate account held 

18158

with BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., pursuant to proper justification to the undersigned notary by
means of a bank certification,

3. by LAl FU LUXEMBOURG S.A. to 75 (seventy-five) new shares. These 75 (seventy-five) new shares have been

entirely paid in by means of a cash contribution of USD 75,000.- (seventy-five thousand) to the corporate account held
with BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., pursuant to proper justification to the undersigned notary by
nieans of a bank certification.

IV.

Pursuant to the above increase of capital, article five, first paragraph, of the articles of association will be replaced by

the following text:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at USD 330,000.- (three hundred and thirty thousand US

Dollars), represented by 330 (three hundred and thirty) shares of a par value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars)
each.»

The other paragraphs in article 5 remain unchanged.

<i>Evaluation 

For the purposes of registration, the above increase of capital is evaluated at eight million four hundred and seventy-

eight thousand Luxembourg francs (LUF 8,478,000.-).

<i>Estimation of costs 

The amount of the costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company

as a result of the foregoing increase of the corporate capital are estimated at approximately one hundred and fifty
thousand Luxembourg francs (LUF 150,000.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request by the appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party it
is states that in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

As acted in faith thereof, drawn up in Luxembourg, on the day, month and year named at the beginning of this

document.

Having been read to the appearing party, he has signed this present deed together with the notary.

Follows the French version of the English text:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf février.
Par-devant Nous, Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nicolas Schaeffer,  maître en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme ROCORP HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du conseil d’administration de ladite
société en sa réunion du 17 février 1998.

Une copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire

instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:

I.

La société anonyme ROCORP HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 10 janvier 1997, publié au Mémorial, Série C n° 212 du 29 avril
1997. Les statuts n’ont pas encore été modifiés depuis la constitution.

II.

Ladite société ROCORP HOLDING S.A. a été constituée avec un capital souscrit et libéré de cent cinq mille US

Dollars (USD 105.000,-), représenté par cent cinq (105) actions d’une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-)
chacune et avec un capital autorisé de vingt-cinq millions de US Dollars (USD 25.000.000,-), représenté par vingt-cinq
mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille US Dollars (USD 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration a été autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

statuts, à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèce ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’adnnnistration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration devra en procédant à de telles émissions réserver aux actionnaires antérieurs un droit

préférentiel de souscription conformément aux termes de la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation du capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d’adniinistration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

18159

III.

En vertu du capital autorisé et en exécution des résolutions du conseil d’admiinstration en date du 17 février 1998,

les administrateurs de la société ont obtenu et accepté les souscriptions suivantes:

1. par BANK SINOPAC à 75 (soixante-quinze) actions nouvelles. Ces 75 (soixante-quinze) actions nouvelles ont été

intégralement payées par versement en espèces de USD 75.000,- (soixante-quinze mille) au compte de la société auprès
de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., ainsi qu’il a été justifié au notaire instrunientaire par une
attestation bancaire.

2. par HWA-HSIA LEASlNG LIMITED à 75 (soixante-quinze) actions nouvelles. Ces 75 (soixante-quinze) actions

nouvelles ont été intégralement payées par versement en espèces de USD 75.000,- (soixante-qunize mille) au compte
de la société auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumen-
taire par une attestation bancaire.

3. par LAI FU LUXEMBOURG S.A. à 75 (soixante-quinze) actions nouvelles. Ces 75 (soixante-quinze) actions

nouvelles ont été intégralement payées par versement en espèces de USD 75.000,- (soixante-quinze mille) au compte
de la société auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumen-
taire par une attestation bancaire.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article cinq, alinéa premier des statuts sera remplacé par le texte

suivant:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital souscrit est fixé à 330.000,- USD (trois cent trente mille US Dollars), repré-

senté par 330 (trois cent trente) actions d’une valeur nominale de 1.000,- USD (mille US Dollars) chacune.»

Les autres alinéas de l’article 5 restent inchangés.»

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital qui précède est évaluée à huit millions quatre cent

soixante-dix-huit mille francs luxembourgeois (LUF 8.478.000,-).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber

à la société à la suite de l’augmentation de capital social qui précède, est estimé à environ cent cinquante mille francs
luxembourgeois (LUF 150.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même partie et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, il est stipulé que la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Schaeffer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1998, vol. 105S, fol. 89, case 3. – Reçu 84.431 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 1998.

F. Baden.

(10811/200/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

ROCORP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.819.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

F. Baden.

(10812/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SHELL SPECIAL FOIL S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 47.740.

—

Der Gesellschaftssitz 26, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg, wird mit Wirkung zum 17. Februar 1998 gekündigt.
Luxemburg, den 24. Februar 1998.

Für die Richtigkeit

FIDES INTER-CONSULT S.A.

<i>Domizilagent
Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10819/756/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18160

SKALA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.387.

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 1993, au 31 mars 1994 et au 31 mars 1995, ainsi que les autres documents et infor-

mations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 66, case 1, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 février 1998

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 mars 1996:

- Monsieur Cornelis Johannes Bolland, Finance Director, demeurant à Oosterhout (Pays-Bas);
- Madame Simone Moloughney, HR Director, demeurant à Berg Ambacht (Pays-Bas);
- Monsieur Johannes Gertrudis Paulus de Ruijter, Finance Director, demeurant à Vught (Pays-Bas).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 mars 1996:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

Signature.

(10823/534/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.586.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE CONSTRUCTION

IMMOBILIERE FRANCO-BELGE

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10824/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.859.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE FINANCEMENT INTER-

NATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 29.859, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 décembre 1988,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 61 du 10 mars 1989.

L’Assemblée est ouverte à huit heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Emile Vogt, licencié ès Sciences

Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim,

qui désigne comme secrétaire Madame Claudine Haag, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Neuen, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation de capital à concurrence de treize millions de francs belges (13.000.000,- BEF) pour le porter de son

montant actuel de trois millions de francs belges (3.000.000,- BEF) à seize millions de francs belges (16.000.000,- BEF)
par l’émission de treize mille (13.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF)
chacune.

2) Souscription et libération des treize mille (13.000) actions nouvelles.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

18161

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter Ie capital social à concurrence de treize millions de francs belges (13.000.000,- BEF)

pour le porter de son montant actuel de trois millions de francs belges (3.000.000,- BEF) à seize millions de francs belges
(16.000.000,- BEF) par la création et l’émission de treize mille (13.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs belges (1.000,- BEF) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L’Assemblée admet la COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à

Luxembourg à la souscription des treize mille (13.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de
souscription preférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les treize mille (13.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, ici représentée par son Directeur,
Monsieur Emile Vogt, licencié ès Sciences Commerciales et Economiques, demeurant à Dalheim.

Les treize mille (13.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la

somme de treize millions de francs belges (13.000.000,- BEF) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à seize millions de francs belges (16.000.000,- BEF) représenté par

seize mille (16.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF) chacune.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de deux cent mille francs (200.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Vogt, C. Haag, M. Neuen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 1998, vol. 105S, fol. 84, case 12. – Reçu 130.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 1998.

F. Baden.

(10825/200/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.859.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

F. Baden.

(10826/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SODEMARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Bertels.

R. C. Luxembourg B 32.589.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(10833/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18162

SOCIETE DE FRELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.021.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE FRELANGE S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10829/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE LE COQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.337.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE LE COQ S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10830/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SORGREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SORGREL HOLDING S.A.

A. Renard

H. Hansen

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10838/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.950.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE POUR LA

DISTRIBUTION, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 52.950 constituée suivant acte notarié en date du 24 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 40 du 21 janvier 1996. Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du
2 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 149 du 25 mars 1996.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Carlo Schlesser, Iicencié en sciences

économiques en hautes études fiscales, demeurant à Howald,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Chantal Mathu, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la date de l’Assemblée Générale Annuelle pour la fixer au dernier mercredi du mois de mars.
2. Modification subséquente des statuts.
3. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

18163

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire et de la fixer au dernier mercredi du mois

de mars.

En conséquence, le deuxième alinéa de l’article 13 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 13. Deuxième alinéa.  L’assemblée générale annuelle se réunira au siège social le dernier mercredi du mois

de mars à 12.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.»

L’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 1997 se tiendra donc le 25 mars 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Schlesser, P. Mestdagh, C Mathu, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1998, vol. 105S, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 1998.

F. Baden.

(10827/200/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.950.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

F. Baden.

(10828/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

AKTIV ASSEKURANZ MAKLER LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, ZI Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 52.392.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am dreizehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

lst erschienen:

Herr Detlef Dörrié, Diplombetriebswirt, wohnhaft in D-80993 München, handelnd in seiner Eigenschaft als

Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts AKTIV ASSEKURANZ MAKLER
LUXEMBOURG S.à r.l., hiernach kurz Gesellschaft genannt, mit Gesellschaftssitz in Grevenmacher, ZI Potaschberg,
eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Sektion B Nummer 52.392, welcher die Gesellschaft unter seiner allei-
nigen Unterschrift rechtsgültig verpflichten kann gemäß Artikel acht, Punkt 1. der Satzung.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
I.- Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken und ist eingeteilt in eintausend

(1.000) Anteile zu je eintausend (1.000,-) Luxemburger Franken.

Die Anteile sind gegenüber der Gesellschaft wie folgt verteilt:
1.- Herr Jürgen Bochanski, Versicherungsmakler, wohnhaft in D-80993 München, Inhaber von zweihundert-

fünfzig Anteilen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

2.- Frau Ingrid Bochanski, kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-80993 München, Inhaber von zwei-

hundertfünfzig Anteilen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

3.- Herr Detlef Dörrié, vorgenannt, Inhaber von zweihundertfünfzig Anteilen ………………………………………………………

250

4.- Herr Wolfgang Gosing, Versicherungskaufmann, wohnhaft in D-55129 Mainz, Inhaber von zweihundert-

fünfzig Anteilen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    250

Total: eintausend Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

18164

III.- Gemäß Abtretung von Geschäftsanteilen unter Privatschrift vom 1. Februar 1998 hat Herr Jürgen Bochanski,

vorgenannt, seine zweihundertfünfzig (250) Anteile der Gesellschaft an die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
deutschen Rechts AKTIV ASSEKURANZ MAKLER GmbH, mit Gesellschaftssitz in D-80992 München, Riesstr. 15/III, mit
Wirkung zum 1. Februar 1998 abgetreten.

Eine Kopie dieser Abtretung bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
Herr Detlef Dörrié, vorgenannt, erklärt diese Übertragung von Gesellschaftsanteilen in Gemässheit von Artikel 190

des Gesetzes vom 10. August 1915 im Namen der Gesellschaft anzunehmen.

IV.- Die Kosten und Honorare welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den

Betrag von fünfzehntausend (15.000,-) Luxemburger Franken, abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser gegenwärtiger Urkunde mit Uns Notar unter-
zeichnet.

Gezeichnet: D. Dörrié und R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 1998, vol. 105S, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 3 März 1998.

R. Neuman

<i>Notar

(10908/226/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

AKAM REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NLG 550.000,00

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 mars 1998, vol. 503, fol. 84, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ……………………………………………………………………

NLG 851,73

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

Signature.

(10906/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

TOREX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 40.984.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

HIJOS DE M. MARTI VENTOSA S.A., une société avec siège social à Apartado 6, 1014 El Dorado, Panama City,

République de Panama,

ici représentée par Madame Isabelle S. Galera, administrateur de sociétés, demeurant à Walferdange,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano (Suisse), le 29 janvier 1998.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- Le 13 juillet 1992 fut constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire la société anonyme TOREX HOLDING

S.A. R.C. B numéro 40.984, dont les statuts ont été publiés au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 545 du 25 novembre 1992;

- Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte reçu par le même notaire en date du 24 mai 1993, publié

au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 402 du 3 septembre 1993;

- La Société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembour-

geois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxem-
bourgeois chacune, entièrement libérées;

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société TOREX HOLDING

S.A.

- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;

18165

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société TOREX HOLDING S.A. déclare que tout le passif de la

société TOREX HOLDING S.A. est réglé;

- L’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et elle réglera tout passif éventuel de la

société dissoute; partant la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée;

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

jusqu’à ce jour;

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à L-1840 Luxembourg,

2B, boulevard Joseph II.

- Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire les certificats d’actions toutes au porteur qui ont été

immédiatement lacérés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: I. Galera, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 105S, fol. 101, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 1998.

A. Schwachtgen.

(10851/230/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS

DORIGNY S.A.

J.E. Lebas

H. Hansen

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10831/526/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.223.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 juin 1997

- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Differdange est nommé Administrateur en remplacement de

Madame Eliane Irthum, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- les mandats d’Administrateur de Messieurs Hubert Hansen et Jacques-Emmanuel Lebas sont reconduits pour une

nouvelle période statutaire de deux ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg est reconduit pour une

nouvelle période statutaire de deux ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, 3 mars  1998, vol. 503, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10832/526/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOPATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 4.421.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOPATEX S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10836/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18166

SOPATEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 4.421.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mai 1997

- les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Stamet et de Messieurs Carlo Schlesser et François Mesenburg

sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 20003.

- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., est reconduit pour une nouvelle

période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Certifié sincère et conforme

SOPATEX S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10837/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOLUPHIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, Boîte Postale 2675.

R. C. Luxembourg B 17.662.

Constituée par-devant M

e

Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 juin 1980, acte publié au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

207 du 22 septembre 1980, modifiée par-devant le même

notaire en date du 24 septembre 1985, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

330 du 14 novembre 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 8 mars 1993, acte publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

o

257 du 1

er

juin 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1998, vol. 503, fol. 74, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOLUPHIL S.A.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(10835/537/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SOFICOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 38.036.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée SOFICOM S.A.,

inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.036, ayant son siège social à Luxem-
bourg, 35, rue Glesener,

Ladite société constituée par acte de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 juin 1991,

publié au Mémorial C, numéro 92 du 18 mars 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, Diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires,

demeurant à Dudelange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Antonella Graziano, Licenciée en Sciences Econo-

miques et Commerciales, demeurant à Luxembourg.

I. Qu’il résulte de la liste de présence que les deux mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (FLUX 1.000,-) chacune, représentatives du capital social de deux millions de francs luxembourgeois (FLUX
2.000.000,-), sont dûment présentes ou représentées à cette assemblée;

Laquelle liste de présence, ainsi que la procuration des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur

par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes, avec lesquelles elles
seront soumises à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mettre en liquidation la société anonyme SOFICOM S.A.;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Divers.

18167

III. Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société SOFICOM S.A. avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Est nommée liquidateur:
Madame Mireille Gehlen, préqualifiée.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de

la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous
sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner bonne et valable décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en

fonction pour l’exécution de leurs mandats.

<i>√ Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: F. Winandy, M. Gehlen, A. Graziano, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1998, vol. 105S, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 1998.

J. Delvaux.

(10834/208/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.172.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the eighteenth of February.
Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared: 

Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT COMEX SEAWAY S.A., a société

anonyme, with registered office in Luxembourg, 11, rue Aldringen, R. C. Luxembourg B 43.172, incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by deed of the undersigned notary on 10th March 1993, published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 190 of 28th April 1993,

by virtue of minutes of meetings of the board of directors dated 12th July 1995, copy of which document had been

affixed to a deed dated 25th February 1997, published in the Recueil Spécial du Mémorial C, number 305 of 18th June
1997 and dated 10th October 1997, copy of which document had been affixed to a deed dated 20th November 1997,
not yet published,

who referred to deeds of the undersigned notary of 29th July, 1997 and of 16th December 1997, which recite details

of the authorised capital and of the authorisation to the board of directors to proceed with the issue of authorised
shares and who declared,

1) that pursuant to options exercised between September 1, 1997 and November 30, 1997, seventy-one thousand

and eighty-two (71,082) new Common Shares with a par value of two United States Dollars (2,00 USD) have been issued
at an issue price of seven United States Dollars (7,00 USD) per share for twelve thousand five hundred (12,500)
Common Shares, at an issue price of eight point one hundred and twenty-five United States Dollars (8.125 USD) per
share for nine thousand (9,000) Common Shares, at an issue price of eight point three hundred and seventy-five United
States Dollars (8.375 USD) per share for ten thousand five hundred (10,500) Common Shares, at an issue price of eight
point fifty United States Dollars (8.50 U5D) per share for five thousand (5,000) Common Shares, at an issue price of nine
United States Dollars (9.00 USD) per share for seventeen thousand four hundred and thirty-seven (17,437) Common
Shares, at an issue price of ten point fifty United States Dollars (10.50 USD) per share for five thousand (5,000) Common

18168

Shares and at an issue price of fifteen point fifty United States Dollars (15.50 USD) per share for eleven thousand six
hundred and forty-five (11,645) Common Shares.

These seventy-one thousand and eighty-two (71,082) new Common Shares have all been subscribed and paid up in

cash, so that the amount of six hundred and eighty thousand nine hundred and ninety-three United States Dollars
(680,993 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given
to the undersigned notary.

From the amount of six hundred and eighty thousand nine hundred and ninety-three United States Dollars (680,993

USD), one hundred and forty-two thousand one hundred and sixty-four United States Dollars (142,164 USD) have been
allocated as contribution to the share capital, fourteen thousand two hundred and sixteen point forty United States
Dollars (14,216.40 USD) have been allocated to the legal reserve and five hundred and twenty-four thousand six
hundred and twelve point sixty United States Dollars (524,612.60 USD) have been credited as paid in surplus to an
extraordinary reserve,

2) that pursuant to the resolutions passed at its said meeting of 10th October, 1997, the board of directors decided

to issue up to two million (2,000,000) new Common Shares, with a par value of two United States Dollars (2.00 USD)
per share.

These two million (2,000,000) new Common Shares have all been subscribed and paid up in cash, so that the net

amount of one hundred and sixteen million one hundred and twenty-six thousand three hundred and ninety-five United
States Dollars (116,126,395 USD) was at the free and entire disposal of the Company; proof of which subscription and
payment was given to the undersigned notary.

From the amount of one hundred and sixteen million one hundred and twenty-six thousand three hundred and

ninety-five United States Dollars (116,126,395 USD), four million United States Dollars (4,000,000 USD) have been
allocated as contribution to the share capital, four hundred thousand United States Dollars (400,000 USD) have been
allocated to the legal reserve and one hundred and eleven million seven hundred and twenty-six thousand three hundred
and ninety-five United States Dollars (111,726,395 USD) have been credited as paid in surplus to an extraordinary
reserve.

As a result of the foregoing the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended as follows:
«Art. 5. 2nd paragraph. The issued capital of the Company is set at fifty-six million two hundred and ninety-one

thousand five hundred and seventy-six United States Dollars (USD 56,291,576) represented by (a) eleven million one
hundred and forty-five thousand seven hundred and eighty-eight (11,145,788) Common Shares, par value USD 2.00 per
share, and (b) seventeen million (17,000,000) Class B Shares, par value USD 2.00 per share, all of said shares being fully
paid.»

<i>Translation into Luxembourg currency

For the purpose of registration, the foregoing increases of capital by a total amount of one hundred and sixteen

million eight hundred and seven thousand three hundred and eighty-eight United States Dollars (116,807,388 USD), are
valued at four billion one hundred and ninety-three million five hundred and two thousand Luxembourg francs
(4,193,502,000 LUF).

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately forty-two million two hundred and fifty
thousand Luxembourg francs (42,250,000 LUF).

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person apppearing known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version: 

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT COMEX SEAWAY S.A., société

anonyme, avec siège social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, R. C. Luxembourg B 43.172, constituée sous forme d’une
société de droit luxembourgeois, suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mars 1993, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 190 du 28 avril 1993,

en vertu de procès-verbaux des réunions du conseil d’administration du 12 juillet 1995, copie dudit document a été

annexée à un acte du 25 février 1997, publié au Mémorial C, numéro 305 du 18 juin 1997 et du 10 octobre 1997, copie
dudit document a été annexée à un acte du 20 novembre 1997, en voie de publication.

Lequel comparant a déclaré se référer à deux actes reçus par le notaire soussigné en date du 29 juillet 1997 et du 16

décembre 1997, qui mentionnent les détails concernant le capital autorisé et l’autorisation conférée au conseil d’adminis-
tration pour procéder à l’émission d’actions autorisées et qui a déclaré:

1) qu’aux termes des options levées entre le 1

er

septembre 1997 et le 30 novembre 1997, soixante et onze mille

quatre-vingt-deux (71.082) Actions Ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de deux dollars US (2,- USD) chacune,

18169

ont été émises à un prix d’émission de sept dollars US (7,00 USD) par action pour douze mille cinq cents (12.500)
Actions Ordinaires, à un prix d’émission de huit virgule cent vingt-cinq dollars US (8,125 U5D) par action pour neuf mille
(9.000) Actions Ordinaires, à un prix d’émission de huit virgule trois cent soixante-quinze dollars US (8,375 U5D) par
action pour dix mille cinq cents (10.500) Actions Ordinaires, à un prix d’émission de huit virgule cinquante dollars US
(8,50 USD) par action pour cinq mille (5.000) Actions Ordinaires, à un prix d’émission de neuf dollars US (9.00 USD)
par action pour dix-sept mille quatre cent trente-sept (17.437) Actions Ordinaires, à un prix d’émission de dix virgule
cinquante dollars US (10,50 USD) par action pour cinq mille (5.000) Actions Ordinaires et à un prix d’émission de quinze
virgule cinquante dollars US (15,50 U5D) par action pour onze mille six cent quarante-cinq (11.645) Actions Ordinaires.

Les soixante et onze mille quatre-vingt-deux (71.082) nouvelles Actions Ordinaires ont toutes été intégralement

souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de six cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-treize
dollars US (680.993 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et
dudit paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

Du montant de six cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-treize dollars US (680.993 USD), un montant de cent

quarante-deux mille cent soixante-quatre dollars US (142.164 USD) a été alloué au capital social, un montant de
quatorze mille deux cent seize virgule quarante dollars US (14.216,40 USD) a été alloué à la réserve légale et un montant
de cinq cent vingt-quatre mille six cent douze virgule soixante dollars US (524.612,60 USD) a été alloué à la réserve
extraordinaire,

2) qu’aux termes des résolutions prises en sa dite réunion du 10 octobre 1997, le conseil d’administration a décidé

l’émission de deux millions (2.000.000) Actions Ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de deux dollars US (2,-
USD) par action.

Ces deux millions (2.000.000) Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été entièrement souscrites et libérées en

espèces, de sorte que le montant net de cent seize millions cent vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars US
(116.126.395 USD) a été mise à la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit
paiement a été fournie au notaire instrumentaire.

Du montant de cent seize millions cent vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quinze dollars US (116.126.395 USD),

quatre millions de dollars US (4.000.000 USD) ont été alloués au capital social, quatre cent mille dollars US (400.000
USD) ont été alloués à la réserve légale et cent onze millions sept cent vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quinze
dollars US (111.726.395 USD) ont été alloués à la réserve extraordinaire.

A la suite de ce qui précède, le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Deuxième alinéa.  Le capital social souscrit est fixé à cinquante-six millions deux cent quatre-vingt-onze

mille cinq cent soixante-seize dollars US (56.291.576,- USD) représenté par (a) onze millions cent quarante-cinq mille
sept cent quatre-vingt-huit (11.145.788) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de deux Dollars US (2,- USD)
chacune, et (b) dix-sept millions (17.000.000) d’Actions de Catégorie B d’une valeur nominale de deux Dollars US (2,-
USD) chacune, toutes entièrement libérées.»

<i>Conversion en francs luxembourgeois 

Pour les besoins de l’enregistrement, les augmentations de capital qui précèdent d’un montant total de cent seize

millions huit cent sept mille trois cent quatre-vingt-huit dollars US (116.807.388 USD) sont évaluées à quatre milliards
cent quatre-vingt-treize millions cinq cent deux mille francs luxembourgeois (4.193.502.000,- LUF).

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes augmentations de capital, s’élève à approximativement quarante-deux millions deux cent
cinquante mille francs luxembourgeois (42.250.000,- LUF).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-P. Reiland, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 1998, vol. 105S, fol. 98, case 5. – Reçu 41.935.020 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 5 mars 1998.

P. Frieders.

(10840/212/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.172.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

P. Frieders.

(10841/212/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18170

STAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 mars 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(10839/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SYSTEMAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.226.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 80, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(10845/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SYSTEMAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.226.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 80, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(10846/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

SYSTEMAT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 203, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.226.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 80, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN

Signature

(10847/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.502.

—

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration prise le 2 mars 1998 par voie circulaire

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de M. Massimo Morchio de son poste d’administrateur avec effet

immédiat et décide de laisser son poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour extrait conforme

<i>THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque Dépositaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1998, vol. 503, fol. 81, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10849/024/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18171

TAVERNE GUSTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.604.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 57, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1998.

Signature.

(10848/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

TOCADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.046.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

TOCADE S.A.

A. Renard

C. Schlesser

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10850/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

TRANQUERA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.683.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

TRANQUERA INVESTMENTS S.A.

A. Renard

C. Schlesser

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10852/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

T.R.E. TOURIST REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.

R. C. Luxembourg B 34.345.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 503, fol. 70, case 7, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat à nouveau …………………………………………………………………… USD 1.027.161,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10853/693/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

T.R.E. TOURIST REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Nic. Welter.

R. C. Luxembourg B 34.345.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle réunie à Luxembourg, le 3 mars 1998 a décidé à l’unanimité de
- transférer le siège social de la société à 1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
- renouveller les mandats du conseil d’administration et du commissaire qui prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, 4 mars 1998, vol. 503, fol. 70, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10854/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18172

TRESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.096.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

TRESFIN S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10855/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

TROLAND S.A. Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.782.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 1998

1. La liquidation de la société TROLAND S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et commissaire de liquidation pour l’exécution de leurs mandats.
3. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs mandats

du 1

er

janvier 1997 au 2 décembre 1997.

4. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 11, rue Aldringen, Luxembourg et y seront conservés

pendant cinq ans.

Extrait certifié sincère et conforme

<i>Pour TROLAND S.A. (en liquidation)

<i>Pour le liquidateur S.M. ZINN

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10856/526/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

U.F.F., UNIS FISH &amp; FOOD, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.659.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme U.F.F. (UNIS FISH &amp; FOOD),

avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
51.659.

La séance est ouverte à dix heures, sous la présidence de Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant à Luxembourg.
A été appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Yves Mertz, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Tous ici présents et ce acceptant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de fixer l’exercice social du 1

er

mars au dernier jour du mois de février, avec adaptation de l’article 18 des

statuts.

- Décision de prolonger l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1997 jusqu’au dernier jour du mois de février

1998.

2. Fixation de l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de septembre avec adaptation de l’article

15 des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les manda-
taires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

18173

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de fixer dorénavant l’exercice social du 1

er

mars au dernier jour du mois de février de l’année

suivante.

En conséquence, le premier alinéa de l’article dix-huit des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier mars et finit le dernier jour du mois de février de l’année suivante.»
A titre exceptionnel, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social ayant commencé le 1

er

janvier 1997 jusqu’au

dernier jour du mois de février 1998.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de fixer l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de septembre et d’adapter

en conséquence le premier alinéa de l’article quinze des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois de septembre à dix heures.»

<i>Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à vingt cinq mille (25.000,-)

francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: P. Rochas, M. Houssa, Y. Mertz, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 105S, fol. 101, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 1998.

R. Neuman.

(10859/226/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

U.F.F., UNIS FISH &amp; FOOD, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.659.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

(10860/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VAN TALLAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.459.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

VAN TALLAGE S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(10861/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VEDIOR GREGG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.880.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 13 février 1998, vol.

503, fol. 7, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1998.

<i>Pour VEDIOR GREGG LUXEMBOURG S.A.

KPMG TAX CONSULTING

Signature

(10863/671/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18174

VANILLE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à Luxembourg le 17 février 1998 à dix heures

Madame Marie-Louise, Mariette, Van de Gucht, demeurant à Uccle (Belgique), associée majoritaire représentant 98%

du capital social, sur ordre du jour connu, a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

A dater du 1

er

mars 1998, la société change de siège social et établit le nouveau domicile de celui-ci à l’adresse

suivante:

24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

- Conformément à l’article 11 des statuts, l’Assemblée met fin au mandat de gérant de Madame Nicole Maeck et la

décharge de ses responsabilités à la date du 31 décembre 1996.

- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur William, A.J. Desmecht, préqualifié, demeurant à Chaumont-Gistoux (Belgique) qui pourra engager la

société sous sa seule signature.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est levée à 11.00 heures.

M.L. Van de Gucht.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 59, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10862/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.249.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A.

F. Simon

A. Renard

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(10866/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VOLEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.822.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 17 février 1998

En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales et les articles 4 et 5 des statuts de la société,

le Conseil d’Administration a décidé de procéder au rachat de 246 (deux cent quarante-six) actions rachetables
VOLEFIN S.A. au prix de BEF 20.373,- (vingt mille trois cent soixante-treize francs belges) l’action.

Certifié sincère et conforme

VOLEFIN S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10867/526/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VIENNA INTERNATIONAL, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.603.

—

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 1998.

<i>Pour VIENNA INTERNATIONAL

KREDIETRUST

Signatures

(10864/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18175

VIENNA INTERNATIONAL, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 42.603.

—

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 20. Februar 1998

- der Jahresgewinn zum 31. Oktober 1997 wird wie folgt verteilt:
* an gesetzliche Rücklage……………………………………………………………………………………………………………………

ATS

586.952,6485

* Vortrag auf neue Rechnung ……………………………………………………………………………………………………………

ATS   11.152.100,3215

* Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ATS 11.739.052,9700

- die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder Mag. Constantin Veyder-Malberg, Rudolf Nemetschke, Rafik

Fischer und André Schmit werden für ein Jahr bis zur Ordentlichen Generalversammlung von 1999 verlängert.

- das Mandat des Wirtschaftsprüfers, KPMG AUDIT, Luxemburg, wird für ein Jahr, bis zur Ordentlichen General-

versammlung von 1999 erneuert.

Für gleichlautende Abschrift

VIENNA INTERNATIONAL

KREDIETRUST

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1998, vol. 503, fol. 62, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10865/526/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

V &amp; V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

Constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25 

septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 717 du 23 décembre 1997.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Francis Kesseler, prénommé, en date du 3 mars

1998, que:

la démission de Monsieur Damien Leiritz, cuisinier, demeurant à F-54000 Nancy, 13, rue de l’Abbé Lemire en tant que

gérant de la société a été acceptée,

que Monsieur Didier Hamang, cuisinier, demeurant à F-57840 Ottange, 13, rue de la Concorde, a été nommé nouveau

gérant de la société.

Pour extrait conforme, délivré à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 5 mars 1998.

F. Kesseler.

(10870/219/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

WAPO INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.491.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée WAPO INTER-

NATIONAL, R. C. Luxembourg section B numéro 53.491, ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3 rue des
Foyers, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18
décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 138 du 20 mars 1996.

L’assemblée se compose de:
1.- Monsieur Jacques Rigaud, directeur de sociétés, demeurant à Luanda, rue Rainha Ginga N° 8C (Angola), ici repré-

senté par Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luanda, le 2 février 1998.
2.- Madame Marie Dessalces, épouse Chamard, consultante, demeurant à F-75006 Paris, 6, place Saint-Germain-des-

Prés (France), ici représentée par Monsieur Robert Becker, préqualifié,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Paris, le 2 février 1998.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, par leur représentant susnommé, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement souscrites et libérées.

- Que les comparants sub 1.- et 2.- sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

18176

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en USD (dollars

US) et de transformer par conséquent le capital social actuellement fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois
(500.000.LUF) à treize mille quatre cents dollars US (13.400,- USD).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-six mille six cents dollars

US (986.600,- USD), pour le porter de son montant actuel après conversion de treize mille quatre cents (13.400,- USD)
à un million de dollars US (1.000.000,- USD) sans émission et création de parts sociales nouvelles.

L’augmentation de capital est réalisée et libérée de l’accord de tous les associés par l’associé Monsieur Jacques Rigaud,

préqualifié.

Le montant de neuf cent quatre-vingt-six mille six cents dollars US (986.600,- USD) a été apporté en numéraire par

l’associé Monsieur Jacques Rigaud, de sorte que ledit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales existantes par mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.

<i>Quatrième résolution 

Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 6.  Le capital social est fixé à un million de dollars US (1.000.000,- USD) representé par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille dollars US (1.000,USD) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société en raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de quatre cent quarante mille francs luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de trente-

six millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent dix francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Becker, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 1998, vol. 502, fol. 57, case 4. – Reçu 368.495 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 1998.

J. Seckler.

(10872/231/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

WAPO INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 53.491.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 6 mars 1998.

J. Seckler
<i>Le notaire

(10873/231/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

WHITE STAR PUBLISHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 6 janvier 1998

Il résulte du dit procès-verbal:
- démission de Monsieur Marcello Bertinetti en tant qu’administrateur
- décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire pour l’exercice de sa fonction.
Luxembourg, le 6 janvier 1998.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1998, vol. 503, fol. 71, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10874/614/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

18177

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le 17 février 1998

Conformément à l’article 6 des statuts et l’article 60 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale autorise le

Conseil d’Administration à déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société
ainsi que la représentation de la société à Monsieur Jean Clement qui portera le titre d’Administrateur-Délégué et qui
par sa seule signature pourra engager valablement la société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.

Pour copie conforme

S. Jaminon

J. Clement

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10868/643/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg, le 17 février 1998

Le Conseil d’Administration après en avoir délibéré décide, en se prévalant de l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale Extraordinaire de ce jour et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et de l’article 6 des statuts,
de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représen-
tation de la société à Monsieur Jean Clement qui portera le titre d’Administrateur-Délégué et qui par sa seule signature
pourra engager valablement la société.

Pour copie conforme

S. Jaminon

J. Clement

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 1998, vol. 503, fol. 59, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10869/643/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

AML, ASSOCIATION POUR LE MULTIMEDIA AU LUXEMBOURG, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif,

(anc. ASSOCIATION POUR LE VIDEOTEX A LUXEMBOURG).

Siège social: Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

—

STATUTS

I.- Dénomination, but, durée, siège

Art. 1

er

.  Il est décidé de changer le nom de l’association en ASSOCIATION POUR LE MULTIMÉDIA AU LUXEM-

BOURG, en abrégé AML, A.s.b.l.

Art. 2.  L’association a pour objet d’agir pour les techniques du multimédia et pour toutes autres techniques visant

une édition électronique d’informations, une valorisation de banques de données auprès des professionnels et du grand
public, voire tous les vecteurs de communication s’intégrant dans le concept des «autoroutes de l’information».

Art. 3. L’association est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4.  Les fonds de l’association proviennent de versements, de dons, de subventions et de cotisations. Le taux

maximum des cotisations à payer par les associés ne peut dépasser vingt mille (20.000,-) francs par an. La cotisation
annuelle est fixée par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.

Art. 5.  Le siège social de l’association est établi à Luxembourg. ll est fixé actuellement à Luxembourg-Kichberg 7,

rue Alcide de Gasperi. ll pourra, sur simple décision du conseil d’administration, être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6.  La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928.
Art. 7.  En cas de dissolution de l’association, le solde de l’actif net revient à la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

II.- Les membres

Art. 8. L’association est composée de cinq membres associés au moins. Peuvent devenir membres des personnes

physiques, des sociétés de droit luxembourgeois, des associations, institutions et/ou administrations qui s’intéressent
aux techniques du multimédia et d’autres vecteurs d’information visés.

Art. 9.  De nouveaux membres associés peuvent être admis par décision de l’assemblée générale statuant à la

majorité des deux-tiers des associés présents ou représentés.

18178

Art. 10.  L’exclusion d’un membre associé, pour manquement grave à ses obligations, peut être prononcée par

l’assemblée générale statuant à la majorité des deux-tiers des associés présents ou représentés.

Art. 11. En cas de décès ou de cessation d’activité d’un membre associé, les ayants droits ou héritiers n’ont aucun

droit sur le fonds social.

III.- L’assemblée générale

Art. 12.  Il est tenu obligatoirement chaque année une assemblée générale chargée d’approuver les comptes de

l’association et de donner décharge au conseil d’administration. L’assemblée générale peut être convoquée extraordi-
nairement lorsqu’un cinquième des associés, le conseil d’administration ou le président l’exigent. Les convocations avec
ordre du jour sont adressées par simple lettre au moins trois jours francs avant la date de l’assemblée.

Art. 13.  L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou son délégué. Les décisions

de l’assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, exception faite des stipulations spéciales des statuts et
des cas précis prévus par la loi. Tout membre n’a droit qu’à une seule voix dans l’assemblée générale. En cas de parité,
la voix du président est prépondérante. Les associés absents peuvent se faire représenter par un autre associé.

IV.- Le Conseil d’administration, les commissions

Art. 14.  L’association est gérée par un conseil d’administration composé de cinq membres au moins, élus pour deux

ans par l’assemblée générale avec possibilité de réélection.

Art. 15. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet de l’association. ll nomme et

révoque les titulaires des emplois principaux, et détermine leur mission. ll reçoit et arrête les comptes de l’association,
et les présents à l’assemblée générale annuelle, qui nomme des réviseurs. ll ordonne et approuve les dépenses, en
effectue et en autorise le règlement. Le conseil d’administration a, en outre, tous les pouvoirs prévus par l’article 13 de
la loi du 21 avril 1928.

Art. 16.  Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président, un Vice-président, un secrétaire général

et un trésorier. Les actes de la gestion journalière sont signés par le président ou son délégué.

Art. 17. Le conseil d’administration peut autoriser la création de groupes de travail au sein de l’association. Chaque

associé a le droit de devenir membre d’un ou de plusieurs groupes de travail.

Art. 18.  Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 trouveront

application.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 89, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10875/000/63)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

ALLTISS INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue E. Ruppert.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the twenty-fourth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, incorporated under British Virgin Islands Law and having its registered office at

Skelton Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, British Virgin Islands.

2.- Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Both of them hereby represented by Mrs Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg, undersigned, by virtue

of proxies given under private seal.

The party sub 1.- acting as founder and the party sub 2.- acting as subscriber of the company.
The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their aforesaid capacities, have requested the notary to draw up the following Articles

of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.

Art. 1.  Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title ALLTISS INVEST S.A.

Art. 2.  The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved

at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these Articles of In-
corporation.

Art. 3.  The Registered Office of the Company is at Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred
by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and
until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4.  The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to

18179

grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment.

Art. 5.  The subscribed capital is set at LUF 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg

francs), represented by 250 (two hundred and fifty) shares with a nominal value of LUF 5,000 (five thousand Luxembourg
francs) each, carrying one voting right in the general assembly.

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6.  The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves. Their mandate may not exceed six years.

Art. 7.   The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its com-
petence. In particular it can arbitrate, agree to compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid

down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the Company must be signed by two Directors or by an officer duly authorized by the Board of

Directors.

Art. 8.  Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9.  The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10.  The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 11.  The annual General Meeting is held each year on the 15th of September at 11.00 a.m. at the Company’s

Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12.  Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder

himself.

Art. 13.  The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It

decides how the net profit is allocated and distributed.

Art. 14.  For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10, 1915, and of the modifying Acts.

<i>Transitory measure

Exceptionally the first business year will begin today and close on December 31, 1998.

<i>Subscription 

The capital has been subscribed as follows:
1.- WATERSIDE FINANCIAL LIMITED, two hundred and forty-nine shares ……………………………………………………………

249

2.- Gérard Becquer, one share ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    1

Total: two hundred and fifty shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent), and therefore the amount

of LUF 1,250,000 (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) is as now at the disposal of the
Company ALLTISS INVEST S.A., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement 

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial

companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or

charged to it for its formation, amounts to about sixty-five thousand Luxembourg francs.

<i>Extraordinary general meeting 

The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare

that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity.

<i>First resolution 

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:

18180

1.- Mr Gérard Becquer, chartered accountant, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
2.- Mr Emmanuel David, chartered accountant, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
3.- Mr Pascal Roumiguié, employee, residing in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Mr Gérard Becquer, prenamed, is appointed as Managing Director.
Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements

at December 31, 1998.

<i>Second resolution 

Is elected as auditor:
COOPERS &amp; LYBRAND, société civile, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial statements at

December 31, 1998.

<i>Third resolution 

The address of the Company is fixed in L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert. The Board of Directors is

authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s corporate seat.

<i>Prevailing language 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- WATERSIDE FINANCIAL LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Skelton

Building, Road Town Tortola, Main Street, P.O. box 3136, Iles Vierges Britanniques.

2.- Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Tous deux ici représentés par Madame Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Le comparant sub 1.- agissant comme fondateur et le comparant sub 2.- agissant comme souscripteur de la société.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ALLTISS INVEST S.A.

Art. 2.  La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute à tout

moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à

l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4.  La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),

représenté par 250 (deux cent cinquante) actions de LUF 5.000,- (cinq mille francs luxembourgeois) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

18181

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des
compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuel

le de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.
Art. 11.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année le 15 septembre à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se
réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12.  Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 13.  L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14.  Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires 

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- WATERSIDE FINANCIAL LIMITED, deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………

249

2.- Gérard Becquer, une action………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    1

Total: deux cent cinquante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se
trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a eté justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Gérard Becquer, expert-comptable, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
2.- Monsieur Emmanuel David, expert-comptable, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
3.- Monsieur Pascal Roumiguié, employé privé, demeurant à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Monsieur Gérard Becquer, prénommé, est nommé comme administrateur-délégué.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 1998.

<i>Deuxième résolution 

COOPERS &amp; LYBRAND, société civile, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugéne Ruppert, est

nommée commissaire.

18182

La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 1998.

<i>Troisième résolution 

L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Version prépondérante 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Le Denic, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 février 1998, vol. 833, fol. 31, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 février 1998.

J. Elvinger.

(10877/211/250)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

ARROBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

1) Monsieur Claude Thiry, administrateur de société, demeurant à B-4140 Sprimont, 21, allée des Bouleaux.
2) Monsieur Georges Thiry, retraité, demeurant à B-4000 Liège, 29, rue de l’Université,
ici représenté par Monsieur Claude Thiry, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Liège, le

18 février 1998, laquelle procuration restera annexée au présent acte en vue d’être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit luxem-

bourgeois qu’il va constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARROBA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, qui restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- la fourniture de conseils en gestion, en organisation et en administration de sociétés commerciales, industriels ou

de services, ainsi que la fourniture de supports informatiques et bureautiques;

- le conseil s’opère tant au siège de la société que sur sites par l’intermédiaire des consultants de la société et de

professionnels dont la compétence est requise en fonction des besoins de l’entreprise et, dont la société s’adjoindra
ponctuellement les services;

- la société peut en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant en faciliter l’extension ou le
développement;

- la société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans les entre-

prises, associations ou sociétés ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à favoriser le développement
de son entreprise.

En général, la société prendra toutes mesures jugées utiles et fera toutes les opérations qui se rattachent à l’objet ou

le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à 1.250.000,- LUF (un million deux cent cinquante mille francs) divisé en 1.250 (mille

deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) chacune.

Le capital autorisé de la société est fixé à 10.000.000,- LUF (dix millions) représenté par 10.000 (dix mille) actions

d’une valeur nominale de 1.000,- LUF (mille francs) chacune.

18183

Le conseil d’administration de la société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par étapes, mais au plus tard dans les cinq ans après la publication de cet acte au Mémorial. A la suite de chaque
augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, l’article cinq des statuts se trouvera modifié de
manière à correspondre à l’augmentation intervenue.

Art. 6. A l’exception des actions pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative, les actions peuvent être créées

sous la forme nominative ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix
de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non; ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement la durée du mandat est de
six ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion est

conférée à l’administrateur le plus ancien en rang.

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est présente ou repré-

sentée pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme,
télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
télex ou télécopie.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion, est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur-délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout

moment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans.

Année sociale

Art. 12. L’année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année. Par dérogation, le

premier exercice débutera le jour de la constitution, pour se terminer le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de novembre à 11.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires des

actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. Claude Thiry, préqualifié ………………………………………………………

625.000

156.250

625

2. Georges Thiry, préqualifié ……………………………………………………

625.000

156.250

    625

Total: ………………………………………………………………………………………………

1.250.000

312.500

1.250

18184

Les actions ont été libérées en espèces à concurrence d’un quart, de sorte que le montant de 312.500,- LUF (trois

cent douze mille cinq cent francs) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) M. Claude Thiry, préqualifié,
b) M. Georges Thiry, préqualifié,
c) M. Guy Lanners, employé, demeurant à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
La durée des mandats est de six ans.
Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur-délégué.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISES S.C., établie et ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne.

La durée du mandat est de un an.
4) Le siège de la société est fixé à:
L-1512 Luxembourg, Centre Aristote, 7, rue Federspiel.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Thiry, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 février 1998, vol. 833, fol. 27, case 11. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 26 février 1998.

J. Elvinger.

(10879/211/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

V.V.B. INTERNATIONAL, Einmannholdinggesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 mars 1998.

E. Schroeder

<i>Notaire

(10871/228/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 1998.

ALPHA BAUELEMENTE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 27, Grand-rue.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertachtundneuzig, den zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., mit Sitz in Luxemburg,
hier vertreten durch zwei Vewaltungsratsmitglieder, Dame Gisèle Klein, Privatbeamtin, und Herrn Jeannot Mousel,

Privatbeamter, beide wohnhaft in Belvaux.

2.- Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, mit Sitz in Dublin,
hier vertreten durch zwei Direktoren, Herrn Jeannot Mousel, und Dame Gisèle Klein, vorgenannt.
Vorgenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital 

Art. 1.  Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ALPHA BAUELEMENTE A.G. gegründet.

18185

Art. 2.  Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros

sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb des

Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewohnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art
gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler
Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Bauelementen, sowie jede andere Fätigkeit welche mir dem

Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im ln- und Ausland.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF

1.250.000,-), eingeteilt in hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von zwölftausendfünfhundert Luxemburger
Franken (LUF 12.500,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt

werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-

gungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung 

Art. 6.  Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

Art. 7.  Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat
bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimmen auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8.  Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen-

gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9.  Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden

Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10.  Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der General-

versammlung vorbehalten ist.

Art. 11.  Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Ubertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Errnächtigung durch die Generalversammlung.

Art. 12.  Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des

Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden
Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 13.  Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte

Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht uberschreiten.

Generalversammlung 

Art. 14.  Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die

Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief

18186

beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.

Art. 15.  Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort

zusammen und zwar am ersten Freitag des Monates Juni um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 1999.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16.  Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe bei
der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex,
Fax usw. erfolgen.

Art. 17.  Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung

befinden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind.

Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalver-

sammlung einberufen werden.

Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere

Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsratnachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung 

Art. 18.

Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste

Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 1998.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19.  Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5 % ( fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10 % (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu

benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation 

Art. 20.  Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den

gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen 

Art. 21.  Für aIle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung 

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf sechzigtausend Luxemburger Franken (LUF 60.000,-).

<i>Kapitalzeichnung 

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
1.- Die Gesellschaft LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A, vorerwähnt, fünfzig Aktien ……………………………

50

2.- Die Gesellschaft LFS TRUST LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien ………………………………………………………………………

   50

Total: hundert Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Sämtliche Aktien wurden zu vierzig Prozent (40 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von

fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis
erbracht wurde.

<i>Generalversammlung 

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf

einen.

18187

2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt fur die Dauer von sechs Jahren:
a) Herr Friederich Klein, Geschäftsmann, wohhhaft in 10, Ehrangerpfad, D-54338 Schweich.
b) Herr Kurt Klein, Geschäftsmann, wohhhaft in 148, Karthäuserstrasse, D-54329 Konz.
c) Die Gesellschaft LFS TRUST LlMlTED, mit Sitz in 25, St. Stephens Green Dublin 2, Ireland.
3.- Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 2, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

4.- Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates wird ernannt Herr Friederich Klein, vorgenannt.
Die Generalversammlung bestimmt, dass die Herren Friederich Klein und Kurt Klein, vorgenannt, die Gesellschaft

durch ihre alleinige Unterschrift ohne finanzielle Beschränkung verpflichten können.

5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-6630 Wasserbillig, 27, Grand-rue.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Klein, J. Mousel, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1998, vol. 105S, fol. 89, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Niederanven, den 6. März 1998.

P. Bettingen.

(10878/202/173)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

A comparu:

Monsieur Daniel Baldi, agent immobilier, demeurant à F-54520 Laxou, 8, rue Emile Gallé.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière, ainsi que toutes opérations industrielles,

commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3.  La société prend la dénomination de DB CONCOORD IMMOBILIER, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4.  Le siège social est établi à Howald.
Art. 5.  La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (Flux 500.000,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (Flux 1.00,.-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associé unique Monsieur Daniel Baldi, agent immobilier,

demeurant à F-54520 Laxou, 8, rue Emile Gallé.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (Flux 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé
reconnaît.

Art. 7.  Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associe.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment

révocables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

18188

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14.  Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15.  Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispo-

sitions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (Flux 35.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Monsieur Daniel Baldi, prénommé, est nommé gérant pour une durée indéterminée, avec tous les pouvoirs pour

engager valablement la société en toutes circonstances par sa seule signature.

3.- L’adresse de la société est fixé à L-2529 Howald, 25, rue des Scillas.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Baldi, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 1998, vol. 106S, fol. 6, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 mars 1998.

E. Schlesser.

(10883/227/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le douze février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- MEMO S.p.A., société anonyme de droit italien, avec siège social à Via Avogadro 19, I-10121 Torino,
ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 10 février 1998,
2.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Madame Martine Bockler-Kapp, employée privée, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 12 février 1998.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

18189

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GT INTERNATIONAL S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à I’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre Iocalité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à cent millions de lires italiennes (100.000.000,- ITL) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq milliards de lires italiennes (5.000.000.000,-

ITL) qui sera représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes
(100.000,- ITL) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 12 février 2003, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à Iibérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé cidessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

18190

Art. 7.  Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8.  Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9.  Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11.  Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la
signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14.  L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.  L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième jeudi du mois d’avril à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17.  Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19.  Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de I’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à I’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

18191

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>√ Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
1) MEMO S.p.A., préqualifiée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………

999

2) Monsieur John Seil, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………………       1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent millions de

lires italiennes (100.000.000,- ITL) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-cinq mille francs

(65.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à

I’assemblée générale statuant sur le premier exercice:

Signature(s) catégorie A.
- Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant à Corso Stati Uniti 37, Torino, Italie,
- Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant à Via Torino 35, Caraglia (BI), Italie.
Signature(s) catégorie B
- Monsieur John Seil, Iicencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
Monsieur Henri Grisius, Iic. en sc. écon. appl., demeurant à Luxembourg.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil, aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Deuxième résolution 

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à I’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

AUDIEX A.G., avec siège social à Gams, Suisse.

<i>Troisième résolution 

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, les comparants ont signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Kapp, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 16 février 1998, vol. 105S, fol. 71, case 9. – Reçu 20.900 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 mars 1998.

P. Frieders.

(10885/212/206)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 1998.

18192

---

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S O M M A I R E

OPPENHEIM INVESTMENT MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. 

PARTICIPATIONS CHIMIQUES

PMF INTERNATIONAL S.A.

PLACEMENTS IMMOBILIERS EUROPEENS S.A.

SIBELGA S.A.

OUD THAMEN HOLDING S.A.

PROCIMBRIA FINANCE LUXEMBOURG S.A.

PROMAC S.A.

PUSHKA REAL ESTATE S.A.

RAGGIO DI SOLE INTERNATIONAL PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A.

REGIDOR HOLDING S.A.

REGIDOR HOLDING S.A.

RAW PATENTS S.A.

REPRESENTATIONS HOFFMANN

RESIDENCE LEONARDO DA VINCI

REVAL CONSULTING

REVAL CONSULTING

SUMALA S.A.

SUMALA S.A.

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SCHMITZ &amp; SCHOCKWEILER

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SIBITI S.A.

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SALUX S.A.

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ROCORP HOLDING S.A.

ROCORP HOLDING S.A.

SHELL SPECIAL FOIL S.A.

SKALA LUXEMBOURG S.A.

SOCIETE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE FRANCO-BELGE

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A.

SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL S.A.

SODEMARE S.A.

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SOCIETE LE COQ S.A.

SORGREL HOLDING S.A.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION

AKTIV ASSEKURANZ MAKLER LUXEMBOURG

AKAM REAL ESTATE

TOREX HOLDING S.A.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS DORIGNY S.A.

SOPATEX S.A.

SOPATEX S.A.

SOLUPHIL S.A.

SOFICOM S.A.

STOLT COMEX SEAWAY S.A.

STOLT COMEX SEAWAY S.A.

STAL INVESTMENTS S.A.

SYSTEMAT  LUXEMBOURG  S.A.

SYSTEMAT  LUXEMBOURG  S.A.

SYSTEMAT  LUXEMBOURG  S.A.

THE SAILOR’S ADVISORY COMPANY S.A.

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TOCADE S.A.

TRANQUERA INVESTMENTS S.A.

T.R.E. TOURIST REAL ESTATE S.A.

T.R.E. TOURIST REAL ESTATE S.A.

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TROLAND S.A. Société Anonyme  en liquidation . 

U.F.F.

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VAN TALLAGE S.A.

VEDIOR GREGG LUXEMBOURG S.A.

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VLIMMO INTERNATIONAL S.A.

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VIENNA INTERNATIONAL

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WAPO INTERNATIONAL

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VOYAGES J.C. S.A.

VOYAGES J.C. S.A.

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ALLTISS INVEST S.A.

ARROBA S.A.

V.V.B. INTERNATIONAL

ALPHA BAUELEMENTE A.G.

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GT INTERNATIONAL S.A.