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14017

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 293

29 avril 1998

S O M M A I R E

ABC Nettoyage, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …… page

14058

Aka S.C.I., Bereldange …………………………………………………………

14060

Anaconda S.A.H., Luxembourg………………………

14054

14056

Anthony Management S.A., Luxemburg……

14039

14041

B.R.I. Luxembourg S.A., Luxembourg ………

14061

14063

Immotrop S.A., Luxembourg ……………………………………………

14027

Laurbert & Sigfrid, S.à r.l., Luxembourg ……………………

14063

(The) Managed Convertible Fund, Sicav, Luxembg

14046

Mutual Investment Corporation S.A., Luxbg

14018

14019

Nova International S.A.H., Luxembourg ……………………

14019

OMD S.A., Luxembourg ………………………………………………………

14020

Oniria Pictures S.A., Bertrange ……………………

14045

14046

Organic Media, S.à r.l., Luxemburg ………………………………

14020

Outremont Invest S.A.H., Luxembourg ………………………

14020

OWL Tech Holding S.A., Luxembourg ………………………

14022

Packing International S.A., Luxembourg ……………………

14020

Palais des Parfums, S.à r.l., Mertert ………………………………

14021

Palena S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14022

Pänlux, S.à r.l., Septfontaines ……………………………………………

14021

PARFIMO, Participations Financières & Immobi-

lières S.A., Luxembourg …………………………………………………

14019

Parfumerie Gisèle, S.à r.l., Grevenmacher …………………

14024

Part-Finance S.A., Luxembourg ………………………………………

14021

PC Finanz International S.A. Holding, Luxembourg

14024

Peinture d’Or, S.à r.l., Howald …………………………………………

14025

Peinture Stoltz, S.à r.l., Schifflange ………………………………

14024

Pela, S.à r.l., Frisange ……………………………………………………………

14025

Peram Holding S.A., Luxembourg ………………

14025

14026

Phoebe S.A., Luxembourg …………………………………………………

14026

P J J F Finance S.A., Strassen……………………………

14022

14024

Plaetis S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14025

Plastichem S.A., Luxembourg …………………………………………

14027

Polo S.A., Luxembourg ………………………………………………………

14026

Salon Monique, S.à r.l., Rumelange ………………………………

14027

Samundar S.A., Luxembourg ……………………………………………

14027

Sataf S.A., Luxembourg ………………………………………………………

14028

Scala Internaltional S.A., Luxembourg…………………………

14028

Schroder International Selection Fund, Sicav,

Senningerberg ……………………………………………………………………

14029

Scott’s, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

14028

Screen Center S.A., Sandweiler ………………………………………

14028

Sea Ox S.A., Luxembourg …………………

14029

14030

14031

Sedical S.A. Holding, Luxembourg…………………………………

14032

Seid Consult, S.à r.l., Luxembourg …………………………………

14032

SEPIM, Société d’Engineering et de Participations

Immobilières S.A., Luxembourg ………………

14034

14035

Servais et Roger S.A., Luxembourg ………………………………

14028

Service Developments Europe S.A., Luxembourg

14033

Servi-Team, S.à r.l., Luxembourg……………………………………

14032

Show Production, S.à r.l., Howald …………………………………

14032

Sobrass et Cie, S.C.A., Bascharage ………………………………

14033

Sobrass, S.à r.l., Bascharage ………………………………………………

14033

Société Cotonnière Financière S.A., Luxembourg

14033

Société de Commerce Services Encofarm Export

Import, S.à r.l., Differdange ……………………………………………

14034

Société de Participation Financière Italmobiliare

S.A., Luxembourg ……………………………………………

14035

14036

Société Luxembourgeoise de Brasserie S.A., Bas-

charage ……………………………………………………………………………………

14033

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Lu-

xembourg ………………………………………………………………

14036

14037

Sofex S.A., Luxembourg………………………………………………………

14037

Sofinat S.A., Luxembourg …………………………………

14031

14032

Spebel, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

14038

Spectrum S.A., Luxembourg ……………………………………………

14038

Sperl-Transporte, S.à r.l., Luxembourg ………………………

14037

Spinne Investments S.A., Luxembourg ………………………

14038

Star Aircraft Leasing S.A., Luxembourg ……………………

14038

Stelco Immobilière S.A., Luxembourg …………………………

14037

Sunlux S.A., Munsbach …………………………………………………………

14039

Sun Power, S.à r.l., Grevenmacher ………………………………

14038

S.W.D. S.A., Luxembourg …………………………………………………

14039

Swipco (Luxembourg) S.A., Luxembourg …

14041

14043

Synalgest International S.A., Luxembourg…………………

14043

Tarp International S.A., Luxembourg …………

14043

14044

Technical-Marketing + Consulting, S.à r.l., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

14045

Tecsys S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14044

Temple Holdings S.A., Luxembourg ……………………………

14044

Thiel & Partner Transports Internationaux, G.m.b.H.,

Grevenmacher ……………………………………………………………………

14047

(The) Three Witches, S.à r.l., Luxembourg ………………

14044

Tiboon S.A., Remerschen ……………………………………………………

14047

Titan Assets (Luxbg) S.A., Luxembourg ……

14047

14048

TMD International S.A. Holding, Luxembourg ………

14047

Toras S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14048

Tracil S.A., Hesperange ………………………………………………………

14050

Tradition S.A. Lausanne, Succursale de Luxembourg,

Luxembourg …………………………………………………………………………

14048

Transnational Freight S.A., Luxembourg …

14048

14049

Treize S.A. Holding, Luxembourg ………………

14049

14050

Trossen Transports, S.à r.l., Wasserbillig……………………

14050

Tunis Air S.A., Tunis ……………………………………………………………

14050

Turnkey Middle East S.A., Luxembourg ……

14051

14052

Twinec, S.à r.l., Helmdange ………………………………………………

14052

Union Textiles Holding S.A., Luxembourg…………………

14053

Unison Management (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

14053

Unitrack S.A., Sandweiler …………………………………………………

14052

Valimsa Corporation S.A., Luxembourg ……………………

14053

V.D.C. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14053

Verimmo S.A., Weimershof………………………………………………

14059

Vestipart S.A., Luxembourg………………………………………………

14054

Weto International S.A. ………………………………………………………

14058

Wiseman Investments, S.à r.l., Luxembourg ……………

14056

World Press Investments S.A., Luxembourg ……………

14057

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 18.782.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-third of December.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing at Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., a

société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, trade register Luxembourg
section B number 18.782, incorporated by deed dated on october 23, 1981, published in the Mémorial C, number 5 of
January 11, 1982; and whose Articles of Association have been amended by deed enacted on April 18, 1986, published
in the Mémorial C, number 202 of July 17, 1986.

The meeting is presided by Miss Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Benedicte Colleaux, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Miss Delphine André, employee, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1.- Suppression of article 12 and last paragraph of article 13 of the articles of association.
2.- Amendment of article 15 of the articles of association to read as follows:
«The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of

December of each year.»

3.- Decision to close the accounting year in course on the 31st of December 1997, as a transitory measure.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to suppress article 12 and last paragraph of article 13 of the articles of association of the

company.

Second resolution

The meeting decides to amend article 15 of the articles of association to read as follows:
«The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of

December of each year.»

Third resolution

The meeting decides to close the accounting year in course on the 31st of December 1997, as a transitory measure.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MUTUAL INVESTMENT

CORPORATION S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section
B numéro 18.782, constituée suivant acte reçu le 23 octobre 1981, publié au Mémorial C, numéro 5 du 11 janvier 1982;
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 18 avril 1986, publié au Mémorial C, numéro 202 du 17 juillet 1986.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Bénédicte Colleaux, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Delphine André, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

14018

Ordre du jour:

1.- Suppression de l’article 12 et du dernier paragraphe de l’article 13 des statuts.
2.- Modification de l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»
3.- Décision de clôturer à titre transitoire l’année sociale en cours le 31 décembre 1997.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer l’article 12 et le dernier paragraphe de l’article 13 des statuts.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de clôturer à titre transitoire l’année sociale en cours le 31 décembre 1997.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Le Denic, B. Colleaux, D. André, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 décembre 1997, vol. 831, fol. 76, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05463/215/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

MUTUAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 18.782.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1998.

Pour le notaire

Signature

(05464/215/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

NOVA INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.804.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 28 janvier 1998, volume 502, folio 49,

case 4, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A.H. NOVA INTERNATIONAL

Signature

(05471/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PARFIMO, PARTICIPATIONS FINANCIERES &

IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 55.543.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 23 janvier 1998 vol. 502, fol. 29, case 1, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

PARFIMO, PARTICIPATIONS

FINANCIERES & IMMOBILIERES

F. Mesenburg

J.E. Lebas

Administrateur

(05483/526/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14019

OMD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.174.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 29 janvier 1998, volume 502, folio 57,

case 6, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. OMD

Signature

(05474/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

OUTREMONT INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.082.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 28 janvier 1998, volume 502, folio 50,

case 1, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. OUTREMONT INVEST HOLDING

Signature

(05477/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PACKING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 49.699.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg le 29 janvier 1998 vol. 502, case 5, a été déposé au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PACKING INTERNATIONAL S.A.

Administrateur

Signature

(05479/046/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ORGANIC MEDIA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1880 Luxemburg, 64, rue Pierre Krier.

H. R. Luxemburg B 49.031.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft ORGANIC MANAGEMENT S.A. mit Sitz in Luxemburg,
2) Herr Henry Fauser, Kaufmann, wohnhaft in D-72501 Gammertingen, Neufraerstrasse 1,
beide hier vertreten durch Herrn Aloyse Antony, Steuerberater, wohnhaft in L-1631 Luxemburg, 5, rue Glesener,
aufgrund einer Anteilsübertragung mit Vollmacht respektive Vollmacht gegeben unter Privatschrift in Luxemburg am

15. Dezember 1997.

Diese Anteilübertragung mit Vollmacht respektive Vollmacht nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevoll-

mächtigten und den unterzeichneten Notar, werden gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit derselben einre-
gistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, baten den Notar folgendes zu beurkunden:
- dass die Gesellschaft ORGANlC MEDIA, S.à r.l., R.C. B Nr 49.031, gegründet wurde durch eine Urkunde des unter-

zeichneten Notars am 13. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 31 vom 20. Januar 1995;

- dass die Satzung der Gesellschaft mehrmals durch Urkunden des unterzeichneten Notars umgeändert wurde und

letztens durch eine Urkunde des gleichen Notars vom 6. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 87
vom 20. Februar 1996;

- dass das Gesellschaftskapital festgesetzt ist auf eine Million (1.000.000,-) Luxemburger Franken, aufgeteilt in

zweihundert (200) Anteile zu je fünftausend (5.000,-) Luxemburger Franken;

- dass durch Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 15. Dezember 1997, die Gesellschaft ORGANlC

MANAGEMENT S.A., vorgenannt, einhundertachtundneunzig (198) Anteile in der Gesellschaft an Herrn Henry Fauser,
vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von sechshunderttausend (600.000,-) Luxemburger Franken abgetreten hat, worüber
Quittung;

14020

- dass Herr Henry Fauser, vorgenannt, ausdrücklich erklärt als einziger Gesellschafter die Auflösung der Gesellschaft

ORGANlC MEDlA, S.à r.l. vorzunehmen;

- dass er zu seinen Lasten als Liquidator die Begleichung der ganzen, bekannten und unbekannten Passiva der Gesell-

schaft übernimmt, welche Begleichung beendet sein muss bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an seine Person als
einziger Gesellschafter getätigt wird;

- dass er dem Gesellschaftsführer Entlastung erteilt für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag.
Somit hat der unterzeichnete Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft ORGANlC MEDIA, S.à r.l. festgestellt.
Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-1880

Luxemburg, 64, rue Pierre Krier, aufbewahrt.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfunzwanzigtausend

(25.000,-) Franken geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: A. Antony, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 35, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(05476/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PÄ

ÄNLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8363 Septfontaines, Simmerfarm.

R. C. Luxembourg B 50.756.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg le 28 janvier 1998 vol. 502, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1998.

Pour PÄNLUX S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E

Signature

(05480/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PALAIS DES PARFUMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert.

R. C. Luxembourg B 21.274.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 28 janvier 1998, volume 502, folio 49,

case 12, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. PALAIS DES PARFUMS

Signature

(05481/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PART-FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.847.

—

Dissolution

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, Notaire de résidence à Sanem, en date du 19 décembre 1997,

enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 1997, volume 831, folio 70, case 2, que la société PART-FINANCE S.A.,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 40.847, a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant
en ses mains, la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant personnellement à sa charge tous les engage-
ments sociaux, les actifs et passifs connus et inconnus de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée et
les dettes connues apurées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour la société

Signature

(05486/215/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14021

OWL TECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 57.343.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 14 janvier 1998

Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale a constaté et accepté les démissions de l’ensemble des Administrateurs, à savoir:
- Monsieur Aloyse May, Juriste, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Joé Lemmer, Juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Katia Scheidecker, Juriste, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée Générale a décidé de nommer avec effet immédiat trois nouveaux Administrateurs en remplacement

des Administrateurs démissionnaires, à savoir:

- Monsieur Jean Zeimet, Expert-comptable, demeurant à L-4975 Bettange-sur-Mess, rue Bruch 7;
- Madame Christel Henon, Avocate, demeurant à L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 11;
- Madame Marcelle Clemens, sans état, demeurant à L-5550 Remich, rue de Macher 47.
Les mandats des Administrateurs nouvellement nommés prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à

statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Commissaire aux comptes

Suite à la démission de la société civile COOPERS & LYBRAND établie à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert

16, de ses fonctions de Commissaire aux comptes, l’Assemblée Générale a décidé de nommer en remplacement avec
effet immédiat Madame Albertine Fischer, Employée Privée, demeurant à L-4974 Dippach, rue de Bettange 22.

Le mandat du Commissaire aux comptes nouvellement nommé prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000.

Transfert du siège social

L’Assemblée Générale a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société anonyme OWL TECH

HOLDING S.A., prédésignée, de L-1661 Luxembourg, Grand-rue 31, à L-1931 Luxembourg, avenue de la Liberté 11.

Luxembourg, le 14 janvier 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05478/720/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PALENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 26.667.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 29 janvier 1998 vol. 502, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour le Conseil d’Administration.

Signature

(05482/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

P J J F FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.499.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P J J F FINANCE S.A. ayant

son siège social à L-1424 Luxembourg, 13, rue Duchscher,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen alors de résidence à Luxembourg-Eich le 20 décembre

1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 200 du 18 juin 1990,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 32.499.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Jeanne Wagner,

employée privée, demeurant à L-1371 Luxembourg, 101, Val Ste. Croix.

Le président nomme secrétaire Madame Elisabeth Schaack, employée privée, demeurant à Hinkel.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Wagner, commerçant, demeurant à L-8216 Mamer, 48,

chemin de Bertrange.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I: L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Transfert du siège social de L-1424 Luxembourg, 13, rue Duchscher vers L-8009 Strassen, 175, route d’Arlon.
2.- Modification afférente des articles 2 et 17 premiers alinéas des statuts, comme suit:

14022

Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Strassen.
Art. 17. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tel autre endroit

indiqué dans les avis de convocation le deuxième lundi du mois de mai à 17.00 heures.

3.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objets:
- l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles pour compte propre,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

sition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera,
l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter
avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous
concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et
faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

4.- Modification de l’article 13 premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 13. Premier alinéa. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes
transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente

assemblée générale extraordinaire.

IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à

l’unanimité des voix.

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social au 175, route d’Arlon à L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier en conséquence les articles 2 et 17 premiers alinéas des statuts pour leur donner la

teneur suivante:

Art. 2. Siège social. Premier alinéa. Le siège social est établi à Strassen.
Art. 17. Assemblée générale annuelle. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social

de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation le deuxième lundi du mois de mai à 17.00 heures.

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 3. La société a pour objets:
- l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles pour compte propre,
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acqui-

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Quatrième et dernière résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 13. Premier alinéa. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes

14023

transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer bypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs admi-
nistrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la
société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes
ou agents de son choix.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.00 heures.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à

23.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms,

prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Wagner, E. Schaack, P. Wagner, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1998, vol. 105S, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 21 janvier 1998.

P. Decker.

(05495/206/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

P J J F FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 175, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.499.

—

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(05496/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PARFUMERIE GISELE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 17.215.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 28 janvier 1998, volume 502, folio 49,

case 10, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. PARFUMERIE GISELE

Signature

(05485/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PC FINANZ INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.275.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 28 janvier 1998, volume 502, folio 49,

case 11, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. PC FINANZ INTERNATIONAL HOLDING

Signature

(05487/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PEINTURE STOLTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3857 Schifflange, 24, rue du Moulin.

R. C. Luxembourg B 23.721.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch le 27 janvier 1998 vol. 123, fol. 54, case 11, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC S.à r.l.

Signature

(05489/620/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14024

PEINTURE D’OR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg le 29 janvier 1998, volume 502, folio 55,

case 6, ont été déposés au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publications au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05488/653/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 33, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 25.413.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch le 27 janvier 1998 vol. 123, fol. 54, case 8, a été déposé au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC S.à r.l.

Signature

(05490/620/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PLAETIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 23.209.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 2-1, 2-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Glaesener

Gérant

(05497/715/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.627.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 21 janvier 1998 vol. 502, fol. 18, case 7, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Signature.

Un mandataire

(05491/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.627.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 18 avril 1997, à 17h00

L’Assemblée a décidé à l’unanimité:
- d’acter la démission de Monsieur Marc Muller de sa fonction de commissaire aux comptes de la société;
- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’année 1997;

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Clive Godfrey, demeurant à

B-1380 Ohain, Chemin des Garmilles, 19, qui terminera le mandat de son prédécesseur.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h30.

Pour extrait conforme

Pour réquisition

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 502, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05492/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14025

PERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.627.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 6 mai 1997, à 17h00

L’Assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 1996;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1996. L’exercice clôture avec

une perte de LUF 1.589.151,-

- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du Conseil d’Administration, soit:
Report à nouveau de LUF 1.589.151,-
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 1996;

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de ne

pas dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes importantes qu’elles subies à ce jour.

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h30.

Pour extrait conforme

Pour publication

Un mandataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 502, fol. 18, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05493/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

PHOEBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 45.623.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05494/686/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.967.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05499/677/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

POLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.967.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société tenue en date du 14 novembre

1997 que:

– Monsieur Herzel Calif, demeurant à Ramat-Gan, a été révoqué de sa fonction de commissaire aux comptes avec

effet au 1

janvier 1997,

– Madame Anna Gawartin, demeurant à Düsseldorf, a été élue au poste de commissaire aux comptes en rempla-

cement de Monsieur Herzel Calif.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05500/677/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14026

PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 47.457.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour PLASTICHEM S.A.

Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

(05498/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

IMMOTROP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 43.771.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 29 janvier 1998 vol. 502, fol. 53, case 8, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

(05362/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SALON MONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 55, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05535/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SALON MONIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 55, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05536/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SAMUNDAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.

R. C. Luxembourg B 29.402.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 1997

Sont nommés administrateurs pour un terme d’un an:
– M. Georges Cloos, docteur en droit, Schrassig
– M. Robert Elvinger, expert-comptable, Luxembourg
– M. Romain Schumacher, comptable, Olm.
Est nommé commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
– M. John Kartheiser, fiscaliste, Luxembourg.

Pour copie conforme

Signature

(05539/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14027

SATAF, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 10.609.

Constituée par-devant M

Marc Elter, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 décembre 1972, acte publié

au Mémorial C n° 34 du 27 février 1973, modifiée par-devant M

Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxem-

bourg-Eich, en date du 19 novembre 1976, acte publié au Mémorial C n° 8 du 11 janvier 1977, modifiée par-devant
M

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 1980, acte publié au Mémorial C n° 212

du 27 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 janvier 1983, acte publié au Mémorial
C n° 53 du 1

mars 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 décembre 1989, acte publié au

Mémorial C n° 194 du 13 juin 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 45, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SATAF

KPMG Experts comptables

Signature

(05540/537/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 19.121.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

SCALA INTERNATIONAL S.A.

Signature

Administrateur

(05542/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SCOTT’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1238 Luxembourg, 4, Bisserwé.

R. C. Luxembourg B 30.723.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 48, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Juttel King Scott.

(05543/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SCREEN CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 12.863.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05544/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SERVAIS ET ROGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 72, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour SERVAIS ET ROGER S.A.

FIDUCIAIRE FORIG

Société Civile

Signature

(05551/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14028

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 8.202.

—

Mr Wayne Chapman, residing in L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe, has resigned from the Board of Directors of

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SICAV) with effect from December 31st, 1997.

Traduction française:

M. Wayne Chapman, demeurant à L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe, a démissionné du Conseil d’Administration

de SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (SICAV) avec effet à partir du 31 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 48, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05545/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEA OX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.917.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEA OX S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 57.917, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 235 du 14 mai 1997 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 3 octobre 1997, en voie de publication.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Michele Canepa, employé

privé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sophie Hanin, employée privée, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation de capital à concurrence de trois milliards six cents millions de lires italiennes (3.600.000.000,- ITL)

pour le porter de son montant actuel de cinq milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille lires
italiennes (5.490.660.000,- ITL) à neuf milliards quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille lires italiennes
(9.090.660.000,- ITL) par la création et l’émission de trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles de dix mille
lires italiennes (10.000,- ITL) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2) Souscription et libération des actions nouvelles.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois milliards six cents millions de lires italiennes

(3.600.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de cinq milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions six
cent soixante mille lires italiennes (5.490.660.000,- ITL) à neuf milliards quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille
lires italiennes (9.090.660.000,- ITL) par la création et l’émission de trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles
d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL), ayant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes.

L’Assemblée admet la société de droit italien ICARIA S.r.l., avec siège social à 20122 Milan (Italie), Corso Italia 8, à la

souscription des trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de
souscription préférentiel.

14029

Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par la société ICARIA S.r.l., prénommée,

ici représentée par Monsieur Michele Canepa, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Milan, le 12 décembre 1997, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les trois cent soixante mille (360.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de

sorte que la somme de trois milliards six cent millions de lires italiennes (3.600.000.000,- ITL) se trouve à la libre dispo-
sition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à neuf milliards quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille

lires italiennes (9.090.660.000,- ITL) représenté par neuf cent neuf mille soixante-six (909.066) actions d’une valeur
nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de huit cent soixante-dix mille francs luxembourgeois (870.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Canepa, M. Strauss, S. Hanin, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1997, vol. 104S, fol. 30, case 8. – Reçu 759.600 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05546/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEA OX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.917.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEA OX S.A., ayant son siège social à

L’Assemblée est ouverte à 15.45 heures sous la présidence de Madame Sophie Hanin, employée privée, demeurant à

Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Réduction du capital social à concurrence de un milliard six cents millions de lires italiennes (1.600.000.000,- ITL)

pour le ramener ainsi de son montant actuel de neuf milliards quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille lires ita-
liennes (9.090.660.000,- ITL) à sept milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille lires italiennes
(7.490.660.000,- ITL) par annulation de cent soixante mille (160.000) actions d’un montant total de un milliard six cents
millions de lires italiennes (1.600.000.000,- ITL).

2) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

14030

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de un milliard six cents millions de lires italiennes

(1.600.000.000,- ITL) pour le ramener de son montant actuel de neuf milliards quatre-vingt-dix millions six cent soixante
mille lires italiennes (9.090.660.000,- ITL) à sept milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions six cent soixante mille de
lires italiennes (7.490.660.000,- ITL) par annulation de cent soixante mille (160.000) actions appartenant à la société
ICARIA S.r.l., avec siège social à 20122 Milan (Italie) et par remboursement de la somme de un milliard six cents millions
de lires italiennes (1.600.000.000,- ITL) à la société ICARIA S.r.l.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour l’exécution des présentes et notamment pour

effectuer le remboursement en respectant les dispositions de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. «Le capital social est fixé à sept milliards quatre cent quatre-vingt-dix millions six cent

soixante mille lires italiennes (7.490.660.000,- ITL) représenté par sept cent quarante-neuf mille soixante-six (749.066)
actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (10.000,- ITL) chacune.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de quarante mille francs luxembourgeois (40.000,- LUF).

présent acte.

Signé: S. Hanin, N. Weyrich, M. Strauss, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 78, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05547/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEA OX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.917.

—

J.-J. Wagner.

(05548/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOFINAT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 47.264.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 décembre 1997

La FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée au

poste de commissaire à la liquidation de la société.

Pour extrait sincère et conforme

Pour SOFINAT S.A. (en liquidation)

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 28, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05568/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14031

SOFINAT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 47.264.

—

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 1997

1. La liquidation de la société SOFINAT S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée aux liquidateur et commissaire de liquidation pour l’exécution de leurs mandats.
3. Décharge est accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de leurs mandats

du 1

avril 1997 jusqu’à la date de la dissolution.

4. Les livres et documents sociaux sont déposés à l’adresse 11, rue Aldringen, L-2960 Luxembourg et y seront

conservés pendant cinq ans au moins.

Pour extrait sincère et conforme

FIN-CONTROLE S.A.

Le Liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 28, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05569/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEDICAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05549/786/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEID CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2444 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.585.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. SEID CONSULT

Signature

(05550/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SERVI-TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 1, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 46.957.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 46, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1998.

Pour SERVI-TEAM, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(05552/514/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SHOW PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1216 Howald.

R. C. Luxembourg B 43.482.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

R. Thill.

(05554/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14032

SERVICE DEVELOPMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 32.007.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société SERVICE DEVELOPMENTS EUROPE S.A. qui s’est

tenue en date du 23 janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Jean Brucher ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à son

remplacement par la nomination de Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B).

La ratification de la nomination de Monsieur Marcel Krier nommé en remplacement de Monsieur Jean Brucher ainsi

que la question de la décharge à accorder à Monsieur Brucher seront mises à l’ordre du jour de la plus proche
Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05553/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOBRASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4901 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.410.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 8-1, 8-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Glaesener

Gérant

(05556/715/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOBRASS ET CIE, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-4901 Bascharage, 2, boulevard J. F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 9-1, 9-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Thierry Glaesener

Gérant

(05557/715/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE COTONNIERE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.130.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signatures

(05559/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE BRASSERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, 2, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 35.036.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, cases 7-1, 7-2, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Glaesener

Gérant

(05563/715/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14033

SOCIETE DE COMMERCE SERVICES ENCOFARM EXPORT IMPORT, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4046 Differdange, 2, avenue d’Obercorn.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Munir Zahitovic, vendeur, demeurant à L-3843 Schifflange;
2) Madame Mersija Bakic, vendeuse, demeurant à L-4306 Esch-sur-Alzette,
uniques associés de la société à responsabilité limitée SOCIETE DE COMMERCE SERVICES ENCOFARM EXPORT

IMPORT, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 1

juin 1995, publié au Mémorial

C n° 444 du 9 septembre 1995, et modifiée pour la dernière fois par acte notarié du 24 décembre 1996, publié au
Mémorial C page 7904/97,

lesquels comparants ont déclaré de transférer le siège de Luxembourg à Differdange, l’adresse étant: L-4046 Differ-

dange, 2, avenue d’Obercorn.

En conséquence l’article 2 1

paragraphe des statuts est modifié comme suit:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Differdingen.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de dix mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Zahitovic, Bakic, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1998, vol. 838, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 26 janvier 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

Notaire

(05558/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEPIM, SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.494.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg le 23 janvier 1998 vol. 502, fol. 28, case 11, a été déposé au registre

du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Signature

Administrateur

(05560/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SEPIM, SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.494.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 26 septembre 1997

- Les mandats d’Administrateur Desdames Françoise Stamet, maître en droit, L-Bertrange et Yolande Johanns,

employée privée, L-Reckange-sur-Mess et celui de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et
diplomé en hautes études fiscales, L-Howald et le mandat de Commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A.,
Société Anonyme, Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 26 septembre 1997.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05561/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14034

SEPIM, SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.494.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 janvier 1998

- les décisions des dames Françoise Stamet et Yolande Johanns ainsi que de Monsieur Carlo Schlesser, comme

Administrateurs, sont acceptées;

- Messieurs Johan Dejans, employé privé, L-Steinfort et Eric Vanderkerken, employé privé, L-Bertrange ainsi que

Madame Carine Bittler, employée privée, L-Bertrange sont nommés Administrateurs de la société. Ils termineront les
mandats de leurs prédécesseurs, mandats venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003;

- la démission de FIN-CONTROLE S.A., comme Commissaire aux comptes, est acceptée;
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, 50 route d’Esch, L-1470 Luxembourg est nommée nouveau Commissaire

aux comptes. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2003;

- le siège social est transféré du 37, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

Certifié sincère et conforme

Pour SOCIETE D’ENGINEERING ET DE

PARTICIPATIONS IMMOBILIERES

SEPIM

KREDIETRUST

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 28, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05562/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.565.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen.
agissant en tant que mandataire spécial de la société anonyme SOClETE DE PARTICIPATION FlNANClERE

lTALMOBILlARE S.A., R.C. B N° 57.565, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution prise par le Conseil d’Administration de ladite société en date du 19 décembre 1997, qui,

signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

I.

La société SOCIETE DE PARTICIPATION FlNANClERE lTALMOBILlARE S.A. fut constituée suivant acte reçu par le

notaire instrumentaire en date du 16 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, N° 163
du 3 avril 1997.

II.

Ladite société SOClETE DE PARTICIPATION FlNANClERE lTALMOBILlARE S.A. a actuellement un capital

entièrement souscrit et Iibéré de soixante-dix millions (70.000.000,-) de lires italiennes divisé en sept cents (700) actions
d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à cinquante milliards (50.000.000.000,-) de lires italiennes divisé en cinq cent

mille (500.000) actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.

Les alinéas 2 et 5 de l’article 3 des statuts stipulent en outre que:
«Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quarante-neuf milliards

neuf cent trente millions de lires italiennes (ITL 49.930.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de soixante-dix
millions de Iires italiennes (ITL 70.000.000,-) à cinquante milliards de Iires italiennes (ITL 50.000.000.000,-) le cas
échéant, par l’émission de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cents (499.300) actions de cent mille lires ita-
liennes (ITL 100.000,-) chacune jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les

14035

modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Ill.

En vertu du capital autorisé et en exécution de la résolution précitée du 19 décembre 1997, les administrateurs de la

société ont obtenu et accepté la souscription à un total de cent quatre mille trois cents (104.300) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.
La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des bulletins de souscription.
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement

souscrites et entièrement libérées en espèces par la société ITALMOBlLlARE INTERNATlONAL B.V., une société avec
siège social à Amsterdam (Pays-Bas),

ll a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant de dix milliards quatre cent

trente millions (10.430.000.000,-) de lires italiennes est désormais à la libre disposition de la société.

lV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, le premier alinéa de l’article trois des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

. Le capital est fixé à dix milliards cinq cents millions (10.500.000.000,-) de lires italiennes divisé

en cent cinq mille (105.000) actions d’une valeur nominale de cent mille (100.000,-) lires italiennes chacune, entièrement
libérées.»

Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux cent vingt millions soixante-treize mille

(220.073.000,-) francs luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Mestdagh, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 4, case 6. – Reçu 2.192.908 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(05566/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE ITALMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.565.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N° 1142 du 19 décembre 1997, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

A. Schwachtgen.

(05566/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.855.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, soussigné.
Se réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE NOUVELLE

(LUXEMBOURG) HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C.
Luxembourg section B numéro 61.855, constituée suivant acte reçu le 1

décembre 1997, en voie de publication au

Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Mackel, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 200 (deux cents) actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

14036

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Ajout aux statuts de la société d’un article dix-sept qui aura la teneur suivante:
«La cession des actions de la SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A. ainsi que la cession des actions

de la SOCIETE NOUVELLE DE LA BANQUE DE SYRIE ET DU LIBAN S.A.L., détenues par la SOCIETE NOUVELLE
(LUXEMBOURG) HOLDING S.A., sont soumises à l’approbation préalable de la BANQUE DU LIBAN.»

2.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Résolution unique

L’assemblée décide d’ajouter aux statuts de la société un article dix-sept ayant la teneur reprise à l’ordre du jour de

la présente assemblée, tel que ci-dessus rédigé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Mackel, M. Lamesch, C. Schmitz, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 1998, vol. 831, fol. 97, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 27 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05564/215/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.855.

—

Pour le notaire

Signature

(05565/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SOFEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.504.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. SOFEX

Signature

(05570/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SPERL-TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1134 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.130.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 28 janvier 1998 vol. 502, fol. 44, case 10, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

RENE THILL

Signature

(05574/786/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

STELCO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 42, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

(05576/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14037

SPEBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 49.478.

Constituée par-devant Me Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1994, acte publié

au Mémorial C numéro 107 du 14 mars 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 33, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour SPEBEL, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(05571/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SPECTRUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.279.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 28, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1998.

SPECTRUM S.A.

Signature

Administrateur

(05572/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SPINNE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.698.

—

Par décision du Conseil d’Administration du 9 janvier 1998, le siège social a été transféré du 2, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Pour SPINNE INVESTMENTS S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol 45, case 2. – Reçu 500 francs.

Le receveur (signé): J. Muller.

(05573/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

STAR AIRCRAFT LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.767.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg le 27 janvier 1998 vol. 502, fol. 42, case 3, a été déposé au

registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mentions aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Pour le Conseil d’Administration

Signature

(05575/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SUN POWER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6773 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 54.113.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 4, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. SUN POWER

Signature

(05579/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14038

SUNLUX S.A., Société Anonyme.

(anc. GARAGE WEIS).

Siège social: Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 23.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05581/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SUNLUX S.A., Société Anonyme.

(anc. GARAGE WEIS).

Siège social: Munsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 23.183.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05582/525/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

S.W.D. S.A., Société Anonyme.

(anc. ANTILIA S.A.).

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 57.250.

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration de la société S.W.D. S.A. (anc. ANTILIA S.A.) qui s’est tenue en

date du 26 janvier 1998 au siège social que:

Monsieur Gordon Humphreys ayant présenté sa démission d’administrateur de la société, il est décidé de pourvoir à

son remplacement par la nomination de Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Metzert (B).

La ratification de la nomination de Monsieur Alain Tircher nommé en remplacement de Monsieur Gordon

Humphreys ainsi que la gestion de la décharge à accorder à Monsieur Humphreys seront mises à l’ordre du jour de la
plus proche Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05582/520/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ANTHONY MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. STRA-BAU S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 50.500.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sanem.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter der

Aktiengesellschaft STRA-BAU S.A., mit Amtssitz zu L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, eingetragen im Handes-
und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 50.500, gegründet gemäss Urkunde des damals zu
Luxemburg residierenden Notars Marc Elter vom 24. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 292 vom 26. Juni 1995.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny (Belgien).
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung zum Stimmzähler Herrn Patrick Van Hees,

Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).

Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl

der vertretenen Aktien.

Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste, nachdem sie von den

anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind, bleibt der gegenwärtigen
Urkunde als Anlagen beigefügt und wird mit derselben einregistriert.

14039

Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 50 (fünfzig) voll eingezahlten Aktien jeweils mit

einem Nennwert von LUF 25.000,- (fünfundzwanzigtausend Luxemburger Franken) die das gesamte Gesellschaftskapital
von LUF 1.250.000,- (ein Million zweihunderttausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier vertreten sind
und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über die Tages-
ordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

II.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1) Änderung der Firmierung.
2) Änderung des Artikels 4 der Satzung der Gesellschaft zu folgendem Wortlaut:
«Zweck der Gesellschaft ist:
- die Gründung und die Verwaltung von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die

dazugehörende Unterstützung und Beratung;

- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezi-
fischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»

3) Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal nach L-1331 Luxemburg, 31,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

4) Statutarische Ernennungen.
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn

Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass die Gesellschaft von heutigen Tage an die Bezeichnung ANTHONY

MANAGEMENT S.A. führen soll.

Artikel 1 (eins) der Satzung würde also ab heute ergänzt um folgenden Wortlaut:
«Art. 1. Die anonyme Gesellschaft führt die Bezeichnung ANTHONY MANAGEMENT S.A.»

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- die Gründung und die Verwaltung von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die

dazugehörende Unterstützung und Beratung;

- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal nach L-1331

Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte zu verlegen, und die Anschrift der Gesellschaft festzulegen wie
folgt:

«L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.»

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, der folgenden

Verwaltungsratsmitglieder:

a) Herrn Ulrich Keldras, Pflaster, wohnhaft in NL-6075 NK Herkerbosch (Niederlande), 18, Reewoude;
b) Frau Sylvia Paulussen, Kauffrau, wohnhaft in NL-6075 NK Herkerbosch (Niederlande), 18, Reewoude;
c) Die Aktiengesellschaft belgischen Rechtes HALLO !! REX CORPORATION, mit Sitz in B-2960 Brecht (Belgien),

12, Handelslei.

14040

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausschieden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des geschäfts-

fürenden Direktors: Herr Ulrich Keldras, vorgenannt.

Die Generalversammlung erteilt denselben volle Entlastung für die von ihnen ausgeübte Mandate.
Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung von heutigen Tage an:
a) Herrn Jacobus Ligt, Geschäftsmann, wohnhaft in B-2040 Berendrecht (Belgien), Antwerpsebaan 270, Bus 2;
b) Die Gesellschaft DUPN INTERPRICES LIMITED, mit Sitz in UK-TR36XA Cornwall (England), Pewsey House,

Porthkea, Truro;

c) Die Gesellschaft PAS PROPERTIES LIMITED, mit Sitz in UK-TR36XA Cornwall (England), Pewsey House,

Porthkea, Truro.

als neue Verwaltungsratsmitglieder zu bestellen.
Die Generalversammlung beschliesst hiermit Herrn Jacobus Ligt, vorgenannt, zum geschäftsführenden Direktor zu

bestellen, welcher Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen kann durch seine alleinige Unterschrift.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des Kommissars:
Die Treuhand und Revisionsgesellschaft FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, mit Sitz in L-2014 Luxemburg, 11,

boulevard du Prince Henri.

Die Generalversammlung erteilt ihm volle Entlastung für das von ihm ausgeübte Mandat.
Die Generalversammlung beschliesst, mit Wirkung vom heutigen Tage an, als neuen Komissar zu bestellen:
die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Diese Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2001.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 1997, vol. 831, fol. 52, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05577/215/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ANTHONY MANAGEMENTS.A., Aktiengesellschaft,

(anc. STRA-BAU S.A., Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 50.500.

—

Koordonierte Statuten hinterlegt auf dem Handelsregister zu Luxemburg, am 30. Januar 1998.
Zwecks Vermerk zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Januar 1998.

Für Notar

Unterschrift

(05578/215/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SWIPCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.413.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SWIPCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 56.413, constituée suivant acte notarié en date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 640 du 10 décembre 1996. Les statuts ont été modifiés en date du 26 novembre 1997, en voie de
publication.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences écono-

miques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme

suit:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 668 du 28 novembre 1997 numéro 688 du 8 décembre

1997

- au Letzeburger Journal
du 28 novembre 1997
du 9 décembre 1997

14041

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Emission d’un emprunt obligataire au porteur convertible en actions de la société de USD 17.500.000,- et autori-

sation à conférer au Conseil d’Administration pour déterminer les modalités d’émission, les conditions d’intérêts,
d’échéance et de conversion de ces obligations;

2. Suppression éventuelle du droit de souscription préférentiel des actionnaires;
3. Fixation du capital autorisé à sept cents millions de francs (700.000.000,-) et modification afférente de l’article 3 des

statuts.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les soixante-six mille (66.000) actions représentant l’intégralité

du capital social, cinquante-cinq mille sept cent cinquante (55.750) actions sont présentes ou représentées à la présente
Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’émettre un emprunt obligataire au porteur convertible en actions de dix-sept millions cinq cent

mille US dollars (17.500.000,- USD) et de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour déterminer les
modalités d’émission, les conditions d’intérêts, d’échéance et de conversion de ces obligations.

Deuxième résolution

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à augmenter le capital social de la société jusqu’à sept cents millions

francs luxembourgeois (700.000.000,- LUF) divisé en un million quatre cent mille (1.400.000) actions d’une valeur
nominale de cinq cents francs luxembourgeois (500,- LUF) chacune.

Après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration expliquant les raisons de l’opération proposée et le prix

d’émission proposé, l’Assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires concernant
l’émission d’obligations convertibles et d’actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration pour réaliser l’augmentation de capital dans le cadre du

capital autorisé par conversion d’obligations émises contre remise des obligations dont la conversion sera demandée
et/ou contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit:
«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à trente-trois millions de francs luxembourgeois (33.000.000,- LUF) repré-

senté par soixante-six mille (66.000) actions d’une valeur nominale de cinq cents francs luxembourgeois (500,- LUF)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à sept cents millions de francs luxembourgeois

(700.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq cents francs luxem-
bourgeois (500,- LUF) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions

nouvelles à libérer par conversion d’obligations en actions, par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par
transformation de créances ou encore, sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de
bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 1997 et peut être renouvelée par une assemblée générale des
actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

14042

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au 18A, boulevard de la Foire, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Schill, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 77, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05583/200/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SWIPCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.413.

—

J.-J. Wagner.

(05584/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

SYNALGEST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 19.481.

—

Par décision du conseil d’administration du 22 janvier 1998, le siège social de la société a été transféré au 69, route

d’Esch, Luxembourg.

Pour SYNALGEST INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05585/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL

Signature

(05586/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL

Signature

(05587/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14043

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL

Signature

(05588/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TARP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.602.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. TARP INTERNATIONAL

Signature

(05589/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TECSYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.756.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 54, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

FIDUCIAIRE WAGNER & BOFFERDING, S.e.n.c.

Signature

(05591/525/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TEMPLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 19.231A.

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d’Administration

M. Alphons Jacobus Josephus Marie Van Gulick, managing director, NL-Rotterdam (en remplacement de M. Bob

Bernard, démissionnaire)

M. Peter Clarke, solicitor, GB-Londres (en remplacement de M. André Wilwert, démissionnaire)
M. Ira Polk, chief financial officer, USA New York (en remplacement de M. Paul Marx, démissionnaire).

Commissaire aux comptes

KPMG Audit, Luxembourg.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Pour avis sincère et conforme

Pour TEMPLE HOLDINGS S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 501, fol. 39, case 11. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05592/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

THE THREE WITCHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1729 Luxembourg, 1, rue Mathias Mertert.

—

Par la présente, le siège de THE THREE WITCHES, S.à r.l., 1, rue Mathias Mertert, L-1729 Luxembourg, est dénoncé

à cette adresse.

Luxembourg, le 28 janvier 1998.

D. Lanners.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 50, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05595/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14044

TECHNICAL-MARKETING + CONSULTING, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1513 Luxembourg, 61, boulevard du Prince Félix.

—

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den neunten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Beck, mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Ernst Hauer, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-6586 Steinheim, 45, rue de la Montagne.
Alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TECHNICAL-MARKETING + CONSULTING,

S.à r.l., mit Sitz in L-1724 Luxemburg, 61, boulevard du Prince Henri;

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 55.828,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 29. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 547 vom 25. Oktober 1996;

agbeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 26. November 1997, noch nicht im

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations veröffentlicht.

Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche integral übernommen wurden durch Herrn Ernst Hauer, vorgenannt.

Der vorgenannte Komparent, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den unterzeichneten Notar

ersucht folgenden Beschluss zu beurkunden:

Einziger Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft zu verlegen.
Die neue Anschrift lautet: L-1513 Luxemburg, 61, boulevard du Prince Félix.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr fünftausend (5.000,-) Franken.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: E. Hauer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 12 janvier 1998, vol. 346, fol. 96, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 27. Januar 1998.

H. Beck.

(05590/201/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

(anc. THIERRY SCHIEL & SK S.A.).

Siège social: Bertrange.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THIERRY SCHIEL & SK S.A.,

avec siège social à Bertrange, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Nieder-
anven, en date du 6 septembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 603 du
28 novembre 1995.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Thierry Schiel, animateur-réalisateur, demeurant

à Bertrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Kolokouri, animatrice, demeurant à Bertrange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cents

(1.500) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Changement de la dénomination de la société en ONIRIA PICTURES et modification subséquente du premier

alinéa de l’article premier des statuts.

14045

b) Acceptation de la démission de la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., en tant que commissaire de la société.
c) Nomination d’un nouveau commissaire.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ONIRIA PICTURES, de sorte que le premier alinéa

de l’article premier des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Premier alinéa. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ONIRIA PICTURES.»

Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de la société FIDUCIAIRE SOCODIT S.A., en tant que commissaire de la société et

leur accorde pleine et entière décharge de son mandat.

Est nommé nouveau commissaire:
la société à responsabilité limitée SAMSA FILM, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Schiel, S. Kolokouri, E. Dax et F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 1998, vol. 838, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998.

F. Kesseler.

(05597/219/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ONIRIA PICTURES S.A., Société Anonyme.

(anc. THIERRY SCHIEL & SK S.A.).

Siège social: Bertrange.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998.

F. Kesseler.

(05598/219/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour THE MANAGED CONVERTIBLE FUND

KREDIETRUST S.A.

Signature

(05593/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758.

—

Extract of the Resolutions taken by the Annual General Meeting of Shareholders held on 12 January 1998

Messrs Urs Mettler, Hans-Ulrich Singer, Clifford Alan Siegel, John Lawrence Conroy and Marie-François Lhote de

Selancy are re-elected as Directors until the Annual General Meeting of 1999.

ARTHUR ANDERSEN & CO, Luxembourg, are re-elected as Authorized Independent Auditor until the Annual

General Meeting of 1999.

Certified true extract

For THE MANAGED CONVERTIBLE FUND

KREDIETRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05594/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14046

THIEL & PARTNER TRANSPORTS INTERNATIONAUX, GmbH.

Siège social: L-6776 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 22.938.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la GmbH THIEL & PARTNER

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Signature

(05596/680/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TIBOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5441 Remerschen.

R. C. Luxembourg B 55.332.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. TIBOON

Signature

(05599/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TMD INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 36.360.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 57, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.A. HOLDING TMD INTERNATIONAL

Signature

(05602/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TITAN ASSETS (LUXBG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 51.138.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TITAN ASSETS (LUXBG) S.A. , avec

siège social à Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 19 avril 1995, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 396 du 19 août 1995.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Christian Mercenier, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier Gaspard, employé privé, demeurant à Roullingen/Wiltz.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Transfert du siège social de Walferdange à L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur et modification afférente

du premier alinéa de l’article 2 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enre-
gistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

14047

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Seule et unique résolution

L’assemblée générale décide de de transférer le siège social de Walferdange à L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre

Brasseur. Par conséquent le premier alinéa de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Suit la traduction anglaise:

The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Sunnen, C. Mercenier, O. Gaspard, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 16, case 12. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 27 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05600/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TITAN ASSETS (LUXBG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue J.P. Brasseur.

R. C. Luxembourg B 51.138.

—

G. Lecuit.

(05601/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TORAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.229.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 74, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

T. Glaesener

Gérant

(05603/715/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TRADITION S.A. LAUSANNE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue, Centre Neuberg.

R. C. Luxembourg B 47.124.

—

Le bilan de TRADITION S.A. LAUSANNE, SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, au 31 décembre 1996, enregistré à

Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05605/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TRANSNATIONAL FREIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 41.877.

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

Pour TRANSNATIONAL FREIGHT S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

(05606/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14048

TRANSNATIONAL FREIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.877.

—

Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 1998

– les démissions de Messieurs Jacques-Emmanuel Lebas, Jean-Robert Bartolini et Claude Hermes de leur mandat

d’Administrateur sont acceptées.

– sont nommés nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Gérard Muller, économiste, L-Garnich
- Monsieur Diego Colombo, administrateur de société, CH-Montagnola
- EXECUTIVE BUREAU LTD, 666, Fifth Avenue, Suite 113, NY-10103 New York (U.S.A.). Leurs mandats viendront

à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

– la démission de la société FIN-CONTROLE S.A., de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée.
– est nommée nouveau Commissaire aux Comptes: la société MOTHERWELL SERVICES LIMITED, Flat 4, Telegraph

House, 1-2 Rutland Gradens, GB-SW7 1BX London. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2004.

– le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
- 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 janvier 1998.

Certifié sincère et conforme

Pour TRANSNATIONAL FREIGHT S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05607/526/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TREIZE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.514.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Christian Billon, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme TREIZE S.A. HOLDING, ayant son siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société suivant décision circulaire

du 17 décembre 1997.

Cette décision circulaire restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexé aux

présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1) La société anonyme TREIZE S.A. HOLDING a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du

23 octobre 1997, en voie de publication et les statuts en ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 1

décembre 1997, en voie de publication.

2) Le capital social souscrit de la société est actuellement de soixante et un millions cinq cent mille francs français

(61.500.000,- FRF) représenté par soixante et un mille cinq cents (61.500) actions sans désignation de valeur nominale.

3) Conformément à l’article cinq des statuts, le capital autorisé est fixé à trois cents millions de francs français

(300.000.000,- FRF) qui sera représenté par trois cent mille (300.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 17 décembre 1997, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de trente millions de francs français (30.000.000,- FRF) pour le porter ainsi de son montant actuel
de soixante et un millions cinq cent mille francs français (61.500.000,- FRF) à quatre-vingt-onze millions cinq cent mille
francs français (91.500. 000,- FRF) par l’émission de trente mille (30.000) actions nouvelles sans désignation de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Le Conseil d’Administration a admis la société anonyme DINO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, à la

souscription des trente mille (30.000) actions nouvelles, Monsieur Stéphane Lang Willar ayant renoncé à son droit de
souscription préférentiel.

Les actions nouvelles ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la

somme de trente millions de francs français (30.000.000,- FRF) se trouve à la libre disposition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription, de la renonciation de Monsieur Stéphane Lang Willar à son droit de

souscription préférentiel et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui le constate expres-
sément.

14049

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt-onze millions cinq cent mille francs français

(91.500.000,- FRF) représenté par quatre-vingt-onze mille cinq cents (91.500) actions sans désignation de valeur
nominale.»

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Billon, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 79, case 2. – Reçu 1.847.871 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05608/200/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TREIZE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.514.

—

J.-J. Wagner.

(05609/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TRACIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Hesperange.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 55, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05604/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TROSSEN TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 24.601.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour la S.à r.l. TROSSEN TRANSPORTS

Signature

(05610/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TUNIS AIR S.A., Société Anonyme Compagnie Aérienne.

Siège social: Tunis.

Succursale: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.956

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 55, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05611/653/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14050

TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TURNKEY MIDDLE EAST S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 26 janvier 1981, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 47 du 9 mars 1981 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte notarié en date du 28 janvier 1982, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
107 du 21 mai 1982.

L’Assemblée est ouverte à treize heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, réviseur d’ent-

reprises, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Réduction du capital par incorporation de pertes pour le porter de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois

(25.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) avec annulation de la
valeur nominale des actions.

2. Augmentation du capital social de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois (1.250.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) par l’émission de quatre cent
soixante-quinze mille (475.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale à libérer par apports autres qu’en
numéraire.

3. Mise en concordance des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois (23.750.000,-) pour le ramener de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois
(25.000.000,- LUF) à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) par absorption à due
concurrence des pertes figurant dans une situation intermédiaire au 11 novembre 1997.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-trois millions sept cent cinquante mille francs

luxembourgeois (23.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) par la création et
l’émission de quatre cent soixante-quinze mille (475.000) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

L’Assemblée admet Monsieur Frederico Chammas, administrateur de sociétés, demeurant à Montreux, à la

souscription des quatre cent soixante-quinze mille (475.000) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit
de souscription préférentiel.

Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires les quatre cent soixante-quinze mille (475.000) actions nouvelles sont souscrites

à l’instant même par Monsieur Frederico Chammas, prénommé,

ici représenté par Monsieur Pierre Schill, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Montreux, le 5 décembre 1997, laquelle restera annexée aux

présentes.

Les quatre cent soixante-quinze mille (475.000) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par:
- l’apport à la Société de quatre-vingt-dix mille (90.000) actions représentant 31,03% du nombre total des actions de

la société de droit espagnol MARBETUR S.A., ayant son siège social à Pau Casals, 13-15, 8 Atico, Barcelona (Espagne),
évaluées à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) et par:

14051

- l’apport à la Société de huit mille (8.000) actions représentant 35,08% du nombre total des actions de la société de

droit française TORRENTE, ayant son siège social à 1, Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris (France), évaluées
à trois millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (3.750.000,- LUF).

Les apports en nature ci-dessus ont fait l’objet d’un rapport établi en date du 10 décembre 1997 par Monsieur Pierre

Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commer-
ciales, lequel rapport restera, après avoir été paraphé ne varietur par les comparants et le notaire, annexé aux présentes
pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Ce rapport conclut comme suit:

Conclusion:

«La valeur effective des apports décrits ci-dessus correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 475.000

actions nouvelles de TURNKEY MIDDLE EAST S.A. à emettre en contrepartie, c’est-à-dire LUF 23.750.000,-.»

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF)

représenté par cinq cent mille (500.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (350.000,- LUF).

présent acte.

Signé: P. Schill, T. Dahm, M. Strauss, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 77, case 1. – Reçu 237.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(05612/200/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

J.-J. Wagner.

(05613/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

TWINEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7382 Helmdange, 21, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 44.391.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Mersch, le 27 janvier 1998, vol. 123, fol. 54, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

FISEC, S.à r.l.

Signature

(05614/620/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

UNITRACK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 24.303.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1998, vol. 501, fol. 94, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Signature.

(05617/786/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14052

UNION TEXTILES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

(05615/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

UNISON MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.151.

—

Le Conseil d’Administration lors de sa réunion tenue le mardi 1

juillet 1997 a décidé de nommer Monsieur Philippe

Duche Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à l’article
11 des statuts et à l’autorisation conférée au Conseil d’Administration par la septième résolution de l’Assemblée
Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 1

juillet 1997.

Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 47, case 9. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05616/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

VALIMSA CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.477.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

VALIMSA CORPORATION

Y. Johanns

J.-R. Bartolini

Administrateur

(05618/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

V.D.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.591.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme V.D.C. S.A. avec siège social à Luxem-

bourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 2 juin 1992,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 486 du 26 octobre 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jaap Everwijn, trust manager, demeurant à Senningerberg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marjolijne Drooglever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

14053

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme liquidateur MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à

Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Everwijn, M. Drooglever Fortuyn, C. Koch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 27 janvier 1998.

G. Lecuit.

(05619/220/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

VESTIPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.003.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 502, fol. 29, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 1998.

VESTIPART S.A.

F. Mesenburg

J.-E. Lebas

Administrateur

(05621/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le treize janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme L.V. HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Raymond Henschen, administrateur de sociétés, demeurant

à L-2241 Luxembourg, 20, rue Toni Neuman.

2.- La société anonyme FINCONSEIL S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold

Goebel,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Raymond Henschen, préqualifié.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding à constituer:
Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme holding sous la dénomination de ANACONDA S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

14054

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) divisé en cent (100)

actions de douze mille cinq cents (12.500,- LUF) chacune.

Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société anonyme L.V. HOLDING S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………

2.- La société anonyme FINCONSEIL S.A. HOLDING, prédésignée, dix actions …………………………………………………………

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de un

million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

14055

Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Lex Roden, administrateur de sociétés, demeurant à L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes;
b) Monsieur Angelo Stoz, administrateur de sociétés, demeurant à B-6724 Orsinfaing, 2, rue du Piqua (Belgique);
c) Monsieur Raymond Henschen, administrateur de sociétés, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Toni

Neuman.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUPLAN S.A., société anoyme, ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

6.- Le siège social est établi à L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Henschen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 7. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 janvier 1998.

J. Seckler.

(05632/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

ANACONDA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 21, rue des Celtes.

—

Réunion du Conseil d’Administration de la société en date du 13 janvier 1998 à Luxembourg

Présent

Monsieur Alex Roden, administrateur, Luxembourg
Monsieur Angelo Stoz, adminstrateur, Orsingfain (B)
Monsieur Raymond Henschen, administrateur, Luxembourg

Ordre du jour

Nomination d’un administrateur-délégué

Résolution

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de nommer Monsieur Alex Roden comme administrateur-délégué

conformément à l’article 5 des statuts. Il peut engager la société par sa signature individuelle pour la gestion journalière
de la société.

A. Roden A. Stoz R. Henschen

Junglinster, le 20 janvier 1998.

Pour copie conforme

J. Seckler

Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

(05633/231/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

WISEMAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.407.

Acte constitutif publié à la page 14762 du Mémorial C n

308 du 25 juin 1996.

—

Le bilan se terminant le 5 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 53, case 11, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(05624/581/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14056

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.789.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 1998.

(05625/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.789.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 15 septembre 1997

ll résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 1997, que l’Assemblée a pris

connaissance de la démission de Monsieur Jacques Neuen de son mandat d’administrateur et a décidé à l’unanimité de
nommer Monsieur Rémy Sautter en remplacement de Monsieur Jacques Neuen pour la durée du mandat restant à
courir.

Luxembourg, le 15 septembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05626/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.789.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Annuelle reportée des actionnaires du 8 décembre 1997

ll résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Annuelle reportée du 8 décembre 1997, que:
1. les comptes soxiaux de l’exercice couvrant la période du 10 juillet 1995 au 31 décembre 1996 sont approuvés et

que le résultat de l’exercice a été reporté à nouveau;

2. en application de l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’activité de la

société est continuée;

3. Monsieur Pascal Farcouli est nommé administrateur en remplacement de Monsieur François Pfister, démissionnaire

pour terminer la période du mandat restant à courir;

4. la société civile KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31,

allée Scheffer, est désignée Commissaire aux Comptes en remplacement de M. Eric Mauer, leur mandat prenant fin lors
de l’Assemblée délibérant sur les états financiers de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 8 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 2. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05627/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

WORLD PRESS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 51.789.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 3 janvier 1997

ll résulte des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 janvier 1997, que l’Assemblée a pris connais-

sance de la démission de son mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Sylvain Tessier et a décidé à l’unanimité
de nommer Monsieur Eric Mauer en remplacement de Monsieur Sylvain Tessier pour exercer les fonctions de Commis-
saire aux comptes jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de la société devant se prononcer sur les comptes du premier
exercice comptable (juillet 1995 à décembre 1996).

Luxembourg, le 3 janvier 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05628/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

14057

WETO INTERNATIONAL, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 33.474.

—

Avec effet au 22 janvier 1998, la société CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., 27, avenue

Monterey, Luxembourg, dénonce le domicile établi en ses locaux de la société WETO INTERNATIONAL, de sorte que
celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

A la même date, Monsieur Vincenzo Arno, maître en droit, demeurant à Luxembourg, Monsieur Ed. Bruin, maître en

droit, demeurant à Mondercange, Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Vlessart et Monsieur Christian
Agata, employé privé, demeurant à Wecker, donnent leur démission respectivement de leurs fonctions d’administrateur
et de Commissaire aux Comptes.

Luxembourg, le 22 janvier 1998.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 1998, vol. 502, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05623/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

ABC NETTOYAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4120 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Faubourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

Monsieur Jean Jacques Heinz, ouvrier, demeurant à L-4120 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Faubourg.
Lequel comparant déclare vouloir constituer une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, et, à ces

fins, arrête le projet des statuts suivants:

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-

nation de ABC NETTOYAGE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9(2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet une entreprise de nettoyage de bâtiments et monuments funéraires, ainsi que toutes

les opérations quelconques qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui en sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents parts sociales (500), de

mille francs (1.000,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Monsieur Jean Jacques Heinz, prédit, cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………… 500 parts
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 500 parts
L’associé reconnaît que le capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été intégralement libéré par des versements

en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou

légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au moins les
trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survi-
vants pour les transmissions à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre. La

valeur de la part sociale est déterminée par les associés. A défaut d’accord, les associés nommeront un arbitre pour
déterminer la valeur des parts.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code civil.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

14058

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part

sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. En cas de

décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article (6) des
présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trente mille francs (30.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ABC NETTOYAGE, S.à r.l. ci-avant constituée, et

représentant l’intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Marcello Poli, électromécanicien, demeurant à L-4316 Esch-sur-Alzette, 1, rue de Schifflange, ici également

présent et soussigné,

2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean Jacques Heinz, prédit.
3.- Pour chaque montant inférieur à cinquante mille francs (50.000,-) la société est valablement engagée en toutes

circonstances par la signature individuelle de chacun des deux gérants.

4.- Pour chaque montant supérieur à cinquante mille francs (50.000,-) la société est valablement engagée en toutes

circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

L’adresse du siège social de la société est à L-4120 Esch-sur-Alzette, 16, rue du Faubourg.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-J. Heinz, M. Poli, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 1998, vol. 838, fol. 57, case 10. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1998.

N. Muller.

(05630/224/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

VERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 50.623.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-neuf décembre.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VERIMMO S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée

suvant acte notarié du 17 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 311 du 7 juillet 1995.

L’assemblée est présidée par René Moris, conseil fiscal, demeurant à L-1457 Weimershof, qui désigne comme

secrétaire Mademoiselle Nelly Becker, comptable, demeurant à Born.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Tania Seyler, secrétaire, demeurant à Bettange-sur-Mess.
La liste de présence ainsi que les procurations éventuelles des actionnaires représentés sont jointes en annexe et font

ressortir que l’intégralité du capital social est présente, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur l’ordre du
jour:

1. le transfert du siège social de Luxembourg à Weimershof
2. la démission de Monsieur Thierry Drot, réviseur d’entreprises et de Monsieur Luc Sunnen, réviseur d’entreprises

comme administrateurs

3. la nomination de Mademoiselle Nelly Becker, comptable, demeurant à L-6661 Born, 74, Haaptstrooss et Madame

Carla Machado, comptable, demeurant à L-1521 Luxembourg, 119, rue Adolphe Fischer comme administrateurs

4. la démission de Monsieur Christian Mercenier, comptable, demeurant à L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph

II, comme commissaire aux comptes

14059

5. la nomination de la FIDUCIAIRE RENE MORIS, LES AMANDIERS S.A., avec siège social à Weimershof, comme

commissaire aux comptes.

L’assemblée approuve, à l’unanimité, le transfert du siège de L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur à

L-2167 Weimershof, 30, rue des Muguets, la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi que la
nomination des nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes et des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur l’exercice 1999.

Dont acte, fait et passé à Weimershof, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte.

Weimershof, le 19 décembre 1997.

R. Moris

N. Becker

T. Seyler

Président

Secrétaire

Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 503, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(05620/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 1998.

AKA S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-7216 Bereldange, 14D, rue Bour.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Lefevre, promoteur, né à Luxembourg, le 29 juillet 1944, demeurant à L-7408 Beringen, 8, Berin-

gerberg,

2.- Monsieur Klaus Schmitz, ingénieur gradué, né à Sosnovice (Pologne), le 24 février 1944, demeurant à L-7554

Mersch, 4, rue de Pettingen,

3.- Monsieur Alain Dehem, ingénieur diplômé, né à Tournai (Belgique), le 24 mars 1956, demeurant à L-5376

Munsbach, 5, rue de Beyren.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

. ll est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles, telle qu’elle a

été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la construction et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles à l’exclusion

de toute activité commerciale.

Art. 3. La dénomination de la société est AKA S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute par décision de la majorité

des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de un million de francs (1.000.000,- LUF), divisé en mille (1.000) parts de

mille francs (1.000,- LUF) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué:
1.- à Monsieur André Lefevre, préqualifié, trois cent trente-trois parts………………………………………………………………………

333

2.- à Monsieur Klaus Schmitz, préqualifié, trois cent trente-trois parts ………………………………………………………………………

333

3.- à Monsieur Alain Dehem, préqualifié, trois cent trente-quatre parts ……………………………………………………………………

334

Total: mille parts ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime. L’intégralité de l’apport devra être

souscrite sur demande du conseil d’administration ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des
fonds ou apports.

Art. 7. Les parts sociales sont Iibrement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non associés sans l’accord unanime de tous les associés restants.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de

préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé
proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption,
sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.

Art. 8. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survi-

vants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.

14060

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres.
Art. 10. Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et pour compte

de Ia société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre Ies associés en proportion de leurs parts sociales.

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du

conseil ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura Iieu obligatoirement le 30 avril de chaque
année à 15.00 heures pour délibérer du bilan et du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des parts confor-
mément à l’article 7. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour de l’assemblée.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par les administrateurs ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ quarante-cinq mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, elles ont pris Ies résolutions suivantes:

1.- Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Monsieur André Lefevre, promoteur, demeurant à L-7408 Beringen, 8, Beringerberg,
b.- Monsieur Klaus Schmitz, ingénieur gradué, demeurant à L-7554 Mersch, 4, rue de Pettingen,
c.- Monsieur Alain Dehem, ingénieur diplômé, demeurant à L-5376 Munsbach, 5, rue de Beyren.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1999.
2.- Le siège social est établi à L-7216 Béreldange, 14D, rue Bour.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Lefevre, K. Schmitz, A. Dehem, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 1998, vol. 502, fol. 32, case 3. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 29 janvier 1998.

J. Seckler.

(05631/231/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

B.R.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, rue de Bridel.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard

Napoléon 1

, ici représenté par son gérant Monsieur Romain Kettel, ci-après qualifié;

2.- Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant à L-6187 Gonderange, 18, rue de la Gare.
Lesquels comparants, ès qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer

entre eux:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de B.R.I. LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

14061

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent soixante mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) divisé

en cent vingt-six (126) actions de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-

ciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1.- La société à responsabilité limitée FIDCOSERV, S.à r.l., prédésignée, cent vingt-cinq actions …………………………… 125
2.- Monsieur Romain Kettel, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………………………

Total: cent vingt-six actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de un million deux cent soixante

mille francs luxembourgeois (1.260.000,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

14062

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Patrick Pajtler, restaurateur, demeurant à L-7072 Walferdange, 12, rue du Général Patton, Président;
b) Monsieur Gilles Birsens, employé privé, demeurant à L-5899 Syren, 8, op der Maes;
c) Monsieur Alain Ungeheuer, employé privé, demeurant à L-5760 Hassel, 22, rue du Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 56, boulevard

Napoléon.

4) Les mandats des administrateurs et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5) Le siège social est établi à L-2018 Luxembourg-Baumbusch, rue de Bridel.
6) Le conseil d’administration nomme, de l’accord de l’assemblée générale, comme administrateur-délégué Monsieur

Patrick Pajtler préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Kettel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 10. – Reçu 12.600 francs.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 30 janvier 1998.

J. Seckler.

(05634/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

B.R.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, rue de Bridel.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 janvier 1998

Par décision du conseil d’administration du 14 janvier 1998, Monsieur Patrick Pajtler, restaurateur, demeurant à

Walferdange, a été nommé administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa
signature individuelle.

Luxembourg, le 14 janvier 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Grevenmacher, le 16 janvier 1998, vol. 502, fol. 35, case 10. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): Signature.

Junglinster, le 30 janvier 1998.

Pour copie conforme

J. Seckler

(05635/231/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

LAURBERT & SIGFRID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Hollerich.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf janvier.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

1. - Monsieur Henrik Jensen, indépendant, demeurant à L-1370 Luxembourg, 84A, Val Ste Croix.
2. - Monsieur Ture Hedberg indépendant, demeurant à L-2433 Luxembourg, 2, rue Nic Rollinger.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectment à son objet.

14063

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de LAURBERT & SIGFRID, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de

l’assemblée générale des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs) divisé en cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (5.000,-) chacune.

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1. - Monsieur Henrik Jensen, prénommé ………………………………………………………………………………………………………………………

35 parts

2. - Monsieur Ture Hedberg, prénommé………………………………………………………………………………………………………………………

65 parts

Total: cent parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs

(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ trente mille francs (30.000,-
francs).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. - Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée: Monsieur Henrik Jensen, prénommé.
2. - Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée: Monsieur Ture Hedberg, prénommé.
Pour tout montant inférieur à 100.000,- francs, la société est valablement engagée par la signature conjointe de ses

deux gérants.

3. - Le siège social est établi à Luxembourg, 48, rue de Hollerich.
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: H. Jensen, T. Hedberg, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 13 janvier 1998, vol. 411, fol. 82, case 1. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 30 janvier 1998.

A. Biel.

(05652/203/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 1998.

14064

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NOVA INTERNATIONAL S.A.H.

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PACKING INTERNATIONAL S.A.

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PÄNLUX

PALAIS DES PARFUMS

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P J J F FINANCE S.A.

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B.R.I. LUXEMBOURG S.A.

LAURBERT & SIGFRID