1777

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 38

19 janvier 1998

S O M M A I R E

Adomex S.A., Luxembourg ………………………………… page

1808

Ad Soft Europe S.A., Strassen …………………………………………

1807

A.F.A., Advertising and Fashion Advises S.A., Rom-

bach-Martelange …………………………………………………………………

1819

AFM,  African  Football  Management  (European

Branch) S.A., Luxembourg ……………………………………………

1809

Air Print S.A., Luxembourg ………………………………

1808

,

1809

Alcantara S.A., Luxembourg ……………………………………………

1808

Alguda S.A., Luxembourg …………………………………………………

1815

Alpi, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………

1813

Archis, S.à r.l., Frisange ………………………………………………………

1813

Brincorp Holdings S.A., Luxembourg……………………………

1803

Burnthor S.A., Luxembourg …………………

1804

, 

1805

,

1806

Can’t Stop S.A., Luxembourg …………………………………………

1803

(Le) Cercle des Amis de Colpach, A.s.b.l., Château

de Colpach ………………………………………………………………………………

1801

C.I.P.I.Q.S., Collaboration Internationale des Prati-

ciens et Intervenants en Qualité Santé, A.s.b.l., 

Luxembourg …………………………………………………………………………

1797

Citiselect, Sicav, Luxembourg …………………………………………

1787

Credit Suisse Bond Fund Management Company,

A.G., Luxemburg …………………………………………………

1810

,

1811

Credit Suisse Equity Fund Management Company,

A.G., Luxemburg …………………………………………………

1811

,

1812

Credit Suisse Portfolio Fund Management Com-

pany, A.G., Luxemburg ……………………………………

1812

,

1813

Crelan Finance S.A., Luxembourg …………………………………

1809

Daihyaku Life Investment Luxembourg S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

1810

Dallco A.G., Luxembourg……………………………………………………

1810

Dbassociates S.A., Strassen ………………………………………………

1809

Derketo Holding S.A., Luxembourg………………………………

1815

Dynavest Holding S.A., Luxembourg ……………………………

1818

Echo-Editions S.A., Differdange ………………………………………

1817

EURO CITY CENTER HOLDING, Europäische City

Center Holding S.A., Septfontaines……………………………

1792

EUROCONSULT,  Europäische  Consulting  und

Treuhandgesellschaft S.A., Septfontaines ………………

1794

European High Tech Participations S.A., Luxembg

1818

Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg…………………………………

1822

Findev S.A., Luxembourg ……………………………………………………

1819

Fondiam S.A., Luxembourg ………………………………………………

1818

For You, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

1823

Garage Toussaint, S.à r.l., Machtum ……………………………

1823

Immobilière Indépendance S.A., Luxembourg…………

1816

Interlap S.A., Luxembourg …………………………………………………

1823

Merchant Trust S.A., Luxembourg…………………………………

1817

M.L.P., Magazines and Livelets Production and Prin-

ting S.A., Rombach-Martelange……………………………………

1821

Navair S.A., Luxembourg ……………………………………

1814

,

1815

Pott et Fils, S.à r.l., Diekirch………………………………………………

1821

Prisrod (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………

1782

Proget Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………

1783

Rabobank Select Fund, Senningerberg…………………………

1784

Reversfin S.A., Luxembourg ………………………………

1783

,

1784

Rofe, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

1782

Roxane S.A., Luxembourg-Kirchberg……………………………

1784

Salon Calamistra, S.à r.l., Belvaux …………………………………

1782

Salon La Coiffure III, S.à r.l., Remich ……………………………

1785

Sanichauffer Toitures, S.à r.l., Dudelange …………………

1785

Schwertzer-Huberty, S.e.n.c. ……………………………………………

1786

Scot S.A., Luxembourg ………………………………………………………

1785

Sichel Industrie S.A., Pontpierre ……………………………………

1786

Sichel S.A., Pontpierre …………………………………………………………

1787

S 3 I S.A., Luxembourg…………………………………………………………

1785

S.I.T.P., Société Internationale de Travaux Publics

S.A., Diekirch…………………………………………………………………………

1803

Smuga Frères, S.à r.l., Dippach ………………………………………

1788

Société Financière d’Essai S.A., Luxembourg …………

1789

SO.CO.PAR S.A., Luxembourg ………………………………………

1790

Sofecolux S.A., Luxembourg ……………………………………………

1824

Sofifrico S.A., Luxembourg ………………………………………………

1788

Sonafi S.A., Luxembourg ……………………………………………………

1789

SOTEL, Société de Transport d’Energie Electrique

du Grand-Duché de Luxembourg S.C., Esch-sur-
Alzette …………………………………………………………………………

1778

,

1780

Sovereign Participations International S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

1824

Spencer Davis S.A., Luxembourg ……………………………………

1789

Stillhalter International S.A., Luxemburg……

1781

,

1782

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg………………………………………

1784

Studio Cophia, S.à r.l., Luxembourg………………………………

1791

Sud Action Import S.A., Luxembourg …………………………

1791

(F.) Sunnen & Cie, S.e.n.c.., Remerschen ……………………

1790

Telepart S.A., Luxembourg ………………………………………………

1800

Thomson Finance S.A., Luxembourg ……………………………

1791

Ticara Holding S.A., Luxembourg …………………………………

1800

Tinola Holding S.A., Luxembourg …………………………………

1806

Tiu Holding S.A., Luxembourg…………………………………………

1800

Totl S.A., Senningerberg ……………………………………………………

1785

Trans Euro Mag S.A., Luxembourg ………………………………

1806

TrefilARBED Fastening S.A., Bissen………………………………

1800

Trigano Hôtellier S.A., Luxembourg ……………………………

1806

Village Roadshow Luxembourg S.A., Luxembourg

1807

V-Pile Technology (Luxembourg) S.A., Luxembourg

1807

Walker & Terrell S.A., Luxembourg ……………………………

1791

Woodhall Catering, S.à r.l., Luxembourg……………………

1807

Ynadam S.A., Luxembourg ………………………………………………

1807

Zora Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

1808

SOTEL, SOCIETE DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-4321 Esch-sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 942.

—

La SOCIETE DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, Société

Coopérative avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée par acte sous seing privé du trente novembre 1927, enregis-
trée à Luxembourg, le 13 décembre 1927, vol. 183, fol. 21, case 8-3, prorogée pour un second terme de trente années
par résolution de l’assemblée générale extraordinaire du onze octobre 1957, enregistrée à Luxembourg, le vingt et un
octobre 1957, vol. 246, fol. 41, case 8 et anticipativement pour un troisième terme de trente années par résolution de
l’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1986, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 1986, vol. 275, fol. 27, case
12/3,

comprend à présent les associés suivants:
1. La société anonyme ARBED, dont le siège social est à Luxembourg;
2. La société anonyme TradeARBED, dont le siège social est à Luxembourg;
3. La société à responsabilité limitée MecanARBED Dommeldange, dont le siège social est à Luxembourg;
4. La société anonyme PAUL WURTH, dont le siège social est à Luxembourg;
5. La société anonyme ARES, dont le siège social est à Rodange;
6. L’établissement public national ELECTRICITE DE FRANCE, E.D.F., Service National, dont le siège social est à Paris;
7. La société anonyme ELECTRABEL, dont le siège social est à Bruxelles.

Titre I

er

. - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé entre les soussignés et tous ceux qui seront ultérieurement admis comme coopérateurs une

société coopérative sous la dénomination SOCIETE DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, Société Coopérative, par abréviation SOTEL, Société Coopérative.

Art. 2. Le siège de la société est à Esch-sur-Alzette.
Art. 3. La société a pour objet d’effectuer soit seule, soit en participation avec d’autres, soit pour son compte, soit

pour le compte de tiers, toutes opérations réputées commerciales par la loi, concernant notamment la production de
courant électrique, l’installation et l’exploitation d’un réseau ainsi que le transport d’énergie électrique afin d’assurer la
liaison entre centrales électriques en vue de leur marche en parallèle; elle pourra faire toutes les opérations qui, direc-
tement ou indirectement, se rattachent à cet objet.

Art. 4. La société est constituée pour un terme expirant le 9 avril 2016, sauf prorogations.
Elle pourra être dissoute avant terme suivant décision à prendre par l’assemblée générale.
Elle pourra prendre des engagements pour un terme excédant sa durée.

Titre II. - Capital social - Admission de nouveaux associés

Art. 5. Le capital social est illimité.
Son minimum était initialement fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs. Ce montant constitue la mise initiale.
L’assemblée générale extraordinaire du 9 avril 1986 a porté le minimum du capital social à vingt-cinq millions

(25.000.000,-) de francs par incorporation d’un montant de vingt-quatre millions cinq cent mille (24.500.000,-) francs en
provenance de la réserve libre.

Le capital social est représenté par des parts sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont actuellement réparties comme suit:
1. la société anonyme ARBED ………………………………………………………………………………………

18.498 parts

=

18.498.000 F

2. la société anonyme TradeARBED ……………………………………………………………………………

1 part

=

1.000 F

3. la société à responsabilité limitée
MecanARBED Dommeldange ………………………………………………………………………………………

250 parts

=

250.000 F

4. la société anonyme PAUL WURTH ………………………………………………………………………

500 parts

=

500.000 F

5. la société anonyme ARES …………………………………………………………………………………………

1 part

=

1.000 F

6. l’établissement public national
ELECTRICITE DE FRANCE …………………………………………………………………………………………

5.250 parts

=

5.250.000 F

7. la société anonyme ELECTRABEL……………………………………………………………………………

       500 parts

=       500.000 F

Total:……………………………………………………………………………………………………………………………………

25.000 parts

=

25.000.000 F

Pour les besoins de l’article 17, alinéa 2, point 2, la part de chaque associé dans la mise initiale est censée être propor-

tionnelle à sa part dans le capital actuel.

Art. 6. Les sociétaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leurs souscriptions au capital de la société.

Il n’existe entre eux aucune solidarité.

Art. 7. Les droits de chaque associé sont représentés par un titre nominatif portant les indications prescrites par

l’article 127 de la loi du 10 août 1915.

Art. 8. Pour être admis comme associé, il faut être agréé par l’assemblée générale statuant ainsi qu’il sera dit à

l’article 14.

Art. 9. Le droit des associés de se retirer est subordonné à l’assentiment de l’assemblée générale, statuant ainsi qu’il

sera dit à l’article 14.

Les parts sociales sont incessibles à des tiers; les cessions entre associés sont subordonnées à l’assentiment de

l’assemblée générale statuant ainsi qu’il sera dit à l’article 14.

1778

Titre III. - Administration et Surveillance

Art. 10. La société est administrée par un comité-directeur composé de huit membres, à raison de six membres

pour le groupe ARBED (ARBED, ARES, TradeARBED, MecanARBED Dommeldange, PAUL WURTH) et d’un membre
de chacune des sociétés EDF et ELECTRABEL.

La surveillance est exercée par un commissaire.
Les fonctions de membre du comité-directeur et du commissaire sont gratuites.
Les membres du comité-directeur et le commissaire sont nommés par l’assemblée générale. La durée de leur mandat

est fixée à quatre ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par décision de
l’assemblée générale.

Le comité-directeur désigne annuellement sont président. Les fonctions de secrétaire sont assumées par le directeur

de SOTEL ou par toute autre personne désignée par le comité-directeur.

Art. 11. Le comité-directeur a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la société et pour la réalisation

du but social. Il pourra notamment, et sans préjudice de toutes autres attributions, conclure tous contrats d’engagement,
recevoir et payer toutes sommes, traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements et mainlevées, avant et
après paiement, exercer toutes actions judiciaires, représenter la société dans toutes faillites, liquidations ou concordats,
souscrire, accepter, endosser et acquitter tous effets de commerce. Tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou
les statuts à la décision de l’assemblée générale rentrent dans sa compétence. Il se réunit sur convocation de son
président aussi souvent que la gestion des intérêts sociaux l’exige.

Les convocations sont faites au moins cinq jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour de la réunion.
Tout membre du comité-directeur peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du comité à qui il

donnera mandat à cette fin.

Tout membre dispose d’une voix.
Pour être valables, les décisions du comité-directeur exigent l’adhésion des trois quarts des membres.
Si une première réunion ne se compose pas des trois quarts au moins des membres du comité, une nouvelle réunion

peut être convoquée dans la quinzaine, dans les mêmes formes et délais que la première.

Les convocations reproduiront l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première réunion.
La seconde réunion délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais les

décisions, pour être valables, devront réunir les trois quarts des membres présents ou représentés.

Les délibérations du comité-directeur sont constatées par des procès-verbaux; l’extrait certifié conforme par un

membre en fait foi en justice et partout où besoin sera.

Le comité-directeur peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres ainsi qu’à des

tiers, associés ou non et notamment la gestion journalière de la société à un administrateur-délégué.

La société est représentée en justice par le président de son comité-directeur.
La société est valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux membres de son comité-

directeur, sans qu’il doive être justifié d’une délégation à cet effet.

Art. 12. Le commissaire veille à la stricte exécution des statuts et exerce un droit de contrôle illimité sur toutes les

opérations de la société. Les livres, les comptes, la correspondance et généralement toutes les écritures doivent lui être
communiqués, mais sans déplacement. Il peut, en tout temps, vérifier l’état de la caisse de la société.

Il lui est remis chaque semestre par l’administration un état résumant la situation active et passive. Le commissaire

doit soumettre à l’assemblée générale le résultat de sa mission avec les propositions qu’il croit convenables et lui faire
connaître le mode d’après lequel il a contrôlé les inventaires.

Titre IV. - Des assemblées générales - Modifications des statuts

Art. 13. L’assemblée générale se compose de tous les porteurs de parts.
L’assemblée générale ordinaire se réunit de droit au cours du 1

er

semestre de chaque année au siège social ou à tout

autre endroit à désigner dans les avis de convocation.

Elle se réunit extraordinairement aux lieu, jour et heure qui seront indiqués dans l’avis de convocation chaque fois

que le comité-directeur en reconnaît l’utilité. Le comité-directeur en décide à la majorité. Il est obligé de la convoquer
lorsque les associés représentant le cinquième du capital social l’en requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre
du jour. Les convocations à toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et se font par lettre recommandée à
la poste, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

Art. 14. L’assemblée générale est présidée par le président du comité-directeur et à son défaut par l’aîné des

membres du comité-directeur présents.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs qui complètent le bureau.
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente de parts sociales, mais les décisions pour être

valables, devront réunir les trois quarts du capital social.

Si les trois quarts du capital ne sont pas représentés dans une assemblée, une nouvelle assemblée sera convoquée

dans les mêmes formes et délais que la première.

Les convocations produiront l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première assemblée.
La seconde assemblée délibére valablement quelle que soit la portion du capital représentée, mais les résolutions,

pour être valables, devront réunir trois quarts des parts sociales représentées.

Ces règles valent, indistinctement, pour toutes les assemblées générales, même pour celles appelées à se prononcer

sur des modifications aux statuts.

Art. 15. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés des membres du

bureau. Les extraits de ces procès-verbaux à produire partout où besoin sera, seront certifiés par un membre du
comité-directeur.

1779

Il est tenu une feuille de présence qui indiquera les noms des porteurs de parts ainsi que le nombre de titres possédés

ou représentés par chacun d’eux.

Cette feuille certifiée par le bureau est déposée au siège social.

Titre V. - Exercice social - Inventaire - Bilan - Répartition des bénéfices - Fonds de réserve

Art. 16. L’exercice social prend cours le premier janvier pour finir le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année le comité-directeur dresse l’inventaire, arrête les livres et établit le compte de profits et pertes.
Le comité-directeur remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois avant l’assemblée

générale ordinaire au commissaire qui doit faire dans la quinzaine un rapport contenant ses propositions.

Tous ces documents sont déposés au siège social quinze jours avant l’assemblée. Tout associé a le droit d’en obtenir

gratuitement un exemplaire dans la quinzaine qui précède l’assemblée.

Art. 17. L’excédent favorable du bilan, déduction faite notamment des charges, frais généraux, non-valeurs, dépré-

ciations, amortissements et intérêts, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé:
1. 5 % pour former un fonds de réserve;
2. la somme nécessaire pour donner, s’il y a lieu, à chaque associé un dividende de 6 % de sa mise initiale reprise à

l’article 5;

3. le solde éventuel qui sera affecté à une réserve libre.

Titre VI. - Liquidation

Art. 18. La liquidation de la société se fera par les soins du comité-directeur en exercice lors de la dissolution de la

société, qui, à ces fins, jouira des pouvoirs les plus étendus.

Le commissaire en exercice à cette époque continue son mandat.
Art. 19. L’avoir social, après déduction de toutes charges, est partagé au prorata du nombre des parts.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 78, case 2/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(39210/000/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SOTEL, SOCIETE DE TRANSPORT D’ENERGIE ELECTRIQUE DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, Société Coopérative.

Siège social: L-4321 Esch-sur-Alzette, 4, rue de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 942.

—

<i>a) Liste des membres du Comité-Directeur

1) M. Romain Henrion, président, administrateur-délégué ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
2) M. André Simon, administrateur-délégué, Membre du Comité de Direction ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
3) M. José Dahm, administrateur-délégué ARES S.A., Rodange.
4) M. Carlo Panunzi, administrateur-directeur ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
5) M. François Barone, Chef du département Achats Ferraille ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
6) M. Jean-Paul Hoffmann, conseiller juridique ARBED S.A., Luxembourg.
7) M. Olivier Perdrizet, Directeur du CRES France Est EDF PRODUCTION TRANSPORT, F-54602 Villers-les-Nancy

Cedex.

8) M. Julien Bulcke, Responsable du Département Marketing d’ELECTRABEL, B-1000 Bruxelles.

<i>b) Secrétaire du Comité-Directeur

M. Marc Reiffers, Chef du service Controlling ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.

<i>c) Liste des gérants

1) M. André Simon, administrateur-délégué, Membre du Comité de Direction ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
2) M. François Barone, fondé de pouvoir, Chef du Département Achats Ferraille ProfilARBED S.A., Esch-sur-Alzette.
3) M. Gilbert Burg, fondé de pouvoir, Chef de bureau principal de SOTEL, Esch-sur-Alzette.

<i>Etendue des pouvoirs

La société est valablement engagée envers les tiers:
a) pour toutes les affaires par les signatures de deux membres du comité-directeur;
b) pour les actes de gestion courante par la signature conjointe soit d’un membre du comité-directeur et de l’admi-

nistrateur-délégué, soit d’un membre du comité-directeur et d’un fondé de pouvoir, soit de l’administrateur et d’un
fondé de pouvoir, soit de deux fondés de pouvoir.

Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 1997.

SOTEL S.C.

Signatures

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 78, case 2/2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(39211/000/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1780

STILLHALTER INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

—

Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am achtzehnten Juli.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze in Mersch.
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der STILLHALTER INTERNA-

TIONAL S.A., Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 16. Oktober 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions vom 7. April 1992, Nummer 128.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hans Kappes, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, wohnhaft in D-Trier.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Heidi Matusch, Privatbeamtin, wohnhaft in D-Trier.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler:
Frau Gaby Weber-Kettel, Privatbeamtin, wohnhaft in Mersch.
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I. Aus einer durch die Gesellschafter beziehungsweise deren Bevollmächtigte gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt

sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre, so dass von den gesetzlichen vorgesehenen
Einberufungsformalitäten abgesehen werden konnte.

II. Die Versammlung ist demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung

abstimmen, die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

III. Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Konvertierung des Kapitals von luxemburgischen Franken in Deutsche Mark.
2. Umstellung des Nennwertes der Aktien von eintausend luxemburgischen Franken (1.000,- LUF) auf fünfzig

Deutsche Mark (50,- DEM).

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals, um es auf vierhunderttausend Deutsche Mark (400.000,- DEM) zu bringen.
4. Abänderung von Artikel drei der Satzung.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Kapital von luxemburgischen Franken in Deutsche Mark umzuwandeln zum

Kurs von 20,- luxemburgischen Franken zu 1,- Deutsche Mark.

Die Differenz des zugrundegelegten Konversionskurses von 20,- luxemburgischen Franken zum aktuellen Tageskurs

von 20,65 luxemburgischen Franken der bei Gründung gezeichneten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien wurde
bar eingezahlt.

Demzufolge beträgt das Gesellschaftskapital von vorher einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgischen

Franken (1.250.000,- LUF) nun zweiundsechzigtausendfünfhundert Deutsche Mark (62.500,- DEM).

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, die Umstellung des Nennwertes der Aktien von eintausend luxemburgischen

Franken (1.000,- LUF) auf fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM).

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um dreihundertsiebenunddreissigtausendfünfhundert

Deutsche Mark (337.500,- DEM) zu erhöhen, um dasselbe von seinem aktuellen Stand von zweiundsechzigtausendfünf-
hundert Deutsche Mark (62.500,- DEM) auf vierhunderttausend Deutsche Mark (400.000,- DEM) heraufzusetzen durch
Neuschaffung von sechstausendsiebenhundertundfünfzig (6.750) Aktien von je fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM).

Die neuen Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab sofort die Summe von dreihundertsieben-

unddreissigtausendfünfhundert Deutsche Mark (337.500,- DEM) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Beschlüsse wird der erste Absatz von Artikel drei der Satzung abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Absatz eins. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt vierhunderttausend Deutsche Mark (400.000,-

DEM), eingeteilt in achttausend (8.000) Aktien zu je fünfzig Deutsche Mark (50,- DEM) Nennwert, in voller Höhe einge-
zahlt.»

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass gemäss Artikel 32-1 vom Gesetz über Handelsgesellschaften sowie dieses

abgeändert wurde, die Bedingungen von Artikel 26 dieses Gesetzes erfüllt sind.

<i>Abschätzung der Kapitalerhöhung

Zum Zwecke der Fiskalgebühren wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf sechs Millionen neunhundertneunund-

sechzigtausenddreihundertfünfundsiebzig Franken (6.969.375,- LUF).

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütung und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhundertzwanzigtausend luxemburgische
Franken (120.000,- LUF).

1781

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Kappes, H. Matusch, G. Weber-Kettel, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 22 juillet 1997, vol. 402, fol. 97, case 8. – Reçu 69.694 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Weber.

Für Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 15. September 1997.

E. Schroeder.

(39213/228/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

STILLHALTER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 octobre 1997.

E. Schroeder

<i>Notaire

(39214/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

PRISROD (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.496.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’administration

– Monsieur Aloyse Scherer jr., diplômé I.E.C.G., administrateur-délégué;
– Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg;
– Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux comptes

– FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39182/657/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

ROFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2230 Luxembourg, 61, rue du Fort Neipperg.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 307, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Signature.

(39190/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SALON CALAMISTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux, 32, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.253.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Remich, le 1

er

septembre 1997, vol. 174, fol. 53, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 22 octobre 1997.

<i>Pour la S.à r.l. SALON CALAMISTRA

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(39194/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1782

PROGET LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 33, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 28.172.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 1995

L’assemblée se réunit au siège de la société à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Christian Kelders, branch

manager, demeurant à Ethe (Belgique), qui nomme secrétaire, Monsieur Michel Fontinoy, administrateur de sociétés,
demeurant à Schoenfels, et l’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Koeune, réviseur d’entreprises,
demeurant à Luxembourg.

Le président constate que tous les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués et pris connaissance de l’ordre du

jour.

L’assemblée étant valablement constituée, elle peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Prolongation du mandat d’administrateur;
2) Remplacement de deux administrateurs;
3) Démission de deux administrateurs;
4) Remplacement du commissaire aux comptes;
5) Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Est prolongé le mandat d’administrateur de Monsieur Christian Kelders.
2) Est acceptée la démission de Monsieur Olivier Coune, administrateur de sociétés, demeurant à Rhode-St-Genèse,

et de Monsieur Michel Fontinoy.

3) Est acceptée la démission de Messieurs Geoffrey Carrol, directeur de sociétés, demeurant à Bruxelles, et François

Hoogstoel, controller, demeurant à Bruxelles, qui sont remplacés par Monsieur Claude Koeune, réviseur d’entreprises,
demeurant à Luxembourg, et Madame Mely Steinbach, épouse Hermann, comptable indépendant, demeurant à Septfon-
taines.

4) Est nommée commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., avec siège social

à Luxembourg, en remplacement de la COMPAGNIE DE REVISION, avec siège social à Luxembourg. Le nouveau
commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

5) Décharge est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes démissionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 10.30 heures.

Signature

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>Le Secrétaire

<i>Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39183/619/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.917.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 1997, que l’assemblée a pris, entre

autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Ferdy Wouters, employé privé, demeurant à

Hosingen (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d’administrateur de la société.

<i>Troisième résolution

En remplacement de l’administrateur démissionnaire, l’assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur

Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 8, rue des Franciscaines, en
qualité d’administrateur de la société.

Le mandat ainsi conféré au nouvel administrateur viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire à tenir

en l’an 2000.

Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de la publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1997.

REVERSFIN S.A.

R. Brero

S. Vandi

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39188/043/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1783

REVERSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 59.917.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg, le 15 septembre 1997, que

le conseil d’administration a pris la résolution suivante:

<i>Seule et unique résolution

Le conseil d’administration prend acte que l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue en date du 15

septembre 1997, a décidé de nommer Monsieur Sergio Vandi en qualité d’administrateur de la société. Suite à cette
nomination, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Sergio Vandi, en qualité de
président du conseil d’administration.

Monsieur Sergio Vandi déclare accepter cette fonction.
Réquisition aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et de la publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1997.

REVERSFIN S.A.

R. Brero

A. Belardi

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39189/043/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

RABOBANK SELECT FUND.

Siège social: L-2633 Senningerberg-Luxembourg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 53.780.

—

Suite à un changement dans la composition du conseil d’administration de RABOBANK SELECT FUND, la nouvelle

liste des directeurs est la suivante:

M. H.W. E. Riedlin;
M. T. Van Rijckevorsel;
M. J.P. Van Keymeulen;
M. G.J. Has;
M. A. Elvinger;
M. P. Deltomme.
Luxembourg, le 26 août 1997.

<i>Pour RABOBANK SELECT FUND

J. Sutherland

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1997, vol. 498, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39186/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

ROXANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 30.374.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 80, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(39192/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 12.179.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg le 28 août 1997 que suite à la démission

de M. Hiroshi Ishikawa, M. Tadatoshi Mamiya, administrateur de société, demeurant à Tokyo, a été élu au conseil d’admi-
nistration. M. Mamiya termine le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 90, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39215/260/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1784

S 3 I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39193/657/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SALON LA COIFFE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 19, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 40.077.

—

<i>Assemblée générale

En date du 18 juillet 1997 se sont réunis en assemblée générale de la société à responsabilité limitée LA COIFFE III,

avec siège social à Remich, 19, rue de la Gare, et on pris, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

– L’assemblée accepte la démission de la gérante technique, Mademoiselle Léontine Lambert, à compter de ce jour

et lui donne décharge.

– Est nommé nouveau gérant technique, Monsieur Vandivinit Lucien, maître-coiffeur, demeurant à L-5683 Dalheim,

13, Kiischtestrooss.

Fait à Remich, le 18 juillet 1997.

D. Lahyr

M. Hauser

L. Vandivinit

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39195/619/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SANICHAUFFER TOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 158, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 49.153.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 67, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour SANICHAUFFER TOITURES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(39196/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SCOT, Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Entre les associés de la société anonyme SCOT, ayant son siège social au 30, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg,

est convenu, ce dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, ce qui suit:

La démission de Madame Dominique Viaenne, comme administrateur et administrateur-délégué, est acceptée à partir

du 17 octobre 1997.

Monsieur Victor Soares, administrateur de sociétés, demeurant à Bruxelles, est nommé administrateur et adminis-

trateur-délégué à sa place, avec les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 17 octobre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(39198/692/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TOTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 51.533.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 91, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Signature.

(39225/693/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1785

SCHWERTZER-HUBERTY, S.e.n.c., Société en nom collectif.

—

DISSOLUTION

Tous les associés sont présents ou représentés.
A l’unanimité, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve le bilan et le compte de pertes et profits de clôture de liquidation établis au 17 septembre 1997,

tels que présentés par le liquidateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge au liquidateur pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société avec effet au 27 septembre 1997. Les livres et documents seront

conservés pendant une durée de cinq ans, au siège social de la S.A. SICHEL, 81, rue de Luxembourg, L-4391 Pontpierre.

La séance est levée à 19.30 heures.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 1997.

Signature.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 1997, vol. 307, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(39197/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SICHEL INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.155.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1997, vol. 307, fol. 54, case 9, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SICHEL INDUSTRIE S.A.

Signature

(39201/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SICHEL INDUSTRIE S.A., (anc. TONNAR-SPOO) Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.155.

Publications au Mémorial C n

o

127 du 23 août 1972, n

o

59 du 21 février 1992 et n

o

299 du 22 juin 1993.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 avril 1997

A l’unanimité des voix, les rapports du conseil d’administration et du commissaire, le bilan et le compte de pertes et

profits arrêtés au 31 décembre 1996 ont été approuvés. Le total du bilan s’élève à 33.957.112,- LUF. Les résultats à la
disposition de l’assemblée, d’un montant total de 1.116.045,- LUF ont été affectés:

à la réserve légale: 20.000,- LUF,
au report à nouveau: 1.096.045,- LUF.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire; ont été élus administrateurs:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
M. Roland Delvaux, directeur, employé privé, Kleinbettingen;
est nommé commissaire M. Jean-Yves Colson, comptable Messancy (Belgique).

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le conseil d’administration élit président M. Gaston Schwertzer, nomme administrateur-délégué M. Jacquot

Schwertzer, confirme directeurs MM. Charles Leclerc, Roland Delvaux et fixe les pouvoirs comme suit:

a) La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, ou par la seule

signature de l’administrateur-délégué, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des tiers des pouvoirs en vertu desquels ils
agissent.

b) Pour la gestion journalière des affaires:
La société est engagée pour des obligations ne dépassant pas cinq cent mille francs par la seule signature d’un

directeur.

c) Les actions en justice, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou de l’administrateur-délégué.

Pour extraits conformes

J. Schwertzer

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1997, vol. 307, fol. 54, case 9/7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(39202/000/35)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1786

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1997, vol. 307, fol. 54, case 8, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SICHEL S.A.

Signature

(39199/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4391 Pontpierre, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 5.322.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires,

<i>réunis à Pontpierre, le 15 mai 1997

L’assemblée approuve les rapports du conseil d’administration et du commissaire, le bilan et le compte de pertes et

profits arrêtés au 31 décembre 1996;

le total du bilan s’élève à 89.147.857,- francs; les résultats à la disposition de l’assemblée, d’un montant total de

14.906.490,- francs ont été affectés:

– à la réserve légale …………………………………………………………………………

325.000,-

– distribution d’un dividende brut de ……………………………………………

3.600.000,-

aux 9.000 actions, 
ce qui fait un montant brut de 400,- francs par action,
le coupon afférent étant payable net, après retenue à la source
de l’impôt dû sur le revenu des capitaux,
à la caisse de la société ou aux guichets de la
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
le coupon est payable à partir du 5 juin 1997,
– report à nouveau …………………………………………………………………………… 10.981.490,-

donne décharge aux administrateurs et au commissaire;
réélit administrateurs pour un an:
M. Gaston Schwertzer, docteur en droit, Medingen;
M. Jacquot Schwertzer, maître en sciences économiques, Schrassig;
M. Marc Schwertzer, commerçant, Reckange-sur-Mess;
M. Jean-Yves Colson, comptable, Messancy (Belgique);
nomme commissaire pour un an:
M. Roland Delvaux, directeur, Kleinbettingen,
autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Jacquot Schwertzer.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion  du conseil d’administration,

<i>tenue immédiatement après l’assemblée générale

Le conseil d’administration réélit M. Gaston Schwertzer président, nomme M. Jacquot Schwertzer administrateur-

délégué et fixe les pouvoirs comme suit:

* La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du président ou par la seule signature de

l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de trois administrateurs, qui n’auront pas à justifier vis-à-vis des
tiers des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

ne varietur

Pour extraits conformes

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

J. Schwertzer

des Actionnaires du 15 mai 1997

<i>Administrateur-délégué

<i>Le Bureau

Signatures

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1997, vol. 307, fol. 54, case 8/7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(39200/000/47)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

CITISELECT, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.118.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

J. Elvinger.

(39285/260/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1787

SMUGA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, le 26 août 1997 à 10.00 heures

Présents:
- Monsieur Patrick Smuga, cogérant, associé, assisté de M

e

François Moyse, avocat;

- Monsieur André Smuga, cogérant, associé, assisté de M

e

Claude Collarini, avocat;

- Monsieur Désiré Starck, associé.

<i>L’ordre du jour de la convocation du 8 août 1997 a été suivi:

1. Révocation du gérant en charge pour la branche chauffage-sanitaire

Il est reproché au gérant de la branche chauffage sanitaire, Monsieur André Smuga, des manquements graves à ses

devoirs de gérant:

- Ainsi il n’a pas travaillé au maximum de ses capacités et a commis des fautes de gestion importantes.
- Il profite personnellement de la société.
- Enfin, des abus de trésorerie ont été constatés.
Devant ces faits, la révocation de Monsieur André Smuga est décidée pour motif grave.
Vote pour:
- Monsieur Patrick Smuga
- Monsieur Désiré Starck.
Vote contre: Monsieur André Smuga.
La majorité se décide pour la révocation de Monsieur André Smuga comme gérant.

2. Responsabilité civile et pénale du gérant en charge de la branche chauffage-sanitaire

Aucune décision n’a été prise pour l’instant en attendant la vérification de la comptabilité.
La société se réserve le droit d’entreprendre toute action judiciaire concernant le préjudice qu’elle a subi tant en ce

qui concerne les montants détournés que les biens ou autres possessions de la société, sans préjudice quant aux
montants en question.

3. Nomination d’un nouveau gérant

Monsieur Désiré Starck est nommé gérant pour la branche chauffage-santitaire en remplacement de Monsieur André

Smuga.

Seul ce dernier vote contre cette proposition, qui est cependant adoptée par la majorité.

4. Modification de l’engagement de la société

A compter de ce jour, la société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Patrick Smuga.

5. Divers

Une discussion a lieu entre les personnes présentes.
Il est convenu qu’une négociation sera entamée pour le rachat éventuel par les autres associés des parts détenues par

Monsieur André Smuga, si le résultat de la vérification comptable ne présente pas d’anomalies.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

P. Smuga

A. Smuga

D. Starck

(40%)

(40%)

(20%)

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 89, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39203/761/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SOFIFRICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.027.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 30 mai 1997

<i>Nominations statutaires

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Aloyse Scherer jr, diplômé I.E.C.G., demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Enzo Liotino, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, demeurant à Nospelt (Luxembourg).

<i>Commissaire aux Comptes:

- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., siège social à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39208/657/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1788

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.173.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(39204/024/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.173.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire

<i>à Luxembourg le 26 mai 1997

L’assemblée décide de réélire les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période expirant à

l’assemblée générale statuant sur l’exercice clôturant au 31 décembre 1997 comme suit:

<i>Conseil d’administration

MM. Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Germain Birgen, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Federico Franzina, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39205/024/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SPENCER DAVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 2-4, rue Münster.

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 13 juin 1997

Le mandat des administrateurs:
- Monsieur Hajime Miyamae

administrateur-délégué

- Monsieur Francis Weisgerber
- Monsieur Christian Bruck
et celui des commissaires:
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l. sont reconduits pour un nouveau terme statutaire de six ans.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’Assemblée Générale annuelle qui aura

lieu le deuxième vendredi du mois de juin de l’année deux mille trois.

H. Miyamae

F. Weisgerber

C. Bruck

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39212/619/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SONAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.901.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 82, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 1997.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

(39209/657/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1789

SO.CO.PAR. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.186.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(39206/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SO.CO.PAR. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.186.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 1997 qu’ont été nommés:

<i>a) Administrateurs:

- Dott. Bruno Gentili, dirigeant d’entreprises, demeurant à Como (Italie);
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg;
- Mademoiselle Martine Gillardin, Maître en droit, demeurant à Luxembourg.

<i>b) Commissaire aux comptes:

- Dott. Carlo Severgnini, expert-comptable, demeurant à Milan (Italie).
Le mandat des organes sociaux nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2001.

Luxembourg, le 8 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39207/535/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

F. SUNNEN &amp; Cie., S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: Remerschen.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 1997

Tous les associés sont présents ou représentés.
A l’unanimité, l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de M. Fernand Sunnen de son mandat de gérant, avec effet au 25 septembre 1997.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée donne décharge à M. Fernand Sunnen pour l’exercice de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée nomme gérant de la société, avec effet à partir du 25 septembre 1997, M. Jacquot Schwertzer.

<i>Quatrième résolution

La société est valablement engagée:
a) pour tous les actes, en toutes circonstances et sans limitation, par la signature conjointe de trois associés;

(inchangé)

b) pour tous les actes de la gestion journalière des affaires, sans limitation par la signature conjointe du gérant et d’un

associé; (inchangé)

c) pour tous les actes de la gestion journalière des affaires par la signature du gérant seul, à la condition que l’enga-

gement de la société ne dépasse pas tois millions de francs.

Pour extrait conforme

J. Schwertzer

<i>Gérant

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 1997, vol. 307, fol. 54, case 7/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39218/000/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1790

STUDIO COPHIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 53.840.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 67, case 2, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour la STUDIO COPHIA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(39216/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

SUD ACTION IMPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Le soussigné Jean-Marc Salomon, gérant de la société anonyme SUD ACTION IMPORT déclare que le siège social

n’est plus au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg mais désormais, avec effet immédiat au 30, rue de Cessange, L-1320
Luxembourg.

Luxembourg, le 15 octobre 1997.

J.-M. Salomon

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 90, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39217/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,

enregistrés à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 95, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

(39233/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

WALKER &amp; TERRELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 26.253.

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 juin 1997, que l’Assemblée a pris,

entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

Le mandat du Commissaire aux Comptes expirant à la date de ce jour, l’Assemblée décide de nommer pour un terme

de 1 (un) an, Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 18,
rue du Verger, en qualité de Commissaire aux Comptes. Le mandat ainsi conféré prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 1998.

Réquisition aux fins de dépôt au registre de commerce et de publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

p.p. M. Radici

S. Vandi

V. Migliore-Baravini

<i>Président

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 95, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39234/043/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

THOMSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 7, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.994.

—

Le bilan au 28 février 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 498, fol. 76, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour THOMSON FINANCE S.A.

Signature

(39221/267/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1791

EURO CITY CENTER HOLDING, EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A.,

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8363 Septfontaines, Parc Leesbach.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebten Oktober, sind vor dem unterzeichneten Notar Camille

Mines, mit Amtswohnsitz in Redange/Attert

erschienen:

1) die Gesellschaft YATESVILLE A.V.V., mit Sitz in Aruba;
2) die Gesellschaft WICKENBURG A.V.V., mit Sitz in Aruba,
beide vertreten durch Herrn Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug (Schweiz), mittels zwei General-

vollmachten welche dieser Urkunde beigebogen bleiben.

Genannte Komparenten haben beschlossen, unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäss folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet gemäss den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Der Name der Gesellschaft ist EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A., abgekürtzt EURO CITY CENTER

HOLDING S.A. Der Sitz der Gesellschaft ist in Septfontaines. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
in jede beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der General-

versammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen, in dem Fall kann die Gesellschaft
jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre derart begrenzte Dauer überschreiten.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen bestehenden

oder noch zu gründenden Kapitalgesellschaften, sei es mit Sitz im Inland oder im Ausland, sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf

oder auf andere Weise und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an welchen sie beteiligt ist, Anleihen,

Vorschüsse und Sicherheiten gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

Sie wird alle Massnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren, und kann im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929

über die Holdinggesellschaften alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die ihrem Gesellschaftszweck verbunden
oder dienlich sind.

Art. 3. Das Gründungskapital beträgt Luxemburger Franken 28.000.000,-, eingeteilt in 28.000 Aktien mit einem

Nennwert von Luxemburger Franken 1.000 je Aktie.

Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt Luxemburger Franken 100.000.000,-, eingeteilt in 100.000 Aktien mit

einem Nennwert von Luxemburger Franken 1.000,- je Aktie.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage, das gezeichnete

Aktienkapital ganz oder in mehreren Malen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen
können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach
Beschlüssen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder
jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und
die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder
Kapitalerhöhung, welche in der gesetzlichen Form vom Verwaltungsrat vorgenommen wurde im Rahmen des geneh-
migten Kapitals, muss gegenwärtiger Artikel als Folge dieser Kapitalerhöhung angepasst werden.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben der Aktionäre entweder Namens- oder Inhaberaktien, vorbehaltlich der

gesetzlichen Einschränkungen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder in Zertifikaten lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre aufgestockt oder

vermindert werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem

Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung welche berufen wird, über die Aufstockung oder Verminderung des Kapitals oder über die

Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften,
kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermäch-
tigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 32-5, Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.

1792

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren
ernannt. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsrats-
mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen, der durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen ist.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden

Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen

kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtskräftig

verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten auf ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren, die für die Dauer von

höchstens sechs Jahren ernannt werden. Eine beliebige Abberufung ist möglich. Die Wiederwahl ist zulässig.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Freitag im Monat September um elf Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegeben Ort.

Die erste Generalversammlung findet am 3. September 1999 statt.
Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-

folgenden Werktag statt.

Eine ausserordentliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe

vorliegen oder von einem oder mehreren Anteilseignern die Einberufung gefordert wird, die mittelbar oder gemeinsam
mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann

abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verlangen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Aktionäre können ihr Stimm-

recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Jahres-
gewinns.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des

abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, auszuzahlen.

Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des abgeän-

derten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die
Holdinggesellschaften, Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) YATESVILLE A.V.V. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

27.999 Anteile

2) WICKENBURG A.V.V. ……………………………………………………………………………………………………………………………………           1 Anteil
Gesamt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28.000 Anteile

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von Luxemburger Franken

28.000.000,- zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung und Kosten der Gründung

Für Zwecke der Einregistrierung wird das Kapital der eben gegründeten Gesellschaft auf Luxemburger Franken

28.000.000,- geschätzt. Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch
immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr LUF 360.000,-.

1793

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Aufsichtskommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug (Schweiz),
b) Herr René Baumann, Architekt, wohnhaft in St Raphaël (Frankreich),
c) Herr Roger Graffé, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.
Herr Charles Ries wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt. Aufgrund von Artikel 6 der gegenwärtigen

Satzung ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an
Herrn Charles Ries zu übertragen.

3) Es wird zum Aufsichtskommissar ernannt:
- Herr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Hüttermühle.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars enden mit der im Jahre 1999 abzuhal-

tenden ordentlichen Generalversammlung für das erste Rumpfgeschäftsjahr.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Parc Leesbach, L-8363 Septfontaines.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die

Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Ries, C. Mines.

Enregistré à Redange, le 9 octobre 1997, vol. 396, fol. 61, case 4. – Reçu 280.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Serkeyn.

Für gleichlautende Abfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Redingen, den 16. Oktober 1997.

C. Mines.

(39249/225/160)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

EUROCONSULT, EUROPÄISCHE CONSULTING UND TREUHANDGESELLSCHAFT S.A.,

Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8363 Septfontaines, Parc Leesbach.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebten Oktober, sind vor dem unterzeichneten Notar Camille

Mines, mit Amtswohnsitz in Redange/Attert

erschienen:

1) die Gesellschaft EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A., abgekürzt EURO CITY CENTER HOLDING S.A.

mit Sitz in Septfontaines;

2) die Gesellschaft EUROPÄISCHE CITY CENTER MANAGEMENT S.A., abgekürzt EUROCITY CENTER

MANAGEMENT S.A., mit Sitz in Septfontaines,

beide vertreten durch Herrn Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug (Schweiz), handelnd in seiner

Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzender der beiden Gesellschaften.

Genannte Komparenten haben beschlossen, unter sich eine Aktiengesellschaft zu gründen gemäss folgender Satzung:
Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft gegründet gemäss den Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Der Name der Gesellschaft ist EUROPÄISCHE CONSULTING UND TREUHANDGESELLSCHAFT S.A., abgekürzt

EUROCONSULT S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Septfontaines. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates in jede

beliebige Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, die

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz und/oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen
Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgi-
schen Staatsangehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. Die Dauer kann begrenzt werden durch einen Beschluss der General-

versammlung der Aktionäre unter den für Satzungsänderungen geltenden Bedingungen, in dem Fall kann die Gesellschaft
jedoch Verpflichtungen eingehen, die ihre derart begrenzte Dauer überschreiten.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen bestehenden

oder noch zu gründenden inländischen und ausländischen Gesellschaften, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb
von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf,
Abtretung, oder Tausch, die Verwaltung, Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligung. Sie kann an der Gründung
und an der Förderung jedes Industrie- und Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die
Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

1794

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinste oder auch zinlose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie

kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des weiteren ermächtigt, alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder

Immobilientransaktionen im In- oder Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz oder teilweise mit dem
Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind. Die Gesellschaft
kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Verei-
nigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen, die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der
Gesellschaften an denen sie eine Beteiligung hält, fördert. Die Gesellschaft kann ebenfalls die Vermittlung von Dienst-
leistungen im Ausland vornehmen. Im allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmassnahmen
ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben, die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt Luxemburger Franken 5.000.000,-, eingeteilt in 5.000 Aktien mit

einem Nennwert von Luxemburger Franken 1.000,- je Aktie.

Das genehmigte Gesellschaftskapital beträgt Luxemburger Franken 25.000.000,-, eingeteilt in 25.000 Aktien mit einem

Nennwert von Luxemburger Franken 1.000,- je Aktie.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, laufend vom heutigen Tage, das gezeichnete

Aktienkapital ganz oder in mehreren Malen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen
können durchgeführt werden durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, je nach
Beschlüssen des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder
jede andere ordnungsgemäss bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und
die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, vorzunehmen. Nach jeder
Kapitalerhöhung, welche in der gesetzlichen Form vom Verwaltungsrat vorgenommen wurde im Rahmen des geneh-
migten Kapitals, muss gegenwärtiger Artikel als Folge dieser Kapitalerhöhung angepasst werden.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben der Aktionäre entweder Namens- oder Inhaberaktien, vorbehaltlich der

gesetzlichen Einschränkungen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder in Zertifikaten lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre aufgestockt oder

vermindert werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem

Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung welche berufen wird, über die Aufstockung oder Verminderung des Kapitals oder über die

Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen gemäss Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften,
kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermäch-
tigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 32-5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für die Dauer von höchstens sechs Jahren
ernannt. Die Mitglieder können beliebig abberufen werden. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Verwaltungsrats-
mitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen, der durch die nächstfolgende Generalversammlung zu bestätigen ist.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, soweit sie nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden bestimmen. In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden

Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Vollmacht zur Vertretung kann schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen

kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates rechtskräftig

verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten auf ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Aufsichtskommissaren, die für die Dauer von

höchstens sechs Jahren ernannt werden. Eine beliebige Abberufung ist möglich. Die Wiederwahl ist zulässig.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 1998.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am ersten Freitag im Monat September um neun Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegeben Ort. Die erste Generalversammlung findet am 3.
September 1999 statt.

1795

Sofern der Tag der Generalversammlung auf einen gesetzlichen Feiertag fallen würde, findet diese am ersten darauf-

folgenden Werktag statt.

Eine ausserordentliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen, wenn entsprechende Gründe

vorliegen oder von einem oder mehreren Anteilseignern die Einberufung gefordert wird, die mittelbar oder gemeinsam
mindestens 25 % des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann

abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verlangen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu sein, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Aktionäre können ihr Stimm-

recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen oder gutzu-

heissen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Jahres-
gewinns.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, Zwischendividenden unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des

abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, auszuzahlen.

Art. 13. Soweit diese Satzung keine ausdrückliche Regelung enthält, finden ergänzend die Bestimmungen des abgeän-

derten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, Anwendung.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:
1) EUROPÄISCHE CITY CENTER HOLDING S.A., abgekürzt EURO CITY CENTER HOLDING

S.A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.999 Anteile

2) EUROPÄISCHE CITY CENTER MANAGEMENT S.A., abgekürzt EURO CITY CENTER MANA-

GEMENT SA. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        1 Anteil

Gesamt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.000 Anteile

Alle Aktien sind voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von Luxemburger Franken

5.000.000,- zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes der die Handelsgesell-

schaften erfüllt sind

<i>Schätzung und Kosten der Gründung

Für Zwecke der Einregistrierung wird das Kapital der eben gegründeten Gesellschaft auf Luxemburger Franken

5.000.000,- geschätzt. Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch
immer, die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr LUF 105.000,-.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten und haben nach Feststellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Aufsichtskommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Charles Ries, Geschäftsmann, geschäftsansässig in Zug (Schweiz),
b) Herr René Baumann, Architekt, wohnhaft in St Raphaël (Frankreich),
c) Herr Roger Graffé, Geschäftsmann, wohnhaft in Luxemburg.
Herr Charles Ries wird als Vorsitzender des Verwaltungsrates ernannt. Aufgrund von Artikel 6 der gegenwärtigen

Satzung ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungsrat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an
Herrn Charles Ries zu übertragen.

3) Es wird zum Aufsichtskommissar ernannt:
- Herr Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, wohnhaft in Hüttermühle.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Aufsichtskommissars enden mit der im Jahre 1999 abzuhal-

tenden ordentlichen Generalversammlung für das erste Rumpfgeschäftsjahr.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Parc Leesbach, L-8363 Septfontaines.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die

Komparenten, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Ries, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 9 octobre 1997, vol. 396, fol. 61, case 3. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): N. Serkeyn.

Für gleichlautende Abfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Redingen, den 16. Oktober 1997.

C. Mines.

(39250/225/167)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1796

C.I.P.I.Q.S., COLLABORATION INTERNATIONALE DES PRATICIENS

ET INTERVENANTS EN QUALITE SANTE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 13-15, rue Jean-Pierre Sauvage.

—

STATUTS

Chapitre A: Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Est créée une association sans but lucratif qui prend la dénomination de C.I.P.I.Q.S., COLLABORATION

INTERNATIONALE DES PRATICIENS ET INTERVENANTS EN QUALITE SANTE.

Art. 2. Son siège est à Luxembourg. Il peut être transféré dans un autre pays par décision de l’Assemblée Générale

(A.G.).

Art. 3. Sa durée est illimitée.
Art. 4. L’association a pour objectif la promotion de la Qualité dans le domaine de la Santé. L’association oriente

prioritairement ses activités Qualité en faveur des bénéficiaires de soins et des prestataires de soins et de services dans
le respect de l’éthique et des déontologies professionnelles.

Pour concrétiser cet objectif elle s’engage:
- à promouvoir et soutenir l’interdisciplinarité dans le domaine de la Qualité Santé au-delà de toute frontière géogra-

phique;

- à initier ou/et à soutenir des projets et programmes de recherche en Qualité Santé collectifs et/ou multicentriques;
- à échanger des expériences sur l’implantation et la conduite de programmes d’amélioration continue de la Qualité;
- à promouvoir la consultance mutuelle gracieuse dans le domaine méthodologique et stratégique de la Qualité;
- à assurer l’information, la communication la publication dans le domaine de la Qualité Santé;
- à proposer des formations continues;
- à collaborer ou participer en tant qu’association représentant des praticiens et intervenants en Qualité Santé aux

décisions nationales ou internationales dans le domaine de la Qualité Santé;

- à promouvoir la représentation de ses membres dans les organes nationaux ou internationaux;
- à établir dans une optique de concertation des liens avec:

- les autres associations s’occupant de la Qualité dans le domaine de la Santé,
- les formateurs et les instances de formation dans le domaine de la Qualité Santé,
- les associations de bénéficiaires et de prestataires.

Art. 5. L’association est politiquement et confessionnellement neutre.

Chapitre B: Membres, Cotisation

Art. 6. L’association comprend:
1. des membres effectifs;
2. des membres d’honneur;
3. des conseillers techniques.
Art. 7. Les membres effectifs:
1. Peuvent devenir membres effectifs:
- des personnes physiques, praticiens ou intervenants dans le domaine de la Qualité Santé,
- des personnes physiques représentant des personnes morales exerçant leur activité dans le domaine de la Qualité

Santé. Une même personne ne peut à la fois être membre à titre de personne physique et de représentant d’une
personne morale.

2. Les membres effectifs paient une cotisation annuelle dont le montant est à fixer annuellement par l’A.G. La

cotisation ne pourra dépasser la somme de 1.000 francs luxembourgeois à la valeur 100 de l’indice pondéré officiel des
prix à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 8. Peuvent devenir membres d’honneur:
- les personnes physiques qui, soit par des dons, soit par les services rendus à l’association ou encore qui se sont parti-

culièrement distinguées dans le domaine de la Qualité Santé,

- les membres honoraires sont proclamés par le Conseil d’Administration,
- ils ne paient pas de cotisation et ils n’ont pas le droit de vote.
Art. 9. Conseillers techniques:
- Le Conseil d’Administration peut recourir à des conseillers techniques et à des commissions d’études qui pourront

assister sur convocation à titre consultatif aux réunions et assemblées.

Le Conseil d’Administration fixera le cas échéant leurs rémunérations.
Art. 10. Perte de qualité de membre - démission.
Art. 10.1. La qualité de membre se perd:
- pour les membres effectifs:
* par l’abandon des fonctions de praticien ou intervenant en Qualité Santé;
* par la démission volontaire;
* par le non-respect des présents statuts;
* par le non-paiement des cotisations;
* par l’exclusion à prononcer par décision à la majorité des 2/3 des voix de l’Assemblée Générale;
* par la perte de la représentation de la personne morale;

1797

- pour les membres d’honneur:
* par la démission volontaire;
* par le non-respect des statuts;
* par l’exclusion à prononcer par décision à la majorité des 2/3 des voix de l’Assemblée Générale.
Art. 10. 2. Les membres démissionnaires ou exclus ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations.
L’Assemblée Générale statuera sur les demandes de réintégration.

Chapitre C: Assemblée

Art. 11. L’Assemblée Générale a lieu chaque année et est convoquée par écrit. Le Conseil d’Administration en fixera

la date et enverra au moins 1 mois à l’avance les convocations qui comporteront l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire chaque fois qu’il le juge néces-

saire. A la suite d’une demande écrite lui parvenant de la part d’un tiers des membres, le Conseil d’Administration doit
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire dans le mois.

Art. 12. L’Assemblée Générale délibère à la majorité des membres présents. Chaque membre effectif dispose d’une

voix.

En cas d’absence du membre effectif, celui-ci peut donner procuration écrite à un autre membre effectif. Chaque

membre effectif ne peut recevoir qu’une seule procuration. Elle mentionne le nom du mandataire.

Les signataires du présent acte sont les premiers membres effectifs de l’A.s.b.l.
Art. 13. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale après approbation par le Conseil d’Administration sera rédigé

dans un délai de 1 mois et publié en totalité ou par extraits dans l’organe officiel de l’association.

Art. 14. L’A.G. est le pouvoir souverain du C.I.P.I.Q.S. Seuls les membres effectifs ont le droit de vote.
Sont réservées à sa compétence:
a) la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration. Le nouveau conseil tient sa première

séance à la suite de l’A.G.,

b) l’approbation des budgets et des comptes,
c) la modification des statuts,
d) la désignation de deux réviseurs de caisse,
e) l’admission et l’exclusion des membres,
f) la fixation des cotisations,
g) la dissolution volontaire du C.I.P.I.Q.S.

Chapitre D: Administration

Art. 15. L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres au moins et de 24 membres

au plus. Tous doivent être membres effectifs.

Art. 15. 1. Le président, le secrétaire et le trésorier sont élus par vote secret à la majorité relative par le Conseil

d’Administration pour une durée de trois ans. Pendant les 3 premières années toutefois, est procédé chaque année à
l’élection d’une des ces 3 fonctions afin de garantir la continuité.

Les candidatures pour ces trois fonctions doivent parvenir par lettre recommandée au Conseil d’Administration en

exercice au plus tard le jour de l’A.G.

Lorsque le mandat du président, secrétaire ou trésorier devient vacant, le Conseil d’Administration procède à la

nomination au plus prochain conseil d’un nouveau président, secrétaire ou trésorier.

Art. 15. 2. Les mandats des membres du Conseil d’Administration ont une durée de 2 ans.
Art. 16. Les membres sortants du Conseil d’Administration sont rééligibles. Les administrateurs sont révocables

pour motifs graves par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des 2/3 des voix.

Art. 17. Le Conseil d’Administration est convoqué soit par le président, soit par le secrétaire. Le Conseil d’Admi-

nistration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépon-
dérante.

Art. 18. La signature conjointe du président ou de son représentant et d’un membre du Conseil d’Administration

engage valablement l’association. L’engagement est limité aux biens de l’association.

Art. 19. Le Conseil d’Administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l’Assemblée

Générale par la loi luxembourgeoise ou par les présents statuts.

Chapitre E: Divers

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 21. Les comptes sont clôturés chaque année au 31 décembre et sont soumis à l’assentiment de l’Assemblée

Générale suivante. Ils sont revus par deux réviseurs de caisse qui sont nommés par l’Assemblée Générale pour une
durée de deux ans. Ils ne peuvent pas être membres du Conseil d’Administration.

Art. 22. Les modifications des statuts se feront dans les formes et selon les conditions prévues par la loi luxem-

bourgeoise du 21 avril 1928 telle que modifiée sur les A.s.b.l.

Art. 23. Les présents statuts peuvent être complétés par un règlement d’ordre intérieur.
Art. 24. En cas de dissolution, le patrimoine sera transmis à une association à but non lucratif définie par le dernier

Conseil d’Administration après liquidation des dettes.

1798

Art. 25. Les dispositions de la loi luxembourgeoise du 21 avril 1928 telle que modifiée sont applicables à tous les cas

non prévus par les présents statuts.

Signataires du présent acte:
Besnier Elisabeth, cadre expert, Centre Hospitalier de Soissons, F-02209 Soissons Cedex, nationalité française;
Bruneel Françoise, cadre de santé, ORIOR, 10, Parc Club du Millénaire 1025, rue H. Becquerel, F-34036 Montpellier,

nationalité française;

Clabots Claudine, infirmière chef de service, C.H.R. de la Citadelle, boulevard du 12

ème

de Ligne 1, B-4000 Liège,

nationalité belge;

Dicker Dominique, analyste paramédical service qualité des soins, Cité administrative de l’Etat, Quartier Vésale V534,

B-1010 Bruxelles, nationalité belge;

Fontaine Pierre, coordinateur Cellule Qualité, Centre Hospitalier Hutois, 2, rue des 3 Ponts, B-4500 Huy, nationalité

belge;

Genoud François, infirmier spécialiste clinique, Hôpital de Loex, 151, route de Loex, CH-1233 Bernex-Genève,

nationalité française;

Grenier Raymond, docteur en sciences infirmières, Faculté des Sciences, Université de Montréal, CP 6128, Succ -

Centre Ville, Montréal-Quebec, H3 C, nationalité canadienne;

Guillemet-Coz Bernadette, cadre supérieur infirmier, Hôpital Saint Louis AP-HP, 1, avenue Claude Vellefaux, F-75010

Paris Cedex 10, nationalité française;

Hubinon Myriam, directrice du département infirmier, Clinique Saint Pierre, 9, avenue Reine Fabiola, B-1340

Ottignies, nationalité belge;

Jacquerye Agnès, conseiller qualité, Ecole de Santé Publique, 808, route de Lennik, Campus Erasme, B-1070 Bruxelles,

nationalité belge;

Labalue Jacques, infirmier hygiéniste, C.H.R. de la Citadelle, boulevard de la 12

ème

Ligne 1, B-4000 Liège, nationalité

belge;

Lair-Hillion Marie-Lise, conseillère en soins, Entente des Hôpitaux, 13-15, rue J.P. Sauvage, L-2514 Luxembourg,

nationalité française;

Meirinho Margarida, infirmière cadre, Direction Générale de la Santé, Alameda d’Alfonso Henriques 45, P-1056

Lisboa-Codex, nationalité portugaise;

Modert Cathy, infirmière générale, Clinique Sainte Elisabeth, 19, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

nationalité luxembourgeoise;

Pesselier Brigitte, formatrice et consultante en milieu hospitalier, G.R.I.E.P.S., 74, chemin du Grand Roulé, F-69110

Sainte Foy les Lyon, nationalité française;

Thoma Jean, infirmier responsable Cellule Qualité, Centre Hospitalier Hutois, 2, rue des 3 Ponts, B-4500 Huy,

nationalité belge;

<i>Liste des membres:

- M. Genoud François, infirmier spécialiste clinique, Hôpital de Loex, 151, route de Loex, CH-1233 Bernex-Genève;
- Mme Clabots Claudine, infirmière chef de service responsable qualité, C.H.R. de la Citadelle, 1, boulevard du 12

ème

de Ligne, B-4000 Liège;

- M. Fontaine Pierre, coordinateur Cellule Qualité, Centre Hospitalier Hutois, 2, rue des 3 Ponts, B-4500 Huy;
- M. Thoma Jean, infirmier responsable Cellule Qualité, Centre Hospitalier Hutois, 2, rue des 3 Ponts, B-4500 Huy;
- M. Chretien Francis, infirmier gradué de cadre, infirmier hospitalier, C.H.R. de la Citadelle, 1, boulevard du 12

ème

de

Ligne, B-4000 Liège;

- M. Labalue Jacques, infirmier hygiéniste, cadre intermédiaire, C.H.R. de la Citadelle, 1, boulevard du 12

ème

de Ligne,

B-4000 Liège;

- Mme Hubinon Myriam, directrice du Département Infirmier, Clinique Saint-Pierre, 9, avenue Reine Fabiola, B-1340

Ottignies;

- Mme Pozzebon Marie-Claire, directrice du Département Infirmier, Hôpitaux Civils de Charleroi, Site Charleroi,

B-6000 Charleroi;

- M. Dicker Dominique, analyste Paramédical-Service Qualité des Soins, Ministère des Affaires Sociales, de la Santé

Publique et de l’Environnement, Cité Administrative de l’Etat, Quartier Vésale V534, B-1010 Bruxelles;

- Mme Delaplace Françoise, cadre supérieur infirmier, cadre expert-responsable de formation, Hôpital San Salvadour,

Formation Continue, F-83407 Hyères Cedex;

- Mme Pesselier Brigitte, formatrice et consultante en milieu hospitalier, responsable de stages Inter G.R.I.E.P.S., 74,

chemin du Grand Roulé, F-69110 Sainte Foy les Lyon;

- M. Paul Jean-Pierre, cadre infirmier consultant, Médi-Conseil et Formation, 4, rue d’Anizy, F-02000 Chaillevois;
- Mme Guillemet-Coz Bernadette, cadre supérieur infirmier, cadre expert en évaluation des soins, Hôpital Saint-Louis

AP-HP 1, avenue Claude Vellefaux, F-75010 Paris Cedex 10;

- Mme Ravineau Marie-Josée, cadre expert en soins, Centre Hospitalier de Meaux, 6-8, rue Saint-Fiacre,

F-77100 Meaux;

- Mme Besnier Elisabeth, cadre expert, chargée de mission auprès de la Direction du Service de Soins Infirmiers,

Centre Hospitalier de Soissons, F-02209 Soissons Cedex;

- Mme Breuil Terry, infirmière cadre, animatrice de formation continue, 99, rue de Paris, Appt. N° 37, F-92110 Clichy;
- Mme Bruneel Françoise, cadre de santé, c/o ORIOR, 10, Parc Club du Millénaire,  1025, rue H. Becquerel, F-34036

Montpellier;

- M. Consbruck Roger, conseiller, Ministère de la Santé, 57, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

1799

- Mme Cathy Modert, infirmière générale, Clinique Sainte-Elisabeth, 19, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg;
- Mme Agnès Jacquerye, conseiller qualité, Maître de conférences, Ecole de Santé Publique, 808, route de Lennik,

Campus Erasme, B-1070 Bruxelles;

- M. Claude Thayse, licencié en sciences hospitalières, Maître en management public, conseiller qualité, Hôpital

Erasme, Cliniques Universitaires, 808, route de Lennik, B-1070 Bruxelles;

- M. Raymond Grenier, Faculté des Sciences Infirmières, Université de Montréal, CP 6128, Succ - Centre Ville,

Montréal - Quebec, H3C 3J7;

- Mme Marie-Lise Lair-Hillion, conseillère en soins, Entente des Hôpitaux Luxembourgeois, 13-15, rue Jean-Pierre

Sauvage, L-2514 Luxembourg;

- Meirinho Margarida, infirmière cadre, Alameda d’Alfonso Henriques 45, P-1056 Lisboa-Codex.
Luxembourg, le 3 juillet 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 1997, vol. 498, fol. 59, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39256/000/213)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

TELEPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 48.498.

—

Le bilan et l’annexe au 30 juin 1997 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à

Luxembourg, le 16 octobre 1997, vol. 498, fol. 73, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 octobre 1997.

Signature.

(39220/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TICARA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.560.

—

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on October 21th, 1997, vol. 498, fol. 88,

case 12, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on
October 23rd, 1997.

ALLOCATION OF RESULTS

- Profit of the year ………………………………………………………………

USD 1,505,416.00

- Transfer to legal reserve ………………………………………………

USD

(71,680.00)

- Profit brought forward ……………………………………………………

USD

9,328.00

- Distribution of dividends ………………………………………………

USD (1,000,000.00)

- Carried forward ………………………………………………………………

USD

443,064.00

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, October 21st, 1997.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(39222/020/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TIU HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.975.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 1997, vol. 498, fol. 79, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature.

(39224/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TrefilARBED FASTENING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7769 Bissen, route de Finsterthal.

R. C. Luxembourg B 16.901.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 89, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39228/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1800

LE CERCLE DES AMIS DE COLPACH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Château de Colpach.

—

STATUTS

Préambule

Considérant que:
le domaine de Colpach est un haut lieu de culture, de liberté, de dialogue et d’amitié et que, par la volonté des

Mayrisch, il a une vocation de solidarité et d’harmonie sociales,

les soussignés:
Schwall-Lacroix Annette, 20, Côte d’Eich L-1450 Luxembourg, conseiller d’Etat;
Goetzinger Germaine, 14, rue E. Dune, L-1409 Luxembourg, chargée de direction du CNL;
Thill Josée, 9, rue d’Ell, L-8527 Colpach-Bas, directrice Fondation E. Mayrisch;
Bertemes Paul, 41, rue de Pont-Rémy, L-2423 Luxembourg, attaché à la communication ARBED S.A.;
Dockendorf Guy, 20, Montée de la Pétrusse, L-2912 Luxembourg, directeur des affaires culturelles;
Dostert Paul, 18, rue Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, professeur;
Goerens Charles, Mathgeshof, L-9184 Schieren, membre du Parlement Européen;
Hansen Jacques, Parc de la Ville, L-2014 Luxembourg, directeur Croix-Rouge Luxembourgeoise;
Hoff Roland, 13, rue Rham, L-6142 Junglinster, chef de service adj. ARBED S.A.;
Jacoby Lex, 8, rue Belle-Vue, L-7214 Bereldange, écrivain;
Kohnen Joseph, 55, rue louis XIV, L-1948 Luxembourg, professeur;
Koltz Jean-Luc, 18, rue d’Orange, L-2267 Luxembourg, conservateur au Musée national d’histoire et d’art;
Mannes Gast, 21, rue Bertels, L-1230 Luxembourg, professeur;
Meder Cornel, 69, rue Prinzenberg, L-4650 Niederkorn, directeur des Archives Nationales;
Mores Pierre, 19, rue de la Fontaine, L-3768 Tétange, 1

er

conseiller de direction à l’office des assurances sociales;

Muller Jean-Claude, 12, allée des Tilleuls, L-8501 Redange-sur-Attert, directeur de la Bibliothèque Nationale;
Penning Jim, 31, Grand-rue, L-2012 Luxembourg, avocat;
Tholl Raymond, 34, rue du Bois, L-1245 Luxembourg, animateur culturel;
tous de nationalité luxembourgeoise,
fidèles à cet esprit, et renouant avec des initiatives antérieures, déclarent créer, conformément à la loi du 21 avril

1928, telle qu’elle a été modifiée, sur les associations et les fondations sans but lucratif, une association dont ils fixent les
statuts comme suit:

Chapitre I Dénomination, Siège

Art. 1

er

. ll est créé une association sans but lucratif qui prend la dénomination LE CERCLE DES AMIS DE COLPACH.

Le siége social est établi à la Fondation Emile Mayrisch, château de Colpach.

Chapitre II Objet

Art. 2. L’association a pour objet:
l’étude et la promotion du rayonnement culturel du domaine de Colpach.
L’association peut s’occuper, seule ou en collaboration, de toutes activités généralement quelconques, compatibles

avec son objet. A cet effet, elle peut organiser ou supporter toutes manifestations ou actions susceptibles de valoriser
son image ou d’apporter un appui financier à la réalisation de ses buts.

Les activités consistent notamment en:
a) l’organisation de manifestations culturelles;
b) l’édition de publications;
c) la promotion de rencontres nationales et internationales pouvant porter sur des questions d’actualité.

Chapitre III Des membres

Art. 3. Les membres fondateurs forment les premiers membres. L’admission de nouveaux membres est réservée à

I’assemblée générale sur avis du conseil d’administration statuant à la majorité des voix. Le nombre minimum des
membres est de 3.

Art. 4. L’échéance et le montant de la cotisation des membres sont fixés annuellement par l’assemblée générale

ordinaire sur proposition du conseil d’administration. Elle ne peut dépasser le montant de 5.000 francs.

Art. 5. Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant par écrit sa démission au conseil d’admi-

nistration.

Art. 6. L’exclusion définitive d’un associé peut être prononcée pour motifs graves par l’assemblée générale statuant

à la majorité des deux tiers des voix des membres (présents ou représentés). A partir de la proposition d’exclusion
formulée par le conseil d’administration et jusqu’à la décision définitive de l’assemblée générale, l’associé dont l’exclusion
est envisagée est suspendu de plein droit de ses fonctions au sein de l’association.

Art. 7. Les associés démissionnaires, exclus ou, en cas de décès, leurs héritiers, ne peuvent faire valoir aucun droit

sur le fonds social et ne sont pas admis à réclamer le remboursement des cotisations versées. De même, ils ne sont pas
admis à demander I’apposition de scellés ou l’établissement d’un inventaire.

Chapitre IV Administration

Art. 8. L’association est administrée et représentée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par un conseil

d’administration composé au moins de 15 membres.

1801

Le Conseil d’Administration comprend:
le directeur de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
le directeur de la Fondation Emile Mayrisch,
un représentant du Ministère de la Culture,
notamment des experts pour les domaines suivants:
Actualités politiques, économiques, sociales, culturelles, Beaux-Arts, Environnement, Histoire, Littérature et Musique.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre des personnes choisies en raison de leur compétence dans les domaines

intéressant l’association. Ces personnes ont voix consultative.

Art. 9. La durée du mandat d’administrateur est de cinq ans. Le mandat de tout administrateur expire à la fin de la

cinquième assemblée générale annuelle qui suit sa nomination; il peut être renouvelé. En cas d’expiration du mandat, de
démission, de révocation ou de décès d’un administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l’assemblée générale.

L’administrateur nommé à un poste devenu vacant achèvera Ie mandat de son prédécesseur.
Art. 10. Le conseil d’administration élit un président, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres; ils sont tous

rééligibles. ll peut désigner un ou des président(s) d’honneur.

Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président, et en son absence, par l’administrateur le plus

âgé.

Art. 11. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige, et au moins une fois

par an, au lieu indiqué dans les avis de convocation qui sont signés par le président.

Art. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Les administrateurs absents peuvent donner mandat à un de leurs collègues pour les représenter aux
délibérations du conseil d’administration, un même membre du conseil ne pouvant représenter plus d’un de ses
collègues.

Le mandat n’est valable que pour une seule séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances sont signés et consignés dans un recueil spécial. Ils sont signés par le président et au

moins encore par un autre membre du conseil présent à la séance.

Les copies et extraits sont certifiés par le président ou un administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
Art. 13. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de l’Association et

I’accomplissement de tous les actes en relation avec la réalisation de son objet.

Il décide souverainement du placement et de la disposition de tous capitaux, de l’emploi des revenus de l’Association,

de la création de tous les fonds de réserve ou de prévision. Il dresse et modifie, ainsi qu’il le juge utile, le programme des
dépenses de l’Association, établit tous règlements.

Les pouvoirs énumérés ci-dessus sont énonciatifs, non limitatifs. Il formera en son sein un Comité Exécutif qui

assumera la gestion journalière de l’Association.

Art. 14. L’Association est engagée par la signature conjointe du président et d’un membre du conseil d’administration

ou de deux administrateurs. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à des membres du Comité Exécutif.

Art. 15. Les opérations de l’Association sont contrôlées par trois commissaires aux comptes nommés par

l’assemblée générale. Les commissaires doivent faire annuellement rapport à l’assemblée générale sur la gestion finan-
cière et la tenue des comptes de l’Association.

Chapitre V Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale régulièrement constituée a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes

qui intéressent l’Association.

Sauf dans les cas déterminés par la loi et les présents statuts, l’assemblée générale statue valablement, quel que soit le

nombre des associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions valablement prises par l’assemblée générale sont obliga-

toires pour tous les associés, même pour les absents.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, il faut avoir payé la cotisation.
Art. 17. L’assemblée générale est convoquée par lettre circulaire. Les convocations contiennent l’ordre du jour et

indiquent le lieu et l’heure de la réunion.

Le conseil d’administration est tenu de convoquer une assemblée générale si au moins un tiers des membres l’exige.
Art. 18. Chaque associé a la possibilité de se faire représenter par un autre associé, chaque associé ne pouvant,

toutefois, représenter plus d’un autre associé.

Art. 19. Les résolutions prises par l’assemblée générale et dont la loi prescrit la publication au Mémorial, sont consi-

gnées dans un registre ad hoc, signé par le président et le secrétaire, et gardé au siège de l’association, où il peut être
consulté sans déplacement.

Art. 20. Les assemblées générales qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts seront convoquées dans les

formes et délibéreront dans les conditions de présence et de majorité prévues par l’article 8 de la loi du 21 avril 1928
sur les associations sans but lucratif.

Chapitre VI Comptes annuels

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation à ce qui précède, le premier exercice s’étend du 13 octobre 1997 au 31 décembre 1997.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l’exercice, le conseil d’administration établit les comptes de gestion de

l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

1802

Chapitre VII Dissolution

Art. 22. En cas de dissolution de l’Association pour quelque cause que ce soit, les biens qu’elle possédera au jour de

sa dissolution reviendront à la FONDATION EMILE MAYRISCH, après apurement des dettes.

Chapitre VIIl Disposition finale

Art. 23. Tout ce qui n’est pas prévu par les statuts ou un règlement intérieur encore à prendre est régi par la loi du

21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(91957/999/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 1997.

S.I.T.P., SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 846.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour ordre

SOCIETE DE REVISION

ET D’EXPERTISES S.C.

Signature

(91958/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 1997.

S.I.T.P., SOCIETE INTERNATIONALE DE TRAVAUX PUBLICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 846.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date du 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour ordre

SOCIETE DE REVISION

ET D’EXPERTISES S.C.

Signature

(91959/549/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 octobre 1997.

CAN’T STOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.600.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(39280/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BRINCORP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16 avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.610.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire, qui s’est tenue le 20 mai 1997

<i>à 11.00 heures

L’assemblée a renouvelé pour une nouvelle période d’un an prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant

sur les comptes de l’exercice 1997, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes et a confirmé l’auto-
risation donnée au conseil d’administration de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur Edouard Sauer.

Pour copie conforme

Signature

<i>Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39281/560/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1803

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 17 avril 1990

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1989;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1989 et de reporter à nouveau la perte de

82.474,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1989.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39273/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 16 avril 1991

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1990;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1990 et de reporter à nouveau la perte de

198.314,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1990.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39274/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 21 avril 1992

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1991;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1991 et de reporter à nouveau la perte de

232.758,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1991.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39275/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1804

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 20 avril 1993

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1992;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1992 et de reporter à nouveau la perte de

261.810,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1992.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39276/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 19 avril 1994

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1993;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1993;
– d’allouer comme suit le profit de l’exercice:

la réserve légale …………………………………………………………………………

29.200,- LUF

le report à nouveau du profit …………………………………………………

553.910,- LUF

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1993;

– de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir: Messieurs Herman Sulkers et Jean Bodoni, ainsi que le

mandat du commissaire aux comptes, Madame Marie-Claude Zehren, pour une période de six ans. Monsieur Herman
Sulkers est confirmé dans sa fonction d’administrateur-délégué. Monsieur Guy Kettmann est nommé administrateur en
remplacement de Monsieur Fred Carotti. Les mandats expireront après l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39277/710/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>qui s’est tenue le 18 avril 1995

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1994;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994 et de reporter à nouveau la perte de

491.988,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1994.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39278/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1805

BURNTHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 30.217

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A.,

<i>ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

<i>ui s’est tenue le 16 avril 1996

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de BURNTHOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
– d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice fiscal se terminant au

31 décembre 1995;

– d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995 et de reporter à nouveau la perte de

4420.797,- LUF;

– d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes opérations

effectuées au cours de l’exercice social se terminant au 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 21 octobre 1997.

Signature

<i>Agent domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 97, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39279/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

TRANS EURO MAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 48.317.

—

Le bilan au 30 juin 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 1997, enregistré à Luxembourg,

le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 88, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 1997.

(39227/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TINOLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.634.

—

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on October 21th, 1997, vol. 498, fol. 88,

case 12, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on
October 23rd, 1997.

ALLOCATION OF RESULTS

- To be carried forward ……………………………………………………

USD

(11,763.00)

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, October 21st, 1997.

CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39223/020/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

TRIGANO HOTELLIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.985.

—

EXTRAIT

Le Conseil d’administration réuni le 17 octobre 1997 a pris acte de la démission de l’administrateur, Mme Alessandra

Rucci et a nommé en son remplacement Monsieur Giannino Zanichelli, administrateur de société, demeurant à
l-Gattatico (Reggio Emilia) Via Cadorna 14, comme nouvel administrateur. Il terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui prodédera à l’élection définitive. 

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 91, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39229/693/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

1806

V-PILE TECHNOLOGY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.269.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 septembre 1997, enregistré à

Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 88, case 3, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 1997.

Signature.

(39230/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

VILLAGE ROADSHOW LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.991.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 août 1997 que:
- Messieurs Steven Cornelis Kappen, Robert George Kirby et lan Norman Riches ont démissionné de leurs fonctions

d’administrateur avec effet immédiat;

- les administrateurs de la société sont dorénavant les suivants:
- Monsieur Peter Edwin Foo, Group General Manager, demeurant à Victoria, Australie;
- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Peter Alexander Ziegler, lawyer, demeurant à Victoria, Australia.
Les nouveaux administrateurs sont nommés avec effet immédiat; leur mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale devant statuer sur les comptes annuels au 30 juin 1997.

Luxembourg, le 15 octobre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 1997, vol. 498, fol. 73, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39231/534/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

WOODHALL CATERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

Le soussigné Barry Eric Rey, gérant de la société à responsabilité limitée WOODHALL CATERING déclare que le

siège social n’est plus au 1, rue Glesener, L-1631 Luxembourg mais désormais, avec effet immédiat au 30, rue de
Cessange, L-1320 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 octobre 1997.

Barry Eric Rey

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 90, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39237/692/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

YNADAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.548.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 94, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(39240/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 1997.

AD SOFT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 41.096.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 81, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

<i>Pour le gérant

Signature

(39259/600/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1807

ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.280.

—

The balance sheet as per December 31st, 1994, registered in Luxembourg on October 21st, 1997, Vol. 498, Fol. 88,

Case 11, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on October 23rd, 1997.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALLOCATION OF RESULTS

- To be carried forward ………………………………………………

USD  (17,287.00)

Luxembourg, October 21st, 1997.

CREDIT SUISSE

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39241/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le  23 octobre 1997.

ZORA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.280.

—

The balance sheet as per December 31st, 1995, registered in Luxembourg on October 21st, 1997, Vol. 498, Fol. 88,

Case 11, has been deposited at Trade Register of Luxembourg on October 23rd, 1997.

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ALLOCATION OF RESULTS

- To be carried forward ………………………………………………

USD  (270,065.00)

Luxembourg, October 21st, 1997.

CREDIT SUISSE

(LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(39242/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le  23 octobre 1997.

ADOMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.699.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour ADOMEX S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39258/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

ALCANTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.035.

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 498, fol. 84, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur-délégué

Signatures

(39263/683/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Signature.

(39261/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1808

AIR PRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 56.221.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société AIR PRINT S.A.,

<i>tenue par voie circulaire en date du 21 octobre 1997

<i>Résolution unique

Le conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Roberto Giori du poste d’administrateur et décide de

nommer en son remplacement Monsieur Roland Probst, administrateur de sociétés, demeurant au 27, route de
Taillepied, Lutry (Suisse), et ce, avec effet immédiat. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39262/651/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

AFM, AFRICAN FOOTBALL MANAGEMENT (EUROPEAN BRANCH) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.710.

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire,

<i>tenue à Luxembourg en date du 13 octobre 1997 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur

Dario Canovi de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son mandat.

La société SAROSA INVESTMENTS LIMITED, avec siège social au 18, Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin (Irlande),

a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Il résulte également dudit procès-verbal que Monsieur Dario Canovi n’est plus actionnaire de la société suite à la

cession de la totalité de ses actions à la société SAROSA INVESTMENTS LTD.

Luxembourg, le 13 octobre 1997.

<i>Pour AFRICAN FOOBALL MANAGEMENT

<i>(EUROPEAN BRANCH) S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 103, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39260/768/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

DBASSOCIATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.228.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 octobre 1997, vol. 498, fol. 63, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1997.

Signature.

(39299/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CRELAN FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.902.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour CRELAN FINANCE S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39296/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1809

DAIHYAKU LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.084.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 1997, vol. 498, fol. 66, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour DAIHYAKU LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(39297/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

DALLCO AG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.788.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour DALLCO AG

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39298/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 44.866.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, mit

Gesellschaftssitz in Luxemburg, hiernach kurz mit «die Gesellschaft» bezeichnet, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter Sektion B Nummer 44.866, nämlich:

1. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit

Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg,
Sektion B, Nummer 45.726, andurch vertreten durch:

- Herrn Raymond Melchers, managing director, wohnhaft in Luxemburg, und
- Herrn Paul Kremer, assistant vice-president, wohnhaft in Luxemburg,
welche die Gesellschaft unter ihren gemeinsamen Unterschriften rechtsgültig vertreten können, Inhaber von

eintausendvierhundertfünfundneunzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.495

2. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL FUND HOLDING, Aktiengesellschaft

schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Zürich (Schweiz),

andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Zürich (Schweiz), am 18. September 1997, welche

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, Inhaber von fünf Aktien………………………………………………………………………………………

5

Total: eintausendfünfhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
von je zweihundert (200,-) Schweizer Franken, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-)

Schweizer Franken bilden.

Welche Komparenten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumen-

tierenden Notar ersuchen, folgende einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, dass das Geschäftsjahr fortan am 1. Januar eines jeden Jahres beginnen und am 31.

Dezember des Jahres enden soll, das Geschäftsjahr, welches am 1. Oktober 1996 begann bis zum 31. Dezember 1997
zu verlängern und Artikel dreiundzwanzig der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 23. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, den Termin der ordentlichen Generalversammlung von Februar auf Mai eines jeden

Jahres zu verlegen und Artikel neunzehn der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

1810

«Art. 19. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um elf Uhr am zweiten Montag des Monats Mai eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt.»

Die Kosten und Honorare welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag

von fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Luxemburger Franken, abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unter-
zeichnet.

Signé: R. Melchers, P. Kremer, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1997, vol. 102S, fol. 25, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 21. Oktober 1997.

R. Neuman.

(39290/226/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre

1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

(39291/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 44.867.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, mit

Gesellschaftssitz in Luxemburg, hiernach kurz mit «die Gesellschaft» bezeichnet, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter Sektion B Nummer 44.867, nämlich:

1. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, mit

Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg,
Sektion B, Nummer 45.726,

andurch vertreten durch:
- Herrn Raymond Melchers, managing director, wohnhaft in Luxemburg, und
- Herrn Paul Kremer, assistant vice-president, wohnhaft in Luxemburg,
welche die Gesellschaft unter ihren gemeinsamen Unterschriften rechtsgültig vertreten können, Inhaber

von eintausendzweihundertsechsundvierzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………… 1.246

2. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL FUND HOLDING, Aktiengesellschaft

schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Zürich (Schweiz),

andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Zürich (Schweiz), am 18. September 1997, welche

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, Inhaber von vier Aktien ……………………………………………………………………………………

 4

Total: eintausendzweihundertfünfzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
von je zweihundertvierzig (240,-) Schweizer Franken, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-)

Schweizer Franken bilden.

Welche Komparenten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und den instrumen-

tierenden Notar ersuchen, folgende einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, dass das Geschäftsjahr fortan am 1. Januar eines jeden Jahres beginnen und am 31.

Dezember des Jahres enden soll, das Geschäftsjahr, welches am 1. April 1997 begann am 31. Dezember 1997 zu beenden
und Artikel dreiundzwanzig der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 23. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, den Termin der ordentlichen Generalversammlung von August auf Mai eines jeden Jahres

zu verlegen und Artikel neunzehn der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

1811

«Art. 19. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um elf Uhr am zweiten Montag des Monats Mai eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt.»

Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag

von fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Luxemburger Franken, abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unter-
zeichnet.

Signé: R. Melchers, P. Kremer, R. Neuman.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1997, vol. 102S, fol. 25, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 21. Oktober 1997.

R. Neuman.

(39392/226/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.867.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre

1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

(39293/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft,

(anc. CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY, Aktiengesellschaft).

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 43.281.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünfundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY,

mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, hiernach kurz mit «die Gesellschaft» bezeichnet, eingetragen im Handelsregister
Luxemburg unter Sektion B Nummer 43.281, nämlich:

1. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft, 

mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg, 
Sektion B, Nummer 45.726,

andurch vertreten durch:
- Herrn Raymond Melchers, managing director, wohnhaft in Luxemburg, und
- Herrn Paul Kremer, assistant vice-president, wohnhaft in Luxemburg,
welche die Gesellschaft unter ihren gemeinsamen Unterschriften rechtsgültig vertreten können, 
Inhaber von vierhundertneunundneunzig Aktien…………………………………………………………………………………………………………………… 499 
2. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL FUND HOLDING, Aktiengesellschaft 

schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Zürich (Schweiz),

andurch vertreten durch Herrn Raymond Melchers, vorgenannt,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Zürich (Schweiz), am 18. September 1997, welche 

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleibt,

Inhaber von einer Aktie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: fünfhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
von je sechshundert (600,-) Schweizer Franken, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-)

Schweizer Franken bilden.

Welche Komparenten erklären, genauestens über die zu fassenden Beschlüsse im Bilde zu sein und ersuchen den

instrumentierenden Notar, folgende einstimmig gefaßten Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen, daß das Geschäftsjahr fortan am 1. Januar eines jeden Jahres beginnen und am 31.

Dezember des Jahres enden soll, das Geschäftsjahr, welches am 1. April 1997 begann am 31. Dezember 1997 zu beenden
und Artikel dreiundzwanzig der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 23. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.».

1812

<i>Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, den Termin der ordentlichen Generalversammlung von August auf Mai eines jeden Jahres

zu verlegen und Artikel neunzehn der Statuten abzuändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 19. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der

Einladung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um elf Uhr am zweiten Montag des Monats Mai eines
jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt.»

<i>Dritter Beschluss

Die Aktionäre beschließen, die Schreibweise des Namens der Gesellschaft von CREDlT SUISSE PORTFOLIO FUND

MANAGEMENT COMPANY in CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY umzuändern, so
dass fortan Artikel eins der Statuten folgenden Wortlaut haben wird:

«Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen CREDIT

Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY.»

<i>Vierter Beschluss

Die Aktionäre beschliessen, die Schreibweise des Investmentfonds von CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX)

in CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND (LUX), umzuändern, so dass fortan der erste Satz von Artikel drei der Statuten
folgenden Wortlaut haben wird:

«Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT Suisse

PORTFOLIO FUND (LUX).»

Die Kosten und Honorare, welche der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag

von fünfundzwanzigtausend (25.000,-) Luxemburger Franken, abgeschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen,

gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unter-
zeichnet.

Signé: R. Melchers, P. Kremer, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 1997, vol. 102S, fol. 26, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, der vorgenannten Gesellschaft, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 21. Oktober 1997.

R. Neuman.

(39294/226/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 43.281.

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre

1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg , le 24 octobre 1997.

R. Neuman.

(39295/226/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

ALPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.728.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 93, case 6, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Signature

<i>Le domiciliataire

(39266/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

ARCHIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5753 Frisange, 41, Parc Lésigny.

R. C. Luxembourg B 41.211.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 79, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Frisange, le 24 octobre 1997.

ARCHIS, S.à r.l.

(39267/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1813

NAVAIR S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROP’AIR S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1220 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROP’AIR S.A. avec siège

social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1

er

avril 1997, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 360 du 8 juillet 1997.

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Laurent Dewandre, indépendant, demeurant à

Jemeppe-sur-Meuse.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Robert Klopp, employé privé, demeurant à Leudelange.
Monsieur le Président expose ensuite:
1. - Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux

cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du
capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2. - Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Acceptation de la démission de la société à responsabilité limitée CHRONOS, de la société anonyme SEREDIS

INTERNATIONAL et de Monsieur Gérard Miller en tant qu’administrateurs respectivement administrateur-délégué de
la société.

2) Nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouvel administrateur-délégué.
3) Changement de la dénomination de la société en NAVAIR S.A. et modification subséquente de l’article premier des

statuts.

4) Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-1220 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri et modification

subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de la société à responsabilité limitée CHRONOS, de la société anonyme SEREDIS

INTERNATIONAL et de Monsieur Gérard Miller en tant qu’administrateurs respectivement administrateur-délégué de
la société et leur accorde pleine et entière décharge de leur mandat.

Sont nommés nouveaux administrateurs.
- Monsieur Laurent Dewandre, indépendant, demeurant à B-4101 Jemeppe-sur-Meuse, 27, rue de ls Station;
- Madame Viviane Masillon, sans état, demeurant à B-4101 Jemeppe-sur-Meuse, 27, rue de la Station; et
- Mademoiselle Virginie Dewandre, étudiante, demeurant à B-4101 Jemeppe-sur-Meuse, 27, rue de la Station.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Laurent Dewandre, préqualifié, administrateur-

délégué.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en NAVAIR S.A., de sorte que l’article premier des

statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de NAVAIR S.A.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de ladite société d’Esch-sur-Alzette à L-1220 Luxembourg, 11, boulevard du

Prince Henri et de modifier en conséquence l’article trois 1

er

alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration Monsieur Laurent Dewandre, ici présent, Madame Viviane Masillon

et Mademoiselle Virginie Dewandre, ici représentées par Monsieur Laurent Dewandre, préqualifié, en vertu d’une
procuration sous seing privé annexée aux présentes, se sont réunis en conseil et ont pris, à l’unanimité des voix, la
décision suivante:

Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Laurent Dewandre, préqualifié.

1814

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Dewandre, E. Dax, R. Klopp, F. Kesseler.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1997, vol. 836, fol. 40, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1997.

F. Kesseler.

(39310/219/75)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

NAVAIR S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROP’AIR S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1220 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 23 octobre 1997.

F. Kesseler.

(39311/219/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

ALGUDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 33, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 50.027.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ALGUDA S.A., tenue à

Luxembourg, le 20 septembre 1995, que le siège social de la société est transféré à partir du 1

er

octobre 1995, à L-1313

Luxembourg, 33, rue des Capucins.

Luxembourg, le 20 septembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 1996, vol. 476, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39264/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.584.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 100, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(39301/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

DERKETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 30.584.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue en

<i>date du 24 juin 1997 au siège social

L’Assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Tom Eng de ses fonctions d’Administrateur de la société. Par

votes spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Tom Eng pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée décide de nommer Madame Erna Marie Amundsen, administrateur de sociétés, demeurant à Londres

(R.-U.), aux fonctions d’Administrateur de la société.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B),
- Madame Erna Marie Amundsen, administrateur de sociétés, demeurant à Londres (R.-U.).

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39302/520/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1815

IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.462.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf septembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE INDEPEN-

DANCE S.A., dont le siège est situé à Luxembourg, 8, boulevard Royal ladite société a été constituée suivant acte reçu
Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 488 du 28 novembre 1994.

La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences écono-

miques appliquées, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la présidente nomme comme secrétaire, Madame Flora Pomponio, employée privée, demeurant à Bettem-

bourg.

L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.
Madame la présidente déclare:
I. qu’il résulte d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) actions

d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, sont toutes présentes ou représentées et
que par conséquent l’assemblée est dûment constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points repris à
l’ordre du jour ci-après, sans qu’il y ait besoin de convocations, l’assemblée réunissant toutes les conditions pour se tenir
sans formalités ultérieures.

La liste de présence portant les signatures des mandataires des actionnaires et celles des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal, de même que les procurations, le tout devant être soumis à la formalité de l’enregis-
trement.

II. Que l’ordre du jour est le suivant:
1. - Décision d’ouvrir une succursale (siège secondaire) en Italie, à Rome, Viale Bruno Buozzi 72, avec un fonds de

dotation équivalant à cinq millions de lires italiennes (ITL 5.000.000,-).

2. - Décision de nommer comme représentant en Italie, Monsieur Roberto Chiapperini, né le 30 juillet 1939 à

Catanzaro, domicilié à Rome, Via Cerbara, 56.

L’assemblée, après avoir approuvé les propositions du président et s’être reconnue valablement constituée, a

approuvé l’ordre du jour, et après en voir délibéré a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’ouvrir une succursale (siège secondaire) en Italie, à Rome Viale Bruno Buozzi, 72, avec un fonds

de dotation équivalant à cinq millions de lires italiennes (ITL 5.000.000,-) et ce, à dater du 8 septembre 1997.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme représentant en Italie avec effet au 8 septembre 1997, Monsieur Roberto

Chiapperini, né à Catanzaro, le 30 juillet 1939, domicilié à Rome, Via Cerbara, 56.

<i>Frais et debours

Les frais, honoraires et rémunérations découlant du présent acte se montent à trente mille francs luxembourgeois

(LUF 30.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Suit la traduction en italien du texte qui précède fournie (par les parties):

L’anno millenovecentonovantasette, il nove settembre.
Davanti a me Maître Camille Hellinckx, notaio residente in Lussemburgo.
Si è tenuta una assemblea generale straordinaria della società anonima IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A. con

sede sociale in Luxembourg, 8, boulevard Royal, costituita con ato del Notaio Jean-Paul Hencks, residente in Lussem-
burgo, in data 26 luglio 1994, pubblicato al «Mémorial», Raccolta Speciale delle Società ed Associazioni in Lussemburgo,
in data 28 novembre 1994 numero 488.

La seduta è aperta alle ore 16.30 sotto la presidenza della Signora Luisella Moreschi, laureata in economia e

commercio, domiciliata a Brouch/Mersch.

La Signora presidente designa come segretario la Signora Flora Pomponio, employée privée, domiciliata a Bettem-

bourg.

L’assemblea elegge comè scrutatore la Signora Solange Wolter-Schieres, employée privée, domiciliata a Schouweiler.
La Signora presidente espone di seguito:
l. - che risulta da una lista di presenze, compilata e certificata dai componenti dell’ufficio, che le cinquemila (5.000)

azioni di mile franchi lussemburgo (LUF 1.000,-) ciascuna sono debitamente rappresentate alla presente assemblea, che,
di conseguenza, è regolarmento costituita e puo deliberare nonché decidere validamente sui pnti dell’ordine del giorno
qui di seguito riprodotto, senza convocazioni preventive, avendo tutti i componenti dell’assemblea consentito a riunirsi
senza ulteriori formalità, dopo aver avuto conoscenza dell’ordine del giorno.

1816

La suddetta lista delle presenze contenente le firme dei procuratori dei soci rappresantati come quelle dei membri

dell’ufficio rimarrà allegata al presente verbale, insieme con le procure, per essere sottoposta nel medesimo tempo alle
formalità di registrazione.

II. Che l’ordine del giorno della presente assemblea recita come segue;
1) Decisione di aprire una succursale (sede secondaria) in Italia in Roma, Via Bruno Buozzi, 72, con un fondo di

dotazione pari a lire cinque milioni (ITL 5.000.000,-).

2) Decisione di nominare come rappresentante in Italia il Signore Roberto Chiapperini, nato il 30 luglio 1939 a

Catanzaro e domiciliato in Roma, Via Cerbara, 56.

L’assemblea, dopo aver approvato l’esposizione del Presidente e, dopo essersi riconosciuta regolarmente costituita,

ha approvato l’ordine del giorno e dopo aver deliberato su di esso, ha preso all’unanimità dei voti le decisioni seguenti: 

<i>Prima deliberazione

L’assemblea decide di aprire una succursale (sede secondaria) in Italia in Via Bruno Buozzi, 72, in Roma, con un fondo

di dotazione pari a lire cinque milioni (ITL 5.000.000,-) con decorrenza dal 8 settembre 1997.

<i>Seconda deliberazione

L’assemblea decide di nominare come rappresentante in Itali il Signore Roberto Chiapperini, nato a Catanzaro il 30

luglio 1939, e domiciliato in Roma, Via Cerbara, 56, con decorrenza dal 8 settembre 1997.

<i>Onorari

Le spesi, gli onorari, remunerazioni ed i gravami che potranno incombere alla Società a seguito del presente atto si

aggirano sui trenta mile franchi lussemburgesi (LUF 30.000,-).

Non essendo più nulla all’ordine del giorno e non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta é tolta alle ore 17,00.
Di cui atto, fatto e redatto a Lussemburgo, date di cui all’intestazione del presente atto.
Dopo lettura fatta ed interpretazione annunciata ai comparenti, i medisimi hanno firmato con il notaio il presente atto.
Signé: L. Moreschi, F. Pomponio, S. Schieres, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 1997, vol. 101S, fol. 56, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 1997.

C. Hellinckx.

(39336/215/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

MERCHANT TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.949.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(39360/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

MERCHANT TRUST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.949.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(39361/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

ECHO-EDITIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4574 Differdange, 18, rue du Parc Gerlache.

R. C. Luxembourg B 49.399.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 78, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 24 octobre 1997.

ECHO-EDITIONS S.A.

(39309/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1817

DYNAVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 48.756.

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Signature.

(39307/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

DYNAVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 48.756.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société tenue le 3 septembre 1997

<i>à 11.00 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale réélit les administrateurs actuels ainsi que le commissaire aux comptes pour une nouvelle

période d’un an. Leur mandat prendra fin à l’issue de la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 1998.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1997, vol. 498, fol. 96, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39308/651/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.323.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 103, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

(39313/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 44.323.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 29 septembre 1997

Messieurs Valerio Zanchi, employé privé, demeurant à Gonderange et Henri Ernzen, employé privé, demeurant à

Olm sont nommés administrateurs en remplacement de Messieurs Serge Thill et Toby Herkrath, démissionnaires. Leur
mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale de l’an 2000.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour EUROPEAN HIGH

<i>TECH PARTICIPATIONS S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 103, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39314/696/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

FONDIAM, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 78, case 12, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

FONDIAM S.A.

(39322/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1818

FINDEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.806.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour FINDEV S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39319/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

FINDEV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.806.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour FINDEV S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39320/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

A.F.A, ADVERTISING AND FASHION ADVISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept octobre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1. - La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à

Libramont;

2. - La société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son gérant Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ADVERTISING AND FASHION ADVISES S.A

- en abrégé A.F.A. S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a l’objet suivant:
- Intermédiaire commercial dans le domaine du textile et de la publicité.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) par action.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements
d’acomptes sur dividendes.

1819

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
Les pouvoirs de signature sont fixés par l’assemblée générale.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation le 23 mai de chaque année à 20.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. - SOFIROM S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-cinq actions……………………………………………………………………… 1.245
2. - LUXFIBEL, S.à r.l., prédésignée, cinq actions…………………………………………………………………………………………………………………

 5

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le capital social a été entièrement libéré, de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à quarante-cinq mille francs (LUF
45.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans
- Monsieur Johan Van Oyen, intermédiaire commercial, demeurant à B-1630 Linkebeek, Dwersbos no. 30,
- Monsieur Francis Smeyers, intermédiaire commercial, demeurant à B-5310 Eghezée, rue des Mésanges, Leuze, 2,
- Monsieur André Brisbois, intermédiaire commercial, demeurant à B-4030 Liège, rue Joseph-Lemaire, 14.
2. - L’assemblée générale autorise le conseil d’adminstration à fixer les pouvoirs de signature des délégués du conseil

respectivement des directeurs commerciaux.

3. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société FIDUCIAIRE DE ROMBACH S.A., avec siège social à Rombach/Martelange.
4. - Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidé, à l’unanimité, de nommer:
- Monsieur Johan Van Oyen, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué - l’administrateur-délégué a le pouvoir

d’engager la société par sa seule signature,

- Monsieur Lucien Verheyden, intermédiaire commercial, demeurant à B-2000 Antwerpen, Vingerlingstraat 7, est

nommé directeur commercial, le directeur commercial a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Bossicard, J. Van Oyen, F. Smeyers, A. Brisbois, L. Grethen.

Enregistré à Redange, le 9 octobre 1997, vol. 396, fol. 62, case 2. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Serkeyn.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 23 octobre 1997.

L. Grethen.

(91973/240/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1997.

1820

POTT ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Diekirch B 1.969.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 87, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour ordre

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.

Signature

(91971/549/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1997.

M.L.P., MAGAZINES AND LIVELETS PRODUCTION AND PRINTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept octobre.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch.

Ont comparu:

1. - La société anonyme SOFIROM S.A., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Bossicard, expert-comptable, demeurant à

Libramont;

2. - La société à responsabilité limitée LUXFIBEL, S.à r.l., avec siège social à Rombach/Martelange,
ici représentée par son gérant Monsieur Philippe Bossicard, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAGAZINES AND LIVELETS PRODUCTION

AND PRINTING S.A. - en abrégé: M.L.P. S.A.

La société aura son siège social dans la Commune de Rambrouch.
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a l’objet suivant:
- Intermédiaire commercial dans le domaine de l’imprimerie et de la publicité,
- Ventes d’espaces publicitaires,
- Agence de publicité.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (LUF 1.000,-) par action.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix présentes.

Suivant les conditions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10

août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des versements
d’acomptes sur dividendes.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur, directeur, gérant ou autre agent.
La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collective

de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme de

six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de
l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action représentative du capital social donne droit à une voix, sauf restrictions prévues par la loi. Les titres

et parts bénéficiaires qui peuvent être créés ne donnent pas droit à la participation au vote.

1821

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit indiqué dans l’avis de convocation le 22 mai de chaque année à 20.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. - SOFIROM S.A., prédésignée, mille deux cent quarante-cinq actions……………………………………………………………………… 1.245
2. - LUXFIBEL, S.à r.l., prédésignée, cinq actions…………………………………………………………………………………………………………………

 5

Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le capital social a été entièrement libéré, de sorte qu’il se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi

qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à quarante-cinq mille francs (LUF
45.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants qualifiés ci-avant représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Johan Van Oyen, intermédiaire commercial, demeurant à B-1630 Linkebeek, Dwersbos no. 30,
- Monsieur Francis Smeyers, intermédiaire commercial, demeurant à B-5310 Eghezée, rue des Mésanges, Leuze, 2,
- Monsieur André Brisbois, intermédiaire commercial, demeurant à B-4030 Liège, rue Joseph-Lemaire, 14.
2. - Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
- la société FIDUCIAIRE DE ROMBACH S.A., avec siège social à Rombach/Martelange.
3. - Le siège social est fixé à l’adresse suivante: L-8832 Rombach/Martelange, 18, route de Bigonville.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les membres du Conseil d’Administration se sont ensuite réunis et ont décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur

Johan Van Oyen, qualifié ci-avant, comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Bossicard, J. Van Oyen, F. Smeyers, A. Brisbois, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 9 octobre 1997, vol. 396, fol. 62, case 1. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 23 octobre 1997.

L. Grethen.

(91974/240/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 octobre 1997.

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1479 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.

R. C. Luxembourg B 34.036.

—

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 101, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 octobre 1997

MM. Edward C. Johnson 3d, Sir Charles Fraser, Jean Hamilius, Charles TM Collis, Helmert Frans van den Hoven, Barry

R.J. Bateman, David J. Saul et Glen Moreno sont nommés administrateurs pour une période d’un an se terminant lors de
l’assemblée générale de 1998.

COOPERS &amp; LYBRAND sont nommés réviseurs d’entreprises pour une période d’un an se terminant lors de

l’assemblée générale de 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDELITY FUNDS SICAV.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 101, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39316/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1822

GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 3, route de Vin.

R. C. Luxembourg B 21.441.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

<i>Pour la société

Signature

(39329/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

GARAGE TOUSSAINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6841 Machtum, 3, route de Vin.

R. C. Luxembourg B 21.441.

—

<i>Cession de parts

Il résulte d’une cession de parts entre associés, avec effet au 1

er

janvier 1997, que Monsieur Mathis Toussaint a cédé

50 parts sociales à Monsieur Aly Toussaint. La répartition des parts sociales est dorénavant la suivante:

Monsieur Aly Toussaint …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

450 parts

Madame Eliane Toussaint-Mischtert……………………………………………………………………………………………………………………………     50 parts
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

Machtum, le 22 octobre 1997.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39330/506/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

INTERLAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.554.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

<i>Pour INTERLAP S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(39338/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

INTERLAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.554.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 102, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

<i>Pour INTERLAP S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signature

Signature

(39339/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

FOR YOU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1424 Luxembourg, 16, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 13.762.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 1997, vol. 307, fol. 77, case 11 a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1997.

Signature.

(39323/569/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1823

SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.

R. C. Luxembourg B 9.535.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 103, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 octobre 1997.

(39391/696/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue du Fort Niedergrünewald.

R. C. Luxembourg B 9.535.

Constituée en date du 9 avril 1971 par acte passé par-devant Maître Pierre Metzler, notaire de résidence à Greven-

macher, et publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 116 du 18 août 1971, acte modifié
en date du 14 mars 1973 par-devant Maître Pierre Metzler, notaire de résidence à Grevenmacher, et publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 83 du 16 mai 1973, acte modifié en date du 4 mai 1988
par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, et publié au Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, N° 187 du 11 juillet 1988.

—

<i>Le Conseil d’Administration:

M. Clément Vaturi, demeurant en France;
SOCIF S.A., avec siège social en France;
IMMOBILIERES HOTELIERE S.A., avec siège social en France.

<i>Commissaire aux Comptes:

M. Frans Samyn, demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.

R. Caurla

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1997, vol. 498, fol. 103, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39392/696/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

SOFECOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.584.

—

Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour SOFECOLUX, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39389/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

SOFECOLUX, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.584.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 1997, vol. 498, fol. 86, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 1997.

<i>Pour SOFECOLUX, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(39390/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 1997.

1824

---

Document Outline

S O M M A I R E

SOTEL

SOTEL

STILLHALTER INTERNATIONAL S.A.

STILLHALTER INTERNATIONAL S.A.

PRISROD  LUXEMBOURG  S.A.

ROFE

SALON CALAMISTRA

PROGET LUXEMBOURG

REVERSFIN S.A.

REVERSFIN S.A.

RABOBANK SELECT FUND. 

ROXANE S.A.

STOLT-NIELSEN S.A.

S 3 I S.A.

SALON LA COIFFE III

SANICHAUFFER TOITURES

SCOT

TOTL S.A.

SCHWERTZER-HUBERTY

SICHEL INDUSTRIE S.A.

SICHEL INDUSTRIE S.A.

SICHEL S.A.

SICHEL S.A.

CITISELECT

SMUGA FRERES

SOFIFRICO S.A.

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A.

SOCIETE FINANCIERE D’ESSAI S.A.

SPENCER DAVIS S.A.

SONAFI S.A.

SO.CO.PAR. S.A.

SO.CO.PAR. S.A.

F. SUNNEN &amp; Cie.

STUDIO COPHIA

SUD ACTION IMPORT S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

WALKER &amp; TERRELL S.A.

THOMSON FINANCE S.A.

EURO CITY CENTER HOLDING

EUROCONSULT

C.I.P.I.Q.S.

TELEPART S.A.

TICARA HOLDING S.A.

TIU HOLDING

TrefilARBED FASTENING S.A.

LE CERCLE DES AMIS DE COLPACH

S.I.T.P.

S.I.T.P.

CAN’T STOP S.A.

BRINCORP HOLDINGS S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

BURNTHOR S.A.

TRANS EURO MAG S.A.

TINOLA HOLDING S.A.

TRIGANO HOTELLIER S.A.

V-PILE TECHNOLOGY  LUXEMBOURG  S.A.

VILLAGE ROADSHOW LUXEMBOURG S.A.

WOODHALL CATERING

YNADAM S.A.

AD SOFT EUROPE S.A.

ZORA HOLDING S.A.

ZORA HOLDING S.A.

ADOMEX S.A.

ALCANTARA S.A.

AIR PRINT S.A.

AIR PRINT S.A.

AFM

DBASSOCIATES S.A.

CRELAN FINANCE S.A.

DAIHYAKU LIFE INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

DALLCO AG

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY

CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY

CREDIT Suisse PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY

ALPI

ARCHIS

NAVAIR S.A.

NAVAIR S.A.

ALGUDA S.A.

DERKETO HOLDING S.A.

DERKETO HOLDING S.A.

IMMOBILIERE INDEPENDANCE S.A.

MERCHANT TRUST S.A.

MERCHANT TRUST S.A.

ECHO-EDITIONS S.A.

DYNAVEST HOLDING S.A.

DYNAVEST HOLDING S.A.

EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A.

EUROPEAN HIGH TECH PARTICIPATIONS S.A.

FONDIAM

FINDEV S.A.

FINDEV S.A.

A.F.A

POTT ET FILS

M.L.P.

FIDELITY FUNDS

GARAGE TOUSSAINT

GARAGE TOUSSAINT

INTERLAP S.A.

INTERLAP S.A.

FOR YOU

SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A.

SOVEREIGN PARTICIPATIONS INTERNATIONAL S.A.

SOFECOLUX

SOFECOLUX