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31057
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 648
20 novembre 1997
S O M M A I R E
AAA Rent a Car, S.à r.l., Hautcharage ………… page 31104
A + B, GmbH…………………………………………………………………………… 31061
Agrinvest Europe S.A., Luxembourg ………………………… 31104
A.I.S. Verwaltungs GmbH ………………………………………………… 31061
A.L.S.A., Adig-Investment Luxemburg S.A., Lu-
xemburg………………………………………………………………… 31077, 31078
Auto-Center Luxembourg S.A., Mamer …………………… 31076
Boran S.A., Luxembourg…………………………………………………… 31089
Cash Fund, Sicav, Luxembourg ……………………………………… 31089
Caspian Holdings S.C.A., Luxembourg ……… 31083, 31086
COFIME, Compagnia Finanziaria e Mercantile S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 31088
Continental Group, S.à r.l. ……………………………………………… 31061
Contraste Europe S.A., Luxembourg ………………………… 31088
Corbet S.A., Luxembourg ………………………………………………… 31090
Corporate Services International S.A., Luxembourg 31089
Creative Art Collection, S.à r.l., Grevenmacher…… 31086
Danismac S.A., Luxembourg…………………………………………… 31090
Daulby Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 31090
D.C.I.-D.C. International S.A., Luxembourg …………… 31058
DekaLux-Europlus 10/97 …………………………………………………… 31059
Delalux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31078
Denta-Rent S.A. …………………………………………………………………… 31059
Digital Trading, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 31087
D.W.A. S.A. Holding …………………………………………………………… 31061
E.I.E.C., Emesco Industrial Equity Company S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 31092
Eifan (Merchant Finance) S.A., Luxembg
31090, 31091
Espirito Santo BP Invest S.A., Luxembourg …………… 31086
Espirito Santo Financière S.A., Luxembourg ………… 31092
Eudepa S.A., Luxembourg………………………………………………… 31061
Eurimex S.A., Luxembourg……………………………………………… 31087
Eurocontinental Ventures (Industrial) S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 31093
European Consultant Union S.A., Luxembourg …… 31076
Fiem S.A., Luxembourg …………………………………………………… 31093
Finparlux S.A., Luxembourg …………………………………………… 31088
Finpe Norditalia Luxembourg S.A., Luxembourg 31092
F.I.S. Venture Holding S.A., Luxembourg………………… 31064
FMPI S.A. ………………………………………………………………………………… 31091
FPG S.A. …………………………………………………………………………………… 31094
GDI S.A. …………………………………………………………………………………… 31094
Genavco S.A., Luxembourg …………………………………………… 31093
Geo Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 31094
Gepetto S.A., Grevenmacher ………………………………………… 31061
Gilda Participations S.A.H., Luxembourg ………………… 31066
Globelux-Holding S.A., Luxemburg …………………………… 31059
Globe Sales Management & Rentals, S.à r.l. 31058
Gourmandise, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 31094
Grün Signalisation, S.à r.l., Howald ……………………………… 31095
Handicap Zero S.A., Luxembourg ……………… 31093, 31094
Hay Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 31095
Helimed S.A. …………………………………………………………………………… 31096
Héliotrope S.A., Luxembourg ………………………………………… 31095
Infor AG, Heinerscheid ……………………………………………………… 31058
Inkosi S.A., Luxembourg…………………………………… 31079, 31080
Larchamp S.A., Luxembourg ………………………………………… 31070
Lizbon, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 31069
Marketing Control Holding S.A., Luxemburg ………… 31060
Mastro, Soparfi, Luxembourg ………………………………………… 31100
Netmed International S.A., Luxembourg ………………… 31096
Prosystem AG ………………………………………………………………………… 31059
S.C. Centre Médical de Walferdange, Walferdange 31102
Semisteel S.A., Luxembourg…………………………………………… 31080
Shizen International S.A. ………………………………………………… 31060
System Control S.A. …………………………………………………………… 31060
Top Trans, S.à r.l. ………………………………………………………………… 31058
Tweety S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31073
Viennoise S.A. Holding ……………………………………………………… 31060
WN Industrial Company S.A., Luxemburg ……………… 31061
INFOR A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
—
Herr H. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft.
Hinderhausen, den 23 Oktober 1997.
H. Lenz.
Enregistré à Clervaux, le 30 octobre 1997, vol. 205, fol. 86, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): R. Schmit.
(92013/703/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 novembre 1997.
TOP TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Diekirch B 4.199.
—
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Diekirch, le 6 novembre 1997.
COFINOR S.A.
Signature
Enregistré à Diekirch, le 6 novembre 1997, vol. 260, fol. 4, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(92051/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 1997.
GLOBE SALES MANAGEMENT & RENTALS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Diekirch B 3.386.
—
Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat.
Diekirch, le 6 novembre 1997.
COFINOR S.A.
Signature
Enregistré à Diekirch, le 6 novembre 1997, vol. 260, fol. 4, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(92052/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 novembre 1997.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31967/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31968/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.190.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31969/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31058
DekaLux-Europlus 10/97.
—
AUFLÖSUNG
DekaLux-Europlus 10/97 (WKN: 972054), ein von der DEKA INTERNATIONAL S.A. verwalteter Investmentfonds
luxemburgischen Rechts, der befristet bis zum 31. Oktober 1997 eingerichtet wurde, ist aufgelöst.
Der Liquidationserlös beträgt DEM 1.333,36 je Anteil. Die Summe der ab dem 1. Januar 1994 thesaurierten Erträge -
Basis für die Berechnung der deutschen Zinsabschlagsteuer - beträgt DEM 203,76.
Anteilinhaber können bei der Zahlstelle
DGZ DEUTSCHE GIROZENTRALE, Taunusanlage 10, 60329 Frankfurt, oder der
DekaBank (Luxemburg) S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
die in Vorauslage für die Depotbank tritt, gegen Rückgabe der Anteilzertifikate die Auszahlung des anteiligen Liquida-
tionserlöses verlangen.
Die Gutschrift des Liquidationserlöses, für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten verwahrten Fondsanteile
durch den DEUTSCHEN KASSENVEREIN AG, erfolgt mit Valuta 3. November 1997.
Der noch nicht abgeforderte Liquidationserlös wird ab dem 1. Dezember 1997 bis zum Abschluß des Liquidations-
verfahrens verzinst. Liquidationserlöse, die bis zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht abgefordert worden sind,
werden einschließlich der Verzinsung von der Depotbank, soweit dann gesetzlich notwendig, in luxemburgischen
Franken umgerechnet und für die Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in
Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert
werden.
Der Abschluß des Liquidationsverfahrens, das Datum der Hinterlegung sowie der Betrag des hinterlegten Liquida-
tionserlöses einschließlich Verzinsung, werden gesondert in gleicher Weise bekanntgemacht.
November 1997.
DEKA INTERNATIONAL S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 499, fol. 46, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41068/775/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
DENTA-RENT S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 40.306.
—
Der Unterzeichner erklärt und bringt zur Kenntnis, daß er sein Amt als Verwaltungsrat der DENTA-RENT S.A., am
8. Juli 1996 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.
Trier, den 4. August 1997.
H.-D. Nimtz.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41069/782/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
PROSYSTEM A.G., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 39.682.
—
Die Verwaltungsräte:
- Hans-Detlef Nimtz, wohnhaft in D-Trier;
- Hermann-Josef Dupré, wohnhaft in D-Kanzem;
- Pierre Jegou, Luxemburg,
haben ihre Mandate am 10. März 1997 mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
Gleichzeitig wurde der Gesellschaftssitz 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, am 10. März 1997 von der
Domizilgesellschaft TREURAT S.A. mit sofortiger Wirkung gekündigt.
Luxemburg, den 9. Mai 1997.
Für die Richtigkeit
LUXEMBURG CONSULTING GROUP
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41194/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
GLOBELUX-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 16, rue de Nassau.
—
Herr E. Kruse tritt die in seinem Besitz befindliche Aktie der INSELUX, S.à r.l., an die GLOBELUX-HOLDING S.A.
mit sofortiger Wirkung ab.
E. Kruse.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1997, vol. 307, fol. 84, case 1/2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(41375/274/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1997.
31059
MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 42.234.
—
LUXEMBURG CONSULTING GROUP, Aktiengesellschaft legt das Amt als Aufsichtskommissar der Gesellschaft mit
sofortiger Wirkung nieder.
Luxemburg, den 12. Juni 1997.
LUXEMBURG CONSULTING GROUP
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41164/782/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
SHIZEN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 31.216.
—
Die Verwaltungsräte:
- Hans-Detlef Nimtz, wohnhaft in D-Trier;
- Hermann-Josef Dupré, wohnhaft in D-Kanzem;
- Pierre Jegou, Luxemburg,
sowie der Aufsichtskommissar Ute Rückriem, Luxemburg,
haben ihre Mandate am 30. Juni 1997 mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
Gleichzeitig wurde der Gesellschaftssitz 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, am 30. Juni 1997 von der
Domizilgesellschaft mit sofortiger Wirkung gekündigt.
Luxemburg, den 8. Juli 1997.
Für die Richtigkeit
LUXEMBURG CONSULTING GROUP
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41207/782/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
SYSTEM CONTROL S.A., Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 39.639.
—
Die Verwaltungsräte:
- Hans-Detlef Nimtz, wohnhaft in D-Trier;
- Hermann-Josef Dupré, wohnhaft in D-Kanzem;
- Pierre Jegou, Luxemburg,
haben ihre Mandate am 10. März 1997 mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
Gleichzeitig wurde der Gesellschaftssitz 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, am 10. März 1997 von der
Domizilgesellschaft TREURAT S.A. mit sofortiger Wirkung gekündigt.
Luxemburg, den 9. Mai 1997.
Für die Richtigkeit
LUXEMBURG CONSULTING GROUP
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41223/782/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
VIENNOISE S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.
H. R. Luxemburg B 30.877.
—
Die Verwaltungsräte:
- Hans-Detlef Nimtz,
- Hermann-Josef Dupré,
- Pierre Jegou,
sowie der Aufsichtskommissar Ute Rückriem,
haben ihre Mandate am 27. Juni 1997 mit Wirkung zum 30. Juni 1997 niedergelegt.
Gleichzeitig wurde der Gesellschaftssitz 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, am 27. Juni 1997 von der
Domizilgesellschaft mit Wirkung zum 30. Juni 1997 gekündigt.
Luxemburg, den 21. Juli 1997.
Für die Richtigkeit
LUXEMBURG CONSULTING GROUP
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41248/782/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
31060
WN INDUSTRIAL COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 46.809.
—
Frau U. Rückriem legt ihr Amt als Aufsichtskommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung nieder.
U. Rückriem
<i>Diplombetriebswirtini>
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 36, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41252/782/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
A.I.S. VERWALTUNGS GmbH, Société à responsabilité limitée.
CONTINENTAL GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
D.W.A. S.A. HOLDING, Société Anonyme.
A + B, GmbH, Société à responsabilité limitée.
—
<i>Clòture de liquidations judiciairesi>
Par jugement du 30 octobre 1997, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sixième section, siégeant en matière
commerciale, a déclaré close pour insuffisance d’actifs les opérations de liquidation des sociétés suivantes:
1) A.I.S. VERWALTUNGS, GmbH (S.à r.l.), dont le siège social à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, a été
dénoncé le 19 mars 1990,
2) CONTINENTAL GROUP, S.à r.l., dont le siège social à Luxembourg, 35, allée Scheffer, a été dénoncé le 9 mars
1990,
3) D.W.A. S.A. HOLDING, dont le siège social à Luxembourg, 2A, place de Paris, a été dénoncé le 1
er
janvier 1990,
4) A + B, GmbH (S.à r.l.), ayant eu son siège social à L-3913 Mondercange, 15, rue du Cimetière,
et a mis les frais à charge du Trésor.
M
e
R. Loos
<i>Le liquidateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1997, vol. 499, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41256/999/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1997.
GEPETTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6791 Grevenmacher, 15, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 52.583.
—
Le siège social de la société a été transféré de L-6791 Grevenmacher, 6, route de Thionville à L-6791 Grevenmacher,
15, route de Thionville avec effet immédiat.
Grevenmacher, le 3 novembre 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1997, vol. 499, fol. 49, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41371/657/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 1997.
EUDEPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Messieurs Eddy Dôme, Fondé de pouvoir principal, demeurant à Oetrange et Guy Baumann,
Attaché de direction, demeurant à Belvaux;
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par Monsieur Jean-Marie Gillessen, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé données à Luxembourg, le 28 juillet 1997,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de EUDEPA S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
31061
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante-neuf mille francs français (249.000,- FRF), divisé en deux mille
quatre cent quatre-vingt-dix (2.490) actions de cent francs français (100,- FRF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel, à dix millions de francs français (10.000.000,-
FRF) par la création et l’émission de quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix (97.510) actions nouvelles de cent francs
français (100,- FRF) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre des apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
31062
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se reunit de plein droit, le dixième jour du mois de juillet à onze heures (11.00)
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG, prénommée, deux mille quatre
cent quatre-vingt-neuf actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.489
2. LIREPA S.A., prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: deux mille quatre cent quatre-vingt-dix actions ……………………………………………………………………………………………………… 2.490
Le comparant sub 1) est désigné fondateur, le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de deux cent
quarante-neuf mille francs français (249.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-cinq mille
francs luxembourgeois (65.000,- LUF).
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à un million cinq cent vingt-six mille trois cent
soixante-dix francs (1.526.370,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
b) Monsieur Guy Kettmann, employé de banque, demeurant à Howald,
c) Monsieur Guy Baumann, employé de banque, demeurant à Belvaux,
d) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dôme, G. Baumann, J.M. Gillessen, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 1997, vol. 501, fol. 7, case 4. – Reçu 15.263 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 26 août 1997.
J. Gloden.
(31918/213/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31063
F.I.S. VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A., société anonyme de droit italien, ayant son siège social à Vicenza
(Italie),
représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Vicenza (Italie), le 7 août 1997;
2. - KREDIETRUST, société anonyme, ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 10.750,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 11 août 1997.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding que les
parties vont constituer entre elles:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de F.I.S. VENTURE HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeurs de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en
valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les
compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à vingt millions de Deutsch Mark (DEM 20.000.000,-), représenté par vingt mille
(20.000) actions de mille Deutsch Mark (DEM 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont nominatives.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quatre-vingts millions de
Deutsch Mark (DEM 80.000.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt millions de Deutsch Mark (DEM
20.000.000,-) à cent millions de Deutsch Mark (DEM 100.000.000,-), le cas échéant par l’émission de quatre-vingt mille
(80.000) actions de mille Deutsch Mark (DEM 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
31064
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit, pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories
d’administrateurs, par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 10.30 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A., prédésignée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.999
2. - KREDIETRUST, prédésignée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: vingt mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000
Toutes les actions ont été libérées à raison de cinquante pour cent (50 %), de sorte que la somme de dix millions de
Deutsch Mark (DEM 10.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre cent treize millions huit cent douze mille
francs luxembourgeois (LUF 413.812.000,-).
31065
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre millions trois
cent quatre-vingt mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
1. - Monsieur Ferruccio Ferrari, administrateur de sociétés, demeurant à Vicenza (Italie), président du conseil
d’administration,
2. - Monsieur Giancarlo Olgiati, administrateur de sociétés, demeurant à Lugano (Suisse), vice-président du conseil
d’administration,
3. - Madame Antonella Ferrari, administrateur de sociétés, demeurant à Vicenza (Italie).
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
1. - Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, demeurant à
Howald (Luxembourg),
2. - Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen (Luxembourg).
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2003.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Giuliani, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 17, case 4. – Reçu 4.138.116 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.
M. Thyes-Walch.
(31922/233/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GILDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - KREDIETRUST, société anonyme, ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 10.750,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 août 1997;
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 37, rue
Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 5.384,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Adriano Giuliani, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 13 août 1997.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding que les
parties vont constituer entre elles:
31066
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de GILDA PARTICIPATIONS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeurs de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en
valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les
compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout
en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-), représenté par
mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de dix milliards quatre cent
quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante mille francs belges (BEF 10.498.750.000,-), pour le porter de son
montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-) à dix milliards cinq cents millions
de francs belges (BEF 10.500.000.000,-), le cas échéant par l’émission de dix millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit
mille sept cent cinquante (10.498.750) actions de mille francs belges (BEF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Admnistration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit, pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories
d’administrateurs, par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
31067
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’endéfendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - KREDIETRUST, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………………………………… 1.249
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., prédésignée, une action ………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un
million deux cent cinquante mille francs belges (BEF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs de catégorie A:
1. - Monsieur Mario Pia, commercialista, demeurant à Turin (Italie),
2. - Monsieur Maurice Turrettini, avocat, demeurant à Genève (Suisse).
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
1. - Monsieur Guy Lammar, employé privé, demeurant à Itzig (Luxembourg),
2. - Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
31068
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2003.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Giuliani, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 33, case 3. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
M. Thyes-Walch.
(31923/233/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
LIZBON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Monsieur Giyasettin Adaga, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 83, route de Thionville,
2. - Monsieur Ilyas Soylu, cuisinier, demeurant à F-57525 Talange, 12, rue Ambroise Crozat,
3. - Monsieur Patrick Godart, cuisinier, demeurant à Hagen, 30, rue Randlingen.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de LIZBON, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une Pita House avec débit de boissons non alcooliques à consommer
sur place, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales
de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. - par Monsieur Giyasettin Adaga, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 83, route de Thionville, deux cent
vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225
2. - par Monsieur Ilyas Soylu, cuisinier, demeurant à F-57525 Talange,12, rue Ambroise Crozat, deux cent
vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225
2. - par Monsieur Patrick Godart, cuisinier, demeurant à Hagen, 30, rue Randlingen, cinquante parts sociales …… 50
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
francs (frs. 500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
mutuellement.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
31069
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes, conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à trente-deux mille francs (frs. 32.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
L’adresse de la société est à L-1616 Luxembourg, 28, place de la Gare.
Est nommé gérant technique, pour une durée indéterminée, Monsieur Giyasettin Adaga, préqualifié.
Est nommé gérant administratif, pour une durée indéterminée, Monsieur Ilyas Soylu, préqualifié.
La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant
administratif.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Adaga, I. Soylu, P. Godart, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 101S, fol. 29, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 25 août 1997.
T. Metzler.
(31925/222/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
LARCHAMP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
1. - KREDIETRUST, société anonyme, ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 10.750,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, licencié en sciences commerciales et financières,
demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 4 août 1997;
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 37, rue
Notre-Dame, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 5.384,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 4 août 1997.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LARCHAMP S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
31070
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendra part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à deux cents millions de lires italiennes (ITL 200.000.000,-), représenté par deux
cents (200) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de neuf milliards huit cent
millions de lires italiennes (ITL 9.800.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cents millions de lires
italiennes (ITL 200.000.000,-) à dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-), le cas échéant par l’émission de
neuf mille huit cents (9.800) actions d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits
que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
31071
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 9.00 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - KREDIETRUST, société anonyme, prédésignée, cent quatre-vingt-dix-neuf actions …………………………………………… 199
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, prédésignée, une action …………………………………………………
1
Total: deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux
cents millions de lires italiennes (ITL 200.000.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à quatre millions deux cent trente mille francs luxem-
bourgeois (LUF 4.230.000,-).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
31072
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1. - Monsieur Adriano Giuliani, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2. - Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
3. - Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2003.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. De Giorgi, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 16, case 12. – Reçu 42.200 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.
M. Thyes-Walch.
(31924/233/186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
TWEETY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son collègue absent, Maître
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
1 . - La société GLOBAL ADMINISTRATION SERVICES S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 1997;
2. - Monsieur Marc Schintgen, maître en gestion fiscale, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder,
ici représenté par Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juillet 1997.
Lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TWEETY S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères et
toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations;
- toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’échange, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
En outre, la société peut:
- participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,
tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;
31073
- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales ainsi que toutes celles liées direc-
tement ou indirectement à son objet;
- avoir un établissement commercial ouvert au public;
- réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), divisé en vingt mille
(20.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont au porteur, mais peuvent être converties en actions nominatives, aux frais du propriétaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence de
cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF), représenté par cinquante mille (50.000) actions de mille
francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par action. Dans ces limites, le conseil d’administration peut décider d’augmenter
le capital par voie d’apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou
sans l’émission de titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq
ans, prenant cours à dater de la publication des présents statuts. Elle peut être renouvelée plusieurs fois conformément
à la loi.
Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été
souscrites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été
exercé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et
recevoir en paiement le prix de cette augmentation de capital.
En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à
moins que l’assemblée n’en décide elle-même.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considerer comme adapté à la modification intervenue.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou partie de ses actions, il doit en avertir le conseil d’adminis-
tration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de l’actif net
- tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur remunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas reservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la
seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans les
rapports avec les administrations publiques.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
31074
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de mai à 10.30 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
S’il existe des titres faisant l’objet d’usufruit, le droit de vote appartient tantôt à l’usufruitier, tantôt au nu-proprié-
taire, selon que la délibération est de nature à porter atteinte au droit de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charqes sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la reserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de reserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée generale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et à ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1) La société GLOBAL ADMINISTRATION SERVICES S.A., prénommée, dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.999
2) Monsieur Marc Schintgen, prénommé, une action………………………………………………………………………………………………………
1
Total: vingt mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt
millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir verifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à deux cent soixante-quinze mille
francs luxembourgeois (275.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit, ont immédiatement procédé à la tenue
d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, les actionnaitres ont adopté, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à cinq (5) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
<i>Deuxième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1) La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1,
rue Goethe;
2) Monsieur Marc Schintgen, maître en gestion fiscale, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder;
3) Madame Ingrid Hoolants, demeurant à F-57330 Soetrich, 4A, rue du Soleil;
4) Madame Sylvie Petit, administrateur de société, demeurant à L-5898 Syren, 5, rue de Dalheim;
5) Monsieur Robert Zahlen, ingénieur commercial, demeurant à L-2148 Luxembourg, 1, rue Fernand Mertens.
Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre 2003.
31075
<i>Troisième résolutioni>
A été nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, demeurant à L-2133 Luxembourg, 57, rue Nic. Martha.
Le commissaire aux comptes est élu jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2003.
<i>Quatrieme resolutioni>
Le siège social est établi à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
Dont acte, fait et passé à Pétange en l’étude du notaire Georges d’Huart, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ils ont signé avec Nous, notaire, le present acte.
Signé: L. Rentmeister, M. Bettel, G. d’Huart.
Enregistré à Capellen, le 13 août 1997, vol. 410, fol. 64, case 10. – Reçu 200.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 27 août 1997.
A. Weber.
(31927/236/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
AUTO-CENTER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 34, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.095.
Société constituée suivant acte reçu par-devant Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 25
août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 559 du 2 novembre 1995, page 26812 et
enregistré à Diekirch, le 28 août 1995, volume 589, folio 76, case 6.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 1997i>
<i>Démission et nomination de l’administrateur-déléguéi>
En date du 9 août dernier, s’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.
Toutes les parts étant présentes ou représentées, l’assemblée était valablement constituée pour délibérer sur les
points repris à l’ordre du jour.
<i>Ordre du jour:i>
- Entériner la démission de l’administrateur-délégué à la date du 31 mars 1997;
- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.
Il résulte de cette assemblée ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
«L’assemblée, à l’unanimité, entérine la démission de Monsieur Henri Depouille en sa qualité d’administrateur-délégué
et ce, à la date du 31 mars 1997.
Décharge lui sera donnée lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur le bilan et les comptes de résultat
clôturés à la date du 31 décembre 1996.»
<i>Deuxième résolutioni>
«L’assemblée, à l’unanimité, désigne Madame Carmen Maole en qualité de nouvel administrateur-délégué, avec
pouvoir d’engager par sa seule signature la société.»
Pour publication et enregistrement
C. Maole
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31942/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.885.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31983/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31076
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
<i>Handlungsvollmachti>
Handlungsvollmacht für Herrn Dienz
Herrn Heinz-Udo Dienz wird mit Wirkung vom 3. Mai 1997 die Handlungsvollmacht für die ADIG-INVESTMENT
LUXEMBURG S.A. erteilt.
Bei der Vornahme von Geschäfts- und Rechtshandlungen für die Gesellschaft ist Herr Dienz berechtigt, zusammen
mit einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied oder einem
Geschäftsführer oder einem stellvertretenden Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder einem hierzu befugten
Handlungsbevollmächtigten zu zeichnen.
Mit alleiniger Unterschrift vertritt er die Gesellschaft in folgenden Fällen:
Gegenüber der Postverwaltung, der Bahnverwaltung sowie Transport- und Speditionsfirmen ist er ermächtigt, alle
Sendungen einschliesslich Einschreiben und Wertsachen, in Empfang zu nehmen und darüber Quittung zu erteilen.
Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von
Darlehen und zur Prozessführung ist Herr Dienz nicht ermächtigt.
Luxemburg, den 14. Juli 1997.
Für die Richtigkeit der Abschrift
Dr. Bölter
Dr. Humbert
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31932/226/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
<i>Handlungsvollmachti>
Handlungsvollmacht für Herrn Birling
Herrn Gebhard Birling wird mit Wirkung vom 3. Mai 1997 die Handlungsvollmacht für die ADIG-INVESTMENT
LUXEMBURG S.A. erteilt.
Bei der Vornahme von Geschäfts- und Rechtshandlungen für die Gesellschaft ist Herr Birling berechtigt, zusammen
mit einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied oder einem
Geschäftsführer oder einem stellvertretenden Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder einem hierzu befugten
Handlungsbevollmächtigten zu zeichnen.
Mit alleiniger Unterschrift vertritt er die Gesellschaft in folgenden Fällen:
Gegenüber der Postverwaltung, der Bahnverwaltung sowie Transport-und Speditionsfirmen ist er ermächtigt, alle
Sendungen einschliesslich Einschreiben und Wertsachen, in Empfang zu nehmen und darüber Quittung zu erteilen.
Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von
Darlehen und zur Prozessführung ist Herr Birling nicht ermächtigt.
Luxemburg, den 14. Juli 1997.
Für die Richtigkeit der Abschrift
Dr. Bölter
Dr. Humbert
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31933/226/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
<i>Handlungsvollmachti>
Handlungsvollmacht für Herrn Wolsfeld
Herrn Raft Wolsfeld wird mit Wirkung vom 3. Mai 1997 die Handlungsvollmacht für die ADIG-INVESTMENT
LUXEMBURG S.A. erteilt.
Bei der Vornahme von Geschäfts- und Rechtshandlungen für die Gesellschaft ist Herr Wolsfeld berechtigt, zusammen
mit einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied oder einem
Geschäftsführer oder einem stellvertretenden Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder einem hierzu befugten
Handlungsbevollmächtigten zu zeichnen.
Mit alleiniger Unterschrift vertritt er die Gesellschaft in folgenden Fällen:
Gegenüber der Postverwaltung, der Bahnverwaltung sowie Transport-und Speditionsfirmen ist er ermächtigt, alle
Sendungen einschliesslich Einschreiben und Wertsachen, in Empfang zu nehmen und darüber Quittung zu erteilen.
31077
Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von
Darlehen und zur Prozessführung ist Herr Wolsfeld nicht ermächtigt.
Luxemburg, den 14. Juli 1997.
Für die Richtigkeit der Abschrift
Dr. Bölter
Dr. Humbert
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31934/226/000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
<i>Handlungsvollmachti>
Handlungsvollmacht für Herrn Ackermann
Herrn Manfred Ackermann wird mit Wirkung vom 3. Mai 1997 die Handlungsvollmacht für die ADIG-INVESTMENT
LUXEMBURG S.A. erteilt.
Bei der Vornahme von Geschäfts- und Rechtshandlungen für die Gesellschaft ist Herr Ackermann berechtigt,
zusammen mit einem geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied oder
einem Geschäftsführer oder einem stellvertretenden Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder einem hierzu
befugten Handlungsbevollmächtigten zu zeichnen.
Mit alleiniger Unterschrift vertritt er die Gesellschaft in folgenden Fällen:
Gegenüber der Postverwaltung, der Bahnverwaltung sowie Transport- und Speditionsfirmen ist er ermächtigt, alle
Sendungen einschliesslich Einschreiben und Wertsachen, in Empfang zu nehmen und darüber Quittung zu erteilen.
Zur Veräusserung und Belastung von Grundstücken, zur Eingehung von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von
Darlehen und zur Prozessführung ist Herr Ackermann nicht ermächtigt.
Luxemburg, den 14. Juli 1997.
Für die Richtigkeit der Abschrift
Dr. Bölter
Dr. Humbert
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31935/226/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 1A-1B, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 28.610.
—
<i>Niederschrift über schriftlich gefasste Beschlüsse des Verwaltungsrates der ADIG -INVESTMENT LUXEMBOURG (A.L.S.A.)i>
<i>gemäss Artikel 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertragesi>
<i>Handlungsvollmachten für ehemalige A.S.S.A.- Mitarbeiteri>
Den Herren Mandred Ackermann, Gebhard Birling, Heinz-Udo Dienz und Raft Wolsfeld wird Handlungsvollmacht für
die A.L.S.A. erteilt.
Die Hinterlegung der Handlungsvollmachten beim Registergericht in Luxemburg erfolgt in der vorgelegten Fassung.
Frankfurt/München/Luxemburg, den 13., 16., 17. Juni und 2. Juli 1997.
Gezeichnet: Frowein (Vorsitzender), Dr. Humbert, Dr. Eisele (stv. Vorsitzender), Dr. Juchem, Dr. Bölter, Lemmer,
Daniels, Pfeffer, Esswein, Tjaden, Dr. Harl, Wiedelmann, Dr. Hockmann, Wiesner.
Für die Richtigkeit
Dr. Bölter
Dr. Humbert
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
<i>Verwaltungsratsmitgliedi>
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31936/226/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
DELALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.937.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
DELALUX S.A.
G. Lammar
Y. Johanns
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(31970/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31078
INKOSI S.A., Société Anonyme,
(anc. BIRCH HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son collègue absent Maître
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, ce dernier nommé restant dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIRCH HOLDING S.A., avec
siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le prédit notaire Alex Weber en date
du 30 mars 1994, publié au Mémorial C, numéro 306 du 18 août 1994.
L’assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le Président désigne comme secretaire, Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Pétange.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
1. - Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexees au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.
2. - Il appert de cette liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité du
capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
3. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
a) Augmentation du capital social à concurrence de six millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois
(6.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) par l’émission de six mille sept cent
cinquante (6.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
b) Modification subséquente des textes anglais et français de l’article 5, paragraphe 1
er
des statuts de la société.
c) Souscription de six mille sept cent quarante-neuf (6.749) actions nouvelles par la société ALPHA MANAGEMENT
SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe et d’une (1) action nouvelle par
Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial, demeurant à L-5876 Hesperange, 2, rue Rézefelder et libération de
toutes les actions nouvelles par des paiements en numéraire.
d) Changement du nom de la société en INKOSI S.A. et modification subséquente des textes anglais et français de
l’article 1
er
des statuts de la société.
e) Nomination de Madame Ingrid Hoolants, demeurant à F-57330 Soetrich, 4A, rue du Soleil comme nouvel adminis-
trateur de la société pour une durée de six ans.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de six millions sept cent cinquante mille francs luxembour-
geois (6.750. 000,- LUF) pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembour-
geois (1.250.000,- LUF) à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) par l’émission de six mille sept cent
cinquante (6.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
a) La société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1,
rue Goethe,
ici représentée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration donnée le 11 août 1997,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
déclare souscrire six mille sept cent quarante-neuf (6.749) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune et les libérer entièrement par un paiement en numéraire de six millions sept cent
quarante-neuf mille francs luxembourgeois (6.749.000,- LUF).
b) Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial, demeurant à L-5876 Hespérange, 2, rue Rézefelder,
ici représenté par Monsieur Léon Rentmeister, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée le 11 août 1997,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,
déclare souscrire une (1) action nouvelle d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) et la
libérer entièrement par un paiement en numéraire de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF).
Preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que le montant de six millions sept cent
cinquante mille francs luxembourgeois (6.750.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de l’augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier les textes anglais et français de l’article 5,
paragraphe 1
er
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
31079
Texte anglais:
«The corporate capital is set at eight million Luxembourg francs (8,000,000.- LUF), divided into eight thousand (8,000)
shares having a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) each.».
Texte français:
«Le capital social est fixé à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF), divisé en huit mille (8.000)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de changer le nom de la société en INKOSI S.A
Suite à ce changement de nom, l’assemblée décide de modifier les textes anglais et français de l’article 1
er
des statuts
de la société pour lui donner la teneur suivante:
Texte anglais:
«There is hereby established a «société anonyme holding» under the name of INKOSI S.A.»
Texte français:
«Il est formé par le présent acte une société anonyme holding sous la dénomination de INKOSI S.A.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur, pour une durée de six ans, Madame Ingrid Hoolants,
demeurant à F-57330 Soetrich, 4A, rue du Soleil.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance à été ensuite levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, s’élèvent approximativement à cent vingt-cinq mille francs luxembourgeois (125.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude de Maître Alex Weber, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun
actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: L. Rentmeister, M. Bettel, S. Mazzi, G.d’Huart.
Enregistré à Capellen, le 18 août 1997, vol. 410, fol. 65, case 11. – Reçu 67.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Bascharage, le 27 août 1997.
A. Weber.
(31945/236/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
INKOSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31946/236/6) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
SEMISTEEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le six août.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - STUDIO FIAM S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à CH-6830 Chiasso (Suisse), Via Livio
14, Casella Postale 28,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, Iicencié en sciences commerciales et financières,
demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé Iui délivrée à Chiasso (Suisse), le 11 juillet 1997;
2. - Monsieur Paolo Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à CH-6932 Breganzona (Suisse), Via Rossago 6,
représenté aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Breganzona (Suisse), le 11 juillet 1997.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme que les parties vont
constituer entre elles:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SEMISTEEL S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
31080
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationaIité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises Iuxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendra part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société a également pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d’immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser Iedit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute
opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de quarante-huit millions
sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 48.750.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF
50.000.000,-), le cas échéant par l’émission de quarante-huit mille sept cent cinquante (48.750) actions de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la Iibération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, Ie tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et Ie capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téIéfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
31081
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs, soit, pour le cas où l’assemblée générale décide d’établir différentes catégories
d’administrateurs, par la signature conjointe d’un administrateur de catégorie A et d’un administrateur de catégorie B.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.30 heures. Si ce jour est
férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine Ie trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - STUDIO FIAM S.A., société anonyme de droit suisse, prédésignée, mille deux cent quarante-neuf actions 1.249
2. - Monsieur Paolo Rossi, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………
1
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été intégralement Iibérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
31082
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1. - Monsieur Paolo Dermitzel, administrateur de sociétés, demeurant à Cureglia (Suisse),
2. - Monsieur Paolo Rossi, administrateur de sociétés, demeurant à Breganzona (Suisse),
3. - Madame Ornella Starvaggi, administrateur de sociétés, demeurant à Chiasso (Suisse).
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
Madame Elena Rossi Dermitzel, administrateur de sociétés, demeurant à Cureglia (Suisse).
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-
taire de 2003.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Ie notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. De Giorgi, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 101S, fol. 17, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.
M. Walch.
(31926/222/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CASPIAN HOLDINGS S.C.A., Société en commandite par actions.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.551.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirty-first of July.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
There appeared Mr François Kremer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, acting as proxy of CASPIAN 1929
S.A.H., the Manager of CASPIAN HOLDINGS S.C.A. (the «Company») a «société en commandite par actions» having
its registered office in Luxembourg, (R.C. Luxembourg B 51.551), pursuant to a resolution dated 2 July 1997 of the board
of directors.
An excerpt of the said resolution of the board, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party, acting in said capacity, has required the undersigned notary to record his declarations as follows:
1. - The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg,
on 14 June 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, on 21 September 1995, and is
registered with the Register of Trade and Commerce in Luxembourg, number B 51.551. Capitalised terms used herein
shall, unless otherwise defined, have the meaning as defined in the Articles of the Company.
2. - Pursuant to Article 6 of the Articles, as amended, the Company has presently a subscribed share capital of USD
117,766.- divided into 58,882 Ordinary Shares with a nominal value of USD 2.- each and 1 Non-Redeemable
Management Share of a nominal value of USD 2.-.
3. - Pursuant to Article 7, paragraph 2, of the Articles of the Company, the Manager is generally and unconditionally
authorised under the Articles of the Company to exercise, for the period of five years from the date of incorporation
of the Company (i.e. 14 June 1995), all the powers of the Company to allot Shares up to USD 1,000,000.-.
4. - Pursuant to a board resolution dated 2 July 1997, the Manager has decided to increase the subscribed Share capital
of the Company inter alia by one hundred and sixty-one thousand nine hundred and thirty-two US dollars (USD
161,932) up to two hundred and seventy-nine thousand six hundred and ninety-eight US dollars (USD 279,698.-) by the
issue of eighty thousand nine hundred and sixty-six (80,966) Ordinary Shares with a par value of two US dollars (USD
2.-) each and with an issue premium of one thousand ninety-eight US dollars (USD 1,098.-) per share.
5. - In accordance with Article 12 of the Articles of the Company, no preferential right of subscription has been
reserved to the existing Shareholders of the Company.
6. - The 80,966 new Ordinary Shares have been subscribed to by irrevocable commitment by different subscribers
according to the list contained in the above-mentioned minutes attached to the present deed, at the subscription price
of USD 2.- each, with an issue premium of USD 1,098.- per share. The subscription forms duly executed on behalf of
each of the subscribers have been submitted to the undersigned notary, who acknowledges this.
7. - The new Ordinary Shares subscribed have been entirely paid up by a contribution in kind (the «Contribution»),
consisting of 80,966 shares in BRESCIANO-COMERCIO INTERNACIONAL S.A., a group finance company incorpor-
ated in Portugal, with registered office in Rua da Carreira 138, Funchal, Madeira («Bresciano»).
8. - The Contribution has been subject to a report of DELOITTE & TOUCHE, Réviseurs d’Entreprises, dated 2 July
1997, the conclusions whereof are the following:
31083
«In our opinion, on the basis of the procedures described above, the proposed total contribution is clearly described
and the method of valuation adopted by the Manager of CASPIAN HOLDINGS S.C.A. results in a value which corre-
sponds at least to the total nominal value of the 80,966 shares of USD 2 each to be issued and the total share premium
of USD 1,098 per share.»
This report shall remain annexed to the present deed.
9. - Messrs. Abreu & Marques e Associados, Sociedade de Advogados, of Lisboa, Portugal, qualified to advise on the
laws of Portugal, have issued an opinion letter on 30 July 1997 concerning the transfer of the Contribution to the
Company, the conclusions whereof are the following:
«4.1 The transfer of any shares in BRESCIANO is subject to the prior consent of the Board of Directors of
BRESCIANO;
4.2 In addition to the condition contained in the preceding 4.1, the transfer of shares in BRESCIANO is subject to a
pre-emption right of CASPIAN;
4.3 Once obtained, either expressly or tacitly, the aforesaid consent of the Board of Directors of Bresciano, and
whenever the BRESCIANO shares, irrespective of class, are being transferred to CASPIAN, the latters may be so trans-
ferred, free of any further conditions, other than the observance of the legal formalities as set out under Portuguese law
for the transfer of nominative shares;
4.4 The shares are legally vested into the ownership of the acquirer, either as soon as the share registry is amended
to reflect such fact or within five days from reception by BRESCIANO, of the relevant endorsed share certificates and
share transfer forms, duly legalised as required by law, whichever first.
4.5 As a matter of Portuguese law, the ownership of the Contribution has validly passed to CASPIAN on 30 July,
1997.»
10. - Mr Christopher Heath and Mr Simon Loopuit, in their capacity as directors of BRESCIANO, have issued a certi-
fication in writing, the conclusions whereof are the following:
«(a) There has been no mention in the said share register concerning any lien, charge or encumbrance on any share
of BRESCIANO, irrespective of its class.
(b) I have not been otherwise made aware or received any notification of any lien, charge or encumbrance on any
share of BRESCIANO, irrespective of its class.»
11. - The share register of BRESCIANO, establishing the registration of the Company as the holder of the Contri-
bution, has been submitted to the undersigned notary, who acknowledges this.
12. - As a consequence of the foregoing, Article 6 of the Articles of the Company is amended to read as follows:
«The Company has a subscribed share capital of USD 279,698.- (two hundred and seventy-nine thousand six hundred
and ninety-eight United States dollars) divided into 139,848 (one hundred and thirty nine thousand eight hundred and
forty-eight) Ordinary Shares with a par value of USD 2.- (two United States dollars) each and 1 (one) Non-Redeemable
Management Share of USD 2.- (two United States dollars).»
13. - Pursuant to the resolution of the board of directors dated 2 July 1997, the Manager has accepted the amendment
of the Articles of the Company occurring as a result of the increase of Share capital thereof.
14. - The Company currently owns 100% of the ordinary share capital of BRESCIANO, representing 75% of the
nominal value of the total issued share capital. The shares issued with respect to this transaction increase this holding to
99.3% of the nominal value of the total issued share capital.
The foregoing documents will remain attached to the present deed.
<i>Expensesi>
Insofar as the contribution in kind consist of shares issued by a company incorporated in the European Community
to another company incorporated in the European Community, whereof the latter is holding already 75% or more of
the share capital, the Company refers to Article 4-2 of the amended law of 29 December 1971 which provides for capital
tax exemption.
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as result
of the present stated increase of capital, are estimated at three hundred and fifty thousand francs (350,000.-).
In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date shown at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of discrepancy between the English text and the French text, the English text will prevail.
After reading and interpretation to the appearing parties, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
M. François Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant comme mandataire de CASPIAN 1929 S.A.H., le
Gérant de CASPIAN HOLDINGS S.C.A. (la «Société»), une société en commandite par actions, ayant son siège social à
Luxembourg (R.C. Luxembourg B 51.551) (la «Société»), en vertu d’une résolution datée du 2 juillet 1997 du conseil
d’administration.
Une copie de cette résolution du conseil, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, restera
annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.
31084
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme suit:
1. - La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 14 juin 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, le 21 septembre 1995, et est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 51.551. Sauf définition contraire, les mots en majuscules utilisés
aux présentes auront le sens défini aux Statuts de la Société.
2. - Par application de l’Article 6 des Statuts, la Société a un capital souscrit de USD 117.766,-, représenté par 58.882
Actions Ordinaires avec une valeur nominale de USD 2,- et 1 Action de Commandité Non Rachetable avec une valeur
nominale de USD 2,-.
3. - Par application de l’Article 7, alinéa 2, des Statuts, le Gérant est autorisé d’une manière générale et incondition-
nelle à exercer, pendant une période de cinq années à partir de la date des Statuts (i.e. 14 juin 1995), tous les pouvoirs
qui appartiennent à la Société pour procéder à une émission d’Actions jusqu’au montant de USD 1.000.000,-.
4. - Par résolution du conseil datée du 2 juillet 1997, le Gérant a décidé d’augmenter le Capital souscrit de la Société
notamment de cent soixante et un mille neuf cent trente-deux dollars US (USD 161.932,-) jusqu’à deux cent soixante-
dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit dollars US (USD 279.698,-) par l’émission de quatre-vingt mille neuf cent
soixante-six (80.966) Actions Ordinaires, avec une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,-) émises chacune, avec
une prime d’émission de mille quatre-vingt-dix-huit dollars US (USD 1.098,-) par action.
5. - Par application de l’Article 12 des Statuts de la Société, aucun droit de souscription préférentiel n’a été réservé
aux anciens Actionnaires de la Société.
6. - Les 80.966 Actions Ordinaires nouvelles ont été souscrites par engagement irrévocable par divers souscripteurs
suivant une liste contenue dans le procès-verbal susmentionné annexée au présent acte, au prix de souscription de USD
2,- chacune, avec une prime d’émission de USD 1.098,- chacune. Les souscriptions dûment signées pour le compte de
chacun des souscripteurs ont été soumises au notaire instrumentant qui en donne acte.
7. - Les nouvelles Actions Ordinaires souscrites ont été libérées par un apport en nature (l’«Apport») consistant en
80.966 actions de BRESCIANO-COMERCIO INTERNACIONAL S.A., une société de financement de groupe de droit
portugais, avec siège social à Rua da Carreira 138, Funchal, Madeira («Bresciano»)
8. - L’Apport a fait l’objet d’un rapport de DELOITTE & TOUCHE, Réviseurs d’Entreprises, daté du 2 juillet 1997,
dont les conclusions sont les suivantes:
«A notre avis, sur base de la procédure décrite ci-dessus, l’apport total est clairement décrit et la méthode
d’évaluation adoptée par le Gérant de CASPIAN HOLDINGS S.C.A. aboutit à une valeur correspondant au moins à la
valeur nominale totale des 80.966 actions de USD 2,- chacune et la prime d’émission totale de USD 1.098,- par action.»
Ce rapport restera annexé aux présentes.
9. - MM. Abreu & Marques e Associados, Sociedade de Advogados, établis à Lisbonne, Portugal, qualifiés pour donner
des avis en droit portugais, ont émis une opinion écrite en date du 30 juillet 1997 concernant le transfert de l’Apport à
la Société; les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
«4.1 Le transfert de toute action dans BRESCIANO est soumis à l’agrément préalable du Conseil d’Administration de
BRESCIANO;
4.2 Outre la condition contenue au précédent paragraphe 4.1, le transfert d’actions dans BRESCIANO est sujet au
droit de préemption de CASPIAN;
4.3 Dès que l’accord du Conseil d’Administration de BRESCIANO est obtenu, expressément ou tacitement, et si des
actions dans BRESCIANO sont à transférer à CASPIAN, ces dernières peuvent être ainsi transférées sans autres condi-
tions que sous le respect des formalités légales prévues par le droit portugais pour le transfert d’actions nominatives:
4.4 L’acquéreur devient légalement le propriétaire des actions à l’avènement du premier des deux événements
suivants: ou bien aussitôt que le registre des actions est modifié pour refléter ce fait, ou alors endéans les cinq jours de
la réception par BRESCIANO des certificats d’action respectifs endossés et des formulaires de transfert d’actions,
dûment légalisés comme requis par la loi.
4.5 En vertu du droit portugais, la propriété de l’Apport est valablement passé à CASPIAN le 30 juillet 1997.»
10. - MM. Christopher Heath et Simon Loopuit, ès qualités d’administrateurs de BRESCIANO, ont émis une certifi-
cation écrite dont les conclusions sont les suivantes:
«(a) Il n’y a pas de mention audit registre concernant un privilège, une sûreté ou une charge quelconque sur une action
quelconque de BRESCIANO, et ceci dans toutes les classes d’actions.
(b) Je n’ai pas autrement connaissance ou été avisé d’un privilège, d’une sûreté ou d’une charge quelconque sur une
quelconque aucune action de BRESCIANO, et ceci dans toutes les classes d’actions.»
11. - Le registre des actions de BRESCIANO, établissant que la Société est inscrite comme propriétaire de l’Apport,
a été soumis au notaire, qui en donne acte.
12. En conséquence, l’Article 6 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«La Société a un capital souscrit de USD 279.698,- (deux cent soixante dix-neuf mille six cent quatre-vingt-dix-huit
dollars US), représenté par 139.848 (cent trente neuf mille huit cent quarante-huit) Actions Ordinaires avec une valeur
nominale de USD 2,- (deux dollars US) et par 1 (une) Action de Commandité non rachetable (ci-après l’Action de
Commandité») avec une valeur nominale de USD 2,- (deux dollars US).
13. - Suivant résolution du conseil d’administration datée du 2 juillet 1997, le Gérant a décidé d’accepter la modifi-
cation des Statuts de la Société résultant de l’augmentation de capital.
14. - La Société est actuellement propriétaire de 100% des actions ordinaires de BRESCIANO, représentant 75% de
la valeur nominale du total des actions émises par BRESCIANO. Les actions émises en relation avec la présente trans-
action augmentent ce pourcentage à 97,3% de la valeur nominale du total des actions émises.
Les documents prémentionnés resteront anexés au présent acte.
31085
<i>Evaluation des fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature consiste en actions émises par une société existant dans la Communauté
Européenne à une autre société existant dans la Communauté Européenne, dont la dernière détient déjà 75% ou plus
des actions, la Société se réfère à l’article 4-2 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exonération du droit
d’apport.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison de la présente augmentation de capital, est estimé approximativement à trois cent cinquante mille francs
(350.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom,
état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Kremer, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 100S, fol. 100, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
F. Baden.
(31951/200/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CASPIAN HOLDINGS S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.551.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
F. Baden.
(31952/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.930.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 mai 1997i>
<i>Membres du Conseil:i>
Présents: Ricardo Espirito Santo Silva Salgado;
José Manuel P. Espirito Santo Silva;
Antonio Luis Roquette Ricciardi;
Mario Mosqueira do Amaral;
Manuel Fernando Moniz Galvão Espirito Santo Silva.
A l’unanimité, le Conseil d’administration décide:
1. de nommer M. José Pedro Caldeira Da Silva à la fonction de Manager (directeur), avec effet immédiat; il pourra
engager la société par sa signature jointe à celle de n’importe quel autre signataire autorisé;
2. de nommer M. Francisco Machado Da Cruz à la fonction d’Assistant Manager (sous-directeur), avec effet immédiat;
il pourra engager la société par sa signature jointe à cette d’un administrateur ou d’un directeur;
3. de modifier en conséquence les signatures autorisées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
R. Espirito Santo Silva Salgado
J.M.P. Espirito Santo Silva
A.L. Roquette Ricciardi
M. Mosqueira do Amaral
M.F.M.G. Espirito Santo Silva
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31979/526/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CREATIVE ART COLLECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 9, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.280.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 1
er
août 1997, vol. 496, fol. 35, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Luxembourg, le 28 août 1997.
<i>Pour CREATIVE ART COLLECTION, S.à r.l.i>
(31964/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31086
DIGITAL TRADING, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 31, route de Thionville.
—
<i>Assemblée Générale de cession de partsi>
Entre les associés de la société à responsabilité limitée DIGITAL TRADING, ayant son siège social au 31, route de
Thionville, L-2611 Luxembourg, est convenue, ce douze août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la présente cession de
parts:
Actuellement, le capital est détenu de la façon suivante:
1. Monsieur Deepak Gianchandani, technicien, demeurant à Luxembourg, six cents parts……………………………
600 parts
Total ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
600 parts
Monsieur Deepak Gianchandani, prénommé, cède trois cents (300) parts qui lui appartiennent à CREST SECURITIES
LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à GB-Sheffield, et qui les accepte pour le prix de cinq mille francs
(5.000), ce dont quittance.
Monsieur Deepak Gianchandani, prénommé, cède trois cents (300) parts qui lui appartiennent à BENCHROSE
FINANCE LIMITED, société de droit anglais, ayant son siège social à CB-Sheffield, et qui les accepte pour le prix de cinq
mille francs (5.000), ce dont quittance.
Désormais, le capital est réparti de la façon suivante:
1. CREST SECURITIES LIMITED, prénommée, trois cents parts ………………………………………………………………………… 300 parts
2. BENCHROSE FINANCE LIMITED, prénommée, trois cents parts ………………………………………………………………… 300 parts
Total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 600 parts
D. Gianchandani
CREST SECURITIES LIMITED BENCHROSE FINANCE LIMITED
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 6, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31971/692/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
EURIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R. C. Luxembourg B 8.577.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 89, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
C. Kirsch
<i>Administrateur-Directeuri>
(31981/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31956/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31957/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31087
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31958/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.251.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILEi>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31959/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CONTRASTE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 46.569.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Signature.
(32131/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
CONTRASTE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 46.569.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Signature.
(32132/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
CONTRASTE EUROPE, Société Anonyme.
Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.
R. C. Luxembourg B 46.569.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 7, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Signature.
(32133/664/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
FINPARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 51.516.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.
Signature.
(31985/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31088
CASH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.836.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
<i>Pour CASH FUND, SICAVi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Dépositairei>
Signatures
(31949/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CASH FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.836.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 11 avril 1997 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du réviseur d’entreprises venant à échéance, l’assemblée décide de le renouveler
pour la période expirant à l’assemblée générale clôturant l’exercice 1997 comme suit:
<i>Conseil d’administrationi>
MM. Maurice Verbaet, Président;
Bernard Verbaet, Administrateur;
Dominique Janssen, Administrateur;
Geoffroy Vermeire, Administrateur;
SPAARKREDIET, Administrateur, représentée par Stefan De Cleene et Ivan Smet.
<i>Réviseur d’entreprisesi>
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour extrait conforme
<i>Pour CASH FUND, SICAVi>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Dépositairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31950/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
BORAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 47.936.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour BORAN S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31948/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevad Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.298.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(31961/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31089
CORBET S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.897.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour CORBET S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31960/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
DANISMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 1997.
Signature.
(31965/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
DAULBY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 48.201.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>Administrateuri>
(31966/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 28.424.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier août.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EIFAN (MERCHANT
FINANCE) S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B, numéro 28.424, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 juin 1988, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 258 du 28
septembre 1988. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Jacques Delvaux, en date du 26
novembre 1991, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 203 du 15 mai 1992 et suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 25 juillet 1996, publié au Recueil du Mémorial C, numéro 545 du 24 octobre 1996.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Anthony J. Nightingale, administrateur de
sociétés, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Dawn Shand, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Vincent Derudder, administrateur de sociétés, demeurant à
Londres.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Suppression des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les deux cent mille (200.000) actions représentatives de l’intégralité
du capital social de deux cent millions de francs (200.000.000,- LUF.-) sont représentées à la présente assemblée, de
sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
31090
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale décide supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 4 des statuts pour lui donner dorénavant la
teneur suivante:
«Art.4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dévelop-
pement de son objet.»
La version anglaise de l’article 4 des statuts est la suivante:
«Art.4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatever, in
Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the
possession, the administration, the development and the management of its portfolio.
The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial
enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated
companies. The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.45 heures.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le
présent acte est partiellement rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française. Sur la demande des comparants
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. J. Nightingale, D. Shand, V. Derudder, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 101S, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.
P. Frieders.
(31975/212/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 28.424.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.
P. Frieders.
(31976/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
FMPI S.A., Société Anonyme.
—
La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, FIGED, avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commissaire
dans la société suivante:
FMPI S.A.
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.
F.I.G.E.D.
Signature
Signature
<i>Directeuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31987/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31091
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.694.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY
COMPANY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(31977/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.694.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 1i>
<i>eri>
<i>juillet 1997i>
Le mandat de Commissaire aux Comptes de KPMG FIDES PEAT, CH-Zug, est reconduit pour une nouvelle période
statutaire de 1 an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 1998.
Extrait certifié sincère et conforme
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY
COMPANY S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31978/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 38.817.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue exceptionnellement le 29 juillet 1997i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1994i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale a décidé, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter le bénéfices de l’exercice clos
au 31 décembre 1994 sur l’exercice suivant de la manière suivante:
Résultat reporté ……………………………………………………………………… 152.994.671,- LUF
Résultat de l’exercice………………………………………………………………
14.035.200,- LUF
Report à nouveau ……………………………………………………………………
167.029.871 LUF
<i>Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale a décidé de révoquer Monsieur Claude Hess de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
Elle a décidé de nommer en son remplacement, Madame Albertine Fischer, comptable, demeurant à Dippach, dont le
mandat de Commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur l’exercice clos
au 31 décembre 1997.
Luxembourg, le 29 juillet 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1997, vol. 496, fol. 35, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(31986/720/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.338.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
<i>Pour ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(31980/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31092
EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 54.269.
—
Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 94, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
EUROCONTINENTAL VENTURES
(INDUSTRIAL) S.A.
A. Renard
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(31982/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
FIEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.346.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour FIEM S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31984/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GENAVCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.308.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 juillet 1997 au siège de la sociétéi>
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995 ont été approuvés.
Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux Administrateurs et au Commissaire pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31
décembre 1995.
Il a été décidé de reporter la perte de l’exercice et de continuer l’activité de la société.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31990/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GENAVCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 42.308.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juillet 1997 au siège de la sociétéi>
Les actionnaires approuvent, à l’unanimité, le remplacement de la société NORDIC FINANCIAL SERVICES (LUXEM-
BOURG) S.A. (R. C. B 46.639) par la société UM INTERNATIONAL S.A., 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (R.
C. B 40.417) au poste d’administrateur.
Délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31991/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.326.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 90, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour HANDICAP ZERO S.A.i>
Signature
(31995/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31093
HANDICAP ZERO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 29.326.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 90, case 11, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour HANDICAP ZERO S.A.i>
Signature
(31996/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
FPG S.A., Société Anonyme.
—
La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, FIGED, avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commissaire
dans la société suivante:
FPG S.A.
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.
F.I.G.E.D.
Signature
Signature
<i>Directeuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31988/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GDI S.A., Société Anonyme.
—
La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT, FIGED, avec siège social à
L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commissaire
dans la société suivante:
GDI S.A.
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.
F.I.G.E.D.
Signature
Signature
<i>Directeuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31989/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GEO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 38.658.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 80, case 11, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(31992/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GOURMANDISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Philippe Pety de Thozee, employé privé, demeurant à Liège;
2) Madame Véronique Mols, commerçante, demeurant à Liège,
ici représentée par Monsieur Philippe Pety de Thozee, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Liège, le 28 juillet 1997, qui restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée GOURMANDISE,
S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
31094
– La société à responsabilité limitée GOURMANDISE, S.à r.l., inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 45.417, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 octobre
1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 593 du 13 décembre 1993 et les statuts en
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 2 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 446 du 11 septembre 1995.
– Le capital social est fixé à deux millions de francs luxembourgeois (2.000.000,- LUF), divisé en deux mille (2.000)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
– Par la présente, les associés décident de dissoudre la société avec effet au 31 juillet 1997.
Les associés se trouvent investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Ils régleront également les frais
des présentes.
– Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exécution de leur mandat.
– Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de CTP à Luxem-
bourg, 3, place Dargent.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Pety de Thozee, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1997, vol. 100S, fol. 83, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.
F. Baden.
(31993/200/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.
R. C. Luxembourg B 40.903.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1
er
juillet 1992, acte publié au
Mémorial C, n° 529 du 17 novembre 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(31994/537/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
HAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 28.113.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour HAY HOLDING S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31997/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
HELIOTROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.648.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 96, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour HELIOTROPE S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(31999/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
31095
HELIMED S.A., Société Anonyme.
—
La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «FIGED», avec siège social
à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri, après avoir lu dans le Mémorial, qu’elle a été nommée commis-
saire dans la société suivante:
– HELIMED S.A.,
déclare que cette nomination, qui a été faite à son insu, n’a jamais été acceptée par elle.
Luxembourg, le 21 août 1997.
F.I.G.E.D.
Signature
Signature
<i>Directeuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31998/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 1997.
NETMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 13, rue Alringen.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the thirteenth of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, in replacement of Maître Frank Baden, notary,
residing in Luxembourg, who wil be the depositary of the present deed.
There appeared:
1) Maître Guy Ludovissy, lawyer, residing in Luxembourg, 13, rue Aldringen,
here represented by Maître Karin Weirich, lawyer, residing in Luxembourg, 13, rue Aldringen,
by virtue of a proxy given in Gassin, on the 11th of August 1997, which will remain annexed to the present deed;
2) Maître Karin Weyrich, prenamed, in her own name.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following
Articles of Incorporation:
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is hereby formed a holding company (société anonyme) under the name of NETMED INTERNA-
TIONAL S.A.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution,
subscription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-
mentary thereto.
The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a
direct and substantial interest.
The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.
Art. 5. The corporate capital is fixed at fifty thousand US dollars (50,000.-USD) represented by five hundred (500)
shares with a par value of one hundred US dollars (100.- USD) each.
The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law
prescribes the registered form.
The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates, representing single shares or two or
more shares.
The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
Administration - Supervision
Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need
not be shareholders.
The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be
removed at any time.
31096
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the
vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.
Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-
tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpo-
ration are within the competence of the board of directors.
Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another
director may preside over the meeting.
The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy
between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency,
directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.
Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual
signature of the delegate of the board.
Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Financial year - General meeting
Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of
December.
Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions if all the
shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.
The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends.
Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices on the third Monday of the month of March at ten o’clock.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding
Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December
nineteen hundred and ninety-eight.
2) The first annual general meeting will be held in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed to the shares as
follows:
1) Maître Guy Ludovissy, prenamed, four hundred and ninety-nine shares ………………………………………………………………
499
2) Maître Karin Weirich, prenamed, prenamed, one share ……………………………………………………………………………………………
1
Total: five hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of fifty thousand US dollars (50,000.-
USD) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on
Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Estimate of costsi>
The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the
corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about eighty thousand Luxembourg
francs (80,000.- LUF).
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
31097
1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one.
2) The following are appointed directors:
a) Maître Guy Ludovissy, lawyer, residing in Luxembourg, 13, rue Aldringen,
b) Maître Karin Weirich, lawyer, residing in Luxembourg, 13, rue Aldringen.
c) Mrs Alexia Meier, employee, residing in Luxembourg, 13, rue Aldringen.
2) Has been appointed auditor:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., having its registered office in Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year
two thousand three.
5) The registered office is fixed at L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg in the office of the undersigned notary, on the day
named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearers,
the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the appearers and in case of diver-
gencies between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Frank Baden, notaire de
résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute,
Ont comparu:
1) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 13 rue Aldringen,
ici représenté par Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 13, rue Aldringen,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Gassin, le 11 août 1997, laquelle restera annexée aux
présentes;
2) Maître Karin Weirich, prénommée, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NETMED INTERNATIONAL S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être, déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille dollars US (50.000,- USD), représenté par cinq cents (500) actions
d’une valeur nominale de cent dollars US (100,- USD) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
31098
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature
individuelle du délégué du conseil.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de mars à dix heures à Luxembourg au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-huit.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Maître Guy Ludovissy, prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………………………………
499
2) Maître Karin Weirich, prénommée, une action …………………………………………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante
mille dollars US (50.000,- USD) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire, rédacteur de l’acte, déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis a charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme
de quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
31099
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 13, rue Aldringen,
b) Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, 13, rue Aldringen,
c) Mademoiselle Alexia Meier, employée privée, demeurant à Luxembourg, 13, rue Aldringen.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE PREMIER S.A., ayant son siège. social à Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse. Charlotte.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux
mille trois.
5) Le siège social est fixé à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande des comparants, le
présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes compa-
rants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Weirich, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 101S, fol. 24, case 11. – Reçu 19.040 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.
F. Baden.
(c32095/200/271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
MASTRO, Société anonyme de participation financière.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de residence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- TEXCOCO HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32,
rue Auguste Neyen, R.C. Luxembourg section B numéro 57.417, ici représentée par Madame Romaine Scheiffer-Gillen,
employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée;
2. - Madame Romaine Scheiffer-Gillen, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
La prédite procuration, paraphée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société
anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci -après créées, une société anonyme luxembourgeoise, dénommée MASTRO.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à
l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la
création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de
toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en
valeur de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes), représenté par
200.000 (deux cent mille) actions de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, disposant chacune d’une voix aux
assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
31100
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont
nommés pour un terme n’excédant pas six ans. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou de toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administra-
teurs restants n’auront pas le droit de coopter provisoirement un nouveau membre, mais devront convoquer, dans les
meilleurs délais et de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, une assemblée générale pour délibérer sur la
recomposition du conseil d’administration. Dans l’attente de la décision de l’assemblée générale, le conseil
d’administration s’abstiendra de tout acte de disposition et se limitera à la gestion journalière des affaires de la société.
La démission d’un administrateur entraîne automatiquement la démission de tout le conseil.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associes.
Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obligations avec ou sans garantie.
Le conseil est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles et non convertibles.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois d’avril à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée generale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
<i>Souscription - libérationi>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - TEXCOCO HOLDING S.A., cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………
199.999
2. - Madame Romaine Scheiffer-Gillen, une action …………………………………………………………………………………………………
1
Total: deux cent mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………
200.000
Les actions sont émises moyennant une prime d’émission globale de ITL 50.500.000.000,- (cinquante milliards cinq
cents millions de lires italiennes).
Toutes les actions ont été intégralement libérées et le paiement de la prime d’émission réalisé moyennant apport de
19.985 (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-cinq) actions de la société de droit italien HOME SERVICE S.p.A., ayant son
siège social à Arzignano, Via Quarta Strada 7, Italie, inscrite au registre de commerce de Vicensa sous le numéro 23.647,
représentant une participation de 99,925% du capital de ladite société HOME SERVICE S.p.A., et de 20.000 (vingt mille)
actions de la société de droit italien SILMAR S.p.A., ayant son siège social à Arzignano, Via Quarta Strada 7, Italie, inscrite
au registre de commerce de Vicenza sous le numéro 25.725, représentant l’intégralité (100%) du capital de ladite société
SILMAR S.p.A.
Cet apport fait l’objet d’un rapport descriptif établi par le réviseur d’entreprises indépendant FIDUCIAIRE WEBER &
BONTEMPS, L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, conformément aux stipulations de l’article 26-1 de la loi sur les
sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport, évalué à au moins soixante-dix milliards cinq cents millions de lires italiennes (ITL 70.500.000.000,-),
qui correspond au moins aux deux cent mille (200.000) actions de valeur nominale cent mille lires italiennes (ITL
31101
100.000,-) à émettre en contrepartie, compte tenu d’une prime d’émission de deux cent cinquante-deux mille cinq cents
lires italiennes par action (ITL 252.500,-).
Luxembourg, le 22 juillet 1997.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une constitution de société luxembourgeoise par l’apport de toutes les
actions d’une société de capitaux ayant son siège social établi dans un état membre de la Communauté Economique
Européenne avec perception par l’administration de l’enregistrement luxembourgeois du droit fixe, en application de la
directive européenne du 19 juillet 1969 (335); modifiée par les directives du 9 avril 1973 et du 10 juin 1985.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, demeurant à Wormeldange-Haut,
2. - Monsieur René Lanners, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
3. - Madame Romaine Scheiffer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes: Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange (Luxembourg).
<i>Troisième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle statutaire de l’an 2000.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
Le Conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Scheiffer-Gillen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1997, vol. 100S, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.
C. Hellinckx.
(32094/215/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
S.C. CENTRE MEDICAL DE WALFERDANGE, Société civile.
Siège social: Walferdange, 16, rue de l’Eglise.
—
STATUTS
Les soussignés:
1. le docteur Ernest Weicherding, demeurant à L-7220 Walferdange, 21, route de Diekirch,
2. le docteur Frank Medernach, demeurant à L-7337 Heisdorf, 1, rue de la Vallée,
3. le docteur Alain Schaeffer, demeurant à L-4392 Pontpierre, 34, rue de Schifflange,
4. le docteur Henri Molitor, demeurant à L-7236 Bereldange, 4, rue de Longuyon,
5. le docteur Bechara Georges Ziade, demeurant à L-7317 Steinsel, 58, rue Paul Eyschen
seuls associés de la société civile S.C. CENTRE MEDICAL DE WALFERDANGE, constituée ce même jour, se sont
réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, la décision suivante:
La société civile S.C. CENTRE MEDICAL DE WALFERDANGE, constituée ce jour, reprend à son compte tous les
engagements actifs et passifs ayant trait à l’acquisition et au financement des locaux professionnels en voie de
construction à Walferdange, 16, rue de l’Eglise, tels qu’ils avaient été souscrits par la société civile immobilière
Weicherding, Medernach, Molitor, Schaeffer.
Walferdange, le 11 aout 1997.
E. Weicherding
F. Medernach
A. Schaeffer
H. Molitor
B.G. Ziade
31102
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Les soussignés:
1. le docteur Ernest Weicherding, demeurant à L-7220 Walferdange, 21, route de Diekirch,
2. le docteur Frank Medernach, demeurant à L-7337 Heisdorf, 1, rue de la Vallée,
3. le docteur Alain Schaeffer, demeurant à L-4392 Pontpierre, 34, rue de Schifflange,
4. le docteur Henri Molitor, demeurant à L-7236 Bereldange, 4, rue de Longuyon,
5. le docteur Bechara Georges Ziade, demeurant à L-7317 Steinsel, 58, rue Paul Eyschen,
ont constitué ce jour une société civile et en ont arrêté les statuts suivants:
Titre I
er
- Objet, dénomination, durée, siège
Art. 1
er
. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la gestion et l’exploitation au sens le plus large de
biens mobiliers et immobiliers en vue de l’exercice de la profession médicale.
Elle pourra avoir toutes autres activités liées directement ou indirectement à cet objet.
Art. 2. La société prend la dénomination de S.C. CENTRE MEDICAL DE WALFERDANGE.
Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.
Elle pourra prendre à son actif ou à son passif des engagements contractés antérieurement pour compte de l’entité à
constituer.
Chaque associé aura le droit de dénoncer sa participation moyennant un préavis de 6 mois à donner par lettre recom-
mandée.
En cette hypothèse les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur les parts de l’associé sortant
d’après les modalités à définir à l’article 7.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Walferdange, 16, rue de l’Eglise.
ll pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre II. - Apports, capital, parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à 120.000,- (cent vingt mille) francs. Il est représenté par 120 (cent vingt) parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
En fonction des apports des associés les parts sociales sont attribuées comme suit:
1. Docteur Weicherding…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15 parts
2. Docteur Medernach ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30 parts
3. Docteur Molitor …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30 parts
4. Docteur Schaeffer ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30 parts
5. Docteur Ziade………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15 parts
Total: cent vingt parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120 parts
Art. 6. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices et celle du boni
de liquidation à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit, pour le titulaire ou ses ayants droit, soumission aux présents statuts
et aux décisions régulièrement prises au nom de la société. Elle donne également droit de participer et de voter aux
décisions collectives des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux, ou par un mandataire commun qui n’a pas besoin d’être associé.
Art. 7. La cession des parts s’opérera conformément à l’article 1690 du Code civil.
Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs à des tiers non associés. Aucun des
associés ne pourra transmettre à cause de mort ses parts à une autre personne que son épouse ou ses héritiers en ligne
directe sans le consentement de son coassocié. En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales à toute
autre personne que son conjoint survivant ou ses héritiers en ligne directe, les autres associés bénéficieront d’un droit
de préemption sur ces parts, soit à un prix agréé, soit à la valeur de marché des parts telle que cette valeur sera déter-
minée par arbitrage conformément à l’article 1006 du Code de Procédure Civile. La décision des arbitres sera définitive
et sans appel.
Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de préemption les parts seront attribuées aux autres associés propor-
tionnellement au nombre des parts que chacun détient, sauf décision contraire de l’assemblée.
Art. 8. Le décès de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants n’exercent
pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l’associé
décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à
régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes
intéressant la société.
Art. 9. Le retrait de l’autorisation d’exercer la profession de médecin ou le départ en retraite de l’un des associés
n’entraînera pas la dissolution de la société.
En cette hypothèse le ou les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption d’après les modalités ci-avant
prévues.
Titre III. - Administration de la société
Art. 10. La société est gérée et administrée par tous les associés.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature collective de deux associés.
31103
Toutefois aucune acquisition ou aliénation d’immeubles sociaux ne pourra être réalisée sans le consentement
unanime des associés.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les associés devront, sous leur respons-
abilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les associés,
de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et sur
les biens qui lui appartiennent.
Art. 11. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale le premier samedi du mois d’octobre à telle
heure et lieu indiqués dans l’avis de convocation.
L’assemblée se réunit encore chaque fois que les intérêts de la société l’exigent, sur demande conjointe de deux
associés à notifier au besoin par lettre recommandée aux autres associés avec un préavis de 8 jours.
Les convocations doivent contenir l’ordre du jour.
Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, chaque
part donnant droit à une voix.
Titre IV. Liquidation
Art. 12. En cas de dissolution la liquidation sera faite par les associés, ou l’un d’eux, à moins que l’assemblée générale
ne décide d’un autre mode de liquidation.
Le liquidateur procédera sous sa responsabilité d’après les règles établies par la loi sur les sociétés commerciales.
Titre V. Disposition générale
Art. 13. Les articles 1832 et suivants du Code civil ainsi que la loi du 10 août 1915 telle que modifiée trouveront leur
application lorsqu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
Fait en autant d’exemplaires que de parties soussignées à Walferdange, le 11 août 1997.
Signé R. Weicherding, F. Medernach, A. Schaeffer, H. Molitor, B.G. Ziade.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 7, case 2. – Reçu 1.200 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32098/000/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
AAA RENT A CAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4924 Hautcharage, 20, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 45.047.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 août 1997, vol. 307, fol. 26, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour AAA RENT A CAR, S.à r.l.i>
Signature
(32104/597/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
AGRINVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 50.715.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Signature.
(32105/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 1997.
31104
S O M M A I R E
INFOR A.G., Aktiengesellschaft.
TOP TRANS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
GLOBE SALES MANAGEMENT & RENTALS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
D.C.I.-D.C. INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
DekaLux-Europlus 10/97.
DENTA-RENT S.A., Aktiengesellschaft.
PROSYSTEM A.G., Aktiengesellschaft.
GLOBELUX-HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
SHIZEN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
SYSTEM CONTROL S.A., Aktiengesellschaft.
VIENNOISE S.A. HOLDING, Aktiengesellschaft.
WN INDUSTRIAL COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.
A.I.S. VERWALTUNGS GmbH, Soci t responsabilit limit e. CONTINENTAL GROUP, S. r.l., Soci t responsabilit limit e. D.W.A. S.A. HOLDING, Soci t Anonyme. A + B, GmbH, Soci t responsabilit limit e.
GEPETTO S.A., Soci t Anonyme.
EUDEPA S.A., Soci t Anonyme.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
F.I.S. VENTURE HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Assembl e g n rale et R partition des b n fices
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 12.
Art. 13.
Titre V. - Disposition g n rale
Art. 14.
GILDA PARTICIPATIONS S.A., Soci t Anonyme Holding.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. - Admnistration, Surveillance
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Assembl e g n rale et R partition des b n fices
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 12.
Art. 13.
Titre V. - Disposition g n rale
Art. 14.
LIZBON, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
LARCHAMP S.A., Soci t Anonyme.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Assembl e g n rale et R partition des b n fices
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13.
Art. 14.
Titre V. - Disposition g n rale
Art. 15.
TWEETY S.A., Soci t Anonyme.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5.
Titre III. - Administration
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12.
Titre V. - Assembl e g n rale
Art. 13.
Titre VI. - Ann e sociale, R partition des b n fices
Art. 14.
Art. 15.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16.
Titre VIII. - Dispositions g n rales
Art. 17.
AUTO-CENTER LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
EUROPEAN CONSULTANT UNION S.A., Soci t Anonyme.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
A.L.S.A., ADIG-INVESTMENT LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.
DELALUX S.A., Soci t Anonyme.
INKOSI S.A., Soci t Anonyme, (anc. BIRCH HOLDING S.A., Soci t Anonyme).
Texte anglais:
Texte fran ais:
Texte anglais:
Texte fran ais:
INKOSI S.A., Soci t Anonyme.
SEMISTEEL S.A., Soci t Anonyme.
Titre I . - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Assembl e g n rale et R partition des b n fices
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13.
Art. 14.
Titre V. - Disposition g n rale
Art. 15.
CASPIAN HOLDINGS S.C.A., Soci t en commandite par actions.
Suit la traduction en fran ais du texte qui pr c de:
CASPIAN HOLDINGS S.C.A., Soci t en commandite par actions.
ESPIRITO SANTO BP INVEST S.A., Soci t Anonyme.
CREATIVE ART COLLECTION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DIGITAL TRADING, Soci t responsabilit limit e.
EURIMEX S.A., Soci t Anonyme.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Soci t Anonyme.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Soci t Anonyme.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Soci t Anonyme.
COFIME, COMPAGNIA FINANZIARIA E MERCANTILE, Soci t Anonyme.
CONTRASTE EUROPE, Soci t Anonyme.
CONTRASTE EUROPE, Soci t Anonyme.
CONTRASTE EUROPE, Soci t Anonyme.
FINPARLUX S.A., Soci t Anonyme.
CASH FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
CASH FUND, SICAV, Soci t dÕInvestissement Capital Variable.
BORAN S.A., Soci t Anonyme.
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
CORBET S.A., Soci t Anonyme.
DANISMAC S.A., Soci t Anonyme.
DAULBY HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Soci t Anonyme.
EIFAN (MERCHANT FINANCE) S.A., Soci t Anonyme.
FMPI S.A., Soci t Anonyme.
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
E.I.E.C., EMESCO INDUSTRIAL EQUITY COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
FINPE NORDITALIA LUXEMBOURG S.A., Soci t Anonyme.
ESPIRITO SANTO FINANCIERE S.A., Soci t Anonyme.
EUROCONTINENTAL VENTURES (INDUSTRIAL) S.A., Soci t Anonyme.
FIEM S.A., Soci t Anonyme.
GENAVCO S.A., Soci t Anonyme.
GENAVCO S.A., Soci t Anonyme.
HANDICAP ZERO S.A., Soci t Anonyme.
HANDICAP ZERO S.A., Soci t Anonyme.
FPG S.A., Soci t Anonyme.
GDI S.A., Soci t Anonyme.
GEO HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
GOURMANDISE, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
GR N SIGNALISATION, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
HAY HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
HELIOTROPE S.A., Soci t Anonyme.
HELIMED S.A., Soci t Anonyme.
NETMED INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Supervision
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Financial year - General meeting
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Ann e sociale - Assembl e g n rale
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
MASTRO, Soci t anonyme de participation financi re.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
S.C. CENTRE MEDICAL DE WALFERDANGE, Soci t civile.
Titre I - Objet, d nomination, dur e, si ge
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Titre II. - Apports, capital, parts sociales
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Administration de la soci t
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. Liquidation
Art. 12.
Titre V. Disposition g n rale
Art. 13.
AAA RENT A CAR, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
AGRINVEST EUROPE S.A., Soci t Anonyme.