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27745

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 579

23 octobre 1997

S O M M A I R E

Adam Offergeld II - Adam Offergeld Luxemburg,

GmbH & Co KG, Bascharage ………………………… page 27758

Adam Offergeld Luxemburg, S.à r.l., Bascharage 27758
Adaxe, S.à r.l., Sanem ………………………………………………………… 27765
Afril Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 27790
Agam Fund of Funds Investment Luxembourg FCP,

Fonds Commun de Placement …………………………………… 27765

Agam  Fund  of  Funds  Investment  Luxembourg

Management S.A., Luxembourg………………………………… 27765

Agam Investment Luxembourg, Luxembourg ……… 27765
Agam Investment Luxembourg Management S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 27766

Agam Strategy, Sicav, Luxembourg …………………………… 27766
Agestalux S.A., Luxembourg ………………………………………… 27787
Agi Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 27770
Agron International S.A., Luxembourg……………………… 27775
AHV International Portfolio, Sicav, Luxbg 27773, 27774
Albaha Holdings S.A., Luxembourg …………………………… 27788
Alberto S.A. Holding, Luxembourg …………………………… 27775
Alimentation de la Gare, S.à r.l., Luxembourg ……… 27774
All Car Services S.A., Strassen ……………………………………… 27775
Allgemeine Beteiligungs AG, Luxembourg ……………… 27776
Alter Ego, S.à r.l., Luxembourg……………………………………… 27775
Anprefin Holding S.A., Luxembourg…………………………… 27784
Antiparos Holding S.A., Luxembourg ………………………… 27776
Aratea S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27764
Arfil Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 27790
Asian Trade Holding S.A., Luxembourg …………………… 27776
ASIF,  Agricultural-Shipping-Industrial-Finance

Holding S.A., Luxembourg …………………………………………… 27776

Associated Consulting Engineers (Holdings) S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 27777

Astrobal Conseil S.A., Luxembourg …………………………… 27777
A + U Locations, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 27775
Bankgesellschaft Berlin International S.A., Luxem-

burg ………………………………………………………………………………………… 27783

Dingwall Holding S.A., Luxembourg …………………………… 27746

Domaine d’Elvange S.C.I., Elvange ……………………………… 27747

Filips Participations S.A., Soparfi, Luxemburg ……… 27749

Fo S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 27751

Gemeinschaftsantenne Ehnen, Gesellschaft ohne

gewinnbringenden Zweck, Ehnen……………………………… 27766

Rue Alphonse München SCI, Luxembourg ……………… 27754

Rue Jean Origer SCI, Luxembourg ……………………………… 27758

Sontec International S.A., Luxembourg …………………… 27778

Sopagro S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27777

Southinvest S.A.H., Luxembourg ………………………………… 27780

Stratege S.A., Luxembourg……………………………………………… 27780

Summit International S.A., Luxembourg ………………… 27780

Tamper Technology S.A., Luxembourg …… 27778, 27779

Tie, Dau and Beha S.A., Luxembourg ………………………… 27779

Tiefbau, GmbH, Biwer ……………………………………………………… 27781

Tree Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 27781

(The) Triangle  Investment  Group  Holdings S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 27779

T.R.M., Telecom Research and Management S.A.,

Luxembourg………………………………………………………… 27771, 27773

Turckpound, S.à r.l.……………………………………………………………… 27781

Turnkey Middle East S.A., Luxembourg …………………… 27781

Unico Financial Services S.A., Luxemburg ……………… 27781

UP Finance S.A.H., Luxembourg ………………………………… 27784

Varada S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27782

Vernon S.A., Luxembourg ……………………………………………… 27761

Vestin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27784

V.H.K. S.A., Strassen…………………………………………………………… 27784

Villa Said, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 27784

Vogue International S.A., Luxembourg …… 27782, 27783

Wege S.A., Schifflange ……………………………………… 27785, 27787

Will S.A., Bettembourg……………………………………………………… 27791

Zhung Hua, S.à r.l., Remich……………………………………………… 27792

DINGWALL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Jean

Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte;
2) La société SAHAGUN INC, avec siège à Panama, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DINGWALL HOLDlNG S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises,

Iuxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3.  Le capital social est fixé à LUF 1.250.000,-, divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de LUF 1.000,-

chacune.

<i>Souscription du capital 

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, préqualifiée ………………………………………………………………………………

13 actions

2) La société SAHAGUN INC, préqualifiée ………………………………………………………………………………………………………… 1.237 actions
Total: mille deux cent cinquante ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

Le capital autorisé est fixé à LUF 12.500.000,-.
Le conseil d’administration est pendant la période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour

un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

Le Conseil d’Administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire et par écrit.
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. lIs sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation du ou

des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

27746

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures et pour la
première fois en 1998.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante-cinq mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié,
b) Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen,
c) Monsieur Marc Koeune, Iicencié en sciences économiques, demeurant à Steinsel.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme DEBELUX AUDlT S.A., avec siège à Luxembourg.
4. Le siège social de la société est établi à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 1997, vol. 834, fol. 33, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 14 juillet 1997.

G. d’Huart.

(27246/207/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

DOMAINE D’ELVANGE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5692 Elvange, 15, rue Nicolas Brücher.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Alex Sulkowski, conseil fiscal, demeurant au 15, rue Nicolas Brücher, L-5692 Elvange;
2. Monsieur Pol Steinhäuser, administrateur, demeurant au 2, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société civile particulière et d’en arrêter les statuts

comme suit:

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

er

Il est formé entre les associés ci-avant une société civile particulière qui prend la dénomination de

DOMAINE D’ELVANGE S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous terrains et constructions destinés à être utilisés

pour l’exploitation de vergers et de vignobles, le tout à des fins non commerciales ainsi que toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement et
l’exploitation.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Elvange (Mondorf). Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché par décision unanime des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l’assentiment unanime des

associés.

La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs associés, et

les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens propres de la société,
ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.

27747

II. Apports, Capital social, Transmission des parts,

Responsabilité des associés

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s’opérera

par acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés, et, en cas de décès, aux descendants en ligne directe de

l’associé.

Art. 8. Tout associé désirant céder tout ou partie de ses parts à un tiers, y inclus son conjoint en cas de succession

en ligne collatérale, doit au préalable proposer ces parts au(x) coassocié(s) qui aura/ont la possibilité d’acquérir ces parts
au prix d’acquisition réévalué sur base de l’indice général des prix à la consommation (100,99 lors de la constitution de
la société). Le paiement est requis dans les trois mois de la cession.

Lorsque le(s) coassocié(s) n’exerce(nt) pas son/leur droit de préemption, l’associé cédant devient libre de céder les

parts à des tiers à un prix correspondant au minimum au prix proposé au(x) coassocié(s).

Art. 9. Le cessionnaire sera tenu par toutes les dispositions statutaires sous seing privé prises antérieurement à la

date de cession par les associés.

Art. 10. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

III. Gérance, Année sociale, Assemblées

Art. 11. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, élus par l’assemblée générale des associés. Seuls les

associés peuvent être élus.

Art. 12. Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et l’engager en toutes circonstances sauf

pour l’acquisition et la disposition d’immeubles, qui requièrent une décision unanime des associés. Il a tous les pouvoirs
non réservés expressément par les statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée à concurrence de cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

50.000,-) par la signature individuelle de chaque gérant et pour un montant illimité par la signature conjointe de deux
gérants.

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à

l’exception de la première année sociale, qui commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.

Les gérants établiront chaque année un bilan et un compte de profits et pertes au trente et un décembre.
Art. 15. Les assemblées des associés sont convoquées par écrit par un ou plusieurs gérants, aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige. Les convocations indiquent l’ordre du jour.

Art. 16. Les associés se réunissent chaque année en assemblée endéans les six mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 17. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé ou par un tiers.

Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.
Art. 18. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article vingt ci-après,

elle doit être composée d’associés représentant plus de la moitié de toutes les parts. Si cette condition n’est pas remplie,
l’assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement quel que soit le nombre de
parts représentées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
Art. 19. L’assemblée générale ordinaire arrête les comptes annuels, entend le rapport du/des gérant(s) sur les

affaires sociales, nomme et révoque le(s) gérant(s), accorde ou refuse la décharge au(x) gérant(s) et délibère sur toutes
propositions portées à l’ordre du jour, qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 20. L’assemblée générale extraordinaire est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle

qu’en soient la nature et l’importance.

L’assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les trois quarts des parts

sociales, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés
présents ou représentés, sans préjudice de l’article huit.

Les décisions sur les acquisitions et les ventes d’immeubles ou de participations ainsi que les emprunts avec consti-

tution de garanties réelles, et les modifications statutaires portant sur les articles 2 et 20 des statuts, requièrent la
présente de tous les associés représentant l’intégralité du capital social et les résolutions doivent être prises à l’una-
nimité.

IV. Dissolution, Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liqui-
dateur.

27748

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

V. Disposition générale

Art. 22. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouvent leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants ès qualités qu’ils agissent, déclarent souscrire les cent

(100) parts sociales comme suit:

– Alex Sulkowski, prénommé, cinquante parts sociales………………………………………………………………………………………………

50

– Pol Steinhäuser, prénommé, cinquante parts sociales………………………………………………………………………………………………

50

Total: cent parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Ces parts ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des apports en espèces, ce que les associés

reconnaissent mutuellement.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ vingt mille francs (20.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et, à l’unanimité des voix,

ils ont pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
– Alex Sulkowski, prénommé;
– Pol Steinhäuser, prénommé.
2) Le siège de la société est établi au 15, rue Nicolas Brücher, L-5692 Elvange.
Dont acte, fait et passé qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Sulkowski, P. Steinhäuser, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juillet 1997, vol. 829, fol. 12, case 8. – Reçu 1.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 17 juillet 1997.

J. Elvinger.

(27247/211/128)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

FILIPS PARTICIPATIONS S.A., Soparfi - Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am dreissigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1.- Die Aktiengesellschaft GRN PARTICIPATIONS S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal, ein-

getragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg Sektion B Nummer 54.580;

hier vertreten durch seinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in

L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;

2.- Die Aktiengesellschaft PLUTONIUM S.A., mit Sitz in L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid, noch nicht ein-

getragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg;

hier vertreten durch seinen geschäftsführenden Direktor, Herrn Jan Jaap Geusebroek, Berater, wohnhaft in L-8422

Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten, hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung

wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-

burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung FILIPS PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg, ja
selbst des Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:
- Import, Export, Handel und Verwertung von technischen Apparaten, Automaten, Computer und Prezisionsgeräten;
- die Gründung und die Verwaltung von anderen Gesellschaften im In- und Ausland; die Projektentwicklung und die

dazugehörende Unterstützung und Beratung;

27749

- der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie- oder

Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage,
Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern;
darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den
Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien,
Vorschüsse oder sonstwie.

Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt

oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf

vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spe-
zifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger

Franken) festgesetzt, eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 12.500,- (zwölftausendfünf-
hundert Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.
Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch Satzungsänderungsbeschluss der Generalversammlung der Aktionäre

erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen,

die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu

verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schieds-
gerichtliche Entscheidungen vereinbaren, sich vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen
Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen

Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die

Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder eingehen durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstands-

mitglieder oder durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder aber durch die einzige
Unterschrift des geschäftsführenden Direktors oder eines der geschäftführenden Direktoren.

Art. 8.

In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem

Vorstandsmitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Personen darf

sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 1997 zu
Ende gehen.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am dritten Werktag des Monats Mai um 15.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen zu erscheinen hat. Ist dieser Tag ein
gesetzlicher Feiertag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf

volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen
Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein braucht.

Art. 13.

Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft

wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Rein-
gewinns.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-

kapitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die

vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

<i>Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:
1.- GRN PARTICIPATIONS S.A., fünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………

50

2.- PLUTONIUM S.A., fünfzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………   50
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft FILIPS PARTICIPATIONS S.A.

die Summe von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung
steht, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

27750

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handels-

gesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfundfünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
a) Die Aktiengesellschaft GRN PARTICIPATIONS S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal;
b) Die Aktiengesellschaft PLUTONIUM S.A., mit Sitz in L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid;
c) Herr Jan Herman Van Leuvenheim, Berater, wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Herr Jan Herman Van Leuvenheim, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor angestellt.
II.- Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
Die Aktiengesellschaft EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
III.- Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen

Generalversammlung des Jahres 2003.

IV.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1331 Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten

zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: J.H. Van Leuvenheim, J.J. Geusebroek, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 99S, fol. 98, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1997. 

C. Hellinckx.

(27249/215/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

FO, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le onze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange (Luxembourg) soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit irlandais TRUSTINVEST LIMITED, ayant son siège social à Dublin, 2, Irlande,
ici représentée par:
Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration, en date du 10 juillet 1997;
2.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences économiques et financières, demeurant à Mamer,
spécialement mandaté à cet effet par procuration lui délivrée, en date du 10 juillet 1997;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par:
Mademoiselle Muriel Magnier, prénommée,
spécialement mandatée à cet effet par procuration, en date du 10 juillet 1997.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FO.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

27751

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois), repré-

senté par 2.500 (deux mille cinq cents francs) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembour-
geois) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de

francs luxembourgeois), qui sera représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions d’une valeur nominale de LUF
1.000,- (mille francs) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 11 juillet 2002, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

27752

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admini-

strateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième vendredi du mois d’avril à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

27753

<i>Souscripteur

<i>Nombre d’actions

<i>Montant

<i>souscrit et

<i>libéré en LUF

1.- TRUSTINVEST LIMITED, prénommée: ………………………………………………

2.498

2.498.000,-

2.- Henri Grisius, prénommé: ………………………………………………………………………

1

1.000,-

3.- John Seil, prénommé: ………………………………………………………………………………

       1

       1.000,-

Total: …………………………………………………………………………………………………………………

2.500

2.500.000,-

La totalité des 2.500 (deux mille cinq cents) actions a été intégralement libérée par un apport en espèces, de sorte

que la somme de LUF 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-quinze mille francs

(LUF 75.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1.- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
2.- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
3.- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant à Tuntange.
L’assemblée générale nomme Monsieur Henri Grisius, préqualifié, aux fonctions de président du conseil d’adminis-

tration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Magnier, T. Fleming, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1997, vol. 829, fol. 18, case 1. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 17 juillet 1997.

J. Elvinger.

(27250/211/216)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

RUE ALPHONSE MUNCHEN SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Jeanne Theisen, veuve de Monsieur Félix Giorgetti, sans profession, née à Luxembourg, le 25 février 1933,

demeurant à Luxembourg-Kohlenberg et ses enfants;

2) Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, employée privée, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
4) Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils entendent

constituer par les présentes:

27754

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de RUE

ALPHONSE MUNCHEN SCI.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur et la gestion de tous immeubles pour son

compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés.

Titre II. - Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à seize millions huit cent dix mille francs luxembourgeois (16.810.000,- LUF), repré-

senté par seize mille huit cent dix (16.810) parts d’intérêts de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

unanime de tous les associés survivants.

<i>Droit de préemption

Dans tous les cas de cession de parts, que ce soit à un autre associé ou à un tiers, chaque associé bénéficie d’un droit

de préemption proportionnel à sa participation dans la société pour le rachat des parts dont la cession est projetée. Le
prix de rachat sera fixé chaque année par l’assemblée générale des associés.

A cet effet l’associé qui veut céder ses parts doit aviser les gérants par lettre recommandée de son projet de cession

en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la
cession est projetée.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, les gérants doivent informer, par lettre recommandée, chaque associé du

projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre
de parts dont la cession est projetée, le prix de cession tel qu’il a été fixé par la dernière assemblée générale, en
demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser aux gérants une lettre recommandée

faisant connaître sa décision d’acquérir ou non les parts offertes. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes
et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit de préemption qui accroîtra les droits de préemption
des associés ayant exprimé leur souhait d’acquérir les parts offertes.

Les gérants doivent notifier au cédant ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de

préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les huit jours de l’expiration du
délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera
effectif et définitif que:

1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit

assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption.
Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé

à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. Si la répar-
tition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins des gérants
entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après
qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.

Ce droit de préemption joue également mutatis mutandis en cas de transmission de parts par suite de décès à un

héritier non-associé, sauf s’il s’agit des descendants de l’associé décédé.

Le prix de cession est payable au moment de l’acquisition des parts.
Le même droit de préemption existe au profit de Madame Rosina Rossi, veuve Paul Giorgetti et de sa fille Madame

Marie-Angèle Giorgetti, mais à titre subsidiaire, en ce sens que ce droit de préemption ne jouera qu’au cas où les
associés de la Société voudraient céder leurs parts à un tiers et qu’aucun d’eux n’aurait exercé son propre droit de
préemption.

Ce droit de préemption subsidiaire expirera le jour où les bénéficiaires ne seront plus copropriétaires de l’immeuble

sis à Luxembourg, rue Alphonse Munchen leur appartenant pour une moitié indivise, l’autre moitié appartenant à la
Société.

Art. 7. Les cessions des parts sociales sont constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle confor-

mément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

27755

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III. - Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par:
1. Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
3. Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les gérants ont le pouvoir d’agir conjointement au nom de la société en toutes circonstances et de faire ou autoriser

tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

La société est engagée:
- pour les actes de gestion journalière: par la signature conjointe de deux gérants.
- pour les actes de disposition: par la signature conjointe des trois gérants.
Toutefois les actes portant sur l’achat, la vente, l’échange d’immeubles et toutes autres mutations immobilières ainsi

que la conclusion d’emprunts et d’affectations hypothécaires requièrent en outre l’accord unanime de tous les associés.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV. - Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V. - Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à l’unanimité de tous les associés représentant l’intégralité du capital social.
Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Les décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité de tous les associés représentant l’intégralité

du capital social.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

27756

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

<i>Souscription et libération

Les seize mille huit cent dix (16.810) parts sont souscrites comme suit:
1. Madame Jeanne Theisen, seize mille huit cent sept parts ……………………………………………………………………………………

16.807

2. Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, une part……………………………………………………………………………………………………………

1

3. Monsieur Marc Giorgetti, une part ……………………………………………………………………………………………………………………………

1

4. Monsieur Paul Giorgetti, une part………………………………………………………………………………………………………………………………

          1

Total: seize mille huit cent dix parts ………………………………………………………………………………………………………………………………

16.810

Les seize mille huit cent sept (16.807) parts souscrites par Madame Jeanne Theisen sont libérées par l’apport à la

Société de la nue-propriété de la moitié (1/2) indivise d’une maison avec place et toutes ses appartenances et dépen-
dances sise à Luxembourg, 10, rue Alphonse Munchen, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, ancienne
commune de Hollerich, section E de Merl-Sud, sous le numéro 895/3621, lieu-dit «rue Alphonse Munchen», maison,
place, d’une contenance de cinq ares 86 centiares.

Cet immeuble étant estimé à vingt et un millions neuf mille francs luxembourgeois (21.009.000,- LUF), la valeur de la

nue-propriété faisant l’objet de l’apport en société est évaluée à seize millions huit cent sept mille francs luxembourgeois
(16.807.000,- LUF).

Cet apport se fait avec l’agrément de Madame Rosina Rossi, veuve Paul Giorgetti et de sa fille Marie-Angèle Giorgetti,

celles-ci ayant toutes les deux renoncé à leur droit de préemption légal suivant déclaration de renonciation datée du 27
juin 1997 et annexée aux présentes.

<i>Titre de propriété

La part indivise de l’immeuble apporté en nue-propriété dépend de la communauté de biens ayant existé entre les

époux Félix Giorgetti et Jeanne Theisen, qui l’avaient acquis de Madame Elvire Kroll, veuve de Paul Cravat, suivant acte
de vente reçu par Maître Henri Schreiber, notaire à Luxembourg, le 31 janvier 1955, transcrit au premier bureau des
hypothèques à Luxembourg, le 24 février 1955, vol. 33, numéro 19.

Monsieur Félix Giorgetti, qui avait son dernier domicile à Luxembourg, y est décédé le 24 décembre 1996.
Aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Aloyse Weirich, notaire à Bettembourg, le 24 février 1976, les

époux Félix Giorgetti et Jeanne Theisen avaient adopté le régime de la communauté de biens universelle et stipulé qu’en
cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux celle-ci appartiendra au survivant d’eux.

Lesdits droits immobiliers appartiennent donc intégralement à Madame Jeanne Theisen.

<i>Clauses et conditions

1) L’immeuble ci-avant désigné est apporté dans sont état actuel, sans garantie pour la contenance indiquée, avec

toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées.

2) La société devient tout de suite propriétaire de l’immeuble apporté, elle n’en aura la jouissance qu’au décès de

Madame Jeanne Theisen.

3) Les impôts fonciers relatifs à l’immeuble apporté seront désormais supportés par la Société.
4) L’immeuble est apporté pour libre de toutes charges hypothécaires et tous droits de résolution.
Les trois (3) parts souscrites par Mademoiselle Jacqueline Giorgetti et Messieurs Marc et Paul Giorgetti seront

libérées en espèces.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de cent soixante-quinze mille francs luxembourgeois (175.000,- LUF).

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

- Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire, qui

certifie l’état civil de Madame Jeanne Theisen ci-dessus indiqué dans le cadre et conforrmément aux dispositions de la
loi du 26 juin 1953 d’après un extrait de l’état civil.

Sgné: J. Theisen, J. Giorgetti, M. Giorgetti, P. Giorgetti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 2, case 7. – Reçu 84.050 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(27263/200/210)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27757

ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, Société à responsabilité limitée,

au capital de 10.000.000,- de LUF.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.732.

Constituée par-devant M

e

Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1991, acte

publié au Mémorial C, n° 192 du 11 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

juin 1992, acte

publié au Mémorial C, n° 468 du 16 octobre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juillet 1994,
acte publié au Mémorial C, n° 448 du 10 novembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 84, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, S.à r.l.

KPMG Financial Engineering

Signature

(27273/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ADAM OFFERGELD II – ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, GmbH &amp; Co KG.

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.639.

Constituée par-devant M

e

Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, le 1

er

septembre 1994,

acte publié au Mémorial C, n° 517 du 10 décembre 1994.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 84, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ADAM OFFERGELD II –

<i>ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, GmbH &amp; Co KG

KPMG Financial Engineering

Signature

(27272/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

RUE JEAN ORIGER SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Jeanne Theisen, veuve de Monsieur Félix Giorgetti, sans profession, née à Luxembourg, le 25 février 1933,

demeurant à Luxembourg-Kohlenberg et ses enfants;

2) Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, employée privée, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg;
4) Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile immobilière familiale qu’ils entendent

constituer par les présentes:

Titre I

er

. - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénominaion de RUE JEAN

ORIGER SCI.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la mise en valeur et la gesion de tous immeubles pour son

compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par décision de l’assemblée générale des associés.

Titre II. - Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capial social est fixé à vingt et un millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois (21.650.000,-

LUF), représenté par deux mille cent soixante-cinq (2.165) parts d’intérêts de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément unanime de tous les associés.

27758

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

unanime de tous les associés survivants.

<i>Droit de préemption

Dans tous les cas de cession de parts, que ce soit à un autre associé ou à un tiers, chaque associé bénéficie d’un droit

de préemption proportionnel à sa participation dans la société pour le rachat des parts dont la cession est projetée. Le
prix de rachat sera fixé chaque année par l’assemblée générale des associés.

A cet effet l’associé qui veut céder ses parts doit aviser les gérants par lettre recommandée de son projet de cession

en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la
cession est projetée.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, les gérants doivent informer, par lettre recommandée, chaque associé du

projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre
de parts dont la cession est projetée, le prix de cession tel qu’il a été fixé par la dernière assemblée générale, en
demandant à chaque associé s’il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser aux gérants une lettre recommandée

faisant connaître sa décision d’acquérir ou non les parts offertes. Faute par lui d’avoir adressé sa réponse dans les formes
et délais ci-dessus, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit de préemption qui accroîtra les droits de préemption
des associés ayant exprimé leur souhait d’acquérir les parts offertes.

Les gérants doivent notifier au cédant ainsi qu’à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de

préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les huit jours de l’expiration du
délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L’exercice du droit de préemption par les associés ne sera
effectif et définitif que:

1° si la totalité des parts offertes a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit

assuré de la cession, par l’effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l’objet de l’exercice du droit de préemption.
Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé

à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. Si la répar-
tition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins des gérants
entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après
qu’ils auront été appelés par lettre recommandée.

Ce droit de préemption joue également mutatis mutandis en cas de transmission de parts par suite de décès à un

héritier non-associé, sauf s’il s’agit des descendants de l’associé décédé.

Le prix de cession est payable au moment de l’acquisition des parts.
Art. 7. Les cessions des parts sociales sont constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle confor-

mément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proporionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété

d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de
la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux invenaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne

mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en
état d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement
de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III. - Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par:
1. Monsieur Marc Giorgetti, diplômé en gestion d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Paul Giorgetti, ingénieur, demeurant à Luxembourg,
3. Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, employée privée, demeurant à Luxembourg.

27759

Les gérants ont le pouvoir d’agir conjointement au nom de la société en toutes circonstances et de faire ou autoriser

tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

La société est engagée:
- pour les actes de gestion journalière: par la signature conjointe de deux gérants.
- pour les actes de disposition: par la signature conjointe des trois gérants.
Toutefois les actes portant sur l’achat, la vente, l’échange d’immeubles et toutes autres mutations immobilières ainsi

que la conclusion d’emprunts et d’affecations hypothécaires requièrent en outre l’accord unanime de tous les associés.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV. - Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V. - Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-

sentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à l’unanimité de tous les associés représentant l’intégralité du capital social.
Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Les décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité de tous les associés représentant l’intégralité

du capital social.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidaion, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept.

<i>Souscription et libération

Les deux mille cent soixante-cinq (2.165) parts sont souscrites comme suit:
1. Madame Jeanne Theisen, deux mille cent soixante-deux parts ……………………………………………………………………………

2.162

2. Mademoiselle Jacqueline Giorgetti, une part ……………………………………………………………………………………………………………

1

3. Monsieur Marc Giorgetti, une part ………………………………………………………………………………………………………………………………

1

4. Monsieur Paul Giorgetti, une part ………………………………………………………………………………………………………………………………

        1

Total: deux mille cent soixante-cinq parts ………………………………………………………………………………………………………………………

2.165

Les deux mille cent soixante-deux (2.162) parts souscrites par Madame Jeanne Theisen sont libérées par l’apport à la

Société de la nue-propriété de l’immeuble suivant:

Une maison avec place et toutes ses appartenances et dépendances sise à Luxembourg, 3, rue Origer, inscrite au

cadastre de la commune de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section A de Hollerich, sous le numéro
368/3790, lieu-dit «rue Jean Origer», maison, place, d’une contenance de deux ares, 10 centiares.

Cet immeuble étant estimé à vingt-sept millions vingt-cinq mille francs luxembourgeois (27.025.000,- LUF), la valeur

de la nue-propriété faisant l’objet de l’apport en société est évaluée à vingt et un millions six cent vingt mille francs
luxembourgeois (21.620.000,- LUF).

<i>Titre de propriété

L’immeuble ci-avant désigné dépend de la communauté de biens ayant existé entre les époux Félix Giorgetti et Jeanne

Theisen, qui en avaient acquis la nue-propriété de Madame Anne Werdel, veuve de Charles Ferber, suivant acte de vente
reçu par Maître Carlo Funck, notaire à Luxembourg, le 12 juillet 1965, transcrit au premier bureau des hypothèques à
Luxembourg, le 12 août 1965, vol. 350, numéro 17.

27760

L’usufruit réservé à la venderesse en vertu de cet acte s’est éteint avec le décès de celle-ci survenu le 11 février 1985.
Monsieur Félix Giorgetti, qui avait son dernier domicile à Luxembourg, y est décédé le 24 décembre 1996.
Aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Aloyse Weirich, notaire à Bettembourg, le 24 février 1976, les

époux Félix Giorgetti et Jeanne Theisen avaient adopté le régime de la communauté de biens universelle et stipulé qu’en
cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux celle-ci appartiendra au survivant d’eux.

Ledit immeuble appartient donc intégralement à Madame Jeanne Theisen.

<i>Clauses et conditions

1) L’immeuble ci-avant désigné est apporté dans sont état actuel, sans garantie pour la contenance indiquée, avec

toutes les servitudes actives et passives pouvant y être attachées.

2) La société devient tout de suite propriétaire de l’immeuble apporté, elle n’en aura la jouissance qu’au décès de

Madame Jeanne Theisen.

3) Les impôts fonciers relatifs à l’immeuble apporté seront désormais supportés par la Société.
4) L’immeuble est apporté pour libre de toutes charges hypothécaires et tous droits de résolution.
Les trois (3) parts souscrites par Mademoiselle Jacqueline Giorgetti et Messieurs Marc et Paul Giorgetti seront

libérées en espèces.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparanes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, approximativement à la
somme de deux cent mille francs luxembourgeois (200.000,- LUF).

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’inégralié du capital social, se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ils ont pris

les résolutions suivantes:

- Le siège social est fixé à Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire, qui

certifie l’état civil de Madame Jeanne Theisen ci-dessus indiqué dans le cadre et conformément aux dispositions de la loi
du 26 juin 1953 d’après un extrait de l’état civil.

Signé: J. Theisen, J. Giorgetti, M. Giorgetti, P. Giorgetti, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 2, case 10. – Reçu 108.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(27264/200/202)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VERNON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Bertrand de Saint Remy, employé, demeurant à Londres,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg, spécialement

mandatée à cet effet par procuration en date du 25 juin 1997;

2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Fentange,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 25 juin 1997.

3) Monsieur John, Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, prénommée, spécialement mandatée à cet effet par procuration en

date du 25 juin 1997.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire, resteront annexées aux

présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VERNON.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

27761

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à six millions deux cent mille francs luxembourgeois (6.200.000,- LUF), représenté

par six mille deux cents (6.200) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent millions de francs luxembourgeois

(100.000.000,- LUF) qui sera représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 27 juin 2002, autorisé à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même, par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations ou avec bons de souscription
ou convertibles ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les
limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la
loi sur les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission
et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

27762

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’Assemblée

Générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois d’avril à quinze heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

27763

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
3) Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordi-

naire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

4) Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les six mille deux cents (6.200) actions ont été souscrites comme suit par:
1) Monsieur Bertrand de Saint Remy, prénommé, six mille cent quatre-vingt-dix-huit actions ………………………

6.198

2) Monsieur Henri Grisius, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………

1

3) Monsieur John Seil, prénommé, une action ……………………………………………………………………………………………………………

        1

Total: six mille deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

6.200

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions deux

cent mille francs luxembourgeois (6.200.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent trente mille francs

luxembourgeois (130.000,- LUF).

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

a) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
c) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Henri Grisius, prénommé, aux fonctions de président du

conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

- Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

<i>Toisième résolution

Le siège social de la société est établi au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée, les comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Magnier, L. Heiliger, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 82, case 12. – Reçu 62.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(27270/200/214)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ARATEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 21.142.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau ………………………………………………………………

(CHF 15.784,85)

Luxembourg, le 23 juillet 1997.

Signature.

(27294/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27764

ADAXE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4989 Sanem, 16, rue Albert Simon.

R. C. Luxembourg B 52.684.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 89, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Pour ADAXE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27274/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG FCP, Fonds Commun de Placement.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27275/011/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG FCP, Fonds Commun de Placement.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27276/011/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.671.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27277/011/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 49.671.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27278/011/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27279/011/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27280/011/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27765

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27281/011/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 4, rue de la Reine.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27282/011/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGAM STRATEGY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27283/011/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

GEMEINSCHAFTSANTENNE EHNEN, Gesellschaft ohne gewinnbringenden Zweck.

Gesellschaftssitz: Ehnen.

STATUTEN

Die Unterzeichneten
Becker Joseph, Präsident, luxbg. Nationalität;
Linden Marcel, Vizepräsident, luxbg. Nationalität;
Laux Victor, Sekretär, luxbg. Nationalität;
Goergen Joseph, Kassierer, luxbg. Nationalität;
Munhoven J. P., Beigeordneter, luxbg. Nationalität;
alle wohnhaft in Ehnen, gründen eine Vereinigung ohne Gewinnzweck, die den Bestimmungen des Gesetzes vom 21.

April 1928 über Gesellschaften ohne Gewinnzweck und den nachstehenden Statuten unterliegt. Alle gegenwärtigen und
in Zukunft zugelassenen Mitglieder unterwerfen sich diesen Statuten sowie dem aufgestellten Verwaltungsreglement.

Dauer und Gegenstand der Vereinigung

Art. 1. Die Vereinigung trägt den Titel: GEMEINSCHAFTSANTENNE EHNEN und hat ihren Sitz in Ehnen.
Art. 2. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt und kann jeder Zeit, gemäss obigem Gesetzesartikel Nr. 20 und

23, aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck des Vereins ist, den Fernsehinteressenten aus Ehnen einen besseren Empfang und Beteiligung an den

bis heute arbeitenden sieben Programmen zuzüglich allen Radiosendungen weitmöglichst zu garantieren und die hierzu
nötigen Transaktionen zu tätigen.

Art. 4. Mitglieder der Vereinigung können nur Besitzer einer Wohnung in Ehnen werden (ob eigen oder gemietet).

Der Vorstand entscheidet in allen Fällen über die Annahme oder Ablehnung eines Beitrittsgesuches.

Der Beitritt je Mitglied wurde in der Gründungsversammlung wie folgt festgelegt:
Ab Inkrafttreten der Vereinigung, die in Auftrag gehende Bestellung der Anlage an die Firma SAGEL in Luxemburg und

die Vorführungen im Vereinslokal der 7 Programme auf 7 Apparaten, unter Berücksichtigung vieler und ungewollter,
Installationsarbeiten, auf 8.800,- Franken als maximalen Preis incl. Zuleitung und Anschlussdose bis zum Apparat für
Fernseh und Rundfunk. Die Anschlusszuleitungen von der Steckdose zum Apparat gehen zu Lasten des Empfängers.

Mit dem Datum vom 28. Mai 1969 ist die Anmeldefrist abgelaufen und für spätere Anmeldungen beträgt der bedingte

Beitritt 11.500,- Franken.

In Zweifelsfällen bei Mietern, die eventuell die Wohnung wechseln wollen und Mitglied bleiben, entscheidet der

Vorstand betreffend Anschluss an die neue Wohnung. Auf jeden Fall soll ein Wohnungswechsel frühzeitig dem Vorstand
mitgeteilt werden, um späteren Unannehmlichkeiten vorzubeugen.

Sämtliche festgesetzten Beträge sind auf dem Index 160 basiert und bei einer Schwankung von 21/2 Punkten wird die

neue Indexziffer angepasst.

Der Antrag zum Beitritt in die Vereinigung muss schriftlich an den Vorstand eingereicht werden, welcher über das

Beitrittsgesuch entscheidet. Nach Leistung des vorgeschriebenen Beitrags wird dem neuen Mitglied ein nominativer
Anteilschein ausgehändigt.

27766

Dieser Anteilschein berechtigt:
a) zu einem einzigen Anschluss an das Empfangsnetz für je einen Fernseh- und einen Rundfunkapparat.
b) zur Abgabe einer gültigen Stimme in der Generalversammlung. Jedes Mitglied kann mehrere Anteilscheine gegen

Leistung einer entsprechenden Zahl Beitrittsbeiträgen erwerben. Der oder die Anteilscheine können nach den im
Verwaltungsreglement festgesetzten Grundsätzen, dritten Personen übertragen werden.

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist praktisch unbegrenzt.
Art. 6. Jedes Mitglied haftet persönlich für die durch seine eigene Schuld an dem Empfangsnetz verursachten Schäden

und Störungen und muss zur Regelung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Anlage einen jährlichen Beitrag
leisten, welcher in der Generalversammlung festgesetzt wird. Jeder unbefugte Eingriff in die Anlage ist demnach streng
untersagt. Kurzfristige Ausfälle einer oder mehrerer Programme berechtigen nicht zu Abzügen an den festgesetzten
Beträgen. Reglementswidriges Verhalten eines Mitgliedes wird durch den Verwaltungsrat geändert. Ausserdem wird
jede Verfehlung der nächsten Generalversammlung zur endgültigen Entscheidung über Sanktionen unterbreitet.

Art. 7. Das Mitglied, welches seine Pflichten gegenüber der Vereinigung erfüllt hat, kann jeder Zeit diese verlassen,

indem es dem Vorstand ein schriftliches Entlassungsgesuch einreicht. Der Anschluss an das Netz von einem neuen
Mitglied kann nur durch eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen durch eine Generalversammlung erfolgen. Austretende
oder ausgeschlossene Mitglieder gehen all ihrer Rechte verlustig. Die Annullierung der auf ihren Namen ausgestellten
Anteilscheine wird dem Interessenten durch Einschreibebrief mitgeteilt.

Eine Rückzahlung der geleisteten Beitrittsbeträge kann unter keinen Umständen erfolgen. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen.

Vorstand und Generalversammlungen

Art. 8. Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern wie schon in der Einleitung erwähnt, welche von der Generalver-

sammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt werden.

Art. 9. Die Wahl des Vorstandes geschieht durch die Generalversammlung. Der Präsident muss mit absoluter

Mehrheit gewählt werden; er kann ebenfalls durch Zuruf ernannt werden. Alle andern Mitglieder des Vorstandes werden
mit relativer Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand bestimmt unter sich die anderen Mitglieder.

Art. 10. Der Vorstand tritt auf Einladung des Präsidenten oder im Verhinderungsfall des Vizepräsidenten so oft

zusammen, wie die Interessen der Vereinigung es verlangen.

Die Beschlussfähigkeit erfordert die Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Alle Entscheidungen werden mit der

absoluten Mehrheit der Abstimmenden getroffen, wobei die Stimme des Präsidenten oder Stellvertreters bei
Stimmengleichheit ausschlaggebend ist.

Art. 11. Denjenigen Vorstandsmitgliedern, welche an drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne triftigen Grund

abwesend waren, kann auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung ihr Mandat entzogen worden.

Art. 12. Die Rechte und Pflichten des Vorstandes sowie seine Verantwortung, sind durch Art. 13 und 14 des

Gesetzes geregelt. Er vertritt die Vereinigung in allen geschäftlichen Angelegenheiten, verwaltet das Vermögen unter
Beobachtung der statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen. Alle Urkunden und Verträge müssen vom Präsidenten
oder Stellvertreter und dem Sekretär unterzeichnet werden. Kassenbelege müssen die Unterschrift des Kassierers
tragen und vom Präsidenten oder Stellvertreter gegengezeichnet sein. Der Schriftführer ist gehalten, jede Vorstands-
sitzung und deren Beschluss in einem Bericht festzuhalten.

Art. 13. Die Vereinigung hält jedes Jahr eine Generalversammlung und zwar im Monat Januar ab.
Es können ausserordentliche Generalversammlungen abgehalten werden, sowohl auf Betreiben des Vorstandes als

auch auf schriftliche Anfrage, die von wenigstens einem Fünftel der Mitglieder unterschrieben ist und eine genaue Tages-
ordnung enthält.

Die ausserordentliche Generalversammlung im Monat Januar genehmigt die Abrechnungen des abgeschlossenen

Jahres und spricht sich über ein besonderes Votum über die Entlastung des Vorstandes aus respektiv dessen Mitglieder.

Sie ernennt ausserdem einen Aufsichtsrat von 3 Mitgliedern für die Dauer von 3 Jahren. Diese Kommission ist mit der

Führung der Kasse betraut und der Kassenberichte am Ende des Rechnungsjahres und unterbreitet der Generalver-
sammlung einen genauen Bericht über die Erfüllung ihres Mandates.

Die Kommission hat das Recht zu jeder Zeit des Jahres die Kasse der Vereinigung zu prüfen.

Geschäftsjahr und Budget

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Das erste Geschäftsjahr umfasst die

Periode von dem Tage an, an welchem gegenwärtige Statuten unterschrieben sind, bis zum 31. Dezember 1969. Die vom
Vorstand am Ende des Jahres aufzustellende Bilanz muss der nächsten Generalversammlung vorgelegt und das Budget
für das nächste Jahr unterbreitet werden.

Statutenänderung und Auflösung

Art. 16. Die Abänderung der Statuten wird durch Art. 6, 7, 8 und 9 des Gesetzes geregelt.
Art. 17. Für die Auflösung der Vereinigung gelten die Artikel 15 und 18 des Gesetzes. Das bei der Auflösung der

Vereinigung vorhandene Vermögen wird zu gleichen Teilen gegen Rücknahme der noch gültigen Anteilscheine der Verei-
nigung ausgezahlt.

Besondere Bestimmungen

Art. 18. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April

1928.

ln der Gründungsversammlung wurden vorangehende Mitglieder in den Vorstand gewählt.

27767

Art. 19. Der Jahresbeitrag wurde vom Vorstand auf dreihundert Franken festgelegt und kann jedes Jahr neu

festgelegt werden.

Art. 20. Diejenigen Ortsbewohner, die nicht Mitglieder dieser Vereinigung sind, trotzdem der Gemeinschaft weiter

geholfen haben, indem sie durch ihre Einwilligung das Antennenkabel durch ihren Speicher weiterleiten liessen, wodurch
Umleitung an Kabel gespart wurde, erhalten zu jeder Zeit, wo sie sich zum Anschluss an die Gemeinschaftsantenne
entschliessen, den Preis von 8.800,- Franken (Index vom 1. Mai 1969) verrechnet.

Art. 21. Wurde die Gemeinschaft durch einen Bewohner, der nicht Mitglied werden wollte, gezwungen, eine

grössere, kostspielige Kabelumleitung zu machen, um das in nächster Nähe gelegenes Mitglied zu erfassen, kann der
Vorstand bei Beteiligung dieses Bewohners an der Gemeinschaftsantenne, einen Mehrpreis verlangen, wo die Umlei-
tungskasten mit in Betracht gezogen werden können.

Ehnen, den 1. August 1969.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Anhang zu den Statuten vom 1. August 1969 der Vereinigung ANTENNE COLLECTIVE EHNEN, A.s.b.l.

<i>Zusammengefasstes Verwaltungsreglement

VERWALTUNG

I. Allgemeines

Art. 1. Jedes Mitglied unterwirft sich dem nachfolgenden Verwaltungsreglement, das zur Erläuterung und genauen

Festlegung der Rechte und Pflichten der Organe der Vereinigung und der Mitglieder aufgestellt ist.

Art. 2. Die Generalversammlung genehmigt das Verwaltungsreglement oder die Abänderungen zum Reglement, die

vom Verwaltungsrat ausgearbeitet werden. Die im Laufe des Jahres ausgearbeiteten Bestimmungen treten jedoch provi-
sorisch in Kraft bis zur Genehmigung bzw. Ablehnung durch die jährliche Generalversammlung.

Art. 3. Die Annahme neuer Bestimmungen oder Umänderungen der bestehenden Bestimmungen erfordern im

Verwaltungsrat eine relative Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und in der Generalversammlung eine relative
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

II. Verwaltungsrat

Art. 4. Der Verwaltungsrat besteht aus 7 bis 11 Mitgliedern. Er wird mit relativer Stimmenmehrheit alle 2 Jahre von

der Generalversammlung zur Hälfte erneuert. Die austretende Hälfte der Mitglieder wird im ersten Jahr durch das Los
bestimmt.

Art. 5. Die austretenden Mitglieder sind wiederwählbar.
Art. 6. Die 3 vorgesehenen Mitglieder des Aufsichtsrates werden jährlich von der Generalversammlung ernannt.
Art. 7. Der Verwaltungsrat erwählt aus seiner Mitte einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten, einen Schriftführer

und einen Kassenführer.

Art. 8. Der Verwaltungsrat vertritt die Vereinigung in allen geschäftlichen Angelegenheiten und verwaltet das

Vermögen.

Alle Urkunden, Verträge und Schriftstücke müssen vom Präsidenten oder vom Vizepräsidenten und vom Schriftführer

unterzeichnet sein. Der Schriftführer ist gehalten, jede Sitzung des Verwaltungsrates und jeden Beschluss in einem
Bericht festzuhalten.

Kassenbelege müssen die Unterschrift des Kassenführers und des Präsidenten oder Vizepräsidenten tragen.
Art. 9. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder der Mehrheit seiner Mitglieder so oft zusammen,

wie die Interessen der Vereinigung es verlangen. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss 48 Stunden vor der Sitzung
schriftlich mit Angabe der Tagesordnung benachrichtigt werden.

Art. 10. Die Beschlussfähigkeit erfordert die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder. Nach zweimaliger Beschluss-

unfähigkeit ist der Verwaltungsrat auf jeden Fall beschlussfähig. Alle Entscheidungen werden mit relativer Mehrheit der
Abstimmenden getroffen. Bei Stimmengleichheit wird der betreffende Punkt auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung
vertagt. Bei Abstimmung in dieser zweiten Sitzung ist die Stimme des Präsidenten, bei dessen Abwesenheit des Vizeprä-
sidenten, bei Stimmengleichheit ausschlaggebend.

Art. 11. Denjenigen Verwaltungsratsmitgliedern, die in drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt

abwesend waren, kann auf Antrag des Verwaltungsrates das Mandat durch die Generalversammlung entzogen werden.

III. Ordentliche Generalversammlung

Art. 12. Unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen wird die Mitgliederversammlung vom Präsidenten des Verwal-

tungsrates oder von der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einberufung der Mitgliederver-
sammlung erfolgt durch öffentlichen Aushang oder durch Postkarten.

Art. 13. Die Mitgliederversammlung muss die Abänderungen zum Verwaltungsreglement genehmigen, die vom

Verwaltungsrat ausgearbeitet wurden. Jedoch haben die während eines Jahres ausgearbeiteten Abänderungen proviso-
rische Kraft bis zur Genehmigung oder Ablehnung durch die Mitgliederversammlung.

Art. 14. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom Schriftführer der Vereinigung in einem Bericht festzu-

halten. Diese Beschlüsse sowie das Verwaltungsreglement können jederzeit am Sitz der Vereinigung von den Mitgliedern
oder auch von befugten Drittpersonen eingesehen werden.

Art. 15. An der Generalversammlung nicht teilnehmende Mitglieder können sich nicht vertreten lassen.

27768

IV. Geschäftsjahr

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

V. Mitglieder

Art. 17. Vollwertiges Mitglied der Vereinigung wird der Antragsteller erst nach Entrichtung des vollen festgesetzten

Beitrages. Bis zu diesem Zeitpunkt gehört der Anschluss der Vereinigung. Mitbestimmungsrecht in der Generalver-
sammlung hat nur ein Mitglied, das seinen finanziellen Verpflichtungen der Vereinigung gegenüber nachgekommen ist.

Auf keinen Fall darf ein Antragsteller Klagen gegen die Vereinigung erheben, wenn aus triftigen und nachweisbaren

Gründen der Anschluss nicht ausgeführt werden kann.

Art. 18. Beitrag.
Der jährliche Beitrag zur Regelung der Betriebs- und Unterhaltungskosten, welcher in der Generalversammlung

festgesetzt wird, ist jedes Jahr vor dem 15. März zu bezahlen.

Dieser Beitrag wird von jedem Mitglied auf eines der folgenden Konten: Caisse Rurale 106/591, Caisse d’Epargne de

l’Etat 9400/6169-6 oder CCP 43956-15 überwiesen.

(Einfachhalber wäre ein Dauerauftrag bei seiner Bank zu empfehlen.)
Bei Nichtbezahlung der Beiträge hat der Verwaltungsrat das Recht, den Anschluss, des Teilnehmers zu unterbrechen.

Der Beitrag kann zu jeder Zeit nachgezahlt werden zuzüglich der anfallenden Unkosten für die Unterbrechung und den
Neuanschluss durch die Vertragsfirma.

Art. 19. Mitgliedschaft.
Nach Abzahlung des vollen Beitrages von maximal LUF 11.500,- Lohnindex 160 wird dem Mitglied eine Mitgliedskarte

ausgehändigt.

a) Beim Tode eines Mitgliedes kann die Erbgemeinschaft als Mitglied in der Vereinigung verbleiben. Es muss jedoch ein

Erbe bezeichnet werden, der abstimmungsberechtigt und für die Zahlung der jährlichen Wartungsbeiträge verant-
wortlich ist.

b) Mit dem Einverständnis des Verwaltungsrats kann die Mitgliedschaft verkauft oder verschenkt werden.
c) Ein Mitglied, das bei der Ausführung oder Ausdehnung der Ortsnetze Schwierigkeiten verursacht, etwa durch das

Verbot, sein Grundstück zu überqueren oder die Kabel an seiner Hauswand zu befestigen usw., kann wegen regelwi-
drigen Verhaltens vom Verwaltungsrat aus der Vereinigung ausgeschlossen werden. Es gehen all seine Rechte (ein-
schliesslich der Rückzahlung seines Anschlussbeitrages) verlustig. Ein Wiederanschluss kann nur nach den Bestimmungen
von Art. 22, Absatz b) erfolgen. Jeder Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Art. 20. Mitgliedskarte.
Die Mitgliedskarte wird ausgestellt auf den Namen des Mitgliedes und auf das angeschlossene Grundstück.
In den Sub. Art. 19a) und b) erwähnten Fällen wird die Mitgliedskarte gegen eine Gebühr von LUF 500,- auf das neue

Mitglied umgeschrieben.

Art. 21. Die Mitgliedskarte berechtigt zu einem Hausübergabepunkt mit Kontrollanschluss. Jedes Mitglied hat das

Recht auf eigene Kosten, für seinen Haushalt mehr als eine Steckdose verlegen zu lassen. Die Vereinigung kann jedoch
nicht haftbar gemacht werden für die aus diesen zusätzlichen Steckdosen bei gleichzeitiger Inbetriebnahme von mehr als
einem Fernseher resultierende Minderung von Bild- und Tonqualität.

Es ist jedem Mitglied strengstens untersagt, Nebenanschlüsse für zusätzliche Haushalte auszuführen oder ausführen zu

lassen. Zuwiderhandlungen werden vom Verwaltungsrat mit Unterbindung des Anschlusses geahndet, falls der
Teilnehmer seine Schuldlosigkeit nicht beweisen kann oder nicht beweisen will. Zuwiderhandlungen von Nichtmit-
gliedern werden gerichtlich geahndet. Der Verwaltungsrat hat das Recht, die Anlage im Innern der Wohnung zu jeder
Zeit durch einen Delegierten nachprüfen zu lassen.

Art. 22. Sonderpreise.
Nach der Fertigstellung der Ortsnetze kann in den nachstehenden Fällen ein Mehrpreis auf dem Beitrittsbeitrag

gefordert werden:

a) Liegt der neue Anschluss abseits der bestehenden Ortsnetze, so kann der Anschluss verweigert werden, wenn die

finanziellen Mittel der Vereinigung die Unkosten nicht erlauben. Der Anschluss kann jedoch auf Kosten des Antrag-
stellers ausgeführt werden.

b) Hat der Antragsteller der Vereinigung beim Planen und der Ausführung der Ortsnetze Schwierigkeiten verursacht,

etwa durch Verbot, sein Grundstück zu überqueren, oder den Kabel an seiner Hauswand zu befestigen, so hat der
Verwaltungsrat in jedem Falle das Recht,

1. den Anschluss unter Bekanntgabe der Gründe zu verweigern, oder
2. den Anschluss unter der Bedingung ausführen zu lassen, dass der Antragsteller zusätzlich einen Mehrbetrag in Höhe

der Unkosten bezahlt, die der Vereinigung in der Anlageplanung und -ausführung durch die ablehnende Haltung des
Antragstellers entstanden sind.

In allen Fällen entscheidet der Verwaltungsrat.
Art. 23. Mietwohnungen.
Der Hauseigentümer haftet persönlich für die Zahlung der jährlichen Beiträge.

Technische Bestimmungen

Art. 24. Hausanlage.
Der festgesetzte Beitrittsbeitrag sichert den Anschluss bis zu einem Hausübergabepunkt mit Kontrollanschluss.
Die Mehrkosten für spezielle Wünsche ab diesem Hausübergabepunkt gehen gänzlich zu Lasten des Teilnehmers. Der

Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die Hausanlage zu jeder Zeit prüfen und nachmessen zu lassen.

27769

Art. 25. Unterhalt der Gemeinschaftsanlage.
a) Wartungsbeitrag.
Jedes Mitglied ist verpflichtet, einen bestimmten Beitrag zwecks Wartung und Unterhalt der Gemeinschaftsanlage zu

leisten.

Dieser Beitrag wird alljährlich von der Generalversammlung festgesetzt. Der Beitrag ist jährlich im voraus vom

Mitglied des Anschlusses zu entrichten.

b) Unterhalt.
Sämtliche Reparaturen und Umänderungen der Anlage werden unter der Verantwortung der Wartungsfirma ausge-

führt.

Um die sofortige Behebung unverhofft auftretender Fehler zu gewährleisten, wird ein von der ANTENNE

COLLECTIVE EHNEN bestimmter Fachmann mit dieser Aufgabe betraut. Der beauftragte Fachmann hat allen persön-
lichen Reklamationen der Mitglieder nachzugehen, die etwaigen Fehlerquellen festzustellen und beheben zu lassen. Wird
der Fehler hinter dem Hausübergabepunkt festgestellt, so gehen die entstandenen Kosten zu Lasten vom Mitglied. Streit-
fälle werden vom Verwaltungsrat nach Rücksprache mit dem Teilnehmer und der Wartungsfirma entschieden.

Art. 26. Angelegenheiten, die in diesem zusammengefassten Verwaltungsreglement nicht aufgeführt sind unterliegen

der alleinigen Zuständigkeit vom jeweiligen Verwaltungsvorstand.

Auflösung

Art. 27. Das bei der Auflösung der Vereinigung vorhandene Nettoimmobiliarvermögen wird der Gemeinde

Wormeldingen zwecks Weiterführung des Gegenstandes der Vereinigung überlassen. Das Nettomobiliarvermögen wird
zu gleichen Teilen an die noch vorhandenen Mitglieder ausgezahlt.

Das gegenwärtige Verwaltungsreglement wurde als «Anhang zu den Statuten vom 1. August 1969» in der General-

versammlung der ANTENNE COLLECTIVE D’EHNEN, A.s.b.l., am 31. März 1990 angenommen.

<i>Verwaltungsrat 1990

Kohll John, Präsident,
Painchaux Marcel, Vizepräsident,
Sauber Nico, Sekretär,
Bellion Marc, Kassierer,
Becker Ted, Beigeordneter,
Leuck Léon, Beigeordneter,
Hein Camille, Beigeordneter.

<i>Verwaltungsrat 1997

Kohll John, Präsident,
Painchaux Marcel, Vizepräsident,
Sauber Nico, Sekretär,
Bellion Marc, Kassierer,
Greiveldinger Guy, Beigeordneter,
Goerens Christophe, Beigeordneter,
Hein Camille, Beigeordneter.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 1997, vol. 492, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27271/999/284)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.173.

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1997

<i>Conseil d’administration

Les actionnaires prennent acte de la démission des administrateurs, MM. François Peusch, Raymond Le Lourec et

Armand Distave, donnée en date du 8 mai 1996. Décharge leur est accordée pour l’exécution de leur mandat.

Les actionnaires décident ensuite de nommer, en lieu et place des administrateurs démissionnaires:
– M. Rodney Haigh, demeurant à L-8212 Mamer;
– M. M. Nour Eddin Nijar, demeurant à L-1514 Luxembourg;
– M. Christophe Blondeau, demeurant à L-8557 Petit-Nobressart.
Leur mandat, commençant rétroactivement le 8 mai 1996, prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en l’an 2000.

<i>Commissaire aux comptes

Les actionnaires prennent acte de la démission du commissaire aux comptes LUX-AUDIT S.A., donnée à partir de

l’exercice 1997 et lui donnent décharge pour l’exécution de son mandat.

Les actionnaires décident de nommer, en lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, et ce, à partir de

l’exercice 1997, la société H.R.T. REVISION, S.à r.l., ayant son siège 32, Domaine de Beaulieu.

27770

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos

en l’an 2000.

<i>Transfert du siège social

Suite à la dénonciation du siège par la FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG, en date du 8 mai 1996, les

actionnaires décident de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 4, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juin 1997.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27284/503/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

T.R.M., TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1) CORVUS HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à Dudelange,
aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée à Livange, le 20 juin 1997,
laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée aux

présentes pour être formalisée avec elles;

2) Monsieur Jérôme Guez, prénommé, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de T.R.M., TELECOM RESEARCH AND

MANAGEMENT.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le conseil en gestion et en recherche dans les domaines des télécommunications et

de l’informatique.

La société a en outre pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-

tation de tous produits ou marchandises.

La société pourra en général faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles et financières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre Il. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
UF) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

27771

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prevues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le

troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1997.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
CORVUS HOLDING S.A., préqualifiée, cinq cents actions………………………………………………………………………………………

500

Monsieur Jérôme Guez, préqualifié, cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………

     500

Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Les actions ont été entièrement libérées, de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

27772

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) DUSTIN INVEST INC., ayant son siège social au no 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi (Niue),
b) LENDL FINANCE LTD, ayant son siège social au no 2, Commercial Center Square, P.O. Box 71, Alofi (Niue),
c) Monsieur Jérôme Guez, préqualifié.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’année 2001.

5. Le siège social de la société est établi à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à Monsieur Jérôme Guez, préqualifié.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Guez, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 81, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 21 juillet 1997.

G. Lecuit.

(27268/220/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

T.R.M., TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 20 juin 1997

Il résulte des résolutions prises que Monsieur Guez Jérôme, directeur financier, demeurant à route de Burange à

Dudelange, a été nommé administrateur-délégué de la société conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée
générale extraordinaire de ce jour et aura tous pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion
journalière par sa seule signature.

Suivent les signatures.
Fait le 20 juin 1997.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 81, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Hesperange, le 21 juillet 1997.

G. Lecuit.

(27269/220/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.639.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 59.639, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24
juin 1997, non encore publié au Mémorial.

L’Assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Madame Véronique Gillet, cadre de banque, demeurant

à Athus,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Modification de l’article 8 des statuts en prévoyant la possibilité de libérer les souscriptions par des apports en

nature.

- Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

27773

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide d’ajouter le texte suivant après le cinquième alinéa de l’article 8 des statuts:
«Néanmoins, la Société peut, sous sa responsabilité, accepter des titres comme paiement d’une souscription

lorsqu’elle l’estime être dans l’intérêt des actionnaires et soumis aux conditions suivantes:

- les titres acceptés comme paiement d’une souscription doivent être compatibles avec la politique d’investissement

et les restrictions d’investissement fixées pour le compartiment concerné;

- pour tous les titres acceptés comme paiement d’une souscription, le réviseur d’entreprises établira un rapport

d’évaluation qui mentionne la quantité/valeur nominale, la dénomination ainsi que la méthode d’évaluation utilisée pour
ces titres;

- les titres acceptés comme paiement d’une souscription sont habituellement estimés le jour ouvrable bancaire qui est

le jour de calcul de la valeur nette d’inventaire applicable à la souscription, sauf en période de souscription initiale.

Le Conseil d’Administration de la Société peut rejeter discrétionnairement tous titres offerts en paiement d’une

souscription.»

Suit la version anglaise du nouveau texte qui est ajouté à l’article 8 des statuts:

«However, the Company may, under its responsibility, accept securities as payment of a subscription when it is

deemed to be in the interest of the shareholders and subject to the following conditions:

- the securities accepted as payment of a subscription must be compatible with the investment policy and the

investment restrictions laid down for the compartment concerned;

- for all securities accepted as payment of a subscription, the auditor shall draw up a valuation report which mentions

the number/face value, the denomination, as well as the valuation method used for these securities;

- the securities accepted as payment of a subscription are usually estimated on the bank business day which is the

Valuation Day applicable to the subscription, except during the initial offer period.

The Board of Directors of the Company may, at its own discretion, reject any security offered as payment of a

subscription.»

En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: V. Gillet, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 100S, fol. 13, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(27286/200/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.639.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

F. Baden.

(27287/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ALIMENTATION DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.174.

Les comptes annuels au 31 janvier 1997, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 97, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 1997.

<i>Pour ALIMENTATION DE LA GARE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG

E. Schmit

(27289/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27774

AGRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 14.257.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 95, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l’exercice …………………………………………………………… USD 1.212.710,26
Résultat reporté …………………………………………………………………… USD (2.320.124,55)
Report à nouveau ………………………………………………………………… USD (1.107.414,29)

Luxembourg, le 23 juillet 1997.

Signature.

(27285/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ALBERTO S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 23.399.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 37, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 16 juin 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de 15.935.118,- LUF est distribué dans son intégralité sous la forme de dividende.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Le mandat de chacun des trois administrateurs, MM. Jean Wagener, Alain Rukavina et Mme Patricia Thill, ainsi que le

mandat du commissaire aux comptes, la COMPAGNIE DE REVISION, sont reconduits pour une nouvelle période de six
ans, soit jusqu’à l’assemblée approuvant les comptes clos au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(27288/279/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ALL CAR SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.943.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 96, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

(27290/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ALTER EGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 2, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 44.107.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Pour ALTER EGO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(27292/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

A + U LOCATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 2, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.368.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 26 juin 1997, vol. 259, fol. 35, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(27299/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27775

ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.656.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1997

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.

Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Pour la société

Signature

(27291/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ANTIPAROS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.344.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 1997,

enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1997, vol. 99S, fol. 87, case 4, que la société ANTIPAROS HOLDING S.A. a été

dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et
prenant personnellement à sa charge tous les engagements sociaux, les actifs et passifs connus et inconnus de la société
dissoute, la liquidation de la société étant achevée et les dettes connues apurées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27293/215/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ASIAN TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 22.896.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 1997, vol. 495, fol. 37, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale du 11 juin 1997

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de 7.126,53 USD est reporté sur l’exercice suivant.
La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
Suite au vote spécial de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée décide de

continuer la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(27295/279/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ASIF, AGRICULTURAL-SHIPPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.265.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 janvier 1980, acte publié au

Mémorial C, n° 67 du 2 avril 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 26 mars 1985, acte publié au
Mémorial C, n° 153 du 5 juin 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 mai 1985, acte publié au
Mémorial C, n° 197 de juillet 1985.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 72, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ASIF, AGRICULTURAL-SHIPPING-

<i>INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(27296/528/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27776

ASTROBAL CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 24.965.

<i>Conseil d’administration

MM. Peter De Proft, président;

Juan de Callataÿ;
Marcel Cailliez;
Rik Claeys;
Marc Moles le Bailly;
Claude Roelandt;
Robert Schmit;
Paul Vanblaere.

<i>Commissaire aux comptes

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
Réquisition aux fins d’inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Le Conseil d’Administration.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 495, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27297/007/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.171.

NOMINATIONS STATUTAIRES

<i>Extrait

Il résulte d’actes sous seing privé datés du 18 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 495, fol. 69,

case 8 et vol. 495, fol. 68, case 8, que tous les membres du conseil d’administration en fonction à cette date ont démis-
sionné et que les personnes suivantes ont été nommées en leur remplacement jusqu’à l’issue de l’assemblée ordinaire à
tenir en l’an 1999:

– Hani El Hakim;
– Munzer Khalidi;
– Philip Martin;
– Richard Fox;
– Paul G. Camele;
– Joseph Naufal;
– Suleiman Abou Samra.
En outre, Monsieur Hani El Hakim a été nommé président du conseil d’administration, directeur général et président

de la compagnie pour la durée de son mandat d’administrateur, et il lui a été délégué par le conseil sur autorisation de
l’assemblée tous les pouvoirs d’administrateur-délégué de la société entendu dans son sens le plus large de la fonction
avec pouvoir de signature individuelle pour engager la société vis-à-vis de toutes banques, autorités publiques, autres
personnes morales et tous tiers.

Pour extrait conforme,  délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 1997.

Signature.

(27298/215/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

SOPAGRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.742.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 1

er

juillet 1997 que:

Le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, 8,

boulevard Royal.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 1997, vol. 495, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27571/749/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27777

SONTEC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 26.454.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 1997

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clôturant au 31 décembre 1997.

Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Pour la société

Signature

(27570/506/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TAMPER TECHNOLOGY

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire remplacé, en date du 11 avril 1997,
non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-

cières, demeurant à Brouch/Mersch.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à

Schouweiler.

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Charles Schmit, employé privé, demeurant à Capellen.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par la présidente, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les six cent cinquante (650) actions représentant l’intégralité du

capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de DEM 113.000,- pour le porter de DEM 65.000,- à DEM 178.000,- par

la création, l’émission et la souscription de 1.130 actions nouvelles d’une valeur nominale de DEM 100,- chacune à libérer
intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3.  Le capital social est fixé à DEM 178.000,-, divisé en 1.780 actions de DEM 100,- chacune.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent treize mille deutsche mark (DEM 113.000,-)

pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq mille deutsche mark (DM 65.000,-) à cent soixante-dix-huit mille
deutsche mark (DEM 178.000,-), par la création, l’émission et la souscription de mille cent trente (1.130) actions
nouvelles d’une valeur nominale de cent deutsche mark (DEM 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,

décide d’admettre à la souscription de la totalité des mille cent trente (1.130) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire,
la société INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

<i>Intrvention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes, la société INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée,
ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Luisella Moreschi, prénommée,
laquelle a déclaré par sa représentante susnommée, souscrire les mille cent trente (1.130) actions nouvellement

créées.

Le souscripteur a versé l’intégralité de sa souscription en espèces, si bien que la somme de cent treize millions de

deutsche mark (DEM 113.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

27778

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à cent soixante-dix-huit mille deutsche mark (DEM 178.000,-),

divisé en mille sept cent quatre-vingts (1.780) actions de cent deutsche mark (DEM 100,-) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des résolutions qui

précèdent, s’élève approximativement à soixante-cinq mille francs luxembourgeois (LUF 65.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, C. Schmit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 99S, fol. 78, case 5. – Reçu 23.318 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27580/215/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27581/215/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 33.118.

Les actionnaires de THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire le 14 juillet 1997, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués ont, à l’unanimité, pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Ont reçu les décisions de Messieurs Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, demeurant à Luxembourg, Jos Kat,

demeurant à Luxembourg et JAMLYN LIMITED, domiciliée à Guernesey.

<i>Troisième résolution

Sont nommées administrateurs, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., FIDES

(LUXEMBOURG) S.A. et MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. comme administrateur-délégué.

Les actionnaires ont nommé EURAUDIT, S.à r.l. comme commissaire aux comptes.

<i>Pour THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDING S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Managing Director

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 495, fol. 68, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27585/683/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TIE, DAU AND BEHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.836.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 495, fol. 94, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 juillet 1997.

Signature.

(27586/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27779

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié

au Mémorial C, n° 178 du 13 avril 1991.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 72, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(27572/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 1990, acte publié

au Mémorial C, n° 178 du 13 avril 1991.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 72, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.

KPMG FINANCIAL ENGINEERING

Signature

(27573/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 43.308.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 97, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(27576/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 43.308.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 1997 à 17h00

L’assemblée renouvelle pour une période d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes de l’exercice 1997, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27577/560/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.266.

Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 84, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 1997.

<i>Pour SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(27579/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27780

TIEFBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 26.800.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Echternach, le 17 juillet 1997, vol. 131, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 22 juillet 1997.

Signature.

(27587/551/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TREE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.169.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 84, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 1997.

<i>Pour TREE INVEST S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

(27588/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TURCKPOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 58.804.

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre adressée en date du 22 juillet 1997 par le domiciliataire de la société TURCKPOUND, S.à r.l.

que celui-ci a dénoncé avec effet immédiat le siège social 17, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg.

Dès lors, la société est à considérer comme n’ayant plus ni siège, ni domicile à l’adresse 17, rue Louvigny à Luxem-

bourg.

Pour extrait conforme

M

e

M. Kleyr

<i>L’ancien domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27589/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.022.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 99, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

<i>Pour la société

Signature

(27590/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 25.551.

Herr Romain Bellwald is ab dem 1. Juli 1997 nicht mehr Geschäftsführer der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. und

ist nicht mehr befugt, für die Gesellschaft zu zeichnen.

Frau Nicole Diderrich ist nicht meh befugt für die UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. zu zeichnen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Luxemburg, den 16. Juli 1997.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.

Unterschriten

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27591/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27781

VARADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 55.530.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 88, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 1997.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(27593/683/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VARADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 55.530.

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de la société VARADA S.A. tenue au siège social en date du 10 juillet

1997 que les actionnaires, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 1996:

1) Décharge accordée aux administrateurs MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.,

DIDES (LUXEMBOURG) S.A., à l’administrateur-délégué MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. et au commissaire aux
comptes EURAUDIT, S.à r.l. pour l’année 1996.

2) Election de MANACOR(LUXEMBOURG) S.A., MUTUAL (LUXEMBOURG) S.A., FIDES (LUXEMBOURG) S.A. en

tant qu’administrateurs.

3) Election de MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué.
4) Election de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes.
5) Le mandat des administrateurs, de l’administrateur-délégué et celui du commissaire aux comptes expireront à la

suite de l’Assemblée Générale statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VARADA S.A.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

<i>Administrateur-Délégué

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(27594/683/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Signature.

(27598/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Signature.

(27599/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Signature.

(27600/768/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27782

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg

<i>en date du 22 août 1996 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire, la société

JUMPRUN INVESTMENTS LTD, de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la
durée de son mandat.

La société CORPEN INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Dublin, 38B, Leeson Place (Irlande), a été nommée

comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 22 août 1996.

<i>Pour VOGUE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27601/768/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.536.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg

<i>le 2 juin 1997 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Monsieur Paul de Geyter, conseiller fiscal, demeurant

à Luxembourg et de la société CORPEN INVESTMENTS LIMITED, société irlandaise établie au 18 Gowrie Park, Glena-
geary, Co. Dublin, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2003.

La société SAROSA INVESTMENTS LIMITED, société irlandaise établie au 18 Gowrie Park, Glenageary, Co. Dublin,

a été nommée, en remplacement de l’administrateur dont le mandat est arrivé à échéance, pour une période de 6 ans.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Il résulte également dudit procès-verbal que Monsieur Frank McCarroll, demeurant à Dublin, 19 Ely Place (Irlande), a

été nommé, en remplacement du commissaire aux comptes dont le mandat est arrivé à échéance, pour une période de
6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à M. Paul de Geyter, conseil fiscal,
demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 2 juin 1997

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Paul de Geyter a été élu aux fonctions d’Administrateur-Délégué de la

Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 2 juin 1997.

<i>Pour VOGUE INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27602/768/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 30, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 15.024.

Gemäss einem Beschluss des Verwaltungsrates der BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A. sind

Herr Uwe Mathias Müller und Herr Uwe Naujoks, Träger einer Gesamtprokura aus den Unterschriftslisten zu streichen.

Ebenfalls ist Frau Silvia Jungblut als Handlungsbevollmächtigte zu streichen.
Als Handlungsbevollmächtigte ist Frau Danièle Friser hinzuzufügen.

Für gleichlautenden Auszug

R.A. A. Marc

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 495, fol. 52, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(27646/282/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

27783

VESTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.718.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 1997,

enregistré à Luxembourg, le 1

er

juillet 1997, volume 99S, folio 87, case 3, que la société VESTIN S.A. a été dissoute par

décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société prédésignée, et prenant
personnellement à sa charge tous les engagements sociaux, les actifs et passifs connus et inconnus de la société dissoute,
la liquidation de la société étant achevée et les dettes connues apurées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27595/215/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

UP FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 55.188.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 98, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

UP FINANCE S.A.

Signature

<i>Administrateur

(27592/046/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

V.H.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.163.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 495, fol. 97, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27596/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

VILLA SAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.763.

Société constituée le 10 juillet 1984 par Maître Reginald Neuman, acte publié au Mémorial C, n° 229 du 27 août 1984.

EXTRAIT

Il résulte d’une réunion du 24 juin 1997 que les associés décident de rétablir le siège social de la société au 1, rue de

la Chapelle, L-1325 Luxembourg avec effet au 24 juin 1997.

Pour extrait

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 1997, vol. 495, fol. 79, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(27597/279/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

ANPREFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 34.184.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1997, vol. 496, fol. 4, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 1995 que le mandat des administra-

teurs, M. Ph. Schöller, Mme M.P. van Waelem et Mme L. Zenners et du commissaire aux comptes S.R.E. REVISION
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH expirera lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice
1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(27639/529/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

27784

WEGE S.A., Société Anonyme,

(anc. WEGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: Schifflange, 12, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.447.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Marc Wolff, charpentier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 40, boulevard Kennedy.
Lequel comparant a déclaré, qu’après diverses cessions de parts sociales, être le seul et unique associé de la société

à responsabilité limitée WEGE, S.à r.l., ayant son siège à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié reçu en date
du 11 août 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 484 du 25 novembre 1994.

Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de mille

francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par Monsieur Marc Wolff, prénommé.

Ceci exposé le comparant a délibéré sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Cession par Monsieur Marc Wolff, de 250 parts sociales à Madame Chantal Letsch, sans état, demeurant à

Bascharage, 38, rue Nic Meyers.

2.- Transfert du siège social à Schifflange, 12, route d’Esch.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 750.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) par la création et l’émission de sept cent
cinquante (750) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, qui seront libérées par Monsieur
Marc Wolff, prénommé.

4.- Transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme.
5.- Adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique.
6.- Election d’un conseil d’administration et d’un commissaire aux comptes.
Ceci exposé l’associé a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Marc Wolff, prénommé, déclare céder en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit à

Madame Chantal Letsch, sans état, demeurant à Bascharage, 38, rue Nic Meyers, ici présente qui accepte, deux cent
cinquante (250) parts sociales de la société WEGE, S.à r.I., pour le prix de deux cent cinquante mille francs (LUF
250.000,-).

Le cédant met et subroge la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts sociales présentement

cédées avec effet à ce jour, la cessionnaire déclarant parfaitement connaître la situation financière de la société.

Le prix stipulé a été payé par la cessionnaire entre les mains du cédant déjà avant la signature des présentes, ce dont

le cédant accorde à la cessionnaire quittance et titre.

Ensuite Madame Mariette Derr, employée privée, demeurant à Schifflange, 5, rue du Fossé, agissant en sa qualité de

gérant de la société a déclaré prendre connaissance de la cession intervenue, n’avoir entre ses mains ni opposition, ni
empêchement susceptibles d’en arrêter l’effet, en conséquence l’accepter au nom de la société, conformément à l’article
190 de la loi sur les sociétés commerciales et dispenser la cessionnaire de toute signification.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de Esch-sur-Alzette, 20, rue de Neudorf, à Schifflange, 12, route

d’Esch.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 750.000,-), pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) à un
million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) par la création, l’émission et la souscription
de sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) chacune.

Les sept cent cinquante (750) parts sociales nouvelles ont été souscrites par Monsieur Marc Wolff, prénommé et

libérées par versement en espèces, si bien que la somme de sept cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF
750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et de lui

conférer la forme de la société anonyme à partir de ce jour.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de ce qui précède, les statuts de la société sont adaptés à la nouvelle forme juridique et auront

désormais la teneur suivante:

Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WEGE S.A.

27785

Art. 2. Le siège social est établi à Schifflange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente de matériaux et de marchandises provenant de liquidations et de

faillites.

La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société, peut dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représenteé, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie des pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale, Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures

à Schifflange au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

27786

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Sixième résolution

Sont nommés administrateurs:
1.- Madame Mariette Derr, employée privée, demeurant à Schifflange, 5, rue du Fossé;
2.- Madame Chantal Letsch, sans état, demeurant à Bascharage, 38, rue Nic Meyers;
3.- Monsieur Marc Wolff, charpentier, demeurant à Esch-sur-Alzette, 40, boulevard Kennedy.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Septième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Romain Kneip, expert-comptable, demeurant à Strassen.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Huitième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Marc Wolff, prénommé.

<i>Conseil d’administration

Et à l’instant les administrateurs élus se sont réunis et ont décidé, à l’unanimité des voix, d’élire Monsieur Marc Wolff,

prénommé, comme administrateur-délégué, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour tous
les actes de la gestion journalière.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs
luxembourgeois (LUF 40.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: M. Wolff, C. Letsch, M. Derr, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 1997, vol. 99S, fol. 57, case 11. – Reçu 7.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27603/215/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

WEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange, 12, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.447.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(27604/215/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

AGESTALUX, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 5.447.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 1997, vol. 496, fol. 2, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 1997.

<i>Pour AGESTALUX, Société Anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature
(27635/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

27787

ALBAHA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, boulevard Royal.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- REMY INVESTMENTS CORP., une société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Madame Danielle Schroeder, company director, Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé;
2.- REVERDY INVESTMENTS S.A., une société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama,
ici représentée par Madame Danielle Schroeder, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ALBAHA HOLDINGS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et de les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement

quelconques qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF), représenté par

mille cinq cents (1.500) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel à trente

millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles

en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’epoque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles
éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux
actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non
spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés, le mandat entre admi-
nistrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

27788

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes con-

formément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois d’octobre, à 15.00 heures. Si ce
jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et

réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme

suit:

1.- REMY INVESTMENTS CORP., prénommée, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………… 1.499
2.- REVERDY INVESTMENTS S.A., prénommée, une action …………………………………………………………………………………………       1
Total: mille cinq cents actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

cinq cent mille francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille francs
(60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

27789

<i>Première résolution

L’adresse de la société est fixée à Luxembourg, 15, boulevard Royal.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Troisième résolution

Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rolf Grübler, économiste, Luxembourg;
b) Monsieur Daniel Lefevre, ingénieur civil, Luxembourg;
c) Monsieur Antoine Hientgen, économiste, Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Est nommée commissaire:
SOFINEX S.A., Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de

2002.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Schroeder, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 juillet 1997, vol. 402, fol. 83, case 2. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 23 juillet 1997.

E. Schroeder.

(27615/228/162)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

ARFIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic Martha.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Hans Ulrich Ming, avocat, demeurant à CH-1206 Genève, 5, avenue Léon Gaud, ici représenté par

Monsieur Georges Brimeyer, employé privé, demeurant à Fentange,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte;
2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding, qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de ARFIL HOLDING S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

Sa durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur
toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter,
participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant
dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, divisé en mille deux cent

cinquante mille (1.250) actions de mille (1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) Monsieur Hans Ulrich Ming, préqualifié: …………………………………………………………………………………………………………

249 actions

2) Monsieur Georges Brimeyer, préqualifié:…………………………………………………………………………………………………………       1 action 
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire.

Toutes les actions sont nominatives.

27790

La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.  L’assemblée générale et ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder trois ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

Art. 10.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le quinze juin de chaque année, sauf un dimanche et un jour,
et pour la première fois en 1998.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quarante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Luca Caramelli, administrateur de sociétés, demeurant à l-Mondovi, 39, Via delle Scuole;
b) Monsieur Andrea Caramelli, administrateur de sociétés, demeurant à l-Mondovi, 47, Via delle Scuole;
c) Monsieur James William Grassick, consultant, demeurant à Isle of Sark, Vine Cottage.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société FIRI TREUHAND, GmbH, avec siège à CH-6304 Zug, Chamerstrasse, 30.
4.- Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Luca Caramelli, préqualifié.
5.- Le siège social de la société est établi à L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Brimeyer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1997, vol. 834, fol. 39, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 21 juillet 1997.

G. d’Huart.

(27616/207/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 1997.

WILL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3325 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 46.176.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 1997, vol. 495, fol. 87, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(27605/761/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27791

ZHUNG HUA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5530 Remich, 15, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 21.456.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze juillet.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Tinggin Zhang, restaurateur, demeurant à Remich;
2. Madame Alan Jin, sans état particulier, épouse de Monsieur Guanyuan Zhan, demeurant à Remich;
3. Monsieur Guanyuan Zhan, restaurateur, demeurant à Remich;
4. Monsieur Ping Zhang, commerçant, demeurant à Remich;
5. Monsieur Qun Xue, cuisinier, demeurant au 10, rue Lentz, L-3509 Dudelange.
Lesquels comparants sub 1 à 4 ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée ZHUNG HUA,

S.à r.l., ayant son siège social à Remich, constituée suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence
à Bascharage en date du 19 avril 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 137
du 24 mai 1984, dont le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- LUF), divisé en cinq cents (500) parts
sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:
1. Monsieur Tinggin Zhang, restaurateur, demeurant à Remich, 15, rue de l’Eglise, deux cent soixante-cinq parts

sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 265

2. Monsieur Ping Zhang, commerçant, demeurant à Remich, 15, rue de l’Eglise, quarante-sept parts sociales ……

47

3. Monsieur Guanyuan Zhan, restaurateur, demeurant à Remich, 15, rue de l’Eglise, quatre-vingt-quatorze parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

94

4. Madame Alan Jin, épouse de Monsieur Guanyuan Zhan, sans état particulier, demeurant à Remich, 15, rue de

l’Eglise, quatre-vingt-quatorze parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………   94

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Monsieur Ping Zhang, prénommé, déclare avoir cédé et transporté, sous la garantie légale de droit à Monsieur Qun

Xue, cuisinier, demeurant à L-3509 Dudelange, 10, rue Lentz, ici présent et ce acceptant, ses quarante-sept (47) parts
sociales pour leur valeur nominale à raison de mille francs (1.000,- LUF) chacune, montant qui a été payé, ce dont
quittance.

Suite à la cession qui précède, qui est acceptée au nom de la société par ses deux gérants Messieurs Tinggin Zhang et

Ping Zhang, prénommée, l’article 5 paragraphe 2 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 5. Paragraphe 2.  Le capital social est souscrit comme suit par:
1. Monsieur Tinggin Zhang, restaurateur, demeurant à Remich, 15, rue de l’Eglise, deux cent soixante-cinq parts

sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 265

2. Monsieur Qun Xue, cuisinier, demeurant à Dudelange, 10, rue Lentz, quarante-sept parts sociales …………………

47

3. Monsieur Guanyuan Zhan, restaurateur, demeurant à Remich, 15, rue de l’Eglise, quatre-vingt-quatorze parts

sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

94

4. Madame Alan Jin, épouse de Monsieur Guanyuan Zhan, sans état particulier, demeurant à Remich, 15, rue de

l’Eglise, quatre-vingt-quatorze parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………   94

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Monsieur Ping Zhang, prénommé, déclare alors se démettre des fonctions de gérant administratif de la société.
Cette démission est acceptée par tous les associés qui accordent décharge pleine et entière au gérant administratif.
Monsieur Tinggin Zhang restera seul et unique gérant de la société.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente

minute.

Signé: T. Zhang, A. Jin, G. Zhan, P. Zhang, Q. Xue, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 18 juillet 1997, vol. 460, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 22 juillet 1997.

A. Lentz.

(27607/221/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 1997.

27792


Document Outline

S O M M A I R E

DINGWALL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.  

Art. 2.

Art. 3. 

Art. 6.  

Art. 7.  

Art. 9.  

Art. 10.  

Art. 11.  

Art. 12.

DOMAINE DÕELVANGE S.C.I., Soci t  Civile Immobili re.

I.D nomination, Objet, Si ge, Dur e Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

II.Apports, Capital social, Transmission des parts, Responsabilit  des associ s Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

III.G rance, Ann e sociale, Assembl es Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16. Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

IV.Dissolution, Liquidation Art. 21.

V.Disposition g n rale Art. 22.

FILIPS PARTICIPATIONS S.A., Soparfi - Aktiengesellschaft.

Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

FO, Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assembl e g n rale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation Art. 20.

Disposition g n rale Art. 21.

RUE ALPHONSE MUNCHEN SCI, Soci t  Civile Immobili re.

Titre I. - D nomination, Objet, Dur e, Si ge Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Titre II. - Capital social, Parts dÕint r ts Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre III. - Administration de la soci t  Art. 13.

Art. 14. Titre IV. - Exercice social Art. 15.

Titre V. - R union des associ s Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation Art. 19.

Titre VII. - Dispositions g n rales Art. 20.

ADAM OFFERGELD LUXEMBURG, Soci t    responsabilit  limit e, au capital de 10.000.000,- de LUF.

ADAM OFFERGELD IIÐADAM OFFERGELD LUXEMBURG, GmbH &amp; Co KG.

RUE JEAN ORIGER SCI, Soci t  Civile Immobili re.

Titre I. - D nomination, Objet, Dur e, Si ge Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Titre II. - Capital social, Parts dÕint r ts Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre III. - Administration de la soci t  Art. 13.

Art. 14. Titre IV. - Exercice social Art. 15. Titre V. - R union des associ s Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation Art. 19.

Titre VII. - Dispositions g n rales Art. 20.

VERNON S.A., Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assembl e g n rale Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Ann e sociale - R partition des b n fices Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation Art. 20.

Disposition g n rale Art. 21.

ARATEA S.A., Soci t  Anonyme.

ADAXE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG FCP, Fonds Commun de Placement.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG FCP, Fonds Commun de Placement.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

AGAM INVESTMENT LUXEMBOURG MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

AGAM STRATEGY, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

GEMEINSCHAFTSANTENNE EHNEN, Gesellschaft ohne gewinnbringenden Zweck.

Dauer und Gegenstand der Vereinigung Art. 1. Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5. Art. 6.

Art. 7.

Vorstand und Generalversammlungen Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Gesch—ftsjahr und Budget Art. 15.

Statuten—nderung und Aufl sung Art. 16. Art. 17.

Besondere Bestimmungen Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

I. Allgemeines Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

II. Verwaltungsrat Art. 4.

Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

III. Ordentliche Generalversammlung Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

IV. Gesch—ftsjahr Art. 16. V. Mitglieder Art. 17.

Art. 18. Beitrag.

Art. 19. Mitgliedschaft.

Art. 20. Mitgliedskarte.

Art. 21.

Art. 22. Sonderpreise.

Art. 23. Mietwohnungen.

Technische Bestimmungen Art. 24. Hausanlage.

Art. 25. Unterhalt der Gemeinschaftsanlage.

Art. 26.

Aufl sung Art. 27.

AGI HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

T.R.M., TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I. D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre Il. Capital, Actions Art. 5.

Titre III. Administration Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV. Surveillance Art. 12.

Titre V. Assembl e g n rale Art. 13.

Titre VI. Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 14.

Art. 15.

Titre VII. Dissolution, Liquidation Art. 16.

Titre VIII. Dispositions g n rales Art. 17.

T.R.M., TELECOM RESEARCH AND MANAGEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

Suit la version anglaise du nouveau texte qui est ajout    lÕarticle 8 des statuts:

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

ALIMENTATION DE LA GARE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

AGRON INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

ALBERTO S.A. HOLDING, Soci t  Anonyme.

ALL CAR SERVICES S.A., Soci t  Anonyme.

ALTER EGO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

A + U LOCATIONS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AG, Soci t  Anonyme.

ANTIPAROS HOLDING S.A., Soci t  Anonyme Holding.

ASIAN TRADE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

ASIF, AGRICULTURAL-SHIPPING-INDUSTRIAL-FINANCE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

ASTROBAL CONSEIL S.A., Soci t  Anonyme.

ASSOCIATED CONSULTING ENGINEERS (HOLDINGS) S.A., Soci t  Anonyme.

SOPAGRO S.A., Soci t  Anonyme.

SONTEC INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 3. 

Art. 3. Premier alin a. 

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Soci t  Anonyme.

THE TRIANGLE INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme.

TIE, DAU AND BEHA S.A., Soci t  Anonyme.

SOUTHINVEST S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

SOUTHINVEST S.A.H., Soci t  Anonyme Holding.

STRATEGE S.A., Soci t  Anonyme.

STRATEGE S.A., Soci t  Anonyme.

SUMMIT INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

TIEFBAU, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

TREE INVEST S.A., Soci t  Anonyme.

TURCKPOUND, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TURNKEY MIDDLE EAST S.A., Soci t  Anonyme.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

VARADA S.A., Soci t  Anonyme.

VARADA S.A., Soci t  Anonyme.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

VOGUE INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

BANKGESELLSCHAFT BERLIN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

VESTIN S.A., Soci t  Anonyme.

UP FINANCE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

V.H.K. S.A., Soci t  Anonyme.

VILLA SAID, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ANPREFIN HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

WEGE S.A., Soci t  Anonyme, (anc. WEGE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e).

D nomination, Si ge, Dur e, Objet, Capital Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Art. 5.

Administration, Surveillance Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale, Assembl e g n rale Art. 12. Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

WEGE S.A., Soci t  Anonyme.

AGESTALUX, Soci t  Anonyme.

ALBAHA HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Titre I. D nomination, Si ge social, Objet, Dur e, Capital social Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Titre II. Administration, Surveillance Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Titre III. Assembl e g n rale et R partition des b n fices Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Titre IV. Exercice social, Dissolution Art. 13. Art. 14.

Titre V. Disposition g n rale Art. 15.

ARFIL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Art. 1. 

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.  

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.  

Art. 11.  

Art. 12.  

WILL S.A., Soci t  Anonyme.

ZHUNG HUA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 5. Paragraphe 2.