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27169

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 567

16 octobre 1997

S O M M A I R E

Aladin S.A., Luxembourg…………………………………… page 27213

Amphore S.A., Luxembourg ………………………………………… 27214

Apanage S.A., Luxembourg …………………………………………… 27215

Brasserie Beim Mil, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………… 27213

Calorinvestment Company S.A., Luxembourg …… 27214

Campifranc S.A., Luxembourg……………………………………… 27170

Caraque S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 27170

Cartesio, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………… 27170

(La) Cascade d’Or, S.à r.l., Luxembourg…… 27184, 27185

C.D.A.G. Resto, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 27173

Ceminvest S.A., Luxembourg ……………………………………… 27174

Ceparno S.A., Luxembourg …………………………………………… 27215

Cévennes S.A., Bereldange …………………………… 27172, 27173

Cévennes S.A., Luxembourg ………………………………………… 27171

Chatel Holding S.A., Luxembourg ……………… 27174, 27176

Cie Télécom S.A., Luxembourg …………………………………… 27174

COFIND, Compagnie Financière Industrielle S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………… 27216

Comcorp Europe S.A., Luxembourg ………… 27176, 27177

Contracta Finance S.A., Luxembourg ……………………… 27174

Danfin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27178

Da Piera, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………… 27178

Dartis S.A., Luxembourg ………………………………………………… 27214

Dasco, S.à r.l., Bertrange ………………………………………………… 27176

Diamond Europe S.A., Luxembourg ………………………… 27177

Discount Bank and Trust Company, Genève ………… 27178

Discover School, S.à r.l. …………………………………………………… 27179

Djeddah Holding S.A., Luxembourg…………………………… 27179

Henderson Horizon Fund, Sicav, Luxembourg …… 27193

HTR India Fund, Sicav, Senningerberg……………………… 27202

Imex-Processing, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich 27192

Indosuez Management II S.A., Luxembourg ………… 27206

International Trade Partners S.A., Livange …………… 27179

JCP5B S.A., Livange …………………………………………………………… 27180

Jiang-Nan, S.à r.l., Bettembourg ………………………………… 27205

Jonas Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 27183

Kessler Peaux et Cuirs, S.à r.l., Luxembourg ………… 27183

Keuss & Reggenburg Holding S.A., Luxembourg 27182

Korus International, S.à r.l., Luxembourg ……………… 27183

Kypselux S.A., Luxembourg …………………………………………… 27183

Lamaco S.A., Luxembourg……………………………………………… 27186

Lauer & Cie, Mamer…………………………………………………………… 27185

Lesiface S.A., Luxembourg……………………………………………… 27213

L.H.I.,  Luso  Hispanic Investment  S.A.,  Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 27187

Linotte Holding S.A., Luxembourg …………………………… 27188

Livingstone Holding S.A., Luxembourg …… 27188, 27190

Lumber Holdings S.A., Luxembourg ………………………… 27190

Luxtel 1 S.A., Luxembourg …………………………… 27191, 27192

Lynch Batailley S.A., Luxembourg ……………… 27208, 27209

(La) Maison de la Perle et du Bijou S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………… 27186

Ma.Lo. S.A., Luxembourg………………………………………………… 27212

Market Control S.A., Luxembourg …………………………… 27211

Mato S.A., Luxembourg …………………………………………………… 27210

Matrox Holding S.A., Luxemburg ……………… 27209, 27210

(Les) Mazelles S.A., Livange …………………………………………… 27186

Meloc, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 27212

Metalpar Soparfi S.A., Luxembourg…………………………… 27190

M-Fund, Sicav, Luxembourg…………………………………………… 27192

Millicom Luxembourg S.A., Bertrange …… 27206, 27208

Miu-Miu S.A., Luxembourg …………………………………………… 27212

Monitor S.A., Esch-sur-Alzette……………………………………… 27216

NOC Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………… 27213

Parsiflor S.A., Luxembourg …………………………………………… 27216

(I) Pellettieri d’Italia International Holding S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………… 27182

Richebourg S.A., Luxembourg ……………………………………… 27214

Scottish Equitable International Fund, Sicav, Lu-

xembourg …………………………………………………………………………… 27215

UBZ Euro-Income Fund …………………………………………………… 27206

CAMPIFRANC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.335.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société CAMPIFRANC S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26648/005/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CARAQUE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.065.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un constat de dissolution reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 8 juillet

1997, enregistré à Remich le 14 juillet 1997, volume 460, fol. 27, case 4, aux droits de cinq cents francs (500,-),

que la société CARAQUE S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 avril 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 403 du 16 septembre 1992, au capital social de 1.250.000,- LUF,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les actions de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Remich, le 18 juillet 1997.

A. Lentz.

(26649/221/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CARTESIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 7, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 49.481.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Luigi Rotunno, indépendant, demeurant à Strassen, 29, rue Schafstrachen,
2.- Monsieur Stefano Fortunato, cuisinier, demeurant à Howald, 15, rue de l’Ecole,
3.- Monsieur Frédéric Reda, cuisinier, demeurant à Clouange (France), 4, impasse des Coudriers.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Monsieur Luigi Rotunno est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CARTESIO, S.à r.l., avec

siège social à Luxembourg, 7, rue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 décembre 1994,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 107 du 14 mars 1995, modifiée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, le 12 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 327 du 6
juillet 1996, et modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 26 mai 1997, en voie de publication au Mémorial
C,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 49.481.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cinq

mille francs (LUF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associé unique, Monsieur Luigi
Rotunno, préqualifié.

III.- Monsieur Luigi Rotunno, représentant comme seul et unique associé l’intégralité du capital social, agissant en lieu

et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, comme gérant technique supplémentaire de la

société, Monsieur Frédéric Reda, préqualifié, ici présent et ce acceptant.

La société est dorénavant gérée et administrée comme suit, par:
a) Monsieur Frédéric Reda, préqualifié, gérant technique pour le restaurant exploité sous l’enseigne RESTAURANT

TOTO, à Luxembourg, 23, rue des Bains;

b) Monsieur Stefano Fortunato, préqualifié, gérant technique pour le restaurant exploité sous l’enseigne

RESTAURANT LA GROTTA à Luxembourg, 7, rue des Bains;

c) Monsieur Luigi Rotunno, préqualifié, gérant administratif de la société.
Pour des opérations dont le montant ne dépasse pas cinquante mille francs (LUF 50.000,-), la société sera en toutes

circonstances valablement engagée par la seule signature du gérant administratif.

27170

Tout engagement dépassant le montant de cinquante mille francs (LUF 50.000,-) requiert la signature conjointe du

gérant administratif et du gérant technique responsable du restaurant concerné.

Pour tous engagements non compris dans les deux alinéas qui précèdent, la signature conjointe des trois gérants est

requise.

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de vingt-cinq

mille francs (LUF 25.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidairement tenu
envers le notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: L. Rotunno, S. Fortunato, F. Reda, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1997, vol. 100S, fol. 6, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26650/222/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CEVENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEVENNES S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 205 du 25 avril 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

demeurant à Fentange.

L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Eric Leclerc, diplômé EPHEC, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-deux mille cinq cents (22.500) actions représentant

l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou repré-
sentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a
été communiqué au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
l. - Augmentation du capital social à concurrence de vingt-sept millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF

27.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF
22.500.000,-) à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-) par la création et l’émission de vingt-sept
mille cinq cents (27.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, à souscrire au pair par des versements
en espèces et ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. - Souscription des actions nouvelles par:
DAMOR INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège à Le Gallais Chambers, 54, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE4 8YD,

Channel Islands, à raison de 13.750 actions;

CACIQUE INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège à Le Gallais Chambers, 54, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE4

8YD, Channel Islands, à raison de 13.750 actions.

3. - Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-),

divisé en cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a adopté, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt-sept millions cinq cent mille francs luxem-

bourgeois (LUF 27.500.000,-), pour le porter de son montant actuel de vingt-deux millions cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (LUF 22.500.000,) à cinquante millions de francs luxembourgeois (LUF 50.000.000,-), par la création et
l’émission de vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale ayant les mêmes
droits et obligations que les actions existantes.

27171

L’assemblée décide d’admettre à la souscription de la totalité des vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions

nouvelles, les sociétés DAMOR INVESTMENTS LIMITED et CACIQUE INVESTMENTS LIMITED, toutes les deux ayant
leur siège à Le Gallais Chambers, 54, Bath Street, St. Helier, Jersey, JE4 8YD, Channel Islands.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenues aux présentes les sociétés DAMOR INVESTMENTS LIMITED et CACIQUE INVESTMENTS

LIMITED, prédésignées,

ici représentées par Monsieur Laurent Heiliger, prénommé,
en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées le 23 juin 1997,
lesquelles ont déclaré par leur représentant susnommé, souscrire chacune d’elles treize mille sept cent cinquante

(13.750) actions nouvelles créées, faisant vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions.

Les souscripteurs ont versé l’intégralité de leur souscription en espèces, si bien que la somme totale de vingt-sept

millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 27.500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante millions de francs luxembourgeois

(LUF 50.000.000,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et chargesde toutes espèces qui incombent à la société à la suite de l’augmentation

de capital qui précède, sont estimés à trois cent soixante mille francs luxembourgeois (LUF 360.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, L. Heiliger, E. Leclerc, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 1997, vol. 99S, fol. 101, case 3. – Reçu 275.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(26653/215/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CEVENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEVENNES S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 1997, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 205 du 25 avril 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

demeurant à Fentange.

L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinquante mille (50.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.

III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social et administratif de la société de L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle à L-7217 Berel-

dange, 59, rue de Bridel.

2. - Modification du premier paragraphe de l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Bereldange.»

27172

3. - Décharge aux administrateurs démissionnaires avec effet immédiat.
4. - Election de nouveaux administrateurs avec effet immédiat.
5. - Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a adopté, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social et administratif de la société de L-1325 Luxembourg, 15, rue de la

Chapelle à L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

paragraphe de l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi à Bereldange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée donne décharge, avec effet immédiat, aux administrateurs démissionnaires et les remercie de la bonne

exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée élit comme nouveaux administrateurs avec effet immédiat:
1. - Madame Danielle Van Acker, employée privée, demeurant à Munsbach, 178, rue Principale,
2. - Monsieur Frans Van Deun, administrateur de sociétés, demeurant à B-2370 Arendonk, Schoolstraat l/A,
3. - Monsieur Johan Van Der Windt, administrateur de sociétés, demeurant à B-2900 Schoten, Dennenlei 16.
Monsieur Frans Van Deun, prénommé est nommé président du conseil d’administration.
Leur mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale annuelle de 1998.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Grisius, L. Heiliger, M. Magnier, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 100S, fol. 22, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(26654/215/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CEVENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(26655/215/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

C.D.A.G. RESTO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 23, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 46.965.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 4 juillet 1997

Monsieur Luigi Rotunno, indépendant, demeurant à Strassen, 29, rue Schafstrachen, agissant en sa qualité de gérant

administratif et de seul et unique associé de la société C.D.A.G. RESTO, Société à responsabilité limitée, avec siège social
à Luxembourg, 23, rue des Bains, décide par la présente, au nom de la susdite société, de révoquer avec effet immédiat
Monsieur Frédéric Reda, cuisinier, demeurant à Clouange (France), 4, impasse des Coudriers, de sa fonction de gérant
technique de la société.

Décharge pure et simple de toutes choses relatives à sa fonction de gérant technique est accordée à Monsieur

Frédéric Reda.

Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Luigi Rotunno, préqualifié.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique.
Fait à Luxembourg, le 4 juillet 1997.

L. Rotunno.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 1997, vol. 495, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26651/222/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27173

CEMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.008.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 1997

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure à la moitié du capital.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>CEMINVEST S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26652/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CIE TELECOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.649.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

<i>Pour CIE TELECOM S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(26658/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CONTRACTA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.737.

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>CONTRACTA FINANCE S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26663/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CHATEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.921.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHATEL HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.921,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial,
numéro 402 du 18 octobre 1994. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 19 août 1994, publié au Mémorial, Receuil Spécial C, numéro 510 du 8 décembre 1994.

L’Assemblée est ouverte à 15 heures 30 sous la présidence de Madame Arlette Siebenaler, employée privée,

demeurant à Junglinster,

qui désigne comme secrétaire, Madame Nadia Weyrich, employeé privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Wittner, employé privé, demeurant à Thionville.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

- Augmentation de capital pour un montant de FRF 1.906.000,- en numéraire, se divisant en 19.060 actions de valeur

nominale de FRF 100,- chacune, avec renonciation par les actionnaires au droit de souscription préférentiel et modifi-
cation subséquente de l’article 5 des statuts.

27174

- Fixation d’un capital autorisé et autorisation donnée au conseil d’administration de supprimer ou limiter le droit de

souscription préférentiel dans le cadre du capital autorisé.

- Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires presents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Premiere résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million neuf cent six mille francs français

(1.906.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de neuf cent mille francs français (900.000,- FRF) à deux millions
huit cent six mille francs français (2.806.000,- FRF) par la création et l’émission de dix-neuf mille soixante (19.060)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, ayant les mêmes droits et obliga-
tions que les actions existantes.

L’Assemblée admet la société EUROTOM INTERNATIONAL S.A. à la souscription des dix-neuf mille soixante

(19.060) actions nouvelles, les anciens actionnaires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les actionnaires, les dix-neuf mille soixante (19.060) actions nouvelles sont souscrites à l’instant

même par la société EUROTOM INTERNATIONAL S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
Luxembourg, 35, rue Glesener,

ici représentée par Monsieur Luc Wittner, prénommé,
suivant une décision du Conseil d’Administration datée du 25 juin 1997, ci-annexée.
Les dix-neuf mille soixante (19.060) actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte

que la somme d’un million neuf cent six mille francs français (1.906.000,- FRF) se trouve à la libre disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à augmenter le capital souscrit jusqu’à dix millions de francs français

(10.000.000,- FRF), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,-
FRF) chacune.

L’Assemblée entend le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés

commerciales proposant de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans
le cadre du capital autorisé.

L’Assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour procéder à des augmentations de capital dans

le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera, avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé

pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions huit cent six mille francs français (2.806.000,- FRF), représenté par

vingt-huit mille soixante (28.060) actions d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté à dix millions de francs français (10.000.000,- FRF) par la création et

l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs français (100,- FRF) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

27175

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à

émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1997 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires
quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’àugmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de cent quatre-vingt-dix mille francs (190.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Siebenaler, N. Weyrich, L. Wittner, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 1997, vol. 99S, fol. 82, case 7. – Reçu 116.512 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(26656/200/122)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

CHATEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.921.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(26657/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DASCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 41.131.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 août 1992, acte publié au

Mémorial C, n° 572 du 5 décembre 1992, modifiée par-devant M

e

Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 19 janvier 1993, acte publié au Mémorial C, n° 213 du 11 mai 1993.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 59, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DASCO, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(26667/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

COMCORP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 49.950.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg en date du 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1997.

<i>Pour la société

Signature

(26659/651/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27176

COMCORP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 49.950.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société tenue en date du 28 mai 1997

<i>au siège social

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur R.D. Mc Gaw, de Madame Pascale Nepper-Poublon et

de Mme Sylvie Mc Gaw des postes d’administrateur et décide de nommer en leur remplacement de Monsieur R.D. Mc
Gaw, la société ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
et en remplacement de Madame Pascale Nepper, la société EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, et ce avec effet immédiat. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat
de leurs prédécesseurs.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité et fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26660/651/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

COMCORP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 49.950.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires de la société

<i>tenue le 18 juillet 1997 à 14.00 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 28 mai 1997 relative à la

démission de Monsieur R.D. Mc Gaw, de Madame Pascale Nepper et de Mme Sylvie Mc Gaw en tant qu’administrateurs
de la Société et la nomination de EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l. en leur
remplacement.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de G.T.C., GENERAL TRUST COMPANY S.C. en tant que commissaire

aux comptes de la Société et décide de nommer en son remplacement, la société MTC, GENERAL TRUST COMPANY
S.A., ayant son siège social au 2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Le nouveau commissaire aux comptes
terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adopté à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 83, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26661/651/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DIAMOND EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.021.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 1997, vol. 493, fol. 99, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

<i>Pour DIAMOND EUROPE S.A.

VECO TRUST S.A.

Signature

(26670/744/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27177

DANFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.823.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 495, fol. 67, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Signature.

(26664/057/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DANFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.823.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Statutaire du 4 mars 1997

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 1997 que:
1) Ont été renommés administrateurs de la société pour une année statutaire:
- CORPORATE MANAGEMENT COPR., Tortola;
- CORPORATE COUNSELORS LTD., Tortola;
- Monsieur Moïse Franco, investments advisor, demeurant à Lugano.
2) La société GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS est reconfirmée en tant que commissaire aux comptes

pour une nouvelle période statutaire de 1 an.

Leur mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 1998.

Pour extrait sincère et conforme

DANFIN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 495, fol. 67, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26665/057/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DA PIERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 109, rue de l’Alzette.

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date

du 20 juin 1997, numéro 1038 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 1997, volume 834, folio 10, case
12, que la société à responsabilité limitée DA PIERA, S.à r.l., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée aux termes
d’un acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 16 janvier 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 314 du 22 juillet 1992, au capital social de 500.000,- francs.

a été dissoute avec effet rétroactif à partir du 31 décembre 1996.
Quittance et décharge sont consenties à la gérante de la prédite société de ses fonctions.
Les associés se trouvent investis de tous les éléments actifs et passifs de la société à compter rétroactivement du 31

décembre 1996.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins au

siège social de la prédite société.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

Pour extrait

<i>Le notaire

N. Muller

(26666/224/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY.

Siège social: Genève, 3, quai de l’Ile.

Succursale au Luxembourg: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Signature.

(26671/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27178

DISCOVER SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Est dénoncé ce jour avec effet imédiat, le siège social au 24, rue des Etats-Unis, L-1477 Luxembourg, de la Société à

responsabilité limitée DISCOVER SCHOOL, S.à r.l.

Signature

<i>Le gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(26672/739/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

DJEDDAH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 14.696.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue à Luxembourg,

<i>le 28 août 1995 à 10.00 heures

Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Monsieur Paul Lenoir, administrateur de sociétés et

décide de nommer Jacques Tordoor, demeurant à L-8422 Steinfort, 70, rue de Hobscheid, en remplacement de
Monsieur Paul Lenoir, démissionnaire.

Le nouvel Administrateur terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire jusqu’à l’Assemblée Générale de

1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26673/643/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

INTERNATIONAL TRADE PARTNERS, Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, CO/ITP S.A., Centre d’Affaires «le 2000».

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le deux juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL TRADE

PARTNERS, avec siège social à L-3378 Livange, CO/ITP S.A., Centre d’Affaires «le 2000»,

constituée originairement sous la dénomination de CIRECOM INTERNATIONAL S.A., en vertu d’un acte reçu par le

notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1994, publié au Mémorial C, Receuil Spécial
numéro 250, du 25 juin 1994,

modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 8 mai

1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 410, du 28 août 1995,

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le prédit notaire André Schwachtgen, en date du 10 juillet 1996, publié au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 554, du 29 octobre 1996.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Roeser, 37, route de Berchem, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant
à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à L-3429 Dudelange,

185, route de Burange.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Engagement de la société vis-à-vis des tiers et modification de l’article 6 des statuts.
2. Acceptation de la démission d’un administrateur.
3. Nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide que la société sera vala-

blement engagée auprès des tiers par la signature conjointe de Madame Cécile Methlin, employée privée, demeurant à
F-57650 Fontoy,18, rue de l’Ecole,

27179

et d’un autre administrateur et en conséquence de ce qui précède, de donner à l’article six des statuts la teneur

suivante:

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée en toutes circonstances, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature conjointe de l’un des administrateurs et de
Madame Cécile Methlin.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte à compter de ce jour, la

démission de Madame Monique Rey, demeurant à Algrange/France, 31, rue des Coquelicots, de sa fonction d’adminis-
trateur et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer comme nouvel

administrateur à partir de ce jour, Monsieur Jean-François David, expert-comptable, demeurant à L-1857 Luxembourg,
104, rue du Kiem.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’année 1999.

<i>Conseil d’administration

De tout ce qui précède, il résulte que le conseil d’administration est actuellement composé comme suit:
1. Madame Delphine Mochi, demeurant à Manoncourt en Vermois/France, 24, les Vergers du Vermois;
2. Monsieur Pascal Bonnet, prédit;
3. et de Monsieur Jean-François David, prédit.

<i>Administrateur-délégué

Et que l’administrateur-délégué actuellement en fonction est Monsieur Pascal Bonnet, prédit.
Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué prendront fin lors de l’assemblée générale statutaire de

l’année 1999.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
vingt-cinq mille (25.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec lui le présent acte.

Signé: P. Bonnet, J.-P. Cambier, J. Guez, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 1997, vol. 834, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch.-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26745/224/79)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

JCP5B S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3378 Livange, c/o ITP S.A., Centre d’Affaires «le 2000».

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la la société anonyme holding dénommée JCP5B

S.A., avec siège social à L-3378 Livange, (c/o ITP S.A.), Centre d’affaires «le 2000»,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 1996, numéro 1872 de son réper-

toire, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 1996, vol. 828, fol. 82, case 3, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à L-3429 Dudelange,

185, route de Burange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Brault, consultant informatique, demeurant à F-94170 Le-

Perreux-sur-Marne, 40, quai de l’Argonne.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
l. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

27180

2. Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.
2. Et nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte à compter de ce jour, la

démission de Monsieur Philippe Brault, prédit, de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la
prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce

jour, Monsieur Jérôme Guez, prédit, en qualité de nouvel administrateur de la prédite société.

Son mandat expirera à l’assemblée générale de l’année 2001.

<i>Conseil d’administration

De ce qui précède, il résulte que le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
a) Monsieur Jérôme Guez, prédit;
b) Madame Myriam De Rorthais, comptable, demeurant à F-94170 Le Perreux-sur-Marne, 2, avenue du 11 novembre.
c) et Monsieur Jacques Viard, demeurant à F-94170 Le Perreux-sur-Marne, 60, boulevard d’Alsace.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite, les administrateurs tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont désigné, à l’unanimité des

voix, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, comme administrateur-délégué, Monsieur Jérôme
Guez, prédit,

ainsi qu’il résulte de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration en date du 7 juillet 1997,
lequel extrait, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte, avec lequel il sera formalisé.

<i>Cession d’actions

I. Monsieur Philippe Brault, prédit, déclare qu’il est actionnaire, de la prédite société anonyme holding dénommé

JCP5B S.A., au capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), intégralement souscrit et libéré,
à concurrence de mille deux cent trente-huit actions (1.238) au porteur de mille (1.000,-) francs chacune, représentées
par le Certificat d’Actions numéro 1.

II. Monsieur Philippe Brault, prédit, déclare céder et transporter sous les garanties de droit, à la société de droit des

Iles Vierges Britanniques dénommée LENDL FINANCE LTD, avec siège social à Tortola/Iles Vierges Britanniques, Road
Town,

constituée suivant acte en date du 2 janvier 1997 et inscrite au registre du commerce et des sociétés des Iles Vierges

Britanniques, sous le numéro IBC 211597,

représentée par:
1) Madame Catalina Greenlaw, demeurant à Tortola/Iles Vierges Britanniques, Road Town,
2) Madame Darlene Bayne, demeurant à Tortola/Iles Vierges Britanniques, Road Town,
agissant en leurs qualités de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles elles ont été nommées aux termes

des statuts,

non présentes, représentées par Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 7 juillet 1997,
Monsieur Pascal Bonnet, lui même non présent, ici représenté par Monsieur Jérôme Guez, prédit,
en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Luxembourg du 7 juillet 1997,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées,

ici présent ce acceptant les mille deux cent trente-huit actions (1.238) au porteur de mille (1.000,-) francs chacune,

représentées par le Certificat au Porteur d’Actions numéro 1, sur les mille deux cent trente-huit actions (1.238) au
porteur lui appartenant dans la prédite société.

Ces actions sont représentées par le Certificat au Porteur d’Actions numéro 1, comme il est indiqué ci-dessus.
La cessionnaire, prénommée, est propriétaire à compter d’aujourd’hui des actions cédées et elle aura droit aux

revenus et bénéfices dont elles sont productives à partir de cette date.

Elle est subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux actions cédées.
Il a été délivré à la cessionnaire, prénommée, par simple tradition, le Certificat au Porteur numéro 1 des mille deux

cent trente-huit actions (1.238) cédées, ce que Monsieur Jérôme Guez, prédit, reconnaît et en donne, en tant que de
besoin, bonne et valable quittance avec décharge de responsabilité à Monsieur Monsieur Philippe Brault, prédit, et au
notaire instrumentant, de manière que ceux-ci ne puissent nullement être inquiétés ni recherchés à ce sujet.

III. De ce qui précède, il y a lieu de modifier le paragraphe «souscription et libération» comme suit:

<i>Souscription et libération

«Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

27181

1. La société de droit des Iles Vierges Britanniques, dénommée LENDL FINANCE LTD, prédite,

mille deux cent trente-huit actions…………………………………………………………………………………………………………………………

1.238 actions

2. et Madame Myriam De Rorthais, prédite, douze actions ………………………………………………………………………

      12 actions

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………

1.250 actions

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.»

<i>Mention

Mention du présent acte de cession d’actions sera consenti partout où besoin sera.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de 25.000,-
francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé. J. Guez, J.-P. Cambier, P. Brault, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1997, vol. 834, fol. 31, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26749/224/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

I PELLETTIERI D’ITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.500.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>I PELLETTIERI D’ITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signatures

(26747/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

I PELLETTIERI D’ITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.500.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>I PELLETTIERI D’ITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A.

BANQUE INDOSUEZ LUXEMBOURG

Signatures

(26748/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

KEUSS &amp; REGGENBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.777.

Il résulte d’une lettre adressée à la Société que GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. refuse sa

nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 1997.

FIDUCIAIRE RUTLEDGE &amp; ASSOCIES S.A.

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26755/520/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27182

JONAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 24, rue des Etats-Unis.

R. C. Luxembourg B 41.709.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Signature

<i>l’administrateur-délégué

(26751/739/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

KORUS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.072.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

R. P. Pels.

(26756/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

KORUS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 49.072.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

R. P. Pels.

(26757/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

KYPSELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 44.282.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

KYPSELUX S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26758/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

KESSLER PEAUX ET CUIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Pierre Kessler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, demeurant à Machtum,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 juin 1997.
2) Madame Irène Kessler-Meyer, commerçante, demeurant à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Pierre Schill, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 19 juin 1997,
agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée KESSLER PEAUX ET CUIRS, S.à r.l.,

ayant son siège social à Luxembourg.

Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
La société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 23 août 1990, publié au Mémorial C,

Recueil Spécial numéro 61 du 12 février 1991 et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
soussigné, en date du 23 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 254 du 12 juin 1992.

Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

27183

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
– Monsieur Jean-Pierre Kessler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Schill et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 1997, vol. 99S, fol. 94, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(26754/200/45)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LA CASCADE D’OR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 29.125.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. Madame Alice Welsowsky, employée privée, épouse de Monsieur Roger Mudeler, demeurant à Luxembourg, 3, rue

Adolphe Fischer.

2. Monsieur Roger Mudeler, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Adolphe Fischer.
3. Madame Carmen Sillero-Raya, commerçante, demeurant à Mondercange, 29, rue Kiemel.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sub. 1 et 3 sont les seules associées de la société LA CASCADE D’OR, société à responsabilité

limitée, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 21 octobre 1988, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 7 du 10 janvier 1989,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.125.
II. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associées, comme
suit:

1) à Madame Alice Mudeler-Welsowsky, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales …………………………………

250

2) à Madame Carmen Sillero-Raya, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………

   250

Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

III. Madame Carmen Sillero-Raya, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties

ordinaires de fait et de droit, la totalité de ses parts sociales, soit deux cent cinquante (250) parts sociales de la société
dont s’agit comme suit:

- cent cinquante (150) parts sociales, à Madame Alice Mudeler-Welsowsky, préqualifiée, qui accepte, moyennant le

prix global de deux cent quarante mille francs (LUF 240.000,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue de la
cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance;

- cent (100) parts sociales, à Monsieur Roger Mudeler, préqualifié, qui accepte, moyennant le prix global de cent

soixante mille francs (LUF 160.000,-), somme que la cédante reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la
signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV. Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce

jour.

Les cessionnaires participeront aux bénéfices à partir de ce jour.
Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à

toute garantie de la part de la cédante.

V. Madame Alice Mudeler-Welsowsky, préqualifiée, agissant en sa qualité d’associée déclare approuver les susdites

cessions de parts sociales, accepter Monsieur Roger Mudeler comme nouvel associé et renoncer à son droit de
préemption pour les cent (100) parts acquises par Monsieur Roger Mudeler.

27184

VI. Ensuite, les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les cessions de parts qui précèdent, les associés décident de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à  la somme de cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (LUF 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:
1) Madame Alice Welsowsky, employée privée, épouse de Monsieur Roger Mudeler, demeurant à

Luxembourg, 3, rue Adolphe Fischer, quatre cents parts sociales ………………………………………………………………………………

400

2) Monsieur Roger Mudeler, commerçant, demeurant à Luxembourg, 3, rue Adolphe Fischer, cent parts

sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   100

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée, Madame Alice Welsowsky, préqualifiée, comme

gérante administrative de la société.

Les associés décident de confirmer Monsieur Roger Mudeler, préqualifié, comme gérant technique de la société.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
VII. Monsieur et Madame Roger Mudeler-Welsowsky, préqualifiés, agissant en leurs qualités de gérants de la société,

déclarent se tenir, au nom de la société, les susdites cessions de parts sociales comme dûment signifiées.

VIII. Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de

trente-cinq mille francs (LUF 35.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidai-
rement tenus envers le notaire.

IX. Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé. A. Welsowsky, R. Mudeler, C. Sillero-Raya, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1997, vol. 100S, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26759/222/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LA CASCADE D’OR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Duchscher.

R. C. Luxembourg B 29.125.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26760/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LAUER &amp; CIE.

Siège social: Mamer.

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cessation de parts sociales reçu par le notaire Aloyse Biel de résidence à Capellen en date du

16 juin 1997, enregistré à Capellen en date du 24 juin 1997, volume 410, folio 20, case 8,

que suite à la cession intervenue le capital de la société LAUER &amp; CIE se trouve pour la totalité entre les mains de

Madame Andrée Lauer, indépendante, demeurant à Rippweiler. Cette dernière a déclaré vouloir dissoudre la société en
étant investi de tout l’actif à charge de reprendre tout le passif. Décharge a été accordée à la gérante pour l’exécution
de son mandat.

Ainsi la société est à considérer comme liquidée et les livres demeureront pendant cinq ans au domicile de Madame

Lauer Andrée, indépendante, demeurant à Rippweiler.

Capellen, le 1er juillet 1997.

Pour extrait conforme

A. Biel
<i>notaire

(26763/203/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27185

LAMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 25.097.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 75, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juillet 1997.

Signature.

(26761/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LA MAISON DE LA PERLE ET DU BIJOU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.589.

1. Monsieur Thierry Holemans, bijoutier horloger orfèvre, demeurant à B-1050 Bruxelles, a été nommé président du

Conseil d’Administration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de
l’engager par sa seule signature.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2002, les personnes suivantes sont administrateurs de la

société:

a) Monsieur Thierry Holemans, bijoutier horloger orfèvre, B-1050 Bruxelles, président du Conseil d’Administration

et administrateur-délégué

b) Monsieur Nicolas Holemans, industriel, B-1050 Bruxelles, (en remplacement de Monsieur Patrick Due, démis-

sionnaire)

c) Monsieur Jean-François Lust, administrateur de société, B-1180 Uccle, (en remplacement de Monsieur Camille

Vande Velde, démissionnaire).

3. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1999, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, Luxem-

bourg, est commissaire aux comptes.

4. Une succursale a été créée à L-1536 Luxembourg, 9, rue du Fossé.
5. Monsieur Thierry Holemans a été nommé gérant de la succursale avec le pouvoir d’engager la succursale par sa

seule signature.

6. L’activité de la succursale est exercée sous l’enseigne «LA MAISON DU BIJOU».
7. Une succursale a été créée à L-2449 Luxembourg, 12, boulevard Royal.
8. Monsieur Thierry Holemans a été nommé gérant de la succursale avec le pouvoir d’engager la succursale par sa

seule signature.

Luxembourg, le 18 juin 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour LA MAISON DE LA PERLE ET DU BIJOU S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 1997, vol. 493, fol. 95, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(26762/537/31)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LES MAZELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange (c/o ITP S.A.), Centre d’Affaires «le 2000».

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le sept juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la la société anonyme dénommé LES MAZELLES

S.A., avec siège social à L-3378 Livange, (c/o ITP S.A.), Centre d’affaires «le 2000»,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 1996, numéro 1874 de son réper-

toire, enregistrée à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 1996, vol. 828, fo. 82, case 5, en cours de publication au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à L-3429 Dudelange,

185, route de Burange, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Brault, consultant informatique, demeurant à F-94170 Le

Perreux-sur-Marne, 40, quai de l’Argonne.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. Que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur et les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

27186

2. Qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale extra-

ordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission d’un administrateur et de l’administrateur-délégué.
2. Et nomination d’un nouvel administrateur.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte à compter de ce jour, la

démission de Monsieur Philippe Brault, prédit, de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de la
prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de nommer à compter de ce

jour, Monsieur Jérôme Guez, prédit, en qualité de nouvel administrateur de la prédite société.

Son mandat expirera à l’assemblée générale de l’année 2001.

<i>Conseil d’administration

De ce qui précède, il résulte que le conseil d’administration se compose actuellement comme suit:
a) Monsieur Jérôme Guez, prédit;
b) Madame Myriam De Rorthais, comptable, demeurant à F-94170 Le Perreux-sur-Marne, 2, avenue du 11 novembre;
c) et Monsieur Jacques Viard, demeurant à F-94170 Le Perreux-sur-Marne, 60, boulevard d’Alsace.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite, les administrateurs tous présents ou représentés et acceptant leur nomination, ont désigné, à l’unanimité des

voix, en conformité des pouvoirs leurs conférés par les actionnaires, comme administrateur-délégué, Monsieur Jérôme
Guez prédit,

ainsi qu’il résulte de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration.
lequel extrait, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé

au présent acte, avec lequel il sera formalisé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge, en raison de la présente cession de parts, s’élève approximativement à la somme de 20.000
francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Guez, J.-P. Cambier, P. Brault, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 1997, vol. 834, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Esch-sur-Alzette, le 16 juillet 1997.

N. Muller.

(26764/224/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.601.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1996, et le rapport de révision y relatif, enregistrés à Luxembourg,

le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
21 juillet 1997.

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, et le rapport Commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à Luxem-

bourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juillet 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT RELATIVE AUX COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 1996

– Résultats reportés……………………………………………………………

LUF

5.322.934,-

– Résultat de l’exercice ……………………………………………………

LUF 28.693.803,-

– Affectation à la réserve légale ………………………………………

LUF (1.434.690,-)

– Dividendes…………………………………………………………………………

LUF (25.000.000,-)

________________

– Résultat à reporter …………………………………………………………

LUF

7.582.047,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

Signature.

(26769/507/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27187

LINOTTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 13.725.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… USD (6.094,98)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Signature.

(26765/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LIVINGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.260.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Les actionnaires de la société LIVINGSTONE HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg-Ville, R.C. Luxem-

bourg N0 59.260, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 mai 1997, non encore publiée au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée est ouverte à 13.30 heures et est présidée par Maître Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Peggy Olinger, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Maître François Brouxel, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les actionnaires présents et le

mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations

Le président déclare et demande au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de ITL

62.500.000,- (soixante-deux millions cinq cent mille lires italiennes) sont présents ou dûment représentés à la présente
assemblée, qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il y
ait eu des convocations préalables

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation du capital social souscrit à concurrence de ITL 4.937.500.000,- (quatre milliards neuf cent trente-

sept millions cinq cent mille lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 62.500.000,- (soixante-deux
millions cinq cent mille lires italiennes) à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes), par l’émission de 493.750
(quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions nouvelles de ITL 10.000,-(dix mille lires italiennes)
chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes y compris par rapport aux bénéfices de l’année courante
et des bénéfices accumulés, à souscrire au pair et à libérer intégralement par des versements en espèces;

2. Souscription aux 493.750 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions nouvelles par Maître

Albert Wildgen, avocat, demeurant à Luxembourg et libération intégrale en espèces de ITL 10.000,- (dix mille lires
italiennes) par action;

3. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes), repré-

senté par 10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune
avec modification de l’article 5 des statuts pour lui donner, suite à la réalisation de l’augmentation de capital envisagée,
la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes), représenté par

500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) par action, intégra-
lement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un total de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes) représenté par

10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes).

Le capital autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée

générale aux conditions et majorités requises pour les modifications statutaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période prenant fin le 1

er

juillet 2002, d’augmenter de

temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital,
des actions peuvent être» vendues et émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les
prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles
d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme le conseil d’administration l’aura
déterminé. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux action-
naires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d’administration
peut donner pouvoir à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la société ou à toute autre personne
dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une
partie ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.

27188

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.»
4. Divers.
L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 4.937.500.000,- (quatre milliards neuf cent

trente-sept millions cinq cent mille lires italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 62.500.000,- (soixante-
deux millions cinq cent mille lires italiennes) à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes) par l’émission de
493.750 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions nouvelles de ITL 10.000,- (dix mille lires
italiennes) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes y compris par rapport aux bénéfices de l’année
courante et des bénéfices accumulés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, après avoir constaté que l’autre actionnaire avait renoncé à l’exercice de son droit de

souscription préférentiel, d’attribuer les 493.750 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions
nouvelles de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune à Maître Albert Wildgen, préqualifié.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenu Maître Albert Wildgen, préqualifié, lequel déclare souscrire les 493.750 (quatre cent quatre-vingt-

treize mille sept cent cinquante) actions nouvelles, qu’il libère intégralement par un versement en espèces de ITL
4.937.500.000,- (quatre milliards neuf cent trente-sept millions cinq cent mille lires italiennes).

Il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément, que la somme de ITL 4.937.500.000,- (quatre

milliards neuf cent trente-sept millions cinq cent mille lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société.

Cette souscription se fait de l’accord unanime de tous les autres associés, qui renoncent à leur droit de souscription

préférentiel.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires

italiennes), représenté par 10.000.000 (dix millions) d’actions de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune, avec
pouvoir de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires, et d’autoriser le
conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous
forme d’obligations au porteur ou autre, dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé; le tout sur
le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée en vertu de l’article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales.

Le prédit rapport du conseil d’administration restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le

notaire instrumentant, annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, suite à l’adoption des précédentes résolutions de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes), représenté par

500.000 (cinq cent mille) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) par action, intégra-
lement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un total de ITL 100.000.000.000,- (cent milliards de lires italiennes), représenté par

10.000.000 (dix millions) d’actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes).

Le capital autorisé et souscrit de la société peut être augmenté ou diminué par une décision prise en assemblée

générale aux conditions et majorités requlses pour les modifications statutaires.

Par ailleurs, le conseil d’administration est autorisé durant une période prenant fin le 1

er

juillet 2002, d’augmenter de

temps en temps le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital,
des actions peuvent être vendues et émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les
prescriptions légales applicables et par l’incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles
d’incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d’émission comme le conseil d’administration l’aura
déterminé. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux action-
naires existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre. Le conseil d’administration
peut donner pouvoir à un membre du conseil d’administration ou à un employé de la société ou à toute autre personne
dûment autorisée, le pouvoir d’accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les actions représentant une
partie ou la totalité du montant de l’augmentation de capital.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et

27189

payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

La société est autorisée, dans les termes et conditions de la loi, de racheter ses propres actions.»
La preuve du paiement pour les 493.750 (quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante) actions nouvelles

a été apportée au notaire instrumentaire qui constate expressément que les conditions prévues par l’article 26 de la loi
du 10 août 1915 telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais, évaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital est évalué à LUF 104.181.250,- (cent

quatre millions cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante francs luxembourgeois).

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de LUF 1.150.000,- (un million cent cinquante mille francs luxembourgeois).

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président a clôturé l’assemblée à 13.45

heures.

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, notaire.

Signé: A. Wildgen, P. Olinger, F. Brouxel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 99S, fol. 101, case 9. – Reçu 1.046.750 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26766/222/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LIVINGSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe.

R. C. Luxembourg B 59.260.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juillet 1997.

T. Metzler.

(26767/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LUMBER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 23.530.

Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

LUMBER HOLDING S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26768/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

METALPAR SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.182.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(26784/535/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27190

LUXTEL 1, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.854.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXTEL 1, ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 32.854,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial, numéro 254 du 30 juillet 1990.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Maria Dennewald, docteur en

droit, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrrntateur Madame Gerty Thomé-Marter, gérante de société, demeurant à Kayl.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à concurrence d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), pour le porter de sont montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois
(1.250.000,- LUF) à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), par l’émission de douze mille
cinq cents (12.500) actions nouvelles.

2) Libération en espèces et sornscription des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire la société TELEVISION

FRANCAISE 1 S.A.

3) Réduction du capital social ainsi augmenté à concurrence d’un million cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.150.000,- LUF), par absorption de pertes reportées et annulation de onze mille cinq cents (11.500) actions.

4) Modification de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit est fixé à un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,- LUF), repré-

senté par treize mille cinq cents (13.500) actions d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF)
chacune.»

5) Renonciation à la version anglaise des statuts.
6) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois (1.250.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (1.250.000,- LUF) à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), par la création et
l’émission de douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois
(100,- LUF) chacune.

L’Assemblée admet la société TELEVISION FRANCAISE 1, ayant son siège social à F-75015 Paris, 33, rue Vaugelas, à

la souscription des douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles, l’actionnaire minoritaire renonçant à son droit de
souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les douze mille cinq cents (12.500) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même par la société TELEVISION

FRANCAISE 1, prénommée,

ici représentée par Madame Maria Dennewald, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Paris, le 26 juin 1997, laquelle restera annexée aux présentes.
Les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs Iuxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social à concurrence d’un million cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.150.000,- LUF), pour le ramener de son montant actuel de deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois

27191

(2.500.000,- LUF) à un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,- LUF), par absorption de
pertes reportées figurant au bilan au 31 décembre 1996 qui restera annexé aux présentes et par annulation de onze mille
cinq cents (11.500) actions d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF) chacune, portant les
numéros 13.501 - 25.000.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,- LUF),

représenté par treize mille cinq cents (13.500) actions d’une valeur nominale de cent francs luxembourgeois (100,- LUF)
chacune.

Les actions sont et restent nominatives.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de renoncer à la version anglaise des statuts.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge enraison de la présente augmentation et réduction de
capital, approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Dennewald, A. Siebenaler, G. Thomé-Marter, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 1997, vol. 100S, fol. 2, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 1997.

F. Baden.

(26770/200/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LUXTEL 1, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.854.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

F. Baden.

(26771/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

IMEX-PROCESSING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg-Gasperich.

R. C. Luxembourg B 25.712.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26739/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

M-FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 42.004.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 juillet 1997.

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD

LUXEMBOURG S.A.

P. Visconti

T. Miles

<i>Fondé de Pouvoir

<i>Sous-Directeur

(26774/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27192

HENDERSON HORIZON FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 22.847.

In the year nineteen hundred and ninety-seven, on the third day of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Dudelange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder,

notary residing in Mersch and with whom the present deed shall remain deposited.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the «meeting») of HENDERSON HORIZON FUND

(hereafter referred to as the «Company»), a société d’investissement à capital variable having its registered office in
Luxembourg (R.C. Luxembourg B 22.847), incorporated by a deed of M

e

Reginald Neuman, notary residing in Luxem-

bourg, on the 30th May, 1985, published in the Mémorial C, (the «Mémorial»), of the 20th June, 1985.

The Articles of Incorporation (the «Articles») have been amended by shareholders’ meeting on 16th June, 1989,

published in the Mémorial of the 2nd September, 1989.

The meeting was opened at 3.00 p.m. by Mr John Sutherland, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs Sonia Morin, private employee, residing in Lexy, France. The meeting

elected as scrutineer Mr Duncan Smith, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the present meeting, previously convened so as to be held on 28 July, 1997, was not able to deliberate and vote

on the items of the agenda for lack of quorum.

II. That convening notices to this reconvened meeting have been sent to all registered shareholders on the 1st of

August, 1997 and have been published as follows:

- in the Mémorial C on 1st August, 1997 and on 18 August, 1997;
- in the Luxemburger Wort on 1st August, 1997 and on 18 August, 1997;
- in the Tageblatt on 1st August, 1997 and on 18th August, 1997.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders
and by the bureau of the meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing party will also remain annexed to

the present deed.

IV. That it appears from the attendance list that out of the 27,919,467,00 shares in issue 12,213,888 shares are rep-

resented at the meeting.

V. That there are no quorum requirements for the present meeting to deliberate and vote on the items of the agenda

and that resolutions in respect of item II. of the agenda will be adopted by a majority vote of at least 2/3 of the shares
present or represented at the meeting.

VI. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda.

VII. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

I. To appoint Messrs Robin Baillie, Mark Lund, John Sutherland, Fokke Ozinga and Jacques Elvinger as directors of the

Corporation;

II. To approve a proposal to make amendments to the Articles of incorporation (the «Articles»). The proposed

amendments are as follows:

1. To replace in the first sentence of the first paragraph of Article 4 of the Articles «Luxembourg City» by «Senninger-

berg»; and to add the word «Subsidiaries» at the beginning of the second sentence of the first paragraph.

2. To complete Article 5 by inserting after the fourth paragraph the following paragraph:
«The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific
sales and redemption charge structure, hedging policy or other specific feature is applied to each sub-class.»

and by deleting the two last paragraphs.
3. To complete Article 6 by adding after the second paragraph the following paragraph:
«Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind of transferable securities

and other assets compatible with the investment policy and the object of the Company.»

4. To complete the first sentence of Article 8, item 3) by adding after «U.S.$» the words «except during periods of

exchange restrictions».

5. To amend Article 10 by replacing the first paragraph by the following paragraph:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Senningerberg, at

the registered office of the Company or at such other place in Senningerberg as may be specified in the notice of
meeting, on the last Thursday of September at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day, the annual general
meeting of shareholders shall be held on the bank business day immediately preceding this day.»

6. To amend Article 14, fourth paragraph, by adding the sentence «Directors may also assist at meetings of the board

of directors by means of conference call and video conference»;

by amending the 6 paragraph as follows:
«The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented at a

meeting of the board of directors, or are participating in a video-conference or in a conference call and only if the

27193

majority of the directors so present or represented are persons not resident in the United Kingdom. Decisions shall be
taken by majority of the votes of the directors present or represented at such meeting, or participating in the video-
conference or conference call. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.» and;

by adding an additional paragraph:
«No member of the board of directors shall participate at a board meeting by video-conference or conference call

from the United Kingdom.»

7. To amend Article 16 by replacing in the paragraph immediately after item c) the reference to «European Economic

Community» by reference «European Union» and by replacing the reference to «Western Europe» by reference to
«Europe»; and

by adding the following additional paragraph:
«Investments of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate sub-

sidiaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Company, and
this primarily, but not solely, for the purposes of greater tax’ efficiency. Any reference in these Articles of Incorporation
to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly
or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

8. To amend Article 21 by adding the following paragraph: «The board of directors may extend the period for

payment of the redemption proceeds to such period not exceeding 45 bank business days, as may be required by
settlement and other constraints prevailing in the financial markets of countries in which a substantial part of the assets
attributable to a particular class of shares shall be invested and this exclusively with respect to those classes of shares
the specific investment objectives and policies provide for investments in securities of issuers in developing countries»
and by deleting the last paragraph.

9. To complete Article 22 by adding an item e) reading as follows:
«e) any period when the net asset value per share of any subsidiary of the Company may not be accurately deter-

mined.»

10. To complete Article 23 by adding after section D.
«For the purpose of this Article:» after item c) an additional item d) as follows:
«d) Pooling
1. The board of directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or

more classes of shares (hereafter referred to as «Participating Funds») on a pooled basis where it is appropriate with
regard to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool («Asset Pool») shall first be formed by trans-
ferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the board of directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also
transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating
Fund concerned. Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the
investment sector of the Asset Pool concerned. The provisions of sub-paragraphs (b), (c) and (d) of Section C of this
Article shall apply to each Asset Pool as they do to a Participating Fund.

2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as «transfer decisions») shall be

notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Corporation stating the date and time at which
the transfer decision was made.

3. A Participating Fund’s participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units («units») of

equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the board of directors shall at their discretion
determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and
shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other
assets) contributed. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the
value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the
number of units subsisting.

4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the

Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contri-
bution is made in cash, it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the board
of directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in
investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs
which may be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.

5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net asset

value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this Article 22,
provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or
withdrawal.

6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool

will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Corporation the assets in an Asset Pool will be allocated to the Parti-
cipating Funds in proportion to their respective participationion the Asset Pool.»

11. To amend Article 28 by adding an additional paragraph as follows:
«The board of directors of the Corporation may decide to liquidate one class of shares if the net assets of such class

fall below U.S.$ 5,000,000.- or if a change in the economic or political situation relating to the class concerned would 

27194

justify such liquidation. The decision of the liquidation will be published by the Corporation prior to the effective date
of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations.

Unless the board of directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the

shareholders, the shareholders of class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares.
Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class concerned will
be deposited with the custodian for a period of six months after the close of liquidation. After such time, the assets will
be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of their beneficiaries.

Under the same circumstances as provided in the preceding paragraph, the board of directors may decide to close

down one class of shares by contribution into another class. In addition, such merger may be decided by the board of
directors if required by the interests of the shareholders of the relevant classes. Such decision will be published in the
same manner as described in the preceding paragraph and, in addition, the publication will contain information in relation
to the new class. Such publication will be made within one month before the date on which the merger becomes
effective in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, before the operation
involving contribution into another class becomes effective. The board of directors may also, under the same circum-
stances as provided above, decide to close down one class of shares by contribution into another collective investment
undertaking governed by Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988. In addition, such merger may be decided
by the board of directors if required by the interests of the shareholders of the relevant class. Such decision will be
published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain information in relation to
the other collective investment undertaking. Such publication will be made within one month before the date on which
the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption of their share, free of charge,
before the operation involving contribution into another collective investment undertaking becomes effective. In case of
contribution to another collective investment undertaking of the mutual fund type, the merger will be binding only on
shareholders of the relevant class who will expressly agree to the merger.

In the event that the board of directors determines that it is required by the interests of the shareholders of the

relevant class or that a change in the economic or political situation relating to the class concerned has occurred which
would justify it, the reorganisation of one class of shares, by means of a division into two or more classes, may be decided
by the board of directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the
publication will contain information in relation to the two or more new classes. Such publication will be made within one
month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request
redemption of their shares, free of charge, before the operation involving division into two or more classes becomes
effective.»

Then the meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to appoint Messrs Robin Baillie, Mark Lund, John Sutherland, Fokke Ozinga and Jacques Elvinger

as directors of the Corporation.

<i>Second resolution

The meeting resolves to replace in the first sentence of the first paragraph of Article 4 of the Articles of Incorporation

«Luxembourg City» by «Senningerberg» and to add the word «Subsidiaries» at the beginning of the second sentence of
the first paragraph.

<i>Third resolution

The meeting resolved to complete Article 5 by inserting after the fourth paragraph the following paragraph:
«The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose

assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific
sales and redemption charge structure, hedging policy or other specific feature is applied to each sub-class.»

and by deleting the two last paragraphs.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to complete Article 6 by adding after the second paragraph the following paragraph:
«Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind of transferable securities

and other assets compatible with the investment policy and the object of the Company.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to complete Article 8, item 3), first sentence, by adding after «U.S.$» the words «except during

periods of exchange restrictions».

<i>Sixth resolution

The meeting decides to amend Article 10 by replacing the first paragraph by the following paragraph:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Senningerberg, at

the registered office of the Company or at such other place in Senningerberg as may be specified in the notice of
meeting, on the last Thursday of September at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day, the annual general
meeting of shareholders shall be held on the bank business day immediately preceding this day.»

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend the fourth paragraph of Article 14 by adding the sentence «Directors may also assist

at meetings of the board of directors by means of conference call and video-conference»;

and by amending the 6th paragraph as follows:

27195

«The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented at a

meeting of the board of directors, or are participating in a video-conference or in a conference call and only if the
majority of the directors so present or represented are persons not resident in the United Kingdom. Decisions shall be
taken by majority of the votes of the directors present or represented at such meeting, or participating in the video-
conference or conference call. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.»;

and by adding an additional paragraph:
«No member of the board of directors shall participate at a board meeting by video-conference or conference call

from the United Kingdom.»

<i>Eighth resolution

The meeting decides to amend Article 16 by replacing in the paragraph under c) the reference to «European

Economic Community» by reference «European Union» and by replacing the reference to «Western Europe» by
reference to «Europe»;

and by adding the following additional paragraph:
«Investments of the Company may be made either directly or indirectly through wholly-owned intermediate sub-

sidiaries incorporated in any suitable jurisdiction and carrying on management activities exclusively for the Company, and
this primarily, but not solely, for the purposes of greater tax’ efficiency. Any reference in these Articles of Incorporation
to «investments» and «assets» shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly
or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.»

<i>Ninth resolution

The meeting decides to amend Article 21 by adding the following paragraph: «The board of directors may extend the

period for payment of the redemption proceeds to such period not exceeding 45 bank business days, as may be required
by settlement and other constraints prevailing in the financial markets of countries in which a substantial part of the
assets attributable to a particular class of shares shall be invested and this exclusively with respect to those classes of
shares the specific investment objectives and policies provide for investments in securities of issuers in developing
countries.» and by deleting the last paragraph.

<i>Tenth resolution

The meeting decides to complete Article 22 by adding an item e) reading as follows:
«e) any period when the net asset value per share of any subsidiary of the Company may not be accurately deter-

mined.»

<i>Eleventh resolution

The meeting decides to complete Article 23 by adding after section D. «For the purpose of this Article:» after item

c) an additional item d) as follows:

«d) Pooling
1. The board of directors may decide to invest and manage all or any part of the pool of assets established for two or

more classes of shares (hereafter referred to as «Participating Funds») on a pooled basis where it is appropriate with
regard to their respective investment sectors to do so. Any such asset pool («Asset Pool») shall first be formed by trans-
ferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Funds.
Thereafter the board of directors may from time to time make further transfers to the Asset Pool. They may also
transfer assets from the Asset Pool to a Participating Fund, up to the amount of the participation of the Participating
Fund concerned. Assets other than cash may be contributed to an Asset Pool only where they are appropriate to the
investment sector of the Asset Pool concerned. The provisions of sub-paragraphs (b), (c) and (d) of Section C of this
Article shall apply to each Asset Pool as they do to a Participating Fund.

2. All decisions to transfer assets to or from an Asset Pool (hereinafter referred to as «transfer decisions») shall be

notified forthwith by telex, telefax or in writing to the Custodian of the Corporation stating the date and time at which
the transfer decision was made.

3. A Participating Fund’s participation in an Asset Pool shall be measured by reference to notional units («units») of

equal value in the Asset Pool. On the formation of an Asset Pool the board of directors shall at their discretion
determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the directors consider appropriate, and
shall allocate to each Participating Fund units having an aggregate value equal to the amount of cash (or value of other
assets) contributed. Fractions of units, calculated to three decimal places, may be allocated as required. Thereafter the
value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Asset Pool (calculated as provided below) by the
number of units subsisting.

4. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Asset Pool, the allocation of units of the

Participating Fund concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by
dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contri-
bution is made in cash, it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the board
of directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in
investing the cash concerned; in the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs
which may be incurred in realising securities or other assets of the Asset Pool.

5. The value of assets contributed to, withdrawn from, or forming part of an Asset Pool at any time and the net asset

value of the Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of this Article 22,
provided that the value of the assets referred to above shall be determined on the day of such contribution or
withdrawal.

27196

6. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Asset Pool

will be immediately credited to the Participating Funds, in proportion to their respective participation in the Asset Pool
at the time of receipt. On the dissolution of the Corporation the assets in an Asset Pool will be allocated to the Parti-
cipating Funds in proportion to their respective participation in the Asset Pool.»

<i>Twelfth resolution

The meeting decides to amend Article 28 by adding an additional paragraph as follows:
«The board of directors of the Corporation may decide to liquidate one class of shares if the net assets of such class

fall below U.S.$ 5,000,000.- or if a change in the economic or political situation relating to the class concerned would
justify such liquidation. The decision of the liquidation will be published by the Corporation prior to the effective date
of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations.
Unless the board of directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the
shareholders, the shareholders of class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares.
Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class concerned will
be deposited with the custodian for a period of six months after the close of liquidation. After such time, the assets will
be deposited with the Caisse des Consignations on behalf of their beneficiaries.

Under the same circumstances as provided in the preceding paragraph, the board of directors may decide to close

down one class of shares by contribution into another class. In addition, such merger may be decided by the board of
directors if required by the interests of the shareholders of the relevant classes. Such decision will be published in the
same manner as described in the preceding paragraph and, in addition, the publication will contain information in relation
to the new class. Such publication will be made within one month before the date on which the merger becomes
effective in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, before the operation
involving contribution into another class becomes effective. The board of directors may also, under the same circum-
stances as provided above, decide to close down one class of shares by contribution into another collective investment
undertaking governed by Part I of the Luxembourg law of 30th March, 1988. In addition, such merger may be decided
by the board of directors if required by the interests of the shareholders of the relevant class. Such decision will be
published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain information in relation to
the other collective investment undertaking. Such publication will be made within one month before the date on which
the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption of their share, free of charge,
before the operation involving contribution into another collective investment undertaking becomes effective. In case of
contribution to another collective investment undertaking of the mutual fund type, the merger will be binding only on
shareholders of the relevant class who will expressly agree to the merger.

In the event that the board of directors determines that it is required by the interests of the shareholders of the

relevant class or that a change in the economic or political situation relating to the class concerned has occurred which
would justify it, the reorganisation of one class of shares, by means of a division into two or more classes, may be decided
by the board of directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the
publication will contain information in relation to the two or more new classes. Such publication will be made within one
month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request
redemption of their shares, free of charge, before the operation involving division into two or more classes becomes
effective.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.
Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Dudelange, agissant en remplacement de Maître Edmond

Schroeder notaire résidant à Mersch et auprès duquel le présent acte restera déposé.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«assemblée») de HENDERSON HORIZON

FUND (ci-après la «Société»), une société d’investissement à capital variable ayant son siège social à Luxembourg (R.C.
Luxembourg B 22.847), constituée suivant acte reçu par M

e

Reginald Neuman, notaire résidant à Luxembourg, en date

du 30 mai 1985, publié au Mémorial C (le «Mémorial») du 20 juin 1985.

Les Statuts ont été modifiés par une assemblée des actionnaires, le 16 juin 1989, publiés dans le Mémorial du 2

septembre 1989.

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures par M. John Sutherland, employé privé, demeurant à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, agissant comme Président.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire, Mme Sonia Morin, employée privée, demeurant à Lexy, France.
L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur, M. Duncan Smith, employé privé, demeurant à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. Que la présente assemblée, initialement convoquée pour le 28 juillet 1997, n’a pas pu délibérer et voter sur les

points de l’ordre du jour pour défaut de quorum.

27197

II. Que des avis de convocation à la présente assemblée reconvoquée ont été envoyés à tous les actionnaires

nominatifs le 1

er

août 1997 et ont été publiés comme suit:

- dans le Mémorial C le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997;

- dans le Luxemburger Wort le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997;

- dans le Tageblatt le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des

actions qu’ils détiennent est indiqué sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV. Qu’il résulte de la liste de présence que parmi les 27.919.467,00 actions en émission, 12.213.888 actions sont

représentées à l’assemblée.

V. Que la présente assemblée n’est pas soumise à des exigences de quorum et que les décisions sur le point II. de

l’ordre du jour se prennent à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

VI. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour.

VII. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

I. De nommer Messieurs Robin Baillie, Mark Lund, John Sutherland, Fokke Ozinga et Jacques Elvinger comme

membres du conseil d’administration de la Société;

II. d’approuver une proposition d’amendements aux Statuts. Les amendements proposés sont les suivants:
1. De remplacer dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 4 des statuts «Luxembourg» par «Sennin-

gerberg» et de rajouter le mot «filiales» devant le mot «succursales» dans la seconde phrase du premier paragraphe.

2. De compléter l’article 5 en insérant après le quatrième paragraphe le paragraphe suivant:
«Le conseil d’administration peut également décider de créer à l’intérieur de chaque catégorie d’actions deux ou

plusieurs sous-catégories d’actions dont les avoirs seront investis en commun conformément à la politique d’investis-
sement spécifique de la catégorie concernée, mais où une structure spécifique de commission de vente ou de rachat, une
politique de couverture ou une autre particularité spécifique est appliquée à chaque sous-catégorie.»

3. De compléter l’article 6 en ajoutant après le second paragraphe le paragraphe suivant:
«Les actions pourront également être émises sur acceptation de souscriptions contre un apport en nature de valeurs

mobilières ou autres avoirs compatibles avec la politique d’investissement et l’objet de la société.»

4. De compléter la première phrase de l’article 8 point 3) en ajoutant après le mot «U.S.$ » les mots «sauf pendant

les périodes de restriction de change».

5. De modifier l’article 10 en remplaçant le premier paragraphe par le paragraphe suivant:
«L’assemblée générale des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la société

à Senningerberg ou à tout autre endroit à Senningerberg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois
de septembre à 11.00 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’assemblée générale annuelle des
actionnaires se tiendra le jour ouvrable bancaire immédiatement après ce jour.»

6. De modifier le quatrième paragraphe de l’article 14 en ajoutant la phrase suivante: «Les administrateurs pourront

également assister à des réunions du conseil d’administration par l’intermédiaire de conférences téléphoniques et de
conférences vidéo»; et

en modifiant le paragraphe 6 de la manière suivante: «Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir

valablement que si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration,
ou participent par l’intermédiaire d’une conférence vidéo ou d’une conférence téléphonique et uniquement si la majorité
des administrateurs présents ou représentés sont des personnes qui ne résident pas au Royaume-Uni. Les décisions sont
prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion ou participant à la conférence
vidéo ou à la conférence téléphonique. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix pour et contre une
décision, le président aura voix prépondérante.» et en ajoutant un paragraphe supplémentaire:

«Aucun membre du conseil d’administration ne pourra participer à une réunion du conseil par l’intermédiaire d’une

conférence vidéo ou d’une conférence téléphonique depuis le Royaume-Uni.»

7. De modifier l’article 16 en remplaçant dans le paragraphe qui suit immédiatement le point C. la référence à

«Communauté Européenne» par la référence «Union Européenne» et en remplaçant la référence à «Europe de l’Est»
par la référence à «Europe»; et

en ajoutant au paragraphe suivant:
«Les investissements de la société peuvent être faits directement ou indirectement par une filiale détenue à 100% par

la Société, constituée dans une juridiction appropriée et exerçant exclusivement des activités de gestion pour la Société
et ceci principalement, mais pas exclusivement, dans un but d’une efficacité fiscale accrue. Toute référence dans les
statuts à «investissements» et «avoirs» signifie, comme il convient, ou bien, investissements faits ou avoirs détenus direc-
tement ou bien investissements faits ou avoirs détenus indirectement par la filiale précitée.»

8. L’article 21 est modifié en rajoutant le paragraphe suivant: «Le conseil d’administration peut étendre le délai prévu

pour le paiement du prix de rachat à un délai ne pouvant excéder 45 jours ouvrables bancaires, si cela s’avère nécessaire
pour des motifs de liquidation des transactions et d’autres contraintes existantes dans les marchés financiers des pays
dans lesquels une partie importante des avoirs appartenant à une catégorie d’actions particulière doivent être investis et
ceci exclusivement pour les catégories d’actions dont les objectifs et politiques d’investissement spécifiques prévoient
des investissements en titres d’émetteurs se situant dans les pays émergents.» et en supprimant le dernier paragraphe.

27198

9. L’article 22 est modifié en rajoutant un point e) qui se lit comme suit:
«e) toute période durant laquelle la valeur nette d’inventaire par action d’une filiale ne peut être correctement déter-

minee.»

10. L’article 23 est complété en ajoutant après la section D. «pour les besoins de cet article:» après le point c) un point

d) de la manière suivante:

«d) Pooling
1. Le conseil d’administration peut décider d’investir et de gérer tout ou partie de la masse des avoirs constituée pour

deux ou plusieurs catégories d’actions (désignées ci-après «Fonds de Participation) en commun lorsque cela paraît
opportun en raison de leurs secteurs d’investissement respectifs. Chaque masse d’avoirs («Masse d’Avoirs») sera
d’abord constituée par le transfert d’espèces ou (sous réserve des limitations mentionnées ci-après) d’autres avoirs
provenant des catégories d’actions des Fonds de Participation. Par la suite le conseil d’administration peut de temps en
temps effectuer des transferts supplémentaires dans la Masse d’Avoirs. Il peut également transférer des avoirs de la
Masse d’Avoirs dans un Fonds de Participation à concurrence du montant de la participation du Fonds de Participation.
Les avoirs autres qu’en espèces peuvent être apportés dans une Masse d’Avoirs, mais uniquement si cela est approprié
eu égard au secteur d’investissement de la Masse d’Avoirs concernée. Les dispositions des sous-paragraphes (b), (c) et
(d) de la section C de cet article s’appliquent à chaque Masse d’Avoirs de la même manière que pour un Fonds de Parti-
cipation.

2. Toutes les décisions de transfert d’avoirs de ou dans une Masse d’Avoirs (désignée ci-après «décisions de

transfert») devront être notifiées immédiatement par télex, téléfax ou par écrit à la banque dépositaire de la Société en
mentionnant la date avec le jour et l’heure à laquelle la décision de transfert a été prise.

3. La participation d’un Fonds de Participation dans une Masse d’Avoirs sera mesurée par référence à des unités de

valeur («unités») égale dans la Masse d’Avoirs. Lors de la formation d’une masse d’avoirs le conseil d’administration
fixera la valeur initiale d’une unité exprimée dans la monnaie que les administrateurs considèrent comme adéquate et
attribuera à chaque Fonds de Participation des unités d’une valeur totale égale au montant des espèces (ou la valeur
d’autres avoirs) contribués. Des fractions d’unités, calculés au millième seront allouées si nécessaire. Ensuite la valeur
d’une unité sera déterminée en divisant la valeur nette de la Masse d’Avoirs (calculée de la manière décrite ci-après) par
le nombre d’unités existantes.

4. Lorsque des espèces ou des avoirs supplémentaires sont apportés ou retirés d’une Masse d’Avoirs, le nombre

d’unités alloué au Fonds de Participation concerné sera augmenté ou réduit (selon le cas) par le nombre d’unités
déterminé en divisant le montant des espèces ou la valeur des avoirs apportés ou retirés par la valeur actuelle d’une
unité. Si une contribution est faite en espèces, cette contribution, pour les besoins du calcul, est réduite d’un montant
que les administrateurs considèrent comme adéquat pour refléter les charges fiscales, frais de négociation et d’achat qui
peuvent être encourus pour l’investissement des espèces concernées; dans le cas d’un retrait d’espèces, un ajout corre-
spondant pourra être fait pour refléter les frais qui seraient encourus lors de la réalisation des titres ou autres avoirs de
la Masse d’Avoirs.

5. La valeur des avoirs contribués, retirés, ou faisant partie d’une Masse d’Avoirs à un moment donné et la valeur

nette de la Masse d’Avoirs seront déterminées conformément aux dispositions (mutatis mutandis) de cet article 22,
étant entendu que la valeur des avoirs, à laquelle il est fait référence ci-dessus, sera déterminée le jour d’une telle contri-
bution ou d’un tel retrait.

6. Les dividendes, les intérêts et autres distributions qui ont la nature d’un revenu reçus pour les avoirs détenus dans

une Masse d’Avoirs seront immédiatement attribués aux Fonds de Participation, à hauteur de leur participation dans la
Masse d’Avoirs au moment de la réception. Lors de la dissolution de la Société, les avoirs dans une masse d’avoirs seront
attribués aux Fonds de Participation à hauteur de leur participation respective dans la masse d’avoirs.»

11. L’article 28 est modifié en ajoutant le paragraphe suivant:
«Le conseil d’administration de la Société peut décider de liquider une catégorie d’actions au cas où les actifs nets de

cette catégorie tombent en dessous de 5.000.000,- U.S.$ ou au cas où un changement dans la situation économique et
politique relatif à la catégorie concernée justifierait une telle liquidation. La décision de liquidation sera publiée par la
Société avant la date effective de la liquidation et la publication indiquera les raisons ainsi que les procédures relatives
aux opérations de liquidation. Si le conseil d’administration n’en décide pas autrement dans l’intérêt des actionnaires ou
pour assurer un traitement égalitaire entre les actionnaires, les actionnaires de la catégorie concernée peuvent
continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions. Les actifs qui ne peuvent pas être distribués à leur
bénéficiaire au moment de la clôture de la liquidation de la catégorie concernée seront déposés auprès de la banque
dépositaire pour une période de six mois après la clôture de la liquidation. Après cette période, les actifs seront déposés
auprès de la Caisse des Consignations pour le compte de leur bénéficiaire.

Dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent, le conseil d’administration peut décider de

clôturer une catégorie d’actions par contribution à une autre catégorie. De plus, une telle fusion peut être décidée par
le conseil d’administration au cas où l’intérêt des actionnaires de la catégorie d’actions concernée le requiert. Une telle
décision sera publiée de la même façon que celle décrite au paragraphe précédent et cette publication con-tiendra en
plus des informations relatives à cette nouvelle catégorie. Une telle publication sera faite un mois avant la date à laquelle
la fusion deviendra effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat, sans frais, de leurs actions avant
que l’opération de fusion ne devienne effective.

Le conseil d’administration peut aussi, dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment, décider de

fermer une catégorie d’actions en contribution dans un autre organisme de placement collectif soumis à la partie I de la
loi luxembourgeoise du 30 mars 1988.

Par ailleurs, une telle fusion peut être décidée par le conseil d’administration si requis par l’intérêt des actionnaires de

la catégorie concernée. Une telle décision sera publiée de la même manière que décrite précédemment et cette publi-

27199

cation contiendra en plus des informations relatives à l’organisme de placement collectif concerné. Une telle publication
sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion devient effective afin de permettre aux actionnaires de demander le
rachat de leurs actions, sans frais, avant que l’opération entraînant la contribution dans un autre organisme de placement
collectif ne devienne effective. En cas de contribution dans un autre organisme de placement collectif du type fonds
commun de placement, la fusion engagera seulement les actionnaires de la catégorie concernée qui auront expressément
approuvé la fusion.

Dans le cas où le conseil d’administration détermine que l’intérêt des actionnaires de la catégorie concernée le

requiert ou qu’un changement dans la situation économique ou politique relatif à la catégorie concernée a eu lieu qui
pourrait le justifier, la réorganisation d’une catégorie d’actions, au moyen d’une division dans deux ou plusieurs
catégories, pourra être décidée par le conseil d’administration. Une telle décision sera publiée de la même manière que
décrite précédemment et, par ailleurs, la publication contiendra les informations relatives aux deux ou plusieurs
nouvelles catégories. Une telle publication sera faite dans le mois précédant la date à laquelle la réorganisation devient
effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, sans frais, avant que l’opération
entraînant la division en deux ou plusieurs catégories ne devienne effective.»

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de nommer Messieurs Robin Baillie, Mark Lund, John Sutherland, Fokke Ozinga et Jacques Elvinger

comme membres du conseil d’administration de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer dans la première phrase du premier paragraphe de l’article 4 des statuts «Luxem-

bourg» par «Senningerberg» et de rajouter le mot «filiales» devant le mot «succursales» dans la seconde phrase du
premier paragraphe.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de compléter l’article 5 en insérant après le quatrième paragraphe le paragraphe suivant:
«Le conseil d’administration peut également décider de créer à l’intérieur de chaque catégorie d’actions deux ou

plusieurs sous-catégories d’actions dont les avoirs seront investis conformément à la politique d’investissement spé-
cifique de la catégorie concernée, mais où une structure spécifique de commission de vente ou de rachat, une politique
de couverture ou une autre particularité spécifique est appliquée à chaque sous-catégorie.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de compléter l’article 6 en ajoutant après le second paragraphe le paragraphe suivant:
«Les actions pourront également être émises sur acceptation de souscriptions contre apports en nature de valeurs

mobilières ou autres avoirs compatibles avec la politique d’investissement et l’objet de la société.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de compléter la première phrase de l’article 8, point 3) en ajoutant après le mot «U.S.$» les mots

«sauf pendant les périodes de restriction de change».

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 en remplaçant le premier paragraphe par le paragraphe suivant:
«L’assemblée générale des actionnaires se tiendra conformément à la loi Luxembourgeoise au siège social de la

société à Senningerberg ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le dernier jeudi du mois de
septembre à 11.00 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire, l’assemblée générale annuelle des actionnaires
se tiendra le jour ouvrable bancaire qui suit immédiatement ce jour».

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 14 en ajoutant la phrase suivante:
«Les administrateurs pourront également assister à des réunions du conseil d’administration par l’intermédiaire de

conférences téléphoniques et conférences vidéo»; et en modifiant le paragraphe 6 de la manière suivante: «Le conseil
d’administration ne pourra délibérer et agir valablement si au moins deux administrateurs sont présents ou représentés
à la réunion du conseil d’administration, ou participent par l’intermédiaire d’une conférence vidéo ou d’une conférence
téléphonique et uniquement si la majorité des administrateurs présents ou représentés sont des personnes qui ne
résident pas au Royaume-Uni. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs, présents ou repré-
sentés participant à la conférence vidéo ou à une conférence téléphonique. Au cas où lors d’une réunion du conseil, il y
a égalité des voix pour et contre une décision, le président aura voix prépondérante.» et

en ajoutant un paragraphe supplémentaire:
«Aucun nombre du conseil d’administration ne pourra participer à une réunion du conseil par l’intermédiaire d’une

conférence vidéo ou d’une conférence téléphonique.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 16 en remplaçant dans le paragraphe qui suit immédiatement le point C. la

référence à «Communauté Européenne» par la référence «Union Européenne» et en remplaçant la référence à «Europe
de l’Est» par la référence à «Europe»; et en ajoutant le paragraphe suivant:

«Les investissements de la société peuvent être faits directement ou indirectement par une filiale détenue à 100%, par

la Société, constituée dans une juridiction appropriée et exerçant des activités de gestion pour la Société, et ceci prin-
cipalement, mais pas exclusivement, dans un but d’efficacité fiscale accrue. Toute référence dans les statuts à «investis-

27200

sement» et «avoirs» signifie, comme il convient, ou bien, investissements faits ou avoirs détenus directement ou bien
investissements faits ou avoirs détenus indirectement par la filiale précitée.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 21 en rajoutant le paragraphe suivant: «Le conseil d’administration peut

étendre le délai prévu pour le paiement du prix de rachat à un délai ne pouvant excéder 45 jours ouvrables bancaires,
si cela s’avère nécessaire pour des motifs de liquidation des transactions et d’autres contraintes existantes dans les
marchés financiers des pays dans lequel une partie importante des avoirs appartenant à une catégorie d’actions particu-
lières doivent être investis et ceci exclusivement pour les catégories d’actions dont les objectifs et politiques d’investis-
sement spécifiques prévoient des investissements en titres d’émetteurs se situant dans les pays émergents.» et en
supprimant le dernier paragraphe.

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts en rajoutant un point e) qui se lit comme suit:
«e) toute période durant laquelle la valeur nette d’inventaire par action d’une filiale ne peut être correctement déter-

minée.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de compléter l’article 23 en ajoutant après la section D «pour les besoins de cet article:» après le

point c) un point d) de la manière suivante:

«d) Pooling
1. Le conseil d’administration peut décider d’investir et de gérer tout ou partie de la masse des avoirs constituée pour

deux ou plusieurs catégories d’actions (désignées ci-après «Fonds de Participation») en commun lorsque cela paraît
opportun en raison de leurs secteurs d’investissement respectifs. Chaque masse d’avoirs («Masse d’Avoirs») sera
d’abord constituée par le transfert d’espèces ou (sous réserve des limitations mentionnées ci-après) d’autres avoirs
provenant des catégories d’actions des Fonds de Participation. Par la suite le conseil d’administration peut de temps en
temps effectuer des transferts supplémentaires dans la Masse d’Avoirs. Il peut également transférer des avoirs de la
Masse d’Avoirs dans un Fonds de Participation à concurrence du montant de la participation du Fonds de Participation.
Les avoirs autres qu’en espèces peuvent être apportés dans une Masse d’Avoirs, mais uniquement si cela est approprié
eu égard au secteur d’investissement de la Masse d’Avoirs concernée. Les dispositions des sous-paragraphes (b), (c) et
(d) de la section C de cet article s’appliquent à chaque Masse d’Avoirs de la même manière que pour un Fonds de Parti-
cipation.

2. Toutes les décisions de transfert d’avoirs de ou dans une Masse d’Avoirs (désignée ci-après «décisions de

transfert») devront être notifiées immédiatement par télex, téléfax ou par écrit à la banque dépositaire de la Société en
mentionnant la date avec le jour et l’heure à laquelle la décision de transfert a été prise.

3. La participation d’un Fonds de Participation dans une Masse d’Avoirs sera mesurée par référence à des unités de

valeur («unités») égale dans la Masse d’Avoirs. Lors de la formation d’une masse d’avoirs, le conseil d’administration
fixera la valeur initiale d’une unité exprimée dans la monnaie que les administrateurs considèrent comme adéquate et
attribuera à chaque Fonds de Participation des unités d’une valeur totale égale au montant des espèces (ou la valeur
d’autres avoirs) contribués. Des fractions d’unités, calculés au millième seront allouées si nécessaire. Ensuite la valeur
d’une unité sera déterminée en divisant la valeur nette de la Masse d’Avoirs (calculée de la manière décrite ci-après) par
le nombre d’unités existantes.

4. Lorsque des espèces ou des avoirs supplémentaires sont apportés ou retirés d’une Masse d’Avoirs, le nombre

d’unités alloué au Fonds de Participation concerné sera augmenté ou réduit (selon le cas) par le nombre d’unités
déterminé en divisant le montant des espèces ou la valeur des avoirs apportés ou retirés par la valeur actuelle d’une
unité. Si une contribution est faite en espèces, cette contribution, pour les besoins du calcul, est réduite d’un montant
que les administrateurs considèrent comme adéquat pour refléter les charges fiscales, frais de négociation et d’achat qui
peuvent être encourus pour l’investissement des espèces concernées; dans le cas d’un retrait d’espèces une ajoute
correspondante pourra être faite pour refléter les frais qui seraient encourus lors de la réalisation des titres ou autres
avoirs de la Masse d’Avoirs.

5. La valeur des avoirs contribués, retirés, ou faisant partie d’une Masse d’Avoirs à un moment donné et la valeur

nette de la Masse d’Avoirs seront déterminées conformément aux dispositions (mutatis mutandis) de cet article 22,
étant entendu que la valeur des avoirs, à laquelle il est fait référence ci-dessus, sera déterminée le jour d’une telle contri-
bution ou d’un tel retrait.

6. Les dividendes, les intérêts et autres distributions qui ont la nature d’un revenu reçus pour les avoirs détenus dans

une Masse d’Avoirs seront immédiatement attribués aux Fonds de Participation, à hauteur de leur participation dans la
Masse d’Avoirs au moment de la réception. Lors de la dissolution de la Société, les avoirs dans une masse d’avoirs seront
attribués aux Fonds de Participation à hauteur de leur participation respective dans la masse d’avoirs.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 28 en ajoutant le paragraphe suivant:
«Le conseil d’administration de la société peut décider de liquider une catégorie d’actions au cas où les actifs nets de

cette catégorie tombent en dessous de 5.000.000,- U.S.$ ou au cas où un changement dans la situation économique et
politique relatif à la catégorie concernée justifierait une telle liquidation. La décision de liquidation sera publiée par la
Société avant la date effective de la liquidation et la publication indiquera les raisons ainsi que les procédures relatives
aux opérations de liquidation. Si le conseil d’administration n’en décide pas autrement dans l’intérêt des actionnaires ou
pour assurer un traitement égalitaire entre les actionnaires, les actionnaires de la catégorie concernée peuvent
continuer à demander le rachat ou la conversion de leurs actions. Les actifs qui ne peuvent pas être distribués à leur

27201

bénéficiaire au moment de la clôture de la liquidation de la catégorie concernée seront déposés auprès de la banque
dépositaire pour une période de six mois après la clôture de la liquidation. Après cette période, les actifs seront déposés
auprès de la Caisse des Consignations pour le compte de leur bénéficiaire.

Dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent, le conseil d’administration peut décider de

clôturer une catégorie d’actions par contribution à une autre catégorie. De plus, une telle fusion peut être décidée par
le conseil d’administration au cas où l’intérêt des actionnaires de la catégorie d’actions concernée le requiert. Une telle
décision sera publiée de la même façon que celle décrite au paragraphe précédent et cette publication contiendra en plus
des informations relatives à cette nouvelle catégorie. Une telle publication sera faite un mois avant la date à laquelle la
fusion deviendra effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat sans frais de leurs actions avant que
l’opération de fusion ne devienne effective.

Le conseil d’administration peut aussi, dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment, décider de

fermer une catégorie d’actions en contribution dans un autre organisme de placement collectif soumis à la partie I de la
loi luxembourgeoise du 30 mars 1988.

Par ailleurs, une telle fusion peut être décidée par le conseil d’administration si requis par l’intérêt des actionnaires de

la catégorie concernée. Une telle décision sera publiée de la même manière que décrite précédemment et, cette publi-
cation contiendra en plus des informations relatives à l’organisme de placement collectif concerné. Une telle publication
sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion devient effective pour permettre aux actionnaire de demander le
rachat de leurs actions, sans frais, avant que l’opération entraînant la contribution dans un autre organisme de placement
collectif ne devienne effective. En cas de contribution dans un autre organisme de placement collectif du type fonds
commun de placement, la fusion engagera seulement les actionnaires de la catégorie concernée qui auront expressément
approuvé la fusion.

Dans le cas où le conseil d’administration détermine que l’intérêt des actionnaires de la catégorie concernée le

requiert ou qu’un changement dans la situation économique ou politique relatif à la catégorie concernée a eu lieu qui
pourrait le justifier, la réorganisation d’une catégorie d’actions, au moyen d’une division dans deux ou plusieurs
catégories, pourra être décidée par le conseil d’administration. Une telle décision sera publiée de la même manière que
décrite précédemment et, par ailleurs, la publication contiendra les informations relatives aux deux ou plusieurs
nouvelles catégories. Une telle publication sera faite dans le mois précédant la date à laquelle la réorganisation devient
effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions, sans frais, avant que l’opération
entraînant la division en deux ou plusieurs catégories ne devienne effective.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Sutherland, S. Morin, D. Smith, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 9 septembre 1997, vol. 403, fol. 38, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 septembre 1997.

E. Schroeder.

(34793/228/643)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

HTR INDIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, European Bank and Business Centre.

R. C. Luxembourg B 48.061.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the third of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Dudelange, acting in replacement of Maître Edmond Schroeder,

notary residing in Mersch with whom the present deed shall remain deposited.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HTR INDIA FUND (the «Corporation»), R.C.

Luxembourg Number B 48.061, having its registered office in Senningerberg, incorporated as a «société d’investissement
à capital variable», pursuant to a deed passed before M

e

Edmond Schroeder on the 29th June, 1994.

The Articles of Incorporation have been published in the Mémorial C on the 2nd August, 1994.
The meeting begins at 3.30 p.m., with Mr John Sutherland, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Sonia Morin, private employee, residing in Lexy, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Duncan Smith, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

The Chairman then states:
I. That a first extraordinary general meeting of shareholders of the Corporation held on 28th July, 1997, to deliberate

on the same agenda as hereinafter reproduced, was not able to deliberate and vote on the items of the agenda for lack
of quorum as only 15,191 shares out of the 2,184,018 shares of no par value outstanding on 28th July, 1997 were rep-
resented at the said meeting.

27202

II. That the present extraordinary general meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the

meeting, sent to all registered shareholders on the 1st of August, 1997 and published as follows:

- in the Mémorial C on 1st August, 1997 and on 18th August, 1997;
- in the Luxemburger Wort on 1st August, 1997 and on 18 August, 1997;
- in the Tageblatt on 1st August, 1997 and on 18 August, 1997.
III. The merger proposals (the «Merger Proposals») referred to in the agenda have been published in the Mémorial C

on 28th June, 1997.

IV. The Merger Proposals and the related Merger Agreement, the Ordinance of the Vice-President of the District

Court appointing a joint auditor to report on the merger, the special report prepared by the auditor so appointed, the
reports of the directors of the Corporation and HENDERSON HORIZON FUND, the financial reports of the last three
years of the Corporation and of HENDERSON HORIZON FUND, the semi-annual report of HENDERSON
HORIZON FUND for the period ended 31st December, 1996 and the financial statements of the Corporation as of
30th April, 1997 and the current Prospectus of HENDERSON HORIZON FUND were available for inspection to the
shareholders of the Corporation and of HENDERSON HORIZON FUND from 28th June, 1997 at the registered office
of the Corporation and of HENDERSON HORIZON FUND.

V. As of the date of this meeting no shareholder(s) of HENDERSON HORIZON FUND have requested that a

shareholders’ meeting of HENDERSON HORIZON FUND shall be held to deliberate on the Merger Proposals.

VI. That the agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

To approve the merger of the Corporation with HENDERSON HORIZON FUND, a «société d’investissement à

capital variable» under the laws of Luxembourg having its registered office at European Bank &amp; Business Centre, 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Upon hearing,
i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposals published in the Mémorial C on

28 June, 1997,

ii) the audit report prescribed by article 266 of the law of 10th August, 1915 regarding commercial companies

prepared by KPMG AUDIT,

and subject to approval of the said Merger Proposals by the shareholders’ meeting of HENDERSON HORIZON

FUND, if any,

to approve such Merger Proposals, including the allocation of shares of HTR INDIA FUND in HENDERSON

HORIZON FUND in exchange for the contribution of HTR INDIA FUND to HENDERSON HORIZON FUND at the
ratio of one share in HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND for one share in HTR INDIA FUND;

to state that, upon the issue of the shares of HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND to the shareholders

of HTR INDIA FUND, all the shares of the Corporation in issue shall be cancelled and the Corporation shall be
dissolved;

to approve that all steps shall be taken by the board of directors of HENDERSON HORIZON FUND for the imple-

mentation of the Merger Proposals which are proposed to become effective on 3rd September, 1997.

VII. That the shareholders present or represented as well as the shares held by them are shown on an attendance list

set up and certified by the members of the bureau which, after signature ne varietur by the shareholders present, the
proxy holders of the shareholders represented and the bureau of the meeting, shall remain attached to the present
deed.

VIII. That it results from that list that out of 1,888,715.79 shares of no par value outstanding on 2nd September, 1997,

332,999 shares are duly represented at this meeting. Pursuant to article 67-1 (2) of the law of 10th August, 1915 on
commercial companies, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide upon the items of the
agenda of the meeting, hereinafter reproduced, whatever the represented part of capital.

After approval of the statement of the Chairman, after having heard the reports of the board of directors and the joint

auditor referred to above which will remain annexed to this deed and having verified that it was regularly constituted,
the meeting, after deliberation, passed the following resolution:

<i>Resolution

The meeting resolved to approve the merger of the Corporation with HENDERSON HORIZON FUND, a société

d’investissement à capital variable under the laws of Luxembourg having its registered office at European Bank &amp;
Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Upon hearing,
i) the report of the board of directors explaining and justifying the Merger Proposals published in the Mémorial C on

28th June, 1997,

ii) the audit report prescribed by article 266 of the law of 10th August, 1915 regarding commercial companies,

prepared by KPMG AUDIT,

and subject to approval of the said Merger Proposals by the shareholders’ meeting of HENDERSON HORIZON

FUND, if any, the meeting resolved to approve such Merger Proposals, including the allocation of shares of HTR INDIA
FUND in HENDERSON HORIZON FUND in exchange for the contribution of HTR INDIA FUND to HENDERSON
HORIZON FUND at the ratio of one share in HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND for one share in HTR
INDIA FUND.

The meeting resolved to state upon the issue of the shares in HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND to

the shareholders of HTR INDIA FUND that all the shares of the HTR INDIA FUND in issue shall be cancelled and HTR
INDIA FUND shall be dissolved.

27203

The meeting resolved to approve that all steps shall be taken by the board of directors of HENDERSON HORIZON

FUND for the implementation of the Merger Proposals which are proposed to become effective on 3rd September,
1997.

The undersigned notary declares having verified the compliance with the conditions enumerated in articles 257 and

following of the law of 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, and states that the merger has been
decided in compliance with the provisions of the legal requirements.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Corporation as a

result of the present deed are estimated at approximately 55,000.- Luxembourg francs.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Senningerberg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing persons and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf, ccent quatre-vingt dix-sept, le trois septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Dudelange, agissant en remplacement de Maître Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch et auprès duquel le présent acte restera déposé.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HTR INDIA FUND (la «Société»), R.C. Luxem-

bourg n° B 48.061, ayant son siège social au Senningerberg, constituée sous le régime d’une «société d’investissement à
capital variable», suivant acte reçu par M

e

Edmond Schroeder le 29 juin 1994.

Les statuts ont été publiés au Mémorial C le 2 août 1994.
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures par M. John Sutherland, employé privé, demeurant à Luxembourg, Grand-

Duche de Luxembourg, agissant comme Président.

Monsieur le Président désigne comme Secrétaire de l’assemblée, Mme Sonia Morin, employée privée, demeurant à

Lexy, France.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur, M. Duncan Smith, employé privé, demeurant à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg.

Le Président expose que:
I. Une première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, qui s’est tenue le 28 juillet 1997 afin

de délibérer sur le même ordre du jour tel que reproduit ci-dessous, n’a pas pu délibérer et voter sur les points de
l’ordre du jour pour défaut de quorum, étant donné que sur 2.184.018 actions sans valeur nominale en émission le 28
juillet 1997, uniquement 15.191 actions étaient représentées à ladite assemblée.

II. La présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des avis contenant l’ordre du jour de

l’assemblée, envoyés aux actionnaires nominatifs le 1

er

août 1997 et publiés comme suit:

- au Mémorial C le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997;

- au Luxemburger Wort le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997;

- au Tageblatt le 1

er

août 1997 et le 18 août 1997.

III. Le projet de fusion (le «Projet de Fusion») mentionné dans l’ordre du jour a été publié au Mémorial C le 28 juin

1997.

IV. Le Projet de Fusion et le contrat de fusion y relatif, l’ordonnance du vice-président du tribunal d’arrondissement

désignant un réviseur d’entreprises unique pour établir le rapport de fusion, le rapport spécial préparé par le réviseur
d’entreprises ainsi désigné, le rapport des administrateurs de la Société et de HENDERSON HORIZON FUND, les
rapports financiers des trois dernières années de la Société et de HENDERSON HORIZON FUND, le rapport semi-
annuel de HENDERSON HORIZON FUND pour la période clôturant le 31 décembre 1996 et les comptes financiers
de la Société au 30 avril 1997 ainsi que le prospectus de HENDERSON HORIZON FUND ont été mis à la disposition
des actionnaires de la Société et de HENDERSON HORIZON FUND, pour inspection, depuis le 28 juin 1997 au siège
social de la Société et de HENDERSON HORIZON FUND.

V. A la date de la présente assemblée, aucun actionnaire de HENDERSON HORIZON FUND n’a demandé qu’une

assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HENDERSON HORIZON FUND soit tenue afin de délibérer sur
le Projet de Fusion.

VI. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est formulé comme suit:
Approuver la fusion de la Société avec HENDERSON HORIZON FUND, une «société d’investissement à capital

variable» de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l’European Bank and Business Centre, 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Après avoir entendu,
i) le rapport du conseil d’administration expliquant et justifiant le Projet de Fusion publié au Mémorial C le 28 juin

1997,

ii) le rapport du réviseur d’entreprises prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales et préparé par KPMG AUDIT,

et sous condition de l’approbation du Projet de Fusion par les actionnaires de HENDERSON HORIZON FUND, le

cas échéant,

27204

d’approuver ladite fusion comprenant l’attribution d’actions de HTR INDIA FUND dans HENDERSON HORIZON

FUND en échange de la contribution de HTR INDIA FUND à HENDERSON HORIZON FUND à raison d’une action
de HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND pour une action de HTR INDIA FUND;

de certifier que, suite à l’émission des actions de HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND aux actionnaires

de HTR INDIA FUND, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la Société sera dissoute;

d’approuver que toutes les mesures soient prises par le conseil d’administration de HENDERSON HORIZON FUND

pour l’exécution du Projet de Fusion qui deviendra effectif le 3 septembre 1997.

VII. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que les actions détenues par eux sont renseignés sur la liste

de présence préparée et certifiée par les membres du bureau qui, après signature ne varietur par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte.

VIII. Qu’il résulte de cette liste que sur 1.888.715,79 actions sans valeur nominale en émission le 2 septembre 1997,

332.999 actions sont dûment représentées à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-1 (2) de la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et
voter sur les points de l’ordre du jour de l’assemblée, reproduits ci-après, peu importe la part du capital représenté.

Après avoir approuvé l’exposé du Président, et après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et le

rapport du réviseur d’entreprises, conjointement désignés et qui restera annexé au présent acte et après avoir vérifié
que la présente assemblée était régulièrement constituée, l’assemblée prend la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide d’approuver la fusion de la Société avec HENDERSON HORIZON FUND, une «société d’inve-

stissement à capital variable» de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l’European Bank &amp; Business Centre, 6D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Après avoir entendu,
i) le rapport du conseil d’administration expliquant et justifiant le Projet de Fusion publié au Mémorial C le 28 juin

1997,

ii) le rapport du réviseur d’entreprises prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés

commerciales et préparé par KPMG AUDIT,

et sous condition de l’approbation dudit Projet de Fusion par les actionnaires de HENDERSON HORIZON FUND,

le cas échéant, l’assemblée décide d’approuver ce Projet de Fusion comprenant l’attribution d’actions de HTR INDIA
FUND dans HENDERSON HORIZON FUND en échange de la contribution de HTR INDIA FUND à HENDERSON
HORIZON FUND à raison d’une action de HENDERSON HORIZON FUND - INDIA FUND pour une action de HTR
INDIA FUND.

L’assemblée décide de certifier que, suite à l’émission des actions de HENDERSON HORIZON FUND - INDIA

FUND aux actionnaires de HTR INDIA FUND, toutes les actions de la Société en émission seront annulées et que la
Société sera dissoute.

L’assemblée décide d’approuver que toutes les mesures soient prises par le conseil d’administration de HENDERSON

HORIZON FUND pour l’exécution du Projet de Fusion qui deviendra effectif le 3 septembre 1997.

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié le respect des conditions énumérées à l’article 257 et suivants de la loi du

10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, et certifie que la fusion a été décidée en conformité
avec les prescriptions légales.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations et charges de toutes sortes, qui seront pris en charge par la Société et résultant

du présent acte, sont estimés approximativement à 55.000,- francs luxembourgeois.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant à s’adresser à l’assemblée, la séance est levée.
En fois de quoi, Nous, le notaire soussigné, avons signé et apposé notre sceau à Senningerberg, date qu’en tête des

présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergence entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Après lecture et traduction donnée aux comparants, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Sutherland, S. Morin, D. Smith, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 9 septembre 1997, vol. 403, fol. 38, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 septembre 1997.

E. Schroeder.

(34795/228/212)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 1997.

JIANG-NAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 45.127.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26750/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27205

UBZ EURO-INCOME FUND.

AMENDMENT TO THE MANAGEMENT REGULATIONS

UBZ INTERNATIONAL TRUST MANAGEMENT S.A. (the «Management Company») acting as Management

Company to UBZ EURO-INCOME FUND (the «Fund»), and with the approval of BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG, as custodian of the Fund, has decided to amend Article 9 of the Management Regulations so as to read
as follows:

«(d) cash and other liquid assets will be valued at their face value with interest accrued to the end of the relevant

day;».

This amendment will become effective five days after its publication in the Mémorial.
Luxembourg, July 10, 1997.

UBZ INTERNATIONAL TRUST

BANQUE INTERNATIONALE

MANAGEMENT S.A.

A LUXEMBOURG

<i>as Management Company

<i>as Custodian

Signatures

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1997, vol. 498, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36503/260/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 1997.

INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 46.093.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 1

<i>er

<i>avril 1997

Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, COOPERS &amp; LYBRAND est réélue pour une durée

d’un an.

<i>Pour la société

<i>INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26742/005/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MILLICOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.560.

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth day of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MILLICOM LUXEMBOURG S.A., a société

anonyme having its registered office at L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, incorporated by a deed of the under-
signed notary, on June 13, 1997, not yet published in the Mémorial C.

The meeting was opened at 11.45 a.m. and was presided over by Mr Tom Loesch, maître en droit, residing in Luxem-

bourg.

The Chairman appointed as secretary Miss Nathalie Delnooz, employee, residing in Wolkrange, Belgium.
The meeting elected as scrutineer Mr Frédéric Thieltgen, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. To amend the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company which shall read as

follows:

«The authorized capital of the Company is set at eight hundred million Luxembourg francs (LUF 800,000,000.-) divided

into eight hundred thousand (800,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.»

2. To amend the second sentence of the third paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation of the Company

which shall read as follows:

«Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board may

determine, and notably those in relation to the exercise of rights attached to convertible bonds, more specifically in
respect to the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed and issued, such as to determine the
time and the amount of the authorized shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized shares are to
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either in cash or assets other than cash.»

27206

II. The names of the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the

number of the shares held or represented by each of them are indicated on an attendance list which, signed by the
shareholders and the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the under-
signed notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and

the undersigned notary, will also remain attached to the present deed.

III. The attendance list shows that of the 1,250 shares representing the whole corporate capital of the Company all

shares are represented at the extraordinary general meeting, which consequently is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before the meeting.

After this has been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting

proceeded to its agenda.

The meeting having thoroughly considered its agenda, the chairman submitted to the vote of the members of the

meeting the following resolutions, which were all adopted by unanimous vote:

<i>First resolution

The general meeting resolves to amend the second paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation of the

Company which will from now on read as follows:

«The authorized capital of the Company is set at eight hundred million Luxembourg francs (LUF 800,000,000.-) divided

into eight hundred thousand (800,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (LUF 1,000.-) each.»

<i>Second resolution

The general meeting resolves to amend the second sentence of the third paragraph of article 5 of the Articles of

Incorporation of the Company which will from now on read as follows:

«Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the board may

determine, and notably those in relation to the exercise of rights attached to convertible bonds, more specifically in
respect to the subscription and payment of the authorized shares to be subscribed and issued, such as to determine the
time and the amount of the authorized shares to be subscribed and issued, to determine if the authorized shares are to
be subscribed with or without an issue premium, to determine to what extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either in cash or assets other than cash.»

There being no further business on the agenda the meeting thereupon adjourned at 11.55 a.m.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

deed are estimated at approximately 35,000.- Luxembourg francs.

The undersigned notary who knows English, states herewith that at the request of the above appearing persons, the

present deed was worded in English followed by a French translation; at the request of the same persons and in case of
any divergencies between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary, by their surname,

first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juin.
Par-devant Nous, Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MILLICOM LUXEMBOURG S.A., ayant son siège

social à L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy, constituée par un acte du notaire soussigné en date du 13 juin 1997,
non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est ouverte à 11.45 heures et a été présidée par M. Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président a désigné Mlle Nathalie Delnooz, employée, demeurant à Wolkrange, Belgique, en tant que secrétaire.
L’assemblée a choisi M. Frédéric Thieltgen, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en tant que scrutateur.
Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président a déclaré et a prié le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification du deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital autorisé de la Société est fixé à huit cents millions de francs luxembourgeois (LUF 800.000.000,-), divisé

en huit cent mille (800.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.»

2. Modification des deuxième et troisième phrases du troisième paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société qui

auront désormais la teneur suivante:

«De telles réalisations d’augmentation du capital sont souscrites et émises aux conditions fixées par le conseil

d’administration, notamment celles afférentes à l’exercice de droits liés à des obligations convertibles, plus spécialement
par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées. Par exemple, le conseil d’administration peut déter-
miner la période durant laquelle les actions seront souscrites et émises ainsi que le montant de ces actions, si les actions
autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, le montant de la libération des nouvelles actions
souscrites au pair ou avec une prime d’émission et dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut
être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire.»

II. Les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés et le nombre

d’actions qu’ils détiennent ou représentent sont indiqués sur une liste de présence qui, signée par les actionnaires et les

27207

mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte, afin d’être déposée en même temps auprès de l’administration de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau de l’assemblée et le

notaire soussigné, seront également annexées au présent acte.

III. La liste de présence indique que sur les 1.250 actions, représentant la totalité du capital social, toutes les actions

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, laquelle est en conséquence régulièrement
constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à son ordre du jour et dont les actionnaires ont été
dûment informés avant l’assemblée.

Après que ceci a été exposé par le président et reconnu par les membres de l’assemblée, l’assemblée a procédé à

l’examen des points figurant à son ordre du jour.

L’assemblée ayant examiné en détail les points à l’ordre du jour, le président a soumis au vote des membres de

l’assemblée les résolutions suivantes qui ont toutes été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la

teneur suivante:

«Le capital autorisé de la Société est fixé à huit cents millions francs luxembourgeois (LUF 800.000.000,-), divisé en

huit cent mille (800.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) par action.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier les deuxième et troisième phrases du troisième paragraphe de l’article 5 des statuts

de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«De telles réalisations d’augmentation du capital sont souscrites et émises aux conditions fixées par le conseil

d’administration, notamment celles afférentes à l’exercice de droits liés à des obligations convertibles, plus spécialement
par rapport à la souscription et à la libération des actions autorisées. Par exemple, le conseil d’administration peut déter-
miner la période durant laquelle les actions seront souscrites et émises ainsi que le montant de ces actions, si les actions
autorisées seront souscrites au pair ou avec une prime d’émission, le montant de la libération des nouvelles actions
souscrites au pair ou avec une prime d’émission et dans quelle mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut
être acceptée en numéraire ou par des apports autres qu’en numéraire.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée s’est clôturée à 11.55 heures.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cet acte sont

estimés à 35.000,- francs luxembourgeois.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

T. Loesch, N. Delnooz, F. Thieltgen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 1997, vol. 99S, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 17 juillet 1997.

P. Decker.

(26788/206/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MILLICOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.560.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

P. Decker

<i>Le notaire

(26789/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

LYNCH BATAILLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.528.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26772/520/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27208

LYNCH BATAILLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.528.

<i>Extrait de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 28 mars 1997 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

nouvelle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2003.

<i>Le Conseil d’Administration se compose de:

– Monsieur Serge Tabery, licencié en droit, demeurant à Capellen.
– Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Lintgen.
– Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (Belgique).

<i>Le Commissaire aux Comptes est:

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

<i>Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26773/520/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MATROX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxemburg, 87, allée Léopold Goebel.

H. R. Luxemburg B 50.650.

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am elften Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sassenheim (Luxemburg).
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft MATROX

HOLDING A.G., mit Sitz in L-1635 Luxemburg, 87, allée Leopold Goebel, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 50.650, gegründet gemäß Urkunde, aufge-
nommen am 13. März 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 315 vom 10. Juli 1995.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Kestutis Stragys, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Kaunas

(Litauen).

Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Raymond Henschen, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in

Luxemburg.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Vytenis Junevicius, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Kaunas

(Litauen).

Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden

Notar zu Protokoll genommen werden:

A) Daß aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern,

hervorgeht, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind,

diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die

Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur
paraphiert, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber respektive Aktieninha-

bervertreter, rechtmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C) Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

<i>Tagesordnung:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von LUF 14.000.000,-, um es von seinem jetzigen Betrag von LUF

1.250.000,- auf LUF 15.250.000,- zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von 14.000 neuen Aktien im Nennwert
von LUF 1,000,-, welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon bestehenden Aktien.

2. - Zeichnung und Einzahlung der 14.000 neuen Aktien durch den Hauptaktionär, Herrn Kestutis Stragys, Gesell-

schaftsmanager, wohnhaft in Kaunas (Litauen).

3. - Abänderung von Artikel drei der Satzung.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalver-

sammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um vierzehn Millionen Luxemburger Franken (LUF

14.000.000,-) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger

27209

Franken (LUF 1.250.000,-) auf fünfzehn Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken zu erhöhen, durch
die Schaffung und Ausgabe von vierzehntausend (14.000) neuen Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Luxem-
burger Franken (LUF 1.000,-), voll in bar einzuzahlen und welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die
bereits bestehenden Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung, nachdem sie festgestellt hat, daß der Minderaktionär auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht

verzichtet hat, beschließt zur Zeichnung der vierzehntausend (14.000) neuen Aktien zuzulassen, den Hauptaktionär,
Herrn Kestutis Stragys, Gesellschaftsmanager, wohnhaft in Kaunas (Litauen).

<i>Zeichnung - Einzahlung

Sodann erklärte, Herr Kestutis Stragys, vorgenannt, die vierzehntausend (14.000) neuen Aktien zu zeichnen und

dieselben voll in bar einzuzahlen, so daß die Summe von vierzehn Millionen Luxemburger Franken (LUF 14.000.000,-)
der Gesellschaft ab sofort zur freien Vertügung steht, so wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Dritter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervorgenommenen Beschlüsse, beschließt die Versammlung, Artikel drei der

Satzung abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehn Millionen zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (LUF

15.250.000,-), eingeteilt in fünfzehntausendzweihundertfünfzig (15.250) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
Luxemburger Franken (LUF 1.000,-).»

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft aus Anlaß dieser

Kapitalerhöhung erwachsen oder berechnet werden, wird auf zirka zweihunderttausend Luxemburger Franken
abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende

Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: K. Stragys, R. Henschen, V. Junevicius, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 1997, vol. 829, fol. 19, case 8. – Reçu 14.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 17 juillet 1997.

J.-J. Wagner.

(26781/239/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MATROX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 50.650.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 16 juillet 1997.

J.-J. Wagner.

(26782/239/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MATO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Isabelle Rosseneu, employée de banque, demeurant à Schrassig,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société RABO MANAGEMENT SERVICES LIMITED, ayant son siège

social à St. Peter Port, Guernsey, Holland House, no 1 St. Julians’ Avenue,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 24 juin 1997, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
– La société anonyme MATO S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.844, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
27 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro 2 du 3 janvier 1995.

– Le capital social est fixé à cent mille dollars US (100.000,- USD), représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de mille dollars US (1.000,- USD) chacune.

27210

– Sa mandante est devenue propriétaire des cent (100) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et de liquider

la société.

– Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
– Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société même inconnus à l’heure
actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

– Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.
– Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

– Les livres et documents de la société sont conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège social de la

société dissoute à Luxembourg, 283, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. Rosseneu, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 1997, vol. 100S, fol. 23, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 1997.

F. Baden.

(26775/200/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MARKET CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 34.078.

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

R. P. Pels.

(26777/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MARKET CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 34.078.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

R. P. Pels.

(26778/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MARKET CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 34.078.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 1997.

R. P. Pels.

(26779/724/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MARKET CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 34.078.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie à Luxembourg, le 22 mai

1997, que la démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’Administrateur est acceptée et qu’il ne sera pas pourvu à son
remplacement.

Luxembourg, le 22 mai 1997.

R. P. Pels.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 1997, vol. 495, fol. 82, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26780/724/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27211

MA.LO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.326.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

MA. LO S.A.

Signature

(26776/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MELOC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 42.412.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés qui s’est tenue le 15 avril 1997 à Luxembourg

L’associé prend note de la démission de Monsieur Jean-Claude Fournier en tant que gérant de la société et décide de

nommer:

– Monsieur Henry Verrey, administrateur de sociétés, signature A, demeurant à CH-1204 Genève, 84, rue du Rhône
– Monsieur Peter Müller, administrateur de sociétés, signature A, demeurant à CH-1204 Genève, 84, rue du Rhône
– Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, signature B, demeurant à L-2311 Luxembourg, 133, avenue Pasteur
– Monsieur Charles Panayides, administrateur de sociétés, signature B, demeurant à GB-W148NS London

Kensington High Street, 364-366,

en tant que gérants de la société en remplacement de Monsieur Jean-Claude Fournier, démissionnaire, pour une

durée indéterminée.

La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant du groupe A et d’un gérant du groupe

B.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Pour copie conforme

G. Glesener

H. Verrey

<i>Gérant

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 74, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(26783/643/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MIU-MIU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.708.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

MIU-MIU S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26790/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

MIU-MIU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 45.708.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 495, fol. 80, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

MIU-MIU S.A.

Signature

<i>Administrateur

(26791/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

27212

BRASSERIE BEIM MIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 29.595.

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 1997, vol. 495, fol. 61, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(26642/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 1997.

NOC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 26.562.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 1997 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1997
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I  (03790/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

ALADIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.704.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>5 novembre 1997 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

I  (03791/526/14)

<i>Le Conseil d’Administration.

LESIFACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 novembre 1997 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I  (03928/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

27213

AMPHORE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.824.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>10 novembre 1997 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I  (03821/534/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

DARTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 58.383.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 novembre 1997 à 10.30 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

I  (03878/660/14)

<i>Pour le Conseil d’Administration.

CALORINVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 4.821.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>4 novembre 1997 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1997
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I  (03897/506/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

RICHEBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.693.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 novembre 1997 à 14.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan et compte de Profits et Pertes au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

I  (03902/520/15)

<i>Le Conseil d’Administration.

27214

APANAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.437.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>3 novembre 1997 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I  (03926/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

CEPARNO, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.101.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 novembre 1997 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I  (03927/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.339.

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, SICAV, will be held on <i>4 November 1997 at the
offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, at 12.30 p.m. for the purpose of
considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. To hear:

a) the management report of the directors;
b) the report of the auditor;

2. To approve the statement of net assets and the statement of operations and changes in net assets for the year

ended 30 June 1997.

3. To discharge the directors with respect to their performance of duties during the year ended 30 June 1997;
4. To elect the directors and the auditor to serve until the next annual general meeting of shareholders.
5. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to take part at the Annual General Meeting of 4 November 1997 the owners of bearer shares will have to

deposit their shares five clear days before the meeting with the following bank:

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, 50, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

I  (03960/584/26)

<i>The Board of Directors.

27215

PARSIFLOR, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.316.

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>4 novembre 1997 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 1997;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

I  (03929/029/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

COFIND, COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.057.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE

qui se tiendra le <i>29 octobre 1997 à 15.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Autorisation au conseil d’administration de conférer au Dott. Carlo Corba Colombo, conformément aux disposi-

tions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée
dans la suite, les fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous se seule signature pour
toutes les affaires de gestion courante et journalière.

2. Divers.
Luxembourg, le 26 septembre 1997.

II  (03864/273/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

MONITOR, Société Anonyme,

(anc. CREAZIONI ATTILIA).

Siège social: L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar.

R. C. Luxembourg B 40.280.

Les actionnaires sont convoqués, par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le samedi <i>25 octobre 1997 à 10.00 heures, au siège de la société, avec pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

* Approbation du bilan et du compte de Pertes &amp; Profits arrêtés au 31 décembre 1996
* Affectation du résultat au 31 décembre 1996
* Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
* Reconduction du mandat des administrateurs pour une durée de 6 ans
* Reconduction du mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans
* Divers.

II  (03884/612/17)

<i>Le Conseil d’administration.

27216


Document Outline

S O M M A I R E

CAMPIFRANC S.A., Soci t  Anonyme.

CARAQUE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

CARTESIO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

CEVENNES S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.

Art. 5. Premier alin a.

CEVENNES S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 2. Premier paragraphe.

CEVENNES S.A., Soci t  Anonyme.

C.D.A.G. RESTO, Soci t    responsabilit  limit e.

CEMINVEST S.A., Soci t  Anonyme.

CIE TELECOM S.A., Soci t  Anonyme.

CONTRACTA FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

CHATEL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.

CHATEL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

DASCO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

COMCORP EUROPE S.A., Soci t  Anonyme.

COMCORP EUROPE S.A., Soci t  Anonyme.

COMCORP EUROPE S.A., Soci t  Anonyme.

DIAMOND EUROPE S.A., Soci t  Anonyme.

DANFIN S.A., Soci t  Anonyme.

DANFIN S.A., Soci t  Anonyme.

DA PIERA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY.

DISCOVER SCHOOL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

DJEDDAH HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

INTERNATIONAL TRADE PARTNERS, Soci t  Anonyme.

Art. 6.

JCP5B S.A., Soci t  Anonyme Holding.

I PELLETTIERI DÕITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

I PELLETTIERI DÕITALIA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

KEUSS &amp; REGGENBURG HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

JONAS HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

KORUS INTERNATIONAL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

KORUS INTERNATIONAL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

KYPSELUX S.A., Soci t  Anonyme.

KESSLER PEAUX ET CUIRS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LA CASCADE D'OR, Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 6.

LA CASCADE D'OR, Soci t    responsabilit  limit e.

LAUER &amp; CIE.

LAMACO S.A., Soci t  Anonyme.

LA MAISON DE LA PERLE ET DU BIJOU S.A., Soci t  Anonyme.

LES MAZELLES S.A., Soci t  Anonyme.

L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Soci t  Anonyme.

LINOTTE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

LIVINGSTONE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.

Art. 5.

LIVINGSTONE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

LUMBER HOLDINGS S.A., Soci t  Anonyme.

METALPAR SOPARFI S.A., Soci t  Anonyme.

LUXTEL 1, Soci t  Anonyme.

Art. 5.

LUXTEL 1, Soci t  Anonyme.

IMEX-PROCESSING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

M-FUND, SICAV, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

HENDERSON HORIZON FUND, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

HTR INDIA FUND, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

JIANG-NAN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

UBZ EURO-INCOME FUND.

INDOSUEZ MANAGEMENT II S.A., Soci t  Anonyme.

MILLICOM LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

MILLICOM LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

LYNCH BATAILLEY S.A., Soci t  Anonyme.

LYNCH BATAILLEY S.A., Soci t  Anonyme.

MATROX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Art. 3.

MATROX HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

MATO S.A., Soci t  Anonyme.

MARKET CONTROL S.A., Soci t  Anonyme.

MARKET CONTROL S.A., Soci t  Anonyme.

MARKET CONTROL S.A., Soci t  Anonyme.

MARKET CONTROL S.A., Soci t  Anonyme.

MA.LO S.A., Soci t  Anonyme.

MELOC, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MIU-MIU S.A., Soci t  Anonyme.

MIU-MIU S.A., Soci t  Anonyme.

BRASSERIE BEIM MIL, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

NOC LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

ALADIN S.A., Soci t  Anonyme.

LESIFACE S.A., Soci t  Anonyme.

AMPHORE, Soci t  Anonyme.

DARTIS S.A., Soci t  Anonyme.

CALORINVESTMENT COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

RICHEBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

APANAGE S.A., Soci t  Anonyme.

CEPARNO, Soci t  Anonyme.

SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, Soci t  dÕInvestissement   Capital Variable.

PARSIFLOR, Soci t  Anonyme.

COFIND, COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Soci t  Anonyme.

MONITOR, Soci t  Anonyme, (anc. CREAZIONI ATTILIA).